Дело № 1-78/2025

74RS0007-01-2024-005767-08

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Челябинск 24 февраля 2025 года

Курчатовский районный суд г. Челябинска в составе:

председательствующего судьи Землянской А.В.,

при секретаре Валеевой И.Р.,

с участием государственных обвинителей Яриной В.А., Киселева М.В., Араповой В.А., Ромакер Е.А.,

потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №10, Потерпевший №6, Потерпевший №5,

подсудимого ФИО1, 

защитника - адвоката Гертер Е.Ю.,

переводчика ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Курчатовского районного суда г.Челябинска уголовное дело в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты> не судимого 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере при следующих обстоятельствах:

В ДД.ММ.ГГГГ году, в период до ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 находящегося на территории г. Челябинска, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств у граждан, под предлогом быстрого заработка денежных средств, путем увеличения предоставленной ФИО1 суммы денежных средств, с последующим их возвратом. 

При этом ФИО1 взятые на себя обязательства после получения им денежных средств выполнять не собирался.

Для реализации своего преступного умысла ФИО1 разработал план совершения хищения денежных средств у граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, в соответствии с которым ФИО1, посредством использования сети «Интернет» в социальной сети «Инстаграмм» (деятельность которой запрещена на территории РФ, далее по тексту социальная сеть), а также в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграмм» разместил информацию содержащую предложение всем желающим предоставлять ФИО1 денежные средства, которые ФИО1 в течение короткого периода времени обещал возвращать приумножая их сумму согласно договоренности. То есть ФИО1 предлагал предоставление ему денежных средств в займ, с последующим их возвратом в оговоренные сроки в большем количестве. 

С целью привлечения внимания наибольшего количества граждан к своему предложению по увеличению денежных средств, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя сеть «Интернет» посредством социального мессенджера мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» создал и разместил группы участников «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», а также иные в которых так же разместил информацию о займе денежных средств, с последующим их возвратом в короткие сроки в большем количестве.

С целью придания своей преступной деятельности правомерности, в указанный выше период времени, ФИО1, в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» обеспечил для себя наличие положительных отзывов от граждан, которые предоставив ФИО1 свои денежные средства в займ, в короткий период времени получили от ФИО1 их обратно, с процентами. 

После чего, реализуя свой умысел, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Челябинска, действуя умышленно из корыстных побуждений, совершил хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств у граждан, при следующих обстоятельствах:

1). Так, до ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь по месту своего жительства, по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» группу участников «

<

данные изъяты>», в которой разместил информацию о займе денежных средств, с последующим их возвратом в короткие сроки в большем количестве, с неустановленного устройства, связался с ранее ему незнакомой Потерпевший №8, с целью завладения денежными средствами последней. При этом ФИО1, согласно разработанного им преступного плана, предложил Потерпевший №8, предоставить ему – ФИО1 денежные средства в займ, с последующим их возвратом в короткие сроки в большем количестве. При этом ФИО1, принятые на себя финансовые обязательства перед Потерпевший №8 выполнять не собирался. Потерпевший №8 с предложением ФИО1 согласилась. Таким образом ФИО1 ввел Потерпевший №8 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерениях.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: г

<

адрес> 

<

адрес>, с неустановленного устройства, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» группу участников «

<

данные изъяты>», сообщил Потерпевший №8 о необходимости перевода денежных средств, принадлежащих Потерпевший №8 на находящуюся у ФИО1 в пользовании банковскую карту №, с расчетным счетом №, привязанным к абонентскому номеру № и открытым в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ранее знакомой ФИО1 Свидетель №1, не осведомленной о преступных намерениях последнего. 

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 01 минуту по московскому времени (в 17 часов 01 минуту по местному времени г. Челябинска) Потерпевший №8, продолжая полностью доверять ФИО1, действуя под воздействием обмана последнего, находясь по адресу: 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, перевела посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащие ей денежные средства в размере 25 000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк России» № с расчетным счетом №, открытым в отделении ПАО «Сбербанк России» на находящуюся у ФИО1 в пользовании вышеуказанную банковскую карту №.

После поступления денежных средств ФИО1, с целью придания правомерности своим преступным действиям, осуществляемой под видом получения дохода от вложений денежных средств Потерпевший №8, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 59 минут по московскому времени (в 19 часов 59 минут по местному времени г. Челябинска), находясь по вышеуказанному месту своего жительства перевел посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащие ей денежные средства в размере 39 600 рублей с находящейся в пользовании у ФИО1 вышеуказанной банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, на вышеуказанную банковскую карту № на имя Потерпевший №8

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, с неустановленного устройства, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» группу участников «

<

данные изъяты>», сообщил Потерпевший №8 о необходимости переводов денежных средств, принадлежащих Потерпевший №8 на находящуюся у ФИО1 в пользовании вышеуказанную банковскую карту №.

ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 20 минут по московскому времени (в 20 часов 20 минут по местному времени г. Челябинска) Потерпевший №8, продолжая полностью доверять ФИО1, действуя под воздействием обмана последнего, находясь по адресу: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, осуществила перевод посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащих ей денежных средств в размере 15 000 рублей с вышеуказанной банковской карты ПАО «Сбербанк России» № на находящуюся у ФИО1 в пользовании вышеуказанную банковскую карту №.

Таким образом, в указанный выше период времени, обманутая ФИО1 Потерпевший №8, перевела последнему принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 40000 рублей. ФИО1, с целью придания правомерности своим преступным действиям перевел Потерпевший №8 денежные средства на общую сумму 39600 рублей, оставив себе денежные средства на общую сумму 400 рублей, принадлежащие Потерпевший №8 Таким образом ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, взятые на себя обязательства перед Потерпевший №8 по возврату последней денежных средств в короткие сроки в большем количестве не выполнил, денежные средства на общую сумму 400 рублей, принадлежащие Потерпевший №8, ФИО1, обратив в свою собственность, распорядился ими по своему усмотрению, совершив таким образом их хищение путем обмана и злоупотребления доверием. Своими умышленными преступными действиями ФИО1 причинил Потерпевший №8 материальный ущерб на общую сумму 400 рублей. 

2). ФИО1, в период до ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой умысел, направленный на хищение денежных средств у граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграмм» группу участников «

<

данные изъяты>», в которой разместил информацию о займе денежных средств, с последующим их возвратом в короткие сроки в большем количестве, с неустановленного в ходе предварительного следствия устройства, связался с ранее ему незнакомой гражданкой Потерпевший №14, с целью завладения денежными средствами последней. ФИО1 предложил Потерпевший №14, предоставить ему денежные средства в займ, с последующим их возвратом в короткие сроки в большем количестве. При этом ФИО1, принятые на себя финансовые обязательства перед Потерпевший №14 выполнять не собирался. Потерпевший №14, с предложением ФИО1 согласилась. Таким образом ФИО1 ввел Потерпевший №14 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерениях.

После чего, в период до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по веукнному месту своего жительства, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» группу участников «

<

данные изъяты>», сообщил Потерпевший №14 о необходимости перевода денежных средств, принадлежащих Потерпевший №14 на находящуюся у ФИО1 в пользовании банковскую карту №, с расчетным счетом №, открытым АО «Тинькофф Банк», на имя ранее знакомой ФИО1 Свидетель №1, не осведомленной о преступных намерениях последнего. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №14, действуя под воздействием обмана последнего, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>А, перевела посредством мобильного приложения «Тинькофф», принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 7000 рублей с банковской карты АО «Тинькофф Банк» № оформленной по договору №, открытой в отделении АО «Тинькофф Банк», на находящуюся у ФИО1 в пользовании вышеуказанную банковскую карту.

После поступления денежных средств ФИО1, с целью придания правомерности своим преступным действиям, осуществляемой под видом получения дохода от вложений денежных средств Потерпевший №14, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по вышеуказанному месту своего жительства перевел посредством мобильного приложения «Тинькофф», принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 10 000 рублей с находящейся у ФИО1 в пользовании вышеуказанной банковской карты на банковскую карту № с расчетным счетом №, открытым в отделении АО «Тинькофф Банк» на имя Потерпевший №14

Далее в период до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» группу участников «

<

данные изъяты>», сообщил Потерпевший №14 о необходимости перевода денежных средств, принадлежащих Потерпевший №14 на банковскую карту №, с расчетным счетом №, привязанным к абонентскому номеру № и открытым в отделении Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту ПАО «Сбербанк России») на имя ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 58 минут по московскому времени (в 23 часа 58 минут по местному времени г. Челябинска), а также в 23 часа 07 минут по московскому времени (в 01 час 07 минут ДД.ММ.ГГГГ по местному времени г. Челябинска) Потерпевший №14, продолжая полностью доверять ФИО1, действуя под воздействием обмана последнего, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, перевела посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 16 800 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк России № с расчетным счетом №, открытым в отделении ПАО «Сбербанк России» на вышеуказанную банковскую карту на имя ФИО1

Таким образом, в указанный выше период времени, обманутая ФИО1 Потерпевший №14, перевела последнему принадлежащие ей – Потерпевший №14 денежные средства на общую сумму 23800 рублей. ФИО1, с целью придания правомерности своим преступным действиям перевел Потерпевший №14 денежные средства на общую сумму 10 000 рублей, оставив себе денежные средства на общую сумму 13 800 рублей, принадлежащие Потерпевший №14 Таким образом ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, взятые на себя обязательства перед Потерпевший №14 по возврату последней денежных средств в короткие сроки в большем количестве не выполнил, денежные средства на общую сумму 13800 рублей, принадлежащие Потерпевший №14, ФИО1, обратив в свою собственность, распорядился ими по своему усмотрению, совершив таким образом их хищение путем обмана и злоупотребления доверием. Своими умышленными преступными действиями ФИО1 причинил Потерпевший №14 материальный ущерб на общую сумму 13800 рублей, который с учетом ее материального положения является для нее значительным. 

3). ФИО1, в период до ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: г

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» группу участников «

<

данные изъяты>», в которой разместил информацию о займе денежных средств, с последующим их возвратом в короткие сроки в большем количестве, посредством мобильного телефона «Redmi Note 8 Pro», связался с ранее ему знакомым гражданином Потерпевший №2, с целью завладения денежными средствами последнего. При этом ФИО1, согласно разработанного им преступного плана, предложил Потерпевший №2, предоставить ему – ФИО1 денежные средства в займ, с последующим их возвратом в короткие сроки в большем количестве. При этом ФИО1, принятые на себя финансовые обязательства перед Потерпевший №2 выполнять не собирался. Потерпевший №2 с предложением ФИО1 согласился. Таким образом, ФИО1 ввел Потерпевший №2 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерениях.

После чего, в период до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, посредством мобильного устройства Redmi Note 8 Pro, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграмм» группу участников «

<

данные изъяты>», сообщил Потерпевший №2 о необходимости перевода денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2 на находящуюся у ФИО1 в пользовании банковскую карту №, с расчетным счетом №, привязанным к абонентскому номеру № и открытым в отделении ПАО «Сбербанк России», на имя ранее знакомой ФИО1 Свидетель №1, не осведомленной о преступных намерениях последнего. 

ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 15 минут по московскому времени (в 01 час 15 минут ДД.ММ.ГГГГ по местному времени г. Челябинска) Потерпевший №2, продолжая полностью доверять ФИО1 действуя под воздействием обмана последнего, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: г

<

адрес>, перевел посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащие ему денежные средства в размере 32 000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк России» № с расчетным счетом №, открытым в отделении ПАО «Сбербанк России» на находящуюся у ФИО1 в пользовании вышеуказанную банковскую карту. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, посредством мобильного устройства Redmi Note 8 Pro, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» группу участников «

<

данные изъяты>», сообщил Потерпевший №2 о необходимости переводов денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2 на банковскую карту №, с расчетным счетом №, привязанным к абонентскому номеру № и открытым в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2, продолжая полностью доверять ФИО1, действуя под воздействием обмана последнего, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, осуществил переводы посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащих ему денежных средств в общей сумме 10 900 рублей с вышеуказанной банковской карты ПАО «Сбербанк России» на вышеуказанную банковскую карту № на имя ФИО1

ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту вышеуказанному своего жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного устройства «Redmi Note 8 Pro», используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграмм» группу участников «

<

данные изъяты>», сообщил Потерпевший №2 о необходимости переводов денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2 на вышеуказанную банковскую карту № на имя ФИО1

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2, продолжая полностью доверять ФИО1, действуя под воздействием обмана последнего, находясь по вышесказанному месту своего жительства, осуществил переводы посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащих ему денежных средств в общей сумме 23 000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк России» № № расчетного счета №, открытым в отделении ПАО «Сбербанк России» на вышеуказанную банковскую карту № на имя ФИО1

После поступления денежных средств ФИО1, с целью придания правомерности своим преступным действиям, осуществляемой под видом получения дохода от вложений денежных средств Потерпевший №2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, перевел посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 31 900 рублей с находящейся в пользовании у ФИО1 вышеуказанной банковской карты ПАО «Сбербанк России» № на вышеуказанную банковскую карту № на имя Потерпевший №2

ФИО1, после поступления денежных средств от Потерпевший №2, с целью придания правомерности своим преступным действиям осуществляемой под видом получения дохода от вложений денежных средств Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 41 минуту по московскому времени (в 13 часов 41 минуту по местному времени г. Челябинска), находясь по вышеуказанному месту своего жительства, перевел посредством мобильного приложения «Сбербанк», денежные средства в размере 15 000 рублей с вышеуказанной банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, на вышеуказанную банковскую карту № на имя Потерпевший №2

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного устройства Redmi Note 8 Pro, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграмм» группу участников «

<

данные изъяты>», сообщил Потерпевший №2 о необходимости переводов денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2 на вышеуказанную банковскую карту № на имя ФИО1

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2, продолжая полностью доверять ФИО1 действуя под воздействием обмана последнего, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, осуществил переводы посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащих ему денежных средств в общей сумме 26 000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк России» № расчетного счета №, открытым в отделении ПАО «Сбербанк России» на вышеуказанную банковскую карту № на имя ФИО1

После поступления денежных средств от Потерпевший №2, ФИО1, с целью придания правомерности своей преступной деятельности, осуществляемой под видом получением дохода от вложений денежных средств Потерпевший №2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, перевел посредством мобильного приложения «Сбербанк», денежные средства в общей сумме 24 300 рублей с вышеуказанной банковской карты ПАО «Сбербанк России» № на вышеуказанную банковскую карту № на имя Потерпевший №2

Также, после поступления денежных средств от Потерпевший №2, ФИО1, с целью придания правомерности своей преступной деятельности, осуществляемой под видом получения дохода от вложений денежных средств от Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 51 минуту по московскому времени (в 15 часов 51 минуту по местному времени г. Челябинска), находясь по вышеуказанному месту своего жительства, перевел посредством мобильного приложения «Сбербанк», денежные средства в размере 2 500 рублей с находящейся в пользовании у ФИО1 вышеуказанной банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, на вышеуказанную банковскую карту № на имя Потерпевший №2

Таким образом, в указанный выше период времени, обманутый ФИО1 Потерпевший №2, перевел последнему принадлежащие ему – Потерпевший №2 денежные средства на общую сумму 91 900 рублей. ФИО1, с целью придания правомерности своим преступным действиям перевел Потерпевший №2 денежные средства на общую сумму 73 700 рублей, оставив себе денежные средства на общую сумму 18 200 рублей, принадлежащие Потерпевший №2 Таким образом ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, взятые на себя обязательства перед Потерпевший №2 по возврату последнему денежных средств в короткие сроки в большем количестве не выполнил, денежные средства на общую сумму 18 200 рублей, принадлежащие Потерпевший №2, ФИО1, обратив в свою собственность, распорядился ими по своему усмотрению, совершив таким образом их хищение путем обмана и злоупотребления доверием. Своими умышленными преступными действиями ФИО1 причинил Потерпевший №2 материальный ущерб на общую сумму 18 200 рублей, который с учетом его материального положения является для него значительным. 

4). ФИО1, в период до ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» группу участников «

<

данные изъяты>», в которой разместил информацию о займе денежных средств, с последующим их возвратом в короткие сроки в большем количестве, с неустановленного в ходе предварительного следствия устройства, связался с ранее ему незнакомой Потерпевший №11, с целью завладения денежными средствами последней. При этом ФИО1, согласно разработанного им преступного плана, предложил Потерпевший №11, предоставить ему – ФИО1 денежные средства в займ, с последующим их возвратом в короткие сроки в большем количестве. При этом ФИО1, принятые на себя финансовые обязательства перед Потерпевший №11 выполнять не собирался. Потерпевший №11 с предложением ФИО1 согласилась. Таким образом ФИО1 ввел Потерпевший №11 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерениях.

После чего, в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» группу участников «

<

данные изъяты>», сообщил Потерпевший №11 о необходимости перевода денежных средств, принадлежащих Потерпевший №11 на находящуюся у ФИО1 в пользовании банковскую карту №, с расчетным счетом №, открытым и принадлежащим АО «Тинькофф Банк» на имя ранее знакомой ФИО1 Свидетель №1, не осведомленной о преступных намерениях последнего. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 08 минут по московскому времени (в 19 часов 08 минут по местному времени г. Челябинска) Потерпевший №11, продолжая полностью доверять ФИО1, действуя под воздействием обмана последнего, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес> перевела посредством мобильного приложения «Тинькофф», принадлежащие ей денежные средства в размере 5 000 рублей с банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, оформленной по договору банковской карты № с расчетным счетом №, открытым АО «Тинькофф Банк» на находящуюся у ФИО1 в пользовании вышеуказанную банковскую карту №

После поступления денежных средств ФИО1, с целью придания правомерности своим преступным действиям, осуществляемой под видом получения дохода от вложений денежных средств Потерпевший №11, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 32 минуты по московскому времени (в 15 часов 32 минуты по местному времени г. Челябинска), находясь по вышеуказанному месту своего жительства, перевел посредством мобильного приложения «Тинькофф», принадлежащие ему денежные средства в размере 8300 рублей с находящейся у ФИО1 в пользовании вышеуказанной банковской карты №, на банковскую карту № с расчетным счетом №, открытым в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя Потерпевший №11

После чего, в период до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» группу участников «

<

данные изъяты>», сообщил Потерпевший №11 о необходимости перевода денежных средств, принадлежащих Потерпевший №11 на находящуюся у ФИО1 в пользовании вышеуказанную банковскую карту №

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 37 минут по московскому времени (в 18 часов 37 минут по местному времени г. Челябинска), а также в 18 часов 38 минут по московскому времени (в 20 часов 38 минут по местному времени г. Челябинска) Потерпевший №11, продолжая полностью доверять ФИО1, действуя под воздействием обмана последнего, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, перевела посредством мобильного приложения «Тинькофф», принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 30 000 рублей с вышеуказанной банковской карты АО « Тинькофф Банк» на находящуюся у ФИО1 в пользовании вышеуказанную банковскую карту №

То есть, в указанный выше период времени, обманутая ФИО1 Потерпевший №11, перевела ФИО1 принадлежащие ей – Потерпевший №11 денежные средства на общую сумму 35 000 рублей. ФИО1, с целью придания правомерности своим преступным действиям перевел Потерпевший №11 денежные средства на общую сумму 8 300 рублей, оставив себе денежные средства на общую сумму 26 700 рублей, принадлежащие Потерпевший №11 Таким образом ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, взятые на себя обязательства перед Потерпевший №11 по возврату последней денежных средств в короткие сроки в большем количестве не выполнил, денежные средства на общую сумму 26 700 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, ФИО1, обратив в свою собственность, распорядился ими по своему усмотрению, совершив таким образом их хищение путем обмана и злоупотребления доверием. Своими умышленными преступными действиями ФИО1 причинил Потерпевший №11 материальный ущерб на общую сумму 26 700 рублей, который с учетом ее материального положения является для нее значительным. 

5). ФИО1, в период до ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» группу участников «

<

данные изъяты>», в которой разместил информацию о займе денежных средств, с последующим их возвратом в короткие сроки в большем количестве, с неустановленного устройства, связался с ранее ему незнакомой Потерпевший №7, с целью завладения денежными средствами последней. При этом ФИО1, согласно разработанного им преступного плана, предложил Потерпевший №7, предоставить ему – ФИО1 денежные средства в займ, с последующим их возвратом в короткие сроки в большем количестве. При этом ФИО1, принятые на себя финансовые обязательства перед Потерпевший №7 выполнять не собирался. Потерпевший №7 с предложением ФИО1 согласилась. Таким образом, ФИО1 ввел Потерпевший №7 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерениях.

После чего в период до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, с неустановленного устройства, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграмм» группу участников «

<

данные изъяты>», сообщил Потерпевший №7 о необходимости переводов денежных средств, принадлежащих Потерпевший №7 на банковскую карту №, с расчетным счетом №, привязанным к абонентскому номеру № и открытым в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 47 минут по московскому времени (в 11 часов 47 минут по местному времени г. Челябинска) Потерпевший №7, продолжая полностью доверять ФИО1, действуя под воздействием обмана последнего, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, перевела посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащие ей денежные средства в размере 2 000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк России» № с расчетным счетом №, открытым в отделении ПАО «Сбербанк России» на вышеуказанную банковскую карту №, на имя ФИО1

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» группу участников «

<

данные изъяты>», сообщил Потерпевший №7 о необходимости переводов денежных средств, принадлежащих Потерпевший №7 на вышеуказанную банковскую карту № на имя ФИО1

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №7, продолжая полностью доверять ФИО1, действуя под воздействием обмана последнего, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, осуществила переводы посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащих ей денежных средств в общей сумме 54 700 рублей с вышеуказанной банковской карты ПАО «Сбербанк России» № на вышеуказанную банковскую карту № на имя ФИО1

После поступления денежных средств ФИО1, с целью придания правомерности своим преступным действиям, осуществляемой под видом получения дохода от вложений денежных средств Потерпевший №7, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, перевел посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 17 400 рублей с вышеуказанной банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, на имя Потерпевший №7

ФИО1, после поступления денежных средств, с целью придания правомерности своим преступным действиям, осуществляемой под видом получения дохода от вложений денежных средств Потерпевший №7, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 22 минуты по московскому времени (в 16 часов 22 минуты по местному времени г. Челябинска), а также в 21 час 32 минуты по московскому времени (в 23 часа 32 минуты по местному времени г. Челябинска), находясь по вышеуказанному месту своего жительства, перевел посредством мобильного приложения «Тинькофф», принадлежащие ей денежные средства в размере 39 800 рублей с находящейся у ФИО1 в пользовании банковской карты №, с расчетным счетом №, открытым и принадлежащим АО «Тинькофф Банк» на банковскую карту №, с расчетным счетом №, открытым и принадлежащим АО «Тинькофф Банк» на имя Потерпевший №7

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» группу участников «

<

данные изъяты>», сообщил Потерпевший №7 о необходимости перевода денежных средств, принадлежащих Потерпевший №7 на вышеуказанную банковскую карту №, на имя ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ в 00 час 21 минуту по московскому времени (в 02 часа 21 минуту по местному времени г. Челябинска) Потерпевший №7, продолжая полностью доверять ФИО1 действуя под воздействием обмана последнего, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, осуществила перевод посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащих ей денежных средств в размере 18 000 рублей с вышеуказанной банковской карты ПАО «Сбербанк России» № на вышеуказанную банковскую карту №, на имя ФИО1

Таким образом, в указанный выше период времени, обманутая ФИО1 Потерпевший №7, перевела последнему принадлежащие ей – Потерпевший №7 денежные средства на общую сумму 74 700 рублей. ФИО1, с целью придания правомерности своим преступным действиям перевел Потерпевший №7 денежные средства на общую сумму 57 200 рублей, оставив себе денежные средства на общую сумму 17 500 рублей, принадлежащие Потерпевший №7 Таким образом ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, взятые на себя обязательства перед Потерпевший №7 по возврату последней денежных средств в короткие сроки в большем количестве не выполнил, денежные средства на общую сумму 17 500 рублей, принадлежащие Потерпевший №7, ФИО1, обратив в свою собственность, распорядился ими по своему усмотрению, совершив таким образом их хищение путем обмана и злоупотребления доверием. Своими умышленными преступными действиями ФИО1 причинил Потерпевший №7 материальный ущерб на общую сумму 17 500 рублей, который с учетом ее материального положения является для нее значительным. 

6). ФИО1, в период до ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь по месту своего жительства, по адресу: г

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» неустановленную группу, в которой разместил информацию о займе денежных средств, с последующим их возвратом в короткие сроки в большем количестве, с неустановленного устройства, связался с ранее ему незнакомым гражданином Потерпевший №6, с целью завладения денежными средствами последнего. При этом ФИО1, согласно разработанного им преступного плана, предложил Потерпевший №6, предоставить ему – ФИО1 денежные средства в займ, с последующим их возвратом в короткие сроки в большем количестве. При этом ФИО1, принятые на себя финансовые обязательства перед Потерпевший №6 выполнять не собирался. Потерпевший №6 с предложением ФИО1 согласился. Таким образом, ФИО1 ввел Потерпевший №6 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерениях.

После чего, в период до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» неустановленную группу, сообщил Потерпевший №6 о необходимости перевода денежных средств, принадлежащих Потерпевший №6 на находящуюся у ФИО1 в пользовании банковскую карту №, с расчетным счетом №, привязанным к абонентскому номеру № и открытым в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 04 минуты по московскому времени (в 20 часов 04 минут по местному времени г. Челябинска) Потерпевший №6, продолжая полностью доверять ФИО1, действуя под воздействием обмана последнего, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, перевел посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащие ему денежные средства в размере 20 000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк России» № с расчетным счетом №, открытым в отделении ПАО «Сбербанк России» на вышеуказанную банковскую карту № на имя ФИО1

После поступления денежных средств от Потерпевший №6 в сумме 20 000 рублей, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, взятые на себя перед Потерпевший №6 обязательства о последующим их возврате последнему в короткие сроки в большем количестве, не выполнил. Денежными средствами в сумме 20 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №6, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, осуществив таким образом их хищение путем обмана и злоупотребления доверием. Таким образом, своими преступными действиями ФИО1 причинил Потерпевший №6 материальный ущерб в сумме 20 000 рублей, который с учетом его материального положения является для него значительным. 

7). ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь по месту своего жительства, по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» неустановленную в группу, в которой разместил информацию о займе денежных средств, с последующим их возвратом в короткие сроки в большем количестве, с неустановленного устройства, связался с ранее ему незнакомой Потерпевший №15, с целью завладения денежными средствами последней. При этом ФИО1, согласно разработанного им преступного плана, предложил Потерпевший №15, предоставить ему – ФИО1 денежные средства в займ, с последующим их возвратом в короткие сроки в большем количестве. При этом, ФИО1, принятые на себя финансовые обязательства перед Потерпевший №15 выполнять не собирался. Потерпевший №15 с предложением ФИО1 согласилась. Таким образом, ФИО1 ввел Потерпевший №15 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» неустановленную группу, сообщил Потерпевший №15 о необходимости перевода денежных средств, принадлежащих Потерпевший №15 на банковскую карту №, с расчетным счетом №, привязанным к абонентскому номеру № и открытым в отделении ПАО «Сбербанк России», по адресу: г

<

адрес>, на имя ФИО1

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 24 минуты по московскому времени (в 19 часов 24 минуты по местному времени г. Челябинска) Потерпевший №15, продолжая полностью доверять ФИО1, действуя под воздействием обмана последнего, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, перевела посредством мобильного приложения «Тинькофф», принадлежащие ей денежные средства в размере 4 000 рублей с банковской карты АО «Тинькофф Банк» № с расчетным счетом №, открытым и принадлежащим АО «Тинькофф Банк» на вышеуказанную банковскую карту № на имя ФИО1

После чего, в период до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» неустановленную группу, сообщил Потерпевший №15 о необходимости перевода денежных средств, принадлежащих Потерпевший №15 на вышеуказанную банковскую карту № на имя ФИО1

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 50 минут по московскому времени (в 02 часа 50 минут по местному времени г. Челябинска) Потерпевший №15, продолжая полностью доверять ФИО1, действуя под воздействием обмана последнего, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, перевела посредством мобильного приложения «Тинькофф», принадлежащие ей денежные средства в размере 4 000 рублей с вышеуказанной банковской карты АО «Тинькофф Банк» № на вышеуказанную банковскую карту № на имя ФИО1

После поступления денежных средств от Потерпевший №15 на общую сумму 8 000 рублей, ФИО1, с целью доведения своего преступного умысла до конца, действуя умышленно, из корыстных побуждений, взятые на себя перед Потерпевший №15 обязательства о последующим их возврате последней в короткие сроки в большем количестве, не выполнил. Денежными средствами в сумме 8 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №15, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, осуществив таким образом их хищение путем обмана и злоупотребления доверием. Таким образом, своими преступными действиями ФИО1 причинил Потерпевший №15 материальный ущерб в сумме 8 000 рублей, который с учетом ее материального положения является для нее значительным. 

8). ФИО1, в период до ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» группу участников «

<

данные изъяты>», в которой разместил информацию о займе денежных средств, с последующим их возвратом в короткие сроки в большем количестве, с неустановленного в ходе предварительного следствия устройства, связался с ранее ему незнакомым гражданином Потерпевший №10, с целью завладения денежными средствами последнего. При этом ФИО1 согласно разработанного им преступного плана, предложил Потерпевший №10, предоставить ему – ФИО1 денежные средства в займ, с последующим их возвратом в короткие сроки в большем количестве. При этом ФИО1, принятые на себя финансовые обязательства перед Потерпевший №10 выполнять не собирался. Потерпевший №10 с предложением ФИО1 согласился. Таким образом, ФИО1 ввел Потерпевший №10 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерениях.

После чего, в период до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, с неустановленного технического устройства, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» группу участников «

<

данные изъяты>», сообщил Потерпевший №10 о необходимости перевода денежных средств, принадлежащих Потерпевший №10 на находящуюся у ФИО1 в пользовании банковскую карту №, с расчетным счетом №, привязанным к абонентскому номеру № и открытым в отделении ПАО «Сбербанк России», на имя ранее знакомой ФИО1 Свидетель №1, не осведомленной о преступных намерениях последнего. 

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 44 минуты по московскому времени (в 16 часов 44 минуты по местному времени г. Челябинска) Потерпевший №10, продолжая полностью доверять ФИО1, действуя под воздействием обмана последнего, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, перевел посредством мобильного приложения «Тинькофф», принадлежащие ему денежные средства в размере 15 000 рублей с находящейся в пользовании Потерпевший №10 кредитной банковской карты АО «Тинькофф Банк» № с расчетным счетом №, открытым и принадлежащим АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО25, на находящуюся у ФИО1 в пользовании вышеуказанную банковскую карту №.

После поступления денежных средств от Потерпевший №10 в сумме 15 000 рублей, ФИО1, с целью доведения своего преступного умысла до конца, действуя умышленно, из корыстных побуждений, взятые на себя перед Потерпевший №10 обязательства о последующим их возврате последнему в короткие сроки в большем количестве, не выполнил. Денежными средствами в сумме 15 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №10, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, осуществив таким образом их хищение путем обмана и злоупотребления доверием. Таким образом своими преступными действиями ФИО1 причинил Потерпевший №10 материальный ущерб в сумме 15 000 рублей, который с учетом его материального положения является для него значительным. 

9). ФИО1, в период до ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, а именно денежных средств у граждан, находясь по месту своего жительства, по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» неустановленную группу, в которой ФИО1 разместил информацию о возможности получения дополнительного заработка в результате вложения денежных средств посредством участия в конкурсе, с неустановленного устройства, связался с ранее ему незнакомой Потерпевший №9, с целью завладения денежными средствами последней. При этом ФИО1, предложил Потерпевший №9, предоставить ему – ФИО1 денежные средства с целью дополнительного заработка, с последующим их возвратом в короткие сроки в большем количестве. При этом ФИО1, принятые на себя финансовые обязательства перед Потерпевший №9 выполнять не собирался. Потерпевший №9 с предложением ФИО1 согласилась. Таким образом, ФИО1 ввел Потерпевший №9 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерениях.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» неустановленную группу, с неустановленного устройства, сообщил Потерпевший №9 о необходимости перевода денежных средств, принадлежащих Потерпевший №9 на банковскую карту №, с расчетным счетом №, привязанным к абонентскому номеру № и открытым в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №9, продолжая полностью доверять ФИО1, действуя под воздействием обмана последнего, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, перевела посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 12 000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк России» № с расчетным счетом №, открытым в отделении ПАО «Сбербанк России» на вышеуказанную банковскую карту № на имя ФИО1

В период до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» неустановленную группу, с неустановленного устройства, сообщил Потерпевший №9 о необходимости перевода денежных средств, принадлежащих Потерпевший №9 на вышеуказанную банковскую карту №.

ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 26 минут по московскому времени (в 00 часа 26 минут ДД.ММ.ГГГГ по местному времени г. Челябинска) Потерпевший №9, продолжая полностью доверять ФИО1, действуя под воздействием обмана последнего, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, перевела посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк России» № с расчетным счетом №, открытым в отделении ПАО «Сбербанк России» на вышеуказанную банковскую карту № на имя ФИО1

После поступления денежных средств ФИО1, с целью придания правомерности своим преступным действиям, осуществляемой под видом получения дохода от вложений денежных средств Потерпевший №9, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, перевел посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 18 000 рублей с вышеуказанной банковской карты № на вышеуказанную банковскую карту № на имя Потерпевший №9

ФИО1 после поступления денежных средств от Потерпевший №9, с целью придания правомерности своим преступным действиям, осуществляемой под видом получения дохода от вложений денежных средств Потерпевший №9, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 04 минуты по московскому времени (в 12 часов 04 минуты по местному времени г. Челябинска), находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, перевел посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащие ей денежные средства в размере 5 100 рублей с вышеуказанной банковской карты № на вышеуказанную банковскую карту № на имя Потерпевший №9

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: г

<

адрес> 

<

адрес>, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» неустановленную группу, с неустановленного устройства, сообщил Потерпевший №9 о необходимости перевода денежных средств, принадлежащих Потерпевший №9 на вышеуказанную банковскую карту № на имя ФИО1

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №9, продолжая полностью доверять ФИО1, действуя под воздействием обмана последнего, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, перевела посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 23 500 рублей с вышеуказанной банковской карты ПАО «Сбербанк России» № на вышеуказанную банковскую карту № на имя ФИО1

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» неустановленную группу, с неустановленного устройства, сообщил Потерпевший №9 о необходимости перевода денежных средств, принадлежащих Потерпевший №9 на вышеуказанную банковскую карту № на имя ФИО1

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №9, продолжая полностью доверять ФИО1, действуя под воздействием обмана последнего, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, перевела посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 18 000 рублей с банковской карты № с расчетным счетом №, открытым в отделении ПАО «Сбербанк России» на вышеуказанную банковскую карту № на имя ФИО1

После поступления денежных средств ФИО1, с целью придания правомерности своим преступным действиям, осуществляемой под видом получения дохода от вложений денежных средств Потерпевший №9, ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 46 минут по московскому времени (в 01 час 46 минут ДД.ММ.ГГГГ по местному времени г. Челябинска), находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, перевел посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащие ей денежные средства в размере 8 500 рублей с вышеуказанной банковской карты № на вышеуказанную банковскую карту № на имя Потерпевший №9

Таким образом, в указанный выше период времени, обманутая ФИО1 Потерпевший №9, не подозревая о истинных преступных намерениях ФИО1, перевела последнему принадлежащие ей – Потерпевший №9 денежные средства на общую сумму 73500 рублей. ФИО1, с целью придания правомерности своим преступным действиям перевел Потерпевший №9 денежные средства на общую сумму 31600 рублей, оставив себе денежные средства на общую сумму 41 900 рублей, принадлежащие Потерпевший №9 Таким образом ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, взятые на себя обязательства перед Потерпевший №9 по возврату последней денежных средств в короткие сроки в большем количестве не выполнил, денежные средства на общую сумму 41 900 рублей, принадлежащие Потерпевший №9, ФИО1, обратив в свою собственность, распорядился ими по своему усмотрению, совершив таким образом их хищение путем обмана и злоупотребления доверием. Своими умышленными преступными действиями ФИО1 причинил Потерпевший №9 материальный ущерб на общую сумму 41 900 рублей, который с учетом ее материального положения является для нее значительным. 

10). ФИО1, в период до ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь по месту своего жительства, по адресу: г. Челябинск, Калининский район, 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» неустановленную группу, в которой разместил информацию о займе денежных средств, с последующим их возвратом в короткие сроки в большем количестве, посредством мобильного телефона «Redmi Note 8 Pro», связался с ранее ему незнакомой Потерпевший №16, с целью завладения денежными средствами последней. При этом ФИО1, согласно разработанного им преступного плана, предложил Потерпевший №16, предоставить ему – ФИО1 денежные средства в займ, с последующим их возвратом в короткие сроки в большем количестве. При этом ФИО1, принятые на себя финансовые обязательства перед Потерпевший №16 выполнять не собирался. Потерпевший №16 с предложением ФИО1 согласилась. Таким образом, ФИО1 ввел Потерпевший №16 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерениях. 

После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период до ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время органами предварительного следствия не установлены, ФИО1, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: г

<

адрес>, 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств Потерпевший №16, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с мобильного устройства Redmi Note 8 Pro, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» неустановленную в ходе предварительного следствия группу, сообщил Потерпевший №16 о необходимости перевода денежных средств, принадлежащих Потерпевший №16 на банковскую карту №, с расчетным счетом №, привязанным к абонентскому номеру № и открытым в отделении ПАО «Сбербанк России», на имя ФИО1

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 41 минуту по московскому времени (в 16 часов 41 минуту по местному времени г. Челябинска), а также в 15 часов 10 минут по московскому времени (в 17 часов 10 минут по местному времени г. Челябинска) Потерпевший №16, продолжая полностью доверять ФИО1, действуя под воздействием обмана последнего, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, перевела посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 25 000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк России № с расчетным счетом №, открытым в отделении ПАО «Сбербанк России» на вышеуказанную банковскую карту № на имя ФИО1

После чего, в период до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, с мобильного устройства Redmi Note 8 Pro, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» неустановленную группу, сообщил Потерпевший №16 о необходимости перевода денежных средств, принадлежащих Потерпевший №16 на вышеуказанную банковскую карту № на имя ФИО1

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 52 минуты по московскому времени (в 14 часов 52 минуты по местному времени г. Челябинска), а также в 16 часов 01 минуту по московскому времени (в 18 часов 01 минуту по местному времени г. Челябинска) Потерпевший №16, продолжая полностью доверять ФИО1, действуя под воздействием обмана последнего, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, перевела посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 20 000 рублей с вышеуказанной банковской карты ПАО «Сбербанк России» № на вышеуказанную банковскую карту № на имя ФИО1

После поступления денежных средств ФИО1, с целью придания правомерности своим преступным действиям, осуществляемой под видом получения дохода от вложений денежных средств Потерпевший №16, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 07 минут по московскому времени (в 16 часов 07 минут по местному времени г. Челябинска), находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: г

<

адрес>, 

<

адрес>, перевел посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащие ей денежные средства в размере 16 500 рублей с вышеуказанной банковской карты ПАО «Сбербанк России № на вышеуказанную банковскую карту № на имя Потерпевший №16

Таким образом, в указанный выше период времени, обманутая ФИО1 Потерпевший №16, не подозревая о истинных преступных намерениях ФИО1, перевела последнему принадлежащие ей – Потерпевший №16 денежные средства на общую сумму 45 000 рублей. ФИО1, с целью придания правомерности своим преступным действиям перевел Потерпевший №16 денежные средства на общую сумму 16 500 рублей, оставив себе денежные средства на общую сумму 28 500 рублей, принадлежащие Потерпевший №16 Таким образом ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, взятые на себя обязательства перед Потерпевший №16 по возврату последней денежных средств в короткие сроки в большем количестве не выполнил, денежные средства на общую сумму 28 500 рублей, принадлежащие Потерпевший №16, ФИО1, обратив в свою собственность, распорядился ими по своему усмотрению, совершив таким образом их хищение путем обмана и злоупотребления доверием. Своими умышленными преступными действиями ФИО1 причинил Потерпевший №16 материальный ущерб на общую сумму 28 500 рублей, который с учетом ее материального положения является для нее значительным. 

11). ФИО1, в период до ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь по месту своего жительства, по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» неустановленную группу, в которой разместил информацию о займе денежных средств, с последующим их возвратом в короткие сроки в большем количестве, с неустановленного устройства, связался с ранее ему незнакомой Потерпевший №17, с целью завладения денежными средствами последней. При этом ФИО1, согласно разработанного им преступного плана, предложил Потерпевший №17, предоставить ему – ФИО1 денежные средства в займ, с последующим их возвратом в короткие сроки в большем количестве. При этом ФИО1, принятые на себя финансовые обязательства перед Потерпевший №17 выполнять не собирался. Потерпевший №17 с предложением ФИО1 согласилась. Таким образом, ФИО1 ввел Потерпевший №17 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерениях.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» неустановленную группу, сообщил Потерпевший №17 о необходимости переводов денежных средств, принадлежащих Потерпевший №17 на банковскую карту №, с расчетным счетом №, привязанным к абонентскому номеру № и открытым в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №17, продолжая полностью доверять ФИО1, действуя под воздействием обмана последнего, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, перевела посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 18 500 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк России № с расчетным счетом №, открытым в отделении ПАО «Сбербанк России» на вышеуказанную банковскую карту № на имя ФИО1

После поступления денежных средств ФИО1, с целью придания правомерности своим преступным действиям, осуществляемой под видом получения дохода от вложений денежных средств Потерпевший №17, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 35 минут по московскому времени (в 17 часов 35 минут по местному времени г. Челябинска), находясь по вышеуказанному месту своего жительства, перевел посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащие ей денежные средства в размере 5 500 рублей с вышеуказанной банковской карты ПАО «Сбербанк России №, на вышеуказанную банковскую карту № на имя Потерпевший №17

Таким образом, в указанный выше период времени, обманутая ФИО1 Потерпевший №17, не подозревая о истинных преступных намерениях ФИО1, перевела последнему принадлежащие ей – Потерпевший №17 денежные средства на общую сумму 18 500 рублей. ФИО1, с целью придания правомерности своим преступным действиям перевел Потерпевший №17 денежные средства на общую сумму 5 500 рублей, оставив себе денежные средства на общую сумму 13 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №17 Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, взятые на себя обязательства перед Потерпевший №17 по возврату последней денежных средств в короткие сроки в большем количестве не выполнил, денежные средства на общую сумму 13 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №17, ФИО1, обратив в свою собственность, распорядился ими по своему усмотрению, совершив таким образом их хищение путем обмана и злоупотребления доверием. Своими умышленными преступными действиями ФИО1 причинил Потерпевший №17 материальный ущерб на общую сумму 13000 рублей, который с учетом ее материального положения является для нее значительным. 

12). ФИО1 в период до ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» группу участников «

<

данные изъяты>», с неустановленного устройства, связался с ранее ему незнакомой Потерпевший №5, с целью завладения денежными средствами последней. При этом ФИО1 согласно разработанного им преступного плана, предложил Потерпевший №5, предоставить ему – ФИО1 денежные средства в займ, с последующим их возвратом в короткие сроки в большем количестве. При этом ФИО1, принятые на себя финансовые обязательства перед Потерпевший №5 выполнять не собирался. Потерпевший №5 с предложением ФИО1 согласилась. Таким образом, ФИО1 ввел Потерпевший №5 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерениях.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, с неустановленного устройства, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» группу участников «

<

данные изъяты>», сообщил Потерпевший №5 о необходимости переводов денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5 на банковскую карту №, с расчетным счетом №, привязанным к абонентскому номеру № и открытым в отделении Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту ПАО «Сбербанк России»), на имя ФИО1

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5, продолжая полностью доверять ФИО1, действуя под воздействием обмана последнего, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: г

<

адрес>, 

<

адрес>, перевела посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 57 500 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк России» № с расчетным счетом №, открытым в отделении ПАО «Сбербанк России» на вышеуказанную банковскую карту № на имя ФИО1

После поступления денежных средств ФИО1, с целью придания правомерности своим преступным действиям, осуществляемой под видом получения дохода от вложений денежных средств Потерпевший №5, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, перевел посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 44 500 рублей с вышеуказанной банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, на вышеуказанную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № на имя Потерпевший №5

Таким образом, в указанный выше период времени, обманутая ФИО1 Потерпевший №5, перевела последнему принадлежащие ей – Потерпевший №5 денежные средства на общую сумму 57 500 рублей. ФИО1, с целью придания правомерности своим преступным действиям перевел Потерпевший №5 денежные средства на общую сумму 44 500 рублей, оставив себе денежные средства на общую сумму 13 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №5 Таким образом ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, взятые на себя обязательства перед Потерпевший №5 по возврату последней денежных средств в короткие сроки в большем количестве не выполнил, денежные средства на общую сумму 13 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №5 ФИО1, обратив в свою собственность, распорядился ими по своему усмотрению, совершив таким образом их хищение путем обмана и злоупотребления доверием. Своими умышленными преступными действиями ФИО1 причинил Потерпевший №5 материальный ущерб на общую сумму 13 000 рублей, который с учетом ее материального положения является для нее значительным.

13). ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, а именно денежных средств у граждан, находясь по месту своего жительства, по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» неустановленную группу, в которой разместил информацию о займе денежных средств, с последующим их возвратом в короткие сроки в большем количестве, с неустановленного устройства, связался с ранее ему незнакомым гражданином Потерпевший №13, с целью завладения денежными средствами последнего. При этом ФИО1, согласно разработанного им преступного плана, предложил Потерпевший №13, предоставить ему – ФИО1 денежные средства в займ, с последующим их возвратом в короткие сроки в большем количестве. При этом ФИО1, принятые на себя финансовые обязательства перед Потерпевший №13 выполнять не собирался. Потерпевший №13 с предложением ФИО1 согласился. Таким образом, ФИО1 ввел Потерпевший №13 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» неустановленную группу, сообщил Потерпевший №13 о необходимости перевода денежных средств, принадлежащих Потерпевший №13 на банковскую карту №, с расчетным счетом №, привязанным к абонентскому номеру № и открытым в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 00 минут по московскому времени (в 21 час 00 минут по местному времени г. Челябинска) Потерпевший №13, продолжая полностью доверять ФИО1, действуя под воздействием обмана последнего, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, перевел посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащие ему денежные средства в размере 20 000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк России» № с расчетным счетом №, открытым в отделении ПАО «Сбербанк России» на вышеуказанную банковскую карту № на имя ФИО1

После поступления денежных средств от Потерпевший №13 в сумме 20 000 рублей, ФИО1, с целью доведения своего преступного умысла до конца, действуя умышленно, из корыстных побуждений, взятые на себя перед Потерпевший №13 обязательства о последующим их возврате последнему в короткие сроки в большем количестве, не выполнил. Денежными средствами в сумме 20 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №13, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, осуществив таким образом их хищение путем обмана и злоупотребления доверием. Таким образом, своими преступными действиями ФИО1 причинил Потерпевший №13 материальный ущерб в сумме 20 000 рублей, который с учетом его материального положения является для него значительным. 

14). ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, а именно денежных средств у граждан, находясь по месту своего жительства, по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» группу участников «

<

данные изъяты>», в которой разместил информацию о займе денежных средств, с последующим их возвратом в короткие сроки в большем количестве, посредством мобильного телефона «Redmi Note 8 Pro», связался с ранее ему незнакомой Потерпевший №3, с целью завладения денежными средствами последней. При этом ФИО1, согласно разработанного им преступного плана, предложил Потерпевший №3, предоставить ему – ФИО1 денежные средства в займ, с последующим их возвратом в короткие сроки в большем количестве. При этом ФИО1, принятые на себя финансовые обязательства перед Потерпевший №3 выполнять не собирался. Потерпевший №3 с предложением ФИО1 согласилась. Таким образом, ФИО1 ввел Потерпевший №3 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерениях.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, с мобильного устройства Redmi Note 8 Pro, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» группу участников «

<

данные изъяты>», сообщил Потерпевший №3 о необходимости перевода денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3 на находящуюся у ФИО1 в пользовании банковскую карту №, с расчетным счетом №, привязанным к абонентскому номеру № и открытым в отделении ПАО «Сбербанк России», на имя ранее знакомой ФИО1 Свидетель №1, не осведомленной о преступных намерениях последнего. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 50 минут по московскому времени (в 11 часов 50 минут по местному времени г. Челябинска) Потерпевший №3, продолжая полностью доверять ФИО1, действуя под воздействием обмана последнего, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, перевела посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащие ей денежные средства в размере 7 500 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк России» № с расчетным счетом №, открытым в отделении ПАО «Сбербанк России» на находящуюся у ФИО1 в пользовании вышеуказанную банковскую карту №. 

После поступления денежных средств от Потерпевший №3 в сумме 7 500 рублей, ФИО1, с целью доведения своего преступного умысла до конца, действуя умышленно, из корыстных побуждений, взятые на себя перед Потерпевший №3 обязательства о последующим их возврате последней в короткие сроки в большем количестве, не выполнил. Денежными средствами в сумме 7 500 рублей, принадлежащими Потерпевший №3, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, осуществив таким образом их хищение путем обмана и злоупотребления доверием. Таким образом, своими преступными действиями ФИО1 причинил Потерпевший №3 материальный ущерб в сумме 7 500 рублей, который с учетом ее материального положения является для нее значительным.

15). ФИО1, в период до ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь по месту своего жительства, по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» группу участников «

<

данные изъяты>», в которой разместил информацию о займе денежных средств, последующим их возвратом в короткие сроки в большем количестве, посредством мобильного телефона «Redmi Note 8 Pro», связался с ранее ему незнакомой Потерпевший №12, с целью завладения денежными средствами последней. При этом ФИО1, согласно разработанного им преступного плана, предложил Потерпевший №12, предоставить ему – ФИО1 денежные средства в займ, с последующим их возвратом в короткие сроки в большем количестве. При этом ФИО1, принятые на себя финансовые обязательства перед Потерпевший №12 выполнять не собирался. Потерпевший №12 с предложением ФИО1 согласилась. Таким образом, ФИО1 ввел Потерпевший №12 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерениях.

После чего, в период до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, посредством мобильного устройства Redmi Note 8 Pro, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграмм» группу участников «

<

данные изъяты>», сообщил Потерпевший №12 о необходимости перевода денежных средств, принадлежащих Потерпевший №12 на находящуюся у ФИО1 в пользовании банковскую карту №, с расчетным счетом №, привязанным к абонентскому номеру № и открытым в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ранее знакомой ФИО1 Свидетель №1, не осведомленной о преступных намерениях последнего. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 34 минуты по московскому времени (в 17 часов 34 минуты по местному времени г. Челябинска) Потерпевший №12, продолжая полностью доверять ФИО1, действуя под воздействием обмана последнего, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес> перевела посредством мобильного приложения «Альфа-Банк», принадлежащие ей денежные средства в размере 15 000 рублей с банковской карты АО «Альфа-Банк» № с расчетным счетом №, открытым и принадлежащим АО «Альфа-Банк» на находящуюся у ФИО1 в пользовании вышеуказанную банковскую карту №. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, посредством мобильного устройства Redmi Note 8 Pro, используя созданную им в сети «Интернет» в социальном мессенджере мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» группу участников «

<

данные изъяты>», сообщил Потерпевший №12 о необходимости перевода денежных средств, принадлежащих Потерпевший №12 на банковскую карту №, с расчетным счетом №, привязанным к абонентскому номеру № и открытым в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 17 минут по московскому времени (в 22 часа 17 минут по местному времени г. Челябинска), Потерпевший №12, продолжая полностью доверять ФИО1, действуя под воздействием обмана последнего, находясь по вышеуказанному месту своего жительства, перевела посредством мобильного приложения «Сбербанк», принадлежащие ей денежные средства в размере 2 500 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк России» с расчетного счета №, открытым в отделении ПАО «Сбербанк России» на вышеуказанную банковскую карту № на имя ФИО1

После поступления ФИО1 денежных средств от Потерпевший №12 на общую сумму 17 500 рублей, ФИО1, с целью доведения своего преступного умысла до конца, действуя умышленно, из корыстных побуждений, взятые на себя перед Потерпевший №12 обязательства о последующим их возврате последней в короткие сроки в большем количестве, не выполнил. Денежными средствами в сумме 17 500 рублей, принадлежащими Потерпевший №12, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, осуществив таким образом их хищение путем обмана и злоупотребления доверием. Таким образом, своими преступными действиями ФИО1 причинил Потерпевший №12 материальный ущерб в сумме 17 500 рублей, который с учетом ее материального положения является для нее значительным. 

Таким образом ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: г

<

адрес> совершил хищение путем обмана и злоупотребления доверием у Потерпевший №8 денежных средств в размере 400 рублей, у Потерпевший №14 денежных средств в сумме 13 800 рублей, у Потерпевший №2 денежных средств в сумме 18 200 рублей, у Потерпевший №11 денежных средств в сумме 26 700 рублей, у Потерпевший №7 денежных средств в сумме 17 500 рублей, у Потерпевший №6 денежных средств в сумме 20 000 рублей, Потерпевший №15 денежных средств в сумме 8 000 рублей, у Потерпевший №10 денежных средств в сумме 15 000 рублей, у Потерпевший №16 денежных средств в сумме 28 500 рублей, у Потерпевший №17 денежных средств в сумме 13 000 рублей, у Потерпевший №5 денежных средств в сумме 13 000 рублей, у Потерпевший №13 денежных средств в сумме 20 000 рублей, у Потерпевший №3 денежных средств в сумме 7 500 рублей, у Потерпевший №12 денежных средств в сумме 17 500 рублей, у Потерпевший №9 денежных средств в сумме 41 900 рублей, а всего на общую сумму 261000 рублей, то есть в крупном размере.

В судебном заседании ФИО1 вину в совершении инкриминируемого преступления признал частично, от дачи показаний отказался, воспользовался правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания подсудимого, которые он давал в ходе предварительного следствия в связи с отказом от дачи показаний. 

Подсудимый ФИО1 в ходе допроса в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ году, через социальную сеть ему стала известна схема заработка путем пирамиды, т.е. привлечение лиц для того, чтобы они вносили ему денежные средства, а он за счет других привлеченных людей удваивал доход предыдущих. Когда он изначально узнал схему финансовой пирамиды, он понимал, что это нечестный заработок. В момент создания чата он находился по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, он создал страницу в социальной сети под названием «

<

данные изъяты>», данный профиль привязан к абонентскому номеру телефона: №. Абонентские номера телефонов оформлены на Свидетель №1 Свидетель №1 по его просьбе, со страницы вела трансляцию по привлечению в телеграмм-чат, для какой цели он ей не говорил, просто сказал ей сообщить, что в телеграмм- чате они смогут преумножить свои денежные средства. Когда было привлечено достаточное количество людей, он рассказывал им схему преумножения денежных средств, как в финансовой пирамиде. Например: он берет денежные средства с двух людей, а потом возвращает третьему, потом он берет с третьего человека и отдает четвертому. По факту, он возвращал людям денежные средства, чтобы у него были положительные отзывы для того, чтобы в дальнейшем новые люди ему верили, что заработок действителен. Когда отзывов было уже достаточно, он перестал возвращать денежные средства, оставляя их себе и тратя на свои личные нужды. Так ДД.ММ.ГГГГ. к нему обратился для увеличения дохода Потерпевший №1, он, в дальнейшем, рассказал ему схему дохода, и Потерпевший №1 согласился. Тогда он решил его обмануть и не возвращать ему денежные средства. Ради своих целей он его намеренно обманывал и злоупотреблял его доверием, и сказал перевести денежные средства на его банковскую карту «ПАО Сбербанк» с номером №, привязанный к абонентскому номеру телефона: №. В дальнейшем Потерпевший №1 перевел ему еще 5 000 рублей. В момент обмана Потерпевший №1 и получения денежных средств он находился в съемной квартире по 

<

адрес> г. Челябинска. Кроме того, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив денежные средства от Потерпевший №2 в общей сумме 8000 рублей на свою банковскую карту «ПАО» «Сбербанк» с номером №, также не собираясь возвращать денежные средства и преумножить доход, путем обмана и злоупотребления доверием он похитил у ФИО22 денежные средства в размере 8000 рублей, не имея намерения вернуть, потратил по своему усмотрению. В момент обмана Потерпевший №2 находился в своей квартире по 

<

адрес> г. Челябинска. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась по увеличению дохода Потерпевший №3 и у него появился умысел на ее обман и хищения ее денежных средств. После чего на банковскую карту «ПАО» «Сбербанк» № №, привязанную к номеру №, открытую на Свидетель №1, также находящейся у него в пользовании, перевели денежные средства в размере 7500 рублей. Данные средства он не собирался преумножать или возвращать, после чего потратил на свое усмотрение. В момент обмана и получения денежных средств он находился в квартире в г. Челябинск. Кроме того ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась по увеличению дохода Потерпевший №4 и у него появился умысел на хищение ее денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. Потерпевший №4 скинула на банковскую карту № №, привязанную к абонентскому номеру телефона №, открытую на его имя, в размере 9000 рублей. Данные средства он не вернул и не увеличил доход, потратил по своему усмотрению. В момент обмана и получения денежных средств он находился в г. Челябинске. Помимо вышеуказанных лиц, были и иные люди, которых он обманывал и не возвращал денежные средства. В содеянном раскаивается и вину признает в полном объеме, обязуется вернуть (т. 6 л.д. 196-203).

Подсудимый ФИО1 в ходе допроса в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что у Свидетель №1 - его сожительнице, имеются банковские карты, открытые в ПАО «Сбербанк» и «Тинькофф Банк», которые находились в его распоряжении. Также он имел доступ к ее мобильным приложениям вышеуказанных банков, благодаря чему, мог воспользоваться денежными средствами, находящимися на ее расчетных счетах и распорядиться ими по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ, на его банковскую карту № №, расчетного счета № №, открытого в ПАО «Сбербанк», Потерпевший №1 осуществил перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей для их преумножения. ДД.ММ.ГГГГ, с вышеуказанной банковской карты он осуществил перевод денежных средств в сумме 22 750 рублей в качестве преумноженной суммы на банковскую карту Потерпевший №1 Также ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанной банковской карты он осуществил перевод денежных средств в сумме 16 800 рублей на банковскую карту Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанной банковской карты осуществил перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей на банковскую карту Потерпевший №1, Данные денежные средства он переводил Потерпевший №1, поскольку он их попросил в долг. Использовал мобильное устройство Redmi Note 8 Pro. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 со своей банковской карты осуществил перевод денежных средств в сумме 500 рублей на его вышеуказанную банковскую карту, поскольку он его попросил об этом, чтобы купить табачную продукцию, так как ранее они со Потерпевший №1 жили неподалеку друг от друга и он его знал лично. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого на паспортные данные Свидетель №1 в ПАО «Сбербанк», им был осуществлен перевод денежных средств в сумме 16 000 рублей по абонентскому номеру телефона № №, которым пользуется ФИО20,В., где получателем являлся: ФИО8 С, номер счета получателя: №. Данные денежные средства он перевел Потерпевший №1 в долг. После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №1 посредством сети Интернет в мессенджере Телеграмм сообщил ему о том, что он желает вложить свои денежные средства для дополнительного заработка, тогда он сообщил ему о необходимости перевода денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 по абонентскому номеру №, привязанному к банковской карте № №, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО23,С. ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную банковскую карту № №, Потерпевший №1 осуществил перевод денежных средств в сумме 36 000 рублей для того, чтобы он их преумножил, но свои обязательства по их преумножению он так и не выполнил, обманув его тем самым, совершил таким образом хищение 36 000 рублей. Таким образом, он перевел Потерпевший №1 сумму в размере 60 550, когда как Потерпевший №1 перевел ему 46 000 рублей. Свои обязательства перед ним, касаемо преумножения вложенных им денежных средств в сумме 36 000 рублей он не исполнил и не вернул их ему обратно потому, что ранее он предоставлял ему свои денежные средства в долг, которые по настоящее время возвращены так и не были. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №2, получал денежные средства у Потерпевший №2 посредством их переводов на банковские карты, открытые на его имя и имя Свидетель №1 в общей сумме 91900 рублей, а также осуществлял перевод денежных средств с банковских карт, открытых на его имя и имя Свидетель №1 в преумноженном виде на банковские карты Потерпевший №2 в общей сумме 73700, создавая видимость своей деятельности, но при этом осуществил хищение путем обмана денежных средств в сумме 18 200 рублей, принадлежащих Потерпевший №2 В момент осуществления транзакций, а также в момент, когда Потерпевший №2 посредством сети Интернет в социальной сети и в социальном мессенджере «Телеграмм» связывался с ним касаемо вложения денежных средств, он находился в съемной квартире по 

<

адрес> и использовал мобильное устройство Redmi Note 8 Pro. Ранее, в показаниях от ДД.ММ.ГГГГ он сообщил, что в момент обмана и получения денежных средств у Потерпевший №2, а именно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он находился по 

<

адрес>. Данный адрес он назвал ошибочно, в виду того, что им было арендовано неоднократное количество квартир в разных местах г. Челябинска, из за чего он запутался и назвал неверное свое местонахождение. Правильным просит считать адрес его местонахождения в момент обмана и получения денежных средств у Потерпевший №2, а именно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: съемная квартира по 

<

адрес>. В момент, когда Потерпевший №3 посредством сети Интернет в социальной сети и в социальном мессенджере «Телеграмм» связывалась с ним, он находился по адресу своего места жительства: 

<

адрес> 

<

адрес> использовал мобильное устройство Redmi Note 8 Pro. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №4, получал денежные средства у последней посредством их переводов на банковские карты, открытые на его имя и имя Свидетель №1 в общей сумме 39 000 рублей, а также осуществлял перевод денежных средств с банковских карт, открытых на его имя и имя Свидетель №1 в преумноженном виде на банковские карты Потерпевший №4 в общей сумме 40 200, создавая видимость своей деятельности, но при этом осуществил хищение путем обмана денежных средств, принадлежащие Потерпевший №4 в сумме 9 000 рублей, В момент осуществления транзакций, а также в момент, когда Потерпевший №4 посредством сети Интернет в социальной сети и в социальном мессенджере «Телеграмм» связывалась с ним касаемо вложения денежных средств, он находился в съемной квартире по 

<

адрес> в Курчатовском районе г. Челябинска, ДД.ММ.ГГГГ он находился по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, использовал мобильное устройство Redmi Note 8 Pro. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он имея умысел на хищением путем обмана денежных средств у Потерпевший №5, получал денежные средства у последней посредством банковских переводов в общей сумме 57500 рублей, а также осуществлял перевод денежных средств с банковской карты № №, открытой на его имя в ПАО «Сбербанк» в преумноженном виде на банковские карты Потерпевший №5 в общей сумме 44500, создавая видимость своей деятельности, но при этом осуществил хищение путем обмана денежных средств, принадлежащие Потерпевший №5 в сумме 13 000 рублей. В момент осуществления транзакций, а также в момент, когда Потерпевший №5 посредством сети Интернет в социальной сети и в социальном мессенджере «Телеграмм» связывалась с ним касаемо вложения денежных средств, он находился по адресу: г. Челябинск, 

<

адрес>, использовал мобильное устройство Redmi Note 8 Pro. В декабре 2023 к нему обратился с вопросом по увеличению дохода Потерпевший №6, у него появился умысел на хищением путем обмана его денежных средств. После того, как Потерпевший №6, узнав схему заработка, согласился преумножить свои денежные средства, ДД.ММ.ГГГГ он со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» осуществил перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей на его банковскую карту № №, расчетного счета №, привязанную к абонентскому номеру телефона №. Данные денежные средства он не вернул и не увеличил с них доход. В момент хищения денежных средств у Потерпевший №6 он находился в съемной квартире по 

<

адрес> Курчатовского района г. Челябинска. В декабре 2023 к нему обратилась с вопросом по увеличению дохода Потерпевший №7, у него появился умысел на хищением путем обмана ее денежных средств. Так в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он получал ее денежные средства посредством банковских переводов, которые она осуществляла на его банковскую карту № №, имеющей расчетный счет №, открытой на мое имя в ПАО «Сбербанк» в общей сумме более 38600 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он осуществил перевод денежных средств с вышеуказанной банковской карты № № на банковскую карту Потерпевший №7 в сумме 3100 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он осуществил перевод денежных средств - в сумме 8383 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он осуществил перевод денежных средств -в сумме 6060 рублей. Таким образом он осуществил перевод денежных средств Потерпевший №7 на сумму в размере 17543 рублей с комиссией банка за переводы. Насколько он помнит, денежные средства в сумме 3100 рублей он перевел Потерпевший №7 в качестве дополнительного заработка от вложенной ею суммы, какая сумма ею была вложена он сообщить не может, поскольку не помнит. Денежные средства он переводил Потерпевший №7, для того, чтоб создать видимость своей деятельности, при этом совершил их хищение. В момент хищения денежных средств у Потерпевший №7, а также в момент, когда Потерпевший №7 посредством сети Интернет в социальной сети и в социальном мессенджере «Телеграмм» связывалась с ним касаемо вложения денежных средств, он находился в съемной квартире по 

<

адрес>, использовал мобильное устройство Redmi Note 8 Pro. В ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась с вопросом по увеличению дохода Потерпевший №8, у него появился умысел на хищением путем обмана ее денежных средств. После того, как Потерпевший №8, узнав схему заработка, согласилась преумножить свои денежные средства, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №8 со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» осуществила перевод денежных средств в сумме 25 000 рублей на банковскую карту № №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №1. ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанной банковской карты, открытой на имя Свидетель №1, воспользовавшись доступом к мобильному банку ПАО «Сбербанк» осуществил перевод денежных средств на банковскую карту Потерпевший №8 в сумме 39 600 без учета комиссии. Тем самым он создал видимость совей системы заработка. После чего, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №8 со своей вышеуказанной банковской карты ПАО «Сбербанк» осуществила перевод денежных средств в сумме 15000 рублей на банковскую карту № №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №1, желая их преумножить и заработать таким образом. Данные денежные средства он не вернул и не увеличил с них доход, поскольку после того, как он перевел Потерпевший №8 сумму в размере 40000 рублей, он ей сообщил, что более ему переводить денежных средств не нужно, поскольку у него их нет, и он не сможет ей их преумножить, но Потерпевший №8 все же перевела в дальнейшем ему 15000 рублей, на что он ей сказал, что поскольку перевел 40000 рублей, тем самым посчитав, что вернул ей ее вложенные денежные средства, и больше он ей ничего не должен. Также ДД.ММ.ГГГГ на его карту №№ Потерпевший №8 перевела ему 500 рублей, в этот же день он ей перевел обратно эти же денежные средства в размере 500 рублей на банковскую карту №. В момент вышеуказанных транзакций, а также в момент, когда Потерпевший №8 посредством сети Интернет в социальной сети и в «Телеграмм» связывалась с ним касаемо вложения денежных средств, он находился в съемной квартире по 

<

адрес> Курчатовского района г. Челябинска, использовал мобильное устройство Redmi Note 8 Pro. В январе 2024 к нему обратился с вопросом по увеличению дохода Потерпевший №10, у него появился умысел на хищение путем обмана его денежных средств. После того, как Потерпевший №10, узнав схему заработка, согласился преумножить свои денежные средства, ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты ПАО «Сбербанк» ФИО25, Потерпевший №10 осуществил перевод денежных средств в сумме 15000 рублей на банковскую карту № №, расчетного счета №, привязанную к абонентскому номеру телефона №. Данные денежные средства он не вернул и не увеличил с них доход. В момент перевода денежных средств Потерпевший №10, а также в момент, когда он посредством сети Интернет в социальной сети и в социальном мессенджере «Телеграмм» связывался со мной касаемо вложения денежных средств, он находился в съемной квартире по 

<

адрес>, использовал мобильное устройство Redmi Note 8 Pro. В декабре 2023 к нему обратилась с вопросом по увеличению дохода Потерпевший №11, у него появился умысел на хищение путем обмана ее денежных средств. После того, как Потерпевший №11, узнала схему заработка, она согласилась преумножить свои денежные средства, Первое вложение было осуществлено Потерпевший №11 до ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 рублей. До ДД.ММ.ГГГГ, создавая видимость своей деятельности, он перевел Потерпевший №11 сумму около 8500 рублей. После чего ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №11 со своей банковской карты осуществила перевод денежных средств в сумме 15000 рублей на банковскую карту № № АО «Тинькофф Банк», расчетный счет которой открыт на имя Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №11 со своей банковской карты осуществила перевод денежных средств в сумме 15000 рублей на банковскую карту № № «Тинькофф Банк», расчетный счет которой открыт на имя Свидетель №1. Данные денежные средства он не вернул и не увеличил с них доход. В момент хищения денежных средств у Потерпевший №11, а также в момент, когда Потерпевший №11 посредством сети Интернет в социальной сети и в социальном мессенджере «Телеграмм» связывалась с ним касаемо вложения денежных средств, он находился в съемной квартире по 

<

адрес> использовал мобильное устройство Redmi Note 8 Pro. В декабре 2023 к нему обратилась с вопросом по увеличению дохода Потерпевший №15, у него появился умысел на хищение путем обмана ее денежных средств. После того, как Потерпевший №15, узнав схему заработка, согласилась преумножить свои денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ со своей банковской карты Потерпевший №15 осуществила перевод денежных средств в сумме 4000 рублей на его банковскую карту № №, расчетного счета №, привязанную к абонентскому номеру телефона №. Также ДД.ММ.ГГГГ со своей банковской карты Потерпевший №15 осуществила перевод денежных средств в сумме 4000 рублей на его банковскую карту № №, расчетного счета ****№, привязанную к абонентскому номеру телефона №. Данные денежные средства он не вернул и не увеличил с них доход. В момент хищения денежных средств у Потерпевший №15, а также в момент, когда Потерпевший №15 посредством сети Интернет в социальной сети и в социальном мессенджере «Телеграмм» связывалась с ним касаемо вложения денежных средств, он находился в съемной квартире по 

<

адрес> Курчатовского района г. Челябинска, использовал мобильное устройство Redmi Note 8 Pro. Денежными средствами распорядился по своему усмотрению – потратил на еду и одежду. Полученными денежными средствами от потерпевших он распоряжался по своему усмотрению, часть денежных средств он использовал для оборота, переводя их другим лицам, которыми также были вложены денежные средства для заработка, а часть денежных средств он тратил на еду и одежду (т. 6 л.д. 221-229).

Подсудимый ФИО1 в ходе допроса в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что в период до ДД.ММ.ГГГГ к нему посредством сети Интернет в социальной сети или социальном мессенджере «Телеграмм», точно не помнит, по увеличению дохода обратилась Потерпевший №9, у него появился умысел на хищение путем обмана ее денежных средств. После того, как Потерпевший №9, узнала схему заработка, она согласилась преумножить свои денежные средства. Так в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он получал ее денежные средства посредством банковских переводов, которые она осуществляла на его банковскую карту № ****№, имеющей расчетный счет №, открытой на его имя в ПАО «Сбербанк» в общей сумме более 70 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он осуществил перевод денежных средств с вышеуказанной банковской карты № ****№ на банковскую карту Потерпевший №9 в сумме 8500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 9500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 5100 рублей, также в феврале, им был осуществлен перевод денежных средств Потерпевший №9 в сумме более 5 000 рублей. Таким образом он осуществил перевод денежных средств Потерпевший №9 на сумму в размере более 28 000 рублей, в качестве преумноженных денежных средств от ее вложенных для того, чтобы создать видимость своей деятельности, при этом часть денежных средств он так и не вернул Потерпевший №9 В момент хищения денежных средств у Потерпевший №9, он находился в съемной квартире по 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ он находился по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, использовал мобильное устройство Redmi Note 8 Pro. В период до ДД.ММ.ГГГГ к нему посредством сети Интернет в социальной сети или социальном мессенджере «Телеграмм», по увеличению дохода обратилась Потерпевший №12, у него появился умысел на хищение путем обмана ее денежных средств. После того, как Потерпевший №12, узнала схему заработка, она согласилась преумножить свои денежные средства. Так в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он получал ее денежные средства посредством банковских переводов, которые она осуществляла на его банковскую карту№ ****№, имеющей расчетный счет №, открытой на его имя в ПАО «Сбербанк», а также на банковскую карту № ****№, имеющей расчетный счет №, открытой на его имя в ПАО «Сбербанк» в общей сумме более 17 000 рублей. Таким образом он совершил хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №12 на указанную сумму. В момент хищения денежных средств у Потерпевший №12 он находился по адресу: г. Челябинск, 

<

адрес>, использовал мобильное устройство Redmi Note 8 Pro. В период до ДД.ММ.ГГГГ к нему посредством сети Интернет в социальной сети или социальном мессенджере «Телеграмм», по увеличению дохода обратился Потерпевший №13, у него появился умысел на хищение путем обмана его денежных средств. После того, как Потерпевший №13, узнал схему моего заработка, он согласился преумножить свои денежные средства. Так ДД.ММ.ГГГГ он получил его денежные средства посредством банковского перевода, которые он осуществил на его банковскую карту № ****№, в сумме 20 000 рублей. Таким образом, он совершил хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №13 на указанную сумму, не вернув их и не преумножив. В момент хищения денежных средств у Потерпевший №13 он находился по адресу: г. Челябинск, 

<

адрес>, использовал мобильное устройство Redmi Note 8 Pro. В период до ДД.ММ.ГГГГ к нему посредством сети Интернет в социальной сети или социальном мессенджере «Телеграмм», по увеличению дохода обратилась Потерпевший №14, у него появился умысел на хищение путем обмана ее денежных средств. После того, как Потерпевший №14, узнала схему заработка, она согласилась преумножить свои денежные средства. Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он получил ее денежные средства посредством банковских переводов, которые она осуществила на его банковскую карту № ****№, а также банковскую карту АО «Тинькофф Банк», принадлежащей Свидетель №1 в сумме более 33 000 рублей. Также, в указанный период Потерпевший №14 он перевел денежные средства в общей сумме 10 000 рублей в качестве преумноженных денежных средств от ее сумм, которые она ему переводила, каких именно не помнит. Последние денежные средства в сумме более 15 000 рублей, которые перевела ему Потерпевший №14 он не преумножил и не вернул ей их, тем самым совершил их хищение. В момент хищения денежных средств у Потерпевший №14 он находился на съемной квартире по 

<

адрес> Курчатовского района г. Челябинска, использовал мобильное устройство Redmi Note 8 Pro. В период до ДД.ММ.ГГГГ к нему посредством сети Интернет в социальной сети «Инстаграмм» или социальном мессенджере «Телеграмм», по увеличению дохода обратилась Потерпевший №16, у него появился умысел на хищение путем обмана ее денежных средств. После того, как Потерпевший №16 узнала схему его заработка, она согласилась преумножить свои денежные средства. Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он получил ее денежные средства посредством банковских переводов, которые она осуществила на его банковскую карту № ****№ в сумме 35 000 рублей. Также, ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №16 он перевел денежные средства в сумме более 16 000 рублей в качестве преумноженных денежных средств от ее суммы, которую она ему переводила. Денежные средства в сумме более 18000 рублей он похитил у последней, не вернув их ей и не преумножив. В момент хищения денежных средств у Потерпевший №16 он находился в съемной квартире по 

<

адрес> в Курчатовском районе г. Челябинска, использовал мобильное устройство Redmi Note 8 Pro. В период до ДД.ММ.ГГГГ к нему посредством сети Интернет в социальной сети «Инстаграмм» или социальном мессенджере «Телеграмм», по увеличению дохода обратилась Потерпевший №17, у него появился умысел на хищение путем обмана ее денежных средств. После того, как Потерпевший №17, узнала схему его заработка, она согласилась преумножить свои денежные средства. Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он получил ее денежные средства посредством банковских переводов, которые она осуществила на его банковскую карту № ****№ в сумме более 18 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с его вышеуказанной банковской карты № ****№ Потерпевший №17 он перевел денежные средства в сумме 5 500 рублей в качестве преумноженных денежных средств от ее суммы, которые она мне переводила ДД.ММ.ГГГГ. Остальные денежные средства, которые она ему переводила, он не вернул и их не преумножил, тем самым совершил их хищение. В момент вышеуказанных транзакций он находился по адресу: г. Челябинск, 

<

адрес>, использовал мобильное устройство Redmi Note 8 Pro. Денежными средствами распорядился по своему усмотрению – потратил на еду и одежду. Полученными денежными средствами от потерпевших он распоряжался по своему усмотрению, часть денежных средств он использовал для оборота, переводя их другим лицам, которыми также были вложены денежные средства для заработка, а часть денежных средств он тратил на еду и одежду. Вину в совершении указанных преступлений признает, кроме того, что им были похищены денежные средства в сумме 36 000, принадлежащие Потерпевший №1 Считает, что перед Потерпевший №1 невыполненных обязательств с его стороны не имеется. Денежные средства им были переведены Потерпевший №1 в большей сумме на 8 050 рублей. Хочет сообщить, что является 

<

данные изъяты> (т.6 л.д.230-236).

Подсудимый ФИО1 при допросе в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что вину в совершении указанного преступления он признает частично. Не согласен с хищением денежных средств у Потерпевший №1, с причинением ему материального ущерба в сумме 36 000 рублей. Перед Потерпевший №1 невыполненных с его стороны обязательств он не имеет. Впредь обязуется подобного не совершать, желает принести личные извинения всем потерпевшим от совершенного им преступления (т.7 л.д.46-48).

После оглашения показаний данных в ходе предварительного следствия подсудимый подтвердил их в части, указав, что не согласен с хищением денежных средств у Потерпевший №8, Потерпевший №4, ФИО20, сославшись на полное исполнение обязательств перед ними. Также указал на частичное возмещение причиненного ущерба.

Кроме частично признательных показаний подсудимого в ходе предварительного следствия, о виновность в совершении хищения чужого имущества подтверждается следующими доказательствами:

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что знаком с ФИО3 через сеть Интернет по вопросу вложения и приумножения денег. Он вложил через ФИО3 около 45000 рублей, путем переводов с карты на карту. Считает, что ему причинен ущерб действиями ФИО3 на сумму 30000 рублей - 36000 рублей, поскольку ФИО3 не вернул ему сумму приумножения, то есть проценты по займу. 

По ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №1, которые он давал в ходе предварительного следствия.

Потерпевший Потерпевший №1 в ходе предварительного следствия пояснил, что у него в собственности находится банковская карта банка «Сбербанк» №****№. В настоящее время данная банковская карта перевыпущена на №. Примерно около года назад он подписался на канал в социальной сети ФИО1, который является так же глухонемым. В ходе прямых эфиров ФИО1 предлагал инвестировать деньги, обещая, что через пол часа отправитель денежных средств получит сумму в разы больше. ФИО1 у себя в группе размещал видео, как другие люди отправляли ему деньги и получали их обратно в двойном размере. Он доверился ему и со своей банковской карты ПАО Сбербанка России № ****№ ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в размере 10000 рублей на счет банковской карты № ****№. Кроме того он перечислил ещё 5000 рублей с банковской карты АО «Тинькофф банка». Денежные средства он переводил с целью заработка. После перевода денежных средств в течение дня он не получил деньги обратно. ФИО1 заблокировал с ним переписку. Он переводил денежные средства ФИО1, так как знал, из интернета, что ФИО1 является блогером, проживает в г. Челябинск и он реальный человек. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 15000 рублей. Для него данный ущерб является значительным, заработная плата ежемесячно составляет 40000 рублей, ежемесячно он оплачивает коммунальные платежи в сумме 5000 рублей, кредит за машину в сумме 2000000 рублей (т. 1 л.д. 185-188).

В ходе дополнительного допроса потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 51 минуту с его расчетного счета №****№ он осуществил перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей посредством предоставления ему ФИО1 его абонентского номера телефона на банковскую карту №, принадлежащей ФИО1. Также им с его банковской карты АО «Тинькофф Банк» не было перечислено денежных средств в сумме 5 000 рублей ФИО1 Ранее при допросе он так сказал, потому что он осуществлял ФИО1 неоднократные переводы денежных средств, в которых он запутался. В конце ДД.ММ.ГГГГ, незадолго до перевода своих денежных средств ФИО1, он увидел страницу в социальной сети, где ФИО1 вел трансляции о дополнительном заработке путем вложения денежных средств и их преумножения, была просто указана ссылка на Телеграмм-канал, по которому он перешел, где увидел группу под названием то ли «$

<

данные изъяты>$», то ли «

<

данные изъяты>». В данной группе было около 2 000 участников и много положительных отзывов от лиц с инвалидностью по слуху, это вселяло доверие. В момент, когда он увидел страницу в социальной сети и перехода в социальный мессенджер «Телеграмм» он находился по адресу своего проживания, а именно 

<

адрес>. На тот период его профиль назывался «

<

данные изъяты>», зарегистрированный на адрес электронной почты «

<

данные изъяты>» и на абонентский номер телефона №. ДД.ММ.ГГГГ на его расчетный счет №, открытого в ПАО «Сбербанк», ФИО4 с расчетного счета № ****№ осуществил перевод денежных средств в сумме 22 750 рублей в качестве преумноженной суммы ( ДД.ММ.ГГГГ он переводил 10 000 рублей, 12 750 рублей – преумноженная сумма). Также, ДД.ММ.ГГГГ он осуществил перевод на банковскую карту № ****№, принадлежащей ФИО23 с расчетного счета 40№ в сумме 36 000 рублей для того, чтоб их преумножить. По настоящее время данные денежные средства ему так и не возвращены. Ранее в допросе в качестве потерпевшего он не сообщил о данном обстоятельстве, потому что переводы денежных средств были не единожды, о чем он забыл. Таким образом общей суммой перевода денежных средств на счета, принадлежащие Свидетель №1 и ФИО1 является сумма в размере 46 000 рублей, а суммой входящих переводов ему от ФИО1 составляет сумму в размере 22 750 рублей. Считает себя потерпевшим на сумму 36 000 рублей с причинением значительного материального ущерба (т. 1 л.д. 191-195).

В ходе дополнительного допроса потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в 17:51:06 денежные средства в сумме 10 000 рублей он перевел со своего расчетного счета № на банковскую карту № ФИО1 в целях преумножения. ДД.ММ.ГГГГ в 09:15:17 денежные средства в сумме 22 750 рублей ФИО1 перевел ему на банковскую карту № расчетного счета №, для чего точно сказать не может, поскольку не помнит, но он так подразумевает, что эти деньги были, как преумножение от 10 000 рублей, переведенных им ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 09:58:52 денежные средства в сумме 16 800 рублей ФИО1 перевел ему на банковскую карту № расчетного счета №, для чего точно сказать не может, поскольку не помнит, в виду того, что прошло уже много времени. Но не исключает тот факт, что данные денежные средства были предоставлены ФИО1 в качестве долга. ДД.ММ.ГГГГ в 13:59:38 денежные средства в сумме 5 000 рублей ФИО1 перевел ему на банковскую карту № расчетного счета №, для чего точно сказать не может, поскольку не помнит, в виду того, что прошло уже много времени. Но не исключает тот факт, что данные денежные средства были предоставлены ФИО1 в качестве долга. ДД.ММ.ГГГГ в 06:49:01 денежные средства в сумме 500 рублей ФИО1 перевел на банковскую карту № расчетного счета № для того, чтобы ФИО1 приобрел для себя табачную продукцию. ДД.ММ.ГГГГ в 03:03:27 денежные средства в сумме 16 000 рублей ФИО1 перевел ему на расчетный счет №, для чего точно сказать не может, поскольку не помнит. Но не исключает тот факт, что данные денежные средства были предоставлены ФИО1 в качестве долга. ДД.ММ.ГГГГ в 20:08:05 денежные средства в сумме 36 000 рублей он перевел со своего расчетного счета № на банковскую карту № для того, чтоб преумножить с них сумму по схеме заработка ФИО1 Данные денежные средства он не переводил ФИО1 в счет погашения задолженности, которая могла образоваться посредством вышеуказанных транзакций, а именно сумм в размере 16 800 рублей, 5 000 рублей, 16 000 рублей, которые переводил ему ФИО1 ФИО1 он сообщал о том, что денежные средства в размере 36 000 рублей он переводит для того, чтоб с них получить прибыль. К тому же, ФИО1 не спрашивал у него о том, что может ли он денежные средства в сумме 36 000 рублей, принадлежащие ему, использовать в счет возмещения задолженности, также не сообщал ему о возможных своих намерениях касаемо возмещения долга посредством этой суммы, они это не обсуждали, он об этом не говорил. В связи с чем, считает, что ФИО1 совершил хищение денежных средств в сумме 36 000 рублей, ему принадлежащих. При вышеуказанных переводах денежных средств ФИО4 он находился по адресу своего проживания: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 199-202).

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №1 подтвердил их частично, указал, что в долг денег у ФИО3 не брал. Подтвердил, что сумма денежных средств переведенных ФИО3 ему больше суммы денежных средств переведенных им ФИО3. Считает, что ФИО3 должен ему денежные средства, поскольку он не выполнил свои обязательства по приумножению денежных средств. Принадлежащие ему денежные средства он вернул в полном объеме.

Потерпевший Потерпевший №10 в судебном заседании пояснил, что в январе 2024 года познакомился с ФИО3 через социальную сеть и находясь в г.Екатеринбурге перевел ФИО3 15000 рублей в целях приумножения с банковской карты своей невесты на банковскую карту невесты ФИО3 по его указанию. ФИО3 до настоящего времени денежные средства ему не вернул. В январе 2024 года он нуждался в денежных средствах в связи с чем ущерб был для него значительным. Гражданский иск на сумму 15000 рублей поддержал. 

Потерпевший Потерпевший №6 в судебном заседании пояснил, что познакомился с ФИО3 через мессенджер «Телеграмм». Он написал ФИО3 и тот ему рассказал про преумножение денежных средств. Он перевел ФИО3 20000 рублей, а ФИО3 обещал вернуть через час 46000 рублей, но так и не вернул до настоящего времени. Деньги переводил в декабре 2023 года со своей карты на карту ФИО3. Имел на иждивении двоих детей, средний доход семьи 70-90 т.р. Ущерб в сумме 20000 рублей для него значительный, гражданский иск поддержал. 

По ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №6, которые он давал в ходе предварительного следствия в части.

Потерпевший Потерпевший №6 в ходе предварительного следствия пояснил, что ему причинен значительный материальный ущерб на сумму 20 000 рублей. Имеется заработная плата около 130 000 рублей, получает ежемесячно пенсию по инвалидности в сумме 18 000 рублей. Имеются кредитные обязательства с ежемесячным платежом 60 000 рублей, супруга не осуществляет трудовую деятельность, на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей (т. 2 л.д. 212-217).

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №6 их содержание подтвердил в полном объеме.

Свидетель Свидетель №3 с судебном заседании пояснил, что глухонемые ему жаловались на ФИО3, что он занимается мошенничеством, в том числе ФИО48 и просил помочь. В апреле 2024 года они встречались с ФИО3 и состоялся разговор по поводу возврата денег ФИО48, также был конфликт. ФИО3 ему переводил деньги в сумме 5000 рублей в качестве подарка и еще 5000 рублей для передачи Потерпевший №10 в счет возмещения ущерба и он их ему передал. 

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании пояснил, что глухонемые ему жаловались на ФИО3, что он занимается мошенничеством. Он был свидетелем встречи ФИО3, ФИО48 и Свидетель №3. ФИО3 и ему предлагал вложить деньги для преумножения, но он отказался. 

По ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями были оглашены показания свидетеля Свидетель №4, которые он давал в ходе предварительного следствия.

Свидетель Свидетель №4 в ходе предварительного следствия пояснил, что у него есть знакомый Потерпевший №1. ДД.ММ.ГГГГ на его абонентский номер телефона позвонил Потерпевший №1 и сообщил, что он перевел денежные средства с целью получения прибыли, ФИО1, но тот не выполнил свои обязательства перед Потерпевший №1 и денежные средства ему не вернул, в связи с чем, Потерпевший №1 хотел с ним поговорить лично и истребовать у него свои денежные средства, для чего необходимо было установить местонахождение ФИО1, что и сделал Свидетель №3 В этот же день, в вечернее время он совместно со Потерпевший №1, Свидетель №3, ФИО24 проехал по адресу проживания ФИО1 — г

<

адрес>. Встретив по вышеуказанному адресу ФИО1, они начали спрашивать у него где денежные средства, которые перевел ему Потерпевший №1, стали требовать у него возврата этих денежных средств, на что ФИО1 говорил о том, что у него нет денежных средств, и вообще, что он не собирается их возвращать. В виду чего между ними произошел конфликт. Уже после 00 часа 00 минут к ним подошли сотрудники полиции, которыми были зафиксированы вышеуказанные обстоятельства. После чего Потерпевший №1 и ФИО1 сотрудникам полиции дали объяснения по вышеуказанным обстоятельствам. Он знает от многих глухонемых, что ФИО1 вел профиль в социальной сети «Инстаграм», а также группы в мессенджере «Телеграмм», посредством которых он и привлекал людей для дополнительного заработка, обещая удвоить вложенные ими денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 посредством мессенджера «ВотсАпп» писал ему в личные сообщения, где говорил о том, чтобы он перевел денежные средства и что через 1 час – 1.5 часа эта сумма удвоится и вернется обратно. Когда он у него поинтересовался каким именно способом удваивается сумма, ФИО1 пояснял, что это происходит благодаря обороту денежных средств по его карте, что много людей переводят ему денежные средства, за счет чего он может обеспечить их удвоение. Ему показался данный способ заработка сомнительным и он не стал осуществлять ему перевод своих денежных средств (т. 5 л.д. 11-15)

После оглашения показаний свидетель Свидетель №4 в целом их подтвердил, указав на неточности. 

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты в судебном заседании были оглашены показания потерпевших Потерпевший №8, Потерпевший №14, Потерпевший №4, ФИО22, Потерпевший №11, Потерпевший №7, Потерпевший №15, Потерпевший №9, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №5, Потерпевший №13, Потерпевший №3, Потерпевший №12, а также свидетелей Свидетель №1 Свидетель №2

Потерпевшая Потерпевший №8 в ходе предварительного следствия пояснила, что в декабре 2023 года находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, в социальной сети со своего аккаунта «

<

данные изъяты>» (привязан к абонентскому номеру № и электронной почте 

<

данные изъяты>) она увидела у ФИО1 видео-пост, в котором он на русском жестовом языке рассказывал о вложении денежных средств с дальнейшим получением прибыли. В данном видеообращении был указан номер сотового телефона, через который в дальнейшем они начали общение посредством мессенджера «Telegram». Помимо данного видеообращения на данной странице были размещены видео касаемо бизнеса, а также новости. На данной странице была ссылка на группу с названием «$$

<

данные изъяты>$$» в мессенджере «Телеграмм», администратором которой был ФИО1 В данной группе были видео положительных отзывов. Она решила написать ФИО1 напрямую. Находясь у себя дома по указанному адресу ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО1 личное сообщение в мессенджере «Телеграмм» со своего аккаунта «Потерпевший №8» с абонентским номером №, о том, что ее заинтересовал данный вид заработка, на что ФИО1 написал, что ей необходимо перевести 25000 руб., по его абонентскому номеру на банковскую карту ПАО «Сбербанк России», что она и сделала. ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 01 мин. (МСК) она перевела 25000 руб. по абонентскому номеру со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России». Получателем платежа являлась ФИО9 Г. из общения знаетт, что это девушка ФИО1, поэтому перевод на карту третьего лица ее не смутил. В ходе общения в мессенджере «Телеграмм», конкретный способ заработка ФИО1 не называл, просто заверял, что вложение в скором времени (а именно через час) принесет ей прибыль. Она особо не стала вдаваться в подробности, так как доверилась ему, она хотела заработать. ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 59 мин. на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в размере 39600 руб. (общая сумма была 40000 руб., но за перевод взималась комиссия 400 руб.). После ФИО1 предложил ей увеличить ее прибыль, на что она немного подумав, чтобы сильно не рисковать решила перевести ему 15000 руб. Перевод она осуществила по тому же абонентскому номеру, с той же банковской карты, принадлежащей ей, на сумму 15000 руб. в 18 час. 20 мин. ФИО1 сказал, что нужно подождать 1 час, но по прошествии часа, он велел ждать еще час, а потом и вовсе сутки. Когда прошли сутки, она стала вновь писать ему, но ему это не понравилось, он начал ругаться, а затем добавил ее в черный список и более они не общались. Основным источником дохода является пенсия по инвалидности в размере около 12000 рублей и пенсия по инвалидности ее 10 месячной дочери в размере около 30000 руб. Кредитных продуктов у нее не имеется. Ущерб от противоправных действий ФИО1 составляет 15000 руб., что является для нее значительным, так как вложив 25000 руб. она получила денежные средства в размере 39600 руб., чем она приумножила свои сбережения, а после переведя 15000 руб., она рассчитывала на дальнейшее увеличение ее денежных средств, чего не произошло и денежные средства ей никто не вернул (т. 3 л.д. 11-15).

Потерпевшая Потерпевший №14 в ходе предварительного следствия пояснила, что 

<

данные изъяты>, проживает в 

<

адрес> области. Во время учебы проживает в общежитии колледжа в 

<

адрес> в конце 

<

адрес>, находясь в 

<

адрес>, в социальной сети она увидела страницу с информацией о дополнительном заработке, которую вёл молодой человек по имени Влад под ником «

<

данные изъяты>». В дальнейшем ей стали известны его полные данные как ФИО1. На его странице велись трансляции, выкладывались истории, где ФИО1 сообщал, что может приумножить вложенные денежные средства. Суть заработка заключалась в том, что она должна была вложить (инвестировать) свои денежные средства, которые в последующем будут преумножены. В подробности механизма заработка она не вдавалась. Поскольку она нуждалась в денежных средствах, то её заинтересовала данная реклама. В связи с этим она со своей страницы в социальной сети с аккаунтом «

<

данные изъяты>» в конце ноября 2023 года, написала ФИО1 в личные сообщения о том, что её заинтересовал предлагаемый им способ заработка. В ходе общения ФИО1 скинул ей ссылку на мессенджер «Телеграмм». Она перешла по данной ссылке и увидела группу, которая называлась «

<

данные изъяты>», где было много видеосообщений от различных лиц, являющихся инвалидами по слуху, с положительными отзывами о деятельности ФИО1 В группе состояло около 2000 участников. Администратором данной группы был ФИО1 С ФИО1 она стала осуществлять переписку в мессенджере «Телеграмм» со своего аккаунта 

<

данные изъяты>», привязанного к её абонентскому номеру №. В ходе общения с ФИО1 ей стало известно о том, что суть заработка заключалась в том, что ей необходимо было осуществить перевод денежных средств ФИО1, а он эти денежные средства должен был преумножить в 1,5-2 раза и вернуть их обратно. Поскольку было много положительных отзывов о деятельности ФИО1 среди инвалидов по слуху, которые записывали видеосообщения в мессенджере «Телеграмм» и прикрепляли чеки о переводе им со стороны Влада денежных средств в двойном размере от вложенных, то ФИО1 вселил ей доверие о возможности заработка, в связи с чем она решила проверить данный способ заработка. У неё имелись денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые в ходе переписки ФИО1 обещал через 3 месяца увеличить до 25 000 рублей. В 23:07 часов ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты № расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк», ей был осуществлен перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей по абонентскому номеру телефона №, информацию о котором ей ранее предоставил ФИО1, где получателем являлся «ФИО5 К.», карта получателя: ****№. ФИО1 какое-то время отвечал ей на сообщения, обещая перевести денежные средства, но потом перестал выходить на связь. Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 15 000 рублей. Источниками её дохода являются пенсия в размере 12 000 рублей, стипендия в размере 20 000 рублей. Кредитных обязательств не имеет, иждивенцев не имеет (т. 3 л.д. 179-182).

Согласно справки-беседы от ДД.ММ.ГГГГ, в которой отражено, что с потерпевшей Потерпевший №14 в режиме текстовых сообщений состоялся диалог, в ходе которого последняя сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета № Свидетель №1 был осуществлен перевод на ее банковскую карту **№ АО «Тинькофф Банк» на сумму 3000 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанным способом ФИО1 перевел ей 7000 рублей. Также она сообщила, что в ходе допроса в качестве потерпевшей было сообщено, что ей причинен ущерб в сумме 15 000 рублей. Эту сумму она обозначила без учета суммы переведенных ей ФИО1 денежных средств в период времени ДД.ММ.ГГГГ, а также без учета общей суммы денежных средств в размере 7000 рублей, которые она перевела ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты АО «Тинькофф Банк». Также ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты № расчетного счета № ею был осуществлен перевод в сумме 1800 рублей на карту **№, принадлежащей ФИО1 Ею была проанализирована информация с расчетных счетов, в ходе чего было установлено, что общая сумма переведенных ею ФИО1 денежных средств составила 23 800 рублей. С учетом переведенных денежных средств от ФИО1, она сообщила, что ей таким образом причинен значительный материальный ущерб на сумму 13800 рублей (т. 3 л.д. 195)

Потерпевшая Потерпевший №4, в ходе предварительного следствия пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ, когда именно не помнит, находясь по адресу своего проживания: 

<

адрес>, 

<

адрес>Б, 

<

адрес>, она наткнулась на профиль в социальной сети, которую вела ФИО23 совместно с ФИО1, где ФИО3 транслировал информацию о заработке путем преумножения вложенных денежных средств. В этот же день, находясь по вышеуказанному адресу она перешла по ссылке, которая была закреплена в вышеуказанном профиле социальной сети и попала в чат под названием «$

<

данные изъяты>$», администратором данного чата был ФИО1 либо ФИО23 данной группе было около 5000 участников. Также у ФИО1 в социальном мессенджере «Телеграмм» имелась группа с названием «

<

данные изъяты>», в ней было около 2 000 участников. Она поверила многочисленным положительным отзывам и тому, что эти отзывы исходят от инвалидов по слуху, и что ФИО1 также является инвалидом по слуху. Ее профиль в социальной сети называется 

<

данные изъяты>, зарегистрированный на абонентский номер телефона №. Аккаунт социального мессенджера «Телеграмм» зарегистрирован на абонентский номер телефона №. С данных аккаунтов она и наблюдала за деятельностью ФИО1 Так, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 51 минуту, находясь по вышеуказанному адресу своего проживания, с банковской карты № расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» ею был осуществлен перевод денежных средств в сумме 9 000 рублей по абонентскому номеру телефона №, который ей предоставил Влад, где получателем являлся: ФИО5 К, номер счета получателя: ****№. По настоящее время денежные средства ей не возвращены. Таким образом, ей причинен значительный ущерб в сумме 9000 рублей, так как ежемесячный доход составляет сумму в размере 15000, доход сожителя 12000, на иждивении находится 1 ребенок (т. 2 л.д. 83-85, л.д. 90-93).

В ходе дополнительного допроса потерпевшая Потерпевший №4, пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в 12:27:14 на счет № банковской карты № открытый на имя Свидетель №1 она перевела со своего расчетного счета № банковской карты № денежные средства в сумме 4500 рублей для того, чтоб преумножить с них сумму по схеме, которую придумал ФИО1 Данные денежные средства были переведены по абонентскому номеру телефона, который предоставил ей ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 18:09:21 на ее расчетный счет поступают денежные средства от ФИО1 в сумме 6500 рублей в качестве суммы, которую он преумножил с 4500 рублей, переведенные ею ранее. ДД.ММ.ГГГГ в 15:05:55 на указанный расчетный счет со своего счета она перевела 6 000 рублей для того, чтоб преумножить с них сумму по схеме, которую придумал ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 13:12:26 на ее расчетный счет поступают денежные средства от ФИО1 в сумме 7500 рублей в качестве суммы, которую он преумножил. ДД.ММ.ГГГГ в 20:19:34 на указанный расчетный счет со своего счета она перевела 10000 рублей для того, чтоб преумножить с них сумму по схеме, которую придумал ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 13:39:11 на ее расчетный счет поступают денежные средства от ФИО1 в сумме 13000 рублей в качестве суммы, которую он преумножил. ДД.ММ.ГГГГ в 12:03:20 на указанный расчетный счет со своего счета она перевела 5500 рублей для того, чтоб преумножить с них сумму по схеме, которую придумал ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 16:49:02 на ее расчетный счет поступают денежные средства от ФИО1 в сумме 9000 рублей в качестве суммы, которую он преумножил. ДД.ММ.ГГГГ в 20:04:05 на указанный расчетный счет со своего счета она перевела 2500 рублей для того, чтоб преумножить с них сумму по схеме, которую придумал ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ она перевела со своего расчетного счета № банковской карты № ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № Свидетель №1 денежные средства в сумме 1 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № банковской карты №, открытой на имя ФИО1 на ее банковскую карту № расчетного счета № поступили денежные средства в сумме 4 000 рублей. Эти денежные средства ФИО1 ей перевел, вернув ее 1 500 и 2 500 рублей, не преумножив их, в виду того, как сообщал ФИО1, что у него нет такой возможности. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу своего проживания, с банковской карты № расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» ею был осуществлен перевод денежных средств в сумме 9 000 рублей на банковскую карту ****№. Ранее не сообщала о вышеуказанных переводах, поскольку не считала это важным.

Таким образом общей суммой перевода ею денежных средств на счета, принадлежащие Свидетель №1 и ФИО1 является сумма в размере 39 000 рублей, а суммой входящих переводов составляет сумму в размере 40 200 рублей (200 рублей переводились для покупки сигарет). Считает себя потерпевшей на сумму 9 000 рублей, поскольку на эту сумму она была обманута, данные денежные средства ФИО1 по настоящее время ей так и не верн

<

адрес> ущерб для нее является значительным (т. 2 л.д. 114-120).

Потерпевший Потерпевший №2 в ходе предварительного следствия пояснил, что 

<

данные изъяты>, находясь по месту своего проживания: 

<

адрес>, в социальной сети со своего аккаунта 

<

данные изъяты>, зарегистрированный на абонентский номер телефона 8 №, он зашел в профиль, который вела ФИО23 совместно с ФИО1, в котором были видеосообщения о дополнительном заработке, который предлагал ФИО1 Так, просматривая его сообщения, в одном из которых была прикреплена ссылка в группу социального мессенджера «Телеграмм», находясь по вышеуказанному адресу он самостоятельно перешел по указанной ссылке, где увидел группу под названием «

<

данные изъяты>», администратором которой являлся ФИО1, его аккаунт в Телеграмм зарегистрирован на абонентский номер телефона № под именем «ФИО12». В данной группе ФИО1 записывал видеосообщения о заработке, принцип которого заключался в преумножении вложенных денежных средств. Каким образом и посредством чего преумножались денежные средства понятно не было. В данной группе неоднократно у ФИО1 граждане интересовались этим вопросом, но ФИО1 отвечал им, что это не их дело. Также и ему ФИО1 отвечал, когда он ему задавал этот вопрос в личных сообщения мессенджера «Телеграмм». Также ФИО1 сообщал ему о том, что в течение суток с момента осуществления перевода денежных средств ФИО1 должны поступить обратно денежные средства 1,5 — 2 раза больше от вложенных. ФИО1 вселил ему доверие, поскольку много было положительных отзывов от граждан с инвалидностью по слуху о его деятельности. Решив попробовать таким способом заработать денежные средства, он стал осуществлять переводы своих денежных средств ФИО1 Так, ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 15 минут (московское время), находясь по адресу своего проживания с банковской карты № расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» им был осуществлен перевод по абонентскому номеру телефона №, который ему предоставил ФИО1 денежных средств в сумме 32 000 рублей, где получателем являлась: ФИО9 Г, карта получателя: ****№. Поскольку он знал о том, что Свидетель №1 и ФИО1 являются сожителями, его не смутило, что денежные средства он переводил ей на карту. ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 25 минут (московское время) от Свидетель №1 на банковскую карту № поступил входящий перевод на сумму 12 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 05 минут (московское время), находясь по адресу своего проживания с банковской карты № расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» им был осуществлен перевод денежных средств в сумме 8 000 рублей, где получателем являлся: ФИО5 К, карта получателя: ****№. ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 24 минуты (московское время), находясь по адресу своего проживания с банковской карты № расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» им был осуществлен перевод денежных средств в сумме 9 000 рублей, где получателем являлся: ФИО5 К, карта получателя: ****№. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 41 минуту (московское время) от ФИО1 на банковскую карту № поступил входящий перевод на сумму 15 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 01 минуту (московское время), находясь по адресу своего проживания с банковской карты №, имеющей вышеуказанные реквизиты, им был осуществлен перевод денежных средств в сумме 14 000 рублей, где получателем являлся: ФИО5 К, карта получателя: ****№. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 20 минут (московское время), находясь по адресу своего проживания с банковской карты №, имеющей вышеуказанные реквизиты, им был осуществлен перевод денежных средств в сумме 2 900 рублей, где получателем являлся: ФИО5 К, карта получателя: ****№. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 09 минут (московское время) от Свидетель №1 на банковскую карту № поступил входящий перевод на сумму 14 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 03 минуты (московское время) от Свидетель №1 на банковскую карту № поступил входящий перевод на сумму 5 900 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 38 минут (московское время), находясь по адресу своего проживания с банковской карты № расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» им был осуществлен перевод денежных средств в сумме 4 000 рублей, где получателем являлся: ФИО5 К, карта получателя: ****№. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 59 минут (московское время) от ФИО1 поступил входящий перевод на банковскую карту № на сумму 7 900 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 02 минуты (московское время), находясь по адресу своего проживания с банковской карты №, имеющей вышеуказанные реквизиты, им был осуществлен перевод денежных средств в сумме 2 500 рублей (с комиссией 25 рублей), где получателем являлся: ФИО5 К, карта получателя: ****№. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 53 минуты (московское время) от ФИО1 поступил входящий перевод на банковскую карту № на сумму 4 400 рублей. В дальнейшем, имея желание вновь подзаработать посредством заработка ФИО1 денежные средства, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 37 минут (московское время), находясь по адресу своего проживания с банковской карты №, имеющей вышеуказанные реквизиты, им был осуществлен перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей, где получателем являлся: ФИО5 К, карта получателя: ****№. ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 11 минут (московское время) от ФИО1 поступил входящий перевод на банковскую карту № на сумму 5 000 рублей. Не сомневаясь в системе заработка ФИО1, в виду того, что ФИО1 в основном исполнял свои обязательства перед ним, ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 47 минут (московское время), находясь по адресу своего проживания: с банковской карты №, имеющей вышеуказанные реквизиты им был осуществлен перевод денежных средств в сумме 2 500 рублей, где получателем являлся: ФИО5 К, карта получателя: ****№. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 51 минуту от ФИО1 поступил входящий перевод на банковскую карту № на сумму 2 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 00 минут (московское время), находясь по адресу своего проживания с банковской карты №, имеющей вышеуказанные реквизиты, им был осуществлен перевод денежных средств в сумме 4 000 рублей, где получателем являлся: ФИО5 К, карта получателя: ****№. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 11 минут от ФИО1 поступил входящий перевод на банковскую карту № на сумму 7 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 11 минут (московское время), находясь по адресу своего проживания с банковской карты №, имеющей вышеуказанные реквизиты, им был осуществлен перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей, где получателем являлся: ФИО5 К, карта получателя: ****№. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 27 минут (московское время), находясь по адресу своего проживания с банковской карты№, имеющей вышеуказанные реквизиты, им был осуществлен перевод денежных средств в сумме 3 000 рублей, где получателем являлся: ФИО5 К, карта получателя: ****№. Таким образом общей суммой перевода им денежных средств на счета, принадлежащие Свидетель №1 и ФИО1 является сумма в размере 91 900 рублей, а суммой входящих переводов мне от ФИО1 составляет сумму в размере 73 700 рублей. Таким образом, ФИО1 не вернул ему денежные средства в сумме 18 200 рублей. Данный ущерб для него является значительным, так как его ежемесячный доход составляет сумму в размере около 70 000 - 80 000 рублей, кредитные обязательства с ежемесячным платежом около 30 000 – 40 000 рублей (т. 2 л.д. 10-12, 14-20).

Потерпевшая Потерпевший №11 в ходе предварительного следствия пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ года она проживает в Московской области, при этом является 

<

данные изъяты>. С ДД.ММ.ГГГГ ей бессрочно установлена 

<

данные изъяты> с детства. ФИО1 ей знаком с ДД.ММ.ГГГГ, она увидела его профиль в социальной сети, а именно в истории была реклама о том, что можно перейти по ссылке и получать денежные средства. Затем ФИО1 прислал ей ссылку в телеграмм, где тот предлагал заработать деньги, говорил, что можно открыть собственный бизнес. Она успела сделать скриншоты из переписки. Её профиль в социальной сети следующий: «

<

данные изъяты>», привязан к электронной почте «

<

данные изъяты>», а также к абонентскому номеру + № В момент обнаружения вышеуказанной рекламы, а также перехода по ссылке она находилась в 

<

адрес>. В мессенджере «Телеграмм» у неё есть аккаунт 

<

данные изъяты>», привязанный к номеру мобильного телефона № на имя Потерпевший №11. В 

<

данные изъяты> года она перешла по ссылке ФИО1 на канал «

<

данные изъяты>». На данном канале ФИО1 присылал различные сообщения, в том числе видеозаписи, где он общался с пользователями канала на жестовом языке. н говорил, что чем больше она сделает вложений, тем больше получит прибыли. Также ФИО1 рассказал им про принцип получения дополнительного заработка, для чего нужны были малые вложения, а с этих вложений она должна была получать большие денежные средства по принципу «финансовой пирамиды». На сумму 5000 рублей она сделала первое вложение, после чего ФИО1 перевёл ей на карту ПАО «Сбербанк» № денежные средства в размере 8 424 рубля 50 копеек. После отправки ей данной суммы денежных средств, ФИО1 попросил её оставить видео-отзыв, где рассказать о том, что она действительно заработала денежные средства. После того как ФИО1 увидел её отзыв, оставленный в телеграмм-канале «

<

данные изъяты>», то сообщил, что ей нужно подождать очередь «ожидающих прибыли» и как только придёт её очередь, она обязательно получит свою прибыль. Позже в своём телеграмм-канале ФИО1 рассказал, что можно приобрести ещё билет и получить сумму больше. Поэтому она купила ещё один билет на сумму 15 000 рублей, при этом со слов ФИО1 сумма её прибыли должна была составить 30 000 рублей. В 16 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ она отправила денежные средства в размере 15 000 рублей с банковской карты АО «Тинькофф Банк», открытой на её имя № (счет №), но обещанные 30 000 рублей ей так и не поступили. ФИО1 сказал ей ждать. Она купила у ФИО1 ещё один билет на 15 000 рублей, а именно перевела в 18 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ со своей вышеуказанной банковской карты АО «Тинькофф Банк» указанную денежную сумму, но обещанные ФИО1 деньги в сумме 50 000 рублей ей так и не были переведены. Только тогда она поняла, что её обманули. Денежные средства она переводила на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, получателем являлась «ФИО54 Общая сумма переведенных ею ФИО1 составляет 30 000 рублей. Ущерб в сумме 30 000 рублей является для неё значительным, поскольку она инвалид 3 группы по слуху, а также у неё на иждивении находится малолетний ребёнок, которого она воспитывает одна. Кроме того, у неё имеется кредитное обязательство (т. 4 л.д. 48-51).

Согласно справке беседы от ДД.ММ.ГГГГ, в которой отражено, что с потерпевшей Потерпевший №11 в режиме текстовых сообщений состоялся диалог, в ходе которого последняя сообщила, что в период осуществления банковских переводов денежных средств со своего расчетного счета ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она находилась по адресу: 

<

адрес>. Также, в ходе допроса в качестве потерпевшей она сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществил ей на банковскую карту № № в сумме 8424,50 рублей. Эта сумма была обозначена неверно, поскольку в соответствии со справкой по операции, ФИО1 осуществил ей перевод на расчетный счет **№ в сумме 8300 рублей. С учетом денежных средств, переведенных ФИО1, Потерпевший №11 сообщила, что ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 26700 рублей (т. 4 л.д. 77).

Потерпевшая Потерпевший №7 в ходе предварительного следствия пояснила, что она является 

<

данные изъяты>. Проживает в 

<

адрес> вместе с тремя своими несовершеннолетними детьми. Её муж скончался в 2018 году. Она не работает, занимается воспитанием детей. Источником её дохода являются социальные выплаты от государства (пособия на детей, пенсия по инвалидности и по потере кормильца). Она пользуется смартфоном марки «Tecno» с сим-картой с номером №. У неё в смартфоне установлены различные приложения, в том числе мессенджер «Телеграмм», где она зарегистрирована под ником «

<

данные изъяты>» с аккаунтом + 7 №, имя пользователя 

<

данные изъяты>». В конце ДД.ММ.ГГГГ года в мессенджере «Телеграмм» её пригласил в группу «

<

данные изъяты> №» ранее не известный ей молодой мужчина по имени Влад, в дальнейшем ей стали известны его полные данные – ФИО1, который является 

<

данные изъяты>. Он рассказал ей в текстовых сообщениях посредством личного диалога между ними о том, что может предоставить ей дополнительный заработок, суть которого состояла в том, что она должна вложить ему определенную сумму, например 5000 рублей, а через 2-3 дня получит эти же деньги вместе с дивидендами, общая сумма при этом составит 8000 рублей. Её заинтересовало предложение ФИО1 Затем ФИО1 отправил ей в том же мессенджере ссылку на группу «

<

данные изъяты>». Она перешла по данной ссылке и увидела группу, где в адрес ФИО1 было выложено много видеосообщений от различных граждан – инвалидов по слуху с положительными отзывами о деятельности Влада. В ходе дельнейшего общения с ФИО1 ей стало известно, что суть заработка заключалась в том, что ей необходимо было осуществить перевод денежных средств Владу, а он эти денежные средства должен был преумножить в 1,5-2 раза и вернуть ей их обратно. ФИО1 сообщал ей, что вложенные денежные средства он гарантированно возвращает. Тогда она отправила ФИО1 2000 рублей на банковскую карту, номер которой последний ей ранее выслал. Через некоторое время ФИО1 действительно отправил ей 3100 рублей, её доход составил 1100 рублей. В связи с этим она поверила в такой вид заработка и решила таким образом зарабатывать деньги. У неё имеется банковская карта №, выпущенная в ПАО «Сбербанк» на её имя. ДД.ММ.ГГГГ с целью дополнительного заработка она перевела со счета своей банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк» на банковскую карту №, номер которой ей ранее выслал ФИО1 денежные средства в сумме 2000 рублей. В эти же сутки она увидела сообщение о том, что на её счет зачислены денежные средства в сумме 3100 рублей, отправителем являлся ФИО1 После этого она отправила со своей банковской карты на банковскую карту ФИО1 денежные средства в сумме 2700 рублей и 5000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 на её банковскую карту пришёл перевод денежных средств в сумме 8300 рублей. Затем она отправила ФИО1 в эту же дату 2200 рублей и ДД.ММ.ГГГГ на её банковскую карту поступил перевод денежных средств от ФИО1 в сумме 6000 рублей. После этого ДД.ММ.ГГГГ она отправила посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» на банковскую карту ФИО1 денежные средства в следующих суммах: 2600 рублей, 7000 рублей, 15 000 рублей, 18 000 рублей, 18 000 рублей. Однако до настоящего времени ни вложенные ею денежные средства в общей сумме 60 600 рублей, ни заработанные проценты от произведенных вложений, ФИО1 ей не вернул. Таким образом, ей причинен материальный ущерб на общую сумму 60600 рублей, который является для неё значительным, поскольку она не трудоустроена (т. 4 л.д. 12-17).

Согласно справке беседы от ДД.ММ.ГГГГ, в которой отражено, что с потерпевшей Потерпевший №7 в режиме текстовых сообщений состоялся диалог, в ходе которого последняя сообщила, что в период осуществления банковских переводов денежных средств со своего расчетного счета ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она находилась по адресу: 

<

адрес>. Также Потерпевший №7 сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета № ею был осуществлен банковский перевод на банковскую карту **№ гр. ФИО1 на сумму 2200 рублей. Также она сообщила, что в ходе допроса в качестве потерпевшей было сообщено, что ей причинен ущерб в сумме 60 600 рублей. Эту сумму она обозначила без учета суммы переведенных ей ФИО1 денежных средств в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Ею была проанализирована выписка ее расчетных счетов, в ходе чего было установлено, что общая сумма переведенных ею ФИО1 денежных средств составила 74 700 рублей. Также она сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 перевел посредством банка «Тинькофф», принадлежащие ей денежные средства в размере 39 800 рублей с находящейся у ФИО1 в пользовании банковской карты № **№. В целом ФИО1 был осуществлен перевод на сумму 57 200 рублей. Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 17500 рублей (т. 4 л.д. 37).

Потерпевшая Потерпевший №15 в ходе предварительного следствия пояснила, что она является 

<

данные изъяты>. Проживает в г. 

<

данные изъяты> совместно со своим супругом и двумя несовершеннолетними детьми. В вечернее время ДД.ММ.ГГГГ в социальной сети со своего мобильного телефона, используя свой аккаунт с названием «

<

данные изъяты>», к которому привязан абонентский номер №, она нашла страницу о дополнительном заработке, которую вёл молодой человек по имени «ФИО10», в дальнейшем ей стали известные его полные данные: ФИО1, который также является 

<

данные изъяты>. На данной странице ФИО1 на русском жестовом языке, путем записи видео рассказывал о вложении денежных средств с дальнейшим получением прибыли. В видеообращении ФИО1 был указан номер его сотового телефона. Через данный номер в дальнейшем они начали общение с ФИО1 посредством мобильного приложения «Телеграмм». Она писала ФИО1 в мобильном приложении «Телеграмм» со своего аккаунта. ФИО1 в ходе их переписок рассказал, что если ему отправить денежные средства, то он может их преумножить в течение одного часа. Каким образом преумножаются денежные средства, ФИО1 ей не объяснял. При этом её заинтересовало данное предложение ФИО1 В связи с этим, находясь у себя дома по адресу проживания в 

<

адрес> 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 17:24:09 с банковской карты № (расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк») посредством сети «Интернет» осуществила перевод денежных средств по предоставленным ФИО1 реквизитам, а именно на банковскую карту № денежные средства в сумме 4000 рублей, получателем был «ФИО10 К.». После получения от неё денежных средств, ФИО1 сказал ей ожидать. Спустя некоторое время ФИО1 там же в мобильном приложении «Телеграм» предложил ей ещё больше преумножить денежные средства и попросил отправить ему ещё денежных средств, в связи с чем она, находясь также у себя дома по адресу проживания в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 00:50:55, вышеуказанным способом отправила ФИО1 ещё 4000 рублей. После этого она неоднократно писала ФИО1 и спрашивала его о том, когда приумножатся вложенные ею денежные средства. ФИО1 сначала отвечал ей и просил подождать, но потом, начиная с ДД.ММ.ГГГГ перестал выходить на связь, удалил все сообщения из их переписок в мессенджере «Телеграм» и внёс её в «черный список». Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 8000 рублей. Источниками её дохода являются заработная плата в размере около 23 000 рублей, а также пенсия по инвалидности, размер которой составляет 12 000 рублей (т. 4 л.д. 167-170).

Потерпевшая Потерпевший №9 в ходе предварительного следствия пояснила, что она является 

<

данные изъяты>. Постоянно проживает в 

<

адрес> вместе со своим супругом и двумя несовершеннолетними детьми. В начале февраля 2024 года в социальной сети она увидела страницу пользователя по имени «Влад», на которой была размещена информация о возможности дополнительного заработка. В дальнейшем ей стали известны его полные данные – ФИО1, который является 

<

данные изъяты>. На странице ФИО1 была реклама о дополнительном заработке, а именно если угадать слово, которое он указывал на своей странице в сети, то получаешь денежное вознаграждение. Но для участия в игре необходимо было заплатить определенную денежную сумму, так как было очень много лиц, желающих участвовать в конкурсе. Её заинтересовал данный конкурс, и она написала ФИО1 в социальной сети о готовности участия в нём. Далее она продиктовала ФИО1 свой личный номер телефона на котором установлен мессенджер «Телеграм» и в нём они начали вести переписку. ФИО10 скинул ей абонентский номер, на который необходимо будет перевести денежные средства. Её заинтересовал данный способ заработка. Так, ДД.ММ.ГГГГ в 14:09 часов с банковской карты ПАО «Сбербанк» № ****№ расчетного счета № ею был осуществлен перевод денежных средств в сумме 5000 рублей по абонентскому номеру телефона № который ей сообщил ФИО1, получателем денежных средств являлся «ФИО5 К.», карта получателя ****№. Данные денежные средства она перевела за участие в конкурсе по угадыванию слова, а именно на странице ФИО1 в социальной сети «Инстаграм» был прямой эфир, где жестами он показывал слово. За угаданное слово ФИО1 перевёл ей 8500 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк». ДД.ММ.ГГГГ в 18:26 часов со своей вышеуказанной банковской карты и счета, открытой в ПАО «Сбербанк», ею был осуществлен перевод денежных средств в сумме 7000 рублей по всё тому же абонентскому номеру телефона 8 №, где получателем являлся «ФИО5 К.», номер карты получателя ****№. Данные денежные средства она перевела за участие всё в том же конкурсе, за угаданное слово ФИО1 перевёл ей 9500 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк». Также ДД.ММ.ГГГГ в 22:26 часов с банковской карты ПАО «Сбербанк» № ****

<

адрес> расчетного счета № ею был осуществлен перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей по вышеуказанному номеру телефона, сообщенному ей ранее ФИО1 (получатель «ФИО5 К.», номер карты получателя ****№). Данные денежные средства она перевела за участие всё в том же конкурсе, за угаданное слово ФИО1 перевёл ей 5100 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк». Также ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты ПАО «Сбербанк» № ****№ расчетного счета № ею были осуществлены переводы денежных средств в суммах 7000 рублей и 3500 рублей по вышеуказанному номеру телефона, сообщенному ей ранее ФИО1 (получатель «ФИО5 К.», номер карты получателя ****№). Данные денежные средства она перевела за участие всё в том же конкурсе, за угаданное слово ФИО1 ей тогда не заплатил, пояснив при этом, что у него в настоящее время не хватает денежных средств, но обещал сделать ей перевод в ближайшее время. Также ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты ПАО «Сбербанк» № ****№ расчетного счета № ею был осуществлен перевод денежных средств в сумме 13 000 рублей по вышеуказанному номеру телефона, сообщенному ей ранее ФИО1 (получатель «ФИО5 К.», номер карты получателя ****№). Данные денежные средства она перевела за участие всё в том же конкурсе, за угаданное слово ФИО1 ей тогда не заплатил, пояснив при этом, что у него в настоящее время не хватает денежных средств, но обещал сделать ей перевод в ближайшее время. По настоящее время денежные средства ей не возвращены. ФИО1 какое-то время отвечал ей на сообщения, обещая перевести денежные средства, но потом перестал выходить на связь, внеся ее в «черный список». Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 32 400 рублей. Источниками её дохода являются заработная плата в размере около 40 000 рублей, ежемесячно она получает пенсию по инвалидности в сумме около 20 000 рублей. Также она имеет кредитные обязательства с ежемесячным платежом 30 000 рублей (т. 3 л.д. 206-209).

Согласно справке беседы от ДД.ММ.ГГГГ, в которой отражено, что с потерпевшей Потерпевший №9 в режиме текстовых сообщений состоялся диалог, в ходе которого последняя сообщила, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета № карты № ею были осуществлены банковские переводы на банковскую карту **№ гр. ФИО1 на общую сумму 18000 рублей. В целом ею были осуществлены переводы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73500 рублей. Также она сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 перевел посредством банка «Сбербанк», принадлежащие ей денежные средства в размере 8 500 рублей с находящейся у ФИО1 в пользовании банковской карты № **№ на ее вышеуказанную карту. В целом ФИО1 был осуществлен перевод на сумму 31600 рублей. Таким образом ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 41900 рублей (т. 3 л.д. 229).

Потерпевшая Потерпевший №16 в ходе предварительного следствия пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в социальном мессенджере «Телеграмм» Потерпевший №16 со своего аккаунта «

<

данные изъяты>». к которому привязан её номер телефона +№. написала человеку с именем «.......... » по поводу заработка в сети «Интернет» путем вложения денежных средств во вклады. О данном человеке, который помогает приумножить денежные средства людей, она узнал из сообщества в социальном мессенджере «Телеграмм». Вышеуказанный аккаунт принадлежал молодому человеку по имени Влад, в дальнейшем Потерпевший №16 стали известны его ФИО: ФИО1, который являлся 

<

данные изъяты>. В ходе общения с Владом Потерпевший №16 стало известно о том, что суть заработка заключалась в том, что ей необходимо было осуществить перевод денежных средств Владу, а он эти денежные средства должен был преумножить в несколько раз и вернуть их обратно гр. Потерпевший №16 Также было много положительных отзывов о деятельности Влада среди инвалидов по слуху, которые записывали видеосообщения в мессенджере «Телеграмм» и прикрепляли чеки о переводе Владом денежных средств в двойном или тройном размере от вложенных. Потерпевший №16 поверила Владу и решила попробовать данный вид заработка. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 41 минут 24 секунды с банковской карты ПАО «Сбербанк» № расчетного счета № Потерпевший №16 был осуществлен перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей но абонентскому номеру телефона +№, который ей предоставил Влад, где получателем являлся: ФИО5 К., номер счета получателя: ****№. По настоящее время денежные средства Потерпевший №16, не возвращены. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 10 минут 22 секунды с банковской карты ПАО «Сбербанк» № расчетного счета № Потерпевший №16, был осуществлен перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей по абонентскому номеру телефона +№, который ей предоставил Влад, где получателем являлся: ФИО5 К., номер счета получателя:**** №. По настоящее время денежные средства ей не возвращены. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 01 минут 16 секунд с банковской карты НЛО «Сбербанк» № расчетного счета № Потерпевший №16, был осуществлен перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей по абонентскому номеру телефона +№, который ей предоставил Влад, где получателем являлся: ФИО5 К., номер счета получателя: **** №. По настоящее время денежные средства ей не возвращены. Потерпевший №16 общалась с данным человеком до ДД.ММ.ГГГГ, просила вернуть её заработок или хотя бы те денежные средства, которые она перевела ему, но кроме обещании от него ничего не получала. В следствие чего, она поняла, что стала жертвой мошенника. Таким образом ей был причинен значительный материальный ущерб на сумму 35 000 рублей. Пенсия Потерпевший №16 по инвалидности составляет 12 000 рублей (т. 3 л.д. 57-60). 

Согласно справке беседы от ДД.ММ.ГГГГ, в которой отражено, что с потерпевшей Потерпевший №16, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в режиме текстовых сообщений состоялся диалог, в ходе которого последняя сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ ею с банковского счета №, открытого на ее имя на банковскую карту №, принадлежащей ФИО1 был осуществлен перевод на сумму 10 000 рублей. Также, на банковский счет №, открытого на ее имя ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты № ФИО1 осуществил перевод денежных средств на сумму 16500 рублей. Таким образом она перевела ФИО1 сумму в размере 45 000 рублей, когда как ФИО1 перевел ей сумму в размере 16500 рублей. Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 28 500 рублей. Также Потерпевший №16 сообщила, что когда она осуществила банковский перевод денежных средств со своего расчетного счета ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей она находилась по адресу: 

<

адрес> (т. 3 л.д. 73)

Потерпевшая Потерпевший №17 в ходе предварительного следствия пояснила, что является 

<

данные изъяты>. Проживает она в 

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года в социальной сети она увидела страницу с рекламой о дополнительном заработке, которую вёл молодой человек по имени Влад. Там же на его странице в социальной сети она увидела ссылку на мессенджер «Телеграмм», в котором у Влада была создана группа, в которой состояли глухие и слабослышащие люди. В связи с тем, что ФИО10 там же в мессенджере «Телеграм» отсылал видеообращения в которых он общался с участниками группы жестами, то она поняла, что он сам является глухонемым. Выложенная ФИО10 реклама о возможности быстрого заработка представляла собой таблицу, в которой были прописаны суммы вложенных денежных средств и суммы денежных средств, полученных впоследствии. Из данной таблицы она поняла, что, например, вложенные денежные средства в сумме 2000 рублей увеличиваются затем на 2000 рублей, в связи с чем на следующий день заработок составит 4000 рублей. При этом система данного заработка не объяснялась. Её заинтересовала данная реклама, привлекла возможность быстрого заработка. Общаясь с участниками группы, она читала только положительные отзывы о ФИО10, со слов участников группы ей было известно, что ФИО10 действительно выплачивает денежные средства согласно его таблице. Тогда она решила попробовать заработать деньги, о чём сообщила ФИО10 посредством сообщения в мессенджере «Телеграмм». От ФИО10 она получила ответное сообщение о том, что ей необходимо перевести ему денежные средства по номеру телефона + № который привязан к карте ПАО «Сбербанк». В 15:41 час ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанному номеру телефона на карту ПАО «Сбербанк» на имя Владислава Михайловича К. ею были переведены денежные средства в сумме 3500 рублей. Подождав примерно 2 дня, она написала ФИО10 о том, что желает получить свои денежные средства в увеличенном размере. На это от ФИО10 ей поступило сообщение о том, что она должна снять ролик, что его схема работает и что она заработала денежные средства, переведя их ему, а также сказать ему спасибо за это. Соблюдая все пожелания ФИО10 о том, что должно быть в ролике, она, находясь у себя дома, отсняла видеозапись и затем в мессенджере «Телеграмм» оправила данный ролик ФИО10. Данный ролик ФИО10 впоследствии выгрузил в своей группе там же в мессенджере «Телеграмм» для обозрения другим участникам. За отснятый ролик в 15:35 часов ДД.ММ.ФИО7 К. с карты ПАО «Сбербанк» перевел ей на карту ПАО «Сбербанк» № (счет №) денежные средства в сумме 5500 рублей. После этого в тот же день она решила вновь отправить ФИО10 деньги для того, чтобы удвоить данную сумму. Так, ДД.ММ.ГГГГ в 19:24 часов с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» № (счет №) ею был совершен перевод денежных средств в сумме 6000 рублей на карту ПАО «Сбербанк» Владислава Михайловича К. по абонентскому номеру № ДД.ММ.ГГГГ со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № (счет №) она совершила 2 следующих перевода денежных средств по абонентскому номеру № № на карту ПАО «Сбербанк» на имя Владислава Михайловича К.: 4500 рублей (в 23:04 часов ДД.ММ.ГГГГ), 4500 рублей (в 23:44 часов ДД.ММ.ГГГГ). После совершения ею указанных переводов денежных средств, ФИО10 какое-то время общался с ней в мессенджере «Телеграм», обещал выплатить ей деньги, однако потом написал ей, что она не перевела ему деньги. В ходе дальнейшего общения ФИО10 стал просить у неё перевести ему еще деньги. Однако, учитывая, что ФИО10 так и не выплатил ей обещанные денежные средства с процентами и не вернул вложенные ею деньги, то она поняла, что тот её обманул. Она продолжала писать ФИО10 сообщения в мессенджере «Телеграмм», однако через какое-то время тот перестал реагировать на её сообщения и ДД.ММ.ГГГГ вообще заблокировал её. Все денежные средства она переводила через приложение «Сбербанк Онлайн» на карту ПАО «Сбербанк» № ****№ на имя Владислава Михайловича К. По настоящее время денежные средства ей не возвращены. Таким образом, со стороны ФИО10 ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 15 000 рублей. Данный ущерб для неё значителен, так как её заработная плата составляет 30 000 рублей, пенсия по инвалидности составляет 11 000 рублей (т. 3 л.д. 142-146).

Согласно справке беседы от ДД.ММ.ГГГГ, в которой отражено, что с потерпевшей Потерпевший №17 в режиме текстовых сообщений состоялся диалог, в ходе которого последняя сообщила, что ею в ходе допроса в качестве потерпевшей было сообщено, что ей причинен ущерб в сумме 15 000 рублей. Эту сумму она обозначила без учета суммы в 5500 рублей, переведенных ей ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма переведенных ею ФИО1 денежных средств составила 18500 рублей. Таким образом ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 13000 рублей (т. 3 л.д. 165).

Потерпевшая Потерпевший №5 в ходе предварительного следствия пояснила, что в начале ДД.ММ.ГГГГ года в социальной сети она увидела страницу о дополнительном заработке, которую вел молодой человек по имени Влад. В дальнейшем ей стали известны его ФИО: ФИО1, который является также 

<

данные изъяты>. Ей стало интересно его предложение о заработке. После чего Влад в личных сообщениях скинул ей ссылку на социальный мессенджер «Телеграмм». Она перешла по данной ссылке и увидела группу «Доллар», где было много видеосообщений от граждан — инвалидов по слуху с положительными отзывами о деятельности Влада. Суть его предложения о заработке заключалась в преумножении денежных средств путем их вложения, а именно в том, что, к примеру, три человека вкладывают, ФИО1 возвращает деньги первому, вкладывают пять человек, ФИО1 возвращает деньги второму благодаря обороту денежных средств на его банковской карте. Она решила проверить этот способ заработка, Влад вселил в нее доверие. Так, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 14 минут с банковской карты № расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» ею был осуществлен перевод денежных средств в сумме 1 500 рублей по абонентскому номеру телефона №, который ей предоставил Влад, где получателем являлся: ФИО5 К, счет получателя: ****№. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 22 минуты от ФИО1 поступил входящий перевод на сумму 2 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 31 минуту с банковской карты № расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» ею был осуществлен перевод денежных средств в сумме 3 000 рублей по абонентскому номеру телефона №, который ей предоставил Влад, где получателем являлся: ФИО5 К, счет получателя: ****№. ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 32 минуту от ФИО1 поступил входящий перевод на сумму 4 500. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 27 минут с банковской карты № расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» ею был осуществлен перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей по абонентскому номеру телефона №, который ей предоставил Влад, где получателем являлся: ФИО5 К, счет получателя: ****№. По настоящее время денежные средства ей не возвращены. ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 07 минут, с банковской карты № расчетного счета №, открытой в ПАО «Сбербанк» был осуществлен перевод денежных средств в сумме 8 000 рублей по абонентскому номеру телефона №, который ей предоставил Влад, где получателем являлся: ФИО5 К, счет получателя: ****№. По настоящее время денежные средства ей не возвращены. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 46 минут с банковской карты № расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанкею был осуществлен перевод денежных средств в сумме 4 000 рублей по абонентскому номеру телефона №, который ей предоставил Влад, где получателем являлся: ФИО5 К, счет получателя: ****№. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 41 минуту от ФИО1 поступил входящий перевод на сумму 7 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 38 минут с банковской карты № расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» ею был осуществлен перевод денежных средств в сумме 3 000 рублей по абонентскому номеру телефона 

<

***>, который ей предоставил Влад, где получателем являлся: ФИО5 К, счет получателя: ****№. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 37 минут от ФИО1 поступил входящий перевод на сумму 8 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 09 минут, с банковской карты № расчетного счета №, открытой в ПАО «Сбербанк» был осуществлен перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей по абонентскому номеру телефона №, который ей предоставил Влад, где получателем являлся: ФИО5 К, счет получателя: ****№. По настоящее время денежные средства ей не возвращены. ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 24 минуты с банковской карты № расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» ей был осуществлен перевод денежных средств в сумме 4 000 рублей по абонентскому номеру телефона №, который ей предоставил Влад, где получателем являлся: ФИО5 К, счет получателя: ****№. ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 53 минуты от ФИО1 поступил входящий перевод на сумму 7 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 36 минут, с банковской карты № расчетного счета №, открытой в ПАО «Сбербанк» был осуществлен перевод денежных средств в сумме 3 000 рублей по абонентскому номеру телефона 

<

***>, который ей предоставил Влад, где получателем являлся: ФИО5 К, счет получателя: ****№. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 48 минут от ФИО1 поступил входящий перевод на сумму 5 500. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 29 минут, с банковской карты № расчетного счета №, открытой в ПАО «Сбербанк» был осуществлен перевод денежных средств в сумме 6 000 рублей по абонентскому номеру телефона 

<

***>, который ей предоставил Влад, где получателем являлся: ФИО5 К, счет получателя: ****№. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 36 минут от ФИО1 поступил входящий перевод на сумму 9 500 рублей. Ею были осуществлены переводы денежных средств ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 57 500 рублей. ФИО1 были осуществлены переводы денежных средств на её расчетный банковский счет за вышеуказанный период в общей сумме 44 500 рублей. В момент вышеуказанных транзакций она находилась по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Таким образом ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 13 000 рублей. Имеется заработная плата около 15 000 рублей, кредитные обязательства с ежемесячным платежом 4 000 рублей, а также на иждивении имеется несовершеннолетний ребенок (т. 2 л.д. 169-174).

Потерпевший Потерпевший №13 в ходе предварительного следствия пояснил, что он является 

<

данные изъяты>. Постоянно проживает в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в мессенджере «Телеграмм» он со своего аккаунта 

<

данные изъяты>», к которому привязан его номер телефона №, написал человеку с именем «__

<

данные изъяты>__» по поводу заработка в сети «Интернет» путем вложения денежных средств. О данном человеке он узнал из сообщества в мессенджере «Телеграмм». Вышеуказанный аккаунт принадлежал молодому человеку по имени Влад, в дальнейшем ему стали известны его полные данные – ФИО1, который является инвалидом по слуху. В ходе общения с Владом ему стало известно о том, что суть заработка заключалась в том, что ему необходимо было осуществить перевод денежных средств ФИО1, а он эти денежные средства должен был преумножить в 1,5-2 раза и вернуть их обратно. Он спрашивал у ФИО1 каким именно образом осуществляется преумножение вложенных денежных средств, на что последний ему пояснил, что у него имеется большой оборот денежных средств на банковском счете и что денежные средства он гарантированно возвращает в преумноженном виде. Также было много положительных отзывов о деятельности ФИО1 среди инвалидов по слуху, которые записывали видеосообщения в мессенджере «Телеграм» и прикрепляли чеки о переводе ФИО1 денежных средств в двойном размере от вложенных. Ввиду этого ФИО1 вселил ему доверие, и он решил проверить этот способ заработка. Так, ДД.ММ.ГГГГ в 19:00:37 часов с банковской карты ПАО «Сбербанк» № расчетного счета № им был осуществлен перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей по абонентскому номеру телефона № который ему сообщил ФИО1, где получателем являлся «ФИО5 К.», номер счета получателя: ****№. По настоящее время денежные средства ему не возвращены. Таким образом, ему причинен значительный материальный ущерб на сумму 20 000 рублей. Его заработная плата составляет около 40 000 рублей, а также он получает ежемесячно пенсию по инвалидности в размере 10 000 рублей. Имеет кредитные обязательства с ежемесячным платежом 20 500 рублей (т. 3 л.д. 86-89).

Потерпевшая Потерпевший №3 в ходе предварительного следствия пояснила, что она знакома с Свидетель №1 около 3 лет, с которой она ранее работала в магазине. У Свидетель №1 есть страница в социальной сети общая с её сожителем ФИО1, с которым она лично не знакома. С данной страницы вещает ФИО1 постоянно, выходит в прямые эфиры, Свидетель №1 тоже иногда что-то выкладывает на странице. В январе 2024 года она увидела пост на странице Свидетель №1 о том, что ФИО1 преумножает доходы, то есть ему отправляют люди деньги, он каким-то образом их увеличивает вдвое, втрое и отправляет обратно человеку. В этот же день она перешла по ссылке, которая была в профиле страницы и попала в общий чат под названием «

<

данные изъяты>», в чате было больше 4000 человек со всех уголков России и не только. Группа была популярна среди глухонемых. Некоторое время она наблюдала за ним, смотрела о чем он говорит, потом она решила с ним поработать, потому что он очень хорошо рассказывал, также было много положительных отзывов о нем и его деятельности. Было много видеороликов от людей, как они получают от него деньги. Ей показалось все очень правдоподобным. ДД.ММ.ГГГГ была трансляция в группе, и там ФИО1 сказал: «кто хочет перевести и работать с ним, пусть переводят», она решила перевести 7500 рублей, должна была получить с них 15000 рублей. Так как она знала Свидетель №1 лично, она перевела ей деньги. Она перевела деньги по номеру телефона на счет банковской карты Свидетель №1 +№, счет получателя Сбербанк №***№. Не получив денежные средств, она стала спрашивать когда ей вернут хотя бы ее деньги, на что ей опять обещали, но деньги до сих пор так никто не верн

<

адрес> образом, ей причинен ущерб в сумме 7500 рублей. Ежемесячный доход составляет 30000 рублей, кредит с ежемесячным платежом 23000 рублей, на иждивении 2 несовершеннолетних детей (т. 2 л.д. 143-145).

В ходе дополнительного допроса потерпевшая Потерпевший №3 пояснила, что в социальной сети, которую вела Свидетель №1 совместно с ФИО1, называлась 

<

данные изъяты>. Свидетель №1 и ФИО1 в социальной сети «Инстаграмм» вели различные страницы, одни удаляли, другие регистрировали. Поскольку она с Свидетель №1 работала, она бывало находила ее профили в «Инстаграм» среди знакомых сама, было интересно наблюдать за их деятельностью. В ДД.ММ.ГГГГ года, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, она увидела у Свидетель №1 в профиле под названием, либо 

<

данные изъяты>, либо 

<

данные изъяты>, что ФИО1 преумножает доходы. В этот же день, находясь по вышеуказанному адресу она перешла по ссылке, которая была закреплена в вышеуказанном профиле социальной сети, и попала в чат под названием «$

<

данные изъяты>$», кто был администратором данного чата она сказать не может, поскольку не помнит. Её профиль в социальной сети «Инстаграмм» называется 

<

данные изъяты>, который был зарегистрирован на абонентский номер телефона №. Аккаунт с именем пользователя «

<

данные изъяты>» социального мессенджера «Телеграмм» зарегистрирован на абонентский номер телефона ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ в социальном мессенджере «Телеграмм». ФИО1 со своего аккаунта отправил ей в личные сообщения сообщение с указанием абонентского номера телефона по которому необходимо было осуществить перевод денежных средств для заработка — ДД.ММ.ГГГГ Осуществляя перевод посредством мобильного приложения ПАО «Сбербанк» она увидела, что получателем является ФИО9 Г. Её это не смутило, поскольку она знала лично Свидетель №1 и знала, что она сожительствует с ФИО1 Так, ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 50 минут, находясь по месту своего проживания по вышеуказанному адресу, с банковской карты № расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Челябинск, 

<

адрес> ею был осуществлен перевод денежных средств в сумме 7 500 рублей по абонентскому номеру телефона 

<

данные изъяты>, который ей предоставил Влад, где получателем являлась: ФИО9 Г, номер счета получателя: ****

<

данные изъяты>. По настоящее время денежные средства ей не возвращены (т. 2 л.д. 146-151).

Потерпевшая Потерпевший №12 в ходе предварительного следствия пояснила, что в марте 2023 года, в мобильном приложении «Телеграмм», используя свой аккаунт с названием «Потерпевший №12» 

<

данные изъяты>, к которому привязан абонентский №, она нашла группу о дополнительном заработке с названием «

<

данные изъяты>», которую вел молодой человек по имени «ФИО10», в дальнейшем ей стали известны его ФИО: ФИО1, который также является инвалидом по слуху. ФИО1 являлся администратором данной группы. В данной группе ФИО1 на русском жестовом языке, с помощью записи видео рассказывал о вложении денежных средств, с целью в дальнейшем преумножить данные денежные средства. В данной группе был указан номер сотового телефона, принадлежащий ФИО1, через который в дальнейшем они начали общение посредством мобильного приложения «Телеграм». ФИО1 в ходе их с ним переписки, рассказал, что если ему отправить денежные средства, он может их преумножить в течение 3 дней. Каким образом ФИО1 будет преумножать денежные средства он не объяснял. Ее предложение ФИО1 заинтересовало. Так она, находясь у себя дома в 

<

адрес>, по адресу своего проживания, ДД.ММ.ГГГГ в 15:34:01 с расчетного счета №, открытого в банке АО «Альфа Банк», используя свой сотовый телефон, через сеть интернет, осуществила перевод денежных средств по предоставленным ФИО1 реквизитам, а именно по абонентскому номеру: +№ через систему быстрых платежей на банк «Сбербанк» сумму в размере 15000 рублей, получателем была «ФИО9 Г.». После отправления денежных средств ФИО1 ей сказал ожидать. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 ещё раз предложил ей перевести ему денежных средств, пообещав, что преумножит ранее направленные ему денежные средства в размере 15000 рублей, а также новую сумму, которую она ему переведет. Так ДД.ММ.ГГГГ в 20:17:05 с расчетного счета N№, открытого в банке ПАО «Сбербанк», использую свой телефон, через сеть интернет, осуществила перевод денежных средств по предоставленным ФИО1 реквизитам, а именно по абонентскому номеру: +№ через систему быстрых платежей на банк «Сбербанк» сумму в размере 2500 рублей, получателем был «ФИО5 К.». После она неоднократно писала ФИО1 и спрашивала, когда он преумножит денежные средства. ФИО1 сначала отвечал ей и просил подождать, но потом, в конце апреля 2024 года, ФИО1 перестал выходить на связь, удалил все сообщения в мобильном приложении «Телеграмм» и внёс ее в чёрный список. Денежные средства ей возвращены не были. Таким образом ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 17500 рублей, официальна не трудоустроена, получает ежемесячно пенсию по инвалидности в сумме 23700 рублей (т. 4 л.д. 128-134).

Свидетель Свидетель №1 в ходе предварительного следствия пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ года через социальную сеть она познакомилась с ФИО1. ФИО1 родом из 

<

данные изъяты>. На момент их знакомства ФИО1 проживал в 

<

данные изъяты>. Через 2 недели с момента их знакомства ФИО1 приехал к ней в г. Челябинск. Примерно через неделю с момента приезда к ней, ФИО1 уехал по делам в г. Орск Оренбургской области. Побыл там какое-то время, после чего вернулся к ней в г. Челябинск и они вместе с ним уехали г. Пензу, где прожили около 2 месяцев, после чего она вернулась в г. Челябинск, а ФИО1 перебрался на некоторое время в г. Рязань. На тот момент времени она уже была беременна от ФИО1 В 

<

данные изъяты> года она родила дочь 

<

данные изъяты>. После рождения дочери ФИО1 стал постоянно проживать с нами в г. Челябинске. Ей известно, что в 

<

данные изъяты> ФИО1 в сети «Интернет» познакомился с какой-то женщиной, проживающей в Республике Казахстан, данные которой ей неизвестны. Данная женщина предложила ему заняться деятельностью, связанной с вложением денежных средств в различные ставки, финансовые пирамиды, на что он решил попробовать и согласиться. ФИО1 для осуществления данной деятельности использовал 2 мобильных телефона: «Redmi» зеленого цвета, «iPhone 11 Pro Max». Ей известно, что суть деятельности ФИО1 заключалась в том, что различные глухонемые лица, с которыми он общался в сети «Интернет» посредством мессенджеров, а также социальной сети, переводили ему в качестве вложений денежные средства, а он обещал им через некоторое время возврат денежных средств в уже большем размере. Каким образом он обеспечивал увеличение вложений для обратившихся к нему лиц, она не знает. Также по просьбе ФИО1 она передала последнему в пользование свою банковскую карту ПАО «Сбербанк». В ДД.ММ.ГГГГ года ей стали поступать сообщения на мобильный телефон, а также в социальной сети от лиц с фамилиями Потерпевший №4, ФИО55, ФИО49. При этом Потерпевший №4 являлась ее подругой, она проживает в г. Челябинске. Они все утверждали ей о том, что перевели ФИО1 свои денежные средства, а он обещал им в дальнейшем возврат денежных средств с прибылью, чего с его стороны сделано не было. При этом она неоднократно говорила ФИО1 о том, чтобы он вернул денежные средства людям. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был задержан сотрудниками полиции в г. Челябинске О том, что ФИО1 совершал мошеннические действия, ей известно не было, когда она передавала ему в пользование свои мобильные телефоны, а также банковскую карту, то не знала, что он с их помощью обманывает людей, сама она никого не обманывала и ни от кого денег не получала (т. 5 л.д. 68-73).

Также свидетель Свидетель №1 в ходе предварительного следствия пояснила, что у нее в пользовании находилась банковская карта №, расчетный счет которой открыт на ее имя по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Данной банковской картой пользовался ФИО1 с ее согласия. В настоящее время карта заблокирована в виду ее утери. Также у нее имеется банковская карта №, расчетный счет которой № открыт на ее имя по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>. Данной банковской картой пользовался ФИО1 с ее согласия. Также у нее имеется банковская карта №, с расчетным счетом №, открытым на ее имя в АО «Тинькофф Банк». Данной банковской картой пользовался ФИО1 с ее согласия. В настоящее время не знает, где находится банковская карта, в виду того, что она была передана ФИО1 с момента ее открытия и по настоящее время ей не возвращена. Данными банковскими картами всегда пользовался ФИО1 Также у него был доступ к банковским приложениям вышеуказанных карт. С декабря по примерно начало февраля они с ФИО1 и их ребенком проживали по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, номер квартиры она не помнит (т. 5 л.д. 74-80).

Свидетель Свидетель №2 в ходе предварительного следствия пояснил, что он состоит в должности старшего оперуполномоченного ОП Курчатовский УМВД России по г. Челябинску. ДД.ММ.ГГГГ, из дежурной части УМВД России по г. Челябинску поступила информация о том, что ДД.ММ.ГГГГ около 01 часа 00 минут во дворе дома, расположенного по 

<

адрес> 

<

адрес> произошла драка. Прибыв по вышеуказанному адресу ППСП УМВД России по г. Челябинску были установлены: Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. У последнего на лице находились следы крови. Были отобраны объяснения. ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 30 минут у ФИО1 с применением фотофиксации были добровольно изъяты мобильные телефоны, а именно «Iphone 11 Pro Max» и «Redmi». Мобильные телефоны не упаковывались (т.5 л.д. 17-19).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что в 

<

адрес> 

<

адрес>, на 5 этаже на лестничной площадке располагается 

<

адрес>. Участвующая в ходе проведения осмотра места происшествия свидетель Свидетель №1 пояснила, что ранее она совместно с ФИО1 проживала в данной квартире с 

<

адрес> (т. 1 л.д. 174-178).

Рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и анализа банковских счетов гр. ФИО1, Свидетель №1, установлено, что Потерпевший №8, перевела ДД.ММ.ГГГГ 15000 рублей ФИО1 (т. 1 л.д. 126).

Рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и анализа банковских счетов гр. ФИО1, Свидетель №1, установлено, что гр. Потерпевший №14 перевела ДД.ММ.ГГГГ в 23:07:10 денежные средства в сумме 15 000 рублей (т. 1 л.д. 163).

Протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №2, согласно которому Потерпевший №2 сообщает о том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, под предлогом заработка похитило принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства в сумме 8000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб (т. 2 л.д. 6).

Рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и анализа банковских счетов гр. ФИО1, Свидетель №1, установлено, что гр. Потерпевший №11 перевела ДД.ММ.ГГГГ в 16:37:13 денежные средства в сумме 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 18:38:19 15 000 рублей (т. 1 л.д. 146)

Рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и анализа банковских счетов гр. ФИО1, Свидетель №1, установлено, что гр. Потерпевший №7 перевела ДД.ММ.ГГГГ 2 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 18 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 18 000 рублей, тем самым последней был причинен ущерб на общую сумму 38 600 рублей (т. 1 л.д. 94)

Рапортом об обнаружении признаков от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и анализа банковских счетов гр. ФИО1, Свидетель №1, установлено, что гр. Потерпевший №15 перевела ДД.ММ.ГГГГ 4 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 4 000 рублей (т. 1 л.д. 168).

Рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и анализа банковских счетов гр. ФИО1, Свидетель №1, установлено, что гр. Потерпевший №6 перевел ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 20 000 рублей (т. 1 л.д. 89).

Рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и анализа банковских счетов гр. ФИО1, Свидетель №1, установлено, что гр. ФИО25 перевела ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 15 000 рублей (т. 1 л.д. 141).

Рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и анализа банковских счетов гр. ФИО1, Свидетель №1, установлено, что гр. Потерпевший №9 перевела ДД.ММ.ГГГГ 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 7 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 3 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 13 000 рублей (т. 1 л.д. 131).

Рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ о том, что гр. Потерпевший №17 перевела ДД.ММ.ГГГГ - 6000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 4500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 4500 рублей (т. 1 л.д. 67).

Рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в ходе оперативно-розыскной деятельности и анализа банковских счетов гр. ФИО1, Свидетель №1, установлено, что гр. Потерпевший №5 перевела ДД.ММ.ГГГГ 8 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 3 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 20 000 рублей (т. 1 л.д. 82).

Протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №3, согласно которому Потерпевший №3 сообщает о том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, под предлогом заработка путем обмана и злоупотребления доверием похитило принадлежащие Потерпевший №3 денежные средства в сумме 7500 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб (т. 2 л.д. 139).

Рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и анализа банковских счетов гр. ФИО1, Свидетель №1, установлено, что гр. Потерпевший №12 перевела ДД.ММ.ГГГГ в 15:34:01 денежные средства в сумме 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 20:17:05 денежные средства в сумме 2 500 рублей (т. 1 л.д. 152).

Рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии и анализа банковских счетов гр. ФИО1, Свидетель №1, установлено, что гр. Потерпевший №16 перевела ДД.ММ.ГГГГ - 15000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 10000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 10000 рублей (т. 1 л.д. 74).

Рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и анализа банковских счетов гр. ФИО1, Свидетель №1, установлено, что гр. Потерпевший №13 перевел ДД.ММ.ГГГГ в 19:00:37 денежные средства в сумме 20 000 рублей (т. 1 л.д. 158).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе выемки у свидетеля Свидетель №2 изъяты мобильный телефон Iphone 11 Pro Max и мобильный телефон Redmi (т.5 л.д. 22-24).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является мобильный телефон «Redmi Note 8 Pro», изъятый в ходе выемки у свидетеля Свидетель №2 В ходе осмотра информации, содержащейся в мобильном телефоне, а именно в мессенджерах «Telegram» и «Whats App», установлено наличие переписок с потерпевшими Потерпевший №2, Потерпевший №12, Потерпевший №3, Потерпевший №16, подтверждающих факт хищения у них денежных средств ФИО1, а также «Telegram»-канала «

<

данные изъяты>», посредством которого ФИО1 осуществлял свою противоправную деятельность (т.5 л.д. 25-50, 53-55).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является мобильный телефон «Iphone 11 Pro Max», изъятый в ходе выемки у свидетеля Свидетель №2 В ходе осмотра информации, содержащейся в мобильном телефоне, а именно в мессенджерах «Telegram» установлен «Telegram»-канал «

<

данные изъяты>», посредством которого ФИО1 осуществлял свою противоправную деятельность (т.5 л.д. 56-61, 62-66).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены реквизиты банковской карты, реквизиты расчетного счета, выписка по платежному счету ПАО Сбербанка № Потерпевший №14, чека по операции, предоставленных потерпевшей Потерпевший №14; выписки по счету дебетовой карты № Потерпевший №4, реквизитов ее счета, чеков по операциям, предоставленных потерпевшей Потерпевший №4; ответ ПАО «Сбербанка России» от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте № с расчетным счетом №, владелец карты Свидетель №1; ответ ПАО «Сбербанка России» от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте № с расчетным счетом №, владелец карты Свидетель №1; выписки по счету дебетовой карты ПАО Сбербанка № Потерпевший №2, выписка по счету дебетовой карты ПАО Сбербанка № Потерпевший №2 реквизиты его счета, чеки по операциям, предоставленных потерпевшим Потерпевший №2; реквизиты счета АО «Тинькофф Банк» №, квитанции АО «Тинькофф Банк», справка по операции ПАО «Сбербанк» по счету **№, справка о доступном остатке ПАО «Сбербанк», предоставленных потерпевшей Потерпевший №11; реквизиты банковской карты ПАО Сбербанка ****№, реквизиты счета №, выписки по счету ПАО Сбербанка № Потерпевший №7, выписки по счету дебетовой карты ПАО Сбербанка ****№ Потерпевший №7, справка с реквизитами счета АО «Тинькофф Банк» №, предоставленных потерпевшей Потерпевший №7; выписки по счету дебетовой карты № Потерпевший №6, реквизитов его счета, предоставленных потерпевшим Потерпевший №6; ответ от АО «Тинькофф Банк» исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о движении денежных средств исх. № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Тинькофф Банк» Потерпевший №15, чеки по операциям, предоставленных потерпевшей Потерпевший №15; чеки по операции, предоставленные потерпевшим Потерпевший №1 в ходе допроса; выписки по счету дебетовой карты АО Т – Банка ФИО26, чек по операции, предоставленных потерпевшей ФИО25; реквизиты банковской карты ПАО Сбербанка ****№, реквизиты банковской карты ПАО Сбербанка ****№, чеки по операциям, выписка по счету дебетовой карты ****№ Потерпевший №9, предоставленных потерпевшей Потерпевший №9; реквизиты расчетного счета, чека по операции, предоставленных потерпевшей Потерпевший №16; реквизиты счета Потерпевший №17, чеки и справки по операциям, предоставленных потерпевшей Потерпевший №17; выписки по счету дебетовой карты ПАО Сбербанка ****№ Потерпевший №5, чеков по операциям, предоставленных потерпевшей Потерпевший №5; реквизиты банковской карты ПАО Сбербанка ****№, реквизиты счета банковской карты ПАО Сбербанка ****№, чек по операции, выписка по счету дебетовой карты ****№ Потерпевший №13, предоставленных потерпевшим Потерпевший №13; выписки по счету дебетовой карты ПАО Сбербанка № Потерпевший №3, реквизитов ее счета, чека по операции, предоставленных потерпевшей Потерпевший №3; реквизиты счета АО «Альфа Банк», реквизиты номера банковской карты АО «Альфа Банк», выписка по счету АО «Альфа Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету АО «Альфа Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты для перевода ПАО «Сбербанк», чек по операции ПАО «Сбербанк», выписка по платежному счету ПАО «Сбербанк» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных потерпевшей Потерпевший №12; выписки по счету дебетовой карты ПАО Сбербанка ****№ Потерпевший №8, чеки по операциям, предоставленных потерпевшей Потерпевший №8; ответ ПАО «Сбербанка России» от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте № с расчетным счетом № владелец карты Свидетель №1; ответ ПАО «Сбербанка России» от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте № с расчетным счетом 40№, владелец карты Свидетель №1; ответ ПАО «Сбербанка России» от ДД.ММ.ГГГГ, полученный по запросу по банковской карте № с расчетным счетом №, владелец карты ФИО1; ответ АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, полученный по запросу по банковской карте № договора № с расчетным счетом 40№, также имеется виртуальная карта №******№ договора № с расчетным счетом 40№, владелец карты Свидетель №1 (т. 6 л.д. 140-183, 184-186).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены скрины переписки Потерпевший №4 в социальном мессенджере Телеграмм с ФИО1; скрины переписки Потерпевший №11 в социальном мессенджере Телеграмм с ФИО1; скрины переписки Потерпевший №7 в социальном мессенджере Телеграмм с ФИО1; скрины переписки Потерпевший №10 в социальном мессенджере ВотсАпп с ФИО1; скрины переписки Потерпевший №16 в социальном мессенджере Телеграмм с ФИО1; скрины переписки Потерпевший №17 в социальном мессенджере Телеграмм с ФИО1; скрины переписки Потерпевший №13 в социальном мессенджере Телеграмм с ФИО1 (т. 4 л.д. 185-207, 208)

Оценив представленные доказательства в их совокупности с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд находит их достаточными для вывода о виновности подсудимого в совершении преступления.

В своих выводах суд основывается на исследованных в судебном заседании показаниях вышеуказанных потерпевших и свидетелей, а также письменных доказательств. 

Все следственные действия в ходе предварительного следствия выполнены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, оснований ставить их под сомнение суд не усматривает.

Оснований для признания недопустимыми доказательств по делу, суд не находит, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса РФ.

Оценивая показания потерпевших Потерпевший №8, Потерпевший №14, ФИО27, Потерпевший №11, Потерпевший №7, Потерпевший №6, Потерпевший №15, Потерпевший №9, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №5, Потерпевший №13, Потерпевший №3, Потерпевший №12, данных в ходе предварительного расследования и потерпевших Потерпевший №10, Потерпевший №6 в судебном заседании, суд находит их последовательными, в целом непротиворечивыми. Суд принимает за основу как более точные, показания потерпевших, данные ими в ходе предварительного расследования, так как эти показания даны в короткий промежуток времени после рассматриваемых событий, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, подтверждаются материалами дела и показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №4 в ходе предварительного расследования и свидетелей Свидетель №3, Свидетель №4 в судебном заседании, замечания на протоколы допросов потерпевшие и свидетели не вносили, после оглашения показаний данных в ходе предварительного расследования подтвердили их в полном объеме.

Оценивая показания потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №1 как в ходе предварительного следствия так в ходе судебного заседания потерпевшего Потерпевший №1 в совокупности с исследованными письменными материалами дела, суд их принимает только в части подтверждения деятельности подсудимого по привлечению денежных средств граждан для приумножения. Однако из показаний указанных потерпевших однозначно следует, что действиями подсудимого реального ущерба указанным потерпевшим не причинено, поскольку сумма денежных средств переведенных Потерпевший №4 подсудимому составляет 39000 рублей, а подсудимым Потерпевший №4 – 40000 рублей, сумма переведенных денежных средств потерпевшим Потерпевший №1 подсудимому 46000 рублей, а подсудимым Потерпевший №1 - 60550 рублей. Таким образом, действиями подсудимого указанным потерпевшим ущерб не причинен. Их утверждения о причинении им ущерба путем не выплаты обещанных процентов по займу основаны на неверном толковании уголовного закона, поскольку письменных договоров займа с условиями о выплате процентов не заключалось, судебных решений по данным вопросам также не имеется. Предполагаемый доход не является реальным ущербом.

Оценивая показания потерпевшей Потерпевший №8 в совокупности с исследованными письменными материалами дела, суд приходит к выводу о причинении действиями подсудимого Потерпевший №8 ущерба на сумму 400 рублей, поскольку сумма переведенных денежных средств Потерпевший №8 подсудимому составила 40000 рублей, а подсудимым ей – 39600 рублей. Предполагаемый доход не является реальным ущербом.

Оценивая показания свидетелей со стороны обвинения, данные в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, суд находит их последовательными, в целом непротиворечивыми. Суд полагает взять за основу показания, данные указанными свидетелями в ходе предварительного расследования как более полные, подробные, данные в небольшой промежуток времени после произошедших событий, полученные в соответствии с требованиями закона, так как вышеуказанные свидетели подтвердили оглашенные показания в ходе предварительного расследования в полном объеме. Противоречия в показаниях данных свидетелей суд связывает с периодом времени, прошедшим с момента событий, показания вышеуказанных свидетелей подтверждаются показаниями потерпевших, материалами уголовного дела.

Ставить под сомнение показания потерпевших и свидетелей со стороны обвинения у суда оснований не имеется, так как заинтересованности в оговоре ФИО1, привлечении его к уголовной ответственности, указанные лица не имеют. 

Показания свидетелей обвинения согласуются как между собой, так и подтверждаются исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела.

Исследованные показания потерпевших, сомнений у суда в своей правдивости не вызывают, поскольку дополняют одни другие, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, получены в полном соответствии с законом, поэтому судом положены в основу приговора.

Оценивая показания подсудимого ФИО1 в ходе предварительного расследования, за исключением его показаний в части признания вины в отношении потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №1 данных при первоначальных допросах в качестве подозреваемого, суд принимает их за основу приговора, так как не доверять им у суда оснований не имеется, они являются последовательными, непротиворечивыми, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, подтверждаются материалами дела, подсудимый оглашенные показания подтвердил в полном объеме, они согласуются с другими исследованными по уголовному делу доказательствами.

Факт наличия преступного умысла у подсудимого на хищение денежных средств всех потерпевших, за исключением Потерпевший №4, Потерпевший №1, подтверждается его умышленными действиями, прямо направленными на безвозмездное изъятие имущества потерпевших. 

Подсудимый, совершая преступление, действовал с прямым умыслом, так как осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность наступления общественно-опасных последствий в виде материального ущерба и желал их наступления. 

Преступление является оконченным, поскольку ФИО1, получил возможность распоряжаться денежными средствами потерпевших по своему усмотрению. 

В судебном заседании установлено, что ФИО1 похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, что свидетельствует о его корыстных побуждениях при совершении преступления. Хищение имущества потерпевших в форме мошенничества совершено ФИО1 с целью материального обогащения. 

Как следует из правовой позиции Верховного Суда РФ, указанной в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

Таким образом, приведенными доказательствами вина подсудимого нашла подтверждение в полном объеме, при этом преступления в отношении 15 потерпевших были совершены путем обмана и злоупотребления доверием, поскольку потерпевшие были знакомы лично с ФИО1 либо через знакомых, либо через социальную сеть, ввиду чего доверяли, а также ФИО1 предоставлялась недостоверна информация относительно его деятельности, что явилось обманом со стороны ФИО1 Также ФИО1 не сообщал потерпевшим об отсутствии у него реальной возможности исполнить обязательства, что также является обманом с его стороны. 

Действия ФИО1 были направлены на систематическое хищение у 15 потерпевших денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, поскольку на протяжении длительного периода времени он заключал устные договоры с различными физическими лицами, получал от них денежные средства, которые тратил по своему усмотрению, не предпринимая мер по исполнению взятых на себя обязательств в полном объеме. 

Характер действий подсудимого по преступлению в отношении 15 потерпевших, а именно систематически совершаемые последовательно либо с незначительным промежутком во времени, свидетельствуют о возникновении умысла на совершение хищения денежных средств потерпевших как единого продолжаемого преступления.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» также нашел свое подтверждения, что прямо следует из сведений об имущественном положении потерпевших и их показаний, за исключением потерпевшей Потерпевший №8

Суд считает нашедшим подтверждение в судебном заседании и квалифицирующий признак «совершение мошенничества в крупном размере», что прямо следует из суммы причиненного ущерба в размере 261000 рублей.

Между действиями подсудимого и наступившими последствиями в виде реального материального ущерба, причиненного потерпевшим, имеется прямая и непосредственная причинно-следственная связь. 

В судебном заседании достоверно было установлено, что ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитил у потерпевших денежные средства, не намеревался исполнять свои обязательства перед ними в полном объеме, а полученными денежными средствами распоряжался по своему усмотрения и в личных целях, причинив потерпевшим значительный материальный ущерб в крупном размере на сумму 261000 рубля.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.

Совершенное подсудимым преступление, квалифицированное по ч. 3 ст. 159 УК РФ, согласно ст. 15 УК РФ, относится к категории тяжких преступлений. Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления, на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, личности подсудимого, суд не усматривает.

Предусмотренных законом оснований для вынесения по делу оправдательного приговора, прекращения производства по уголовному делу в связи с отсутствием в действиях ФИО11 состава преступления, возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, суд не усматривает.

С учетом сведений о личности ФИО11 суд признает его подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО11 суд, в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, обстоятельства, смягчающие его наказание, данные о его личности, влияние назначенного наказания на его исправление и условия его жизни. 

В качестве сведений, характеризующих ФИО11, суд учитывает, то, что он на учете у нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется, не судим.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО11 в соответствии с п.п. «г», «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд относит наличие малолетнего ребенка, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в признательных показаниях, данных в ходе следствия и при даче объяснения (т.1 л.д.47); в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение имущественного ущерба причиненного в результате совершения преступления, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников и матери его ребенка (в 

<

данные изъяты>), а также условия их жизни.

Положения п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ о признании смягчающим обстоятельством добровольного возмещения имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, применяются лишь в случае их возмещения в полном объеме. Суд вправе признать в качестве смягчающего наказание обстоятельства частичное возмещение причиненного преступлением вреда на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО11, судом не установлено.

На основании изложенного, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде штрафа, при этом учитывает материальное положение подсудимого, который указал на наличие у него постоянного дохода, в связи с чем судом не применяются положения ч.1 ст.62 УК РФ. 

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не находит, поскольку не установлены какие-либо исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступлений. 

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке – отменить. 

Такое наказание, по мнению суда, будет соответствовать целям исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений и не повлияет на условия жизни его семьи.

Потерпевшими поданы гражданские иски, при этом подсудимым представлены сведения о возмещении ущерба потерпевшим Потерпевший №12 Потерпевший №14, Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №16, Потерпевший №11, Потерпевший №7, Потерпевший №13, Потерпевший №2, Потерпевший №17, Потерпевший №9, Потерпевший №8 в полном объеме, в связи с чем заявленные исковые требовании не подлежат удовлетворению. Исковые требования потерпевшего Потерпевший №10 подлежат удовлетворению частично в сумме 10000 рублей, за вычетом суммы возмещенного ущерба в размере 5000 рублей переданных через свидетеля Свидетель №3, поскольку из представленных документов не усматривается возмещение ему ущерба в полном объеме, заявление от его имени не представлено, квитанция о переводе представлена на иное лицо. Исковые требования потерпевшей Потерпевший №15 подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку сумма ущерб не возмещена. 

В силу изложенного, суд считает необходимым вещественное доказательство: сотовый телефон «Redmi Note 8 Pro», принудительно, безвозмездно изъять и обратить в собственность государства, на основании п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ. 

Сотовый телефон «Iphone 11 Pro Max» возвратить подсудимому, поскольку согласно предъявленному обвинению данный сотовый телефон не указан в качестве орудия совершения преступления и в ходе судебного следствия не установлено совершения противоправных действий с помощью него в отношении лиц, признанных потерпевшими по данному делу. 

Вещественными доказательствами следует распорядиться в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 180000 (ста восьмидесяти тысяч) рублей.

Разъяснить ФИО1, что штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней после дня вступления приговора в законную силу по следующим реквизитам: 

получатель платежа: №.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке – отменить. 

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №13, Потерпевший №12, Потерпевший №16, ФИО29, Потерпевший №7, Потерпевший №11, Потерпевший №8, Потерпевший №2, Потерпевший №17 оставить без удовлетворения. 

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №10 о возмещении материального ущерба удовлетворить частично. 

Взыскать с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу Потерпевший №10 - 10000 (десять тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №15 о возмещении материального ущерба удовлетворить полностью. 

Взыскать с ФИО1 в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу Потерпевший №15 - 8000 (восемь тысяч) рублей.

Вещественное доказательство: мобильный телефон «Redmi Note 8 Pro» - хранится в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Челябинску.(т. 5, л.д. 53-55) принудительно, безвозмездно изъять и обратить в собственность государства, на основании п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ. 

Вещественное доказательство: мобильный телефон «Iphone 11 Pro Max» - хранится в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Челябинску (т. 5, л.д. 64-66) – возвратить ФИО1, либо его доверенному лицу. 

Вещественные доказательства: 

- выписки по счетам, чеки и справки по операциям по операциям, реквизиты банковских карт, реквизиты счетов, реквизиты для переводов, справки с реквизитами счетов, справки об остатке, ответы на запросы из банковских организаций (т. 4 л.д. 184-186);

- скрины переписки потерпевших в социальном мессенджере с ФИО1 т. 4 л.д. 208) – хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей в тот же срок с момента получения копии приговора с подачей жалобы через Курчатовский районный суд г. Челябинска Челябинской области. 

Разъяснить осужденному ФИО1, что в тот же срок он вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции путем указания об этом в своей жалобе или путем подачи отдельного ходатайства. 

Председательствующий: