59RS0004-01-2024-009694-13

Дело № 1-282/2024

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Пермь 26 декабря 2024 года

Ленинский районный суд г. Перми в составе: 

председательствующего судьи Порошина О.В., 

при секретаре Денисовой – Мотыль Е.В., 

с участием государственного обвинителя – Сахно Д.И.,

подсудимого ФИО2, 

защитника – адвоката Мясниковой Т.С.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО3 ФИО18, 26

<

данные изъяты>1, ранее не судимого,

осужденного ДД.ММ.ГГГГ Белореченским районным судом 

<

Адрес> по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ к 1 году лишения свободы условно с применением положений ст.73 УК РФ, с испытательным сроком 2 года;

в порядке ст.91 УПК РФ по настоящему делу не задерживался, под стражей не содержался,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, являясь подставным лицом – директором ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ИНН: 

<

***> и ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***>, не имея намерений осуществлять коммерческую (предпринимательскую) деятельность и целей управления юридическими лицами, будучи осведомленным надлежащим образом об условиях предоставления и обслуживания системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) банков, а также о запрете доступа к расчетным счетам ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» и ООО «ПРОФАЛЬЯНС» третьих лиц, рисков, связанных с использованием данных расчетных счетов, мерах по обеспечению безопасности при работе с системой дистанционного банковского обслуживания указанных банков, передал, тем самым незаконно сбыл электронные средства платежа неустановленному лицу, предоставив доступ к расчетным счетам, в виде смс-паролей (логинов) для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, открытых в банках: ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «Синара» для ведения неустановленным лицом финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» и ООО «ПРОФАЛЬЯНС», при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности, следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

При этом до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно п. 12 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», перевод денежных средств - действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно письму Центрального Банка России от 26.10.2010 № 141-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

В один из дней сентября, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, будучи зарегистрированный по просьбе неустановленного лица в качестве директора ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ИНН 

<

***> и директора ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***> (о чем ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

Адрес> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о государственной регистрации), не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных организаций, находясь в неустановленном месте на территории 

<

Адрес>, получил предложение от неустановленного лица за денежное вознаграждение открыть в различных банках расчетные счета на ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ИНН 

<

***> и ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***> с системой ДБО, и сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, на что ФИО2, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам этих организаций, из корыстных побуждений согласился.

Таким образом, у ФИО2, нуждающегося в денежных средствах, возник корыстный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, за предложенное ему денежное вознаграждение.

Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, реализуя свой преступный умысел, понимая, что является номинальным директором ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ИНН 

<

***> и ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***>, не намеренный осуществлять финансово – хозяйственную деятельность в качестве директора, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам этих организаций, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и допуская их наступления, из корыстных побуждений, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам этих организаций, по просьбе неустановленного в ходе следствия лица обратился в филиал «Пермский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, с целью открытия расчетных счетов на ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ИНН 

<

***> и ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***>.

Продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, ФИО2 находясь в филиале «Пермский» АО «Альфа-Банк», будучи предупрежденный сотрудником Банка, неосведомленным о преступном умысле последнего, о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ, предоставил в Банк паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, учредительные документы на ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ИНН 

<

***> и ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***>, а также сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника Банка информацию о том, что не намерен осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность в этих организациях. При этом, ФИО2 осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, последние самостоятельно смогут осуществлять по расчетным счетам ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ИНН 

<

***> и ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***> прием, выдачу и переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, а также предвидя и допуская наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, ДД.ММ.ГГГГ ознакомился и подписал следующие документы:

- подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», согласно которому в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, уведомляет АО «Альфа-Банк» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк».

Для завершения процедуры регистрации расчетного счета, ДД.ММ.ГГГГ посредством каналов связи ФИО2, находясь в неустановленном месте ознакомился и подписал простой электронной подписью следующие документы:

- подтверждение о присоединении и подключении услуг, согласно которому в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, уведомляет АО «Альфа-Банк» о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»; к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн».

При этом, по просьбе неустановленного лица, ФИО2 умышлено указал в вышеперечисленных документах, подписанных им, абонентский номер +№ и +№, а также адрес электронной почты, находящиеся в пользовании неустановленного лица, для получения в дальнейшем смс-сообщения с кодами для входа в систему ДБО Банк-Клиент «Альфа-Бизнес Онлайн».

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудником АО «Альфа-Банк» в филиале «Пермский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, на указанный ФИО2 номер телефона +№ направлены смс-сообщения с логином и разовым паролем для доступа в личный кабинет и в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», а также выдана банковская карта в порядке Express-выдачи, для последующего управления расчетным счетом № ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ИНН 

<

***>, и расчетным счетом № ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***>, открытых в АО «Альфа-Банк».

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО2, в этот же день, после открытия счета и получения им электронных средств доступа к системе ДБО и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ИНН 

<

***> и ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***>, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами банковского обслуживания АО «Альфа-Банк» и условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО Альфа-Бизнес Онлайн», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, банковских карт, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь возле Филиала «Пермский» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

Адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций, за обещанное денежное вознаграждение, передал последнему электронный носитель информации – мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером телефона +№, принадлежащий третьему лицу, а также электронные средства – банковские карты, то есть неправомерно сбыл электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, к которым привязаны банковские карты, с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по указанным расчетным счетам ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ИНН 

<

***> и ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***>.

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк» на ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ИНН 

<

***>, осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму 2 976 989, 68 рублей, и неправомерные переводы и снятие денежных средств на общую сумму 2 950 442, 63 рублей, а по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк» на ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***>, осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму 2 714 145, 05 рублей, и неправомерные переводы и снятие денежных средств на общую сумму 2 689 118, 08 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая реализацию своего преступного умысла, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и допуская их наступления, из корыстных побуждений, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ИНН 

<

***>, по просьбе неустановленного в ходе следствия лица обратился в офис АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

Адрес>, с целью открытия расчетных счетов указанных организаций.

ФИО2, находясь в офисе Банка АО «Райффайзенбанк», будучи предупрежденный сотрудником банка, неосведомленным о корыстном преступном умысле последнего, о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ, предоставил в Банк документы о регистрации ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ИНН 

<

***>, паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, а также сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника Банка информацию о том, что будучи зарегистрированным в качестве директора Обществ, не намерен осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность этих организаций. При этом ФИО2, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, последние самостоятельно смогут осуществлять по расчетным счетам ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ИНН 

<

***> прием, выдачу и переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, а также предвидя и допуская наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, ознакомился и подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», согласно которому заявил о присоединении к Правилам банковского обслуживания по расчетному счету и принял на себя все права и обязанности предусмотренные Правилами. 

Кроме того, в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», ФИО2 просил выпустить к каждому открываемому расчетному счету № и № именную карту «Бизнес 24/7 Оптимальная».

При этом, по просьбе неустановленного лица, ФИО2 умышлено указал в вышеуказанном заявлении абонентские номера +№ и +№, находящиеся в пользовании неустановленного лица, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами для входа в систему «Бизнес портал».

На основании заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания в Банке АО «Райффайзенбанк», по адресу 

<

Адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетный счет ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***> № и расчетный счет ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ИНН 

<

***> № для расчетов с использованием бизнес карты, с использованием системы Банк-Клиент» и использованием в качестве подтверждения операции по расчетным счетам ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***> одноразовых смс-паролей, поступающих на номера телефонов +№ и +№, являющихся аналогом собственной подписи представителя клиента директора указанных организаций ФИО2

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО2, в этот же день, после открытия счетов и получения им электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ИНН 

<

***>, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой в АО «Райффайзенбанк», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, банковских карт, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь возле отделения Банка АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

Адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций, за обещанное денежное вознаграждение передал последнему электронные носители информации – 2 мобильных телефона с установленными в них сим-картами с абонентскими номерами телефона +№ и +№, принадлежащими третьему лицу, конверты с данными доступа и авторизации, содержащими логины и пароли для доступа в систему «Банк-Клиент», а также электронное средство – бизнес карты, и пин-коды к ним, то есть неправомерно сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам, с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетным счетам указанных организаций. ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***>.

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету №, открытому в Банке АО «Райффайзенбанк», на ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***> осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму 773 835,10 рублей и неправомерные переводы денежных средств на общую сумму 758 800 рублей, а по расчетному счету № ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ИНН 

<

***> в том же банке осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму 540 600 рублей и неправомерные переводы и снятие денежных средств на общую сумму 530 520 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и допуская их наступления, из корыстных побуждений, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ИНН 

<

***> и ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***>, по просьбе неустановленного лица обратился в отделение Банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

Адрес>, с целью открытия расчетных счетов указанных организаций.

ФИО2, находясь в отделении Банка ПАО «Сбербанк России», будучи предупрежденный сотрудником Банка, неосведомленным о преступном умысле последнего, о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ, предоставил в Банк документы о регистрации ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» и ООО «ПРОФАЛЬЯНС», паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, а также сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника Банка информацию о том, что будучи зарегистрированным в качестве директора, не намерен осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность указанных организаций. При этом ФИО2, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, последние самостоятельно смогут осуществлять по расчетному счету ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» и ООО «ПРОФАЛЬЯНС» прием, выдачу и переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, а также предвидя и допуская наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, ознакомился и подписал заявление о присоединении, согласно которому заявил о присоединении к Правилам банковского обслуживания и принял на себя все права и обязанности предусмотренными Правилами. 

Кроме того, в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания, ФИО2 просил выпустить к каждому открываемому расчетному счету № и № дебетовую бизнес-карту МИР.

При этом, по просьбе неустановленного лица, ФИО2 умышлено указал в вышеуказанном заявлении абонентские номера +№ и +№, находящиеся в пользовании неустановленного лица, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн».

На основании заявления о присоединении к Правилам в Банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

Адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ИНН 

<

***> № и ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***> № для расчетов с использованием бизнес карты, с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн- Сбербанк Бизнес» и использованием в качестве подтверждения операции по указанным расчетным счетам одноразовых смс-паролей, поступающих на номера телефона +№ и +№, являющихся аналогом собственной подписи представителя клиента директора указанных организаций ФИО2

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО2, в этот же день, после открытия счетов и получения им электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам указанных организаций, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Сбербанк России», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, банковских карт, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь возле отделения Банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

Адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций, за обещанное денежное вознаграждение передал последнему электронный носитель информации – 2 мобильных телефона с установленными в них сим-картами с абонентским номером телефона +№ и +№, принадлежащими третьему лицу, конверты с данными доступа и авторизации, содержащими логины и пароли для доступа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн- Сбербанк Бизнес», а также электронные средства – бизнес карты, и пин-коды к ним, то есть неправомерно сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по указанным расчетным счетам ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ИНН 

<

***> и ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***>.

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету №, открытому в Банке ПАО «Сбербанк России», на ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ИНН 

<

***>, осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму 2 624 677 рублей и неправомерные переводы и снятие денежных средств на общую сумму 2 470 004,80 рублей, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету №, открытому в том же банке на ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***>, осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму 1 643 006,10 рублей и неправомерные переводы и снятие денежных средств на общую сумму 1 642 886, 10 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и допуская их наступления, из корыстных побуждений, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***> и ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ИНН 

<

***>, получив от неустановленного лица документы о регистрации и печати указанных организаций,, а также мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№, по просьбе последнего по предварительной договоренности назначил встречу с сотрудником Банка «Синара», на территории г. Перми, с целью открытия расчетного счета указанных организаций.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, прибыв в ранее обговоренное место г. Перми, установить которое не представилось возможным, встретился с сотрудником ПАО Банк «Синара» в автомобиле сотрудника Банка, где, будучи предупрежденный сотрудником Банка, неосведомленным о преступном умысле последнего, о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ, предоставил в Банк документы о регистрации ООО «ПРОФАЛЬЯНС» и ООО «СПЕЦАВТОТРАНС», паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, а также сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника Банка информацию о том, что, будучи зарегистрированным в качестве директора, не намерен осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность указанных организаций. При этом ФИО2, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации, последние самостоятельно смогут осуществлять по расчетным счетам указанных организаций прием, выдачу и переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, а также предвидя и допуская наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, ознакомился и подписал заявления об открытии банковских счетов для ООО «ПРОФАЛЬЯНС» и ООО «СПЕЦАВТОТРАНС», о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, согласно которым заявил о присоединении к Правилам банковского обслуживания и принял на себя все права и обязанности предусмотренными Правилами.

При этом, по просьбе неустановленного лица, ФИО2 умышлено указал в вышеуказанных заявлениях абонентский номер +№, находящийся в пользовании неустановленного лица, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами для входа в систему ДБО.

На основании заявления о присоединении к Правилам в Банке ПАО Банк «Синара» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***> № и расчетный счет ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ИНН 

<

***> № для расчетов с использованием бизнес карты, с использованием системы ДБО и использованием в качестве подтверждения операции по расчетному счету одноразовых смс-паролей, поступающих на номер телефона +№, являющихся аналогом собственной подписи директора ООО «ПРОФАЛЬЯНС» и ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ФИО2

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО2, в этот же день, после получения им электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронных носителей информации, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами банковского обслуживания юридических лиц в ПАО Банк «Синара», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, банковских карт, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь на территории г. Перми, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций, за обещанное денежное вознаграждение передал последнему электронный носитель информации – мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером телефона +№, принадлежащим третьему лицу, конверт с данными доступа и авторизации, содержащими логин и пароль для доступа в систему ДБО, а также электронные средства – бизнес карты, и пин-код к ним, то есть неправомерно сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетным счетам ООО «ПРОФАЛЬЯНС» и ООО «СПЕЦАВТОТРАНС».

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету №, открытому в Банке ПАО Банк «Синара» на ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***>, осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму 394 758 рублей и неправомерные переводы, списание денежных средств на общую сумму 345 000 рублей, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету №, открытому в Банке ПАО Банк «Синара», на ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ИНН 

<

***>, осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму 619 311 рублей и неправомерные переводы, снятие денежных средств на общую сумму 611 990 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и допуская их наступления, из корыстных побуждений, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ИНН 

<

***> и ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***>, по просьбе неустановленного в ходе следствия лица обратился в Уфимский отдел Банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

Адрес> целью открытия расчетных счетов указанных организаций.

ФИО2, находясь в Уфимском отделе Банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», будучи предупрежденный сотрудником Банка, неосведомленным о корыстном преступном умысле последнего, о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ, предоставил в Банк документы о регистрации указанных организаций, паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, а также сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника Банка информацию о том, что, являясь директором ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» и ООО «ПРОФАЛЬЯНС», не намерен осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО2, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с ее электронной цифровой подписью, последние самостоятельно смогут осуществлять по расчетному счету указанных организаций прием, выдачу и переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, а также предвидя и допуская наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, ознакомился и подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принял на себя все права и обязанности предусмотренными Правилами. 

Кроме того, в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ФИО2 просит выпустить к открываемым расчетным счетам карты Мир Продвинутая ContactLess OPEN Бизнес non-perso.

При этом, по просьбе неустановленного лица, ФИО2 умышлено указал в вышеуказанном заявлении абонентские номера +№ и +№, находящиеся в пользовании неустановленного лица, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему «Бизнес портал».

На основании заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания в Банке ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

Адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ИНН 

<

***> №, 40№ и расчетные счета ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***> №, 40№, для расчетов с использованием бизнес карты, с использованием системы «Бизнес портал» и использованием в качестве подтверждения операции по расчетным счетам одноразовых смс-паролей, поступающих на номера телефона +№ и +№, являющихся аналогом собственной подписи представителя клиента директора указанных организаций ФИО2

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО2, в этот же день, после открытия счетов и получения электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» и ООО «ПРОФАЛЬЯНС», будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами банковского обслуживания юридических лиц в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, банковских карт, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь возле Уфимского отдела Банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

Адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций, за обещанное денежное вознаграждение, передал последнему электронные носители информации – 2 мобильных телефона с установленными в них сим-картами с абонентскими номерами телефона +№ и +№, принадлежащий третьему лицу, конверт с данными доступа и авторизации, содержащими логин и пароль для доступа в систему «Бизнес портал», а также электронные средства – бизнес карты и пин-код к ним, то есть неправомерно сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по указанным расчетным счетам ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» и ООО «ПРОФАЛЬЯНС».

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету №, открытому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ИНН 

<

***>, осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму 4 118 630,43 рублей и неправомерные переводы, списание денежных средств на общую сумму 4 117 780 рублей. Так же по счету № ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ИНН 

<

***> в том же Банке осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму 490 700 рублей, и неправомерные переводы денежных средств на общую сумму 485 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету №, открытому в Банк ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***>, осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму 494 700 рублей и неправомерные переводы, снятие денежных средств на общую сумму 492 744 рублей. Так же по счету № ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***> в том же Банке осуществлен неправомерный прием и переводы денежных средств на общую сумму 2 427 683 рублей.

В результате преступных действий ФИО2 неустановленными лицами получен доступ к расчетным счетам открытым на ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ИНН: 

<

***> и ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ИНН 

<

***>, в банках ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «Синара», по которым осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму 17 681 329, 26 рублей, и неправомерные переводы, снятие денежных средств на общую сумму 16 949 838, 51 рублей.

Подсудимый ФИО2 в суде вину по предъявленному обвинению признал полностью, от дачи показаний в суде отказался на основании ст.51 Конституции РФ, подтвердил, что понимал, что совершал преступление, что третьи лица будут пользоваться расчетными счетами ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» и ООО «ПРОФАЛЬЯНС», то есть осуществлять незаконный оборот денежных средств, что эти организации не будут вести реальную финансово-хозяйственную деятельность. 

Подсудимый полностью подтвердил оглашенные в суде свои показания в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которых в августе 2022 года его знакомый ФИО4 предложил ему подзаработать, для этого надо было зарегистрировать в налоговом органе несколько юридических лиц на его имя как директора этих организаций, подписать все необходимые документы, после чего открыть счета в различных банках на эти организации и передать ключи доступа от расчетных счетов его знакомым, за что те ФИО2 выплатят 20 000 рублей.

Поскольку ему нужны были деньги, он согласился. Спустя два дня ФИО19 подъехал 

<

Адрес> к дому его отца в сопровождении ранее не знакомых двух мужчин в на автомобиле «Лада Веста» универсал коричневого цвета. Мужчины представились Алексеем и Евгением, особых примет у них не было, на вид им около 25-30 лет. Эти мужчины попросили у него копию паспорта для подготовки необходимых учредительных документов, которые ему необходимо будет подписать и эти документы будут направлены на открытие и регистрацию организаций в налоговый орган. Они сфотографировали его паспорт и взяли у него абонентский номер телефона для связи. Спустя пару дней ему в мессенджере Telegram была назначена встреча, эти двое мужчин его отвезли в один из офисов г. Перми, адрес не знает, где он под их руководством подписал переданные ими документы. Мужчины сказали ФИО2, что он будет являться номинальным директором ООО «ПРОФАЛЬЯНС» и ООО «СПЕЦАВТОТРАНС», деятельность данных организаций осуществлять не будет.

Спустя пару дней, ему в мессенджере Telegram была назначена встреча и мужчины отвезли его в налоговую инспекцию г. Перми. Перед тем как зайти в налоговую инспекцию мужчины передали ему два кнопочных телефона с установленными абонентскими номерами, сообщив, что инспектору он должен назвать абонентские номера, и на эти телефоны поступят смс-сообщения с кодами, которые он должен будет сообщить инспектору. В налоговой инспекции инспектору он предъявил документы на вышеуказанные юридические организации, в которых были прописаны два абонентских номера, на которые в инспекции поступили коды в виде смс-сообщений при оформлении электронных подписей, которые он сообщил инспектору, подписал составленные инспектором документы, после чего инспектором ему были выданы две флеш-карты на каждую организацию и документы, которые он затем передал вышеуказанным мужчинам.

Мужчины ему сказали, что заплатят после того, как он откроет счета на эти организации и передаст им ключи доступа от этих счетов. Спустя пару дней ему в мессенджере Telegram была назначена встреча, и мужчины стали возить его в банки г. Перми. Перед тем как зайти в банки эти мужчины передали ему два кнопочных телефона с установленными абонентскими номерами, документы и печати на вышеуказанные юридические организации, сообщили, что в банках он должен назвать абонентские номера, и на эти телефоны поступят смс-сообщения с кодами, которые он должен будет сообщить банковскому работнику, что он и сделал. При этом абонентские номера были прикреплены на бирках на задних крышках телефонов и там же была указала электронная почта.

В банках он передавал свой паспорт сотруднику Банка, который с его слов заполнял графы в заявлении, он подписывал составленные банковским работником документы, после чего работниками банков ему выдавались корпоративные бизнес карты с паролями и логинами, оформленные на вышеуказанные организации и документы. Он не сообщал сотрудникам банков, что является номинальным директором Обществ, не будет осуществлять предпринимательскую деятельность и что передаст ключи доступа к управлению расчетными счетами Обществ третьим лицам. После чего он покидал банки и все документы, корпоративные бизнес-карты с паролями и логинами, а также телефоны и печати, которые до этого ему выдавались, передавал вышеуказанным мужчинам.

В банках работники ФИО2 разъясняли, что передавать полученные им бизнес-карты, пароли, логины и документы третьим лицам запрещено законом, однако он игнорировал это требование. Он понимал, что при помощи указанных логинов, паролей и бизнес карт эти мужчины, либо другие лица, которым это будет передано, будут иметь доступ к системе дистанционного обслуживания банковских счетов указанных юридических организаций, допускал, что эти лица будут осуществлять незаконные банковские операции.

В итоге в период с августа 2022 года по сентябрь 2022 года ФИО2 открыл расчетные счета в следующих банках: ПАО Банк «ВТБ», АО «АЛЬФА-БАНК», АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», ПАО «Сбербанк», АО КБ «ЛОКО-Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО Банк «Синара» на территории г. Перми и в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в 

<

Адрес>, куда эти мужчины возили его из г. Перми на их автомобиле.

После того, как ФИО2 открыл счета в первый день, Алексей и Евгений заплатили ему 5 000 рублей. Когда он открыл еще счета в другие дни, они выплатили еще 5 000 рублей, а после того, как он открыл последние счета, то они ему заплатили 10 000 рублей. В 

<

Адрес> он никогда не был. Электронная почта 

<

данные изъяты>, контактный номер телефона 

<

***>, электронная почта ALYANS.PROF@INTERNET.RU, контактный номер телефона 

<

***> были указаны этими мужчинами для оформления счетов в банках, данными абонентскими номерами и электронной почтой он в своих целях никогда не пользовался, на них в банках приходили коды в виде смс-сообщений, он их сообщал работникам банков. Электронная почта: profaliance22@bk.ru, prof22@internet.ru, spets_avtotrans@bk.ru, profaliance@bk.ru тоже указывалась вышеуказанными мужчинами для оформления счетов.

Переписку в мессенджере Telegram удалил сразу же после того, как получил деньги. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 был вызван в налоговую инспекцию 

<

Адрес>, где при допросе он сообщил, что фиктивно зарегистрировал указанные юридические лица и передал ключи доступа к расчетным счетам Обществ третьим лицам. Банковские операции по счетам ООО «ПРОФАЛЬЯНС» и ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» совершались не им, и ему не известно, кто их совершал (т.2, л.д. 78-80, 167-175, 187-190, 240-241).

Согласно оглашенных в суде показаний свидетеля Свидетель №4, с ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПРОФАЛЬЯНС» состоит на учете в ИФНС № по 

<

Адрес>, ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» состоит на учете в ИФНС № по 

<

Адрес>, оба Общества имеют расчетные счета в одних банках, открытые в одни и те же дни. Руководителем и учредителем (доля 100%) данных организаций является ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Регистрационные документы Обществ подписаны его электронной подписью. Информация о земельной собственности, недвижимом имуществе, транспортных средствах указанных Обществ отсутствует. Среднесписочная численность работников за 2021-2023 год – 0 человек.

В ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 пояснил, что деятельность в качестве руководителя и учредителя не осуществляет, информацией о деятельности организаций не обладает, по просьбе друга ФИО4 съездил в 

<

Адрес>, где передал незнакомым ранее лицам свой паспорт, который был сфотографирован в ТЦ «Айсберг». Затем ФИО3 эти лица свозили в ИФНС, где на его имя был оформлен ключ цифровой подписи, который он передал им. Через 3 дня в 

<

Адрес> и Алексей возили его по кредитным организациям, в которых он открывал расчетные счета в различных банках на ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» и ООО «ПРОФАЛЬЯНС», за что ФИО3 получил от них 20 000 рублей. Перед тем, как ФИО3 заходил в банк, ему передавали телефон с сим-картой, печати и учредительные документы ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» и ООО «ПРОФАЛЬЯНС», а после открытия счетов переданные ему ранее предметы и полученные в кредитных организациях документы, банковские карты, пароли и логины он передавал Евгению и Алексею. К расчетным счетам указанных организаций доступа не имеет, контрагенты организаций ему незнакомы, договора не подписывал, доверенностей не выдавал. Заявление о государственной регистрации по форме №Р11001 должно быть заверено либо нотариально, либо в МФЦ, либо электронной цифровой подписью, либо учредитель обращается сам лично в налоговый орган. Решение о создании юридического лица, Устав Общества должны быть подписаны живой подписью либо электронной подписью единственного учредителя. При регистрации в ИФНС вышеуказанных Обществ были предоставлены копии паспорта ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную ИФНС № по 

<

Адрес> направлены заявления ФИО2: по форме Р34001 и по форме Р34002 о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц (т.2, л.д.107-109).

Согласно оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО7, для открытия расчетного счета ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» и ООО «ПРОФАЛЬЯНС» сотрудник АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

Адрес> ФИО8 встретился с директором этих Обществ ФИО2, которым лично в ходе встречи были подписаны заявление об открытии банковского счета, анкета клиента, подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по Системе «Альфа-бизнес Онлайн» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» после идентификации личности, заверив их печатями Обществ. ФИО2 был сфотографирован с паспортом. Все учредительные документы по ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» и ООО «ПРОФАЛЬЯНС» были предоставлены ФИО2 в ходе встречи в банке. При открытии счета клиент предупреждается, что он несет ответственность за последствия, которые могут наступить при попадании логина и пароля доступа к системам управления счетом в пользовании третьих лиц. После того, как банк направляет клиенту логин и пароль доступа к сервисам платежей, он теряет возможность контролировать, кто пользуется счетом.

ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» открыты расчетные счета № и № для каждого из двух Обществ. ФИО1 указал логин для использования в системе «Альфа-Бизнес Онлайн», номер телефона 

<

***>, ему выданы Бизнес карты, привязанные к каждому из открытых расчетных счетов. Банку неизвестно, кто формировал в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от имени указанных Обществ платежные поручения, однако СМС пароли с подтверждением операций приходили на единственный указанный руководителем в заявлении номер телефона (т.2, л.д.96-102).

Согласно оглашенных в суде показаний свидетеля Свидетель №6, по факту открытия расчетных счетов ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» и ООО «ПРОФАЛЬЯНС» их директор ФИО2 приходил в офис банка по адресу 

<

Адрес>, где им для получения доступа для работы в системе банк-клиент по счету ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» была указана электронная почта: savtotrans@internet.ru и телефон №. В заявлении на открытие расчетного счета ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ФИО2 была указана электронная почта alyans.prof@internet.ru и номер телефона №. ФИО2 выдавались две корпоративные банковские карты, привязанные одна к расчетному счету ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» № хххх8007, а вторая к расчетному счету ООО «ПРОФАЛЬЯНС» №хххх8064, и было разъяснено, что передача документов по открытию расчетных счетов, а также логина и пароля доступа к системе банк-клиент, третьим лицам запрещено (т.2, л.д.131-132).

Согласно оглашенных в суде показаний свидетеля Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ в отделение Сбербанка по адресу: 

<

Адрес> лично обратился ФИО2 за открытием расчетных счетов ООО «ПРОФАЛЬЯНС» и ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» и предоставил в Банк полный пакет документов: паспорт гражданина РФ ФИО2, Уставы Обществ, Решения о назначении единоличного исполнительного органа Обществ. 

Одновременно с открытием расчетного счета ООО «ПРОФАЛЬЯНС» и ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» подключалась услуга с использованием дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», доступ был предоставлен только ФИО2 с вариантом защиты Системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, которые должны направляться на телефон 

<

***> для управления счетом ООО «ПРОФАЛЬЯНС» и на телефон 

<

***> для управления счетом ООО «СПЕЦАВТОТРАНС». Логины для входа были направлены на электронные адреса, указанные в заявлениях: соответственно PROFALIANCE@BK.RU и SPETSAVTOTRANS@BK.RU. При открытии счетов обоих Обществ ФИО2 в заявлении заполнил данные для выпуска к каждому счету дебетовой бизнес карты МИР на свое имя.

При подписании Заявления о присоединении ФИО2 подтвердил, что ознакомлен, принимает и согласен с Правилами банковского обслуживания и Условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО ПАО «Сбербанк», согласно которым клиент обязуется не разглашать и не передавать другим лицам информацию, связанную с использованием Системы ДБО (т.2, л.д.105-106).

Согласно оглашенных в суде показаний свидетеля Свидетель №2, для открытия расчетного счета организации представитель клиента самостоятельно посещает отделение банка ПАО Банк «ФК Открытие», где предоставляет необходимый пакет документов: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, учредительные документы с оригинальными подписями и оттисками печатей, свидетельство ИНН, паспорт гражданина РФ на его имя. Служба безопасности банка в автоматическом режиме осуществляет проверку сведении о клиенте на предмет наличия негативной информации и дает заключение на открытие расчетного счета организации.

Для совершения банковских операций по расчетному счету по заявлению клиента выдается корпоративная карта, подключается банковский продукт: система ДБО «Бизнес-портал», идентификация клиента осуществляется посредством использования персонального идентификатора – аналога собственной подписи (АСП). В СМС-сообщении банком предоставляется клиенту логин и разовый пароль для входа в систему «Бизнес-портал». В дальнейшем персональный идентификатор клиента сохраняется на электронном носителе информации клиента и используется для подтверждения совершения банковских операций от имени данного клиента, логин и пароль являются строго конфиденциальными, клиент самостоятельно обязан обеспечить сохранность данной информации от третьих лиц. Данный способ управления счетом несет в себе риск вывода денежных средств в неконтролируемый банком оборот, включая незаконный оборот. Поэтому при заключении договора на комплексное банковское обслуживание менеджер банка предупреждает клиента, что клиент самостоятельно и под свою ответственность обязан обеспечивать конфиденциальность полученной от банка информации о доступе к системам управления счетом.

У ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» и ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ДД.ММ.ГГГГ открыты счета №, 40№, №, 40№ ФИО2 в Уфимском отделе банка по адресу: 

<

Адрес>. Указанные счета ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 закрыты (т.2, л.д.103-104).

Согласно оглашенных в суде показаний свидетеля Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ ей назначена встреча директору ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» и ООО «ПРОФАЛЬЯНС» ФИО2 для открытия расчетных счетов этих Обществ. После предоставления ФИО2 пакета необходимых документов и их проверки службой безопасности банка, она предоставила ФИО2 на подпись отдельно по каждому Обществу: - Заявление об открытии банковского счета; - Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг от ДД.ММ.ГГГГ.. ФИО2 лично при ней подписал документы, она разъяснила ему порядок пользования системой ДБО с использованием смс-паролей и логина, а также о запрете передачи информации о логине и пароле третьим лицам. В заявлении ФИО2 на подключение к системе ДБО ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» и ООО «ПРОФАЛЬЯНС» был указан номер телефона 

<

***>, адрес электронной почты alyans.prof@internet.ru для направления из банка смс-паролей. Через 15-20 минут в приложении у нее приходит уведомление об открытии расчетного счета, на телефон клиента направляется логин и временный пароль. После этого Клиенту выдается привязанная к счету корпоративная карта. По заявлению ФИО2 на каждую организацию было открыто по 2 расчетных счета (т.2, л.д.126-130).

Виновность подсудимого ФИО2 подтверждается также исследованными в суде материалами уголовного дела:

- выписками из ЕГРЮЛ на ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» и ООО «ПРОФАЛЬЯНС» и сведениями об открытых банковских счетах этих Обществ (т.1, л.д.17-28, 29-32);

- информационными письмами из Межрайонной ФНС России № по 

<

Адрес>, согласно которых ООО «ПРОФАЛЬЯНС» состоит на учете в ИФНС № по 

<

Адрес> с ДД.ММ.ГГГГ, ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» состоит на учете в ИФНС № по 

<

Адрес> с ДД.ММ.ГГГГ, оба Общества имеют расчетные счета в одних и тех же банках, открытые в одни и те же дни. Руководителем и учредителем (доля 100%) данных организаций является ФИО2, который при допросе в налоговом органе сообщил, что деятельность в качестве руководителя и учредителя не осуществляет, информацией о деятельности организаций не обладает. Лица по имени Евгений и Алексей возили в ИФНС, где на его имя был оформлен ключ цифровой подписи, который он передал им. Через 3 дня в 

<

Адрес> и Алексей возили его по кредитным организациям, в которых он открывал расчетные счета на ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» и ООО «ПРОФАЛЬЯНС». За регистрацию ФИО3 получил 20 000 рублей. После открытия счетов переданные ему заранее телефоны с сим-картами, печати Обществ, их учредительные документы и полученные в кредитных организациях документы, банковские карты, пароли и логины он передавал Евгению и Алексею (т.1, л.д.34-37, 85-88);

- протоколом осмотра регистрационных документов ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» – решение о государственной регистрации ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» №А от ДД.ММ.ГГГГ; заявление учредителя ФИО2 формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица, в котором адрес электронной почты указан SAVTOTRANS@internet.RU и номер телефона 

<

***>; решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества, копия паспорта гражданина РФ ФИО2, и другие документы (т.1, л.д.38-77, 78-84);

- протоколом осмотра регистрационных документов ООО «ПРОФАЛЬЯНС» – решение о государственной регистрации ООО «ПРОФАЛЬЯНС» №А от ДД.ММ.ГГГГ; заявление учредителя ФИО2 формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица, в котором адрес электронной почты указан ALYANS.PROF@internet.RU и номер телефона 

<

***>; решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества, копия паспорта гражданина РФ ФИО2, и другие документы (т.1, л.д.89-135, 136-141);

- ответами из банков с приложением CD-дисков с документами по открытию расчетных счетов ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» и ООО «ПРОФАЛЬЯНС» с выписками финансовых операций по счетам Обществ: - из банка «ФК «Открытие» (т.1, л.д.147-148, 183-184), - из «Альфа-Банка» (т.1, л.д.161-162, 172-173); - из ПАО Сбербанк России (т.1, л.д.219-220, т.2, л.д.6-7); - из АО «Райффайзенбанка» (т.1, л.д.201-202, т.2, л.д.30-31); - из «Банка Синара» (т.1, л.д.237-238, т.2, л.д.45-46);

- протоколами осмотра документов ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» и ООО «ПРОФАЛЬЯНС» из банков, среди которых копии паспорта ФИО2, заявления ФИО2 о присоединении к Правилам банковского обслуживания, о присоединении и подключении услуг, об открытии расчетного счета, выдаче банковских карт и подключении к системе ДБО с его личными подписями и печатями Обществ, выписки финансовых операций по открытым счетам ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» и ООО «ПРОФАЛЬЯНС» в банках: - из «Альфа-Банка» (т.1, л.д.163-166, 174-177); - из ПАО Сбербанк России (т.1, л.д.221-231, т.2, л.д.8-24); - из ПАО Банк «ФК Открытие» (т.1, л.д.149-155, 185-195); - из АО «Райффайзенбанка» (т.1, л.д.203-213, т.2, л.д.32-40); - из «Банка Синара» (т.1, л.д.239-250, т.2, л.д.47-59).

Проанализировав собранные и исследованные доказательства, суд находит виновность подсудимого ФИО2 в совершении преступления доказанной. 

Суд признает достоверными и допустимыми доказательствами и принимает в основу приговора показания подсудимого в качестве подозреваемого и обвиняемого, а так же в суде, свидетелей Свидетель №4, ФИО7, Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №2, Свидетель №6 об обстоятельствах учреждения и государственной регистрации подсудимым и неустановленными лицами ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» и ООО «ПРОФАЛЬЯНС», открытия подсудимым в банках расчетных счетов этих Обществ, получении подсудимым в отделениях банков в целях сбыта, а равно сбыте неустановленным лицам Евгению и Алексею электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» и ООО «ПРОФАЛЬЯНС» в банках и оценивает их как достоверные и допустимые, поскольку они согласуются между собой и другими объективными доказательствами – документами из юридических досье ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» и ООО «ПРОФАЛЬЯНС» из указанных банков с подписями ФИО2, протоколами осмотра документов из этих кредитных досье и из регистрационных дел указанных Обществ из налогового органа, не противоречат друг другу, оснований не доверять им у суда не имеется.

Умысел ФИО2 на совершение преступления подтверждается показаниями свидетелей и собственными показаниями подсудимого о том, что он скрыл от сотрудников банков, что не будет сам осуществлять предпринимательскую деятельность и передаст управление счетами Обществ третьим лицам, что сбывая электронные средства платежей и электронные носители информации, понимал, что предоставляет третьим лицам возможность неправомерно пользоваться расчетными счетами Обществ и сознательно допускал такую возможность. Свидетели – сотрудники банков показали, что предупреждали ФИО2 о необходимости соблюдать условия конфиденциальности полученных электронных средств платежей через систему ДБО и об ответственности за передачу этих средств не уполномоченным третьим лицам, что подтверждается его подписями в соответствующих документах банковских досье при открытии расчетных счетов ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» и ООО «ПРОФАЛЬЯНС». В связи с этим суд считает установленным, что ФИО2 сознавал, что цель приобретения и сбыта электронных средств платежей и электронных носителей информации состояла в передаче неправомерного доступа третьих лиц к управлению расчетными счетами указанных Обществ и совершению незаконных банковских операций. 

Суд исключает из обвинения подсудимого приобретение и сбыт технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку в описательной части обвинения не указано, какие технические устройства он приобретал и сбывал.

Своими умышленными действиями ФИО2 совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ – приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть неправомерный оборот средств платежей.

Решая вопрос о наказании, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление, предупреждение совершения нового преступления, на достижение социальной справедливости, 

ФИО2 на период совершения преступления по настоящему делу не судим, к административной ответственности не привлекался, совершил преступление, относящееся к категории тяжких, имеет постоянное место жительства, где характеризуется положительно, на иждивении никого не имеет. На учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит.

Смягчающими наказание подсудимого обстоятельствами являются: - явка с повинной до возбуждения уголовного дела, в качестве чего суд расценивает его показания о своей номинальности как учредителя и директора Обществ и об открытии расчетных счетов Обществ в различных банках по договоренности с неустановленными лицами при допросе должностными лицами налоговых органов 20.04.23(т.1, л.д.61-65, 71-74) и в органах полиции 17.01.24 (т.1, л.д.6-7); - полное признание вины, чистосердечное раскаяние; - активное способствование расследованию преступления, в качестве чего суд учитывает его изобличающие показания в отношении себя и неустановленных лиц, по заказу которых он открывал в банках расчетные счета ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» и ООО «ПРОФАЛЬЯНС», приобретал и которому передавал полученные в банках электронные средства и электронные носители информации для управления счетами Обществ; - иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением – подача заявлений в ИФНС о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ (т.1, л.д.55-60, 68-70, 106-111, 112-117, 118-120, 122-124).

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Исходя из характера и степени тяжести совершенного преступления, достижения целей наказания, семейного и имущественного положения подсудимого, данных о его личности, молодом возрасте, суд считает, что его исправление возможно без изоляции от общества, имеющаяся совокупность смягчающих обстоятельств может быть признана исключительной, в связи с чем в силу положений ч.1 ст.64 УК РФ ему возможно назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, в виде исправительных работ с удержанием части заработка в доход государства, учитывая, что подсудимый трудоспособен, инвалидом не является и в суде выразил намерение в ближайшее время трудоустроиться, поскольку наказание в виде лишения свободы, принудительных работ является для него чрезмерно суровым. 

Оснований для назначения иного наказания либо условного наказания с применением правил ст.73 УК РФ, изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, исходя из характера и степени общественной опасности содеянного, личности виновного суд не усматривает, поскольку способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, корыстный мотив совершенного деяния не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Вещественные доказательства – CD-диски из банков с документами из банковских досье по открытию расчетных счетов ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» и ООО «ПРОФАЛЬЯНС», сведениями о движении денежных средств по расчетным счетам следует оставить хранить в материалах дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО3 ФИО20 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание с применением положений ч.1 ст.64 УК РФ в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 15% заработка в доход государства.

Наказание по настоящему приговору в виде исправительных работ в силу ч.5 ст.69 УК РФ исполнять самостоятельно с условным наказанием по приговору Белореченского районного суда 

<

Адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественные доказательства: - копии регистрационных дел ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» и ООО «ПРОФАЛЬЯНС» (т.1, л.д.84, 142), CD-диски из банков с документами банковских досье и выписками операций по расчетным счетам ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» и ООО «ПРОФАЛЬЯНС» из АО «Альфа Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие», ПАО Сбербанк России, АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Синара» - хранить при уголовном деле (т.1, л.д.156, 167, 178, 196, 214, 232, т.2, л.д.1, 25, 41, 60).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении данного дела судом апелляционной инстанции.

Судья – подпись

Верно. Судья - О.В.Порошин