Дело № 1-654/23

УИД 22RS0067-01-2023-003432-73

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Барнаул 14 ноября 2023 года

Судья Октябрьского районного суда г.Барнаула Искуснова А.А.,

при секретаре Титове И.Е., 

с участием 

государственного обвинителя – помощника прокурора Октябрьского района г. Барнаула 

ФИО1,

подсудимого ФИО2 (по видеоконференц-связи),

защитника – адвоката Палочкиной Е.И. (по видеоконференц-связи),

представившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, 

<

данные изъяты>, судимого:

ДД.ММ.ГГГГ. мировым судьей судебного участка Поспелихинского района Алтайского края по п. «в» ч.2 ст.115, ч.1 ст.119, ч.2 ст.69 УК РФ к 1 году ограничения свободы; неотбытая часть наказания на момент постановления приговора 1 месяц 12 дней,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п. 12 ст. 3 Закона от 27.06.2011г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», перевод денежных средств - действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика. 

В соответствии со ст. 5 указанного Закона, которой регламентирован порядок осуществления перевода денежных средств, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее по тексту-распоряжение клиента).

Согласно письму Центрального Банка России от 26.10.2010г. № 141-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО. 

ООО «ФФФ» (далее по тексту – Общество) учреждено на основании решения № 1 единственного учредителя Общества от ДД.ММ.ГГГГ. Единоличным исполнительным органом Общества являлся директор ФИО2

Общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 16 по Алтайскому краю, с присвоением основного государственного регистрационного номера – № и идентификационного номера налогоплательщика (далее по тексту ИНН) – №. 

Однако, ФИО2 фактически не осуществлял управление Обществом, выполнял роль подставного лица в качестве директора и учредителя Общества за денежное вознаграждение по просьбе неустановленного лица.

В период с ДД.ММ.ГГГГ., более точные дата и время не установлены, к ФИО2 обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в кредитной организации, а именно в ПАО «Сбербанк», расчетный счет для Общества с системой ДБО с доступом к дистанционному банковскому обслуживанию данного расчетного счета, и сбыть неустановленному лицу электронные средства и электронный носитель информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету зарегистрированного на свое имя ФИО2 юридического лица – ООО «ФФФ».

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ., более точные дата и время не установлены, у ФИО2, не имеющего намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств и электронного носителя информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств от имени Общества. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронного носителя информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последнее самостоятельно, то есть неправомерно сможет осуществлять от его (ФИО2) имени необоснованные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, при этом осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в нарушение ст.ст. 846, 847 Гражданского кодекса РФ, регулирующих порядок распоряжения денежными средствами, находящихся на счете, подпункта 1 пункта 1, пунктов 1.1. и 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», п.п. 1.2.,1.5.,1.6.,1.7. принятой в соответствии с данным законом Инструкции Банка России от 30.05.2014г. № 153-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)», определяющих обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом идентифицировать клиентов, определять цели финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов в необходимом объеме с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций, лично обратился и подал часть необходимых документов для открытия расчетного счета и выпуска банковской карты Общества, с подключением системы ДБО в дополнительный офис Алтайского отделения № 8644 ПАО «Сербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где указал абонентский номер телефона +№ и адрес электронной почты 

<

адрес>, введя тем самым сотрудников банка в заблуждение относительно фактического намерения ФИО2 в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ФФФ», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, ФИО2, находясь в дополнительном офисе Алтайского отделения № ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>, подал оставшиеся необходимые документы для открытия расчетного счета и выпуска банковской карты Общества с подключением системы ДБО. На основании подписанных сотрудниками дополнительных офисов Алтайского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенных по указанным выше адресам, документов, в том числе поданных ФИО2, для Общества был открыт расчетный счёт № и ФИО2 выдан электронный носитель информации - банковская карта, привязанная к вышеуказанному банковскому счету.

К вышеуказанному расчетному счету 17.08.2021г. подключена система ДБО с привязкой к абонентскому номеру телефона +№ и адрес электронной почты 

<

адрес> находящимися в пользовании неустановленного лица, на которые в указанный день ПАО «Сбербанк» были направлены электронные средства – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету Общества третьими лицами, тем самым ФИО2 в указанный день обеспечил неправомерный доступ, то есть сбыл неустановленному лицу, предоставленные ему в ПАО «Сбербанк» электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел вышеуказанного характера, ДД.ММ.ГГГГ., более точное время не установлено, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета Общества с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей ФИО2, находясь возле здания по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 передал неустановленному лицу, тем самым ФИО2 сбыл последнему предоставленный ему в ПАО «Сбербанк» электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ; подтвердил свои показания в ходе следствия. 

Помимо полного признания вины подсудимым, его вина в совершении вышеуказанного преступления подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств:

Показаниями подсудимого в ходе предварительного расследования, исследованными судом в связи с его отказом от дачи показаний, из которых следует, что при указанных в описательной части приговора обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ., по предложению ранее ему неизвестного мужчины, представившегося Игорем, за денежное вознаграждение, он осуществил государственную регистрацию юридического лица ООО «ФФФ», не имея намерений осуществлять деятельность от его имени и быть его руководителем. После чего, 

<

данные изъяты>. вместе с Игорем обратился с необходимыми документами в ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия расчетного счета для ООО «ФФФ». Все документы подготовил Игорь, консультировал его о том, что необходимо сообщить сотрудникам банка. Однако в ходе подписания документов по открытию расчетного счета от сотрудника банка ему стало известно, что в предоставленном пакете документов не хватает учредительного документа, что стало препятствием для открытия расчетного счета. По выходу из банка он сообщил об этом Игорю, который сказал, что необходимо поехать в 

<

адрес>, так как там находились учредительные документы Общества. В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ. они с Игорем поехали в офис ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>, куда он предоставил учредительный документ Общества, которого не хватало. После чего сотрудник банка пояснил, что его документы прошли проверку, был открыт расчетный счет ООО «ФФФ», а также выпущена банковская карта. По выходу из банка он передал Игорю выданную ему банковскую карту, пароль к ДБО был направлен на номер телефона, указанный им в заявлении о присоединении к системе ДБО в виде СМС. Он был ознакомлен с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, однако, ДД.ММ.ГГГГ., находясь около здания ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл последнему электронный носитель информации – банковскую карту, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами. /Т.1 л.д.158-164, 171-174/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля Е.М. – старшего менеджера по работе с ключевыми клиентами, о том, что ДД.ММ.ГГГГ. в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, обратился директор ООО «ФФФ» (ИНН №) ФИО2 с целью открытия расчетного счета Общества и выпуска банковской карты Общества, с подключением системы ДБО с доступом к дистанционному банковскому обслуживанию расчетного счета посредством абонентского номера «+№», на который поступают смс-сообщения с логином и паролем для входа в личный кабинет «Сбербанк Бизнес-Онлайн», а также адрес электронной почты 

<

адрес>. Затем для ООО «ФФФ» был открыт расчетный счет № и выпущена банковская карта. ФИО2 была выбрана система защиты для доступа в «Сбербанк Бизнес-Онлайн» смс-пароли. При этом ФИО2 был предупрежден, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы. /Т.1 л.д.139-144/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля А.В.. - начальника отдела правового обеспечения государственной регистрации МИФНС России по Алтайскому краю № 16 о том, что ДД.ММ.ГГГГ. в МИФНС № 16 по Алтайскому краю в электронном виде поступил пакет документов на государственную регистрацию создания ООО «Агрострой», заявителем являлся ФИО2 Данные документы прошли правовую оценку и ДД.ММ.ГГГГ. было принято решение о государственной регистрации ООО «ФФФ» (номер Решения регистрации 65967а) и в ЕГРЮЛ внесена запись за ОГРН №. Директором и единственным учредителем в одном лице являлся ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2 поступило заявление о недостоверности сведений о нем, как о руководителе и учредителе общества. По данному заявлению регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ. была внесена запись о недостоверности сведений. /Т.1 л.д.145-151/

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ., осмотрены: CD-R диск, представленный ПАО «Сбербанк», на котором содержится справка о наличии расчетного счета ООО «ФФФ» (ИНН №) №, открытого ДД.ММ.ГГГГ.; сведения о входе в систему ДБО пользователя ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ.; выписка по счету ООО «ФФФ» с ДД.ММ.ГГГГ.; таблица с указанием сведений о единоличном исполнительном органе в лице директора ФИО2 - сотовый телефон №, адрес электронной почты 

<

адрес>; копии юридического дела ООО «ФФФ», предоставленные ПАО «Сбербанк», содержащие следующие документы: сведения о клиенте 2265007206 с указанием общий сведений о клиенте; карточка с образцами подписей и оттиска печати, содержащая сведения о клиенте ООО «ФФФ» с образцом подписи ФИО2 и образцом оттиска печати ООО «ФФФ»; заявление от ДД.ММ.ГГГГ. о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которого клиент - директор ФИО2, ОГРН №, ИНН №, КПП №, контактный телефон клиента + №, настоящим заявлением заключил дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн» с вариантом защиты системы и подписания документов - одноразовые SMS-пароли с указанием адреса электронной почты для направления логина 

<

адрес> и выпуском к расчетному счету № бизнес-карты «Visa Business»; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «ФФФ» ОГРН 

<

***>; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ. о назначении на должность директора ООО «ФФФ» ФИО2; решение единственного учредителя ООО «ФФФ» от ДД.ММ.ГГГГ. об учреждении ООО «ФФФ»; устав ООО «ФФФ», утвержденный решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ.; выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ.; таблица, в которой отображен вход в систему пользователя с логином «

<

данные изъяты>». /Т.1 л.д.178-222/

Осмотренное признано и приобщено к головному делу в качестве вещественного доказательства. /Т.1 л.д. 233-235/

Оценивая в совокупности исследованные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в инкриминируемом ему преступлении. 

Свою вину в совершении преступления он признавал в ходе следствия, будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого, признал ее и в судебном заседании.

Подтверждается вина подсудимого и показаниями свидетелей Е.М. и А.В. об обстоятельствах произошедшего; протоколами следственных действий.

Оснований не доверять показаниям свидетелей, у суда нет. Их показания подробны, последовательны по обстоятельствам и времени случившегося, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, ни у кого из них не было с подсудимым неприязненных отношений. Каждый пояснял именно то, что ему известно об обстоятельствах случившегося.

Все исследованные доказательства относимы, допустимы, получены в соответствии с законом и не вызывают сомнений в своей достоверности.

Вменяемость подсудимого в момент совершения преступления и в настоящее время, сомнений не вызывает. Подсудимый в судебном заседании адекватен происходящему, дает пояснения, отвечает на поставленные перед ним вопросы.

Действия подсудимого подлежат квалификации по ч.1 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый во время открытия расчетного счета в кредитном учреждении указал не принадлежащий ему адрес электронной почты и номер телефона иного лица, на который в соответствии с договорами (правилами) банковского обслуживания предоставлялись логины и пароли, открывающие доступ к расчетному счету, возможность работать с ним, что свидетельствуют о том, что уже во время подписания указанных документов он не собирался пользоваться открытым им счетом в банке, то есть открыл указанный счет в интересах иного лица, впоследствии передав (сбыв) ему за денежное вознаграждение электронные средства, которыми являлись средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, электронный носитель информации - банковскую карту, позволяющие идентифицировать пользователя как клиента банка, на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий, которые предоставляли последнему возможность для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких преступлений, личность подсудимого, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, конкретные обстоятельства дела.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по делу не установлено.

В качестве смягчающих наказание подсудимого обстоятельств суд признает и учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче объяснений и изобличающих себя показаний в ходе следствия, отсутствие судимости на момент совершения преступления, трудоспособный возраст подсудимого, состояние его здоровья, с учетом имеющихся заболеваний, в том числе наличие инвалидности 2 группы, удовлетворительную характеристику участкового уполномоченного полиции.

Других обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает в связи с отсутствием этому доказательств.

Обсудив возможность назначения наказания, не связанного с лишением свободы, с применением ст.73 УК РФ, в том числе в виде принудительных работ, суд, принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, степень общественной опасности, данные о личности подсудимого, с учетом представленного характеризующего его материала, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, оснований для указанного не находит и назначает наказание в виде лишения свободы, с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ, с применением ст.73 УК РФ, полагая, что достижение целей наказания возможно без изоляции его от общества.

С учетом изложенного, степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого, суд считает возможным назначить ФИО2 наказание с применением ст.64 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа, которое является обязательным, находя указанное отвечающим личности подсудимого, а назначенный с учетом этого размер наказания - достаточным для осознания им содеянного и исправления.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, не находит суд оснований и для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Поскольку наказание в виде лишения свободы за преступление, совершенное ФИО2 по настоящему делу до вынесения приговора от ДД.ММ.ГГГГ., назначено условно, с применением ст.73 УК РФ, то правила ч.5 ст.69 УК РФ к указанному приговору применению не подлежат. В связи с чем, приговор от ДД.ММ.ГГГГ. подлежит самостоятельному исполнению.

В порядке ст.ст.91,92 УПК РФ подсудимый не задерживался.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ, с подсудимого подлежат взысканию в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату Палочкиной Е.И., в общей сумме 7 529 руб. 80 коп., из них за участие в ходе следствия в сумме 3 744 руб. 00 коп. и в суде в сумме 3 785 руб. 80 коп. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что отказа от адвоката со стороны подсудимого не поступало, последний находится в трудоспособном возрасте, суд не находит законных оснований для освобождения подсудимого от взыскания с него процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения защитнику, с учетом состояния здоровья и имущественного положения подсудимого в настоящее время.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307 – 310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, обязав осужденного не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Взыскать с осужденного в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату, в сумме 7 529 руб. 80 коп. 

Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу:

- CD-R диск, представленный ПАО «Сбербанк», содержащий информацию о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ФФФ» и номере расчетного счета;

- копии юридического дела ООО «ФФФ», предоставленные ПАО «Сбербанк», содержащие следующие документы: сведения о клиенте № с указанием общий сведений о клиенте; карточку с образцами подписей и оттиска печати, содержащую сведения о клиенте ООО «ФФФ» с образцом подписи ФИО2 и образцом оттиска печати ООО «ФФФ»; заявление от ДД.ММ.ГГГГ. о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которого клиент - директор ФИО2, ОГРН №, ИНН №, КПП №, контактный телефон клиента + №, настоящим заявлением заключил дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн» с вариантом защиты системы и подписания документов - одноразовые SMS-пароли с указанием адреса электронной почты для направления логина 

<

адрес> и выпуском к расчетному счету № бизнес-карты «Visa Business»; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «ФФФ» ОГРН №; копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО2; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ. о назначении на должность директора ООО «ФФФ» ФИО2; решение единственного учредителя ООО «ФФФ» от ДД.ММ.ГГГГ. об учреждении ООО «ФФФ»; устав ООО «ФФФ», утвержденный решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ.; выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ.; таблицу, в которой отображен вход в систему пользователя с логином «

<

данные изъяты>», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным – в тот же срок со дня получения им копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья - А.А. Искуснова