Подлинник данного документа подшит в уголовном деле № 1-100/2019, хранящемся в Набережночелнинском городском суде РТ.

дело № 1-100/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Набережные Челны 22 января 2019 года 

Судья Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан Галимуллин Р.И. с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Набережные Челны ФИО1, 

подсудимого ФИО2, 

защитника Бухариева Н.З., 

при секретаре Шакировой Г.Х.,

а также представителе потерпевшего С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО2, ... судимого: 

1) 19 апреля 2002 года Набережночелнинским городским судом Республики Татарстан по части 1 статьи 111 УК РФ с применением статьи 73 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года;

2) 24 мая 2006 года Набережночелнинским городским судом Республики Татарстан по части 3 статьи 30, части 1 статьи 228.1 УК РФ с применением статьи 70 УК РФ к 5 годам лишения свободы;

3) 15 ноября 2006 года Набережночелнинским городским судом Республики Татарстан по части 1 статьи 228 УК РФ с применением части 5 статьи 69 УК РФ к 5 годам 9 месяцам лишения свободы, освобождён 30 июня 2011 года по отбытии срока наказания,

в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, 

установил:

ФИО2, являясь индивидуальным предпринимателем (запись ... в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей от ...) совершил хищение чужого имущества путём обмана при следующих обстоятельствах.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 2 апреля 2010 года № 228 утверждён Порядок возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для создания (оснащения) рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида. В соответствии с п. 10 указанного Порядка, работодатель, зарегистрированный на территории Республики Татарстан, не позднее 20 ноября текущего года направляет в центр занятости по месту осуществления своей деятельности заявку на участие в реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, включающих в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов. В соответствии с п. 18 указанного порядка, работодатель для перечисления ему денежных средств не позднее 20 декабря текущего года подаёт в центр занятости заявление с одновременным представлением: акта о создании (оснащении) рабочего места (в том числе специального) для незанятого инвалида, подписанного работодателем, заверенных и скреплённых печатью работодателем копий документов, подтверждающих затраты работодателя на приобретение соответствующего оборудования для создания (оснащения) рабочего места (в том числе специального), его монтаж и установку, в том числе актов приёмки выполненных работ (оказанных услуг), счётов-фактур, платёжных поручений, накладных на приобретение оборудования; выписки из штатного расписания работодателя в части введения штатной единицы для трудоустраиваемого незанятого инвалида, если рабочее место (в том числе специальное) вновь создано; заверенных работодателем копий трудового договора, заключенных с незанятым инвалидом, принятым на созданное (оснащённое) рабочее место (в том числе специальное), приказа о приёме на работу.

23 июня 2014 года в период с 8 часов до 17 часов ФИО2, осведомлённый о существовании указанного выше порядка возмещения затрат на оснащение рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида, подал заявку в Государственное казённое учреждение «Центр занятости населения г. Набережные Челны», расположенное в доме 47 по проспекту Сююмбике г. Набережные Челны, результатом рассмотрения которой 2 июля 2014 года стало заключение договора № 9 о возмещении затрат работодателю по созданию (оснащению) рабочего места (в том числе специального) для трудоустройства инвалида между ГКУ «Центр занятости населения г. Набережные Челны» и ИП ФИО2 Согласно договору в срок до 20 декабря 2014 года ФИО2 обязуется создать (оснастить) 4 рабочих места (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов и обеспечить трудоустройство и занятость на данном рабочем месте и представить подтверждающие это документы в ГКУ «Центр занятости населения г. Набережные Челны».

Далее ФИО2 в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, в период с 4 июля 2014 года по 8 июля 2014 года в неустановленном месте изготовил квитанции и товарные накладные, якобы подтверждающие осуществление последним затрат по созданию (оснащению) рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида, что не соответствовало действительности. 

Также, в период с 7 августа 2014 года по 8 августа 2014 года ФИО2, находясь в г. Набережные Челны, точное время и место не установлены, реализуя свой преступный умысел, изготовил трудовые договоры с Н., Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №2, которые были подписаны при неустановленных обстоятельствах, издал приказы о приёме на работу указанных лиц, приказ о внесении изменений в штатное расписание, приказ о создании рабочих мест, заведомо зная, что данные работники работать не будут.

После чего, 21 августа 2014 года в период с 8 часов до 17 часов ФИО2, находясь в ГКУ «Центр занятости населения г. Набережные Челны», представил заявление о возмещении якобы понесённых им расходов на обеспечение занятости инвалидов и следующие документы, необходимые в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 2 апреля 2010 года № 228 для возмещения затрат, связанных с приобретением, монтажом и установкой оборудования для создания (оснащения) рабочего места (в том числе специального) для инвалидов: трудовые договоры № 7 от 7 августа 2014 года, № 8 от 8 августа 2014 года, № 9 от 8 августа 2014 года, трудовой договор с надомником № 10 от 8 августа 2014 года, заключенные им с Н., Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №2, приказы о приёме на работу указанных лиц, выписки из штатного расписания, акт о создании специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, а также документы, подтверждающие затраты на оборудование рабочих мест указанных инвалидов. 

25 августа 2014 года в период с 8 часов до 17 часов на основании представленных ФИО2 документов, ГКУ «Центр занятости населения г. Набережные Челны» на основании платёжного поручения ... перечислило 277 200 рублей на расчётный счет «ИП ФИО2» ..., которые ФИО2 обратил в свою собственность и использовал по своему усмотрению.

Далее, 13 ноября 2014 года на основании Порядка возмещения в 2014-2015 годах работодателю затрат на оборудование (оснащение) рабочего места (в том числе специального) для трудоустройства незанятого инвалида, создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски, утверждённым постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан № 795 от 29 октября 2014 года, между ГКУ «Центр занятости населения г. Набережные Челны» и ИП ФИО2 было заключено дополнительное соглашение к указанному выше договору, из изменений и дополнений к которому следовало, что ФИО2 обязан представить в центр занятости не позднее 20 декабря текущего года акт о дополнительном оснащении рабочего места (в том числе специального), на которое трудоустроен инвалид с приложением заверенных копий документов, подтверждающих затраты работодателя по дополнительному оснащению рабочего места инвалида. 

После этого, в период с 29 октября 2014 года по 31 октября 2014 года, точное время и место не установлены, ФИО2, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путём обмана, изготовил квитанции и товарные накладные, якобы подтверждающие осуществление им затрат по дооснащению рабочих мест Н., Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №2, что не соответствовало действительности. 

Далее, 13 ноября 2014 года в период с 8 часов до 17 часов ФИО2, находясь в ГКУ «Центр занятости населения г. Набережные Челны» представил заявление о возмещении якобы понесенных им затрат на приобретение техники, расходных материалов и мебели на дооснащение рабочих мест инвалидов с приложением следующих документов, необходимых в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан № 795 от 29 октября 2014 года для возмещения затрат, связанных с приобретением, монтажом и установкой оборудования для создания (оснащения) рабочего места (в том числе специального) для инвалидов: акт о дооснащении рабочего места (в том числе специального), на которое трудоустроен инвалид, а также документы, подтверждающие затраты работодателя, тем самым введя в заблуждение сотрудников Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения г. Набережные Челны», относительно того, что Н., Свидетель №1, Свидетель №2 Е.А., Свидетель №2 трудоустроены у него, а также, что он якобы понёс затраты, связанные с дооснащением рабочих мест указанных инвалидов. 

17 ноября 2014 года в период с 8 часов до 17 часов на основании представленных ФИО2 документов ГКУ «Центр занятости населения г. Набережные Челны» на основании платёжного поручения ... перечислило 122 800 рублей на расчётный счёт «ИП ФИО2» ..., которые ФИО2 обратил в свою собственность и использовал по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО2 ГКУ «Центр занятости населения г. Набережные Челны» был причинён имущественный ущерб на общую сумму в размере 400 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину признал и показал, что с 2013 года является индивидуальным предпринимателем. В июне 2014 года он подал заявку в ГКУ «Центр занятости населения г. Набережные Челны» по программе возмещения затрат на оснащение рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида. При этом ФИО2 не имел намерений организовать рабочие места для инвалидов. Собрав не обходимые документы, он предоставил их в ГКУ «Центр занятости населения г. Набережные Челны». После этого в августе 2014 года и ноябре 2014 года на его расчётный счёт перечислили около 400 000 рублей. В содеянном подсудимый раскаивается. 

Из показаний в судебном заседании представителя потерпевшего С. следует, что она работает ведущим инспектором юридического отдела ГКУ «Центр занятости населения г. Набережные Челны». В 2014 году с подсудимым был заключен договор, согласно которому он должен был создать рабочие места для трудоустройства инвалидов. Для этого ФИО2 представил в ГКУ «Центр занятости населения г. Набережные Челны» необходимые документы. После этого ему были перечислены деньги на возмещение расходов работодателя за создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов на общую сумму в размере 400 000 рублей. 

Из оглашённых в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1 усматривается, что он является инвалидом 3 группы. В 2007 году для трудоустройства он обратился в Центр занятости населения, однако ввиду состояния здоровья его на работу не брали. В 2014 году в Центре занятости населения ему дали направление для трудоустройства к ИП ФИО2, у которого он фактически не работал (т. № 1, л.д. 56-58). 

Из оглашённых в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2 усматривается, что она является инвалидом 1 группы. Примерно в 2004 году через Всероссийское общество слепых она обратилась в Центр занятости населения. Направление на работу к ИП ФИО2 она не получала, с ним не знакома, у него никогда не работала (т. № 1, л.д. 64-66). 

Из оглашённых в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3 усматривается, что он является инвалидом 3 группы. Подсудимого ФИО2 он не знает, чем тот занимается ему не известно (т. № 1, л.д. 69-71). 

Из оглашённых в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №4 усматривается, что в период с 2008 года по 2011 год он осуществлял предпринимательскую деятельность в сфере продажи запасных частей к автомобилям «КамАЗ». Подсудимого ФИО2 он не знает, на представленных ему на обозрение копиях товарной накладной и квитанции об оплате к приходному кассовому ордеру стоят не его подписи (т. № 1, л.д. 79-81). 

Из оглашённых в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №5 усматривается, что в период с 2007 года по 2012 год она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, сферой её деятельности являлась продажа текстиля. Подсудимого ФИО2 она не знает, на представленной ей на обозрение копии товарного чека стоит не её подпись (т. № 1, л.д. 87-88). 

Из оглашённых в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №6 усматривается, что с 2011 года она является генеральным директором ООО «Мегаполис». Подсудимого ФИО2 она не знает, на представленных ей на обозрение копиях товарной накладной и квитанции об оплате к приходному кассовому ордеру стоят не её подписи (т. № 1, л.д. 89-91). 

Из оглашённых в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №9 усматривается, что в период с 2009 года по 2017 год осуществлял предпринимательскую деятельность. Подсудимого ФИО2 он не знает, на представленных ему на обозрение копиях товарной накладной и квитанции об оплате к приходному кассовому ордеру стоят не его подписи (т. № 1, л.д. 100-102). 

Из оглашённых в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №7 усматривается, что с 2003 года она работает начальником отдела активных форм занятости. Примерно с 2010 года в г. Набережные Челны действует программа по возмещению затрат работодателю на создание специальных рабочих мест для инвалидов. Для участия в программе работодатель обращается в ГКУ «Центр занятости населения г. Набережные Челны». После этого его приглашают на экспертный совет. При положительном решении позже заключается договор на возмещение затрат по обустройству рабочего места для инвалида. Далее работодателем представляются оригиналы финансовых документов – затрат: товарные накладные, квитанции об оплате, товарные чеки, а также трудовые договоры и приказы о назначении работника на должность. В рамках программы в июне 2014 года в ГКУ «Центр занятости населения г. Набережные Челны» обратился ФИО2, которому, после представления всех необходимых документов, дважды были перечислены денежные средства – 25 августа 2014 года в размере 277 200 рублей и 17 ноября 2014 года в размере 122 800 рублей (т. № 1, л.д. 106-110).

Виновность подсудимого ФИО2 подтверждается также и исследованными в ходе судебного заседания материалами уголовного дела:

- протоколом обыска от 22 декабря 2016 года, согласно которому в ГКУ «Центр занятости населения г. Набережные Челны» была изъята, в том числе, папка с личным делом ИП ФИО2 (т. № 1, л.д. 22-27); 

- протоколом осмотра от 20 февраля 2018 года, согласно которому были осмотрены документы из папки с личным делом ИП ФИО2: договор № 9 от 2 июля 2014 года о возмещении затрат работодателю по созданию (оснащению) рабочего места (в том числе специального) для трудоустройства незанятого инвалида; спецификация работ и рабочего места (в том числе специального), создаваемого (оснащаемого) ИП ФИО2; дополнительное соглашение от 13 ноября 2014 года; приказ № 7 от 7 августа 2014 года о приёме работника на работу; трудовой договор № 7 от 7 августа 2014 года; выписка из штатного расписания № 16 от 7 августа 2014 года; приказ № 8 от 8 августа 2014 года о приёме работника на работу; трудовой договор № 8 от 8 августа 2014 года; выписка из штатного расписания № 17 от 8 августа 2014 года; приказ № 9 от 8 августа 2014 года о приёме работника на работу; трудовой договор № 9 от 8 августа 2014 года; выписка из штатного расписания № 18 от 8 августа 2014 года; приказ № 10 от 8 августа 2014 года о приёме работника на работу; трудовой договор с надомником № 10 от 8 августа 2014 года; выписка из штатного расписания № 19 от 8 августа 2014 года; выписка из протокола заседания комиссии по вопросам рассмотрения заявлений предпринимателей, открывших собственное дело и создавших рабочие места; платёжное поручение № 21742 от 25 августа 2014 года на 277 200 рублей; платёжное поручение № 492547 от 17 ноября 2014 года на 122 800 рублей; товарная накладная № 145 от 4 июля 2014 года; квитанция об оплате № 145 от 4 июля 2014 года; товарная накладная № 97 от 7 июля 2014 года; квитанция об оплате № 97 от 7 июля 2014 года; товарная накладная № 102 от 8 июля 2014 года; квитанция об оплате № 102 от 8 июля 2014 года; товарная накладная № 356 от 30 октября 2014 года; квитанция об оплате № 356 от 30 октября 2014 года; товарная накладная № 158 от 29 октября 2014 года; квитанция об оплате № 158 от 29 октября 2014 года; товарная накладная № 293 от 30 октября 2014 года; квитанция об оплате № 293 от 30 октября 2014 года; товарный чек № 3 от 31 октября 2014 года; акт по проверке исполнения работодателем обязанности по обеспечению занятости инвалидов на оборудованном (оснащенном) рабочем месте от 16 декабря 2015 года; акт о создании специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов от 22 августа 2014 года; сведения о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; заявка ФИО2 о включении предприятия в список участников реализации Государственной программы от 23 июня 2014 года; обоснование для создания специального рабочего места для трудоустройства инвалидов; сведения из ОСП № 3 г. Набережные Челны об отсутствии исполнительных производств в отношении ФИО2; протокол комиссии по вопросам рассмотрения заявлений предпринимателей, открывших собственное дело и создавших рабочие места от 1 июля 2014 года; сведения о потребности в работниках, наличии свободных мест (вакантных должностей) от 2 июля 2014 года; индивидуальная программа реабилитации инвалидов Н., Свидетель №1, Свидетель №3; Свидетель №2; обоснование для дооснащения рабочего места (в том числе специального), на которое трудоустроен инвалид; заявление ФИО2 о перечислении финансовых средств для возмещения затрат от 21 августа 2014 года; акт о дооснащении рабочего места (в том числе специального), на которое трудоустроен инвалид; заявление о перечислении финансовых средств на дооснащение рабочего места от 13 ноября 2014 года; приказ № 15 от 9 июля 2014 года о внесение изменений в штатное расписание; приказ № 14 от 9 июля 2014 года о создании рабочих мест для трудоустройства инвалидов (т. № 1, л.д. 156-249);

- выпиской из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, согласно которой ФИО2 является индивидуальным предпринимателем (т. № 2, л.д. 103-106); 

- выпиской из лицевого счёта о перечислении ИП ФИО2 денежных средств, согласно которой ИП ФИО2 было перечислено по платёжному поручению № 21742 от 25 августа 2014 года 277 200 рублей, по платёжному поручению № 492547 от 17 ноября 2014 года 122 800 рублей (т. № 2, л.д. 109-114). 

Оценив все доказательства, добытые по делу и представленные суду в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины и виновности подсудимого ФИО2 в совершении инкриминируемого ему преступления.

Между тем действия ФИО2 квалифицированы, в том числе, по признакам «путём злоупотребления доверием» и «с использованием своего служебного положения». Однако с указанной квалификацией суд согласиться не может исходя из следующего. 

По смыслу закона под лицами, использующими своё служебное положение при совершении мошенничества следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации). 

Согласно пункта 1 примечания к ст. 201 УК РФ, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях настоящей главы, а также в ст. ст. 199.2, 304 УК РФ признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального органа, а также лицо постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п. 

К административно-хозяйственным функциям могут быть, в частности, отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, а также совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т.д. 

Однако в материалах уголовного дела каких-либо доказательств, свидетельствующих о том, что ФИО2 обладал указанными выше полномочиями при совершении мошенничества не имеется. 

С учётом изложенного действия ФИО2 суд квалифицирует по части 1 статьи 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, исключив из объёма предъявленного обвинения признак «путём злоупотребления доверием» как излишне вменённый. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность подсудимого, состоящего с 12 июля 2011 года на учёта у нарколога с диагнозом «синдром зависимости от опиоидов» (т. № 2, л.д. 124), отрицательно характеризующегося по месту жительства (т. № 2, л.д. 122), обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

В качестве смягчающих наказание ФИО2 обстоятельств суд признаёт и учитывает то, что он признал вину; в содеянном раскаялся; имеет намерение возместить материальный ущерб; имеет постоянное место жительства; состояние здоровья подсудимого и его родственников. 

Обстоятельством, отягчающим наказание, является рецидив преступления. 

Учитывая фактические обстоятельства совершения умышленного преступления, оснований для применения статьи 73 УК РФ суд не усматривает и полагает, что исправление ФИО2 возможно только при его изоляции от общества в условиях строгого режима исправительного учреждения.

Вместе с тем подсудимым ФИО2 совершено преступление, отнесённое уголовным законом к категории преступлений небольшой тяжести.

Из пункта «а» части 1 статьи 78 УК РФ следует, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года. 

Срок давности привлечения подсудимого к уголовной ответственности, с учётом уклонения его от следствия (находился в розыске с 5 марта 2018 года по 11 марта 2018 года) (т. № 1, л.д. 125, 128) истёк 30 ноября 2016 года. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

При таких обстоятельствах, в соответствии с частью 8 статьи 302 УПК РФ ФИО2 подлежит освобождению от наказания, назначенного приговором суда.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307-309, частью 8 статьи 302, пунктом 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, 

приговорил:

признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 (десять) месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания ФИО2 исчислять с 22 января 2019 года. Зачесть в срок отбытия ФИО2 наказания период нахождения его под стражей с 16 мая 2018 года по 21 января 2019 года.

Освободить ФИО2 от назначенного наказания на основании пункта «а» части 1 статьи 78 УК РФ за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения ФИО2 в виде заключения под стражей отменить; освободить ФИО2 из-под стражи в зале суда. 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

Председательствующий: подпись.

Копия верна.

Судья: Р.И. Галимуллин

Секретарь: Г.Х. Шакирова 

Приговор вступил в законную силу 2 февраля2019 года.

Судья: Р.И. Галимуллин