Дело № 1-476/2023

№ 59RS0007-01-2023-004653-23

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

28 июля 2023 года г. Пермь 

Свердловский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего Кожевниковой Е.М.,

при секретарях судебного заседания Пинегиной О.А., Южаниной Д.С., помощнике судьи Дементьевой Е.И., 

с участием государственного обвинителя Ганиевой Э.Р.,

подсудимой ФИО2, ее защитника – адвоката Щедриной К.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке в помещении Свердловского районного суда г. Перми уголовное дело в отношении ФИО3 ФИО52, 

<

данные изъяты> 

у с т а н о в и л:

ФИО2, в период с января 2017 года по 24 нояюря 2017 года, находясь на территории г. Перми, под видом поставки брендовой детской одежды из Италии, совершила мошенничество в отношении ФИО16 №1, причинив последней материальный ущерб на общую сумму 

<

данные изъяты>, что является особо крупным размером.

Способом совершения мошенничества ФИО2 избрала вхождение в доверие и обман ФИО16 №1, путем сообщения о себе заведомо ложных сведений как об успешном и благонадежном поставщике детской брендовой одежды производства Италия, имеющем возможность напрямую от поставщика бренда детской одежды «

<

данные изъяты>» поставлять товар производства Италия в Российскую Федерацию, с последующим заключением устного договора между ней и ФИО16 №1 на поставку такой одежды ФИО16 №1 только на условиях полной предоплаты товара со стороны последней, убеждая последнюю, что продажа одежды для детей является перспективным и прибыльным направлением торговли и данную одежду выгоднее приобретать именно у нее в связи с тем, что она имеет опыт сотрудничества с зарубежными поставщиками, заранее не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства и, не имея на то финансовой возможности. 

ФИО2, достоверно зная о том, что для осуществления поставки из Итальянской республики необходимо выполнить предусмотренные поставщиком условия, а именно: внести предоплату в размере 30 % от полной стоимости заказа, обманывая ФИО16 №1 заверила последнюю в том, что при получении от ФИО16 №1 денежных средств товар будет ею заказан, а затем оплачен в полном объеме и поставлен для последней в срок в Российскую Федерацию.

В летний период времени 2016 года, ФИО2, осуществив поставку детских шапок производства Италия ФИО16 №1, убедилась в платежеспособности последней, а ФИО16 №1 поверила, что ФИО2 является добросовестным поставщиком. В связи с чем, у ФИО2 возник умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО16 №1, путем обмана и злоупотребления доверием. Реализуя свой умысел, ФИО2, до января 2017 года, с целью придания видимости дальнейших деловых порядочных взаимоотношений с ФИО16 №1 по приобретению товара с доставкой из Итальянской республики в 

<

адрес>, сообщила ФИО16 №1, что готова принять заказ на поставку брендовой одежды из Итальянской республики. ФИО16 №1, удостоверившись в том, что ФИО2 действительно имеет возможность по поставке брендовой детской одежды, будучи введенная в заблуждение, поверила последней. 

В январе 2017 года, ФИО2, во исполнение своего умысла, убедившись в платежеспособности ФИО16 №1 и, пользуясь, в связи со сложившимися между ними дружескими отношениями, доверием последней, путем обмана и злоупотребления доверием, преследуя цель незаконного обогащения, предложила ФИО16 №1 вновь оформить заказ на поставку одежды из Итальянской республики (ООО «

<

данные изъяты>») в Российскую Федерацию, а именно в 

<

адрес> из последней коллекции брендовой одежды уже на больший ассортимент товара и на большую сумму заказа, достоверно зная, что требуется предоплата в размере 30 % от стоимости товара, обманывая ФИО16 №1, убедила последнюю, что необходимо произвести полную 100 % предоплату товара. ФИО16 №1, введенная ФИО2 в заблуждение относительно истинности ее намерений, не подозревая о том, что товар ей поставлен не будет, и ФИО2 не имеет на это фактической возможности, согласилась. 

ФИО2, реализуя свой умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, заведомо не имея намерений на выполнение взятых на себя обязательств, а именно на поставку детской одежды бренда «

<

данные изъяты>» производства Италия, с целью получения денежных средств от ФИО16 №1, для осуществления их перевода на подконтрольные ей расчетные счета, передала ФИО16 №1 реквизиты карточных счетов своего отца – ФИО4 № ****67 56 (расчетный счет № **** 1150 открытый по адресу: 

<

адрес> в ПАО 

<

данные изъяты> России), № **** 5541 (расчетный счет № **** 6528, открытый по адресу: 

<

адрес> в АО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>), и матери – ФИО58 № ****89 76 (расчетный счет № **** 3416 открытый по адресу: 

<

адрес> в ПАО 

<

данные изъяты> России), не подозревающих о её намерениях, при этом намереваясь похитить денежные средства ФИО16 №1 и распорядиться ими по своему усмотрению, заверив, что данными счетами распоряжается сама. При этом ФИО2, с целью дальнейшего распоряжения денежными средствами по своему усмотрению, продолжая обманывать ФИО16 №1, сообщила, что чем больше будет сумма заказа, тем выгоднее приобретение товара и то, что оплата на фабрику, расположенную в Италии, прямыми платежами не производится.

ФИО16 №1, будучи введенная в заблуждение ФИО2, полностью доверяя последней, согласилась оформить заказ детской одежды из Итальянской республики и с целью оформления заказа на большую сумму, привлекла для этого участников совместной закупки, в том числе ФИО20 и ФИО7 №15

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16 №1, введенная в заблуждение ФИО2, желая приобрести брендовую детскую одежду, произвела передачу наличных денежных средств, а также перечисления денежных средств, путем их перевода, в качестве оплаты за поставку детской одежды из Итальянской республики следующими платежами:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №1, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, что эквивалентно 

<

данные изъяты> по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты> – 

<

данные изъяты>).

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №1, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, что эквивалентно 

<

данные изъяты> по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты> – 

<

данные изъяты>).

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №1, находясь в своем автомобиле, возле школы № по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, что эквивалентно 

<

данные изъяты> по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты> – 

<

данные изъяты>). 

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №1, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, что эквивалентно 

<

данные изъяты> по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты> – 

<

данные изъяты>).

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №1, находясь в своем автомобиле, возле школы № по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 денежные средства в размере 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, что эквивалентно 

<

данные изъяты> по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты> – 

<

данные изъяты>).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №1, находясь в торговом центре «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> передала ФИО2 денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, что эквивалентно 

<

данные изъяты> по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ и 

<

данные изъяты>, на общую сумму 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты> – 

<

данные изъяты>). 

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №17, привлеченная ФИО16 №1 к совместной закупке и не подозревающая о намерениях ФИО2 в отношении ФИО16 №1, находясь в неустановленном, перечислила 

<

данные изъяты> на банковскую карту № **** 5541 (расчетный счет № **** 6528, открытый в отделении АО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>), принадлежащую отцу ФИО2 - ФИО56.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №1, используя банковскую карту с расчетным счетом № ****1347 открытую в отделении ПАО 

<

данные изъяты> России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществила перевод на сумму 

<

данные изъяты> на банковскую карту ****8976 (расчетный счет № **** 3416 открытый по адресу: 

<

адрес> в ПАО 

<

данные изъяты> России), принадлежащую матери ФИО2 - ФИО5, а также 

<

данные изъяты> на банковскую карту ****6756 (расчетный счет № ****1150 открытый по адресу: 

<

адрес> в ПАО 

<

данные изъяты> России), принадлежащую отцу ФИО2 - ФИО59, всего на общую сумму 

<

данные изъяты> 

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №17, привлеченная ФИО16 №1 к совместной закупке и не подозревающая о намерениях ФИО2 в отношении ФИО16 №1, находясь в неустановленном, перечислила 

<

данные изъяты> на банковскую карту № **** 5541 (расчетный счет № **** 6528, открытый в отделении АО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>), принадлежащую отцу ФИО2 - ФИО4 

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №1, используя банковскую карту с расчетным счетом № ****1347 открытую в отделении ПАО 

<

данные изъяты> России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществила перевод на сумму 

<

данные изъяты> на банковскую карту № **** 5541 (расчетный счет № **** 6528, открытый в отделении АО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>), принадлежащую отцу ФИО2 - ФИО4 

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №11 по просьбе своей матери – ФИО16 №1, находясь у ТЦ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> передала ФИО2 

<

данные изъяты>, что эквивалентно 

<

данные изъяты> по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты> – 

<

данные изъяты>).

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №15, привлеченная ФИО16 №1 к совместной закупке, и не подозревающая о намерениях ФИО2 в отношении ФИО16 №1, находясь в неустановленном, перечислила 

<

данные изъяты> по платежному поручению № на банковскую карту № **** 5541 (расчетный счет № **** 6528, открытый в отделении АО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>), принадлежащую отцу ФИО2 - ФИО60

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №1, используя банковскую карту с расчетным счетом № ****1347 открытую в отделении ПАО 

<

данные изъяты> России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществила два перевода на сумму 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> на банковскую карту № **** 5541 (расчетный счет № **** 6528, открытый в отделении АО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>), принадлежащую отцу ФИО2 - ФИО4 на общую сумму 

<

данные изъяты> 

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №15, привлеченная ФИО16 №1 к совместной закупке, и не подозревающая о намерениях ФИО2 в отношении ФИО16 №1, находясь в неустановленном, перечислила 

<

данные изъяты> на банковскую карту № **** 5541 (расчетный счет № **** 6528, открытый в отделении АО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>), принадлежащую отцу ФИО2 - ФИО61

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №1, используя банковскую карту с расчетным счетом № ****1347 открытую в отделении ПАО 

<

данные изъяты> России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществила перевод на сумму 

<

данные изъяты> на банковскую карту № **** 5541 (расчетный счет № **** 6528, открытый в отделении АО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>), принадлежащую отцу ФИО2 - ФИО62

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №1, используя банковскую карту с расчетным счетом № ****1347 открытую в отделении ПАО 

<

данные изъяты> России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществила перевод на сумму 

<

данные изъяты> на банковскую карту № **** 5541 (расчетный счет № **** 6528, открытый в отделении АО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>), принадлежащую отцу ФИО2 - ФИО63.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №15, привлеченная ФИО16 №1 к совместной закупке, и не подозревающая о намерениях ФИО2, находясь в неустановленном, перечислила 

<

данные изъяты> на банковскую карту № **** 5541 (расчетный счет № **** 6528, открытый в отделении АО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>), принадлежащую отцу ФИО2 - ФИО4 

- ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО16 №1, ФИО7 №12, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО2 

<

данные изъяты>, что эквивалентно 

<

данные изъяты> по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты> – 

<

данные изъяты>).

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №1, используя банковскую карту с расчетным счетом № ****1347 открытую в отделении ПАО 

<

данные изъяты> России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществила перевод на банковскую карту № **** 5541 (расчетный счет № **** 6528, открытый в отделении АО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>), принадлежащую отцу ФИО2 - ФИО65., на сумму 

<

данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №1, используя банковскую карту с расчетным счетом № ****1347 открытую в отделении ПАО 

<

данные изъяты> России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществила два перевода на сумму 

<

данные изъяты>, на сумму 

<

данные изъяты>, на банковскую карту № ****5541 (расчетный счет № **** 6528, открытый в отделении АО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>), принадлежащую отцу ФИО2 - ФИО64., всего на общую сумму 

<

данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №1, находясь в Парке Культуры и отдыха по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, что эквивалентно 

<

данные изъяты> по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты> – 

<

данные изъяты>).

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №1, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, что эквивалентно 

<

данные изъяты> по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты> – 

<

данные изъяты>).

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №1, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, что эквивалентно 

<

данные изъяты> по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты> – 

<

данные изъяты>).

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №1, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, что эквивалентно 

<

данные изъяты> по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты> – 

<

данные изъяты>).

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №1, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, что эквивалентно 

<

данные изъяты> по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты> – 

<

данные изъяты>).

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №1, используя банковскую карту с расчетным счетом № ****1347 открытую в отделении ПАО 

<

данные изъяты> России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществила перевод на сумму 

<

данные изъяты> на банковскую карту № **** 5541 (расчетный счет № **** 6528, открытый в отделении АО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>), принадлежащую отцу ФИО2 - ФИО66

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №1, используя банковскую карту с расчетным счетом № ****1347 открытую в отделении ПАО 

<

данные изъяты> России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществила перевод на сумму 

<

данные изъяты> на банковскую карту № **** 5541 (расчетный счет № **** 6528, открытый в отделении АО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>), принадлежащую отцу ФИО2 - ФИО67

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №1, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, что эквивалентно 

<

данные изъяты> по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты> – 

<

данные изъяты>)

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №1, находясь по адресу: 

<

адрес> передала ФИО2 денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, что эквивалентно 

<

данные изъяты> по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ (

<

данные изъяты> – 

<

данные изъяты>).

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №1, используя банковскую карту с расчетным счетом № ****1347 открытую в отделении ПАО 

<

данные изъяты> России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществила перевод на сумму 

<

данные изъяты> на банковскую карту № **** 5541 (расчетный счет № **** 6528, открытый в отделении АО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>), принадлежащую отцу ФИО2 - ФИО68

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №1, используя банковскую карту с расчетным счетом № ****1347 открытую в отделении ПАО 

<

данные изъяты> России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществила перевод на сумму 

<

данные изъяты> на банковскую карту № **** 5541 (расчетный счет № **** 6528, открытый в отделении АО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>), принадлежащую отцу ФИО2 - ФИО69

ФИО2, выполняя свой умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО16 №1, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, осознавая незаконность и противоправность своих действий, с целью сокрытия совершаемого преступления, на протяжении длительного времени с января 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, обманывала ФИО16 №1, сообщая последней, что заказ детской одежды из Итальянской республики ею произведен и оплачен, для этого извещая о данном факте ФИО16 №1 устно либо посредством телекоммуникационной сети «Ватсап», расписывая в сообщениях подробно якобы перечисления сумм ранее переведенных, либо переданных наличными ФИО16 №1, при этом подтверждающих документов ФИО16 №1 не предоставляла. 

Таким образом, ФИО2, из корыстных побуждений, в период с января 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, похитила, путем обмана и злоупотребления доверием, денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, принадлежащие ФИО16 №1, в последующем распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО16 №1 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 

<

данные изъяты> 

Подсудимая ФИО2 вину в совершении преступления не признала полностью, пояснила, что с ФИО47 познакомилась в 2016 году через мессенджер «Ватсап». Они состояли в одной группе, название которой не помнит, по закупке одежды из Италии. Они встречались с ФИО47 у нее дома по адресу: 

<

адрес> -7 

<

адрес>, где ФИО47 говорила, что сама закупает одежду в Италии и знает процедуру закупки. Через некоторое время ФИО47 сказала, что ее интересуют шапки для девочек, попросила осуществить закупку шапок. Она произвела в Италии закупку шапок для девочек, поставила их ФИО47, и какое-то время с ФИО47 они не общались. Осенью 2016 года ФИО47 сказала, что ее интересует детская итальянская одежда марки «

<

данные изъяты>». В России в 

<

адрес> били дистрибьюторы фабрики «

<

данные изъяты>», но для того, что одежда это марки была поставлена, необходим был магазин с товаром, а также ни не высылали фото одежды. Так как у нее был человек в Италии, который мог помочь в заказе одежды, она решила помочь ФИО47. Необходимо было внести 30 % предоплату, а оставшуюся сумму 70 %, когда заказ будет сформирован в Италии. Весной 2017 года по просьбе ФИО47, она сделала заказ на школьную форму «Аллета» и горнолыжные костюмы «

<

данные изъяты>». Данный заказ она исполнила перед ФИО47, то есть поставила указанную одежду. В ходе общения, она поняла, что ФИО47 крайне необязательна в платежах, поэтому она решила, что если будут проблемы в платежах, то есть потеряют и 30% предоплаты и одежду, так как фабрики предоплату не возвращают. В связи с этим, она сказала ФИО47, что фабрика в Италии работает по 100%-ной предоплате. ДД.ММ.ГГГГ ей по мессенджеру «

<

данные изъяты>» прислали фото одежды «

<

данные изъяты>», она показала их ФИО47 и та за 4 дня сделала заказ коллекции одежды «

<

данные изъяты>», коллекции осень-зима 2017 года, в количестве 507 единиц на общую сумму 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ они начали производить предоплату за одежду в размере 30% - 

<

данные изъяты>. Также в это период она по просьбе ФИО47 заказала коллекцию летней одежды текущего года и исполнила данный заказ. В мае 2017 года ФИО47 уехала в Болгарию, но сказала, что деньги будет переводить на карты, а она в свою очередь производить оплату. Когда компаньоны ФИО47 отказались оплачивать заказ, ФИО47 предложила изыскать 

<

данные изъяты> и самим выкупить коллекцию. Она сказала, ФИО47, что счет уже оплачен, и отказаться от заказа, уже нельзя, хотя на самом деле счет оплачен еще не был. Ей из Италии пришел счет, она показала его ФИО47. К этому времени пришел счет за одежду марки «Аллета» и «ПауэрБланк». Деньги стали поступать от ФИО47 единым траншем. Фабрика «

<

данные изъяты>» поняв, что готовый заказ не забирают, «передали» наш заказ в 

<

адрес> дистрибьюторам. У московских дистрибьюторов было условие поставки одежды «

<

данные изъяты>» - наличие магазина с товаром. Она вела свою бухгалтерию, но все утеряла, так как хозяйка квартиры, которую она арендовала, выкинула все ее вещи. Деньги, которые ей высылала ФИО47, она не перечисляла, а аккумулировала у себя дома, так как боялась, что если ФИО47 не перечислит все деньги, то они потеряют и деньги и одежду. Она сказала ФИО47, что необходимо открыть магазин, в котором будет товар. Так как у не было знакомых, которые могли бы помочь с открытием магазина, она обратилась с этим вопросом к ФИО7 №14 – своему сожителю, который через ИП ФИО48, открыл магазин по 

<

адрес>А 

<

адрес>. Они сделали ремонт в магазине. Магазин они открыли на деньги ФИО47. Деньги она передала ФИО7 №14 для открытия магазина, в какой сумме, не помнит. Далее произошло удорожание товара, и необходимо было доплатить еще 

<

данные изъяты>, но ФИО47 категорически отказалась от этого. Поскольку доплату ФИО47 отказалась вносить, она не видела смысла отправлять деньги за товар. Не отрицает, что должна ФИО47 деньги, но не более 

<

данные изъяты>. 

Несмотря на непризнание, вина ФИО2 подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Потерпевшая ФИО16 №1 пояснила, что с ФИО3 познакомились в 2017 года, когда та ей написала, у нее есть знакомая в Италии по имени Алиса, которая может помочь заказать брендовую одежду марки «

<

данные изъяты>». Также ФИО3 сообщила ей, что заказ должен быть на сумму более 

<

данные изъяты> плюс 21 % комиссия. Она не смогла набрать заказ на 

<

данные изъяты>, тогда ФИО3 сказала, что Алиса скинет более обширные фото, но заказ надо будет сделать более, чем на 

<

данные изъяты>, плюс комиссия 15%. Она привлекла своих знакомых и в итоге сделал заказ на 508 единиц одежды на сумму 

<

данные изъяты>. ФИО3 сказала, что необходимо внести предоплату 30%, она начала собирать деньги, часть денежных средств у нее была, а часть переводили люди, которые участвовали в совместное закупке, а именно ФИО7 №15, ФИО7 №2 и еще другие, фамилии не помнит. Первую сумму 

<

данные изъяты> она лично передала ФИО3 на 

<

адрес> сумму 

<

данные изъяты> она передала ФИО3. где не помнит. ФИО3 писала, что она эти суммы переводит Алисе. Она спросила ФИО3, может ли она переводить денежные средства Алисе непосредственно, но ФИО3 сказала, не хочет «светить» Алису. В конце мая 2017 года по август 2017 года она должна была уехать в Болгарию, но смогла собрать требуемую сумму, так как заказчики отказались переводить деньги без товара. Они договорились с ФИО3, что она будет переводить деньги ФИО3 на банковские карты ее родителей. По приезду в Болгарию, она начала переводить деньги на банковские карты, которые ей указала ФИО3. Она спрашивала у ФИО3 по поводу поставки одежды, на что ФИО3 говорила, что Алиса уже все оплатила и заказ готов. В это момент выяснилось, что еще необходимо оплатить 15% от суммы заказа Алисе за ее работу. Она переводила из Болгарии по 

<

данные изъяты> на банковские карты родителей ФИО3, также по ее просьбе ФИО49 переводила 

<

данные изъяты>. Кроме этого ФИО7 №15 переводила 

<

данные изъяты> на банковскую карту ФИО4 _ отца ФИО3. Также в это время она переводила ФИО3 денежные средства за другие марки одежды: «Аллета» на сумму 

<

данные изъяты>, «Пауэр Бланк» на сумму 

<

данные изъяты>. Данные заказы были исполнены. Таким образом, она доверяла ФИО3. В конце июня 2017 года Заморина начала торопить с оставшейся оплатой одежды «

<

данные изъяты>». Также ФИО3 сказала, что не будет ей показывать накладную, так как тем есть данные Алисы. Затем ФИО3 сказала, что нужно заплатить 

<

данные изъяты>, а также 

<

данные изъяты> Алисе за работу. Она начала переводить деньги ФИО3. Переводила 

<

данные изъяты> на банковскую карту отца ФИО3. ФИО7 №15 переводила 

<

данные изъяты>, потом в конце июля 2017 года ФИО7 №15 еще переводила ФИО3 

<

данные изъяты>. Она сама переводила ФИО3 

<

данные изъяты>. Также ее дочь ФИО47 привозила ФИО3 

<

данные изъяты>. В конце июля 2017 года их водитель ФИО7 №12 привозил и передавал ФИО3 

<

данные изъяты>. Она еще перечисляла и передавала ФИО3 деньги, но точные суммы и места передачи не помнит. По приезду из Болгарии она передавала ФИО3 

<

данные изъяты> в Горьковском парке, Также на 

<

адрес> передавала ФИО3 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>. В сентябре 2017 года ФИО3 сообщила, что фабрика на каникулах и после открытия Алиса отправит первую партию одежды. Периодически она интересовалась у ФИО3 где товар, но та ссылалась на какие- то проблемы. Потом ФИО3 сказала, что все нормально и она еще передавала ФИО3 

<

данные изъяты>, а также переводила небольшие суммы в рублях на карту отца ФИО3 – комиссия за переводы от ФИО6. Бланки переводов ей Заморина не показывала, но она доверяла ФИО3. В итоге она перевела ФИО3 всю требуемую сумму, и стала интересоваться, где товар, на что ФИО3 ответила, что так как не была переведена вся сумма сразу, фабрика «

<

данные изъяты>» узнала, что товар поступит не в Италию, а в Москву, а в России есть дистрибьютор и мы теряем и предоплату и товар. Она стала требовать у ФИО3 товар, на что ФИО3 говорила, что Алиса решает проблемы. ФИО3 сказала, что открывает магазин и что товар поступит в этот магазин, но надо подписать договор с дистрибьютором фабрики «

<

данные изъяты>» в России. В ноябре 2017 года ФИО3 сообщила, что товар будет поставлен, но надо еще доплатить 40% от суммы заказа, то есть еще примерно 

<

данные изъяты>. В ноябре 2017 года люди, которые участвовали с ней в заказе стали требовать возврата вложенных денежных средств, что она и начала делать. Они с ФИО3 договорились, что часть суммы заплатит она сейчас, а оставшуюся сумму, когда получит товар. Таким образом, она еще передала два раза ФИО3 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>. ФИО3 сказала, что товар поступит в декабре 2017 года. Потом сказала, что Алиса не успевала отправить товар. 8 или ДД.ММ.ГГГГ она вновь стала требовать товар у ФИО3. В это время она также возвращала деньги людям, которые принимали участие в сделке. ДД.ММ.ГГГГ, она по приглашению ФИО3 приехала к ней домой. Дома ФИО3 была с сожителем ФИО7 №14. ФИО7 №14 ей сказал, что они открыли магазин, и чтобы получить заказ, она должна еще доплатить 

<

данные изъяты>. ФИО7 №14 сказал, что ее деньги ушли на заказ. Она сказала, что больше платить не будет, попросила предоставить договор с «

<

данные изъяты>», на что ФИО7 №14 и ФИО3 отказались это сделать. В итоге она не получила ни товар ни денег. Впоследствии они договаривались с ФИО3 произвести расчет, сколько кто кому должен, но расчетов они так и не произвели. Действиями ФИО3 ей причинен ущерб в сумме 

<

данные изъяты>, который является для нее значительным, так как ей пришлось продать три машины по цене ниже рыночной, так как необходимо было возвращать денежные средства людям, которые участвовали в сделке. У нее трое малолетних детей. У нее доход нет, живут на денежные средства супруга. В сентябре 2018 года на встрече, ФИО3 сказала, что готова вернуть 

<

данные изъяты>, но ничего так и не вернула. Она доверилась ФИО3, так как та поставляла товар на небольшие суммы. У нее не возникало сомнений в законности сделки. На сегодняшний день, еще не всем людям, которые участвовали в сделке, она вернула деньги. Исковые требования поддерживает в полном объеме.

ФИО7 ФИО7 №10 пояснил, что потерпевшая его супруга. В 2017 года супруга занималась закупкой детской одежды. В конце 2017 года он узнал, что супруга набрала заказы, деньги передавала ФИО3, но ФИО3 одежду не поставила, деньги не вернула. Ущерб причинен более чем на 

<

данные изъяты>. Супруга доверяла ФИО3, так как ФИО3 осуществила незначительные поставки. К супруге стали обращаться люди, которые участвовали в сделке с супругой. Чтобы расплатиться с людьми, он срочно продал три автомобиля, также отдал сбережения. Со слов супруги знает, что деньги передавались как наличными, так и путем перечисления. Они попали в очень тяжелое финансовое положение, дочь была вынуждена бросить учебе, так как нечем было платить за учебу.

ФИО7 ФИО7 №11 пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ, она по просьбе своей матери – ФИО16 №1 возле здания ЦУМа передала ФИО3 

<

данные изъяты>, для закупки одежды «

<

данные изъяты>». О том, что деньги предназначены для закупки одежды марки «

<

данные изъяты>», ей говорила мать.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей:

- ФИО5, из которых следует, что ФИО2 приходится ей дочерью. Со слов дочери ей известно, что та занималась закупкой детской одежды. У дочери имеется знакомая ФИО16 №1, с которой они совместно занимались продажей детской одежды из Италии, с какого времени ей неизвестно. Со слов дочери ей известно, что ФИО16 №1 просила её заказать детскую одежду, при этом денежные средства на закуп детской одежды брала у ФИО16 №1 Подробностей рассказать не может, так как дочь ей об этом ничего не рассказывала. Также ей неизвестно каким образом и где дочь приобретала детскую одежду. В июне 2017 года ей на карту 

<

данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, данные деньги были зачислены ФИО16 №1, об этом она узнала от дочери, после чего она сняла данные денежные средства и передала их дочери для закупа детской одежды (т. 2 л.д. 37-38, т. 4 л.д. 105-106, т. 5 л.д. 23-25, т. 8 л.д. 150-151);

- ФИО4, из которых следует, что ФИО2 его дочь. У него имеется банковская карта 

<

данные изъяты> России, на которую поступили денежные средства около 

<

данные изъяты>. Для чего конкретно переводились данные денежные средства, ему не известно, но предполагает, что данные денежные средства были необходимы для открытия магазина по продаже детской одежды в 

<

адрес>. Со слов жены – ФИО5, у его дочери были деловые отношения с женщиной по имени ФИО8, лично с ФИО8 он не знаком, её имя узнал только по разговорам жены и дочери (т. 2 л.д. 41-42);

- ФИО7 №2, из которых следует, что в 2013 году она познакомилась с ФИО47. В январе 2017 года она сделала заказ у ФИО47 на поставку детской одежды «

<

данные изъяты>» на сумму около 200 Евро для своих детей. При этом ФИО47 ей сказала, что заказ на «Моннализу» сделала через девушку, которая живет в Перми, знает, что девушку зовут ФИО2. Также со слов ФИО16 №1 она узнала, что ФИО3 сотрудничает напрямую с Италией. В январе или феврале 2017 года она произвела оплату 30 % от стоимости заказа, в сумме 

<

данные изъяты>, перечислив на банковскую карту ФИО47. В августе 2017 года она перечислила на банковскую карту оставшуюся сумму – 

<

данные изъяты>. Со слов ФИО47 ей стало известно, что после того как она перечислила денежные средства за заказ «

<

данные изъяты>», ФИО47 перечислила данные денежные средства ФИО3. До настоящего времени ни товар, ни денежные средства в сумме 200 Евро, ей не вернули. ФИО47 частично возвратила ей ущерб вещами около 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 100-102, т. 5 л.д. 157-158);

- ФИО7 №3, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ она по приглашению девушки, которая представилась «Кирой», приехала в магазин итальянской одежды в торговом центра «Галерея», на втором этаже в конце коридора, где она отложила несколько вещей, которые хотела бы приобрести. При этом ценников на одежде не было и вещи были из прошлогодней коллекции. ДД.ММ.ГГГГ ей пришло сообщение от девушки по имени «ФИО10» которая сообщила номер карты ****5541 и цену, которую нужно оплатить. ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 сообщила, что ничего оплачивать не надо, так как у нее возникли проблемы (т. 2 л.д. 113-114);

- ФИО7 №4, из которых следует, что в декабре 2016 года она открыла ИП ФИО7 №4 В августе 2018 года она прекратила свою деятельность и закрыла ИП, также закрыла расчетный счет. У неё есть знакомый ФИО7 №14, с которым поддерживает дружеские отношения. У ФИО7 №14 имеется сожительница по имени ФИО10, но с ней она не знакома. В ноябре 2017 года, к ней обратился ФИО7 №14 с просьбой, чтобы с её ИП перевести на расчетный счет иной организации денежные средства. Сказал, что деньги необходимо перевести за одежду, какую и в каких суммах, на какой расчетный счет, не говорил, она не спрашивала. Она согласилась. Для перевода денежных средств потребовалось заключить договор поставки, для этого она сообщила ФИО7 №14 все реквизиты ИП, а именно: данные своего паспорта, расчетный счет, ИНН, ОГРН, БИК, адрес, к/счет, наименование банка. Позже ею был подписан договор поставки, кем договор был подготовлен, ей неизвестно. Данный договор она подписывала в «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, возле ТЦ Пирамида. Договор был подписан в одном экземпляре, она его посмотрела и подписала, суть договора она не помнит. Она не помнит, была ли дата в договоре. После обозрения платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, по просьбе ФИО7 №14 с её расчетного счета ИП, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» были переведены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. Данные денежные средства ей передал лично ФИО7 №14 (т. 2 л.д. 245-247);

- ФИО7 №5, из которых следует, что ранее она пользовалась услугами организатора закупок на сайте мам4.ru под ником «Улка», где периодически заказывала одежду фирм Monnalisa, Павер Бланк. Так в 2016 году ею был оформлен заказ на сумму 

<

данные изъяты>, а именно: Monnalisa детская одежда. Заказ был принят «Улкой» в группе Ватсап, тел. (№ и №), оплата с её стороны происходила безналичным путем на банковскую карту поставщика в сумме 

<

данные изъяты> Через 4-6 месяцев заказ должен был поступить в адрес поставщика, после чего товар должны были отправить на указанный ею ранее адрес. Ранее она неоднократно пользовалась услугами «Улки» и не было никаких проблем с доставкой товара, товар доставлялся своевременно, претензий по качеству и количеству у неё не возникало. Ко времени доставки товара она стала интересоваться сроками заказа, но организатор стала увиливать от ответов, со слов поставщика находилось множество причин, в связи с чем, товар не мог быть доставлен в её адрес своевременно. Она написала поставщику свое недовольство, выразившееся в требовании о возврате её денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> Однако поставщик долго не выходила на связь, когда она созвонилась до поставщика, то пригрозила коллекторным агентством, после чего ей была возвращена вся сумма на следующий день безналичным путем. (т. 5 л.д. 160-161);

- ФИО7 №6, из которых следует, что в настоящее время она работает в ООО «

<

данные изъяты>» в качестве генерального директора. Производство коллекций осуществляется компанией «MONNALISA S.P.A.» исключительно на основании заранее размещенных заказов клиентов. Компания собирает заказы с клиентов за 4-6 месяцев до даты серийного выпуска коллекции, что обусловлено сроками производства продукции. Вся продукция компании производится во всем мире под заказы клиентов, у компании отсутствует свободный склад. В дальнейшем поставка продукции осуществляется частями по мере её готовности. Отсутствие свободного склада обусловлено ликвидностью продаваемой коллекции именно в период её продаж, а также высокой себестоимостью. В сегменте одежды LUX сложилась следующая практика взаимоотношений между поставщиками и покупателями. Покупатели вносят предоплату за размещенные заказы на коллекцию. Коллекция по мере производства отгружается поставщиками покупателям партиями поставок, при этом предоплата засчитывается за последнюю поставку. Аналогично выглядят условия работы ООО «

<

данные изъяты>»: покупателем размещается заказ на предстоящую коллекцию, вносится предоплата в размере 30 % от стоимости заказа. В дельнейшем, по мере производства коллекции, выставляются счета на готовый к отгрузке товар, по факту оплаты которых осуществляются поставки. В зачет стоимости последней (балансовой) поставки из сезона идет предоплата в размере 30 % от стоимости заказа, сделанная покупателем на основании п. 4.1.1 Договора. По информации итальянского офиса компании «

<

данные изъяты>.» в начале 2017 года к ним обратился итальянский баер Габриеле Ласелва (

<

данные изъяты>), который сообщил, что у него есть клиент из Украины, 

<

адрес> – Boutigue Angelo» заинтересованный в приобретении продукции компании 

<

данные изъяты>, а также прислал видео помещения в торговом центре, в котором планировалась реализация заказываемой продукции, в дальнейшем выяснилось, что видео не соответствует заявленному месту. Данному клиенту был присвоен клиентский код 

<

данные изъяты>. При этом она дополнила, что это был не первый клиент, которого привел данный баер, сам баер заказ не делал. Дальнейшее сотрудничество с данным баером было прекращено. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Милане компанией 

<

данные изъяты>, которую как она говорила ранее привел Габриеле Ласелва, был размещен заказ на зимнюю коллекцию (осень-зима 2017-18, сезон 72) в размере 507 единиц стоимостью 26 130, 50 Евро. Впоследствии 25 единиц были аннулированы в силу производственной специфики и составил 502 единицы, стоимостью 23 564 Евро. Подписанный заказ в Италии не сохранился. Товар для этого клиента предназначался с поставкой на Украину, то есть на условиях самовывоз со склада производителя, поэтому стоимость заказа не включала в себя доставку и таможенные пошлины. По информации от 

<

данные изъяты> от имени 

<

данные изъяты> переговоры велись Габриеле Ласелва, который позже в письме дал контакты ФИО12 (+№). Скорее всего Габриеле Ласелва дал контакты ФИО12 в момент передачи клиента от 

<

данные изъяты> к ООО «

<

данные изъяты>», точные даты не помнит. ДД.ММ.ГГГГ Boutigue Angelo осуществило предоплату в размере 30 % от стоимости размещенного заказа в сумме 7 839, 15 Евро, после чего 

<

данные изъяты> приступила к производству заказанной продукции, в соответствии с условиями работы 

<

данные изъяты> SPА. Других оплат от Boutigue Angelo не поступало. В дельнейшем в августе 2017 года выяснилось, что ФИО57 вводит компанию 

<

данные изъяты> в заблуждение, что 

<

данные изъяты> не располагается в заявленном торговом центре на Украине, а заказанный товар предназначался для реализации на территории РФ, тем самым нарушая политику дистрибуции компании 

<

данные изъяты> на российском рынке. 

<

данные изъяты> имеет на территории РФ свое представительство и осуществляет борьбу с незаконным импортом в РФ продукции 

<

данные изъяты> в обход действующему законодательству, а также борьбу с реализацией контрафактной продукции, в связи с чем продукции 

<

данные изъяты> на территорию РФ осуществляются через импортера ООО «

<

данные изъяты>», являющееся официальным поставщиком продукции 

<

данные изъяты> в РФ. Поставка на территорию РФ осуществляется на склад покупателя. После того как выяснилось, что заказанный 

<

данные изъяты> товар предназначался для реализации на территории РФ, 

<

данные изъяты> сообщило Габриеле Ласелва, что для того чтобы осуществить отгрузку заказанного товара на территорию РФ, необходимо предоставить подтверждение, что на территории РФ имеется розничный магазин сегмента LUX в котором мог бы быть реализован заказанный товар. В дальнейшем, с ООО «

<

данные изъяты>» созвонилась женщина, представившаяся Полиной и сообщила, что товар на самом деле предназначался для ИП ФИО48 у которой в 

<

адрес> имеется магазин «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>. В связи с чем попросила заказ, размещенный от имении Boutigue Angelo переоформить на ИП ФИО48. ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> переоформило заказ в своей системе на 477 единиц с 

<

данные изъяты> (клиентский код 

<

данные изъяты>) на ИП ФИО48, которой был присвоен клиентский код 005422. Она пояснила, что не знает, кто конкретно с ней связывался, звонила женщина, представилась Полиной и женщина, представлявшаяся ФИО9, они звонили с разных номеров: +№. Однако, в связи с тем, что условия поставки в РФ включают в себя стоимость доставки до склада покупателя в РФ, а также таможенные пошлины, стоимость заказа была скорректирована и составила 

<

данные изъяты>. Габриеле Ласелва просил, чтобы аванс, внесенный 

<

данные изъяты> был переведен в качестве аванса от ИП ФИО48 на счет ООО «

<

данные изъяты>» в РФ. 

<

данные изъяты> сообщило, что это невозможно в силу закона и что единственно возможный вариант это возврат от 

<

данные изъяты> полученной предоплаты, а ИП ФИО48, в свою очередь должна внести 30 % от стоимости заказа на счет ООО «

<

данные изъяты>». На вопрос, почему сумму в 

<

данные изъяты> Евро вернули, она пояснила, что это было сделано, потому что выяснилось, что магазин клиента находится на территории РФ, а не Украины, а, следовательно, и отгрузка должна быть осуществлена от ООО «

<

данные изъяты>». 

<

данные изъяты> по законам Италии не могут удерживать средства с клиента и не производить отгрузку товара. Поэтому деньги были возвращены клиенту на указанные им же реквизиты. ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> осуществило возврат предоплаты полученной от Boutigue Angelo в размере 

<

данные изъяты> Евро в адрес ФИО4, так как данные реквизиты предоставил Габриеле Ласелва для возврата авансового платежа от 

<

данные изъяты> В ноябре 2017 года ИП ФИО48 оформила договорные отношения с ООО «

<

данные изъяты>», заключив договор №, при этом дату договора указали ДД.ММ.ГГГГ, так как первоначальный заказ 

<

данные изъяты> был сделан ДД.ММ.ГГГГ, который переоформили на ИП ФИО48 и присвоили номер, подписание договора происходило дистанционно. В дальнейшем ИП ФИО48 осуществила платежи в счет предоплаты в размере 30 % по заказанному товару, однако все 30 % так и не были перечислены. ИП ФИО48 осуществила следующие платежи: ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> (п.п. № от ДД.ММ.ГГГГ), ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> (п.п. № от ДД.ММ.ГГГГ), ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> (п.п. 43 от ДД.ММ.ГГГГ), что составило 

<

данные изъяты> Евро. В момент внесения предоплаты ИП ФИО48 заказанный товар находился в Италии. В соответствии с договором поставки, товар отправляется в Россию только после 100 % оплаты. По многочисленным просьбам клиента для него было сделано исключение и ДД.ММ.ГГГГ товар отправили в Москву, после внесения частичной предоплаты, так как клиент обещал оплатить товар, пока он находится в пути, но оплата так и не была произведена. Товар долгое время находился на складе хранения логистической компании, после расторжения договора, ООО «

<

данные изъяты>» начало его распродавать как уцененный в связи со сменой сезона коллекции. Дополнила, что товар хранился около года. В связи с тем, что ИП ФИО48 уклонялась от выкупа заказанного товара, не исполнила обязательства по предоплате в размере 30 % заказанного товара, а также уклонялась от оплаты заказа в полном объеме, ООО «

<

данные изъяты>» претензией от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ отказалось от исполнения договора на основании п. 6.4. договора и потребовало произвести оплату неустойки в размере 30 % от стоимости заказа № ЦБ-606 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 888, 90 Евро. ИП ФИО48 в добровольном порядке не осуществила выплату неустойки, в связи с чем, ООО «

<

данные изъяты>» в соответствии со ст. 410 ГК РФ произвело зачет встречного однородного требования, зачтя 8 821, 11 Евро в счет неустойки ИП ФИО48 по договору поставки №, размер неустойки после зачета встречных однородных требований составил 

<

данные изъяты> Евро. Никаких поставок в адрес ИП ФИО48 не было в связи с уклонением ИП ФИО7 №4 от оплаты заказанной продукции. Каких-либо финансовых взаимоотношений у ООО «

<

данные изъяты>» с ФИО3 ФИО70, ФИО71, ФИО7 №14, не имелось. ДД.ММ.ГГГГ Габриеле Ласелва предоставил в адрес 

<

данные изъяты> реквизиты банковской карты на расчетный счет № № для осуществления предоплаты от 

<

данные изъяты> через online платежную систему. С которой было осуществлено списание 

<

данные изъяты> Евро – 30 % от заказа 

<

данные изъяты> (т. 5 л.д. 163-168);

- свидетеля ФИО21, из которых следует, что в группе «Ватсап» она заказывала детскую одежду марки «

<

данные изъяты>». Лично она данную гражданку не знала, знала только имя «Юля». Примерно в 2017 году, точную дату она не помнит, она заказала детские вещи и оплатила товар на 50 %, согласно условиям закупки. Подождав примерно полгода товар так и не пришел, после чего она написала личное сообщение ФИО16 №1, с требованием вернуть денежные средства, так как товар она не получила, данная закупка была примерно на 

<

данные изъяты>, оплата происходила через приложение 

<

данные изъяты> онлайн. На следующие день после её обращения, ФИО16 №1 вернула ей денежные средства (т. 5 л.д. 176-177);

- свидетеля ФИО7 №9, из которых следует, что с 2013 года она знакома с ФИО16 №1. В 2016 году ею был оформлен заказ на сумму 340 Евро – 

<

данные изъяты>, а именно: «

<

данные изъяты>» детская одежда. Оплата происходила безналичным путем на банковскую карту поставщика в размере 

<

данные изъяты> Около 6 месяцев, может и больше, заказ должен был поступить в адрес поставщика, после чего заказ должны были отправить на указанный ей адрес. Ко времени доставки она стала интересоваться сроками прихода её заказа, но организатор закупки стала увиливать от ответов, со слов поставщика находилось множество причин. Со слов ФИО16 №1, ей стало известно, что поставка товара не планируется, так как возникли сложности. После этого, ФИО47 ей возместила в полном объеме все убытки. (т. 5 л.д. 179-180);

- свидетеля ФИО22, из которых следует, что примерно в 2017 году, в летнее время, она участвовала в совместной закупке детских Итальянских вещей. Согласие на участие в совместной закупке она принимала через группу в мессенджере «Ватсап», что это была за группа и её название она не помнит. Ею были направлены денежные средства в адрес ФИО16 №1, на банковскую карту. Ей было известно, что ФИО16 №1 организует закупку, а также, что ФИО16 №1 находится в 

<

адрес>. В адрес ФИО16 №1 она направила около 

<

данные изъяты>, точную сумму не помнит. Вещи, которые она заказывала у ФИО16 №1, она не получила. ФИО16 №1 сообщила ей, что поставить вещи не может, и вернула ей деньги, которые она ранее переводила. ФИО3 ей не знакома (т. 5 л.д. 244-246);

- ФИО7 №15, из которых следует, что у нее есть знакомая ФИО16 №1, к которой в июне 2017 года она обратилась с целью приобретения у нее детской одежды по ранее согласованной с ней номенклатурой. После чего ФИО47 предоставила ей реквизиты счета. ДД.ММ.ГГГГ ею был совершен платеж на сумму 

<

данные изъяты> на банковскую карту 

<

данные изъяты> со счетом ****5541, принадлежащим ФИО4, данного человека она не знает, с ним не знакома. Оплату провела по просьбе ФИО47. Кроме того, ею были произведены платежи: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> на вышеуказанную банковскую карту; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>. Возможно были еще переводы, она не помнит (т. 9 л.д.10-11);

- ФИО7 №17, из которых следует, что ФИО16 №1 она лично не знает. В 2017 году ей стало известно о том, что последняя организовывала закупку детской одежды, в связи с чем, она решила заказать детскую одежду. Впоследствии ФИО47 предоставила ей реквизиты счета. ДД.ММ.ГГГГ ею был совершен платеж на сумму 

<

данные изъяты> на банковскую карту 

<

данные изъяты> со счетом ****5541, принадлежащему ФИО4, данного человека она не знает, с ним не знакома. Оплату провела по просьбе ФИО47. ДД.ММ.ГГГГ был совершен платеж на сумму 

<

данные изъяты> на вышеуказанную банковскую карту. Так как закупка не состоялась, вышеуказанную сумму денежных средств ФИО47 вернула в полном объеме, претензий к ней не имеет по данному поводу (т. 9. л.д. 12);

- ФИО7 №16, из которых следует, что работает в ООО «Труменс-Групп» в должности генерального директора. Примерно в июле 2018 года, в ООО «

<

данные изъяты>» обратилась ИП ФИО5, с целью аренды торговой площади в ТЦ Галерея. После ведения с ней переговоров, ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО5 и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор субаренды недвижимого имущества №

<

данные изъяты>. Согласно данному договору ИП ФИО5 было сдано в субаренду нежилое помещение общей площадью, расположенное на 2 этаже здания ТЦ Галерея, по адресу: 

<

адрес>. После въезда ИП ФИО3 был произведен косметический ремонт, и она занималась продажей детских вещей (т. 9 л.д. 13)

- ФИО7 №12, из которых следует, что в период с 2016 года по конец 2017 года он работал у ФИО16 №1 в должности водителя. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время по просьбе ФИО47, он, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ранее незнакомой ФИО3 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> ЕВРО и 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д.133-134);

Объективно вина подсудимой ФИО2 подтверждается:

- заявлением о преступлении от ФИО16 №1 от 13 март 2018 года, согласно которому, ФИО2 присвоила принадлежащие ей денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, просит привлечь ФИО2 к уголовной ответственности (т. 1 л.д. 4);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены скриншоты переписки в мессенджере «

<

данные изъяты>» между ФИО16 №1 и ФИО2 (абонентский №), чеки по операциям, платежные поручения о перечислении денежных средств со счета ФИО16 №1 на счет, открытый на имя ФИО4 (т. 1 л.д. 20-100);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО16 №1 изъят CD-диск с файлами (т. 1 л.д. 145);

- протоколом осмотра диска и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которым осмотрен СD-диск с аудиозаписями телефонных разговоров между ФИО16 №1, ФИО2 и ФИО7 №14 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, из которых установлено, что ФИО16 №1 в счет поставки брендовой одежды из Итальянской республики в полном объеме осуществила перевод денежных средств ФИО2, при этом ФИО2 указанный товар не поставила, денежные средства ФИО16 №1 не вернула, поясняла, что денежные средства отправлены на счет поставщика, товар в ближайшее время будет поставлен (т. 1 л.д. 149-159, т. 11 л.д. 25-37);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-диск, предоставленный по запросу АО «

<

данные изъяты>», на котором содержатся выписки по расчетным счетам № ****6528 (рублевый), открытому на имя ФИО4, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № ****3391 (евровый), открытому на имя ФИО4, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № ****5541, открытому на имя ФИО4, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; согласно которым на вышеуказанные расчетные счета от ФИО16 №1 поступали денежные средства в валюте евро и рубля (т. 1 л.д. л.д. 220, 222, 224-237, 238-272);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому у потерпевшей ФИО16 №1 изъят CD-диск с перепиской в мессенджере «WhatsApp» (т. 11 л.д. 19-21);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему и протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрена переписка с ФИО2 в мессенджере «

<

данные изъяты>», представленная потерпевшей ФИО16 №1, из которой следует, что по предложению ФИО2, ФИО16 №1 сделала заказ на поставку брендовой одежды итальянских марок «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», ФИО2 сообщала ФИО16 №1 суммы, которые необходимо оплатить за поставку товара, а также на иные расходы, в том числе уплату комиссий, согласно которым ФИО16 №1 осуществляла переводы денежных средств на расчетный счет, открытый на имя отца ФИО2 – ФИО4, а также передавала наличные денежные средства ФИО2, после полной оплаты стоимости товара и расходов на его поставку ФИО16 №1 неоднократно спрашивала у ФИО2 о сроках поставки, на что последняя отвечала, что товар поставят в ближайшее время, денежные средства за его поставку уплачены, далее, согласно переписки, ФИО16 №1 регулярно требует от ФИО2 предъявить ей документы, подтверждающие наличие заказа и его оплаты поставщику, на что ФИО2 систематически отказывается предоставлять данную информацию, после чего ФИО16 №1 требует от ФИО2 начать возвращать ей деньги (т. 6 л.д. 1-383, т. 11 л.д. 38-164, 166-250, т. 12 л.д. 1-150);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены следующие документы: договор поставки между ООО «

<

данные изъяты> Рус» в лице ФИО7 №6 и ИП ФИО23, из которого следует, что поставщик осуществляет поставку продукции по адресу: 

<

адрес>, где будет осуществляться её реализация; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП ФИО23 перечислила на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП ФИО23 перечислила на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ИП ФИО23 перечислила на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; копия акта приема-передачи арендуемого помещения от ДД.ММ.ГГГГ по договору аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; скриншоты переписки, в том числе от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой обсуждаются вопросы поставки товара, а также время и суммы его оплаты (т. 2 л.д. 123-164);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>65, а именно: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; справка-подтверждение, выданная «БИНБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ об обмене 

<

данные изъяты> Евро на рубли; копия справки выданной ФИО5 об открытии расчетного счета в банке ПАО «ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ; два договора субаренды недвижимого имущества № А-48-22/2018 между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО5 от 1 и ДД.ММ.ГГГГ, а именно части нежилого помещения, находящегося на 2 этаже ТЦ 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>; два жестких диска (т. 2 л.д. 15-16, т. 3 л.д.163-241);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>«б»-381, а именно: банковские карты «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» на имя 

<

данные изъяты>; банковская карта банка «Восточный» без указания имени держателя; сим-карта «Мегафон»; лейбл одежды «

<

данные изъяты>girls»; лист на котором находится часть договора аренды по адресу: 

<

адрес>34, заключенный между ФИО24 и ФИО7 №14; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО25; таблицу с указанием товара и реквизитов, согласно которым исполнителем является ООО «

<

данные изъяты>» а заказчиком ФИО26; бланк заказа товара марки «

<

данные изъяты>» сезон осень/зима 2017 для ИП ФИО7 №4; рукописные записи с указанием артикулов и наименования товара, так же пометки с указанием сумм; выписка по расчётному счету № ****3391 открытому на имя ФИО4 в АО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету № ****3391 открытому на имя ФИО4 в АО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету № ****6528 открытому на имя ФИО4 в АО «

<

данные изъяты>» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету № ****6528 открытому на имя ФИО4 в АО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету № ****6529 открытому на имя ФИО4 в АО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету № ****6529 открытому на имя ФИО4 в АО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 33-34, т. 4 л.д. 1-31);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена распечатка переписки в социальной сети «

<

данные изъяты>» между ФИО72 (ФИО2) и ФИО73 (ФИО16 №1), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ФИО2 сообщает номер банковской карты № ****8713, на которую можно оплатить за товар, номер своего телефона №, и приглашает в торговый центр после его закрытия, расписывает цены на вещи, которые выбрала ФИО16 №1, сообщает, что вещи в Италии и их нужно ждать примерно неделю, их ввоз осуществляется авио-перевозкой, один груз с зимней одеждой стоит в 

<

адрес>, и если что, она может его забрать, что поставка будет через неделю, а также сообщает номер банковской карты № ****2102 банка ПАО «

<

данные изъяты>», на которую нужно оплатить сумму по курсу евро 

<

данные изъяты> (т. 4 л.д. 113-120);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен ответ из ООО «

<

данные изъяты>», из которого следует, что в начале 2017 года в Компанию «

<

данные изъяты>.P.A» обратился итальянский баер Габриеле Ласелва, который сообщил о том, что у него имеется клиент из Украины, заинтересованный в приобретении продукции, которому впоследствии был присвоен №, и оформлен заказ на коллекцию в размере 507 единиц, стоимостью 

<

данные изъяты> Евро, затем 25 единиц были аннулированы в силу производственной специфики и составил 502 единицы на сумму 

<

данные изъяты> Евро. ДД.ММ.ГГГГ по данному заказу была осуществлена оплата в размере 

<

данные изъяты> Евро, после чего Компания «

<

данные изъяты>» приступила к производству заказанной продукции. В августе 2017 года, выяснилось, что Габриеле Ласелва вводит Компанию в заблуждение, заказанный товар предназначался к реализации на территории Российской Федерации. После чего, с ООО «

<

данные изъяты>» связалась женщина, представившаяся Полиной и сообщила, что товар на самом деле предназначался для ИП ФИО7 №4, у которой имеется магазин в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, и попросила переоформить заказ на ИП ФИО7 №4, которой был присвоен №. ДД.ММ.ГГГГ Компания «

<

данные изъяты>A» осуществило возврат предоплаты в размер 7 

<

данные изъяты> Евро в адрес ФИО4 В ноябре 2017 года ИП ФИО7 №4 оформила договорные отношения, заключив договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Затем ИП ФИО48 стала уклоняться от выкупа заказанного товара, обязательства по договору не исполнила; а также осмотрены три платежных поручения, согласно которых ИП ФИО7 №4 перечислила на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства на общую сумму 

<

данные изъяты>; реквизиты счета ФИО4, в верхней части реквизитов шариковой ручкой указано «ИП ФИО48 – 005422»; платежный документ о перечислении на расчетный счет №, открытый на имя ФИО4, суммы в размере 

<

данные изъяты> Евро (т. 2 л.д. 173-177, 180-182, 188-190, т. 5 л.д. 4-7);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стоимость представленных для исследования изделий, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, а именно одежды детской для девочек, которая осмотрена протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, на момент производства экспертизы составляет 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 48-54, т. 4 л.д. 168-273);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в магазине детской одежды «Бамбини», а именно: 

приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 Евро, заявление под номером № о переводе в иностранной валюте от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель ФИО5, адрес: 

<

адрес>65, телефон №, паспорт гражданина РФ серии 5704 № выдан УВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, получатель 

<

данные изъяты> SRL, расчетный счет № №, SWIT-код BAPPIT21624, банк 

<

данные изъяты>.2), адрес: 

<

адрес>; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>, сумма комиссий за осуществление перевода 

<

данные изъяты>, сумма комиссии за перевод суммы платежа в полном объеме 

<

данные изъяты>; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ переводы физических лиц на сумму 

<

данные изъяты> Евро, номер счета № S№;

заявление о переводе иностранной валюты на сумму 

<

данные изъяты> Евро № от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель ФИО5, адрес: 

<

адрес>65, телефон №, паспорт гражданина РФ серии 5704 № выдан УВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, получатель BABY DREAM SRL, расчетный счет № IT30G0503№, 

<

данные изъяты>

приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель ФИО5, сумма 

<

данные изъяты>, сумма комиссий за осуществление перевода 

<

данные изъяты>, сумма комиссии за перевод суммы платежа в полном объеме 

<

данные изъяты>; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель ФИО5, сумма 

<

данные изъяты> Евро; заявление о переводе в иностранной валюте на сумму 

<

данные изъяты> Евро № от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель ФИО5, адрес: 

<

адрес>65, телефон №, паспорт гражданина РФ серии № № выдан УВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, получатель 

<

данные изъяты> расчетный счет № №, SWIFT BAECIT2B, банк 

<

данные изъяты>, адрес: 

<

адрес>; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ переводы физических лиц на сумму 

<

данные изъяты> Евро номер счета № S№; 

справка о проведении операции с наличной валютой и чеками ПАО «

<

данные изъяты>» в офисе №, дополнительный офис №, дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ, курс 

<

данные изъяты>, принято от физического лица 

<

данные изъяты>, выдана наличная валюта 50 Евро; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель ФИО5, сумма 2 050 Евро, сумма перевода 

<

данные изъяты> Евро, сумма комиссии за осуществление перевода 30 Евро; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель ФИО5, сумма 

<

данные изъяты>, сумма комиссий за осуществление перевода 

<

данные изъяты>, сумма комиссии за перевод суммы платежа в полном объеме 

<

данные изъяты>; заявление о переводе в иностранной валюте № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма перевода 2 020 Евро, отправитель ФИО5, адрес: 

<

адрес>65, телефон №, паспорт гражданина РФ серии 5704 № выдан УВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, получатель FOLLIES GROUP SRL, расчетный счет № IT37B03112№, № SPA, адрес: 

<

адрес>; два платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ переводы физических лиц на сумму 2 020 Евро номер счета № S№; 

справка о проведении операции с наличной валютой и чеками ПАО «

<

данные изъяты>» в офисе №, дополнительный офис №, дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ, курс 

<

данные изъяты>, принято от физического лица 

<

данные изъяты>, выдана наличная валюта 

<

данные изъяты> Евро; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель ФИО5, сумма 

<

данные изъяты> Евро; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель ФИО5, сумма 

<

данные изъяты>, сумма комиссий за осуществление перевода 

<

данные изъяты>, сумма комиссии за перевод суммы платежа в полном объеме 

<

данные изъяты>; заявление о переводе в иностранной валюте № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма перевода 2 020 Евро, отправитель ФИО5, адрес: 

<

адрес>65, телефон №, паспорт гражданина РФ серии № выдан УВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, получатель SIG COLOMBO MARCO, расчетный счет № №, 

<

данные изъяты>, банк 

<

данные изъяты>, адрес: 

<

адрес> SFORZA BASIGLIO ITALY; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, переводы физических лиц на сумму 

<

данные изъяты> Евро номер счета № S№; чек, подтверждающий взнос 

<

данные изъяты> на карту Visa 4276****3913 от ФИО5; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО5, сумма 

<

данные изъяты>, получатель ФИО27; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО5 

<

данные изъяты>, направление выдачи: покупка валюты при выплате переводов резидентам, предъявлен документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ серии № №, выдан УВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО5 280 Евро, направление выдачи: выплата переводов в иностранной валюте физическому лицу, предъявлен документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина РФ серии 57 04 № выдан УВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ; заявление о выплате перевода в сумме 

<

данные изъяты> Евро, резидент ФИО5, адрес: 

<

адрес>65, телефон №, паспорт гражданина РФ серии 5704 № выдан УВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ; справка о проведении операции с наличной валютой и чеками ПАО «

<

данные изъяты>», дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ, курс 

<

данные изъяты>, принято от физического лица наличная валюта 280 Евро, выдано физическому лицу наличная валюта 

<

данные изъяты>; 

справка о проведении операции с наличной валютой и чеками ПАО «

<

данные изъяты>», дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ, курс 

<

данные изъяты>, принято от физического лица 

<

данные изъяты>, выдано наличная валюта 10 Евро; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО5 сумма 710 Евро, сумма перевода 700 Евро, сумма комиссии за осуществлении перевода 

<

данные изъяты>; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО5 на сумму 

<

данные изъяты>, сумма комиссий за осуществление перевода 

<

данные изъяты>, сумма комиссии за перевод суммы платежа в полном объеме 

<

данные изъяты>; заявление о переводе в иностранной валюте № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 Евро, отправитель ФИО5, адрес: 

<

адрес>65, телефон №, паспорт гражданина РФ серии № № выдан УВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, получатель 

<

данные изъяты>, расчетный счет № №, SWIFT BCABIT21, банк 

<

данные изъяты>, адрес: PIAZZA VITTORIO VENETO 8 

<

данные изъяты>; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ переводы физических лиц на сумму 700 Евро, номер счета № S№; 

справка о проведении операции с наличной валютой и чеками ПАО «

<

данные изъяты>», дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ, курс 

<

данные изъяты>, принято от физического лица 

<

данные изъяты>, выдано физическому лицу наличная валюта 

<

данные изъяты> Евро; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО5 на сумму 250 Евро, сумма перевода 

<

данные изъяты> Евро, сумма комиссии за осуществлении перевода 

<

данные изъяты> Евро; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО5 на сумму 

<

данные изъяты>, сумма комиссий за осуществление перевода 

<

данные изъяты>, сумма комиссии за перевод суммы платежа в полном объеме 

<

данные изъяты>; заявление о переводе в иностранной валюте № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма перевода 240 Евро, отправитель ФИО5, адрес: 

<

адрес>65, телефон №, паспорт гражданина РФ серии № № выдан УВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, получатель 

<

данные изъяты> SPA), расчетный счет № IT03Z0311№, SWIFT BCABIT21, банк UBI BANCA SPA 

<

адрес>, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ переводы физических лиц на сумму 

<

данные изъяты> Евро номер счета № № (т. 5 л.д. 10-12, 13-20);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом дополнительного осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицами к ним, согласно которым осмотрены документы, предоставленные в ходе допроса потерпевшей ФИО16 №1, а именно распечатка переписки в в социальной сети «

<

данные изъяты>» между ФИО2 (ФИО74 и ФИО16 №1 (ФИО13) за 20, 22 23, 27, ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ФИО2 расписывает цены на вещи, которые выбрала ФИО16 №1, сообщает что вещи в Италии и их нужно ждать примерно неделю, их ввоз будет осуществлен авио-перевозкой, один груз с зимней одеждой стоит в 

<

адрес>, и что она может его забрать, также сообщает номер карты № банка ПАО «ВТБ», на которую нужно оплатить сумму по курсу евро 

<

данные изъяты>, ждет оплату за товар, ФИО16 №1 сообщает, что оплатила 

<

данные изъяты> на счет Любовь ФИО45, ФИО2 сообщает, что деньги не пришли, ФИО16 №1 сообщает, что деньги вернулись обратно, ФИО2 пишет новый номер банковской карты №, открытый на имя ФИО1 З., куда можно оплатить, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 блокирует ФИО16 №1, в связи с неоплатой товара; распечатка страницы «

<

данные изъяты>» ФИО2 (ФИО14), где имеются фотографии вещей, какие есть в наличии, и какие она предлагает для заказа; распечатка страницы ФИО2 

<

данные изъяты>) в социальной сети «Инстаграмм», описание: элитная одежда для девочек, номер телефона 

<

данные изъяты>, адрес: ТЦ «

<

данные изъяты>», 

<

адрес>; распечатка переписки в «директ» между «

<

данные изъяты>» и ФИО16 №1, из которой следует, что ФИО16 №1 спрашивает про вещи, их размерность, и цены, ФИО2 просит вести переписку в социальной сети «Ватсапп», ФИО16 №1 сообщает, что ссылка на телефон не активна, ФИО2 оставляет номер телефона 

<

данные изъяты>, сообщает имя ФИО9 (т. 5 л.д. 27-93, т. 12 л.д. 152-160);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, предоставленные в ходе допроса потерпевшей ФИО16 №1, а именно: распечатка переписки между ФИО16 №1 и ФИО2 в мессенджере «

<

данные изъяты>» за 26-ДД.ММ.ГГГГ, 1, 4, 6, 11-13, ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ФИО16 №1 спрашивает, когда можно заехать в магазин взять вещи для показа, ФИО2 сообщает о наличии проблем, которые создала ФИО16 №1, предлагает приехать в магазин поздно вечером, ФИО16 №1 не соглашается, спустя три дня сообщает, что показ прошел, вещи понравились, фотографии отправит через неделю, ФИО16 №1 спрашивает, сколько она может взять веще в счет долга ФИО2, на что ФИО2 отвечает, что надо считаться кто кому сколько должен, разрешает взять пару комплектов, после ФИО2 сообщает, что у неё украли все вещи ДД.ММ.ГГГГ, далее ФИО16 №1 неоднократно пытается договорится о встрече, что бы передать вещи, которые она брала для показа; распечатки фотографий с показа вещей в «Мерседес-салоне», а также фотографии вещей, которые забирала ФИО16 №1 из магазина ФИО2 (т. 5 л.д. 98-148);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены сведения из сети «

<

данные изъяты>» о курсе валюты евро по состоянию на 2017 год (т. 5 л.д. 205-228);

- справкой с сайта Центрального Банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ о курсе валют по состоянию на 2017 год (т. 9 л.д. 16-30);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, предоставленные в ходе допроса потерпевшей ФИО16 №1, а именно распечатки чеков по операциям «

<

данные изъяты> Онлайн» по возврату денежных средств участникам закупки (т. 5 л.д. 230-242, т. 6 л.д. 1-2, 21-63);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, предоставленные в ходе допроса потерпевшей ФИО16 №1, а именно распечатка переписки в мессенджере «

<

данные изъяты>» между ФИО16 №1 и Светланой за 21-ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ФИО16 №1 спрашивает у Светланы, знает ли она такого поставщика как ФИО2, Светлана отвечает что нет, возможно могла работать с ней ранее, но видит её впервые, ее поставщик итальянка и что товара уже давно нет, ФИО16 №1 сообщает, что заказывала она этот товар, фотографии которого находятся на странице Светланы, год назад, оплатила и должна была в сентябре его получить, но так и не получила ни денег, ни товара, сообщает почту ФИО2, с которой получала информацию 

<

данные изъяты>, Светлана сообщает, что фотографии ей действительно направила ФИО2 с почты uralochka2010@yandex.ru; распечатка переписки в мессенджере «

<

данные изъяты>» между ФИО16 №1 и Мариной за 21-23, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ФИО15 сообщает ФИО16 №1 о том, что ФИО2 (номер телефона 

<

***>) ей знакома, она заказывала у неё товар, переводила ей денежные средства и после этого товар забирала, после чего ФИО16 №1 отправляет ФИО15 фотографии вещей и спрашивает, у кого она их заказывала, на что ФИО15 отвечает, что ФИО2 попросила продать эти вещи, так как у последней сложная ситуация, её квартиру обворовали; распечатка переписки смс-сообщениями между ФИО2 и ФИО11 за 28, ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ФИО11 и ФИО2 договорились о встрече ДД.ММ.ГГГГ, спустя два дня ФИО2 расписывает суммы по вещам, сообщает номер банковской карты №, и спрашивает адрес, куда отправлять вещи (т. 7 л.д. 65-111);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены выписки с лицевого счета ПАО «

<

данные изъяты>», согласно которым осуществлены следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 07 минут сумма 

<

данные изъяты> со счета №****6997 на счет №****8976, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 09 минут сумма 

<

данные изъяты> со счета №****6997 на счет №****6756, 

<

данные изъяты>.; а также выписка по карте № *********96997 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, остаток по счету карты на начало периода составляет 

<

данные изъяты>, остаток по счету карты на конец периода 

<

данные изъяты>; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> с карты № ****6997 на счет ФИО1 З.; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> с карты № ****6997 на счет ФИО1 З.; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> с карты № ****6997 на счет ФИО1 З.; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> с карты № ****6997 на счет ФИО1 З.; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> с карты № ****6997 на счет ФИО1 З.; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> с карты № ****6997 на счет ФИО1 З.; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> с карты № ****6997 на счет ФИО1 З.; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> с карты №****6997 на счет ФИО1 З.; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> с карты № ****6997 на счет ФИО1 З.; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> с карты № ****6997 на счет ФИО1 З.; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> с карты № ****6997 на счет ФИО1 З.; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> с карты № ****6997 на счет ФИО1 З. (т. 1 л.д. 32об, 36-37, 41, 49, 56, 58, 67, 69, 72-73, т. 7 л.д. 115-139);

- ответом на запрос от АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на имя ФИО4 открыты следующие расчетные счета № в рублях, № в евро, № в рублях (т. 4 л.д. 142);

- протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и протоколом дополнительного осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицами к ним, согласно которым осмотрены выписки с лицевого счета ФИО4 ККО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>», согласно которым от ФИО16 №1 поступали следующие платежи: 

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> от имени ФИО7 №15;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>; 

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> от имени ФИО7 №15;

ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ – дата документа) на сумму 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> от имени ФИО7 №15; 

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>; 

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> от имени ФИО7 №15;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 43, 47, 52, 63, т. 8 л.д. 95-145, т. 10 л.д. 100-103, т. 11 л.д. 22-24).

Исследовав и оценив по делу представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о виновности ФИО2 в инкриминируемом ей деянии.

К такому выводу суд приходит на основании показаний подсудимой ФИО2, которая вину в совершении инкриминируемого ей деяния не признала, показаний потерпевшей ФИО16 №1, а также показаний свидетелей ФИО75 ФИО7 №2, ФИО7 №3, ФИО7 №4, ФИО7 №5, ФИО7 №6, ФИО7 №8, ФИО7 №9, ФИО7 №10, ФИО7 №11, ФИО7 №12, ФИО7 №13, ФИО7 №15, ФИО7 №16, ФИО7 №17, которые уличили подсудимую ФИО2 в совершении преступления. 

Оснований не доверять вышеизложенным показаниям потерпевшей, свидетелей у суда не имеется, поскольку они последовательны, не содержат противоречий, подтверждаются письменными документами, полученными с соблюдением установленной уголовно-процессуальным законом процедуры, являются достоверными и допустимыми доказательствами. 

Оснований для оговора подсудимой ФИО2 потерпевшей, свидетелями, а также для самооговора, судом не установлено и стороной защиты не представлено.

В судебном заседании не установлена заинтересованность кого-либо из потерпевшей, свидетелей обвинения, оснований для признания какого-либо из доказательств в качестве недопустимого, не имеется.

Вина подсудимой ФИО2 в совершении преступления подтверждается показаниями самой подсудимой, которая пояснила, что в 2017 году по просьбе ФИО16 №1 она сделал заказ коллекции одежды «

<

данные изъяты>» в Италии, и, убедившись на предыдущем опыте, что последняя не обязательна в платежах, сообщила ФИО16 №1, что фабрика в Италии работает по 100%-ной предоплате, после того, как компаньоны ФИО16 №1 отказались оплачивать товар, она сообщила последней, что счет уже оплачен, и отказаться от заказа, нельзя, хотя на самом деле счет оплачен еще не был, при этом деньги, которые ей высылала ФИО16 №1, она не перечисляла, а аккумулировала у себя дома, так как боялась, что если ФИО16 №1 не перечислит все деньги, то они потеряют и деньги и товар, позднее деньги ФИО16 №1 она передала ФИО7 №14 для открытия магазина, что было условием московских дистрибьюторов для поставки одежды, после произошло удорожание товара, и необходимо было доплатить, на что ФИО16 №1 категорически отказалась, в связи с чем, она не видела смысла отправлять деньги за товар, что она должна ФИО16 №1 деньги не отрицает; показаниями потерпевшей ФИО16 №1, пояснившей, что в 2017 году по предложению ФИО2, и доверяя ей, так как та ранее исполняла заказы надлежащим образом, она собрала заказ брендовой одежды марки «

<

данные изъяты>» в Италию, к которому, в связи с тем, что его было необходимо сделать на сумму более 

<

данные изъяты>, она привлекла своих знакомых, далее по просьбе ФИО2 она начала собирать деньги, в связи с необходимостью внести предоплату 30%, часть денежных средств у нее была, а часть переводили люди, которые участвовали в совместное закупке, после чего она неоднократно либо передавала ФИО2 наличные денежные средства, либо осуществляла на счет родителей последней банковские переводы, после того, как она передала ФИО28 всю требуемую сумму, в том числе за товар и услуги поставки, она стала требовать у ФИО2 товар, но та всегда ссылалась на какие-то проблемы, позднее она узнала, что ФИО2 открывает магазин и что товар поступит в этот магазин, для чего требуется подписать договор с дистрибьютором фабрики «

<

данные изъяты>» в России, и что товар будет поставлен, только после того как она доплатит еще 40% от суммы заказа, при этом люди, которые участвовали с ней в заказе стали требовать возврата вложенных денежных средств, что она стала делать, в результате ни товар, ни денег от ФИО2 она не получила; показаниями свидетеля ФИО7 №10, который пояснил, что его супруга ФИО16 №1 набрала заказы, деньги за которые передавала ФИО2, но последняя одежду не поставила, деньги не вернула; показаниями свидетелей ФИО7 №11, ФИО7 №12, пояснивших, что они по просьбе ФИО16 №1 передавали ФИО2 денежные средства для закупки одежды «

<

данные изъяты>»; показаниями свидетеля ФИО5, которая пояснила, что её дочь – ФИО2 занималась закупкой детской одежды из Италии совместно с ФИО16 №1, в июне 2017 года ей на банковскую карту от ФИО16 №1 поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, которые она сняла и передала дочери; показаниями свидетеля ФИО4, пояснившего, что на его банковскую карту поступали денежные средства от ФИО16 №1 для его дочери ФИО2; показаниями свидетеля ФИО7 №2, которая пояснила, что в 2017 году она сделала заказ у ФИО16 №1 на поставку детской одежды «

<

данные изъяты>» из Италии, при этом ей известно, что последняя сделала заказ через ФИО2, ФИО16 №1 она денежные средства за заказ перечислила в полном объеме, при этом ФИО16 №1, с её слов, перечислила их ФИО2, до настоящего времени товар ей не поставлен, денежные средства возвращены частично; показаниями свидетеля ФИО7 №3, из которых следует, что в магазине итальянской одежды в торговом центра «Галерея» она отложила несколько вещей, которые хотела бы приобрести, при этом ценников на одежде не было, после от ФИО2 ей пришло сообщение с номером карты и просьбой оплатить товар, позднее ФИО2 сообщила, что ничего оплачивать не надо, так как у нее возникли проблемы; показаниями свидетеля ФИО7 №4, пояснившей, что в ноябре 2017 года к ней обратился ФИО7 №14 с просьбой, чтобы от неё, как от индивидуального предпринимателя, перевести на расчетный счет иной организации денежные средства за одежду, на что она согласилась, для перевода денежных средств потребовалось заключить договор поставки, который позже ею был подписан, суть договора ей не известны, после чего с её расчетного счета на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» были переведены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, которые ей передал лично ФИО7 №14; показаниями свидетеля ФИО7 №5, пояснившей, что в 2016 году ею был оформлен заказ детской одежды марки «

<

данные изъяты>», который был принят «Улкой» в группе «

<

данные изъяты>», через 4-6 месяцев заказ должен был поступить в адрес поставщика, после чего товар должны были отправить на указанный ею ранее адрес, ко времени доставки товара она стала интересоваться сроками заказа, но у организатора находилось множество причин, в связи с чем, товар не мог быть доставлен в её адрес своевременно, позднее по её требованию, организатором ей была возвращена вся сумма денежных средств, уплаченных за товар; показаниями свидетеля ФИО7 №6 пояснившей об условиях и порядке поставки одежды от компании «

<

данные изъяты>.A.», а также об обстоятельствах заказа зимней коллекции одежды для Габриеле Ласелва, клиентский код 005362, и ИП ФИО7 №4, клиентский код 005362; показаниями свидетелей ФИО21, ФИО7 №9, ФИО7 №13, которые пояснили, что в 2017 году они участвовали в совместной закупке детских итальянских вещей, после того как они сделали заказ, ими были направлены денежные средства на банковскую карту ФИО16 №1, которая организовала закупку, в счет оплаты товара, в результате вещи, которые они заказывала у ФИО16 №1 они не получили, позднее ФИО16 №1 вернула им денежные средства; показаниями свидетелей ФИО7 №15, ФИО7 №17, пояснивших, что в 2017 года они обратилась к ФИО16 №1 с целью приобретения у нее детской одежды, после чего ими неоднократно были совершены платежи в счет оплаты заказа на банковскую карту, принадлежащую ФИО4, реквизиты которой предоставила ФИО16 №1, оплату они производили по просьбе ФИО16 №1; показаниями свидетеля ФИО7 №16, которая пояснила, что в июле 2018 года в ООО «Труменс-Групп» обратилась ИП ФИО5, которая занималась продажей детских вещей, с целью аренды торговой площади в ТЦ 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, после чего между ИП ФИО5 и ООО «Труменс-Групп» был заключен договор субаренды вышеуказанного недвижимого имущества; а также материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании: заявлением о преступлении ФИО16 №1, протоколами выемки, протоколами осмотра предметов и документов, заключением эксперта, протоколами осмотра стенограмм телефонных переговоров между подсудимой потерпевшей, результатами оперативно-розыскной деятельности (обыски в жилище, прослушивание телефонных переговоров и иные) и иными.

Доводы стороны защиты о том, что действия подсудимой ФИО2 носили гражданско-правовой характер, а также об отсутствии умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, являются несостоятельными и расцениваются судом как линия защиты, поскольку наличие у подсудимой умысла на совершение с корыстной целью противоправных действий в отношении потерпевшей ФИО16 №1 подтверждается тем, что ФИО2 заведомо знала об отсутствие у неё реальной возможности исполнять обязательства в соответствии с договоренностью, в том числе сообщила ложную информацию о необходимости внести 100%-ную предоплату за товар, то есть ФИО2 на момент получения чужого имущества не намеревалась исполнять обязательства, а также о наличии умысла свидетельствуют обстоятельства содеянного, взаимосвязанность действий, направленных на хищение имущества потерпевшей, и невозвращение имущества, при наличии реальной возможности его возврата.

Доводы стороны защиты о несогласии с сумой причинённого имущественного ущерба, являются также несостоятельными, поскольку сумма имущественного ущерба, причиненного потерпевшей ФИО16 №1 противоправными действиями подсудимой ФИО2, установлена на основании исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела, в том числе протоколами осмотра документов, а именно выписок о движении денежных средств по расчетным счетам, а также на основании показаний свидетелей, в том числе ФИО7 №11, ФИО7 №12, которые передавали ФИО2 по просьбе ФИО16 №1 денежные средства в счет оплаты товара. 

Обман, как способ совершения хищения имущества может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо об умолчании истинных фактах.

В судебном заседании нашел свое подтверждение квалифицирующий признак «путем обмана», поскольку обман, используемый подсудимой ФИО2, заключался в том, что у неё отсутствовало намерение возвращать потерпевшей денежные средства, обещая поставить товар, вводя тем самым потерпевшую в заблуждение, сообщая потерпевшей ФИО16 №1 заведомо ложные сведения, касающиеся необходимости произвести 100%-ную предоплату за заказ, а в дальнейшем оправдывая свои действия различными надуманными причинами, что не соответствовало действительности, тем самым ФИО2 обманывала потерпевшую, не ставила последнюю в известность о реальном положении дел, с целью избежать уголовной ответственности, что подтверждается их показаниями, а также письменными материалами дела.

Квалифицирующий признак «злоупотребление доверием» так же нашел свое подтверждение, поскольку подсудимая с корыстной целью использовала доверительные отношения с потерпевшей, с которой знакома на протяжении длительного времени.

Квалифицирующий признак «совершенного в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку размер, причиненного потерпевшей ФИО16 №1 превышает один миллион рублей, что в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации является особо крупным размером.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба» необходимо исключить, как излишне указанный в обвинении, поскольку установлено, что размер, причиненного потерпевшей ФИО16 №1, ущерба, является особо крупным.

Также в судебном заседании исследованы показания свидетеля ФИО7 №7, которые не подтверждают и не опровергают вину подсудимой ФИО2 в инкриминируемом ей деянии.

На основании вышеизложенного, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО2 по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Обстоятельством, смягчающими наказание подсудимой ФИО2 суд признает, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, наличие малолетнего ребенка, в соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, наличие несовершеннолетнего ребенка, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО2, предусмотренных ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено.

ФИО2 удовлетворительно характеризуется по месту жительства, на учете у врача-психиатра и у врача-нарколога не состоит.

При назначении наказания подсудимой суд в соответствии со ст.ст. 6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой тяжкого преступления, данные о её личности, влияние наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи, поведение подсудимой во время и после совершения преступления, наличие смягчающих наказание обстоятельств, указанных в приговоре, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. 

Принимая во внимание все указанные обстоятельства, суд назначает подсудимой наказание в виде лишения свободы в соответствии с санкцией статей, так как менее строгий вид не сможет обеспечить достижение целей уголовного наказания.

Суд не усматривает оснований для применения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, ввиду отсутствия по делу исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, а также оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Оснований для замены лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, для постановления приговора без назначения наказания, для освобождения подсудимой от наказания или для применения отсрочки отбывания наказания, исходя из данных о личности подсудимой, не имеется.

Вместе с тем, суд считает возможным назначить подсудимой наказание с применением ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку исправление ФИО2 возможно без реального отбывания наказания, но с возложением обязанностей, способствующих её исправлению.

Суд считает необходимым применить при назначении наказания по преступлению дополнительное наказание в виде штрафа, определяя его размер с учетом тяжести преступления, имущественного положения подсудимой и её семьи, принимая во внимание трудоспособный возраст ФИО2, возможность получения ею заработной платы, так как данный вид наказания обеспечит достижение целей уголовного наказания – восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений.

Оснований для рассрочки выплаты штрафа суд не усматривает.

Учитывая, что имеется совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не применять к ФИО2 дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Гражданский иск потерпевшей ФИО16 №1 в размере 

<

данные изъяты> подлежит удовлетворению, в соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, в полном объеме и взысканию с подсудимой ФИО2, поскольку материальный ущерб причинен потерпевшей преступными действиями подсудимой. 

Меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на расчетные счета ФИО7 №14, ФИО5 следует отменить, на основании ч. 9 ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая, что владельцы указанных расчетных счетов не причастны к совершению преступления.

Арест, наложенный постановлением судьи Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ФИО7 №14, №; ФИО5, №, №, следует снять.

Меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество, а именно одежду детскую, изъятое в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в магазине детской одежды по адресу: 

<

адрес>, на которое постановлением Свердловского районного суда 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, вещественные доказательства: документы и СD-диск, следует хранить при уголовном деле.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст.ст. 81, 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

п р и г о в о р и л:

ФИО3 ФИО54 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 

<

данные изъяты>.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенное наказание ФИО2 в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года с возложением обязанностей: не менять постоянного места жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Срок наказания ФИО2 исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с ФИО3 ФИО55 в пользу ФИО16 №1 в свет возмещении имущественного ущерба 

<

данные изъяты>.

Арест, на имущество, а именно одежду детскую, изъятое в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в магазине детской одежды по адресу: 

<

адрес>, на которое постановлением Свердловского районного суда г. Перми 23 мая 2022 года разрешен арест, сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска. 

Арест на расчетные счета ФИО7 №14, №; ФИО53, №, № - снять.

Вещественные доказательства: документы, предоставленные АО «Альфа-Банк» (т. 1 л.д. 273), скриншоты с перепиской (т. 4 л.д. 113-114, 121, т. 6 л.д. 384, т. 7 л.д. 65-68, 112), документы, предоставленные ФИО2 (т. 2 л.д. 163), документы, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

...> (т. 3 л.д. 163-166, 242), документы, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

...>«б» - 381 (т. 4 л.д. 1-5, 32), ответ из ООО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 173-177, 188-189, 191), документы, предоставленные потерпевшей ФИО17 (т. 5 л.д. 90-92, 94, 98-100, 149), распечатки чеков по операции «Сбербанк Онлайн» (т. 9 л.д. 230-242, т. 7 л.д. 64), выписки с лицевого счета ПАО «Сбербанк» (т. 7 л.д. 137-138, 140), СD-диск с перепиской в мессенджере «WhatsApp» (т. 11 л.д. 165) - хранить в уголовном деле.

Дополнительное наказание в виде штрафа подлежит уплате по следующим реквизитам: 

Наименование получателя Платежа УФК по 

<

адрес> (ГУ МВД России по 

<

адрес>). 

<

данные изъяты>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд через Свердловский районный суд 

<

адрес> в течение пятнадцати суток с момента оглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Е.М. Кожевникова