КОПИЯ

Дело №

№

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Рязань 16 января 2024 года

Железнодорожный районный суд г.Рязани в составе:

председательствующего судьи Федоровой А.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Железнодорожного района г. Рязани Осычного М.А.,

обвиняемого ФИО1, его защитника адвоката Васильева А.И.,

при секретаре Фомкиной Н.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда в порядке общего судопроизводства материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, со средне – профессиональным образованием, не работающего, не женатого, детей не имеющего, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, судимого:

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершил три эпизода приобретения и хранения в целях сбыта, а также сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств -организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 №161-Ф ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно Положения об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт, утвержденных ЦБ РФ 24.12.2004 №266-П, на территории РФ кредитные организации - эмитенты осуществляют эмиссию банковских карт, являющихся видом платежных карт как инструмента, безналичных расчетов, предназначенного для совершения физическими лицами, в том числе уполномоченными юридическими лицами, операций с денежными средствами, находящимися у эмитента, в соответствии с законодательством РФ и договором с эмитентом. Также содержится понятие расчетной (дебетовой) и кредитной карт. Расчетная карта применяется для использования средств, которые сам владелец карты ранее положил на счет в кредитной организации. Расчеты происходят путем списания (перечисления) средств со счета владельца карты на счет лица, у которого владельцем карты приобретается товар, услуга и т.п. Кроме того, деньги по карточке могут выдаваться ее держателю. Положением предусмотрен порядок эмиссии банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

Эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт. Эмиссия расчетных (дебетовых) карт, предназначенных для совершения операций, связанных с собственной хозяйственной деятельностью кредитной организации, осуществляется на основании распоряжения единоличного исполнительного органа кредитной организации.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> учредителем которого является ФИО1, ИНН №, ОГРН № (далее по тексту ООО 

<

данные изъяты>). При этом какой-либо предпринимательской деятельностью ФИО1 заниматься не намеревался, то есть являлся подставным лицом.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в операционные офисы г. Рязани ПАО Акционерный Коммерческий Банк 

<

данные изъяты>, ПАО 

<

данные изъяты>, АО 

<

данные изъяты>, ПАО Банк 

<

данные изъяты>, ПАО 

<

данные изъяты>, для открытия расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО1 ответил согласием.

После принятия указанного предложения, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО1 получил от неустановленного следствием лица листок бумаги с записанным на нем абонентским номером «+№», который в последующем будет необходимо сообщать при заполнении документов в указанных кредитных организациях, при себе у последнего имелся паспорт и учредительные документы ООО 

<

данные изъяты>.

При этом неустановленное следствием лицо сообщило ФИО1 о необходимости указания в заявлении об открытии расчетных счетов вышеуказанного абонентского номера сотового телефона, на который при открытии расчетного счета и последующем входе в личный кабинет поступит одноразовые логин и пароль для доступа в него.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ осознавая, что отношения к деятельности ООО 

<

данные изъяты> он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратился в операционный офис ПАО Акционерный Коммерческий Банк 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе ПАО Акционерный Коммерческий Банк 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично передал сотруднику ПАО Акционерный Коммерческий Банк 

<

данные изъяты> следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, код подразделения № и учредительные документы ООО 

<

данные изъяты>, после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати, а также указал в информационных сведениях (документах), необходимых Банку для открытия счетов юридическому лицу, абонентский номер телефона «+№» для получения в дальнейшем одноразового SMS-сообщения, содержащего логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и ПАО Акционерный Коммерческий Банк 

<

данные изъяты> заключен договор расчетно-кассового обслуживания и открыт расчетный счет № ООО 

<

данные изъяты>. Согласно указанному договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ООО 

<

данные изъяты> посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», в связи с чем ФИО1 на абонентский номер «+№» в последующем поступит СМС-сообщение, содержащее логин и пароль для доступа в личный кабинет, также сотрудником банка ФИО1 были выданы бизнес-карта «Кэш-карта» и файлы, содержащие электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и сертификат ключа подписи в формате электронного документа.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ осознавая, что отношения к деятельности ООО 

<

данные изъяты> он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратился в операционный офис АО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе АО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, лично передал сотруднику АО 

<

данные изъяты> следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, код подразделения № и учредительные документы ООО 

<

данные изъяты>, после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати, а также указал в информационных сведениях (документах), необходимых Банку для открытия счетов юридическому лицу, абонентский номер телефона «+№» для получения в дальнейшем одноразового SMS-сообщения, содержащего логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и АО 

<

данные изъяты> заключен договор расчетно-кассового обслуживания и открыт расчетный счет № ООО 

<

данные изъяты>. Согласно указанному договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ООО 

<

данные изъяты> посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», в связи с чем ФИО1 на абонентский номер «+№» в последующем поступит СМС-сообщение, содержащее логин и пароль для доступа в личный кабинет.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ осознавая, что отношения к деятельности ООО 

<

данные изъяты> он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратился в операционный офис ПАО Банк 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты>.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе ПАО Банк 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично передал сотруднику ПАО Банк 

<

данные изъяты> следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> код подразделения № и учредительные документы ООО 

<

данные изъяты>, после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати, а также указал в информационных сведениях (документах), необходимых Банку для открытия счетов юридическому лицу, абонентский номер телефона «+№» для получения в дальнейшем одноразового SMS-сообщения, содержащего логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и ПАО Банк 

<

данные изъяты> заключен договор расчетно-кассового обслуживания и открыты расчетные счета № и № ООО 

<

данные изъяты>. Согласно указанному договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ООО 

<

данные изъяты> посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», в связи с чем ФИО1 на абонентский номер «+№» в последующем поступит СМС-сообщение, содержащее логин и пароль для доступа в личный кабинет, также сотрудником банка ФИО1 была выдана бизнес-карта 

<

данные изъяты>.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ осознавая, что отношения к деятельности ООО 

<

данные изъяты> он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратился в операционный офис ПАО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты>.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе ПАО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично передал сотруднику ПАО 

<

данные изъяты> следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением № 

<

данные изъяты>, код подразделения № и учредительные документы ООО 

<

данные изъяты>, после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати, а также указал в информационных сведениях (документах), необходимых Банку для открытия счетов юридическому лицу, абонентский номер телефона «+№» для получения в дальнейшем одноразового SMS-сообщения, содержащего логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и ПАО 

<

данные изъяты> заключен договор расчетно-кассового обслуживания и ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № ООО 

<

данные изъяты>. Согласно указанному договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ООО 

<

данные изъяты> посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», в связи с чем ФИО1 на абонентский номер «+№» в последующем поступит СМС-сообщение, содержащее логин и пароль для доступа в личный кабинет, также сотрудником банка ФИО1 была выдана бизнес-карта 

<

данные изъяты>.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ осознавая, что отношения к деятельности ООО 

<

данные изъяты> он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратился в операционный офис ПАО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты>.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе ПАО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично передал сотруднику ПАО 

<

данные изъяты> следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> код подразделения № и учредительные документы ООО 

<

данные изъяты>, после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати, а также указал в информационных сведениях (документах), необходимых Банку для открытия счетов юридическому лицу, абонентский номер телефона «+№» для получения в дальнейшем одноразового SMS-сообщения, содержащего логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и ПАО 

<

данные изъяты> заключен договор расчетно-кассового обслуживания и открыты расчетные счета № и № ООО 

<

данные изъяты>. Согласно указанному договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ООО 

<

данные изъяты> посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», в связи с чем ФИО1 на абонентский номер «+№» в последующем поступит СМС-сообщение, содержащее логин и пароль для доступа в личный кабинет, также сотрудником банка ФИО1 была выдана бизнес-карта 

<

данные изъяты>.

Тем самым ФИО1 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства платежей, а именно бизнес-карты 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, «Кэш-карта» и файлы, содержащие электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и сертификат ключа подписи в формате электронного документа, а также документы кредитных организаций с указанным абонентским номером «+№», при помощи которого можно получить логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, в период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, находясь около своего дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу бизнес-карты 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, «Кэш-карта» и файлы, содержащие электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и сертификат ключа подписи в формате электронного документа, и документы кредитных организаций с указанным абонентским номером «+№», при помощи которого можно получить логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в ПАО Акционерный Коммерческий Банк 

<

данные изъяты>, № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в АО 

<

данные изъяты>, № и № ООО 

<

данные изъяты>, открытым в ПАО Банк 

<

данные изъяты>, № и № ООО 

<

данные изъяты>, открытым в ПАО 

<

данные изъяты>, № и № ООО 

<

данные изъяты>, открытым в ПАО 

<

данные изъяты>, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежей, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым осуществил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

В результате указанных преступных действий, совершенных ФИО1 неустановленным лицом, неправомерно осуществлялся прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в ПАО Акционерный Коммерческий Банк 

<

данные изъяты>, по расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в АО 

<

данные изъяты>, по расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в ПАО Банк 

<

данные изъяты>, по расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в ПАО Банк 

<

данные изъяты>, по расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в ПАО 

<

данные изъяты>, по расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в ПАО 

<

данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым, ФИО1 осуществил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в ПАО Акционерный Коммерческий Банк 

<

данные изъяты>, № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в АО 

<

данные изъяты>, № и № ООО 

<

данные изъяты>, открытым в ПАО Банк 

<

данные изъяты>, № и № ООО 

<

данные изъяты>, открытым в ПАО 

<

данные изъяты>, № и № ООО 

<

данные изъяты>, открытым в ПАО 

<

данные изъяты>.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств -организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 №161-Ф ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно Положения об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт, утвержденных ЦБ РФ 24.12.2004 №266-П, на территории РФ кредитные организации - эмитенты осуществляют эмиссию банковских карт, являющихся видом платежных карт как инструмента, безналичных расчетов, предназначенного для совершения физическими лицами, в том числе уполномоченными юридическими лицами, операций с денежными средствами, находящимися у эмитента, в соответствии с законодательством РФ и договором с эмитентом. Также содержится понятие расчетной (дебетовой) и кредитной карт. Расчетная карта применяется для использования средств, которые сам владелец карты ранее положил на счет в кредитной организации. Расчеты происходят путем списания (перечисления) средств со счета владельца карты на счет лица, у которого владельцем карты приобретается товар, услуга и т.п. Кроме того, деньги по карточке могут выдаваться ее держателю. Положением предусмотрен порядок эмиссии банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

Эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт. Эмиссия расчетных (дебетовых) карт, предназначенных для совершения операций, связанных с собственной хозяйственной деятельностью кредитной организации, осуществляется на основании распоряжения единоличного исполнительного органа кредитной организации.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> учредителем которого является ФИО1, ИНН №, ОГРН № (далее по тексту ООО 

<

данные изъяты>). При этом какой-либо предпринимательской деятельностью ФИО1 заниматься не намеревался, то есть являлся подставным лицом.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в операционные офисы г. Рязани ПАО 

<

данные изъяты>, АО 

<

данные изъяты>, ПАО Банк 

<

данные изъяты>, для открытия расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО1 ответил согласием.

После принятия указанного предложения, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО1 получил от неустановленного следствием лица листок бумаги с записанным на нем абонентским номером «+№», который в последующем будет необходимо сообщать при заполнении документов в указанных кредитных организациях, при себе у последнего имелся паспорт и учредительные документы ООО 

<

данные изъяты>.

При этом неустановленное следствием лицо сообщило ФИО1 о необходимости указания в заявлении об открытии расчетных счетов вышеуказанного абонентского номера сотового телефона, на который при открытии расчетного счета и последующем входе в личный кабинет поступит одноразовые логин и пароль для доступа в него.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ осознавая, что отношения к деятельности ООО 

<

данные изъяты> он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратился в операционный офис ПАО Банк 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе ПАО Банк 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично передал сотруднику ПАО Банк 

<

данные изъяты> следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> код подразделения № и учредительные документы ООО 

<

данные изъяты>, после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати, а также указал в информационных сведениях (документах), необходимых Банку для открытия счетов юридическому лицу, абонентский номер телефона «+№» для получения в дальнейшем одноразового SMS-сообщения, содержащего логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и ПАО Банк 

<

данные изъяты> заключен договор расчетно-кассового обслуживания и открыт расчетный счет № ООО 

<

данные изъяты>. Согласно указанному договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ООО 

<

данные изъяты> посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», в связи с чем ФИО1 на абонентский номер «+№» в последующем поступит СМС-сообщение, содержащее логин и пароль для доступа в личный кабинет.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ осознавая, что отношения к деятельности ООО 

<

данные изъяты> он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратился в операционный офис АО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе АО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, лично передал сотруднику АО 

<

данные изъяты> следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, код подразделения № и учредительные документы ООО 

<

данные изъяты>, после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати, а также указал в информационных сведениях (документах), необходимых Банку для открытия счетов юридическому лицу, абонентский номер телефона «+№» для получения в дальнейшем одноразового SMS-сообщения, содержащего логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и АО 

<

данные изъяты> заключен договор расчетно-кассового обслуживания и открыт расчетный счет № ООО 

<

данные изъяты>. Согласно указанному договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ООО 

<

данные изъяты> посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», в связи с чем ФИО1 на абонентский номер «+№» в последующем поступит СМС-сообщение, содержащее логин и пароль для доступа в личный кабинет.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ осознавая, что отношения к деятельности ООО 

<

данные изъяты> он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратился в операционный офис ПАО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты>.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе ПАО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично передал сотруднику ПАО 

<

данные изъяты> следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, код подразделения № и учредительные документы ООО 

<

данные изъяты>, после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати, а также указал в информационных сведениях (документах), необходимых Банку для открытия счетов юридическому лицу, абонентский номер телефона «+№» для получения в дальнейшем одноразового SMS-сообщения, содержащего логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и ПАО 

<

данные изъяты> заключен договор расчетно-кассового обслуживания и открыт расчетный счет № ООО 

<

данные изъяты>. Согласно указанному договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ООО 

<

данные изъяты> посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», в связи с чем ФИО1 на абонентский номер «+№» в последующем поступит СМС-сообщение, содержащее логин и пароль для доступа в личный кабинет.

Тем самым ФИО1 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства платежей, а именно документы кредитных организаций с указанным абонентским номером «+№», при помощи которого можно получить логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, находясь около своего дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу документы кредитных организаций с указанным абонентским номером «+№», при помощи которого можно получить логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в ПАО Банк 

<

данные изъяты>, № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в АО 

<

данные изъяты>, № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в ПАО 

<

данные изъяты>, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежей, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым осуществил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

В результате указанных преступных действий, совершенных ФИО1 неустановленным лицом, неправомерно осуществлялся прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в ПАО Банк 

<

данные изъяты>, по расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в АО 

<

данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым, ФИО1 осуществил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в ПАО Банк 

<

данные изъяты>, № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в АО 

<

данные изъяты>, № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в ПАО 

<

данные изъяты>.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств -организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 №161-Ф ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно Положения об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт, утвержденных ЦБ РФ 24.12.2004 №266-П, на территории РФ кредитные организации - эмитенты осуществляют эмиссию банковских карт, являющихся видом платежных карт как инструмента, безналичных расчетов, предназначенного для совершения физическими лицами, в том числе уполномоченными юридическими лицами, операций с денежными средствами, находящимися у эмитента, в соответствии с законодательством РФ и договором с эмитентом. Также содержится понятие расчетной (дебетовой) и кредитной карт. Расчетная карта применяется для использования средств, которые сам владелец карты ранее положил на счет в кредитной организации. Расчеты происходят путем списания (перечисления) средств со счета владельца карты на счет лица, у которого владельцем карты приобретается товар, услуга и т.п. Кроме того, деньги по карточке могут выдаваться ее держателю. Положением предусмотрен порядок эмиссии банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

Эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт. Эмиссия расчетных (дебетовых) карт, предназначенных для совершения операций, связанных с собственной хозяйственной деятельностью кредитной организации, осуществляется на основании распоряжения единоличного исполнительного органа кредитной организации.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> учредителем которого является ФИО1, ИНН №, ОГРН № (далее по тексту ООО 

<

данные изъяты>). При этом какой-либо предпринимательской деятельностью ФИО1 заниматься не намеревался, то есть являлся подставным лицом.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в операционные офисы 

<

адрес> ПАО Банк 

<

данные изъяты>, ПАО 

<

данные изъяты>, ПАО 

<

данные изъяты>, АО 

<

данные изъяты>, а также по средствам курьера в АО 

<

данные изъяты>, для открытия расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО1 ответил согласием.

После принятия указанного предложения, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО1 получил от неустановленного следствием лица листок бумаги с записанным на нем абонентским номером «+№», который в последующем будет необходимо сообщать при заполнении документов в указанных кредитных организациях, при себе у последнего имелся паспорт и учредительные документы ООО 

<

данные изъяты>.

При этом неустановленное следствием лицо сообщило ФИО1 о необходимости указания в заявлении об открытии расчетных счетов вышеуказанного абонентского номера сотового телефона, на который при открытии расчетного счета и последующем входе в личный кабинет поступит одноразовые логин и пароль для доступа в него.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что отношения к деятельности ООО 

<

данные изъяты> он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обращался в операционный офис ПАО Банк 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты>.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе ПАО Банк 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично передал сотруднику ПАО Банк 

<

данные изъяты> следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, код подразделения № и учредительные документы ООО 

<

данные изъяты>, после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати, а также указал в информационных сведениях (документах), необходимых Банку для открытия счетов юридическому лицу, абонентский номер телефона «+№» для получения в дальнейшем одноразового SMS-сообщения, содержащего логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ между последним и ПАО Банк 

<

данные изъяты> заключены договора расчетно-кассового обслуживания и открыты расчетные счета №, №, №, № ООО 

<

данные изъяты>. Согласно указанным договорам, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ООО 

<

данные изъяты> посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», в связи с чем ФИО1 на абонентский номер «+№» в последующем поступит СМС-сообщение, содержащее логин и пароль для доступа в личный кабинет.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ осознавая, что отношения к деятельности ООО 

<

данные изъяты> он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратился в операционный офис ПАО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты>.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе ПАО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично передал сотруднику ПАО 

<

данные изъяты> следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, код подразделения № и учредительные документы ООО 

<

данные изъяты>, после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати, а также указал в информационных сведениях (документах), необходимых Банку для открытия счетов юридическому лицу, абонентский номер телефона «+№» для получения в дальнейшем одноразового SMS-сообщения, содержащего логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и ПАО 

<

данные изъяты> заключен договор расчетно-кассового обслуживания и открыты расчетные счета № и № ООО 

<

данные изъяты>. Согласно указанному договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ООО 

<

данные изъяты> посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», в связи с чем ФИО1 на абонентский номер «+№» в последующем поступит СМС-сообщение, содержащее логин и пароль для доступа в личный кабинет, также сотрудником банка ФИО1 была выдана бизнес-карта 

<

данные изъяты>.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ осознавая, что отношения к деятельности ООО 

<

данные изъяты> он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратился в операционный офис ПАО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты>.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе ПАО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично передал сотруднику ПАО 

<

данные изъяты> следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, код подразделения № и учредительные документы ООО 

<

данные изъяты>, после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати, а также указал в информационных сведениях (документах), необходимых Банку для открытия счетов юридическому лицу, абонентский номер телефона «+№» для получения в дальнейшем одноразового SMS-сообщения, содержащего логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и ПАО 

<

данные изъяты> заключен договор расчетно-кассового обслуживания и открыты расчетные счета № и № ООО 

<

данные изъяты>. Согласно указанному договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ООО 

<

данные изъяты> посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», в связи с чем ФИО1 на абонентский номер «+№» в последующем поступит СМС-сообщение, содержащее логин и пароль для доступа в личный кабинет, также сотрудником банка ФИО1 была выдана бизнес-карта 

<

данные изъяты>.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что отношения к деятельности ООО 

<

данные изъяты> он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратился в операционный офис АО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты>.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе АО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично передал сотруднику АО 

<

данные изъяты> следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> код подразделения № и учредительные документы ООО 

<

данные изъяты>, после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати, а также указал в информационных сведениях (документах), необходимых Банку для открытия счетов юридическому лицу, абонентский номер телефона «+№» для получения в дальнейшем одноразового SMS-сообщения, содержащего логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ между последним и АО 

<

данные изъяты> заключены договора расчетно-кассового обслуживания и открыты расчетные счета № и № ООО 

<

данные изъяты>. Согласно указанным договорам, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ООО 

<

данные изъяты> посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», в связи с чем ФИО1 на абонентский номер «+№» в последующем поступит СМС-сообщение, содержащее логин и пароль для доступа в личный кабинет, также сотрудником банка ФИО1 была выдана бизнес-карта 

<

данные изъяты>.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ осознавая, что отношения к деятельности ООО 

<

данные изъяты> он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратился в неустановленном следствием месте, на территории 

<

адрес>, по средствам «Цифрового Офиса» в АО 

<

данные изъяты>, для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, на территории 

<

адрес>, лично передал сотруднику АО 

<

данные изъяты> следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> код подразделения № и учредительные документы ООО 

<

данные изъяты>, после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати, а также указал в информационных сведениях (документах), необходимых Банку для открытия счетов юридическому лицу, абонентский номер телефона «+№» для получения в дальнейшем одноразового SMS-сообщения, содержащего логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и АО 

<

данные изъяты> заключен договор расчетно-кассового обслуживания и ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № ООО 

<

данные изъяты>. Согласно указанному договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ООО 

<

данные изъяты> посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», в связи с чем ФИО1 на абонентский номер «+№» в последующем поступит СМС-сообщение, содержащее логин и пароль для доступа в личный кабинет, также сотрудником банка ФИО1 была выдана бизнес-карта 

<

данные изъяты>.

Тем самым ФИО1 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства платежей, а именно бизнес-карты 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, а также документы кредитных организаций с указанным абонентским номером «+№», при помощи которого можно получить логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, находясь около своего дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу бизнес-карты 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> и документы кредитных организаций с указанным абонентским номером «+№», при помощи которого можно получить логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам №, №, №, № ООО 

<

данные изъяты>, открытым в ПАО Банк 

<

данные изъяты>, № и № ООО 

<

данные изъяты>, открытым в ПАО 

<

данные изъяты>, № и № ООО 

<

данные изъяты>, открытым в ПАО 

<

данные изъяты>, № и № ООО 

<

данные изъяты>, открытым в АО 

<

данные изъяты>, № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в АО 

<

данные изъяты>, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежей, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым осуществил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

В результате указанных преступных действий, совершенных ФИО1 неустановленным лицом, неправомерно осуществлялся прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в ПАО Банк 

<

данные изъяты>, по расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в ПАО Банк 

<

данные изъяты>, по расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в ПАО Банк 

<

данные изъяты>, по расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в ПАО Банк 

<

данные изъяты>, по расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в ПАО 

<

данные изъяты>, по расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в ПАО 

<

данные изъяты>, по расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в ПАО 

<

данные изъяты>, по расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в ПАО 

<

данные изъяты>, по расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в АО 

<

данные изъяты>, по расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в АО 

<

данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым, ФИО1 осуществил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам №, №, №, № ООО 

<

данные изъяты>, открытым в ПАО Банк 

<

данные изъяты>, № и № ООО 

<

данные изъяты>, открытым в ПАО 

<

данные изъяты>, № и № ООО 

<

данные изъяты>, открытым в ПАО 

<

данные изъяты>, № и № ООО 

<

данные изъяты>, открытым в АО 

<

данные изъяты>, № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в АО 

<

данные изъяты>.

Подсудимый ФИО1, вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции отказался, указав, что с обстоятельствами совершенных преступлений, изложенными в обвинительном заключении он согласен.

Допрошенный в качестве подозреваемого и обвиняемого, в присутствии защитника на предварительном следствии ФИО1 показал, что в начале ДД.ММ.ГГГГ, он познакомился с мужчиной по имени ФИО11. В ходе разговора ФИО12 предложил ему за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя общество с ограниченной ответственностью, а также открыть счета в банках на общество. В ходе разговора ФИО13 также пояснил ему, что фактически деятельностью общества будут заниматься другие лица, его функция заключается только в фиктивной регистрации общества, открытии счетов. В ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО14 свой паспорт, который был необходим для регистрации организации. Через несколько дней он вновь встретился с ФИО15, который передал ему ряд документов, которые он подписал, а также совместно с ФИО16 ездил получать ключ с электронно-цифровой подписью. Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ после того, как организацию зарегистрировали, с ним связался ФИО17 и пояснил, что необходимо открыть банковские счета на ООО 

<

данные изъяты> на что он согласился. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он вместе с ФИО18 посещал кредитные организации, а также открывал вместе с ним по средством сети интернет счета. Как он помнит кредитные организации были: банк 

<

данные изъяты>, банк 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> банк, банк 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> банк, и по интернету они обращались в 

<

данные изъяты> банк. По банкам его возил ФИО19 на своем автомобиле, и перед тем как зайти в банк, предварительно его инструктировал, как и что говорить сотрудникам банка, а также давал листок бумаги с написанным абонентским номером мобильного телефона, для того чтобы он данный телефон указал в подаваемом заявлении. В банковских отделениях он подписывал все необходимые документы для открытия расчетного счета на Общество, где он являлся директором, а именно ООО 

<

данные изъяты>. Через несколько дней ему позвонили с банковских отделений и сообщили, что бы он прибыл в отделения и забрал банковские карты, прикрепленные к открытому расчетному счету на ООО 

<

данные изъяты>. Он самостоятельно проехал по вышеуказанным отделениям банков и забрал документы, банковские карты, ключи с цифровой подписью от банк-клиентов. После этого он созвонился с ФИО20, которому сообщил, что банковские карты и документация находятся у него. В тот же день он передал ФИО21 документацию, банковские карты и ключи, полученные в банковских отделениях. ФИО22 ему несколько раз заплатил по 5000 рублей. При посещении банков он понимал условия открытия и условия управления расчетными счетами. Также он понимал, что все банковские операции по расчетным счетам, которые будут совершены будут идентифицироваться как операции, совершенные от имени ООО 

<

данные изъяты>. После всего этого он понял, что ФИО23 просто занимается незаконным оборотом денежных средств, которые проходят через счета, открытые на его общество, (том 1 л.д. 113-117, 151-154, 179-183).

Кроме признания вины подсудимым его вина в совершении преступлений подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

по всем эпизодам:

- показаниями специалиста ФИО5, данными ею на предварительном следствии, из которых следует, что она состоит в должности заместителя начальника отдела Межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области. ФИО1 являлся единоличным исполнительным органом Общества, выступая в качестве директора, в связи с чем в соответствии с п. 9.6. Устава ООО 

<

данные изъяты> имел право на открытие расчетных счетов Общества в банковских учреждениях. В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее по тексту – «Закон № 161-ФЗ») под электронными средствами платежа (ЭСП) понимаются средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств. Использование ЭСП клиентом – юридическим лицом осуществляется с проведением его обязательной идентификации с использованием корпоративных ЭСП. Использование ЭСП осуществляется на основании договора об использовании ЭСП, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств (п. 1 ст. 9 № 161-ФЗ). В основе использования электронных средств платежа лежат договорные отношения между лицом, использующим электронные средства платежа в целях перевода денежных средств, и оператором по переводу денежных средств. В отношениях по переводу денежных средств может участвовать не один, а несколько операторов, и если перевод осуществляется с использованием электронных средств платежа, то между операторами по переводу денежных средств также должны возникнуть соответствующие договорные отношения. Вместе с тем Закон № 161-ФЗ закрепляет обязанность оператора по переводу денежных средств информировать клиента о совершении каждой операции с использованием электронного средства платежа. Информирование должно осуществляться в отношении любой операции с использованием электронного средства платежа, то есть обязанность по информированию клиента не ограничивается исключительно операциями по переводу денежных средств. Юридические лица должны использовать корпоративное ЭСП, позволяющее идентифицировать клиента (ст. 10 Закона № 161-ФЗ). Наряду с этим в соответствии со ст. 86 Налогового кодекса Российской Федерации банки открывают счета, депозиты и предоставляют право использовать корпоративные электронные средства платежа (далее – ЭСП) для переводов электронных денежных средств. Банк обязан сообщить в налоговый орган по месту своего нахождения информацию об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации. Данная обязанность банка способствует контролирующим органам осуществлять проверку деятельности юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии со ст. 847 ГК РФ права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета. Клиент может дать распоряжение банку о списании денежных средств со счета по требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами. Банк принимает эти распоряжения при условии указания в них в письменной форме необходимых данных, позволяющих при предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление. Договором может быть предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными суммами, находящимися на счете, ЭСП и иными способами с использованием в них аналогов собственноручной подписи (п. 2 ст. 160 ГК РФ), кодов, паролей и других средств, подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным на это лицом. Письменное уполномочие на совершение сделки представителем может быть представлено представляемым непосредственно соответствующему третьему лицу, которое вправе удостовериться в личности представляемого и сделать об этом отметку на документе, подтверждающем полномочия представителя. Письменное уполномочие на получение представителем гражданина его вклада в банке, внесение денежных средств на его счет по вкладу, на совершение операций по его банковскому счету, в том числе получение денежных средств с его банковского счета, а также на получение адресованной ему корреспонденции в организации связи может быть представлено представляемым непосредственно банку или организации связи. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами (ст. 185 ГК РФ). Правила ГК РФ о доверенности применяются также в случаях, когда полномочия представителя содержатся в договоре, в том числе в договоре между представителем и представляемым, между представляемым и третьим лицом, либо в решении собрания, если иное не установлено законом или не противоречит существу отношений. От имени юридического лица при заключении договора с банком выступает единоличный исполнительный орган юридического лица, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ. Таким образом, в соответствии с законодательством Российской Федерации и п.п. 9.6, п. 9 Устава ООО 

<

данные изъяты> именно ФИО1 обладал исключительным правом выступать от имени юридического лица при открытии расчетных счетов организации, получении корпоративного ЭСП банка и управлении денежными средствами организации. Наряду с этим Уставом ООО 

<

данные изъяты> не предусмотрено передача управления денежными средствами участникам (учредителям) или третьим лицам. Следовательно, такая передача может быть недействительной. В случае передачи полномочий руководителя организации третьему лицу в соответствии с законодательством Российской Федерации у ФИО1 как единоличного исполнительного органа ООО 

<

данные изъяты>, возникала обязанность предоставить полномочия третьим лицам действовать от имени юридического лица в соответствии со ст. 185 ГК РФ. Наряду с этим в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. Таким образом, любая передача информации о порядке и способах доступа к расчетному счету и дальнейшему пользованию им, то есть совершению денежных операций лицом, не являющимся владельцем расчетного счета (третьим лицом), предполагает нарушение указанных выше законодательных положений. Заключаемый договор с банком определяет условия предоставления кредитной организацией клиенту – юридическому лицу ЭСП, осуществления переводов электронных денежных средств и использования ЭСП. В рамках данного договора клиент обязуется получить у кредитной организации логин(ы) и пароль(и) для использования ключа электронного средства платежа (КЭСП). Их получение осуществляется уполномоченным лицом клиента, в том числе на основании доверенности. Доверенность должна быть подписана единоличным исполнительным органом клиента и заверена его официальной печатью. Исходя из этого, ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО1, выступая клиентом банка, был обязан указать уполномоченных лиц, действующих на основании доверенности от имени юридического лица (уполномоченных лиц) в договоре, заключенном с кредитной организацией. Юридическое лицо несет ответственность за свою деятельность через орган управления. Несмотря на то, что средство ЭСП переданы подставным лицом неуполномоченным лицам, не указанным в договоре, заключенном банком с организацией в лице его единоличного исполнительного органа (подставным лицом), юридическое лицо несет ответственность перед третьими лицами, если последние пострадали от его деятельности, контролирующими органами. Центральной фигурой в волеизъявлении юридического лица является его единоличный исполнительный орган. Именно поэтому для участников оборота символом наличия воли на передачу ЭСП юридического лица является передача имущества лицом, запись о котором в качестве руководителя указана в ЕГРЮЛ. Таким образом, если имущество передано законно, т.е. в соответствии со ст. 53 ГК РФ при уведомлении банка в соответствии со ст. 847 ГК РФ, назначенным единоличным исполнительным органом, то такая передача свидетельствует о наличии воли юридического лица. Распоряжение имуществом подставным лицом на денежное вознаграждение, напротив, свидетельствует о выбытии имущества помимо воли юридического лица. Обобщая вышеизложенное, могу пояснить, что после того, как в ЕГРЮЛ были внесены сведения о том, что ФИО1 является директором и учредителем ООО 

<

данные изъяты>, он, являясь подставным директором и учредителем ООО 

<

данные изъяты>, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты>, осознавая, что после открытия счетов и предоставления неуполномоченному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предоставляющими доступ к корпоративной информационной системе кредитных организаций последний самостоятельно сможет осуществлять от имени организации прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам (ООО 

<

данные изъяты>), то есть неправомерно. Наряду с этим при открытии расчетных счетов ФИО1 был ознакомлен с правилами банковского обслуживания, условиями открытия и обслуживания расчетных счетов Клиента, регламентом взаимодействия участников корпоративной информационной системы банков, правилами предоставлений и обслуживания корпоративных банковских карт, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием корпоративной информационной системы банков Российской Федерации, являясь единоличным исполнительным органом юридического лица – ООО 

<

данные изъяты> и единственным владельцем расчетных счетов, открытых в кредитных организациях Российской Федерации для ООО 

<

данные изъяты>, и обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системы. Кроме того, ФИО1 получил в банках корпоративные карты, являющиеся электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты>. Таким образом, ФИО1 передал третьим – неуполномоченным – лицам электронные средства платежа ООО 

<

данные изъяты>, банковские карты, то есть, таким образом осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты>. Вследствие этого, неограниченный круг лиц получил возможность совершать противоправные финансово-хозяйственные операции, что привело к необоснованному получению неизвестными лицами (заинтересованными лицами) выгоды, ведению деятельности с высокой долей налоговых рисков, предоставлению недостоверной налоговой отчетности, что также в виде последствий привело к разрыву налоговой отчетности. Так ФИО1 предоставил возможность неограниченному кругу лиц избежать обязанности уплаты налоговых платежей, ответственности за соблюдение налогового, административного и уголовного законодательства, а также это привело к невозможности установления выгодоприобретателя, недополучению денежных средств бюджетом и уменьшение налогооблагаемой базы, что нарушает положения ст. ст. 207 – 212 НК РФ, (том 1 л.д. 184-189);

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, был осмотрен участок местности, расположенный около банка ПАО Банк 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а также помещение указанного банка. Указанным следственным действием установлено место совершения преступления, (том 1 л.д. 228-230);

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, был осмотрен участок местности, расположенный около 

<

адрес>, где ФИО1 передавал неустановленному лицу бизнес-карты, (том 1 л.д. 246-248);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ПАО Банк 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы по открытию, ведению и закрытию счета ООО 

<

данные изъяты> на 9 листах, (том 2 л.д. 33-35);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было осмотрено регистрационное дело ООО 

<

данные изъяты>, содержащееся на листах бумаги формата А4 в количестве 36 листов: запрос учредителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, согласно которого он просить выдать документы после регистрации юридического лица; лист учета выдачи документов, согласно которого ФИО1 выданы документы после постановки на учет, а именно: свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРЮЛ, лист записи ЕГРЮЛ, устав ЮЛ; лист записи ЕГРЮЛ, согласно которого ООО 

<

данные изъяты> внесено в реестр юридических лиц ОГРН № от ДД.ММ.ГГГГ, ГРН №, учредителем которого является ФИО1; лист записи ЕГРЮЛ, согласно которого ООО 

<

данные изъяты> внесено в реестр юридических лиц ОГРН № от ДД.ММ.ГГГГ, ГРН №, учредителем которого является ФИО1, содержащий электронную подпись; устав общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, согласно которого ФИО1 является единоличным директором и единственным лицом имеющим право заниматься организационно-хозяйственной деятельностью; решение о государственной регистрации, согласно которого принято решение о регистрации ООО 

<

данные изъяты> в качестве юридического лица; расписка в получении документов, согласно которой в налоговый орган поступили документы для регистрации юридического лица; решение единственного учредителя № общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, согласно которого ФИО1 учредил указанное общество в котором является директором; сертификат соответствия; гарантийное письмо ООО 

<

данные изъяты>; заявление в налоговый орган; сведения о банковских счетах ООО 

<

данные изъяты>, согласно которых на ООО 

<

данные изъяты> открыты счета в ПАО Акционерный Коммерческий банк 

<

данные изъяты> №, ПАО 

<

данные изъяты> №№, №, №, ПАО Банк 

<

данные изъяты> №№, №, №, №, №, №, №, ПАО 

<

данные изъяты> №№, №, ПАО 

<

данные изъяты> №№, №, АО 

<

данные изъяты> №№, №, ПАО 

<

данные изъяты> №№, №, АО 

<

данные изъяты> №, АО 

<

данные изъяты> №№, №.

Осмотрены документы по открытию счета ПАО АКБ 

<

данные изъяты>, а именно устав общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>; договор аренды № и акт приема-передачи к нему от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО1; карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой ФИО1 поставил образец подписи и печати; соглашение, согласно которого ФИО1 принял соглашение о возможности распоряжения денежными средствами только своей подписью; решение единственного учредителя № общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, согласно которого ФИО1 учредил указанное общество в котором является директором; выписка с сайта «Госуслуги»; свидетельство о постанове на учет в налогов органе ООО 

<

данные изъяты> ИНН № ОГРН № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ООО 

<

данные изъяты>; приказ № ООО 

<

данные изъяты>, согласно которого ФИО1 вступил в должность директора; список участников ООО 

<

данные изъяты>; заявление на открытие счета и распоряжение об открытии счета, согласно которого счет открыт ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе ПАО АКБ 

<

данные изъяты>, на ООО 

<

данные изъяты>, номер лицевого счета №. При подаче заявления указан номер телефона: №, ИНН №; заявление на подключение к системе 

<

данные изъяты>, согласно которого ООО 

<

данные изъяты> подключено к осуществлению безналичных расчетов с использованием указанного программно-технического комплекса; соглашение об осуществлении безналичных расчетов с использованием программно-технического комплекса 

<

данные изъяты>, согласно которого безналичные расчеты будут осуществляться с использованием указанной системы; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе 

<

данные изъяты> и Акт приема-передачи, согласно которого ФИО1 получил файлы, содержащие электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и сертификат ключа подписи в формате электронного документа, при этом дал обязательство не передавать их третьим лицам; заявление о получении логина и пароля для входа в корпоративную информационную систему 

<

данные изъяты> и Акт об использовании логина, согласно которым ФИО1 получил логин и соответствующий пароль, а также получил к номеру телефона: № услугу СМС-информирование; акт приема-передачи Кэш-карты, согласно которому ФИО1 получил Кэш-карту; анкета клиента юридического лица с приложением лица; уведомление об открытых счета, согласно которого ФИО1 уведомлен об открытии счета.

Осмотрены документы по открытию счетов ПАО 

<

данные изъяты>, а именно: список IP адресов по обращению в личный кабинет, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ содержатся сведения по обращению в личный кабинет; выписка по операциям счета №, согласно которой сумма по дебету счета составляет 4857176,69 рублей, сумма по кредиту счета составляет 4396448 рублей; выписка по операциям счета №, согласно которой сумма по дебету счета составляет 1309805 рублей, сумма по кредиту счета составляет 1209040 рублей; расписка в получении банковской карты Банка 

<

данные изъяты>, согласно которой ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ получил банковскую карту «VISA»; заявление о предоставлении услуг банка от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО1 для ООО 

<

данные изъяты> открыл банковские счета, подключен к дистанционному банковскому обслуживанию, и получил карту 

<

данные изъяты>, при этом указал номер телефона: №; устав ООО 

<

данные изъяты>; копия паспорта ФИО1; заявка на арбитраж; служебная записка; вопросник для юридических лиц; дополнительные сведения о клиенте; вопросник для физических лиц; дополнительные сведения о клиенте; сведения об ООО 

<

данные изъяты>; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО 

<

данные изъяты>; выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО 

<

данные изъяты>; уведомление ООО 

<

данные изъяты> о государственной регистрации; решение единственного учредителя № ООО 

<

данные изъяты>.

Осмотрены документы по открытию счетов ПАО Банк 

<

данные изъяты>, а именно: чек лист к комплекту документов на открытие счета юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 предоставил документы ООО 

<

данные изъяты> для открытия счетов; сведения о юридическом лице; карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой ФИО1 поставил образец подписи и оттиска печати; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк 

<

данные изъяты>, согласно которого ФИО1 в интересах ООО 

<

данные изъяты>, ИНН № мобильный №, собственноручно подписал соглашение, ему предоставлено право подписания электронных документов, он подключен к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес-Портал», а также выдана бизнес-карта 

<

данные изъяты> и открыты банковские счета №№, №.

Осмотрены документы по открытию счетов ПАО 

<

данные изъяты>, а именно: два корешка от пин-конверта банковской карты №; заявление на выпуск банковской карты ПАО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 в интересах ООО 

<

данные изъяты>, ИНН №, мобильный №, получил карту 

<

данные изъяты>; юридическое дело по счетам клиента, содержащее сведения о счетах № и №; список документов, включенных в электронное юридическое дело; согласие на обработку персональных данных; заявление об акцепте оферты, согласно которого ФИО1 ознакомлен с правилами банка; карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой ФИО1 поставил образец подписи и оттиска печати; опросный лист; анкета; заявление, согласно которого ФИО1 в интересах ООО 

<

данные изъяты>, ИНН №, мобильный №, собственноручно подписал соглашение, ему предоставлено право подписания электронных документов, он подключен к системе дистанционного банковского обслуживания и открыт банковский счет №; заявление, согласно которого ФИО1 в интересах ООО 

<

данные изъяты>, ИНН № мобильный №, собственноручно подписал соглашение, ему предоставлено право подписания электронных документов, он подключен к системе дистанционного банковского обслуживания и открыт банковский счет №; заявление, согласно которого ФИО1 разъяснены правила использования счетов и банковской карты.

Осмотрены документы по открытию счетов АО 

<

данные изъяты>, а именно: заявление о закрытии счета ООО 

<

данные изъяты> в АО 

<

данные изъяты>, согласно которого закрыт счет ООО 

<

данные изъяты> №; карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой ФИО1 оставил подпись и оттиск печати ООО 

<

данные изъяты>; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО 

<

данные изъяты>, согласно которому ООО 

<

данные изъяты> ИНН № в лице ФИО1 телефон № подключен к дистанционному банковскому обслуживанию; распоряжение об открытии счета, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> открыт счет №; заявление о присоединении к соглашению о заключении сделок срочного привлечения; подтверждение № № срочного депозита в валюте Российской Федерации, согласно которому между АО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> заключена сделка по размещению Депозита в банке; подтверждение № № срочного депозита в валюте Российской Федерации, согласно которому между АО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> заключена сделка по размещению Депозита в банке, с отметкой о ее заключении; акт приема-передачи арендуемого помещения ООО 

<

данные изъяты>; сведения о физическом лице владельце ООО 

<

данные изъяты>; оценочный лист деловой репутации ООО 

<

данные изъяты>; приказ № ООО 

<

данные изъяты> о вступлении в должность директора и главного бухгалтера ООО 

<

данные изъяты>, согласно которому в должность директора ООО 

<

данные изъяты> вступает ФИО1; решение единственного учредителя № ООО 

<

данные изъяты>, согласно которому в должность директора ООО 

<

данные изъяты> вступает ФИО1; копия паспорта ФИО2

Осмотрена выписка ПАО Банк 

<

данные изъяты> по операциям счета №, согласно которой сумма денежных средств поступивших на счет составила 7269720 рублей, сумма списанных со счета денежных средств составила 7269720 рублей, остаток по счету 0 рублей.

Осмотрен компакт диск с выписками ПАО 

<

данные изъяты> по операциям счета №, согласно которой оборот по дебету составляет 1309805,00 рублей, оборот по кредиту составляет 1209040,00 рублей, по операциям счета №, согласно которой оборот по дебету составляет 4857176,69 рублей, оборот по кредиту составляет 396448,00 рублей. 

Осмотрен компакт диск с выписками ПАО 

<

данные изъяты> по операциям счетов: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ и закрытый ДД.ММ.ГГГГ, при этом сумма как дебета, так и кредита составляет 100 000 рублей; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ и закрытый ДД.ММ.ГГГГ, при этом сумма как дебета, так и кредита составляет 200 000 рублей; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ и закрытый ДД.ММ.ГГГГ, при этом сумма как дебета, так и кредита составляет 350 000 рублей; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ и закрытый ДД.ММ.ГГГГ, при этом сумма как дебета, так и кредита составляет 300 000 рублей; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ и закрытый ДД.ММ.ГГГГ, при этом сумма как дебета, так и кредита составляет 350 000 рублей; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, при этом сумма как дебета, так и кредита составляет 4114425 рублей; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, при этом сумма как дебета, так и кредита составляет 21964440.65 рублей. 

Осмотрены выписки ПАО 

<

данные изъяты> по операциям счетов: №, согласно которой движение денежных средств по счету не осуществлялось; выписка по операциям счета №, согласно которой движение денежных средств по счету не осуществлялось.

Осмотрен компакт-диск АО 

<

данные изъяты> со сведениями по операциям счетов: №, согласно которой обороты как по дебету, так и по кредиту составляют 3081802,77 рублей; №, согласно которой обороты как по дебету, так и по кредиту составляют 95000 рублей, (том 2 л.д. 58-75);

по эпизодам приобретения и хранения в целях сбыта, а также сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, также подтверждаются:

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, был осмотрен участок местности, расположенный около банка ПАО Акционерный Коммерческий Банк 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а также помещение указанного банка, (том 1 л.д. 222-224);

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, был осмотрен участок местности, расположенный около здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а также помещение указанного здания, где ранее находился банк ПАО 

<

данные изъяты>, (том 1 л.д. 234-236);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ПАО Акционерный коммерческий банк 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы по открытию, ведению и закрытию счетов ООО 

<

данные изъяты> на 42 листах, (том 2 л.д. 14-16);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> изъяты документы по открытию, ведению и закрытию ООО 

<

данные изъяты> на 11 листах, (том 2 л.д. 41-43);

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, был осмотрен участок местности, расположенный около банка АО 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а также помещение указанного банка, (том 1 л.д. 237-239);

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, был осмотрен участок местности, расположенный около банка ПАО 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а также помещение указанного банка, (том 1 л.д. 240-242);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы по открытию, ведению и закрытию счета ООО 

<

данные изъяты> на 75 листах, (том 2 л.д. 20-22);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении АО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы по открытию, ведению и закрытию счетов ООО 

<

данные изъяты> на 15 листах, (том 2 л.д. 26-29); 

по эпизоду приобретения и хранения в целях сбыта, а также сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, также подтверждаются:

- показаниями свидетеля ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, данными им на предварительном следствии, из которых следует, что он работает в должности ведущего специалиста группы внутренней безопасности Отдела расследований и сохранности активов банка Управления экономической безопасности АО 

<

данные изъяты>. По имеющимся документам из юридического дела ООО 

<

данные изъяты> инн №, счет для ООО 

<

данные изъяты> № открыт ДД.ММ.ГГГГ услугой «цифровой офис» («Рязанский»). Это означает, что к клиенту выезжает менеджер по развитию партнерской сети. В его присутствии клиент заполняет Заявление об открытии счета и производится фотографирование клиента с паспортом. Конкретного физического адреса «Цифровой офис» не имеет, равно как и не имеет территориального отношения к какому-либо конкретному офису АО 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ к директору ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, прибыл менеджер по развитию партнерской сети для открытия расчетного счета. Место встречи было выбрано по согласию с клиентом на территории г. Рязани. Точное место встречи он называть не может, так как эти сведения не передаются и не хранятся в Банке, так как не имеют практической ценности. После проверки документов, удостоверяющих личность, специалист Банка подготовил документы для открытия расчетного счета, а именно анкета, заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета, к соглашению об использовании Системы Банк–Клиент, заявление на выпуск бизнес карты. ДД.ММ.ГГГГ для ООО 

<

данные изъяты> была выпущена неименная корпоративная карта 

<

данные изъяты>, последние цифры карты №. Карта получена ФИО1 Счет ООО 

<

данные изъяты> до настоящего времени открыт; дата последнего движения по счету ДД.ММ.ГГГГ. Согласно имеющимся документам, ФИО1 единолично принял решение о создании общества, в связи с чем возложил на себя обязанности единоличного исполнительного органа в лице директора. Иных сведений о бенефициарах общества Банк не располагает, (том 2 л.д. 52-57);

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, был осмотрен участок местности, расположенный около банка ПАО 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а также помещение указанного банка, (том 1 л.д. 225-227);

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, был осмотрен участок местности, расположенный около банка АО 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а также помещение указанного банка, (том 1 л.д. 231-233);

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, был осмотрен участок местности, расположенный около банка ПАО 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а также помещение указанного банка. Указанным следственным действием установлено место совершения преступления, (том 1 л.д. 243-245);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении АО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы по открытию, ведению и закрытию счетов ООО 

<

данные изъяты>, содержащиеся в 2 папках на 44 и 10 листах, (том 2 л.д. 17-19);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы по открытию, ведению и закрытию счетов ООО 

<

данные изъяты> на 66 листах, (том 2 л.д. 23-25);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы по открытию, ведению и закрытию счетов ООО 

<

данные изъяты> на 40 листах, (том 2 л.д. 30-32);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении АО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы по открытию, ведению и закрытию счетов ООО 

<

данные изъяты> на 29 листах, (том 2 л.д. 49-51).

Исследовав и оценив все доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений полностью доказана в судебном заседании. 

Доказательства, имеющиеся в материалах дела, дают суду основания полагать, что предъявленное ФИО1 обвинение обоснованно, его действия подлежат квалификации:

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ), как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ), как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ), как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По данным Рязанского областного психоневрологического диспансера ФИО1 под диспансерным наблюдением диспансерного отделения ГБУ РО «Областная клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Баженова» не находится. Ранее устанавливался диагноз: 

<

данные изъяты>.

Согласно заключению комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, во время совершения общественно опасных деяний и в настоящее время ФИО1 никаким психическим расстройством, лишавшим и лишающим его возможности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал и не страдает. Диагнозы ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> и диагноз «

<

данные изъяты> настоящим экспертным исследованием не подтверждены. В назначении принудительных мер медицинского характера ФИО1 не нуждается. ФИО1 не является больным наркоманией, (том 1 л.д. 216-217). 

При указанных обстоятельствах суд признает его вменяемым в отношении совершенных преступлений, в связи с чем, в отношении него должен быть постановлен обвинительный приговор.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер, степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Преступления, совершенные подсудимым, в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений.

Наказание ФИО1 за совершенные преступления должно быть назначено по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ.

Смягчающими наказание обстоятельствами для подсудимого ФИО1 по всем преступлениям суд признает в силу п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ – активное способствование расследованию преступления, выразившееся даче признательных показаний по обстоятельствам дела, а также явку с повинной, в силу ч.2 ст. 61 УК РФ - признание им своей вины, раскаяние в содеянном, его состояние здоровья.

Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ по всем преступлениям судом не установлено. 

В силу изложенного, при назначении наказания подсудимому по всем преступлениям суд руководствуется правилами ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения положений, предусмотренных ст. 64 УК РФ, не по одному рассматриваемому преступлению не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенных ФИО1 преступлений, степени их общественной опасности, наступивших последствий, личности подсудимого, суд в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ полагает невозможным изменить категорию преступлении, по инкриминируемым ему деяниям на менее тяжкую.

При назначении наказания подсудимому по всем преступлениям суд также учитывает, что он под диспансерным наблюдением диспансерного отделения ГБУ РО «Областная клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Баженова» не находится, на учете в Рязанском областном наркологическом диспансере не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту отбытия наказания в ФКУ УИИ филиал по Железнодорожному району г.Рязани характеризуется отрицательно.

Судом установлено, что ФИО1 совершил рассматриваемые преступления в период условного осуждения по приговору 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ которым он осужден по 

<

данные изъяты> к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Согласно ч.5 ст. 74 УК РФ, в случае совершения условно осужденным в период испытательного срока умышленного тяжкого преступления или особо тяжкого преступления, суд отменяет условное осуждение и назначает ему наказание по правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ 

При имеющихся обстоятельствах подсудимому не может быть назначено никакого иного наказания кроме реального лишения свободы. 

Видом исправительного учреждения для отбывания наказания ФИО1, в силу п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, должна быть определена исправительная колония общего режима. 

Данных о наличии у подсудимого тяжелых заболеваний, препятствующих назначению ему наказания в виде лишения свободы, не имеется.

Судом также установлено, что ФИО1 осужден приговором 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по 

<

данные изъяты> к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, с возложенными по приговору суда обязанностями. Поскольку рассматриваемые преступления совершены ФИО1 до вынесения указанного приговора, то данный приговор должен исполняться самостоятельно. 

С целью исполнения приговора суд полагает необходимым изменить избранную ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда. 

Судьба вещественных доказательств по настоящему уголовному делу подлежит разрешению в соответствие со ст. 81 и п. 12 ч.1 ст. 299 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

ФИО1, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ), - 1 (один) год лишения свободы со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ), - 1 (один) год лишения свободы со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ), - 1 (один) год лишения свободы со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 – 2 (два) года лишения свободы со штрафом 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

В соответствии с ч.5 ст.74 УК РФ условное осуждение ФИО1 по приговору 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, отменить. 

На основании ст.70 УК РФ к назначенному наказанию частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и назначить ФИО1 наказание в виде 3 (трех) лет 4 (четырех) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

На основании ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении, изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу, засчитать в срок отбытия наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления данного приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений предусмотренных ч.3.3 ст. 72 УК РФ.

Приговор 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 исполнять самостоятельно. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: регистрационное дело ООО 

<

данные изъяты>; банковское дело ПАО Акционерный Коммерческий банк 

<

данные изъяты> об открытии счета ООО 

<

данные изъяты>; банковское дело ПАО 

<

данные изъяты> об открытии счетов ООО 

<

данные изъяты>; банковское дело ПАО Банк 

<

данные изъяты> об открытии счетов ООО 

<

данные изъяты>; банковское дело ПАО 

<

данные изъяты> об открытии счетов ООО 

<

данные изъяты>; банковское дело ПАО 

<

данные изъяты> об открытии счетов ООО 

<

данные изъяты>; банковское дело АО 

<

данные изъяты> об открытии счетов ООО 

<

данные изъяты>; банковское дело ПАО 

<

данные изъяты> об открытии счетов ООО 

<

данные изъяты>; банковское дело АО 

<

данные изъяты> об открытии счета ООО 

<

данные изъяты>; банковское дело АО 

<

данные изъяты> об открытии счетов ООО 

<

данные изъяты>; выписка операций по лицевому счету ООО 

<

данные изъяты> ПАО Акционерный Коммерческий банк 

<

данные изъяты>; компакт-диск с выпиской операций по лицевым счетам ООО 

<

данные изъяты> ПАО 

<

данные изъяты>; компакт-диск с выпиской операций по лицевым счетам ООО 

<

данные изъяты> ПАО Банк 

<

данные изъяты>; выписка операций по лицевым счетам ООО 

<

данные изъяты> ПАО 

<

данные изъяты>; выписка операций по лицевым счетам ООО 

<

данные изъяты> ПАО 

<

данные изъяты>; компакт-диск с выпиской операций по лицевым счетам ООО 

<

данные изъяты> АО 

<

данные изъяты>; выписка операций по лицевым счетам ООО 

<

данные изъяты> ПАО 

<

данные изъяты>; компакт-диск с выпиской операций по лицевому счету ООО 

<

данные изъяты> АО 

<

данные изъяты>; компакт-диск с выпиской операций по лицевым счетам ООО 

<

данные изъяты> АО 

<

данные изъяты> - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Рязанского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения через Железнодорожный районный суд г. Рязани, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

Также приговор может быть обжалован в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции в течение 6 месяцев со дня вступления его в законную силу, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного определения или приговора с отметкой о вступлении его в законную силу. Если приговор был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, кассационная жалоба подается через Железнодорожный районный суд г.Рязани. Если приговор не был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, кассационная жалоба подается непосредственно в суд кассационной инстанции. В случае пропуска срока кассационного обжалования и (или) отказа в его восстановлении кассационная жалоба подается непосредственно в суд кассационной инстанции. Осужденный вправе участвовать в судебном заседании суда кассационной инстанции непосредственно либо путем использования систем видеоконференц-связи при условии заявления им ходатайства об этом в его кассационной жалобе. При рассмотрении уголовного дела в суде кассационной инстанции осужденный вправе пользоваться помощью защитника, в том числе и назначенного для этого судом по его ходатайству. 

Судья – (подпись)

Копия верна: судья А.А.Федорова

Секретарь судебного заседания А.В. Фомкина