УИД 50RS0011-01-2023-002654-19

Уголовное дело № 1-48/2024

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Жуковский Московской области 27 апреля 2024 года

Жуковский городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи Розовой Ю.А., при помощнике судьи Панчул Л.А., секретаре судебного заседания Стрункиной М.Н., с участием: государственных обвинителей: пом.прокурора г.Жуковский Московской области Громова А.И., ФИО12, ФИО13, представителей потерпевшего ООО «Сапфир» ФИО15, адвоката Белышкова Д.С., подсудимого ФИО16, его защитника адвоката Рублева В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: ФИО14 

<

адрес>, со средне-специальным образованием, разведенного, имеющего на иждивении малолетнюю дочь, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего в 

<

данные изъяты>, военнообязанного, несудимого,

ДД.ММ.ГГГГ задержанного в порядке ст.91 УПК РФ, с ДД.ММ.ГГГГ содержащегося под домашним арестом,

в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО16 совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, при следующих, установленных судом обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ (Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Сапфир» (далее - ООО «Сапфир») об объединении земельных участков) до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, у ФИО16, возник корыстный преступный умысел, направленный на быстрое и незаконное материальное обогащение за чужой счет, путем приобретения права собственности на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, а также объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: 

<

адрес>», кадастровый №, находящиеся в собственности ООО «Сапфир», ФИО10 директором которого является ФИО11, в целях дальнейшего распоряжения данными объектами недвижимости по своему усмотрению. 

Реализуя задуманное, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ввиду длительных доверительных отношений, злоупотребляя доверием ФИО11, для убеждения потерпевшего в искренности своих намерений произвести оплату за приобретаемые земельный участок и объект незавершенного строительства, находясь в офисе, расположенном по адресу: ФИО14 

<

адрес>, в ходе разговора путем обмана ввел в заблуждение ФИО11, сообщив последнему недостоверные сведения о наличии у него денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, а также о необходимости составления договора купли-продажи земельного участка и объекта незавершенного строительства с указанием в договоре заниженной стоимости земельного участка в размере 

<

данные изъяты> рублей, а также заниженной стоимости объекта незавершенного строительства в размере 

<

данные изъяты> рублей, убедив в своем намерении произвести оплату денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей, однако исполнять вышеуказанные обязательства перед ООО «Сапфир» в лице генерального директора ФИО11, связанные с проведением оплаты реальной стоимости земельного участка и объекта незавершенного строительства ФИО16 заведомо не намеривался, а планировал путем обмана и злоупотребления доверием используя договор купли-продажи, с внесенными недостоверными сведениями о стоимости приобретаемых объектов недвижимости, приобрести право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> кадастровый № и объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: 

<

адрес>», кадастровый №.

Введенный в заблуждение ФИО11, относительно истинных намерений ФИО16, направленных на получение без производства оплаты права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости, ввиду длительных доверительных отношений, доверяя ФИО16 и добросовестно заблуждаясь в действительных намерениях последнего произвести оплату в полном объеме, будучи осведомленным о реальной стоимости отчуждаемых в пользу ФИО16 объектов недвижимости в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в помещении офиса, расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи введенным в заблуждение ФИО16 согласился на предложение ФИО16 и дал указание неустановленному следствием лицу, не осведомленному о преступных намерениях ФИО16, на составление договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Сапфир» в лице ФИО10 директора ФИО11 (продавец), с одной стороны и гражданин ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (покупатель), заключили договор купли-продажи, согласно условий которого продавец обязуется передать в собственность покупателю на условиях Договора недвижимое имущество, а именно: земельный участок с кадастровым номером 50:

<

данные изъяты>, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения садоводства, общей площадью 5408 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> также объект незавершенного строительства с кадастровым номером: №, общей площадью 4157,9 кв.м, назначение: объект незавершенного строительства, площадь застройки 4157,9 кв.м, степень готовности 80 %, расположенный по адресу: 

<

адрес>23:№, по заниженной цене, а покупатель обязуется принять земельный участок и объект незавершенного строительства и уплатить цену в размере 

<

данные изъяты> рублей за земельный участок и 

<

данные изъяты> рублей за объект незавершенного строительства, а всего уплатить цену в размере 

<

данные изъяты> рублей в течение трех банковских дней со дня подписания указанного Договора, путем перечисления денежных средств на банковский расчетный счет ООО «Сапфир» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Раменском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также акта приема – передачи недвижимого имущества и решения Единственного участника ООО «Сапфир» о продаже ФИО16 недвижимого имущества.

После этого ФИО11, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО16 относительно оплаты указанной в договоре заниженной суммы в размере 

<

данные изъяты> рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлено, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, собственноручно подписал вышеуказанный договор, а также подписал акт приема-передачи недвижимого имущества по указанному договору и решение Единственного участника ООО «Сапфир» о продаже ФИО16 недвижимого имущества.

После этого ФИО16, продолжая реализовать свой преступный умысел, направленный на незаконное приобретение права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, используя в качестве способа обмана договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет ООО «Сапфир» вопреки взятым на себя обязательствам не перечислил, в кассу ООО «Сапфир» не внес, а также полную рыночную стоимость данных объектов не оплатил, однако с целью реализации задуманного обратился в Жуковский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО14 

<

адрес>, расположенный по адресу: ФИО14 

<

адрес>, где предоставил договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными недостоверными сведениями о стоимости объектов недвижимости, акт приема-передачи недвижимого имущества по указанному договору и решение Единственного участника ООО «Сапфир» о продаже ему недвижимого имущества, а также составил заявление в Жуковский отдел ФИО7 Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области о государственной регистрации прав на земельный участок, расположенный по адресу: ФИО14 

<

адрес>, городской округ Жуковский, 

<

адрес>, кадастровый номер: 50:23:0000000:120839 и объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Московская область, городской округ Жуковский, СНТ «Глушица», кадастровый номер: 50:23:0000000:128595, на основании которого Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО14 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ были произведены государственные регистрации права собственности №№, в результате чего ФИО16 стал собственником земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> кадастровый № и объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: ФИО14 

<

адрес>, кадастровый №. 

Таким образом, ФИО16, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью приобретения права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, при вышеуказанных обстоятельствах в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указанную в договоре денежную сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей не оплатил, тем самым путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно приобрел право собственности на принадлежащие ООО «Сапфир» земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> 1.6, 1.8, 1.10, кадастровый №, площадью 5408 кв.м., стоимостью 

<

данные изъяты>,34 рублей и объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, а всего незаконно приобрел право собственности на принадлежащее ООО «Сапфир» имущество общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, которым ФИО16 распорядился по собственному усмотрению, причинив тем самым своими умышленными преступными действиями ООО «Сапфир» материальный ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО16 свою вину не признал, по обстоятельствам дела показал, что между ним, как физическим лицом и ООО «Сапфир» в лице генерального директора ФИО11 в 2014 году был заключен договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером № и объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 50:23:0000000:128595, при этом им были выполнены все обязательства по данному договору, в том числе и в части его оплаты. Денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей были переданы им наличными директору ООО «Сапфир» ФИО11, о чем ему был выдан приходно-кассовый ордер, найти который не удалось. Полагает, что ФИО20, ФИО11 и остальные оговаривают его, так как были связаны с ГК «Гарантия Строй». Именно от ФИО11 исходила инициатива о продаже объектов недвижимости, то есть земельного участка и объекта незавершенного строительства, ФИО11 определил цену объектов недвижимости в размере 

<

данные изъяты> рублей. Про реальную стоимость объектов он не знал. Умысла на обман или хищение у него никогда не было и он не совершал никакого преступления. Денежные средства на покупку объектов недвижимости у него имелись, часть – из собственных сбережений, в том числе из «серой» зарплаты, часть сбережений гражданской супруги, а часть – 

<

данные изъяты> рублей он занял у сестры гражданской супруги.

Не смотря на позицию подсудимого, его вина подтверждается собранными и исследованными в судебном заседании нижеприведенными доказательствами.

Из показания представителя потерпевшего ООО «Сапфир» по доверенности ФИО36 в суде и на предварительном следствии (т.1 л.д.184-186) следует, что он поддерживает обвинение в полном объеме, в том числе определенную экспертизой стоимость стоимость вышеуказанных объектов недвижимости, являющихся предметом преступления, гражданский иск поддержал (т. 6 л.д.192-193). С ДД.ММ.ГГГГ он состоит в должности генерального директора ООО «Сапфир» (ИНН 

<

***>), организация расположена по адресу: 

<

адрес>, деятельность не ведет, балансы нулевые. В период его работы он изучил документацию организации и обнаружен договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сапфир» в лице бывшего ФИО10 директора ФИО11 и ФИО1 Согласно условию договора №, ООО «Сапфир» передает в собственность ФИО16 земельный участок с кадастровым номером 50:23:0000000:120839, расположенный по адресу: ФИО14 

<

адрес> стоимость которого согласно договору составила 2 

<

данные изъяты> рублей, и объект незавершенного строительства с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>», стоимость которого составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО16, согласно заключенному договору, обязуется осуществить оплату по договору в пользу ООО «САПФИР» в размере 

<

данные изъяты> рублей. До настоящего времени ФИО16 не выполнены обязательства по оплате договора в размере 

<

данные изъяты> рублей, в связи с чем последний незаконно завладел имуществом ООО «Сапфир». Денежные средства от ФИО16 ни на расчетный счет, ни в кассу ООО «Сапфир», не поступали. ФИО16, пользуясь доверием ФИО11, осуществил государственную регистрацию перехода права собственности вышеуказанных объектов в ФИО7 Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО14 

<

адрес>. Впоследствии ФИО16 был осуществлен раздел земельного участка с кадастровым номером 

<

данные изъяты> на земельные участки с кадастровым номером № и 

<

данные изъяты>. На земельном участке с кадастровым номером № расположено нежилое здание с кадастровым номером №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 был продан объект незавершенного строительства с кадастровым номером № ООО ЧОО «Медведь» по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом ФИО16 совершил мошенничество, причинив ООО «Сапфир» ущерб в особо крупном размере. 

Из показаний ФИО11 в суде и на предварительном следствии, допрошенного в качестве свидетеля и потерпевшего, протокольным определением суда исключенного ДД.ММ.ГГГГ из числа представителей потерпевшего ООО «Сапфир», поскольку в настоящее время участником и ФИО10 директором общества он не является (т.4 л.д. 139-142, т.5 л.д. 132-135, т.6 л.д. 187-189, т. 7 л.д. 199-200), следует, что примерно в 2006 году он устроился на работу в филиал группы компаний «Гарантия строй», расположенный в 

<

адрес> на должность начальника отдела продаж. В период с 2008-2010 года он работал на должности ФИО10 директора Кировского филиала ГК «Гарантия строй». В этот период он познакомился с ФИО21, который работал начальником службы безопасности. В этот же период он познакомился с ФИО16, который также работал в данной организации в должности начальника отдела снабжения. В процессе знакомства между ними сложились хорошие рабочие отношения и он хорошо общался с ФИО16 Примерно в конце 2010 года он перевелся на работу в головное предприятие, расположенное в 

<

адрес> на должность директора ООО «Завод строительных материалов», входящий в ГК «Гарантия строй». ФИО21 с ФИО16 продолжил работать в Кировском филиале ГК «Гарантия строй», при этом ФИО16 был на хорошем счету и зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, как ответственный работник и пользовался доверием у руководства и никто от ФИО16 не ожидал каких-либо мошеннических действий. В октябре 2012 года он учредил ООО «Сапфир». Данное общество создавалось с целью строительства многоэтажных зданий и дальнейшего их использования в качестве гостиницы. Он был единственным учредителем, а также ФИО10 директором ООО «Сапфир». В период с начала образования общества на принадлежащем ООО «Сапфир» земельном участке с кадастровым номером № обществом были возведены два пятиэтажных здания, одно из которых было зарегистрировано, как объект незавершенного строительства и получило кадастровый №. Второе построенное здание не было поставлено на кадастровый учет в связи с документальными проблемами. В начале 2014 года к нему обратился ФИО16, который изъявил желание приобрести, принадлежавшие ООО «Сапфир» земельный участок и объект незавершенного строительства, при этом в ходе встречи ФИО16 ему начал говорить о том, что он планирует привлечь крупных инвесторов и заняться продвижением и развитием гостиницы. В связи с тем, что в тот период времени он также работал директором по строительству ООО «ГС Инвест» и активно занимался строительством на территории 

<

адрес>, у него не хватало времени заниматься развитием принадлежащего ООО «Сапфир» здания. В связи с этим им было принято решение принять предложение ФИО16 о продаже последнему земельного участка с кадастровым номером № и объекта незавершенного строительства с кадастровым № По достигнутой с ФИО16 договоренности стоимость земельного участка составляла 2 500 000 рублей, стоимость объекта незавершенного строительства 

<

данные изъяты> рублей. Также на земельном участке с кадастровым номером № располагалось еще одно отдельно стоящее строение, представляющее объект незавершенного строительства, которое не было поставлено на кадастровый учет. В результате ДД.ММ.ГГГГ в офисе расположенном по адресу: ФИО14 

<

адрес>, между им, как ФИО10 директором ООО "Сапфир" и гражданином РФ ФИО1 был заключен договор купли-продажи №, В соответствии с п. 1.1. данного Договора ООО "Сапфир" продавало ФИО16 следующее недвижимое имущество: земельный участок с кадастровым номером № и объект незавершенного строительства с кадастровым номером №. Стоимость земельного участка составляла 

<

данные изъяты> рублей, стоимость объекта незавершенного строительства - 

<

данные изъяты> рублей. Также на земельном участке с кадастровым номером № располагалось еще одно отдельно стоящее строение, представляющее объект незавершенного строительства, которое не было поставлено на кадастровый учет, ввиду чего в договоре купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ данное строение не фигурировало, так как в соответствии с законодательством Российской Федерации объектом договора купли-продажи может быть только имущество, являющееся недвижимой вещью поставленной на государственный кадастровый учет. Согласно условий договора ФИО16 должен был в течение 3 банковских дней с момента заключения договора произвести оплату в полном объеме путем перечисления денежных средств на банковский счет ООО «Сапфир». Также по просьбе ФИО16 был оставлен акт приема передачи вышеуказанных объектов недвижимости который также был им подписан по просьбе ФИО16 После обозрения копий дела правоустанавливающих документов № в котором содержатся копия договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема – передачи недвижимого имущества по Договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого стороны считают, что взаимные обязательства по Договору исполнены ими надлежащим образом в полном объеме и с момента подписания настоящего акта считаются прекращенным, все расчеты по договору произведены полностью, претензий друг к другу у сторон не имеется, пояснил, что указанные документы были действительно подписаны им до поступления оплаты со стороны ФИО16, он подписал данные документы, так как ФИО16 его убедил в том, что у ФИО16 на банковском счете есть необходимая денежные сумма и он ввиду длительных доверительных отношений поверил ФИО16 и согласился подписать данные документы, хотя оплата договора со стороны ФИО16 не поступила. Также после ознакомления с материалом указанного дела он вспомнил, что действительно по просьбе ФИО16 обращался вместе с ним в ФИО7 Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО14 

<

адрес>, располагавшееся в 

<

адрес>, для того, чтобы ФИО16 зарегистрировал право собственности на объекты недвижимости. В ходе предварительного следствия он был ознакомлен с заключением оценочной экспертизы согласно выводам которой стоимость земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, площадью 5408 кв.м., составляет 9426215,34 рублей, а стоимостью объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>», кадастровый №, составляет 

<

данные изъяты> рублей. Он согласен со стоимостью объектов недвижимости, указанных в заключении эксперта. 

ФИО16 зарегистрировал на себя земельный участок и объект незавершенного строительства без оплаты по договору и без оплаты реальной стоимости объектов. Он неоднократно обращался к ФИО16 с вопросом оплаты, последний говорил, что денежные средства будут перечислены как только он разберется с документами по вводу зданий в эксплуатацию и началом работы гостиницы. Учитывая длительные доверительные отношения между ними, он согласился подождать с оплатой и хотел дать ФИО16 возможность запустить гостиницу. 

В дальнейшем ФИО16 действительно поставил на регистрационный учет втрое здание, а также изменил статус земельного участка и произвел его раздел на два отдельных участка. Однако ФИО16, так и не внес денежные средства на банковский счет и в кассу ООО «Сапфир». ДД.ММ.ГГГГ он продал ООО «Сапфир» ФИО22 В процессе продажи он передал ФИО22 все необходимые документы, а также сообщил об имеющихся у ФИО16 обязательствах по оплате договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером № и объекта незавершенного строительства с кадастровым номером №. Впоследствии он неоднократно звонил и писал ФИО16 с целью решения вопроса об оплате приобретенного имущества, но каждый раз ФИО16 под разными поводами уходил от общения. 

На момент заключения договора, он знал, что рыночная стоимость земельного участка и объекта незавершенного строительства гораздо больше чем 

<

данные изъяты> рублей и был осведомлен, что данные объекты недвижимости стоят около 

<

данные изъяты> рублей. Заниженная стоимость земельного участка и объекта незавершенного строительства, а именно 

<

данные изъяты> рублей была отражена в договоре купли-продажи по просьбе ФИО16, который попросил указать именно эту стоимость, пояснив, что на его банковском счете находится именно эта сумма и он может её перевести на банковский счет ООО «Сапфир». В дальнейшем он рассчитывал, что ФИО16 со временем выплатит оставшуюся стоимость объектов недвижимости, однако тот этого не сделал и не перечислил даже 

<

данные изъяты> рублей, однако распорядился данными объектами недвижимости, продав их. ФИО16 его убедил и согласовал с ним, что в договоре будет указана заниженная стоимость объектов недвижимости, равная размеру безналичных денежных средств, якобы имевшихся на банковском счете ФИО16, которые ФИО16 обещал перевести безналичным переводом.

Свидетель ФИО20 в суде и на предварительном следствии (т.4 л.д. 165-168, т.5 л.д. 234-238) показал, что в период с 2005 по 2008 годы он работал на должности ФИО10 директора ООО «Кировэнергоспецремонт», который являлся филиалом РАО ЕЭС России. Данная организация занималась общестроительным ремонтом ТЭЦ в 

<

адрес> и 

<

адрес> и других городах. Также данная организация имела свою производственную базу и занималось строительством многоквартирных жилых домов в 

<

адрес>. В штате организации находилось более 500 человек. В период его руководства данной организацией на должности его первого заместителя работал ФИО2, с которым он был знаком с 2003 года и поддерживал рабочие отношения. Примерно в 2003 году им совместно с ФИО2 было создано ООО «Кировский домостроитель». В данной организации ФИО2 являлся соучредителем, а также занимал должность генерального директора. Данная организация имела свою производственную базу и занималось производством кирпичей и железобетонных изделий. В данной организации работали родной брат ФИО2 – ФИО3, который занимал должность директора по строительству. Также в данной организации на должности начальника снабжения работал ФИО16, на должности финансового директора работал ФИО4. Примерно в 2008 году он ушел с должности ФИО10 директора ООО «Кировэнергоспецремонт», основным местом его работы в 

<

адрес> стал являться ООО «Кировский домостроитель». С этого времени данное предприятие начало заниматься строительством многоквартирных жилых домов в 

<

адрес>. Также в период с 2001 по 2014 год он являлся ФИО10 директором Группы компаний «Гарантия строй», расположенной в 

<

адрес>. Примерно с конца 2010 года ФИО11 работал в головном предприятии, расположенном в 

<

адрес> на должности директора ООО «Завод строительных материалов», входящего в ГК «Гарантия строй». При этом ФИО16 продолжал работать в Кировском филиале ГК «Гарантия строй» и был на хорошем счету и зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, как ответственный работник и пользовался доверием у руководства и никто не ожидал от ФИО16 каких-либо мошеннических действий. В октябре 2012 года сотрудниками ГК «Гарантия строй» было создано ООО «Сапфир» входящее в ГК «Гарантия строй», документально, юридически это не оформлялось. С момента создания ФИО10 директором данного общества являлся ФИО11 Данное общество создавалось с целью строительства двух многоэтажных зданий и дальнейшего их использования в качестве гостиницы, а также с целью получения исходно-разрешительной документации и ввода в эксплуатацию двух корпусов гостиницы. С начала образования Общества на принадлежащем ООО «Сапфир» земельном участке с кадастровым номером №, приобретенном на средства ГК «Гарантия строй», были возведены два пятиэтажных здания, строительство которых также осуществлялось на средства ГК «Гарантия строй», одно из которых было зарегистрировано, как объект незавершенного строительства и получило кадастровый №. Второе построенное здание не было поставлено на кадастровый учет в связи с документальными проблемами. В начале 2014 года к ФИО10 директору ООО «Сапфир» ФИО11 обратился ФИО16, который изъявил желание приобрести, принадлежавшие ООО «Сапфир» земельный участок и объект незавершенного строительства, поясняя это тем, что ФИО1 планировал привлечь крупных инвесторов и заняться продвижением и развитием гостиницы, а также документальным оформлением земельного участка и зданий. В связи с занятостью ФИО11 и отсутствием времени на развитие гостиницы, ФИО11 было принято решение продать ФИО16 земельный участок с кадастровым номером № и объект незавершенного строительства с кадастровым номером №. По достигнутой с ФИО16 договоренности стоимость земельного участка составляла 

<

данные изъяты> рублей, стоимость объекта незавершенного строительства 

<

данные изъяты> рублей. Также на земельном участке с кадастровым номером № располагалось еще одно отдельно стоящее строение, представляющее объект незавершенного строительства, которое не было поставлено на кадастровый учет. В результате, ДД.ММ.ГГГГ в офисе расположенном по адресу: ФИО14 

<

адрес>, между ФИО10 директором ООО "Сапфир" ФИО11 и гражданином РФ ФИО1 был заключен договор купли-продажи №, В соответствии с п. 1.1. данного Договора ООО "Сапфир" продавало ФИО1 следующее недвижимое имущество: земельный участок с кадастровым номером № и объект незавершенного строительства с кадастровым номером №. Стоимость земельного участка составляла 

<

данные изъяты> рублей, стоимость объекта незавершенного строительства - 

<

данные изъяты> рублей. Также на земельном участке с кадастровым номером № располагалось еще одно отдельно стоящее строение, представляющее объект незавершенного строительства, которое не было поставлено на кадастровый учет, ввиду чего в договоре купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ данное строение не фигурировало, так как в соответствии с законодательством Российской Федерации объектом договора купли-продажи может быть только имущество, являющееся недвижимой вещью поставленной на государственный кадастровый учет. Согласно условий договора ФИО16 должен был в течение 3 банковских дней с момента заключения договора произвести оплату в полном объеме путем перечисления денежных средств на банковский счет ООО «Сапфир». Несмотря на это, в установленный период денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на счет ООО «Сапфир» не поступили, однако ФИО16 зарегистрировал на себя земельный участок и объект незавершенного строительства. Впоследствии в конце 2014 года на основании решения Жуковского городского суда в связи с многочисленными жалобами местных жителей был наложен арест на земельный участок с кадастровым номером № и объект незавершенного строительства с кадастровым номером № Данный арест был наложен в период с 2014 по 2021 год. Насколько ему известно со слов ФИО11, что последний неоднократно обращался к ФИО16 с вопросом по какой причине тот не производит оплату по договору, на что ФИО16 уверял, что денежные средства будут перечислены после того, как ФИО16 разберется с документами необходимыми для ввода зданий в эксплуатацию и начала работы гостиницы. Насколько ему известно, в дальнейшем ФИО16 действительно поставил на регистрационный учет второе здание, а также изменил статус земельного участка и произвел его раздел на два отдельных участка. Однако ФИО16 так и не внес денежные средства на банковский счет и в кассу ООО «Сапфир». Впоследствии ООО «Сапфир» был продан ФИО11 ФИО22, а затем ФИО22 продал общество ФИО36, которым в 2021 году на его имя была выписана доверенность на предоставление интересов ООО «Сапфир». В мае 2021 года он по просьбе ФИО36 лично встречался с ФИО16 в 

<

адрес> и в ходе встречи он предложил ФИО16 в связи с неоплатой и неисполнением обязанностей по договору расторгнуть сделку купли-продажи и вернуть на баланс ООО «Сапфир» данные объекты недвижимости, а также пообещал оказать юридическую помощь в снятии арестов с объектов недвижимости и погасить задолженность по налогам, которые ФИО16 за все время владения объектами недвижимости не платил. ФИО16 согласился на предложение, признав тем самым факт неисполнения обязанности по оплате договора купли-продажи. В результате он просил ФИО16 прислать документы по исполнительным производствам с целью получения реквизитов и дальнейшей оплаты задолженности. Впоследствии он неоднократно звонил ФИО16 с целью реализации договоренности. С сентября 2021 ФИО16 перестал выходить на связь. Насколько ему известно ФИО16 до настоящего времени не оплатил ООО «Сапфир» денежные средства за приобретение земельного участка с кадастровым номером № и объекта незавершенного строительства с кадастровым номером №, а также не выполнил договоренности о расторжении договора купли-продажи. В июле 2022 года ему стало известно о том, что ФИО1 в конце 2021 продал указанные объекты недвижимости ООО ЧОО «Медведь», учредителем которого является ФИО2. В дальнейшем ЧОО «Медведь» перепродало объекты незавершенного строительства, а также земельные участки ФИО5. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано ограничение на указанные объекты недвижимого имущества, согласно которым установлен залог в силу закона до полного расчета, при этом лицом в пользу которого установлено данное ограничение является ФИО6. Таким образом, он считает, что данное преступление было совершено группой лиц в составе ФИО16, ФИО2, а также ФИО6, так как указанные лица на протяжении длительного времени знакомы между собой и их действия согласованы между собой, так как они выступали в качестве продавцов, покупателей при осуществлении сделок с вышеуказанными объектами недвижимости с целью придания законного вида владения имуществом. 

Свидетель пояснил, что о сделке купли-продажи вышеуказанных объектов недвижимости, являющихся предметом рассматриваемого дела, ему известно со слов ФИО11, последний ему сообщал, что оплата не производилась.

На очной ставке с ФИО16 свидетель ФИО20 изобличил последнего в совершенном преступлении, пояснив, что в 2014 году между ФИО10 директором ООО «Сапфир» ФИО11 и ФИО16, был заключен договор купли–продажи земельного участка с кадастровым номером № и объекта незавершенного строительства с кадастровым номером № оплата по данному договору ФИО16 не была произведена. На протяжении длительного периода времени данные объекты находились под арестом в связи с исковыми заявлениями Администрации 

<

адрес> о сносе данных объектов. Все эти судебные процессы завершились положительно и в мае 2021 году он лично встречался с ФИО1 в 

<

адрес> и в ходе встречи он предложил ФИО16 в связи с неоплатой и неисполнением обязанностей по договору расторгнуть сделку купли-продажи и вернуть на баланс ООО «Сапфир» данные объекты недвижимости. ФИО16 согласился на его предложение, признав тем самым факт неисполнения обязанности по оплате договора купли-продажи. Он просил ФИО16 прислать документы по исполнительным производствам с целью получения реквизитов и дальнейшей оплаты задолженности, но ФИО16 этого не сделал. Впоследствии он неоднократно звонил ФИО16 с целью реализации договоренности, однако ФИО16 не выходил на связь. В дальнейшем он узнал, что ФИО17 продал указанные объекты недвижимости ФИО2, с которым он также знаком на протяжении 18-20 лет и ФИО4, который являлся обеспечителем ипотеки (т.5 л.д. 234-238). 

Свидетель ФИО22 в суде и на предварительном следствии (т.4 л.д. 160-161) показал, что он являлся учредителем (единственным участником) и генеральным директором ООО «Сапфир» с 2017 по 2021 годы. На основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Сапфир» были прекращены полномочия генерального директора ООО «Сапфир» ФИО11 На момент его назначения на должность общество хозяйственную деятельность не вело. Он не помнит, имелось ли на балансе общества какое-либо недвижимое имущество, аудит он не проводил. Он планировал использовать данное общество для ведения коммерческой деятельности, однако его планы не осуществились. В связи с чем ДД.ММ.ГГГГ его полномочия на должности генерального директора были прекращены и на должность ФИО10 директора был назначен ФИО36 ФИО1 ему не знаком и с данным человеком он никогда не виделся. Какие-либо денежные средства от ФИО16 на счет или в кассу ООО «Сапфир» за период его руководства ООО «Сапфир» не поступали. ФИО11 ему об этой сделке не сообщал (т.4 л.д. 160-161).

Согласно показаниям свидетеля ФИО21 в суде и на предварительном следствии (т.1 л.д. 219-221), примерно в 2007 году он устроился на работу в филиал группы компаний «Гарантия строй», расположенный в 

<

адрес> на должность начальника службы безопасности, где работал до августа 2012 года. В этот период он познакомился с ФИО16, который также работал в данной организации в должности начальника отдела снабжения. В процессе знакомства между ними сложились хорошие товарищеские отношения. В период с 2009-2010 года на должности генерального директора Кировского филиала ГК «Гарантия строй» находился ФИО11 С этого времени ФИО11 хорошо общался с ФИО16 Примерно в конце 2010 года ФИО11 перевелся на работу в головное предпринятые расположенное в 

<

адрес>, а он с ФИО16 продолжили работать в Кировском филиале до августа 2012 года. При этом ФИО1 был на хорошем счету и зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, как ответственный работник и пользовался доверием у руководства. В августе 2012 года он перевелся на работу в головной офис, расположенный в 

<

адрес>, на должность генерального директора ЧОО «Гарантия». На данной должности он работал до августа 2016 года. В период с 2012 по 2016 года он неоднократно встречался с ФИО1, который приезжал в 

<

адрес> в головной офис по работе. Примерно в 2014 году в ходе очередной случайной встречи с ФИО16, состоявшейся по адресу: ФИО14 

<

адрес>, где расположен головной офис, ФИО1 ему рассказал, что покупает принадлежащие ООО «Сапфир», земельный участок расположенный на 

<

адрес>, а также расположенные на вышеуказанном земельном участке два здания, представляющие собой объекты незавершенного строительства. В этот же день ФИО16 подписал у руководства ООО «Сапфир» необходимые документы по купле-продажи и после уехал в 

<

адрес>. После этого в период с 2014 по 2016 года он несколько раз видел ФИО16, который приезжал по рабочим дела. Примерно в середине 2021 года к нему обратился ФИО10 директор ООО «Сапфир» ФИО36, который является его земляком. ФИО36 попросил, чтобы он помог ему разобраться в документах, которые были ему переданы от предыдущего руководства ООО «Сапфир». Он согласился помочь ФИО36. При изучении предоставленных ему документов они обнаружили договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между бывшим ФИО10 директором ООО "Сапфир" ФИО11 и ФИО16 о продаже ООО "Сапфир" ФИО16 следующее недвижимого имущества: земельного участка с кадастровым номером № и объекта незавершенного строительства с кадастровым номером № Стоимость каждого – 2500000 рублей. Ему известно, что на земельном участке с кадастровым номером № располагалось еще одно отдельно стоящее строение, представляющее объект незавершенного строительства, которое не было поставлено на кадастровый учет, в договоре купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ данное строение не фигурировало. После обнаружения данных документов у ФИО24 возник вопрос об оплате данного договора. После проверки ФИО24 было установлено, что денежные средства по договору от ФИО16 на расчетный счет ООО «Сапфир» компании не поступили. ФИО36 попросил ему помочь разобраться в данной ситуации и с этой целью он начал звонить ФИО16, чтобы разобраться в причине неоплаты договора. Однако он не дозвонился и поехал в 

<

адрес>, чтобы посетить ФИО16 по месту жительства, но встретиться с ФИО16 ему так и не удалось. В связи с тем, что он не смог найти ФИО1 он обратился с заявлением в полицию о пропаже человека. Проведенной проверкой полиция 

<

адрес> установила, что ФИО16 жив и здоров. После этого он понял, что ФИО16 умышленно избегает встреч с ним. Спустя некоторое время от ФИО36 ему стало известно, что земельный участок с кадастровым номером № и объект незавершенного строительства с кадастровым номером 50:23:0000000:128595, являвшийся предметом договора был перепродан ФИО1 третьим лицам, а также перерегистрирован, при этом земельный участок № был разделен на два, а также на кадастровый учет был поставлен второй объект незавершенного строительства. 

Свидетель ФИО25 в суде и на предварительном следствии (т.6 л.д.144-147) показала, что она работала Управлении Росреестра Московской 

<

адрес> в 

<

адрес> в архиве, непосредственно приемом документов на регистрацию перехода права собственности на объекты недвижимости она не занималась, ей сдавались на хранение регистрационные дела. Согласно регистрационным делам, документы на регистрацию рассматриваемых объектов недвижимости подавались в Управление Росреестра Московской 

<

адрес> в 

<

адрес> лично ФИО16 и ФИО11 от имени ООО «Сапфир». 

Согласно протоколу осмотра документов, осмотрены копии реестрового дела №, состоящее из копии описи дела №;

- копии заявления о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой ФИО1 и ФИО11, выступающий от ООО ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 36 мин. обратились с целью государственной регистрация перехода права собственности, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №; 

-копии квитанции;

- копия решение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО11 решил продать ФИО1 земельный участок с кадастровым номером №;

- копии договора купли-продажи №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сапфир» - «Продавец», в лице ФИО10 директора ФИО11, и ФИО1 – «Покупатель» заключили настоящий в соответствии с условиями которого Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность следующее недвижимое имущество (далее по тексту объекты):

- земельный участок с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения садоводства, общей площадью 5 408 кв.м.. расположенный по адресу: 

<

адрес> участок принадлежит Продавцу на основании Решения единственного участника ООО «Сапфир» об объединении земельных участков от 30.07.2013г. о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГг. сделана запись регистрации №, что по: Свидетельством о государственной регистрации права, выданным ДД.ММ.ГГГГг. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО14 

<

адрес> на бланке 50-AE No425859;

- объект незавершенного строительства с кадастровым номером №, общей площадью 4 157.9 кв.м.. назначение: объект незавершенного строительства, площадь застройки 4 157,9 кв.м., степень готовности 80%. расположенный по адресу: 

<

адрес>». Объект незавершенного строительства принадлежит Продавцу на основании Решения единственного участника ООО «Сапфир» об объединении земельных участков от 30.07.2013г.: Разрешения на строительство от №-245; Кадастрового паспорта (здания, строения, объекта незавершенного строительства) от 26.02.2014г. № MO-14/3B-272247. о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГг. сделана запись регистрации №, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным ДД.ММ.ГГГГг Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии на бланке 50-А3 №

Стоимость земельного участка, указанного в п.1.1. Договора, составляет сумму в размере 

<

данные изъяты>. Стоимость объекта незавершенного строительства, указанного в п. 1.1. Договора, составляет сумму в размере 2 

<

данные изъяты>

Расчет по настоящему договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Продавца в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего

Продавец обязуется подписать с Покупателем Акт приема-передачи Объектов в течении 3 (трех) календарных дней, при исполнении Покупателем обязательств по оплате цены Договора в размере и сроки. указанные в ст. 2 Договора.

Покупатель обязуется в силу п.3.2.1. договора оплатить установленную настоящим Договором цену в полном объёме путём перечисления денежных средств па расчётный счёт Продавцу в течение трех банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

Указаны адреса и банковские реквизиты сторон.

Имеется подпись от имени ФИО10 директора «Сапфир» ФИО11, ФИО16,

- копии Акта приема-передачи вышеуказанных объектов от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия расписки и копии свидетельства о государственной регистрации (т.6 л.д. 150-159, 160-173).

Согласно протоколу осмотра документов с фототаблицей, осмотрены справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ в отношении ФИО16 за 2001-2015 г., поступившие ДД.ММ.ГГГГ из МИФНС № по ФИО14 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, что за период с 2003 по 2016 года, общая сумма доходов ФИО16 составила 

<

данные изъяты> (т.1 л.д.120-125, 103-119).

Согласно протоколу осмотра предметов, осмотрены результаты проведенного ОРМ «Наведение справок», признанные вещественными доказательствами, содержащие: постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности; ответ из ПАО «Сбербанк»; конверт в котором находится СД-диск с копиями карточек с образцами подписей и оттиска печати ООО «Сапфир», а также выпиской по счету № организации ООО «Сапфир» ИНН 

<

***>, открытому ДД.ММ.ГГГГ в филиале №, по адресу: ФИО14 

<

адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; распечатка выписки на 31 листе по банковскому счету ПАО «Сбербанк» № ООО «Сапфир» с операциями, проведенными в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, распечатка карточек с образцами подписи и печати, распечатка выписки по банковскому счету ПАО «Сбербанк» № ООО «Сапфир» с операциями, проведенными в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где отсутствуют сведения о поступлении от ФИО1 денежных средств в счет оплаты по договору купли-продажи рассматриваемых объектов недвижимости (т.1 л.д. 129-133, 134-135, 136-180).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) с фототаблицей, осмотрено изъятое в ходе выемки в Межрайонной ИФНС России № по ФИО14 

<

адрес> регистрационное дело ООО «Сапфир», признанное и приобщенное в качестве вещественных доказательств и подтверждающее создание, руководство ООО «Сапфир» с момента создания, о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, содержащее документы: Акты выдачи; Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от ООО «Сапфир»; Расписку о получении документов; сведения об участнике – учредителе ФИО26; Расписку о получении документов; Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от ООО «Сапфир»; Нотариальное свидетельство подлинности подписи ФИО11; Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от ООО «Сапфир»; Расписка о получении документов; Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от ООО «Сапфир» об учредителе; Акт выдачи; Уведомление ФИО11 о ликвидации юридического лица; Нотариальное свидетельство подлинности подписи ФИО11; Решение № единственного участника ООО «Сапфир» от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о государственной регистрации юр лица ООО «Сапфир»; Решение № от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «Сапфир»; квитанция об оплате; расписка о получении документов; гарантийное письмо; свидетельство о государственной регистрации; Акты выдачи; лист учета документов; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; изменение в устав ООО «сапфир»; копия договора аренды; копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о регистрации; копия доверенности; Расписка о получении документов; квитанция; Заявление о государственной регистрации изменений юридического лица; ООО «Сапфир» о включении ФИО22; Нотариальное свидетельство подлинности подписи ФИО22; Расписка о получении документов; Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о государственной регистрации изменений юридического лица ООО «Сапфир»; Расписка о получении документов; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о государственной регистрации изменений юридического лица ООО «Сапфир» ; Нотариальное свидетельство подлинности подписи ФИО11; расписку о получении документов; договор аренды нежилого помещения; Устав ООО «Сапфир» от 2016 года; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция; Заявление о государственной регистрации изменений юридического лица ООО «Сапфир»; Нотариальное свидетельство подлинности подписи ФИО11 (т.3 л.д. 4-6, 7-11, 12-14, 15-16, 17-147).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) с фототаблицей, осмотрено изъятые в Межмуниципальном отделе по 

<

адрес> и 

<

адрес> ФИО7 по ФИО14 

<

адрес>, расположенном по адресу: ФИО14 

<

адрес>, копии реестровых дел на земельные участки с кадастровыми номерами: 50:23:000000:147781 и 50:23:000000:147782, которые признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств и подтверждают раздел земельного участка № на земельные участки № и № (т.3 л.д.150-154, 156-158, 159-160, 162-275).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) с фототаблицей, осмотрены изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО36: 

- Выписка операций по лицевому счету 40№, согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оборотов: по дебету 

<

данные изъяты> руб. В нижней части четвертого листа имеется оттиск круглой печати «Сапфир». 

- Выписка операций по лицевому счету 40№, согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оборотов: по дебету 

<

данные изъяты> руб. В нижней части третьего листа имеется оттиск круглой печати «Сапфир». 

- Выписка операций по лицевому счету 40№, согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оборотов: по дебету 

<

данные изъяты> руб. В нижней части третьего листа имеется оттиск круглой печати «Сапфир». 

- Выписка операций по лицевому счету 40№, согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оборотов: по дебету 

<

данные изъяты> руб. В нижней части второго листа имеется оттиск круглой печати «Сапфир». 

- Выписка операций по лицевому счету 40№, согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оборотов: по дебету 

<

данные изъяты> руб. В нижней части четвертого листа имеется оттиск круглой печати «Сапфир». 

- Выписка операций по лицевому счету 40№, согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оборотов: по дебету 

<

данные изъяты> руб. В нижней части тринадцатого листа имеется оттиск круглой печати «Сапфир». 

- Выписка операций по лицевому счету 40№, согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оборотов: по дебету 

<

данные изъяты> руб. В нижней части третьего листа имеется оттиск круглой печати «Сапфир». 

- Выписка операций по лицевому счету 40№, согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оборотов: по дебету 

<

данные изъяты> В нижней части второго листа имеется оттиск круглой печати «Сапфир». 

- Выписка операций по лицевому счету 40№, согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оборотов: по дебету 

<

данные изъяты> руб. В нижней части листа имеется оттиск круглой печати «Сапфир». 

Осмотром установлено, что поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Сапфир» от ФИО1, либо иных лиц в счет оплаты по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлено.

-Выписка по счету 50 «Касса» ООО «Сапфир» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащая три операции:

- ДД.ММ.ГГГГ по дебету счета 50.01 и кредиту счета 76.05. на сумму 

<

данные изъяты> руб. - как поступление наличных денежных средств в качестве беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ от учредителя ФИО8;

- ДД.ММ.ГГГГ по дебету счета 67.03 и кредиту счета 50.01 на сумму 

<

данные изъяты> руб. -как выдача наличных денежных средств в 000 «Инградстрой» для погашения основного долга по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ по дебету счета 67.04 и кредиту счета 50.01 на сумму 

<

данные изъяты>. - как выдача наличных денежных средств в ООО «Инградстрой» для уплаты процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Остаток денежных средств на начало и конец периода - 0,00 руб.

Оборот по дебету (приход) и кредиту (расход) счета - 

<

данные изъяты> руб.

Иных хозяйственных операций по счету 50 «Касса» ООО «Сапфир» в выписке не отражено.

- Выписка по счету 51 «Расчетные счета» ООО «Сапфир» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой за данный период поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Сапфир» от ФИО1, либо иных лиц в счет оплаты по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ нет. 

- копия межевого плана, согласно которому заказчик кадастровых работ ООО «Сапфир». Кадастровый инженер ФИО9, сотрудник ООО «ГеоПроектСтрой». В середине первого листа имеется рукописная неразборчивая подпись в графе «Подпись, ФИО42 ФИО10 директор ООО «Сапфир» », также оттиск круглой печати ООО «Сапфир», от ДД.ММ.ГГГГ. В нижней части первого листа имеется рукописная неразборчивая подпись в графе «Подпись», также оттиск круглой печати «Кадастровый инженер ФИО9».

- копия согласия на образование земельных участков, где в нижней части листа имеется рукописная неразборчивая подпись в графе «ФИО10 директор, ФИО11», также оттиск круглой печати ООО «Сапфир».

- копия свидетельства о государственной регистрации права, объект права, кадастровый №, дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ. Регистратор, ФИО27», также оттиск круглой печати.

- копия повторного свидетельства о государственной регистрации права, объект права, кадастровый №, дата выдачи:ДД.ММ.ГГГГ. Регистратор, ФИО27, также оттиск круглой печати.

- копия свидетельства о государственной регистрации права, объект права, кадастровый №, Регистратор, ФИО27, также оттиск круглой печати.

- копия свидетельства о государственной регистрации права, объект права, кадастровый №, Регистратор, ФИО27, также оттиск круглой печати.

- копия свидетельства о государственной регистрации права, объект права, кадастровый №, Регистратор, ФИО27, также оттиск круглой печати.

- копия решения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, содержащая информации от 29.07.2013г. №МО-13/РКФ-348794 о постановке на кадастровый учет объекта недвижимости. В нижней части листа имеется рукописная неразборчивая подпись в графе «Ведущий инженер отдела кадастрового учета №, ФИО28».

- копия кадастрового паспорта земельного участка, с информацией о местоположении, категория земель, разрешённое использование, план (чертеж, схема).

Вышеуказанные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д. 2-5, 6-11, 12-13, 14-85).

Согласно протоколу осмотра с фототаблицей, осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: сведения по банковским счетам ФИО16, предоставленные по запросу МИФНС России №; выписки по счету № АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"; выписки по счету № ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», выписки по счету № АО коммерческий банк «Хлынов»; выписки по счету № АО «МИнБанк»; выписки по счету № ПАО «Совкомбанк»; выписки по счету № АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», полученные в соответствии со ст. 165 УПК РФ. В ходе осмотра в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ больших сумм зачислений и списаний по счетам не установлено. (т.5 л.д. 87-107, 108-119, 120).

В ходе осмотра места происшествия с фототаблицей, осмотрены земельные участки с кадастровыми номерами 50:23:0000000:147781, 50:23:0000000:147781, а также расположенные на указанных земельных участках здания, в ходе осмотра изъяты: незаполненный агентский договор на 2 листах, поэтажный план здания на 5 листах, осмотренные и приобщенные в качестве вещественных доказательств, свидетельствующие о том, что новыми собственниками ведутся строительные, регистрационные работы с объектом недвижимости (т.5 л.д. 140-156, 157-160, 161, 162-168).

Согласно протоколу осмотра, изъятого в ходе личного досмотра ФИО16 мобильного телефона, признанного вещественным доказательством и хранящимся под сохранной распиской у ФИО16, в нем имеются контакты «ФИО41», «ФИО40», «ФИО2», «ФИО42», «Бухгалтерия Юля», в мессенджере «Вотсап» имеется переписка с указанными абонентами, в том числе ДД.ММ.ГГГГ от ст.оперуполномоченного ОЭБ И ПК ОМВД России по г.о.Жуковский капитана полиции ФИО29 с просьбой перезвонить, ДД.ММ.ГГГГ; пересланное сообщение в виде фотографии заявления ФИО10 директора ООО «Сапфир» о преступлении, совершенном ФИО16; переписка с «ФИО41» ДД.ММ.ГГГГ пересланное сообщение в виде фотографии заявления ФИО10 директора ООО «Сапфир» о преступлении, совершенном ФИО16; переписка с «ФИО11» в ходе которого ДД.ММ.ГГГГ «ФИО42» прислал ему 3 фотографии его допроса в помещении № СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по ФИО14 

<

адрес> (т.5 л.д. 212, т.6 л.д. 68-74).

Согласно выводам заключения бухгалтерской – судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, поступление денежных средств в кассу и на расчетный счет ООО «Сапфир» №, открытый в ПАО «Сбербанк» от ФИО16, либо иных лиц в счет оплаты по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлено (т. 4 л.д. 105-110).

Согласно выводам заключения оценочной судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость земельного участка с кадастровым номером: 50:23:0000000:120839, площадью 5408 кв.м, расположенного по адресу: 

<

адрес> на момент совершения преступления, то есть по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 

<

данные изъяты> рублей. Стоимость объекта незавершенного строительства с кадастровым номером: 50:23:0000000:128595, расположенного по адресу: 

<

адрес>», на момент совершения преступления, то есть по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 151178546,77 рублей (т.6 л.д. 23-48).

В судебном заседании был допрошен эксперт ФИО30, проводивший вышеуказанную оценочную экспертизу, который полностью подтвердил проведенное им исследование, пояснил, что представленных документов ему было достаточно для производства экспертизы, на март 2014 года оцениваемый земельный участок относился к землям сельскохозяйственного назначения» и вид разрешенного использования «для ведения садоводства», стоимость земельного участка определялась исходя из текущего использования земельного участка, на котором возведено здание гостиницы, цены на земельный участок и объект незавершенного строительства в пределах месяца, в том числе на ДД.ММ.ГГГГ, не изменились, рынок был устоявшийся.

Согласно материалам гражданского дела Жуковского городского суда ФИО14 

<

адрес> № (2-317/2014), 13 января 204 года в суд поступила исковое заявление прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Сапфир», ООО «Технопарк», ООО «Строительно-Монтажное ФИО7 №» о запрете самовольного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым № по адресу: 

<

адрес>, признании возведенного объекта – гостиница (корпус №) на вышеназванном земельном участке самовольной постройкой, обязании снести указанный объект, привести земельный участок в первоначальное состояние.

Определением от ДД.ММ.ГГГГ по делу приняты обеспечительные меры: приостановлено любые действия ООО «Сапфир», ООО «Технопарк», ООО «Строительно-Монтажное ФИО7 №», связанные со строительством объекта капитального строительства – вышеназванной гостиницы на земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ определением суда приняты меры по обеспечению иска в виде запрета ФИО7 Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии ФИО14 

<

адрес> по г.о.Жуковский совершать любые действия, связанные с переходом прав на объект незавершенного строительства (гостиницу) общей площадью 44157,9 кв.м с кадастровым номером 50:23:0000000:128595, расположенного по адресу: 

<

адрес>» к иным лицам.

Протокольным определением от ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 привлечен по настоящему гражданскому делу в качестве соответчика, извещался о слушании дела, телеграммы не получены, дело рассмотрено в его отсутствие: решением Жуковского городского суда ФИО14 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования прокурора удовлетворены: объъект незавершенного строительства признан самовольной постройкой, ООО «Сапфир» и ФИО16 обязал суд снести самовольную постройку и привести земельный участок в первоначальное состояние (решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), обжаловалось в том числе ФИО16 лично – апелляционная жалоба от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.108-110 гражданского дела).

На основании заявления представителя ФИО16 по доверенности ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 153158 гражданского дела) определением суда от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанное решение суда от ДД.ММ.ГГГГ отменено по новым обстоятельствам, ДД.ММ.ГГГГ принято к производству суда и решением Жуковского городского суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГ в удовлетворении иска прокурора 

<

адрес> к ООО «Сапфир», ФИО1 – отказано (решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

Определениями суда от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.80, 83 – гражданского дела), обеспечительные меры по данному гражданскому делу, наложенные определениями от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ отменены.

Согласно ответу филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Московской области от ДД.ММ.ГГГГ на запрос суда: кадастровая стоимость земельного участка № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ составляет 4798734,72 руб., кадастровая стоимость объекта незавершенного строительства на данном участке не устанавливалась.

Свидетель защиты ФИО32 – гражданская супруга подсудимого, охарактеризовала ФИО16 исключительно положительно, по обстоятельствам дела пояснила, что с 2010 года она проживает с ФИО16 совместно, у них имеется совместная дочь, до его задержания они проживали в ее квартире по адресу: 

<

адрес> В 2013-2014 году от ФИО16 ей стало известно о том, что ему предложили приобрести земельный участок и недостроенное здание, расположенные в ФИО14 

<

адрес> стоимостью около 

<

данные изъяты> рублей. ФИО16 заинтересовала эта идея. В связи с тем, что всей денежной суммы у ФИО16 не было, а только наличные сбережения около 

<

данные изъяты> рублей ФИО16 дала она, а 

<

данные изъяты> рублей согласилась дать в долг её двоюродная сестра ФИО44. Примерно в марте 2014 года она совместно с ФИО16 приехала в г. Москву и в районе площади 3 вокзалов они встретились с ФИО33, где ФИО33 передала ФИО16 наличные денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей. На сколько ей известно со слов ФИО16 в этот же день, после получения денежных средств ФИО16 на электричке поехал в 

<

адрес>, для заключения сделки, а она с ФИО33 поехала по делам. Ближе к вечеру ФИО16 приехал домой к ФИО33 и сообщил, что все прошло хорошо и что тот заключил сделку купли-продажи земельного участка и недостроенного здания и передал денежные средства. ФИО16 отдал ей файл с документами и сказал его хранить. На сколько она помнит в файле находились копии договора купли-продажи, акт приема – передачи и приходно-кассовый ордер. Она взяла данные документы и спустя день вместе с ФИО16 они уехали в 

<

адрес>, при этом она отвезла документы домой в г. иров, где хранила данные документы, но за давностью лет она их не сохранила, где они находятся в настоящее время она не знает, не нашла. ФИО1 взятые им в долг в марте 20ДД.ММ.ГГГГ000 рублей отдал в полном объеме.

Свидетель защиты ФИО33 в судебном заседании подтвердила, что в марте 2014 года она передала ФИО16 в долг денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей в 

<

адрес> на площади трех вокзалов, в последствии он ей полностью вернул всю сумму, охарактеризовала ФИО16 исключительно с положительной стороны.

Свидетель защиты ФИО34 в суде показал, что по просьбе ФИО16 он встречал его в марте 2014 года на станции «Отдых» в 

<

адрес> и подвозил в офис на 

<

адрес>, ФИО39 волновался, в руках держал крепко рюкзак (сумку), содержимое ему не известно, последний сказал, что едет обеспечивать старость.

Давая оценку собранным и исследованным доказательствам, на предмет их относимости, допустимости, достоверности, а в целом достаточности для разрешения дела, суд приходит к выводу, что вина подсудимого доказана в полном объеме предъявленного обвинения и подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО36, свидетелей ФИО11, ФИО20, письменными материалами дела.

Не доверять показаниям представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, у суда оснований не имеется, поскольку они полны, согласуются между собой и с письменными материалами дела, в том числе с показаниями самого ФИО16 в той части, в которой он не отрицал, что заключил договор купли-продажи с ФИО11 о покупке земельного участка и объекта незавершенного строительства в марте 2014 года, после чего зарегистрировал данные объекты в свою собственность, а впоследствии продал.

Показания представителя потерпевшего ФИО36 и свидетелей обвинения в суде и на предварительном следствии не противоречат, а дополняют друг друга, кроме того, допрашиваемые лица полностью подтвердили свои показания на предварительном следствии, которые являются более подробными.

Причин для оговора ФИО16 представителем потерпевшего, свидетелями обвинения, не установлено, ранее между ними неприязненных отношений не возникало.

Не свидетельствуют об этом и приобщенные по ходатайству защиты выписки отчета СПАРК, потерпевший и свидетели не отрицали указанную в них информацию, а также не свидетельствует о какой-либо заинтересованности в исходе дела свидетелей ФИО11 и ФИО20 постановление Десятого арбитражного суда № от ДД.ММ.ГГГГ по иску ООО «Компания «Гарантия Строй» к ФИО11 о взыскании задолженности по договору, поскольку к рассматриваемому делу данный спор отношения не имеет.

К показаниям ФИО16 о том, что он наличными передал ФИО11 денежные средства за объекты недвижимости, являющиеся предметом рассматриваемого дела, суд относится критически, поскольку они опровергаются показаниями ФИО11, утверждавшего о том, что оплата ФИО16 не производилась, заниженная сумма по данным объектам была внесена в договор, поскольку окончательная цена еще не была определена и по устной договоренности ФИО16 должен был выплатить данную сумму позднее, чего не сделал.

Также суд критически относится к утверждениям ФИО16 о том, что он не знал действительную стоимость земельного участка и объекта незавершенного строительства, поскольку он давно работал в сфере строительства, в снабжении, в связи с чем ему известны расценки на строительство объектов и земельные участки, кроме того, он не был лишен возможности узнать об этом, имея ввиду, что кадастровая стоимость земельного участка на момент событий почти в два раза превышала стоимость по договору.

То обстоятельство, что на момент заключения рассматриваемого договора купли-продажи недвижимости и регистрации права собственности на объекты за ФИО1 имелся иск прокурора о сносе самовольной постройки и приведении земельного участка в первоначальное положение, не свидетельствует о том, что стоимость данных объектов, указанная в договоре определена сторонами с учетом указанных обстоятельств, поскольку ФИО11 в судебном заседании пояснил, что он не сообщал ФИО16 об указанных обстоятельствах, ФИО16 также пояснил, что не знал о гражданском споре по данным объектам, кроме того, окончательное решение по делу судом на момент заключения договора и регистрации права собственности еще принято не было.

Кроме того, согласно самому договору № от ДД.ММ.ГГГГ оплата по договору должна быть произведена на расчетный счет продавцу – то есть ООО «Сапфир», чего сделано не было, что нашло свое подтверждение в исследованных бухгалтерских документах, выписках по счету ООО «Сапфир», счетам ФИО16, в выводах заключения бухгалтерской – судебной экспертизы, показаниях представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, и свидетельствует о том, что ФИО16 путем обмана и злоупотребления доверием ФИО11, ввел последнего в заблуждение, пообещав произвести оплату по договору и рыночную стоимость объектов недвижимости позднее, обманом подписал договор купли-продажи, акт приемки-передачи с ФИО11, не имея намерения исполнять обязательства, поскольку денежные средства на его счетах отсутствовали, после чего зарегистрировал за собой право собственности на объекты недвижимости, принадлежащие ООО «Сапфир», причинив обществу материальный ущерб на сумму более 1000000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Не доверять выводам проведенных по делу экспертиз и оснований сомневаться в выводах экспертов у суда оснований не имеется.

Оснований для признания недопустимым доказательством заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ не имеется, экспертное заключение соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ УПК РФ, составлено лицом, обладающим специальными познаниями, предупрежденным об уголовной ответственности ДД.ММ.ГГГГ следователем (т.6 л.д.19), выводы эксперта являются ясными, научно обоснованными, не содержат неопределенностей и противоречий, кроме того, в судебном заседании эксперт ФИО30 полностью подтвердил проведенное им исследование.

То обстоятельство, что ФИО16 и его защитник были ознакомлены с постановлением о назначении оценочной экспертиза по объектам недвижимости после направления материалов на экспертизу, не свидетельствует о существенном нарушении права на защиту подсудимого, сторона защиты воспользовалась правом на отвод, а также после проведения экспертного исследования у них имелась реальная возможность поставить на разрешение эксперта те вопросы, которые, по мнению защиты требовали разрешения, ходатайствовали о назначении повторной экспертизы, в чем им было обосновано отказано.

Не опровергают выводов суда заключение специалиста № о научном рецензировании заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет об оценке № по заказу ИП ФИО5, представленные стороной защиты и исследованные в судебном заседании, суд находит их недопустимыми доказательствами по уголовному делу, поскольку фактически заключение специалиста содержат оценку (рецензию) заключения эксперта по уголовному делу, что относится к компетенции суда, а не специалиста. Исследования проведены вне рамок уголовного дела и не являются экспертными заключениями, а лишь субъективным мнением специалистов, в связи с чем они не могут быть положены в основу приговора. 

При этом законных оснований для назначения повторной или дополнительной экспертизы, суд не находит, поскольку экспертиза была проведена с учетом требований ст. 195, 198, ст. 199 УПК РФ. Порядок привлечения для производства экспертизы экспертов ООО «3-D-Эксперт» не противоречит требованиям закона, в том числе ч. 2 ст. 195 УПК РФ, согласно которой экспертиза проводится не только государственными судебными экспертами, но и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями.

Заключение эксперта соответствует требованиям уголовно-процессуального закона как по форме, так и по содержанию. Оснований для признания заключения оценочной экспертизы недопустимым доказательством не имеется.

Как следует из правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, определяя размер похищенного имущества, следует исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления. При отсутствии сведений о цене стоимость похищенного имущества может быть установлена на основании заключения экспертов.

Согласно положениям ст.66 Земельного кодекса РФ рыночная стоимость земельного участка устанавливается в соответствии с федеральным законом об оценочной деятельности. Для установления кадастровой стоимости земельных участков проводится государственная кадастровая оценка. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждают средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), муниципальному образованию в составе города федерального значения. В случаях определения рыночной стоимости земельного участка кадастровая стоимость этого земельного участка устанавливается равной его рыночной стоимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной кадастровой оценке.

При наличии существенной разницы в кадастровой и рыночной стоимостях земельных участков, расположенных в одном и том же населенном пункте, в непосредственной близости друг от друга земельных участков, проводится экспертиза в целях установления фактической стоимости похищенных объектов на момент совершения преступления.

Таким образом, суд соглашается со стоимостью объектов недвижимости, на которые приобрел право собственности ФИО16, определенной оценочной экспертизой.

Суд также критически относится к показаниям свидетелей защиты ФИО32 и ФИО33 о том, что последняя одолжила ФИО16 на покупку земельного участка и объекта незавершенного строительства 1500000 рублей, поскольку указанное обстоятельство также не подтверждает поступление денежных средств по договору купли-продажи в ООО «Сапфир», учитывая, что приходно-кассовый ордер, иной документ, свидетельствующий о принятии ФИО11 от ФИО16 денежных средств в счет оплаты по рассматриваемому договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ отсутствуют.

Свидетель защиты ФИО34 денежных средств у ФИО16 не видел, очевидцем заключения договора и передачи денег не был.

Уголовное дело возбуждено уполномоченным лицом при наличии достаточных оснований – заявления представителя потерпевшего ООО «Сапфир» генерального директора ФИО36, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, за невыполнение условий договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и хищение путем обмана принадлежащих ООО «Сапфир» объектов недвижимости (т.1 л.д.4).

Таким образом, признавая вину ФИО16 доказанной, суд квалифицирует его действия по ч.4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Учитывая поведение ФИО16 в ходе предварительного следствия, а также в судебных заседаниях, его показания и показания его гражданской супруги относительно его состояния психического здоровья (провалами памяти не страдал, на учета у врачей нарколога, психиатра не состоял), сведения с больницы 

<

адрес>, суд не находит оснований сомневаться в его вменяемости и считает, что он может нести уголовную ответственность на общих основаниях.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст.6,43, 60, 61-64 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, наличие или отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на его исправление, условия жизни семьи.

Подсудимый впервые совершил умышленное тяжкое корыстное ненасильственное преступление, характеризуются положительно со стороны семьи, работы, удовлетворительно по месту жительства, перенес серьезные операции, имеет неудовлетворительное состояние здоровья, работает, то есть имеет постоянный источник дохода, имеет на иждивении малолетнюю дочь, больную мать-пенсионерку.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого суд признает на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ – наличие у него на иждивении малолетнего ребенка, на основании ч.2 ст. 61 УК РФ – его состояние здоровья, положительные характеристики, наличие на иждивении престарелой больной матери.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст.63 УК РФ не установлено.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, которые давали бы основания для назначения наказания с применением ст.64 УК РФ, не имеется.

Учитывая вышеизложенное, влияние назначенного наказания на условия жизни семьи подсудимого, его состояние здоровья и возможность возмещения материального ущерба потерпевшему, суд считает, что его исправление может быть достигнуто без изоляции от общества с назначением ему наказания в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ условно, считая нецелесообразным применять дополнительные наказания.

Законных и достаточных оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, применения положений ст. 53.1, ч.1 ст.62, ст.ст.76.2, 78, 81, 82 УК РФ, суд не усматривает.

При этом суд принимает во внимание, что ФИО16 с ДД.ММ.ГГГГ до момента задержания до ДД.ММ.ГГГГ находился в розыске, в связи с чем течение срока давности в силу ч.3 ст.78 УК РФ считается приостановленным. Таким образом, оснований для прекращения уголовного дела и освобождения ФИО16 от уголовной ответственности не имеется.

С учетом вида назначаемого ФИО16 наказания, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу изменить меру пресечения в виде домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Судьба вещественных доказательств разрешается на основании ст. 81 УПК РФ – документы суд считает возможным хранить при материалах дела, мобильный телефон подсудимого – вернуть ему по принадлежности, материалы гражданского дела – вернуть в архив суда.

Разрешая исковые требования ООО «Сапфир» к ФИО16 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, суд считает необходимым признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска с передачей вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку в прениях стороной защиты заявлено о применении срока исковой давности, что требует дополнительного исследования, возобновления производства по делу, что приведет к затягиванию рассмотрения уголовного дела.

Аресты - в виде запрета государственным органам, осуществляющим регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, проводить регистрационные действия, связанные с отчуждением объекта недвижимости, наложенные на предварительном следствии, срок применения которых истек до поступления уголовного дела в суд, суд считает необходимым отменить.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО16 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, руководствуясь ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 3 года.

Обязать ФИО16 встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства, где 1 раз в месяц проходить регистрацию; не менять место жительства, работы без уведомления данного органа.

Меру пресечения ФИО16 – домашний арест, до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую по вступлению приговора в законную силу – отменить.

Признать за гражданским истцом ООО «Сапфир» право на удовлетворение гражданского иска к ФИО16 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, с передачей вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: 

- материалы ОРМ «Наведение справок», копии регистрационного дела ООО «Сапфир», копии реестровых дел, выписки по счетам, сведения по банковским счетам ФИО16, справки о доходах формы 2-НДФЛ в отношении ФИО16, выписки по счетам АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"; «Хоум Кредит энд Финанс Банк», АО коммерческий банк «Хлынов»; выписки АО «МИнБанк»; ПАО «СовкомбанкАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», агентский договор, поэтажный план здания, хранящиеся при материалах дела, хранить в уголовном деле,

- материалы гражданского дела Жуковского городского суда ФИО14 

<

адрес> № (2-317/2014) – хранить в архиве суда.

- мобильный телефон марки «Айфон 10», хранящийся под сохранной распиской, вернуть по принадлежности ФИО16

По вступлению приговора в законную силу аресты - в виде запрета государственным органам, осуществляющим регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, проводить регистрационные действия, связанные с отчуждением объекта недвижимости, наложенные на:

- объект незавершенного строительства с кадастровым номером: №, площадью 4157,9 кв.м, расположенный по адресу: 

<

адрес>

- земельный участок с кадастровым номером №, площадью 2286 кв.м, расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

- земельный участок с кадастровым номером №, площадью 4169 кв.м, расположенный по адресу: 

<

адрес>, - отменить.

Приговор может быть обжалован в течение 10 суток в Московский областной суд путем подачи апелляционной жалобы (представления) через Жуковский городской суд Московской области. В случае подачи жалобы (представления) осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. 

Судья Розова Ю.А.