дело № 1-186/2020 копия 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Челябинск 28 сентября 2020 года

Курчатовский районный суд г. Челябинска в составе: председательствующего судьи Воронкина А.С., при секретаре судебного заседания Каравайцеве В.Ю., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Металлургического района г. Челябинска Махова В.В., подсудимой ФИО2 и её защитника – адвоката Боровинской А.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: ФИО2, 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> 

<

адрес> гражданки РФ, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, 

<

адрес>, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 204 УК РФ,

установил:

ФИО2 совершила преступление против интересов службы в коммерческой организации, при организации доставок транспортом товарно – материальных ценностей в ходе осуществления деятельности ООО «Молл», при следующих обстоятельствах.

ФИО5 приказом о приеме работника на работу № МОЛ00001633 от ДД.ММ.ГГГГ руководителя отдела кадров ООО «Молл», назначен на должность логиста отдела доставки распределительного центра службы логистики ООО «Молл», с ДД.ММ.ГГГГ; между ООО «Молл» (работодатель) и ФИО5 (работник) ДД.ММ.ГГГГ заключен трудовой договор № МОЛ0001528, согласно которому работник обязан соблюдать и исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором, должностной инструкцией (п. 3.1).

ФИО5 приказом № МОЛ00000467 от ДД.ММ.ГГГГ начальника отдела кадров ООО «Молл» переведен на должность руководителя отдела (доставки) службы логистики ООО «Молл», с ДД.ММ.ГГГГ. 

Согласно Уставу ООО «Молл», утвержденному общим собранием участников от ДД.ММ.ГГГГ, указанное ООО является коммерческой организацией (п. 1), целью деятельности которой является получение прибыли посредством розничной и оптовой торговли (пп. 3.1, 3.2).

Согласно должностным инструкциям руководителя отдела службы логистики ООО «Молл», утвержденной генеральным директором указанного ООО от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, на ФИО5 были возложены, в том числе, следующие обязанности: управление движением товарных потоков в складской системе, решение оперативных вопросов по проблемам приемки, размещения, отгрузке товаров; составление графика приемки поставщиков, контроль его исполнения поставщиками, организация и контроль за процессом приемки товаров, контроль приемки товаров по количеству и качеству; организация процесса доставки транспортом товарно – материальных ценностей на распределительные центры и с распределительных центров в магазины розничной сети, между магазинами напрямую; обеспечение высокого качества оказания услуг транспортной доставки, оптимизации затрат ООО на услуги транспортной доставки; разработка модели доставки с распределительных центров по магазинам, поддержание ее актуальности; расчет себестоимости доставки как по ООО в целом, так и по отдельным объектам (магазинам); контроль соответствия выставленных документов за оказанные услуги с условиями заключенных договоров на предоставление услуг по перевозке и транспортной экспедиции; контроль корректности составления и своевременности предоставления выставленных документов за оказанные услуги; подбор и адаптация персонала для работы; планирование междугородних перевозок, терминальной обработки груза и его доставки на распределительные центры ООО; организация транспортировки перемещений товара между магазинами; ведение переговоров по заключению договорных отношений с транспортными компаниями; контроль графика постановки транспортного средства под загрузку; мониторинг рынка транспортных услуг; организация бесперебойных процессов комплектации и отгрузки товаров, согласно графикам отгрузок на магазины розничной сети; организация и контроль работы подчиненных сотрудников; внесение на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложений по улучшению деятельности ООО. 

ФИО5 приказом № МОЛ 00001303 от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «Молл» о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) уволен из ООО «Молл», по соглашению сторон. 

Таким образом, ФИО5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся лицом, постоянно выполняющим организационно – распорядительные и административно – хозяйственные, то есть управленческие функции в коммерческой организации – ООО «Молл». 

Согласно Регламенту доставки товаров от иногородних поставщиков на склад распределительного центра (далее – РЦ) и мультитемпературного распределительного центра (далее – МТ РЦ) при заказе транспорта через отдел доставки службы логистики ООО «Молл» от ДД.ММ.ГГГГ, руководитель отдела доставки рассылает по электронной почте представителям транспортных компаний, с которыми заключен соответствующий договор с ООО «Молл», информацию о заявке, поступившей от инициатора доставки товара; в течение указанного руководителем отдела доставки времени каждая транспортная компания в ответном письме указывает предлагаемую стоимость доставки; при прочих равных условиях руководитель отдела доставки выбирает транспортную компанию, указавшую наименьшую стоимость доставки); составляет договор – заявку на перевозку груза, которую направляет представителю транспортной компании (п. 3.2).

Согласно Регламентам по организации автоперевозок ООО «Молл» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, выбор контрагентов для оказания услуг по перевозке грузов осуществляется из контрагентов, заключивших соответствующий договор с ООО «Молл», где при прочих равных условиях, основным критерием выбора является наименьшая стоимость перевозки (п. 2.1); при необходимости заказа транспорта руководитель отдела доставки рассылает по почте представителям транспортных компаний (далее – ТК) (с которыми заключен соответствующий договор) информацию о перевозке; в течение указанного руководителем доставки времени каждая ТК в ответном письме указывает предлагаемую стоимость доставки; исходя из полученных данных при прочих равных условиях руководитель отдела доставки выбирает ТК, указавшую наименьшую стоимость доставки (п. 2.2). Доставка товаров с РЦ и РЦ МТ в магазины осуществляется в соответствии с графиком, который составляет руководитель отдела доставки (п. 3.1, 3.2.1). 

Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Орион» ИНН 

<

***> создано решением № единственного учредителя ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым директором указанного ООО назначена ФИО2

Согласно Уставу ООО «Орион», утвержденному решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, указанное ООО создано для осуществления коммерческой деятельности в целях получения прибыли (п. 5.1); осуществляет, в том числе, деятельность по организации перевозок грузов (п. 5.2). 

Согласно свидетельству серии 74 № о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, ФИО6 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно свидетельству серии 74 № о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, ФИО7 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 осуществляла фактическое и юридическое руководство и коммерческую деятельность в ООО «Орион», а также принимала решения относительно деятельности ИП ФИО6, ИП ФИО7, являющихся ее близкими родственниками, имея доступ к расчетным счетам указанных ООО и ИП и фактически управляя имуществом указанных обществ и ИП, с целью получения прибыли, принимая управленческие решения, в том числе, об оказании услуг и выполнении работ, являясь выгодоприобретателем и заинтересованным лицом в получении прибыли от деятельности указанного юридического лица и ИП. 

Между ООО «Молл» (заказчик, в лице генерального директора ФИО1) и ООО «Орион» (исполнитель, в лице директора ФИО2) ДД.ММ.ГГГГ заключен автоматически пролонгируемый договор № о предоставлении услуг по перевозке и транспортной экспедиции грузов, согласно которому исполнитель обязуется осуществлять по заявкам заказчика доставку автомобильным транспортом вверенных ему заказчиком грузов, а заказчик обязуется уплатить за произведенную перевозку груза за установленную провозную плату, на территории Челябинской области.

Также, между ООО «Молл» (заказчик, в лице генерального директора ФИО1) и ООО «Орион» (исполнитель, в лице директора ФИО2) ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № о предоставлении услуг по перевозке и транспортной экспедиции грузов, согласно которому исполнитель обязуется по поручению заказчика организовать перевозку грузов, экспедиторское обслуживание и прочие услуги, связанные с перевозкой грузов, за пределами Челябинской области, а заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

Кроме того, между ООО «Молл» (заказчик, в лице генерального директора ФИО1) и ИП ФИО7 (исполнитель) ДД.ММ.ГГГГ заключен автоматически пролонгируемый договор № об оказании услуг по перевозке грузов, согласно которому исполнитель обязуется оказывать услуги по доставке автомобильным транспортом, на территории Челябинской области, вверенных ему заказчиком грузов в пункты назначения и выдачу грузов правомочному на получение груза лицу, а заказчик обязуется уплатить исполнителю вознаграждение за оказанные им услуги. 

Также, между ООО «Молл» (заказчик, в лице генерального директора ФИО1) и ИП ФИО7 (исполнитель) ДД.ММ.ГГГГ заключен автоматически пролонгируемый договор № об оказании услуг по перевозке грузов, согласно которому исполнитель обязуется оказывать услуги по доставке автомобильным транспортом, на территории Челябинской области, вверенных ему заказчиком грузов в пункты назначения и выдачу грузов правомочному на получение груза лицу, а заказчик обязуется уплатить исполнителю вознаграждение за оказанные им услуги. 

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, у ФИО2, осуществлявшей фактическое и юридическое руководство и коммерческую деятельность в ООО «Орион», а также принимавшей решения относительно деятельности ИП ФИО6, ИП ФИО7, т.е. иных лиц, которые ранее неоднократно оказывали в адрес ООО «Молл» услуги по перевозке грузов в рамках заключенных договоров, из корыстных побуждений, с целью стабильного получения прибыли и осуществления грузоперевозок для ООО «Молл» на постоянной основе, возник единый преступный умысел, направленный на передачу ФИО5, являвшемуся лицом, постоянно выполняющим организационно – распорядительные и административно – хозяйственные, то есть управленческие функции в коммерческой организации – ООО «Молл», денег, неоднократно, в несколько приемов, за совершение в пользу ФИО2, а также в пользу подконтрольных и представляемых ей ООО «Орион», ИП ФИО7, ИП ФИО6 действий, входящих в его служебные полномочия, в рамках исполнения должностных обязанностей по организации процесса доставки транспортом товарно – материальных ценностей и междугородних перевозок товаров ООО «Молл», а именно за постоянное личное информирование ФИО2 о необходимости осуществления в адрес ООО «Молл» услуг по перевозке грузов на территории Челябинской области и за ее пределами, за постоянное направление на протяжении длительного периода времени в адрес ФИО2 соответствующих заявок на перевозку грузов, за включение водителей ООО «Орион», ИП ФИО7, ИП ФИО6 в график грузоперевозок ООО «Молл» и предоставление, таким образом, указанным ООО и ИП преимуществ перед другими потенциальными контрагентами – грузоперевозчиками, за согласование с руководством ООО «Молл» стоимости услуг по перевозке грузов, предлагаемых ФИО2, за беспрепятственное подписание актов выполненных работ для последующей оплаты услуг по перевозке грузов в адрес указанных ООО и ИП, за своевременное направление документов на оплату (актов выполненных работ, товарно – транспортных накладных, счетов) указанных услуг в бухгалтерию ООО «Молл» и составление заявок на оплату услуг по перевозке грузов, на основании которых сотрудниками финансовой службы указанного ООО осуществлялась оплата за оказание услуг по грузоперевозкам в адрес ООО «Орион», ИП ФИО7, ИП ФИО6

Далее, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, в неустановленное время периода с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, в ходе беседы предложила ФИО5 осуществлять передачу ему денег, неоднократно, в несколько приемов, за совершение в пользу ФИО2 и подконтрольных и представляемых ей ООО «Орион», ИП ФИО7, ИП ФИО6 действий, входящих в его служебные полномочия, на что ФИО5 ответил согласием, осознавая, что в силу своего служебного положения, будучи осведомленным о графике, периодичности перевозок грузов в ООО «Молл», механизме ценообразования на услуги по перевозке грузов, имел возможность повлиять на процесс организации грузоперевозок в ООО «Молл» и процесс оплаты контрагентам указанных услуг, в том числе, в процессе последующего взаимодействия ООО «Молл» и подконтрольных ФИО2 ООО «Орион» и ИП.

При этом, ФИО2 осознавала, что ФИО5 в силу своего служебного положения, имел возможность повлиять на процесс организации грузоперевозок в ООО «Молл» и процесс оплаты контрагентам указанных услуг, в том числе, в процессе последующего взаимодействия ООО «Молл» и подконтрольных ей ООО «Орион» и ИП.

Далее, в разные дни периода с 01.03.2018 по 07.09.2019, более точно даты и время не установлены, ФИО2, находясь в кабинете № распределительного центра ООО «Молл», расположенного по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя единый преступный умысел на передачу незаконного денежного вознаграждения, в особо крупном размере, согласно ранее достигнутой с ФИО5 договоренности, незаконно передала ФИО5, лично, деньги в размере не менее 850 000 рублей, в несколько приемов, как часть незаконного денежного вознаграждения за совершение в пользу ФИО2, фактически осуществлявшей руководство и коммерческую деятельность в ООО «Орион», а также принимавшей решения относительно деятельности ИП ФИО7, ИП ФИО6, которые ранее неоднократно оказывали в адрес ООО «Молл» услуги по перевозке грузов в рамках заключенных договоров, и указанных подконтрольных и представляемых ей ООО и ИП, т.е. в пользу иных лиц, действий при организации доставок транспортом товарно – материальных ценностей в ходе осуществления деятельности ООО «Молл», входящих в служебные полномочия ФИО5

Затем, в период времени с 09 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в кабинете № распределительного центра ООО «Молл», расположенного по адресу: г.Челябинск, 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя единый преступный умысел на передачу незаконного денежного вознаграждения, в особо крупном размере, согласно ранее достигнутой с ФИО5 договоренности, незаконно передала ФИО5, лично, деньги в размере 100 000 рублей, как часть незаконного денежного вознаграждения за совершение в пользу ФИО2, фактически осуществлявшей руководство и коммерческую деятельность в ООО «Орион», а также принимавшей решения относительно деятельности ИП ФИО7, ИП ФИО6, которые ранее неоднократно оказывали в адрес ООО «Молл» услуги по перевозке грузов в рамках заключенных договоров, и указанных подконтрольных и представляемых ей ООО и ИП, действий при организации доставок транспортом товарно – материальных ценностей в ходе осуществления деятельности ООО «Молл», входящих в служебные полномочия ФИО5

После этого, в период времени с 08 час. 00 мин. до 08 час. 35 мин. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в кабинете № распределительного центра ООО «Молл», расположенного по адресу: г.Челябинск, 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя единый преступный умысел на передачу незаконного денежного вознаграждения, в особо крупном размере, согласно ранее достигнутой с ФИО2 договоренности, незаконно передала ФИО5, лично, деньги в размере 150 000 рублей, как часть незаконного денежного вознаграждения за совершение в пользу ФИО2, фактически осуществлявшей руководство и коммерческую деятельность в ООО «Орион», а также принимавшей решения относительно деятельности ИП ФИО7, ИП ФИО6, которые ранее неоднократно оказывали в адрес ООО «Молл» услуги по перевозке грузов в рамках заключенных договоров, и указанных подконтрольных и представляемых ей ООО и ИП, действий при организации доставок транспортом товарно – материальных ценностей в ходе осуществления деятельности ООО «Молл», входящих в служебные полномочия ФИО5

Непосредственно после этого ФИО2 была задержана сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Челябинской области, проводившими оперативно – розыскные мероприятия в отношении ФИО5 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, действуя из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой с ФИО2 договоренности, лично, посредством телефонной связи и электронной почты, в том числе, путем направления заявок (договоров – заявок) на перевозки грузов, постоянно информировал ФИО2 о необходимости осуществления грузоперевозок на территории Челябинской области и за ее пределами, предоставляя тем самым ООО «Орион», ИП ФИО7, ИП ФИО6 необоснованные преимущества перед другими грузоперевозчиками, беспрепятственно подписывал акты об оказании услуг (выполненных работ) по перевозке грузов ООО «Орион», ИП ФИО7, ИП ФИО6, направлял предоставляемые ФИО2 документы на оплату указанных услуг (акты об оказании услуг, товарно – транспортные накладные, счета) в бухгалтерию, направлял в адрес начальника отдела логистики ООО «Молл» ФИО11 докладные записки на согласование стоимости перевозок, осуществленных вышеуказанными ООО и ИП, а также составлял заявки на оплату указанных услуг при помощи программного обеспечения «1 С Бухгалтерия». 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 в адрес ФИО2 направлено множество договоров – заявок. 

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 подписаны многочисленные акты об оказании услуг (выполненных работ) по перевозке грузов, а также направлены в адрес начальника отдела логистики ООО «Молл» ФИО11 соответствующие докладные записки на согласование стоимости перевозок, осуществленных ООО «Орион», ИП ФИО7, ИП ФИО6, и заявки на оплату указанных услуг при помощи программного обеспечения «1 С Бухгалтерия», на основании которых сотрудниками финансовой службы ООО «Молл», не осведомленных о преступном умысле ФИО2, осуществлена оплата ООО «Орион», ИП ФИО7, ИП ФИО6

Таким образом, ООО «Молл» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетные счета ООО «Орион», ИП ФИО7, ИП ФИО6 за оказанные услуги по перевозке грузов денежные средства на общую сумму 37 276 801, 34 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 незаконно передала руководителю отдела (доставки) службы логистики ООО «Молл» ФИО5 деньги, лично, в несколько приемов, на общую сумму не менее 1 100 000 рублей, то есть в особо крупном размере, за совершение действий, входящих в его служебные полномочия, в пользу ФИО2 и подконтрольных и представляемых ею ООО «Орион», ИП ФИО7, ИП ФИО6, в рамках исполнения своих должностных обязанностей по организации процесса доставки транспортом товарно – материальных ценностей и междугородних перевозок товаров ООО «Молл», а именно за постоянное личное информирование ФИО2 о необходимости осуществления в адрес ООО «Молл» услуг по перевозке грузов на территории Челябинской области и за ее пределами, за постоянное направление на протяжении длительного периода времени в адрес ФИО2 соответствующих заявок на перевозку грузов, за включение водителей ООО «Орион», ИП ФИО7, ИП ФИО6 в график грузоперевозок ООО «Молл» и предоставление, таким образом, указанным ООО и ИП необоснованных преимуществ перед другими потенциальными контрагентами – грузоперевозчиками, за согласование с руководством ООО «Молл» стоимости услуг по перевозке грузов, предлагаемых ФИО2, за беспрепятственное подписание актов выполненных работ для последующей оплаты услуг по перевозке грузов в адрес указанных ООО и ИП, за своевременное направление документов на оплату (актов выполненных работ, товарно – транспортных накладных, счетов) указанных услуг в бухгалтерию ООО «Молл» и составление заявок на оплату услуг по перевозке грузов, на основании которых сотрудниками финансовой службы указанного ООО осуществлялась оплата за оказание услуг по грузоперевозкам в адрес ООО «Орион», ИП ФИО7, ИП ФИО6

Подсудимая ФИО2 виновной себя признала полностью, в содеянном чистосердечно раскаялась. Обстоятельства совершенного преступления, изложенные в обвинении, подтвердила. От дачи показаний отказалась. Из оглашенных показаний следует, что в марте 2018 года она предложила ФИО5, что в случае, если он будет постоянно направлять ей заявки на грузоперевозки как директору ООО «Молл», то есть предоставлять ей преимущество, не рассматривая других потенциальных контрагентов, то есть ООО «Орион», а также ИП ФИО7 и ИП ФИО6, то она будет передавать ему денежное вознаграждение, а именно 50 процентов от суммы, которая будет получена ей в качестве прибыли от каждой сделки. ФИО5 согласился на это предложение, его все устроило. Она понимала, что это незаконно, однако, несмотря на это, решила все же предложить ему это, так как считала, что в таком случае она получит гораздо большую прибыль, чем если ФИО5 не будет заинтересован в сотрудничестве с ней. Таким образом, с марта 2018 года по октябрь 2019 года включительно она передавала ФИО5 денежные средства, какой-то процент от прибыли с каждой сделки. ФИО5 звонил ей, говорил о том, что необходимо осуществить грузоперевозку, после чего отправлял ей заявку на грузоперевозку на электронную почту. После этого она связывалась со свободным водителем, который данную заявку выполнял, привозил ей ТТН, после чего она оформляла акт выполненных работ и счет, после чего приносила данные документы ФИО5, который указанные документы передавал на подпись уполномоченным лицам, то есть директору ООО «Молл». После этого один экземпляр акта он передавал ей в подтверждение оплаты выполненных работ. С каждой сделки она откладывала определенную сумму, после чего, когда накапливалась сумма не менее 100 000 рублей, она передавала указанные денежные средства ФИО8, всегда наличными, когда привозила очередные счета и акты выполненных работ, передача всегда происходила по 

<

адрес> в г. Челябинске, в распределительном центре ООО «Молл», как правило, по утрам в будни, в 08.00 – 09.00 часов. Так, с марта 2018 года по ноябрь 2019 года она передавала ФИО5 денежные средства, с интервалом примерно 1, 5 месяца (возможно, чуть реже, передавала, как только у меня накапливалась сумма в 100 т.р., они с ним об этом не договаривались, но ей было ему так удобнее отдавать), за указанный период она накапливала 100 000 рублей, после чего относила их ФИО8 Точно сказать, сколько она денежных средств передала за указанный период ФИО8, затрудняется, однако не менее 1 100 000 рублей. В сентябре 2019 года она передала ФИО5 в утреннее время денежные средства лично в размере 100 000 рублей, наличными, вместе с актами выполненных работ; ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время около 08.00 часов она принесла на подпись ФИО8 акты выполненных работ от ООО «Орион», а также, возможно, от вышеуказанных ИП, а также денежные средства в размере 150 000 рублей. Указанные деньги ФИО8 получил лично в руки от нее и положил в лоток с документами на столе, после чего она ушла. Вскоре она была задержана сотрудниками полиции. Денежные средства она передавала ФИО8 всегда лично, в его кабинете №, без свидетелей и очевидцев, один на один, наличными, кроме того, предварительно денежные средства она снимала либо со своей карты, либо с карты супруга или сына. Данные денежные средства являлись прибылью ее либо родственников. При этом, документы от указанных ИП на оплату она также приносила ФИО8 На какие нужды ей нужны денежные средства, когда она их снимала с карт родственников, они не спрашивали. Деньги она передавала за то, что ФИО5, будучи начальником отдела службы доставки ООО «Молл», оказывал содействие в пользу ООО «Орион», директором которого она является, а также в пользу ИП ФИО7 и ФИО6, которые являются ее родственниками, а именно информировал ее о необходимости осуществления грузоперевозок для нужд ООО «Молл» на территории Челябинска, Челябинской области, а также по территории РФ (самые высокооплачиваемые перевозки). При этом заявки он направлял ей на электронную почту либо информировал в режиме мобильной связи путем звонков. По поводу междугородних перевозок показала, что направляется заявка нескольким организациям от ООО «Молл», а организации должны прислать стоимость перевозок, которые они предлагают. Организация, предложившая самые низкие цены, и осуществляет перевозку. При этом направлением заявок занимался ФИО5, он выбирал сам, кому направлять указанные заявки, кому не направлять. Кроме того, он ставил в графики на перевозки по г.Челябинску конкретных водителей, т.к. график составлял он. Таким образом, она платила ему незаконное денежное вознаграждение за то, чтобы он информировал ее о необходимых грузоперевозках, а также ставил в графики водителей ООО «Орион», ИП ФИО7 Однако перевозки по РФ она осуществляла не все, иногда направлялись заявки, но предпочтения Сарибекян отдавал другим, в зависимости от предложенной цены. Понимает, что ее действия были незаконными, однако она думала только о выгоде. 

Оценив исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд находит вину ФИО2 доказанной и подтверждающейся следующими данными:

заявлением генерального директора ООО «Молл» ФИО1 №пр-2019 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Орион» ФИО2 за то, что она передавала начальнику отдела службы логистики ООО «Молл» ФИО5 незаконное денежное вознаграждение за то, что в период работы в указанной должности с 2017 по 2019 гг. он создавал преимущества в ходе договорных отношений для ООО «Орион» (т. 1, л. д. 11);

копией заявления генерального директора ООО «Молл» ФИО1 №пр-2019 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 просит привлечь к уголовной ответственности начальника отдела службы логистики ООО «Молл» ФИО5 за то, что в период работы в указанной должности с 2017 по 2019 гг. он, исполняя управленческие функции в указанном ООО, получал от представителей контрагентов ООО «Молл» - перевозчиков продукции – незаконное денежное вознаграждение, т.е. за совершение преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ (т. 1, л. д. 32);

копией сообщения «О результатах оперативно – розыскной деятельности» УМВД России по г. Челябинску № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в адрес следственного отдела по Металлургическому району города Челябинск СУ СК России по Челябинской области направлены результаты оперативно – розыскной деятельности, проводившейся в отношении ФИО5 (т. 1, л. д. 34 - 35);

копией протокола личного досмотра ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в правом заднем кармане джинс ФИО5 обнаружены и изъяты денежные купюры (30) достоинством 5 000 рублей каждая (т. 1, л. д. 46 - 47); 

копией стенограммы разговора от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО5 и ФИО2, по оперативно – розыскному мероприятию «Наблюдение», согласно которой между ФИО2 и ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ состоялся разговор, в ходе которого указанные лица обсуждают грузоперевозки, а также ФИО2 передает ФИО5 документацию (т. 1, л. д. 59 - 60);

копией стенограммы разговора от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО5 и ФИО2, по оперативно – розыскному мероприятию «Наблюдение», согласно которой между ФИО2 и ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ состоялся разговор, в ходе которого указанные лица обсуждают грузоперевозки, а также ФИО2 передает ФИО5 документацию (т. 1, л.д. 73-74);

копией рапорта об обнаружении признаков преступления №пр-2020 от -ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе расследования уголовного дела № по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководитель отдела службы логистики ООО «Молл» ФИО5, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в указанной коммерческой организации, находясь в кабинете № распределительного центра ООО «Молл», расположенного по адресу: г. Челябинск, 

<

адрес>, в несколько приемов, незаконно получил деньги в размере не менее 114 000 рублей, т.е. в значительном размере, от директора ООО «Ориентир» ФИО10, лично, за совершение действий в интересах ООО «Ориентир», входящих в его служебные полномочия, а именно за предоставление указанному ООО возможности осуществления грузоперевозок товарно – материальных ценностей для нужд ООО «Молл» на постоянной основе путем направления в адрес ООО «Ориентир» от имени ООО «Молл» (в рамках исполнения своих управленческих функций) заявок на осуществление грузоперевозок, а также за беспрепятственное подписание актов выполненных работ для последующей оплаты услуг по грузоперевозкам в адрес указанного ООО (т. 1, л.д. 76-77);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (копия), с участием ФИО5, в кабинете указанного лица в распределительном центре ООО «Молл» по адресу: г. Челябинск, 

<

адрес>, в ходе которого изъяты следующие предметы и документы: 1) денежные купюры (5) достоинством 100 рублей каждая, серия и номер соответственно: еЛ 9441389, еГ 1836077, ьп 8820905, иЯ 4472214, кП 0221035; денежная купюра достоинством 2 000 рублей, серия и номер соответственно АА 602819565; денежная купюра достоинством 50 рублей, серия и номер соответственно СИ 7061388; денежная купюра достоинством 5 000 рублей, серия и номер соответственно ЗВ 6349292; денежная купюра достоинством 500 рублей, серия и номер соответственно НХ 9141069; денежная купюра достоинством 2 доллара США, серия и номер соответственно L 10325742 A; 2) мобильный телефон марки Samsung Duos, принадлежащий ФИО5; 3) системный блок №; 4) печати (9); 5) сшивка документов на 123 листах; сшивка документов на 74 листах; сшивка документов на 47 листах; сшивка документов на 9 листах; сшивка документов на 211 листах; сшивка документов на 248 листах; банковские карты ФИО5 (т. 1, л. д. 78 - 102);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (копия), проведенного в рамках уголовного дела № по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204, в отношении ФИО5,, проведенного в офисе ООО «Ориентир» по адресу: г. Челябинск, 

<

адрес>, в ходе которого изъята сшивка документов (отражающих ход договорных отношений между ООО «Молл» и ООО «Ориентир» - товарно – транспортные накладные), на 367 листах (т. 1, л. д. 151 - 155);

протоколом выемки у свидетеля ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, (копия), проведенной в рамках уголовного дела № по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204, в отношении ФИО5, в ходе которого изъят мобильный телефон марки Honor, принадлежащий ФИО10 (т. 1, л. д. 158 - 161);

протоколом выемки у свидетеля ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, копия, проведенной в рамках уголовного дела № по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204, в отношении ФИО5, в ходе которой изъяты: сшивки с документацией (33); договоры – заявки между ООО «Ориентир» и ООО «Молл» (т. 1, л. д. 216 - 218);

сшивками документов на 102 листах, на 153 листах, на 111 листах, на 167 листах, на 153 листах, на 53 листах, на 131 листе, на 36 листах, на 152 листах, на 155 листах, на 149 листах, на 157 листах, на 108 листах, на 163 листах, на 154 листах, на 98 листах, на 126 листах, на 178 листах, на 164 листах, на 172 листах, на 142 листах, на 161 листе, на 159 листе, на 159 листе, на 165 листах, на 147 листах, на 151 листе;

многочисленными договорами – заявками на перевозку груза № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель – ООО «Ориентир», заказчик – ООО «Молл» (т. 2 л. д. 1 - 217);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемой ФИО2, в ходе которой у ФИО2 изъят мобильный телефон марки Mi (т. 2, л. д. 224-226);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в офисе ООО «Орион» по адресу: г. Челябинск, 

<

адрес>, в ходе которого изъяты печати ООО «Орион», ИП ФИО7, ИП ФИО6, «Директор ФИО2 (т. 2, л.д. 230-235);

приказом о приеме работника на работу №МОЛ00001633 от ДД.ММ.ГГГГ руководителя отдела кадров ООО «Молл», согласно которому ФИО5 назначен на должность логиста отдела доставки распределительного центра службы логистики ООО «Молл», с ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3, л. д. 27);

трудовым договором № МОЛ0001528 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Молл» (работодатель) и ФИО5 (т. 3, л. д. 28 - 29);

приказом № МОЛ00000467 от ДД.ММ.ГГГГ начальника отдела кадров ООО «Молл», согласно которому ФИО5 переведен с ДД.ММ.ГГГГ на должность руководителя отдела (доставки) службы логистики ООО «Молл» (т. 3, л. д. 30);

уставом ООО «Молл», утвержденный общим собранием участников от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанное ООО является коммерческой организацией (п. 1), целью деятельности которой является получение прибыли посредством розничной и оптовой торговли (пп. 3.1, 3.2) (т. 3, л. д. 2 - 26);

должностными инструкциями руководителя отдела службы логистики ООО «Молл», утвержденная генеральным директором указанного ООО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на ФИО5 были возложены обязанности (т. 3, л. д. 31 – 42, 43 - 50);

регламентом доставки товаров от иногородних поставщиков на склад распределительного центра (далее – РЦ) и мультитемпературного распределительного центра (далее – МТ РЦ) при заказе транспорта через отдел доставки службы логистики ООО «Молл» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л. д. 51 - 58);

регламентом по организации автоперевозок ООО «Молл» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л. д. 72 - 77);

регламентом по организации автоперевозок ООО «Молл» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л. д. 59 - 71);

приказом № МОЛ00001303 от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) генерального директора ООО «Молл», согласно которому ФИО5 уволен из ООО «Молл» по соглашению сторон (т. 3, л. д. 79);

решением № единственного учредителя ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому создано Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Орион» ИНН 

<

***>, в соответствии с которым директором указанного ООО назначена ФИО2 (т. 4, л. д. 174);

уставом ООО «Орион», утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанное ООО создано для осуществления коммерческой деятельности в целях получения прибыли (п. 5.1); осуществляет, в том числе, деятельность по организации перевозок грузов (п. 5.2) (т. 4, л. д. 167 - 169);

свидетельством серии 74 № о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, согласно которому ФИО6 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л. д. 170);

свидетельством серии 74 № о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, согласно которому ФИО7 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л. д. 171);

договором № о предоставлении услуг по перевозке и транспортной экспедиции грузов, заключенный между ООО «Молл» (заказчик, в лице генерального директора ФИО1) и ООО «Орион» (исполнитель, в лице директора ФИО2) ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исполнитель обязуется осуществлять по заявкам заказчика доставку автомобильным транспортом вверенных ему заказчиком грузов, а заказчик обязуется уплатить за произведенную перевозку груза за установленную провозную плату, на территории Челябинской области (т. 3, л. д. 80 - 118);

договором № о предоставлении услуг по перевозке и транспортной экспедиции грузов, заключенный между ООО «Молл» (заказчик, в лице генерального директора ФИО1) и ООО «Орион» (исполнитель, в лице директора ФИО2) ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исполнитель обязуется по поручению заказчика организовать перевозку грузов, экспедиторское обслуживание и прочие услуги, связанные с перевозкой грузов, за пределами Челябинской области, а заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги (т. 3, л. д. 119 - 127);

договором № об оказании услуг по перевозке грузов, заключенный между ООО «Молл» (заказчик, в лице генерального директора ФИО1) и ИП ФИО7 (исполнитель) ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исполнитель обязуется оказывать услуги по доставке автомобильным транспортом, на территории Челябинской области, вверенных ему заказчиком грузов в пункты назначения и выдачу грузов правомочному на получение груза лицу, а заказчик обязуется уплатить исполнителю вознаграждение за оказанные им услуги (т. 3, л. д. 157 - 192);

договором № об оказании услуг по перевозке грузов, заключенный между ООО «Молл» (заказчик, в лице генерального директора ФИО1) и ИП ФИО7 (исполнитель) ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исполнитель обязуется оказывать услуги по доставке автомобильным транспортом, на территории Челябинской области, вверенных ему заказчиком грузов в пункты назначения и выдачу грузов правомочному на получение груза лицу, а заказчик обязуется уплатить исполнителю вознаграждение за оказанные им услуги (т. 3, л.д. 128-156);

реестром заявок на оплату ООО «Орион» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л.д. 202-204);

реестром заявок на оплату ИП ФИО7 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л.д. 205);

реестром заявок на оплату ИП ФИО6 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л.д. 204-205);

оглашенными показаниями свидетеля ФИО5, согласно которым до ДД.ММ.ГГГГ он состоял в должности руководителя отдела доставки службы логистики ООО «Молл». Место работы находилось на распределительном центре ООО «Молл» по адресу: 

<

...>. В ООО «Молл» в службе логистики он работал с 2014 года, назначен изначально на должность логиста, в 2015 году переведен на должность координатора отгрузки, с 2017 года состоял в должности начальника отдела службы логистики ООО «Молл», в его обязанности входило по должностной инструкции, в том числе, управление движением товарных потоков в складской системе, решение оперативных вопросов по проблемам приемки, размещения, отгрузке товаров; составление графика приемки поставщиков, контроль его исполнения поставщиками, организация и контроль за процессом приемки товаров, контроль приемки товаров по количеству и качеству; организация процесса доставки транспортом товарно-материальных ценностей на распределительные центры и с распределительных центров в магазины розничной сети; расчет себестоимости доставки, осуществление поиска надежных перевозчиков для доставки товаров с распределительных центров по магазинам и на распределительные центры от поставщиков ; заключение договоров на предоставление услуг по перевозке и транспортной экспедиции; хранение, выдача и приемка изъятых товарно-материальных ценностей на распределительном центре; организация работы и контроль работы подчиненных сотрудников, подбор персонала для работы. Одним словом, он занимался организацией грузоперевозок для нужд ООО «МОЛЛ», подбором перевозчиков, которые осуществляют доставку товарно-материальных ценностей с распределительных центров по магазинам сети ООО «МОЛЛ» («Молния», «СПАР»), а также на распределительные центры ООО «МОЛЛ». В его подчинении находилось 2 сотрудника – координаторы отдела. Порядок заключения договоров с потенциальными грузоперевозками таков. Он занимается подбором потенциальных перевозчиков, путем мониторинга соответствующего рынка, в том числе, сети «Интернет», различных объяснений. Он выбирает, исходя из наиболее низких цен и при надлежащем качестве, что будет более выгодно для ООО «Молл», после чего связывается с потенциальными контрагентами, оговариваются все условия. Далее им составляется типовой проект договора (при условии, что он ранее не был заключен и автоматически не пролонгировался), после чего договор подписывается сторонами (директором ООО «Молл» ФИО1 и перевозчиком), затем при необходимости осуществить перевозку (на некоторые перевозки имеется определенный график, который составляется в зависимости от потребностей конкретных магазинов), он сообщает об этом перевозчику, составляется соответствующая заявка (однако это происходит не всегда, на стандартные перевозки заявки не составляются, в том случае, если перевозка нестандартная – по межгороду, например, заявка составляется), в которой указывается маршрут, данные перевозчика, заказчика, данная заявка должна подписываться им, посредством электронной почты отправляет указанную заявку контрагенту, затем перевозчик организует перевозку груза. Если заявка не составляется, в таком случае сообщается перевозчику о необходимости перевозки в телефонном режиме. После выполнения обязательств перевозчик приносит на оплату документы (в течении 10 дней после исполнения обязательств), а именно: счет на оплату, акт выполненных работ, который подписывается перевозчиком, а также им (ФИО5) как начальником отдела службы логистики, оригинал товарно-транспортной накладной в подтверждение выполненной работы. Данные документы перевозчик подает ему. Акт выполненных работ он вместе со счетом направляет в бухгалтерию ООО «Молл» для оплаты, откуда с расчетного счета ООО перечисляются денежные средства на счет перевозчика. Срок оплаты составляет 10 дней момента подачи документов. В 2015 году между ООО «Молл» и ООО «Орион», директором которого является ФИО2, заключен договор об оказании услуг по перевозке и транспортной экспедиции грузов, подписан ФИО2 и директором ООО «Молл» ФИО1 ООО «Орион» неоднократно менял название, реорганизовывался, под другими названиями указанное ООО уже имело договорные отношения с ООО «Молл», еще до его трудоустройства в указанную организацию. Инициатором заключения договора также являлся он, о чем имеется его подпись. Это значит, что он составлял проект указанного договора. Подробностей заключения договора он не помнит, потому что прошло много времени. Заключать ежегодно договоры нецелесообразно, в связи с чем при отсутствии препятствий они автоматически пролонгируются. На тот момент с ФИО2 ни в каких отношениях он не состоял, данный договор был заключен в связи с тем, что она предлагала выгодные ценовые условия для грузоперевозок. Данный договор являлся автоматически ежегодно пролонгируемым договором. Обязанность ООО «Орион» - осуществлять по заявкам доставку автомобильным транспортом грузов в пункты назначения и выдачу грузов правомочному на получения грузов лицу, при этом заказчик обязался оплачивать указанные услуги за установленную плату. С 2015 года работа с ООО «Орион» являлась регулярной, также были заключены в 2015 году договоры с ИП ФИО6 и ИП ФИО7, которые являются родственниками ФИО2, также осуществляют грузоперевозки. Отношения с ФИО2 у него сложились нормальные, рабочие, она никогда не подводила с доставкой грузов, никаких проблем, конфликтов с ней не было. Примерно в марте 2018 года они с ФИО2 созвонились по поводу очередной грузоперевозки. В ходе телефонного разговора ФИО2 предложила ему, что будет передавать половину своей чистой прибыли от доходов от грузоперевозок, которые он будет организовывать. То есть он должен был направлять ей заявки (они иногда согласовываются с директором ООО «Молл», если грузоперевозки являются нестандартными) на осуществление грузоперевозок либо сообщать ей о необходимости грузоперевозки (по межгороду, а также по городу, преимущество в том числе, отдавалось по межгороду ФИО2, т.к. оплата за такие перевозки существенно выше, чем за обычные), таким образом, представляя преимущество ООО «Орион», а также ИП ФИО6, ИП ФИО7, организационными вопросами которых занимались также ФИО2 А ФИО2 должна была, по ее предложению, передавать ему половину денег от заработка на указанных грузоперевозках. Он на предложение согласился, потому что из-за семейных обстоятельств ему нужны были деньги. Денежные средства, которые в последующем передавала ему ФИО2, всегда были наличными, происходило это всегда у него на рабочем месте в кабинете № по 

<

адрес> в г. Челябинске, на распределительном центре. В среднем она ему передавала денежные средства примерно 1 раз в 2 месяца, суммами не менее 100 т.р., за один раз, вместе с документами на оплату по грузоперевозкам. Вообще сами документы она приносила примерно на несколько перевозок сразу, раз в неделю – 10 дней, в связи с тем, что у нее было очень много заявок на перевозки, т.к. практически все перевозки, в которых нуждалось ООО «Молл», осуществлялись ООО «Орион», ИП ФИО7 и ФИО6, т.к. согласно вышеуказанной договоренности, он оповещал ее о необходимости осуществления перевозок в рамках своих полномочий. При этом примерно раз в месяц с очередной партией документов (которые включали акты выполненных работ, ТТН, счета на оплату на каждую перевозку) она передавала ему денежные средства, которые он не тратил, переводил их на свою банковскую карту «Сбербанк». Об указанной преступной договоренности более никому известно не было. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время примерно с 07.00 по 10.00 часов ФИО2 приехала у нему на работу в вышеуказанный кабинет по предварительной договоренности посредством телефонной связи, где передала ему документы по последним осуществленным грузоперевозкам, а также наличные денежные средства в размере 100 т.

<

адрес>, около 08.00 часов ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 пришла к нему в кабинет, где также передала ему наличные денежные средства в размере 150 т.р. и очередные документы на оплату. Указанные денежные средства он положил в лоток в своем рабочем кабинете на своем рабочем столе. ФИО2 после этого ушла. Почти сразу после этого в кабинет пришли сотрудники полиции, он положил вышеуказанные деньги в задний карман брюк. После этого был проведен осмотр кабинета, с понятым, а также досмотр, в ходе которого у него были изъяты вышеуказанные денежные средства. Он признает вину в том, что совершил преступление, предусмотренное ст. 204 УК РФ, а именно получал от ФИО2 денежные средства в период с марта 2018 года по ноябрь 2019 года, за то, что сообщал ей о заявках на грузоперевозки, обеспечивал ООО «Орион», ИП ФИО7, ИП ФИО6 работой, то есть отдавал им заявки на грузоперевозки, таким образом, в рамках своих обязанностей и полномочий по организации грузоперевозок, поиску перевозчиков, давал им преимущество перед другими перевозчиками, а также беспрепятственно подписывал акты выполненных работ и своевременно подавал указанные документы на оплату в бухгалтерию ООО «Молл». Всего он получил от ФИО2 не менее 1 100 000 рублей, в том числе, ДД.ММ.ГГГГ – 100 т.р., ДД.ММ.ГГГГ – 150 т.р., точные даты остальных передач не помнит, происходило это в период с марта 2018 года по ноябрь 2019 года, примерно одна передача денег всегда суммой не менее 100 т.р., примерно 1 раз в 2 месяца, иногда чаще. В содеянном раскаялся. Показал, что желает сотрудничать со следствием и заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщив о еще одном эпизоде противоправных действий, т.е. получении денежных средств незаконно в должности руководителя отдела доставки службы логистики ООО «Молл», совершенном им. Так, у ООО «Молл» и ООО «Ориентир» (которое занимается также грузоперевозками, директором которого является ФИО10) имеется договор на осуществление грузоперевозок, согласно которому ООО «Ориентир» обязан осуществлять грузоперевозки для нужд ООО «Молл» за плату. Примерно в марте 2018 года ФИО10 предложил ему передавать денежные средства за то, чтобы он обеспечивал ООО «Ориентир» заявками на грузоперевозки, он (ФИО5) согласился. В период с марта 2018 года по ноябрь 2019 года ФИО10 лично передавал ему наличные денежные средства, согласно вышеуказанной договоренности, ежемесячно, раз в месяц, примерно от 10 до 20 т.р. ежемесячно, за то, что он оповещал его о необходимости осуществления грузоперевозок. Он сообщал ФИО10 о том, что нужно перевезти определенный груз, ФИО10 осуществлял перевозку, затем привозил ему документы на оплату (ТТН, акт выполненных работ, счет, акт он подписывал, после чего указанные документы приносил в бухгалтерию на оплату. Вместе с указанными документами ФИО10 передавал ему денежные средства, в рабочем кабинете на 

<

адрес> в г. Челябинске на распределительном центре. Также он составлял заявки на оплату в финансовую службу в системе 1 С, уже после проверки документов на оплату в бухгалтерии, на основании указанных документов (ТТН, акты выполненных работ, которые он подписывал), согласованных с бухгалтерией, производилась оплата финансовой службой, после составления мной заявки на оплату. Договор – заявка и заявка, направляемые организации – перевозчику – это одно и то же, он направлял указанные документы по электронной почте ФИО2, ФИО10, но не всегда, чаще информировал их по телефону. Тарифы на услуги прописываются в приложениях к договорам, по городу – фиксированные тарифы, по межгороду – примерные тарифы. И те, и те тарифы подлежат изменениям в зависимости от каждого конкретного контрагента, а также ценовой ситуации на рынке грузоперевозок, он вправе менять тарифы, по согласованию с ФИО11 Так, им был составлен проект доп. соглашения к договору с ООО «Орион» на грузоперевозки, там тарифы были изменены немного, он это сделал, потому что имевшиеся тарифы были слишком низкие, ФИО2 говорила, что водители отказываются ездить за меньшие деньги. Единственное, он не согласовал это с ФИО11, просто забыл это сделать, потому что очень много работы. Поменять тариф он уполномочен. Он получал незаконно в период с марта 2018 года по ноябрь 2019 года от директора ООО «Орион» ФИО2 денежные средства за оказание им содействия (в рамках исполнения своих обязанностей по организации грузоперевозок: информировал ФИО2 о том, что необходимо осуществлять конкретные грузоперевозки; подписывал акты выполненных работ; своевременно передавал документы в бухгалтерию ООО «Молл») в рамках исполнения договорных отношений по оказанию услуг ООО «Орион», ИП ФИО6, ИП ФИО7 по грузоперевозкам (предоставление им преимуществ перед иными контрагентами) - в пользу ООО «Орион», ИП ФИО7, ИП ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время получил от ФИО2 денежные средства в размере 100 т.р., ДД.ММ.ГГГГ получил от ФИО2 в утреннее время денежные средства в размере 150 т.

<

адрес> средства всегда передавались наличными, у него в офисе по 

<

адрес>, в кабинете № в г. Челябинске, без очевидцев, лично ФИО2 В общей сложности он получил от ФИО2 за указанный период времени денежные средства в размере не менее 1 100 000 рублей, то есть конкретно по датам: ДД.ММ.ГГГГ – 100 т.р., ДД.ММ.ГГГГ – 150 т.р., все остальные деньги, т.е. не менее 850 рублей – в период с марта 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, точно по датам не помнит, примерно 1 раз в 1 - 2 месяца она приносила по 100 т.р. Кроме того, в указанный период времени он также получил не менее 114 т.р. от директора ООО «Ориентир» ФИО10 также за то, что информировал ФИО2 о том, что необходимо осуществлять конкретные грузоперевозки; подписывал акты выполненных работ; своевременно передавал документы в бухгалтерию ООО «Молл», также получал в своем кабинете, лично от ФИО10, точно по датам не помнит, примерно по 6 т.р. в месяц;

оглашенными показаниями свидетеля ФИО10, согласно которым он является директором ООО «Ориентир» примерно 2 года, организация занимается грузоперевозками по договорам с контрагентами. В штате только я как директор ООО «Ориентир». Юридический адрес – г. Челябинск, 

<

адрес> – 1, фактический – г. Челябинск, 

<

адрес> «б». Расчетные счета организации имеются, всего один счет, в ПАО «Сбербанк», существует на протяжении существования ООО «Ориентир». Система налогообложения – УСН. Водители в ООО «Ориентир» работают по договорам аренды, а именно он арендует у водителей транспортные средства, водители осуществляют самостоятельно на этих же автомобилях перевозку по заявкам заказчика. Водителей в штате нет, поиск он осуществляет через знакомых и в сети «Интернет». Расчеты с водителями происходят путем перечисления денежных средств на расчетные счета водителей с расчетного счета ООО «Ориентир». Кроме того, он занимается перевозками разных грузов самостоятельно, частным образом. Среди контрагентов ООО «Ориентир» - ООО «Молл», «Чебаркульская птица»; с указанными организациями у меня заключены договоры. С ООО «Молл» у ООО «Ориентир» заключено два договора по направлениям: Москва и Город (Челябинск) в 2017 году. Всеми вопросами по грузоперевозкам в ООО «Молл» занимался ФИО5, они с ним состояли в рабочих отношениях, ФИО5 осуществлял поиск грузоперевозчиков для нужд ООО «Молл», работал по договорам грузоперевозок с контрагентами. Порядок организации и оплаты грузоперевозок следующий. Логисты транспортной компании рассылают заявки организациям и ИП, с которыми у них заключены договоры на грузоперевозку, после чего, если получена заявка, достигается договоренность с водителем, осуществляется погрузка, осуществляется грузоперевозка, после чего документы о выполненной работе (акт, товарно – транспортная накладная, счет) передается контрагенту в бухгалтерию для оплаты. Оплата поступает на расчетный счет ООО «Ориентир», после чего направляется оплата водителям на их личные расчетные счета. В начале марта 2018 года он с ФИО5 разговаривали по мобильному телефону, в ходе разговора ФИО5 предложил, чтобы он (ФИО10) приносил ему денежные средства, т.е. передавал в качестве вознаграждения за то, что ФИО5 будет подавать ему заявки на грузоперевозки по междугородным рейсам, а именно перевозки продуктов из 

<

адрес> в г. Челябинск, эти рейсы, как правило, самые дорогие, рейс – не менее 100 000 рублей. Такие рейсы являются выгодными. Он согласился, т.к. это было выгодно. Договор на грузоперевозки был с ООО «Молл» заключен в ноябре 2017 года, и при этом заявок от ФИО5 не поступало вплоть до марта 2018 года, т.е. они по указанному автоматически пролонгируемому договору не сотрудничали. После достижения договоренности ему стали от ФИО5 поступать часто заявки на рейсы из 

<

адрес>. Заявки на его электронную почту ему отправлял ФИО5, иногда они с ним созванивались. Когда были какие-то срочные заявки, например, в выходные дни, заявки он не отправлял. По работе он с ФИО5 часто созванивался, кроме того, неоднократно приезжал в ООО «Молл», привозил документы на оплату, после осуществления грузоперевозок. Документы на оплату он отдавал каждый раз ФИО5, происходило это примерно 1 раз в 2 недели. Оплата всегда поступала в итоге по – разному. Офис ФИО5 – на распределительном центре ООО «Молл», по 

<

адрес> г. Челябинска. Он все время по поводу заявок контактировал в ООО «Молл» с ФИО5, иногда – с кем-то из менеджеров, но очень редко. Он приносил 2 раза в месяц документы на оплату, вместе с указанными документами он приносил денежные средства наличными в размере 3 т.

<

адрес> деньги он, скорее всего, снимал с карты. Таким образом, он передавал ФИО5 денежные средства в размере 3 т.р. ежемесячно, 2 раза в месяц (иногда приносил деньги 1 раз в месяц, либо в конце, либо в начале месяца), вместе с платежными документами, в период с марта 2018 года до сентября 2019 года включительно, т.е. за указанный период времени он передал ФИО5 денежные средства на общую сумму около 114 000 рублей. При этом, ФИО5 постоянно присылал мне заявки на междугородние рейсы, а именно в месяц могло быть 3 – 4 таких рейса, каждые две недели – по 2 рейса, иногда больше, это было очень выгодно. Деньги ФИО5 он всегда передавал наличными, лично, без очевидцев, у него в кабинете. Последний раз он передавал денежные средства ФИО5 в сентябре 2019 года, в размере 6 т.р. (либо 2 раза по 3 т.р., либо 1 раз – 6 т.р.). По поводу предъявленной в ходе допроса сшивки документов «Расчеты с ООО «Ориентир» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Молл» показал, что указанная документация отражает расчеты между ООО «Ориентир» и ООО «Молл», за период с марта 2018 по ноябрь 2019 гг. В каждом месяце есть по нескольку московских перевозок, стоимость которых более 100 т.

<

адрес>, например, если за март 2018 года есть таких 2 грузоперевозки, он принес в марте 2018 года и передал ФИО5 деньги в размере 6 т.р., в конце марта – начале апреля 2018 года, - 1 раз за месяц. За апрель 2018 года он также передал 6 т.р., скорее всего, 2 раза в месяц, т.к. счета датированы мартом и апрелем 2018 года, т.е., приносил счета за март отдельно и 3 т.р. передавал ФИО5, за апрель – отдельно – и 3 т.р. отдавал ФИО5, т.е. 2 раза в месяц – скорее всего, в конце апреля 2018 года. И так далее. Данную сумму – 6 т.р. в месяц – он установил самостоятельно, посчитал, что она достаточно, ФИО5 не возражал, более значительные суммы не требовал; о конкретной сумме они с ним не договаривались изначально. Понимает, что совершил преступление, с целью извлечения выгоды для себя, а именно совершил коммерческий подкуп на сумму не менее 114 000 рублей. Он понимал, что от ФИО5 зависит количество заявок, которые он будет направлять, а также подписание документов на оплату выполненных работ. Для благополучия ООО «Ориентир» он и передавал ФИО5 деньги. ФИО5 у него не вымогал денежные средства. Также он переживал, что если не будет передавать деньги ФИО5, то ему могут не дать работать дальше с ООО «Молл», хотя никаких угроз не поступало. Просто ООО «Ориентир» - очень молодая организация, сложно заключать таким организациям договоры с крупными компаниями, можно потерять определенный объем работы. Впоследствии, после достижения указанной договоренности ФИО5 неоднократно напоминал об этом, т.е. о необходимости передавать ему денежные средства в размере до 6 т.р. ежемесячно;

решением № участника ООО «Ориентир» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому учреждено Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Ориентир», в соответствии с которым директором указанного ООО назначен ФИО10 (т. 4, л. д. 20);

уставом ООО «Ориентир», утвержденный решением участника указанного ООО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанное ООО создано в целях получения прибыли (п. 4.1); осуществляет любую деятельность, не запрещенную законодательством РФ (п. 5.1) (т. 4, л. д. 9 - 19);

договором № о предоставлении услуг по перевозке и транспортной экспедиции грузов, заключенный между ООО «Молл» (заказчик, в лице генерального директора ФИО1) и ООО «Ориентир» (исполнитель, в лице директора ФИО10) ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исполнитель обязуется по поручению заказчика организовать перевозку грузов, экспедиторское обслуживание и прочие услуги, а заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги, за пределами Челябинской области (т. 3, л. д. 193 - 195);

договором на услуги спецтехники № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Молл» (заказчик, в лице генерального директора ФИО1) и ООО «Ориентир» (исполнитель, в лице директора ФИО10), согласно которому исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги заказчику по предоставлению на объекты заказчика спецтехнику по тарифам, указанным в договоре; заказчик обязуется производить оплату за оказанные услуги, на территории Челябинской области (т. 3, л. д. 196 - 199);

реестром заявок на оплату ООО «Ориентир» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л. д. 200 - 202);

оглашенными показаниями свидетеля ФИО7, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем с 2012 года, осуществляет грузоперевозки, самостоятельно, на собственном грузовом автомобиле, которым периодически пользуется его мать ФИО2, которая является директором ООО «Орион», которое также занимается грузоперевозками. Примерно в 2014 – 2015 гг. между ним как ИП и ООО «Молл» заключен договор на осуществление грузоперевозок. Между ООО «Орион» и ООО «Молл» также заключен договор на осуществление грузоперевозок. Его отец ФИО6 также является индивидуальным предпринимателем, занимается грузоперевозками. Между ИП ФИО6 и ООО «Молл» заключен договор на осуществление грузоперевозок, на собственном автомобиле. ФИО5 является руководителем отдела доставки в ООО «Молл»», занимается организацией грузоперевозок. Всеми вопросами по грузоперевозкам (заявками, оплатой) занимается ФИО2, также она контактировала с ФИО5 по данным вопросам. ФИО2 передавала ему сведения о поступивших заявках, готовила документы на оплату, которые отвозила ФИО5 (от ООО «Орион», ИП ФИО7, ИП ФИО6). Он с ФИО5 общался исключительно по вопросам перевозок, в случае, если возникали какие – либо проблемы с их осуществлением. В его пользовании имеется банковская карта ПАО «Сбербанк», зарегистрированная на его имя, №. Недавно ФИО2 попросила его снять с банковской карты денежные средства в размере 150 т.р. и отдать ей; для чего ей нужна была указанная сумма, она не сообщила. Он выполнил просьбу ФИО2, сняв указанную сумму в одном из банкоматов г. Челябинска, после чего передал указанные денежные средства в размере 150 т.р. ФИО2 Он узнал ДД.ММ.ГГГГ со слов следователя, что указанные денежные средства ФИО2 в качестве незаконного вознаграждения передала ФИО5, а также что ФИО2 на систематической основе передавала денежные средства ФИО5 за то, что он использует услуги по грузоперевозкам ООО «Орион», ИП ФИО6, ИП ФИО7 Периодически ФИО2 просила его снимать с банковской карты крупные денежные суммы, он снимал и передавал деньги ей, для чего – не спрашивал, полагал, что это связано с работой. Он лично никогда не передавал денежные средства ФИО5, о противоправной деятельности матери узнал со слов следователя;

оглашенными показаниями свидетеля ФИО6, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем с 2015 года, осуществляет грузоперевозки, самостоятельно, на собственном грузовом автомобиле, которым периодически пользуется его супруга ФИО2, которая является директором ООО «Орион», которое также занимается грузоперевозками. Примерно в 2014 – 2015 гг. между ним как ИП и ООО «Молл» заключен договор на осуществление грузоперевозок. Между ООО «Орион» и ООО «Молл» также заключен договор на осуществление грузоперевозок. Его сын ФИО7 также является индивидуальным предпринимателем, занимается грузоперевозками. Между ИП ФИО6 и ООО «Молл» заключен договор на осуществление грузоперевозок, на собственном автомобиле. ФИО5 является руководителем отдела доставки в ООО «Молл»», занимается организацией грузоперевозок. Всеми вопросами по грузоперевозкам (заявками, оплатой) занимается ФИО2, также она контактировала с ФИО5 по данным вопросам. ФИО2 передавала ему сведения о поступивших заявках, готовила документы на оплату, которые отвозила ФИО5 (от ООО «Орион», ИП ФИО7, ИП ФИО6). Он с ФИО5 особо не общался. В его пользовании имеется банковская карта ПАО «Сбербанк». Недавно ФИО2 попросила его снять с банковской карты денежные средства в размере 150 т.р. и отдать ей; для чего ей нужна была указанная сумма, она не сообщила. Он выполнил просьбу ФИО2, сняв указанную сумму в одном из банкоматов г. Челябинска, после чего передал указанные денежные средства в размере 150 т.р. ФИО2 Он узнал ДД.ММ.ГГГГ со слов следователя, что указанные денежные средства ФИО2 в качестве незаконного вознаграждения передала ФИО5, а также что ФИО2 на систематической основе передавала денежные средства ФИО5 за то, что он использует услуги по грузоперевозкам ООО «Орион», ИП ФИО6, ИП ФИО7 Периодически ФИО2 просила его снимать с банковской карты крупные денежные суммы, он снимал и передавал деньги ей, для чего – не спрашивал, полагал, что это связано с работой. Он лично никогда не передавал денежные средства ФИО5, о противоправной деятельности матери узнал со слов следователя;

оглашенными показаниями свидетеля ФИО9, согласно которым он состоит в должности старшего специалиста по экономической безопасности ООО «Молл». Директором ООО «Молл» является ФИО1. Основным направлением деятельности ООО является розничная торговля через сеть магазинов «Молния» и «Спар» на территории Челябинской и Свердловской областей. Он уполномочен представлять интересы ООО «Молл» в правоохранительных органах по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной директором. Поставка продуктов осуществляется от местных и федеральных поставщиков. В рамках деятельности ООО необходимы услуги перевозчиков. В соответствии с Регламентом по организации автоперевозок ООО «Молл», выбор контрагентов для оказания услуг по перевозке грузов осуществляется из контрагентов, заключивших соответствующий договор с ООО, при прочих разных условиях, основным критерием выбора является наименьшая стоимость перевозки. Поиск контрагентов осуществляется посредством объявлений, в том числе, в сети «Интернет», мониторинга. Директором по логистике указанного ООО является ФИО11, также существуют несколько других директоров различных служб в рамках ООО. В должности руководителя отдела службы логистики с марта 2017 года является ФИО5 Данная должность является руководящей, в его обязанности входят организационно – распорядительные и административно – хозяйственные обязанности, в том числе, организация доставки товаров с распределительного центра в торговые объекты ООО «Молл» (то есть в конкретные магазины) посредством перевозок, поиск перевозчиков. В обязанности ФИО5 входит управление движением товарных потоков в складской системе, решение оперативных вопросов по проблемам приемки, размещения, отгрузке товаров; составление графика приемки поставщиков, контроль его исполнения поставщиками, организация и контроль процесса приемки товаров, контроль приемки товаров по количеству и качеству; организация процессов доставки транспортом товарно – материальных ценностей на распределительные центры и с распределительных центров в магазины розничной сети; рассчет себестоимости доставки, поиск надежных перевозчиков для доставки товаров с распределительных центров по магазинам и на распределительные центры от поставщиков, заключение договоров на представление услуг по перевозке и транспортной экспедиции (подписывать от лица ООО «Молл» данные договоры он не уполномочен, однако он занимается полностью поиском потенциальных перевозчиков, сравнением цен, подготовкой проекта договора, достижением основных договоренностей с контрагентами, а также организацией дальнейшего исполнения договора); кроме того, обязан хранить, выдавать и принимать изъятые товарно – материальные ценности на распределительном центре, организовывать работу и контролировать работу подчиненных сотрудников, подбирать персонал для работы (имеет право вносить предложения по увольнению, подбору кадров, ставить вопрос о поощрении и наказании, в подчинении у него находится 2 сотрудника). Непосредственное рабочее место у ФИО5 находится по адресу: г. Челябинск, 

<

адрес>, по месту нахождения распределительного центра ООО «Молл». Администрация ООО «Молл» расположена по 

<

адрес> в г. Челябинске. Перевозка осуществляется на основании договоров, заключенных между перевозчиком и ООО. В 2015 году между ООО «Молл» и ООО «Орион» заключен договор № – 15 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении услуг по перевозке и транспортной экспедиции грузов, в последующем были заключены дополнительные соглашения, данная организация до настоящего времени осуществляет грузоперевозки для ООО «Молл». Указанные договоры подписаны со стороны ООО «Молл» директором ФИО1, при этом поиском контрагентов занимался ФИО5 При анализе экономической ситуации по контрагентам в 2019 году было установлено, что за период 2019 года в адрес ООО «Орион» перечислены более значительные денежные суммы, по сравнению с другими контрагентами, кроме того, неоднократно поступали жалобы от других контрагентов – перевозчиков, что междугородние рейсы (которые оплачиваются выше) не отдаются им. Было установлено, что междугородние рейсы преимущественно осуществляет ООО «Орион». В связи с этим службой безопасности были проведены мероприятия, направленные на установление возможных противоправных действий со стороны ФИО5, а именно установление его заинтересованности в работе с ООО «Орион». В настоящее время правоохранительными органами установлен факт получения денежных средств от представителя ООО «Орион» ФИО2 ФИО5, которого необходимо привлечь к уголовной ответственности за указанные противоправные действия, а именно за получение им - лицом, осуществляющим управленческие функции в ООО «Молл» - незаконного денежного вознаграждения, за создание преимуществ в сфере договорных отношений для ООО «Орион» как перевозчика и контрагента, т.е. по ст. 204 УК РФ. ФИО5 как лицо, отвечающее за организацию грузоперевозок мог давать преимущества определенным контрагентам, сообщая им о необходимости осуществления грузоперевозок, таким образом обращаясь только к конкретным контрагентам; 

оглашенными показаниями свидетеля ФИО12, согласно которым он состоит в должности начальникак отделения ОЭБ и ПК УМВД России по г. Челябинску, в его обязанности входит организация работы отделения по выявлению преступлений коррупционной направленности. В ноябре 2019 года в УМВД России по г. Челябинску поступило поручение из следственного отдела по Металлургическому району г.Челябинск, о необходимости проведения оперативно – розыскных мероприятий в отношении ФИО5, являвшегося руководителем отдела службы логистики ООО «Молл», по факту получения им незаконного денежного вознаграждения от представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за содействие при заключении договоров по оказанию транспортных услуг ООО «Молл». В связи с указанным поручением было принято решение о проведении оперативно – розыскного мероприятия «Наблюдение» с привлечением сил и средств, не подлежащих рассекречиванию, с целью видео – и аудиофиксации преступной деятельности ФИО5 Так, в ходе указанного мероприятия, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, установлено, что ФИО2, являющаяся представителем ООО «Орион», ИП ФИО7, ИП ФИО6, передала в рабочем кабинете ФИО5, расположенном по адресу: г. Челябинск, 

<

адрес>, денежные средства ФИО13 в размере 150 т.

<

адрес> следователем был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты мобильный телефон ФИО5, а также иные предметы и документы. Кроме того, затем проведен личный досмотр ФИО5, в ходе которого у него изъяты вышеуказанные денежные средства в размере 150 т.р., которые он послед прихода сотрудников полиции спрятал в своих джинсах. Указанные процессуальные мероприятия проведены с участием понятых. В ходе опроса ФИО2 последняя пояснила, что указанные деньги передала ФИО5 за оказание содействия в ходе осуществления грузоперевозок, а именно за, чтобы ФИО5 давал подконтрольным ей ООО и ИП возможность осуществлять грузоперевозки. Передача денежных средства зафиксирована средствами, не подлежащими рассекречиванию, изготовлен компакт – диск с указанной видеозаписью, результаты оперативно – розыскной деятельности переданы в СО по Металлургическому району г. Челябинск. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ также проведено оперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» в отношении ФИО5, по оперативной информации о его противоправной деятельности, поступившей в УМВД России по г. Челябинску, также с привлечением сил и средств, не подлежащих рассекречиванию. В ходе ОРМ зафиксировано, что ФИО2, являющаяся представителем ООО «Орион», ИП ФИО7, ИП ФИО6, передала в рабочем кабинете ФИО5, расположенном по адресу: г. Челябинск, 

<

адрес>, денежные средства ФИО13 в размере 100 т.р. На момент ДД.ММ.ГГГГ не было установлено, за что ФИО2 передала денежные средства, а также материальное положение ФИО5 (впоследствии на основании судебного решения истребовано движение по банковским счетам ФИО5, установлено наличие на счетах денежных средств в размере более 3 млн. рублей), в связи с чем ФИО5 и ФИО2 изначально не были задержаны, требовалось проведение дополнительных мероприятий; 

оглашенными показаниями свидетеля ФИО14, согласно которым он принимал участие ДД.ММ.ГГГГ в осмотре места происшествия по адресу: г. Челябинск, 

<

адрес>, а также в личном досмотре ФИО5, который получил денежные средства незаконно от ФИО2 Перед осмотром кабинета Сарибекяна по указанному адресу следователем были разъяснены права, обязанности и ответственность участвующим лицам (участвовала также еще одна понятая, сотрудник ООО «Молл», ФИО5, оперативный сотрудник). В ходе осмотра в указанном кабинете были изъяты документы, мобильный телефон ФИО5, ряд печатей, денежные средства ФИО5 (около 8 т.р.), флэш – карты, банковские карты, иные предметы. ФИО5 вел себя спокойно, добровольно открывал все ящики и шкафы, свою сумку, давление на него не оказывалось. С протоколом все участвующие лица ознакомились лично, в том числе, ФИО5, расписались в указанном протоколе, замечаний, заявлений не сделали. Всё изъятое было упаковано, снабжено пояснительными записками с подписями участвующих лиц. Затем был проведен личный досмотр ФИО5, в ходе которого у него были изъяты денежные средства в размере 150 т.р. (купюры по 5 т.р., 30 штук), из заднего кармана джинсов, которые были упакованы в пакет, с пояснительной запиской, с подписями участвующих лиц. Досмотр проходил с его участием, а также с участием понятого – мужчины. Также перед досмотром оперативником, проводившим процессуальное мероприятие, разъяснены участвующим лицам их права, обязанности и ответственность, после досмотра составлен протокол, который был лично прочитан всеми участвующими лицами, расписавшимися в протоколе, замечаний не поступило;

оглашенными показаниями свидетеля ФИО11, согласно которым он состоит в должности директора по логистике ООО «Молл», в его обязанности входит организация и контроль за работой службы логистики компании ООО «Молл», а также планирование работы службы логистики. Служба логистики организует грузоперевозки, хранение, отгрузка товаров для магазинов розничной сети «Спар» и «Молния», которые входят в ООО «Молл». В службу логистики входят 2 распределительных центра и отдел доставки. Отдел доставки занимается организацией доставки товаров в магазины сети, планированием указанной доставки, а также перевозка товаров, в том числе, по межгороду, из Москвы и Санкт – Петербурга. Распределительные центры принимают товары от поставщиков, комплектуют их и отгружают в магазины. Распределительные центры находятся на 

<

адрес> и на 

<

адрес> в г. Челябинске. Руководителем отдела доставки с 2017 года до ноября 2019 года являлся ФИО5 (ранее он состоял в должности логиста), в его обязанности входило: планирование доставки товаров в магазины розничной сети, контроль исполнения доставки, обучение сотрудников (координаторов, которых у него 2 в подчинении), составление графиков маршрутов для водителей в пределах города и области, а также 

<

адрес>; организация междугородних перевозок (получение заявок от менеджеров, которые ведут то или иное направление товаров; организация указанных перевозок, поиск грузоперевозчиков для указанных целей, заключение договоров на грузоперевозки, направление заявок контрагентам на осуществление грузоперевозок, прием документов на оплату от перевозчиков); составление графиков поездок водителей), иные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией руководителя отдела службы логистики (отдела доставки), утвержденной мной. Рабочее место ФИО5 находилось в распределительном центре по 

<

адрес>. Грузоперевозки для ООО «Молл» осуществляется по договору грузоперевозок. Договоры, как правило, пролонгируемые, т.е. автоматически продлеваются ежегодно при отсутствии каких – либо претензий. Заключением договоров с ООО «Молл» занимался ФИО5, это являлось его обязанностью. Так, ФИО5 являлся инициатором заключения договоров грузоперевозок. В его обязанности входило отслеживание на рынке наличия грузоперевозчиков, их условий, поддержание связи с потенциальными грузоперевозчиками. При необходимости заключения договора ФИО5 вел переговоры, истребовал необходимый пакет документов у потенциального контрагента, мы с ним просматривали условия данных организаций и ИП (уточню, что договоры на грузоперевозку заключаются только с субъектом предпринимательской деятельности – организацией или ИП), в случае, если потенциальный контрагент по условиям нам подходил, ФИО5 готовил стандартную типовую форму договора, которая подписывалась им как инициатором, а также сторонами – контрагентом и директором ООО «Молл» ФИО1 Договоры заключаются двух видов: на осуществление перевозок по г.Челябинску и Челябинской области и 

<

адрес> (стал включен во внутренние перевозки с сенятбяр 2019 года), а также отдельно – на перевозки по РФ (Москва, Санкт – Петербург, Владикавказ, иные города). Тарифы на перевозки по городу и Челябинской области фиксированы, установлены руководством ООО «Молл». Тарифы по межгороду (за пределы области) устанавливаются, исходя из наименьшего ценового предложения контрагентов, для каждой грузоперевозки. При этом все тарифы прописываются в договорах при заключении (идут отдельным приложением к договору). Если говорить о городах за пределами области, то примерные тарифы также прописаны в договоре, однако всё зависит от ситуации на рынке перевозчиков. Что касается изменения тарифов, по межгороду тарифы зависят в большинстве случаев от конкретной ситуации и наименьшей цены, а тарифы по городу разрабатываются начальником отдела доставки (ФИО5) совместно с ним, утверждаются ген. директором, исходя из ценовой ситуации на рынке перевозчиков. Кроме того, тарифы меняются в зависимости от ценовой ситуации, официальным приказом не регламентированы и не установлены, однако прописываются в приложениях к договорам перевозок, при изменениях – заключаются дополнительные соглашения с каждым контрагентом. При уже заключенных договорах организация грузоперевозки выглядит следующим образом. К примеру, из отдела товародвижения поступает заявка на осуществление конкретной грузоперевозки. Что касается межгорода (за пределами области, кроме 

<

адрес>), ФИО5 должен сделать заявку (договор – заявку), в которой указывается маршрут, груз, сроки, данная заявка должна рассылаться по всем имеющимся у ООО «Молл» контрагентам, на электронную почту, после чего контрагенты должны прислать свои ценовые предложения. У ФИО5 была корпоративная электронная почта, которой он пользовался. Приоритет отдается грузоперевозчику, предложившему наименьшую цену. Наименьшая стоимость перевозки как определяющий критерий при выборе перевозчика прописан в регламенте ООО «Молл» по организации автоперевозок, который утвержден ген. директором. Ну, а сам процесс (т.е. рассылка заявок) сложился на практике. После достижения договоренности договор – заявка подписывается обеими сторонами, осуществляется грузоперевозка. Что касается города (перевозок по городу), то имеется фиксированный тариф (тариф устанавливается руководством ООО «Молл»), который, как правило, прописывается в договоре изначально. Существует примерный график перевозок на месяц, который составлялся ФИО5, в который он вписывал имеющихся в наличии водителей, по согласованию со складом, в зависимости от потребностей каждого магазина. Исходя из указанного графика, ФИО5 выстраивались конкретные планы по грузоперевозкам, он обладал всей информацией по грузоперевозчикам и ставил на перевозки тех лиц, которые имели возможность работать по текущему графику (поэтому у нас более 40 грузоперевозчиков, чтобы можно было обеспечить и перевозки, и занятость людей). Таким образом, ФИО5 обладал возможностью свободно (по собственной инициативе) предлагать имеющимся в наличии грузоперевозчикам работу. После осуществления грузоперевозки контрагент приносил ФИО5 для оплаты следующие документы: товарно – транспортную накладную в подтверждение грузоперевозки, акт выполненных работ, счет на оплату. Акт выполненных работ подписывается директором ООО «Молл». В акте выполненных работ также свою подпись ставил ФИО5, в подтверждение того, что данный акт им проверен. Далее указанные документы передавались им в бухгалтерию на оплату. Процедуру оплаты лучше узнать у бухгалтера, т.к. это его компетенция. Также ФИО5 (уже после осуществления грузоперевозки) перед направлением указанных документов в бухгалтерию при необходимости (в том случае, если стоимость перевозки сильно выходит за рамки договора, в случае необходимости отдельного согласования, либо по междугородним – за пределами Челябинской области – перевозкам) подавал служебную записку на его (ФИО11) имя с конкретными ценовыми предложениями и самой низкой ценой – это является обязательным при любых отклонениях от действующих тарифов), либо они в устном порядке согласовывали данного грузоперевозчика (перед самой перевозкой). Со слов следователя ему известно, что ФИО5, получал денежные средства от представителей ООО «Ориентир», ООО «Орион», ИП ФИО7, ИП ФИО6, с которыми у ООО «Молл» заключены договоры на грузоперевозки в разное время, в 2014 – 2017 гг. (на тот момент ФИО5 был еще логистом, согласовывал указанные договоры), взамен чего значительную часть заявок на грузоперевозки (за пределами области и в пределах области) отдавал только указанным фирмам и ИП, таким образом, отдавая им предпочтение, нарушая установленный порядок, который прописан в регламенте о грузоперевозках ООО «Молл». Также он ставил в графики по городу водителей организаций, которым покровительствовал (из ООО «Орион», ИП ФИО29, ООО «Ориентир»). Что касается фактического исполнения перевозок с указанными организациями, перевозки осуществлялись, что подтверждалось, в первую очередь, товарно – транспортными накладными. Если бы были какие-то срывы, срывы отгрузки или поставки, об этом было бы известно. Вышеуказанные контрагенты являлись добросовестными, благонадежными. В конце 2018 года, что ООО «Орион» осуществляя перевозку бананов из 

<

адрес> – Петербурга в г. Челябинск через 

<

адрес>. В процессе перевозки указанные бананы пропали, придя в непригодность. Таким образом, ООО «Молл» потерпел затраты, был причинен ущерб по продукции на сумму более 500 т.р., в связи с чем была выставлена претензия в адрес ООО «Орион». По данному факту переговоры с ООО «Орион» вел ФИО5, с его слов, он договорился с директором ООО «Орион» ФИО2, что она выплатит постепенно указанный долг, что деньги в определенных суммах будут высчитываться из последних оплат по грузоперевозкам в адрес ООО «Молл». Никакой речи о том, чтобы прекратить сотрудничество с ООО «Орион», не было, это не обсуждалось, потому что с указанным ООО работали давно, они зарекомендовали себя положительно, а найти нормального грузоперевозчика на рынке сложно. ФИО5 как работника охарактеризовал положительно. Подробности его незаконной деятельности ему известны только со слов следователя. Ему никогда на ФИО5 никто из контрагентов не жаловался, он всегда сам решал все вопросы. С представителями вышеуказанных ООО он лично не общался, с водителями – ИП ФИО3 знаком, иногда с ними разговаривал, видел их неоднократно на погрузках. Что касается тарифов для вышеуказанных организаций, то все перевозки проходили в рамках тарифов действующих, изменения в тарифы вносились при необходимости, в связи с тем, что тарифы действительно в ООО «Молл» низкие, по сравнению с конкурентами, и организации, готовые ездить по указанным тарифам, не так просто найти. Официально ничем тарифы закреплены не были. Все изменения проходили открыто, доп. соглашения подписывались ген. Директором; 

оглашенными показаниями свидетеля ФИО15, согласно которым она является главным бухгалтером ООО «Молл», в ее обязанности входит организация налогового, бухгалтерского учета на предприятии, сдача налоговой, бухгалтерской отчетности. В работе используется программа «1 С Бухгалтерия Предприятие», «1 С Зарплата» и управление персоналом. Всеми оплатами по договорам с контрагентами ООО «Молл» занимается финансовая служба. Если говорить о распределительном центре, расположенном по 

<

адрес>, то инициатор – договора (лицо, которое контактирует с контрагентом) – в данном случае ФИО5 в «1 С Бухгалтерии» оформляет заявку на оплату, предварительно помещая в указанную программу счет на оплату, который предоставляет контрагент. ФИО5 передает бухгалтеру на распределительном центре документы по транспортным услугам (товарно – транспортные накладные, акт выполненных работ при наличии НДС у контрагента – счета - фактуры); счет на оплату не передается в бухгалтерию в связи с отсутствием необходимости. На акте выполненных работ обязательно должны стоять подписи исполнителя, а также ФИО5, что подтверждает факт того, что перевозки действительно были выполнены, а также правильность составленных документов. Без подписи ФИО5 документы на оплату в принципе не принимаются. Так, бухгалтером после этого проверяется корректность заполнения документов, наличие всех подписей и печатей на ТТН по маршруту, проверяет тариф, согласно договору с перевозчиком. Если все корректно, бухгалтер вносит соответствующие сведения в 1 С Бухгалтерию, а именно при наличии у контрагента НДС – самим контрагентом предоставляется счет - фактура, если без НДС – то только акт выполненных работ. Наличие ТТН обязательно как факт подтверждения выполнения работы. После внесения соответствующих сведений об оплаты в 1 С Бухгалтерию у ООО «Молл» возникает обязанность осуществить оплату за перевозку. Основанием для оплаты является акт выполненных работ, а также счет. Бухгалтер далее отправляет документы для проставления печати в бухгалтерию на Труда, 166, где сотрудник бухгалтерии проставляет факсимиле директора ООО «Молл» ФИО1, а также печать ООО «Молл», которая хранится только в бухгалтерии на Труда, 166. По поводу тарифов могу сказать, что все тарифы, в том числе и междугородние, зафиксированы в договоре с контрагентом, в котором фиксируются уже конкретные тарифы, которые варьируются, в зависимости от груза, маршрута, иных сложностей, которые могут возникать при грузоперевозках конкретного груза. Далее Инициатор договора создает в «1 С Бухгалтерии» заявку на оплату, к оплате прикладывается скан – копия счета на оплату, параллельно бухгалтерия проверяет поступившие документы на оплату от ФИО5, финансовая служба проверяет счет и заявку, на основании чего в «1 С Бухгалтерии» формируется платежное поручение для банка (ООО «Молл» работает с 4 банками, в том числе «ВТБ», Сбербанк»), все оплаты идут исключительно по безналичному расчету. Платежные поручения, иные документы, подтверждающие оплату, контрагентам на руки не выдаются. В договорах с контрагентами имеются установленные сроки оплаты. Кроме того, бухгалтерия делает акты сверки с контрагентами, по требованию контрагентов, либо в случае большого документооборота с контрагентом, чтобы не пропустить оплату. Указанный акт подписывается обеими сторонами. О возбужденном в отношении ФИО5 уголовном деле ей известно со слов следователя. В 2018 году ООО «Орион» недобросовестно выполнил обязательство по перевозке груза, который пришел в непригодность, в связи с чем ООО «Орион» была выставлена претензия на сумму более 500 т.р., условились, что указанные денежные средства будут вычитываться из последующих сумм, которые будут получены ООО «Орион» за выполненные работы. В настоящее время вся задолженность ООО «Орион» по указанной претензии перед ООО «Молл» погашена, претензий нет. На тот период времени работа с ними не прерывалась. Подробности может пояснить ФИО5, который контактировал с данным контрагентом. Иными сведениями об отношениях ФИО5 с представителями ООО «Орион», ИП ФИО7, ИП ФИО6 она не располагает. Также показала, что основанием для оплаты является заявка ФИО5 и сумма, указанная в акте выполненных работ. При этом у ООО «Молл» не всегда имеются денежные средства для оплаты выполненных работ в полном объеме для конкретной организации. В связи с тем, что контрагентов у ООО «Молл» много, не всегда удается выплатить полную сумму по каждому акту выполненных работ. Иногда удерживается часть денежных средств, иногда доплачивается больше, чем указано в акте, в связи с тем, что имеется определенная задолженность, которую нужно погасить. Оплата не имеет четкой привязки к акту выполненных работ, что необходимо именно за раз заплатить сумму, главное – чтобы в конечном итоге она была оплачена. Для этого и составляется акт сверок оплаты, периодичность составления указанного акта сверки зависит от интенсивности работы с контрагентом. Таким образом, расчет с контрагентом и происходит в текущем режиме. Окончательный расчет по акту сверки происходит с контрагентом при прекращении с ним работы полностью, т.е. при расторжении договора. Что касается ИП ФИО7 и Ю.В., а также ООО «Орион», оплата им производилась в текущем режиме, согласно документам, которые были предоставлены следователю. Окончательного расчета с ними не было ввиду изъятия на стадии следствия необходимых документов для оплаты;

оглашенными показаниями свидетеля ФИО16, согласно которым она состоит в должности руководителя отдела управленческого учета финансовой службы ООО «Молл», в ее обязанности входит составление (формирование) еженедельного плана оплаты, обработка всех заявок от всех подразделений и передача их на оплату бухгалтеру, бюджетирование. Организацией грузоперевозок для ООО «Молл» занимается отдел доставки ООО «Молл», служба логистики. Бухгалтерия занимается проводкой бухгалтерских документов, иными вопросами. Для оплаты выполненных работ перевозчик должен принести следующие документы инициатору договора (ФИО5 – начальнику отдела доставки): товарно – транспортную накладную, подтверждающую перевозку, счет на оплату, акт выполненных работ. После этого указанные документы передаются бухгалтеру с подписью ФИО5 на акте выполненных работ (в подтверждение, что он все проверил) на распределительном центре по 

<

адрес> для проверки, где проверяется корректность составления указанных документов(указанные документы остаются в бухгалтерии). В случае, если все корректно, бухгалтер вносит соответствующие сведения в «1 С Бухгалтерию», автоматически у ООО «Молл» перед контрагентом возникает задолженность по оплате услуг. Одновременно с этим инициатором договора (в данном случае - ФИО5) формируется заявка на оплату в «1С Бухгалтерии», указанная заявка проверяется ею вместе со счетом, который ФИО5, загружает в «1 С Бухгалтерию». После этого на основании данных сведений в «1 С Бухгалтерии» сотрудниками отдела казначейства формируется платежное поручение для банка, после чего направляется в банк, где проводится оплата контрагенту. Платежные поручения на руки не выдаются, хранятся в «1 С Бухгалтерии». Срок оплаты устанавливается инициатором - лицом, составляющем заявку, в той же заявке; 

оглашенными показаниями свидетеля ФИО17, согласно которым она состоит в должности бухгалтера по прочим операциям ООО «Молл», в ее обязанности входит сдача отчетов по статистике, проверка товарно – транспортных накладных, актов выполненных работ, проведение в «1 С Бухгалтерию». Организацией грузоперевозок для ООО «Молл» (входит сеть магазинов «Спар» и «Молния») занимается служба логистики, отдел доставки, которым ранее руководил ФИО5 (в настоящее время уволен в связи с наличием проблем с правоохранительными органами). Все грузоперевозки выполняются в рамках договоров между ООО «Молл» и грузоперевозчиком, которые заключает отдел логистики, подписывает директор ООО «Молл». Для оплаты услуг после выполнения работ грузоперевозчик приносит на оплату следующие документы: товарно – транспортную накладную в подтверждение перевозки, акт выполненных работ, счет на оплату, а также счет – фактуру (счет – фактуру - в том случае, если перевозчик уплачивает налог на добавленную стоимость, в иных случаях – счет – фактура не нужна). Указанные документы перевозчик приносит ФИО5 Непосредственно после этого ФИО5 как начальник службы логистики (которым он ранее являлся – до ноября 2019 года) должен был проверить на соответствие товарно – транспортные накладные актам выполненных работ, суммы в счете и акте выполненных работ, иные реквизиты и показатели в данных документах. Далее ФИО5 оставлял себе счет на оплату (в нем имеется графа для подписи бухгалтера, однако расписывается там только сторона – перевозчик, а также ставит свою печать при необходимости, также там указаны реквизиты перевозчика и иные сведения о перевозчике (указанный документ не является единственным основанием для оплаты). Данный счет он оставляет с целью создания в программе «1 С Бухгалтерия» заявки на оплату выполненных перевозчикам услуг, т.е. он создает в 1 С Бухгалтерии указанную заявку, куда сканирует (загружая) указанный счет. Также ФИО5 подписывал внизу акт выполненных работ, как правило, ручкой или карандашом ставил там свою подпись и номер договор, по которому была осуществлена перевозка, что означало, что он данный акт проверил на соответствие ТТН; также указанный акт должен был быть подписан стороной – перевозчиком, там же должна была стоять печать перевозчика. Также в акте предусмотрено место для подписи и печати директора ООО «Молл» - ФИО1 Далее, акт выполненных работ и ТТН Сарибекян приносил ей, чтобы она проводила их в «1 С Бухгалтерию». Без подписи ФИО5 на акте выполненных работ внизу она не могла провести указанные документы. Таким образом, в «1 С Бухгалтерию» она вносила номер и дату акта, сумму акта, данные контрагента (данная форма называется «поступление товаров и услуг»), сведения из счета – фактуры (в том случае, если контрагент – плательщик НДС). После того, как она вводит указанные данные, перед контрагентом – перевозчиком у ООО «Молл» возникает задолженность оплатить конкретную сумму, указанную в данном акте. Перед тем, как провести указанные сведения, она сверяет сведения из ТТН и акта выполненных работ, который сканирован ФИО5 в заявке. Всё должно совпадать, иначе документы направляются контрагенту на переделку. В случае, если все нормально, она высылала ФИО5 на электронную почту номера актов, чтобы он видел, какие счета по данным актам будут оплачены. Непосредственно после этого оригиналы ТТН направляются в архив, акты выполненных работ направляются в главный офис ООО «Молл», в бухгалтерию, где на них ставится подпись и факсимиле директора ООО «Молл» (печать бухгалтерии храниться только в ООО «Молл» в офисе на 

<

адрес>). Таким образом, ФИО5 выставлял в «1 С Бухгалтерию» заявку на оплату, а она вносила сведения об акте выполненных работ, саму сумму. Данные сведения помещались в «1 С Бухгалтерию», и на их основании указанных данных оплата услуг контрагенту осуществляла финансовая служба ООО «Молл», которая находится в главном офисе на 

<

адрес>. Таким образом, основанием для оплаты является акт выполненных работ, подписанный контрагентом и ФИО5 на предмет правильности, иначе невозможно внести соответствующие сведения в «1 С Бухгалтерию». Все тарифы по городу и области являются фиксированными; что касается перевозок за пределами области, прикладывается еще также служебная записка ФИО5, согласованная с директором службы логистики, о стоимости перевозки. Все документы на оплату обрабатываются по мере поступления. Были случаи, когда ФИО5 подходил и попросил побыстрее провести документы на грузоперевозчиков, которые ездят в Москву и Санкт – Петербург, по крупным суммам, говорил, что на них документов немного, а суммы крупные. Но такое было нечасто. ООО «Ориентир», ООО «Орион», ИП ФИО7, ИП ФИО6 ей знакомы только по документам. По поводу ООО «Орион» показала, что к указанной организации была выставлена претензия в связи с некачественным оказанием грузоперевозок на сумму более 500 т.р., ООО с ней согласилось, данный долг погашен из других сумм, которые в последующем поступали на счет ООО «Орион» в рамках дальнейшего сотрудничества с ООО «Молл». На примере конкретного акта показала, что акт об оказании услуг по перевозке грузов № от ДД.ММ.ГГГГ, содержит подробные сведения об автомобилях, маршрутах, товарно – транспортных накладных, рейсах, стоимости поездок, на общую сумму 72 900 рублей. Имеется подпись перевозчика - ИП ФИО6 и факсимиле ФИО1 Внизу акта имеется подпись и фамилия Саребикяна, а также номер договора, в рамках которого осуществлена перевозка. Также существуют маленькие акты (сжатые), как здесь – акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО6 и ООО «Молл», который отражает только услугу и сумму – 72 900 руб.(неразвернутый). Контрагенты могут подавать оба акта, однако нам обязательно нужен развернутый акт, для проведения в «1 С Бухгалтерию»;

оглашенными показаниями свидетеля ФИО18, согласно которым она состоит в должности координатора отгрузки распределительного центра ООО «Молл». В ее обязанности входит координация доставки товаров с распределительного центра ООО «Молл», расположенного по 

<

адрес> в г. Челябинске. Ее непосредственным начальником является руководитель отдела доставки - ранее эта должность называлась «логист» -занимал ее до ноября 2019 года ФИО5 В обязанности ФИО5 входила организация перевозок, контроль за перевозками, поиск контрагентов, решение вопросов с неполадками, перебоями в грузоперевозках. Доставка продуктов осуществляется сначала на распределительный центр, а уже затем – из центра – по торговым точкам (магазинам «Спар» и «Молния» по г. Челябинску, области, а также в 

<

адрес>). Она курирует водителей только по указанным точкам, иным межгородом занимался ФИО5 лично. Отдел товародвижения формирует заказы на каждый магазин ежедневно, заказ направляется в отдел комплектации и отгрузки ООО «Молл» ежедневно в утреннее время (которые необходимо реализовать на следующий день). Мой график работы с 08.00 часов до 20.00 часов. На РЦ хранится основной товар, замороженные продукты, алкоголь. На 2 РЦ на 

<

адрес> хранятся фрукты, овощи и охлажденная продукция. Ежедневно на электронную почту отдела комплектации и отгрузки поступает заказ от каждого магазина, которые берутся в работу и комплектуются работниками указанного отдела. Далее утром она по весу рассчитывает количество тары на каждый магазин, в соотношении с размерами автомобилей, имеющихся в наличии. В качестве водителей выступают юр. лица (транспортные компании) либо ИП, со своими автомобилями, поисками перевозчиков также занимался ФИО5 Водители работают по графику, график имеющихся водителей со списком автомобилей составляется ежемесячно ФИО5 Он его просто составлял, после чего лично ей в руки ближе к 25 числу каждого месяца отдавал график на следующий месяц (график никем не подписывался, просто был распечатан на компьютере). График согласовывается с начальником службы логистики ФИО11, но до нее доходит просто распечатка без подписей. Указанный график касался только города, области и 

<

адрес>, водители по остальным перевозкам (по РФ) ФИО5, распределялись и вовсе самостоятельно, в ее компетенцию это не входило. Указанные графики утилизируются за ненадобностью по окончанию месяца. В распоряжении на день примерно 8 водителей по городу, по области – в зависимости от графика, можно с города»перехватить» водителя на область. Также ФИО5 выдавал ей график тарифов. Если говорить о километраже, то по городу тарифы обозначаются по километражу (в зависимости от того еще, с температурным режимом автомобиль или без). По межгороду – существуют фиксированные суммы – вне зависимости от километража – для 5 тонн, 10 тонн, 20 тонн. В качестве личных записей она ведет план отгрузок ежедневно, в которых указывается автомобиль, водитель, километраж, а также иные сведения из ТТН, которую впоследствии водитель отдает на оплату логисту, а также высчитывает, согласно заданным тарифам, окончательную сумму поездки. Данные сведения вносятся ей в «1 С Бухгалтерию» по каждому рейсу и стоимости, на основании указанных сведений логист проверяет за водителями при предоставлении ими актов выполненных работ суммы, километраж, маршрут, окончательную стоимость поездки. Данные планы не являются официальными документами, утилизируются за ненадобностью. Это личные записи, они не хранятся. Водители, которые находятся на смене, должны физически находиться на распределительном центре, существует несколько времени для погрузки на межгород: с 04 час. 00 мин., по городу – с 06 час. 30 мин. Погрузка осуществляется сотрудниками отдела комплектации и отгрузки приемщиком, а также водителями. Погрузка и отгрузка сопровождается подписанием товарно - транспортных накладных в точке погрузки и отгрузки, которые в последующем водители предъявляют логисту для дальнейшей оплаты в числе прочих документов. Организацией перевозок по РФ и распределением водителей и автомобилей занимался сам начальник службы доставки (ранее им был ФИО5), до этого он занимался междугородними перевозками, будучи в должности логиста, которая потом была реорганизована в должность начальника службы доставки. Ее сменщица и коллега – координатор отгрузки - ФИО19, выполняет те же функции, что и она, в выходные дни. ФИО5 как сотрудника ООО «Молл» характеризует положительно. По поводу ООО «Орион», ИП ФИО6 и В.Ю., ООО «Ориентир» пояснить ничего не может. Указанные ИП были нормальными водителями, они были родственниками вместе с директором ООО «Орион» ФИО2 Если с указанными водителями были какие-то проблемы, то звонили ФИО2; 

оглашенными показаниями свидетеля ФИО20, согласно которым она состоит в должности координатора отгрузки распределительного центра ООО «Молл». В ее обязанности входит координация доставки товаров с распределительного центра ООО «Молл», расположенного по 

<

адрес> в г. Челябинске. Ее непосредственным начальником является руководитель отдела доставки - до ноября 2019 года им был ФИО5 В обязанности ФИО5 входила организация перевозок, контроль за перевозками, поиск контрагентов, решение вопросов с неполадками, перебоями в грузоперевозках. Она работает по выходным, с 08.00 до 20.00 часов. В подчинении ФИО5 были координаторы, он мог поставить вопрос об увольнении, поощрении указанных подчиненных сотрудников. Доставка продуктов осуществляется сначала на распределительный центр, а уже затем – из центра – по торговым точкам (магазинам «Спар» и «Молния» по г. Челябинску, области, а также в 

<

адрес>). Она курирует водителей только по указанным точкам, иным межгородом занимался ФИО5 Отдел товародвижения формирует заказы на каждый магазин ежедневно, заказ направляется в отдел комплектации и отгрузки ООО «Молл» ежедневно в утреннее время (которые необходимо реализовать на следующий день). Мой график работы с 08.00 часов до 20.00 часов. На РЦ хранится основной товар, замороженные продукты, алкоголь. На 2 РЦ на 

<

адрес> хранятся фрукты, овощи и охлажденная продукция. Ежедневно на электронную почту отдела комплектации и отгрузки поступает заказ от каждого магазина, которые берутся в работу и комплектуются работниками указанного отдела. Далее утром она по весу рассчитывает количество тары на каждый магазин, в соотношении с размерами автомобилей, имеющихся в наличии. В качестве водителей выступают юр. лица (транспортные компании) либо ИП, со своими автомобилями, поисками перевозчиков также занимался ФИО5 Водители работают по графику, график имеющихся водителей со списком автомобилей составляется ежемесячно ФИО5 Он его просто составлял, после чего лично ей в руки (график никем не подписывался, просто был распечатан на компьютере). График согласовывается с начальником службы логистики ФИО11, но до нее доходит просто распечатка без подписей. Указанный график касался только города, области и 

<

адрес>, водители по остальным перевозкам (по РФ) ФИО5, распределялись и вовсе самостоятельно, в ее компетенцию это не входило. Что касается замен водителей, они также согласовывались с ФИО5 Тарифы утверждаются начальником отдела логистики. Периодически водители передавали ей товарно – транспортные накладные для передачи ФИО5 Организацией перевозок по РФ и распределением водителей и автомобилей занимался ФИО5; 

оглашенными показаниями свидетеля ФИО21, согласно которым она состоит в должности руководителя отдела товародвижения ООО «Молл»; в ее обязанности входит обеспечение магазинов, которые входят в сеть «Спар» и «Молния», товарами, на территории г. Челябинска, Челябинской области и 

<

адрес>. В ООО «Молл» имеется программное обеспечение «Аксапта», в котором формируются заказы на магазины, которые видит отдел комплектации и отгрузки. Согласно указанным заказам, товары отгружаются в магазины. Потребности магазинов формируются на основании исторических продаж, а также в соответствии с действующей системой скидок и распродаж, рассчитываются автоматически. Обновление программного обеспечения осуществляется ежедневно, формируется на основании статистических данных продаж, исторической потребности магазина, а также в зависимости от рекламного мероприятия. Отдел комплектации и отгрузки ежедневно в открытом доступе к этой программе видит сформированные в программе заказы, на конкретные даты, после чего осуществляют формирование необходимого комплекта продуктов и документов на поставки, которые развозят уже непосредственно по магазинам. Для комплектации отделом комплектации применяется программа «Инфор». Что касается взаимодействия с логистом (начальником отдела доставки – ранее это был ФИО5), он формирует график отгрузок, вносит туда необходимых водителей, составляет график водителей, в зависимости от потребностей магазина и местоположения магазина. Что касается перевозки по межгороду (т.е. за пределы Екатеринбурга), исходя из потребностей магазинов, к примеру, на месяц, в программе «Аксапта» формируется заявка, после чего на основании указанной заявки (с учетом количества товара, веса автомобиля, особенностей товара) логист подбирает необходимый автомобиль и озвучивает возможность забора товара в конкретную дату со склада поставщика. При формировании графика доставки товаров в каждый магазин логист согласовывает график доставки продуктов в магазины с сотрудниками розничной сети. Доставка продуктов осуществляется сначала на распределительный центр, а уже затем – из центра – по торговым точкам (магазинам «Спар» и «Молния» по г. Челябинску, области, а также в 

<

адрес>). У нас всего 2 распределительных центра. Но есть поставщики, которые напрямую возят товары по магазинам, минуя распределительные центры. Решением всех текущих вопросов с заминками, казусами по доставкам, перевозкам занимался ФИО5 Ей ничего неизвестно про водителей, которые работают с ООО «Молл»; формировал ли логист (ФИО5) график работы водителей, подбирал водителей, курировал перевозки. ФИО5 как сотрудника ООО «Молл» характеризует положительно. Их взаимодействие заканчивалось на том, что посредством электронной почты и в вышеуказанной программе ее отдел высылал ему количество товаров, вид товара, вес товара, точку, где нужно было забрать товар; он в ответ высылал номер машины, данные водителя, при необходимости – доверенность водителя. Также он высылал изменения в графике поставок со склада в магазины, который необходим для настроек в программном обеспечении;

оглашенными показаниями свидетеля ФИО23, согласно которым он является водителем – экспедитором по договору с ИП ФИО22 У него имеется собственный грузовой автомобиль, на котором осуществлялись грузоперевозки. У указанного ИП заключен договор на оказание услуг по грузоперевозкам с ООО «Молл». На протяжении последних 2 – 3 лет он работал с ООО «Молл», осуществлял грузоперевозки по г. Челябинску и ЗАТО 

<

адрес>, развозил продукты по магазинам «Спар» и «Молния», ФИО5 (начальник отдела доставки) часто ставил его в график, однако примерно год назад это прекратилось, его просто перестали ставить в график. Он неоднократно разговаривал по этому поводу с ФИО5, который толком ничего не объяснял, сообщал о том, что необходимо работать другим водителям. В итоге он сообщил об указанном инциденте в службу безопасности ООО «Молл». В настоящее время с ООО «Молл» он не работает. По поводу ФИО2, а также ФИО7 и ФИО6 пояснил, что они являются грузоперевозчиками по договору с ООО «Молл», между собой являются родственниками, отношения у него с ними не складывалсь, потому что раньше его чаше ставили в график на грузоперевозки. О том, что ФИО2 передавала деньги ФИО5, ему известно со слов следователя. Полагает, что она это делала с целью увеличения количества перевозок, так как ФИО5 единолично занимался указанным вопросом;

оглашенными показаниями свидетеля ФИО22, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем, основной вид деятельности - грузоперевозки. В его собственности имеются грузовые автомобили, на которых он и самостоятельно осуществляет грузоперевозки, а также работает с водителями по трудовым договорам. В 2015 году он заключил договор на грузоперевозки с ООО «Молл», пролонгируемый договор, с ним работали по договору несколько водителей, в том числе, ФИО23 Перевозки для нужд сетевых магазинов «Спар» и «Молния», расположенных в г. Челябинске и Челябинской области, а также в 

<

адрес> водители осуществляли посменно, работали по городу по графику, график составлял ФИО5, который занимался логистикой, то есть распределял все машины по погрузкам, перевозкам. Некоторое время назад у ФИО23 возник конфликт с ФИО5 Так, ФИО23 возил товары с распределительного центра с 

<

адрес> (где хранятся овощи и фрукты, для перевозки которых необходима рефрижераторная установка в автомобиле – перевозчике, что автоматически повышает цену перевозки, что является выгодным). В какой-то период времени ФИО5 начал высказывать недовольство работой ФИО23, причем, беспричинно. В какой-то момент ФИО23 перевели на распределительный склад на 

<

адрес>, где хранились товары типа алкоголя, иные, которые не требуют наличия рефрижераторных установок. Т.е. по тарифам и стоимость перевозок гораздо ниже. В какой-то момент ФИО5 вообще перестал ставить ФИО23 на рейсы, т.к. графики составлял именно он. ФИО23 несколько раз выходил на разговор с ним, а также с директором по логистике ФИО11, но все безрезультатно, в итоге сейчас он по – прежнему работает с ним (ФИО22) по трудовому договору, однако с ООО «Молл» не работает. По поводу ООО «Орион», а также ИП ФИО7, ФИО6 показал, что это грузоперевозчики, которые работают с ООО «Молл», директором ООО «Орион» является ФИО2, которая является родственницей ФИО29. Они работают, в основном, как раз на автомобилях с рефрижераторами (на РЦ с овощами и фруктами), а также с поставщиками из Москвы и Санкт – Петербурга. Со слов следователя ему известно, что ФИО5 получал деньги от ФИО29 за то, что он ставил их на межгород, который оплачивался выше. Вполне возможно, что так и было, этим объясняется факт того, что указанные лица осуществляли самые высокооплачиваемые грузоперевозки. У него никаких преступных договоренностей с ФИО13 не было;

оглашенными показаниями свидетеля ФИО24, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем, ИП открыл в октябре 2019 года, основной вид деятельности - грузоперевозки. В собственности имеется грузовой автомобиль. В ФИО5 он познакомился летом 2019 года, он предложил работать в ООО «Молл», пояснив, что является начальником отдела доставки указанного ООО, однако сказал, что необходимо открыть ИП, это займет по времени (трудоустройство) примерно 2 месяца. ФИО5 также сказал, что временно, пока он не откроет ИП, может работать в ООО «Орион», директором которого является ФИО2 ФИО2 он вообще не видел, ездил часто, по 2 рейса в 1 день. График составляет ФИО5, ему звонили координаторы, которые говорили о том, по каким маршрутам ездить. Он работал от распределительного центра на 

<

адрес>, ездил по г. Челябинску, а также в 

<

адрес>. Он подписывал соответствующие товарно – транспортные накладные, через такси передавал указанные документы ФИО2, потому что ездить ему было неудобно. С оплатой задержек никогда не было до ноября 2019 года. Денежные средства ФИО2 перечисляла ему со своей карты, без опозданий; 

оглашенными показаниями свидетеля ФИО25, согласно которым он является ИП, занимается грузоперевозками, имеет в собственности грузовой автомобиль, работает с ООО «Молл» по договору. Примерно в 2015 – 2016 гг. от руководства ООО «Молл» поступило распоряжение о том, что все водители должны стать индивидуальными предпринимателями, чтобы продолжать работу с ООО «Молл», после чего он зарегистрировался в качестве ИП, осуществлял перевозки для ООО «Молл» на своем автомобиле по городу. Существуют междугородние перевозки и перевозки по городу. Распределением водителей по распределительным центрам и маршрутам занимался ФИО5 как начальник отдела доставки, который уволился в ноябре 2019 года. Он неоднократно приходил к нему и просил поставить его на распределительный центр № (фрукты, овощи), где выше тарифы и попроще работа (в тот период он работал на распределительном центре №, где хранятся замороженные продукты). При этом ему известно, что ФИО5 в график ставил ИП ФИО6 и ИП ФИО7 на распределительном центре №, несмотря на то, что автомобили у них такие же, как и у него. В графике было видно, что ФИО29 работают 7 дней в неделю, их график полностью забит. Он просил ФИО5 ставить его на указанные рейсы, но тот отказывал, говорил, что ФИО29 справляются. Создавалось впечатление, что у ФИО5 с ФИО29 какие-то особые отношения, что он заинтересован в том, чтобы они работали больше других водителей. Существует ООО «Орион» (транспортная компания), директором которой является ФИО2, ФИО7 и Ю.В. – ее родственники (сын и муж соответственно). ООО «Орион» занималось грузоперевозками по РФ. Оплата от ООО «Молл» всегда поступала вовремя. В этом плане претензий нет. Он приносил ФИО5 на оплату товарно – транспортную накладную, акт выполненных работ, счет на оплату, затем уже он сам выполнял свои функции по оплате. Что касается уголовного дела, возбужденного в отношении ФИО5, ему известно об этом со слов следователя. Логично, что ФИО5 ставил ФИО29 на рейсы, ведь ФИО2 платила ему деньги.

протоколом явки с повинной ФИО2, согласно которому в период с 2018 по 2019 гг. она передавала денежные средства начальнику отдела службы доставки ООО «Молл» ФИО5 за то, что он оказывал содействие ООО «Орион», а также ИП ФИО6, ИП ФИО7, а именно отправлял им заявки на грузоперевозки, предоставляя таким образом преимущества перед другими потенциальными перевозчиками. Так, в указанный период времени она передала ФИО5 более 1 млн. рублей, в том числе, в октябре 2019 года – 100 т.р., ДД.ММ.ГГГГ – 150 т.р., в его кабинете по 

<

адрес> в г. Челябинске; вину признает, в содеянном раскаялась.

Таким образом, суд считает, что вина ФИО2 в совершении инкриминируемого ей преступления нашла своё полное подтверждение.

Приведенные доказательства являются достаточными для разрешения уголовного дела и признания ФИО2 виновной в совершенном преступлении при деталях изложенных в приговоре.

Суд квалифицирует действия ФИО2, как преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 204 УК РФ – коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенные в особо крупном размере. 

У суда нет оснований не доверять признательным показаниям самой подсудимой ФИО2, которая в полной мере признала свою вину, раскаялась в содеянном, равно как не имеется причин полагать, что она оговаривает себя, поскольку её показания последовательны, непротиворечивы и подтверждаются показаниями свидетелей по делу, протоколами следственных действий.

Как нет оснований не доверять последовательным и не противоречивым показаниям всех свидетелей по настоящему делу. Их показания в целом дополняют друг друга и воспроизводят картину произошедших событий, в полной мере подтверждаются протоколами следственных действий и рапортами оперативных сотрудников. 

Каких – либо сомнений показания всех свидетелей у суда не вызывают, говорить о их заинтересованности не имеется оснований. 

Все представленные суду доказательства являются допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными. Показания свидетелей, являются последовательными и убедительными, согласуются между собой и согласуются с письменными доказательствами, имеющимися в деле.

Оценивая представленные доказательства в их совокупности, суд находит виновность подсудимой в совершении описанных преступлений доказанной в полном объеме.

ФИО2 на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит, тяжкими, неизлечимыми заболеваниями не страдает.

С учётом сведений о личности подсудимой, обстоятельств совершенных преступлений, суд признает её вменяемой, подлежащей уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания ФИО2, суд, в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает все обстоятельства по делу, характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности, обстоятельства смягчающие наказание, состояние здоровья, а также влияние наказания на исправление подсудимой.

ФИО2 ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, признала вину. Активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, путем сообщения достоверных сведений об обстоятельствах совершенного преступления. Заявляла ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, обратилась с заявлением о явке с повинной. Кроме того, суд учитывает наличие постоянного места регистрации, жительства и работы, отсутствие специализированных учетов у врачей нарколога и психиатра, положительные характеристики, семейное положение, состояние здоровья её лично и её близких родственников. 

Все вышеперечисленные обстоятельства суд учитывает в качестве смягчающих наказание.

Отягчающие наказание обстоятельства по делу отсутствуют. 

Отсутствие подобных обстоятельств и активное содействие правоохранительным органам в раскрытии и расследовании преступления, позволяют назначить ФИО2 наказание по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Кроме этого, суд, руководствуясь тем, что ФИО2 заявляла ходатайство об особом порядке судебного разбирательства, поддержала его в судебном заседании в полном объеме, вину признала, однако, в связи с изменением законодательства у суда не имелось возможности рассмотреть дело в особом порядке, то суд при назначении наказания принимает во внимание положения ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Приведённые выше обстоятельства в их совокупности позволяют прийти к выводу о возможности исправления подсудимой без изоляции от общества с применением к назначенному наказанию положений ст. 73 УК РФ и необходимостью возложения на подсудимую, в силу приведенной выше нормы, ряда обязанностей, исполнение которых, по мнению суда, будет способствовать её исправлению и исключению причин совершения преступлений в будущем.

По мнению суда, условное осуждение в данном случае является адекватной мерой уголовно - правового воздействия, поскольку в наибольшей степени будет способствовать восстановлению социальной справедливости и предупреждению совершения новых преступлений.

Исключительные обстоятельства, при наличие которых возможно назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией ч. 4 ст. 204 УК РФ отсутствуют. Таким образом суд не находит оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает, о необходимости изменения категории тяжести совершенного преступления не свидетельствуют ни фактические обстоятельства содеянного, ни степень общественной опасности, ни мотив и цель совершенного преступления, ни личность подсудимой, ни иное установленное по делу. 

С учётом содеянного и всех смягчающих обстоятельств дела, наряду с отсутствием отягчающих, суд находит возможным не применять к подсудимой дополнительных видов наказания.

По мнению суда, назначение ФИО2 именно такого наказания будет являться адекватной мерой правового воздействия характеру и степени тяжести совершенного преступления, её личности и в должной мере отвечать принципам социальной справедливости.

Исковые требования ООО «Молл» подлежат оставлению без рассмотрения.

Исходя из изложенного и руководствуясь ст. ст. 29, 296, 297, 303 - 304, 307 - 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 204 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание ФИО2 считать условным с предоставлением испытательного срока на 04 (четыре) года и обязать её в период испытательного срока не менять постоянного места жительства, регистрации и работы без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исполнением наказания, периодически являться на регистрацию в специализированные государственные органы. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней, до вступления приговора суда в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства – мобильный телефон, печати вернуть законному владельцу по принадлежности. Диск с записями хранить при уголовном деле. 

Исковые требования ООО «Молл» оставить без рассмотрения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 (десяти) суток со дня его оглашения, с подачей апелляционных жалобы и представления через Курчатовский районный суд г. Челябинска.

В случае обжалования приговора, либо в случае принесения представления или жалобы, затрагивающих его интересы, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в суде апелляционной инстанции, а также вправе ходатайствовать о назначении ему адвоката, в том числе и за счёт государства, просить о замене адвоката или отказываться от адвоката, в течение 10 суток с момента получения копий приговора, представления или жалобы.

Судья подпись

Курчатовский районный суд г.Челябинска

Дело №

Копия верна. Приговор не вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ 

Судья Воронкин А.С.

Помощник судьи Неручева О.А.

Подлинник приговора находится в материалах уголовного дела №

дело № 1-186/2020 копия