Дело № 5 – 126/2020 

УИД: 42RS0009-01-2020-001209-53

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

по делу об административном правонарушении

г. Кемерово 06 апреля 2020 года

Судья Центрального районного суда г. Кемерово Иванова И.М.,

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении :

Общества с ограниченной ответственностью «Выгодное решение», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 650066, ..., 

привлекаемого к административной ответственности по ч.2 ст. 15.27 КРФобАП, суд

У С Т А Н О В И Л:

Федеральной службой по финансовому мониторингу Межрегионального Управления Росфинмониторинг по СФО было установлено нарушения законодательства о противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, поскольку не исполнено вышеуказанное законодательство в части организации и осуществления внутреннего контроля, что повлекло непредставление сведений, подлежащих обязательному контролю, тем самым ООО «Выгодное решение», нарушило ч.2 ст. 15.27 КРФобАП.

Согласно представленным материалам, административное правонарушения, было совершено 30.03.2019г.

В соответствии со ст. 4.5 ч. 1 КРФоАП срок давности привлечения к административной ответственности по данному делу составляет 1 год со дня совершения административного правонарушения. Таким образом, срок привлечения к административной ответственности истекает 30.03.2020г.

На момент рассмотрения дела в суде срок давности привлечения ООО «Выгодное решение» к административной ответственности истек, в связи с чем производство по данному делу в силу положений п.6 ч.1 ст.24.5 КРФоАП подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Производство по делу в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Выгодное решение», привлекаемого к административной ответственности, предусмотренной ст. 15.27 ч.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, прекратить на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КРФоАП в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности. 

Постановление может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

Судья: И.М. Иванова