№ 1-3/2025 (1-10/2024; 1- 14/2023; 1-241/2022) (п/д 11701320030150843) 

УИД № 42RS0014-01-2022-001299-35

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Мыски 14 января 2025 года

Мысковский городской суд Кемеровской области в составе председательствующего судьи Фисуна Д.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарями судебного заседания Ананиной Т.П., Гуряшевой Е.П., Караевой Ю.С., Гилевой О.С., помощником судьи Лысенко Е.В., 

с участием государственных обвинителей Тренихиной А.В., Володкина Д.С., Герниченко Ю.А., Свирина Д.А., Ушковой И.В., Третьякова И.В.,

подсудимого ФИО18,

защитников – адвокатов Бобылевой Н.Н., Фатенковой Л.В., защитника, действующего наряду с адвокатом в соответствии с ч. 2 ст. 49 УПК РФ ФИО76, 

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО18, 

<

данные изъяты>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО18 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

ФИО18, являясь единственным акционером и генеральным директором Закрытого акционерного общества «Инвестиционная строительная компания «Сибвосток-М» (далее по тексту – ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», Общество), а впоследствии фактическим руководителем Жилищно-строительного кооператива «Известия» (далее по тексту - ЖСК «Известия», Кооператив), исполняющим в силу своего служебного положения организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанных организациях, в период с 01.03.2012 года по 30.06.2017 умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в г. Междуреченске Кемеровской области, совершил хищение чужого имущества - денежных средств ФИО94 № 7., ФИО94 № 29 ФИО94 № 18 ФИО94 № 62., ФИО94 № 27., ФИО94 № 50., ФИО94 № 21., ФИО94 № 61., ФИО94 № 1., ФИО94 № 44., ФИО94 № 35., ФИО94 № 34., ФИО94 № 41., ФИО94 № 54., ФИО94 № 11., ФИО94 № 28., ФИО94 № 39., ФИО94 № 10., ФИО94 № 22., ФИО94 № 20., ФИО94 № 26., ФИО94 № 55., ФИО94 № 8., ФИО94 № 4., ФИО94 №9., ФИО94 № 38., ФИО94 №37., ФИО94 № 17., ФИО94 № 31.,ФИО94 №56., ФИО94 № 12., ФИО94 № 2., ФИО94 № 40., ФИО94 № 32., ФИО94 №52 ФИО94 № 19 ФИО94 № 45., ФИО94 № 15., ФИО94 № 25., ФИО94 № 47., ФИО94 №13., ФИО94 №3., Потерпепвший № 53., ФИО94 № 49., ФИО94 № 33., ФИО94 №43 ., ФИО94 №63., ФИО94 № 24 ФИО94 № 6., ФИО94 № 5., ФИО94 № 23., ФИО94 №60 ФИО94 № 14., ФИО94 № 48., ФИО94 №46., ФИО94 № 57., ФИО94 №58., ФИО94 № 36., ФИО94 № 59., ФИО94 №42., ФИО94 № 16В., ФИО94 № 51. и ФИО94 № 30., в особо крупном размере.

Так, ФИО18 на основании Устава Закрытого акционерного общества Акционерная страховая компания «Сибвосток-М» (далее по тексту – ЗАО АСК «Сибвосток-М») и Решения № акционера ЗАО АСК «Сибвосток-М» от 01.04.2002 являлся единственным акционером и генеральным директором указанного общества, зарегистрированного 20.09.1995 в Администрации г.Междуреченска Кемеровской области (до вступления в силу Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц»), с 29.07.2002 в Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Междуреченску Кемеровской области за Идентификационным номером налогоплательщика (далее по тексту – 

<

данные изъяты>, с 20.08.2008 состоящего на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по г.Бердску Новосибирской области, юридический адрес: 

<

адрес>; фактический адрес: 

<

адрес>. 12.07.2007 наименование ЗАО АСК «Сибвосток-М» изменено на ЗАО «ИСК «Сибвосток-М». Согласно Уставу ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» от 01.04.2002 (с изменениями от 04.06.2007, 12.07.2007, 02.04.2008, 06.08.2008) Общество вправе заниматься любыми не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации видами деятельности; основной целью деятельности Общества являлось получение прибыли. Основным видом деятельности Общества, согласно Выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, являлось: предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки; непосредственным видом деятельности – осуществление строительства жилых домов и передача квартир и нежилых помещений в построенных жилых домах участникам долевого строительства.

ФИО18, являясь единственным акционером и генеральным директором Общества, в соответствии с Уставом Общества, утвержденным 01.04.2002 (с изменениями от 04.06.2007, 12.07.2007, 02.04.2008, 06.08.2008) (глава 8, пункт 8.18, 8.19), Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», являясь единоличным исполнительным органом Общества, в пределах своей компетенции, в соответствии с вышеуказанными учредительным документом и нормативно-правовым актом, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, имея право действовать без доверенности от имени Общества в пределах компетенции, определяемой Уставом, осуществлял в интересах Общества, в том числе, следующие полномочия:

- руководство текущей деятельностью Общества;

- организация выполнения решения Собрания Общества;

- представление интересов Общества, совершение сделок от имени Общества, утверждение штатов, издание приказов;

- решение вопросов о проведении собрания акционеров и об утверждении его повестки дня;

- представление интересов Общества как участника других Обществ на собраниях участников (акционеров);

- решение иных вопросов, предусмотренных законом.

Для осуществления непосредственного вида деятельности ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» ФИО18 был вправе как лично, так и через работников Общества, а также через третьих лиц распространять информацию о запланированном строительстве жилых домов; оказывать помощь гражданам в выборе объекта недвижимости; заключать с гражданами договоры участия в долевом строительстве, подлежащие обязательной государственной регистрации в Росреестре; принимать решения о предоставлении гражданам скидки, рассрочки оплаты приобретаемой недвижимости и обеспечивать внесение гражданами оставшейся суммы; принимать денежные средства от граждан, оформлять приходный кассовый ордер о получении денежных средств от граждан, выдавать гражданам квитанции к приходным кассовым ордерам; вносить полученные денежные средства в кассу и на расчетные счета Общества для последующей наличной и безналичной оплаты подрядчикам, выполняющим строительные работы; после окончания строительства и ввода жилого дома в эксплуатацию передавать гражданам квартиры или нежилые помещения.

То есть, ФИО18 руководил коммерческой организацией, в соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации осуществляющей предпринимательскую деятельность, направленную на извлечение прибыли, которая, в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами, регулирующими предпринимательскую деятельность, должна быть получена законным способом.

С целью осуществления текущей деятельности ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» ФИО18, являясь его генеральным директором, открыл расчетные счета:

- №, 13.11.2007 в офисе Акционерного общества «Углеметбанк» Филиал Южно-Кузбасский (далее по тексту – АО «Углеметбанк»), расположенном по адресу: 

<

адрес>;

- №, 26.03.2010 в офисе Публичного акционерного общества «Сбербанк России» Кемеровское отделение № (далее по тексту – ПАО Сбербанк), расположенном по адресу: 

<

адрес>;

- №, 08.09.2010 в офисе Акционерного коммерческого банка «Бизнес-Сервис-Траст» (далее по тексту - АО «БСТ-Банк»), расположенном по адресу: 

<

адрес>;

- №, 27.12.2010 в офисе Публичного акционерного общества «Краснодарский краевой инвестиционный банк» (далее по тексту – ПАО «Крайинвестбанк»), расположенном по адресу: 

<

адрес>;

- №, 28.06.2012 в офисе Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (далее по тексту – ПАО «Промсвязьбанк»), расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Таким образом, ФИО18 выполнял управленческие функции в коммерческой организации, то есть являлся лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», и в связи с занимаемым служебным положением обладал правом подписи финансово-хозяйственных документов, осуществлял управление денежными средствами, поступающими на указанные расчетные счета и в кассу Общества от деятельности ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», единоличное распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных расчетных счетах и в кассе Общества, в том числе был вправе давать указания сотрудникам ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» о создании платежных документов, на основании которых денежные средства поступали и выдавались из кассы Общества, а также осуществлялись перечисления денежных средств с расчетных счетов Общества, по усмотрению ФИО18

ФИО18, осуществляя с 1995 года деятельность в сфере долевого строительства многоквартирных жилых домов, имея опыт работы в сфере строительства, достоверно знал, что: в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ (в редакциях от 17.07.2009, 17.06.2010, 30.11.2011, 10.07.2012, 23.06.2014, 03.07.2016) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – ФЗ № 214):

- привлечение денежных средств граждан для строительства допускается только на основании договора участия в долевом строительстве (пункт 1 части 2 статьи 1 указанного закона);

- запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных частью 2 статьи 1 ФЗ № 214 (часть 2.1 статьи 1 указанного закона);

- застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с ФЗ №214 и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды, договора субаренды такого земельного участка (часть 1 статьи 3 указанного закона);

- договор участия в долевом строительстве заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено ФЗ № 214 (часть 3 статьи 4 указанного закона);

- проектная декларация опубликовывается застройщиком в средствах массовой информации и (или) размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет») не позднее чем за четырнадцать дней до дня заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства, а также представляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и в указанный в части 2 статьи 23 ФЗ №214 контролирующий орган. Застройщик обязан внести в проектную декларацию изменения, касающиеся сведений о застройщике и проекте строительства, а также фактов внесения изменений в проектную документацию, в течение трех рабочих дней со дня изменения соответствующих сведений (части 2, 4 статьи 19 указанного закона), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в редакциях от 18.07.2011, 28.11.2011) (далее по тексту – ФЗ №190):

- строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство (часть 2 статьи 51 указанного кодекса);

- в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документации. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (часть 4 статьи 53 указанного кодекса),

в соответствии с приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № (в редакциях от 26.12.2006, 26.10.2015) «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»:

- исполнительная документация подлежит хранению у застройщика или заказчика до проведения органом государственного строительного надзора итоговой проверки. На время проведения итоговой проверки исполнительная документация передается застройщиком или заказчиком в орган государственного строительного надзора. После выдачи органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации исполнительная документация передается застройщику или заказчику на постоянное хранение (пункт 4 указанного приказа);

- исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство (пункт 5 указанного приказа);

- акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее - скрытые работы), оформляются актами освидетельствования скрытых работ по образцу, приведенному в Приложении 3. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией (пункт 5.3 указанного приказа),

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (в редакциях от 30.11.1994, 06.12.2011, 03.12.2012, 13.07.2015) (далее по тексту – ГК РФ):

- самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой - продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки (части 1, 2 статьи 222 указанного кодекса).

Обладая информацией о порядке и условиях привлечения денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов на основании договора участия в долевом строительстве, не позднее марта 2012 года, более точная дата следствием не установлена, находясь в г. Междуреченске Кемеровской области, ФИО18, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не собираясь и не имея возможности осуществлять строительство многоквартирного жилого дома, передавать в собственность граждан объекты недвижимости, осознавая, что в результате его действий гражданам будет причинен материальный ущерб, разработал план хищения денежных средств неопределенного круга лиц, желавших приобрести недвижимое имущество в строящемся доме, в особо крупном размере, путем сообщения указанным лицам заведомо ложной информации о намерении осуществить строительство многоквартирного жилого дома, жилые и нежилые помещения в котором продать гражданам, а также использования доверительных отношений с гражданами, при этом не намереваясь заключать с ними договоры участия в долевом строительстве, подлежащие государственной регистрации, достоверно зная, что, являясь лицом, имеющим право единолично распоряжаться поступившими в Общество денежными средствами, получит в результате своих преступных действий реальную возможность пользоваться и распоряжаться полученными от граждан денежными средствами по своему усмотрению, в личных корыстных интересах.

Для реализации своих преступных намерений ФИО18 решил использовать приобретенный ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» 27.09.2011 по договору купли-продажи № незавершенный строительством объект, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером № (далее по тексту – незавершенный строительством объект, строящийся дом, дом №), расположенный на арендованном ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» 24.11.2011 земельном участке с проектно-сметной документацией на строительство жилого двенадцатиэтажного дома из двух блок-секций со встроенно-пристроенными магазинами и офисами, со сметной стоимостью строительства 330503234 рубля, при этом заведомо не намереваясь и не имея возможности выполнить взятые на себя обязательства по строительству данного жилого двенадцатиэтажного дома, введению его в эксплуатацию и передаче жилых и не жилых помещений в указанном доме в собственность граждан.

Не позднее марта 2012 года, более точная дата следствием не установлена, для реализации своих преступных намерений ФИО18 привлек, не посвящая их в свои преступные намерения, ФИО94 № 5, не являющуюся сотрудником Общества, но действующую в интересах ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» без оформления трудовых отношений за денежное вознаграждение, которая доверяла ему, риелтора ФИО94 №58, оказывающую услуги Обществу за вознаграждение на основании заключенного агентского договора, своих братьев ФИО94 №3 и ФИО97 № 79., действовавших по просьбе Ш.И.ДБ., которым в целях реализации своего преступного умысла, достоверно зная, что ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» строительство жилого дома по адресу: 

<

адрес> и ввод его в эксплуатацию не будут осуществлены, объекты недвижимости не будут переданы в собственность гражданам - участникам долевого строительства, заведомо не собираясь и не имея возможности выполнить взятые на себя обязательства, с целью введения граждан – потенциальных участников долевого строительства указанного жилого дома в заблуждение, ФИО18 сообщил заведомо ложную информацию о строительстве Обществом указанного жилого двенадцатиэтажного дома и реализации жилых и нежилых помещений, а также умышленно умолчал об отсутствии у него необходимого для беспрепятственного выполнения договорных обязательств полного пакета азрешительной документации на строительство, наличии у ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» невыполненных обязательств перед кредитором АО «БСТ-Банк», возникших на основании кредитного договора № от 21.12.2010 и договора поручительства №543-04 от 14.10.2011 на общую сумму не менее 120000000 рублей, ежемесячные платежи по которым превышали совокупный доход Общества, и поручил им осуществлять привлечение граждан для покупки жилых и не жилых помещений и сообщать им доведенную ФИО18 информацию.

А также, в целях привлечения большего количества граждан и хищения путем обмана и злоупотребления доверием их денежных средств, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, заведомо зная, что в соответствии с проектно-сметной документацией по строительству дома № расчетная стоимость квадратного метра жилых помещений (квартир) составляет 30003 рубля, а среднерыночная стоимость квадратного метра по указанному проекту в 2012 году в г.Междуреченске Кемеровской области составляет не менее 27000 рублей, а также то, что строительство дома не будет осуществлено, поручил ФИО94 № 5, ФИО94 №58, ФИО94 №3. и ФИО97 № 79. довести до граждан информацию о возможности предоставить скидку в случае внесения единовременной оплаты в полном объеме, а также рассрочку платежа, о стоимости квадратного метра жилой площади в строящемся жилом доме в пределах от 16000 рублей до 27000 рублей, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года.

Заведомо не собираясь и не имея возможности исполнять взятые на себя обязательства по строительству дома № и передаче объектов недвижимости в собственность граждан, ФИО18 обладая опытом, знаниями в сфере строительства многоквартирных домов, достоверно знал о том, что при реализации объектов недвижимости в строящемся жилом двенадцатиэтажном доме № по указанной им цене, являющейся значительно ниже предусмотренной проектно-сметной документацией, а также ниже среднерыночной, строительство жилого двенадцатиэтажного дома № из двух блок-секций со встроенно-пристроенными магазинами и офисами не может быть осуществлено в связи с недостаточным объемом полученных денежных средств, при этом собственными денежными средствами и имуществом Общество не располагало.

При этом ФИО18 достоверно знал, что на основании сообщенных им заведомо недостоверных сведений, а также вследствие умолчания об истинных фактах, направленных на обман владельца имущества, граждане будут введены в заблуждение относительно его намерений и возможности осуществить строительство дома № и передать им в собственность объекты недвижимости в соответствии с заключенными договорами, осознавал, что в результате его действий гражданам будет причинен ущерб, внесенные ими денежные средства будут им похищены и использованы по своему усмотрению, и желал наступления указанных последствий.

Не позднее марта 2012 года, более точная дата следствием не установлена, с целью сокрытия своих преступных действий, направленных на хищение чужого имущества - денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, под предлогом продажи объектов недвижимости в строящемся многоквартирном доме № расположенном по адресу: 

<

адрес>», уклонения от контроля за деятельностью ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» по привлечению денежных средств граждан, Ш.И.ДВ., достоверно зная, что в соответствии со статьей 4 ФЗ №214 договор участия в долевом строительстве заключается в письменной форме и подлежит обязательной государственной регистрации, разработал и передал ФИО94 № 5 для подписания с гражданами предварительные договоры о приобретении квартир в доме №, которые не подлежали обязательной государственной регистрации и не содержали определение подлежащего передаче конкретного объекта долевого строительства в соответствии с проектной документацией, вместо установленных законом договоров участия в долевом строительстве, подлежащих государственной регистрации, не посвящая последнюю в свои преступные намерения, поручив ФИО94 № 5, используя свое служебное положение, сообщать гражданам заведомо недостоверную информацию о том, что после получения необходимой для строительства документации заключит с ними договоры участия в долевом строительстве.

При этом ФИО18 достоверно знал, что в результате указанных действий граждане будут введены в заблуждение относительно наличия у них статуса участника долевого строительства, а также то, что указанные действия повлекут отсутствие оснований для возникновения у граждан права собственности на жилое и нежилое помещения в многоквартирном доме, и желал наступления указанных последствий.

Кроме того, не позднее марта 2012 года, более точная дата следствием не установлена, будучи осведомленным о порядке привлечения денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов на основании договора участия в долевом строительстве, требованиях законодательства, в нарушение статей 3, 19 ФЗ № 214 ФИО18, заведомо не собираясь и не имея возможности исполнять взятые на себя обязательства по строительству дома № и передаче объектов недвижимости в собственность граждан, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужих денежных средств в особо крупном размере, умышленно не выполнил обязательные условия, дающие право привлекать денежные средства участников долевого строительства: не получил в установленном законом порядке разрешение на строительство до начала привлечения денежных средств граждан, не опубликовал проектную декларацию в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, не предоставил ее в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним, и в контролирующий орган, о чем умолчал, тем самым обманул граждан желающих приобрести недвижимость.

ФИО18 лично, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужих денежных средств в особо крупном размере, а также ФИО94 № 5, ФИО94 №58, ФИО94 №3. и ФИО97 № 79., не осведомленные о преступных намерениях ФИО18, полагая, что осуществляют привлечение граждан для участия в долевом строительстве, действуя по указанию ФИО18, в г.Междуреченске Кемеровской области распространили информацию о строительстве дома №.

Не позднее марта 2012 года, более точная дата следствием не установлена, реализуя свой единый преступный умысел на хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, являясь лицом, имеющим право единолично распоряжаться поступившими в Общество денежными средствами, с целью получения возможности распорядиться полученными от граждан денежными средствами по своему усмотрению, в личных корыстных интересах, ФИО18 как руководитель Общества, используя свое служебное положение, дал указание ФИО94 № 5 и ФИО97 № 8, трудоустроенной в ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в качестве бухгалтера, находящейся в непосредственном подчинении ФИО18 как руководителя Общества, неосведомленным о его преступных намерениях, получать наличные денежные средства от граждан, с которыми были заключены предварительные договоры о приобретении квартир в доме № которые хранить в кассе, находящейся в помещении Общества, расположенном по адресу: 

<

адрес>, и выдавать указанным гражданам квитанции к приходным кассовым ордерам.

В свою очередь, ФИО94 № 5 и ФИО97 № 8, будучи неосведомленными о преступных намерениях ФИО18, согласились и выполняли вышеперечисленные указания ФИО18 как руководителя Общества.

Таким образом, ФИО18 не позднее марта 2012 года, более точная дата следствием не установлена, находясь в г.Междуреченске Кемеровской области, используя свое служебное положение руководителя организации, осуществляющей строительство многоквартирных домов, руководствуясь корыстными побуждениями, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга лиц – граждан, желающих приобрести недвижимое имущество, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, разработал план хищения денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, под предлогом продажи жилых и нежилых помещений в двенадцатиэтажном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, привлек для его реализации не осведомленных о его преступных намерениях ФИО94 № 5., ФИО94 №58., ФИО97 № 8., ФИО94 №3 и ФИО97 № 79 и создал условия для его реализации.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, в период с марта 2012года до 23.01.2014 ФИО18, как лично, так и посредством выполнявших его указания ФИО94 № 5, а также риелтора ФИО94 №58 действовавшей на основании заключенного с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» агентского договора, своих братьев ФИО94 №3 и ФИО97 № 79., действовавших по просьбе ФИО18, неосведомленных о его преступных намерениях, умышленно сообщал обращавшимся в ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» гражданам об осуществлении Обществом как застройщиком строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кемеровская 

<

адрес> об имеющейся проектно-сметной документации на строительство жилого двенадцатиэтажного дома № из двух блок-секций со встроенно-пристроенными магазинами и офисами, возможности предоставить скидку в случае внесения гражданином единовременной оплаты в полном объеме, рассрочку платежа, о стоимости квадратного метра жилой площади – от 16000 рублей до 27000 рублей, а также заведомо ложные сведения о намерениях завершить строительство жилого многоквартирного дома, ввести его в эксплуатацию и передать объекты недвижимости в собственность граждан, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, при этом умалчивал информацию об отсутствии разрешения на строительства на момент начала привлечения денежных средств граждан, неблагоприятном финансовом состоянии Общества, наличии кредиторской задолженности и отсутствии какого-либо имущества у него, тем самым обманывал их, а также использовал доверительные отношения с гражданами, заведомо не намереваясь и не имея возможности выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома, введению его в эксплуатацию и передаче объектов недвижимости в собственность граждан.

В указанный период ФИО18, заведомо не намереваясь и не имея возможности выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома № и введению его в эксплуатацию, с целью хищения и безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств граждан в особо крупном размере, используя свое служебное положение, находясь в помещении Общества, расположенном по адресу: 

<

адрес>, как лично, так и посредством ФИО94 № 5, неосведомленной о его преступных намерениях, желая придать мнимую видимость законности сделок, в отсутствие разрешения на строительство, в нарушение статей 1, 3, 4 ФЗ №214, вместо заключения договоров участия в долевом строительстве, подлежащих государственной регистрации, заключал с гражданами ранее неиспользуемую Обществом письменную типовую форму предварительного договора, который не содержал определение подлежащего передаче конкретного объекта долевого строительства в соответствии с проектной документацией и не регистрировался в установленном законом порядке в Росреестре, после чего под предлогом строительства дома №, привлекал денежные средства граждан, обманывая и злоупотребляя доверием последних. Лично ФИО18, а также ФИО94 № 5 и ФИО97 № 8., находящиеся в непосредственном подчинении Ш.И.ДБ. как руководителя Общества, выполняя его указания, неосведомленные о преступных намерениях ФИО18, получали наличные денежные средства от граждан, с которыми были заключены предварительные договоры о приобретении квартир и нежилых помещений в доме №, выдавая им квитанции к приходным кассовым ордерам. При этом ФИО18, будучи единственным акционером и генеральным директором Общества, получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами, полученными от граждан как им лично, так и ФИО94 № 5 и ФИО97 № 8, которые, выполняя указания ФИО18, вносили полученные денежные средства в кассу, находящуюся в помещении Общества, к которой ФИО18 имел свободный доступ.

С целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств по строительству дома, получения возможности хищения денежных средств граждан на протяжении длительного периода времени, а также сокрытия своих преступных действий, ФИО18, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств у неопределенного круга лиц, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, 08.06.2012 получил в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа разрешение № на строительство объекта капитального строительства «Жилой 12-этажный дом № из двух блок-секций со встроенно-пристроенными магазинами и офисами в квартале «А» со скором действия до 31.12.2014, на который у него имелась проектно-сметная документация, разработанная ОАО «Сибирский Промстройпроект» в 2008 году, при этом заведомо не намереваясь осуществлять строительство указанного объекта, вводить его в эксплуатацию, передавать объекты недвижимости в собственность граждан и не имея возможности для этого ввиду недостаточности привлекаемых денежных средств и отсутствия у Общества собственных денежных средств и имущества.

Однако, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужих денежных средств, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, заведомо не намереваясь и не имея возможности выполнять взятые на себя обязательства по строительству дома №, введению его в эксплуатацию и передаче жилых и нежилых помещений гражданам, Ш.И.ДВ., обладая опытом в сфере строительства многоквартирных домов, с целью создания видимости законной деятельности Общества, осуществлял выполнение строительных работ указанного объекта, умышленно нарушая проектную документацию, градостроительные и строительные нормы и правила, технологию строительства, не предоставил в Госстройнадзор акты освидетельствования скрытых работ, заведомо зная, что это повлияло на безопасность объекта капитального строительства, в связи с чем дом № не будет введен в эксплуатацию, строение будет являться самовольной постройкой в соответствии с частью 1 статьи 222 ГК РФ, а также осознавал, что ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности и не вправе распоряжаться постройкой в соответствии с частью 2 статьи 222 ГК РФ и в связи с чем не будет иметь возможность передать объекты недвижимости в собственность граждан.

ФИО18, находясь в г.Междуреченске Кемеровской области, заведомо осознавая, что в связи с допущенными им при строительстве дома № нарушениями требований проектной документации, градостроительных и строительных норм и правил, технологии строительства, а также отсутствием актов скрытых работ, выявленными в ходе проверок дома №, проводимых сотрудниками Госстройнадзора в целях соблюдения обязательных требований законодательства, ранее выданное разрешение на строительство от 08.06.2012 подлежит отзыву и аннуляции, в продолжение своего единого преступного умысла, желая продолжить свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств неопределенного круга лиц, желавших приобрести недвижимое имущество в строящемся доме, в особо крупном размере, под предлогом строительства многоквартирного дома, с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, желая привлечь новых граждан, а также в целях сокрытия своей преступной деятельности и уклонения от государственного надзора в сфере строительства, создал ЖСК «Известия», зарегистрированный 23.01.2014 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Кемеровской области (

<

данные изъяты>), юридический и фактический адрес: 

<

адрес>.

Согласно Уставу ЖСК «Известия» от 26.12.2013, предметом его деятельности являлось удовлетворение потребностей граждан в жилье. Основными целями деятельности Кооператива являлись: обеспечение проектирования, строительства, ввод в эксплуатацию жилого дома и иных объектов недвижимости; обеспечение проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации Объектов общего пользования в многоквартирном жилом доме; обеспечение согласованного порядка реализации прав членов ЖСК по владению и пользованию Объектами общего пользования. Видами хозяйственной деятельности являлись: привлечение взносов членов Кооператива; исполнение функций застройщика, заказчика, технического заказчика и оказание услуг по строительному надзору; осуществление функций ремонтно-эксплуатационной организации; выполнение строительных, ремонтно-эксплуатационных и других работ. 

При этом Ш.И.ДВ. с целью дальнейшего уклонения от предусмотренной законом ответственности, наступление которой было связано с умышленным, корыстным неисполнением обязательств по строительству дома № принял решение о назначении в качестве председателя правления ЖСК «Известия» - органа управления Кооперативом ранее знакомого ФИО97 №2, неосведомленного о преступных намерениях ФИО18, оставив за собой фактическое руководство Кооперативом и выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функции в нем, а также контролировал ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» как учредителя и члена правления Кооператива.

После отзыва 23.01.2014 Управлением архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа ранее выданного ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» разрешения № на строительство от 08.06.2012 в связи с нарушением утвержденной проектной документации, не позднее 31.01.2014 ФИО18, находясь в г.Междуреченске Кемеровской области, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужих денежных средств, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, желая привлечь новых граждан и создать мнимую видимость продолжения строительства дома № Кооперативом, передал незавершенный строительством объект, расположенный по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером № в качестве вклада ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в ЖСК «Известия».

Кроме того, во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на хищение чужих денежных средств, в особо крупном размере, ФИО18, являясь фактическим руководителем Кооператива, используя свое служебное положение, дал указание ФИО97 №2, формально являющемуся председателем правления Кооператива, открыть 05.02.2014 в офисе АО «Углеметбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, расчетный счет ЖСК «Известия» №, после чего ФИО18 осуществлял управление и единолично распоряжался денежными средствами, поступающими на указанный расчетный счет и в кассу Кооператива.

Таким образом, ФИО18 являлся фактическим руководителем Кооператива, то есть лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в нем, и имеющим в силу этого возможность единолично распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете и в кассе ЖСК «Известия», в том числе имел возможность давать указания его сотрудникам о создании платежных документов, на основании которых денежные средства поступали и выдавались из кассы Кооператива, а также осуществлялись перечисления денежных средств с расчетных счетов Кооператива, по усмотрению ФИО18

После создания ЖСК «Известия» ФИО18, находясь в г. Междуреченске Кемеровской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств неопределенного круга лиц, желавших приобрести недвижимое имущество в строящемся доме, в особо крупном размере, заведомо не собираясь и не имея возможности осуществлять строительство многоквартирного жилого дома и передавать в собственность граждан объекты недвижимости, осознавая, что в результате его действий гражданам будет причинен материальный ущерб, продолжил сообщать указанным лицам как лично, так и посредством выполнявшей его указания ФИО94 № 5, а также риелтора ФИО94 №58, своих братьев ФИО94 №3 и ФИО97 № 79., действовавших по просьбе ФИО18, неосведомленных о его преступных намерениях, заведомо ложную информацию о намерении осуществить строительство многоквартирного жилого дома №, жилые и нежилые помещения в котором продать гражданам, а также использовать доверительные отношения с гражданами, достоверно зная, что являясь лицом, имеющим право единолично распоряжаться поступившими в Кооператив денежными средствами, получит в результате своих преступных действий возможность распорядиться полученными от граждан денежными средствами по своему усмотрению, в личных корыстных интересах.

С целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств по строительству дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №, получения возможности хищения денежных средств граждан на протяжении длительного периода времени, а также сокрытия своих преступных действий, ФИО18, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств у неопределенного круга лиц, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, приобрел разработанную в 2014 году ООО «Сибирский проект» проектную документацию на строительство объекта капитального строительства «

<

данные изъяты>», однако, не осуществил разработку сметной документации на указанный объект, не желая и не имея возможности осуществлять строительство дома № и рассчитывать стоимость необходимых для этого затрат.

В период с 23.01.2014 по 30.06.2017, продолжая реализовывать своей единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, Ш.И.ДВ., являясь лицом, фактически выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ЖСК «Известия», находясь в г.Междуреченске Кемеровской области, достоверно зная, что ЖСК «Известия» строительство жилого дома по адресу: 

<

адрес> 5 и ввод его в эксплуатацию не будет осуществлено, объекты недвижимости не будут переданы в собственность гражданам, используя свое служебное положение, дал указание ФИО94 № 5, не являющейся работником Кооператива, но действующей в интересах ЖСК «Известия» без оформления трудовых отношений за денежное вознаграждение, неосведомленной о его преступных намерениях, заключать от имени ЖСК «Известия» договоры о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого или нежилого помещения с гражданами, ранее заключившими предварительные договоры с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», оформлять приходный кассовый ордер о получении денежных средств от граждан без фактического внесения паевых взносов в кассу Кооператива, равных ранее переданных в кассу Общества денежных средств, выдавать гражданам квитанцию к приходному кассовому ордеру, а также сообщать информацию о намерении Кооператива как застройщика завершить строительство дома № в срок до 20.12.2015, с целью введения граждан в заблуждение, заведомо не собираясь и не имея возможности выполнить взятые на себя обязательства. Кроме того, ФИО18, используя свое служебное положение, дал указание ФИО94 № 5, а также риелтору ФИО94 №58, действовавшей по просьбе ФИО18, неосведомленным о его преступных намерениях, заключать от имени ЖСК «Известия» договоры о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого или нежилого помещения с новыми гражданами, обратившимися в Кооператив для приобретения жилых и нежилых помещений, создавать платежные документы о получении денежных средств от граждан, выдавать гражданам квитанцию к приходному кассовому ордеру, а денежные средства хранить в кассе, находящейся в помещении Кооператива, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

ФИО94 № 5, будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО18, выполняла указания ФИО18 как фактического руководителя Кооператива, а ФИО94 №58 согласилась действовать и действовала по просьбе ФИО18

В период с 23.01.2014 по 30.06.2017, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, Ш.И.ДВ. как лично, так и посредством выполнявшей его указания ФИО94 № 5, а также риелтора ФИО94 №58, своих братьев ФИО94 №3 и ФИО97 № 79 действовавших по просьбе ФИО18, неосведомленных о его преступных намерениях, умышленно сообщал обращавшимся в ЖСК «Известия» гражданам об осуществлении строительства многоквартирного дома Кооперативом как застройщиком, расположенного по адресу: 

<

адрес>, возможности предоставить скидку в случае внесения лицом единовременной оплаты в полном объеме, рассрочку платежа, о стоимости квадратного метра жилой площади – от 21000 рублей до 27 941 рубля, заведомо зная, что среднерыночная стоимость квадратного метра по имеющемуся проекту в 2014 году в г. Междуреченске Кемеровской области составляет не менее 33 000 рублей, а также сведения об имеющейся проектной документации на строительство жилого девятиэтажного дома №, о намерениях завершить строительство жилого многоквартирного дома, ввести его в эксплуатацию и передать объекты недвижимости в собственность граждан, сроках окончания строительства – не позднее 20.12.2015, при этом умалчивал информацию об отсутствии разрешения на строительство до начала привлечения денежных средств граждан, о строительстве объекта не по проектной документации, об отсутствии сметной документации и расчетов стоимости необходимых для строительства дома № затрат, о допущенных нарушениях градостроительных и строительных норм и правил, повлиявших на безопасность объекта капитального строительства, тем самым обманывал и злоупотреблял доверием последних, а также использовал доверительные отношения с гражданами, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома и введению его в эксплуатацию.

В период с 23.01.2014 до 30.06.2017 ФИО18, заведомо не намереваясь и не имея возможности выполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома № и введению его в эксплуатацию, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в особо крупном размере, используя свое служебное положение, находясь в помещении Кооператива, расположенном по адресу: Кемеровская 

<

адрес>, как лично, так и посредством ФИО94 № 5, неосведомленной о его преступных намерениях, желая придать мнимую видимость законности сделок, действуя от имени ЖСК «Известия», под предлогом реорганизации застройщика истребовал от граждан, ранее заключивших предварительные договоры с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», документы, подтверждающие внесение в Общество денежных средств, после чего выдал им документы, подписанные ФИО97 №2, неосведомленным о преступных намерениях ФИО18, заведомо осознавая, что данные лица денежные средства в кассу Кооператива не вносили и в финансовые взаимоотношения с Кооперативом не вступали, а также заключал как лично, так и посредством ФИО94 № 5, ФИО94 №58, действовавшей по просьбе ФИО18, не осведомленных о его преступных намерениях, от имени ЖСК «Известия» в лице ФИО97 №2 с новыми клиентами письменную типовую форму договора о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого или нежилого помещения, который не подлежал обязательной государственной регистрации, получая от них денежные средства в качестве оплаты стоимости жилого или нежилого помещения, выдавая гражданам квитанции к приходным кассовым ордерам ЖСК «Известия». 

Реализуя свой единый преступный умысел на хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, являясь лицом, фактически имеющим право единолично распоряжаться поступившими в Кооператив денежными средствами, с целью получения возможности распорядиться полученными от граждан денежными средствами по своему усмотрению, в личных корыстных интересах, ФИО18 как фактический руководитель Кооператива, используя свое служебное положение, дал указание ФИО94 № 5, а также риелтору ФИО94 №58, действовавшей по просьбе ФИО18, неосведомленным о его преступных намерениях, получать наличные денежные средства как от граждан, с которыми ранее были заключены договоры о приобретении квартир в доме № так и от новых граждан, обратившихся в ЖСК «Известия», которые хранить в кассе Кооператива, находящейся в помещении Кооператива, расположенном по адресу: 

<

адрес> и выдавать указанным гражданам квитанции к приходным кассовым ордерам ЖСК «Известия». 

В свою очередь, ФИО94 № 5, будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО18, согласилась и выполняла вышеперечисленные указания ФИО18 как фактического руководителя Кооператива, а ФИО94 №58 согласилась действовать и действовала по просьбе ФИО18 

Лично ФИО18, а также К.И.ВА., выполняя указания ФИО18, и ФИО94 №58, действуя по просьбе ФИО18, неосведомленные о его преступных намерениях, получали наличные денежные средства от граждан, с которыми ранее были заключены договоры о приобретении квартир в доме № и от новых граждан, обратившихся в ЖСК «Известия», выдавая им квитанции к приходным кассовым ордерам. При этом ФИО18, будучи фактическим руководителем Кооператива, получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами, полученными от граждан как им лично, так и ФИО94 № 5, ФИО94 №58, которые, выполняя указания ФИО18 и действуя по его просьбе, вносили полученные денежные средства в кассу, находящуюся в помещении Кооператива, к которой ФИО18 имел свободный доступ.

С целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств по строительству дома, получения возможности хищения денежных средств граждан на протяжении длительного периода времени, а также сокрытия своих преступных действий, ФИО18, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств у неопределенного круга лиц, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, 18.11.2014 получил в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа разрешение №RU42308000-266 на строительство объекта капитального строительства «Жилой 9-этажный дом №5 со встроенно-пристроенными помещениями в 

<

данные изъяты> со сроком действия до 20.12.2015, которое в последующем продлевалось 17.12.2015 до 20.12.2016 и 01.11.2016 до 20.12.2017, представив в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа новую проектную документацию на девятиэтажный дом, не разработав сметную документацию, при этом заведомо не намереваясь осуществлять строительство указанного объекта, вводить его в эксплуатацию, передавать жилые и нежилые помещения в собственность граждан и не имея возможности для этого ввиду недостаточности привлекаемых денежных средств и отсутствия у Кооператива собственных денежных средств и имущества.

Таким образом, в период с марта 2012 года по 30.06.2017 ФИО18, будучи единственным акционером и генеральным директором в ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», а также будучи фактическим руководителем аффилированного ему ЖСК «Известия», осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанных организациях, по месту фактического нахождения ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», а также по месту регистрации и фактического нахождения ЖСК «Известия» по адресу: Кемеровская 

<

адрес> действуя от имени указанных организаций как лично, так и посредством ФИО94 № 5, ФИО97 № 8, ФИО94 №58, ФИО94 №3. и ФИО97 № 79., неосведомленных о его преступных намерениях, убедил граждан, обманывая их и злоупотребляя их доверием, которые планировали приобрести жилые и нежилые помещения в доме №, заключать предварительные договоры и договоры о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого или нежилого помещения и передавать денежные средства в кассу Общества и Кооператива и лично ФИО18 Поступившие от граждан денежные средства ФИО18 похитил как путем личного изъятия из кассы ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ЖСК «Известия», так и путем дачи указаний работникам Общества и Кооператива об их расходовании в его интересах, а поступившие денежные средства лично ФИО18 расходовал самостоятельно в своих интересах, тем самым умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств граждан, на общую сумму 65 755 172 рубля 75 копеек, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

1) в период с 01.03.2012 по 31.05.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 № 7 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 7 единовременной оплаты в полном объеме. 

В период с 01.03.2012 по 31.05.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 7, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключила с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 7 2-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1100000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 18965 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, в период с 01.03.2012 по 31.05.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, после подписания договора ФИО94 № 7, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, передала ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 1100000 рублей в счет оплаты 2-комнатной квартиры в строящемся доме № ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 7 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 7 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами. 

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 7 в период с 01.03.2012 по 31.05.2012 денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 № 7 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

2) в период с 01.03.2012 по 31.05.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 № 7 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме № сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 7 единовременной оплаты в полном объеме. 

15.10.2012 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 7, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключила с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 7 1-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 704 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 16 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, 15.10.2012 в дневное время, точное время следствием не установлено, после подписания договора ФИО94 № 7, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, передала ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 454 000 рублей в счет частичной оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 7 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 7 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 7 15.10.2012 денежные средства в сумме 454 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 № 7 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

3) в период с 01.04.2012 по 30.04.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 № 29 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 29 единовременной оплаты в полном объеме. 

В период с 01.04.2012 по 30.04.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 29, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем и прошлого положительного опыта покупки квартиры в другом доме, заключил с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 29 1-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 782000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 23 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, в период с 01.04.2012 по 30.04.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, после подписания договора ФИО94 № 29, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутым ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций и прошлого положительного опыта покупки квартиры в другом доме, передал ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 240000 рублей в счет частичной оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 29 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 29 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 29 в период с 01.04.2012 по 30.04.2012 денежные средства в сумме 240 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданину ФИО94 № 29 значительный ущерб на казанную сумму. 

4) в период с 01.05.2012 по 31.05.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 № 18 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 18 единовременной оплаты в полном объеме. 

В период с 01.05.2012 по 31.05.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключила с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом № 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 18 1-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1 100000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 25 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, в период с 01.05.2012 по 31.05.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, после подписания договора ФИО94 № 18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес> будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, передала ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 300000 рублей в счет частичной оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 18 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 18 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

Кроме того, 31.05.2014 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 18, находясь в офисе ЖСК «Известия», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему, передала ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 300 000 рублей в счет частичной оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме № во исполнение ранее заключенного договора. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 18 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЖСК «Известия» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 18 денежные средства внесла в кассу Кооператива, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 18 в период с 01.05.2012 по 31.05.2014 денежные средства в общей сумме 600 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 № 18 ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

5) в период с 01.05.2012 по 31.05.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО18, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, находясь в помещении СТО №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», руководителем которого он являлся, предложил ФИО94 № 62 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 62 единовременной оплаты в полном объеме. 

В начале июня 2012 года в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 62, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду длительного знакомства и положительных рекомендаций о нем, заключил с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5, действовавшей от имени Общества по указанию ФИО18, неосведомленной о его преступных намерениях, предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 62 квартиру (количество комнат в договоре не указано) 

<

данные изъяты> стоимостью 1 200000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 22222 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, в начале июня 2012 года в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, после подписания договора ФИО94 № 62, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: Кемеровская 

<

адрес> будучи обманутым ФИО18, доверяя ему ввиду длительного знакомства и положительных рекомендаций, передал бухгалтеру Общества ФИО97 № 8 денежные средства в сумме 200000 рублей в счет частичной оплаты квартиры в строящемся доме № ФИО97 № 8, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 62 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 62 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 62 в начале июня 2012 года денежные средства в сумме 200 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданину ФИО94 № 62 значительный ущерб на указанную сумму. 

6) в начале июня 2012 года в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 № 27 заключить с Обществом два предварительных договора на приобретение двух квартир в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 27 единовременной оплаты в полном объеме. 

08.06.2012 года в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО97 №59, действуя по просьбе и в интересах своей матери ФИО94 № 27, доверявшей ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, заключила с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 27 2-комнатную квартиру площадью 54 квадратных метра и 1-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> общей стоимостью 1 450000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 16 477 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

08.06.2012 года в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО97 №59 после подписания договора ФИО94 № 27, обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5 и доверявшей ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 1 450000 рублей, принадлежащие ФИО94 № 27, в счет оплаты 2-комнатной и 1-комнатной квартир в строящемся доме № ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 27 посредством ФИО97 №59 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 27 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 27 08.06.2012 денежные средства в сумме 1 450 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 № 27 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. 

7) в период с 21.06.2012 по 22.06.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 № 50 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 50 единовременной оплаты в полном объеме. 

В период с 21.06.2012 по 22.06.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 50, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду прошлого положительного опыта покупки квартиры в другом доме и положительных рекомендаций о нем, заключил с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 50 2-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1 134000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 21 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, в период с 21.06.2012 по 22.06.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены после подписания договора ФИО94 № 50, будучи обманутым ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду прошлого положительного опыта покупки квартиры в другом доме и положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 1 134000 рублей в счет оплаты 2-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 50 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 50 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 50 в период с 21.06.2012 по 22.06.2012 денежные средства в сумме 1 134 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданину ФИО94 № 50 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. 

8) в период с 01.06.2012 по 06.07.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 № 21 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме № сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 21 единовременной оплаты в полном объеме. 

В период с 06.07.2012 по 07.07.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 21, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключила с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 21 1-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 680000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 20 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, в период с 06.07.2012 по 07.07.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, после подписания договора ФИО94 № 21, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 650000 рублей в счет частичной оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 21 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 21 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 21 в период с 06.07.2012 по 07.07.2012 денежные средства в сумме 650 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 № 21 ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

9) в период с 19.07.2012 по 31.08.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО18 во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, находясь в неустановленном месте на территории г. Междуреченска Кемеровской области, действуя от имени ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», руководителем которого он являлся, предложил ФИО94 № 61 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме № сообщив информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 61 единовременной оплаты в полном объеме. 

В период с 19.07.2012 по 31.08.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 61, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду длительного знакомства и положительных рекомендаций о нем, заключил с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленные ФИО94 № 5, действовавшей от имени Общества по указанию ФИО18, неосведомленной о его преступных намерениях, два предварительных договора, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 61 3-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1 900000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 20 000 рублей, 1-комнатную квартиру площадью 

<

данные изъяты> стоимостью 900000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 26470 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанным договорам. 

В период с 19.07.2012 по 31.08.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, после подписания договоров ФИО94 № 61, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутым ФИО18, доверяя ему ввиду длительного знакомства и положительных рекомендаций, передал бухгалтеру Общества ФИО97 № 8 несколькими частями денежные средства на общую сумму 1968972 рубля 75 копеек в счет частичной оплаты двух квартир в строящемся доме №. ФИО97 № 8, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 61 квитанции к приходным кассовым ордерам ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на переданные ей суммы, а полученные от ФИО94 № 61 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 61 в период с 19.07.2012 по 31.08.2012 денежные средства в сумме 1 968 972 рубля 75 копеек, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданину ФИО94 № 61 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. 

10) в период с 01.06.2012 по 01.08.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 № 1 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 1 единовременной оплаты в полном объеме. 

01.08.2012 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 1, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду прошлого положительного опыта покупки квартиры в другом доме и положительных рекомендаций о нем, заключила с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом № 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 1 2-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 870000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 16 111 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

01.08.2012 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО97 №41, действуя в интересах и по просьбе своей матери ФИО94 № 1, подписавшей договор и обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверявшей ему ввиду прошлого положительного опыта покупки квартиры в другом доме и положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО18 двумя частями денежные средства на общую сумму 870000 рублей, принадлежащие ФИО94 № 1, в счет оплаты 2-комнатной квартиры в строящемся доме № После чего ФИО18 изготовил и передал ФИО94 № 1 посредством ФИО97 №41 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму и получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 1 01.08.2012 года денежные средства в сумме 870 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 № 1 ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

11) в период с 01.08.2012 по 31.08.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 № 44 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 44 единовременной оплаты в полном объеме. 

В период с 01.08.2012 по 31.08.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 44, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду длительного знакомства и положительных рекомендаций о нем, заключил с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 44 1-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1 100000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 25 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, в период с 01.08.2012 по 31.08.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, после подписания договора ФИО94 № 44, будучи обманутым ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду длительного знакомства и положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 800000 рублей в счет частичной оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 44 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 44 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 44 в период с 01.08.2012 по 31.08.2012 денежные средства в сумме 800 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданину ФИО94 № 44 ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

12) в период с 01.09.2012 по 31.10.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 № 35 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 35 единовременной оплаты в полном объеме. 

В период с 01.09.2012 по 31.10.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 35, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес> доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключила с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 35 2-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1 702000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 23 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, в период с 01.09.2012 по 31.10.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, после подписания договора ФИО94 № 35, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 650000 рублей в счет частичной оплаты 2-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 35 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 35 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

Кроме того, в период с 01.09.2013 по 30.11.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 35, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 500000 рублей в счет частичной оплаты 2-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 35 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 35 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 35 в период с 01.09.2012 по 30.11.2013 денежные средства на общую сумму 1 150 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 № 35 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. 

13) в период с 01.10.2012 по 31.10.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО32 и членам его семьи заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО32 и членами его семьи единовременной оплаты в полном объеме. 

В период с 01.10.2012 по 31.10.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 №34, интересы которой в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» представлял ее сын ФИО97 №65, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключила с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 34 1-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1 012000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 23 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, в период с 01.10.2012 по 31.10.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, после подписания договора ФИО94 № 34, ФИО97 №65, действуя по просьбе и в интересах своей матери ФИО94 № 34, обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5 и доверявшей ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 300000 рублей, принадлежащие ФИО94 № 34, в счет частичной оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 34 посредством ФИО32 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 34 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

Кроме того, в период с 01.11.2012 по 30.04.2014 года в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО97 №65, действуя по просьбе и в интересах своей матери ФИО94 № 34, обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5 и доверявшей ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО94 № 5 несколькими частями денежные средства на общую сумму 270000 рублей, принадлежащие ФИО94 № 34, в счет частичной оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 34 посредством ФИО32 квитанции к приходным кассовым ордерам ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 34 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

Кроме того, 02.07.2014 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 №34, находясь в офисе ЖСК «Известия», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, передала ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 30 000 рублей в счет частичной оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме № во исполнение ранее заключенного договора. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 34 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЖСК «Известия» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 34 денежные средства внесла в кассу Кооператива, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

Кроме того, 14.07.2015 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО97 №66, действуя в интересах и по просьбе своей свекрови ФИО94 № 34, обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5 и доверявшей ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЖСК «Известия», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 200 000 рублей, принадлежащие ФИО94 № 34, в счет частичной оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме № во исполнение ранее заключенного договора. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 34 посредством ФИО33 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЖСК «Известия» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 34 денежные средства внесла в кассу Кооператива, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 34 в период с 01.10.2012 по 14.07.2015 денежные средства на общую сумму 800 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 № 34 ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

14) в конце сентября 2012 года в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 № 41 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 41 единовременной оплаты в полном объеме. 

05.10.2012 года в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО95, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

...>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключил с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 41 2-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1 071000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 21 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, 05.10.2012 в дневное время, точное время следствием не установлено, после подписания договора ФИО94 № 41, будучи обманутым ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес> 22, передал ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 1 071000 рублей в счет оплаты 2-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 41 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 41 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 41 05.10.2012 денежные средства в сумме 1 071 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданину ФИО94 № 41 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. 

15) в период с 01.10.2012 по 24.10.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО18 во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», руководителем которого он являлся, предложил ФИО94 № 54 заключить с Обществом два предварительных договора на приобретение двух квартир в доме №, сообщив информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 54 единовременной оплаты в полном объеме. 

24.10.2012 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 54, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключил с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленные ФИО94 № 5, действовавшей от имени Общества по указанию ФИО18, неосведомленной о его преступных намерениях, два предварительных договора, в соответствии с которыми ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 54 3-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1 615000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 17 000 рублей, 1-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 578000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 17 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанным договорам. 

В то же время, 24.10.2012 в дневное время, точное время следствием не установлено, после заключения договоров, ФИО94 № 54, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутым ФИО18, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций о нем, передал ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 300000 рублей в счет частичной оплаты двух квартир в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 54 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 54 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

Кроме того, 14.01.2013 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 54, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес> будучи обманутым ФИО18, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций о нем, передал ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 400 000 рублей в счет частичной оплаты двух квартир в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 54 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 54 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 54 в период с 24.01.2012 по 14.01.2013 денежные средства на общую сумму 700000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданину ФИО94 № 54 ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

16) в период с 01.10.2012 по 29.10.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 № 11 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 11 единовременной оплаты в полном объеме. 

29.10.2012 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 11, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем и прошлого положительного опыта покупки квартир в других домах, заключила с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 11 1-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 646000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 19 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, 29.10.2012 в дневное время, точное время следствием не установлено, после подписания договора ФИО94 № 11, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций и прошлого положительного опыта покупки квартир в других домах, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 350000 рублей в счет частичной оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 11 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 11 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

Кроме того, 08.07.2013 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 11, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций и прошлого положительного опыта покупки квартир в других домах, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 30000 рублей в счет частичной оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 11 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 11 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 11 29.10.2012 и 08.07.2013 денежные средства на общую сумму380 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 № 11 ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

17) 01.11.2012 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО18 во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес> действуя от имени ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», руководителем которого он являлся, предложил ФИО94 № 28 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 28 единовременной оплаты в полном объеме. 

В то же время, 01.11.2012 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 28, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем и прошлого положительного опыта покупки квартиры в другом доме, заключила с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5, действовавшей от имени Общества по указанию ФИО18, неосведомленной о его преступных намерениях, предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 28 2-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1000 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 19 607 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, 01.11.2012 в дневное время, точное время следствием не установлено, после заключения договора, ФИО94 № 28, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес> 22, будучи обманутой ФИО18, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций о нем и прошлого положительного опыта покупки квартиры в другом доме, передала ФИО18 денежные средства в сумме 1 000000 рублей в счет оплаты квартиры в строящемся доме №, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 28 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму. 

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 28 01.11.2012 денежные средства в сумме 1 000000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 № 28 ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

18) в период с 01.09.2012 по 16.11.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес> 22, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 № 39 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в 

<

адрес>, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 39 единовременной оплаты в полном объеме. 

16.11.2012 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 39, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключил с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 39 2-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1 480000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 20 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, 16.11.2012 в дневное время, точное время следствием не установлено, после подписания договора ФИО94 № 39, будучи обманутым ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 1 480000 рублей в счет оплаты 2-комнатной квартиры в строящемся 

<

адрес>. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 39 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 39 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 39 16.11.2012 денежные средства в сумме1 480 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданину ФИО94 № 39 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. 

19) в период с 01.10.2012 по 30.11.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 №3., неосведомленный о преступных намерениях своего брата ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, действуя по устной просьбе ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предложил ФИО94 № 10 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 10 единовременной оплаты в полном объеме. 

В период с 01.10.2012 по 30.11.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 10, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключила с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5, представляющей интересы Общества, предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 10 2-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1 628000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 22 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, в период с 01.10.2012 по 30.11.2012 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, после подписания договора ФИО94 № 10, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 №3., доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала ФИО94 № 5, представляющей интересы Общества, денежные средства в сумме 1 000000 рублей в счет частичной оплаты 2-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 10 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 10 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

Кроме того, в период с 01.12.2012 по 28.02.2014 в дневное время, точные даты и время следствием не установлены, ФИО94 № 10, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 №3 доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО94 № 5, представляющей интересы Общества, несколькими частями денежные средства на общую сумму 392500 рублей в счет частичной оплаты 2-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 10 квитанции к приходным кассовым ордерам ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 10 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

Кроме того, 24.06.2014, 30.09.2014 и 30.03.2015 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 10, находясь в офисе ЖСК «Известия», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 №3 доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, передала ФИО94 № 5 несколькими частями денежные средства на общую сумму 235500 рублей в счет оставшейся оплаты 2-комнатной квартиры в строящемся доме № во исполнение ранее заключенного договора. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 10 квитанции к приходным кассовым ордерам ЖСК «Известия» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 10 денежные средства внесла в кассу Кооператива, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 10 в период с 01.10.2012 по 30.03.2015 денежные средства на общую сумму 1 628 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 № 10 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. 

20) в период с 01.02.2013 по 28.02.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО18 во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», руководителем которого он являлся, предложил ФИО94 № 22 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 22 единовременной оплаты в полном объеме. 

В период с 01.02.2013 по 28.02.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 22, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключила с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 22 2-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1 334000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 23 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, в период с 01.02.2013 по 28.02.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, после подписания договора ФИО94 № 22, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 680000 рублей в счет частичной оплаты 2-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 22 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 22 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

Кроме того, в период с 01.03.2013 по 30.05.2014 в дневное время, точные даты и время следствием не установлены, ФИО97 №60, действуя в интересах и по просьбе своей тещи ФИО94 № 22, обманутой ФИО18 и доверявшей ему ввиду положительный рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО94 № 5 несколькими частями денежные средства на общую сумму 279 000 рублей, принадлежащие ФИО94 № 22, в счет частичной оплаты2-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 22 посредством ФИО97 №60 квитанции к приходным кассовым ордерам ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 22 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 22 в период с 01.02.2013 по 30.05.2014 денежные средства на общую сумму 959 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 № 22 ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

21) в период с 01.03.2013 по 31.03.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО96, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 № 20 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 20 единовременной оплаты в полном объеме. 

В период с 01.03.2013 по 31.03.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 20, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес> доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключила с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 20 1-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 968000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 22 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, в период с 01.03.2013 по 31.03.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, после подписания договора ФИО94 № 20, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 968000 рублей в счет оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 20 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 20 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 20 в период с 01.03.2013 по 31.03.2013 денежные средства в сумме 968 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 № 20 ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

22) в период с 01.03.2013 по 31.05.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 № 26 и ФИО94 № 55 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 26 и ФИО94 № 55 единовременной оплаты в полном объеме. 

В период с 01.03.2013 по 31.05.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 26 и ФИО94 № 55, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключили с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 26 и ФИО94 № 55 1-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 850 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 25 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, в период с 01.03.2013 по 31.05.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, после подписания договора ФИО94 № 26 и ФИО94 № 55, будучи обманутыми ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес> 22, передали ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 500000 рублей в счет частичной оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 26 и ФИО94 № 55 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 26 и ФИО94 № 55 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

Кроме того, в период с 01.03.2013 по 30.05.2014 в дневное время, точные даты и время следствием не установлены, ФИО94 № 26 и ФИО94 № 55, будучи обманутыми ФИО18 посредством ФИО94 № 5 и доверяя ему ввиду положительный рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передали ФИО94 № 5 несколькими частями денежные средства на общую сумму 240 000 рублей в счет частичной оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 26 и ФИО94 № 55 квитанции к приходным кассовым ордерам ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 26 и ФИО94 № 55 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

Кроме того, 30.06.2014, 24.09.2014 и 19.12.2014 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 26 и ФИО94 № 55, находясь в офисе ЖСК «Известия», расположенном по адресу: 

<

адрес> будучи обманутыми ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, передали ФИО94 № 5 несколькими частями денежные средства на общую сумму 110 000 рублей в счет оставшейся оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме № во исполнение ранее заключенного договора. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 26 и ФИО94 № 55 квитанции к приходным кассовым ордерам ЖСК «Известия» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 26 и ФИО94 № 55 денежные средства внесла в кассу Кооператива, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 26 и ФИО94 № 55 в период с 01.03.2013 по 19.12.2014 денежные средства на общую сумму 850 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 № 26 ущерб в крупном размере на общую сумму 425000 рублей и гражданину ФИО94 № 55 ущерб в крупном размере на общую сумму 425000 рублей. 

23) в период с 01.03.2013 по 31.05.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 № 8 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 8 единовременной оплаты в полном объеме. 

В то же время, в период с 01.03.2013 по 31.05.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 8., находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключил с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 8 1-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1 056 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 24 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, в период с 01.03.2013 по 31.05.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, после подписания договора ФИО94 № 8., будучи обманутыми ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 460000 рублей в счет частичной оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме № ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 8 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 8 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

Кроме того, 27.05.2014, 05.08.2014 и 15.05.2015 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 8 находясь в офисе ЖСК «Известия», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутым ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, передал ФИО94 № 5 несколькими частями денежные средства на общую сумму 240 000 рублей в счет частичной оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме № во исполнение ранее заключенного договора. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 8 квитанции к приходным кассовым ордерам ЖСК «Известия» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 8 денежные средства внесла в кассу Кооператива, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 8 в период с 01.03.2013 по 15.05.2015 денежные средства на общую сумму 700 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданину ФИО94 № 8 ущерб в крупном размере на общую сумму 700000 рублей. 

24) в период с 01.03.2013 по 12.04.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО18 во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, находясь в неустановленном месте на территории г. Междуреченска Кемеровской области, действуя от имени ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», руководителем которого он являлся, предложил ФИО94 № 4 посредством ее супруга ФИО94 № 23 заключить с Обществом предварительные договоры на приобретение квартир в доме №, сообщив информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 4 единовременной оплаты в полном объеме. 

12.04.2013 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 4, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключила с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленные последним десять предварительных договоров, в соответствии с которыми ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 4 две 1-комнатные квартиры 

<

данные изъяты> стоимостью 646000 рублей каждая, пять 1-комнатных квартир 

<

данные изъяты> стоимостью 836000 рублей каждая, одну 2-комнатную квартиру площадью 51 квадратный метр стоимостью 969000 рублей, две 2-комнатных квартиры площадью 58 квадратных метра стоимостью 1102000 рублей каждая, а всего общей стоимостью 8 645 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 19000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанным договорам. 

В то же время, 12.04.2013 в дневное время, точное время следствием не установлено, после заключения договоров, ФИО94 № 4, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутой ФИО18, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций о нем, передала ФИО18 денежные средства в сумме 8 645 000 рублей в счет оплаты десяти квартир в строящемся доме №, а ФИО18, изготовил и передал ФИО94 № 4 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму. После чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами. 

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 4 12.04.2013 денежные средства в сумме 8 645 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 № 4 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. 

25) во второй половине апреля 2013 года, но не позднее 22.04.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 №3 неосведомленный о преступных намерениях своего брата ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, действуя по устной просьбе ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предложил ФИО94 №9 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 №9 единовременной оплаты в полном объеме. 

22.04.2013 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 №9, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключила с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5, действовавшей от имени Общества, предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 №9 2-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1 276000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 22 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

На следующий день 23.04.2013 в дневное время ФИО94 №9, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 №3 доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала бухгалтеру Общества ФИО97 № 8 денежные средства в сумме 1 276000 рублей в счет оплаты 2-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО97 № 8, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 №9 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 №9 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 №9 23.04.2013 денежные средства в сумме 1 276 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 №9 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. 

26) в период с 01.04.2013 по 30.04.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 № 38 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 38 единовременной оплаты в полном объеме. 

В период с 01.04.2013 по 30.04.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 38, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключила с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом № 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 38 1-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1 188 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 27 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, в период с 01.04.2013 по 30.04.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, после подписания договора ФИО94 № 38, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала бухгалтеру Общества ФИО97 № 8 денежные средства в сумме 1 000000 рублей в счет частичной оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме № ФИО97 № 8, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 38 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 38 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 38 в период с 01.04.2013 по 30.04.2013 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 № 38 ущерб в крупном размере в сумме 1 000000 рублей. 

27) в период с 01.03.2013 по 31.05.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 №37 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме № сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 №37 единовременной оплаты в полном объеме. 

В период с 01.04.2013 по 31.05.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 №37 находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду их длительного знакомства и прошлого положительного опыта покупки квартир в других домах, заключила с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 №37 2-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1 276 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 22 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

После подписания договора в период с 01.04.2013 по 30.01.2014 в дневное время, точные даты и время следствием не установлены, ФИО94 №37 будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду длительного знакомства и прошлого положительного опыта покупки квартир в других домах, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО94 № 5 несколькими частями денежные средства на общую сумму 1 276000 рублей в счет оплаты 2-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 №37 квитанции к приходным кассовым ордерам ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 №37 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

Кроме того, в период с 01.09.2015 по 07.09.2015 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЖСК «Известия», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Кооператива, фактическим руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 №37 увеличить площадь приобретенной 2-комнатной квартиры в строящемся доме за дополнительную плату в сумме 418 000 рублей. 

07.09.2015 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 №37., будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду длительного знакомства и прошлого положительного опыта покупки квартир в других домах, находясь в офисе ЖСК «Известия», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 418 000 рублей в счет дополнительной платы за увеличение площади 2-комнатной квартиры в строящемся доме № во исполнение ранее заключенного договора. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 №37. квитанцию к приходному кассовому ордеру ЖСК «Известия» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 №37 денежные средства внесла в кассу Кооператива, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 №37 в период с 01.04.2013 по 07.09.2015 денежные средства на общую сумму 1 694 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 №37 ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 694000 рублей. 

28) в период с 01.04.2013 по 30.04.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 № 17 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 17 единовременной оплаты в полном объеме. 

08.05.2013 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 17, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключил с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 17 1-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 748 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 22 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

08.05.2013 в дневное время, точное время следствием не установлено, после подписания договора ФИО94 № 17, будучи обманутым ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 748000 рублей в счет оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 17 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 17 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 17 08.05.2013 денежные средства в сумме 748 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданину ФИО94 № 17 ущерб в крупном размере в сумме 748000 рублей. 

29) в период с 01.04.2013 по 30.04.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 №3., неосведомленный о преступных намерениях своего брата ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, действуя по устной просьбе ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предложил ФИО94 № 31 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в 

<

адрес>, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 31 единовременной оплаты в полном объеме. 

27.05.2013 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 31, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес> доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключил с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5, действовавшей от имени Общества, предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 31 1-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 724 200 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 21 300 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

27.05.2013 в дневное время, точное время следствием не установлено, после подписания договора ФИО94 № 31, будучи обманутым ФИО18 посредством ФИО94 №3 доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО94 № 5, представляющей интересы Общества, денежные средства в сумме 724200 рублей в счет оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 31 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 31 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 31 27.05.2013 денежные средства в сумме 724 200 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданину ФИО94 № 31 ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

30) в период с 01.03.2013 по 27.05.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 №56 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме № сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 №56 единовременной оплаты в полном объеме. 

27.05.2013 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 №56, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключила с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 №56 2-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1 276 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 22 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

27.05.2013 в дневное время, точное время следствием не установлено, после подписания договора ФИО94 №56, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 1 276000 рублей в счет оплаты 2-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 №56 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 №56 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 №56 27.05.2013 денежные средства в сумме 1 276 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 №56 ущерб в особо крупном размере в сумме 1 276000 рублей. 

31) в период с 01.04.2013 по 30.04.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 № 12 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 12 единовременной оплаты в полном объеме. 

В период с 01.05.2013 по 31.05.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 12, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес> доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем и прошлого положительного опыта покупки квартиры в другом доме, заключила с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 12 1-комнатную квартиру площадью 

<

данные изъяты> стоимостью 1 100 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 25 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, в период с 01.05.2013 по 31.05.2013 в дневное время, точная дата и время следствием не установлены, после подписания договора, ФИО94 № 12, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций и прошлого положительного опыта покупки квартиры в другом доме, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 300000 рублей в счет частичной оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 12 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 12 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

Кроме того, в период с 01.05.2013 по 31.05.2014 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 12, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций и прошлого положительного опыта покупки квартиры в другом доме, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО94 № 5 двумя частями денежные средства в сумме 300000 рублей и 325000 рублей соответственно в счет частичной оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 12 квитанции к приходным кассовым ордерам ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанные суммы, а полученные от ФИО94 № 12 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

Кроме того, 31.07.2014 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 12, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций и прошлого положительного опыта покупки квартиры в другом доме, находясь в офисе ЖСК «Известия», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 175 000 рублей в счет окончательной оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме № во исполнение ранее заключенного договора. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 12 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЖСК «Известия» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 12 денежные средства внесла в кассу Кооператива, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 12 в период с 01.05.2013 по 31.07.2014 денежные средства на общую сумму 1 100 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 № 12 ущерб в особо крупном размере в сумме 1 100000 рублей. 

32) в период с 01.03.2013 по 31.08.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО18 во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», руководителем которого он являлся, предложил ФИО94 № 2 Д.Р. заключить с Обществом устную договоренность на приобретение квартиры в доме №, сообщив информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, предложив произвести расчет за квартиру путем выполнения ФИО94 № 2. работ по установке стеклопакетов за счет последнего на различных строительных объектах ФИО18

После чего, в период с 01.03.2013 по 31.08.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 2., будучи обманутым ФИО18, доверяя ему ввиду длительного знакомства и положительных рекомендаций о нем, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, заключил с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 устную договоренность, в соответствии с которой ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 2 3-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 2185000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 23 000 рублей, в обмен на выполнение ФИО94 № 2. работ по установке стеклопакетов за счет последнего на различных строительных объектах ФИО18, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанной устной договоренности.

После чего в период с 01.06.2013 по 31.11.2014 ФИО94 № 2., находясь на территории г. Междуреченска Кемеровской области, по требованию ФИО18 и на основании имеющейся с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» устной договоренности выполнил на различных неустановленных следствием строительных объектах ФИО18, не связанных с домом №, работы по установке стеклопакетов за свой счет на общую сумму 777000 рублей в счет частичной оплаты 3-комнатной квартиры в строящемся доме, в результате чего ФИО18 получил реальную возможность противоправно обратить результаты выполненных ФИО94 № 2. работ в свою пользу. 

В период с 01.12.2014 по 30.12.2014 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО18 во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, находясь в офисе ЖСК «Известия», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени ЖСК «Известия», фактическим руководителем которого он являлся, предложил ФИО94 № 2 заключить с Кооперативом договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) во исполнение ранее достигнутой устной договоренности. 

30.12.2014 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 2., находясь в офисе ЖСК «Известия», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду длительного знакомства и положительных рекомендаций о нем, заключил с ЖСК «Известия» предоставленный ФИО94 № 5, действовавшей от имени Кооператива по указанию ФИО18, неосведомленной о его преступных намерениях, договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), в соответствии с которым ЖСК «Известия», фактическим руководителем которого являлся ФИО18, обязуется построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 2. 3-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 2 185 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 23 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. Кроме того, в то же время, после подписания договора, ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 2 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЖСК «Известия» на сумму 777000 рублей, на которую последний фактически выполнил работы за свой счет на строительных объектах ФИО18 Однако, ФИО94 № 2., заметив медленные темпы строительства дома № в последующем оставшуюся часть стоимости квартиры в строящемся доме оплачивать путем выполнения работ за свой счет отказался. 

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, выполненные ФИО94 № 2 работы в период с 01.06.2013 по 31.11.2014 на общую сумму 777 000 рублей не оплатил, противоправно обратив их результаты в свою пользу, чем причинил гражданину ФИО94 № 2 ущерб в крупном размере в сумме 777 000 рублей.

33) в период с конца мая 2013 года по 04.06.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес> 22, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 № 40 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 40 единовременной оплаты в полном объеме. 

04.06.2013 года в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 40, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем и прошлого положительного опыта покупки квартиры в другом доме, заключила с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 40 2-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1 850 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 25 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

04.06.2013 в дневное время, точное время следствием не установлено, после подписания договора, ФИО94 № 40, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций и прошлого положительного опыта покупки квартиры в другом доме, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 500000 рублей в счет частичной оплаты 2-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 40 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 40 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 40 04.06.2013 денежные средства в сумме 500 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 № 40 ущерб в крупном размере в сумме 500000 рублей. 

34) 05.06.2013 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО18 во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», руководителем которого он являлся, предложил ФИО94 № 32 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 32 единовременной оплаты в полном объеме. 

В то же время, 05.06.2013 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 32, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», доверяя ФИО18 ввиду длительного знакомства и положительных рекомендаций о нем, заключила с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5, действовавшей от имени Общества по указанию ФИО18, неосведомленной о его преступных намерениях, предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 32 2-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1617 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 21 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, 05.06.2013 в дневное время, точное время следствием не установлено, после заключения договора, ФИО94 № 32, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу

<

адрес>, будучи обманутой ФИО18, доверяя ему ввиду длительного знакомства и положительных рекомендаций о нем, передала ФИО18 денежные средства в сумме 900000 рублей в счет частичной оплаты квартиры в строящемся доме №, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 32 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму. 

Кроме того, в период с 01.09.2013 по 30.09.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 32, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутой ФИО18, доверяя ему ввиду длительного знакомства и положительных рекомендаций о нем, передала ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 50 000 рублей в счет частичной оплаты квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 32 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 32 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 32 в период с 05.06.2013 по 30.09.2013 денежные средства в сумме 950000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 № 32 ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

35) в период с 01.08.2013 по 31.08.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес> действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 №52 и ФИО94 № 19 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 №52 и ФИО94 № 19 единовременной оплаты в полном объеме. 

В то же время, в период с 01.08.2013 по 31.08.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 №52 и ФИО94 № 19, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес> доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключили с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 №52 и ФИО94 № 19 1-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 850 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 25 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, в период с 01.08.2013 по 31.08.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, после подписания договора, ФИО94 №52 и ФИО94 № 19, будучи обманутыми ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передали ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 850000 рублей в счет оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 №52 и ФИО94 № 19 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 №52 и ФИО94 № 19 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

В период с 01.05.2014 по 31.05.2014 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЖСК «Известия», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Кооператива, фактическим руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 №52 и ФИО94 № 19 вместо ранее заключенного предварительного договора заключить с Кооперативом договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) на приобретение 1-комнатной квартиры общей площадью 44 квадратных метра стоимостью 1100000 рублей и внести дополнительную плату в сумме 250000 рублей за предоставление квартиры большей площадью.

26.05.2014 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 №52 и ФИО94 № 19, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключили с ЖСК «Известия» предоставленный ФИО94 № 5 договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), в соответствии с которым ФИО18 как фактический руководитель Кооператива обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 №52 и ФИО94 № 19 1-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1 100 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 25 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

26.05.2014 в дневное время, точное время следствием не установлено, после подписания договора, ФИО94 №52 и ФИО94 № 19, будучи обманутыми ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЖСК «Известия», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передали ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 250000 рублей в счет дополнительной платы за предоставление квартиры большей площадью в строящемся доме. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 №52 и ФИО94 № 19 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЖСК «Известия» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 №52 и ФИО94 № 19 денежные средства внесла в кассу Кооператива, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 №52 и ФИО94 № 19 в период с 01.08.2013 по 26.05.2014 денежные средства на общую сумму 1 100 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданину ФИО94 №52 ущерб в крупном размере в сумме 550000 рублей и гражданке ФИО94 № 19 ущерб в крупном размере в сумме 550000 рублей. 

36) в период с 01.08.2013 по 31.08.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 №58, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, действуя на основании заключенного с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» агентского договора, находясь в офисе агентства недвижимости «Две Ларисы», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предложила ФИО94 № 45 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 45 единовременной оплаты в полном объеме. 

В период с конца августа 2013 года и до начала сентября 2013 года в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 45, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключила с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5, действующей от имени Общества, предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 45 2-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1 508 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 26 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, в период с конца августа 2013 года до начала сентября 2013 года в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, после подписания договора, ФИО94 № 45, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 №58, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 1 508000 рублей в счет оплаты 2-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 45 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 45 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 45 в период с конца августа 2013 года до начала сентября 2013 года денежные средства в сумме 1 508 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 № 45 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. 

37) в период с 01.08.2013 по 30.09.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 № 15 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 15 единовременной оплаты в полном объеме. 

В период с 01.09.2013 по 30.09.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 15, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес> доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключил с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 15 2-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1 242 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 23 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, в период с 01.09.2013 по 30.09.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, после подписания договора, ФИО94 № 15, будучи обманутым ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 1 242000 рублей в счет оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 15 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 15 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 15 в период с 01.09.2013 по 30.09.2013 денежные средства в сумме 1 242 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданину ФИО94 № 15 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. 

38) в период с конца августа 2013 года по 03.09.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 № 25 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 25 единовременной оплаты в полном объеме. 

03.09.2013 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 25 находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес> доверяя ФИО18 ввиду длительного знакомства и положительных рекомендаций о нем, заключила с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 25 2-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1 450 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 25 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, 03.09.2013 в дневное время, точное время следствием не установлено, после подписания договора, ФИО94 № 25, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду длительного знакомства и положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 420000 рублей в счет частичной оплаты 2-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 25 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 25 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

Кроме того, 10.04.2014 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 25, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду длительного знакомства и положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 300 000 рублей в счет частичной оплаты 2-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 25 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 25 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 25 03.09.2013 и 10.04.2014 денежные средства на общую сумму 720000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 № 25 ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

39) в конце августа 2013 года в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 №58, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, действуя на основании заключенного с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» агентского договора, находясь в офисе агентства недвижимости «Две Ларисы», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предложила ФИО94 № 47 и ФИО94 №13 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 47 и ФИО94 №13 единовременной оплаты в полном объеме. 

05.09.2013 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 47 и ФИО94 №13, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключили с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5, действующей от имени Общества, предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 47 и ФИО94 №13 2-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1 508 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 26 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, 05.09.2013 в дневное время, точное время следствием не установлено, после подписания договора, ФИО94 № 47 и ФИО94 №13, будучи обманутыми ФИО18 посредством ФИО94 №58, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передали ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 1 000000 рублей в счет частичной оплаты 2-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 47 и ФИО94 №13 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 47 и ФИО94 №13 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

Кроме того, 04.10.2013, 05.11.2013, 03.12.2013, 30.12.2013, 03.02.2014 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 47 и ФИО94 №13, будучи обманутыми ФИО18 посредством ФИО94 №58, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передали ФИО94 № 5 несколькими частями денежные средства на общую сумму 425 000 рублей в счет частичной оплаты 2-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 47 и ФИО94 №13 квитанции к приходным кассовым ордерам ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 47 и ФИО94 №13 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

Кроме того, 13.05.2014 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 47 и ФИО94 №13, находясь в офисе ЖСК «Известия», расположенном по адресу: 

<

адрес> 22, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 №58, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, передали ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 83 000 рублей в счет окончательной оплаты 2-комнатной квартиры в строящемся доме № во исполнение ранее заключенного договора. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 47 и ФИО94 №13 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЖСК «Известия» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 47 и ФИО94 №13 денежные средства внесла в кассу Кооператива, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 47 и ФИО94 №13 в период с 05.09.2013 по 13.05.2014 денежные средства на общую сумму 1 508 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданину ФИО94 № 47 ущерб в крупном размере на общую сумму 754000 рублей и гражданке ФИО94 №13 ущерб в крупном размере на общую сумму 754 000 рублей.

40) в период с 01.09.2013 по 30.11.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО18 во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Междуреченска Кемеровской области, действуя от имени ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», руководителем которого он являлся, предложил своему брату ФИО94 №3 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме № сообщив информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 №3. единовременной оплаты в полном объеме. 

В период с 01.09.2013 по 30.11.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 №3, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду родственных отношений, положительных рекомендаций о нем и прошлого положительного опыта покупки квартиры в другом доме, заключил с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5, действовавшей от имени Общества по указанию ФИО18, неосведомленной о его преступных намерениях, предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 №3. 1-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 650 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 19 117 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, в период с 01.09.2013 по 30.11.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, после заключения договора, ФИО94 №3, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутым ФИО18, доверяя ему ввиду родственных отношений, положительных рекомендаций о нем и прошлого положительного опыта покупки квартиры в другом доме, передал ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 650 000 рублей в счет оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 №3 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 №3 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 №3 в период с 01.09.2013 по 30.11.2013 денежные средства в сумме 650000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданину ФИО94 №3 ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

41) 17.09.2013 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила Потерпепвший № 53 и ФИО94 № 49 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме № сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения Потерпепвший № 53 и ФИО94 № 49 единовременной оплаты в полном объеме. 

В то же время, 17.09.2013 в дневное время, точное время следствием не установлено, Потерпепвший № 53, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя в своих интересах и в интересах своей супруги ФИО94 № 49, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключил с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Потерпепвший № 53 1-комнатную квартиру 

<

адрес> стоимостью 1 144 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 26 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, 17.09.2013 года в дневное время, точное время следствием не установлено, после подписания договора, Потерпепвший № 53 и ФИО94 № 49, будучи обманутыми ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передали ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 1144 000 рублей в счет оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала Потерпепвший № 53 и ФИО94 № 49 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от Потерпепвший № 53 и ФИО94 № 49 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от Потерпепвший № 53 и ФИО94 № 49 17.09.2013 денежные средства в сумме 1 144000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданину Потерпепвший № 53 и гражданке ФИО94 № 49 совместный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. 

42) в период с 01.10.2013 по 31.10.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО18 во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», руководителем которого он являлся, предложил ФИО94 № 33 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 33 единовременной оплаты в полном объеме. 

В период с 01.10.2013 по 31.10.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 33, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду длительного знакомства и положительных рекомендаций о нем, заключил с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5, действовавшей от имени Общества по указанию ФИО18, неосведомленной о его преступных намерениях, предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом № 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 33 1-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 800 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 23 529 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, в период с 01.10.2013 по 31.10.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, после заключения договора, ФИО94 № 33, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутым ФИО18, доверяя ему ввиду длительного знакомства и положительных рекомендаций о нем, передал ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 600 000 рублей в счет частичной оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 33 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 33 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

Кроме того, в период с 01.10.2013 по 31.10.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 33, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутым ФИО18, доверяя ему ввиду длительного знакомства и положительных рекомендаций о нем, передал ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 200 000 рублей в счет оставшейся оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 33 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 33 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 33 в период с 01.10.2013 по 31.10.2013 денежные средства на общую сумму 800000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданину ФИО94 № 33 ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

43) в период с 01.10.2013 по 15.10.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 №43 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 №43 единовременной оплаты в полном объеме. 

16.10.2013 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 №43 , находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключила с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 №43 1-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 782 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 23 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, 16.10.2013 года в дневное время, точное время следствием не установлено, после подписания договора, ФИО94 №43 , будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 782 000 рублей в счет оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 №43 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 №43 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 №43 16.10.2013 денежные средства в сумме 782000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 №43 ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

44) в период с 01.09.2013 по 30.09.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 №63 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме № сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 №63 единовременной оплаты в полном объеме. 

В период с 01.10.2013 по 17.10.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 №63, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду длительного знакомства и положительных рекомендаций о нем, заключила от имени своего супруга ФИО97 №3 с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО97 №3 1-комнатную квартиру площадью 

<

данные изъяты> стоимостью 650 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 19 117 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

После чего в период с 01.10.2013 по 17.10.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 №63, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду длительного знакомства и положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 650 000 рублей в счет оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 №63 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 №63 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 №63 в период с 01.10.2013 по 17.10.2013 денежные средства в сумме 650000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 №63 ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

45) в период с 01.10.2013 по 17.10.2013, в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 №58, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, действуя на основании заключенного с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» агентского договора, находясь в офисе агентства недвижимости «Две Ларисы», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предложила ФИО94 № 24 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 24 единовременной оплаты в полном объеме. 

17.10.2013 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 24, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключил с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5, действующей от имени Общества, предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 24 2-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1 242 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 23 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, 17.10.2013 в дневное время, точное время следствием не установлено, после подписания договора, ФИО94 № 24, будучи обманутым ФИО18 посредством ФИО94 №58, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес> передал ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 1 242000 рублей в счет оплаты 2-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 24 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 24 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 24 17.10.2013 денежные средства в сумме 1 242 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданину ФИО94 № 24 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. 

46) в период с 01.11.2013 по 31.12.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 № 6 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 6 единовременной оплаты в полном объеме. 

В период с 01.11.2013 по 31.12.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 6, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключила с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 6 1-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 900 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 20 454 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В это же время, в период с 01.11.2013 по 31.12.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, после подписания договора, ФИО94 № 6, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала бухгалтеру Общества ФИО97 № 8 денежные средства в сумме 900 000 рублей в счет оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО97 № 8, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 6 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 6 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 6 в период с 01.11.2013 по 31.12.2013 денежные средства в сумме 900000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 № 6 ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

47) в период с 01.11.2013 по 31.12.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО18 во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Междуреченска Кемеровской области, действуя от имени ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», руководителем которого он являлся, предложил ФИО94 № 5 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 5 единовременной оплаты в полном объеме. 

В период с 01.11.2013 по 31.12.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», доверяя ФИО18 ввиду длительного знакомства, положительных рекомендаций о нем и прошлого положительного опыта покупки квартиры в другом доме, заключила с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 5 2-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1200 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 20 689 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, в период с 01.11.2013 по 31.12.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, после заключения договора, ФИО94 № 5, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутой ФИО18, доверяя ему ввиду длительного знакомства, положительных рекомендаций о нем и прошлого положительного опыта покупки квартиры в другом доме, передала бухгалтеру Общества ФИО97 № 8 денежные средства в сумме 1 200000 рублей в счет оплаты квартиры в строящемся доме №. ФИО97 № 8, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 5 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 5 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 5 в период с 01.11.2013 по 31.12.2013 денежные средства в сумме 1 200000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 № 5 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. 

48) в период с 01.09.2013 по 30.11.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО18 во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Междуреченска Кемеровской области, действуя от имени ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», руководителем которого он являлся, предложил ФИО94 № 23 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение нежилого помещения под гараж в доме № сообщив информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра нежилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 23 единовременной оплаты в полном объеме. 

В период с 01.09.2013 по 30.11.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 23, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> доверяя ФИО18 ввиду длительного знакомства и положительных рекомендаций о нем, заключил с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 23 нежилое помещение под гараж на цокольном этаже 

<

данные изъяты> стоимостью 1000 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 7 142 рубля, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, в период с 01.09.2013 по 30.11.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, после заключения договора, ФИО94 № 23, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Кемеровская 

<

адрес> будучи обманутым ФИО18, доверяя ему ввиду длительного знакомства и положительных рекомендаций о нем, передал ФИО18 денежные средства в сумме 1 000000 рублей в счет оплаты нежилого помещения под гараж в строящемся доме №, а ФИО18, изготовил и передал ФИО94 № 23 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму. После чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами. 

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 23 в период с 01.09.2013 по 30.11.2013 денежные средства в сумме 1 000000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданину ФИО94 № 23 ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

49) в период с 01.12.2013 по 31.12.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 №60 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 №60 единовременной оплаты в полном объеме. 

В период с 01.12.2013 по 31.12.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 №60, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключил с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 №60 1-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1 100 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 25 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, в период с 01.12.2013 по 31.12.2013 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, после подписания договора ФИО94 №60, будучи обманутым ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 600 000 рублей в счет частичной оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 №60 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 №60 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

Кроме того, в период с 01.12.2013 по 21.05.2014 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 №60, будучи обманутым ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО94 № 5 несколькими частями денежные средства на общую сумму 500000 рублей в счет оставшейся оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 №60 квитанции к приходным кассовым ордерам ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 №60 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 №60 в период с 01.12.2013 по 21.05.2014 денежные средства на общую сумму 1100000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданину ФИО94 №60 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. 

50) в период с 01.01.2014 по 31.01.2014 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Общества, руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 № 14 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение двух квартир в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 4 квартала 2014 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 14 единовременной оплаты в полном объеме. 

В то же время, в период с 01.01.2014 по 31.01.2014 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 14, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключил с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предоставленный ФИО94 № 5 предварительный договор, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 14 две квартиры: 1-комнатную квартиру площадью 34 квадратных метра стоимостью 850000 рублей, 1-комнатную квартиру площадью 44 квадратных метра стоимостью 1100000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 25 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, в период с 01.01.2014 по 31.01.2014 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, после подписания договора ФИО94 № 14, будучи обманутым ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 850 000 рублей в счет оплаты 1-комнатной квартиры 

<

данные изъяты> и в сумме 550000 рублей в счет частичной оплаты 1-комнатной квартиры 

<

данные изъяты> в строящемся 

<

адрес>, а всего на общую сумму 1400000 рублей. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 14 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 14 денежные средства внесла в кассу Общества, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 14 в период с 01.01.2014 по 31.01.2014 денежные средства на общую сумму 1400000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданину ФИО94 № 14 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. 

51) в период с 01.01.2014 по 28.02.2014 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЖСК «Известия», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени Кооператива, фактическим руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 № 48 заключить с Кооперативом договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) на приобретение квартиры в доме № 5, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектной документации, сроках окончания строительства – не позднее 2 квартала 2015 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 48 единовременной оплаты в полном объеме. 

23.04.2014 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 48, находясь в офисе ЖСК «Известия», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключила с ЖСК «Известия» предоставленный ФИО94 № 5 договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), в соответствии с которым ЖСК «Известие», фактическим руководителем которого являлся ФИО18, обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 48 1-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1 100000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 25 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, 23.04.2014 в дневное время после подписания договора ФИО94 № 48, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЖСК «Известия», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 1 100 000 рублей в счет оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 48 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЖСК «Известия» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 № 48 денежные средства внесла в кассу Кооператива, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 48 23.04.2014 денежные средства в сумме 1100000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 № 48 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. 

52) в период с 01.03.2014 по 31.05.2014 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО97 № 79, неосведомленный о преступных намерениях своего брата ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, действуя по устной просьбе ФИО18, находясь в неустановленном месте на территории г. Междуреченска Кемеровской области, предложил ФИО94 №46 заключить с Кооперативом, фактическим руководителем которого являлся ФИО18, договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектной документации, сроках окончания строительства – не позднее 2 квартала 2015 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 №46 единовременной оплаты в полном объеме. 

02.06.2014 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 №46, находясь в офисе ЖСК «Известия», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключил на свое имя и имя своего сына ФИО34 с ЖСК «Известия» предоставленный ФИО94 № 5, действовавшей от имени Кооператива по указанию ФИО18, неосведомленной о его преступных намерениях, договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), в соответствии с которым ЖСК «Известие», фактическим руководителем которого являлся ФИО18, обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 №46 и ФИО34 1-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 950000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 27941 рубль, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, 02.06.2014 в дневное время после подписания договора ФИО94 №46 от своего имени и имени своего сына ФИО34, ФИО94 №46, будучи обманутым ФИО18 посредством ФИО97 № 79, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЖСК «Известия», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 845 000 рублей в счет частичной оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 №46 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЖСК «Известия» на указанную сумму, а полученные от ФИО94 №46 денежные средства внесла в кассу Кооператива, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

Кроме того, 20.10.2014 и 22.12.2014 в дневное время ФИО94 №46, будучи обманутым ФИО18 посредством ФИО97 № 79., доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЖСК «Известия», расположенном по адресу: Кемеровская 

<

адрес> передал ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 40000 рублей и 30000 рублей соответственно в счет частичной оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 №46 квитанции к приходным кассовым ордерам ЖСК «Известия» на указанные суммы, а полученные от ФИО94 №46 денежные средства внесла в кассу Кооператива, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 №46 02.06.2014, 20.10.2014 и 22.12.2014 денежные средства на общую сумму 915000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданину ФИО94 №46 ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

53) в период с 01.06.2014 по 30.06.2014 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя указания ФИО18, находясь в офисе ЖСК «Известия», расположенном по адресу: 

<

адрес> действуя от имени Кооператива, фактическим руководителем которого являлся ФИО18, предложила ФИО94 № 57 посредством ее матери ФИО35, находящейся в указанном офисе, заключить с Кооперативом договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектной документации, сроках окончания строительства – не позднее 2 квартала 2015 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 57 единовременной оплаты в полном объеме. 

30.06.2014 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО35, находясь в офисе ЖСК «Известия», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключила от имени и в интересах своей дочери ФИО94 № 57 с ЖСК «Известия» предоставленный ФИО94 № 5 договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), в соответствии с которым ЖСК «Известие», фактическим руководителем которого являлся ФИО18, обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 57 1-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 850000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 25 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, 30.06.2014 в дневное время после заключения договора ФИО35, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 № 5, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЖСК «Известия», расположенном по адресу: 

<

адрес>, по просьбе ФИО94 № 5, действующей по указанию ФИО18, передала находившейся в офисе ФИО94 № 4, перед которой у ФИО18 имелись долговые обязательства, неосведомленной о преступных намерениях последнего, денежные средства в сумме 850000 рублей, принадлежащие ФИО94 № 57, в счет оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 57 посредством ФИО35 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЖСК «Известия» на указанную сумму. 

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 57 30.06.2014 денежные средства в сумме 850000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, погасив ими ранее образовавшиеся долговые обязательства перед ФИО94 № 4, чем причинил гражданке ФИО94 № 57 ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

54) в период с 01.12.2013 по 28.02.2014 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО18 во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», руководителем которого он являлся, предложил ФИО94 №58 заключить с Обществом предварительный договор на приобретение нежилого помещения под гараж в доме №, сообщив информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 2 квартала 2015 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра нежилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 №58 единовременной оплаты в полном объеме. 

В период с 29.07.2014 по 30.07.2014 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 №58, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду длительного знакомства, положительных рекомендаций о нем и прошлого положительного опыта покупки квартиры в другом доме, заключила с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 предварительный договор, предоставленный ФИО94 № 5, действовавшей от имени Общества по указанию ФИО18, неосведомленной о его преступных намерениях, в соответствии с которым ФИО18 как руководитель Общества обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 №58 нежилое помещение под гараж на цокольном этаже 

<

данные изъяты> стоимостью 600 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 13 333 рубля, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, в период с 29.07.2014 по 30.07.2014 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, после заключения договора, ФИО94 №58, находясь в офисе ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», расположенном по адресу: 

<

адрес> будучи обманутой ФИО18, доверяя ему ввиду длительного знакомства, положительных рекомендаций о нем и прошлого положительного опыта покупки квартиры в другом доме, передала ФИО94 № 5 денежные средства в сумме 350000 рублей в счет частичной оплаты нежилого помещения под гараж в строящемся доме №, а ФИО94 № 5 изготовила и передала ФИО94 №58 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на указанную сумму. После чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами. 

Кроме того, 25.12.2014 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 №58, находясь в офисе ЖСК «Известия», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутой ФИО18, доверяя ему ввиду длительного знакомства, положительных рекомендаций о нем и прошлого положительного опыта покупки квартиры в другом доме, передала ФИО18 денежные средства в сумме 250 000 рублей в счет оставшейся оплаты нежилого помещения под гараж в строящемся доме № во исполнение ранее заключенного договора, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами. ФИО94 № 5, находящаяся в офисе ЖСК «Известия» по указанную адресу, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 №58 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЖСК «Известия» на указанную сумму. 

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 №58 в период с 29.07.2014 по 25.12.2014 денежные средства на общую сумму 600000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 №58 ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

55) в период с 01.08.2014 по 05.08.2014 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 №58, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, действуя по просьбе ФИО18, находясь в офисе агентства недвижимости «Две Ларисы», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предложила ФИО94 № 36 заключить с ЖСК «Известия», фактическим руководителем которого являлся ФИО18, договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектной документации, сроках окончания строительства – не позднее 2 квартала 2015 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 36 единовременной оплаты в полном объеме. 

05.08.2014 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 36, находясь в офисе ЖСК «Известия», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключил с ЖСК «Известия» предоставленный находившейся в указанном офисе ФИО94 № 5, действовавшей от имени Кооператива по указанию ФИО18, неосведомленной о его преступных намерениях, договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), в соответствии с которым ЖСК «Известие», фактическим руководителем которого являлся ФИО18, обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 36 1-комнатную квартиру площадью 

<

данные изъяты> стоимостью 850000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 25 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, 05.08.2014 в дневное время, точное время следствием не становлено, ФИО94 № 36, будучи обманутым ФИО18 посредством ФИО94 №58, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЖСК «Известия», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО94 № 5 посредством находящейся в офисе ФИО94 №58 денежные средства в сумме 850 000 рублей в счет оплаты 1-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО36 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЖСК «Известия» на указанную сумму, а полученные от ФИО36 денежные средства внесла в кассу Кооператива, после чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 36 05.08.2014 денежные средства в сумме 850000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданину ФИО94 № 36 ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

56) в период с 01.09.2014 по 30.11.2014 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО18 во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Междуреченска Кемеровской области, действуя от имени ЖСК «Известия», фактическим руководителем которого он являлся, предложил ФИО94 № 59 заключить с Кооперативом договор на приобретение нежилого помещения под гараж в доме №, сообщив информацию о проектно-сметной документации, сроках окончания строительства – не позднее 2 квартала 2015 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра нежилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 59 единовременной оплаты в полном объеме. 

В период с 01.09.2014 по 30.11.2014 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 № 59, находясь в помещении кафе «Стори», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду длительного знакомства и положительных рекомендаций о нем, заключил с ЖСК «Известия» от имени своего сына ФИО97 №11 договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления нежилого помещения, в соответствии с которым ЖСК «Известия» обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО97 №11 нежилое помещение под гараж на цокольном этаже 

<

данные изъяты> стоимостью 1500 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 10 714 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, в период с 01.09.2014 по 30.11.2014 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, после заключения договора, ФИО94 № 59, находясь в помещении кафе «Стори», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутым ФИО18, доверяя ему ввиду длительного знакомства и положительных рекомендаций о нем, передал ФИО18 денежные средства в сумме 1 000000 рублей в счет частичной оплаты нежилого помещения под гараж в строящемся доме №, а ФИО18, изготовил и передал ФИО94 № 59 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЖСК «Известия» на указанную сумму. После чего у ФИО18 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами. 

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 59 в период с 01.09.2014 по 30.11.2014 денежные средства в сумме 1 000000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданину ФИО94 № 59 ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

57) в период с 01.09.2014 по 10.10.2014 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 №58, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, действуя по просьбе ФИО18, находясь в офисе агентства недвижимости «Две Ларисы», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предложила ФИО94 №42 стать членом ЖСК «Известия», фактическим руководителем которого являлся ФИО18, вместо желавшей выйти из Кооператива ФИО97 №36 и заключить с последней договор уступки права требования, в соответствии с которым ФИО94 №42 получит право на получение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектной документации, сроках окончания строительства – не позднее 2 квартала 2015 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 №42 единовременной оплаты в полном объеме. 

10.10.2014 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 №42, находясь в офисе ЖСК «Известия», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключила с ФИО97 №36, желавшей выйти из ЖСК «Известия», неосведомленной о преступных намерениях ФИО18, договор уступки права требования, в соответствии с которым ЖСК «Известия», фактическим руководителем которого являлся ФИО18, обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 №42 вместо вышедшей из Кооператива ФИО97 №36 2-комнатную квартиру площадью 

<

данные изъяты> стоимостью 1 134 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 21 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, 10.10.2014 в дневное время, точное время следствием не установлено, после подписания договора ФИО94 №42, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 №58, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЖСК «Известия», расположенном по адресу: 

<

адрес>, по просьбе ФИО94 № 5, действующей по указанию ФИО18, передала находившейся в офисе ФИО97 №36, перед которой у ФИО18 имелись долговые обязательства, неосведомленной о преступных намерениях последнего, денежные средства в сумме 1 134 000 рублей в счет оплаты 2-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 №42 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЖСК «Известия» на указанную сумму. 

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 №42 10.10.2014 денежные средства в сумме 1 134 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, погасив ими ранее образовавшиеся долговые обязательства перед ФИО97 №36, чем причинил гражданке ФИО94 №42 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

58) в середине декабря 2014 года в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 №58, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, действуя по просьбе ФИО18, находясь в офисе агентства недвижимости «Две Ларисы», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предложила ФИО94 № 16 и ФИО37 заключить с ЖСК «Известия», фактическим руководителем которого являлся ФИО18, договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектной документации, сроках окончания строительства – не позднее 2 квартала 2015 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 16 и ФИО94 № 51 единовременной оплаты в полном объеме. 

23.12.2014 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 16, находясь в офисе агентства недвижимости «Две Ларисы», расположенном по адресу: 

<

адрес>, доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключила с ЖСК «Известия» предоставленный находившейся в указанном офисе ФИО94 №58, действовавшей от имени Кооператива по устной просьбе ФИО18, неосведомленной о его преступных намерениях, договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), в соответствии с которым ЖСК «Известия», фактическим руководителем которого являлся ФИО18, обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 16 2-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1 242 000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 23 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, 23.12.2014 в дневное время, точное время следствием не установлено, после подписания договора ФИО94 № 16, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 №58, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе агентства «Две Ларисы», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО94 № 5, представлявшей интересы Кооператива, посредством ФИО94 №58 денежные средства в сумме 1 242 000 рублей, из которых 1042000 рублей принадлежали ФИО94 № 16, 200000 рублей принадлежали ФИО37, в счет оплаты 2-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 16 посредством ФИО94 №58 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЖСК «Известия» на указанную сумму.

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 16 и ФИО37 23.12.2014 денежные средства в сумме 1 242000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил гражданке ФИО94 № 16 ущерб в особо крупном размере на сумму 1042000 рублей и гражданину ФИО37 значительный ущерб в сумме 200000 рублей. 

59) в период с 01.01.2015 по 30.01.2015 в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, ФИО94 №58, неосведомленная о преступных намерениях ФИО18 похитить денежные средства граждан путем обмана и злоупотребления доверием, действуя по просьбе ФИО18, находясь в офисе агентства недвижимости «Две Ларисы», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предложила ФИО94 № 30 заключить с ЖСК «Известия», фактическим руководителем которого являлся ФИО18, договор на приобретение квартиры в доме №, сообщив ранее доведенную ФИО18 информацию о проектной документации, сроках окончания строительства – не позднее 2 квартала 2015 года, которая не соответствовала действительности, а также о стоимости квадратного метра жилой площади ниже рыночной, обещая предоставить скидку в случае внесения ФИО94 № 30 единовременной оплаты в полном объеме. 

30.01.2015 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО94 № 30, находясь в офисе ЖСК «Известия», расположенном по адресу: 

<

адрес> доверяя ФИО18 ввиду положительных рекомендаций о нем, заключила с ЖСК «Известия» предоставленный ФИО94 № 5, находившейся в указанном офисе и действовавшей от имени Кооператива по просьбе ФИО18, договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), в соответствии с которым ЖСК «Известие», фактическим руководителем которого являлся ФИО18, обязался построить в обусловленный договором срок многоквартирный дом 

<

адрес> и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИО94 № 30 2-комнатную квартиру 

<

данные изъяты> стоимостью 1 275000 рублей, то есть стоимость 1 квадратного метра составляла 25 000 рублей, не имея возможности и намерений выполнять обязательства по указанному договору. 

В то же время, 30.01.2015 в дневное время после подписания договора ФИО94 № 30, будучи обманутой ФИО18 посредством ФИО94 №58, доверяя ему ввиду положительных рекомендаций, находясь в офисе ЖСК «Известия», расположенном по адресу: 

<

адрес>, по просьбе ФИО94 № 5, действующей по указанию ФИО18, передала находившейся в офисе ФИО94 № 4, перед которой у ФИО18 имелись долговые обязательства, неосведомленной о преступных намерениях последнего, денежные средства в сумме 1 275000 рублей в счет оплаты 2-комнатной квартиры в строящемся доме №. ФИО94 № 5, выполняя указания ФИО18, изготовила и передала ФИО94 № 30 квитанцию к приходному кассовому ордеру ЖСК «Известия» на указанную сумму. 

ФИО18 взятые на себя обязательства не выполнил, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил полученные от ФИО94 № 30 30.01.2015 денежные средства в сумме 1 275000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, погасив ими ранее образовавшиеся долговые обязательства перед ФИО94 № 4, чем причинил гражданке ФИО94 № 30 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. 

Реализовав свой единый преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества - денежных средств граждан, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, ФИО18 строительство дома не осуществил, договоры в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для их регистрации не предоставил, дом в эксплуатацию не ввел, указанные в договорах от ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ЖСК «Известия» жилые и нежилые помещения гражданам не передал, похитив их денежные средства, чем причинил ущерб ФИО94 № 7 в сумме 1554000 рублей, ФИО94 № 29 в сумме 240000 рублей, ФИО94 № 18 в сумме 600000 рублей, ФИО94 № 62 в сумме 200000 рублей, ФИО94 № 27 в сумме 1450000 рублей, ФИО94 № 50 в сумме 1134000 рублей, ФИО94 № 21 в сумме 650000 рублей, ФИО94 № 61 в сумме 1968972 рублей 75 копеек, ФИО94 № 1 в сумме 870000 рублей, ФИО94 № 44 в сумме 800000 рублей, ФИО94 № 35 в сумме 1150000 рублей, ФИО94 № 34 в сумме 800000 рублей, ФИО94 № 41 в сумме 1071000 рублей, ФИО94 № 54 в сумме 700000 рублей, ФИО94 № 11 в сумме 380000 рублей, ФИО94 № 28 в сумме 1000000 рублей, ФИО94 № 39 в сумме 1480000 рублей, ФИО94 № 10 в сумме 1628000 рублей, ФИО94 № 22 в сумме 959000 рублей, ФИО94 № 20 в сумме 968000 рублей, ФИО94 № 26 в сумме 425000 рублей, ФИО94 № 55 в сумме 425000 рублей, ФИО94 № 8 в сумме 700000 рублей, ФИО94 № 4 в сумме 8645000 рублей, ФИО94 №9. в сумме 1276000 рублей, ФИО94 № 38 в сумме 1000000 рублей, ФИО94 №37. в сумме 1694000 рублей, ФИО94 № 17 в сумме 748000 рублей, ФИО94 № 31 в сумме 724200 рублей, ФИО94 №56 в сумме 1276000 рублей, ФИО94 № 12 в сумме 1100000 рублей, ФИО94 № 2 в сумме 777000 рублей, ФИО94 № 40. в сумме 500000 рублей, ФИО94 № 32. в сумме 950000 рублей, ФИО94 №52 в сумме 550000 рублей, ФИО94 № 19 в сумме 550000 рублей, ФИО94 № 45 в сумме 1508000 рублей, ФИО94 № 15 в сумме 1242000 рублей, ФИО94 № 25 в сумме 720000 рублей, ФИО94 № 47 в сумме 754000 рублей, ФИО94 №13 в сумме 754000 рублей, ФИО94 №3 в сумме 650000 рублей, Потерпепвший № 53 и ФИО94 № 49 в сумме 1144000 рублей, ФИО94 № 33 в сумме 800000 рублей, ФИО94 №43 в сумме 782000 рублей, ФИО94 №63 в сумме 650000 рублей, ФИО94 № 24 в сумме 1242000 рублей, ФИО94 № 6 в сумме 900000 рублей, ФИО94 № 5 в сумме 1200000 рублей, ФИО94 № 23 в сумме 1000000 рублей, ФИО94 №60 в сумме 1100000 рублейФИО94 № 14 в сумме 1400000 рублей, ФИО94 № 48 в сумме 1100000 рублей, ФИО94 №46. в сумме 915000 рублей, ФИО94 № 57. в сумме 850000 рублей, ФИО94 №58 в сумме 600000 рублей, ФИО94 № 36 в сумме 850000 рублей, ФИО94 № 59 в сумме 1000000 рублей, ФИО94 №42 в сумме 1134000 рублей, ФИО94 № 16. в сумме 1042000 рублей, ФИО94 № 51 в сумме 200000 рублей, ФИО94 № 30 в сумме 1275000 рублей. Похищенными денежными средствами Ш.И.ДВ. распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 01.03.2012 по 30.06.2017 Ш.И.ДВ., находясь в г.Междуреченске Кемеровской области, умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, с корыстной целью, с использованием своего служебного положения, похитил принадлежащие ФИО94 № 7 ФИО94 № 29 ФИО94 № 18 ФИО94 № 62 ФИО94 № 27., ФИО94 № 50., ФИО94 № 21 ФИО94 № 61 ФИО94 № 1., ФИО94 № 44., ФИО94 № 35., ФИО94 № 34 ФИО94 № 41., ФИО94 № 54 ФИО94 № 11., ФИО94 № 28., ФИО94 № 39., ФИО94 № 10 ФИО94 № 22 ФИО94 № 20 ФИО94 № 26 ФИО94 № 55., ФИО94 № 8 ФИО94 № 4 ФИО94 №9., ФИО94 № 38., ФИО94 №37., ФИО94 № 17., ФИО94 № 31., ФИО94 №56., ФИО94 № 12., ФИО94 № 2., ФИО94 № 40., ФИО94 № 32 ФИО94 №52., ФИО94 № 19 ФИО94 № 45 ФИО94 № 15., ФИО94 № 25., ФИО94 № 47 ФИО94 №13 ФИО94 №3., Потерпепвший № 53 ФИО94 № 49 ФИО94 № 33., ФИО94 №43 ., ФИО94 №63., ФИО94 № 24., ФИО94 № 6 ФИО94 № 5., ФИО94 № 23 ФИО94 №60., ФИО94 № 14., ФИО94 № 48., ФИО94 №46 ФИО94 № 57 ФИО94 №58., ФИО94 № 36 ФИО94 № 59., ФИО94 №42., ФИО94 № 16 ФИО94 № 51. и ФИО94 № 30. денежные средства на общую сумму 65755172 рубля 75 копеек, что является особо крупным размером, которыми распорядился по своему усмотрению.

В судебном заседании ФИО18 с предъявленным обвинением не согласился. Прирзнавая факт заключения договоров от имени ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», а также от имени ЖСК «Известия» со всеми указанными в обвинении потерпевшими, получение от них указанных в обвинении суммы, подсудимый считает, что взаимоотношения указанных лиц о организаций носили гражданско-правовой характер, в связи с чем он не подлежит привлечению к уголовной ответственности за эти действия. Полагает, что заключенные с гражданами от имени ЗАОР «ИСК «Сибвосток-М» договоры являлись предварительными, и содержали в себе информацию о намерении заключить основной договор купли-продажи или договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома, а равно сведения о том, что на продаваемую квартиру права не зарегистрированы, разрешение на строительство не получено, в связи с чем полагает, что с его стороны обмана покупателей не производилось. Полагает, что на момент заключения договоров с гражданами, он располагал средствами для завершения строительства дома, помимо привлеченных от граждан денежных средств, в том числе рассчитывая вложить в строительство средства ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и иных аффилированных ему организаций. Строительство дома не было завершено им в силу административных барьеров, созданных со стороны органов исполнительной власти из-за ссоры с бывшим руководителем Госстроя Кемеровской области ФИО97 № 84, а затем в связи с указанием губернатора ФИО48. Именно по этой причине им было создано ЖСК «Известие», куда в качестве пая ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» были переданы права на земельный участок, проектная документация, объект незавершенного строительства (дом), с гражданами были расторгнуты предварительные договоры, заключенные с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и заключены договоры паевого участия с ЖСК «Известия». Полагает, что Признает, что на первоначальных этапах он фактически осуществлял руководство ЖСК «Известия», назначив на руководящие должности подконтрольных ему лиц. Завершить строительство дома он не смог из-за повышения цен на строительные материалы, а затем из-за начавшегося в 2017 году уголовного преследования. Полагает, что с его стороны не было совершено хищения денежных средств у граждан, он не намеревался похитить эти деньги, планировал и намерен до настоящего времени достроить жилой дом. Полагает, что на отсутствие у него умысла на хищение свидетельствуют фактические затраты на строительство дома, связанные с подготовкой проектной документации, затем с ее изменением из-за сложившихся финансовых трудностей. Также считает, что обмана потерпевших с его стороны допущено не было. 

В связи с имеющимися противоречиями в показаниях подсудимого, по ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО18, данные им при производстве предварительного следствии (том 31 л.д. 186-188, том 32 л.д. 50-55, 58-66, 69-75, 78-84, 95-100, 101-106, 107-112, 124-126, 130-132, 142-148, 149-152, 153-159, 192-198, том 33 л.д. 17-20, 81-84).

Показания обвиняемого ФИО18 (протоколы допросов от 14.11.2017, 19.03.2021, 23.09.2021, 28.09.2021, 06.10.2021, 14.10.2021, 25.10.2021, 27.10.2021, 22.11.2021, 07.12.2021, 12.01.2022, 17.01.2022, 27.01.2022, 01.02.2022, 16.03.2022, 30.05.2022, 31.05.2022), в которых он вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, не признал и показал, что 

<

данные изъяты>

В судебном заседании ФИО18 приведенные выше показания, подтвердил в полном объеме. 

Не смотря на позицию подсудимого, событие преступления и виновность ФИО18 в его совершении данного преступления, объективно подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств: показаниями потерпевших, свидетелей обвинения, протоколами следственных действий, вещественными доказательствами, заключениями эксперта, и иными документами. 

Из показаний потерпевшей ФИО94 №9 (том 3 л.д. 4-6, 12-14), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ установлено, что 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу осмотра документов от 01 декабря 2021 года (том 10 л.д. 176-178), осмотрены документы, приобщенные потерпевшей ФИО94 №9 к протоколу ее допроса: копия предварительного договора № от 22 апреля 2013 года, копия квитанции ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» к приходному кассовому ордеру, копия договора № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 29 мая 2014, копия квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру №, копия дополнительного соглашения от 06 ноября 2015 (том 10 л.д.181-192).

Из показаний потерпевшего ФИО94 № 8 (том 3 л.д. 17-18, 22, 25-28), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что о том, что 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 3 л.д. 20) у потерпевшего ФИО94 № 8 изъяты: оригиналы договора № от 27 мая 2014 года о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), заключенного между ФИО94 № 8 и ЖСК «Известия», квитанции ЖСК «Известия» от 27 мая 2014 года к приходному кассовому ордеру № на сумму 520 000 рублей 00 копеек, квитанции ЖСК «Известия» от 05 августа 2014 года к приходному кассовому ордеру № на сумму 80 000 рублей 00 копеек, квитанции ЖСК «Известия» от 15 мая 2015 года к приходному кассовому ордеру без № на сумму 100 000 рублей 00 копеек, дополнительного соглашения от 02.11.2015 к договору № от 27.05.2014 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры). 

Согласно протоколу осмотра документов от 06 октября 2017 года (том 9 л.д. 50), осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО98: оригиналы договора № 83 от 27 мая 2014 года о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), заключенного между ФИО98 и ЖСК «Известия», квитанции ЖСК «Известия» от 27 мая 2014 года к приходному кассовому ордеру № на сумму 520 000 рублей 00 копеек, квитанции ЖСК «Известия» от 05 августа 2014 года к приходному кассовому ордеру № на сумму 80 000 рублей 00 копеек, квитанции ЖСК «Известия» от 15 мая 2015 года к приходному кассовому ордеру без № на сумму 100 000 рублей 00 копеек, дополнительного соглашения от 02.11.2015 к договору № от 27.05.2014 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры).

Из показаний потерпевшей ФИО94 № 10 (том 3 л.д. 34-35, 39, 42-46), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что о том, что 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 3 л.д. 37), у потерпевшей ФИО94 № 10 изъяты: оригиналы договора № от 15 мая 2014 года «О порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры)», заключенного между ФИО94 № 10 и ЖСК «Известия», квитанции к приходному кассовому ордеру № от 15.05.2014 на сумму 1 392 500 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от 24.06.2014 на сумму 78 500 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.09.2014 на сумму 78 500 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру без № от 30.03.2015 на сумму 78 500 рублей; дополнительного соглашения от 05.11.2015 года к договору № от 15.05.2014. 

Согласно протоколу осмотра документов от 10 октября 2017 года (том 9 л.д. 63), осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО94 № 10: оригиналы договора № от 15 мая 2014 года «О порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры)», заключенного между ФИО94 № 10 и ЖСК «Известия», квитанции к приходному кассовому ордеру № от 15.05.2014 на сумму 1 392 500 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от 24.06.2014 на сумму 78 500 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.09.2014 на сумму 78 500 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру без № от 30.03.2015 на сумму 78 500 рублей; дополнительного соглашения от 05.11.2015 года к договору № от 15.05.2014 г..

В своих показаниях (том 12 д.

<

адрес>, 94-95), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, свидетель ФИО97 №23 дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей ФИО94 № 10, приведенным выше.

Показания потерпевшей ФИО94 № 10 и потерпевшего ФИО94 №3., данные ими в ходе очной ставки (протокол очной ставки от 02.04.2018), в ходе которой потерпевшая ФИО94 № 10 подтвердила данные ею ранее показания относительно знакомства и общения с ФИО94 №3 ФИО94 №3 сообщил, что ФИО94 № 10 не знает, факты общения с ней, демонстрации своей квартиры, встречи в офисе по 

<

адрес> по поводу строящегося дома отрицает (том 8 л.д. 114-117),

Показания свидетеля ФИО97 №23 и потерпевшего ФИО94 №3 данные ими в ходе очной ставки (протокол очной ставки от 02.04.2018), в ходе которой свидетель ФИО97 №23 подтвердил свои ранее данные показания относительно знакомства и общения с ФИО94 №3 по поводу строящегося дома. ФИО94 №3 сообщил, что ФИО97 №23 не знает, факты общения с ним, демонстрации своей квартиры, встречи в офисе по 

<

адрес> по поводу строящегося дома отрицает (том 8 л.д. 118-122), 

Потерпевшая ФИО94 № 11 в судебном заседании полностью подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного расследования (том 3 л.д. 50-54, 57-60), оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и показала, что 

<

данные изъяты>

Из показаний потерпевшей ФИО94 №63 (том 3 л.д. 65-69, 80-82, 83-88), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что о том, что в 2012 году узнала, что 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки документов (том 3 л.д. 91-92), у потерпевшей ФИО94 №63 изъяты: договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 03 июня 2014 года на 6 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 650 000 рублей от 03 июня 2014 года на 1 л. (т.3 л.д. 91-92), 

Из показаний свидетеля ФИО97 №3 (том 12 л.д. 97-99), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что 

<

данные изъяты>

Из показаний потерпевшего ФИО94 № 2 (т.3 л.д. 96-99, т. 3 л.д. 105-107), оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу осмотра документов от 02 апреля 2022 года (том 27 л.д. 71-77), осмотрены документы, полученные от конкурсного управляющего ФИО40: - Заявление ФИО14 на имя конкурсного управляющего ФИО40 о включении в реестр участников строительства с копией паспорта на имя ФИО14; Копия договора № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 30 декабря 2014г., между председателем правления ЖСК «Известия» ФИО97 №2 и член кооператива гр. ФИО94 № 2 Размер паевого взноса члена кооператива составляет 2 185 000 рублей, рассчитывается исходя из общей площади квартиры, из расчета стоимости одного квадратного метра общей площади в размере 23 000 рублей; Копия квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № с текстом: принято от: ФИО94 № 2, основание: Договор № от 30.12.2014г. о порядке оплаты паевого взноса, сумма: 777 000 руб. 00 коп; Копия дополнительного соглашения к Договору № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 30.12.2014г., от ДД.ММ.ГГГГг. которым в п. 1.6 договора внесено изменение – плановое окончание строительства объекта 1 квартал 2017г.; Копия договора уступки права требования от 10.11.2018 года между ФИО94 № 2 (цедент) и ФИО14 (цессионарий), согласно которому цедент передает, а цессионарий принимает право требования цедента к ЖСК «Известия», возникшее из обязательства: договора № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 30.12.2014г., связанные с оплатой членом кооператива паевого взноса и получением им на праве собственности жилого помещения. К договору прилагается акт приема-передачи документов, связанных с договоров уступки права требования, письмо ФИО14 в адрес ЖСК «Известия» с почтовыми подтверждениями. 

Из показаний потерпевшей ФИО94 № 48 (том 3 л.д. 110-112, 118-122), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 3 л.д. 116), у потерпевшей ФИО94 № 48 изъяты: договор № от 23.04.2014 «О порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры)», дополнительное соглашение от 11.11.2015 к договору № от 23.04.2014, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.04.2014 г. 

Согласно протоколу осмотра документов от 21 июня 2018 года (том 10 л.д. 13-14), осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО94 № 48: договор № от 23 апреля 2014 года «О порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры)», дополнительное соглашение от 11 ноября 2015 года к договору № от 23.04.2014, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23 апреля 2014 года.

Из показаний свидетеля ФИО97 №24 установлено, что в 

<

данные изъяты>

Из показаний потерпевшей ФИО94 № 12 (том 3 л.д. 141-146, 128-132), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 3 л.д. 134-136), у ФИО94 № 12 изъяты: копия договора № от 19.05.2014 «О порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры)», копия заявления о выходе из кооператива от 30.06.2015, копия ответа на заявление о выходе от 21.07.2015, две копии квитанций к приходному кассовому ордеру № и №. 

Согласно протоколу осмотра документов от 08 февраля 2022 года (том 10 л.д. 222-223), осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО94 № 12 копия договора № от 19 мая 2014 года «О порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры)», копия заявления о выходе из кооператива от 30 июня 2015 года, копия ответа на заявление о выходе от 21 июля 2015 года, две копии квитанций к приходному кассовому ордеру № и №. 

Потерпевшая ФИО94 № 49 в судебном заседании полностью подтвердила свои показания, данные в ходе предварительно расследования (том 3 л.д. 151-154, 167-170), оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и показала, что 

<

данные изъяты>

Согласно иным документам: копии свидетельства о смерти Потерпепвший № 53, копии свидетельства о праве на наследство по закону на имя ФИО94 № 49 на имущество Потерпепвший № 53, копия свидетельства о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу, на имя ФИО94 № 49 (том3 л.д. 157-159), 

Согласно протоколу выемки (том 23 л.д. 165), у потерпевшей ФИО94 № 49 изъяты: оригинал договора № от 20 мая 2014 года о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), оригинал квитанции ЖСК «Известия» от 20 мая 2014 года к приходному кассовому ордеру № на сумму 1 144 000 рублей 00 копеек, дополнительное соглашение (оригинал) от 10.11.2015 к договору № от 20 мая 2014 года о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры). 

Согласно протоколу осмотра документов от 30 октября 2017 года (том 9 л.д. 138-139), осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО94 № 49: оригинал договора № от 20 мая 2014 года о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), оригинал квитанции ЖСК «Известия» от 20 мая 2014 года к приходному кассовому ордеру № на сумму 1 144 000 рублей 00 копеек, дополнительное соглашение (оригинал) от 10.11.2015 к договору № от 20 мая 2014 года о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры). 

Из показаний потерпевшего ФИО94 № 50 (том 3 л.д. 174-175, 194-197), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что 

<

данные изъяты>

Иной документ: копия договора № участия в долевом строительстве от 11.12.2007 года между ООО «Вариант» в лице ФИО94 № 5 и ФИО94 № 50 на 1 комнатную квартиру 

<

данные изъяты> по цене 782 000 рублей (23 000 рублей за квадратный метр), подтверждающая систематическое снижении цен на жилье при строительстве новых домов руководством ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и аффилированных организаций (ООО «Вариант») в период с 2007 по 2012 года (том 3 л.д. 178-187),

Согласно протоколу выемки (том 3 л.д. 192), у потерпевшего ФИО94 № 50 изъяты: оригинал договора № от 12 мая 2014 года о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), оригинал квитанции ЖСК «Известия» от 12 мая 2014 года к приходному кассовому ордеру № на сумму 1 334 000 рублей 00 копеек, оригинал дополнительного соглашения от 05.11.2015 к договору № от 12 мая 2014 года о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры). 

Протокол осмотра документов от 28 сентября 2017 года (том 9 л.д. 1-2), в ходе которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО94 № 50: оригинал договора № от 12 мая 2014 года о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), заключенного между ФИО94 № 50 и ЖСК «Известия»; оригинал квитанции ЖСК «Известия» от 12 мая 2014 года к приходному кассовому ордеру № на сумму 134 000 рублей; оригинал дополнительного соглашения от 05 ноября 2015 года к договору № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 12 мая 2014 г.

ФИО94 ФИО94 № 47 в судебном заседании показал, что 

<

данные изъяты>

Потерпевшая ФИО94 №13, в судебном заседании дала показания, аналогичные показаниям ее супруга ФИО94 № 47, приведенным выше.

Согласно протоколу выемки (том 3 л.д. 221), у потерпевшей ФИО94 №13 изъяты: оригинал договора № от 13 мая 2014 года «О порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры)», оригинал квитанции ЖСК «Известия» от 13 мая 2014 года к приходному кассовому ордеру № на сумму 1 508 000 рублей 00 копеек, копия квитанции к приходному кассовому ордеру о внесении денежных средств по предварительному договору № от 05.09.2013 на сумму 1 000 000 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру о внесении денежных средств по предварительному договору № от 04.10.2013 на сумму 85 000 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру о внесении денежных средств по предварительному договору от 05.11.2013 на сумму 85 000 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру о внесении денежных средств по предварительному договору № от 03.12.2013 на сумму 85 000 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру о внесении денежных средств по предварительному договору № от 30.12.2013 на сумму 85 000 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру о внесении денежных средств по предварительному договору № от 03.02.2014 на суму 85 000 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 31 октября 2017 года (том 9 л.д. 167-168), осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО94 №13: оригинал договора № от 13 мая 2014 года «О порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры)», оригинал квитанции ЖСК «Известия» от 13 мая 2014 года к приходному кассовому ордеру № на сумму 1 508 000 рублей 00 копеек, копия квитанции к приходному кассовому ордеру о внесении денежных средств по предварительному договору № от 05.09.2013 на сумму 1 000 000 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру о внесении денежных средств по предварительному договору № от 04.10.2013 на сумму 85 000 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру о внесении денежных средств по предварительному договору от 05.11.2013 на сумму 85 000 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру о внесении денежных средств по предварительному договору № от 03.12.2013 на сумму 85 000 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру о внесении денежных средств по предварительному договору № от 30.12.2013 на сумму 85 000 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру о внесении денежных средств по предварительному договору № от 03.02.2014 на суму 85 000 рублей.

Из показаний потерпевшего ФИО94 № 14 (том 3 л.д. 234-236, 249-253), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что 

<

данные изъяты>

Иные документы: копии документов, подтверждающих игнорирование руководством ЖСК «Известия» законных требований потерпевших о возмещении причиненного ущерба – копия заявления ФИО94 № 14 на имя председателя правления ЖСК «Известия» от 11.03.2015 года на 1 листе формата А4, копия искового заявления ФИО94 № 14 в Междуреченский городской суд о взыскании с ЖСК «Известия» денежных средств в сумме 1.400.000 рублей (т.3 л.д. 239-242),

Согласно протоколу выемки (том 3 л.д. 245), у потерпевшего ФИО94 № 14 изъяты: оригинал договора № от 05 мая 2014 года о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), оригинал квитанции ЖСК «Известия» от 05 мая 2014 года к приходному кассовому ордеру № на сумму 1 400 000 рублей 00 копеек, оригинал дополнительного соглашения от 20.01.2015 к договору № от 05 мая 2014 года о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) на 1 листе.

Согласно протоколу осмотра документов от 03 октября 2017 года (том 9 л.д. 37), осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО94 № 14: договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 05 мая 2014 года между ЖСК «Известия» и ФИО94 № 14; квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № от 05 мая 2014 года; дополнительное соглашение от 20 января 2015 г. на имя ФИО94 № 14.

Из показаний потерпевшего ФИО94 № 15 (том 4 л.д. 2-3, 10-13), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 4 л.д. 8), у потерпевшего ФИО99 изъяты: договор № 63 от 26.05.2014 «О порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры)», дополнительное соглашение к договору от 05.11.2015, квитанция к приходному кассовому ордеру № 28 от 26.05.2014 г.. 

Согласно протоколу осмотра документов от 23 ноября 2017 года (том 9 л.д. 220), документы, изъятые у потерпевшего ФИО94 № 15: договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 26 мая 2014 года, заключенный между ЖСК «Известия» и членом кооператива ФИО94 № 15; квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № от 26 мая 2014 года, согласно которой от ФИО94 № 15 принято 1 242 000 рублей, основание - договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения от 26 мая 2014 года; дополнительное соглашение к договору № «О порядке оплаты паевого взноса предоставления жилого помещения (квартиры) от 26 мая 2014» от 05 ноября 2015 года, заключенное между ЖСК «Известия» в и членом кооператива ФИО94 № 15, согласно которому в договор внесены изменения: «Плановое окончание строительства Объекта: 1 квартал 2017 г.». 

Согласно показаниям потерпевшего ФИО37 (том 5 л.д. 3-4, 9-11), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Показания потерпевших ФИО37 и ФИО94 №58, данные ими в ходе очной ставки (том 7 л.д. 11-12), в ходе которой потерпевший ФИО94 № 51 подтвердил ранее данные им показания об обстоятельствах знакомства и общения со ФИО94 №58 по поводу заключения договора. ФИО94 №58 от дачи показаний отказалась. 

Показания потерпевшей ФИО94 № 16 (том 4 л.д. 16-18, 26-28), оглашенные на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по своему содержанию аналогичны показаниям ее сожителя, ФИО37., приведенным выше. 

Согласно протоколу выемки (том 4 л.д. 24), у потерпевшей ФИО94 № 16 изъяты: оригинал договора № от 23 декабря 2014 года о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), оригинал квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № от 23.12.2014 на сумму 1 242 000 рублей, оригинал корешка квитанции № от 23.12.2014 года о внесении 108 000 рублей за услуги по договору № от 23 декабря 2014 года.

Согласно протоколу осмотра документов от 12 октября 2017 года (том 9 л.д. 76), осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО94 № 16: оригинал договора № от 23 декабря 2014 года о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), оригинал квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № от 23.12.2014 на сумму 1 242 000 рублей, оригинал корешка квитанции № от 23.12.2014 года о внесении 108 000 рублей за услуги по договору № от 23 декабря 2014 года.

ФИО94 ФИО94 № 17 полностью подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного расследования (том 4 л.д. 31-33, 43-45), оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и показал, что 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 4 л.д. 39), у потерпевшего ФИО94 № 17 изъяты: оригинал договора № от 28 мая 2014 года о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), оригинал квитанции ЖСК «Известия» от 28 мая 2014 года к приходному кассовому ордеру № на сумму 748 000 рублей 00 копеек, оригинал дополнительного соглашения от 05.11.2015 к договору № от 28 мая 2014 года.

Согласно протоколу осмотра документов от 31 октября 2017 года (том 9 л.д. 152-153), осмотрены документы, ФИО94 № 17 оригинал договора № от 28 мая 2014 года о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), оригинал квитанции ЖСК «Известия» от 28 мая 2014 года к приходному кассовому ордеру № на сумму 748 000 рублей 00 копеек, оригинал дополнительного соглашения от 05.11.2015 к договору № от 28 мая 2014 года.

Согласно иному документу - копии ответа из «Газпромбанка», дата заключения кредитного договора, соответствующая дате передачи денежных средств в ЗАО «ИСК «Сибвосток-М».(том 4 л.д. 49).

Из показания ФИО94 № 5, данных ею при допросах в качестве свидетеля и потерпевшей (том 4 л.д. 54-59, 77-81, 90-98, 115-120), оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу осмотра документов от 04 мая 2022 (том 11 л.д. 158), осмотрены документы, приобщенные потерпевшей ФИО94 № 5 к протоклам своего допроса: Заявление на имя председателя правления ЖСК «Известия» ФИО94 № 5 от ФИО97 №75 (свидетель), в котором он просит расторгнуть договор паевого взноса № от 30.04.2014 и вернуть денежные средства в сумме 850000 рублей. Заявление датировано 20.08.2015; дополнительное соглашение к Договору № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 30.07.2014. Дополнительное соглашение датировано 06.11.2015, заключено между ЖСК «Известия» в лице председателя правления ФИО94 № 5 и членом кооператива ФИО94 № 5. Дополнительным соглашением вносятся изменения в условия договора № от 30.07.2014 о том, что плановое окончание строительства: 1 квартал 2017. 

Согласно протоколу выемки (том 4 л.д. 101) у потерпевшей ФИО94 № 5 изъяты: договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 30.07.2014, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.07.2014. 

При производстве очной ставки между потерпевшей ФИО94 № 5 и потерпевшей ФИО94 №58 (том 4 л.д. 82-87), ФИО94 №58 сообщила, что 

<

данные изъяты>

При проведении очной ставки между потерпевшей ФИО94 № 5 и обвиняемым ФИО18 (том 4 л.д. 104-112), потерпевшая ФИО94 № 5 подтвердила ранее данные ею показания относительно знакомства с ФИО18, его руководства ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ЖСК «Известия», своих обязанностей, а также действий, которые она выполняла по устному указанию ФИО18, относительно фиктивной роли ФИО97 №2 в деятельности ЖСК «Известия», относительно осуществления платежей по кредитному договору ФИО18 в «Бинбанк» на крупные суммы, которые ей передавал ФИО18. Обвиняемый ФИО18 подтвердил показания потерпевшей ФИО94 № 5.

Из показаний потерпевшей ФИО94 № 21 (том 4 л.д. 123-124, 130-134), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 4 л.д. 128), у потерпевшей ФИО94 № 21 изъяты: договор № «О порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры)», дополнительное соглашение от 12.11.2015 к договору №, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.05.2014.

Согласно протоколу осмотра документов от 21 июня 2018 года (том 10 л.д. 25-26), осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО94 № 21: договор № «О порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры)» от 14 мая 2014 года, дополнительное соглашение от 12 ноября 2015 года к договору №, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14 мая 2014 года.

Из показания потерпевшего ФИО94 № 23 (том 4 л.д. 136-138, 139-141, 142-146, 155-159), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено следующее. 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 4 л.д. 149-150), у ФИО94 № 23 изъяты: договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 10.09.2014г., квитанция ЖСК «Известия» от 10.09.2014г.

При проведении очной ставки между потерпевшим ФИО94 № 23 и обвиняемым ФИО18 (том 4 л.д. 162-163), потерпевший ФИО94 № 23 подтвердил свои ранее данные показания относительно знакомства с ФИО18 и доверительных отношений между ними, покупки и оплаты гаража, покупки и оплаты квартир его супругой ФИО41 Обвиняемый ФИО18 подтвердил показания потерпевшего ФИО94 № 23.

Потерпевшая ФИО94 № 18 полностью подтвердила свои показания. данные в ходе предварительного расследования (том 4 л.д. 166-168, 174-177), оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и показала, что 

<

данные изъяты>

Иные документы: копии документов, подтверждающие игнорирование руководством ЖСК «Известия» законных требований потерпевших (членов ЖСК) о предоставлении разрешительной документации – копия заявления ФИО94 № 18 от 04.10.2016 года на имя председателя правления ЖСК «Известия» с просьбой о предоставлении для ознакомления проектной документации на дом, документов, подтверждающих права ЖСК на земельные участки и объект незавершенного строительства, протоколов общих собраний членов ЖСК, заседаний правления, ревизионной комиссии кооператива, документов, подтверждающих итоги голосования, заключения ревизионной комиссии ЖСК (том 4 л.д. 169).

Согласно протоколу выемки (том 4 л.д. 172), у потерпевшей ФИО94 № 18 изъяты: копия договора № от 31 мая 2014 года о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), копия квитанции ЖСК «Известия» от 31 мая 2014 года к приходному кассовому ордеру № на сумму 600 000 рублей. 

Согласно протоколу осмотра документов от 03 октября 2017 года (том 9 л.д. 28), осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО94 № 18: копия договора № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 31 мая 2014 года между ЖСК «Известия» и ФИО94 № 18; копия квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № от 31 мая 2014 г.

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №37 (том 13 л.д. 23-25), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Из показаний потерпевшей ФИО94 № 19 (том 4 л.д. 182-183, 190-194), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 4 л.д. 187), у потерпевшей ФИО94 № 19 изъяты: договор № «О порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры)» от 26.05.2014, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 26.05.2014.

Согласно протоколу осмотра документов от 21 июня 2018 года (том 10 л.д. 37-38), осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО94 № 19: договор № «О порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры)» от 26 мая 2014 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 26 мая 2014 года.

Показания потерпевшего ФИО94 №52 (том 4 л.д. 201-202, 205-208),оглашенные на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, по своему содержанию аналогичны показаниям потерпевшей ФИО42, приведенным в приговоре выше. 

Согласно показаниям потерпевшей ФИО94 № 22 (том 4 л.д. 212-214, 221-224), оглашенным на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 4 л.д. 218), у потерпевшей ФИО94 № 22 изъяты: оригинал договора № от 30 мая 2014 года о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), оригинал квитанции ЖСК «Известия» от 30 мая 2014 года к приходному кассовому ордеру № на сумму 959 000 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 13 сентября 2017 года (том 8 л.д. 235-236), осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО94 № 22: оригинал договора № от 30 мая 2014 года о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), заключенного между ФИО94 № 22 и ЖСК «Известия»; оригинал квитанции ЖСК «Известия» от 30 мая 2014 года к приходному кассовому ордеру № на сумму 959 000 рублей.

При проведении очной ставки между потерпевшей ФИО94 № 22 и обвиняемым Шумахером (том 4 л.д. 226-228), потерпевшая ФИО94 № 22 подтвердила ранее данные ею показания относительно встреч с ФИО18, а также сообщила, что обладает образованием в сфере строительства и при посещении стройки лично видела нарушения в строительстве дома. Обвиняемый ФИО18 подтвердил показания потерпевшей ФИО94 № 22 в части заключенного с ней договора и не подтвердил ее показания в части нарушений при строительстве дома.

Из показаний свидетеля ФИО97 №60 (том 13 л.д. 232-234), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что 

<

данные изъяты>

ФИО94 ФИО94 № 24 полностью подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного расследования (том 4 л.д. 231-233, 247-250) оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 4 л.д. 237), у потерпевшего ФИО94 № 24 изъяты: копия предварительного договора № от 17.10.2013, копия квитанции ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» от 17.10.2013, оригинал дополнительного соглашения от 2015 г.

Из показаний свидетеля ФИО97 №43 (том 13 л.д. 80-82), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что обстоятельства заключения предварительного договора и оплаты полной стоимости квартиры свидетель описал аналогично показаниям потерпевшего ФИО94 № 24, приведенным выше. Дальнейшие взаимоотношения потерпевшего и застройщика ему известны со слов потерпевшего ФИО94 № 24 в том же объеме, в каком они приведены в показаниях потерпевшего выше. 

Протокол осмотра документов от 02 апреля 2022 года (том 25 л.д. 71-77), согласно которому осмотрены полученные от конкурсного управляющего ФИО40 документы: Заявление ФИО94 № 24 на имя конкурсного управляющего ФИО40 о включении в реестр участников строительства; Копия договора № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 24 мая 2014 г. между председателем правления ЖСК «Известия» ФИО97 №2 и член кооператива гр. ФИО94 № 24.. Размер паевого взноса члена кооператива составляет 1 242 000 рублей, рассчитывается исходя из общей площади квартиры, из расчета стоимости одного квадратного метра общей площади в размере 23 000 рублей; Копия квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру №, подтверждающая принятие ФИО94 № 24 на основании Договор № от 24 мая 2014г. о порядке оплаты паевого взноса, суммы 1 242 000 руб; Копия паспорта на имя ФИО94 № 24; (т.27 л.д. 71-77). 

Согласно показаниям потерпевшей ФИО94 № 20 (том 5 л.д. 13-14, 20-22), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 5 л.д. 18) у потерпевшей ФИО94 № 20 изъяты: договор № от 29.05.2014, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.05.2014.

Из показаний потерпевшей ФИО94 № 7 (том 5 л.д. 29-31, 39-43), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 5 л.д. 35-36), у потерпевшей ФИО94 № 7 изъяты: оригиналы договоров №№, № от 02.06.2014 «О порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры)», оригиналы квитанций №№, № от 08.07.2014, оригиналы дополнительных соглашений от 06.11.2015.

Из показаний потерпевшей ФИО94 № 1 (том 5 л.д. 46-47, 50-51), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра документов от 02 апреля 2022 года (том 25 л.д. 71-77), согласно которому осмотрены полученные от конкурсного управляющего ФИО40 документы: Заявление ФИО94 № 1 на имя конкурсного управляющего ФИО40 о включении в реестр участников строительства; Копия договора № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 19 августа 2014 г. между председателем правления ЖСК «Известия» ФИО97 №2 и член кооператива гр. ФИО94 № 1.. Размер паевого взноса члена кооператива составляет 870 000 рублей, рассчитывается исходя из общей площади квартиры, из расчета стоимости одного квадратного метра общей площади в размере 16 112 рублей; Копия квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру №, подтверждающая принятие от ФИО94 № 1 на основании Договор № от 19 августа 2014г. о порядке оплаты паевого взноса, суммы 870 000 руб.. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №41 (том 13 л.д. 67-73), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Из показаний потерпевшего ФИО94 № 54 (том 5 л.д. 54-59, 66-70), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 5 л.д. 64-65), у потерпевшего ФИО94 № 54 изъяты: предварительные договоры №№ и № от 24 октября 2012 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 14.01.2013.

Согласно протоколу осмотра документов от 22 мая 2018 года (том 9 л.д. 231-234), осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО94 № 54: предварительный договор № от 24 октября 2012 г., заключенный между ЗАО «ИСК «Сибвосток - М» и ФИО94 № 54. в отношении однокомнатной квартиры, имеющей предварительный № 

<

данные изъяты> в доме по адресу: 

<

адрес> по цене 578000 рублей; 2. Предварительный договор № от 24 октября 2012 г., заключенный между ЗАО «ИСК «Сибвосток - М» и ФИО94 № 54. в отношении трехкомнатной квартиры, имеющей предварительный № 

<

данные изъяты> в доме по адресу: 

<

адрес>, по цене 1 615000 рублей. На момент подписания договора ФИО94 № 54 должен оплатить 300000 рублей. Остаток суммы в размере 1315000 рублей ФИО94 № 54 должен оплатить в течение 1 и 2 кварталов 2013 г.; Квитанция ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» к приходному кассовому ордеру № б/н от 14 января 2013 г. о принятии от ФИО94 № 54, оплаты по договору долевого участия в строительстве 400000 руб..

Иные документы: копия определения Арбитражного суда Кемеровской области по делу о банкротстве от 23 июля 2020 года, которым требования ФИО94 № 54 в размере 400 000 рублей включены в третью очередь требований реестра требований кредиторов ЖСК «Известия» (том 5 л.д. 74-77). 

При проведении очной ставки между потерпевшим ФИО94 № 54 и обвиняемым ФИО18 (том 5 л.д. 79-80), ФИО94 № 54 подтвердил ранее данные им показания относительно знакомства с ФИО18, доверительного отношения к нему, заключения договоров и оплате денежных средств. Также сообщил, что компенсацию из Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства он не получил, так как представители Фонда пояснили, что в проекте дома нет его квартиры, так как по проекту дом был 9-ти этажным, а купленные им квартиры были по договору на 10м этаже. Обвиняемый ФИО18 показания потерпевшего ФИО94 № 54 подтвердил. 

Согласно показаниям потерпевшей ФИО94 № 28 (том 5 л.д. 87-90, 100-103), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, том, что 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 5 л.д. 106-108), у потерпевшей ФИО94 № 28 изъяты: копия предварительного договора № от 01.11.2012, договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 15.05.2014, квитанция к приходному кассовому ордеру от 15.05.2014, копия договора аренды земли от 05.08.2016. 

Согласно протоколу осмотра документов от 05 ноября 2021 года (том 10 л.д. 147-149), осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО94 № 28: копия предварительного договора № от 01 ноября 2012 года; договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 15 мая 2014 года; квитанция к приходному кассовому ордеру от 15 мая 2014 года; копия договора аренды земли № от 5 августа 2016г. между Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» и ЖСК «Известия» в отношении земельного участка с кадастровым номером № по адресу Кемеровская 

<

адрес>, на срок с 08 июня 2016 г. по 07 июня 2019 г.

При проведении очной ставки между потерпевшей ФИО94 № 28 и обвиняемым ФИО18 (том 5 л.д. 110-111), потерпевшая ФИО94 № 28 подтвердила данные ею ранее показания относительно заключения договора, передачи денежных средств лично ФИО18 Обвиняемый ФИО18 подтвердил показания потерпевшей ФИО94 № 28. 

Из показаний потерпевшей ФИО94 № 25 (том 5 л.д. 114-115, 116-120), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 5 л.д. 123-124), у потерпевшей ФИО94 № 25 изъяты: копия предварительного договора № от 03.09.2013, копия договора № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 07.05.2014, копии квитанций к приходному кассовому ордеру №№, № от 07.05.2014, копия дополнительного соглашения к договору № от 07.05.2014. 

Согласно протоколу осмотра документов от 04 ноября 2021 года (том 10 л.д. 127-129), осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО94 № 25: копия предварительного договора № от 03 сентября 2013 года, копия договора № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 07 мая 2014 года, копии квитанций к приходному кассовому ордеру №№, № от 07 мая 2014 года, копия дополнительного соглашения к договору № от 07 мая 2014 года. 

Потерпевшая ФИО94 № 27 полностью подтвердила свои показания, оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (том 5 л.д. 128-130, 138-141), и показала, что 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 5 л.д. 134-135), у потерпевшей ФИО94 № 27 изъяты: оригинал договора № от 13.05.2014, копия образца заявления о вступлении в ЖСК «Известия», копия платежного поручения на сумму 195000 рублей. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №59 потерпевшая ФИО94 № 27 приходится ей матерью. По обстоятельствам заключения ФИО94 № 27 предварительных договоров, их оплаты, взаимоотношениях с застройщиком, последующим частичном возмещении ущерба и пр., свидетель дала показания, аналогичные показаниям потерпевшей ФИО94 № 27. 

Из показаний свидетеля ФИО97 №41 (том 13 л.д. 67-79), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, том, что 

<

данные изъяты>

Согласно показаниям потерпевшей ФИО94 № 26 (том 5 л.д. 146-147, 156-159), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ. 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 5 л.д. 153), у потерпевшей ФИО94 № 26 изъяты: оригинал договора № от 30 мая 2014 года о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), оригинал квитанции ЖСК «Известия» от 30 мая 2014 года к приходному кассовому ордеру № на сумму 740 000 рублей 00 копеек, оригинал квитанции ЖСК «Известия» от 30 июня 2014 года к приходному кассовому ордеру № на сумму 60 000 рублей 00 копеек, оригинал квитанции ЖСК «Известия» от 24 сентября 2014 года к приходному кассовому ордеру № на сумму 20 000 рублей 00 копеек, оригинал квитанции ЖСК «Известия» от 19 декабря 2014 года к приходному кассовому ордеру № на сумму 30 000 рублей 00 копеек, дополнительное соглашение (оригинал) от 10.11.2015.

Согласно протоколу осмотра документов от 29 сентября 2017 года (том 9 л.д. 15), осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО94 № 26: договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 30 мая 2014 года между ЖСК «Известия» и ФИО94 № 26, ФИО94 № 55; квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № от 30 мая 2014 года, № от 30 июня 2014 года, № от 24 сентября 2014 года, № от 19 декабря 2014 года; дополнительное соглашение от 10 ноября 2015 на имя ФИО94 № 26, ФИО94 № 55.

Показания потерпевшего ФИО94 № 55 (том 7 л.д. 201-203, 208-211), оглашенные на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по обстоятельствам заключения им и ФИО43 предварительного договора, его оплаты, взаимоотношениях с застройщиком и пр., аналогичные показаниям потерпевшей ФИО43,, приведенным выше. 

Согласно показаниям потерпевшего ФИО94 № 29 (том 5 л.д. 161-162, 168-170), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 5 л.д. 166), у потерпевшего ФИО94 № 29 изъяты: договор № от 30.05.2014 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.05.2014. 

Согласно показаниям потерпевшей ФИО94 № 30 (том 5 л.д. 173-175, 185-188), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 5 л.д. 179-180), у потерпевшей ФИО94 № 30 изъяты: оригинал договора № от 30.01.2015 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), оригинал квитанции ЖСК «Известия» от 30.01.2015 г. 

Из показаний потерпевшего ФИО94 № 61 (том 5 л.д. 190-196, 228-229), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 5 л.д. 231), у ФИО94 № 61 изъята копия договора № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 21.08.2014.

При проведении очной ставки между потерпевшим ФИО94 № 61 и обвиняемым ФИО18 (том 5 л.д. 225-227), потерпевший ФИО94 № 61 подтвердил ранее данные им показания относительно знакомства с ФИО18, покупки и оплаты квартир, приведенные выше. Обвиняемый ФИО18 подтвердил показания потерпевшего ФИО94 № 61.

Согласно протоколу осмотра документов (том 27 л.д. 209-210), осмотрены: копия договора № уступки прав требования от 19.07.2012 между ОАО «Тепло» (цедент) и ИП ФИО94 № 61 (цессионарий), согласно которому цедент уступает, а цессионарий принимает право требования, возникшее в результате оказанных услуг в рамках договоров на отпуск и потребление тепловой энергии №№, № от 01.01.2012 на общую сумму 231027,25 рублей с ООО «Аффикс», являющегося должником по указанным договорам. Право требования цедента к должнику передается цессионарию в размере 231027,25 рублей; копия бухгалтерской справки № от 31.07.2012 года ПАО «Тепло», согласно которой взаимная задолженность ПАО «Тепло» перед ФИО94 № 61 и ООО «Аффикс» перед ПАО «Тепло» составляет 231027,25 рублей. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №10 (том 14 л.д. 68-74), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Из показаний потерпевшего ФИО94 № 31 (том 6 л.д. 3-6, 12-13, 19-22), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 6 л.д. 8), у потерпевшего ФИО94 № 31 изъят оригинал договора № от 28.05.2014 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), оригинал квитанции ЖСК «Известия» от 28.05.2014.

Согласно протоколу осмотра документов от 12 июля 2017 года (том 8 л.д. 159-161), осмотрены документы, изъятые у потерпевших ФИО94 № 31., ФИО94 №56 оригинал договора № от 28 мая 2014 года о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), заключенного между ФИО94 № 31 и ЖСК «Известия»; оригинал квитанции ЖСК «Известия» от 28 мая 2014 года к приходному кассовому ордеру № на сумму 724 000 рублей ; оригинал договора № от 23 мая 2014 года о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), заключенного между ФИО16 и ЖСК «Известия»; оригинал квитанции ЖСК «Известия» от 23 мая 2014 года к приходному кассовому ордеру № на сумму 1 276 000 рублей. 

При производстве очной ставки между потерпевшим ФИО94 № 31 и потерпевшим ФИО94 №3 (том 8 л.д. 109-113), потерпевший ФИО94 № 31 подтвердил ранее данные им показания относительно общения с ФИО94 №3 в офисе по 

<

адрес> по поводу покупки квартиры. ФИО94 №3 в ходе очной ставки показания потерпевшего ФИО94 № 31 не подтвердил, факт общения с ним по поводу покупки квартиры отрицал.

В судебном заседании потерпевшая ФИО94 №56 дала показания, по содержанию аналогичные показаниям потерпевшего ФИО94 № 31, приведенным выше. 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 6 л.д. 33-34), у потерпевшей ФИО94 №56 изъяты: оригинал договора № от 23.05.2014 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), оригинал квитанции ЖСК «Известия» от 23 мая 2014.

Согласно протоколу осмотра документов от 08 августа 2017 года, осмотрены документы, приобщенные к протоколам своих допросов потерпевшими ФИО94 № 31, ФИО94 №56, ФИО94 № 24, в том числе: копия сберегательной книжки на имя ФИО16 согласно которой 25 мая 2013 года на счет поступила сумма 1 615 000 рублей (от продажи квартиры), а 27 мая 2013 года указанная сумма полностью снята (для оплаты предварительного договора); копия ответа от 09.09.2015 № администрации МГО на имя ФИО94 № 31, на его обращение по вопросу строительства жилою дома 

<

адрес> Копия ответа от 28.07.2015 № администрации МГО на имя ФИО94 № 24, на его обращение по вопросу строительства жилого дома 

<

адрес> рассмотрено.С начала 2015 года администрацией МГО в связи с причиной затягивания сроков строительства указанного дома в ЖСК «Известия» неоднократно направлялись письма о принятии мер по усилению строительных работ на объекте. 04.03.2015 и 10.04.2015 в администрации МГО проводились совещания с участием генерального подрядчика и части пайщиков ЖСК «Известия». 16.07.2015 в администрации МГО проводилось совещание при участии руководителя инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области, председателя ЖСК «Известия» ФИО97 № 4 представителя генерального подрядчика ООО «Строительный инжиниринг», два последних лица пояснили, что причиной остановки строительства является отсутствие денежных средств. Ранее поступившие денежные средства от участников кооператива были использованы на приобретение строительных материалов и производство работ. Строительные работы планируется продолжить за счет средств инвестора, после возведения двух этажей возобновится работа по сбору паевых взносов. Было принято решение в срок до 01 августа 2015 организовать и провести собрание всех пайщиков, предоставить всю информацию, связанную со строительством дома; Копия плана этажа - на 1 листе; Копия плана 

<

адрес>

Из показаний потерпевшей ФИО94 № 32 (том 6 л.д. 52-53, 56-59), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу осмотра документов от 02 апреля 2022 года, (том 27 л.д. 71-77), осмотрены документы, представленные ППК «Фонд развития территорий»: сопроводительное письмо конкурсного управляющего ФИО40 о включении в реестр требований кредиторов ЖСК «Известия» ФИО94 № 32; копия определения Арбитражного суда Кемеровской области по делу о банкротстве от 31.07.2020 года, на основании которого требования ФИО94 № 32 в сумме 950000 рублей включены в третью очередь требований реестра требований кредиторов ЖСК «Известия»; заявление ФИО94 № 32 на имя конкурсного управляющего ФИО40 о включении в реестр участников строительства; Копия предварительного договора № от 05 июня 2013 года, заключенного между ЗАО «ИСК«Сибвосток - М» в лице генерального директора ФИО18 и ФИО94 № 32 о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи двухкомнатной квартиры, имеющей предварительный № 

<

данные изъяты>., расположенной на 6 этаже в доме по адресу: 

<

адрес> по стоимости 1 617 000 рублей. На момент подписания договора ФИО94 № 32 должна оплатить 900 000 рублей; Копия квитанции ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» к приходному кассовому ордеру № о принятии от ФИО94 № 32 на основании предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ 900 000 руб; Копия договора № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 04 сентября 2014г., Стороны договора –ЖСК «Известия» в лице Председателя правления ЖСК «Известия» ФИО97 №2 и член кооператива гр. ФИО94 № 32. ; Выписка из реестра требований ЖСК «Известия» для кредитора ФИО94 № 32. 

Согласно показаниям потерпевшей ФИО94 № 4 (том 6 л.д.61-64, 67-81, 99-106, 110, 114-115), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 6 л.д. 83-85), у свидетеля ФИО94 № 4 изъяты: 10 предварительных договоров от 12.04.2013, квитанция к приходному кассовому ордеру от 12.04.2013, 8 договоров о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), копия определения Арбитражного суда Кемеровской области от 06.08.2020.

Согласно иному документу – копии определения Арбитражного суда Кемеровской области по делу о банкротстве от 06 августа 2020 года (дело №), судебным актом подтверждаются обстоятельства финансовых взаимоотношений ФИО94 № 4 с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ЖСК «Известия», общая стоимость 10 квартир, которые не предоставлены ФИО94 № 4, – 8 645 000 рублей, обосновывается наличие финансовой возможности ФИО94 № 4 по оплате стоимости квартир (том 6 л.д. 87-92),

Из содержания иного документа – ответ на запрос ППК «Фонд развития территорий» от 12.05.2022 года исх. №-АБ, 13 апреля 2022 года на имя ФИО94 № 4 осуществлена выплата возмещения в размере 4 625 094,70 рублей (т.27 л.д. 98-125). 

Согласно показаниям потерпевшей ФИО94 № 57 (том 6 л.д. 120-122, 132-134), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, летом 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 6 л.д. 130), у потерпевшей ФИО94 № 57 изъяты: оригинал договора № от 30.06.2014 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), оригинал квитанции ЖСК «Известия», оригинал заявления в ЖСК «Известия», копия расписки ФИО94 № 4.

Согласно протоколу осмотра документов от 01 ноября 2017 года (том 9 л.д. 181-182), осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО94 № 57: оригинал договора № от 30.06.2014 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), оригинал квитанции ЖСК «Известия», оригинал заявления в ЖСК «Известия», копия расписки ФИО94 № 4.

Из показаний потерпевшей ФИО94 № 35 (том 6 л.д. 137-139, 149-153), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 6 л.д. 145), у потерпевшей ФИО94 № 35 изъяты: оригинал договора № от 16 мая 2014 года о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), оригинал квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № от 16.05.2014 на сумму 1 150 000 рублей, оригинал дополнительного соглашения от 09.11.2015 по договору № от 16 мая 2014 года, копия заявления ФИО94 № 35 от 16 мая 2014 о вступлении в ЖСК «Известия», копия заявления ФИО94 № 35 от 20.05.2014 о предоставлении отсрочки по выплате паевого взноса.

Согласно протоколу осмотра документов от 19 октября 2017 года (том 9 л.д. 87-88), осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО94 № 35: оригинал договора № от 16 мая 2014 года о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), оригинал квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № от 16.05.2014 на сумму 1 150 000 рублей, оригинал дополнительного соглашения от 09.11.2015 по договору № от 16 мая 2014 года, копия заявления ФИО94 № 35 от 16 мая 2014 о вступлении в ЖСК «Известия», копия заявления ФИО94 № 35 от 20.05.2014 о предоставлении отсрочки по выплате паевого взноса. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №66 (том 14 л.д. 80-82), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Согласно показаниям потерпевшей ФИО94 № 34 (том 6 л.д. 155-156, 162-166), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 6 л.д. 160), у потерпевшей ФИО94 № 34 изъяты: договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), квитанции к приходным кассовым ордерам № от 16.05.2014, б/н от 02.07.2014, № от 14.07.2015.

Согласно показаниям свидетеля ФИО32 (том 14 л.д. 85-89), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

ФИО97 ФИО97 №66 в ходе предварительного расследования дала показания (том14 л.д. 91-94), аналогичные по содержанию показаниям потерпевшей ФИО94 № 34 и свидетеля ФИО32, приведенным выше. которые были оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ 

Из показаний ФИО94 №37 данных ею в качестве потерпевшей и свидетеля (том 6 л.д. 173-178, 191-197, 200-204), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 6 л.д. 207-208), у потерпевшей ФИО94 №37 изъяты: договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 07.09.2015 (оригинал); договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) (копия); 6 квитанций ЖСК «Известия». 

Согласно показаниям потерпевшей ФИО94 № 38 (том 6 л.д. 211-212, 221-223), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 6 л.д. 216), у потерпевшей ФИО94 № 38 изъяты: договор № от 21.08.2014 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), дополнительное соглашение от 06.11.2015, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.07.2014, копия протокола № общего собрания учредителей ЖСК «Известия».

Из показаний потерпевшего ФИО94 № 36 (том 6 л.д. 228-229, 238-240), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 6 л.д. 235), у потерпевшего ФИО94 № 36 изъяты: оригинал договора № от 05 августа 2014 года о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), оригинал квитанции ЖСК «Известия» от 05 августа 2014 года к приходному кассовому ордеру № на сумму 850 000 рублей, оригинал дополнительного соглашения от 30.12.2015, копия расписки ФИО94 №58 от 05.08.2014 о получении денежных средств в сумме 850 000 рублей от ФИО94 № 36.

Согласно протоколу осмотра документов от 01 ноября 2017 года (том 9 л.д. 196), осмотрены документы, изъятые у ФИО94 № 36: оригинал договора № от 05 августа 2014 года о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), оригинал квитанции ЖСК «Известия» от 05 августа 2014 года к приходному кассовому ордеру № на сумму 850 000 рублей, оригинал дополнительного соглашения от 30.12.2015, копия расписки ФИО94 №58 от 05.08.2014 о получении денежных средств в сумме 850 000 рублей от ФИО94 № 36.

При проведении очной ставки между потерпевшими ФИО94 № 36 и ФИО94 №58 (том 7 л.д. 8-10), ФИО94 № 36 подтвердил ранее данные им показания относительно обращения к риелтору, заключения договора, передачи денежных средств. ФИО94 №58 от дачи показаний в ходе очной ставки отказалась.

Согласно показания потерпевшей ФИО94 №58 (том 7 л.д. 3-7, 21-30, 33-35), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 7 л.д. 14), у потерпевшей ФИО94 №58 изъяты: оригинал договора № от 08 июля 2014 года «о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры)», оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 09.07.2014 на сумму 350 000 рублей, оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от 25.12.2014 на сумму 250 000 рублей, копия соглашения о сотрудничестве от 29.10.2012, заключенного между ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 и ФИО94 №58

Согласно протоколу выемки (том 7 л.д. 17-18), в помещении агентства недвижимости «Две Ларисы» изъяты: копия предварительного договора № от 04.06.2013 между ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ФИО94 № 40, копия предварительного договора № от 12.04.2013 между ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ФИО94 № 4, копия предварительного договора № от 12.04.2013 между ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ФИО94 № 4, 2 копии листов с планами этажа.

Согласно протоколу осмотра документов от 21 июня 2018 года (том 10 л.д. 1-3), осмотрены документы, изъятые в офисе агентства недвижимости «Две Ларисы»: копия предварительного договора № от 04 июня 2013 года между ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ФИО94 № 40, копия предварительного договора № от 12 апреля 2013 года между ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ФИО94 № 4, копия предварительного договора № от 12 апреля 2013 года между ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ФИО94 № 4, 2 копии листов с планами этажа.

При проведении очной ставки с обвиняемым ФИО18 (том 7 л.д. 19-20), потерпевшая ФИО94 №58 подтвердила ранее данные ею показания относительно знакомства и доверительных отношений с ФИО18, заключения агентсткого договора, покупки и оплаты гаража в строящемся доме, распоряжении ФИО18 ее денежными средствами в счет погашения долга перед ФИО97 №55 Обвиняемый ФИО18 подтвердил показания потерпевшей ФИО94 №58. 

Из показаний свидетеля ФИО97 №55 (том 13 л.д. 198-201), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что 

<

данные изъяты>

Из показаний потерпевшего ФИО94 № 33 (том 7 л.д. 38-40, 53-56), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 7 л.д. 44), у потерпевшего ФИО94 № 33 изъяты: оригинал договора № от 07.05.2014 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), оригинал квитанции ЖСК «Известия» от 07.05.2014, оригинал дополнительного соглашения от 05.11.2015, копия листа схемы планировки квартир.

При проведении очной ставки с обвиняемым ФИО18 (том 7 л.д. 59-61), потерпевший ФИО94 № 33 подтвердил ранее данные им показания относительно знакомства с ФИО18, доверительных отношений между ними, покупки и оплаты квартиры в строящемся доме. Обвиняемый ФИО18 подтвердил показания потерпевшего ФИО94 № 33.

Согласно показаниям потерпевшего ФИО94 № 59 (том 7 л.д. 67-77), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 7 л.д. 81), у потерпевшего ФИО94 № 59 изъяты: договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 10.11.2014г., квитанция ЖСК «Известия» от 10.11.2014 г. 

Из показаний свидетеля ФИО97 №11 (том 14 л.д. 153-156), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что 

<

данные изъяты>

Согласно показаниям потерпевшей ФИО94 №42 (том 7 л.д. 86-87, 90-92), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО44 (том 13 л.д. 14-17, 20-22), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что 

<

данные изъяты>

Согласно показаниям потерпевшего ФИО94 № 39 (том 7 л.д. 97-100, 108-110), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 7 л.д. 102-104), у потерпевшего ФИО94 № 39 изъяты: копия предварительного договора № от 16.11.2012, оригинал договора № от 31.05.2014 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), оригинал квитанции ЖСК «Известия» от 31.05.2014, оригинал дополнительного соглашения от 11.11.2015 г..

Согласно показаниям потерпевшей ФИО94 № 40 (том 7 л.д. 114-115, 127-130), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Показания ФИО94 № 40 объективно подтверждаются иным документом – копией вступившего в законную силу решения Междуреченского городского суда от 13 февраля 2017 года по иску ФИО94 № 40 к ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» о взыскании денежных средств по предварительному договору № от 04.06.2013 года на сумму 500 000 рублей (том 7 л.д. 116-125). 

Согласно протоколу выемки (том 7 л.д. 133-134), у потерпевшей ФИО94 № 40 изъяты: копия плана типового этажа десятиэтажного дома, предварительной договор № от 04.06.2013, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.06.2013, копия уведомления конкурсного управляющего ЖСК «Известия». 

Согласно протоколу осмотра документов от 05 ноября 2021 года (том 10 л.д. 166-167), осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО94 № 40: предварительный договор № от 04 июня 2013 г., заключенный между ЗАО «ИСК «Сибвосток - М» и ФИО94 № 40; Квитанция ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» к приходному кассовому ордеру № о принятии от ФИО94 № 40 по предварительному договору № от 04 июня 2013 года 500000 руб.; План типового этажа десятиэтажного 

<

адрес> от 10 августа 2012 года; копия уведомления конкурсного управляющего ЖСК «Известия» об отказе во включении требований в реестр требований участников строительства на имя ФИО94 № 40.

Из показаний свидетеля ФИО97 №71 (том 14 л.д. 169-171), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует. 

<

данные изъяты>

ФИО94 ФИО94 № 41 в судебном заседании полностью подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного расследования (том 7 л.д. 140-143, 165-166), оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и показал, что 

<

данные изъяты>

Потерпевшим на стадии предварительного расследования к протоколу допроса были представлены иные документы: копия свидетельства о заключении брака ФИО94 № 41 со ФИО45 от 14.09.2013 года, копия свидетельства о рождении ФИО94 № 41 от 29.01.2014 года, копия графика производства работ при строительстве 

<

адрес>, утвержденного председателем правления ЖСК «Известия» ФИО94 № 5 и директором ООО «Строительный Инжиниринг» ФИО94 №37 (том 7 л.д. 148-150). 

Согласно протоколу выемки (том 7 л.д. 155-156), у потерпевшего ФИО94 № 41 изъяты: оригинал договора № от 14.05.2014 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), оригинал квитанции ЖСК «Известия» от 14.05.2014 г.

Согласно протоколу выемки (том 7 л.д. 160-161), у потерпевшего ФИО94 № 41 изъяты: копия предварительного договора ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» от 05.10.2012, копия квитанции ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» от 05.10.2012 г..

Показания свидетеля ФИО97 №72 (том 14 л.д. 173-176), оглашенные в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по своему содержанию в части описания обстоятельств заключения предварительного договора с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», внесения оплаты по договору, последующих взаимоотношений с застройщиком, ходе строительства и пр. аналогичны показаниям потерпевшего ФИО94 № 41, приведенным в приговоре выше. 

Потерпевшая ФИО94 №43 , участвуя в заседании посредством системы видеоконференцсвязи, показала, что 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 7 л.д. 178), у потерпевшей ФИО94 №43 изъяты: оригинал договора № от 22.05.2014 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), оригинал квитанции ЖСК «Известия» от 22.05.2014, оригинал дополнительного соглашения от 05.11.2015, оригинал заявления ФИО94 №43 от 01.03.2017 о выходе из кооператива, оригинал дополнительного соглашения от 17.03.2017 о расторжении договора, копия кредитного договора от 15.10.2013 Сбербанк, копия 2х сберегательных книжек.

Согласно протоколу осмотра документов от 21 июля 2017 года (том 8 л.д. 211-213), в ходе которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО94 №43 : оригинал договора № от 22 мая 2014 года о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), заключенного между ФИО94 №43 и ЖСК «Известия»; оригинал квитанции ЖСК «Известия» от 22 мая 2014 года к приходному кассовому ордеру № на сумму 782 000 рублей; оригинал дополнительного соглашения от 05 ноября 2015 года к договору № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 22 мая 2014 г.; оригинал заявления в ЖСК «Известия» от 01 марта 2017 года от ФИО94 №43 о выходе из ЖСК и расторжении договора паевого взноса; оригинал дополнительного соглашения от 17 марта 2017 года о расторжении договора с ЖСК «Известия»; копия кредитного договора № от 15.10.2013 года, заключенного между ОАО «Сбербанк России» и ФИО94 №43 на сумму 180 000 рублей; копия сберегательной книжки на имя ФИО94 №43 , из текста следует, что на указанный счет ДД.ММ.ГГГГ поступил денежный перевод в сумме 180 000 рублей; копия сберегательной книжки на имя ФИО94 №43 , из которой следует, что на счет 27 марта 2017 года поступила сумма в размере 500 000 рублей. 

Согласно показаниям потерпевшего ФИО94 № 44 (том 7 л.д. 212-215, 221-225), оглашенным на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу осмотра документов от 19 января 2022 года (том 10 л.д. 210-211), осмотрены документы, приобщенные потерпевшим ФИО94 № 44 к протоколу своего допроса: предварительный договор № от 12 декабря 2013 года, квитанция ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» к приходному кассовому ордеру б/н от 12 декабря 2013 года, копия договора № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 07 мая 2014 года, копия дополнительного соглашения к Договору № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 07 мая 2014 года (т.10 л.д. 198-208).

Согласно показаниям потерпевшего ФИО94 № 62 (том 7 л.д. 228-232, 238-242), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Из показаний потерпевшей ФИО94 № 45 (том 8 л.д. 3-4, 13-15), оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 8 л.д. 11) у потерпевшей ФИО94 № 45 изъяты: оригинал договора № от 19 мая 2014 года о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), оригинал квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № от 19.05.2014 на сумму 1 508 000 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 24 октября 2017 года (том 9 л.д. 101-102), осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО94 № 45: оригинал договора № от 19 мая 2014 года о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), оригинал квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № от 19.05.2014 на сумму 1 508 000 рублей.

Согласно показаниям потерпевшей ФИО94 № 6 (том 8 л.д. 16-19, 38-43, 46-47), оглашенным на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 8 л.д. 49-50), у потерпевшей ФИО94 № 6 изъяты: предварительный договор между ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ФИО94 № 6 от 12.12.2013, квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 900 000 рублей от 12.12.2013 г.

Согласно протоколу осмотра документов от 07 декабря 2021 года (том 10 л.д. 194-196), осмотрены документы, приобщенные потерпевшей ФИО94 № 6 к протоколу допроса, а также изъятые у нее в результате выемки: предварительный договор №а от 12 декабря 2013 года, квитанция ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» к приходному кассовому ордеру б/н от 12 декабря 2013 года, копия договора № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 07 мая 2014 года, копия дополнительного соглашения к Договору № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 07 мая 2014 года.

Из показания потерпевшего ФИО94 №60 (том 8 л.д. 54-56), оглашенных на основании п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 8 л.д. 60-61), у потерпевшего ФИО94 №60 изъяты: оригинал договора № от 21.05.2014 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), оригинал квитанции ЖСК «Известия» от 21.05.2014, оригинал дополнительного соглашения от 12.11.2015 г.

Представитель потерпевшего ФИО94 №60 в судебном заседании по обстоятельствам заключения договора дала показания, по своему содержанию в части описания обстоятельств заключения предварительного договора с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», внесения оплаты по договору, последующих взаимоотношений с застройщиком, включения в состав пайщиков ЖСК «Известия», ходе строительства и пр. аналогичны показаниям потерпевшего ФИО94 №60, приведенным в приговоре выше. 

Согласно показаниям потерпевшего ФИО94 №46 (том 8 л.д. 79-80, 86-90), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 8 л.д. 84), у потерпевшего ФИО94 №46 изъяты: договор № от 02.06.2014 г. о прядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), квитанции ЖСК «Известия» № от 22.12.2014 г., № от 20.10.2014, № от 02.06.2014 г.

Согласно протоколу осмотра документов от 09 ноября 2017 года (том 9 л.д. 210), осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО94 №46: договор № от 02 июня 2014 года о прядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры); квитанции ЖСК «Известия» № от 22 декабря 2014 года, № от 20 октября 2014 года, № от 02 июня 2014 года.

Согласно показаниям потерпевшего ФИО94 №3 (том 8 л.д. 96-99, 125-127), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки (том 8 л.д. 129), у потерпевшего ФИО94 №3 изъяты: договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 07.05.2014г. (оригинал), копия квитанции от 07.05.2014г. ЖСК «Известия».

Из показаний представителя гражданского истца - Фонда развития территорий - Представитель потерпевшего (том 11 л.д. 218-227), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что 

<

данные изъяты>

К показаниям представителя Фонда развития территорий приложены иные документы: копия решения Арбитражного суда Новосибирской области от 05 августа 2016 года о признании ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» несостоятельным (банкротом), копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 26 сентября 2019 года о признании ЖСК «Известия» банкротом, копия протокола заседания Наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, сведения о взаиморасчётах с дольщиками ЖСК «Известия», выписка из лицевого счета АО «Банк ДОМ.РФ», копия платежного поручения от 24 ноября 2020 года, копия доверенности на имя Представитель потерпевшего, копия ходатайства Губернатора Кемеровской области-Кузбасса ФИО46 (том 11 л.д. 182-211, 228-230).

Согласно протоколу осмотра документов от 21 июля 2017 года (том 8 л.д. 180-183), осмотрены документы, изъятые у потерпевших ФИО94 №60, ФИО94 № 33, ФИО94 № 41: оригинал договора № от 21 мая 2014 года о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), заключенного между ФИО94 №60 и ЖСК «Известия»; оригинал квитанции ЖСК «Известия» от 21 мая 2014 года к приходному кассовому ордеру № на сумму 1 100 000 рублей; оригинал дополнительного соглашения от 12 ноября 2015 года к договору № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 21 мая 2014 г.; оригинал договора № от 07 мая 2014 года о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), заключенного между ФИО94 № 33 и ЖСК «Известия»; оригинал квитанции ЖСК «Известия» от 07 мая 2014 года к приходному кассовому ордеру № на сумму 800 000 рублей; оригинал дополнительного соглашения от 05 ноября 2015 года к договору № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 07 мая 2014г.; лист схемы планировки предложенного варианта квартиры ФИО94 № 33; копия предварительного договора № от 05 октября 2012 года. заключенного между ФИО94 № 41 и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М»; копия квитанции ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» от 05 октября 2012 года к приходному кассовому ордеру № б/н на сумму 1 071 000 рублей. 

Согласно протоколу осмотра документов от 28 октября 2017 года (том 9 л.д. 114-115), осмотрены документы, изъятые у потерпевших ФИО94 №58, ФИО94 № 39: договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 08 июля 2014 года между ЖСК «Известия» и ФИО94 №58; квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № от 09 июля 2014 года, № от 25 декабря 2014 года; копия соглашения о сотрудничестве между ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ФИО94 №58; копия предварительного договора № от 16 ноября 2012 года между ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ФИО94 № 39; договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 31 мая 2014 г. между ЖСК «Известия» и ФИО94 № 39; квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № от 31 мая 2014 года; дополнительное соглашение от 11 ноября 2015 года на имя ФИО94 № 39. 

Согласно протоколу осмотра документов от 21 июня 2018 года (том 10 л.д. 48-53), осмотрены документы, изъятые у потерпевших ФИО94 № 24, ФИО94 № 20, ФИО94 № 7, ФИО94 № 27: копия предварительного договора № от 17 октября 2013 года между ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ФИО94 № 24; копия квитанции ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» от 17 октября 2013 года на имя ФИО94 № 24; дополнительное соглашение на имя ФИО94 № 24; договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 29 мая 2014 года между ЖСК «Известия» и ФИО94 № 20; квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № от 29 мая 2014 года; договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 02 июня 2014 года между ЖСК «Известия» и ФИО94 № 7; договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 02 июня 2014 года между ЖСК «Известия» и ФИО94 № 7; квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру №№, № от 08 июля 2014 года; дополнительные соглашения (2 шт.) от 06 ноября 2015 года на имя ФИО94 № 7; договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 13.05.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО94 № 27; копия заявления ФИО94 № 27; копия платежного поручения 26 июля 2017 года о перечислении 195 000 рублей со счета ООО «Промтехстрой» на счет ФИО93 Основанием перечисления указано «возврат по предварительному договору № от 8 июня 2012г. за ЗАО ИСК «Сибвосток-М». На месте подписи плательщика указана надпись «ФИО15».

Согласно протоколу осмотра документов от 21 июня 2018 года (том 10 л.д. 95-98), осмотрены документы, изъятые у потерпевших ФИО94 № 34, ФИО94 № 38, ФИО94 № 29: договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 30 мая 2014 года между ЖСК «Известия» и ФИО94 № 29; квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № от 30 мая 2014 года; договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 16 мая 2014 года между ЖСК «Известия» и ФИО94 № 34; квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № от 16 мая 2014 года, б/н от 02 июля 2014 года, № от 14 июля 2015 года; договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 21 августа 2014 года между ЖСК «Известия» и ФИО94 № 38; квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № от 21 июля 2014 года; дополнительное соглашение от 06 ноября 2015 года на имя ФИО94 № 38; копия протокола № общего собрания ЖСК «Известия».

Согласно протоколу осмотра документов от 18 апреля 2022 года (том 11 л.д. 1-22), осмотрены документы, изъятые у потерпевших ФИО94 № 23, ФИО94 № 59, ФИО94 № 4: Договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 10 сентября 2014 г. между ЖСК «Известия» и ФИО94 № 23 в отношении нежилого помещения 

<

данные изъяты> расположенного 

<

адрес> стоимостью 1000 000 рублей; квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру без номера о принятии от ФИО94 № 23 на основании Договора № о порядке оплаты паевого взноса от 10 сентября 2014 года 1000 000 рублей; договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления нежилого помещения от 10 ноября 2014 года между ЖСК «Известия»и ФИО97 №11 в отношении нежилого помещения 

<

данные изъяты>., расположенного на 

<

адрес> стоимостью 1500 000 рублей; Квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру без номера от 10 ноября 2014 г. о принятии от ФИО97 №11 оплаты по договору № от 10.11.2014 г. в сумма 1000 000 рублей; предварительный договор № от 12 апреля 2013 г., между ЗАО «ИСК «Сибвосток - М» и ФИО94 № 4 в отношении двухкомнатной квартиры, имеющей предварительный № 

<

данные изъяты> расположенной на 

<

адрес> по цене 969 000 рублей; предварительный договор № от 12 апреля 2013 г., между ЗАО «ИСК«Сибвосток - М» и ФИО94 № 4 в отношении двухкомнатной квартиры, имеющей предварительный № 

<

данные изъяты>., расположенной 

<

адрес> по цене 646 000 рублей; предварительный договор № от 12 апреля 2013 года между ЗАО «ИСК «Сибвосток - М» и ФИО94 № 4 в отношении двухкомнатной квартиры, имеющей предварительный № 

<

данные изъяты>., расположенной на 

<

адрес>по цене 836 000 рублей. На момент подписания договора ФИО94 № 4 должна оплатить 969 000 рублей; предварительный договор № от 12 апреля 2013 года между ЗАО «ИСК «Сибвосток - М» и ФИО94 № 4 в отношении двухкомнатной квартиры, имеющей предварительный № 

<

данные изъяты>, расположенной на 

<

адрес>, по цене 646 000 рублей; предварительный договор № от 12 апреля 2013 года между ЗАО «ИСК «Сибвосток - М» и ФИО94 № 4 в отношении двухкомнатной квартиры, имеющей предварительный № 

<

данные изъяты> расположенной на 

<

адрес>, по цене 836 000 рублей. На момент подписания договора ФИО94 № 4 должна оплатить 969 000 рублей; предварительный договор № от 12 апреля 2013 года между ЗАО «ИСК «Сибвосток - М» и ФИО94 № 4 в отношении двухкомнатной квартиры, имеющей предварительный № 

<

данные изъяты>., расположенной на 

<

адрес>, по цене 1102 000 рублей; предварительный договор № от 12 апреля 2013 г. между ЗАО «ИСК «Сибвосток - М» и ФИО94 № 4 в отношении двухкомнатной квартиры, имеющей предварительный № 

<

данные изъяты>, расположенной на 

<

адрес>, по цене 836 000 рублей; предварительный договор № от 12 апреля 2013 года между ЗАО «ИСК «Сибвосток - М» и ФИО94 № 4 в отношении двухкомнатной квартиры, имеющей предварительный № 

<

данные изъяты> расположенной на 

<

адрес> стоимостью 836 000 рублей; предварительный договор № от 12 апреля 2013 г. между ЗАО «ИСК «Сибвосток - М» и ФИО94 № 4 в отношении двухкомнатной квартиры, имеющей предварительный № 

<

данные изъяты>., расположенной на 

<

адрес> стоимостью 1102 000 рублей; предварительный договор № от 12 апреля 2013 г. между ЗАО «ИСК «Сибвосток - М» и ФИО94 № 4 в отношении двухкомнатной квартиры, имеющей предварительный № 

<

данные изъяты>., расположенной на 8 

<

адрес> стоимостью 836 000 рублей; квитанция ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» к приходному кассовому ордеру без номера от 12 апреля 2013 года о приянтии от ФИО94 № 4 по предварительным договорам суммы 11932 000 рублей; Договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 29 октября 2015 года между ЖСК «Известия» и ФИО94 № 4 в отношении квартиры условный №, этаж 2, количество комнат 2, общая площадь 58 кв.м.стоимостью 1102 000 рублей; Договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 29 октября 2015 г. между ЖСК «Известия» и ФИО94 № 4 в отношении квартиры условный №, этаж 3, количество комнат 2, общая площадь 51 кв.м. стоимостью 969 000 рублей; Договор №а о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 29 октября 2015 г. между ЖСК «Известия»и ФИО94 № 4 в отношении квартиры условный №, этаж 2, количество комнат 1, общая площадь 34 кв.м. стоимостью 646 000 рублей; Договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 29 октября 2015 г. между ЖСК «Известия» и ФИО94 № 4 в отношении квартиры условный №, этаж 2, количество комнат 1, общая площадь 44 кв.м. стоимостью 836 000 рублей; Договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 29 октября 2015 г. между ЖСК «Известия» и ФИО94 № 4 в отношении квартиры условный №, этаж 2, количество комнат 2, общая площадь 58 кв.м. стоимостью 1102 000 рублей; Договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 29 октября 2017 г., между ЖСК «Известия» и ФИО94 № 4 в отношении квартиры условный №, этаж 2, количество комнат 1, общая площадь 44 кв.м. стоимостью 836 000 рублей; Договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 29 октября 2015 г. между ЖСК «Известия» и ФИО94 № 4 в отношении квартиры условный №, этаж 6, количество комнат 1, общая площадь 48 кв.м. стоимостью 912 000 рублей; Договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 29 октября 2015 г.между ЖСК «Известия» и ФИО94 № 4 в отношении квартиры условный №, этаж 6, количество комнат 1, общая площадь 44 кв.м. стоимостью 836 000 рублей; договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 29 октября 2015 г. между ЖСК «Известия» и ФИО94 № 4 в отношении квартиры условный №, этаж 6, количество комнат 2, общая площадь 74 кв.м. стоимостью 1406 000 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 19 апреля 2022 года (том 11 л.д. 104-108), осмотрены документы, изъятые у потерпевших ФИО94 №3., ФИО94 №63, а также приобщенных потерпевшей ФИО94 № 11 к протоколу своего допроса: Договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 07 мая 2014 г. между ЖСК «Известия» и ФИО94 №3 в отношении квартиры условный №, 

<

данные изъяты>; Копия квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № о принятии от ФИО94 №3 оплаты по Договор № о порядке оплаты паевого взноса от 07.05.2014 в сумме 650 000 рублей; Копия договора № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 03 июня 2014 г. между ЖСК «Известия» и ФИО97 №3 в отношении квартиры условный №, 

<

данные изъяты>; Копия квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № о принятии от ФИО97 №3 оплаты по Договору № о порядке оплаты паевого взноса от 03.06.2014 в сумме 650 000 рублей; Копия договора № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 15 мая 2014 г. между ЖСК «Известия» и ФИО94 № 11 в отношении квартиры условный №, 

<

данные изъяты>; Копия квитанции ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» к приходному кассовому ордеру без номера о принятии от ФИО94 № 11 оплаты по предварительному договору № от 29 октября 2012 года в сумме 30 000 рублей; Копия квитанции ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» к приходному кассовому ордеру без номера о принятии от ФИО94 № 11 оплаты по предварительному договору № от 29.10.2012 в сумме 350 000 рублей. 

Согласно протоколу осмотра документов от 20 апреля 2022 года (том 11 л.д. 132-136), осмотрены документы, изъятые у потерпевших ФИО94 № 5, ФИО94 №37 Договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 30 июля 2014 г. между ЖСК «Известия»и ФИО94 № 5 в отношении квартиры условный №, 

<

данные изъяты>; квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № о принятии от ФИО94 № 5 оплаты по Договору № о порядке оплаты паевого взноса от 30 июля 2014 года 1200 000 рублей; Копия договора № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 07 сентября 2015 г.между ЖСК «Известия» и ФИО94 №37 в отношении квартиры условный №, этаж 5, количество комнат 2, общая площадь 58 кв.м. стоимостью 1276 000 рублей. При заключении договора член кооператива оплачивает паевой взнос в размере 350 000 руб. 00 коп. Остаток паевого взноса в размере 926 000 рублей внести до 30 января 2016года; Договор № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 07 сентября 2015 года между ЖСК «Известия» и ФИО94 №37 в отношении квартиры условный №, этаж 3, количество комнат 2, общая площадь 77 кв.м. стоимостью 1694 000 рублей; Квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру без номера о принятии от ФИО94 №37 оплаты паевого взноса по Договору № от 07.09.2015 в сумме 350 000 рублей; Квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру без номера о принятии от ФИО94 №37 оплаты паевого взноса по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 26 000 рублей; Квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру без номера о принятии от ФИО94 №37 оплаты паевого взноса по Договору № от 07.09.2015 в сумме 600 000 рублей; Квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № о принятии от ФИО94 №37 оплаты паевого взноса в сумме 418 000 рублей; Квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру без номера о принятии от ФИО94 №37 оплаты паевого взноса по Договору № от 07.09.2015 в сумме 200 000 рублей; Квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру без номера о принятии от ФИО94 №37. оплаты паевого взноса по Договору № от 07.09.2015, в сумме 100 000 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 18 мая 2022 года (том 11 л.д. 163-165), осмотрены документы, приобщенные свидетелем ФИО94 № 62 к протоколу своего допроса, а также документы, изъятые у потерпевшего ФИО94 № 61: Копия договора № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 21 августа 2014 г. между ЖСК «Известия» и ФИО97 №10 (договор оформлен на имя дочери потерпевшего ФИО94 № 61) в отношении квартиры условный №, 

<

данные изъяты> Копия предварительного договора № без номера от 31 мая 2012 г.между ЗАО «ИСК «Сибвосток - М» и ФИО94 № 62 в отношении 

<

данные изъяты>; Копия квитанции ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» к приходному кассовому ордеру № от 31 мая 2012 г. о принятии от ФИО94 № 62 оплаты по договору участия в долевом строительстве в сумме 200 000 рублей.

Иные документы: выписки из ЕГРН из Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» на имя ФИО94 № 5, ФИО94 №63, ФИО97 №3, ФИО94 № 4, ФИО94 № 23, ответ на запрос из ОГИБДД УМВД России по г. Новокузнецку от 19.04.2022 года исх. № с прилагаемыми документами, ответ на запрос из Арбитражного суда Кемеровской области от 20.04.2022 года с прилагаемыми документами, которые указывают на хронологию заключения указанными лицами договоров с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ЖСК «Известия», а также подтверждают их имущественное положение и финансовую возможность по оплате стоимости квартир на момент совершения преступления (том 27 л.д. 140-143, 153-162, 164-171, 175-200). 

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №2 (том 12 л.д. 146-151, 156-165), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Из показания свидетеля ФИО97 №29 (том 12 л.д. 172-176), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что 

<

данные изъяты>

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 № 8, оглашенным на оснваонии ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

При производстве очной ставки между свидетелем ФИО97 № 8 и обвиняемым ФИО18 (том 14 л.д. 24-30), свидетель ФИО97 № 8 подтвердила ранее данные ею показания относительно трудоустройства у ФИО18, своих обязанностей, его руководства организациями ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ЖСК «Известия», о наличии задолженности взятых ФИО18 денежных средств в подотчет, о расходования денежных средств в период строительства 

<

адрес> и получения денег от дольщиков по дому № на иные цели – на проекты в Краснодарском крае. Обвиняемый ФИО18 подтвердил показания свидетеля ФИО97 № 8. 

Из показаний свидетеля ФИО97 №19 (том 12 л.д. 7-10, 22-34, 66-72), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу осмотра документов от 12 декабря 2017 года (том 12 л.д. 19), осмотрены документы, приобщенные свидетелем ФИО97 №19 к протоколу своего допроса: копия договора № на создание научно-технической продукции от 15 февраля 2013г. между ООО «Сибирский проект» и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» о корректировке проектной и рабочей документации на строительство 9-этажного жилого дома № 5 в 

<

адрес>, стоимость работ – 1180000 рублей, оплата заказчиком производится перечислением денежных средств на расчетный счет ООО «Энергия» в счет погашения задолженности ООО «СибПроект» перед ООО «Энергия» за аренду помещений по договору аренды № от 07.09.2011г.; копия договора № на создание научно-технической продукции от 15.02.2017г. между ООО «Сибирский проект» и ЖСК «Известия» в лице председателя правления ФИО94 № 5 о корректировке проектной и рабочей документации на строительство 9 этажного жилого дома 

<

адрес>, срок исполнения работы – три месяца от даты предоплаты, стоимость работ – 600 000 рублей; копия договора № на создание научно-технической продукции от 29.07.2017г. между ООО «Сибирский проект» и ЖСК «Известия» в лице председателя правления ФИО94 № 5 о корректировке проектной и рабочей документации на строительство 9 этажного жилого дома 

<

адрес>, корректировку проекта выполнить в части снижения этажности, принять этажность 4 этажа из них 3 этажа жилые, стоимость работ – 320 000 рублей.

Согласно протоколу осмотра документов от 12 января 2022 года (том 12 л.д. 60-61), в ходе которого осмотрены документы, приобщенные свидетелем ФИО97 №19: Копия задания на проектирование жилого девятиэтажного дома 

<

адрес> от 09 мая 2014г. В качестве застройщика в задании указано ЗАО «ИСК «Сибвосток-М». В качестве основных технико-экономических показателей объекта указаны: девятиэтажное здание с цокольным этажом высотой 2,7 м и одноэтажной пристройкой с подвалом высотой 3,5 м. На первом этаже жилого дома, в пристройке и в подвале пристройки предусмотреть размещение промтоварных магазинов. Планировка свободная, уточняется после заключения договора аренды; Копия технических условий на водоснабжение и водоотведение объекта «Жилой 9-ти этажный дом №. Выполнены от имени МУП «Водоканал» от 27.02.2014г. на имя генерального директора ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» ФИО18 на его входящий № от 17.02.2014г. Срок действия технических условий 2 года.; Копия технических условий на теплоснабжение проектируемого 9-ти этажного дома № со встроенными магазинами и офисом 

<

адрес>. Выполнены от имени ОАО «Тепло» от 11.03.2014г. на имя генерального директора ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» ФИО18. Срок действия технических условий 1 год; копия технических условий на технологическое присоединение электроустановок ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» к электрическим сетям ЗАО «Электросеть» от 10.09.2013г. Срок действия технических условий 2 года; Копия технических условий на телефонизацию 12-ти этажного жилого дома 

<

адрес>. Выполнены от имени ОАО «РИКТ» от 11.02.2014г. на имя генерального директора ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» ФИО18; Копия письма ОАО «Ростелеком» от 05.02.2014г. на имя генерального директора ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» ФИО18 о радиофикации объекта посредством эфирного радиовещания; Копия письма Муниципального учреждения «Управление по благоустройству, транспорту и связи» от 21.08.2014г. на имя генерального директора ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» ФИО18 о радиофикации объекта посредством эфирного радиовещания; Копия письма Администрации Междуреченского городского округа от 22.09.2014г. на имя генерального директора ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» ФИО18. Из текста письма следует, что проектирование благоустройства на муниципальной земле общего пользования за границей отведенного земельного участка 

<

данные изъяты> согласно генеральному плану, предоставленному ООО «Сибирский проект», согласовано; копия постановления Администрации Междуреченского городского округа от 06.02.2014 № «Об утверждении градостроительных планов земельных участков». В п.1 указано, что утвержден градостроительный план земельного участка с кадастровым номером №, расположенного в квартале А, и присвоен номер №; Копия градостроительного плана земельного участка №, подготовленный на основании заявления от 20.01.2014г., кадастровый №, 

<

данные изъяты>, месторасположение границ участка 

<

адрес> копия договора № на создание научно-технической продукции от 29.03.2016г. между ООО «Сибирский проект» и ЖСК «Известия» в лице председателя правления ФИО94 № 5 (заказчик) о корректировке проектной и рабочей документации на строительство 9 этажного жилого дома 

<

адрес> в части снижения этажности здания, вместо 9 этажей принять 6 этажей, стоимость работ – 651 000 рублей.

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №45, оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Согласно протоколам выемок от 02 октября 2017 года, 16 сентября 2021 года (том 28 л.д. 119-121, 165-166), в Инспекции Госстройнадзора у свидетеля ФИО97 №45, изъяты строительные дела ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ЖСК «Известия». 

Согласно протоколу осмотра документов от 04 ноября 2017 года (том 28 л.д. 122-161), осмотрены строительные дела ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ЖСК «Известия», из содержания которых следует, что жилой девятиэтажный дом № со встроенно-пристроенными помещениями в 

<

адрес>,строился с нарушениями проектной документации, установленных градостроительным законодательством норм и правил, в том числе были установлены значительные и критические дефекты, которые могли повлиять на безопасность объекта капитального строительства. В связи с этим указанные застройщики, а также подрядчик ООО «Строительный инжиниринг» неоднократно привлекались ИГСН и Арбитражным судом к административной ответственности. На протяжении всего строительства дома № прослеживалась попытка застройщика уклониться от строительного надзора путем непредоставления необходимой документации, в том числе проектной, недопущения инспектора на строительную площадку, несоответствующая действительности информация журналах выполненных работ, отказ от обязательного освидетельствования скрытых работ.

При производстве дополнительного осмотра строительного дела ЖСК «Известия» (протокол осмотра документов от 14 мая 2022 года том 28 л.д. 168-169), установлено, следующее: согласно копия акта приема-передачи объекта незавершенного строительством от 01.07.2014, ЖСК «Известия» приняло от ЗАО «ИСК Сибвосток-М» незавершенный строительством - Жилой девятиэтажный дом № со встроенно-пристроенными помещениями 

<

адрес>, с выполненными строительными работами на Объекте: устройство фундаментов, монтаж конструкций каркаса 1-го яруса, кирпичная кладка стен цокольного этажа жилого дома и пристройки, армирование и бетонирование диафрагм жесткости в цокольном этаже дома, монтаж перекрытий цокольного этажа жилого дома в осях «5-6 между осями «А-В», монтаж лестницы в осях «4-5» между осями «Б-В» с отметки -3.000 до отметки 0.000.; Согласно копия договора 18/11 на выполнение подрядных работ от 18 ноября 2014 года между ЖСК «Известия» и ООО «Строительный инжиниринг» (подрядчик),заключен договор на выполнение работ по строительству «жилого девятиэтажного дома № со встроенно-пристроенными помещениями 

<

адрес>, включая благоустройство территории, наружные сети инженерного обеспечения, в том числе наружное освещение, и иные работы, позволяющие без проведения дополнительных работ ввести здание в эксплуатацию и обеспечивающее его нормальное использование в соответствии с целевым назначением, со сроком начала работ: ноябрь 2014, срок окончания работ: декабрь 2015; из содержания письма ЖСК «Известия» в адрес Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области от 10 марта 2015 года следует, что строительные работы на объекте не велись и не ведутся в настоящее время (в том числе во исполнение предписания ИГСН о приостановлении работ) ввиду непредоставления предыдущим застройщиком ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в адрес ЖСК «Известия» проектной документации, ввиду задержки финансирования. Статус застройщика ЖСК «Известия» получил после заключения договора аренды от 03 апреля 2014, получило разрешение на строительство 18 ноября 2014, в связи с чем никакие строительные работы не могли проводиться и не проводились, выполненные предыдущим застройщиком работы были отражены в акте приема-передачи от 01 июля 2014, в настоящее время объем выполненных работ на объекте остался прежним, с 18.11.2014 работы не велись. 

ФИО97 ФИО97 № 84 полностью подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного расследования (том 13 л.д. 74-79), оглашенные на онсовании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и пояснила, 

<

данные изъяты>

ФИО97 ФИО97 №22 полностью подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного расследования (том 12 л.д. 87-89), оглашенные на онсовании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №12 (том 14 л.д. 136-143), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО97 № 13 (том 12 л.д. 106-112), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПРК РФ, установлеено, что с 

<

данные изъяты>

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №20 (том 12 л.д. 73-78), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №21 (том 12 л.д. 79-82), оглашенным на сонваонии ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО97 №7 (том 13 л.д. 9-13), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что 

<

данные изъяты>

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №27 (том 12 л.д. 138-142), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УАК РФ, 

<

данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО97 №38 (том 13 л.д. 28-33), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу осмотра документов от 16 февраля 2022 года (том 13 л.д. 36), осмотрены документы, приобщенные свидетелем ФИО97 №38 к протоколу своего допроса: копия заявления о продлении срока действия разрешения на строительство от застройщика ЖСК «Известия» о продлении разрешения на строительство № на строительство объекта капитального строительства «Жилой девятиэтажный дом № со встроенно-пристроенными помещениями 

<

адрес> 18 ноября 2014 года, сроком до 31 декабря 2020 года в связи с тем, что строительство объекта еще не завершено. Для завершения выполнения всех строительных работ требуется время до 31 декабря 2020 года. Также в заявлении имеется указание на Решение Арбитражного суда Кемеровской области от 10 августа 2018г., которым постановление Администрации Междуреченского г.о. об отмене разрешения на строительство признано незаконным. В связи с рассмотрением дела в арбитражном суде срок подачи заявления на продление срока действия разрешения на строительство был пропущен по уважительной причине. Заявление подписано от имени председателя правления ЖСК «Известия» ФИО94 №3 В заявлении имеется отметка с входящим номером УАиГ от 01.02.2019г.; Копия отказа в продлении разрешения на строительство Управления архитектуры и градостроительства Междуреченского городского округа от 06 февраля 2019 г., который мотивирован тем, что: 1) Заявление о продлении подано менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство (п.8 ч. 21.15 ст. 51 ГрК РФ); 2) не предоставлены подлинники (2 экземпляра) разрешения на строительство объекта капитального строительства; 3) не предоставлен проект организации строительства, в соответствии с которым определяется срок действия разрешения на строительство (ч. 19 ст. 51 ГрК РФ). 

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №44 (том 13 л.д. 83-93), оглашенным нга основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №62 (том 14 л.д. 41-51), оглашенным в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №32 (том 12 л.д. 239-242), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО97 №17 (том 12 л.д. 1-3), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что 

<

данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО97 №30 (том 12 л.д. 177-180), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что 

<

данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО97 №9 (том 12 л.д. 225-230), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что 

<

данные изъяты>

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №46 (том 13 л.д. 110-114), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Показания свидетеля ФИО97 №47 (том 13 л.д. 115-118), оглашенные на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по обстоятельствам заключения предварительного договора на покупку квартиры с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», обстоятлеьствам ее оплаты, дальнейших взаимоотношений с застройщиком, отказом от перезаключения договора с ЖСК «Известия» и возвращения вложенных денег ФИО18 только после их обращения в полицию с заявлением о преступлении, аналогичны показаниям свидетеля ФИО97 №46, приведенным в приговоре выше.

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №48 (том 13 л.д. 119-125), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №75 (том 14 л.д. 209-211), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №54 (том 13 л.д. 196-197), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО97 №18 (том 12 л.д.4-6), оглашенных на освоании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, 

<

данные изъяты>

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №56, оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>.

Из показаний свидетеля ФИО97 №58 (том 13 л.д. 214-216), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ установлено, что 

<

данные изъяты>

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №61 (т.14 л.д. 31-33), оглашенным в судебном заседании на оснвоании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО97 №33 (том 12 л.д. 243-245), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, устанволено, что 

<

данные изъяты>

Согласно показания свидетеля ФИО97 №39 (том 13 л.д. 45-50), оглашенным на онсовании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он работает 

<

данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО97 № 84 (том 14 л.д. 95-98), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что 

<

данные изъяты>

Согласно показаниям свидетеля 

<

данные изъяты>. (т.14 л.д. 103-106), оглашенным на оснвоании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО50 (том 14 л.д. 167-168), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что 

<

данные изъяты>

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №73 (том 14 л.д. 180-184), оглашенным на оснваоннии ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с 

<

данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО97 №6 (том 14 л.д. 196-199), оглашенных на основани ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что 

<

данные изъяты>

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 № 14. (том 14 л.д. 200-205), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №1 (том 14 л.д. 112-127), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Соглсно протоколу выемки (том 28 л.д. 177-179), у свидетеля ФИО97 №1 изъяты черные записи о строительных работах на различных объектах. 

Согласно протоколам осмотра документов от 27, 29 декабря 2017, 06 и 15 января 2018 года (том 28 л.д. 180-223, 227-252, том 29 л.д. 1-13, 15-22), осмотрены документы и черновые записи, изъятые ФИО97 №1. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №25 (том 12 л.д. 124-132), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО97 №26 (том 12 л.д. 133-137), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что 

<

данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО97 №31 (том 12 л.д. 181-188), оглашенных на основани ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что 

<

данные изъяты>

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №50 (том 13 л.д. 171-176), оглашенным на основании чю 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №51 (том 13 л.д. 177-185), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №52 (том 13 л.д. 186-192), 

<

данные изъяты>

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №69 (том 14 л.д. 160-166), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО97 №68 (том 14 л.д. 128-135), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что 

<

данные изъяты>

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №28 (том 12 л.д. 143-145), оглашенным на основани ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №34 (том12 л.д. 248-251), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №35 (том 13 л.д. 4-8), оглашенных на оснваонии ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №49 (том 13 л.д. 126-128), оглашенным на оснваонии ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Иными документами по делу являются: Копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2014 года между ЗАО «Междуреченский завод КПДС» и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» за период с 08.06.2011 года по 25.07.2013 года, согласно которому за период с 08.06.2011 года по 15.12.2011 года поставлено продукции на сумму 1.082.458 рублей 37 копеек, произведена оплата на сумму 1.100.350 рублей 13 копеек, за период с 10.01.2012 года по 30.06.2012 года поставлено продукции на сумму 1.011.203 рубля 64 копейки, произведена оплата на сумму 985.705 рублей 89 копеек, за период с 01.07.2013 года по 31.12.2012 года поставлена продукции на сумму 517.891 рубль 04 копейки, произведена оплата на сумму 517.891 рубль 04 копейки, в период с 01.01.2013 года по 25.07.2013 года поставлено продукции на сумму 10.507 рублей 43 копейки, произведена оплата на указанную сумму (итого поставлена на сумму 2.622.002 рубля 07 копеек, произведена оплата на сумму 2.624.454 рубля 49 копеек); копии товарных накладных № от 09.06.2011 года, № от 28.06.2011 года, № от 01.07.2011 года, № от 12.07.2011 года, № от 22.07.2011 года, № от 04.08.2011 года, № от 12.08.2011 года, № от 18.08.2011 года, № от 23.08.2011 года, № от 23.08.2011 года, № от 29.09.2011 года, № от 30.09.2011 года, № от 03.10.2011 года, № от 14.10.2011 года, № от 20.10.2011 года, № от 27.10.2011 года, № от 01.11.2011 года, № от 21.11.2011 года, № от 21.11.2011 года, № от 07.12.2011 года, № от 13.12.2011 года, № от 15.12.2011 года, № от 10.01.2012 года, № от 30.01.2012 года, № от 31.01.2012 года, № от 01.02.2012 года, № от 06.02.2012 года, № от 13.02.2012 года, № от 21.02.2012 года, № от 22.02.2012 года, № от 27.02.2012 года, № от 29.02.2012 года, № от 01.03.2012 года, № от 12.03.2012 года, № от 20.03.2012 года, № от 23.03.2012 года, № от 28.03.2012 года, № от 03.04.2012 года, № от 04.04.2012 года, № от 06.04.2012 года, № от 09.04.2012 года, № от 11.04.2012 года, № от 12.04.2012 года, № от 23.04.2012 года, № от 27.04.2012 года, № от 02.05.2012 года, № от 04.05.2012 года, № от 04.05.2012 года, № от 14.05.2012 года, № от 25.05.2012 года, № от 31.05.2012 года (на плиты перекрытия), № от 17.09.2012 года на 16,56 кубометров свай, № от 18.09.2012 годна на 8,74 кубометров свай, № от 21.09.2012 года на 0,92 кубометра свай, № от 26.09.2012 года на 8,74 кубометров свай, № от 04.10.2012 года на 5,52 кубометра свай, № от 26.10.2012 года на 3 кубометра бетона М-200, № от 30.10.2012 года на 5 кубометров бетона М-200, № от 25.07.2013 года на 2,5 кубометра бетона М-200; копии приходных кассовых ордеров ЗАО «Междуреченский завод КПДС» о получении денежных средств от ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» от 01.07.2011 года, 04.08.2011 года, 12.08.2011 года, 18.08.2011 года, 23.08.2011 года, 29.09.2011 года, 07.12.2011 года, 13.12.2011 года, копия бухгалтерской справки № от 07.10.2011 года об оплате от ООО «Строительный Инжиниринг» за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», копия бухгалтерской справки № от 18.10.2011 года, копия бухгалтерской справки № от 23.03.2012 года, копии приходных кассовых ордеров от 09.04.2012 года, 12.04.2012 года, 23.04.2012 года, 26.10.2012 года, 30.10.2012 года, 25.07.2013 года, копия бухгалтерской справки № от 18.09.2012 года, копия бухгалтерской справки № от 01.11.2011 года. Указанные документы содержат сведения об основаниях перечислений денежных средств со счета ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» (том 13 л.д. 131-154).

Из показаний свидетеля ФИО97 №16 (том 13 л.д. 156-160), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что 

<

данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО97 №15 (том 13 л.д. 164-166), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ установлено, что в 

<

данные изъяты>

Иным документом по делу является копия счета № от 28 октября 2013 года на поставку ИП ФИО97 №15 5 секционных ворот покупателю ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на сумму 212 000 рублей (вместе с монтажом) (том 13 л.д. 169).

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №53 (том 13 л.д. 193-195), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Согласно показаниям свидетеля ФИО97 №57 (том 13 л.д. 211-213), оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Из показания свидетеля ФИО97 №74 (том 14 л.д. 185-186), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, 

<

данные изъяты>

Иные документы: копия договора розничной купли-продажи от 15.01.2013 года между ФИО30 и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», копия договора розничной купли-продажи от 10.03.2013 года между ФИО30 и ООО «Строительный Инжиниринг», копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47.642 на поставку сантехнической продукции (том 14 л.д. 189-194). 

Из показаний свидетеля 

<

данные изъяты> (том 14 л.д. 214-216), оглашенных на оснваонии ч. 1 ст. 281 УПК РФ установлено, что 

<

данные изъяты>

Согласно показаниям свидетеля 

<

данные изъяты> (том 14 л.д. 217-220), оглашенным на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Из показаний свидетеля 

<

данные изъяты>том 14 л.д. 222-226), оглашенных на основании п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ в связи со смертью свидетеля, установлено, что 

<

данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО97 № 85., установлено, что 

<

данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО97 №78 (том 14 л.д. 233-234), оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 25 июля 2017 года (том 28 л.д. 1-35), осмотрен объект незавершенного строительства - дом № 5 в квартале «А» Западного района г. Междуреченска. Объект находится между домами №№ и № по 

<

адрес>, огорожен металлическим забором, на котором имеется информационный щит со сведениями о застройщике ЖСК «Известия», подрядчике ООО «Строительный инжиниринг». В ходе осмотра с участием специалиста описаны выполненные видимые строительно-монтажные работы. 

Согласно протоколу выемки (том 15 л.д. 11-12), в в МИФНС России № г. Новосибирска изъято регистрационное дело ЗАО «ИСК «Сибвосток-М». 

Согласно протоколу осмотра документов от 28 апреля 2018 года (том15 л.д. 13-17), протоколу дополнительного осмотра документов от 21 мая 2022 года (том 15 л.д. 24-25), осмотрено регистрационное дело ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», изъятое в налоговом органе: из которых следует, что ФИО18 является единственным акционером ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», одновременно исполняет обязанности генерального директора общества. В устве и последующих изменениях в него отражены цели образования обзщества – коммерческая организация, прописаны полномочия генерального директора. В материалах дела имеются сведения о наложении арестов на имущество ФИО18 (его долю в уставном капитале), и другие судебные акты, вынесенные в отношении ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» по искам имущественного характера.

Согласно протоколу выемки (том 16 л.д. 5-7), в МИФНС № по Кемеровской области в г. Междуреченске изъято регистрационное дело ЖСК «Известия». 

Согласно протоколу осмотра документов от 25 ноября 2017 года (том 16 л.д. 34-38), осмотрено регистрационное дело ЖСК «Известия», изъятое в налоговом органе. Согласно протоколу общего собрания учредителей ЖСК от 26 декабря 2013 года, присутствующие: ФИО94 № 6, ФИО97 № 79 ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице генерального директора ФИО18, ФИО97 №3, ФИО97 №2, ФИО94 № 7 рассмотрели на повестке дня вопросы: о создании жилищно-строительного кооператива, определении местонахождения жилищно-строительного кооператива, утверждении устава, избрании правления, председателя правления, о государственной регистрации созданного ЖСК. Председателем Правления ЖСК избран ФИО97 №2, принято решение об осуществлении государственной регистрации ЖСК «Известия»; протокол №-П собрания правления ЖСК «Известия» от 28 мая 2015 года, согласно которому присутствующие на собрании члены правления: ФИО94 № 6, ФИО97 № 79 ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице генерального директора ФИО18, ФИО97 №3, ФИО97 № 4 единогласно решили прекратить полномочия ФИО97 №2 и избрать председателем правления ЖСК «Известия» ФИО97 № 4; Протокол №-П собрания членов правления ЖСК «Известия» от 12 августа 2015 года, согласно которому присутствующие на собрании: ФИО94 № 5, ФИО94 № 6,, ФИО97 № 79 ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице генерального директора ФИО18, ФИО97 №3 единогласно решили прекратить полномочия ФИО97 № 4., избрать председателем правления ЖСК «Известия» ФИО94 № 5. Устав ЖСК «Известия» от 26 декабря 2013 года, место нахождения: 

<

адрес> Целями деятельности кооператива являются: обеспечение проектирования, строительства, ввод в эксплуатацию жилого дома и иных объектов недвижимости; обеспечение проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации Объектов общего пользования в многоквартирном жилом доме; обеспечение согласованного порядка реализации прав членов ЖСК по владению и пользованию Объектами общего пользования. Видами хозяйственной деятельности являются: привлечение взносов членов Кооператива; исполнение функций застройщика, заказчика, технического заказчика и оказание услуг по строительному надзору; осуществление функций ремонтно-эксплуатационной организации; выполнение строительных, ремонтно-эксплуатационных и других работ. А также осмотрены иные документы.

Согласно протоколу выемки (том 16 л.д. 58-59), в АО «БСТ-Банк» изъято юридическое дело ЗАО «ИСК «Сибвосток-М». 

Согласно протоколу выемки (том 16 л.д. 114-117), в АО «БСТ-Банк» изъяты кредитные досье на имя ФИО97 №2, ФИО97 № 13. 

Согласно протоколу осмотра документов от 27 февраля 2018 года, в ходе которого осмотрены кредитные досье на имя ФИО97 №2, ФИО97 № 13, ответы на запросы АО «БСТ-Банк». Согласно представленным документам, ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» открыт банковский счет в АВ «БСТ-Банк». 27 марта 2012 года от ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в ЗАО «БСТ-Банк» произведен взнос наличными в сумме 1300 000 рублей. 29 октября 2012 года от ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в ЗАО «БСТ-Банк» произведен взнос наличными в сумме 1295 901 рубль 64 копейки. 

Также установлено, что 02 июля 2012 года, 07 июля 2012 года, ФИО97 № 13 банком перечислены деньги в суммах 2555000 и 1945000 рублей соответственно, в качестве кредита № от 02 июля 2012 года. В те же дни указанные суммы перечислены на лицевой счет клиента ФИО97 № 14 А.А. по договору купли-продажи объекта. Поручителями по кредитному договору являются ФИО17,, ФИО18, ФИО97 №44. Гашение задолженности по кредитному договору производилось с 06 августа 2012 года ао 19 августа 2013 года, а также 07 ноября 2013 года со счета ЗАО «ИСК «Сибвосток-М»; 04 октября 2013 года, 11 декабря 2013 года и 05 февраля 2014 года – со счета ООО «Строительный инжениринг». 

Осмотрена выписка из лицевого счета № по счету клиента ФИО97 № 14 Согласно которой 02 июля 2012 года на счет ФИО97 № 14 поступает от ФИО97 № 13 2555 000 рублей, затем такая же сумма перечисляется на счет ФИО18; 27 июдля 2012 года на счет ФИО97 № 14 поступает от ФИО97 № 13 1945 000 рублей, затем такая же сумма перечисляется на счет ФИО18 

Также установлено, что 27 сентбяря 2012 года на вклад ФИО47 банком перечислены перечислении 1300 000 рублей в качестве кредита по № от 27 сентября 2012 года. В тот же день указанная сумма перечислена на лицевой счет клиента ФИО18 Кредит предоставлен на приобретение нежилого помещения по 

<

адрес>, собственник ООО «Балканы». По тому же основанию ФИО47 были выданы наличными в кассе БСТ-Банк 29 октября 2012 года – 1600 000 рублей, 08 октября 2012 года – 4300000 рублей. Поручителями по кредитному договору являются ФИО51, ФИО18, ФИО97 №44. Гашение задолженности по кредитному договору производилось с 07 ноября 2012 года по 19 августа 2013 года, а также 07 ноября 2013 года со счета ЗАО «ИСК «Сибвосток-М»; 04 октября 2013 года, 10 декабря 2013 года, 15 и 16 января 2014 года, 05 февраля 2014 года, 05 марта 2014 года и 12 мая 2014 года – со счета ООО «Строительный инжениринг». 

Обоснованием оплаты ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» кредитных обязательств ФИО47 являются договора подряда № от 01.07.2012г. между ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 и ФИО97 №2, предмет договора - выполнение работ по обустройству и отделке помещения по 

<

адрес>; акта о приемке работ, выполненных по договору подряда № от 01.07.2012 на имя работника ФИО97 №2; копия справки по месту требования от имени генерального директора ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» ФИО18 о том, что оплата по договору подряда № от 01.07.2012 произведена путем выдачи ФИО97 №2 наличных и путем зачисления на счет «БСТ» согласно заявления ФИО97 №2 в счет погашения задолженности по кредитному договору № от 27.09.2012г. 

Согласно протоколу выемки (том 17 л.д. 81-84), в АО «БСТ-Банк» изъято кредитное досье на имя ФИО94 № 62

Согласно протоколу осмотра документов от 24 мая 2022 года (том 17 л.д. 111-112), осмотрено кредитное досье на имя ФИО94 № 62, изъятое в АО «БСТ-Банк», в том числе: Кредитный договор № от 31.05.2012 между АКБ «Бизнес-Сервис-Траст» и ФИО94 № 62 о предоставлении кредита на приобретение нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, путем участия в долевом строительстве по договору участия в долевом строительстве № от 31.05.2012, влекущего возникновение ипотеки, и заключенного между заемщиком и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», в сумме 1300000 рублей, сроком на 15 лет. Стоимость приобретаемой недвижимости 1500000 рублей, из которых 200000 рублей собственные средства заемщика, оплаченные застройщику ранее. Поручителем по данному займу выступило ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице генерального директора ФИО18. Справка по лицевому счету № на имя ФИО94 № 62 за период с 31.05.2012 по 17.05.2022, в которой указаны неоднократные поступления с расчетного счета ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ООО «Строительный инжиниринг» в счет погашения основного долга ФИО94 № 62. 

Согласно протоколк выемки (том 17 л.д. 133-134), в ПАО «Крайинвестбанк» изъяты юридическое дело и выписка по расчетному счету ЗАО «ИСК «Сибвосток-М». 

Согласно протоколу осмотра документов от 09 апреля 2018 года (том 17 л.д. 180-187), осмотрены юридическое дело и выписка по расчетному счету ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», изъятые в ПАО «Крайинвестбанк», в том числе: договор банковского счета № от 27.12.2010 года согласно которому банк открывает клиенту расчетный счет в валюте рубли №. Согласно выписке о движении денежных средств по счету № в ПАО «Крайинвестбанк» за период с 27.10.2010 года по 05.11.2014 года. Согласно сведениям банка, поступления денежных средств на счет в декабре 2010 года составили 70.003.000 рублей (семьдесят миллионов 3 тысячи рублей), в том числе 70.000.000 рублей – перевод со счета «БСТ-банка» в качестве выдачи кредита ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» по № от 21.12.2010 года. В дальнейшем имеются расходные опреации по счету получателям, связанным с ООО «КУаскад», строительством объектов в Краснодарском крае, ена банковскую карту Шумахера и пр. начиная с августа 2011 года движения по счету нет. 

Согласно протоколу осмотра документов от 12 февраля 2018 года (том 17 л.д. 195-211), осмотрены выписки по расчетным счетам ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в ПАО Сбербанк. Согласно выписке по операциям на счете №: 

Так, в январе 2012 года на счет ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» поступает 3 754 576 рублей, расход денежных средств в январе 2012 года – 3712 878 рублей 89 копеек, в том числе: 1500 000 рублей 17 января 2012 года перечисляются на счет ООО «Строительный Инжиниринг» в оплату по договору подряда от 10.01.2011 года за выполнение строительно-монтажных работы; 655 000 рублей 26.01.2012 года перечисляются на счет ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в банке «БСТ» на основании «пополнения денежных средств»; 48 500 рублей перечисляются на счет ООО «Феникс» в банке «БСТ» в качестве 10% займа. 

В феврале 2012 года на счет ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» поступает 2.581.982 рубля, в том числе: 121 482 – арендные платежи и платежи за услуги в пользу ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», 406 500 рублей – поступления на счет наличными, 445 000 рублей – перечисления со счета ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в банке «БСТ», 1609 000 рублей – перечисления на счет от ФИО9 (по предварительному договору покупки квартиры), ФИО10 (по договору участия в долевом строительстве № от 23.01.2012 года – ФИО100, 6-34), ФИО11 (по договору участия в долевом строительстве от 02.02.2012 года – 

<

адрес>). Расход денежных средств в феврале 2012 года – 2.219.094 рубля 99 копеек. В том числе: 606 271 рубль 19 копеек – оплата ФИО29 за ООО «Аффикс» по договору уступки права требования № от 13.01.2012 года в рамках договора на отпуск и потребление тепловой энергии, 300 000 рублей – выдачи наличными со счета, 55 000 рублей – предоставление займа ООО «Каскад»; 97 266 рублей 48 копеек – перечисление на счет ОАО «Кузбассэнергосбыт» - доплата за январь, предоплата за февраль 2012 года за электроэнергию за ООО «Балканы» и ООО «Аффикс».

В марте 2012 года на счет ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» поступает 1113 596 рублей. В том числе: 86 096 – платежи за аренду и услуги ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», 50 000 рублей – перечисление из «Раффайзенбанка» от ФИО9 по предварительному договору покупки квартиры, 100 000 рублей – платеж от ООО «Строительный Инжиниринг» за строительные материалы, 793 000 рублей – поступления на счет наличными, 60 000 рублей – возврат займа от ООО «Аффикс», 24 500 – погашение задолженности от ООО «Балканы». Расход денежных средств в марте 2012 года – 1425 176 рублей 10 копеек, в том числе: 456 000 рублей – выдача наличными со счета 05.03.2012 года, 56 000 рублей – предоставление займа ООО «Каскад», 121 035 рублей 43 копейки – перечисления на счет ОАО «Кузбассэнергосбыт» за электроэнергию в феврале и марте 2012 года за ООО «Балканы» и ООО «Аффикс».

В апреле 2012 года на счет ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» поступает 730 118 рублей. В том числе: 73 918 рублей – арендные платежи и платежи за услуги ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», 50 000 рублей – перечисление от ФИО9 по предварительному договору покупки квартиры, 454 500 рублей – поступления на счет наличными средствами. Остальные поступления – оплата от ООО «Строительный Инжиниринг» за строительные материалы, погашение задолженности от ООО «Балканы». Расход денежных средств в апреле 2012 года – 819 037 рублей 23 копейки. В том числе: 39 774,74 – погашение задолженности и процентов за ФИО52 по кредитному договору 279\004 от 27.02.2012 года, 118 182,3 – перечисления на счет ОАО «Кузбассэнергосбыт» за электроэнергию за март и апрель 2012 года за ООО «Балканы» и ООО «Аффикс», 16 500 – перечисление на счет ООО «Сочи отель» за аренду помещения за ЖСК «Новые известия».

В мае 2012 года на счет ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» поступает 589 060 рублей, в том числе: 115 560 – арендные платежи и платежи за услуги ЗАО «ИСК «Сибвосток-М»; 165 500 – внесение наличными на счет, 58 000 рублей – переводы от ФИО9 по предварительному договору покупки квартиры. 200.000 рублей – перечисление со счета ООО «Строительный Инжиниринг» в оплату по счету от 11.05.2012 года за поставленные строительные материалы. Остальные зачисления на счет – оплата по счетам от ООО «Балканы». Расход денежных средств в мае 2012 года – 591 043 рубля 11 копеек, в том числе: 38 696,11 – погашение задолженности и процентов за ФИО94 № 19 по кредитному договору № от 27.02.2012 года, 50 000 рублей – перечисления на счет ФИО18 в ОАО «Альфа-банк» на основании «возврат процентного займа»; 144 874 рубля 27 копеек – перечисления на счет ОАО «Кузбассэнергосбыт» за электричество (за апрель, май 2012 года) за ООО «Балканы», ООО «Аффикс», ООО «Строительный Инжиниринг»;

В июне 2012 года на счет ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» поступает 1803 678 рублей, в том числе: 1614 000 рублей поступают на счет наличными (в том числе 09 июня 2012 года – 1 010 000 рублей), 78.378 рублей поступают на счет в качестве арендных платежей и оплаты счет-фактур от ИП; 111 300 рублей поступают на счет путем перечислений от ООО «Балканы» и ООО «Строительный Инжиниринг» в качестве погашения кредиторской задолженности и оплаты счет-фактуры (90.000 рублей – от ООО «Строительный Инжиниринг» в оплату по счету от 11 мая 2012 года). Расход денежных средств по счету в июне 2012 года – 1799 682 рубля 32 копейки, в том числе: 124 731 рубль 47 копеек – перечисления на счет ОАО «Кузбассэнергосбыт» за электроэнергию за ООО «Аффикс», 39.501 рубль 21 копейка – перечисления на счет «БСТ-банка» в качестве оплаты задолженности, процентов и пени за ФИО52 по к\д № от 27.02.2012 года, 200 000 рублей – перечисления на счет ФИО53 в ОАО «Крайинвестбанк» в качестве возврата процентного займа; 600 000 рублей – перечисления на счет ИП «ФИО29» в качестве оплаты за ООО «Аффикс» по договору уступки права требования от 13.01.2012 года в рамках договора на отпуск и потребление тепловой энергии, 350 000 рублей – перечисления на счет ФИО27 в ОАО «Альфа-банк» в качестве возврата процентного займа по договору № от 01.10.2010 года, 50 000 рублей – перечисления на счет ФИО18 в ОАО «Альфа-банк» в качестве возврата процентного займа, 116 850 рублей – перечисление на счет ООО «Стройальянс» по счету № от 26.06.2012 года за арматурную сталь, 81 410 рублей 60 копеек – перечисления на счет ОАО «Вымпелком», в том числе оплата задолженности за услуги связи за март и апрель 2012 года. 

В июле 2012 года поступления на счет ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» составили 1973 164 рубля, в том числе: 1634 500 рублей (в том числе 1140 000 рублей – 12.07.2012 года) – поступления на счет наличными, 121 164 рублей – переводы на счет за аренду от ИП и организаций, 86 500 рублей – погашение кредиторской задолженности от ООО «Балканы», 119 000 рублей – перечисления со счета ООО «Строительный Инжиниринг» в качестве оплаты по счету 11.07.2012 года за строительные материалы, 12 000 рублей – возврат займа от ООО «Каскад». Расход денежных средств в июле 2012 года по счету – 1921 892 рубля 25 копеек, в том числе: 25 377 рублей 32 копейки – перевод на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО94 № 62 по к\д № от 31.05.2012 года, 38 386 рублей 46 копеек – перевод на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО52 по к\д № от 27.02.2012 года, 100 000 рублей – перечисление на счет ФИО53 в ОАО «Крайинвестбанк» в качестве возврата процентного займа, 14 000 рублей – перечисление на счет ООО «Каскад» в ОАО «Крайинвестбанк» в качестве предоставления займа, 56 315 рублей 95 копеек – перечисление на счет ИП «ФИО29» за ООО «Аффикс» по договору уступки права требования в рамках договора на отпуск и потребление тепловой энергии; 40 000 рублей – перечисление на счет ФИО54 в ОАО «Крайинвестбанк» без указания причин перевода, 350 000 рублей – перечисление на счет ФИО55 в ОАО «Альфа-банк» в качестве возврата процентного займа, 1024 000 рублей – перечисление на счет ООО «Проект-Строй-Дизайн» в доп.офисе № г.Краснодар – оплата по счету № от 21.03.2012 года за ООО «Каскад» (за экспертизу по 4 проектам АЗС), 63 000 рублей – перечисление на счет ЗАО «Алтайское региональное агенство развития малого и среднего бизнеса» по счету № от 11.07.2012 года за консультационные услуги, 123 533 рубля 29 копеек – перечисление на счет ОАО «Кузбассэнергосбыт» за ООО «Аффикс» за электроэнергию.

В августе 2012 года поступления на счет составили 678.905 рублей 50 копеек, в том числе: 107 405 рублей 50 копеек – платежи за аренду от ИП и организаций, 462 500 рублей – поступления наличными на счет, 59 000 рублей – перечисления на счет от ООО «Балканы» в погашение кредиторской задолженности, 50 000 рублей – перечисления на счет от ООО «Строительный Инжиниринг» по договору от 11.07.2012 года – за строительные материалы. Расход денежных средств по счету в августа 2012 года – 654 285 рублей 81 копейка, в том числе: 170.297 рублей 27 копеек – перечисления на счет ОАО «Кузбассэнергосбыт» за ООО «Аффикс» и ООО «Балканы» за электроэнергию, 67 774 рубля 08 копеек – перечисления на счет ОАО «Вымпелком» за предоставления услуг связи, 161 708 рублей 40 копеек – перечисление на счет ООО «Инвест-трейд» в банке «НМБ» за «ПСБ-С-25ф», 25 893 рубля 44 копейки – перечисления на счет «БСТ-банка» в погашение задолженности и процентов за ФИО94 № 62 по к\д № от 31.05.2012 года, 39 134 рубля 79 копеек – перечисления на счет «БСТ-банка» в погашение задолженности и процентов за ФИО52 по к\д № от 27.02.2012 года, 38 029 рублей 37 копеек – перечисления на счет «БСТ-банка» в погашение задолженности и процентов за ФИО97 № 13 по к\д № от 02.07.2012 года, 50 000 рублей – перечисление на счет ФИО54 в ОАО «Крайинвестбанк» без указания оснований перечисления,

В сентябре 2012 года поступления на счет ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» составили 1 277 598 рублей 50 копеек, в том числе: 42 498 рублей 50 копеек – перечисления на счет за аренду от ИП и организаций, 1232 000 рублей – поступления на счет наличными, 100 рублей – перечисления от ООО «Строительный Инжиниринг» по счету от 11.07.2012 года за строительные материалы. Расход денежных средств по счету за сентябрь 2012 года составил 1337 557 рублей 61 копейка, в том числе: 178 213 рублей 20 копеек – перечисления на счет ОАО «Кузбассэнергосбыт» за ООО «Аффикс» за электроэнергию, 25 792 рубля 24 копейки – перечисления на счет «БСТ-банка» в погашение задолженности и процентов за ФИО94 № 62 по к\д № от 31.05.2012 года, 38 979 рублей 96 копеек – перечисления на счет «БСТ-банка» в погашение задолженности и процентов за ФИО52 по к\д № от 27.02.2012 года, 102 610 рублей 21 копейка – перечисления на счет «БСТ-банка» в погашение задолженности и процентов за ФИО97 № 13 по к\д № от 02.07.2012 года, 16 572 рубля 20 копеек – перечисления на счет ИП «ФИО23» в ОАО «Крайинвестбанк» за ООО «Каскад», 30 000 рублей – перечисления на счет ФИО54 в ОАО «Крайинвестбанк» без указания оснований перевода, 305 935 рублей 07 копеек – перечисления на счет Междуреченского завода КПДС по счету № от 13.09.2012 года за сваи, 229 000 рублей – перечисления на счет ИП «ФИО29» по договору уступки права требования, оплата за ООО «Аффикс» за отпуск и потребление тепловой энергии, 29 872 рубля 90 копеек – перечисления на счет Управления ФК по Новосибирской области, 162 137 рублей 60 копеек – перечисления на счет ООО «Инвест-трейд» за ПСБ-С-25ф, 77 235 рублей – перечисления на счет ООО «ЭнергоКомплектСервис» за вводной щит и 7 электрощитов, 40 160 рублей 50 копеек – перечисления на счет ООО «СтройСиб» в оплату кредиторской задолженности за сетку, пену, гвоздь по металлу, дюбель для изоляции, 40 103 рубля 90 копеек – перечисления на счет ООО «ХК «Домоцентр» в оплату клея, гипсокартона, профиля, 34 758 рублей 03 копейки – перечисления на счет ООО «Торговый дом «ПРОФИКС» в оплату короеда.

В октябре 2012 года поступления на счет ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» составили 2178 428 рублей 38 копеек, в том числе: 2016 500 рублей – внесения на счет наличными (в том числе 1010 000 рублей – 08 октября 2012 года), 161 928 рублей 38 копеек – поступления на счет арендных платежей от ИП и организаций. Расход денежных средств по счету в октябре 2012 года составил 2194 143 рубля 82 копейки, в том числе: 5 592,97 копеек – перечисления на счет ПАО «Тепло» за подогрев воды по счет-фактурам № от 31.03.2012 года, № от 30.04.2012 года, 5 050 рублей – перечисление на счет ООО «Реалком-Юг» за ООО «Каскад» за организацию телефонного номера, 3 300 рублей – перечисление на счет ООО «Римит» - оплата по счету № от 28.09.2012 года за ООО «Каскад» (за ПО «1С Бухгалтерия»), 10 800 рублей – перечисления на счет ООО «Тирим» в филиале «Южный» банка «Уралсиб» за ПО «1С.Бухгалтерия 8», 13 386 рублей 13 копеек – перечисление на счет ООО «Владос» за ООО «Каскад» за системный блок и планшетный фотосканер, 200 000 рублей – перечисления на счет ООО «Рика» в филиале «Южный» банка «Уралсиб» в оплату счету № от 10.10.2012 года, 95 600 рублей – перечисления на счет ООО «Легион Групп» в ООО «РКБ» в оплату счета № от 19.10.2012 года, 50 000 рублей – перечисление на счет ФИО27 в ОАО «Альфа-банк» в качестве возврата займа по договору № от 01.10.2010 года, 160 000 рублей – перечисление на счет ООО «Каскад» в виде предоставления займа, 65 673 рубля 96 копеек – перечисления на счет ЗАО Междуреченский завод КПДС – оплата по счету № от 26.09.2012 года за сваи, 737 795 рублей 30 копеек – перечисления на счет ООО «Торгово-производственный дом «Авангард» за бетонную смесь и сваи по счету от 09.10.2012 года, 70 000 рублей – перечисления на счет ИП «ФИО97 №16» в НМБ (Новокузнецком муниципальном банке) в оплату за услуги по забивке свай, 36 344 рубля 22 копейки – перечисления на счет УФК по Кемеровской области – взыскания по требованию об уплате земельного налога, 84 275 рублей 20 копеек – перечисления на счет ООО «Инвест-трейд» по счету № от 25.09.2012 года (за ПСБ-С-25ф), 42 088 рублей – перечисления на счет ООО «ТехноАрсенал» в оплату по счету № от 14.08.2012 года за теплосчетчик, 168 257 рублей 26 копеек – перечисления на счет ООО «СНАБСИБЭЛЕКТРО» в Сибирском банке ПАО «Сбербанк» в оплату счет № от 06.09.2012 года за провод, кабель, светильники, 44 890 рублей 24 копейки – перечисления на счет ОАО «Вымпелком» в качестве оплаты услуг связи за август 2012 года, 25 087 рублей 22 копейки – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО94 № 62 по к\д № от 31.05.2012 года, 37 911 рублей 66 копеек – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО52 по к\д № от 27.02.2012 года, 100 063 рубля 37 копеек – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО97 № 13 по к\д № от 02.07.2012 года, 78 952 рубля 43 копейки – перечисления на счет ОАО «Кузбассэнергосбыт» в оплату электроэнергии за ООО «Аффикс», 131 670 рублей – перечисления на счет УФК по Краснодарскому краю в качестве арендной платы за земельные участки в различных районах Краснодарского края,

В ноябре 2012 года поступления на счет ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» составили 1 415 456 рублей, в том числе: 80 456 рублей – арендные платежи от ИП и организаций, 1297 000 рублей – внесения на счет наличными, 38 000 рублей – перечисление на счет от ООО «Балканы» в погашение кредиторской задолженности. Расходы общества в ноябре 2012 года составили 1380 540 рублей 37 копеек, в том числе: 25 576 рублей 35 копеек – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО94 № 62 по к\д № от 31.05.2012 года, 38 649 рублей 66 копеек – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО52 по к\д № № от 27.02.2012 года, 101 591 рубль 48 копеек – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО97 № 13 по к\д № от 02.07.2012 года, 66 142 рубля 08 копеек – погашение процентов за ФИО97 №2 по к\д № от 27.09.2012 года, 14 606 рублей – оплата кредиторской задолженности ООО «СтройСиб» за сетку, пену, гвоздь по металлу, дюбель д\изоляции, 350 000 рублей – перечисления на счет ФИО55 в «Альфа-банке» в погашение процентного займа, 20 132 рубля – перечисления на счет ИП «ФИО30» за кран, сгон, фильтр, 227 000 рублей – перечисление на счет ООО «КЦ Кузбасс» в оплату по счету № от 15.11.2012 года за фасадную кассету, кронштейн, крепежный профиль, дюбель фасадный, саморез, 247 140 рублей – перечисление на счет ООО «ЕвразМеталлСибирь» в оплату по счету № от 12.11.2012 года за арматуру и трубу, 200 000 рублей – перечисления на счет ООО «Рика» в филиале «Южный» банка «Уралсиб» в оплату по счету № от 22.11.2012 года, 50 058 рублей 35 копеек – перечисления на счет ОАО «Кузбассэнергосбыт» за электроэнергию за ООО «Аффикс».

В декабре 2012 года поступления на счет ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» составили 632 952 рубля 50 копеек, в том числе: 106 202 рубля 50 копеек – арендные платежи от ИП и организаций, 464 250 рублей – поступления на счет наличными, 62 500 рублей – перечисления со счета ООО «Балканы» в погашение кредиторской задолженности. Расход денежных средств в декабре 2012 года составил 623 811 рублей 43 копейки, в том числе: 20 026 рублей – перечисление на счет ЗАО «Электросеть» в городе Междуреченске за технологическое подключение, 21 156 рублей – перечисление на счет ФИО23 в филиале «Южный» банка «Уралсиб» за аренду за ООО «Каскад», 31 470 рублей 10 копеек – перечисление на счет ООО «Стройсиб» по счету № от 23.11.2012 года (за пену) и в оплату задолженности за пластиковый угол, пену, гвозди строительные, 213 777 рублей 62 копейки – перечисления на счет ОАО «Кузбассэнергосбыт» за электроэнергию за ООО «Балканы» и ООО «Аффикс», 26 028 рублей 13 копеек – перечисления на счет УФК по Новосибирской области, взыскания по решению Управления Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, 21 213 рублей 12 копеек – перечисления на счет ООО «ХК «Домоцентр» по счету № от 18.12.2012 года за гипсокартон и клей для кафеля, 15 010 рублей – перечисление на счет ООО «ПКФ «Электра» по счету от 22.11.2012 года за электрораспылитель, пилу торцовочную, измеритель длины лазерный, 24 891 рубль 56 копеек – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО94 № 62 по к\д № от 31.05.2012 года, 37 617 рублей 49 копеек – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО52 по к\д № от 27.02.2012 года, 99 044 рубля 64 копейки – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО97 № 13 по к\д № от 02.07.2012 года, 100 327 рублей 86 копеек – погашение процентов за ФИО97 №2 по к\д № от 27.09.2012 года.

За январь 2013 года поступления на счет составили 925 361 рубль 50 копеек, в том числе: 62 661 рубль50 копеек – арендные платежи от ИП и организаций, 660 200 рублей – поступления на счет наличными, 195 000 рублей – перечисления со счета ООО «Строительный Инжиниринг» в Сибирском банке ПАО «Сбербанк» в оплату за материалы, 7 500 рублей – перечисления со счета ООО «Балканы» в погашение кредиторской задолженности. Расход денежных средств по счету в январе 2013 года составил 948.288 рублей 61 копейка, в том числе: 25 370 рублей 57 копеек – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО94 № 62 по к\д № от 31.05.2012 года, 38 334 рубля 85 копеек – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО52 по к\д № от 27.02.2012 года, 100 520 рублей 04 копейки – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО97 № 13 по к\д № от 02.07.2012 года, 165 210 рублей 59 копеек – погашение процентов и задолженности за ФИО97 №2 по к\д № от 27.09.2012 года, 41 697 рублей 30 копеек – перечисления на счет ООО ХК «Домоцентр» по счету от 09.01.2013 года за штукатурку, грунтовку, плитку, клей для кафеля, 82 137 рублей 60 копеек – перечисление на счет ООО «Инвест-трейд» по счету от 26.12.2012 года (за ПСБ-С-25ф), 250 000 рублей – перечисление на счет ФИО27 в «Альфа-банк» в качестве возврата процентного займа по договору займа № от 01.10.2010 года, 60 000 рублей – перечисление на счет ООО «Торгово-производственный дом «Авангард» в оплату счета от 17.01.2013 года за бетонную смесь, 174 904 рубля 51 копейка – перечисление на счет ОАО «Кузбассэнергосбыт» за электроэнергию за ООО «Аффикс», 3 681 рубль 75 копеек – перечисление на счет УФК по Краснодарскому краю – оплата пени за земельный участок в 

<

адрес> за ООО «Каскад», 3 975 рублей – перечисление на счет ООО «КЦ Кузбасс» за крепежный профиль и саморез.

За февраль 2013 года поступления на счет ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» составили 1074 998 рублей 50 копеек, в том числе: 1021 500 рублей – поступления на счет наличными, 53 498 рублей 50 копеек – арендные платежи от ИП и организаций. Расход денежных средств по счету за февраль 2013 года составил 1091 329 рублей 87 копеек, в том числе: 19 000 рублей – перечисление на счет ООО «Строительный Инжиниринг» по договору подряда № от 10.01.2011 года за выполнение строительно-монтажных работ, 20 247 рублей 04 копейки – перечисление на счет ООО ХК «Домоцентр» в оплату по счету от 15.01.2013 года за шпатлевку финишную, клей для кафеля, 36 846 рублей 70 копеек – перечисления на счет ООО «СтройСиб» в оплату кредиторской задолженности за строительные материалы, 25 328 рублей 86 копеек – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО94 № 62 по к\д № от 31.05.2012 года, 38 269 рублей 79 копеек – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО52 по к\д № от 27.02.2012 года, 100 216 рублей 30 копеек – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО97 № 13 по к\д № от 02.07.2012 года, 164 864 рубля 06 копеек – погашение процентов и задолженности за ФИО97 №2 по к\д № от 27.09.2012 года, 20 000 рублей – перечисление на счет ООО «Объединенная Строительно-монтажная компания» в оплату кредиторской задолженности за ООО «Строительный Инжиниринг» (изделия ПВХ 7 этаж), 37 107 рублей – перечисление на счет ООО «Инвест-трейд» в оплату по счету № от 20.02.2013 года (ПСБ-С15, ПСБ-С-25ф), 500 000 рублей – перечисление на счет ФИО27 в АО «Альфа-банк» в качестве возврата займа от 01.10.2010 года, 24 819 рублей – перечисление на счет ООО «Атриум-НК» за установку алюминиевой двери, 94 681 рубль – перечисление на счет ОАО «Кузбассэнергосбыт» за электроэнергию за ООО «Аффикс».

За март 2013 года поступления денежных средств на счет ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» составили 942 852 рублей, в том числе: 107 852 рубля – арендные платежи от ИП и организаций, 720 000 рублей – поступления на счет наличными, 40 000 рублей – перечисление от ООО «Балканы» в погашение кредиторской задолженности, 75 000 рублей – перечисление от ООО «Строительный Инжиниринг» в оплату за материалы по счету от 18.01.2013 года. Расход денежных средств по счету за март 2013 года составил 929.702 рубля 58 копеек, в том числе: 135 919 рублей 64 копейки – перечисление на счет ОАО «Кузбассэнергосбыт» за электроэнергию за ООО «Аффикс», 100 000 рублей – перечисление на счет ООО «Торгово-производственный дом «Авангард» по счету от 17 января 2013 года за бетонную смесь, 110 694 рубля 37 копеек – перечисления на счет УФК по Краснодарскому краю за аренду земельных участков в различных района края, за ООО «Каскад», 55 291 рубль – перечисление на счет ООО «СтройСиб» в оплату кредиторской задолженности за поставленные строительные материалы, 38 867 рублей 40 копеек – перечисления на счет ГП КО «ЦТИ Кемеровской области» за подготовку документов технического учета по счетам от 26 и 27.11.2012 года, 11 057 рублей 27 копеек – перечисление на счет ИП ФИО23 в филиале «Южный» банка «Уралсиб» за ООО «Каскад» за аренду, 25 902 рубля 05 копеек – перечисления на счет УФК по Новосибирской области по Решению УПФР по Новосибирской области, 75 000 рублей – перечисление на счет ООО «Сибпромстройпроект» в оплату по договорам №, № от 14.03.2013 года, 7 000 рублей – перечисление на счет ИП «ФИО24» по счету от 14.03.2013 года за дверь, 21 399 рублей 65 копеек – перечисления на счет ООО «Компания ЛАД-ДВА» за информационное обслуживание СС Консультант-Плюс за декабрь 2012 года – февраль 2013 года, 6 142 рубля 80 копеек – перечисление на счет ООО ХК «Домоцентр» по эмаль и пасту по счету от 13.03.2013 года, 18 795 рублей 04 копейки – перечисление на счет УФК по КО (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» по счету от 07.03.2013 года за лабораторные исследования, 23 637 рублей 08 копеек – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО94 № 62 по к\д № от 31.05.2012 года, 41 312 рублей 17 копеек – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО52 по к\д № от 27.02.2012 года, 94 295 рублей 03 копейки – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО97 № 13 по к\д № от 02.07.2012 года, 155 066 рублей 01 копейка – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение процентов и задолженности за ФИО97 №2 по к\д № от 27.09.2012 года. 

За апрель 2013 года поступления на счет ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» составили 1.827.433 рубля, в том числе: 132 433 – арендные платежи от ИП и организаций, 1695 000 – поступления на счет наличными, (в том числе 1000 000 рублей – 19 апреля 2013 года).

Расход денежных средств по счету в апреле 2013 года составил 1 819 203 рубля 55 копеек, в том числе: 25 105 рублей 61 копейка – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО94 № 62 по к\д № от 31.05.2012 года, 32 387 рублей 21 копейка – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО52 по к\д № от 27.02.2012 года, 99 053 рубля 88 копеек – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО97 № 13 по к\д № от 02.07.2012 года, 162 972 рубля 38 копеек – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение процентов и задолженности за ФИО97 №2 по к\д № от 27.09.2012 года, 450 000 рублей – перечисления на счет ООО «Торгово-производственный дом «Авангард» по счету от 17.01.2013 года за бетонную смесь, 19 941 рубль 50 копеек – перечисления на счет ООО «СтройСиб» за лак по счету от 18.04.2013 года и в оплату кредиторской задолженности за строительные материалы, 70 000 рублей – перечисление на счет ООО «Рика» в филиале «Южный» банка «УралСиб» в оплату по счету от 10.10.2012 года, 190 000 рублей – перечисление на счет ООО «НСУМ-НК» в оплату кредиторской задолженности за услуги башенного крана по акту сверки от 01.04.2012 года, 200 000 рублей – перечисление на счет ООО «Лекс-Ал» в филиале «Ростовский» «Альфа-банк» в оплату по договору № от 12.10.2012 года за монтаж фасада, 300 000 рублей – перечисление на счет ФИО27 в «Альфа-банк» в качестве возврата процентного займа от 01.10. 2010 года, 11 000 рублей – перечисление на счет ООО «Строительный Инжиниринг» в оплату по договору подряда от 10.01.2011 года за выполнение строительно-монтажных работ, 54 000 рублей – перечисление на счет ООО ПК «Билд-Мэйк» за пенопласт по счету от 18.04.2013 года, 10 481 рубль 67 копеек – перечисление на счет УФК по Краснодарскому краю за ООО «Каскад» за аренду земельного участка в 

<

адрес>, 157 095 рублей – перечисление на счет ОАО «Кузбассэнергосбыт» за ООО «Аффикс» за электроэнергию.

За май 2013 года поступления денежных средств на счет ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» составили 2 410 106 рублей, в том числе: 2007 000 рублей – поступления на счет наличными, 78 106 рублей – арендные платежи от ИП и организаций, 325 000 рублей – перечисление со счета ООО «Строительный Инжиниринг» за строительные материалы по счету № от 18.01.2013 года. Расход денежных средств за май 2013 года по счету составил 2 441 733 рубля 17 копеек, в том числе: 450 000 рублей – перечисления на счет ФИО18 в «Альфа-банк» на основании «возврат процентного займа», без указания даты и номера договора займа, 196 400 рублей 08 копеек – перечисления на счет ОАО «Кузбассэнергосбыт» за ООО «Аффикс» и ООО «Балканы» за электроэнергию, 34 373 рубля 22 копейки – перечисление на счет ГП КО «ЦТИ Кемеровской области» за ООО «Вариант» за кадастровые работы по счету № от 21.05.2013 года, 262 255 рублей – перечисления на счет ООО «Рика» в филиале «Южный» банка «Уралсиб» по счету № от 23.05.2013 года, 530 000 рублей – перечисления на счет ООО «Торгово-производственный дом «Авангард» по счету от 17.01.2013 года за бетонную смесь, 430 000 рублей – перечисления на счет ПАО «Тепло» в оплату за тепловую энергию за ООО «Аффикс», 1 000 рублей – перечисление на счет ООО «Строительный Инжиниринг» в оплату за строительно-монтажные работы по договору подряда от 10.01.2011 года, 19 730 рублей 50 копеек – перечисление на счет ООО «СтройСиб» в оплату кредиторской задолженности за строительные материалы по акту сверки, 70 000 рублей – перечисление на счет ООО «Южный центр правовых услуг» в ОАО «Крайинвестбанк» по счету от 04.02.2013 года (за аренду), 21 775 рублей 72 копейки – перечисления на счет ИП ФИО23 за ООО «Касканд» за аренду, водоотведение и электроэнергию за апрель 2013 года, 50 212 рублей 83 копейки – перечисление на счет УФК по Краснодарскому краю за ООО «Каскад» в качестве арендной платы за земельный участок, 24 562 рубля 93 копейки – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО94 № 62 по к\д № от 31.05.2012 года, 37 044 рубля 88 копеек – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО52 по к\д № № от 27.02.2012 года, 97 159 рублей 36 копеек – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО97 № 13 по к\д № от 02.07.2012 года, 159 566 рублей 99 копеек – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение процентов и задолженности за ФИО97 №2 по к\д № от 27.09.2012 года, 22 000 рублей – перечисление на счет ООО «СТЛ-связь» по счету от 29.04.2013 года за телефонизацию 

<

адрес>.

В июне 2013 года поступления денежных средств на счет ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» составили 1456 573 рубля 03 копейки, в том числе: 46 935 – арендные платежи от ИП и организаций, 466 638 рублей 03 копейки – платежи за аренду, электроэнергию и обогрев гипермаркета «Эконом-класс» по договору б\н от 03.01.2013 года от ИП ФИО5, 942 000 рублей – поступления на счет наличными. Расход денежных средств по счету в июне 2013 года составил 1.380.935 рублей 71 копейка, в том числе: 24 951 рубль 59 копеек – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО94 № 62 по к\д № от 31.05.2012 года, 37 652 рубля 06 копеек – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО52 по к\д № от 27.02.2012 года, 98 194 рубля 78 копеек – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО97 № 13 по к\д № от 02.07.2012 года, 161 577 рублей 50 копеек – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение процентов и задолженности за ФИО97 №2 по к\д № от 27.09.2012 года, 250 000 рублей – перечисления на счет ООО «Торгово-производственный дом «Авангард» по счету от 17.01.2013 года за бетонную смесь, 140 000 рублей – перечисления на счет ООО «НСУМ-НК» по договору от 22.05.2013 года за предоставление средств механизации, 150 000 рублей – перечисление на счет ФИО18 в «Альфа-банк» на основании – возврат процентного займа, 10 739 рублей 74 копейки – перечисления на счет ИП ФИО23 за ООО «Каскад» за аренду, 8 535 рублей – перечисление на счет ООО «СТЛ-связь» по счету от 15.05.2013 года за телефонизацию 

<

адрес> 143 рубля – перечисление на счет ООО «СтройСиб» в оплату кредиторской задолженности по акту сверки за строительные материалы, 60 532 рубля 71 копейки – перечисление на счет УФК по 

<

адрес> за ООО «Каскад» - арендная плата и пеня за земельный участок за 1, 2 квартал 2013 года, 6 952 рубля – перечисление на счет ООО «Объединенная Строительно-Монтажная компания» - оплата кредиторской задолженности за ООО «Строительный Инжиниринг» за изделия ПВХ, 5 548 рублей 50 копеек – перечисление на счет ООО ХК «Домоцентр» в оплату счета от 19.06.2013 года за фасадную краску и пасту, 54 000 рублей – перечисление на счет ООО ПК «Билд-Мэйк» в оплату счета от 14.06.2013 года за пенопласт, 145 861 рубль – перечисление на счет ОАО «Кузбассэнергосбыт» за ООО «Аффикс» за электроэнергию, 167 120 рублей – перечисление на счет ООО «Уралсиб» в филиале «Новосибирский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» по счету от 25.06.2013 года за трубы.

За июль 2013 года поступления на счет ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» составили 823 043 рубля 28 копеек, в том числе: 409 305 рублей 28 копеек – арендные платежи от ИП ФИО5 за аренду гипермаркета «Эконом-класс», 320 000 рублей – поступления на счет наличными, 93 738 рублей – арендные платежи от ИП и организаций. Расход денежных средств по счету в июле 2013 года составил 898.494 рубля 65 копеек, в том числе: 34 755 рублей – перечисление на счет ООО «Симплекс» по счету от 18.07.2013 года за бикрост, 25 000 рублей – перечисление на счет ООО «Сибпромстройпроект» в оплаты по договору № от 14.03.2013 года, 10 000 рублей – перечисление на счет ООО «Южный центр правовых технологий» в ОАО «Крайинвестбанк» за ООО «Каскад» за аренду, 350 000 рублей – перечисление на счет ФИО27 в «Альфа-банк» на основании – возврат процентного займа от 01.10.2010 года, 10 578 рублей – перечисление на счет ИП ФИО23 за ООО «Каскад» за аренду, 59 898 рублей 50 копеек – перечисления на счет ООО «СтройСиб» в оплату кредиторской задолженности за поставленные стройматериалы, 54 000 рублей – перечисление на счет ООО ПК «Билд-Мэйк» по счету от 02.07.2013 года за пенопласт, 22 269 рублей 41 копейка – перечисление на счет ГП КО «ЦТИ Кемеровской области» - оплата за ООО «Строительный Инжиниринг» по договору от 21.06.2013 года за кадастровые работы, 24 222 рубля 76 копеек – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО94 № 62 по к\д № от 31.05.2012 года, 36 598 рублей 15 копеек – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО52 по к\д № от 27.02.2012 года, 95 478 рублей 53 копейки – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО97 № 13 по к\д № от 02.07.2012 года, 157 828 рублей 42 копейки – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение процентов и задолженности за ФИО97 №2 по к\д № от 27.09.2012 года. 

За август 2013 года поступления на счет ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» составили 21 471 рубль – арендные платежи от ИП и организаций. Расходы по счету в августе 2013 года составили 21 471 рубль – перечисления на счет УФК по Кемеровской области по решению о взыскании № от 24.07.2013 года.

За сентябрь 2013 года поступления на счет ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» составили 17 471 рубль – арендные платежи от ИП и организаций. Расходы по счету в сентябре 2013 года составили 17 471 рубль – перечисления на счет УФК по Кемеровской и Новосибирской области по решения о взыскании от 24.07.2013 года и по штрафам в пользу Инспекции гос.строительного надзора.

За октябрь 2013 года поступления на счет ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» составили 17.471 рубль – арендные платежи от ИП и организаций. Расходы по счету в октябре 2013 года составили 17.471 рубль – перечисления на счет УФК по Новосибирской области по Решению УПФР в городе Бердске. 

За ноябрь 2013 года поступления на счет ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» составили 378.471 рубль, в том числе: 365.000 рублей – поступления на счет наличными 07 ноября 2013 года, 13 471 рубль – арендные платежи от ИП и организаций.

Расход денежных средств по счету в ноябре 2013 года составил 378 471 рубль, в том числе: 313 403 рубля 36 копеек – перечисления на счет «БСТ-банк» в погашение задолженности и процентов за ФИО94 № 62, ФИО52, ФИО97 № 13, ФИО97 №2, 10 578 рублей – перечисления на счет ИП ФИО23 за ООО «Каскад» за аренду, 49 919 рублей 64 копейки – перечисления на счет УФК по Новосибирской области.

За декабрь 2013 года поступления на счет ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» составили 22.471 рубль – арендные платежи от ИП и организаций. Расход денежных средств по счету в декабре 2013 года составил 22 471 рубль 10 копеек – взыскания денежных средств на счет УФК по Новосибирской области.

За январь 2014 года поступления на счет ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» составили 4929 062 рубля, в том числе: 4900 000 рублей – перечисление со счета ООО «Карьерснаб» в «БАНК24.РУ» на основании «Возврат средств за ФИО97 №6 по договору займа № от 21.04.2013 года»; 29 062 рубля – арендные платежи от ИП и организаций. Расход денежных средств по счету в январе 2014 года составил 4872 806 рублей 76 копеек, в том числе: 500 000 рублей – выдача наличными 23.01.2014 года, 1000 000 рублей – перевод на счет ФИО97 №44 в ПАО «Сбербанк» на основании «возврат займа», 2350 000 рублей – перевод на счет ООО «Строительный Инжиниринг» на основании оплаты СМР по договору подряда от 10.01.2011 года, 134 591 рубль – перевод на счет ОАО «Кузбассэнергосбыт» за электроэнергию за ООО «Аффикс», 154 258 рублей – перевод на счет ООО «Инженерно-изыскательская группа «Горизонт» в Новосибирском филиале «Альфа-банк» в оплату кредиторской задолженности по акту сверки, 9 142 рубля – перевод на счет ООО «СтройМП» в оплату кредиторской задолженности за строительные материалы, 653 338 рублей 05 копеек – перевод на счет УФК по Новосибирской области, взыскание задолженности в пользу КУИ 

<

...> 102 рубля 71 копейка – иные перечисления на счет УФК по Новосибирской области.

За февраль 2014 года поступления на счет составили 4 113 471 рубль, в том числе: 4100 000 рублей – 2 переводы со счета ООО «Карьерснаб» в «БАНК24.РУ» на основании «Возврат средств за ФИО97 №6 по договору займа № от 21.04.2013 года, 13 471 рубль – арендные платежи от граждан и организаций. Расход денежных средств по счету за февраль 2014 года составил 4092 311 рублей 82 копейки, в том числе: 791 269 рублей 71 копейка – перечисление на счет ООО «Новотерм» в филиале «Южный» ПАО «Промсвязьбанк» за ООО «Строительный Инжиниринг» по счету № от 22.01.2014 года, 2077 000 рублей – перечисление на счет ООО «Строительный Инжиниринг» за выполнение СМР по договору подряда от 10.01.2011 года, 600 000 рублей – перечисление на счет ФИО97 №44, 300 000 рублей – выдача наличными со счета, 200 000 рублей – перечисление на счет ФИО26 в отделении № ПАО «Сбербанк» на основании «Возврат займа», 83 604 рубля 20 копеек – перечисление на счет Сибирского банка Сбербанка России в оплату задолженности по кредиту ФИО12, 26 878 рублей 68 копеек – перечисление на счет ООО «КМП» в оплату по счету от 04.02.2014 года за металлопродукцию и комплектующие.

В марте 2014 года поступления денежных средств на счет составили 17 591 рубль – арендные платежи от ИП и организаций. Расход денежных средств по счету в марте 2014 года составил 1 000 рублей.

В апреле 2014 года поступления денежных средств на счет составили 1 000 рублей – арендная плата от ИП. Расход денежных средств по счету в апреле 2014 года составил 95 005 рублей 42 копейки – перечисление на счет УФК по Новосибирской области по постановлению о взыскании в пользу ИГСН Кемеровской области.

Дальнейшее движение денежных средств по счету отсутствует.

Согласно протоколу осмотра документов от 12 апреля 2018 года, осмотрена выписки по расчетному счету ООО «Строительный инжиниринг» в ПАО «Сбербанк России». 

Так, в январе 2013 года на счет ООО «Строительный Инжиниринг» поступает 493 916 рублей 53 копейки, в том числе: 408 500 рублей – перечисление со счета ИП «ФИО5» по договору аренды б\н от 03.01.2013 года за январь 2013 года (гипермаркет «Эконом-класс», 

<

адрес>), 85 416 рублей 53 копейки – перечисление со счета ООО «Шанс» за коммунальные услуги (электроэнергия, отопления за ноябрь 2012 года) в помещении по 

<

адрес>. Расход денежных средств в январе 2013 года – 493 939 рублей 29 копеек, в том числе: 195 000 рублей – перечисления на счет ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в Сибирском банке ПАО Сбербанк в оплату строительных материалов по счету от 18.01.2013 года, 50 000 рублей – перечисление на счет ФИО18 в АО «Альфа-банк» на основании «Возврат процентного займа», 100 000 рублей – перечисление на счет ООО «Рика» в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» по счету от 10.10.2012 года за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», 62 613 рублей 16 копеек – перечисления на счет УФК по Краснодарскому краю за аренду земельных участков в различных районах края, 15 000 рублей – перечисление на счет НП СРО «ОБИНЖСТРОЙ» в Московском банке Сбербанка России на основании «членские взносы».

В феврале 2013 года поступления на счет составили 1 380 009 рублей 47 копеек, в том числе: 11 509 рублей 47 копеек – перечисления со счета ООО «Шанс» за коммунальные услуги в декабре 2012 года в помещении по 

<

адрес>, 941 000 рублей – внесения на счет наличными, 19 000 рублей – перечисление со счета ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в оплату по договору подряда от 10.01.2011 года за выполнение строительно-монтажных работ, 408 500 рублей – перечисления со счета ИП «ФИО5» за аренду помещения гипермаркета «Эконом-класс» по 

<

адрес> за февраль 2013 года. Расход денежных средств в феврале 2013 года составил 1365 465 рублей 66 копеек, в том числе: 200 000 рублей – перечисления на счет ООО «Лекс-Ал» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-банк» по договору от 12.10.2012 года за монтаж фасада (за «ЗАО «ИСК «Сибвосток-М»), 36 440 рублей – перечисления на счет ООО «ТЭК «СОЮЗ АВТО» в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» по счету от 05.02.2013 года за услуги по перевозке, 723 000 рублей – перечисления на счет ПАО «Тепло» в Сибирском банке ПАО Сбербанк за тепловую энергию, в том числе за ООО «Аффикс», 322 041 рубль 60 копеек – перечисление на счет ООО «ЛОВ» в ПАО «Банк «Первомайский» в оплату за керамогранит по счету от 05.02.2013 года, 18 000 рублей – перечисление на счет Новосибирского филиала ЗАО «ГУТА-страхование» по договору страхования.

В марте 2013 года поступления на счет составили 766 459 рублей 25 копеек, в том числе: 285 000 рублей – поступления на счет наличными, 481 459 рублей 25 копеек – перечисления со счета ИП «ФИО5» за аренду гипермаркета «Эконом-класс» по 

<

адрес>. Расход денежных средств по счету составил 775 907 рублей 76 копеек, в том числе: 80 000 рублей – перечисления на счет ПАО «Тепло» в Сибирском банке ПАО «Сбербанк» за отпущенную тепловую энергию, в том числе за ООО «Аффикс», 47 642 рубля – перечисления на счет ИП ФИО30, 165 600 рублей – перечисления на счет ООО «Рика» в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» по счету от 10.10.2012 года за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», 280 000 рублей - выдача наличных денежных средств из кассы банка, 75 000 рублей – перечисление на счет ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» за поставленные материалы по счету от 18.01.2013 года, 80 000 рублей – перечисление на счет ООО «Торговое партнерство» в ГК «АСВ» за оказанные юридические услуги по договору от 25.03.2013 года.

В апреле 2013 года поступления на счет составили 533 761 рубль 94 копейки, в том числе: 11 000 рублей – перечисление со счета ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в оплату за СМР по договору подряда от 10.01.2011 года, 12 000 рублей – внесения на счет наличными, 510 761 рубль 94 копейки – перечисления на счет от ИП «ФИО5» за аренду, электроэнергию, отопление гипер-маркета «Эконом-класс» по 

<

адрес>. Расход денежных средств по счету составил 538 695 рублей 90 копеек, в том числе: 11 503 рубля 35 копеек – перечисление на счет КП КО «ЦТИ Кемеровской области» за работу по подготовке документов ТУ по договору от 11.04.2013 года, 20 000 рублей – перечисление на счет ФИО18 в АО «Альфа-банк» в качестве возврата процентного займа, 140 000 рублей – перечисление на счет ООО «Торгово-производственный дом «Авангард» в «БСТ-банк» в оплату за фундаменты колонн по счету от 11.04.2013 года за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», 350 000 рублей – перечисления на счет ФИО27 в АО «Альфа-банк» в качестве возврата займа по договору займа от 25.03.2013 года.

В мае 2013 года поступления на счет составили 421 804 рубля, в том числе: 1 000 рублей – перечисление со счета ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в оплату за выполненные СМР по договору до 10.01.2011 года, 420 804 рубля – перечисления со счет ИП «ФИО5» за аренду и электроэнергию гипер-маркета «Эконом-класс» по 

<

адрес>. Расход денежных средств по счету составил 421 941 рубль 34 копейки, в том числе: 60 000 рублей – перечисление на счет ПАО «Тепло» за тепловую энергию, 325 000 рублей – перечисление на счет ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в Сибирском банке ПАО «Сбербанк» в оплату за материалы по счету от 18.01.2013 года, 10 000 рублей – членские взносы на счет НП СРО «ОБИНЖСТРОЙ».

В июне-августе 2013 года движения денежных средств по счету отсутствуют.

В сентябре 2013 года поступления на счет составили 493 557 рублей 07 копеек, в том числе: 55 000 рублей – перечисления со счета ООО «Балканы» в погашение кредиторской задолженности по акту сверки, 438 557 рублей 07 копеек – перечисления со счета ИП «ФИО5» - за аренду и коммунальные услуги помещения гипермаркета «Эконом-класс» по 

<

адрес>. Расход денежных средств по счету составил 475.666 рублей 01 копейка, в том числе: 166 239 рублей 11 копеек – перечисления на счет УФК по Новосибирской области (взыскания по решению УПФР в 

<

адрес>), 225 000 рублей – перечисления на счет ООО «СтройКомплект» в «Кузнецкбизнесбанке» за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» по счету от 09.09.2013 года, 19.09.2013 года, 20 121 рубль – перечисления на счет ОАО «Кузбассэнергосбыт» за электроэнергию, в том числе за ООО «Аффикс», 15 000 рублей – перечисления на счет ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области за регистрацию прав на недвижимое имущество за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», 30 440 рублей 19 копеек – перечисления на счет УФК по Кемеровской области – арендная плата за земельные участки за ООО «Энергия».

В октябре 2013 года поступления на счет составили 1847 500 рублей, в том числе: 54 000 рублей – перечисления со счета ООО «Балканы» в погашение кредиторской задолженности по акту сверки, 1000 000 рублей – перечисление со счета ООО «Золотое сечение» в Сибирском банке ПАО Сбербанк по договору с\подряда № от 01.10.2013 года за выполненные работы, 375 000 рублей – поступления на счет наличными, 418 500 рублей – перечисления со счета ИП «ФИО5» за аренду гипермаркета по 

<

адрес>. Расход денежных средств по счету составил 1 782 855 рублей 92 копейки, в том числе: 51 000 рублей – перечисление на счет ОАО «Кузбассэнергосбыт» за электроэнергию за ООО «Аффикс», 112 000 рублей – перечисления на счет ИП «ФИО97 №15» за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» по счету от 28.10.2013 года, 19 213 рублей 25 копеек – перечисления на счет ООО «Строительный материалы» в Сибирском банке ПАО «Сбербанк» по счету от 28.10.2013 года за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», 240 000 рублей – перечисление на счет ООО «КМП» в Сибирском банке ПАО «Сбербанк» по счету от 08.10.2013 года за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», 600 000 рублей – перечисление на счет ООО «Фирма БИКС» в Сибирском банке ПАО «Сбербанк» по счету от 05.07.2013 года, 370 000 рублей – снятия со счета наличными 15.10.2013 года (непосредственно после перечисления за аренду от ФИО5, 50 000 рублей – перечисление на счет ФИО27 в АО «Альфа-банк» - возврат займа по договору от 01.10.2010 года, 154 545 рублей 83 копейки – перечисления на счет «БСТ-банка» в погашение задолженности и процентов за ФИО97 №2 по к\д № от 27.09.2012 года, 93 911 рублей 02 копейки – перечисления на счет «БСТ-банка» в погашение задолженности и процентов за ФИО97 № 13 по к\д № от 02.07.2012 года, 36 132 рубля 42 копейки – перечисления на счет «БСТ-банка» в погашение задолженности и процентов за ФИО52 по к\д № от 27.02.2012 года, 23 921 рубль 71 копейка – перечисления на счет «БСТ-банка» в погашение задолженности и процентов за ФИО94 № 62 по к\д № от 31.05.2012 года. (перечисления на счет «БСТ-банка» производятся 04 октября 2013 года из числа денежных средств, внесенных на счет наличными средствами).

В ноябре 2013 года поступления на счет составили 739 500 рублей, в том числе: 187 000 рублей – перечисления со счета ООО «Балканы» в погашение кредиторской задолженности по акту сверки, 154 000 рублей – поступления на счет наличными, 398 500 рублей – перечисления со счета ИП «ФИО5» за аренду гипермаркета по 

<

адрес>. Расход денежных средств по счету составил 821 192 рубля 51 копейку, в том числе: 64 000 рублей – снятия со счета наличными (28 ноября 2013 года после перечисления очередного перевода от ООО «Балканы»), 30 000 рублей – перечисления на счет ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области – государственная пошлина за регистрацию прав на недвижимое имущество, 57 401 рубль – перечисления на счет ОАО «Кузбассэнергосбыт» за электроэнергию, в том числе за ООО «Аффикс» и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», 10 578 рублей – перечисления на счет ИП «ФИО23» за ООО «Каскад» за аренду за ноябрь 2013 года, 25 000 рублей – перечисление на счет ООО «КМП» в Сибирском банке ПАО Сбербанк за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» по счету от 15.11.2013 года, 100 000 рублей – перечисление на счет НП «Саморегулируемая организация по строительства и защите от природных и техногенных рисков» в ОАО «Банк Москвы» за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» по договору от 09.07.2013 года, 300 000 рублей – перечисление на счет ИП «ФИО29» - оплата за ООО «Аффикс» по договору уступки права требования от 18.10.2013 года за отпуск и потребление тепловой энергии, 100 000 рублей – перечисление на счет ИП «ФИО97 №15» в «Кузнецкбизнесбанк» в оплату за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» по счету от 28.10.2013 года, 50 000 рублей – перечисления на счет ООО «Сибпромстройпроект» в Новосибирском филиале ОАО «Банк Москвы» в оплату за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» по счету от 14.10.2013 года, 80 000 рублей – перечисление на счет ООО «ГК «Высотник» в АО «СМП Банк» в оплату по договору от 28.10.2013 года.

В декабре 2013 года поступления на счет составили 1 894 845 рублей 97 копеек, в том числе: 38 000 рублей – перечисления со счета ООО «Балканы» в погашение кредиторской задолженности, 1270 000 рублей – поступления на счет наличными, 165 000 рублей – возврат средств из банка ОАО «Уралсиб» по платежному поручению от 17.12.2013 года, 422 191 рубль 94 копейки – перечисления от ИП «ФИО5» и «ФИО56» за аренду и коммунальные услуги в гипермаркете по 

<

адрес>. Расход денежных средств по счету составил 1 895 688 рублей 10 копеек, в том числе: 42 108 рублей 01 копейка – перечисления на счет УФК по Новосибирской области, 165 000 рублей – перечисление на счет ООО «НСУМ-НК» по договору от 22.05.2013 года за предоставление средств механизации за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» - 19.12.2013 года, 165 000 рублей – перечисление на счет ООО «НСУМ-НК» по договору от 22.05.2013 года за предоставление средств механизации за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» - 19.12.2013 года, 40 000 рублей – перечисление на счет ООО «Южный Центр Правовых услуг» в ОАО «Крайинвестбанк» в оплату за ООО «Каскад» за аренду в августе, сентябре 2013 года, 44 955 рублей 42 копейки – 6 перечислений по 7.492 рублей 57 копеек на счет ООО «Городское БТИ» в оплату работ по договору № от 27.11.2013 года за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», 12 500 рублей – перечисления на счет ООО «СтройМП» за строительные материалы за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», 311 170 рублей 41 копейка – перечисление на счет ООО «КМП» в Сибирском банке ПАО Сбербанк по счету от 05.12.2013 года за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», 52 920 рублей – перечисления на счет ООО ПК «Билд-Мэйк» в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк» по счету от 13.12.2013 года, 33 840 рублей – перечисления на счет ИП ФИО25 в филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» за ООО «Каскад» за аренду в августе-октябре 2013 года, 345 000 рублей – перечисление на счет ООО «Фирма-БИКС» в Сибирском банке ПАО «Сбербанк» по договору от 05.07.2013 года, 300 000 рублей – перечисление на счет ИП «ФИО29» в оплату за ООО «Аффикс» по договору уступки права требования от 18.10.2013 года за отпуск и потребление тепловой энергии, 66 600 рублей – перечисление на счет ИП «ФИО97 №16,» по договору от 01.10.2013 года за забивку свай, 153 738 рублей 25 копеек – перечисления на счет «БСТ-банка» в погашение процентов и задолженности по к\д ФИО97 №2, 93 445 рублей 90 копеек – перечисления на счет «БСТ-банка» в погашение процентов и задолженности по к\д ФИО97 № 13, 36 033 рубля 40 копеек – перечисления на счет «БСТ-банка» в погашение процентов и задолженности по к\д ФИО52, 23 856 рублей 71 копейка – перечисления на счет «БСТ-банка» в погашение процентов и задолженности по к\д ФИО94 № 62.

В январе 2014 года поступления на счет составили 2 993 500 рублей, в том числе: 2350 000 рублей – перечисление со счета ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» - оплата СМР по договору подряда от 10.01.2011 года, 85 000 рублей – перечисление со счета ООО «Балканы» в погашение кредиторской задолженности по акту сверки, 150 000 рублей – поступления на счет наличными «от продажи товаров», 408 500 рублей – перечисления со счета ИП «ФИО5» и «ФИО56» за аренду гипермаркета по 

<

адрес>. Расход денежных средств по счету составил 1547 641 рубль 24 копейки, в том числе: 100 000 рублей – выдача со счета наличными 31.01.2014 года, 18 000 рублей – перечисление на счет ЗАО «ГУТА-страхование» по договору страхования от 29.01.2014 года, 15 000 рублей – перечисление на счет НП СРО «ОБИНЖСТРОЙ» в качестве членских взносов общества, 500 000 рублей – перечисление на счет ООО «СибУгольСервис» в ОАО «Кемсоцинбанк» в оплату кредиторской задолженности по акту сверки за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», 37 351 рубль – перечисление на счет ООО «ТА-сервис» в Новосибирском филиале ОАО «Банк Москвы» в оплату по счету от 24.01.2014 года, 5 960 рублей – перечисление на счет ЗАО «ПФ «СКБ Контур» в филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-банк» по счету от 24.01.2014 года, 212 476 рублей 40 копеек – перечисление на счет ООО «СибПроект» в ОАО «АБ «Кузнецкбизнесбанк» за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» по счету от 27.09.2013 года, 93 273 рубля 23 копейки – перечисление на счет ООО «ССК» в Сибирском банке ПАО «Сбербанк» по счету от 25.12.2013 года, 200 000 рублей – перечисление на счет Сибирского банка ПАО Сбербанк в оплату задолженности по кредиту ФИО12, 30 000 рублей – перечисление на счет ИП «ФИО57,» по счету от 14.01.2013года за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», 156 415 рублей 05 копеек – перечисления на счет «БСТ-банка» в оплату процентов и задолженности по к\д ФИО97 №2, 95 034 рубля 06 копеек – перечисления на счет «БСТ-банка» в оплату процентов и задолженности по к\д ФИО97 № 13, 36 822 рубля 87 копеек – перечисления на счет «БСТ-банка» в оплату процентов и задолженности по к\д ФИО52, 24 385 рублей 47 копеек – перечисления на счет «БСТ-банка» в оплату процентов и задолженности по к\д ФИО94 № 62

В феврале 2014 года поступления денежных средств на счет составили 2.498.500 рублей, в том числе: 13 000 рублей – перечисления со счета ООО «Балканы» в погашение кредиторской задолженности по акту сверки, 408 500 рублей – перечисления со счета ИП «ФИО5,» за аренду гипермаркета по 

<

адрес>, 2077 000 рублей – перечисления со счета ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» за выполненные СМР по договору подряда от 10.01.2011 года. Расход денежных средств по счету составил 3 781 464 рубля 79 копеек, в том числе: 213 858 рублей 77 копеек – перечисления на счет ОАО «Кузбассэнергосбыт» за электроэнергию за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», ООО «Балканы» и ООО «Аффикс», 143 646 рублей 84 копейки – перечисления на счет УФК по Краснодарскому краю за аренду земельных участков в различных районах края, 29 676 рублей – перечисления на счет ООО «ГорБТИ» по договору от 25.02.2014 года за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», 12 570 рублей – перечисление на счет ООО «Большой ремонт» по счету от 24.02.2014 года за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», 26 913 рублей 60 копеек – перечисление на счет ООО «ХК «Домоцентр» в Сибирском банке ПАО Сбербанк по счету от 14.02.2014 года, 1000 000 рублей – выдачи наличными со счета, 800 000 рублей – перечисление на счет ФИО97 №44 в качестве возврата займа, 350 000 рублей – перечисление на счет ФИО27 в качестве возврата займа, 200 000 рублей – перечисление на счет ООО «НСУМ-НК» в оплату по договору от 22.05.2013 года за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» за предоставление средств механизации, 200 000 рублей – перечисление на счет ООО «СибУгольСервис» в оплату кредиторской задолженности за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», 300 000 рублей – перечисление на счет ИП ФИО29 по договору уступки права требования от 18.10.2013 года за отпуск и потребление тепловой энергии, 33 000 рублей – перечисление на счет ИП «ФИО57» по счету от 14.01.2013 года за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», 154 201 рубль 29 копеек – перечисление на счет «БСТ-банка» в погашение процентов и задолженности за ФИО97 №2, 93 664 рубля 44 копейки – перечисления на счет «БСТ-банка» в погашение процентов и задолженности за ФИО97 № 13, 36 344 рубля 59 копеек – перечисления на счет «БСТ-банка» в погашение процентов и задолженности за ФИО52, 24 070 рублей 55 копеек – перечисления на счет «БСТ-банка» в погашение процентов и задолженности за ФИО94 № 62, 90 000 рублей – 6 перечислений по 15 000 рублей на счет ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области в качестве оплаты госпошлины за регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним за ЗАО»ИСК «Сибвосток-М».

В марте 2014 года поступления на счет составили 1310 085 рублей 32 копейки, в том числе: 19 500 рублей – перечисления со счета ООО «Балканы» в оплату кредиторской задолженности по акту сверки, 800 000 рублей – перечисление со счета ООО«СИБМОТОРС» в филиале ОАО «Уралсиб» в городе Новосибирск в оплату по счету от 19.03.2014 года за плиты железобетонные, 465 585 рублей 32 копейки – перечисления со счета ИП «ФИО5» и «ФИО56» за аренду и коммунальные услуги в гипермаркете по 

<

адрес>, 25 000 рублей – внесения на счет наличными. Расход денежных средств по счету составил 1502 979 рублей 34 копейки, в том числе: 33 524 рубля – перечисления на счет ОАО «Кузбассэнергосбыт», в том числе за ФИО97 №2, за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», 400 000 рублей – перечисление на счет ООО «СибУгольСервис» в оплату кредиторской задолженности за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», 400 000 рублей – перечисление на счет ФИО26 возврат займа за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», 100 000 рублей – выдача наличными со счета, 22 997 рублей – перечисления на счет ИП «ФИО25». в филиале «Южный» ОАО «УралСиб» в оплату по счету от 20.01.2014 года за ООО «Каскад», 36 115 рублей 57 копеек – перечисления на счет УФК по Краснодарскому краю за ООО «Каскад», за аренду земельных участков, 21 750 рублей – перечисление на счет ООО «СтройМП» по счету от 19.03.2014 года, 267 216 рублей 19 копеек – перечисление на счет ИП «ФИО29» в оплату по договору уступки права требования от 17.01.2014 года за отпуск и потребление тепловой энергии, 16 658 рублей 53 копейки – перечисление на счет ОАО «Новокузнецкое ДРСУ» в оплату за бетон по счет-фактуре от 01.07.2013 года за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», 144 341 рубль 14 копеек – перечисление на счет «БСТ-банка» в оплату задолженности и процентов по к\д ФИО97 №2, 33 741 рубль 56 копеек – перечисление на счет «БСТ-банка» в оплату задолженности и процентов по к\д ФИО52, 22 338 рублей 67 копеек – перечисления на счет «БСТ-банка» в оплату задолженности и процентов по к\д ФИО94 № 62

В апреле 2014 года поступления на счет составили 2 256 500 рублей, в том числе: 1400 000 рублей – поступление на счет наличными 30.04.2014 года, 400 000 рублей – перечисление на счет от ООО «Регион-ТВК» в оплату по счету от 21.04.2014 года за плиты ж\бетонные ПК63.15, 456 500 рублей – перечисления на счет от ИП «ФИО5» и «ФИО56» в оплату за аренду и коммунальные услуги в гипермаркете по 

<

адрес>. Расходы за май 2014 года составили 2235 082 рубля 82 копейки, в том числе: 700 000 рублей – перечисление на счет ООО «СибУгольСервис» в оплату задолженности по акту сверки за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», 600 000 рублей – перечисление на счет НП «Саморегулируемая организация по строительству, защите от природных и техногенных рисков» в ОАО «Банк Москвы» в оплату экспертизы проектной документации жилого дома 

<

адрес>, 350 000 рублей – перечисления на счет ФИО27 в качестве возврата процентного займа, 100 000 рублей – перечисление на счет УФК по Кемеровской области в оплату долга ФИО18 по договору аренды от 08.06.2006 года, 300 000 рублей – выдача наличными со счета, 92 000 рублей – перечисления на счет ОАО «СУ-2» в филиале ОАО «Уралсиб» в г.Сочи в оплату за электроэнергию, 13 040 рублей 42 копейки – перечисление на счет филиала ЗАО «Электросеть» в города Междуреченске за технологическое присоединение к электрическим сетям по договору от 03.07.2013 года, 10 000 рублей – перечисление на счет НП СРО «ОБИНЖСТРОЙ» в Московском банке Сбербанка России в качестве членских взносов, 45 932 рубля 62 копейки – перечисления на счет УФК по Новосибирской области (Отделение Пенсионного фонда РФ) – взносы по решениям УПФР.

В мае 2014 года поступления на счет составили 777 824 рубля 11 копеек, в том числе: 196 000 рублей – поступления наличными на счет (из которых 151 000 рублей – 30.05.2014 года), 581 824 рубля 11 копеек – перечисления со счета ИП «ФИО5» и «ФИО56» ха аренду и коммунальные услуги гипермаркета по 

<

адрес>. Расход денежных средств по счету составил 798.375 рублей 57 копеек, в том числе: 35 093 рубля 85 копеек – перечисления на счет «БСТ-банка» в оплату задолженности и процентов по к\д ФИО52, 148 750 рублей 97 копеек – перечисления на счет «БСТ-банка» в оплату задолженности и процентов по к\д ФИО97 №2, 106 785 рублей – перечисления на счет УФК по Новосибирской области (платежи в пользу ИФНС и УПФР), 200 000 рублей – перечисления на счет УФК по Кемеровской области (КУМИ г.Междуреченска) в оплату долга ФИО18 по договору аренды от 08.06.2006 года (в том числе 150.000 рублей – 30.05.2014 года), 200 000 рублей – перечисление на счет ООО «НСУМ-НК» в оплату по договору от 22.05.2013 года за предоставление средств механизации, 105 913 рублей 75 копеек – перечисления на счет ОАО «Кузбассэнергосбыт» в оплату за электроэнергию, в том числе за ООО «Аффикс» и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М».

В июне 2014 года поступления на счет составили 35 000 рублей – перечисление со счета ИП «ФИО56» в оплату аренды помещения по 

<

адрес>. Расход денежных средств в июне 2014 года составил 35 865 рублей 72 копейки, в том числе – 35 000 рублей – перечисление на счет ОАО «Кузбассэнергосбыт» за электроэнергию за ООО «Аффикс». Остальные расходы общества не представляют интереса для подробного осмотра.

В июле 2014 года поступления на счет составили 562 653 рубля, в том числе: 151 100 рублей – поступления на счет наличными (из которых 150 000 рублей – 25.07.2014 года), 408 500 – перечисления на счет от ИП «ФИО5» и «ФИО56» в оплату аренды гипермаркета по 

<

адрес>. Расход денежных средств по счету составил 562 653 рубля, в том числе: 150 000 рублей – перечисление на счет УФК по Кемеровской области (КУМИ г.Междуреченска) в оплату долга Шумахера И.Д, по договору аренды от 08.06.2006 года (25.07.2014 года), 20 000 рублей – перечисление на счет ООО «ЦН» в Сибирском банке ПАО Сбербанк в оплату по договору за ООО «Промпоставка», 10 000 рублей – перечисление на счет НП СРО «ОБИНЖСТРОЙ» в качестве членских взносов организации, 310 000 рублей – выдача наличными со счета, 50 102 рубля 94 копейки – перечисления на счет УФК по Новосибирской области (взыскания денежных средств по решениям ФНС, УПФР, ОСП г.Новосибирска и Новосибирской области).

В августе 2014 года поступления на счет составили 618 500 рублей. В том числе: 210 000 рублей – поступления на счет наличными 13.08.2014 года, 408 500 рублей – перечисления со счета ИП «ФИО5» за аренду гипермаркета по 

<

адрес>. Расход денежных средств по счету составил 611 808 рублей 70 копеек, в том числе: 12 471 рубль – перечисления на счет ОАО «Кузбассэнергосбыт» в оплату электроэнергии, в том числе за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», 150 000 рублей – выдача наличными со счета 19.08.2014 года, 300 000 рублей – перечисление на счет ФИО6 – «возврат по договору № от 03.01.2013 года за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», 90 000 рублей – перечисление на счет ООО «Инженерно-изыскательская компания «Грот» в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-банк» в оплату за ЖСК «Известия», 49 523 рубля 70 копеек – перечисления на счет УФК по Новосибирской области (взыскания по решениям УФССП, УПФР города Новосибирска и Новосибирской области).

В сентябре-октябре 2014 года поступления денежных средств на счет составили 0 рублей. Расход денежных средств по счету в сентябре-октябре 2014 года составил 6 391 рублей 30 копеек – перечисление на счет УФК по Новосибирской области.

В ноябре 2014 года поступления денежных средств на счет составили 63 000 рублей, в том числе: 35 000 рублей – перечисление со счета ИП «ФИО56» за аренду помещения в гипермаркете по 

<

адрес>. 28 000 рублей – поступление на счет наличными ДД.ММ.ГГГГ. Расход денежных средств по счету составил 57 894 рубля 56 копеек, в том числе: 36 502 рубля 56 копеек – перечисления на счет УФК по Новосибирской области (взыскания по решениям УПФР, УФССП), 20.000 рублей – перечисление на счет НП СРО «ОБИНЖСТРОЙ» в качестве членских взносов. 

В декабре 2014 года поступления на счет составили 1129 000 рублей, в том числе: 800 000 рублей – перечисления со счета ООО «ФОРСАЖ» в МКИБ «РОССИТА-БАНК» по договору от 27.11.2014 года за СМР, 300 000 рублей – перечисления со счета ООО «МИРОКО» в ПАО «Промсвязьбанк» в оплату по счету от 25.11.2014 года согласно договора подряда, 29 000 рублей – поступление на счет наличными 10.12.2014 года. Расход денежных средств по счету составил 1 125 131 рубль 36 копеек, в том числе: 200 000 рублей – перечисление на счет ФИО58в Юго-Западном банке ОАО «Сбрбанк России», 150 000 рублей – выдача наличными со счета, 84 000 рублей – перечисление на счет ФИО59 в ОАО «Сбербанк России» без указания оснований перевода, 102 000 рублей – перечисление на счет ФИО28 в ОАО «Сбербанк России» в качестве возврата займа, 108 000 рублей – перечисление на счет ИП «ФИО60» по счету от 15.12.2014 года, 150 000 рублей – перечисление на счет ООО «Мередиан» в филиале «С-Петербургская дирекция ОАО «Уралсиб» в оплату по счету от 10.12.2014 года, 100 000 рублей – перечисление на счет ООО «Монолитстрой» в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-банк» в оплату по счту от 10.12.2014 года, 71 000 рублей – перечисление на счет ООО «Горно-строительное управление №» в Сочинском филиале ООО «КБ Межтрансбанк» в оплату по счету от 08.12.2014 года, 90 000 рублей – перечисление на счет ООО «Алфрида» в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» в оплату по счету от 12.12.2014 года, 26 281 рубль – перечисление на счет ООО «Новые электротехнические решения» в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» в оплату по счету от 08.12.2014 года, 33 408 рублей 36 копеек – перечисления на счет УФК по Новосибирской области,

В январе 2015 года поступления на счет составили 3035 000 рублей, в том числе: 3000 000 рублей – внесения наличными на счет 20 и 22 января 2015 года, 35 000 рублей – перечисление на счет от ИМ «ФИО56» за аренду помещения в гипермаркете по 

<

адрес>. Расход денежных средств в январе 2015 года составил 3036 404 рубля 64 копейки, в том числе: 2000 000 рублей – перечисление на счет ФИО27 в АО «Альфа-банк» в качестве возврата процентного займа по договору займа от 25.03.2013 года, 20 000 рублей – перечисление на счет ОАО СМ СКБ «ВНИИО ФИ» в ПАО»Банк Уралсиб» за аренду помещения за январь 2015 года, 10 000 рублей – перечисление на счет ООО «Вектор» в «БСТ-банке» в оплату по счету от 29.01.2015 года, 17 900 рублей – перечисление на счет ООО СК «Орбита» в ПАО «Сбербанк» по счету № СРО-15\12\413 от 21.01.2015 года, 524 460 рублей – перечисление на счет ООО «Силвер Юг» в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» по счету от 13.01.2015 года, 210 000 рублей – перечисление на счет ООО «Бетон-строй» в АО «Банк Зенит Сочи» в оплату за бетон, 100 000 рублей – перечисление на счет МУП «Водоканал» в филиале ПАО «Банк «Уралсиб» в городе Новосибирск в оплату задолженности, 100 000 рублей – перечисление на счет ООО «Алфрида» в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» в оплату по договору подряда от 12.12.2014 года, 15 000 рублей – перечисление на счет НП СРО «ОБИНЖСТРОЙ» в оплату членских взносов.

В феврале 2015 года поступления на счет составили 250 000 рублей, в том числе: 120 000 рублей – перечисления со счета ИП «ФИО5» и «ФИО56» за аренду помещения гипермаркета по 

<

адрес>, 130 000 рублей – поступления на счет наличными. Расход денежных средств по счету составил 254 141 рубль 32 копейки, в том числе: 100.000 рублей – перечисление на счет ООО ФСК «Строй Альянс» в ПАО «Ставропольпромстройбанк» в оплату по счету от 26.02.2015 года, 2 100 рублей – перечисления на счет ООО «Вектор» в «БСТ-банке» в оплату по счету от 29.01.2015 года, 70 000 рублей – перечисление на счет МУП «Водоканал» в оплату задолженности ООО «Аффикс», 50 000 рублей – перечисление на счет ИП «ФИО31,» в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк в оплату по счету от 17.02.2015 года, 16 454 рубля – перечисления на счет ЗАО «ПФ «СКБ Контур» в филиал «Екатеринбургский» АО «Альфа-банк» в оплату за ООО «Вектор» и ООО «Легион» по счетам от 26.01.2015 года, 7 200 рублей – перечисление на счет УФК по Новосибирской области.

В марте 2015 года поступления на счет составили 350 000 рублей, в том числе 50 000 рублей – возврат по ПП от 20.02.2015 года из Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», 300 000 рублей – поступления на счет наличными 02.03.2015 года. Расход денежных средств в марте 2015 года составил 353 428 рублей 12 копеек, в том числе: 300 000 рублей – перечисление на счет ООО «НСУМ-НК» в оплату кредиторской задолженности по акту сверки за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», 50 000 рублей – перечисление на счет ООО «Вектор» в «БСТ-банке» без указания оснований. 

В апреле-мае 2015 года движения денежных средств по счету не зафиксировано.

В июне 2015 года поступления на счет составили 100 000 рублей – возврат денежных средств со счета ООО ФСК «Строй Альянс» по дополнительному соглашению от 28.04.2015 года. Расход денежных средств по счету составил 100 000 рублей – перечисления на счет УФК по Новосибирской области (взыскания по решениям УПФР и ОСП по городу Новосибирску и Новосибирской области).

Согласно протоколу выемки от 04 мая 2018 года (том 18 л.д. 6-7), в ПАО Сбербанк изъято юридическое дело ЗАО «ИСК «Сибвосток-М».

Согласно протоколу осмотра документов от 07 мая 2018 года (том 18 л.д. 176-179), осмотрено юридическое дело ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», изъятое в ПАО Сбербанк.

Согласно протоколу выемки от 01 марта 2018 (том 18 л.д. 189-191), в ПАО «Промсвязьбанк» изъято юридическое дело ЗАО «ИСК «Сибвосток-М».

Согласно протоколу осмотра документов от 21 апреля 2018 года, осмотрены юридическое дело ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», изъятоев ПАО «Промсвязьбанк», и ответ на запрос ПАО «Промсвязьбанк» исх. № от 13.04.2018г. с выпиской по расчетному счету ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» (том 19 л.д. 38-42). 

Согласно протоколу осмотра документов от 26 февраля 2018 года (том 19 л.д. 62-66), осмотрен ответ на запрос АО «Углеметбанк» исх. № от 28.12.2017 г. с выписками по расчетным счетам ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ЖСК «Известия». 

По расчетному счету ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в период с марта по ноябрь 2011 года операции по счету не производятся. За ноябрь 2011 года на счет поступает 513.000 рублей – 485.000 рублей – со счета ООО «Строительный инжиниринг» с Сибирском банке Сбербанка России 10.11.2011 года, а также 4.000 рублей и 24.000 рублей – наличными в кассу ДО «Междуреченский» 16 и 17 ноября 2011 года без указания вносителя. Расход денежных средств по счету – 509.452 рубля 72 копейки. Остаток денежных средств на конец ноября 2011 года – 12.011 рублей 97 копеек. В том числе 309.534 рубля 25 копеек списано со счета за арендную плату по исполнительному листу в пользу КУМИ г.Междуреченска 11.11.2011 года, 154.767 рублей 12 копеек списано со счета по исполнительному листу в качестве задолженности по арендной плате в пользу КУМИ города Междуреченска. За декабрь 2011 года поступлений на счет не зафиксировано, расход денежных средств составил 1018 рублей 76 копеек. Остаток по счету – 10.993 рубля 21 копейка. За январь 2012 года поступления на счет составили 645.000 рублей – 26.01.2012 года, перевод со счета ООО «Строительный Инжиниринг» в Сибирском банке Сбербанка России в качестве оплаты за строительные материалы по счету № от 26.01.2012 года. Расход денежных средств по счету составил 645.335 рублей, в том числе 645.000 рублей – перечисление на счет ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в ЗАО «БСТ-банк» для пополнения расчетного счета. Остаток по счету – 10.658 рублей 21 копейка. За февраль 2012 года поступления на счет составили 80.000 рублей – 14.02.2012 года переводами со счета ООО «Строительный Инжиниринг» в Сибирском банке Сбербанка России в качестве оплаты за строительные материалы по счету № от 14.02.2012 года. Расход денежных средств по счету составил 80.370 рублей, в том числе 60.000 рублей – перечисление на счет ЗАО «ТУ ЗЖБК» - оплата по счету № от 08.02.2012 года, 20.000 рублей – перечисление на счет ООО «Каскад» в ОАО «Крайинвестбанк» в качестве займа по договору займа от 17.04.2011 года. За март 2012 года поступления на счет составили 2 рубля 72 копейки (возврат средств должнику УФК по Новосибирской области. Расход средств по счету составил 1.300 рублей. За апрель 2012 года операций по счету не производилось. В мае 2012 года расход денежных средств по счету составил 8.990 рублей 93 копейки (УФК по Кемеровской области – списано со счета по требованию об уплате земельного налога). Остаток по счету – 0 рублей 00 копеек. Дальнейшего движения денежных средств по счету не зафиксировано. Движение денежных средств по счету ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» за период с 04 июня 2012 года по 10 апреля 2014 года – 0 рублей 0 копеек.

Движение денежных средств по счету ЖСК «Известия»: за февраль 2014 года поступления на счет составили 17.000 рублей (прочие поступления в кассу ДО «Междуреченский») 05.02.2014 года. Расход денежных средств по счету составил 16.825 рублей, в том числе 15.000 рублей – государственная пошлина за регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. За март 2014 года – движения денежных средств по счету не зафиксировано. За апрель 2014 года – поступления на счет составили 15.500 рублей (прочие поступления в кассу ДО «Междуреченский») 14.04.2014 года. Расход денежных средств по счету составил 15.300 рублей, в том числе 15.000 рублей – государственная пошлина за регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. За май 2014 года – движения денежных средств по счету не зафиксировано. За июнь 2014 года – поступления на счет составили 98.500 рублей (прочие поступления в кассу ДО «Междуреченский») 18.06.2014 года. Расход денежных средств по счету составил 98.335 рублей, в том числе 98.000 рублей – перевод на счет ООО «ТД «Велий» в филиале ПАО «Банк Уралсиб» в г.Новосибирск в качестве оплаты по счету 268 от 02.06.2014 года за цемент. За июль 2014 года – поступления на счет составили 15.000 рублей (прочие поступления в кассу ДО «Междуреченский») 09.07.2014 года. Расход денежных средств по счету составил 14.735 рублей, в том числе 14.400 рублей – перевод на счет ООО «СтройМП» в филиале «Омский» «СКБ-банк» в качестве оплаты по счету 288 от 24.06.2014 года за цемент. За август 2014 года – поступления на счет составили 370.000 рублей (паевой взнос в кассу ДО «Междуреченский») 01.08.2014 года. Расход денежных средств по счету составил 370.335 рублей, в том числе 370.000 рублей – перевод на счет ИП «ФИО7» в качестве оплаты по счету № от 25.07.2014 года за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М». За сентябрь-октябрь 2014 года – движения денежных средств по счету не зафиксировано. За ноябрь 2014 года – поступления на счет составили 51.500 рублей (прочие поступления в кассу ДО «Междуреченский») 13 и 21 ноября 2014 года. Расход денежных средств по счету составил 51.370 рублей, в том числе 50.000 рублей – перевод на счет ОАО «СУ-2» филиала ОАО «Уралсиб» в г.Сочи в качестве оплаты по счету 310 от 24.09.2014 года за бетон, 1.000 рублей – перевод на счет ООО «Вектор» в ПАО «БАНК «Санкт-Петербург» в качестве оплаты по счету 32 от 24.10.2014 года за бетон. За декабрь 2014 года – движения денежных средств по счету не зафиксировано. За январь 2015 года – поступления на счет составили 84.000 рублей (прочие поступления в кассу ДО «Междуреченский») 27 января 2015 года. Расход денежных средств по счету составил 84.160 рублей 13 копеек, в том числе 83.825,13 рублей – перевод на счет ООО «НСУМ-НК» - оплата по счету № от 20.01.2015 года (за замену кабеля). За февраль 2015 года – поступления на счет составили 501.000 рублей (паевые взносы на жилищное строительство 13 и 27 февраля 2015 года в кассу ДО «Междуреченский»). Расход денежных средств по счету составил 500.370 рублей, в том числе 100.000 рублей – оплата за автоуслуги ИП ФИО7 по сч. № от 12.02.2015 года и 400.000 рублей – оплата за автоуслуги ИП ФИО7 по сч. № от 27.02.2015 года. За март 2015 года – поступления на счет составили 56.766 рублей (паевые взносы на строительство 26 марта 2015 года в кассу ДО «Междуреченский»). Расход денежных средств по счету составил 57.101 рубль, в том числе 56.766 рублей – перечисление на счет ООО «Торгово-производственный дом «Авангард» по сч.№ от 25.03.2015 года за бетон. За апрель 2015 года – поступления на счет составили 30.000 рублей (паевые взносы на строительство жилья 10.04.2015 года в кассу ДО «Междуреченский»). Расход денежных средств по счету составил 28.127 рублей 50 копеек, в том числе 28.092,5 рублей – перечисление на счет ООО «Торгово-производственный дом «Авангард» по сч. № от 06.04.2015 года за бетон. За май-ноябрь 2015 года движения денежных средств по счету не зафиксировано. За декабрь 2015 года – поступления на счет составили 224.000 рублей (паевые взносы 30.12.2015 года в кассу ДО «Междуреченский»). Расход денежных средств по счету составил 225.015 рублей, в том числе 223.260 рублей – перечисление на счет ООО «НСУМ-НК» 30.12.2015 года в качестве оплаты кредиторской задолженности за услуги крана. За январь 2016 года – поступления на счет составили 599.000 рублей (паевые взносы 19.01.2016 года в кассу ДО «Междуреченский»). Расход денежных средств по счету составил 600.335 рублей, в том числе 600.000 рублей – перечисление на счет ООО «ЖБИ-5» в АО «Банк «Акцепт» 19.01.2016 года в качестве частичной оплаты по счету № от 11.01.2016 года за колонны. За февраль-март 2016 года движения денежных средств по счету не зафиксировано. В апреле 2016 года расход денежных средств по счету составил 257 рублей 37 копеек – списано со счета по постановлению судебного пристава-исполнителя в пользу Межрайонной ИФНС № по КО в качестве госпошлины. Дальнейшее движение денежных средств по счету отсутствует. Согласно протоколу выемки от 20 декабря 2017 года (том 19 л.д. 77-81), в АО «Углеметбанк» изъяты юридические дела ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ЖСК «Известия».

Согласно протоколу осмотра документов от 12 мая 2018 года (том 19 л.д. 185-190), осмотрены юридические дела ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ЖСК «Известия», изъятые в АО «Углеметбанк». Также осмотрены объявления о внесении наличными на счет ЖСК «Известия» денежных средств: № от 05.02.2014 года от имени ФИО97 №2 – о внесении 17 000 рублей («прочие»; № от 14.04.2014 года от имени ФИО97 № 8 – о внесении 500 рублей («Прочие поступления»); № от 14.04.2014 года от имени ФИО97 № 8 – о внесении 15 000 рублей («Прочие поступления»); № от 18.06.2014 года от имени ФИО97 № 8 – о внесении 98 500 рублей («Прочие поступления»); № от 09.07.2014 года от имени ФИО97 № 8 – о внесении 15 000 рублей («Прочие поступления»); № от 01.08.2014 года от имени ФИО97 № 8 – о внесении 370 000 рублей («паевой взнос»); № от 13.11.2014 года от имени ФИО97 № 8 – о внесении 50.000 рублей («Прочие поступления»); № от 21.11.2014 года от имени ФИО97 № 8 – о внесении 1 500 рублей наличными («Прочие поступления»); № от 27.01.2015 года от имени ФИО97 №2 – о внесении 84 000 рублей («Прочие поступления»); № от 13.02.2015 года от имени ФИО97 № 8 – о внесении 100 000 рублей («паевые взносы на жилищное строительство»); № от 27.02.2015 года от имени ФИО97 № 8 – о внесении 401 000 рублей наличными («паевые взносы на жилищное строительство»); № от 26.03.2015 года от имени ФИО97 № 8 – о внесении 56 766 рублей («паевые взносы на строительство»); № от 10.04.2015 года от имени ФИО97 № 8 – о внесении 30 000 рублей («паевые взносы на строительство жилья»); № от 30.12.2015 года от имени ФИО97 № 8 – о внесении 224 000 рублей («паевые взносы»); № от 19.01.2016 года от имени ФИО97 № 8 – о внесении 599 000 рублей («паевые взносы»).

Согласно протоколу осмотра документов от 13 августа 2018 года (том 20 л.д. 180-188), осмотрен ответ на запрос ПАО «Бинбанк» по кредитным обязательствам ФИО18 с выписками по его счетам, в том числе: 1) Согласно сведениям о движении денежных средств по счету №, 12 сентября 2012 года на счет зачислены 2489 626 рублей 56 копеек на основании «Выдача кредита по договору №КС\2012-1 от 12.09.2012). В тот же день 89 626 рублей 56 копеек перечислены на счет КФ ПАО «Бинбанк» в качестве комиссии за страхование. 13 сентября 2012 года 2400 000 выданы наличными. После этого в период с 08 октября 2012 года по 26 января 2015 года включительно ежемесячно производятся поступления на счет с последующим списанием поступивших средств для погашения кредита и начисленных процентов по кредиту: 08 октября 2012 года в сумме 68.028 рублей, 14 декабря 2012 года – в сумме 145 000 рублей (зачислены на счет со счета ООО «Строительный Инжиниринг» в ПАО «Сбербанк» на основании – возврат займа (процентный 11%), 13 февраля 2013 года в сумме 68 350 рублей, 13 марта 2013 года в сумме 68 470 рублей, 12 апреля 2013 года – 68 030 рублей, 17 мая 2013 года – 68 393 рубля, 11 июня 2013 года – 68 028 рублей, 16 июля 2013 года – 68 394 рубля, 16 августа 2013 года – 68 393 рубля, 13 сентября 2013 года – 68 370 рублей, 15 октября 2013 года – 68 320 рублей, 08 ноября 2013 года – 68 028 рублей, 09 декабря 2013 года – 68 028 рублей, 09 января 2014 года в сумме 68 030 рублей, 11 февраля 2014 года – 68 028 рублей, 14 марта 2014 года – 69 000 рублей, 17 апреля 2014 года – 68 000 рублей, 07 мая 2014 года – 68 030 рублей, 18 июня 2014 года – 68 116 рублей, 15 июля 2014 года – 68 347 рублей 79 копеек, 13 августа 2014 года – 68 349 рублей, 15 сентября 2014 года – 67 822 рубля 85 копеек, 16 сентября 2014 года – 600 рублей, 21 октября 2014 года – 68 500 рублей, 13 ноября 2014 года – 69 000 рублей, 16 декабря 2014 года. 26 января 2015 года на сумму 69.000 рублей. Все поступления, за исключением оплаченного ООО «Строительный инжениринг», происходят на основании приходных кассовых ордеров на имя ФИО18, тот есть внесения наличными. 2) Согласно сведениям о движении денежных средств по счету № (по договору № от 12.09.2012 года), в дополнение к перечисленным выше платежам имеются сведения о зачислении на счет в погашение просроченной ссудной задолженности по указанному договору: 02 марта 2015 года на сумму 38 200 рублей 40 копеек и 25 марта 2015 года на сумму 41 716 рублей 99 копеек. Поступления на счет происходят на основании банковских ордеров от имени ФИО96. 3) Согласно сведениям о движении денежных средств по счету № (по договору № от 12.09.2012 года) в дополнение к перечисленным выше платежам имеются сведения о зачислении на счет в погашение просроченной ссудной задолженности по указанному договору: 27 февраля 2015 года на сумму 18 401 рубль, 02 марта 2015 года на сумму 11 063 рубля 63 копейки и 25 марта 2015 года на сумму 26 311 рублей 01 копейка. Поступления на счет происходят на основании банковских ордеров от имени ФИО94 № 5. 4) Согласно сведениям о движении денежных средств по счету №, ежемесячно производятся поступления путем внесения в кассу наличных на счет с последующим списанием поступивших средств для погашения кредита и начисленных процентов по кредиту по договору договору № от 13.10.2008 года: за 2012 год зачислены денежные средства в общей сумме 823 250 рублей 15 копеек, за 2013 год в общей сумме 1003 713 рублей, за 2014 год в общей сумме 905 726 рублей 86 копеек, 26 января 2015 года на сумму 80 000 рублей. 5) Согласно сведениям о движении денежных средств по счету № (по кредитному договору № от 13.10.2008 года) в дополнение к перечисленным выше платежам имеются сведения о зачислении на счет в погашение просроченной ссудной задолженности по указанному договору: 27 февраля 2015 года на сумму 65 516 рублей 95 копеек и 25 марта 2015 года на сумму 67 280 рублей 24 копейки. Поступления на счет происходят на основании банковских ордеров от имени ФИО94 № 5. 6) Согласно сведениям о движении денежных средств по счету № (по договору № от 13.10.2008 года) в дополнение к перечисленным выше платежам имеются сведения о зачислении на счет в погашение просроченной ссудной задолженности по указанному договору: 27 февраля 2015 года на сумму 8 862 рубля 94 копейки, 25 марта 2015 года на сумму 7 101 рубль 76 копеек. Поступления на счет происходят на основании банковских ордеров от имени ФИО94 № 5. 7) Согласно сведениям о движении денежных средств по счету № (по договору № от 13.10.2008 года) в дополнение к перечисленным выше платежам имеются сведения о зачислении на счет в погашение просроченной ссудной задолженности по указанному договору: 27 февраля 2015 года на сумму 533 рубля 11 копеек, 25 марта 2015 года на сумму 456 рублей 22 копейки. Поступления на счет происходят на основании банковских ордеров от имени ФИО94 № 5. 8) Согласно справке, сумма задолженности по кредитному договору № от 12.09.2012 года клиента ФИО18 по состоянию на 25 июля 2018 года составляет 1792 945 рублей 17 копеек, в том числе сумма основного долга – 1553 552 рубля 22 копейки. 9) Согласно справке, сумма задолженности по кредитному договору № от 13.10.2008 года клиента ФИО18 по состоянию на 25 июля 2018 года составляет 58 511 рублей 12 копеек, в том числе сумма основного долга – 0 рублей 0 копеек. 

Иные документы: 1) информационное письмо, согласно которому ФИО18, участвует в качестве учредителя в ООО «Балканы», ООО «Промтехстрой», ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», в качестве руководителя в ООО «Каскад», в качестве руководителя и учредителя в ООО «Энергия» и ЖСК «Новые Известия»; 2) сведения о банковских счетах ЖСК «Известия», согласно которым кооператив имеет один расчетный счет, открытый 05.02.2014 года в филиале «Кузбасский» АО «Углеметбанк»; 3) сведения о банковских счетах ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», согласно которым общество в расследуемый период преступной деятельности (2012-2015 год) имело 2 расчетный счета в АО «Бизнес-Сервис-Траст», открытые 08.09.2010 года и 12.05.2012 года, 1 расчетный счета в ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк», открытый 27.12.2010 года и закрытый 05.11.2014 года, 2 расчетный счета в ПАО «Сбербанк России», открытые 02.04.2010 года и 26.03.2010 года соответственно, закрытые 24.09.2014 года и 17.06.2016 года соответственно, 3 расчетных счета в филиале «Южно-Кузбасский» и «Кузбасский» АО «Углеметбанк», открытые 24.10.2005 года, 13.11.2007 года, 01.06.2012 года соответственно, 1 расчетный счет в ПАО «Промсвязьбанк», открытый 28.06.2012 года и закрытый 12.10.2015 года; 4) Список с перечнем работников ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на 2014 год, согласно которому трудоустроены в обществе были ФИО8, ФИО18, ФИО97 №7, ФИО97 № 8. (том 23 л.д. 174-179)

Иные документы: ответ на запрос МИФНС № по Новосибирской области от 03.05.2018 №дсп в виде сопроводительного письма и прилагаемых к нему документов: копии бухгалтерской отчетности ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на 7 листах (в составе актива: материальные внеоборотные активы, запасы, денежные средства и денежные эквиваленты, финансовые и другие оборотные активы - 0 рублей, нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы - 10 000 рублей; кредиторская задолженность - 101 774 рублей); копии справок 2-НДФЛ на имя ФИО18 за 2010-2014гг. на 5 листах (сумма дохода - 10 010 рублей) - хранятся в уголовном деле (том 23 л.д. 182-194), 

Иные документы: 1) информационное письмо, согласно которому ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ сведения о своих доходах в МРИ ФНС № 8 по Краснодарскому краю не подавал; 2) сведения о банковских счетах ООО «Каскад»; 3) сведения о банковских счетах ТСЖ ВСК «Известия»; 4) копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лиц от 14.07.2010 года в отношении ТСЖ ВСК «Известия» (том 23 л.д. 197-213), 

Иные документы: 1) Копия информационного письма УАиГ в адрес Междуреченского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области от 23.01.2014 года об отзыве разрешения на строительство от 08.06.2012 года № RU 42308000-217, выданного ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на объект «Жилой 12-ти этажный дом № из 2 блок-секций со встроенными магазинами и офисами 

<

адрес>» с 23.01.2014 года; 2) Копия информационного письма УАиГ в адрес начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области ФИО97 № 84. от 23.01.2014 года об отзыве разрешения на строительство от 08.06.2012 года №, выданного ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на объект «Жилой 12-ти этажный дом № из 2 блок-секций со встроенными магазинами и офисами в 

<

адрес>» с 23.01.2014 года; 3) Копия информационного письма УАиГ в адрес генерального директора ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» ФИО18 от 23.01.2014 года об отзыве выданного разрешения на строительство от 08.06.2012 года № на объект «Жилой 12-ти этажный дом № из 2 блок-секций со встроенными магазинами и офисами 

<

адрес> с 23.01.2014 года в связи с нарушением утвержденной проектной документации и нарушением условий, на основании которых выдано разрешение на строительство; 4) Копия информационного письма Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области в адрес Главы Администрации Междуреченского городского округа от 15.01.2014 года об осуществлении ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» строительства объекта «Жилой 12-ти этажный дом № с нарушением утвержденной проектной документации и нарушением условий, на основании которых выдано разрешение на строительство. (том 24 л.д. 2-6),

Иные документы: 1) Копия разрешение на строительство № RU 42308000-266 от 18.11.2014 года на объект «Жилой девятиэтажный дом № со встроено-пристроенными помещениями 

<

адрес> с проектными характеристиками: 

<

данные изъяты> срок действия разрешения - до 20.12.2015 года, срок продлен 17.12.2015 года до 20.12.2016 года, 01.11.2016 года - до 20.12.2017 года; 2) Копия заявления председателя правления ЖСК «Известия» ФИО94 № 5 от 27.10.2016 года в УАиГ администрации Междуреченского городского округа с просьбой о продлении разрешения на строительство на срок до 20.12.2017 года в связи с тем, что строительство не завершено из-за отсутствия финансирования; 3) Копия заявления о выдаче разрешения на строительство застройщику ЖСК «Известия» от 13.11.2014 года за подписью ФИО94 № 5; 4) Копия заявления о продлении срока действия разрешения на строительство председателя правления ЖСК «Известия» ФИО94 № 5 от 14.12.2015 года в УАиГ администрации Междуреченского городского округа с просьбой о продлении разрешения на строительство сроком на 2 года; 5) Копия доверенности председателя правления ЖСК «Известия» ФИО97 №2 от 01.04.2014 года на имя ФИО94 № 5 с разрешением представлять интересы ЖСК «Известия»; 6) Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности от 18.02.2014 года на объект незавершенный строительством, инв.№, лит.А, по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером № за субъектом права – ЖСК «Известия», на основании акта приема-передачи объекта недвижимости от 31.01.2014 года; 7) копия договора аренды земли № от 03.04.2014 года между КУМИ «Междуреченский городской округ» и ЖСК «Известия» на земельный участок с кадастровым номером № 

<

данные изъяты>; 8) копия договора аренды земли № № от 03.04.2014 года между КУМИ «Междуреченский городской округ» и ЖСК «Известия» на земельный участок с кадастровым номером № 

<

данные изъяты>.; 9) копия постановления главы Междуреченского городского округа № от 06.02.2014 года об утверждении градостроительных планов земельных участков, с копией градостроительного плана; 10) копия титульного листа положительного заключения негосударственной экспертизы № НП «Национальное объединение экспертов градостроительной деятельности «СРОСЭКСПЕРТИЗА» от 22.10.2014 года на объект капитального строительства «Многоэтажный жилой дом № со встроено-пристроенными помещениями, расположенный по адресу: 

<

адрес> 11) копии титульных листов проектной документации ООО «Сибирский проект» на жилой девятиэтажный дом № 5 со встроенно-пристроенными помещениями в 

<

адрес> (тома №№ 1,2,3,6) заказчика ЗАО «ИСК «Сибвосток-М». - хранятся в уголовном деле (том 24 л.д. 9-30).

Иные документы: ответ на запрос УАиГ администрации Междуреченского городского округа от 24 января 2018 года исх. № в виде сопроводительного письма и прилагаемых к нему документов - копий разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, согласно которым ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Пристройка к дому № по ул. Гончаренко» от 06 декабря 2012 года и разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «2-этажное нежилое здание кафе по 

<

адрес> от 10 июля 2014 года, которые указывают на одновременное (параллельное) строительство 

<

адрес> квартале «А» 

<

адрес> и иных объектов в период поступления денежных средств от дольщиков 

<

адрес> квартале «А» 

<

адрес> и отсутствия собственных денежных средств у застройщика (том 24 л.д. 33-43).

Иные документы: выписка из единого государственного реестра недвижимости, согласно которой земельный участок с кадастровым номером № 

<

данные изъяты> (дата присвоения кадастрового номера – 23.03.2012 года), находится в аренде у ЖСК «Известия» по договору аренды от 03.04.2014 года – хранится в уголовном деле (том 24 л.д. 55-57).

Иные документы: выписка из единого государственного реестра недвижимости, согласно которой объект незавершенного строительства с кадастровым номером 42:28:0703012:486 с отсутствующей кадастровой стоимостью, расположенный по адресу: 

<

адрес> (дата присвоения кадастрового номера – 22.04.2014 года), принадлежит собственнику ЖСК «Известия» на основании свидетельства о праве собственности от 18.02.2014 года - хранится в уголовном деле (том 24 л.д. 64-65).

Иные документы: выписка из единого государственного реестра недвижимости, согласно которому объект незавершенного строительства по адресу: 

<

адрес> с 26.04.2005 года до 10.12.2005 года принадлежал ЗАО «Распадская», с 10.12.2005 года по 10.11.2011 года принадлежал ЗАО ИСК «Междуреченскстрой» (переход права собственности на основании договора № купли-продажи недвижимого имущества), с 10.11.2011 года по 18.02.2014 года принадлежал ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» (переход права собственности на основании договора купли-продажи от 10.11.2011 года), с 18.02.2014 года на основании акта приема-передачи объекта недвижимости принадлежит ЖСК «Известия» (том 24 л.д. 69).

Иные документы: выписки из единого государственного реестра недвижимости в отношении ЖСК «Известия» и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», содержащие сведения о переходе права собственности на объект незавершенного строительства с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес> (том 24 л.д. 73, 76-90), 

Согласно протоколу выемки (том 24 л.д. 93-94), в Управлении архитектуры и градостроительства администрации г. Междуреченска от изъяты документы, предоставленные застройщиком при получении разрешения на строительство. 

Иные документы: 1) Положительное заключение негосударственной экспертизы № от 22.10.2014 года Некоммерческого партнерства Национальное объединение экспертов градостроительной деятельности СРОСЭКСПЕРТИЗА (г. Москва); объект капитального строительства - многоэтажный жилой дом № со встроенно-пристроенными помещениями, расположенный по адресу: 

<

адрес> объект негосударственной экспертизы - проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий. Согласно заключению на экспертизу предоставлены: проектная документация ООО «СибПроект» шифр 571, технические отчеты ООО «Грот» о выполнении инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий, раздел 9 ООО «ИППБ» «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Заявителем и застройщиком является ЗАО ИСК «Сибвосток-М». 2) Заявление о выдаче разрешения на строительство от 13.11.2014 года от имени представителя застройщика ЖСК «Известия» ФИО94 № 5 3) Доверенность от имени ФИО97 №2 на имя ФИО94 № 5 от 01.04.2014 года; 4) Разрешение на строительство № от 18.11.2014 года, выданное ЖСК «Известия» на строительство объекта капитального строительства «Жилой девятиэтажный дом № со встроенно-пристроенными помещениями 

<

адрес>» с проектными характеристиками: 

<

данные изъяты>., срок действия разрешения - до 20.12.2015 года, срок продлен 17.12.2015 года до 20.12.2016 года, 01.11.2016 года - до 20.12.2017 года. 5) Копия протокола № общего собрания учредителей ЖСК «Известия» от 26.12.2013 года, согласно которому присутствующие: ФИО94 № 6, ФИО97 № 79, ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице генерального директора ФИО18, ФИО97 №3, ФИО97 №2, ФИО94 № 7 рассмотрели на повестке дня вопросы: о создании жилищно-строительного кооператива, определении местонахождения жилищно-строительного кооператива, утверждении устава, избрании правления, председателя правления, о государственной регистрации созданного ЖСК. 6) Копия решения единственного акционера ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» ФИО18 от 27.01.2014 года о передаче в качестве вклада в ЖСК «Известия» имущества, принадлежащего ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», - объект незавершенный строительством 0-этажный стоимостью 8 000 000 рублей для осуществления строительства многоквартирного жилого дома № в 

<

адрес>. 7) Копия протокола № общего собрания членов ЖСК «Известия» от 31.01.2014 года о принятии объекта незавершенного строительства в качестве вклада ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в ЖСК «Известия». 8) Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – ЖСК «Известия» от 23.01.2014 года. 9) Копия свидетельства о постановке на учет российский организации в налоговом органе по месту ее нахождения - ЖСК «Известия» от 23.01.2014 года. 10) Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности ЖСК «Известия» на объект незавершенного строительства от 18.02.2014 года. 11) Копия постановления Администрации Междуреченского городского округа № от 06.02.2014 года об утверждении градостроительных планов земельных участков, в том числе земельного участка в квартале А, с приложением - градостроительным планом. 12) Копия договора аренды земли от 03.04.2014 года № между Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» в лице председателя ФИО61 и ЖСК «Известия» в лице председателя правления ФИО97 №2, предмет договора - земельный участок с кадастровым номером 42:28:0703012:448 для многоэтажной застройки, срок действия с 18.02.2014 года по 22.05.2015 года. 13) Копия договора аренды земли от 03.04.2014 года № между Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» в лице председателя ФИО61 и ЖСК «Известия» в лице председателя правления ФИО97 №2, предмет договора - земельный участок с кадастровым номером 42:28:07 03 012:32 под незавершенный строительством объект (свайное поле), срок действия с 18.02.2014 года по 31.12.2014 года. 14) Уведомление Шумахеру И.Д, от 23.01.2014 года об отзыве разрешения на строительство из УАиГ с кассовым чеком и уведомлением о вручении; 15) Копия письма ИГСН Кемеровской области в адрес главы администрации Междуреченского городского округа от 15.01.2014 года о нарушении застройщиком ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» утвержденной проектной документации и условий, на основании которых выдано разрешение на строительство. 16) Уведомление в Междуреченский отдел Управления Федеральной государственной службы регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области из УАиГ от ДД.ММ.ГГГГ об отзыве разрешения на строительство. 17) Заявления от имени председателя правления ЖСК «Известия» ФИО94 № 5 о продлении срока действия разрешения на строительство от 14.12.2015 года, 27.10.2016 года. (том 24 л.д. 95-193),

Иные документы: ответ на запрос Администрации Междуреченского городского округа от 22.02.2018г., согласно которому: 1) стоимость 1 квадратного метра жилого помещения в муниципальном образовании в 2012-2014 годах, утвержденная постановлениями Междуреченского городского округа, на первичном рынке в 2012, 2013, 2014 годах составила 28.015, 28.083, 31.919 рублей соответственно, на вторичном рынке составила 24.938, 27.700, 29.677 рублей соответственно; 2) стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в объекте нового строительства – 

<

адрес> в 1, 2 квартале 2014 года составила 34.000 рублей, в 3 квартале 2014 года – 34.550 рублей, в 4 квартале 2014 года – 33.200 рублей; 3) стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в объекте нового строительства – 

<

адрес> в 1, 2 квартале 2012 года составила 27.800 рублей; 4) средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Кемеровской области в 2012 году составила 28.650 рублей, в 2013 году – 30.118 рублей, в 2014 году – 31.080 рублей (том 24 л.д. 197-209).

Иные документы: ответ на запрос ООО «ТАГО», согласно которому: 1) средняя стоимость квадратного метра жилья по конструктивному решению ячеек типовых блок-секций серии 97-0174 с.83, 97-0176, с.83 в 2012 году составила от 27 до 28 тысяч рублей, в 2013 году – от 26.800 до 30.000 рублей, в 2014 году – от 30.000 до 31.000 рублей; 2) стоимость квадратного метра жилья в 12-этажном жилом доме (по конструктивному решению сборно-монолитный каркасный с кирпичным наполнением, с несущими конструкциями по серии 1.020.1-2с\89 по 

<

адрес> составила от 30 до 36.800 рублей, строительный объем – 52.120,83 кв.м., общая площадь – 12.092,1 кв.м., сроки строительства в осях 1-II с 25.04.2013 года по 20.10.2015 года, сроки строительства в осях III-IV с 25.04.2013 года по 31.12.2014 года (том 24 л.д. 212). 

Иные документы: ответы на запросы из АНО «Национальное экспертное объединение «СРОСЭКСПЕРТИЗА» от 14.01.2022 года исх. №, 17.03.2022 года исх. №, 17.03.2022 года исх. № с прилагаемыми документами, содержащими сведения о проведении НП «СРОСЭКСПЕРТИЗА» негосударственной экспертизы проектной документации № от 22.10.2014 года, оплате экспертизы не за счет средств заказчика (застройщика) ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», а со счета ООО «Строительный инжиниринг», об отсутствии иных экспертиз, в том числе по откорректированной проектной документации (после изменения этажности строящегося дома), которые указывают на умысел ФИО18 не затрачивать денежные средства ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на проведенную экспертизу и не проводить экспертизу откорректированной проектной документации, без которой введение дома в эксплуатацию невозможно (том 24 л.д. 217-228, 230-233). 

Иные документы: ответы ООО «ЮжКузбассТИСИЗ» на запрос от 17.01.2022 года исх. № и от 19.01.2022 года исх. №, согласно которым технический отчет об инженерных изысканиях для строительства шифр № на объект «Жилой дом № № 

<

адрес>» выдан заказчику ЗАО «ИСК «Междуреченскстрой» в 2007 году, в период с 01.01.2011 года по 31.12.2017 года прочие изыскания в отношении указанного объекта не производились, даннык документы указывают на отсутствие затрат денежных средств со стороны ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на производство указанного отчета, необходимого для разработки проектной документации (том 25 л.д. 2-3).

Иные документы: ответ на запрос АО «Электросеть» от 25.01.2022 года исх. № с прилагаемыми документами, указывающими на несвоевременность технологического подключения, наличие задолженности (том 25 л.д. 6-20).

Иные документы: ответ на запрос ПАО «Тепло» от 19.01.2022 года исх. б/н с прилагаемыми документами, указывающими на несвоевременность технологического подключения (том 25 л.д. 23-35).

Иные документы: ответ на запрос МУП «Междуреченский водоканал» от 14.01.2022 года исх. №, который указывает на отсутствие затрат денежных средств со стороны ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на получение указанных технических условий, необходимых для разработки проектной документации (том 25 л.д. 38). 

Иные документы: ответ на запрос ПАО «МТС» от 24.01.2022 года исх. № С 02-11/00011, который указывают на хронологию обращений ФИО18 на получение технических условий, на затраты денежных средств со стороны ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на получение указанных технических условий, необходимых для разработки проектной документации (том 25 л.д. 41-48).

Иные документы: копия технического заключения ООО «Сибирский проект» о состоянии строительных конструкций пристройки к девятиэтажному жилому дому № в 

<

адрес> от 2015 года (том 25 л.д. 62-91).

Иные документы: ответ на запрос из Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 17.02.2022 года исх. № с прилагаемыми документами, указывающими на отсутствие затрат денежных средств со стороны ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ЖСК «Известия» на оплату арендной платы земельных участков под строительство дома № 

<

адрес> (том 25 л.д. 100-116).

Иные документы: ответ на запрос из Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 30.05.2022 года исх. № о государственной регистрации договоров аренды, заключенных с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ЖСК «Известия» (том 25 л.д. 121-123).

Иные документы: ответ на запрос из Администрации Междуреченского городского округа от 01.03.2022 года исх. № в виде сопроводительного письма и прилагаемых документов: копии постановления администрации Междуреченского городского округа от 14.11.2017 года №-п «Об отмене разрешения на строительство», копии постановления администрации Междуреченского городского округа от 08.10.2018 года №-п «О признании утратившим силу муниципального правового акта», копии решения Арбитражного суда Кемеровской области от 10.08.2018 года (том 25 л.д. 146-160).

Иные документы: ответ на запрос из Главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса от 17.02.2022 года исх. № в виде сопроводительного письма и прилагаемых документов: копии акта плановой проверки соблюдения Советом народных депутатов Междуреченского городского округа, Главой и администрацией Междуреченского городского округа законодательства о градостроительной деятельности от 10.08.2017 года, копии предписания об устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности от 10.08.2017 года (том 25 л.д. 163-188).

Иные документы: ответ на запрос из Департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 18.04.2022 года исх. № в виде сопроводительного письма и прилагаемых документов: копии разрешения № от 04.08.2009 года (продлено 17.01.2011 года, 20.02.2016 года) на строительство объекта «70-квартирный жилой дом» по 

<

адрес>, выданного муниципальному учреждению г. Сочи «Дирекция по реализации программ»; копии планов земельного участка; копии заключения государственной экспертизы от 18.05.2007 года (том 25 л.д. 191-222).

Иные документы: ответ на запрос из Отдела государственного строительного надзора по г. Сочи от 18.04.2022 года исх. № в виде сопроводительного письма и прилагаемых документов: копии акта проверки от 29.01.2015 года, копии извещения об окончании строительства с заявлением о выдаче заключения от имени ФИО18, копии акта проверки от 13.07.2016 года, копии Определения Арбитражного суда Краснодарского края от 18.04.2018 года, которые указывают на одновременное (параллельное) строительство дома № 

<

адрес> в период поступления денежных средств от дольщиков дома № 

<

адрес> (том 25 л.д. 225-240). 

Иные документы: ответ на запрос из МБУ г. Сочи «ДРП» в виде сопроводительного письма и прилагаемых документов: копии договора о совместной деятельности от 01.03.2006 года, копии инвестиционного контракта на строительство от 21.11.2009 года, копии соглашения о переуступке прав и обязанностей от 07.04. 2009 года, копии разрешения на строительство, которые указывают на одновременное (параллельное) строительство дома № в 

<

адрес> и многоквартирного дома в г. Сочи в период поступления денежных средств от дольщиков дома № в 

<

адрес> и отсутствия собственных денежных средств у инвестора строительства дома в г. Сочи - ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» (том 25 л.д. 246-252). 

Иные документы: ответ на запрос ООО «Горизонт» с копией договора № от 12.09.2011 года на выполнение инженерно-геологических изысканий на площадке под строительство в 43 микрорайоне города Новокузнецка Кемеровской области на сумму 332.665 рублей, копией акта № от 20.10.2011 года выполненных работ от исполнителя ООО «Инженерно-изыскательская группа «Горизонт» на сумму 332.665 рублей, копией акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2011 года по 21.06.2016 года, согласно которому ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в 2011 году была произведена оплата работ в сумме 178.407 рублей, 24.01.2014 года – в сумме 154.258 рублей (том 26 л.д. 2-9).

Иные документы: ответ на запрос ГП КО «ЦТИ Кемеровской области» с копиями договоров от 27.10.2012 года на подготовку документов технического учета, от 26.11.2012 года на подготовку документов технического учета, заверенной справкой, согласно которой договор № от 24.05.2012 года заключался на проведение технической инвентаризации и подготовку технического паспорта многоквартирного дома по 

<

адрес> (на сумму 62.880 рублей), № от 26.11.2012 года на подготовку документов технического учета объекта незавершенного строительства «Кафе» в районе домов № и № по 

<

адрес> (на сумму 19.983 рубля 13 копеек), № от 27.11.2012 года на подготовку технического плана и кадастрового учета объекта незавершенного строительства «Кафе» в районе домов № и № по 

<

адрес> (на сумму 18.884 рубля 27 копеек), № от 21.05.2013 года (с ООО «Вариант») на выполнение технического плана и кадастрового учета в отношении здания по 

<

адрес> (на сумму 34.373 рубля 22 копейки), № от 21.06.2013 года (с ООО «Строительный Инжиниринг») на выполнение кадастровых работ в отношении 2 нежилых помещений в здании по 

<

адрес> (на сумму 22.269 рублей 41 копейка), которые указывают на использование руководством ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» денежных средств участников долевого строительства на цели, не связанные со строительством многоквартирного дома № (том 26 л.д. 13-19). 

Иные документы: ответ на запрос ЗАО «Алтайское региональное агентство развития малого и среднего бизнеса», указывающий на использования руководством ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» денежных средств участников долевого строительства на цели, не связанные со строительством многоквартирного дома №том 26 л.д. 23-27). 

Иные документы: ответ на запрос ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», указывающий на использования руководством ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» денежных средств участников долевого строительства на цели, не связанные со строительством многоквартирного дома № (том 26 л.д. 31). 

Иные документы: ответ на запрос ООО «Атриум НК» от 07.06.2018 года исх. №, указывающий на оплату алюминиевого изделия, не связанного со строительством дома 

<

адрес> (том 26 л.д. 38). 

Иные документы: ответ на запрос ООО «Сибпромстройпроект» с прилагаемыми документами о произведенной оплате, в том числе по договорам, не связанным со строительством дома 

<

адрес> (том 26 л.д. 42-57). 

Иные документы: ответ на запрос АО «Евраз Металл Сибирь» с прилагаемыми документами, указывающими на нецелевое расходование денежных средств ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на общую сумму 256.951 рубль 01 копейка (том 26 л.д. 65-79).

Иные документы: ответ на запрос ПАО «Кузбассэнергосбыт» с прилагаемыми документами, указывающими на нецелевое расходование денежных средств ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в счет погашения задолженности за ООО «Аффикс», ООО «Балканы», ООО «Строительный инжиниринг» (том 26 л.д. 86-188).

Иные документы: ответ на запрос ПАО «Тепло» от 15.08.2018г., указывающий неоднократные нецелевые перечисления денежных средств в оплату тепловой энергии и за подогрев воды за сторонние организации (том 26 л.д. 191-198). 

Иные документы: ответ на запрос ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» от 12.05.2022 года исх. № с прилагаемыми документами, указывающими на оплату на цели, не связанные со строительством многоквартирного дома 

<

адрес> (том 26 л.д. 201-203).

Иные документы: ответ на запрос ООО «ЖБИ-5» от 12.05.2022 года исх. № с прилагаемыми документами (том 26 л.д. 206-209).

Иные документы: ответ на запрос ООО «НСУМ-НК» от 11.05.2022 года исх. № с прилагаемыми документами (том 26 л.д. 212-214).

Иные документы: ответ на запрос ООО «Агроторг» от 27.05.2022 года исх. б/н, согласно которому официальных обращений или переговоров с ООО «Агроторг» ФТС «Пятёрочка» по вопросу приобретения нежилого помещения под продовольственный магазин в строящемся доме 

<

адрес> не зарегистрировано (том 26 л.д. 217). 

Иные документы: копия решения Куйбышевского районного суда г. Новокузнецка от 20.11.2014 года, копия решения Кузнецкого районного суда г. Новокузнецка от 27.11.2012 года по искам АКБ «БСТ-Банк», указывающие на наличие невыполненных кредитных обязательств ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», ФИО18, на финансовое положение указанных лиц в период инкриминируемого ФИО18 преступления, на невозможность исполнения принятых на себя обязательств по строительству многоквартирного дома 

<

адрес> ввиду отсутствия собственных денежных средств у застройщика (том 27 л.д. 215-223, 225-229). 

Согласно протоколу выемки от 08 декабря 2017 года (том 28 л.д. 38-39), в ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Междуреченску изъяты документы из отказного материала по заявлению ФИО97 №46. 

Согласно протоколу осмотра документов от 14 февраля 2018 года (том 28 л.д. 109-112), осмотрены документы из отказного материала по заявлению ФИО97 №46, в том числе: копия предварительного договора № от 20.11.2012 года между ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице генерального директора ФИО18 и ФИО97 №47, ФИО97 №46; копия квитанции к приходному кассовому ордеру без числа, выданной ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», о получении от ФИО97 №47, ФИО97 №46 на основании предварительного договора № от 20.11.2012 года денежных средств в сумме 1 050 000 рублей 20.11.2012; копии рукописных заявлений ФИО97 №47 и ФИО97 №46 от 06 мая 2015 года на имя генерального директора ЗАО ИСК «Сибвосток-М» ФИО18 с просьбой о расторжении предварительного договора № от 20.11.2012 года и возврате денежных средств в суммах 525 и 525 тысяч рублей; копия расходного кассового ордера унифицированной формы № КО-2 №, о выдаче ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» 06 мая 2015 года ФИО97 №47 денежных средств в сумме 400 000 рублей на основании возврата денежных средств по договору № от 20.11.2012 года; копии расходных кассовых ордеров унифицированной формы № и 6 от 29 декабря 2015 года, о выдаче ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» денежных средств в сумме 125.000 рублей – ФИО97 №47, 525 000 рублей – ФИО97 №46; копия договора купли-продажи № от 27 сентября 2011 года между ЗАО «ИСК «Междуреченскстрой» и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» о продаже объекта, незавершенного строительством по адресу: 

<

адрес> стоимостью 8000 000 рублей, с приложением – актом № сдачи-приемки объекта недвижимости от 24 октября 2011 года; копия договора купли-продажи № от 27 сентября 2011 года между ЗАО «ИСК «Междуреченсктрой» и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» о продаже проекта 12-тиэтажного жилого дома № из 2 блок-секций со встроено-пристроенными магазинами и офисами по адресу: 

<

адрес> долю продавца в строительстве кабельной линии 10 кв от п\ст «Западная» в квартале «А», оплаченную продавцом в размере 2,5 миллиона рублей, на сумму 9000 000 рублей; копия акта № сдачи-приемки технической документации от 24.10.2011 года между ЗАО «ИСК «Междуреченскстрой» и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М»; копия акта № сдачи-приемки технической документации от 27.10.2011 года между ЗАО ИСК «Междуреченскстрой» и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» о передаче исполнительной документации объекта; копия акта № сдачи-приемки технической документации от 1.11.2011 года между ЗАО «ИСК «Междуреченскстрой» и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» о передаче проекта шифр 1958 по объекту «Жилой 12-этажный 

<

адрес> из 2 блок-секций со встроено-пристроенными магазинами и офисами 

<

адрес>» технической документации; копия выписки из лицевого счета за период с 18 октября 2011 года по 18 октября 2011 года, согласно которой на счет ЗАО «ИСК «Междуреченскстрой» в Сибирском банке Сбербанка РФ 18.10.2011 года производится 2 перечисления в сумме 9 и 8 миллионов рублей соответственно; копии платежных поручений ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» № от 18.10.2011 года на сумму 8 000 000 рублей, № от 18.10.2011 года на сумму 9000 000 рублей на счет получателя ЗАО «ИСК «Междуреченскстрой»; архитектурно-планировочное задание № УАиГ Администрации города Междуреченска на разработку проектной документации жилого 12-ти этажного из 2 блок секций дома № со встроено-пристроенными помещениями магазина и офисов по адресу: 

<

адрес> заказчика ЗАО «ИСК «Междуреченскстрой» от 2006 года с изменениями от 02.02.2007 года; копия положительного заключения №П по проекту строительства жилого 12-ти этажного дома № из 2 блок-секций со встроено-пристроенными магазинами и офисами в г.Междуреченске, утвержденного государственным автономным учреждением Кемеровской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» 22.11.2007 года, по которому утвержден рабочий проект строительства жилого дома со следующими технико-экономическими показателями: 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу осмотра документов от 07 мая 2018 года (том 29 л.д. 36-41), в ходе которого в помещении Центральной городской библиотеки г. Междуреченска осмотрен электронный архив информационной газеты «Контакт», выпускающейся в городе Междуреченске, за 2012-2014 года. осмотром установлено, что с 2012 по 2014 годы ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» не публиковал в СМИ информацию о строительстве дома 

<

адрес>, не публиковал проектную декларацию по дому, не сообщал о вносимых в нее изменениях. В то же время, в 2012-2013 году подобные сведения публиковались ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в отношении иного объекта строительства – многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>. При этом в СМИ публиковались о благополучном финансовом положении организации (отсутствии кредиторской задолженности, наличии неизменной прибыли). 

Согласно протоколу осмотра документов от 03 апреля 2018 года (том 29 л.д. 63-65), осмотрены материалы арбитражного дела № А45-11028\2016 в Арбитражном суде Новосибирской области о банкротстве ЗАО «ИСК «Сибвосток-М». В числе иных документов, значимыми для делая служат следующие обстоятельства: Дело возбуждено на основании заявления АКБ «Бизнес-Сервис-Траст» с основным долгом в сумме 79 452 893 рубля 34 копейки. В материалы приложены копия Решения Кузнецкого районного суда города Новокузнецка Кемеровской области от 27 ноября 2012 года по иску АКБ «Бизнес-Сервис-Траст» к ООО «Феникс», ООО «Каскад», ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», ФИО97 №34, ФИО97 №44, ФИО18, согласно которому требование АКБ «Бизнес-Сервис-Траст» удовлетворены, с ООО «Феникс», ООО «Каскад», ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», ФИО97 №34, ФИО97 №44 и ФИО18 солидарно в пользу банка взыскана задолженность по кредитному договору от 14 октября 2011 года между ООО «Феникс» и ЗАО «АКБ «Бизнес-Сервис-Траст» - основной долг в сумме 50 миллионов рублей. Основанием солидарной ответственности является тот факт, что ФИО97 №44, Шумахер, ООО «Каскад» и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» являлись поручителями по кредитному договору ООО «Феникс». Копия Решения Куйбышевского районного суда города Новокузнецка Кемеровской области от 20 ноября 2014 года по иску АКБ «Бизнес-Сервис-Траст» к ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», ФИО18, ФИО97 №44, ФИО94 № 61, ООО «Балканы», ТСЖ ВСК «Известия», согласно которому требование истца удовлетворено частично, с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», ФИО18, ФИО97 №44, ООО «Балканы» солидарно в пользу истца взыскано 29452 893 рубля 34 копейки основного долга по кредитному договору № от 21 декабря 2010 года, проценты за пользование кредитом, пеня за просрочку оплаты процентов, расходы по оплате государственной пошлины, обращено взыскание на жилой дом и земельный участок по 

<

адрес>, принадлежащих ФИО94 № 61; копия кредитного договора № от 21 декабря 2010 года между АКБ «Бизнес-Сервис-Траст» и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице генерального директора ФИО18 о предоставлении последнему возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 70000 000 рублей на строительство сети АЗС и АГЗС на территории Краснодарского края сроком на 84 месяца, то есть до 21.12.2017 года под 14 процентов годовых, а с 22 декабря 2011 года – 19% годовых – на 2 листах формата А4, с подписями сторон. Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 05 августа 2016 года о признании должника – ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» несостоятельным (банкротом), с открытием процедуры конкурсного производства.

Иные документы: фотокопии материалов арбитражного дела о банкростве ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» (том 29 л.д. 66-135).

Согласно протоколу осмотра от 28 мая 2022 года (том 29 л.д. 138-139), осмотрен сайт Арбитражного суда Кемеровской области в отношении ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», в том числе получена инфомация, представляющая интерес по делу: Решением АС КО Дело № от 25.12.2014 удовлетворено исковое заявления ООО «НСУМ-НК» (истец) и взыскании с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» (ответчик) 341 920,76 рублей задолженности по договору №С от 22 мая 2013 года на предоставление средств механизации; 2) Решение Арбитражного суда Новосибирской области Дело № от 13.02.2013 о взыскании с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в пользу Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 625 120 рублей задолженности по арендной плате и 46 385 рублей 48 копеек пени (по договору аренды земли № от 02 июля 2008 года, земельный участок с кадастровым номером 42:28:1002015:0031, площадью 781, 89 кв. м., расположенный по адресу: 

<

адрес>; Определение Арбитражного суда Новосибирской области Дело № от 13.10.2020 о завершении конкурного производства по делу о банкротстве ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», согласно котоому что реестр требований кредиторов закрыт 20 октября 2016, в реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму 101 800 923 рублей 79 копеек, отнесенных к требованиям 3 очереди удовлетворения, требования 1 и 2 очереди удовлетворения отсутствуют. В ходе процедуры конкурсного производства произведена опись, инвентаризация имущества, оценка стоимости дебиторской задолженности должника, которая реализовано в ходе конкурсного производства на 50 100 рублей. Так же реализовано имущество в виде вклада в уставный капитал общества за 10 500 рублей. Денежные средства поступили в конкурсную массу. Конкурсным управляющим произведен анализ финансового положения должника, выявлены признаки неплатежеспособности, признаки преднамеренного и фиктивного банкротства не выявлены. За период конкурсного производства на расчетный счет должника поступило 60 600 руб. от реализации имущества. Денежные средства потрачены на судебные расходы в деле о банкротстве. 

Иные документы: решение Арбитражного суда Кемеровской области Дело № от 25.12.2014, решение Арбитражного суда Новосибирской области Дело № от 13.02.2013, определение Арбитражного суда Новосибирской области Дело № от 13.10.2020 на бумажном носителе на 6 листах, которые указывают на наличие крупных долговых обязательств у ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в период инкриминируемого ФИО18 преступления, а также подтверждают завершение конкурсного производства в отношении ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» - хранятся в уголовном деле (том 29 л.д. 142-147). 

Согласно протоколу осмотра документов от 06 апреля 2018 года (том 29 л.д. 149-152), осмотрено арбитражное дело Арбитражного суда Кемеровской области № о банкоровстве ФИО18, как физического лица. В результате осмотра установлена значимая для дела информация: дело возбуждено на основании заявления ФИО18 о собственном банкротстве от 22 марта 2016 года. В заявлении о признании банкротом ФИО18 сообщает, что предвидит неизбежное наступление обстоятельств, при которых не сможет исполнять свои денежные обязательства, а именно: Исполнительный лист № от 14.02.2013 года, солидарная задолженность по кредитному договору № от 14.10.2011 года, проценты, гос.пошлина, взыскатель – АКБ «Бизнес-Сервис-Траст» на сумму 53020 719 рублей 04 копейки, Исполнительный лист ВС № от 01.01.2012 года, солидарная задолженность по кредитному договору № от 01.08.2007 года, взыскатель ОАО «АКБ «Банк Москвы» на сумму 5250 000 рублей, Исполнительный лист № от 15.05.2015 года, задолженность по кредитному договору № от 02.07.2012 года, гос.пошлина, взыскатель – АКБ «Бизнес-Сервис-Траст» на сумму 4265 230 рублей 05 копеек, всего на общую сумму 62535 949 рублей. В приложении к заявлению ФИО18 сообщает об отсутствии у него недвижимого имущества и наличии движимого имущества в виде автомобиля легкового с идентификационном номером №, а также доли в коммерческих организациях – ООО «Энергия» (местонахождение – 

<

адрес>), с уставным капиталом 14.000 рублей и долей участия в 50%, ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» (местонахождение – 

<

адрес>), с уставным капиталом 600.000 рублей и долей участия – 100%, отсутствии наличных денежных средств, драгоценностей и предметов роскоши, иного ценного имущества. Определением Арбитражного суда Кемеровской области по делу о банкротстве от 02.11.2016 года о включении в третью очередь реестра требований кредиторов ФИО18 требования ПАО «МДМ Банк» в размере 2 690 287 рублей 77 копеек (задолженность по кредитному договору от 12 сентября 2012 года между ПАО «МДМ Банк» и Шумахером И.Д, о предоставлении кредита в сумме 2 489 626 рублей 56 копеек на срок 60 месяцев по 21,50% годовых, взысканная на основании решения Междуреченского городского суда от 25 января 2016 года. Соглансо копии акта передачи нереализованного имущества должника взыскателю в счет погашения долга от апреля 2016 года, согласно которому представителю АКБ «Бизнес-Серис-Траст» передано нежилое помещение площадью 618,9 квадратных метра по адресу: 

<

адрес> оцененное в сумму 3750 000 рублей. Определением арбитражного суда Кемеровской области по делу о банкротстве от 07 октября 2016 года в третью очередь реестра требований кредиторов ФИО18 включены требования АКБ «Бизнес-Сервис-Траст» в размере 104656 724 рубля 95 копеек основного долга и 5000 904 рублей 08 копеек пени – после выплаты основного долга. Решением об оценке имущества (ФИО18), вынесенным финансовым управляющим гражданина ФИО18 – ФИО50 31.03.2017 года, в конкурсную массу включено следующее имущество должника – объект незавершенного строительства – 

<

данные изъяты> ООО «Балканы» оцененная в 100 рублей (организация признана банкротом), 50% доля в уставном капитале ООО «Энергия», оцененная в 7 000 рублей, 30% доля в уставном капитале ООО «Промтехстрой», оцененная в 3 000 рублей, 100% доля акций в ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» номинальной стоимостью 600 000 рублей, оцененная в 100 рублей (организация признана банкротом), всего на сумму 2218 000 рублей.

Иные документы: фотокопии арбитражного дела о банкротстве ФИО18 как физического лица - хранятся в уголовном деле (трм 29 л.д. 153-219).

Согласно протоколу осмотра документов от 28 мая 2022 года (том 29 л.д. 221), на сайте Арбитражного суда Кемеровской области произведен осмотр карточки дела № о несостоятельности (банкротстве) в отношении физического лица ФИО18. В дополнение к ранее осмоотренным документам, определением АС КО от 22 мая 2018 года удовлетворены требования конкурсного управляющего о предоставлении доступа к имуществу должника - жилым и нежилым помещениям, расположенным по адресу: 

<

адрес>, для осмотра и инвентаризации имущества, принадлежащего ФИО18. Определением АС КО от 26.10.2020, из которого следует, что представителями финансового управляющего с участием судебных приставов-исполнителей осуществлен доступ в жилые помещения по адресу: 

<

адрес>, проведена опись имущества должника, помимо недвижимого имущества обнаружен 

<

данные изъяты>. Также из материалов дела следует, что 21.10.1998 между ТОО «Фирма» «Кузметконструкция» и ФИО18 заключен договор, предметом продажи по которому указано недвижимое имущество: дом, баня, гараж, коровник, сенохранилище - 2шт., зерносклад, бойня. От ФИО39 поступил отзыв на заявление, из которого следует, что у нее имеется заключенный договор купли-продажи от 25.12.1998, в соответствии с которым она является собственником указанного недвижимого имущества. Однако, проведенной судебной экспертизой установлено, что фактическая давность подписания договора с ФИО39 не соответствует дате, указанной в договоре, также по иным причинам суд пришел к выводу, что единственным собственником (правообладателем) вышеуказанного имущества является ФИО18.

Иные документы: определение Арбитражного суда Кемеровской области от 22.05.2018 по делу №, определение Арбитражного суда Кемеровской области от 26.10.2020 по делу № на бумажном носителе на 12 листах - хранятся в уголовном деле (том 29 л.д. 223-234). 

Согласно протоколу осмотра документов от 28 мая 2022 (том 29 л.д.236-237),, осмотрен сайт со стенограммой выступления на 4-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской области 20 ноября 2013 года губернатора Кемеровской области ФИО48, на которой последний негативно оценивает качество строительства компанией ЗАО «ИСК «СибВосток-М» (директор ФИО18), которое ведётся с привлечением денег жителей города. Обращается внимание, что граждане полностью оплатили строительство 7-этажного дома на 42 квартиры по 

<

адрес>, оплатили за счет собственных средств 53 600 000 рублей. Обещанный срок сдачи дома в декабре 2012 года не соблюден, выстроенный объект невозможно назвать жильём, поскольку дом имеет массу недоделок. Не смотря на имеющзиеся недоделки, люди самостоятельно стали въезжать в свои квартиры, не дожидаясь официальной сдачи дома. Обращается внимание на отсутствие должного контроля со стороны прокурора г. Междуреченска, руководитя Стройнадзора ФИО97 № 84 Присутствующим в этом зале заместителю прокурора области ФИО62, руководителю следственного комитета РФ по Кемеровской области ФИО63, исполняющему обязанности начальника Главного управления МВД России по Кемеровской области ФИО64 высказана просьба немедленно принять меры к Шумахеру, и разобраться, какова в сложившейся ситуации роль правоохранительных и контролирующих органов города Междуреченска.

Иным документом являетяс распечатанный фрагменты стенограммы выступления на 4-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской области 20 ноября 2013 года губернатора Кемеровской области ФИО48 (том 29 л.д. 240-242). 

Согласно протоколу осмотра документов от 12 февраля 2022 года (том 29 л.д. 244-246), осмотрен сайт «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» (https://old.bankrot.fedresurs.ru/) в отношении ЗАО «ИСК «Сибвосток-М». В разделе «Отчеты арбитражного управляющего» обнаружен отчет: в разделе «Сообщения» по должнику ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» обнаружена информация о включении в реестр требований кредиторов требований МРИ ФНС № по Новосибирской области от 17 октября 2016г. о взыскании задолженности по обязательным платежам и денежным обязательствам перед Российской Федерацией (Пенсионный фонд РФ и ФСС РФ) на общую сумму 139328 рублей (111820,23 рублей – основной долг, 27507, 77 рублей – пеня). Задолженность перед ПФ РФ образовалась за период с 4 квартала 2013г. по 4 квартал 2015г., перед ФСС РФ – за 2 квартал 2016г. Это объективно подтверждает, что ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» заключало договоры, привлекало денежные средства потерпевших в период имеющейся задолженности по обязательным платежам и денежным обязательствам перед Российской Федерацией. 

Иные документы: распечатанные копии заявления МРИ ФНС № по Новосибирской области от 17 октября 2016 года о включении требований в реестр требований кредиторов, акта инвентаризации имущества должника (том 29 л.д. 249-251).

Согласно протоколу осмотра документов от 12 февраля 2022 года (том 29 л.д. 253-254), осмотрен сайт «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» (https://old.bankrot.fedresurs.ru/) в отношении ЖСК «Известия». Финальный отчет отсутствует, так как конкурсное производство не завершено. Уведомления о получении требований кредиторов, основанием возникновения задолженности является договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), а именно: ФИО94 №46 на сумму 915 000 руб.; ФИО94 № 19, на сумму 1 100 000 руб.; ФИО94 № 1 на сумму 870 000 руб., ФИО94 № 22 на сумму 959 000 руб., ФИО94 № 24 на сумму 1 242 000 руб., ФИО94 № 40 на сумму 500 000 руб., ФИО97 №3 на сумму 650 000 руб., ФИО94 № 21 на сумму 650 000 руб., ФИО94 № 10 на сумму 1 628 000 руб., ФИО94 №60 на сумму 1 100 000 руб., ФИО94 №9 на сумму 1 276 000 руб., ФИО94 № 15 на сумму 1 242 000 руб., ФИО94 № 30 на сумму 1 275 000 руб., ФИО94 №56 на сумму 1 276 000 руб., ФИО94 № 31 на сумму 724 200 руб., ФИО97 №11 на сумму 1 000 000 руб., ФИО94 № 8 на сумму 700 000 руб., ФИО101 на сумму 850 000 руб., ФИО94 № 23 на сумму 1 000 000 руб., ФИО94 № 48 на сумму 1 100 000 руб., ФИО94 № 49 на сумму 1 144 000 руб., ФИО94 № 7 на сумму 1 554 000 руб., ФИО94 № 32 на сумму 950 000 руб., ФИО94 № 41 на сумму 1 071 000 руб., ФИО94 № 11 на сумму 380 000 руб., ФИО14 на сумму 777 000 руб., ФИО94 №58 на сумму 600 000 руб., ФИО94 №42 на сумму 1 350 000 руб., ФИО94 №3 на сумму 650 000 руб., ФИО97 №9 на сумму 891 395,80 руб., ФИО94 № 28 на сумму 1 000 000 руб., ФИО94 № 17 на сумму 748 000 руб., ФИО94 № 36 на сумму 850 000 руб., ФИО94 № 44 на сумму 720 000 руб., ФИО94 № 45 на сумму 1 508 000 руб., ФИО94 №34 на сумму 800 000 руб., ФИО94 № 14 на сумму 1 400 000 руб., ФИО94 № 29 на сумму 240 000 руб., ФИО94 № 20 на сумму 968 000 руб., ФИО94 №13 и ФИО94 № 47 на сумму 1 508 000 руб., ФИО94 № 54 на сумму 400 000 руб., ФИО94 № 25 на сумму 720 000 руб., ФИО94 № 55 на сумму 850 000 руб., ФИО94 № 33 на сумму 800 000 руб., ФИО94 № 50 на сумму 1 134 000 руб., ФИО94 № 35 на сумму 1 150 000 руб., ФИО94 № 39 на сумму 1 480 000 руб., ФИО94 № 12 на сумму 1 100 000 руб., ФИО94 № 6 на сумму 900 000 руб., ФИО94 № 5 на сумму 1 200 000 руб., ФИО101 заявила требование о передаче квартиры; ФИО94 №37 на сумму 1 694 000 руб., ФИО94 № 38 на сумму в размере 1 000 000 руб., ФИО94 №43 на сумму в размере 113 333,76 руб., ФИО94 № 18 на сумму в размере 600 000 руб.. Согласно сведениям об инвентаризации имущества должника ЖСК «Известия» на 19.12.2019 г. с прилагаемыми инвентаризационными описями №№, 2, согласно которым в собственности ЖСК «Известия» находится объект незавершенный строительством дом 

<

адрес> (фактическая стоимость и стоимость по данным бухгалтерского баланса - 0,00 руб.), на праве аренды находятся два земельных участка под строительство дома 

<

адрес> (фактическая стоимость и стоимость по данным бухгалтерского баланса - 0,00 руб.). Инвентаризационные описи распечатаны с сайта и прилагаются к настоящему протоколу осмотра. Уведомление о получении требований кредитора ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в размере стоимости незавершенного строительством объекта - дома 

<

адрес>, в третью очередь реестра кредиторов, основанием возникновения является акт приема-передачи объекта недвижимости в качестве вклада в ЖСК «Известия». Отчет оценщика об оценке имущества должника, согласно которому оценены: объект незавершенный строительством, литер А, расположенный по адресу: 

<

адрес> рублей; право аренды земельного участка (земли населенных пунктов для малоэтажной застройки), 

<

данные изъяты>, находящего по адресу: 

<

адрес> - 4528840 рублей. Указана рыночная стоимость имущества. 

Иные документы: распечатанные копии инвентаризационных описей №№ 1, 2 имущества ЖСК «Известия» (том 29 л.д. 256-259). 

Согласно протоколу обыска от 09 ноября 2017 года (том 30 л.д. 6-9), при производстве обыска в жилом помещении, расположенном на участке местности 

<

адрес> (жилище ФИО18), а также в надворных постройках на данном участке, обнаружены и изъяты: 1) лист бумаги с перечнем работников ФИО18, рукописными и печатными записями о начислениях заработной платы за октябрь 2017 года; 2) лист бумаги с уведомлением Междуреченского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области от 13.10.2017 года на имя ФИО65 о запрете на совершение действий по регистрации в отношении объекта недвижимости – нежилого здания 

<

данные изъяты>; 3) лист бумаги с уведомлением МРИ ФНС № по Новосибирской области от 02.05.2017 года в адрес ООО «ПромТехСтрой»; 4) документы о заключении ФИО39 договора с ООО «Абрис» на поставку и сборку мебели по адресу «о-во «Солнечный» на сумму 143.457 рублей в период с 19.10.2013 года по 24.11.2013 года; 5) лист бумаги с товарной накладной ООО «МолСиб» о реализации мини-доильной установки «Bosio» на сумму 42.571 рубль от 07.11.2013 года. 6) обрезок листа бумаги с чеком ЗАО «Племзавод «Ирмень» от 07.11.2013 года о реализации ФИО18 2 голов племенного первотелка на сумму 212.420 рублей; 7) лист бумаги со свидетельством о государственной регистрации права собственности на нежилое здание по 

<

адрес> за ФИО65 от 24.02.2016 года; 8) лист бумаги со свидетельством о государственной регистрации права собственности на нежилое здание по 

<

адрес> за ФИО39 от 11.09.2013 года; 9) лист бумаги с договором купли-продажи объекта недвижимости от 11.02.2016 года между продавцом ФИО39 и покупателем ФИО65 на здание по 

<

адрес>; 10) 2 листа бумаги с уведомлением Комитета градостроительства и земельных ресурсов Новокузнецкого городского округа на имя ФИО18 с расчетом арендной платы за земельный участок площадью 35.740 кв.м., расположенный «севернее шахты «Абашевская» в 

<

адрес>; 11) лист бумаги с копией акта передачи имущества должнику от 29.07.2016 года о передаче ФИО18 нереализованного имущества – автомобиля «Мерседес»; 12) лист бумаги с копией гарантийного письма ООО «Республика» в лице директора ФИО66 в адрес Министерства лесного хозяйства Республики Алтай от 01.10.2017 года. 13) 12 листов бумаги с копией договора между ООО «Вектор» в лице директора ФИО13 и ФИО67 на инвестирование денежных средств в строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> от 22.09.2016 года; 14) лист бумаги с заявкой ЖСК «Известия» в лице председателя правления ФИО94 № 5 с просьбой об изготовлении железобетонных пустотных плит; 15) 2 листа с напечатанным протоколом общего собрания ТСЖ во вновь создаваемом кондоминиуме «Известия» от 20.05.2013 года с участием членов товарищества ФИО97 №44, ФИО18, ФИО68, ФИО94 № 5, ФИО69, ФИО70; 16) лист бумаги с копией протокола внеочередного собрания участников ООО «Строительный Инжиниринг» - Шумахера И.Д, и ФИО94 № 5 от 28.09.2014 года о дополнении видов деятельности ООО «Вектор», учредителем которого является ООО «Строительный Инжиниринг»; 17) лист бумаги с копией договора купли-продажи доли в уставном капитале общества (ООО «Вектор») от 04.09.2014 года между продавцом ФИО71 и покупателем ФИО18; 18) лист бумаги с напечатанным дополнительным соглашением к договору соинвестирования строительства б\н от 19.04.2011 года между ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций имени ФИО49»; 19) 16 листов бумаги с копией устава ООО «Вектор»; 20) лист бумаги с копией приказа № ООО «Вектор» от 14.01.2015 года о назначении ФИО18 на должность исполнительного директора ООО «Вектор»; 21) лист бумаги с доверенностью № от 14.01.2015 года от имени директора ООО «Вектор» ФИО72 на имя ФИО18; 22) 2 листа бумаги с напечатанным уведомлением о проведении первого собрания кредиторов должника-гражданина ФИО15 от 03.08.2017 года от имени финансового управляющего ФИО97 №21; 23) печать в пластиковом корпусе-боксе ООО «ПромТехСтрой»; 24) флэш-карта памяти с разъемом USB «Transcend».

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 13 ноября 2017 (том 30 л.д. 12-32), осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО18, в том числе: документы о заключении ФИО39 договора с ООО «Абрис» на поставку и сборку мебели по адресу «о-во «Солнечный» на сумму 143 457 рублей в период с 19.10.2013 года по 24.11.2013 года; лист бумаги с товарной накладной ООО «МолСиб» о реализации мини-доильной установки «Bosio» на сумму 42 571 рубль от 07.11.2013 года; обрезок листа бумаги с чеком ЗАО «Племзавод «Ирмень» от 07.11.2013 года о реализации ФИО18 2 голов племенного первотелка на сумму 212 420 рублей; лист бумаги с заявкой ЖСК «Известия» в лице председателя правления ФИО94 № 5 с просьбой об изготовлении железобетонных пустотных плит; копия договора купли-продажи доли в уставном капитале общества (ООО «Вектор») от 04.09.2014 года между продавцом ФИО71 и покупателем ФИО18; дополнительное соглашение к договору соинвестирования строительства б\н от 19.04.2011 года между ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций имени ФИО49» по которому срок реализации инвистиционного проекта по строительству Жилого дома продлен по 2 квартал 2014 года. 

Согласно протоколу обыска от 09 ноября 2017 года (том 30 л.д. 50-54), при производстве обыска в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес> (жилище ФИО94 № 5), в числе иного, обнаружены и изъяты: ноутбук, договор купли-продажидоли уставного капитала ООО «Строительный Инжиниринг», договор купли-продажи транспортного средства, договор купли-продажи квартиры по 

<

адрес>, расписка ФИО94 № 5 о получении денежных средств за квартиру, 15 листов с рукописными и печатными записями о расходовании денежных средств, тетрадь школьная 18-листовая с рукописными записями о денежных переводах, тетрадь в твердом переплете зеленого цвета. 

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (том 30 л.д. 59-62), осмотрен ноутбук, изъятый в ходе обыска в жилище ФИО94 № 5. В памяти жесткого диск ноутбука обнаружены и скопированы файлы, в том числе: Архив «25-12-2013_11-31-34.zip», с датой создания и последних изменений ДД.ММ.ГГГГ, в котором обнаружен файл «КС2 декабрь сибвосток.xlsx» - акт выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении ООО «ЛЕКС-АЛ» строительно-монтажных работ – «Монтаж навесного вентилируемого фасада из алюминиевого профиля» на стройке по 

<

адрес>А 

<

адрес> для заказчика ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на общую сумму 500.000 рублей по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, без подписей сторон; Архив «30-12-2013_14-48-12.zip» с датой создания и последних изменений ДД.ММ.ГГГГ, в котором обнаружены файлы «Акт итог дом ФИО100 6 Междуреченска 26,12,13.doc» и «сопроводительное письмо к акту итоговой проверки ФИО100, 6.pdf». В акте проверки ИГСН Кемеровской области от ДД.ММ.ГГГГ перечислены выявленные нарушения при строительстве жилого 

<

адрес>. В числе выявленных нарушений выявлено выполнение не предусмотренного проектом одноэтажного нежилого здания, прилегающего к дому (блока капитальных гаражей), расположенного на территории, которая по проекту предназначена для выполнения озеленения, устройства площадки для хозяйственных целей, а также для устройства внутридворового проезда; файл «ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ.jpg», с датой создания и последних изменений ДД.ММ.ГГГГ – фотоизображение письма директора ООО «СибУгольСервис» ФИО74 в адрес генерального директора ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» ФИО18 датированное ДД.ММ.ГГГГ, с просьбой об оплате по договору № СУС\СВ-М-3\11 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 673.688 рублей 99 копеек в счет погашения задолженности перед ООО «Логистическая компания» по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; файл «Сибвосток-М (1).pdf» с датой создания и последних изменений ДД.ММ.ГГГГ – сканированное изображение письма директора ООО «СибУгольСервис» ФИО74 в адрес генерального директора ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» ФИО18, датированное ДД.ММ.ГГГГ, с просьбой об оплате по договору № СУС\СВ-М-3\11 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 873.688 рублей 99 копеек. 

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 30 л.д. 75-83), осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО94 № 5 и обыска в офисе ЖСК «Известия», в том числе: Договор купли-продажи доли уставного капитала от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО94 № 5 продала ФИО75 100% долю в уставном капитале ООО «Строительный Инжиниринг» по цене 21 053 рубля; 15 листов различного формата с печатными и рукописными записями о расходовании денежных средств; тетрадь школьная ученическая 18 листовая, с обложкой зеленого цвета, с рукописными записями о денежных переводах, с указанием даты, суммы, получателя. Согласно записям, большинство переводов производится с комиссией в 1 процент от суммы перевода; тетрадь в твердом переплете зеленого цвета «copybook Batik collection»с записями о поступлении и расходовании денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ, в том числе в отношении взноса ФИО94 № 34 в сумме 200 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; ежедневник в твердом переплете из кожезаменителя ФИО94 №60 цвета «Brauberg», без наименования, с рукописными записями ФИО94 № 5, изъятый в ходе обыска в помещении офиса ЗАО «ИСК «Сибвосток-М». Рукописные записи начинаются с даты «10.01.13». Даты за указанный и последующий день идут бессистемно, ряд записей перечеркнут волнистыми либо горизонтальными линиями. В том числе за ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту – страница № – прим.следователя) имеется рукописная запись красителем синего цвета «ФИО763 – догов. Инвестир. Стр.Инж. – юстиция, акты приема-передачи – юстиция». «ДД.ММ.ГГГГ – сдали д-ты в Горсеть от Афф0са на передачу Карт.6. От Сибв. Письмо на перерасчет технол. Присоед. ж\

<

адрес>. ФИО763 на присоединение к эл.сетям.». За ДД.ММ.ГГГГ – рукописные записи «Гараж – клей д\кафеля – 15 м. сетка фасадная – 3 р

<

адрес> – 15 м. пена профес. Грибы 20 см. коробка 400 шт. трактор – 8.000. «ДД.ММ.ГГГГ – св-во о гос.регистр. объектнезаверш. Стр-вом. Основание: Акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ (в кач-ве вклада в ЖСК). ДД.ММ.ГГГГ – договор аренды земли с ЖСК, ДД.ММ.ГГГГ – Разреш. На стр-во.». На 41 листе от начала записей (без даты) – «Глазер № – 3.000.000 оплачено. № (передел. №) опл. 1.580.000 – ДД.ММ.ГГГГ, 1.000.000 – ДД.ММ.ГГГГ, 1.000.000 – ДД.ММ.ГГГГ\3.580.000», «ФИО94 № 59 № – 4.000.000 оплачено ДД.ММ.ГГГГ. № – 3.800.000 – 01.07.13», «ФИО100 № – 3.800.000 – 01.07.13». На 55 листе от начала записей (без даты) – рукописные записи красителем синего цвета «1) Продажа Вектора или переход на упрощенку (учредитель – ф.л.) – до 31.12.15», «2) Учр. Промтехстрой «учредитель – 

<

данные изъяты>.к. перекидывать на имущество: 

<

данные изъяты>)», «4) Стр.Инж. – закрытие? (чл.взносы, док.проверки) во что сливаем?» На 87 листе от начала записей, без даты, наклеен обрезок листа – прямоугольный стикер розового цвета с рукописными записями «Гурыле – ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. ФИО94 №37 – ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. (договор пв. Дата? Пко?) ФИО94 № 5 – 12.08.2015». На 2 листе от конца ежедневника – рукописные записи: «ДД.ММ.ГГГГ – 26 меш.цементах280=7.280 (долг за нами – 10 меш. на стяжку и штукатурку оставили 20х80 = 6400 песок, 23х280 = 6.440 доставка = 800. ДД.ММ.ГГГГ. 13.640+2.800 (за 10 м. цемента) – 10.840. Стяжка – площадь 94,7х150=14.200. 42.000 штук-ка работы 14.200 стяжка – работы = 56.200. ост. за нами 45.360». 

Согласно протоколу повторного обыска в жилище ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ (том 30 л.д. 128-129), при производстве обыска в жилом помещении, расположенном на участке местности севернее шахты «Абашевская» в 

<

адрес> (садовое общество «Солнечный», участок №), в числе иного, изъяты: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, Договор № на создание научно-технической продукции от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сибирский проект» и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», акт № от ДД.ММ.ГГГГ выполненных работ исполнителя ООО «СибПроект» на имя заказчика ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 30 л.д. 136), осмотрены документы, изъятые в ходе повторного обыска в жилище ФИО18, в том числе: Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на имя плательщика ФИО102 от поставщика ОАО племзавод «Учхоз Тулинское» на товар: плем. быки 1 гол., иммуногенетика, кольца для быков на общую сумму 67 550 рублей; Договор № на создание научно-технической продукции от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сибирский проект» (исполнитель) и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» (заказчик), о выполнении работ по корректировке проектной и рабочей документации на строительство 9-этажного жилого 

<

адрес> квартале «А» 

<

адрес>, стоимость работ – 1 180 000 рублей, оплата заказчиком производится перечислением денежных средств на расчетный счет ООО «Энергия» в счет погашения задолженности ООО «СибПроект» перед ООО «Энергия» за аренду помещений по договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ. К договору прилагается акт № от ДД.ММ.ГГГГ выполненных работ, подписанный от имени исполнителя и заказчика. 

Согласно протоколк обыска от ДД.ММ.ГГГГ (том 30 л.д. 140-142), при производстве обыска в офисе ЖСК «Известия» изъяты папка-скоросшиватель синего цвета «Документы ЖСК «Известия» с находящимися внутри копиями и оригиналами документов, заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Промтехстрой», копия договора № на выполнение подрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ООО «Строительный инжиниринг», системный блок без маркировки, мультифора с актами освидетельствования скрытых работ, подшивка с документами о качестве бетонной смеси - переданы на хранение представителю правления ЖСК «Известия», документы о сделке между ЗАО «ИСК «Междуреченскстрой» и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» по дому № в квартале «А», копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, ежедневник в твердом переплете ФИО94 №60-коричневого цвета «Brauberg» с рукописными записями ФИО94 № 5 за 2012-2016 года, мультифора с копиями и оригиналами документов о выдаче кредита ДД.ММ.ГГГГ ФИО97 №2, мультифора с копиями и оригиналами документов о выдаче кредита ДД.ММ.ГГГГ ФИО97 № 13, папка-скоросшиватель зеленого цвета с находящимися внутри отдельными мультифорами и документами по дому № в квартале «А» (технические условия).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в офисе ЖСК «Известия», в том числе: 

1) Папка-скоросшиватель «ДОКУМЕНТЫ ЖСК «ИЗВЕСТИЯ», в которой находятся: 

а) лист с таблицей, озаглавленная «РЕЕСТР предварительных договоров купли-продажи». Таблица разбита на 3 столбца – «№», «ФИО», «Сумма взноса по предварительному договор». Реестр имеет следующий перечень лиц: 1) ФИО94 № 8 – 460 000,00 р. 2) ФИО94 №9 – 1 276 000,00 р. 3) ФИО94 № 10 – 1392500,00 р. 4) ФИО97 №3 – 650000,00 р. 5) ФИО94 № 2 – 777000,00 р. 6) ФИО94 № 11 – 380000,00 р. 7) ФИО94 № 12 – 925000,00 р. 8) Потерпепвший № 53 – 1144000,00 р. 9) ФИО94 №13 – 1508000,00р. 10) ФИО94 № 50 – 1134000,00 р. 11) ФИО94 № 14 – 1400000,00 р. 12) ФИО97 №9 – 891395,80 р. 13) ФИО94 № 15 – 1242000,00 р. 14) ФИО94 № 16 – 1. 242000,00 р. 15) ФИО53 – 1122000,00 р. 16) ФИО94 № 17 – 748000,00 р. 17) ФИО94 № 18 – 600000,00 р. 18) ФИО94 № 19 – 850000,00 р. 19) ФИО94 № 57 – 646000,00 р. 20) ФИО94 № 1 – 870000,00 р. 21) ФИО94 № 20 – 968000,00 р. 22) ФИО94 № 7 – 1404000,00 р. 23) ФИО94 № 5 – 1200000,00 р. 24) ФИО94 № 21 – 650000,00 р. 25) ФИО94 № 22 – 959000,00 р. 26) ФИО94 № 23 – 1000000,00 р. 27) ФИО94 № 24 – 1242000,00 р. 28) ФИО94 № 25 – 720000,00 р. 29) ФИО94 № 26 – 740000,00 р. 30) ФИО94 № 27 – 1450000,00 р. 31) ФИО94 № 28 – 1000000,00 р. 32) ФИО94 № 29 – 225000,00 р. 33) ФИО94 № 30 – 1275000,00 р. 34) ФИО94 № 31 – 724200,00 р. 35) ФИО94 № 32 – 900000,00 р. 36) ФИО94 № 4 – 8645000,00 р. 37) ФИО94 № 33 – 800000,00 р. 38) ФИО94 №34 – 570000,00 р. 39) ФИО94 № 35 – 1150000,00 р. 40) ФИО94 № 36 – 850000,00 р. 41) ФИО16 – 1276000,00 р. 42) ФИО94 №37 – 1276000,00 р. 43) ФИО97 №10 – 2000000,00 р. 44) ФИО97 № 4 – 65000,00 р. 45) ФИО94 № 38 – 1000000,00 р. 46) ФИО94 №58 – 650000,00 р. 47) ФИО97 №11 – 1000000,00 р. 48) ФИО94 № 39 – 1480000,00 р. 49) ФИО94 № 40 – 500000,00 р. 50) ФИО94 № 41 – 1071000,00 р. 51) ФИО94 №42 – 1134000,00 р. 52) ФИО94 №43 – 782000,00 р. 53) ФИО94 № 44 – 800000,00 р. 54) ФИО94 № 45 – 1508000,00 р. 55) ФИО94 №60 – 1100000,00 р. 56) ФИО94 № 6 – 900000,00 р. 57) ФИО94 №3 – 650000,00 р. 58) ФИО94 №46 – 845000,00 р. Итого – 63767095,80 р.

б) Список членов ЖСК «Известия», согласно которому: Квартира № – ФИО94 № 48 Сумма паевого взноса – 1100000,00. Оплачено 1100000,00. Остаток – 0,00.; Квартира № – ФИО94 № 7 Сумма паевого взноса – 1100000,00. Оплачено – 1100000,00. Остаток – 0,00.; Квартира № – ФИО94 № 33 Сумма паевого взноса – 800000,00. Оплачено – 800000,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО94 № 6 Сумма паевого взноса – 900000,00. Оплачено – 900000,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО94 №3 Сумма паевого взноса – 650000,00. Оплачено – 650000,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО94 № 25 Сумма паевого взноса – 1450000,00. Оплачено – 720000,00. Остаток – 730000,00; Квартира № – ФИО94 № 50 Сумма паевого взноса – 1134000,00. Оплачено – 1134000,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО94 № 21 Сумма паевого взноса – 680000,00. Оплачено – 650000,00. Остаток – 30000,00; Квартира № – ФИО94 № 41 Сумма паевого взноса – 1071000,00. Оплачено – 1071000,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО94 № 11 Сумма паевого взноса – 646000,00. Оплачено – 380000,00. Остаток – 266000,00; Квартира № – ФИО94 № 28 Сумма паевого взноса – 1000000,00. Оплачено – 1000000,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО94 № 10 Сумма паевого взноса – 1628000,00. Оплачено – 1628000,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО94 №34 Сумма паевого взноса – 1012000,00. Оплачено – 800000,00. Остаток – 212000,00; Квартира № – ФИО94 № 35 Сумма паевого взноса – 1702000,00. Оплачено – 115000,00. Остаток – 552000,00; Квартира № – ФИО94 № 45 Сумма паевого взноса – 1508000,00. Оплачено – 1508000,00. Остаток – 0,00; Квартира № – Потерпепвший № 53 Сумма паевого взноса – 1144000,00. Оплачено – 1144000,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО94 №60 Сумма паевого взноса – 1100000,00. Оплачено – 1100000,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО94 № 18 Сумма паевого взноса – 1100000,00. Оплачено – 600000,00. Остаток – 500000,00; Квартира № – ФИО94 №43 Сумма паевого взноса - 782000,00. Оплачено – 782000,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО16 Сумма паевого взноса – 1276000,00. Оплачено – 1276000,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО94 № 24 Сумма паевого взноса – 1242000,00. Оплачено – 1242000,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО94 № 15 Сумма паевого взноса – 1242000,00. Оплачено – 1242000,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО94 № 19 Сумма паевого взноса – 1100000,00. Оплачено – 1100000,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО94 № 8 Сумма паевого взноса – 1056000,00. Оплачено – 700000,00. Остаток – 356000,00; Квартира № – ФИО94 № 31 Сумма паевого взноса – 724200,00. Оплачено – 724200,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО94 № 17 Сумма паевого взноса – 748000,00. Оплачено – 748000,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО94 №9 Сумма паевого взноса – 1276000,00. Оплачено – 1276000,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО94 № 20 Сумма паевого взноса – 968000,00. Оплачено – 968000,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО94 № 22 Сумма паевого взноса – 1334000,00. Оплачено – 959000,00. Остаток – 375000,00; Квартира № – ФИО94 № 29 Сумма паевого взноса – 782000,00. Оплачено – 240000,00. Остаток – 542000,00; Квартира № – ФИО94 № 26, ФИО94 № 55. Сумма паевого взноса – 850000,00. Оплачено – 850000,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО94 № 39 Сумма паевого взноса – 1480000,00. Оплачено – 1480000,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО94 № 44 Сумма паевого взноса – 1100000,00. Оплачено – 800000,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО94 №46 Сумма паевого взноса – 950000,00. Оплачено – 915000,00. Остаток – 35000,00; Квартира № – ФИО94 № 7 Сумма паевого взноса – 704000,00. Оплачено – 454000,00. Остаток – 250000,00; Квартира № – ФИО97 №3 Сумма паевого взноса – 650000,00. Оплачено – 650000,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО94 № 57 Сумма паевого взноса – 646000,00. Оплачено – 646000,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО94 № 5 Сумма паевого взноса – 1200000,00. Оплачено – 1200000,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО94 №37 О.В. Сумма паевого взноса – 680000,00. Оплачено – 65000,00. Остаток – 615000,00; Квартира № – ФИО94 № 36 Сумма паевого взноса – 850000,00. Оплачено – 850000,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО97 №10 Сумма паевого взноса – 748000,00. Оплачено – 100000,00. Остаток – 648000,00; Квартира № – ФИО97 №10 Сумма паевого взноса – 1900000,00. Оплачено – 1900000,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО94 № 38 Сумма паевого взноса – 1188000,00. Оплачено – 1000000,00. Остаток – 188000,00; Квартира № – ФИО94 № 32 Сумма паевого взноса – 1617000,00. Оплачено – 950000,00. Остаток – 667000,00; Квартира № – ФИО97 №9 Сумма паевого взноса – 891395,00. Оплачено – 891395,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО94 №42 Сумма паевого взноса – 1134000,00. Оплачено – 1134000,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО94 № 16 Сумма паевого взноса – 1242000,00. Оплачено – 1242000,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО94 № 2 Сумма паевого взноса – 2185000,00. Оплачено – 777000,00. Остаток – 1408000,00; Квартира № – ФИО94 № 30 Сумма паевого взноса – 1275000,00. Оплачено – 1275000,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО94 №37 Сумма паевого взноса – 1694000,00. Оплачено – 1694000,00. Остаток – 0,00; Квартира № – ФИО94 № 1 Сумма паевого взноса – 870000,00. Оплачено – 870000,00. Остаток – 0,00; Квартира 1-2, А-Б – ФИО97 № 79 Сумма паевого взноса – 600.000,00. Оплачено – 0,00. Итого: Оплачено – 48000595,00. Остаток – 7674000,00.

в) Протокол зачета взаимных требований между ЖСК «Известия» и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» (без подписей сторон), составленный в городе Междуреченске 01 июля 2015 года, согласно которому ЖСК «Известия» погашает задолженность перед ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на общую сумму 60591 956,85, ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» погашает задолженность перед ЖСК «Известия» в той же сумму. Протокол подписан председателем ЖСК «Известия» ФИО94 № 5, генеральным директором ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» ФИО18, Гл. бухгалтер ФИО97 № 8

г) 2 экземпляра сложно-составленной напечатанной таблицы без наименования, представляющей из себя схему дома с указанием этажа, номера квартиры, количества комнат в квартире, площади квартиры, с указанием участника долевого строительства, стоимости конкретной квартиры, оплаченной суммы, организации, куда внесены денежные средства – «Сибвосток», либо «ЖСК», остатка денежных средств, которые не оплачены за ту либо иную квартиру, с примечаниями. 

<

данные изъяты>

2) Мультифора с надписью «Касса» на первом листе. В том числе обнаружены чеки и квитанции к приходным кассовым ордерам: от 02.04.2015 года ООО «НСУМ-НК» о приеме от ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» 41.920,76 рублей – оплата кредиторской задолженности за услуги башенного крана, квитанции к приходным кассовым ордерам о приеме ООО «СтройМП» от ЖСК «Известия» денежных средств в сумме 2.800 рублей – 29.12.2014 года, 5.600 рублей – 10.11.2014 года, 5.600 рублей – 20.11.2014 года, 16.800 рублей – 06.10.2014 года, 16.800 рублей – 17.10.2014 года, 16.800 рублей – 30.09.2014 года, 16.800 рублей – 16.09.2014 года, 16.800 рублей – 3 сентября 2014 года, 11.200 рублей – 18 августа 2014 года, 11.200 рублей – 29 июля 2014 года, 4.640 рублей - 17.02.2016 года. К последней квитанции металлической скобой от степлера прикреплены расходная накладная № от 12.02.2016 года поставщика ООО «СтройМП» в адрес покупателя ЖСК «Известия» на 1500 килограмм песка речного мытого на сумму 2.700 рублей, расходная накладная № от 10.02.2016 года поствщика ООО «СтройМП» в адрес покупателя ЖСК «Известия» на 300 килограмм песка речного мытого и 5 мешков цемента на общую сумму 1.940 рублей. Здесь же – чек от 17.08.2017 года на сумму 100 рублей АО «ГНИВЦ» заказчику ЖСК «Известия» с актом сдачи-приемки оказанных услуг консультационного пункта, чек от 13.07.2017 года на сумму 100 рублей АО «ГНИВЦ» заказчику ООО «Лесовик» с актом сдачи-приемки оказанных услуг консультационного пункта. 

Лист с таблицей «Список приходных ордеров за период с 01.01.2014 по 31.12.2014».

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

3) В следующей мультифоре: листы бумаги формата А4, на первом – копия договора купли-продажи № от 27.09.2011 года между ЗО «ИСК «Междуреченскстрой» и ЗАО «ИСК Сибвосток-М», по которому продавец – ЗАО «ИСК «Междуреченскстрой» обязуется передать в собственность покупателя объект незавершенный строительством, находящийся по адресу: 

<

адрес>, покупатель обязуется перечислить денежные средства в размере 8 000 000 рублей. 

На листе № – акт приема-передачи незавершенного строительства от 31.01.2014 года между директором ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» ФИО18 и председателем правления ЖСК «Известия» ФИО97 №2, по которому ФИО18 передает, а ФИО97 №2 принимает незавершенное строительством предприятие, расположенное по адресу: жилой дом 

<

адрес>, в ценах 2011 года объект составляет 8.000.000 рублей. 

На листе № – акт приема передачи незавершенного строительства с многочисленными рукописными записями красителем синего цвета, не представляющими интереса для осмотра. 

На листе № – справка от 12.11.2015 года, согласно которой МСЦ «Восток-Запад» ПАО «Сбербанк» по запросу ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» предоставляет выписку по расчетному счету ЗАО за период с 01.11.2012 года по 01.11.2015 года.

На листах № – выписка о движении денежных средств по счету ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в ПАО «Сбербанк России».

На очередных 8 листах – трудовой договор от 31.07.2014 года между ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ФИО18, по которому работнику устанавливается должностной оклад в сумме 10.000 рублей в месяц.

На очередных 37 листах – выписка операций по лицевому счету ООО «Строительный инжиниринг» за 2014-2015 года.

4) В следующей мультифоре – копия протокола № общего собрания участников ООО «НСУМ-НК» от 23.12.2014 года, не представляющая интереса для осмотра.

5) В следующей мультифоре – счет № от 28.04.2016 года ООО «НСУМ-НК», выставленный в адрес ЖСК «Известия» за услуги башенного крана на сумму 12.436 рублей 93 копейки, счет № от 07.04.2016 года ООО «НСУМ-НК», выставленный в адрес ЖСК «Известия» за услуги башенного крана на сумму 12.436 рублей 93 копейки, счет № от 23.03.2016 года, выставленный ООО «НСУМ-НК» в адрес ЖСК «Известия» за услуги башенного крана на сумму 18.090 рублей, счет на оплату № от 11.01.2016 года, выставленный ООО «ЖБИ-5» 

<

адрес> области в адрес ЖСК «Известия» на сумму 1.242.481 рубль за 21 колонну из железобетона и 6 рейсов по доставке ж\б (в нижнем правом углу имеется рукописная запись красителем синего цвета «600.000 оплачено 19.01.2016 г. с\з р\сч», факсокопия счета № от 19.05.2015 года ООО «НСУМ-НК», выставленный в адрес ЖСК «Известия» за услуги крана башенного на сумму 162.810 рублей, счет на оплату № от 06.04.2015 года, выставленный ООО «Торгово-производственный дом «Авангард» за 5 кубометров бетонной смеси тяжелого бетона и автоуслуги на общую сумму 28.092 рубля 50 копеек (в нижнем правом углу имеется рукописная запись красителем красного цвета «Оплачено 09.04.15г.», счет на оплату № от 09.04.2015 года, выставленный ООО «СтройМП» в адрес ЖСК «Известия» на сумму 2.550 рублей, счет на оплату № от 03.04.2015 года, выставленный ООО «СтройМП» в адрес ЖСК «Известия» на сумму 17.700 рублей, счет № от 31.03.2015 года, выставленный ООО «НСУМ-НК» в адрес ЖСК «Известия» за услуги башенного крана на сумму 198.990 рублей, счет № от 25.03.2015 года, выставленный ООО «Торгово-производственный дом «Авангард» в адрес ЖСК «Известия» за 10 кубометров бетонной смеси тяжелого бетона и автоуслуги на общую сумму 56.766 рублей (в нижней правой части листа – рукописная запись красителем синего цвета «оплачено 26.03.2015 г.»), счет № от 20.01.2015 года ООО «НСУМ-НК», выставленный в адрес ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» за замену силового кабеля крана на сумму 83.825 рублей 13 копеек, счет на оплату № от 23.07.2014 года, выставленный ООО «СтройМП» в адрес ЖСК «Известия» за 40 мешков цемента на сумму 11.200 рублей, счет на оплату № от 24.04.2014 года, выставленный ООО «СтройМП» в адрес ЖСК «Известия» за 3 тонны цемента на сумму 14.400 рублей, счет № от 02.06.2014 года, выставленный ООО «ТД «Велий» в адрес ЖСК «Известия» за 400 мешков цемента (20 тонн) на сумму 98.000 рублей, товарная накладная № от 23.07.2014 года от ООО «СтройМП» в адрес ЖСК «Известия» на 40 мешков цемента. 

6) В следующей мультифоре – расходные кассовые ордера (далее по тексту – РКО) за 2014-2017 года ЖСК «Известия»: 

<

данные изъяты>

Здесь же – счет-фактура № от 17.04.2014 года, выставленная ООО «СтройМП» в адрес ООО «Строительный Инжиниринг» на 160 кг. Лака на общую сумму 11.600 рублей, с товарной накладной № от 17.04.2014 года на вышеуказанный груз с подписью лица, принявшего груз – ФИО94 № 5 и оттиском круглой мастичной печати синего цвета «ООО «Строительный Инжиниринг», счет-фактура № от 25.03.2014 года, выставленная ООО «СтройМП» в адрес ООО «Строительный Инжиниринг» на 140 кг. Лака на общую сумму 11.200 рублей, с товарной накладной № от 25.03.2014 года на вышеуказанный груз с подписью лица, принявшего груз – ФИО94 № 5, оттиском круглой мастичной печати синего цвета ООО «Строительный Инжиниринг». 

В очередной мультифоре – авансовые отчеты ЖСК «Известия» без подписей, в количестве 11 штук за 2015 год, на конец каждого месяца, квитанции к приходным кассовым ордерам о возврате из подотчета ФИО94 № 5 без подписей, но с оттисками круглой мастичной печати синего цвета «ЖСК «Известия», в количестве 15 штук, квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «СтройМП», «НСУМ-НК», ИП «ФИО77» о получении денежных средств от ЖСК «Известия» в количестве 6 штук.

В очередной мультифоре – авансовые отчеты ЖСК «Известия» без подписей, в количестве 7 штук за 2016 год, на конец каждого месяца, квитанции к приходным кассовым ордерам о возврате из подотчета ФИО94 № 5 без подписей, но с оттисками круглой мастичной печати синего цвета «ЖСК «Известия», в количестве 8 штук, квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «СтройМП» с расходными накладными, квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «НСУМ-НК» с мягкими чеками, на 19 листах с 01.01.2016 года по 31 августа 2016 года, здесь же – платежное поручение № от 18.01.2016 года ЖСК «Известия» в Кузбасский филиал ОАО «Углеметбанк» о переводе 600.000 рублей в качестве частичной оплаты по счету № от 11.01.2016 года за колонны ООО «ЖБИ-5».

В очередной мультифоре – платежные поручение и выписки о движении денежных средств по счету за 2015 год, скрепленные металлической скрепкой, с подколотым отрезком листа бумаги и рукописной надписью «Банк 2015 г.»: платежное поручение № от 27.01.2015 года ЖСК «Известия» в адрес ООО «НСУМ-НК» на сумму 83.825 рублей 13 копеек (оплата по счету № от 20.01.2015 года за замену кабеля); платежное поручение № от 13.02.2015 года ЖСК «Известия» в адрес ИП ФИО7 на сумму 100.000 рублей (оплата по счету № от 12.02.2015 года автоуслуги); платежное поручение № от 27.02.2015 года ЖСК «Известия» в адрес ИП ФИО7 на сумму 400.000 рублей (оплата по счету № от 27.02.2015 (автоуслуги ЖК конструкций); платежное поручение № от 26.03.2015 года ЖСК «Известия» в адрес ООО «Торгово-производственный дом «Авангард» на сумму 56.766 рублей (оплата по счету № от 25.03.2015 (за бетон); платежное поручение № от 06.04.2015 года ЖСК «Известия» в адрес ООО «Торгово-производственный дом «Авангард» на сумму 28092 рубля 50 копеек (оплата по счету № от 06.04.2015 (за бетон); платежное поручение № от 29.12.2015 года ЖСК «Известия» в адрес ООО «НСУМ-НК» на сумму 223.260 рублей (оплата кредиторской задолженности (за услуги крана);

В очередной мультифоре – платежные поручение и выписки о движении денежных средств по счету за 2014 год, скрепленные металлической скрепкой, с подколотым отрезком листа бумаги и рукописной надписью «Банк 2014»: платежное поручение № от 20.11.2014 года ЖСК «Известия» в адрес ООО «Вектор» на сумму 1.000 рублей (оплата по счету № от 24.10.2014 года (за бетон), банк получателя – ОАО «БАНК «Санкт-Петербург» г.Санкт-Петербург; платежное поручение № от 13.11.2014 года ЖСК «Известия» в адрес ОАО «СУ-2» на сумму 50.000 рублей (оплата по счету № от 24.09.2014 год (за бетон), банк получателя – филиал ОАО «Уралсиб» в г.Сочи; платежное поручение № от 01.08.2014 года ЖСК «Известия» в адрес ИП ФИО7 на сумму 370.000 рублей (оплата по счету № от 25.07.2014 года за ЗАО «ИСК «Сибвосток-М»; платежное поручение № от 09.07.2014 года ЖСК «Известия» в адрес ООО «СтройМП» на сумму 14.400 рублей (оплата по счету № от 24.06.2014 года (за цемент); платежное поручение № от 17.06.2014 года ЖСК «Известия» в адрес ООО «ТД «Велий» на сумму 98.000 рублей (оплата по счету № от 02.06.2014 года (за цемент). 

В очередной мультифоре – договор № на предоставление средств механизации от 03.04.2017 года между ООО «НСУМ-НК» и ЖСК «Известия» в лице ФИО94 № 5 на 3 листах. 

В очередной мультифоре – копия свидетельства о государственной регистрации права от 10.11.2011 года №, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Кемеровской области ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» на право собственности на объект, незавершенный строительством, инв. №, лит. А, расположенный в 

<

адрес> копия паспорта № от 10.03.2005 года, выданная УВД г.Междуреченска на имя ФИО94 № 5, ДД.ММ.ГГГГ копия паспорта № от 06.08.2013 года, выданная ОУФМС России по Кемеровской области в городе Междуреченске на имя ФИО97 № 4, ДД.ММ.ГГГГ

В очередной мультифоре – копия счета на оплату № от 27.09.2017 года от поставщика ООО «Прокопьевский завод строительных материалов» в адрес ЖСК «Известия» на сумму 41.312 рублей за 5.760 штук кирпича. Копия счета на оплату № от 23.10.2017 года от поставщика ООО «Прокопьевский завод строительных материалов» в адрес ЖСК «Известия» на сумму 41.312 рублей за 5.760 штук кирпича. Копия счета № от 03.04.2017 года ООО «НСУМ-НК» в адрес ЖСК «Известия» на сумму 166.155 рублей за услуги крана башенного. Копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «НСУМ-НК» в адрес ЖСК «Известия» на сумму 166.155 рублей за услуги крана башенного. Копия счета № от 12.01.2016 года ООО «Томь-Усинский завод железобетонных конструкций» в адрес ООО «СибТехБизнес» на сумму 1.159.330 рублей 07 копеек. Копия реестра по перевозке ж\б изделий ООО «СибВосток» от ИП ФИО7 за январь 2016 года – на сумму 60.000 рублей, за февраль 2016 года – на сумму 90.000 рублей, копии товарно-транспортных накладных на железобетонные изделия в количестве 10 штук за 2016 год.

В очередной мультифоре «Пояснения по делу № А45-11028\2016 о признании должника Закрытого акционерного общества «Инвестиционная строительная компания «Сибвосток-М» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) несостоятельным (банкротом)» от 19.10.2017 года на 4 листах, от имени председателя правления ЖСК «Известия» ФИО94 № 5, без подписи, согласно которому разъясняются обстоятельства передачи ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в качестве вклада в ЖСК «Известия» объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Согласно указанным пояснениям ЖСК «Известия» зарегистрирован 23.01.2014 года. ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», которое являлось одним из учредителей ЖСК «Известия», на основании договора купли-продажи от 27.09.2011 года принадлежало право собственности на вышеуказанный объект незавершенного строительства, стоимостью 8.000.000 рублей и проектная документация на строительство 2-хсекционного 12-этажного жилого дома, стоимостью 9.000.000 рублей. 31.01.2014 года ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» указанное имущество – объект незавершенного строительства, в качестве вклада передано в ЖСК «Известия». По результатам переоценки незавершенного строительства по состоянию на 2014 год с учетом осуществления ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» строительной деятельности на объекте, его стоимость составила 20.000.000 рублей. В то же время на момент передачи указанного имущества в ЖСК «Известия» ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» для строительства дома были привлечены денежные средства в общей сумме 63.767.095 рублей 80 копеек. В связи с тем, что принятые обязательства по передаче помещений гражданам, заключившим предварительные договоры купли-продажи с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в стоимостном выражении превышали стоимость переданного имущества, договор паевого взноса ЖСК «Известия» с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» не заключался. 

К указанным пояснениям приложено «Соглашение» от 31.01.2014 года на 2 листах между ЗАО «ИСК Сибвосток-М» и ЖСК «Известия» о передаче вклада для осуществления строительства многоквартирного жилого 

<

адрес> – объекта незавершенного строительства 0-этажного (подземных этажей – 0) с кадастровым номером № и проектной документации 12-этажного жилого дома № из 2 блок-секций. По результатам переоценки объекта незавершенного строительства на 2014 год его стоимость с учетом строительных работ, проведенных ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», составляет 20.000.000 рублей. Сторона 2 (ЖСК «Известия», принимает на себя обязательства ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» по исполнению заключенных предварительных договоров купли-продажи путем принятия граждан в члены ЖСК «Известия» на общую сумму 63.767.095 рублей 80 копеек. Соглашение заключается между генеральным директором ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице Шумахера И.Д, и председателем правления ЖСК «Известия» в лице ФИО97 №2 Здесь же – копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» от 19.08.2008 года в ИФНС России по г.Бердску Новосибирской области. Здесь же – акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2014 года по 30.06.2015 года между ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ЖСК «Известия», с подписями ФИО94 № 5 и ФИО18, согласно которому по соглашению от 31.01.2014 года по данным ЖСК «Известия» списано (дебет) – 63.767.095 рублей, поступило (кредит) – 20.000.000 рублей, по акту приема-передачи выполненных работ и затрат от 30.06.2014 года поступило (кредит) – 40.591.956 рублей 85 копеек, конечное сальдо – списано (дебет) 3.175.138 рублей 95 копеек (задолженность ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в пользу «ЖСК «Известия»).

В очередной мультифоре – акт приема-передачи выполненных работ и затрат за период с 18.06.2012 по 30.06.2014 года от 30.06.2014 года между ЗАО «ИСК Сибвосток-М» ФИО18 и председателем правления ЖСК «Известия» ФИО103, согласно которому стоимость выполненных работ на объекте незавершенного строительства – жилого дома 

<

адрес> составляет 40.591.956 рублей 85 копеек. Акт подписан от имени ФИО18, имеет оттиск круглой мастичной печати синего цвета «ЗАО «ИСК «Сибвосток-М». От имени ФИО97 №2 какие-либо подписи отсутствуют. К указанному акту металлической скобой от степлера прикреплены копии справок о стоимости выполненных работ и затрат - № от 10.07.2012 года (отчетный период с 18.06.2012 года по 10.07.2012 года) на сумму 3.500.000 рублей), № от 03.12.2012 года (отчетный период с 11.07.2012 года по 03.12.2012 года) на сумму 4.221.187 рублей 80 копеек, № от 31.10.2013 года (отчетный период с 04.12.2012 года по 31.10.2013 года) на сумму 9.000.000 рублей, № от 25.11.2013 года (отчетный период с 01.11.2013 года по 25.11.2013 года) на сумму 470.769 рублей 05 копеек, № от 02.06.2014 года (отчетный период с 26.11.2013 года по 02.06.2014 года) на сумму 16.700.000 рублей, № от 30.06.2014 года (отчетный период с 03.06.2014 года по 30.06.2014 года) на сумму 6.700.000 рублей. Все справки подписаны от имени Заказчика – ФИО18, Подрядчика – заместителя директора ООО «Строительный Инжиниринг» ФИО97 №1, заверены оттиском круглой мастичной печати синего цвета ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и рукописной записью красителем синего цвета «копия верна ФИО18», подписью от имени ФИО18

Здесь же – оригиналы указанных справок №, с каждой из которых металлической скобой от степлера прикреплены акты о приемке выполненных работ: № от 10.07.2012 года, согласно которому выполнены подготовительные работы (вырубка деревьев, ограждение и освещение строительной площадки, временное электроснабжение, водопровод, монтаж подкрановых путей) – на сумму 3 500 000 рублей; № от 03.12.2012 года, согласно которому выполнены следующие работы: «земляные работы, устройство котлована с вывозом грунта на 6 000 кубометров» - на сумму 3.000.000 рублей по цене 500 метров за кубический метр, забивка свай длиной 5 метров (980 погонных метров) на сумму 392.000 рублей, сваи С50, 30.6 в количестве 196 штук, на сумму 829.187 рублей 80 копеек – всего на общую сумму 4.221.187 рублей 80 копеек; № от 31.10.2013 года, согласно которому выполнены следующие работы: «устройство фундаментов, 2 подъезда, пристройка» на сумму 7.500.000 рублей, «обратная засыпка» 3.000 кубометров на сумму 1.500.000 рублей – на общую сумму 9.000.000 рублей; № от 25.11.2013 года, согласно которому выполнены следующие работы: «забивка свай, длина сваи 5 метров (пристройка (426 погонных метров)» на сумму 170.400 рублей, сваи С50, 30.6 – в количестве 71 штуки, на сумму 300.369 рублей 05 копеек – всего на общую сумму 470.769 рублей 05 копеек; № от 02.06.2014 года, согласно которому выполнены следующие работы: «устройство ж\б каркаса цокольного и 1-го этажей» на сумму 16.700.000 рублей; № от 30.06.2014 года, согласно которому выполнены следующие работы: «Кирпичная кладка стен цокольного этажа жилого дома» на сумму 6.700.000 рублей. Каждый акт подписан от имени заказчика ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» ФИО18 и подрядчика «Строительный Инжиниринг» ФИО97 №1

Акт приема-передачи векселя от 01.04.2014 года между ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» ФИО18 и ЖСК «Известия» в лице ФИО97 №2, согласно которому ФИО18 передает ФИО97 №2 вексель ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» № от 01.04.2014 года на сумму 60.591.956 рублей 85 копеек. От имени ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» акт подписан от имени ФИО18. От имени ФИО97 №2 акт не подписан. 

Простой вексель № на сумму 60.591.956 рублей 85 копеек ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» за подписью ФИО18, с оттиском круглой мастичной печати синего цвета.

Акт приема-передачи объекта незавершенного строительством и проекта 12-этажного жилого дома № из 2-х блок-секций со встроено-пристроенными магазинами и офисами от 31.01.2014 года между ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ЖСК «Известия», согласно которому по результатам переоценки незавершенного строительства по состоянию на 31.01.2014 года составляет 20000 000 рублей. Акт подписан от имени ФИО18, от имени ФИО97 №2 акт не подписан. К акту металлической скрепкой справка ЗАО «ИСК «Междуреченскстрой» от 25.10.2011 года, согласно которому денежные обязательства по договору купли-продажи № от 27.09.2011 в размере 8.000.000 рублей выполнены полностью, договор купли-продажи № года между ЗАО «ИСК «Междуреченскстрой» и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», согласно которому продавец обязуется передать Покупателю проект 12-этажного жилого дома 

<

адрес>, долю продавца в строительстве кабельной линии от п\ст «Западная» в квартале «А», оплаченную в размере 2.500.000 рублей, цена сделки – 9.000.000 рублей. Также металлической скрепкой прикреплен протокол соглашения о договорной цене на корректировку проектной документации на строительство 9-этажного жилого дома 

<

адрес> между заказчиком ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ООО «Сибирский Проект» в сумме 3.670.000 рублей с подписями руководителей ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ООО «СибПроект»

Копия договора 18\11 на выполнение подрядных работ от 18.11.2014 года между ЖСК «Известия» в лице ФИО97 №2 и ООО «Строительный Инжиниринг» в лице ФИО94 № 5 на выполнение работ по строительству дома 

<

адрес> - на 5 листах формата А4.

Справки о стоимости выполненных работ и затрат между ЖСК «Известия» и ООО «Строительный Инжиниринг» с актами о приемке выполненных работ: № от 30.06.2015 года, согласно которой за отчетный период с 16.03.2015 года по 30.06.2015 года стоимость выполненных работ составила 11.828.000 рублей, выполнены следующие работы: «монтаж колонн на отметке -2,700» в количестве 8 штук, на сумму 1.000.000 рублей, «монтаж диафрагм на отметке – 0,100» в количестве 96.033 кубометра, на сумму 1.175.000 рублей, «монтаж ригелей на отметке -0,100», в количестве 29 штук, на сумму 3.625.000 рублей, «монтаж плит перекрытия на отметке -0,100» в количестве 23 штук, на сумму 828.000 рублей, «кирпичная кладка стен цокольного этажа пристройки в осях А1-Б1» в количестве 85.714,29 кубометра на сумму 1.800.000 рублей, «газозащита от выделения метана в осях А-Б-В 1-13» в количестве 959,04 квадратных метра, на сумму 3.400.000 рублей, всего на общую сумму 11.828.000 рублей. Первая справка заверена подписями ФИО94 №37 О.В. – от имени ЖСК «Известия» и ФИО97 №1 – от имени ООО «Строительный Инжиниринг»; № от 15.09.2016 года, согласно которой за отчетный период с 01.07.2015 года по 15.09.2016 года стоимость выполненных работ составила 10.972.000 рублей, выполнены следующие работы: «монтаж колонн на отметке +5,050» в количестве 17 штук, на сумму 3.400.000 рублей, «монтаж ригелей на отметке +7,100» в количестве 6 штук, на сумму 1.200.000 рублей, «монтаж ригелей на отметке +4,100» в количестве 26 штук, на сумму 1.800.000 рублей, «монтаж плит перекрытия на отметке -0,100, +4,100, +7,100» в количестве 127 штук, на сумму 4.572.000 рублей. В вторая справка заверена подписями ФИО94 № 5 – от имени ЖСК «Известия» и ФИО78 – от имени ООО «Строительный Инжиниринг».

Лист, с напечатанным списком квартир с указанием номеров, этажа, количества комнат, площади, с указанием одной и той же фамилии в крайнем левом столбце – ФИО94 № 4 

<

данные изъяты>

К указанному листу металлической скобой от степлера прикреплены 2 листа формата А4 с напечатанным списком пайщиков ЖСК «Известия», с указанием фамилии, инициалов, даты заявления на вступление, даты договоры, номера квартиры, этажа, количества комнат, площади квартиры, даты заявления о выходе (из кооператива):

<

данные изъяты>

Объектом осмотра является полупрозрачный полимерный пакет темно-серого цвета, оклеенный прозрачной липкой лентой скотч и опечатанный отрезком бумажного листа с оттиском мастичной печати синего цвета с надписью «Главное Управление МВД России по Кемеровской области Главное Следственное Управление №», подписями понятых и участвующих лиц, подписью следователя ФИО38 Внутри мультифоры с документами и ежедневник в твердом переплете из синтетического материала черно-коричневого цвета. 

В мультифоре №: лист формата А4 с договором купли-продажи № от 27.09.2011 года между ЗАО «ИСК «Междуреченскстрой» в лице генерального директора ФИО97 №12 (продавцом) и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице генерального директора ФИО18 (покупателем) о продаже проекта 12-этажного жилого дома № из 2 блок-секций со встроено-пристроенными магазинами и офисами по адресу: 

<

адрес> оплаченную продавцом в размере 2,5 миллионов рублей, с ценой договора 9.000.000 рублей, с подписями сторон, оттисками круглой мастичной печати синего цвета с надписями «Закрытое Акционерной Общество Инвестиционно-Строительная Компания Междуреченскстрой» Россия Кемеровская область г.Междуреченск», и «Закрытое Акционерное Общество Инвестиционная Строительная Компания «Сибвосток-М» Россия Новосибирская область г.Бердск». Здесь же – лист формата А4 с договором купли-продажи № от 27.09.2011 года между ЗАО «ИСК «Междуреченскстрой» и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» о продаже объекта, незавершенного строительством, кадастровый №, находящегося по адресу: 

<

адрес>, с ценой договора 8.000.000 рублей, с подписями сторон и оттисками печатей организаций, с приложением № к договору купли-продажи № от 27.09.2011 года о передаче указанного объекта от продавца покупателю, согласно которому объект недвижимости находится в нормальном состоянии с учетом нормального износа, с подписями сторон и оттисками печатей организаций. Здесь же – второй экземпляр договора № от 27.09.2011 года на 1 листе формата А4. Здесь же – справка директора ЗАО «ИСК «Междуреченскстрой» ФИО4 в адрес Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Кемеровской области, согласно которой денежные обязательства по договору купли-продажи № от 27.09.2011 года по оплате объекта незавершенного строительства в размере 8.000.000 рублей выполнены полностью, с подписью ФИО97 №12, оттиском круглой мастичной печати синего цвета «ЗАО «ИСК «Междуреченскстрой». Здесь же – лист формата А4 с решением единственного акционера ЗАО «ИСК Сибвосток-М» Шумахера И.Д, от 23.09.2011 года, вынесенного, якобы, в городе Бердске, согласно которому последний решил одобрить совершение сделки по покупке незавершенного строительством объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес>, установив покупную цену – 8 миллионов рублей. В конце решения – подпись ФИО18, оттиск круглой мастичной печати синего цвета ЗАО «ИСК «Сибвосток-М».

Здесь же – письмо генерального директора ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» ФИО18 в адрес руководителя Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области ФИО79 от 10.11.2011 года с просьбой о сокращении срока государственной регистрации права собственности на объект, незавершенный строительством по адресу: 

<

адрес> за подписью Шумахера И.Д, с оттиском круглой мастичной печати синего цвета ЗАО «ИСК «Сибвосток-М».

Здесь же – копия акта № сдачи-приемки объекта недвижимости от 24.10.2011 года – приложение № к договору купли-продажи № от 27.09.2011 года.

Здесь же – доверенность от 24.10.2011 года от имени ФИО18 (директора ЗАО ИСК «Сибвосток-М») на имя ФИО94 № 5 с правом представления интересов ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», с подписью ФИО94 № 5, подписью ФИО18, оттиском круглой мастичной печати синего цвета ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», копия указанной доверенности.

Здесь же – копия решения единственного акционера ЗАО «ИСК «Междуреченскстрой» в лице генерального директора ЗАО «Междуреченский завод КПДС» ФИО80 от 01.08.2011 года о прекращении полномочий генерального директора ЗАО «ИСК «Междуреченскстрой» и избрании генеральным директором ФИО97 №12 сроком на 1 год, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года в отношении ЗАО «ИСК «Междуреченскстрой» от 29.10.2002 года, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «ИСК «Междуреченскстрой» от 16.08.2011 года, копия свидетельства о государственной регистрации предприятия ЗАО «ИСК «Междуреченскстрой» от 06.05.2002 года, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения на территории РФ в отношении ЗАО ИСК «Междуреченскстрой» от 08.05.2002 года, копия устава ЗАО «ИСК «Междуреченскстрой», утвержденного решением совета директоров ЗАО «Междуреченский завод КПДС» от 15.04.2002 года на 15 листах формата А4, копия разрешения на строительство №, выданного ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» УАиГ Междуреченского городского округа от 24.11.2011 года на строительство жилого 12-этажного дома № из 2 блок-секций со встроено-пристроенными магазинами и офисами в 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>., копия Постановления Администрации города Междуреченска от 10.07.2008 года № о предоставлении земельных участков и внесении изменений и дополнений в постановление Главы города Междуреченска с копией проекта границ земельного участка для строительства жилого 12-ти этажного 

<

адрес>, копия кадастрового паспорта земельного участка от 24.11.2008 года № с разрешенным использованием: строительство жилого 12-ти этажного дома № из 2 блок-секций со встроено-пристроенными помещениями магазина и офисами на 2 листах формата А4, 2 копии договора купли-продажи № от 27.09.2011 года на 2 листах формата А4, копия справки ФИО4 в адрес Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Кемеровской области от 25.10.2011 года, согласно которой сделка по продаже незавершенного строительства по договору № от 27.09.2011 года стоимостью 8.000.000 рублей не является для ЗАО «ИСК «Междуреченскстрой» крупной. Здесь же – копия платежного поручения № от 25.10.2011 года от ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в сумме 15.000 рублей в качестве государственной пошлины за государственную регистрацию права с электронной подписью ФИО18 – ген.дирСибВосток. Здесь же – доверенность от 24.10.2011 от имени генерального директора ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» ФИО18 на имя ФИО94 № 5 с правом представлять интересы ЗАО «ИСК «Сибвосток-М».

В мультифоре № – копия кредитного договора 

<

***> «АКБ «Бизгнес-Сервис-Траст» в лице генерального директора ФИО97 №62 и созаемщиков ФИО97 №2, ФИО97 №29 от 27.09.2012 года о выдаче кредита в сумме 7.200.000 рублей на приобретение нежилого помещения общей площадью 117,8 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес> сроком на 10 лет, путем зачисления денежных средств на вклад № ФИО97 №2, с подписями ФИО97 №2 и ФИО97 №29 Здесь же – договор купли-продажи объекта недвижимости от 05.10.2012 года между ООО «Балканы» в лице представителя ФИО94 № 5 и покупателя ФИО97 №2 о продаже нежилого помещения 

<

данные изъяты> расположенного 

<

адрес> за 8.200.000 рублей, из которых 1.000.000 рублей – собственные средства покупателя, 7.200.000 рублей – заемные денежные средства, с подписями ФИО94 № 5 и ФИО97 №2 – на 2 листах формата А4, в 2 экземплярах. Здесь же – копия свидетельства о государственной регистрации права собственности от 23.10.2012 года на нежилое помещение 

<

данные изъяты>. в 

<

адрес> на имя ФИО97 №2. Здесьже – доверенность от 05.10.2012 года от имени директора ООО «Балканы» в лице ФИО97 №1 на имя ФИО94 № 5 на право представления интересов ООО, с подписью ФИО97 №1, заверенная нотариусом ФИО81 05.10.2012 года. 

В мультифоре № – свидетельство о государственной регистрации права собственности на часть здания нового цеха, нежилое помещение 

<

данные изъяты> по адресу 

<

адрес> от 15.08.2012 года, выданное на имя ФИО97 № 13. Здесь же – копия кредитного договора № от 02.07.2012 года ЗАОАКБ «Бизнес-Сервис-Траст» о выдаче кредита в сумме 4.500.000 рублей заемщику ФИО97 № 13 на приобретение части здания нового цеха общей площадью 618,9 кв.м. по 

<

адрес>, с подписями сторон. Здесь же – копия дополнительного соглашения № к кредитному договору № от 02.07.2012 года, согласно которому изменен пункт 5.1. кредитного договора, согласно которому после внесения изменений кредит обеспечивается залогом приобретаемой части здания в оценочной стоимости 4.500.000 рублей, поручительством ФИО17, поручительством ФИО18, поручительством ФИО97 №44, с подписями ФИО97 № 13, ФИО18, ФИО97 №44 Здесь же – копия договора поручительства № от 02.07.2012 года между ЗАО «АКБ «Бизнес-Сервис-Траст» и ФИО18, с подписью последнего, копия договора поручительства № от 02.07.2012 года между ЗАО «АКБ «Бизнес-Сервис-Траст» и ФИО97 №44, с подписью последнего. Здесь же – копия сопроводительного письма БСТ-банка от 13.03.2014 года в адрес ФИО97 № 13 с требованием оплатить оставшуюся задолженность по основному долгу в сумме 3.819.327 рублей 66 копеек и просроченные проценты за пользование кредитом в сумме 49.896 рублей 28 копеек. Здесь же – копия сопроводительного письма БСТ-банка от 13.03.2014 года в адрес ФИО97 №44 с предложением оплатить по договору поручительства за ФИО97 № 13 оставшуюся задолженность по основному долгу в сумме 3.819.327 рублей 66 копеек и просроченные проценты за пользование кредитом в сумме 49.896 рублей 28 копеек. Здесь же – копия сопроводительного письма БСТ-банка от 13.03.2014 года в адрес ФИО18 с предложением оплатить по договору поручительства за ФИО97 № 13 оставшуюся задолженность по основному долгу в сумме 3.819.327 рублей 66 копеек и просроченные проценты за пользование кредитом в сумме 49.896 рублей 28 копеек. Здесь же – копия свидетельства о государственной регистрации права собственности от 15.08.2012 года на часть здания нового цеха, назначение нежилое, 

<

данные изъяты>., по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО97 № 13. Здесь же – копия договора купли-продажи объекта недвижимости от 06.07.2012 года между ФИО97 № 14, в лице представителя ФИО97 №44 (продавцом) и ФИО97 № 13, в лице представителя ФИО97 №27 (покупателем) на продажу части здания нового цеха по адресу: 

<

адрес> по цене в 5.000.000 рублей, из которых 4.500.000 рублей – кредит банка, 500.000 рублей – собственные средства покупателя, с подписями ФИО97 №44 и ФИО97 №27 Здесь же – копия доверенности от 06.07.2012 года от имени ФИО97 № 14 А.А. на имя ФИО97 №44, зарегистрированного по 

<

адрес> края, с правом быть представителем ФИО97 № 14 для отчуждения части здания нового цеха по 

<

адрес>, продать вышеуказанную часть здания нового цеха за цену и на условиях по своему усмотрению, с подписью ФИО97 № 14, зарегистрированной и удостоверенной нотариусом ФИО81 Здесь же – копия доверенности от 06.07.2012 года от имени ФИО97 № 13 на имя ФИО97 №27, зарегистрированной по 

<

адрес>, с правом быть представителем ФИО97 № 13 для приобретения права собственности на часть здания нового цеха по 

<

адрес>, зарегистрированной и удостоверенной нотариусом ФИО81 Здесь же – копия кредитного договора № от 02.07.2012 года между ЗАО АКБ «Бизнес-Сервис-Трас» в лице генерального директора ФИО97 №62 и ФИО97 № 13 о выдаче последнему кредита в сумме 4.500.000 рублей на приобретение части здания нового цеха общей площадью 618,9 кв.м. по 

<

адрес>, с подписями сторон, графиком платежей, согласно которому общая сумма платежей по кредиту с 06.08.2012 года по 02.07.2022 года составит 8.396.528 рублей 88 копеек, из них 3.896.528 рублей 88 копеек – проценты по кредиту, полная стоимость кредита составляет 18,32% годовых. Здесь же – копия договора аренды земли № от 19.01.2015 года между КУМИ города Междуреченска в лице председателя ФИО61 и арендатором ФИО97 № 13, согласно которому арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 42:28:08 02006:9, по адресу: 

<

адрес> размер арендной платы в 2015 году составляет 9.7151,44 рубля в месяц – на 2 листах формата А4.

Здесь же – обрезок листа с распечатанным текстом об имеющихся исполнительных листах Федеральной службы судебных приставов к ФИО97 № 13, от 15.07.2015 года, соглсно которому имеются 5 исполнительных листов (от 28.08.2013 года) на сумму 85.880 рублей 85 копеек, (от 03.06.2014 года) - предмет исполнения – госпошлина, присужденная судом, (от 30.03.2015 года) – предмет исполнения – госпошлина, присужденная судом в сумме 200 рублей, (от 03.03.2015 года) – предмет исполнения – пени по налогам и сборам в сумме 8.426 рублей 70 копеек, (от 15.05.2015 года) – предмет исполнения – обращение взыскания на заложенное имущество на сумму 4.284.881 рубль 40 копеек.

Здесь же – лист формата А4 с ходатайством ответчика ФИО18 от 02.07.2014 года в Междуреченский городской суд на имя судьи ФИО82 с просьбой о назначении по делу о взыскании с ФИО97 № 13 долга по кредитному договору оценочной экспертизы для оценки рыночной стоимости заложенного имущества на настоящее время, так как цена в 5.000.000 рублей, по мнению ФИО18, является заниженной.

Здесь же – лист формата А4 с расчетом задолженности ФИО97 № 13 по кредитному договору № по состоянию на 31.05.2014 года, согласно которому просрочки платежей начались с 06.02.2014 года и составили в общей сумме с пенями 436.076 рублей 71 копейка.

Здесь же – 3 листа формата А4 с копией искового заявления АКБ «Бизнес-Сервис-Траст» в Междуреченский городской суд к ответчикам ФИО97 № 13, ФИО97 №44, ФИО18 с просьбой о взыскании долга по кредитному договору, пени и просрочки выплат на общую сумму 4.255.404 рублей 37 копеек, без подписи ФИО97 №62, с рукописными буквенно-цифровыми записями красителем синего цвета на листах.

Здесь же – 6 листов формата А4, с запросом ФИО97 № 13 с адрес председателя КУМИ города Междуреченска от 29.06.2015 года с просьбой о предоставлении заверенной копии договора аренды земельного участка, копией налогового уведомления № от 14.03.2015 года в адрес ФИО97 № 13, согласно которому необходимо уплатить не позднее 01.10.2015 года налог на имущество физических лиц в сумме 43.202 рубля за часть здания нового цеха по 

<

адрес>, копией уведомления КУМИ города Междуреченска в адрес ФИО97 № 13 от 28.05.2015 года, согласно которому за последним числится задолженность по договору аренды земельного участка в сумме 288.848 рублей 22 копейки, копией договора купли-продажи объекта недвижимости от 06.07.2012 года между ФИО97 № 14 в лице представителя ФИО97 №44 и ФИО97 № 13 в лице представителя ФИО97 №27 о продаже части здания нового цеха по 

<

адрес> за 5.000.000 рублей (ранее осмотренный – прим.следователя), копией квитанции об оплате ФИО97 № 13 в МРИ ФНС № по Кемеровской области денежных средств в сумме 1966,16 рублей 08.05.2015 года, копиями квитанций об оплате ФИО97 № 13 в МРИ ФНС № по Кемеровской области денежных средств в сумме 19.506 рублей 15.08.2014 года.

Здесь же – оригинал договора купли-продажи объекта недвижимости от 06.07.2012 года между ФИО97 № 14 А.А. в лице представителя ФИО97 №44 и ФИО97 № 13 в лице представителя ФИО97 №27 (ранее осмотренный – прим.следователя) с подписями сторон. (2 экземпляра) 

Здесь же – копия кредитного договора № от 02.07.2012 года между ЗАО АКБ «Бизнес-Сервис-Траст» и ФИО97 № 13 (ранее осмотренного) на 3 листах формата А4, без подписей сторон.

Здесь же – оригинал договора аренды земли № от 19.01.2015 года между КУМИ города Междуреченска и ФИО97 № 13 (ранее осмотренный) на 2 листах формата А4, с подписями сторон, оттиском круглой мастичной печати синего цвета с надписью «Комитет по управлению имуществом Муниципального образования Междуреченский городской округ».

Здесь же – оригинал «Согласия», выданного гр-кой ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ 09.08.2012 года в городе Красноярске своему супругу – ФИО97 № 13 на заключение кредитного договора с «БСТ-банком» и на покупку с привлечением заемных денежных средств части здания нового цеха по 

<

адрес>, заверенного нотариусом Красноярского нотариального округа ФИО83 09.08.2012 года.

Здесь же – оригинал «Согласия», выданного гр-кой ФИО97 № 14, ДД.ММ.ГГГГ 12.07.№ года в 

<

адрес> своему супругу – ФИО97 № 14 на отчуждение в любой форме на его условиях нажитого в браке имущества – части здания нового цеха по 

<

адрес>, заверенного нотариусом Ланшевского нотариального округа ФИО84 12.07.2012 года.

Здесь же – оригинал договора аренды земли № от 20.12.2010 года между КУМИ города Междуреченска в лице ФИО85 и ФИО97 № 14 на аренду земельного участка с кадастровым номером № 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> под промышленное предприятие – часть здания нового цеха, с кадастровым паспортом участка и части здания нового цеха – на 5 листах формата А4.

Здесь же – оригинал доверенности от 06.07.2012 года от имени ФИО97 № 14 на имя ФИО97 №44, заверенной и удостоверенной нотариусом ФИО81

Здесь же – оригинал доверенности от 06.07.2012 года от имени ФИО97 № 13 на имя ФИО97 №27, заверенной и удостоверенной нотариусом ФИО81

Здесь же – копия доверенности от 06.07.2012 года от имени ФИО97 № 13 на имя ФИО97 №27

Здесь же – копия свидетельства о государственной регистрации права собственности от 24.08.2009 года на земельный участок под жилую застройку по 

<

адрес> на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ

Здесь же – копия договора купли-продажи объекта недвижимости от 21.07.2005 года между ФИО97 № 14 в лице представителя ФИО20 (продавцом) и ФИО21 (покупателем) о продаже части здания нового цеха по 

<

адрес> – на 4 листах формата А4.

Здесь же – копия договора купли-продажи объекта недвижимости от 22.03.2005 года между ФИО97 № 14 в лице представителя ФИО20 (продавцом) и ФИО21 (покупателем) о продаже части здания нового цеха по 

<

адрес> – на 5 листах формата А4.

Здесь же – копия свидетельства о заключении брака между ФИО97 № 14., ДД.ММ.ГГГГ. и ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ

Здесь же – копия протокола № о результатах торгов по продаже арестованного имущества от 1.08.2003 года, согласно которому покупатель в лице ФИО97 № 14 приобрел одноэтажное отдельно стоящее здание нового цеха (материального склада) 

<

адрес> ранее принадлежавшее должнику ОАО «МЦЭММ» в сумме 800.000 рублей.

Здесь же - 3 листа формата А4, скрепленные металлической скобой от степлера с копией дела инв.№ на часть здания нового цеха по 

<

адрес>, согласно которому 25.05.2005 года зарегистрировано право собственности на часть здания нового цеха на имя ФИО21.

Мультифора-книжка № зеленого цвета содержит 13 отдельных мультифор с документами по дому № в 

<

адрес>:

- договор №-п об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 10.09.2013 года между ЗАО «Электросеть» и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», по которому ЗАО «Электросеть» принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств многоквартирного дома со встроено-пристроенными 

<

адрес> за 53.058 рублей 19 копеек с подписями сторон на последнем листе (ФИО3 и ФИО18), оттисками круглых мастичных печатей синего цвета «ЗАО «Электросеть» и «ЗАО ИСК «Сибвосток-М» - на 3 листах формата А4.

- технические условия на технологическое присоединение электроустановок ЗАО»ИСК «Сибвосток-М» к электрическим сетям ЗАО»Электросеть» за подписью главного инженера филиала ЗАО «Электросеть» г.Междуреченска ФИО104 – на 2 листах формата А4.

- счет на оплату № от 11.09.2013 года, выставленный филиалом ЗАО «Электросеть» в городе Междуреченске в адрес ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» за выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям по договору №-п от 10.09.2013 года на сумму 53.058 рублей 19 копеек

- дополнительное соглашение № к договору №-п от 10.09.2015 года между ЗАО «Электросеть» и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» о продлении срока выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям до 10.09.2016 года и продления срока действия технических условий до 10.09.2016 года, с подписями сторон (Шумахера И.Д, и ФИО86), оттисками круглых мастичных печатей синего цвета вышеуказанных организаций.

- акт сдачи приемки оказанных услуг (выполненных работ) к договору №-п от 29.12.2012 года между ЗАО «Электросеть» и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», в соответствии с которым сетевая организация осуществила услуги по технологическому присоединению энергетических установок заявителя к объектам электросетевого хозяйства, стоимость выполненных работ в соответствии с договором составляет 20.026 рублей 04 копейки, с подписями сторон (ФИО3, и ФИО18), оттисками круглых мастичных печатей синего цвета вышеуказанных организаций.

- схема электроснабжения – приложение № к акту №-п от 29.12.2012 года, без указания адреса строительной площадки, подключенной к электроснабжению, с подписями сторон, оттисками круглой мастичной печати синего цвета соответствующих организаций (ЗАО «Электросеть» и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М»).

- акт о выполнении ТУ №-п, утвержденная директором филиала ЗАО «Электросеть» ФИО3 от 16.01.2013 года осмотра электроустановки ВРУ 0,4 кВ строительной площадки и подключении к электроснабжению строительной площадки по адресу: 

<

адрес> выполненного по техническим условиям к договору об осуществлении технологического присоединения №-п от 29.12.2012 года, с подписями сторон (ФИО18, ФИО3), оттисками круглой мастичной печати синего цвета вышеуказанных организаций. 

- акт об осуществлении технологического присоединения №-п, утвержденный директором филиала ЗАО»Электросеть» ФИО3 16.01.2013 года, с подписями сторон (ФИО18, ФИО3) о подключении строительной площадки по адресу: 

<

адрес>, ж\

<

адрес> квартал А к электрической сети Сетевой организации.

- акт №-п от 16.01.2013 года разграничения эксплуатационной ответственности сторон между ЗАО «Электросеть» и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» с подписями ФИО18, ФИО3

- акт №-п от 16.01.2013 года разграничения балансовой принадлежности электрических сетей между ЗАО «Электросеть» и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», с подписями ФИО18, ФИО3

- одна цветная и 2 черно-белые копии технических условий на технологическое присоединение электроустановок ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» к электрическим сетям ЗАО «Электросеть» на 9 листах формата А4; технические условия для присоединения к электрическим сетям от 25.01.2012 года, выданные филиалом ЗАО «Электросеть» города Междуреченска по заявке ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» энергопринимающих устройств заявителя: строящегося жилого дома № расположенного по адресу: Кемеровская 

<

адрес> за подписью заместителя директора по реализации услуг ФИО86 – 2 оригинала и я копия, всего на 3 листах формата А4.

- технические условия на водоснабжение и водоотведение объекта «Жилой 9-ти этажный дом 

<

адрес> от 27.02.2014 года, направленные в адрес генерального директора ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» ФИО18 от имени МУП «Водоканал» г.Междуреченска, за подписью директора МУП «Водоканал» ФИО1, схемой водоснабжения – всего на 2 листах А4 и А3, сопроводительное письмо ПАО «Тепло» от 21.11.2016 года в адрес председателя правления ЖСК «Известия» ФИО94 № 5 о невозможности выдачи технических условий на горячее водоснабжение в период строительства жилого 9-ти этажного 

<

адрес> квартале А 

<

адрес> вследствие недостаточности свободных мощностей, наличия неоплаченной задолженности ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» по договору № от 01.01.2012 года на отпуск и потребление тепловой энергии «жилого 9 этажного дома № 

<

адрес>» в размере 7.571 рубль 44 копейки, за подписью генерального директора ФИО87, копия указанного письма, копия схемы горячего водоснабжения дома, копия технических условий (временных на период строительства) ОАО «Тепло» от 12.11.2012 года в адрес генерального директора ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» ФИО18 на отпуск горячей воды на период строительства МКД № в квартале «А» за подписью генерального директора ОАО «Тепло» ФИО88, копия схемы квартала «А» и водоснабжения квартала – всего на 5 листах формата А4.

- оригинал технических условий (временных на период строительства) ОАО «Тепло» от 12.11.2012 года в адрес генерального директора ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» ФИО18 на отпуск горячей воды на период строительства МКД № в квартале «А» за подписью генерального директора ОАО «Тепло» ФИО88 с копией схемы квартала «А» и водоснабжения квартала – на 2 листах формата А4.

- технические условия на теплоснабжение проектируемого 9-тиэтажного жилого дома 

<

адрес> ОАО «Тепло» от 11.03.2014 года в адрес генерального директора ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» ФИО18 за подписью генерального директора ОАО «Тепло» ФИО88, со схемой водоснабжения квартала, копией схемы водоснабжения – всего на 4 листах формата А4.

- копия сопроводительного письма ОАО «Тепло» от 27.06.2012 года в адрес ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» ФИО18, согласно которому последним были нарушены условия, указанные в согласовании от 11.11.2011 года за № об устройстве временного ограждении строительной площадки для строительства жилого дома 

<

адрес>», с требованием убрать ограждение в срок до 03.07.12, с приложением межевого плана, выданного МУП «ЗемНОГрад» от 24.02.2011 года – на 3 листах формата А4.

- копия технических условий МУП «Водоканал» от 05.03.2013 года в адрес генерального директора ОАО «Тепло» ФИО88 на водоснабжение объекта «ЦТП-22», квартал «А», копия исполнительной документации подключения водоснабжения, всего на 5 листах формата А4 и А3.

- оригинал технических условий на водоснабжение и водоотведение объекта жилой 12-ти этажный дом 

<

адрес> МУП «Водоканал» от 18.11.2011 года, направленных в адрес генерального директора ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» ФИО18, за подписью директора МУП «Водоканал» ФИО1 – на 1 листе формата А4

- копия схемы (исполнительной документации) водоотведения (водопровода) 

<

адрес> – на 2 листах формата А3 и А4.

- копия технических условий на телефонизацию 12-ти этажного жилого дома 

<

адрес> ОАО «РИКТ» г.Междуреченска от 10.11.2011 года в адрес генерального директора ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» за подписью технического директора ОАО «РИКТ» ФИО89 на 1 листе формата А4.

- оригинал технических условий на телефонизацию 12-тиэтажного жилого дома № 

<

адрес> от 11.02.2014 года ОАО «РИКТ» города Междуреченска в адрес генерального директора ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» ФИО18 за подписью технического директора ОАО «РИКТ» ФИО89 (оригинал и копия) со схемой телефонной канализации – всего на 3 листах формата А4.

- оригинал согласования МУП «Котельные и тепловые сети» устройства временного ограждения строительной площадки для строительства жилого 2хсекционного дома 

<

адрес> от 11.11.2011 года в адрес генерального директора ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» ФИО18 за подписью директора МУП «КиТС» ФИО90 со схемой исполнительной документации ограждения строительной площадки на 3 листах формата А4.на 3 листах формата А4.

- технические условия на теплоснабжение проектируемого 12-ти этажного дома 

<

адрес> МУП «КиТС» города Междуреченска Кемеровской области от 10.11.2011 года в адрес генерального директора ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» ФИО18 за подписью директора ФИО90 (2 оригинала и 2 копии) – всего на 8 листах формата А4.

- копия сопроводительного письма МУП «КиТС» от 24.11.2006 года в адрес ЗАО «ИСК «Междуреченскстрой» ФИО91 о невозможности выдать деталировочные схемы по существующим камерам ТК-1, ТК-2, ТК-3 квартала А – на 1 листе формата А4.

- техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий для строительства жилого 9-ти этажного дома 

<

адрес> утвержденного ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» Шумахером И.Д, 27.03.2014 года на 2 листах формата А4, копия договора аренды земли № от 28.05.2012 года между КУМИ города Междуреченска и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в лице ФИО18 на предоставление в аренду земельного участка с кадастровым номером 42:28:07 03012:448 по адресу: 

<

адрес> для многоэтажной застройки сроком с 23.05.2012 года по 22.05.2015 года.- на 3 листах формата А4, копия Постановления Администрации Междуреченского городского округа №п от 23.05.2012 года о предоставлении земельного участка ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» площадью 5959 кв.м. для многоэтажной застройки сроком на 3 года (в 2 экземплярах) – на 2 листах формата А4, копия свидетельства от 10.11.2011 года о государственной регистрации права собственности на объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: 

<

адрес> – на 1 листе формата А4, копия договора купли-продажи № от 27.09.2011 года между ЗАО «ИСК «Междуреченскстрой» и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» с актом № сдачи-приемки объекта недвижимости от 24.10.2011 года (ранее осмотренные) – на 5 листах формата А4, копия кадастрового паспорта земельного участка 42:28:0703012:448 от 28.03.2012 года (в 2 экземплярах) на 4 листах формата А4.

- копия исполнительной документации водопровода пр-кт Шахтеров, 4 – ЦТП22 на 2 листах формата А3 и А4.

- задание на проектирование жилого девятиэтажного дома 

<

адрес>, утвержденное генеральным директором ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» ФИО18 15.02.2014 года и согласованное с директором ООО «СибПроект» ФИО97 №19, с подписями указанных лиц, оттиском круглой мастичной печати синего цвета «ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», в 2 экземплярах – всего на 4 листах формата А4. (т.30 л.д. 149-178),

Иные документы: документы о проведении ОРМ (сообщение о результатах ОРД, постановление о предоставлении результатов ОРД, распоряжение, протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, справка о результатах ОРМ) (том 31 л.д. 1-7),

Согласно протокол выемки от 23 августа 2017 года (том 31 л.д. 10-20), в ходе которой в ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Междуреченску изъяты предметы и документы, полученные в ходе ОРМ «обследования помещения офиса ЖСК «Известия» 

Согласно протоколам осмотра предметов и документов от 04 сентября 2017, 08 сентября 2017, 18 декабря 2017 года (том 31 л.д. 22-26, 32-49, 50-56, 57-70), в ходе которых осмотрены предметы и документы, полученные в ходе ОРМ - обследования помещения офиса ЖСК «Известия», в том числе: Коробка, в которой в беспорядке находятся подшивки с проектной документацией «Жилой девятиэтажный дом 

<

адрес> подшивки со схемами исполнительной документации, подшивки с проектной документацией «Жилой 12-ти этажный дом 

<

адрес>, локальными сметами на 12-ти этажный дом, а также: подшивка синего цвета с наименованием «Проектная документация Жилой девятиэтажный дом 

<

адрес> за 2014 год. 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 21 мая 2022 года, осмотрены результаты ОРД в отношении ФИО18, из которых следует, что в отношении ФИО18, проводились ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» на основании постановления Кемеровского областного суда от 20 октября 2017 года. Результаты ОРД представлены следователю после рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну. При открытии диска № отображается таблица с смс-перепиской абонентского номера № с различными абонентскими номерами, из контекста переписки усматривается уклонение ФИО18 от возврата денежных средств и от общения. При открытии диска № папка с файлами с аудиозаписями телефонных переговоров, из содержания которых следует, что ФИО18 склоняет потерпевшую ФИО94 № 4 давать ложные показания о количестве приобретенных квартир, а другую собеседницу – давать ложные показания о расторжении договора. 

Иные документы: сопроводительное письмо УУР ГУ МВД России по Кемеровской области с прилагаемыми сведениями о приобретении проездных документов на имя разыскиваемого ФИО18, которые указывают на неоднократные авиаперелеты ФИО18 по различным направлениям, в том числе г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Сочи в период инкриминируемого преступления при отсутствии собственных денежных средств (том 31 л.д. 150-159).

Согласно заключению эксперта № от 16 января 2018 года (том 21 л.д. 5-7), подписи от имени ФИО97 №2 в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05.08.2014 года, в договоре № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 05.08.2014 года (изъяты у потерпевшего ФИО94 № 36) выполнены не ФИО97 №2, а другим лицом.

Согласно заключению эксперта № от 05 февраля 2018 года (том 21 л.д. 15-20), подписи от имени ФИО97 №2 в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.04.2014 года, в договоре № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 23.04.2014 года (изъяты у потерпевшей ФИО94 № 48) выполнены не ФИО97 №2, а другим лицом. Рукописная запись в графе «Главный бухгалтер» в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.04.2014 года выполнена не ФИО97 №2, а другим лицом.

Согласно заключению эксперта № от 22 марта 2018 года (том 21 л.д. 36-40), подписи от имени ФИО97 №2 в графе «Подпись: Председатель правления ЖСК «Известия» ФИО97 №2» в договоре № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 23.12.2014 года, в графе «Председатель правления ФИО97 №2» в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.12.2014 года (на имя ФИО94 № 16) выполнены не ФИО97 №2, а другим лицом. Подпись в графе «Подпись: Председатель правления ЖСК «Известия» ФИО97 №2» в договоре № о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 30.12.2014 года (на имя ФИО94 № 2 Д.Р.), вероятно, выполнены не ФИО97 №2, а другим лицом.

Согласно заключению эксперта № от 28 апреля 2022 года (том 22 л.д. 189-196): одна подпись в графе «Председатель правления ЖСК «ИЗВЕСТИЯ» ФИО97 №2» в договоре № от 10.09.2014 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), заключенном между ЖСК «Известия» и ФИО94 № 23; одна подпись в графе «Председатель правления ФИО97 №2» в квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от 10.09.2014 ЖСК «Известия» на имя ФИО94 № 23; одна подпись в графе «Председатель правления ЖСК «ИЗВЕСТИЯ» ФИО97 №2» в договоре № от 10.11.2014 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры), заключенном между ЖСК «Известия» и ФИО97 №11; одна подпись в графе «Главный бухгалтер ФИО97 №2» в квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от 10.11.2014 ЖСК «Известия» на имя ФИО97 №11 - вероятно выполнены не ФИО97 №2, ДД.ММ.ГГГГ, а другим лицом либо лицами с подражанием его подписи. 

Согласно заключению эксперта № от 16 июня 2018 года (том 21 л.д. 47-52), три подписи в графах «Генеральный директор ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» И.Д. Шумахер» в предварительном договоре № от 24.10.2012 года между ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ФИО94 № 54,три подписи в графах «Генеральный директор ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» И.Д. Шумахер» в предварительном договоре № от 24.10.2012 года между ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ФИО94 № 54 – вероятно выполнены самим ФИО18.

Согласно заключение эксперта № от 23 декабря 2021 года(том 22 л.д. 53-55), подписи от имени ФИО18 в графах «Генеральный директор ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» И.Д. Шумахер» предварительного договора №а от 12 декабря 2013 (на имя ФИО94 № 6) - выполнены ФИО18.

Согласно заключению эксперта № от 26 апреля 2022 года (том 22 л.д. 180-184), подписи от имени ФИО18, расположенные на каждом листе предварительных договоров ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» № от 12.04.2013 в графе: «Генеральный директор ЗАО ИСК «Сибвосток-М» И.Д. Шумахер» и одна подпись в графе «Главный бухгалтер» в квитанции к приходному кассовому ордеру ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» без номера от 12.04.2013 на имя ФИО94 № 4 на сумму 11 932 000 рублей, - выполнены самим ФИО18.

Заключением судебной бухгалтерской экспертизы эксперта № от 14 марта 2022 года (том 22 л.д. 90-159), сделаны следующие выводы: 

Согласно представленным документам, установлено, что на счета ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» № №, открытый в Южно-кузбасском филиале ОАО «Углеметбанк», за период с 01.03.2012 по 04.06.2012 (дата смены реквизитов счета), №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 28.06.2012 (дата открытия счета) по 12.10.2015 (дата закрытия счета), №, открытый в ПАО «Крайинвестбанк», за период с 01.03.2012 по 05.11.2014 (дата закрытия счета), №, открытый в ПАО Сбербанк, за период с 01.03.2012 по 01.04.2016, №, открытый в АО «БСТ-Банк», за период с 01.03.2012 по 01.04.2016, в период с 01.03.2012 по 01.04.2016 с основаниями платежей «по предварительному договору», «по договору о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры)», «паевые взносы», «паевые взносы на строительство», «паевые взносы на строительство жилья», «паевые взносы на жилищное строительство» денежные средства не поступали.

Эксперт отмечает, что на счет ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» № №, открытый в АО «БСТ-Банк», 31.05.2012 по платежному поручению № от 31.05.2012 поступили денежные средства в сумме 1300000,00 от ФИО94 № 62 (потерпевший) со счета № с основанием платежа «Перевод средств ФИО94 № 62 оплата по договору участия в долевом строительстве № от 31.05.2012 за преобретенное нежилое помещение НДС не предусмотрен».

На счет ЖСК «Известия» ИНН 

<

***> №, открытый в Кузбасском филиале АО «Углеметбанк», за период с 05.02.2014 (дата открытия счета) по 01.04.2016 с основаниями платежей «по предварительному договору», «по договору о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры)», «паевые взносы», «паевые взносы на строительство», «паевые взносы на строительство жилья», «паевые взносы на жилищное строительство» поступили денежные средства через кассу банка от ФИО97 № 8 в общей сумме 1 780 766,00 руб.

Согласно представленным документам, установлено, что всего за период с 01.03.2012 по 01.04.2016 на счета ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» №: №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», №, открытый в ПАО «Крайинвестбанк», №, открытый в ПАО Сбербанк, №, открытый в АО «БСТ-Банк» внесены наличными денежные средства в сумме 10 333 601,64 руб., в том числе: на счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» внесено 4000,00 руб.; на счет №, открытый в ПАО «Крайинвестбанк», внесено 3000,00 руб.; на счет №, открытый в ПАО Сбербанк, внесено 7 730 700,00 руб.; на счет №, открытый в АО «БСТ-Банк», (ч/з ФИО18) внесено 2595901,64 руб.

Установить лиц, от которых вносились наличными денежные средства на счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», на счет №, открытый в ПАО «Крайинвестбанк», на счет №, открытый в ПАО Сбербанк, не представляется возможным, так как представленные выписки по счетам не содержат информации лицах, вносивших денежные средства на указанные счета.

Согласно представленной на исследование выписке, установлено, что на счет ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» № №, открытый в Южно-кузбасском филиале ОАО «Углеметбанк», за период с 01.03.2012 по 04.06.2012 (дата смены реквизитов счета) денежные средства наличными не вносились.

Всего за период с 05.02.2014 (дата открытия счета) по 01.04.2016 на счет ЖСК «Известия» №, открытый в ОАО «Углеметбанк» внесены наличными денежные средства в сумме 2 062 266,00 руб., в том числе: от ФИО97 №2 поступило 101 000,00 руб.; от ФИО97 № 8 поступило 1 961 266,00 руб. 

Согласно представленным документам, всего за период с 01.01.2013 по 01.04.2016 на счет ООО «Строительный Инжиниринг» ИНН

<

***> №, открытый в ПАО Сбербанк, внесены наличными денежные средства в сумме 8 659 153,00 руб., в том числе от ФИО94 № 5 поступили денежные средства в сумме 1 053,00 руб. Определить иных лиц, от которых поступали денежные средства на счет ООО «Строительный Инжиниринг» ИНН

<

***> №, открытый в ПАО Сбербанк, за период с 01.01.2013 по 01.04.2016, не представляется возможным, так как представленная выписка по счету не содержит сведений о плательщике.

Согласно представленным документам, установлено: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Согласно заключению эксперта № от 12 мая 2022 года (том 23 л.д. 12-24), всего от указанных в вопросе лиц (список потерпевших) поступили денежные средства в сумме 65 755 172,75 руб., в том числе: в кассу ЖСК «ИЗВЕСТИЯ» поступило 45 789 200,00 руб.; в кассу ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» поступило 5 118 000,00 руб.; от ФИО94 № 32, ФИО94 № 27, ФИО94 № 54, ФИО94 №42, ФИО94 № 4, ФИО94 № 61 поступило 14 847 972,75 руб. 

Согласно заключению эксперта № от 29 августа 2018 года (том 21 л.д. 66-202), средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра жилых помещений (квартир) по разработанному ООО «Кузбассгражданпроект» проекту 12-этажного жилого дома из 2 отдельно стоящих блок-секций 

<

адрес>, равна: на 2012 год – 27 872 рубля; на 2013 год – 33 813 рублей. Средняя сметная стоимость 1 квадратного метра жилых помещений (квартир) по разработанному ООО «Кузбассгражданпроект» проекту 12-этажного жилого дома из 2 отдельно стоящих блок-секций 

<

адрес>, на 2012 год равна 36 880 рублей, на 2013 год – 30 140 рублей. Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра жилых помещений (квартир) по разработанному ООО «Сибирский Проект» проекту 9 этажного жилого 

<

адрес>, на 2014 год равна 33 214 рублей, на 2015 год –33 262 рубля. Средняя сметная стоимость 1 квадратного метра жилых помещений (квартир) по разработанному ООО «Сибирский Проект» проекту 9 этажного жилого 

<

адрес>, на 2014 год равна 36 790 рублей, на 2015 год – 38 250 рублей. Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра нежилого помещения по разработанному ООО «Сибирский Проект» проекту 9-этажного жилого тома 

<

адрес> в ценах на 2014 год составляет 34 177 рублей, в ценах на 2015 год – 25 161 рубль. Средняя сметная стоимость 1 квадратного метра нежилых помещений по разработанному ООО «Сибирский Проект» проекту 9 этажного жилого 

<

адрес>, на 2014 год равна 47 290 рублей, на 2015 год – 49 170 рублей. Рыночная стоимость на момент осмотра объекта (июль 2018 год), незавершенного строительством - 

<

адрес> составляет 73 204 150 рублей. 

Согласно заключению строительно-технической экспертизы № от 28 февраля 2022 года (том 22 л.д. 25-48), стоимость выполненных строительно-монтажных работ, произведенных на незавершенном строительством объекте 

<

адрес> на заданную дату: 17 сентября 2016 г. в соответствии с примененной экспертом методикой, основанной на использовании сборников укрупненных нормативов цены строительства (НЦС, ВСН), по состоянию на 3 квартал 2016 года, составляет 54 302 755,04 руб. с учетом НДС 18%, на момент производства судебной экспертизы, по состоянию на 1 квартал 2022 года, составляет 89 010 982,9 руб. с учетом НДС 20%. Стоимость завершенного строительства по состоянию на 3 квартал 2016 года, составляет 377 889 735,9 руб. с учетом НДС 18%, стоимость завершенного строительства по состоянию на 1 квартал 2022 года, составляет 619 422 288,84 руб. с учетом НДС 20%. 

Согласно заключению строительно-технической экспертизы № от 25 апреля 2022 года (том 22 л.д. 202-266), в соответствии с примененной экспертом методикой, основанной на использовании сборников укрупненных нормативов цены строительства (НЦС, ВСН), стоимость выполненных строительно-монтажных работ на объекте «

<

адрес> составляет: в период с 20 сентября 2012 по 26 декабря 2013, по состоянию на 4 квартал 2013 года – 6 570 983,32 руб. с учетом НДС 18 %; в период с 27 декабря 2013 по 30 июня 2014, по состоянию на 2 квартал 2014 года – 28 670 959,52 руб. с учетом НДС 18%; в период с 01 июля 2014 года по 19 июня 2015 года, по состоянию на 2 квартал 2015 года – 9 758 927,32 руб. с учетом НДС 18%; в период с 20 июня 2015 года по 16 сентября 2016 года, по состоянию на 3 квартал 2016 года – 1 499 455,25 руб. с учетом НДС 18 %; в период с 17 сентября 2016 года по 30 июня 2017 года, по состоянию на 2 квартал 2017 года – 2 200 524,09 руб. с учетом НДС 18 %. Общая стоимость выполненных строительно-монтажных работ, произведенных на незавершенном строительством объекте «

<

адрес> в период с 20 сентября 2012 года по 30 июня 2017 года, с учетом приведенных выше ответов, составляет 48 700 849,5 руб. Стоимость завершенного объекта капитального строительства «

<

адрес> составляет: на 31.12.2014 – 342 749 661,71 руб. с учетом НДС 18%; на 20.12.2015 – 347 385 889,02 руб. с учетом НДС 18%; на 16.09.2016 – 348 710 525,39 руб. с учетом НДС 18%; на 30.06.2017 – 458 442 520,29 руб. с учетом НДС 18%; на 11.04.2022 – 599 029 308,52 руб. с учетом НДС 20%.

Согласно показаниям эксперта ФИО92 (том 23 л.д. 3-6), с соголасия сторон оглашенных в судебном заседании без вызова в судебное заседание, 

<

данные изъяты>

Согласно заключению комиссионной судебно-психиатрической экспертизы № от 09 ноября 2021 года (том 21 л.д. 246-248), ФИО18 каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики не страдает и не страдал на момент им в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию. В период совершения правонарушения Шумахер не обнаруживал также какого-либо временного болезненного расстройства психической деятельности, он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. На это указывают: правильная ориентировка, адекватный речевой контакт с окружающими, целенаправленный и последовательный характер действий, отсутствие психопатологических симптомов в форме бреда и галлюцинаций. Имевшая место в июне 2021г. невротическая реакция имела ситуационно-обусловленный характер, не сопровождалась грубой психопатологической симптоматикой и полностью купировалась в результате адекватного лечения. В настоящее время он может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, участвовать в судебно-следственных действиях, судебных заседаниях. В принудительном лечении не нуждается. 

Оценивая приведенные в приговоре выше протоколы следственных действий (протоколы осмотра места происшествия, протоколы осмотра предметов и документов, протоколы обысков и выемок), суд отмечает, что каждый из них получен с соблюдением требований закона, полностью согласуется с другими доказательствами по делу. Следственные действия, нарушающие конституционные права граждан на неприкосновенность жилища произведены на основании соответствующих судебных актов. В связи с этим суд признает протоколы указанных следственных действий относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами. 

Результаты оперативно-розыскных мероприятий были получены и переданы органу предварительного расследования в соответствии с требованиями закона, надлежащим образом оформлены, в том числе ОРМ «прослушивание теелфонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи», ограничивающие право ФИО18 на тайну телефонных переговоров, произведены на основании судебного акта, рассекречены в установленном порядке. 

Органом предварительного следствия и судом в соответствии со ст. 89 УПК РФ были проверены полученные результаты оперативно-розыскной деятельности в установленном УПК РФ порядке, в том числе путем исследования соответствующих оперативно-служебных документов, исследования полученных в ходе ОРМ предметов и их приобщения к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Таким образом, учитывая, что полученные результаты ОРД проверяемы с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и соблюдения порядка их получения, то они соответствуют требованиям, предъявляемым УПК РФ к доказательствам, и поэтому могут быть положены в основу приговора.

Вещественные доказательства по уголовному делу получены в результате производства предусмотренного законом следственных или процессуальных действий (изъяты в результате обысков, выемок, получены по запросам следователя и пр.), а равно надлежащим образом представлены в качестве результатов оперативно-розыскной деятельности, процедура их изъятия и предоставления следователю соблюдена, относимость указанных предметов и документов к совершенному преступлению подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. Данные предметы и документы были осмотрены следователем и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, каждый из них является относимым и допустимым доказательством.

Оценивая имеющиеся в деле заключения судебных экспертиз, суд приходит к выводу, что каждое из них соответствует требованиям законодательства, является полным, ясным, их выводы обоснованы соответствующей исследовательской частью, мотивированы, заключения составлены незаинтересованными в исходе дела экспертами, обладающими необходимыми специальными познаниями и опытом работы в исследуемых областях. Не доверять указанным заключениям экспертов у суда оснований не имеется, в связи с чем, суд признаёт каждое из них допустимым и достоверным доказательством. 

Вместе с тем, оценивая имеющиеся в деле заключения основной (заключение № от 28.02.2022) и дополнительной (заключение № от 25.04.2022) судебных строительно-технических экспертиз, по вопросам стоимости выполненных строительно-монтажных работ на объекте «

<

адрес>», стоимости завершенного объекта капитального строительства, указанного выше, суд как наиболее полное, объективное и правильное, принимает заключение эксперта № от 25 апреля 2022 года (том 22 л.д. 25-48). 

К такому выводу суд приходит, исходя из того, что данное заключение составлено экспертом после предоставления ему наиболее полного объема документов, при дополнительной экспертизе, помимо проектной документации, эксперту было представлено также строительное дело ЖСК «Известия», в котором имелась копия разрешения на строительство № от 18 ноября 2014 г., что не было учтено при первичном экспертном исследовании. 

Суд также принимает во внимание, что исходя из избранной экспертом методики исследования (с использованием укрупненных нормативов цены строительства ), ввиду отсутствия у застройщика документов, содержащих конкретную информацию о стоимости выполненных работ и затрат (акты КС-2 и КС-3), отсутствия актов обследования скрытых работ и пр., выводы эксперта, изложенные в заключении № от 25 апреля 2022 года, наиболее полно соответствуют принципу призумпции невиновности, поскольку стоимость выполненных работ определяется в соответсвии с проектной документацией и объемом необходимых затрат застройщика, не зависомо от того, соблюдался ли застройщиком в действительности проект строительства и предусмотренный проектом объем работ, а равно неслись ли им фактически необходимые на это расходы.

Таким образом, из двух имеющихся в деле заключений строительно технических экспертиз, в основу приговора суд принимает заключение эксперта № от 25 апреля 2022 года (том 22 л.д. 25-48).

Оценивая показания потерпевших и свидетелей обвинения, приведенных в приговоре выше, суд приходит к выводу, что все они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. 

Показания всех указанных выше лиц согласуются по всем существенным обстоятельствам дела, как между собой, так и с письменными материалами дела, взаимно подтверждают и дополняют друг друга, объективно указывают на причастность ФИО18 к инкриминируемому ему преступлению, и поэтому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами.

Каких-либо сведений о потерпевших и свидетелях при даче ими показаний в отношении подсудимого, оснований для его оговора, ставящих эти показания под сомнение, судом не установлено. 

При оценке достоверности показаний потерпевших ФИО94 №3 ФИО94 №37 свидетелей ФИО97 № 79 ФИО97 № 80., ФИО18, ФИО97 № 81 суд принимает во внимание, что все они являются близкими родственниками и свойственниками подсудимого, что дает основания критически оценивать достоверность и полноту данных этими лицами показаний. 

Вместе с тем, перед получением показаний каждого из них, им было разъяснено право не свидетельствовать против самих себя и своих близких, в том числе в отношении подсудимого, в связи с чем показания Каждого из перечсленных потерпевших, свидетелей, данные в ходе предварительно расследования, являются допустимым доказательством. 

Показания свидетелей обвинения ФИО97 № 82 и ФИО97 № 83 содержат в себе информацию, которая оценивалась при избрании меры пресечения и служила доказательством нарушения ФИО18 ранее избранной в отношении него меры пресечения, однако не относимы к предмету доказывания по уголовному делу при его рассмотрении судом по существу. Показания свидетеля ФИО97 № 81., показания свидетелей защиты, содержат в себе сведения, характеризующие лдичность подсдуимого. однако не имеют значения для разрешения вопросов, связанных с проверкой обоснованности и доказанности предъявленного ФИО18 преступления. В связи с этим содержание этих показаний судом в приговоре не приводится, однако учитывается при принятии судом решения по делу.

Показания ФИО18 в части признания фактических обстоятельств дела (заключения с потерпевшими договоров о продаже квартир и нежилых помещений в строящемся доме, получения от них денежных средств в размере, указанном в обвинении, месте и времени совершеия этих действий и пр.) суд считает достоверными, поскольку они согласуются с показаниями свидетелей, не противоречат письменным материалам дела.

Суд критически относится к версии ФИО18 об отсутствии у нее умысла на совершение хищения полученных от потерпевших денежных средств путем совершения признаваемых ею действий, неисполнения принятых на себя обязательств в силу независящих от него обстоятельств и пр.. Показания ФИО18 в указанной части суд связывает с реализацией им права на защиту. 

При этом, как наиболее достоверные по фактическим обстоятельствам дела, суд оценивает показания ФИО18, данные им в ходе предварительного расследования, поскольку именно они наиболее соотносятся с иными доказательствами по делу, установленными фактическими обстоятельствами. При их даче, у ФИО18 не было оснований для самооговора.

Показания ФИО18, в которых он признает свою причастность к деятельности ООО «Строительный инжениринг», ЖСК «Известия», фактического контроля над указанными организациями, обстоятельствами и мотивами создания ЖСК «Известия» и передачи ему дальнейших функций застройщика и т.п., нашли свое подтверждение совокупностью исследованных доказательств, а потому могут быть положены судом в основу обвинительного приговора.

При исследовании письменных материалов, судом установлено, что проведение следственных действий с ФИО18 осуществлялось с соблюдением требований, предусмотренных УПК РФ, в том числе, его показания получались в присутствии защитника, протоколы следственных действий, произведенных с его участием, подписаны всеми участниками следственных действий, никто из которых не делал замечаний, как по процедуре проведения следственных действий, так и по содержанию показаний допрашиваемых лиц. В каждом случае до получения показаний ФИО18 разъяснялись предусмотренные уголовно-процессуальным законом права в соответствии с его процессуальным положением, он предупреждался о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе, и при его последующем отказе от данных показаний, разъяснялось также право, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против самого себя. 

Кроме того, суд отмечает, что в приведенной части, опровергнутой ФИО18 в судебном заседании, показания были даны подсудимым неоднократно и содержат подробную информацию об описываемых им событиях, в том числе такие детали, которые могли быть известны только лицам, непосредственно причастным к совершению преступления. 

Приведенные выше обстоятельства в их совокупности, по мнению суда, объективно свидетельствуют о том, что показания на всех стадиях уголовного судопроизводства подсудимый давал без какого-либо воздействия, свободно и добровольно, исходя из занимаемой им на момент дачи этих показаний, позиции в свою защиту. 

Таким образом, оценив каждое из представленных доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого ФИО18 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Вопреки позиции стороны защиты, судом не установлено нарушений уголовно-процессуального законодательства при производстве предварительного расследования по делу, являющихся безусловным основанием для прекращениця уголовного дела.

Так, исходя из обстоятельств, признанных судом доказанными, с учетом установленного способа хищения, совершения преступления путем совершения сделок с физическими лицами, инкриминируемое ФИО18 деяние не может расцениваться как связанное с осуществлением предпринимательской деятельности, понятие которой определено ст. 2 ГК РФ. 

В связи с этим позиция подсудимого о необходимости прекращения уголовного дела ввиду отсутствия заявлений потерпевших, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по их заявлению, не основана на законе.

Доводы подсудимого в части незаконности своего уголовного преследования по ч. 4 ст. 159 УК РФ при том, что уголовное дело изначально было возбуждено по ч. 2 ст. 201 УПК РФ, суд также считает необоснованными.

Вопреки позиции подсудимого, возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УПК РФ в отношении неустановленного лица не препятствовало последующему осуществлению уголовного преследования в отношении него, в том числе переквалификации его действий на ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

О том, что основанием для продолжения расследования уголовного дела являлись те же события, в связи с которыми было возбуждено уголовное дело, можно судить в результате сопоставления обстоятельств, изложенных в указанном постановлении о возбуждении уголовного дела и в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого.

Сам по себе факт уточнения обстоятельств инкриминируемого ФИО18 обвинения на основании собранных в процессе расследования доказательств и изменение правовой квалификации его действий по факту событий, ставших причиной его уголовного преследования, не противоречит положениям ст. 175 УПК РФ и новым обвинением, которое влечет необходимость возбуждения уголовного дела, рассматриваться не может. 

Вопреки позиции защиты, уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УПК РФ, не относится к делам частно-публичного обвинения, в том числе не относилось к числу таковых в момент принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела. 

При этом из описания событий, в связи с которыми было возбуждено уголовное дело, следует, что деяние, в котором следователем установлены признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УПК РФ, причинило имущественный вред гражданам, а не ЗАО «ИСК Сибвосток-М», как коммерческой организации. Исходя из объема предъявленного ФИО18 обвинения, уголовного преследования по факту хищения денежных средств, принадлежащих ЗАО «ИСК Сибвосток-М» или ЖСК «Известия» в отношении него не осуществляется.

В связи с этим, для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 201 УПК РФ не требовалось наличие заявления от руководителя ЗАО «ИСК Сибвосток-М» и ЖСК «Известия» или их согласия на возбуждение уголовного дела.

Наличие не отмененного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО18 по ч. 1 ст. 159 УК РФ на основании заявлений ФИО97 №46 и ФИО97 №47 в связи с отсутствием в его действиях состава преступления также не может расцениваться в качестве обстоятельства, влекущего за собой необходимость прекращения уголовного преследования и уголовного дела в отношении Шумахера по основаниям, приведенным в п. 1 ч. 1 ст. 254, п. 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

Из содержания предъявленного ФИО18 обвинения следует, что уголовное преследование в хищении денежных средств, принадлежащих ФИО97 №47 и ФИО97 №46 в отношении него не осуществляется. Указанные лица участвуют в деле в качестве свидетелей обвинения. 

Использованные в указанном постановлении формулировки об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО18 по мотиву отсутствия в его действиях в отношении ФИО97 №47 и ФИО97 №46, состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, не препятствуют осуществлению его уголовного преследования в связи со схожими событиями, но в отношении иных лиц. 

По указанным выше основаниям ходатайство подсудимого о прекращении уголовного дела на момент его обсуждения судом не подлежит удовлетворению. 

Действия ФИО18 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Так, из представленных доказательств установлено, что генеральный директор ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» ФИО18 умышленно, в целях получения материального обогащения, заведомо зная о том, что долевое участие в строительстве жилых домой пользуется большим спросом у населения, используя рекламу и положительную деловую репутацию в г. Междуреченске, убедил потерпевших заключить с ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» договоры участия в долевом строительстве девятиэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными торгово-офисными помещениями по адресу:

<

адрес>, установив срок ввода дома в эксплуатацию – не позднее четвертого квартала 2014 года. ФИО18 до заключения с потерпевшими договоров обманывал их, создавая видимость успешности и надежности возглавляемого им общества, и сознательно умалчивал о том, что ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» не располагало достаточными денежными средствами и ресурсами, необходимыми для осуществления строительства жилого дома в указанный в договоре срок. Под видом привлечения инвестиций для строительства жилого дома ФИО18 заключал с гражданами предварительные договоры, в результате добившись от потерпевших внесения в кассу ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» денежных средств, которыми затем распорядился по своему усмотрению. В 2012-2013 годах ФИО18 организовал установку ограждения, частичное выполнение начального этапа строительных работ (на уровне подготовки котлована, забивки свай, заливки бетонного основания) по вышеуказанному адресу для создания видимости того, что строительство дома начато, и в целях обмана граждан – участников долевого строительства. В ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» существовала система, при которой отсутствовал полноценный бухгалтерский и аналитический учет обязательств перед участниками долевого строительства. При возникновении проблем со строительством ФИО18 не смог пояснить дольщикам, какая сумма и на какие конкретные работы им была потрачена. Кроме того, при возникновении финансовых трудностей в 2012-2013 годах в кассу ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» продолжали поступать денежные средства от участников долевого строительства под будущие квартиры. В 2014 года, заведомо зная о том, что исполнить принятые обязательства перед участниками долевого строительства при согласованных с ними условиях он не сможет, в целях обмана потерпевших и уклонения от предусмотренной законом ответственности, наступление которой было связано с умышленным, корыстным неисполнением обязательств по строительству дома №, ФИО18 инициировано создание подконтрольного ему ЖСК «Известия» в состав правления которого входили он сам, его близкие родственники, сотрудники подконтрольных ему юридических лиц, к которому передал права дальнейшего застройщика, в целях создания мнимой видимости продолжения строительства указанного жилого дома. При этом председателями ЖСК «Известия» избирались номинальные лица (ФИО2, ФИО94 №37 и др.), которые фактически участия в управлении кооперативом не принимали, тем самым гарантировал себе сохранение фактического контроля над кооперативом, осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в нем, обеспечил себе возможность единолично распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете и в кассе ЖСК «Известия». После отзыва 23 января 2014 года Управлением архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа ранее выданного ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» разрешения на строительство от 08.06.2012 в связи с нарушением утвержденной проектной документации, ФИО18 продолжил привлечение денежных средств от потерпевших, осознанно утаивая от них данную информацию. После создания ЖСК «Известия» ФИО18, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств по строительству дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получения возможности хищения денежных средств граждан на протяжении длительного периода времени, а также сокрытия своих преступных действий, в 2014 году сорректировал ранее имеющуюся проектную документацию на строительство объекта капитального строительства «Жилой 9-этажный дом 

<

адрес>». В то же время, начиная с мая 2014 года в целях создания видимости исполения своих обязательств, и уклонения от ответственности принадлежащего ему ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», ФИО18 стал заключать с ранее привлеченными участниками долевого строительства от имени ЖСК «Известия» договоры о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого или нежилого помещения с гражданами, оформлять приходный кассовый ордер о получении денежных средств от граждан без фактического внесения ими паевых взносов в кассу Кооператива, равных ранее переданных в кассу ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» денежных средств, выдавать гражданам квитанцию к приходному кассовому ордеру, а также сообщать информацию о намерении Кооператива как застройщика завершить строительство дома № в срок до 20 декабря 2015 года, с целью введения граждан в заблуждение, заведомо не собираясь и не имея возможности выполнить взятые на себя обязательства. После поступления жалоб от граждан в органы местного самоуправления, правоохранительные органы, для создания видимости того, что строительство дома продолжается, и в целях обмана граждан – участников долевого строительства, продолжил совершение строительных работ, фактически к 2017 году завершив строительство жилого домав объеме, соответствующем 14.37 % проектной документации. В итоге ФИО18 жилой дом и стоенные-пристроенные к нему нежилые помещения не построил, не сдал указанные объекты в эксплуатации.ю, не гарантировал переход права собственности на квартиры и нежилые помещения участникам долевого строительства, причиненный гражданам ущерб не возместил. 

Получив от участников долевого строительства денежные средства, ФИО18, имея право на распоряжение финансовыми средствами ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», завладел чужим имуществом - денежными средствами участников, не имея намерения довести строительство вышеуказанного жилого дома и пристроенных нему нежилых помещений до сдачи их в эксплуатацию, лишь частично выполнив работы по их строительству (процент готовности жилого дома – 14, 37% от проектного). 

При этом, как следует из материалов уголовного дела, ФИО18 в нарушение требований Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», в соответствии с которым предусмотрен исчерпывающий перечень целей, на которые застройщиком могут быть использованы денежные средства, внесенные участниками долевого строительства по договору, все из которых связаны непосредственно со строительством объекта и возмещением понесенных в связи с его осуществлением затрат, принятые от участников долевого строительства денежные средства использовал на цели, не связанные со строительством конкретного жилого дома 

<

адрес>, а направлял на гашение собственных обязательств, как физического лица, имущественных обязательств контролируемых им и аффелированных ему юридических лиц (ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», ООО «Аффикс», ООО «Балканы», ООО «Каскад» и пр.), на завершение строительства многоквартирного жилого дома по 

<

адрес>, строительство и отделку иных объектов недвижимости (банный комплекс, гаражи и т.д.). 

Доводы ФИО18 и защиты об отсутствии умысла на хищение денежных средств участников долевого строительства суд признает несостоятельными.

Об умысле ФИО18 на завладение денежными средствами потерпевших путем мошенничества свидетельствуют установленные судом характер и способ совершенного ФИО18 преступления, а также фактическое последующее распоряжение полученными от дольщиков денежными средствами по собственному усмотрению, в том числе, и на цели, не соответствующие договорным обязательствам перед ними.

Доводы подсудимого и защиты о том, что денежные средства дольщиков, предназначавшиеся для строительства многоквартирного дома, использовались исключительно для строительстваданного объекта, опровергаются фактическими обстоятельствами.

Так, из показаний свидетелей, пояснений самого подсудимого, выписок о движении денежных соредств по счетам ЗАО «ИСК «СИбвосток-М» и ООО «Строительный инжениринг», следует, что при осуществлении своей коммерческой деятельности ФИО18 не дифференцировал активы подконтрольных или аффилированных ему организаций, как их самостоятельные активы, а воспринимал все эти средства, как единый общий собственный актив, которым он мог свободно и по своему усмотрению распоряжаться, направляя средства на финансирование тех либо иных задач любого из подконтрольных ему юридического лица, не соблюдая при этом целевое назначение поступивших ему средств (например, использование полученных взносов по предварительным договорам, договорам о внесении паевых взносов для исполнения иных текущих обязательств, не связанных со строительством дома, расходование средств, инвистированных в ООО «Каскад» на строительство жилого дома в г. Сочи и т.д.), а равно на собственные нужды либо цели, не связанные непосредственно с уже имеющимися у него обязательствами перед участниками строительства (например, оплата собственных кредитных обязательств, а также кредитов, оформленных на иных лиц - ФИО47, ФИО97 № 13, ФИО15, ФИО94 № 19 и др., передача в долг ФИО97 №6 9 млн.рублей (из которых 7млн. рублей были проинвестированы подсудимым, а оставшаяся часть – ФИО97 №44 и т.п.). 

Объективно эти обстоятельства подтверждаются оплатой ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» коммунальных задолженностей ООО «Аффикс» и ООО «Балканы», принятием от ФИО94 № 61 платы за квартиру в зачет имевшегося перед ним у ООО «Аффекс» долга, оплата заказанных корректировок проекта жилого дома путем зачета в нее арендной платы ООО «Сибпроект» перед подконтрольной ему ООО «Энергия», зачеты аренды ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», ООО Строительный Иинжениринг», ООО «Аффикс» долгами перед ООО «Балканы» (при этом все организации подконтрольны ФИО18), принятие в пайщики дома ФИО12, в целях погашения задолженности, имевшейся перед ними задолго до начала строительства дома по обязательству иного юридического лица ООО «Вариант», а равно частичное погашение этой задолженности в размере 400000 рублей за счет свободных оборотных средств (включая средств, полученных в качестве паев на строительство дома) и т.д..

Как правило, все доходы,получаемые от инвестиций потерпевших в строящиеся жилые и нежилые помещения, принимались ФИО18 наличными денежными средствами и в последующем находились в полном распоряжении Шумахера и использовались им по своему усмотрению для целей всех подконтрольных ему организаций и личных целей. Так, из выписки о движении денежных средств по счету ЗАО «ИСК Сибвосток-М», за 2012-2013 годы видно, что основная часть поступивших на счет, внесенных наличными через кассу банка, в последующем тратилась на приобретение строительных и отделочных материалов, характерных для завершающих этапов строительства, и не пригодных для строительства дома 

<

адрес> (что свидетельствует об оплате расходов, связанных с деятельностью ООО «Каскад» - строительство сети АЗС, либо строительством жилого дома в г. Сочи), а также на исполнение кредитных обязательств иных лиц. 

Использование инвестированных потерпевшими в строительство дома денежных средств на реализацию иных целей в своей предпринимательской деятельности, не свидетельствуют о невиновности подсудимого в совершении преступления. Напротив, данные обстоятельства подтверждают то, что ФИО18 распорядился полученными от участников долевого строительства денежными средствами по собственному усмотрению.

Помимо этого, ФИО18 изъял денежные средства из владения потерпевших сообщив им ложные сведения о намерении предоставлять им жилые и нежилые помещения в строящемся доме с пристроенными помещениями. 

При заключении договоров с потерпевшимиФИО18 умолчал о том, что им с начальных этапов строительства координально нарушается проектная документация, при этом имеющиеся нарушения носили существенный и нестранимый характер. Фактически в нарушение имеющегося проекта и разрешения на строительство 12 –ти этажного двухсекционного дома, ФИО18 начато строительство 9-ти этажного двухсекционного дома со встроенными и пристроенными нежилыми помещениями, в том числе с гаражами, иной площади жилых и нежилых помещений, при ином, чем это предусмотрено проектом и разрешительной документации, расположении на предоставленном в аренду земельном участке, чем существенно изменялся проект благоустройства прилегающей к дому территории. 

Перечисленные нарушения проектной и разрешительной документации по существу свидетельствуют о том, что возводимый объект является самовольной постройкой, что в последующем могло послужить обстоятельством, препятствующим государственной регистрации права на возведенный объят за застройщиком и его способность исполнить принятые на себя обязательства заключить с потерпевшими договоры долевого участия. 

Однако указанная информация, являющаяся существенной и значимой для потребителя, преднамеренно утаивалась и не доводилась до потерпевших при изъятии у них денежных средств.

Суд также отмечает, что из показаний потерпевших следует, что каждому из них доводилась отличная друг от друга информация о строящемся жилом доме: потерпевшим по разному доводилась информация об этажности дома (9, 10 и 12 этажей), информация о количестве этажей встроенных и пристроенных нежилых помещений (1, 2 или 3 этажа коммерческой недвижимости), не сообщалось о намерении включить в пристроенные помещения гаражи и т.д.

При заключении договора с ФИО94 № 54 и ФИО94 № 33, получая от них деньги на квартиры, расположенные на 10-м этаже, ФИО18 не сообщил о том, что вообще не планирует строить помещения, выше 9 этажа ввиду экономии средств. Заключая договор о продаже нежилого помещения со ФИО94 №58, подсудимый умышленно скрыл от нее информацию, что предлагаемое ей помещение по проекту предназначено для размещения системы водоотведения (насосной).

Об умысле на хищение денежных средств свидетельствует также избранный ФИО18 способ привлечения денежных средств от потерпевших, путем подписания с ними не договоров участия в долевом строительстве, а предварительных договоров, что фактически позволило ему избежать государственной регистрации заключенных сделок. В указанной ситуации дольщики оказались не защищенными от двойных продаж, сокрытия информации о приостановлении разрешения на строительство, изменении проектной документации и других злоупотреблений застройщика. 

Привлечение денег от граждан без оформления с ними договоров долевого участия в строительстве дома, также позволило ФИО18 скрыть от потерпевших реальное финансовое положение ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», размер имевшихся у него на тот момент имущественных обязательств, а равно отсутствии у предприятия собственных средств для завершения строительства жилого дома и пристроенных к нему нежилых помещений, в том числе с учетом привлечения денежных средств потерпевших (исходя из продажи им помещений по стоимости, существенно ниже среднерыночной и сметной стоимости продаваемых помещений). 

Так, в соответствии с проектно-сметной документацией по строительству дома № расчетная стоимость квадратного метра жилых помещений (квартир) составляет 30003 рубля, а среднерыночная стоимость квадратного метра по указанному проекту в 2012 году в 

<

адрес> составляла не менее 27000 рублей. Не смотря на это, в целях облегчения хищения денежных средств потерпевших, по поручению ФИО18 подконтрольные ему лица (ФИО94 № 5, ФИО94 №58 и др.) склоняли граждан к полной оплате стоимости квартир наличными денежными средствами, мотивируя их предоставлением скидки, а также рассрочки платежа, при продажной стоимости квадратного метра жилой площади в строящемся жилом доме в пределах от 16000 рублей до 27000 рублей.

При этом ФИО18, обладая опытом, знаниями в сфере строительства многоквартирных домов, достоверно знал о том, что при реализации объектов недвижимости в строящемся жилом двенадцатиэтажном доме № по указанной им цене, являющейся значительно ниже предусмотренной проектно-сметной документацией, а также ниже среднерыночной, строительство жилого двенадцатиэтажного дома № из двух блок-секций со встроенно-пристроенными магазинами и офисами не может быть осуществлено в связи с недостаточным объемом полученных денежных средств, при этом собственными денежными средствами и имуществом ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», а позднее и ЖСК «Известие» не располагали.

Также ФИО18 достоверно знал, что на основании сообщенных им заведомо недостоверных сведений, а также вследствие умолчания об истинных фактах, направленных на обман владельца имущества, граждане будут введены в заблуждение относительно его намерений и возможности осуществить строительство дома № и передать им в собственность объекты недвижимости в соответствии с заключенными договорами, осознавал, что в результате его действий гражданам будет причинен ущерб, внесенные ими денежные средства будут им похищены и использованы по своему усмотрению, и желал наступления указанных последствий.

О наличии умысла у ФИО18 на мошенничество также свидетельствует заведомое отсутствие у него реальной возможности исполнить принятые на себя обязательства перед потерпевшими в соответствии с условиями договора в части сроков строительства, возможности предоставления жилых помещений на 10 этаже ФИО94 № 54 и ФИО94 № 33.

Суд также отмечает, что заключенные с потерпевшим ФИО94 № 2 предварительные договоры вообще ненашли своего отражения в сетке долевых участников строительства, что объективно указывает на умысел ФИО18 на хищение имущества указанного лица, его обмане при заключении договоров. 

Об умысле подсудимого на хищение имущества потерпевших путем обмана также указывает преднамеренное сокрытие от них информации о наличии у ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» невыполненных обязательств перед кредитором АО «БСТ-Банк», возникших на основании кредитного договора № от 21.12.2010 и договора поручительства № от 14.10.2011 на общую сумму не менее 120000000 рублей, ежемесячные платежи по которым превышали совокупный доход Общества. 

Опубликованная обществом в средствах массовой информации сведения об имущественном положении ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в рамках обязательств общества при строительстве жилого дома по 

<

адрес>, завершение которого производилось в течение 2012-2013 годов, параллельно с началом привлечения от потерпевших средств на строительство жилого дома 

<

адрес>, отражала инфорацию лишь о прибыли организации, но информации о кредитной нагрузке общества не содержало. 

Из показаний потерпевших следует, что ФИО18, лично, либо через ФИО94 № 5 и иных лиц, общавшихся с потерпевшими, вводили их в заблуждение относительно финансового благополучия ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», утверждая о наличии в собственности земельных участков, завершенных строительством жилых домов и нежилых помещений, осуществлении строительства дома на собственные средства, чем и обялись обещанные ими сокращенные сроки строительства. При этом фактически ФИО18, как единственный акционер ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», а также фактический владелец аффилированныъх и подконтрольных ему юридических лиц заведомо не располагал имуществом, которое могло обеспечить исполнение подсудимым принятых на себя обязвательств, поскольку это имущество находилось в залогах либо было проинвестировано за счет кредитных средств либо взносов иных лиц.

Так, исследованные в судебном заседании доказательства указывают на то, что оборотные средства получались ФИО18 от поступления денежных средств от граждан, приобретавших уже имеющиеся у подсудимого помещения (квартиры в доме по 

<

адрес>, гаражи возле указанного дома), в качестве взносов граждан в счет оплаты квартир в строящемся многоквартирном доме 

<

адрес>.

Также оборотные средства Шумахером получались за счет совершения фиктивных сделок: по продаже принадлежащего ему, либо подконтрольным ему организациям, недвижимого имущества за счет кредитования аффилированных ему лиц в ЗАО «БСТ-банк» (продажа своей сожительнице ФИО15 собственной квартиры по ипотечному договору; продажа ФИО47 нежилого здания по адресу 

<

адрес>, принадлежащий ООО «Балканы» и пр.); по фиктивным сделкам с недвижимостью между иными лицами в отношении не принадлежащего ему (ФИО18) имущества, например по фиктивной сделке купли-продажи ФИО97 № 13 у ФИО97 № 14 здания Сто, приобретенного с использованием кредитных средств, полученных ФИО97 № 13, но фактически поступивших в распоряжение ФИО18; оформление кредитного договора с ФИО94 № 62 на приобретение квартиры в строящемся доме, под видом получения от него полной оплаты стоимости квартиры по предварительному договору и др.. 

Таким образом, помимо собственных кредитных обязательств ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», по договору инвестирования в строительство сети АЗС в 

<

адрес> (на деятельность ООО «Каскад») в размере 110000000 рублей, по которому оборотных средств ФИО18 хватало лишь на погашение текущих процентов, без гашения суммы основного долга, ФИО18 создавалась дополнительная финансовая нагрузка в виде необходимости оплачивать задолженность по кредитным договорам ФИО47, ФИО97 № 13, ФИО15 и пр.

Долговая нагрузка на ФИО18 (фактическая) с осени 2012 года, помимо обязательства по инвестиционным договорам, выросла на сумму свыше 150 тысяч рублей - ежемесячные платежи по кредитам ФИО97 № 13 и ФИО51. В конце 2012 и в течение 2013 года Шумахер ежемесячно производил платежи, как по своим кредитам, так и по кредитам указанных лиц. В самом конце 2013 года для обслуживания очередных платежей тот аналогичным образом попросил прокредитовать сделку купли-продажи его квартиры по пр-ту Шахтеров, 13-19 своей сожительницей ФИО15 на сумму 6000 000 рублей, продолжал обслуживание и этого кредита еще какое-то время, но примерно по весне 2014 года перестал производить платежи.

В то же время кредит на сумму 120000000 рублей, полученный ранее от ЗАО «БСТ банк», исполнялось ФИО18 лишь путем погашения начисленных процентов, не затрагивая тела займа. При этом с 2014 года даже обязательства по оплате процентов стали исполняться с нарушениями. ФИО18, как руководитель ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», выступающего в качестве поручителя по одному кредитному договору и заемщика по другому кредитному договору, а равно выступая лично как поручитель (физическое лицо) по кредитным обязательствам ФИО47. ФИО97 № 13 и др., должен был понимать всю финансовую ответственность ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и обладал сведениями о финансовом положении своей фирмы. 

Все это объективно указывает на отсутствие у ФИО18 достаточных средств для исполнения всех принятых на себя обязательств.

В судебном заседании также установлено, что сметная стоимость строительства жилого дома составляла 330503234 рубля, в связи с чем завершить строительство дома только за счет денежных средств, привлеченных от участников долевого строительства, объективно являлось невозможным. В связи с этим ФИО18. как лицо, длительное время занимавшееся строительством многоквартирных домов, на момент получения денежных средств от потерпевших, мог и должен был осознавать, что для завершения строительства потребуется привлечение собственных средств, существенно превышающих сумму инвестированных в строительство участниками долевого строительства. 

Вместе с тем, как следует из показаний свидетелей, сведений о движении денежных средств по счетам ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ООО «Строительный инжиниринг», а равно признается подсудимым в своих показаниях, строительство жилого дома 

<

адрес> не являлось для ФИО18 приоритетным среди иных осуществлявшихся им в то время направлений деятельности. 

Из показаний свидетелей (работников строительной бригады, подрядчиков для выполнения работ), в конце 2012 года строительный участок был только огорожен, осуществлена вырубка кустарников и деревьев, подключено электричество. Строительные работы были начаты лишь в 2013 году на этапе котлована, а в 2014-2015 годах (к моменту передачи объекта незавершенного строительства для дальнейшей застройки в ЖСК «Известия») фактически не велись. 

Согласно заключению эксперта № Э4/85 (том 22 л.д. 202-266), по состоянию на 30 июня 2014 года, стоимость выполненных строительно-монтажных работ на объекте не превышала 35241942,84 рубля, с учетом НДС 18%, что существенно меньше объему фактически внесенных участниками долевого строительства в ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» денежных средств.

При таких обстоятельствах, создание ЖСК «Известие» и включение в него в качестве паевого взноса ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» объекта незавершенного строительства, и земельного участка под ним, проектной документации на него, уступки права аренды на земельные участки являлось не соразмерным объему денежных средств, полученных к тому моменту от участников долевого строительства. 

Вместе с тем, передавая права заемщика к жилищно-строительному кооперативу, права и законные интересы потерпевших были существенно нарушены по отношению к первоначальным условиям, при которых они вносили денежные средства по предварительным договорам, поскольку фактически ставило их в положение, когда расходы на строительство дома не инвестировались ими. Наряду со средствами, вкладываемыми в его строительство ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», а фактически они сами становились участниками такого строительства, то есть должны были самостоятельно, как участники кооператива, оплачивать за свой счет либо приискивать иных пайщиков для завершения строительства.

При этом вопреки доводам защиты, по делу не установлено, чтобы предварительные договоры, заключенные ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» с потерпевшими, до заключения с ними договоров о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) с ЖСК «Известия» были расторгнуты.

Из последовательных и согласующихся между собой показаний потерпевших, свидетеля ФИО94 № 5, следует, что в действительности расторжения предварительных договоров не производилось, соглашений об этом сторонами не подписывалось, а заключение гражданами договоров о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) и вступления в ЖСК «Известия» не являлось добровольным, а фактически подменяло собой ранее сложившиеся между ними и Шумахером И.Д, как застройщиком, правоотношения. 

Таким образом, ФИО18, созыв ЖСК «Известие», и путем обмана убедив участников долевого строительства в оформлении сложившихся с ними правоотношений, как договоры участия в ЖСК, фактически создал ситуацию, при которой лично он и ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» не отвечали бы за дальнейшее исполнение обязательств по завершению строительства многоквартирного дома, в счет исполнения которого ими были изъяты (похищены) у потерпевших денежные средства в размере, превышающем фактически понесенные обществом расходы на строительство.

Суд отмечает. что после передачи объекта для дальнейшей застройки в ЖСК «Известие», какие-либо строительно-монтажные работы на объекте фактически были прекращены. 

Так, при осмотре строительного дела ЖСК «Известия» (протокол осмотра документов от 14 мая 2022 года том 28 л.д. 168-169), установлено, следующее: согласно копия акта приема-передачи объекта незавершенного строительством от 01.07.2014, ЖСК «Известия» приняло от ЗАО «ИСК Сибвосток-М» незавершенный строительством - Жилой девятиэтажный дом №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с выполненными строительными работами на Объекте: устройство фундаментов, монтаж конструкций каркаса 1-го яруса, кирпичная кладка стен цокольного этажа жилого дома и пристройки, армирование и бетонирование диафрагм жесткости в цокольном этаже дома, монтаж перекрытий цокольного этажа жилого дома в осях «5-6 между осями «А-В», монтаж лестницы в осях «4-5» между осями «Б-В» с отметки -3.000 до отметки 0.000.; Согласно копия договора 18/11 на выполнение подрядных работ от 18 ноября 2014 года между ЖСК «Известия» и ООО «Строительный инжиниринг» (подрядчик), заключен договор на выполнение работ по строительству «жилого девятиэтажного дома № расположенного по адресу: 

<

адрес>, включая благоустройство территории, наружные сети инженерного обеспечения, в том числе наружное освещение, и иные работы, позволяющие без проведения дополнительных работ ввести здание в эксплуатацию и обеспечивающее его нормальное использование в соответствии с целевым назначением, со сроком начала работ: ноябрь 2014, срок окончания работ: декабрь 2015; из содержания письма ЖСК «Известия» в адрес Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области от 10 марта 2015 года следует, что строительные работы на объекте не велись и не ведутся в настоящее время (в том числе во исполнение предписания ИГСН о приостановлении работ) ввиду непредоставления предыдущим застройщиком ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» в адрес ЖСК «Известия» проектной документации, ввиду задержки финансирования. Статус застройщика ЖСК «Известия» получил после заключения договора аренды от 03 апреля 2014, получило разрешение на строительство 18 ноября 2014 года, в связи с чем никакие строительные работы не могли проводиться и не проводились, выполненные предыдущим застройщиком работы были отражены в акте приема-передачи от 01 июля 2014, в настоящее время объем выполненных работ на объекте остался прежним, с 18 ноября 2014 работы не велись. Вместе с тем, по состоянию на 10 марта 2015 года большая часть денежных средств потерпевшими уже была внесена в кассу ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» или ЖСК «Известия». 

Оставшаяся (большая) часть работ на объекте выполнена уже в 2016-2017 гг., после обращения потерпевших с заявления в органы местного самоуправления и в правоохранительные органы. При этом, согласно заключению эксперта, показаниям эксперта ФИО92, даже в том состоянии, в каком строительство объекта находилось на момент производства экспертизы, оно являлось завершенным лишь в пределах 14,37 % от проекта.

Вопреки доводам защиты, сам факт возобновления строительных работы на объекте в 2016-2017 годах, которое даже в это время велось очень медленно, не может служить доказательством отсутствия у ФИО18 умысла на хищение имущества (денежных средств) участников долевого строительства, поскольку он был связан с тем, что потерпевшие стали обращаться с заявлениями в полицию, прокуратуру и органы местного самоуправления с жалобами на неисполнение ФИО18 принятых на себя обязательств, что объективно свидетельствует о том, что продолжение строительства преследовало за собой цель не завершения строительства, а его имитации в целях обмана потерпевших и усыпления их бдительности.

Суд также считает необоснованным довод стороны защиты о том, что ФИО18 не обязан был сообщать потерпевшим сведения об имущественном положении своей организации, об осуществлении строительства с нулевого цикла изначально не в соответствии с проектной документацией, поскольку в предварительном договоре указывалось об обязательстве ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» получить разрешение на строительство и в соответствии с ним осуществить, а окончательный проект 9ти этажного двухсекционного дома с встроено-пристроенными нежилыми помещениями к тому моменту еще не был подготовлен. 

Суд отклоняет, как необоснованные доводы защиты и в той части, что потерпевшие должны были самостоятельно, по своей инициативе изучить всю документацию, в том числе предварительные договоры. 

Так, из показаний потерпевших следует, что они полагали действия ФИО18 добросовестными. На стадии согласования условий договора они имели право знать о том, что строительство будет вестись при отсутствии разрешительной документации, с существенным нарушением не проектной документации, нарушениями правил строительства. И при отсутствии у застройщика финансовой возможности завершить строительство дома, и уже после этого реализовывать свое право свободно заключать гражданско-правовые договоры. О том, что строительство по указанным адресам осуществлялось с нарушением градостроительного законодательства были установлены Стройнадзором, объективно подтверждаются постановлениями о привлечении ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ЖСК «Известия» к административной ответственности. 

Суд также отмечает. что о наличии у ФИО18 изначально намерения построить не 12-ти, а 9-ти этажный дом, очевидно не были осведомлены потерпевшие ФИО94 № 54 и ФИО94 № 33, с которыми были заключены предварительные договоры о продаже квартир, расположенных на 10 этаже. При этом этаж, на котором должна быть представлена квартира, является существенным условием договора и подлежит согласованию между сторонами до заключения сделки, даже, если заключается предварительный договор. 

Кроме того, анализ показаний потерпевших и допрошенных по делу свидетелей убеждает суд в том, что ФИО18, используя свое служебное положение единственного акционера, а также директора ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», сам либо через подчиненных ему лиц убеждал потерпевших в законности и правомочности своих действий, предлагал потерпевшим квартиры, гаражные боксы и нежилые помещения в доме 

<

адрес>, получал от них денежные средства на строительство указанных жилого дома и пристроенных нежилых помещений, которые на расчетные счета ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» не вносились и должным образом оприходованы не были. 

При этом, изначально в отсутствие разрешения на строительство, в отношении от потерпевших ФИО94 № 7, ФИО94 № 29, ФИО94 № 18, ФИО94 № 62 и ФИО97 №59), а затем при наличии разрешения на строительство при его осуществлении с существенными отступлениями от проектной документации. 

Виновность ФИО18 в совершении хищения денежных средств потерпевших в особо крупном размере подтверждена достаточной совокупностью исследованных доказательств: показаниями потерпевших, заключенными договорами, платежными документами и справками об оплате, а также другими доказательствами, исследованными в судебном заседании. При этом сам ФИО18 не оспаривает фактические обстоятельства предъявленного обвинения, указывая на отсутствие у него умысла на хищение денежных средств потерпевших.

Версия подсудимого о вынужденном характере прекращения строительства жилого дома из-за конфликта с руководителем Инспекции госстройнадзора Кемеровской области ФИО97 № 84 а также вследствие административного давления на его ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» после выступления губернатора Кемеровской области ФИО48 на 4-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской области 20 ноября 2013 года с критикой его работы, а равно доводы подсудимого о вынужденном направлении денежных средств потерпевших на строительство других домов, о постановленных перед ним приоритетных направлениях в строительстве жилых домов, объективно ничем не подтверждаются. 

По делу не установлена какая-либо личная заинтересованность руководителя ИГСН Кемеровской области ФИО97 № 84., руководства Кемеровской области и г. Междуреченска в том, чтобы воспрепятствовать ФИО18 при строительстве дома №. Из показаний ФИО97 № 84 следует, что с ФИО18 она лично знакома не была, знала о нем, как об одном из застройщиков, осуществлявших деятельность в г. Междуреченске, отрицала наличие какой-либо конфликтной ситуации между ними. 

Из материалов строительного дела в отношении ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», ЖСК «Известия», исследованных в судебном заседании, действительно усматривается, что в ходе строительного надзора в отношении ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ЖСК «Известия», прослеживались нарушения проектной документации, установленных градостроительным законодательством норм и правил, в том числе были установлены значительные и критические дефекты, которые могли повлиять на безопасность объекта капитального строительства. В связи с этим указанные застройщики, а также подрядчик ООО «Строительный инжиниринг» неоднократно привлекались ИГСН и Арбитражным судом к административной ответственности.

Вместе с тем, выполнение инспектором Госстройнадзора своих функциональных обязанностей, при выявлении ею нарушений, не может расцениваться как проявление личной заинтересованности в привлечении застройщика к ответственности, искусственного создания препятствий осуществления строительства. 

Кроме того, за нарушения при строительстве дома № к административной ответственности фирмы ФИО18 привлекались не только на основании постановлений ИГСН, но и на основании решений Арбитражного суда Кемеровской области, решения которого присутствуют в строительном деле. 

ФИО18 имел право обжаловать любые действия и решения органов власти, совершаемые (принимаемые) при надзоре в сфере строительства, если считал их незаконными, однако в данной ситуации этого не делал, решения ИГСН и арбитражного суда обжалованы не были, вступили в законную силу. 

Суд не может согласиться с доводами стороны защиты об отсутствии признаков хищения в действиях подсудимого. 

Вопреки доводам подсудимого и защиты, оснований для иной квалификации действий ФИО18, в том числе и по ст. 200.3 УК РФ, суд не усматривает, поскольку ответственность по данной статье предусмотрена за нарушение порядка привлечения денежных средств для строительства, прямо предусмотренного ст. 1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», поскольку указанный состав преступления не охватывает хищение денежных средств.

Из материалов уголовного дела и установленных обстоятельств следует, что умысел ФИО18 был направлен на завладение денежными средствами потерпевших, которых он убеждал в успешности его строительного проекта, предлагая вкладывать денежные средства в строительство жилого дома и пристроенных к нему нежилых помещений. ФИО18 заведомо знал об отсутствии у реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора и не имел намерения их исполнять. 

При этом принятых обязательств ФИО18 не выполнил, дом не построил, квартиры и нежилые помещения потерпевшим не предоставил, а распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению, причинив потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере. Таким образом, обязательный признак хищения – корыстная цель, также нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», по мнению суда, также нашел свое подтверждение, т.к. установленные по делу фактические обстоятельства, свидетельствуют о том, что именно у ФИО18 в ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» имелись организационно-распорядительные полномочия, именно ФИО18 контролировал заключаемые в организации договоры с участниками долевого строительства, а также только в его полномочиях находилась функция контроля за расходованием поступающих на предприятие денежных средств. Указанные выводы основаны на показаниях, допрошенных по делу свидетелей – сотрудников, в разное время работающих в ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» либо входящих в ЖСК «Известия», о том, что фактическим руководителем в указанных организациях именно подсудимый.

Таким образом, у суда не имеется сомнений в доказанности причастности ФИО18 к совершению указанного преступления и в квалификации его действий.

При назначении наказания подсудимому ФИО18 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, условия его жизни, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, состояние здоровья подсудимого и его близких, а также иные, заслуживающие внимание обстоятельства.

Подсудимый материалами уголовного дела характеризуется положительно. ФИО18 на учете у врачей психиатра-нарколога и психиатра не состоит. По месту жительства участковым уполномоченным полиции ФИО18 характеризуется удовлетворительно. Подсудимый официально трудоустроен, помимо этого имеет доход от осуществляемой им предпринимательской деятельности. ФИО18 не судим, ранее к уголовной ответственности не привлекался. В связи с осуществлением предпринимательской деятельности неоднократно поощрялся органами местного самоуправления за свой вклад в развитие Междуреченского городского округа. В период осуществления предпринимательской деятельности ФИО18 спонсировал общественно-полезные инициативы, в том числе оказывал финансовую поддержку спортивному клубу по боксу. Стороной защиты также представлены доказательства, указывающие на участие ФИО18 в благотворительной деятельности. Подсудимый состоит в браке, несовершеннолетних детей и иных иждивенцев не имеет. Из материалов уголовного дела усматривается наличие у ФИО18 заболеваний, свидетельствующих о неудовлетворительном состоянии его здоровья. 

Смягчающими наказание ФИО18 обстоятельствами, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает и учитывает: частичное согласие с обвинением (в части фактически обстоятельств преступления); совершение преступления впервые; неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его пожилой возраст; оказание благотворительной помощи; совершение преступления впервые; добровольное частичное возмещение потерпевшей ФИО94 № 27 ущерба, причиненного в результате совершения преступления. 

Вместе с тем, вопреки доводам защиты, факт частичного возмещения потерпевшей ФИО94 № 27 ущерба, причиненного в результате преступления, не может признаваться смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ, и влекущим за собой необходимость последующего применения при назначении наказания правил, предусмотренных ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Так, по смыслу п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ во взаимосвязи с положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ применение льготных правил назначения наказания может иметь место в случае, если имущественный ущерб и моральный вред возмещены потерпевшему в полном объеме. Вместе с тем, частичное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, как указано в приговоре выше, признано судом обстоятельством, смягчающим наказание, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 61 УК РФ. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд по делу не усматривает. 

По делу судом не установлено каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, потому нет оснований для применения ст. 64 УК РФ. 

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую с применением ч. 6 ст. 15 УК РФ судом не установлено.

Принимая во внимание тяжесть совершенного преступления, его общественную опасность, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновного, наличие совокупности смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, учитывая его социальное, имущественное и семейное положение, данные о личностиФИО18, суд считает необходимым назначитьнаказание в виде лишения свободы в пределах санкции, предусмотренной ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Также суд не находит оснований для применения к подсудимому положений ст. 73 УК РФ – условного осуждения,– поскольку характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, не позволяют суду сделать вывод о возможности его исправления без реального отбывания наказания. При этом применение к подсудимому условного осуждения суд находит не отвечающим принципу справедливости назначения наказания.

В соответствии с требованиями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы подсудимому ФИО18 следует отбывать в исправительной колонии общего режима.

Вместе с тем, учитывая, что ФИО18 по настоящему делу содержался под стражей в период с 19 по 22 марта 2021 года, а также с 07 июля 2021 года по настоящее время, время содержания его под стражей следует зачесть в отбытие назначенного ему наказания с учетом положений, предусмотренных п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ – исходя из расчета, что одному дню содержания под стражей соответствуют полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Поскольку время содержания под стражей, засчитанное на основании части 3.1 статьи 72 УК РФ, поглощает срок назначенного наказания, то суд считает необходимым постановить приговор с назначением наказания и освобождением ФИО18 от его отбывания. 

В связи с этим ранее избранная в отношении Шумахера И.. мера пресечения в виде заключения под стражу следует отменить, а осужденный подлежит немедленному освобождению в зале суда в силу положений пункта 3 статьи 311 УПК РФ.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

В рамах уголовного дела заявлены гражданские иски к подсудимому о возмещении материального ущерба, причинённого преступлением: потерпевшим ФИО94 № 23 на сумму 1 000 000 рублей (т.4 л.д. 160), потерпевшим ФИО94 № 54 на сумму 700 000 рублей (т.5 л.д. 61), потерпевшей ФИО94 № 27 на сумму 255 000 рублей (т.5 л.д. 131), потерпевшим ФИО94 № 61 на сумму 1 968 972 рублей 75 копеек (т.5 л.д. 237), потерпевшей ФИО94 № 4 на сумму 4 019 905 рублей 30 копеек (т.6 л.д. 116), потерпевшей ФИО94 №58 на сумму 600 000 рублей (т. 7 л.д. 31), потерпевшей ФИО94 № 40 на сумму 500 000 рублей (т. 7 л.д. 136), потерпевшей ФИО94 №43 на сумму 87 000 рублей (т. 7 л.д. 197), представителем Публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Представитель потерпевшего на сумму 84 353 015 рублей 56 копеек - на сумму, на которую потерпевшим произведено возмещение причиненного вреда (т.11 л.д. 235).

Рассматривая данные иски, суд приходит к следующему выводу.

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 01 февраля 2017 года по делу № ФИО18 признан банкротом, введена процедура реализации имущества гражданина. В соответствии со ст. 213.25 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ (в редакции от 28 ноября 2018 года) «О несостоятельности (банкротстве)» со дня признания гражданина банкротом финансовый управляющий ведет в судах дела, касающиеся имущественных прав гражданина. В связи с этим для рассмотрения гражданских исков всех потерпевших необходимо привлечение к участию в деле финансового управляющего ФИО18.

Суд также учитывает, что в рамках производства по арбитражному делу № А27-19716/2019 о банкротстве ЖСК «Известия», потерпевшими ФИО94 №58 и ФИО94 № 23 были заявлены требования о взыскании с ППК «Фонд развития территорий», в рамках при рассмотрении которого требования указанных лиц были удовлетворены, с Фонда взысканы первоначальная компенсация, как участникам долевого строительства.

В то же время на дату вынесения приговора, суду не представлено сведений о состоянии исполнительных производств по состоявшимся решениям суда, сами потерпевшие в судебное заседание не являлись, иски рассмотрены в связи тем, что поддержаны государственным обвинителем (прокурором), в связи с чем пояснения потерпевших о том, что причиненный им ущерб не возмещен в полном объеме, документального подтверждения не имеют. Без указанных сведений суд не может однозначно придти к выводу о том, что при удовлетворении исковых требований не будет допущено двойного взыскания.

Разрешая исковые требования ППК «Фонд развития территорий» судом принимается во внимание, что в период судебного следствия, была получена информация о частичной реализации Фондом в счет возмещения своих убытков, земельного участка, на котором расположен объект незавершенного строительства – жилой дом 

<

адрес>. В то же время сведений о стоимости, по которой было реализовано указанное имущество, и, соответственно, определение размера ущерба в его невозмущенной части, документального подтверждения не имеют. Без указанных сведений суд не может однозначно придти к выводу о том, что при удовлетворении исковых требований не будет допущено двойного взыскания.

Выполнение указанных процессуальных действий, необходимых для разрешения гражданских исков, потребует отложения судебного разбирательства по уголовному делу, что повлечёт необоснованное затягивание его рассмотрения.

В связи с вышеизложенным, учитывая положения ч.2 ст.309 УПК РФ, суд считает возможным признать за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО18 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, зачесть ФИО18 в срок отбытия наказания время его содержания под стражей по настоящему делу в период с 19 марта 2021 года по 22 марта 2021 года, а также в период с 07 июля 2021 года по 14 января 2025 года из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

С учетом положений п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, п. 2 ч. 6 ст. 302 УПК РФ, п. 3 ст. 311 УПК РФ ФИО18 освободить от отбывания наказания в виде лишения свободы.

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении ФИО18 отменить в силу п. 3 ст. 311 УПК РФ, освободить из-под стражи немедленно в зале суда.

Вещественные доказательства:

1) договор № 24 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 14.05.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО95, квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 14 от 14.05.2014 на имя ФИО95, договор № 6 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 30.01.2015 между ЖСК «Известия» и ФИО105, квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру б/н от 30.01.2015 на имя ФИО105, договор № 49 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 28.05.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО106, квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 30 от 28.05.2014 на имя ФИО106, договор № 108 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 23.05.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО107, квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 25 от 23.05.2014 на имя ФИО107, копия ответа администрации МГО от 09.09.2015 на имя ФИО106, копия сберегательной книжки на имя ФИО107, копия ответа администрации МГО от 28.07.2015 на имя ФИО108, копия листка с рукописными записями ЖСК «Известия», копия плана этажа, копия плана 3-9 этажа, договор № 9 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 21.05.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО109, квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 23 от 21.05.2014 на имя ФИО109, дополнительное соглашение от 12.11.2015 с ФИО109, договор № 57 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 07.05.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО110, квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 5 от 07.05.2014 на имя ФИО110, дополнительное соглашение от 05.11.2015 со ФИО110, лист схемы планировки предложенного варианта квартиры ФИО110, копия предварительного договора №12 от 05.10.2012 между ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ФИО95, копия квитанции ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» б/н от 05.10.2012 на имя ФИО95, договор № 112 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 22.05.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО111, квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 24 от 22.05.2014 на имя ФИО111, дополнительное соглашение от 05.11.2015 с ФИО111, заявление ФИО111 о выходе из кооператива, дополнительное соглашение о расторжении договора с ФИО111, копия кредитного договора, копии 2х сберегательных книжек, договор № 28 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 30.05.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО112, квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 36 от 30.05.2014 на имя ФИО112, договор № 55 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 12.05.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО113, квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 9 от 12.05.2014 на имя ФИО113, дополнительное соглашение от 05.11.2015 с ФИО113, договор № 80 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 30.05.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО114, ФИО115, квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 38 от 30.05.2014, № 47 от 30.06.2014, № 60 от 24.09.2014, № 62 от 19.12.2014, дополнительное соглашение от 10.11.2015 на имя ФИО114, ФИО115, копия договора № 21 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 31.05.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО116, копия квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 41 от 31.05.2014г., договор № 56/59 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 05.05.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО117, квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 3 от 05.05.2014, дополнительное соглашение от 20.01.2015 на имя ФИО117, договор № 83 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 27.05.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО98, квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 29 от 27.05.2014, № 55 от 05.08.2014, б/н от 15.05.2015, дополнительное соглашение от 02.11.2015 на имя ФИО98, договор № 70 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 15.05.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО118, квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 17 от 15.05.2014, № 45 от 24.06.2014, № 61 от 30.09.2014, б/н от 30.03.2015, дополнительное соглашение от 05.11.2015 на имя ФИО118, договор № 111 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 23.12.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО119, квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 64 от 23.12.2014, корешок квитанции от 23.12.2014 ИП ФИО120, договор № 94 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 16.05.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО121, квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 19 от 16.05.2014, дополнительное соглашение от 09.11.2015 на имя ФИО121, копия заявления о принятии в члены кооператива, копия заявления о предоставлении отсрочки по выплате паевого взноса, договор № 84 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 19.05.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО122 Е.Ю., квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 21 от 19.05.2014 г., договор № 01 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 08.07.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО120, квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 51 от 09.07.2014, № 65 от 25.12.2014, копия соглашения о сотрудничестве между ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ФИО120, копия предварительного договора № 56 от 16.11.2012 между ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ФИО123, договор № 78 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 31.05.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО123, квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 40 от 31.05.2014, дополнительное соглашение от 11.11.2015 на имя ФИО123, договор № 33 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 20.05.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО124, квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 22 от 20.05.2014, дополнительное соглашение от 10.11.2015 на имя ФИО124, договор № 81 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 28.05.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО125, квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 31 от 28.05.2014, дополнительное соглашение от 05.11.2015 на имя ФИО125, копии квитанций ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» к приходному кассовому ордеру б/н от 05.09.2013, 04.10.2013, 05.11.2013, 03.12.2013, 30.12.2013, 03.02.2014, квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 11 от 13.05.2014, договор № 34 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 13.05.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО126, ФИО127, договор № 96 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 30.06.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО128, квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру б/н от 30.06.2014, заявление ФИО128, о расторжении договора, копия расписки ФИО129, договор № 97 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 05.08.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО130, квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 56 от 05.08.2014, дополнительное соглашение от 30.12.2015 на имя ФИО130, копия расписки от имени ФИО120, договор № 37 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 02.06.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО131, ФИО132, квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 43 от 02.06.2014, № 55 от 20.10.2014, № 63 от 22.12.2014, договор № 63 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 26.05.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО99, квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 28 от 26.05.2014, дополнительное соглашение от 05.11.2015 с ФИО99, предварительный договор № 37 от 24.10.2012 между ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ФИО133, предварительный договор № 38 от 24.10.2012 между ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ФИО133, квитанция ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» от 14.01.2013, договор № 15 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 23.04.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО134, квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 1 от 23.04.2014, дополнительное соглашение от 11.11.2015 с ФИО134, договор № 13 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 14.05.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО135, квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 12 от 14.05.2014, дополнительное соглашение от 12.11.2015 с ФИО135, договор № 107 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 26.05.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО136, ФИО137, квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 27 от 26.05.2014г., копия предварительного договора № 49 от 17.10.2013 между ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ФИО108, копия квитанции ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» от 17.10.2013 на имя ФИО108, дополнительное соглашение на имя ФИО108, договор № 77 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 29.05.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО138, квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 33 от 29.05.2014, договор № 16 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 02.06.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО139, договор № 75 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 02.06.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО139, квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру №№ 49, 50 от 08.07.2014, дополнительные соглашения (2 шт.) от 06.11.2015 на имя ФИО139, договор № 87/88 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 13.05.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО140, копия заявления ФИО140, копия платежного поручения, договор № 73 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 30.05.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО141, квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 37 от 30.05.2014, договор № 67 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 16.05.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО142, квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 18 от 16.05.2014, б/н от 02.07.2014, № 1 от 14.07.2015, договор № 39 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 21.08.2014 между ЖСК «Известия» и ФИО143, квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 52 от 21.07.2014, дополнительное соглашение от 06.11.2015 на имя ФИО143, копия протокола № 1 общего собрания ЖСК, копия предварительного договора № 46 от 03 сентября 2013г., копия договора № 68 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 07 мая 2014г., копия квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 7 от 07 мая 2014г., копия квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 8 от 12 мая 2014г., копия дополнительного соглашения к договору № 68 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 07.05.2014г., копия предварительного договора № 30 от 01 ноября 2012г., копия квитанции ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» к приходному кассовому ордеру без номера от 01 ноября 2012г., договор № 42 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 15 мая 2014г., квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 16, копия договора аренды земли № 6404/4 от 5 августа 2016г., предварительный договор № 64 от 04.06.2013г., квитанция ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» к приходному кассовому ордеру № 10, копия уведомления конкурсного управляющего ЖСК «Известия» ФИО144, план типового этажа, копия предварительного договора № 4 от 22 апреля 2013, копия квитанции ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» к приходному кассовому ордеру, копия договора № 10 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 29 мая 2014, копия квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 32, копия дополнительного соглашения от 06 ноября 2015 г., предварительный договор № 47а от 12 декабря 2013, квитанция ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» к приходному кассовому ордеру б/н от 12 декабря 2013, копия договора № 61 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 07 мая 2014, копия дополнительного соглашения к Договору № 61 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 07.05.2014 г., копия договора № 3 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 02 июня 2014, копия квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 42, копия договора № 27 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 19 мая 2014, копия квитанции ЖСК «Известия» от 19 мая 2014, копия квитанции ЖСК «Известия» от 31 июля 2014, копия заявления ФИО145 в ЖСК «Известия», копия ответа на заявление ЖСК «Известия», договор № 02 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 10 сентября 2014 на имя ФИО146, квитанция ЖСК «Известия» от 10 сентября 2014 на имя ФИО146, предварительные договоры ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» №№ 18, 31, 63, 67, 69, 70, 71, 77, 78, 79 от 12 апреля 2013 на имя ФИО129, договор № 65 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 07.05.2014; копия квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 6 от 07.05.2014; договор № 64 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 03 июня 2014; квитанция ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 44 от 03.06.2014; копия договора № 19 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 15.05.2014; копия квитанции ЖСК «Известия» к приходному кассовому ордеру № 15 от 15.05.2014; копия квитанции ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» к приходному кассовому ордеру без номера от 08.07.2013; копия квитанции ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» к приходному кассовому ордеру без номера от 29.10.2012 г., договор № 60 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 30.07.2014, квитанция ЖСК «ИЗВЕСТИЯ» № 53 от 30.07.2014, копия договора № 22 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 07.09.2015, договор № 11 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 07.09.2015, квитанция ЖСК «ИЗВЕСТИЯ» от 13.11.2015, квитанция ЖСК «ИЗВЕСТИЯ» от 07.09.2015, квитанция ЖСК «ИЗВЕСТИЯ» от 07.09.2015, квитанция ЖСК «ИЗВЕСТИЯ» от 23.12.2015, квитанция ЖСК «ИЗВЕСТИЯ» от 19.01.2016, квитанция ЖСК «ИЗВЕСТИЯ» от 30.01.2016 г., заявление ФИО147 о расторжении договора, дополнительное соглашение на имя ФИО96, копия договора № 90 о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилого помещения (квартиры) от 21 августа 2014 года, копия предварительного договора без номера от 31 мая 2012 года, копия квитанции ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» от 31 мая 2012 года, регистрационное дело ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», изъятое в налоговом органе, регистрационное дело ЖСК «Известия», изъятое в налоговом органе, юридическое дело ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», изъятое в АО «БСТ-Банк», кредитные досье на имя ФИО103, ФИО148, изъятые в АО «БСТ-Банк», ответ на запрос АО «БСТ-Банк» исх. № 29 от 15.01.2018г. со сведениями о движении денежных средств по счетам ФИО149, ФИО18, копиями документов о перечислении денежных средств ФИО103, ФИО148, ответ на запрос АО «БСТ-Банк» исх. № 1772 от 24.11.2017 с выпиской по расчетным счетам ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», кредитное досье на имя ФИО150, изъятое в АО «БСТ-Банк», юридическое дело и выписка по расчетному счету ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», изъятые в ПАО «Крайинвестбанк», ответы на запросы ПАО Сбербанк исх. № SD53860921 от 09.01.2018г. и исх. № SD53860921-1 от 02.04.2018г. в виде выписок по расчетным счетам ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ООО «Строительный инжиниринг», юридическое дело ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», изъятое в ПАО Сбербанк, юридическое дело ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», изъятое в ПАО «Промсвязьбанк», ответ на запрос ПАО «Промсвязьбанк» исх. № 6541 от 13.04.2018г. с выпиской по расчетному счету ЗАО «ИСК «Сибвосток-М», ответ на запрос АО «Углеметбанк» исх. № 2254 от 28.12.2017г. с выписками по расчетным счетам ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ЖСК «Известия», юридические дела ЗАО «ИСК «Сибвосток-М» и ЖСК «Известия», изъятые в АО «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Признать за гражданскими истцами ФИО94 № 23, ФИО94 № 54, ФИО94 № 27, ФИО94 № 61, ФИО94 № 4, ФИО94 №58, ФИО94 № 40, ФИО94 №43 , Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Апелляционные жалобы, апелляционное представление приносятся через Мысковский городской суд Кемеровской области.

В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив об этом в течение 10 дней со дня подачи апелляционной жалобы или вручения апелляционной жалобы, апелляционного представления, затрагивающих его интересы. 

Осужденный также вправе ходатайствовать об участии защитника, в том числе защитника по назначению, при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: Фисун Д.П. 

Секретарь суда Самарина Е.С.

Приговор вступил в законную силу 30 января 2025 г,