№2-2145/2017

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 июня 2017 года г.Комсомольск-на-Амуре

Центральный районный суд г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в составе: 

председательствующего судьи Фадеевой Е.А.,

при секретаре судебного заседания Царёвой З.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Хабаровскому краю к ФИО1, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО2, ФИО16, ФИО3, ФИО4, ФИО17, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО8, ФИО21, ФИО22, ФИО9 о взыскании ущерба, причиненного преступлением,

УСТАНОВИЛ:

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Хабаровскому краю обратилось в суд с иском к ФИО1, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО2, ФИО16, ФИО3, ФИО4, ФИО17, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО10, ФИО19, ФИО20, ФИО8, ФИО21, ФИО22, ФИО9 о взыскании ущерба, причиненного преступлением, ссылаясь на то, что, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Закон №256-ФЗ) (дата) Управлением ПФР в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края (далее-Управление), по заявлению ФИО11 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) серии (№) на сумму 330000 руб. В (дата) оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и ФИО11 совершено преступление, предусмотренное ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) по делу ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ. Постановлением СУ УМВД России по г.Комсомольску-на-Амуре от (дата) в отношении ФИО11 прекращено уголовное преследование, в связи с вступлением в законную силу постановления Государственной Думы Российской Федерации от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Указанным приговором и постановлением о прекращении уголовного преследования, вступившими в законную силу, установлено, что в период с (дата) по (дата) ФИО11, достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе №256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступила в преступный сговор с ФИО1, иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО11 обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) (№) на приобретение доли квартиры, расположенной по адресу: (адрес), с перечислением денежных средств на расчётный счёт (№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г.Комсомольска-на-Амуре. Управлением заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем (дата) принято решение (№), на основании которого (дата) Отделение ПФР (государственное учреждение) по Хабаровскому краю (далее - Отделение) платёжным поручением от (дата) (№) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 330000 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с ФИО11 и иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 330000 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и ФИО11 Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 330000 руб.

В соответствии с Законом №256-ФЗ, (дата) Управлением по заявлению ФИО12 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) серии (№) на сумму 330000 руб. (дата) оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и ФИО12 совершено преступление, предусмотренное ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ. Постановлением СУ УМВД России по г.Комсомольску-на-Амуре от (дата) в отношении ФИО12 прекращено уголовное преследование, в связи с вступлением в законную силу постановления Государственной Думы Российской Федерации от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Указанным приговором и постановлением о прекращении уголовного преследования, вступившими в законную силу, установлено, что в период с (дата) по (дата) ФИО12, достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе №256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступила в преступный сговор с ФИО1, иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО12 обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) (№) на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: (адрес), с перечислением денежных средств на расчётный счёт 40(№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г.Комсомольска-на-Амуре. Управлением заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем (дата) принято решение (№), на основании которого (дата) Отделение платёжным поручением от (дата) (№) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 330000 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с ФИО12 и иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 330000 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и ФИО12 Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 330000 руб.

В соответствии с Законом №256-ФЗ, (дата) Управлением по заявлению ФИО13 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) серии (№) на сумму 330000 руб. (дата) оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и ФИО13 совершено преступление, предусмотренное ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре (адрес) от (дата) ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) по делу ФИО13 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ. Указанными приговорами, вступившими в законную силу, установлено, что в период с (дата) по (дата) ФИО13, достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе №256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступила в преступный сговор с ФИО1, иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО13 обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) (№) на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: (адрес), с перечислением денежных средств на расчётный счёт (№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г.Комсомольска-на-Амуре. Управлением заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем (дата) принято решение (№), на основании которого (дата) Отделение платёжным поручением от (дата) (№) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 330000 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с ФИО13 и иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 330000 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и ФИО13 Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 330000 руб.

В соответствии с Законом № 256-ФЗ, (дата) Управлением по заявлению ФИО14 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) серии (№) на сумму 343000 руб. (дата) оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и ФИО14 совершено преступление, предусмотренное ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ. Постановлением СУ УМВД России по г.Комсомольску-на-Амуре от (дата) в отношении ФИО14 прекращено уголовное преследование, в связи с вступлением в законную силу постановления Государственной Думы Российской Федерации от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Указанным приговором и постановлением о прекращении уголовного преследования, вступившими в законную силу, установлено, что в период с (дата) по (дата) ФИО14, достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе №256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступила в преступный сговор с ФИО1, иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО14 обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) (№) на приобретение квартиры, расположенной по адресу: (адрес), с перечислением денежных средств на расчётный счёт (№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г.Комсомольска-на-Амуре. Управлением заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем (дата) принято решение (№), на основании которого (дата) Отделение платёжным поручением от (дата) (№) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 343000 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с ФИО14 и иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 343000 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и ФИО14 Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 343000 руб.

В соответствии с Законом №256-ФЗ, (дата) Управлением по заявлению ФИО15 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) (№) на сумму 330000 руб. (дата) оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и ФИО15 совершено преступление, предусмотренное ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.59.2 УК РФ. Постановлением СУ УМВД России по г.Комсомольску-на-Амуре от (дата) в отношении ФИО15 прекращено уголовное преследование, в связи с вступлением в законную силу постановления Государственной Думы Российской Федерации от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Указанным приговором и постановлением о прекращении уголовного преследования, вступившими в законную силу, установлено, что в период с (дата) по (дата) ФИО15, достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе №256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступила в преступный сговор с ФИО1, иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО15 обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) (№) на приобретение 1/3 доли на праве собственности в доме, расположенном по адресу: (адрес), с перечислением денежных средств на расчётный счёт (№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г.Комсомольска-на-Амуре. Управлением заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем (дата) принято решение (№), на основании которого (дата) Отделение платёжным поручением от (дата) (№) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 330000 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с ФИО15 и иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 330000 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и ФИО15 Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 330000 руб.

В соответствии с Законом №256-ФЗ, (дата) Управлением по заявлению ФИО2 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) серии (№) на сумму 318000 руб. (дата) оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и ФИО2 совершено преступление, предусмотренное ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) по делу ФИО2 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ. Указанными приговорами, вступившими в законную силу, установлено, что в период с (дата) по (дата) ФИО2, достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе №256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступила в преступный сговор с ФИО1, иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО2 обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) (№) на приобретение доли квартиры, расположенной по адресу: (адрес), с перечислением денежных средств на расчётный счёт (№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г.Комсомольска-на-Амуре. Управлением заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем принято решение (№), на основании которого (дата) Отделение платёжным поручением от (дата) (№) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 318000 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с ФИО2 и иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 318000 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и ФИО2 Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 318000 руб.

В соответствии с Законом №256-ФЗ, (дата) Управлением по заявлению ФИО16 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) (№) на сумму 330000 руб. (дата) оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и ФИО16 совершено преступление, предусмотренное ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО16 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ. Указанными приговорами, вступившими в законную силу, установлено, что в период с (дата) по (дата) ФИО16, достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе №256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступила в преступный сговор с ФИО1, иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО16 обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) (№) на приобретение 1/3 доли жилого дома, расположенного по адресу: (адрес), с перечислением денежных средств на расчётный счёт (№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г.Комсомольска-на-Амуре. Управлением заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем, принято решение (№), на основании которого (дата) Отделение платёжным поручением от (дата) (№) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 330000 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с ФИО16 и иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 330000 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и ФИО16 Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 330000 руб.

В соответствии с Федеральным Закон № 256-ФЗ, (дата) Управлением по заявлению ФИО3 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) серии (№) на сумму 318000 руб. (адрес) оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и ФИО3 совершено преступление, предусмотренное ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре (адрес) от (дата) ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО3 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ. Указанными приговорами, вступившими в законную силу, установлено, что в период с (дата) по (дата) ФИО3, достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе №256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступила в преступный сговор с ФИО1, иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО3 обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) (№) на приобретение доли квартиры, расположенной по адресу: (адрес), с перечислением денежных средств на расчётный счёт (№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г.Комсомольска-на-Амуре. Управлением заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем (дата) принято решение (№), на основании которого (дата) Отделение платёжным поручением от (дата) (№) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 318000 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с ФИО3 и иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 318000 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и ФИО3 Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 318000 руб.

В соответствии с Законом № 256-ФЗ, (дата) Управлением по заявлению ФИО4 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) серии (№) на сумму 318000 руб. (дата) оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и ФИО4 совершено преступление, предусмотренное ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО4 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ. Указанными приговорами, вступившими в законную силу, установлено, что в период с (дата) по (дата) ФИО4, достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе №256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступила в преступный сговор с ФИО1, иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО4 обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) (№) на приобретение доли квартиры, расположенной по адресу: (адрес), с перечислением денежных средств на расчётный счёт (№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г.Комсомольска-на-Амуре. Управлением заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем (дата) принято решение (№), на основании которого (дата) Отделение платёжным поручением от (дата) (№) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 318000,00 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с ФИО4 и иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 318000 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и ФИО4 Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 318000 руб.

В соответствии с Законом №256-ФЗ, (дата) Управлением по заявлению ФИО17 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) серии (№) на сумму 330000 руб. (дата) оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и ФИО17 совершено преступление, предусмотренное ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ. Постановлением СУ УМВД России по г.Комсомольску-на-Амуре от (дата) прекращено уголовное преследование в отношении ФИО17., в связи с вступлением в законную силу постановления Государственной Думы Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Указанным приговором и постановлением о прекращении уголовного преследования, вступившими в законную силу, установлено, что в период с (дата) по (дата) ФИО17, достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе №256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступила в преступный сговор с ФИО1, иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО17 обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) (№) на приобретение 1/3 доли на праве собственности в квартире, расположенной по адресу: (адрес), с перечислением денежных средств на расчётный счёт (№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г.Комсомольска-на-Амуре. Управлением заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем (дата) принято решение (№), на основании которого (дата) Отделение платёжным поручением от (дата) (№) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 330000 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с ФИО17 и иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 330000 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и ФИО17 Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 330000 руб.

В соответствии с Законом №256-ФЗ (дата) Управлением по заявлению ФИО5 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) серии (№) на сумму 330000 руб. (дата) оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и ФИО5 совершено преступление, предусмотренное ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре (адрес) от (дата) ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО5 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ. Указанными приговорами, вступившими в законную силу, установлено, что в период со (дата) по (дата) ФИО5, достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе №256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступила в преступный сговор с ФИО1, иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО5 обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) (№) на приобретение ? доли квартиры, расположенной по адресу: (адрес), с перечислением денежных средств на расчётный счёт (№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г.Комсомольска-на-Амуре. Управлением заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем (дата) принято решение (№), на основании которого (дата) Отделение платёжным поручением от (дата) (№) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 330000 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с ФИО5 и иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 330000 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и ФИО5 Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 330000 руб.

В соответствии с Законом №256-ФЗ, (дата) Управлением по заявлению ФИО6 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) серии (№) на сумму 318000 руб. (дата) оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и ФИО6 совершено преступление, предусмотренное ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО6 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ. Указанными приговорами, вступившими в законную силу, установлено, что в период с (дата) по (дата) ФИО6, достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе № 256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступила в преступный сговор с ФИО1, иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО6 обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) (№) на приобретение доли квартиры, расположенной по адресу: (адрес), с перечислением денежных средств на расчётный счёт (№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г.Комсомольска-на-Амуре. Управлением заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем (дата) принято решение (№), на основании которого (дата) Отделение платёжным поручением от (дата) (№) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 318000 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с ФИО6 и иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 318000 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и ФИО6 Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 318000 руб.

В соответствии с Законом №256-ФЗ (дата) Управлением по заявлению ФИО7 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) серии (№) на сумму 330000 руб. (дата) оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и ФИО7 совершено преступление, предусмотренное ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре (адрес) от (дата) ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО7 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ. Указанными приговорами, вступившими в законную силу, установлено, что в период с (дата) по (дата) ФИО7, достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе №256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступила в преступный сговор с ФИО1, иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО7 обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) № КЗ-00257/10 на приобретение доли квартиры, расположенной по адресу: (адрес), с перечислением денежных средств на расчётный счёт (№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г.Комсомольска-на-Амуре. Управлением заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем (дата) принято решение (№), на основании которого (дата) Отделение платёжным поручением от (дата) (№) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 330000 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с ФИО7 и иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 330000 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и ФИО7 Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 330000 руб.

В соответствии с Законом №256-ФЗ (дата) Управлением ПФР (государственным учреждением) в Солнечном районе Хабаровского края по заявлению ФИО10 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) серии (№) на сумму 318178,75 руб. (дата) оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и ФИО10 совершено преступление, предусмотренное ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ. Постановлением СУ УМВД России по г.Комсомольску-на-Амуре от (дата) прекращено уголовное преследование в отношении ФИО10, в связи с вступлением в законную силу постановления Государственной Думы Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Указанным приговором и постановлением о прекращении уголовного преследования, вступившими в законную силу, установлено, что в период с (дата) по (дата) ФИО10, достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе №256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступила в преступный сговор с ФИО1, иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО10 обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) (№) на приобретение доли на праве собственности на жилой дом, расположенный по адресу: (адрес), с перечислением денежных средств на расчётный счёт (№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г.Комсомольска-на-Амуре. Управлением ПФР (государственным учреждением) в (адрес) заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем (дата) принято решение (№), на основании которого (дата) Отделение платёжным поручением от (дата) (№) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 318178,75 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с ФИО10 и иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 318178,75 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и ФИО10 Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 318178,75 руб.

В соответствии с Законом №256-ФЗ (дата) Управлением по заявлению ФИО19 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) серии (№) на сумму 318000 руб. (дата) оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и ФИО19 совершено преступление, предусмотренное ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ. Постановлением СУ УМВД России по г.Комсомольску-на-Амуре от (дата) прекращено уголовное преследование в отношении ФИО19, в связи с вступлением в законную силу постановления Государственной Думы Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Указанным приговором и постановлением о прекращении уголовного преследования, вступившими в законную силу, установлено, что в период с (дата) по (дата) ФИО19, достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе №256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступила в преступный сговор с ФИО1, иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО19 обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) (№) на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: (адрес), с перечислением денежных средств на расчётный счёт (№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г.Комсомольска-на-Амуре. Управлением заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем (дата) принято решение (№), на основании которого (дата) Отделение платёжным поручением от (дата) (№) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 318000 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с ФИО19 и иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 318000 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и ФИО19 Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 318000,00 руб.

В соответствии с Законом №256-ФЗ (дата) Управлением ПФР (государственным учреждением) в Солнечном районе Хабаровского края по заявлению ФИО20 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) серии (№) на сумму 318178,75 руб. (дата) оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и ФИО20 совершено преступление, предусмотренное ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ. Постановлением СУ УМВД России по г.Комсомольску-на-Амуре от (дата) прекращено уголовное преследование в отношении ФИО20, в связи с вступлением в законную силу постановления Государственной Думы Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Указанным приговором и постановлением о прекращении уголовного преследования, вступившими в законную силу, установлено, что в период с (дата) по (дата) ФИО20, достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе №256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступила в преступный сговор с ФИО1, иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО20 обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) (№) на приобретение доли квартиры, расположенной по адресу: (адрес), с перечислением денежных средств на расчётный счёт (№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г.Комсомольска-на-Амуре. Управлением ПФР (государственным учреждением) в (адрес) заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем (дата) принято решение (№), на основании которого (дата) Отделение платёжным поручением от (дата) (№) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 318178,75 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с ФИО20 и иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 318178,75 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и ФИО20 Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 318178,75 руб.

В соответствии с Законом №256-ФЗ (дата) Управлением ПФР (государственным учреждением) в Солнечном районе Хабаровского края по заявлению ФИО8 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) серии (№) на сумму 318178,75 руб. (дата) оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и ФИО8 совершено преступление, предусмотренное ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ. Постановлением СУ УМВД России по г.Комсомольску-на-Амуре от (дата) прекращено уголовное преследование в отношении ФИО8, в связи с вступлением в законную силу постановления Государственной Думы Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Указанным приговором и постановлением о прекращении уголовного преследования, вступившими в законную силу, установлено, что в период с (дата) по (дата) ФИО8, достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе № 256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступила в преступный сговор с ФИО1, иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО8 обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) (№) на приобретение доли квартиры, расположенной по адресу: (адрес), с перечислением денежных средств на расчётный счёт (№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г. Комсомольска-на-Амуре. Управлением ПФР (государственным учреждением) в Солнечном районе Хабаровского края заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем (дата) принято решение (№), на основании которого (дата) Отделение платёжным поручением от (дата) (№) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 318178,75 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с ФИО8 и иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 318178,75 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и ФИО8 Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 318178,75 руб.

В соответствии с Законом №256-ФЗ, (дата) Управлением ПФР (государственным учреждением) в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края по заявлению ФИО21 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) серии (№) на сумму 339640,37 руб. (дата) оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и ФИО21 совершено преступление, предусмотренное ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ. Постановлением СУ УМВД России по г.Комсомольску-на-Амуре от (дата) прекращено уголовное преследование в отношении ФИО21, в связи с вступлением в законную силу постановления Государственной Думы Российской Федерации от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Указанным приговором и постановлением о прекращении уголовного преследования, вступившими в законную силу, установлено, что в период с (дата) по (дата) ФИО21, достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе №256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступила в преступный сговор с ФИО1, иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО21 обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) (№) на приобретение квартиры, расположенной по адресу: (адрес), с перечислением денежных средств на расчётный счёт (№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г.Комсомольска-на-Амуре. Управлением ПФР (государственным учреждением) в г. Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем (дата) принято решение (№), на основании которого (дата) Отделение платёжным поручением от (дата) (№) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 339640,37 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с ФИО21 и иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 339640,37 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и ФИО21 Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 339640,37 руб.

В соответствии с Законом №256-ФЗ (дата) Управлением ПФР (государственным учреждением) в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края по заявлению ФИО22 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) серии (№) на сумму 365000 руб. (дата) оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и ФИО22B. совершено преступление, предусмотренное ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ. Постановлением СУ УМВД России по г.Комсомольску-на-Амуре от (дата) прекращено уголовное преследование в отношении ФИО22, в связи с вступлением в законную силу постановления Государственной Думы Российской Федерации от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Указанным приговором и постановлением о прекращении уголовного преследования, вступившими в законную силу, установлено, что в период с (дата) по (дата) ФИО22B., достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе №256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступила в преступный сговор с ФИО1, иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО22 обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) (№) на приобретение квартиры, расположенной по адресу: (адрес), с перечислением денежных средств на расчётный счёт (№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г.Комсомольска-на-Амуре. Управлением ПФР (государственным учреждением) в г.Комсомольске-на-Амуре и (адрес) заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем (дата) принято решение (№), на основании которого (дата) Отделение платёжным поручением от (дата) (№) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 365000 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с ФИО22 и иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 365000 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и ФИО22 Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 365000 руб.

В соответствии с Законом №256-ФЗ (дата) Управлением ПФР (государственным учреждением) в г.Комсомольске-на-Амуре и (адрес) по заявлению ФИО9 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) серии (№) на сумму 365000 руб. (дата) оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и ФИО9 совершено преступление, предусмотренное ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ. Постановлением СУ УМВД России по г.Комсомольску-на-Амуре от (дата) прекращено уголовное преследование в отношении ФИО9, в связи с вступлением в законную силу постановления Государственной Думы Российской Федерации от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Указанным приговором и постановлением о прекращении уголовного преследования, вступившими в законную силу, установлено, что в период с (дата) по (дата) ФИО9, достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе №256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступила в преступный сговор с ФИО1, иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО9 обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) (№) на приобретение квартиры, расположенной по адресу: (адрес), с перечислением денежных средств на расчётный счёт (№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г.Комсомольска-на-Амуре. Управлением ПФР (государственным учреждением) в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем (дата) принято решение (№), на основании которого (дата) Отделение платёжным поручением от (дата) (№) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 365000 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с ФИО9 и иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 365000 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и ФИО9 Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 365000 руб.

В соответствии с Законом №256-ФЗ (дата) Управлением ПФР (государственным учреждением) в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края по заявлению ФИО23 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) серии (№) на сумму 350000 руб. (дата) оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и ФИО23 совершено преступление, предусмотренное ст. 159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ. Постановлением СУ УМВД России по г.Комсомольску-на-Амуре от (дата) прекращено уголовное преследование в отношении ФИО23 по п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи со смертью. Указанным приговором и постановлением о прекращении уголовного преследования, вступившими в законную силу, установлено, что в период с (дата) по (дата) ФИО23, достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе №256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступила в преступный сговор с ФИО1, иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО23 обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) (№) на приобретение квартиры, расположенной по адресу: (адрес), с перечислением денежных средств на расчётный счёт (№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г.Комсомольска-на-Амуре. Управлением ПФР (государственным учреждением) в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем (дата) принято решение (№), на основании которого (дата) Отделение платёжным поручением от (дата) (№) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 350000 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с ФИО34 и иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 350000 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и ФИО23 Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 350000 руб.

В соответствии с Законом №256-ФЗ, (дата) Управлением ПФР (государственным учреждением) в Солнечном районе Хабаровского края по заявлению ФИО24 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) серии (№) на сумму 318 000,00 руб. (дата) оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и ФИО24 совершено преступление, предусмотренное ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ. Уголовное преследование в отношении ФИО24 прекращено по п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи со смертью. Указанным приговором, вступившим в законную силу, установлено, что в период с (дата) по (дата) ФИО24, достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе №256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступила в преступный сговор с ФИО1, иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО24 обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) (№) на приобретение квартиры, расположенной по адресу: (адрес), с перечислением денежных средств на расчётный счёт (№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г.Комсомольска-на-Амуре. Управлением ПФР (государственным учреждением) в (адрес) заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем (дата) принято решение (№), на основании которого (дата) Отделение платёжным поручением от (дата) (№) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 318000 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с ФИО24 и иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 318000 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и ФИО24 Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 318000 руб.

В соответствии с Законом №256-ФЗ (дата) Управлением ПФР (государственным учреждением) в г.Комсомольске-на-Амуре и (адрес) по заявлению ФИО25 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) серии (№) на сумму 330000 руб. В 2012 году оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и ФИО25 совершено преступление, предусмотренное ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ. Уголовное преследование в отношении ФИО25 прекращено по п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи со смертью. Указанным приговором, вступившим в законную силу, установлено, что в период с (дата) по (дата) ФИО25 достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе №256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступила в преступный сговор с ФИО1, иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО25 обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) (№) на приобретение квартиры, расположенной по адресу: (адрес) с перечислением денежных средств на расчётный счёт (№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г.Комсомольска-на-Амуре. Управлением ПФР (государственным учреждением) в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем (дата) принято решение (№), на основании которого (дата) Отделение платёжным поручением от (дата) (№) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 330000 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с ФИО25 и иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 330000 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и ФИО25 Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 330000 руб.

В соответствии с Законом №256-ФЗ (дата) Управлением ПФР (государственным учреждением) в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края по заявлению ФИО26 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) серии (№) на сумму 338860,37 руб. (дата) оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и ФИО26 совершено преступление, предусмотренное ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ. Указанным приговором, вступившим в законную силу, установлено, что в период с (дата) по (дата) ФИО26, достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе № 256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступила в преступный сговор с ФИО1, иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО26 обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) (№) на приобретение квартиры, расположенной по адресу: (адрес) с перечислением денежных средств на расчётный счёт (№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г.Комсомольска-на-Амуре. Управлением ПФР (государственным учреждением) в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем (дата) принято решение (№), на основании которого (дата) Отделение платёжным поручением от (дата) (№) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 338860,37 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с ФИО26 и иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 338860,37 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и ФИО26 Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 338860,37 руб.

В соответствии с Законом №256-ФЗ (дата) Управлением ПФР (государственным учреждением) в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края по заявлению ФИО27 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) серии (№) на сумму 318000 руб. (дата) оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и иными лицами совершено преступление, предусмотренное ст. 159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ. Указанным приговором, вступившим в законную силу, установлено, что в период с (дата) по (дата) ФИО1, достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе №256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступил в преступный сговор с иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО27, будучи введённой в заблуждение относительно преступных намерений соучастников преступления, обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) (№) на приобретение квартиры, расположенной по адресу: (адрес), с перечислением денежных средств на расчётный счёт (№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г.Комсомольска-на-Амуре. Управлением ПФР (государственным учреждением) в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем (дата) принято решение (№), на основании которого Отделение платёжным поручением от (дата) (№) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 318000 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 318000 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и иных лиц Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 318000 руб.

В соответствии с Законом №256-ФЗ (дата) Управлением ПФР (государственным учреждением) в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края по заявлению ФИО33 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) серии (№) на сумму 330000 руб. (дата) оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и иными лицами совершено преступление, предусмотренное ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ. Указанным приговором, вступившим в законную силу, установлено, что в период с (дата) по (дата) ФИО1, достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе №256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступил в преступный сговор с иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО33, будучи введённой в заблуждение относительно преступных намерений соучастников преступления, обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) (№) на приобретение доли в собственности квартиры, расположенной по адресу: (адрес), с перечислением денежных средств на расчётный счёт (№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г.Комсомольска-на-Амуре. Управлением ПФР (государственным учреждением) в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем (дата) принято решение (№), на основании которого Отделение платёжным поручением от (дата) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 330000 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 330000 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и иных лиц Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 330000 руб.

В соответствии с Законом №256-ФЗ (дата) Управлением ПФР (государственным учреждением) в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края по заявлению ФИО29 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) серии (№) на сумму 343000 руб. (дата) оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и иными лицами совершено преступление, предусмотренное ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ. Указанным приговором, вступившим в законную силу, установлено, что в период с (дата) по (дата) ФИО1, достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе №256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступил в преступный сговор с иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО29, будучи введённой в заблуждение относительно преступных намерений соучастников преступления, обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) (№) на приобретение доли в собственности квартиры, расположенной по адресу: (адрес), с перечислением денежных средств на расчётный счёт (№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г.Комсомольска-на-Амуре. Управлением ПФР (государственным учреждением) в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем (дата) принято решение (№), на основании которого Отделение платёжным поручением от (дата) (№) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 343000 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 343000 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и иных лиц Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 343000 руб.

В соответствии с Законом №256-ФЗ, (дата) Управлением ПФР (государственным учреждением) в Солнечном районе Хабаровского края по заявлению ФИО30 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) (№) на сумму 331378,8 руб. (дата) оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и иными лицами совершено преступление, предусмотренное ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ. Указанным приговором, вступившим в законную силу, установлено, что в период с (дата) по (дата) ФИО1, достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе №256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступил в преступный сговор с иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО30, будучи введённой в заблуждение относительно преступных намерений соучастников преступления, обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) (№) на приобретение доли в собственности комнаты, расположенной по адресу: (адрес), с перечислением денежных средств на расчётный счёт (№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г.Комсомольска-на-Амуре. Управлением ПФР (государственным учреждением) в Солнечном районе Хабаровского края заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем (дата) принято решение (№), на основании которого Отделение платёжным поручением от (дата) (№) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 331378,8 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 331378,8 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и иных лиц Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 331378,8 руб.

В соответствии с Законом №256-ФЗ (дата) Управлением ПФР (государственным учреждением) в Солнечном районе Хабаровского края по заявлению ФИО36 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) серии (№) на сумму 338000 руб. (дата) оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и иными лицами совершено преступление, предусмотренное ст. 159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ. Указанным приговором, вступившим в законную силу, установлено, что в период с (дата) по (дата) ФИО1, достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе №256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступил в преступный сговор с иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО36, будучи введённой в заблуждение относительно преступных намерений соучастников преступления, обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) (№) на приобретение комнаты, расположенной по адресу: (адрес), с перечислением денежных средств на расчётный счёт (№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г.Комсомольска-на-Амуре. Управлением ПФР (государственным учреждением) в (адрес) заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем (дата) принято решение (№), на основании которого Отделение платёжным поручением от (дата) (№) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 338000 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 338000 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и иных лиц Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 338000 руб.

В соответствии с Законом №256-ФЗ (дата) Управлением ПФР (государственным учреждением) в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края по заявлению ФИО35 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) серии (№) на сумму 370000 руб. (дата) оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и иными лицами совершено преступление, предусмотренное ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ. Указанным приговором, вступившим в законную силу, установлено, что в период с (дата) по (дата) ФИО1, достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе № 256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступил в преступный сговор с иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО35, будучи введённой в заблуждение относительно преступных намерений соучастников преступления, обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) (№) на приобретение квартиры, расположенной по адресу: (адрес), с перечислением денежных средств на расчётный счёт (№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г.Комсомольска-на-Амуре. Управлением ПФР (государственным учреждением) в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем (дата) принято решение (№), на основании которого Отделение платёжным поручением от (дата) (№) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 370000 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 370000 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и иных лиц Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 370000 руб.

В соответствии с Законом №256-ФЗ, (дата) Управлением ПФР (государственным учреждением) в Солнечном районе Хабаровского края по заявлению ФИО10 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (М(С)К) серии (№) на сумму 365000 руб. В (дата) оперативными мероприятиями следственных органов установлено, что в отношении указанной суммы средств М(С)К ФИО1 и иными лицами совершено преступление, предусмотренное ст.159.2 УК РФ. Приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от (дата) ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ. Указанным приговором, вступившим в законную силу, установлено, что в период с (дата) по (дата) ФИО1, достоверно зная, что обналичивание средств М(С)К и использование их на цели, не указанные в Законе №256-ФЗ, незаконно и расценивается как хищение, имея намерения обналичить средства М(С)К, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, вступил в преступный сговор с иными лицами с целью совместного хищения денежных средств М(С)К в виде социальной выплаты, путём представления заведомо ложных сведений об улучшении владельцем государственного сертификата жилищных условий. (дата) ФИО10, будучи введённой в заблуждение относительно преступных намерений соучастников преступления, обратилась в Управление с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом по фиктивному договору ипотечного займа от (дата) (№) на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: (адрес), с перечислением денежных средств на расчётный счёт (№), принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» г.Комсомольска-на- Амуре. Управлением ПФР (государственным учреждением) в Солнечном районе Хабаровского края заявленные требования были удовлетворены, в связи с чем принято решение (№), на основании которого Отделение платёжным поручением от (дата) (№) перечислило на указанные в заявлении о распоряжении средствами М(С)К реквизиты денежные средства в сумме 365000 руб. После этого ФИО1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», используя своё служебное положение, совместно с иными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, распорядились похищенными денежными средствами в сумме 365000 руб. по своему усмотрению. Таким образом, установлено, что преступными действиями ФИО1 и иных лиц Российской Федерации в лице Отделения причинён материальный ущерб в сумме 365000 руб.

Просят взыскать материальный ущерб, причиненный преступлениями:

- с ФИО1 и ФИО11 в солидарном порядке в сумме 330000 руб.;

- с ФИО1 и ФИО12 в солидарном порядке в сумме 330000 руб.;

- с ФИО1 и ФИО13 в солидарном порядке в сумме 330000 руб.;

- с ФИО1 и ФИО14 в солидарном порядке в сумме 343000 руб.;

- с ФИО1 и ФИО15 в солидарном порядке в сумме 330000 руб.;

- с ФИО1 и ФИО2 в солидарном порядке в сумме 318000 руб.;

- с ФИО1 и ФИО16 в солидарном порядке в сумме 330000 руб.;

- с ФИО1 и ФИО3 в солидарном порядке в сумме 318000 руб.;

- с ФИО1 и ФИО4 в солидарном порядке в сумме 318000 руб.;

- с ФИО1 и ФИО17 в солидарном порядке в сумме 330000 руб.;

- с ФИО1 и ФИО5 в солидарном порядке в сумме 330000 руб.;

- с ФИО1 и ФИО6 в солидарном порядке в сумме 318000 руб.;

- с ФИО1 и ФИО7 в солидарном порядке в сумме 330000 руб.;

- с ФИО1 и ФИО10 в солидарном порядке в сумме 318178,75 руб.;

- с ФИО1 и ФИО19 в солидарном порядке в сумме 318000 руб.;

- с ФИО1 и ФИО20 в солидарном порядке в сумме 318178,75 руб.;

- с ФИО1 и ФИО8 в солидарном порядке в сумме 318178,75 руб.;

- с ФИО1 и ФИО21 в солидарном порядке в сумме 339640,37 руб.;

- с ФИО1 и ФИО22 в солидарном порядке в сумме 365000 руб.;

- с ФИО1 и ФИО9 в солидарном порядке в сумме 365000 руб. 

Взыскать с ФИО1 материальный ущерб, причиненный преступлениями:

- по эпизоду с участием ФИО23 в сумме 350000 руб.;

- по эпизоду с участием ФИО24 в сумме 318000 руб.;

- по эпизоду с участием ФИО25 в сумме 330000 руб.;

- по эпизоду с участием ФИО26 в сумме 338860,37 руб.;

- по эпизоду с участием ФИО27 в сумме 318000 руб.;

- по эпизоду с участием ФИО33 в сумме 330000 руб.;

- по эпизоду с участием ФИО29 в сумме 350000 руб.;

- по эпизоду с участием ФИО30 в сумме 331378,8 руб.;

- по эпизоду с участием ФИО36 в сумме 338000 руб.;

- по эпизоду с участием ФИО35 в сумме 370000 руб.;

- по эпизоду с участием ФИО10 в сумме 350000 руб.

Представитель истца ФИО31, действующая на основании доверенности (№) от (дата) в судебном заседании исковые требования поддержала и настаивала на их удовлетворении, по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Ответчики, надлежащим образом уведомленные о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились, о причинах неявки не уведомили. Представитель истца не возражала против рассмотрения дела в отсутствие ответчиков, в связи с чем дело рассмотрено в порядке заочного производства.

Ответчик ФИО4 представила заявление, согласно которому исковые требования Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Хабаровскому краю о взыскании солидарно с неё и ФИО1 ущерба, причиненного преступлением в сумме 318000 руб. признала в полном объеме. При этом указал в заявлении, что данное процессуальное действие совершает добровольно и понимает его последствия.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В период с (дата) по (дата) ФИО1, действуя в составе организованной группы совместно с иными лицами и группой лиц по предварительному сговору с ФИО11 умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», путем предоставления в отделение Пенсионного фонда РФ в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли- продажи объекта недвижимости, а именно (адрес), совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в сумме 330000 руб. из бюджета государства РФ, в крупном размере.

В период времени с (дата) по (дата) ФИО1 действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с иными лицами, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО12, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», находясь на территории г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в отделение Пенсионного Фонда РФ в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, (адрес), совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в сумме 330000 руб. из бюджета государства РФ, в крупном размере.

В период с (дата) по (дата) ФИО1 действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с иными лицами, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО13, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение, находясь на территории г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем предоставления в Отделение Пенсионного Фонда РФ в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно (адрес), совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в сумме 330000 руб. из бюджета государства РФ, в крупном размере.

В период (дата) по (дата) ФИО1, действуя в составе организованной группы совместно с иными лицами, и неустановленным в ходе следствия лицом, являющимся членом организованной преступной группы, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», находясь на территории г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем обмана и злоупотреблением доверием представив отделение Пенсионного Фонда РФ в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольскому району Хабаровского края документов, сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно (адрес), совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО27, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в сумме 318000 руб. из бюджета государства РФ, в крупном размере.

В период (дата) по (дата), ФИО1, действуя в составе организованной группы совместно с иным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение, находясь на территории г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в отделение Пенсионного Фонда РФ в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно (адрес) (адрес), совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО33, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в сумме 330000 руб. из бюджета государства РФ, в крупном размере.

В период с (дата) по (дата) ФИО1, действуя в составе организованной группы совместно и согласовано с иными лицами, действующими в составе организованной группы и группой лиц по предварительному сговору с ФИО14, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», находясь на территории г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем предоставления в отделение Пенсионного фонда РФ в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли – продажи объекта недвижимости, а именно (адрес), совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в сумме 343000 руб. из бюджета РФ, в крупном размере.

В период с (дата) по (дата) ФИО1 действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с иными лицами, являющимися членами организованной группы, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО15 умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение, находясь на территории г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в отделение Пенсионного Фонда РФ в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно (адрес) совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в сумме 330000 руб. из бюджета государства РФ, в крупном размере.

В период с (дата) по (дата) ФИО1 действуя в составе организованной группы совместно с иными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», находясь на территории г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в отделение Пенсионного Фонда РФ в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно (адрес), совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО29, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в сумме 343000 руб. из бюджета государства РФ, в крупном размере.

В период с (дата) по (дата) ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с иными лицами, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение, находясь на территории г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в отделение Пенсионного Фонда РФ в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно (адрес), совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в сумме 318000 руб. из бюджета государства РФ, в крупном размере.

В период с (дата) по (дата) ФИО1, действуя в составе организованной группы совместно с иным лицом, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, действующим в составе организованной преступной группы, и группой лиц по предварительному сговору с ФИО16 умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный» находясь на территории г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в отделение Пенсионного Фонда РФ в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно (адрес), совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в сумме 330000 руб. из бюджета государства РФ, в крупном размере.

В период с (дата) по (дата), ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с иными лицами, и группой лиц по предварительному сговору с ФИО3, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение, являясь директором КПК «Первый Иневстиционный», находясь на территории г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в отделение Пенсионного фонда РФ в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно (адрес), совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в сумме 318000 руб. из бюджета государства РФ, в крупном размере.

В период с (дата) по (дата) ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано с иными лицами, и группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение как директор КПК «Первый Инвестиционный», находясь на территории г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем предоставления в отделение Пенсионного фонда РФ в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно (адрес), совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в сумме 318000 руб. из бюджета РФ, в крупном размере.

Таким образом, в период с (дата) по (дата) ФИО1 действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с иным лицом, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО17, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», находясь на территории г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в отделение Пенсионного фонда РФ в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно (адрес), совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в сумме 330000 руб. из бюджета государства РФ, в крупном размере. 

Таким образом, в период с (дата) по (дата) ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с иными лицами, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение, находясь на территории г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в отделение Пенсионного Фонда РФ в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края, документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно (адрес), совершила хищение денежных средств при получении социальной выплаты виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года « О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в крупном размере, в сумме 330000 руб., тем самым государству в лице УПФР в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края причинен ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

Таким образом, в период с (дата) по (дата) ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с иными лицами и группой лиц по предварительному сговору совестно с ФИО6, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», путем предоставления в отделение Пенсионного фонда РФ в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно (адрес), совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в сумме 318000 руб. из бюджета государства РФ, в крупном размере.

В период с (дата) по (дата). ФИО1, действуя в составе организованной группы совместно с иными лицами и неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, действующими в составе организованной преступной группы, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО7, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», находясь на территории г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в отделение Пенсионного Фонда РФ в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно (адрес), совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в сумме 330000 руб. из бюджета государства РФ, в крупном размере.

Таким образом, в период с (дата) по (дата), ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с иными лицами, и группой лиц по предварительному сговору с ФИО10, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение как директор КПК «Первый Инвестиционный», находясь на территории г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в отделение Пенсионного фонда РФ в Солнечном районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно (адрес), совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2016 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в сумме 318178,75 руб. из бюджета государства РФ, в крупном размере.

В период с (дата) по (дата) ФИО1 действуя в составе организованной группы совместно с иными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение являясь директором КПК «Первый Инвстиционный», находясь на территории г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в отделение Пенсионного Фонда РФ Солнечном районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно (адрес), совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО30, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в сумме 331378,8 руб. из бюджета государства РФ, в крупном размере.

В период с (дата) по (дата) ФИО1 действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с иным лицом, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО24, (в отношении которой уголовное дело прекращено п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи со смертью), умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», находясь на территории г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в отделение Пенсионного фонда РФ в Солнечном районе Хабаровский край документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно (адрес), совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2016 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в сумме 318000 руб. из бюджета государства РФ, в крупном размере.

В период с (дата) по (дата) ФИО1 действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с иными лицами, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО19 умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», находясь на территории г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в отделение Пенсионного Фонда РФ в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, (адрес), совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в сумме 318000 руб. из бюджета государства РФ, в крупном размере.

В период с (дата) по (дата) ФИО1 действуя в составе организованной группы совместно с иными лицами и группой лиц по предварительному сговору с ФИО25 (в отношении которой уголовное дело прекращено по п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи со смертью), умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение, находясь на территории г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем предоставления в отделение Пенсионного фонда РФ в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно (адрес), совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в сумме 330000 руб. из бюджета государства РФ, в крупном размере.

В период (дата) по (дата), ФИО1, действуя в составе организованной группы совместно и согласовано с иными лицами, и группой лиц по предварительному сговору с ФИО20 умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение, находясь на территории г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в отделение Пенсионного Фонда РФ в Солнечном районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно (адрес), совершила хищение денежных средств при получении социальной выплаты виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2016 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в сумме 318178,75 руб. из бюджета государства РФ, в крупном размере.

В период с (дата) по (дата), ФИО1 действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с иными лицами, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО8, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение, находясь на территории г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в отделение Пенсионного фонда РФ в Солнечном районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно (адрес), совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2016 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в сумме 318178,75 руб. из бюджета государства РФ, в крупном размере.

В период с (дата) по (дата) ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с иными лицами, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО21, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, находясь на территории г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в отделение Пенсионного Фонда РФ Солнечном районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно (адрес), совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты виде средств материнского (семейного) капитала установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в сумме 339640,37 руб., из бюджета государства РФ, в крупном размере.

В период с (дата) по (дата) ФИО1, действуя в составе организованной группы совместно и согласовано с иными лицами и группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение как директор КПК «Первый Инвестиционный», путем предоставления в отделение Пенсионного фонда РФ в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно (адрес), совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в сумме 365000 руб. из бюджета государства РФ, в крупном размере.

В период с (дата) по (дата) ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с иными лицами, а также группой лиц по предварительному сговору с иным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, находясь на территории г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, используя свое служебное положение являясь директором КПК «Первый Инвестиционный» путем предоставления в отделение Пенсионного фонда РФ в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли – продажи объекта недвижимости, а именно (адрес), совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты виде средств материнского (семейного) капитала (№) от (дата), установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в сумме 338860,37 руб. из бюджета государства РФ, в крупном размере.

В период с (дата) по (дата) ФИО1, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с иными лицами, и группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО9, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», находясь на территории г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в отделение Пенсионного Фонда РФ в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно (адрес), совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в сумме 365000 руб. из бюджета государства РФ, в крупном размере.

ФИО1 действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с ФИО23 в период с (дата) по (дата), умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», путем представления в ОПФР в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно (адрес), совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2016 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в сумме 350000 руб., из бюджета государства РФ, в крупном размере.

В период (дата) по (дата) ФИО1, действуя в составе организованной группы совместно с иными лицами, и неустановленным в ходе следствия лицом являющимся членом организованной преступной группы, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», находясь на территории г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в отделение Пенсионного Фонда РФ в Солнечном районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно (адрес), совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО36, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в сумме 338000 руб. из бюджета государства РФ, в крупном размере.

В период с (дата) по (дата) ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы совместно с иным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение, являясь директор КПК «Первый Инвестиционный», находясь на территории г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, преследуя корыстную цель, направленную на хищение чужого имущества, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО35 будучи введенной в заблуждение относительно преступных намерений соучастников преступления, похитил денежные средства в сумме 370000 руб., выделенные Федеральным бюджетом РФ в соответствии с ч.3 ст.7 Федерального Закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29 декабря 2016 года на улучшение жилищных условий ФИО35, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 370000 руб., в крупном размере.

В период с (дата) по (дата) ФИО1 действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с иными лицами, а также группой лиц по предварительному сговору с иным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, используя свое служебное положение являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», находясь на территории г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в ОПФР в Солнечном районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно (адрес), совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты виде средств материнского (семейного) капитала (№) от (дата), установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2016 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в сумме 365000 руб., из бюджета государства РФ, в крупном размере. 

Обстоятельства совершения преступлений установлены имеющими преюдициальное значение приговорами Центрального районного суда г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края: от (дата) в отношении ФИО1, от (дата) в отношении ФИО13, от (дата) в отношении ФИО2, от (дата) в отношении ФИО16, от (дата) в отношении ФИО3, от (дата) в отношении ФИО4, от (дата) в отношении ФИО5, от (дата) в отношении ФИО6, от (дата) в отношении ФИО7, и в силу ч.4 ст.61 ГПК РФ переоценке при рассмотрении настоящего дела по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом не подлежат. А так же копиями постановлении о прекращении уголовного преследования: от (дата) в отношении ФИО11, от (дата) в отношении ФИО12, от (дата) в отношении ФИО14, от (дата) в отношении ФИО15И., от (дата) в отношении ФИО17, от (дата) в отношении ФИО10, от (дата) в отношении ФИО19, от (дата) в отношении ФИО20, от (дата) в отношении ФИО8, от (дата) в отношении ФИО21, от (дата) в отношении ФИО22, от (дата) в отношении ФИО9, от (дата) в отношении ФИО23

Размер причиненного ущерба подтверждается платежными поручениями согласно которым Отделение Пенсионного фонда РФ в Хабаровского края на расчётный счёт (№) принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ОАО «Далькомбанк», перечислило денежные средства: в сумме 330000 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО11 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 330000 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО12 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 330000 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО13 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 343000 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО14 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 330000 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО15 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 318000 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО2 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 330000 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО16 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 318000 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО3 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 318000 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО4 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 330000 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО17 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 318000 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО3 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 330000 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО5 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 318000 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО6 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 330000 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО7 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 318178,75 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО18 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 318000 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО19 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 318178,75 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО20 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 318178,75 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО8 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 339640,37 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО21 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 365000 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО22 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 365000 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО9 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 350000 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО23 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 318000 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО24 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 330000 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО25 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 338860,37 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО26 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 318000 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО27 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 330000 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО28 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 343000 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО29 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 331378,8 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО30 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 338000 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО36 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 370000 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО35 (платежное поручение (№) от (дата)); в сумме 365000 руб. с назначением платежа: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО10 (платежное поручение (№) от (дата)).

Согласно ст.15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере

В соответствии со ст.1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. При этом согласно ст.1080 Гражданского кодекса РФ, лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Как следует из положений ст.32 Уголовного кодекса РФ соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.

Согласно ч.1 ст.34 Уголовного кодекса РФ ответственность соучастников преступления определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления.

Исходя из приведенного выше законодательного определения соучастия в преступлении, при таком соучастии наступивший в результате преступления вред должен рассматриваться как причиненный совместно. Следовательно, ответственность соучастников перед потерпевшим является солидарной.

Как следует из разъяснений, приведенных в пункте 12 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 23 марта 1979 года № 1 «О практике применения судами законодательства о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением», согласно которым солидарную ответственность по возмещению ущерба несут все лица, причинившие ущерб совместными преступными действиями. При этом судам следует иметь в виду, в частности, что при совершении преступления несколькими лицами они несут солидарную ответственность за причиненный ущерб по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие.

В силу п.1 ст.323 Гражданского кодекса РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

В соответствии с ч.2 ст.1081 Гражданского кодекса РФ причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, вправе требовать с каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда. При невозможности определить степень вины доли признаются равными.

Таким образом, условия гражданско-правовой ответственности за совместно причиненный вред отличаются от условий уголовной ответственности соучастников, предусмотренных ч.1 ст.34 УК РФ. 

Суд признает установленным, что ущерб в результате хищения денежных средств при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на общую сумму 10329415,79 руб. был причинен ФИО1 отдельно по эпизодам с использованием государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал на имя: ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО33, ФИО29, ФИО30, ФИО36, ФИО35, ФИО10, а также совместными действиями ФИО1 и отдельно с: ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО2, ФИО16, ФИО3, ФИО4, ФИО17, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО10, ФИО19, ФИО20, ФИО8, ФИО21, ФИО22, ФИО9

Поскольку в соответствии со ст.ст.12, 56 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон и каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, а доказательств в обоснование возражений против иска ответчиками не представлено, то суд находит исковые требования Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Хабаровскому краю обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии с п.ч.1 ст.333-36 НК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, подлежит взысканию с ответчиков в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации пропорционально удовлетворенным требованиям и составляет:

- 6500 руб. по требованию о взыскании солидарно с ФИО1 и ФИО11 ущерба, причиненного преступлением в сумме 330000 руб. и подлежит взысканию с ответчиков в равных долях, что составляет по 3250 руб. с каждого;

- 6500 руб. по требованию о взыскании солидарно с ФИО1 и ФИО12 ущерба, причиненного преступлением в сумме 330000 руб. и подлежит взысканию с ответчиков в равных долях, что составляет по 3250 руб. с каждого;

- 6500 руб. по требованию о взыскании солидарно с ФИО1 и ФИО13 ущерба, причиненного преступлением в сумме 330000 руб. и подлежит взысканию с ответчиков в равных долях, что составляет по 3250 руб. с каждого;

- 6630 руб. по требованию о взыскании солидарно с ФИО1 и ФИО14 ущерба, причиненного преступлением в сумме 343000 руб. и подлежит взысканию с ответчиков в равных долях, что составляет по 3315 руб. с каждого;

- 6500 руб. по требованию о взыскании солидарно с ФИО1 и ФИО15. ущерба, причиненного преступлением в сумме 330000 руб. и подлежит взысканию с ответчиков в равных долях, что составляет по 3250 руб. с каждого;

- 6380 руб. по требованию о взыскании солидарно с ФИО1 и ФИО2 ущерба, причиненного преступлением в сумме 318000 руб. и подлежит взысканию с ответчиков в равных долях, что составляет по 3190 руб. с каждого;

- 6500 руб. по требованию о взыскании солидарно с ФИО1 и ФИО16 ущерба, причиненного преступлением в сумме 330000 руб. и подлежит взысканию с ответчиков в равных долях, что составляет по 3250 руб. с каждого;

- 6380 руб. по требованию о взыскании солидарно с ФИО1 и ФИО3 ущерба, причиненного преступлением в сумме 318000 руб. и подлежит взысканию с ответчиков в равных долях, что составляет по 3190 руб. с каждого;

- 6380 руб. по требованию о взыскании солидарно с ФИО1 и ФИО4 ущерба, причиненного преступлением в сумме 318000 руб. и подлежит взысканию с ответчиков в равных долях, что составляет по 3190 руб. с каждого;

- 6500 руб. по требованию о взыскании солидарно с ФИО1 и ФИО17 ущерба, причиненного преступлением в сумме 330000 руб. и подлежит взысканию с ответчиков в равных долях, что составляет по 3250 руб. с каждого;

- 6500 руб. по требованию о взыскании солидарно с ФИО1 и ФИО5 ущерба, причиненного преступлением в сумме 330000 руб. и подлежит взысканию с ответчиков в равных долях, что составляет по 3250 руб. с каждого;

- 6380 руб. по требованию о взыскании солидарно с ФИО1 и ФИО6 ущерба, причиненного преступлением в сумме 318000 руб. и подлежит взысканию с ответчиков в равных долях, что составляет по 3190 руб. с каждого;

- 6500 руб. по требованию о взыскании солидарно с ФИО1 и ФИО7 ущерба, причиненного преступлением в сумме 330000 руб. и подлежит взысканию с ответчиков в равных долях, что составляет по 3250 руб. с каждого;

- 6381,79 руб. по требованию о взыскании солидарно с ФИО1 и ФИО10 ущерба, причиненного преступлением в сумме 318178,75 руб. и подлежит взысканию с ответчиков в равных долях, что составляет по 3190,89 руб. с каждого.

- 6380 руб. по требованию о взыскании солидарно с ФИО1 и ФИО19 ущерба, причиненного преступлением в сумме 318000 руб. и подлежит взысканию с ответчиков в равных долях, что составляет по 3190 руб. с каждого;

- 6381,79 руб. по требованию о взыскании солидарно с ФИО1 и ФИО20 ущерба, причиненного преступлением в сумме 318178,75 руб. и подлежит взысканию с ответчиков в равных долях, что составляет по 3190,89 руб. с каждого.

- 6381,79 руб. по требованию о взыскании солидарно с ФИО1 и ФИО8 ущерба, причиненного преступлением в сумме 318178,75 руб. и подлежит взысканию с ответчиков в равных долях, что составляет по 3190,89 руб. с каждого.

- 6596,4 руб. по требованию о взыскании солидарно с ФИО1 и ФИО21 ущерба, причиненного преступлением в сумме 339640,37 руб. и подлежит взысканию с ответчиков в равных долях, что составляет по 3298,2 руб. с каждого;

- 6850 руб. по требованию о взыскании солидарно с ФИО1 и ФИО22 ущерба, причиненного преступлением в сумме 365000 руб. и подлежит взысканию с ответчиков в равных долях, что составляет по 3425 руб. с каждого;

- 6850 руб. по требованию о взыскании солидарно с ФИО1 и ФИО9 ущерба, причиненного преступлением в сумме 365000 руб. и подлежит взысканию с ответчиков в равных долях, что составляет по 3425 руб. с каждого;

- 6700 руб. по требованию о взыскании с ФИО1 ущерба, причиненного преступлением, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО23 в сумме 350000 руб. и подлежит взысканию с ФИО1;

- 6380 руб. по требованию о взыскании с ФИО1 ущерба, причиненного преступлением, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО24 в сумме 318000 руб. и подлежит взысканию с ФИО1;

- 6500 руб. по требованию о взыскании с ФИО1 ущерба, причиненного преступлением, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО25 в сумме 330000 руб. и подлежит взысканию с ФИО1;

- 6588,6 руб. по требованию о взыскании с ФИО1 ущерба, причиненного преступлением, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО26 в сумме 338860,37 руб. и подлежит взысканию с ФИО1;

- 6380 руб. по требованию о взыскании с ФИО1 ущерба, причиненного преступлением, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО27 в сумме 318000 руб. и подлежит взысканию с ФИО1;

- 6500 руб. по требованию о взыскании с ФИО1 ущерба, причиненного преступлением, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО33) в сумме 330000 руб. и подлежит взысканию с ФИО1;

- 6630 руб. по требованию о взыскании с ФИО1 ущерба, причиненного преступлением, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО29 в сумме 343000 руб. и подлежит взысканию с ФИО1;

- 6513,79 руб. по требованию о взыскании с ФИО1 ущерба, причиненного преступлением, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО30 в сумме 331378,8 руб. и подлежит взысканию с ФИО1;

- 6580 руб. по требованию о взыскании с ФИО1 ущерба, причиненного преступлением, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО36 в сумме 338000 руб. и подлежит взысканию с ФИО1;

- 6900 руб. по требованию о взыскании с ФИО1 ущерба, причиненного преступлением, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО35 в сумме 370000 руб. и подлежит взысканию с ФИО1;

- 6850 руб. по требованию о взыскании с ФИО1 ущерба, причиненного преступлением, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО10 в сумме 365000 руб. и подлежит взысканию с ФИО1

Всего с ФИО1 в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 137508,26 руб.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Хабаровскому краю к ФИО1, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО2, ФИО16, ФИО3, ФИО4, ФИО17, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО8, ФИО21, ФИО22, ФИО9 о взыскании ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить.

Взыскать солидарно с ФИО1, родившегося (дата) в (адрес), ФИО11, родившейся (дата) в (адрес) в пользу Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Хабаровскому краю материальный ущерб, причинённый преступлением в сумме 330000 руб.

Взыскать солидарно с ФИО1, родившегося (дата) в (адрес), ФИО12, родившейся (дата) в (адрес) в пользу Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по (адрес) материальный ущерб, причинённый преступлением в сумме 330000 руб.

Взыскать солидарно с ФИО1, родившегося (дата) в (адрес), ФИО13, родившейся (дата) в (адрес) в пользу Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Хабаровскому краю материальный ущерб, причинённый преступлением в сумме 330000 руб.

Взыскать солидарно с ФИО1, родившегося (дата) в (адрес), ФИО14, родившейся (дата) в (адрес) в пользу Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Хабаровскому краю материальный ущерб, причинённый преступлением в сумме 343000 руб.

Взыскать солидарно с ФИО1, родившегося (дата) в (адрес), ФИО15, родившейся (дата) в (адрес) в пользу Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Хабаровскому краю материальный ущерб, причинённый преступлением в сумме 330000 руб.

Взыскать солидарно с ФИО1, родившегося (дата) в (адрес), ФИО2, родившейся (дата) в (адрес) в пользу Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Хабаровскому краю материальный ущерб, причинённый преступлением в сумме 318000 руб.

Взыскать солидарно с ФИО1, родившегося (дата) в (адрес), ФИО16, родившейся (дата) в (адрес) в пользу Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Хабаровскому краю материальный ущерб, причинённый преступлением в сумме 330000 руб.

Взыскать солидарно с ФИО1, родившегося (дата) в (адрес), ФИО3, родившейся (дата) в (адрес) в пользу Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Хабаровскому краю материальный ущерб, причинённый преступлением в сумме 318000 руб.

Взыскать солидарно с ФИО1, родившегося (дата) в (адрес), ФИО4, родившейся (дата) в (адрес) в пользу Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Хабаровскому краю материальный ущерб, причинённый преступлением в сумме 318000 руб.

Взыскать солидарно с ФИО1, родившегося (дата) в (адрес), ФИО17, родившейся (дата) в (адрес) в пользу Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Хабаровскому краю материальный ущерб, причинённый преступлением в сумме 330000 руб.

Взыскать солидарно с ФИО1, родившегося (дата) в (адрес), ФИО5, родившейся (дата) в (адрес) в пользу Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Хабаровскому краю материальный ущерб, причинённый преступлением в сумме 330000 руб.

Взыскать солидарно с ФИО1, родившегося (дата) в (адрес), ФИО6, родившейся (дата) в г(адрес) в пользу Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Хабаровскому краю материальный ущерб, причинённый преступлением в сумме 318000 руб.

Взыскать солидарно с ФИО1, родившегося (дата) в (адрес), ФИО7, родившейся (дата) в (адрес) в пользу Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Хабаровскому краю материальный ущерб, причинённый преступлением в сумме 330000 руб.

Взыскать солидарно с ФИО1, родившегося (дата) в (адрес), ФИО18, родившейся (дата) в (адрес) в пользу Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Хабаровскому краю материальный ущерб, причинённый преступлением в сумме 318178,75 руб.

Взыскать солидарно с ФИО1, родившегося (дата) в (адрес), ФИО19, родившейся (дата) в (адрес) в пользу Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Хабаровскому краю материальный ущерб, причинённый преступлением в сумме 318000 руб.

Взыскать солидарно с ФИО1, родившегося (дата) в (адрес), ФИО20, родившейся (дата) в (адрес) в пользу Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Хабаровскому краю материальный ущерб, причинённый преступлением в сумме 318178,75 руб.

Взыскать солидарно с ФИО1, родившегося (дата) в (адрес), ФИО8, родившейся (дата) в (адрес) в пользу Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Хабаровскому краю материальный ущерб, причинённый преступлением в сумме 318178,75 руб.

Взыскать солидарно с ФИО1, родившегося (дата) в (адрес), ФИО21, родившейся (дата) в (адрес) в пользу Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Хабаровскому краю материальный ущерб, причинённый преступлением в сумме 339640,37 руб.

Взыскать солидарно с ФИО1, родившегося (дата) в (адрес), ФИО22, родившейся (дата) в г.Комсомольске-на-Амуре (адрес) в пользу Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по (адрес) материальный ущерб, причинённый преступлением в сумме 365000 руб.

Взыскать солидарно с ФИО1, родившегося (дата) в (адрес), ФИО9, родившейся (дата) в (адрес) в пользу Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Хабаровскому краю материальный ущерб, причинённый преступлением в сумме 365000 руб.

Взыскать с ФИО1, родившегося (дата) в (адрес), в пользу Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Хабаровскому краю материальный ущерб, причинённый преступлениями: 

- по эпизоду с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО23 в сумме 350000 руб., 

- по эпизоду с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО24 в сумме 318000 руб., 

- по эпизоду с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО25 в сумме 330000 руб., 

- по эпизоду с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО26 в сумме 338860,37 руб., 

- по эпизоду с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО27 в сумме 318000 руб., 

- по эпизоду с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО33 в сумме 330000 руб., 

- по эпизоду с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО29 в сумме 350000 руб., 

- по эпизоду с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО30 в сумме 331378,8 руб., 

- по эпизоду с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО36 в сумме 338000 руб., 

- по эпизоду с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО35 в сумме 370000 руб., 

- по эпизоду с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО10 в сумме 350000 руб.

Взыскать с ФИО11 в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленных бюджетным законодательством РФ государственную пошлину в сумме 3250 руб.

Взыскать с ФИО12 в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленных бюджетным законодательством РФ государственную пошлину в сумме 3250 руб.

Взыскать с ФИО13 в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленных бюджетным законодательством РФ государственную пошлину в сумме 3250 руб.

Взыскать с ФИО14 в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленных бюджетным законодательством РФ государственную пошлину в сумме 3315 руб.

Взыскать с ФИО15 в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленных бюджетным законодательством РФ государственную пошлину в сумме 3250 руб.

Взыскать с ФИО2 в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленных бюджетным законодательством РФ государственную пошлину в сумме 3190 руб.

Взыскать с ФИО16 в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленных бюджетным законодательством РФ государственную пошлину в сумме 3250 руб.

Взыскать с ФИО3 в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленных бюджетным законодательством РФ государственную пошлину в сумме 3190 руб.

Взыскать с ФИО4 в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленных бюджетным законодательством РФ государственную пошлину в сумме 3190 руб.

Взыскать с ФИО17 в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленных бюджетным законодательством РФ государственную пошлину в сумме 3250 руб.

Взыскать с ФИО5 в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленных бюджетным законодательством РФ государственную пошлину в сумме 3250 руб.

Взыскать с ФИО6 в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленных бюджетным законодательством РФ государственную пошлину в сумме 3190 руб.

Взыскать с ФИО7 в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленных бюджетным законодательством РФ государственную пошлину в сумме 3250 руб.

Взыскать с ФИО18 в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленных бюджетным законодательством РФ государственную пошлину в сумме 3190,89 руб.

Взыскать с ФИО19 в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленных бюджетным законодательством РФ государственную пошлину в сумме 3190 руб.

Взыскать с ФИО20 в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленных бюджетным законодательством РФ государственную пошлину в сумме 3190,89 руб.

Взыскать с ФИО8 в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленных бюджетным законодательством РФ государственную пошлину в сумме 3190,89 руб.

Взыскать с ФИО21 в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленных бюджетным законодательством РФ государственную пошлину в сумме 3298,2 руб.

Взыскать с ФИО22 в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленных бюджетным законодательством РФ государственную пошлину в сумме 3425 руб.

Взыскать с ФИО9 в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленных бюджетным законодательством РФ государственную пошлину в сумме 3425 руб.

Взыскать с ФИО1 в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленных бюджетным законодательством РФ государственную пошлину в сумме 137508,26 руб.

Ответчики вправе подать в суд принявший заочное решение заявление об отмене этого решения в течение семи дней со дня его получения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в (адрес)вой суд через Центральный районный суд г.Комсомольска-на-Амуре (адрес) в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, – в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Е.А. Фадеева