Дело № 1-25/2024

91RS0011-01-2023-002601-26

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 февраля 2024 года Красногвардейский районный суд Республики Крым в составе:

председательствующей - судьи Павлюковой О.В.,

при секретаре - Шваровой И.А.,

с участием государственного обвинителя – Шостак О.В.,

с участием защитника - адвоката Шевченко Н.Н.,

рассмотрев уголовное дело по обвинению: ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки 

<

адрес> АР Крым, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу 

<

адрес>, пр-кт. Ленина, 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, имеющей среднее образование, не состоящей в зарегистрированном браке, имеющей малолетних детей: сына ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сына ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения дочь ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сына ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работающей, ранее не судимой, 

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

11.12.2018, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> и 

<

адрес> Республики Крым выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № 0988001, вследствие чего у нее возникло право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в размере 453 026 рублей, часть которого была реализована последней в установленном законом порядке, на основании соответствующих решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка № 94 от 17.12.2018 и № 161 от 03.09.2019, при этом остаток вышеуказанного материнского (семейного) капитала с учетом вычета указанных выплат составил 272 029 рублей 16 копеек. После чего, в неустановленный период времени, но не позднее 18.02.2020, у ФИО2 возник и сформировался преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств, выделяемых Пенсионным фондом Российской Федерации в качестве материнского (семейного) капитала, путем предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений. Для достижения преступной цели, преследуя корыстную заинтересованность, направленную на личное обогащение, ФИО2 вступила в преступный сговор с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с которыми был разработан преступный план, согласно которому неустановленные лица изготавливали документы, необходимые для предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации с целью получения бюджетных средств, выделяемых Пенсионным фондом Российской Федерации в качестве материнского (семейного) капитала, указывая в данных документах, ложные и недостоверные сведения. В свою очередь ФИО2 выполняла действия, направленные на придание данным документам соответствующей действующему законодательству процессуальной формы, путем размещения в них необходимых реквизитов, в том числе ее подписей, а также взяла на себя обязательство лично присутствовать в государственных учреждениях при предоставлении указанных документов. Далее, ФИО2, осуществляя действия, направленные на подготовку к реализации вышеуказанного преступного умысла, с целью осуществления в будущем мнимой сделки, направленной на приобретение земельного участка для строительства жилища и открытия банковского счета, 18.02.2020, в дневное время суток, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, находясь в кабинете нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым Свидетель №4, расположенном по адресу: 

<

адрес>, подписала доверенность серии 

<

адрес>6, согласно которой предоставила третьим лицам право на покупку от ее имени любого недвижимого имущества (земельного участка), находящегося на территории Российской Федерации, с правом распоряжения приобретенным недвижимым имуществом, заключения и подписания договоров купли-продажи, оформления разрешения на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, и доверенность серии 

<

адрес>7, согласно которой предоставила третьим лицам право представлять ее интересы в любом банковском учреждении, с правом открытия, распоряжения счетом, внесения и снятия денежных средств в суммах по своему усмотрению. Вследствие этого, в последующем, был заключен договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО2 был приобретен земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, земельный участок 7. Далее, ФИО2, во исполнение совместного корыстного преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору в соответствии с ранее разработанным планом, в неустановленные в ходе предварительного следствия дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя с целью создания видимости целевого использования вышеуказанных средств и дальнейшей реализации права на распоряжение данной социальной выплатой, в нарушение требований Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ и «Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, обратилась за услугами в Кредитный потребительский кооператив «ИНСТЕНБУРГ» (далее – КПК «ИНСТЕНБУРГ»). Далее, в неустановленные в ходе предварительного следствия дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в 

<

адрес> Республики Крым, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, подписала договор целевого займа №/К от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого не соответствовало действительным юридически значимым фактам, в том числе цели использования данного целевого займа, а именно строительства жилого дома, вследствие чего совершила мнимую сделку с КПК «ИНСТЕНБУРГ», с целью введения в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации относительно своего намерения использовать заем в сумме 272 100 рублей на строительство жилого дома на территории ранее приобретенного и принадлежащего ей земельного участка с кадастровым номером 30:05:160301:10150, расположенный по адресу: 

<

адрес>, земельный участок 7, а также для обоснования возникновения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств на расчетный счет КПК «ИНСТЕНБУРГ» и придания видимости законности распоряжения поступивших в дальнейшем на расчетный счет кооператива указанных денежных средств. В дальнейшем, в соответствии с условиями договора целевого займа № 25/К от 28.02.2020, 28.02.2020 на расчетный счет №, открытый на имя ФИО2 в отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, КПК «ИНСТЕНБУРГ» были перечислены денежные средства в сумме 272 100 рублей.

Далее, ФИО2, продолжая реализацию совместного корыстного преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору в соответствии с ранее разработанным планом, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в кабинете нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым Свидетель №4, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с целью введения в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации относительно своего намерения улучшить жилищные условия, подписала обязательство серии 

<

адрес>3 о принятии на себя обязательства оформить фиктивно строящийся с использованием средств материнского (семейного) капитала жилой дом на вышеуказанном земельном участке, в долевую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев, после его ввода в эксплуатацию, не имея при этом намерения выполнить взятые на себя обязательства. 

Далее, ФИО2, продолжая реализацию совместного корыстного преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору в соответствии с ранее разработанным планом, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в здании Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пгт. Красногвардейское, 

<

адрес>, достоверно зная о том, что в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ и «Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2009 № 994, средства материнского (семейного) капитала могут быть израсходованы только целевым способом, в том числе на улучшение жилищных условий, действуя с корыстной целью хищения бюджетных денежных средств путем реализации права распоряжения социальной выплатой – оставшимися средствами материнского (семейного) капитала в сумме 272 029 рублей 16 копеек, то есть в крупном размере, а именно создания видимости погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору целевого займа № 25/К от 28.02.2020, направила в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, ранее указанные документы, в том числе вышеуказанный договор целевого займа №/К от ДД.ММ.ГГГГ, а также иные документы, необходимые для реализации права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на вышеуказанную сумму. При этом, ФИО2 в приложении к вышеуказанному заявлению указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 272 029 рублей 16 копеек на расчетный счет №, принадлежащий КПК «ИНСТЕНБУРГ», открытый в отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Ставропольское отделение, 

<

адрес>, в счет погашения основного долга по вышеуказанному договору целевого займа №/К от ДД.ММ.ГГГГ, являющегося мнимой сделкой.

01.04.2020 руководителем Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым (межрайонное) Свидетель №2, пребывающим под воздействием обмана, на основании представленных ФИО2 документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении последней средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением своих жилищных условий, принято решение № 576 об удовлетворении заявления ФИО2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, вследствие чего 03.04.2020 с расчетного счета УФК по 

<

адрес> (Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>) №, открытом в Отделении по 

<

адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счёт №, принадлежащий КПК «ИНСТЕНБУРГ», открытый в отделении № 5230 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Ставропольское отделение, 

<

адрес>, переведены денежные средства в сумме 272 029 рублей 16 копеек, являющиеся средствами Федерального бюджета Российской Федераций и выделенные в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, вследствие чего причинен вред имуществу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> в крупном размере на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину признала, в содеянном раскаялась, пояснила, что для того, чтобы получить наличные деньги для лечения ребенка, она объявила сбор на своей странице «В Контакте», куда к ней обратились незнакомые лица и предложили помощь в получении наличных денежных средств за счет средств материнского капитала путем покупки земельного участка и оформления договора займа, она не помнит всех обстоятельств. Она согласилась воспользоваться их услугами, так как ребенок нуждался в лечении. Она оформила у нотариуса доверенность на одну из женщин, подписала договор займа, хотя деньги фактически в долг не брала, и так как у нее была не вся сумма материнского капитала, то ей пообещали передать 100 тыс. рублей после обналичивания. Затем автобусом ей передали необходимые документы для подачи из в МФЦ в пгт.Красногвардейское и она подала заявление. После этого, она занималась ребенком, операцию ребенку не сделали, и дочь умерла, она звонила по номерам женщин, помогавшим оформлять документы по материнскому капиталу, просила отдать ей деньги, так как они были необходимы уже на похороны ребенка, но дозвониться им не смогла, они перестали отвечать на телефонные звонки. Гражданский иск признала в полном объеме.

Вина ФИО2 подтверждается исследованными в ходе судебного следствия доказательствами:

- показания представителя потерпевшего ФИО8., исследованными судом в ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым после получения уведомления от ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно о том, что неустановленные лица, мошенническим путем совершили хищение денежных средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО11 в сумме 272 029 рублей 16 копеек, принадлежащих Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации (т. 4 л.д. 106-109);

- показаниями свидетеля ФИО12, исследованными судом в ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с января 2018 года по настоящее время она осуществляет свою трудовую деятельность в должности специалиста по приему, обработке и выдаче документов МФЦ Красногвардейского района, в ее должностные обязанности входит: прием, обработка и выдача готовых документов, в соответствии с графиком работы. В настоящее время она не помнит, обращалась ли в МФЦ Красногвардейского района лично ФИО2 либо обращался представитель последней. Копии указанных документов по обращению ФИО2 в МФЦ 

<

адрес> отсутствуют, поскольку после приема, документы отправляются в орган, непосредственно их рассматривающий, в данном случае это отделение пенсионного фонда в 

<

адрес> (т. 2 л. д. 34-35);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, исследованными судом в ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2015 года по настоящее время она трудоустроена в отделе пенсионного фонда в 

<

адрес> в должности главного специалиста-эксперта, в ее обязанности входит: прием и оценка документов у граждан. Поскольку прошло много времени она не помнит обращалась ли ФИО2 в отдел пенсионного фонда лично, либо по доверенности. Запись в журнале посещения указанным лицом не производилась, поскольку ведение указанного журнала в отделе пенсионного фонда не предусмотрено. Дело ФИО2 было передано в отдел пенсионного фонда в 

<

адрес> на основании письменного заявления либо лично ФИО2, либо ее представителя по доверенности, на данный момент кто именно написал заявление, она не помнит (т. 2 л. д. 238-240);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, исследованными судом в ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым на основании лицензии № 104 от 30.05.2014 она осуществляет нотариальную деятельность. Ее нотариальный кабинет расположен по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ФИО2 с просьбой выдачи от ее имени обязательства об оформлении индивидуального жилого дома, строящегося на принадлежащем ей участке. Учитывая нормы действующего законодательства она выдала указанное обязательство ФИО2, которая присутствовала лично, ее личность была удостоверена согласно паспортных данных. Документ ФИО2 также подписывала лично. С ФИО2 и представителями КПК «ИНСТЕРБУРГ» она не знакома. Ранее ФИО2 также обращалась к ней для выдачи двух доверенностей (т. 3 л. д. 30);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, исследованными судом в ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в ОФПСС по РК на должности заместителя начальника управления с 2021 года. Ее деятельность связанна с предоставлением государственных услуг. Работает в вышеуказанной организации расположенной в 

<

адрес>. Согласно процессу, сведения (заявления) подаются через личный кабинет, либо через клиентскую службу. После чего данные сведения проверяются и передаются из клиентской службы в отдел социальных выплат где определяется право на получение социальных выплат. Готовится проект решения об удовлетворении или отказе в получении выплаты. (т. 5 л. д. 48);

- показаниями свидетеля Свидетель №5, исследованными судом в ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым его дочь ФИО2 проживала совместно с ним по месту его жительства, также с ними проживали дети ФИО2 Ему известно, что ФИО2 получила сертификат на материнский (семейный) капитал, при этом он не интересовался этой темой и она ему ничего об этом не говорила. О том, что она обналичивала денежные средства полагающиеся по данной выплате он узнал от сотрудников полиции. После чего он ее тоже об этом не расспрашивал, так как не хотел вмешиваться. Каких-либо значительных денежных средств у нее он не замечал. Примерно в 2023 году, ФИО2 переехала от него с детьми к своему сожителю (т. 5 л. д. 86);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы под № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО2 в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного капитала) от имени ФИО2 и в обязательстве серии 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО2, удостоверенное Свидетель №4, нотариусом Симферопольского городского нотариального округа, вероятно выполнены ФИО2, а также подписи от имени ФИО2, изображения которых расположены в копии договора целевого займа №/К от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «ИНСТЕНБУРГ» и ФИО2, вероятно выполнены ФИО2, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств (т. 2 л. д. 119-124);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Отделе Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в 

<

адрес>, произведена выемка дел лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе и дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № в отношении ФИО2 В ходе осмотра применялась фотосъемка (т. 2 л. д. 54-56);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №, в отношении ФИО2 В ходе осмотра установлено, что в материалах дела содержатся следующие документы: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия паспорта РФ № на имя ФИО2, на 1 листе; копия свидетельства о рождении на имя ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 листе; копия свидетельства о рождении на имя ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 листе; копии страховых свидетельств на имя ФИО3, ФИО2, ФИО4, на 1 листе; памятка об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий со средствами материнского (семейного) капитала, на 1 листе; согласие на обработку персональных данных ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ под №, на 1 листе; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ФИО2, на 1 листе; расписка-уведомление (извещение) от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заявление от ФИО2 начальнику УПФ в 

<

адрес> и 

<

адрес> РК от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; справка № о назначенных мерах социальной поддержки и начисленных суммах от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2, на 2 листах; сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица ФИО2, на 1 листе; копия обращений в Информационный портал Клиентской службы, на 1 листе; перечень реквизитов карты, открытой в РНКБ Банк (ПАО) на имя ФИО2, на 1 листе; запрос в территориальное отделение Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости населения», в муниципальном образовании 

<

адрес> и 

<

адрес> за исх. №¬48 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; запрос информации о лишении родительских прав и ответ на него главе Администрации 

<

адрес> №, на 1 листе; копия результата запроса о наличии судимости и уголовного преследования на имя ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2, на 1 листе; ответ на запрос в территориальное отделение Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости населения», в муниципальном образовании 

<

адрес> и 

<

адрес> за входящим № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; уведомление о вручении от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ФИО2, на 3 листах; сведения к заявлению о предоставлении ежемесячной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия 0914, №, на 1 листе; заявление от ФИО2 начальнику УПФ в 

<

адрес> и 

<

адрес> РК от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия свидетельства о рождении на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 листе; копия свидетельства о рождении на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 листе; копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-11 №, на 1 листе; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя ФИО3 №, на 1 листе; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя ФИО4 №, на 1 листе; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя ФИО2 №, на 1 листе; сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица ФИО2, на 1 листе; справка о назначенных мерах социальной поддержки и начисленных суммах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2, на 2 листах; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2 СНИЛС 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия обращений в Информационный портал Клиентской службы, на 1 листе; памятка об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий со средствами материнского (семейного) капитала, на 1 листе; согласие на обработку персональных данных ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; перечень реквизитов карты, открытой в РНКБ Банк (ПАО) на имя ФИО2, на 1 листе; запрос в территориальное отделение Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости населения», в муниципальном образовании 

<

адрес> и 

<

адрес> за исх. №¬48 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; запрос информации о лишении родительских прав и ответ на него главе Администрации 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия результата запроса о наличии судимости т уголовного преследования на имя ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; ответ на запрос в территориальное отделение Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости населения», в муниципальном образовании 

<

адрес> и 

<

адрес> за входящим № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2, на 1 листе; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2 СНИЛС 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; запрос о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2, на 1 листе; копия уведомления о направлении в отдел ПФР в 

<

адрес> Республики Крым, на 1 листе; уведомления о направлении в отдел ПФР в 

<

адрес> Республики Крым, на 1 листе; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО13 СНИЛС № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе; проект решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 листе; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ФИО2, на 3 листах; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислению юридическому лицу) от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; согласие на обработку персональных данных ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия 09 14, №, на 1 листе; копия договора займа №/К от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, на 1 листе; выписка из реестра пайщиков КПК «Инстербург», на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2, на 1 листе; обязательство серии 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия запроса в ФМС о проверке действительности паспорта, на 1 листе; форма запроса сведений из единого Государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, на 1 листе; запрос о наличии судимости и уголовного преследования в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 листе; запрос информации о лишении родительских, на 1 листе; запрос информации о лишении родительских прав, на 1 листе; запрос в Администрацию муниципального образования «

<

адрес>» 

<

адрес> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; результат запроса в ФМС о проверке действительности паспорта серии 09 14 №, на 1 листе; ответ на запрос информации о лишении родительских прав, на 1 листе; запрос о наличии судимости и уголовного преследования в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 листе; выписка из единого Государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, на 2 листах; ответ на запрос информации о лишении родительских прав, на 2 листах; почтовый конверт; ответ на запрос в Администрацию муниципального образования «

<

адрес>» 

<

адрес> за входящим № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2, на 1 листе; почтовый конверт; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки в отношении ФИО2, на 1 листе; сведения об уточнении информации в федеральном реестре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки (прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки) № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2, на 1 листе; почтовый конверт; расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; почтовый конверт. Материалы дела №, лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2, содержатся в 1 томе, на 99 листах. В ходе осмотра проводилась фотосъемка (т. 2 л. д. 158-165);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр выписки о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО2 в отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и выписки о движении денежных средств по счету № принадлежащему КПК «ИНСТЕНБУРГ», открытому в отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Ставропольское отделение, 

<

адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО2 № произошло безналичное зачисление денежных средств в размере 272 100 рублей 00 копеек от КПК «ИНСЕРБУРГ» Ставропольским отделением № ПАО «Сбербанк России», назначение платежа – предоставление целевого займа, согласно договора 25/К от ДД.ММ.ГГГГ. Также, ДД.ММ.ГГГГ, осуществлена выдача наличных денежных средств со счета в размере 272 100 рублей 00 копеек доверенному лицу ФИО5. Остаток на ДД.ММ.ГГГГ – 00 рублей 00 копеек. Также, осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ со счета КПК «ИНСТЕНБУРГ» №, осуществлен безналичный перевод денежных средств в размере 272 100 рублей 00 копеек на счет №, назначение платежа – предоставление целевого займа, согласно договора 25/К от ДД.ММ.ГГГГ. Также, ДД.ММ.ГГГГ на счет КПК «ИНСТЕНБУРГ» №, произошло безналичное зачисление денежных средств в размере 272 029 рублей 16 копеек от УФК по 

<

адрес> (Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>), назначение платежа – на погашение основного долга и уплаты процентов по займу ФИО2 в соответствии с кредитным долгом 25/К от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра применялась фотосъемка (т. 1 л. д. 240-242);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности с кадастровым номером 30:05:160301:10150, расположенного в 

<

адрес> по адресу 

<

адрес>. Осмотром установлено, что на месте осмотра расположено поле с сухой растительностью, какие-либо постройки и коммуникации. В ходе осмотра применялась фотосъемка (т. 4 л. д. 17-22);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр ответа на запрос, полученного из ПАО «Сбербанк» за исх. № ЗНО0294807973 от ДД.ММ.ГГГГ и прилагаемого к нему двустороннего лазерного DVD-R диска, упакованного в бумажный конверт. В ходе осмотра установлено, что на лазерном диске содержится выписка по счету №, открытому на имя ФИО2, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой было совершено 3 банковские операции: 1) ДД.ММ.ГГГГ, открытие сберегательного счета наличными, провел операцию доверенное лицо ФИО5; 2) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с в размере 272 100 рублей со счета №, принадлежащего КПК «ИНСТЕНБУРГ», назначение платежа – предоставление целевого займа, согласно договора 25/К от ДД.ММ.ГГГГ; 3) ДД.ММ.ГГГГ, закрытие сберегательного счета, сумма операции по дебету 272 100 рублей налично, провел операцию ФИО5 В ходе осмотра применялась фотосъемка (т. 4 л. д. 28-32);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и таблица иллюстраций к нему, согласно которому произведен дополнительный осмотр дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №, в отношении ФИО2 В ходе осмотра проводилась фотосъемка (т. 2 л. д. 166-184);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов и объектов, по которым проведена судебная почерковедческая экспертиза, и выполнено заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: обязательства серии 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО2, удостоверенного Свидетель №4, нотариусом Симферопольского городского нотариального округа, на 1-ом листе; заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, на 3-х листах; копии договора целевого займа №/К от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «ИНСТЕНБУРГ» и ФИО2, на 4-х листах; образцов подписей и почерка ФИО2, на 20-ти листах. В ходе осмотра проводилась фотосъемка (т. 2 л. д. 126-128);

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета УФК по 

<

адрес> (Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>) №, открытом в Отделении по 

<

адрес>, на расчетный счёт №, принадлежащий КПК «ИНСТЕНБУРГ», отделение № ПАО «Сбербанк России» 

<

адрес>, переведены денежные средства в сумме 272 029 рублей 16 копеек (т.1 л.д.183).

Действия подсудимой ФИО2 суд квалифицирует по ч.3 ст.159.2 УК Российской Федерации как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

При назначении наказания за совершенное преступление, суд учитывает, что преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159.2 УК Российской Федерации отнесено к категории тяжких преступлений. 

Оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО2 на менее тяжкую, в соответствии с. ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется. Обстоятельств, исключающих преступность или наказуемость деяния, совершенного подсудимым, равно как и обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности или от наказания, судом также не установлено. 

Также, при назначении наказания суд учитывает личность подсудимой ФИО2, которая по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.5 л.д.12), на учете у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит (л.д.27 т.5), ранее не судима (л.д.14 т.5), имеет малолетних детей: сына ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сына Салима, ДД.ММ.ГГГГ года рождения дочь Амину, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сына Асана, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (л.д.3,6,7,8 т.5).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой суд, в соответствии с п.п. «г», «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, признает наличие малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, личности подсудимой, обстоятельств смягчающих наказание, суд считает, что исправление подсудимой возможно при назначении ей наказания в виде лишения свободы, с учетом требований ч.1 ст. 62 УК РФ с применением ст.73 УК РФ. Оснований для назначения ФИО2 дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч.3 ст. 159.2 УК РФ, суд не усматривает.

Гражданский иск Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования по 

<

адрес> обоснован и подлежит удовлетворению. С ФИО2 в пользу Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования по 

<

адрес> подлежит взысканию ущерб, причинённый в результате преступления в размере 276029, 16 руб. 

Кроме того, с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, следует сохранить арест на имущество – земельный участок с кадастровым номером 30:05:160301:10150, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, 

<

адрес>, з/у 7, находящийся в собственности ФИО2, наложенный протоколом от ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Красногвардейского районного суда Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ. 

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней.

Вещественные доказательства по делу: ответ на запрос ПАО «Сбербанк» с лазерным DVD – диском от 13.04.2021г., ответ на запрос ПАО «Сбербанк» с лазерным DVD – диском от 14.04.2021г., ответ на запрос ПАО «Сбербанк» с лазерным DVD – диском от 28.06.2023г. – хранить в материалах дела; документы, используемые при проведении экспертизы № от 29.10.2021г. – уничтожить; дело лица, имеющего право на дополнительные меры поддержки № – возвратить по принадлежности.

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307 – 309 УПК Российской Федерации, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК Российской Федерации и назначить ей наказание по ч.3 ст. 159.2 УК Российской Федерации в виде 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО2 наказание условным и установить ей испытательный срок на 6 месяцев, с возложением на неё следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства и место пребывания, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней.

Гражданский иск Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования по 

<

адрес> удовлетворить. Взыскать с ФИО2 в пользу Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования по 

<

адрес> ущерб причиненный преступлением в размере 272029 (двести семьдесят две тысячи двадцать девять рублей) руб. 16 коп.

Арест на земельный участок с кадастровым номером 30:05:160301:10150, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Камызякский муниципальный район, сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет, 

<

адрес>, з/у 7, находящийся в собственности ФИО2, наложенный протоколом от ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Красногвардейского районного суда Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ – сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства по делу: ответ на запрос ПАО «Сбербанк» с лазерным DVD – диском от 13.04.2021г., ответ на запрос ПАО «Сбербанк» с лазерным DVD – диском от 14.04.2021г., ответ на запрос ПАО «Сбербанк» с лазерным DVD – диском от 28.06.2023г. – хранить в материалах дела; документы, используемые при проведении экспертизы № от 29.10.2021г. – уничтожить; дело лица, имеющего право на дополнительные меры поддержки № – возвратить по принадлежности.

На приговор в течение 15 суток со дня постановления может быть подана апелляция в Верховный Суд Республики Крым через Красногвардейский районный суд Республики Крым.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: О.В. Павлюкова