дело № 2а-3341/17

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

17 августа 2017г. г. Нальчик

Нальчикский городской суд Кабардино - Балкарской Республики в составе председательствующего, судьи Маршеновой А.М., при секретаре Тхакумачеве М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации (Банк России) в лице отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации к кредитному потребительскому кооперативу «Успех», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 о ликвидации кредитного потребительского кооператива, возложении обязанности на учредителей кредитного потребительского кооператива в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда о ликвидации кредитного потребительского кооператива, произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией кредитного потребительского кооператива, предусмотренные законом, предоставлении в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГЮЛ сведений о прекращении деятельности кредитного потребительского кооператива,

установил:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в лице отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в Нальчикский городской суд КБР с иском к кредитному потребительскому кооперативу «Успех», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13,ФИО14 с требованиями:

1. Принять решение о ликвидации Кредитного потребительского кооператива «Успех»;

2. Возложить на учредителей Кредитного потребительского кооператива «Успех» ФИО1 (

<

адрес>); ФИО2 (

<

адрес>); ФИО3 

<

адрес>); ФИО4 (

<

адрес>); ФИО5 (

<

адрес>); ФИО6 (

<

адрес>); ФИО7 (

<

адрес>); ФИО8 (

<

адрес>); ФИО9 

<

адрес>); ФИО10 (

<

адрес> ФИО11 

<

адрес> ФИО12 (

<

адрес>); ФИО13 

<

адрес>); ФИО14 (

<

адрес>) обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда о ликвидации КПК «Успех» произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией кредитного потребительского кооператива, предусмотренные законом и предоставить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности КПК «Успех».

В обоснование поданного иска указано следующее. 

В соответствии с частью 2 статьи 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - Федеральный закон № 86-ФЗ), Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

Некредитными финансовыми организациями признаются лица, осуществляющие вилы деятельности, обозначенные в части 1 статьи 76.1 Федерального закона № 86-ФЗ. К данным видам деятельности, в том числе, относится и деятельность кредитных потребительских кооперативов.

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона от 13.07.2015 года № 223- ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) членство финансовой организации в саморегулируемой организации является обязательным.

В соответствии с частью 1 статьи 35 Федерального закона от 18.07.2009 Х° 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее - Федеральный закон № 190-ФЗ), кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий:

1) получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, при отсутствии до указанного дня саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (для кредитных кооперативов, созданных на день получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы);

2) прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы);

3) создание кредитного кооператива (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

Кредитный потребительский кооператив «Успех» (КПК «Успех») (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес (место нахождения): 360000, 

<

...>) зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по г. Нальчику Кабардино-Балкарской Республики 28.09.2010г.

Согласно Выписке из Единого государственного реестра юридических лиц учредителями КПК «Успех» являются: ФИО1 (

<

адрес>); ФИО2 (

<

адрес>); ФИО3 (

<

адрес>); ФИО4 (

<

адрес>); ФИО5 (

<

адрес>); ФИО6 (

<

адрес> ФИО7 

<

адрес>); ФИО8 (

<

адрес>; ФИО9 (

<

адрес> ФИО10 (

<

адрес>); ФИО11 (

<

адрес>); ФИО12 (

<

адрес> ФИО13 

<

адрес>); ФИО14 (

<

адрес>

Актом визуального осмотра интернет-сайта Центрального банка Российской Федерации (страница «Саморегулируемые организации» http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrId=supervision_sro) установлено отсутствие вступления КПК «УСПЕХ» в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (Акт визуального осмотра интернет-сайтов, содержащий информацию о вступлении в СРО КПК «Уcпех» от 27.03.2017г.).

Неисполнение КПК «Успех» обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию является грубым нарушением требования части 1 статьи 8 Федерального закона № 223-ФЗ об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

На основании подпункта 9 пункта 3 статьи 5 Федерального закона № 190- ФЗ, Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случае нарушения установленного Федеральным законом № 223-ФЗ требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

На основании подпункта 3 пункта 3 статьи 61 части первой ГК РФ, иск о ликвидации юридического лица может быть предъявлен в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Вышеназванные грубые нарушения закона послужили основанием для обращения Банка России в суд с заявлением о ликвидации КПК «Успех». 

В силу пункта 5 статьи 61 части первой ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Согласно сведениям о состоянии юридического лица, содержащимся в выписке из ЕГРЮЛ КПК «Успех» находится в стадии ликвидации. Запись о ликвидации внесена в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ

В соответствии с пунктом 9 статьи 63 ГК РФ ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

На 01.05.2017 ликвидация КПК «Успех» фактически не проведена.

Согласно позиции Высшего Арбитражного Суда, изложенной в пункте 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.01.2000 № 50 «Обзор практики разрешения споров, связанных с ликвидацией юридических лиц (коммерческих организаций)», наличие решения о добровольной ликвидации юридического лица не исключает возможности обращения в суд с иском о его принудительной ликвидации, если указанное решение не выполняется и имеются грубые нарушения закона.

Ссылаясь на ст. 61 ГК РФ, статьей 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», статьей 8 Федерального закона от 13.07.2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», ст. 5, 7, 10, 35 Федерального закона Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», ст. ст. 124 - 126, 262 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, просит иск удовлетворить.

Административный истец - Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в лице отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, надлежащим образом извещенный о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание представителя не направил, ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие представителя по представленным доказательствам.

Заинтересованное лицо - ИФНС России № 1 по г. Нальчику, надлежащим образом извещенное о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание представителя не направил, об уважительности причин неявки не сообщил.

Суд предпринял все возможные и предусмотренные законом меры для вызова в судебное заседание административных ответчиков и вручения им судебных документов, однако они в судебное заседание не явились, считаются надлежащим образом извещенными о месте и времени судебного заседания исходя из нижеизложенных норм права. 

Применительно к требованиям п. 35 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 234, ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, гарантирующего равенство всех перед судом, в соответствии с которой неявка лица в суд по причине уклонения от получения судебных извещений есть его волеизъявление, свидетельствующее об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве. По этим же причинам неполучение судебной корреспонденции по почте, свидетельствует о надлежащем извещении о месте и времени судебного заседания и о добровольном отказе стороны от своего права на участие в судебном заседании и получение судебной корреспонденции, что согласуется с требованиями ч. 6 ст. 45 Кодекса административного судопроизводства РФ об обязанности лиц, участвующих в деле, добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

Согласно п.2 ст. 54 ГК РФ, место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не установлено законом о государственной регистрации юридических лиц.

В соответствии с п. 3 ст. 54 ГК РФ, юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

Согласно п. 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения.

Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат. Если в юридически значимом сообщении содержится информация об односторонней сделке, то при невручении сообщения по обстоятельствам, зависящим от адресата, считается, что содержание сообщения было им воспринято, и сделка повлекла соответствующие последствия (например, договор считается расторгнутым вследствие одностороннего отказа от его исполнения).

Статья 165.1 ГК РФ подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное, которую суд считает возможным применить, при рассмотрении настоящего административного дела согласно ч.4 ст. 2 Кодекса административного судопроизводства РФ.

При указанных обстоятельствах дела, применяя вышеизложенные нормы права, суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц в соответствии с ч. 4 ст. 263 Кодекса административного судопроизводства РФ.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии с п.1 ч.3 ст. 1 Кодекса административного судопроизводства РФ и ч.1 ст. 262, суды в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, рассматривают и разрешают подведомственные им административные дела, связанные с осуществлением обязательного судебного контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прав организаций при реализации отдельных административных властных требований к физическим лицам и организациям, в том числе административные дела о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, а также о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра.

Согласно п. 12 ст. 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

В силу п. 9.1 ст. 4, ст. 76.5 Федерального закона "О Центральном банке" Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

Согласно ст. 76.1 Федерального закона « О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и ч. 1 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 5 Федерального закона «О кредитной кооперации» Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных законом.

В отношении кредитных кооперативов Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случае нарушения установленного Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (пп. «г» п.9 ч. 3 ст. 5 Федерального закона «О кредитной кооперации»).

В силу ч. 1 и ч. 5 ст. 35 Федерального закона «О кредитной кооперации» кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы, прекратившие членство в саморегулируемой организации, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую организацию кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

В соответствии с пп.2 п.3 ст. 61 ГК РФ, юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

Пунктом 5 ст. 61 ГК РФ предусмотрено, что решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Согласно пункту 2 статьи 62 ГК РФ, учредители (участники) юридического лица независимо от оснований, по которым принято решение о его ликвидации, в том числе в случае фактического прекращения деятельности юридического лица, обязаны совершить за счет имущества юридического лица действия по ликвидации юридического лица.

Как следует из сведений Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ кредитный потребительский кооператив «Успех» создан ДД.ММ.ГГГГ и поставлен на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по г. Нальчику КБР (ИНН 

<

***>, КПП 072501001, ОГРН 

<

***>). В настоящее время находится в стадии ликвидации.

Место нахождения указанного юридического лица: Кабардино - 

<

...>.

Учредителями кредитного потребительского кооператива «Успех» являются физические лица: ФИО1; ФИО2; ФИО3; ФИО4; ФИО5; ФИО6; ФИО7; ФИО8; ФИО9; ФИО10; ФИО11; ФИО12; ФИО13; ФИО14.

Актом визуального осмотра интернет-сайта Центрального банка Российской Федерации (страница «Саморегулируемые организации» http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrId=supervision_sro) установлено отсутствие вступления КПК «Успех» в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (Акт визуального осмотра интернет-сайтов, содержащий информацию о вступлении в СРО КПК «Уcпех» от 27.03.2017г.).

Доказательств обратного, в нарушение ст. 62 КАС РФ, ответчиками, в суд не представлено.

Неисполнение КПК «Успех» обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию является грубым нарушением требования части 1 статьи 8 Федерального закона № 223-ФЗ об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка и является достаточным основанием для его ликвидации в судебном порядке.

При этом препятствием к этому нахождение кооператива в стадии ликвидации не является, посколькуликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. В данном случае, КПК «Успех» не исключен из ЕГРЮЛ.

Для государственной регистрации ликвидации юридического лица необходимо прохождение процедуры ликвидации юридического лица в соответствии с требованиями статьи 62-64 ГК РФ.

Прохождение указанной процедуры возможно путем возложения обязанности прохождения процедуры ликвидации на учредителей кредитного потребительского кооператива и выполнения необходимых действий, связанных с его ликвидацией.

Ликвидация юридического лица как мера реагирования на нарушения действующего законодательства при установленных обстоятельствах соответствует общеправовому принципу юридической ответственности и является в данном случае соразмерной допущенным юридическим лицом нарушениям и вызванным ими последствиям, в связи с чем исковые требования подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 263-265, 175-182 Кодекса административного судопроизводства РФ, суд

решил:

Административное исковое заявление Центрального банка Российской Федерации (Банк России) в лице отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации к кредитному потребительскому кооперативу «Успех», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14 о ликвидации кредитного потребительского кооператива, возложении обязанности на учредителей кредитного потребительского кооператива в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда о ликвидации кредитного потребительского кооператива, произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией кредитного потребительского кооператива, предусмотренные законом, предоставлении в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГЮЛ сведений о прекращении деятельности кредитного потребительского кооператива, удовлетворить.

Ликвидировать кредитный потребительский кооператив «Успех», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес (место нахождения): 360000, 

<

...>, дата государственной регистрации 28.09.2010г.

Возложить на учредителей Кредитного потребительского кооператива «Успех» ФИО1 

<

адрес> ФИО2 (

<

адрес> ФИО3 (

<

адрес> ФИО4 (

<

адрес>); ФИО5 (

<

адрес> ФИО6 (

<

адрес> ФИО7 (

<

адрес> ФИО8 (

<

адрес> ФИО9 (

<

адрес>); ФИО10 (

<

адрес>; ФИО11 (

<

адрес>); ФИО12 (

<

адрес>); ФИО13 (

<

адрес>); ФИО14 

<

адрес>) обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда о ликвидации КПК «Успех» произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией кредитного потребительского кооператива, предусмотренные законом и предоставить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности КПК «Успех».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд КБР путем подачи апелляционной жалобы через Нальчикский городской суд КБР в течение одного месяца со дня его вынесения.

Председательствующий /подпись/ А.М. Маршенова 

Копия верна

судья

Нальчикского городского суда КБР А.М. Маршенова