№

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Новочеркасск 14 августа 2023 года

Новочеркасский городской суд Ростовской области в составе председательствующего федерального судьи Егорова Н.П., единолично, 

при секретаре судебного заседания ФИО22,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г.Новочеркасска ФИО23, потерпевшего Потерпевший №6 и ФИО49, представителя потерпевших Потерпевший №8 и ФИО50 адвоката ФИО24, 

<

данные изъяты> 

подсудимого ФИО1, защитника-адвоката ФИО37, 

<

данные изъяты> 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО1, 

<

данные изъяты> не судимого:

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 (6эпизодов); ч. 3 ст. 159 (9 эпизодов); ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

в период времени с июля 2016 г. до 30.04.2019 ФИО1, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, находясь около 

<

адрес>, неоднократно, не намереваясь в действительности исполнять условия договоренности, обращался к Потерпевший №15 с просьбой занять денежные средства для развития своего бизнеса и извлечения материальной выгоды в виде ежемесячной выплаты процентов по вкладу. Будучи введен в заблуждение относительно истинного характера действий ФИО1, полагая, что осуществляет выгодное для себя вложение денежных средств с возможностью их возврата с полученной прибылью в виде выплаты процентов, Потерпевший №15 в период времени с июля 2016 г. до 

<

дата> передал ФИО1 денежные средства в общей сумме 1000000 руб., о чем 

<

дата> был составлен договор займа между ними, согласно которого ФИО1 обязан вернуть деньги заимодавцу полностью в срок не позднее 

<

дата> и ежемесячно выплачивать проценты от указанной суммы. ФИО1, не имея в действительности намерений полностью выполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, с целью сокрытия своих преступных действий и придания им видимости гражданско-правовых отношений в период времени с 

<

дата> до 

<

дата> выплатил в виде процентов денежные средства в сумме 90000 руб. Таким образом, ФИО1, не имея намерений использовать указанные денежные средства в качестве инвестиций, похитил их, распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №15 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 1000000 руб. (эпизод №).

Он же, в период времени с 

<

дата> до 

<

дата>, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения, находясь по 

<

адрес>, неоднократно, не намереваясь в действительности исполнять условия договоренности, обращался к Потерпевший №14 с просьбой инвестировать денежные средства в развитие своего бизнеса в виде займа денежных средств с целью извлечения материальной выгоды в виде ежемесячной выплаты процентов по вкладу. Будучи введен в заблуждение относительно истинного характера действий ФИО1, полагая, что осуществляет выгодное для себя вложение денежных средств для их возврата с полученной прибылью, Потерпевший №14, находясь по вышеуказанному адресу, 

<

дата> передал ФИО1 денежные средства в сумме 360000 руб. сроком до 

<

дата>. 

<

дата> Потерпевший №14 передал ФИО1 денежные средства в сумме 1890000 руб. сроком до 

<

дата>. 

<

дата> Потерпевший №14 передал ФИО1 денежные средства в сумме 165000 руб. сроком до 

<

дата>. 

<

дата> Потерпевший №14 передал К.Е.КБ. денежные средства в сумме 330000 руб. сроком до 

<

дата>. 

<

дата> Потерпевший №14 передал ФИО1 денежные средства в сумме 806000 руб. сроком до 

<

дата>. 

<

дата> Потерпевший №14 передал К.Е.КБ. денежные средства в сумме 324000 руб. сроком до 

<

дата>, а всего за указанный период денежные средства в общей сумме 3875 000 руб. ФИО1, не имея в действительности намерений выполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, получил от Потерпевший №14 денежные средства в указанной сумме, тем самым, похитив их. После чего распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №14 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 875000 руб. (эпизод №).

Он же, в период времени с начала октября 2019 г. до начала декабря 2020г., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения, не намереваясь в действительности исполнять условия договоренности, находясь на территории 

<

адрес>, обратился к Потерпевший №7 с предложением инвестировать денежные средства в развитие бизнеса и получить проценты от данных инвестиций, и сообщил заведомо ложную информацию о том, что Общество с Ограниченной Ответственностью «ФИО3» (далее ООО «ФИО3»), представителем которого он является, является крупной и быстро развивающейся коммерческой структурой, и предоставляемые ему денежные средства в качестве займов, будут инвестированы в деятельность ООО «ФИО3», что гарантирует получение прибыли. Будучи введен в заблуждение относительно истинного характера действий ФИО1, полагая, что действует в целях инвестиции денежных средств, в начале октября 2019 г. Потерпевший №7, находясь по 

<

адрес>, передал ФИО1 денежные средства в сумме 100000 руб., из которых 20000 руб. тот вернул для поддержания выдуманного предлога и сокрытия своей преступной деятельности, а в начале декабря 2019 г. Потерпевший №7, находясь по 

<

адрес>, передал К.Е.КБ. денежные средства в сумме 100000 руб., из которых 40000 руб. тот вернул для поддержания выдуманного предлога. Таким образом, К.Е.КВ., не имея в действительности намерений выполнить взятые на себя обязательства и использовать полученные денежные средства в качестве инвестиций, завладел денежными средствами Потерпевший №7, в общей сумме 140000 руб., тем самым, похитив их. После чего распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №7 значительный имущественный ущерб на общую сумму 140000 руб. (эпизод №).

Он же, в октябре 2019 г., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения, не намереваясь в действительности исполнять условия договоренности, находясь по 

<

адрес>, обратился к Потерпевший №16 с предложением инвестировать денежные средства в развитие бизнеса и получить проценты от данных инвестиций, и сообщил заведомо ложную информацию, о том, что Общество с Ограниченной Ответственностью «ФИО3» (далее ООО «ФИО3»), представителем которого он является, является крупной и быстро развивающейся коммерческой структурой, и предоставляемые ему денежные средства в качестве займов, будут инвестированы в деятельность ООО «ФИО3», что гарантирует получение прибыли. Будучи введена в заблуждение относительно истинного характера действий ФИО1, полагая, что действует в целях инвестиции денежных средств, Потерпевший №16 передала ФИО1 денежные средства в сумме 300000 руб., о чем 

<

дата> был заключен договор о сотрудничестве и совместной деятельности. Таким образом, ФИО1, не имея в действительности намерений использовать указанные денежные средства в качестве инвестиций и выполнить взятые на себя обязательства по исполнению условий договора, завладел денежными средствами Потерпевший №16 в сумме 300000 руб., тем самым, похитив их. После чего распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №16 имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму 300000 руб. (эпизод №).

Он же, в период времени с 

<

дата> до 

<

дата>, находясь по 

<

адрес>, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения, не намереваясь в действительности исполнять условия договоренности, неоднократно обращался к Потерпевший №11 с предложением инвестировать денежные средства и имущество в развитие бизнеса и получить проценты от данных инвестиций, и сообщил заведомо ложную информацию, о том, что фирма, представителем которой он является, является крупной и быстро развивающейся коммерческой структурой, и предоставляемые ему денежные средства в качестве займов, будут инвестированы в деятельность фирмы, что гарантирует получение прибыли. Будучи введенной в заблуждение относительно истинного характера действий ФИО1, полагая, что действует в целях инвестиции денежных средств, Потерпевший №11, находясь по 

<

адрес>, передала ФИО1 

<

дата> денежные средства сумме 210000 руб.; 

<

дата> денежные средства в сумме 60000 руб.; 

<

дата> денежные средства в сумме 30000 руб.; 

<

дата> денежные средства в сумме 60000 руб.; 

<

дата> денежные средства в сумме 35000 руб.; 

<

дата> денежные средства в сумме 70000 руб. и хлебопечь «Stadler Form» стоимостью 15000 руб., из которых 200000 руб. по условиям заключенного между ними договора о сотрудничестве и совместной деятельности № от 

<

дата> и дополнительного соглашения к нему, он должен был вернуть до 

<

дата> и хлебопечь стоимостью 15000 руб., которую он обязался протестировать и вернуть. Для придания видимости исполнения взятых на себя обязательств, с целью сокрытия своих преступных действий и придания им гражданско-правовых отношений, ФИО1 вернул Потерпевший №11 денежные средства в общей сумме 175500 руб. Таким образом, ФИО1, не имея в действительности намерений выполнить взятые на себя обязательства по исполнению условий договора, завладел денежными средствами Потерпевший №11 в общей сумме 289500 руб., хлебопечью «Stadler Form» стоимостью 15000 руб., а всего имуществом на общую сумму 304500 руб., тем самым, похитив их. После чего распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №11 имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму 304500 руб. (эпизод №).

Он же, 

<

дата> примерно в 18.00 час., находясь в помещении по 

<

адрес>, имея преступный умысел, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения, не намереваясь в действительности исполнять условия договоренности, обратился к Потерпевший №2 с предложением инвестировать денежные средства и в развитие бизнеса и получить проценты от данных инвестиций, и сообщил заведомо ложную информацию о том, что фирма, представителем которой он является, является крупной и быстро развивающейся коммерческой структурой, и предоставляемые ему денежные средства в качестве займов, будут инвестированы в деятельность фирмы, что гарантирует получение прибыли. Будучи введен в заблуждение относительно истинного характера действий ФИО1, полагая, что действует в целях инвестиции денежных средств, Потерпевший №2, находясь по 

<

адрес>, передал ФИО1 денежные средства сумме 500000 руб., заключил с ним договор о сотрудничестве и совместной деятельности, с процентной ставкой 20% от вложенной суммы ежемесячно. Таким образом, ФИО1, не имея в действительности намерений выполнить взятые на себя обязательства по исполнению условий договора, завладел денежными средствами Потерпевший №2 в сумме 500000 руб., тем самым, похитив их. После чего ФИО1 распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №2 имущественный ущерб в крупном размере на сумму 500000 руб. (эпизод №).

Он же, 

<

дата> примерно в 17.00 час., находясь в помещении по 

<

адрес>, имея преступный умысел, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения, не намереваясь в действительности исполнять условия договоренности, обратился к ФИО25 с предложением инвестировать денежные средства и в развитие бизнеса и получить проценты от данных инвестиций, и сообщил заведомо ложную информацию, о том, что фирма, представителем которой он является, является крупной и быстро развивающейся коммерческой структурой, и предоставляемые ему денежные средства в качестве займов, будут инвестированы в деятельность фирмы, что гарантирует получение прибыли. Будучи введен в заблуждение относительно истинного характера действий ФИО1, полагая, что действует в целях инвестиции денежных средств, ФИО25, находясь по 

<

адрес>, заключил с ним договор о сотрудничестве и совместной деятельности, с процентной ставкой 20% от вложенной суммы ежемесячно, согласно которого передал ФИО1 денежные средства в сумме 300000 руб., 

<

дата> передал денежные средства в сумме 140000 руб., 

<

дата> денежные средства в сумме 140000 руб. Таким образом, ФИО1, не имея в действительности намерений выполнить взятые на себя обязательства по исполнению условий договора, завладел денежными средствами ФИО25 в общей сумме 580000 руб., тем самым, похитив их. После чего ФИО1 распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению, чем причинил ФИО25 имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму 580000 руб. (эпизод №).

Он же, в период времени с начала декабря 2019 г. до середины февраля 2020 г., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения, не намереваясь в действительности исполнять условия договоренности, находясь на территории 

<

адрес>, обратился к ранее знакомому ФИО2 с просьбой о займе денежных средств на короткий период времени для решения личных проблем. Будучи введен в заблуждение относительно истинного характера действий ФИО1, полагая, что оказывает ему помощь в решении возникших жизненных трудностей, ФИО51 в период времени с начала декабря 2019 г. до середины февраля 2020 г. передал ФИО1 денежные средства в общей сумме 400000 руб. ФИО1, не имея в действительности намерений выполнять взятые на себя обязательства по возврату долга, получил от ФИО2 денежные средства в указанной сумме, тем самым, похитив их. После чего ФИО1 распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил ФИО2 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 400000 руб. (эпизод №).

Он же, в период времени с конца 2019 г. до 

<

дата>, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения, не намереваясь в действительности исполнять условия договоренности, находясь по 

<

адрес>, обратился к Потерпевший №9 с просьбой о займе денежных средств на короткий период времени для восстановления производительности завода в ДНР. Будучи введена в заблуждение относительно истинного характера действий ФИО1, полагая, что оказывает ему помощь во временном предоставлении денежных средств для решения производственного вопроса, Потерпевший №9, в период времени с конца декабря 2019 г. до 

<

дата> передала ФИО1 денежные средства в общей сумме 420000 руб. ФИО1, не имея в действительности намерений выполнять взятые на себя обязательства по возврату долга, получил от Потерпевший №9 денежные средства в указанной сумме, тем самым, похитив их. После чего ФИО1 распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №9 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 420000 руб. (эпизод №).

Он же, в период времени с 

<

дата> до 

<

дата>, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения, не намереваясь в действительности исполнять условия договоренности, находясь по 

<

адрес>, обратился к Потерпевший №13 с предложением инвестировать денежные средства в развитие бизнеса и получить проценты от данных инвестиций, и сообщил заведомо ложную информацию о том, что Общество с Ограниченной Ответственностью «ФИО3» (далее ООО «ФИО3»), представителем которого он является, является крупной и быстро развивающейся коммерческой структурой, и предоставляемые ему денежные средства в качестве займов, будут инвестированы в деятельность ООО «ФИО3», что гарантирует получение прибыли. Будучи введен в заблуждение относительно истинного характера действий Потерпевший №13, полагая, что действует в целях инвестиции денежных средств, передал ФИО1 денежные средства в общей сумме 300000 руб. Таким образом, ФИО1, не имея в действительности намерений выполнить взятые на себя обязательства по исполнению условий договора, завладел денежными средствами Потерпевший №13 в общей сумме 300000 руб., тем самым, похитив их. После чего ФИО1 распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №13 имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму 300000 руб. (эпизод №).

Он же, в период времени с 

<

дата> до 

<

дата>, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения, не намереваясь в действительности исполнять условия договоренности, находясь около 

<

адрес>, обратился к ФИО52 с предложением инвестировать денежные средства в развитие бизнеса и получить проценты от данных инвестиций, и сообщил заведомо ложную информацию, о том, что фирма, представителем которой он является, является крупной и быстро развивающейся коммерческой структурой, и предоставляемые ему денежные средства в качестве займов, будут инвестированы в деятельность фирмы, что гарантирует получение прибыли. Будучи введена в заблуждение относительно истинного характера действий ФИО1, полагая, что действует в целях инвестиции денежных средств, 

<

дата> Потерпевший №10, находясь около 

<

адрес>, передала ФИО1 денежные средства в сумме 140000 руб. Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, с целью сокрытия своих преступных действий и придания им видимости гражданско-правовых отношений, 

<

дата> заключил с Потерпевший №10 договор о сотрудничестве и совместной деятельности, а 

<

дата> вернул Потерпевший №10 денежные средства в сумме 60000 руб., из которых тут же попросил в займ 20000 руб., которые по условиям заключенного между ними договора он должен был вернуть до 

<

дата>. Таким образом, ФИО1, не имея в действительности намерений выполнить взятые на себя обязательства по исполнению условий договора, завладел денежными средствами Потерпевший №10 в общей сумме 100000 руб., тем самым, похитив их. После чего ФИО1 распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №10 значительный имущественный ущерб на общую сумму 100000 руб. (эпизод №).

Он же, в период времени с 

<

дата> до 

<

дата>, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения, не намереваясь в действительности исполнять условия договоренности, находясь около 

<

адрес>, обратился к Потерпевший №8 с предложением инвестировать денежные средства в развитие бизнеса и получить проценты от данных инвестиций, и сообщил заведомо ложную информацию, о том, что Общество с Ограниченной Ответственностью «ФИО3» (далее ООО «ФИО3»), представителем которого он является, является крупной и быстро развивающейся коммерческой структурой, и предоставляемые ему денежные средства в качестве займов, будут инвестированы в деятельность ООО «ФИО3», что гарантирует получение прибыли. Будучи введена в заблуждение относительно истинного характера действий ФИО1, полагая, что действует в целях инвестиции денежных средств, 

<

дата> примерно в 20.00 час. ФИО26, находясь около 

<

адрес>, передала ФИО1 денежные средства в сумме 50000 руб., которые по условиям заключенного между ними договора займа от 

<

дата> он должен был вернуть до 

<

дата>. Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, с целью сокрытия своих преступных действий и придания им видимости гражданско-правовых отношений, 

<

дата> продлил заключенный ранее с Потерпевший №8 договор о сотрудничестве и совместной деятельности, и вернул ей денежные средства в сумме 65000 руб. (с учетом выплаты процентов по вкладу), из которых тут же попросил в займ 50000 руб., которые по условиям заключенного между ними договора он должен был вернуть до 

<

дата>. Далее, 

<

дата> примерно в 20.00 час. ФИО1, находясь около 

<

адрес>, получил от Потерпевший №8 в качестве займа денежные средства в сумме 75000 руб., которые обязался вернуть до 

<

дата>. Таким образом, ФИО1, не имея в действительности намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по исполнению условий договора, завладел денежными средствами ФИО53 в общей сумме 140000 руб., тем самым, похитив их. После чего ФИО1 распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №8 значительный имущественный ущерб на общую сумму 140000 руб. (эпизод №) 

Он же, в период времени с 

<

дата> до 

<

дата>, находясь около 

<

адрес>, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения, не намереваясь в действительности исполнять условия договоренности, обратился к ФИО54 с предложением инвестировать денежные средства в развитие бизнеса и получить проценты от данных инвестиций, и сообщил заведомо ложную информацию, о том, что Общество с Ограниченной Ответственностью «ФИО3» (далее ООО «ФИО3»), представителем которого он является, является крупной и быстро развивающейся коммерческой структурой, и предоставляемые ему денежные средства в качестве займов, будут инвестированы в деятельность ООО «ФИО3», что гарантирует получение прибыли. Будучи введена в заблуждение относительно истинного характера действий Потерпевший №12, полагая, что действует в целях инвестиции денежных средств, 

<

дата> в дневное время, находясь около 

<

адрес>, заключила с ФИО1 договор о сотрудничестве и совместной деятельности №, и передала ему денежные средства в сумме 100000 руб., 

<

дата> передала денежные средства в сумме 50000 руб., 

<

дата> передала денежные средства в сумме 50000 руб. Для придания видимости исполнения взятых на себя обязательств, с целью сокрытия своих преступных действий и придания им гражданско-правовых отношений, ФИО1 вернул Потерпевший №12 денежные средства в сумме 50000 руб. Таким образом, ФИО1, не имея в действительности намерений выполнить взятые на себя обязательства по исполнению условий договора, завладел денежными средствами Потерпевший №12 в общей сумме 150000 руб., тем самым, похитив их. После чего ФИО1 распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №12 значительный имущественный ущерб на общую сумму 150000 руб. (эпизод №).

Он же, 

<

дата> примерно в 19.00 час., находясь в помещении по 

<

адрес>, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения, не намереваясь в действительности исполнять условия договоренности, под предлогом необходимости внесения срочного вклада в развитие бизнеса, обратился к ФИО27 с просьбой занять ему денежные средства в сумме 410000 руб. сроком до 

<

дата>. Будучи введен в заблуждение относительно действительных намерений ФИО1, полагая что передает денежные средства во временное пользование на короткий срок, ФИО27 передал ФИО1 денежные средства в сумме 410000 руб. После получения денежных средств, ФИО1, не имея в действительности намерений исполнения взятых на себя обязательств по возврату долга, с места совершения преступления скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив Потерпевший №4 ущерб в крупном размере на сумму 410000 руб. (эпизод №).

Он же, 

<

дата> примерно в 19.00 час., находясь в помещении по 

<

адрес>, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения, не намереваясь в действительности исполнять условия договоренности, под предлогом необходимости внесения срочного вклада в развитие бизнеса, обратился к Потерпевший №5 с просьбой занять ему денежные средства в сумме 205000 руб. сроком до 

<

дата>. Будучи введен в заблуждение относительно действительных намерений ФИО1, полагая, что передает денежные средства во временное пользование на короткий срок, Потерпевший №5 передал ФИО1 денежные средства в сумме 205000 руб. После получения денежных средств, ФИО1, не имея в действительности намерений исполнения взятых на себя обязательств по возврату долга, с места совершения преступления скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив Потерпевший №5 значительный материальный ущерб на сумму 205000 руб. (эпизод №).

Он же, в период времени с 

<

дата> до 

<

дата>, находясь на территории 

<

адрес>, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения, не намереваясь в действительности исполнять условия договоренности, обратился к Потерпевший №1 с предложением инвестировать денежные средства в развитие бизнеса и получить проценты от данных инвестиций, и сообщил заведомо ложную информацию, о том, что Общество с Ограниченной Ответственностью «ФИО3» (далее ООО «ФИО3»), представителем которого он является, является крупной и быстро развивающейся коммерческой структурой, и предоставляемые ему денежные средства в качестве займов, будут инвестированы в деятельность ООО «ФИО3», что гарантирует получение прибыли. Будучи введена в заблуждение относительно истинного характера действий, Потерпевший №1, полагая, что действует в целях инвестиции денежных средств, 

<

дата> на счет банковской карты №****4539 ФИО1 денежные средства в сумме 130000 руб., а 

<

дата> по 

<

адрес>, через свою знакомую Свидетель №1 передала ФИО1 денежные средства в сумме 70000 руб., а всего в общей сумме 200000 руб. Таким образом, ФИО1, не имея в действительности намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по исполнению условий договора, завладел денежными средствами Потерпевший №1 в общей сумме 200000 руб., тем самым, похитив их. После чего ФИО1 распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №1 значительный имущественный ущерб на общую сумму 200000 руб. (эпизод №).

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (9 эпизодов); ч. 2 ст.159 (6 эпизодов); ч. 4 ст. 159, признал в полном объеме предъявленного обвинения и отказался давать показания, воспользовался ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В соответствии со ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО1, данные на предварительном следствии: 

- показания подозреваемого ФИО1, согласно которым 

<

дата> он приехал из 

<

адрес> в 

<

адрес>, с целью трудоустройства. Примерно через две недели он устроился в ООО «Мой Дом» оператором пульта управления. В 2019 г. он решил заняться индивидуальной деятельностью по пошиву подушек и ремонту одежды, в связи с чем, открыл ООО «ФИО3». В связи с тем, что у него не было денежных средств, он обращался к различным знакомым, которым предлагал стать инвесторами, внести денежные средства в развитие его бизнеса. Тогда он арендовал помещение по 

<

адрес> спуск, 

<

адрес>, в котором у него находился офис. Для того, чтобы у людей не возникло сомнений, и ему доверяли, он приобрел автомобиль БМВ за 600000 руб., на денежные средства, которые брал в займ у своих знакомых, якобы для развития бизнеса. 

Так, примерно в 2015 г. он познакомился с Потерпевший №15 с которым вместе работал в организации по 

<

адрес>. На протяжении нескольких лет он неоднократно занимал у него деньги, практически всегда возвращал. В ходе неоднократных бесед с Потерпевший №15 он рассказывал ему, что у него процветает бизнес, и он является директором ООО «ФИО3», предлагал ему внести денежные средства в развитие его бизнеса, обещал хорошие проценты в кратчайшие сроки. Таким образом, в период времени с июля 2016 г. по 

<

дата> он занял у Потерпевший №15 различными суммами денежные средства в сумме 1000000 руб. Впоследствии он перестал отвечать на звонки и уехал из 

<

адрес>.

Так, примерно в 2017 г. он познакомился с Потерпевший №14, у которого арендовал складские помещения. Доверяя ему, Потерпевший №14 в период времени с июня 2019 г. по 

<

дата> передал в займ под проценты денежные средства на общую сумму 3875000 руб. Однако впоследствии он перестал выходить с ним на связь. 

Так, в начале октября 2019 г. его познакомили с ФИО44 ФИО17, у которого он взял в займ денежные средства в сумме 100000 руб., которому он собственноручно написал расписку в простой письменной форме. Примерно в конце февраля 2020 г. он вообще перестал выходить с ним на связь. 

Так, в 2019 г. он познакомился с мамой Потерпевший №2 – ФИО55 которой в ходе неоднократных бесед рассказывал о его процветающем бизнесе ООО «ФИО3», и высоком доходе. Затем примерно в конце октября 2019 г. Потерпевший №16 решила передать ему в займ 300000 руб., данные денежные средства она передала ему около офиса по 

<

адрес> написал ей расписку, а после передачи денежных средств, перестал выходить с ней на связь, впоследствии он уехал из города Новочеркасска. 

Так, примерно в конце декабря 2019 г. знакомая Потерпевший №11 познакомила его с Потерпевший №12, которой в ходе беседы он сообщил, что является директором ООО «Белый кит», осуществляет предпринимательскую деятельность, бизнес приносит ему высокий доход, занимается поиском лиц, которые вложат денежную сумму в развитие его бизнеса, в связи с чем, получат высокие проценты от прибыли. В январе 2020 г. Потерпевший №11 с ним заключила договор о сотрудничестве и получил от нее денежные средства в размере 100000 руб., в качестве взноса в развитие его бизнеса. Далее, она в указанное время передала ему еще денежные средства в размере 50000 руб., в феврале 2020 г. она передала денежные средства в сумме 50000 руб. Он ей фактически вернул весь займ денежных средств. Затем пообещал ей, что скоро еще она получит денежную сумму (процент от прибыли), но перестал отвечать на ее звонки, так как не имел возможности вернуть ей денежные средства. 

Так, в период времени с 2019 г. по февраль 2020 г. у Потерпевший №2 он занял денежные средства в сумме 500000 руб., пообещав ему, что буду выплачивать проценты. Как правило, проценты он выплачивал конкретно с занимаемой суммы, но никакой прибыли у него от предпринимательской деятельности не было, но он продолжал рассказывать о том, что развитие его бизнеса набирает обороты и приносит высокий доход.

Так, в ноябре 2019 г. у Потерпевший №3 он получил в займ под проценты денежные средства в сумме 580000 руб., обещая ему высокие проценты от прибыли. Получая от него денежные средства, он понимал, что никакой прибыли у него не будет. Проценты он не уплачивал, сумму займа не вернул. 

Так, примерно в начале декабря 2020 г. ФИО4 познакомил его с ФИО2, с которым у него сложились приятельские отношения. В ходе бесед он рассказывал ему, что является директором ООО «ФИО3», его бизнес приносит ему высокий доход, предложил ФИО17 внести денежные средства в развитие его бизнеса. Он попросил занять 850000 руб., но ФИО40 такой суммой не располагал, и сказал, что сможет занять деньги в сумме 200000 руб., он согласился. Впоследствии ФИО40 перечислил на его банковскую карту ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 200000 руб. После чего он перестал с ФИО17 общаться и отвечать на его звонки.

Так, в 2019 г. он обратился к своей знакомой Потерпевший №9 с просьбой занять ему денежные средства. После чего она передала ему денежные средства в сумме 240000 рублей. Затем в феврале 2020 г. он снова обратился к ФИО41 с аналогичным вопросом, и она перечислила на его банковскую карту ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 180000 руб. Денежные средства он ей не вернул, обещанные проценты не уплачивал, данная сумма денежных средств ему была необходима, чтобы выплатить проценты иным людям.

Так, примерно в конце 2019 г. он познакомился со Потерпевший №13 ФИО19, который проживал с ним по соседству. Данному человеку он рассказал, что по 

<

адрес> у него имеется ателье «ФИО3», в котором он являлся директором, и планировал расширять свой бизнес. В связи с чем, ему нужны люди, которые смогут занять ему деньги, необходимые для развития бизнеса. 

<

дата> Потерпевший №13 передал ему денежные средства в сумме 70000 руб., затем 

<

дата> передал ему денежные средства в сумме 35000 руб., в конце января 2020 г. он передал денежные средства в сумме 140000 руб.; в феврале он еще передал денежные средства. Каждый раз, он убеждал его, что скоро вернет высокие проценты от прибыли, зная о том, что никакой прибыли не будет. Данные денежные средства ему нужны были, чтобы вернуть проценты другим людям. В феврале 2020 г., так как не имел возможности вернуть деньги, он перестал выходить с ним на связь. 

Так, в декабре 2019 г. он познакомился с Потерпевший №10, которая работала в страховой компании. В ходе общения, он рассказал, что является директором ООО «ФИО3», занимается предпринимательской деятельностью, имеет высокий доход, и предложил ей вложить денежные средства в развитие его бизнеса, обещал ей высокую прибыль в короткие сроки. Она согласилась и оформила в банке «Открытие» потребительский кредит на сумму 140000 рублей. Данные денежные средства Потерпевший №10 передала ему в январе 2020 г., после чего он фактически перестал отвечать на ее звонки.

Так, примерно в середине января 2020 г. он познакомился с Потерпевший №8, в ходе беседы с которой рассказал, что является директором ООО «ФИО3», а также занимается предпринимательской деятельностью в различных сферах, имеет высокий доход, ему необходимы люди, которые внесут в развитие его бизнеса денежные средства, заверил, что в ближайшие сроки можно получить высокую прибыль. В течении января-февраля 2020 г. от неё он получил нужную сумму, пообещав в общей сложности, до конца февраля 2020 г. вернуть сумму в размере 205000 руб. После этого он перестал выходить с ней на связь, телефон выключил. 

Так, примерно в конце декабря 2019 г. знакомая Потерпевший №11 познакомила его с Потерпевший №12, которой в ходе беседы он сообщил, что является директором ООО «Белый кит», осуществляет предпринимательскую деятельность, бизнес приносит ему высокий доход. Примерно в январе-феврале 2020 г. он получил от Потерпевший №12 денежные средства, но в действительности никакой прибыли его предпринимательская деятельность не приносила. Затем он пообещал ей, что скоро она получит денежную сумму (процент от прибыли), но перестал отвечать на ее звонки, так как не имел возможности вернуть ей денежные средства. 

Так, в феврале 2020 г. около офиса он получил от Потерпевший №4 денежные средства в сумме 410000 руб., в займ под проценты, уверяя его, что он очень хорошо увеличит свой доход, так как имеет большую прибыль от своей предпринимательской деятельности. В действительности он понимал, что никакого дохода у него не будет. Сумму займа он не вернул ему, и обещанные проценты не платил.

Так, в феврале 2020 г. он, находясь около здания арендуемого им офиса, получил в долг от Потерпевший №5 денежные средства в сумме 205000 руб., убедив его, что его бизнес процветает. Потерпевший №5 он написал, как и иным людям, собственноручно расписку. Сумму займа не вернул и обещанные проценты не уплачивал. 

Так, примерно в январе 2020 г. Потерпевший №11 познакомила его с Потерпевший №1, в ходе беседы с данной женщиной он рассказывал ей, что является директором ООО «ФИО3», планирует расширять бизнес, который приносит высокий доход. В феврале 2020 г. Потерпевший №1 передала ему денежные средства в общей сумме 200000 руб. часть. Впоследствии после передачи денежных средств, он перестал выходить с ней на связь /т. 2 л.д. 123-129;

- показания обвиняемого ФИО1, согласно которым свою вину в инкриминируемых ему преступлениях признает полностью, и данные им ранее показания полностью подтверждает /т. 3 л.д. 106-108/.

Вина ФИО1 в совершении преступления, кроме его признательных показаний, подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №6, согласно которым ранее у него был сын ФИО2, который умер. Однако ему известно, что у сына был знакомый ФИО1, которому сын занимал денежные средства около 400000 руб. Об этом ему стало известно от следователя, поэтому более пояснить ему нечего.

По ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 276 УПК РФ, оглашены показания свидетеля Потерпевший №6, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым у него был сын ФИО2, 

<

дата> года рождения, который скончался 

<

дата>. До 2006 г. сын проживал вместе с ним, а потом отбывал наказание в местах лишения свободы. При жизни, сын рассказывал, что примерно в конце 2019 г. через своего знакомого познакомился с мужчиной по имени Ковылин Евгений, который занимался предпринимательской деятельностью, по изготовлению подушек. Сын стал общаться с данным мужчиной и тот обратился к нему с просьбой занять ему денежные средства в сумме 850000 руб. Данные деньги он планировал вложить в развитие бизнеса. Таких денег у сына не было, и он решил занять деньги в сумме 200000 рублей. Впоследствии на протяжении одного месяца ФИО1 брал у сына несколько займов на общую сумму 200000 рублей. Насколько ему известно от сына никаких расписок и документов при этом они не оформляли, займ сын давал, основываясь на доверии к ФИО1. Потом сын хотел вернуть свои деньги, но ФИО1 перестал выходить на связь, по месту жительства не появлялся. Таким образом, обманув сына, ФИО1 завладел денежными средствами, принадлежащими моему сыну в общей сумме 400000 руб. 

/т. 3 л.д. 9-11/.

После оглашения показаний представитель потерпевшего Потерпевший №6 пояснил, что давал показания следователю, которые потом подписывал.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №15, согласно которым в 2015 г. он вместе с ФИО1 работал в ООО «ЮПРОМ», между ними сложились дружеские и нормальные отношения. Он знал, откуда прибыл в Россию ФИО1, и об его тяжелой жизненной ситуации, поэтому иногда занимал ему денежные средства, которые тот исправно и вовремя возвращал. У ФИО1 были различные бизнес планы, даже через интернет он узнал, что ФИО1 являлся директором ООО «ФИО3». Однажды ФИО1 предложил ему вложить деньги в дело, прокрутить и получить большую прибыль. С начало он не соглашался, но потом не сразу он передал ФИО1 свои денежные средства около 1000000 руб., который первоначально платил проценты вознаграждения. С апреля 2020 г. ФИО1 куда-то пропал, и связи с ним не было. Материальных претензий к ФИО1 он не имеет, наказание оставляет на усмотрение суда;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №14, оглашенными в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2017 г. он сдавал в аренду складские помещения, расположенные по адресу: 

<

адрес>, о чем дал объявление на сайте «Авито» и указал свой абонентский №. Спустя некоторое время ему позвонил мужчина, который ФИО1 У него сложились приятельские отношения с ФИО1, так как он старался произвести впечатление достаточно грамотного, умного человека, с предпринимательской жилкой, в ходе бесед рассказывал о своих многочисленных бизнес-проектах, и реальной возможности в скором будущем зарабатывания больших сумм денежных средств. 

<

дата> он, находясь в своем офисе по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО1 денежную сумму в размере 360000 руб., сроком до 

<

дата>, с возможностью взыскивания неустойки в размере 20% от суммы в месяц, в случае не возврата долга. О получении ФИО1 денежных средств имеется расписка, написанная им собственноручно. В срок ФИО1 данные денежные средства не вернул, пояснив при этом, что вкладывается в покупку большой партии бытовой химии, с целью перепродажи и ему нужны еще деньги. 

<

дата> он одолжил ФИО1 денежную сумму в размере 1890000 руб., о чем так имеется написанная собственноручная им расписка. Через некоторое время он пояснил, что партия товара увеличилась и необходимо заплатить за товар еще 165000 руб., о чем имеется расписка, написанная ФИО1 собственноручно. 

<

дата> он передал ФИО1 денежные средства в сумме 330000 руб., сроком до 

<

дата>, о чем ФИО1 собственноручно написал расписку. 

<

дата> он, находясь в своем офисе, передал Ковылину еще денежные средства в сумме 806000 руб., сроком до 

<

дата>, о чем последний собственноручно написал расписку. 

<

дата> он передал ФИО1 сумму денежных средств в размере 324000 руб., о чем тот написал собственноручно расписку, согласно которой 

<

дата>, он должен был вернуть ему денежные средства. Однако после 

<

дата> ФИО1 исчез, отключил свой телефон, и больше на связь с ним не выходил. Таким образом, мошенническими действиями ФИО1 завладел принадлежащими ему денежными средствами в общей сумме 3875000 руб., что является для него особо крупным размером, так как его ежемесячный источник дохода составляет около 50000 руб. /т. 3 л.д. 26-28/;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №7, оглашенными в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ранее он работал в ООО ПК «НЭВЗ» в должности электромонтажника-схемщика. Вместе с ним в данной организации работал Потерпевший №2, в разговоре с которым, примерно в начале октября 2019 ему стало известно об ООО «ФИО3», в которой можно было заработать денежные средства, вложив в оборот этой фирмы определенную сумму и получать доход в размере 20% от этой суммы. В начале октября 2019 г. он созвонился с ФИО1, и они встретились по 

<

адрес>, где ФИО1 красочно описал все возможности быстрого заработка, для чего от него требовалось только инвестиция денежных средств в его бизнес. В этот же день он встретился с ним на 

<

адрес>, где т передал ФИО1 денежные средства в сумме 100000 руб., оформив расписку в простой письменной форме. В начале декабря 2019 г. он, находясь по адресу: 

<

адрес>, снова передал ФИО1 денежные средства в сумме 100000 руб., без оформления расписки. Затем от ФИО1 на его банковскую карту поступили денежные средства в размере 20000 руб., а потом еще какие-то денежные средства. Ковылин ему объяснил, что у него возникли какие-то трудности. Примерно в конце февраля 2020 г. ФИО1 вообще перестал выходить с ним на связь. ФИО1 совершил в отношении него мошеннические действия, причинив ему ущерб на общую сумму 140000 руб., данная сумма ущерба является для него значительной, его заработная плата составляет 25000 руб. 

/т. 2 л.д. 111-113/;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №16, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым её сын Потерпевший №2, ранее который состоял в приятельских отношениях с ФИО1 Примерно с 2019 г. она знакома с ФИО1, который неоднократно приходил к ним в гости, в ходе бесед рассказывал, что у него процветающий бизнес, и он реально может преумножить денежный капитал. В конце октября 2019 г. она, находясь в офисе ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, передала ему денежные средства в сумме 300000 руб. Позднее он составил договор о сотрудничестве и совместной деятельности № от 

<

дата> и дополнительное соглашение № к договору, в котором они расписались. Оригиналы данных документов находятся у нее. После передачи денежных средств, ФИО1 прекратил с ней общение, и перестал выходить на связь. Таким образом, причинив ей материальный ущерб в крупном размере на сумму 300000 руб., так как её заработная плата составляла 13000 руб. /т. 3 л.д. 76-77/;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №11, оглашенными в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в конце ноября 2019 г. она находилась на своем рабочем месте, в это время в павильон зашел неизвестный мужчина, который представился ФИО1 С его слов ей стало известно, что он занимался предпринимательской деятельностью, являлся директором ООО «ФИО3, а также как в кротчайшие сроки можно заработать деньги, сотрудничая с ним. 

<

дата> она встретилась с ФИО1 в помещении «Дом Быта», и он предоставил ей заполненные бланки договора с приложением к нему: договор о сотрудничестве и совместной деятельности № от 

<

дата> и дополнительное соглашение к данному договору, согласно которых она передала ему 200000 руб., а он в свою очередь, как представитель ООО «ФИО3», обязуется ежемесячно выплачивать ей 20% от вложенной суммы, а к 

<

дата> вернуть всю сумму. Затем она оформила кредит в банке «Открытие», и встретилась с ФИО1: 

<

дата> она передала ему деньги в сумме 210000 руб., 

<

дата> она передала ему денежные средства в сумме 60000 руб., 

<

дата> она передала ему денежные средства в сумме 30000 руб., 

<

дата> она передала ему денежные средства в сумме 60000 руб., 

<

дата> она передала ему денежные средства в размере 35000 руб., 

<

дата> она передала денежные средства в сумме 70000 руб., и она передала ему хлебопечь «Stadler Form» стоимостью 15000 руб.. 

<

дата> ФИО1 вернул ей 65000 руб., в январе вернул 10500 руб., 

<

дата> вернул 100000 руб. Таким образом, он должен был вернуть ей еще 289500 руб. и хлебопечь. О своих вложениях она рассказала своей знакомой Потерпевший №12, которая работала в кредитной организации и тоже познакомилась с ФИО1 и передала ему деньги, под предлогом инвестиции. После этого с ФИО1 должна состояться встреча, где он должен передать часть денег. Однако на звонки он не отвечал. Таким образом, мошенническими действиями Ковылина ей был причинен значительный материальный ущерб в общей сумме 304500 руб., данный ущерб является для нее крупным, так как ее пенсионная выплата составляет 23000 руб. и в настоящее время она иного источника дохода не имеет 

/т. 2 л.д. 182-184/;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №2, оглашенными в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2016 г. он устроился на работу в ООО «Мой дом» на должность наладчика оборудования, где также работал ФИО1 В начале ноября 2019 г. ему позвонил и предложил встретиться. На следующий день к его дому приехал ФИО1 на автомобиле «Хундай Акцент», который рассказал, что он является директором фирмы, набирает людей для работы в его офисе и предложил ему работать у него в должности менеджера по продажам. Далее, ФИО1 просил одолжить ему некую денежную сумму, и получать от этого стабильные проценты. 

<

дата> ближе к вечеру он встретился с ФИО1 в его офис и передал ему денежные средства в сумме 500000 руб. Вечером к ним домой приехал ФИО1 и заключил договор с его мамой Потерпевший №16 на сумму 300000 руб. Но по сей день ни он, ни его мама никаких денег одолженных ФИО1, ни процентов за их использование не получали.. Действиями Ковылина ему был причинен ущерб в крупном размере на сумму 500000 руб., что является для него крупным, так как его заработная плата составляет 25000 руб. 

/т. 1 л.д. 167-169/;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №3, оглашенными в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ, согласно которым летом 2016 г. он работал в ООО «Мой дом» в должности механика сборщика электрообогревателей на испытательном сроке, где также работал ФИО1 В середине ноября 2019 г. ему позвонил ФИО1 и предложил встретиться и переговорить по очень важному вопросу. Через несколько дней они встретились в офисе на 

<

адрес> спуск. ФИО1. рассказал ему, что он является директором фирмы ООО «ФИО3» и нуждается в инвестициях в общее дело. Через несколько дней он взял в банке кредит, чтобы одолжить 300000 руб. ФИО1 и затем получать от этой суммы проценты. 

<

дата> они встретились, ФИО1 быстро подписали два экземпляра договора, и он отдал 300000 руб. 

<

дата> он одолжил ФИО1 140000 руб. и 

<

дата> одолжил ему еще 140000 руб. После чего прибыли от ФИО1 он так и не получил.. Действиями Ковылина ему был причинен ущерб в крупном размере на сумму 580000 руб., что является для него значительным, так как он является пенсионером, размер пенсии составляет 20000 руб. /т. 1 л.д. 174-176/;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №9, оглашенными в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в 2019 г. через сына ФИО4 она познакомилась с ФИО1, который являлся директором ООО «ФИО3». ФИО1. рассказывал сыну, что его бизнес в кратчайшие сроки будет приносить баснословную прибыль, но для этого требуются значительные инвестиции в малые сроки. С 

<

дата> по начало февраля 2020 г. ФИО1 неоднократно обращался к ней с вопросом передать ему в долг денежные средства, поэтому она передала в долг ФИО1 денежные средства на общую сумму 240000 руб. 

<

дата> ФИО1 обратился к ней с просьбой занять деньги в сумме 180000 руб., как всегда пообещав огромную скорейшую прибыль. Она снова поверила ему. Однако таких денег у нее не было, и она решила занять деньги у своей знакомой Свидетель №2, которая на счет банковской карты № ФИО1 перечислила денежные средства в сумме 180000 руб. Она действовала, основываясь на доверии к этому человеку, полностью веря в его убеждения и слова. Таким образом, за указанный период времени она передала ФИО1 в качестве займа деньги в общей сумме 420000 руб. Сумма ущерба для нее является крупной, так как ее заработная плата составляет 28000 руб., которые она тратит на приобретение продуктов питания, оплаты коммунальных платежей /т. 2 л.д. 210-212/;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №13, оглашенными в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в конце 2019 г. он познакомился с ФИО1, который в тот период времени проживал с ней по соседству по 

<

адрес>, где расположено ателье ООО «ФИО3». Со слов директора ФИО1 бизнес должен развиваться, но необходимо вложение денежных средств для получения в дальнейшем личной прибыли. 

<

дата> он передал ФИО1 денежные средства в сумме 70000 руб., 

<

дата> он передал ему 35000 руб., в конце января 2020 г. передал ему денежные средства в сумме 140000 руб.; в феврале 2020 г. он передал ему денежные средства в размере 35000 рублей и 63000 руб. Всего он передавал ФИО1 денежные средства в сумме 343000 руб., из которых 43000 руб. тот ему вернул. 

<

дата> ему стало известно, что ФИО1 мошенническим способом получил у нескольких людей денежные средства и не вернул их. Действиями Ковылина ему причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 300000 руб., сумма ущерба является значительной для него, так как заработная плата составляет 40000 руб. /т. 2 л.д. 244-245/;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №10, оглашенными в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она работает финансовым консультантом в страховой компании «Капитал Лайф страхование жизни». В ноябре 2019 г. она пришла к знакомой Потерпевший №11 по месту работы в помещение «Дом Быта». Потерпевший №11 рассказала, что у нее имеется знакомый ФИО1, который успешно занимается бизнесом. Она встретилась с ФИО1, и он рассказал, что для скорейшего развития бизнеса и получения больших прибылей необходимо вложение денег. Свободных денег у нее не было, и она решила оформить кредит в банке «Открытие» на сумму 140000 руб. Данные денежные средства она передала ФИО1, который выплачивал ей какой-то процент от бизнеса. С 

<

дата> ФИО1 перестал отвечать на ее звонки, денег ей не вернул. Она поняла, что он ее обманул, мошенническим способом завладел ее денежными средствами в сумме 100000 руб., что является для нее значительной, так как ее заработная плата 15000 руб. /т. 2 л.д. 225-227/;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №8, оглашенными в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в середине января 2020 г. она через сестру познакомилась ФИО1, который на тот момент являлся директором ООО «ФИО3». ФИО1 рассказал ей о том, что занимается предпринимательской деятельностью, что дела его фирмы идут хорошо, но для расширения сферы деятельности необходимы дополнительные финансовые вложения. Они встретились по 

<

адрес>, составили договор, она передала ФИО1 деньги в сумме 50000 руб. 

<

дата> ФИО1 приехал к ее дому и передал ей деньги в сумме 65000 руб. по условиям договора. 

<

дата> с ФИО1 она встретилась около 

<

адрес>, где он снова попросил денег взаймы под проценты. Она согласилась, и передала ему 75000 руб. После этого он перестал выходить с ней на связь, телефон был выключен. Таким образом, ФИО1 похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 140000 руб. Данный ущерб является для нее значительным, так как в настоящее время ее заработная плата составляет 22000 руб., а на момент совершения преступления 18000 руб. /т. 2 л.д. 139-141/;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №12, оглашенными в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в конце декабря 2019 г. Потерпевший №11 познакомила ее с ФИО1, который являлся директором ООО «ФИО3», осуществляет предпринимательскую деятельность. ФИО1 сообщил, что если в настоящее время вложить в развитие его бизнеса денежные средства, то имеется реальная возможность хорошего заработка в виде получения процентов от будущей прибыли. Ей было известно, что ее знакомая Потерпевший №11 тоже внесла определенную сумму денежных средств, и она тоже решила попробовать. 

<

дата> в дневное время ФИО1 пришел по ее месту работы в ПАО «Совкомбанк», где предоставил заранее подготовленный договор о сотрудничестве, и она передала ему денежные средства в размере 100000 руб. Далее, находясь по этому же адресу, 

<

дата> она передала ему денежные средства в размере 50000 руб., 

<

дата> она передала ему денежные средства в сумме 50000 руб. Примерно 

<

дата> ФИО1 передал ей в качестве прибыли денежные средства в сумме 50000 руб., пообещав выплатить проценты от прибыли. Преступлением ей причинен материальный ущерб на общую сумму 150000 руб., сумма ущерба является значительной для нее, так как ее заработная плата составляет 20000 руб. /т. 2 л.д. 203-204/;

- показаниями потерпевшего ФИО27, оглашенными в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ, согласно которым весной 2016 г. он работал в ООО «Мой дом» в должности старшего оператора оборудования на испытательном сроке, где также работал ФИО1 У них завязались приятельские отношения по работе. ФИО1 стал рассказывать, какие ужасы он пережил, когда проживал на территории Украины. Он человек очень впечатлительный, ему стало жалко ФИО1, поэтому, когда он просил у него в долг до зарплаты денежные средства, суммы небольшие 10-20 тыс. руб., он всегда ему одалживал и он возвращал. Затем, летом 2016 г. он ушел с ООО «Мой дом». В конце января 2020 г. ФИО1 приехал к нему на работу и стал говорить, что у него стала налаживаться жизнь, он стал заниматься прибыльным бизнесом, в месяц получает по 200-300 тыс. руб. В какое-то время он очень просил у него одолжить ему денег, примерно 650 тыс. руб., но он ему отказал. 

<

дата> около 19.00 час. он встретился с ФИО1, в это время к ним подъехал знакомый Потерпевший №5, который к его 410000 руб. добавил свои 205000 руб., им все деньги передали ФИО1. Он поверил ФИО1, и просто хотели человеку помочь заработать денег. После этого ФИО1 придумывал различные истории о скорейшем возвращении денег. ФИО1 обманным путем, введя его в заблуждение, похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 410000 руб., чем ему был причинен ущерб в крупном размере, поскольку его заработная плата составляет 15000 руб. в месяц 

/т. 1 л.д. 188-190/;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №5, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2011 г. он работает в ООО «Мой дом» в должности кладовщика. В 2015 г. в ООО «Мой дом» устроился работать на должность старшего оператора оборудования ФИО1, который сразу стал «своим» в коллективе, старался всем понравиться и со всеми завести дружбу. В конце января 2020 г. ФИО1 приехал к ней на работу и стал говорить, что он стал заниматься прибыльным бизнесом, у него намечается очень крупная сделка по поставке формалина, и ему нужно вложить деньги в бизнес. При этом ФИО1 попросил у него одолжить денег примерно 650000 руб., но он ему отказал. 

<

дата> во второй половине дня ему позвонил ФИО1, напомнил ему про вышеуказанный разговор. Тогда он поддался на уговоры ФИО1 и одолжил ему денежную сумму в размере 205000 руб. При этом Потерпевший №4 дал ФИО1 в долг 410000 руб. После этого ФИО1 придумывал различные истории о скорейшем возвращении денег, а затем перестал отвечать на телефонные звонки и скрылся, его местонахождения никому неизвестно. Действиями ФИО1 ему был причинен ущерб на сумму 205000 руб., который для него является значительным, так как его заработная плата составляет 15000 руб. 

/т. 1 л.д. 181-183/;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №1., оглашенными в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ, согласно которым длительное время она знакома со С., которая примерно в начале января 2020 г. познакомила с ФИО1 - директором ООО «ФИО3». Ей известно, что Потерпевший №11 внесла определенную сумму денежных средств на развитие бизнеса ФИО1, поэтому она тоже решила попробовать инвестировать свои деньги в бизнес ФИО1. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> она передала ФИО1 денежные средства в общей сумме 200000 руб. После передачи денежных средств, ФИО1 перестал выходить с ней на связь, она поняла, что он ее обманул и завладел ее денежными средствами. Преступлением ей причинен материальный ущерб на общую сумму 200000 руб., сумма ущерба является значительной, так как она не имеет официального места работы и источника дохода /т. 2 л.д. 161-163/;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она работает в магазине, и знакома с Потерпевший №1 

<

дата> она находилась в магазине, когда к ней обратилась с просьбой ФИО39 - отнести деньги в сумме 70000 руб. в помещение торгового центра «Дом быта» директору фирмы ФИО1, для развития бизнеса. Также она сообщила, что ранее она уже перевела на счет этого человека деньги в сумме 130000 руб. Ей не сложно было выполнить ее просьбу, поэтому она пошла и передала деньги. После чего ей стало известно, что ФИО1 перестал выходить на связь /т. 2 л.д. 172-174/;

- показаниями свидетеля ФИО28, оглашенными в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она знакома с Потерпевший №9 В конце 2019 г. ФИО41 познакомилась с ФИО1, который занимался предпринимательской деятельностью и предложил ей инвестировать в развитие своего бизнеса деньги. Он убедил ее, что данные вложения будут выгодными для нее. Ей известно, что ФИО41 передавала ФИО1 наличные деньги для инвестирования. 

<

дата> ей позвонила ФИО41 и попросила занять деньги в сумме 180000 руб., которые она планировала передать ФИО1 в качестве инвестиций. По просьбе ФИО41 она перечислила данную сумму на счет карты № ФИО1. Впоследствии ей стало известно, что ФИО1 скрылся, и деньги ФИО41 не вернул /т. 2 л.д. 213-214/;

- протокол принятия устного заявления о преступлении от 

<

дата>, согласно которому в период времени с июля 2016 г. по 

<

дата> ФИО1 мошенническим способом похитил денежные средства Потерпевший №15 на сумму 1000000 руб., что является крупным ущербом /т. 3 л.д. 52/;

- протокол осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому осмотрена территория около 

<

адрес>, где Потерпевший №15 передала ФИО1 денежные средства /т. 3 л.д.53-54/;

- протокол выемки от 

<

дата>, согласно которому у Потерпевший №15 изъяли договор денежного займа от 

<

дата>, расписку от ФИО1 о получении от Потерпевший №15 наличные деньги в сумме 1000000 руб. 

/т. 3 л.д. 63-64/;

- протокол осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены договор денежного займа от 

<

дата>, расписка ФИО1 о получении от Потерпевший №15 наличные деньги в сумме 1000000 руб. /т. 3 л.д. 166-169/;

- протокол принятия устного заявления о преступлении от 

<

дата>, согласно которому в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1 мошенническим способом похитил денежные средства Потерпевший №14 на сумму 3875000 руб., чем причинил ущерб в особо крупном размере 

/т. 3 л.д. 14/;

- протокол осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому осмотрено помещение офиса по 

<

адрес>, где Потерпевший №14 передал ФИО1 денежные средства /т. 3 л.д. 15-17/;

- протокол выемки от 

<

дата>, согласно которому у Потерпевший №14 изъяли копии расписок о получении ФИО1 от Потерпевший №14 денежные средства в займ: 

<

дата> на сумму 360000 руб. сроком до 

<

дата>, 

<

дата> в сумме 1800000 руб. сроком до 

<

дата>, 

<

дата> на сумму 165000 руб. сроком до 

<

дата>, 

<

дата> на сумму 330000 руб. сроком до 

<

дата>; 

<

дата> на сумму 806000 руб. сроком до 

<

дата>; 

<

дата> на сумму 324000 руб. сроком до 

<

дата>; оригинал соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности от 

<

дата>; оригинал дополнительного соглашения о распределении прибыли от совместной деятельности от 

<

дата> /т. 3 л.д. 32-36/;

- протокол осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены: расписки ФИО1 о получении от Потерпевший №14 денежные средства в займ: 

<

дата> на сумму 360000 руб. сроком до 

<

дата>, 

<

дата> в сумме 1800000 руб. сроком до 

<

дата>, 

<

дата> на сумму 165000 руб. сроком до 

<

дата>, 

<

дата> на сумму 330000 руб. сроком до 

<

дата>; 

<

дата> на сумму 806000 руб. сроком до 

<

дата>; 

<

дата> на сумму 324000 руб. сроком до 

<

дата>; соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности от 

<

дата>; дополнительное соглашение о распределении прибыли от совместной деятельности от 07.11.2019

/т. 3 л.д. 166-169/;

- протокол принятия устного заявления о преступлении от 

<

дата>, согласно которому в период времени с октября 2019 г. по февраль 2020 г.ФИО1 похитил денежные средства Потерпевший №7 на общую сумму 140000 руб. /т. 1 л.д. 134/;

- протокол осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому осмотрена территория около 

<

адрес>, где ФИО29 передал денежные средства ФИО1 /т. 1 л.д. 135-136/;

-протокол осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрена копия чека «Сбербанк онлайн» о перечислении ФИО1 на банковскую карту ПАО «Сбербанк» ФИО29 № денежные средства в сумме 40000 руб. /т. 3 л.д. 166-169/;

- протокол принятия устного заявления о преступлении от 

<

дата>, согласно которому в конце октября 2019 г. ФИО1, находясь в помещении офиса по 

<

адрес>, похитил денежные средства Потерпевший №16 в общей сумме 300000 руб., чем причинил ей значительный материальный ущерб /т. 3 л.д. 70/;

- протокол осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому осмотрена территория около 

<

адрес>, где Потерпевший №16 передала ФИО1 денежные средства /т. 3 л.д. 71-72/;

- протокол выемки от 

<

дата>, согласно которому у Потерпевший №16 изъяты договор о сотрудничестве и совместной деятельности № от 

<

дата> и дополнительное соглашение № /т. 3 л.д. 81-83/;

- протокол осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены оригинал договора о сотрудничестве и совместной деятельности № от 

<

дата> и дополнительное соглашение № о передаче денежные средства Потерпевший №16 директору ООО «ФИО3» ФИО1 

/т. 3 л.д. 166-169/;

- заявление от 

<

дата>, согласно которому Потерпевший №11 просила привлечь к уголовной ответственности ФИО1 за совершение мошенничества путем похищения её денежных средств на сумму 304500 руб. /т. 1 л.д. 217/;

- протокол осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому осмотрено помещение торгового павильона в помещении «Дом Быта» по 

<

адрес>, где Потерпевший №11 передала К.Е.КБ. денежные средства /т. 1 л.д. 218-219/;

- протокол выемки от 

<

дата>, согласно которому у Потерпевший №11 изъяты договор о сотрудничестве и совместной деятельности № от 

<

дата> и дополнительное соглашение к нему /т. 2 л.д. 185-186/;

- протокол осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены договор о сотрудничестве и совместной деятельности № от 

<

дата> и дополнительное соглашение к нему о передаче Потерпевший №11 денежных средств ФИО1 /т. 3 л.д. 166-169/;

- протокол принятия устного заявления о преступлении от 

<

дата>, согласно которому 

<

дата> около 18.00 час. ФИО1, находясь в офисном помещении по адресу: РО, 

<

адрес>, Красный Спуск, 

<

адрес>, похитил денежные средства Потерпевший №2 в сумме 500000 руб. /т. 1 л.д. 6/;

- протокол осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому осмотрена территория, прилегающая к 

<

адрес>, где Потерпевший №2 передал ему денежные средства К.Е.КБ. /т. 1 л.д. 8-10/;

- протокол осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены копии договора о сотрудничестве и совместной деятельности № от 

<

дата>, дополнительное соглашение № к указанному договору о передаче ФИО1, директору ООО «ФИО3», денежных средств Потерпевший №2 в размере 500000 руб. /т. 3 л.д. 166-169/;

- протокол принятия устного заявления о преступлении от 

<

дата>, согласно которому 

<

дата> около 17.00 час. ФИО1, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, похитил денежные средства Потерпевший №3 в сумме 580000 руб.

/т. 1 л.д. 44-45/;

- протокол осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому осмотрена территория около 

<

адрес>, где Потерпевший №3 передал ФИО1 денежные средства /т. 1 л.д. 46-47/;

- протокол осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены копии договора о сотрудничестве и совместной деятельности № от 

<

дата>, дополнительное соглашение № к указанному договору, заявления от 

<

дата>, о передаче Потерпевший №3 денежных средств ФИО1 /т. 3 л.д. 166-169/;

- протокол принятия устного заявления о преступлении от 

<

дата>, согласно которому ФИО1 путем обмана похитил принадлежащие ФИО2 денежные средства в сумме 400000 руб. /т. 1 л.д. 109/;

- протокол осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому осмотрено помещение ОП-1 МУ МВД России «Новочеркасское», где у ФИО2 изъяты копии чеков по операциям Сбербанк Онлайн, подтверждающие транзакции /т. 1 л.д. 113-115/;

- протокол осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены 06 чеков по операциям «Сбербанк Онлайн», выписка по счету № ПАО «Сбербанк», выписка по счету № ПАО «Сбербанк», выписка по счету № ПАО «Сбербанк», три справки ПАО «Сбербанк», подтверждающие транзакции, совершенные ФИО2 на банковскую карту ФИО1 /т. 3 л.д. 166-169/;

- протокол принятия устного заявления о преступлении от 

<

дата>, согласно которому с конца 2019 г. до 

<

дата> около 

<

адрес> ФИО1 похитил денежные средства Потерпевший №9 в сумме 420000 руб., чем причинил крупный ущерб /т. 1 л.д. 198/;

- протокол осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому осмотрена территория около 

<

адрес>, где Потерпевший №9 передала ФИО1 денежные средства /т. 1 л.д. 199-200/;

- протокол осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены чеки по операции «Сбербанк Онлайн» о займе ФИО1 денежных средств Потерпевший №9 в сумме 180000 руб. /т. 3 л.д. 166-169/;

- заявление от 

<

дата>, согласно которому в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, похитил денежные средства Потерпевший №13 на сумму 300000 руб. /т. 2 л.д. 3/;

- протокол осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому осмотрена территория около 

<

адрес>, где Потерпевший №13 передала ФИО1 денежные средства /т. 2 л.д. 4-5/;

- протокол осмотра документов от 

<

дата>, согласно которому осмотрена расписка ФИО1 о займе денежных средств Потерпевший №13 

/т.3 л.д.166-169/;

- заявление от 

<

дата>, согласно которому в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> около 

<

адрес> ФИО1 похитил денежные средства Потерпевший №10 в сумме 100000 руб. 

/т. 1 л.д. 212/;

- протокол осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому осмотрена территория около 

<

адрес>, где Потерпевший №10 передала ФИО1 денежные средства /т. 2 л.д.219-221/;

- протокол выемки от 

<

дата>, согласно которому Потерпевший №10 выдала договор о сотрудничестве и совместной деятельности № от 

<

дата>, квитанцию к приходному кассовому ордеру б\н от 

<

дата> на сумму 20000 руб., квитанцию к приходному кассовому ордеру б\н от 

<

дата> на сумму 140000 руб. и расписку /т. 2 л.д. 231-234/;

- протокол осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены договор о сотрудничестве и совместной деятельности № от 

<

дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру б\н от 

<

дата> на сумму 20000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру б\н от 

<

дата> на сумму 140000 руб., расписка о том, что ФИО1 получил от Потерпевший №10 денежные средства /т. 3 л.д. 166-169/;

- протокол принятия устного заявления о преступлении от 

<

дата>, согласно которому 

<

дата> около 20.00 час. ФИО1, находясь около 

<

адрес>, похитил денежные средства ФИО56 в сумме 140000 руб. /т. 1 л.д. 143/;

- протокол осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому осмотрена территория, прилегающая к 

<

адрес>, где Потерпевший №8 передал ФИО1 денежные средства /т. 2 л.д. 133-135/;

- протокол выемки от 

<

дата>, согласно которому у Потерпевший №8 изъяты договор займа от 

<

дата>, дополнительное соглашение № к договору о сотрудничестве и совместной деятельности /т. 2 л.д.145-148/;

- протокол осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены договор займа от 

<

дата>, дополнительное соглашение № к договору о сотрудничестве и совместной деятельности № о передаче ФИО1 денежные средства Потерпевший №8 в общей сумме 140000 руб.

/т. 3 л.д. 166-169/;

- заявление от 

<

дата>, согласно которому в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1, находясь в помещении «Дом Быта» по адресу: РО 

<

адрес>, похитил денежные средства А. на сумму 150000 руб. /т. 1 л.д. 225/;

- протокол осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому осмотрена территория около 

<

адрес>, где Потерпевший №12 передала ФИО1 денежные средства /т. 1 л.д. 226-227/;

- протокол осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены договор о сотрудничестве и совместной деятельности № от 

<

дата>, дополнительное соглашение № к указанному договору, о том, что ФИО57 передала в займ ООО «ФИО3» в лице ФИО1 денежные средства в сумме 100000 руб., чек «Совкомбанк» от 02.2020 о выдаче наличных, сумма к выдаче 25000 руб., чек «Совкомбанк» от 02.2020 о выдаче наличных, на сумму 25000 руб. чек ПАО «Промсвязьбанк» от 

<

дата> о выдаче суммы 100000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № б\н от 

<

дата> о том, что ФИО1 ООО «ФИО3» получил от Потерпевший №12 денежные средства в сумме 50000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру № б\н от 

<

дата> о том, что ФИО1 ООО «ФИО3» получил от Потерпевший №12 денежные средства в сумме 100000 руб., расписка от ФИО1 о получении от Потерпевший №12 100000 руб. /т. 3 л.д. 166-169/;

- протокол принятия устного заявления о преступлении от 

<

дата>, согласно которому 

<

дата> около 19.00 час. ФИО1, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, похитил денежные средства Потерпевший №4 в сумме 410000 руб.

/т. 1 л.д. 32-33/;

- протокол осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому осмотрена территория около 

<

адрес>, где Потерпевший №4 передал ФИО1 денежные средства /т. 1 л.д. 34-36/;

- протокол осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрена расписки от 

<

дата> ФИО1 о том, что он получил от Потерпевший №4 денежные средства в сумме 410000 руб. /т. 2 л.д. 166-169/;

- протокол принятия устного заявления о преступлении от 

<

дата>, согласно которому 

<

дата> около 19.00 час. ФИО1, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, похитил денежные средства Потерпевший №5 в сумме 205000 руб. /т. 1 л.д. 60-61/;

- протокол осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому осмотрена территория около 

<

адрес>, где Потерпевший №5 передал ФИО1 денежные средства /т. 1 л.д. 62-63/;

- протокол осмотра документов от 

<

дата>, согласно которому осмотрена расписки от 

<

дата> о получении ФИО1 от Потерпевший №5 денежные средства в сумме 205000 руб. /т. 2 л.д. 166-169/;

- заявление от 

<

дата>, согласно которому в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, путем обмана похитил денежные средства Потерпевший №1 на сумму 200000 руб. /т. 1 л.д. 245/;

- протокол осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому осмотрена территория около 

<

адрес>, где Потерпевший №1 передала ФИО1 денежные средства 

/т. 1 л.д. 246-247/;

- протокол выемки от 

<

дата>, согласно которому ФИО30 добровольно выдала выписки по счету №, карта №*******7463, на имя ФИО58 /т. 2 л.д. 166-168/;

- протокол осмотра документов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены выписки по счету ПАО «Сбербанк» счет №, карта №*******7463, на имя ФИО59 об осуществлении 

<

дата> транзакций на банковскую карту 4274*****4539 на имя ФИО60 

<

дата> об осуществлении транзакций на банковскую карту 4274*****4539 на имя ФИО61 /т. 2 л.д. 166-169/.

Проверив все доказательства по делу и сопоставив их друг с другом, а также обсудив все доводы сторон, суд признает вину подсудимого К.Е.КГ. доказанной в полном объеме предъявленного обвинения.

К такому выводу суд пришел из анализа показаний потерпевших Потерпевший №15; Потерпевший №14; Потерпевший №7; Потерпевший №16; ФИО63 Потерпевший №2; Потерпевший №3; Потерпевший №6; Потерпевший №9; Потерпевший №13; Потерпевший №10; Потерпевший №8; Потерпевший №12; ФИО62 Потерпевший №5 и Потерпевший №1; свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №1, признательных показаний ФИО1, так и других доказательств по делу. 

Об объективности этих показаний свидетельствует и то, что они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами: - протоколами устных заявлений потерпевших о совершении ФИО1 мошеннических действий, протоколами осмотра места происшествия, изъятием договором о сотрудничестве и совместной деятельности с ФИО1, дополнительных соглашений к указанным договорам и предметов, их осмотром предметов, и иными доказательствами.

Все вещественные доказательства по настоящему уголовному делу надлежащим образом изъяты, осмотрены, приобщены и признаны вещественными доказательствами по делу, определено место надлежащего их хранения.

Перечисленные доказательства полностью соответствуют друг другу, признаются судом достоверными, относимыми и допустимыми, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу. 

Оснований сомневаться в достоверности показаний потерпевших и свидетелей у суда не имеется, поскольку показания указанных лиц последовательны, не содержат существенных противоречий относительно значимых для рассмотрения дела обстоятельств совершенных К.Е.КД. преступлений, согласуются между собой и подтверждаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами. 

Таким образом, все доказательства, исследованные в ходе судебного следствия, суд признает достоверными, надлежащими и допустимыми, а их совокупность достаточной для подтверждения вины подсудимого К.Е.КГ. в полном объеме его обвинения.

Стороной защиты ФИО1 в судебное заседание не представлено доказательств относительно совершенных деяний, оправдывающих подсудимого.

Все вышеизложенное позволяет суду сделать вывод о том, что К.Е.КВ. виновен в совершении преступлений против собственности и его действия квалифицируются судом:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (эпизод № в отношении Потерпевший №15);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере (эпизод № в отношении Потерпевший №14);

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину (эпизод № в отношении Потерпевший №7);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (эпизод № в отношении Потерпевший №16);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (эпизод № в отношении Потерпевший №11);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (эпизод № в отношении Потерпевший №2);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (эпизод № в отношении ФИО25);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (эпизод № в отношении ФИО2);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (эпизод № в отношении Потерпевший №9);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (эпизод № в отношении Потерпевший №13);

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину (эпизод № в отношении Потерпевший №10);

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину (эпизод № в отношении Потерпевший №8);

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину (эпизод № в отношении Потерпевший №12);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере (эпизод № в отношении Потерпевший №4);

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину (эпизод № в отношении Потерпевший №5);

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину (эпизод № в отношении Потерпевший №1).

Судом были исследованы следующие материалы уголовного дела, характеризующие личность подсудимого ФИО1:

- паспорт Донецкой Народной Республики на ФИО1 /т. 3 л.д. 217/;

- требование ИЦ ГУ МВД России по 

<

адрес> /т. 2 л.д. 218/;

- требование ГАИЦ МВД России /т. 2 л.д. 219/;

- сведения НФ ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» /т. 2 л.д. 220/;

- справка НФ ГБУ РО «Наркологический диспансер» /т. 2 л.д. 221/;

- справка-характеристика УУП ОП-1 «Новочеркасское» /т. 2 л.д. 223/;

- заключение судебно-психиатрической комиссии экспертов № от 

<

дата> /т. 2 л.д. 161-164/;

- грамота руководителя общественной организации «Молодая Республика»; две грамоты руководителя общественное движение «Донецкая Республика»; благодарность директора ГПОУ «Донецкий ПЛСУ»; положительная характеристика на ФИО1 главы администрации Буденновского района г. Донецка; положительная характеристика на ФИО1 директора ООО «Предприятие школьного питания № 1»; документы ООО «Вымпел-Юг» о предоставлении ФИО1 рабочего места в должности «Инженера строительного участка».

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого ФИО1, наличие обстоятельств, смягчающих и отсутствие отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО1 по месту проживания службой участковых инспекторов ОП-1 МУ МВД России «Новочеркасское» характеризуется с удовлетворительной стороны; по месту прежней работы характеризуется положительно. Согласно сведениям НФ ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» и ШФ ГБУ РО «Наркологический диспансер» он не состоит на учете у врача-психолога и врача-нарколога.

На основании заключения судебно-психиатрической комиссии экспертов № от 

<

дата> ФИО1 каким-либо психическим расстройством (хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянии психики) не страдал в период времени, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, и не страдает в настоящее время. По своему психическому состоянию ФИО1 как в период совершения инкриминируемых ему деяний, так и в настоящее время мог и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО1 не нуждается. 

Признание вины и раскаяние (согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ); активное способствование расследованию преступления (согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ) являются обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого. В соответствии с ст. 63 УК РФ в действиях ФИО1 не установлено обстоятельств, отягчающих наказание. 

Учитывая вышеизложенное, а также то обстоятельство, что ФИО1 обвиняется в совершении ряда преступлений против собственности, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому наказания в виде реального лишения свободы, поскольку именно данный вид наказания является справедливым, будет способствовать исправлению подсудимого, отвечает целям и задачам уголовного наказания. Наказание ФИО1 назначается в соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Альтернативный, менее строгий вид наказания, не обеспечит исправление подсудимого и не приведет к восстановлению социальной справедливости, поэтому применение положений ст. 53.1 УК РФ суд признает невозможным.

Применение в отношении ФИО1 дополнительного вида наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд считает нецелесообразным.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания наказания ФИО1 необходимо определить исправительную колонию общего режима.

Судом, исходя из материалов уголовного дела, не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением ФИО1 во время и после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, поэтому оснований для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ не имеется.

Исходя из материалов дела, суд не находит оснований для применения в отношении ФИО1 положений ч. 6 ст. 15 и ст. 73 УК РФ. 

Основания для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания отсутствуют.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями, суд находит доказанным и подлежащим удовлетворению за счет подсудимого ФИО1 в размере 3875000 руб. в пользу потерпевшего Потерпевший №14, в размере 580000 руб. в пользу потерпевшего Потерпевший №3, в размере 420000 руб. в пользу потерпевшей Потерпевший №9, в размере 300000 руб. в пользу потерпевшего Потерпевший №13, в размере 100000 руб. в пользу потерпевшей Потерпевший №10, в размере 140000 руб. в пользу потерпевшей Потерпевший №8, в размере 200000 руб. в пользу потерпевшей Потерпевший №1

В соответствии со ст. 151 ГК РФ, в случае если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.

При решении вопроса о компенсации морального вреда потерпевшим Потерпевший №8 в размере 200000 руб. и Потерпевший №14 в размере 500000 руб., суд учитывает характер страданий потерпевших, их индивидуальные особенности, руководствуясь требованиями разумности и справедливости, и считает необходимым отказать в удовлетворении компенсации морального вреда потерпевшим. При этом данное решение не влечет изменения фактических обстоятельств уголовного дела.

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ, расходы потерпевшего, понесенные в связи с участием его представителя в ходе предварительного следствия и суде, являются процессуальными издержками, взыскание которых производится в порядке, предусмотренном п. 1.1 ч. 2 ст. 131; п. 3 ч. 1 ст. 309 УПК РФ. Указанные расходы на представителя потерпевшего: Потерпевший №8 адвоката ФИО24, представившей удостоверение №; на сумму 20000 руб. подтверждаются: ордером № от 

<

дата> адвоката ФИО24 и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 

<

дата> НЭПФ РОКА № им. Ермакова о принятии от Потерпевший №8 20000 руб.; Потерпевший №14 адвоката ФИО24, представившей удостоверение №; на сумму 40000 руб. подтверждаются: ордером № от 

<

дата> адвоката ФИО24 и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 

<

дата> НЭПФ РОКА № им.Ермакова о принятии от Потерпевший №14 40000 руб.

Рассматривая вопрос о взыскании процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг представителя потерпевших Потерпевший №8 и Потерпевший №14 в сумме 20000 руб. и 40000 руб., суд считает возможным взыскать их в полном объеме за счет средств федерального бюджета Российской Федерации.

Суд считает необходимым в целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлениями, сохранить арест, наложенный на имущество ФИО1 постановлением Новочеркасского городского суда 

<

адрес> от 

<

дата>, до исполнения приговора в части гражданского иска.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (9 эпизодов); ч. 2 ст. 159 (6эпизодов); ч. 4 ст. 159 УК РФ, по которым назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод № в отношении Потерпевший №15) в виде 02 (двух) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод № в отношении Потерпевший №14) в виде 03 (трех) лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод № в отношении Потерпевший №7) в виде 01 (одного) года 06 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод № в отношении Потерпевший №16) в виде 02 (двух) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод № в отношении Потерпевший №11) в виде 02 (двух) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод № в отношении Потерпевший №2) в виде 02 (двух) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод № в отношении ФИО25) в виде 02 (двух) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод № в отношении ФИО2) в виде 02 (двух) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод № в отношении Потерпевший №9) в виде 02 (двух) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод № в отношении Потерпевший №13) в виде 02 (двух) лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод № в отношении Потерпевший №10) в виде 01 (одного) года 06 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод № в отношении Потерпевший №8) в виде 01 (одного) года 06 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод № в отношении Потерпевший №12) в виде 01 (одного) года 06 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод № в отношении Потерпевший №4) в виде 02 (двух) лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод № в отношении Потерпевший №5) в виде 01 (одного) года 06 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод № в отношении Потерпевший №1) в виде 01 (одного) года 06 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 наказание в виде 04 (четырех) лет лишения свободы.

Местом отбывания наказания определить исправительную колонию общего режима.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении ФИО1 оставить прежней в виде заключения под стражу, и исчислять срок наказания со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержание под стражей ФИО1 с 

<

дата> до дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

По вступлению настоящего приговора в законную силу вещественные доказательства:

- копии договора о сотрудничестве и совместной деятельности №, дополнительное соглашение № к указанному договору, заключенному между Потерпевший №2 и ФИО1; копии договора о сотрудничестве и совместной деятельности №, дополнительное соглашение № к указанному договору, заключенному между Потерпевший №3 и К.Е.КД., копия заявления от 

<

дата>, представленная ФИО64 копия расписки от 

<

дата>, предоставленная ФИО65 копия расписки от 

<

дата>, предоставленная Потерпевший №5; копии чеков по операции Сбербанк Онлайн, изъятые у ФИО2; расписка от 

<

дата>, изъятой у Потерпевший №7; договор займа от 

<

дата>, изъятый у Потерпевший №8; договор о сотрудничестве и совместной деятельности №, дополнительное соглашение № к указанному договору; расписка, пять чеков, предоставленные Потерпевший №12; договор о сотрудничестве и совместной деятельности № от 

<

дата>, дополнительное соглашение № к указанному договору, предоставленные Потерпевший №11; копии чеков по операции Сбербанк Онлайн от 

<

дата>, предоставленные Потерпевший №9; договор денежного займа от 

<

дата>, выданный ФИО66 договора о сотрудничестве и совместной деятельности № от 

<

дата>, дополнительное соглашение № к указанному договору предоставленные Потерпевший №16; договор о сотрудничестве и совместной деятельности № от 

<

дата>, квитанции к приходному кассовому ордеру б\н от 

<

дата> на сумму 20000 руб., квитанции к приходному кассовому ордеру б\н от 

<

дата> на сумму 140000 руб., расписка от 

<

дата>, изъятая у Потерпевший №10; 06 расписок, соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности от 

<

дата>, дополнительное соглашения о распределении прибыли от совместной деятельности от 

<

дата>, предоставленные Потерпевший №14; расписка, предоставленная Потерпевший №13; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, свидетельство о постановке на учет Российской Организации в налоговом органе по месту ее нахождения, решение № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ФИО3», выписка из Единого государственного реестра Юридических лиц от 

<

дата> №ЮЭ№; выписка по счету ПАО «Сбербанк», изъятые у ФИО30; выписки по счетам ФИО2, справки по счетам ФИО2, чек по операции Сбербанк Онлайн от 

<

дата>, предоставленного Потерпевший №7, приобщенные к материалам уголовного дела №, хранить в материалах дела.

Взыскать с осужденного ФИО1 возмещение материального вреда, причиненного преступлениями, в пользу потерпевшего Потерпевший №14 в размере 3875000 (три миллиона восемьсот семьдесят пять тясяч) руб.; в пользу потерпевшего Потерпевший №3 в размере 580000 (пятьсот восемьдесят тысяч) руб.; в пользу потерпевшей Потерпевший №9 в размере 420000 (четыреста двадцати тысяч) руб.; в пользу потерпевшего Потерпевший №13 в размере 300000 (трехсот тысяч) руб.; в пользу потерпевшей Потерпевший №10 в размере 100000 (ста тысяч) руб.; в пользу потерпевшей Потерпевший №8 в размере 140000 (ста сорока тысяч) руб.; в пользу потерпевшей Потерпевший №1 в размере 200000 (двухсот тысяч) руб. 

Возместить потерпевшей Потерпевший №8 процессуальные издержки в счет оплаты услуг представителя – адвоката ФИО24 в сумме 20000 (двадцать тысяч) руб. за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. 

Возместить потерпевшему Потерпевший №14 процессуальные издержки в счет оплаты услуг представителя – адвоката ФИО24 в сумме 40000 (сорок тысяч) руб. за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. 

Исполнение приговора в части возмещения потерпевшим ФИО67 и Потерпевший №14 процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевших в размере 20 000(двадцать тысяч) руб. и 40000 (сорок тысяч) руб. соответственно, возложить на Финансово-экономический отдел Управления Судебного департамента в Ростовской области.

Взыскать с осужденного ФИО1 в порядке регресса в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей, выплаченные потерпевшей Потерпевший №8 и 40000 (сорок тысяч) руб. выплаченные потерпевшему Потерпевший №14 на покрытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего – адвокату ФИО24

Арест, наложенный на имущество ФИО1, на основании постановления Новочеркасского городского суда Ростовской области от 

<

дата>, сохранить до исполнения приговора в части гражданских исков.

Приговор может быть обжалован сторонами в течение 15 суток со дня его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда путем подачи апелляционной жалобы через Новочеркасский городской суд Ростовской области, а осужденным, содержащимся под стражей, тем же порядком и в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Судья Н.П. Егоров

Апелляционным определением Ростовского областного суда от 

<

дата> приговор Новочеркасского городского суда 

<

адрес> от 

<

дата> в отношении ФИО1 - изменен:

Наказание, назначенное ФИО1 по совокупности преступлений, в соответствии с ч. 3 ст. 159 УК РФ, по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч.2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ усилено до - 6 лет лишения свободы.

В остальной части этот же приговор оставлен без изменения, апелляционное представление и апелляционная жалоба – без удовлетворения.

Судья Н.П. Егоров