Копия Дело №1-95/2024

УИД: 16RS0050-01-2023-008572-60

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

11 января 2024 года Казань

Приволжский районный суд города Казани Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Зайниевой А.Х., при секретаре Яруллиной Р.Р., с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Приволжского района г.Казани Республики Татарстан Файзрахманова Р.Р., помощника прокурора Приволжского района г.Казани Республики Татарстан Шакировой Г.Р., подсудимого ФИО5, защитника – адвоката Шигабутдиновой А.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца р.

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее общее образование, нетрудоустроенного, холостого, детей на иждивении не имеющего, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, несудимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 159 УК РФ,

установил:

в период времени с 25 июня 2023 года по 04 июля 2023 года, более точное дата и время не установлены, у неустановленного лица, находящегося в неустановленном месте возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в связи с чем неустановленное лицо разработало план преступных действий, согласно которым неустановленное лицо из известных ему источников приискивало стационарные номера телефонов, персональные данные лиц, и совершало звонки с целью введения потерпевших в заблуждение относительно своих преступных намерений путем обмана, сообщало заведомо недостоверную информацию о том, чтобы обезопасить их счета необходимо денежные средства передать в Центральный Банк РФ, через курьера, приехавшего по месту их нахождения.

Для достижения своего преступного умысла неустановленное лицо, в период с 25 июня 2023 года по 04 июля 2023 года, более точные дата и время не установлены, вовлекло для совершения указанного преступления в качестве «курьера» ФИО5 непосредственно получавшего денежные средства у гражданина и осуществляющего передачу денежных средств неустановленному лицу. 

ФИО5 04 июля 2023 года, точное время не установлено, осознавая общественно-опасный характер своих действий, и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя умышленно, из корыстных побуждений, посредством переписки в мессенджере «Telegram», заведомо зная о преступной деятельности неустановленного лица, дал свое согласие получать денежные средства у граждан и осуществлять их передачу, тем самым вступил в преступный сговор с неустановленным лицом. 

Далее, 04 июля 2023 года в период с 14 часов 59 минут до 16 часов 25 минут, более точное время не установлено, неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, осуществляло звонки на принадлежащий потерпевшей Потерпевший №1 стационарный номер телефона №, приисканный им ранее из известных ему источников, установленный по адресу: 

<

адрес>. 

Неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств потерпевшей Потерпевший №1 путем обмана, ввело потерпевшую Потерпевший №1 в заблуждение, относительно своих истинных намерений, сообщило потерпевшей Потерпевший №1 заведомо недостоверные сведения о том, что от ее имени оформлена доверенность на снятие денежных средств с ее сберегательных счетов и данные денежные средства переводятся для поддержания Вооруженных Сил в Республике Украина и, чтобы сберечь свои денежные средства нужно передать их на 3 часа в Центральный банк РФ через курьера, который приедет по месту ее нахождения. Потерпевшая Потерпевший №1, поверив неустановленному лицу, согласилась передать денежные средства в сумме 50 000 рублей, для чего назвала адрес своего проживания, а именно: 

<

адрес>. 

В продолжение своего преступного умысла неустановленное лицо, 04 июля 2023 года в период с 14 часов 59 минут до 16 часов 25 минут, более точное время не установлено, дало ФИО5 указание проехать по месту жительства потерпевшей Потерпевший №1 и забрать денежные средства в сумме 50 000 рублей. ФИО5, выполняя свою роль, действуя по указанию неустановленного лица, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, в целях хищения чужого имущества, прибыл по вышеуказанному адресу, где потерпевшая Потерпевший №1, не догадываясь об истинных намерениях ФИО5 и неустановленного лица, передала последнему денежные средства в сумме 50 000 рублей.

ФИО5, движимый преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, находясь в 

<

адрес>, получив принадлежащие потерпевшей Потерпевший №1 денежные средства в сумме 50 000 рублей, похитил их и, согласно отведенной ему роли, 05 июля 2023 года в неустановленное время, находясь напротив стадиона «Казань Арена» у 

<

адрес> передал неизвестному лицу 35 000 рублей, а денежные средства в сумме 15 000 рублей оставил себе по договоренности с неустановленным лицом, которыми распорядился по своему усмотрению. 

В результате преступных действий ФИО5, действовавшего по предварительному сговору с неустановленным лицом в целях хищения чужого имущества, потерпевшей Потерпевший №1 причинен значительный ущерб в размере 50 000 рублей. 

Кроме того, в период времени с 25 июня 2023 года по 05 июля 2023 года, более точное дата и время не установлены, у неустановленного лица, находящегося в неустановленном месте возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в связи с чем неустановленное лицо разработало план преступных действий, согласно которым неустановленное лицо из известных ему источников приискивало стационарные номера телефонов, персональные данные лиц, и совершало звонки с целью введения потерпевших в заблуждение относительно своих преступных намерений путем обмана, сообщало заведомо недостоверную информацию о том, чтобы обезопасить их счета необходимо денежные средства передать в Центральный Банк РФ, через курьера, приехавшему по месту их нахождения.

Для достижения своего преступного умысла неустановленное лицо, в период с 25 июня 2023 года по 05 июля 2023 года, более точные дата и время не установлены, вовлекло для совершения указанного преступления в качестве «курьера» ФИО5 непосредственно получавшего денежные средства у гражданина и осуществляющего передачу денежных средств неустановленному лицу. 

ФИО5 05 июля 2023 года, точное время не установлено, осознавая общественно-опасный характер своих действий, и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя умышленно, из корыстных побуждений, посредством переписки в мессенджере «Telegram», заведомо зная о преступной деятельности неустановленного лица, дал свое согласие получать денежные средства у граждан и осуществлять их передачу, тем самым вступил в преступный сговор с неустановленным лицом. 

В период с 25 июня 2023 года по 05 июля 2023 года, более точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества, совершенного путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, осуществляло звонки на принадлежащий потерпевшей Потерпевший №2 стационарный номер телефона №, приисканный им ранее из известных ему источников, установленный по адресу: 

<

адрес>. 

Неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств потерпевшей Потерпевший №2 путем обмана, ввело потерпевшую Потерпевший №2 в заблуждение, относительно своих истинных намерений и, сообщило потерпевшей Потерпевший №2 заведомо недостоверные сведения о том, что от ее имени оформлена доверенность на снятие денежных средств с ее сберегательных счетов и данные денежные средства переводятся для поддержания Вооруженных Сил в Республике Украина и чтобы сберечь свои денежные средства нужно передать их на 3 часа в Центральный банк РФ через курьера, который приедет по месту ее нахождения. Потерпевшая Потерпевший №2, поверив неустановленному лицу, согласилась передать денежные средства в сумме 585 260 рублей, для чего назвала адрес своего проживания, а именно: 

<

адрес>. 

В продолжение своего преступного умысла неустановленное лицо, 05 июля 2023 года в период с 14 часов 40 минут до 15 часов 00 минут, более точное время не установлено, дало ФИО5 указание проехать по месту жительства потерпевшей Потерпевший №2 и забрать денежные средства в сумме 585 260 рублей. ФИО5, исполняя свою роль, действуя по указанию неустановленного лица, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, в целях хищения чужого имущества, прибыл по вышеуказанному адресу, где потерпевшая Потерпевший №2, не догадываясь об истинных намерениях ФИО5 и неустановленного лица, передала ФИО5 денежные средства в сумме 585 260 рублей. 

ФИО5, движимый преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, находясь у подъезда № 

<

адрес>, получив принадлежащие потерпевшей Потерпевший №2 денежные средства в сумме 585 260 рублей сразу же похитил их и, согласно отведенной ему роли 05 июля 2023 года в неустановленное время, находясь напротив стадиона «Казань Арена» у 

<

адрес> передал неизвестному лицу 540 260 рублей, а денежные средства в сумме 45 000 рублей оставил себе по договоренности с неустановленным лицом, которыми распорядился по своему усмотрению. 

В результате преступных действий ФИО5, действовавшего по предварительному сговору с неустановленным лицом в целях хищения чужого имущества путем обмана, потерпевшей Потерпевший №2 причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 585 260 рублей.

Более того, в период времени с 25 июня 2023 года по 06 июля 2023 года, более точное дата и время не установлены, у неустановленного лица, находящегося в неустановленном месте возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в связи с чем неустановленное лицо разработало план преступных действий, согласно которым неустановленное лицо из известных ему источников приискивало стационарные номера телефонов, персональные данные лиц и совершало звонки с целью введения потерпевших в заблуждение относительно своих преступных намерений путем обмана, сообщало заведомо недостоверную информацию о том, чтобы обезопасить их счета необходимо денежные средства передать в Центральный Банк РФ, через курьера, приехавшему по месту их нахождения.

Для достижения своего преступного умысла неустановленное лицо, в период с 25 июня 2023 года по 06 июля 2023 года, более точные дата и время не установлены, вовлекло для совершения указанного преступления в качестве «курьера» ФИО5 непосредственно получавшего денежные средства у гражданина и осуществляющего передачу денежных средств неустановленному лицу. 

ФИО5 06 июля 2023 года, точное время не установлено, осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя умышленно, из корыстных побуждений, посредством переписки в мессенджере «Telegram», заведомо зная о преступной деятельности неустановленного лица, дал свое согласие получать денежные средства у граждан и осуществлять их передачу, тем самым вступил в преступный сговор с неустановленным лицом. 

06 июля 2023 года в период с 09 часов 00 минут до 10 часов 40 минут, более точное время не установлено, неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества, совершенного путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, осуществляло звонки на принадлежащий потерпевшей Потерпевший №3 стационарный номер телефона №, приисканный им ранее из известных ему источников, установленный по адресу: 

<

адрес>. 

Неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств потерпевшей Потерпевший №3 путем обмана, ввело потерпевшую Потерпевший №3 в заблуждение относительно своих истинных намерений и сообщило потерпевшей Потерпевший №3 заведомо недостоверные сведения о том, что от ее имени оформлена доверенность на снятие денежных средств с ее сберегательных счетов и данные денежные средства переводятся для поддержания Вооруженных Сил в Республике Украина и чтобы сберечь свои денежные средства нужно передать их на 3 часа в Центральный банк через курьера, который приедет по месту ее нахождения. Потерпевшая Потерпевший №3, поверив неустановленному лицу, согласилась передать денежные средства в сумме 50 000 рублей, для чего назвала адрес своего проживания, а именно: 

<

адрес>. 

В продолжение своего преступного умысла неустановленное лицо, 06 июля 2023 года в период с 09 часов 00 минут до 10 часов 40 минут, более точное время не установлено, дало ФИО5 указание проехать по месту жительства потерпевшей Потерпевший №3 и забрать денежные средства в сумме 50 000 рублей. ФИО5, исполняя свою роль, действуя по указанию неустановленного лица, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, в целях хищения чужого имущества, прибыл по вышеуказанному адресу, где потерпевшая Потерпевший №3, не догадываясь об истинных намерениях ФИО5 и неустановленного лица, передала последнему денежные средства в сумме 50 000 рублей. 

ФИО5, движимый преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, находясь в 

<

адрес>, получив принадлежащие потерпевшей Потерпевший №3 денежные средства в сумме 50 000 рублей сразу же похитил их, причинив Потерпевший №3 материальный ущерб в значительном размере на указанную сумму.

Кроме того, в период с 25 июня 2023 года по 06 июля 2023 года, более точное дата и время не установлены, у неустановленного лица, находящегося в неустановленном месте возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в связи с чем неустановленное лицо разработало план преступных действий, согласно которым неустановленное лицо из известных ему источников приискивало стационарные номера телефонов, персональные данные лиц и совершало звонки с целью введения потерпевших в заблуждение относительно своих преступных намерений путем обмана, сообщало заведомо недостоверную информацию о том, чтобы обезопасить их счета необходимо денежные средства передать в Центральный Банк РФ, через курьера, приехавшему по месту их нахождения.

Для достижения своего преступного умысла неустановленное лицо, в период с 25 июня 2023 года по 06 июля 2023 года, более точные дата и время не установлены, вовлекло для совершения указанного преступления в качестве «курьера» ФИО5 непосредственно получавшего денежные средства у гражданина и осуществляющего передачу денежных средств неустановленному лицу. 

ФИО5 06 июля 2023 года, точное время не установлено, осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя умышленно, из корыстных побуждений, посредством переписки в мессенджере «Telegram», заведомо зная о преступной деятельности неустановленного лица, дал свое согласие получать денежные средства у граждан и осуществлять их передачу, тем самым вступил в преступный сговор с неустановленным лицом. 

06 июля 2023 года в период с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, более точное время не установлено, неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества, совершенного путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, осуществляло звонки на принадлежащий потерпевшей Потерпевший №2 стационарный номер телефона №, приисканный им ранее из известных ему источников, установленный по адресу: 

<

адрес>. 

Неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств потерпевшей Потерпевший №2 путем обмана, ввело потерпевшую Потерпевший №2 в заблуждение, относительно своих истинных намерений и сообщило потерпевшей Потерпевший №2 заведомо недостоверные сведения о том, что от ее имени оформлена доверенность на снятие денежных средств с ее сберегательных счетов и данные денежные средства переводятся для поддержания Вооруженных Сил в Республике Украина и чтобы сберечь свои денежные средства нужно передать их на 3 часа в Центральный банк через курьера, который приедет по месту ее нахождения. Потерпевшая Потерпевший №2, поверив неустановленному лицу, согласилась передать денежные средства в сумме 235 000 рублей, для чего назвала адрес своего проживания, а именно: 

<

адрес>. 

В продолжение своего преступного умысла неустановленное лицо, 06 июля 2023 года в период с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, более точное время не установлено, дало ФИО5 указание проехать по месту жительства потерпевшей Потерпевший №2 и забрать денежные средства в сумме 235 000 рублей. ФИО5, исполняя свою роль, действуя по указанию неустановленного лица, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, в целях хищения чужого имущества, прибыл по вышеуказанному адресу, однако денежные средства потерпевшей Потерпевший №2 забрать не смог, так как был задержан сотрудниками полиции у 

<

адрес>. 

В результате преступных действий ФИО5, действовавшего по предварительному сговору с неустановленным лицом в целях хищения чужого имущества путем обмана, при хищении денежных средств в сумме 235 000 рублей потерпевшей Потерпевший №2 был бы причинен значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО5, не оспаривая фактические обстоятельства дела и квалификацию содеянного, вину признал полностью, в содеянном раскаялся и показал суду, что в сети «Интернет» ему попалась реклама работы в качестве курьера, на которую он откликнулся, поскольку нуждался в деньгах, в это время он находился в г.Москва. Суть работы состояла в том, что ему необходимо забирать деньги в одном месте и отвозить их в другое место. Также ему необходимо было распечатывать направленный ему документ, в котором было указано, что он изымает деньги для того, чтобы доставить их в Центральный банк РФ. Он ответил согласием на предложенную ему работу. Так, в начале июля 2023 года в мессенджере «Телеграм» ему скидывали файл с документом, адреса в г.Казани, точные адреса и районы он назвать не может, поскольку плохо знает г.Казань, а также легенду и сумму, которую необходимо забрать. Далее он распечатывал документ, приезжал на указанное место и представлялся потерпевшим ФИО1 - сотрудником Центрального банка. В документе было указано, что он, ФИО1, является представителем Центрального Банка РФ, приехал изъять деньги и доставить их в Центральный Банк РФ для декларации сроком на три часа. 

Далее он получил первый заказ, в котором был указан адрес, точно не помнит, недалеко от ТЦ «Франт», сумма 50 000 рублей. Приехав по указанному адресу, ему открыла дверь пожилая женщина, впустила его в квартиру, он представился сотрудником банка ФИО1, передал ей распечатанный им ранее документ, а потерпевшая передала ему деньги, после чего он ушел. Далее он сообщил работодателю, что забрал деньги, ему скинули адрес, по которому он приехал и передал указанные деньги ранее неизвестному ему человеку, при этом оставив часть денежных средств – 10% от суммы - себе в счет оплаты.

Следующий заказ поступил через день, все происходило аналогичным способом, ему скинули адрес и документ, который он распечатал, сумма была указана примерно 560 000 рублей, точно не помнит. По указанному в сообщении адресу он поехал на такси, позвонил в домофон, представился потерпевшей ФИО1 – сотрудником Центрального Банка РФ и сообщил, что приехал изъять денежные средства для декларации. Ему открыла дверь пожилая женщина, он передал ей документ, а она ему деньги, которые он в последующем передал неизвестному ему мужчине, оставив себе 10% от суммы, то есть 55 000 рублей. 

На следующий день поступил третий заказ, ему направили адрес, документ, который он распечатал и направился по указанному адресу, где ему открыла дверь пожилая женщина, он представился представителем Центрального Банка РФ ФИО1, сообщил что приехал изъять денежные средства для декларации, передал документ и забрал у нее деньги в размере 50 000 рублей. Однако указанные деньги он передать не успел, поскольку ему поступил следующий заказ, они находились при нем и в последующем были изъяты сотрудниками полиции при его задержании. 

В четвертом заказе была указана женщина, к которой он уже ездил во время второго заказа, однако он не смог забрать деньги, поскольку был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел полиции, где он признался по всем эпизодам и написал чистосердечные признания. 

Вину свою признает полностью, в содеянном раскаивается. Ущерб потерпевшим частично возмещен с помощью изъятых у него денежных средств.

Кроме признательных показаний подсудимого, его вина в совершении преступлений при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора, подтверждается следующей совокупностью доказательств.

По эпизоду преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ в отношении потерпевшей Потерпевший №1:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №1, оглашенными в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ (т.1 л.д.112-115, 187-190), из которых следует, что она проживает по адресу: 

<

адрес>. 04 июля 2023 года в 14 часов 59 минут ей на стационарный телефон № с абонентского номера № позвонил мужчина, сообщивший, что от ее имени оформлена доверенность на снятие денежных средств, которые будут переведены в Республику Украина для поддержки вооруженных сил Республики Украина. Также мужчина сообщил ей, что хочет обезопасить ее счета и спросил, где она хранит денежные средства, на что она пояснила, что хранит их дома. Тогда мужчина сообщил, что больше 40000 рублей дома хранить нельзя, их нужно декларировать. Затем мужчина спросил номера банкнот. Она из кошелька достала денежные средства в размере 50 000 рублей и стала перечислять номера. У нее были наличными 10 штук номиналом каждая 5000 рублей, на общую сумму 50000 рублей. Мужчина сказал, что к ней будет направлен сотрудник Центрального банка для декларации всей суммы. Денежные средства ей должны были быть возвращены в течение 3 часов. Примерно в 16 часов 25 минут к ней домой приехал сотрудник Центрального банка, представившийся ФИО1, как в дальнейшем ей стало известно от сотрудников полиции – ФИО5, которого она опознала по представленной сотрудниками полиции фотографии, передал ей документ № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО5 находился с ее разрешения у нее в квартире, где она и передала ему денежные средства в сумме 50 000 рублей. Когда ФИО5 позвонил в домофон, на вопрос кто там он сообщил что это ФИО1 Таким образом, действиями неустановленного лица и ФИО5 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 50000 рублей, который является для нее значительным, так как ее пенсия составляет 28000 рублей из которых она производит оплату ЖКХ, приобретает продукты питания и на личные нужды. 25 августа 2023 года следователем ей были переданы денежные средства в сумме 10 950 рублей, таким образом, в настоящее время ей не возмещен материальный ущерб в сумме 39 050 рублей, который также является для нее значительным.

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ (т.1 л.д.118-120), из которых следует, что Потерпевший №1, проживающая по адресу: 

<

адрес>, приходится ей крестной матерью, которой она оказывает помощь в бытовых вопросах и часто ее навещает. 04 июля 2023 года в 19 часов 01 минуту ей на сотовый телефон позвонила Потерпевший №1, которая сообщила, что у нее произошла беда. Приехав домой к Потерпевший №1 в 19 часов 40 минут, со слов последней ей стало известно, что ей позвонили с Центрального банка и сообщили, что ее денежные средства отправляются в Республику Украина, а затем приехал сотрудник Центрального банка, которому она передала 50000 рублей. Она сразу же поняла, что это мошенники и обратилась в полицию;

- заявлением Потерпевший №1 от 04 июля 2023 года о привлечении к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 04 июля 2023 года путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом сохранения денежных средств завладело принадлежащий ей денежными средствами 50 000 рублей, причинив значительный ущерб (т.1 л.д.102);

- протоколом осмотра места происшествия от 04 июля 2023 года, согласно которому осмотрено и зафиксировано место совершения преступления – квартира №, расположенной в 

<

адрес>; в ходе осмотра изъят документ № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.109-108);

- протоколом осмотра предметов от 06 июля 2023 года, согласно которому осмотрен изъятый с места происшествия документ № от ДД.ММ.ГГГГ, в тексте которого указано: «Центральный банк РФ настоящим письмом уведомляет, что Вы, Потерпевший №1, стали жертвой мошеннических действий. Для подтверждения происхождения денежной суммы будет производиться банковская экспертиза для проверки купюр на факт мошеннических действий. Для окончания данной операции к Потерпевший №1 будет направлен сотрудник Центрального банка РФ для декларации суммы сроком на 3 рабочих часов и будет возвращен в полном объеме наличными средствами в том же эквиваленте. Финансово-ответственное лицо: ФИО1. Обращаем Ваше внимание, получатель является финансово-ответственным лицом. Процентная ставка по банковским вкладам после возобновления реквизитов повысится на 3% годовых. После обновления реквизитов все финансовые активы, которые находились на счетах клиента до мошеннических действий, будут восстановлены. Банк приносит свои извинения за сложившуюся ситуацию. Мы сделаем все для того, чтобы в дальнейшем Вы не оказались в подобной ситуации», осмотренный документ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.70-73, 74);

- протоколом осмотра предметов от 22 августа 2023 года, из которого усматривается, что осмотрен сотовый телефон марки «Iphone 11 Pro Max» imei №, изъятый у ФИО5 06 июля 2023 года (т.1 л.д.66-67), в приложении «Телеграм» обнаружен чат 

<

данные изъяты> в котором содержится переписка ФИО5 с неустановленным лицом о передаче полученных им от потерпевших денежных средств, часть из которых остается ФИО5 в счет заработка (т.1 л.д.160-175); постановлением от 22 августа 2023 года изъятый сотовый телефон признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.1 л.д.176-177).

Согласно расписке от 25 августа 2023 года Потерпевший №1 получила от следователя денежные средства в размере 10 950 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного в результате преступления (т.1 л.д.186).

По эпизоду в отношении потерпевшей Потерпевший №2:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №2, оглашенными в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ (т.1 л.д.33-35, 97-99), из которых следует, что 03 июля 2023 года примерно в 16 часов 30 минут на ее домашний стационарный телефон с абонентским номером № позвонил мужчина, представившийся следователем ФИО3, который через некоторое время передал трубку, якобы, подполковнику полиции ФИО4. По телефону ей сообщили, что она, якобы, спонсирует Республику Украину и осуществляет переводы в г.Харьков, в некий благотворительный фонд «Вернись живым», за что предусмотрена ответственность по статье 208 УК РФ. Далее, по просьбе звонившего, она продиктовала ему свой абонентский №, на который поступил звонок с абонентского номера №, мужчина сказал, чтобы она никому не рассказывала о данном разговоре, поскольку за это предусмотрена ответственность по статье 310 УК РФ. На следующий день ей на телефон вновь стали поступать звонки с неизвестных номеров №, звонившие пугали ее тем, что к ней придут с обыском и изымут все деньги, на что она ответила им, что о таких вещах не предупреждают заранее. Однако ее продолжали убеждать в том, что она совершает, что-то противоправное. Еще один звонивший, представился сотрудником ЦБ РФ, неким ФИО2, офис которого расположен на 

<

адрес>. Звонивший мужчина пояснил, что к ней должен будет приехать сотрудник банка, которому она должна передать все свои денежные средства, для какой-то проверки банком. Хоть она и не доверяла сказанному неизвестным, она все же сделала так, как ее научили по телефону. Мужчина пояснил, что ей необходимо снять со счета все ее сбережения и передать их приехавшему сотруднику банка. Всего на ее накопительном счете находились денежные средства на сумму примерно 585 000 рублей, а также дома находились 260 рублей наличными. 05 июля 2023 года по указанию звонивших, она сняла со своего счета в «Тимер банк» 585 000 рублей и направилась к себе домой. Поскольку звонившие настоятельно рекомендовали никому не сообщать о случившемся, в том числе сотрудникам полиции и сотрудникам банков, при снятии денежных средств она пояснила сотрудникам банка, что деньги ей нужны на садовый участок. В период с 14 часов 40 минут до 15 часов 00 минут ей в домофон позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка, после чего она спустилась к нему и вышла из своего подъезда №1. На улице ее ждал неизвестный мужчина, как впоследствии выяснилось - ФИО5, который передал ей документ из банка, а она передала ему денежные средства. После его ухода, ей снова позвонил неизвестный мужчина с номера № и сказал, что завтра - 06 июля 2023 года нужно снять сбережения с накопительного счета в ПАО «Сбербанк России» на сумму 230 000 рублей, на что она ответила отказом. После этого ей позвонила ее внучка Свидетель №2, которая приехала к ней и они обратились с заявлением в полицию. Ее доход в среднем в месяц составляет примерно 30 000 рублей, кредитов и других денежных обязательств не имеет. Всего ей причинен ущерб общую сумму 585 260 рублей. Далее ей от сотрудников полиции стало известно, что ФИО5 задержали, его она уверенно узнала по чертам лица, по телосложению и одежде. 06 июля 2023 года в отделе полиции следователем ей переданы денежные средства в сумме 50 000 рублей в счет возмещения материального ущерба;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ (т.1 л.д.193-194), из которых следует, что она является внучкой Потерпевший №2, проживающей по адресу: 

<

адрес>. 05 июля 2023 года в вечернее время она позвонила Потерпевший №2, и, поняв что что-то случилось, вечером она поехала к ней домой, где Потерпевший №2 рассказала ей, что отдала неизвестному лицу денежные средства в сумме 585 260 рублей, она сразу поняла, что это были мошенники, в связи с чем они обратились с заявлением в отдел полиции. Также ей известно, что ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 продолжали звонить и путем обмана пытались завладеть денежными средствами в сумме 235 000 рублей, о чем Потерпевший №2 сообщила сотрудникам полиции. В последующем ей стало известно, что по факту хищения денежных средств у ее бабушки сотрудниками полиции задержан ФИО5;

- заявлением Потерпевший №2 от 05 июля 2023 года о привлечении к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 05 июля 2023 года путем обмана и злоупотребления доверием завладело принадлежащими ей денежными средствами 585 260 рублей (т.1 л.д.25);

- протоколом осмотра места происшествия от 06 июля 2023 года, согласно которому осмотрено и зафиксировано место совершения преступления – участок местности возле подъезда № 

<

адрес>, где потерпевшая Потерпевший №2 передала ФИО5 денежные средства (т.1 л.д.26-29); 

- документом № от ДД.ММ.ГГГГ, в тексте которого указано: «Центральный банк РФ настоящим письмом уведомляет, что Вы, Потерпевший №2, стали жертвой мошеннических действий. Сегодняшним днем происходила процедура снятия государственных средств в размере 585000 рублей. Процедура будет происходить через сотрудника Центрального Банка Российской Федерации, который данную сумму отвезет в банк. После снятия всех средств, которые были начислены от лица государства, с Потерпевший №2 будет снята уголовная ответственность и будет доказана ее непричастность. Руководитель финансового отдела: ФИО2. Финансово-ответственное лицо: ФИО1. Обращаем Ваше внимание, получатель является финансово-ответственным лицом. Процентная ставка по банковским вкладам после возобновления реквизитов повысится на 1% годовых. После обновления реквизитов все финансовые активы, которые находились на счетах клиента до мошеннических действий, будут восстановлены. Банк приносит свои извинения за сложившуюся ситуацию. Мы сделаем все для того, чтобы в дальнейшем Вы не оказались в подобной ситуации» (т.1 л.д.39);

- копией расписки от 05 июля 2023 года, написанной Потерпевший №2, из текста которой следует: «Я, Потерпевший №2, проживающая по адресу: 

<

адрес>, производила снятие государственных средств в размере 585 260 рублей. Все действия проводились под руководством Центрального Банка РФ, процедура будет проходить через сотрудника ЦБ РФ, который данную сумму денежных средств отвезет в банк по адресу: 

<

адрес>. После того, как произойдет данная процедура, будут сняты все обвинения и будет доказана моя непричастность к переводам на территорию агрессора» (т.1 л.д.40);

- копиями заявления на открытие банковского вклада в АО «Тимер Банк» и приходно-кассового ордера от 25 января 2023 года, согласно которым Потерпевший №2 произведен вклад в указанный банк на общую сумму 585 253 рублей 52 копейки на 186 дней до 30 июля 2023 года (т.1 л.д.41,42);

- детализацией соединений абонентского номера №, принадлежащего Потерпевший №2, за период с 05 июня 2023 года по 05 июля 2023 года, согласно которой на указанный абонентский номер поступали входящие звонки с абонентских номеров, зарегистрированных в 

<

адрес> и 

<

адрес> (т.1 л.д.43-53). 

Перечисленные выше документы осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.70-73, 74);

- протоколом осмотра предметов от 22 августа 2023 года, из которого усматривается, что осмотрен сотовый телефон марки «Iphone 11 Pro Max» imei №, изъятый у ФИО5 06 июля 2023 года (т.1 л.д.66-67), в памяти которого, при его осмотре, в приложении «Телеграм» обнаружен чат «ObnalCentr24», в котором содержится переписка ФИО5 с неустановленным лицом о передаче полученных им от потерпевших денежных средств, часть из которых остается ФИО5 в счет заработка (т.1 л.д.160-175); постановлением от 22 августа 2023 года изъятый сотовый телефон признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.1 л.д.176-177).

Согласно расписке от 06 июля 2023 года Потерпевший №2 получила от следователя денежные средства в размере 50 000 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного в результате преступления (т.1 л.д.85).

По эпизоду в отношении потерпевшей Потерпевший №3:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №3, оглашенными в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ (т.1 л.д.128-131), из которых следует, что 06 июля 2023 года примерно в 09 часов 00 минут на ее абонентский № стационарного телефона, установленного у нее в 

<

адрес>, позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником Центрального Банка Российской Федерации и сообщил, что все имеющиеся у нее сбережения необходимо задекларировать, в связи с чем к ней домой приедет сотрудник Центрального банка и заберет денежные средства. Примерно в 10 часов 40 минут к ней приехал ранее незнакомый ей ФИО5, который с ее разрешения прошел к ней в квартиру, где она передала ему 50 000 рублей, а ФИО5 передал ей документ из Центрального Банка РФ. Причиненный ущерб в размере 50 000 рублей является для нее значительным, поскольку ее пенсия составляет 35 000 рублей (т.1 л.д.128-131);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении, поступившем от Потерпевший №3 06 июля 2023 года, о привлечении к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 06 июля 2023 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, завладело принадлежащими ей денежными средствами 50 000 рублей (т.1 л.д.123);

- протоколом осмотра места происшествия от 10.08.2023, согласно которому осмотрено и зафиксировано место совершения преступления – квартира №, расположенной в 

<

адрес>; в ходе осмотра изъят документ № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.134-138);

- документом № от ДД.ММ.ГГГГ, в тексте которого указано: «Центральный банк РФ настоящим письмом уведомляет, что Вы, Потерпевший №3, стали жертвой мошеннических действий. Для подтверждения происхождения денежной суммы будет производиться банковская экспертиза для проверки купюр на факт мошеннических действий. Для окончания данной операции к Потерпевший №3 будет направлен сотрудник Центрального Банка Российской Федерации для декларации суммы сроком на 3 рабочих часов и будет возвращен в полном объеме наличными средствами в том же эквиваленте. Финансово-ответственное лицо: ФИО1. Обращаем Ваше внимание, получатель является финансово-ответственным лицом. Процентная ставка по банковским вкладам после возобновления реквизитов повысится на 3% годовых. После обновления реквизитов все финансовые активы, которые находились на счетах клиента до мошеннических действий, будут восстановлены. Банк приносит свои извинения за сложившуюся ситуацию. Мы сделаем все для того, чтобы в дальнейшем Вы не оказались в подобной ситуации» (т.1 л.д.125);

- протоколом осмотра предметов от 22 августа 2023 года, из которого усматривается, что осмотрен сотовый телефон марки «Iphone 11 Pro Max» imei №, изъятый у ФИО5 06 июля 2023 года (т.1 л.д.66-67), в памяти которого, в приложении «Телеграм» обнаружен чат «

<

данные изъяты>», в котором содержится переписка ФИО5 с неустановленным лицом о передаче полученных им от потерпевших денежных средств, часть из которых остается ФИО5 в счет заработка (т.1 л.д.160-175); постановлением от 22 августа 2023 года изъятый сотовый телефон признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.1 л.д.176-177).

По эпизоду в отношении потерпевшей Потерпевший №2 от 06.07.2023:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №2, оглашенными в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ (т.1 л.д.33-35, 97-99), из которых следует, что 03 июля 2023 года примерно в 16 часов 30 минут на ее домашний стационарный телефон с абонентским номером № позвонил мужчина, представившийся следователем ФИО3, который через некоторое время передал трубку, якобы, подполковнику полиции ФИО4. По телефону ей сообщили, что она, якобы, спонсирует Республику Украину и осуществляет переводы в г.Харьков, в некий благотворительный фонд «Вернись живым», за что предусмотрена ответственность по статье 208 УК РФ. Далее, по просьбе звонившего, она продиктовала ему свой абонентский №, на который поступил звонок с абонентского номера №, мужчина сказал, чтобы она никому не рассказывала о данном разговоре, поскольку за это предусмотрена ответственность по статье 310 УК РФ. На следующий день ей на телефон вновь стали поступать звонки с неизвестных номеров №, звонившие пугали ее тем, что к ней придут с обыском и изымут все деньги, на что она ответила им, что о таких вещах не предупреждают заранее. Однако ее продолжали убеждать в том, что она совершает, что-то противоправное. Еще один звонивший, представился сотрудником ЦБ РФ, неким ФИО2, офис которого расположен на 

<

адрес>. Звонивший мужчина пояснил, что к ней должен будет приехать сотрудник банка, которому она должна передать все свои денежные средства, для какой-то проверки банком, в связи с чем она сняла со своего счета в «Тимер банк» 585 000 рублей и передала их приехавшему к ней мужчине, как впоследствии выяснилось - ФИО5, представившегося сотрудником банка. После его ухода на ее телефон вновь поступил звонок с абонентского номера №, звонивший сказал, что завтра - 06 июля 2023 года нужно снять сбережения с накопительного счета в ПАО «Сбербанк России» на сумму 230 000 рублей, на что она ответила отказом. После этого ей позвонила внучка Свидетель №2, которая приехала, она ей все рассказала и они обратились с заявлением в полицию. Утром 06 июля 2023 года на ее сотовый телефон вновь начали поступать звонки, звонившие требовали, чтобы она сняла со своего сберегательного счета, открытого в ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 235 000 рублей. Она позвонила в полицию и сообщила о произошедшем, после чего к ней приехали сотрудники полиции, с которыми она договорилась о том, что сообщит мошенникам, что она сняла денежные средства в сумме 235 000 рублей и готова передать их им. Далее она сообщила звонившим, что она готова передать деньги и стала ожидать курьера, однако он не пришел. После чего ей снова стали звонить мошенники и предлагать отправить денежные средства через банкомат, на что она ответила отказом. Далее ей стало известно, что задержали ФИО5, которого она уверенно узнала по чертам лица, по телосложению и одежде. Денежные средства в сумме 235 000 рублей у нее похищены не были;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ (т.1 л.д.193-194), из которых следует, что она является внучкой Потерпевший №2, проживающей по адресу: 

<

адрес>. 05 июля 2023 года в вечернее время она позвонила Потерпевший №2, и, поняв что что-то случилось, вечером она поехала к ней домой, где Потерпевший №2 рассказала ей, что отдала неизвестному лицу денежные средства в сумме 585 260 рублей, она сразу поняла, что это были мошенники, в связи с чем они обратились с заявлением в отдел полиции. Также ей известно, что 06 июля 2023 года Потерпевший №2 продолжали звонить и путем обмана пытались завладеть денежными средствами в сумме 235 000 рублей, о чем Потерпевший №2 сообщила сотрудникам полиции. В последующем ей стало известно, что по факту хищения денежных средств у ее бабушки сотрудниками полиции задержан ФИО5;

- заявлением Потерпевший №2 от 06 июля 2023 года о привлечении к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 06 июля 2023 года примерно в 12 часов 00 минут, под предлогом передачи денежных средств для проверки в Центральный банк, пыталось завладеть принадлежащими ей денежными средствами 235 000 рублей (т.1 л.д.92);

- протоколами изъятия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым у ФИО5 изъяты: документ № от ДД.ММ.ГГГГ; сотовый телефон «IPhone 11» imei №; денежные средства 50 000 рублей; ремень; наручные часы «Casio»; гарантийный талон, кассовый и товарный чеки на часы «Casio»; обложка для паспорта, с пластиковыми картами банков: «МТС» №, №, «Tinkoff» №, №, «Райффайзен» №, «Газпромбанк» №, «Открытие» №, «Уралсиб» №, «УБРиР» №, а также карты магазинов «Пятерочка», «Тройка», «Винлаб», «КрасноеБелое»; международный ветеринарный паспорт на собаку; сумка; кошелек; чехол-накладка; товарный чек на сотовый телефон «Iphone 11 Pro Max»; коробка от сотового телефона «Iphone 11 Pro Max»; блок и шнур от сотового телефона «Iphone 11 Pro Max»; сотовый телефон «Iphone 11 Pro Max»; денежные средства 10 950 рублей (т.1 л.д.62-65,66-67); 

- протоколами осмотра предметов от 06 июля 2023 года и от 22 августа 2023 года, согласно которым осмотрены:

- документ № от ДД.ММ.ГГГГ, в тексте которого указано: «Центральный банк РФ настоящим письмом уведомляет, что Вы, Потерпевший №2, стали жертвой мошеннических действий. Сегодняшним днем происходила процедура снятия государственных средств в размере 235 000 рублей. Процедура будет происходить через сотрудника Центрального Банка Российской Федерации, который данную сумму отвезет в банк. После снятия всех средств, которые были начислены от лица государства, с Потерпевший №2 будет снята уголовная ответственность и будет доказана ее непричастность. Руководитель финансового отдела: ФИО2. Финансово-ответственное лицо: ФИО1. Обращаем Ваше внимание, получатель является финансово-ответственным лицом. Процентная ставка по банковским вкладам после возобновления реквизитов повысится на 1% годовых. После обновления реквизитов все финансовые активы, которые находились на счетах клиента до мошеннических действий, будут восстановлены. Банк приносит свои извинения за сложившуюся ситуацию. Мы сделаем все для того, чтобы в дальнейшем Вы не оказались в подобной ситуации»;

- сотовый телефон марки «Iphone 11 Pro Max» imei №, изъятый у ФИО5 06 июля 2023 года, в приложении «Телеграм» обнаружен чат 

<

данные изъяты>», в котором содержится переписка ФИО5 с неустановленным лицом о передаче полученных им от потерпевших денежных средств, часть из которых остается ФИО5 в счет заработка;

- сотовый телефон марки «Iphone 11» imei №, изъятый у ФИО5 06 июля 2023 года, в памяти которого, при его осмотре, в папке «Фото» обнаружено изображение с приложения такси «Яндекс GO» от ДД.ММ.ГГГГ 14 часов 48 минут, где указан маршрут движения «

<

адрес> – 

<

адрес>, подъезд №»; фотоизображение с чата 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ 14 часов 58 минут «доброй ночи… до завтра я на связи на работе звони… 

<

адрес> Казань 200к Легенда – ФИО1 специалист Центрального банка приехал от ФИО4 чтобы изъять деньги и отвезти их в банк для декларации сроком на 3 часа. Остальные вопросы задавайте по телефону – специалист соблюдает тайну следствия. Вложенный файл»; фотоизображение с чата 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ 14 часов 58 минут «легенду и адреса… Потерпевший №2, 83 года, № Казань №, 

<

адрес>, Легенда – ФИО1 специалист Центрального банка приехал от ФИО2 чтобы изъять деньги и отвезти их в банк для декларации сроком на 3 часа. Остальные вопросы задавайте по телефону – специалист соблюдает тайну следствия» (т.1 л.д.70-73,160-175); постановлениями от 06 июля 2023 года и 22 августа 2023 года осмотренные документы и предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.1 л.д.74,176-177).

Переходя к установлению фактических обстоятельств дела и юридической оценке содеянного подсудимым, суд приходит к следующему.

Все доказательства согласуются между собой по фактическим обстоятельствам, времени, месте, дополняют друг друга и не содержат противоречий, в связи с чем, суд признает данные доказательства допустимыми и достоверными, а их совокупность достаточной для признания вины подсудимого.

Неприязненные отношения между подсудимым, потерпевшими и вышеприведенными свидетелями, мотивы и какие-либо причины для оговора подсудимого вышеуказанными лицами, для умышленного искажения ими фактических обстоятельств дела судом не установлены.

В материалах дела не содержится и суду не представлено каких-либо данных о наличии у сотрудников, проводивших предварительное следствие по делу необходимости для искусственного создания доказательств обвинения или их фальсификации. Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования, обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимого на стадии следствия, не установлено.

Анализ вышеприведенных показаний потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3 и свидетелей Свидетель №1 и Свидетель №2 приводит суд к однозначному выводу, что об известных им фактических обстоятельствах произошедшего указанными лицами даны показания, полностью соотносимые и как между собой, так и с данными протоколов следственных действий, иными документами, с которыми в согласованной части согласуются и самоизобличающие показания, сообщенные подсудимым, поэтому суд находит эти доказательства достоверными и их совокупность берет в основу приговора.

Вышеприведенные, взятые в основу приговора доказательства, собраны в полном соответствии с законом и при взаимном подтверждении и дополнении друг другом они, по твердому убеждению суда со всей достоверностью подтверждают указанные в описательной части приговора фактические обстоятельства содеянных подсудимым преступлений: то есть не только событие каждого преступления, но и его объективные и субъективные признаки, место, время и способ совершения, форму вины, мотив, цель и последствия каждого из указанных в описательной части приговора преступления.

Поскольку из вышеприведенных показаний потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, нашедших полное подтверждение производными от них показаниями соответствующих вышеуказанных свидетелей прямо усматривается умышленное с целью дальнейшего завладения деньгами потерпевших сообщение подсудимым, действовавшим по предварительному сговору с неустановленным лицом, каждому из потерпевших заведомо ложных сведений, не соответствующих действительности, о том, что он, являясь сотрудником Центрального банка РФ, изымает сроком на 3 часа денежные средства для передачи их в банк, под воздействием чего каждая из потерпевших и отдавала подсудимому имеющие у нее денежные средства, то их хищение подсудимым способом обмана непосредственно направленного на завладение чужим имуществом в каждом случае нашел свое достоверное подтверждение.

При этом само по себе хищение принадлежащих потерпевшим денежных средств путем обмана, дальнейшее распоряжение ими по своему усмотрению со всей очевидностью свидетельствуют как о наличии у него прямого умысла на их хищение именно путем обмана, так и о полном выполнении им объективной стороны данных преступлений.

Вместе с тем, в действиях ФИО5 отсутствует квалифицирующий признак преступления «злоупотребление доверием», поскольку злоупотребление доверием заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим. Таких обстоятельств по делу достоверно не установлено, подсудимый и потерпевшие ранее между собой знакомы не были, никаких доверительных отношений между ними не существовало и не могло быть. ФИО5 вводил потерпевших в заблуждение относительно своей личности, тем самым обманывая их.

В связи с указанным, суд исключает квалифицирующий признак преступлений – «злоупотребление доверием». Согласно предъявленному ФИО5 обвинению, при описании преступных деяний органом предварительного расследования не приведены данные о том, какими именно обстоятельствами было обусловлено доверие потерпевших и к кому. Не приведено доказательств этому стороной обвинения и в суде.

Сам по себе умысел на совершение каждого из последующего конкретного мошенничества у подсудимого и неустановленного лица каждый раз возникал лишь после завершения предыдущего мошенничества и в зависимости от наличия соответствующих для их совершения условий: определения путем прозванивания по телефонам очередного потенциального потерпевшего и восприятия последним озвученной несоответствующей действительности информации о необходимости изъятия у них денежных средств и передачи их в Центральный банк РФ, наличия у потенциального потерпевшего денежных средств и его намерения передать их курьеру.

В подтверждение этому из показаний подсудимого прямо усматривается, что умысел на завладение путем мошенничества денежными средствами очередного потерпевшего возникал у подсудимого и неустановленного лица каждый раз вновь, после осознания ими реализации очередного оконченного мошенничества и наличия вышеуказанных условий, поэтому содеянное в отношении каждого из четверых потерпевших является самостоятельным мошенничеством.

Способ совершения инкриминируемых ФИО5 и неустановленному лицу преступлений указывает на то, что их действия являлись заранее спланированными, последовательными и целенаправленными, в связи с чем суд приходит к убеждению, что подсудимый действовал с прямым умыслом, то есть он осознавал, что совершает противоправные деяния, предвидел неизбежность наступления негативных последствий в виде причинения материального ущерба потерпевшим и желал их наступления.

О том, что ФИО5 было известно о противоправности своих действий, свидетельствует то обстоятельство, что при встрече с потерпевшими ФИО5 должен был соблюдать конспирацию – представляться чужим именем, а также не общаться с потерпевшими.

Поскольку подсудимый похищенными у потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2 (преступление, совершенное 05 июля 2023 года) и Потерпевший №3 в результате мошенничества денежными средствами распорядился по своему усмотрению, то содеянное является оконченными преступлениями.

Поскольку подсудимый ФИО5 по эпизоду преступления, совершенного 06 июля 2023 года в отношении потерпевшей Потерпевший №2 не довел свой преступный умысел на хищение денежных средств путем обмана до конца, поскольку был задержан сотрудниками полиции, то есть по не зависящим от последнего обстоятельствам, суд квалифицирует его действия по данному эпизоду как неоконченное преступление.

Объем похищенных ФИО5 и неустановленным лицом денежных средств достоверно установлен из показаний потерпевших, свидетелей, полностью согласованных с ними письменных материалов и подтвержден самим подсудимым.

Квалифицирующий признак – «в значительном размере» - нашел свое достоверное подтверждение тем, что подсудимый в результате мошенничества завладел денежными средствами потерпевших Потерпевший №1 на сумму 50 000 рублей, Потерпевший №3 на сумму 50 000 рублей, и покушался на хищение денежных средств потерпевшей Потерпевший №2 в размере 235 000 рублей, что значительно превышает 5000 рублей, предусмотренные примечанием 2 к статье 158 УК РФ, утверждениями соответствующих потерпевших, что данный ущерб является для них значительным с учетом их имущественного положения каждого из них, находящегося на пенсионном обеспечении.

Квалифицирующий признак – «в крупном размере» - также нашел свое достоверное подтверждение тем, что подсудимый в результате мошенничества завладел денежными средствами потерпевшей Потерпевший №2 на сумму 585 260 рублей, что в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ соответствует крупному размеру.

О наличии в действиях ФИО5 квалифицирующего признака каждого мошенничества - группой лиц по предварительному сговору - свидетельствуют его собственные показания, данные им как в ходе предварительного, так и судебного следствия, а также совместный и согласованный характер действий подсудимого с неустановленным лицом, заранее договорившиеся о совместном хищении денежных средств потерпевших, при этом подсудимый действовал согласно своей роли в группе лиц, заранее объединившихся для их совершения.

Виновность подсудимого в совершении указанных преступлений нашла свое полное достоверное подтверждение представленными суду доказательствами, оснований для переквалификации действий подсудимого либо оправдания, не имеется.

Суд разрешил все заявленные ходатайства, использовал все имеющиеся у него организационные возможности для обеспечения необходимых условий для всестороннего и полного исследования обстоятельств дела на основе равноправия и состязательности сторон.

Существенных нарушений требований УПК РФ в ходе досудебного производства по делу, не устранимых в ходе судебного разбирательства и исключающих возможность постановления судом правосудного, то есть законного, обоснованного и справедливого приговора, не выявлено.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, приняв во внимание все обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда, исследовав представленные доказательства, относящиеся к предмету доказывания по данному делу, и оценив их с точки зрения достоверности, суд находит их достаточными и по вышеизложенным основаниям приходит к твердому убеждению о полной доказанности вины подсудимого ФИО5 в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, и квалифицирует действия подсудимого:

- по преступлению, совершенному 04 июля 2023 года в отношении потерпевшей Потерпевший №1 по части 2 статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлению, совершенному 05 июля 2023 года в отношении потерпевшей Потерпевший №2 по части 3 статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- по преступлению, совершенному 06 июля 2023 года в отношении потерпевшей Потерпевший №3 по части 2 статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлению, совершенному 06 июля 2023 года в отношении потерпевшей Потерпевший №2 по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, если это преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Оснований для освобождения ФИО5 от уголовной ответственности не имеется. Поведение подсудимого после совершения преступлений, в ходе предварительного расследования по делу и в судебных заседаниях свидетельствуют о том, что он является вменяемым лицом в отношении совершенных им преступлений и в настоящее время подлежит уголовной ответственности.

В соответствии со статьями 6, 60 УК РФ, суд при назначении подсудимому ФИО5 наказания, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, все обстоятельства дела, в том числе смягчающие наказание, а также личность подсудимого и влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Так, в ходе изучения личности подсудимого на основе исследованных в судебном заседании документов, установлены следующие обстоятельства, что ФИО5 не судим, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, отделом полиции по месту регистрации характеризуется удовлетворительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО5 по каждому преступлению, суд на основании части 2 статьи 61 УК РФ, учитывает – полное признание вины, раскаяние в содеянном, удовлетворительную характеристику, состав семьи, принесение в зале суда публичных извинений, а также молодой возраст и состояние здоровья, как самого подсудимого, так и его близких и родственников, страдающих хроническими заболеваниями.

Как иные смягчающие наказание обстоятельства на основании части 2 статьи 61 УК РФ, по преступлениям, совершенным 04 июля 2023 года и 05 июля 2023 года в отношении Потерпевший №1 и Потерпевший №2, соответственно, суд учитывает также частичное возмещение ущерба потерпевшим Потерпевший №1 в размере 10 950 рублей и Потерпевший №2 в размере 50 000 рублей, причиненного в результате преступлений. Между тем, оснований для признания данного обстоятельства в качестве смягчающего, предусмотренного пунктом «к» части 1 статьи 61 УК РФ, у суда не имеется, так как указанные выплаты денежных средств являются частичной компенсацией материального ущерба, которое не привело к полному заглаживанию вреда, причиненного преступлениями, иные действия из числа предусмотренных пунктом «к» части 1 статьи 61 УК РФ подсудимым не совершались. 

Кроме того, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО5 в соответствии с пунктом «и» части 1 стать 61 УК РФ, по каждому из преступлений, суд признает: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в предоставлении ФИО5 органам следствия информации, которая не была им известна, об обстоятельствах и деталях их совершения, своей роли, что следует из его последовательных правдивых неоднократно данных показаний, а также чистосердечные признания на предварительном расследовании, которые расценивает как явки с повинной, выраженные в добровольном сообщении ФИО5 правоохранительным органам о совершенных им четырех преступлениях в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №2 (2 преступления) и Потерпевший №3 Не оформление заявления о явке с повинной в качестве самостоятельного процессуального документа не влияет в данной ситуации на учет этого обстоятельства в качестве смягчающего наказание.

Каких-либо сведений о наличии у ФИО5 других, смягчающих наказание обстоятельств, суду на момент принятия окончательного решения по делу сторонами не представлено и о таковых не заявлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО5, по каждому преступлению, в соответствии со статьей 63 УК РФ в материалах дела не имеется и стороной обвинения суду не были представлены.

В соответствии со статьей 60 УК РФ, с учетом изложенных обстоятельств, личности ФИО5, характера и степени общественной опасности совершенных им впервые вышеуказанных корыстных умышленных: одного тяжкого преступления и трех преступлений средней тяжести, направленных против собственности, влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд считает, что цели наказания в отношении ФИО5, восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений могут быть достигнуты лишь назначением наказания в виде лишения свободы по каждому преступлению. По мнению суда, менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных статьей 43 УК РФ. 

При этом, принимая во внимание всю совокупность установленных смягчающих обстоятельств, учитывая имущественное положение подсудимого и его семьи, суд находит возможным дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы не назначать.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории средней тяжести и тяжкого, способа совершения преступлений, степени реализации преступных намерений, направленности умысла, мотива и цели совершения каждого деяния, а также других фактических обстоятельств преступлений, влияющих на степень их общественной опасности, а также данных о личности подсудимого, суд не усматривает оснований для изменения категории каждого преступления в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, в том числе совокупности смягчающих обстоятельств, связанных с целями и мотивами каждого совершенного преступления, поведением подсудимого во время и после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного ФИО5, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения к подсудимому при назначении наказания положений статьи 64 УК РФ по каждому из преступлений не имеется. По указанным выше основаниям суд не усматривает оснований для применения к ФИО5 положений статьи 73 УК РФ.

Также суд с учетом данных о личности подсудимого и тяжести содеянного, не находит оснований для замены наказания по каждому преступлению в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 УК РФ.

Судом также не усматривается оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения ФИО5 от наказания, а также применения к нему отсрочки исполнения наказания.

Определяя срок наказания в виде лишения свободы, суд назначает его в соответствии с требованиями части 1 статьи 62 УК РФ, а по преступлению, совершенному 06 июля 2023 года в отношении потерпевшей Потерпевший №2 суд также учитывает и положения части 3 статьи 66 УК РФ.

Поскольку судом установлена совокупность одного тяжкого преступления и трех преступлений средней тяжести, совершенных подсудимым ФИО5 суд, с учетом обстоятельств совершенных преступлений при назначении наказания учитывает правила части 3 статьи 69 УК РФ, применяя при этом принцип частичного сложения назначенных наказаний.

При назначении осужденному к лишению свободы вида исправительного учреждения, суд исходит из требований пункта «б» части 1 статьи 58 УК РФ и определяет ему для отбывания лишения свободы колонию общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО5 в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

В соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ, время содержания ФИО5 под стражей со дня фактического задержания до дня вступления приговора в законную силу должно быть зачтено в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Потерпевшими в возмещение материального ущерба заявлены гражданские иски к подсудимому ФИО5: Потерпевший №1 в размере 39 050 рублей (т.1 л.д.191), Потерпевший №2 в размере 535 260 рублей (т.1 л.д.197), Потерпевший №3 в размере 50 000 рублей (т.1 л.д.132), которые подсудимым признаны в заявленном объеме, поэтому суд в соответствии со статьей 1064 ГК РФ, находит требования указанных потерпевших законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить с учетом положений статей 81, 82 УПК РФ: приобщенные к делу документы подлежат хранению в материалах уголовного дела; изъятые у ФИО5 ремень, гарантийный талон, кассовый и товарный чеки на часы, обложка для паспорта, банковские карты, карты магазинов, ветеринарный паспорта на собаку, сумка, кошелек, чехол-накладка, товарный чек на сотовый телефон, коробка от сотового телефона – должны быть возвращены подсудимому; сотовые телефоны марки «IPhone 11» и «Iphone 11 Pro Max», изъятые у подсудимого при его задержании, являются средством совершения преступления, то есть использовались для совершения преступлений и принадлежат подсудимому, в связи с чем, в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 104.1 УК РФ, подлежит конфискации и обращению в собственность государства.

Арест, наложенный в ходе предварительного следствия 25 августа 2023 года постановлением Приволжского районного суда г.Казани (т.1 л.д.185) на принадлежащие ФИО5: наручные часы «Casio», блок и шнур «Apple», суд считает необходимым сохранить в целях обеспечения исполнения приговора в части обеспечения гражданских исков; сотовые телефоны «IPhone 11» и «Iphone 11 Pro Max» - сохранить до их конфискации.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО5 виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ, частью 3 статьи 159 УК РФ, частью 2 статьи 159 УК РФ, частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по части 2 статьи 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №1) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

по части 3 статьи 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №2) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) гда 06 (шесть) месяцев;

по части 2 статьи 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №3) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №2) в виде лишения свободы сроком на 06 (шесть) месяцев.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний назначить окончательное наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 06 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - заключение под стражей.

Срок наказания ФИО5 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок лишения свободы ФИО5 время содержания под стражей с 06 июля 2023 года (со дня фактического задержания) до вступления приговора в законную силу по данному делу в соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3 удовлетворить.

Взыскать с ФИО5 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением в пользу Потерпевший №1 - 39 050 (тридцать девять тысяч пятьдесят) рублей.

Взыскать с ФИО5 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением в пользу Потерпевший №2 - 535 260 (пятьсот тридцать пять тысяч двести шестьдесят) рублей.

Взыскать с ФИО5 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением в пользу Потерпевший №3 - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Вещественные доказательства: документ 81074941 от ДД.ММ.ГГГГ; документ 81074941 от ДД.ММ.ГГГГ; документ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки Потерпевший №2, копии документов из банка «Тимер Банк», копия детализации аб.номера 89869254432 за ДД.ММ.ГГГГ; документ № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в деле, - хранить в материалах уголовного дела; ремень, гарантийный талон, кассовый и товарный чеки на часы «Casio»; обложка для паспорта, с пластиковыми картами банков: «МТС» №, №, «Tinkoff» №, №, «Райффайзен» №, «Газпромбанк» №, «Открытие» №, «Уралсиб» №, «УБРиР» №, а также картами магазинов «Пятерочка», «Тройка», «Винлаб», «КрасноеБелое»; международный ветеринарный паспорта на собаку; сумка; кошелек; чехол-накладка; товарный чек на сотовый телефон «Iphone 11 Pro Max»; коробка от сотового телефона «Iphone 11 Pro Max», хранящиеся в камере хранения ОП № «Горки» УМВД по РТ, возвратить по принадлежности ФИО5 через его родственников.

На основании пункта «г» части 1 статьи 104.1 УК РФ, сотовые телефоны марки «IPhone 11» imei № и «Iphone 11 Pro Max» imei №, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП №8 «Горки» УМВД России по г.Казани, - конфисковать, обратив в собственность государства.

Обеспечительную меру - арест, наложенный постановлением Приволжского районного суда г.Казани от ДД.ММ.ГГГГ, на имущество, принадлежащее ФИО5 в виде: наручных часов «Casio» стоимостью 11 990 рублей, блока и шнура «Apple» общей стоимостью 3 800 рублей, которые являются вещественными доказательствами, сохранить в целях обеспечения исполнения приговора в части обеспечения гражданских исков; сотового телефона «IPhone 11» imei №, сотового телефона «Iphone 11 Pro Max» imei № - оставить без изменения до исполнения приговора в части конфискации имущества.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан через Приволжский районный суд г.Казани в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, со дня вручения копии приговора, через Приволжский районный суд г.Казани. В случае подачи апелляционных жалоб, представления осужденный вправе ходатайствовать об участии в судебном заседании суда апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику, отказаться от защитника либо ходатайствовать о назначении ему защитника.

Судья: подпись

Копия верна.

Судья: А.Х. Зайниева 

Справка: Приговор не обжалован, вступил в законную силу 14.02.2024.

Судья: А.Х. Зайниева