дело № 1-175/2021

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

13 июля 2021 года г. Ульяновск

Железнодорожный районный суд г. Ульяновска в составе председательствующего судьи Дубова А.Ю.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Железнодорожного района г. Ульяновска Кузина Д.Г., ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника - адвоката Лемесева В.Н., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лисюковым С.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО2, 

<

данные изъяты> несудимого,

содержащегося под домашним арестом с 25.06.2021,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с 07 мая 2020 года по 09 июня 2020 года, точные дата и время не установлены, ФИО2, являясь фиктивным учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

15 мая 2020 года ФИО2, действуя по предложению иного лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения электронных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты> (далее - Иное лицо), не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», в том числе производить операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьему лицу электронного средства - программного комплекса «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты> в период работы организации, более точное время не установлено, находясь в расположенном по адресу: 

<

адрес> офисе АО «

<

данные изъяты> не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> открытого в АО «

<

данные изъяты> будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетным счетом, открытого в АО «

<

данные изъяты>» возможно посредством Систем «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты> позволяющим управлять указанным расчётным счетом дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществляется посредством простой электронной подписи, под которой, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте в системе «

<

данные изъяты> понимается простая электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, осознавая, что после открытия счета и предоставления Иному лицу возможности управления расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты> посредством Систем «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», а также подписания платежных документов простой электронной подписью, последний получит возможность неправомерно осуществлять от имени генерального директора ООО «

<

данные изъяты> ФИО2 прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации и, желая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «

<

данные изъяты> и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>», в котором он, ФИО2 как генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» просил назначить кодовое слово 

<

данные изъяты>», для передачи информации о состоянии банковских счетов по телефону, при предоставлении доступа к Системе «

<

данные изъяты> которое ему ранее сообщило Иное лицо; просил право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставить себе, ФИО2 

<

данные изъяты> и закрепить абонентский №, находящийся в фактическом пользовании Иного лица, на который, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте по Системе «

<

данные изъяты> Банком присылается пароль посредством SMS-сообщения, являющийся ключом простой электронной подписи, которым осуществляется подписание электронных платежных документов по расчетному счету. 

После этого, 19.05.2020, по результатам рассмотрения заполненных ФИО2 документов, ответственный исполнитель АО «

<

данные изъяты>» Г*** не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, распорядилась об открытии расчетного счета № в АО «

<

данные изъяты>» для ООО «

<

данные изъяты>

Таким образом, ФИО2 создал условия, необходимые для осуществления неустановленным в ходе предварительного следствия лицом (в отношении которого материалы, содержащие сведения о преступлении, выделены в отдельное производство), которому Иное лицо, по заранее достигнутой договоренности передало возможность управления вышеуказанным расчетным счетом неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по указанному расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> которые осуществлялись в период времени с 11.06.2020 по 06.07.2020. 

Также, ФИО2, действуя в продолжение своего преступного умысла, 15 мая 2020 года, в период работы организации, более точное время не установлено, находясь в расположенном по адресу: 

<

адрес> офисе ПАО «

<

данные изъяты> не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетным счетом, открытым в ПАО «

<

данные изъяты>» возможно посредством Системы «

<

данные изъяты> позволяющей управлять указанным расчётным счетом дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществляется посредством простой электронной подписи, под которой, в соответствии Общими условиями использования электронных документов в ПАО «

<

данные изъяты> понимается реквизит электронного документа, защищающий его от подделки (определяющий подлинность ЭД), в виде уникальной последовательности символов, полученных в результате криптографического преобразования информации, содержащейся в ЭД с использованием Закрытого ключа, представляющего из себя SMS-код, направляемый ПАО «

<

данные изъяты> на абонентский номер Клиента, указанный в Заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия счета и предоставления Иному лицу возможности управления расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты> посредством Системы 

<

данные изъяты> а также подписания платежных документов простой электронной подписью, последний получит возможность неправомерно осуществлять от имени генерального директора ООО «

<

данные изъяты> ФИО2 прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации и, желая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал Заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО 

<

данные изъяты> в котором, он, ФИО2 как генеральный директор ООО «

<

данные изъяты> просил заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях, просит использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные в представленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «

<

данные изъяты>» и подключить пользователя к Системе дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты> себя, то есть, ФИО3, указав при этом абонентский номер №, находящийся в фактическом пользовании Иного лица, как абонентский номер, на который Банку следует отправлять закрытый ключ электронной подписи, необходимый для подписания платежных документов по расчетному счету. 

После этого, 18.05.2020, по результатам рассмотрения заполненных ФИО2 документов, а также проведенной проверки в отношении ФИО2 и ООО «

<

данные изъяты>», был открыт расчетный счет № в ПАО «

<

данные изъяты> для ООО «

<

данные изъяты>

Таким образом, ФИО2 создал условия, необходимые для осуществления неустановленным в ходе предварительного следствия лицом (в отношении которого материалы, содержащие сведения о преступлении, выделены в отдельное производство), которому Иное лицо, по заранее достигнутой договоренности передало возможность управления вышеуказанным расчетным счетом неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по по расчетному счету №, открытому в ПАО 

<

данные изъяты> которые осуществлялись в период времени с 16.06.2020 по 15.07.2020.

Также, ФИО2, действуя в продолжение своего преступного умысла, 09 июня 2020 года, в период работы организации, более точное время не установлено, находясь в расположенном по адресу: 

<

адрес>, операционном офисе «

<

данные изъяты> не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> открытого в ПАО 

<

данные изъяты> будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетным счетом, открытым в ПАО «

<

данные изъяты> возможно посредством Системы «

<

данные изъяты> позволяющей управлять указанным расчётным счетом дистанционно, подписание электронных платежных документов осуществляется посредством аналогом собственноручной подписи, под которой, в соответствии Инструкцией об открытии и закрытии счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, депозитных счетов в ПАО 

<

данные изъяты> (версия 5.5), понимается персональный идентификатор Клиента, являющийся контрольным параметром правильности составления всех обязательных реквизитов электронных документов и неизменности их содержания (коды, пароли и иные средства, подтверждающие наличие полномочий на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете), представляющий из себя SMS-код, направляемый ПАО «

<

данные изъяты> на абонентский номер Клиента, указанный в Заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «

<

данные изъяты> осознавая, что после открытия счета и предоставления Иному лицу возможности управления расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты> посредством Системы «

<

данные изъяты> а также подписания платежных документов аналогом собственноручной подписи, последний получит возможность неправомерно осуществлять от имени генерального директора ООО «

<

данные изъяты> ФИО2 прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации и, желая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «

<

данные изъяты> в котором, он, действуя как генеральный директор ООО «

<

данные изъяты> просил открыть расчетный счет путем заключения договора банковского счета, открыть счета для совершения операций с использованием бизнес-карт, подключить к вышеуказанной системе Дистанционного банковского обслуживания уполномоченное лицо - себя, то есть ФИО2, указав при этом абонентский №, находящийся в фактическом пользовании Иного лица, как абонентский номер, на который Банку следует отправлять идентификатор, необходимый для подписания платежных документов по расчетному счету. 

После этого, в этот же день по результатам рассмотрения заполненных ФИО2 документов, Управляющий отделением ПАО 

<

данные изъяты>» Н*** не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, разрешил открытие расчетного счета № в ПАО «

<

данные изъяты> для ООО «

<

данные изъяты> а также счета № для совершения операций с использованием бизнес-карт.

Далее, 09 июня 2020 года, в период работы организации, более точное время не установлено, находясь в расположенном по адресу: 

<

адрес>, операционном офисе «

<

данные изъяты>», не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», будучи достоверно осведомленным о том, что осуществление приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> открытому в ПАО «

<

данные изъяты>» возможно посредством корпоративной бизнес-карты, позволяющей осуществлять вышеуказанные банковские операции от его имени, как генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия счета, получения корпоративной бизнес-карты и передачи указанной карты Иному лицу, последний получит возможность неправомерно осуществлять от имени генерального директора ООО «

<

данные изъяты> ФИО2 прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации и, желая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал Заявление о выпуске бизнес-карты, в котором он, действуя как генеральный директор ООО «

<

данные изъяты> просил операционный офис 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>» выпустить по счету №, являющегося дублирующим (карточным) счетом вышеуказанного расчетного счета №, мгновенную бизнес-карту 

<

данные изъяты> № сроком действия до 08/21 на свое имя.

После этого, ФИО2, в этот же день в указанные время и месте, получил от сотрудника ПАО «

<

данные изъяты> не осведомленного о преступных намерениях ФИО2, корпоративную бизнес-карту 

<

данные изъяты> № сроком действия до 08/21, являющуюся электронным средством платежа, предназначенного для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты>» №, открытому в ПАО «

<

данные изъяты>

Затем, ФИО2, в этот же день, то есть 09.06.2020 в салоне автомобиля 

<

данные изъяты>, с государственными регистрационными знаками № в котором находились Иное лицо, а также С***., не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, на остановке «

<

данные изъяты>» г. Ульяновска передал Иному лицу указанную бизнес-карту 

<

данные изъяты>

Таким образом, ФИО2 создал условия, необходимые для осуществления неустановленным в ходе предварительного следствия лицом (в отношении которого материалы, содержащие сведения о преступлении, выделены в отдельное производство), которому Иное лицо, по заранее достигнутой договоренности передал возможность управления расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты> №, открытом в ПАО «

<

данные изъяты> следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по указанному расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> которые осуществлялись тем самым впоследствии, в период времени с 18.06.2020 по 06.07.2020.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого преступления признал. Из оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний следует, что примерно в марте-апреле 2020 года, когда он находился в рабочем поселке 

<

адрес> его брат Т*** предложил ему за денежное вознаграждение зарегистрировать на себя организацию по названием «

<

данные изъяты> В тот же день он передал ФИО4 свой паспорт для того, чтобы тот смог подготовить пакет документов, который необходим для регистрации юридического лица. Как при передаче паспорта, так и при оформлении ЭЦП на свое имя для подачи документов, необходимых для регистрации ООО 

<

данные изъяты>» он осознавал, что никакого отношения к деятельности ООО «

<

данные изъяты>» иметь не будет, а сведения, внесенные в единый государственный реестр юридических лиц, являются недостоверными. 

В мае 2020 года, он, будучи номинальным учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> около 

<

данные изъяты> города Ульяновска получил предложение от П***, согласно которому, он, реализуя полномочия генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», должен был открыть расчетные счета как можно в большем количестве банковских организаций, для того, чтобы П*** а также иные неизвестные ему лица могли осуществлять от его имени, как генерального директора ООО «

<

данные изъяты> банковские операции по переводу денежных средств, которые будут носить фиктивный характер и будут направлены лишь на обналичивание денежных средств и получения прибыли от данной противоправной деятельности, часть из которой предназначалась бы и ему в течение 6 месяцев. Он, учитывая свое тяжелое материальное положение, согласился с данным предложением, при этом осознавая, что передача электронных средств платежа по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты> для их дальнейшего использования в схеме по обналичиванию денежных средств является незаконным и противоправным действием. 

15 мая 2020 года П*** позвонил его брату, Т***., и сообщил, что им необходимо прибыть к ТЦ 

<

данные изъяты> города Ульяновск для того, чтобы открыть расчетный счет в АО «

<

данные изъяты> Прибыв к ТЦ 

<

данные изъяты> города Ульяновск, П*** вкратце объяснил ему порядок открытия расчетного счета, после чего передал печать ООО «

<

данные изъяты>», учредительные документы данной организации, а также листок бумаги, в котором были указаны кодовое слово «

<

данные изъяты> и абонентский №, пояснив при этом, что именно их он должен указать при регистрации уполномоченного лица в системе «

<

данные изъяты>» для того, чтобы он и иные лица смогли получить возможность осуществлять фиктивные банковские операции от его имени для дальнейшего обналичивания денежных средств и последующего получения прибыли. После этого, он и Т*** направились в отделение АО «

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес>, в котором он, представившись руководителем ООО «

<

данные изъяты> пояснил сотруднице банка, что желает открыть расчетный счет для своей организации. Далее, после того как сотрудник банка убедился, что перед ней стоит именно генеральный директор ООО 

<

данные изъяты> ФИО2, они приступили к составлению документов на открытие расчетного счета. При заполнении вышеуказанных документов, как ранее емуе и объяснял и указывал П*** он указал абонентский номер и кодовое слово («№), тем самым предоставив ФИО20 осуществлять дистанционным образом банковские платежные операции от его имени. После заполнения всех документов и получения своего экземпляра, он, со своим братом Т*** покинул отделение банка и передал их, а также оттиск печати ООО 

<

данные изъяты>» П*** Никаких банковских операций по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> открытому в АО «

<

данные изъяты> он самостоятельно не осуществлял, все банковские операции, с которыми он был ознакомлен в рамках расследования уголовного дела, носят фиктивный характер и направлены на обналичивание денежных средств. 

Затем, 18 мая 2020 года он с братом вновь по просьбе П*** прибыл к ТЦ «

<

данные изъяты> города Ульяновск для того, чтобы открыть расчетный счет в ПАО «

<

данные изъяты> Прибыв к ТЦ «

<

данные изъяты> города Ульяновск, П*** вкратце объяснил ему порядок открытия расчетного счета, после чего передал печать ООО «

<

данные изъяты> учредительные документы данной организации, а также листок бумаги, в котором были указаны кодовое слово «

<

данные изъяты> и абонентский №, пояснив при этом, что именно их он должен указать при регистрации уполномоченного лица в системе 

<

данные изъяты> для того, чтобы он смог получить возможность осуществлять фиктивные банковские операции от его имени для дальнейшего обналичивания денежных средств и последующего получения прибыли; кроме этого, П*** сказал ему, что он должен заполнить заявление на получение корпоративной карты на свое имя. После этого, он и ФИО4 направились в отделение ПАО «

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес>, в котором он, представившись руководителем ООО «

<

данные изъяты> пояснил сотруднице банка, что желает открыть расчетный счет для своей организации. Далее, после того как сотрудник банка убедился, что перед ней стоит именно генеральный директор ООО «

<

данные изъяты> ФИО2, они приступили к составлению документов на открытие расчетного счета. При заполнении вышеуказанных документов, как ранее ему и объяснял и указывал П*** он указал абонентский номер и кодовое слово («

<

данные изъяты> и №), тем самым предоставив П*** осуществлять дистанционным образом банковские платежные операции от его имени. Также, по указанию П***, он закал корпоративную карту в ПАО «

<

данные изъяты> на свое имя, однако он ее не получил, поскольку, как позже ему объяснил П*** в ней отпала необходимость. После заполнения всех документов и получения своего экземпляра, он со своим братом Т***., покинул отделение банка и передал их, а также оттиск печати ООО 

<

данные изъяты> П***. Никаких банковских операций по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> открытому в ПАО «

<

данные изъяты> он самостоятельно не осуществлял, все банковские операции, с которыми он был ознакомлен в рамках расследования уголовного дела, носят фиктивный характер и направлены на обналичивание денежных средств. 

После этого, 09 июня 2020 года, П***. позвонил его брату, Т*** и сообщил, что им необходимо прибыть к отделению ПАО «

<

данные изъяты> расположенному по адресу: 

<

адрес>, для того, чтобы открыть расчетный счет в ПАО «

<

данные изъяты> Прибыв к вышеуказанному отделению, П*** вкратце объяснил ему порядок открытия расчетного счета, после чего передал печать ООО «

<

данные изъяты> учредительные документы данной организации, а также листок бумаги, в котором был указан абонентский №, пояснив при этом, что именно его он должен указать при регистрации уполномоченного лица в системе «

<

данные изъяты>» для того, чтобы он смог получить возможность осуществлять фиктивные банковские операции от его имени для дальнейшего обналичивания денежных средств и последующего получения прибыли; кроме этого, П*** сказал ему, что он должен заполнить заявление на получение мгновенной бизнес-карты и сразу же получить ее, после чего передать ему. После этого, он и ФИО4 направились в отделение ПАО «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, в котором он, представившись руководителем ООО «

<

данные изъяты> пояснил сотруднице банка, что желает открыть расчетный счет для своей организации. Далее, после того как сотрудник банка убедился, что перед ней стоит именно генеральный директор ООО «

<

данные изъяты> ФИО2, они приступили к составлению документов на открытие расчетного счета. При заполнении вышеуказанных документов, как ранее ему и объяснял и указывал П***., я указал абонентский №, тем самым предоставив П*** осуществлять дистанционным образом банковские платежные операции от его имени. Также в кассе вышеуказанного отделения ПАО «

<

данные изъяты>» он получил от сотрудника банка мгновенную бизнес-карту. После заполнения всех документов и получения своего экземпляра, а также мгновенной бизнес-карты, он со своим братом ФИО4, покинул отделение банка. Выйдя из отделения вышеуказанного банка, он и Т*** сели в салон вышеуказанного автомобиля, в котором находился ФИО5, а также неизвестный ему мужчина (хочет пояснить, что за рулем всегда был один и тот же человек). На автомобиле они с его братом доехали до остановки «

<

данные изъяты>» города Ульяновска, и перед выходом из салона автомобиля он передал все документы, печать ООО 

<

данные изъяты>», а также вышеуказанную карту П*** при этом осознавая, что в результате передачи карты П*** получает возможность осуществлять от его имени банковские операции по приему, выдаче, переводу денежных средств. Никаких банковских операций по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> открытому в ПАО «

<

данные изъяты> он самостоятельно не осуществлял, все банковские операции, с которыми он был ознакомлен в рамках расследования уголовного дела, носят фиктивный характер и направлены на обналичивание денежных средств. 

Организация под наименованием ООО «

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты> Ш***, Р***, О*** ему неизвестны. 

Указанные показания были подтверждены ФИО2 в ходе проверки показаний на месте, где ФИО2 указал на прилегающую территорию ТЦ «

<

данные изъяты> г. Ульяновска, как на место его встречи с П***.; на отделения АО «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, и ПАО «

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес>, как на места, где он открыл расчетные счета для ООО «

<

данные изъяты> а также при предъявлении свидетеля П***. для опознания, согласно которого ФИО2 в П*** опознал мужчину, который в мае 2020 года, находясь около ТЦ «

<

данные изъяты> сделал ему предложение за гонорар открыть расчетные счета для ООО «

<

данные изъяты>», и по указанию которого он в последующем открыл расчетные счета для указанной организации, передав ему при этом все банковские карты и документы. (т.1 л.д.120-126, 232-236) 

Кроме признания подсудимым вины в совершении преступления, она подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

В оглашенных в соответствии с ч.4 ст.281 УПК РФ показаниях свидетеля ФИО4, а также при опознании свидетеля П***. (т.1 л.д.223-227), как мужчины, с которым в мае 2020 года он договорился о продаже ООО «

<

данные изъяты> и открытии расчетных счетов для данной организации и по указаниям которого его брат ФИО2 открыл расчетные счета для ООО «

<

данные изъяты>», ФИО4 полностью подтвердил показания ФИО2

Свидетель К*** показал суду, что в начале мая 2020 года к нему обратился Т*** с просьбой помочь в продаже ООО 

<

данные изъяты> на что он познакомил Т***. с П*** 

Из показаний свидетеля П*** следует, что в начале мая 2020 года его знакомый 

<

данные изъяты> из Республики Татарстан (от которого он неоднократно получал денежное вознаграждение за открытие организаций на подставных лиц, а также фиктивную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и последующее открытие расчетных счетов для осуществления неправомерных приема, выдачи, перевода денежных средств, в том числе перевода денежных средств из безналичного в наличный расчет с целью получения прибыли) сообщил, что ему требуется зарегистрированная в установленном законом порядке организация, у которой имеется большое количество открытых расчетных счетов в банковских организациях. Для этого он нашел Т*** продававшего организацию под наименованием ООО «

<

данные изъяты> в которой номинальным учредителем и директором выступает его брат, ФИО2, и согласился купить у него вышеуказанную организацию при условии, что его брат как директор ООО «

<

данные изъяты>» откроет для данной организации как можно больше расчетных счетов в различных банковских организациях, пообещав выплачивать часть от оборота денежных средств на указанных счетах. ФИО4 согласился и передал ему учредительные документы ООО «

<

данные изъяты> для подготовки необходимых для этого документов. 

После этого, также в мае 2020 года, около ТЦ «

<

данные изъяты> он встретился с номинальным руководителем и учредителем ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, в ходе разговора с которым он пояснил ему, что необходимо открыть расчетные счета в банковских организациях, объяснив при этом, что именно в данных действиях (открытии расчетных счетов) и заключается вся суть регистрации так называемых «фирм-однодневок», так как именно через расчетные счета подобных организаций возможно так называемое «обналичивание» денежных средств, проводимое через фиктивные банковские операции, в результате которых будет получена прибыль, часть из которой будет передаваться ему в течение 6 месяцев, также он сказал ФИО2, что действия, связанные с открытием расчетных счетов с последующей передачей средств управления и платежа по ним третьим лицам для осуществления деятельности по «обналичиванию» денежных средств являются противоправными и незаконными, при этом заверив его, что в случае попыток привлечения его к уголовной ответственности ему с его стороны будет предоставлен опытный адвокат, который поможет избежать наступления ответственности. ФИО2, выслушав его предложение, с ним согласился. 

После этого, уже в мае-июне 2020 года по его просьбе ФИО2 и Т*** совместно ездили по различным банковским организациям, в том числе в ПАО «

<

данные изъяты> АО «

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>». Перед каждым таким посещением банка он встречался с ними и передавал им лист бумаги, на котором были написаны абонентский номер, который необходимо указать в заявлении на дистанционное банковское обслуживание, а также кодовое слово, необходимое для обеспечения доступа к расчетному счету, также в некоторых банках указывалась электронная почта: 

<

данные изъяты>, к которой он имел свободный доступ, также им передавалась печать ООО «

<

данные изъяты> для того, чтобы ФИО2 смог проставить ее оттиск в соответствующих банковских документах, необходимых для открытия счета. Далее, после передачи вышеуказанных документов и предметов он кратко инструктировал 

<

данные изъяты> в части порядка заполнения документов, указания тех или иных данных (юридический адрес, абонентский номер, кодовое слово и так далее), а также необходимости заполнения заявления о выпуске мгновенной корпоративной карты. После оформления и заполнения всех документов, а также получения мгновенной корпоративной карты и пин-кода к ней ФИО2 передавал их ему, а он, в свою очередь, все пин-коды, кодовые слова направил 

<

данные изъяты> из Республики Татарстан посредством электронной почты. 

В конечном счете, по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты> были произведены незаконные банковские операции, направленные на перевод денежных средств из безналичного в наличный расчет.

Свидетель С*** в суде подтвердил, что по просьбе П*** в мае-июне 2020 года на своем автомобиле отвозил его к ТЦ «

<

данные изъяты>», а также к таким банковским организациям как АО «

<

данные изъяты>», иных банков он не помнит. Обычно ФИО5 ожидал двух мужчин (как установлено – ФИО2 и 

<

данные изъяты> в салоне автомобиля, а когда те подходили к нему, выходил из салона и о чем-то разговаривал с ними. Несколько раз Т*** также садились в салон его автомобиля и он их отвозил на остановку «

<

данные изъяты> г. Ульяновска. Пока те находились в салоне вышеуказанного автомобиля, один из мужчин, вроде бы ФИО2, обсуждал с П*** вопросы, связанные с открытием расчетных счетов для организации под названием ООО «

<

данные изъяты> 

Свидетель Г*** показала, что работает в должности ведущего специалиста по обслуживанию юридических лиц в АО «

<

данные изъяты>» с 2017 года, в ее должностные обязанности входит: открытие банковских счетов (расчетных, специальных) для юридических лиц. 15 мая 2020 года, примерно в 12 часов 00 минут, точное время не помнит, в отделение АО «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес> зашел мужчина, который представился ФИО2 директором ООО 

<

данные изъяты> и пояснил, что он желает открыть расчетный счет для своей организации. Проверив его документы и убедившись в его личности, они заполнили документы на открытие расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты> в том числе подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «

<

данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты> датированное 15.05.2020, в котором ФИО2 просил назначить кодовое слово 

<

данные изъяты> для передачи информации о состоянии банковских счетов по телефону, при предоставлении доступа к Системе «

<

данные изъяты> просил право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставить себе, ФИО2 и закрепить абонентский №; данный документ был подписан ею, а также ФИО2, кроме этого в нем был проставлен оттиск печати ООО «

<

данные изъяты> 

Далее, уже 19.05.2020, ФИО2, получив одноразовый пароль, сформированный посредством направления SMS-кода на вышеуказанный абонентский номер, который является ключом электронной подписи, используя возможности системы «

<

данные изъяты>» получил Подтверждение (заявление) о присоединении подключении услуг, которое подписал вышеуказанной простой электронной подписью, в котором указывалось, что он уведомляет о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты> к договору на обслуживание по системе «

<

данные изъяты> просит открыть расчетный счет в российских рублях в отделении ОО «

<

данные изъяты>», установить кодовое слово для передачи информации о состоянии банковских счетов по телефону «

<

данные изъяты>», обязуется не передавать кодовое слово неуполномоченным лицам, просит предоставить доступ к системе «

<

данные изъяты>» руководителю ФИО2, просит подключить услугу «

<

данные изъяты> по расчетному счету №.

На основании поданных документов, она распорядилась открыть расчетный счет № в ОО 

<

данные изъяты>» в г. Ульяновск Филиала 

<

данные изъяты> АО «

<

данные изъяты> для ООО «

<

данные изъяты> на основании договора банковского счета б.н. от 19.05.2020. 

Свидетель У*** показал, что на должности главного клиентского менеджера ПАО «

<

данные изъяты> работает с 06 февраля 2020 года, в его должностные обязанности входит привлечение клиентов как непосредственно, так и через агентов, кредитование юридических ли и их правовое сопровождение по кредитным договорам. 09.06.2020, примерно в 10 часов 00 минут, в тот момент когда он находился на своем рабочем месте ПАО «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, в компьютерной программе 

<

данные изъяты>, которая установлена на его рабочем компьютере поступила заявка о том, что представители ООО 

<

данные изъяты> желают открыть расчетный счет в ПАО «

<

данные изъяты> также в заявке содержалась информация о директоре ООО «

<

данные изъяты> - ФИО2, контактный №), кроме этого, возможно, ему были предоставлены копии документов: Устава ООО «

<

данные изъяты>», свидетельства о постановке на налоговой учет российской организации, решения о создании ООО «

<

данные изъяты> и приказа генерального директора ООО 

<

данные изъяты>». После этого, насколько он помнит, ему позвонил представитель ООО «

<

данные изъяты>» и подтвердил, что данная организация желает открыть расчетный счет в ПАО «

<

данные изъяты>». Далее он передал все полученные по заявке документы на открытие расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты> в операционный отдел по обслуживанию юридических лиц.

Свидетель П*** показала в суде, что с 2018 года работает в должности операциониста по обслуживанию юридических лиц в ПАО «

<

данные изъяты> в ее должностные обязанности входит обслуживание клиентов — юридических лиц, пользующихся банковскими услугами в ПАО «

<

данные изъяты> в том числе связанными с открытием и ведением расчетных счетов. 09.06.2020, примерно в 10 часов 00 минут от клиентского менеджера У*** в офисе ПАО «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес> она получила копии документов: Устав ООО «

<

данные изъяты>», решение о создании указанного Общества и приказ гендиректора ООО 

<

данные изъяты> о назначении на должность, согласно которым учредителем и генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> выступал некий ФИО2 Затем она внесла указанные сведения в программу для открытия расчетного счета в ПАО «

<

данные изъяты> и попросила У*** связаться с клиентом, ФИО2, чтобы согласовать время и дату его прибытия в офис. После этого, в этот же день, 09.06.2020, примерно в 15 часов 30 минут, в вышеуказанный офис пришел мужчина, который представился как директор ООО «

<

данные изъяты> ФИО2 и заполненил документы для открытия расчетного счета и выпуска корпоративной карты (

<

данные изъяты>), предназначенной для осуществления банковских операций по расчетному счету, в том числе: 

- заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практике в ПАО «

<

данные изъяты>», согласно которому ФИО2 просит открыть расчетный счет для ООО «

<

данные изъяты> подключить указанный счет к дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО), подключить SMS - информирование об операциях, совершенных по счету; также в указанном заявление было отражено, что с ООО «

<

данные изъяты>» заключены договор комплексного банковского обслуживания № от 09.06.2020, договор банковского счета, договор счета для совершения операций с использованием банковских карт, договор об использовании системы 

<

данные изъяты> № 1010 от 09.06.2020;

- заявление о выпуске мгновенной бизнес-карты (платежная система: 

<

данные изъяты> на имя ФИО2

- заявление на подключение уполномоченных лиц к системе дистанционного банковского обслуживания, согласно которому ФИО2, просит назначить себя, как генерального директора ООО «

<

данные изъяты> уполномоченным подписывать платежные документы по расчетному счету посредством пароля, приходящего на мобильный телефон №

Вышеуказанные заявления были собственноручно подписаны ей как операционистом по обслуживает юридических лиц, а также ФИО2 Кроме этого, в данных заявлений были проставлены оттиски печати ООО «

<

данные изъяты> печать проставлялась ФИО2 

На основании предоставленных документов и заполненных заявлений 09.06.2020 управляющим ОО «

<

данные изъяты> Н*** было принято решение об открытии расчетных счетов для ООО «

<

данные изъяты> № (основной счет) и № (расчетный счет по бизнес-карте), о чем было составлено подтверждение об открытии счета для ООО «

<

данные изъяты>», копию которого в этот же день получил ФИО2 Кроме этого. ФИО2 получил в кассе ПАО 

<

данные изъяты>» также расположенной в офисе по адресу: 

<

адрес> бизнес-карту № оформленную на его имя.

Свидетель Б*** показала в суде, что с 2018 года она работает в должности ведущего клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц в ПАО «

<

данные изъяты> в ее должностные обязанности входит обслуживание корпоративных клиентов, оформление и подготовка документов, необходимых для открытия и ведения расчетных счетов организаций и индивидуальных предпринимателей. В мае 2020 года, точную дату она не помнит, в ПАО «

<

данные изъяты> поступила заявка от агента – ООО «

<

данные изъяты>), в которой указывалось, что данная организация, в соответствии с заключенным агентским договором между ПАО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» совершило фактическое действие в пользу 

<

данные изъяты> а именно – подыскало потенциального клиента в корпоративном сегменте – ООО «

<

данные изъяты>», в связи с чем она, как клиентский менеджер по обслуживанию юридических лиц связалась с представителей данной организации и назначила дату приема в отделении ПАО «

<

данные изъяты> для оформления документов, необходимых для открытия расчетного счета. 15 мая 2020 года в помещение отделения ПАО «

<

данные изъяты> которое располагается по адресу: 

<

адрес>А пришел мужчина, который представился директором ООО 

<

данные изъяты>» ФИО2, чтобы открыть расчетный счет для указанной организации. После этого она, убедившись путем сверки документов (копии паспорта, оформленного на имя ФИО2, копии решения единственного участника указанного Общества, которые были представлены ФИО2) с личностью, что перед ней находится уполномоченное лицо ООО «

<

данные изъяты>» - директор ФИО2 они заполнили документы, в том числе заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО 

<

данные изъяты> согласно которому ФИО2 как генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» просил подключить пакетный тариф «

<

данные изъяты> заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях, просил использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные в представленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «

<

данные изъяты> подключить его как пользователя к Системе дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты> при этом указав контактный телефон: №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> и универсальное кодовое слово: 

<

данные изъяты> Кроме этого, в указанном заявлении ФИО6 просил оформить карту 

<

данные изъяты>) с осуществлением СМС-информирования Держателя Карты о совершении транзакций на номер телефона + 

<

данные изъяты> назначив держателем себя и указав контактный телефон: 

<

данные изъяты> имя и фамилия для нанесения на карту: 

<

данные изъяты>, кодовое слово: 

<

данные изъяты> Также ФИО3 просил подключить систему «SMS-банк» к абонентскому номеру 

<

данные изъяты> Данный документ был подписан собственноручно ФИО2 и ею, также ФИО2 проставил в указанном документе оттиск печати ООО «

<

данные изъяты> Далее, в течение 3 суток сотрудниками ПАО «

<

данные изъяты> была произведена проверка ООО «

<

данные изъяты> по результатам которой было установлено, что законодательных и фактических препятствий, не позволяющих открыть расчетный счет в ПАО «

<

данные изъяты> для ООО «

<

данные изъяты> не имеется, в результате чего 18.05.2020 расчетный счет № для ООО «

<

данные изъяты> был открыт. Согласно имеющимся сведениям, ФИО6 не получил ранее заказанную им корпоративную карту. Платежные документы по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № подписываются SMS-кодом, который является ключом электронной подписи. Данный SMS-код, как следует из вышеуказанного заявления-оферты, должен был приходить на абонентский номер + № 

Из показаний свидетелей К*** Ш*** О***, Р*** следует, что каждый из них по предложению иных лиц за денежное вознаграждение номинально занимали руководящие должности различных юридических лиц: ООО «

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты> соответственно, имевших открытые расчетные счета, однако никакой деятельности, как руководители не вели, с ООО «

<

данные изъяты> отношений не имели, об операциях на расчетных счетах юридических лиц не знали.

Кроме того, вину подсудимого в совершении инкриминированного преступления подтверждают исследованные в ходе судебного следствия письменные материалы уголовного дела:

Заключения экспертов № 246/02-1 от 04.03.2021, № 245/02-1 от 03.03.2021, 433/02-1 от 09.04.2021, № 434/02-1 от 12.04.2021, из которых следует, что в период с 19.05.2020 по 01.11.2020 на счет ООО «

<

данные изъяты> № № открытый в Филиале «

<

данные изъяты> поступили денежные средства от ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 73.814,62 руб., от ООО «

<

данные изъяты> в сумме 150.151,69 руб., от ООО «

<

данные изъяты> в сумме 175.753,68 руб., от ООО «

<

данные изъяты> - в сумме 50.233,00 руб. (т.2 л.д.3-7, 11-17, 21-25, 29-32) 

Заключения экспертов № от 10.03.2021, № от 07.04.2021, № от 08.04.2021 из которых следует, что в период с 09.06.2020 по 01.11.2020 на счет ООО «

<

данные изъяты> №, открытый в Филиале ПАО «

<

данные изъяты> в г. Уфа, поступили денежные средства от ООО «

<

данные изъяты> в сумме 100.226,29 руб., от ООО «

<

данные изъяты> - в сумме 80.474,64 руб., от ООО «

<

данные изъяты> - в сумме 13.108 руб. (т.2 л.д.36-41, 45-49, 53-57)

Заключения эксперта № от 06.04.2021, № от 06.04.2021, из которых следует, что в период с 18.05.2020 по 01.11.2020 на счет ООО «

<

данные изъяты> №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты> поступили денежные средства от ООО «

<

данные изъяты> в сумме 50.047,21 руб., от ООО «

<

данные изъяты> - в сумме 151 697,59 руб. (т.2 л.д.61-66, 70-74)

Заключение эксперта № от 13.04.2021, из которого следует, что в период с 18.05.2020 по 01.11.2020 со счета ООО «

<

данные изъяты> №, открытого в ПАО «

<

данные изъяты> списаны на счет Р*** денежные средства в сумме 1500 руб. (т.2 л.д.78-82)

Заключение эксперта № Э5/67 от 11.05.2021, из которого следует, что в содержимом памяти представленного на исследование мобильного телефона 

<

данные изъяты>, изъятого в ходе обыска по месту жительства П*** имеются сведения о переписке пользователя посредством программ 

<

данные изъяты> а также других программах мгновенного обмена сообщениями: 

<

данные изъяты>, а также файлы текстовых, графических и аудиоформатов, возможно имеющих отношение к данному уголовному делу. (т.2 л.д.113-122) 

Протокол выемки в АО «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес> от 29.01.2021, согласно которого по вышеуказанному адресу изъято юридическое дело ООО «

<

данные изъяты> содержащее подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «

<

данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>», датированное и принятое 15.05.2020, на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты> по расчетному счету №, на 1 листе; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, на 2 листах; распоряжение об открытии счета от 19.05.2020, на 1 листе; CD-R диск. (т.2 л.д.160-163) 

Протоколы осмотра указанных документов и диска CD-R, содержащий программный файл с выпиской по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> №, в которой обнаружены банковские операции за период с 11.06.2020 по 06.07.2020 по зачислению денежных средств с расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> (т.2 л.д.164-170, 177-180) 

Копия указанной выписки по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> №, открытому в АО «

<

данные изъяты>», содержащая сведения об осуществлении названных банковских операций. (т.2 л.д.183-186)

Протокол выемки от 23.12.2020 по адресу: 

<

адрес> офисе ПАО «

<

данные изъяты> согласно которому по вышеуказанному адресу было изъято юридическое дело по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому в ПАО 

<

данные изъяты> 09.06.2020. (т.2 л.д.192-195)

Протокол осмотра документов, изъятых в ходе выемки 23.12.2020 по адресу: 

<

адрес> офисе ПАО «

<

данные изъяты> согласно которого были осмотрены документы, находящиеся в юридическом деле по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> №, открытому в ПАО 

<

данные изъяты>», в том числе: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практике в ПАО «

<

данные изъяты>», согласно которому ФИО2 просит открыть расчетный счет для ООО «

<

данные изъяты> подключить указанный счет к дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО), подключить SMS - информирование об операциях, совершенных по счету; также в указанном заявление было отражено, что с ООО «

<

данные изъяты> заключены договор комплексного банковского обслуживания № от 09.06.2020, договор банковского счета, договор счета для совершения операций с использованием банковских карт, договор об использовании системы ДБО № от 09.06.2020; заявление о выпуске мгновенной бизнес-карты (платежная система: 

<

данные изъяты>) на имя ФИО2; заявление на подключение уполномоченных лиц к системе дистанционного банковского обслуживания, согласно которому ФИО2, просит назначить себя, как генерального директора ООО 

<

данные изъяты>», уполномоченным подписывать платежные документы по расчетному счету посредством пароля, приходящего на мобильный телефон + №т.2 л.д.196-221)

Копия выписки по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>ИНН: № №, открытому в ПАО «

<

данные изъяты>», содержащая сведения об осуществлении банковских операций по приему, выдаче, переводу денежных средств и протокол ее осмотра, в ходе которого обнаружены банковские операции за период с 17.06.2020 по 06.07.2020 по зачислению денежных средств с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты> (т.2 л.д.229-232)

Копия выписки по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты>» №, открытому в ПАО «

<

данные изъяты> содержащая сведения об осуществлении банковских операций по приему, выдаче, переводу денежных средств и протокол ее осмотр, в ходе которого обнаружены банковские операции за период с 16.06.2020 по 02.07.2020 по зачислению денежных средств с расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты>», а также операция по переводу с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> на текущий счет Р***. (т.3 л.д.2-3, 4-7)

Протокол выемки у свидетеля Т***. телефона марки «

<

данные изъяты> с симкартой ПАО «

<

данные изъяты> c абонентским номером № (т.3 л.д.10-11)

Протокол осмотра указанного телефона (т.3 л.д.12-15)

Протокол обыска в жилище по адресу: 

<

адрес>, согласно которому по месту фактического жительства П*** были отысканы и изъяты сотовые телефоны, в том числе телефон марки «

<

данные изъяты>» и документы с надписями ООО «

<

данные изъяты> (т.3 л.д.23-31) 

Протокол осмотра указанных документов и предметов, изъятых в ходе обыска в жилище по адресу: 

<

адрес>. (т.3 л.д.32-91) 

Протокол выемки в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенной по адресу: 

<

адрес>, согласно которому по вышеуказанному адресу было изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>т.3 л.д.159-161) 

Протокол осмотра регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты> (т.3 л.д.162-166) 

Протокол осмотра предметов: оптического диска, являющегося приложением к заключению экспертизы Э5/67, согласно которому, на оптическом диске, который содержит сведения с мобильного телефона ОРРО, изъятого в ходе обыска в жилище по адресу: 

<

адрес>, в приложении «

<

данные изъяты> обнаружены аудиофайлы, в которых упоминается об открытии расчетных счетов для ООО «

<

данные изъяты> (т.3 л.д.184-186) 

Протокол осмотра места происшествия от 17.03.2021 по адресу: 

<

адрес>, согласно которому по указанному адресу располагается офис АО «

<

данные изъяты> и зафиксирована обстановка на месте преступления. (т.3 л.д.190-198) 

Протокол осмотра места происшествия от 17.03.2021 по адресу: 

<

адрес>, согласно которому по указанному адресу располагается офис ПАО «

<

данные изъяты>» и зафиксирована обстановка на месте преступления. (т.3 л.д.199-207)

Протокол осмотра места происшествия от 17.03.2021 по адресу: 

<

адрес>, согласно которому по указанному адресу располагается офис ПАО «

<

данные изъяты> и зафиксирована обстановка на месте преступления. (т.3 л.д.208-211)

Протокол осмотра места происшествия от 25.04.2021, согласно которому осмотрена прилегающая территория ТЦ «

<

данные изъяты> расположенная по адресу: 

<

адрес>. (т.3 л.д.212-214) 

Протокол осмотра места происшествия от 20.04.2021, согласно которому осмотрена остановка «

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, и зафиксирована обстановка на месте преступления. (т.3 л.д.215-217)

Сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по номеру № который находится в пользовании Т*** в которых зафиксированы телефонные соединения в рассматриваемый период времени с телефонным номером №, записи о котором изъяты по месту жительства ФИО5. (т.4 л.д.14-91) 

Протокол осмотра указанных сведений по абонентскому номеру № согласно которым абонентский №, находящийся в пользовании Т*** 11, 12 и 14 мая 2020 года осуществлял неоднократные соединения с абонентским номером № (т.4 л.д.92-95, 96) 

Детализация абонента по абонентскому номеру № за период с 09.07.2020 по 24.12.2020, открытого на имя ФИО2 и переданного им в пользование Пл*** (т.4 л.д.102-108) 

Протокол осмотра указанной детализации по абонентскому номеру №, согласно которому на указанный абонентский номер 09.07.2020 поступало СМС-сообщение от ПАО 

<

данные изъяты> а 14.07.2020 – от ПАО «

<

данные изъяты> (т.4 л.д.109-112) 

Совокупность исследованных доказательств, отвечающих требованиям УПК РФ, достаточна и необходима для констатации наличия в действиях подсудимого состава уголовно-наказуемого деяния. 

В основу приговора суд принимает признательные показания ФИО2, которые в целом подтверждаются показаниями свидетелей, показания которых были исследованы в ходе судебного следствия, и соответствуют письменным материалам уголовного дела. Оснований сомневаться в достоверности показаний ФИО6 у суда не имеется, заключения экспертов, исследованные в суде, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и могут быть положены в основу приговора. Представленные стороной обвинения доказательства, признаются судом относимыми, допустимыми и достаточными для констатации виновности подсудимого в совершении преступления.

Действия подсудимого ФИО2 по инкриминированным ему эпизодам преступлений суд квалифицирует как совершенные с единым умыслом, то есть как единое продолжаемое преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ - сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

О едином умысле Т****. на совершение продолжаемого преступления свидетельствуют его показания, а также показания свидетелей П*** Т*** о предварительном (до начала выполнения объективной стороны преступления) согласии Т*** на предложение П**** получать доход на протяжении 6 месяцев от использования как можно большего количества открытых им расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты> с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и о всех его последующих действиях, направленных на выполнение распоряжений П*** для достижения этой цели. При этом все его действия по своей сути тождественны и совершены с незначительными промежутками времени.

По смыслу закона (п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств, электронных носителей информации как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве.

Из материалов уголовного дела, в том числе показаний свидетелей П***, Т*** следует, что ФИО6 достоверно знал, что открытые им по поручению ФИО5 расчетные счета не будут использоваться для осуществления предпринимательской деятельности, а предназначены лишь для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с целью их обналичивания. Именно с этой целью, руководствуясь корыстным мотивом, он сбывал ФИО5 необходимые для этого электронные средства платежа путем передачи бизнес-карты для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в ПАО «

<

данные изъяты> и путем предоставления доступа ФИО5 к открытым расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты> сообщая при их открытии представителям банков абонентские номера П*** для его идентификации вместо себя, как лица, якобы полномочного осуществлять оборот денежных средств на указанных расчетных счетах. 

При этом ФИО6, был осведомлен об отсутствии реальных финансово-хозяйственных оснований для перечисления денежных средств по открытым им вышеуказанным расчетным счетам, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью, то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам.

Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта ФИО2 хроническим психическим расстройством, слабоумием и иным расстройством психики не страдает; в момент совершения инкриминируемого ему деяния, он каких-либо болезненных расстройств психической деятельности, в том числе временного характера, также не обнаруживал и мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими; в применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается. (т.2 л.д.150-153).

Поскольку данное заключение судебно-психиатрической экспертизы получено в соответствии с требованиями УПК РФ, согласуется с другими материалами дела и не вызывает сомнений у суда, в отношении инкриминируемого деяния суд признает подсудимого вменяемым, подлежащим уголовной ответственности. Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности либо наказания суд не находит. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО2 в целом характеризуется удовлетворительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, несудим, к административной ответственности не привлекался.

Отягчающих наказание ФИО2 обстоятельств по делу не имеется. 

В качестве смягчающих наказание ФИО2 обстоятельств суд расценивает полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившиеся в сообщении сотрудникам полиции в ходе следственных действий с его участием о ранее им не известных обстоятельствах совершения преступления, а также об иных лицах, причастных к неправомерному обороту денежных средств, состояние здоровья подсудимого. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности оснований для изменения категории преступления в соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ на менее тяжкую, не имеется.

На основании изложенного, с учетом материального положения осужденного и его трудоспособного возраста, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы с применением дополнительного наказания в виде штрафа; оснований для назначения иных видов наказания, в том числе более мягких, а также для применения ч.2 ст.53.1 УК РФ, не имеется. 

Основания для применения ст.64 УК РФ также отсутствуют, т.к. какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновного, иные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, по делу не установлены. 

При определении размера наказания в виде лишения свободы судом учитываются требования ч.1 ст.62 УК РФ.

При этом, решая вопрос о наказании, исходя из совокупности смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого, несудимого, ранее не привлекавшегося к административной ответственности, то есть в целом не склонного к деликтному поведению, с учетом его поведения после совершения преступления, суд находит исправление Тямусева возможным без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, применяя положения ст.73 УК РФ – условное осуждение.

Суд считает, что именно такое наказание послужит целям восстановления социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений. 

В соответствии со ст.ст.131, 132 УПК РФ с учетом материального положения осужденного и его семьи, возможности получения им заработной платы и иного дохода, с ФИО2 необходимо взыскать в возмещение процессуальных издержек в доход федерального бюджета сумму в размере 23.220 руб., выплаченную адвокату Лемесеву В.Н. за оказание юридической помощи по назначению по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-300, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100.000 руб.

Наказание в виде лишения свободы ФИО2 в соответствии со ст.73 УК РФ считать условным с испытательным сроком 2 года, возложив на него обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, проходить регистрацию в вышеуказанном органе по месту жительства в дни, определяемые указанным органом.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Оплату штрафа производить по следующим реквизитам:

<

данные изъяты>

Меру пресечения ФИО2 в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Взыскать с ФИО2 в возмещение процессуальных издержек в доход федерального бюджета сумму в размере 23.220 руб., выплаченную адвокату за оказание юридической помощи по назначению.

Вещественные доказательства: 

- сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по номеру № детализация абонентский № – хранить в материалах уголовного дела; паспорт гражданина РФ на имя Ш*** оставить по принадлежности Ш*** мобильные телефоны марки 

<

данные изъяты> оставить по принадлежности ФИО21, - телефон марки «

<

данные изъяты> с сим-картой ПАО 

<

данные изъяты> - оставить по принадлежности Т*** ежедневник в твердой обложке зеленого цвета с логотипом 

<

данные изъяты>, выполненной из материала с имитацией под кожу, ежедневник в твердой обложке бежевого цвета фирмы «

<

данные изъяты> с рукописными записями, конверты 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> договор об оказании услуги связи, справочник абонента, 2 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> №», флеш-носители с 

<

данные изъяты> и ПАО «

<

данные изъяты>», оттиск печати ООО «

<

данные изъяты> оптический диск CD-R, изъятые 26.02.2021 в ходе обыска по месту жительства свидетеля К*** - передать по принадлежности К*** и считать приговор в данной части исполненным;

- паспорт гражданина РФ на имя П*** в связи с истечением срока его действия передать в УМВД России по Ульяновской области для утилизации;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № на имя П*** 

<

данные изъяты> передать по принадлежности П*** а при невозможности - передать в выдавший его орган для утилизации.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Ульяновского областного суда через Железнодорожный районный суд г. Ульяновска в течение 10 суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем осужденный должен указать в своей апелляционной жалобе, возражениях либо отдельном заявлении.

Председательствующий: А.Ю. Дубов