Дело № 1-43/2024 (1-880/2023)

75RS0001-01-2023-001061-47

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Чита 06 февраля 2024 года

Центральный районный суд г. Читы Забайкальского края в составе:

председательствующего судьи Савченко Н.И.,

при секретаре судебного заседания Лосоловой Б.Б., помощнике судьи Старчуковой М.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района г. Читы Жалсараева З.Б.,

потерпевшей ФИО99

подсудимого ФИО4, его защитника – адвоката Жеребцовой А.И.,

подсудимого ФИО7, его защитника – адвоката Беломестнова С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО8 ФИО100, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, со средне-специальным образованием, состоящего в фактически брачных отношениях, не имеющего детей, работающего менеджером 

<

данные изъяты> военнообязанного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, содержащегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Забайкальскому краю, не судимого,

- задержанного в порядке ст. 91, 92 УПК РФ – 07.06.2023;

- мера пресечения в виде заключение под стражей согласно постановлению Центрального районного суда г. Читы от 08.06.2023;

обвиняемого в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО7 ФИО101, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, со средне-специальным образованием, состоящего в фактически брачных отношениях, имеющего трех детей, работающего монтажником строительных лесов и подмостей 

<

данные изъяты>», невоеннообязанного, не имеющего места регистрации, проживающего по адресу: 

<

адрес>, содержащегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Забайкальскому краю, не судимого,

- задержанного в порядке ст. 91, 92 УПК РФ – 07.06.2023;

- мера пресечения в виде заключение под стражей согласно постановлению Центрального районного суда г. Читы от 08.06.2023;

обвиняемого в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО4, ФИО7, каждый, совершили преступления в г. Чите при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, желая быстрого и стабильного обогащения преступным путем, в мае 2023 года, находясь в неустановленном месте, приняло решение создать и возглавить организованную группу для систематического совершения её участниками на территории различных субъектов Российской Федерации тяжких преступлений корыстной направленности – мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, с причинением значительного материального ущерба, а также в крупном размере, у неограниченного круга пожилых граждан, с целью получения преступного дохода, возложив на себя функции организатора и руководителя данного преступного объединения.

В процессе создания организованной группы, для достижения преступного результата, неустановленное лицо, с целью реализации своего умысла, находясь в неустановленном месте, в мае 2023 года, приискало, в том числе посредством размещения информации в сети «Интернет» о быстром и стабильном обогащении преступным путем, в качестве непосредственного исполнителя преступного умысла ФИО4, пожелавшего вступить в состав организованной группы и участвовать в совершаемых ею преступлениях, а также иных неустановленных лиц, каждый из которых, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, преследуя цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, добровольно принял предложение неустановленного лица на вступление в организованную группу, участие в ней и совершаемых ею мошенничествах под руководством неустановленного лица.

ФИО4 в свою очередь, находясь в составе организованной группы, обратился к ранее знакомому ФИО7, с предложением работы, суть которой заключалась в получении и аккумулировании добытых преступным путем денежных средств у граждан, путем обмана, на территории г. Читы Забайкальского края. В последующем, полученные денежные средства по указанию неустановленного лица, состоящего в организованной преступной группе необходимо бесконтактным путем перечислить через банкомат по реквизитам банковских карт, сообщенных неустановленным лицом, при этом оставив долю в размере 10 процентов от данной денежной суммы, распределив ее между собой. 

В мае 2023 года, ФИО7, находясь в г. Благовещенск, Амурской области, стремясь к обогащению, добровольно принял предложение ФИО4 на вступление в организованную группу, участие в ней и совершаемых ею мошенничествах под руководством неустановленного лица. 

Общие интересы и стремление к незаконному обогащению явились основой объединения участников организованной группы, предопределили последующую их преступную деятельность под руководством неустановленного лица. 

Неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, разрабатывая план и схему совершения преступлений, а также распределяя роли участников организованной группы, находясь в неустановленном месте, в мае 2023 года, определило, что помимо контроля и координации преступных действий, распределения доходов от преступной деятельности, совместно с неустановленными участниками организованной группы будет анализировать информацию о персональных данных граждан, проживающих в 

<

...>, приисканную из неустановленного источника, выявлять среди них пожилых лиц, относящихся к категории социально не защищенных граждан, заведомо зная о том, что их бдительность понижена, с целью последующего хищения путем обмана принадлежащих им денежных средств.

Также, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном месте, в мае 2023 года, точная дата не установлена, определило, что все её участники, действуя в разных групповых сочетаниях, в том числе и отдельно друг от друга, но в интересах организованной группы, разделятся на «операторов телефонных переговоров» и «курьеров», каждый из которых будет действовать в соответствии со своей преступной ролью и тем самым будет достигнут преступный результат. 

Так, «операторы телефонных переговоров», в роли которых выступят неустановленные лица, будут звонить по телефону пожилым гражданам, денежные средства которых подлежат хищению путем обмана, на стационарный (городской) номер телефона, установленный в квартире по месту их жительства, а также на мобильный телефон, представляться потерпевшим их родственником, знакомым, сообщать от имени последних заведомо ложную информацию, о том, что явился участником и виновником дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим и тем самым вводить потерпевших в заблуждение, и, продолжая обман, просить передать денежные средства доверенному лицу, под надуманными предлогами возмещения причиненного вреда и не возбуждении уголовного дела. Также, неустановленные участники организованной группы для убеждения потерпевших и придания вида правомерности их преступным действиям, будут диктовать потерпевшим текст мнимого заявления или расписки о возмещении ущерба и не возбуждении уголовного дела, необходимых, якобы для предотвращения привлечения к ответственности их родственника или близкого знакомого, продолжая тем самым обман. При этом, неустановленные участники организованной группы, должны находиться с потерпевшими на постоянной телефонной связи по всем имеющимся у тех телефонным номерам, продолжать беседу, не давая возможности пожилым гражданам связаться со своими родственниками, знакомыми, и тем самым распознать обман, представляясь им сотрудником правоохранительных органов, представителем, то есть вымышленными данными, продолжая таким образом, вводить в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, передавать необходимую для совершения преступлений информацию участникам организованной группы, выступающим в роли «курьеров», а также, с целью предупреждения разоблачения и для обеспечения возможности «курьерам», получившим сообщение с адресом потерпевшего, прибыть по месту его жительства и похитить денежные средства, то есть обеспечить реализацию общего преступного умысла.

В тоже время, ФИО4 и ФИО7, исполняющие роль «курьеров», в разных сочетаниях должны находиться на территории г. Читы Забайкальского края, иметь постоянный доступ к телекоммуникационной сети «Интернет», используя кроссплатформенный мессенджер «Теlegram» (далее по тексту мессенджер «Теlegram») и ожидать получения от указанных лиц информацию, необходимую для совершения преступлений, поступающих ему в мессенджере «Теlegram», посредством смс-сообщений, от неустановленных участников организованной группы, после чего прибыть по адресам проживания пожилых граждан, выполнив соответствующие указания и инструкции. 

Далее, один из названных лиц, выступающий в роли «курьера», которому в преступлении отведена роль непосредственной встречи с потерпевшим, будет находиться на постоянной связи в мессенджере «Telegram» с неустановленным участником организованной группы, исполняющим роль «оператора телефонных переговоров», и выполнять указания и инструкции относительно преступных действий, а другой из названных лиц, исполняющий роль «курьера», тем временем будут находиться в непосредственной близости и наблюдать за окружающей обстановкой, с целью предотвращения разоблачения их преступной деятельности и обеспечения реализации общего преступного умысла. 

После чего, «курьер», которому в преступлении отведена роль непосредственной встречи с потерпевшим под видом доверенного лица, должен представиться последнему вымышленными данными (водителем, курьером, помощником), таким образом поддержать обман участников организованной группы, пересчитать переданные пожилым гражданином денежные средства, взять их под видом передачи лицу, якобы уполномоченному разрешить сложившуюся ситуацию с дорожно-транспортным происшествием, которая на самом деле не соответствовала действительности, и тем самым продолжить вводить в заблуждение потерпевшего относительно истинных намерений участников организованной группы, после чего похитить денежные средства путем обмана и скрыться с места совершения преступления. 

Затем, ФИО4 и ФИО7, принявшие участие в каждом конкретном преступлении, должны перечислить похищенные путем обмана у потерпевшего денежные средства бесконтактным путем через банкоматы, расположенные на территории г. Читы Забайкальского края, после чего на указанный неустановленным лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, банковский счет, оставив долю в размере 10 процентов от данной денежной суммы, распределив ее между собой. 

Неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, посвятило в данный план и схему ее участников, осознававших факт своего участия в организованной группе, преступный характер и общественную опасность своих действий, которые руководствовались указанными установками при совершении каждого преступления, заранее обговаривая детали каждого предстоящего мошенничества.

В целях обеспечения преступной деятельности организованной группы, неустановленное лицо, как ее организатор и руководитель, а также ее участники ФИО4, ФИО7 и неустановленные лица, в мае 2023 года, приискали, использовали и применяли при совершении преступлений следующее:

- мобильные телефоны с сим-картами, зарегистрированными, как на подставных лиц, с целью конспирации, так и на участников организованной группы, при помощи которых осуществлялись звонки потерпевшим, а также осуществлялась координация преступных действий участников организованной группы;

- автомобили служб такси, обеспечивая тем самым мобильность при совершении преступлений и хищении путем обмана денежных средств потерпевших.

Кроме того, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, предусмотрело, что с целью контроля, управления и поддержания жесткой дисциплины между участниками организованной группы и беспрекословного подчинения, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, получило от ФИО4 копию его паспорта, в целях дополнительной гарантии исполнения им своей преступной роли. Вышеуказанные условия способствовали достижению общей преступной цели, направленной на хищение денежных средств путем обмана пожилых граждан.

Так, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы и ее участники, находясь в неустановленном месте, в мае 2023 года, обеспечили условия бесперебойного функционирования организованной группы, получения за короткий период времени большого преступного дохода, неочевидности преступной деятельности и, как следствие, сложности изобличения всех участников структурных подразделений названного преступного объединения.

Таким образом, созданная и возглавляемая неустановленным лицом организованная группа, в состав которой все участники входили на постоянной основе и имели в качестве основного источника дохода денежные средства, полученные от незаконной преступной деятельности, отличалась высокой степенью организованности и устойчивости, характеризовалась стабильностью ее состава, наличием четкой структуры организованной группы, состоящей из руководителя и подчиненных ему участников, которые были объединены единым преступным умыслом, направленным на постоянное, систематическое совершение тяжких преступлений против собственности, связанных с мошенничествами в отношении пожилых граждан, чёткой ориентированностью на достижение преступного результата, постоянством состава и методов преступной деятельности, использованием одних и тех же способов завладения чужим имуществом, технической оснащённостью, тщательным планированием и подготовкой к совершению каждого конкретного преступления, согласованностью действий всех участников данной организованной группы, высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке, так и при непосредственном совершении преступлений.

Действия участников организованной группы отличались циничным отношением к общепризнанным нормам и правилам поведения, что выражалось в достижении преступного результата, направленного на хищение денежных средств, путем обмана, в отношении лиц пожилого возраста, относящихся к социально незащищенной категории граждан, которые в силу своего возраста и состояния здоровья доверчивы и легко поддаются внушению. Поэтому участники организованной группы, нацеленные на получение обогащения легким путем, быстро входили в доверие к пожилым гражданам, которые не могли в момент совершения преступления распознать обман и беспрепятственно совершали хищения принадлежащих им денежных средств. 

Созданная и возглавленная неустановленным лицом организованная группа активно действовала под его руководством в период с мая 2023 года по 06.06.2023, при этом ее участниками ФИО4, ФИО7, и неустановленными лицами, действовавшими в различных групповых сочетаниях, под руководством неустановленного лица, в указанный период были совершены 8 мошенничеств, с причинением потерпевшим значительного материального ущерба, а также в крупном размере. 

Так, не позднее 19 часов 54 минут 03.06.2023, неустановленное лицо, являясь организатором и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном месте, совместно с неустановленными лицами, проанализировали приисканную из неустановленного источника информацию о персональных данных граждан пожилого возраста, проживающих на территории г. Читы, заведомо зная и рассчитывая на то, что бдительность людей данной категории понижена, подыскали ФИО17 №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, данные о номере его телефона и адресе проживания, определив предметом преступного посягательства, принадлежащие ему денежные средства, и преступили к непосредственной реализации преступного умысла, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана, в соответствии с разработанными преступными планом и схемой, и в соответствии с распределенными ролями.

В 19 часов 54 минуты 03.06.2023, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной преступной роли «оператора телефонных переговоров», находясь в неустановленном месте, осуществило звонок на стационарный (городской) номер ФИО17 №2, представилось последнему его дочерью, то есть вымышленными данными, введя тем самым ФИО17 №2 в заблуждение. В ходе разговора с последним, неустановленное лицо, выступая от имени его дочери, сообщило потерпевшему заведомо ложную информацию о том, она стала участником и виновником дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим, продолжая тем самым вводить ФИО17 №2 в заблуждение. После чего, продолжая обман, под надуманными предлогами возмещения причиненного вреда и не возбуждения уголовного дела, попросило ФИО17 №2 передать все имеющиеся у него денежные средства доверенному лицу. 

Далее, неустановленное лицо, выступающее от имени дочери потерпевшего ФИО17 №2, с целью продолжения обмана последнего, передало трубку телефона второму неустановленному лицу, который должен выступить от имени следователя и убедить ФИО17 №2 передать денежные средства.

После чего, второе неустановленное лицо, выступающее в роли «оператора телефонных переговоров», в период с 19 часов 54 минут до 21 часов 01 минут 03.06.2023, находясь в неустановленном месте, продолжая обман, представилось следователем, то есть вымышленными данными, продолжило вводить в заблуждение ФИО17 №2 узнало о наличии у него 115 000 рублей и подтвердило необходимость передачи указанной суммы денежных средств доверенному лицу - помощнику. В свою очередь, ФИО17 №2, находясь в растерянном состоянии, не проверив достоверность полученной информации, полагая, что разговаривает со следователем, переживая за дальнейшую судьбу и репутацию своей дочери, согласился предоставить неустановленным следствием лицу, только ту сумму денежных средств, которыми он располагает, а именно 115 000 рублей, при этом назвал адрес своего местожительства. 

После чего, около 20 часов 00 минут 03.06.2023, точное время следствием не установлено, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, привлекли к участию в запланированном преступлении ФИО4, сообщив ему в мессенджере «Telegram» необходимую для совершения преступления информацию, в том числе адрес проживания ФИО17 №2

Также, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной преступной роли «оператора телефонных переговоров», находясь в неустановленном месте, в указанный период времени, продолжал телефонный разговор с ФИО17 №2, не давая ему возможности позвонить своим родственникам и таким образом распознать обман, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, с целью предупреждения разоблачения их преступной деятельности, а также для обеспечения возможности ФИО4 и ФИО7, исполняющим роль «курьеров», похитить принадлежащие ФИО17 №2 денежные средства, то есть обеспечивали реализацию общего преступного умысла.

ФИО4, имея постоянный доступ к телекоммуникационной сети «Интернет», используя мессенджер «Теlegram» с неустановленным участником организованной группы, действуя согласно указаний и инструкций указанного лица, а также отведенной ему в преступлении роли, около 20 часов 15 минут 03.06.2023 прибыли совместно с ФИО7 по месту жительства ФИО17 №2, по адресу: 

<

адрес>. При этом, ФИО7, выполняя отведенную ему в преступлении роль «курьера», умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласовано в составе организованной группы с неустановленными лицами и ФИО4 остался около 

<

адрес>, расположенного по вышеуказанному адресу и наблюдал за окружающей обстановкой с целью предотвращения разоблачения преступной деятельности и обеспечения реализации общего преступного умысла. В это время, ФИО4, поднялся к входной двери в 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, постучал в дверь квартиры ФИО17 №2, после чего последний открыл дверь, далее ФИО4 прошел в квартиру, где в коридоре ФИО17 №2, передал ФИО4 денежные средства в размере 115 000 рублей, ФИО4, умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласовано в составе организованной группы с неустановленными лицами и ФИО7, взял денежные средства в указанной сумме, под видом передачи лицу, якобы уполномоченному разрешить сложившуюся ситуацию с дорожно-транспортным происшествием, которая на самом деле не соответствовала действительности, тем самым продолжил вводить в заблуждение ФИО17 №2 относительно истинных намерений участников организованной группы и похитил путем обмана принадлежащие последнему денежные средства в указанной сумме. После чего, ФИО4, ФИО7 с места совершения преступления скрылись. 

Далее, ФИО4, совместно с ФИО7, продолжая действовать по указанию неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, проследовали к банкомату ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

...>, где посредством бесконтактного способа осуществили операцию по переводу денежных средств в сумме 104 000 рублей на банковскую карту, номер которой был сообщен неустановленным лицом в мессенджере «Telegram», а оставшуюся часть денежных средств в сумме 11 000 рублей оставили себе в качестве вознаграждения. 

Тем самым, ФИО4, действуя совместно и согласованно с ФИО7 и неустановленными участниками организованной группы, похитили путем обмана, принадлежащие ФИО17 №2 денежные средства в сумме 115 000 рублей, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб.

Кроме того, не позднее 20 часов 30 минут 03.06.2023, неустановленное лицо, являясь организатором и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном месте, совместно с неустановленными лицами, проанализировали приисканную из неустановленного источника информацию о персональных данных граждан пожилого возраста, проживающих на территории г. Читы, заведомо зная и рассчитывая на то, что бдительность людей данной категории понижена, подыскали ФИО17 №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, данные о номере ее телефона и адресе проживания, определив предметом преступного посягательства, принадлежащие ей денежные средства, и преступили к непосредственной реализации преступного умысла, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана, в соответствии с разработанными преступными планом и схемой, и в соответствии с распределенными ролями. 

Так, около 20 часов 30 минут 03.06.2023, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной преступной роли «оператора телефонных переговоров», находясь в неустановленном месте, осуществило звонок на стационарный (городской) номер ФИО17 №4, представилось последней ее дочерью, то есть вымышленными данными, введя тем самым ФИО17 №4 в заблуждение. В ходе разговора с последней, неустановленное лицо, выступая от имени ее дочери, сообщило потерпевшей заведомо ложную информацию о том, она стала участником и виновником дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим, продолжая тем самым вводить ФИО17 №4 в заблуждение. Далее, неустановленное лицо, выступающее от имени дочери потерпевшей ФИО17 №4, с целью продолжения обмана последней, передало трубку телефона второму неустановленному лицу, который должен выступить от следователя и убедить ФИО17 №4 передать денежные средства. 

После чего, второе неустановленное лицо, выступающее в роли «оператора телефонных переговоров», в период с 20 часов 30 минут до 21 часов 25 минут 03.06.2023, находясь в неустановленном месте, продолжая обман, представилось следователем, то есть вымышленными данными, поддержало обман участников организованной группы, под надуманными предлогами возмещения причиненного вреда и не возбуждения уголовного дела, попросило ФИО17 №4 передать все имеющиеся у нее денежные средства доверенному лицу. При этом, неустановленное лицо узнало о наличии у ФИО17 №4 205 000 рублей и подтвердило необходимость передачи указанной суммы денежных средств доверенному лицу – водителю. В то же время, неустановленное лицо, выступающее в роли «следователя» для убеждения ФИО17 №4 и придания вида правомерности преступным действиям участников организованной группы, продиктовало ей текст мнимых заявлений о прекращении уголовного дела, продолжая тем самым обманывать ФИО17 №4 и таким образом убедило ее передать денежные средства.

В свою очередь, ФИО17 №4, находясь в растерянном состоянии, не проверив достоверность полученной информации, полагая, что разговаривает с сотрудником полиции, переживая за дальнейшую судьбу и репутацию своей дочери, согласилась предоставить неустановленным следствием лицу, только ту сумму денежных средств, которыми она располагает, а именно 205 000 рублей, при этом назвала адрес своего местожительства. 

После чего, около 20 часов 51 минуту 03.06.2023, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, привлекли к участию в запланированном преступлении ФИО7, сообщив ему необходимую для совершения преступления информацию, в том числе адрес проживания ФИО17 №4

Также, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной преступной роли «оператора телефонных переговоров», находясь в неустановленном месте, в указанный период времени, продолжал телефонный разговор с ФИО17 №4, не давая ей возможности позвонить своим родственникам и таким образом распознать обман, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, с целью предупреждения разоблачения их преступной деятельности, а также для обеспечения возможности ФИО4, ФИО7, исполняющим роль «курьеров», похитить принадлежащие ФИО17 №4 денежные средства, то есть обеспечивали реализацию общего преступного умысла.

ФИО7, имея постоянный доступ к телекоммуникационной сети «Интернет», используя мессенджер «Теlegram» с неустановленным участником организованной группы, действуя согласно указаний и инструкций указанного лица, а также отведенной ему в преступлении роли, в 21 часов 09 минут 03.06.2023 прибыл совместно с ФИО4 по месту жительства ФИО17 №4, по адресу: 

<

адрес>. При этом, ФИО4, выполняя отведенную ему в преступлении роль «курьера», умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласовано в составе организованной группы с неустановленными лицами и ФИО7 остался около 

<

адрес>, расположенного по вышеуказанному адресу и наблюдал за окружающей обстановкой с целью предотвращения разоблачения преступной деятельности и обеспечения реализации общего преступного умысла. В это время ФИО7 поднялся к входной двери 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где его ожидала ФИО17 №4, далее ФИО7 прошел в вышеуказанную квартиру, где в коридоре ФИО17 №4 передала ФИО7 денежные средства в размере 205 000 рублей, заявление о прекращении уголовного дела, ФИО7, умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласовано в составе организованной группы с неустановленными лицами и ФИО4 взял денежные средства и заявление себе под видом передачи лицу, якобы уполномоченному разрешить сложившуюся ситуацию с дорожно-транспортным происшествием, которая на самом деле не соответствовала действительности, тем самым продолжил вводить в заблуждение ФИО17 №4 относительно истинных намерений участников организованной группы и похитил путем обмана принадлежащие последней денежные средства в указанной сумме. После чего, ФИО4 и ФИО7 с места совершения преступления скрылись. 

Далее, ФИО4, совместно с ФИО7, продолжая действовать по указанию неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, проследовали к банкомату ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

...>, где посредством бесконтактного способа осуществили операцию по переводу денежных средств в сумме 185 000 рублей на банковскую карту, номер которой был сообщен неустановленным лицом в мессенджере «Telegram», а оставшуюся часть денежных средств в сумме 20 000 рублей оставили себе в качестве вознаграждения.

Тем самым, ФИО4, действуя совместно и согласованно с ФИО7, и неустановленными участниками организованной группы, похитили путем обмана, принадлежащие ФИО17 №4 денежные средства в сумме 205 000 рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб.

Кроме того, не позднее 21 часов 47 минут 03.06.2023, неустановленное лицо, являясь организатором и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном месте, совместно с неустановленными лицами, проанализировали приисканную из неустановленного источника информацию о персональных данных граждан пожилого возраста, проживающих на территории г. Читы, заведомо зная и рассчитывая на то, что бдительность людей данной категории понижена, подыскали ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, данные о номере ее телефона и адресе проживания, определив предметом преступного посягательства, принадлежащие ей денежные средства, и преступили к непосредственной реализации преступного умысла, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана, в соответствии с разработанными преступными планом и схемой, и в соответствии с распределенными ролями. 

Так, в 21 часов 47 минут 03.06.2023, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной преступной роли «оператора телефонных переговоров», находясь в неустановленном месте, осуществило звонок на стационарный (городской) номер ФИО17 №3, представилось последней ее невесткой, то есть вымышленными данными, введя тем самым ФИО40 в заблуждение. В ходе разговора с последней, неустановленное лицо, выступая от имени ее невестки, сообщило потерпевшей заведомо ложную информацию о том, она стала участником и виновником дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим, продолжая тем самым вводить ФИО40 в заблуждение. После чего, продолжая обман, под надуманными предлогами возмещения причиненного вреда и не возбуждения уголовного дела, попросило ФИО40 передать все имеющиеся у неё денежные средства доверенному лицу. 

Далее, неустановленное лицо, выступающее от имени невестки потерпевшей ФИО41, с целью продолжения обмана последней, передало трубку телефона второму неустановленному лицу, который должен выступить от следователя и убедить ФИО40 передать денежные средства. 

После чего, второе неустановленное лицо, выступающее в роли «оператора телефонных переговоров», в период с 21 часов 47 минут до 23 часов 10 минут 03.06.2023, находясь в неустановленном месте, продолжая обман, представилось следователем, то есть вымышленными данными, продолжая разговор по стационарному (городскому) телефону, одновременно осуществило звонок на мобильный телефон ФИО17 №3 для того, чтобы последняя не имела возможности связаться с невесткой, либо иными родственниками и разоблачить преступление, поддержало обман участников организованной группы. При этом, неустановленное лицо узнало о наличии у ФИО17 №3 денежных средств в размере 296 000 рублей и подтвердило необходимость передачи указанной суммы денежных средств доверенному лицу – сотруднику полиции. В то же время, неустановленное лицо, выступающее в роли «следователя» для убеждения ФИО17 №3 и придания вида правомерности преступным действиям участников организованной группы, продиктовало ей текст мнимых заявлений о прекращении уголовного дела, продолжая тем самым обманывать ФИО40 и таким образом убедило ее передать денежные средства.

В свою очередь, ФИО17 №3, находясь в растерянном состоянии, не проверив достоверность полученной информации, полагая, что разговаривает со следователем, переживая за дальнейшую судьбу и репутацию своей невестки, согласилась предоставить неустановленным следствием лицу, только ту сумму денежных средств, которыми она располагает, а именно 296 000 рублей, при этом назвала адрес своего местожительства. 

После чего, не позднее 22 часов 25 минут 03.06.2023, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, привлекли к участию в запланированном преступлении ФИО4, сообщив ему необходимую для совершения преступления информацию, в том числе адрес проживания ФИО17 №3

Также, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной преступной роли «оператора телефонных переговоров», находясь в неустановленном месте, в указанный период времени, продолжал телефонный разговор с ФИО17 №3, не давая ей возможности позвонить своим родственникам и таким образом распознать обман, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, с целью предупреждения разоблачения их преступной деятельности, а также для обеспечения возможности ФИО4, ФИО7, исполняющим роль «курьеров», похитить принадлежащие ФИО17 №3 денежные средства, то есть обеспечивали реализацию общего преступного умысла.

ФИО4, имея постоянный доступ к телекоммуникационной сети «Интернет», используя мессенджер «Теlegram» с неустановленным участником организованной группы, действуя согласно указаний и инструкций указанного лица, а также отведенной ему в преступлении роли, в период с 22 часов 25 минут до 22 часов 30 минут 03.06.2023 прибыл совместно с ФИО7 по месту жительства ФИО17 №3, по адресу: 

<

адрес>. При этом, ФИО7, выполняя отведенную ему в преступлении роль «курьера», умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласовано в составе организованной группы с неустановленными лицами и ФИО4 остался около 

<

адрес>, расположенного по вышеуказанному адресу и наблюдал за окружающей обстановкой с целью предотвращения разоблачения преступной деятельности и обеспечения реализации общего преступного умысла. В это время ФИО4 поднялся к входной двери 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где его ожидала ФИО17 №3, далее ФИО4 прошел в квартиру, где в коридоре ФИО17 №3 передала ФИО4 денежные средства в размере 296 000 рублей, завернутые в газету в пакете, не представляющие материальной ценности, ФИО4, умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласовано в составе организованной группы с неустановленными лицами и ФИО7, взял денежные средства себе под видом передачи лицу, якобы уполномоченному разрешить сложившуюся ситуацию с дорожно-транспортным происшествием, которая на самом деле не соответствовала действительности, тем самым продолжил вводить в заблуждение ФИО40 относительно истинных намерений участников организованной группы и похитил путем обмана принадлежащие последней денежные средства в указанной сумме. После чего, ФИО4 и ФИО7 с места совершения преступления скрылись. 

Далее, ФИО4, совместно с ФИО7, продолжая действовать по указанию неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, проследовали к банкомату ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

...>, где посредством бесконтактного способа осуществили операцию по переводу денежных средств в сумме 267 000 рублей на банковскую карту, номер которой был сообщен неустановленным лицом в мессенджере «Telegram», а оставшуюся часть денежных средств в сумме 29 000 рублей оставили себе в качестве вознаграждения.

Тем самым, ФИО4, действуя совместно и согласованно с ФИО7 и неустановленными участниками организованной группы, похитили путем обмана, принадлежащие ФИО17 №3 денежные средства в сумме 296 000 рублей, завернутые в газету в пакете, не представляющие материальной ценности, причинив тем самым последней ущерб в крупном размере.

Кроме того, не позднее 16 часов 45 минут 05.06.2023, неустановленное лицо, являясь организатором и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном месте, совместно с неустановленными лицами, проанализировали приисканную из неустановленного источника информацию о персональных данных граждан пожилого возраста, проживающих на территории г. Читы, заведомо зная и рассчитывая на то, что бдительность людей данной категории понижена, подыскали ФИО17 №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, данные о номере его телефона и адресе проживания, определив предметом преступного посягательства, принадлежащие ему денежные средства, и преступили к непосредственной реализации преступного умысла, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана, в соответствии с разработанными преступными планом и схемой, и в соответствии с распределенными ролями. 

Так, около 16 часов 45 минут 05.06.2023, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной преступной роли «оператора телефонных переговоров», находясь в неустановленном месте, осуществило звонок на стационарный (городской) номер ФИО17 №5, представилось последнему сотрудником полиции, то есть вымышленными данными, введя тем самым ФИО17 №5 в заблуждение. В ходе разговора с последним, неустановленное лицо, выступая от имени сотрудник полиции сообщило потерпевшему заведомо ложную информацию о том, что его внучка стала участником и виновником дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим, продолжая тем самым вводить ФИО17 №5 в заблуждение. Далее, неустановленное лицо, выступающее от имени сотрудника полиции с целью продолжения обмана последнего, передало трубку телефона второму неустановленному лицу, который должен выступить от имени внучки ФИО17 №5, и убедить его передать денежные средства. 

После чего, второе неустановленное лицо, выступающее в роли «оператора телефонных переговоров», в период с 16 часов 45 минут до 19 часов 45 минут 05.06.2023, находясь в неустановленном месте, продолжая обман, представилось внучкой ФИО17 №5, то есть вымышленными данными, поддержало обман участников организованной группы, под надуманными предлогами возмещения причиненного вреда и не возбуждения уголовного дела, попросило ФИО17 №5 передать все имеющиеся у него денежные средства доверенному лицу. В указанный период времени, неустановленное лицо, выступающее в роли сотрудника полиции, то есть вымышленными данными, находясь в неустановленном месте, продолжая разговор по стационарному (городскому) телефону, одновременно осуществило звонок на мобильный телефон ФИО17 №5 для того, чтобы последний не имел возможности связаться с внучкой, либо иными родственниками и разоблачить преступление, поддержало обман участников организованной группы. При этом, неустановленное лицо узнало о наличии у ФИО17 №5 денежных средств в размере 200 000 рублей и подтвердило необходимость передачи указанной суммы денежных средств доверенному лицу – сотруднику полиции. В то же время, неустановленное лицо, выступающее в роли сотрудника полиции для убеждения ФИО17 №5 и придания вида правомерности преступным действиям участников организованной группы, продиктовало ему текст мнимых заявлений о прекращении уголовного дела, продолжая тем самым обманывать ФИО17 №5 и таким образом убедило его передать денежные средства.

В свою очередь, ФИО17 №5, находясь в растерянном состоянии, не проверив достоверность полученной информации, полагая, что разговаривает с сотрудником полиции, переживая за дальнейшую судьбу и репутацию своей внучки, согласился предоставить неустановленным следствием лицу, только ту сумму денежных средств, которыми он располагает, а именно 200 000 рублей, при этом назвал адрес своего местожительства. 

После чего, около 17 часов 00 минут 05.06.2023, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, привлекли к участию в запланированном преступлении ФИО7, сообщив ему необходимую для совершения преступления информацию, в том числе адрес проживания ФИО17 №5

Также, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной преступной роли «оператора телефонных переговоров», находясь в неустановленном месте, в указанный период времени, продолжал телефонный разговор с ФИО17 №5, не давая ему возможности позвонить своим родственникам и таким образом распознать обман, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, с целью предупреждения разоблачения их преступной деятельности, а также для обеспечения возможности ФИО4, ФИО7, исполняющим роль «курьеров», похитить принадлежащие ФИО17 №5 денежные средства, то есть обеспечивали реализацию общего преступного умысла.

ФИО7, имея постоянный доступ к телекоммуникационной сети «Интернет», используя мессенджер «Теlegram» с неустановленным участником организованной группы, действуя согласно указаний и инструкций указанного лица, а также отведенной ему в преступлении роли, в 17 часов 41 минуту 05.06.2023 прибыл совместно с ФИО4 по месту жительства ФИО17 №5, по адресу: 

<

адрес>. При этом, ФИО4, выполняя отведенную ему в преступлении роль «курьера», умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласовано в составе организованной группы с неустановленными лицами и ФИО7 остался около 

<

адрес>, расположенного по вышеуказанному адресу и наблюдал за окружающей обстановкой с целью предотвращения разоблачения преступной деятельности и обеспечения реализации общего преступного умысла. В это время ФИО7 прошел к подъезду, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где его ожидал ФИО17 №5, после чего, находясь у подъезда, ФИО17 №5 передал ФИО7 денежные средства в размере 200 000 рублей, ФИО7, умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласовано в составе организованной группы с неустановленными лицами и ФИО4 взял денежные средства себе под видом передачи лицу, якобы уполномоченному разрешить сложившуюся ситуацию с дорожно-транспортным происшествием, которая на самом деле не соответствовала действительности, тем самым продолжил вводить в заблуждение ФИО17 №5, относительно истинных намерений участников организованной группы и похитил путем обмана принадлежащие последней денежные средства в указанной сумме. 

После чего, ФИО4 и ФИО7 с места совершения преступления скрылись. 

Далее, ФИО4, совместно с ФИО7, продолжая действовать по указанию неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, проследовали к банкомату АО «Тинькофф», расположенному по адресу: 

<

...>, где посредством бесконтактного способа осуществили операцию по переводу денежных средств в сумме 180 000 рублей на банковскую карту, номер которой был сообщен неустановленным лицом в мессенджере «Telegram», а оставшуюся часть денежных средств в сумме 20 000 рублей оставили себе в качестве вознаграждения.

Тем самым, ФИО4, действуя совместно и согласованно с ФИО7 и неустановленными участниками организованной группы, похитили путем обмана, принадлежащие ФИО17 №5 денежные средства в сумме 200 000 рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб.

Кроме того, не позднее 22 часов 30 минут 05.06.2023, неустановленное лицо, являясь организатором и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном месте, совместно с неустановленными лицами, проанализировали приисканную из неустановленного источника информацию о персональных данных граждан пожилого возраста, проживающих на территории г. Читы, заведомо зная и рассчитывая на то, что бдительность людей данной категории понижена, подыскали ФИО17 №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, данные о номере ее телефона и адресе проживания, определив предметом преступного посягательства, принадлежащие ей денежные средства, и преступили к непосредственной реализации преступного умысла, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана, в соответствии с разработанными преступными планом и схемой, и в соответствии с распределенными ролями. 

Так, около 22 часов 30 минут 05.06.2023, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной преступной роли «оператора телефонных переговоров», находясь в неустановленном месте, осуществило звонок на стационарный (городской) номер ФИО17 №1, представилось последней ее племянницей, то есть вымышленными данными, введя тем самым ФИО17 №1 в заблуждение. В ходе разговора с последней, неустановленное лицо, выступая от имени ее племянницы, сообщило потерпевшей заведомо ложную информацию о том, она стала участником и виновником дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим, продолжая тем самым вводить ФИО17 №1 в заблуждение. После чего, продолжая обман, под надуманными предлогами возмещения причиненного вреда и не возбуждения уголовного дела, попросило ФИО17 №1 передать все имеющиеся у нее денежные средства доверенному лицу. Далее, неустановленное лицо, выступающее от имени племянницы потерпевшей ФИО17 №1, с целью продолжения обмана последнего, передало трубку телефона второму неустановленному лицу, который должен выступить от имени следователя и убедить ФИО17 №1 передать денежные средства.

После чего, второе неустановленное лицо, выступающее в роли «оператора телефонных переговоров», в период с 22 часов 30 минут 05.06.2023 до 01 часа 31 минуты 06.06.2023, находясь в неустановленном месте, продолжая обман, осуществило звонок на мобильный телефон ФИО17 №1, представилось последней следователем, то есть вымышленными данными, продолжило вводить в заблуждение ФИО17 №1 узнало о наличии у нее 100 000 рублей и подтвердило необходимость передачи указанной суммы денежных средств доверенному лицу – сотруднику правоохранительных органов. В свою очередь, ФИО17 №1, находясь в растерянном состоянии, не проверив достоверность полученной информации, полагая, что разговаривает со следователем, переживая за дальнейшую судьбу и репутацию своей племянницы, согласилась предоставить неустановленным следствием лицу, только ту сумму денежных средств, которыми она располагает, а именно 100 000 рублей, при этом назвала адрес своего местожительства. 

После чего, не позднее 02 часов 27 минут 06.06.2023, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, привлекли к участию в запланированном преступлении ФИО4, сообщив ему необходимую для совершения преступления информацию, в том числе адрес проживания ФИО17 №1

Также, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной преступной роли «оператора телефонных переговоров», находясь в неустановленном месте, в указанный период времени, продолжал телефонный разговор по мобильной связи с ФИО17 №1, не давая ей возможности позвонить своим родственникам и таким образом распознать обман, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, с целью предупреждения разоблачения их преступной деятельности, а также для обеспечения возможности ФИО4, ФИО7, исполняющим роль «курьеров», похитить принадлежащие ФИО17 №1 денежные средства, то есть обеспечивали реализацию общего преступного умысла.

ФИО4, имея постоянный доступ к телекоммуникационной сети «Интернет», используя мессенджер «Теlegram» с неустановленным участником организованной группы, действуя согласно указаний и инструкций указанного лица, а также отведенной ему в преступлении роли, не позднее 02 часов 27 минут 06.06.2023 прибыл совместно с ФИО7 по месту жительства ФИО17 №1 по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>., 

<

адрес>. При этом, ФИО7, выполняя отведенную ему в преступлении роль «курьера», умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласовано в составе организованной группы с неустановленными лицами и ФИО4 остался около 

<

адрес>, расположенного по вышеуказанному адресу и наблюдал за окружающей обстановкой с целью предотвращения разоблачения преступной деятельности и обеспечения реализации общего преступного умысла. В это время ФИО4 поднялся к входной двери в 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>., 

<

адрес>, где на лестничной площадке ФИО17 №1 передала ему денежные средства в размере 100 000 рублей, затянутые резиной и упакованные в полиэтиленовый пакет, не представляющие материальной ценности, ФИО4, умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласовано в составе организованной группы с неустановленными лицами и ФИО7, взял денежные средства себе под видом передачи лицу, якобы уполномоченному разрешить сложившуюся ситуацию с дорожно-транспортным происшествием, которая на самом деле не соответствовала действительности, тем самым продолжил вводить в заблуждение ФИО17 №1 относительно истинных намерений участников организованной группы и похитил путем обмана принадлежащие последней денежные средства в указанной сумме. После чего, ФИО4 и ФИО7 с места совершения преступления скрылись. 

Далее, ФИО4, совместно с ФИО7, продолжая действовать по указанию неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, проследовали к банкомату ПАО «ФК Открытие», расположенному по адресу: 

<

...>, где посредством бесконтактного способа осуществили операцию по переводу денежных средств в сумме 90 000 рублей на банковскую карту, номер которой был сообщен неустановленным лицом в мессенджере «Telegram», а оставшуюся часть денежных средств в сумме 10 000 рублей оставили себе в качестве вознаграждения.

Тем самым, ФИО4, действуя совместно и согласованно с ФИО7, и неустановленными участниками организованной группы, похитили путем обмана, принадлежащие ФИО17 №1 пакет, не представляющий материальной ценности, денежные средства в сумме 100 000 рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб.

Кроме того, не позднее 02 часов 37 минут 06.06.2023, неустановленное лицо, являясь организатором и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном месте, совместно с неустановленными лицами, проанализировали приисканную из неустановленного источника информацию о персональных данных граждан пожилого возраста, проживающих на территории г. Читы, заведомо зная и рассчитывая на то, что бдительность людей данной категории понижена, подыскали ФИО17 №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, данные о номере ее телефона и адресе проживания, определив предметом преступного посягательства, принадлежащие ей денежные средства, и преступили к непосредственной реализации преступного умысла, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана, в соответствии с разработанными преступными планом и схемой, и в соответствии с распределенными ролями. 

Так, в период с 02 часов 37 минут по 04 часов 07 минут 06.06.2023, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной преступной роли «оператора телефонных переговоров», находясь в неустановленном месте, осуществило звонок на стационарный (городской) номер ФИО17 №6, представилось последней уполномоченным, то есть вымышленными данными, введя тем самым ФИО17 №6 в заблуждение. В ходе разговора с последней, неустановленное лицо, выступая от имени представителя интересов внука, сообщило потерпевшей заведомо ложную информацию о том, ее внук стал участником и виновником дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим, продолжая тем самым вводить ФИО17 №6 в заблуждение. Далее, неустановленное лицо, выступающее от имени уполномоченного, с целью продолжения обмана последней, передало трубку телефона второму неустановленному лицу, который должен выступить от имени внука ФИО17 №6 и убедить ее передать денежные средства. 

После чего, второе неустановленное лицо, выступающее в роли «оператора телефонных переговоров», в период с 02 часов 37 минут до 04 часов 07 минут 06.06.2023, находясь в неустановленном месте, продолжая обман, представилось ее внуком, то есть вымышленными данными, поддержало обман участников организованной группы, под надуманными предлогами возмещения причиненного вреда и не возбуждения уголовного дела, попросило ФИО17 №6 передать все имеющиеся у нее денежные средства доверенному лицу. При этом, в вышеуказанный период времени, неустановленное лицо, выступающее от имени уполномоченного, то есть вымышленными данными, продолжая разговор по стационарному (городскому) телефону, одновременно осуществило звонок на мобильный телефон ФИО17 №6, для того, чтобы последняя не имела возможности связаться с внуком, либо иными родственниками и разоблачить преступление, поддержало обман участников организованной группы, продолжило вводить в заблуждение ФИО17 №6 узнало о наличии у нее 185 000 рублей и подтвердило необходимость передачи указанной суммы денежных средств доверенному лицу. В то же время, неустановленное лицо, для убеждения ФИО17 №6 и придания вида правомерности преступным действиям участников организованной группы, продиктовало ей текст мнимых заявлений о прекращении уголовного дела, продолжая тем самым обманывать ФИО17 №6, и таким образом убедило ее передать денежные средства.

В свою очередь, ФИО17 №6, находясь в растерянном состоянии, не проверив достоверность полученной информации, полагая, что разговаривает уполномоченным, переживая за дальнейшую судьбу и репутацию своего внука, согласилась предоставить неустановленным следствием лицу, только ту сумму денежных средств, которыми она располагает, а именно 185 000 рублей, при этом назвала адрес своего местожительства. 

После чего, около 02 часов 22 минут 06.06.2023, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, привлекли к участию в запланированном преступлении ФИО7, сообщив ему необходимую для совершения преступления информацию, в том числе адрес проживания ФИО17 №6

Также, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной преступной роли «оператора телефонных переговоров», находясь в неустановленном месте, в указанный период времени, продолжал телефонный разговор с ФИО17 №6, не давая ей возможности позвонить своим родственникам и таким образом распознать обман, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, с целью предупреждения разоблачения их преступной деятельности, а также для обеспечения возможности ФИО4, ФИО7, исполняющим роль «курьеров», похитить принадлежащие ФИО17 №6 денежные средства, то есть обеспечивали реализацию общего преступного умысла.

ФИО7, имея постоянный доступ к телекоммуникационной сети «Интернет», используя мессенджер «Теlegram» с неустановленным участником организованной группы, действуя согласно указаний и инструкций указанного лица, а также отведенной ему в преступлении роли, в 03 часов 05 минут 06.06.2023 прибыл совместно с ФИО4 по месту жительства ФИО17 №6 по адресу: 

<

адрес>. При этом, ФИО4, выполняя отведенную ему в преступлении роль «курьера», умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласовано в составе организованной группы с неустановленными лицами и ФИО7 остался около 

<

адрес>, расположенного по вышеуказанному адресу и наблюдал за окружающей обстановкой с целью предотвращения разоблачения преступной деятельности и обеспечения реализации общего преступного умысла. В это время ФИО7 поднялся к входной двери в 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где его ожидала ФИО17 №6, которая передала, находящемуся на лестничной площадке ФИО7 денежные средства в размере 185 000 рублей, ФИО7, умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласовано в составе организованной группы с неустановленными лицами и ФИО4 взял денежные средства себе под видом передачи лицу, якобы уполномоченному разрешить сложившуюся ситуацию с дорожно-транспортным происшествием, которая на самом деле не соответствовала действительности, тем самым продолжил вводить в заблуждение ФИО17 №6 относительно истинных намерений участников организованной группы и похитил путем обмана принадлежащие последней денежные средства в указанной сумме. После чего, ФИО4 и ФИО7 с места совершения преступления скрылись. 

Далее, ФИО4, совместно с ФИО7, продолжая действовать по указанию неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, проследовали к банкомату ПАО «ФК Открытие», расположенному по адресу: 

<

...>, где посредством бесконтактного способа осуществили операцию по переводу денежных средств в сумме 167 000 рублей на банковскую карту, номер которой был сообщен неустановленным лицом в мессенджере «Telegram», а оставшуюся часть денежных средств в сумме 18 000 рублей оставили себе в качестве вознаграждения.

Тем самым, ФИО4, действуя совместно и согласованно с ФИО7, и неустановленными участниками организованной группы, похитили путем обмана, принадлежащие ФИО17 №6 денежные средства в сумме 185 000 рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб.

Кроме того, не позднее 15 часов 52 минут 06.06.2023, неустановленное лицо, являясь организатором и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном месте, совместно с неустановленными лицами, проанализировали приисканную из неустановленного источника информацию о персональных данных граждан пожилого возраста, проживающих на территории г. Читы, заведомо зная и рассчитывая на то, что бдительность людей данной категории понижена, подыскали ФИО17 №7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, данные о номере ее телефона и адресе проживания, определив предметом преступного посягательства, принадлежащие ей денежные средства, и преступили к непосредственной реализации преступного умысла, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана, в соответствии с разработанными преступными планом и схемой, и в соответствии с распределенными ролями. 

Так, около 15 часов 52 минуты 06.06.2023 неустановленное лицо, действуя согласно отведенной преступной роли «оператора телефонных переговоров», находясь в неустановленном месте, осуществило звонок на стационарный (городской) телефон, установленный в квартире ФИО17 №7, представилось последней ее дочерью, то есть вымышленными данными, введя тем самым ФИО17 №7 в заблуждение. В ходе разговора с последней, неустановленное лицо, выступая от имени ее дочери, сообщило потерпевшей заведомо ложную информацию о том, она стала участником и виновником дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим, продолжая тем самым вводить ФИО17 №7 в заблуждение. После чего, продолжая обман, под надуманными предлогами возмещения причиненного вреда и не возбуждения уголовного дела, попросило ФИО17 №7 передать все имеющиеся у нее денежные средства доверенному лицу. Далее, неустановленное лицо, выступающее от имени дочери потерпевшей ФИО17 №7, с целью продолжения обмана последнего, передало трубку телефона второму неустановленному лицу, который должен выступить от имени следователя и убедить ФИО17 №7 передать денежные средства.

После чего, второе неустановленное лицо, выступающее в роли «оператора телефонных переговоров», в период с 15 часов 52 минут до 18 часов 52 минут 06.06.2023, находясь в неустановленном месте, продолжая обман, представилось следователем, то есть вымышленными данными, продолжая разговор по стационарному (городскому) телефону, одновременно осуществило звонок на мобильный телефон ФИО17 №7, для того, чтобы последняя не имела возможности связаться с дочерью, либо иными родственниками и разоблачить преступление, поддержало обман участников организованной группы, продолжило вводить в заблуждение ФИО17 №7 узнало о наличии у нее 1 000 000 рублей и подтвердило необходимость передачи указанной суммы денежных средств доверенному лицу – водителю. 

В свою очередь, ФИО17 №7, находясь в растерянном состоянии, не проверив достоверность полученной информации, полагая, что разговаривает со следователем, переживая за дальнейшую судьбу и репутацию своей дочери, согласилась предоставить неустановленным следствием лицу, только ту сумму денежных средств, которыми она располагает, а именно 1 000 000 рублей, при этом назвала адрес своего местожительства. 

После чего, не позднее 17 часов 00 минут 06.06.2023, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, привлекли к участию в запланированном преступлении ФИО4, сообщив ему необходимую для совершения преступления информацию, в том числе адрес проживания ФИО17 №7

Также, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной преступной роли «оператора телефонных переговоров», находясь в неустановленном месте, в указанный период времени, продолжал телефонный разговор с ФИО17 №7, не давая ей возможности позвонить своим родственникам и таким образом распознать обман, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, с целью предупреждения разоблачения их преступной деятельности, а также для обеспечения возможности ФИО4, ФИО7, исполняющим роль «курьеров», похитить принадлежащие ФИО17 №7 денежные средства, то есть обеспечивали реализацию общего преступного умысла.

ФИО4, имея постоянный доступ к телекоммуникационной сети «Интернет», используя мессенджер «Теlegram» с неустановленным участником организованной группы, действуя согласно указаний и инструкций указанного лица, а также отведенной ему в преступлении роли, около 17 часов 00 минут 06.06.2023 прибыл совместно с ФИО7 по месту жительства ФИО17 №7 по адресу: 

<

адрес>. При этом, ФИО7, выполняя отведенную ему в преступлении роль «курьера», умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласовано в составе организованной группы с неустановленными лицами и ФИО4 остался около 

<

адрес>, расположенного по вышеуказанному адресу и наблюдал за окружающей обстановкой с целью предотвращения разоблачения преступной деятельности и обеспечения реализации общего преступного умысла. В это время ФИО4 поднялся к входной двери в 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где на лестничной площадке ФИО17 №7 передала ему пакет, не представляющий материальной ценности, в котором находились денежные средства в размере 1 000 000 рублей, пододеяльник, наволочка, подушка, не представляющие материальной ценности, ФИО4, умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласовано в составе организованной группы с неустановленными лицами и ФИО7, взял денежные средства себе под видом передачи лицу, якобы уполномоченному разрешить сложившуюся ситуацию с дорожно-транспортным происшествием, которая на самом деле не соответствовала действительности, тем самым продолжил вводить в заблуждение ФИО17 №7 относительно истинных намерений участников организованной группы и похитил путем обмана принадлежащие последней денежные средства в указанной сумме. После чего, ФИО4 и ФИО7 с места совершения преступления скрылись. 

Далее, ФИО4, совместно с ФИО7, продолжая действовать по указанию неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, проследовали к банкомату АО «Тинькофф», расположенному по адресу: 

<

...>, где посредством бесконтактного способа осуществили операцию по переводу денежных средств в сумме 900 000 рублей на банковскую карту, номер которой был сообщен неустановленным лицом в мессенджере «Telegram», а оставшуюся часть денежных средств в сумме 100 000 рублей оставили себе в качестве вознаграждения.

Тем самым, ФИО4, действуя совместно и согласованно с ФИО7, и неустановленными участниками организованной группы, похитили путем обмана, принадлежащие ФИО17 №7 пакет, не представляющий материальной ценности, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, причинив тем самым ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, не позднее 17 часов 49 минут 06.06.2023, неустановленное лицо, являясь организатором и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном месте, совместно с неустановленными лицами, проанализировали приисканную из неустановленного источника информацию о персональных данных граждан пожилого возраста, проживающих на территории г. Читы, заведомо зная и рассчитывая на то, что бдительность людей данной категории понижена, вновь позвонили ФИО17 №8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, определив предметом преступного посягательства, принадлежащие ему денежные средства, и преступили к непосредственной реализации преступного умысла, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана, в соответствии с разработанными преступными планом и схемой, и в соответствии с распределенными ролями. 

Так, около 18 часов 40 минут 06.06.2023, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной преступной роли «оператора телефонных переговоров», находясь в неустановленном месте, вновь осуществило звонок на стационарный (городской) телефон, установленный в квартире ФИО17 №8, который ответил на звонок. В ходе разговора с последним, неустановленное лицо, выступая от имени следователя, сообщило ФИО17 №8 заведомо ложную информацию о том, что ранее переданных денежных средств для разрешения сложившейся ситуации с дорожно-транспортным происшествием с участием его внучки недостаточно, тем самым ввело ФИО17 №8 в заблуждение. После чего, продолжая обман, под надуманными предлогами возмещения причиненного вреда и не возбуждения уголовного дела, попросило ФИО17 №8 передать имеющиеся у него денежные средства доверенному лицу. 

В свою очередь, ФИО17 №8, находясь в растерянном состоянии, не проверив достоверность полученной информации, полагая, что разговаривает с сотрудником полиции, переживая за дальнейшую судьбу и репутацию своей внучки, согласился предоставить неустановленным следствием лицу, только ту сумму денежных средств, которыми он располагает, а именно 370 000 рублей.

После чего, не позднее 20 часов 50 минут 06.06.2023, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, привлекли к участию в запланированном преступлении ФИО4, сообщив ему необходимую для совершения преступления информацию, в том числе адрес проживания ФИО17 №8

Также, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной преступной роли «оператора телефонных переговоров», находясь в неустановленном месте, в указанный период времени, продолжал телефонный разговор с ФИО17 №8, не давая ему возможности позвонить своим родственникам и таким образом распознать обман, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, с целью предупреждения разоблачения их преступной деятельности, а также для обеспечения возможности ФИО4 исполняющему роль «курьера», похитить принадлежащие ФИО17 №8 денежные средства, то есть обеспечивали реализацию общего преступного умысла.

ФИО4, имея постоянный доступ к телекоммуникационной сети «Интернет», используя мессенджер «Теlegram» с третьим неустановленным участником организованной группы, действуя согласно указаний и инструкций указанного лица, а также отведенной ему в преступлении роли, не позднее 20 часов 50 минут 06.06.2023 прибыл по месту жительства ФИО17 №8, по адресу: 

<

адрес>, где во дворе дома, ФИО17 №8 передал ФИО4 пакет, внутри которого находились пододеяльник, наволочка, не представляющий материальной ценности, денежные средства в размере 370 000 рублей, ФИО4, умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласовано в составе организованной группы с неустановленными лицами взял пакет себе под видом передачи лицу, якобы уполномоченному разрешить сложившуюся ситуацию с дорожно-транспортным происшествием, которая на самом деле не соответствовала действительности, тем самым продолжил вводить в заблуждение ФИО17 №8 относительно истинных намерений участников организованной группы и похитил путем обмана принадлежащие последнему денежные средства в указанной сумме. После чего, ФИО4 с денежными средствами в сумме 370 000 рублей с места совершения преступления скрылся, распорядился ими по своему усмотрению. 

Тем самым, ФИО4, действуя совместно и согласованно с неустановленными участниками организованной группы, похитил путем обмана, принадлежащие ФИО17 №8 пакет, внутри которого находились пододеяльник, наволочка, не представляющие материальной ценности, денежные средства в сумме 370 000 рублей, причинив тем самым ущерб в крупном размере.

Кроме того, ФИО7 не позднее 17 часов 49 минут 06.06.2023, неустановленное лицо, являясь организатором и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном месте, совместно с неустановленными лицами, проанализировали приисканную из неустановленного источника информацию о персональных данных граждан пожилого возраста, проживающих на территории г. Читы, заведомо зная и рассчитывая на то, что бдительность людей данной категории понижена, подыскали ФИО17 №8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, данные о номере его телефона и адресе проживания, определив предметом преступного посягательства, принадлежащие ей денежные средства, и преступили к непосредственной реализации преступного умысла, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана, в соответствии с разработанными преступными планом и схемой, и в соответствии с распределенными ролями. 

Так, около 17 часов 49 минут 06.06.2023, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной преступной роли «оператора телефонных переговоров», находясь в неустановленном месте, осуществило звонок на стационарный (городской) телефон, установленный в квартире ФИО17 №8, представилось последнему следователем, то есть вымышленными данными, введя тем самым ФИО17 №8 в заблуждение. В ходе разговора с последним, неустановленное лицо, выступая от имени следователя, сообщило потерпевшему заведомо ложную информацию о том, что его внучка стала участником и виновником дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим, продолжая тем самым вводить ФИО17 №8 в заблуждение. После чего, продолжая обман, под надуманными предлогами возмещения причиненного вреда и не возбуждения уголовного дела, попросило ФИО17 №8 передать все имеющиеся у него денежные средства доверенному лицу. В свою очередь, ФИО17 №8, находясь в растерянном состоянии, не проверив достоверность полученной информации, полагая, что разговаривает с сотрудником полиции, переживая за дальнейшую судьбу и репутацию своей внучки, согласился предоставить неустановленным следствием лицу, только ту сумму денежных средств, которыми он располагает. 

После чего, не позднее 18 часов 05 минут 06.06.2023, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, привлекли к участию в запланированном преступлении ФИО6, сообщив ему необходимую для совершения преступления информацию, в том числе адрес проживания ФИО17 №8

Также, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной преступной роли «оператора телефонных переговоров», находясь в неустановленном месте, в указанный период времени, продолжал телефонный разговор с ФИО17 №8 не давая ему возможности позвонить своим родственникам и таким образом распознать обман, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, с целью предупреждения разоблачения их преступной деятельности, а также для обеспечения возможности ФИО7 исполняющему роль «курьера», похитить принадлежащие ФИО17 №8 денежные средства, то есть обеспечивали реализацию общего преступного умысла.

ФИО6, имея постоянный доступ к телекоммуникационной сети «Интернет», используя мессенджер «Теlegram» с третьим неустановленным участником организованной группы, действуя согласно указаний и инструкций указанного лица, а также отведенной ему в преступлении роли, около 18 часов 25 минут 06.06.2023 прибыл по месту жительства ФИО17 №8, по адресу: 

<

адрес>, где во дворе дома, ФИО17 №8 передал ФИО7 пакет, не представляющий материальной ценности, в котором находились денежные средства в размере 500 000 рублей, ФИО7, умышленно, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласовано в составе организованной группы с неустановленными лицами взял пакет себе под видом передачи лицу, якобы уполномоченному разрешить сложившуюся ситуацию с дорожно-транспортным происшествием, которая на самом деле не соответствовала действительности, тем самым продолжил вводить в заблуждение ФИО17 №8 относительно истинных намерений участников организованной группы и похитил путем обмана принадлежащие последнему денежные средства в указанной сумме. После чего, ФИО7 с денежными средствами в сумме 500 000 рублей с места совершения преступления скрылся, однако по пути следования в банкомат был задержан сотрудниками полиции, в связи с чем по независящим от него обстоятельствам не смог довести свои преступные действия до конца. В случае доведения ФИО7, и неустановленными лицами своих преступных действий до конца потерпевшему ФИО17 №8 мог быть причинен материальный ущерб в крупном размере в сумме 500 000 рублей.

Подсудимый ФИО4 в суде, не оспаривая факта выезда по адресам потерпевших ФИО88, ФИО17 №3, ФИО86, ФИО17 №7, ФИО17 №8, получения у них денежных средств в суммах, заявленных потерпевшими, перечисления части денежных средств через банкомат руководителю, получения 10 % от полученной суммы в качестве вознаграждения, указывает, что мошеннических действий путем обмана потерпевших в организованной группе, он не совершал. 

Показал, что в первой половине мая, подыскивая работу в «Телеграмм» в группе увидел вакансию курьера. Суть работы организации заключалось в том, что стороны, попавшие в ДТП, для того, чтобы решить связанные с этим вопросы по имущественному ущербу, обращаются в фирму «Гарант» и заключают гарантированные сделки между людьми. Суть его работы в том, что ему в Телеграмм приходит адрес, куда он направляется, ему передают денежные средства, он переводит их по реквизитам потерпевшей стороне в ДТП. Заработная плата составляет 10 % от суммы. О том, что необходимо было кем-то представляться ему не говорили, сообщили, что денежные средства нужно пересчитывать так чтобы никто не видел. Он согласился. Он предоставил справку о судимости, данные паспорта, записал видео кружок с места жительства, договор заключался в устной форме. О том, что действия носят незаконный характер, необходимо вступить в организованную группу, работодатель ему не говорил, не предлагал совестно совершать преступления. 

Между ним и ФИО7 дружеские отношения. В середине мая 2023 года он рассказал ФИО7 про работу курьера, условия, размер вознаграждения. Работодатель ему написал, что есть работа в г. Чите, он сказал, что у него есть друг, передал ФИО7 контакт. 03.06.2023 они приехали в Читу, заселились в гостинице по его паспорту. В этот же день пришел заказ, выехал на заказ с ФИО7 на такси. Когда ФИО7 выезжал на заказ, он знал номер дома куда заходил ФИО7, он в это время ходил по своим делам. У него было пять личных заказов: ФИО88, ФИО17 №3, ФИО86, ФИО17 №7, ФИО17 №8. Приехав на адрес ФИО17 №3, вышли, куда пошел ФИО7 не знает, он позвонил в подъезд, поднялся, поздоровался, ему передали пакет с денежными средствами в сумме 296 000 руб. Он по адресам никем не представлялся. Шел на адрес, поддерживал связь с работодателем по рабочим моментам, ему говорили выйдешь, сделаешь пересчет. Он выходил, делал пересчет, сообщал в каких купюрах, сколько денежных средств, реквизиты ему направляли когда он был возле банкомата. Он привязывал их к банкомату, направлял деньги, фотографировал чек, отправлял работодателю, 10 % от суммы оставлял себе в качестве вознаграждения. По потерпевшей ФИО102 он себе оставил 29000 руб., а не 29600 руб., оставшуюся часть полученных у потерпевшей денежных средств он перевел «работодателю». Он не понимал, что ситуация связана с обманом, он думал, что выступает в интересах потерпевших, помогая им. По всем адресам была аналогичная схема. По ФИО17 №7 и ФИО17 №8 ему сообщили, что будут переданы личные вещи, которые он должен был доставить, потом работодатель сказал, что заказчику их не нужно. По ФИО17 №8, когда он пересчитал деньги, отправил данные, ему сообщили, что нужна личная передача денежных средств в Дульдурге. Он вызвал такси, сказал, отменить заявку, позвонил ФИО7, телефон ФИО7 был не доступен. В Дульдурге позвонил работодателю, у него спросили: «что натворил твой друг, его задержала полиция», сказали идти переводить деньги, что будут отправлять по частям родственников Он понял, что работа носит незаконный характер, сказал, что приедет обратно, переведет. Позвонил тому же таксисту. Отошел к зданию, подъехали сотрудники полиции и увезли в отдел с. Дульдурги, где он рассказал, что его семье угрожают. Затем приехали сотрудники с Читы. В ходе разговора Свидетель №16, Свидетель №17 говорили, что он сделал, сказали: «одного побили, сейчас с тобой сделаем», при выходе из отдела ударили один раз в бок, кто ударил не видел. В пути следования в г. Читу велся допрос в машине, говорили, что мошенник с Украины, что ты нам поможешь, мы тебе поможем, что семью возьмут под защиту, что ему нужно сказать как им надо, о том, что деньги делили пополам, что представлялся чужим именем. В Центральном отделе полиции Свидетель №16, Свидетель №17 рассказали, что нужно сказать на видео. До его допроса конфиденциальной беседы с адвокатом не было, в ходе разговора с адвокатом в коридоре находился оперативный сотрудник, он сообщил адвокату лишь о том, в чем его обвиняют. Когда работал, он не знал, что люди обмануты, если бы знал не предложил такую работу ФИО7. Переписку с работодателем вел в «Телеграмм» чат «.», на момент задержания он ее не удалял. Он занимал ФИО7 50 000 руб. и 20 000 руб., до задержания ФИО7 долг не вернул. 

Из оглашенных в суде показаний ФИО4, данных на следствии, усматривается, что у него в пользовании находится, принадлежащий ему смартфон марки «Хonor 20», в корпусе синего цвета, в который была вставлена сим-карта с абонентским номером 

<

***>, зарегистрированный на его имя, на указанном смартфоне установлен мессенджер «Telegram», в указанном мессенджере у него имеется учетная запись с никнеймом: «@

<

данные изъяты>

В начале мая он находился дома в г. Благовещенск, пользовался интернетом посредством его смартфона марки «Хонор», вошел в мессенджер «Telegram», в группе имелось сообщение от пользователя с текстом, о том, что требуется курьер на денежные средства, он написал данному пользователю в личные сообщения, спросил условия работы, на что пользователь ему написал что необходимо прийти на адрес, забрать с адреса посылку с денежными средствами, которые он должен будет пересчитывать, после из которых 10 процентов от суммы оставлять, а оставшиеся денежные средства необходимо будет «грузить» по реквизитам которые ему сообщат. Слово «грузить» он понял, как зачислять на банковские карты. Ему пояснили, что 10 процентов это его вознаграждение за выполненную работу, что все безопасно. Он заинтересовался предложением, после чего дал согласие, далее пользователь никнейм отправил ему в Телеграмм с никнеймом 

<

данные изъяты>». Он написал данном аккаунту, ему мужчина сказал, что он главный в данной организации, своих данных не называл, написал, что все вопросы по работе решаются с ним и попросил отправить селфи с паспортом, фото паспорта с пропиской, записать видео «кружок», где он должен название его никнейм и видео, как он выходить из своей квартиры мимо зеркала, в котором видно его отражение, закрывает свою дверь на ключ, как он спускается по лестнице, показать табличку его подъезда дома, ему показалось это странным, однако он отправил фотографию и вышеуказанное видео пользователю в мессенджер «Telegram», после чего тот написал, что с ним свяжется куратор. После от 

<

данные изъяты>» ему было написано предупреждение, что суммы в посылках будут большие примерно от 100 000 руб. до 10 000 000 рублей и, если он решит их «кинуть на деньги», то они приедут к нему и к его близким по прописке и сломают руки и ноги. Но он решил, что обманывать их не будет, так как решил, что будет заниматься данной деятельностью. Затем его спросили марку его телефона, на что он ответил, что у него телефон марки «Хонор», для чего это спросили он тогда не понял, но сейчас понимает, что для работы необходим сотовый телефон с приложением «Mir Pay» для перевода денежных средств. Кроме того, сказали, чтобы он заказывал такси на указанный ими адреса через приложение «Яндекс goo». Сказали, когда будет он пересчитывать денежные средства, которые будет забирать, необходимо смотреть, чтобы он не попал на запись на камерах, ему показалось это странным, но он в то время думал, что это нужно просто для того чтобы его никто не видел с большой суммой денег. Сказали, чтобы он приезжал на указанный адрес как можно быстрее и постоянно был на связи с ними. 

Через несколько дней ему написал 

<

данные изъяты>» о том, что его «ставит в работу», выслал заказ с адреса. Он пришел на адрес, позвонил по домофону, представился водителем и чужим именем, так как 

<

данные изъяты>» ему написал, что он должен представляться именем, которое тот ему напишет и должен сказать, что он от того-то, фамилию он ему назовет, сказать, что он за вещами для кого-то, что тоже тот ему назовет. Ему показалось это странным, но он не стал спрашивать для чего он должен представлялся не своим именем, ему хотелось заработать денег, но он понимал, что здесь что-то противоправное. Встретив пожилого мужчину, он представился как ему было сказано, в квартире, он услышал, что мужчина разговаривает по стационарному телефону, его спрашивают «ну что пришел этот самый курьер», он в это время разговаривал через приложение в «Телеграмм» с никнеймом, которому написал первый раз по трудоустройству. Когда он услышал разговор мужчины по телефону, увидев, что мужчина пожилого возраста, он испугался, выбежал из квартиры и начал спрашивать за что мужчина хочет ему отдать деньги, на что ему пояснили, что якобы его племянник попал в ДТП и сбил девушку, и он передает деньги на лечение этой девушки. После он снова встретился с мужчиной, зашел к нему в квартиру, где забрал пакет с деньгами, которые он зачислил через банкомат, а часть сказали оставить себе, в качестве вознаграждения за выполненный заказ. 

В 

<

данные изъяты>» он познакомился с ФИО7, с ним у него хорошие приятельские отношения. 18.05.2023 он рассказал ФИО7, что нашел подработку, объяснил, что там необходимо будет забирать деньги и зачислять на указанные карты, при этом получать 10% от суммы денежных средств, которые забирает у людей. Он думал, что это работа курьером, но все же понимал, что данная работа носит незаконный характер. После ФИО19 уехал. Затем ему никнейм, которого не запомнил в Телеграмм написал, что можно будет съездить в г. Читу, чтобы поработать, на что он согласился и сказал, что один не поедет, что у него есть друг ФИО19, с которым тот бы смог съездить. На что ему тот сказал, чтобы ему написал 

<

данные изъяты>» и после покупал билеты в Читу на двоих. Он созвонился с ФИО19, предложил ему работать вместе, что надо будет ехать в г. Читу где выполнять заказы. ФИО19 заинтересовался данной работой и согласился. Они решили, что будут заходить в квартиру на адрес по очереди, либо будет заходить тот кому будет написан заказ от никнейма с Телеграмма, а тот, кто не будет заходить в квартиру ждет снаружи возле дома, наблюдает за обстановкой, решили, что вознаграждение за заказы будут делить поровну между собой, что тот, кто забирает денежные средства с квартиры, будет их потом зачислять через банкомат. После того как ФИО19 согласился, он купил билеты, написал 

<

данные изъяты>», что хочет работать вдвоем с его другом ФИО19, на что тот сказал, что он не против, чтобы ФИО19 ему написал. После ФИО19 ему сообщил, что списался с 

<

данные изъяты>». В конце мая ФИО19 приехал к нему в г. Благовещенск. 01.06.2023 ему в Телеграмме пришел заказ с адресом в г. Благовещенск, на который он и ФИО19 ходили вместе, где он представился женщине чужим именем, женщина передала ему пакет с денежными средствами, они зашли вдвоем в банк, зачислили денежные средства в банкомат по номеру счета, часть 70 000 рублей оставили себе в качестве вознаграждения, решили, что 20 000 рублей будут ФИО19, а 50 000 рублей будут его, так как большую часть работы выполнил он. 

03.06.2023 приехали в г.Чита, заселись в гостиницу «Декабристов» по данным его паспорта. Около 20 часов 00 минут ему пришло сообщение с адресом в г.Чите. Затем они собрались, он заказал со своего телефона такси, поехали по указанному адресу. Приехали примерно в 20 часов 15 минут 03.06.2023, прошли к дому, он подошел к подъезду, нажал в домофон, примерно на 3 этаже дверь открыла пожилая женщина, он ей представился чужим именем, который ему сообщили и передала пакет черного цвета, затем он сразу же вышел. ФИО19 ожидал недалеко от данного дома, после того как он вышел, они отошли вместе от дома, в пакете обнаружили денежные средства около 115 000 рублей разными купюрами. В этот момент он думал, что женщина помогает своему родственнику и передает деньги. После заявление, пакет с газетой они выбросили. Затем ему написали карту «Сбербанка», которую нужно было привязать к МирПей и идти до ближайшего банкомата. Он привязал карту к своему телефону, они прошли около 1 километра, подошли к какому-то офису Сбербанк, где через банкомат он зачислил 104 000 рублей, а оставшиеся 11 000 рублей, они оставили себе за выполненный заказ и поделили поровну. После чего сфотографировал чек, отправил его в переписку в Телеграмм, отвязал карту и отправил скриншот. Заработанные деньги он потратил на собственные нужды.

Затем ФИО19 на его смартфон около 21 часа пришел новый заказ с адресом 

<

адрес>, и они решили ехать вместе, ФИО19 вызвал такси со своего телефона. Приехав по адресу, ФИО19 пошел к двери, а он остался ждать его на улице и смотреть за обстановкой. Затем через несколько минут ФИО19 вышел с пакетом, в котором они обнаружили около 200 000 рублей, точно не помнит. Далее они пошли вместе до ближайшего банкомата «Сбербанк», ФИО19 перевел денежные средства по номеру банковской карты, которую ему написали, себе оставили 20 000 рублей за работу, которые поделили пополам.

Примерно через 10 минут ему на телефон в Телеграмм с Никмеймом, пришел новый заказ, с адресом: 

<

адрес>. Он и ФИО19 заказали такси, кто заказывал не помнит, доехали до вышеуказанного адреса. Затем он нажал в домофонную дверь подъезда, ему открыла дверь пожилая женщина, он ей представился чужим именем, который ему сообщили, после передала пакет, он сразу же вышел. ФИО19 ожидал его недалеко от данного дома, они вместе отошли от дома, в пакете обнаружили денежные средства около 200 000-300 000 рублей, затем ему написали карту Сбербанк, которую нужно было привязать к МирПей и ехать на такси до ближайшего банкомата. Он привязал карту к своему телефону, через банкомат зачислил все денежные средства за минусом 10 процентов от суммы, которые они поделили пополам за выполненный заказ с ФИО19. После чего сфотографировал чек, отправил его в переписку в Телеграмм, отвязал карту, отправил скриншот. Заработанные деньги он потратил на собственные нужды. После они поехали в гостиницу.

04.06.2023 они не работали, так как им сказали, что они по воскресеньям не работают. 05.06.2023 в 17 часов 00 минут на смартфон ФИО19 пришило сообщение адресом: 

<

адрес>, они вместе с ФИО19 пошли пешком по адресу. Придя на адрес, был закрытый двор, заезжала через ворота машина, они успели зайти во двор, он остался возле забора, а ФИО19 пошёл к подъезду, вышел пожилой мужчина, который в этот момент разговаривал по телефону и передал ФИО19 деньги. После они вышли из двора, пересчитали деньги, их было 200 000 рублей. Дошли до ближайшего банкомата «Тинькофф», в ТЦ, где ФИО19 перевел деньги по указанным ему реквизитам. Оставили 20 000 рублей за выполненную работу, и поделили между собой пополам.

05.06.2023 в вечернее время, ему на смартфон пришло сообщение от никнейма с адресом: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, они с ФИО19 пошли пешком по адресу, после чего он подошел к дому, а ФИО19 остался на улице ждать возле гаражей. Я подошел к крайнему подъезду и зашел в него, на лестничной площадке встретил пожилую женщину, ей он представился чужим именем, который ему сообщили, передала газетный сверток в прозрачном пакете, затем он сразу вышел с ним. ФИО19 ожидал его недалеко от данного дома. После того, как он вышел они вместе пошли от дома и в свертке обнаружили денежные средства 100 000 рублей крупными купюрами. Затем ему написали карту или Тинькофф, которую нужно было привязать к МирПэй и идти до ближайшего банкомата, но почему-то ему сказали идти до банкомата «Открытие». Он привязал карту к своему телефону, подошли к отелю, в котором был банкомат, через который он зачислил 90 000 рублей, а оставшиеся 10 000 рублей они оставили себе за выполненный заказ и поделили поровну. После он сфотографировал чек, отправил его в переписку в Телеграмм, отвязал карту, отправил скриншот. Заработанные деньги потратил на собственные нужды.

06.06.2023 в 02 часа 55 минут ему на смартфон ФИО19 пришило сообщение с адресом: 

<

адрес>, они вместе с ФИО19 проехали на такси, кто вызывал такси не помнит, возможно ФИО19. На адрес они приехали примерно в 03 часа 00 минут, территории была огорожена, калитка открыта. Они пришли к дому, ФИО19 позвонил в домофонную дверь, он остался на улице во дворе смотреть за обстановкой. Через несколько минут вышел ФИО19 из подъезда, по дороге они пересчитали деньги их оказалось 158 000 рублей, дошли до ближайшего банкомата «Открытие», в который ходили ранее, где ФИО19 перевел деньги на указанную пользователем банковскую карту, оставил нам 18 000 рублей, указанные деньги мы поделили между собой пополам. После данные деньги я потратил на собственные нужды. 

07.06.2023 в послеобеденное время, на его смартфон пришло сообщение от никнейма в Телеграмм с адресом: г. Чита, 

<

адрес>, 

<

адрес>, они вместе с ФИО19 проехали на такси «Яндекс Goo», которое заказал ФИО19 со своего телефона, по указанному адресу, он подошёл к домофонной двери в угловом подъезде, ему ответила женщина, на лестничной площадке он встретил пожилую женщину, представился ей чужим именем, который ему сообщили, она передала пакет с вещами, затем он сразу же вышел с ним. ФИО19 ожидал его недалеко от данного дома, они отошли вместе от дома, в пакете обнаружили простынь, полотенце, денежные средства 1 000 000 рублей разными купюрами. Затем мне написали карту банка Тинькофф, которую нужно было привязать к МирПей и они дошли до гостиницы, так как решили с гостиницы будет безопаснее ехать, в гостинице пересчитали еще раз деньги, по дороге выбросил вещи, которые он забрал у женщины. С гостиницы он вызвал такси ФИО31 на адрес гостиницы до банкомата Тинькофф в ТЦ. 

07.06.2023 в 18 часов 05 минут ФИО19 пришло сообщение от пользователя «

<

данные изъяты> который написал, что теперь он будет давать им заказы. После чего ФИО19 ему сказал, что ему «кинули» новый заказ, на который он поехал, а он остался возле банкомата зачислять деньги. Он привязал карту к своему телефону, затем через банкомат зачислил 900 000 рублей, а оставшиеся 100 000 рублей они оставили себе за выполненный заказ и поделили поровну, сфотографировал чек и отправили его в переписку в Телеграмм, отвязал карту, отправил скриншот. Заработанные деньги потратил на собственные нужды. 

Затем ему пришёл заказ с адресом от пользователя 

<

данные изъяты>», он пошёл до данного адреса пешком, подошёл к домофонной двери 1 подъезда, где встретил пожилого мужчину, представился чужим именем, который ему сообщил и после передал сверток пятнистого цвета. Он забрал сверток и ушёл. После вызвал такси «Яндекс Goo», поехал в сторону гостиницу, не доезжая гостиницы, ему пришло сообщение с новым адресом, адрес не запомнил, но адрес был в 100 км от г.Читы, предложил таксисту свозить его, но он отказался, после чего он доехал почти до гостиницы, вызвал новое такси в Дульдургу. До того, как ждал такси, он развернул сверток и обнаружил покрывало, в котором были денежные средства 390 000 рублей. Которые находятся при нем, желает их добровольно выдать. После позвонило такси и обговорили с такси стоимость в 5000 рублей за поездку. По приезду, около 22:00, он приехал в отдел полиции, так как адрес был указан отдела полиции. Начал звонить пользователю 

<

данные изъяты>» и никнейму, говорить, что дома нет с адресом, только отдел полиции, но на что тот сказал, что его специально отправили на данный адрес, так как ФИО19 задержали сотрудники полиции и теперь ищут его. Он начал переживать, выяснять все у них, после ему сообщили, что в Чите все нормально и можно возвращаться обратно, зачислять деньги через банкомат. После я позвонил водителю такси, который его привез чтобы увез обратно, тут приехали сотрудники полиции, доставили для разбирательства в отдел. Денежные средства в сумме 390 000 рублей находятся при нем, желаю их выдать добровольно. При выполнении всех заказов он вел с ними разговор в Телеграмм. Вину в совершенном деянии признает полностью, в содеянном раскаивается, ущерб обязуюсь погасить по мере возможности в полном объёме. От всех выполненных заказов от его вознаграждения осталось у него 37 000 рублей, которые желает добровольно выдать в счёт возмещения ущерба (т. 2 л.д. 116-123, 153-155).

Дополнил, что ранее данные показания подтверждает частично. В мае 2023 года он рассказал ФИО7, что имеется предложение на заработок. Однако в первый раз он ничего не ответил, но через несколько дней он поинтересовался у него насчёт работы и передал ему контакты куратора, с которым работал он. В переписке в мессенджере «Телеграмм» с пользователем «.» он ничего не удалял, однако в мессенджере «Телеграмм» имеется функция удаление сообщений, как и у получателя, так и у отправителя. Пользователь с ником «.» отправлял ему голосовые сообщения, голос молодой, у него был украинский акцент, он картавил, иногда он слышал посторонний шум. В сумме полученных денежных средств у потерпевшей ФИО17 №6, проживающей по адресу: 

<

адрес> он мог ошибиться, не отрицает, что там могло быть 185 000 рублей. 

Сумму денежных средств, которую он забирал 06.06.2023 у пожилого мужчины, завёрнутые в свёрток пятнистого цвета, он не помнит, их он положил в свою барсетку, где также имелись его личные денежные средства. Ранее в показаниях он пояснил, что в покрывале, которое ему передал пожилой мужчина имелись денежные средств в размере 390 000 рублей, однако он мог ошибиться, поскольку денежные средства он не пересчитывал, предполагает, что указанная сумма была ошибочно указана следователем, точную сумму он не помнит. Кроме того, в протоколе неверно указана дата, а именно денежные средства по адресу: 

<

адрес>, он забрал якобы 07.06.2023, однако это не так, деньги он забрал 06.06.2023. Пользователь с ником «.» написал, что имеется заказ п. Дульдурга, однако по прибытию в указанный населённый пункт, вышеуказанный ник сообщил, что он его отправил туда «отсидеться», так как ФИО7 задержали сотрудники полиции. После его задержания от сотрудников полиции он узнал, что у пожилого мужчины, у которого он забирал деньги в размере около 300 000 рублей (точную сумму не помнит), в тот же день также забирал деньги ФИО7, дважды на данный адрес он не ездил. Кураторы, с которым он поддерживал связь, пояснили ему, что они анонимная организация, что на каждом адресе он должен представляться новым именем, он интересовался для чего это, они пояснили, что он, якобы неофициальный сотрудник, они сообщили что это основное правило организации. 03.06.2023 по адресу: 

<

адрес> он забрал денежные средства в размере 115 000 рублей у пожилого мужчины, а не у женщины (т. 4 л.д. 95-100).

Дополнил, что ранее в показаниях он говорил о том, что 01.06.2023 когда он находился в г. Благовещенск, ему от пользователя в мессенджере «Телеграмм» пришел адрес, куда он выехал совместно с ФИО7. Однако это не так, на указанный адрес он выезжал один, то есть ФИО7 в этом никакого участия не принимал. Кроме того, денежные средства полученные в качестве вознаграждения он ни с кем не делил, однако из указанной суммы он передал ФИО7 около 20 000 рублей, поскольку тот попросил занять ему денежных средств. Возможно следователь его не так понял и указал, что на адрес они ходили совместно, однако это не так, он был один. В г. Чите они с ФИО7 передвигались совместно, однако при поступлении заказа (адреса) кому-нибудь из них они самостоятельно осуществляли заказ, то есть он самостоятельно забирал денежные средства и перечислял их через банкомат, без участия и помощи ФИО7. Денежные средства они не делили между собой, у каждого было свое вознаграждение от осуществленного заказа. Именно так он говорил в ходе первого допроса, показания он прочитал невнимательно. Билеты в Читу он приобретал самостоятельно, денежные средства на приобретение билетов ему скинул пользователь с ником «.», предполагает, что денежные средства поступили ему на «Киви-кошелек». За такси он оплачивал личными денежные средства. На двух адресах потерпевшие давали ему заявления, их он выбрасывал. Он осознавал, понимал, что совершает преступление мошенничество в отношении пожилых лиц. Обязуется возместить ущерб по мере возможности. Не признает то, что он совершил преступления в составе организованной преступной группы, не признает совершение преступлений совместно с ФИО7 (т. 4 л.д. 141-145, т. 5 л.д. 235-237).

При проведении проверки показаний на месте ФИО4 по адресу 

<

адрес> показал, что возле 

<

адрес> он забрал у женщины деньги в сумме 115 000 руб., после часть денежных средств по указанию человека в переписке Телеграмм он перечислял через банкомат Сбербанк по 

<

адрес>, а часть денег оставлял себе с ФИО19 в качестве вознаграждения. 

По адресу: 

<

адрес> торца дома ФИО4 и пояснил, что в этом месте он ждал ФИО19, наблюдая за обстановкой, по месту нахождения банкомата по ул. Новобульварной показал, что ФИО19 использовал его для зачисления денежных средств, которые забрал с ФИО11, а часть денег оставил себе и ему в качестве вознаграждения за выполненный заказ. 

По адресу: 

<

адрес>, указав на 

<

адрес>, показал, что с данной квартиры выходила женщина, у которой он забрал 296000 руб., далее он пошел до офиса Сбербанк, по адресу: ул. Карла Маркса, 12, где, указав на банкомат показал, что, используя его он зачислял деньги, которые забрали с 

<

адрес>, а часть денег оставил себе с ФИО19 в качестве вознаграждения. 

По адресу: 

<

адрес>, где указал на ворота у дома и пояснил, что в данном месте он ждал ФИО19 и наблюдал за обстановкой, в ТЦ «Новосити» по ул. ФИО11, д. 79 указал на банкомат АО «Тинькофф», где ФИО19 зачислил деньги, которые забрал с 

<

адрес>, а часть денег оставили себе в качестве вознаграждения за выполненный заказ. 

По адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, указав на 

<

адрес> пояснил, что в данном месте он забрал у женщины 100 000 руб., указал место нахождение банкомата «открытие» по ул. Ленина, д. 120, где он зачислил 90000 руб., 10000 руб. оставил себе с ФИО19 в качестве вознаграждения за выполненный заказ.

По адресу: 

<

адрес> указал на калитку, где он ждал ФИО19 возле нее и наблюдал за обстановкой пока тот забирал деньги и после они вместе поехали в гостиницу Аркадия, чтобы зачислить деньги, указав на банкомат Открытие показал, что ФИО19 через него зачислил 140 000 руб., а 18000 руб., оставил себе и ему в качестве вознаграждения за выполненный заказ. 

По адресу: 

<

адрес>, где ФИО8 указал на угловой подъезд, на 4 этаже на лестничной площадке указал коридор, где он встретился с женщиной, которая передала ему вещи и 1 мл. руб. проехав к банкомату Тинькофф в ТЦ Фестиваль, Костюшко-Григоровича, 44, указал банкомат, где он зачислил через него 900 000 руб., а 100 000 руб. он с ФИО19 оставили себе в качестве вознаграждения за выполненный заказ. 

По адресу: 

<

адрес>, указал на крыльцо 1 подъезда и пояснил, что в данном месте он встретился с мужчиной, у которого он забрал 390 000 руб. Также пояснил, что ему поступал заказ с адресом в п. Дульдурга, где находится отдел полиции, куда он уехал на такси вместе с деньгами, которые брал с адреса ФИО12 и после приехали сотрудники полиции (т. 2 л.д. 129-149).

Подсудимый ФИО7 в суде показал, что он не отрицает обстоятельств получения от потерпевших ФИО89, ФИО90, ФИО17 №6, ФИО17 №8 денежных средств по месту их жительства, перевода через банкомат части денежных средств потерпевших по реквизитам, направленных руководителем, получении 10 % от сумм, полученных у потерпевших, а также факта того, что он вместе ездил на такси, ходил с ФИО8, когда последний исполнял свои заявки, за исключением ФИО17 №8. При этом, указывает, что он денежных средств у потерпевших ФИО88, ФИО17 №3, ФИО86, ФИО17 №7 не получал. Он и ФИО8 выполняли каждый свой заказ, он действовал один. По составам преступлений в отношении данных потерпевших вину не признает полностью. Суммы ущерба, заявленные потерпевшими, места получения денежных средств не оспаривает. Не согласен с квалификацией его действий как мошенничества в составе организованной группы, он сам был введен в заблуждение, цели обмана потерпевших он не имел, в мошеннический умысел работодателя не был посвящен, работодатель пояснял, что деньги передаются участникам, пострадавшим в ДТП. О том, что работа носит незаконный характер он не знал. Заказы направлял ник, которого он расценивал, как работодателя, было сообщено, чтобы был всегда на связи, что работа носит анонимный характер. Не согласен с тем, что представлялся другим именем. Заявление переданное потерпевшей, он не читал, работодатель сказал заявление выкинуть.

С ФИО8 у него дружеские отношения, в мае он услышал от него о работе курьера, на тот момент он хотел улучшить свое финансовое положение, сменить работу. Затем он уехал домой, общался с ФИО8 в соцсетях, осуждая вопросы куда поедут работать. ФИО8 предложил несколько вакансий, в том числе работу курьера, заострили свое внимание на работе курьера, которая заключалась в оказании помощи в доставке денег, риски, угрозы он берет на себя. Они решили попробовать. ФИО8 ему сказал, что работодатель просит выехать в г. Читу, оплачивая расходы. Приехали в Читу 03.06.2023, он занял у ФИО8 на расходы 20 000 руб., суть их работы заключалась в том, что ему скидывают адрес, он едет забирает деньги и переводит их. В 20 час. они находились в городе, ФИО8 поступил 1 заказ, он поехал вместе с ФИО8 на такси. Потом ему пришел заказ по 

<

адрес>, он поехал к ФИО89, поднялся на этаж, забрал у нее 205 тыс. руб., не разговаривая с ней. Работодатель сказал, что все согласовано. Пересчитал деньги, отзвонился работодателю, сказал, что деньги забрал, тот сказал 10 % оставить себе, он взял 20000 руб., в банкомате перевел денежные средства. Потом встретившись с ФИО8 вечером, тот ему сказал, что ему поступил заказ, куда поехал ФИО8 он не знает, он отправился в гостиницу. ФИО8 приехал позже. 05.06.2023 примерно в 16-17 час. ему поступил еще один заказ, он и ФИО8 выдвинулись на адрес ФИО90. Он четко следовал инструкциям работодателя. Вышел пожилой человек, вынес денежные средства в сумме 200 000 руб., после он направился в ближайший банкомат, где с помощью мобильного устройства перевел деньги. Потом они снова созвонились, встретились с ФИО8, поступил заказ ФИО8. 06.06.2023 ему поступил заказ на ФИО17 №6, он приехал на адрес, никого не обманывал, зашел, взял деньги, перевел их. 06.06.2023 он находился в городе, встретился с ФИО8, занял у него 50000 руб. на покупки родственникам. Потом ему поступил очередной заказ, он направился пешком, пришел на адрес ФИО17 №8, у того не работал домофон, позвонил работодателю, ему сказали, что сейчас спустится мужчина, тот передал ему пакет с деньгами, он направился в банкомат, зашел за угол дома в переулок, хотел пересчитать деньги, на него накинулся человек, повалил на землю. Он подумал грабеж. «Подлетел» второй оперативник, надели наручники. Оперативник сказал: «ты вор, мошенник», он получил удары по ноге, в живот, подъехала еще одна машина, в которой находилось несколько человек, его привезли в отдел полиции. Ему разъяснили, что он мошенник, поддерживает своего работодателя, который работает на Украину, сказали говорить правду. Его задержали с 500 000 руб., изъято 501000 руб., из которых 1000 руб. принадлежит ему, ночью приехал адвокат, он находился под сильным эмоциональным, психическим давлением, поехали на следственные действия, где он показал, где он был. Когда ФИО8 выезжал к потерпевшим ФИО88, ФИО17 №3, ФИО86, ФИО17 №7, он находился рядом в том же районе. ФИО8 не просил его приехать и наблюдать за окружающей обстановкой, возможность распоряжения денежными средствами, полученными у данных потерпевших, была у ФИО8. В первоначальных показаниях признал вину в связи с тем, что находился в моральном состоянии, ему говорили, что он обманывает бабушек, дедушек, он сказал, что пойдет на сотрудничество, даст все данные, все покажет. Не согласен с тем, что говорил о том, что деньги делили. Он признавал вину в том, что был на адресах, его склоняли к даче признательных показаний, оказывали давление, протокол не читал. У работодателя есть его данные (паспорт с пропиской), который может составить расправу с семьей, были угрозы с их стороны. С иском не согласен, он распоряжался денежными в размере 10 %, которые забирал себе. 

Из оглашенных показаний ФИО7, данных на стадии следствия, усматривается, что у него в пользовании находится смартфон марки «infinix», в корпусе синего цвета, в который была вставлена сим-карта с абонентским номером +№, зарегистрированная на него, на указанном смартфоне был установлен мессенджер «Telegram», который он установил в мае 2023 года, где у него имеется учетная запись с никнеймом: «BIG Snoop».

18 мая 2023 года в г. Благовещенск он встретился с ФИО8, тот ему рассказал о варианте дополнительного заработка, со слов ФИО8 он понял, что данная работа заключается в доставке вещей, в которых находились денежные средства, за работу получает 10 % от суммы забранных денежных средств у людей. Примерно 23-25 мая 2023 года ФИО8 написал ему в мессенджере «Телеграмм» о том, что работодатель по работе курьера, предложил ФИО8 съездить в г. Читу, на что ФИО8 сказал работодателю, что один не поедет, что у него есть знакомый, который еще не определился, готов он работать или нет, ФИО8 имел в виду его. После чего, ФИО8 снова предложил ему данный заработок. На этот раз он согласился на предложение ФИО8 о дополнительном заработке и поездке в г. Читу. На тот момент он считал, что это курьерская работа, однако он понимал, что денежные средства, которые необходимо было забрать у людей и отправить на банковский счет, были получены у людей незаконно. Также ФИО8 рассказал, что работа заключается в том, что «сидишь ждешь» сообщения в мессенджере «Телеграмм» с адресом, после едешь, забираешь вещи, затем едешь к банкомату и дальше руководители тебе подробно объясняют дальнейшие действия». Объяснил ему суть заработка, он сказал, что ему необходимо приезжать на адреса, которые ему сообщат, забирать денежные средства, после чего оставлять себе 10 %, остальные денежные средств необходимо перевести по реквизитам счета. 

Он заинтересовался предложением ФИО8, после чего он дал согласие на работу, в тот момент он понимал, что данная работа носит незаконный характер, что людей, у которых он должен забирать денежные средства, обманным путем похищают денежные средства, а он должен забрать деньги, продолжая обман, после чего отправить похищенные денежные средства на указанные ему счета. Руководители постоянно отправляли различные номера банковских карт, на которые он переводил деньги. Кроме того, ФИО8 сказал, что общение с руководителями осуществляется через мессенджер «Телеграмм». 24.05.2023 ФИО8 сказал ему написать одному из руководителей в «Телеграмм», скинул ему его ник «.», которому он написал по поводу работы. На что ответ не получил.

03.06.2023 около 20 часов 00 минут ФИО8 пришло сообщение с указанным в нем адресом: 

<

адрес>. В этот момент он и ФИО87 находились уже в г. Чите, в гостинице Декабристов. ФИО8 сказал, ему что ему отправили адрес, далее предложил ему съездить до адреса совместно с ним. Руководитель написал, что, когда ФИО8 будет по указанному адресу, ему необходимо позвонить руководителю. Они собрались и поехали по указанному адресу на такси «Яндекс Го», которое заказал ФИО8 с его абонентского номера. Приехав по указанному адресу примерно в 20 часов 15 минут 03.06.2023, прошли к указанному дому, он отошел в сторону в 30 метрах за угол здания, которое находилось недалеко от дома, чтобы не привлекать лишнего внимания. ФИО8 подошел к дому, дальнейшие действия ФИО8 он не видел. Примерно через 10 минут к нему подошел ФИО8, он спросил у него «куда дальше», на что ФИО8 попросил подождать, в это время переписывался. После чего, ФИО8 сказал, что идем до ближайшего банкомата. Они прошли около 1 километра, подошли к какому-то зданию, в которое зашел ФИО8. Он находился на улице и в этот момент 03.06.2023 на его смартфон марки «infinix» около 21 часа 51 минуты получил сообщение в мессенджер «Telegram» от пользователя «.» с текстом: «

<

адрес>». Он ответил ему, что готов. После чего, пользователь «.» отправил ему голосовые сообщения, чтобы он был на связи, также сказал, что ФИО8 поедет на другой адрес. Его не насторожило, что он будет представляться другим именем, он делал все как ему объяснили, поскольку он знал и осознавал, что совершает преступление. 

Со своего абонентского номера он вызвал такси «Яндекс Го» до адреса: 

<

адрес>. ФИО8 был с ним. 03.06.2023 в 21 час 09 минут по прибытию по вышеуказанному адресу, написал, что на месте, после чего стал ждать сообщения или звонка от пользователя. Через пару минут тот ему позвонил, назвал номер подъезда, квартиры. Через некоторое время, с балкона одной из квартир ему скинули ключ от домофона. Он подошел к ключу, ФИО8 в это время остался ждать его на улице. Он с помощью данного ключа вошел в подъезд №, где поднялся на 3 этаж, прошел к 

<

адрес>. Дверь квартиры была приоткрыта, в дверях стояла пожилая женщина, он представился ей именем ФИО2, которое заранее ему отправил пользователь «.». Женщина спросила у него «Вы оплачивать сейчас пойдете», на что он ответил «да». После чего, женщина передала ему пакет около данной двери в квартиру, он забрал у нее пакет и вышел, после чего, он осмотрел полученный пакет, в котором находились денежные средства, он их пересчитал, всего было 200 000 рублей. Далее он написал пользователю «.», отправил ему голосовые сообщения с дальнейшими указаниями, а именно пройти до банкомата «Сбербанк». Они пошли до «Сбербанка», придя в «Сбербанк» он сообщил пользователю «.» о том, что на месте, далее получил дальнейшие инструкции. ФИО8 все это время находился рядом с ним. Он перевел денежные средства по номеру банковской карты, которую ему предоставил пользователь «.», за работу получил 20 000 рублей, которые поделили пополам.

Примерно через 10 минут он и ФИО8 поехали по адресу: 

<

адрес>, который ФИО8 скинул пользователь «.», на такси «Яндекс Го», которое заказал ФИО8 со своего абонентского номера. Приехав на адрес, он спрятался около небольшого здания, чтобы его не было видно, а ФИО8 прошел к дому №. Вернулся ФИО8 примерно через 5 минут, отписался пользователю «.» о том, что деньги у него, тот сказал, чтобы ФИО8 пересчитал денежные средства, сообщил тому какая была сумма. Пользователь указал, что ФИО8 необходимо, проехать в ближайший банкомат, где должен перевести денежные средства. После чего ФИО8 и он поехали на такси до банкомата, где ФИО8 перевел деньги, при этом оставил себе 10 % от суммы денежных средств, указанные деньги они поделили между собой пополам. После чего, от пользователя «.» пришло сообщение о том, чтобы они ждали дальнейших указаний. 

05.06.2023 в 12 часов 00 минут ему на его смартфон снова пришло сообщение от «.» с адресом: 

<

адрес>, они вместе с ФИО8 пешком пошли по адресу. После чего он написал «.» о том, что они на адресе, тот сказал, чтобы он ждал команды. На адрес они приехали примерно в 17 часов 20 минут, территория была огорожена. Он написал «.» о том, что территория огорожена, нет возможности попасть на территорию дома. На что пользователь «.» сказал, что попытается решить вопрос, в этот момент ворота открылись, выехала машина, он успел пройти на территорию дома. Сообщил пользователю «.», что он на месте, тот ответил, что сейчас позвонит. Через некоторое время из подъезда последнего справа вышел пожилой мужчина, который в этот момент разговаривал по телефону. Мужчина передал ему денежные средства. ФИО8 в это время ждал его за пределами территории дома. Он отписался пользователю «.» о том, деньги у него, тот сказал, чтобы он пересчитал денежные средства, он ему сообщил, что в пакете имеется 400 000 рублей, пользователь «.» сказал, что ему необходимо проехать в ближайший банкомат, где он должен перевести денежные средства. После чего он с ФИО8 дошли до банкомата, где он перевел деньги на указанную пользователем «.» банковскую карту, при этом оставил им 20 000 рублей, указанные деньги мы поделили между собой пополам.

05.06.2023 в вечернее время на смартфон ФИО8 пришило сообщение от «.» с адресом: г. Чита, 

<

адрес>, 

<

адрес>, они вместе с ФИО8 пошли пешком по адресу. ФИО8 написал «.» о том, что они на адресе, тот сказал, чтобы он ждал команды. На адрес они пришли через 20 минут. Он остался стоять между домом и гаражами, ФИО8 прошел к дому. Через минут 10 минут ФИО8 вернулся к нему, написал «.» о том, что деньги у него, после чего тот сказал, чтобы он пересчитал денежные средства, ФИО8 сообщил какая была сумма, пользователь «.» сказал, что им необходимо проехать в ближайший банкомат, где они должны перевести денежные средства на банковскую карту, реквизиты которой он отправил ФИО8. После чего он с ФИО8 дошли до ближайшего банкомата, где ФИО8 перевел деньги на указанную пользователем «.» банковскую карту, оставил им некоторую сумму, указанные деньги они поделили между собой пополам.

06.06.2023 в 02 часа 55 минут ему на его смартфон снова пришло сообщение от «.» с адресом: 

<

адрес>. Они вместе с ФИО8 проехали на такси «Яндекс Го», которое он вызвал со своего номера по указанному адресу. После чего он написал «.» о том, что они на адресе, тот сказал, чтобы он ждал команды. На адрес он приехали примерно в 03 часа 00 минут, территория была огорожена, калитка открыта, они прошли к дому 39. Он сообщил пользователю, что на месте, тот ответил, что сейчас позвонит. Тот позвонил, сказал номер квартиры, он позвонил в домофон, ему открыли дверь. Он прошел на 3 или 4 этаж, к 

<

адрес>. ФИО8 ждал его на улице. Дверь 

<

адрес> была приоткрыта, в дверях стояла пожилая женщина, которая в руках держала сверток в пакете, обмотанный листом бумаги. Женщина молча подала ему сверток, он его забрал и ушел. Они ни о чем с данной женщиной не разговаривали. После чего он отписался пользователю «.» о том, что деньги у него, тот сказал, чтобы он пересчитал их, после чего он ему сообщил, что в пакете 185 000 рублей, пользователь «.» сказал, что ему необходимо проехать в ближайший банкомат, где он должен перевести денежные средства. Он с ФИО8 дошли до банкомата, где он перевел деньги на данную пользователем «.» банковскую карту, оставив им 18 000 рублей, указанные деньги они поделили между собой пополам.

07.06.2023 в послеобеденное время на смартфон ФИО8 пришло сообщение от «.», написал ему адрес: г. Чита, 

<

адрес>, 

<

адрес>, они вместе с ФИО8 проехали также на такси «Яндекс Го» по вышеуказанному адресу, после чего ФИО8 написал «.» о том, что мы на адресе, он сказал, чтобы ждал команды. Он остался ждать около подъезда, ФИО8 прошел дальше. Через 10 минут 10 ФИО8 вернулся к нему, написал «.» о том, что деньги у него, после чего тот сказал, чтобы он пересчитал денежные средства, после чего ФИО8 тому сообщил какая была сумма, пользователь «.» сказал, что им необходимо проехать в ближайший банкомат, где они должны перевести денежные средства на банковскую карту, реквизиты которой тот отправил ФИО8. Они вернулись домой, так как в пакете, который забрал ФИО8 было много купюр и попросил время для пересчета. Вернувшись домой, они пересчитали деньги, была сумма в размере 1 000 000 рублей. После чего они с ФИО8 дошли до ближайшего банкомата, где ФИО8 попытался перевести деньги, однако у него не получалось. Он стоял у другого банкомата, переводил заработанные деньги своей супруге. В это время ему пришло сообщение от пользователя 

<

данные изъяты>», он ушел, ФИО8 остался там же.

07.06.2023 в 18 часов 05 минут ему на его смартфон снова пришло сообщение от 

<

данные изъяты>», что пока он будет с ним на связи и пишет от брата, написал ему адрес: 

<

адрес>. Он один пешком прошел по вышеуказанному адресу, примерно в 18 часа 24 минуты сообщил пользователю «

<

данные изъяты>», что на месте, тот ответил, чтобы он ждал его команды. Позвонил, попросив позвонить в домофон 

<

адрес>, однако домофон работал. На что он сказал, что сейчас выйдет дедушка и он ему перезвонит. Он в это время отошел на угол дома. Через некоторое время из подъезда вышел дедушка, он подошел к нему, дедушка спросил у него от кого он, он назвал его имя и отчество, поздоровался, сказал от кого, после чего дедушка передал ему сверток в целофановом пакете, он забрал сверток и ушел в том же направлении, что и пришел. Он сообщил пользователю «

<

данные изъяты>» о том, что деньги у него, тот сказал, чтобы он пересчитал денежные средства и ему сообщил. Он закончили разговор, прошёл метров 200 от дома, где его задержали сотрудники полиции и доставили для разбирательства.

Личность «.» и «

<

данные изъяты>» он не знает, общались только в мессенджере «Telegram». Вся переписка с пользователями «.» и «

<

данные изъяты>» в мессенджере имеется. Вину в совершенном деянии признает полностью, в содеянном раскаивается, ущерб обязуюсь погасить по мере возможности в полном объеме (т. 2 л.д. 43-50, 80-86).

Дополнил, частично изменив показания, что он приехал в г. Читу совместно с ФИО4 для того, чтобы подзаработать денежные средства, билеты приобретал ФИО4, по его словам, денежные средства на приобретение билетов отправил руководитель (куратор), который отправлял адреса. Иных преступлений в г. Благовещенск он не совершал. Возможно ФИО8 поступал заказ в г. Благовещенск, вместе с ним он не ездил, об этом он ему ничего не рассказывал, никаких денег он ему не давал. Пользователь ему сразу не ответил, однако 03.06.2023 он ему ответил и выслал адрес, на который ему необходимо проехать. На этот момент он уже находился в г. Чита. Пользователь с ником «.» отправлял ему голосовые сообщения. На адрес 

<

адрес> он ездил один, 500000 руб. он забрал у пожилого мужчины, их никуда не перечислял, распорядиться ими он не успел, поскольку был задержан сотрудниками полиции. О том, что ФИО8 снова приходил на данный адрес он узнал от сотрудников полиции. Ранее в показаниях он пояснял, что забирал денежные средства по адресам: г. Чита, ул. 

<

адрес> и ул. 

<

адрес> 07.07.2023, однако это не так, на указанные адреса он ездил 06.06.2023. С ФИО8 он ездил за компанию, никакой помощи он ФИО8, когда тот забирал деньги, не оказывал, тот об этом его не просил, денежные средства они не делили. Он не знает почему в его показаниях написано так, возможно следователь его не так понял. На самом деле у каждого был свой заказ, где забирались деньги и самостоятельно каждый переводил деньги на счета, сообщенные куратором и каждый получал свой процент. По адресу: 

<

адрес> он забрал денежные средства в размере 205 000 рублей. В ходе осмотра переписки показал, что учетная запись с ником «Big Shoop» принадлежит ему. Время и дата в осматриваемой переписке указаны верно, то есть по местному времени (Забайкальского края). Заявление ему дал потерпевший, текст заявления он не читал. Заявление он выбросил. Пользователь с ником «.» говорил ему о том, что ему нужно скачать приложение «ФИО9», однако указанное приложение уже было установлено на его смартфоне, и о способе внесения денежных средств через указанное приложение он знал заранее. С ним связывался еще один пользователь, его никнейм не помнит, именно он отправил ему последний адрес 

<

адрес>. В ходе личного досмотра у него было изъято 501 000 рублей, из которых 1 000 рублей его личные денежные средства, а 500 000 рублей принадлежат потерпевшему, проживающему по адресу: 

<

адрес>. В переписке от пользователя «.», где он просит привлечь к участию в переводе денежных средств через банкомат «друга», это был ФИО8, однако его рядом не оказалось, в дальнейшем через несколько попыток он самостоятельно завершил операцию по переводу денежных средств (т. 4 л.д. 83-88, л.д. 131-135).

При проверке показаний на месте ФИО7 по адресу: 

<

адрес> показал, что 03.06.2023 около 20 час. ФИО8 пришло сообщение с вышеуказанным адресом, на которое он и ФИО8 приехали на такси, он зашел за угол здания, расположенного неподалеку от дома, чтобы не привлекать лишнего внимания, ФИО8 в это время подошел к дому, где забрал деньги. Вернулся к нему, отписался руководителю о том, что забрал деньги, ФИО8 пересчитал сумму и сообщил руководителю. Они дошли до ближайшего банкомата, после чего ФИО8 перевел деньги на банковскую карту, реквизиты которой ему отправил руководитель. 

По адресу: 

<

адрес> показал, что 03.06.2023 в 21 час. 51 мин. он получил сообщение с указанным адресом, после чего он и ФИО8 на такси проследовали по адресу. Приехав, он отписался руководителю, затем поднялся на 3 этаж 3 подъезда к 

<

адрес>, где его ждала женщина, у которой он забрал пакет с деньгами и ушел. Далее он написал руководителю, который его попросил пересчитать деньги, затем он и ФИО8 прошли до ближайшего банкомата, где он перевел деньги по реквизитам, которые отправил руководитель, при этом им оставил 20000 руб., которые они поделили пополам.

По адресу: 

<

адрес> показал, что на данный адрес он и ФИО8 приехали после того, как ФИО8 пришло сообщение с данным адресом. Он спрятался около небольшого здания, расположенного неподалеку от указанного адреса. ФИО8 прошел к дому, где забрал деньги, вернулся к нему, пересчитал сумму, отчитался руководителю, затем они проехали до банкомата, где ФИО8 отправил деньги по реквизитам карты, которую ему отправил руководитель. ФИО8 оставил им 10% от суммы, которые они поделили пополам. 

По адресу: 

<

адрес> показал, что 05.06.2023 ему пришло сообщение с данным адресом, он и ФИО8 проехали на такси, где он у мужчины забрал деньги в сумме 200 000 руб. и ушел. ФИО8 ждал его. Он отписался руководителю, пересчитал деньги. Затем они дошли до банкомата, где он по реквизитам карты перевел деньги, оставил им 20000 руб., которые поделили пополам.

По адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. 

<

адрес> ФИО7 показал, что 05.06.2023 ФИО8 пришло сообщение с данным адресом. Они пришли по данному адресу, он остался стоять между домом и гаражами, ФИО8 прошел к дому, где забрал деньги, вернулся к нему, отписался руководителю, пересчитал купюры, затем они прошли до банкомата, где ФИО8 перевел по реквизитам карты деньги, оставив им некоторую сумму, точно не помнит, которую поделили пополам.

По адресу: 

<

адрес> показал, что что 06.06.2023 в 2 час. 55 мин. ему пришло сообщение с данным адресом. Он и ФИО8 приехали на такси, где он зашел в подъезд, поднялся на 3 этаж к 

<

адрес>, где его ждала женщина. Он забрал у нее деньги в пакете и ушел. Отписался руководителю, пересчитал деньги в сумме 185000 руб. затем он и ФИО8 дошли до банкомата, где он по реквизитам карты перевел деньги, оставив им 18000 руб., которые они поделили пополам. 

По адресу: 

<

адрес> показал, что 06.06.2023 ФИО8 пришло сообщение с данным адресом. Он и ФИО8 приехали по данному адресу, он остался стоять около подъезда, а ФИО8 прошел дальше, забрал деньги, вернулся к нему. ФИО8 отписался руководителю, пересчитал деньги дома, сумма была 1 000 000 руб. Затем они из дома дошли до ближайшего банкомата, где ФИО8 попытался перевести деньги, у него не получалось. Ему в это время пришло сообщение. 

По адресу: 

<

адрес> показал, что 06.06.2023 в 18 час. 05 мин. ему пришло сообщение с данным адресом. Придя по данному адресу из подъезда вышел дедушка, у которого он забрал деньги в пакете, отписался руководителю, пересчитал деньги в сумме 500 000 руб., пройдя примерно 200 метров от дома, его задержали сотрудники полиции. В ходе проверки показаний на месте ФИО7 показания давал добровольно, последовательно, без оказания на него какого-либо давления со стороны сотрудников полиции (т. 2 л.д. 51-66).

Наряду с показаниями подсудимых в части согласующейся с установленными судом обстоятельствами, их вина в совершении инкриминируемых им преступлений нашла свое подтверждение в ходе рассмотрения уголовного дела по каждому из составов, следующими доказательствами.

По составу преступления в отношении потерпевшего ФИО17 №2 подтверждается следующим.

Так, согласно оглашенным в суде показаниям потерпевшего ФИО17 №2 усматривается, что около 19 часов 30 минут ему на домашний телефон поступил звонок, он услышал плачь, далее начала говорить его дочь ФИО21, на вопрос: «что случилось?», ФИО21 ответила, что попала в аварию, когда переходила дорогу на красный свет светофора, из-за чего какая-то женщина, управляя автомобилем съехала с дороги, получив травмы. Голос девушки был похож на голос моей дочери ФИО21, ФИО21 плакала, говорила, что ей нужна помощь. Далее ФИО21 сообщила, что находится в городской больнице № 1, где и потерпевшая, после чего ФИО21 сообщила, что её хотят привлечь к уголовной ответственности, в отношении неё хотят завести уголовное дело, при этом ФИО21 продолжала плакать. Затем ФИО21 сказала ему, что ей нужны денежные средства для того, чтобы отдать их потерпевшей, в таком случае уголовное дело в отношении неё возбуждать не будут. ФИО104 сказала, чтобы он собрал все денежные средства, которые имеются в доме, запретила ему скидывать звонок, сказала, чтобы он находился на связи. Он начал искать в доме денежные средства, нашел в шкафу несколько купюр, деньги искал на ощупь, так как не видит. Отыскав денежные средства, он снова подошел к телефону, взял трубку, сообщил, что нашел деньги, после чего ему ответил мужчина по имени ФИО103 сказал, что работает следователем в прокуратуре, сказал, что ФИО21 ушла зашивать губу. Далее ФИО106 добавил, что для того, чтобы ФИО21 смогла избежать наказания, ей необходимо заплатить денежные средства потерпевшей. Он ответил, что нашел деньги, после чего ФИО105 сообщил, что за деньгами подъедет его помощник ФИО120 ФИО36, затем ФИО109 попросил назвать адрес его проживания. Он сообщил адрес, ФИО111 ответил, что помощник уже выехал, добавил, чтобы трубку он положил на стол, звонок не сбрасывал, оставайтесь на линии, что он и сделал. Спустя 10 минут, как ему показалось, в дверь постучались. Он открыл дверь, в квартиру вошёл мужчина, представился Виктором ФИО36, помощником следователя, в этот момент в руках у него находились денежные средства, которые он передал мужчине. Мужчина пересчитал купюры, сказал, что в сумме вышло 23 купюры по 5000 рублей. Далее мужчина попрощался с ним и вышел из квартиры. В квартиру он не проходил, стоял на пороге, сказал, что денежные средства будут переданы его дочери ФИО21. Далее он подошел к телефону, сообщил ФИО108, что денежные средства у помощника, ФИО107 сказал, чтобы он не волновался, деньги будут переданы ФИО21, после чего он положил трубку. Спустя несколько минут ему поступил звонок от его дочери ФИО21, которая сообщила, что едет домой, он начал спрашивать у неё про больницу, ФИО21 ответила, что понятия не имеет о чем идёт речь. В ходе разговора с ФИО21 он понял, что его обманули мошенники. Так как он был взволнован, на какие-либо речевые особенности внимания он не обращал. Прибыв домой, его супруга и дочь, подтвердили, что в шкафу лежали денежные средства в сумме 115 000 руб. Указанную сумму он, супруга откладывали с пенсии, так как он являюсь главой семьи указанная сумма принадлежит ему. Ущерб в размере 115 000 рублей является для него значительным, так как ежемесячная пенсия составляет 30 000 руб., приобретает лекарственные средства продукты питания (т. 1 л.д. 32-36).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2 в суде усматривается, что 03 июня она с дочерью и внуком возвращались с дачи, в 19 час. звонили ФИО110, разговаривали с ним, в 20 час. телефон был занят на протяжении 45 мин. Потом ФИО112 позвонила отцу, он сказал, что якобы звонили от ФИО16, что она попала в аварию, женщина кричала в трубку. Потом она позвонила им, сказала, что отец отдал деньги мошенникам. Когда они приехали домой, ФИО113 сказал: «ФИО114, голос был похож на ФИО115». ФИО116 сказал, что курьер постучал в дверь, он ему открыл, он зашел и сказал: «Я от ФИО117 ФИО36, я пришел за деньгами, чтобы помочь вашей дочери». ФИО118 дал ему деньги, они даже не поняли, что он полностью слепой, ФИО119 долго искал деньги, они забрали 115 000 рублей, ФИО15 отсчитал 23 пятитысячных купюры, деньги лежали в пакетике. Они его еле успокоили. Приехала полиция. Ее размер пенсии составляет 23077 руб., размер пенсии ФИО17 №2 34 000 руб., доплата по уходу за ним составляет 5700 руб., также они помогают дочке и внуку. 

Как представитель потерпевшего ФИО17 №2 – Свидетель №2 показала, что оглашенные показания потерпевшего поддерживает, ущерб является значительным, исковые требования поддерживает полностью.

Свидетель ФИО42 (ранее ФИО88) показала, что в начале лета 2023 года она звонила своему папе ФИО17 №2, но он постоянно был занят, через какое-то время ей удалось дозвониться, он ее спросил: «доча, ты в какой больнице?», на что она ответила, что не в больнице, а с ребенком дома сидит. Потом он ей рассказал, что ему позвонили и сообщили, что она в больнице и отдал им деньги в сумме 115 000 рублей. Затем она с мужем вызвали полицию, приехали к папе. Он сообщил о том, что ему позвонили и сказали, что она стала участником ДТП, что ей оказывается медпомощь, он просил дать ей трубку, но ему сообщили, что она на процедурах, потом ему сказали, что нужны денежные средства, чтобы сделать какое-то действие, связанное с содействием в том, чтобы не было дела, в котором она виновата в ДТП. Звонивший сказал, что придет какой-то следователь и ему нужно передать денежные средства. Тот пришел, он ему отдал деньги в целлофановом пакетике, тот их взял, пересчитал, сказал, что передаст деньги дочери и ушел. Она в ДТП не попадала.

Из заявления Свидетель №1 от 03.06.2023 усматривается, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое с 19 час. до 20 час. 03.06.2023, находясь по адресу: 

<

адрес> путем обмана ФИО17 №2 похитило денежные средства в сумме 115 000 руб., причинив значительный материальный ущерб (т. 1 л.д. 3).

Согласно телефонному сообщению Свидетель №1 от 03.06.2023 в 21 час. 46 мин. следует, что путем обмана о том, что дочь сбила девушку дед отдал денежные средства мужчине (т. 1 л.д. 4).

В тот же день с участием Свидетель №2 произведен осмотр места происшествия по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого установлено, что квартира находится на первом этаже, при входе в квартиру имеется коридор, в комнате обнаружен стационарный телефон (т. 1 л.д. 5-9).

Протоколом осмотра ответа ПАО «Ростелеком» установлено, что по номеру телефона, установленного по адресу места жительства потерпевшего ФИО17 №2, зарегистрированного на Свидетель №2, в период времени с 19 час. 54 мин. по 20 час 59 мин. имеются входящие звонки с абонентских номеров: 

<

***>, +37369412807, +33786910888, не зарегистрированных на территории Российской Федерации, что согласуется с самим ответом ПАО «Ростелеком» от 24.08.2023 (т. 1 л.д. 45-48, 50-53). 

20.08.2023 осмотрена зона банкоматов, расположенная по адресу: 

<

...>, где с использованием банкомата были перечислены, полученные у потерпевшего ФИО17 №2 (т. 4 л.д. 32-35).

В ходе осмотра и прослушивания фонограмм CD-диска, изъятого в ходе выемки у свидетеля Свидетель №17, на котором содержится видеозапись с помещения офиса ПАО «Сбербанк», согласно которой 03.06.2023 в 20 час. 53 мин. ФИО13 стоит у банкомата с предметом, схожим на смартфон, позади него стоит ФИО7 со смартфоном в руках. ФИО4 осуществляет действия на банкомате, прикладывает смартфон к банкомату, достает из правого внутреннего кармана куртки предметы, внешне схожие на денежные средства, кладет их в купюроприемник банкомата, при этом ФИО4 и ФИО7 общаются между собой. Участвующий в ходе осмотра ФИО13 опознал себя и ФИО7, показав, что видеозаписи зафиксировано перечисляет денежные средства через банкомат посредством мобильного приложения «ФИО10». Участвующий в ходе осмотра ФИО7 опознал себя и ФИО8, который перечисляет денежные средства, показав, что он никакого участия не принимал, просто стоял рядом (т. 3 л.д. 229-232, т. 4 л.д. 230-235, т. 5 л.д. 87-92).

По составу преступления в отношении потерпевшей ФИО17 №4 подтверждается следующим.

Согласно оглашенным показаниям потерпевшей ФИО17 №4 усматривается, что по ее месту жительства установлен стационарный телефон с абонентским номером № ОАО «Ростелеком». 03 июня 2023 года около 09:00 утра, она находилась дома, разговаривала по телефону с дочерью Свидетель №5, далее занималась своими делами. Около 20:50 на ее стационарный абонентский номер поступил звонок, она взяла трубку на линии была женщина, разговаривала очень тихо и сказала ей - «мама, я в больнице №, попала в дорожное транспортное происшествие, виновником, которого являюсь я, так как переходила дорогу в неположенном месте, по моей причине пострадал водитель автомобиля». По голосу не понятно было сколько девушке лет, так как она говорила очень тихо. На заднем фоне посторонних шумов не было. Она тут же девушки сказала - «ФИО121, что случилось? Почему ты в больнице», то есть имя своей дочери она сказала сама, так же спросила где ее муж. Девушка, которая представилась ее дочерью, рассказала, что у нее порвана губа, сломано три ребра, разбита голова, что сейчас ее поведут на операцию и передала трубку. С ней уже разговаривал мужчина по голосу примерно 30-35 лет грамотно поставленная речь, разговорная речь без акцента. Мужчина представился следователем ФИО44 В ходе разговора мужчина ей пояснил, что он сейчас находится в больнице с ее дочерью и пострадавшим, пострадавшее лицо девушка, пострадавшая является дочерью военнослужащего в отставке, что у них «большие связи». Также он пояснил, если она сейчас сможет отправить деньги, сумму она не расслышала (было включено радио) уголовное дело не возбудят, а деньги пойдут на лечение пострадавшей и восстановление автомобиля. Она была в сильном стрессовом состоянии и поверила данному мужчине, так как мужчина сказал, что ее дочь тоже находится в тяжелом состоянии. Мужчина спросил, если у нее доллары, а не рубли, также спросил у нее есть ли золото. Она ответила, что у нее есть только денежные средства купюрами в рублях. Мужчина спросил сколько у нее есть. Она не знала какая у нее сумма, данные денежные средства она хранила дома, откладывала с пенсии себе на протезирование зубов. Мужчина пояснил, что нужно посчитать купюры и разделить банкноты по номиналам. У нее было 7 купюр по 2000 рублей, 6 купюр по 1000 рублей, 37 купюр по 5000 рублей, общая сумма 205 000 рублей. Она положила трубку, так как мужчина ей сказал взять листок бумаги, ручку. Через некоторое время мужчина перезвонил на стационарный абонентский номер и стал диктовать, что писать, точный текст не помнит, но суть была такая, что она передает денежные средства на отплату лечения пострадавшей Динисенко, восстановление её транспортного средства. Данное заявление необходимо передать водителю вместе с деньгами. Мужчина ей сказал, чтобы она не отключалась, спросил ее адрес, подъезд, домофон, этаж, номер квартиры. Около 22:00 мужчина ей сказал, что подъехал водитель и ему нужно скинуть ключ от домофона. Она взяла целлофановый пакет положила ключ от домофона и скинула вниз, автомобиля не видела, молодой человек был один. Мужчина поднялся, она открыла ему дверь. Он вошел, стоял на пороге двери квартиры, отдал ей ключи. Ему она передала купюры, их не заворачивала, и заявление, которое она написала собственноручно. Также она спросила у него, распишется ли тот, что она действительно передала заявление и денежные средства. Молодой человек сказал, что уже все сделано, забрал деньги и ушел. Она закрыла дверь. Подошла к телефону, мужчина, который оставался все время на линии, спросил ее передала ли она деньги, на что она ответила, что да. Мужчина ей сказал, чтобы она еще раз писала заявление, чтобы оно осталось при ней и положил трубку. Около 22:45 она решила позвонить своей дочери и спросить, как дела. Когда она позвонила -«спросила, ты где, как здоровье». Дочь ей сказала, что она находится на даче, все хорошо и она ей рассказала, что позвонили ей и сказали, что она попала в ДТП. Ее дочь сказала, что она попалась на уловки мошенников. Ей причинен ущерб на сумму 205 000 рублей, который для нее является значительным, так как ее пенсия в месяц составляет 34 000 рублей. Коммунальные услуги в месяц около 6000 рублей. Данные денежные средства она копила очень долго (т. 1 л.д. 103-105).

Свидетель Свидетель №5 в суде показала, что 03.06.2023 она находилась на даче, в период времени с 21 час. до 21 час. 40 мин. не могла дозвониться до своей матери ФИО17 №4, было занято. В 23 час. 30 мин. ей позвонила мама, голос был взволнованный, спросила: «Ты где?», она ответила: «Как где, мы на даче». После чего она ей сказала: «Я за тебя отдала сейчас 200 000 рублей». Приехав к маме, та пояснила, что ей в 20 час. 50 мин. позвонили на стационарный телефон и женским голосом с плохой дикцией стали говорить, что якобы она попала в аварию, переходила в неположенном месте, что водитель машины увиливал от нее, чтобы не сбить, повредил машину, сам получил травмы. Когда мама спросила: «Почему так говоришь?», ей ответили, что повреждена губа, поэтому дикция плохая, что-то еще с головой, на операцию забирают. Женщина сказала, что тут есть следователь, который с тобой поговорит и спросила: «Есть у тебя деньги?», после этого взял трубку мужчина и начал маме объяснять, что в связи с тем, что получены тяжкие травмы водителем, нужна операция, восстановление автомобиля, нужны деньги, чтобы ее откупить и не возбуждать уголовное дело, спросил, что сколько денег есть в наличии. Мама несколько лет откладывала на стоматологические услуги, является пенсионером, сказала, что у нее сесть где-то 200 000 рублей. Он попросил переписать все купюры вплоть до номинала и номера на бумагу. Мужчина, который звонил от имени следователя, не давал маме возможности положить трубку. Когда мама пошла брать деньги, положила трубку, он тут же ей позвонил снова, сказал не класть трубку. Когда мама все переписала, этот человек заставил ее написать заявление в Генеральную прокуратуру от ее имени по какому-то поводу и сказал, что подъедет шофер, трубку не кладите. Подъехал шофер, мужчина в трубке спросил: «Как к Вам попасть?», мама ответила: «У меня домофона нет», взяла ключ от домофона, завернула в мешочек и скинула вниз. Молодой человек стоял около подъезда, никого во дворе не было, взял этот пакетик и зашел к ней. Маме сказали положить все деньги в заявления и отдать шоферу. Отдала деньги, молодой человек у порога их взял, мама спросила: «А мне какая-то расписка будет, я же вам отдаю деньги, мне должно что-то остаться», ей сказали: «Там все сделают». Мужчина по телефону сказал, чтобы больше никуда не звонила, сидела и ждала, ей сами перезвонят. Мама сидела ждала, не выдержала в 23:30 позвонила ей. Всего мама передала 205 000 рублей, 200 000 рублей у нее было, 5 000 рублей взяла из денег, которые оставила себе на жизнь. Деньги личные мамы, ущерб для нее является значительным, имеет расходы на лекарства. Фактически она в ДТП попадала, мама полученную информацию воспринимала, как правду.

Свидетель Свидетель №8 в суде, подтвердив показания данные на следствии, показал, что 03.06.2023 в 20 часов 56 минут ему в приложении поступила заявка по адресу: 

<

адрес>, конечной точкой маршрута было указано: 

<

адрес>. Приехав на начальный адрес к нему в машину на заднее сиденье сели двое молодой парней, которые по пути следования разговаривали между собой. Один из них рассчитывался за проезд путем перевода денежных средств на его банковскую карту АО «Тинькофф» №, посредством использования мобильного приложения, в уведомлении о переводе отображалось имя отправителя денежных средств: ФИО18 С., по приезду на конечный адрес, парни вышли из автомобиля (т. 4 л.д. 250-252). Показания в части отправителя согласуются со скриншотом с информацией о переводе денежных средств в размере 140 рублей 03.06.2023 в 21 час. 00 мин. от ФИО18 С. на счет Свидетель №8, осмотренного согласно протоколу осмотра документов 19.09.2023 (т. 4 л.д.253-255).

Из телефонного сообщения Свидетель №5 от 04.06.2023 в 00 час. 27 мин. следует, что ее мать ФИО17 №4 лично в руки передала мошенникам, сообщившим о том, что ее дочь попала в аварию 200000 руб. (т. 1 л.д. 95).

В тот же день Свидетель №5 обратилась с заявлением, согласно которому просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое путем обмана завладело денежными средствами ее матери ФИО17 №4 в сумме 205000 руб., причинив значительный ущерб (т. 1 л.д. 96).

04.06.2023 с участием потерпевшей ФИО17 №4 произведен осмотр места происшествия - квартиры 

<

адрес> в г. Чите, в ходе которого установлено наличие стационарного телефона, изъяты листы с рукописными записями заявления (т. 1 л.д. 119-128).

Из протоколов осмотров предметов (документов) усматривается, что осмотрены скриншоты с сотового телефона Свидетель №5 за 03.06.2023, согласно которым установлено наличие соединений с потерпевшей ФИО17 №4 на стационарный телефон, зарегистрированный согласно договору об оказании услуг электросвязи гражданину на потерпевшую ФИО17 №4 (т. 1 л.д. 129-130, 132-133, 134-135, 137-138). Кроме того, осмотрены заявления ФИО17 №4, изъятые в ходе осмотра места происшествия, написанные потерпевшей при совершении в отношении противоправных действий путем обмана, о произведении и выплате страховой выплаты на сумму 205000 руб., являющейся платежом пострадавшей стороне в счет компенсации на лечение и реабилитацию (т. 1 л.д. 139-140, 142-143). 

По составу преступления в отношении потерпевшей ФИО17 №3 подтверждается следующим.

В суде потерпевшая ФИО17 №3 показала, что 3 июня она была дома, невестка на даче, вечером на стационарный телефон позвонили, она взяла трубку, услышала: «Я сбила девушку, она сейчас в реанимации, ее увезли». Также сказала, что сейчас в больнице, у нее рваная губа и говорить она толком не может, плакала, и голос очень похож на голос невестки. Ее всю затрясло. Та ей сказала, что сейчас передаст трубку следователю ФИО32, что ту поведут зашивать губу. Ее спросили номер сотового телефона, она его назвала. Ей сказали, что произошло ДТП, невестка сбила девушку, та сейчас в тяжелом состоянии, фамилию девушки назвали, что надо заплатить материальный ущерб. Она ФИО23 сказала: «Давай я приеду сейчас в больницу», она ответила: «Нет, не надо». Уверяла ее, что все нормально, сейчас губу зашьют. Следователь сказал, что нужно материальный ущерб оплатить родителям, что родители уже приехали, мама сидит плачет, можно с папой поговорить. Потом ей сказали, чтобы она взяла ручку и листочек, что будут писать заявление, чтобы не возбуждать дело на начальника полиции. Под диктовку она написала одно заявление, когда писала заявление, то трубку от стационарного телефона положила, ее следователь спросила зачем она положила трубку. Спросили, есть ли деньги. Она сказала, что деньги есть, копила их. Ей сказали: «Давайте по одной купюре на стол кладите, будем считать». Она считала пятитысячные купюры, сказала, что больше нет. Ей сказали положить их в мешочек, что их сотрудник сейчас подъедет и заберет деньги. Она назвала адрес, завернула деньги, подошла к окну, увидела, что он уже стоит. Спросила по телефону, почему тот не в форме, ей ответили, что его вызвали на работу, не успел переодеться. Тот зашел, взял деньги в сумме 296 000 руб., положил во внутренний карман. Она ему сказала: «Вы скажите, что для ФИО23». Тот пообещал, что скажет. Она стала писать второе заявление для того, чтобы что-то получить из страхового агентства. Через 10 минут, сказали, что ФИО23 уже получила деньги. Потом к телефону подошла ФИО23, говорит, что губу ей зашили, что та девушка в тяжелом состоянии, вошла в кому. Ее стало «трясти». Написали второе заявление, ей сказали, что к ней подъедут через 2 часа, написать заявление в трех экземплярах на начальника и ждать. Она сидела ждала, когда они подъедут. Никто так и не приехал. В 7 часу утра она позвонила невестке, спросила, где та. Невестка ей ответила, что она дома. Она ее спросила, почему та не заехала, на что невестка ответила: «Откуда?». Тогда она поняла, что отдала деньги мошенникам. В подъезде висит камера, они увидели, как молодой человек заходил, как выходил. Размер ущерба для нее является значительным, пенсия составляет 17 тыс.руб., оплачивает коммунальные услуги, покупает лекарства. Исковые требования поддерживает.

Из оглашенных в части показаний потерпевшей ФИО17 №3 усматривается, что следователь ей сказала, что к ней придет сотрудник, которому необходимо передать денежные средства, представится ФИО18 (т. 1 л.д. 87-89).

Согласно оглашенным в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниям свидетелей усматривается следующее.

Свидетель Свидетель №3 показала, что 04.06.2023 года в 07:00 утра ей позвонила ее родственница ФИО17 №3 и спросила, приходил ли к ней следователь и получила ли она деньги. Она сначала ничего не поняла, стала у нее спрашивать про какие деньги она говорит. Она сказала, что вечером 03.06.2023 года ей позвонили, представились ей, сказали, что она попала в ДТП и к ней приезжал сотрудник, которому она передала денежные средства в сумме 296 000 рублей. Она пояснила ей, что она ни в какое ДТП не попадала, вчера вечером никуда не ездила, у нее имеется машина, она управляет транспортным средством, однако ни в какое ДТП она не попадала и ФИО17 №3 не звонила. Она поняла, что она стала жертвой мошенников и приехала к ней, где она рассказала ей о случившемся, после чего они вместе с ней отправились в ОП «Железнодорожный», где написали заявление (т. 1 л.д. 90-92).

Свидетель Свидетель №4, проживающая по 

<

адрес>, показала, что 03.04.2023 около 22 часов 30 минут она вышла из квартиры, увидела, что к ее соседке ФИО17 №3, проживающей в 

<

адрес> их дома, зашел ранее незнакомый молодой человек. Далее она вышла из подъезда, молодой человек вышел от ФИО17 №3 обогнал ее, быстрым шагом направился в сторону ул. Краснодонская г. Читы. Она пошла по тому же маршруту и увидела, что мужчина возле магазина «Продмикс», расположенному по адресу: 

<

...> встретился с другим мужчиной после чего они ушли в сторону ул. Советская (т. 1 л.д. 82-84).

Из заявления ФИО17 №3 от 04.06.2023 следует, что она просит привлечь к ответственности человека, которому она передала денежные средства в сумме 296 000 руб., поскольку денежные средства у нее похитили путем обмана, под предлогом того, что ее невестка попала в ДТП (т. 1 л.д. 67). 

В тот же день согласно протоколам с участием заявителя произведен осмотр телефона потерпевшей, в ходе которого установлено наличие входящих звонков с абонентскими номерами +№ в 22 час. 47 мин., +№ в 22 час. 50 мин., +№ в 23 час. 04 мин. (т. 1 л.д. 72-75), а также 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, при осмотре которой установлено наличие стационарного телефона, а в подъезде дома камера видеонаблюдения, изъят фрагмент видеозаписи за 03.06.2023 (т. 1 л.д. 76-80).

Согласно протоколу осмотра ответа ПАО «Ростелеком» следует, что абонентский номер +№ зарегистрирован на ФИО45, г. Николаевск, абонентский номер № зарегистрирован на ФИО46, г. рп. Городище (т. 3 л.д. 1-3).

В ходе осмотра CD-диска с видеозаписью, изъятой в ходе осмотра места происшествия от 04.06.2023 согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 12.09.2023, с участием обвиняемого ФИО5 установлено, что в 22 час. 25 мин. в подъезд заходит мужчина, прикладывая к правому уху предмет схожий на смартфон, следует в сторону двери, расположенной справа от входной двери подъезда, в последующем выходит из входной двери в подъезд мужчина и направляется к выходу. В ходе осмотра ФИО5 показал, что возможно он в этот момент общался с пользователем с ником «.», подтверждает, что он прибыл по данному адресу и забрал денежные средства (т. 4 л.д. 162-167).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии потерпевшая ФИО17 №3 в лице на фотографии под № по овалу лица, носу и глазам опознала ФИО5, которому она 03.06.2023 передала денежные средства (т. 4 л.д. 8-12).

Согласно протокола осмотра предметов и документов от 05.08.2023 осмотрен ответ ПАО «Ростелеком», в ходе которого установлена информация о входящих звонках 03.06.2023 на стационарный номер +№, зарегистрированный на имя ФИО17 №3 в 21 час. 47 мин. с номера № продолжительность 52 мин., в 22 час. 39 мин. с номером № продолжительностью 56 мин. (т. 2 л.д. 231-234).

Из ответа ООО «Скартел» №, осмотренного согласно протоколу усматривается, что абонентский номер № зарегистрирован на ФИО47, с которого 03.06.2023 в 22 час. 48 мин. осуществлен исходящий звонок на абонентский номер потерпевшей ФИО17 №3, продолжительностью 813 сек., адрес базовой станции в г. Санкт-Петербург (т. 3 л.д. 21-24).

20.06.2023 согласно протоколу осмотра документов осмотрены документы, представленные потерпевшей ФИО17 №3, написанные последней при совершении в отношении нее противоправных действий путем обмана, а именно два заявления на получение страховой выплаты, согласно которому просит провести страхование на сумму 296000 руб.; три заявления о закрытии уголовного дела за примирением сторон, принятии морального и материального ущерба (т. 3 л.д. 42-55). 

По составу преступления в отношении потерпевшего ФИО17 №5 подтверждается следующим.

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО17 №5 усматривается, что примерно в 16:30 на стационарный телефон с номером 32-19-93 поступил звонок, он ответил, с ним говорил мужчины, представился сотрудникам полиции, следователем ФИО3. Мужчина сказал, что его внучка ФИО24 попала в ДТП. Возможно её имя он назвал сам, так как очень сильно начал за неё переживать. Далее на фоне он услышал плачь, крики девушки, которая после начала с ним говорить. Девушка сказала сквозь плачь: «деда я попала в ДТП, разбила машину чужой девушки, и они пострадали». По голосу он подумал, что говорит с ним действительно его внучка, так как сквозь её плачь было трудно что-то разобрать. Девушка ему сказала, что ей нужны деньги чтобы следователь смог прекратить уголовное дело в отношении неё. Потом с ним начал говорить мужчина, сказал, что сможет прекратить дело, девушка на фоне прокричала, что надо 500 тыс.руб. Он сказал что у него есть около 200 000 рублей, мужчина сказал, что этого будет достаточно, что нужен мобильный телефон, чтобы он мог говорить одновременно с ним и со своей внучкой по стационарному телефону. Он продиктовал ему номер своего мобильного +№ и в 16:51 от абонента +№ ему поступил звонок. Говорил с ним следователь. По телефону он говорил, что ему нужно делать, он начал считать накопленные им личные денежные средства. Деньги были из личных сбережений. У него получилось собрать 32 купюры номиналом по 5000 рублей (160 000 рублей) и 40 купюр номиналом 1000 рублей (40 000 рублей). В общей сложности получилось 200 000 рублей. Пока он собирал деньги, следователь был с ним на связи, периодически звонок обрывался и он звонил с других номеров. Он положил деньги в пакет, следователь сказал, что за деньгами приедет курьер, он назвал адрес куда надо было приехать. Также следователь просил написать ходатайство, которое он написал под его диктовку. Около 19:50 он позвонил своей дочери ФИО27, в ходе разговора он ей сказал, что внучка попала в ДТП, а так как должен был приехать курьер, которого он ждал, про деньги он ничего не сказал. В ходе разговора со следователем он сказал, как войти к ним во двор, т.к. двор у них закрытый. Встречал он курьера во дворе, примерно в 20.00 пришел молодой парень. Он спросил у него кто он, тот представился Виктором, следователи его предупредил, что курьера зовут Виктор, он передал молодому человеку пакет с денежными средствами в размере 200 000 рублей, однако при передаче молодой человек вытащил из пакета деньги, положил всю пачку в карман, а пакет передал ему. После парень ушёл к воротам 

<

адрес> один, сказал, что на машине, но он её не видел. Зайдя домой, ему позвонила дочь и сказала, что с внучкой всё хорошо, что ему позвонили мошенники. Ему звонили со следующих абонентских номеров: №, №. Ущерб составляет 200 000 рублей, что для него является значительным. Он пенсионер, получает пенсию 35 000 руб., иного дохода нет (т. 1 л.д. 160-164, т. 4 л.д. 1-4).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №11 в суде усматривается, что в июне 2023года, она, дочь и отец собирались ехать на дачу. Между 6-7 часами начала звонить отцу, но он не брал трубку ни по сотовому, ни по домашнему телефону, дозвониться до него не могла, что было странно. Потом отец сам перезвонил ей с маминого телефона, спросил: «с кем ты собралась ехать?», она удивилась, ответила, что с дочерью, он начал говорить, что ее дочь попала в аварию, повредила чужую машину, сама находится в больнице, что у нее разбита голова, что он сейчас решает вопросы с милицией, она напугалась. Приехала дочь, она осмотрела машину, следов аварии нет, рассказала дочери про деда, она сказала, что это мошенники. Затем они поехали к нему, она вызвала полицию и сообщила о факте мошенничества, но к тому времени он уже отдал 200 тысяч рублей, написал три заявления под диктовку по телефону, что якобы с ним работал следователь. Молодой человек ему ничего не пояснял, ему сказали, что придет их сотрудник и ему надо передать деньги. Отец спустился вниз и около подъезда отдал тому деньги. Дочь в ДТП не попадала. Денежные средства принадлежали отцу, отдал их под воздействием обмана, размер ущерба для него значительный, пенсия составляет 30 000 руб., имеются расходы на лекарства.

Свидетель Свидетель №10, внучка потерпевшего, в суде показала, что она, мама и дедушка собирались ехать на дачу, позвонили ему чтобы он собирался. Затем по пути они ему звонили, не могли дозвониться. Он позвонил с телефона бабушки и сказал, что «никто не заедет, ты ничего не знаешь, я тут занимаюсь, мне некогда». После они приехали, он еще писал какие-то заявления в нескольких экземплярах на выплату страховой премии, что-то в полицию. Стало известно, что ему позвонил кто-то на домашний телефон, какая-то девушка плакала и сказала: «Деда, я попала в аварию», он подумал, что это она. Они ему сказали трубку не класть, что-то сел писать, назвал им свой сотовый, они ему позвонили на сотовый, у него было занято два телефона. К нему пришел молодой человек, которому он отдал 200 000 руб. за то, чтобы не возбуждали дело, по которому она виновата в аварии, что надо отдать за какую-то страховку. Денежные средства принадлежат дедушке, он складывал пенсию. Она фактически в аварию не попадала. 

Согласно телефонному сообщению Свидетель №11 от 05.06.2023 в 20 час. 26 мин. следует, что с номера 89021518079 ФИО17 №5 сообщили, что внучка попала в ДТП, он передал денежные средства молодому человеку (т. 1 л.д. 148).

И заявления ФИО17 №5 от 05.06.2023 усматривается, что он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 5 июня 2023 года в период времени с 16час. 30 мин. до 20 час. 00 мин. путем обмана под предлогом закрытия уголовного дела по факту ДТП с участием его внучки похитил 200000 руб., ущерб для него является значительным (т. 1 л.д. 149).

В тот же день с участием заявителя произведен осмотр места происшествия – 

<

адрес> в г. Чите, в ходе которого установлено наличие стационарного телефона, ФИО17 №5 показал, что передача денег осуществлялась напротив вода в подъезд. В ходе осмотра двора дома установлено, что вход во двор закрывается на замок (т. 1 л.д. 150-156).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 25.08.2023, осмотрены скриншоты входящих звонков на абонентскому номеру +№, представленные потерпевшим ФИО17 №5, в ходе осмотра которых установлено, что на вышеуказанный абонентский номер 05.06.2023 поступали звонки от абонентских номеров: № (т. 1 л.д. 168-170, 172-173).

В ходе осмотра ответов ПАО «Ростелеком» согласно протоколам осмотра документов установлено, что абонентский номер +№ принадлежит ФИО48, место регистрации г. Нижний Новгород (т. 3 л.д. 11-13), номер +№ зарегистрирован на ФИО49, г. Ульяновск, +№ принадлежит ФИО50, г. Вольск (т. 2 л.д. 258-260), абонентский номер +№ зарегистрирован на ФИО51, г. Екатеринбург (т. 2 л.д. 264-266).

Из ответа ПАО «Ростелеком», осмотренного согласно протоколу, следует, что 05.06.2023 на стационарный номер +№, зарегистрированный на имя ФИО17 №5, поступило входящих звонов в период с 16 час. 45 мин. по 19 час. 25 мин., продолжительность, в частности, входящего звонка в 16 час. 58 мин составляет 41 мин., в 17 час. 39 мин. – 1 час 26 мин. (т. 2 л.д. 231-234).

20.06.2023 согласно протоколу осмотрены заявления написанные ФИО17 №5 при совершении в отношении него противоправных действий путем обман, а именно заявление на получение страховой выплаты, согласно которому просит провести страхование на сумму 200 тыс.руб. и выдать страховую выплату, которая оплачивается им пострадавшей стороне в счет компенсации на лечение, реабилитацию; заявление о закрытии уголовного дела по примирению сторон (т. 3 л.д. 59-62).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 20.08.2023 осмотрена зона банкоматов, расположенная по адресу: 

<

адрес>, место перечисления ФИО7 части денежных средств, полученных у потерпевшего ФИО17 №5 (т. 4 л.д. 24-27).

По составу преступления в отношении потерпевшей ФИО17 №1 подтверждается следующим.

Из показаний потерпевшей ФИО17 №1 в суде усматривается, что 5 июня около 9 часов вечера зазвонил домашний телефон, взяла трубку, был голос ее племянницы ФИО22, которая живет в Магадане. Она спросила, что случилось, та сказала: «Я попала в аварию. У меня губы разбиты, голова и ребра. Сейчас к хирургу идти». Еще объяснила, что не там перебегала улицу, девушка отвернула и врезалась в столб, сейчас в тяжелом состоянии, попросила мне помочь ей для того, чтобы не заводить дело, что следователь согласился ей помочь. Попросила не класть трубку, что следователь все объяснит, а она сходит пока к хирургу. Она ей сказала, что поможет дать 100 000 руб. Следователь сказал ей не класть трубку, перейти на сотовый. Продиктовал, что нужно написать, говорил, что та девочка, которая в столб врезалась, что у нее отец военный, что мама плачет, отец согласился на компенсацию. Потом сказали, что к ней зайдет водитель, чтобы она положила деньги в целлофановый пакет, и еще в пакет. Она достала деньги, находилась в бессознательном состоянии, завернула в пакет. Потом написала под диктовку заявления в нескольких экземплярах. Потом ей сказали, что водитель поднимается, что можно выйти на площадку. Она вышла, не разговаривая передала деньги, зашла в квартиру, продолжила писать. Потом в телефонах наступила тишина. Пошла к соседке, та ей сказала, что попалась мошенникам, сказала позвонить племяннице. Она позвонила племяннице, та ей сказала, что она дома, все нормально. Она позвонила сыну, он сказал подождать до утра. А потом перезвонил, сказал, что позвонил на Ингодинскую в полицию, что сейчас полиция приедет. Ущерб для нее значительный, для нее большие деньги, оказывает помощь родственникам. Иск поддерживает.

Свидетель Свидетель №6 в суде показал, что в июне 2023 года поздно ночью ему позвонила его мать ФИО17 №1 сказала, что у нее украли большую сумму денег, он вызвал полицию. Со слов матери ему известно, что сначала позвонили матери, потом позвонили ей на сотовый телефон голосом его сестры, она услышала голос племянницы, поверила. Суть разговора в том, что было ДТП на пешеходе, что нужна помощь, что еще кто-то пострадал, нужно передать деньги. Она писала под диктовку бумаги. Приехал помощник сотрудника, которому она на лестничной площадке по адресу 

<

адрес>., 

<

адрес> передала 100 000 руб., забрал деньги, выглядел молодо, был один, не в форме. Денежные средства ее личные накопления, пенсия у нее обычная около 20000 руб., для нее это значительная сумма. 

Свидетель Свидетель №19 в суде показала, что преступление в отношении ФИО86 произошло в ночь на 06 июня. Ей позвонила ее тетя ФИО17 №1 и спросила: «У тебя ничего не случилось». Рассказала, что ей позвонили и сказали, что она стала причиной аварии, не там переходила дорогу, что она просила заплатить деньги от уголовного преследования. Потом пришел человек, которому ФИО86 на площадке передала 100 000 руб., которые были накоплениями. С ней ничего подобного не происходило. На следующий день она позвонила ФИО25, сыну ФИО86, тот ей сказал, что ФИО86 «еще не в себе». 

Согласно телефонному сообщению ФИО17 №1 от 06.06.2023 в 02 час. 27 мин. следует, что 05.06.2023 в 23 час. 30 мин. ей позвони неизвестные и сообщили о том, что племянница в тяжелом состоянии после ДТП, необходимо оплатить штраф в сумме 100 000 руб., пришел человек забрал деньги (т. 1 л.д. 180).

В тот же день ФИО17 №1 обратилась с заявлением, согласно которому просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое в период времени с 05.06.2023 путем обмана, представившись сотрудником полиции похитило ее денежные средства в сумме 100 000 руб. (т. 1 л.д. 181). 

С участием заявителя 06.06.2023 произведен осмотр места происшествия, что следует из протокола, в ходе которого осмотрена лестничная площадка на 3 этаже в 6 подъезде дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, ФИО17 №1 показала, что на лестничной площадке передала неизвестному мужчине денежные средства в сумме 100 000 руб. (т. 1 л.д. 183-187). 

21.06.2023 согласно протоколу осмотрены заявление о не возбуждении уголовного дела в отношении племянницы Свидетель №19, прекращении уголовного дела за примирением сторон, заглаживании вреда в сумме 100 000 руб.; на получение страховой выплаты, написанные потерпевшей ФИО17 №1 при совершении в отношении нее противоправных действий путем обмана (т. 3 л.д. 67-75).

Из ответа ПАО «Ростелеком», осмотренного согласно протоколу осмотра предметов и документов от 05.08.2023, установлено, что 05.06.2023 на стационарный номер +№, зарегистрированный на имя ФИО17 №1 поступало три входящих звонка в 22 час. 30 мин. и в 23 час. 32 мин. продолжительностью каждый по 1 часу, в 01 час. 40 мин. продолжительностью около 6 мин. (т. 2 л.д. 231-234).

В ходе осмотра детализация звонков от 05.06.2023 по абонентскому номеру +№, используемого потерпевшей ФИО17 №1 согласно протоколу установлено, что в период времени с 05 по 06.06.2023 с 20 час. 33 мин. по 01 час. 24 мин. осуществлено четыре телефонных звонка, в частности в 22 час. 38 мин. с абонентского номера +№, продолжительностью 2 часа (т. 4 л.д. 52-54), который согласно осмотренному ответу ПАО «Ростелеком» зарегистрирован на ФИО52, проживающую в г. Краснодар (т. 3 л.д. 1-3).

Из протокола осмотра места происшествия от 20.08.2023 следует, что осмотрена зона банкоматов, расположенная по адресу: 

<

...>, место где была перечислена ФИО8 часть денежных средств, полученных у потерпевшей ФИО17 №1 (т. 4 л.д. 40-44).

По составу преступления в отношении потерпевшей ФИО17 №6 подтверждается следующим.

Из оглашенных в суде показаний потерпевшей ФИО17 №6 следует, что 06 июня 2023 года она находилась у себя дома по адресу проживания 

<

адрес>. Примерно в 02 часов 00 минут позвонили на ее стационарный телефон №, зарегистрированный на ее старшую дочь. Она подняла трубку, с ней говорил мужчина, как представился не помнит, сказал, что представляет интересы ее внука ФИО28, который находится в г. Новосибирске. Далее она услышала голос, сквозь слезы с ней будто говорил ее внук, спросила: «ФИО90, это ты?». По голосу ей показалось, что с ней говорит именно ее внук и она спросила, что случилось. Он пояснил, что переходил дорогу в неположенном месте и из-за него случилась авария, в которой пострадал он сам, получив многочисленные травмы и водитель автомобиля, говорил, что находится в больнице, и его могут привлечь к уголовной ответственности за данное ДТП. Она растерялась, испытала в тот момент шок, так как думала, что с ней действительно говорит ее внук, и стала очень переживать и спрашивать, чем она может помочь. Находясь в потерянном состоянии, она точно не помнит, говорила ли она свой мобильный телефон сама для того чтобы мужчина ней перезвонил, или же позвонили сами, но в 03 часа 12 минут на ее сотовый телефон № позвонили с номера +№. При этом они просили не класть трубку стационарного телефона, что через него она может общаться с ее внуком, что она и сделала. Когда она ответила на звонок с ней говорил мужчина, пояснил, что он уполномоченный и представляет интересы ее внука, для того чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, необходимо возместить моральный и материальный ущерб для примирения сторон. Мужчина сказал, что нужно 600 000 рублей, но она пояснила что у нее столько нет, нужно посчитать сколько наличных у нее имеется. Находясь на связи, так как он просил не отключаться от разговора, она пошла считать деньги. У нее получилось 185 000 рублей купюрами только по 5 000 рублей, о чем она сообщила мужчине. Он сказал, что пока этого достаточно, если будет необходимо, то остальное можно отдать позже. Мужчина в ходе разговора говорил, что к ней за деньгами приедет мужчина, которому она должна будет передать деньги. Он спросил у нее адрес куда нужно приехать курьеру, сказал, чтобы она у него ничего не спрашивала, просто отдала деньги. Так же мужчина продиктовал ей ходатайство о закрытии уголовного дела, которое надо было написать в трех экземплярах, которые он диктовал ей по телефону, а она записала на листочке. Примерно в 04 часа 00 минут, мужчина оказал, что приехал курьер, и что нужно вынести ему деньги. Она открыла дверь, за ней стоял мужчина, все было быстро, она не успела его разглядеть, был без всего, улыбался ей. Она через порог передала ему деньги, мужчина молча ушел, с ней не говорил, делал все молча. При передаче денежных средств она находилась в стрессовом состоянии, деньги она не упаковывала, отдала молодому человеку только деньги, иные вещи ему не передавала. После этого, она сказала мужчине по телефону, что приехал курьер забрал деньги, он сказал, что перезвонит ей позже. Больше он ей не звонил. После всего случившегося она позвонила своей старшей дочери, потом своей младшей дочери Свидетель №13, рассказала, что случилось, она пояснила что с ее сыном все в порядке, он находится в Новосибирске, она поняла, что ей звонили мошенники. Кроме того, ей поступил звонок с номера № в 04:07, звонил мужчина. Ущерб от данных мошеннических действий составляет 185 000 рублей, что для нее является значительным. Ежемесячный доход составляет 37 000 рублей, оплачивает ежемесячно коммунальные услуги в размере 4 000 рублей, траты на лекарства в размере 10 000 рублей. Денежные средства были из личных сбережений, пенсию получает на банковскую карту (т. 1 л.д. 218-220, т. 4 л.д. 77-78).

Свидетель Свидетель №13 в суде показала, что 06.06.2023, в 4 часу ночи ей на сотовый позвонила сестра ФИО53 и спросила: «тебе мама не звонила?», она ответила, что не звонила, та спросила: «а ФИО90 не звонил?», (ее сын, живет Новосибирске), она ответила, что не звонил. Тогда сестра ей сообщила, что маму развели мошенники, так как мама позвонила сестре и сообщила, что ей позвонил сотрудник полиции или других органов и сообщил, что ФИО90 попал в ДТП, где еще пострадала женщина, что необходима операция, а потом якобы позвонил ФИО90, сообщили маме что нужны деньги, сначала называли большую сумму, но мама сказала, что у нее есть только 185 000 рублей, потом к ней домой пришел молодой человек и она отдала ему деньги. Она с мужем пошли к моей маме, та переписывала заявления, расспросили что произошло, она позвонила сыну, тот сообщил что он спит, муж вызвал полицию. Мама им сказала, что ей на сотовый телефон мужским голосом сообщили, что внук попал в аварию, где пострадали он и женщина, что необходимы деньги на лечение, на какую-то пластину в голову вставлять, потом позвонил лже ФИО28, назвал ее бабушкой, рассказал про эти же обстоятельства, затем первый мужской голос сообщил маме, что сейчас придет молодой человек, что необходимо отдать ему денежные средства, чтобы она ничего у того не спрашивала, затем пришел молодой человек и мама отдала ему 185 000 рублей. Она спросила маму, что почему она ей сразу не позвонила, на что та ответила, что она хотела позвонить ей, но в телефоне ей сообщили, что она сейчас в прокуратуре. Именно поэтому мама позвонила старшей дочери, ее сестре. И звонила мама сестре не с целью того, чтобы сообщить о мошенничестве, а поинтересоваться, слышала ли она, что произошло с ее внуком Димой, сестра сразу поняла, что это были мошенники и позвонила ей. Когда они пришли к маме, то она все еще не осознавала, что с ней произошло, они ей объяснили, что ее обманули мошенники. Денежные средства принадлежат маме, это ее накопления, размер пенсии составляет 32-33000 руб., имеет инвалидность, размер ущерба для нее является значительным.

Свидетель Свидетель №14 в суде показал, что 06.06.2023 в 3-4 часа ночи, позвонила сестра жены ФИО140 и сообщила, что в отношении ее тещи ФИО17 №6 совершили мошеннические действия, что мошенники общались с тещей по телефону и сообщили ей, что их сын попал в аварию, было ДТП. Они сразу позвонили ФИО17 №6, она сообщила, что ей якобы позвонили с милиции и сообщили, что ее внук ФИО92 попал в аварию, его сбила машина, что необходима сумма, чтобы не возбуждать уголовное дело. Как представился звонящий ФИО17 №6 точно не помнит. Они сразу пошли к ней, придя она сидела и переписывала заявление на имя начальника какого-то отдела, как ей сказали по телефону. Также ей сказали, чтоб она никуда не звонила, ничего не сообщала, к ней еще придут. ФИО17 №6 сказала, что к ней приходил курьер высокий молодой человек, которому она через порог отдала, находящемуся на лестничной площадке курьеру, деньги в сумме 180-185 тысяч рублей, которые были ее накоплениями. Фактически ФИО92 в ДТП не попадал. Ущерб для ФИО17 №6 является значительным, получает пенсию около 35000 руб., является инвалидом, принимает лекарства.

Согласно телефонному сообщению Свидетель №14 от 06.06.2023 в 04 час. 55 мин. он сообщил о том, что ФИО17 №6 Позвонили неизвестные, сказали, что внук попал в ДТП, отдала мужчине 185000 руб. около 02 час. 30 мин. (т. 1 л.д. 203).

Из заявления ФИО17 №6 усматривается, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое в период времени с 2 час. до 04 час. 30 мин. 06.06.2023 путем обмана под предлогом закрытия уголовного дела в отношении ее внука, попавшего в ДТП похитило денежные средства в размере 185000 руб. сумма для ФИО1 значительная (т. 1 л.д. 204).

В тот же день с участием заявителя произведен осмотр сотового телефона потерпевшей, согласно протоколу при просмотре телефонных соединений обнаружены входящие звонки от 06.06.2023 от абонентов: № в 03 час. 12 мин., продолжительностью 53 мин., № в 04 час. 07 мин., продолжительностью 14 мин. (т. 1 л.д. 211-214).

Согласно осмотренному в соответствии с протоколом ответу ПАО «Ростелеком» абонентский номер № зарегистрирован на ФИО54, г. Пермь, 05.05.2023 осуществлялись выходы в интернет, абонентский номер +№ принадлежит ФИО55, г. Пермь, 05.05.2023 в период с 16 час. 29 мин. по 23 час. 29 мин. осуществлялись выходы в интернет, базовая станция Пермский край, г. Добрянка (т. 1 л.д. 240-245).

06.06.2023 с участием потерпевшей произведен осмотр 

<

адрес>. 39 по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, в ходе которого согласно протоколу установлено наличие стационарного телефона (т. 1 л.д. 230-236).

Согласно осмотренному ответу ПАО «Ростелеком» установлено наличие трех входящих вызовов ДД.ММ.ГГГГ на стационарный номер +№, используемый ФИО17 №6 в период времени с 02 час. 37 мин., общей продолжительностью 1 час. 24 мин. (т. 2 л.д. 231-234).

Из протокола осмотра предметов и документов от 21.06.2023т следует, что осмотрены, выданное ФИО17 №6, заявление о не возбуждении уголовного дела в отношении ФИО56, примирении сторон, заглаживании вреда в сумме 185000 руб. (т. 3 л.д. 81-83).

Из протокола осмотра места происшествия от 20.08.2023 следует, что осмотрена зона банкоматов, расположенная по адресу: 

<

...>, место где была перечислена ФИО7 часть денежных средств, полученных у потерпевшей ФИО17 №6 (т. 4 л.д. 40-44).

По составу преступления в отношении потерпевшей ФИО17 №7 подтверждается следующим.

Из показаний потерпевшей ФИО17 №7 в суде следует, что 06 июня во второй половине дня ей позвонили и сообщили, что дочь спровоцировала аварию, девочка, которая находилась в машине находится в тяжелом состоянии. ФИО20 врезалась в столб. Дочь ее тоже пострадала, раны на лице, губа разорвана. Она попросила объяснить, что произошло, дочь плакала, истерика была, говорила: «Мама, мама, это я, отвечай все следователю!» Следователь ей сказал, что ее дочь не может говорить, так как у нее разбита губа, кровь течет, ей должны оказать помощь. Голос дочери был как будто другой, но та плакала, она подумала, что в плаче не узнала голос. Следователь ей сказала, что произошла такая авария, что здесь уже родители потерпевшей девочки, что будет возбуждено дело, что ей нужно написать заявление, что она срочно должна привезти сумму денег, чтобы девочке, пострадавшей в аварии начать делать операцию, что пока не будет денег, ей ничего делать не будут, родители девочки настаивают на этом. Она сказала, что у нее деньги в банке, ей сказали, чтобы она брала деньги где хочет, потому что помощь девочке и ее дочери оказываться не будет. Она сказала, что едет в банк. По пути в банк с ней постоянно на связи были по сотовому телефону, сказали, что той суммы уже недостаточно, что родители запросили миллион рублей, чтобы в банке она об этом не говорили, нужно сказать, что деньги нужны для переезда куда-нибудь. В банке ей выдали 1000000 руб. До этого ей говорили, что девушка и дочь находятся в Первой городской больнице. Получив деньги, она сказала, что приедет в больницу, на что ей ответили ехать домой. Дома ее спросили какими купюрами деньги, она сообщила, сказали завернуть в постельное белье, упаковать в пакет, что подъедет водитель, зайдет сам, ей выходить не нужно. Ее спросили адрес. Она сложила деньги, пододеяльник, наволочку, подушку, вышла с пакетом на площадку. Водитель бегом забежал в подъезд, отвернул лицо, поэтому она его по фотографии не смогла опознать. Он молча взял у нее пакет, развернулся и убежал. Она зашла в квартиру, ей сказали написать заявление в 4 экземплярах, следователь постоянно была на связи. После позвонила зятю и спросила, где Света. Он ей сказал, что на работе. Потом она позвонила внучке, спросила ее, где мама. Она сказала, что мама только приехала с работы. Ущерб для нее значителен, пенсия составляет 28000 руб., имеет расходы по оплате коммунальных услуг. Пододеяльник, наволочка, подушка ценности не представляют. Иск поддерживает.

Свидетель Свидетель №15 в суде показала, что в 2023 г. со слов матери ей известно, что маме ФИО17 №7 позвонил мошенник, сообщил, что якобы она создала ДТП на дороге, что пострадала другая машина, что она и потерпевший человек попали в больницу, что у нее разорвана губа, пострадавшей девушке нужна операция, что надо возместить хоть какие-то материальные потери и надо хотя бы 1 миллион рублей, мама сообщила, что она постарается найти такую сумму. Сняла со счета 1 млн.руб., из которых 500 тыс. она заняла. Ей по телефону диктовали текст, который она писала в четырех экземплярах. Потом к ней пришел молодой человек, она завернула деньги в какое-то постельное белье и передала это все молодому человеку на лестничной площадке, который постоянно отворачивался и не показывал свое лицо. Маму постоянно держали на телефоне, у нее не было возможности позвонить ей, маме звонили якобы от ее имени, что разговаривала якобы с ней. Она ей сказала, что была в стрессе, девушка кричала и плакала, что она приняла ту за нее. Вечером, спустя несколько часов, мама позвонила ее дочери и спросила про нее, на что дочь сообщила ей, что она на работе. Ущерб для мамы существенный, имеет расходы на лекарства, коммунальные платежи.

Согласно заявлению ФИО17 №7 от 06.06.2023 на просит привлечь неизвестное ей лицо к уголовной ответственности, которое обманным путем похитило деньги в сумме 1 000 000 руб., ущерб для нее является крупным (т. 1 л.д. 251), которые согласно осмотренному расходному кассовому ордеру № 598802 от 06.06.2023 сняты в сумме 1 000 000 рублей с банковского счета, открытого на имя ФИО17 №7 (т. 2 л.д. 19-21).

В тот же день с участием потерпевшей ФИО17 №7 произведен осмотр места происшествия 

<

адрес> в г. Чита, в ходе осмотра которой согласно протоколу установлено, что квартира находится на 5этаже, по стороне от лестничного марша имеется коридор, где как пояснила потерпевшая она передала пакет с находящимися в нем денежными средствами, наволочкой, подушкой, пододеяльником, в квартире установлено наличие стационарного телефона (т. 2 л.д. 8-12). 

ДД.ММ.ГГГГ согласно протоколу произведен осмотр сотового телефона потерпевшей ФИО17 №7, согласно которому установлено наличие телефонных соединений - входящих звонков 06.06.2023 от абонентов: №, +№, +№, +№, +№, +№, +№, +№, +№, +№, +№, +№ в период времени с 15 час. 58 мин. (т. 2 л.д. 13-16).

Из протокола осмотра предметов и документов от 05.08.2023 следует, что осмотрен ответ ПАО «Ростелеком», согласно которому имеется информация о трех входящих вызовах 06.06.2023 на стационарный номер +№, используемый ФИО17 №7, а именно в 15 час. 52 мин. продолжительностью 2 часа, в 17 час. 55 мин. продолжительностью около 46 мин., в 18 час. 45 мин. продолжительностью около 4 мин. (т. 2 л.д. 231-234).

20.08.2023 согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрена зона банкоматов по адресу: 

<

адрес>, где ФИО8 перечислил часть денежных средств, полученных у потерпевшей ФИО17 №7 (т. 4 л.д. 36-39).

В ходе осмотра и прослушивания фонограмм CD-диска, изъятого в ходе выемки у свидетеля Свидетель №17, на котором содержится видеозапись с помещения ТЦ «Фестиваль», согласно которой 06.06.2023 в 17 час. 56 мин. ФИО13 стоит у банкомата с предметом, схожим на смартфон, позади него стоит ФИО7 со смартфоном в руках. Позади него стоит ФИО7 со смартфоном в руках. ФИО8 осуществляет действия на банкомате, прикладывая смартфон к банкомату, в 17 час. 59 мин. достает из барсетки предметы, схожие на денежные купюры, после чего кладет их в купюрприемник банкомата. ФИО8 и ФИО7 общаются между собой, далее ФИО8 фотографирует экран банкомата, достает из купюрприемника денежные купюры, производит действия на банкомате, прикладывает смартфон к банкомату, кладет денежные средства в купюрприемник банкомата, ФИО7 уходит в сторону, при этом кладет смартфон к уху, далее ФИО8 уходит в сторону выхода. Участвующий в ходе осмотра ФИО13 опознал себя и ФИО7, показав, что на видеозаписи запечатлен момент перечисления денежных средств через банкомат АО «Тинькофф» с использованием мобильного приложения «ФИО10» на реквизиты банковской карты, сообщенные пользователем с ником «.». Участвующий в ходе осмотра ФИО7 опознал себя и ФИО8, на видеозаписи зафиксирован факт перечисления денежных средств ФИО8 через банкомат, деньги тот перечислял самостоятельно, он ему не помогал (т. 3 л.д. 229-232, т. 4 л.д. 230-235, т. 5 л.д. 87-92).

По составам преступлений в отношении потерпевшего ФИО17 №8 подтверждается следующим.

Из показаний потерпевшего ФИО17 №8 в суде усматривается, что утром в 8 час. 30 мин. ему на стационарный телефон позвонил следователь, сказал, что он следователь по особо важным делам и сказал: «Ваша внучка попала в аварию, сейчас она в больнице». На что он спросил: «Она может со мной разговаривать?», тот ответил: «Нет, не может, потому что губа у нее разбита, не может разговаривать», «Трубку не клади, телефон клади рядом, будем разговаривать». Тот назвал ему сумму, которую надо обязательно. Он у того спросил, что может ли сейчас приехать в больницу с внучкой поговорить, тот ответил: «Нет, не можешь». Он сказал, что может мужу ее позвонить, на что тот ему ответил, что муж уже у прокурора, он его вызвал. Девушка разговаривала «шепеляво», он подумал, что это его внучка звонит, испугался за нее. Он достал 500 000 рублей, спросил: «Так Вы скоро приедете?», на что тот ответил: «Нет, я занят, придёт от меня мужчина, ему передадите деньги, сложите их в мешочек целлофановый, он придет, Вы ему отдадите», что мужчина подниматься не будет, сказал ему спустится вниз. Он сложил деньги в пакет, спустился, вышел на крыльцо, увидел, что из-за угла вывернул человек, которого тот посылал. Он отдал деньги, он их взял и пошел по ул. Угданской. Через 20 минут ему снова позвонил следователь сказал: «Сейчас второй придет ты ему остатки денег отдай и надо постель: наволочку и подушку, одеяло и простынь какую-нибудь». Он нашел какое-то покрывало, одеяло, подушки, свернул и деньги в сумме 370 000 рублей туда положил. Он спустился, мужчина из-за угла вывернул, он отдал тому деньги, тот ушел по той же улице. Только он зашел в подъезд, зашел милиционер, он еще разговаривал с мужчиной, который назвался следователем по особо важным делам, сказал ему хватит разговаривать и положил трубку. В каждом случае он с курьерами не разговаривал, денежные средства передавал во дворе дома, в утреннее время. Денежные средства в сумме 870 000 рублей принадлежат ему, это «гробовые» деньги, он их копил, размер ущерба для него является крупным, его размер пенсии составляет 60 000 руб. на стадии следствия ему для опознания представляли фотографии, где он опознал мужчину, который получил 500 000 рублей. 

Согласно оглашенным показаниям потерпевшего ФИО17 №8, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, следует, что 06.06.2023 около 17 часов на стационарный абонентский номер поступил звонок. Он взял трубку, на линии был мужчина, который представился следователем Центрального управления МВД РФ. В ходе разговора мужчина ему пояснил, что его внучка попала в аварию. Он сразу же поверил мужчине, так как испугался и подумал, что ему действительно звонит сотрудник МВД. Он спросил у мужчины, куда ему приехать, на что мужчина сказал, что никуда приезжать не надо, что его внучка не может ходить. После чего, мужчина спросил, есть ли у него деньги, на что он сказал, что денег у него нет. Тогда мужчина сказал, чтобы он взял в займы у кого-нибудь деньги. Так как, в тот момент он находился в стрессовом состоянии, он не помнит, как он сказал мужчине, что у него имеются деньги. Помнит, что мужчина попросил его посчитать купюры, на что он согласился. После чего, он положил трубку около телефона, разговор они не прерывали, мужчина был на линии и ждал его. Он прошел в ванную комнату, где под ванной он хранил свои денежные средства в размере 870 000 рублей, купюрами номиналом по 5 000 рублей. Данные денежные средства находились в одном свертке, он копил их почти 10 лет на похороны и для внучки. Взяв сверток с деньгами, он отсчитал из общей пачки 500 000 рублей, после чего прошел к телефону и сказал мужчине, который все это время находился на линии, что у него есть наличные деньги, сумму мужчина не спрашивал, только сказал, чтобы он положил данные деньги в полиэтиленовый пакет, спросил количество купюр и номинал купюр. Он сделал как он сказал, после чего, мужчина сказал, что сейчас приедет его помощник и чтобы он вынес тому деньги на улицу, назвал имя его помощника. Он согласился. Положив трубку около телефона, мужчина находился на линии, он вышел на улицу. Из-за угла дома в его сторону вышел мужчина, уверенным шагом подошел к нему, спросил6 «деньги готовы?», он ответил, что готовы, после чего передал деньги мужчине, который, забрав деньги, ушел в том же направлении, что и пришел. Он зашел обратно в квартиру, взял трубку, мужчина все это время находился на линии, сказал мужчине, что передал деньги и положил трубку. Примерно через 10 минут, ему на стационарный абонентский номер снова поступил звонок, представился тем же следователем, что и предыдущий, голос был тот же самый. Мужчина стал спрашивать у него про деньги, он сказал, что больше у него нет денег, на что мужчина сказал, чтобы он взял у кого-нибудь в долг. Далее он положил трубку рядом с телефоном, мужчина оставался на линии. Он прошел в ванную комнату, где из-под ванны достал оставшийся сверток с деньгами, в котором находилась сумма 370 000 рублей. Взяв деньги, прошел к телефону, где на линии его ждал мужчина. Он сказал, что нашел деньги, на что мужчина сказал, что необходимо приготовить постельный комплект, ванные принадлежности для его внучки, деньги упаковать в полиэтиленовый пакетик, который сложить в постельный комплект. Он сделал, как ему сказал мужчина. Далее он подошел к телефону и сказал мужчине, что все приготовил, на что он сказал, что сейчас подойдет его помощник и заберет, попросил его выйти на улицу. Он согласился, положил трубку около телефона и вышел на улицу. Выйдя из подъезда, около подъезда стоял мужчина, который подошел к нему молча, он передал ему завернутый постельный комплект также молча. Мужчина забрал постельный комплект и пошел от его дома по ул. Подгорбунского г. Читы в сторону ул. Горького. Знает точно, так как смотрел куда пошел мужчина. В этот момент он понял, что что-то «неладное». Вернувшись в свою квартиру, он взял трубку, где на линии его ждал мужчина, сказал ему, что передал вещи и деньги его помощнику. На что мужчина сказал, чтобы он готовил еду, так как его внучка весь день ничего не ела, голодная, что за едой также придет его помощник. После чего, они закончили разговор. Он пошел готовить еду. Мужчине, который ему звонил он свой адрес места жительства не говорил. Он был испуган и в стрессовом состоянии. На самом деле его внучка Свидетель №20 в ДТП не попадала, с ней все в порядке. Он после этого с ней разговаривал, та сказала, что это были мошенники. Ему причинен материальный ущерб в размере 870 000 рублей, который является для него значительным, поскольку указанные денежные средства были накоплены в течение значительного периода времени для различных нужд, ежемесячная пенсия составляет около 45 000 рублей, из которой он приобретает дорогостоящие лекарства, в связи с имеющимся у него хроническими заболеваниями, оплачивает коммунальные платежи (т. 2 л.д. 168-171).

Свидетель Свидетель №20 в суде показала, что 06 июня, вечером, примерно в 18-19 часов, ей позвонил сотрудник полиции, сказал, что он находится сейчас у дедушки и попросил, чтобы она сказала, что с ней все нормально, чтобы она подтвердила. Она пришла к дедушке, где ей рассказали, что дедушку обманули, сказали, что она попала в аварию, дедушка сказал: «Тогда я сейчас позвоню Саше», это ее супруг, ему сказали: «Саше звонить не надо, ему сейчас не до тебя», говорили не класть телефонную трубку, идти варить, приготовить постельное белье, в общем тянули время, напугав тем, что она попала в аварию, у нее травма, может плохо разговаривать, якобы она позвонила и попросила о помощи. Дедушка сказал, что на телефонном проводе постоянно кто-то был, девушка говорила ее голосом, он подумал, что это она. Также говорил, что приходили молодые ребята, сначала один приходил, ко второму он спускался сам. Он отдал 500 000 руб., через несколько часов пришел второй, которому он отдал 370000 руб., денежные средства были завернуты. Она в ДТП не попадала. 

Из оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО57 усматривается, что 06.06.2023 года в 20:09 ему поступила заявка на перевозку пассажира с адреса: 

<

адрес>. до адреса: 

<

адрес>. Цена поездки стоила 3600 рублей. Когда он подъехал к адресу: 

<

адрес> его автомобиль марки Тойота Приус №, на заднее сидение сел молодой мужчина. После того как они отправились по маршруту следования, молодой мужчина отменил заявку в приложении «Такси Максим». В ходе поездки молодой человек пояснил, что он приехал с Амурской области, работает в ПАО МТС, а по адресу: 

<

адрес>, находится хостел. Когда они приехали в п. Дульдурга мужчина перевел ему денежные средства в сумме 3600 рублей на его банковскую карту ПАО Сбербанк №, отправитель ФИО14 С., АО Тинькофф Банк. После того как высадил молодого мужчину, он уехал в сторону г. Чита на федеральную трассу, после чего в приложении «Яндекс Такси» ему пришла заявка от этого же человека с адреса: 

<

адрес> до адреса: г. Чита. После получения заявки мужчина ему позвонил с абонентского номера №. В ходе разговора мужчина пояснил, что на заявку нужно выехать, но тот отменит заказ в приложении, так как «Яндекс Такси» взымает проценты. Далее он приехал на адрес: 

<

адрес> начал звонить данному мужчине, но мужчина на телефонные звонки не ответил. Он подождал 40 минут и уехал обратно в г. Чита (т. 2 л.д. 97-100).

Из заявления ФИО17 №8 от 06.06.2023 следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленные лица, которые 06.06.2023 путем обмана под предлогом лечения его внучки, попавшей в ДТП похитили денежные средства в размере 870 000 руб., которые для него являются значительными (т. 2 л.д. 157).

В тот же день с участием заявителя произведен осмотр места происшествия – 

<

адрес>, в ходе которого установлено наличие стационарного телефона, на который со слов ФИО17 №8 совершались ему звонки (т. 2 л.д. 158-165).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 05.08.2023, в ходе которого осмотрен ответ ПАО «Ростелеком», в ходе которого установлено наличие семи входящих вызовов 06.06.2023 на стационарный номер +№, используемый потерпевшим ФИО17 №8 в период времени с 17 час. 49 мин. по 23 час. 15 мин. (т. 2 л.д. 231-234).

31.08.2023 потерпевший ФИО17 №8 согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии опознал по чертам лица (глаза, брови, нос) ФИО7, как молодого человека, которому он 06.06.2023 передал денежные средства в сумме 500 000 руб. (т. 4 л.д. 64- 68). 

Из протокола выемки усматривается, что в ходе выемки у свидетеля Свидетель №16 изъяты денежные средства в размере 501 000 рублей, смартфон марки «INFINIX», изъятые у ФИО7 в ходе его досмотра, из них часть денежных средств в сумме 500 000 руб., похищенные у потерпевшего ФИО17 №8 (т. 3 л.д. 33-35), денежные средства в сумме 501 000 руб. осмотрены согласно протоколу от 30.06.2023, установлено наличие 100 купюр номиналом 5000 рублей, 1 купюра номиналом 1000 рублей (т. 3 л.д. 111-120).

07.06.2023 согласно протоколу выемки у ФИО5 изъяты, в частности, смартфон марки «Honor 20», денежные средства в размере 390 000 руб. (часть которых в сумме 370 000 руб. принадлежит потерпевшему ФИО17 №8) и 37 000 руб. (т. 2 л.д. 126-128), которые согласно протоколу осмотрены. В ходе осмотра смартфон марки «Honor 20», принадлежащего ФИО5 обнаружены приложения: «Телеграмм», «ФИО31», «ФИО10», в мессенджере «Телеграмм» в списке диалогов, при введении в поисковой строке пользователя с ником «

<

данные изъяты>» сообщений не обнаружено, с пользователем «.» имеется входящее сообщение: «К я 33», иных сообщений не найдено (т. 3 л.д. 162-171). 

31.08.2023 денежные средства в сумме 870 000 руб., признанные и приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств, возвращены потерпевшему ФИО17 №8 (т. 4 л.д. 76). 

Кроме того, с участием ФИО7 произведен осмотр места происшествия – 

<

адрес>. 84 по 

<

адрес> в 

<

адрес>, которую арендовали для проживания подсудимые, в ходе осмотра изъяты, в частности, денежные средства в сумме 96 468 руб., которые как показал ФИО6 получены преступным путем (т. 2 л.д. 67-75), осмотренные согласно протоколу от 27.07.2023 (т. 2 л.д. 175-179).

Наряду с вышеизложенными доказательствами вина подсудимых в совершении преступлений подтверждается следующими доказательствами.

В ходе осмотра ответа ООО «Яндекс» согласно протоколу усматривается, что с абонентского номера, принадлежащего ФИО7 в период с 03 по 06.06.2023 были вызваны автомобили такси, установлены передвижения по следующим маршрутам. Так, в 03.06.2023 в 20 час. 56 мин. по адресу: г. Чита, 

<

адрес>, после получения и перечисления через банкомат «Сбербанк» денежных средств, полученных ФИО8 у потерпевшего ФИО17 №2, подсудимые в 21 час. 09 мин. прибыли по адресу: 

<

адрес>, места жительства потерпевшей ФИО17 №4, у которой ФИО7 были получены денежные средства. В тот же день в 22 час. 10 мин. с адреса 

<

адрес> прибыли по адресу: 

<

адрес>, места жительства потерпевшей ФИО17 №3, которая передала ФИО87 денежные средства. 06.06.2023 в 03 час. 10 мин. прибыли по адресу: 

<

адрес>, по месту жительства потерпевшей ФИО17 №6, которая передала ФИО7 денежные средства (т. 3 л.д. 96-99). Указанное свидетельствует о том, что подсудимые действовали совместно, похищая у потерпевших денежные средства. 

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 09.09.2023 усматривается, что произведен осмотр диска с информацией со смартфона марки «INFINIX» подсудимого ФИО7, изъятого в ходе выемки у свидетеля Свидетель №16 (т. 3 л.д. 33-35), из которой видно, что переписка осуществляется ФИО7 с именем пользователя «

<

данные изъяты>» и пользователем «.». Согласно которой ФИО7 24.05.2023 написал пользователю «.», что он от ФИО8 по поводу работы. Затем 03.06.2023 пользователь «.» сообщил ФИО7, что его дружище поехал на заказ и что у него тоже может что-то «стрельнуть», на что ответил, что он «на фоксе».

В 20 час. 51 мин. ФИО7 поступило сообщение с адресом: 

<

адрес> (потерпевшая ФИО17 №4). Относительно данного адреса между ФИО7 и пользователем идет переписка о том, что необходимо быстрее выехать на адрес, прибыв куда ФИО7 сообщил, что он на месте, после чего пользователь ему сообщил «ты: ФИО2». После получения денежных средств ФИО7 пересчитал денежные средства в сумме 205 тыс. руб., заявление ему сказали рвать и выкидывать, 20000 руб. забрать себе, 185000 «отгружать», ехать на Сбербанк, куда ездил его друг. С помощью приложения «ФИО10» создать карту, перевести деньги и выслать пользователю «.» чеки. Для перевода денежных средств последний направил ФИО7 код. 

Согласно переписки за 04.06.2023 следует, что «на сегодня стоп».

05.06.2023 ФИО7 в 17 час. 01 мин. направлено сообщение с адресом 

<

адрес> (потерпевший ФИО17 №5), в последующем сообщено, что нужен третий подъезд. Также усматривается, что ФИО7 получил денежные средства, после чего при неудачной попытке их перечисления, ему сообщено «чтобы его друг быстрее прибежал и все сделал через свой телефон». Далее видно, что ФИО7 и его друг (ФИО8) пробуют осуществить перевод, сообщено обоим идти к банкомату Тинькофф по ул. 

<

адрес>, где были переведены денежные средства тем же способом по реквизитам (коду) указанным пользователем «.»

06.06.2023 в 02 час. 58 мин. ФИО7 поступило сообщение с адресом ФИО8, 39 (потерпевшая ФИО17 №6), 03 час. 17 мин. ФИО7 направил пользователю «.» сообщение «37 пятитысячных», на что последний сообщил адрес банкомата «Ленина, 120, 18 твои, 167 мы грузим». После перевода денежных средств ФИО7 направлен пользователю чек. 

В тот же день в 17 час. 23 мин. поступило сообщение от пользователя «.» «Я пока отлучусь, тебя будет курировать мой брат, скинь свой ник, чтобы он тебе написал», в 17 час. 35 мин. ФИО7 ответил, что они уже списались, договорились. В период с 18 час. 37 мин. по 18 час. 58 мин. пользователю «.» ФИО7 направляет сообщения «выйди на связь быстрее», «ты че меня подставляешь», «ты по нормальному не понимаешь», «ну, хорошо, смотри что будет дальше».

Участвующий в ходе осмотра обвиняемый ФИО7 показал, что учетная запись с ником «

<

данные изъяты>» принадлежит ему, переписка велась между ним и пользователем с ником «.», анкетные данные пользователя он не знает, пользователь направлял ему адреса, с которых он забирал денежные средства, после чего переводил их через банкомат, 10 % от общей суммы он забирал себе в качестве вознаграждения (т. 4 л.д. 104-128).

Из переписки между пользователем с ником «

<

данные изъяты>» и пользователем с ником «

<

данные изъяты>», осмотренной согласно протоколу от 16.08.2023 усматривается, что 06.06.2023 в 17 час. 29 мин. от пользователя «

<

данные изъяты>» ФИО7 поступило сообщение «я буду с тобой пока на связи, я от брата пишу», на что ФИО7 ответил, что понял, он на «фоксе». Далее ему поступило сообщение с адресом «

<

данные изъяты>» (потерпевший ФИО17 №8). В 18 час. 23 мин. пользователь «

<

данные изъяты>» написал: «нам нужна 8 квартира, 1 подъезд, 2 этаж, там тебя будет ожидать ФИО17 №8, он должен передать все необходимое для внучки, ты молодой помощник ФИО122 ФИО35, приехал от ФИО123. Подготовь речь». После 18 час. 35 мин. ФИО7 на сообщения и звонки пользователя «

<

данные изъяты>» не отвечал (т. 3 л.д. 238-242).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов, в ходе которого осмотрен ответ ПАО «МТС» № 33200-ДВ-2023 установлено, что абонентский номер +№ зарегистрирован на ФИО7, период действия с 21.10.2022; абонентский номер +№ зарегистрирован на ФИО4, период действия с 15.05.2023 (т. 3 л.д. 183-185).

Свидетель Свидетель №17 в суде показал, что с Благовещенка к ним поступила оперативная информация, что у них совершен ряд аналогичных преступлений, им показали видео, фото, которые у них имелись, они подтвердили, что данные лица. После чего ими проводились ОРМ в целях установления этих лиц. Были установлены ФИО7 и ФИО8. Далее проводились технические мероприятия и приняты меры для их задержания. ФИО8 был задержан сотрудниками в Дульдурге, после задержания ФИО7, так называемым кураторам стало известно об этом, о чем они сообщили ФИО8, после чего ФИО8 отправился за пределы г. Чита, его задержали, затем они приехали и ФИО8 в г. Читу. С задержанием ФИО8 был согласен, не возражал, при нем находились денежные средства, в том числе личные, которые он добровольно выдал в счет возмещения ущерба потерпевшим. При осмотре мест происшествия обрабатывались ближайшие камеры видеонаблюдения. При работе по адресу по 

<

адрес>, ближайший банкомат по проспекту Советов д. 7, отделение Сбербанка, при осмотре видео было установлено, что двое молодых людей вошли и вносят большую сумму денег, это и вызвало у них подозрение. Затем был установлен автомобиль такси, на котором они уехали и доехали до следующего места совершения преступления. Видеозаписи представлялись следствию. 

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №17, подтвержденных в суде, данных им на следствии следует, что, работая в рамках ряда возбужденных уголовных дел по факту хищения денежных средств путем обмана у пожилых граждан им проводилось оперативно-розыскное мероприятие, направленные установление и изъятие видеозаписи с камер видеонаблюдения вблизи мест совершения преступлений. Им были изъяты две видеозаписи: от 03.06.2023 с камеры видеонаблюдения, расположенный в помещении офиса ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, от 06.06.2023 с камеры видеонаблюдения, расположенный в помещении торгового центра «Фестиваль» по адресу: 

<

...>, которые записаны на CD-диск и он готов выдать добровольно. Кроме того, в рамках данных уголовных дел им совместно с оперуполномоченным ОУР УМВД России по г. Чите С.И. Свидетель №16 проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления, в ходе проведенных ОРМ было установлено, что к совершению данных преступлений причастен ФИО7, по оперативным данным было установлено, что 06.06.2023 около 18.00 часов ФИО7 будет находится по адресу: 

<

адрес>, который был задержан вблизи 

<

адрес> при попытке совершения преступления в отношении ФИО17 №8 (т. 3 л.д. 224-226).

Свидетель Свидетель №16 в суде показал, что с Амурской области поступила информация о совершенных преступлениях, по ПТК «Магистраль» делали выписку о прибывших в Читу, имелись видеозаписи, где видно фрагменты лица, поэтому знали, как они выглядят, оставалось найти, где они могут находиться. Работали по «горячим следам», то есть ФИО7 прибыл на адрес, вышел, в этот момент был задержан. После задержания, им изъяты у ФИО7 телефон и денежные средства в сумме 500 000 рублей пятитысячными купюрами. В ходе расследования по уголовному делу осматривались камеры видеонаблюдения, проводилось задержание ФИО7 и доставление ФИО8 с Дульдурги. 

Из оглашенных по ходатайству стороны защиты показаний свидетеля ФИО26 следует, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий к совершению данных преступлений установлена причастность ФИО7 В ходе личного досмотра которого им в присутствии понятых, были изъяты: смартфон марки «INFINIX», денежные средства в сумме 501 000 рублей (т. 3 л.д. 30-32).

Будучи дополнительно допрошенными в суде свидетели Свидетель №17, Свидетель №16, в отдельности показали, что в ходе задержания ФИО7, его доставления и ФИО8 из Отдела полиции из с.Дульдурга в Отдел полиции г. Чита, в отношении ФИО7, ФИО8 ни ими, ни Свидетель №18 психологического давления, физической силы не оказывалось и не принялось, ударов, в том числе в при выходе из отдела полиции в с.Дульдурга ФИО8, не наносилось, действовали в рамках федерального закона «О полиции», применялись наручники, сопротивления ФИО7, ФИО8 не оказывали, пояснения давали добровольно. Дать пояснения по обстоятельствам, в том числе на видео ФИО8, не соответствующим фактическим действиям самих подсудимых, в частности «сказать так как им надо» о том, что деньги делили пополам, что представлялись чужим именем, подсудимым ими не предлагалось. Свидетель №16 после доставления ФИО8 в г. Читу, направился домой, ФИО8 сотрудникам не передавал.

Все приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности достаточными для вывода о виновности подсудимых ФИО4, ФИО7 в совершении инкриминируемых им преступлений.

Исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий, положенные в основу приговора, составлены надлежащим процессуальным лицом, в присутствии понятых, с применением фототехники, соответствуют требованиям ст. 166 УПК РФ и утверждены подписями участвующих в данных следственных действиях лиц при отсутствии каких-либо замечаний либо дополнений с их стороны, оснований для их исключения из числа доказательств, у суда не имеется.

Приведенные в приговоре доказательства, в виде обнаруженных и изъятых предметов и документов, в ходе выемок диски на досудебной стадии производства по делу осмотрены надлежащим образом и с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Все исследованные в судебном заседании доказательства получены и приобщены к уголовному делу без каких-либо существенных нарушений закона, соответствуют требованиям ст. ст. 81 - 84 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному ФИО5, ФИО6 обвинению, содержат в себе сведения, имеющие доказательственное значение.

Нарушений в ходе проведения предварительного следствия, вопреки доводам стороны защиты, в том числе влекущих признание недопустимыми доказательств, приведенных выше, положенных в основу приговора, судом не установлено. Процессуальное закрепление имеющихся в деле доказательств не содержит никаких противоречий и нарушений закона, которые могли бы повлиять на выводы об их достоверности и допустимости, или поставить под сомнение доказанность вины подсудимых.

Суд признает исследованную доказательственную базу достаточной для постановления в отношении каждого из подсудимых обвинительного приговора.

Переходя к оценке показаний потерпевших и свидетелей, допрошенных по делу, суд приходит к следующим выводам.

Вышеизложенные по каждому из составов преступлений показания потерпевших и свидетелей обвинения суд признает достоверными и правдивыми. Оснований не доверять вышеуказанным показаниям у суда не имеется, поскольку они были предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, давали стабильные показания, причин для оговора подсудимых у них не имелось, кроме того, их показания согласуются между собой, фактически не противоречат друг другу и подтверждаются остальными исследованными судом доказательствами, совпадают в деталях об обстоятельствах совершения подсудимыми преступлений.

Незначительные неточности в показаниях потерпевшей ФИО17 №1 в части того какому доверенному лицу она должна была передать денежные средства указала водителю, в то время как из показаний свидетеля Свидетель №6 в суде следует, что потерпевшая передала помощнику сотрудника ФСБ, не свидетельствуют о неправильном изложении в данной части обстоятельств обвинения, согласно которому доверенное лицо- сотрудник правоохранительных органов, поскольку указанное соответствует показаниям свидетеля Свидетель №6, которому обстоятельства известны со слов потерпевшей, а неточности потерпевшей в данной части расцениваются судом, связанными с давностью времени.

Неточности в показаниях потерпевшего ФИО17 №8 в суде относительно времени произошедших событий, принадлежностей судом расцениваются связанными с давностью времени, возрастом потерпевшего, поскольку его первоначальные показания согласуются с другими исследованными по данному преступлению доказательствами.

Потерпевшие, допрошенные в суде, дали показания на стадии предварительного следствия, идентичные друг другу, по обстоятельствам передачи денежных средств, написания заявлений. Анализ показаний каждого из потерпевших по всем составам преступлений свидетельствует о том, что они были введены в заблуждение заведомо ложной информацией о том, что их близкие попали в дорожно-транспортное происшествие, являются его виновниками, и что для урегулирования сложившейся ситуации необходимо передать денежные средства в качестве компенсации вреда, чтобы их не привлекали к ответственности, и что за собранными деньгами (вещами) приедет (придет) «курьер» (водитель, сотрудник). Передав деньги, потерпевшие перезванивали своим родственникам, им становилось ясно, что их обманули, а денежные средства похищены.

Показания потерпевших являются последовательными, по существу непротиворечивыми, согласуются между собой, не содержат каких-либо противоречий, которые бы ставили под сомнение их достоверность. Судом не установлено оснований для оговора со стороны потерпевших в совершении преступлений. Сами по себе, без учета совокупности установленных судом обстоятельств, факты предъявления потерпевшими имущественных претензий к подсудимым не могут свидетельствовать о наличии оснований для оговора подсудимых с их стороны, поскольку связаны с реализацией ими предоставленной уголовным и уголовно-процессуальным законами Российской Федерации возможности защиты их нарушенных имущественных прав. Показания потерпевших согласуются не только между собой, но и с письменными материалами уголовного дела, а также с установленными судом фактическими обстоятельствами уголовного дела, которые носят объективный характер.

Оснований не доверять показаниям свидетелей Свидетель №16, Свидетель №17 об обстоятельствах проведения ими мероприятий по выявлению и пресечению деятельности подсудимых, у суда не имеется. Тот факт, что данные свидетели является сотрудниками полиции, не ставит под сомнение правдивость их показаний, каких-либо нарушений прав подсудимым со стороны данных свидетелей, судом не установлено.

С целью проверки доводов подсудимых об оказании на них давления при задержании и доставлении в отдел полиции, по ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании данные свидетели были дополнительно допрошены, показали, что какого-либо давления, в том числе психологического не оказывалось, физическая сила (нанесение ударов) не применялась, для доставления подсудимых ими применены специальные средства (наручники), пояснения давались добровольно каждым из подсудимых, давления для дачи, якобы, нужных сотрудникам показаний, не оказывалось, также дали показания относительно сообщенной им подсудимыми информации о совершении преступлений. Суд не кладет в основу приговора в качестве доказательств показания данных свидетелей в части, касающейся содержания пояснений подсудимых по обстоятельствам преступления. Показания свидетелей в остальной части суд считает возможным положить в основу приговора, поскольку они не противоречат совокупности иных доказательств. Оснований для проведения проверки в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ судом не установлено.

Показания свидетелей, являющихся родственниками потерпевших, которые якобы попадали в ДТП, которым об обстоятельствах совершенных преступлений стало известно со слов самих потерпевших, согласуются с показаниями потерпевших и не содержат существенных противоречий, влияющих на квалификацию действий подсудимых. 

С учетом изложенного, суд не усматривает оснований подвергать сомнению достоверность показаний допрошенных по делу свидетелей обвинения и потерпевших, и по этой причине суд кладет их в основу приговора.

Из оглашенных по ходатайству стороны защиты показаний свидетеля Свидетель №21 усматривается, что в мае 2023 года ФИО8 сказал, что уезжает на работу в г. Читу. Может его охарактеризовать как спокойного, уравновешенного человека, в быту ей всегда помогает, официально трудоустроен, «домашний». Из его друзей знакома только с ФИО19, между ФИО8 и ФИО19 отношения дружеские. 01.06.2023 ФИО19 приехал к ним. После их отъезда она с ФИО8 постоянно была на связи, в поведении ФИО8 ничего подозрительного не заметила. О том, что ФИО8 совершил преступления, она не знала, 07.06.2023 он ей позвонил и пояснил о том, что задержан за мошенничество. Конфликтов, связанных с денежными средствами, у них никогда не было (т. 3 л.д. 127-129).

Свидетель защиты Свидетель №23 в суде показала, что ФИО4 рос спокойным ребенком, учился сам в школе, техникуме, хлопот с ним не было, после обучения была армия. Работал в «Сотовом мире», уволился потому что не мог обманывать бабушек, на другой работе были такие же условия, там тоже нужно было обманывать, а он не хотел. Имеет технический склад ума. Два года назад он уехал, где и с кем проживал, она не знала, одно время они не общались. В Амурске у него положительные друзья, из них людей, привлекаемых к уголовной ответственности, нет. Она наблюдается у врача с давлением.

Свидетель Свидетель №22 показал, что он познакомился с ФИО4 в техникуме, знает с положительной стороны, учился хорошо, спокойный, отзывчивый, не склонен к обману, хитростям.

Оценивая показания свидетелей стороны защиты подсудимого ФИО8, суд считает, что их показания существенного доказательного значения по делу не имеют, очевидцами вмененных подсудимым органом следствия преступлений они не являлись, судом их показания принимаются в части характеризующих данных о личности.

Что касается приведенных в приговоре показаний подсудимых ФИО4, ФИО7, то суд признает их относимыми и допустимыми доказательствами по делу, а также достоверными только в части, не противоречащей установленным судом фактическим обстоятельствам дела, а их показания, связанные с тем, что они не совершали мошеннических действий в отношении каждого из потерпевших, их не обманывали, не совершали преступлений в составе организованной группы, суд признает недостоверными, обусловленными избранным способом защиты от предъявленного обвинения.

Доводы подсудимых о дачи ими первоначальных признательных показаний связано с нахождением их в стрессовой ситуации, получены под психологическим давлением со стороны сотрудников правоохранительных органов, в связи с чем не могут быть признаны допустимыми доказательствами судом признаются несостоятельными. Факт того, что подсудимые ранее к уголовной ответственности не привлекались, не являются юридическими грамотными, в связи с чем не понимали, как осуществлять свою защиту, не свидетельствуют о том, что подсудимые оговорили себя. 

Их первоначальные показания являются последовательными, согласуются с показаниями данными при проверке показаний на месте, при этом каждый из подсудимых сообщил органам следствия информацию подробно, а обстоятельства, изложенные ими, свидетельствуют о том, что данная информация могла быть известна быть только подсудимым, в частности, ФИО8 сообщены сведения по фактам получения им и ФИО7 вознаграждений аналогичным способом, не относящимся к рассматриваемым событиям, о чем органы следствия не знали и не могли знать. При этом, подсудимые ФИО8, ФИО7, давая показания, отдельно друг от друга, по обстоятельствам совершения преступлений в г. Чите, сообщили информацию согласующуюся между собой. 

Нарушений прав подсудимых на надлежащую их защиту при проведении следственных действий не установлено, ФИО8 допрашивался в присутствии защитника Жеребцовой, которой и осуществлялась защита в ходе судебного следствия, ФИО7 с участием защитника Чубаровой, в последующем отказавшись от его защиты данным защитником в связи с заключением соглашения с другим защитником, из его заявления о допуске защитника Наследовой, не следует сведений о ненадлежащем оказании услуг защитником Чубаровой. Судом установлено, что перед дачей показаний каждому разъяснялись процессуальные права, предусмотренные ст. ст. 46, 47 УПК РФ, в том числе положения указанных норм закона о том, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу и при последующем отказе от них. Перед дачей показаний подсудимым разъяснялись положения ст. 51 Конституции РФ, гарантирующей право каждого гражданина не свидетельствовать против себя. Показания подсудимым даны в присутствии квалифицированных защитников, наделенных статусом адвоката. Каких-либо заявлений перед началом, в ходе либо по окончании допросов от участвующих лиц не поступало, протоколы прочитаны лично, замечаний к ним как со стороны защитников, так и самих подсудимых не имелось.

Заявления подсудимых о вынужденном характере своих показаний на стадии предварительного расследования в результате оказанного давления со стороны сотрудников полиции, подтверждения не нашли. Кроме того, об указанных обстоятельствах подсудимые впервые заявили лишь в судебном заседании, ранее по данным доводам в соответствии со ст. ст. 124 - 125 УПК РФ, либо в ином установленном законом порядке действия сотрудников не обжаловали. В ходе судебного заседания достоверно установлено, что их допрос проводился не сотрудниками уголовного розыска, ни свидетелями Свидетель №16, Свидетель №17, либо Свидетель №18, а следователями, в чьем производстве находилось уголовное дело.

Свои показания подсудимые давали добровольно, без принуждения, в присутствии защитника. Каких-либо сообщений, замечаний, ходатайств о стрессовом состоянии, нарушении их прав и незаконных действиях сотрудников полиции подсудимые и их защитники не заявили. Вышеуказанные показания на предварительном следствии, оглашенные на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, последовательны и детальны, при этом суд отмечает, что подробности совершения преступлений, о которых рассказывали в своих показаниях подсудимые, могли быть известны только лицу, причастному к их совершению.

Таким образом, доводы стороны защиты о нарушении права на защиту являются несостоятельными. При таких обстоятельствах, суд не находит оснований для признания данных доказательств недопустимыми.

Доводы подсудимого ФИО4 о наличии переписки, содержащейся в памяти его мобильного телефона до его изъятия у него признаются судом несостоятельным. Доказательств, свидетельствующих об изменении сотрудниками полиции содержимого переписки, не подтверждается какими-либо фактическими данными, данных о том, какая информация из переписки удалена, а какие ее фрагменты добавлены в память телефона сотрудниками суду не представлено, наличие входящего сообщения от пользователя «.» от 07.06.2023 также не подтверждает факта его направления сотрудниками правоохранительных органов. 

Доводы подсудимого ФИО8 о том, что ему в связи с известными неустановленному лицу сведениями о его место жительстве поступали угрозы судом признаются не подтвержденными, поскольку каких-либо доказательств, свидетельствующих о том, что ФИО8, равно как и ФИО7 действовали под психическим принуждением со стороны неустановленных следствием лиц, суду не представлено. Личной угрозе подсудимые или их близкие родственники не подвергались.

Представленный скриншот объявления к письменному заявлению защитника ФИО8 не опровергает выводы суда о причастности подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений, не свидетельствует о законных действиях подсудимых в отношении каждого из потерпевших, равно как и не подтверждает факта того, что именно по данному объявлению подсудимый ФИО8 «трудоустроился».

Доводы подсудимых о том, что каждый из них выполнял свою заявку в отношении того или иного потерпевшего, друг другу не помогали, часть полученных денежных средств в качестве вознаграждения между собой не делили, судом отклоняются как ненашедшие своего подтверждения, поскольку опровергаются совокупностью доказательств, исследованных судом. Из материалов дела видно, что подсудимые, похищая денежные средства потерпевших, за исключением ФИО17 №8, действовали совместно, каждый исполняя свою роль в зависимости от того кому поступила сообщение с адресом места жительства потерпевшего, один из подсудимых находился около дома, наблюдая за обстановкой, другой непосредственно забирал денежные средства у потерпевших, в последующем часть из них переводили, а часть оставляли себе в качестве вознаграждения, выезжали, передвигались вместе, при этом в части полученных ФИО8 адресов, такси вызывал ФИО7, по адресам банкоматов находились вместе в непосредственной близости, следя за перечислением части похищенных денежных средств потерпевших неустановленному лицу, из исследованной переписки с телефона ФИО7 следует, что ФИО8 также помогал ему перечислять денежные средства, о чем дал указание пользователь «.», указания которого подсудимыми выполнялись бесспорно. О том, что денежные средства делились между подсудимыми, свидетельствует размер суммы денежных средств, изъятой на квартире, как показал сам ФИО7, полученные преступным путем. При этом, данная сумма денежных средств с учетом расходов по найму жилых помещений, личных нужд, в том числе по переводу денег семье, превышает совокупный размер, полученных сумм себе самостоятельно ФИО7 от денежных средств потерпевших. Доводы подсудимых относительно займа ФИО7 денежных средств у ФИО8, опровергаются первоначальными показаниями последнего относительно происхождения у ФИО7 суммы в размере 20000 руб., объективных доказательств о намерениях приобретения чего-либо для своей семьи, суду не представлены. В связи с чем, расцениваются судом как способ защиты, с целью преуменьшения своей роли. 

Доводы подсудимых о том, что они работали только курьером и в организованную группу не вступали, суд признает не убедительными, поскольку «работая курьером», они не могли не понимать противоправность своих действий. Кроме того, данную позицию подсудимых опровергают их собственные показания, данные на предварительном следствии, из которых в совокупности следует, что они знали всю «преступную схему». Наличие дружеских (приятельских) отношений между подсудимыми, помимо иных обстоятельств на момент инкриминируемых деяний, напротив свидетельствует об устойчивости преступной группы.

О том, что ФИО4 и ФИО7 понимали и принимали участие в хищении денежных средств, свидетельствуют не только представленные стороной обвинения доказательства, приведенные в приговоре выше, но и поведение подсудимых, которые с их показаний предоставили свои мобильные телефоны, переписывались в мессенджер «Телеграмм» и получали инструкции, которые выполняли совместно и под руководством неустановленного лица.

Вопреки доводам стороны защиты, в судебном заседании установлено, что подсудимые, действуя совместно и согласованно, в соответствии с отведенной каждому преступной ролью «курьера», следуя обязательным для исполнения указаниям, во всех преступлениях, приезжали по предоставленному адресу, соблюдая конспирацию, называя некоторым потерпевшим себя другим именем, что подтверждается показаниями потерпевших ФИО17 №2, ФИО17 №5, свидетелей Свидетель №2, ФИО42 (ранее ФИО88), забирали у потерпевших денежные средства, которые впоследствии пересчитывали, сообщали о совершенном преступлении, после чего осуществлялся с соучастником перевод денежных средств через банкоматы. Что в полном объеме подтверждает исполнение каждым из подсудимых их преступной роли, которая заключалась в следующем: прибытие на конкретный адрес, полученный посредством переписки в «Телеграмм канале» от организатора преступной группы; нахождение одного возле дома, контактирование второго с потерпевшим, в том числе в части потерпевших путем использования чужого имени, при контактировании с потенциальными потерпевшими - пожилыми гражданами; получение от потерпевших путем обмана денежных средств; перевод денежных средств через банкоматы неустановленному лицу, являющемся организатором преступлений.

То обстоятельство, что подсудимые не каждому потерпевшему представлялись чужим именем, не свидетельствует об их законных действиях, поскольку из переписки с телефона ФИО7 также видно, что неустановленное лицо давало указания представится вымышленным именем, подготовить речь. То, что подсудимые части потерпевших не представлялись расцениваются судом связанными с тем, что потерпевшие к их приходу тут же перевали им денежные средства, переживая за родственников и находясь в стрессовом состоянии, не спрашивая данных у подсудимых. О конспирации подсудимых также свидетельствует и то, что как неустановленные лица названные подсудимыми как «работодатель (руководитель)» и «заместитель работодателя (руководителя)», а также и подсудимые вели переписку, используя никнейм с наименованием, не соответствующим их персональным данным («

<

данные изъяты>», используемый ФИО7).

Доводы подсудимых о невиновности с учетом отсутствия у них осведомленности о незаконных мошеннических действиях организованной группы, состоятельными не являются.

Показания подсудимых в суде носят явно избирательный характер, каждый описывает свою деятельность в организации в минимальном объеме, для обоснования своей версии, что суд расценивает как элемент защиты, направленный на то, чтобы предстать в более выгодном виде перед судом, и таким образом уменьшить степень ответственности.

Все приведенные выше доказательства проверены судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, каждое доказательство оценено судом с точки зрения относимости, допустимости и достоверности. Нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий, направленных на получение и фиксацию доказательств, приведенных выше, при производстве предварительного расследования допущено не было, в связи с чем, эти доказательства являются допустимыми и их совокупность является достаточной для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Обстоятельств, указывающих на незаконность возбуждения уголовного дела, судом не установлено.

При этом, исследовав показания потерпевшей ФИО17 №6, ее родственников, допрошенных в качестве свидетелей, протокол осмотра места происшествия, суд считает возможным уточнить обвинение по составу потерпевшей ФИО17 №6 в части номера квартиры, в которой проживает потерпевшая, указав 76, вместо 72, а также в части того, кем представилось потерпевшей звонящее неустановленное лицо, указав уполномоченным, вместо адвоката. Также, суд уточняет обвинение по составу преступления в отношении потерпевшей ФИО17 №3 в части места расположения банкомата «Сбербанк», указав адрес: 

<

адрес>, вместо неустановленного следствием адресу, поскольку при проверке показаний на месте ФИО8 указал место расположения банкомата по 

<

адрес>, где им были переведены часть денежных средств, полученных у ФИО17 №3. Кроме того, по данному составу суд уточняет в части сумм перечисленных денежных средств и оставленных себе, поскольку, хотя в первоначальных показаниях ФИО8 указывал о том, что через банкомат он зачислил все денежные средства за минусом 10 процентов от суммы, однако в суде в данной части ФИО8 уточнил, указав точную сумму, что себе он оставил 29000 руб., а не 29600 руб., оставшуюся часть полученных у ФИО17 №3 денежных средств он перевел «работодателю», соответственно, последнему осуществлен перевод на сумму 267000 руб. Суд считает, что вышеуказанные уточнения не ухудшают положений подсудимых и не влияют на квалификацию их действий.

Совокупность приведенных доказательств свидетельствует о виновности подсудимых ФИО4, ФИО7 в совершении вышеуказанных преступлений.

В ходе предварительного и судебного следствия установлено, что подсудимые в организованную группу вступили в мае 2023 года и изначально обладали всей информацией о незаконной деятельности и осознавали, что, соглашаясь на исполнение роли «курьера», они таким образом вступили в организованную группу.

Об осведомленности ФИО7 о незаконной деятельности также свидетельствуют и показаниями ФИО8, согласно которым он сообщил обо всех условиях «работы». После чего 24.05.2023, приняв решение, ФИО7 написал пользователю с ником «.», еще до приобретения 27.05.22023 билетов.

Подсудимые не оспаривали того факта, что они «трудоустроились» в качестве «курьера», за что должны были получать денежное вознаграждение. Отсутствие оформления подсудимыми официальных трудовых отношений, само по себе не свидетельствует о том, что они не участвовали в организованной преступной группе, поскольку исследованные в судебном заседании доказательства подтверждают их причастность к незаконной деятельности, осуществляемой организованной группой.

Получение подсудимыми «заработной платы в виде 10 % от полученной суммы», являлось одним из способов их вознаграждения за участие в организованной преступной группе и осуществление в ее рамках незаконной деятельности, направленной на хищение денежных средств, путем обмана.

Располагая непосредственной и недвусмысленной информацией об источнике происхождения денежных средств, полученных от потерпевших, о чем в том числе свидетельствует заявление потерпевшей ФИО17 №4, полученное в первый день совершения преступлений, содержание которого было известно подсудимым и которое ФИО7 по указанию неустановленного лица выбросил, подсудимые не могли не осознавать незаконности и криминальности как своих действий, а также своей роли в деятельности организованной преступной группы. 

О том, что подсудимые осознавали незаконность и криминальность своих действий, свидетельствуют не только первоначальные показания подсудимых, а также переписка ФИО7 с пользователем «.», в которой он еще до получения первого сообщения с адресом потерпевшей пишет, что он «на фоксе» на сообщение пользователя о том, что ему может что-то «стрельнуть», также у него не вызывает сомнения действия, связанные с денежными средствами «отгружать», «грузим», а также необходимость представления вымышленными данными лица «ФИО2», которым как следует из его первоначальных показаний он представился потерпевшей ФИО89. Более того, 06.06.2023 после получения денежных средств у ФИО17 №8 ФИО7 направляет сообщения пользователю «.» «выйди на связь быстрее», «ты че меня подставляешь», «ты по нормальному не понимаешь», «ну, хорошо, смотри что будет дальше». Характер содержания исследуемой переписки не свидетельствует о законных трудовых отношениях между работником и работодателем и данная деятельность не могла являться и расцениваться подсудимыми как законная, что опровергает версию подсудимых о том, что они не знали о том, что денежные средства получены обманом.

О наличии обмана каждого из потерпевших в действиях подсудимых и неустановленных членов организованной преступной группы, свидетельствует тот факт, что потерпевшие были введены в заблуждение заведомо ложной информацией о том, что их родственники (дочь, невестка, внучка, племянница, внук) стали виновниками ДТП и что для урегулирования сложившееся ситуации необходимо передать денежные средства в качестве компенсации вреда лицу, пострадавшему в ДТП, а также о необходимости передачи денежных средств для оплаты стоимости лечения и реабилитации.

При изложенных обстоятельствах, подсудимые осознавали о преступном характере действий в отношении потерпевших и о наличии иных соучастников, о чем были осведомлены до совершения преступлений в отношении потерпевших, то есть до выполнения объективной стороны преступления, что подтверждается их первоначальными показаниями, которые судом признаются правдивыми и, в свою очередь, свидетельствуют о их осведомленности о совершении преступлений в составе организованной группы и их конкретной роли.

Доводы подсудимых о том, что они полагали, что оказывают помощь потерпевшим, являющимся стороной так называемой сделки с так называемой организацией «Гарант» судом отклоняются как необъективные.

Несмотря на то, что роль подсудимых была вспомогательной, они должны были забирать денежные средства, которые добывались путем активного воздействия на потерпевших иными неустановленными соучастниками, суд считает, что их нельзя считать простыми пособниками. Очевидно, что преступление в виде мошеннического завладения деньгами потерпевших было возможным в единственном случае, если они быстро, до тех пор, пока потерпевшие не поняли, что их обманули, приедут (придут) и заберут у них денежные средства. При этом они понимали о происхождении получаемых денег, получали, за отведенную им роль в совершении преступлений, часть денег, которые предназначались для всей организованной группы. Поэтому подсудимые являются соисполнителем указанных преступлений.

При квалификации действий подсудимого суд исходит из фактических установленных обстоятельств.

По смыслу ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Так, об организованном характере группы свидетельствует то обстоятельство, что она состояла из более чем трех человек и представляла собой иерархическую структуру, в которой были выработаны определенные правила поведения для ее членов, связанные с распределением ролей и выполнением каждым из них отведенной роли, с отработанной системой конспирации, путем использования интернет-мессенджеров. Действия подсудимых и иных лиц, выполняющих функции организатора, операторов телефонных переговоров, выступающих в роли сотрудника правоохранительных органов (следователя, помощника следователя, уполномоченного, сотрудника полиции), родственников (дочери, невестки, внучки, племянницы, внука, дочери) были направлены на достижение общего преступного результата в целях осуществления единого умысла, направленного на хищение денежных средств и получения постоянного источника дохода от преступной деятельности.

Об устойчивости организованной группы лиц, объединившихся для совершения мошенничеств в которую входили ФИО4, ФИО7, свидетельствуют планирование преступления и четкое распределение ролей между ее участниками, осознание членами данной группы общности целей, для достижения которых она была создана, в связи с чем, сознанием и волей каждого участника организованной группы, охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственным преступным действиям, но и к действиям других членов преступной группы.

Кроме того, об устойчивости данной организованной группы свидетельствует единая схема совершения преступления, а также тот факт, что участники преступной группы координировали свои действия с неустановленным организатором, который непрерывно поддерживал связь между членами группы, согласовывая их действия и давая указания.

Исходя из характера совершаемых подсудимыми действий, они полностью осознавали о преступной деятельности организованной группы и о том, что в преступной схеме хищений денежных средств были задействованы лица, которые координировали преступную деятельность. Согласно их показаниям деятельность курировал руководитель (пользователь «.»), а также заместитель руководителя (пользователь «

<

данные изъяты>»), указания которых подсудимые выполняли беспрекословно.

Тот факт, что подсудимые не были знакомы с ними лично, а также с иными лицами, а общение происходили через приложения, равное как тот факт, что некоторые соучастники не установлены, то данные обстоятельства не влияют на правовую оценку действий подсудимых, как совершенных в составе организованной группы, а напротив указывает лишь на наличие в данной преступной группе установленной системы конспирации, их удаленное общение и иерархичности структуры, где каждый из соучастников выполнял отведенную ему роль.

Обстоятельства совершенных преступлений, совместные и согласованные действия подсудимых и иных, неустановленных лиц, объединившихся для совершения преступлений в устойчивую группу с четкими признаками подчиненности и распределением ролей, с единым умыслом, направленным на совершение тяжких преступлений, основанным на корыстной заинтересованности, что проявилось в совершении указанных преступных действий, направленных хищение денежных средств у престарелых граждан путем обмана, свидетельствуют о совершении подсудимыми преступлений в составе организованной группы. На это указывает и привлечение к совершению преступлений для большей убедительности и введения в заблуждение потерпевших, лиц женского пола, выполнявшего определенную роль ее дочери, невестки, внучки.

Анализируя приведенные обстоятельства, суд приходит к выводу, что организованная преступная группа, в состав которой входил подсудимые ФИО4, ФИО7 была устойчивой, отличалась более высокой степенью организованности, чем группа лиц по предварительному сговору.

Непродолжительный период совершения преступлений ФИО4 и ФИО7 на территории г. Читы также не ставит под сомнение выводы суда о том, что подсудимые действовали в составе организованной группы, поскольку их действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, в частности, ФИО7 был задержан вблизи дома потерпевшего ФИО17 №8, не доведя своих преступных действий до конца по независящим от него обстоятельствам, а ФИО4, за пределами г. Читы в п. Дульдурга, когда получил полную и реальную возможность распоряжения похищенными денежными средствами потерпевшего ФИО17 №8 В связи с чем, суд находит правильной квалификацию действий подсудимого ФИО4 как оконченного состава преступления, несмотря на то, что денежные средства потерпевшего ФИО17 №8 у него были изъяты в полном объеме.

Кроме того, несмотря на то, что преступления совершены аналогичными действиями, способом в непродолжительный период времени, суд считает, что умысел у подсудимых на совершение преступлений с учетом установленных обстоятельств возникал каждый раз отдельно, в отношении каждого из потерпевших, в связи с чем не усматривает совокупности преступлений, а действия органом следствия правильно квалифицированы по каждому составу в отдельности.

Доказательств, опровергающих указанные выводы, суду не представлено.

С учетом изложенного, суд не находит оснований для исключения из объема обвинения квалифицирующего признака совершения преступлений организованной группой и квалификации действий подсудимых по менее тяжким составам преступлений, предусмотренным ст. 159 УК РФ.

При таких обстоятельствах, квалифицирующий признак мошенничества, как совершенное «организованной группой» в судебном заседании нашел свое подтверждение.

Суд убежден, что действия подсудимых носили умышленный характер, поскольку при совершении инкриминируемых им деяний преследовали цель хищения денежных средств, путем обмана, кроме того основой объединения подсудимых в организованную преступную группу стало их корыстное стремление в извлечении дохода от преступной деятельности. Получив денежные средства от потерпевших (за исключением ФИО17 №8) подсудимые распорядились частью из них по своему усмотрению, а часть денежных средств, согласно преступного плана, направили посредством банковской операции неустановленным лицам, при этом, не имея ни действительного, ни предполагаемого права на них.

Добровольный характер передачи собственниками своего имущества не свидетельствует об отсутствии признака противоправности хищения, поскольку в действительности лица, передающие имущество, были введены в заблуждение, в ином случае имущество ими передано не было бы.

Размер причиненного ущерба подтвержден показаниями самих потерпевших, свидетелями, являющимися родственниками потерпевших, ФИО17 №7 также подтвержден документом из банка, и не оспаривается подсудимыми.

Факт причинения потерпевшим ФИО17 №2, ФИО17 №4, ФИО17 №5, ФИО17 №1, ФИО17 №6 в результате преступных деяний Т. «значительного ущерба» суд признает доказанным. Не доверять показаниям потерпевших о значительности причиненного им ущерба, с учетом размера их дохода, пожилого возраста, а также суммы похищенных денежных средств, у суда оснований не имеется. Кроме того, размер причиненного потерпевшим ущерба составляет более установленной по данному квалифицирующему признаку суммы в 5 000 рублей.

«Крупный размер ущерба» потерпевшим ФИО17 №3, ФИО17 №8 определен судом на основании примечания 4 к ст. 158 УК РФ, согласно которому особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 000 рублей.

«Особо крупный размер ущерба» потерпевшей ФИО17 №7 определен судом на основании примечания 4 к ст. 158 УК РФ, согласно которому особо крупным размером признается стоимость имущества один миллион рублей.

Тот факт, что вышеуказанная судом оценка доказательств, не совпадает с позицией подсудимых и стороны защиты, не свидетельствует о нарушении судом требований уголовного и уголовно-процессуального закона.

Какие-либо противоречия в доказательствах, требующие их истолкования в пользу подсудимых, вопреки доводам стороны защиты, по делу отсутствуют.

Оснований для постановления в отношении каждого из подсудимых по каждому из составов преступлений оправдательного приговора, не имеется.

Действия ФИО4, ФИО7, каждого в отдельности, в отношении потерпевшего ФИО17 №2 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия ФИО4, ФИО7, каждого в отдельности, в отношении потерпевшей ФИО17 №4 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия ФИО4, ФИО7, каждого в отдельности, в отношении потерпевшей ФИО17 №3 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Действия ФИО4, ФИО7, каждого в отдельности, в отношении потерпевшего ФИО17 №5 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия ФИО4, ФИО7, каждого в отдельности, в отношении потерпевшей ФИО17 №1 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия ФИО4, ФИО7, каждого в отдельности, в отношении потерпевшей ФИО17 №6 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия ФИО4, ФИО7, каждого в отдельности, в отношении потерпевшей ФИО17 №7 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой.

Действия ФИО4 в отношении потерпевшего ФИО17 №8 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Действия ФИО7 в отношении потерпевшего ФИО17 №8 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

У суда не возникло сомнений по поводу психического состояния подсудимых ФИО4, ФИО7, их способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, отдавать отчет своим действиям и руководить ими, поскольку в судебном заседании они осознанно реагирует на происходящее, ведут себя адекватно и активно защищаются. 

Суд на основе документов, характеризующих личность подсудимых, с учетом их поведения в судебном заседании, приходит к выводу о том, что подсудимые ФИО4, ФИО7 могут и должны нести ответственность за совершенные преступления, поскольку совершили их в состоянии вменяемости, в связи с чем, в соответствии со ст. 19 УК РФ, подлежат уголовной ответственности.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. ст. 6, 7, 43 и ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, совокупность установленных в судебном заседании конкретных обстоятельств преступлений, данные о личности подсудимых, в том числе обстоятельства, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений.

Кроме того, в связи с тем, что преступления подсудимыми совершены в соучастии, суд при назначении наказания ФИО4, ФИО7 учитывает также в соответствии с ч. 1 ст. 67 УК РФ характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в их совершении, значение этого участия в достижении целей преступлений, влияние участия подсудимых на характер и размер причиненного потерпевшим вреда.

При исследовании личности подсудимого ФИО4 судом установлено, что он имеет постоянное место жительства, состоит в фактически брачных отношениях, детей не имеет, на специализированных учетах не состоит, согласно показаниям в суде имеет хронические заболевания, согласно справке-характеристике по месту жительства (

<

адрес>) характеризуется положительно, проживал с Свидетель №21, жалоб со стороны родственников, соседей не поступало, к уголовной ответственности не привлекался, пор месту жительства (

<

адрес>) собственником характеризуется также положительно, в конфликтах с соседями замечен не был, по месту учебы имеет ряд грамот, благодарностей, согласно представленным характеристикам с места учебы, по месту работы, со стороны сестры, знакомых, согласно показаниям свидетелей в суде, в том числе матери, оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №21 характеризуется с положительной стороны.

При исследовании личности подсудимого ФИО7 судом установлено, что он имеет постоянное место жительства, состоит в фактически брачных отношениях, имеет на иждивении малолетних детей, на учетах в специализированных учреждениях не состоит, хронических заболеваний согласно показаниям в суде не имеет, согласно характеристике по месту жительства характеризуется положительно, жалоб от соседей не поступало, к уголовной ответственности не привлекался. 

В качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимым ФИО4, ФИО7 по каждому из составов преступлений суд признает:

- в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - частичное признание вины, поскольку с самых первых показаний подсудимые указывали об обстоятельствах совершения каждого преступления, в том числе получения у потерпевших денежных средств, перечисления части денежных средств неустановленному лицу, о размере полученных ими части денежных средств, последнее не отрицалось подсудимыми и в суде; положительные характеристики, принесение извинений каждому из потерпевших в лице допрошенных в суде; а также подсудимому ФИО4 суд признает наличие заболеваний у него и у его матери.

- в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование расследованию каждого преступления, поскольку в ходе предварительного следствия подсудимые давали изобличающие друг друга и неустановленное лицо показания, в том числе при проверке показаний на месте, при осмотре и прослушивании фонограмм, кроме того ФИО7 при проведении осмотра квартиры, в которой подсудимые проживали, в ходе которого выдал часть похищенных денежных средств, тем самым способствуя розыску имущества, добытого преступным путем (п. «и»); добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений по всем составам преступлений, за исключением в отношении потерпевшего ФИО17 №8, выраженное в выдаче части похищенных денежных средств в счет возмещения ущерба потерпевшим (п. «к»). 

По составу преступления в отношении потерпевшего ФИО17 №8 суд признает ФИО4 добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ), поскольку похищенные им денежные средства у потерпевшего в полном объеме выданы подсудимым добровольно, что подтверждается его показаниями в качестве подозреваемого.

При этом, суд по составу преступления в отношении потерпевшего ФИО17 №8 не усматривает оснований для признания подсудимому ФИО7 смягчающим обстоятельством - добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, поскольку денежные средства потерпевшего ФИО17 №8 были изъяты у ФИО7 после его задержания в ходе досмотра, что не свидетельствует о добровольной их выдаче в ходе следственного действия, как следствие возмещении ущерба потерпевшему по смыслу п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, поскольку не зависело от воли подсудимого.

Кроме того, подсудимому ФИО7 суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающим обстоятельством наличие малолетних детей у виновного.

Основания для признания смягчающим обстоятельством подсудимым совершение преступления в результате психического принуждения, отсутствуют, поскольку в ходе рассмотрения уголовного дела таких обстоятельств не установлено.

Отягчающих наказание подсудимым ФИО4, ФИО7 обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

В связи с отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, наличием смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ в действиях подсудимых имеются основания для применения при назначении наказания подсудимым по каждому из составов положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Повышенная степень общественной опасности в данном случае выразилась в конкретных обстоятельствах нарушения подсудимыми уголовного закона. Преступная деятельность носила осознанный, целенаправленный и планомерный характер, связанный с их незаконным личным обогащением, и была пресечена только благодаря выявлению фактов противоправных действий правоохранительными органами. Кроме того, преступления совершены в отношении лиц, пенсионного возраста.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, их количества, а также конкретных фактических обстоятельств их совершения, суд приходит к выводу о том, что исправление и перевоспитание подсудимых ФИО4, ФИО7. возможно только в условиях изоляции от общества и считает необходимым назначить им наказание по каждому преступлению в виде лишения свободы, полагая, что указанный вид наказания сможет обеспечить достижение целей наказания, изложенных в ст. 43 УК РФ, а также с учетом того, что санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ не предусматривает альтернативных видов наказания, кроме лишения свободы. Оснований для применения с. 73 УК РФ суд в силу вышеизложенного не усматривает.

При назначении наказания подсудимому ФИО7 по составу преступления в отношении потерпевшего ФИО17 №8 суд применяет положения ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Окончательное наказание подсудимым ФИО4, ФИО7 суд назначает по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Исходя из фактических обстоятельств, совершенных ФИО4, ФИО7 преступлений и степени их общественной опасности, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд, принимая во внимание мотивы совершения преступлений, обстоятельства совершения преступлений, не находит достаточных оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ в отношении подсудимых по каждому из преступлений. 

Наличия каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением подсудимых во время и после совершения преступлений и других, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и дающих основания для применения при назначении подсудимым наказания в соответствии со ст. 64 УК РФ, судом не усматривается.

Правовых оснований для замены подсудимым наказания в виде лишения свободы, принудительными работами в порядке ст. 53.1 УК РФ не имеется.

Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ в качестве дополнительных наказаний к лишению свободы предусмотрен штраф и ограничение свободы, которые могут быть назначены по усмотрению суда. Принимая во внимание материальное положение подсудимых, необходимость возмещения ущерба, суд полагает возможным не назначать подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа. Назначение дополнительного наказания подсудимым в виде ограничения свободы суд так же находит нецелесообразным, поскольку исправление ФИО29, ФИО7 может быть достигнуто отбытием основного наказания, являющимся соразмерным содеянному, полностью отвечающим задачам его исправления, предупреждения совершения ими новых преступлений.

Отбывание наказания подсудимым ФИО4, ФИО7, совершившим тяжкие преступления, ранее не отбывавшим лишение свободы, суд назначает в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, в исправительной колонии общего режима.

Поскольку подсудимым назначается наказание, связанное с реальным лишением свободы, мера пресечения ФИО4, ФИО7 в виде заключения под стражей подлежит оставлению без изменения до дня вступления приговора суда в законную силу.

При этом, в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ, в срок лишения свободы подлежит зачету время содержания ФИО4, ФИО7 под стражей каждому с 07 июня 2023 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

При рассмотрении заявленных гражданских исков потерпевших о возмещении материального ущерба, суд исходит из того, что в силу ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Установлено, что потерпевшими по делу заявлены следующие иски: ФИО17 №2 в сумме 115 000 руб., ФИО17 №4 в сумме 205 000 руб., ФИО17 №3 в сумме 296 000 руб., ФИО17 №5 в сумме 200 000 руб., ФИО17 №1 в сумме 100 000 руб., ФИО17 №6 в сумме 185 000 руб., ФИО60 в сумме 1 000 000 руб.

В суде установлено, что имущественный ущерб причинен потерпевшим в результате совместных незаконных действий подсудимых ФИО4, ФИО7, следовательно, требования потерпевших подлежат полному удовлетворению в солидарном порядке в пользу потерпевших.

В рамках предварительного расследования уголовного дела обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 57 000 руб. и 97468 руб., признанные вещественным доказательством, на которые наложен арест. 

Разрешая судьбу имущества, на которое в ходе предварительного расследования и в судебного следствия был наложен арест, суд учитывает положения ч. 9 ст. 115 УПК РФ, согласно которым арест, наложенный на имущество, отменяется, когда в применении данной меры процессуального принуждения отпадает необходимость.

Из показаний подсудимых усматривается, что это часть денежных средств, полученных ими преступным путем. Поскольку установить какая часть из данных денежных средств принадлежит конкретному потерпевшему, суд считает возможным вернуть денежные средства в общей сумме 154 468 руб. потерпевшим с учетом совместных действий подсудимых в счет частичного возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, в следующем отношении: ФИО17 №2, ФИО17 №4, ФИО17 №3, ФИО17 №5, ФИО17 №1, ФИО17 №6, каждому, в сумме по 22 066 руб., ФИО17 №7 в сумме 22 072 руб.

В связи с чем арест, наложенный на денежные средства в сумме 57 000 руб. и 97468 руб. по вступлению приговора в законную силу надлежит отменить.

Арест наложенный на денежные средства, поступающие на банковский счет №, открытый на имя ФИО4 в АО «Тинькофф» и на денежные средства, поступающие на банковские счета № №, 40№, 40№, 42№, открытые на имя ФИО7 в ПАО «Сбербанк», сохранить до исполнения приговора суда в части гражданских исков.

Поскольку согласно протоколам осмотров – смартфонов марки «Honor 20», принадлежащего ФИО4, марки «Infinix», принадлежащего ФИО7, признанного в качестве вещественного доказательства, установлено, что указанные предметы использовались ими не только для личной связи, а являются средствами совершения преступления (связь с соучастниками, получение инструкций, информации об адресе потерпевших, их данных, использование установленных на них программ для перечисления денежных средств потерпевших неустановленным лицам), то есть является орудием совершения преступления, в связи с этим на основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ данные смартфоны подлежит конфискации.

В силу закона под орудиями преступления понимается любое имущество, использованное или предназначенное для использования любым способом, целиком или частично, для совершения преступления.

Обеспечительные меры в виде ареста на имущество смартфон марки «Honor 20», принадлежащий ФИО4, сохранить до исполнения приговора в части конфискации имущества.

Судьбу остальных вещественных доказательств, признанных и приобщенных к материалам уголовного дела, разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Ответы ООО «Максим-Чита», ООО «Яндекс», ПАО «МТС», детализация по абонентскому номеру ФИО17 №1, СD - диск к протоколу осмотра предметов от 16.08.2023, CD-диск с видеозаписью по адресу: 

<

адрес>, CD-диск с видеозаписью, изъятый у свидетеля Свидетель №18, CD-диск с видеозаписью, изъятый у свидетеля Свидетель №17, ответы с ПАО «Ростелеком», в том числе с CD-дисками, ответ ООО «Скартел» с CD-диском, копию договора об оказании услуг связи, листы с рукописным текстом ФИО61, ФИО62, ФИО17 №5, ФИО17 №6, ФИО17 №7, скриншоты с телефона ФИО17 №5, Свидетель №8, расходный кассовый ордер, приобщенный потерпевшей ФИО17 №7, хранить при деле в течение всего срока хранения уголовного дела, денежные средства в сумме 870 000 руб., возвращенные потерпевшему ФИО17 №8 разрешить к распоряжению законному владельцу, денежные средства в размере 96 468 руб. и 57 000 руб., перечисленные на депозитный счет УМВД России по г. Чите, после снятия ареста, вернуть потерпевшим в счет частичного возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, в следующем отношении: ФИО17 №2, ФИО17 №4, ФИО17 №3, ФИО17 №5, ФИО17 №1, ФИО17 №6, каждому, в сумме 22 066 руб., ФИО60 в сумме 22 072 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО8 ФИО124 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание по: 

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО17 №2) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО17 №4) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО17 №3) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО17 №5) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО17 №1) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО17 №6) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО17 №7) в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО17 №8) в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев.

Признать ФИО7 ФИО125 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание по: 

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО17 №2) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО17 №4) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО17 №3) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО17 №5) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО17 №1) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО17 №6) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО17 №7) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев;

- ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО17 №8) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить ФИО7 наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет.

Срок наказания ФИО4, ФИО7 исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу. 

Меру пресечения ФИО4, ФИО7, каждому в отдельности, в виде заключение под стражей оставить без изменения до дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО4, ФИО7 под стражей, каждому в отдельности, с 07 июня 2023 года, со дня их задержания, до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших ФИО17 №2, ФИО17 №4, ФИО17 №3, ФИО17 №5, ФИО17 №1, ФИО17 №6, ФИО17 №7, удовлетворить.

Взыскать солидарно с ФИО8 ФИО126, ФИО7 ФИО127 в пользу ФИО17 №2 материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей.

Взыскать солидарно с ФИО8 ФИО128, ФИО7 ФИО129 в пользу ФИО17 №4 материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 205 000 (двести пять тысяч) рублей.

Взыскать солидарно с ФИО8 ФИО130, ФИО7 ФИО131 в пользу ФИО17 №3 материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 296 000 (двести девяносто шесть тысяч) рублей.

Взыскать солидарно с ФИО8 ФИО132, ФИО7 ФИО133 в пользу ФИО17 №5 материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Взыскать солидарно с ФИО8 ФИО134, ФИО7 ФИО135 в пользу ФИО17 №1 материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Взыскать солидарно с ФИО8 ФИО136, ФИО7 ФИО137 в пользу ФИО17 №6 материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 185 000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей.

Взыскать солидарно с ФИО8 ФИО138, ФИО7 ФИО139 в пользу ФИО17 №7 материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- ответы ООО «Максим-Чита», ООО «Яндекс», ПАО «МТС», детализацию по абонентскому номеру ФИО17 №1, СD - диск к протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, CD-диск с видеозаписью по адресу: 

<

адрес>, CD-диски с видеозаписью, изъятые у свидетелей Свидетель №18, Свидетель №17, ответы с ПАО «Ростелеком», в том числе с CD-дисками, ответ ООО «Скартел» с CD-диском, копию договора об оказании услуг связи, листы с рукописным текстом ФИО61, ФИО62, ФИО17 №5, ФИО17 №6, ФИО17 №7, скриншоты с телефона ФИО17 №5, Свидетель №8, расходный кассовый ордер, приобщенный ФИО17 №7, хранить при деле в течение всего срока хранения уголовного дела;

- смартфон марки «Infinix», принадлежащий ФИО7, использованный им при совершении преступлений, конфисковать, обратив в собственность государства;

- денежные средства в сумме 870 000 руб., возвращенные потерпевшему ФИО17 №8 разрешить к распоряжению законному владельцу;

- денежные средства в размере 97 468 руб. и 57 000 руб., перечисленные на депозитный счет УМВД России по г. Чите, после снятия ареста, вернуть потерпевшим в счет частичного возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, в следующем отношении: ФИО17 №2, ФИО17 №4, ФИО17 №3, ФИО17 №5, ФИО17 №1, ФИО17 №6, каждому, в сумме по 22 066 руб., ФИО17 №7 в сумме 22 072 руб.

Смартфон марки «Honor 20», принадлежащий ФИО4, использованный им при совершении преступлений, конфисковать, обратив в собственность государства.

Арест, наложенный на имущество по вступлению приговора в законную силу:

- на денежные средства в сумме 57 000 руб. и 97 468 руб. отменить;

- на денежные средства, поступающие на банковский счет №, открытый на имя ФИО4 в АО «Тинькофф» и на денежные средства, поступающие на банковские счета № №, 40№, 40№, 42№, открытые на имя ФИО7 в ПАО «Сбербанк», сохранить до исполнения приговора суда в части гражданских исков;

- на смартфон марки «Honor 20», принадлежащий ФИО4, сохранить до исполнения приговора в части конфискации имущества.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда путем подачи апелляционной жалобы через Центральный районный суд г. Читы в течение 15 суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

В случае подачи на приговор суда апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в тот же срок, о чем следует указать в своей апелляционной жалобе, поручать осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также отказаться от защитника. 

В течение 3 суток со дня постановления приговора, осужденные вправе обратиться с заявлением об ознакомлении с протоколом судебного заседания, а ознакомившись, в последующие 3 суток подать замечания. Осужденные также вправе дополнительно ознакомиться с материалами дела.

По вступлении в законную силу приговор может быть обжалован в кассационном порядке.

Председательствующий судья Н.И.Савченко

«КОПИЯ ВЕРНА»Судья Центрального районного судаг. Читы Н.И. Савченко _________________________Помощник судьи Старчукова М.А.__________________«_____»_______________________2024 г. 

Подлинный документ подшит в уголовном деле№ 1-43/2024 Центрального районного суда г. Читы Забайкальского края«___»________________________2024 г.Помощник судьи Старчукова М.А.________________________________