Дело №1-1/2020

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Тверь 15 января 2020 года

Пролетарский районный суд г.Твери в составе председательствующего судьи Сайковой М.Н.,

с участием государственного обвинителя Кабановой М.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника - адвоката Фоменкова И.А.,

представителя потерпевшего ФИО2, 

при секретаре Ермолаевой Ю.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Пролетарского районного суда г.Твери уголовное дело в отношении:

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

данные изъяты>, гражданки 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес> ранее не судимой, под стражей не содержавшейся,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.1 ст.187, ч.1 ст.159 УК РФ, 

установил:

ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере; она же совершила изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств; она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «ИнфанТранс» (далее по тексту ООО «ИнфанТранс» или Общество) создано решением учредителей ХХХ,ХХХ. от 16.01.2014, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области 23.01.2014, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц 23.01.2014 внесена регистрационная запись за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1146952000788 с присвоением ИНН 

<

***>. 

Юридический и фактический адрес ООО «ИнфанТранс» до 22.01.2019: 

<

...>. 

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИнфанТранс» использовались: расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-банк»; расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24». 

22.08.2017 ФИО1 на основании приказа №25 от 22.08.2017 и трудового договора №22 принята на должность бухгалтера в ООО «ИнфанТранс». Местом выполнения трудовой функции является организация работодателя, расположенная по адресу: 170001, 

<

...>. Согласно п. 6.2 трудового договора – работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, так и за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. Согласно п.6.3 - ответственность работника наступает в случае совершения в процессе осуществления своей деятельности правонарушений в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации; причинения материального ущерба работодателю, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Согласно должностной инструкции бухгалтера ООО «ИнфанТранс» на ФИО1 были возложены, в том числе, обязанности:

- расчеты с поставщиками и заказчиками, за предоставленные услуги;

- отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением денежных средств;

- составлять отчетные калькуляции, выявлять источники образования финансовых потерь;

- производить начисление и перечисление заработной платы рабочих и служащих, других выплат и платежей, а также отчисление средств на материальное стимулирование работников предприятия;

- обеспечивать руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других пользователей бухгалтерской отчетности достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим направлениям учета;

- визировать документы по доверенности руководителя.

В соответствии с п. 4 должностной инструкции бухгалтер ответственен за недолжное выполнение или невыполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, внутренними правилами и нормативными актами в рамках установленных действующим трудовым законодательством РФ, внутренними нормативными актами, приказами. Правовые нарушения, совершенные в процессе своей деятельности в рамках ответственности предусмотренной во внутренних нормативных актах, если нарушение им не предусмотрено, то в установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ. 

Осуществляя свою трудовую деятельность в должности бухгалтера ООО «ИнфанТранс», в период с 22.08.2017 по 23.04.2018 ФИО1 пользовалась доверием руководства указанной организации, в связи с чем, при осуществлении своих трудовых обязанностей, для изготовления электронных платежных поручений, на основании которых перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «ИнфанТранс» должны были производиться исключительно в интересах Общества, использовала переданные ей руководством указанного Общества программное обеспечение, «логины» и пароли для дистанционной работы с кредитными учреждениями, в частности в системе «Альфа-клиент онлайн». Таким образом, ФИО1, имея доступ к расчетному счету ООО «ИнфанТранс» № №, открытому 16.06.2017 в АО «Альфа-банк» по адресу: 

<

...> по поручению руководства ООО «ИнфанТранс» в электронном виде осуществляла изготовление платежных поручений о перечислении с указанного расчетного счета денежных средств на расчетные счета различных юридических и физических лиц (контрагентов Общества), и направление изготовленных распоряжений о переводе денежных средств для исполнения в кредитное учреждение. 

В период с 22.08.2017 по 28.09.2017, в неустановленном месте на территории г. Твери ФИО1, осознавая, что в силу выполнения своих функциональных обязанностей и оказанного доверия со стороны руководства Общества, имеет возможность расходования находящихся на расчетных счетах ООО «ИнфанТранс» денежных средств в личных целях, движимая страстью к наживе и незаконному обогащению, руководствуясь преступной целью и корыстными побуждениями, с целью извлечения преступной выгоды решила систематически совершать их неправомерное перечисление по фиктивным основаниям с расчетного счета Общества №, открытого в АО «Альфа-банк» с последующим зачислением на:

- расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24» по адресу: 

<

...>, на имя ее супруга - ХХХ не осведомленного о ее преступных намерениях, и привязанный к банковской карте №, находящейся в ее (ФИО1) постоянном пользовании; 

- расчетный счет №, открытый на ее имя в ПАО Сбербанк г. Москва по адресу: 

<

...>, и привязанный к банковской карте №, находящейся в ее (ФИО1) постоянном пользовании, тем самым у ФИО1 возник прямой преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества денежных средств ООО «ИнфанТранс», в особо крупном размере. 

Так, ФИО1, с целью реализации своего единого преступного умысла, направленного на совершение хищения принадлежащих ООО «ИнфанТранс» денежных средств, путем их неправомерного перечисления с расчетного счета организации по указанным ею в своих корыстных целях реквизитам и основаниям, запланировала предоставлять в АО «Альфа-банк» поддельные распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, содержащие фиктивные основания перечисления денежных средств которые намеревалась изготавливать в электронном виде, используя находящиеся в ее распоряжении программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе «Альфа-клиент онлайн». Затем, с целью завуалирования своих преступных действий, при формировании реестра платежных документов за операционный день, ФИО1, не осведомляя руководство ООО «ИнфанТранс» о наличии в числе иных подготовленных платежных документов, поддельных платежных поручений, содержащих заведомо неправомерные основания перечисления денежных средств, злоупотребляя оказанным ей доверием, намеревалась получать от руководства Общества единоразовый пароль-код, посредством ввода которого в системе «Альфа-клиент онлайн» осуществлять их электронно-цифровую подпись. При этом, ФИО1 было достоверно известно, что направленные Обществом документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью, признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью. В дальнейшем, с целью сокрытия совершенного преступления, ФИО1 решила вносить в регистры бухгалтерского учета (реестры платежных документов) несоответствующие действительности сведения о совершенных незаконных операциях. 

Реализуя свой единый прямой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «ИнфанТранс» №, открытом в АО «Альфа-банк», в особо крупном размере, ФИО1, являясь бухгалтером указанной организации, преследуя цель незаконного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий, в период с 28.09.2017 по 23.04.2018, в дневное время, находясь на своем рабочем месте в помещении офиса № 3 ООО «ИнфанТранс», расположенного по адресу: 

<

...>, имея свободный доступ к рабочему компьютеру и к вышеуказанному расчетному счету, используя систему Интернет, и находящиеся в ее распоряжении программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе «Альфа-клиент онлайн», а также бухгалтерское программное обеспечения «1С:Бухгалтерия предприятия», действуя против воли собственника, в электронном виде изготовила ряд платежных поручений, в которые умышленно внесла заведомо незаконные и отсутствующие у ООО «ИнфанТранс» основания для перевода денежных средств с вышеуказанного расчетного счета Общества, на расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24» г. Москва на имя ее супруга - ХХХ и расчетный счет №, открытый на ее имя в ПАО Сбербанк г. Москва, а именно: 

- платежное поручение №508 от 28.09.2017 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 50 000 рублей на расчётный счет №, открытый ХХХ по основанию: транспортные услуги по счету №194 от 19.09.2017 за ХХХ 

- платежное поручение №71 от 11.10.2017 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 17 000 рублей на расчётный счет №, открытый на имя ХХХ., по основанию: транспортные услуги по счету №301 от 03.10.2017 за ХХХ для зачисления на карту №;

- платежное поручение №231 от 23.10.2017 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 50 000 рублей на расчётный счет №, открытый на имя ХХХ по основанию: транспортные услуги по счету №301 от 03.10.2017 за ХХХ для зачисления на карту №;

- платежное поручение №296 от 07.11.2017 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 50 000 рублей на расчётный счет №, открытый на имя ХХХ по основанию: транспортные услуги по счету №293 от 24.10.2017 за ХХХ для зачисления на карту №; 

- платежное поручение №675 от 15.11.2017 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 56 000 рублей на расчётный счет №, открытый на имя ХХХ., по основанию: транспортные услуги по счету №297 от 28.10.2017 за ХХХ для зачисления на карту №; 

- платежное поручение №676 от 27.11.2017 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 100 000 рублей на расчётный счет №, открытый на имя ХХХ., по основанию: транспортные услуги по счету №397 от 31.10.2017 за ХХХ. для зачисления на карту №; 

- платежное поручение №690 от 06.12.2017 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 100 000 рублей на расчётный счет №, открытый на имя ХХХ, по основанию: транспортные услуги по счету №451 от 10.11.2017 за ХХХ. для зачисления на карту №; 

- платежное поручение №630 от 18.12.2017 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 100 000 рублей на расчётный счет №, открытый на имя ХХХ, по основанию: транспортные услуги по счету №806 от 03.10.2017 за ИП ФИО7 для зачисления на карту №; 

- платежное поручение №53 от 22.01.2018 о перечислении с расчетного счета Общемтва денежных средств в размере 50 000 рублей на расчётный счет №, открытый имя ХХХ., по основанию: транспортные услуги по счету №40810 от 28.11.2017г. за ХХХ. для зачисления на карту №; 

- платежное поручение №97 от 26.01.2018 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 50 000 рублей на расчётный счет №, открытый на имя ХХХ, по основанию: транспортные услуги по счету №729 от 26.12.2017 за ХХХ. для зачисления на карту №; 

- платежное поручение №160 от 01.02.2018 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 50 000 рублей на расчётный счет №, открытый на имя ХХХ по основанию: транспортные услуги по счету №729 от 26.12.2017 для зачисления на карту №; 

- платежное поручение №229 от 12.02.2018 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 100 000 рублей на расчётный счет №, открытый на имя ХХХ., по основанию: транспортные услуги по счету №729 от 26.12.2017 для зачисления на карту №;

- платежное поручение №292 от 21.02.2018 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 53 000 рублей на расчётный счет №, открытый на имя ХХХ по основанию: транспортные услуги по счету №23 от 29.01.2018 за ХХХ. для зачисления на карту №; 

- платежное поручение №359 от 05.03.2018 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 100 000 рублей на расчётный счет №, открытый на ее (ФИО1) имя, по основанию: зар. плата за январь-февраль 2018 г. на имя ФИО1; 

- платежное поручение №425 от 14.03.2018 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 50 000 рублей на расчётный счет №, открытый на ее (ФИО1) имя, по основанию: выдача под отчет на имя ФИО1. Сумма 50000-00; 

- платежное поручение №505 от 23.03.2018 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 50 000 рублей на расчётный счет №, открытый на ее (ФИО1) имя, по основанию: выдача под авансовый отчет;

- платежное поручение №592 от 05.04.2018 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 53 000 рублей на расчётный счет №, открытый на ее (ФИО1) имя, по основанию: заработная плата за март 2018г.; 

- платежное поручение №650 от 11.04.2018 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 100 000 рублей на расчётный счет №, открытый на ее (ФИО1) имя, по основанию: выдача под авансовый отчет за апрель 2018г.; 

- платежное поручение №743 от 19.04.2018 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 100 000 рублей на расчётный счет №, открытый на ее (ФИО1) имя, по основанию: выдача под авансовый отчет от 18.04.2018; 

- платежное поручение №751 от 23.04.2018 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 61 000 рублей на расчётный счет №, открытый на ее (ФИО1) имя, по основанию: выдача под авансовый отчет от 23.04.2018. 

Затем, продолжая свои преступные действия, в указанное время, находясь в указанном месте, ФИО1 осуществила выгрузку в программу «Альфа-клиент онлайн» вышеуказанных, изготовленных в электронном виде поддельных платежных поручений, включенных в общие реестры иных платежных документов ООО «ИнфанТранс». При этом, ФИО1 получала от неосведомленного о ее преступных намерениях руководства Общества пароль, посредством ввода которого в программе «Альфа-клиент онлайн» заверяла изготовленные ею поддельные платежные поручения криптоподписью, оформленной на имя директора ООО «ИнфанТранс» ХХХ., направляя таким образом в АО «Альфа-банк», расположенное по вышеуказанному адресу неправомерные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета Общества. 

На основании подлинности электронной криптоподписи директора ООО «ИнфанТранс», которой ФИО1 заверяла изготовленные поддельные электронные платежные поручения, кредитным учреждением - АО «Альфа-банк», сотрудники которого не были осведомлены о преступных намерениях ФИО1, по основаниям, отраженным в вышеуказанных платежных поручениях, принятых банком к исполнению, в период с 28.09.2017 по 23.04.2018 были совершены неправомерные операции по перечислению денежных средств с расчётного счёта ООО «ИнфанТранс» № в общей сумме 1 340 000 рублей, из расчета суммы в размере 826 000 рублей, перечисленной на расчётный счет №, открытый на имя ХХХ и суммы в размере 514 000 рублей, перечисленной на расчетный счет №, открытый на имя ФИО1

Незаконно зачисленные на вышеуказанные расчетные счета ХХХ. и ФИО1 денежные средства, последняя, с использованием находящихся в ее распоряжении банковских карт обналичивала в банкоматах, а также осуществляла безналичную оплату приобретенных товаров и услуг в различных торговых точках на территории г. Твери. 

С целью сокрытия совершенного преступления, ФИО1 при формировании реестров платежных документов в бухгалтерском программном обеспечении «1С:Бухгалтерия предприятия», умышленно вносила в них недостоверные сведения относительно получателей и назначения платежа в отношении вышеуказанных поддельных платежных поручений, согласно которым денежные средства перечислялись в адрес реальных контрагентов ООО «ИнфанТранс». 

Таким образом, в период с 28.09.2017 по 23.04.2018, ФИО1, являясь бухгалтером ООО «ИнфанТранс», находясь в помещении офиса № 3 указанного Общества по адресу: г. Тверь, ул. Бакунина, д. 13, осознавая противоправный характер своих действий, действуя из корыстных побуждений, против воли собственника, совершила хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в общей сумме 1 340 000 рублей, принадлежащих ООО «ИнфанТранс», которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив своими умышленными противоправными действиями ООО «ИнфанТранс» материальный ущерб на общую сумму 1 340 000 рублей, что является особо крупным размером.

Своими умышленными действиями ФИО1 совершила преступление. Предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.

В период с 22.08.2017 по 28.09.2017, в неустановленном месте на территории г. Твери у ФИО1 возник прямой преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств со счета ООО «ИнфанТранс», открытого в АО «Альфа - банк» по адресу: 

<

...>.

Для реализации своего единого преступного умысла, направленного на изготовление в целях использования поддельных электронных платежных поручений, относящихся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами, ФИО1, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью последующего получения преступной имущественной выгоды в виде неправомерно перечисленных денежных средств на ее (ФИО1) личный счет, а также на счет неосведомленного о ее преступных намерениях ХХХ., решила использовать расчётный счёт ООО «ИнфанТранс» и находящиеся на нем денежные средства в своих целях.

При изготовлении поддельных платежных поручений ФИО1, заведомо зная о том, что законных оснований для перевода денежных средств с расчётного счёта ООО «ИнфанТранс» на расчётные счета ее супруга ХХХ а также на ее личный расчетный счет, привязанные к банковским картам, находящимся в ее пользовании, не имеется, намеревалась: использовать находящиеся в ее распоряжении, переданные ей руководством Общества программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе «Альфа-клиент онлайн»; вносить в изготавливаемые электронные платежные поручения недостоверные и заведомо ложные (фиктивные) сведения, касательно назначения платежа и самой финансовой операции; не осведомляя руководство ООО «ИнфанТранс» о наличии в реестре платежных документов за операционный день, в числе иных подготовленных платежных документов, поддельных платежных поручений, содержащих заведомо неправомерные основания перечисления денежных средств, получать от руководства Общества единоразовый пароль-код, посредством ввода которого в системе «Альфа-клиент онлайн» осуществлять их электронно-цифровую подпись от имени руководителя Общества. При этом, ФИО1 было достоверно известно, что направленные Обществом документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью, признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью. 

ФИО1, являясь бухгалтером ООО «ИнфанТранс», зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика, реализуя свой единый прямой преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств со счета ООО «ИнфанТранс», действуя в период с 28.09.2017 по 23.04.2018, с целью извлечения дохода от незаконной преступной деятельности, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчётов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), находясь в помещении офиса № 3 ООО «ИнфанТранс», расположенного по адресу: 

<

...>, умышленно, собственноручно изготавливала в целях использования поддельные электронные платежные поручения, относящиеся к иным платежным документам, не являющимся ценными бумагами от имени ООО «ИнфанТранс».

Так, ФИО1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, в период с 28.09.2017 по 23.04.2018 в дневное время, находясь на рабочем месте по вышеуказанному адресу, используя неустановленную компьютерную технику, а также переданные ей директором ООО «ИнфанТранс» программное обеспечение, «логин» и пароль для дистанционной работы в системе «Альфа-клиент онлайн», имея доступ к расчетному счету ООО «ИнфанТранс» №, действуя против воли собственника, в электронном виде изготовила в целях использования следующие платежные поручения, в которые умышленно внесла заведомо незаконные и отсутствующие у ООО «ИнфанТранс» основания для перевода денежных средств с расчетного счета Общества: 

- платежное поручение №508 от 28.09.2017 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 50 000 рублей на расчётный счет №, открытый ХХХ., по основанию: транспортные услуги по счету №194 от 19.09.2017 за ХХХ 

- платежное поручение №71 от 11.10.2017 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 17 000 рублей на расчётный счет №, открытый на имя ХХХ., по основанию: транспортные услуги по счету №301 от 03.10.2017 за ХХХ для зачисления на карту №;

- платежное поручение №231 от 23.10.2017 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 50 000 рублей на расчётный счет №, открытый на имя ХХХ по основанию: транспортные услуги по счету №301 от 03.10.2017 за ХХХ. для зачисления на карту №;

- платежное поручение №296 от 07.11.2017 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 50 000 рублей на расчётный счет №, открытый на имя ХХХ., по основанию: транспортные услуги по счету №293 от 24.10.2017 за ХХХ. для зачисления на карту №; 

- платежное поручение №675 от 15.11.2017 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 56 000 рублей на расчётный счет №, открытый на имя ХХХ., по основанию: транспортные услуги по счету №297 от 28.10.2017 за ХХХ для зачисления на карту №; 

- платежное поручение №676 от 27.11.2017 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 100 000 рублей на расчётный счет №, открытый на имя ХХХ по основанию: транспортные услуги по счету №397 от 31.10.2017 за ХХХ для зачисления на карту №; 

- платежное поручение №690 от 06.12.2017 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 100 000 рублей на расчётный счет №, открытый на имя ХХХ., по основанию: транспортные услуги по счету №451 от 10.11.2017 за ХХХ. для зачисления на карту №; 

- платежное поручение №630 от 18.12.2017 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 100 000 рублей на расчётный счет №, открытый на имя ХХХ по основанию: транспортные услуги по счету №806 от 03.10.2017 за ХХХ для зачисления на карту №; 

- платежное поручение №53 от 22.01.2018 о перечислении с расчетного счета Общемтва денежных средств в размере 50 000 рублей на расчётный счет №, открытый имя ХХХ по основанию: транспортные услуги по счету №40810 от 28.11.2017г. за ХХХ для зачисления на карту №; 

- платежное поручение №97 от 26.01.2018 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 50 000 рублей на расчётный счет №, открытый на имя ХХХ по основанию: транспортные услуги по счету №729 от 26.12.2017 за ХХХ для зачисления на карту №; 

- платежное поручение №160 от 01.02.2018 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 50 000 рублей на расчётный счет №, открытый на имя ХХХ по основанию: транспортные услуги по счету №729 от 26.12.2017 для зачисления на карту №; 

- платежное поручение №229 от 12.02.2018 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 100 000 рублей на расчётный счет №, открытый на имя ХХХ по основанию: транспортные услуги по счету №729 от 26.12.2017 для зачисления на карту №;

- платежное поручение №292 от 21.02.2018 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 53 000 рублей на расчётный счет №, открытый на имя ХХХ по основанию: транспортные услуги по счету №23 от 29.01.2018 за ХХХ. для зачисления на карту №; 

- платежное поручение №359 от 05.03.2018 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 100 000 рублей на расчётный счет №, открытый на ее (ФИО1) имя, по основанию: зар. плата за январь-февраль 2018 г. на имя ФИО1; 

- платежное поручение №425 от 14.03.2018 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 50 000 рублей на расчётный счет №, открытый на ее (ФИО1) имя, по основанию: выдача под отчет на имя ФИО1. Сумма 50000-00; 

- платежное поручение №505 от 23.03.2018 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 50 000 рублей на расчётный счет №, открытый на ее (ФИО1) имя, по основанию: выдача под авансовый отчет;

- платежное поручение №592 от 05.04.2018 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 53 000 рублей на расчётный счет №, открытый на ее (ФИО1) имя, по основанию: заработная плата за март 2018г.; 

- платежное поручение №650 от 11.04.2018 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 100 000 рублей на расчётный счет №, открытый на ее (ФИО1) имя, по основанию: выдача под авансовый отчет за апрель 2018г.; 

- платежное поручение №743 от 19.04.2018 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 100 000 рублей на расчётный счет №, открытый на ее (ФИО1) имя, по основанию: выдача под авансовый отчет от 18.04.2018; 

- платежное поручение №751 от 23.04.2018 о перечислении с расчетного счета Общества денежных средств в размере 61 000 рублей на расчётный счет №, открытый на ее (ФИО1) имя, по основанию: выдача под авансовый отчет от 23.04.2018. 

Затем, продолжая свои преступные действия, в указанное время, находясь в указанном месте, ФИО1 осуществила выгрузку в программу «Альфа-клиент онлайн» вышеуказанных, изготовленных в электронном виде поддельных платежных поручений. При этом, в каждый операционный день ФИО1, получала от неосведомленного о ее преступных намерениях руководства ООО «ИнфанТранс» единоразовый пароль, посредством ввода которого в программе «Альфа-клиент онлайн» заверяла изготовленные ею поддельные платежные поручения криптоподписью, оформленной на имя директора ООО «ИнфанТранс» ХХХ, направляя таким образом в АО «Альфа-банк», расположенное по вышеуказанному адресу неправомерные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета Общества. 

На основании подлинности электронной криптоподписи директора ООО «ИнфанТранс», которой ФИО1 заверяла изготовленные поддельные электронные платежные поручения, кредитным учреждением - АО «Альфа-банк», сотрудники которого не были осведомлены о преступных намерениях ФИО1, по основаниям, отраженным в вышеуказанных платежных поручениях, принятых банком к исполнению, в период с 28.09.2017 по 23.04.2018 были совершены неправомерные операции по перечислению денежных средств в указанных суммах с расчётного счёта ООО «ИнфанТранс» № № на расчётный счет №№ открытый на имя ХХХ и расчетный счет №№, открытый на имя ФИО1, что повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета ООО «ИнфанТранс» в неконтролируемый оборот.

Своими умышленными действиями ФИО1 совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ. 

В период с 01.09.2017 по 11.01.2018 ФИО1, осуществляя свои функциональные обязанности, связанные с выполнением работы по ведению бухгалтерского учета обязательств и хозяйственных операций, расчетов с поставщиками и заказчиками за предоставленные услуги, взаимодействием с бухгалтерией контрагентов Общества по сверкам и взаиморасчетам, являясь бухгалтером ООО «ИнфанТранс», выявила факт излишне перечисленных Обществом денежных средств: в сумме 8 000 рублей платежным поручением №352 от 15.09.2017 за транспортные услуги в адрес ХХХ. и в сумме 16 000 рублей платежным поручением №172 от 01.09.2017 за транспортные услуги в адрес ХХХ 

11.01.2018 посредством электронной почты ФИО1 направила в адрес вышеуказанных контрагентов претензионные письма о возврате излишне перечисленных ООО «ИнфанТранс» денежных средств на расчетный Общества №. Далее, в ходе осуществления переговоров с ХХХ. в период с 11.01.2018 до 16.01.2018 и ХХХ в период с 11.01.2018 до 01.02.2018, ФИО1 получила от указанных контрагентов информацию об отсутствии у последних возможности возврата излишне полученных денежных средств посредством их зачисления на указанный расчетный счет Общества, в связи с чем в период с 15.01.2018 по 22.01.2018 между ФИО1 и указанными индивидуальными предпринимателями была достигнута договоренность о перечислении последними вышеуказанных денежных средств на счет №, открытый на ее (ФИО1) имя, привязанный к банковской карте №. 

Осознавая, что денежные средства суммами 8 000 рублей и 16 000 рублей будут перечислены контрагентами ООО «ИнфанТранс» на ее личный счет, ФИО1 движимая страстью к наживе и незаконному обогащению, руководствуясь преступной целью и корыстными побуждениями, с целью извлечения преступной выгоды, умышленно не уведомила об этом руководство Общества, а решила полученные денежные средства присвоить, тем самым похитить их путем обмана и злоупотребления доверием. Таким образом, в период с 15.01.2018 по 01.02.2018 более точные время и дата следствием не установлены, у ФИО1 возник прямой корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищения путем мошенничества денежных средств, принадлежащих ООО «ИнфанТранс», в общей сумме 24 000 рублей. 

В качестве возврата излишне перечисленных ООО «ИнфанТранс» денежных средств платежными поручениями №352 от 15.09.2017 и №172 от 01.09.2017, неосведомленными о преступных намерениях ФИО1 ХХХ и ХХХ были осуществлены переводы денежных средств на счет№, открытый на имя ФИО1, а именно: 16.01.2018 в сумме 8 000 рублей и 01.02.2018 в сумме 16 000 рублей. 

Реализуя свой единый прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем мошенничества денежных средств, принадлежащих ООО «ИнфанТранс», ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, движимая корыстными побуждениями, перечисленные денежные средства на ее личный счет, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием руководства ООО «ИнфанТранс», а также его контрагентов, в период с 16.01.2018 и по момент своего увольнения, то есть по 28.04.2018 на расчетный счет, либо в кассу Общества не внесла, а распорядилась ими по своему усмотрению, тем самым похитила их путем мошенничества. 

Таким образом, в период времени с 16.01.2018 по 28.04.2018, ФИО1, являясь бухгалтером ООО «ИнфанТранс», совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, причинив своими умышленными преступными действиями ООО «ИнфанТранс» материальный ущерб на общую сумму 24 000 рублей. 

Своими умышленными действиями ФИО1 совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ. 

В ходе предварительного слушания ФИО1 в присутствии адвоката заявили ходатайство о проведении особого порядка судебного разбирательства.

Подсудимая ФИО1 пояснил, что предъявленное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.1ст.187, ч.1 ст.159 УК РФ, ей понятно и она с ним полностью согласна, пояснив, что она осознает характер заявленного ходатайства и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Данное ходатайство заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником. 

Защитник Фоменков И.А. поддержал заявленное подсудимой ходатайство о проведении особого порядка судебного разбирательства.

Государственный обвинитель и представитель потерпевшего ФИО2 в судебном заседании, а также представитель потерпевшего ФИО3 в телефонограмме согласились с рассмотрением уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Обсудив ходатайство, суд находит его обоснованным. 

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступлений признала полностью и подтвердила, что понимает существо предъявленного ей обвинения и соглашается с ним, осознает характер и последствия заявленного ходатайства, заявлено данное ходатайство добровольно и после проведения консультаций с защитником. ФИО1 разъяснено и понятно, что приговор, постановленный в соответствии со ст.317 УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п.1 ст.389.15 УПК РФ, что приговор может быть только обвинительным и наказание за совершенное преступление не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией закона.

Препятствий в соответствии со ст.314 УПК РФ для применения особого порядка принятия судебного решения не имеется. 

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно, объективно подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд считает вину подсудимой ФИО1 установленной, ее действия следует квалифицировать по ч.4 ст.159, ч.1 ст.187, ч.1 ст.159 УК РФ, поскольку она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере; также она совершила изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств; также она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновной и иные обстоятельства уголовного дела, смягчающие ответственность подсудимой, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной, условия жизни ее семьи и иные обстоятельства по делу.

Подсудимая ФИО1 ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась (т.3 л.д.35-43), на учете ОПНД, ОНД не состоит (т.3 л.д.7-8, 44-49), по месту жительства УУП Заволжского ОП УМВД России по г. Твери и соседями, а также по месту прежней работы характеризуется положительно (т.2 л.д.251-252, т.3 л.д.1, 71), имеет 

<

данные изъяты> (т.3 л.д.2-3), написала явки с повинной (т.2 л.д.213-214, 216-217, 219-220).

В материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо сведения, дающие основания сомневаться в том, что подсудимая по своему психическому состоянию в момент совершения инкриминируемого деяния могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими, вследствие чего подсудимая признается судом вменяемой и подлежащей уголовной ответственности.

Обстоятельств, отягчающих ответственность ФИО1 судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает искреннее раскаяние в содеянном и полное признание вины, явки с повинной, добровольное частичное возмещение потерпевшему причиненного материального ущерба. Кроме того, в качестве смягчающего обстоятельства суд учитывает, что ФИО1 ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась, имеет 

<

данные изъяты> официально трудоустроена, положительно характеризуется.

Судом установлено, что ФИО1 тяжкими заболеваниями не страдает.

На основании ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, суд учитывает, что подсудимая ФИО1 совершила три умышленных преступления в сфере экономики, два из которых относятся к категории тяжких преступлений. Кратность совершенных преступлений свидетельствует о сформировавшемся у подсудимой стойком антиобщественном типе поведения, пренебрежительном отношении к охраняемым законом интересам общества и государства. Обсуждая вопрос о наказании, подлежащем назначению подсудимой, с учетом обстоятельств совершенных преступлений, а также данных о личности подсудимой, полагает необходимым для достижения установленных уголовным законом целей наказания назначить ФИО1 наказание по ч.4 ст.159 и ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы, с учетом характера совершенного преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и материального положения подсудимой без применения дополнительного наказания. Предусмотренных ст.56 УК РФ обстоятельств, препятствующих назначению данного вида наказания, по делу не установлено. 

Вместе с тем, с учетом перечисленных выше смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания, и считает возможным назначить ей наказание с применением ст.73 УК РФ. При этом, учитывая общественную опасность совершенных преступлений, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15 и ст.64 УК РФ, поскольку в ходе судебного заседания не было установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений. 

Также с учетом обстоятельств совершенных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 и ч.1 ст.159 УК РФ и данных о личности подсудимой суд полагает, что оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами не имеется, поскольку это не будет соответствовать целям наказания.

Поскольку санкция статьи 187 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы со штрафом, то суд при определении размера штрафа, помимо приведенных обстоятельств, учитывает уровень дохода подсудимой, ее материальное и семейное положение, реальную возможность взыскания штрафа, исходя из положений ч.2 ст. 46 УК РФ.

С учетом значительного для подсудимой размера штрафа, исходя из ее имущественного положения и имущественного положения ее семьи, суд считает необходимым в соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ рассрочить ФИО1 уплату штрафа определенными частями.

При назначении наказания суд руководствуется положениями ч.ч.1 и 5 ст.62 УК РФ, определяющими особенности назначения наказания при рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства, а также при наличии явки с повинной и добровольном частичном возмещении ущерба. 

Поскольку одно из совершенных ФИО1 преступлений относится к категории небольшой тяжести, то при назначении окончательного наказания суд применяет положения п.«в» ч.1 ст.71 и ч.3 ст.69 УК РФ. 

Представителем потерпевшего ООО «ИнфанТранс» ФИО3 заявлен гражданский иск в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. В судебном заседании сумма исковых требований снижена на 500 000 рублей, то есть до 864 000 рублей.

Подсудимая иск признала в полном объеме.

Согласно ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу граждан, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Поскольку суд пришел к убеждению о том, что ущерб ООО «ИнфанТранс» был причинен преступными действиями ФИО1, гражданский иск подлежит удовлетворению в заявленной в судебном заседании сумме. 

При разрешении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.314-317 УПК РФ суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.1 ст.187, ч.1 ст.159 УК РФ, и назначить ей меру наказания:

- по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года 06 (шесть) месяцев,

- по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год 06 (шесть) месяцев со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, 

- по ч.1 ст.159 УК РФ в виде исправительных работ сроком на 06 (шесть) месяцев с удержанием из заработка в доход государства 5% ежемесячно

В соответствии с п.«в» ч.1 ст.71, ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 03 (три) года 06 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 03 (три) года. 

Обязать осужденную ФИО4 не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных. В качестве дополнительных обязанностей, способствующих исправлению условно осужденных, возложить на ФИО1 обязанность - проходить регистрацию в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденных один раз в месяц, в дни установленные УИИ, полностью возместить потерпевшему вред, причиненный преступлением, в течении одного года со дня вступления приговора в законную силу.

На основании ч.3 ст.46 УК РФ наказание в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей рассрочить, с рассрочкой уплаты данного штрафа в течение десяти месяцев с момента вступления приговора в законную силу с выплатой в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей ежемесячно.

Штраф следует перечислить по следующим реквизитам: УФК по Тверской области (УМВД России по г. Твери л/с 

<

***>) ИНН 

<

***>, КПП 695001001, р/с 

<

***> в ОТДЕЛЕНИИ г. Твери, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 188116 21010016000140, наименование платежа – штраф по уголовному делу.

Меру пресечения в отношении ФИО1, избранную в ходе предварительного следствия в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, следует оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с осужденной ФИО1 в пользу потерпевшего ООО «ИнфанТранс» денежные средства в размере 864 000 рубля в счет возмещения причиненного материального ущерба.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

1) Диск CD – R с выпиской по движению денежных средств с расчетного счета ООО «ИнфанТранс»; 

2) Выписку по банковской карте на имя ФИО1 № (счет №); 

3) Выписку по банковской карте на имя ХХХ. №; 

4) Выписку по лицевому счету № на имя ФИО1;

5) Платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ;№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ;№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

6) Копии реестров банковских документов ООО «ИнфанТранс»; 

7) Копию базы программы «1С: Бухгалтерия предприятия» ООО «ИнфанТранс»; 

8) Скрины переписок с электронной почты 

<

данные изъяты> - хранить в материалах уголовного дела;

9) Банковскую карту №, возвращенную ФИО1, оставить у последней по принадлежности, после вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован, за исключением основания, предусмотренного пунктом 1 ст.389.15 УПК РФ, в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тверского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения.

Судья:Сайкова М.Н. Приговор не обжалован и вступил в законную силу 28.01.2020.