Дело № 1-55/24

УИД 42RS0016-01-2023-002531-32

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Новокузнецк 27 февраля 2024 года

Куйбышевский районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области в составе председательствующего судьи Рыкалиной Л.В., 

при секретаре судебного заседания Романовой Е.Г., 

с участием государственного обвинителя Нехорошева П.В.,

подсудимого ФИО2,

адвоката Минюкова Д.Н., 

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению: 

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, не состоящего в браке, с образованием средним, пенсионера, зарегистрированного проживающим по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

так, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, не будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя и не являясь учредителем, сотрудником каких-либо юридических лиц, достоверно зная среднерыночную стоимость реализуемой на территории 

<

адрес> - Кузбасса алкогольной продукции и ее минимальную стоимость, установленную Приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ «Об установлении цен не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», достоверно зная, что в соответствии со ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуарс, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками; алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками, маркировка алкогольной продукции не предусмотренными Федеральным законом марками, не допускается. Кроме того, достоверно зная, что согласно Постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками», Постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставку, розничную продажу; и что изготовление специальных марок осуществляется федеральным государственным унитарным предприятием «Гознак», вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и, действуя из корыстных побуждений, совместно с неустановленным лицом разработали преступный план, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной акцизными марками и федеральными специальными марками алкогольной продукции в особо крупном размере, распределив между собой роли, согласно которым ФИО9 должен принимать и обеспечивать хранение, а также приискивать покупателей и осуществлять продажу покупателям немаркированной акцизными марками и федеральными специальными марками алкогольной продукции.

После чего, ФИО9, действуя совместно с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получил доступ к заранее арендованному складскому помещению, расположенному по адресу: 

<

адрес> предназначенному для хранения немаркированной акцизными марками и федеральными специальными марками алкогольной продукции в потребительской таре в особо крупном размере с целью последующего сбыта указанной продукции.

Далее, действуя согласно общей достигнутой договоренности, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес> - Кузбасса, ФИО9, совместно с неустановленным лицом, в нарушение установленного государством экономического и правового порядка, обеспечивающего нормальный оборот маркированных товаров и продукции, установленного статьей 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками», Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», осознавая последствия в виде не поступления акцизных сборов в бюджет государства, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях сбыта, приобрел у неустановленного следствием лица немаркированную алкогольную продукцию в количестве не менее 35741 бутылки, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками и акцизными марками при реализации на территории Российской Федерации в особо крупном размере, под наименованиями: водка «Ice Secret Scandinavia», объемом 0,5 литра в количестве не менее 3379 бутылок; водка «Finskaya Silver», объемом 0,5 литра в количестве не менее 4741 бутылок; водка «Хортиця», объемом 0,5 литра в количестве не менее 17 бутылок; водка «Пристань», объемом 0,5 литра в количестве не менее 4121 бутылок; водка «Мариинские просторы», объемом 0, 5 литра в количестве не менее 12399 бутылок; водка «Absolut», объемом 0, 5 литра в количестве не менее 826 бутылок; водка «Finlandia», объемом 0,5 литра в количестве не менее 19 бутылок; водка «Absolut Standart», объемом 0,5 литра в количестве не менее 7 бутылок; водка «Ушанка», объемом 0,5 литра в количестве не менее 493 бутылок; водка «Scandinavia Deluxe», объемом 0,5 литра в количестве не менее 10 бутылок; водка «Талка», объемом 0,5 литра в количестве не менее 2508 бутылок; коньяк «Sarajishvili», объемом 0,5 литра в количестве не менее 1776 бутылок; коньяк «Лезгинка», объемом 0,5 литра в количестве не менее 1281 бутылки; коньяк «Древний Эривань», объемом 0,5 литра в количестве не менее 777 бутылок; коньяк «Старый Кенигсберг», объемом 0,5 литра в количестве 516 бутылок; коньяк «Дербент», объемом 0,5 литра в количестве не менее 1 бутылки; коньяк «Hennesy Х.О», объемом 0,5 литра в количестве не менее 259 бутылок; коньяк «Camus Х.О Еllegance», объемом 0,5 литра в количестве не менее 153 бутылок; водка «Gold999,9», объемом 0,5 литра в количестве не менее 15 бутылок; виски «The Macallan», объемом 1 литр в количестве не менее 34 бутылок; виски «Jack Daniel"s», объемом 1 литр в количестве не менее 371 бутылки; ром «Bacardi», объемом 1 литр в количестве не менее 112 бутылок; вермут «Martinibianco», объемом 1 литр в количестве не менее 71 бутылки; вино «Киндзмараули», объемом 0,75 литра в количестве не менее 9 бутылок; вино «Хванчкара», объемом 0,75 литра в количестве не менее 8 бутылок; водка «Stolichnaya», объемом 0,5 литра в количестве не менее 1220 бутылок; коньяк «Golden Drops» объемом 0,5 литра в количестве не менее 221 бутылки; ром «Captain MorganBlack», объемом 0,5 литра в количестве не менее 359 бутылок; водка виноградная «Чача», объемом 0,5 литра в количестве не менее 38 бутылок, которую ФИО9, совместно с неустановленным лицом, незаконно хранил в целях сбыта в складском помещении по адресу: 

<

адрес> 4, совместно с неустановленным лицом и рыночная стоимость которой составила не менее 7869545 рублей 88 копеек, то есть в особо крупном размере.

После чего, в продолжение единого с неустановленным лицом умысла, направленного на продажу немаркированной акцизными марками и федеральными специальными марками алкогольной продукции в особо крупном размере, ФИО9, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, продал часть вышеуказанной алкогольной продукции своему знакомому ФИО11 №2, который приобрел ее для личного потребления, а именно: водку «Ice Secret Scandinavia», объемом 0,5 литра в количестве не менее 1100 бутылок; водку «Талка», объемом 0,5 литров в количестве не менее 96 бутылок; водку виноградная «Чача», объемом 0,5 литров в количестве не менее 38 бутылок; коньяк «Лезгинка» объемом 0,5 литров в количестве не менее 60 бутылок; коньяк «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 литров в количестве не менее 119 бутылок; виски «Jack Daniel"s» объемом 1 литр в количестве не менее 12 бутылок; водка «Finskaya Silver» объемом 0,5 литров в количестве не менее 201 бутылки; ром «Bacardi» объемом 1 литр в количестве не менее 4 бутылок, стоимостью не менее 346579 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес>, у ФИО9 была изъята немаркированная акцизными марками и федеральными специальными марками алкогольная продукция:

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 час. 43 мин. до 19 час. 30 мин., из салона транспортного средства «Honda CR-V», государственный регистрационный знак № регион, припаркованного по адресу: 

<

адрес>, используемого ФИО9, была изъята указанная выше продукция следующих наименований: водка «Пристань» объемом 0,5 литров в количестве 500 бутылок, стоимостью 107000 рублей;

23.08.2021г. в период времени с 19 час. 40 мин. до 22 час. 00 мин., из складского помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, была изъята указанная выше продукция следующих наименований: водка «Ice Secret Scandinavia» объемом 0,5 литров в количестве 2279 бутылок; водка «Finskaya Silver» объемом 0,5 литров в количестве 4540 бутылок; водка «Хортиця» объемом 0,5 литров в количестве 17 бутылок; водка «Пристань» объемом 0,5 литров в количестве 3621 бутылок; водка «Мариинские просторы» объемом 0,5 литров в количестве 12399 бутылок; водка «Absolut» объемом 0,5 литров в количестве 826 бутылок; водка «Finlandia» объемом 0,5 литров в количестве 19 бутылок; водка «Absolut Standart» объемом 0,5 литров в количестве 7 бутылок; водка «Ушанка» объемом 0,5 литров в количестве 493 бутылок; водка «Scandinavia Deluxe» объемом 0,5 литров в количестве 10 бутылок; водка «Талка» объемом 0,5 литров в количестве 2412 бутылок; коньяк «Sarajishvi1 i» объемом 0,5 литров в количестве 1776 бутылок; коньяк «Лезгинка» объемом 0,5 литров в количестве 1221 бутылки; коньяк «Древний Эривань» объемом 0,5 литров в количестве 777 бутылок стоимостью 173271 рублей; коньяк «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 литров в количестве 397 бутылок; коньяк «Дербент» объемом 0,5 литров в количестве 1 бутылки; коньяк «Hennesy Х.О» объемом 0,5 литров в количестве 259 бутылок; коньяк «Camus Х.О Ellegance» объемом 0,5 литров в количестве 153 бутылок; водка «Gold 999,9» объемом 0,5 литров в количестве 15 бутылок стоимостью 3 210 рублей; виски «The Macallan» объемом 1 литр в количестве 34 бутылок; виски «Jack Daniel"s» объемом 1 литр в количестве 359 бутылок; ром «Bacardi» объемом 1 литр в количестве 108 бутылок; вермут «Martinibianco» объемом 1 литр в количестве 71 бутылки; вино «Киндзмараули» объемом 0,75 литров в количестве 9 бутылок; вино «Хванчкара» объемом 0,75 литров в количестве 8 бутылок; водка «Stolichnaya» объемом 0,5 литров в количестве 1220 бутылок; коньяк «GoldenDrops» объемом 0,5 литров в количестве 221 бутылки; ром «CaptainMorganBlack» объемом 0,5 литров в количестве 359 бутылок, общей стоимостью данной немаркированной алкогольной продукции 7415966,88 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 час. 00 мин. до 12 час. 15 мин. из гаража, расположенного около жилого дома по адресу: 

<

адрес>, была изъята вышеуказанная продукция, следующих наименований: водка «IceSecret Scandinavia» объемом 0,5 литров в количестве 1100 бутылок; водка «Талка» объемом 0,5 литров в количестве 96 бутылок; водка виноградная «Чача» объемом 0,5 литров в количестве 38 бутылок; коньяк «Лезгинка» объемом 0,5 литров в количестве 60 бутылок; коньяк «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 литров в количестве 119 бутылок; виски «Jack Daniel"s» объемом 1 литр в количестве 12 бутылок; водка «Finskaya Silver» объемом 0,5 литров в количестве 201 бутылки; ром «Bacardi» объемом 1 литр в количестве 4 бутылок, стоимостью данной немаркированной алкогольной продукции 346579 рублей.

Всего, в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» сотрудникам ОЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> из незаконного оборота была изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками указанных выше наименований, общей стоимостью 7869545,88 рублей, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО9 вину в совершении данного преступления признал полностью, пояснил, что все обстоятельства в обвинении и материалах дела указаны верно, подтвердил, что в августе 2021 г. один из малознакомых предпринимателей предложил ему помочь в реализации товара в арендованном по 

<

адрес> складе, на что он согласился. Данное лицо арендовало склад, а также занималось приобретением алкогольной продукции и ее поставкой на склад в 

<

адрес>. Он принимал алкогольную продукцию, хранил и подыскивал покупателей, стоимость спиртного была ниже рыночной, маркировки продукция не имела, но была хорошего качества. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции на складе по 

<

адрес> была изъята вся имевшаяся в наличии алкогольная продукция, также из автомобиля «Honda CR-V» р/знак № регион, была изъята находившаяся там водка "Пристань". Ранее он передал своему знакомому ФИО36 для личного употребления несколько бутылок водки, коньяка, рома, виски, оплату ФИО36 должен был произвести по мере возможности. В содеянном раскаивается.

Кроме полного признания вины в содеянном, виновность подсудимого в совершении данного преступления подтверждается:

Показаниями свидетеля ФИО11 №2, который в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (л.д 1-4 т. 2) пояснил, что с подсудимым был знаком, в августе 2021 г., ФИО9 предложил ему попробовать водку хорошего качества по низкой цене. Цену указывал ФИО9, он взял у него для личных целей алкогольную продукцию сначала на пробу, а потом уже большую партию. Специальных марок на спиртном не было. Спиртное он взял в долг. В районе 

<

адрес>, он передал ФИО9 свой автомобиль, на котором тот уехал, когда вернулся, в машине находилось около 40 коробок алкоголя, который он отвез в гараж, расположенный у дома матери в 

<

адрес>, которым пользовался только он. Указанную алкогольную продукцию у него изъяли сотрудники полиции через несколько дней после приобретения. 

Показаниями свидетеля ФИО11 №6, который в судебном заседании и в ходе предварительного расследования (л.д. 53-58 т. 2) пояснял, что с подсудимым был знаком. В период 2020-2021 г. он приобретал у ФИО9 для личных целей спиртное, водку разных наименований по невысокой цене, менее 100 руб., специальные марки на бутылках отсутствовали. Несколько раз к ФИО9 за спиртным ездил его знакомый ФИО37 на автомобиле Хонда. Со слов ФИО37, он встречался с ФИО9 на 

<

адрес>, откуда ФИО9 уезжал на его автомобиле, а приезжал уже загруженным коробками с водкой. ДД.ММ.ГГГГ за спиртным к ФИО9 по его просьбе снова поехал ФИО37 на автомобиле Хонда. Поздно вечером ФИО37 сообщил ему, что его задержали сотрудники полиции, в автомобиле были обнаружены коробки с водкой. 

Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО11 №5, свидетеля ФИО11 №4 в ходе предварительного расследования (л.д. 17-22 т. 2), свидетеля ФИО11 №10 в ходе предварительного расследования (л.д. 4-9 т. 4), из совокупности которых следует, что по просьбе ФИО9, они выполняли работу грузчиков в 

<

адрес> на складе по 

<

адрес> (15), где они разгружали грузовые автомобили с коробками со спиртным, также загружали различные автомобили коробками со спиртным. Склад открывал и закрывал ФИО9, у которого имелись ключи. В Новокузнецк их отвозил ФИО9 на своем автомобиле Тойота Камри. Разгружали на складе они обычно одни и те же автомобили, чьи им неизвестно. Откуда поступал алкоголь, им неизвестно. Узнав, что продукция контрафактная, ФИО11 №10 отказался от дальнейшей работы. ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 №4 и ФИО11 №5 с ФИО9 поехали в 

<

адрес>, где на складе ФИО9 указал им загрузить около 20 коробок с водкой в автомобиль Хонда. Сначала ФИО9 уехал, вернулся уже на автомобиле Хонда, который они и загрузили спиртным, когда ФИО9 выезжал со склада, его задержали сотрудники полиции.

Показаниями свидетеля ФИО11 №7 в ходе предварительного расследования (л.д. 136-141 т. 2), из которых следует, что он работает в сфере грузоперевозок, для чего арендует автомобиль у ФИО11 №1, которому принадлежит на праве собственности помещение по 

<

адрес>, оборудованное под склад, которое он также сдает в аренду. Автомобиль он забирает по указанному адресу, в данное помещение всегда приезжал один и тот же человек, ФИО9, также приезжали и его трое грузчиков. ФИО9 приезжал к складу по 

<

адрес> на разных легковых автомобилях, при этом грузчики выносили со склада картонные коробки и ставили их в салон автомобиля, после чего ФИО9 уезжал на автомобиле, так как коробки были закрытые, то их содержимое он не видел. Летом 2021 года, ему позвонил ФИО9 и предложил ему за 3000 рублей перевезти партию товара со склада по 

<

адрес> до покупателя в 

<

адрес>, на что он согласился, со слов ФИО9, это были коробки с соком. После чего, в складе по 

<

адрес>, где находился ФИО9, двое его грузчиков, загрузили в грузовой отсек автомобиля не менее 300 коробок без опознавательных надписей, по звуку было слышно, что в коробках находятся стеклянные тары. По дороге грузчики ФИО9, которые поехали вместе с ним, поделились, что ФИО9 осуществляет реализацию контрафактной алкогольной продукции, а не соков. Коробки он привез к гаражу, расположенному по 

<

адрес>, рядом с гаражом располагалось «СТО», где его встретил ранее не знакомый мужчина, открыл ключами ворота гаража, затем двое грузчиков ФИО9, и двое грузчиков, которых мужчина привез с собой, выгрузили коробки из машины в помещение гаража. После этого, по просьбе ФИО9 он еще несколько раз перевозил коробки с алкогольной продукцией на склады, расположенные в 

<

адрес>, в 

<

адрес>, адреса которых не помнит. В конце августа 2021 года, от ФИО11 №1 он узнал о том, что сотрудники полиции задержали ФИО9, а также произвели изъятие большой партии немаркированной алкогольной продукции в складском помещении по 

<

адрес>. 

Показаниями свидетеля ФИО15, который в ходе предварительного расследования (л.д. 18-22 т. 4) пояснял, что был знаком с ФИО9 В период 2021 г. ФИО9 передавал ему безвозмездно несколько коробок водки различных наименований, на которых специальная маркировка отсутствовала. Водку он не оплачивал, но со слов ФИО9, цена ее значительно ниже рыночной, ему водку ФИО9 передавал "для пробы". 

Показаниями свидетеля ФИО7, который в ходе предварительного расследования (л.д. 23-27 т. 4) пояснял, что по просьбе знакомого ФИО11 №6, в период 2021 года несколько раз забирал коробки с алкогольной продукцией у мужчины восточной внешности в 

<

адрес>. Он встречался с ФИО9 на 

<

адрес>, откуда ФИО9 уезжал на его автомобиле Хонда г/н №, а он оставался ждать его в автомобиле ФИО9 (Тойота Камри г/н №), когда тот возвращался, коробки с водкой уже были загружены в машину. Куда уезжал мужчина ему неизвестно. Каким образом ФИО11 №6 оплачивал товар, ему неизвестно. После чего он отвозил и передавал груз ФИО11 №6. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО11 №6 он поехал в 

<

адрес> за спиртным на своем автомобиле Хонда, у здания по 

<

адрес> они также обменялись с мужчиной автомобилями и тот уехал, а он остался ждать его в Тойота Камри. Однако, через некоторое время к автомобилю подошли сотрудники полиции, ему предложили выйти, после чего, провели с участием понятых осмотр автомобиля, в котором изъяли сотовый телефон Айфон. Ему стало известно, что мужчину задержали около склада по 

<

адрес>, где в салоне его автомобиля "Хонда" были обнаружены и изъяты блокноты с записями, сотовый телефон Нокия, которые ему не принадлежат и коробки с водкой "Пристань", в количестве 500 бутылок. 

Показаниями свидетеля ФИО16, которая в ходе предварительного расследования (л.д. 1-4 т. 5) поясняла, что ДД.ММ.ГГГГ в качестве понятой принимала участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» помещения гаража, расположенного около жилого дома по 

<

адрес>, вторым участвующим лицом был мужчина. Обследование гаража проводилось с участием ФИО11 №2 В гараже были обнаружены картонные коробки с бутылками алкогольной продукции без специальной маркировки. Данная алкогольная продукция была изъята сотрудником полиции, сведения о наименовании и количестве немаркированной алкогольной продукции были внесены в соответствующий протокол, который все участвующие лица подписали. По поводу обнаруженной и изъятой из данного гаража немаркированной алкогольной продукции, ФИО36 пояснил, что прибрел этот алкоголь в 

<

адрес> у знакомого мужчины по имени ФИО9. 

Показаниями свидетеля ФИО17, который в ходе предварительного расследования (л.д. 5-11 т. 5) пояснял, что ДД.ММ.ГГГГ он в качестве понятого принимал участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». Обследование проводилось по нескольким адресам в 

<

адрес>, в целях изобличения лиц, незаконно реализующих на территории 

<

адрес> немаркированную алкогольную продукцию. Первоначально было проведено обследование салона автомобиля «Тойота Камри» г/н № регион в кузове черного цвета, припаркованного возле кафе «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>. В автомобиле находился ФИО7, которому было объявлено распоряжение о проведении оперативно-розыскного мероприятия, а также разъяснен порядок его проведения, права и обязанности участвующих лиц. В ходе обследования салона данного автомобиля был обнаружен сотовый телефон марки «Iphone 5 SE», блокнот с рисунком, внутри которого были вложены бумажные листы с рукописными записями, которые были изъяты сотрудником полиции. ФИО37 пояснил, что собственником данного транспортного средства не является, на момент задержания он ожидал в данном автомобиле малознакомого мужчину, который должен был ему передать груз для доставки в другой город, т.к. он был нанят в качестве водителя. По результату проведенного оперативно-розыскного мероприятия был составлен соответствующий протокол, в котором расписались все участвующие лица. Далее, вместе с сотрудниками полиции он и второй участвующий мужчина проехали на служебном автомобиле на территории по 

<

адрес>, на указанной территории имелось складское помещение, а также был припаркованный неподалеку автомобиль «Honda CR-V» г/н №, рядом с которым стоял ранее незнакомый ему мужчина средних лет восточной внешности. Всем участникам было объявлено распоряжение о проведении гласного оперативно – розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», разъяснены права и обязанности. Мужчина представился ФИО9 ФИО8, каких-либо документов на указанный автомобиль у него не было. В ходе обследования данного автомобиля в салоне были обнаружены 25 картонных коробок, внутри которых находились бутылки водки «Пристань», которые не были оклеены специальными марками, в коробке было по 20 бутылок. В общей сложности было обнаружено и изъято 500 бутылок водки «Пристань», сотрудником полиции была отобрана 1 бутылка данного наименования в качестве образца для исследования. Кроме того, в салоне указанного автомобиля были обнаружены и изъяты тетрадные листы с рукописными записями, простой кнопочный сотовый телефон «Nokia» в корпусе белого цвета. Далее, вместе с другим сотрудником полиции он, второй участвующий мужчина и ФИО9, проследовали к нежилому зданию по 

<

адрес>, используемого под склад. Перед началом проведения обследования, сотрудником полиции было оглашено распоряжение, на основании которого должно было проводиться оперативно – розыскное мероприятие, всем участникам разъяснены их права и обязанности. Весь первый этаж был заставлен картонными коробками с немаркированной алкогольной продукцией, коробки стояли на поддонах, на некоторых коробках были надписи с названиями известных производителей алкогольной продукции. Обнаруженная немаркированная алкогольная продукция была разлита по стеклянным бутылкам разного объема, преимущественно это были крепкие напитки, такие как водка, коньяк. Внешнее оформление готовой алкогольной продукции, цвет жидкости в бутылках были очень похожи на оригинал, но абсолютно на всех бутылках не имелось акцизных и федеральных марок. Общее количество изъятой продукции было очень большим, коробки и бутылки с алкоголем были пересчитаны. По результату проведенного ОРМ был составлен протокол, в котором был зафиксирован весь процесс обнаружения и изъятия алкогольной продукции, в котором после ознакомления, расписались все участвующие лица. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ по просьбе сотрудника ОЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> он вновь принял участие в качестве понятого при проведении оперативно – розыскного мероприятия на территории 

<

адрес>, где обследовалось помещение гаража, расположенного около жилого дома по 

<

адрес>, в непосредственной близости стояли и другие жилые дома, в том числе дом по 

<

адрес>. Перед началом обследования был приглашен ранее не знакомый ему мужчина, который представился ФИО11 №2 Оперативным сотрудником перед началом проведения обследования всем участникам, а именно ему, второму участвующему лицу, девушке, и присутствующему ФИО36, было объявлено постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия, разъяснен порядок его проведения, а также права и обязанности участвующих лиц. Внутри гаража были обнаружены картонные коробки с расфасованными в них бутылками алкогольной продукции без специальной маркировки, коробки были белого и серого цвета, на некоторых были текстовые надписи названий алкогольной продукции. Данная алкогольная продукция была изъята сотрудником полиции, сведения о наименовании и количестве немаркированной алкогольной продукции внесены в соответствующий протокол в котором все участвующие лица расписались. По поводу обнаруженной и изъятой из гаража по 

<

адрес> немаркированной алкогольной продукции, ФИО36 пояснил, что прибрел тот данный алкоголь в 

<

адрес> у некого знакомого мужчины по имени ФИО9, как он понял, речь шла именно о ФИО9, у которого накануне была изъята крупная партия немаркированной алкогольной продукции из помещения склада по 

<

адрес>. 

Показаниями свидетеля ФИО18, который в ходе предварительного расследования (л.д. 242-246 т. 4) дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО10 об обстоятельствах и результатах его участия в качестве понятого при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается следующими письменными доказательствами.

Протоколом обыска, согласно которому в квартире по месту проживания ФИО9, в 

<

адрес>10, были обнаружены и изъяты: немаркированная алкогольная продукция в виде водки «Хортиця», объемом 0, 5 литров; бутылки рома «Botucal», объемом 1 литр; бутылки виски «Jack Daniel’s», объемом 1 литр; бутылки вина «Sunrise» объемом 0,75 литров в количестве 1 штуки каждого наименования, блокнотный лист с рукописными записями, печать ООО «Рус-Алко» 

<

данные изъяты>, сотовый телефон «Iphone» IMEI: № c сим-картой «Теле-2» № +№ (т. 3 л.д. 200-207).

Протоколом осмотра предметов и документов, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО9 в 

<

адрес>10, согласно которому были осмотрены: сотовый телефон «Iphone», в котором информации, имеющей значение не обнаружено; печать c оттиском круглой формы синего цвета ООО «Рус – Алко» 

<

данные изъяты>, которая находится в автоматической пластиковой оснастке черно – белого цвета с надписью «Trodat printy 46040», до осмотра находилась в темном полиэтиленовом пакете, в опечатанном виде. В ходе осмотра получены образцы оттисков на отдельном листе формата А4. После осмотра печать упакована в первоначальную упаковку, опечатана печатью; блокнотный лист с рукописными записями формата А6 в клетку, выполненными ручкой с чернилами синего цвета, который содержит записи со сведениями о наименованиях алкогольной продукции, преимущественно в сокращенной форме: «чача», «доз», «ФИО1», «лезг», напротив записано количество продукции и имена покупателей: «

<

данные изъяты>». Также, под символом в виде пятиконечной звезды предположительно отражены расходы: «аренда», 2000 грузч.», а также неразборчивая запись; немаркированная акцизными и специальными федеральными марками алкогольная продукция в стеклянной таре, различной емкости, а именно: бутылка водки «Хортиця», бутылка рома «Botucal», бутылка виски «Jack Daniel’s», вино «Sunrise». На момент осмотра бутылки плотно запечатаны, повреждения на таре отсутствуют. После окончания осмотра данная алкогольная продукция оставлена на хранении в помещении по 

<

адрес> (т. 3 л.д. 222-229). На основании соответствующего постановления, указанная в протоколе осмотра немаркированная акцизными и специальными федеральными марками алкогольная продукция, блокнотный лист с рукописными записями, выполненными ФИО9, печать ООО «Рус-Алко», сотовый телефон «Iphone» c сим-картой «Теле-2» № +№, признаны вещественными доказательствами, приобщены в качестве таковых к уголовному делу и помещены для хранения в камеру хранения вещественных доказательств УМВД России по 

<

адрес> (т. 3 л.д. 231-232, 230, 233-234, 235-236).

Протоколом выемки, согласно которому у свидетеля ФИО11 №1 были изъяты документы: договор аренды недвижимости № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная им копия паспорта арендатора данного помещения - ФИО3, выписка из Единого государственного реестра недвижимости на право собственности земельным участком по адресу : 

<

адрес>, выписка из Единого государственного реестра недвижимости на право собственности нежилым помещением по адресу : 

<

адрес> (т. 1 л.д. 212-215).

Протоколом осмотра документов, изъятых у свидетеля ФИО11 №1, согласно которому были осмотрены:

1) выписка из ЕГРН о правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ - земельный участок по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №, согласно которой вид разрешенного использования участка: под коммунально-складские объекты;

2) выписка из ЕГРН о правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ в отношении нежилого здания по адресу: 

<

адрес>, корпус 4, кадастровый №, согласно которой назначение здания- нежилое, правообладатель: ФИО11 №1;

3) договор аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которому между ИП ФИО11 №1, в качестве «арендодателя» и ФИО3, паспорт серия № №, выдан ГУ МВД России по 

<

адрес>, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, был заключен договор аренды части нежилого помещения, общей площадью 120 кв. м, расположенной по адресу: 

<

адрес> корпус 4, отдельно стоящее нежилое здание за плату. Договор подписал арендатор: ФИО3, зарегистрирован в 

<

адрес> и арендодатель: ИП ФИО11 №1, 

<

данные изъяты>, заверен печатью ИП ФИО11 №1;

4) копия паспорта гражданина РФ, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 2 листах, заверенная печатью ИП ФИО11 №1. На копии содержатся основные персональные данные, серия и номер документа, удостоверяющего личность: № №; об органе, выдавшем паспорт: ГУ МВД России по 

<

адрес>; дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: 

<

данные изъяты>; данные лица, которому выдан паспорт: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., пол мужской, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, место рождения 

<

адрес>, место жительства: зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ Киселевск, 

<

адрес>. На копии паспорта имеется фотография владельца мужчины славянской внешности, оттиск гербовой печати отдела миграционной службы МВД России, личная подпись ФИО3, подпись сотрудника миграционной службы отсутствует (т. 1 л.д. 216-233). На основании соответствующего постановления, указанные в протоколе осмотра договор аренды недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, выписки из ЕГРН на право собственности на земельный участок, на право собственности на нежилое помещение по адресу 

<

адрес>, копия паспорта серии № ФИО3, признаны вещественными доказательствами, приобщены в качестве таковых к уголовному делу документы возвращены под сохранную расписку и хранятся у свидетеля ФИО11 №1, копия паспорта ФИО3 хранится в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 236-237, 238-239, 240, 234-235). Согласно представленной органом УФМС информации, паспорт с указанными данными не выдавался, сведения, указанные в нем, являются недостоверными. 

Протоколом выемки, согласно которому у свидетеля ФИО11 №2 были изъяты документы на объекты недвижимости по 

<

адрес>: свидетельство о государственной регистрации права серии 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 59-62).

Протоколом осмотра документов, изъятых у свидетеля ФИО11 №2, согласно которому были осмотрены: свидетельство о государственной регистрации права серии 

<

адрес> на 1 листе, выданное на основании договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 29.07.2004г., зарегистрированного в ЕГРП за № от 24.08.2004г., субъектом права указана ФИО4, проживающая по адресу: 

<

адрес> вид права – собственность, объект права – жилой дом, по адресу: 

<

адрес>; выписка из ЕГРН о зарегистрированных правах на объект недвижимости: земельный участок по адресу: 

<

адрес>, Красулинское с/п, 

<

адрес>, площадью 1377+/- 13 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, правообладатель ФИО4. На основании соответствующего постановления, указанные в протоколе осмотра: свидетельство о государственной регистрации права серии 

<

адрес> от 24.08.2004г., выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, на объекты недвижимости по 

<

адрес>, признаны вещественными доказательствами, приобщены в качестве таковых к уголовному делу, возвращены под сохранную расписку и хранятся у свидетеля ФИО11 №2 (т. 4 л.д. 63-69,70-71, 72-73, 74). 

Протоколом выемки, согласно которому у свидетеля ФИО5 были изъяты документы на автомобиль «Toyota Camry» г/н № регион: свидетельство о регистрации ТС серии №, договор аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 94-97).

Протоколом осмотра документов, изъятых у свидетеля ФИО5, согласно которому были осмотрены: свидетельство о регистрации транспортного средства № №, из которого следует, что собственником легкового автомобиля Тойота Камри, 2009 года выпуска, с гос. регистрационным знаком №, является ФИО5, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>; договор аренды транспортного средства без экипажа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому гражданин РФ ФИО5 («арендодатель») передал ФИО9 ФИО8 («арендатору») автомобиль с регистрационным знаком №; марки Тойота Камри, 2009 г.в., с ПТС 

<

адрес>. Право собственности арендодателя подтверждается: свидетельством о регистрации ТС серии №. Срок аренды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с последующей пролонгацией (т. 4 л.д. 98-105). На основании соответствующего постановления, указанные в протоколе осмотра договор аренды автомобиля свидетельство о регистрации признаны вещественными доказательствами, приобщены в качестве таковых к уголовному делу, возвращены под сохранную расписку и хранятся у свидетеля ФИО5 (т. 4 л.д. 106-107, 108-109, 110).

Протоколом выемки, согласно которому у свидетеля ФИО7 были изъяты документы на автомобиль «Honda CRV» г/н № регион: свидетельство о регистрации №, страховой полис ОСАГО «Альфа-страхование» серии ХХХ №ххххххх28 (т. 4 л.д. 138- 141).

Протоколом осмотра документов, изъятых у свидетеля ФИО7, согласно которому были осмотрены: свидетельство о регистрации транспортного средства №, согласно которого собственником автомобиля Хонда ЦР-В, 1997 года выпуска, государственный регистрационный знак №, является ФИО6, зарегистрированная по адресу: 

<

адрес>; страховой полис ОСАГО серии XXX №ххххххх28 на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выдан страховщиком «Альфа-страхование», договор заключен в виде электронного документа о страховании транспортного средства, автомобиля «Honda CR-V», №, страхователем и собственником транспортного средства указана – ФИО6, в списке лиц, допущенных к управлению транспортным средством указан ФИО7 (т. 4 л.д. 142-146). На основании соответствующего постановления, указанные в протоколе осмотра свидетельство о регистрации автомобиля, страховой полис признаны вещественными доказательствами, приобщены в качестве таковых к уголовному делу, возвращены под сохранную расписку и хранятся у свидетеля ФИО7 (т. 4 л.д. 147-148, 149-150, 151).

Материалами ОРМ, которые на основании постановления начальника (врио) полиции УМВД по 

<

адрес> о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд, были переданы в порядке ст. 144-145 УПК РФ в следственный орган для использования в качестве доказательств по делу, были осмотрены на основании протокола осмотра и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств, иных документов на основании соответствующего постановления, в том числе:

рапорт ст.лейтенанта полиции ФИО19 на имя врио начальника полиции УМВД России по 

<

адрес> подполковника полиции ФИО20, согласно которому «Отдел ЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> располагает оперативной информацией о том, что ФИО9 ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также другие неустановленные лица, осуществляют хранение с целью сбыта, а также сбыт не маркированной табачной и алкогольной продукции, в особо крупном размере. Хранение с целью дальнейшей реализации, немаркированной табачной и алкогольной продукции, а так же табачной и алкогольной продукции, маркированной акцизными марками с признаками подделки, осуществляется в складском помещение по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, часть реализуемой продукции маркирована акцизными марками с признаками подделки. Таким образом, в действиях ФИО9 ФИО8 и не установленных лиц по предварительной квалификации усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 3,4 ст. 327.1 УК РФ, ввиду чего имеется необходимость проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» с целью отыскания и изъятия немаркированной табачной и алкогольной продукции, табачной и алкогольной продукции, маркированной акцизными марками с признаками подделки, а так же иных документов, включая электронные носители, касающиеся преступной деятельности ФИО9 ФИО8 и других неустановленных лиц с участием ряда сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес>:

в складском помещении по адресу: 

<

адрес>, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 00 минут 24.08.2021»;

в гараже, стоящем около дома по адресу: 

<

адрес>, где указанную продукцию может хранить ФИО11 №2,

в автомобиле «TOYOTA CAMRY» г/н № регион, который для передвижения использует ФИО9 ФИО8,

в автомобиле «Honda CRV» г/н № регион, на котором осуществляется транспортировка указанной контрафактной продукции в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ;

распоряжение № о проведении гласного ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденное врио начальника полиции УМВД России по 

<

адрес>, подполковником полиции ФИО20, в складском помещении по адресу: 

<

адрес>, с целью отыскания и изъятия немаркированной табачной и алкогольной продукции, табачной и алкогольной продукции, маркированной акцизными марками с признаками подделки, а также иных документов, включая электронные носители, касающиеся преступной деятельности ФИО9О. и других неустановленных лиц. Распоряжение предъявлено для ознакомления ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, им подписано;

протокол проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по распоряжению № от 23.08.2021г., согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 час. 40 мин. по 19 час. 55 мин. о/у ОЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> ФИО19, в ходе проведения ОРМ в складе по адресу: 

<

адрес> (как далее уточнено, 

<

адрес>), в присутствии ФИО9, а также участвующих лиц: ФИО17, ФИО18, установлено, что в указанном складском помещении находятся коробки с контрафактной алкогольной продукцией. В протоколе имеются подписи ФИО9, иных участвующих лиц; 

протокол изъятия предметов, документов по ОРМ «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 20 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин., о/у ОЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес>, ФИО21, на основании распоряжения о проведении ОРМ №, в присутствии участвующих лиц ФИО17, ФИО18, а также ФИО9, произвел в ходе ОРМ в складском помещении по адресу: 

<

адрес> была изъята немаркированная алкогольная продукция: водка «Ice Secret Scandinavia» объемом 0,5 литров в количестве 2281 бутылки; водка «Finskaya Silver» объемом 0,5 литров в количестве 4540 бутылок; водка «Хортиця» объемом 0,5 литров в количестве 17 бутылок; водка «Пристань» объемом 0,5 литров в количестве 4 140 бутылок; водка «Мариинские просторы» объемом 0, 5 литров в количестве 12 380 бутылок; водка «Absolut» объемом 0, 5 литров в количестве 827 бутылок; водка «Finlandya» объемом 0,5 литров в количестве 19 бутылок ; водка «Absolut Standart» объемом 0,5 литров в количестве 7 бутылок; водка «Ушанка» объемом 0,5 литров в количестве 505 бутылок; водка «Scandinavia Deluxe» объемом 0,5 литров в количестве 10 бутылок; водка «Талка» объемом 0,5 литров в количестве 2413 бутылок; коньяк «Sarajishvili» объемом 0,5 литров в количестве 1776 бутылок; коньяк «Лезгинка» объемом 0,5 литров в количестве 741 бутылки; коньяк «Древний Эривань» объемом 0,5 литров в количестве 777 бутылок; коньяк «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 литров в количестве 397 бутылок; коньяк «Дербент» объемом 0,5 литров в количестве 1 бутылки; коньяк «Hennesy XO» объемом 0,5 литров в количестве 259 бутылок; коньяк «Camus XO Ellegance» объемом 0,5 литров в количестве 153 бутылок; водка «Gold» объемом 0,5 литров в количестве 3 бутылок; виски «Macallan» объемом 1 литр в количестве 34 бутылок; виски «Jack Daniel’s» объемом 1 литр в количестве 359 бутылок; ром «Bacardi» объемом 1 литр в количестве 108 бутылок; вермут «Martini bianco» объемом 1 литр в количестве 71 бутылки; вино «Киндзмараули» объемом 0,7 литров в количестве 9 бутылок; вино «Хванчкара» объемом 0,5 литров в количестве 8 бутылок; водка «Stolichnaya» объемом 0,5 литров в количестве 1220 бутылок; коньяк «Golden Drops» объемом 0,5 литров в количестве 221 бутылки; ром «Captain Morgan Black» объемом 0,5 литров в количестве 360 бутылок. При этом, было отобрано по одному образцу алкогольной продукции каждого наименования. В протоколе имеются подписи ФИО9, рукописное пояснение последнего о том, что изъятая алкогольная продукция ему не принадлежит, а также подписи иных участвующих лиц, сотрудника составившего протокол;

распоряжение № о проведении гласного ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденное врио начальника полиции УМВД России по 

<

адрес>, подполковником полиции ФИО20, автомобиля «TOYOTA CAMRY» г/н № регион, в котором осуществляется транспортировка контрафактной табачной и алкогольной продукции, а также иных документов, включая электронные носители, касающиеся преступной деятельности ФИО9О. и других неустановленных лиц. Распоряжение предъявлено для ознакомления ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, подпись которого стоит в документе;

протокол проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по распоряжению № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 23.08.2021г. в период времени с 18 час. 15 мин. по 18 час. 25 мин. ст. о/у ОЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес>, ФИО22, в ходе проведения указанного ОРМ, в присутствии ФИО7, участвующих лиц: ФИО17, ФИО18, в автомобиле «TOYOTA CAMRY» г/н № регион, припаркованного в 50 метрах от здания по адресу : 

<

адрес>, в салоне в солнцезащитном козырьке со стороны водителя обнаружен блокнот с черновыми записями. На КПП обнаружен сотовый телефон «Iphone 5SE» в чехле черного цвета с коричневой вставкой. В протоколе имеются подписи ФИО7, иных участвующих лиц. К протоколу прилагается фототаблица на 2 листах;

протокол изъятия предметов, документов в ходе ОРМ «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 час. 30 мин. до 18 час. 40 мин., ст. о/у ОЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес>, ФИО22, в присутствии участвующих лиц ФИО17, ФИО18, а также ФИО7, были изъяты следующие предметы и документы: сотовый телефон марки «Iphone 5 SE» в черном чехле с коричневыми вставками; блокнот с листами бумаги с рукописными записями, которые помещены в мультифоры, которые прошиты и опечатаны бирками с оттиском печати № «УМВД России по 

<

адрес>». В протоколе имеются подписи ФИО7, а также подписи иных участвующих лиц, сотрудника составившего протокол.

распоряжение № о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденное врио начальника полиции УМВД России по 

<

адрес>, подполковником полиции ФИО20, автомобиля «Honda CRV» г/н № регион, с целью отыскания и изъятия контрафактной табачной и алкогольной продукции, а также иных документов, включая электронные носители, касающиеся преступной деятельности ФИО9О. и других неустановленных лиц. Распоряжение предъявлено для ознакомления ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, в документе имеются его подписи;

протокол проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по распоряжению № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 час. 43 мин. по 19 час. 00 мин. ст. о/у ОЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес>, ФИО23, в ходе проведения ОРМ в присутствии ФИО9, а также участвующих лиц: ФИО17, ФИО18, в автомобиле «Honda CRV» г/н № регион, припаркованном около складского помещения по адресу: 

<

адрес>, в салоне обнаружены бутылки водки «Пристань» объемом 0,5 литров в количестве 500 штук, которые не маркированы федеральными марками, а также сотовый телефон «Nokia», тетрадный лист с рукописными записями. В протоколе имеются подписи ФИО9, иных участвующих лиц;

протокол изъятия предметов, документов, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 час. 05 мин. до 19 час. 30 мин., ст. о/у ОЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес>, ФИО23, в присутствии участвующих лиц ФИО17, ФИО18, а также ФИО9, в ходе ОРМ «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» автомобиля «Honda CRV» г/н № регион, припаркованного у складского помещения по адресу: 

<

адрес>, были изъяты следующие предметы и документы: водка «Пристань» объемом 0,5 литров в количестве 500 бутылок; тетрадный лист с рукописными записями; сотовый телефон «Nokia» IMEI 1 №, IMEI 2 №. При этом, отобран один образец (1 бутылка) алкогольной продукции - водки «Пристань». В протоколе имеются подписи ФИО9, а также подписи иных участвующих лиц, сотрудника составившего протокол;

распоряжение № о проведении гласного ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденное врио начальника полиции УМВД России по 

<

адрес>, подполковником полиции ФИО20, в гараже, стоящем около дома по адресу: 

<

адрес>, в котором ФИО11 №2 хранит контрафактную алкогольную продукцию. Распоряжение предъявлено для ознакомления ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 №2, в документе имеются подписи последнего, выполненные шариковой ручкой синего цвета;

протокол проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 час. 00 мин. по 10 час. 30 мин. о/у ОЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес>, ФИО21, в ходе проведения указанного ОРМ в гараже, стоящем около дома по адресу: 

<

адрес>, в присутствии ФИО11 №2, а также участвующих лиц: ФИО17, ФИО16, в помещении гаража находятся коробки с алкогольной продукцией. В протоколе имеются подписи ФИО11 №2, иных участвующих лиц;

протокол изъятия предметов, документов по ОРМ «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 час. 40 мин. до 12 час. 15 мин., о/у ОЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес>, ФИО21, в гараже, стоящем около дома по адресу: 

<

адрес> были изъяты следующие немаркированные табачные изделия и алкогольная продукция: водка «Ice Secret Scandinavia» объемом 0,5 литров в количестве 1100 бутылок; водка «Талка» объемом 0,5 литров в количестве 96 бутылок; водка «Чача» объемом 0,5 литров в количестве 39 бутылок; коньяк «Лезгинка» объемом 0,5 литров в количестве 60 бутылок; коньяк «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 литров в количестве 120 бутылок; виски «Jack Daniel’s» объемом 1 литр в количестве 12 бутылок; водка «Finskaya Silver» объемом 0,5 литров в количестве 200 бутылок; ром «Bacardi» объемом 1 литр в количестве 4 бутылок; сигареты «Dzire» 50 пачек; сигареты «Мальборо» 360 пачек; сигареты «Корона Стиль» 20 пачек; сигареты «Корона» 429 пачек. В протоколе имеются подписи ФИО11 №2, а также подписи иных участвующих лиц, сотрудника составившего протокол (т. 1 л.д. 142-158, 159-162, 21-141). 

Материалами ОРД, которые на основании постановления зам. начальника (врио) полиции УМВД по 

<

адрес> о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности «Прослушивание телефонных переговоров» органу дознания, следователю, в суд, были переданы в порядке ст. 144-145 УПК РФ в следственный орган для использования в качестве доказательств по делу, были осмотрены на основании протокола осмотра и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств, иных документов на основании соответствующего постановления, согласно которым в ходе указанного ОРД, на основании постановления судьи Кемеровского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о разрешении ограничить Конституционное право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений в отношении ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., использующего номер телефона «№», на основании которого в ходе ОРМ осуществлялось прослушивание переговоров указанного лица, полученные в ходе ОРМ сведения составляющие государственную тайну, были рассекречены на основании соответствующего постановления уполномоченного лица, начальника УМВД России по 

<

адрес> полковником полиции ФИО25, информация о телефонных переговорах в виде аудиофайлов абонента с номером «№», зафиксирована на DVD-R диске, в нескольких папки под наименованиями: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № с аудиофайлами, при воспроизведении которых происходит открытие записей телефонных переговоров указанного абонента на иностранном языке, с акцентом (т. 2 л.д. 68-82).

Протоколом осмотра документов, транскрипта (стенограммы), представленной 

<

данные изъяты>», содержащей перевод аудиофайлов телефонных переговоров, полученных в результате проведения сотрудниками ОЭБ и ПК Управления МВД России по 

<

адрес> ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО24, согласно которому в ходе ОРМ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были зафиксированы звонки данного абонента ФИО9, использующему телефон с №, в ходе разговора указанными лицами обсуждалась продажа различной алкогольной продукции (л.д. 90-112, 113-132 т. 2). На основании соответствующего постановления стенограмма переговоров указанных лиц признана доказательством по уголовному делу и приобщена в качестве такового к материалам дела.

Протоколом осмотра документов: блокнота с листами бумаги с произвольными рукописными записями, двух тетрадных листов с рукописными записями, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», согласно которому в блокноте, изъятом из салона автомобиля «Toyota Camry» г/н №, вложены иные листы бумаги с рукописными записями: один фрагмент бумаги белого цвета с текстовой рукописной записью «вугар 44000»; два листа бумаги для заметок с рукописными записями; один фрагмент обложки тетради с рукописными записями; один фрагмент тетрадного листа в клетку с рукописными записями; два соединенных между собой тетрадных листа в клетку с рукописными записями, на которых содержится информация об ассортименте, количестве и стоимости алкогольной продукции. На двух соединенных между собой тетрадными листами, в сокращенном виде указаны наименования алкогольной продукции: «доз», «фин», «лезгин», «джек», «камус», «скандивав», «абсолю», «чача», рядом с наименованием указано их количество и стоимость, а также рядом с ассортиментом записаны имена покупателей «Натиг», «Дима», «Паша», «Парвиз», «Ваня», «Сергей», «Игорь», «Вова», «Никита», «Миша». Под символами в виде «пятиконечной звезды» имеются записи: «500 грузчик», «1000 бензин», «1600 грузчик», «1000 машина Парвиза», «5500 грузчик», «база аренда» и т.д. Текст на некоторых страницах перечеркнут. На одном фрагменте тетрадного листа в клетку с рукописными записями содержится следующий текст, выполненный чернилами синего цвета: «1т су (140), «10 лезгин (85)», «10 хорт», «10 талка», «40 кенизб х 6», «20 финка», «100 доз». На двух листах бумаги для заметок с рукописными записями и одном фрагменте обложки тетради с рукописными записями представлены аналогичные по содержанию тексты, с указанием количества и сокращенных наименований различной алкогольной продукции. Все записи выполнены ручкой с чернилами синего цвета, в одинаковом стиле, почерк не различается. На двух соединенных между собой тетрадных листа в клетку с рукописными записями, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> из салона автомобиля «Honda CRV» г/н №, в сокращенном виде указаны наименования алкогольной продукции : «доз», «фин», «верди», «лезг», «чача», «скандинав», «финка», «голд», рядом с наименованием указано их количество и стоимость, а также записаны имена покупателей «№». Под символами в виде «пятиконечной звезды» имеются записи: «600 груз + уборка», «1800 груз», «аренда», «бензин» и т.д. Все записи выполнены ручкой с чернилами синего цвета, в одинаковом стиле, почерк не различается. Визуально записи схожи с почерком, которым выполнены записи на документах, изъятых из салона транспортного средства «Toyota Camry» г/н № регион (т. 2 л.д. 145-149). На основании соответствующего постановления блокнот с находящимися в нем листами бумаги с рукописными записями признаны вещественными, иными доказательствами и приобщены в качестве таковых к уголовному делу, где и хранятся (т. 2 л.д. 150-153).

Протоколом осмотра предметов - сотовых телефонов «Iphone 5SE» и «Nokia», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»: сотовый телефон «Iphone 5SE» IMEI: №, имеет незначительные повреждения в виде царапин и потертостей и сколов на корпусе, в телефоне находится сим-карта оператора «Билайн», определить номер телефона не представляется возможным, так как номер заблокирован и восстановлению не подлежит, т.к. в телефоне установлен пароль, ввиду чего не осмотрен; сотовый телефон марки «Nokia», имеет незначительные повреждения в виде царапин и потертостей на кнопках и сколов на корпусе, в телефоне находится сим-карта оператора «Билайн» №. Блокировкой сотовый телефон не оснащен. Под задней панелью находится аккумуляторная батарея, а также слот под сим-карту, под батареей имеется наклейка с указанием идентификационным номером сотового телефона IMEI 1: №, IMEI 2: №. В разделе «Недавние звонки» имеются сведения о входящих и исходящих вызовах. Установлено, что абонент неоднократно осуществлял исходящие звонки, а также неоднократно принимал входящие звонки от абонента №, записанного в списке контактов под именем «Вуг». По окончанию производства осмотра оба телефона упакованы в бумажные конверты и опечатаны (т. 2 л.д. 166-174). На основании соответствующего постановления сотовый телефон «Iphone 5SE», сотовый телефон «Nokia» признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к уголовному делу, хранятся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по 

<

адрес> (т. 2 л.д. 175- 182 ).

Материалами ОРД, которые на основании постановления начальника (врио) полиции УМВД по 

<

адрес> о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности «Прослушивание телефонных переговоров» органу дознания, следователю, в суд, были переданы в порядке ст. 144-145 УПК РФ в следственный орган для использования в качестве доказательств по делу, были осмотрены на основании протокола осмотра и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств, иных документов на основании соответствующего постановления, согласно которым в ходе указанного ОРД, на основании постановления судьи Кемеровского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о разрешении ограничить Конституционное право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений в отношении ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., использующего номера телефона №», на основании которого в ходе ОРМ осуществлялось прослушивание переговоров указанного лица, полученные в ходе ОРМ сведения, составляющие государственную тайну, были рассекречены на основании соответствующего постановления уполномоченного лица, начальника УМВД России по 

<

адрес> полковником полиции ФИО25, информация о телефонных переговорах зафиксирована в виде меморандумов в период с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что в ходе ОРМ были зафиксированы звонки ФИО9 с №, с различными абонентами, в том числе, с ФИО11 №2, в ходе разговора с указанными лицами обсуждалась продажа различной алкогольной продукции, в которых ФИО9 выступал в качестве поставщика/продавца (л.д. 1-63, 99-100 т. 3). На основании соответствующего постановления стенограммы переговоров указанных лиц, содержащих информацию о телефонных переговорах в виде аудиофайлов абонента с номером +№ (ФИО9) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на DVD-R диске признаны доказательствами по уголовному делу и приобщены в качестве таковых к материалам дела.

Протоколом осмотра немаркированной алкогольной продукции, изъятой в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», согласно которому были осмотрены: алкогольная продукция, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в складе в 

<

адрес>, а также из салона транспортного средства «Honda CRV» г/н №, отобранная от каждого наименования в качестве образов по 1 бутылке каждого наименования, которая на момент осмотра находится в складском помещении с закрытым доступом по 

<

адрес>, в плотное закрытых картонных коробках следующих наименований: водка «Ice Secret Scandinavia», объемом 0,5 литров; водка «Finskaya Silver» объемом 0,5 литров; водка «Хортиця» объемом 0,5 литров; водка «Пристань» объемом 0,5 литров; водка «Мариинские просторы» объемом 0, 5 литров; водка «Absolut» объемом 0, 5 литров; водка «Finlandya» объемом 0,5 литров; водка «Absolut Standart» объемом 0,5 литров; водка «Ушанка» объемом 0,5 литров; водка «Scandinavia Deluxe» объемом 0,5 литров; водка «Талка» объемом 0,5 литров; коньяк «Sarajishvili» объемом 0,5 литров; коньяк «Лезгинка» объемом 0,5 литров; коньяк «Древний Эривань» объемом 0,5 литров; коньяк «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 литров; коньяк «Дербент» объемом 0,5 литров; коньяк «Hennesy XO» объемом 0,5 литров; коньяк «Camus XO Ellegance» объемом 0,5 литров; водка «Gold» объемом 0,5 литров; виски «Macallan» объемом 1 литр; виски «Jack Daniel’s» объемом 1 литр; ром «Bacardi» объемом 1 литр; вермут «Martini bianco» объемом 1 литр; вино «Киндзмараули» объемом 0,7 литров; вино «Хванчкара» объемом 0,5 литров; водка «Stolichnaya» объемом 0,5 литров; коньяк «Golden Drops» объемом 0,5 литров; ром «Captain Morgan Black» объемом 0,5 литров. Алкогольная продукция, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: 

<

адрес>, также ранее отобранные в качестве образцов в количестве по 1 бутылке каждого наименования для исследования при проведении судебных экспертиз, находится в складском помещении с закрытым доступом по 

<

адрес>, и помещена в плотно закрытую картонную коробку, а именно алкогольная продукция следующих наименований: водка «Ice Secret Scandinavia» объемом 0,5 литров; водка «Талка» объемом 0,5 литров; водка «Чача» объемом 0,5 литров; коньяк «Лезгинка» объемом 0,5 литров; коньяк «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 литров; виски «Jack Daniel’s» объемом 1 литр; водка «Finskaya Silver» объемом 0,5 литров; ром «Bacardi» объемом 1 литр. Вся указанная алкогольная продукция находится в готовой для потребителя стеклянной таре разной емкости, на бутылках нанесены этикетки, на которых имеются надписи с названием алкогольной продукции, указанием описания и процента крепости (содержания спирта в готовом пищевом продукте). Содержимое – жидкость в бутылках с алкогольной продукции частично отсутствует, что обусловлено ее израсходованием при проведении судебных экспертиз. На всех бутылках с алкогольной продукции отсутствуют акцизные марки, которыми должна быть маркирована импортная алкогольная продукция, и специальные федеральные марки, которые должны быть нанесены на тару с алкогольной продукцией отечественного производства.

Протоколом осмотра предметов - немаркированной алкогольной продукции, изъятой в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», согласно которому были осмотрены: алкогольная продукция, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в салоне транспортного средства «Honda CRV» г/н № регион, в складском помещении по адресу: 

<

адрес> - Кузбасс, 

<

адрес>, которая находится в складском помещении с закрытым доступом на территории АО «Ерофеев» по адресу: 

<

адрес>, и помещена в плотно закрытые картонные коробки: водка «Ice Secret Scandinavia» объемом 0,5 литров в количестве 2278 бутылок; водка «Finskaya Silver» объемом 0,5 литров в количестве 4539 бутылок; водка «Хортиця» объемом 0,5 литров в количестве 16 бутылок; водка «Пристань» объемом 0,5 литров в количестве 4119 бутылок; водка «Мариинские просторы» объемом 0, 5 литров в количестве 12395 бутылок; водка «Absolut» объемом 0, 5 литров в количестве 825 бутылок; водка «Finlandia» объемом 0,5 литров в количестве 18 бутылок; водка «Absolut Standart» объемом 0,5 литров в количестве 6 бутылок; водка «Ушанка» объемом 0,5 литров в количестве 492 бутылок; водка «Scandinavia Deluxe» объемом 0,5 литров в количестве 9 бутылок; водка «Талка» объемом 0,5 литров в количестве 2410 бутылок; коньяк «Sarajishvili» объемом 0,5 литров в количестве 1772 бутылок; коньяк «Лезгинка» объемом 0,5 литров в количестве 1219 бутылки; коньяк «Древний Эривань» объемом 0,5 литров в количестве 776 бутылок; коньяк «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 литров в количестве 396 бутылок; коньяк «Hennesy X.O» объемом 0,5 литров в количестве 258 бутылок; коньяк «Camus X.O Ellegance» объемом 0,5 литров в количестве 152 бутылок; водка «Gold 999,9» объемом 0,5 литров в количестве 14 бутылок; виски «The Macallan» объемом 1 литр в количестве 33 бутылок; виски «Jack Daniel’s» объемом 1 литр в количестве 358 бутылок; ром «Bacardi» объемом 1 литр в количестве 107 бутылок; вермут «Martini bianco» объемом 1 литр в количестве 70 бутылки; вино «Киндзмараули» объемом 0,75 литров в количестве 8 бутылок; вино «Хванчкара» объемом 0,75 литров в количестве 7 бутылок; водка «Stolichnaya» объемом 0,5 литров в количестве 1218 бутылок; коньяк «Golden Drops» объемом 0,5 литров в количестве 220 бутылки; ром «Captain Morgan Black» объемом 0,5 литров в количестве 358 бутылок;

- алкогольная продукция, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: 

<

адрес> (51), которая находится в складском помещении с закрытым доступом на территории АО «Ерофеев» по адресу: 

<

адрес>, и помещена в плотно закрытые картонные коробки, следующих наименований: водка «Ice Secret Scandinavia» объемом 0,5 литров в количестве 1099 бутылок; водка «Талка» объемом 0,5 литров в количестве 95 бутылок; водка виноградная «Чача» объемом 0,5 литров в количестве 37 бутылок; коньяк «Лезгинка» объемом 0,5 литров в количестве 59 бутылок; коньяк «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 литров в количестве 118 бутылок; виски «Jack Daniel’s» объемом 1 литр в количестве 11 бутылок; водка «Finskaya Silver» объемом 0,5 литров в количестве 200 бутылки; ром «Bacardi» объемом 1 литр в количестве 3 бутылок.

Вся вышеуказанная алкогольная продукция находится в готовой для потребителя стеклянной таре разной емкости, на бутылки нанесены этикетки, на которых имеются надписи с названием алкогольной продукции, указанием описания и процента крепости (содержания спирта в готовом пищевом продукте). Содержимое – жидкость в бутылках с алкогольной продукции имеет разный оттенок, тара полностью заполнена, повреждений не имеет. На всех бутылках с алкогольной продукцией отсутствуют акцизные марки, которыми должна быть маркирована импортная алкогольная продукция, и специальные федеральные марки, которые должны быть нанесены на тару с алкогольной продукцией отечественного производства. Присутствующий при осмотре представитель ФИО42 Д.С. пояснил, что при приемке некоторых наименований изъятой по 

<

адрес> было разбито: 1 бутылка водки «Талка», 3 бутылки коньяка «Sarajishvili», 1 бутылка коньяка «Лезгинка», 1 бутылка водки «Stolichnaya», 3 бутылки водки «Мариинские просторы», в соответствующих актах отражена наиболее точная информация о недостачах и излишках. Таким образом, при осмотре установлено фактическое количество изъятой алкогольной продукции указанных наименований в следующем количестве: водка «Мариинские просторы» объемом 0,5 литров в количестве 12398 бутылок; водка «Талка» объемом 0,5 литров в количестве 2411 бутылок; коньяк «Sarajishvili» объемом 0,5 литров в количестве 1775 бутылок; коньяк «Лезгинка» объемом 0,5 литров в количестве 1220 бутылки; водка «Stolichnaya» объемом 0,5 литров в количестве 1219 бутылок, которые также подлежат признанию в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 125-131). На основании соответствующих постановлений вся указанная алкогольная продукция была признана вещественным доказательством и приобщена в качестве такового к уголовному делу (т. 3 л.д. 106-109, л.д. 110-120, л.д. 125-134).

Заключением эксперта № Э7-1393 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого представленные на экспертизу, изъятые «в гараже, стоящем около дома по адресу 

<

адрес>», жидкости в бутылках с маркировками: «Водка Талка», «Водка SCANDINAVIA», «Водка FINSKAYA», являются спиртосодержащими жидкостями, изготовленными на основе спирта этилового, с объемной долей (крепостью), указанной в таблице №, не соответствующие данным указанным на этикетках и требованиям ФИО35 51355-99 и ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по органолептическим показателям, по показателям крепости (объемной доли этилового спирта) и щелочности; «Коньяк Лезгинка», «Старый Кенинсберг» не являются алкогольным напитком «коньяком» (изготовлены не из коньячного спирта), а являются спиртосодержащими жидкостями, изготовленными на основе спирта этилового с объемной долей (крепостью), указанной в таблице №, с добавлением красителя и вкусо-ароматической композиции, не соответствующие данным указанным на этикетках и требованиям ФИО35 51618-2009 «Коньяки Российские. Общие технические условия» и ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия» по показателю объемной доли (крепости) этилового спирта, качественному и количественному микрокомпонентному составу; «Чача» не является алкогольным напитком «виноградной водкой», а является спиртосодержащей жидкостью, изготовленной на основе спирта этилового с объемной долей (крепостью), указанной в таблице №, с добавлением красителя и вкусо-ароматической композиции, не соответствующей данным, указанным на этикетках и ФИО35 55458-2013 «Виноградная водка. Общие технические условия» по показателю крепости (объемной доле этилового спирта), по качественному и количественному микрокомпонентному составу; «Ром BACARDI» не является алкогольным напитком «ром», а является спиртосодержащей жидкостью, изготовленной на основе спирта этилового с объемной долей (крепостью), указанной в таблице №, не соответствующей данным указанным на этикетке и ГОСТ 33458-2015 «Ром. Технические условия» по показателю крепости (объемной доле этилового спирта), по качественному и количественному микрокомпонентному составу; «Виски Jack Daniels» не является алкогольным напитком «виски», а является спиртосодержащей жидкостью, изготовленной на основе спирта этилового с объемной долей (крепостью), указанной в таблице №, с добавлением красителя и вкусо-ароматической композиции, не соответствующей данным указанным на этикетке и ГОСТ 33281-2015 «Виски. Технические условия» по показателю крепости (объемной доле этилового спирта), по качественному и количественному микрокомпонентному составу. В данных жидкостях, на момент проведения экспертизы, наличия таких денатурирующих добавок как бензин (керосин), кротоновый альдегид, битрекс, не обнаружено. Согласно ст. 3 ФЗ № «О качестве и безопасности пищевых продуктов» жидкости, не соответствующие действующим санитарным нормам и правилам по физико-химическим показателям (ГОСТ, ТУ, СанПин) признаются некачественными и опасными и не подлежат реализации».

Заключением эксперта № Э7-1394 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: жидкости в бутылках с маркировками: «Водка Пристань», «Водка Пристань», «Водка Мариинские просторы», «Водка Stolichnaya», «Водка Ice secret Scandinavia», «Водка Талка», «Водка Finskaya silver», «Водка Gold 999,9», «Водка Scandinavia», «Водка Финляндия», «Водка Ушанка», «Водка Хортиця», «Водка Абсолют», «Водка Абсолют стандарт», являются спиртосодержащими жидкостями, изготовленными на основе спирта этилового с объемной долей (крепостью), указанной в таблице №, не соответствующие данным, указанным на этикетках, а также требованиям ФИО35 51355-99 и ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»... Согласно ст. З ФЗ № «О качестве и безопасности пищевых продуктов» жидкости, не соответствующие действующим санитарным нормам и правилам (ГОСТ, ТУ, СанПиН) по физико-химическим показателям, «признаются некачественными и опасными и не подлежат реализации». Исследуемые жидкости в бутылках с маркировкой: «Ром Bacadri», «Ром Captain Morgan» не являются алкогольным напитком «ром», а являются спиртосодержащими жидкостями, изготовленными на основе спирта этилового с объемной долей (крепостью), указанной. в таблице №, с добавлением вкусо-ароматической композиции (ароматизатора) и не соответствующие данным, указанным на этикетках и ГОСТ 33458-2015 «Ром. Технические условия» по показателю крепости (объемной доле этилового спирта) и качественному и количественному микрокомпонентному составу. Исследуемые жидкости в бутылках с маркировкой: «Виски The Macallan», «Виски Jack Daniels» не являются алкогольным напитком «виски», а являются спиртосодержащими жидкостями, изготовленными на основе спирта этилового с объемной долей (крепостью), указанной в таблице №, с добавлением вкусо-ароматической композиции (ароматизатора) и не соответствующие данным указанным на этикетках и ГОСТ 33281-2015 «Виски. Технические условия» по показателю крепости (объемной доле этилового спирта) и по качественному и количественному микрокомпонентному составу. Исследуемые жидкости в бутылках с маркировками: «Коньяк Hennessy Х.О». «Коньяк Sarajishvili», «Коньяк Лезгинка», «Коньяк Старый Кенигсберг», «Коньяк Золотые капли», «Коньяк Древний Эривань», «Коньяк Camus XО», «Коньяк Дербент», не являются алкогольным напитком «коньяком» (изготовлены не из коньячного спирта), а являются спиртосодержащими жидкостями, изготовленными на основе спирта этилового с объемной долей (крепостью), указанной в таблице №, с добавлением красителя и вкусо-ароматической композиции (ароматизатора) и не соответствуют своим маркировочным обозначениям, указанным на этикетках и не соответствуют требованиям ФИО35 51618-2000 «Коньяки Российские. Общие технические условия», ФИО35 51618-2009 «Российский коньяк. Общие технические условия» и ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия» по показателю объемной доли (крепости) этилового спирта, качественному и количественному микрокомпонентному составу. Исследуемые жидкости в бутылках с маркировками: «Ароматизированное вино Martini bianco», «Вино Хванчкара», «Вино Киндзмараули», не являются алкогольными напитками «вином ароматизированном» («вермутом»), «вином, защищенного географического наименования», а являются спиртосодержащими жидкостями, изготовленными на основе спирта этилового с объемной долей (крепостью), указанной в таблицах №№.6, с добавлением красителя и вкусо-ароматической композиции (ароматизатора) и не соответствуют своим маркировочным обозначениям, указанным на этикетках и не соответствуют требованиям ФИО35 52195-2003 «Вина ароматизированные. Общие технические условия» и ГOCT Р 55242-2012 «Вина защищенных географических наименований места происхождения. Общие технические условия» по показателю объемной доли (крепости) этилового спирта, качественному и количественному микрокомпонентному составу. Согласно ст.3 ФЗ № «О качестве и безопасности пищевых продуктов» жидкости, не соответствующие действующим санитарным нормам и правилам (ГОСТ, ТУ. СанПиП) по физико-химическим показателям, «признаются некачественными и опасными и не подлежат реализации». В представленных жидкостях, на момент проведения исследования, наличия таких денатурирующих добавок как бензин (керосин), кротоновый альдегид, битрекс, на уровне чувствительности используемых методов исследования, не обнаружено.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого буквенно-цифровые записи, расположенные в изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> из салона транспортного средства «Toyota Самгу» г/н № регион и из салона автомобиля «Honda CRV» г/н № листах бумаги, обложки тетради; тетрадном листе в клетку с рукописными записями; двух соединенных между собой тетрадных листах в клетку, выполнены ФИО9 ФИО8 (т. 2 л.д. 159-164). 

Справкой о расчете стоимости алкогольной, спиртосодержащей продукции от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой заместителем начальника - начальником отделения по документированию преступлений в бюджетной сфере Отдела документальных исследований Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по 

<

адрес>-Кузбассу, на основании Постановления о назначении документального исследования от ДД.ММ.ГГГГ, проведен расчет стоимости алкогольной, спиртосодержащей продукции, изъятой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на момент ее изъятия, то есть ДД.ММ.ГГГГ, с учетом НДС и акциза, согласно процентного содержания спирта в готовой продукции (крепости), которая составляет с учетом заключения эксперта № Э7-1394 от ДД.ММ.ГГГГ: из салона ТС «Honda CRV» г/н № - 107000,00 рублей (с учетом НДС и акциза), в том числе; из помещения склада по адресу: 

<

адрес> - Кузбасс, 

<

адрес>, составила в общей сумме 7522 966,88 рублей; из помещения склада по адресу: 

<

адрес> - 7415966,88 рублей; из помещения гаража, расположенного около дома по адресу: 

<

адрес> — Кузбасс, 

<

адрес>, - 346 579,00 рублей. В результате проведенного исследования представленных документов и согласно сведениям, отраженным в постановлении о назначении документального исследования от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что общая стоимость изъятой ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ алкогольной и спиртосодержащей продукции с учетом НДС и акциза составила 7869545,88 рублей (л.д. 197-207 т. 4).

Совокупность исследованных судом доказательств является достаточной для признания подсудимого виновным в совершении инкриминируемого ему преступления. 

Показания подсудимого о причастности к незаконному приобретению, хранению в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, подтверждаются кроме его признательных показаний, совокупностью других исследованных судом доказательств: показаниями свидетеля ФИО11 №1, который сдал в аренду склад по 

<

адрес> неустановленному лицу, при этом, пользовался данным помещением и ФИО9, который имел от него ключи; свидетелей ФИО11 №4, ФИО11 №5, ФИО11 №10, которые указывали, что у ФИО9 имелись ключи от склада по 

<

адрес>, где находилась в коробках алкогольная продукция, которую по указанию именно ФИО9 они периодически разгружали в складе или загружали в транспорт, указанный ФИО9 и в указанном им количестве; свидетеля ФИО11 №7, который перевозил по указанию ФИО9 коробки с алкоголем покупателям по различным адресам; свидетеля ФИО37, который перевозил по просьбе ФИО11 №6 алкогольную продукцию, которую ему передавал ФИО9; свидетелей ФИО36, ФИО11 №6, ФИО12, которые указывали, что приобретали у ФИО9 безакцизную алкогольную продукцию различных наименований. Кроме того, из совокупности исследованных судом доказательств следует, что у ФИО9 были изъяты выполненные им листы с записями о количестве алкоголя, покупателях, расходах, о чем свидетельствует заключение почерковедческой экспертизы; по месту жительства подсудимого в ходе ОРМ была изъята также не имеющая акцизов и марок алкогольная продукция различных наименований, аналогичная продукции, изъятой на складе по 

<

адрес>; в складе по 

<

адрес> в 

<

адрес>, куда ФИО9 имел индивидуальный доступ, была изъята не имеющая акцизов и марок алкогольная продукция различных наименований в значительном количестве, более 35 тыс. бутылок; у свидетеля ФИО36 была изъята не имеющая акцизов и марок алкогольная продукция различных наименований, которую он приобрел у ФИО9; в автомобиле Хонда, на котором передвигался свидетель ФИО37, была изъята не имеющая акцизов и марок алкогольная продукция различных наименований, в момент изъятия в данном автомобиле находился ФИО9, тогда как ФИО37 находился в другом месте, в автомобиле Тойота, которым пользовался ФИО9 по договору аренды. Стоимость не имеющей акцизов и марок алкогольной продукция различных наименований составила 7869545 руб. 88 коп. 

Суд полагает, что у подсудимого не имеется никаких оснований для самооговора, учитывая, что допрошен он был всегда в присутствии защитника, все иные процессуальные и следственные действия с ним проводились в установленном уголовно-процессуальным законом порядке, с участием понятых, защитника, что исключало возможность оказания в отношении него какого-либо воздействия.

До осуществления допросов, иных процессуальных, следственных действий ФИО9 были разъяснены права, предусмотренные ст. 46, 47 УПК РФ, ст. 51 Конституции РФ, в том числе отказаться от дачи показаний, он был предупрежден о том, что при согласии дать показания, они могут быть использованы в качестве доказательств даже при последующем отказе от этих показаний, подсудимый не заявлял о применении к ним недозволенных методов ведения следствия, по прочтении соответствующих протоколов своей подписью удостоверил их правильность.

Кроме того, указанные, как самим подсудимым, так и допрошенными судом свидетелями обстоятельства совершенного преступления полностью согласуются и со всеми исследованными судом письменными доказательствами по делу, в том числе со сведениями, содержащимися в результатах оперативно-розыскной деятельности. Также не установлено наличия оснований у свидетелей, допрошенных по делу для оговора подсудимого. Из показаний свидетеля ФИО26 в судебном заседании следует, что показания свидетелей, которые были допрошены по данному делу, в протоколах были отражены с их слов, с содержимым протоколов все свидетели были ознакомлены, замечаний по содержанию не высказывали, протоколы допроса каждым из них были подписаны. 

Для признания законности проведения мероприятия ОРМ необходимо, чтобы оно осуществлялось для решения задач, определенных в статье 2 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных соответственно статьями 7 и 8 указанного Федерального закона. ОРМ, направленное на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступления, а также выявление и установление лица, его подготавливающего, совершающего или совершившего, может проводиться только при наличии у органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведений об участии лица, в отношении которого осуществляется такое мероприятие, в подготовке или совершении противоправного деяния.

Результаты оперативно-розыскного мероприятия могут использоваться в доказывании по уголовному делу, если они получены и переданы органу предварительного расследования или суду в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у лица умысла на незаконный оборот контрафактной продукции, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Оперативно-розыскные мероприятия осуществлялись для решения задач, определенных в указанном Законе, были проведены при наличии оперативной информации о причастности неустановленных лиц к незаконному обороту контрафактной алкогольной продукции, были направлены на достижение цели данных мероприятий - проверки полученной оперативной информации об осуществлении данной деятельности ФИО9 и неустановленными лицами, для установления круга лиц, причастных к данной деятельности, обоснованность и достижение которых, подтверждена имеющимися в деле вышеуказанными доказательствами. 

Сведения, содержащиеся в документах, составленных по результатам оперативно-розыскных мероприятий, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом, указанные материалы приобщены к делу с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. ОРМ "Обследование зданий... транспортных средств", "прослушивание телефонных переговоров" поводились на основании Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" от ДД.ММ.ГГГГ N 144-ФЗ, в соответствии с утвержденными надлежащим должностным лицом постановлениями. 

Т.о., результаты оперативно-розыскной деятельности, а также последующие доказательства, полученные в ходе предварительного расследования (протоколы осмотра, заключения экспертиз), являются относимыми и допустимыми доказательствами по делу. 

Изъятие сотрудниками полиции в ходе ОРМ алкогольной продукции, мобильных телефонов, документов, проведено в соответствии с требованиями Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" № 144-ФЗ, их осмотры проведены после возбуждения уголовного дела следователем в соответствии с положениями ст. ст. 182 - 184 УПК РФ с соблюдением требований, предусмотренных ст. ст. 170, 177 УПК РФ. 

При таких обстоятельствах, оснований сомневаться в достоверности отраженных в последующем в протоколах осмотра алкогольной продукции, телефонов, документов, не имеется.

Совокупность исследованных судом доказательств, свидетельствует о том, что умысел на совершение преступления у подсудимого и неустановленного лица, возник до начала проведения оперативно-розыскных мероприятий, то есть сформировался независимо от действий оперативных сотрудников правоохранительных органов, что исключает совершение им преступления в условиях провокации. Действовал подсудимый умышленно, осознавая противоправность своих действий. Свою деятельность по незаконному приобретению, хранению в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, которая была пресечена в связи с задержанием, подсудимый осуществлял и до принятия решения о проведении ОРМ.

У сотрудников полиции имелись основания полагать, что неустановленные лица занимаются преступной деятельностью, связанной с незаконными приобретением, хранением в целях сбыта и продажей контрафактной алкогольной продукцией, что подтверждается материалами дела, поэтому имелись основания для проведения ОРМ, с целью изобличения данных лиц, которые проводились в соответствии с соответствии с ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности в РФ", каких-либо нарушений при проведении ОРМ, допущено не было. Результаты оперативно-розыскной деятельности были предоставлены органу расследования в установленном нормами уголовно-процессуального закона порядке. 

Согласно заключений проведенных по делу экспертиз, вся изъятая алкогольная продукция, изготовлена кустарным способом, оригинальной продукцией, которая указана на таре, не является, ее качество не соответствует установленным для алкогольной продукции ГОСТам.

Суд доверяет заключениям проведенных по делу экспертиз, поскольку они проведены в соответствии с требованиями ст. ст. 195 - 199 УПК РФ, на основании постановлений об их назначении. Экспертам были разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, они предупреждались об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ, сами заключения соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, оформлены надлежащим образом, выполнены лицами, обладающими специальными знаниями и назначенными в порядке, предусмотренном УПК РФ, квалификация экспертов у суда сомнений не вызывала, ответы на поставленные вопросы, были даны в полном объеме с учетом полномочий и компетенции экспертов, выводы которых ясны и понятны, поэтому оснований для того, чтобы подвергать сомнению выводы проведенных экспертиз, суду представлено не было. Т.о., заключения экспертиз, проведенных по делу, не вызывают у суда сомнений и согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Все вещественные доказательства, были на всех этапах расследования упакованы и опечатаны способом, исключающим доступ лиц, в компетенцию которых это не входило, либо находятся в местах, исключающих доступ к ним (алкогольная продукция), признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к уголовному делу в соответствии с уголовным процессуальным законодательством.

Суд считает, что в своей совокупности исследованные доказательства достоверно и в полном объеме подтверждают виновность подсудимого в совершении преступления, поскольку все доказательства получены в порядке, установленном нормами УПК РФ, согласуются между собой, полностью подтверждают и дополняют друг друга и сомнений у суда не вызывают. 

С учетом изложенного действия ФИО9 суд квалифицирует по п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ: совершение приобретения, хранения в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В действиях подсудимого нашли свое подтверждение квалифицирующие признаки «группой лиц по предварительному сговору», «в особо крупном размере».

Так, данной незаконной деятельностью ФИО9 занялся по предложению неустановленного лица, которое подыскало для осуществления незаконной деятельности склад по 

<

адрес> в 

<

адрес>, заключило по поддельным документам (поскольку согласно справки УФМС паспорт с данными на имя ФИО3, указанными в копии паспорта, изъятого у ФИО11 №1, не выдавался), осуществляло приобретение и поставку контрафактной алкогольной продукции на данный склад. ФИО9 организовывал ее приемку, хранение на данном складе, подыскивал покупателей и реализовывал. Индивидуальным предпринимателем, учредителем, сотрудником каких-либо юридических лиц на момент совершения преступления ФИО9 не являлся.

Подсудимый, неустановленные лица действовали при совершении преступления согласованно, совместно, при этом, каждый из участников группы выполнял свою роль согласно ранее достигнутой договоренности, соблюдая необходимые меры конспирации, о чем свидетельствует постоянный обмен ФИО9 автомобилями с покупателями, ни один из которых продукцию на складе не получал, а получал уже загруженный алкоголем автомобиль в месте, отдаленном от склада. 

Стоимость изъятой в рамках денного дела контрафактной алкогольной продукции составляет 7869545 руб. 88 коп, что образует особо крупный размер в силу п. 2 примечания к ст. 171.1 УК РФ. 

Решая вопрос о виде и размере наказания, в соответствии со ст. 6, 60 УК РФ суд учитывает характер и общественную опасность содеянного, личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие обстоятельств отягчающих, влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает, что ФИО9 ранее не судим, вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, положительно характеризуется по месту жительства, его пенсионный возраст, наличие места работы и легального источника дохода, состояние здоровья. 

В соответствии с п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" в качестве иных данных о личности подсудимого суд учитывает, что ФИО9 на учетах в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит, его имущественное и семейное положение (трудоустроен, имеет семью и устойчивые социальные связи (детей, внуков)).

Отягчающих наказание обстоятельств в отношении подсудимого не установлено. 

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, совокупность данных о личности подсудимого, суд считает, что ФИО9 следует назначить наказание в виде штрафа, при определении размера которого суд учитывает характер и общественную опасность совершенного преступления, имущественное положение его и его семьи, возможность получения дохода и наличие иного имущества, достаточных для оплаты штрафа, что подтверждается представленными доказательствами. Именно такое наказание, по мнению суда, будет достаточным для исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений и восстановления социальной справедливости в соответствии с правилами ст. 43 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного до или после совершения преступления, либо других обстоятельств существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления судом в отношении подсудимого не установлено.

Вместе с тем, исходя из того, что наказание не должно противоречить принципу гуманизма, суд считает возможным назначить ФИО9 минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи за содеянное.

С учетом степени общественной опасности преступления, личности подсудимого, основания для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ отсутствуют.

Оснований для изменения ФИО9 меры пресечения до вступления приговора в законную силу с подписки о невыезде на иную, не имеется. 

В соответствии со ст. 81 ч. 3 УПК РФ вещественные доказательства по делу: немаркированная алкогольная продукция подлежит уничтожению, иные доказательства (документы, диски) следует хранить в материалах уголовного дела, сотовые телефоны Айфон и Нокия следует возвратить ФИО9, поскольку не имеется сведений о том, что они являлись средством совершения преступления в рамках предъявленного обвинения (в самом обвинении об этом не указано и суду таких сведений не представлено). 

Процессуальных издержек по делу не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400000 рублей.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО2 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: алкогольную продукцию уничтожить, иные документы, диски хранить в материалах уголовного дела, сотовые телефоны Айфон и Нокия следует возвратить ФИО2

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения участниками процесса через Куйбышевский районный суд 

<

адрес>. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в тот же срок. 

В случае подачи представления или жалобы другим лицом, осужденный о желании принимать участие в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, должен указать в отдельном ходатайстве или возражении на жалобу, представление в течение 15 суток со дня получения копии приговора, жалобы или представления. 

Осужденный вправе поручить осуществление своей защиты при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции, о рассмотрении дела без участия защитника, осужденный должен сообщить в суд постановивший приговор в письменном виде, указав об этом в жалобе, в возражениях на жалобу, представление, либо в виде отдельного заявления в течение 15 суток со дня получения копии приговора, жалобы, представления. 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Председательствующий: Л.В. Рыкалина