№

2а-2340/2021

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Махачкала 16.06.2021 г.

Ленинский районный суд г. Махачкалы в составе:

председательствующего судьи Магомедовой Х.М.,

при секретаре судебного заседания Исмаиловой Ф.Р., 

с участием:

представителя административного истца по доверенности ФИО1,

представителя УФНС России по РД по доверенности ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Центрального Банка РФ в лице Отделения – Национального банка по Республике Дагестан к Кредитному потребительскому кооперативу «СЛОГАСИНВЕСТ», ФИО3 о ликвидации и возложении обязанности произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией потребительского кооператива и предоставить документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности,

УСТАНОВИЛ:

Центральный Банк Российской Федерации в лице Отделения - Национального банка по 

<

адрес> (далее - административный истец) обратился в суд с административным иском к кредитному потребительскому кооперативу «СЛОГАСИНВЕСТ» (административный ответчик) о ликвидации кооператива и возложении обязанности произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией потребительского кооператива и предоставить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности.

Требования мотивированы тем, что Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

В ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий, анализа сведений Государственного реестра кредитных потребительских кооперативов и реестров членов СРО, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах Банка России и СРО. установлено, что КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОПЕРАТИВ ГРАЖДАН «СЛОГАСИНВЕСТ» (сокращенное наименование - КПКГ «СЛОГАСИНВЕСТ»; ОГРН - 

<

***>; ИНН - 

<

***>; адрес (место нахождения): 

<

адрес>, 367030, дата государственной регистрации - ДД.ММ.ГГГГ; (далее по тексту также Кооператив) ДД.ММ.ГГГГ добровольно вышел из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ».

Банком России в адрес КПКГ «СЛОГАСИНВЕСТ» в электронном виде с электронной подписью через личный кабинет участника информационного обмена направлено письмо от ДД.ММ.ГГГГ № ТЗ-2-1-11/725 с указанием на необходимость соблюдения КПКЕ требований части 1 статьи 35 Федерального закона № 190-ФЗ.

Крайний день для вступления КПКГ «СЛОГАСИНВЕСТ» в СРО - ДД.ММ.ГГГГ. В течение девяноста дней, следующих за днем прекращения своего членства в СРО, КПКЕ «СЛОЕАСИНВЕСТ» не вступил в члены иной СРО.

Таким образом, со дня прекращения своего членства в СРО КПК «СЛОГАСИНВЕСТ» не вступил в СРО.

Кроме того, Банком России в ходе надзорных мероприятий в отношении КПКГ «СЛОГАСИНВЕСТ» установлено Указания Банка России №-У3, в связи с чем КПКГ «СЛОГАСИНВЕСТ» направлено предписание Банка России о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов от ДД.ММ.ГГГГ №ТЗ-2-11/24919. По результатам рассмотрения представленной в рамках исполнения предписания информации установлено, что нарушения, послужившие основанием для направления предписания, кооперативом не устранены, в связи с чем КПКГ «СЛОГАСИНВЕСТ» направлены уведомления о неисполнении предписания от ДД.ММ.ГГГГ № ТЗ-2-11/29258, от ДД.ММ.ГГГГ № ТЗ-2- 11/302.

В выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не содержатся сведения о членах (пайщиках) Кооператива и в целях уточнения состава членов (пайщиков), их места жительства, а также даты и места рождения. Банк России направил запрос в адрес Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес>. Ответным письмом в Банк России поступила расширенная выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении КПКГ «СЛОГАСИНВЕСТ», в которой сведения о членах (пайщиках) кооператива также отсутствуют.

Отсутствие подробной информации не дает возможности Банку России направить в адрес членов (пайщиков) Кооператива копию настоящего административного искового заявления в порядке, установленном статьей 125 КАС РФ5, в связи чем, в соответствии с частью 1 статьи 63 КАС РФ просим суд истребовать у Кооператива подробную информацию о членах (пайщиках) КПКГ «СЛОГАСИНВЕСТ» (ФИО, место жительства, дату и место рождения) как документ, отсутствующий у административного истца.

Представитель административного истца в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме. Считает, что основания для ликвидации кооператива имеются, поскольку кооператив в нарушение требований законодательства не является членом саморегулируемой организации.

Административный ответчик - представитель КПК «СЛОГАСИНВЕСТ», в суд не явился, извещения, направленные в их адрес, возвращены в суд с отметкой "истек срок хранения". Возражения на административный иск и ходатайств об отложении судебного заседания об административных ответчиков не поступили.

Положениями ст. 4 КАС РФ каждому заинтересованному лицу гарантируется право на обращение в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, в том числе в случае, если, по мнению этого лица, созданы препятствия к осуществлению его прав, свобод и реализации законных интересов либо на него незаконно возложена какая-либо обязанность, а также право на обращение в суд в защиту прав других лиц или в защиту публичных интересов в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами.

Статьей 9 КАС РФ гарантировано, что законность и справедливость при рассмотрении и разрешении судами административных дел обеспечиваются соблюдением положений, предусмотренных законодательством об административном судопроизводстве, точным и соответствующим обстоятельствам административного дела правильным толкованием и применением законов и иных нормативных правовых актов, в том числе регулирующих отношения, связанные с осуществлением государственных и иных публичных полномочий, а также получением гражданами и организациями судебной защиты путем восстановления их нарушенных прав и свобод.

Частью 1 ст. 14 КАС РФ предусмотрено, что административное судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Закон предоставляет равный объем процессуальных прав, как административному истцу, так и административному ответчику, запрещая допускать злоупотребление правом в любой форме.

Неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве дела и иных процессуальных прав, что не противоречит положениям ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. ст. 7, 8, 10 Всеобщей декларации прав человека.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание, что в условиях предоставления законом равного объема процессуальных прав неявку административных ответчиков, в судебное заседание нельзя расценивать как нарушение принципа состязательности и равноправия сторон, поскольку он извещался надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие административных ответчиков.

Представитель заинтересованного лица - УФНС РФ по РД ФИО5 не возражал относительно доводов административного иска.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы административного дела, суд установил следующее.

Суд, оценив представленные доказательства в соответствии со ст. 84 КАС РФ, пришел к следующим выводам.

В соответствии с ч. 1 ст. 262 КАС РФ административное исковое заявление о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации может быть подано органами и должностными лицами, уполномоченными федеральным законом на осуществление контроля за деятельностью указанных организации, объединения или средства массовой информации.

В силу п. 9 ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп.

В соответствии с пунктом 12 статьи 76.1 Закона № 86-ФЗ лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

Согласно пункту 7 части 2 статьи 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» Банк России осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований данного Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом особенностей, установленных статьей 35 данного Федерального закона.В силу пункта 4 части 3 статьи 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе проводить проверки соблюдения установленных финансовых нормативов и соответствия деятельности кредитного кооператива настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам, нормативным правовым актам Российской Федерации и нормативным актам Банка России в порядке, установленном Банком России.

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным в случае наличия саморегулируемой организации соответствующего вида.

В соответствии с подпунктом 3 части 1 статьи 35 Федерального закона «О кредитной кооперации» отношения, возникающие в связи с приобретением и прекращением некоммерческими организациями статуса саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные кооперативы, осуществлением ими прав и обязанностей, регулируются настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 9 части 3 статьи 5 Федерального закона «О кредитной кооперации» в случае нарушения установленного ст. 8 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива.

Как установлено в судебном заседании и подтверждается материалами дела, Кредитный потребительский кооператив «СЛОГАСИНВЕСТ» является действующим юридическим лицом, зарегистрирован ИФНС России по 

<

адрес> Республики Дагестан ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>.

Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая кредитные кооперативы, осуществляет контроль за соблюдением кредитными кооперативами, являющимися членами этой саморегулируемой организации, требований настоящего Федерального закона и (или) принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

До вступления в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

Как следует из административного искового заявления, в ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий, анализа сведений Государственного реестра кредитных потребительских кооперативов и реестров членов СРО размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах Банка России и СРО, установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ КПК «СЛОГАСИНВЕСТ» прекратил членство в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные финансы».

Указанные обстоятельства административными ответчиками не оспорены.

Таким образом, анализируя требования административного иска в совокупности с представленными в материалы дела доказательствами и доводами сторон в их совокупности по правилам статьи 84 КАС РФ и применительно к требованиям Закона «О кредитной кооперации», суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных административных исковых требований, поскольку неисполнение кооперативом обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию, установленной Законом о кредитной кооперации, является грубым нарушением положений части 3 статьи 35 Закона о кредитной кооперации и служит основанием для ликвидации указанного кооператива.

В соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 10 Федерального закона «О кредитной кооперации» кредитный кооператив может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

В силу подпункта 2 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

В соответствии с пунктом 5 статьи 61 Гражданского кодекса РФ решением суда о ликвидации юридического лица обязанности по осуществлению ликвидации могут быть возложены на его учредителей (участников).

Как разъяснено в п. 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации», в случае возложения судом обязанности по ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, в решении суда о ликвидации должны указываться сроки представления ими в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

Для внесения в ЕГРЮЛ сведений о принятом решении о ликвидации кредитного кооператива учредителям необходимо представить в налоговый орган уведомление о ликвидации по форме Р15001 и решение о ликвидации (статья 20 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»), однако доказательства совершения таких действий в материалах дела отсутствуют.

Абзацам 2 части 3 статьи 15 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» установлено, что права и обязанности учредителя (участника) некоммерческой корпорации либо права и обязанности учредителя фонда или автономной некоммерческой организации в случае его выхода из состава учредителей и (или) участников прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц.

Однако административным ответчиком не представлены надлежащие доказательства, подтверждающие выход из числа учредителей КПК «СЛОГАСИНВЕСТ» и направление документов, подтверждающих выход из числа учредителей КПК «СЛОГАСИНВЕСТ», направлении сведений о своем выходе из числа учредителей КПК «СЛОГАСИНВЕСТ» в регистрирующий орган, как это предусмотрено положениями Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении административного иска.

При этом суд полагает возможным установить ответчикам срок для представления в суд утвержденного ликвидационного баланса КПК «СЛОГАСИНВЕСТ» и завершения ликвидационной процедуры, не превышающий шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 175-180 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Административный иск Центрального Банка РФ к Кредитному потребительскому кооперативу «СЛОГАСИНВЕСТ», ФИО4 о ликвидации и возложении обязанности произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией потребительского кооператива и предоставить документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности – удовлетворить.

Возложить на КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «СЛОГАСИНВЕСТ» (ОГРН - 

<

***>; ИНН - 

<

***>; КПП - 057101001; местонахождение (адрес) юридического лица - 

<

адрес>, 367030; дата государственной регистрации юридического лица - ДД.ММ.ГГГГ), а также на членов (пайщиков) КПК «СЛОГАСИНВЕСТ» ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: РД, 

<

адрес>, обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда о ликвидации КПК «СЛОГАСИНВЕСТ» произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией потребительского кооператива, предусмотренные законом и предоставить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности КПК «СЛОГАСИНВЕСТ».

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в окончательной формулировке в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Республики Дагестан, путем подачи апелляционной жалобы, через Ленинский районный суд 

<

адрес>.

Решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Председательствующий Х.М. Магомедова