Дело № 1-582/2023

50RS0036-01-2023-007098-09 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Пушкино М.О. 3 ноября 2023 года

Пушкинский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Сухановой А.М.

с участием государственного обвинителя – помощника Пушкинского городского прокурора Новичихина А.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Тверитина Д.Ю., удостоверение № 6271, ордер № 082196,

представителя потерпевшего Б.,

при секретаре Долотовой А.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимой; 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО1, 

<

дата> года рождения, после рождения второго ребенка – З., 

<

дата> года рождения, в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» получила право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала.

Согласно ст. 3 указанного закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 статьи 7 настоящего Федерального закона, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного Фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе на улучшение жилищных условий.

В период времени с 1 июля 2019 года по 2 июля 2019 года, более точное время не установлено, в неустановленном месте в ходе переписки в социальной сети «ВКонтакте» другое неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещало ФИО1 помощь в оформлении и получении средств материнского (семейного) капитала, а также оформлении с этой целью всех необходимых документов.

После этого разговора у ФИО1 возник преступный умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Во исполнение задуманного ФИО1 2 июля 2019 года в офисе КПК «Центр сбережения и кредиты», расположенном в г. Москве, более точное время и место не установлены, вступила с другим лицом в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств при получении социальных выплат в крупном размере, намереваясь распорядиться полученными денежными средствами по своему усмотрению, при этом согласно достигнутой ими договоренности другое лицо должно было получить 15 % от полученной ФИО1 суммы материнского (семейного капитала) в качестве вознаграждения, а сама ФИО1 - остальные денежные средства. ФИО2 же, 2 июля 2019 года, ФИО1 передала в офисе КПК «Центр сбережения и кредиты» другому лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-5 № от 

<

дата>, свидетельство о рождении Н., 

<

дата> года рождения, IV-ИК № от 26.04.2012г., свидетельство о рождении З., 

<

дата> года рождения, IV-ИК № от 

<

дата>, а другое лицо в свою очередь, действуя согласно отведенной ему преступной роли, изготовило договор потребительского займа № ЗП-214/2019 на улучшение жилищных условий от 

<

дата> на сумму 453 026 рублей на строительство индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: 

<

адрес> заключенный между ФИО1 и КПК «Центр сбережения и кредиты», который ФИО1 подписала, в действительности не намереваясь осуществлять строительство дома. В тот же день другое лицо, используя переданные ФИО1 документы, открыло на ее имя в Башкирском региональном филиале АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», расположенном в г. Уфе, банковский счет №, после чего в период времени со 2 июля 2019 года по 18 июля 2019 года приискало документы, содержащие заведомо ложную информацию, а именно: выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26.06.2019 на земельный участок, площадью 1567 +/- 14кв.м с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, собственником которого является ФИО1; уведомление № от 

<

дата>, выданное Администрацией Шаранского муниципального района Республики Башкортостан, о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке; справку займодавца о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № от 

<

дата>, согласно которой ссудная задолженность составляет 453 026 рублей; справку № от 

<

дата>, согласно которой ФИО1 является членом (пайщиком) КПК «Центр сбережения и кредиты»; платежное поручение № от 

<

дата>, согласно которому на расчетный счет ФИО1 №, открытый в Башкирском региональном филиале АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», расположенном в г. Уфе, перечислены денежные средства с расчетного счета КПК «Центр сбережения и кредиты» №, открытого в ООО «БАНК ПТБ» г. Уфа в сумме 453 026 рублей; выписку по лицевому счету №, открытому на имя ФИО1, согласно которой денежные средства в размере 453 026 рублей поступили на указанный расчетный счет и были обналичены неустановленным лицом.

12 июля 2019 года, более точное время не установлено, ФИО1 и другое лицо проследовали в офис нотариуса города Москвы В., не подозревающей об их истинных намерениях, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предоставили паспортные данные гражданина Российской Федерации В. В.В. 

<

дата> года рождения, и гражданки Российской Федерации В. В., 

<

дата> года рождения, и оформили на них доверенность серия №, а также обязательство серии №, которые ФИО1 нотариально заверила своей подписью.

18 июля 2019 года ФИО1 и другое лицо, имея при себе вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные сведения относительно правомерности получения ФИО1 денежных средств материнского (семейного) капитала, прибыли в Муниципальное автономное учреждение города Ивантеевки Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, 

<

...>, где другое лицо, действуя согласно отведенной ему преступной роли, умышленно, путем обмана, достоверно зная о правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, незаконно, будучи предупрежденным об ответственности за достоверность предоставленных сведений, действуя от имени ФИО1, обратилось с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указало заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий, с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору потребительского займа № ЗП-214/2019 от 03.07.2019 в размере 453 026 рублей на расчетный счет, принадлежащий кредитному потребительскому кооперативу (далее - КПК) «Центр сбережения и кредиты», предоставив это заявление вместе с указанными выше документами сотруднику Муниципального автономного учреждения города Ивантеевки Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» для дальнейшей передачи в Филиал № 5 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области.

14 августа 2019 года Филиалом № 5 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области, расположенным по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, 

<

...>, на основании предоставленных ФИО1 и другим лицом документов было принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления 22 августа 2019 года из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 453 026 рублей с расчетного счета Филиала № 5 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области №, открытого в Главном Управлении Банка России по ЦФО 

<

адрес> 35, на расчетный счет №, принадлежащий КПК «Центр сбережения и кредиты», которыми ФИО1 и другое лицо распорядились по своему усмотрению.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 и другого лица, выразившихся в подготовке и предоставлении в Филиал № 5 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленными якобы на цели, связанные с улучшением ФИО1 своих жилищных условий, из бюджета Российской Федерации были похищены денежные средства материнского (семейного) капитала, что повлекло за собой причинение материального ущерба Российской Федерации в лице Филиала № 5 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области в сумме 453 026 рублей, что является крупным размером.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 виновной себя признала полностью, в содеянном чистосердечно раскаялась, от дачи показаний отказалась и подтвердила показания, данные ею на предварительном следствии, о том, что в 2012 году ею был получен сертификат на получение денежных средств в счет материнского (семейного) капитала в связи с рождением второго ребенка - Загуменной В.С., 28.06.2012г.р. В связи со сложным материальным положением решила обналичить денежные средства по материнскому (семейному) капиталу (далее – МСК) и через социальные сети «ВКонтакте» договорилась с ранее незнакомым ей мужчиной обналичить материнский капитал. 2 июля 2019 года при встрече в офисе КПК «Центр сбережения и кредиты» ранее незнакомый ей В. ксерокопировал принесенные ею документы, в т.ч. ее паспорт гражданина РФ, сертификат на материнский капитал, свидетельства о рождении детей ФИО2 же они договорились, что за помощь он заберет себе 15% от суммы полученного ею материнского (семейного) капитала, а остальные денежные средства и земельный участок получит она (Загуменная). В тот же день в офисе КПК она подписала составленный В. договор потребительского займа № ЗП-214/2019 от 03.07.2019г. 12 июля 2019 года по звонку В. она вновь приехала в офис КПК для подписания документов, и вместе с В. обратилась к нотариусу г. Москвы В., где оформила доверенность на ранее незнакомую ей В. 18 июля 2019 года она (Загуменная) встретились с В. в МФЦ г. Ивантеевки по адресу: 

<

...>, где В., действуя от ее имени по доверенности, подал необходимые документы. Больше ни В., ни какой-либо другой представитель КПК с ней не связывались, денежные средства ей не передавали. Земельный участок она не приобретала, банковский счет не открывала, разрешение на строительство не получала (л.д. 132-135, 156-159, 169-172).

Вина подсудимой ФИО1, помимо ее полного признания, подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств:

- заявлением главного специалиста-эксперта ГУ - ГУ ПФ РФ № 5 по г. Москве и Московской области Б., в котором она просит провести проверку в отношении ФИО1 на предмет законности использования средств материнского (семейного) капитала (т. 1, л.д. 7);

- протоколом осмотра места происшествия - помещения Государственного учреждения – Главное управление пенсионного фонда России № 5, расположенного по адресу: 

<

...> (т. 1, л.д. 88-91) с фототаблицей к нему (т. 1 л.д. 92-94);

- протоколом выемки в ГУ - Главном управлении пенсионного фонда России № 5 по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, 

<

...> оригинала дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя ФИО1 (т. 1 л.д. 68-69);

- протоколом его осмотра (т. 1 л.д. 71-77);

- копиями документов: решения о выдаче ФИО1 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и самого сертификата, обязательства ФИО1 оформить жилое помещение - объект ИЖС на земельном участке с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес> общую собственность ее, ее супруга и детей, платежного поручения № от 22.08.2019г. о перечислении со счета ГУ – ОПФР по г. Москве и Московской области на счет КПК «ЦСК» денег в сумме 453026 руб. (т. 1 л.д. 8-9, 31, 34);

- протоколом осмотра банковской выписки по счету №, открытому на имя ФИО1 в Башкирском РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» на имя ФИО1 за период с 02.07.2019 по 03.07.2019, из которой следует, что 3 июля 2019 года поступили денежные средства по договору потребительского займа № ЗП-214/2019 от 03.07.2019г. на улучшение жилищных условий, тогда же эти денежные средства выданы по доверенности (т. 1 л.д. 76-77);

- протоколом осмотра места происшествия - помещения МФЦ по адресу: г. Ивантеевка Московской области, Центральный проезд, д. 1 (т. 1, л.д. 82-83) с фототаблицей к нему (т. 1 л.д. 84-86), куда обратились ФИО1 и другое лицо с заявлением о получении материнского (семейного) капитала;

- протоколом осмотра места происшествия - земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 41-42) с фототаблицей к нему (т. 1 л.д. 43-44);

- протоколом осмотра места происшествия – помещения бизнес-центра «РТС» по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого установлено, что офис КПК «Центр сбережения и кредиты» по указанному адресу отсутствует (т. 1 л.д. 95-97);

- ответом на запрос нотариуса города Москвы В., согласно которому 

<

дата> ею были удостоверены доверенность от имени З., 16.08.1979г.р., на имя гр. В., 22.03.1984г.р., и гр. В., 05.07.1971г.р., зарегистрированная в реестре за №-н/77-2019-9-296, и обязательство от имени З., зарегистрированное в реестре за №-н/77-2019-9-294 (т. 1 л.д. 61);

- другими материалами уголовного дела, а также показаниями представителя потерпевшего Б. в судебном заседании, свидетеля К. на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании.

Представитель потерпевшего Б. показала в судебном заседании, что, являясь главным специалистом – экспертом (юрисконсультом), на основании доверенности уполномочена представлять интересы ГУ - ГУ ПФ РФ № 5 по г. Москве и Московской области. Для получения средств материнского (семейного) капитала необходимо подать пакет документов, которые подтверждают право на получение денежных средств по данному сертификату, в зависимости от основания его получения, закрепленных в ст. 3 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, через портал государственных услуг либо посредством подачи заявления в филиал № 5 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области по адресу: 

<

...> лично или лицом по доверенности. В случае с ФИО1 документы, подтверждающие право на выплату средств материнского (семейного) капитала, были представлены путем непосредственной подачи заявления в МАУ города Ивантеевка «МФЦ», а в дальнейшем направлены в Филиал № 5 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области неким В., действующим на основании доверенности от имени ФИО1 Для подачи заявления необходимо предоставить следующие документы: СНИЛС, свидетельство о рождении, паспорт получателя средств МСК, кредитный договор (при наличии), договор купли-продажи земельного участка, договор строительства здания, документы, подтверждающие долевую собственность детей, иные кредитные обязательства (справки) при их наличии. Затем поданные документы рассматриваются в течение месяца комиссией филиала № 5, которая не имеет полномочий на проверку их подлинности, после чего принимается решение о перечислении средств МСК по долговому договору либо решение об отказе в выдаче средств МСК. В случае с ФИО1 было принято решение об удовлетворении заявления. После принятия положительного решения о выплате средств материнского (семейного) капитала филиал № 5 формирует заявку о направлении денежных средств материнского (семейного) капитала, принадлежащих филиалу № 5, в УФК г. Москвы, которая является основанием для перечисления денежных средств по реквизитам, указанным заявителем. В случае с ФИО1 после принятия по заявлению последней положительного решения с расчетного счета № филиала № Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> и 

<

адрес> (на тот момент Управления ПФР № 16 по г. Москве и Московской области), открытого в Главном Управлении Банка России по ЦФО г. Москва 35, денежные средства в размере 453 026 рублей поступили по реквизитам счета, представленном в документах заявителя, № в счет погашения имеющихся долговых обязательств ФИО1 в КПК «ЦСК».

Свидетель К. показал на предварительном следствии, что с июня 2023 года работает контролером ООО «Риотекс» по адресу: 

<

...>. Такая организация как КПК «ЦСК» в помещении бизнес-центра отсутствует (т.1 л.д. 100-101).

Оценив все доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимой ФИО1 полностью установленной и квалифицирует ее действия по ст. 159.2 ч. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, данные о ее личности, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи. 

Как обстоятельства, смягчающие наказание подсудимой ФИО1, суд в соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает ее положительные характеристики и то, что она ранее не судима, виновной себя признала полностью, в содеянном чистосердечно раскаялась, активно способствовала расследованию преступления путем дачи признательных показаний, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, 2012г.р. (т. 1 л.д. 204). 

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено.

С учетом изложенного, суд считает необходимым назначить подсудимой ФИО1 наказание в соответствие с требованиями ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

С учетом всех обстоятельств дела и данных о личности подсудимой ФИО1 суд приходит к выводу, что ее исправление возможно без реального отбывания наказания, и считает возможным назначить ей наказание с применением ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде условного осуждения к лишению свободы. 

Оснований для назначения ФИО1 более мягкого наказания судом не установлено.

Принимая во внимание способ совершения преступления, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, суд не находит достаточных оснований для применения ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации и изменения его категории на менее тяжкую.

Представителем потерпевшего - филиала № 5 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области заявлен гражданский иск о взыскании 453 026 рублей. Подсудимая ФИО1 иск признала. В связи с изложенным суд в соответствии со ст. 173 ГПК РФ принимает признание иска ФИО1 и находит заявленный иск подлежащим удовлетворению в полном объеме.

Вопрос об отсрочке (рассрочке) исполнения приговора в части гражданского иска подлежит разрешению на стадии исполнительного производства.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок ОДИН год.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком ОДИН год.

Возложить на Загуменную Н.Б. обязанность не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, и один раз в два месяца являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

Меру пресечения подписку о невыезде – отменить.

Взыскать с ФИО1 в пользу филиала № 5 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей в счет возмещения материального ущерба.

Вещественные доказательства: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя ФИО1, банковскую выписку – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Московский областной суд через Пушкинский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалоб, принесения апелляционного представления осужденная вправе в течение 15 суток со дня вручения ей копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

СУДЬЯ: