1-33/2020

УИД № 23RS0003-01-2019-008478-72

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

28 октября 2020 года Анапский городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего Михина Б.А.

при секретаре Тарасовой А.С.

с участием государственного обвинителя- помощникаАнапского межрайонного прокурора Лаптева А.Ю.

подсудимого ФИО1

защитника Синяпко М.В., предъявившего удостоверение № 6228и ордер № 5208, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. « б « ч. 2 ст. 171 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершил незаконное предпринимательство, то есть, осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в сфере строительства жилых и помещений и их реализации гражданам.

Так, ФИО1, действуя в нарушение, законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, а именно - п. 1 ст. 2 ГК РФ - предпринимательская деятельность, является самостоятельной, осуществляемой на свой страх и риск деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке;

- ч. 1 ст. 23 ГК РФ - гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

- ст. 3 Федерального закона Российской Федерации № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» - необходимо обязательно регистрироваться в органах государственной и исполнительной власти для осуществления предпринимательской деятельности; на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

...>, осознавая противоправность своих действий, преследуя своей целью личное незаконное обогащение, находясь в г. Анапа Краснодарского края, в период с 24.12.2013 до 01.12.2015 произвел строительство многоквартирного жилого дома, и продажу построенных в нем квартир и помещений физическим лицам, получив доход в виде денежных средств в особо крупном размере, действовав согласно разработанному и реализованному им преступного плана.

29.11.2013 за Э.Л.Д. (матерью ФИО1). было зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок. Для реализации своих незаконных действий ФИО1 разработал преступный план, согласно которому он решил с целью придании видимости легитимности своих действий, от имени Э.Л.Д., не осведомленной о преступных действиях ФИО1 получить разрешение на строительство индивидуального жилого дома, фактически начать строительство многоэтажного, многоквартирного дома, в последующем с целью дальнейшего сокрытия своих преступных намерений, посредством использования Э.Л.Д., неосведомленной о преступных действиях ФИО1 получить разрешение на строительство объекта капитального строительства, предельной высотой сооружения 14 метров, тем самым без получения предусмотренного законодательством разрешения на строительство многоквартирного дома, осуществить строительство такового, и реализовать построенные квартиры и нежилые помещения гражданам, в результате чего получить доход от продаж в особо крупном размере. При этом, согласно преступного плана ФИО1, официальные документы, требующиеся для оформления права собственности на построенные квартиры, а также документы, необходимые для подключения дома к различным коммуникациям и системам жизнеобеспечения и иную требующуюся для строительства и реализации квартир документацию оформлять от имени, привлеченного им лица – Э.Л.Д., неосведомленного о его преступных намерениях. Денежные средства от продажи квартир и нежилых помещений ФИО1 запланировал получать от граждан в два основных этапа, сначала получая часть денег, заключая с гражданином предварительный договор купли-продажи. А оставшуюся сумму денежных средств получать при заключении договора купли-продажи квартиры, являвшегося основанием для регистрации права собственности у покупателя квартиры и помещения, при этом указывая в данному договоре фиктивную, значительно заниженную сумму сделки. 

Действуя во исполнение своего преступного плана, Э.Л.Д., неосведомленная о преступных действиях ФИО1 24.12.2013 получила разрешение на строительство индивидуального трехэтажного жилого дома № RU 23301000-909, выданное администрацией муниципального образования города- курорта Анапа, на строительство трехэтажного индивидуального жилого дома, на принадлежащем ей земельном участке с кадастровым номером № площадью 1 200 кв.м., расположенном по адресу: 

<

...>, который относится к категории земель: земли населенных пунктов - для индивидуального жилого строительства. После этого ФИО1 организовал строительный процесс по возведению многоквартирного, одноподъездного, пятиэтажного жилого дома (4 этажа и цокольный этаж) на вышеуказанном земельном участке.

Далее ФИО1, продолжая свои преступные действия, с целью строительства пятиэтажного многоквартирного жилого дома и дальнейшей продажи квартир, осознавая противоправность своих умышленных действий, с целью скрыть факт систематического осуществления незаконной предпринимательской деятельности, избежать в дальнейшем его привлечения к ответственности, принял меры к получению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...>.

Так, ФИО1, не позднее сентября 2014 года в лице Э.Л.Д. неосведомленной о его преступных действиях обратился в администрацию муниципального образования г. Анапа с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...> и о разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного по указанному адресу, на основании поданных заявлений, 01.09.2014 постановлениями администрации муниципального образования г. Анапа № 3806 от 01.09.2014 и № 3813 от 01.09.2014, Э.Л.Д. предоставлено разрешение на условного разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...> и разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного по указанному адресу. 

Далее, действуя во исполнение своего преступного плана, ФИО1, 05.11.2014 на основании постановления администрации муниципального образования г. Анапа № 4857 от 05.11.2014 и градостроительного плана земельного участка № RU 23301000-05987 от 05.11.2014, действия от имени Э.Л.Д., неосведомленной о его преступных действиях получил право на строительство строений, сооружений, предельной высотой 14 метров, на принадлежащем последней земельном участке с кадастровым номером №, площадью 0.12 га, расположенном по адресу: 

<

...>, который относится к категории земель: земли населенных пунктов - для индивидуального жилого строительства. 

При этом, в последующем ФИО1, последовательно реализуя свой преступный план, и маскируя свою уголовно наказуемую деятельность, пользуясь родственными отношениям, убедил Э.Л.Д. ставить свою подпись на различных документах связанных со строительством данного дома, регистрации его в качестве объекта недвижимости и последующей продажи построенных квартир и нежилых помещений.

Также ФИО1 убедил Э.Л.Д., что данная деятельность будет легитимной, всей организацией процесса строительства и реализации квартир будет заниматься он, а Э.Л.Д. надо будет только подписывать вышеописанные документы, подготовленные либо самим ФИО1, либо сторонними людьми, привлеченными последним. Э.Л.Д., находясь в родственных отношениях с ФИО1, будучи предупрежденной последним о законности строительства многоквартирного дома дала согласие на подписание различных документов, связанных со строительством дома, регистрации права собственности на построенный объект недвижимости и продажу построенных квартир и нежилых помещений гражданам.

Достигнув с Э.Л.Д. вышеуказанных договоренностей, ФИО1 продолжил возведение многоквартирного домовладения, выполнив строительство пятиэтажного дома (4 этажа и цокольный этаж) с 34 квартирами и 10 помещениями различной площади, для дальнейшей их реализации, путем умышленного осуществления незаконной предпринимательской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере. При этом, фактически организацией процесса строительства занимался ФИО1 и привлеченные им сторонние лица.

Для привлечения покупателей квартир, ФИО1, организовал рекламную акцию, в ходе которой до неограниченного круга лиц через телекоммуникационную сеть Интернет, печатные издания, а также различные риэлторские агентства, доводилась информация о реализации квартир в многоквартирном доме, расположенным по адресу: 

<

...>.

Как в ходе строительства многоквартирного дома, так и по его окончании ФИО1, самостоятельно устанавливал стоимость квартир и помещений, получал доход от данной незаконной предпринимательской деятельности в виде денежных средств от граждан, путем заключение с ними предварительных договоров купли-продажи квартир и помещений от своего имени. 

В последующем ФИО1 получал от покупателей окончательный расчет в виде денег, при заключении договора купли-продажи, где продавцом номинально выступала Э.Л.Д., служившего основанием для получения покупателями права собственности на приобретенные ими квартиры и помещений. 

Для составления предварительных и основных договоров, купли-продажи квартир, деловых переговоров с покупателями квартир, организации процесса купли-продажи недвижимости, организации процесса регистрации права собственности на квартиры, ФИО1 были привлечены ряд лиц, неосведомленных о преступной направленности его умысла и незаконном характере деятельности.

При строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, и по его окончании, с 24.12.2013 по 01.12.2015, ФИО1 для извлечения дохода в особо крупном размере, находясь в г. Анапа Краснодарского края (более точные время и место следствием не установлены), действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения от осуществления незаконного предпринимательства,сопряжённого с извлечением дохода в особо крупном размере, как физическое лицо, без соответствующей регистрации как индивидуальный предприниматель, либо руководитель, учредитель юридического лица, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения интересов государства в сфере контроля за предпринимательской деятельностью, и желая этого, устанавливал существенные условия договоров купли-продажи недвижимости, определял конкретных покупателей конкретных квартир и нежилого помещения, стоимость, площадь реализуемых квартир и нежилого помещения, способ оплаты, организовал заключение с гражданами соглашения о купли-продажи квартир, именуя составленные при этом документы как «договор купли-продажи недвижимости», в указанном выше доме. Также ФИО1 организовал внесение в договора купли-продажи, служившие основанием для регистрации права собственности на квартиру у покупателя и предъявляемые в Анапский отдел Управления Росреестра по Краснодарскому краю, многократно заниженную сумму стоимости квартир, указывая сумму от 50 000 рублей до 200 000 рублей за одну квартиру, что не соответствовало фактически полученным им денежным средствам от их реализации, тем самым скрывая от контролирующих государственных органов факт полученных доходов в особо крупном размере от своей незаконной предпринимательской деятельности.

Заключая основные договора купли-продажи квартир, ФИО1, заключал договора от аффилированных от него лиц, на которых путем заключения фиктивных договоров купли - продажи переходило право собственности, а также от имени Э.Л.Д., тем самым скрывая свое участие в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, желая избежать в дальнейшем привлечения к ответственности, давал указания последним подписывать их со стороны продавца на указанных выше условиях, при заниженной стоимости, при этом фактически полученные денежные средства от реализации квартир и помещений ФИО1 в полном объеме присваивал себе. 

Действуя указанным способом, ФИО1 получал от покупателей квартир и помещений денежные средства, таким образом, систематически получал доход, то есть занимался незаконной предпринимательской деятельностью, которая согласно ст. 2 Гражданского Кодекса РФ - является системой, совокупностью последовательно совершаемых действий, направленных на получение прибыли.

В период с 24.12.2013 до 01.12.2015 осуществления на территории г. Анапа Краснодарского края незаконной предпринимательской деятельности, связанной со строительством многоквартирного жилого дома и систематической реализацией квартир и помещений, без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, без образования юридического лица, ФИО1 заключил от имени Э.Л.Д. договоры купли-продажи 34 квартир, площадью от 29.4 м2 до 56.3 м2 и 10 помещений, площадью от 30 м2 до 35.7 м2, следующим гражданам: 

- с Ж.А.В. на помещение № 1, площадью 30 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 750 000 рублей;

- с Н.В.А. на помещение № 4, площадью 34.2 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 50 000 рублей;

- с Т.Е.В. на помещение № 5, площадью 34.8 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 50 000 рублей;

- с О.Н.Ю. на помещение № 6, площадью 35.7 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 50 000 рублей;

- с М.Е.В на помещение № 7, площадью 35 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 1 150 000 рублей (путем заключения договора купли-продажи между Т.В.А. аффилированным от ФИО1 лицом и М.Е.В);

- с С.В.С. на помещение № 8, площадью 34 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 25 000 рублей;

- с Р.Н.Н. на помещение № 9, площадью 33.3 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 50 000 рублей;

- с Л.А.А. на помещение № 10, площадью 30 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 750 000 рублей;

- с Б.А.П. на квартиру № 1, площадью 53,9 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 50 000 рублей;

- с Ш.Г.М. на квартиру № 2, площадью 56,3 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 2 040 000 рублей;

- с П.А.Л. на квартиру № 3, площадью 41,5 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 2 150 000 рублей. (путем заключения договора купли-продажи между А.В.Л. аффилированным от ФИО1 лицом и П.А.Л.);

- с Д.М.В., Д.М.М. и Д.Д.М. на квартиру № 4, площадью 53,3 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 600 000 рублей (путем заключения договора купли-продажи между М.Н.А. аффилированным от ФИО1 лицом и указанными лицами);

- с П.А.А. на квартиру № 5, площадью 54,1 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 2 150 000 рублей. (путем заключения договора купли-продажи между С.В.С. аффилированным от ФИО1 лицом и П.А.А.);

- с Ж.Н.Н. на квартиру № 6, площадью 41,1 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 200 000 рублей;

- с С.О.Х. на квартиру № 7, площадью 41,1 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 50 000 рублей;

- с Л.А.А. на квартиру № 8, площадью 35,5 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 1 300 000 рублей;

- с Р.О.Ю. на квартиру № 9, площадью 54 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 50 000 рублей;

- с Я.Г.Н. на квартиру № 10, площадью 56,2 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 2 257 000 рублей;

- с Ю.Н.И. на квартиру № 11, площадью 41,3 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 1 540 000 рублей;

- с П.З.А. на квартиру № 12, площадью 53,6 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 100 000 рублей;

- с Х.Г.Ф. на квартиру № 13, площадью 53,8 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 1 950 000 рублей;

- с С.И.В. на квартиру № 14, площадью 40.8 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 1 650 000 рублей. (путем заключения договора купли-продажи между Б.А.В. аффилированным от ФИО1 лицом и С.И.В.);

- с П.Л.А. на квартиру № 15, площадью 41 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 1 800 000 рублей;

- с К.Е.Г. на квартиру № 16, площадью 35.3 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 50 000 рублей;

- с М.М.М. на квартиру № 17, площадью 53.8 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 100 000 рублей;

- с М.О.Н. на квартиру № 19, площадью 41.5 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 1 620 000 рублей;

- с А.О.В. на квартиру № 20, площадью 53.3 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 2 099 000 рублей. (путем заключения договора купли-продажи между Р.О.Ю. аффилированным от ФИО1 лицом и А.О.В.);

- с Д.Н.Г. на квартиру № 21, площадью 54.2 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 50 000 рублей;

- с П.Л.В. на квартиру № 22, площадью 41 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 1 580 000 рублей;

- с Ш.Г.В. на квартиру № 24, площадью 35,4 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 1 415 000 рублей;

- с Ч.Г.В. на квартиру № 25, площадью 38,2 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 1 600 000 рублей;

- с К.Н.Б. на квартиру № 26, площадью 29.4 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 1 314 000 рублей;

- с С.Н.В. на квартиру № 27, площадью 41 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 1 655 000 рублей;

- с Г.А.В. на квартиру № 28, площадью 41.6 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 1 600 000 рублей;

- с Ш.Ю.В. на квартиру № 29, площадью 35.3 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 1 200 000 рублей;

- с К.О.А. на квартиру № 30, площадью 35.3 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 1 500 000 рублей;

- с Б.Н.Н. на квартиру № 31, площадью 34,9 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 1 400 000 рублей (путем заключения договора купли-продажи между М.А.А. аффилированным от ФИО1 лицом и Б.Н.Н.);

- с Г.П.В. на квартиру № 32, площадью 42 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 1 617 000 рублей;

- с Д.Е.Ю. на квартиру № 33, площадью 41,2 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 1 650 000 рублей;

- с С.Т.С. на квартиру № 34, площадью 37.1 м2, по которому получил денежные средства в виде дохода в размере 1 400 000 рублей;

Таким образом, ФИО1, не будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, умышленно осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, направленную на извлечение дохода, в особо крупномразмере, всего в сумме 43 612 000 рублей.

Допрошенный по существу предъявленного обвинения ФИО1 виновным себя не признал и показал, что его матери Э.Л.Д. на праве собственности принадлежал земельный участок, расположенной по адресу: 

<

...>. Он дружил на тот момент и дружит с М.А.А. у которого была теща – С.Т.Г. Его мать решила продать указанный выше земельный участок и об этом он сообщил своему другу М.А.А. М.А.А. сказал ему что его теща С.Т.Г. решила заняться бизнесом в виде строительства многоквартирных домов и он поговорит с ней по поводу приобретения земельного участка, поскольку тот подходил для указанных выше целей.

Его мать Э.Л.Д. и С.Т.Г. договорились о продаже данного земельного участка при этом С.Т.Г. пообещала за него в будущем оплатить цену, выше рыночной. Также была договоренность о том, что оформление купли- продажи участка будет произведено позднее. После приобретения земельного участка возник вопрос о получении разрешительной документации на строительство. Поскольку С.Т.Г. в г. Анапа практически никого не знала, он и М.А.А. стали оказывать ей услуги по оформлению разрешительной документации- технические условия и т. п.

После оформления документов С.Т.Г. приступила к строительству указанного многоквартирного дома. Строительством непосредственно занималась С.Т.Г. он и М.А.А. лишь оказывали ей услуги по строительству.

На тот момент он и М.А.А. работали в риэлторской фирме, офис которой был расположен на перекрестке ул. ФИО2 и Ленина г. Анапа. В качестве риэлторов в данной фирме также работали В.Е.А. и К.С.Н. По договоренности с С.Т.Г. они через риэлторскую фирму осуществляли продажи квартир в доме, который строила С.Т.Г. При этом договора оформлялись от имени его матери Э.Л.Д., поскольку земельный участок был зарегистрирован на ее имя, но фактическим продавцом квартир являлась С.Т.Г. Все денежные средств от продажи квартир получала либо она лично, либо они как риэлторы, но затем данные деньги передавались С.Т.Г. Его мать Э.Л.Д. никакого участия в строительстве не принимала и ничего не знала как оформляется продажа квартир. Они лишь получила в последующем от С.Т.Г. деньги на проданный участок. После того, как строительство было окочено они полагали С.Т.Г. устранять незначительные недостатки, которые возникли при строительстве.

Ни он, ни М.А.А., ни другие работники их риэлторской фирмы никогда не представлялись застройщиками указанного выше многоквартирного дома. 

Проверив материалы дела, суд находит вину ФИО1 установленной, доказательствами, представленными обвинением:

- показаниями свидетеля Л.Т.О. согласно которых, в сентябре 2016 года она приобрела квартиру, в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г-к Анапа, пр. Родниковый, 15. Квартиру приобрела у С.О.Х. К моменту ее вселения в данную квартиру, она не была газифицирована и она стала, она стала выяснять у людей, кто является застройщиков данного многоквартирного дома и ей сказали, что ФИО1 и его компаньон по имени А.. Кроме того, когда она приобретала квартиру по соседству строился его один многоквартирный дом, и ей было сказано, что тот дом и этот, в котором она приобрела квартиру построен ФИО1

Поскольку газоснабжения не было длительное время, жильцы дома проводили неоднократно собрания по поводу газоснабжения. Примерно три раза на собраниях присутствовал ФИО1 и на их вопросы пояснял, что он занимается вопросами газоснабжения данного дома, делает документы и данный вопрос будет решен. Она лично несколько раз разговаривала и ФИО1 по поводу газоснабжения и тот обещал провести газ. Для разговора с ФИО1 она приходила в его офис, расположенный на пересечении ул. Азовской и ФИО6 г. Анапа. Женщину по фамилии С.Т.Г. она не помнит.

-оглашенными показаниями свидетеля П.Л.А.в ходе предварительного следствия, из которого следует, что она проживает по адресу: г-к Анапа, пр. Родниковый, 15, кв. 15. С целью приобретения квартиры в г. Анапа, она в августе 2015 года вместе со своим мужем обратилась в офис риэлторов, расположенный напротив здания Анапского отдела Росреестра. С ними работала сотрудница офиса К.С.Н.. Вместе с сотрудницей офиса они проехали на объект строительства, расположенный по адресу: г-к Анапа, пр. Родниковый, 15. Дом им понравился, и они решили купить в нем квартиру. Риэлтор повезла их в офис, расположенный по адресу: г-к Анапа, пересечение ул. Ленина/ФИО2. В офисе их встретили ФИО3 А., которые представились как застройщики и продавцы квартир. ФИО3 А. показали документы на дом, техусловия, решение суда, пояснили, что дом сдан в эксплуатацию по решению суда. Они выбрали квартиру № 15. ФИО3 А. обозначил цену за квартиру в размере 1 700 000 рублей. Их предложение ФИО1 устроило. После этого они вместе с К.С.Н. поехали к ним домой за деньгами. Забрав деньги, они поехали в Росреестр, сотрудница офиса подготовила договор купли-продажи. В договоре сумма сделки была указана 100 000 рублей и продавцом указана Э.Л.Д. К.С.Н. пояснила, что такие данные в договоре нужны для застройщикам – ФИО3 А., без подписания данного договора сделка не состоится. Они подписали все необходимые документы. При регистрации права в Анапском отделе Росреестра она передала К.С.Н. 1 800 000 рублей. Риэлтор за оформление дополнительно взяла с них плату в размере 100 000 рублей. В Росреестре к ним подходила Э.Л.Д. показывала свой паспорт и уверяла, что сделка законная и никаких проблем не будет. Никаких расписок и документов на всю сумму сделки ей никто не передавал. Сразу после оформления квартиры они с мужем сделали ремонт и переехали в нее жить. Первой же зимой цокольный этаж дома начало сильно затапливать. В целях борьбы с подтоплениями ФИО3 А. реконструировали канализационную систему в доме и укрепили фундамент, но полностью избавиться от подтоплений это не помогло. В период с 2016 по 2018 г.г. одна из жительниц дома – Л.Т.Н. занималась оформлением документов и сбором денежных средств на подключение дома к газоснабжению. Л.Т.Н. фактически вынудила ФИО3 А. оформить требующиеся от них документы по газу. За оформление газа я заплатил около 100 000 рублей. На собраниях жильцов они спрашивали у ФИО3 А. почему за проведение газа они платят из своего кармана, а по предварительному договору подключение газа было обязанностью продавца. Застройщики им пояснили, что по договору они должны только завести газовые коммуникации в дом, поэтому заведение газа в квартиры осуществляется за их счет. Дополнительно хочет пояснить, что как она полагает в целях уклонения от уплаты налогов, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г-к Анапа, пр. Родниковый, 15, большинство квартир оформлено по договорам с указанием заниженной стоимости от 50 000 до 100 000 рублей. На самом деле все квартиры и помещения продавались ФИО1 и сотрудниками его офиса по цене от 1 300 000 до 1 600 000 рублей за квартиры на верхних этажах и по цене от 750 000 до 1 000 000 рублей за помещения на цокольном этаже. Помещения на цокольном этаже продавались значительно дешевле, поскольку фактически не предназначались для жизни и круглогодично проживать в них невозможно из-за подтоплений и сырости. С.Т.Г. ей не знакома, она ее никогда не видела. У С.Т.Г. она ничего не покупала, никакого участие в продаже ее указанной квартиры С.Т.Г. не принимала. На вопрос: упоминали ли С.Т.Г. в своих разговорах ФИО1, М.А.А., В.Е.А., К.С.Н., Э.Л.Д., свидетель пояснила, что С.Т.Г. никто из данных лиц при них не упоминал.Никаких документов в ИФНС России по г-к Анапа она не подавала.

(т. 5, л.д. 228-231)

В судебном заседании свидетель частно изменила свои показания и стала утверждать, что риэлтором, который помогла им приобрести квартиру был парен по имени А.. Фамилии К., Илько, М., В., Э. ей не известны. В протоколе допроса ее показания изложены не верно, таких показаний она не давала, ее заставили подписать показания сотрудники ФСБ, заверив, что так надо.

Оценивая показаниям свидетеля П.Л.А. в ходе судебного и предварительного следствия, суд находит достоверными ее показания в ходе предварительного следствия, поскольку они соответствуют иным материалам уголовного дела.

Так из материалов уголовного дела достоверно установлено, что свидетель приобретала квартиру у матери ФИО1- Э.Л.Д. 

Из показаний сотрудника ФСБ Б.Д.А. следует, что по поручении следователя, он производил допросы, лиц, приобретавших квартиры по адресу: 

<

...>. Никаких незаконных методов ведения следствия в отношении свидетелей не применялось.

- показаниями свидетеля Б.Н.Н. пояснившей, что в апреле 2016 года она переехала на постоянное место жительство в г. Анапа и решила приобрести для проживания жилое помещение. Квартиру нашла через риэлтора. Они съезди на объект, осмотрели квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>. Квартира ей понравилась, и она решила ее приобрести. Квартиру приобретала у М.. Договор оформляли в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>. За приобретенную квартиру она оплатила 1 400 000 руб. При приобретении квартиры, риэлтор сказал ей, что застройщиком дома является ФИО1 Он присутствовал при оформлении квартиры в офисе, но лично с ним она не разговаривала. Деньги за приобретаемую квартиру она передала лично М., который также в этот момент находился в офисе. Кроме того, о том, что застройщиком данного дома является ФИО1 ей сообщили в Управляющей компании « Жилкомсервис», которая занималась управлением дома, где в нее имеется квартира. 

- показаниями свидетеля К.Н.Б. согласно которым, она решила приобрести для себя квартиру и стала подыскивать варианты. Ее подруга приобрела для себя квартиру по адресу: 

<

...> и сообщила ей что в том месте строится еще один дом. В феврале 2015 года она обратилась в офис, продаж, который был расположен на ул. Ленина г. Анапа, напротив здания Сбербанка России. В офис она пришла вместе со своим сыном. В офисе находились ФИО3. Ей на выбор было предложено несколько квартир. Они поехали на объект. На тот момент дом еще не был окончен строительством, было возведено только три этажа. Она выбрала квартиру под номером 26, по адресу: 

<

...>, квартира располагалась на четвертом этаже. Было оговорено, что стоимость квартиры составит около 1 300 000 руб. На тот момент данной денежной суммы у нее не было. Поэтому она оставила залог в размере 5 000 руб., который передала лично И.И.СБ. и он дал ей об этом расписку. После того, как денежные средства в необходимо сумме поступили на ее счет, открытый в Сбербанке России в г. Анапа. При передаче от нее денег присутствовал сам ФИО1 и его секретарь. Деньги за покупаемую квартиру были перечислены с ее счета на счет, который указал ФИО1 

После того, как дом был достроен, она с сотрудниками офиса поехали в Управление Росреестра, расположенное на ул. Омелькова г. Анапа. Стали оформлять документы и тогда она узнала, что продавцом выступает Э., а она приобрела квартиру на 100 000 руб. Она была несогласна с тем, что указывается не вся стоимость приобретенной квартиры, поскольку надеялась получить налоговый вычет, поскольку это было ее первое жилое помещение, однако, ей объяснили. Что деньги ей могут возвратить лишь только после продажи квартиры, и она была вынуждена согласится на указанные условия.

Э. лично при оформлении сделки не присутствовала, в последующем она узнала, что это мать ФИО1

Дом был не газифицирован, в связи с чем она лично обращалась к И.И.СБ. по этому вопросу, и просила предоставить отсрочку уплаты газификации, однако ей отказал и в конечном итоге, ее квартира не была газифицирована.

- показаниями свидетеля С.Т.С. согласно которым в июне 2015 году она приобрела 

<

адрес> по адресу: 

<

...> через посредническую компанию « Эксперт «. Предварительный договора на квартиру был заключен с ФИО1 на сумму 1 400 000 руб., из которых она оплатила наличными 300 000 руб. ФИО1, а на остальную сумму была оформлена ипотека в Сбербанке России. ФИО1 выдал ей расписку о получении денег в сумме 300 000 руб. и эта расписка у нее сохранилась. После заключения договора ипотеки ей выдали свидетельство о государственной регистрации права на квартиру. В основном договоре продавцом значилась мать ФИО1, ходя все переговоры она вела с ним и ему же передавала наличные деньги. А деньги, полученные по ипотеке от Сбербанка Были перечислены на расчетный счет его матери. Застройщиком дома являлся ФИО1, так ей сказали сотрудники офиса, где она оформляла договоры купли- продажи. Офис был на пересечения ул. ФИО2 и Ленина в г. Анапа. основной договор был заключен на сумму 200 000 руб. и связи с этим она не смогла получить налоговый вычет. По этому вопросу она обращалась в офис ФИО1 но на тот момент ФИО1 не было в г. Анапа, он находился в Израиле. Ей в качестве компенсации предложили сотрудники офиса 40 000 руб., но она отказалась. 

Несмотря на то, что согласно договору в доме должно быть газоснабжение, его не было и с жильцов собирали по 100 000 руб. для газоснабжения. Газоснабжением от имени жильцов занималась женщина по имени Т. (Л. ) ее фамилию она не помнит, эта женщина проживает в их доме.

Свидетеля пояснила, что пред вызовом на ее допрос в ФСБ России по г. Анапа ей звонила та женщина по имени Т. и просила дать ложные показания, что она купили квартиру за 200 000 руб., ссылаясь на то, что если она скажет правду, то дом снесут и они останутся без квартир. 

-показаниями свидетеля Ш.Г.В. пояснившей, что она получила наследство после смерти отца и на эти деньги решила приобрести квартиру в г. Анапа. Ее сосед работал риэлтором и решил ей в этом помочь. Они съездили на строящейся объект, расположенный по адресу: г. Анапа, пр. Родниковый, 15, показал ей квартиры, она выбрала 

<

адрес>. После чего поехали в офис, расположенный на перекрестке ул. Ленина и ФИО2. Там она заключила предварительный договор купли-продажи квартиры. Стоимость квартиры составила 1 415 000 руб. Предварительный договор она заключала с ФИО1 ФИО1 сам подписал договор, деньги в сумме 1 415 000 руб. она передала ему лично, он ей написал об этом расписку. Предварительный договор и расписка у нее сохранились. Когда она получала свидетельство о праве на данную квартиру в Управление Росреестра ан ул. Омелькова г. Анапа, был составлен другой договор, в котором была указана стоимость квартиры в размере 50 000 руб. в нем продавцом значилась женщина по имени Э..

После окончания строительства она переехала в приобретенную квартиру. Дом не был газифицирован, газ подключили только в 2018 году. За газификацию она дополнительно доплачивала еще 100 000 руб. Вопросами газоснабжения от имени жильцов занималась женщина по им имени Т., которая проживает в 

<

адрес> данного дома. По поводу газоснабжения неоднократно проводились собрания жильцов, на некоторых она присутствовала. На этих собраниях присутствовал ФИО1 и К.С.Н., которая также проживает в их доме. ФИО4 отвечал на вопросы жильцов о газоснабжении, рассказывал, что газоснабжение будет. 

С.Т.Г. она не знает, с этой женщиной никогда не встречалась и о ней ничего не слышала.

-оглашенными показаниями свидетеля Г.П.В. согласно которых в конце 2014 года он решил переехать из г. Новокузнецк Кемеровской области на постоянное место жительства в г-к Анапа Краснодарского края. 

В декабре 2014 года он обратился в офис продаж недвижимости, расположенный по адресу: г-к Анапа, пересечение ул. Ленина/ФИО2. В офисе его встретили ФИО3 А., представившиеся как застройщики и продавцы квартир в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г-к Анапа, пр. Родниковый, 15. В офисе также находились сотрудницы офиса К.С.Н. и В.Е.А.. ФИО3 А. предложили купить ему одну из квартир в указанном многоквартирном доме. Он самостоятельно съездил на объект и посмотрел квартиры на продажу. На момент осмотра дом находился на стадии строительства, было построено 3 этажа, он выбрал 

<

адрес>. 

В офисе за квартиру ФИО3 А. обозначили цену в размере 1 617 000 рублей. Он отдал наличными ФИО1 предоплату за квартиру в размере 1 000 000 рублей. По указанию ФИО1 сотрудницы офиса подготовили договор о совместной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома и бланк расписки. Договор подписал он и ФИО1 Затем ФИО1 собственноручно заполнил расписку. ФИО1 передал расписку ему вместе с договором. В предварительном договоре была указана мать ФИО1 - Э.Л.Д.. Вместе с тем Э.Л.Д. он не видел и участия в сделке она не принимала. Примерно в январе-феврале 2015 года приехал в офис к ФИО3 А. и передал наличными ФИО1 оставшуюся сумму по сделке в размере 617 000 рублей. За полученные денежные средства ФИО1 написал расписку. ФИО3 А. пояснили, что в итоговом договоре при регистрации сделки они планируют указать заниженную сумму сделки. Он категорически отказался от таких условий, пояснив, что остро нуждается в налоговом вычете за приобретение жилья. ФИО1 пообещал указать полную сумму. В середине августа 2015 года ему позвонила В.Е.А. и сообщила, что он может зарегистрировать право собственности на квартиру. Он вместе с ФИО1, В.Е.А. приехали в Анапский отдел Росреестра. В Росреестре В.Е.А. дала ему на подпись договор купли продажи, в котором была указана полная сумма сделки в размере 1 617 000 рублей. Как ему стало известно уже после регистрации, у большинства его соседей в договорах указывалась заниженная сумма сделки в размере от 50 000 до 200 000 рублей. Для него было удивительно, как люди соглашались на такие условия, ставя под вопрос правомерность сделки и лишая себя права на возмещение НДС. В период с 2016 по 2018 г.г. одна из жительниц дома – Л.Т.Н. занималась оформлением документов и сбором денежных средств на подключение дома к газоснабжению. Л.Т.Н. фактически вынудила ФИО1 оформить требующиеся от него документы по газу. За оформление газа он заплатил около 100 000 рублей. На собраниях жильцов они спрашивали у ФИО1 почему за проведение газа они платят из своего кармана, а по предварительному договору подключение газа было обязанностью продавца. Застройщики им пояснили, что по договору они должны только завести газовые коммуникации в дом, поэтому заведение газа в квартиры осуществляется за их счет. Примерно в апреле 2018 года он переехал в купленную квартиру. Из-за отсутствия газа он не хотел жить в квартире до его подключения. После переезда он выявил брак в монтаже оконных рам. Он связался с М.А.А., который приехал к нему вместе с мастерами стекольщиками, которые запенили щели и отрегулировали окна. Некоторое время в их доме в 23 квартире проживала сотрудница офиса ФИО1 – К.С.Н.. С.Т.Г. ему не знакома, он ее никогда не видел. У С.Т.Г. он ничего не покупал, никакого участия в продаже ему указанной квартиры С.Т.Г. не принимала. С.Т.Г. в своих разговорах ФИО1, М.А.А., К.С.Н., В.Е.А., Э.Л.Д., свидетель пояснил, что С.Т.Г. никто из данных лиц при нем не упоминал.

(т. 6, л.д. 183-187)

После оглашения показаний свидетель подтвердил, что все разговоры по поводу приобретения указанной выше квартиры он вел непосредственно и ФИО1, ему и передавал денежные средства за приобретенную квартиру. 

- показаниями свидетеля К.В.А., согласно которым в 2015 году у нее появились свободные денежные средства и чтобы они не обесценились она решила приобрести объект недвижимости. Нашла объявление о продажи помещения в цокольном этаже, по адресу: г. Анапа, пр. Родниковый, 15, приехала в офис там была оформлена сделка. Договор заключала с Э., ей же и передала денежные средства в размере 50 000 руб. В последующем данных объект ею был продан по более высокой цене.

-показаниями свидетеля П.А.Л., пояснившей, что в февраля 2016 года она продала часть дома и решила для своих двоих сыновей приобрести две квартиры в г. Анапа. Обратилась к тем же риэлторам, которые помогали продать ей дом. Рассматривали несколько вариантов. Затем ей показали многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

<

...> и она решила приобрести квартиры в этом доме. 

Она лично приобретала квартиры у Агаджаняна через фирму « Зенит «, которая располагалась на перекрестке ул. Ленина и ФИО2 г. Анапа. 

Фактически стоимость квартиры была 1 750 000 руб., однако в договоре было указано только 800 000 руб. Деньги она предавала наличными. Оформлением сделки занималась К.С.Н., которая представлялась юристом, она же получила деньги.

В последующем от жильцов дома она узнала, что застройщиком дома является ФИО1

- показаниями свидетеля П.А.Ю., согласно которых его мать П.А.Л. продала часть дома и решила купить себе и им сыновьям квартиры. Квартиры она с матерью приобретали через фирму « Зенит «. Квартиры приобретались не от застройщика, а у граждан. У его матери продавец был один, а у него другой. Квартиру, которую он приобретал принадлежала человеку, который не проживала на территории Краснодарского края. Он него по доверенности выступала К.С.Н.. Стоимость квартиры составляла чуть более 2 000 000 руб., однако в договоре была указана другая сумма- 900 000 руб. Он согласились на это, поскольку им в фирме объяснили, что налоговый вычет отменили, в связи с чем стоимость не имеет значение. Квартира была двухкомнатная, расположена по адресу: 

<

адрес>. 

После вселения в квартиру длительное время не было газоснабжения и этими вопросами, от имени жильцов дома занималась собственник 

<

адрес> их дома по имени Т.. С ее слой ему известно, что ФИО1 является застройщиком дома, в котором он купил квартиру. Сам он несколько раз видел ФИО1 на их доме, он решал какие-то вопросы по газоснабжению дома.

-оглашенными показаниями свидетеля Ш.И.В., согласно которым в июне 2016 года она решила приобрести квартиру в г. Анапа и обратилась в офис продаж недвижимости, расположенный по адресу: г-к Анапа, пересечение ул. Ленина/ФИО2. В офисе ее встретил ФИО1, представившийся как застройщик и продавец квартир в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г-к Анапа, пр. Родниковый, 15. В офисе также находились сотрудницы офиса, одна из которых В.Е.В., и компаньон ФИО1 по строительству дома – М.А.А.. ФИО1 предложил купить ей одну из квартир в указанном многоквартирном доме. В.Е.А. свозила ее на объект и показала ей квартиры на продажу. На момент осмотра дом был полностью построен, рабочие осуществляли внутреннюю отделку. Она выбрала 

<

адрес>. В офисе за 

<

адрес> ФИО1 обозначил цену в размере 1 200 000 рублей. По указанию ФИО1 сотрудницы офиса подготовили комплект документов и бланки расписок. Договора подписала она и ФИО1 Затем ФИО1 заполнил расписки на 1 100 000 рублей. ФИО1 передал расписки ей вместе с остальными документами. После подписания документов она вместе с ФИО1 пошла в Сбербанк и сняла со своего счета деньги за квартиру и передала их ФИО1 В середине августа 2015 года ей позвонила В.Е.А. и сообщила, что она может зарегистрировать право собственности на квартиру. Она вместе пришла в Анапский отдел Росреестра. Она передала В.Е.А. оставшиеся денежные средства за квартиру в размере 100 000 рублей. В Росреестре В.Е.А. дала ей на подпись договор, в соответствии с которым цена квартиры указана 50 000 рублей, продавцом указана Э.Л.Д.. Она спросила у В.Е.А. почему указана заниженная сумма. В.Е.А. пояснила, что так необходимо застройщику, а реальная сумма есть у нее в расписках. Она не разбирается в законодательстве и поэтому согласилась зарегистрировать право собственности по договору с заниженной стоимостью квартиры в 50 000 рублей. В дальнейшем ей стало известно, что указанная в договоре Э.Л.Д. является родной матерью ФИО1 Вместе с тем, Э.Л.Д. она никогда не видела, в строительстве и продаже квартир никакого участия она не принимала. После покупки квартиры она начала делать ремонт. ФИО1 предложил ей своих работников. Покупку ремонтных материалов по совету ФИО1 она вместе с его работниками осуществляла в магазине «Пирамида». При покупке материалов в магазине покупателем указывали не ее, а ИП М.А.А. Как она поняла, работники работали у М.А.А. В период с 2016 по 2018 г.г. одна из жительниц дома – Л.Т.Н. занималась оформлением документов и сбором денежных средств на подключение дома к газоснабжению. Л.Т.Н. фактически вынудила ФИО3 А. оформить требующиеся от них документы по газу. Она отказалась проводить себе газ. С.Т.Г. ей не знакома, она ее никогда не видела. У С.Т.Г. она ничего не покупала, никакого участия в продаже ей указанной квартиры С.Т.Г. не принимала. На вопрос: упоминали ли С.Т.Г. в своих разговорах ФИО1, М.А.А., В.Е.А., свидетель пояснила, что С.Т.Г. никто из данных лиц при ней не упоминал. Никаких документов в ИФНС России по г-к Анапа она не подавала. 

( т. 7, л.д. 5-8 )

В судебном заседании свидетель изменила свои показания и стала утверждать, что она не помнит обстоятельств приобретения квартиры, помнит лишь, что оформлением квартиры занималась риэлтор- женщина.

Оценивая показаниям свидетеля Ш.И.В. в ходе предварительного и судебного следствия, суд находит достоверными ее показания в ходе предварительного следствия, поскольку свидетель не указывает, что в ходе предварительного следствия на нее было оказано какое-либо давление с целью получения показаний. Кроме того, свидетель не ссылается на то, что ее показания в ходе предварительного следствия были ложными, она лишь говорит, что не помнит в настоящий момент обстоятельств приобретения квартиры.

-оглашенными показаниями свидетеля Н.А.Г. пояснившей, что с 2012 года она работает в ИП П.С.С. агентство недвижимости «Планета-Ю».

В 2016 году к ним в офис обратились П.А.Л. и П.А.Ю.. Они продали через их фирму свой дом по адресу: 

<

адрес> за 6 500 000 млн. рублей и обратились к ней для приобретения трех квартир. Одну двухкомнатную квартиру он им подобрала по адресу: 

<

адрес> за 2 600 000 рублей. Две другие квартиры она помогла им найти в офисе продаж недвижимости «Зенит ЛТД», расположенный по адресу: г-к Анапа, пересечению ул. Ленина и ФИО2. 

Офис принадлежал застройщикам ФИО3 А.. В настоящее время офис переехал по адресу: г-к Анапа, пересечение ул. ФИО6 и Азовская. Она позвонила своей знакомой К.С.Н., работающей у ФИО1 К.С.Н. рассказала ей, что в одном из их домов, расположенном по адресу: г-к Анапа, пр. Родниковый, 15. Она вместе с П. поехала посмотреть многоквартирный дом. Квартиры им показывал какой-то взрослый мужчина лет 40-45, по просьбе К.С.Н. Они посмотрели 

<

адрес> в многоквартирном доме по адресу: г-к Анапа, пр. Родниковый, 15. Квартиры П. понравились. Она договорилась с К.С.Н. о дне заключения сделки. За квартиры ФИО3 А. обозначили цену в размере 1 750 000 за однокомнатную 

<

адрес> 2 150 000 за двухкомнатную 

<

адрес>. В указанные суммы включено ее риэлтерское вознаграждение. 11 февраля 2016 года она вместе с П.А.Ю. и П.А.Л. приехала в офис. В офисе находились ФИО1, К.С.Н. и сотрудница офиса В.Е.А.. П. отдали ФИО1 под расписку денежные средства в размере 3 900 000 рублей. В.Е.А. подготовила договора купли продажи для регистрации права в Росреестре. Согласно договоров, П. купили однокомнатную квартиру за 800 000 рублей, а двухкомнатную за 900 000 рублей. Кто был указан продавцом квартир она не помнит. П. уточняли у ФИО1 почему указана заниженная стоимость в договорах. ФИО1 объяснил, что цена квартир ниже рыночной и поэтому просит пойти ему на уступки в содержании договоров. После этого она вместе с П. и В.Е.А. поехали в Анапский отдел Росреестра и сдали документы на регистрацию права. Кто еще был с нами в Росреестре она не помнит. После сдачи документов в Росреестр ее работа с П. закончилась, больше она с ними не общалась. После оформления всех документов она поехала в офис ФИО1 и забрала свое риэлтерское вознаграждение в размере 3 % от сделки. Вышло чуть больше 100 000 рублей.

С.Т.Г. ей не знакома, она ее никогда не видела. Никакого участия в оформлении и продаже квартир С.Т.Г. не принимала. С.Т.Г. никто из данных лиц при ней не упоминал.Никаких объектов построенных С.Т.Г. она в работе риэлтором за 7 последних лет не встречала.Да, скорее всего, она бы знала об этих объектах недвижимости. Так как она таких объектов не знаю, то скорее всего С.Т.Г. строительством многоквартирных домов не занималась. 

(т. 7, л.д. 73-76)

В судебном заседании Н.А.Г. изменила свои показания и стала утверждать, что ФИО1 не знает, никогда не видела, он никого отношения к квартирам проданным П. не имеет.

Оценивая показаниями Н.А.Г. в ходе предварительного и судебного следствия, суд находит достоверными ее показания в ходе предварительного следствия, поскольку ее показания в ходе предварительного следствия согласуются с показаниями свидетелей П.А.Л. и П.А.Ю., которые являлись покупателя указанных квартир.

Более того, свидетель не могла пояснить почему тогда она в ходе предварительного следствия дата такие показания, поскольку из ее показаний в судебном заседание не следовало, что в ходе предварительного следствия к ней были применены незаконные методы ведения следствия.

-оглашенными показаниями свидетеля У.Т.В. пояснившей, что в 2014 году она подыскивала для покупки квартиру в г-к Анапа. По семейным обстоятельствам приобретаемую квартиру было решено оформить на ее мать – Л.А.А.. Знакомая ее матери - Р.Н.Н., посоветовала им застройщиков ФИО3 А., у которых Р.Н.Н. купила помещение примерно за 750 000 рублей на цокольном этаже в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г-к Анапа, пр. Родниковый, д. 15. Послушав Р.Н.Н., она вместе со своей матерью приехали в офис к ФИО3 А., по адресу: г-к Анапа, пересечение ул. Ленина/ФИО2. В офисе ФИО3 А. представились как застройщики указанного многоквартирного дома, рассказали об объекте строительства, предложили на выбор квартиры для покупки. Они выбрали однокомнатную 

<

адрес>. Стоимость квартиры, указанная ФИО3 А., составляла 1 300 000 рублей. Застройщики объяснили, предварительный договор будет заключаться ФИО1 по доверенности от имени его матери Э.Л.Д., поскольку участок, на котором ведется строительство принадлежит ей. После посещения офиса они съездили на объект строительства, убедились, что строительство фактически ведется. Вернувшись в офис, они заключили договор о совместной деятельности. Договор по указанию ФИО1 готовили сотрудницы офиса В.Е.А. и К.С.Н.. Договор подписали моя мать – Л.А.А. и ФИО1 Они передали наличными ФИО1 денежные средства в размере 1 300 000 рублей. За полученные денежные средства ФИО1 написал расписку. Примерно через месяц они таким же образом купили у ФИО1 помещение (квартиру) № 10 на цокольном этаже многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г-к Анапа, пр. Родниковый, 15, за 750 000 рублей. При передаче денежных средств был также составлен договор о совместной деятельности и ФИО1 написал расписку о получении денег. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г-к Анапа, пр. Родниковый, 15, был достроен в августе 2015. Примерно в это же время, с ними связалась В.Е.А. и сообщила, что можно регистрировать права собственности на приобретенные квартиры. Для регистрации прав она вместе с ее матерью и В.Е.А. поехали в Анапский отдел Росреестра. В Росреестре В.Е.А. дала им на подпись договора купли-продажи с указанием суммы сделки в размере 50 000 рублей за каждый объект. Продавцом согласно договоров выступала мать ФИО1 – Э.Л.Д. Прочитав документы они отказались подписывать данные договора, поскольку отдали за квартиры 2 050 000 рублей и Э.Л.Д. никогда не видели, договоров с ней не заключали. В.Е.А. пояснила, что такие данные в договорах нужны застройщику – ФИО1, подписание новых договоров является обязательным требованием застройщика, у них никаких проблем из-за уменьшения стоимости объектов в договорах не будет. Со слов В.Е.А., если они откажутся, с ними будут расторгнуты договора и им вернут деньги. С момента заключения предварительного договора прошел примерно год и за эти деньги они бы не смогли уже купить аналогичную недвижимость, после расторжения договоров с ФИО1 Понадеявшись на порядочность застройщиков, ее мать подписала договора купли-продажи и зарегистрировала права собственности на квартиры. При регистрации в Росреестре В.Е.А. забрала предварительные договора и расписки ФИО1, пояснив, что это условие ФИО1 и данные документы больше не нужны. В настоящее время свою 

<

адрес> на 1 этаже многоквартирного жилого доме, расположенного по адресу: г-к Анапа, пр. Родниковый, д. 15, она сдает квартирантам, а квартиру (помещение) № на цокольном этаже выставила на продажу, поскольку из-за постоянной сырости и подтоплений круглогодично жить в ней невозможно. После постоянных подтоплений ФИО3 А. пришлось реконструировать канализационную систему в доме и укрепить фундамент, но полностью избавиться от подтоплений это не помогло. В период с 2016 по 2018 г.г. одна из жительниц дома – Л.Т.Н. занималась оформлением документов и сбором денежных средств на подключение дома к газоснабжению. Л.Т.Н. фактически вынудила ФИО3 А. оформить требующиеся от них документы по газу. За оформление газа она заплатил около 100 000 рублей. Дополнительно хочет пояснить, что как она полагает в целях уклонения от уплаты налогов, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г-к Анапа, пр. Родниковый, 15, большинство квартир оформлено по договорам с указанием заниженной стоимости от 50 000 до 100 000 рублей. На самом деле все квартиры и помещения продавались ФИО1 и сотрудниками его офиса по цене от 1 300 000 до 1 600 000 рублей за квартиры на верхних этажах и по цене от 750 000 до 1 000 000 рублей за помещения на цокольном этаже. Помещения на цокольном этаже продавались значительно дешевле, поскольку фактически не предназначались для жизни и круглогодично проживать в них невозможно из-за подтоплений и сырости. С.Т.Г. ей не знакома, она ее никогда не видела. У С.Т.Г. она ничего не покупала, никакого участие в продаже ей указанной квартиры С.Т.Г. не принимала. На вопрос: упоминали ли С.Т.Г. в своих разговорах ФИО1, М.А.А., В.Е.А., К.С.Н., Э.Л.Д., свидетель пояснила, что С.Т.Г. никто из данных лиц при ней не упоминал.Ее матери приходили письма из налоговой о предоставлении документов в отношении сделок по квартирам (помещениям), купленным нами у ФИО3 А. Они предоставили в налоговую итоговые документы по покупке квартир, так как все предварительные документы у них забрали при регистрации.

(т. 5, л.д. 223-227)

В судебном заседании свидетель пояснила, что показаниям, данные в ходе предварительного следствия подтверждает полностью. На момент ее допроса в 2018 года в ходе следствия, она лучше помнила обстоятельства приобретения объектов недвижимости у ФИО1 На настоящий момент в связи в большим промежутком времени, происшедшем с того момента, когда она приобретала объекты недвижимого имущества,она не помнит всех обстоятельств происходившего.

-оглашенными показаниями свидетеля А.Г.А. пояснившей, что летом 2015 года она решила приобрести для дочери А.О.В. квартиру в г-к Анапа Краснодарского края. В феврале 2016 года она обратилась в офис продаж недвижимости, расположенный по адресу: г-к Анапа, пересечение ул. Ленина/ФИО2. В офисе ее встретил ФИО1, представившийся как застройщик и продавец квартир в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г-к Анапа, пр. Родниковый, 15. В офисе также находились сотрудницы офиса К.С.Н. и В.Е.А.. ФИО1 предложил купить ей одну из квартир в указанном многоквартирном доме. Один из работников ФИО1 свозил ее на объект и показал ей квартиру на продажу. На момент осмотра дом находился на стадии строительства, было построено 3 этажа. Она выбрала 

<

адрес>. В офисе за 

<

адрес> ФИО1 обозначил цену в размере 2 100 000 рублей. За квартиру она отдала сразу наличными ФИО1 предоплату за квартиру в размере 1 400 000 рублей. По указанию ФИО1 сотрудницы офиса подготовили договор о совместной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома и бланк расписки. Договор подписала она и ФИО1 Затем ФИО1 собственноручно заполнил расписку. ФИО1 передал расписку ей вместе с договором. ФИО1 пояснил, что ему на прямую нельзя фигурировать в договоре, поэтому он указан по доверенности от имени своей матери Э.Л.Д.. Э.Л.Д. она никогда не видела. Через некоторое время она доплатила ФИО1 еще 262 000 рублей. Еще 437 000 рублей были оплачены за счет средств материнского капитала после регистрации прав на квартиру. За средства материнского капитала ФИО1 также давал ей расписку. В середине августа 2015 года ей позвонила В.Е.А. и сообщила, что она может зарегистрировать право собственности на квартиру. Она приехала в офис договориться о регистрации и подписать окончательный договор. При прочтении договора она нашла ошибки в установочных данных, в сумме сделки было указано 50 000 рублей и продавцом выступала Р.О.Ю.. Она попросила В.Е.А. исправить ошибки, указать реальную стоимость сделки и реального продавца квартиры. В.Е.А. сказала, что все исправит. Через некоторое время В.Е.А. назначила день регистрации сделки и предупредила ее, чтобы она не возмущалась в Росреестре. В назначенное время она вместе со своей дочерью и внуком прибыла в Анапский отдел Росреестра. Их встретили В.Е.А. и Р.О.Ю. В.Е.А. пояснила, что по решению застройщика ФИО1 сделка будет оформляться от лица его доверенного лица Р.О.Ю. После регистрации, придя домой и изучив документы, она увидела, что В.Е.А. все равно оставила в договоре заниженную стоимость сделки в размере 600 000 рублей. В.Е.А. предлагала ей самой заполнить документы от имени Р.О.Ю. для пенсионного фонда на получение материнского капитала, но она отказалась и вынудила Р.О.Ю. оформлять документы вместе с ними. Сразу после покупки она сделала ремонт и через некоторое время ее дочь переехала в купленную квартиру. В период с 2016 по 2018 г.г. одна из жительниц дома – Л.Т.Н. занималась оформлением документов и сбором денежных средств на подключение дома к газоснабжению. Л.Т.Н. фактически вынудила ФИО1 оформить требующиеся от него документы по газу. За оформление газа она заплатила около 100 000 рублей. На собраниях жильцов они спрашивали у ФИО1 почему за проведение газа они платят из своего кармана, а по предварительному договору подключение газа было обязанностью продавца. Застройщики им пояснили, что по договору они должны только завести газовые коммуникации в дом, поэтому заведение газа в квартиры осуществляется за их счет. С.Т.Г. ей не знакома, она ее никогда не видела. У С.Т.Г. она ничего не покупала, никакого участия в продаже ей указанной квартиры С.Т.Г. не принимала. На вопрос: упоминали ли С.Т.Г. в своих разговорах ФИО1, М.А.А., К.С.Н., свидетель пояснил, что С.Т.Г. никто из данных лиц при ней не упоминал. Никаких документов в ИФНС России по г-к Анапа она не подавала.

(т. 6, л.д. 171-175)

В судебном заседании свидетель А.Г.А. подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия и добавила, что после приобретения квартиры узнала, что дом не сдан в эксплуатацию, поэтому стала волноваться и обратилась к адвокатом, которые находятся на ул. Омелькова г. Анапа. Ей было сказано, что данный дом строит ФИО1 и нет необходимости волноваться, поскольку он является надежным застройщиком.

-показаниями свидетеля П.Р.В. согласно которых, он решил для себя приобрести квартиру в г. Анапа, поэтому обратился к риэлторам, офис которых находился на ул. Гребенской г. Анапа. В мае 2017 года ему наши квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>.

Он поехал вместе и риэлтором и осмотрел квартиру . Собственником квартиры являлась К.С.Н.. Квартира ему понравилась, и он решил ее приобрести. Договорились встретиться еще раз, обсудить условия сделки, оформить сделку, и он должен был передать продавцу денежные средства. При второй встрече уже присутствовал ФИО1, который сказал, что он является застройщиком данного дома, что фактически квартира принадлежит ему, но продавцом будет выступать К.С.Н.. При этом ФИО1 говорил, что если он не примет его условий относительно цены квартиры, то он, ФИО1 отдаст ее другим лицам, поскольку он застройщик данного дома. С ФИО1 он обсуждал и вопросы газификации данной квартиры, при этом ФИО1 сообщал, что газ подключат примерно через 2-3 месяца. Поскольку газа в доме не было, ФИО1 ему во временное пользование дал электрокотел, который он должен был вернуть после того, как подключат газ. Однако газоснабжение дома было осуществлено значительно позднее. 

Кроме того, со слов соседки по дому- П.Л.И. ему известно, что И.И.СБ. и ей продал квартиру в данном доме. 

- показаниями свидетеля С.Н.В. согласно которым она со своим гражданским мужем в 2014 году проживали в г. Сургуте и решили приобрести квартиру в г. Анапа. С этой целью обратились к риэлторам, офис которых находился на ул. Ленина/ ФИО2 г. Анапа. Переговорили по поводу приобретения, их свозили на объект, показали строящейся многоквартирный дом. Этаж, на котором они решили приобрести квартиру на тот момент еще не был построен. Они выбрали 

<

адрес>, которая должна была располагаться на четвертом этаже дома. Стоимость квартиры была определена в размере 1650 000 руб. Вопросы приобретения квартиры они обсуждали лично с ФИО1, ему же передали сразу 1 300 000 руб., ФИО1 дал им об этом расписку, остальную сумму должны были передать позднее, что в последующем и сделал их родственник. Кроме того, там же офисе им дали мобильный телефон ФИО1 по которому можно было звонить и узнал насчет строительство дома. Ее гражданский муж несколько раз звонил лично ФИО1 и узнавал у него как идет строительство. В июне 2015 года они вселились в квартиру, хотя строительство дома полностью еще не было окончено.

Когда они жили в квартиреФИО1 периодически приезжал на стройку, контролировал ход строительства. 

Поскольку длительное времени дом не был газифицирован, то жильный дома по этому поводу собирали собрания. На собраниях как застройщик присутствовал и ФИО1 Он, как застройщик объяснял им причины, в связи с чем нет газоснабжения, обещал решить этот вопрос. В конечном итого, дом был газифицирован. Более того, ФИО1 им компенсировал частно затраты по отоплению квартиры электроэнергией в связи с отсутствием газоснабжения.Гражданку по фамилии С.Т.Г. он не знает.

- показаниями свидетеля Д.М.В. согласно которых, он решил приобрести квартиры в г. Анапа, поэтому стал этим заниматься. В начале 2015 года продаваемую квартиру нашел по объявления на АВИТО. Продавцом выступала М.Н.А. Квартира была приобретена за 600 000 руб. Квартира располагалась по адресу: 

<

адрес>.

После вселения в квартиру длительное время дом не был газифицирован, в связи с чем неоднократно проводились собрания на этот счет и на собрания приглашали ФИО1 как застройщика. Насчет газоснабжения дома жильцы дома обращались к ФИО1, как с застройщику. Он лично обращался кФИО1 с вопросам газоснабжения квартиры и ему ФИО1 рассказывал какие именно выполняются действия для того, чтобы газифицировать указанный многоквартирный дом. Кроме того, им жильцам данного дома было сказано, что поскольку отопления их квартиры осуществляется с использованием электроэнергии, то им будет компенсировать расходы по электроэнергии в размере 50%. С данным вопросом он сказали, что необходимо обращаться в офис ФИО1, который был расположен на ул. Азовской г. Анапа. Когда он пришел,в указанный офис там находился и ФИО1, его выплатили компенсацию один раз. С.Т.Г. он не знает, эта женщина никогда не упоминалась в разговорах, в том числе и по вопросам газификации указанного многоквартирного дома. 

-показаниями свидетеля П.А.В., согласно которых его семья проживает в Рязанской области. В 2014 году он решил прибрести для себя квартиру в г. Анапа. Было принято решение данную квартиру оформить на его матьП.Л.В. Пред приобретением квартиры разговаривали лично с ФИО1, который им представлялся как застройщик. С ним же вели разговоры и по поводу благоустройства придомовой территории. Стоимость квартиры составила порядка 1 500 000 руб. точную цифру в настоящий момент он не помнит. Показывала им квартиру ФИО5, которая была представлена как помощник ФИО1 Она их возила на стройку, на тот момент строительство дома окочено не было, было возведено только два этажа. Они выбрали квартиру под номером №. Деньги были оплачена безналичным расчетом на счет в Банке, указанный ФИО1 Было заключено два договора, первый договор с кем он не помнит, а второй договор был с Э., это мать ФИО1 Первый договор у них забрала К.С.Н., когда оформляли окончательный договор в Управлении Росреестра. Когда стали оформлять договор в Управлении Росреестра, выяснилось, что в договоре сумма указана как 50 000 руб. Их это не устраивало и оно стали требовать указать действительную сумму. К.С.Н. не согласилась, и они вынуждены были подписать договор.

После того, как им была передана квартира длительное время не было газоснабжения. По этому поводу он вел разговоры с ФИО1 и ним же вел и разговоры по поводу устройства детской площадки. С.Т.Г. он не знает, о том, что С.Т.Г. застройщик никогда разговора не было. 

-показаниями свидетеля Д.Н.Г. пояснившей, что она приобрела квартиру в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г-к Анапа, пр. Родниковый, 15, в конце 2015 года. О том, что продается указанная квартира ей стало известно из объявлений на АВИТО. В связи со значительным промежутком времени, прошедшего с того времени, она не помнит фамилии продавца, помнит, что купила квартиру за 2 300 000 руб. и что деньги отдавала в офисе в г. Анапа, который находится рябом со Сбербанком.

-показаниями свидетеля Р.Н.Н. пояснившей, что е нее имеется больной ребенок и она решила приобрести для нее помещение № 9 по адресу: г-к Анапа, пр. Родниковый, 15. Согласно документам, указанную помещение ей продал ФИО1 за 50 000 руб. Фактически она никаких денег за данное помещение не оплачивала. ФИО1 проявил сострадание к ее семье и просто подарил ей указанное помещение. Поскольку он подарил ей данное помещение, она считает, что дом, в котором находится это помещение принадлежал ФИО1, поскольку он давал указание оформить на это помещение ее права работникам, которые находились в офисе.

-оглашенными показаниями свидетеля Ф.А.А. согласно которых он познакомился с ФИО1 когда они были подростками в возрасте 15-17 лет. Близких отношений с ним не поддерживал и не поддерживает. 

В начале 2015 года он вместе со своей женой Ф.Я.Г. обратился в офис ФИО1, располагавшийся на пересечении ул. Ленина/ФИО2. В офисе ФИО1 и его коммерческий партнер М.А.А. рассказали им, что строят многоквартирный жилой дом, по адресу: г-к Анапа, пр. Родниковый, 15 и предложили им купить два помещения (квартиры) № 2, 3 в указанном доме. За каждое помещение ФИО1 установил цену в размере 1 000 000 рублей. Место строительства и помещения нам показала сотрудница фирмы ФИО1 - В.Е.А.. Данные помещения, располагались на цокольном этаже указанного многоквартирного дома. При первичном осмотре их помещения устроили, и они решили их приобрести. В офисе по указанию ФИО1 сотрудницы офиса В.Е.А. и К.С.Н. изготовили договора о совместном участии в строительстве. Одно помещение № 3 по договору оформили на нее, а второе № 2 на ее жену. Договора подписали он, его жена и ФИО1 соответственно. На основании данных договоров он передал ФИО1 денежные средства в размере 2 000 000 рублей. Через некоторое время ему позвонила В.Е.А. и сказала, что нам необходимо поехать в Анапский отдел Росреестра для регистрации прав. В Анапском отделе Росреестре В.Е.А. дала им на подпись договора купли-продажи с указанием цен сделок по 50 000 рублей за каждую, продавцом по договорам выступала мать ФИО1 – Э.Л.Д. Он и его жена не стали выяснять у В.Е.А., почему в итоговых договорах указаны другие суммы сделок и другое лицо, поскольку он знал ФИО1 давно, доверял ему и не разбирался в оформлении документов. Э.Л.Д. он знает только как мать ФИО1, в сделках по оформлению документов она не участвовала, строительством дома и продажей квартир занимался ФИО3 А. В день регистрации прав на помещения В.Е.А. забрала у них предварительные договора с указанием реальных сумм сделок. В связи с отсутствием денежных средств на ремонт, купленные помещения пустовали. Через некоторое время он обнаружил, что в период дождей помещения сильно затапливает и на стенах образовывается плесень. Сразу после этого он позвонил ФИО1, объяснил, что его не устраивает качество помещений из-за подтоплений и сырости. ФИО1 ответил, что попробует данные помещения перепродать и вернет ему деньги. В конце ноября 2015 года ему позвонили из офиса ФИО1 и пояснили, что есть покупатель на его помещение. В офисе К.С.Н. оформила документы по купле продаже. Квартира продавалась семье О-ных с привлечением средств материнского капитала. Квартиру его жены ФИО1 до сих пор не продал. Он несколько раз ездил в новый офис ФИО1, расположенный на пересечении ул. Азовская/ФИО6 и спрашивал по продаже квартиры, но до настоящего времени помещение не продано и принадлежит его жене. Ему известно, что после постоянных подтоплений ФИО3 А. пришлось реконструировать канализационную систему в доме и укрепить фундамент. В период с 2016 по 2018 г.г. одна из жительниц дома – Л.Т.Н. занималась оформлением документов и сбором денежных средств на подключение дома к газоснабжению. Л.Т.Н. фактически вынудила ФИО3 А. оформить требующиеся от них документы по газу. Они отказались проводить газ, так как это стоило дополнительных средств. Дополнительно хочет пояснить, что как он полагает в целях уклонения от уплаты налогов, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г-к Анапа, пр. Родниковый, 15, большинство квартир оформлено по договорам с указанием заниженной стоимости от 50 000 до 100 000 рублей. На самом деле все квартиры и помещения продавались ФИО1 и сотрудниками его офиса по цене от 1 300 000 до 1 600 000 рублей за квартиры на верхних этажах и по цене от 750 000 до 1 000 000 рублей за помещения на цокольном этаже. Помещения на цокольном этаже продавались значительно дешевле, поскольку фактически не предназначались для жизни и круглогодично проживать в них невозможно из-за подтоплений и сырости. С.Т.Г. ему не знакома, он ее никогда не видел. У С.Т.Г. он ничего не покупал, никакого участие в продаже ему указанной квартиры С.Т.Г. не принимала. На вопрос: упоминали ли С.Т.Г. в своих разговорах ФИО1, М.А.А., В.Е.А., К.С.Н., Э.Л.Д., свидетель пояснил, что С.Т.Г. никто из данных лиц при нем не упоминал.Ему и его жене приходили письма из ИФНС России по г-к Анапа о предоставлении документов в отношении сделок по квартирам (помещениям), купленным ими у ФИО3 А. Он отнес данные письма в офис ФИО1 и оставил их В.Е.А.

( т. 6, л.д. 5-9)

В судебном заседании свидетель Ф.А.А. изменил свои показания и стал утверждать, что показания отраженные в протоколе его допроса не соответствуют действительности, Таких показаний он не давал. Когда он решил приобрести недвижимые помещения с целью вложения денежных средств и получения выгода, ФИО1 лишь посоветовал обратиться к риэлторам в офис, расположенный по адресу: 

<

...> и все. 

Оценивая показания свидетеля Ф.А.А. в ходе предварительного и судебного следствия, суд находит достоверными его показания в ходе предварительного следствия.

Утверждение Ф.А.А. о том, что в протоколе допроса отражены сведения не соответствующие действительности, являются несостоятельными, поскольку в данном протоколе отражены такие сведения, которые на тот момент могли быть известны только свидетелю.

-оглашенными показаниями свидетеля Ж.М.В. в ходе предварительного следствия, из которых следует, что родители ее супруги проживают по адресу: г.Анапа, на пересечении ул. Родниковой и проезда Родниковый. В июле 2018 года неизвестные ему застройщики проводили, какие-то строительные работы по проезду Родниковый, в г-к Анапа.При проведении строительных работ один из работников, работавший на тракторе повредил его родственникам плитку, прилегающую к их дому. Родственники обратились к старшему прорабу стройки некому И.Р.М. с просьбой починить плитку. И.Р.М. пояснил, что все починит, но долгое время не приступал к восстановительным работам. Через своих знакомых, точных данных не помнит, он узнал, что строительство осуществляет ФИО1.Он связался по телефону с ФИО1 и попросил его починить плитку родителям. Тот согласился все восстановить. Через некоторое время И.Р.М. с другими работниками приехали к его родственникам и восстановили плитку. С.Т.Г. ему не знакома, он ее никогда не видел.

(том 7, л.д. 94-97)

После оглашения показаний свидетель пояснил, что обстоятельств, указанных в протоколе его допроса, он не помнит, в связи с тем, что с момента тех событий прошел значительный промежуток времени. Однако, поскольку в протоколе допроса имеется его подпись, следовательно, он такие показания дала и приведенные обстоятельства имели место.

-оглашенными показаниями свидетеля Г.И.В. согласно которым в начале 2018 года к нему на прием в клинику «НеоМед» обратились родственники С.Т.Г. и попросили осмотреть С.Т.Г. на дому. При выезде на дом оказалось, что С.Т.Г. является его соседкой, проживающей по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра С.Т.Г. ее родственники передали ему множество медицинских документов об истории ее болезни. По результатам осмотра он сделал вывод, что состояние С.Т.Г. тяжелое, насколько ему известно, через некоторое время после осмотра она умерла. На основании осмотра и просмотренных документов он подготовил заключение онколога на С.Т.Г. и передал его родственникам. 

Из заключения и документов, которые ему предоставляли, следовало, что окончательный диагноз- рак поставлен С.Т.Г. в 2016 году. В сентябре 2016 года сделана операция, затем С.Т.Г. проходила курсы химиотерапии. По состоянию С.Т.Г. до постановки окончательного диагноза и в процессе лечения рака наверняка сказать не может, поскольку лечилась она не у него. В целом может пояснить, что выявленное у С.Т.Г. заболевание очень серьезное, люди болеющие раком ограничено дееспособны, как правило, больным присваивается 2 группа инвалидности, течение болезни характеризуется постоянными болями, в период определения болезни, лечения, проведения операций и химеотерапии пациент фактически борется за свою жизнь, ему противопоказаны любые нагрузки, стрессовые ситуации. При тяжелых случаях заболеваний человек не может сам за собой ухаживать, требует постоянного ухода. Могла ли С.Т.Г. в период выявления и лечения рака осуществлять предпринимательскую деятельность в области строительства многоквартирных домов, свидетель пояснил, что на подобный вопрос ему ответить достоверно очень сложно, поскольку он не лечил С.Т.Г. и не очень представляет деятельность по строительству многоквартирного дома. Какие-то элементарные функции С.Т.Г. конечно же выполнять могла, но лечение рака, это борьба за жизнь и человек в данные период является ограничено дееспособным. Поскольку С.Т.Г. жила с ним в одном доме, в одном подъезде может сказать, что С.Т.Г., ни ее близкие родственники не казались ему богатыми людьми, занимающимися строительством многоквартирных домов, жили в обычной квартире, одевались скромно, не имели дорогих машин и иных аксессуаров. Общепризнанными лидерами в области онкологии являются Израиль и Германия. Как правило, люди, у которых есть достаточные средства, ездят туда для лечения рака.

(т. 6, л.д. 27-30)

В судебном заседании свидетель полностью подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия и объяснил, что он сразу не смог понять, по какому вопросу его вызвали в суд, поэтом первоначально дал показания, что ему ничего не известно по делу. 

- оглашенными показаниями свидетеля М.М.Ю. из которых следует, что с 2013 году она работала заместителем начальника управления архитектуры и градостроительства администрации МО город-курорт Анапа, а с конце 2014 года начальником Управления. Она проработала в указанной должности до начала 2016 года, затем уволилась. В марте 2017 года она вернулась на работу начальником управления архитектуры и градостроительства и проработала до ноября 2017 года. В ее обязанности входило общее руководство работы управление, рассмотрение, согласование и подпись документов подготавливаемых сотрудниками управления, контроль в части касающейся МБУ «Управление архитектуры и градостроительства». 

По оформлению в управлении архитектуры и градостроительства градостроительных планов на объект недвижимости, расположенный по адресу: г-к Анапа, проезд Родниковый, 15 пояснила следующее.Участок и объект строительства принадлежал депутату Совета муниципального образования г-к Анапа ФИО1. Объекты оформлены на его мать Э.Л.Д.. Заявления на оформление и выдачу градостроительных планов были подготовлены от имени Э.Л.Д. и действовавшего по доверенности ФИО1 Вместе с тем, со всеми заявлениями для оформления документов обращался ФИО1 Э.Л.Д. она никогда не видела и никаких отношений с ней не поддерживает. Она как заместитель и руководитель управления архитектуры и градостроительства согласовывала градостроительные планы. В 2013 году ФИО1 обратился в МБУ «Управление архитектуры и градостроительства». По заявлению ему оформили градостроительный план для индивидуального жилищного строительства и разрешение на строительство индивидуального жилого дома.В 2014 году по заявлению ФИО1 изменен вид разрешенного использования участка на «для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов» и предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного использования участка.После прохождения публичных слушаний в сентябре 2014 года ФИО1 обратился через многофункциональный центр г-к Анапа в архитектуру для получения градостроительного плана «для коммерции» – строительства многоквартирного жилого дома. В ноябре 2014 года им был подготовлен, утвержден у заместителя главы и направлен ФИО1 через многофункциональный центр г-к Анапа градостроительный план «для коммерции» на земельный участок, расположенный по адресу: г-к Анапа, пр. Родниковый, 15.В декабре 2014 года ФИО1 от имени Э.Л.Д. обращался за разрешением на ввод в эксплуатацию построенного многоквартирного жилого дома. В связи с тем, что ФИО1 в процессе строительства отступил от разрешенных параметров управление архитектуры администрации муниципального образования г-к Анапа отказано ему в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В дальнейшем ФИО1 по решению Анапского городского суда признал права собственности за Э.Л.Д. на все помещения в построенном многоквартирном доме. В настоящее время ФИО1 со своим компаньоном М.А.А. достраивает многоквартирный жилой дом по адресу: г-к Анапа, ул. Некрасова, д. 121, ЖК «Некрасовский 2». При оформлении градостроительных планов предоставление технических условий в управление архитектуры и градостроительства является обязательным требованием, свидетель пояснила, что в соответствии с действовавшей на период с 2013 по 2017 ст. 44 Градостроительного кодекса РФ, которая обязывала указывать в градостроительных планах информацию о технических условиях. Поскольку по ведомственным нормативным актам поставщиков коммунальных услуг техусловия могут получать только собственники (застройщики), мы требовали с заявителей предоставление технических условий. Поэтому предоставление технических условий при оформлении градостроительных планов является обязательным условием. С.Т.Г. ей не знакома, она ее никогда не видела.С.Т.Г. не принимала участие в оформлении указанных документов.При ней С.Т.Г. в управление архитектуры и градостроительства не обращалась. Да, скорее всего, она бы знала об этих объектах недвижимости, в том случае если бы С.Т.Г. обращалась за разрешениями на строительство. Так как она таких объектов не знает, то скорее всего, С.Т.Г. строительством многоквартирных домов не занималась. 

(т.7, л.д. 80-84)

В судебном заседании свидетель изменила свои показания и стала утверждать, что показания, которые отражены в протоколе ее допроса в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия она не давала, поскольку об обстоятельствах возведения ФИО1 многоквартирного дома по пр. Родниковый, 15, ей ничего не известно.

Оценивая показания свидетеля М.М.Ю. в ходе предварительного и судебного следствия, суд находит достоверными ее показания в ходе предварительного следствия. При этом суд исходит из следующего.

М.М.Ю. не отрицала, что протокол допроса был подписан ею. В тоже время она пояснила, что в ходе допроса на нее не было оказано какое либо воздействие, с целью дачи либо подписании именно таких показаний. 

Боле того, М.М.Ю. как руководитель Управления архитектуры и градостроительства муниципального образования город-курорт Анапа не могла не знать про градостроительный план для индивидуального жилищного строительства и о выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома.Как и по чьему заявлению в 2014 году изменялся вид разрешенного использования участка на по адресу: 

<

...>, каким образом происходили публичные слушания в отношении данного земельного участка и каким образом был решен вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного использования участка, поскольку эти вопросы относятся к кругу вопросов решаемых в том числе и Управление архитектуры и градостроительства МО город-курорт Анапа, руководство которым осуществляла свидетель.

-оглашенными показаниями свидетеля Ц.А.А.согласно которых с 20205 года он работал инженером ПТО АО « Водоканал «, а с 2015 года работает начальником данного отдела. 

В отношении водоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г-к Анапа, пр. Родниковый, 15, может пояснить следующее. О строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

...>, в ОАО «Анапа Водоканал» стало известно в мае 2014 года из письма исполняющего обязанности начальника управления муниципального контроля администрации муниципального образования г-к Анапа Ч.К.А. По данным полученным из муниципального контроля в администрацию поступила жалоба жильцов дома № 13 по пр. Родниковый, г-к Анапа, в которой они просят прекратить незаконное строительство многоквартирного жилого по адресу: 

<

...>, на земельном участке, принадлежащем Э.Л.Д.. Он готовил ответ в управление муниципального контроля о том, что ОАО «Анапа Водоканал» не выдавало технические условия на водоснабжение и не заключало договоров водоснабжения и водоотведения на объекты недвижимости, расположенные по адресу: 

<

...>. В январе 2015 года по решению Анапского городского суда за Э.Л.Д. признаны права собственности на все помещения в построенном многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...>. В марте 2015 года в ОАО «Анапа Водоканал» поступило письмо из МБУ «Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования г-к Анапа» о выдаче технических условий на водоснабжение и водоотведение многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...>. Застройщиком в документах указывалась Э.Л.Д., вместе с тем фактически строительством дома, оформлением документов и подключением инженерных коммуникаций полностью занимался ее сын – ФИО1. На основании письма МБУ ФИО1 были выданы технические условия № 283 от 06.03.2015 на водоснабжение и водоотведение многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...>. Он осуществлял подготовку техусловий. В июле 2015 года ОАО «Анапа Водоканал» и представитель ФИО1 – И.Р.М. составили акт ввода прибора учета холодной воды в эксплуатацию. В это же время ФИО1 от имени Э.Л.Д. заключил договор управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственником помещения с ООО «Управляющая компания «ЖилКомСервис». После выполнения техусловий в августе 2015 года ФИО1 выдана справка о том, что сети водопровода и водоотведения к многоквартирному дому выполнены в соответствии с ТУ и находятся в удовлетворительном состоянии. В сентябре 2018 года ОАО «Анапа Водоканал» заключило с ООО «ЖилКомСервис» договор на отпуск и потребление питьевой воды и прием, и сброс сточных вод. Основанием заключения договора послужили правоустанавливающие документы на помещения в многоквартирном жилом доме по адресу: 

<

...>. Технические условия № 1144 от 16.08.2011 на водоснабжение и водоотведение жилого дома по адресу: г-к Анапа, пр. Родниковый, 15, заказчик Э.Л.Д., не выдавались. В 2011 году водоканал существовал в форме МУП «Водоканал». С реквизитами № 1144 от 16.08.2011 МУП «Водоканал» выдавались технические условия на водоснабжение и водоотведение жилого дома по адресу: г-к Анапа ул. Криничная, кадастровый №, заказчик Б.Д.Л.. В 2011 году выдавались также технические условия № 1157 от 16.08.2011 на водоснабжение и водоотведение жилого дома по адресу: г-к Анапа ул. Криничная, кадастровый №, заказчик Б.Д.Л. Впоследствии из указанного земельного участка был образован земельный участок №, адрес: 

<

...>. С.Т.Г. ему не знакома, он ее никогда не видела. С.Т.Г. не принимала участие в оформлении указанных документов.

(том № 6, л.д. 23-26)

После оглашения показаний свидетель заявил, что он вспомнил обстоятельства, по поводу строительства и выдачи технических условий в отношении многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...> в связи с чем полностью подтверждает свои показания данные в ходе предварительного следствия. Его первоначальные показания в судебном заседании были неверные, поскольку прошел значительный промежуток времени и до оглашения его показаний в ходе предварительного следствия, он не мог вспомнить обстоятельства, связанные с данным многоквартирным домом. 

- оглашенными показаниями свидетеля Д.С.Ю., пояснившего, что с января 2005 года по февраль 2018 года работал в должности главного инженера ОАО «Анапагоргаз». С июля 2015 года организация была переименована в АО «Анапагоргаз». С 01.02.2018 функции АО «Анапагоргаз» перешли филиалу № 13 АО «Газпром газораспределение Краснодар». АО «Анапагоргаз» продолжает существовать по документам, вместе с тем его функции выполняет филиал № 13. После реорганизации руководство филиала № 13 назначило своих руководителей в штат филиала № 13, а я с февраля 2018 года по настоящее время работает в ООО «Юггаз». 

Газификация домов осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения». Общий порядок подключения многоквартирных домов к газу состоит примерно из следующих этапов: получение техусловий на наружное и внутреннее газоснабжение, заключение договора о подключении, госэкспертиза проекта, получение разрешения на строительство, строительство объекта, строительство наружных сетей, строительство внутренних сетей, приемка сетей, ввод в эксплуатацию построенного многоквартирного дома, врезка наружного газопровода, заключение договоров на техобслуживание общедомовых газовых сетей с управляющей компанией и газового оборудования с собственниками квартир, заключение договоров на поставку газа. 

По газификации многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г-к Анапа, пр. Родниковый, 15, пояснил, что застройщиками указанного многоквартирного жилого дома являлись ФИО3 А.. По неизвестным ему причинам, стройка была оформлена на мать ФИО1 – Э.Л.Д.. Подготавливали все документы и осуществляли строительные работы во взаимодействии с АО «Анапагоргаз» ФИО3 А., при необходимости функции посредника выполняла К.С.Н. У ФИО1 и К.С.Н. были доверенности на право действовать от имени Э.Л.Д. Учитывая, что многоквартирный жилой дом по пр. Родниковый, 15 построен ФИО3 А. без разрешения, ввод в эксплуатацию дома не осуществлялся, право собственности на квартиры регистрировалось на основании решения суда, часть документов для подключения газа не готовилась. После строительства дома застройщики получили техусловия на подключение наружных и внутренних сетей газоснабжения. Затем осуществлено строительство наружных сетей – от распределительного газопровода до земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и внутренних сетей по участку в дом до каждой квартиры. Проект наружных сетей, строительство наружных и внутренних сетей осуществляло ООО «Анапагазсервис». Проект внутренних сетей изготовило ООО «Краснодар Газ-Сервис». После строительства вместе с представителями Ростехнадзора, технадзора АО «Анапагоргаз» подготовлены акты приемки сетей. Как правило, наружные сети переходят в собственность Газпрома, но в данном случае наружные сети остались в собственности застройщиков. Это связано с тем, что подключение газа осуществлялось через частный газопровод, не принадлежащий Газпрому. Заключительным этапом осуществлена врезка наружного поводящего газопровода в газораспределительную сеть, то есть непосредственное подключение наружных сетей к газопроводу. После этого управляющая компания и жильцы дома заключили договора на техобслуживание общедомовых сетей и внутриквартирного газового оборудования. Затем собственники квартир заключили договора на поставку газа. Вся процедура окончена к лету 2018 года. 

С.Т.Г. ему не знакома, он ее никогда не видел. С.Т.Г. никакого участия в газификации многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г-к Анапа, пр. Родниковый, 15, не принимала.

(т. 6, л.д. 238-241)

После оглашения показаний свидетель подтвердил, что его показания в ходе предварительного следствия соответствуют действительности, показания были записаны с его слов. 

При этом свидетель не смог объяснить, почему в судебном заседании он начал давать иные показания.

-оглашенными показаниями свидетеля Ш.С.В. согласно которым с 1991 года она работает в архитектуре на различных должностях. С 2010 года работает в МБУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования г-к Анапа» (далее - МБУ), главным специалистом.В ее должностные обязанности входит изготовление градостроительных планов, подготовка проектов разрешений на строительство объектов и разрешений на ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов. По оформлению в МБУ исходно-разрешительной документации на объект недвижимости, расположенный по адресу: г-к Анапа, проезд Родниковый, 15 пояснила следующее. 

Участок и объект строительства принадлежат депутату Совета муниципального образования г-к Анапа ФИО1, оформлены объекты на его мать Э.Л.Д.. Заявления на оформление и выдачу исходно-разрешительной документации были подготовлены от имени Э.Л.Д. и действовавшего по доверенности ФИО1 Со всеми заявлениями для оформления документов обращался ФИО1 В 2013 году ФИО1 обратился в МБУ. По заявлению ему оформили градостроительный план для индивидуального жилищного строительства и разрешение на строительство индивидуального жилого дома.В 2014 году по заявлению ФИО1 изменен вид разрешенного использования участка на «для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов» и предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного использования участка.После прохождения публичных слушаний в сентябре 2014 года ФИО1 обратился через многофункциональный центр г-к Анапа в архитектуру для получения градостроительного плана «для коммерции» – строительства многоквартирного жилого дома. В ноябре 2014 года ею был подготовлен, утвержден у заместителя главы и направлен ФИО1 через многофункциональный центр г-к Анапа градостроительный план «для коммерции» на земельный участок, расположенный по адресу: г-к Анапа, пр. Родниковый, 15.В декабре 2014 года ФИО1 от имени Э.Л.Д. обращался за разрешением на ввод в эксплуатацию построенного многоквартирного жилого дома. В связи с тем, что ФИО1 в процессе строительства отступил от разрешенных параметров управление архитектуры администрации муниципального образования г-к Анапа отказано ему в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

С.Т.Г. ей не знакома, она ее никогда не видела.С.Т.Г. не принимала участие в оформлении документов.

(т. 6, л.д. 1-4)

В судебном заседании свидетель изменила свои показания и стала утверждать, что показаниям, изложенные в ее протоколе допроса она не давала. 

Оценивая показания свидетеля в ходе предварительного и судебного следствия, суд находит достоверными ее показания в ходе предварительного следствия, поскольку они соответствую показаниям иных свидетелей, приведенных выше, и кроме того, свидетель не смогла пояснить почему своей подписью удостоверила правильность показаний, изложенных в протоколе допроса в ходе предварительного следствия.

-показаниями свидетеля Б.Н.А., согласно которых она с июня 2014 года работала в управлении муниципального контроля администрации муниципального образования город-курорт Анапа, а с июля 2017 года в должности заместителя данного Управления. 

Ей по долгу службы известно, что из ФСБ России в адрес администрации муниципального образования город-курорт Анапа был направлен запрос по поводу строительства на земельном участке по адресу: 

<

...>. Ответ на данный запрос был подписан ею. При подготовке ответа на данный запрос из документов ей стало известно, что в 2014 года было коллективное обращение граждан по поводу незаконного строительства на земельном участке по адресу: 

<

...>, который ведет ФИО1 По указанной жалобе Управлением муниципального контроля администрации МО город-курорт Анапа проверка не проводилась, был лишь визуальный осмотр земельного участка и были направлены запросы в различные коммунальные службы, Управление Росреестра и т. п. Принимались ли какие-либо меры и к кому ей не известно. Гражданка С.Т.Г. ей не известна, она в жалобе не фигурировала, речь шла, о том, что дом строит ФИО1

-оглашенными показаниями свидетеля Е.А.С. пояснившей в отношении энергоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г-к Анапа, пр. Родниковый, 15, следующее. В октябре 2013 года в филиал ОАО «НЭСК-электросети» «Анапаэлектросеть» (в настоящее время АО) поступило письмо из МБУ «Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования г-к Анапа» о выдаче технических условий Э.Л.Д. на электроснабжение для строительства трехэтажного жилого дома по адресу: 

<

...> (в последствии адрес уточнен как проезд Родниковый, 15). Фактическим собственником земельного участка и строящегося дома по адресу: 

<

...>, зарегистрированных на Э.Л.Д., являлся ее сын ФИО1. В АО «НЭСК-электросети» «Анапаэлектросеть»ФИО1 занимался оформлением всех документов по энергоснабжению указанного дома. На осуществление действий от имени Э.Л.Д. ФИО1 оформлял доверенность. Основную часть документов по указанному адресу готовила она. ФИО1 просил, чтобы все документы готовились от имени его матери, затем он сам отвозил их на подпись Э.Л.Д. В октябре 2013 года от ФИО1 в АО «НЭСК-электросети» поступила заявка от имени Э.Л.Д. на технологическое присоединение энергопринимающих устройств. Запрашиваемая по заявке мощность 15 кВт. На основании письма МБУ и заявки ФИО1 АО «НЭСК-электросети» подготовлены технические условия для присоединения к электрическим сетям и договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям№ 1-31-13-543 от 11.11.2013. После выполнения ФИО1 работ, указанных в тех условиях, в декабре 2013 года АО «НЭСК-электросети» подготовлен акт о выполнении заявителем технических условий, в январе 2014 года ФИО1 выдана справка о выполнении технических условий и выполнено технологическое присоединение, о чем составлен соответствующий акт. В феврале 2014 года АО «НЭСК-электросети» «Анапаэнергосбыт» заключило с ФИО1 договор энергоснабжения. Договор составлен от имени Э.Л.Д., но контактный телефон ФИО1 в договоре указал свой. В апреле 2014 года ФИО1 от имени Э.Л.Д. направил в АО «НЭСК-электросети» заявку на технологическое присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств. Запрашиваемая по заявке мощность 45 кВт. На основании заявки ФИО1 АО «НЭСК-электросети» подготовлены технические условия для присоединения к электрическим сетям и договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 3-31-14-448 от 08.05.2014. После выполнения ФИО1 работ, указанных в техусловиях, в марте 2015 года АО «НЭСК-электросети» подготовлен акт осмотра (обследования) электроустановки, в мае 2015 года подготовлен акт о выполнении технических условий и выполнено технологическое присоединение, о чем составлен соответствующий акт. В июле 2015 года ФИО1 от имени Э.Л.Д. заключил договор управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственником помещения с ООО «Управляющая компания «ЖилКомСервис». В сентябре 2015 года АО «НЭСК-электросети» заключил с ООО «ЖилКомСервис» дополнительное соглашение о включении точек (и) поставки в договор энергоснабжения от 10.10.2012 № 3550, по которому стала осуществляться поставка электроэнергии по адресу: 

<

...>. С.Т.Г. ей не знакома, она ее никогда не видела. С.Т.Г. не принимала участие в оформлении указанных документов.

(т. 6, л.д. 31-34)

В судебном заседании свидетель Е.А.С. полностью подтвердила данные ему показания в ходе предварительного следствия и добавила, что на момент ее допроса в суде, она уже практически забыла обстоятельства, указанные ею в протоколе допроса, поскольку с момента событий ( 2015 ) прошел значительный промежуток времени. По данным событиям она была первоначально опрошена в 2015 либо 2016 году и на тот момент она еще хорошо помнила эти события. Потом когда ее допрашивали в 2018 году ей дали ознакомится с ее показаниями данными раннее и она все вспомнила.

-показаниями свидетеля Ш.Ю.В. согласно который он имеет на праве собственности таунхауз, расположенный по адресу: 

<

...>. По этомк же адресу имеется всего 6 таунхаузов. За их земельными участками, располагался не освоенный земельный участок по адресу: 

<

...>. 

До начала строительства на земельном участке по адресу: 

<

...> к нему и другим собственникам таунхауза, подошел ФИО1 и получал от них согласие на строительство, при этом говорил, что построят трехэтажный дом, без балконов. Кроме этого, обещали перенести обводной канал и построить дорогу и канализацию.

Однако на данной земельном участке фактически был построен многоквартирный жилой дом, остальные обещания тоже не были выполнены. Застройщиком данного дома являлся ФИО1, поскольку в разговоре с ним он говорил, что дом будут строить они. Никакие другие люди по поводу строительства указанного многоквартирного дома к ним не обращались.

Тогда от имени шести собственников таунхаузов была подана жалоба в администрации муниципального образования город-курорт Анапа. жалобу печатал он на своем компьютере. 

-показаниями свидетель Д.Э.В. пояснившей, что она является представителем Управляющей компании « Жилкомсервис «, которая в настоящий момент переименована в « Стабильность «. В данной компании она работает инженером. 

У Управляющей компании « Стабильность « в управлении находятся многоквартирные жилые дома по адресам: 

<

...>.

Изначально договора на управление многоквартирным домом по пр. Родниковый, 15 был заключен в тремя собственниками квартир, а затем и с другими собственниками.

Поскольку в течение пяти лет застройщик обязан устранять допущенные при строительстве дома недостатки, ей дали телефон ФИО1 и сказали, что этот человек будет устранять недоделки указанного многоквартирного дома, если они будут выявляться в процессе эксплуатации данного дома.

В процессе эксплуатации дома было установлено, что имеются недостатки. В частности происходило затопление цокольного этажа. С целью их устранения необходимо было выполнить бетонирование цокольного этажа, ливневые отводы. Необходимо было также устранить имеющиеся недостатки в кровле данного дома.

С целью устранения указанных недостатков она обращались к ФИО1 и данные недостатки были устранены. По вопросу устранения недостатков указанного многоквартирного дома, она обращалась только к ФИО1 и не к кому больше. 

-показаниями свидетеля П.О.Е. пояснившего, что на основании определения Анапского городского суда им проводилось экспертное исследование многоквартирного дома по адресу: 

<

...> и было дано экспертное заключение о соответствии данного многоквартирного дома требования СНиП и градостроительным требованиям. экспертиза проводилась в 2014 году. По вопросу проведения указанной экспертизы он был попрошен сотрудниками ФСБ. Перед началом допросом ему были показаны материалы дела, а также иные документы по проведению экспертизы. 

За производства экспертизы оплата производилась в кассу ООО « ЭКСКО «- экспертной организации, где он работает. Оплату за экспертизу произвел ФИО1 

-оглашенными показаниями свидетеля Ф.А.В. согласно которым он, с 90 х годов проживает в г-к Анапа. С ноября 2015 года по настоящее время работает в ООО «Рос-Бетон», на должности начальника РБУ. До этого с 2005 до 2013 года работал директором ООО «СБК», специализирующемся на изготовлении железобетонных изделий. 

Он знаком с ФИО1 примерно с 9 класса. Они с ним примерно одного возраста и общались в одних компаниях. Раньше у ФИО1 была фамилия Э.. М.А.А. он узнал значительно позже, как компаньона по бизнесу ФИО1 В настоящее время с ФИО3 А. никаких отношений не поддерживает. Ему известно, что ФИО3 А. занимаются строительным бизнесом в сфере строительства многоквартирных домов. ФИО3 А. он никаких материалов на строительные объекты не поставлял. В отношении документа о качестве бетонной смеси № 480 (по ГОСТ 7473-2010) может пояснить следующее. К нему обратился М.С., и попросил выдать указанный документ. Он уточнил, где М.С. брал бетон, выяснилось -у Т.И.. Предприятие Т.И. расположено возле МОБ ОМВД России по г-к Анапа. У Т. отсутствует лаборатория на предприятии, и он не мог выдать документ о качестве. М.С. пояснил, что документ требует Росрехнадзор. Он согласился. М.С. попросил указать в графе потребитель бетона Э.Л.Д.. Он подумал, что это кто-то из родственников ФИО1, но уточнять не стал. С.Т.Г. ему не знакома, он ее никогда не видел.

(т. 6, л.д. 246-249)

В судебном заседании Ф.А.В. частично изменил свои показания, данные в ходе предварительного следствия и пояснил, что его показания в той части, что он знает, что ФИО1 занимается строительством многоквартирных жилых домов, не соответствуют действительности, поскольку в ходе следствия он таких показаний не давал, так как эти обстоятельства ему не известны.

Оценивая показания свидетеля Ф.А.В. в ходе предварительного и судебного следствия, суд находит достоверными его показания в ходе предварительного следствия, поскольку в судебном заседании Ф.А.В. не отрицал, что подпись в протоколе допроса его, при этом не смог объяснить, почему протокол допроса содержит указанные сведения. 

-заключением почерковедческой экспертизы от 15 сенября 2020 года. согласно выводам которой подписи от имени ФИО1 в расписке от 24 сентября 2-014 года ( т. 1, л.д. 155 ) вероятно выполнены ФИО1

-протоколом осмотра предметов (документов) от 10.02.2019, согласно которому произведен осмотр Договор № ТФ 13.2-47/18-05/18 от 02 апреля 2018 года, приложение к договору № ТФ 13.2-47/18-05/18 от 02 апреля 2018 года, акт разграничения балансовой принадлежности и установления границ технического обслуживания, аварийно-диспетчерского обеспечения распределительного газопровода, согласно которому заказчиком является Э.Л.Д., а исполнителем АО «Газпром газораспределение Краснодар», график технического обслуживания и проверки диэлектрических свойств электроизолирующих соединений на 2018, график технического осмотр, а и проверки состояния охранных зон наружных газопроводов на 2018 года, график технического обследования газопроводов на 2018 года, расчет стоимости работ по договору № ТФ 13.2-47/18-05/18 от 02 апреля 2018 года, заявление-согласие субъекта на обработку его персональных данных, согласно которому Э.Л.Д., акт приема-сдачи оказания услуг по договору № ТФ 13.2-47/18-05/18 от 02 апреля 2018 года, акт приема-передачи документов по договору № ТФ 13.2-47/18-05/18 от 02 апреля 2018 года, распоряжение АО «Анапагоргаз» о ведении технического надзора № 553 от 06.10.2017 года, оферта (предложение заключить договор) от 03 октября 2017 года, акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы по адресу: 

<

...> от 10.10.2018 года, строительный паспорт подземного (надземного, наземного) газопровода, газового ввода, строительный паспорт внутридомового (внутрицехового) газоиспользующего оборудования, протокол механических испытаний сварных стыков стального газопровода № 292 от 15 сентября 2017 года, протокол механических испытаний сварных стыков стального газопровода № 291 от 15 сентября 2017 года, протокол механических испытаний сварных стыков стального газопровода № 293 от 15 сентября 2017 года, протокол механических испытаний сварных стыков стального газопровода № 295 от 15 сентября 2017 года, светокопия сертификата качества № 19/1 от 18.12.2006года,светокопияпаспорта№ 160/10 выдан 09 октября 2015, светокопия сертификата качества № 062144, светокопия сопроводительного документа, светокопия сертификата качества № 290265, светокопия сертификата качества № 290353, светокопия сопроводительного документа, рабочая документация № 56 от 28.09.2017 года ООО «Краснодар Газ-Сервис» от 25 июня 2015 года, список разработчиков технического решения, согласно которому главный инженер проекта В.М.В.., нормаконтроль Н.И.В.., Инженер П.А.В., состав рабочего проекта газоснабжения, светокопия технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения на многоэтажный многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: 

<

...>, задание на проектирование объекта на газоснабжение малоэтажного многоквартирного жилого дома по 

<

...>, общие указания по ведомостям газоснабжения малоэтажного многоквартирного жилого дома, расположенный по адресу: 

<

...>, план трассы газопровода-ввода М1:500 газоснабжения малоэтажного многоквартирного жилого дома, расположенный по адресу: 

<

...>, план 1-ого этажа строения лит «А» М1:100 газоснабжения малоэтажного многоквартирного жилого дома, расположенный по адресу: 

<

...>, план 2-ого (3-ого) этажа строения лит «А» М1:100 газоснабжения малоэтажного многоквартирного жилого дома, расположенный по адресу: 

<

...>, план 4-ого этажа строения лит «А» М1:100 газоснабжения малоэтажного многоквартирного жилого дома, расположенный по адресу: 

<

...>, схема газопроводов газоснабжения малоэтажного многоквартирного жилого дома, расположенный по адресу: 

<

...>, светокопия расчетов воздуховодов и дымоходов многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...>, наряд-допуск № 197 на производство газоопасных работ в газовом хозяйстве от 16.05.2018, наряд-допуск № 200 на производство газоопасных работ в газовом хозяйстве от 16.05.2018, акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 02.04.2018, акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 02.04.2018, диск CD-R белого цвета с надписью «

<

...>», исполнительная топографическая съемка на распределительный газопровод низкого давления, расположенный по адресу: 

<

...>, схема распределительного газопровода низкого давления, расположенного по адресу: 

<

...>, диск CD-R белого цвета с надписью «

<

...>», исполнительная топографическая съемка на распределительный газопровод низкого давления, расположенный по адресу: 

<

...>, исполнительная топографическая съемка на распределительный газопровод низкого давления, расположенный по адресу: 

<

...>, исполнительная топографическая съемка на распределительный газопровод низкого давления, расположенный по адресу: 

<

...>, перечень исполнительной документации, представляемой застройщиком или заказчиком для проведения органом государственного строительного надзора итоговой проверки от 19.08.2011 № 88, строительный паспорт подземного (надземного, наземного) газопровода, газового ввода, акт № 1 от 20.06.2017, акт № 1 от 20.06.2017, акт № 1 от 20.06.2017, акт о проведении (продувки) трубопроводов от 18.06.2017, акт о проведении (продувки) трубопроводов от 18.06.2017, акт о проведении (продувки) трубопроводов от 18.06.2017, протокол механических испытаний сварных стыков полиэтиленового газопровода № 72 от 15.05.2017, протокол механических испытаний сварных стыков стального газопровода № 164 от 15.05.2017, протокол механических испытаний сварных стыков стального газопровода № 165 от 15.05.2017, акт визуального и измерительного контроля № 111 от 23.05.2017, акт визуального и измерительного контроля № 112 от 24.05.2017, протокол проверки сварных стыков радиографическим методом № 35 от 24.05.2017, акт визуального и измерительного контроля № 156 от 15.06.2017, протокол проверки сварных стыков радиографическим методом № 54 от 15.06.2017, схема сварных стыков распределительного газопровода низкого давления по адресу: 

<

...>, схема сварных стыков распределительного газопровода низкого давления по адресу: 

<

...>, схема сварных стыков распределительного газопровода низкого давления по адресу: 

<

...>, схема сварных стыков распределительного надземного газопровода низкого давления по адресу: 

<

...>, схема сварных стыков распределительного надземного газопровода низкого давления по адресу: 

<

...>, схема сварных стыков распределительного надземного газопровода низкого давления по адресу: 

<

...>, светокопия сертификата соответствия № 1764329 на срок действия с 13.05.2015 по 12.05.2018, светокопия сертификата соответствия № 1906332 на срок действия с 18.06.2015 по 22.10.2017, документ о качестве бетонной смеси № 480 от 07.06.2017, протокол испытаний № 480 (а), согласно которому прочность на сжатие испытанных образцов соответствует проектной марки бетона, светокопия сертификата качества-паспорта № 59174 от 01.04.2015, светокопия сертификата качества № 40-75 от 28.01.2015, светокопия паспорта № 1225 от 15.10.2015, светокопия сертификата качества № 68.1 от 04.05.2014, светокопия паспорта качества № 949 от 24.06.2014, светокопия паспорта качества № 1735 от 28.11.2014, светокопия паспорта качества № 130 от 31.01.2017, светокопия сертификата соответствия № РОСС RU.АЮ85.В39299 на срок действия с 26.05.2016 по 25.05.2019, светокопия паспорта качества № 20-14-11-1171 от 14.03.2014, светокопия приложения № 1 перечня конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, светокопия приложения № 2 перечня конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, светокопия приложения № 0954867 перечня конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, светокопия приложения к свидетельству о государственной регистрации № RU.77.99.15.013.E.006762.07.13 от 11.07.2013, светокопия разрешения № РРС 00-049851 от 18.01.2013, светокопия сертификата соответствия на срок с 25.05.2015 по 24.05.2018, светокопия сертификата соответствия требованиям промышленной безопасности 000637, согласно которому срок действия сертификата с 14.07.2014 по 10.12.2017, светокопия сертификата соответствия требованиям промышленной безопасности 002195, согласно которому срок действия сертификата с 14.11.2016 по 13.11.2021, светокопия приложения № 1 к сертификату соответствия на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации № 0007711, светокопия приложения к сертификату соответствия требованиям промышленной безопасности № 000638, светокопия приложения к сертификату соответствия требованиям промышленной безопасности № 002196, светокопия приложения к сертификату соответствия требованиям промышленной безопасности № 000639, светокопия приложения к сертификату соответствия требованиям промышленной безопасности № 000640, светокопия перечня дочерних заводов-изготовителей, входящих в состав ООО «Группа Полипластик» к разрешению № РРС 00-047513 от 03.04.2012, светокопия разрешения № РРС 00-047513 от 03.04.2012, которое действует до 03.04.2017, светокопия приложения П 000697 перечня продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, светокопия приложения П 000698 перечня продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, светокопия сертификата соответствия П 000696, согласно которому срок действия составляет с 26.08.2016 по 24.05.2018, светокопия сертификата качества № 23130 от 22.01.2017, согласно которому грузополучателем является ЗАО «Кубаньоптпродторг», светокопия счета-фактуры № 070423, согласно которой грузополучателем является ООО «Стройтрубосталь», светокопия счета-фактуры № 070423, согласно которой грузополучателем является ООО «Стройтрубосталь», светокопия паспорта на ковера газовые малые полимерно песчаные от 11.05.2014, светокопия сертификата соответствия № 1806023, выданного на срок с 25.02.2015 по 24.02.2018, светокопия паспорта качества № 1014 от 15.02.2016, светокопия паспорта качества № 318 от 31.01.2017, светокопия паспорта качества № 6480 от 19.10.2016, светокопия сертификата соответствия № 0826777, выданного на срок с 23.11.2015 по 22.11.2018, светокопия сертификата соответствия требованиям промышленной безопасности № 001592, выданного на срок с 27.11.2015 по 26.11.2020, светокопия сертификата соответствия № П 000567, выданного на срок с 25.05.2015 по 24.05.2018, светокопия свидетельства о государственной регистрации от 02.11.2015 № 0324131, светокопия свидетельства о государственной регистрации от 08.10.2013 № 0243810, светокопия свидетельства о государственной регистрации от 23.12.2015 № 0325199, светокопия разрешения на применение знака соответствия требованиям промышленной безопасности № 001594 от 27.11.2015, светокопия разрешения № РРС 00-051793 на срок действия с 19.12.2013 по 19.12.2018, светокопия приложения № 0570222 перечня конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, светокопия приложения № 001593 к сертификату соответствия требованиям промышленной безопасности, светокопия приложения № ПП 000568 перечня конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, светокопия уведомления о внесении сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, светокопия свидетельства о государственной регистрации от 17.03.2014 № 0302215, светокопия сертификата соответствия № 1658624 на срок действия с 12.09.2014 по 11.09.2017, светокопия сертификата соответствия № 0198353 на срок действия с 03.10.2014 по 0210.2017, светокопия ответа на запрос ООО «Импульс» от 20.09.2013 № 27/05.07-1374, светокопия ответа на запрос ООО «Импульс» от 23.09.2013 № 511, светокопия свидетельства от 22.04.2016, светокопия приложения к свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 22.04.2016, приказ № 17 от 23.05.2017 «О назначении ответственных за проведение строительно-монтажных работ», акт освидетельствования скрытых работ № 1 от 23.05.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 1 от 23.05.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 2 от 23.05.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 2 от 23.05.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 2 от 23.05.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 3 от 24.05.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 3 от 24.05.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 3 от 24.05.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 004 от 18.06.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 004 от 18.06.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 004 от 18.06.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 005 от 09.06.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 005 от 09.06.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 005 от 09.06.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 006 от 07.06.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 006 от 07.06.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 006 от 07.06.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 007 от 02.06.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 007 от 02.06.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 007 от 02.06.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 008 от 24.05.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 008 от 24.05.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 008 от 24.05.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 009 от 23.05.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 009 от 23.05.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 009 от 23.05.2017, технический отчет № 6/33 по измерениям и испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановки от 28.06.2017, светокопия заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов от 01.09.2017 № 297-310-02/ОБ, светокопия выписки из ЕГРН на сооружение с кадастровым номером 23:37:0105006:596, проектная документация том № 6 на распределительный газопровод низкого давления на объект, расположенный по адресу: г. Анапа, пр. Родниковый, 15, проектная документация том № 4 на распределительный газопровод низкого давления на объект, расположенный по адресу: г. Анапа, пр. Родниковый, 15, проектная документация том № 3 на распределительный газопровод низкого давления на объект, расположенный по адресу: г. Анапа, пр. Родниковый, 15, проектная документация том № 2 на распределительный газопровод низкого давления на объект, расположенный по адресу: г. Анапа, пр. Родниковый, 15, проектная документация том № 1 на распределительный газопровод низкого давления на объект, расположенный по адресу: 

<

...>, общий журнал работ по распределительному газопроводу низкого давления, расположенного по адресу: 

<

...>, журнал сварочных работ по распределительному газопроводу низкого давления, расположенного по адресу: 

<

...>, данные доказательства подтверждают, что проектная документация была получена ФИО1 от имени своей матери Э.Л.Д.

(том № 9, л.д. 23-69)

-протоколом осмотра предметов (документов) от 23.01.2019, согласно которому произведен осмотр запрос о предоставлении информации от 24.03.2017 № 11-30/05141, выписка из ЕГРН на объект с кадастровым номером 23:37:0107001:2805, выписка из ЕГРН на объект с кадастровым номером №, расписка от 28.12.2015, согласно которой Э.Л.Д. получила денежные средства за продаваемую ею квартиру и долю земельного участка, расписка от 15.12.2015, согласно которой Э.Л.Д. получила денежные средства за продаваемую ею квартиру и долю земельного участка, расписка от 20.08.2015, согласно которой Э.Л.Д. получила денежные средства за продаваемую ею квартиру и долю земельного участка, расписка от 27.08.2015, согласно которой Э.Л.Д. получила денежные средства за продаваемую ею квартиру и долю земельного участка, расписка от 24.08.2015, согласно которой Э.Л.Д. получила денежные средства за продаваемую ею квартиру и долю земельного участка, расписка от 15.12.2015, согласно которой Э.Л.Д. получила денежные средства за продаваемую ею квартиру и долю земельного участка, расписка от 21.08.2015, согласно которой Э.Л.Д. получила денежные средства за продаваемую ею квартиру и долю земельного участка, расписка от 20.08.2015, согласно которой Э.Л.Д. получила денежные средства за продаваемую ею квартиру и долю земельного участка, светокопия заявления о переводе денежных средств в размере 870 000 рублей на счет ФИО1 от П.Л.В., светокопия заявления о переводе денежных средств в размере 350 000 рублей на счет ФИО1 от П.Л.В., светокопия заявления о переводе денежных средств в размере 350 000 рублей на счет ФИО1, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 07.10.2015, светокопия свидетельства о государственной регистрации права № 23АН101148 от 24.09.2014, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 10.08.2015, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 20.08.2015, светокопия расписки от 10.08.2015, договор купли-продажи недвижимости от 15.12.2015, договор купли-продажи недвижимости от 24.08.2015, договор купли-продажи недвижимости от 20.08.2015, договор купли-продажи недвижимости от 15.12.2015, договор купли-продажи недвижимости от 28.12.2015, светокопия решения Анапского городского суда по делу № 2-245/2015, договор купли-продажи недвижимости от 20.08.2015, светокопия договора о совместной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома от 07.10.2014, светокопия счета ФИО1, светокопия планировки квартиры, светокопия доверенности от 20.02.2014 № 23АА3387772, светокопия свидетельства о государственной регистрации права № 23АН101148 от 24.09.2014, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 07.08.2015, лист формата А4, на котором имеются светокопии жетонов, подтверждающих переводы денежных средств, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 21.08.2015, договор купли-продажи недвижимости от 20.08.2015, договор купли-продажи недвижимости от 27.08.2015, сопроводительное письмо от 25.05.2017 № 15-18/35011, заявление в ИФНС России по г. Новороссийску от С.В.С., светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 15.01.2016, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 28.12.2015, светокопия расписки от 28.12.2015, ответ на требование № 7469 от 24.03.2017, светокопия предварительного договора купли-продажи объекта недвижимости от 12.07.2015, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 10.07.2015, светокопия доверенности от 20.02.2014 № 23АА3387772, светокопия расписки от 20.07.2015, согласно которой ФИО1 получил денежные средства от С.Н.С., уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 21.06.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 24.04.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 05.05.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 05.05.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 05.05.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 05.05.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 05.05.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 05.05.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 05.05.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 05.05.2017, сопроводительное письмо от 30.03.2017, требование № от 24.03.2017 о предоставлении документов (информации), требование № от 04.05.2017 о предоставлении документов (информации), требование № от 24.03.2017 о предоставлении документов (информации), требование № от 24.03.2017 о предоставлении документов (информации), требование № от 27.03.2017 о предоставлении документов (информации), светокопия повестки № от 03.05.2017, запрос о предоставлении информации от 04.05.2017, запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 05.05.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 05.05.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 11.05.2017, информационные данные о том, что Э.Л.Д. в качестве индивидуального предпринимателя на учете не состоит, требование № от 27.03.2017 о предоставлении документов (информации), поручение № об истребовании документов (информации) от 30.03.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 30.03.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 30.03.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 30.03.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 30.03.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 30.03.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 30.03.2017, ответ на требование № от 24.03.2017, светокопия предварительного договора купли-продажи объекта недвижимости от 17.07.2015, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 24.08.2015, светокопия расписки от 17.07.2015, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 15.07.2015, светокопия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН 101145 от 24.09.2014, светокопия кадастрового паспорта помещения на объект недвижимости с кадастровым номером №, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 03.09.2015, ответ на требование № от 24.03.2017, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 24.11.2015, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 14.09.2015, сопроводительное письмо о предоставлении информации от 27.04.2017, обращение от 24.04.2017. сопроводительное письмо о предоставлении информации от 27.04.2017, светокопия передаточного акта от 10.08.2015, светокопия расписки от 10.08.2015, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 10.08.2015, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 20.08.2015, ответ на требование № от 04.05.2017, расписка от 25.12.2015, ответ на требование № от 04.05.2017, расписка от 25.12.2015, светокопия расписки от 07.10.2014, ответ на требование № от 04.05.2017, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 01.12.2015, ответ на требование № от 04.05.2017, расписка от 15.12.2015, ответ на требование № от 04.05.2017, светокопия справки № от 27.07.2016, светокопия кадастровой выписки на объект с кадастровым номером №, ответ на требование № от 28.04.2017, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 21.08.2015, ответ на требование № от 27.03.2017, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 11.08.2015, сопроводительное письмо от 11.04.2017 №, заявление от Л.А.А. от 11.04.2017, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 04.09.2015, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 24.08.2015, светокопия кадастрового паспорта на объект недвижимости с кадастровым номером №, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 04.09.2015, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 24.08.2015, светокопия кадастрового паспорта на объект недвижимости с кадастровым номером №, сопроводительное письмо от 07.07.2017 № 2.9-03-49/8678, ответ на требование от С.Е.В., светокопия договора купли-продажи недвижимости от 07.10.2015, светокопия свидетельства о государственной регистрации права № от 24.09.2014, светокопия договора о совместной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома от 07.10.2014, светокопия доверенности № от 12.02.2014, планировка квартиры, светокопия номера счета Сбербанк у ФИО1, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 07.08.2015, светокопия свидетельства о государственной регистрации права № от 24.09.2014, светокопия расписки от 07.10.2014, светокопии чеков, выписка из Сбербанка, ответ на требование № от 27.03.2017, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 17.08.2015, сопроводительное письмо от 02.05.2017 №, заявление от Д.Е.Ю. от 28.04.2017, отчет о всех операциях за период с 05.08.2014 по 28.08.2014, светокопия договора о совместной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома от 19.08.2014, свидетельство о государственной регистрации права № от 29.11.2013, светокопия доверенности № от 12.02.2014, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 17.08.2015, свидетельство о государственной регистрации права от 31.08.2015, данными докуметами подтверждено, что продаваемые квартиры были оформлены на мать ФИО1- Э.Л.Д., денежные средства за продаваемые квартиры были получены либо ФИО1, либо перечислены на расчетные счета указанные ФИО1, либо получены его матерью Э.Л.Д., не осведомленной о действиях ФИО1

(том № 9, л.д. 70-152)

-протоколом осмотра предметов (документов) от 23.01.2019, согласно которому произведен осмотр сопроводительное письмо от 27.05.2014, сопроводительное письмо от 19.05.2014, приложение к сопроводительному письму от 19.05.2014, технические условия на водоснабжение и водоотведениие 4-х этажного с цокольным этажом многоквартирного жилого дома, общей площадью 1505, 2 кв.м по адресу: 

<

...> от 06.03.2015, сопроводительное письмо от 02.03.2015, расчет нагрузок на водоснабжение и водоотведение объекта многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>, светокопия свидетельства о государственной регистрации права № 101145 от 24.09.2014, светокопия общих архитектурно-планировочных и эксплуатационных сведений о многоквартирном доме, справка из ОАО «Анапа Водоканал» № 2256 от 10.08.2015, регистрационная карточка № 1962/2-15 от 21.07.2015 из муниципального казенного учреждения МО г. Анапа «Анапского многопрофильного центра предоставления государственных и муниципальных услуг», заявление ген. директору ОАО «Анапа Водоканал» от Э.Л.Д. от 21.07.2015, светокопия технических условий на водоснабжение и водоотведении е 4-х этажного с цокольным этажом многоквартирного жилого дома, общей площадью 1505, 2 кв.м по адресу: 

<

...> от 06.03.2015, светокопия сети и плана В1-К1 на водоснабжение и водоотведении е 4-х этажного с цокольным этажом многоквартирного жилого дома, общей площадью 1505, 2 кв.м по адресу: 

<

...> от 15.05.2015, заявление-согласие Э.Л.Д. на обработку его персональных данных, договор на отпуск и потребление питьевой воды и прием, и сброс сточных вод № 2269 от 08.09.2015, присоединения объектов абонента к городским сетям водоснабжения и канализации, схема присоединения абонента к системам коммунального водопровода и канализации (граница ответственности, балансовой принадлежности), заявление от 01.09.2015 директора ООО УК «ЖилКомСервис», светокопия устава ООО Управляющая Компания «ЖилКомСервис» от 03 ноября 2011 года, расчет нормативной потребности в воде и отводе сточных вод на 2015 года, светокопия свидетельства о постановке на учет Российской организации ООО Управляющая Компания «ЖилКомСервис» в налоговом органе по месту ее нахождения от 03 ноября 2011 года, светокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО Управляющая Компания «ЖилКомСервис» от 03 ноября 2011 года, светокопия решения единственного собственника Э.Л.Д. жилых и не жилых помещений в многоквартирном доме, расположенного по адресу: 

<

...>, от 20 июля 2015 года, светокопия договора управления многоквартирным домом между управляющей компанией и собственником помещения от 20 июля 2015 года, светокопия перечня работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: 

<

...> от 20 июля 2015 года, светокопия состава общего имущества многоквартирного дома по адресу: 

<

...> от 20 июля 2015 года, светокопия технических условий на водоснабжение и водоотведении е 4-х этажного с цокольным этажом многоквартирного жилого дома, общей площадью 1505, 2 кв.м по адресу: 

<

...> от 06.03.2015 года, справка из ОАО «Анапа Водоканал» № 2256 от 10.08.2015 года, акт ввода прибора учета холодной воды в эксплуатацию от 24 тюля 2015 года, решение Именем Российской Федерации от 27 января 2015 года, технические условия на водоснабжение и водоотведение жилого дома, общей площадью по адресу: 

<

...> кадастровый № от 16.08.2011 года, светокопия выписки из федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» кадастрового паспорта № на земельный участок № от 30.06.2011, технические условия на водоснабжение и водоотведение жилого дома, общей площадью по адресу: 

<

...> кадастровый № от 16.08.2011, светокопия выписки из федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» кадастрового паспорта № на земельный участок № от 30.06.2011, акт № о выполненном технологическом присоединении электроустановки по адресу: 

<

...> от 10.01.2014, акт № о выполненном технологическом присоединении электроустановки по адресу: 

<

...> от 10.01.2014, светокопия Акта № 0947 от 25 декабря 2013 года о выполнении заявителем технических условий, осмотра электроустановки, используемой на бытовые нужды, осмотра приборов учета и расчетной схемы учета электрической энергии (мощности) по адресу: 

<

...> светокопия справки о выполнении технических условий № 1-31-13-543 от 11 ноября 2013 года, технические условия для присоединения к электрическим сетям № 1-31-13-543 от 11.11.2013 года, технические условия для присоединения к электрическим сетям № 1-31-13-543 от 11.11.2013, договор № 1-31-13-543 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, на проектируемый трехэтажный жилой дом расположенный по адресу: 

<

...> заявка № 768 от 07.11.2013 года от физ. лица на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, сопроводительное письмо от 25.10.2015, светокопия свидетельства о государственной регистрации права № 101063 от 01.10.2013, светокопия топографической съемки ООО «ЗемТехКадастрНедвижимости», светокопия однолинейной схемы, выполненной ОАО «НЭСК-электросети», акт № 14-448 от 27.05.2013, технические условия для присоединения к электрическим сетям № 3-31-14-448 от 08.05.2014, технические условия для присоединения к электрическим сетям № 3-31-14-448 от 08.05.2014, светокопия договора № 3-31-14-448 на технологическое присоединение к электрической сети, трехэтажного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...> светокопия платежного чека, светокопия счета № 1919 на сумму 32 194,64 рублей, пояснительная записка, согласно которой филиалом ОАО «НЭСК-электросети» «Анапаэлектросеть», проект технических условий для присоединения к электрическим сетям приложение к договору № 3-31-14 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям индивидуального жилого дома до трех этажей расположенного по адресу: 

<

...> светокопия разрешения на строительство от 24 декабря 2013 года, светокопия свидетельства о государственной регистрации права № 266638 от 29.11.2013, светокопия топографической съемки ООО «ЗемТехКадастрНедвижимости», светокопия акта № 736 от 24.12.2013, светокопия договора № 1019140542 от 24.02.2014, заявка № 196 от 03.04.2014, светокопия акта осмотра (обследования) электроустановки № 1639 от 26 марта 2015 года, светокопия акта о выполнении технических условий № 209 от 27 мая 2015 года, светокопия договора от 20 июля 2015 года на управление многоквартирным домом между управляющей организацией и собственником помещения, согласно которому управление многоквартирным домом расположенного по адресу: 

<

...> светокопия перечня работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> приложение к договору от 20 июля 2015 года, светокопия стоимости услуг по содержанию многоквартирным дома расположенного по адресу: 

<

...> приложение 2 к договору от 20 июля 2015 года на управление многоквартирным домом, светокопия Решения Именем Российской Федерации от 27 января 2015 года, дополнительное соглашение к договору №3550 энергоснабжения от 10 октября 2012 года, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон № 378э от 05 августа 2015 года, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон № 378э от 05 августа 2015 года, светокопия заявления-обязательства о возложении ответственности за безопасную эксплуатацию электроустановок, дополнительное соглашение о включении точки поставки в договор энергоснабжения №3550 от 10.09.2015, перечень включаемых точек поставки, по которым производится расчет за отпущенную электроэнергию и мощность приложение к договору электроснабжения № 2 от 10.09.2015 года, светокопия решение единственного собственника и нежилых помещений в многоквартирном доме, расположенного по адресу: 

<

...> светокопия акта № 14-448 о выполненном технологическом присоединении электроустановки по адресу: 

<

...> светокопия технических условий для присоединения к электрическим сетям приложение к договору № 3-31-14-448 об осуществлении технического присоединения к электрическим сетям, светокопия гарантийного талона на ремонт(замену) счетчика, светокопия акта о выполнении технических условий № 209 от 27 мая 2015 года, светокопия акта № 91.01599 от 06 октября 2015 года о проведении установки(замены) элементов узла учета электрической энергии, светокопия акта осмотра (обследования) электроустановки № 1639 от 26 марта 2015 года, светокопия акта № 736 от 24.12.2013, светокопия акта № 151 от 25.03.2015, светокопия акта № 533 приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией от 03.05.2016.

(том № 9, л.д. 153-172)

-протоколом осмотра предметов (документов) от 20.02.2019, согласно которому произведен осмотр постановление № 3806 от 01.09.2014 администрации МО г. Анапа о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...> кадастровый №, светокопия постановления № 3806 от 01.09.2014 администрации МО г. Анапа о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...> кадастровый №, заключение о результатах публичных слушаньях от 15 августа 2014 года на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...>, заключение о результатах публичных слушаньях от 15 августа 2014 года на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...>, рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО г. Анапа по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...>, кадастровый №, постановление № 3135 от 22.07.2014 администрации МО г. Анапа о назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...> кадастровый №, постановление № 3135 от 22.07.2014 администрации МО г. Анапа о назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...> кадастровый №, постановление № 3135 от 22.07.2014 администрации МО г. Анапа о назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...> кадастровый №, заявление от Э.Л.Д. начальнику управления архитектуры и градостроительства администрации МО г. Анапа К.И.Н., заявление от Э.Л.Д. главе администрации МО г. Анапа С.С.П., светокопия плана расположения земельного участка приложение к справке МБУ «УАиГ МО г. Анапа», светокопия свидетельства № о государственной регистрации права от 29.11.2013 года, на право собственности объекта, расположенного по адресу: 

<

...>, светокопия справки от 21 марта 2014 года из управления архитектуры и градостроительства МО г. Анапа, согласие Б.Н.М. от 08.07.2014, согласие К.Л.Н. от 08.07.2014, согласие З.Н.С. от 08.07.2014, согласие Ш.С.В. от 08.07.2014, согласие Б.О.И. от 08.07.2014, согласие Д.Л.И. от 08.07.2014, согласие К.А.А. от 21.03.2014, светокопия кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым № от 12 сентября 2013 года, сопроводительное письмо, согласно которому отправителем является Управление архитектуры и градостроительства МО г. Анапа, постановление № от 01.09.2014 администрации МО г. Анапа о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 

<

...>, заключение о результатах публичных слушаньях от 15 августа 2014 года на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...>, заключение о результатах публичных слушаньях от 15 августа 2014 года на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...>, рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО г. Анапа по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...>, светокопия кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым № от 12 сентября 2013 года, светокопия справки от 21 марта 2014 года из управления архитектуры и градостроительства МО г. Анапа, светокопия плана расположения земельного участка приложение к справке МБУ «УАиГ МО г. Анапа», согласие Б.Н.М. от 08.07.2014, согласие К.Л.Н. от 08.07.2014, генплан расположения земельного участка по адресу: г. Анапа, пр. Родниковый, 15, постановление № 3136 от 22.07.2014 администрации МО г. Анапа о назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа, пр. Родниковый, 15, постановление № 3136 от 22.07.2014 администрации МО г. Анапа о назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа, пр. Родниковый, 15, постановление № 3136 от 22.07.2014 администрации МО г. Анапа о назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...>, заявление от Э.Л.Д. главе администрации МО г. Анапа ФИО7, генплан расположения земельного участка по адресу: 

<

...>, светокопия сопроводительного письма, согласно которому отправителем является Управление архитектуры и градостроительства МО г. Анапа, согласие Ш.С.В. от 08.07.2014, согласие Б.О.И. от 08.07.2014, согласие К.А.А. от 21.03.2014, согласие Д.Л.И. от 08.07.2014, разрешение на строительство № от 24 декабря 2013 года, постановление администрации МО г. Анапа № от 18 декабря 2013 года об утверждении градостроительного плана земельного участка по адресу: 

<

...>, градостроительный план земельного участка №, схема планирования организации земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...>, светокопия свидетельства № о государственной регистрации права от 29.11.2013, топографическая съемка для проектирования коммуникаций по адресу: 

<

...>, светокопия свидетельства № о государственной регистрации права от 29.11.2013, сопроводительное письмо, сопроводительное письмо, регистрационная карточка № на выдачу разрешения на строительство объекта, расположенного по адресу: 

<

...>, чертеж градостроительного плана земельного участка и линий градостроительного регулирования, светокопия постановления администрации МО г. Анапа № от 18 декабря 2013 года об утверждении градостроительного плана земельного участка по адресу: 

<

...>, светокопия градостроительного плана земельного участка № расположенного по адресу: 

<

...>, светокопия технических условий на водоснабжение и водоотведение жилого дома по адресу: 

<

...> кадастровый №, от 16.08.2011, светокопия сопроводительного письма, светокопия технических условий для присоединения к электрическим сетям приложение к договору № от 11.11.2013 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, договор № от 11.11.2013 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, светокопия кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым № от 12 сентября 2013 года, светокопия заявления от Э.Л.Д. главе администрации МО г. Анапа С.С.П., постановление № от 05.11.2014 года администрации МО г. Анапа об утверждении градостроительного плана земельного участка по адресу: 

<

...>, градостроительный плана земельного участка № расположенного по адресу: 

<

...>, светокопия справки от 09.08.2013 года из управления архитектуры и градостроительства МО г. Анапа, светокопия технических условий для присоединения к электрическим сетям приложение к договору № от 11.11.2013, светокопия сопроводительного письма от 08.11.2013, светокопия расчета планируемой величины необходимой подключаемой нагрузки на жилой дом расположенный по адресу: 

<

...>, светокопия технических условий на водоснабжение и водоотведение жилого дома расположенный по адресу: 

<

...>, светокопия кадастровой выписки земельного участка с кадастровым № от 12 сентября 2013 года, расписка в получении документов градостроительного плана земельного участка расположенный по адресу: 

<

...>, светокопия постановления № от 18декабря 2013 года, светокопия градостроительного плана земельного участка № от 18.12.2013, заявление от 25.08.2014 года главе МО г. Анапа от Э.Л.Д. о выполнении градостроительного плана земельного участка по адресу: 

<

...>, светокопия доверенности № от 20.02.2014, светокопия свидетельства № о государственной регистрации права от 24.09.2014, светокопия топографической съемки для проектирования по адресу: 

<

...>, светокопия постановления № от 01.09.2014, сопроводительное извещение Э.Л.Д. о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № от 08.06.2017, акт № от 08.06.2017 о камеральной налоговой проверки, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером 23:37:0105006:525 по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, пом. 1, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, пом. 3, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, пом. 10, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, сопроводительное письмо № от 04.05.2017, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, пом. 5, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка №от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, пом. 7, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, пом. 6, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, пом. 2, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, пом. 8, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, пом. 4, светокопия справки № 1301 от 27.07.2016 года о сведениях о принадлежности, выписка №от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

...>, светокопия расписки В.Е.А. от 10.08.2015, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 20.08.2015, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 10.08.2015 года, согласно которому продавцом квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, светокопия передаточного акта от 10.08.2015, заявление гражданки Э.Л.Д. в ИФНС по г. Анапа, решение Именем Российской Федерации от 27 января 2015 года, светокопия поручения на производство экспертизы о признании права собственности на многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

...> светокопия заключения эксперта строительной экспертизы № 006-15/ос от 20 января 2015 года, светокопия фотографии жилого многоквартирного дома, сопроводительное письмо № 83-А от 22.01.2015 года, сопроводительное письмо № 3078А от 26.12.2014, исковое заявление о признании права собственности на объект завершенным строительством, согласно которому истцом является Э.Л.Д., ответчиком является Администрация МО г. Анапа, светокопия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН 101145 от 24.09.2014, светокопия постановления № 4857 от 05.11.2014 администрации МО г. Анапа об утверждении градостроительного плана земельного участка по адресу: 

<

...>, градостроительный план земельного участка №, светокопия постановления № 3135 от 22.07.2014 администрации МО г. Анапа о назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...>, светокопия разрешения на строительство № RU 23301000-909 от 24 декабря 2013 года выдано Э.Л.Д. первым заместителем главы МО г. Анапа СВ.Я., светокопия постановления № 5168 от 18 декабря 2013 года администрации МО г. Анапа об утверждении градостроительного плана земельного участка по адресу: 

<

...>, градостроительный план земельного участка №, светокопия технических условий на водоснабжение и водоотведение жилого дома по адресу: 

<

...> кадастровый №, от 16.08.2011, светокопия технических условий для присоединения к электрическим сетям приложение к договору № от 11.11.2013 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, светокопия свидетельства о государственной регистрации права 23-АМ 266638 от 29.11.2013, светокопия кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым № от 12 сентября 2013 года, светокопия договора купли-продажи земельного участка от 14.04.2013, светокопия договора купли-продажи земельного участка от 28.03.2013, сопроводительное письмо от 22.12.2014, сопроводительное письмо от 22.12.2014, определение о назначении дела к судебному разбирательству.

(том № 9, л.д. 173-219)

-протоколом осмотра предметов (документов) от 11.07.2019, согласно которому произведен осмотр сопроводительное письмо № 30/5/1328 от 07.06.2019, постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 07.06.2019 регистрационный номер № 30/5/1327, постановление о разрешении проведения ОРМ «наведение справок» и получении сведений, составляющих банковскую тайну в кредитной организации №2Б/1/49 от 22.02.2019, запрос УФСБ России по Краснодарскому краю в ПАО «Сбербанк России» №30/5/594 от 15.03.2019, сопроводительное письмо №SD0092667629 от 23.03.2019 с приложением выписки по счету №, находящийся в пользовании ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, за период с 01.01.2014 по 31.12.2016, постановление о разрешении проведения ОРМ «наведение справок» и получении сведений, составляющих банковскую тайну в кредитной организации № 2Б/1/50 от 22.02.2019, запрос от УФСБ в ПАО «Сбербанк России» № от 22.02.2019, сопроводительное письмо №SD0090566672 от 23.02.2019 с приложением выписки по счету № М.А.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, за период с 01.01.2014 по 31.12.2016, выписка по счету №, оптический диск формата CD-R с выпиской по счету №.

(том № 9, л.д. 220-224)

-протоколом осмотра предметов от 11.07.2019, согласно которому произведен осмотр светокопия договора купли-продажи недвижимости заключенного между гражданкой Э.Л.Д. и Ш.Г.М., светокопия договора о совместной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома, заключенного между Ш.О.Р. и ФИО1, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 24.09.2014 по адресу: 

<

адрес> имеющий кадастровый №, светокопия доверенности, согласно которой Э.Л.Д. настоящей доверенностью уполномочивает ФИО1, светокопия расписки от 24.10.2014 от ФИО1, светокопия расписки от 10.08.2013, от В.Е.А., светокопия плана 3 этажа многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, светокопия кадастрового паспорта с кадастровым номером №, светокопия требования № о предоставлении документов (информации) от 24.03.2017, светокопия договора о совместной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома, заключенного между Ш.О.Г. и ФИО1, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 24.09.2014, светокопия доверенности, согласно которой Э.Л.Д. настоящей доверенностью уполномочивает ФИО1, светокопия плана этажа многоквартирного домовладения, расположенного по адресу: 

<

...>, светокопия расписки от 24.10.2014 от ФИО1, светокопия договора купли-продажи недвижимости заключенного между Э.Л.Д. и Ш.О.Г., светокопия выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 27.09.2016, светокопия договора купли-продажи недвижимости заключенного между С.О.Х. и Л.Т.Н., светокопия расписки от 22.09.2016, от С.О.Х., светокопия договора о совместной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома, заключенного между Л.А.И. и ФИО1, светокопия расписки от 18.12.2014, от ФИО1, светокопия доверенности, согласно которой Э.Л.Д. настоящей доверенностью уполномочивает ФИО1 быть ее представителем, светокопия плана этажа многоквартирного домовладения, расположенного по адресу: 

<

...>, светокопия договора купли-продажи недвижимости заключенного между Э.Л.Д. и С.Н.В., светокопия предварительного договора купли-продажи недвижимости, заключенного между С.Т.С. и ФИО1, светокопия свидетельства о государственной регистрации права, светокопия плана квартиры, расположенной по адресу: 

<

...>, светокопия доверенности, согласно которой Э.Л.Д. настоящей доверенностью уполномочивает ФИО1 быть ее представителем, светокопия расписки от 20.07.2015, от ФИО1, светокопия кредитного договора №, светокопия договора купли-продажи недвижимости заключенного между Э.Л.Д. и С.Т.С., светокопия предварительного договора купли-продажи недвижимости, заключенного между Ш.Г.В. и ФИО1, светокопия свидетельства о государственной регистрации права, светокопия расписки от 17.07.2015, от ФИО1, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 24.09.2014, светокопия кадастрового паспорта помещения с кадастровым номером №, светокопия свидетельства о государственной регистрации права, светокопия договора купли-продажи недвижимости заключенного между Э.Л.Д. и Ш.Г.В., светокопия договора купли-продажи недвижимого имущества, заключенного между М.А.А. и Б.Н.Н., светокопия расписки от 15.04.2016, от М.А.А., светокопия расписки от 15.04.2016, от М.А.А., светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 27.04.2016, светокопия кадастрового паспорта квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, светокопия договора купли-продажи квартиры, заключенного между К.С.Н. и П.Р.В., светокопия выписки из лицевого счета №, владелец счета П.Р.В., выписка за период с 24.07.2017 по 24.07.2017, светокопия графика платежей от 07.08.2017, светокопия заявления на страхование недвижимого имущества (ипотеки), светокопия расписки К.С.Н., светокопия чек-ордера, светокопия страхового полиса (договор страхования жизни), серия ЗКРО № от 24.07.2017, светокопия предварительного договора купли-продажи недвижимости от 22.06.2017, заключенного между К.С.Н. и П.Р.В., светокопия соглашения о задатке к предварительному договору купли – продажи квартиры от 22.06.2017, заключенное между К.С.Н. и П.Р.В., светокопия агентского договора № от 14.07.2017, заключенный между В.Н.А. и П.Р.В., светокопия кредитного договора № от 14.07.2017, заключенный между ПАО «Сбербанк России» и П.Р.В., светокопия договора о совместной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома от 01.04.2015, заключенного между Ю.З.Р. и ФИО1, светокопия договора уступки прав требований от 24.07.2017, заключенный между Ю.З.Р. и К.О.А., светокопия расписки от 24.07.2015, от Ю.З.Р., светокопия кадастрового паспорта квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 22.08.2015, заключенного между Э.Л.Д. и К.О.А., светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 24.08.2015, светокопия договора дарения квартиры от 17.02.2018, заключенный между К.О.А. и К.Е.П., светокопия договора о совместной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома от 26.02.2015, заключенного между А.Г.М. и ФИО1, светокопия расписки от 14.05.2014, от ФИО1, светокопия плана, светокопия расписки от 26.02.2015, от ФИО1, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 02.11.2015, заключенного между ФИО1 и Г.П.В., светокопия договора о совместной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома от 23.12.2014, заключенного между Г.П.В. и ФИО1, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 24.09.2014, светокопия доверенности от 20.02.2014, согласно которой Э.Л.Д. доверяет ФИО1, светокопия плана, светокопия расписки от 23.12.2014, от ФИО1, светокопия расписки от 28.02.2015, от ФИО1, светокопия соглашения от 02.07.2014, заключенное между Э.Л.В. в лице ФИО1;

(том № 10, л.д. 103-117)

-протоколом осмотра предметов от 12.07.2019, согласно которому произведен осмотр светокопии договора купли-продажи недвижимости заключенного между гражданкой Э.Л.Д., именуемой в дальнейшем «Продавец» с одной стороны и гражданином Ш.Ю.В., светокопия предварительного договора купли-продажи недвижимости, заключенного между Ш.Ю.В. именуемой в дальнейшем «Покупатель» с одной стороны, и ФИО1, светокопии расписки от 22.06.2015, от ФИО1, светокопии расписки от 25.08.2015, от В.Е.А., светокопии выписки по лицевому счету, светокопия чека ИП «В.А.Ю.», светокопия приходного кассового ордера № 437 от 08.10.2014, светокопия приходного кассового ордера, согласно которому ФИО1 получил денежные средства в сумме 440 000 рублей от Б.В.И., светокопия расписки от 10.10.2014, согласно которой ФИО1 получил от Я.Г.Н. денежные средства в сумме 1 207 000 рублей, светокопия расписки ль 26.01.2015, согласно которой ФИО1 получил от Я.Г.Н. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

(том № 11, л.д. 138-140)

Письменными доказательствами приведенными выше, подтверждено, что получением разрешительной документацией на возведении данного многоквратирного дома, введением его в гражданский оборот, заключением договоров купли- продажи квартир в многокварирном доме, занимался ФИО1 от имени своей матери, не осведомленной о его преступных намерениях, им же получались денежные средства, либо пересилялись на счета указанные им же.

-заключение эксперта №33 от 31 июля 2019 года, согласно которому на основании представленных протоколов допроса свидетелей за квартиры (помещения) в многоквартирном доме № 15 по пр. Родниковый в г. Анапа Краснодарского края были переданы денежные средства в сумме 44 962 000 рублей; согласно представленным на исследование протоколам допроса свидетеля, покупатели передали за квартиры в многоквартирном доме № 15 по пр. Родниковый в г. Анапа Краснодарского края денежные средства в сумме 44 962 000 рублей: в сумме 31 387 000 рублей ФИО1, в сумме 750 000 рублей В.Е.А., в сумме 8 250 000 рублей К.С.Н., в сумме 700 000 рублей С.Т.Г., в сумме 1 100 000 рублей Э.Л.Д., в сумме 1 650 000 рублей М.А.А., в сумме 1 125 000 рублей неустановленным лицам; согласно представленным на исследование протоколам допроса свидетеля, покупатели передали за квартиры в многоквартирном доме № 15 по пр. Родниковый в г. Анапа Краснодарского края денежные средства ФИО1 в сумме 31 387 000 рублей; согласно представленным на исследование протоколам допроса свидетеля, покупатели передали за квартиры в многоквартирном доме № 15 по пр. Родниковый в г. Анапа Краснодарского края денежные средства «другим лицам» в сумме 13 575 000 рублей: В.Е.А., в сумме 8 250 000 рублей К.С.Н., в сумме 700 000 рублей С.Т.Г., в сумме 1 100 000 рублей Э.Л.Д., в сумме 1 650 000 рублей М.А.А., в сумме 1 125 000 рублей неустановленным лицам.

(том № 7, л.д. 214-224)

Анализируя приведенные выше доказательства суд приходит к выводу о том, что ФИО1 осуществил предпринимательскую деятельность без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при строительстве указанного многоквратирного дома. 

Так в судебном заседании установлено, что земельный участок, расположенный по адресу: 

<

...> принадлежал на праве собственности Э.Л.Д., которая является родной матерью ФИО1

Из показаний свидетелей Д.С.Ю.- главного инженера ОАО « Анапагоргаз» следует, что застройщиком данного дома являлся ФИО1, он же занимался получениемразрешительной документации по газоснабжению данного дома. Показаниями свидетеля М.М.Ю. подтверждено, что вопросами получения разрешительной документации на строительство указанного выше дома занимался только ФИО1 Показаниями приведенных выше свидетелей, лиц купивших квартиры в данном доме, следует, что договора с ним заключал ФИО1, либо иные лица по его поручению. Стоимость квартиры определял ФИО1 Предварительные договора на куплю-продажу данных квартир заключались от имени ФИО1 как собственника многоквартирного дома, и лишь в последующем основные договора заключались от имени его матери, являющейся собственником земельного участка, на которым был возведен многоквартирный дом. Денежные средства получил лично ФИО1, который выдал гражданам расписки от своего имени, либо иные лица, по его поручению, либо денежные средства перечислялись на расчетный счет, указанный ФИО1 СМ. Показаниями свидетеля П.О.В. подтверждено, что введением данного дома в гражданский оборот посредством решения суда занимался ФИО1

Доводы ФИО1 о том, что он не причастен к инкриминируемому преступлению, являются несостоятельными.

Обосновывая свою непричастность И.И.СБ. сослался на то, что строительство многоквартирного дома занималась С.Т.Г.. которая в настоящий момент умерла. Он лишь оказывал ей помощь в получении разрешительной документации и в продажи квартир, поскольку работал в риэлторской фирме. Денежные средства за проданные квартиры получала лично либо сама С.Т.Г. либо он, В.Е.А., К.С.Н., М.А.А., как риэлторы одной фирмы и передавали их С.Т.Г. С.Т.Г. руководила всем строительным процессом, находила строительные бригады, закупала строительные материалы и т. п.

При этом подсудимый в обоснование своих доводов сослался на показания свидетелей защиты.

В частности на показания свидетеля М.Р.И. согласно которых,тот занимается изготовление, монтажом, продажей и перепродажей металлопластиковых изделий (окон), которые он лично сам с помощником устанавливает на различные строительные объекты (дома, квартиры). Летом 2014 года или 2015 года он, по заказу С.Т.Г., которая осуществляла строительство многоквартирного дома по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, пр. Родниковой, 15осуществил установку металлопластиковых изделий (окон) на указанном выше объекте.

Суд критически относится к показаниям данного свидетеля, поскольку его показания противоречат, показаниям иных свидетелей приведенных выше, из содержания которых следует, что строительство многоквартирного дома по указанному выше адресу С.Т.Г. не осуществляла.

Более того, свидетель не смог, несмотря на то, что занимается индивидуальной предпринимательской деятельностью представить суда доказательства того, что им был принят заказ на изготовление металлопластиковых изделий для многоквартирного дома по адресу: 

<

...>, данный заказ был исполнен и денежные средства оплатила именно С.Т.Г. 

На показаниям свидетеля М.А.А. от 13.12.2018, из которых следует, что он проживает единой семьей с С.И., мать которой С.Т.Г., умершая в 2018 года приобрела у Э.Л.Д., земельного участок, по адресу: 

<

...>, на котором своими силами возвела многоквартирный жилой дом. ФИО1 по просьбе С.Т.Г. помог ей в процедуре получения данных разрешительных документаций, строила же дом она сама.

Свидетель также пояснил, что он, В.Е.А., ФИО1, К.С.Н. работали одной командой в риэлторской фирме и занимались продажей квартир от застройщиков в том числе и квартир, в многоквартирном доме, который построила С.Т.Г. Все денежные средства от продажи квартир в доме построенном С.Т.Г. получила либо она лично, либо покупатели деньги передавали им, а они их отдавали С.Т.Г.

На показания свидетеля В.Е.А. и свидетеля К.С.Н. от 15.07.2019, давших аналогичные показания.

Суд критически относится к показаниям данных свидетелей, поскольку их показания противоречат показаниям приведенных выше свидетелей, покупателей квартир многоквартирного дома по адресу: 

<

...> из которых следует, что застройщиков и продавцом квартир данного дома являлся ФИО1 

В судебном заседании установлено и указанное обстоятельство не отрицалось и приведенными свидетелями, что данные свидетели состоят с ФИО1 в дружеских отношениях, данные свидетели наряду с ФИО1 занимались реализацией квартир в возведенном ФИО1 многоквартирном доме. Исходя из изложенного суд приходит к мнению, что указанные свидетели дает ложные показания, путаясь таким образом помочь ФИО1 избежать надлежащей ответственности за содеянное. 

ФИО1 также сослался на показания свидетеля Я.С.Д., согласно которых последний приобрел 

<

адрес> по адресу: 

<

...> непосредственно оу С.Т.Г. и ему известно, что многоквартирный дом построен именно С.Т.Г.

Суд критически относится к показаниям данного свидетеля, поскольку его показания противоречат показаниям приведенных выше свидетелей, которые пояснили, что застройщиком многоквартирного дома по адресу: 

<

...> являлся ФИО1 Кроме того, показания данного свидетеля противоречат и объективным обстоятельствам. Так из договора купли- продажи квартиры, которую приобрел Я.С.Д. следует, что продавцом указанной квартиры выступала Э.Л.Д., но ни как не С.Т.Г. 

ФИО1 также сослался и на показания свидетеля В.А.В. из которых следует что С.Т.Г. занималась строительством многоквартирного дома по адресу: 

<

...>, а он на своем манипуляторе поставлял различные строительные материалы (блок, цемент, пиломатериал) на данный объект.

Суд критически относится к показаниям данного свидетеля, поскольку его показания противоречат иным доказательствам, показаниям приведенных выше свидетелей, согласно которым строительством многоквартирного дома занимался ФИО1 Кроме того, свидетель утверждая, что состоял в договорных отношениях с С.Т.Г. не представил ни одного доказательства того. что эти договорные отношения имели место.

Подсудимый и защитник также ссылаются на то, что уголовное дело в отношении ФИО1 возбуждено незаконно.

При этом ссылаются на то, что Постановление следственного органа от 23 апреля 2018 года в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО1 было отказано в связи с отсутствием в его действиямсостава преступления по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ,

Не согласившись с данным Постановлением И.И.СБ. обжаловал его в порядке ст. 125 УПК РФ,

Постановлением Анапского городского суда от 04 июня 2018 года установлено, что постановление от 23 апреля 2018 года является законным и обоснованным.

Однако постановлением заместителя следственного отдела СУ СК РФ по Краснодарскому краю от 14 апреля 2019 года указанное выше Постановлением от 23 апреля 20108 года было отменно и 15 апреля 2019 года руководителем СУ СК РФ по Краснодарскому краю в отношении ФИО1 было возбуждено уголовное дело по п. « б « ч. 1 ст. 171 УК РФ,

Подсудимый и защитник, полагает, что постановление о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО1 является незаконным, поскольку заместителем руководителя следственного органа не могло быть отменено постановление признанное судом законным.

Однако такой вывод основан на неверном толковании норм права.

В силу п. 2.1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ руководитель следственного органа вправе отменить незаконное и необоснованное постановление следователя. 

Согласно правовой позиции, изложенной Конституционным Судом Российской Федерации, сама по себе возможность отмены незаконного и необоснованного постановления о прекращении уголовного дела и возобновления производства по делу вытекает из предписаний Конституции Российской Федерации, обязывающих органы государственной власти, должностных лиц и граждан соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы (статья 15, часть 2), гарантирующих государственную защиту прав и свобод человека и гражданина (статья 45, часть 1) и возлагающих на государство обязанность обеспечивать потерпевшим от преступлений доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба (статья 52).( определение от 25.10. 2018 № 2739-О).

Рассматривая дела в порядке ст.125 УПК РФ Анапский городской суд не проверял наличии либо отсутствие в действиях ФИО1 состава преступления, а лишь проверял имелись ли на тот момент у следователя основания для принятия решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Таким образом, появление новых обстоятельств по делу, не лишает руководителя следственного органа возбудить раннее прекращенное дело в отношении того же лица.

В судебном заседании государственный обвинитель изменил объем обвинения и просил исключить из обвинения получение ФИО1 дохода в размере 2 100 000 руб. от реализации квартир Ф.Я.Г. на сумму 1 000 000 руб., Ф.А.А. на сумму 1 000 000 руб. К.С.Н. на сумму 50 000 руб. М.А.А. на сумму 50 000 руб.

Изменения государственным обвинителем объема обвинения, обязательно для суда, поэтому с учетом мнения участников процесса, суд находит необходимым исключить из обвинения ФИО1 получение дохода от реализации указанный квартир на общую сумму 2 100 000 руб.

Действия ФИО1 выразившиеся в незаконном предпринимательстве, то есть, осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, подлежат квалификации по п. « б « ч. 2 ст. 171 УК РФ.

С учетом обстоятельств преступленияи степени его общественной опасности суд в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ не находит оснований для изменения подсудимому категории преступления на менее тяжкую.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные личности виновного, в том числе обстоятельства смягчающие наказание.

ФИО1 имеет на иждивении двоих малолетних детей, в соответствии с п. « г « ч. 1 ст. 61 УК РФ, указанное обстоятельство признается смягчающим его наказание обстоятельством.

ФИО1 положительно характеризуется, неоднократно награждался различными организациями и учреждения на активную общественную деятельность, имеет престарелых родителей, указанные обстоятельства признается смягчающими его наказание обстоятельствами.

Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, суд не усматривает.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных личности виновного, суд находит необходимым назначить ФИО1,наказание, связанное с изоляцией от общества. 

Оснований для назначения наказания ФИО1 с применением статей 64 УК РФ и 73 УК РФ не имеется с учетомхарактера и степени опасности совершенного преступления, данных личности виновного.

В тоже время, принимая во внимание наличие у ФИО1 обстоятельств, смягчающих наказание, суд не находит оснований для назначения ему такого дополнительного вида наказания как штраф.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304-309, 313, УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренногоп. « б « ч. 2 ст. 171 УК РФ иназначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии- поселении.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю- подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Порядок следования к месту отбытия наказания ФИО1 определить в соответствии с нормами ч. 2 ст. 75.1 УИК РФ самостоятельно за счет государства.

Обязать УФСИН России по Краснодарскому краю выдать ФИО1 предписание о следовании к месту отбытия наказания не позднее 10 дней со дня вступления приговора в законную силу.

Обязать ФИО1 по вступлении приговора в законную силу явиться в Филиал по г. Анапа ФКУ УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю по адресу: 353730, Краснодарский край, ул. Ленина, 131, для получения предписания о следовании к месту отбытия наказания.

Срок наказания ФИО1 исчислять с момента прибытия в колонию-поселение.

Постановлением Анапского городского суда от 05 марта 2019 года ( т. 7, лд. 203)которым наложен арест на следующее имущество: 

-земельный участок, с кадастровым номером №, вид разрешенного использования: земли общего пользования, площадью - 1 201 кв.м., расположенный по адресу: 

<

...>/туп. Калиновый;

-нежилое здание, с кадастровым номером №, площадью - 35.9 кв.м., расположенное по адресу: 

<

...> (общая долевая собственности 1/2);

-нежилое помещение, с кадастровым номером №, площадью - 85.3 кв.м., расположенное по адресу: 

<

...>, помещение №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (общая долевая собственности 1/2);

-земельный участок, с кадастровым номером №, вид разрешенного использования: рекреационно - туристические учреждения, туристические базы, гостиницы, апартамент - отели, площадью - 3 135 кв.м., расположенный по адресу: 

<

...> берег, 2е (общая долевая собственность 1045/3135), по вступлению приговора в законную силу отменить, арест снять.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу:

-дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пом. 1; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пом. 2; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пом. 3; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пом. 4; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пом. 5; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пом. 6; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пом. 7; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пом. 8; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пом. 9; дело правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пом. 10 – передать по принадлежности в Управление Россреестра.

-светокопия договора купли-продажи недвижимости заключенного между гражданкой Э.Л.Д. и Ш.Г.М., светокопия договора о совместной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома, заключенного между Ш.О.Р. и ФИО1, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 24.09.2014 по адресу: 

<

...> и имеющий кадастровый №, светокопия доверенности, согласно которой Э.Л.Д. настоящей доверенностью уполномочивает ФИО1, светокопия расписки от 24.10.2014 от ФИО1, светокопия расписки от 10.08.2013, от В.Е.А., светокопия плана 3 этажа многоквартирного дома по адресу: 

<

...>, светокопия кадастрового паспорта с кадастровым номером №, светокопия требования № о предоставлении документов (информации) от 24.03.2017, светокопия договора о совместной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома, заключенного между Ш.О.Г. и ФИО1, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 24.09.2014, светокопия доверенности, согласно которой Э.Л.Д. настоящей доверенностью уполномочивает ФИО1, светокопия плана этажа многоквартирного домовладения, расположенного по адресу: 

<

...>, светокопия расписки от 24.10.2014 от ФИО1, светокопия договора купли-продажи недвижимости заключенного между Э.Л.Д. и Ш.О.Г., светокопия выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 27.09.2016, светокопия договора купли-продажи недвижимости заключенного между С.О.Х. и Л.Т.Н., светокопия расписки от 22.09.2016, от С.О.Х., светокопия договора о совместной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома, заключенного между Л.А.И. и ФИО1, светокопия расписки от 18.12.2014, от ФИО1, светокопия доверенности, согласно которой Э.Л.Д. настоящей доверенностью уполномочивает ФИО1 быть ее представителем, светокопия плана этажа многоквартирного домовладения, расположенного по адресу: 

<

...>, светокопия договора купли-продажи недвижимости заключенного между Э.Л.Д. и С.Н.В., светокопия предварительного договора купли-продажи недвижимости, заключенного между С.Т.С. и ФИО1, светокопия свидетельства о государственной регистрации права, светокопия плана квартиры, расположенной по адресу: 

<

...>, светокопия доверенности, согласно которой Э.Л.Д. настоящей доверенностью уполномочивает ФИО1 быть ее представителем, светокопия расписки от 20.07.2015, от ФИО1, светокопия кредитного договора №, светокопия договора купли-продажи недвижимости заключенного между Э.Л.Д. и С.Т.С., светокопия предварительного договора купли-продажи недвижимости, заключенного между Ш.Г.В. и ФИО1, светокопия свидетельства о государственной регистрации права, светокопия расписки от 17.07.2015, от ФИО1, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 24.09.2014, светокопия кадастрового паспорта помещения с кадастровым номером 23:37:0105006:504, светокопия свидетельства о государственной регистрации права, светокопия договора купли-продажи недвижимости заключенного между Э.Л.Д. и Ш.Г.В., светокопия договора купли-продажи недвижимого имущества, заключенного между М.А.А. и Б.Н.Н., светокопия расписки от 15.04.2016, от М.А.А., светокопия расписки от 15.04.2016, от М.А.А., светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 27.04.2016, светокопия кадастрового паспорта квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, светокопия договора купли-продажи квартиры, заключенного между К.С.Н. и П.Р.В., светокопия выписки из лицевого счета №, владелец счета П.Р.В., выписка за период с 24.07.2017 по 24.07.2017, светокопия графика платежей от 07.08.2017, светокопия заявления на страхование недвижимого имущества (ипотеки), светокопия расписки К.С.Н., светокопия чек-ордера, светокопия страхового полиса (договор страхования жизни), серия ЗКРО № от 24.07.2017, светокопия предварительного договора купли-продажи недвижимости от 22.06.2017, заключенного между К.С.Н. и П.Р.В., светокопия соглашения о задатке к предварительному договору купли – продажи квартиры от 22.06.2017, заключенное между К.С.Н. и П.Р.В., светокопия агентского договора № от 14.07.2017, заключенный между В.Н.А. и П.Р.В., светокопия кредитного договора № от 14.07.2017, заключенный между ПАО «Сбербанк России» и П.Р.В., светокопия договора о совместной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома от 01.04.2015, заключенного между Ю.З.Р. и ФИО1, светокопия договора уступки прав требований от 24.07.2017, заключенный между Ю.З.Р. и К.О.А., светокопия расписки от 24.07.2015, от Ю.З.Р., светокопия кадастрового паспорта квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 22.08.2015, заключенного между Э.Л.Д. и К.О.А., светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 24.08.2015, светокопия договора дарения квартиры от 17.02.2018, заключенный между К.О.А. и К.Е.П., светокопия договора о совместной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома от 26.02.2015, заключенного между А.Г.М. и ФИО1, светокопия расписки от 14.05.2014, от ФИО1, светокопия плана, светокопия расписки от 26.02.2015, от ФИО1, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 02.11.2015, заключенного между ФИО1 и Г.П.В., светокопия договора о совместной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома от 23.12.2014, заключенного между Г.П.В. и ФИО1, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 24.09.2014, светокопия доверенности от 20.02.2014, согласно которой Э.Л.Д. доверяет ФИО1, светокопия плана, светокопия расписки от 23.12.2014, от ФИО1, светокопия расписки от 28.02.2015, от ФИО1, светокопия соглашения от 02.07.2014, заключенное между Э.Л.В. в лице ФИО1, - хранить в материалах уголовного дела.

-договор № ТФ 13.2-47/18-05/18 от 02 апреля 2018 года, приложение к договору № ТФ 13.2-47/18-05/18 от 02 апреля 2018 года, акт разграничения балансовой принадлежности и установления границ технического обслуживания, аварийно-диспетчерского обеспечения распределительного газопровода, согласно которому заказчиком является Э.Л.Д., а исполнителем АО «Газпром газораспределение Краснодар», график технического обслуживания и проверки диэлектрических свойств электроизолирующих соединений на 2018, график технического осмотр, а и проверки состояния охранных зон наружных газопроводов на 2018 года, график технического обследования газопроводов на 2018 года, расчет стоимости работ по договору № ТФ 13.2-47/18-05/18 от 02 апреля 2018 года, заявление-согласие субъекта на обработку его персональных данных, согласно которому Э.Л.Д., акт приема-сдачи оказания услуг по договору № ТФ 13.2-47/18-05/18 от 02 апреля 2018 года, акт приема-передачи документов по договору № ТФ 13.2-47/18-05/18 от 02 апреля 2018 года, распоряжение АО «Анапагоргаз» о ведении технического надзора № 553 от 06.10.2017 года, оферта (предложение заключить договор) от 03 октября 2017 года, акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы по адресу: 

<

...> от 10.10.2018 года, строительный паспорт подземного (надземного, наземного) газопровода, газового ввода, строительный паспорт внутридомового (внутрицехового) газоиспользующего оборудования, протокол механических испытаний сварных стыков стального газопровода № 292 от 15 сентября 2017 года, протокол механических испытаний сварных стыков стального газопровода № 291 от 15 сентября 2017 года, протокол механических испытаний сварных стыков стального газопровода № 293 от 15 сентября 2017 года, протокол механических испытаний сварных стыков стального газопровода № 295 от 15 сентября 2017 года, светокопия сертификата качества № 19/1 от 18.12.2006 года,светокопияпаспорта № 160/10 выдан 09 октября 2015, светокопия сертификата качества № 062144, светокопия сопроводительного документа, светокопия сертификата качества № 290265, светокопия сертификата качества № 290353, светокопия сопроводительного документа, рабочая документация № 56 от 28.09.2017 года ООО «Краснодар Газ-Сервис» от 25 июня 2015 года, список разработчиков технического решения, согласно которому главный инженер проекта В.М.В.., нормаконтроль Н.И.В.., Инженер П.А.В., состав рабочего проекта газоснабжения, светокопия технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения на многоэтажный многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: 

<

...>, задание на проектирование объекта на газоснабжение малоэтажного многоквартирного жилого дома по 

<

...>, общие указания по ведомостям газоснабжения малоэтажного многоквартирного жилого дома, расположенный по адресу: 

<

...>, план трассы газопровода-ввода М1:500 газоснабжения малоэтажного многоквартирного жилого дома, расположенный по адресу: 

<

...>, план 1-ого этажа строения лит «А» М1:100 газоснабжения малоэтажного многоквартирного жилого дома, расположенный по адресу: 

<

...>, план 2-ого (3-ого) этажа строения лит «А» М1:100 газоснабжения малоэтажного многоквартирного жилого дома, расположенный по адресу: 

<

...>, план 4-ого этажа строения лит «А» М1:100 газоснабжения малоэтажного многоквартирного жилого дома, расположенный по адресу: 

<

...>, схема газопроводов газоснабжения малоэтажного многоквартирного жилого дома, расположенный по адресу: 

<

...>, светокопия расчетов воздуховодов и дымоходов многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...>, наряд-допуск № 197 на производство газоопасных работ в газовом хозяйстве от 16.05.2018, наряд-допуск № 200 на производство газоопасных работ в газовом хозяйстве от 16.05.2018, акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 02.04.2018, акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 02.04.2018, диск CD-R белого цвета с надписью «

<

...>», исполнительная топографическая съемка на распределительный газопровод низкого давления, расположенный по адресу: 

<

...>, схема распределительного газопровода низкого давления, расположенного по адресу: 

<

...>, диск CD-R белого цвета с надписью «

<

...>», исполнительная топографическая съемка на распределительный газопровод низкого давления, расположенный по адресу: 

<

...>, исполнительная топографическая съемка на распределительный газопровод низкого давления, расположенный по адресу: 

<

...>, исполнительная топографическая съемка на распределительный газопровод низкого давления, расположенный по адресу: 

<

...>, перечень исполнительной документации, представляемой застройщиком или заказчиком для проведения органом государственного строительного надзора итоговой проверки от 19.08.2011 № 88, строительный паспорт подземного (надземного, наземного) газопровода, газового ввода, акт № 1 от 20.06.2017, акт № 1 от 20.06.2017, акт № 1 от 20.06.2017, акт о проведении (продувки) трубопроводов от 18.06.2017, акт о проведении (продувки) трубопроводов от 18.06.2017, акт о проведении (продувки) трубопроводов от 18.06.2017, протокол механических испытаний сварных стыков полиэтиленового газопровода № 72 от 15.05.2017, протокол механических испытаний сварных стыков стального газопровода № 164 от 15.05.2017, протокол механических испытаний сварных стыков стального газопровода № 165 от 15.05.2017, акт визуального и измерительного контроля № 111 от 23.05.2017, акт визуального и измерительного контроля № 112 от 24.05.2017, протокол проверки сварных стыков радиографическим методом № 35 от 24.05.2017, акт визуального и измерительного контроля № 156 от 15.06.2017, протокол проверки сварных стыков радиографическим методом № 54 от 15.06.2017, схема сварных стыков распределительного газопровода низкого давления по адресу: 

<

...>, схема сварных стыков распределительного газопровода низкого давления по адресу: 

<

...>, схема сварных стыков распределительного газопровода низкого давления по адресу: 

<

...>, схема сварных стыков распределительного надземного газопровода низкого давления по адресу: 

<

...>, схема сварных стыков распределительного надземного газопровода низкого давления по адресу: 

<

...>, схема сварных стыков распределительного надземного газопровода низкого давления по адресу: 

<

...>, светокопия сертификата соответствия № 1764329 на срок действия с 13.05.2015 по 12.05.2018, светокопия сертификата соответствия № 1906332 на срок действия с 18.06.2015 по 22.10.2017, документ о качестве бетонной смеси № 480 от 07.06.2017, протокол испытаний № 480 (а), согласно которому прочность на сжатие испытанных образцов соответствует проектной марки бетона, светокопия сертификата качества-паспорта № 59174 от 01.04.2015, светокопия сертификата качества № 40-75 от 28.01.2015, светокопия паспорта № 1225 от 15.10.2015, светокопия сертификата качества № 68.1 от 04.05.2014, светокопия паспорта качества № 949 от 24.06.2014, светокопия паспорта качества № 1735 от 28.11.2014, светокопия паспорта качества № 130 от 31.01.2017, светокопия сертификата соответствия № РОСС RU.АЮ85.В39299 на срок действия с 26.05.2016 по 25.05.2019, светокопия паспорта качества № 20-14-11-1171 от 14.03.2014, светокопия приложения № 1 перечня конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, светокопия приложения № 2 перечня конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, светокопия приложения № 0954867 перечня конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, светокопия приложения к свидетельству о государственной регистрации № RU.77.99.15.013.E.006762.07.13 от 11.07.2013, светокопия разрешения № РРС 00-049851 от 18.01.2013, светокопия сертификата соответствия на срок с 25.05.2015 по 24.05.2018, светокопия сертификата соответствия требованиям промышленной безопасности 000637, согласно которому срок действия сертификата с 14.07.2014 по 10.12.2017, светокопия сертификата соответствия требованиям промышленной безопасности 002195, согласно которому срок действия сертификата с 14.11.2016 по 13.11.2021, светокопия приложения № 1 к сертификату соответствия на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации № 0007711, светокопия приложения к сертификату соответствия требованиям промышленной безопасности № 000638, светокопия приложения к сертификату соответствия требованиям промышленной безопасности № 002196, светокопия приложения к сертификату соответствия требованиям промышленной безопасности № 000639, светокопия приложения к сертификату соответствия требованиям промышленной безопасности № 000640, светокопия перечня дочерних заводов-изготовителей, входящих в состав ООО «Группа Полипластик» к разрешению № РРС 00-047513 от 03.04.2012, светокопия разрешения № РРС 00-047513 от 03.04.2012, которое действует до 03.04.2017, светокопия приложения П 000697 перечня продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, светокопия приложения П 000698 перечня продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, светокопия сертификата соответствия П 000696, согласно которому срок действия составляет с 26.08.2016 по 24.05.2018, светокопия сертификата качества № 23130 от 22.01.2017, согласно которому грузополучателем является ЗАО «Кубаньоптпродторг», светокопия счета-фактуры № 070423, согласно которой грузополучателем является ООО «Стройтрубосталь», светокопия счета-фактуры № 070423, согласно которой грузополучателем является ООО «Стройтрубосталь», светокопия паспорта на ковера газовые малые полимерно песчаные от 11.05.2014, светокопия сертификата соответствия № 1806023, выданного на срок с 25.02.2015 по 24.02.2018, светокопия паспорта качества № 1014 от 15.02.2016, светокопия паспорта качества № 318 от 31.01.2017, светокопия паспорта качества № 6480 от 19.10.2016, светокопия сертификата соответствия № 0826777, выданного на срок с 23.11.2015 по 22.11.2018, светокопия сертификата соответствия требованиям промышленной безопасности № 001592, выданного на срок с 27.11.2015 по 26.11.2020, светокопия сертификата соответствия № П 000567, выданного на срок с 25.05.2015 по 24.05.2018, светокопия свидетельства о государственной регистрации от 02.11.2015 № 0324131, светокопия свидетельства о государственной регистрации от 08.10.2013 № 0243810, светокопия свидетельства о государственной регистрации от 23.12.2015 № 0325199, светокопия разрешения на применение знака соответствия требованиям промышленной безопасности № 001594 от 27.11.2015, светокопия разрешения № РРС 00-051793 на срок действия с 19.12.2013 по 19.12.2018, светокопия приложения № 0570222 перечня конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, светокопия приложения № 001593 к сертификату соответствия требованиям промышленной безопасности, светокопия приложения № ПП 000568 перечня конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, светокопия уведомления о внесении сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, светокопия свидетельства о государственной регистрации от 17.03.2014 № 0302215, светокопия сертификата соответствия № 1658624 на срок действия с 12.09.2014 по 11.09.2017, светокопия сертификата соответствия № 0198353 на срок действия с 03.10.2014 по 0210.2017, светокопия ответа на запрос ООО «Импульс» от 20.09.2013 № 27/05.07-1374, светокопия ответа на запрос ООО «Импульс» от 23.09.2013 № 511, светокопия свидетельства от 22.04.2016, светокопия приложения к свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 22.04.2016, приказ № 17 от 23.05.2017 «О назначении ответственных за проведение строительно-монтажных работ», акт освидетельствования скрытых работ № 1 от 23.05.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 1 от 23.05.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 2 от 23.05.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 2 от 23.05.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 2 от 23.05.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 3 от 24.05.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 3 от 24.05.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 3 от 24.05.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 004 от 18.06.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 004 от 18.06.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 004 от 18.06.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 005 от 09.06.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 005 от 09.06.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 005 от 09.06.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 006 от 07.06.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 006 от 07.06.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 006 от 07.06.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 007 от 02.06.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 007 от 02.06.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 007 от 02.06.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 008 от 24.05.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 008 от 24.05.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 008 от 24.05.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 009 от 23.05.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 009 от 23.05.2017, акт освидетельствования скрытых работ № 009 от 23.05.2017, технический отчет № 6/33 по измерениям и испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановки от 28.06.2017, светокопия заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов от 01.09.2017 № 297-310-02/ОБ, светокопия выписки из ЕГРН на сооружение с кадастровым номером 23:37:0105006:596, проектная документация том № 6 на распределительный газопровод низкого давления на объект, расположенный по адресу: г. Анапа, пр. Родниковый, 15, проектная документация том № 4 на распределительный газопровод низкого давления на объект, расположенный по адресу: г. Анапа, пр. Родниковый, 15, проектная документация том № 3 на распределительный газопровод низкого давления на объект, расположенный по адресу: г. Анапа, пр. Родниковый, 15, проектная документация том № 2 на распределительный газопровод низкого давления на объект, расположенный по адресу: г. Анапа, пр. Родниковый, 15, проектная документация том № 1 на распределительный газопровод низкого давления на объект, расположенный по адресу: 

<

...>, общий журнал работ по распределительному газопроводу низкого давления, расположенного по адресу: 

<

...>, журнал сварочных работ по распределительному газопроводу низкого давления, расположенного по адресу: 

<

...>- хранить в материалах дела. 

-запрос о предоставлении информации от 24.03.2017 № 11-30/05141, выписка из ЕГРН на объект с кадастровым номером №, выписка из ЕГРН на объект с кадастровым номером №, расписка от 28.12.2015, согласно которой Э.Л.Д. получила денежные средства за продаваемую ею квартиру и долю земельного участка, расписка от 15.12.2015, согласно которой Э.Л.Д. получила денежные средства за продаваемую ею квартиру и долю земельного участка, расписка от 20.08.2015, согласно которой Э.Л.Д. получила денежные средства за продаваемую ею квартиру и долю земельного участка, расписка от 27.08.2015, согласно которой Э.Л.Д. получила денежные средства за продаваемую ею квартиру и долю земельного участка, расписка от 24.08.2015, согласно которой Э.Л.Д. получила денежные средства за продаваемую ею квартиру и долю земельного участка, расписка от 15.12.2015, согласно которой Э.Л.Д. получила денежные средства за продаваемую ею квартиру и долю земельного участка, расписка от 21.08.2015, согласно которой Э.Л.Д. получила денежные средства за продаваемую ею квартиру и долю земельного участка, расписка от 20.08.2015, согласно которой Э.Л.Д. получила денежные средства за продаваемую ею квартиру и долю земельного участка, светокопия заявления о переводе денежных средств в размере 870 000 рублей на счет ФИО1 от П.Л.В., светокопия заявления о переводе денежных средств в размере 350 000 рублей на счет ФИО1 от П.Л.В., светокопия заявления о переводе денежных средств в размере 350 000 рублей на счет ФИО1, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 07.10.2015, светокопия свидетельства о государственной регистрации права № от 24.09.2014, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 10.08.2015, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 20.08.2015, светокопия расписки от 10.08.2015, договор купли-продажи недвижимости от 15.12.2015, договор купли-продажи недвижимости от 24.08.2015, договор купли-продажи недвижимости от 20.08.2015, договор купли-продажи недвижимости от 15.12.2015, договор купли-продажи недвижимости от 28.12.2015, светокопия решения Анапского городского суда по делу № 2-245/2015, договор купли-продажи недвижимости от 20.08.2015, светокопия договора о совместной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома от 07.10.2014, светокопия счета ФИО1, светокопия планировки квартиры, светокопия доверенности от 20.02.2014 №, светокопия свидетельства о государственной регистрации права № от 24.09.2014, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 07.08.2015, лист формата А4, на котором имеются светокопии жетонов, подтверждающих переводы денежных средств, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 21.08.2015, договор купли-продажи недвижимости от 20.08.2015, договор купли-продажи недвижимости от 27.08.2015, сопроводительное письмо от 25.05.2017 №, заявление в ИФНС России по г. Новороссийску от С.В.С., светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 15.01.2016, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 28.12.2015, светокопия расписки от 28.12.2015, ответ на требование № 7469 от 24.03.2017, светокопия предварительного договора купли-продажи объекта недвижимости от 12.07.2015, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 10.07.2015, светокопия доверенности от 20.02.2014 № № светокопия расписки от 20.07.2015, согласно которой ФИО1 получил денежные средства от С.Н.С., уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, справка о содержании правоустанавливающих документов № от 10.05.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, выписка из ЕГРН № от 03.04.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 21.06.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 24.04.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 05.05.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 05.05.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 05.05.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 05.05.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 05.05.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 05.05.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 05.05.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 05.05.2017, сопроводительное письмо от 30.03.2017, требование № от 24.03.2017 о предоставлении документов (информации), требование № от 04.05.2017 о предоставлении документов (информации), требование № от 24.03.2017 о предоставлении документов (информации), требование № от 24.03.2017 о предоставлении документов (информации), требование № от 27.03.2017 о предоставлении документов (информации), светокопия повестки № от 03.05.2017, запрос о предоставлении информации от 04.05.2017, запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 05.05.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 05.05.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 11.05.2017, информационные данные о том, что Э.Л.Д. в качестве индивидуального предпринимателя на учете не состоит, требование № от 27.03.2017 о предоставлении документов (информации), поручение № об истребовании документов (информации) от 30.03.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 30.03.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 30.03.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 30.03.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 30.03.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 30.03.2017, поручение № об истребовании документов (информации) от 30.03.2017, ответ на требование № от 24.03.2017, светокопия предварительного договора купли-продажи объекта недвижимости от 17.07.2015, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 24.08.2015, светокопия расписки от 17.07.2015, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 15.07.2015, светокопия свидетельства о государственной регистрации права № от 24.09.2014, светокопия кадастрового паспорта помещения на объект недвижимости с кадастровым номером №, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 03.09.2015, ответ на требование № от 24.03.2017, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 24.11.2015, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 14.09.2015, сопроводительное письмо о предоставлении информации от 27.04.2017, обращение от 24.04.2017. сопроводительное письмо о предоставлении информации от 27.04.2017, светокопия передаточного акта от 10.08.2015, светокопия расписки от 10.08.2015, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 10.08.2015, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 20.08.2015, ответ на требование № от 04.05.2017, расписка от 25.12.2015, ответ на требование № от 04.05.2017, расписка от 25.12.2015, светокопия расписки от 07.10.2014, ответ на требование № от 04.05.2017, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 01.12.2015, ответ на требование № от 04.05.2017, расписка от 15.12.2015, ответ на требование № от 04.05.2017, светокопия справки № от 27.07.2016, светокопия кадастровой выписки на объект с кадастровым номером №, ответ на требование № от 28.04.2017, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 21.08.2015, ответ на требование № от 27.03.2017, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 11.08.2015, сопроводительное письмо от 11.04.2017 №, заявление от Л.А.А. от 11.04.2017, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 04.09.2015, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 24.08.2015, светокопия кадастрового паспорта на объект недвижимости с кадастровым номером №, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 04.09.2015, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 24.08.2015, светокопия кадастрового паспорта на объект недвижимости с кадастровым номером №, сопроводительное письмо от 07.07.2017 № 2.9-03-49/8678, ответ на требование от С.Е.В., светокопия договора купли-продажи недвижимости от 07.10.2015, светокопия свидетельства о государственной регистрации права № от 24.09.2014, светокопия договора о совместной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома от 07.10.2014, светокопия доверенности № от 12.02.2014, планировка квартиры, светокопия номера счета Сбербанк у ФИО1, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 07.08.2015, светокопия свидетельства о государственной регистрации права № от 24.09.2014, светокопия расписки от 07.10.2014, светокопии чеков, выписка из Сбербанка, ответ на требование № от 27.03.2017, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 17.08.2015, сопроводительное письмо от 02.05.2017 №, заявление от Д.Е.Ю. от 28.04.2017, отчет о всех операциях за период с 05.08.2014 по 28.08.2014, светокопия договора о совместной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома от 19.08.2014, свидетельство о государственной регистрации права № от 29.11.2013, светокопия доверенности № от 12.02.2014, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 17.08.2015, свидетельство о государственной регистрации права от 31.08.2015, хранить в материалах дела.

Сопроводительное письмо от 27.05.2014, сопроводительное письмо от 19.05.2014, приложение к сопроводительному письму от 19.05.2014, технические условия на водоснабжение и водоотведениие 4-х этажного с цокольным этажом многоквартирного жилого дома, общей площадью 1505, 2 кв.м по адресу: 

<

...> от 06.03.2015, сопроводительное письмо от 02.03.2015, расчет нагрузок на водоснабжение и водоотведение объекта многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>, светокопия свидетельства о государственной регистрации права № от 24.09.2014, светокопия общих архитектурно-планировочных и эксплуатационных сведений о многоквартирном доме, справка из ОАО «Анапа Водоканал» № 2256 от 10.08.2015, регистрационная карточка № от 21.07.2015 из муниципального казенного учреждения МО г. Анапа «Анапского многопрофильного центра предоставления государственных и муниципальных услуг», заявление ген. директору ОАО «Анапа Водоканал» от Э.Л.Д. от 21.07.2015, светокопия технических условий на водоснабжение и водоотведении е 4-х этажного с цокольным этажом многоквартирного жилого дома, общей площадью 1505, 2 кв.м по адресу: 

<

...> от 06.03.2015, светокопия сети и плана В1-К1 на водоснабжение и водоотведении е 4-х этажного с цокольным этажом многоквартирного жилого дома, общей площадью 1505, 2 кв.м по адресу: 

<

...> от 15.05.2015, заявление-согласие Э.Л.Д. на обработку его персональных данных, договор на отпуск и потребление питьевой воды и прием, и сброс сточных вод № 2269 от 08.09.2015, присоединения объектов абонента к городским сетям водоснабжения и канализации, схема присоединения абонента к системам коммунального водопровода и канализации (граница ответственности, балансовой принадлежности), заявление от 01.09.2015 директора ООО УК «ЖилКомСервис», светокопия устава ООО Управляющая Компания «ЖилКомСервис» от 03 ноября 2011 года, расчет нормативной потребности в воде и отводе сточных вод на 2015 года, светокопия свидетельства о постановке на учет Российской организации ООО Управляющая Компания «ЖилКомСервис» в налоговом органе по месту ее нахождения от 03 ноября 2011 года, светокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО Управляющая Компания «ЖилКомСервис» от 03 ноября 2011 года, светокопия решения единственного собственника Э.Л.Д. жилых и не жилых помещений в многоквартирном доме, расположенного по адресу: 

<

...>, от 20 июля 2015 года, светокопия договора управления многоквартирным домом между управляющей компанией и собственником помещения от 20 июля 2015 года, светокопия перечня работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: 

<

...> от 20 июля 2015 года, светокопия состава общего имущества многоквартирного дома по адресу: 

<

...> от 20 июля 2015 года, светокопия технических условий на водоснабжение и водоотведении е 4-х этажного с цокольным этажом многоквартирного жилого дома, общей площадью 1505, 2 кв.м по адресу: 

<

...> от 06.03.2015 года, справка из ОАО «Анапа Водоканал» № 2256 от 10.08.2015 года, акт ввода прибора учета холодной воды в эксплуатацию от 24 тюля 2015 года, решение Именем Российской Федерации от 27 января 2015 года, технические условия на водоснабжение и водоотведение жилого дома, общей площадью по адресу: 

<

...> кадастровый № от 16.08.2011 года, светокопия выписки из федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» кадастрового паспорта № на земельный участок № от 30.06.2011, технические условия на водоснабжение и водоотведение жилого дома, общей площадью по адресу: 

<

...> кадастровый № от 16.08.2011, светокопия выписки из федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» кадастрового паспорта № на земельный участок № от 30.06.2011, акт № о выполненном технологическом присоединении электроустановки по адресу: 

<

...> от 10.01.2014, акт № о выполненном технологическом присоединении электроустановки по адресу: 

<

...> от 10.01.2014, светокопия Акта № 0947 от 25 декабря 2013 года о выполнении заявителем технических условий, осмотра электроустановки, используемой на бытовые нужды, осмотра приборов учета и расчетной схемы учета электрической энергии (мощности) по адресу: 

<

...> светокопия справки о выполнении технических условий № от 11 ноября 2013 года, технические условия для присоединения к электрическим сетям № от 11.11.2013 года, технические условия для присоединения к электрическим сетям № от 11.11.2013, договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, на проектируемый трехэтажный жилой дом расположенный по адресу: 

<

...> заявка № от 07.11.2013 года от физ. лица на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, сопроводительное письмо от 25.10.2015, светокопия свидетельства о государственной регистрации права № от 01.10.2013, светокопия топографической съемки ООО «ЗемТехКадастрНедвижимости», светокопия однолинейной схемы, выполненной ОАО «НЭСК-электросети», акт № от 27.05.2013, технические условия для присоединения к электрическим сетям № от 08.05.2014, технические условия для присоединения к электрическим сетям № от 08.05.2014, светокопия договора № на технологическое присоединение к электрической сети, трехэтажного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...> светокопия платежного чека, светокопия счета № на сумму 32 194,64 рублей, пояснительная записка, согласно которой филиалом ОАО «НЭСК-электросети» «Анапаэлектросеть», проект технических условий для присоединения к электрическим сетям приложение к договору № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям индивидуального жилого дома до трех этажей расположенного по адресу: 

<

...> светокопия разрешения на строительство от 24 декабря 2013 года, светокопия свидетельства о государственной регистрации права № от 29.11.2013, светокопия топографической съемки ООО «ЗемТехКадастрНедвижимости», светокопия акта № от 24.12.2013, светокопия договора № от 24.02.2014, заявка № от 03.04.2014, светокопия акта осмотра (обследования) электроустановки № от 26 марта 2015 года, светокопия акта о выполнении технических условий № от 27 мая 2015 года, светокопия договора от 20 июля 2015 года на управление многоквартирным домом между управляющей организацией и собственником помещения, согласно которому управление многоквартирным домом расположенного по адресу: 

<

...> светокопия перечня работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> приложение к договору от 20 июля 2015 года, светокопия стоимости услуг по содержанию многоквартирным дома расположенного по адресу: 

<

...> приложение 2 к договору от 20 июля 2015 года на управление многоквартирным домом, светокопия Решения Именем Российской Федерации от 27 января 2015 года, дополнительное соглашение к договору № энергоснабжения от 10 октября 2012 года, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон № 378э от 05 августа 2015 года, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон №э от 05 августа 2015 года, светокопия заявления-обязательства о возложении ответственности за безопасную эксплуатацию электроустановок, дополнительное соглашение о включении точки поставки в договор энергоснабжения № от 10.09.2015, перечень включаемых точек поставки, по которым производится расчет за отпущенную электроэнергию и мощность приложение к договору электроснабжения № от 10.09.2015 года, светокопия решение единственного собственника и нежилых помещений в многоквартирном доме, расположенного по адресу: 

<

...> светокопия акта № о выполненном технологическом присоединении электроустановки по адресу: 

<

...> светокопия технических условий для присоединения к электрическим сетям приложение к договору № об осуществлении технического присоединения к электрическим сетям, светокопия гарантийного талона на ремонт(замену) счетчика, светокопия акта о выполнении технических условий № от 27 мая 2015 года, светокопия акта № от 06 октября 2015 года о проведении установки(замены) элементов узла учета электрической энергии, светокопия акта осмотра (обследования) электроустановки № от 26 марта 2015 года, светокопия акта № от 24.12.2013, светокопия акта № от 25.03.2015, светокопия акта № приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией от 03.05.2016, -хранить при материалах уголовного дела.

-постановление № от 01.09.2014 администрации МО г. Анапа о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...> кадастровый №, светокопия постановления № от 01.09.2014 администрации МО г. Анапа о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...> кадастровый номер №, заключение о результатах публичных слушаньях от 15 августа 2014 года на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...>, заключение о результатах публичных слушаньях от 15 августа 2014 года на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...>, рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО г. Анапа по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...>, кадастровый №, постановление № от 22.07.2014 администрации МО г. Анапа о назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...> кадастровый №, постановление № от 22.07.2014 администрации МО г. Анапа о назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...> кадастровый №, постановление № от 22.07.2014 администрации МО г. Анапа о назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...> кадастровый №, заявление от Э.Л.Д. начальнику управления архитектуры и градостроительства администрации МО г. Анапа И.В. Коломийченко, заявление от Э.Л.Д. главе администрации МО г. Анапа ФИО7, светокопия плана расположения земельного участка приложение к справке МБУ «УАиГ МО г. Анапа», светокопия свидетельства № о государственной регистрации права от 29.11.2013 года, на право собственности объекта, расположенного по адресу: 

<

...>, светокопия справки от 21 марта 2014 года из управления архитектуры и градостроительства МО г. Анапа, согласие Б.Н.М. от 08.07.2014, согласие К.Л.Н. от 08.07.2014, согласие З.Н.С. от 08.07.2014, согласие Ш.С.В. от 08.07.2014, согласие Б.О.И. от 08.07.2014, согласие Д.Л.И. от 08.07.2014, согласие К.А.А. от 21.03.2014, светокопия кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым № от 12 сентября 2013 года, сопроводительное письмо, согласно которому отправителем является Управление архитектуры и градостроительства МО г. Анапа, постановление № 3813 от 01.09.2014 администрации МО г. Анапа о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 

<

...>, заключение о результатах публичных слушаньях от 15 августа 2014 года на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...>, заключение о результатах публичных слушаньях от 15 августа 2014 года на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...>, рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО г. Анапа по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...>, светокопия кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым № от 12 сентября 2013 года, светокопия справки от 21 марта 2014 года из управления архитектуры и градостроительства МО г. Анапа, светокопия плана расположения земельного участка приложение к справке МБУ «УАиГ МО г. Анапа», согласие Б.Н.М. от 08.07.2014, согласие К.Л.Н. от 08.07.2014, генплан расположения земельного участка по адресу: г. Анапа, пр. Родниковый, 15, постановление № от 22.07.2014 администрации МО г. Анапа о назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа, пр. Родниковый, 15, постановление № 3136 от 22.07.2014 администрации МО г. Анапа о назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа, пр. Родниковый, 15, постановление № 3136 от 22.07.2014 администрации МО г. Анапа о назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...>, заявление от Э.Л.Д. главе администрации МО г. Анапа ФИО7, генплан расположения земельного участка по адресу: 

<

...>, светокопия сопроводительного письма, согласно которому отправителем является Управление архитектуры и градостроительства МО г. Анапа, согласие Ш.С.В. от 08.07.2014, согласие Б.О.И. от 08.07.2014, согласие К.А.А. от 21.03.2014, согласие Д.Л.И. от 08.07.2014, разрешение на строительство № RU 23301000-909 от 24 декабря 2013 года, постановление администрации МО г. Анапа № 5168 от 18 декабря 2013 года об утверждении градостроительного плана земельного участка по адресу: 

<

...>, градостроительный план земельного участка №, схема планирования организации земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...>, светокопия свидетельства № о государственной регистрации права от 29.11.2013, топографическая съемка для проектирования коммуникаций по адресу: 

<

...>, светокопия свидетельства № о государственной регистрации права от 29.11.2013, сопроводительное письмо, сопроводительное письмо, регистрационная карточка № на выдачу разрешения на строительство объекта, расположенного по адресу: 

<

...>, чертеж градостроительного плана земельного участка и линий градостроительного регулирования, светокопия постановления администрации МО г. Анапа № от 18 декабря 2013 года об утверждении градостроительного плана земельного участка по адресу: 

<

...>, светокопия градостроительного плана земельного участка № расположенного по адресу: 

<

...>, светокопия технических условий на водоснабжение и водоотведение жилого дома по адресу: 

<

...> кадастровый №, от 16.08.2011, светокопия сопроводительного письма, светокопия технических условий для присоединения к электрическим сетям приложение к договору № от 11.11.2013 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, договор № от 11.11.2013 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, светокопия кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым № от 12 сентября 2013 года, светокопия заявления от Э.Л.Д. главе администрации МО г. Анапа ФИО7, постановление № от 05.11.2014 года администрации МО г. Анапа об утверждении градостроительного плана земельного участка по адресу: 

<

...>, градостроительный плана земельного участка № расположенного по адресу: 

<

...>, светокопия справки от 09.08.2013 года из управления архитектуры и градостроительства МО г. Анапа, светокопия технических условий для присоединения к электрическим сетям приложение к договору № от 11.11.2013, светокопия сопроводительного письма от 08.11.2013, светокопия расчета планируемой величины необходимой подключаемой нагрузки на жилой дом расположенный по адресу: 

<

...>, светокопия технических условий на водоснабжение и водоотведение жилого дома расположенный по адресу: 

<

...>, светокопия кадастровой выписки земельного участка с кадастровым № от 12 сентября 2013 года, расписка в получении документов градостроительного плана земельного участка расположенный по адресу: 

<

...>, светокопия постановления № от 18декабря 2013 года, светокопия градостроительного плана земельного участка № от 18.12.2013, заявление от 25.08.2014 года главе МО г. Анапа от Э.Л.Д. о выполнении градостроительного плана земельного участка по адресу: 

<

...>, светокопия доверенности № № от 20.02.2014, светокопия свидетельства № о государственной регистрации права от 24.09.2014, светокопия топографической съемки для проектирования по адресу: 

<

...>, светокопия постановления № от 01.09.2014, сопроводительное извещение Э.Л.Д. о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № от 08.06.2017, акт № от 08.06.2017 о камеральной налоговой проверки, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, пом. 1, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, пом. 3, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, пом. 10, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, сопроводительное письмо № от 04.05.2017, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, пом. 5, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, выписка №от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, пом. 7, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, пом. 6, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, пом. 2, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

...>, выписка № от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

...>, светокопия справки № 1301 от 27.07.2016 года о сведениях о принадлежности, выписка №от 10.05.2017 из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов на помещение с кадастровым номером № по адресу: 

<

...>, светокопия расписки В.Е.А. от 10.08.2015, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 20.08.2015, светокопия договора купли-продажи недвижимости от 10.08.2015 года, согласно которому продавцом квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, светокопия передаточного акта от 10.08.2015, заявление гражданки Э.Л.Д. в ИФНС по г. Анапа, решение Именем Российской Федерации от 27 января 2015 года, светокопия поручения на производство экспертизы о признании права собственности на многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

...> светокопия заключения эксперта строительной экспертизы №/ос от 20 января 2015 года, светокопия фотографии жилого многоквартирного дома, сопроводительное письмо № 83-А от 22.01.2015 года, сопроводительное письмо № 3078А от 26.12.2014, исковое заявление о признании права собственности на объект завершенным строительством, согласно которому истцом является Э.Л.Д., ответчиком является Администрация МО г. Анапа, светокопия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН 101145 от 24.09.2014, светокопия постановления № от 05.11.2014 администрации МО г. Анапа об утверждении градостроительного плана земельного участка по адресу: 

<

адрес>, градостроительный план земельного участка №, светокопия постановления № от 22.07.2014 администрации МО г. Анапа о назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...>, светокопия разрешения на строительство № RU 23301000-909 от 24 декабря 2013 года выдано Э.Л.Д. первым заместителем главы МО г. Анапа С.В.Я., светокопия постановления № от 18 декабря 2013 года администрации МО г. Анапа об утверждении градостроительного плана земельного участка по адресу: 

<

...>, градостроительный план земельного участка №, светокопия технических условий на водоснабжение и водоотведение жилого дома по адресу: 

<

...> кадастровый №, от 16.08.2011, светокопия технических условий для присоединения к электрическим сетям приложение к договору № от 11.11.2013 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, светокопия свидетельства о государственной регистрации права 23-АМ 266638 от 29.11.2013, светокопия кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым № от 12 сентября 2013 года, светокопия договора купли-продажи земельного участка от 14.04.2013, светокопия договора купли-продажи земельного участка от 28.03.2013, сопроводительное письмо от 22.12.2014, сопроводительное письмо от 22.12.2014, определение о назначении дела к судебному разбирательству,хранить в материалах уголовного дела.

-сопроводительное письмо № от 07.06.2019, постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 07.06.2019 регистрационный номер №, постановление о разрешении проведения ОРМ «наведение справок» и получении сведений, составляющих банковскую тайну в кредитной организации №2Б/1/49 от 22.02.2019, запрос УФСБ России по Краснодарскому краю в ПАО «Сбербанк России» № от 15.03.2019, сопроводительное письмо №SD0092667629 от 23.03.2019 с приложением выписки по счету №, находящийся в пользовании ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, за период с 01.01.2014 по 31.12.2016, постановление о разрешении проведения ОРМ «наведение справок» и получении сведений, составляющих банковскую тайну в кредитной организации № 2Б/1/50 от 22.02.2019, запрос от УФСБ в ПАО «Сбербанк России» №30/5/384 от 22.02.2019, сопроводительное письмо №SD0090566672 от 23.02.2019 с приложением выписки по счету № М.А.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, за период с 01.01.2014 по 31.12.2016, выписка по счету №, оптический диск формата CD-R с выпиской по счету №, хранить в материалах уголовного дела;

-оптические диски формата CD-R, с рукописной надписью «№ 25/14/9/2/CD от 16.01.2019 секретно», «№ 25/14/9/34/CD от 15.05.2019 секретно», хранить при материалах уголовного дела;

-сопроводительное письмо «О направлении результатов ОРД», направленное руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю генерал – лейтенанту юстиции Б.В.О. от 31.05.2019 за исходящим номером 30/5/1231, постановление о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от 31.05.2019 регистрационный №, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 31.05.2019 регистрационный №, постановление о разрешении на проведение ОРМ от 11.07.2019 рассекречено постановлением Краснодарского краевого суда № 2/1/44 от 22.02.2019, постановление о разрешении на проведение ОРМ от 11.07.2019 рассекречено постановлением Краснодарского краевого суда № от 07.11.2019, постановление о разрешении на проведение ОРМ от 10.10.2018 рассекречено постановлением Краснодарского краевого суда № от 22.02.2019, постановление о разрешении на проведение ОРМ от 10.10.2018 рассекречено постановлением Краснодарского краевого суда № 2/1/45 от 22.02.2019, протокол исследования предметом и документов от 31.05.2019, согласно которому осмотре оптический диск, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров ФИО1 и других лиц, протокол исследования предметом и документов от 31.05.2019, согласно которому осмотре оптический диск, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров ФИО1 и других лиц, хранить при материалах уголовного дела. (том № 1, л.д. 68-97, том № 9, л.д. 225-238, том № 10, л.д. 44-45, 49-102, 118-166 том № 5, л.д. 180-191, 199-214, 220-222, том № 6, л.д. 50-58, 65-77, 84-95, 101-108, 114-149, 156-170, 177-182, 189-198, 215-217, 224-226)сопроводительное письмо «О направлении результатов ОРД» от 07.05.2019 за исходящим номером 30/5/1007, постановление о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от 07.05.2019 регистрационный №, запрос от ДД.ММ.ГГГГ за исходящим №, светокопия договора о совместной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома, заключенного между Х.Г.Ф., именуемый в дальнейшем «Инвестор» с одной стороны, и ФИО1, светокопия плана этажа многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, светокопия договора купли-продажи недвижимости заключенного между Э.Л.Д., именуемой в дальнейшем «Продавец» с одной стороны и Х.Г.Ф. именуемый в дальнейшем «Покупатель», светокопия доверенности от 11.12.2015, светокопия расписки в получении документов на государственную регистрацию земельного участка и жилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, запрос от 20.02.2019 за исходящим №, светокопия расписки от 10.10.2014, светокопия расписки от 26.01.2015, светокопия приходного кассового ордера от 26.01.2015, светокопия приходного кассового ордера от 08.10.2014, запрос от 13.02.2019 за исходящим №, светокопия платежного поручения от 22.12.2015, светокопия чек-ордера от 22.12.2015, запрос «о предоставлении информации» от 12.03.2019 за исходящим №, выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 18.03.2019, запрос «о предоставлении информации» от 12.03.2019 за исходящим №, сопроводительное письмо от 21.03.2019 за исходящим №дсп, светокопия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ПК «ЖСК «Некрасовский 2»», светокопия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ПК «ЖСК «Некрасовский 2»», светокопия гарантийного письма от 29.02.2016, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 15.05.2013, светокопия протокола № 1 общего собрания учредителей ПК ЖСК «Некрасовский 2», сопроводительное письмо «О направлении результатов ОРД» от 15.03.2019 за исходящим номером 30/5/610, постановление о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от 15.03.2019 регистрационный № 30/5/609, протокол опроса от 25.07.2018, протокол опроса от 26.07.2018, протокол опроса от 23.07.2018, протокол опроса от 25.07.2018, протокол опроса от 23.07.2018, справка по результатам ОРМ «Наведение справок» и приложение к справке, запрос «о предоставлении информации» от 05.03.2019 за исходящим № 30/5/515, сопроводительное письмо от 05.03.2019 за исходящим № 13, запрос «о предоставлении информации» от 01.03.2019 за исходящим № 30/5/499, сопроводительное письмо от 11.03.2019 за исходящим № 04-20/03555дсп, выписка из ЕГРЮЛ от 06.03.2019 ООО «ЗЕНИТ ЛТД», запрос «о предоставлении информации» от 01.03.2019 за исходящим № 30/5/500, сопроводительное письмо от 11.03.2019 за исходящим № 04-20/03555дсп, выписка из ЕГРЮЛ от 06.03.2019 ПК «ЖСК «Некрасовский»», оптический диск формата СD-R с названием «Анапа Океан Видео», сопроводительное письмо «О направлении результатов ОРД» от 15.03.2019 за исходящим номером 30/5/591, постановление о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от 15.03.2019 регистрационный № 30/5/590 справка по результатам ОРМ «Наблюдение», сопроводительное письмо «О направлении результатов ОРД» от 11.01.2019 за исходящим номером 30/5/30, постановление о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от 11.01.2019 регистрационный № 30/5/29, протокол опроса от 15.10.2018, запрос «о предоставлении информации» от 12.10.2018 за исходящим № 30/5/2315, светокопия консультации гастроэнтеролога № 000000516 от 19.05.2017, светокопия протокола заседания (ПИЛИ) ЛКП № 192 от 16.02.2008, светокопия протокола вскрытия № 192 от 12.02.2018, заключение онколога, направление заведующему Анапским отделением СМЭ К.В.Э., запрос «о предоставлении информации» от 31.10.2018 за исходящим № 30/5/2420, сопроводительное письмо начальнику отделения в г. Анапа УФСБ России по Краснодарскому краю от 02.11.2018 за исходящим № 2862, запрос «о предоставлении информации» от 16.10.2018 за исходящим № 30/5/2333, сопроводительное письмо от 17.10.2018 за исходящим № 402, светокопия медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях № 5027100 на имя С.Т.Г., пенсионное дело № 5139, сопроводительное письмо «О направлении результатов ОРД» от 25.01.2019 за исходящим номером 30/5/181, постановление о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от 25.05.2019 регистрационный № 30/5/180, запрос «о предоставлении информации» от 06.11.2018 за исходящим № 30/5/2448, сопроводительное письмо от 06.11.2018 за исходящим № 103-10075/18-07, светокопия сопроводительного письма от 22.05.2014 за исходящим № 1743/14-01, светокопия запроса от 19.05.2014 за исходящим № 42.01-1087/14-06, запрос «о предоставлении информации» от 26.11.2018 за исходящим № 30/5/7439, сопроводительное письмо «о направлении информации» от 28.11.2018, сопроводительное письмо «о направлении информации», светокопия технических условий на присоединение газопровода к сети газораспределения, расчетная схема газопроводов низкого давления, светокопия технического условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения, светокопия договора подряда № 16.2-03/18 от 19.04.2018 по врезку газопровода, светокопия локального сметного расчета № 01, светокопия доверенности от 29.12.2014, светокопия заявки № 35-000003371 от 30.06.2017 о подключении (технологическом присоединении) объекта газификации к сети газораспределения, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 29.11.2013, хранятся при материалах уголовного дела. (том № 10, л.д. 177-245, том № 11, л.д. 1-121, 122-127)

сопроводительное письмо «О направлении результатов ОРД» от 31.10.2018 за исходящим номером № 30/5/2411, постановление о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от 31.10.2018 регистрационный № 30/5/2411, сопроводительное письмо от 25.10.2018 за исходящим № 48-413/18-02, оптический диск формата CD-R с надписью «Илько+С.»-хранить при материалах уголовного дела. 

-светокопия договора купли-продажи недвижимости заключенного между гражданкой Э.Л.Д., именуемой в дальнейшем «Продавец» с одной стороны и гражданином Ш.Ю.В., светокопия предварительного договора купли-продажи недвижимости, заключенного между Ш.Ю.В. именуемой в дальнейшем «Покупатель» с одной стороны, и ФИО1, светокопия расписки от 22.06.2015, от ФИО1, светокопия расписки от 25.08.2015, от В.Е.А., светокопия выписки по лицевому счету, светокопия чека ИП «В.А.Ю.», светокопия приходного кассового ордера № 437 от 08.10.2014, светокопия приходного кассового ордера, согласно которому ФИО1 получил денежные средства в сумме 440 000 рублей от Б.В.И., светокопия расписки от 10.10.2014, согласно которой ФИО1 получил от Я.Г.Н. денежные средства в сумме 1 207 000 рублей, светокопия расписки от 26.01.2015, согласно которой ФИО1 получил от Я.Г.Н. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей-хранить при материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 10 суток через Анапский городской суд, а подсудимым в тот же срок со дня вручения копии приговора.

Подсудимый вправе ходатайствовать о рассмотрении дела судом апелляционной инстанции с его участием.

Председательствующий: