Дело №1-7/2023

16RS0046-01-2019-015004-21

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

02 мая 2023 годаг. Казань 

Вахитовский районный суд г. Казани в составе председательствующего 

судьи А.И. Галеева,

при и.о. секретаря судебного заседания Э.И. Сибгатуллиной, секретаре судебного заседания Л.Э. Гарифуллиной, 

с участием государственных обвинителей: Р.Р.Габитова, А.В.Щелконогова, А.И.Курмашева, А.Л.Хайбуллова, Е.Б.Петровой, 

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката О.В. Коптева,

представителя потерпевшего ФИО 1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении: 

- ФИО1, ... года рождения, уроженца ..., гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего в ..., ...,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, 

УСТАНОВИЛ:

по версии органа предварительного следствия, ФИО1, будучи фактическим руководителем ..., в период с 10 мая 2017 года по 21июня 2017 года, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверия сотрудников ..., под предлогом поставки и установки напольного спортивного паркета «Юнкерс» в спортивном зале по адресу: ..., совершил хищение денежных средств ... в сумме ... рублей, то есть в особо крупном размере.

Так, по версии предварительного следствия, ФИО1, в период с 12 августа 2010 года по 02 ноября 2015 года являлся единственным учредителем ... (ранее ... после чего, с ноября 2015 года, официально не занимая должность в указанном Обществе, а также выйдя из состава учредителей вышеуказанного Общества, фактически продолжал осуществлять в ... руководство и контролировал финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, которое занималось оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами, санитарно-техническим оборудованием и строительными работами, а также являлось единственным поставщиком паркета «Юнкерс» на территории Республики Татарстан.

12 октября 2015 года ФИО1, будучи единственным участником ..., принял решение о принятии нового участника ФИО 14 и изменении наименования организации с ... на .... Вместе с тем, по версии предварительного следствия, ФИО1 не перестал осуществлять контроль за деятельностью ..., а также принимать активное участие в переговорах с контрагентами, выступая «гарантом» исполнения обязательств в рамках исполнения заключаемых договоров.

В феврале-марте 2017 года, более точные дата и время не установлены, начальник отделения обеспечения функционирования систем и коммуникаций отдела обмена и защиты информации центра автоматической фиксации административных правонарушений ... ФИО 12 обратился к ФИО1 с вопросом поставки и установки паркета «Юнкерс» для нужд .... В результате переговоров, ФИО 14, по указанию ФИО1, было подготовлено техническое задание, которое легло в основу документации для проведения аукциона на электронной площадке в сети «Интернет» на сайте «...». 

По версии следствия, ФИО1 был уверен в том, что ... выиграет данный аукцион, поскольку только ... могло поставить паркет необходимой марки. 

Так, 10 мая 2017 года в ходе проведения электронного аукциона ... на выполнение ремонтных работ по замене напольного покрытия, наряду с ... его участником стало ..., которое опустило цену на выполнение работ до .... Указанная цена по версии предварительного следствия не устроила ФИО1 и последний принял решение о снятии ... с аукциона, заранее при этом предполагая, что ... не сможет выполнить обязательства по условиям электронного аукциона, то есть по поставке паркета «Юнкерс» и непременно обратиться в .... 

23 мая 2017 года, по результатам электронного аукциона между Государственным бюджетным учреждением «Безопасность дорожного движения» и ... был заключен Контракт №... от 23 мая 2017 года на выполнение ремонтных работ по замене напольного покрытия, в соответствии с условиями Контракта, локальным сметным расчетом, строительными нормами и правилами и требованиями, регламентирующими технологию и качество производимых работ.

По версии предварительного следствия, не позднее конца мая 2017 года, точная дата не установлена, ФИО1 доподлинно зная, что ... обратится к ... в его лице, действуя умышленно из корыстных побуждений, разработал преступный план, согласно которому, принял решение совершить хищение денежных средств ..., используя при этом свое служебное положение фактического руководителя ... выполняющего управленческие и организационно-распорядительные функции в данной организации по назначению руководства организации, принятию решений о заключении любых сделок от имени организации и принятию решений по распоряжению полученного дохода организацией, после чего, при неустановленных обстоятельствах, подготовил Решение участника ... от 24 апреля 2017 года и Приказ ... от 24апреля 2017 года об освобождении с должности директора ... ФИО 4 и назначении на должность директора ... ФИО 2, дабы сокрыть свои преступные действия и возможность обращения в правоохранительные органы с заявлением о хищении денежных средств с расчетного счета ..., а также предоставил их на подпись учредителю ... ФИО 14, который, по версии следствия, находясь в положении подчиненного по отношению к ФИО1 и будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, а также выполняя указания последнего, не придав какого-либо значения, подписал указанные документы о смене директора.

При этом, по версии предварительного следствия, в рамках реализации своего преступного плана ФИО1 умышленно не дал указание ответственным сотрудникам ... на предоставление документов о смене директора в Федеральную налоговую службу.

Примерно в конце мая 2017 года, более точная дата и время не установлены, в виду отсутствия альтернативы поставщиков необходимого напольного покрытия – паркета «Юнкерс», учредитель ... ФИО 13 посредством сотовой связи обратился к ФИО1, с которым договорился о встрече в офисе ..., расположенном по адресу: .... 

По версии предварительного следствия, примерно в конце мая 2017 года, более точная дата и время не установлены, ФИО1, позиционируя себя руководителем и собственником ..., а также действуя от имении ..., в убедительной форме, гарантировал ФИО 13 неукоснительное выполнение поставки и установки напольного покрытия – паркета «Юнкерс» в спортивном зале по адресу: ..., при этом потребовал предоплаты. 

Кроме того, по версии предварительного следствия, ФИО1 заранее для себя не собирался выполнять взятые на себя обязательства, а намеревался, используя свое служебное положение фактического руководителя ... и имея властные полномочия над директором ... ФИО 4, имевшего доступ к расчетному счету ..., полученные денежные средства ..., похитить. 

Далее, по версии предварительного следствия, ФИО 14, не позднее 05 июня 2017 года, будучи неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последнего, подготовил Договор ... от 05 июня 2017 года между ... и ... в котором в качестве директора ... указал ФИО 4, заведомо не зная о том, что согласно данным ЕГРЮЛ 05 июня 2017 года произошла смена директора ... ФИО 4 на ФИО 2.

Подготовленный договор ФИО 14 передал ФИО1, который преследуя свой преступный умысел, не поставив в известность о своих преступных намерениях наемного бухгалтера ... ФИО 7, попросил последнюю подписать указанный договор за ФИО 4.

Таким образом, 05 июня 2017 года между ... в лице директора ФИО 15 и ... в лице директора ФИО 4 был заключен Договор ... от 05 июня 2017 года на выполнение работ по осуществлению устройства (постановка и монтаж под ключ со всеми доп. работами), спортивного паркета «Юнкерс» на готовое основание на объекте «Универсальный спортивный зал», по адресу: ....

06 июня 2017 года в дневное время, более точное время установлено, в соответствии с п. 3.3 Договора ... от 05 июня 2017 года, ... на основании выставленного счета ... от 06июня 2017 года, в качестве предоплаты произвело перечисление денежных средств с расчетного счета ... открытого в Филиале Саратовского банка ПАО«ФК ОТКРЫТИЕ», расположенном по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ... ... открытый в Уфимском филиале ПАО «МТС-Банк» г. Уфа, расположенном по адресу: 

<

...>, в сумме ... рублей, которые по версии предварительного следствия, ФИО1, получив реальную возможность ими распоряжаться ввиду наличия властных полномочий над директором ...» ФИО 4, сразу же в дни перечисления, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил.

Далее, по версии предварительного следствия, не позднее 06 июня 2017 года, в соответствии с разработанным преступным планом ФИО1, действуя с прямым умыслом направленным на хищение, обналичивание и распоряжение денежными средствами ... поступивших 06 июня 2017 года на расчетный счет ..., а также зная, что в ПАО «МТС Банк» не произведена смена директора с ФИО 4 на ФИО 2, и в карточке образцов подписи и печати указан только ФИО 4, как лицо имеющее право производить операции по расчетному счету ... связался с последним, и не позднее 07 июня 2017 года находясь около офиса ..., расположенный по адресу: ..., передал пакет документов, приисканных при неустановленных следствием обстоятельствах, необходимых для производства перечисления денежных средств с расчетного счета ... на расчетные счета организаций, подконтрольных ФИО1.

По версии предварительного следствия, 07 июня 2017 года, более точное время не установлено, ФИО 4, будучи неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, как фактического собственника и руководителя ..., выполняя указания последнего, находясь в помещении Казанского операционного офиса Уфимского филиала ПАО «МТС-Банк», расположенного по адресу: 

<

...>, проставил подписи в документах, полученных от ФИО1 и предоставив их сотруднику банка, произвел перечисление денежных средств с расчетного счета ... ... открытый в Уфимском филиале ПАО«МТС-Банк» г. Уфа, расположенном поадресу:

<

...>, на основании, платежного поручения ... от 07 июня 2017 года на сумму 599247 рублей и платежного поручения ... от 07 июня 2017 года на сумму ... рублей на расчетный счет ... ... открытый в Чувашском региональном филиале АО «Россельхозбанк» - Чувашском РФ АО «Россельхозбанк» г. Чебоксары, расположенном по адресу: 

<

...>, а также на основании платежного поручения ... от 07 июня 2017 года произвел перечисление денежных средств с расчетного счета ... на сумму ... рублей на расчетный счет ... ... открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России» г. Ростов-на-Дону, расположенном по адресу: 

<

...>, то есть на подконтрольные ФИО1 организации, которые последний, получив реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, заведомо не намереваясь исполнять обязательства перед ... похитил, распорядившись по своему усмотрению.

Оставшиеся на расчетном счете ... денежные средства, ранее поступившие от ..., по версии предварительного следствия были израсходованы ФИО1 по своему личному усмотрению, а именно: 08 июня 2017 года двумя платежами в сумме ... рублей по основанию возврата процентного займа по договору ... от 16 января 2017 года, посредством системы «банк-клиент» были перечислены на расчетный счет ... ФИО1, открытый в Приволжском филиале ПАО «РосБанк», расположенном по адресу: 

<

...>, а также денежные средства в сумме ... были израсходованы на поддержание финансово-хозяйственной деятельности ....

Кроме того, 20 июня 2017 года в соответствии с условиями договора ... от 05 июня 2017, ... на основании выставленного счета ... от 06 июня 2017 года произвело перечисление денежных средств с расчетного счета ... открытого в Филиале Саратовского банка ПАО «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенном по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ... ... открытый в Уфимском филиале ПАО «МТС-Банк» г. Уфа, расположенном по адресу: 

<

...>, в сумме ... рублей, которые, по версии предварительного следствия, ФИО1, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по поставке и установки спортивного паркета «Юнкерс» в адрес ... на объект заказчика (...), получив реальную возможность ими распоряжаться в виду наличия властных полномочий над директором ... ФИО 2, сразу же в дни перечисления, путем обмана и злоупотребления доверием похитил, распорядившись ими по своему личному усмотрению.

Так, по версии предварительного следствия, 21 июня 2017 года, более точное время не установлено, по версии предварительного следствия, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, зная, что 13 июня 2017 года в карточке банка образцов подписи и печати в ПАО «МТС-Банк» произошла смена директора ... с ФИО 4 на ФИО 2, не поставив последнего в известность относительно своих преступных намерениях, находясь в помещении Казанского операционного офиса Уфимского филиала ПАО «МТС-Банк», расположенного по адресу: 

<

...>, дал указание ФИО 2 на осуществление перечисления денежных средств, по ранее приисканным, при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО1 документам с расчетного счета ... на расчетный счет .... 

Так, по версии предварительного следствия, 21 июня 2017 года, более точное время не установлено, ФИО 2, являясь директором ... будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, как фактического собственника и руководителя ... выполняя указания последнего, проставил подписи в документах, полученных от ФИО1, и предоставил их сотруднику банка, после чего было произведено перечисление денежных средств с расчетного счета ... ... открытый в Уфимском филиале ПАО «МТС-Банк» г. Уфа, расположенном по адресу: 

<

...>, на основании, платежного поручения ... от 21 июня 2017 года на сумму ..., на расчетный счет ... ... открытый в НИЖФ ПО «БанБанк» г. Нижний Новгород/Казанском филиале ОАО «МДМ Банка», расположенном по адресу: 

<

...>, то есть на организацию, подконтрольную ФИО1, а оставшиеся денежные средства в сумме ... ФИО1 израсходовал на поддержание финансово-хозяйственной деятельности ...

Таким образом, по версии предварительного следствия, ФИО1, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, похитил денежные средства ... в сумме ... рублей, причинив тем самым ... материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму. 

Допрошенный в ходе судебного следствия подсудимый ФИО1 свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал в полном объеме и показал, что в период с 2010 по 2013 годы он, без единой претензии со стороны заказчиков, среди которых в основном были государственные учреждения, выполнял государственные контракты по поставке и установке спортивного покрытия – паркета марки «Юнкерс» на спортивных объектах, которые готовились к проведению Универсиады 2013 года в г. Казани. В период с 2014 по 2015 года, в связи с перенесенными операциями на позвоночник, он неоднократно лежал в больницах, на работу приезжал по 1-2 раза в неделю.

Указал, что после 2013 года он фактически не выполнял управленческие функции в организациях ..., ... и ..., а осуществлял лишь стратегическое руководство указанными организациями в части заключения контрактов и договоров, а также выступал гарантом при выполнении контрактов и поручителем в кредитных организациях, в рамках кредитных договоров, которые заключались между кредитными учреждениями и ..., ..., ..., в том числе предоставляя в залог свое личное имущество, а также имущество своей супруги – ФИО 33.

В ходе допроса подсудимый ФИО1 указал, что с 2013 года он переуступил свои полномочия, а также юридически вышел из состава участников организации ..., которыми соответственно руководили ФИО 14, ФИО 4, ФИО 2 и ..., где единственным учредителем и директором был ФИО 3.

ФИО1 пояснил, что он фактически вырастил, научил бизнесу и поделился всеми бизнес контактами с ФИО 3, который спустя некоторое время привел в организации ... и ... вначале, в 2007 году ФИО 14, затем в 2008 году своего двоюродного брата ФИО 2, в 2009 году своего знакомого ФИО 4, в 2013 году бухгалтера ФИО 7, которая фактически выполняла весь объем бухгалтерских работ в организациях ..., ... и ..., которые, кроме того, фактически все располагались в офисе по адресу: ....

По замыслу ФИО1, а также по договоренности с ФИО 3 и ФИО 14, ... должно было специализироваться на спортивных объектах, ... должно было заниматься нерудными материалами, ..., в которой ФИО1 оставался учредителем, должно было выступать заказчиком.

ФИО1 указал в ходе допроса, что в 2013 году ФИО 3 привёл в ... главного бухгалтера ФИО 7, которая имела право подписи в финансовых документах, а также последней приходили СМС-сообщения при подключении к дистанционному банковскому обслуживанию «клиент-банк». Кроме того, ФИО 7 также, без официального трудоустройства, то есть по договору, фактически являлась бухгалтером в ...

В ходе допроса, ФИО1, со ссылкой на материалы уголовного дела, привел свою версию, согласно которой хищение денежных средств с расчетного счета ... поступивших по договору с ... было совершено ФИО 3, ФИО 4, ФИО 14, ФИО 2 и ФИО 7.

Так, по версии подсудимого ФИО1, главный бухгалтер ... и бухгалтер ...» ФИО 7 в ночь с 06 на 07 июня 2017 года, посредством своего рабочего компьютера, который располагался в офисе по адресу: ..., вручную, посредством специализированной программы 1С-бухгалтерия изготовила платежные поручения на перечисление денежных средств ... (ранее поступивших от ...) на фирму ... (г. Чебоксары) и ... (г. Ростов-наДону), которые, вопреки утверждению органов предварительного следствия, были подконтрольны ФИО 3.

Указанный довод подсудимого ФИО1 основывался на том, что согласно детализации телефонных переговоров, с привязкой к базовым станциям, 06 июня 2017 года, в период с 21 часа 12 минут по 23 часа 54 минуты 06 июня 2017 года, ФИО 7, ФИО 14 и ФИО 16 (племянник ФИО 3) фактически находились в офисе по адресу: ....

07 июня 2017 года ФИО 4 нарочно представил в ПАО «МТС Банк» платежные поручения, ранее изготовленные ФИО 7 на перечисление денежных средств в сумме примерно ... рублей с расчетного счета ... расчетные счета ... и ...

Кроме того, подсудимый ФИО1 пояснил, что по указанию ФИО 3, племянник последнего - ФИО 16 зарегистрировал ... ..., где главным бухгалтером была назначена ФИО 7. После учреждения ... а именно в период с марта 2017 года по октябрь 2017 года на указанную организацию были переведены контракты с организациями, которые ранее работали с ФИО1, на сумму не менее 20 миллионов рублей.

В ходе допроса, подсудимый ФИО1, основываясь на материалах уголовного дела, которые были добыты, в том числе в ходе судебного следствия, привел поминутный анализ детализации звонков и передвижений ФИО 4, ФИО 14, ФИО 16, ФИО 7, ФИО 2, ФИО 3, и себя – ФИО1.

Так, по версии подсудимого ФИО1, 04 июня 2017 года ФИО 3 созванивался и встречался с ФИО 4, где дал последнему указания по поводу хищения денежных средств ... 05 июня 2017 года примерно с 9 до 10 часов, ФИО 3 находясь в офисе по адресу: ..., взял у бухгалтера ФИО 7 печать ... и пропечатал 6-10 чистых листов А4, а также сказал, что уезжает в Республику Башкирия, для заключения контракт на поставку щебня. На самом деле, по версии ФИО1, ФИО 3 фактически уехал в Республику Чувашию по месту нахождения ... для обналичивания денежных средств.

В это же время ФИО 7, посредством своего рабочего компьютера, работала в программе 1С-Бухгалтерия, где выводила уточнённый баланс ... за 2016 год, I квартал 2017 года, II квартал 2017 года, поскольку были замечания от налоговой инспекции.

06 июня 2017 года, ФИО 14, находясь в офисе по адресу: ..., изготовил договор ... от 05 июня 2017 года между ... и ..., где в качестве директора умышленно вписал ФИО 4, хотя на тот момент директором ... уже являлся ФИО 2, после чего ФИО 7 расписалась в договоре ... от 05 июня 2017 года за ФИО 4, а также изготовила два счёта к оплате: ? ... на ... рублей и ... на ... рублей.

Далее, ФИО 14 к 11:00 повез вышеуказанный договор в офис ...

В 11:36 06 июня 2017 года, ФИО 3 позвонил ФИО 7, где последняя проинформировала первого о том, что денежные средства ... в сумме ... рублей зачислены на расчетный счет ...». 

Далее, в 13:52 ФИО 4, по предварительной договоренности с ФИО 3 и другими лицами, выехал из поселка Дербышки и поехал в ПАО «Банк МТС», при этом 7 раз созванивается с ФИО 16 и 1 раз с ФИО 14.

Далее, возле ПАО «МТС Банк», расположенном на ул. ФИО3 г. Казани, ФИО 16 передал ФИО 4 платежное поручение на перечисление денежных средств с расчетного счета ... на ..., после чего ФИО 4 зашел в ПАО «МТС Банк» и передал операционисту банка вышеуказанные платежные поручения. Вместе с тем, операционист банка отказалась провести платёж, поскольку печать на платежном поручении стояла не в установленном месте. Кроме того, в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", при сумме перевода равную или превышающую ... рублей, операционист банка обоснованно затребовала у ФИО 4 документы-основания, а именно: договор к поступлению денежных средств между ... и ... ... от 05.06.2017 года и к оплате между ... и ...». 

Далее, ФИО 4, вышел из банка, позвонил ФИО 16, а последний, получив информацию от ФИО 4, связался с ФИО 14, который в 16:27, под предлогом необходимости проставить печати в договоре со школой №12, вместе с печатью ... выехал на ул. ФИО3 г. Казани, для встречи с ФИО 4.

В 16:46 ФИО 4 звонил сотрудник банка, однако последний не брал трубку телефона, после чего, в 17:01 ФИО 4 со своего мобильного телефона позвонил в ПАО «МТС Банк» и сказал, что не успел привезти необходимые документы.

В 17:03 06 июня 2017 года ФИО 7 завершила заниматься «проводками» в 1С бухгалтерии, выключила компьютер и уехала из офиса.

В период с 18:00 по 20:00 06 июня 2017 года ФИО 4, ФИО 16 и ФИО 14 созванивались друг с другом, после чего, в период с 20:00 по 21:00 встретились на ул. Мира г. Казани.

В 20:21 ФИО 14 уехал из поселка Дербышки, после чего поехал домой на ул.Четаева, а затем в офис, по адресу: ..., куда в 22:09 также приехала ФИО 7.

По версии подсудимого ФИО1, основываясь на исследовании системного блока компьютера ФИО 7, в 22:13 компьютер ФИО 7 был включен. В 22:16 из информационной базы СПАРК (общая база для 1С бухгалтерии) были скачены данные ... (ИНН, ОГРН), после чего, на принтере была произведена печать платежного поручения ... о перечислении денежных средств с расчетного счета ... в адрес ... Далее ФИО 7 было изготовлено платежное поручение ..., которое было ошибочно датировано 06 июня 2017года. Данное платежное поручение, согласно исследованию системного блока компьютера ФИО 7, было удалено, после чего ФИО 7 было создано платежное поручение ... от 07 июня 2017года на перечисление денежных средств с расчетного счета ... на расчетный счет ....

Далее, пока ФИО 7 ждала данные на ... она (ФИО 7), в программе 1С-бухгалтерия доделывала свою работу по вводу в программу 1С-бухгалтерия авансовых счетов-фактур, в том числе и от ... ... и ... и в 22:53 провела их в программе.

В 23:09 06 июня 2017 года, после получения данных на ... ФИО 7 изготовила и напечатала на принтере платежное поручение ... на перечисление денежных средств с расчетного счета ... на ...

В 23:44 06 июня 2017 года ФИО 7 отключила компьютер, ФИО 14, в свою очередь отключил от сети интернет-роутер, дабы на следующий день, после обнаружения пропажи денежных средств с расчетного счета ... невозможно было бы оперативно отследить, куда были перечислены денежные средства. Далее ФИО 7, ФИО 14 и ФИО 16 покинули помещение офиса ... и разъехались.

07 июня 2017 года, в 22:12 ФИО 14 находился в офисе по адресу: ..., где со своего рабочего компьютера, при помощи программы «админ» включил интернет-роутер. 

14 июня 2017 года, в 11 часов 33 минуты, согласно исследованию рабочего компьютера ФИО 7, последней были стерты базы 1С-бухгалтерия за два дня работы программы.

В ходе допроса, подсудимый ФИО1, основываясь на материалах уголовного дела, которые были добыты в том числе в ходе судебного следствия, привел поминутный анализ детализации звонков и передвижений ФИО 4, ФИО 14, ФИО 16, ФИО 7, ФИО 2, ФИО 3, и себя – ФИО1 за 07 июня 2017 года.

Так, в утреннее время ФИО1 созвонился с ФИО 7, просил последнюю приехать в офис без опозданий, а также с ФИО 14, от которого узнал, что ФИО 4 был доставлен в ОЭБ и ПК МВД. Далее, в 09:28 ФИО1 позвонил ФИО 2 и попросил последнего забрать его (ФИО1) с .... После того, как ФИО 2 забрал ФИО1 они совместно направились к ... (ОЭБ и ПК МВД).

Согласно детализации телефонных переговоров, с 08:00 до 10:00 ФИО 4 находится в ....

В 10:49 ФИО 4 вышел из ОЭБ и ПК МВД, после чего позвонил ФИО 16, который забрал последнего и они совместно поехали к ЖК«Магеллан», после чего, через 20 минут выехали в ПАО «МТС Банк» (геолакации вышек: «Солдатская», «Кремлевская, 16», стадион «Динамо», «ФИО3 57»), то есть с 11:20 до 12:20 ФИО 4 находился в ПАО «МТС Банк».

В это же время в ПАО «МТС Банк» приехала ФИО 7, которая привезла на обозрение операционисту банка договор между ... и ... ... от 05 июня 2017 года, а также договор между ... и ... на перечисление денежных средств в сумме ... рублей.

В период с 13:00 до 14:00 ФИО 4 и ФИО 16 обедали в кафе «Азу» (по банковской карте: ФИО 16 оплатил счет) и ждали когда пройдет платеж.

В 13:34 ФИО 7 позвонила в банк и уточнила у операциониста, прошел ли платеж на ... и после получения утвердительного ответа, отправила указанную информацию ФИО 14.

Подсудимый ФИО1 указал в ходе допроса, что ФИО 4 07 июня 2017 года к офису на ... не приближался, поскольку был без машины и с ФИО 4 ни разу не созванивался и не виделся.

В свою очередь ФИО 4 за 07 июня 2017 года созванивался с ФИО 16 13 раз, с ФИО 3 8 раз, с ФИО 14 4 раза, с ФИО 2 2 раза.

В период с 19 до 20 часов 07 июня 2017 года, ФИО 3 вернулся из Чувашии в г. Казань, после чего в указанный период времени встретился в поселке Дербышки с ФИО 16, ФИО 4, ФИО 14.

В этот же день, согласно данным по детализации телефонных переговоров, в 22:23 минуты ФИО 14 звонил ФИО 7, после чего приехал к последней домой.

Анализируя исследование системного блока ФИО 7, подсудимый ФИО1 указал, что согласно исследованию, в памяти компьютера ФИО 7 находились более 500 личных фотографий последней, а IP и ID, МАС номера и адрес (...) не менялись. (Том 7 л.д. 75-76 и т.д.) То есть вопреки утверждению свидетеля ФИО 7, факта пропажи компьютера с офиса ... не было. Кроме того, согласно ответам на запросы из ООО «Таттелеком», предоставляющего выход в интернет (устройство «роутер» рассчитано на расстоянии 6-9 м.), интернет в офисе ... работал без перебоев, а сам компьютер не покидал свое место. Кроме того, исследованием системного блока рабочего компьютера ФИО 7 было установлено, что с 22:09 по 23:44 06 июня 2017 года на нем были изготовлены договора ... с ... и с ... и платежные поручения, по которым ФИО 4 вместе с ФИО 7 в ПАО «МТС Банк» провели платежи 07 июня 2017 года по перечислению денежных средств с расчетного счета ... на ... и ...

Кроме того, подсудимый ФИО1 представил в показаниях финансовый анализ договора, заключенного между ... и ... ... от 05 июня 2017 года.

Так, общая стоимость договора составила ... рублей, из которых ... обязалось поставить комплект паркета «Юнкерс» стоимостью ... рублей на объект ... в адрес .... В стоимость также входили расходы по укладке паркета, а именно ... (в смете – без НДС) + ...% = ... рублей, отделочные работы, устройство плинтусов деревянных, устройство пандуса, устройство люков, обшивка каркасных стен. Все указанные виды работ предполагают закупку необходимых материалов: фанера, брус, краска и т.д.

Стоимость комплекта паркета «Юнкерс» только для ... с доставкой в г. Казань составляла: поставщик ... 17 мая 2017 года выставил счет («инвойс» том 4 л.д. 184-187) на сумму: ... евро – стоимость паркета плюс доставка в Казань - ... евро (без НДС). Учитывая курс евро на май 2017 года (62 рубля за один евро), ... планировало приобрести паркет марки «Юнкерс» (с доставкой) за ... рублей (с учетом НДС). 

07 июня 2017 года с расчетного счета ... была похищена сумма - 2 803 000 рублей, предназначенная для покупки комплекта паркета «Юнкерс» с доставкой в Казань в адрес ...

Со слов подсудимого ФИО1, разница между 3 500 000 рублей, которые были перечислены ... и ценой паркета марки «Юнкерс», которая была выставлена ... в сумме 2 808 940 – это коммерческая выгода ... Таким образом, по мнению подсудимого ФИО1, денежные средства, полученные ... от ... сверх себестоимости суммы (... рублей) закупки комплекта паркета «Юнкерс» и использование этих средств никакого отношения к срыву контракта и как следствие нанесения ущерба ... в размере ... рублей не имеют.

Остальные денежные средства в размере порядка ... рублей, по версии подсудимого ФИО1 должны были пойти на оплату стоимости работ по укладке паркета – ... рублей, а ... рублей согласно смете – являлись дополнительными расходами на материалы, а именно фанеру, брус, краску, расходные материалы.

Кроме того, подсудимый ФИО1 пояснил, что по сложившейся практики работы организаций ... и ... денежные средства, которые поступали от заказчика распределились следующим образом. Часть денежных средств переводилась незамедлительно на расчетные счета непосредственного поставщика напольного покрытия, поскольку паркет марки «Юнкерс» изготавливал завод, который территориально находится в другом государстве (Дания) и курс Евро ежедневно менялся, в связи с чем могли возрастать издержки ... и соответственно уменьшалась чистая прибыль организации. Вторая часть денежных средств, за счет которой, в том числе планировалось рассчитываться с рабочими – укладчиками паркета (после поступления паркета), а также приобретать сопутствующие строительные материалы (брус, фанеру, гвозди, клей и т.д.) временно конвертировалась в нерудные материалы - щебень. То есть ... самостоятельно, либо через ... закупала щебень, который складировался на территории завода «Тасма», где у ФИО1 имелся объект недвижимости, который в том числе сдавался в аренду ...». Далее указанный щебень распродавался, в том числе за наличные денежные средства, за счет которых ФИО1 в последующем расплачивался с бригадой рабочих под руководством ФИО 25, которые со времен Универсиады 2013 года выполняли работы по укладке паркета марки «Юнкерс».

Обращаясь к денежным средствам, которые были переведены на счет ФИО1, в сумме ... и ... рублей, подсудимый пояснил, что ... рублей были переведены ему (ФИО1) в качестве оплаты за аренду офиса, расположенного по адресу: ... (офис принадлежал на праве собственности супруге ФИО1 - ФИО 33), а именно: - задолженность за 2016 год – ... руб., ... аренда * 6 мес. = ... руб.), оплата уборщице ... руб. в неделю за 24 недели - ... руб., оплата телефонов, покупка канцелярских товаров, питьевой воды, оплата коммунальных услуг. 

... рублей, которые были перечислены ФИО1 были потрачены на выплату зарплаты бухгалтеру ФИО 7 (которая неофициально вела бухгалтерию в ... за май и авансом за июнь по просьбе ФИО 7, поскольку последняя собиралась уезжать в отпуск. То есть по версии подсудимого ФИО1 все денежные средства, до копейки были потрачены на хозяйственную деятельность ...

Учитывая вышеизложенные данные, подсудимый ФИО1 просил его полностью оправдать, в связи с непричастностью к совершенному преступлению. 

Учитывая показания подсудимого ФИО1, данные им в судебном заседании, в целях объективного и всестороннего рассмотрения настоящего уголовного дела, в ходе судебного следствия были допрошены: представитель потерпевшего ... ФИО 1, свидетели стороны обвинения, а также были исследованы письменные материалы уголовного дела, которые были добыты как в ходе предварительного так и в ходе судебного следствия.

Так, допрошенная в ходе предварительного и судебного следствия представитель потерпевшего ... ФИО 1, показала, что с 2017 года по май 2018 года она работала в указанной компании в должности бухгалтера, а с 28 мая 2018 года по настоящее время является директором .... Учредителем Общества является ФИО 13, который трудоустроен в должности заместителя директора. В период до мая 2018 года директором ...» являлся ФИО 15.

Представитель потерпевшего указала в ходе допроса, что 10 мая 2017 года ... приняло участие в электронных торгах на электронной площадке ... на выполнение работы по замене напольного покрытия паркета «Юнкерс» по адресу: РТ, .... Заказчиком объекта являлось .... Начальная цена, выставленная заказчиком составляла около ... рублей. На указанных электронных торгах также участвовало ...

В ходе проведения торгов ... предложило цену для выполнения работ в ... рублей, то есть цену, которая была ниже, чем предлагало ... в связи с чем их Общество выиграло данный аукцион. 

23 мая 2017 года между ГБУ БДД и ... в лице директора ФИО 15 на электронной площадке был заключен контракт ... от 23 мая 2017 года. Согласно условиям вышеуказанного контракта ... обязалось выполнить работы по замене напольного покрытия в срок до 31 августа 2017 года, а ..., со своей стороны, должно было оплатить работы, после выполнения и принятия работ.

В ходе исполнения контракта, заказчиком в лице ... были выдвинуты требования относительно напольного покрытия - паркета, который должен был быть определенной марки, а именно марки «Юнкерс». В ходе поиска поставщика паркета указанной марки, выяснилось, что единственным поставщиком и официальным дилером завода производителя паркета «Юнкерс» в Республике Татарстан является фирма ...

В виду отсутствия альтернативы, примерно в конце мая 2017 года, ... обратилось к ... и после переговоров был заключен договор ... от 05 июня 2017 года, согласно которому ... в лице директора ФИО 4 должно было произвести поставку и установку паркет «Юнкерс» на объекте заказчика (...), а ... со своей стороны, должно было оплатить работу на общую сумму ... тремя траншами. Представитель потерпевшего указала, что все переговоры со стороны ... вел ФИО 13.

После заключения договора на поставку и установку спортивного паркета «Юнкерс» ...» на основании выставленного ... счета ... от 06 июня 2017 года, произвело оплату согласно квитанции ... от 06 июня 2017 года на сумму ... рублей - на закупку паркета. Далее, представитель ...» ФИО 14 представил в ...» письмо завода изготовителя от 19 июня 2017 года, в котором отображалась информация о готовности к отправке паркета «Юнкерс». После получения вышеуказанного письма, которым фактически удостоверял факт готовности паркета, ... согласно платежному поручению ... от 20 июня 2017 года произвело оплату по условия договора в адрес ... по ранее выставленному счету ... от 06 июня 2017 года на оплату в сумме ... рублей. При этом, фактическая поставка паркета «Юнкерс» со стороны ... должна была быть осуществлена 21 июня 2017 года, однако указанный паркет в срок поставлен не был. 

В последующем, учредитель ...» ФИО 13 неоднократно связывался с представителями ... с требованием выполнения условий по договору, на что представители ... уверяли, что выполнят условия по договору в срок до 31 августа 2017 года. 

31 августа 2017 года, в связи с нарушением условий контракта со стороны ..., заказчик в лице ... направил письмо о расторжение контракта. ..., со своей стороны, направило в адрес ... уведомление о расторжении договора и требовании возврата денежных средств, однако денежные средства со стороны ... возвращены не были (т. 3 л.д. 185-188).

Представитель потерпевшего ... ФИО 1 также указала в ходе допроса, что до возбуждения уголовного дела со стороны ФИО1, как физического лица, на расчетный счет ... были зачислены денежные средства в сумме около ... рублей, а также последний предлагал вернуть образовавшийся долг со стороны ... строительными материалами – щебенкой либо железобетонными изделиями, однако руководство ... от возврата долга строительными материалами – отказалось.

В завершении судебного следствия, после допроса свидетелей стороны обвинения и защиты, представитель потерпевшего ... ФИО 1 выразила мнение о непричастности ФИО1 к хищению денежных средств в сумме ... рублей, которые ... перечислило в адрес ... в рамках заключенного договора ... от 05 июня 2017 года.

Свидетель ФИО 13, являющийся единственным учредителем и занимающий должность заместителя директора ... будучи допрошенный в ходе предварительного и судебного следствия фактически полностью подтвердил показания представителя потерпевшего ФИО 1 об обстоятельствах участия ... на аукционе, по итогу которого между ... и ... был заключен контракт ... от .... Кроме того, подтвердил показания представителя потерпевшего ФИО 1 о том, что 05 июня 2017 года между ... и ... был заключен договор на поставку и установку паркета марки «Юнкерс» на объекте заказчика (...), в связи с чем с расчетного счета ... на расчетный счет ... были перечислены денежные средства в общей сумме ... рублей. Вместе с тем, свидетель ФИО 13 указал, что паркет марки «Юнкерс» в адрес ... со стороны ... поставлен не был, равно как и не были возвращены денежные средства в сумме ... рублей.

Кроме того, свидетель ФИО 13 показал, что при первой встречи, в рамках обсуждения поставки паркета марки «Юнкерс», к ним в офис приезжали представители ...» ФИО1 и ФИО 14, с которыми он обсуждал стоимость самого паркета марки «Юнкерс», а также стоимость работ, которые должно было выполнить ... на объекте ГБУ БДД. 

Свидетель также указал, что в рамках исполнения договора, заключенного между ... и ... на поставку и установку спортивного паркета «Юнкерс», от ФИО1, ему (свидетелю) стало известно, что в период его (ФИО1) болезни, денежные средства, которые ... перечисляло на расчетный счет ... были израсходованы не на приобретение паркета, а на другие нужды. ФИО1, в свою очередь заверял его (ФИО 13), что паркет марки «Юнкерс» будет поставлен и установлен на объекте заказчика в срок, то есть до 31 августа 2017 года.

Свидетель ФИО 13 также указал в ходе допроса, что он неоднократно связывался с директором ... ФИО 14, который фактически никакой информацией по поставке паркета «Юнкерс» не располагал и переадресовывал все вопросы к ФИО1.

Дополнительно свидетель ФИО 13 указал, что после расторжения контракта с ... в связи с тем, что фактически условия контракта исполнены не были, он поручил директору ... которым на тот период времени был ФИО 15, написать заявление в полицию о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые похитили денежные средства ...

Также свидетель указал, что до возбуждения уголовного дела он встречался с ФИО1, который обязался в полном объеме возвратить все денежные средства, представлял график возврата денежных средств, а также внес на расчетный счет ... денежные средства в сумме ... рублей, и кроме того, предлагал возвратить оставшиеся денежные средства строительными материалами – щебенкой и пиломатериалами, однако от принятия строительных материалов он (ФИО 13) отказался (т. 4 л.д. 1-4).

Свидетель ФИО 7, будучи неоднократно допрошенная как в ходе предварительного так и в ходе судебного следствия, показала, что в настоящее время трудоустроена в должности бухгалтера в ... где учредителем и директором является ФИО 16. Указала, что с начала 2013 года до начала сентября 2017 года, она (ФИО 7) была трудоустроена в должности бухгалтера в ... а также неофициально работала бухгалтером в ... Указанные организации фактически располагались в одном месте по адресу: .... Директором и учредителем ... в период ее трудовой деятельности в данной организации являлся ФИО 3, однако со слов свидетеля, фактическое руководство деятельностью ... равно как и деятельностью ... осуществлял ФИО1. Пояснила, что ... занималось продажей и поставкой щебня различных фракций (щебень, ПГС), а ... осуществляло деятельность по выполнению работ по установке паркетов и искусственно-травяного покрытия на спортивных объектах. Ежемесячное денежное вознаграждение, которое она получала в ... равнялось примерно 10000 рублей, которые ей выдавал ФИО1. Директором ... являлся ФИО 14, после чего директором стал ФИО 4, затем ФИО 2. 

Свидетель указала, что ФИО1 проводил ежедневные утренние совещания по всем организациям, ставил приоритетные задачи на день для всех сотрудников, а также он (ФИО1) единолично контролировал все платежи по организациям ... и ...

Свидетель пояснила при допросе в рамках предварительного следствия, что доступ к расчетному счету ... имели только ФИО1 и супруга последнего ФИО 33. Вместе с тем, в ходе судебного следствия свидетель указала, что смс-сообщения для входа в «банк-клиент» могли приходить и к ФИО 4, как к директору ... а также к ней на мобильный телефон.

Свидетель также указала в ходе допроса на предварительном следствии, что печать организации ... хранилась в сейфе, ключ от которого находился только у ФИО1, однако в ходе судебного следствия свидетель пояснила, что печать от ... находилась в кабинете бухгалтерии, где было ее рабочее место и рабочее место ФИО1, однако печати на документах проставлялись исключительно после согласования с ФИО1.

Платежные поручения в ... готовились преимущественно посредством специализированной программы, а все платежи согласовывались исключительно с ФИО1.

Свидетель пояснила, что в конце мая 2017 года ... по инициативе ФИО1 приняло участие в электронных торгах на осуществление устройства паркета «Юнкерс» на объекте по адресу: ..., однако ... снялось с аукциона, в связи с тем, что ... предложило наименьшую сумму выполнения контракта. Спустя некоторое время, между ... в лице директора ФИО 4 и ... был заключен договор ... от 5 июня 2017 года. Со слов ФИО 7, проект договора между ... и ...» готовил ФИО 14, а утверждал договор ФИО1. 

В рамках вышеуказанного договора, с расчетного счета ... на расчетный счет ...» были перечислены денежные средства двумя траншами в сумме ... и ... рублей. Куда были израсходованы данные денежные средства свидетель ФИО 7 пояснить не смогла. 

Свидетель ФИО 7 в судебном заседании категорически отрицала свою причастность к изготовлению платежных поручений, согласно которым с расчетного счета ... на расчетный счет ... и ... были перечислены денежные средства в сумме ... рублей. Кроме того, свидетель показала, что впоследствии, через некоторое время, ею сдавалась налоговая отчетность, в ходе которой она обнаружила документы на перечисление указанных денежных средств на расчетные счета ...» и ... однако откуда появились указанные документы, свидетель пояснить не смогла.

Кроме того, свидетель пояснила, что после пропажи денежных средств с расчетного счета ... ФИО1 был инициатором написания заявления в правоохранительные органы. Данное заявление она (ФИО 7) готовила по поручению ФИО1, однако направлено ли было данное заявление в правоохранительные органы, свидетель пояснить не смогла.

Дополнительно, свидетель ФИО 7 показала, что ключи от офиса, расположенного по адресу: ..., были у всех сотрудников ... ... и ...

Свидетель также указала, что 08 июня 2017 года с расчетного счета ... были перечислены денежные средства в сумме ... на расчетный счет ФИО1, по указанию последнего.

Касаемо перечисления денежных средств ... с расчетного счета ... в сумме ... на расчетный счет ... свидетель пояснить ничего не смогла, сославшись на то, что указанное время она находилась в отпуске за пределами Российской Федерации.

Касаемо приходно-кассового ордера ... от 26 июня 2017 года о внесении в кассу ... денежных средств в сумме ... от ФИО 4 свидетель ФИО 7 пояснения дать также не смогла, ссылаясь на то, что указанный документ она не готовила и денежные средства в сумме ... она (ФИО 7) от ФИО 4 не принимала (т. 4 л.д. 15-19, 22-24, 27-31).

Из показаний свидетеля ФИО 2, допрошенного в ходе предварительного и судебного следствия следует, что примерно с августа 2016 года по июнь 2017 года он был неофициально трудоустроен в ..., после чего ФИО1 попросил его (ФИО 2) занять должность директора указанной организации, поскольку действующий на то время директор – ФИО 4 находился на больничном, в связи с переломом ноги. На предложение ФИО1 он (ФИО 2) согласился, и примерно в середине июня 2017 года официально был трудоустроен в должности директора .... Свидетель указал, что учредителем ... на июнь 2017 года был ФИО 14, который со слов свидетеля также был номинальным учредителем, так как полностью контролировался и подчинялся ФИО1. Свидетель пояснил, что ... занималось строительством и продажей нерудных материалов. Офис ... находился по адресу: .... Функцию бухгалтера выполняли – ФИО 7 и супруга ФИО1 – ФИО 33.

Свидетель ФИО 2 пояснил, что заняв должность директора ..., его функционал в организации не поменялся и он продолжил работать в качестве прораба на строительных объектах. ФИО1 же, со слов свидетеля полностью контролировал ... ... и ...», а также единолично принимал решения по заключению договоров, а также по распоряжению денежными средствами указанных организаций. То есть все работники названных организаций выполняли непосредственные распоряжения ФИО1. Свидетель также пояснил в ходе допроса, что учредительные документы организаций, печати находились у ФИО1 дома. 

Расчетными счетами ... которые были открыты в банках «МТС», «БинБанк», «ЭнергоБанк» полностью распоряжался ФИО1, а смс-коды по системе «банк-клиент» приходили на сотовый телефон ФИО1 либо его супруге – ФИО 33. 

Свидетель также пояснил, что о взаимоотношениях ... с ... он (ФИО 2) узнал только в конце июня 2017 года, когда занял должность директора, поскольку ФИО1 попросил его (ФИО 2) отвезти платежное поручение на перевод 500000 рублей в МТС Банк. Вместе с тем, в МТС Банке попросили закрыть счет без объяснения причин, после чего он (ФИО 2), по указанию ФИО1 открыт счет в «БинБанк», после чего, спустя некоторое время поехал для совершения перевода денежных средств. 

Примерно в октябре 2017 года ему (ФИО 2) из сообщения в социальной сети «ВКонтакте» стало известно, что у ... имеется задолженность по договору о поставке паркета перед ООО ... при этом к сообщению было прикреплено Гарантийное письмо от его имени, согласно которому ... обязалась исполнить все обязательства перед ... однако свидетель пояснил в ходе допроса, что данное гарантийное письмо он не составлял и не подписывал. После указанного события, он обратился к ФИО1, который указал, что все решит самостоятельно. 

Примерно в середине октября 2017 года, он (ФИО 2) узнал о своем увольнении с должности директора .... При этом директором ... с 28 сентября 2017 года стал числиться сам ФИО1. 

На уточняющие вопросы, свидетель ФИО 2 пояснил, что организации ... и ... ему не известны, каких-либо документов по взаимоотношениям ... с ... и ... он не подписывал, а подписи на документов были выполнены от его имени. 

Свидетель ФИО 2 также подтвердил в судебном заседании, что 07 июня 2017 года он встречался с ФИО1, поскольку последний около 08 часов утра позвонил ему (ФИО 2) и сказал, что ФИО 4 доставили в УЭБ и ПК МВД по РТ, после чего он совместно с ФИО1, примерно до 11 часов ждали в офисе адвоката, а потом поехали на ул. ФИО3 за адвокатом, после чего все вместе поехали в УЭБ и ПК МВД по РТ, где ФИО 4 уже не было (т. 4 л.д. 35-39, 42-44, 45-48, 49-52, 58-60).

Свидетель ФИО 4 будучи допрошенный в ходе предварительного и судебного следствия показал, что примерно с 2014 года до конца весны 2016 года он работал в ... после чего ФИО1 попросил его занять должность директора указанной организации. На данном посту он сменил ФИО 14, который являлся директором до его назначения. Смена директора со слов ФИО1 была вызвана тем, что ФИО 14 постоянно находится в разъездах, а ФИО1 было нужно, чтобы директор находился в г. Казани. Свидетель указал, что документы на смену директора ... к его приходу уже были подготовлены, он лишь вместе с ФИО 14 проехал в Налоговую инспекцию в пос. Борисково г.Казани, где они совместно подали соответствующие документы, и через неделю он получил их из налоговой инспекции документы, согласно которым он (ФИО 4) стал директором ... а ФИО 14 стал учредителем ...

Со слов свидетеля ФИО1 являлся фактическим собственником ... и все работники выполняли его (ФИО1) указания. Само ... занималось строительством и продажей нерудных материалов. Офис ... находился по адресу: .... 

Несмотря на то, что он (ФИО 4) занял должность директора, его функционал не поменялся, он также осуществлял прием поставляемой в адрес ... и его контрагентов нерудных материалов и составление первичной накладной, которую сдавал в офис. 

Примерно в мае 2016 года, после его назначения на должность директора ... он сломал ногу, в результате чего на работу выходить перестал, никакую деятельность не вел. По указанию ФИО1 они вместе приезжали к нотариусу в ..., где он (ФИО 4) оформил доверенность на ФИО1, для подписания документов по деятельности ...». Спустя некоторое время, ФИО1 перестал выходить с ним на связь и перестал платить заработную плату, после чего ФИО 4 принял решение уволиться и трудоустроился в ... Таким образом, примерно с октября 2016 года он (ФИО 4) фактически перестал быть директором ...

Спустя некоторое время время, примерно в июне 2017 года ему (ФИО 4) позвонил ФИО1 и попросил отвезти платежные поручения в банк, а также их подписать, объяснив это тем, что третий день не работает интернет. Кроме того со слов ФИО1 это было вызвано тем, что в организации происходит смена директора, а в банке «МТС» он (ФИО 4) до сих пор числился директором. За указанную работу ФИО1 обещал погасить долги по зарплате. На просьбу ФИО1 он согласился.

Со слов свидетеля, документы, которые необходимо было отвезти в банк были уже подготовлены, их ФИО1 передал ему находясь на крыльце офиса 07 июня 2017 года. 

Придя в отделение МТС Банка, он (ФИО 4) передал файл с документами операционисту банка, после чего последняя попросила его поставить подписи в каких-то документах. Свидетель указал, что печати ... на документах уже стояли. О том, что в банке он предоставил платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ... в адрес ... и ... он (ФИО 4) не знал, поскольку не вчитывался в документы, которые представлял операционисту банка.

Свидетель также показал в ходе допроса, что в договоре ... от 05.06.2107 между ... и ... он подписи не ставил, о существовании данного договора не знал.

В рамках предварительного и судебного следствия свидетелю ФИО 4 был задан вопрос о том, как он может подтвердить факт разговора с ФИО1 посредством телефонной связи, если согласно телефонных соединений, полученных в ПАО «Мегафон» по абонентскому номер ..., а также телефонных соединений полученных из ПАО «Вымпелком» по абонентскому номеру ..., которыми он (ФИО 4) пользовался, отсутствовали входящие/исходящие звонки на абонентские номера, которыми пользовался ФИО1. На указанный вопрос свидетель ФИО 4 ответил, что ФИО1 мог звонить ему от других абонентов или посредством приложений «Ватсап», «Вайбер», «Телеграмм» (т. 4 л.д. 62-65, 72-74, 77-80, 81-83).

Свидетель ФИО 14 будучи допрошенный в ходе предварительного и судебного следствия показал, что в 2007 году познакомился с ФИО1, который на тот момент являлся директором ...» и занимался строительством. ФИО1 предложил ему осуществлять помощь в работе по строительству стадиона в .... На предложение ФИО1 он согласился и в последующем был трудоустроен в данную организацию на должность менеджера. В дальнейшем, по указанию ФИО1, он (ФИО 14) юридически занимал должности директоров в различных подконтрольных ФИО1 организациях. 

В 2014 году, он (ФИО 14), по требованию ФИО1 стал директором и учредителем .... Данная организация также занимались строительством и комплектацией спортивных объектов. Свидетель указал, что все организации ФИО1 с 2013 года фактически находились по адресу: ....

Примерно в начале 2016 года в ... по указанию ФИО1 на должность директора был поставлен их общий знакомый ФИО 4, а он (ФИО 14) остался учредителем. Вместе с тем, ФИО 4 на должности директора фактически проработал один месяц, после чего сломал ногу и в офисе не появлялся. Вместе с тем, официально ФИО 4 продолжал быть директором ... вплоть до апреля-мая 2017 года. Свидетель пояснил, что все руководство деятельностью ... осуществлял единолично ФИО1 и только в распоряжении последнего находились расчетные счета всех организаций. 

Примерно в апреле-мае 2017 года, по указанию ФИО1, он поехал в спортивный зал ... по адресу: ..., где встретился с ФИО 12 - представителем .... ФИО 12 показал ему спортивный зал, пояснил, что непосредственно нужно будет сделать, то есть описал примерное техническое задание, согласно которому необходимо было осуществить установку паркета марки «Юнкерс», а также выполнить сопутствующие строительные работы на объекте, по которому он составил расчеты. Далее он (ФИО 14) произвел расчет стоимости работ и стоимости паркета, после чего предоставил указанный расчет сначала ФИО1, а затем заказчикам – .... 

Далее в соответствии с законодательством производился тендер на осуществление указанных работ, в котором кроме ... приняло участие ..., которая оказалась победителем по тендеру, опустив цену до такого размера, по которому ФИО1 отказался продолжать участие в торгах и выполнять работы. 

Через некоторое время после проведения торгов, ... обратилось в ... для обсуждения вопросов поставки паркета, так как ... не мог поставить необходимый паркет, а ... являлся официальным дилером завода «Юнкерс» в Республике Татарстан. 

Свидетель пояснил, что договор о поставке паркета для ... был типовым и готовил его он (ФИО 14), после чего передал данный договор ФИО1. 

После подписания договора в начале июня 2017 года на расчетный счет ... поступил аванс от ... в размере около ... рублей. На какие цели в последующем были израсходованы полученные денежные средства ему не известно, так как со слов свидетеля, ФИО1 самостоятельно производил расчеты со всеми организациями. Он же (ФИО 14) в свою очередь должен был подключиться к работе после поставки паркета. Вместе с тем, со слов ФИО1 ему было известно, что последний осуществил заказ, произвел предоплату и ожидал отгрузку паркета. 

Примерно в середине июня 2017 года на должность директора ... по указанию ФИО1 был назначен ФИО 2.

В последующем, ему (ФИО 14) неоднократно звонили представители заказчика с вопросами о сроках поставки паркета, а также с претензиями в связи с просрочкой. Данные вопросы он переадресовывал ФИО1, который постоянно говорил ему (ФИО 14), что все под контролем, что деньги перечислены, а паркет застрял на таможне. 

Примерно в июне-июле 2017 года ФИО1 сообщил ему (ФИО 14), что у последнего нет денежных средств, для полной оплаты за паркет, из-за того, что с расчетного счета ... ФИО 4 они (денежные средства) были похищены. Однако, спустя некоторое время, ФИО1 сообщил ему (ФИО 14), что ФИО 4 не причастен к хищению денег, и что он (ФИО1) все проблемы решит самостоятельно. 

В этот период он (ФИО 14) решил, что ФИО1 вводит их в заблуждение и решил уволиться из .... Примерно с июля-августа 2017 года в состав учредителем ... вошел ФИО1. В августе 2017 года он (ФИО 14) полностью вышел из состава учредителей ... и перестал общаться с ФИО1. 

Свидетель также указал, что к хищению денежных средств ... он отношения не имеет и не знает, при каких обстоятельствах они (денежные средства) были похищены либо растрачены. Кроме того, свидетель пояснил, что организации ... и ... ему не знакомы.

Свидетель также пояснил, что примерно в феврале-марте 2018 года работы по установке паркета в спортзале по адресу: ... выполнялись ... (руководитель ФИО 16). К ФИО 16 он (ФИО 14) обратился, поскольку в ... уже не работал, а сама укладка паркета носила специфический характер, а он знал людей, которые могут выполнить работу качественно, в связи с чем заказчик действовал через него (ФИО 14) (т. 4 л.д. 86-90, 93-96, 101-103).

Из показаний свидетеля ФИО 3, допрошенного в ходе предварительного и судебного следствия, следует, что в 2007 году он познакомился с ФИО1, который на тот период времени являлся директором .... Данная организация занималась строительством спортивных объектов и продажей нерудных материалов - щебня. В данную организацию он устроился на должность менеджера, выполнял работу по отгрузке щебня с базы завода «Булгар» расположенной в поселке Дербышки г. Казани. 

Свидетель пояснил, что в 2011 году ФИО1 была приобретена ... в которой он (ФИО 3), по указанию ФИО1 стал директором и учредителем. На предложение ФИО1 стать директором и учредителем ... он ФИО 3) согласился. Свидетель также пояснил, что несмотря на то, что числился директором и учредителем в ... фактическое руководство указанной организацией осуществлял ФИО1, а он ФИО 3) фактически выполнял функции менеджера. Свидетель ФИО 3 также указал в ходе допроса, что во всех организациях, которые контролировал ФИО1, работали одни и те же люди, а бухгалтерией заведовали супруга ФИО1 – ФИО 33 и наемный бухгалтер ФИО 7.

ФИО 3 пояснил в ходе допроса, что ФИО1 периодически оформлял кредиты на подконтрольные ему (ФИО1) организации, где в том числе он (ФИО 3) должен был предоставлять в залог свое имущество. Примерно в июне-июле 2017 года, он (ФИО 3) решил выйти из состава учредителей ... и покинуть должность директора, поскольку ФИО1 в очередной раз попросил его стать поручителем по кредиту. После разговора с ФИО1, послений пояснил ему (ФИО 3), что вместо него (ФИО 3) директором и учредителем ... станет знакомая ФИО1 – ФИО 6. Свидетель указал, что все документы по смене директора и учредителя ... готовились ФИО1, а он лишь по поручению последнего ездил в нотариальный кабинет по ул. Н. Назарбаева г. Казани, где подписывал необходимые документ. При этом с ФИО 6 он не общался. 

Примерно в этот же период времени от бухгалтера ФИО 7 он (ФИО 3) узнал, что на расчетный счет ... с расчетного счета ... были перечислены денежные средства в сумме ... рублей. Кроме того, от ФИО 7 ему также стало известно, что данные денежные средства были перечислены на банковскую карту ФИО1 супругой последнего – ФИО 33, поскольку сама ФИО 7 находилась в отпуске за пределами Российской Федерации. Сам он (ФИО 3), никакие перечисления на банковскую карту ФИО1 не производил, так как не имел доступа к расчетному счету организации, поскольку все ключи от банк-клиента, по всем организациям находились у ФИО1.

Несколько позже ему (ФИО 3) стало известно, что данная сумма денежных средств (... рублей) была переведена с расчетного счета ... для выполнения работ по договору по установке паркета в спортивном зале ... по .... Сам же он (ФИО 3) по данному направлению не работал, и насколько он (ФИО 3) знает, данный договор ... не исполнило.

В ходе предварительного следствия свидетель ФИО 3 также пояснял, что в настоящее время на его имущество наложен арест: а именно наложен арест на 1/3 доли в квартире по адресу: ... и автомобиль марки «БВМ Х5» 2016 г.в. Свидетель указывал в ходе предварительного следствия, что данный автомобиль марки «БМВ Х5» он приобрел в кредит на собственные средства и на свое имя. Вместе с тем, в ходе судебного следствия, свидетелю были представлены документы о том, что автомобиль марки «БМВ Х5» был приобретен фактически на денежные средства Организации ... которые были на основании договора займа перечислены в адрес ФИО 14 и в тот же день, посредством банковской карты ФИО 14, находясь в салоне ТрансТехСервис, произвел оплату за указанный автомобиль.

Вместе с тем, свидетель ФИО 3 утверждал в ходе судебного заседания, что ФИО 14, по его (ФИО 3) просьбе заехал к нему дому и привез накопленные денежные средства на покупку автомобиля марки «БМВ Х5», которые в том числе были от продажи предыдущего автомобиля марки Лэнд Ровер.

На уточняющие вопросы свидетель ФИО 3 также пояснил, что ... и ... ему не знакомы. Кроме того, ФИО 3 указал, что ФИО 2 и ФИО 16 являются его племянниками, ФИО 4 и ФИО 14 являются его давними знакомыми. Также свидетель пояснил, что знаком с ФИО 34.

Кроме того, ФИО 3 указал в ходе судебного заседания, что ... в которой ФИО 16 являлся учредителем и директором, по просьбе ФИО 14, у которого не было своей фирмы, документально помогла закрыть вопрос по укладке паркета по адресу: ... то есть официально работы по укладке паркета выполняло ... а фактически указанную работу выполнил ФИО 14 (т. 4 л.д. 106-109).

Свидетель ФИО 6 будучи допрошенная в ходе предварительного и судебного следствия показала, что до 15 апреля 2017 года она официально была трудоустроена в ТК «Домо» в должности менеджера-аналитика. Впоследствии в организации началась процедура банкротства, в связи с чем все сотрудники были уволены. Учитывая отсутствие работы, она решила заняться бизнесом, в связи с чем, по совету брата своего друга решила приобрести фирму. Свидетель указала, что ранее она бизнесом не занималась.

Так, примерно весной 2017 года ей позвонил брат её друга – ФИО 35, который предложил ей (ФИО 6) открыть совместный бизнес по поставке различных товаров с участием в электронных торгах. В ходе разговора ФИО 35 также пояснил, что нашел, так называемую «чистую» фирму, которая уже зарегистрирована в налоговом органе, имеет хорошую историю, чем конкретно занималась фирма, он ей не пояснил. Данная фирма называлась ... Кроме того, ФИО 35 предложил ей (ФИО 6) стать единственным учредителем и директором данной организации. 

Примерно в конце мая 2017 года ей (ФИО 6) позвонил ФИО 35 и попросил приехать к нотариусу, кабинет которого расположен по адресу: 

<

...> для оформления документов на вступление в должность директора .... По приезду в кабинет нотариуса в нем уже находился ранее ей незнакомый молодой человек, как позже стало известно ФИО 3, который был директором и учредителем ...». Нотариусом были подготовлены необходимые документы для подачи в налоговый орган для смены директора .... Находясь у нотариуса, она (ФИО 6) подписала подготовленные документы, которые затем забрала и самостоятельно отвезла в МИФНС ... по РТ, расположенную по ул. Кулагина г.Казани. По готовности документов на смену директора ... в МИФНС ... по РТ, она также самостоятельно их забрала. При этом, она стала числиться директором ... только на бумагах, поскольку фактически деятельностью организации ... не управляла, никакие учредительные и финансово-хозяйственные документы, доступ к системам «Банк-клиент» по счетам и печать ... ей переданы не были. Свидетель пояснила, что фактически все переговоры и оформлением документов занимался ФИО 35. Она же в документы не вчитывалась и производила все действия по указанию ФИО 35. Свидетель также пояснила, что со слов ФИО 35 ей стало известно, что представители ... перед сменой директора и учредителя обещали передать все документы, однако ей на руки никакие документы так переданы и не были. Свидетель пояснила, что она не выдавала доверенностей на право осуществления каких-либо действий от ... никакие расчетные счета сама на указанную организацию не открывала.

Свидетель также пояснила, что примерно в середине июля 2017 года, ФИО 35 попросил приехать ее к нотариусу, для оформления документов на её вступление в состав учредителей .... По приезду в кабинет нотариуса в нем уже находился ФИО 3, в присутствии которого были подготовлены документы на смену учредителя указанной организации, которые они (ФИО 6 и ФИО 3) подписали. Свидетель, кроме того, указала, что с ФИО 3 она не разговаривали и каких-либо документов от последнего она не получала. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО 6 также следует, что от ФИО 35 ей стало известно, что ФИО1, которого она сама никогда не видела, просил разрешении завершить одну «сделку», после чего он (ФИО1) обещал передать им все учредительные и финансово-хозяйственные документы, а также доступ к системам «Банк-клиент» по счетам и печать ... Согласно показаниям свидетеля ФИО 6, с учетом вышеперечисленного она (ФИО 6) сделала вывод о том, что ФИО1 имел отношение к деятельности ...

Вместе с тем, в рамках судебного следствия, свидетель ФИО 6 пояснила, что не знала кто именно являлся фактическим руководителем ... равно как и не знала о том, что после переоформления учредительных документов на указанную фирму, ФИО 3 продлил срок действия сертификата «банк-клиент» на свое имя. 

После ее вступления в должность директора она какую-либо коммерческую деятельность от ... не вела и никакие документы по организации не получала. 

Впоследствии, примерно в июне 2018 года она (ФИО 6) вместе с ФИО 35 обратилась в МИФНС ... по РТ на бесплатную консультацию по вопросу восстановления учредительных документов и закрытия фирмы. В дальнейшем она вышла из состава учредителей, ходила к нотариусу подписывала соответствующие документы, для закрытия ...

Свидетель также указала, что не знала о том, что 21 июня 2017 года на расчетный счет ... открытый в ПАО «БинБанк» по договору поставки ... от 05.05.17 от ...» были перечислены 497000 рублей, равно как и не знала о том, куда были потрачены указанные денежные средства, поскольку после официального вступления в должность в июне 2017 года, она (ФИО 6) какие-либо учредительные и финансово-хозяйственные документы, в том числе доступ к системам «Банк-клиент» по счетам и печать ... не получала (т. 4 л.д. 5-8).

Свидетель ФИО 35 будучи допрошенный в ходе предварительного и судебного следствия показал, что примерно в 2006 году он познакомился с ФИО1, который занимался поставкой нерудных материалов (строительного песка, щебня и т.д.). Примерно весной 2017 года, для участия в электронных торгах и придания искусственной конкуренции в торгах (на тот период времени он являлся учредителем и директором ...), он решил найти фирму с хорошей историей, которая уже несколько лет была зарегистрирована в налоговом органе. При очередном разговоре с ФИО1 он обозначил свои намерения об участии в торгах с двумя подконтрольными фирмами, и поинтересовался у ФИО1, нет ли у него на примете «чистой» организации.

Через некоторое время, примерно в начале лета 2017 года ФИО1 предложил ему организацию ..., у которой был открыт расчетный счет, все бухгалтерские отчеты сдавались вовремя, с налоговыми органами проблем не было. Руководителем ... был ФИО 3, который был знаком с ФИО1. 

Далее он (ФИО 35) предложил подруге своего брата – ФИО 6 стать директором и учредителем ... на что получил согласие.

Примерно в конце мая 2017 года ФИО1 сказал ему о необходимости приехать к нотариусу, для оформления документов на вступление в должность директора .... Он (ФИО 35) попросил ФИО 6 приехать к нотариусу и подписать необходимые для смены директора документы. ФИО 6 его (ФИО 35) просьбу выполнила, после чего, впоследствии, после оформления необходимых документов, стала и учредителем и директором ...

Осенью 2017 года ему (ФИО 35) стало известно, что к ФИО 6 пришла повестка о вызове в ОБЭП для опроса по деятельности .... По данному поводу ФИО 6 была сильно взволнована. Далее он (ФИО 35) встретился с ФИО1, который пояснил ему о какой-то незавершенной сделке. Тогда же он (ФИО 35) потребовал от ФИО1 передать учредительные и финансово-хозяйственные документы, доступ к системам «Банк-клиент» по счетам и печать ... на что ФИО1 обещал передать все документы на следующий день, однако так и не передал указанные документы. 

При очередном разговоре с ФИО1, последний сообщил ему (ФИО 35), что документы находятся у ФИО 3, а потом и вовсе сообщил об утрате печати и документов. Впоследствии он (ФИО 35) просил перерегистрировать ... на ФИО1 либо другое иное лицо, однако последний никаких действий так и не предпринял.

От ФИО 6 свидетелю также стало известно, что после повторного вызова в полицию, она (ФИО 6) встретилась с ФИО1, который сообщил ФИО 6, что за сделкой в размере около ... рублей стоит он (ФИО1), и что у нее (ФИО 6) не будет никаких проблем. 

Свидетель также пояснил, что в июне 2018 года он вместе с ФИО 6 обратился в МИФНС №18 по РТ на бесплатную консультацию по вопросу восстановления учредительных документов и закрытия фирмы. В дальнейшем ФИО 6 вышла из состава учредителей, ходила к нотариусу подписывала соответствующие документы, для закрытия ..., что произошло в июле 2018 года. На период нахождения на должности директора ... ФИО 6 никакие нотариальные доверенности на осуществление её полномочий ни на кого не выписывала, никакие расчетные счета сама не открывала (т. 4 л.д. 10-13).

Свидетель ФИО 17 будучи допрошенная в ходе судебного следствия показала, что примерно в 2016 году она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, предоставляла услуги типографии. Указала, что за период осуществления предпринимательской деятельностью она брала различные заказы на суммы менее .... Максимальный заказ, который она брала, был примерно до .... Указала, что являясь индивидуальным предпринимателем у нее был открыт расчетный счет, а также была подключена услуга дистанционного обслуживания банк-клиент. В ее пользовании находилась банковская карта, которая была привязана к расчетному счету индивидуального предпринимателя. Указанной банковской картой пользовалась она, а также возможно могла передавать во временное пользование указанную банковскую карту своему супругу либо матери. Свидетель также пояснила, что ... ей не знакомо. Кроме того, в ходе допроса, свидетель фактически не смогла вспомнить как она вела учет клиентов, учет поступления денежных средств, в какие типографии фактически обращалась для выполнения заказав от заказчиков. Указала, что налоговую декларацию она сдавала самостоятельно в налоговый орган, а заполнение деклараций поручала наемным бухгалтерам. Кроме того, свидетель пояснила, что не оказывала услуг по обналичиванию денежных средств. Примерно в декабре 2017 года она (ФИО 17) прекратила деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в связи с рождением ребенка. 

Свидетель ФИО 18 будучи допрошенный в ходе судебного следствия показал, что с февраля 2017 года по сентябрь 2018 года он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, осуществлял работы по ремонту жилья и других построек, заключал договора на выполнение работ с разными организациями как в г. Казани, так и в других городах Республики Татарстан и Российской Федерации. Пояснил, что оплата по выполненным работам осуществлялась путем перечисления денежных средств на расчетные счета ИП «ФИО 18», которые были открыты в банках «УралСиб» и «Авангард» (Казанские филиалы). Примерно в сентябре 2018 года, а именно по истечении срока патента, а также из-за отсутствия спроса на оказание услуг он решил прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Свидетель, кроме того, пояснил, что не помнит о том, что на его расчетный счет, как индивидуального предпринимателя, перечислялись денежные средства с расчетного счета ..., а именно 07 июня 2017 года в сумме .... Свидетель ФИО 18 также указал, что в период осуществления предпринимательской деятельности он нанимал рабочих из ближнего зарубежья и иногда по их просьбе, на его расчетный счет (индивидуального предпринимателя) приходили денежные средства, которые он снимал и передавал различным людям. Одним из таких людей был человек по имени ФИО 45, который периодически просил предоставлять его расчетный счет для перечисления денежных средств за проделанную работу. На уточняющий вопрос, знакомы ли свидетелю организации ... ... ... ... свидетель пояснил, что данные организации ему не знакомы. Граждан с анкетными данными ФИО 2, ФИО 4, ФИО 14, ФИО 3, ФИО1 он не знает.

Свидетель ФИО 19, будучи допрошенный в ходе предварительного и судебного следствия показал, что с января 2016 года по январь 2018 года он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, осуществлял деятельность по грузоперевозкам, то есть заключал договора на выполнение услуг по грузоперевозке как с физическими, так и с юридическими лицами. Автомашины, на которых осуществлялись услуги по грузоперевозке, он арендовал у физических лиц, в основном данные машины арендовались с водителями, а также он сам мог осуществлять функцию водителя. Услуги по грузоперевозкам осуществлялись в разные города Российской Федерации. Договора на услуги грузоперевозок заключались при непосредственном подписании сторон, либо через электронную почту (сеть интернет). Оплата по выполненным работам осуществлялась путем перечисления денежных средств на расчетные счета ИП «ФИО 19» открытые в банке «Сбербанк», «РосБанк», «БинБанк» (Казанские филиалы). Перечисление денежных средств организациями производилось на расчетные счета ИП «ФИО 19» суммами примерно до 100000 рублей, полученные денежные средства направлялись на оплату труда рабочих, топливо и запчасти. 

Примерно в январе 2018 года из-за малого спроса на оказание услуг по грузоперевозкам он решил прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. 

По поводу перечисления денежных средств на его расчетный счет, как индивидуального предпринимателя со стороны ... 07 июня 2017 года на суммы ... рублей, ... рублей и ... рублей, свидетель пояснить не смог, указав при этом, что возможно указанные денежные средства были перечислены за услуги по грузоперевозке.

Кроме того, свидетель пояснил, что организации ..., ... ... ... ... ему не знакомы, равно как и не знакомы граждане с анкетными данными ФИО 2, ФИО 4, ФИО 14, ФИО 3, В.Р.Ямалов (т. 4 л.д. 132-134).

Свидетель ФИО 12 будучи допрошенный в ходе предварительного и судебного следствия показал, что трудоустроен в должности начальника отделения обеспечения функционирования систем и коммуникаций отдела обмена и защиты информации ЦАФАП ГИБДД МВД по РТ с ноября 2015 года. Сообщил, что в начале 2017 года, по заданию руководства, возникла необходимость в проведении работ по замене напольного покрытия в спортивном зале по адресу: ..., для этого им осуществлялся поиск поставщика напольного покрытия – паркета «Юнкерс». 

Примерно в феврале 2017 года, он (ФИО 12) связался с официальным представителем напольного покрытия – паркета «Юнкерс» в Российской Федерации, человеком по имени ФИО 20, организация которого территориально располагалась в г. Санкт-Петербург. В ходе разговора ФИО 20 пояснил, что в Республике Татарстан работает фирма ... которая положительно зарекомендовала себя в укладке напольного покрытия – паркета марки «Юнкерс», а также поделился контактом ФИО1.

Созвонившись с представителем ... ФИО1 он (ФИО 12) обсудил с последним возможность поставки и установки паркета марки «Юнкерс», после чего они договорились встретиться на объекте, в котором непосредственно требовалось осуществить работы. 

На встречу приехали ФИО1 и ФИО 14, которые представляли .... ФИО1 указал о наличии возможности поставить и уложить паркет необходимой марки. ФИО 14, в свою очередь производил необходимые замеры для предварительного расчета стоимости паркета, а также сопутствующих общестроительных работ.

Свидетель также указал, что примерно в марте 2017 года он (ФИО 12) выезжал в офис ... для согласования технического задания, которое в последующем использовалось для определения поставщика путем проведения электронного аукциона в соответствии с ФЗ-44.

Подача заявок на участие в электронном аукционе была открыта 17 апреля 2017 года, а сам аукцион состоялся 10 мая 2017 года. Среди участников были две организации: ... и ..., по результатам аукциона наименьшую цену предложило .... 23 мая 2017 года между ...» и ... был заключен Контракт ... от 23 мая 2017 года на поставку и установку напольного покрытия – спортивного паркета «Юнкерс». Согласно контракта, срок выполнения работ был установлен до 31 августа 2017 года. 

До непосредственного заключения контракта к свидетелю приезжал представитель ... ФИО 13, который предлагал поставить и уложить паркет другой марки, однако руководство не согласовало отступление от технического задания. Таким образом у ... возникла проблема с поставкой требуемого напольного покрытия – паркета марки «Юнкерс», в связи с чем он (ФИО 12) посоветовал ФИО 13 обратиться в .... 

Примерно в конце мая 2017 года в здании ... состоялась встреча между ... - ФИО 13, ... - ФИО1 и ФИО 14, которые между собой обсуждали возможность поставки напольного покрытия.

В последующем, свидетелю ФИО 12 стало известно, что между ... и ... был заключен договор на поставку паркета марки «Юнкерс». Вместе с тем, в срок до 31 августа 2017 года ... не смогло исполнить контракт в полном объеме по причине отсутствия паркета марки «Юнкерс».

Подлинной причины, почему паркет марки «Юнкерс» не был поставлен в срок со стороны ... в адрес ... и соответственно заказчика ... не был поставлен в срок, свидетель пояснить не смог, поскольку фактически не вникал в детали. Вместе с тем указал, что в плоть до конца августа 2017 года, он периодически созванивался с ФИО 20, который подтверждал факт брони паркета «Юнкерс» за ... однако последний ссылался на отсутствие оплаты со стороны ...». 

Свидетель ФИО 12 также пояснил, что после расторжения контракта с ..., паркет марки «Юнкерс» все таки был поставлен и уложен в спортивном зале по адресу: ..., сторонней фирмой, а именно ... (т.4 л.д. 163-166).

Свидетель ФИО 36 будучи допрошенный в ходе предварительного и судебного следствия фактически подтвердил показания свидетеля ФИО 12 относительно заключения контакта и расторжения контракта с ..., который в срок до 31 августа 2017 года должны были осуществить поставку и установку напольного покрытия – спортивного паркета «Юнкерс», который планировалось уложить в спортивном зале ... по адресу: .... 

Свидетель также указал, что после расторжения контракта с ... работы по поставке и укладке вышеуказанного спортивного паркета в спортивном зале ... были выполнены ... (т. 4 л.д. 169-171).

Свидетель ФИО 37 будучи допрошенная в ходе судебного следствия пояснила, что с февраля 2018 года она трудоустроена в должности начальника операционного отдела в ПАО «МТС Банк». В ее должностные обязанности входит осуществление работы по контролю кассовых операций, работа с юридическими лицами. Пояснила, что платежное поручение может быть проведено как посредством дистанционного обслуживания через программу «банк-клиент», то есть фактически через любой компьютер Организации, на котором имеется специализированная программа, которая позволяет создавать платежные поручения. Второй вариант, платежное поручение может быть представлено нарочно сотруднику банка. Указала, что во втором случае на платежном поручении должны быть проставлены подписи директора организации либо лиц, которые уполномочены подписывать платежные поручения, а также на платежном поручении должна быть проставлена печать организации. Список лиц, а также образцы подписей лиц, которые имеют право подписывать платежные поручения, равно как и образец оттиска печати хранятся в банковской карточке организации с образцами подписей. Кроме того, пояснила, что директор может выдать доверенность на определенное лицо, которое имело бы право совершать платежные операции. Доверенности бывают одноразовые либо те, которые выдаются на определенный срок.

Свидетель пояснила, что согласно внутренней инструкции, директор организации, который принес платежное поручение, должен ставить подпись и ставить печать организации в присутствии сотрудника банка, однако банк не имеет право отказать в проведении платежа в случае, если директор либо уполномоченное директором организации лицо, в том числе по доверенности, пришло уже с подписанным платежным поручением и поставленной печатью. В таком случае, сотрудник банка должен перепроверить данные с карточкой образцов подписей и печатей, после чего провести платеж.

Свидетель также пояснила, что директор организации либо уполномоченное лицо могут поручить банку составить платежное поручение, за что со счета организации, как правило взыскивается комиссия.

Касаемо срока действий полномочий директора организации, свидетель ФИО 37 пояснила, что в банковской программе имеется строка, где содержатся сведения о дате истечения полномочий директора. Указала, что в случае если директор организации придет в банк с платежным поручением, для проведения платежа, однако у сотрудника банка будет отсутствовать информация о продлении срока полномочий директора, то директор организации должен будет предоставить банковскому сотруднику документ, в котором должны содержаться сведения о продлении полномочий директора организации. 

Свидетель ФИО 20 будучи допрошенный в ходе предварительного и судебного следствия показал, что с сентября 2011 года он является директором и единственным учредителем ..., которая занимается поставкой спортивного паркета и спортивного оборудования. При этом ... является официальным дистрибъютером компании «Юнкерс» (Дания) производства спортивного паркета. 

Свидетель указал, что до проведения Универсиады-2013, на одном из спортивных выставок в г. Москва, он познакомился с ФИО1, который интересовался спортивным паркетом «Юнкерс». Спустя некоторое время свидетелю позвонили представители фирмы «Юнкерс» и известили его, что поставкой спортивного паркета в г. Казань будет заниматься компания ФИО1, а также попросили оказать консультирование по монтажу систем паркета, технологии и комплектации для залов. 

Свидетель пояснил, что с ФИО1 он в основном общался по поводу оформления заявок, спецификаций, а с ФИО 14, который также представлял фирму ФИО1, по большей степени обсуждал технические вопросы. Свидетель указал, что он (ФИО 20) несколько раз приезжал в г. Казань, смотрел за качеством укладки спортивного паркета в спортивных залах. Каких-либо претензий от заказчиков по поставке и монтажу спортивного паркета «Юнкерс» никогда не поступало.

Касаемо поставки паркета «Юнкерс» на объект ..., свидетель показал, что весной 2017 года, ему поступил звонок от одной организации, которой не была ему знакома, представитель которой (ФИО 32) сообщил, что его компания выиграла тендер на поставку и установку спортивного паркета «Юнкерс». Он (ФИО 20), в свою очередь указал человеку по имени ФИО 32, что в Республике Татарстан поставкой и укладкой спортивного паркета «Юнкерс» занимается ФИО1, а также предоставил контактные телефоны ФИО1.

Спустя еще некоторое время, с ним (ФИО 20) связался ФИО1 и попросил помочь сделать заказ на поставку паркета «Юнкерс», а также подготовить спецификацию для последующего резервирования данного заказа на фирме в Дании. Согласовав все технические моменты с ФИО 14, он (ФИО 20) направил заказ в фирму «Юнкерс», которая подтвердила резервирование паркета. 

В последующем, вопросы по оплате и поставке паркета ФИО1 должен был решать самостоятельно.

Летом 2017 года ему (ФИО 20) снова поступил звонок от человека по имени ФИО 13), который интересовался поступила ли оплата на фабрику «Юнкерс» за спортивный паркет, после чего он (ФИО 20) позвонил на фабрику «Юнкерс» в Данию, где ему сказали, что оплаты за резервирование для ФИО1 паркета не было. После получения указанной информации, он (ФИО 20) связался с ФИО1, который в ходе разговора пояснил, что у него (ФИО1) украли деньги, которые должны были быть перечислены за паркет марки «Юнкерс», однако последний также указал, что изыщет возможность оплатить поставку паркета. 

21 августа 2017 года от человека по имени ФИО 13) свидетелю поступило сообщение с приложенным письмом от фирмы «Юнкерс» к ... за ... (клиент) от 19 июня 2017 года, подписанное ФИО 10 о подтверждении полной оплаты заказанного спортивного паркета. Увидев данное письмо, он (ФИО 20) сразу сказал ФИО 13 что данное письмо является «фейком», то есть поддельным, поскольку лицо, подписавшее данное письмо на 19 июня 2017 года уже как несколько месяцев в данной фирме не работало, директором не являлось, а также в нем содержался перевод на русский язык, что Датская фирма никогда не делала.

Далее свидетель ФИО 20 позвонил в Данию, где ему подтвердили, что подобное письмо никто не писал, и оплаты за паркет не поступало.

Свидетель не мог указать название фирмы, от имени которого действовал ФИО1, поскольку оплата за паркет проходила не через его организацию. 

Свидетель также пояснил, что что организация ФИО1 по документам не являлась официальным дилером спортивного паркета «Юнкерс», однако компания ФИО1 зарекомендовала себя с положительной стороны при поставках и установках указанного спортивного паркета на многих объектах, которые готовились к проведению Универсиады в 2013 году в г. Казани.

ФИО 20 также указал в ходе допроса, что резерв паркета «Юнкерс» держался за ФИО1 вплоть до конца августа 2017 года, однако в связи с неоплатой, бронь на паркет сняли. 

Свидетель кроме того пояснил, что впоследствии, примерно в феврале 2018 года поставка паркета «Юнкерс» на объект по адресу: ... все таки была произведена в рамках договора поставки ... от 16 января 2018 года, заключенного между ... и ... (т. 4 л.д. 195-201).

Свидетель ФИО 21 будучи допрошенный в ходе предварительного и судебного следствия, показал, что с ноября 2017 года он трудоустроен в должности генерального директора в ... ранее также работал в указанной компании на другой должности. Пояснил, что ... занимается осуществлением международных перевозок и деятельностью в качестве торгового агента. 

В части ведения деятельности торгового агента и логичстического обслуживания поставок спортивного паркета фирмы «Юнкерс», указал, что роль компании заключается в организации бухгалтерского сопровождения сделки, согласно которой им предоставляются сведения о необходимом объеме, характере и объеме заказа от генерального директора ... ФИО 20, который, в свою очередь, получает информацию от фирмы заказчика. После получения необходимой информации, ...» систематизирует полученные данные и формирует калькуляцию себестоимости, на основании которой выставляет счет на оплату для заказчика. При этом должен заключаться договор поставки товара, после чего, согласно, выставленного счета на оплату и заключенного договора на расчетный счет ... должны поступить денежные средства от заказчика. В последующем, ... покупает необходимую сумму валюты для перечисления поставщику товара, в данном случае фирме «Юнкерс».

После получения денежных средств фирмой поставщиком – «Юнкерс» происходит согласование даты и способа отгрузки, как с поставщиком, так и с заказчиком. По согласованию даты и способа отгрузки, ... производит очистку (декларирование, оплата пошлин, получение разрешительной документации), а затем его доставку до согласованного места выгрузки, где по получению товара представитель заказчика, или назначенное лицо, проставляет подпись и печать о принятии товара.

В части поставок спортивного паркета в г. Казань свидетель показал, что ... стало работать по данному направлению примерно в 2011 году, и основные контакты он осуществлял с ФИО1 и ФИО 14, которые работали вместе, и представляли ряд организаций: ..., ... и ... на имя которых он (ФИО 21) неоднократно производил поставку спортивного паркета «Юнкерс» на объекты Универсиады-2013. 

Свидетель пояснил, что за весь период сотрудничества с указанными организациями, каких-либо нареканий и претензий по оплате к ФИО1 и к ФИО 14 не возникало. За время работы ФИО1 создавал впечатление руководителя и гаранта, поскольку только с ним согласовывалась финансовая сторона по договорам, а с ФИО 14 обсуждались вопросы делопроизводства (куда отгрузить груз).

Свидетель показал, что примерно в июне 2017 года, к нему (ФИО 21) обратился ФИО1 с информацией о том, что скоро будет заказ на поставку паркета в г. Казань Республики Татарстан. Спустя некоторое время, от ФИО 20 поступила информация о том, что заказ на поставку паркета готов, а также последний предоставил фактуру, для составления счета на оплату ... от 03июня 2017 года на сумму ..., за предоплату за паркетную панель для спортивных помещений для .... После выставления счета денежные средства на расчетный счет ... в течение месяца не поступили, в связи с чем счет на оплату был аннулирован. По вопросу о не поступлении денежных средств в адрес ... он связывался с ФИО1 и ФИО 14, на что они ему (ФИО 21) отвечали, что денежные средства обязательно поступят, как только они получат данные денежные средства от заказчика. В течение месяца деньги так и не поступили, после чего заказ на паркет в фирме «Юнкерс» был снят.

Позже от ФИО1 ему (ФИО 21) стало известно, что данный паркет марки «Юнкерс» предназначался для установки в здании спортивного зала .... Кроме того, со слов ФИО1 ему стало известно, что денежные средства, которыми планировалось оплатить паркет, были похищены.

Свидетель также пояснил, что примерно в февраля 2018 года, на основании ранее заключенного между ... и ... договора от 03 августа 2015 года, была осуществлена поставка паркета «Юнкерс» для ..., на общую сумму ... (т. 4 л.д. 179-182).

Свидетель ФИО 22 будучи допрошенная в ходе судебного следствия показала, что в 2011 году она вышла замуж за ФИО 3. В 2018 года ее брак с ФИО 3 был расторгнут. Пояснила, что ее бывший муж – ФИО 3 работал в сфере строительства, о работе она с ним не разговаривала. ФИО 22 также пояснила, что непосредственным руководителем ее бывшего мужа был ФИО1. 

Также указала, что в настоящее время она проживает вместе со своей мамой по адресу: ..., а зарегистрирована по адресу: .... Свидетель пояснила, что квартира, расположенная по адресу: ... является ее собственностью, поскольку она выкупила ее через торги, однако не смогла пояснить каким образом и при каких обстоятельствах она (ФИО 22) участвовала в торгах. Ранее указанная квартира принадлежала их семье, то есть была приобретена в период брака с ФИО 3. О том, что указанная квартира в 2014 году была приобретена на денежные средства, которые поступили от ФИО1 в адрес ФИО 3, свидетель не знала, поскольку думала, что денежные средства на покупку квартиры были предоставлены отцом свидетеля. Кроме того, в ходе судебного заседания свидетель указала, что не знала, что у ее супруга имелся автомобиль марки БМВ Х5, а также что в собственности ее супруга – ФИО 3 находилась трехкомнатная квартира в ....

Дополнительно свидетель ФИО 22 пояснила, что ФИО 4 и ФИО 14 являются друзьями ее бывшего супруга - ФИО 3, а ФИО 16 является племянником ее бывшего супруга – ФИО 3. 

Свидетель ФИО 38 будучи допрошенная в ходе судебного следствия показала, что в 2012 году вышла замуж за ФИО 14. Указала, что ФИО 14 занимался строительством спортивных объектов, а непосредственным руководителем супруга был ФИО1. Свидетель пояснила, что о работе ее муж не рассказывал, поскольку он (ФИО 14) редко появлялся дома.

Кроме того, в судебном заседании свидетель ФИО 38 указала, что после рождения ребенка ее родители подарили квартиру, 50% доли которой было оформлено на ФИО 14. Кроме того, свидетель показала в судебном заседании, что примерно через несколько лет после рождения ребенка между ней (ФИО 38) и ФИО 14 был заключен брачный договор, по условиям которого, в случае развода все имущество должно было остаться за ней (ФИО 38). Свидетель также не смогла в судебном заседании назвать размер заработной платы ФИО 14, не смогла пояснить на каком именно автомобиле передвигается ее супруг, а также указала, что не в курсе, что в настоящее время ее супруг проходит процедуру личного банкротства. 

Свидетель ФИО 39, будучи допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания в соответствии со статьей 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ, с согласия сторон, были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что с 2007 года она была трудоустроена директором .... Указала, что организация ... ей знакомо, поскольку между школой и ... был заключен договор ... от 29 мая 2017 года на благоустройство школьного двора, однако, по данному договору ... никакие работы не выполнялись и денежные средства ими (...) в адрес ... не перечислялись (т. 4 л.д. 239-242, 243-244).

Из показаний свидетеля ФИО 23, допрошенного в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в соответствии со статьей 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ, с согласия сторон, следует, что с середины 2017 года, а также на период его допроса он был трудоустроен в ... в должности заместителя руководителя отдела ремонтно-технической службы примерно. До трудоустройства в ... он (ФИО 23) с 2015 года по 2017 год был трудоустроен в ... в должности директора, а также являлся единственным учредителем указанной организации. ... занималось осуществлением посреднических услуг по поставке строительных материалов, в штате данной организации состоял только он (ФИО 23), технику для перевозки строительных материалов он (ФИО 23) арендовал. Свидетель указал, что строительные материалы приобретались в различных местах, а для предоставления своих услуг он размещал объявление в сети «Интернет». 

Контрагентов у организации было немного, а примерно с весны или осени 2017 года из-за отсутствия заказов он решил прекратить деятельность, и продать организацию, кому именно продал, организацию вспомнить не смог. 

На уточняющие вопросы свидетель ФИО 23 пояснил, что ... ... ...», равно как и лица с анкетными данными ФИО 2, ФИО 4, ФИО 14, ФИО 3, ФИО1 ему не знакомы.

После представление на обозрение свидетелю платежных документов, а именно от 23 июня 2017 года, согласно которым на расчетный счет ... были перечислены денежные средства «По договору ... от 27 мая 2017. Оплата за строительные материалы по спецификации ... В том числе ...» на сумму ... рублей и «По договору ... от 27 мая 2017. Оплата за строительные материалы по спецификации ... В том числе ... на сумму ... рублей, свидетель пояснил, что указанные денежные средства были вероятно перечислены за поставку строительных материалов (т. 4 л.д. 246-248).

Из показаний свидетеля ФИО 16, допрошенного в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в ходе судебного следствия в соответствии со статьей 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ, с согласия сторон, следует, что с января 2017 года он работает в ... на должности директора, а также является единственным учредителем организации. Указал, что организация ... занимается продажей (перепродажей) нерудных материалов. В штате организации помимо должности директора имеется должность бухгалтера, которую занимает ФИО 7. Свидетель указал, что по ... у него имеется квартира, однако он в ней не проживает. В ходе допроса свидетель ФИО 16 пояснил, что ... ему не знакома. На уточняющий вопрос свидетель пояснил, что ФИО 2 и ФИО 3 являются его родственниками, а с ФИО 4 и ФИО 14 он поддерживает приятельские отношения. ФИО1 он знает как руководителя ФИО 3.

ФИО 16, кроме того, указал в ходе допроса, что по факту хищения денежных средств с расчетного счета ... ему ничего не известно. Также пояснил, что ему не знакомы организации ... и ...

Дополнительно свидетель ФИО 16 пояснил в ходе допроса, что с ФИО 4 он в ПАО «МТС Банк» 07 июня 2017 года не ездил, а также не изготавливал и не передавал ФИО 4 платежные поручения ... июня 2017 года для осуществления перечисления денежных средств с расчетного счета ... на расчетные счета ... и ...

Относительно заключения договора ... от 05 февраля 2018 года между ... и ... на осуществление работ по укладке (монтажу) системы напольного пола Юнкерс Юнобат 62+ в спортзале по адресу: ..., свидетель ФИО 16 пояснил, что ... имело право выполнять строительные и монтажные работы и данный договор был заключен в 2018 года, поскольку к нему (ФИО 16) обратился ФИО 14, который на тот момент нигде официально не работал и предложил ему заключить договор с фирмой, которая нуждается в оказании услуг по установке паркета, он (ФИО 16) согласился. 

После подписания договора между ... и ... все работы по данному договору происходили по консультациям с ФИО 14, который фактически руководил укладкой спортивного покрытия. Стоимость работ по укладке паркета была оценена в ... рублей. После принятия работ со стороны ... последняя организация произвела оплату за выполненные работы (т. 5 л.д. 2-5, 7-9).

Свидетель ФИО 40, будучи допрошенный в ходе судебного следствия показал, что он до 2020 года являлся учредителем и директором .... Указанная организация занималась продажей строительных материалов, оказанием транспортных услуг, в том числе железнодорожным транспортом по маршруту железнодорожная станция «Восстания» - Технопарк «Химград». Штатная численность организации составляла 1 единица, то есть директор в его лице. Свидетель указал, что среди контрагентов ... было ... в лице ФИО 3. Данная организации занималась поставкой щебня железнодорожным транспортом из разных мест, деятельность осуществлялась на основе заключенных договоров по оказанию услуг по подаче-уборке вагонов и перевалке щебня. На уточняющие вопросы свидетель пояснил, что в 2017 году ФИО1 хранил на складе, расположенном по адресу: ..., комплектующие для установки паркета в виде пиломатериалов, которые, по его мнению, также могли использоваться как комплектующие для установки паркета.

Кроме того, свидетель указал, что в апреле-мае 2018 года он помогал ФИО1 реализовывать комплектующие для установки паркета. В частности свидетель пояснил, что часть пиломатериалов он приобрел для себя за наличные средства, либо обменял путем бартера на щебень, а часть была распродана разным клиентам, которые общались непосредственно с ФИО1. Сам же он также покупал у ФИО1 данные строительные материалы, либо они обменивали щебень на данные строительные материалы (т. 5 л.д. 15-17).

Из показания свидетеля ФИО 29, допрошенный в ходе предварительного и судебного следствия, следует, что с 2012 года она является учредителем и директором ООО «Клиника «Здравствуйте», которое занимается оказанием стоматологических услуг. Территориально Клиника располагается по адресу: .... Собственником указанного помещения является её бывший муж – ФИО 41. Свидетель пояснила, что по указанному адресу находится несколько помещений, из которых в 2017 году несколько помещений пустовало, а несколько было сдано в аренду. Свидетель пояснила, что примерно в 2017 году на сайт «Авито» выкладывалось объявление о сдаче в аренду части помещения по адресу: .... На указанное объявление откликалось много людей, которые приезжали и смотрели помещение, однако ни с кем договор аренды в итоге заключен не был. Кроме того, свидетель пояснила, что некоторым лицам возможно выдавались письма о согласии представления указанного помещения в аренду. Кроме того, в ходе допроса свидетель пояснила, что человека с анкетными данными ФИО1 она не знает, с последним не встречалась. Организация ...» ей также не знакомо. Указала, что в 2017-2018 годах из налоговых органов неоднократно приходили письма, в том числе по организации ... Свидетелем готовились ответы в налоговую инспекцию с указанием на то, что ... по адресу: ... помещение не арендует (5 л.д. 41-42).

Из показаний свидетеля ФИО 30, допрошенной в ходе предварительного следствия, чьи показания в соответствии со статьей 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ, с согласия сторон, были оглашены в ходе судебного следствия, следует, что ФИО 5 является ее сыном. Указала, что ФИО 5 примерно 10 лет проживает в г. Москва. Контактных номеров телефона и адрес проживания ее сына ей не известны. Свидетель пояснила, что ...» ей знакомо, поскольку указанная организация зарегистрирована на ФИО 5. В ходе разговора сын пояснял ей, что знакомые сына попросили зарегистрировать юридическое лицо на его (ФИО 5) имя, для чего он приезжал в г. Чебоксары и находился в городе около одного месяца, после чего снова уехал в г. Москву. После оформления фирмы, через некоторое время, из различных учреждений, в том числе и из налоговых органов стали приходить письма по .... В ходе телефонных разговоров ее сын – ФИО 5 пояснил, что его обманули, ввели в заблуждение и оформили на его имя ... пообещав денежное вознаграждение. Свидетель показала, что ее сын – ФИО 5 ни в каких коммерческих организациях руководителем не был, предпринимательской деятельностью никогда не занимался, соответственно фактическое руководство ... не осуществлял (т. 5 л.д. 43-44).

Свидетель ФИО 8 будучи допрошенный в ходе судебного следствия пояснил, что с 2015 года он являлся директором .... В его обязанности входило общее руководство фирмой, ведение административно-финансовой деятельностью организации. Кроме того, он (ФИО 8) осуществлял полномочия бухгалтера и менеджера. В штате помимо него работало еще 9 человек - менеджеров. Свидетель пояснил, что основным направлением деятельности ... являлось оптовая торговля строительными материалами широкого ассортимента. 

Указал, что примерно летом 2017 года в ... поступила заявка от ... (г. Казань) на закупку строительных материалов. С кем конкретно велись переговоры свидетель пояснить не смог. 07 июня 2017 года на расчетный счет ... поступили денежные средства в сумме ... рублей от ... в рамках заключенного договора поставки ... от 01 июня 2017 года. Отгрузка товара в адрес ... была осуществлена 08июня 2017 года. Свидетель указал, что отгрузка товара в адрес ...» осуществлялась на транспортное средство, привлеченное покупателем. Кто из представителей ... приезжал за товаром свидетель вспомнить не смог. Кроме того, свидетель пояснил, что лица с анкетными данными ФИО1, ФИО 14, ФИО 4, ФИО 2, ФИО 3 ему не знакомы. Подписи в документах от ... проставлены были от имени ФИО 2, с которым он (ФИО 8) не знаком, лично не встречался, порядок подписания договора и первичных бухгалтерских документов вспомнить не смог.

Свидетель ФИО 9 будучи допрошенный в ходе судебного следствия показал, что с 2005 года он является единственным учредителем ... Основным направлением деятельности ... является оптовая торговля строительными материалами широкого ассортимента, директором организации в 2017 году является ФИО 8. Свидетель пояснил, что территориально организация расположена в г. Ростов-на-Дону.

Касаемо договорных отношений ... с ... свидетель фактически ничего пояснить не смог, однако указал, что с представителями ... он не знаком, переговоры ни с кем не вел. Свидетель также пояснил, что ... все свои обязательства перед ...» выполнило в полном объеме, что подтверждается первичными бухгалтерскими документами.

Кроме того, свидетель пояснил, что лица с анкетными данными ФИО1, ФИО 14, ФИО 4, ФИО 2, ФИО 3 ему не знакомы.

Свидетель ФИО 42 допрошенная в ходе предварительного и судебного следствия показала, что в ... работала должности инженера ПТО с сентября 2016 года. Указала, что трудовой договор заключался между ней и директором ... ФИО 4. ФИО1 наряду с ФИО 4 и ФИО 14 принимал решения по проектам. Кто фактически распоряжался денежными средствами на расчетном счете ... свидетель показать не смогла, однако пояснила, что заработную плату она могла получать как от ФИО1 так и от бухгалтера ФИО 7. Кроме того, свидетель пояснила, что супруга ФИО1 иногда появлялась в офисе, но какую должность она занимала, свидетелю известно не было. Касаемо договора по укладке паркета в ... свидетель пояснила в ходе допроса, что ФИО 14 просил ее загрузить учредительные документы на платформу государственных закупок, но заключался ли договор или выполнялись ли данные работы ей известно не было (т. 5 л.д. 61-62).

Свидетель ФИО 24 будучи допрошенный в ходе предварительного и судебного следствия, показал, что с 2014 года он является директором ... Основным направление деятельности компании является обслуживание кондиционеров, отопления, водоотводов. Указал, что в начале 2018 года между ... и ... был заключен государственный контракт ... от 17 января 2018 года, по которому ... обязалось поставить и выполнить ремонтные работы по замене напольного покрытия, а ... обязалось принять работы и оплатить их по контракту. 

... по вышеуказанному контракту заключило договор с ... на поставку напольного покрытия (паркета) «...» на сумму ... рублей. 

05 февраля 2018 года ... заключило договор подряда ... с ... в лице директора ФИО 16 на осуществление работ по укладке системы спортивного паркета «...». ... выполнило свои обязательства в полном объеме, кто именно их выполнял ему не известно.

Вместе с тем, свидетель ФИО 24 не смог в судебном заседании пояснить, как ... вышла на поставщиков паркета марки «Юнкерс», кто ему дал контактные номера телефонов ФИО 20 – представителя ..., а также указал, что представители ... сами вышли на него и предложили выполнить работы по укладке спортивного паркета на объекте ... (т. 5 л.д. 81-84).

Свидетель ФИО 25 будучи допрошенный в ходе предварительного и судебного следствия показал, что он является старшим в бригаде при выполнении строительных работ. Указал, что он вместе с бригадой неоднократно приглашался ФИО1 для укладки спортивного паркета на спортивных объектах для Универсиады 2013 года, которая проходила в г. Казани. От имени какой организации выступал ФИО1, ему не известно. Последний всегда рассчитывался наличными денежными средствами. За укладку спортивного паркета на спортивных объектах его бригада обычно брала ... рублей за квадратный метр.

Касаемо участия по укладке спортивного паркета в здании спортзала ... по адресу: ..., пояснил, что работы планировалось произвести летом 2017 года, в связи с чем он вместе с ФИО 14 выезжал на объект (...), для производства замеров, чтобы определить необходимое количество паркета. 

Вместе с тем, после производства замеров, примерно полгода к нему никто не обращался. Затем, примерно в феврале-марте 2018 года к нему снова обратился ФИО 14 с просьбой укладки спортивного паркета в спортзале .... На предложение ФИО 14 он (ФИО 25) согласился.

Свидетель пояснил, что приступая к выполнению укладки спортивного паркета «Юнкерс» в помещении спортзала ..., спортивный паркет уже был поставлен. Покрытие пола, на который необходимо было установить паркет, было бетонным, каких-либо дополнительных работ для укладки паркета не производилось, за исключением укладки подложки в виде целлофана, который предназначался для защиты от влаги. При укладке паркета все необходимые комплектующие уже были приобретены, в связи с чем его бригада выполняла только работы по укладке паркета, которая по времени заняло 8-9 дней, после чего представители ... приняли работы (т. 5 л.д. 119-121).

Свидетель ФИО 25 в ходе предварительного и судебного следствия, при явке на допрос, являлся с адвокатом в соответствии с частью 5 статьи 189 Уголовно-процессуального кодекса РФ, однако свидетель ФИО 25 указал, что адвоката он ни в рамках предварительного ни в ходе судебного следствия не нанимал, а также не смог пояснить, кто заключил соглашение с адвокатом на представление его интересов. 

В судебном заседании, помимо показаний свидетелей по делу, также были исследованы письменные материалы уголовного дела, которые были добыты и истребованы в ходе предварительного и судебного следствия, а именно:

- заявление директора ... ФИО 15 от 03октября 2017 года, в котором последний просил привлечь к уголовной ответственности руководителя ... по факту мошенничества и кражи денежных средств в сумме ... рублей (т.1 л.д. 37-38);

- договор ... от 05 июня 2017 года, заключенный между ... и ... на поставку и монтаж спортивного паркета «Юнкерс» по объекту ...», расположенный в .... Цена договора определена в ... рублей (т.1 л.д.40-43);

- платежное поручение ... от 20 июня 20 июня 2017 года, согласно которому от ... перечислило денежные средства в адрес ... в сумме ... рублей (т.1 л.д. 44);

- платежное поручение ... от 06 июня 20 июня 2017 года, согласно которому от ... перечислило денежные средства в адрес ...» в сумме ... рублей (т.1 л.д. 45);

- письмо директора ... ФИО 2 от 31 августа 2017 года, в котором последний просил директора ... ФИО 15 продлить срок поставки по договору ... от 05 июня 2017 года на 3 недели, в связи с поздней оплатой паркета (т.1 л.д. 46);

- уведомление о расторжении договора ... от 05 июня 2017 года, согласно которому ...» уведомило ...» о расторжении вышеуказанного договора, а также просило возвратить денежные средства в сумме ... рублей (т.1 л.д. 47);

- письмо ... от 19 июня 2017 года, в котором последняя организация извещает ..., что оплата за весь объем паркета получена и заказ передан в отдел логистики для подготовки и будет готов к отгрузке 23 июня с.г. (т.1 л.д. 49);

- письмо директора ... ФИО 2 от 12 сентября 2017 года, в котором последний ставил в известность директора ... ФИО 15 о сроках выполнения по договору ... от 05 июня 2017 года (т.1 л.д. 50);

- скриншот переписки посредством электронной почты от 10 мая 2017 года, из которой следует, что до сведения представителя ... была доведена информация о том, что паркетная доска ... на производстве отсутствует, а весь объем забронирован на ... который является официальным представителем завода «Юнкерс» (т.1 л.д. 51);

- протокол осмотра документов от 10 января 2019 года, согласно которому все вышеуказанные документы были осмотрены следователем в рамках предварительного следствия (т.1 л.д.52-56);

- протокол осмотра места происшествия от 09 февраля 2018 года, согласно которому был осмотрен участок местности на территории завода «Тасма» по адресу: ..., где был обнаружен гора щебня высотой примерно 4-5 метров, принадлежащая ФИО1 (т.1 л.д.197-202);

- устав ... (т.2 л.д. 17-20);

- приказ ... от 06 февраля 2015 года, согласно которому директором ... был назначен ФИО 43 (т.2 л.д. 21);

- договор поставки ... от 01 июня 2017 года между ... и ... на поставку товара строительных материалов (т.2 л.д. 23-26);

- товарно-транспортная накладная от 08 июня 2017 года, согласно которой ... поставило в адрес ... строительные материалы по списку. Подпись со стороны ... выполнена от имени директора ФИО 2 (т.2 л.д.29-38);

- счет-фактура ... от 08 июня 2017 года, согласно которой грузоотправитель ... поставило в адрес грузополучателя ... строительные материалы на сумму 1653300 рублей. Подпись со стороны ... выполнена от имени директора ФИО 2 (т.2 л.д.40-45);

- выписка из ЕГРЮЛ от 18 октября 2018 года на ... согласно которому указанное Общество зарегистрировано 06 февраля 2015 года. Учредителем указанного Общества является ФИО 9 (т.2 л.д.66-68);

- копия бланка сертификата открытого ключа от 01 марта 2016 года, согласно которому владельцем сертификата был ФИО 14 (т.2 л.д. 76);

- заявление на регистрацию пользователя в Удостоверяющем центре ПАО «МТС-Банк» от 05 февраля 2016 года, согласно которому директору ... ФИО 14 было присвоено средство цифровой подписи (т.2 л.д. 77);

- заявление на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего цента ПАО «МТС-Банк», согласно которому директор ... ФИО 4 просил аннулировать с 29 сентября 2016 года ключ подписи своего уполномоченного представителя – ФИО 14 (т.2 л.д. 78);

- Акт приема-передачи, согласно которому ПАО «МТС-Банк» передало в адрес директора ...» ФИО 14 программное обеспечение «Банк-клиент» (т.2 л.д. 79);

- карточки из ПАО «МТС Банк» с образцами подписей и оттиска печати ... от 21 сентября 2016 года и 13 июня 2017 года, согласно которой имеются подписи директоров ... ФИО 4 и ФИО 2 (т.2 л.д. 83-86);

- заявление директора ...» ФИО 14 от 29 января 2016 года на открытие расчетного счета ... в ПАО «МТС Банк» (т.2 л.д. 87);

- заявление директора ... ФИО 2 от 19 сентября 2017 года на закрытие расчетного счета ... в ПАО «МТС Банк» (т.2 л.д. 88);

- договор банковского счета ... от 29 января 2016 года, согласно которому между ПАО «МТС Банк» и ... в лице директора ФИО 14 был заключен договор на открытие банковского счета ... в ПАО «МТС Банк» (т.2 л.д.90-92);

- доверенность от 01 июля 2017 года, согласно которой ... в лице директора ФИО 2 доверяет ФИО 7 предоставление и получение в банке (ПАО «МТС Банк») расчетных документов, получение выписок по расчетному счету ... (т.2 л.д. 94);

- выписка по расчетному счету ... ... за период с 29 января 2016 года по 19 сентября 2017 года, согласно которой 06 июня 2017 года от ... в адрес ... были перечислены денежные средства в сумме ... рублей (оплата по счету ... от 06.06.2017 согл. Дог. ... от 05.05.2017). Далее, 07 июня 2017 года с указанного расчетного счета ... в адрес ... были перечислены двумя платежами денежные средства в сумме ... рублей (оплата по счету ... от 05.06.2017 за нерудные материалы) и в сумме ... рублей (оплата по счету ... от 06.06.2017 за нерудные материалы). В адрес ... были перечислены денежные средства в сумме ... рублей (оплата по счету ... от 05.06.2017 за гидроизоляцию). 08 июня 2017 года от ... в адрес ФИО1 были перечислены денежные средства в сумме ... рублей (возврат процентного займа по договору ... от 16.01.2017) и денежные средства в сумме ... рублей (возврат процентного займа по договору ... от 16.01.2017). 20 июня 2017 года от ... в адрес ... были перечислены денежные средства в сумме ... рублей (оплата по счету ... от 06.06.2017 согл. Дог. ... от 05.05.2017). 21июня 2021 года с расчетного счета ... на расчетный счет ... были перечислены денежные средства в сумме ... рублей. Также были списания денежных средств с расчетного счета ... за банковское обслуживание, за приобретение канцелярских принадлежностей и т.д. (т.2 л.д.95-106);

- протокол осмотра предметов и документов от 01 февраля 2019 года, согласно которому вышеуказанные документы были осмотрены следователем в ходе предварительного следствия по делу (т.2 л.д.107-113);

- приказ ... от 24 апреля 2017 года, согласно которому директором ...» был назначен ФИО 2 (т.2 л.д. 138);

- решение участника ... от 24 апреля 2017 года, согласно которому единственный участник ... ФИО 14 принял решение освободить от должности директора ФИО 4 и назначить директором ... ФИО 2 (т.2 л.д. 139);

- лист записи из ЕГРЮЛ от 05 июня 2017 года, согласно которому были прекращены полномочия директора ... ФИО 4 и полномочия директора вышеуказанного Общества были возложены на ФИО 2 (т.2 л.д. 140);

- решение единственного Участника ... ФИО1 от 12 октября 2015 года, согласно которому было принято решение принять в Общество нового участника – ФИО 14 (т.2 л.д. 143);

- выписка из ЕГРЮЛ на ... от 06 июля 2017 года, согласно которой были внесены записи о том, что директором вышеуказанного Общества с 05 июня 2017 года является ФИО 2. Единственным участником ... является с 27 октября 2015 года ФИО 14 (т.2 л.д.148-155);

- договор аренды нежилого помещения от 21 сентября 2016 года, согласно которому между ФИО4 и ... был заключен договор аренды нежилых помещений, расположенных по адресам: ... (120 кв.м) и РТ, ... (46,7 кв.м) сроком по 20 августа 2017 года. Ежемесячная арендная плата была определена в размере ... рублей (т.2 л.д. 157-158);

- протокол выемки от 30 января 2018 года, согласно которому в ПАО «МТС Банк», расположенном по адресу: РТ, ... было изъято юридическое дело ... (т.2 л.д. 199-200);

- платежное поручение ... от 20 июня 2017 года за подписью директора ... ФИО 2, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ... были перечислены денежные средства в сумме ... рублей (т.2 л.д. 207);

- платежное поручение ... от 07 июня 2017 года за подписью директора ... ФИО 4, согласно которому с расчетного счета ...» на расчетный счет ... были перечислены денежные средства в сумме ... рублей (т.2 л.д. 208);

- платежное поручение ... от 07 июня 2017 года за подписью директора ... ФИО 4, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ... были перечислены денежные средства в сумме ... рублей (т.2 л.д. 209);

- платежное поручение ... от 07 июня 2017 года за подписью директора ... ФИО 4, согласно которому с расчетного счета ... на расчетный счет ... были перечислены денежные средства в сумме ... рублей (т.2 л.д. 210);

- карточка из ПАО «МТС банк» с образцами подписей директора ... ФИО 4 (т.2 л.д. 211);

- протокол осмотра документов от 04 февраля 2019 года, согласно которому вышеуказанные документы, изъятые из ПАО «МТС Банк» были осмотрены следователем в рамках предварительного следствия (т.2 л.д. 215-219);

- сведения из МРИФНС №14 по Республике Татарстан, из которой следует, что в ... были открыты расчетные счета в том числе ПАО «МТС Банк», расчетный счет ... (т.2 л.д. 223);

- сведения из ЮГРЮЛ от 03 ноября 2017 года на ... согласно которым директором и единственным участником указанного Общества является ФИО 5 (т.2 л.д.229-230);

- ответ на запрос из АО «Россельхозбанк» от 12 октября 2018 года, согласно которому были представлены сведения по расчетному счету ... ... (счет открыт 26.04.2017, счет закрыт 05.07.2017), а также были представлены сведения об IP-адресах и МАС-адресах, с которым клиентом осуществлялось дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Интернет-Клиент» (т.2 л.д.232-235);

- сведения из ЮГРЮЛ от 03 ноября 2017 года на ... согласно которым директором и единственным участником указанного Общества является ФИО 6 (т.2 л.д.236-237);

- ответ на запрос из ПАО «БинБанк» от 04 октября 2018 года, согласно которому были представлены сведения по расчетному счету ... №..., а также были представлены сведения об IP-адресах, с которым клиентом осуществлялось дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Клиент-Банк» в период с 01 мая 2017 по 01 октября 2017. Согласно указанным данным доступ к дистанционному обслуживанию в сентябре 2017 года имели ФИО 3 и ФИО 7 (т.2 л.д.239-240);

- сведения из ЮГРЮЛ от 03 ноября 2017 года на ... согласно которым директором указанного Общества являлся ФИО 8, единственным участником указанного Общества являлся ФИО 9 (т.2 л.д.241-242);

- заключение эксперта ... от 27 сентября 2018 года, из выводов которого следует, что подписи от имени ФИО 4, расположенные на оборотной стороне листа карточки с образцами подписей и оттиска печати ... на листе платежного поручения ... от 07.06.2017 на сумму ... рублей, сформированное плательщиком ... для перечисления денежных средств в адрес ... на листе платежного поручения ... от 07.06.2017 на сумму ... рублей, сформированное плательщиком ... для перечисления денежных средств в адрес ... на листе платежного поручения ... от 07.06.2017 на сумму ... рублей, сформированное плательщиком ... для перечисления денежных средств в адрес ..., представленные на экспертизу, выполнены ФИО 4;

Подписи от имени ФИО 2 на оборотной стороне листа карточки с образцами подписей и оттиска печати ... а также на платежном поручении ... от 20.06.2017 года на сумму ... рублей, сформированное плательщиком ... для перечисления денежных средств в адрес ... представленные на экспертизу, выполнены ФИО 2 (т.3 л.д.21-27);

- сведения истребованные из ПАО «Сбербанк» на ..., в том числе выписка по счету ... за период с 12.02.2015 по 01.11.2018, а также копии образцов карточки с подписями директора и оттиска печати ... договоры на обслуживание расчетного счета и т.д. (т.3 л.д.34-55);

- сведения истребованные из АО «Россельхозбанк» от 10 октября 2018 года на ... согласно которым расчетный счет ... указанного Общества был открыт 24.04.2017 г. закрыт 05.07.2017 г. Кроме того, согласно выписки по движению денежных средств вышеуказанного счета было установлено, что 07 июня 2017 года с расчетного счета ... в адрес ... были переведены двумя платежами денежные средства на сумму ... рублей и ... рублей (т.3 л.д. 60-69);

- сведения истребованные из ПАО «Бинбанк» от 16 октября 2018 года на ..., согласно которым расчетный счет ... указанного Общества был открыт 21.10.2014 г. закрыт 08.10.2018 г. (т.3 л.д. 60-69);

- договор поставки ... от 05 мая 2017 года, заключенный между ... в лице директора ФИО 3 и ... в лице директора ФИО 2, согласно которому ... как поставщик должно было поставить ... как покупателю товар, а именно: - Спортивный паркет ... в количестве 534,8 кв.м на сумму ... рублей, крышку люка под стойки в количестве 4-х штук на общую сумму ... рублей, а также плинтус деревянный двухъярусный вентилируемый в количестве 102,1 п.м на общую сумму ... рубля (т.3 л.д.213-214);

- счет-фактура ... от 26 июня 2017 года, согласно которому продавец – ... поставило покупателю - ... строительные материалы, а именно: Фанеру, брус, лак, клей ПВА, Щебень на общую сумму более ... тысяч рублей (т.3 л.д.215);

- заявление ФИО1 в адрес Прокурора Республики Татарстан от 22 мая 2018 года, в котором ФИО1 просил привлечь к уголовной ответственности ФИО 3, ФИО 4, ФИО 14, ФИО 2, которые действуя по предварительному сговору друг с другом похитили денежные средства ФИО1 в особо крупном размере (т.3 л.д.216-217);

- приказ ... от 17 октября 2016 года, согласно которому ФИО 4 с 17 октября 2016 года был уволен с должности директора (т.3 л.д. 218);

- квитанция ... от 09 октября 2018 года, из которой следует, что ФИО1 перечислил денежные средства в сумме ... рублей в адрес ... (т.3 л.д. 219);

- квитанция ... от 02 ноября 2018 года, из которой следует, что ФИО1 перечислил денежные средства в сумме ... рублей в адрес ... (т.3 л.д. 219);

- договор аренды нежилого помещения ... от 10 января 2017 года, согласно которому ФИО5 сдал в аренду ... помещение (здание ... (складское помещение) общей площадью 514,6 кв.м, расположенное по адресу: .... Ежемесячная арендная плата составляла ... рублей (т.3 л.д.221-222);

- счет-фактура б/н от 17 мая 2018 года, согласно которой ... приобрело у ИП ФИО 26 Щебень ... на общую сумму ... рублей (т.3 л.д. 223);

- счет-фактура б/н от 27 апреля 2018 года, согласно которой ... приобрело у ИП ФИО 26 Щебень ... на общую сумму ... рубля (т.3 л.д. 224);

- счет-фактура б/н от 14 мая 2018 года, согласно которой ...» приобрело у ИП ФИО 26 Щебень ... на общую сумму ... рублей (т.3 л.д. 225);

- счет-фактура б/н от 17 мая 2018 года, согласно которой ... приобрело у ИП ФИО 26 Щебень ... на общую сумму ... рублей (т.3 л.д. 226);

- доверенность б/н от 03 апреля 2017 года, согласно которой директор ... ФИО 4 выдал доверенность ФИО 2 для получения и осуществления действий на электронной торговой площадке ... (т.3 л.д. 243);

- договор поставки ... от 05 июня 2017 года, заключенный между ... в лице директора ФИО 8 и ... в лице директора ФИО 2 на поставку Гидроизоляции Vов 5 класс (1,25х10 рулонов) на общую сумму ... рублей (т.3 л.д. 248);

- договор ... от 05 февраля 2018 года, заключенный между ... в лице ФИО 16 и ... в лице директора ФИО 24 и спецификации к вышеуказанному договору, согласно которому ... обязалась осуществить работы по укладке системы спортивного пола ... по адресу: .... Стоимость монтажных работ определена в ... рублей (т.5 л.д.85-94);

- доверенность ... от 03 июля 2017 года, подписанная директором Общества ФИО 2, согласно которой ФИО 7 имела право представлять интересы ... в любой инспекции ФНС, Пенсионного Фонда, а также подавать и подписывать зявления, получать справки, патенты, разрешения и т.д. (т.5 л.д. 155);

- письмо ...» (Исх. ...) от 15 апреля 2019 года, в котором директор ФИО 1 указывает директору ... ФИО1 о невозможности принятия в качестве частичного погашения долга в сумме ... рублей щебня и железобетонных изделий (т.5 л.д. 162);

- письмо ...» от 08 апреля 2019 года, в котором директор ФИО1 предлагает директору ... погасить задолженность в сумме ... рублей различными видами железобетонных изделий и различными видами щебня (т.5 л.д. 190);

- протокол выемки от 25 декабря 2018 года, согласно которому у представителя потерпевшего ... ФИО 1 были изъяты документы по исполнению обязательств по договору ... от 05 июня 2017 года (т.5 л.д.203-205);

- договор ... от 05 июня 2017 года, заключенный между ... и ... на поставку и монтаж спортивного паркета «Юнкерс» по объекту «Универсальный Спортивный зал», расположенный в ... Цена договора определена в ... рублей (т.5 л.д.206-209);

- локальный ресурсный сметный расчет б/н от 05 июня 2017 года, согласно которому работы по замене напольного покрытия вместе с паркетом ... ... были оценены в ... рублей 61 копейку (т.5 л.д. 210-213);

- график погашения задолженности от 28 сентября 2018 года перед ... к договору ... от 05 июня 2017 года, составленный ФИО1, в котором последний планировал возвратить аванс за ... в октябре 2018 года в сумме 50-80 т.р., в ноябре 2018 года 100 – ...., в декабре 2018 года ...., в январе 2019 года .... (т.5 л.д. 218);

- протокол осмотра предметов и документов от 14 января 2019 года, согласно которому вышеуказанные документы были осмотрены следователем в рамках предварительного следствия (т.5 л.д. 219-222);

- протокол выемки от 04 декабря 2018 года, согласно которому у свидетеля ФИО1 были изъяты документы по исполнению обязательств по договору ... от 05 июня 2017 года (т.5 л.д. 226);

- копии товарных чеков ... от 25 июня 2017 года за покупку щебня на суммы ... рублей, на ... рублей, на ... рублей, представленные В.Р.Ямаловым (т.5 л.д. 229);

- протокол осмотра предметов и документов от 05 декабря 2018 года, согласно которому вышеуказанные документы были осмотрены следователем в рамках предварительного следствия (т.5 л.д. 234-238);

- протокол выемки от 11 декабря 2018 года, согласно которому в МИФНС №18 по Республике Татарстан было изъято учетно-регистрационное дело ... (т.6 л.д. 8-10);

- документы учетно-регистрационного дела ... (т.6 л.д.11-262);

- протокол осмотра документов от 28 декабря 2018 года, согласно которому было осмотрено учетно-регистрационное дело ... (т.7 л.д. 1-9);

- протокол выемки от 11 декабря 2018 года, согласно которому в ПАО «МТС Банк» было изъято юридическое (банковское) дело ... а также выписка по расчетному счету ... (т.7 л.д. 22-23);

- заявление на открытие расчетного счета ... от 29 января 2016 года, подписанное директором ФИО 14 (т.7 л.д. 24);

- договор банковского счета ... от 29 января 2016 года, заключенный между ПАО «МТС Банк» и ... (т.7 л.д. 25-27);

- копия решения единственного участника ...» ФИО 14 от 24 марта 2015 года об освобождении от должности директора ФИО 14 и возложении полномочий директора ... на ФИО 4 (т.7 л.д. 37);

- протокол ... общего собрания участников ...» от 31 марта 2016 года, согласно которому на должность директора был назначен ФИО 4 (т.7 л.д. 38);

- решение участника ...» ФИО 14 от 24 апреля 2017 года, согласно которому от должности директора вышеуказанного Общества был освобожден ФИО 4 и назначен на должность директора ФИО 2 (т.7 л.д.40);

- приказ ... от 01 апреля 2016 года, согласно которому директором ... был назначен ФИО 4, о чем был ознакомлен под роспись (т.7 л.д. 41);

- доверенность ... за подписью директора ФИО 4 от 20 сентября 2016 года о предоставлении ФИО 7 права предоставления и получения в банке ПАО «МТС Банк» расчетных документов, выписок по счету .... Доверенность выдана сроком до 31 декабря 2016 года (т.7 л.д. 44);

- информационное письмо ... от 13 июня 2017 года о смене лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, подписанное директором Общества ФИО 2 (т.7 л.д. 46);

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от 13 июня 2017 года, согласно которому директором ... являлся ФИО 2 (т.7 л.д. 48);

- доверенность ... за подписью директора ФИО 2 от 01 июля 2017 года о предоставлении ФИО 7 права предоставления и получения в банке ПАО «МТС Банк» расчетных документов, выписок по счету .... Доверенность выдана сроком до 31 декабря 2017 года (т.7 л.д. 49);

- приказ ... от 24 апреля 2017 года, согласно которому директором ... был назначен ФИО 2, о чем был ознакомлен под роспись (т.7 л.д. 59);

- заявление в адрес ПАО «МТС Банк» без даты, согласно которому директор ... ФИО 2 просил сделать перегенерацию етокена в связи со сменой директора и отзыва старого сертификата (т.7 л.д. 64);

- заявление на аннулирование сертификата ключа подписи пользователя ПАО «МТС Банк», в котором директор ... ФИО 2 просил аннулировать с 13 июня 2017 года сертификат ключа подписи своего уполномоченного представителя – Пользователя Удостоверяющего центра ПАО «МТС Банк» (т.7 л.д. 65);

- заявление в ПАО «МТС Банк» от 19 сентября 2019 года, в котором директор ...» ФИО 2 проил расторгнуть договор банковского счета ... (т.7 л.д. 66);

- копия запроса ПАО «МТС Банк» от 28 июня 2017 года, в котором банк просил директора ... предоставить документы и письменные пояснения об основной деятельности компании, включая взаимоотношения между компаниями ..., ... ...» и другие документы (т.7 л.д. 67);

- информация из ПАО «МТС Банк» о входе в систему Банк-клиент ... с отображением IP-адресов и МАС-адресов, согласно котором вход в вышеуказанную систему осуществлялся в том числе 06 июня 2017 года и 08 июня 2017 года. 07 июня 2017 года вход в систему не производился (т.7 л.д. 69-75);

- протокол осмотра предметов и документов от 15 января 2019 года, согласно которому вышеуказанные документы были осмотрены следователем (т.7 л.д. 78-86);

- заключение эксперта ... от 16 января 2019 года, из выводов которой следует, что в период с 06 июня 2017 года по 20 июня 2017 года с расчетного счета ... в адрес ... поступили денежные средства в сумме ... рублей, из которых были израсходованы в адрес: - ... - ... рублей; - ... ... рублей; ?... ... рублей; в адрес ФИО1 – ... рублей, а также ряд платежей в адрес ПАО «Вымпелком» - ... рублей (услуги связи), ИП ФИО 27 – ... рублей (заправка картриджей); - ПАО «Таттелеком» ... (за услуги связи); - ... ... (за право регистрации сотрудника); - ... ... рублей (за пропускной режим); ... ... рублей (НДС за 1 квартал 2017г.); - ПАО «МТС Банк» 2594,93 рублей (за банковское обслуживание); АО АКБ «Энергобанк» ... рублей (по задолженности за расчетное обслуживание) (т. 7 л.д. 94-115);

- заключение эксперта ... от 24 января 2019 года, из выводов которой следует, что в рамках экспертизы невозможно определить направления расходования денежных средств, поступивших с 07 по 20 июня 2017 года с расчетного счета ... на расчетный счет ...», в связи с наличием значительной суммы на расчетном счете ... денежных средств еще до поступления денежных средств от ... кроме того, согласно выводам эксперта, невозможно определить направления расходования денежных средств, поступивших с 07 по 20 июня 2017 года с расчетного счета ... на расчетный счет ... в связи с наличием значительной суммы на расчетном счете ... денежных средств еще до поступления денежных средств от ... денежные средства, поступившие от ... в сумме ... рублей на расчетный счет ... были израсходованы в том числе путем перечисления в адрес ФИО1 в сумме ... рублей, путем перечисления в адрес ... в сумме ... рублей, а также на иные платежи в адрес кредитных организаций за банковское обслуживание (т.7 л.д. 123-149);

- протокол обыска от 19 марта 2019 года, согласно которому был произведен обыск по адресу: ..., в котором располагается стоматологическая клиника «Здраствуйте». В ходе обыска ничего изъято не было, офис ... установлен не было (т.7 л.д. 160-164);

- протокол обыска от 20 марта 2019 года, согласно которому был произведен обыск по адресу: ..., в котором располагается ... В ходе обыска были изъяты договор поставки ... между ... и ..., счет-фактура ... от 08 июня 2017 года, товарно-транспортная накладная ... от 08 июня 2017 года (т.7 л.д. 167-168);

- договор поставки ... от 01 июня 2017 года, заключенный между ... в лице директора ФИО 8 и ...» в лице директора ФИО 2 на поставку продукции, указанной в Спецификации (т.7 л.д. 169-170);

- товарно-транспортная накладная ... от 08 июня 2017 года на поставку со стороны ... в адрес ... строительных материалов на сумму ... рублей. Указанный документ подписан от имени директора ... ФИО 2 (т.7 л.д. 171-180)

- счет-фактура ... от 08 июня 2017 года на поставку со стороны ... в адрес ... строительных материалов на сумму ... рублей. Указанный документ подписан от имени директора ... ФИО 2 (т.7 л.д. 182-187);

- протокол осмотра документов от 27 марта 2019 года, согласно которому вышеуказанные документы были осмотрены следователем (т.7 л.д.188-191);

- документы, представленные по запросу следователя о взаимоотношениях между ... и ... в том числе контракт ... от 23 мая 2017 года, локальный ресурсный сметный расчет на выполнение работ по замене напольного покрытия на сумму ... рублей, акт о приемке выполненных работ за 2017 года, согласно которому ... выполнила работы в рамках контракта ... от 23 мая 2017 года на сумму ... рублей, акт о стоимости выполненных работ от 17 октября 2017 года на сумму ... рублей, соглашение ... от 17 ноября 2017 года о расторжении контракта ... от 23 мая 2017 года (т.7 л.д. 195-220);

- протокол осмотра документов от 14 февраля 2019 года, согласно которому вышеуказанные документы были осмотрены следователем (т.7 л.д.221-224);

- протокол выемки от 09 апреля 2019 года, согласно которому у свидетеля ФИО1 были изъяты документы по деятельности ... (т.7 л.д. 227-229);

- договор поставки ... от 01 июня 2017 года, заключенный между ... в лице директора ФИО 5 и ... в лице директора ФИО 2 на оплату продукции, указанной в приложении ... (т.7 л.д. 230-232);

- приложение ... и ... к договору поставки ... от 01 июня 2017 года, согласно которой ... в лице директора ФИО 5 и ... в лице директора ФИО 2 договорились на поставку щебня фракции 20-40 на сумму ... рублей и щебня фракции 5-20 на сумму ... рублей (т.7 л.д. 233-234);

- счет-фактура ... от 09 июня 2017 года, согласно которой ... поставило в адрес ... щебень фракции 20-40 на сумму ... рублей. Со стороны ... счет-фактура подписана ФИО 2 (т.7 л.д. 235);

- счет-фактура ... от 09 июня 2017 года, согласно которой ... поставило в адрес ... щебень фракции 5-20 на сумму ... рублей. Со стороны ... счет-фактура подписана ФИО 2 (т.7 л.д. 236);

- счет-фактура ... от 08 июня 2017 года, согласно которой ... поставило в адрес ... гидроизоляцию на сумму ... рублей. Со стороны ...» счет-фактура подписана ФИО 2 (т.7 л.д. 237);

- протокол осмотра документов от 10 апреля 2019 года, согласно которому вышеуказанные документы были осмотрены следователем (т.7 л.д.249-253);

- протокол получения образцов для сравнительного исследования от 27 декабря 2018 года, согласно которому образцы подписей были получены у ФИО 2 (т.8 л.д. 2-11);

- заключение эксперта ... от 18 января 2019 года, из выводов которого следует, что подпись от имени ФИО 4 в договоре ... от 05 июня 2017 года между ... и ..., а также на локальном ресурсном сметном расчете б/н на ремонтные работы по замене напольного покрытия с датой согласования 05 июня 2017 года выполнены не ФИО 4, а иным лицом (т.8 л.д.16-18);

- протокол получения образцов для сравнительного исследования от 11 января 2019 года, согласно которому образцы подписей были получены у ФИО 4 (т.8 л.д. 22-28);

- заключение эксперта ... от 16 января 2019 года, из выводов которого следует, что подпись от имени ФИО 2, поставленная на информационном письме исх. ... от 12 сентября 2017 года «на имя директора ... от директора ... выполнена, вероятно не ФИО 2, а иным лицом (т.8 л.д.33-37);

- протокол получения образцов для сравнительного исследования от 13 февраля 2019 года, согласно которому образцы подписей были получены у ФИО 7 (т.8 л.д. 41-53);

- протокол получения образцов для сравнительного исследования от 06 мая 2019 года, согласно которому образцы подписей были получены у ФИО 7 (с подражанием подписи ФИО 4) (т.8 л.д. 58-72);

- протокол получения образцов для сравнительного исследования от 15 апреля 2019 года, согласно которому образцы подписей были получены у ФИО 16 (т.8 л.д. 74-84);

- протокол получения образцов для сравнительного исследования от 27 марта 2019 года, согласно которому образцы подписей были получены у ФИО 38 (т.8 л.д. 86-95);

- протокол получения образцов для сравнительного исследования от 28 января 2019 года, согласно которому образцы подписей были получены у ФИО 33 (т.8 л.д. 97-106);

- протокол получения образцов для сравнительного исследования от 14 марта 2019 года, согласно которому образцы подписей были получены у ФИО 22 (т.8 л.д. 108-117);

- протокол получения образцов для сравнительного исследования от 15 апреля 2019 года, согласно которому образцы подписей были получены у ФИО 44 (т.8 л.д. 119-128);

- заключение эксперта ... от 02 мая 2017 года, из выводов которой следует, что подписи, расположенные в приказе ... от 24 апреля 2017 года выполнены ФИО 2; определить кем выполнена подпись за ФИО 2 на договоре поставки ... от 01 июня 2017 года, договоре поставки ... от 05 июня 2017 года, договоре поставки ... от 01 июня 2017 года, товарно-транспортной накладной ... от 08 июня 2017 года, не представилось возможным (т.8 л.д.135-149);

- заключение эксперта ... от 12 мая 2017 года, из выводов которой следует, что рукописные записи выполненные от имени ФИО 4, расположенные в налоговой декларации по налогу на прибыль организации от 23.03.2017, в акте выполненных услуг (выполненных работ) от 31.03.2017, в акте выполненных услуг (выполненных работ) от 31.01.2017, в УПД счет-фактуре ... от 31.10.2016, на странице ... Товарной накладной между ... и ... от 23.04.2016, представленных на экспертизу, выполнены ФИО 7; - подписи, выполненные от имени ФИО 4, расположенные в договоре ... от 05 июня 2017 года, в локальном ресурсном сметном расчете №б/н на ремонтные работы по замене напольного покрытия от 05.06.2017. в акте выполненных услуг (выполненных работ) от 31.03.2017, в УПД счет-фактуре ... от 31.10.2016, в акте выполненных услуг (выполненных работ) от 31.01.2017, в налоговой декларации по налогу на прибыль организации от 23.03.2017, в странице ... Товарной накладной между ... и ... от 23.04.2016, представленных на экспертизу, выполнены ФИО 7; - подписи, выполненные от имени ФИО 4, расположенные в договоре ... от 05 июня 2017 года, в локальном ресурсном сметном расчете №б/н на ремонтные работы по замене напольного покрытия от 05.06.2017. в акте выполненных услуг (выполненных работ) от 31.03.2017, в УПД счет-фактуре ... от 31.10.2016, в акте выполненных услуг (выполненных работ) от 31.01.2017, в налоговой декларации по налогу на прибыль организации от 23.03.2017, в странице ... Товарной накладной между ... и ... от 23.04.2016, представленных на экспертизу, выполнены одним лицом; - рукописные записи выполненные от имени ФИО 4, расположенные в налоговой декларации по налогу на прибыль организации от 23.03.2017, в акте выполненных услуг (выполненных работ) от 31.03.2017, в акте выполненных услуг (выполненных работ) от 31.01.2017, в УПД счет-фактуре ... от 31.10.2016, на странице ... Товарной накладной между ... и ... от 23.04.2016, представленных на экспертизу, выполнены одним лицом (т. 8 л.д. 162-173);

- постановление Вахитовского районного суда г. Казани от 06 декабря 2018 года, согласно которому было удовлетворено ходатайство следователя о разрешении наложения ареста в пределах предварительного следствия на денежные средства, находящиеся на расчетном счете ... ... ПАО «Сбербанк», а также на расходную часть счета на сумму ... (т.9 л.д. 17);

- постановление Вахитовского районного суда г. Казани от 15 января 2019 года, согласно которому было удовлетворено ходатайство следователя о разрешении наложения ареста в пределах предварительного следствия на денежные средства, находящиеся на расчетном счете ... ... ПАО «Сбербанк», а также на расходную часть счета на сумму ... (т.9 л.д. 22);

- ответ №1 директора ... ФИО 8 от 15 апреля 2019 года, согласно которому к ответу были приложены оттиски печатей ... (т.9 л.д. 29-35);

- ответ на запрос из ИФНС по г. Чебоксары от 18 марта 2019 года по ... в котором приложено регистрационное дело указанного Общества (т.9 л.д. 40-109);

- ответ из ПАО «ТатТелеком» от 18 января 2019 года, согласно которому IP-адрес ... 05 октября 2017 года в 17:12:21 был выделен логину ... ФИО 11 ... года рождения, адрес подключения: ... (т.9 л.д. 121);

- протокол осмотра документов от 22 декабря 2018 года, согласно которому были осмотрены документы юридического (банковского) дела ... а также документы, полученные из кредитных учреждений на ... ... и т.д. (т. 9 л.д.125-136);

- протокол осмотра документов от 01 марта 2019 года, согласно которому были осмотрены документы, представленные свидетелем ФИО 21, а именно: - копия счета на оплату ... от 03.07.2017, выставленного ... в адрес ... на предоплату за паркетную панель для спортивных помещений, на сумму ...; - копия договора поставки ... от 03.08.2015, заключенного между ЗАО «Норд Коннект... ..., а также документы, полученные от свидетеля ФИО 20, а именно: - копия договора поставки товара ... от 16.01.2018, заключенного между ... (покупатель) в лице директора ФИО 24 и ... (поставщик) в лице генерального директора ФИО 20 на поставку продукции – спортивный паркет из массива натуральной древесины твердолиственных пород ..., плинтус спортивный вентилируемый двойной Combi, изготовитель ...;- копия дополнительного соглашения от 02.02.2018 к договору поставки товара ... от 16.01.2018, на одном листе, заключенного между ... (покупатель) в лице директора ФИО 24 и ... (поставщик) в лице генерального директора ФИО 20;- копия счета №1 от 16.01.2018, на одном листе, выставленного ... в адрес ... на предварительную оплату 50% по договору ... от 16.01.2018, на сумму ...;- копия счета №2 от 02.02.2018, на одном листе, выставленного ... в адрес ... на окончательную оплату по договору ... от 16.01.2018, на сумму ...;- копия счет-фактуры ... от 06.02.2018, на одном листе, выставленной ... в адрес ... на сумму ...;- копия товарной накладной ... от 06.02.2018, на двух листах, согласно которой ... поставило, а ... приняло товар в виде - ..., на сумму ... (т. 9 л.д. 139-142);

- протокол осмотра документов от 05 апреля 2019 года, согласно которому были осмотрены документы, представленные ФИО1 в ходе допросов, а именно: - копия универсального передаточного акта №... от 26.06.2017, согласно которого ... поставило ... товар на сумму свыше ... рублей; - копия универсального передаточного акта ... от 17.05.2018, на одном листе, на оборотной стороне которого имеется копия квитанции к приходному кассовому ордеру ... от 23.04.2018 на сумму ... рублей; - копия универсального передаточного акта ... от 27.04.2018, на одном листе, на оборотной стороне которого имеется копия квитанции к приходному кассовому ордеру ... от 27.04.2018 на сумму ... рубля; ? копия универсального передаточного акта ... от 14.05.2018, на одном листе, на оборотной стороне которого имеется копия квитанции к приходному кассовому ордеру ... от 14.05.2018 на сумму ...; ?копия универсального передаточного акта б/н, на одном листе, на оборотной стороне которого имеется копия квитанции к приходному кассовому ордеру ... от 17.05.2018 на сумму ...; - копия квитанции ... от 09.10.2018, на одном листе, согласно которой ФИО1 осуществил зачисление денежных средств в сумме ... на расчетный счет ... ... (Банк ВТБ (ПАО), с указанием источника поступления – Возврат по дог. ... от 05.06.2017 от ФИО1 ...», ордер №... от 09.10.2018 свидетельствующий о зачислении денежных средств в сумме ... рублей на расчетный счет №... ... (Банк ВТБ (ПАО), с указанием источника поступления – Возврат по дог. ... от 05.06.2017 от ФИО1 ...»; - Копия квитанции ... от 02.11.2018, на одном листе, согласно которой ФИО1 осуществил зачисление денежных средств в сумме ... рублей на расчетный счет ... ... (Банк ВТБ (ПАО), с указанием источника поступления – Возврат по дог. ... от 05.06.2017 от ФИО1 ...», ордер ... от 02.11.2018 свидетельствующий о зачислении денежных средств в сумме ... рублей на расчетный счет ... ... (Банк ВТБ (ПАО), с указанием источника поступления – Возврат по дог. ... от 05.06.2017 от ФИО1 ...»; - копия договора аренды нежилого помещения ... от 10.01.2017; - копия приказа №... о прекращении трудового договора с работником с 17.10.2016; - копия договора поставки 05/05 от 05.05.2017; - копия заявления Прокурору Республики Татарстан за ... от 22.05.2018 г.; - диск с двумя аудиозаписями с названиями «...» и «...» в формате. mp3, при воспроизведении аудиозаписи под названиями «...» установлено, что ее продолжительность 12 мин. 50 сек., и разговор на данной аудиозаписи происходит между двумя мужчинами, при воспроизведении аудиозаписи под названиями «...» установлено, что ее продолжительность 7 мин. 49 сек., и разговор на данной аудиозаписи также происходит между двумя мужчинами; - доверенность №б/н от 03.04.2017; - копия карты партнера ... - договор поставки товара ... от 05.06.2017, на четырех листах, заключенный между ... (поставщик) в лице директора ФИО 8. и ... (покупатель) в лице директора ФИО 2., согласно которого поставщик обязуется поставлять, а покупатель обязуется принимать и оплачивать продукцию, вид, количество, ассортимент, комплектность, характеристики, цена и иные данные которой указаны в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Согласно Приложения №1 поставщик поставил покупателю гидроизоляцию Vов 5класс (1,25х10, рулон на сумму ... рублей).

- оттиски печати ... ИНН ...»; на двух листах (т.9 л.д. 144-147);

- протокол осмотра документов от 11 июня 2019 года, согласно которому были осмотрены уставные документы на ... полученные из МИФНС №26 по Ростовской области, из которых следует, что директором Общества является ФИО 8, а учредителем ... – ФИО 9 (т. 9 л.д. 150-154);

- протокол осмотра документов от 11 июня 2019 года, согласно которому были осмотрены документы из ИФНС России по г. Чебоксары, из которых следует, что директором и учредителем ... на 12 июля 2017 года был ФИО 5 (т. 9 л.д.179-183);

- выписка по движению денежных средств филиал ПАО «Банк Уралсиб» на ИП ФИО 17, из которой следует, что 07 июня 2017 года от ...» на расчетный счет ИП ФИО 17 были переведены денежные средства в сумме ... рублей (за рекламные услуги) (т.9 л.д. 206-217);

- ответ на запрос от нотариуса ФИО 28, согласно которому нотариус 26 и 30 мая 2017 года, а также 18 и 27 июля 2017 года засвидетельствовала подлинность директор ... ФИО 2 на заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (т.9 л.д. 219-228);

- материал об отказе в возбуждении уголовного дела КУСП ... от 12 июля 2017 года, согласно которому 22 июня 2017 года ФИО1 написал заявление о привлечении к уголовной ответственности ФИО 4, который путем предоставления подложных документов в ПАО «МТС Банк» похитил с расчетного счета ... денежные средства в сумме ... рублей. Кроме того, в указанном материале имеется приходный кассовый ордер №3 от 26 июня 2017 года, согласно которому ... в лице главного бухгалтера ФИО 7 от ФИО 4 были приняты денежные средства в сумме ... рублей, после чего ФИО1 было написано заявление о прекращении процессуальной проверки в отношении ФИО 4, в связи с возвращением денежных средств (т.10 л.д. 17-80);

- протокол осмотра предметов от 02 мая 2019 года, согласно которому был осмотрен оптический носитель CD-R диск «...» ... с информацией из ПАО «МТС» по абонентскому номеру ..., которым пользовался ФИО 3 за период с 01.05.2017 по 30.09.2017. В ходе осмотра было установлено, что абонентский номер ..., которым пользовался ФИО 3 имеет неоднократные входящие и исходящие соединения с абонентскими номерами: ... которым пользовался ФИО1, ..., которым пользовался ФИО 4, ... которым пользовался ФИО 14, ... которым пользовался ФИО 2, ... которым пользовался ФИО 16. Согласно данным, представленным ПАО «МТС» ФИО 3 при осуществлении звонков 07 июня 2017 года территориально находился в Республике Чувашия (т. 11 л.д. 92-111);

- протокол осмотра предметов от 11 апреля 2019 года, согласно которому был осмотрен оптический носитель оптический носитель CD-R диск «...» ... с/н ... с информацией из базы данных ПАО «Мегафон» по абонентскому номеру ..., которым пользовался ФИО 4. Так, за период с 01.05.2017 по 31.10.2017 ФИО 4 были произведены неоднократные входящие и исходящие вызовы с абонентскими номерами: ... которым пользовался ФИО1, ..., которым пользовался ФИО 3, ... которым пользовался ФИО 16 и т.д. (т. 11 л.д. 125-140)

- протокол осмотра предметов от 01 мая 2019 года, согласно которому был осмотрен оптический носитель CD-R диск «...» ... с информацией из ПАО «Вымпелком» по абонентскому номеру ..., которым пользовался ФИО 2 за период с 01.05.2017 по 30.09.2017. В ходе осмотра было установлено, что абонентский номер ..., которым пользовался ФИО 2 имеет неоднократные входящие и исходящие соединения с абонентскими номерами: ... которым пользовался ФИО1;... которым пользовался ФИО1; ..., ... которыми пользовался ФИО 14, ..., которым пользовался ФИО 3 (т. 11 л.д. 145-162);

- протокол осмотра предметов от 08 мая 2019 года, согласно которому был осмотрен оптический носитель CD-R диск «Umnik» CD-R ... с информацией из ПАО «Вымпелком» по абонентскому номеру ..., которым пользовался ФИО1, за период с 01.05.2017 по 30.09.2017. В ходе осмотра было установлено, что абонентский номер ..., которым пользовался ФИО1 имеет неоднократные входящие и исходящие соединения с абонентскими номерами: ... которым пользовался ФИО 2, ... которым пользовался ФИО 14, ... которым пользовался ФИО 3, ..., которым пользовалась ФИО 7, ..., которым пользовался ФИО 12, ..., которым пользовался ФИО 13, ... которым пользовался ФИО 21, ..., которым пользовался ФИО 20, ..., которым пользовался ФИО 4.

Кроме того, непосредственным в ходе осмотра оптического носитель CD-R диск «...» ... с информацией из ПАО «МТС» по абонентскому номеру ..., которым пользовался ФИО1 было установлено, что за период с 01.05.2017 по 30.09.2017 ФИО1 имел неоднократные входящие и исходящие соединения с абонентскими номерами: ..., которым пользовался ФИО 12, ..., которым пользовался ФИО 13, ..., которым пользовался ФИО 21, ..., ..., которыми пользовался ФИО 20 (т. 11 л.д. 168-221);

- Протокол осмотра предметов от 06 мая 2019 года, согласно которому был осмотрен оптический CD-R диск «...» ... с информацией из ПАО «Вымпелком» по абонентскому номеру ..., которым пользовался ФИО 14 за период с 01.05.2017 по 30.09.2017. В ходе осмотра было установлено, что абонентский номер ..., которым пользовался ФИО 14 имеел неоднократные входящие и исходящие соединения с абонентскими номерами: ... которым пользовался ФИО 2, ..., которым пользовался ФИО 2, ..., которым пользовался ФИО1, ..., которым пользовался ФИО 3, ... которым пользовался ФИО 16, ..., которым пользовался ФИО 13, ..., которым пользовался ФИО 12, ..., которым пользовался ФИО 20. 

Кроме того, непосредственным в ходе осмотра оптического носитель CD-R диск «...» ... с информацией из ПАО «МТС» с информацией по абонентскому номеру ..., которым пользовался ФИО 14, за период с 01.05.2017 по 30.09.2017 было установлено, что абонентский номер ..., которым пользовался ФИО 14 имеет неоднократные входящие и исходящие соединения с абонентскими номерами: ... которым пользовался ФИО 2, ... которым пользовался ФИО1, ..., которым пользовался ФИО1, ..., которым пользовался ФИО 3, ..., которым пользовался ФИО 20(т. 11 л.д. 228-261);

- протокол обыска от 11 декабря 2018 года, согласно которому обыск был произведен в жилище ФИО 2, по адресу: ..., в ходе которого была изъята флеш-карта черного цвета марки «Kingston» DTminiFun 8gb (т.12 л.д.59-60)

- протокол осмотра предметов от 03 мая 2019 года, согласно которому была осмотрена флеш-карта «Kingston» DTMiniFun 8 Gb, на которой содержалась аудиозапись под названием «Голос 002» продолжительностью 63 мин. 43 сек., а именно разговор между ФИО 2 и ФИО1, в ходе которого обсуждались вопросы по уголовному делу по заявлению ... (т. 12 л.д. 63-89);

- ответ на запрос из ПАО «МТС Банк» от 22 февраля 2019 года, согласно которому было зафиксировано время производимых операций ..., а именно по платежному поручение №2 от 07 июня 2017 года на сумму ... в 13 часов 58 минут; по платежному поручение №4 от 07 июня 2017 года на сумму ... в 13 часов 58 минут; по платежному поручение №5 от 07 июня 2017 года на сумму ... в 15 часов 33 минуты (т.12 л.д. 138);

- нотариальные доверенности от 12 октября 2016 года и от 18 ноября 2016 года, согласно которым ... в лице директора ФИО 4 уполномочивало ФИО1 представлять ... с правом подписания договоров и получения информации в государственных и иных учреждениях (т.12 л.д. 155-156);

- решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 29 июня 2018 года, согласно которому было признано обоснованным заявление ООО «КБЭР Банк Казани» и в отношении должника ФИО1 была введена процедура банкротства – реструктуризация долгов (т.13 л.д.163);

- решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 25 октября 2018 года, согласно которому ФИО1 было отказано в продлении процедуры реструктуризации долга. Этим же решением ФИО1 был признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него была введена процедура реализации имущества (т.13 л.д.164);

- решение Советского районного суда г. Казани от 20 августа 2019 года по делу ... и протокол судебного заседания по указанному гражданскому делу, согласно которому с ФИО 14 были взысканы денежные средства в сумме ... рублей по договору займа, заключенному между ... и ФИО 14. Из решения суда следует, что в рамках гражданского дела, в качестве свидетелей были допрошены ФИО 4, который в период с 2016 по 2017 года занимал должность директора ... а также ФИО 7, которая неофициально работала в ... в должности бухгалтера. Указанные свидетели подтверждали факт возврата ФИО 14 наличных денежных средств в кассу ... Вместе с тем, суд отнесся критически к показаниям указанных свидетелей. Вместе с тем, из показания ФИО 4 следует, что он являлся директором ... и самостоятельно принимал решение о выдаче ФИО 14 займа (т.15 л.д. 248-250);

- информация из ПАО «Таттелеком» от 20 ноября 2020 года, согласно которому ... по адресу: ..., предоставлялись услуги интернет связи по договору от 27 октября 2016 года. Также была представлена детализация сессий, из которой следует, что 07 июня 2017 года интернет в офисе ... работал в 22 часа 13 минут 42 секунды, а также подключение производилось на следующий день – 08 июня 2017 года в 09 часов 18 минут 14 секунд (т.18 л.д. 6-13);

- ответ из банка «ВТБ» от 26 ноября 2020 года, согласно которому смс-авторизация в системе «банк-клиент» ... была подключена к номерам +... (ФИО 16), а также +... (т.18 л.д. 14);

- ответ из ПАО «Теле2» от 20 ноября 2020 года, согласно которому была установлена принадлежность номера +... ФИО 2 (т. 18 л.д. 17-20);

- ответ на запрос из банка «Тинькофф» от 01 декабря 2020 года, согласно которому счет ... был открыт на имя индивидуального предпринимателя ФИО 31. 07 июня 2017 года на руказанный расчетный счет от ... поступили денежные средства в сумме 87300 рублей (т.18 л.д.21-77);

- ответ из ПАО «МТС Банк» от 30 ноября 2020 года, согласно которому был предоставлены копия договора банковского счета ... от 29 января 2016 года, копии карточек образцов подписей, копия доверенности, копия договора банк-клиент, лог-файлы соединений по системе клиент-банк с указанием IP и Mac- адресов. Согласно информации о соединениях по системе клиент-банк с указанием IP и Mac- адресов видно, что 07 июня 2017 года соединения отсутствовали (т.18 л.д.100-117);

- ответ из ПАО «МТС» от 30 ноября 2020 года, согласно которому были представлены детализации соединений (на диске) по абонентским номерам +..., +..., +... (т.18 л.д. 215-216);

- ответ ПАО «Сбербанк» от 11 мая 2021 года, согласно которому была истребована выписка по счету ... ... из которой следует, что 07 июня 2017 года на указанный счет от ... поступили денежные средства в сумме ... рублей за гидроизоляцию (оплата по счету ... от 05 июня 2017 года) (т.20);

- ответ из ПАО «Мегафон» от 10 декабря 2021 года, согласно которому были представлены детализации соединений (на диске) по абонентским номерам +..., +..., +..., +... (т.19 л.д. 60-61);

- трудовой договор ... от 01 февраля 2017 года, согласно которому ... в лице директора ФИО 16 приняло на должность заместителя директора ФИО 3 (т.21 л.д. 100-104);

- ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от 27 мая 2021 года, согласно которому номер телефона +... был подключен к системе мобильный банк клиента ФИО 4 (т.21 л.д. 122)

- кредитный договор ... от 18 июня 2014 года, заключенный между ПАО «Банк ВТБ» и ... в лице директора ФИО 3, согласно которому банком была выделена кредитная линия на пополнение оборотных средств ... на сумму ... рублей. В обеспечение обязательств заемщика были заключены договора ипотеки объектов недвижимости, собственником которых являлись ФИО1 и ФИО 3 (т.22 л.д. 47); 

- кредитный договор ... от 15 мая 2014 года, заключенный между ПАО «Банк ВТБ» и ... в лице директора ФИО 3 согласно которому банком была выделена кредитная линия на пополнение оборотных средств ... на сумму ... рублей. В обеспечение обязательств заемщика были заключены договора ипотеки объектов недвижимости, собственником которых являлась ФИО4 (т.22 л.д. 48);

- сведения из Управления ЗАГС Кабинета министров Республики Татарстан от 01 сентября 2022 года, согласно которым была установлена родственная связь между ФИО 3 и ФИО 16 (т.22 л.д. 103);

- решение Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 24 мая 2018 года, согласно которому были удовлетворены исковые требования ПАО «Банк ВТБ 24» о взыскании с ... ФИО 33, ФИО1, ФИО 3 в солидарном порядке денежных средств в сумме ... рублей. Этим же решением было обращено взыскание на предметы залога – объекты недвижимости, принадлежащие на праве собственности ФИО 33, ФИО1, ФИО 3 (т.22 л.д.113-121);

- бухгалтерская отчетность (баланс) ... на 22 марта 2017 года (т.22 л.д. 123-128);

- нотариально заверенное заявление ФИО 3, в котором он, как директор ... подтвердил переуступку права требования денежных средств с ... на сумму ... рублей к ... (т.22 л.д. 135-136);

- акт экспертного исследования ... от 20 апреля 2021 года, согласно которому было произведено компьютерно-техническое исследование двух системных блоков с опознавательной запиской «А» (рабочий компьютер ФИО 14) и «О» (рабочий компьютер ФИО 7). Согласно выводам исследования, МАС-адрес компьютера «О» (рабочий компьютер ФИО 7) в период с 01 января 2017 года по 10 октября 2017 года не изменялись, то есть компьютер не перемещался. Кроме того, на компьютере «О» (рабочий компьютер ФИО 7) были обнаружены базы программного продукта «1С Бухгалтерия» организации ...». Кроме того, в ходе исследования было установлено, что на компьютере «О» (рабочий компьютер ФИО 7) вносились изменения, а именно: в файле журнала «...» было обнаружено событие по очистке журнала событий с даты установки Windows 8.1 Enterprise с 10 сентября 2014 года по дату очистки журнала событий 14 июня 2017 года.

Кроме того, в ходе исследования было установлено, что на компьютере «А» (рабочий компьютер ФИО 14) присутствовали ярлыки с названиями «...», «...», а именно ... ФИО 2, ... ФИО 2 и т.д..

Согласно исследованию, компьютер «О» (рабочий компьютер ФИО 7) работал 06 июня 2017 года в период с 09:26 по 17:03, а также с 22:09 до 23:45. Так, согласно конфигуратору – Бухгалтерия предприятия 06 июня 2017 года в 22:48 в программе зафиксировано создание документа – платежное поручение ... от 07 июня 2017 года (контрагент ...), после чего в программе происходила загрузка индексов ... для контрагента .... Также согласно конфигуратору – Бухгалтерия предприятия 06 июня 2017 года в 22:54 в программе зафиксировано создание документа – платежное поручение №4 от 07 июня 2017 года (контрагент ...), после чего в программе происходила загрузка индексов ... для контрагента .... Кроме того, согласно конфигуратору – Бухгалтерия предприятия 06 июня 2017 года в 23:20 в программе зафиксировано создание документа – платежное поручение ... от 07 июня 2017 года (контрагент ...), после чего в программе происходила загрузка индексов ... для контрагента .... После подготовки вышеуказанных платежных поручений, созданные файлы, а именно платежные поручения «...» и «...» были помечены на удаление (том 23). 

Все исследованные в судебном заседании письменные материалы уголовного дела, а также вещественные доказательства по делу были получены и приобщены к уголовному делу в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. 

Суд, оценивая письменные доказательства по делу, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, признает каждое из них относимым и допустимым, имеющим юридическую силу, поскольку содержание вышеуказанных доказательств объективно отражают обстоятельства взаимоотношений между организациями ..., ...», ... ... ... ООО «Юником», а также индивидуальными предпринимателями, на расчетные счета которых производились перечисления денежных средств с расчетного счета ... 

При постановлении итогового решения по уголовному делу в отношении ФИО1, суд учитывал положения статьи 14 Уголовно-процессуального кодексаРФ, согласно которому все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РФ, должны толковаться в пользу обвиняемого, а обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

Кроме того, суд, рассматривая уголовное дело в отношении ФИО1, в соответствии с требованиями части 3 статьи 15 Уголовно-процессуального кодекса РФ, постарался создать все необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.

В связи с этим, в целях объективного и всестороннего рассмотрения уголовного дела в отношении ФИО1, судом было удовлетворено порядка 30 ходатайств стороны защиты об истребовании различной информации у операторов сотовой связи, кредитных учреждений (банков), а также организаций, предоставляющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что вопреки требованиям уголовно-процессуального закона не было сделано в рамках предварительного следствия в целях установления объективных обстоятельств совершения преступления и установления лиц, которые подлежали привлечению в качестве обвиняемых.

Проводя анализ показаний подсудимого ФИО1, который в судебном заседании полностью отрицал свою причастность в инкриминируемом ему преступлении в хищении путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, денежных средств ... в сумме ... рублей, сопоставляя показания подсудимого ФИО1 с показаниями свидетелей стороны обвинения, которые были допрошены как непосредственно в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия, а также оценивая в соответствии со статьей 17 Уголовно-процессуального кодекса РФ письменными материалами уголовного дела, которые были добыты как в ходе предварительного так и в ходе судебного следствия, суд приходит к твердому убеждению, что подсудимый ФИО1 подлежит оправданию по предъявленному ему обвинению, предусмотренному частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, а именно: - в части хищения денежных средств в сумме ... рублей, принадлежащих ...», которые были перечислены с расчетного счета ... на расчетные счета ... и ... в связи с непричастностью ФИО1 к совершенному преступлению; - в части предъявленного ФИО1 обвинения в хищения денежных средств ... в сумме ... рубля, в связи с отсутствием в действиях подсудимого признаков состава преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ.

Так, в ходе судебного следствия было установлено, что ФИО1 действительно ранее, а именно в период с 12 августа 2010 года по 02 ноября 2015 года являлся единственным учредителем ... (ранее ...»), после чего вышел из состава учредителей вышеуказанного Общества. После выхода ФИО1 из состава учредителей ... единственным учредителем и директором Общества стал ФИО 14. 

Вместе с тем, ФИО1, по договоренности с ФИО 14, продолжил осуществлял стратегическое руководство указанным Обществом, в том числе искал объекты для выполнения строительных и иных работ, вел переговоры с заказчиками, выступал гарантом при выполнении контрактов, а также выступал поручителем в кредитных организациях, при заключении кредитных договоров, которые в том числе брались на пополнение оборотных средств ... путем предоставления в залог своего личного имущества, а также имущества своей супруги – ФИО 33.

Согласно показаниям свидетеля ФИО 12, в феврале-марте 2017 года, он, будучи начальником отделения обеспечения функционирования систем и коммуникаций отдела обмена и защиты информации центра автоматической фиксации административных правонарушений ..., получив от директора ... ФИО 20 контакты ФИО1, обратился к последнему с вопросом поставки и установки паркета «Юнкерс» для нужд ... 

В ходе переговорного процесса между ... и ... ФИО 14 подготовил техническое задание, которое, со слов свидетеля ФИО 12 легло в основу документации для последующего проведения аукциона на электронной площадке в сети «Интернет» на сайте «...».

Указанные обстоятельства подтвердили в судебном заседании как подсудимый ФИО1, так и свидетели стороны обвинения ФИО 20 (в части предоставления ФИО 12 контактов ФИО1) и ФИО 14, который подтвердил факт составления расчетов необходимого количества паркета и выполнения общестроительных работ, которые впоследствии легли в основу технического задания для проведения аукциона.

Как установлено в ходе судебного следствия, 10 мая 2017 года, в ходе проведения электронного аукциона ... на выполнение ремонтных работ по замене напольного покрытия, наряду с ... участвовала также организация ... которая опустила цену на выполнение работ в ... до ... рублей ... копеек, в связи с чем ... снялось с аукциона. 

Вместе с тем, представители ... в том числе учредитель ФИО 14, другие сотрудники ... которые работали по направлению поставки и укладке спортивного паркета марки «Юнкерс», а также ФИО1 были действительно уверены, что ... не сможет самостоятельно выполнить контракт, поскольку ... являлось неофициальным дилером завода «Юнкерс» на территории Республики Татарстан и только ... могло подать заявку и забронировать необходимый объем спортивного покрытия – паркета «... на заводе изготовителе.

23 мая 2017 года, по результатам электронного аукциона между Государственным бюджетным учреждением «Безопасность дорожного движения» и ... был заключен Контракт ... от 23 мая 2017 года на выполнение ремонтных работ по замене напольного покрытия на объекте ... по адресу: ....

По версии предварительного следствия, не позднее конца мая 2017 года, точная дата не установлена, ФИО1 доподлинно зная, что ... обратится в ... для поставки спортивного паркета марки «Юнкерс», действуя умышленно из корыстных побуждений, разработал преступный план, согласно которому, принял решение совершить хищение денежных средств ... используя при этом свое служебное положение фактического руководителя ... выполняющего управленческие и организационно-распорядительные функции в данной организации по назначению руководства организации, принятию решений о заключении любых сделок от имени организации и принятию решений по распоряжению полученного дохода организацией, после чего, при неустановленных обстоятельствах, подготовил Решение участника ... от 24 апреля 2017 года и Приказ ... от 24апреля 2017 года об освобождении с должности директора ... ФИО 4 и назначении на должность директора ... ФИО 2, дабы сокрыть свои преступные действия и возможность обращения в правоохранительные органы с заявлением о хищении денежных средств с расчетного счета ... а также предоставил их на подпись учредителю ... ФИО 14, который, по версии следствия, находясь в положении подчиненного по отношению к ФИО1 и будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, а также выполняя указания последнего, не придав какого-либо значения, подписал указанные документы о смене директора.

Вопреки утверждению стороны обвинения, в судебном заседании не было установлено фактов о том, что решение о смене директора ... с ФИО 4 на ФИО 2 было принято ФИО1 для облегчения совершения хищения денежных средств ... поскольку, во-первых решение о смене директора могло произойти только по воле учредителя ... ФИО 14, который является полостью дееспособным гражданином и который, в случае несогласия с решением ФИО1 мог задать последнему вопросы о причинах необходимости смены директора либо полностью отказаться выполнять поручения ФИО1. Во-вторых, события по смене директора с ФИО 4 на ФИО 2 происходили задолго до фактического перечисления денежных средств со стороны ... в адрес ... В третьих, смена директора ФИО 4 на ФИО 2 происходила на фоне нетрудоспособности ФИО 4, который находился длительное время на больничном в связи с переломом ноги, о чем в судебном заседании подтвердили свидетели стороны обвинения ФИО 4, ФИО 14, ФИО 2 и ФИО 7. 

Вопреки выводам стороны обвинения, по мнению суда, ФИО1 при всем желании не смог бы сокрыть свои преступные действия по хищению денежных средств с расчетного счета ... (поступивших от ... от руководителей (директора и учредителя ... поскольку о данном событии в первую очередь стало бы известно бухгалтеру ... ФИО 7, которая имела доступ к расчетному счету организации.

Кроме того, ФИО 7, после непосредственного обнаружения факта хищения денежных средств с расчетного счета ... могла бы сообщить об указанном факте как учредителю организации – ФИО 14, так и директору ФИО 4, который хотя и находился в нетрудоспособном состоянии, однако находился на связи с остальными сотрудниками ... 

Суд также отмечает, что после фактического хищения денежных средств с расчетного счета ... (принадлежащих ...») ФИО1 был единственным инициатором обращения в правоохранительные органы, о чем в судебном заседании фактически подтвердила ФИО 7, которая по указанию ФИО1 составляла указанное заявление. Факт обращения со стороны ФИО1 в правоохранительные органы также подтверждается письменными материалами уголовного дела, которые были исследованы в ходе судебного следствия.

Учредитель же ... ФИО 14, а также директора указанной организации – ФИО 4 и ФИО 2, после фактического хищения денежных средств с расчетного счета ...» не предприняли никаких мер по обращению в правоохранительные органы.

05 июня 2017 года между ... в лице директора ФИО 15 и ... в лице директора ФИО 4 (который юридически и фактически на 05 июня 2017 года не был директором ... был заключен Договор ... от 05 июня 2017 года на выполнение работ по осуществлению устройства (поставки и монтажа под ключ со всеми дополнительными работами), спортивного паркета «Юнкерс» на объекте «Универсальный спортивный зал», по адресу: ....

06 июня 2017 года в дневное время, более точное время установлено, в соответствии с п. 3.3 Договора ... от 05 июня 2017 года, ... на основании выставленного счета ... от 06июня 2017 года, в качестве предоплаты произвело перечисление денежных средств с расчетного счета ... открытого в Филиале Саратовского банка ПАО«ФК ОТКРЫТИЕ», расположенном по адресу: ..., на расчетный счет ... ... открытый в Уфимском филиале ПАО «МТС-Банк» г. Уфа, расположенном по адресу: ..., в сумме ... рублей.

По версии предварительного следствия, ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме ... рублей, которые поступили на расчетный счет ... от ... имея властные полномочия над директором ... ФИО 4, сразу же в дни перечисления денежных средств, похитил их.

При этом, по версии стороны обвинения, не позднее 06 июня 2017 года, в соответствии с разработанным преступным планом ФИО1, действуя с прямым умыслом направленным на хищение, обналичивание и распоряжение денежными средствами ... которые поступили06 июня 2017 года на расчетный счет ... а также зная, что в ПАО «МТС Банк» не произведена смена директора с ФИО 4 на ФИО 2, и в карточке образцов подписи и печати указан только ФИО 4, как лицо имеющее право производить операции по расчетному счету ... связался с последним, и не позднее 07 июня 2017 года находясь около офиса ..., расположенного по адресу: ..., передал ФИО 4 пакет документов, приисканных при неустановленных обстоятельствах, необходимых для производства перечисления денежных средств с расчетного счета ... на расчетные счета организаций, подконтрольных ФИО1.

Далее, по версии предварительного следствия, 07 июня 2017 года, более точное время не установлено, ФИО 4, будучи неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, как фактического собственника и руководителя ... выполняя указания последнего, находясь в помещении Казанского операционного офиса Уфимского филиала ПАО «МТС-Банк», расположенного по адресу: ..., проставил подписи в документах, полученных от ФИО1 и предоставил их сотруднику банка, тем самым произвел перечисление денежных средств с расчетного счета ... ...» открытый в Уфимском филиале ПАО«МТС-Банк» г. Уфа, расположенном поадресу:..., на основании, платежного поручения ... от 07 июня 2017 года на сумму ... и платежного поручения ... от 07 июня 2017 года на сумму ... на расчетный счет ... ... открытый в Чувашском региональном филиале АО «Россельхозбанк» - Чувашском РФ АО «Россельхозбанк» г. Чебоксары, расположенном по адресу: 

<

...>, а также на основании платежного поручения ... от 07 июня 2017 года произвел перечисление денежных средств с расчетного счета ... на сумму ... на расчетный счет ... ... открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России» г. Ростов-на-Дону, расположенном по адресу: 

<

...>, то есть по версии следствия, на подконтрольные ФИО1 организации.

Впоследствии, по версии предварительного следствия, ФИО1, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, заведомо не намереваясь исполнять обязательства перед ..., похитил вышеуказанные денежные средства, распорядившись ими по своему усмотрению.

Оставшиеся же на расчетном счете ... денежные средства, ранее поступившие от ... по версии предварительного следствия были израсходованы ФИО1 по личному усмотрению последнего, а именно: 08 июня 2017 года двумя платежами в сумме ... и ... по основанию возврата процентного займа по договору ... от 16 января 2017 года, посредством системы «банк-клиент» были перечислены на расчетный счет ... ФИО1, открытый в Приволжском филиале ПАО «РосБанк», расположенном по адресу: ..., а денежные средства в сумме ... были израсходованы на поддержание финансово-хозяйственной деятельности ...

Вместе с тем, в ходе судебного следствия, после истребовании информации от операторов мобильной связи по детализациям телефонных соединений между абонентами – свидетелями стороны обвинения ФИО 4 (директора ... ФИО 3 (учредителя и директора ...»), ФИО 16 (племянника ФИО 3 и одновременно являющегося учредителем и директором ... ФИО 2 (директора ... ФИО 7 (бухгалтера ... истребования документов из кредитных учреждений (выписки по движению денежных средств ...», ... а также выписки по движению денежных средств индивидуальных предпринимателей, в частности ФИО 17, на расчетные счета которых были перечислены денежные средства от ... а также организаций предоставляющих доступ к сети «Интернет» по месту нахождения офиса ... по адресу: ..., выводы предварительного следствия о том, что ФИО1 были изготовлены платежные поручения №2, 4, 5 на перечисления денежных средств с расчетного счета ... на расчетные счета ... и ... равно как и выводы предварительного следствия о том, что ФИО1 распорядился похищенными денежными средства, не подтвердились.

Анализируя вышеуказанные истребованные доказательства в совокупности с показаниями подсудимого ФИО1, свидетелей стороны обвинения: ФИО 4, ФИО 16, ФИО 7, ФИО 2, ФИО 3, ФИО 17, ФИО 18, ФИО 19, суд, вопреки утверждению стороны обвинения, не может прийти к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО1 к хищению денежных средств в сумме ... рублей, которые поступили на расчетный счет ... со стороны ...

Так, в ходе судебного следствия свидетели стороны обвинения ФИО 14, который являлся учредителем ... ФИО 4 и ФИО 2, которые в разное время являлись директорами ... а также наемный бухгалтер ... ФИО 7, все как один утверждали, что ФИО1 был фактическим руководителем ... а также единолично принимал решения и распоряжался денежными средствами указанной организации. Указанные свидетели также утверждали, что они подчинялись только ФИО1 и беспрекословно выполняли указания и распоряжения последнего. Кроме того, вышеуказанные свидетели, каждый по отдельности, отрицали свою причастность к изготовлению платежных поручений №2, 4, 5 и к хищению денежных средств с расчетного счета ...

В частности свидетель стороны обвинения ФИО 7 указывала при допросе, что она не изготавливала платежные поручения ... и ... от 07 июня 2017 года на сумму ... рублей на перечисление денежных средств с расчетного счета ... на ...», а также платежное поручение №5 от 07июня 2017 года на сумму ... рублей на перечисление денежных средств с расчетного счета ...» на ...

Свидетель ФИО 4 будучи допрошенный в ходе предварительного и судебного следствия указывал, что ФИО1 ссылаясь на отсутствие интернета в офисе, попросил его (ФИО 4) съездить в ПАО «МТС Банк» отвезти платежные документы на перечисление денежных средств ... поскольку в карточке банка ФИО 4 числился директором ... За указанные действия, со слов ФИО 4, ФИО1 обещал погасить задолженность по заработной плате. Нуждаясь в денежных средствах, ФИО 4 согласился выполнить просьбу ФИО1.

Из показаний свидетеля ФИО 4 также следует, что 07 июня 2017 года он (ФИО 4) встретился с ФИО1 на крыльце офиса ... расположенного по адресу: ..., где ФИО1 передал ему (ФИО 4) документы в файле, после чего он (ФИО 4) направился в ПАО «МТС Банк», где поставил подписи на платежных поручениях и передал весь комплект документов, полученных от ФИО1 операционисту банка.

Далее, он приехал к офису ... где передал ФИО1 оставшиеся документы, которые соответственно вернула ему (ФИО 4) операционист банка.

Свидетель ФИО 4 также указал при допросе, что в документы, которые ему передал ФИО1 он не просматривал и не знал о том, что среди документов находились платежные поручения на перечисление денежных средств от ... в адрес ... и ...».

Свидетели ФИО 3 и ФИО 16, допрошенные как в ходе предварительного так и в ходе судебного следствия отрицали свою причастность к хищению денежных средств с расчетного счета ... а также указывали на то, что организации ... и ... им не знакомы. 

Вместе с тем, из исследованных в ходе судебного следствия детализаций телефонных переговоров с привязкой к базовым станциям по абонентским номерам, которыми пользовались ФИО 7, ФИО 16, ФИО 14, ФИО 2, ФИО 3, а также анализируя сведения, изложенные в акте экспертного исследования ... от 20 апреля 2021 года, суд считает необходимым отнестись критически к показаниям свидетелей стороны обвинения: ФИО 7, ФИО 16, ФИО 14, ФИО 2, ФИО 3, по следующим основаниям.

Так, в ходе судебного следствия, исходя из сведений, изложенных в акте экспертного исследования ... от 20 апреля 2021 года, было установлено, что платежные поручения №2, №4, на основании которых денежные средства ... в сумме ... были перечислены в адрес ..., а также платежное поручение ..., на основании которого денежные средства ... на сумму ... были перечислены в адрес ... были изготовлены в период с 22:09 до 23:45 06 июня 2017 года на рабочем компьютере бухгалтера ФИО 7, который располагался в офисе ... по адресу: ....

Согласно детализации телефонных соединений с привязкой к базовым станциям, которые были исследованы в ходе судебного следствия, свидетели стороны обвинения: ФИО 7, ФИО 14 и ФИО 16 06 июня 2017 года в период с 22:09 до 23:45, то есть во время фактического изготовления платежных поручений № 2, 4 и 5 находились в непосредственной близости от офиса ..., что подтверждает показания подсудимого ФИО1 о его непричастности к изготовлению вышеуказанных платежных поручений.

Кроме того, на основании детализации телефонных соединений с привязкой к базовым станциям ФИО 4, в судебном заседании было установлено, что последний 07 июня 2017 года не созванивался с ФИО1 и не находился в близи офиса ...», равно как и не находился вблизи абонентского номера, которым пользовался ФИО1, что опровергает доводы предварительного следствия о том, что ФИО1 передавал ФИО 4 комплект платежных документов, включая платежные поручения №2, 4 и 5 на перечисление денежных средств с расчетного счета ... на расчетные счета ... и ...

Кроме того, на основании детализации телефонных соединений с привязкой к базовым станциям свидетелей стороны обвинения ФИО 4, ФИО 7 и ФИО 16, было установлено, что 07 июня 2017 года, в момент предоставления ФИО 4 платежных поручений №2, 4 и 5 в ПАО «МТС Банк», согласно которым с расчетного счета ... на расчетные счета ... и ... были переведены денежные средства в сумме ..., ФИО 7 и ФИО 16, равно как и ФИО 4 находились в непосредственной близости от офиса ПАО «МТС Банк», расположенного по адресу: ....

В ходе судебного следствия также не подтвердился вывод предварительного следствия о том, что организации ...» и ... были подконтрольны ФИО1.

Так, свидетели стороны обвинения ФИО 8 и ФИО 9, являющиеся представителями ... не подтвердили факт знакомства с ФИО1. Кроме того, в судебном заседании были исследованы универсально-передаточные документы по взаимоотношениям между ... и ...накладная, счет фактура), согласно которым строительные материалы на сумму ... рублей были получены директором ... ФИО 2. 

Дополнительно, судом были проанализированы детализации телефонных соединений с привязкой к базовым станциям свидетеля стороны обвинения ФИО 3, согласно которым, 07 сентября 2017 года, в момент перечисления денежных средств с расчетного счета ... на расчетные счета ...» (... зарегистрирована в Республики Чувашия), ФИО 3 находился в Республики Чувашия.

Кроме того, согласно анализа движения денежных средств ... было установлено, что после поступления денежных средств ... на расчетный счет ..., в тот же день с расчетного счета ... денежные средства были переведены на расчетные счета индивидуальных предпринимателей: - ФИО 17 (в сумме примерно ... рублей), ФИО 18 в сумме ..., ФИО 19 в сумме ....

Анализ банковской выписки по движению денежных средств ФИО 17 (девичья фамилия ФИО 34) показывает, что последняя имела финансовые взаимоотношения с ФИО 34, который в свою очередь имел финансовые взаимоотношения с ФИО 16 (племянником ФИО 3), а также был знаком непосредственно с ФИО 3, о чем в судебном заседании подтвердил последний. Кроме того, факт знакомства ФИО 16 и ФИО 3 с ФИО 34 подтверждается тем, что указанные лица фактически в 2017 году проживали в одном доме в ЖК «Магеллан».

Учитывая совокупность исследованных в судебном заседании письменных материалов уголовного дела, а также оценивая показания подсудимого ФИО1 и свидетелей стороны обвинения, суд приходит к твердому убеждению, что часть денежных средств из ... рублей, которые были перечислены ... в адрес ... а именно денежные средства в сумме ... были похищены с расчетного счета ... не ФИО1, а иными лицами, в связи с чем, суд считает необходимым оправдать ФИО1 в части предъявленного ему обвинения в части хищение денежных средств ... на сумму ... на основании пункта 2 части 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса РФ, ввиду непричастности ФИО1 к совершению преступления.

В ходе судебного заседания также было установлено, что оставшиеся денежные средства, которые были переведены ... в виде первого транша в сумме ... на расчетный счет ... был израсходованы следующим образом: 08 июня 2017 года двумя платежами денежные средства в сумме ... были переведены в адрес ФИО1 на расчетный счет ..., открытый в Приволжском филиале ПАО «РосБанк», расположенном по адресу: .... Под основанием перевода указанных денежных средств было указано - возврат процентного займа по договору ... от 16 января 2017 года. Кроме того, денежные средства в сумме ... были израсходованы на поддержание финансово-хозяйственной деятельности ..., что в свою очередь не подтверждает корыстный умысел ФИО1 на хищение указанных денежных средств.

Как указал в своих показаниях подсудимый ФИО1, ... арендовало офис по ... собственника вышеуказанного помещения -– ФИО 33, за что ... должно было выплачивать ежемесячно денежные средства в сумме .... Кроме того, ... арендовало у ФИО1 складское помещение (здание №... (складское помещение) общей площадью 514,6 кв.м, расположенное по адресу: РТ, .... Ежемесячная арендная плата составляла, согласно договору, ....

Вышеуказанные денежные средства в сумме ... были перечислены на банковскую карту ФИО1 со стороны ... в том числе в счет долга по арендной плате за пользование указанными офисным и складским помещениями.

Денежные же средства в сумме ..., согласно показаний подсудимого ФИО1 были действительно израсходованы на поддержание финансово-хозяйственной деятельности ... а именно на оплату услуг телефонной связи, канцелярских принадлежностей, «Интернета» и т.д., что подтверждается банковской выпиской ...

Вышеуказанные показания подсудимого ФИО1 не были опровергнуты стороной обвинения в ходе судебного следствия, а также были подтверждены письменными материалами, которые были приобщены к материалам уголовного дела в ходе предварительного следствия и исследованы в ходе судебного следствия.

Так, согласно договора аренды нежилого помещения ... от 10января 2017 года, заключенного между ФИО5 и ... (Арендатор), ежемесячная арендная плата за пользование помещением (здание ...складское помещение) общей площадью 514,6 кв.м, которое расположено по адресу: РТ, ..., составляла .... 

Согласно договора аренды нежилого помещения от 21 сентября 2016 года, заключенного между ФИО 33 и ... ежемесячная плата за пользование нежилыми помещениями, которые располагались по адресу: ... (120 кв.м) и РТ, ... (46,7 кв.м), составляла ... в месяц.

Таким образом, в ходе судебного следствия стороной обвинения не было представлено каких-либо фактов либо доказательств в том, что денежные средства в сумме ..., которые были переведены с расчетного счета ... на банковскую карту ФИО1, а также денежные средства в сумме ..., которые были израсходованы на поддержание хозяйственной деятельности ...», были умышленно, из корыстной заинтересованности похищены ФИО1.

Обращаясь ко второму траншу денежных средств в сумме ..., которые были переведены ... в адрес ... в рамках договорных отношений, в судебном заседании было установлено следующее.

Так, 20 июня 2017 года в соответствии с условиями договора ... от 05 июня 2017 года, ... на основании выставленного счета ... от 06июня 2017 года произвело перечисление денежных средств с расчетного счета ... открытого в Филиале Саратовского банка ПАО «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенном по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ... ... открытый в Уфимском филиале ПАО «МТС-Банк» г. Уфа, расположенном по адресу: 

<

...>, в сумме ... рублей.

По версии стороны обвинения, 21 июня 2017 года, ФИО1, реализуя свой преступный умысел на хищение денежных средств в сумме ..., которые ранее поступили на расчетный счет ... от ... заведомо зная, что 13 июня 2017 года в карточке банка образцов подписи и печати в ПАО «МТС-Банк» произошла смена директора ... с ФИО 4 на ФИО 2, не поставив последнего в известность относительно своих преступных намерениях, находясь в помещении Казанского операционного офиса Уфимского филиала ПАО «МТС-Банк», расположенного по адресу: 

<

...>, дал указание ФИО 2 на осуществление перечисления денежных средств, по ранее приисканным, при неустановленных обстоятельствах ФИО1 документам с расчетного счета ... на расчетный счет ...

ФИО 2, в свою очередь, являясь директором ... 21июня 2017 года предоставил сотруднику банка ПАО «МТС Банк» платежное поручение ... от 21 июня 2017 года на сумму ..., на основании которого с расчетного счета ... ... открытого в Уфимском филиале ПАО «МТС-Банк» г. Уфа, расположенном по адресу: ..., на расчетный счет ... ... открытый в НИЖФ ПО «БанБанк» г. Нижний Новгород/Казанском филиале ОАО «МДМ Банка», расположенном по адресу: ..., были перечислены денежные средства в сумме ...

Оставшиеся денежные средства в сумме ..., по версии стороны обвинения были израсходованы ФИО1 на поддержание финансово-хозяйственной деятельности ...

По смыслу уголовного закона, конструкция состава преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ, предполагает деяние (действие) направленное на хищение чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотреблением доверия. Преступление является оконченным с момента поступления имущества в незаконное владение виновного или других лиц, а также получения виновным лицом реальной возможностью пользоваться или распоряжаться похищенным имуществом. Субъективная же сторона указанного преступления выражается корыстной целью и прямым умыслом на хищение чужого имущества.

По смыслу уголовного закона, умысел на хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием должен возникнуть у виновного лица до получения им имущества потерпевшего.

В ходе судебного следствия подсудимый ФИО1 указал, что он действительно давал поручение ФИО 2 на осуществление действий по перечислению денежных средств с расчетного счета ... на расчетный счет ... в сумме ..., однако у него (ФИО1) не было корыстного умысла похищать указанные денежные средства.

ФИО 2, являющийся на 21 июня 2017 года директором ... будучи допрошенный в качестве свидетеля также подтвердил обстоятельства предоставления платежного поручения в ПАО «МТС Банк», согласно которому с расчетного счета ...» на расчетный счет ... были переведены денежные средства в сумме ....

Из показаний подсудимого ФИО1 также следует, что на 20 июня 2017 года он доподлинно не знал, кем, как и при каких обстоятельствах были похищены денежные средства с расчетного счета ... которые ранее первым траншем были перечислены ... в размере ... в рамках договорных отношений, на которые планировалось осуществить закупку спортивного паркета «Юнкерс». На тот период времени, равно как и на протяжении всего периода взаимоотношений с ... он (ФИО1), планировал и желал исполнить все договорные обязательства по поставке и укладке спортивного паркета «Юнкерс» на объекте ... по адресу: ....

Подсудимый ФИО1 пояснил, что по сложившейся практики работы организаций ... и ... денежные средства, которые поступали от заказчика распределились следующим образом. Часть денежных средств переводилась незамедлительно на расчетные счета непосредственного поставщика напольного покрытия, поскольку паркет марки «Юнкерс» изготавливал завод, который территориально находится в другом государстве (Дания) и курс Евро ежедневно менялся, в связи с чем могли возрастать издержки ... и соответственно уменьшалась чистая прибыль организации. Вторая часть денежных средств, за счет которой, в том числе планировалось рассчитываться с рабочими – укладчиками паркета (после поступления паркета), а также приобретать сопутствующие строительные материалы (брус, фанеру, гвозди, клей и т.д.) временно конвертировалась в нерудные материалы - щебень. То есть ... самостоятельно, либо через ...», закупала щебень, который складировался на территории завода «Тасма», где у ФИО1 имелся объект недвижимости, который в том числе сдавался в аренду ... Далее указанный щебень распродавался, в том числе за наличные денежные средства, за счет которых ФИО1 в последующем расплачивался с бригадой рабочих под руководством ФИО 25, которые со времен Универсиады 2013 года выполняли работы по укладке паркета марки «Юнкерс».

Кроме того, за наличные денежные средства приобретались пиломатериалы, в том числе брус, фанера, клей, гвозди, которые были необходимы для качественного выполнения укладки спортивного паркета.

Подсудимый ФИО1 указал в ходе судебного следствия, что он действительно приобретал щебень, в том числе на денежные средства, которые ранее поступили от ... на расчетный счет ... однако он не имел корыстно умысла на хищение указанных денежных средств.

Кроме того, подсудимый ФИО1 указал, что он был единственным человеком, который до возбуждения уголовного дела вел переговоры с представителями ... частично отдал в адрес указанной организации личные денежные средства в сумме ... рублей, в том числе за счет продали строительных материалов, а также предлагал представителям ... вернуть оставшиеся денежные средства строительными материалами. Вместе с тем, обязательства по возврату денежных средств в адрес ...» в полном объеме он (ФИО1) выполнить не смог по причине введения в отношении него процедуры банкротства, в рамках которой были заблокированы все расчетные счета, а также был наложен арест на все движимое и недвижимое имущество. 

Проведя анализ показаний подсудимого ФИО1, свидетелей стороны обвинения, а также письменных материалов уголовного дела, которые были исследованы в ходе судебного следствия, суд, вопреки утверждению стороны обвинения, не может прийти к выводу о том, что денежные средства в сумме ... рублей, которые ранее были переведены вторым траншем со стороны ... в адрес ... были похищены ФИО1 из корыстных побуждений, либо растрачены последним по своему собственному усмотрению.

Так, в ходе судебного следствия представитель потерпевшего ... ФИО 1 и свидетель ФИО 13 подтвердили, что до возбуждения уголовного дела ФИО1 всячески пытался закрыть долг перед ... за ... В частности, ФИО1 зачислил на расчетный счет ... денежные средства в сумме ... рублей, а также предлагал закрыть оставшуюся часть долга за ... строительными материалами. Вместе с тем, ... на предложение ФИО1 о закрытии долга посредством принятия строительных материалов, отказалось. 

Свидетель ФИО 40, будучи допрошенный в ходе предварительного следствия фактически подтвердил показания ФИО1 о том, последний в апреле-мае 2018 года реализовывал пиломатериалы, которые предназначались для установки паркета, а также подтвердил, что часть пиломатериалов он (ФИО 40) приобрел для себя за наличные средства, либо обменял путем бартера на щебень, а часть пиломатериалов была распродана ФИО1 разным клиентам.

Из показаний свидетеля ФИО 25, данных последним в ходе судебного следствия следует, что за выполнение работ по укладке паркета, от ФИО1 он получал денежные средства в наличной форме. Цена укладки 1 кв.м паркета составляла ... рублей.

Свидетель ФИО 16, допрошенный в ходе предварительного следствия, показал, что цена работы по укладке спортивного паркета на объекте ... по адресу: ... была оценена в ... рублей, которые ... перечислила в адрес ... после принятия работ.

Правдивость показаний подсудимого ФИО1 о том, что денежные средства в сумме ... рублей, ранее поступившие в ... от ... не были присвоены подсудимым, а были конвертированы в нерудные материалы – щебень также подтверждается, в том числе письменными материалами уголовного дела, а именно: - протоколом осмотра места происшествия от 09 февраля 2018 года, согласно которому был осмотрен участок местности на территории завода «Тасма» по адресу: РТ, ..., где была обнаружена гора щебня высотой примерно 4-5 метров, принадлежащая ФИО1, копиями товарных чеков ... от 25 июня 2017 года на закупку щебня на ....

Кроме того, свидетели ФИО 7, ФИО 42 подтвердили в судебном заседании, что после фактического прекращения трудовых отношений в ...» им была получена заработная плата в наличной форме, которую выдал ФИО1. 

Таким образом, в ходе судебного следствия, стороной обвинения не было представлено убедительных доказательств о том, что ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, посредством директора ... ФИО 2, в целях хищения денежных средств, принадлежащих ... произвел действия по перечислению денежных средств с расчетного счета ... на расчетный счет ...

Установленные в судебном заседании цели и мотивы действий подсудимого ФИО1, позволяют суду прийти к выводу о том, что в вышеуказанных действиях подсудимого ФИО1 отсутствуют признаки мошенничества.

Оставшиеся денежные средства в сумме ... рублей, были действительно израсходованы на поддержание финансово-хозяйственной деятельности ..., что подтверждается банковской выпиской ... которая была исследована в ходе судебного разбирательства.

Принимая во внимание изложенное, толкуя в соответствии с частью 3 статьи 14 Уголовно-процессуального кодекса РФ все неустранимые сомнения относительно обстоятельств деяния, в котором обвиняется подсудимый ФИО1, в пользу подсудимого, суд приходит к выводу, что наличие состава инкриминируемого подсудимому преступления, в части хищения денежных средств ... в сумме ... (... (денежные средства, перечисленные с расчетного счета ... в адрес ... ... не установлена, поэтому по предъявленному подсудимому обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, в части денежных средств в сумме ..., ФИО1 подлежит оправданию на основании пункта 3 части 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с отсутствием в действиях ФИО1 состава указанного преступления.

В соответствии счастью 1 статьи 134 Уголовно-процессуального кодекса РФ за ФИО1 следует признать право на реабилитацию.

В связи с вынесением в отношении ФИО1 оправдательного приговора, в том числе на основании пункта 2 части 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодексаРФ, ввиду непричастности ФИО1 к совершению преступления в части хищения денежных средств ... в сумме ... рублей, уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 306 Уголовно-процессуального кодекса РФ подлежит направлению руководителю следственного органа (...), для производства предварительного расследования и установления лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых.

Принимая во внимание, что ФИО1 признается невиновным, в том числе по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд считает необходимы оставить гражданский иск представителя потерпевшего ... ФИО 1 – без рассмотрения.

Учитывая, что настоящее уголовное дело после вступления приговора в законную силу в соответствии с частью 3 статьи 306 Уголовно-процессуального кодекса РФ, подлежит направлению руководителю следственного органа (...), для производства предварительного расследования и установления лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, суд считает необходимым хранить вещественные доказательства по уголовному делу в материалах уголовного дела. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 302, 305, 306, 309 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

оправдать ФИО1 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, в части хищения денежных средств ... в сумме ... на основании пункта 2 части 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в связи с непричастностью к совершению преступления, в части хищения денежных средств ... в сумме ... на основании пункта 3 части 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 - отменить.

В соответствии с частью 1 статьи 134 Уголовно-процессуального кодекса РФ признать за ФИО1 право на реабилитацию, разъяснив, что в соответствии со статьей 133 Уголовно-процессуального кодекса РФ он имеет право на возмещение вреда, причиненного в результате уголовного преследования по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

В соответствии с частью 3 статьи 306 Уголовно-процессуального кодекса РФ уголовное дело направить руководителю следственного органа СЧ СУ Управления МВД России по г. Казани, для производства предварительного расследования и установления лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. 

Гражданский иск представителя потерпевшего ...» ФИО 1 – оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства в виде документов и копий документов, а также CD-диски и флеш-карты, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения через Вахитовский районный суд г. Казани.

Судья Вахитовского

районного суда г. Казани А.И. Галеев