Дело №1-25/14-2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 февраля 2024 года город Курск 

Ленинский районный суд г.Курска в составе:

председательствующего судьи Дюкаревой С.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Симонян А.Р., помощником судьи Сверчковой М.А.,

с участием государственных обвинителей – Посканной О.А., Буниной О.А.,

подсудимого ФИО24,

защитников – адвокатов: Вербилович Н.А., представившей удостоверение №, выданное Управлением Минюста РФ по Курской 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

ФИО25, представившей удостоверение №, выданное Управлением Минюста РФ по Курской 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО24, 

<

данные изъяты> не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ; 

УСТАНОВИЛ:

ФИО24 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, и эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления им совершены, при следующих обстоятельствах:

1. Эпизод предоставления документа, удостоверяющего личность, и эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, находясь на территории Центрального рынка по адресу: 

<

адрес>, в ходе беседы предложило ФИО24 за материальное вознаграждение, предоставить документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на его (ФИО24) имя, в целях дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО24, как об учредителе и директоре, то есть лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ФАКЕЛ» (далее по тексту – ООО «ФАКЕЛ»), пояснив при этом последнему, что управленческие функции и фактическое руководство данным юридическим лицом ФИО24 осуществлять не будет, на что ФИО24 согласился.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 10 часов 00 минут по 12 часов 59 минут, ФИО24 прибыл в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где реализуя свой корыстный преступный умысел, предоставил неустановленному лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело, паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО24 серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес>, необходимый для изготовления документов в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о государственной регистрации юридического лица, с которого были произведены копии неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут, ФИО24 продолжая реализовывать свой преступный умысел прибыл в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где по указанию неустановленного лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело и в его присутствии предоставил ведущему менеджеру по привлечению партнеров и клиентов АО «АЛЬФА-БАНК» ФИО1, неосведомленной о преступных намерениях ФИО24 и не принимавшей участие в преступной деятельности, паспорт гражданина РФ серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес>, на имя ФИО24, с целью использования своих паспортных данных при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на его (ФИО24) имя, как на подставное лицо, юридического лица ООО «ФАКЕЛ».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, но не позднее 18 часов, ведущий менеджер по привлечению партнеров и клиентов АО «АЛЬФА-БАНК» ФИО1, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24 и не принимавшая участие в преступной деятельности, при помощи программного обеспечения «Альфа-офис» ввела паспортные данные гражданина РФ серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес> на имя ФИО24 и данные Общества, на основании документов, изготовленных при неустановленных по делу обстоятельствах, неустановленным по делу лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, необходимые в соответствии с Федеральным Законом № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц» для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «ФАКЕЛ» (далее по тексту - ООО «ФАКЕЛ»), а именно: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме № №, решение № Учредителя ООО «ФАКЕЛ» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «ФАКЕЛ», в соответствии с которыми ФИО24 являлся единственным учредителем и руководителем указанного Общества, гарантийное письмо, выданное ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ и копию свидетельства о государственной регистрации права на нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, нежилое помещение №, на основании которых в тот же день в 12 часов 59 минут был сгенерирован квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, при помощи которого ФИО24, по указанию неустановленного лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело и в его присутствии были подписаны электронные документы и от его (ФИО24) имени, как заявителя, направлены по каналам связи в электронном виде через официальный сайт ИФНС России по 

<

адрес> https://www.nalog.gov.ru/rn/46/, использовав при этом свои паспортные данные. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время по предоставлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц документов, необходимых для регистрации юридического лица при создании, в том числе документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес> на имя ФИО24, сотрудниками ИФНС России по 

<

адрес> в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица - ООО «ФАКЕЛ» за государственным регистрационным номером №, учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, в котором выступал ФИО24, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом, то есть выступал в роли подставного лица. 

2. Эпизод приобретения в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. 

В соответствии с п. 11.1 ст.2 Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», электронный документ – документированная информация, предоставленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, после предоставления документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес> на имя ФИО24, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, ведущему менеджеру по привлечению партнеров и клиентов АО «АЛЬФА-БАНК» ФИО1, неосведомленной о преступных намерениях ФИО24 и не принимавшей участие в преступной деятельности, с целью использования своих паспортных и иных данных при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на его (ФИО24) имя, как на подставное лицо, юридического лица ООО «ФАКЕЛ», к ФИО24, находящемуся в офисе по адресу: 

<

адрес>, обратилось неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в кредитных организациях с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО и электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «ФАКЕЛ», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Получив указанное предложение, у ФИО24, находившегося в офисе по адресу: 

<

адрес>, в выше указанный период времени, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, в связи с чем, на предложение неустановленного лица ФИО24 ответил согласием.

Затем, ФИО24, реализуя свой единый преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом – учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «ФАКЕЛ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ФАКЕЛ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица: 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, лично оставил заявку на открытие расчетного счета ООО «ФАКЕЛ» в банке АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ведущему менеджеру по привлечению партнеров и клиентов банк АО «АЛЬФА-БАНК» ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО24, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, прошел идентификацию личности, заполнил и подписал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ФАКЕЛ», подключения услуг системы ДБО в банке АО «АЛЬФА-БАНК», которые были приняты ведущим менеджером по привлечению партнеров и клиентов АО «АЛЬФА-БАНК» ФИО1, для проверки и оформления и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в АО «АЛЬФА-БАНК», ООО «ФАКЕЛ» был открыт расчетный счет №, к которому была выпущена корпоративная банковская карта, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Альфа Бизнес Онлайн», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО24, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, получив от ведущего менеджера по привлечению партнеров и клиентов АО «АЛЬФА-БАНК» ФИО1, документы по открытию расчетного счета ООО «ФАКЕЛ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа Бизнес Онлайн», являющийся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами, будучи ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей банка АО «АЛЬФА-БАНК», с использованием системы «Альфа Бизнес Онлайн», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл последнему документы по открытию расчетного счета ООО «ФАКЕЛ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа Бизнес Онлайн», являющийся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ФАКЕЛ».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО24, находясь на территории 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя через неустановленное лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, используя сеть «Интернет» посредством партнера банка ООО «ОМЕГА-КОНСАЛТ» отправил заявку на открытие расчетного счета ООО «ФАКЕЛ» в банк АО «Тинькофф-Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов по 13 часов 22 минуты ФИО24, находясь по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «ФАКЕЛ» лично передал выездному сотруднику банка АО «Тинькофф-Банк», документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ФАКЕЛ», после чего заполнил и подписал заявление об открытии и обслуживании банковского счёта, которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, и в тот же день в вышеуказанное время ФИО24, находясь по вышеуказанному адресу, получил от сотрудника банка АО «Тинькофф-Банк», документы по открытию расчетных счетов ООО «ФАКЕЛ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», являющейся электронным средством платежа, средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту и был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы ДБО, а также открыт расчетный счет №, выпущена корпоративная банковская карта и предоставлен доступ в систему «Интернет-банк», являющуюся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО24, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Тинькофф-Банк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания банка АО «Тинькофф-Банк», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл последнему документы по открытию расчетного счета ООО «ФАКЕЛ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания - «Интернет-банк», являющейся электронным средством платежа, средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ФАКЕЛ».

ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 55 минут ФИО24, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя через неустановленное лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - сайта ФИО26 отправил заявку на открытие расчетного счета ООО «ФАКЕЛ» в Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (АО), расположенный по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО24, находясь по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «ФАКЕЛ» лично передал выездному сотруднику Коммерческого ФИО26 «ЛОКО-Банк» (АО), документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ФАКЕЛ», после чего заполнил и подписал заявление об открытии и обслуживании банковского счёта, которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, и в тот же день в вышеуказанное время ФИО24, находясь по вышеуказанному адресу, получил от сотрудника Коммерческого ФИО26 «ЛОКО-Банк» (АО), документы по открытию расчетных счетов ООО «ФАКЕЛ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «ЛОКО-Банк», являющейся электронным средством платежа, средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту и был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы ДБО, а ДД.ММ.ГГГГ в дневное время открыты расчетные счета №, №, активирована корпоративная карта и предоставлен доступ в систему «ЛОКО-банк», являющуюся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО24, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов Коммерческого ФИО26 «ЛОКО-Банк» (АО), Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Коммерческом Банке «ЛОКО-Банк» (АО), и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл последнему документы по открытию расчетного счета ООО «ФАКЕЛ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания - «ЛОКО-Банк», являющейся электронным средством платежа, средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ФАКЕЛ».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО24, находясь на территории 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя через неустановленное лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и агентского канала отправил заявку на открытие расчетного счета ООО «ФАКЕЛ» в Московский Филиал ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО24 находясь в территориальном офисе Курский Московского Филиала ПАО «РОСБАНК», по адресу: 

<

адрес>, прошел идентификацию личности и лично заполнил и подписал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ФАКЕЛ», подключения услуг системы ДБО, в том числе заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания Московского Филиала ПАО РОСБАНК, которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, для проверки и оформления, и ДД.ММ.ГГГГ в Московском Филиале ПАО РОСБАНК, ООО «ФАКЕЛ» был открыт расчетный счет №, к которому была выпущена корпоративная банковская карта, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Росбанк малый бизнес», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 04 минут по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, находясь в территориальном офисе Курский Московского Филиала ПАО «РОСБАНК», по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника Московского Филиала ПАО РОСБАНК, документы по открытию расчетного счета ООО «ФАКЕЛ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Росбанк малый бизнес», являющийся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО24, находясь около территориального офиса Курский Московского Филиала ПАО «РОСБАНК», по адресу: 

<

адрес>, будучи ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Московского Филиала ПАО РОСБАНК, с использованием системы «Росбанк малый бизнес», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл последнему документы по открытию расчетного счета ООО «ФАКЕЛ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Росбанк малый бизнес», являющийся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ФАКЕЛ».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО24 находясь на территории 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя через неустановленное лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и агентского канала через программу «ГПБ Бизнес-Онлайн» отправил заявку на открытие расчетного счета ООО «ФАКЕЛ» в банк «Газпромбанк» (АО), расположенный по адресу: 

<

адрес> (он же ГПБ (АО)).

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО24, находясь по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «ФАКЕЛ» лично передал выездному сотруднику Филиала ФИО26 ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный», документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ФАКЕЛ», после чего заполнил и подписал заявление об открытии и обслуживании банковского счёта, заявление об изготовлении сертификата ключа проверки электронной подписи, которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, для проверки и оформления.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО24, находясь по вышеуказанному адресу, получил от выездного сотрудника Филиала ФИО26 ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный», документы по открытию расчетного счета ООО «ФАКЕЛ», формированию ключа электронной подписи, подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк.WEB», являющейся электронным средством платежа, средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, ДД.ММ.ГГГГ был сформирован ключ электронной подписи, а ДД.ММ.ГГГГ заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы ДБО, а также открыт расчетный счет № ООО «ФАКЕЛ» и предоставлен доступ в систему «Клиент-Банк.WEB», являющуюся электронным средством платежа, со средством доступа в нее и управления - персональные логин и пароль. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО24, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета в банке «Газпромбанк» (АО), Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в банке «Газпромбанк» (АО) и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл последнему документы по сформированному ключу электронной подписи, открытию расчетного счета ООО «ФАКЕЛ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания - «Клиент-Банк.WEB», являющейся электронным средством платежа, средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ФАКЕЛ».

В один из дней ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО24, находясь на территории 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя через неустановленное лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и агентского канала отправил заявку на открытие расчетного счета ООО «ФАКЕЛ» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО24, находясь на территории 

<

адрес>, прошел идентификацию личности и лично заполнил и подписал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «ФАКЕЛ», подключения услуг системы ДБО, которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, для проверки и оформления.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО24, находясь на территории 

<

адрес>, получил от сотрудника ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», документы по открытию расчетных счетов ООО «ФАКЕЛ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-портал», являющийся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, на основании представленных документов в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» были открыты расчетные счета № и № для ООО «ФАКЕЛ», а также выпущена и получена корпоративная банковская карта, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-портал», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО24, находясь на территории 

<

адрес>, будучи ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», с использованием системы «Бизнес портал», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл последнему документы по открытию расчетного счета ООО «ФАКЕЛ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал», являющийся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ФАКЕЛ».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО24, находясь по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, лично передал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ФАКЕЛ», подключения услуг системы ДБО, выездному сотруднику кредитной организации АО Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский, расположенный по адресу: 

<

адрес>, которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, для проверки и оформления и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в АО Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский, ООО «ФАКЕЛ» был открыт расчетный счет №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк», являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на основании заявки, поданной ФИО24 через неустановленное лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через личный кабинет «Клиент-банк», в дневное время на территории 

<

адрес> выпущена и вручена ФИО24 корпоративная банковская карта, открыт карточный счет №. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО24 находясь по адресу: 

<

адрес> получил от сотрудника АО Коммерческий Банк «Модульбанк» документы по открытию расчетных счетов ООО «ФАКЕЛ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк», являющейся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время находясь на территории 

<

адрес> получил корпоративную банковскую карту.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО24, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей АО Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский, с использованием системы «Клиент-банк», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл последнему документы по открытию расчетного счета ООО «ФАКЕЛ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк», являющийся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на территории 

<

адрес> умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл последнему корпоративную банковскую карту, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ФАКЕЛ».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО24, находясь на территории 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, лично передал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ФАКЕЛ», подключения услуг системы ДБО, выездному сотруднику кредитной организации АО «Райффайзенбанк», расположенной по адресу: 

<

адрес>, которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, для проверки и оформления и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в АО «Райффайзенбанк» ООО «ФАКЕЛ» был открыт расчетный счет №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также выпущена корпоративная банковская карта. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО24, находясь на территории 

<

адрес>, получил от сотрудника банка АО «Райффайзенбанк», документы по открытию расчетного счета ООО «ФАКЕЛ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», являющуюся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО24, находясь на территории 

<

адрес>, будучи ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в банке АО «Райффайзенбанк», с использованием системы «Банк-Клиент», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл последнему документы по открытию расчетного счета ООО «ФАКЕЛ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», являющийся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, а также корпоративную банковскую карту, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ФАКЕЛ».

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО24, находясь по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ФАКЕЛ», подключения услуг системы ДБО, заявление о регистрации сертификата ключа проверки электронной подписи сотруднику кредитной организации ФИО26 ВТБ (ПАО) ОО Региональный операционный офис «Курский», расположенный по адресу: 

<

адрес>, которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, для проверки и оформления и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в Банке ВТБ (ПАО), «Центральный» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ООО «ФАКЕЛ» был открыт расчетный счет №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «ВТБ бизнес-онлайн», являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован сертификат ключа проверки электронной подписи. 

В дневное время ДД.ММ.ГГГГ ФИО24, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника кредитной организации ФИО26 ВТБ (ПАО) ОО Региональный операционный офис «Курский» документы по открытию расчетного счета ООО «ФАКЕЛ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ бизнес-онлайн», являющиеся электронными средствами платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника кредитной организации ФИО26 ВТБ (ПАО) ОО Региональный операционный офис «Курский» документы регистрации сертификата ключа проверки электронной подписи.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО24, находясь около кредитной организации ФИО26 ВТБ (ПАО) ОО Региональный операционный офис «Курский» по адресу: 

<

адрес>, будучи ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ФИО26 ВТБ (ПАО) с использованием системы «ВТБ бизнес-онлайн», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл последнему документы по открытию расчетного счета ООО «ФАКЕЛ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ бизнес-онлайн», а ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО24, находясь около ФИО26 ВТБ (ПАО) ОО Региональный операционный офис «Курский» по адресу: 

<

адрес>, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл последнему документы регистрации сертификата ключа проверки электронной подписи, являющиеся электронными средствами платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ФАКЕЛ».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО24, находясь по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ФАКЕЛ», подключения услуг системы ДБО, сотруднику кредитной организации ПАО «Сбербанк России», Курское отделение № расположенного по адресу: 

<

адрес>, которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, для проверки и оформления и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в ПАО «Сбербанк России» Курское отделение № ООО «ФАКЕЛ» был открыт расчетный счет №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес», являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО24, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника кредитной организации ПАО «Сбербанк России» Курское отделение №, документы по открытию расчетного счета ООО «ФАКЕЛ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес», являющиеся электронными средствами платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО24, находясь около ПАО «Сбербанк России» Курское отделение №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в банке ПАО «Сбербанк России» Курское отделение №, с использованием системы «Сбербанк Бизнес», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл последнему документы по открытию расчетного счета ООО «ФАКЕЛ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес», являющийся электронными средствами платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ФАКЕЛ».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО24, находясь по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, лично передал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «ФАКЕЛ», подключения услуг системы ДБО, выездному сотруднику кредитной организации «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ-банк») — (с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «СКБ-банк» переименован в Банк Синара «Дело»), которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, для проверки и оформления и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ-банк») - (с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «СКБ-банк» переименован в Банк Синара «Дело»), ООО «ФАКЕЛ» были открыты расчетные счета № и №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также выпущена корпоративная банковская карта. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО24, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника кредитной организации «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ-банк»), документы по открытию расчетных счетов ООО «ФАКЕЛ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», являющейся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО24, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в филиале «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ-банк»), с использованием системы «Интернет-банк», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл последнему документы по открытию расчетного счета ООО «ФАКЕЛ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», являющийся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, а также корпоративную банковскую карту, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ФАКЕЛ».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО24, находясь по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, лично передал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ФАКЕЛ», подключения услуг системы ДБО, выездному сотруднику кредитной организации ООО «Бланк банк», которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, для проверки и оформления и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в ООО «Бланк банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> ООО «ФАКЕЛ» был открыт расчетный счет №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль. 

После получения указанных документов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО24, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ООО «Бланк банк», с использованием системы «Интернет-банк», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл последнему документы по открытию расчетного счета ООО «ФАКЕЛ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», являющийся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ФАКЕЛ».

В судебном заседании подсудимый ФИО24 вину в совершении инкриминированных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ и ч.1 ст.187 УК РФ признал полностью, в остальном от дачи показаний, в соответствии со ст.51 Конституции РФ отказался. 

При этом в ходе предварительного расследования, согласно оглашенным в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаниям последнего, как в качестве подозреваемого, так и в качестве обвиняемого (т.1 л.д.152-156, т.3 л.д.218-221, 226-229, т.4 л.д.85-87), в частности пояснял, что в ДД.ММ.ГГГГ года, примерно после ДД.ММ.ГГГГ на подработке познакомился с девушкой по имени ФИО22 (номер телефона №), на вид которой было примерно 45-50 лет, рост примерно 160 см., среднего телосложения, иных данных не знает, при этом последней в ходе беседы сообщил о своих финансовых трудностях, в связи с чем Лилия предложила ему (ФИО24) заработать денег, а именно оформить на его (ФИО24) имя фирму, для аренды складов, за вознаграждение, то есть стать директором фирмы (как выяснилось позднее, фирма называлась ООО «ФАКЕЛ»), а так же сообщила, что он (ФИО24) будет являться фиктивным директором данной фирмы и принимать участия в деятельности фирмы не придется, то есть фактически управлять данной фирмой будут другие люди и за согласие стать фиктивным директором указанной фирмы, Лилия обещала передать денежные средства в размере 20 000 рублей, после оформления фирмы.

Ввиду возникших у него (ФИО24) финансовых трудностей, согласился на данное предложение, при этом не имел цели реального руководства данной фирмой, а так же не знал какой деятельностью должна была заниматься указанная организация, штат сотрудников, адрес офиса организации.

Так же ФИО22 сообщила, что для оформления фирмы будет нужен его (ФИО24) паспорт и его (ФИО24) подписи, а также личное присутствие, на что согласился, при этом обменялись номерами телефонов, и последняя сообщила, что заедет за ним, и потом совместно поедут, к ее начальнику на Центральный рынок 

<

адрес>. 

Примерно через неделю, находясь по адресу проживания на 

<

адрес>, после телефонного разговора с ФИО22, сообщившей, что заедет на автомобиле, примерно в 10 часов встретился с последней и, они поехали к Центральному рынку 

<

адрес>, где ФИО22 привела его в один из офисов, расположенных на 

<

адрес>, в котором увидел мужчину, последний представился ФИО23 (на вид около 50 лет, рост около 170 см., среднего телосложения, с короткими светлыми волосами, славянского типа, лицо круглое, речь без акцента или дефектов), и указанный мужчина по имени ФИО23 попросил у него (ФИО24) паспорт, для оформления необходимых документов для регистрации фирмы, и он (ФИО24), находясь в указанном офисе, в дообеденное время передал вышеназванному мужчине паспорт гражданина РФ на его (ФИО24) имя, мужчина по имени ФИО23 сделал копии паспорта, объяснив, что копии необходимы для создания фирмы, а так же попросил оставить и сам паспорт, чтобы продолжить заниматься регистрацией фирмы, что он (ФИО24) и сделал.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов, в ходе телефонного разговора Лилия сообщила, что ему (ФИО24) необходимо снова приехать в офис к ФИО23, для продолжения регистрации фирмы, в этот же день снова приехал на 

<

адрес>, в офисе встретился с тем же мужчиной по имени ФИО23, последний вернул ему (ФИО24) паспорт и так же передал комплект документов для создания фирмы с названием ООО «ФАКЕЛ», какие именно это были документы, не знает, поскольку ему (ФИО24) это было неинтересно, при этом ФИО23 указал, что переданные документы необходимо подписать, что он (ФИО24), находясь в этом же офисе и сделал.

Затем, в этот же день в дообеденное время, в офис, расположенный на 

<

адрес>, приезжала девушка, которая представилась менеджером банка «АльфаБанк», последней он (ФИО24) предоставил свой паспорт, поскольку мужчина по имени ФИО23 сообщил, что это необходимо для регистрации Общества, также он (ФИО24) подписал все документы, которые предоставила вышеназванная менеджер банка, при этом он (ФИО24) понимал, что документы необходимы для регистрации фирмы.

После чего, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе телефонного разговора ФИО22 сообщила, что ему (ФИО24) необходимо снова приехать в офис к ФИО23, в этот же день он (ФИО24) снова приехал в тот же офис, в котором находился ФИО23, и ранее незнакомый мужчина, представившийся ФИО8 (на вид 35 лет, среднего роста, плотного телосложения, волосы темные), при этом последние сообщили, что ему (ФИО24) лично надо посетить банки, на что он (ФИО24) согласился, после чего он (ФИО24), по указанию ФИО8, открыл счета на ООО «ФАКЕЛ» в нескольких банках, в том числе в банке «Сбербанк» на 

<

адрес>, вблизи магазина «Магнит», и в других банках, при этом все карты и конверты, полученные в банках передавал ФИО8 по – требованию последнего.

Через некоторое время Лилия передала ему (ФИО24) денежные средства в качестве вознаграждения, в общем размере 20 000 рублей, двумя частями. 

Из этих же показаний следует, что учредителем и директором ООО «ФАКЕЛ» являлся формально, административно-распорядительную и финансово-хозяйственную деятельность ООО «ФАКЕЛ» не осуществлял, цели управления данным юридическим лицом не имел, печать данного общества находилась у Сергея, при создании ООО «ФАКЕЛ» на его (ФИО24) имя, преследовал лишь цель денежного вознаграждения.

Так же указал, что алгоритм действий, процедура и порядок регистрации юридического лица, а также перечень необходимых для этого документов ему (ФИО24) не известны, поскольку все действия осуществлял по указаниям ФИО22, ФИО23, и ФИО8.

Из этих же показаний следует, что из представленных ему (ФИО24) на обозрение документов, он (ФИО24) с мужчиной по имени ФИО8 приезжали: ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис по адресу: 

<

адрес>, где была проведена встреча с сотрудником банка «Локо банк», на которой заполнял все необходимые документы на открытие счета, в том числе заявление о присоединении, заявление об открытии и обслуживании банковского счета, ставил подписи в данных документах лично, после чего весь комплект, выданных банком документов сразу же передал мужчине по имени ФИО8 там же в офисе по указанному адресу; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в отделение «Сбербанка» по адресу: 

<

адрес>, где заполнял все необходимые документы на открытие счета, в том числе заявление о присоединении, лично ставил подписи в данных документах, после чего весь комплект, выданных банком документов сразу же передал мужчине по имени ФИО8 там же в отделение банка по указанному адресу; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис по адресу: 

<

адрес>, где была проведена встреча с сотрудником банка «АЛЬФА-Банк», на которой заполнял все необходимые документы на открытие счета, в том числе заявление о присоединении, лично ставил подписи в данных документах, также выдали карту банка, после чего весь комплект выданных банком документов и карту, сразу же передал мужчине по имени ФИО8 там же в офисе по указанному адресу; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис по адресу: 

<

адрес>, где была проведена встреча с сотрудником банка «Бланк Банк», на которой заполнял все необходимые документы на открытие счета, в том числе заявление на присоединение, лично ставил подписи в данных документах, также была открыта и выдана карта банка, после чего весь комплект выданных банком документов и карту сразу же передал мужчине по имени ФИО8 там же в офисе по указанному адресу.

Так же указал, что если с мужчиной по имени ФИО8 не ездил в отделение банков, то все встречи с выездными сотрудниками банков происходили в офисе, расположенном в 

<

адрес>, или в 

<

адрес>, поэтому, считает, что встречи с сотрудниками банков «Открытие», АО «Тинькофф-Банк», «Райффайзенбанк» происходили в одном из этих офисов, при этом ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, подписал все необходимые для открытия счетов документы, в том числе в заявлении о присоединении расписывался лично, а также получил банковские карты банков, весь пакет документов и карты передал в тот же день мужчине по имени ФИО8, находясь там же в офисе, а ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заполнил все необходимые документы на открытие счета в ПАО «СКБ Банк» в том числе в заявление о присоединении расписывался лично, весь пакет документов передал в тот же день мужчине по имени ФИО8, находясь там же в офисе.

Вину в совершенных преступлениях признает в полном объеме, совершил преступления из-за трудного материального положения, в содеянном раскаивается.

Помимо признательных показаний ФИО24 данных в ходе предварительного расследования и поддержанных в судебном заседании, его виновность в совершении инкриминируемых преступлений, подтверждается, как показаниями свидетелей, так и другими доказательствами, представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании. 

Так, из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО4 (т.1 л.д.81-84) - на момент исследуемых событий главного бухгалтера ООО ИСК «Коралл» и свидетеля ФИО7 (т.1 л.д.225-228) - генерального директора ООО «ИСК Коралл», в частности следует, что в собственности Общества имеются нежилые помещения, которые сдаются в аренду физическим и юридическим лицам. 

В ООО ИСК «Коралл» с целью аренды нежилого помещения обратились представители ООО «ФАКЕЛ» ИНН № и ДД.ММ.ГГГГ представителям ООО «ФАКЕЛ» было выдано гарантийное письмо, согласно которого ООО ИСК «Коралл» не возражал зарегистрировать ООО «ФАКЕЛ» в принадлежащем ООО помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, нежилое помещение №, для передачи в налоговую службу, а после прохождения определенных налоговых процедур в адрес Общества был предоставлен пакет документов, на основании которых был составлен договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, подписан в одностороннем порядке ООО ИСК «Коралл», представителями ООО «ФАКЕЛ» договор аренды не подписан, после чего в ИФНС была подана Форма № от ДД.ММ.ГГГГ о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ. 

Отношения с ООО «ФАКЕЛ» были прекращены в ДД.ММ.ГГГГ года. 

Указанные обстоятельства нашли свое отражение в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.66-80), в ходе которой в 

<

адрес>, ФИО4 выдала, в том числе: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «ИСК Коралл» получил от ООО «ФАКЕЛ» денежные средства в размере 10 000 руб. в счет арендной платы; гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что генеральный директор ООО «ИСК Коралл» - ФИО7 не возражает зарегистрировать место нахождения ООО «ФАКЕЛ» в помещение по адресу: 

<

адрес>, нежилое помещение №; вышеуказанные документы ДД.ММ.ГГГГ на основании соответствующего протокола осмотра предметов и документов были осмотрены (т.2 л.д.12-16) и в тот же день на основании соответствующего постановления были признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.2 л.д.17-18).

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО5 (т.1 л.д.141-145) - главного специалиста-эксперта УФНС России по 

<

адрес>, в частности следует, что ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО24 в электронном виде в Инспекцию был подан необходимый для государственной регистрации юридического лица ООО «ФАКЕЛ» комплект документов, после проверки которого, в установленном порядке, в соответствии с действующим законодательством, Инспекцией было принято решение о государственной регистрации указанного Общества и ДД.ММ.ГГГГ была произведена государственная регистрация ООО «ФАКЕЛ» (ИНН №), должность генерального директора в котором занимал ФИО24, адрес данного Общества, согласно представленному гарантийному письму от ООО «ИСК КОРАЛЛ» следующий: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом – Инспекцией, после проведенной проверки, принято решение о предстоящем исключении юридического лица (указанного Общества) из ЕГРЮЛ в связи с внесением сведений о недостоверности сведений об указанном юридическом лице и ДД.ММ.ГГГГ по решению регистрирующего органа ООО «ФАКЕЛ» исключено из ЕГРЮЛ, приято решение о прекращении юридического лица. 

Указанные обстоятельства нашли свое отражение и в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.94-97), в ходе которой в ИФНС России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, изъято регистрационное дело ООО «ФАКЕЛ», ИНН № (т.1 л.д.98-139), которое ДД.ММ.ГГГГ на основании соответствующего протокола осмотра предметов и документов было осмотрено (т.2 л.д.12-16) и в тот же день на основании соответствующего постановления было признано вещественным доказательством по уголовному делу (т.2 л.д.17-18).

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО1 (т.3 л.д.102-108) – на момент исследуемых событий ведущего менеджера по привлечению партнеров и клиентов АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: 

<

адрес>, в частности следует, что в ее должностные обязанности входит привлечение клиентов, идентификация личности клиента при регистрации организаций и ИП, при этом через АО «АЛЬФА-БАНК» на официальный сайт была подана заявка на регистрацию ООО «ФАКЕЛ» и исходя из представленной ей на обозрение информации из «УЦ АО «Калуга Астрал» следует, что после проверки заявки на регистрацию общества сотрудниками банка, последняя поступила ей (ФИО1) на исполнение, а именно на очную идентификацию, в связи с чем связалась с клиентом и договорилась о встрече. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе по адресу: 

<

адрес> состоялась очная идентификация ФИО24

Так же указала, что процедура регистрации общества ООО «ФАКЕЛ» включала в себя: заведение электронно - цифровой подписи на клиента ФИО24, который при процедуре очной идентификации подписал ранее выгруженные ею из системы «АЛЬФА-офис» заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП, сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, а также ФИО24 был предоставлен оригинал паспорта гражданина РФ на имя последнего, сфотографировала ФИО24 с паспортом, а затем в этот же день приехала в офис банка, по адресу: 

<

адрес>, где выгрузила все документы в программу «Альфа-офис», автоматически клиенту приходит смс-код от АО «Калуга-Астрал», с которым у банка заключен договор на онлайн регистрацию бизнеса, после чего клиенту необходимо скачать и зайти в программу «myDSS», отсканировать QR-код, который дает при регистрации, где ФИО24 должен ввести смс-код от АО «Калуга Астрал» и документы на регистрацию Общества автоматически направляются в ИФНС. При этом клиент может находиться в любом месте, использовав лишь мобильное устройство.

Из этих же показаний следует, что согласно документам, предоставленным из АО «Калуга Астрал» квалифицированный сертификат ЭП был сформирован автоматически программой ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 59 минут, а затем в этот же день встречалась с ФИО24 для подписания документов. 

Так же указала, что ДД.ММ.ГГГГ была подана в Банк заявка об открытии расчетного счета/счетов на юридическое лицо ООО «ФАКЕЛ» ИНН (№) ОГРН (№), при оформлении сертификата ключа ЭП, которую принимала лично ДД.ММ.ГГГГ, при этом встреча происходила в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 по 18:00 часов, в ходе повторной встречи по адресу: 

<

адрес> была произведена по паспорту идентификация личности заявителя/руководителя ООО «ФАКЕЛ» ИНН (№) ОГРН (№) при открытии расчетного счета/счетов, а именно ФИО24, последним были поданы документы при открытии расчетного счета на ООО «ФАКЕЛ»: паспорт руководителя юридического лица, Устав, решение учредителя, а также свидетельство ИНН и ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ФАКЕЛ» ИНН (№) в банке был открыт расчетный счет №, заявитель/руководитель юридического лица ООО «ФАКЕЛ» ИНН (№) ОГРН (№) — ФИО24 предупреждался об ответственности за передачу электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств дающие доступ к дистанционному управлению расчетным счетом третьим лицам при открытии расчетных счетов и агентом и координатором при личной встрече, была выдана моментальная карта, привязанная к открытому расчетному счету, и ФИО24 был подключен к системе ДБО - «АЛЬФА Бизнес-онлайн» при открытии расчетного счета, тарифный план ПУ «Специальный выбор», бенефициарным владельцем расчетного счета/счетов ООО «ФАКЕЛ» ИНН (№) ОГРН (№) является ФИО24

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО2 (т.1 л.д.206-209) - директора НИИ КП и РЭС ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», в частности следует, что система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» или «Банк-Клиент» являются электронными средствами платежа, поскольку указанные системы позволяют удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств с использованием информационно-коммуникационных технологий (сети интернет); на те же обстоятельства в ходе предварительного расследования указала и свидетель ФИО3 (т.1 л.д.204-205) – заведующая сектором платежных систем отделения по 

<

адрес> ГУ ЦБ РФ по ЦФО, показания которой были оглашены и исследованы в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, дополнительно пояснившая, что клиент банка при открытии расчетного счета, получении электронных средств и электронных носителей информации предупреждается о недопустимости их передачи третьим лицам и как правило данные положения и предупреждения прописаны в договорах банковского обслуживания, в которых имеются ссылки на различные Условия и Соглашения банков, регламентирующих порядок ответственности клиента за их нарушение, соответственно клиент не вправе без уведомления и разрешения соответствующего банка и составления распорядительного документа, передавать электронные средства и электронные носители информации третьим лицам. 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО9 (т.2 л.д.84-89) – на момент исследуемых событий главного менеджера по обслуживанию юридических лиц филиала банка ГПБ (АО) «Центрально-черноземный», ДО №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в частности следует, что ДД.ММ.ГГГГ посредством системы «ГПБ Бизнес-Онлайн» была подана заявка в Банк об открытии расчетного счета/счетов на юридическое лицо ООО «ФАКЕЛ» ИНН (№) ОГРН (№), при этом встреча при подаче заявки происходила в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с выездным менеджером на территории ООО «ТИХА», по адресу: 

<

адрес>, так как ДД.ММ.ГГГГ документы с отметками сотрудника ФИО26 были загружены в систему для открытия счета, в ходе которой была произведена идентификация личности ФИО24, последним при открытии расчетного счета на ООО «ФАКЕЛ», были поданы документы: паспорт руководителя юридического лица, Устав, решение учредителя; по форме банка — опросный лист, форма самосертификации, заявление на подключение ДБС, открытие счета и подключение к системе «Клиент-Банк», договор банковского счета, акцепт оферты, содержащий распоряжение клиента, порядок подписания документов, заявление на тариф, заявление на «ГПБ Бизнес-онлайн», акт о готовности к работе в системе «Клиент-Банк» и на ООО «ФАКЕЛ» ИНН (№), и на основании поданных документов в банке был открыт расчетный счет № — ДД.ММ.ГГГГ, при этом заявитель -руководитель юридического лица ООО «ФАКЕЛ» ИНН (№) ОГРН (№) — ФИО24 предупреждался об ответственности за передачу электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств дающие доступ к дистанционному управлению расчетным счетом третьим лицам при открытии расчетных счетов и агентом и координатором при личной встрече, так же последним был сформирован рабочий ключ и предоставлен в банк ДД.ММ.ГГГГ вместе с документами на открытие расчетного счета и в этот же день ФИО24 был подключен к системе ДБО - «Клиент-Банк» и бенефициарным владельцем расчетного счета/счетов ООО «ФАКЕЛ» ИНН (№) ОГРН (№) является ФИО24 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО10 (т.3 л.д.39-45) - директора по развитию продаж через партнерский канал в ПАО ФК «Открытие», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в частности следует, что после подачи в Банк заявки об открытии расчетного счета/счетов на юридическое лицо ООО «ФАКЕЛ» ИНН (№) ОГРН (№), координатор выездных менеджеров, связался непосредственно с ФИО24 и договорился о встрече для подписания банковских документов, встреча состоялась ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>, на которой была проведена идентификация личности по паспорту заявителя - руководителя организации — ФИО24, последним были поданы документы: паспорт руководителя юридического лица, Устав, решение учредителя, а также свидетельство ИНН и ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ФАКЕЛ» ИНН (№) в банке были открыты 2 расчетных счета №, № - тарифный план «Быстрый рост», при этом руководитель юридического лица ООО «ФАКЕЛ» ИНН (№) ОГРН (№) — ФИО24 предупреждался об ответственности за передачу электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств дающие доступ к дистанционному управлению расчетным счетом третьим лицам при открытии расчетных счетов и агентом и координатором при личной встрече, так же была выдана моментальная карта на пластике владельцу — ФИО24 в момент подписания документов с координатором, карта № срок действия по 11.25., подключен мобильный банк на номер телефона «№», а так же ДД.ММ.ГГГГ к системе ДБО - «Бизнес-портал» был подключен ФИО24, логин и пароль приходили последнему на номер мобильного телефона, указанного в заявлении: №, после получения смс-сообщения с логином и паролем, клиент в течение 72 часов должен войти в систему и изменить временный пароль на постоянный, бенефициарным владельцем расчетного счета/счетов ООО «ФАКЕЛ» ИНН (№) ОГРН (№) - является ФИО24

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО11 (т.3 л.д.12-18) - клиентского менеджера Курского отделения № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, в частности следует, что ДД.ММ.ГГГГ лично ФИО24 в офисе банка по адресу: 

<

адрес>, была подана заявка об открытии расчетного счета/счетов на юридическое лицо ООО «ФАКЕЛ» ИНН (№) ОГРН (№), по паспорту была произведена идентификация личности заявителя-руководителя ООО «ФАКЕЛ» ИНН (№) ОГРН (№) — ФИО24, при открытии расчетного счета последним были поданы: паспорт, решение о назначении руководителя, действующий устав организации, а также печать организации, и ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ФАКЕЛ» ИНН (№) в банке был открыт расчетный счет № и ФИО24 предупреждался об ответственности за передачу электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств дающие доступ к дистанционному управлению расчетным счетом третьим лицам при открытии расчетных счетов и агентом и координатором при личной встрече, так же была выпущена банковская карта на пластике, подключен мобильный банк «Клиент-Банк» и система ДБО - «Сбербанк Бизнес онлайн», тарифный план «Набирай обороты», бенефициарным владельцем расчетного счета/счетов ООО «ФАКЕЛ» ИНН (№) ОГРН (№) является ФИО24

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО12 (т.3 л.д.199-204) - ведущего менеджера премиальных клиентов малого бизнеса ПАО «Росбанк», по адресу: 

<

адрес>, в частности следует, что согласно сведениям, содержащимся в банковском деле ООО «ФАКЕЛ», ФИО24 осуществлял открытие счета на ООО «ФАКЕЛ» посредством агентского канала, при этом агент банка в своем личном кабинете оформил заявку (установить дату оформления заявки в настоящее время не представляется возможным), на открытие расчетного счета ООО «ФАКЕЛ», указав ИНН №, номер телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. 

После этого в банке была рассмотрена заявка, менеджер созвонился с клиентом, уточнив потребность в открытии счета и договорился о встречи с клиентов в отделении ФИО26 с полным пакетом документов для предварительной проверки и ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО26 клиент прошел идентификацию личности клиента, собственноручно подписал документы и поставил печать общества на заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, на сведениях о юридическом лице, бенефициарных владельцах. 

После подписания документов, в офисе банка были загружены документы в программу и отправлены на рассмотрение в главный офис банка для открытия расчетного счета и ДД.ММ.ГГГГ в банке открыт расчетный №, клиенту пришло смс-уведомление об открытии счета, также логин и первоначальный пароль для входа в личный кабинет, с помощью логина и пароля клиент должен в течение 72 часов зайти в личный кабинет и активировать его.

Так же указала, что идентификация личности заявителя/руководителя ООО «ФАКЕЛ» ИНН № при открытии расчетного счета/счетов производилась по паспорту гражданина РФ на имя ФИО24 серии № в отделении ФИО26, последним для открытия расчетного счета/счетов были представлены Решение, устав, паспорт гражданина РФ, и ФИО24 был предупрежден об ответственности за передачу электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств дающие доступ к дистанционному управлению расчетным счетом третьим лицам при открытии расчетного счета/счетов, по заявлению так же была выпущена именная бизнес-карта № к расчетному счету №, которая была выдана клиенту ДД.ММ.ГГГГ, и ФИО24 был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания, тарифный план - «НИЧЕГО ЛИШНЕГО».

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО13 (т.3 л.д.133-138) - заместителя начальника отдела обслуживания юридических лиц ФИО26 ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: 

<

адрес>, в частности следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка по адресу: 

<

адрес> лично ФИО24 была подана заявка об открытии расчетного счета/счетов на юридическое лицо ООО «ФАКЕЛ» ИНН (№) ОГРН (№), осуществлена идентификация личности по паспорту заявителя/руководителя организации — ФИО24, последним были поданы: паспорт, решение о назначении руководителя, действующий устав организации, а также печать организации и ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ФАКЕЛ» ИНН (№) в банке был открыт расчетный счет №, так же заявитель/руководитель юридического лица ООО «ФАКЕЛ» — ФИО24 предупреждался об ответственности за передачу электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств дающие доступ к дистанционному управлению расчетным счетом третьим лицам при открытии расчетных счетов и агентом и координатором при личной встрече, так же был подключен мобильный банк «ВТБ бизнес онлайн» и система ДБО - «ВТБ бизнес онлайн», тарифный план «Самое важное», бенефициарным владельцем расчетного счета/счетов ООО «ФАКЕЛ» ИНН (№) ОГРН (№) является ФИО24

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 оформил доверенность сроком на 3 года в банке по вышеописанному расчетному счету на ФИО6 (паспорт серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ МП УФМС России по 

<

адрес>), на основании которой ФИО6 мог получать в кассе наличные денежные средства, сдавать в кассу наличные денежные средства, получать в банке корреспонденцию и выписки по счету, но распоряжаться личным кабинетом ООО «ФАКЕЛ» в системе «ВТБ бизнес-онлайн» ФИО27 на основании данной доверенности не мог, так же ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 была оформлена чековая книжка.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО14 (т.3 л.д.233-235) - директора ООО «ТИХА» (ОГРН №, ИНН №), в частности следует, что ООО «ТИХА», расположенное по адресу: 

<

адрес> оказывает бухгалтерские и юридические услуги на территории РФ. 

Так же указала, что из представленной ей (ФИО14) на обозрение копии банковского дела ООО «ФАКЕЛ» из АО «Газпромбанк», следует, что на основании заявления-оферты, заключенным между ООО «ТИХА» и АО «ГАЗПРОМБАНК», ООО «ТИХА» подает заявки посредством электронной почты и по запросу клиента на расчетное кассовое обслуживание, при этом заявка содержит ИНН организации, номер телефона клиента и электронную почту. 

По запросу и разрешению клиента, отправляется в банк криптоконтейнер с документами организации, для дальнейшего открытия счета. Далее с клиентом связывается банк для назначения встречи или передают информацию им, что документы одобрены и готовы к подписанию.

Кроме того, показания подсудимого, данные в ходе предварительного расследования, и поддержанные в судебном заседании, указанных свидетелей, объективно подтверждаются сведениями, содержащимися в:

рапорте об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного по ОВД ОРО Курской таможни ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.11), из которого следует, что ФИО24 предоставлен документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ООО «ФАКЕЛ». Таким образом, в действиях ФИО24 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ; 

рапорте об обнаружении признаков преступления старшего следователя отдела СУ УМВД России по 

<

адрес> ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.159-160), зарегистрированного в КУСП за № от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что в действиях ФИО24 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, то есть сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

сообщение из (УЦ) АО «Калуга Астрал» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.234-235), из которого следует, что ФИО24 была оказана услуга по оформлению электронной подписи, АО «Альфа-Банк» предоставлен бесплатный сервис по онлайн-подаче документов на регистрацию бизнеса (ИП/ ООО) в налоговый орган;

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц № № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.51-59), из которой следует, что в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о юридическом лице – Общество с ограниченной ответственностью «ФАКЕЛ», основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица – ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером №. Сведения о наименовании юридического лица – общество с ограниченной ответственностью «ФАКЕЛ», ООО «ФАКЕЛ», ИНН №, КПП №, сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц – 

<

адрес>, сведения об уставном капитале, внесённые в Единый государственный реестр юридических лиц – вид – уставной каптал, размер (в рублях) – 10000. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО24, ИНН №, должность генеральный директор. Основной вид деятельности – торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;

Уставе Общества с ограниченной ответственностью «ФАКЕЛ», утвержденного решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.166-180), из которого следует, что Общество создается с целью извлечения прибыли. Единоличным исполнительным органом является генеральный директор, назначаемый единственным руководителем. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы. Открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества; 

протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.4-5), в ходе которой, в Курском отделении № «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> ФИО17 изъято банковское досье на открытие счета ООО «ФАКЕЛ» (т.3 л.д.6-10);

протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.22-23), в ходе которой в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес> у ФИО18 изъято банковское досье на открытие счета ООО «ФАКЕЛ»( т.3 л.д.25-38);

протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.112), в ходе которой в отделении ФИО26 «ВТБ» по адресу: 

<

адрес> ФИО13 изъято банковское досье на открытие счета ООО «ФАКЕЛ» (т.3 л.д.113-132); 

протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.76-77), в ходе которой в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес> у ФИО19 изъято банковское досье на открытие счета ООО «ФАКЕЛ» ( т.3 л.д.78-100);

протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.182), в ходе которой, в ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес> ФИО20 изъято банковское досье на открытие счета ООО «ФАКЕЛ» (т.3 л.д.183 -198); которые содержат, в том числе сведения о предоставление генеральным директором ООО «ФАКЕЛ» ФИО24 правоустанавливающих документов на ООО «ФАКЕЛ», заявления от генерального директора ООО «ФАКЕЛ» – ФИО24 об открытии банковских счетов для ООО «ФАКЕЛ», а так же сведения об открытых в выше названных банках, банковских счетов на ООО «ФАКЕЛ», и которые на основании соответствующего протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, как и банковские досье из: АО КБ «Локо-Банк», Филиала АО «Газпромбанк» «Центрально-Черноземный», АО «Тинькофф Банк», ООО «Бланк Банк», АО КБ «Модульбанк», АО «Райффайзенбанк», филиала «Дело» ПАО «СКБ-Банк» на открытие счетов ООО «ФАКЕЛ», содержащие, в том числе сведения о предоставление генеральным директором ООО «ФАКЕЛ» ФИО24 правоустанавливающих документов на ООО «ФАКЕЛ», заявления от генерального директора ООО «ФАКЕЛ» – ФИО24 об открытии банковских счетов для ООО «ФАКЕЛ», а так же сведения об открытых в выше названных банках, банковских счетов на ООО «ФАКЕЛ» (т. 4 л.д. 1-48) были осмотрены, и на основании соответствующего постановления от ДД.ММ.ГГГГ были признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.4 л.д.49-51);

сведениях о банковских счетах ООО «ФАКЕЛ», ИНН № из УФНС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 181), из которых следует, что ООО «ФАКЕЛ» открыты: ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф-Банк» расчетный счет №; ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» расчетный счет №, открыт карточный счет №; ДД.ММ.ГГГГ в Московском Филиале ПАО РОСБАНК расчетный счет №; ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» расчетный счет №; ДД.ММ.ГГГГ в Банке ВТБ (ПАО) расчетный счет №; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» расчетные счета № и №; ДД.ММ.ГГГГ в Филиале ФИО26 ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный» расчетный счет №; ДД.ММ.ГГГГ в «ЛОКО-Банк» расчетные счета №, №; ДД.ММ.ГГГГ в АО «АЛЬФА-БАНК» расчетный счет №; ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» Курское отделение № расчетный счет №; ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ-банк») расчетные счета № и №; ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Бланк банк» расчетный счет №;

информации из КБ «ЛОКО-Банк» (АО) от ДД.ММ.ГГГГ по открытию счета ООО «ФАКЕЛ», из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ в «ЛОКО-Банк» открыты расчетные счета №, № (т.2 л.д. 28-31);

информации из ООО «Бланк банк» от ДД.ММ.ГГГГ по открытию счета ООО «ФАКЕЛ», из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Бланк банк» открыт расчетный счет № (т.2 л.д. 223-224);

информации из АО КБ «Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ по открытию счета ООО «ФАКЕЛ», из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» открыт расчетный счет №, открыт карточный счет № (т.3 л.д. 49-50)

информации из ПАО Банк Синара от ДД.ММ.ГГГГ по открытию счета ООО «ФАКЕЛ», из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ-банк») открыты расчетные счета № и № (т.3 л.д. 147-148).

Проанализировав собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что вина ФИО24 в совершении инкриминируемых преступлений, при изложенных обстоятельствах, доказана, и суд, с учетом, установленных в судебном заседании обстоятельств, квалифицирует действия ФИО24 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

а так же по ч.1 ст.173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, и эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Суд считает, что при совершение преступлений ФИО24 действовал с прямым умыслом, то есть осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидел возможность наступления общественно - опасных последствий и желал их наступления.

Как следует из материалов уголовного дела, ФИО24, на учете у врача-психиатра и врача - нарколога не состоял и не состоит (т.1 л.д.47, 48).

Кроме того, исследованные в суде данные о личности подсудимого, а так же его поведение в судебном заседания, свидетельствуют о том, что вменяемость ФИО24 у суда сомнений не вызывает и он подлежит уголовной ответственности и наказанию в соответствии со ст. 19 УК РФ.

При определении вида и размера назначаемого наказания по каждому преступлению суд, в соответствии со ст.ст.43, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ФИО24, смягчающие обстоятельства по делу, данные о его личности, влияние назначаемого наказания на исправление и перевоспитание виновного лица и условия жизни его семьи.

Назначая наказание по ч.1 ст.173.2 УК РФ, отнесенного законом к категории небольшой тяжести и по ч.1 ст.187 УК РФ, отнесенного законом к категории тяжких преступлений, суд учитывает, что ФИО24 активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, поскольку подробно рассказал об обстоятельствах совершенных преступлений, до этого органам предварительного следствия не известных, а так же дал объяснения ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.13-16, 18-21), в которых до возбуждения уголовных дел указал об обстоятельствах преступлений, своих действиях, после чего на протяжении предварительного расследования давал об этом последовательные показания, что в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ признается обстоятельствами смягчающими наказание по каждому преступлению; на основании ч.2 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств по каждому преступлению, суд учитывает, что ФИО24 вину в совершении преступлений признал, раскаялся в содеянном, страдает рядом заболеваний, оказывает материальную помощь и осуществляет уход за своей нетрудоспособной тетей ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая является пенсионером, страдает рядом заболеваний, 

Кроме того, судом учитывается, что ФИО24 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, жалоб не поступало.

Отягчающих наказание обстоятельств ФИО24, на основании ст. 63 УК РФ, судом по всем преступлениям не установлено.

Исходя из фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности, совершенного ФИО24 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, а так же учитывая личность подсудимого ФИО24, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое, как то установлено нормами ч.6 ст.15 УК РФ.

Вопрос об изменении категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ на менее тяжкую, судом не обсуждается, поскольку оно в соответствии со ст.15 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести. 

Суд принимает во внимание, что в связи с установлением смягчающих наказание обстоятельств (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ) и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств по каждому преступлению, в силу ч. 1 ст. 62 УК РФ срок наказания, назначаемый подсудимому ФИО24 не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкциями ч.1 ст.187 и ч.1 ст.173.2 УК РФ.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО24 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности данного преступления обстоятельствам его совершения, данные характеризующие личность подсудимого, его поведение после совершения преступления, связанное с активным содействием правоохранительным органам в установлении фактических обстоятельств совершения данного преступления и степень его раскаяния, а также, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд находит возможным назначить ему наказание по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ, и назначить ФИО24 более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьёй, в виде штрафа.

Вместе с тем учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, которое относится к категории небольшой тяжести, обстоятельствам его совершения и личности подсудимого, его отношения к содеянному, и принимая во внимание, что ФИО24 не судим, а так же требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, суд считает, что ФИО24 необходимо назначить по преступлению, предусмотренному по ч.1 ст.173.2 УК РФ наказание в виде штрафа в определенной денежной сумме.

В соответствии со статьей 46 УК РФ суд учитывает, что штраф при любом способе его назначения должен быть определен в виде денежного взыскания.

В силу ч. 3 ст. 46 УК РФ суд определяет размер штрафа с учетом тяжести совершенных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ и ч.1 ст.187 УК РФ, которые в соответствии с ч.2 и ч. 4 ст. 15 УК РФ относятся к категории небольшой тяжести и к категории тяжкого преступления, имущественного и семейного положения ФИО24, ежемесячного совокупного дохода его семьи, его возраста. ФИО24 имеет постоянный доход, данные о материальной несостоятельности подсудимого отсутствуют.

При этом оснований, свидетельствующих о необходимости предоставления подсудимому рассрочки выплаты штрафа частями на определенный уголовным законом срок, суд не усматривает.

Преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ совершено ФИО24 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, учитывая, что с момента совершения ФИО24 преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, которое в соответствии со ст.15 УК РФ относится к категории небольшой тяжести, прошло более 2-ух лет, суд приходит к выводу, что срок давности привлечения ФИО24 к уголовной ответственности за данное преступление истек. 

Поскольку данное обстоятельство, предусмотренное п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, установлено судом в ходе судебного разбирательства, то суд, в соответствии со ст.78 УК РФ, а так же ч.8 ст.302 УПК РФ, освобождает ФИО24 от назначенного ему наказания по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.173.2 УК РФ.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО24 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу.

Для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий с ФИО24, суд считает необходимым сохранить арест, наложенный на уставной капитал ООО «ФАКЕЛ» ИНН № ОГРН № номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, постановлением Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д.6).

Процессуальные издержки, затраченные на выплату вознаграждения адвокату Вербилович Н.А. в ходе предварительного следствия, в размере 17 113 (семнадцать тысяч сто тринадцать) рублей, в соответствии со ст. 132 УПК РФ суд взыскивает с подсудимого ФИО24 в доход федерального бюджета, поскольку оснований для освобождения последнего от взыскания процессуальных издержек не имеется. 

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-310 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО24 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание: 

по ч.1 ст.173.2 УК РФ в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей со взысканием в доход федерального бюджета, освободив его от отбывания назначенного наказания по данному преступлению на основании ст.78 УК РФ ввиду истечения сроков давности;

по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей со взысканием в доход федерального бюджета по следующим реквизитам: ИНН/КПП №, УФК по Курской 

<

адрес> (УМВД России по 

<

адрес>), банковский счет №, к/с №, БИК №, ОКТМО №, КБК №.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО24 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу.

Арест, наложенный на уставной капитал ООО «ФАКЕЛ» ИНН № ОГРН № номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей - сохранить до момента исполнения приговора в части имущественных взысканий с ФИО24

Взыскать с осужденного ФИО24 в доход федерального бюджета процессуальные издержки, затраченные на вознаграждение адвоката Вербилович Н.А. в ходе предварительного следствия, в размере 17 113 (семнадцать тысяч сто тринадцать) рублей.

Вещественные доказательства: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ; извещение о получении электронного документа; заявление о недостоверности сведений; сшив регистрационного дела ООО «ФАКЕЛ», ИНН №; полученный из КБ «ЛОКО-Банк» (АО) сшив, содержащий копии банковского досье на ООО «ФАКЕЛ»; полученный из Филиала «Газпромбанк» (АО) «Центрально-Черноземный» сшив, содержащий копии банковского досье на ООО «ФАКЕЛ»; полученный из АО «Тинькофф Банк» сшив, содержащий копии банковского досье на ООО «ФАКЕЛ»; полученный из ООО «Бланк банк» сшив, содержащий копии банковского досье на ООО «ФАКЕЛ»; банковское досье ООО «ФАКЕЛ» ПАО «Сбербанк России», банковское досье ООО «ФАКЕЛ» ПАО Банк ФК «Открытие»; полученная из АО КБ «Модульбанк» копия банковского досье ООО «ФАКЕЛ»; банковское досье ООО «ФАКЕЛ» из АО «Альфа-банк»; банковского досье ООО «ФАКЕЛ» ФИО26 ВТБ (ПАО), CDR-диск, полученный из АО «Райффайзенбанк», содержащий файлы с копией банковского досье ООО «ФАКЕЛ»; CD-диск, полученный из ПАО Банк «Синара»; банковское досье ООО «ФАКЕЛ» - хранящиеся в материалах уголовного дела – продолжать хранить в материалах уголовного дела - по вступлении приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд, через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15 (пятнадцати) суток со дня его провозглашения.

Председательствующий судья (подпись) С.В. Дюкарева

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Справка: приговор Ленинского районного суда г. Курска от 06.02.2024 обжалован не был, вступил в законную силу 22.02.2024. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-25/14-2024 Ленинского районного суда г. Курска. УИД № 46RS0030-01-2023-004501-70.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>