№1-4/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

г.Волгоград 18 января 2019 года

Тракторозаводский районный суд г. Волгограда в составе

председательствующего судьи Рязановой Н.Л., 

при секретарях Мусиенко Е.С., Чистовой Ю.В., Громовой Ю.А., Чернышовой Н.М., 

с участием государственных обвинителей прокуратуры Тракторозаводского района г.Волгограда Гудина С.С., Кучерова П.С., Аваляна А.Г. и Иваненко М.М.,

подсудимого ФИО2 (ФИО12),

его защитника - адвоката Алтухова Д.В., действующего на основании ордера ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.186 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО2 (он же ФИО12) обвиняется в изготовлении, хранении, перевозке в целях сбыта и в сбыте заведомо поддельной иностранной валюты, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Не позднее декабря 2001 года, более точная дата следствием не установлена, ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ (ФИО12), имея умысел на систематическое извлечение финансовой выгоды путем незаконного изготовления, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыта заведомо поддельной иностранной валюты, с целью незаконного получения имущественной выгоды, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, организовал и возглавил преступную группу, противоправной целью которой являлось совершение особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, а именно, осуществление многократного незаконного изготовления, хранения и перевозки в целях сбыта и сбыт поддельных денежных банкнот иностранной валюты на территории г. Волгограда.

Согласно преступному замыслу, участники создаваемой ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ (ФИО12) организованной преступной группы должны были незаконно осуществлять изготовление, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельной иностранной валюты - банковских билетов Федеральной резервной системы США достоинством 100 долларов США (далее по тексту - поддельные доллары США), организованной группой. Имея корыстную цель, ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ (ФИО12) решил привлечь к совершению преступления лиц, которые бы заранее обеспечили ему возможность сбыта поддельной иностранной валюты на территории г. Волгограда.

Согласно отведенной самому себе роли организатора, ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ (ФИО12) должен был осуществлять руководство и координацию деятельности членов организованной преступной группы, вовлекать в ее деятельность новых участников, распределять между ними роли в совершении преступления, давать указания участникам организованной преступной группы при осуществлении их преступной деятельности, предоставить в распоряжение группы метчик для изготовления поддельных денежных купюр, непосредственно приобретать при неизвестных обстоятельствах поддельные банкноты иностранной валюты, а также осуществлять их доставку в г. Волгоград, где передавать с целью дальнейшего сбыта членам организованной группы, распределять доходы между участниками организованной преступной группы.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на создание организованной преступной группы в целях последующего сбыта поддельной иностранной валюты, ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ (ФИО12), не позднее декабря 2001 года, стал подыскивать лиц для объединения в организованную преступную группу.

Не позднее декабря 2001 года, ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ (ФИО12), находясь в г. Волгограде вовлек в организованную группу своего брата ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ.

ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в организованной преступной группе была отведена роль, согласно которой в его обязанности входило вовлекать в ее деятельность новых участников, выдавать им с целью сбыта поддельные доллары США, ранее полученные от ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ (ФИО12), координировать лично и по мобильным средствам связи их действия по непосредственному сбыту поддельных долларов США, изготовлять с помощью метчика поддельные доллары США, собирать и перераспределять среди них, по согласованию с организатором ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ (ФИО12), полученные в результате преступной деятельности денежные средства.

ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного получения имущественной выгоды, согласился на предложение ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ (ФИО12) вступить в организованную последним преступную группу.

Не позднее декабря 2001 г., более точная дата следствием не установлена, ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ (ФИО12), находясь на территории г.Волгограда, действуя согласно отведенной себе роли организатора, вовлек в преступную деятельность ранее знакомого ФИО13, который, согласно своей роли в преступной группе, должен был получать у ФИО2 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ заведомо поддельные доллары США, изготавливать с помощью метчика поддельные доллары США, подыскивать и осуществлять сбыт заведомо поддельных долларов США, вовлекать в деятельность группы новых участников, собирать и передавать полученные в результате преступной деятельности денежные средства ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ.

ФИО13, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного получения имущественной выгоды, согласился на предложение ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ (ФИО12) вступить в организованную последним преступную группу.

Не позднее февраля 2002 года, более точная дата следствием не установлена, ФИО14, находясь в своей АДРЕС ИЗЪЯТ, действуя согласно отведенной ему организатором роли, вовлек в деятельность организованной группы ФИО15, которому была отведена роль, согласно которой необходимо подыскивать клиентов и осуществлять сбыт заведомо поддельных долларов США, собирать и передавать полученные в результате преступной деятельности денежные средства ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ. ФИО15 согласился на предложение ФИО13 вступить в организованную преступную группу.

Не позднее февраля 2002 года, более точная дата следствием не установлена, ФИО16, находясь в неустановленном месте, на территории г. Волгограда, действуя согласно отведенной ему организатором роли, вовлек в деятельность организованной группы ФИО17, который должен был подыскивать клиентов и осуществлять сбыт заведомо поддельных долларов США, собирать и передавать полученные в результате преступной деятельности денежные средства ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ. ФИО17 согласился на предложение ФИО15 вступить в организованную преступную группу.

Таким образом, ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ (ФИО12) была создана устойчивая организованная группа лиц, состоящая из ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ (ФИО12), ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, ФИО13, ФИО15, ФИО17, заранее объединившихся для изготовления, хранения, перевозки с целью сбыта и сбыта поддельных долларов США, которая характеризовалась: устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной группы, деятельность которой продолжалась на протяжение более 8 месяцев, в период с декабря 2001 года до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами, то есть до ДАТА ИЗЪЯТА, в стабильности состава организованной группы, сплоченности ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, рабочих и дружеских отношениях. В целях конспирации ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ (ФИО12) оградил себя от общения с большинством рядовых исполнителей преступления, общаясь только с лицами, лично с ним знакомыми и вовлеченными им в состав организованной группы, через которых он и осуществлял руководство деятельностью группы. Кроме того, об устойчивости группы свидетельствовало тщательное планирование преступной деятельности, выразившееся в согласованности и последовательности действий участников организованной группы на каждом из этапов совершения преступных действий; организованностью, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на совершение умышленного преступления, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы; распределением преступных ролей между участниками в соответствии с преступным замыслом ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ (ФИО12), который был рассчитан на длительный период деятельности организованной группы, а также распределением преступных доходов между участниками в соответствии с выполняемой каждым из них ролью.

ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ (ФИО12), реализуя совместный преступный умысел, не позднее декабря 2001 года, точная дата и время следствием не установлена, на территории Чеченской Республики, более точное место следствием не установлено, приобрел у неизвестного лица 360 поддельных долларов США достоинством 100 долларов США, имеющих существенное внешнее сходство с подлинными, находящимися в обращении, которые в указанное время перевез неустановленным способом в г. Волгоград. В декабре 2001 года на территории г.Волгограда, более точное место следствием не установлено, с целью сбыта и подыскания покупателей ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ (ФИО12), 358 поддельных долларов США достоинством 100 долларов США передал своему брату ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, а две такие же поддельные достоинством 100 долларов США передал ФИО13

Полученные 358 поддельных долларов США ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в декабре 2001 года перевез и незаконно хранил с целью сбыта в своем гараже ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ ГСК-12, расположенном в АДРЕС ИЗЪЯТ. Полученные две такие же поддельные банкноты ФИО13 в декабре 2001 года перевез и незаконно хранил с целью сбыта по месту проживания в АДРЕС ИЗЪЯТ.

ДАТА ИЗЪЯТА в г. Волгограде, более точное место и время следствием не установлено, ФИО15 и ФИО18, с целью незаконного получения имущественной выгоды, реализуя совместный преступный умысел и исполняя отведенную роль, нашли покупателя - ФИО19, являвшегося сотрудником УБОП КМ ГУВД Волгоградской области, осуществлявшего в соответствии с законом РФ «Об оперативной деятельности» от ДАТА ИЗЪЯТА № 144-ФЗ оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление лиц, осуществлявших сбыт поддельной иностранной валюты, который согласился приобрести поддельные доллары США достоинством 100 долларов США в количестве 10 штук. ФИО15, согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО13 о том, что нашел покупателя поддельных долларов США. В этот же день ФИО13 согласно распределённым ролям сообщил об этом ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ.

ДАТА ИЗЪЯТА, более точное время не установлено, ФИО9 ФИО39, действуя согласованно с организатором и другими членами организованной группы, с целью сбыта поддельной иностранной валюты, из переданных ему ФИО9 ФИО40 (ФИО12) 358 поддельных долларов США, по месту их хранения в гараже ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ ГСК - 12, расположенном в АДРЕС ИЗЪЯТ г. Волгограда, имеющимся у него металлическим метчиком, изготовил 10 поддельных долларов США, путем прокатки по бумаге поддельных купюр рабочими гранями метчика вдоль и поперек его центральной оси и механического воздействия на поверхность, обратную отображаемой грани с целью придания им большего сходства с подлинными, следующих серий и номеров: ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ (1996 г.), достоинством 100 долларов США каждая.

После этого, ДАТА ИЗЪЯТА, более точное время не установлено, ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, согласно отведённой ему организатором роли, с целью последующего сбыта, перевез из гаража ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ ГСК-12, расположенного в и. Вишневая балка АДРЕС ИЗЪЯТ, в АДРЕС ИЗЪЯТ, где передал ФИО13 для дальнейшего сбыта 30 банкнот поддельных долларов США, среди которых находились и 10 поддельных долларов США, подделанные им.

ДАТА ИЗЪЯТА, не позднее 13 часов 35 минут ФИО13, после того как ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ передал ему для дальнейшего сбыта 30 банкнот поддельных долларов США, действуя согласованно с организатором и другими членами организованной группы, согласно распределённых ролей, реализуя совместный преступный умысел на сбыт иностранной валюты, у АДРЕС ИЗЪЯТ, сбыл за 13 000 рублей ФИО19, осуществлявшему контрольную закупку и действовавшему в соответствии с законом РФ «Об оперативной деятельности» от ДАТА ИЗЪЯТА № 144-ФЗ, 10 поддельных долларов США следующих серий: ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ (1996 г.), достоинством 100 долларов США каждая.

Сразу после этого, продолжая свои преступные действия в составе организованной группы, после осуществления сбыта поддельных долларов США ФИО13 и ФИО15, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, договорились с ФИО19 о продаже последнему еще 30 поддельных долларов США достоинством 100 долларов США, о чем в последующем сообщили ФИО18 и ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ.

Получив от реализации поддельных долларов США деньги в сумме 13 000 рублей, в этот же день ФИО13, находясь у АДРЕС ИЗЪЯТ, из них передал 1500 рублей ФИО15 и 11 500 рублей ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, а также вернул последнему оставшиеся нереализованными 22 поддельные банкноты долларов США.

Продолжая свои преступные действия, ДАТА ИЗЪЯТА ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, действуя согласованно с организатором и другими членами организованной группы, находясь в АДРЕС ИЗЪЯТ, передал ФИО13 для изготовления с целью сбыта поддельной иностранной валюты 52 поддельные банкноты долларов США и металлический метчик. После этого, в этот же день ФИО13 действуя в составе организованной группы, согласно распределенных ролей, у себя в квартире по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, зная от ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ (ФИО12) как использовать металлический метчик, переданный ему ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, изготовил 34 поддельные банкноты долларов США путем прокатки по бумаге поддельных купюр рабочими гранями метчика вдоль и поперек его центральной оси и механического воздействия на поверхность, обратную отображаемой грани с целью придания им большего сходства с подлинными, следующих серий и номеров: ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, достоинством 100 долларов США каждая.

ДАТА ИЗЪЯТА, примерно в 10 часов 40 минут, ФИО15, действуя согласованно с организатором и другими членами организованной группы, около АДРЕС ИЗЪЯТ встретился с ФИО19, являвшимся сотрудником УБОП КМ ГУВД АДРЕС ИЗЪЯТ, осуществлявшим в соответствии с законом РФ «Об оперативной деятельности» от ДАТА ИЗЪЯТА № 144-ФЗ, оперативно-розыскные мероприятия.

После этого, ФИО15, действуя согласованно с организатором и другими членами организованной группы, совместно с ФИО19 осуществлявшим контрольную закупку, примерно в 11 часов 50 минут подъехали совместно на автомобиле и остановились между домом 46 и 48 по АДРЕС ИЗЪЯТ, где встретились с ФИО13 и ФИО18

При встрече ФИО13, согласно отведенной роли, действуя согласованно с организатором и другими членами организованной группы, с целью незаконного получения имущественной выгоды, реализуя совместный преступный умысел, сел в автомобиль к ФИО19 с целью сбыта поддельных банкнот долларов США. ФИО18 согласно отведенной роли, находился на улице около водительской двери автомобиля и наблюдал за окружающей обстановкой, в случае опасности должен об этом сообщить участникам преступной группы.

Сразу же после этого ФИО19, осуществлявший контрольную закупку и действовавший в соответствии с законом РФ «Об оперативной деятельности» от ДАТА ИЗЪЯТА № 144-ФЗ, согласно договорённости, передал ФИО13 денежные средства в сумме 39 000 рублей за 30 поддельных долларов США достоинством 100 долларов США каждая. Последний, взял переданные денежные средства и направился в свою АДРЕС ИЗЪЯТ, где незаконно хранились с целью сбыта поддельные доллары США, однако, в этот момент ФИО13, ФИО15 и ФИО18 задержали сотрудники милиции, деятельность организованной группы была пресечена.

В ходе обыска ДАТА ИЗЪЯТА с 12 часов 25 минут по 14 часов 10 минут в жилище ФИО13 по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, обнаружены и изъяты 52 банкноты поддельных долларов США, а всего на общую сумму 5 200 долларов США.

После этого, до задержания сотрудниками милиции, ФИО9 ФИО41, с целью сокрыть преступные действия, выбросил на свалку возле ГСК ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, расположенного в АДРЕС ИЗЪЯТ, 298 банкнот долларов США на общую сумму 29 800 долларов США.

ДАТА ИЗЪЯТА с 12 часов 35 минут по 12 часов 47 минут в ходе осмотра места происшествия на участке свалки возле ГСК ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, расположенного в АДРЕС ИЗЪЯТ с участием ФИО9 ФИО42 обнаружены и изъяты 298 банкноты поддельных долларов США на общую сумму 29 800 долларов США.

Таким образом, в период с декабря 2001 года по ДАТА ИЗЪЯТА, организованная группа в составе ФИО9 ФИО43 (ФИО12), ФИО2 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, ФИО13, ФИО15, ФИО17, осуществила изготовление, перевозку, хранение в целях сбыта и сбыт поддельной иностранной валюты - 360 поддельных банкнот долларов США достоинством 100 долларов каждая, что по состоянию на ДАТА ИЗЪЯТА эквивалентно сумме 1 138 874,4 рубля.

Судом установлено, что ДАТА ИЗЪЯТА было возбуждено уголовное дело ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК РФ по факту незаконного сбыта поддельной иностранной валюты. 

ДАТА ИЗЪЯТА из вышеуказанного уголовного дела было выделено уголовное дело ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в отношении ФИО9 ФИО44 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.186 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.3 ст.186 УК РФ (т.1 л.д.1).

ДАТА ИЗЪЯТА в отношении ФИО9 ФИО45 вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.186 УК РФ, ч.3 ст.30 ч.3 ст.186 УК РФ (т.2 л.д.195-199). 

Как видно из материалов уголовного дела следователем, в производстве которого находилось указанное уголовное дело, в феврале-марте 2003 года были даны поручения начальнику УМВД РФ по Чеченской Республике о проведении мероприятий по установлению места нахождения ФИО2, с указанием известно органу предварительного расследования адреса его места жительства: АДРЕС ИЗЪЯТ (т.2 л.д.202-203), начальнику ГУ МВД АДРЕС ИЗЪЯТ – с указанием возможного места жительства последнего по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ (т.2 л.д.204). 

В связи с не установлением места нахождения обвиняемого ДАТА ИЗЪЯТА ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ объявлен в розыск, производство которого поручено УБОП КМ ГУ МВД Волгоградской области, а предварительное следствие по уголовному делу приостановлено ДАТА ИЗЪЯТА (т.2 л.д.200, 206).

ДАТА ИЗЪЯТА местонахождение ФИО2 было установлено, однако последний проживал на территории АДРЕС ИЗЪЯТ по другим анкетным данным, как ФИО12 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, ДАТА ИЗЪЯТА года рождения. 

В связи с чем, при производстве предварительного следствия устанавливалась личность лица, привлекаемого к уголовной ответственности. 

Проведенной в ходе предварительного следствия портретной экспертизой ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, по индивидуальным признакам внешности установлено, что на изображении ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ года рождения, полученного с помощью системы СПО СК АС «Российский паспорт», и на изображении ФИО12 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ года рождения, полученного с помощью системы СПО СК АС «Российский паспорт», а также в самом паспорте, изображено одно и то же лицо (т.2 л.д.70-75). 

Сам подсудимый, как в ходе предварительного следствия, так и при судебном разбирательстве не отрицал, что ранее имел анкетные данные – ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, ДАТА ИЗЪЯТА года рождения, уроженец ЧИАССР, а в ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ был вынужден обратиться в органы МВД России с целью получения паспорта гражданина РФ с иными анкетными данными в связи с возникновением угрозы для своей жизни. В качестве основания необходимости смены анкетных данных подсудимый указал, что ранее принимал участие в военных действиях, имевших место в Чеченской Республике по ликвидации банд-формирований, участвуя в добровольном партизанском движении, в которое вступил в ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ году. Ввиду чего с лета 2002 года он стал получать угрозы по его физическому устранению. Летом ДАТА ИЗЪЯТА года он получил ранение в результате подрыва автомобиля, на котором он передвигался, несколько месяцев лечился. Именно в тот момент пошли слухи о том, что его якобы убили. Он обращался к руководству партизанского отряда с просьбой оказать содействие в получении документов на новое имя, поскольку опасался за свою жизнь и жизнь своей семьи. Впоследствии в 2006 году с помощью своего отца, который в настоящее время умер, он получил новый паспорт на имя ФИО12 ФИО46, после чего покинул Чеченскую Республику и жил по указанным анкетным данным сначала в АДРЕС ИЗЪЯТ, а потом в АДРЕС ИЗЪЯТ до момента его задержания в апреле 2018 года. Но в 2011 году он в ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ регистрировал брак со второй женой – ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ О том, что он находится в розыске, ему стало известно от участкового в апреле 2018 года. Он от органа следствия не скрывался, жил, работал, завел семью, родил детей, которые были официально зарегистрированы на его фамилию. 

В связи с чем, суд полагает, что в результате проведенного в процессе расследования преступления комплекса процессуальных действий, среди которых, в том числе проведение портретной экспертизы по признакам внешности обвиняемого, с учетом действительности паспорта, выданного на имя ФИО12 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, личность лица, привлекаемого к уголовной ответственности, установлена, поскольку ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ года рождения, и ФИО12 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ года рождения, является одним и тем же лицом. 

В судебном заседании защитником ФИО2 (ФИО12) – адвокатом Алтуховым Д.В. заявлено ходатайство о прекращении производства по уголовному делу в связи с истечением срока давности привлечения его подзащитного к ответственности, то есть по не реабилитирующим основаниям, поскольку ФИО2 от органов следствия и суда не скрывался, т.е. течение сроков привлечения к уголовной ответственности не приостанавливалось. 

Подсудимый ФИО2 (ФИО12) не возражал против прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, при этом пояснил, что осознает, что в данном случае уголовное преследование будет прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

Государственный обвинитель Иваненко М.М. возражал против прекращения уголовного дела, предполагая, что ФИО2 (ФИО12)

был в курсе привлечения своего брата к уголовной ответственности по основному делу о незаконном сбыте поддельной иностранной валюты. Кроме того, в 2006 году ФИО2 сменил анкетные данные, при этом, достоверных данных о том, что последний сменил данные, скрываясь от боевиков, в устранении которых он якобы принимал участие на территории Чеченской Республики, не имеется. 

Частью 3 статьи 186 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 08 декабря 2003 года №162-ФЗ, от 27 декабря 2009 года № 377-ФЗ, от 07 марта 2011 года №26-ФЗ) за изготовление, хранение, перевозку и сбыт поддельных денег, то есть изготовление в целях сбыта поддельной иностранной валюты, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельной иностранной валюты, совершенные организованной группой, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Согласно ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно.

Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда либо от уплаты судебного штрафа, назначенного в соответствии со ст.76.2 УК РФ. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

Как указал Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п.19 Постановления №19 от 27 июня 2013 года «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» при применении положений ч.3 ст.78 УК РФ о приостановлении сроков давности в случае уклонения лица, совершившего преступление, от следствия или суда либо от уплаты судебного штрафа, назначенного в соответствии со ст.76.2 УК РФ, необходимо проверять доводы лица о том, что оно не уклонялось от следствия и суда, в том числе и тогда, когда в отношении его объявлялся розыск, либо о том, что лицо не уклонялось от уплаты судебного штрафа.

Под уклонением от следствия и суда следует понимать такие действия подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, которые направлены на то, чтобы избежать задержания и привлечения к уголовной ответственности (например, намеренное изменение места жительства, нарушение подозреваемым, обвиняемым, подсудимым избранной в отношении его меры пресечения, в том числе побег из-под стражи). Отсутствие явки с повинной лица в случае, когда преступление не выявлено и не раскрыто, не является уклонением от следствия и суда.

В соответствии с ч.5 ст.15 УК РФ преступление, в совершении которого обвиняется ФИО2 (он же ФИО12), относится к категории особо тяжких.

Судом установлено, что ДАТА ИЗЪЯТА по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК РФ, было возбуждено уголовное дело ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ.

На основании постановления следователя СУ СК при МВД РФ по ЮФО ДАТА ИЗЪЯТА из уголовного дела ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ было выделено и возбуждено уголовное дело ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.3 ст.186 УК РФ, в отношении ФИО2 и неустановленных следствием лиц, у которых последний, по предположению органа следствия, приобрел поддельные банкноты.

О возбуждении уголовного дела ФИО2 органом предварительного следствия уведомлен не был. 

ДАТА ИЗЪЯТА ФИО2 (ФИО12) объявлен в розыск, с избранием в отношении него меры пресечения в виде подписки о невыезде.

Каких-либо сведений о том, что ФИО2 (ФИО12), зная об уголовном преследовании, уклонялся от следствия и суда материалы уголовного дела не содержат, следовательно, течение срока давности уголовного преследования не приостанавливалось.

Так, при рассмотрении уголовного дела установлено, что ФИО2 (ФИО12) не было известно об уголовном преследовании в отношении него.

Как пояснил в судебном заседании подсудимый, в период с 2001 по 2006 год он постоянно проживал и был зарегистрирован на территории ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ вместе со своими родителями по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ. 

В ходе производства как по основному уголовному делу ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, так и по выделенному уголовному делу ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, ФИО2 (ФИО12) не извещался, органом предварительного следствия не допрашивался.

Допрошенная в судебном заседании ФИО20, которая является подсудимому родной сестрой, показала, что в ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ годах ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ проживал в Чеченской Республике вместе со своими родителями. Поскольку ФИО10 принимал участие в боевых действиях по устранению боевиков, он стал получать угрозы от боевиков. В связи с чем, отец помог получить брату паспорт на другую фамилию и тот уехал из Чечни и проживал сначала в ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, а потом в АДРЕС ИЗЪЯТ. О том, что ФИО10 находился в розыске, ей известно не было. У нее есть также брат ФИО11, который очень давно проживает в АДРЕС ИЗЪЯТ. Между братьями ФИО10 и ФИО11 еще с конца 90-х годов возникли неприязненные отношения ввиду разногласий по жизненным позициям относительно обстановки в Чеченской Республике. В связи с чем, братья не общаются уже очень давно. Ей известно, что ее брат ФИО11 отбывал наказание в местах лишения свободы за незаконный сбыт валюты, но об обстоятельствах преступления, ей ничего не известно. После освобождения брат ФИО11 ей рассказал, что оговорил ФИО10 (т.4 л.д.77-80).

Допрошенный в судебном заседании Свидетель №1 суду показал, что он является родным братом ФИО1 по матери, отношения между ними всегда были натянутые, а в настоящее время неприязненные ввиду того, что брат всегда поддерживал Федеральные войска, а он занимал противоположную позицию. Последний раз с ФИО10 он виделся зимой 2001 года, когда тот с матерью проездом был в АДРЕС ИЗЪЯТ по дороге в АДРЕС ИЗЪЯТ. Он знал, что в период 2001-2002 год брат постоянно проживал на территории Чеченской Республики вместе с родителями. После своего задержания, то есть после сентября 2002 года, от родственников ему стало известно, что его брата - ФИО1 убили. Он знал, что брата до этого преследовали боевики, поэтому информация о гибели брата его не смутила. Поскольку оперативные сотрудники выбивали с него информацию о том, где он взял поддельные доллары, обещав за это изменение квалификации и освобождения из-под стражи, с учетом имевшей место ненависти к брату, он решил в качестве источника получения поддельных долларов указать своего брата - ФИО1, то есть фактически оговорил его. О том, что брат жив, он узнал весной 2018 года, когда тот был задержан. В 2010 году умерла их мать, ФИО1 не был на ее похоронах, поэтому у него не возникло сомнений в том, что последний действительно мертв. Поэтому у него не возникло сомнений в том, что последний мертв (т.4 л.д.44-49).

Допрошенный ФИО13 суду показал, что был знаком с ФИО1 примерно с ДАТА ИЗЪЯТА года. На момент, когда в сентябре ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ года их с Свидетель №1 задержали сотрудники полиции, он знал, что ФИО1 нет в живых, что он убит и похоронен в АДРЕС ИЗЪЯТ. Поскольку он достоверно знал, что ФИО1 мертв, а оперативные сотрудники требовали информацию о том, где он взял поддельные доллары, обещав за это изменение квалификации и освобождения из-под стражи, он по согласованию с Свидетель №1 решил в качестве источника получения поддельных долларов указать ФИО1, то есть фактически оговорил его, хотя тот на самом деле никакого отношения к сбыту долларов не имел. В 2003 году он был осужден и отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда освободился по отбытии срока наказания. О том, что ФИО1 жив, он узнал от следователя весной 2018 года (т.4 л.д.110-113).

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО21 суду показала, что является супругой ФИО2 (ФИО12), с которым знакома с 2010 года и состоит в зарегистрированном браке с 2011 года. С этого же периода постоянно с ним проживает, от брака они имеют троих совместных детей, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ годов рождения. Отцом детей в свидетельствах о рождении указан ФИО12, отчества у детей «Романовичи». Ей известно, что ее супруг еще до их знакомства изменил анкетные данные, поскольку его преследовали боевики, в ликвидации которых он принимал участие на стороне вооруженных сил РФ. Она знала, что у супруга есть брат ФИО11, с которым ее супруг отношения не поддерживал и не поддерживает ввиду разногласий относительно жизненных позиций. Сама она первый раз видела ФИО11 весной ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ года, когда приезжала в г. Волгоград к мужу на свидание (т.4 л.д.139-141).

Материалы уголовного дела не содержат сведений о том, что смена анкетных данных ФИО2 была связана с уголовным преследованием в отношении него.

Из материалов дела следует, что ФИО9 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, родившийся ДАТА ИЗЪЯТА в АДРЕС ИЗЪЯТ ЧИАССР, имел паспорт гражданина РФ серии ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, с регистрацией по адресу: Чеченская республика, АДРЕС ИЗЪЯТ, срок действия которого истек ДАТА ИЗЪЯТА (т.2 л.д.167).

Паспорт серия 9606 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ на имя ФИО3, ДАТА ИЗЪЯТА года рождения, уроженца АДРЕС ИЗЪЯТ, с регистрацией по адресу: Чеченская республика, АДРЕС ИЗЪЯТ, был получен ДАТА ИЗЪЯТА (указана причина - обмен паспорта СССР).

ДАТА ИЗЪЯТА в связи с достижением лица 45-ти летнего возраста миграционным пунктом УФМС России по Алтайскому краю в селе Косиха был выдан паспорт серии ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ на имя ФИО12 ФИО47, ДАТА ИЗЪЯТА года рождения, уроженца АДРЕС ИЗЪЯТ.

Согласно данным системы СПО СК АС «Российский паспорт», имеются сведения о регистрации ФИО12 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ по месту жительства: 

- в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА ФИО12 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ был зарегистрирован в Чеченской республике, АДРЕС ИЗЪЯТ (источник адреса не указан), 

- АДРЕС ИЗЪЯТ (источник адреса - паспорт гражданина РФ серии ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, 

- АДРЕС ИЗЪЯТ (источник адреса – паспорт гражданина РФ серии ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, 

- в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА ФИО12 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ был зарегистрирован по месту пребывания по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, 

- в период с ДАТА ИЗЪЯТА по месту пребывания: АДРЕС ИЗЪЯТ.

ДАТА ИЗЪЯТА ФИО12 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ зарегистрировал брак в ФИО4 АДРЕС ИЗЪЯТ в Чеченской Республике с ФИО5, от брака с которой имеет детей:

- ФИО6, ДАТА ИЗЪЯТА года рождения,

- ФИО7, ДАТА ИЗЪЯТА года рождения,

- ФИО8, ДАТА ИЗЪЯТА года рождения (т.2 л.д.176, т.3 л.д.99,100,102,104). 

Как следует из записи акта о заключении брака ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, при регистрации брака ФИО2 (ФИО12) был представлен паспорт гражданина РФ серии ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ на имя ФИО12 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, ДАТА ИЗЪЯТА года рождения, уроженца АДРЕС ИЗЪЯТ (т.4 л.д.190).

Согласно сведениям Администрации Лосихинского сельского совета АДРЕС ИЗЪЯТ, ФИО12 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, ДАТА ИЗЪЯТА года рождения был зарегистрирован и проживал до апреля 2018 года по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ (т.2 л.д.180). 

После задержания ФИО2 (ФИО12) в апреле 2018 года, с целью проверки законности паспорта гражданина РФ серии ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, выданного на имя ФИО12 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, в ходе процессуальной проверки была проведена технико-криминалистическая судебная экспертиза, согласно выводам которой, паспорт серии ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ на имя ФИО12 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, ДАТА ИЗЪЯТА года рождения, выполнен на предприятии «Гознак». Признаки изменения первоначального содержания паспорта отсутствуют. 

В действиях ФИО2 не установлено признаков состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ, – использование поддельного документа, поскольку паспорт гражданина РФ на имя ФИО12 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, который использовался до ДАТА ИЗЪЯТА, уничтожен в ТП УФМС России по АДРЕС ИЗЪЯТ в АДРЕС ИЗЪЯТ, установить признаки его подделки не представляется возможным (т.4 л.д.224-225). 

Кроме того, в ходе процессуальной проверки был опрошен начальник миграционного пункта УФМС России по АДРЕС ИЗЪЯТ в селе ФИО27, который указал, что ДАТА ИЗЪЯТА в миграционный пункт обратился ФИО12 ФИО48, ДАТА ИЗЪЯТА года рождения, с целью замены паспорта гражданина РФ по достижению 45-ти летнего возраста. После обработки всех необходимых запросов, ФИО12 был выдан новый паспорт гражданина РФ, а паспорт серии ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, выданный ДАТА ИЗЪЯТА уничтожен по акту ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, сообщение было направлено в ОУФМС России по Чеченской Республике в АДРЕС ИЗЪЯТ. При осмотре паспорта серии ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ каких-либо признаков подделки обнаружено не было. 

Аналогичного содержания пояснения дала инспектор миграционного пункта УФМС России по АДРЕС ИЗЪЯТ в селе Косиха ФИО22 (т.4 л.д.217-225).

Из ответа начальника ГУ МВД РФ по СКФО от ДАТА ИЗЪЯТА следует, что управление не располагает информацией о применении правоохранительными органами в 2006 году мер безопасности в виде замены документов в отношении ФИО9 ФИО49, ДАТА ИЗЪЯТА года рождения, поскольку ГУ МВД России по СКФО образовано только в 2010 году (т.4 л.д.227). 

Согласно справке по ИБД-Ф, ФИО12 ФИО50 с ДАТА ИЗЪЯТА по инициативе ОП-1 Ленинского УМВД России по г. Иваново по ДАТА ИЗЪЯТА находился в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ. Розыск был прекращен в связи с установлением его места нахождения ДАТА ИЗЪЯТА (т.2 л.д.185).

Кроме того, еще в феврале 2014 года при проверке дактилоскопической карты, заполненной на имя ФИО9 ФИО51, ДАТА ИЗЪЯТА года рождения, по данным системы АДИС «Папилон» УрФО было установлено совпадение с дактилоскопической картой ФИО12 ФИО52 года рождения (орган дактилоскопирования – ГОВД АДРЕС ИЗЪЯТ, дата дактилоскопирования ДАТА ИЗЪЯТА), о чем было сообщено начальнику ОП-1 УМВД России по г. Волгограду, где в производстве находилось розыскное дело в отношении ФИО2(т.2 л.д.213,214). 

Более никаких сведений о проведении мероприятий, направленных на установление местонахождения ФИО2 (ФИО12), материалы уголовного дела не содержат. Сам ФИО2 (ФИО12) был задержан только в апреле 2018 года, то есть спустя 4 года с момента установления совпадения данных дактилоскопических карт в результате проведения мероприятий, направленных на установление местонахождения лица, находящегося в федеральном розыске (т.2 л.д.215,216,217).

Доводы государственного обвинителя о том, что орган предварительного следствия в связи со сменой подсудимым анкетных данных не обладал достаточными данными для установления его местонахождения, суд находит не состоятельными, поскольку, не смотря на имеющиеся данные о совпадении дактилокарт на ФИО2 и на ФИО12, последний был задержан только в апреле 2018 года, то есть уже после истечения срока привлечения к уголовной ответственности.

Таким образом, судом установлено и не опровергается материалами уголовного дела, что ФИО2 (ФИО12) от органов предварительного следствия не скрывался, об уголовном преследовании в отношении себя не уведомлялся и не знал, смена анкетных данных была обусловлена обеспечением его безопасности, поскольку доказательств иного ни органом предварительного расследования, ни стороной обвинения при судебном разбирательстве, не представлено, паспорт на имя ФИО12 ФИО53 является не поддельным, а, следовательно, получен на законном основании, смена анкетных данных имела место спустя длительное время после объявления ФИО2 (ФИО12) в розыск (ФИО2 объявлен в розыск ДАТА ИЗЪЯТА, паспорт на имя ФИО12 получен лишь ДАТА ИЗЪЯТА, впоследствии в 2015 году произведён обмен паспорта по достижению лица 45-ти летнего возраста). 

ФИО2 (ФИО12) обвиняется совершении длящегося преступления, к такому выводу суд пришел исходя из того, что по смыслу уголовного закона длящееся преступление начинается с момента совершения преступного действия и оканчивается вследствие действия самого виновного, направленного на прекращение преступления, или наступления событий, препятствующих дальнейшему совершению преступления.

Преступление, в совершении которого обвиняется ФИО2 (ФИО12), было пресечено в связи с задержанием иных лиц, входящих в преступную группу и причастных к его совершению, в сентябре 2002 года.

В этой связи, с учетом положений п. «г» ч.1 ст.78 УК РФ, согласно которой лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения особо тяжкого преступления истекло 15 лет, суд приходит к выводу, что срок давности привлечения ФИО2 (ФИО12) к уголовной ответственности истек в сентябре 2017 года.

Принимая во внимание, что ФИО2 (ФИО12) не возражает против прекращения в отношении него уголовного дела по не реабилитирующим основаниям, суд считает необходимым уголовное дело прекратить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ – в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

В связи с чем, мера пресечения в отношении ФИО2 (ФИО12) в виде заключения под стражу подлежит отмене, а последний - освобождению из-под стражи. 

Вопрос о вещественных доказательствах по настоящему уголовному делу разрешен при постановлении приговора Тракторозаводским районным судом г.Волгограда ДАТА ИЗЪЯТА. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 78, 254 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

прекратить уголовное дело в отношении ФИО9 ФИО54 (ФИО12 ФИО55), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.186 УК РФ, по п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ – в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в отношении ФИО9 ФИО56 (ФИО12 ФИО57) в виде заключения под стражу – отменить, освободив его из-под стражи в зале суда.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Волгоградского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения.

Судья подпись

Копия верна, судья Н.Л. Рязанова 

Справка: постановление не вступило в законную силу 18 января 2019 года

Судья Н.Л. Рязанова 

Секретарь: Е.С. Мусиенко