Дело № 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

г.Нальчик ДД.ММ.ГГГГ 

НАЛЬЧИКСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

в составе: председательствующего - судьи Бгажнокова Т.О., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г.Нальчика КБР Бозиевой С.А., подсудимого ФИО2, при секретаре Докшоковой М.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в КБР, гражданина РФ, имеющего 

<

данные изъяты>, женатого, имеющего 

<

данные изъяты>, работающего 

<

данные изъяты> военнообязанного, не судимого, зарегистрированного и проживающего в КБР, 

<

адрес>, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

ФИО2, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и, относясь к ним безразлично, путем предоставления банку документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении возглавляемого им общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ФИО38» (далее - общество), незаконно получил кредиты на текущие цели в дополнительном офисе Кабардино-Балкарского регионального филиала открытого акционерного общества, которое переименовано в акционерное общество (АО) на основании изменений, внесенных в устав общества за № от ДД.ММ.ГГГГ «Россельхозбанк» в г.Нальчик № (далее - ДО КБ РФ ОАО «Россельхозбанк»), которые не погасил, чем причинил крупный ущерб АО «Россельхозбанк» при следующих обстоятельствах.

Так, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №2 по КБР (территориальный участок №0702 по Зольскому району), расположенной по адресу: КБР, пгт.Залукокоаже. ул.Комсомольская, 87 (далее - налоговый орган) ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: КБР, 

<

адрес>, с.

<

адрес>, б/н. зарегистрировано ООО «ФИО39» ИНН-№, в числе основных видов деятельности которого: растениеводство, производство, закупка у населения и юридических лиц, хранение, переработка и реализация сельхозпродукции, оптовая и розничная торговля.

В соответствии с Уставом Общества, утвержденным решением учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ФИО40» является юридическим лицом, имеющим обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, расчетный счет в банке, круглую печать, а также коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

ФИО2 являясь с ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем, руководителем и генеральным директором ООО «ФИО41», наделенным организационно-распорядительными функциями, в числе которых действие без доверенности от имени общества и совершение сделок, ДД.ММ.ГГГГ принял решение о получении в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» для возглавляемого им юридического лица кредитов в крупном размере.

Инструкцией №1-И «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели», утвержденной решением Правления ОАО «Россельхозбанк» (протокол №69 от ДД.ММ.ГГГГ) (далее - инструкция), предусмотрен порядок, согласно которому для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита юридическому лицу (потенциальному заемщику), его руководителем в банк, в соответствии с п.2.1, приложения к Инструкции, вместе с заявкой на получение кредита предоставляются документы, содержащие сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении потенциального заемщика, в том числе бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату, после проверки которых отделом анализа и оценки кредитных проектов (далее - ОА и ОКИ) в соответствии с критериями, предусмотренными методикой анализа и оценки финансового состояния заемщиков ОАО «Россельхозбанк» с учетом их отраслевых особенностей и особенностей организационно-правовой формы, утвержденной решением правления ОАО «Россельхозбанк» (протокол №65 от ДД.ММ.ГГГГ), выносилось соответствующее заключение о возможности заключения кредитного договора с юридическим лицом или целесообразности отказа в этом, в случаях, предусмотренных п.3.2.1 Инструкции, согласно которому предложение о нецелесообразности выдачи кредита вносилось в случаях выявления фактов представления поддельных документов или недостоверных сведений, а также, если платежеспособность заемщика или предоставленное обеспечение возврата кредита недостаточно для возврата запрашиваемого кредита и выполнения ранее принятых обязательств.

В дальнейшем заключение ОА и ОКП вместе с заключениями других уполномоченных служб и отделов банка по соответствующим направлениям проверки потенциального заемщика и анализа представленных им документов, выносились для обсуждения на заседание Кредитного комитета, уполномоченного в зависимости от результатов заключений принимать решение о предоставлении или отказе в предоставлении кредита юридическому лицу.

Будучи ознакомленным с указанными выше правилами предоставления КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» кредита юридическим лицам, ФИО2 понимал, что О А и ОКП по результатам проверки сведений о финансовом состоянии и хозяйственном положении возглавляемого им общества, содержащихся в налоговой и бухгалтерской отчетности, предоставленной в налоговый орган, а также других документах, подтверждающих хозяйственную деятельность, не даст заключение о возможности предоставления кредита, следовательно, Кредитный комитет откажет в его предоставлении.

Осознавая, таким образом, отсутствие возможности получения кредита законным способом, ФИО2 решил добиться его предоставления преступным путем.

Так, ФИО2, с целью создания видимости о намерении ООО «ФИО42» ведения эффективной финансово-экономической и производственной деятельности, обоснования целевого и эффективного использования предоставленных кредитов, при неустановленных обстоятельствах, умышленно изготовил следующие документы, отражающие заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении Общества, существенно изменяющие его показатели в сторону улучшения и, позволяющие принять работникам банка положительное решение о возможности предоставления кредита:технико-экономическое обоснование проекта ООО «ФИО56» по получению кредитных средств в сумме 

<

данные изъяты> руб. и 

<

данные изъяты> руб. на закупку зерна для перепродажи;светокопию фиктивного договора поставки сельскохозяйственной продукции от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №1, согласно которому ООО «ФИО43» обязуется поставить ООО «ФИО44» сельхозпродукцию на общую сумму 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> руб.;светокопию фиктивного договора поставки сельскохозяйственной продукции от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, согласно которому ООО «ФИО45» обязуется поставить ООО «ФИО46 сельхозпродукцию на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.;светокопию фиктивного договора аренды объектов недвижимости и земельного участка и акта приема-передачи объектов недвижимости и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ФИО54» арендует у ООО «ФИО53» земельный участок и объекты, расположенные по адресу: КБР, 

<

адрес>;светокопию фиктивного договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ФИО52» обязуется поставить сельхозпродукцию ИП ФИО3;светокопию фиктивного договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ФИО57 обязуется поставить сельхозпродукцию ООО «ФИО47»;светокопию фиктивного договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ФИО49» обязуется поставить сельхозпродукцию ООО «Бриз»;светокопию фиктивного договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ФИО50» обязуется поставить сельхозпродукцию ООО «ФИО51»;светокопию договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО4 предоставляет ООО «ФИО48» заем на сумму 

<

данные изъяты> руб.;расшифровку строк бухгалтерского баланса ООО «ФИО55» от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о постоянных и текущих активах, основных покупателях, количестве работников, дебиторской и кредиторской задолженности;светокопию бухгалтерской отчетности (бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках) за ДД.ММ.ГГГГ гг., содержащей заведомо ложные сведения.

ФИО2, продолжая свои преступные действия, понимая при этом, что для заключения с банком кредитного договора и договора об открытии кредитной линии необходимо наличие поручителя и залогового имущества, обратился с соответствующей просьбой к неосведомленному относительно его преступных намерений руководителю ООО «ФИО59» ФИО5, который согласился в качестве гарантий надлежащего исполнения заемщиком кредитных обязательств передать банку под залог передвижное строительное оборудование и стать поручителем ООО «ФИО58».

Таким образом, ФИО2, создав необходимые условия для реализации своего преступного умысла, с целью незаконного получения кредита, умышленно, из корыстных побуждений ДД.ММ.ГГГГ обратился в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г.Нальчик, пр.им.Кулиева, 10 «а», с заявкой на предоставление кредита и открытие кредитной линии на текущие цели ООО «ФИО60 в размере 

<

данные изъяты> руб., сроком кредитования на 

<

данные изъяты> руб., сроком кредитования на 12 месяцев под 10%, на пополнение оборотных средств для проведения сезонных работ (приобретение зерна для перепродажи), представив вместе с документами, необходимыми для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита, перечисленные фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии Общества.

ФИО2, с целью введения в заблуждение ответственных работников КБ РФ АО «Россельхозбанк» относительно хозяйственного положения и финансового состояния Общества, в предоставленных им в КБ РФ АО «Россельхозбанк» бухгалтерской отчетности (бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках) ООО «ФИО61» за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ., заменил листы и отраженные в них цифровые значения, по следующим позициям: За ДД.ММ.ГГГГ: В бухгалтерском балансе по сравнению со сведениями, представленными в налоговый орган, завышены показатели: «Основные средства» на 

<

данные изъяты>.; «Запасы» на 

<

данные изъяты>.; «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев)» на 

<

данные изъяты> руб.; «Денежные средства» на 

<

данные изъяты> руб.; «Уставный капитал» на 

<

данные изъяты> руб.; «Добавочный капитал» на 

<

данные изъяты> руб.; «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на 

<

данные изъяты> руб.; «Долгосрочные обязательства - займы и кредиты» на 

<

данные изъяты> руб.; «Кредиторская задолженность» на 

<

данные изъяты> руб.; В отчете о прибылях и убытках по сравнению со сведениями, представленными в налоговый орган, завышены показатели: «Валовая прибыль» на 

<

данные изъяты> руб.; «Прибыль (убыток) от продаж» на 

<

данные изъяты> руб.; «Чистая прибыль (убыток) очередного периода на 

<

данные изъяты> руб.; Занижен показатель: «Себестоимость проданных товаров» на 

<

данные изъяты> руб. 

За полугодие ДД.ММ.ГГГГ года: В бухгалтерском балансе по сравнению со сведениями, представленными в налоговый орган, завышены показатели: «Основные средства» на 

<

данные изъяты> руб.; «Запасы» на 

<

данные изъяты> руб.; «Дебиторская задолженность» на 

<

данные изъяты>.; «Денежные средства» на 

<

данные изъяты> руб.; «Уставный капитал» на 

<

данные изъяты> руб.; «Добавочный капитал» на 

<

данные изъяты> руб.; «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на 

<

данные изъяты> тыс.руб.; «Долгосрочные обязательства - заемные средства» на 

<

данные изъяты> руб.; «Кредиторская задолженность» на 

<

данные изъяты> руб.; «Доходы будущих периодов» на 

<

данные изъяты> руб.; В отчете о прибылях и убытках по сравнению со сведениями, представленными в налоговый орган, завышены показатели: «Выручка» (за минусом НДС, акцизов) на 

<

данные изъяты> руб.; «Себестоимость продаж» на 

<

данные изъяты> руб.; «Прибыль (убыток) от продаж» на 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> руб.; «Чистая прибыль (убыток)» на 

<

данные изъяты> руб.

Таким образом, ФИО2, в продолжение своих преступных действий, предоставив в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» указанные выше документы с заведомо ложными сведениями о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «ФИО68», добился вынесения должностными лицами КБ РФ ОАО «Россельхозбанк», неосведомленными о ложности представленных им сведений, решения № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «ФИО67» двух кредитов в сумме 

<

данные изъяты> руб. и 

<

данные изъяты> руб., поручив оформление и сопровождение кредитной сделки ДО КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» №, расположенному по адресу: КБР, 

<

адрес>. 

Далее ФИО2, для доведения своего преступного умысла до конца, как руководитель от имени ООО «ФИО66», ДД.ММ.ГГГГ в здании ДО КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» в г.Нальчике №, в соответствии с принятым Кредитным комитетом банка решением, заключил с ОАО «Россельхозбанк» в лице Управляющего ДО КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» в г. Нальчик № ФИО6, действующего на основании доверенности б/н от ДД.ММ.ГГГГ: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление обществу денежных средств в размере 

<

данные изъяты> руб. с окончательным сроком возврата кредита до ДД.ММ.ГГГГ, вместе с которым с ФИО5, как директором ООО «ФИО62» и физическим лицом банком заключены, соответственно, договоры от ДД.ММ.ГГГГ: №№ о залоге оборудования - универсальной строительной машины ФИО63. залоговой стоимостью 

<

данные изъяты> руб. и № - поручительства физического лица; договор об открытии кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, на предоставление обществу денежных средств в размере 

<

данные изъяты> руб., с окончательным сроком возврата кредита до ДД.ММ.ГГГГ, вместе с которым с ФИО5, как директором ООО «ФИО64» и физическим лицом банком заключены соответственно, договоры от ДД.ММ.ГГГГ: №№ о залоге оборудования: универсальной строительной машины ФИО65; вспомогательной плоскокомпонентной системы MIC-163; передвижной системы изоляции уретаном MIC-660; передвижной системы пожарной защиты для уретана М1С-800; 2 прицепов для рулонов стальной полосы MIC-50 общей залоговой стоимостью 

<

данные изъяты> - поручительства физического лица.

Во исполнение условий вышеуказанных кредитных договоров КБ РФ ОАО I «Россельхозбанк» перечислило платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. и платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ " денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб., на расчетный счет Заемщика №, открытый в ДО КБ РФ ОАО «Россельхозбанк», которыми в дальнейшем руководитель ООО «ФИО69» распорядился по своему усмотрению в предпринимательской деятельности.

Однако, в дальнейшем руководитель ООО «ФИО70» ФИО2 нарушил свои обязательств перед КБ РФ АО «Россельхозбанк» по указанным кредитным договорам, не осуществив выплаты в установленные сроки, тем самым образовав задолженность на ДД.ММ.ГГГГ (на момент возбуждения уголовного дела) в следующих размерах: 

по договору № от ДД.ММ.ГГГГ: основной долг - 

<

данные изъяты> руб., проценты за пользование кредитом - 

<

данные изъяты> руб., комиссии за обслуживание кредитов - 

<

данные изъяты>; комиссии за изменение сроков возврата кредитов - 

<

данные изъяты> руб.;

по договору № от ДД.ММ.ГГГГ: основной долг - 

<

данные изъяты> руб., проценты за пользование кредитом - 

<

данные изъяты> руб., комиссии за обслуживание кредитов - 

<

данные изъяты> руб.; комиссии за изменение сроков возврата кредитов - 

<

данные изъяты> руб.

Таким образом, в результате преступных действий руководителя организации - генерального директора ООО «ФИО71» ФИО2 КБ РФ АО «Россельхозбанк» - банку со сто процентным государственным участием причинен материальный ущерб на общую сумму 

<

данные изъяты> руб., что является крупным ущербом.

Деяния ФИО2 квалифицированы по ч. 1 ст. 176 УК РФ, как получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, причинившее крупный ущерб.

В суде адвокат подсудимый ФИО2 заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности. 

Выслушав участников процесса, с учетом мнения прокурора, не возражавшего против прекращения уголовного дела, суд считает необходимым прекратить уголовное дело за истечением срока давности уголовного преследования по следующим основаниям.

Исходя из положений п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению, вследствие истечения сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло шесть лет после совершения преступления средней тяжести.

Как следует из материалов дела со времени совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ (преступление средней тяжести), совершенного в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ, истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, предусмотренные п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ.

Оснований, предусмотренных ч.3 ст.78 УК РФ для приостановления течения сроков давности не имелось.

Подсудимому разъяснено, что прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования не реабилитирует его. Подсудимый с прекращением уголовного дела по этому основанию согласен. 

Гражданский иск по делу не заявлен. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.24, 254 УПК РФ, суд 

п о с т а н о в и л:

Уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ, прекратить в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения – подписку о невыезде отменить.

Вещественные доказательства: документы (копии договоров, кредитные дела, отчетность и т.д.) находящиеся в уголовном деле, хранить там же.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд КБР в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Т.О. Бгажноков