К делу № 1-50/2025

УИД 23RS0056-01-2025-000318-14 

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

село Успенское 20 марта 2025 года

Успенский районный суд Краснодарского края в составе:

судьи Даниленко А.А., 

секретаря судебного заседания Мартыненко Д.Д.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Успенского района Канюк С.А.,

подсудимого ФИО2,

защитника адвоката Карслян Г.С., 

потерпевшего ФИО4 №1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: ФИО2, 

<

данные изъяты> рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, не женатого, не имеющего на иждивении детей, военнообязанного, не работающего, 

<

адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного частью 5 статьи 33, части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО2 совершил преступление, предусмотренное частью 5 статьи 33, части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации–пособничество в мошенничестве, то есть содействие в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, предоставлением средств совершения преступления и устранением препятствий совершению преступления. 

Преступление совершено подсудимым при следующих обстоятельствах:

ФИО2 в период времени с 30 июля 2024 года по 12 августа 2024 года, более точное время следствием не установлено, находясь на территории г. Донецк Ростовской области, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем переписки в мессенджере «Телеграм» вступил с неустановленными следствием лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), занимающимися преступной деятельностью, связанной с хищением денежных средств граждан путем обмана с использованием средств мобильной связи и информационно - телекоммуникационных технологий, в предварительный преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан. При совершении преступления ФИО2 отводилась роль пособника, заключающаяся в оформлении на свое имя и предоставлении в распоряжение неустановленным следствием лицам (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) за заранее оговоренное материальное вознаграждение в сумме 5000 рублей средства совершения преступления – банковской карты, а также при поступлении на счет банковской карты ФИО2 похищенных у граждан денежных средств, их перевод на расчетные счета, указанные неустановленными следствием лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). 

12 августа 2024 года, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь на территории г. Донецка Ростовской области, выполняя отведенную ему преступную роль, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, а также общественную опасность и противоправность действий неустановленных лиц (уголовное дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство), предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, действуя умышлено, из корыстных побуждений в отделении ПАО «СовкомБанк», расположенном на территории г. Донецка Ростовской области, более точное место следствием не установлено, оформил на свое имя банковскую карту № с банковским счетом №. Затем ФИО2 установил на свой мобильный телефон «Айфон 11» Интернет - приложение ПАО «СовкомБанк», в котором создал учетную запись с доступом к расчетному счету банковской карты №. В этот же день, 12 августа 2024 года, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь на территории г. Донецка Ростовской области, более точное место следствием не установлено, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем переписки в мессенджере «Телеграм», за заранее оговоренное материальное вознаграждение в сумме 5000 рублей, предоставил неустановленным следствием лицам (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) доступ к своей учетной записи в Интернет - приложении ПАО «СовкомБанк» и номер указанной банковской карты для перевода похищенных у граждан денежных средств, тем самым предоставив средства совершения преступления и устранив препятствия для хищения путем обмана денежных средств у граждан, оказал содействие, то есть пособничество неустановленным следствием лицам (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) в совершении преступления. 

12 августа 2024 года, более точное время следствием не установлено, одно из неустановленных следствием лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), находясь в неустановленном следствием месте, действуя при пособничестве ФИО2, используя абонентский №, связалось с гражданином ФИО4 №1, проживающим по адресу: 

<

адрес>, «А» и, с целью хищения денежных средств, представившись сотрудником Центрального Банка России, под предлогом пресечения мошеннических действий в отношении ФИО4 №1, ввело его в заблуждение относительно своих истинных намерений, пояснив, что от имени ФИО4 №1 неизвестными лицами оформлен кредит и для пресечения их преступных действий ему (ФИО4 №1), необходимо оформить кредит в Интернет – приложении ПАО «ВТБ», обналичить денежные средства и посредством банкомата перевести на «безопасный счет». 

В этот же день, 12 августа 2024 года ФИО4 №1, находясь под влиянием обмана со стороны неустановленных следствием лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), по месту своего жительства, в Интернет – приложении ПАО «ВТБ» оформил и получил на счет своей банковской карты кредит в сумме 500 000 рублей.

После чего, 12 августа 2024 года в период времени с 18 часов 17 минут по 18 часов 19 минут ФИО4 №1, действуя по указанию неустановленных следствием лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), прибыл к банкомату ПАО Банк ВТБ, расположенному по адресу: 

<

...>, где обналичил часть кредитных денежных средств в сумме 300 000 рублей. ФИО5 ФИО4 №1 в указанное время посредством мобильной платежной системы «MirPay» (ФИО3), используя указанный банкомат внес денежные средства в общей сумме 295 000 рублей на неустановленный следствием банковский счет.

На следующий день, 13 августа 2024 года неустановленные следствием лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), находясь в неустановленном следствием месте, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО4 №1 при пособничестве ФИО2, вновь осуществили неоднократные телефонные звонки ФИО4 №1 и представляясь сотрудниками Центрального Банка России, путем обмана, убедили ФИО4 №1 в том, что в отношении него неизвестными лицами продолжаются совершаться мошеннические действия и для их пресечения необходимо дополнительно разместить на «безопасном счете» денежные средства, тем самым ввели ФИО4 №1 в заблуждение, относительно своих истинных намерений.

В этот же день, 13 августа 2024 года примерно в 09 часов 30 минут ФИО4 №1 продолжая пребывать под влиянием обмана со стороны неустановленных следствием лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действуя по их указанию, прибыл к банкомату ПАО Банк ВТБ, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где обналичил оставшуюся часть кредитных денежных средств в сумме 200 000 рублей. После чего, 13 августа 2024 года в 09 часов 49 минут ФИО4 №1 продолжая пребывать под влиянием обмана со стороны неустановленных следствием лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действуя по их указанию, прибыл к банкомату ПАО Банк ВТБ, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где посредством мобильной платежной системы «MirPay» (ФИО3), используя указанный банкомат, внес денежные средства в общей сумме 190 000 рублей на неустановленный следствием банковский счет.

В этот же день, 13 августа 2024 года неустановленные следствием лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) находясь в неустановленном следствием месте, действуя при пособничестве ФИО2, связались с супругой ФИО4 №1 – Свидетель №1 и под предлогом пресечения якобы совершающихся в отношении неё мошеннических действий, убедили её дистанционно оформить в ПАО «Сбербанк» кредитную банковскую карту и перевести кредитные денежные средства на счет банковской карты ПАО «ВТБ» её супруга ФИО4 №1 После чего, Свидетель №1, находясь под влиянием обмана, действуя по указанию неустановленных следствием лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), в Интернет – приложении «Сбербанк Онлайн», дистанционно оформила в ПАО «Сбербанк» кредитную банковскую карту с лимитом на сумму 280 000 рублей. Затем со счета указанной кредитной банковской карты Свидетель №1 перевела денежные средства в сумме 269 000 рублей на банковскую карту ПАО «ВТБ» своего супруга ФИО4 №1

13 августа 2024 года ФИО4 №1, получив от супруги в свое распоряжение указанные денежные средства, в период времени с 17 часов 10 минут по 17 часов 12 минут продолжая пребывать под влиянием обмана, действуя по указанию неустановленных следствием лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), прибыл к банкомату ПАО Банк ВТБ, расположенному по адресу: 

<

...>, где со своей банковской карты обналичил денежные средства. ФИО5 ФИО4 №1 в указанное время посредством мобильной платежной системы «MirPay» (ФИО3), используя указанный банкомат внес денежные средства в общей сумме 244 000 рублей на банковский счет № банковской карты №, оформленной в ПАО «СовкомБанк» на ФИО2

13 августа 2024 года примерно в 17 часов 12 минут после поступления денежных средств в сумме 244 000 рублей, ФИО2, продолжая выполнять отведенную ему преступную роль, действуя по указанию неустановленных следствием лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 243 000 рублей, поступивших от ФИО4 №1, со счета банковской карты №, открытой в ПАО «СовкомБанк» на ФИО2 на другой, принадлежащий ему счет банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк». После чего 13 августа 2024 года в 17 часов 16 минут ФИО2, продолжая выполнять отведенную ему преступную роль, действуя по указанию неустановленных следствием лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), используя систему быстрых платежей (СПБ), осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 243 000 рублей со счета банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк», на имя ФИО2 по номеру телефона 

<

данные изъяты> получателю «

<

данные изъяты>.», тем самым предоставив возможность неустановленным следствием лицам (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) распоряжаться похищенными денежными средствами, оказал содействие, то есть пособничество в совершении преступления.

Таким образом, неустановленные следствием лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) при пособничестве ФИО2 в период времени с 12 августа 2024 года по 13 августа 2024 года путем обмана похитили у ФИО4 №1 денежные средства на общую сумму 729 000 рублей, которыми впоследствии распорядились по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО4 №1 имущественный вред в крупном размере на указанную сумму.

Подсудимый ФИО2, вину в совершении инкриминируемого преступления признал, в судебном заседании воспользовался правом статьи 51 Конституции РФ, показания обвиняемого оглашены государственным обвинителем, согласно которых следует, что 30.07.2024 находясь в г.Донецк Ростовской области, используя принадлежащий ему мобильный телефон в мессенджере «Телеграмм» он связался с не знакомым ему человеком с ником «1992». Человек предложил ему заработать онлайн, для этого ему нужно было оформить банковскую карту в Банке «СовкомБанк» на свое имя, после чего отправить ему данные своей банковской карты якобы для инвестиций. Он согласился. 12 августа 2024 года в дневное время, около 11 часов 00 минут он направился в отделение банка «Совкомбанк» расположенное в г. Донецк Ростовской области. В отделении Банка он открыл дебетовую банковскую карту«Халва» № на свое имя, к которой привязан банковский счет №. Поле чего он скачал приложение на свой мобильный телефон «Айфон 11» Банка «Совкомбанк», ввел туда данные карты №, которая привязана к принадлежащему ему мобильному телефону №. После чего написал человеку с ником «1992» в мессенджере «Телеграмм» о том, что он оформил карту как он ему и сказал. Он отправил данные своей карты, в том числе предоставил доступ к онлайн приложению «Совкомбанк». После чего ему поступило 500 рублей примерно в 13 часов 17 минут от неустановленного лица, которые он потратил на свои нужды для «активации» банковской карты. 13 августа 2024 года в 17 часов 10 минут ему на банковскую карту «Совкомбанк» № поступили денежные средства в сумме 243 000 рублей, в 17 часов 12 минут в сумме 1 000 рублей. Он перевел денежные средства в сумме 243 000 рублей на принадлежащую ему банковскою карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на его имя в 17 часов 13 минут 13 августа 2024 года. Денежные средства в сумме 1 000 рублей он также перевел, на какую именно банковскую карту он не помнит. 

После чего, в этот же день, 13 августа 2024 года, ему в мессенджере «Телеграмм» поступило указание от работодателя о том, что все полученные денежные средства нужно перевести на другую банковскую карту. Затем, 13.08.2024 он перевел денежные средства в сумме 243 000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк» № на номер телефона 

<

данные изъяты>» по СПБ в «Т-Банк» получателю 

<

данные изъяты> Кто является получателем денежных средств ему не известно. За данную деятельность он заработал в общем 5 000 рублей. 

Виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.33, ч.3 ст. 159 УК РФ, то есть в пособничестве в совершении мошеннических действий в отношении Свидетель №1 признает в полном объеме. В содеянном искренне раскаивается. Желает добавить, что 10.02.2025 года он частично возместил ущерб потерпевшему Свидетель №1 в сумме 30 000 рублей.

Вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями потерпевшего ФИО4 №1, допрошенного в судебном заседании который суду пояснил, что 12 августа 2024 года примерно в 13.00 часов ему на его поступил звонок и ему представились сотрудником Энергосети и пояснила, что у него есть возможность заменить электрический счетчик, при этом ему необходимо сообщить номер свой СНИЛС или ИНН, а также код, который придет в смс-уведомлении. Он согласился заменить бесплатно счетчик, после чего продиктовал девушке номер своего СНИЛС. ФИО5, ему пришло сообщение с кодом от портала «Госуслуги» для входа в личный кабинет, однако он не стал называть этот код, так как ему это показалось подозрительным. Также он не стал более отвечать на данный звонок. 

ФИО5, в этот же день ему поступил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности портала «Госуслуги» и пояснил, что его личный кабинет взломан и ему необходимо срочно позвонить на горячую линию по номеру телефона который он не помнит. 

Он позвонил по указанному номеру телефона, где ему ответила девушка, которой он объяснил ситуацию. Она сказала, что переключит его на сотрудника Центрального Банка, который в дальнейшем расскажет ему, что делать. 

Затем, ему в мобильном приложении «Ватсап» поступил звонок ему представились ФИО1, где с ним стал разговаривать мужчина, который представился сотрудником Центрального Банка и сказал, что на его имя мошенники могут оформить кредиты и что он поможет ему этого избежать. Он поверил этому мужчине, так как он говорил убедительно, и далее действовал по его указанию. 

В результате выполнения указаний лицами с которыми он общался по телефону он перевел на указанный им счет 729000 рублей.

Таким образом, ему причинен имущественный ущерб на сумму 729 000 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании государственным обвинителем с согласия сторон, согласно которых следует, что 12 августа 2024 года, ее супругу ФИО4 №1 на мобильный телефон поступил звон, звонившая представилась сотрудником «ЭнергоСбыт», пояснила что будет происходить замена счетчика, для этого попросила назвать номер СНИЛСа, что ее супруг и сделал. Затем ему позвонили с абонентского номера 

<

данные изъяты> на который он ответил. Со ним стал разговаривать мужчина, который представился сотрудником службы безопасности портала «Госуслуги» и пояснил, что его личный кабинет взломан и ей необходимо срочно позвонить на горячую линию по номеру телефона «№». 

В этот же день супруг перезвонил по указанному номеру ему ответила неизвестная девушка, которая пояснила, что переключит звонок на сотрудника Центрального Банка. Затем в мобильном приложении «Ватсап» поступил звонок с абонентского номера 

<

данные изъяты> звонивший представился «ФИО1» сотрудником Центрального Банка. Он пояснил, что на супруга мошенники могут оформить кредиты и что он поможет этого избежать. При этом по указанию сотрудника Центрального Банка супруг зашел в свое мобильное приложение «ВТБ». Затем сотрудник Центрального Банка пояснил, что на имя супруга якобы мошенники оформили кредит в размере около 500 000 рублей и сказал, что ему нужно взять такую же сумму. ФИО5, действуя по указанию сотрудника ЦБ супруг оформил кредит на сумму 608 865 рублей, однако на карту ему поступили денежные средства в сумме 500 000 рублей, так как 108 865 рублей банк удержал за страховку. Кредит был зачислен в течении нескольких минут.

В этот же день она вместе с супругом по указанию сотрудника Центрального Банка поехали в г. Армавир, где супруг в банкомате банка «ВТБ» обналичил со своей банковской карты денежные средства в сумме 300 000 рублей. Затем по указанию того же сотрудника внес денежные средства в сумме 295 000 рублей на названный сотрудником Центрального Банка расчетный счет, используя при этом приложение «ФИО3». После чего, супруг по указанию сотрудника Центрального Банка в банкомате РНКБ, расположенном в 

<

...> снял со своей банковской карты денежные средства в сумме 91 800 рублей. После чего они уехали домой.

На следующий день 13 августа 2024 года около 07 часов 00 минут супругу от сотрудника Центрального Банка пришло сообщение в приложении «Ватсап» с документом, якобы выданном ВТБ, согласно которого его кредит погашен. После чего, в 08 часов 30 минут они вместе с супругом по указанию того же сотрудника приехали в г.Армавир. Находясь в г. Армавире супруг по указанию того же сотрудника снял со своей карты ВТБ в банкомате денежные средства в сумме 200 000 рублей, и с помощью приложения «ФИО3» внес на денежные средства в сумме 190 000 рублей, на указанный сотрудником Центрального Банка расчетный счет. 

Когда они вернулись домой, примерно в 11.00 часов снова позвонил сотрудник Центрального Банка и стал говорить, что неизвестная женщина, представилась ею (Свидетель №1) и имея на руках генеральную доверенность, обратилась якобы в филиал ВТБ в г. Краснодаре для оформления кредита, но сбежала, когда ее разоблачили. В ходе разговора он сказал также, что на неё, тоже якобы оформили кредит в сумме 270 000 рублей, так как якобы ее карта Сбербанк привязана к «Госуслугам» ее супруга и предложил провести такую же процедуру, как и по кредиту ее супруга ФИО5, сотрудник Центрального Банка позвонил на ее номер телефона и стал рассказывать ей, что на неё оформлена кредитная карта в ПАО «Сбербанк» с лимитом на сумму 280 000 рублей. Они долго разговаривали, о чем именно, она плохо помнит, но мошенники оформили на неё кредитную карту, после чего она перевела на карту ВТБ, открытую на имя ее супруга денежные средства в сумме 269 000 рублей. Она не оформляла кредитную карту самостоятельно, когда она зашла в свое мобильное приложение, карта уже была открыта. 

ФИО5, по указанию сотрудника ЦБ они с супругом отправились в г.Армавир, где с помощью банкомата ВТБ, расположенного у ЖД вокзала № 1 и приложения «ФИО3» супруг внес денежные средства на карту «Халва», которую ему назвал сотрудник Центрального Банка, в сумме 1000 рублей и 243 000 рублей. После этого сотрудник Центрального Банка сказал, что ее кредит также погашен. В этот же день, в вечернее время суток снова позвонил сотрудник Центрального Банка и сказал, что делом ее супруга будет заниматься ФСБ. 

На следующий день около 08 часов 30 минут ей на телефон поступил звонок от сотрудника ФСБ, который сказал, что необходимо оформить кредит под залог имущества, а именно домовладение необходимо оставить в залог, после чего переключил на кого-то еще. Разговаривали они по громкой связи. Когда кто-то из звонивших сказал, что к ним домой приедет оценщик, чтобы оценить дом, они с супругом стали подозревать, что их обманывают. Зайдя в свое приложение ВТБ супруг обнаружил, что кредит по прежнему не погашен. Когда к ним домой приехала их дочь, которой они рассказали о случившемся, та им пояснила, что их обманывают мошенники. В связи с чем, они с супругом поехали в Отдел полиции, где супруг написал заявление.

Ей от сотрудников полиции стало известно о том, что денежные средства, которые ее супруг перевел под влиянием обмана мошенников, по указанию якобы сотрудника Центрального Банка в г. Армавире, с помощью банкомата ВТБ, расположенного у ЖД вокзала № 1 и приложения «ФИО3» в сумме 1000 рублей и 243 000 рублей поступили на банковскую карту «Совкомбанк» №, открытую на имя ФИО2 Гражданин ФИО2 является жителем гор.Ростов-на-Дону. Он является пособником в совершенном преступлении в отношении ее супруга. 

Также желает пояснить, что 10 февраля 2025 года ее супруг ФИО4 №1 встретился с гражданином ФИО2, кототрый признался в том, что оказал содействие мошенникам предоставив банковскую карту, извинился и возместил часть причиненного им ущерба в сумме 30 000 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании государственным обвинителем, с согласия сторон, согласно которых следует, что в настоящее время проходит службу в должности старшего оперуполномоченного ОУР Отдела МВД России по Успенскому району. Имеет специальное звание - майор полиции. В его должностные обязанности входит: производство оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных действующей редакцией Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ, раскрытие преступлений, установление лиц причастных к их совершению, оперативное сопровождение расследования уголовных дел и так далее. 

14 августа 2024 года в Отдел МВД России по Успенскому району поступило заявление от гражданина ФИО4 №1 по факту совершения в отношении него мошеннических действий. Неустановленные лица под предлогом предотвращения хищения денежных средств, путем обмана убедили ФИО4 №1 оформить кредит в ПАО «ВТБ» на сумму 500 000 рублей. После чего, 12 августа 2024 года ФИО4 №1действуя по указанию неустановленных лиц, под влиянием обмана, находясь в г. Армавире обналичил сосвоей банковской карты ВТБ денежные средства в сумме 300 000 рублей, после чего с помощью приложения «ФИО3» и банкомата отправил на указанную неустановленным лицом банковскую карту денежные средства в сумме 270 000 рублей и 25 000 рублей. ФИО5, 13 августа 2024 года в 09 часов 49 минут находясь под влиянием обмана, он, находясь в городе с помощью приложения «ФИО3» и банкомата ВТБ отправил денежные средства в сумме 190 000 рублей на указанную неустановленным лицом банковскую карту. После чего, в 17 часов 10 минут находясь у того же банкомата ФИО4 №1 отправил денежные средства в сумме 243 000 рублей и в 17 часов 12 минут в сумме 1000 рублей. ФИО4 №1 причинен ущерб на сумму 729 000 рублей. 

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что 13 августа 2024 года денежные средства в сумме 243 000 рублей и 1 000 рублей ФИО4 №1 перевел на банковскую карту «Совкомбанк» №, открытую на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, жителя г.Ростов-на-Дону. В ОУР Отдела МВД России по Успенскому району от следователя поступило поручение на установление места нахождения гражданина ФИО2 и доставления его в следственное отделение для допроса в качестве свидетеля по данному факту. 

Им совместно с оперуполномоченным ОУР ОМВД России по Успенскому району Свидетель №3 30 января 2025 года был осуществлен выезд в г.Ростов-на-Дону. Гражданин ФИО2 был приглашен участковым уполномоченным полиции г. Ростов-на-Дону в кабинет УУП, куда ФИО2 прибыл самостоятельно. В ходе беседы ФИО2 рассказал им о том, что банковскую карту «Халва», открытую в ПАО «СовкомБанк» № он открыл на свое имя по указанию неустановленного лица - работодателя. Ему в мессенджере «Телеграмм» 30.07.2024 написал человек с ником «1992» и предложил заработать денежные средства онлайн, для этого ему нужно было оформить банковскую карту в Банке «СовкомБанк» на свое имя. В связи с чем 12 августа 2024 года он находился в г. Донецк Ростовской области и направился в отделение банка «Совкомбанк». В отделении Банка он открыл дебетовую банковскую карту «Халва» № на свое имя. Поле чего он скачал приложение на свой мобильный телефон «Айфон 11» Банка «Совкомбанк», вбил туда данные карты №, которая привязана к принадлежащему ему мобильному телефону №. Работодатель сообщил ему, что ему на карту поступят денежные средства, и их нужно будет перевести на банковскую карту именно банка ПАО «Сбербанк». Карта ПАО «Сбербанк» уже у него имелась. При этом ФИО2 понимал, что денежные средства будут получены путем мошеннических действий. Его задача была только перевести их на другую банковскую карту, оставив себе вознаграждение 1 000 - 2 000 рублей с каждой поступившей ему суммы. 

13 августа 2024 года ему поступили денежные средства в сумме 243 000 рублей, в 17 часов 12 минут 1 000 рублей. Он перевел денежные средства в сумме 243 000 рублей, на принадлежащую ему банковскою карту ПАО «Сбербанк». 

13 августа 2024 года, ФИО2 от работодателя получил указание все полученные денежные средства перевести на другую банковскую карту по номеру телефона неустановленному лицу. После чего ФИО2 перевел денежные средства в сумме 470 500 рублей по указанию работодателя с ником «1992» с банковской карты ПАО «Сбербанк» № на номер телефона 

<

данные изъяты> В указанную сумму в размере 470 500 рублей входили также денежные средства в сумме 243 000 рублей, полученные им от ФИО4 №1

30 января 2025 года им был проведен осмотр места происшествия по адресу: 

<

адрес> в ходе которого были изъяты мобильные телефоны «IPhone 11», «Tecno Spark Go 1», принадлежащие ФИО2 После чего, ФИО2 был доставлен в Отдел МВД России по Успенскому району, где дал полные признательные показания по факту пособничества в мошеннических действиях в отношении ФИО4 №1

03 февраля 2025 года ФИО2 находясь в кабинете ОУР Отдела МВД России по Успенскому району собственноручно, без какого-либо психологического и физического воздействия написал явку с повинной по данному факту.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в судебном заседании государственным обвинителем, с согласия сторон, согласно которых следует, что в настоящее время проходит службу в должности оперуполномоченного ОУР Отдела МВД России по Успенскому району. В его должностные обязанности входит: производство оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных действующей редакцией Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ, раскрытие преступлений, установление лиц причастных к их совершению, оперативное сопровождение расследования уголовных дел и так далее. 

14 августа 2024 года в Отдел МВД России по Успенскому району поступило заявление от гражданина ФИО4 №1 по факту совершения в отношении него мошеннических действий. Неустановленные лица под предлогом предотвращения хищения денежных средств, путем обмана убедили ФИО4 №1 оформить кредит в ПАО «ВТБ» на сумму 500 000 рублей. После чего, он 12 августа 2024 года действуя по указанию неустановленных лиц, под влиянием обмана, находясь в г. Армавире обналичил сосвоей банковской карты ВТБ денежные средства в сумме 300 000 рублей. Затем с помощью приложения «ФИО3» и банкомата отправил на указанную неустановленным лицом банковскую карту денежные средства в сумме 270 000 рублей и 25 000 рублей. ФИО5, 13 августа 2024 года в 09 часов 49 минут находясь в городе Армавир он с помощью приложения «ФИО3» и банкомата ВТБ отправил денежные средства в сумме 190 000 рублей на указанную неустановленным лицом банковскую карту. После чего, в 17 часов 10 минут находясь у того же банкомата ФИО4 №1 отправил денежные средства в сумме 243 000 рублей и в 17 часов 12 минут в сумме 1000 рублей. ФИО4 №1 причинен ущерб на сумму 729 000 рублей. 

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что 13 августа 2024 года денежные средства в сумме 243 000 рублей и 1 000 рублей ФИО4 №1 перевел на банковскую карту «Совкомбанк» №, открытую на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, жителя г.Ростов-на-Дону. В ОУР Отдела МВД России по Успенскому району от следователя поступило поручение на установление места нахождения гражданина ФИО2 и доставления его в следственное отделение для допроса в качестве свидетеля по данному факту. 

Им совместно со старшим оперуполномоченным ОУР ОМВД России по Успенскому району Свидетель №2 30 января 2025 года был осуществлен выезд в г.Ростов-на-Дону. В ходе беседы ФИО2 рассказал о том, что банковскую карту «Халва», открытую в ПАО «СовкомБанк» № он открыл на свое имя по указанию неустановленного лица - работодателя. Ему в мессенджере «Телеграмм» 30.07.2024 написал человек с ником «1992», имени его он не знает, предложил заработать денежные средства онлайн, для этого ему нужно было оформить банковскую карту в Банке «СовкомБанк» на свое имя. В связи с чем 12 августа 2024 года онв г. Донецк Ростовской области направился в отделение банка «Совкомбанк». В отделении Банка он открыл дебетовую банковскую карту «Халва» № на свое имя. Затем скачал приложение на свой мобильный телефон «Айфон 11» Банка «Совкомбанк», вбил туда данные карты №, которая привязана к принадлежащему ему мобильному телефону №. Работодатель сообщил ему, что на карту поступят денежные средства, и их нужно будет перевести на банковскую карту именно банка ПАО «Сбербанк». Карта ПАО «Сбербанк» уже у него имелась. При этом ФИО2 понимал, что денежные средства будут получены путем мошеннических действий. Его задача была только перевести их на другую банковскую карту, оставив себе вознаграждение 1 000 - 2 000 рублей с каждой поступившей ему суммы. 

13 августа 2024 года ему поступили денежные средства в сумме 243 000 рублей, в 17 часов 12 минут 1 000 рублей. Он перевел денежные средства в сумме 243 000 рублей, на принадлежащую ему банковскою карту ПАО «Сбербанк». Также он перевел денежные средства в сумме 1 000 рублей, куда именно он не помнит.

13 августа 2024 года, ФИО2 от работодателя получил указание все полученные денежные средства перевести на другую банковскую карту по номеру телефона неустановленному лицу. После чего он перевел денежные средства в сумме 470 500 рублей по указанию работодателя с ником «1992» с банковской карты ПАО «Сбербанк» № на номер телефона 

<

данные изъяты>». В указанную сумму в размере 470 500 рублей входили также денежные средства в сумме 243 000 рублей, полученные им от ФИО4 №1

30 января 2025 года Свидетель №2 был проведен осмотр места происшествия по адресу: 

<

адрес> в ходе которого были изъяты мобильные телефоны «IPhone 11», «Tecno Spark Go 1», принадлежащие ФИО2 После чего, ФИО2 был доставлен в Отдел МВД России по Успенскому району, где дал полные признательные показания по факту пособничества в мошеннических действиях в отношении ФИО4 №1

Также ему известно, что 03 февраля 2025 года ФИО2 находясь в кабинете ОУР Отдела МВД России по Успенскому району собственноручно, без какого-либо психологического и физического воздействия написал явку с повинной по данному факту.

Виновность подсудимого в совершении данного преступления также подтверждается исследованными судом письменными доказательствами:

Протоколом осмотра места происшествия от 14 августа 2024 года, согласно которому 14 августа 2024 года был осмотрен служебный кабинет №209 СО Отдела МВД России по Успенскому району, расположенный по адресу: 

<

...>, в ходе которого в мобильном телефоне «Реалми С21», принадлежащем ФИО4 №1 были зафиксированы входящие звонки с абонентских номеров «+№», «+№», «№», «№», а также изъяты пять чеков по операциям от 12.08.2024 и 13.08.2024.

Протоколом осмотра места происшествия от 14 августа 2024 года, согласно которому 14 августа 2024 года был осмотрен служебный кабинет ОУР Отдела МВД России по Успенскому району, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого в мобильном телефоне «HonorХ-6», принадлежащем Свидетель №1 была зафиксирована переписка в мессенджере «Вотсап» с пользователем, имеющем абонентский номер «№», в ходе которой Свидетель №1 по просьбе неустановленного лица отправляла чеки по операциям, сделанным ФИО4 №112.08.2024 и 13.08.2024. Также в галереи мобильного устройства зафиксированы фотоснимки экрана мобильного телефона«Реалми С21», принадлежащем ФИО4 №1, где указаны реквизиты банковских карт, на которые осуществлял переводы денежных средств ФИО4 №1

Протоколом осмотра места происшествия от 09 февраля 2025 года, согласно которому 09 февраля 2025 года было осмотреноздание, расположенное по адресу: 

<

...>, внутри которого находится банкомат Банка «ВТБ» № 378286, используя который ФИО4 №1 12.08.2024 внес денежные средства в сумме 25 000 рублей и 270 000 рублей на неустановленные банковские счета.

Протоколом осмотра места происшествия от 09 февраля 2025 года, согласно которому 09 февраля 2025 года было осмотреноздание, расположенное по адресу: 

<

...>, внутри которого находится банкомат Банка «ВТБ» № 399425, используя который ФИО4 №1 13.08.2024 внес денежные средства в сумме 1 000 рублей и 243 000 рублей на банковскую карту «Совкомбанк» №, принадлежащую ФИО2, а также денежные средства в сумме 190 000 рублей на неустановленный банковский счет.

Протоколом осмотра места происшествия от 30 января 2025 года, согласно которому 30 января 2025 года было осмотрено домовладение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого был изъят принадлежащий ФИО2 мобильный телефон «IPhone 11» в корпусе зеленого цвета.

Протоколом осмотра документов от 04.02.2025, согласно которому, 04 февраля 2025 года в помещении служебного кабинета СО Отдела МВД России по Успенскому району, расположенного по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул.К.Маркса, д.19был осмотрен ответ НСПК (национальная система платежных карт) от 30.10.2024, согласно которого установлены номера банковских карт, которые использовались в операциях, произведенных посредством мобильного приложения «Mir Pay» от 13.08.2024: номер токена: №, номер карты: №, Банк-эмитент ПАО «Совкомбанк». Также осмотрен ответ ПАО«Совкомбанк» от 29.11.2024, согласно которого установлено, что на имя гражданина ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в базе данных банка значится действующий счет на 29.11.2024: 

- счет № (токен № привязан к карте №) от 12.08.2024.

Также в ходе осмотра осмотрены пять чеков по операциям от 12.08.2024 и 13.08.2024, согласно которым установлено, что:

- 12.08.2024 в 18 часов 17 минут 32 секунды в банкомате № 378286, расположенном по адресу адрес: 

<

...>, через приложение MIR PAY была произведена операция: внесение наличных, сумма операции – 270 000 рублей;

- 12.08.2024 в 18 часов 19 минут 12 секунд в банкомате № 378286, расположенном по адресу адрес: 

<

...>, через приложение MIR PAY была произведена операция: внесение наличных, сумма операции– 25 000 рублей; 

- 13.08.2024 в 09 часов 49 минут 55 секунд в банкомате № 399425, расположенном по адресу адрес: 

<

...>, через приложение MIR PAY была произведена операция: внесение наличных, сумма операции – 190 000 рублей;

- 13.08.2024 в 17 часов 10 минут 30 секунд в банкомате № 399425, расположенном по адресу адрес: 

<

...>, через приложение MIR PAY была произведена операция: внесение наличных, сумма операции – 243 000 рублей;

- 13.08.2024 в 17 часов 12 минут 35 секунд в банкомате № 399425, расположенном по адресу адрес: 

<

...>, через приложение MIR PAY была произведена операция: внесение наличных, сумма операции – 1 000 рублей.

Также в ходе осмотра осмотрен DVD-диск с выпиской о движении денежных средств с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя ФИО2, согласно которой установлено, что 13.08.2024 в 17 часов 13 минут на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя ФИО2 поступило зачисление по операции в сумме 243 000 рублей. 13.08.2024 в 17 часов 15 минут ФИО2 осуществил перевод с банковской карты ПАО «Сбербанк» № в сумме 470 500 рублей на неустановленный счет, в указанную сумму ходили также денежные средства, полученные им от ФИО4 №1 в сумме 243 000 рублей.

Вещественными доказательствами: ответ НСПК (национальная система платежных карт) от 30.10.2024, ответ ПАО «Совкомбанк» от 29.11.2024, пять чеков по операциям от 12.08.2024 и 13.08.2024, DVD-диск с выпиской о движении денежных средств с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя ФИО2– приобщены и хранятся в материалах уголовного дела.

Протоколом осмотра предметов от 04.02.2025, согласно которому, 04 февраля 2025 года в помещении служебного кабинета СО Отдела МВД России по Успенскому району, расположенного по адресу: 

<

...> совместно с ФИО2 был осмотрен принадлежащий ему мобильный телефон «IPhone 11», в котором имеется приложение «Сбербанк Онлайн». В ходе осмотра установлено, что к данному мобильному телефону привязана банковская карта ПАО «Сбербанк» №, в истории операций имеется перевод от 13.08.2024 в 17 часов 13 минут на данную банковскую карту путем входящего перевода с банковской карты «Совкомбанк», открытой на имя ФИО2 поступили денежные средства в сумме243 000 рублей. После чего, имеется перевод денежных средств с банковской карты ПАО «Сбербанк» № на номер телефона 

<

данные изъяты> по СПБ в «Т-Банк» получателю 

<

данные изъяты> в сумме 470 500 рублей. В указанную сумму в размере 470 500 рублей входили также денежные средства в сумме 243 000 рублей, полученные ФИО2 13.08.2024 года от потерпевшего ФИО4 №1

Вещественными доказательствами: мобильный телефон «IPhone 11», принадлежащий ФИО2 – возвращен под сохранность законному владельцу ФИО2 Информация с мобильного телефона хранится на СД-диске, который приобщен к материалам уголовного дела.

Протоколом явки с повинной ФИО2 от 03 февраля 2025 года, при написании которой ФИО2 признался в совершенном им преступлении, а именно в пособничестве в мошенничестве, совершенном в отношении ФИО4 №1 и изложил обстоятельства совершенного преступления. Также указал, что за содействие получил от неустановленных лиц денежные средства в сумме 5000 рублей.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании ведет себя адекватно, свою защиту осуществляет активно, обдуманно, суд, учитывая эти обстоятельства, приходит к выводу, что ФИО2 как в момент совершения преступления, так и в настоящее время, понимал и понимает характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатом и осознанно руководила ими. 

В этой связи, суд признает подсудимого в отношении инкриминируемого ему преступного деяния, вменяемым и приходит к убеждению о том, что подсудимый подлежит наказанию, на общих основаниях.

У суда нет оснований, сомневаться в правдивости показаний потерпевшего, свидетелей, а также подлинности и объективности исследованных письменных материалов дела, поскольку они полностью согласуются между собой и с другими доказательствами по делу. 

Суд считает вину подсудимого доказанной, а признание своей вины правдивым, данное признание своей вины даны им в судебном заседании в присутствие его защитника, и данные показания в судебном заседании подтверждаются показаниями потерпевшего, свидетелей, а так же собранными и исследованными по делу доказательствами. 

Действия ФИО2, правильно квалифицированы по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – пособничество в мошенничестве, то есть содействие в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, предоставлением средств совершения преступления и устранением препятствий совершению преступления. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО2, суд признает признание своей вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба причиненного в результате преступления в сумме 30000 рублей. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО2, судом не установлено. 

При назначении наказания ФИО2, суд учитывает тяжесть и степень общественной опасности совершенного им преступления, относящегося к категории тяжкого преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, с учетом требования части 1 статьи 62 УК РФ и считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы, поскольку его исправление и перевоспитание не возможно без изоляции его от общества и данное наказание будет отвечать требованиям статей 2, 43 УК РФ. 

У суда нет оснований для применения статей 64, 73, части 6 статьи 15, Уголовного кодекса Российской Федерации.

При решении вопроса о виде исправительного учреждения, суд в соответствии с пунктом «в» части 1 статьи 58 Уголовного кодекса Российской Федерации считает необходимым определить отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок один год три месяца с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на содержание под стражей взяв его под стражу в зале суда и сохранять данную меру пресечения до вступления приговора в законную силу.

Срок отбытия наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей с 20 марта 2025 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета, один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства: ответ НСПК (национальная система платежных карт) от 30.10.2024, ответ ПАО «Совкомбанк» от 29.11.2024, пять чеков по операциям от 12.08.2024 и 13.08.2024, DVD-диск с выпиской о движении денежных средств с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя ФИО2, СД диск с информацией с мобильного телефона «IPhone 11», хранить при деле, мобильный телефон «IPhone 11» в корпусе зеленого цвета, принадлежащим ФИО2 – передать по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным содержащимся под стражей в тот же срок с момента вручения им копии приговора суда. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья