Дело № 1- 253/2017

ПРИГОВОР

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город ФИО1 09 октября 2017 года

Сарапульский городской суд Удмуртской Республики в составе: председательствующего судьи Назаровой О.М.,

при секретаре Балахоновой ФИО13

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора г. Сарапула УР Соколова С.О,

подсудимой ФИО2, 

защитника-адвоката ФИО3 ФИО14 представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО4 ФИО15, 

<

данные изъяты> не судимой, 

с мерой пресечения по делу – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (под стражей не содержалась), 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила преступление против собственности при следующих обстоятельствах:

Так, согласно трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 принята на должность менеджера-кассира в офис выдачи займов 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа о приеме работника на работу №-НП ФИО2 принята на работу в Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>») в офис выдачи займов на должность менеджера-кассира. На основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 обязуется выполнять обязанности по должности менеджера-кассира по месту работы по адресу: УР 

<

адрес>. Согласно вышеуказанному трудовому договору, ФИО2 являлась материально-ответственным лицом и несла полную материальную ответственность за вверенные в ходе исполнения трудовых обязанностей товарно-материальные ценности, в том числе денежные средства, в соответствии с действующим законодательством РФ, а также несла материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный ею работодателю, так и за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба третьим лицам. 

На основании должностной инструкции менеджера-кассира, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ директором 

<

данные изъяты>» ФИО5, ФИО2, будучи ознакомленная с должностной инструкцией ДД.ММ.ГГГГ, была обязана:

1. предоставить лицу, подавшему заявление на предоставление микрозайма, полную и достоверную информацию о порядке и об условиях предоставления микрозайма, о его правах и обязанностях, связанных с получением микрозайма;

2. проинформировать лицо, подавшее заявление в микрофинансовую организацию на предоставление микрозайма, до получения им микрозайма о том, что данная микрофинансовая организация включена в государственный реестр микрофинансовых организаций, и по его требованию предоставить копию документа, подтверждающего внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций;

3.проинформировать лицо, подавшее заявление на предоставление микрозайма, до получения им микрозайма об условиях договора микрозайма, о возможности и порядке изменения его условий по инициативе микрофинансовой организации и заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с нарушением условий договора микрозайма; 

4.проинформировать лицо, подавшее заявление на предоставление микрозайма, до получения им микрозайма о том, что договор микрозайма состоит из двух частей: индивидуальных условий и общих условий. С общими условиями договора и правилами выдачи займа лицо может ознакомиться непосредственно в офисе выдачи займа или на сайте компании; 

5. провести предварительную идентификацию клиента, запросив у лица, подавшего заявление на предоставление микрозайма, документы и сведения, необходимые для решения вопроса о предоставлении микрозайма и исполнении обязательств по договору микрозайма, в порядке и на условиях, которые установлены правилами предоставления микрозаймов; 

6. провести идентификацию согласно программе идентификации, п.4 Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ;

7. проанализировать информацию и пакет документов по заявке клиента,

8. гарантировать соблюдение тайны об операциях своих заемщиков; 

9. раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации, в порядке, установленном учредительными документами; 

10. проводить правовую экспертизу документов;

11. сформировать пакет документов при положительном решении заявки по клиенту;

12. контролировать сроки уплаты процентов и сроки погашения основного долга; 

13. формировать и вести кредитное досье, в том числе для проверяющих органов; 

14. заключать от имени организации на основании доверенности договора микрозайма;

15. выдавать наличные денежные средства по договорам займа, оприходовать денежные средства по договорам займа в кассу предприятия, является материально-ответственным лицом. 

На основании доверенностей № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО5, ФИО2 уполномочена заключать от имени 

<

данные изъяты>» договоры микрозаймов с физическими лицами.

В целях выполнения данного поручения ФИО2 уполномочена осуществлять все необходимые действия, в том числе, приходовать в кассу предприятия денежные средства по заключенным договорам займа, консультировать физических лиц от имени 

<

данные изъяты>» об условиях предоставления потребительских займов, процентных ставках, порядка погашения обязательств, полной стоимости кредита и совершать все необходимые действия для заключения договора займа, в том числе осуществлять мероприятия по обработке персональных данных в рамках заключаемых договоров, заверять своей подписью все документы (копии) необходимые для целей заключения займа. 

Таким образом, ФИО2, как менеджер-кассир 

<

данные изъяты>» была в полной мере наделена организационно-распорядительными функциями в 

<

данные изъяты>, что позволило ей беспрепятственно совершить хищение денежных средств, путем присвоения, принадлежащих вышеуказанной организации. 

ФИО2 согласно, предоставленных полномочий, беспрепятственно в удобное для нее время, воспользовавшись своим служебным положением менеджера-кассира, имела доступ к кассе с денежными средствами указанной организации.

Так, в один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО2, находящейся в офисе 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>», с использованием своего служебного положения менеджера-кассира. 

Для реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем присвоения денежных средств, с использованием своего служебного положения менеджера-кассира, ФИО2, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда 

<

данные изъяты>», и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, планировала, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, путем неоднократных действий похищать денежные средства, находящиеся в кассе организации, а также возвращаемые заемщиками по договорам займов с 

<

данные изъяты> не приходуя данные денежные средства в кассу офиса 

<

данные изъяты>». 

Реализуя задуманное ФИО2, будучи уполномоченной, согласно доверенностей № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключать договоры займов от имени 

<

данные изъяты>» (заимодавца) с физическими лицами (заемщиками), ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, используя свое служебное положение менеджера - кассира, заключила договор займа с ФИО6, и выдала последней по расходному кассовому ордеру из кассы 

<

данные изъяты>», денежные средства в сумме 7000 рублей. Согласно взятым на себя обязательствам по вышеуказанному договору займа, ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь в офисе 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала менеджеру-кассиру по выдаче займов 

<

данные изъяты>» - ФИО2, сумму денежных средств начисленных процентов, а также сумму займа в размере 7 000 рублей, которую ФИО2 должна была оприходовать в кассу. Однако, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение менеджера- кассира, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, путем присвоения, похитила вверенные ей денежные средства в сумме 7 000 рублей, возвращенные ФИО6 по ранее заключенному договору займа, не приходуя их в кассу офиса 

<

данные изъяты>». Таким образом, ФИО2, используя свое служебное положение, путем присвоения, похитила денежные средства по договору займа с ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 7000 рублей, обратив их в свою пользу.

Продолжая реализацию задуманного, ФИО2, будучи уполномоченной, согласно доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, заключать договоры займов от имени ООО 

<

данные изъяты>» (заимодавца) с физическими лицами (заемщиками), ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, используя свое служебное положение менеджера-кассира, заключила договор займа с ФИО7, и выдала последней по расходному кассовому ордеру из кассы 

<

данные изъяты>», денежные средства в сумме 3000 рублей. Согласно взятым на себя обязательствам по вышеуказанному договору займа, ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, находясь в офисе 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала менеджеру-кассиру по выдаче займов 

<

данные изъяты>» - ФИО2, сумму денежных средств начисленных процентов, а также сумму займа в размере 3 000 рублей, которую ФИО2 должна была оприходовать в кассу. Однако, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение менеджера-кассира, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, путем присвоения, похитила вверенные ей денежные средства в сумме 3 000 рублей, возвращенные ФИО7 по ранее заключенному договору займа, не приходуя их в кассу офиса 

<

данные изъяты>». Таким образом, ФИО2, используя свое служебное положение, путем присвоения, похитила денежные средства по договору займа с ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 3000 рублей, обратив их в свою пользу.

Продолжая реализацию задуманного, ФИО2, будучи уполномоченной, согласно доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, заключать договоры займов от имени ООО 

<

данные изъяты>» (заимодавца) с физическими лицами (заемщиками), ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, используя свое служебное положение менеджера - кассира, заключила договор займа с ФИО8, и выдала последней по расходному кассовому ордеру из кассы 

<

данные изъяты>», денежные средства в сумме 30 000 рублей. Согласно взятым на себя обязательствам по вышеуказанному договору займа, в один из дней мая 2017 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, находясь в офисе 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала менеджеру-кассиру по выдаче займов 

<

данные изъяты>» - ФИО2, сумму денежных средств начисленных процентов, а также сумму займа в размере 30 000 рублей, которую ФИО2 должна была оприходовать в кассу. Однако, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение менеджера-кассира, в один из дней мая 2017 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, путем присвоения, похитила вверенные ей денежные средства в сумме 30 000 рублей, возвращенные ФИО8 по ранее заключенному договору займа, не приходуя их в кассу офиса 

<

данные изъяты>». Таким образом, ФИО2, используя свое служебное положение, путем присвоения, похитила денежные средства по договору займа с ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 30 000 рублей, обратив их в свою пользу.

Продолжая реализацию задуманного, ФИО2, будучи уполномоченной, согласно доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, заключать договоры займов от имени 

<

данные изъяты>» (заимодавца) с физическими лицами (заемщиками), ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, используя свое служебное положение менеджера-кассира, заключила договор займа с ФИО11, и выдала последней по расходному кассовому ордеру из кассы 

<

данные изъяты>», денежные средства в сумме 2 000 рублей. Согласно взятым на себя обязательствам по вышеуказанному договору займа, в один из дней мая 2017 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, находясь в офисе 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала менеджеру-кассиру по выдаче займов 

<

данные изъяты>» - ФИО2, сумму денежных средств, начисленных процентов, а также сумму займа в размере 2 000 рублей, которую ФИО2 должна была оприходовать в кассу. Однако, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение менеджера-кассира, в один из дней мая 2017 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, путем присвоения, похитила вверенные ей денежные средства в сумме 2 000 рублей, возвращенные ФИО9 по ранее заключенному договору займа, не приходуя их в кассу офиса 

<

данные изъяты>». Таким образом, ФИО2, используя свое служебное положение, путем присвоения, похитила денежные средства по договору займа с ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 2 000 рублей, обратив их в свою пользу.

Кроме того, ФИО2, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя с единым преступным умыслом, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения менеджера- кассира, имея беспрепятственный доступ к денежным средствам, хранящимся в кассе офиса 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, неоднократно, путем изъятия из кассы вышеуказанного офиса, путем присвоения совершала хищения вверенных ей денежных средств в общей сумме 2176 рублей, принадлежащих 

<

данные изъяты>», которые обратила в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению. 

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя последовательно и целенаправленно, с единым преступным умыслом, направленным на корыстное обогащение, имея беспрепятственный доступ к денежным средствам, принадлежащим 

<

данные изъяты>», используя свое служебное положение менеджера- кассира, путем присвоения, похитила вверенные ей денежные средства, принадлежащие 

<

данные изъяты>» на общую сумму 44 176 рублей 00 копеек, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Своими умышленными преступными действиями ФИО2 причинила 

<

данные изъяты>» материальный ущерб на общую сумму 44 176 рублей 00 копеек.

Подсудимая ФИО2 предъявленное ей обвинение признала полностью, ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора в особом порядке принятия судебного решения, т.е. без проведения судебного разбирательства, поддержала.

Суд считает, что обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО2 обосновано и помимо ее собственного признания, подтверждается совокупностью собранных по настоящему уголовному делу доказательств.

Принимая во внимание, что ФИО2, обвинение признала полностью, последствия рассмотрения дела без проведения судебного разбирательства осознала, ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения заявила добровольно, после проведения консультации со своим защитником – адвокатом и в его (адвоката) присутствии, а также учитывая то, что государственный обвинитель и представитель потерпевшего дали свое согласие на рассмотрение дела в особом порядке принятия судебного решения, о чем представитель потерпевшего представила суду письменное заявление (л.д. 226), суд считает возможным постановить приговор с применением особого порядка, т.е. без проведения судебного разбирательства.

Органами предварительного следствия действия ФИО2 квалифицированы по ч.3 ст.160 УК РФ как присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

В судебных прениях государственный обвинитель исключил из предъявленного ФИО2 обвинения, совершение преступления путем растраты. Суд соглашается с доводами государственного обвинителя, считает их мотивированными и обоснованными. Кроме того, изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения является обязательным для суда.

С учетом изложенного, суд квалифицирует деяние подсудимой ФИО4 ФИО16 по ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Учитывая, что согласно сведениям МУЗ «СПНД» ФИО2 на учете у психиатра не состоит, суд признает ее вменяемой.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, предусмотренными ст.61 УК РФ судом признаются: явка с повинной, признание вины, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, наличие двоих несовершеннолетних детей у виновной.

Обстоятельств отягчающих наказание ФИО2, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено. 

На основании ст. 250 УПК РФ заявленный гражданский иск потерпевшей ФИО5 к ФИО2 о возмещении материального ущерба суд оставляет без рассмотрения, в связи с неявкой гражданского истца в судебное заседание. При этом суд разъясняет право потерпевшего предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Разрешая вопрос о виде и размере наказания ФИО2., суд принимает во внимание личность подсудимой, которая ранее не судима, привлекалась к административной ответственности, имеет постоянное место жительства и место работы, где характеризуется исключительно положительно, степень тяжести и характер общественной опасности совершенного последней преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, полное признание подсудимой вины и раскаяние в содеянном, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, в связи с чем, полагает, что исправление ФИО2 возможно путем назначения ей наказания в виде лишения свободы с учетом правил, предусмотренных ч.1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ, но без реальной изоляции от общества, т.е. с применением к ней положений ст. 73 УК РФ. 

Оснований для применения к ФИО2 ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Дополнительные наказания, предусмотренные санкцией статьи, в виде штрафа и ограничения свободы, суд подсудимой не назначает, так как находит это излишним.

Судьба вещественных доказательств решается судом на основании ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 ФИО17 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года.

Применить к ФИО2 правила ст. 73 УК РФ и назначенное ей наказание считать условным с испытательным сроком на 01 (один) год.

Обязать ФИО2 встать на учет по месту жительства в специализированный государственный орган, ведающий исполнением приговора, один раз в месяц являться на регистрацию в этот орган, в период испытательного срока не менять место жительство без уведомления данного органа. 

Меру пресечения в отношении ФИО2, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Обеспечительные меры процессуального характера, до уплаты иска - арест с имущества, принадлежащего ФИО2 - не снимать.

Вещественные доказательства по делу: 

- копию свидетельства о постановке на учет в налогом органе 

<

данные изъяты>»; копию листа записи ЕГРЮЛ, копию Устава 

<

данные изъяты>», копию договора аренды нежилого помещения расположенного по адресу: 

<

адрес>, акт ревизии наличных денежных средств, от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты>», приказ о проведении инвентаризации 

<

данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ, справку об ущербе 

<

данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ, копию приказа 

<

данные изъяты>» о приеме работника ФИО2 на работу, копию трудового договора между 

<

данные изъяты>» и ФИО2, от ДД.ММ.ГГГГ, и копии дополнительного соглашения к нему, копию доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, копию доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, копию должностной инструкции менеджера-кассира, от ДД.ММ.ГГГГ, копию приказа о прекращении трудового договора с ФИО2, от ДД.ММ.ГГГГ, копию справки о заработной плате ФИО2, и копии расчетного листка к нему, копию договора № денежного займа с процентами, от ДД.ММ.ГГГГ, с ФИО7, копия расходного кассового ордера к нему, и копия приходного кассового ордера, копию договора № денежного займа с процентами, от ДД.ММ.ГГГГ, с ФИО8, копия расходного кассового ордера к нему, и копию приходного кассового ордера, копию договора № денежного займа с процентами, от ДД.ММ.ГГГГ, с ФИО10, копия расходного кассового ордера к нему, и копию приходного кассового ордера, копию договора № денежного займа с процентами, от ДД.ММ.ГГГГ, с ФИО6, копия расходного кассового ордера к нему, и копию приходного кассового ордера, диска CD-R № ЕК 09W 19 ВЕ 23572 с карточкой счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – хранить при уголовном деле;

- 9 штук кассовых тетрадей 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - считать возвращенными представителю потерпевшего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Удмуртской Республики в течение 10 суток со дня провозглашения, через суд постановивший приговор по следующим основаниям: нарушения уголовно-процессуального закона, неправильное применение уголовного закона, несправедливость приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток со дня получения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Этот же приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Удмуртской Республики по основаниям не соответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела установленных судом первой инстанции.

Председательствующий Назарова О.М.