Дело №1-250/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Иваново 30 октября 2024 года

Фрунзенский районный суд г.Иваново в составе:

председательствующего судьи Снетковой С.Н., 

при секретарях Цветковой А.А., Промзелевой А.Е.,

с участием государственных обвинителей Мазаловой А.С., Криницына Н.О., Троицкой Д.С.,

представителя потерпевшего, гражданского истца ФИО24,

подсудимой, гражданского ответчика ФИО1,

защитника – адвоката Сокола М.С.,представившего удостоверение №707и ордер от 24.05.2024 №24347, 

защитника – адвоката Исаева А.В.,представившего удостоверение №645и ордер от 26.06.2024 №000345, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>,имеющей среднее специальное образование, состоящей в зарегистрированном браке, имеющей на иждивении трех малолетних детей и одного несовершеннолетнего ребенка, нетрудоустроенной, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, невоеннообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – ФЗ-256, Федеральный закон, закон) на территории РФ с 01.01.2007 установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных указанным Федеральным законом (далее по тексту - дополнительные меры государственной поддержки).

Материнский (семейный) капитал (далее по тексту - МСК) – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки (далее по тексту - сертификат).

Пунктом 4 части 1 статьи 3 Федерального закона определено, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01.01.2007; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2007, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 01.01.2007.

Частью 1 статьи 7 Федерального закона установлено, что распоряжение средствами (частью средств) МСК осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 Федерального закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее по тексту - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом.

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами МСК в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий;получение образования ребенком (детьми);формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 216-ФЗ);приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (пункт 4 введен Федеральным законом от 28.11.2015 № 348-ФЗ);получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (пункт 5 введен Федеральным законом от 28.12.2017 № 432-ФЗ).

В соответствии с частью 5 статьи 10 Закона Правила направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Частью 6 статьи 7 Федерального закона предусмотрено, что заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 настоящей статьи (в ред. Федеральных законов от 28.07.2010 № 241-ФЗ, от 03.07.2016 № 302-ФЗ).

Часть 6.1 статьи 7 Федерального закона устанавливает, что заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (часть 6.1 введена Федеральным законом от 25.12.2008 № 288-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 28.07.2010 № 241-ФЗ, от 29.12.2010 № 440-ФЗ, от 23.05.2015 № 131-ФЗ, от 28.11.2015 № 348-ФЗ, от 28.12.2017 № 432-ФЗ).

Статьей 10 Федерального закона, пунктами 1 – 22 Правил направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № (далее по тексту - Правила направления средств) установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств. 

Так, в силу пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона лицо, получившее сертификат, - владелец сертификата вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели (в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 25.12.2008 № 288-ФЗ, от 28.07.2010 №241-ФЗ). 

Частью 7 статьи 10 Федерального закона (в ред. Федерального закона от 23.05.2015 № 131-ФЗ) предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся:1) кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;3) кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 N 190-ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации;4) иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой.

В соответствии с пунктом 14 Правил направления средств размер средств (части средств) МСК, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом на строительство жилья, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным займом.

В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 02.08.2017№606н утверждены Правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК (далее по тексту – Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с пунктом 13 Правил подачи заявления достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 8 Федерального закона в удовлетворении заявления о распоряжении может быть отказано, в том числе, в случае нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

В соответствии с частью 2 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).

В соответствии со статьей 16 Жилищного кодекса Российской Федерации:

к жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры; комната. Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании;

квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении;

комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в части 3 статьи7 Федерального закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

В период с 01.01.2020 по 17.02.2020, точные дата и время не установлены, в неустановленном месте, в том числе на территории г. Иваново, у ФИО1, имеющей право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтвержденные государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал (далее по тексту - МСК) серии МК-11 №, выданным 11.03.2019 Управлением Пенсионного Фонда Российской Федерации (государственным учреждением) в городских округах ФИО2, ФИО3 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области (далее по тексту - УПФР), будучи достоверно осведомленной, что к указанному периоду времени она имеет право распорядиться средствами МСК в размере 466 617,00 рублей, из корыстный побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение в крупном размере денежных средств МСК, находящихся на ее сертификате, путем обмана сотрудников УПФР и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений о намерениях распоряжения средствами МСК. 

Для целей достижения преступного результата незаконного материального обогащения ФИО1 запланировала приискать лиц, оказывающих частным образом риэлтерские услуги, которые бы за денежное вознаграждение оказали ей помощь в оформлении документов, необходимых для предоставления в УПФР, и получении средств МСК. При этом, ФИО1, зная о законодательно разрешенных целях по расходованию средств МСК, решила не посвящать риэлтора в свои преступные намерения, а сообщить ему заведомо для нее ложные, недостоверные сведения, что средства МСК планирует расходовать на улучшение жилищных условий. 

Приступив к реализации своего преступного умысла, направленного на хищение средств МСК и распоряжение ими не на цели, указанные в Законе, действуя умышленно, в личных корыстных интересах, в указанный выше период, находясь на территории г.Иваново, ФИО1 обратилась к ранее незнакомой ФИО4 №2, оказывающей частным образом риэлтерские услуги. Обманывая и вводя риелтора в заблуждение относительно своих истинных намерений по расходованию средств МСК, не имея действительной цели и материальной возможности улучшить жилищные условия своей семьи, ФИО1 сообщила ФИО4 №2, что желает реализовать свое право распоряжения средствами МСК на улучшение жилищных условий, а именно на строительство жилого дома на земельном участке, который она намерена приобрести для этой цели также при помощи ФИО4 №2

ФИО4 №2, будучи неосведомленной относительно истинной цели получения ФИО1 средств МСК, в силу своей профессиональной занятости знающая о нахождении в г.Ярославле сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «

<

адрес>» (далее по тексту - СКПК «

<

адрес>», СКПК, кооператив), одним из видов деятельности которого является предоставление процентных займов, в том числе на строительство жилых помещений с использованием средств МСК, предложила ФИО1 воспользоваться услугами данного кооператива, оформив с ним на указанные цели договор займа, денежные средства по которому будут возвращены средствами МСК, а также согласилась оказать услуги по поиску и оформлению в собственность ФИО1 земельного участка. ФИО1, действуя из корыстных побуждений, согласилась на предлагаемые ФИО4 №2 услуги и возможность получения средств МСК посредством заключения договора займа с СКПК «

<

адрес>», и приступили к активным действиям по реализации своего преступного умысла.

В период с 01.01.2020 по 17.02.2024, точные дата и время не установлены, ФИО4 №2 приискала для оформления в собственность ФИО1 земельный участок с кадастровым номером № адресу: 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности ФИО33 (ранее ФИО34 после чего, оказывая ФИО1 услуги согласно достигнутой договоренности, изготовила текст договора купли-продажи земельного участка, ошибочно датировав его 20.03.2019. 

17.02.2020, точное время не установлено, находясь в помещении Областного государственного бюджетного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) по адресу: 

<

адрес>, в присутствии ФИО4 №2, не ставя последнюю в известность о своих преступных намерениях, ФИО1 (Покупатель) и ФИО4 №1 (Продавец), также неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, подписали договор купли-продажи земельного участка, согласно условий которого Продавец продал земельный участок, а Покупатель купила за 450000рублей земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, общей площадью 812 м2, с разрешенным видом использования – для индивидуального жилищного строительства.

После подписания, для дальнейшей регистрации перехода права собственности на земельный участок, ФИО1 17.02.2020, не ставя уполномоченных сотрудников МФЦ в известность о совершаемом ею преступлении, при помощи ФИО4 №2 предоставила в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области (

<

адрес>) договор купли-продажи земельного участка, ошибочно датированный 20.03.2019.

21.02.2020 сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 по хищению средств МСК, произвели государственную регистрацию права собственности ФИО1 на земельный участок, о чем в Едином государственном реестре недвижимости произвели запись за №. 

19.02.2020 ФИО1 обратилась в УПФР с заявлением о выдаче справки о размере средств МСК по ее сертификату, которую получила 26.02.2020. Согласно данной справке размер средств МСК (его оставшейся части) по ее сертификату по состоянию на 20.02.2020 составил 466617,00 рублей. 

Продолжая совершать преступление, 18.03.2020, точное время не установлено, ФИО1 направила в Управлении координации земельных отношений Администрации Ивановского муниципального района Ивановской области (

<

адрес>) уведомление о планируемом строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № адресу: 

<

адрес>, которое 20.03.2020 зарегистрировано за №-зу.

25.03.2020 за подписью и.о. начальника отдела архитектуры Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ивановской области ФИО13, неосведомленной о совершаемом ФИО1 преступлении, в адрес последней направлено уведомление от 25.03.2020 № о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства. 

В неустановленное время периода с 17.02.2020 по 27.04.2020 включительноФИО4 №2, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, используя представленные последней паспортные данные, организовала изготовление представителем СКПК «

<

адрес>» ФИО4 №9, также неосведомлённого о преступных намерениях ФИО1 совершить хищение средств МСК по надуманному предлогу строительства жилого дома, договора займа на строительство индивидуального жилого дома и договора ипотеки с ФИО1

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 27.04.2020, точное время не установлено, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе многофункционального центра по адресу: 

<

адрес>, придавая своим преступным действиям вид законных гражданско-правовых отношений, подписала со своей стороны предоставленные ФИО4 №2: 

- договор № займа на строительство индивидуального жилого дома, датированный 27.04.2020 по условиям которого: Займодавец (СКПК «

<

адрес>») передает Заемщику (ФИО1) для целей строительства индивидуального жилого дома без привлечения строительной организации по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в размере 460 617,00 рублей, за пользование которыми Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 5 000,00 рублей, то есть на общую сумму 465 617,00 рублей, обеспеченную сертификатом МСК ФИО1;

- договор ипотеки № от 27.04.2020, в соответствии с условиями которого в обеспечение исполнения обязательств, принятых ФИО1 по договору займа № от 27.04.2020 ФИО1 передает Залогодержателю (СКПК «

<

адрес>») земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, оценка которого по соглашению сторон составляет 466 617,00 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату ФИО1

Заключая договор займа и договор ипотеки, ФИО1, не имея возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома по причине отсутствия достаточного материального обеспечения, в полной мере осознавала, что заключенные договоры содержат ложные, недостоверные сведения о ее намерениях по строительству жилого дома, в том числе с использованием заемных средств СКПК «

<

адрес>». 

27.04.2020 через МФЦпо адресу: 

<

адрес>, ФИО1, сопровождаемая ФИО4 №2, подаладокументы в Управление Росреестра по Ивановской области для регистрации ипотеки земельного участка.

Уполномоченные работники СКПК «

<

адрес>», получив от ФИО4 №2 сведения о заключенных с ФИО1 договорах, будучи неосведомленными о ее преступных намерениях совершить хищение средств МСК посредством заключения договора займа с СКПК, исполняя договорные обязательства по предоставлению ФИО1 займа, находясь в неустановленном месте, в том числе в головном офисе СКПК «

<

адрес>» по адресу: 

<

адрес>, с помощью электронной системы управления со счета организации СКПК «

<

адрес>» №, открытого в Московском филиале «Банк СГБ» (

<

адрес>), с основанием платежа «для зачисления на сч.№ ФИО1. Предоставление процентного (5,47%) займа по договору № займа на строительство индивидуального жилого дома от 27.04.2020 на приобретение недвижимости, НДС не облагается» по платежному поручению № от 20.05.2020 на сумму 75 000,00 рублей 20.05.2020 перевели на банковский счет ФИО1 №, открытый 13.01.2019 в дополнительном офисе № Сбербанка России по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 75 000,00 рублей, после чего 21.05.2020 на основании платежного поручения № от 21.05.2020 на сумму 385617 рублей перевели на тот же банковский счет ФИО1 денежные средства в сумме 385617 рублей.

Всего в период с 20.05.2020 по 21.05.2020 включительно уполномоченные работники СКПК «

<

адрес>» перевели на банковский счет ФИО1 в качестве займа денежные средства в общей сумме 460617 рублей, совпадающие в своем размере с суммой основного долга по договору займа № от 27.04.2020, заключенного ФИО1 с СКПК «

<

адрес>». 

21.05.2020 ФИО1, находясь в помещении офиса банкапо адресу: 

<

адрес>, перевела со своего расчетного счета № поступившие от СКПК «

<

адрес>» денежные средства в размере 75000,00 рублей на счет №, принадлежащей ей банковской карты, которыми впоследствии, движимая корыстными интересами, распорядилась по своему усмотрению, израсходовав не на цели, предусмотренные Законом и договором займа.

Кроме этого, 22.05.2020 ФИО1, находясь в помещении офиса банка по адресу: 

<

адрес>, перевела со своего расчетного счета № поступившие от СКПК «

<

адрес>» денежные средства в размере 385000 рублей на счет ФИО4 №1 №, открытый в дополнительном офисе №по адресу: 

<

адрес>, с назначением платежа «земля Калачева» в счет оплаты приобретенного по договору купли-продажи земельного участка, с кадастровым номером № адресу: 

<

адрес>, то есть распорядилась по своему усмотрению, израсходовав не на цели, предусмотренные Законом и договором займа. 

Оставшимися на банковском счете 617,00 рублями ФИО1 также впоследствии распорядилась в личных корыстных целях, не на цели, предусмотренные Законом и договором займа. 

28.05.2020, точное время не установлено, ФИО1, сопровождаемая ФИО4 №2, неосведомленной об истинных намерениях ФИО1, собрав все необходимые документы, не ставя в известность сотрудника пенсионного фонда, находясь в отделении УПФР в городских округах 

<

адрес> муниципальном районе по адресу: 

<

адрес>, подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 465617рублей, в котором указала заведомо для ФИО1 ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с СКПК «

<

адрес>» на строительство жилого дома, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности намерений по расходованию средств МСК ФИО1 приобщила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения о своих намерениях по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № адресу: 

<

адрес>, а именно:договор займа на строительство индивидуального жилого дома от 27.04.2020 № на общую сумму 465617 рублей;договор ипотеки от 27.04.2020№;платежное поручение от 20.05.2020 № на сумму 75000рублей;платежное поручение от 21.05.2020 № на сумму 385617рублей; справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, датированную 25.05.2020, подписанную представителем СКПК «

<

адрес>» по доверенности ФИО4 №9, на общую сумму 465617 рублей;выписку из реестра членов СКПК «

<

адрес>»; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 25.03.2020№; уведомление о планируемом строительстве индивидуального жилищного строительства от 18.03.2020.

В период с 28.05.2020 по 08.06.2020, точные дата и время не установлено, уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 по хищению бюджетных средств в виде МСК, приняв и зарегистрировав указанное заявление за №, приступили к его проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе. В ходе рассмотрения заявления ФИО1 сотрудниками УПФР, неосведомленными о преступных намерениях ФИО1 по хищению средств МСК, обнаружено несоответствие данных, указанных в пункте 12 договора займа от 27.04.2020№, требованиям Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», о чем в неустановленное время периода с 28.05.2020 по 08.06.2020 включительно сообщили ФИО1, а она в свою очередь ФИО4 №2

В период с 28.05.2020 по 08.06.2020 включительно ФИО4 №2, продолжая оказывать ФИО1 услуги на возмездной основе, будучи неосведомленной о намерениях последней совершить хищение средств МСК, стремясь устранить выявленные УПФР нарушения в документах, поданныхФИО1 вместе с заявлением о распоряжении средствами МСК, обратилась к работникам СКПК «

<

адрес>», которые в указанный период времени внесли изменения в договор займа от 27.04.2020№, составив дополнительное соглашение к нему и датировав его ДД.ММ.ГГГГ, которое со стороны СКПК подписал представитель по доверенности ФИО4 №9, неосведомленный о совершаемом преступлении.

08.06.2020 ФИО4 №2, получив от СКПК дополнительное соглашение от 25.05.2020передала его на подпись ФИО1, которая находясь в МФЦ по адресу: 

<

адрес>, подписала его, зная, что дополнительное соглашение к договору займа от 27.04.2020 № содержит заведомо для нее ложные, недостоверные сведения относительно даты его заключения и целей расходования заемных средств на строительство индивидуального жилого дома.

08.06.2020 ФИО1 обратилась в УПФР с заявлением об аннулировании поданного 28.05.2020 заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и одновременно, в тот же день, сопровождаемая ФИО4 №2, не ставя в известность сотрудника УПФР, находясь по адресу: 

<

адрес>, вновь подала в УПФР в городских округах ФИО2, ФИО3 и Ивановском муниципальном районе, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 465 617 рублей, в котором также указала заведомо для нее ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с СКПК «

<

адрес>» на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности намерений ФИО1 приобщила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения о своих намерениях по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 

<

адрес> адресу: 

<

адрес>, а именно:договор займа на строительство индивидуального жилого дома от 27.04.2020 № на общую сумму 465617рублей и датированное 25.05.2020 дополнительное соглашение к нему;договор ипотеки от 27.04.2020№; платежное поручение от 20.05.2020 № на сумму 75 000 рублей;платежное поручение от 21.05.2020 № на сумму 385 617 рублей; справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, датированную 25.05.2020, подписанную представителем СКПК «Ямской» по доверенности ФИО4 №9, на общую сумму 465617 рублей;выписку из реестра членов СКПК «

<

адрес>»; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 25.03.2020№;уведомление о планируемом строительстве индивидуального жилищного строительства от 18.03.2020.

В период с 08.06.2020 по 26.06.2020 включительно, точные дата и время не установлены, уполномоченные сотрудники УПФР, неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 по хищению бюджетных средств в виде МСК, приняв и зарегистрировав указанное заявление, приступили к его проверке, в том числе на предмет соответствия расходования социальной выплаты целям, указанным в Законе. 

09.06.2020 руководителем территориального органа ПФР ФИО14 вынесено решение № об аннулировании заявления №, поданного 28.05.2020 ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

26.06.2020 по результатам рассмотрения заявления ФИО1, поданного в УПФР 08.06.2020, руководитель территориального органа ПФР ФИО14, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 по хищению средств МСК, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» за № вынесла решение об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода - погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья. 

В период с 26.06.2020 по 02.07.2020 включительно, более точные дата и время не установлены, на основании принятого решения об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами МСК, для осуществления кассовых выплат в адрес СКПК «

<

адрес>» уполномоченные сотрудники УПФР представили в Управление Федерального Казначейства по Ивановской области (далее УФК)по адресу: 

<

адрес>, в котором для учета поступлений и выплат денежных средств ПФР открыт лицевой счет №, платежные документы. В указанный период сотрудники УФК, неосведомленные о совершаемом преступлении, сформировали и направили в Отделение Иваново Банка России по адресу: 

<

адрес>, реестры направленных платежей, содержащие для списания денежных средств с расчетных счетов УФК платежные поручения, в том числе платежное поручение от 02.07.2020 № с основанием «перечисление средств МСК ФИО1 на погашение основного долга и уплату процентов по займу ФИО1 по КД № от 27.04.2020». На основании данного платежного поручения 02.07.2020 с расчетного счета №, открытого УФК в Отделении Иваново Банка России по адресу: 

<

адрес>, денежные средства бюджета Российской Федерации в размере 465617 рублей переведены на расчетный счет СКПК «

<

адрес>» №, открытый в Московском филиале «Банк СГБ» 

<

адрес>. 

После проведения Банком платежного поручения и обработки банковской выписки операции по списанию денежных средств отражены на лицевом счете ПФР, ведение которого осуществляется Управлением Федерального Казначейства по Ивановской области по адресу: 

<

адрес>. 

После списания денежных средств МСК с расчетного счета УФК и их зачисления на расчетный счет СКПК «

<

адрес>», совершив их фактическое хищение, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению, оставив их в распоряжении СКПК «

<

адрес>», осуществив таким образом погашение долга перед данной организацией по договору займа, который был ею заключен без намерений по расходованию полученных по нему денежных средств на цели, связанные со строительством индивидуального жилого дома, а лишь для облегчения доступа к похищаемым бюджетным средствам МСК в крупном размере. 

20.09.2022 ФИО1, не имеющая намерений строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, осуществив расходование средств МСК не на цели, предусмотренные Законом, продала данный земельный участок ФИО4 №3 за 400000 рублей. 

Таким образом, в период с 17.02.2020 по 02.07.2020 включительно, более точные дата и время не установлены, на территории г. Иваново, не имея намерений и возможности улучшить свои жилищные условия, ФИО1, являющаяся владельцем сертификата на МСК серии МК-11 №, выданного 11.03.2019 Управлением Пенсионного Фонда Российской Федерации (государственным учреждением) в городских округах ФИО2, ФИО3 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, путем обмана и злоупотребления доверием, используя документы, содержащие заведомо для нее ложные, недостоверные сведения, позволившие ей незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершила хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядилась по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб Российской Федерации, в лице ПФР, на сумму 465617рублей, что является крупным размером.

Подсудимая ФИО1 заявила суду о полном признании вины в преступлении и раскаянии, согласии с вышеизложенными обстоятельствами его совершения, от дачи показаний отказалась на основании ст.51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1 в стадии досудебного производства.

24.11.2023, 12.04.2024 и 15.04.2023 при допросе подозреваемая (обвиняемая) ФИО1 пояснила, что в 2020 году в Управлении пенсионного фонда она получила сертификат на материнский (семейный) капитал в сумме 465617 рублей. В марте 2020 года она с супругом решили приобрести земельный участок для дальнейшего строительства на нем жилого дома, в связи с чем она обратилась к риелтору ФИО4 №2 с целью покупки земельного участка стоимостью не более 400000 рублей. Указанной суммы в тот период времени у нее в наличии не было.

ФИО4 №2 предложила приобрести земельный участок за 450000 рублей у ФИО33 по адресу: 

<

адрес>, она (ФИО1) согласилась. В процессе подбора участка ФИО4 №2 сообщила ей о том, что на приобретаемом земельном участке она может построить объект недвижимости с использованием средств материнского капитала, а также согласилась помочь в оформлении всех необходимых для этого документов. Она (ФИО4 №2) рассказала о том, что работает с СКПК «

<

адрес>», в которой поможет ей (ФИО1) получить заем на строительство объекта недвижимости, который будет погашен средствами материнского капитала. 

ФИО1 попросила ФИО4 №2 договориться с ФИО33, о том, что деньги за участок будут ей переданы не в день сделки, а позже, на что ФИО4 №2 согласилась. Она (ФИО1) хотела расплатиться за земельный участок средствами, полученными в качестве займа, который в последующем будет погашен пенсионным фондом из средств ее материнского капитала. Об этом она ФИО4 №2 и ФИО33 не сказала. ФИО4 №2 предупреждала ее о том, что на средства материнского капитала покупать земельный участок нельзя, но впоследствии она (ФИО1) все равно в итоге расплатилась именно средствами материнского капитала, поскольку надеялась, что об этом никто не узнает, а в связи со сложным материальным положением земельный участок впоследствии продала. 

ФИО4 №2 сообщила, что для оформления договора купли-продажи и займа на строительство необходимо передать ФИО33 450000 в качестве залога на время перевода заемных средств от организации СКПК «

<

адрес>». После поступления указанной суммы от СКПК «

<

адрес>» она в полном объеме должна будет перевести ФИО4 №2, которая, в свою очередь, переведет в качестве оплаты продавцу земельного участка. После этого ФИО33 вернет ФИО1 залог в сумме 450000 рублей. 

Таким образом, на «обналиченные» средства материнского капитала ФИО1 приобретет земельный участок, а также у нее останутся наличные денежные средства для строительства объекта недвижимости. С ФИО4 №2 они договорились 20.03.2020 встретиться в МФЦ ТЦ «Тополь» г. Иваново для оформления всех необходимых документов.

20.03.2020 в МФЦ ТЦ «Тополь» она встретилась с ФИО4 №2 и ФИО33 для оформления договора купли-продажи земельного участка. Оформив все необходимые документы, она в присутствии ФИО4 №2 передала ФИО33 за земельный участок денежные средства в сумме около 225000 рублей, о чем последняя написала расписку. С ФИО33 они договорились, что оставшаяся сумма будет ею передана после получения средств материнского капитала. ФИО4 №2 взяла у Ежова необходимые документы для оформления займа, и они договорились о встрече после подготовки ею (ФИО4 №2) необходимых документов.

27.04.2020 она приехала в ТЦ «Тополь» к ФИО4 №2 для оформления договора займа, где последняя передала ей на подпись договор займа с СКПК «

<

адрес>» (уже с печатью и подписью представителя СКПК «

<

адрес>»). После подписания договора ФИО4 №2 сообщила ей о том, что необходимо подождать некоторое время, чтобы ей (ФИО1) перевели от СКПК «

<

адрес>» денежные средства в виде займа.

Спустя время ей позвонила ФИО4 №2, которая предупредила ее о скором поступлении на ее (ФИО1) расчетный счет в Сбербанке денежных средств от СКПК «

<

адрес>». Указанные денежные средства Ежова необходимо будет перевести ФИО4 №2 на карту - часть суммы, которую она должна была доплатить за земельный участок, примерно 225000 рублей, а также 20000 рублей за ее работу и 75000 рублей за получение займа СКПК «

<

адрес>».

21.05.2020 по указанию ФИО4 №2 ФИО1 прибыла в отделение Сбребанка на 

<

адрес>, где дождавшись поступления от СКПК «

<

адрес>» денежных средств в сумме 460000 рублей, перевела часть суммы на счет ФИО4 №2 по номеру телефона. ФИО4 №2 должна была перевести часть указанной суммы ФИО33, взять за свою работу и перевести в СКПК «

<

адрес>» 75000 рублей за пользование займом. 

Где, когда и при каких обстоятельствах ФИО1 в отделение пенсионного фонда было подано заявление о распоряжении средствами материнского капитала, не помнит. Она подписывала документы, предоставляемые ФИО4 №2, не читая их, доверяя последней.

Таким образом, «обналиченные» денежные средства материнского капитала в размере около 225000 рублей ФИО1 потратила на покупку земельного участка, 20000 рублей заплатила за работу ФИО4 №2, 75000 рублей перевела ФИО4 №2 для перечисления в СКПК «

<

адрес>» за пользование займом. Оставшиеся денежные средства в размере около 145000 рублей она потратила на личные нужды (вложила в швейное производство мужа и размежевание земельного участка). 

В связи с возникшим после ее увольнения с работы 25.06.2020 очень тяжелым материальным положением она продала земельный участок ФИО4 №3 за 400000 рублей, которые потратила на личные бытовые нужды.

В ходе допроса подозреваемая ФИО1, ознакомившись с выпиской ПАО «Сбербанк» от 11.12.2023 по счету №, пояснила, что 21.05.2020 на ее счет поступили денежные средства в размере 75000 рублей, которые она (ФИО1) в тот же день перевела на другую свою карту, а затем - в СКПК «

<

адрес>» в счет оплаты по договору консультационно-юридических услуг от 27.04.2020. Кроме этого, 22.05.2020 на ее (ФИО1) счет поступили денежные средства в размере 385000 рублей, которые она в тот же день перевела ФИО33 за земельный участок. Оставшиеся денежные средства она потратила на личные нужды. Деньги она переводила в отделении Сбербанка, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Подтвердила факт подписания ею необходимых документов для получения средств материнского капитала в пенсионном фонде, а также договора займа от 27.04.2020 № и иных документах, подготовленных ФИО4 №2 (т.2 л.д.61-66, 87-91,103-105).

04.04.2024 подозреваемая ФИО1 подтвердила показания, данные свидетелем ФИО4 №2, в ходе очной ставки. Указала, что расплатилась за земельный участок средствами материнского капитала, несмотря на предупреждение ФИО4 №2 (т.2 л.д.82-86).

Оглашенные показания подсудимая ФИО1 подтвердила. Пояснила, что раскаивается в преступлении. Обстоятельства, изложенные в обвинении, не оспаривает. С гражданским иском не согласилась. Подтвердила факт подписания документов, связанных с приобретением земельного участка, получением займа в СКПК «

<

адрес>» и получением средств материнского семейного капитала. Показания свидетелей, допрошенных в судебном заседании, а, также свидетелей, чьи показания были оглашены, не оспаривает. Полагает, что полученные денежные средства в итоге были ею потрачены хоть и не по назначению, но на нужды семьи, воспитание детей и семейный бизнес. Их семья считается многодетной. Она и супруг также занимаются отправкой гуманитарной помощи в зону СВО. Кроме этого, она осуществляет помощь матери супруга.

Виновность подсудимой по преступлению подтверждается совокупностью собранных и исследованных судом следующих доказательств

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области ФИО24 – заместитель начальника юридического отдела пояснила, что подсудимая ФИО1 в соответствии с действующим законодательством имела право на получение материнского семейного капитала, о чем ей был выдан сертификат. В связи с этим она (ФИО1) обращалась в пенсионный фонд с заявлением о распоряжении данными денежными средствами – для погашения кредита на строительство жилого дома. Впоследствии от следственных органов сотрудникам фонда стало известно, что денежные средства материнского семейного капитала были потрачены не на цели, установленные действующим законодательством. Обстоятельства выплаты фондом денежных средств ФИО1 и распоряжения ими подсудимой, она (ФИО24) в настоящее время не помнит, поскольку прошло достаточно много времени с момента ее допроса следователем. Пояснила, что ФИО1 была выплачена сумма 465617 рублей; указанная сумма была переведена на счет СПК «

<

адрес>». ФИО1 путем обмана получила выплату, поскольку использовала денежные средства не на цели его использования - жилищные условия не улучшила, жилье не построила. Гражданский иск, заявленный фондом по уголовному делу, поддерживает в полном объеме.

В соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания представителя потерпевшей ФИО24 в стадии предварительного расследования. ФИО24 пояснила, что не позднее 26.06.2020 ФИО1 обратилась в Управление ПФР с заявлением, содержащим недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского семейного капитала в сумме 465617 рублей на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа, заключенному с СКПК «

<

адрес>». С заявлением ФИО1 предоставила необходимый пакет документов, в том числе договор займа, платежные поручения о получении денежных средств по нему. 

26.06.2020 по результатам рассмотрения заявления ФИО1 уполномоченными лицами Управления ПФР принято решение № об удовлетворении ее (ФИО1) заявления и направлении средств материнского семейного капитала в сумме 465 617 рублей на улучшение жилищных условий. 02.07.2020 по платежному поручению № с расчетного счета УФК по Ивановской области (ОПФР по Ивановской области) №, открытого в отделении 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 465 617 рублей переведены на расчетный счет СКПК «

<

адрес>» №, открытый в Московском филиале «БАНК СГБ» г.Москва, с основанием платежа - «(№) перечисление средств МСК ФИО1 на погашение основного долга и уплату процентов по займу ФИО1 по КД № от 27.04.2020» (т.1 л.д.103-106).

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №1, данным в стадии досудебного производства, оглашённым и исследованным в ходе судебного заседания в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, она, ознакомившись с копией договора от 20.03.2019 купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пояснила, что указанный договор подписан ею в день его оформления.

В 2012 году, после рождения третьего ребенка, от Администрации Ивановского муниципального района она получила в собственность земельный участок по адресу: 

<

адрес>. В конце 2019 года она (ФИО33) решила продать данный земельный участок за 500 000 рублей, в связи с чем обратилась в агентство недвижимости, расположенное на ул. 

<

адрес> г. Иваново. Продажей земельного участка занималась ФИО4 №2. 

Через некоторое время ей позвонила ФИО4 №2 и сообщила, что на земельный участок нашелся покупатель, который готов его приобрести за 450000рублей за счет средств материнского семейного капитала. Позднее, точную дату не помнит, состоялась сделка по продаже земельного участка в МФЦ ТЦ «Тополь» г.Иваново. Оформлением всех документов занималась ФИО4 №2, при этом какие именно оформлялись документы, не помнит. Дату не помнит, но предполагает, что это было 20.03.2020 (год в договоре указан ошибочно), в МФЦ на самой сделке присутствовали она, покупатель земельного участка, данные не помнит, и ФИО4 №2. Покупателем земельного участка выступала девушка, видела она ее всего один раз в день сделки, предполагает, что это была ФИО1, как указано в договоре купли-продажи. 

После изучения выписки ПАО «Сбербанк» от 11.12.2023 по счету ФИО1 (22.05.2020 с указанного счета на счет ФИО4 №1 переведены денежные средства в размере 385000 рублей с назначением платежа «земля Калачева»), ФИО33 пояснила, что не помнит, каким образом ей передавались деньги за земельный участок. Доверяет данным, представленным в выписке, и предполагает, что ФИО1 перечислила ей денежные средства за земельный участок 22.05.2020 в сумме 385000 рублей. При этом она не помнит, соответствовала ли сумма в договоре (450000 рублей) сумме согласно договоренности с ФИО1 Возможно, участок ФИО1 продала за 385000 рублей (т.1 л.д.121-124, 125-127).

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО4 №2 показала, что в 2019-2020 году, точно не помнит, к ней как к агенту по недвижимости обратилась ФИО1 с целью приобретения земельного участка для строительства на нем объекта недвижимости с использованием средств материнского капитала. Она (ФИО4 №2) предложила Ежова на выбор три земельных участка в д. 

<

адрес>. ФИО1, осмотрев участки, выбрала один из них стоимостью 450000 рублей. Земельный участок принадлежал ее знакомой ФИО33. Впоследствии ею были оформлены необходимые документы для заключения купли-продажи земельного участка. В связи с тем, что ФИО1 хотела построить на приобретаемом земельном участке дом с использованием средств материнского капитала, то она (ФИО4 №2) также занималась оформлением договора займа с СКПК «

<

адрес>». Для этого были получены все необходимые документы для разрешения строительства на земельном участке. Впоследствии заём был оформлен, денежные средства были переведены ФИО1, которая оплатила ее (ФИО4 №2) услуги в размере 20 000 рублей. Кроме этого, ФИО4 №2 также помогала ФИО1 в получении в пенсионном фонде средства материнского капитала.

В соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО4 №2 в стадии предварительного расследования.

ДД.ММ.ГГГГ при допросе и ДД.ММ.ГГГГ в ходе очной ставки с подозреваемой ФИО1 свидетель ФИО4 №2 пояснила с 2015 по 2021 годы она работала агентом по недвижимости в 

<

данные изъяты> адресу: 

<

адрес>. 

В конце января – начале феврале 2020 года к ней обратилась ФИО1 и попросила оказать услуги по подбору земельного участка в д.

<

адрес> для покупки, и последующему оформлению необходимых документов. Она (ФИО1) также пояснила, что стоимость участка должна составлять не более 500000 рублей, после покупки ФИО1 планировала начать строительство жилого дома с использованием средств материнского семейного капитала. ФИО4 №2 сообщила ФИО1, что стоимость услуг за подбор земельного участка, оформление документов, в том числе для получения займа на строительство жилого дома, будет составлять 20000 рублей. 

Она (ФИО4 №2) объяснила ФИО1, что заем можно будет оформить в СКПК «

<

адрес>», об условиях предоставления займа - после того, как она (ФИО1) приобретет в собственность земельный участок и получит разрешение на строительство жилого дома, то необходимо будет предоставить ей (ФИО4 №2) пакет документов (копию паспорта, документы на детей, сертификат на материнский капитал), которые последняя отправит в кооператив. После того, как сумма займа будет перечислена на счет Ежова необходимо будет подать заявление с документами в пенсионный фонд для погашения займа средствами материнского семейного капитала. Ежова на условия ФИО4 №2 согласилась.

Впоследствии ФИО4 №2 для ФИО1 были подобраны четыре земельных участка в д.

<

адрес>, после чего в начале февраля 2020 года они с ФИО1 встретились в деревне, осмотрели все земельные участки. ФИО1 выбрала земельный участок, принадлежащий ФИО4 №1, по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 450000 рублей. 

ФИО1 попросила ФИО4 №2 составить договор купли-продажи, организовать сделку и договориться с продавцом земельного участка о том, что денежные средства за него она отдаст позже - после получения средств материнского семейного капитала. Она ФИО4 №2 поняла, что ФИО1 опасалась, что пенсионный фонд может не одобрить предоставление средств материнского семейного капитала на погашение займа на строительство, хотела сначала убедиться, что заем будет погашен, а после этого расплатиться с продавцом земельного участка. ФИО4 №2 разъяснила ФИО1, что денежными средствами материнского семейного капитала нельзя расплачиваться за земельный участок, поскольку указанная выплата является целевой и указанные деньги можно использовать только на цели, предусмотренные законом. 

Впоследствии по просьбе ФИО1 она (ФИО4 №2) связалась с ФИО4 №1, с которой была лично знакома, и договорилась с ней о сделке на условиях ФИО1.

17.02.2020 в 16 часов 20 минут Ежова на электронную почту прислала ей фотокопии своего паспорта для подготовки договора купли-продажи земельного участка, после чего в период с 17.02.2020 по 21.02.2020 по месту работы по адресу: 

<

адрес>, изготовила типовой договор купли-продажи земельного участка. В самом договоре была допущена ошибка относительно даты его составления 20.03.2019 вместо 20.03.2020. В период с 19.02.2020 по 21.02.2020 она (ФИО4 №2) назначила встречу ФИО1 и ФИО33 для подписания договора и подачи его для регистрации в Росреестр через МФЦ. 

Впоследствии в указанный период в МФЦ по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 и ФИО33 в ее присутствии подписали договор купли–продажи земельного участка, после чего Ежова написала и передала ФИО4 №1 долговую расписку. После подписания договор сразу же был подан для регистрации. Получив в марте 2020 года выписку из ЕГРН, подтверждающую переход права собственности на земельный участок, она и ФИО1 проследовали в МФЦ в ТЦ «Тополь» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 подала заявление на получение разрешения на строительство индивидуального жилого дома на приобретенной у ФИО33 земельном участке. Получив указанное разрешение (уведомление), Ежова направила его ФИО4 №2 посредством электронной почты или мессенджеров. После чего ФИО4 №2 отправила представителю СКПК «

<

адрес>» ФИО4 №9 разрешение на строительство и иные необходимые документы. 

В конце марта – апреля 2020 года от ФИО4 №9 ей для подписания у ФИО1 поступили уже подписанные со стороны СКПК «

<

адрес>» документы: договор займа, договор ипотеки, договор консультационно-юридических услуг и иные документы, необходимые для заключения договора. Когда ФИО1 подписала указанные выше документы, в этот же день они подали их в МФЦ по адресу: 

<

адрес>, для регистрации договора ипотеки. Уже в апреле 2020 года она и ФИО1 получили зарегистрированный договор ипотеки, который ею (ФИО4 №2) был направлен ФИО4 №9 Через несколько дней на счет ФИО1 поступили денежные средства в сумме, соответствующей заключенному договору займа и равной сумме материнского капитала.

Через несколько дней после указанного ФИО4 №2 и ФИО1 проехали в управление пенсионного фонда по адресу: 

<

адрес>, для подачи документов на распоряжение средствами материнского капитала. Впоследствии пенсионным фондом было вынесено решение об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского капитала.

Относительно заключения дополнительного соглашения от 25.05.2020 к договору займа на строительство индивидуального жилого дома от 27.04.2020 пояснила, что оно было заключено после проверки сотрудниками пенсионного фонда документов, поскольку п.12 договора не был указан адрес земельного участка, на котором планировалось строительство. После проверки документов, денежные средства поступили в СКПК «

<

адрес>».

Из каких денежных средств ФИО1 произвела оплату ФИО33 за земельный участок, ФИО4 №2 неизвестно. При этом, ФИО1 также оплатила ей (ФИО4 №2) за оказанные услуги в сумме 20000 рублей, перечислив их 22.05.2020 на счет.

При этом куда ФИО1 израсходовала денежные средства материнского семейного капитала, ей неизвестно, так как каких-либо отношений с ней (ФИО1) не поддерживала (т.1 л.д.128-142, т.2 л.д.82-86).

ФИО4 ФИО4 №2 оглашенные показания подтвердила, противоречивость показаний объяснила давностью событий.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4 №8 следует, что в период с 2005 по 2022 годы она являлась председателем СКПК 

<

адрес>». Основным видом деятельности кооператива был прием денежных средств от граждан и выдача займов, в том числе под строительство жилого дома с использованием средств материнского семейного капитала. Одним из сотрудников кооператива был ФИО4 №9

В ходе допроса свидетель ФИО4 №8 пояснила, что договоры займа под строительство жилого дома заключались после приема всех необходимых документов (заявления вступлении в члены кооператива, паспорта гражданина РФ, свидетельства о рождении ребенка, документы на земельный участок, разрешение или уведомление на строительство). Затем по истечении не менее пяти дней гражданин принимался в члены кооператива, а уже после заключался договор займа. ФИО4 №8 не помнит, работал ли кооператив с агентами по недвижимости из г.Иваново; она лично с такими не контактировала.

Относительно членства в кооперативе ФИО1 пояснила, что оформлением по ней всех документов занимался ФИО4 №9. Все подписи в документах, предоставленных ей на обозрение, стоит ее подпись. Вероятно, для того чтобы стать членом кооператива ФИО1 платила вступительный взнос в размере примерно 3000 рублей, а также паевой взнос в размере 1000 рулей. На какие цели ФИО1 оформила в кооперативе заем, не знает. ФИО1 она (ФИО4 №8) никогда не видела и не знает (т.1 л.д.178-180).

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №9, оглашенным в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с 2012 года он работает в должности директора 

<

данные изъяты>, у которой в период с 2019 по сентябрь 2020 годы с СКПК «

<

адрес>» было заключено устное соглашение о сотрудничестве. 

Кроме этого, в период с 2019 по 2020 годы он работал в должности менеджера по работе с клиентами в СКПК «

<

адрес>», председателем которого являлась ФИО4 №8 Основным видом деятельности кооператива был прием денежных средств от граждан и выдача займов гражданам и организациям под проценты.

Для получения займа гражданину необходимо было стать членом кооператива, оплатить вступительный и паевой взносы. При погашении займа гражданин мог подать заявление о выходе из членов кооператива и попросить вернуть ранее заплаченный им паевой взнос.

Заем под строительство жилого дома с использованием средств материнского (семейного) капитала предоставлялся после обращения гражданина либо агента по недвижимости в СКПК со всеми необходимыми документами: заявлением о вступлении в члены кооператива, паспортом, свидетельствами о рождении детей, документами на земельный участок, разрешением или уведомлением на строительство, документом, подтверждающим нахождение земельного участка в собственности, сертификатом на материнский (семейный) капитал. Указанные документы проверялись в течение 5 дней сотрудниками СКПК, после чего принималось решение о выдаче займа. После чего направлялся образец заявления о вступлении в члены кооператива и заявления о просьбе выдать заём на строительство жилого дома. В случае принятия положительного решения, менеджерами кооператива подготавливалась справка за подписью ФИО4 №8

На основании представленных документов менеджерами СКПК подготавливались договоры займа на строительство индивидуального жилого дома и ипотеки. Указанные документы отправлялись для подписания сторонами и регистрации в установленном законом порядке. После подписания и регистрации договора ипотеки, оригиналы договоров займа и ипотеки направлялись в СКПК «

<

адрес>», проводилась проверка действительности регистрации залога, после чего осуществлялось перечисление денежных средств на счет, указанный гражданином при подаче документов. Сумма займа перечислялась двумя переводами. После этого менеджеры кооперативу направляли гражданину справку об остатке основного долга и копии платежных поручений о перечислении денежных средств. С указанными документами получатель займа обращался в отделение пенсионного фонда по своему месту жительства с заявлением о погашении основного долга средствами материнского капитала. Примерно в течение 30 дней пенсионный фонд рассматривал поданные гражданином документы и перечислял на счет СКПК сумму, равную сумме по договору займа. После того, как на расчетный счет кооператива поступили денежные средства, менеджер СКПК через МФЦ подавал заявление о снятии обременения с земельного участка. Если после этого от гражданина поступало заявление об исключении из членов кооператива, то составлялся протокол об исключении. 

Относительно договоров займа от 27.04.2020 № на строительство индивидуального жилого дома и ипотеки от 27.04.2020 №, заключенных СКПК «

<

адрес>» с ФИО1 ФИО4 №9 пояснил, что они были подготовлены работниками СКПК «

<

адрес>» в 

<

адрес> по месту нахождения офиса организации (

<

адрес>), подписи в договорах от его имени выполнены им. Обстоятельства их составления и подписания не помнит. Договоры он подписывал в 

<

адрес>. В связи с тем, что ФИО1 проживает в г.Иваново, предполагает, что указанные документы после подписания он направил почтовой или иной связью ФИО1. После подписания документов ФИО1 договор ипотеки зарегистрирован в установленном законом порядке. Впоследствии ФИО1 от СКПК «

<

адрес>» на счет был выдан заем на сумму 466617 рублей, который затем был погашен пенсионным фондом из средств материнского семейного капитала. 

Кроме этого, 27.04.2020 между 

<

данные изъяты> и ФИО1 также заключался договор консультационно-юридических услуг №, согласно которому ФИО4 №9 оказывал юридические услуги ФИО1 на сумму 75000 рублей. 

С ФИО4 №2 он знаком с 2019 года. Он знает ее как риелтора из г. Иваново, видел ее примерно 5 раз. ФИО4 №2 работала в Агентстве недвижимости «

<

адрес>», с которым в период с 2019-2020 годы сотрудничал СКПК «

<

адрес>» (т.1 л.д.182-185).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4 №7 – сотрудника 

<

данные изъяты>, следует, что в сентябре 2022 года к нему по телефону обратилась ФИО1 с предложением продать земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>. Выслушав предложение ФИО1, он перенаправил ее к своему знакомому ФИО4 №4, который занимается покупкой и продажей объектов недвижимости (т.1 л.д.173-175). 

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО4 №3 показала, что осенью 2022 года она приобрела у ФИО1 земельный участок по адресу: 

<

адрес>. С предложением приобрести земельный участок (как вложение денежных средств) к ней обратился ФИО4 №4, поскольку у последнего не хватало денег на его приобретение. Как ей пояснил ФИО4 №4 – впоследствии земельный участок можно будет продать за большую стоимость. Впоследствии на нее был оформлен договор купли-продажи и зарегистрировано право собственности на земельный участок. Оформлением всех необходимых документов занималась супруга ФИО4 №4 — ФИО6. После оформления всех документов ФИО6 передала ФИО1 за земельный участок 400000 рублей, из которых 200000 рублей были ее (ФИО4 №3). Впоследствии приобретённый участок ФИО4 №4 продал за сумму в размере 650000 рублей, в связи с чем она дополнительно заработала 125000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО4 №4 дал показания, аналогичные показаниям ФИО4 №3

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4 №5 следует, что в сентябре 2022 года по просьбе супруга ФИО4 №4 занималась оформлением договора купли-продажи земельного участка по адресу: 

<

адрес>. ФИО4 №4 хотел приобрести данный земельный участок для последующей его перепродажи за более высокую стоимость. Поскольку собственных средств у них было только 200000 рублей, ФИО4 №4 обратился к ФИО4 №3 и предложил ей совместно купить земельный участок. На момент покупки на земельном участке объектов строительства не было. Продавцом и собственником земельного участка являлась ФИО1 Все документы по купле-продаже были оформлены на ФИО4 №3. ФИО4 №4 ФИО1 был передан задаток в размере 150000 рублей по договору задатка от 16.09.2022. Сделка по купле-продаже земельного участка состоялась 20.09.2022. В этот же день она передала ФИО1 оставшиеся денежные средства. 

Практически сразу же после покупки земельный участок был перепродан ФИО4 №6 за 650000 рублей (т.1 л.д.159-161).

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №6, оглашенным в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, в интернете он увидел объявление о продаже земельного участка по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №, за 650000 рублей. Продавцом участка выступала ФИО6. Посмотрев участок, он сообщил ФИО6 о готовности его приобрести. Впоследствии 27.09.2022 им был оформлен договор купли-продажи. Собственнику земельного участка ФИО4 №3 им были переданы денежные средства в сумме 650000 рублей (т.1 л.д.162-164).

25.04.2023 в СУ УМВД России по Ивановской области предоставлены материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО1 по факту мошенничества при получении материнского семейного капитала, а именно:

- договор купли-продажи земельного участка от 27.09.2022, заключенный между ФИО4 №3 и ФИО4 №6 (т.1 л.д.48-49,50, 56-57,149,167,168);

- договор купли-продажи земельного участка от 20.09.2022, заключенный между ФИО1 и ФИО4 №3 (т.1 л.д.53-54,55, 148, 150);

- решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 26.06.2020 №, в соответствии с котором УПФР в г.о. ФИО2, ФИО3 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области удовлетворено заявление ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному в СКПК «

<

адрес>» на строительство жилья в размере 465617 рублей (т.1 л.д.65);

- заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ФИО1 от 08.06.2022 о направлении средств материнского (семейного) капитала в размере 465617 рублей на улучшение жилищных условий (заем в строительном кооперативе) (т.1 л.д.66-68);

- договор займа на строительство индивидуального жилого дома от 27.04.2020 №, в соответствии с которым СКПК «

<

адрес>» передает ФИО1 для целей строительства индивидуального жилого дома без привлечения строительной организации по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в размере 460 617 рублей, за пользование которыми ФИО1 уплачивает СКПК проценты в размере 5 000 рублей, а всего на общую сумму 465 617 рублей, обеспеченную сертификатом материнского (семейного) капитала ФИО1 (т.1 л.д.71-74);

- платежные поручения от 20.05.2020 № на сумму 75000 рублей и от 21.05.2020 № на сумму 385617 рублей, в соответствии с которыми со счета СКПК «

<

адрес>» на счет ФИО1 были переведены указанные денежные суммы (т.1 л.д.75);

- договор ипотеки от 27.04.2020 №, заключенный между СКПК «

<

адрес>» в лице ФИО4 №9 и ФИО1, о предоставлении по договору займа от 27.04.2020 №з-КГ в залог земельного участка по адресу: 

<

адрес>, д.Калачево, 

<

адрес>, с кадастровым номером 

<

адрес> (т.1 л.д.76-78);

- справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займа от 23.05.2020 об общей задолженности ФИО1 в размере 465617 рублей (т.1 л.д.79);

- уведомление администрации Ивановского муниципального района от 25.03.2020 в адрес ФИО1 о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства (т.1 л.д.80-82);

- платежное поручение от 02.07.2020 № о переводе ОПФР по Ивановской области на счет ФИО1 465617 рублей (т.1 л.д.85);

- выписка из ЕГРН о перехода прав на объект недвижимости, свидетельствующая о регистрации права собственности ФИО1 на земельный участок по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером 

<

адрес> (т.1 л.д.90-91);

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО4 №1 и ФИО1, о приобретении последней в собственности земельного участка по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером 

<

адрес>, за 450000 рублей (т.1 л.д.92).

Из выписки по счету дебетовой карты ****№, принадлежащей свидетелю ФИО4 №2, (за период с 01.05.2020 по 01.07.2020) следует, что ФИО1 осуществлен перевод денежных средств в размере 20000 рублей (т.1 л.д.136-137)

Согласно скриншотам электронной почты ФИО4 №2 17.02.2020 ФИО1 направлялись документы для заключения договора купли-продажи и обращения в ОПФР по Ивановской области (т.1 л.д.139-142).

В соответствии с договором консультационно-юридических услуг от 27.04.2020 ФИО1 заключила указанный договор с 

<

адрес> (в лице ФИО4 №9) об оказании ей юридических услуг по вопросу предоставления целевого займа на покупку недвижимости/строительство индивидуального жилого дома СКПК «

<

адрес>» (т.1 л.д.188-189)

30.05.2023в ходе производства выемки в Отделении фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области изъято дело получателя материнского (семейного) капитала № ФИО1 (т.1 л.д.195-196).

24.11.2023 указанное дело осмотрено, признано и приобщено к уголовному делу вещественным доказательством (т.1 л.д.199-204, 205).

В ходе осмотра установлено, что в деле содержатся следующие документы: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 04.03.2019 №; заявление ФИО1 о выдаче государственного сертификата на материнский капитал от 18.02.2019; заявление о месте фактического проживания ФИО1 от 18.02.2019; копия свидетельств о рождении ФИО15 серии № и ФИО15 серии №; копия уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 04.03.2019 №; копия сертификата на материнский (семейный) капитал от 11.03.2019 №; заявление ФИО1 в УПФР с просьбой выдать справку о размере материнского (семейного) капитала от 19.02.2020; справка о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части); решение об удовлетворении заявления ФИО1 об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 09.06.2020; заявление ФИО1 об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 08.06.2020; заявление ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 28.05.2020; уведомление об удовлетворении заявления ФИО1 об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 09.06.2020 №; решение об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 26.06.2020 №; заявление ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 08.06.2020; заявление ФИО1 о её месте фактического проживания от 08.06.2020; копия договора займа на строительство индивидуального жилого дома от 27.04.2020 №з-ГК; копия договора ипотеки от 27.04.2020 №; справка от 25.05.2020 о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за использование займа, выданная ФИО1; выписка из реестра членов СКПК «Ямской»; платежные поручения от 20.05.2020 № на сумму 75000 рублей и от 21.05.2020 № на сумму 385617 рублей; копия уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 25.03.2020 г. №; копия в уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от 18.03.2020; уведомление об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 26.06.2020 №.

04.04.2024 следователем в ходе производства выемки у подозреваемой ФИО1 с участием защитника изъяты документы, касающиеся получения ею средств материнского (семейного) капитала (т.1 л.д.217-221).

05.04.2023 следователем изъятые у подозреваемой ФИО1 документы осмотрены, а именно: выписка № из лицевого счета ФИО1 № за период с 01.05.2020 по 22.05.2020 (20.05.2020 поступила социальная выплата 75000 рублей; 21.05.2020 списано на счет №) 75000 рублей; 21.05.2020 поступила социальная выплата 385617 рублей; 22.05.2020 списано на счет №. Остаток по счету 617 рублей. Итого обороты по счету - 460000, по кредиту счета - 460617 рублей); государственный сертификат на материнский (семейный) капитал от 11.03.2019 серии МК-11 № ФИО1 в размере 453026 рублей; справка о размере материнского (семейного) капитала по состоянию на 20.02.2020 на ФИО1 в размере 466617 рублей; выписка из реестра членов СКПК «

<

адрес>» на ФИО1 с паевым взносом 1000 рублей; разрешение от 26.10.2016 № на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>; схематическое изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке; кадастровый паспорт от 10.02.2012 № земельного участка с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>; копия постановления Богданихского сельского поселения от 10.09.2018 № о присвоении адреса земельному с кадастровым номером № - Российская Федерация, 

<

адрес>; справка о реквизитах владельца счета ФИО1 для перечисления единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала от 19.02.2020 - №; лист с расположением участков в д. 

<

адрес>; градостроительный план от 28.09.2016 земельного участка по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер: №; выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №; план дома 1 этажа; кадастровый паспорт от 10.02.2012 № земельного участка с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>; платежное поручение от 23.04.2020 № на сумму 500 рублей на оплату государственной пошлины за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним плательщиком СКПК «

<

адрес>»; платежное поручение от 22.05.2020 № на сумму 385000 рублей (цель перевода «ЗЕМЛЯ КАЛАЧЕВА», плательщик ФИО1 (№), получатель ФИО4 №1 (№); чек безналичного перевода от 22.05.20 в 09:57 на сумму 65000 рублей; справка о принятии в члены кооператива СКПК «

<

адрес>» ФИО1 от 24.04.2020; договор купли-продажи земельного участка от 20.03.2019 между ФИО4 №1 и ФИО1 (т.1 л.д.222-226).

В этот же день осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу вещественными доказательствами (т.1 л.д.227-228).

01.04.2024в ходе производства выемки в филиале ППК «

<

адрес>» по Ивановской области изъяты копии регистрационного дела по объекту недвижимости с кадастровым номером № (т.2 л.д.5-9).

05.04.2024 копии регистрационного дела осмотрены, в том числе копии следующих документов: заявления о государственной регистрации прав собственности на земельный участок от 03.04.2012; постановление от 11.05.2012 № «О предоставлении в собственность бесплатно ФИО16 земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>»; заявление ФИО1 о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 17.02.2020; заявление ФИО17 о государственной регистрации права на земельный участок собственности от 17.02.2020; копию договора купли-продажи от 20.03.2019 между ФИО4 №1 и ФИО1; заявления ФИО4 №2 о государственной регистрации прав от 28.04.2020 (заявитель СКПК «

<

адрес>»); доверенности от 08.04.2019 № СКПК «Ямской» на ФИО4 №2; договора ипотеки от 27.04.2020 № между СКПК «

<

адрес>» и ФИО1; доверенности от 26.03.2019 №; справки о принятии в члены кооператива СКПК «Ямской» ФИО1; выписки из реестра членов СКПК «

<

адрес>» ФИО1; договора от 27.04.2020 №з-КГ займа на строительство индивидуального жилого дома между СКПК «

<

адрес>» и ФИО1 в сумме 460617 рублей; графика платежей по договору займа от 27.04.2020 №, общая сумма выплаты 465617,00 рублей; платежного поручения от 23.04.2020 №; заявления ФИО1 о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 28.04.2020; заявления ФИО4 №3 о государственной регистрации прав на земельный участок от 20.09.2022; договора купли-продажи земельного участка от 20.09.2022 между ФИО1 и ФИО4 №3; договора купли-продажи земельного участка от 27.09.2022 между ФИО4 №3 и ФИО4 №6 (т.2 л.д.10-17).

В этот же день осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу вещественными доказательствами (т.2 л.д.18).

Согласно завлечению эксперта от 03.07.2023 № рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, на 20.03.2019 составляла 915000 рублей (т.2 л.д.24-38).

Согласно выписке по счету №, открытого 13.01.2019 в отделении № ПАО Сбербанк ФИО1:

- 20.05.2020 от СКПК «

<

адрес>» поступили денежные средства с размере 75 000 рублей (для зачисления на сч. № ФИО1, предост. процент (5,47%) займа по договору 2033-кг займа на строит. индивид. жилого дома от 27.04.2020 на приобр. недвиж. НДС не обл»);

- 21.05.2020 от СКПК «

<

адрес>» поступили денежные средства в размере 385617 рублей (для зачисления на сч. № ФИО1, предост.процент (5,47%) займа по договору 2033-кг займа на строит. индивид. жилого дома от 27.04.2020 на приобр. недвиж. НДС не обл);

- 22.05.2020 осуществлен перевод ФИО4 №1 денежных средств в размере 385000 рублей («земля Калачева») (т.1 л.д.43-45).

07.07.2023 с применением фотосьемки с участием ФИО4 №6 произведен осмотр местности – земельный участок по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.209-213, 214-215). 

Из платежного поручения от 02.07.2020 № следует, что со счета УФК по Ивановской области (ОПФР по Ивановской области) на счет СКПК «

<

адрес>» переведены денежные средства в размере 465617 рублей (перечисление средств МСК ФИО1 на погаш.основ.долга и уплату пр-ов по займу ФИО1 по № от 27.04.2020) (т.2 л.д.52).

Государственным обвинителем в качестве доказательств виновности подсудимой также представлены: рапорт об обнаружении признаков преступления от 24.04.2023 (т.1 л.д.35), сопроводительное письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности от 25.04.2023 (т.1 л.д.36-39), постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 24.04.2023 (т.1 л.д.40-43), уведомление (т.1 л.д.88), запрос и ответ из Избирательной комиссии из Ивановской области (т.1 л.д.93-94). Однако, указанные доказательства не содержат в себе информации, имеющей отношение к существу рассматриваемого уголовного дела, они не подтверждают и не опровергают фактические обстоятельства совершенного ФИО1 преступления и не могут способствовать установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст.73 УПК РФ, в связи с чем суд исключает их из системы доказательств. 

В числе прочего в судебном заседании были исследовано объяснение ФИО1 (т.1 л.д.44-46), полученное в рамках осуществления доследственной проверки без разъяснения ей процессуальных положений УПК РФ. Объяснение принято в отсутствие защитника, в силу изложенного не обладает доказательным значением по смыслу положений ст. 74 УПК РФ, и, в соответствии со ст. 75 УПК РФ, не принимаются судом в качестве доказательств обвинения.

Таким образом, оценив в совокупности собранные органами предварительного следствия доказательства, суд находит вину подсудимой по преступлению установленной.

Обвинительный приговор суд обосновывает:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО24 об обстоятельствах получения подсудимой материнского капитала по представленным документам по улучшению жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа, заключенному с СКПК «

<

адрес>», о сумме выплаченного пенсионным фондом материнского капитала; 

- показаниями свидетеля ФИО4 №2, в том числе данными ею при производстве предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, об обстоятельствах обращения к ней подсудимой как к агенту по недвижимости, приобретения ФИО1 земельного участка у ФИО33, оформления соответствующих документов, в том числе в СКПК «

<

адрес>», обращения в пенсионный фонд, получения средств материнского (семейного) капитала и его распоряжения, а также разъяснения ей целей, на которые могут быть потрачены денежные средства материнского (семейного) капитала;

- показаниями свидетелей: ФИО4 №1 – об обстоятельствах приобретения у нее подсудимой земельного участка; ФИО4 №3, ФИО18, ФИО4 №4, ФИО4 №5 и ФИО4 №6 – об обстоятельствах последующего отчуждения ФИО1 приобретенного земельного участка; ФИО4 №8 и ФИО4 №9 – об обстоятельствах оформления договоров СКПК «

<

адрес>» с ФИО1; 

- предоставленными в установленном законом порядке результатами оперативно-розыскной деятельности; 

- протоколом осмотра места происшествия – земельного участка; 

- сведениями о перечислении пенсионным фондом денежных средств в сумме 465 617 рублей, о переводах денежных средств СКПК «

<

адрес>» на счет ФИО1;

- материалами дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1, результатами его осмотра;

- иными исследованными документами;

- показаниями подсудимой, данными на досудебной стадии производства, и, подтверждёнными в судебном заседании, о фактических обстоятельствах преступления и о расходовании средств материнского (семейного) капитала.

Проанализировав и оценив в соответствии со ст.88 УПК РФ в совокупности собранные по делу, исследованные в судебном заседании и изложенные в приговоре доказательства, суд приходит к выводу о том, что они изобличают ФИО1 в совершении преступления.

Все перечисленные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, не содержат каких-либо противоречий, ставящих их под сомнение. В связи с изложенным, суд признает перечисленные доказательства относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела.

Суд доверяет показаниям представителя потерпевшего ФИО24, поскольку они последовательны и не содержат существенных противоречий, не противоречат другим материалам уголовного дела. Судом не установлено оснований для оговора подсудимой представителем потерпевшего.

Оснований не доверять показаниям свидетелей ФИО4 №2, ФИО4 №3 и ФИО4 №4 суд также не усматривает ввиду непротиворечивости, последовательности их показаний, даны каждым из свидетелей по обстоятельствам, известным лично им, согласованности с показаниями представителя потерпевшего и между собой, с иными доказательствами по делу, оснований для их оговора подсудимой судом не установлено.

Незначительные несоответствия в показаниях свидетеля ФИО4 №2 в судебном заседании ее показаниям, данным в стадии предварительного следствия, объясняются тем, что по истечении длительного промежутка времени она забыла некоторые подробности произошедшего, о чем также заявила в судебном заседании, полностью подтвердив свои показания в ходе предварительного следствия.

Протоколы допросов свидетелей, оглашенные в судебном заседании, по своей форме соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, ст.51 Конституции РФ, а изложенные в них сведения подтверждены подписями, что указывает на их достоверность. Показания свидетелей носят подробный и последовательный характер, согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга, не противоречат другим материалам уголовного дела. Какой-либо их заинтересованности в исходе дела не установлено, оснований для оговора Ежова не установлено.

Показания свидетелей подтверждаются: - результатами оперативно-розыскной деятельности, в ходе которой была выявлена противоправная деятельность ФИО1; - документами, представленными ФИО1 в УПФР для получения денежных средств материнского (семейного) капитала; - документами о переводе денежных средств УПФР в адрес СКПК «

<

адрес>», перечислением СКПК «

<

адрес>» денежных средств ФИО1, перечислении, снятии последней денежных средств с принадлежащего ей счёта; - иными исследованными документами.

Заключение эксперта по стоимости земельного участка мотивировано, сомнений в своей объективности не вызывает. Выводы эксперта изложены с достаточной ясностью и полнотой.

Кроме этого, суд доверяет представленным результатам оперативно-розыскной деятельности, поскольку они переданы следователю в установленном законом порядке. Нарушений закона при проведении оперативно-розыскной деятельности также не имеется.

Органами предварительного расследования действия ФИО1 квалифицированы по ч.3 ст.159.2 УК РФ.

Государственный обвинитель данную квалификацию действий подсудимой поддержал.

В соответствии с ч.2 ст.252 УПК РФ суд находит необходимым уточнить формулировку предъявленного подсудимой обвинения путем конкретизации в части указания на получение иной социальной выплаты, установленной законом, что соответствует установленным в судебном заседании обстоятельствам. Данное изменение не ухудшает положение подсудимой, поскольку не изменяет объем предъявленного ей обвинения.

Суд квалифицирует действия подсудимойФИО1 по ч.3 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

При квалификации действий подсудимой суд принимает во внимание, что ФИО1 осознавала характер своих действий по незаконному получению социальной выплаты и желала действовать именно таким образом.

Действия подсудимой были направлены на безвозмездное изъятие бюджетных денежных средств в свою пользу и преследовали корыстную цель. ФИО1 с целью получения социальной выплаты - средств материнского (семейного) капитала, предоставила через МКУ МФЦ в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации, являющееся распорядителем бюджетных денежных средств и уполномоченное принимать решение о получении социальной выплаты, документы, содержащие заведомо для нее ложные и недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения соответствующей выплаты.

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 1) улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребенком (детьми); 3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона; 4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; 5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

При этом суд учитывает, что подсудимая ФИО1, не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по иным, предусмотренным частью 3 статьи 7 Закона, основаниям, совершила хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, которыми распорядилась по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб Российской Федерации, в лице Пенсионного фонда Российской Федерации, на сумму 465 617 рублей, что в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является крупным размером.

Наличие у подсудимой способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими не оспаривается сторонами и объективно подтверждается обстоятельствами дела и данными о личности виновной, которая адекватно вела себя как в ходе предварительного расследования, так и в судебном заседании. С учетом отсутствия оснований сомневаться в психической полноценности ФИО1, суд признает её в отношении содеянного вменяемым лицом, подлежащим уголовной ответственности.

При назначении вида и размера наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимой, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

ФИО1 совершила тяжкое преступление против собственности. Ранее не судима (т.2 л.д.109-110,131), к административной ответственности не привлекалась (т.2 л.д.111,130). 

На учетах в ОБУЗ «ОКПБ «Богородское», ОБУЗ «Ивановский областной наркологический диспансер», ОБУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер им. ФИО19», ОБУЗ «Ц ПБ СПИД ИЗ» не состоит (т.2 л.д.112,113,115,120,132,133,135,138). 

По месту жительства характеризуется удовлетворительно, не трудоустроена, находится в отпуске по уходу за ребенком (т.2 л.д.123). Имеет статус многодетной семьи Ивановской области (т.2 л.д.69-71).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает:

- в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ явку с повинной, к которой относит письменное объяснение, полученное от подсудимой до возбуждения уголовного дела с приведением подробных обстоятельств совершенного преступления (т.1 л.д.44-46), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в подробном сообщении об обстоятельствах преступления, в участии в выемке документов и их добровольной выдаче, а также при участии в иных следственных и процессуальных действиях, которые использовались стороной обвинения для доказывания вины подсудимой;

- в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ – наличие малолетних детей;

- в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие хронических заболеваний и состояние здоровья матери мужа, оказание ей помощи, осуществление гуманитарной помощи в зоне СВО, наличие статуса многодетной семьи, наличие несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, судом не установлено.

При решении вопроса о виде и размере наказания, учитывая вышеизложенное, тяжесть совершённого преступления, его общественную опасность, данные о личности виновной, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу о том, что для достижения целей восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, ФИО1 должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, поскольку иной вид наказания, вопреки позиции защитника, не сможет обеспечить достижение указанных целей наказания.

Учитывая наличие у ФИО1 смягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможным не применять к ней дополнительные виды наказания, предусмотренные санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного ФИО1 корыстного преступления, а также степень его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории преступления на менее тяжкую. По этим же основаниям суд не усматривает оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии с положениями ст.53.1 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, в том числе связанных с ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступления, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих применить положения ст.64 УК РФ, судом не установлено.

При назначении ФИО1 наказания суд применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, которая не судима, имеет устойчивые социальные связи, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным оказать ей доверие и назначить наказание с применением положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении с возложением определенных обязанностей.

Для достижения целей уголовного наказания и усиления контроля со стороны специализированного органа за поведением осужденных в период испытательного срока на ФИО1 необходимо возложить обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и 1 раз в месяц являться для регистрации в данный орган.

В стадии предварительного следствия управляющим отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Ивановской области подано исковое заявление о взыскании с ФИО1 в счёт компенсации имущественного вреда, причинённого преступлением, денежных средств в размере465 617 рублей (т.1 л.д.107).

В судебном заседании представитель потерпевшего и государственный обвинитель поддержали заявленный гражданский иск. Подсудимая и её защитник возражали против удовлетворения гражданского иска.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Принимая во внимание установленный факт хищения подсудимой ФИО1 денежных средств потерпевшего в размере 465 617 рублей, гражданский иск подлежит удовлетворению.

В связи с удовлетворением гражданского иска в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области, арест, наложенные на принадлежащий ФИО1 счет, открытый в ПАО Сбербанк на ее имя, подлежит сохранению до возмещения имущественного вреда по гражданскому иску. В противном случае сумма имущественного вреда по гражданскому иску подлежит уплате за счет арестованного имущества, после чего арест в оставшейся части подлежит отмене.

Оснований для отмены или изменения меры пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу не имеется.

При определении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 302-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого условно осужденная должна доказать свое исправление. 

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденную ФИО1 обязанности:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных;

- один раз в месяц являться в указанный контролирующий орган на регистрацию в дни, установленные данным органом.

Разъяснить ФИО1, что в соответствии с ч. 3 ст. 74 УК РФ, если она в течение испытательного срока будет систематически нарушать общественный порядок и привлекаться к административной ответственности, систематически не исполнять возложенные на неё судом обязанности, либо скроется от контроля, суд по представлению органа, указанного в части первой настоящей статьи, может вынести решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданский искОтделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области465617 (четыреста шестьдесят пять тысяч шестьсот семнадцать) рублей в качестве возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

Арест, наложенный на счет №, открытый на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк России», за исключением получения денежных средств, предназначенных в качестве социальных выплат, подлежит сохранению до возмещения осужденной имущественного вреда по гражданскому иску. 

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора суда в законную силу: 

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № в отношении ФИО1, - выдать по принадлежности в Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области;

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от 11.03.2019, справка о размере материнского капитала, выписка из реестра членов СКПК «Ямской», разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ, схематическое изображение к строительству, кадастровый паспорт земельного участка, постановление № от 10.09.2018, справка о реквизитах счета, лист с расположением участков д. Калачево, градостроительный план земельного участка, выписка из ЕГРН, схематический план дома, кадастровый паспорт земельного участка, платежное поручение № от 23.04.2020, платежное поручение № от 22.05.2020, выписка из лицевого счета, справка о принятии в члены СКПК «

<

адрес>», договор купли-продажи земельного участка документы, изъятые в ходе выемки у подозреваемой ФИО1, - хранить при уголовном деле;

- заверенные копии регистрационного дела по объекту недвижимости с кадастровым номером 

<

адрес> – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ивановский областной суд через Фрунзенский районный суд г.Иваново в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления, затрагивающих интересы осуждённой, она вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Такое ходатайство может быть заявлено осуждённой в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора – в апелляционной жалобе, либо в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы или представления прокурора, затрагивающих его интересы, – в отдельном ходатайстве либо возражениях на жалобу или представление.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Фрунзенский районный суд г. Иваново в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу при условии, что он был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, в случае же пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении, а также в том случае, если приговор не был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, – путём подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

Судья С.Н. Снеткова