Дело №1-409/2023

№

№ 

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Анжеро-Судженск 16 октября 2023 года

Анжеро-Судженский городской суд Кемеровской области в составе председательствующего судьи Южиковой И.В., 

при секретаре Гайдабура Е.С.,

с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора 

<

адрес> Юдиной О.В.,

подсудимой ФИО2, 

защитника - адвоката Ананьина Д.Ю., представившего удостоверение № от 

<

дата>, ордер № от 

<

дата>,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовного судопроизводства материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, 

<

...>, судимой:

- 14.12.2021 Центральным районным судом г.Кемерово по ч.1 ст.228 УК РФ к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год,

под стражей по настоящему делу не содержащейся,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.173.2 УК РФ, 

установил:

ФИО2 совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, будучи зарегистрированной в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> в качестве индивидуального предпринимателя (

<

...>), не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств посредством расчетных счетов индивидуального предпринимателя и осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО2, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, из корыстной заинтересованности совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации расчетных счетов ИП ФИО2 при следующих обстоятельствах:

<

дата> в период с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут ФИО2 во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО2 (

<

...>), осознавая общественную опасность своих действий, обратилась в банковское учреждение – операционный офис ООО 

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес>-Кузбасс, 

<

адрес>, где в тот же день в указанный период времени по ее заявлению открыт расчетный счет № на ИП ФИО2 (

<

...>), по которому она имела право единолично осуществлять платежные операции в качестве индивидуального предпринимателя. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанному счету посредством сети «Интернет» ФИО2, находясь в помещении указанного банковского учреждения 

<

дата> в указанный период времени получила электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно: логин на абонентский номер сотового телефона №, находящийся в ее пользовании, для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в операционном офисе ООО 

<

...>» на ИП ФИО2

<

дата> в период с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут ФИО2 в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО2 (

<

...>), осознавая общественную опасность своих действий, обратилась в банковское учреждение – операционный 

<

...>», расположенный по адресу: 

<

...> где в тот же день в указанный период времени по ее заявлению открыт расчетный счет № на ИП ФИО2 (

<

...>), по которому она имела право единолично осуществлять платежные операции в качестве индивидуального предпринимателя. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанному счету посредством сети «Интернет» ФИО2, находясь в помещении указанного банковского учреждения 

<

дата> в указанный период времени получила электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно: логин на абонентский номер сотового телефона №, находящийся в ее пользовании, корпоративную карту ПАО 

<

...>», являющуюся электронным носителем информации и предназначенную для приема, выдачи и перевода денежных средств по банковскому счету №, открытому в 

<

...>» на ИП ФИО2

<

дата> в период с 13 часов 00 минут до 13 часов 50 минут ФИО2 в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО2 (

<

...>), осознавая общественную опасность своих действий, обратилась в банковское учреждение – операционный офис «Кемеровский» в 

<

адрес> филиал «

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где 

<

дата> по её заявлению открыт расчетный счет № на ИП ФИО2 (

<

...>), по которому она имела право единолично осуществлять платежные операции в качестве индивидуального предпринимателя. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанному счету посредством сети «Интернет» ФИО2, находясь в помещении указанного банковского учреждения, 

<

дата> в указанный период времени получила электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно: логин на абонентский номер сотового телефона №, находящийся в ее пользовании, для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в 

<

...>» на ИП ФИО2

<

дата> в период с 13 часов 50 минут до 14 часов 45 минут ФИО2 в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО2 (

<

...>), осознавая общественную опасность своих действий, обратилась в банковское учреждение - 

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где в тот же день в указанный период времени по ее заявлению открыт расчетный счет № на ИП ФИО2 (

<

...>), по которому она имела право единолично осуществлять платежные операции в качестве индивидуального предпринимателя. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанному счету посредством сети «Интернет» ФИО2, находясь в помещении указанного банковского учреждения, 

<

дата> в указанный период времени получила электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно: логин на абонентский номер сотового телефона №, находящийся в ее пользовании, корпоративную карту 

<

...>», являющуюся электронным носителем информации и предназначенную для приема, выдачи и перевода денежных средств по банковскому счету №, открытому в 

<

...> на ИП ФИО2

<

дата> в период с 14 часов 45 минут до 15 часов 30 минут ФИО2 в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО2 (

<

...>), осознавая общественную опасность своих действий, обратилась в банковское учреждение – операционный офис в 

<

адрес> 

<

...> (ПАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>-Кузбасс, 

<

адрес>, где в тот же день в указанный период времени по ее заявлению открыт расчетный счет № на ИП ФИО2 (

<

...>), по которому она имела право единолично осуществлять платежные операции в качестве индивидуального предпринимателя. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанному счету посредством сети «Интернет» ФИО2, находясь в помещении указанного банковского учреждения, 

<

дата> в указанный период времени получила электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно: логин на абонентский номер сотового телефона №, находящийся в ее пользовании, для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в 

<

...>» на ИП ФИО2

<

дата> в период с 15 часов 30 минут до 16 часов 30 минут ФИО2 в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО2 (

<

...>), осознавая общественную опасность своих действий, обратилась в банковское учреждение – операционный офис 

<

...>», расположенный по адресу: 

<

...>, где в тот же день в указанный период времени по ее заявлению открыт расчетный счет № на ИП ФИО2 (

<

...>), по которому она имела право единолично осуществлять платежные операции в качестве индивидуального предпринимателя. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанному счету посредством сети «Интернет» ФИО2, находясь в помещении указанного банковского учреждения, 

<

дата> в указанный период времени получила электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно: логин на абонентский номер сотового телефона №, находящийся в ее пользовании, для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в 

<

...>» на ИП ФИО2

ФИО2 в осуществление своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной сотрудниками банковских учреждений об условиях и порядке использования электронных средств, электронных носителей информации, рисках, связанных с их использованием третьими лицами, мерах, необходимых для обеспечения их безопасности, согласно содержанию которых следует, что клиент ФИО2 обязуется не предоставлять и не передавать их третьим лицам, 

<

дата> в период времени с 10 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в автомобиле, стоящем около площади 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение в размере 20000 рублей сбыла неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации (логин и корпоративную карту), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «

<

...>» на ИП ФИО2, расчетному счету № открытому в АО «

<

...>» на ИП ФИО2, расчетному счету №, открытому в ПАО «

<

...>» на ИП ФИО2, расчетному счету №, открытому в ПАО 

<

...>» на ИП ФИО2, расчетному счету №, открытому в ПАО 

<

...>» на ИП ФИО2, расчетному счету №, открытому в 

<

...>» на ИП ФИО2, а также сим-карту с абонентским номером №.

Кроме того, ФИО2 совершила предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

В период с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО2, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью улучшить своё материальное положение за счет получения оплаты за регистрацию юридического лица, заранее не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом – обществом с ограниченной ответственностью «

<

...> заведомо зная, что является подставным лицом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь на участке местности около 

<

адрес>, незаконно предоставила неустановленному следствием лицу документ, удостоверяющий её личность – паспорт гражданина Российской Федерации, 

<

...> на имя ФИО2, 

<

дата> г.р., уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, для подготовки документов с целью последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как об органе управления юридическими лицами 

<

...>

Далее, в период с 

<

дата> по 

<

дата> неустановленное следствием лицо, действуя в осуществление преступного умысла, направленного на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, получив от ФИО2 копию паспорта гражданина Российской Федерации серия 

<

...>, на имя ФИО2, 

<

дата> г.р., уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, изготовило пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации 

<

...>», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме 

<

...> от 

<

дата>; решение единственного учредителя 

<

...>» от 

<

дата>; Устав 

<

...>» от 

<

дата>, содержащие заведомо недостоверные сведения о том, что ФИО2 с целью осуществления предпринимательской деятельности становится учредителем и директором 

<

...> а также заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме 

<

...> от 

<

дата>; решение единственного учредителя 

<

...>» от 

<

дата>; Устав 

<

...>» от 

<

дата>, содержащие заведомо недостоверные сведения о том, что ФИО2 с целью осуществления предпринимательской деятельности становится учредителем и директором 

<

...>». Указанные пакеты документов неустановленное лицо в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в неустановленном месте, по телекоммуникационным каналам связи направило вместе с копией паспорта гражданина Российской Федерации серия 3204 

<

...>, на имя ФИО2, 

<

дата> г.р., уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, на официальный сайт Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Предоставление ФИО2 пакета документов в соответствии с Федеральным законом от 

<

дата> №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» повлекло внесение 

<

дата> в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица 

<

...>» с присвоением ему основного государственного регистрационного номера 

<

...>, индивидуального номера налогоплательщика 

<

...>, расположенного по юридическому адресу: 

<

адрес>, и о ней сведений, как об органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у неё цели управления данным юридическим лицом, то есть о ней, как о подставном лице. Кроме того, предоставление ФИО2 пакета документов в соответствии с Федеральным законом от 

<

дата> №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» повлекло внесение 

<

дата> в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица ООО 

<

...>» с присвоением ему основного государственного регистрационного номера 

<

...>, индивидуального номера налогоплательщика 

<

...>, расположенного по юридическому адресу: 

<

...>, и о ней сведений, как об органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у неё цели управления данным юридическим лицом, то есть о ней, как о подставном лице.

Подсудимая ФИО2 вину в совершении вышеуказанных преступлений признала полностью, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась, в связи с чем на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ оглашены её показания, данные в ходе предварительного расследования.

Согласно оглашенным показаниям ФИО2, 

<

дата> у нее было трудное финансовое положение, ей нужны были деньги, она узнала, что возможно заработать денежные средства путем фиктивной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, открытия счетов и передачи их за денежное вознаграждение. В начале 

<

дата> она созвонилась по телефону и договорилась о встрече. В центре 

<

адрес>, 

<

...> она встретилась с мужчиной, который представился ей как ФИО27, предложил вознаграждение 20000 рублей за то, что она зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, откроет несколько расчетных счетов на ИП, все документы передаст ему, и он либо иные лица будут управлять деятельностью ее ИП, производить операции по расчетному счету. Он сказал, что возьмет на себя все расходы, связанные с образованием ИП, дальнейшей отчетностью и оплатой всех возникающих вопросов. Так как ей нужны были деньги, она согласилась и передала ФИО28 свои паспортные данные, данные СНИЛСа, портала ее государственных услуг. Как она поняла, ФИО29 на основании полученных документов открыл на нее ИП. 

<

дата> она и ФИО30 на автомобиле поехали в 

<

адрес>, ездили по банкам, она передала свои паспорт, СНИЛС и свидетельство ИНН. ФИО31 пообщался с сотрудниками банка, после чего они начали оформлять документы. Оператор банка ей рассказал какие-то условия и предупредил ее, что передача документов, логинов, карт, паролей от входа в программы по управлению счетами уголовно-наказуемое деяние, но позднее ФИО32 сказал ей, что все будет нормально, фирма будет работать, все платежи, налоги и иные расходы он возьмет на себя, а она заработает легкие деньги. Объехав около 10 банков, в каждом она открывала счета, в том числе «

<

...>», «

<

...>», «

<

...>», «

<

...>», «

<

...>», «

<

...>», в двух ей отказали. 

<

дата> они совместно с ФИО33 примерно в 11 часов 20 минут отправились в банк 

<

...>» по адресу: 

<

адрес>, где пробыли примерно около 10-15 минут, вышли оттуда около 12 часов 00 минут. В 12 часов 30 минут приехали в банк 

<

...>» по адресу: 

<

адрес>, откуда она вышла около 13 часов 00 минут. В банк АО «

<

...>» по адресу: 

<

адрес>,20 приехали около 13 часов 20 минут, вышла оттуда примерно около 13 часов 50 минут. В 

<

...> реконструкции и развития» по адресу: 

<

адрес> приехали около 14 часов 15 минут, ушла оттуда примерно в 14 часов 45 минут. В банк 

<

...> приехали около 15 часов 00 минут, ушла из банка около 15 часов 30 минут. В банк «

<

...>» по адресу: 

<

адрес> приехали около 15 часов 50 минут, ушла оттуда примерно в 16 часов 30 минут. В 

<

адрес> она с ФИО34 вернулась примерно в 18 часов 00 минут. 

<

дата> они снова поехали в 

<

адрес>, где в банках собрали все документы. Она понимала, что ее действия противозаконны, но так как ей нужны были деньги, она решила отдать все полученные документы, карты, логины и пароли ФИО35. Находясь в автомобиле, стоящем около площади 

<

...> на 

<

адрес> в 

<

адрес> она передала ФИО36 все полученные в банках документы, конверты, карты, логины, пароли, за что ФИО37 передал ей 20000 рублей наличными. Счетами, открытыми на ее имя, она никогда не управляла, доступа к ним не имела, так как все для этого передала ФИО38. О движениях денежных средств по счетам, открытым на ее имя ей не известно. Она понимала, что у нее нет юридического или экономического образования для организации и управления ИП, также она понимала, что не будет управлять деятельностью ИП. ФИО39 перед поездкой в банки передал ей телефон, в котором была вставлена сим-карта, на нем были написаны номер и электронная почта. В банках она называла данный номер и адрес электронной почты для направления пароля и привязки его к картам. Она лично никогда ни одну операцию по расчетному счету ИП ФИО2 не производила, лично в ФИО3 онлайн банка для работы с расчетным счетом не входила, ни с компьютера, ни с телефона. При передаче ФИО40 документов по расчетному счету ИП ФИО2, в частности логина и пароля от расчетного счета, открытого ей в банке, она понимала, что расчетный счет необходим для совершения платежных операций, передавать логин и пароль от него, а также корпоративную карту третьим лицам запрещено, так как до нее это довели сотрудники банка, а также понимала, что в связи с этим операции по ее расчетному счету будут совершаться третьими лицами неправомерные, так как они юридического отношения к ИП ФИО2 не имеют, но за денежное вознаграждение она на это согласилась. Признает свою вину в том, что передала свой паспорт для оформления на нее фирм 

<

...>», которыми она фактически управлять не будет. Она не знает, каким видом деятельности занимаются фирмы «Промышленные ФИО3» и 

<

...>», которые оформлены на нее, как на директора, она директором данных организаций не является, кто управляет ими фактически, она не знает. Она никогда не занималась предпринимательской деятельностью, у нее нет соответствующего образования, она ничего в этом не понимает. Свою вину в инкриминируемых ей деяниях она признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (т. 2 л.д.208-212,223-225, т.3 л.д.15-18). 

Подсудимая ФИО2 полностью подтвердила оглашенные показания. 

Помимо полного признания ФИО2 своей вины в инкриминируемых преступлениях, ее вина в полном объеме предъявленного органами предварительного расследования обвинения подтверждена совокупностью следующих доказательств.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетелей Свидетель №3, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №4

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №3, он состоит в должности 

<

...> по 

<

адрес>. 

<

дата> в регистрирующий орган Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> в электронном виде через сайт ФНС России поступил пакет документов от заявителя ФИО2, которая является учредителем и генеральным директором 

<

...>», вместе с пакетом документов была предоставлена копия паспорта ФИО2, а также другие документы, подписанные электронной подписью ФИО2, которая в соответствии с действующим законодательством приравнивается к собственноручной подписи, то есть личность ФИО2 была установлена, в связи с чем документы были приняты. 

<

дата> 

<

...>» было зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, присвоен ОГРН 

<

...>, после чего документы были направлены на электронную почту заявителя. Далее осуществлена постановка 

<

...>» на налоговый учет в ИФНС № по 

<

адрес>. Адрес юридического лица: 

<

адрес> Кроме того, 

<

дата> в регистрирующий орган Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> в электронном виде через сайт ФНС России поступил пакет документов от заявителя - ФИО2, которая является учредителем и генеральным директором 

<

...>», вместе с пакетом документов была предоставлена копия паспорта ФИО2, а также другие документы, подписанные электронной подписью ФИО2, которая в соответствии с действующим законодательством приравнивается к собственноручной подписи, то есть личность ФИО2 была установлена, в связи с чем документы были приняты. 

<

дата> 

<

...>» было зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, после чего документы были направлены на электронную почту заявителю, указанную им в заявлении. Далее осуществлена постановка 

<

...>» на налоговый учет в ИФНС № по 

<

адрес>. Адрес юридического лица: 

<

адрес>. 

<

дата> с ФИО2 в операционном зале Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> при оформлении электронных подписей руководителя 

<

...>» беседовал сотрудник инспекции, который предупредил её об уголовной, налоговой, административной и иной ответственности, возникающей при создании фиктивных юридических лиц. Также разъяснил ей порядок пользования электронными подписями, о недопущении их передачи третьим лицам. Однако ФИО2 настояла на выдаче ей электронных подписей руководителя 

<

...>». В настоящее время стало известно, что ФИО2 не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность по зарегистрированным ею ранее организациям, предоставленные ею в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные повлекли за собой внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Кроме того, ее регистрация в качестве индивидуального предпринимателя произведена путем подачи заявления 

<

дата> по телекоммуникационным средствам связи на сайт ФНС России. Лично ФИО2 в целях регистрации ИП в налоговую службу не обращалась. 

<

дата> Межрайонной инспекцией ФНС России № по 

<

...> ФИО2 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и поставлена на налоговый учет по месту жительства в Межрайонной 

<

...>. Ей присвоен ОГРНИП №. При оформлении ФИО2 электронной подписи как ИП ФИО2, сотрудник инспекции рассказал ей о правилах пользования электронной подписью, что электронный документ, подписанный электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, что все документы, подписанные электронной подписью будут считаться подписанными ею собственноручно, и что она несет ответственность за то, под чем она подписалась. ФИО2 была предупреждена о существующей уголовной, налоговой, административной и иной ответственности, за передачу электронной подписи третьему лицу и совершению неправомерных действий, в том числе с использованием электронной подписи. ФИО2 настояла на выдаче ей электронной подписи как ИП ФИО2 (т.2 л.д.128-133). 

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что он является координатором дистанционного открытия счетов 

<

...>». 

<

дата> в отделение 

<

...>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, лично обратилась ФИО2 с целью открыть расчетный счет на свое имя как на индивидуального предпринимателя. ФИО2 предоставила оригиналы документов, лично ознакомилась и собственноручно подписала все необходимые заявления, документы для открытия расчетного счета, ознакомлена с правилами пользования расчетными счетами. После этого документы были направлены по телекоммуникационным каналам связи в центр открытия расчетных счетов 

<

...>». 

<

дата> 

<

...>» открыл расчетный счет № для ИП ФИО2, предоставлены логин и пароль для работы в ФИО3 «Дистанционное банковское обслуживание». Номер сотового телефона указанный в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания у ФИО2 был №, а электронная почта 

<

...>. В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания 

<

...>», предоставленном 

<

дата> ФИО2, не содержится информация о недопущении передачи логина и пароля от расчетного счета третьим лицам, содержится ссылка к правилам, расчетный счет не был бы открыт, если бы ФИО2 не подписала любой из вышеперечисленных документов (т.2 л.д.134-137). 

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2, она является руководителем группы обслуживания юридических лиц операционного офиса «

<

...>» в 

<

адрес> 

<

...> в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

<

дата> в отделение 

<

...>» по даннному адресу лично обратилась ФИО2 с целью открыть расчетный счет на свое имя как на индивидуального предпринимателя. ФИО2 предоставила необходимый пакет оригиналов документов, лично ознакомилась и собственноручно подписала все необходимые заявления для открытия расчетного счета, правилами банковского обслуживания, в том числе о недопущении передачи логина и пароля третьим лицам. Не имея каких-либо препятствий для открытия расчетного счета, 

<

дата> 

<

...>» открыл расчетный счет № для ИП ФИО2 Никаких банковских, пластиковых карт для ИП ФИО2 не выпускалось. Номер сотового телефонауказанный в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживанияу ФИО2 был № (т.2 л.д.138-141). 

Из показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что она работает 

<

...> расположенного по адресу: 

<

адрес>, лично обратилась ФИО2 с целью открыть расчетный счет на свое имя как на индивидуального предпринимателя. ФИО2 предоставила необходимый пакет документов, лично ознакомилась и собственноручно подписала все необходимые заявления для открытия расчетного счета, в том числе с правилами использования ФИО3 «Дистанционного банковского обслуживания». После этого документы были направлены по телекоммуникационным каналам связи в центр сопровождения клиентских операций 

<

...>» открыл расчетный счет № для ИП ФИО2, также была выпущена корпоративная карта 

<

...>. Номер сотового телефона указанный в заявлении - оферте у ФИО2 был №, а электронная почта 

<

...>. В заявлении-оферте, предоставленном 

<

дата> непосредственно ФИО2, содержалась информация о недопущении передачи логина и пароля от расчетного счета третьим лицам (т.2 л.д.142-145); 

Свидетель Свидетель №5 показала следующее. 

<

дата> в операционный офис «

<

...>» по адресу: 

<

адрес> обратилась ИП ФИО2, предоставила комплект документов для открытия расчетного счета. В этот же день с ней был подписан комплект документов, в том числе подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по ФИО3 «

<

...>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в 

<

...>». После проверки документов в этот же день ИП ФИО2 открыт расчетный счет №. К указанному ИП ФИО2 номеру телефона была подключена услуга «

<

...>», в которой клиент имеет свой личный кабинет на платформе банка, для подтверждения операций на указанный номер телефона приходят СМС-сообщения, содержащие логин и пароль для входа, а также подтверждения каждой операции, с помощью которых можно осуществить платежные операции, в том числе формирование платежных поручений, перевод денежных средств с расчетного счета. ИП ФИО2 была предупреждена, что несет персональную ответственность за утрату данных логина и пароля, что непосредственно только клиент, открывший расчетный счет, и лица, которым предоставляет доступ посредством письменного личного заявления, имеют право входить в личный кабинет под личными доступами и совершать операции по расчетному счету. Это все написано в правилах пользования. Логин и пароль в соответствии с договором являются цифровой подписью клиента. По ИП ФИО2 

<

...> доступ в интернет-банк по счету был предоставлен только ФИО2 (т.2 л.д.146-149).

Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что она работает ведущим менеджером в дополнительном офисе «

<

...>» по адресу: 

<

адрес> 

<

дата> в дополнительный офис по указанному адресу лично обратилась ФИО2 для получения моментальной карты. Сотрудник проверил документы, сформировал и распечатал заявление на открытие счета, которое было передано ей на ознакомление. ФИО2 ознакомившись с заявлением, поставила собственноручно свою личную подпись на каждом листе. После этого, документы были направлены по телекоммуникационным каналам связи в центр открытия расчетных счетов банка. ФИО2 сотрудник разъяснил о том, что запрещается передавать третьим лицам учетные данные и карты для пользования расчетным счетом. ФИО2 была выдана моментальная карта №. Кроме того, ФИО2 было разъяснено, что после открытия расчетного счета, ей на электронную почту, которую она указала в своем заявлении, придет ссылка для входа в ФИО3 банк-клиент, при ее активации на мобильный телефон приходит разовый код для входа в ФИО3, далее она придумывает себе новый логин и пароль и пользуется ФИО3. 

<

дата> 

<

...>» открыл расчетный счет № для ИП ФИО2 Номер сотового телефона указанный в заявлении на заключение договора банковского счетного счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в 

<

...>» у ФИО2 был №, а электронная почта 

<

...> (т.2 л.д.150-153). 

Также виновность подсудимой ФИО2 в совершении преступлений подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании: 

Рапортами об обнаружении признаков преступления от 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата> и 

<

дата> (т.1 л.д.22,27,101,139, т.2 л.д.12), согласно которым поступили материалы проверки по фактам сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ФИО2, а также предоставления ею документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата> с фототаблицей (т.2 л.д.214-216), согласно которому осмотрен участок местности в 20 метрах от дома по адресу: 

<

адрес>. Участвующая в осмотре ФИО2 пояснила, что на этом участке местности в вечернее время 

<

дата> встретилась с ФИО41, которому передала все, что ей выдали в банках и налоговой: конверт с логинами и паролями банковских карт, электронные подписи, записанные на карту памяти.

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата> с фототаблицей (т.2 л.д.169-172), в ходе которого произведен осмотр здания по адресу: 

<

адрес>, в котором расположен дополнительный офис «

<

...>». 

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата> с фототаблицей (т.2 л.д.165-168), согласно которому в здании по адресу: 

<

адрес> расположен операционный 

<

...>».

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата> с фототаблицей (т.2 л.д.162-164), согласно которому в здании по адресу: 

<

адрес>, расположен операционный офис в г.

<

...>

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата> с фототаблицей (т.2 л.д.158-161), согласно которому произведен осмотр здания по адресу: 

<

адрес> в котором расположен операционный офис «

<

...>

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата> с фототаблицей (т.2 л.д.154-157), согласно которому в здании по адресу: 

<

адрес> расположен операционный офис 

<

...>

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата> с фототаблицей (т.2 л.д.173-176), согласно которому в здании по адресу: 

<

адрес> расположен операционный офис «

<

...>

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата> с фототаблицей (т.1 л.д.148-247), согласно которому осмотрены материалы ОРД, представленные на основании постановлений о предоставлении результатов ОРД от 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата> (т.1 л.д.30-31,104, 141): 

- выписка из ЕГРИП №ИЭ№ от 

<

дата>, согласно которой ФИО2 

<

...> является индивидуальным предпринимателем, зарегистрирована в качестве 

<

...> Основной вид деятельности указанный при регистрации – производство электромонтажных работ. Заявление о регистрации подано 

<

дата> (т.1 л.д.32-33), 

- сведения по банковским счетам ИП ФИО2, согласно которым для ИП ФИО2 в кредитных учреждениях открыты расчетные счета, а именно: 

<

дата> в 

<

...> №; 

<

дата> в 

<

...> №; 

<

дата> в 

<

...>; 

<

дата> в 

<

...> №; 

<

дата> в 

<

...>» №; 

<

дата> в 

<

...>» № (т.1 л.д.34), 

- рапорт о проведении ОРМ «Наведение справок» от 

<

дата>, которым обосновывается необходимость в получении разрешения на проведение 

<

...>» с целью получения сведений по банковским счетам, в частности, по счету № (т.1 л.д.35), 

- постановление о проведении ОРМ «Наведение справок» от 

<

дата>, которым постановлено обратиться с ходатайством в суд для получения судебного решения на проведение ОРМ «Наведение справок» в 

<

...>» с целью получения сведений по банковскому счету № (т.1 л.д.36), 

- копия постановления председателя Анжеро-Судженского городского суда от 

<

дата>, которым разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в 

<

...>» с целью получения сведений, ограниченных банковской тайной, по банковскому счету № (т.1 л.д.37-38), 

- ответ 

<

...>» от 

<

дата> №,4-4/21148, согласно которому предоставляются запрашиваемые сведения по банковскому счету № на CD-R диске (т.1 л.д.41), 

- оптический 

<

...>» №,4-4/21148, который содержит 25 файлов форматов «.

<

...>»:

файл «Документы_ФИО2 (

<

...> содержит электронные образы документов на тринадцати листах, а именно: 

выписку из ЕГРИП от 

<

дата> №ИЭ№, согласно которой ФИО2 

<

...> является ИП, зарегистрирована в качестве ИП 

<

дата> Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>-Кузбассу (

<

адрес>,11). Основной вид деятельности указанный при регистрации – производство электромонтажных работ. Заявление о регистрации подано 

<

дата>; 

заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 

<

дата> (т.1 л.д.43), согласно которому клиент 

<

...> ФИО2 

<

...>, контактный телефон №, паспорт гражданина РФ 

<

...> присоединяется в соответствии со ст.428 ГК РФ к Правилам банковского обслуживания, подтверждает, что ознакомился с Правилами, приложениями к Правилам, согласен заключить единый договор комплексного банковского обслуживания, просит открыть расчетный счет, осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием ФИО3 «

<

...>». Заявление подписано рукописной подписью в строке с надписью «Индивидуальный предприниматель ФИО2». Участвующая в осмотре ФИО2 пояснила, что в представленном ей на обозрение заявлении в ПАО 

<

...>» стоит её подпись, данный документ подписан лично ею при посещении отделения банка;

карточка с образцами подписей и оттиска печати от 

<

дата> (т.1 л.д.44), согласно которой клиент (владелец счета) ИП ФИО2, 

<

дата> г.р., представила 

<

дата> образец своей рукописной подписи. Участвующая в осмотре ФИО2 пояснила, что в представленной ей на обозрение карточке с образцами подписей стоят её подписи, данный документ подписан лично ею при посещении отделения банка;

электронный образ страниц паспорта серии 

<

...>, ФИО2, 

<

дата> года рождения, уроженке 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>

сведения об индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах, содержащих данные: ИП ФИО2, адрес: 

<

адрес>, контактный телефон №, электронная почта 

<

...>. В графе ИП ФИО2 имеется рукописная подпись. Сведения датированы 

<

дата>. Участвующая в осмотре ФИО2 пояснила, что в представленных ей на обозрение сведениях ПАО 

<

...>» стоит её подпись, данное заявление подписано лично ею при посещении отделения банка с целью открытия счетов (т.1 л.д.48);

файл «

<

...>_ФИО2_

<

дата>-13.02.2023_Выписка_Счета_4.0» (т.1 л.д.49-69) содержит выписку по операциям на счете № за период с 

<

дата> по 

<

дата>. Счет открыт для индивидуального предпринимателя ФИО2 

<

...>. Дата открытия счета – 

<

дата>. За период с 

<

дата> по 

<

дата> по счету осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 

<

...> рублей и списанию денежных средств (дебет счета) на сумму 

<

...> рублей. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 0 рублей. Участвующая в осмотре ФИО2 пояснила, что указанные операции она не совершала, их совершали неизвестные ей лица, доступа она к данным счетам не имеет и не имела;

файл 

<

...>» содержит сведения представленные в табличной форме об IP-адресах, дате и времени авторизации клиента;

копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому клиент 

<

...> ФИО2 

<

...>, константный телефон №, паспорт гражданина РФ серия 

<

...> присоединяется в соответствии со ст.428 ГК РФ к Правилам банковского обслуживания, подтверждает, что ознакомился с Правилами, приложениями к Правилам, согласен заключить единый договор комплексного банковского обслуживания, просит открыть расчетный счет, осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием ФИО3 «

<

...>». Заявление подписано рукописной подписью в строке с надписью «

<

...>/ /ФИО2», 

копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от 

<

дата>, согласно которой клиент (владелец счета) индивидуальный предприниматель ФИО2, 

<

дата> г.р., представила 

<

дата> в 

<

...>» образец своей рукописной подписи, 

копия страниц паспорта серии 

<

...>, ФИО2, 

<

дата> г.р., уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>

копия сведений об индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах, в которых содержатся данные: ИП ФИО2, адрес: 

<

адрес>-

<

адрес>, 

<

адрес>, контактный телефон №, электронная почта 

<

...>. В графе 

<

...> ФИО2 имеется рукописная подпись. Сведения датированы 

<

дата>, 

копия выписки по операциям на счете № за период с 

<

дата> по 

<

дата>. Счет открыт для 

<

...> ФИО2 

<

...>. Дата открытия счета – 

<

дата>. За период с 

<

дата> по 

<

дата> по счету осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 4 985 934 рублей и списанию денежных средств (дебет счета) на сумму 4 985 934 рублей. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 0 рублей;

- рапорт о проведении ОРМ «Наведение справок» от 

<

дата>, которым обосновывается необходимость получения разрешения на проведение ОРМ «Наведение справок» в АО «

<

...>» с целью получения сведений по банковским счетам, в том числе по счету № (т.1 л.д.70), 

- постановление о проведении ОРМ «Наведение справок» от 

<

дата>, которым постановлено обратиться с ходатайством в суд для получения судебного решения на проведение ОРМ «Наведение справок» в 

<

...>» с целью получения сведений по банковскому счету № (т.1 л.д.71).

- копия постановления председателя 

<

...> оформленная от 

<

дата>, которым разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в 

<

...>» с целью получения сведений, ограниченных банковской тайной, по банковскому счету № (т.1 л.д.72-73), 

- ответ 

<

...>» № от 

<

дата> о направлении информации в отношении ФИО2 (ИП), 

<

дата> г.р., о движении денежных средств по счету №, открытому 

<

дата>, выдаче пластиковой карты 

<

...> к указанному счету с приложением CD-R диска (т.1 л.д.75-77), 

- оптический CD-R диск к ответу 

<

...>» № от 

<

дата>, который содержит папку «ФИО2», а также два файла формата 

<

...>

папка «ФИО2» содержит три файла формата «.pdf» и два файла формата «.zip»:

файл «КБ 2.14 Заявление на откр.счета» содержит электронный образ Подтверждение (заявления) о присоединении и подключении услуг в 

<

...>». Подтверждение (заявление) о том, что ФИО2, 

<

...>, контактный телефон №, адрес электронной почты 

<

...> в соответствии 

<

...>Альфа-Бизнес Онлайн» со следующими учетными данными: ФИО2, паспорт 

<

...> Согласно содержанию заявления ФИО2 уведомляет банк о присоединении к Правилам взаимодействия участников ФИО3 «

<

...>», подтверждает, что ознакомилась с положениями Правил, подтверждает свое согласия с Правилами и обязуется выполнять их условия. ФИО2 просит выдать карту 

<

...> в порядке экспресс-выдачи. На каждом листа в нижней части имеется запись «документ подписан простой электронной подписью 

<

дата> 07:00 ИП ФИО2», 

файл «КБ 2.05 Договор банковского сч._доп.согл.к договору банк.сч» содержит электронный образ Приложения № к соглашению - Подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по ФИО3 «

<

...>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

...>» от 

<

дата>, согласно которому ИП ФИО2 

<

...> в соответствии со ст.428 ГК РФ уведомляет АО «

<

...>» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по ФИО3 «

<

...>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

...>». Подтверждает, что до заключения Соглашения и договора ознакомилась с положениями Соглашения и договора через сайт банка в сети «Интернет» по адресу 

<

...> При предоставлении доступа к ФИО3 «

<

...>» право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено ФИО2, мобильный телефон №. В строке «заполняется клиентом» имеется рукописный текст «ФИО2» и рукописная подпись. Участвующая в осмотре ФИО2 пояснила, что в представленном ей на обозрение подтверждении о присоединении от 

<

дата> стоит её подпись, данный документ подписан ею лично, 

файл «КБ 2.01 Банковская карточка» содержит электронный образ карточки образцов подписей и оттисков печати, который не заполнен, 

файл «

<

...>-1» содержит сведения об IP-адресах, дате, времени и номере телефона, с которого происходило управление операциями на банковском счете, для управления банковским счетом использовался абонентский №, 

файл «

<

...> содержит два файла с наименованиями «

<

...>1», содержащие электронные образы паспорта гражданина РФ 

<

...> на имя ФИО2, 

<

дата> г.р., 

файл «

<

...>» также содержит электронный образ вышеуказанного паспорта,

файл «

<

...>» содержит, в том числе файл «Транзакции_ПК_ГЛАДЫШЕВА АНАСТАСИЯ 

<

...>» о том, что с помощью банковской карты 

<

...> по счету № за период с 

<

дата> по 

<

дата> осуществлена одна операция, связанная с движением денежных средств, а именно внесение наличных через АТМ 

<

дата> в размере 1100 рублей. Участвующая в осмотре подозреваемая ФИО2 пояснила, что она с помощью банковской карты никаких операций по счету не осуществляла, так как карту передела неизвестному мужчине, 

файл «выписки по счетам» содержит файл «

<

...>» с операциями по счету № клиента ФИО1 (

<

...> за период с 

<

дата> по 

<

дата> по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 9 317 рублей и списанию денежных средств (дебет счета) на сумму 9 317 рублей. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 0 рублей. Участвующая в осмотре ФИО2 пояснила, что операции указанные в выписке по счету №, она не совершала, их совершали неизвестные ей лица, доступа она к данному счету не имеет и не имела, так как все необходимое для управления счетом передала неизвестному мужчине за денежное вознаграждение. 

- рапорт о проведении ОРМ «Наведение справок» от 

<

дата>, которым обосновывается необходимость получения разрешения на проведение ОРМ «Наведение справок» в ПАО «

<

...> с целью получения сведений по банковскому счету № (т.1 л.д.79), 

- постановление о проведении ОРМ «Наведение справок» от 

<

дата>, которым постановлено обратиться с ходатайством в суд для получения судебного решения на проведение ОРМ «Наведение справок» в 

<

...>» с целью получения сведений по банковскому счету № (т.1 л.д.80),

- копия постановления председателя Анжеро-Судженского городского суда от 

<

дата>, которым разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в 

<

...>» с целью получения сведений, ограниченных банковской тайной, по банковскому счету № (т.1 л.д.81), 

- копия запроса в 

<

...> о предоставлении сведений по счету № от 

<

дата> №, 

- ответ 

<

...>» № от 

<

дата> о предоставлении информации и заверенных копий документов в отношении индивидуального предпринимателя ФИО2 

<

...>, со сведениями, что корпоративная карта не выдавалась (т.1 л.д.83): 

выписка по счету №, открытому 

<

...>» для 

<

...> ФИО2, за период с 

<

дата> по 

<

дата>, согласно которой по счету осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 1200 рублей и списанию денежных средств (дебет счета) на сумму 1200 рублей. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 0 рублей (т.1 л.д.84-85). 

копия заявления в 

<

...>» от 

<

дата>, согласно которому ИП ФИО2 

<

...> в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания просит открыть расчетный счет в российских рублях. Список уполномоченных лиц клиента – юридического лица, наделенных правом подписи распоряжений клиента по счетам: ФИО2, телефон №, E

<

...>. Дата принятия заявления 

<

дата>. Клиенту открыт счет №. Заявление в установленных местах «подпись клиента» подписано рукописной подписью (т.1 л.д.86), 

копия страниц паспорта 

<

...>, гражданке ФИО2, 

<

дата> года рождения, уроженке 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: пер.Тимирязева,14, 

<

адрес> (т.1 л.д.87-88), 

копия заявления в 

<

...>» от 

<

дата>, согласно которому ИП ФИО2 

<

...> в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания просит подключить ФИО3 «

<

...>» к счету №. Просит настроить доступ уполномоченным лицам в ФИО3 «

<

...>» - ФИО2, телефон №. Клиент ФИО2 

<

...>, ОГРН №, E-mail: 

<

...>. Дата принятия заявления 

<

дата>. Клиенту настроен доступ в ФИО3 удаленного доступа по счету №. Заявление в установленных местах «подпись клиента» подписано рукописной подписью (т.1 л.д.89), 

сведения об использовании ФИО3 удаленного доступа, из которых следует, что уполномоченные лица для работы в ФИО3 «

<

...>»: - ФИО1. Блокирован. За период с 

<

дата> по 

<

дата> доступ к ФИО3 «

<

...>» не осуществлялся (т.1 л.д.90), 

- копия запроса начальнику МРИ ФНС России № по 

<

адрес> о предоставлении сведений об открытых (закрытых) счетах в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

дата> г.р., 

<

...>, 

- справка от 

<

дата> МРИ ФНС № по 

<

адрес>, согласно которой ФИО1 

<

...>, ОГРНИП № открыты следующие счета: 

<

дата> в АО «

<

...>» №; 

<

дата> в АО «

<

...>» №; 

<

дата> в 

<

...>» №; 

<

дата> в 

<

...> №; 

<

дата> в 

<

...>» №; 

<

дата> в 

<

...> № (т.1 л.д.93);

- копия страниц паспорта ФИО2 

<

...>, гражданке ФИО2, 

<

дата> года рождения, уроженке 

<

адрес>, зарегистрированной по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> с 

<

дата>, 

- материалы ОРД от 

<

дата> за №: 

- рапорт о проведении ОРМ «Наведение справок» от 

<

дата>, которым обосновывается необходимость получения разрешения на проведение ОРМ «Наведение справок» в 

<

...>» с целью получения сведений по банковским счетам, в том числе по счету № (т.1 л.д.105), 

- постановление о проведении ОРМ «Наведение справок» от 

<

дата>, которым постановлено обратиться с ходатайством в суд для получения судебного решения на проведение ОРМ «Наведение справок» в 

<

...>» с целью получения сведений по банковскому счету № (т.1 л.д.106);

- копия постановления председателя 

<

...> от 

<

дата>, которым разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в 

<

...>» с целью получения сведений, ограниченных банковской тайной, по банковскому счету № (т.1 л.д.107-108), 

- копия запросов в 

<

...>» о предоставлении сведений по счету № от 

<

дата> №, от 

<

дата> №,

- ответ ПАО «Росбанк» № от 

<

дата>, согласно которому предоставляются сведения/копии документов по счету № открытому 

<

дата> на имя ИП ФИО2, 

<

...>, к счету выпущена банковская карта №, выписка по счету, сведения об IP-адресах за период с 

<

дата> по 

<

дата>, подключена услуга дистанционного банковского обслуживания, телефонный номер 

<

...>, операции по банковской карте отсутствуют, с приложением оптического диска (т.1 л.д.111),

- оптический CD-R диск к ответу 

<

...>» № от 

<

дата>, содержащий 16 файлов форматов «.

<

...>

файл «КБО ФИО2» содержит электронный образ заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в 

<

...> от 

<

дата>, согласно которому клиент ФИО2, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

...>, просит заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях, просит заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредствам ФИО3 «

<

...>» и подключить пользователей к ФИО3 дистанционного банковского обслуживания «

<

...>»: ФИО2, +

<

...>, просит оформить карту 

<

...>). Заполнив и подписав заявление ФИО2 в соответствии со ст.428 ГК РФ подтверждает присоединение к Правилам банковского обслуживания, к Соглашению об электронном обмене документами, общими правилами использования ФИО3 дистанционного обслуживания и иными правилами. Заявление подписано рукописной подписью в строке с надписью «ФИО2», датировано 

<

дата>. Заявление предоставлено в территориальный офис Кемеровский,

файл «КОП ФИО2» содержит электронный образ карточки образцов подписей и оттисков печати от 

<

дата>, согласно которой клиент (владелец счета) индивидуальный предприниматель ФИО2, 

<

...> представила 

<

дата> образец своей рукописной подписи. Участвующая в осмотре ФИО2 пояснила, что в представленной ей на обозрение карточке с образцами подписей стоят её подписи, данный документ подписан лично ею при посещении отделения банка;

файл «Выписка ФИО2» содержит выписку по операциям на счете № ИП ФИО2 

<

...>. За период с 

<

дата> по 

<

дата> по счету № осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 

<

...> рублей и списанию денежных средств (дебет счета) на сумму 16 000 рублей. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 710 рублей. Участвующая в осмотре ФИО2 пояснила, что операции, указанные в выписке по счету №, она не совершала, их совершали неизвестные ей лица, доступа она к данным счетам не имеет и не имела, так как все необходимое для управления счетами передала неизвестному мужчине за денежное вознаграждение, 

файл «IP_адреса_ФИО2» содержит сведения, представленные в табличной форме об IP-адрес, дате и времени авторизации клиента, 

копия заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в 

<

...> о том, что клиент ФИО2, 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

...>, просит заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях, просит заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредствам ФИО3 «

<

...>» и подключить пользователей к ФИО3 дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК 

<

...>»: ФИО2, +

<

...>, просит оформить карту 

<

...>). Заполнив и подписав заявление ФИО2 в соответствии со ст.428 ГК РФ подтверждает присоединение к Правилам банковского обслуживания, к соглашению об электронном обмене документами, общими правилами использования ФИО3 дистанционного обслуживания и иными правилами. Заявление подписано рукописной подписью в строке с надписью «ФИО2». Заявление датировано 

<

дата>. Заявление предоставлено в территориальный офис Кемеровский (т.1 л.д.113-114),

копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, в котором клиент (владелец счета) ИП ФИО2, 

<

дата> г.р., представила 

<

дата> образец своей рукописной подписи. Свидетель №6 - клиентский менеджер засвидетельствовала, что ФИО2 собственноручно совершила подпись в ее присутствии (т.1 л.д.115),

копия выписки по операциям на счете №, открытого для ИП ФИО2, 

<

...>. За период с 

<

дата> по 

<

дата> по счету осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 16 710 рублей и списанию денежных средств (дебет счета) на сумму 

<

...> рублей. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 710 рублей (т.1 л.д.116),

- рапорт о проведении ОРМ «Наведение справок» от 

<

дата>, которым обосновывается необходимость получения разрешения на проведение ОРМ «Наведение справок» в 

<

...>» с целью получения сведений по банковским счетам, в том числе по счету № (т.1 л.д.117), 

- постановление о проведении ОРМ «Наведение справок» от 

<

дата>, которым постановлено обратиться с ходатайством в суд для получения судебного решения на проведение ОРМ «Наведение справок» в 

<

...>» с целью получения сведений по банковскому счету № (т.1 л.д.118);

- копия постановления председателя 

<

...> от 

<

дата>, которым разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в АО «

<

...>» с целью получения сведений, ограниченных банковской тайной, по банковскому счету № (т.1 л.д.119-120), 

- копии запросов в АО «

<

...>» о предоставлении сведений по счету № от 

<

дата> №, от 

<

дата> №,

- ответ АО «

<

...>» № от 

<

дата> о том, что предоставляются запрашиваемые сведения и документы на диске (т.1 л.д.123), 

- оптический CD-R диск к ответу АО «

<

...> № от 

<

дата> содержит 5 папок с фамилиями именами отчествами клиентов, папка «ФИО2 (ИП)» содержит 5 пять файлов форматов «.

<

...>

файл «

<

...>» содержит «Анкеты_потенциального_ клиента _

<

...>» и «Заявление_на_открытие_ счета_

<

...>»:

электронный образ анкеты потенциального клиента – индивидуального предпринимателя от 

<

дата>: ФИО2, 

<

...> 

электронный образ заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «

<

...>» от 

<

дата> о том, что клиент – ИП ФИО2, 

<

...> Офис обслуживания 

<

...>» в соответствии со ст.428 ГК РФ присоединяется к действующей редакции договора банковского обслуживания (расчетного) счета в АО «

<

...>» и соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием ФИО3 Банк-Клиент, подтверждает, что ознакомилась с данными договором и соглашением просит АО «

<

...>» открыть банковский счет в валюте российский рубль. Клиент просит АО «

<

...>» предоставить доступ к ФИО3 Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя в ФИО3 Банк-Клиент указанных лиц - ФИО2 

<

...>, 

<

дата> УВД 

<

адрес>, 

<

...>, телефон №. Клиент просит подключить мобильное приложение, выпустить к открываемому счету банковскую карту. Заявление подписано на каждом листе в строке «Подпись клиента». На последнем листе имеется рукописный текст «Индивидуальный предприниматель ФИО2 

<

...>» и рукописная подпись. Участвующая в осмотре ФИО2 пояснила, что представленное ей на обозрение заявление подписано лично ею, на каждом листе стоит её подпись. Электронная почта 

<

...>, телефон № ей не принадлежат, она никогда ими не пользовалась. Данный адрес почты и номер телефона ей передал ФИО42, для того чтобы она назвала их в банке при открытии счета, 

файл «ip

<

...>» содержит сведения, представленные в табличной форме об IP-адресах, дате и времени;

файл «

<

...>» содержит выписку по счету № клиента ИП ФИО2. За период с 

<

дата> по 

<

дата> по счету осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 

<

...> рублей и списанию денежных средств (дебет счета) на сумму 

<

...> рублей. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 0 рублей. Участвующая в осмотре ФИО2 пояснила, что операции, указанные в выписке по счету №, она не совершала, их совершали неизвестные ей лица, доступа она к данному счету не имеет и не имела, так как все необходимое для управления счетом передала мужчине по имени ФИО43 за денежное вознаграждение, 

- копия заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «

<

...>» от 

<

дата>, согласно которому клиент – ИП ФИО2, 

<

...> Офис обслуживания 

<

...>» в соответствии со ст.428 ГК РФ присоединяется к действующей редакции договора банковского обслуживания (расчетного) счета в АО «

<

...>» и соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием ФИО3 Банк-Клиент, подтверждает, что ознакомилась с данными договором и соглашением просит АО «

<

...>» открыть банковский счет в валюте российский рубль. Клиент просит АО «

<

...>» предоставить доступ к ФИО3 Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя в ФИО3 Банк-Клиент указанных лиц - ФИО2 

<

дата> место рождения, 

<

адрес>, документ удостоверяющий личность 

<

...>. Клиент просит подключить мобильное приложение, выпустить к открываемому счету банковскую карту. Заявление подписано на каждом листе в строке «подпись клиента». На последнем листе имеется рукописный текст «Индивидуальный предприниматель ФИО2 

<

...>» и рукописная подпись (т.1 л.д.125-126), 

- копия анкеты потенциального клиента – ИП, в которой отражены данные: ФИО2, 

<

...>

- копия выписки по счету №, согласно которой за период с 

<

дата> по 

<

дата> по счету №, открытому для ИП ФИО2, осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 1 465 347 рублей и списанию денежных средств (дебет счета) на сумму 1 465 347 рублей. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 0 рублей (т.1 л.д.130-138);

- материалы ОРД от 

<

дата> за №:

- рапорт о проведении ОРМ «Наведение справок от 

<

дата>, которым обосновывается необходимость получения разрешения на проведение ОРМ «Наведение справок» в ПАО «

<

...>» с целью получения сведений по банковским счетам, в том числе по счету № (т.1 л.д.142), 

- постановление о проведении ОРМ «Наведение справок» от 

<

дата>, которым постановлено обратиться с ходатайством в суд для получения судебного решения на проведение ОРМ «Наведение справок» в 

<

...>» с целью получения сведений по банковскому счету № (т.1 л.д.143);

- копия постановления председателя 

<

...> от 

<

дата>, которым разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в 

<

...>» с целью получения сведений, ограниченных банковской тайной, по банковскому счету № (т.1 л.д.144), 

- копия запроса в 

<

...>» о предоставлении сведений по счету № № от 

<

дата>,

- ответ 

<

...>» № от 

<

дата> о том, что счет № принадлежит ИП ФИО2 (

<

...>) и предоставляется выписка о движении денежных средств, копии документов с приложением оптического диска (т.1 л.д.146), 

- оптический диск к ответу 

<

...>» № от 

<

дата> содержащий 4 файла:

файл «заявл о предоставл услуг банка» содержит электронный образ заявления в подразделение 

<

...> в 

<

адрес>» 

<

дата> о том, что ИП ФИО1, 

<

...>, телефон №, e-mail 

<

...>, просит заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета; дистанционное банковское обслуживание; пакет услуг РКО; корпоративная карта; просит заключить договор банковского счета и открыть счета в соответствии с Условиями открытия и ведения счетов. Просит подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с Условиями дистанционного банковского обслуживания с использованием ФИО3 «

<

...>». Согласно содержанию документа, подписывая заявления Клиент в соответствии со ст.428 ГК РФ присоединяется к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц, Условиям предоставления банком услуг, указанных клиентом в настоящем заявлении, размещенным на сайте банка в сети Интернет по адресу http://www.vtb.ru. На последней странице в строке «Подпись Клиента/уполномоченного представителя Клиента» имеется печатный текст «Индивидуальный предприниматель ФИО2» и рукописная подпись. Участвующая в осмотре ФИО2 пояснила, что в представленном ей на обозрение заявлении в 

<

...> стоит её подпись, данный документ подписан лично ею при посещении отделения банка,

файл «справка о наличии счетов» содержит сведения о том, что в 

<

...>) для ИП ФИО2, 

<

...>, 

<

дата> открыт расчетный счет №,

файл «IP адреса» содержит сведения об IP-адресах, дате, времени с которого происходило управление операциями на банковском счетe, 

файл «40№» содержит выписку по операциям на счете №, который открыт для ИП ФИО2, 

<

...>. За период с 

<

дата> по 

<

дата> по счету № осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 42 715 рублей и списанию денежных средств (дебет счета) на сумму 19 280 рублей. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 23 435 рублей. Участвующая в осмотре ФИО2 пояснила, что операции, указанные в выписке по счету №, она не совершала, их совершали неизвестные ей лица, доступа она к данному счету не имеет и не имела, так как все необходимое для управления счетами передала неизвестному мужчине за денежное вознаграждение. Материалы ОРД признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т.1 л.д.1-8).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата> с фототаблицей (т.2 л.д.115-124), согласно которому произведен осмотр материалов ОРД, предоставленных на основании постановления о предоставлении материалов ОРД от 

<

дата> (т.2 л.д.14):

- выписка из ЕГРЮЛ №ЮЭ№ от 

<

дата>, согласно которой 

<

...>» зарегистрировано 

<

дата>, ему присвоен 

<

...>. 

<

...>. Регистрирующий орган МР ИФНС № по 

<

адрес>. Учредителем юридического лица и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является ФИО2, 

<

...>. Индивидуальный налоговый номер 

<

...>, поставлена на учет в ИФНС № по 

<

адрес>. Основной вид деятельности – производство электромонтажных работ (т.2 л.д.15-17), 

- выписка из ЕГРЮЛ №ЮЭ№ от 

<

дата>, согласно которой 

<

...>» зарегистрировано 

<

дата>, ему присвоен 

<

...>. Адрес юридического лица: 

<

...> Регистрирующий орган МР ИФНС № по 

<

адрес>. Учредителем юридического лица и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является ФИО2, 

<

...>. Индивидуальный налоговый номер 

<

...>, поставлено на учет в ИФНС № по 

<

адрес>. Основной вид деятельности – производство электромонтажных работ (т.2 л.д.18-20),

- копия ответа МРИ ФНС России № по 

<

адрес> о том, что ФИО2 

<

...> является руководителем и учредителем 

<

...> 

- решение о государственной регистрации от 

<

дата> №А, согласно которому регистрирующим органом межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации 

<

...>» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 

<

дата> за №А (т.2 л.д.25), 

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 

<

...>» в налоговый орган - МР ИФНС № по 

<

адрес> 

<

дата> №. Согласно расписке указанные документы направлены по каналам связи. Заявитель ФИО2. Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации – 

<

дата> (т.2 л.д.26), 

<

...>Промышленные ФИО3», сокращенное – ООО «Промышленные ФИО3». Адрес – 

<

...>. Учредитель и директор – ФИО2, 

<

...>. Согласно заявлению ФИО2 подтверждает, что ей известно, что в случае предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц недостоверные сведения; документов, содержащих заведомо ложные сведения; образования (создания) юридического лица через подставных лиц, представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, предоставления документа, удостоверяющего личность, или выдачи доверенности, или приобретение документа, удостоверяющего личность или использования данных, полученных незаконным путем, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, заявитель несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях или уголовным законодательством Российской Федерации (т.2 л.д.27-38), 

- копия решения учредителя № 

<

...>» от 

<

дата> о том, что ФИО2 (

<

...>) принял решение учредить в установленном законом порядке 

<

...>», выступив единственным учредителем общества, утвердить устав общества. Единоличным исполнительным органом общества является директор ФИО2. Адрес местонахождения общества: 

<

...> 

- устав ООО 

<

...>» (т.2 л.д.40-61), 

- копия выписки из Единого государственного реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним № от 

<

дата>, согласно которой нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0002003:3722, расположенное по адресу: 

<

адрес>, 1-й этаж, помещение II принадлежит на праве собственности ФИО5 (т.2 л.д.62), 

- копия доверенности № от 

<

дата>, согласно которой ФИО5 уполномочивает 

<

...>, в лице директора ФИО6, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ей на праве собственности нежилым помещением, расположенным по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, запись в ЕГРП № (т.2 л.д.63),

- копия письменного согласия от 

<

дата>, согласно которой ФИО5 подтверждает, что 

<

...>» правомерно использует адрес: г

<

...> В качестве адреса местонахождения общества и гарантирует заключение договора аренды с обществом в течение 5 рабочих дней с момента его государственной регистрации (т.2 л.д.64), 

- гарантийное письмо от 

<

дата> о том, что 

<

...>», управляя нежилым помещением на основании записи ЕГРП № от 

<

дата>, предоставляет для 

<

...>» данное помещение и гарантирует заключение договора на размещение постоянно действующего руководящего органа предприятия после его государственной регистрации (т.2 л.д.65), 

- копия страниц паспорта ФИО2 серии 3204 №, выдан УВД 

<

адрес> 

<

дата>, код подразделения 

<

...>, на имя ФИО2, 

<

дата> г.р., уроженка 

<

адрес>, зарегистрирована по месту жительства по адресу: 

<

...> 

- решение о государственной регистрации от 

<

дата> №А, согласно которому регистрирующим органом межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации 

<

...>» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 

<

дата> за №А (т.2 л.д.68), 

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 

<

...>» от 

<

дата>, согласно которой налоговым органом межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> 

<

дата> получены соответствующие документы по каналам связи. Заявителем является ФИО1. Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации – 

<

дата> (т.2 л.д.69), 

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому: полное наименование юридического лица – общество с ограниченной ответственностью «

<

...>. Размер уставного капитала 10 000 рублей. Учредитель и директор – ФИО2, 

<

дата> г.р., 

<

...>, серия и номер документа 

<

...>. Заявитель ФИО2 подтверждает, что ей известно, что в случае предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц недостоверные сведения; документов, содержащих заведомо ложные сведения; образования (создания) юридического лица через подставных лиц, представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, предоставления документа, удостоверяющего личность, или выдачи доверенности, или приобретение документа, удостоверяющего личность или использования данных, полученных незаконным путем, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, заявитель несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях или уголовным законодательством Российской Федерации (т.2 л.д.70-81), 

- копия решения учредителя № 

<

...>» от 

<

дата> о том, что ФИО2 (паспорт гражданина 

<

...>) принял решение учредить в установленном законом порядке общество с ограненной ответственностью «

<

...> выступив единственным учредителем общества, утвердить устав общества. Единоличным исполнительным органом общества является директор ФИО2, адрес местонахождения общества: 

<

адрес>. По данному адресу разместить постоянно действующий исполнительный орган (т.2 л.д.82),

- устав 

<

...>» (т.2 л.д.83-104),

- копия выписки из Единого государственного реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним № от 

<

дата>, из которой следует, что помещение с кадастровым номером 

<

...>, расположенное по адресу: 

<

адрес>9, принадлежит на праве собственности ФИО7 и ФИО8 (т.2 л.д.105), 

- копия доверенности № от 

<

дата>, согласно которой ФИО7 и ФИО8 уполномочивают Некомерческое партнерство «

<

...>», в лице управляющего партнера ФИО9, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им на праве собственности нежилым помещением, расположенным по адресу: 

<

адрес>9 (т.2 л.д.106), 

- копия письменного согласия от 

<

дата>, согласно которой ФИО7 и ФИО8, являясь собственником нежилого помещения, подтверждают, что 

<

...>» правомерно использует адрес: 

<

...> в качестве адреса местонахождения общества и гарантирует заключение договора аренды с обществом в течение 5 рабочих дней с момента его государственной регистрации (т.2 л.д.107),

- гарантийное письмо от 

<

дата> о том, что Некоммерческое партнерство «Адвокатское бюро «Консул», управляя нежилым помещением по адресу: 

<

адрес>, предоставляет помещение под фактическое размещение ООО «

<

...>», которое будет использоваться под хранение документов и размещение исполнительного органа общества и иным образом, в иных целях, связанных с деятельностью общества, обязуется заключить договор аренды на указанное помещение с обществом в течение 3 рабочих дней с момента государственной регистрации (т.2 л.д.108),

- копии страниц паспорта ФИО2: 

<

...>, на имя ФИО1, 

<

дата> г.р., уроженка 

<

адрес>, зарегистрирована по месту жительства 

<

дата> по адресу: 

<

адрес>

На основании постановления вышеуказанные материалы ОРД признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т.2 л.д.125-127).

Заключением комиссии экспертов №

<

...> 

Оценивая каждое из приведенных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, суд считает, что они собраны в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона и являются относимыми и допустимыми, а в целом совокупность исследованных доказательств является достаточной для вынесения обвинительного приговора в отношении ФИО2

Полученные результаты ОРД отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ, в связи с чем суд учитывает их в совокупности с другими доказательствами по делу. 

Показания подсудимой о совершении ею за вознаграждение в размере 20000 рублей по просьбе третьего лица действий по открытию счетов в нескольких банках, без намерения заниматься предпринимательской деятельностью и последующей передаче указанному лицу всех полученных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в 

<

...>» на 

<

...> ФИО2, расчетному счету № открытому в 

<

...>» на 

<

...> ФИО2, расчетному счету №, открытому в 

<

...>» на 

<

...> ФИО2, расчетному счету №, открытому в 

<

...>» на 

<

...> ФИО2, расчетному счету №, открытому в 

<

...>» на 

<

...> ФИО2, расчетному счету №, открытому в 

<

...>» на 

<

...> ФИО2, сим-карты с абонентским номером №, а также предоставление неустановленному следствием лицу своего паспорта гражданина Российской Федерации для оформления фирм 

<

...>», которыми она фактически управлять не намеревалась, сомнений не вызывают, так как последовательны, согласуются с показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №4 об известных им обстоятельствах, а также с другими объективными данными из протоколов осмотров мест происшествий, документов, вещественными доказательствами, и в совокупности исследованные доказательства устанавливают произошедшее.

Судом установлено, что подсудимая допрошена на предварительном следствии в присутствии защитника, ей разъяснялись предусмотренные уголовно-процессуальным законом права в соответствии с её процессуальным положением, она предупреждалась о том, что её показания могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе и при её последующем отказе от данных показаний, разъяснялось также право, предусмотренное ст.51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя.

Судом не установлено оснований у подсудимой к самооговору в признательных показаниях, данных на предварительном следствии. Суд учитывает и то обстоятельство, что после исследования доказательств по делу, подсудимая полностью признала себя виновной в совершении инкриминируемых ей преступлений и подтвердила показания, данные ею на предварительном следствии. В этой связи суд доверяет ее признательным показаниям и учитывает их наравне с другими доказательствами по делу.

Показания свидетелей последовательны и логичны, согласуются между собой, оснований для оговора подсудимой со стороны указанных свидетелей не установлено, так как каких-либо личных неприязненных отношений между ними и подсудимой не установлено, перед проведением допроса они были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Показания указанных выше лиц согласуются со сведениями, изложенными в письменных доказательствах по делу.

Оценивая протоколы следственных действий суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают, и потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу. 

Оценивая вещественные доказательства, приведенные выше в качестве доказательств, суд считает, что они соответствуют требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются с другими доказательствами по настоящему уголовному делу, сомнений у суда не вызывают, и потому признает их допустимыми и достоверными доказательствами.

По смыслу закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно смс-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. 

Полученные подсудимой в банках персональные логины и пароли, а также электронные носители информации относятся к электронным средствам и электронным носителям информации, предназначенным для осуществления финансовых операций, 

Действия ФИО2 носили целенаправленный, осознанный и умышленный характер, поскольку, не имея цели управления и намерения в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, она совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации (логин и корпоративную карту), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым в банках на 

<

...> ФИО2, понимая, что после открытия счетов в 

<

...>» и предоставления электронных средств и электронных носителей информации третьи лица смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам.

Факты обращения ФИО2 в банки для оформления документов на открытие счетов, после чего она получала электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО2, с возможностью дистанционного банковского обслуживания, нашли подтверждение в суде.

Исходя из исследованных судом доказательств установлено, что ФИО2 заведомо знала о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых она согласилась, обязалась их соблюдать, ей было разъяснено о недопущении передачи средств платежей третьим лицам, однако она умышленно передала третьему лицу электронные средства, электронные носители информации.

За сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым на ИП ФИО2, подсудимой было обещано и выплачено денежное вознаграждение, что охватывалось единым преступным умыслом с совершением инкриминируемого ей деяния, то есть ФИО2 преследовала корыстную цель и действовала из корыстной заинтересованности.

ФИО2 осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно-опасных последствий, открывая счета в вышеуказанных банках, она не намеревалась осуществлять операции по движению денежных средств, открывала счета по просьбе другого лица и в его интересах, после получения электронных средств, электронных носителей информации она передала их неустановленному лицу за денежное вознаграждение, что образует сбыт.

Давая правовую оценку действиям ФИО2, суд исходит из установленных выше обстоятельств, согласно которым она совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации – логинов на абонентский номер и банковские карты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам.

Кроме того, ФИО2 в период с 

<

дата> по 

<

дата> незаконно предоставила неустановленному следствием лицу документ, удостоверяющий её личность – паспорт гражданина Российской Федерации на её имя, для подготовки документов с целью последующего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как об органе управления юридическими лицами 

<

...>», не имея цели управления и участия в деятельности этих обществ, на основании которых налоговым органом принято решение о государственной регистрации юридических лиц и внесены записи в Единый государственный реестр юридических лиц об учредителе и директоре юридических лиц ФИО2, как о лице, принявшем решение о создании юридических лиц, то есть сведения о подставном лице.

Об умысле ФИО2 на совершение указанных действий свидетельствуют её целенаправленные действия по предоставлению своего действующего паспорта неустановленному лицу для внесения сведений Единый государственный реестр юридических лиц на основании заявлений о создании юридических лиц, несообщение в налоговый орган информации о недостоверности сведений, внесенных в данный реестр.

Суд квалифицирует действия ФИО2:

- по ч.1 ст.187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

- по ч.1 ст.173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

<

...> 

<

...>

<

...> 

Назначая подсудимой наказание, суд принимает во внимание требования ч.2 ст.43 УК РФ, согласно которой наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений.

При назначении наказания подсудимой ФИО2, суд в соответствии со ст.ст.6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, данные характеризующие личность подсудимой, 

<

...> 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии со ст.61 УК РФ учитывает по каждому преступлению полное признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, явки с повинной (ОРМ «Опрос» т.1 л.д.94-96, т.2 л.д.111), так как до опроса подсудимой сотрудники правоохранительных органов не располагали достоверными сведениями о лице, совершившем преступления, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, которое выразилось в даче правдивых, подробных показаний на предварительном следствии, в том числе при производстве следственных действий - осмотре документов, способствовавших установлению истины по делу (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ), 

<

...>

Отягчающих наказание обстоятельств суд в соответствии со ст.63 УК РФ в действиях ФИО2 не усматривает.

Учитывая конкретные обстоятельства совершенных преступлений, характер и степень их общественной опасности, данные о личности подсудимой, совокупность установленных обстоятельств, суд считает необходимым назначить подсудимой наказание по ч.1 ст.173.2 УК РФ в виде исправительных работ, по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы. 

Поскольку по делу установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства, суд при назначении наказания применяет правила ч.1 ст.62 УК РФ.

Кроме того, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, данные о личности подсудимой, и с учетом установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств, ее семейного и материального положения, считает возможным признать совокупность указанных обстоятельств исключительной и применить положения ст.64 УК РФ - не применять в отношении ФИО2 дополнительный вид наказания, предусмотренный санкцией ч.1 ст.187 УК РФ в качестве обязательного, - штраф. 

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении ФИО2 наказания по ч.1 ст.173.2 УК РФ суд не усматривает, поскольку какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами данного преступления, ролью виновной и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления в ходе судебного разбирательства не установлены.

Учитывая личность подсудимой, фактические обстоятельства дела, оснований для замены наказания в виде лишения свободы, назначенного по ч.1 ст.187 УК РФ, принудительными работами в соответствии со ст. 53.1 УК РФ суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с правилами ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Применение положений ч.6 ст.15 УК РФ к преступлению, предусмотренному ч.1 ст.173.2 УК РФ, невозможно в силу того, что совершенное преступление относится к категории небольшой тяжести.

При назначении ФИО2 наказания по совокупности преступлений в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ суд считает возможным применить принцип частичного сложения наказаний, при этом суд применяет положения п.«в» ч.1 ст.71 УК РФ (одному дню лишения свободы соответствуют три дня исправительных работ).

Поскольку ФИО2 совершила, в том числе тяжкое преступление в период испытательного срока при условном осуждении, назначенном за совершение умышленного преступления, суд в соответствии с п.«б» ч.1 ст.73 УК РФ не применяет в отношении нее правила условного осуждения, в связи с чем в соответствии с ч.5 ст.74 УК РФ условное осуждение по приговору Центрального районного суда г.Кемерово от 14.12.2021 в отношении нее подлежит отмене, а окончательное наказание подсудимой суд назначает по совокупности приговоров, то есть по правилам ст.70 УК РФ, при этом суд считает возможным применить принцип частичного присоединения неотбытой части наказания.

Отбывание наказание в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ ФИО2 должно быть назначено в исправительной колонии общего режима.

В ходе предварительного следствия в отношении ФИО2 мера пресечения не избиралась, с учетом вида назначаемого подсудимой наказания, в совокупности с данными о ее личности, суд считает необходимым избрать ей меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу, в целях его надлежащего исполнения.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает с учетом ч.3 ст.81 УПК РФ: материалы ОРД, хранящиеся в материалах уголовного дела, подлежат хранению в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего; паспорт ФИО2 серии 3204 №, выданный 

<

дата> УВД 

<

адрес>, возвращенный ФИО2, необходимо оставить в её законном владении. 

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о процессуальных издержках разрешен отдельным постановлением. 

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.173.2 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч.1 ст.187 УК РФ с применением положений ст.64 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- ч.1 ст.173.2 УК РФ в виде 8 (восьми) месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, с учетом положений п.«в» ч.1 ст.71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО2 наказание в виде 1 (одного) года 7 (семи) месяцев лишения свободы. 

В соответствии с ч.5 ст.74 УК РФ отменить ФИО2 условное осуждение по приговору Центрального районного суда г.Кемерово от 14.12.2021, и на основании ч.1 ст.70 УК РФ по совокупности приговоров к назначенному наказанию частично присоединить неотбытое наказание по приговору Центрального районного суда г.Кемерово от 14.12.2021, окончательно назначив ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО2 исчислять с даты вступления приговора в законную силу. 

Избрать ФИО2 меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу, взять под стражу в зале суда, содержать в ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по 

<

адрес>-Кузбассу.

Зачесть ФИО2 в срок лишения свободы время ее содержания под стражей по настоящему уголовному делу с 

<

дата> до даты вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима согласно п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности, постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности, выписку из ЕГРЮЛ № ЮЭ№ от 

<

дата>, выписку из ЕГРЮЛ № ЮЭ№ от 

<

дата>, копию запроса в МРИ ФНС России № по 

<

адрес>-

<

адрес> о предоставлении сведений об участии в коммерческих организациях в качестве учредителя, руководителя ФИО2, копию ответа МРИ ФНС России № по 

<

адрес>-

<

адрес> о предоставлении информации, копию запроса в МРИ ФНС России № по 

<

адрес>-Кузбассу в отношении 

<

...> справку, решение о государственной регистрации от 

<

дата> №, расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, копию решения учредителя № 

<

...>» от 

<

дата>, устав 

<

...>», копию Выписки из Единого государственного реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним № от 

<

дата>, копию доверенности № от 

<

дата>, копию письменного согласия от 

<

дата>, гарантийное письмо от 

<

дата>, копию паспорта ФИО2, решение о государственной регистрации от 

<

дата> №, расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, копию решения учредителя № 

<

...> от 

<

дата>, устав 

<

...>», копия Выписки из Единого государственного реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним № от 

<

дата>, копию доверенности № от 

<

дата>, копию письменного согласия от 

<

дата>, гарантийное письмо от 

<

дата>, протокол проведения ОРМ «Опрос» от 

<

дата> ФИО2, протокол проведения ОРМ «Опрос» от 

<

дата> ФИО10, сообщение о результатах ОРД, постановление о представлении результатов ОРД, выписку из ЕГРИП №ИЭ№ от 

<

дата>, сведения по банковским счетам ИП ФИО2, рапорт о проведении ОРМ «Наведение справок», постановление о проведении ОРМ «Наведение справок», копию постановления председателя Анжеро-Судженского городского суда, копию запроса в 

<

...>» о предоставлении сведений по счету №, ответ 

<

...>» от 

<

дата> №, оптические CD-R диски, выписку из ЕГРИП от 

<

дата> №ИЭ№, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 

<

дата>, карточку с образцами подписей и оттиска печати от 

<

дата>, электронный образ страниц паспорта серии 

<

...>, сведения об индивидуальном предпринимателе, выписку по операциям на счете №, сведения об IP-адресах, дате и времени авторизации клиента, копию заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, копию карточки с образцами подписей и оттиска печати, копию сведений об индивидуальном предпринимателе, рапорт о проведении ОРМ «Наведение справок», постановление о проведении ОРМ «Наведение справок», копию постановления председателя Анжеро-Судженского городского суда, копию запроса в 

<

...>» №/

<

дата>, электронный образ подтверждение (заявления) о присоединении и подключении услуг в 

<

...>». Подтверждение (заявление), электронный образ Приложения № к соглашению, сведения о транзакциях по карте 

<

...>, выписку по операциям по счету №, рапорт о проведении ОРМ «Наведение справок», постановление о проведении ОРМ «Наведение справок», копию постановления председателя Анжеро-Судженского городского суда, копия запроса в 

<

...>», выписку по счету № открытому 

<

...>», копию заявления в 

<

...>», копию заявления в 

<

...>», сведения об использовании ФИО3 удаленного доступа, копия запроса начальнику МРИ ФНС России № по 

<

адрес>-

<

адрес>, справки от 

<

дата>, 

<

дата>, протокол проведения ОРМ «Опрос» от 

<

дата> ФИО2, протокол ОРМ «Опрос» от 

<

дата> ФИО2, сообщение о результатах 

<

...> 

<

...>» о предоставлении сведений, копию запроса в 

<

...>» о предоставлении сведений, ответ 

<

...>» № от 

<

дата>, заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в 

<

...>, электронный образ карточки образцов подписей и оттисков печати от 

<

дата>, выписку по операциям на счете №, копию заявления заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в 

<

...>, копию карточки с образцами подписей и оттиска, копию выписки по операциям на счете №, рапорт о проведении ОРМ «Наведение справок», постановление о проведении ОРМ «Наведение справок», копию постановления председателя Анжеро-Судженского городского суда, копию запроса в АО «

<

...>» о предоставлении сведений, копию запроса в 

<

...>» № от 

<

дата>, электронный образ Анкеты потенциального клиента – ИП, электронный образ заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в 

<

...>», выписку по счету № клиента ИП ФИО2, копию заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в 

<

...>», копию анкеты потенциального клиента – ИП, копию выписки по счету №, сообщение о результатах ОРД, постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности, рапорт о проведении ОРМ «Наведение справок», постановление о проведении ОРМ «Наведение справок», копию запроса в 

<

...>» о предоставлении сведений по счету, ответ 

<

...>» № от 

<

дата>, электронный образ заявления в подразделение 

<

...>», справку о наличии счетов (специальных банковский счетов), хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего; паспорт ФИО2 серии 

<

...>, возвращенный ФИО2 – оставить в её законном владении.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд через Анжеро-Судженский городской суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения, а осуждённой, содержащейся под стражей - в тот же срок со дня вручения ей копии приговора.

В случае обжалования приговора, осужденная вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем она должна указать в своей апелляционной жалобе. 

Кроме того, осужденная вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем она должна в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор.

Председательствующий И.В. Южикова