Дело №1-556/2020

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

4 сентября 2020г. г.Барнаул

Центральный районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего Борисова С.И.,

при секретаре Пеньковой А.С.,

с участием государственного обвинителя Петрика Д.А., 

защитника - адвоката Поповой А.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, 

<

данные изъяты> судимого: 

<

данные изъяты> 

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

установил:

В 2018 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории .... неизвестное лицо в своих целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице предложило ФИО1 за денежное вознаграждение предоставить указанному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации, серии 0118 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД РФ по ...., с тем, чтобы названное лицо подготовило пакет необходимых документов на создание и регистрацию ООО «Юнистайл» и ООО «Городская инфраструктура», затем ФИО1 подал их в Межрайонную ИФНС РФ № по ...., на это предложение ФИО1, движимый корыстными побуждениями, согласился и с целью реализации собственного возникшего преступного умысла на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в то же время предоставил названному лицу свои паспортные данные, затем, когда это лицо подготовило пакеты документов на создание и государственную регистрацию ООО «Юнистайл» и ООО «Городская инфраструктура», в том числе заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, и передало ФИО1 эти пакеты документов для регистрации названных Обществ, последний оба раза проследовал в Межрайонную ИФНС РФ № по .... по пр-ту Социалистическому, 47 в ...., где ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 до 17 часов предоставил в Инспекцию свой паспорт и пакет документов для регистрации ООО «Юнистайл», в том числе заявление формы Р11001, в котором в присутствии сотрудников Инспекции поставил свою подпись, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Межрайонной ИФНС РФ № по .... было принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Юнистайл», а в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись ОГРН 

<

***> – о создании ООО «Юнистайл», учредителем и директором которого стал ФИО1, а ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 до 17 часов предоставил в Инспекцию свой паспорт и пакет документов для регистрации ООО «Городская Инфраструктура», в том числе заявление формы Р11001, в котором в присутствии сотрудников Инспекции поставил свою подпись, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Межрайонной ИФНС РФ № по .... было принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Городская Инфраструктура», а в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись ОГРН 

<

***> – о создании ООО «Городская Инфраструктура», учредителем и директором которого стал ФИО1 

В судебном заседании подсудимый раскаялся в предоставлении за деньги своего паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, подтвердил те фактические обстоятельства совершения преступления, что нашли отражение в обвинительном заключении (место, время и т.п.), но целей создания организаций, где он и не планировал работать, у него не было.

Его вина в содеянном подтверждается также 

- показаниями свидетеля Б1, заместителя начальника отдела МИФНС РФ № по ...., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО1 (личность идентифицирована по паспорту) предоставил в Инспекцию заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Городская инфраструктура» формы №Р11001, вместе с которым были приняты устав, гарантийное письмо ООО «Приоритет», решение о создании юридического лица, квитанция об оплате государственной пошлины, лист опроса, а ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных документов было принято решение о государственной регистрации (создании) юридического лица ООО «Городская инфраструктура», в котором учредителем и директором выступил ФИО1, с местом нахождения этого Общества по ....; ДД.ММ.ГГГГ по результатам проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице в отношении названного Общества внесены сведения об их недостоверности, так как юридическое лицо не располагается по указанному при госрегистрации адресу, и только ДД.ММ.ГГГГ в Инспекцию в электронном виде через сайт ФНС РФ от имени ФИО1 поступило заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице формы Р14001, где в качестве адреса постоянно действующего исполнительного органа ООО «Городская инфраструктура» указана .... в ...., поэтому в тот же день Инспекцией принято решение об отказе в государственной регистрации в связи с представлением документов, оформленных с нарушением требований, установленных Федеральным законом №129-ФЗ; кроме того, ДД.ММ.ГГГГ заявитель ФИО1 (личность идентифицирована по паспорту) предоставил в Инспекцию заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Юнистайл» формы Р11001, вместе с которым были приняты ксерокопия паспорта на его имя, устав, гарантийное письмо ООО «Триумф», решение о создании юридического лица, квитанция об оплате государственной пошлины, лист опроса, а ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных документов было принято решение о государственной регистрации (создании) юридического лица ООО «Юнистайл», в котором учредителем и директором выступил ФИО1, с местом нахождения этого Общества по ...., пер.Прудскому, 69 «а», пом.Н14, оф.23 в ....; ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 как заинтересованное лицо через сайт ФНС РФ обратился в Инспекцию с заявлением о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, в котором указал о расторжении договора субаренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Триумф» и ООО «Юнистайл», которому ООО «Триумф» предоставило гарантийное письмо для регистрации Общества по вышеуказанному юридическому адресу, о прекращении договорных отношений по аренде офисного помещения №, а также об отсутствии арендатора по указанному адресу, и ДД.ММ.ГГГГ по результатам проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице в отношении ООО «Юнистайл» были внесены сведения о недостоверности таких сведений (т.1 л.д.88-100);

- показаниями свидетеля А., начальника отдела ведения реестров и обработки данных регистрации МИФНС РФ № по ...., в целом аналогичными показаниям ФИО3 на основании предъявленных и ему на обозрение регистрационных дел ООО «Городская инфраструктура» и ООО «Юнистайл» (т.1 л.д.101-106);

- показаниями свидетеля Б2, начальника отдела по работе с заявителями при госрегистрации МИФНС РФ № по ...., о том, что в регистрационном деле ООО «Городская инфраструктура» находится заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому документы, подтверждающие факт внесения записи в ЕГРЮЛ, выданы подчиненным ей сотрудником заявителю ФИО1, заявление представлено в регистрационный орган непосредственно заявителем и подписано им же в присутствии должностного лица, подлинность подписи заявителя удостоверена печатью и подписью старшего государственного налогового инспектора ДД.ММ.ГГГГ, также в этом регделе есть расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в операционный зал Инспекции лично ФИО1, то есть ДД.ММ.ГГГГ с 8 до 17 часов, исключая обеденный перерыв с 12 до 12 часов 48 минут, подчиненный ей сотрудник на своем рабочем месте в Инспекции по пр-ту Социалистическому, 47 в операционном зале № в одном из окон для приема документов в ходе личного обращения приняла ФИО1, который обратился с заявлением о создании юридического лица ООО «Городская инфраструктура» формы Р11001, при этом он предъявил паспорт на свое имя, далее сотрудник налогового органа, согласно установленной процедуре приема документов в обязательном порядке должен был сверить фотографию в паспорте с внешностью лица его предъявившего и таким образом удостоверить личность ФИО1, в пакете документов, который он предоставил находились заявление о создании юрлица, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юрлица, гарантийное письмо, устав, лист опроса, после чего уполномоченным сотрудником налогового органа был принят от него пакет документов, сформирована расписка о приеме документов, в которой свою подпись поставил ФИО1, далее указанный пакет документов был передан в отдел регистрации, ведения реестров и обработки данных (т.1 л.д.119-123);

- показаниями свидетеля С., специалиста отдела по работе с заявителями при государственной регистрации МИФНС РФ № по ...., о том, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 до 17 часов, исключая обед с 12 до 12 часов 48 минут, она находилась на своем рабочем месте и принимала документы от заявителей в операционном зале №, когда к ней лично обратился ФИО1 с заявлением о создании юридического лица ООО «Юнистайл» по форме Р11001, с предоставлением пакета необходимых для этого документов, при этом, предъявил паспорт на свое имя, после чего она сверила фотографию в паспорте с внешностью лица его предъявившего, тем самым удостоверила его личность, заверила копию паспорта, а ФИО1 подписал заявление, и она удостоверила его подпись в заявлении формы Р11001, сформировала расписку о приеме документов, в которой поставила свою подпись и печать, в ней также расписался ФИО1, один экземпляр расписки она передала ему, о чем имеется его рукописная запись, подпись и контактный номер телефона внизу расписки, а второй она вложила в пакет документов, далее указанный пакет она передала в отдел регистрации, ведения реестров и обработки данных (т.1л.д.114-118);

- показаниями свидетеля Г., помощника прокурора ...., о добровольном характере сообщения ФИО1 после вызова его в прокуратуру в связи с установлением организаций, директором которых он являлся, о предложении соседского собутыльника в апреле 2018 года заработать денег, зарегистрировав на свое имя несколько организаций, на что он согласился и с переданными ему бумагами и своим паспортом в налоговой по пр-ту .... он подписал заявление о регистрации ООО «Городская инфраструктура», то же самое по аналогичному предложению незнакомого лица проделал для регистрации ООО «Юнистайл», за предоставление паспорта для регистрации ООО «Юнистайл» и ООО «Городская инфраструктура» он получил от неизвестных около 20000 рублей, он понимал, что после подачи указанных документов в налоговый орган, он будет числиться руководителем этих Обществ, но фактически никакую финансово-хозяйственную деятельность в указанных организациях не осуществлял и не собирался, где располагались указанные организации ему неизвестно (т.1 л.д.132-135);

- показаниями свидетеля Б3, генерального директора ООО «Триумф», о том, что между ООО «Триумф» в его лице и собственником нежилых помещений, расположенного по пер.Прудскому, 69 «а» в .... ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор аренды помещений по этому адресу, часть их сдается им по договорам субаренды, в том числе и оф.23 пом.Н14, часть которого который ДД.ММ.ГГГГ была сдан ООО «Юнистайл», о чем в этот же день за его подписью было выдано гарантийное письмо о том, что ООО «Триумф» в срок не позднее 14 календарных дней с даты его выдачи предоставит часть нежилого помещения по названному выше адресу в качестве юридического адреса ООО «Юнистайл», после его государственной регистрации, по договору субаренды указанного помещения, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Триумф» и ООО «Юнистайл» договор этот был заключен, а уже ДД.ММ.ГГГГ было заключено соглашение о его расторжении в связи с тем, что указанное Общество фактически по адресу, указанному в гарантийном письме, не располагалось, это соглашение было подписано им и направлено ДД.ММ.ГГГГ через сайт ФНС РФ вместе с Заявлением заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ по форме Р34002; кто обращался от имени ООО «Юнистайл» с вопросом о предоставлении части указанного выше помещения в аренду не помнит, арендные платежи не осуществлялись, связь с руководителем ООО «Юнистайл» была утеряна после обращения за гарантийным письмом, осуществляло ли это Общество какую-либо деятельность ему не известно, с ФИО1 он не знаком (т.1 л.д.136-139);

-показаниями свидетеля Б4, проживающего по .... в ...., о своих сомнениях в том, чтобы его сосед ФИО1 мог вести какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, поскольку злоупотребляет спиртным, ведет антиобщественный образ жизни (т.1 л.д. 162-163);

- показаниями свидетеля Н. о том, что зарегистрированный на него и указанный ФИО1 в качестве контактного номера телефона в подаваемом в МИФНС России № по .... заявлении на внесение сведений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Юнистайл» абонентский № ему не знаком, так же как и ФИО1, ООО «Городская инфраструктура», ООО «Юнистайл» (т.1 л.д. 192-194);

- протоколом выемки у Тутубалина его паспорта гражданина РФ, осмотра этого документа, приобщенного к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д. 227-230,231-246,247);

- протоколом выемки в МИФНС РФ №15 по Алтайскому краю регистрационных дел ООО «Юнистайл», ООО «Городская инфраструктура», осмотра этих дел, приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.6-8,9-80,81-195,196);

- протоколом выемки у Б3 договора субаренды нежилых помещений между ООО «Тирумф» и ООО «Юнистайл» с актом приема-передачи, соглашения о его расторжении, гарантийного письма ООО «Триумф», осмотра этих документов, приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.95-98, 99-111,112);

- протоколами осмотров мест происшествия – офисных помещений № в здании по .... «б» в .... и № ...., согласно которым деятельность ООО «Юнистайл» и ООО «Городская инфраструктура» по указанным адресам не ведется, а в последнем адресе каких-либо документов названных Обществ не обнаружено, на доме и прилегающей к нему территории вывесок с указанными организациями нет (т.3 л.д.83-92, 131-136, 119-124);

- сведениями МИФНС РФ № 15 по Алтайскому краю о том, что отчетности ООО «Юнистайл» и ООО «Городская инфраструктура»за период 6 месяцев 2018 года – 6 месяцев 2019 года по страховым взносам и 6-НДФЛ представлены с нулевыми показателями (т.1 л.д.182-213);

- экспертным заключением о возможном происхождении от ФИО1 подписей в материалах вышеназванных регистрационных дел, а также рукописных записей на трех листах каждого из этих дел (т.3 л.д.140-149);

- экспертным заключением о том, что подписи, расположенные в договоре субаренды нежилых помещений, в соглашении о расторжении этого договора субаренды и актах приема-передачи к ним выполнены ФИО1 (т.3 л.д.154-157);

- экспертным заключением, свидетельствующим о вменяемости ФИО1 в отношении инкриминируемого ему деяния (т.4 л.д.111-112).

Суд, оценивая исследованные доказательства в их совокупности, приходит к следующему.

Вина подсудимого в содеянном, как оно установлено в описательной части приговора, кроме ее признания ФИО1, подтверждается приведенными выше показаниями допрошенных по делу свидетелей, показания эти в целом последовательны, логичны, непротиворечивы, в деталях дополняют друг друга, объективно подтверждаются иными добытыми по делу доказательствами; все они, перечисленные выше, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и могут быть положены в основу приговора.

Этими доказательствами с достоверностью подтверждено предъявленное ему обвинение в той части, что неустановленное лицо предложило ФИО1 предоставить свой паспорт для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, пообещав за это денежное вознаграждение, после чего у ФИО1, не имеющего намерений в дальнейшем осуществлять деятельность от имени каких-либо хозяйствующих субъектов и быть их руководителем в связи с отсутствием цели управления указанными юридическими лицам, сформировался преступный умысел, направленный на предоставление паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, то есть о нем самом, реализуя который, он по указанию неустановленного лица предоставлял в налоговый орган подготовленные другим лицом с использованием паспортных данных самого ФИО1 пакеты документов и личность свою при обращениях с заявлениями о государственной регистрации юридических лиц подтверждал собственным паспортом гражданина России, а сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы РФ №15 по Алтайскому краю на основании представленных документов вносили изменения в ЕГРЮЛ о руководителе ООО «Юнистайл» и ООО «Городская инфраструктура», то есть о подставном лице ФИО1.

В силу ст.252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, а изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

То есть, какими бы ни были приведенные стороной обвинения доказательства совершения ФИО1 преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, если в формулировке предъявленного обвинения нет указаний на выполнение им других конкретных элементов объективной стороны этого группового преступления, кроме тех, что целиком охватывает собой диспозиция ч.1 ст.173.2 УК РФ, то восполнение этого обвинения к компетенции суда не относится, и даже уточнение его по этому поводу фактически явилось бы ухудшающим положение подсудимого изменением обвинения в судебном разбирательстве, что недопустимо.

При таких обстоятельствах суд считает установленным, что ФИО1, являясь подставным лицом, предоставил паспорт гражданина РФ на своей имя, тем самым незаконно использовал документ, удостоверяющий личность, для внесения сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ об ООО «Юнистайл» и ООО «Городская инфраструктура», о себе в качестве подставного лица как о руководителе и учредителе названных организаций без намерения фактически им являться и управлять юридическими лицами, а указания в обвинении ФИО1, связанные с якобы совершенным им групповым преступлением по предварительному сговору с другим лицом, из обвинения этого суд исключает. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст.173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает степень и характер общественной опасности совершенного им небольшой тяжести преступления в сфере экономической деятельности, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и условия жизни его семьи, личность подсудимого, страдающего синдромом зависимости от алкоголя, отрицательно характеризующегося участковым уполномоченным полиции, но не допускающего конфликтов с соседями, которым всегда готов прийти на помощь,.

Суд признает смягчающими обстоятельствами и учитывает при назначении наказания ФИО1 признание вины и раскаяние в содеянном, определенное способствование скорейшему рассмотрению уголовного дела судом, состояние здоровья подсудимого, оказание им посильной помощи близким, наличие малолетних детей.

С учетом личности подсудимого, обстоятельств совершенного им преступления, смягчающих наказание обстоятельств в отсутствие отягчающих, материального и семейного положения, суд приходит к выводу, что ФИО1 следует назначить наказание в виде обязательных работ, с учетом многоэпизодности преступной деятельности – в размере максимальном, предусмотренном санкцией уголовного закона за это преступление.

Согласно п. «а» ч. 1 ст.78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

Поскольку ФИО1 совершил преступление небольшой тяжести не позднее 28 апреля 2018 года, а вредные последствия от него наступили не позднее 7 мая 2020 года, в материалах уголовного дела отсутствуют данные о том, что он уклонялся от предварительного следствия и суда, объявлялся в розыск, и ко времени вынесения приговора срок давности уголовного преследования истек, он подлежит освобождению от назначенного наказания.

Руководствуясь ст.ст.299, 304, 307-310 УПК РФ, суд 

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.

ФИО1 от назначенного наказания в связи с истечением срока давности на основании п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ освободить.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: паспорт гражданина РФ – оставить ФИО1, регистрационные дела ООО «Юнистайл» и «Городская инфраструктура» – оставить МИФНС РФ №15 по Алтайскому краю, договор субаренды нежилых помещений с актом приема-передачи, соглашение о его расторжении, гарантийное письмо – хранить в уголовном деле.

Приговор Центрального районного суда г.Барнаула от 23 января 2020 года в отношении ФИО1 исполнять самостоятельно.

Настоящий приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г.Барнаула в течение 10 суток со дня провозглашения. 

Осужденный вправе участвовать при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, где он может поручить осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении адвоката.

Судья С.И. Борисов