К делу № 1-111/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

ст. Отрадная 10 июля 2018 года 

Отрадненский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего - судьи Дербок С.А.,

при секретаре Карюк Ю.И., 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Отрадненского района Гинеевской С.А., 

подсудимой ФИО1, 

защитника подсудимой – адвоката Симонянца С.В., предоставившего удостоверение № и ордер №,

представителя потерпевшего – государственного учреждения Управление Пенсионного Фонда РФ в Отрадненском районе Краснодарского края - ФИО4 на основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г. ФИО2, 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, пер. Школьный, 1, 

<

адрес>, ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальной выплаты, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

22.04.2010 года ФИО1 в связи с рождением второго ребенка ФИО9 в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» получила в УПФР в 

<

адрес> государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №. Получив государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, ФИО1 тем самым приобрела право на дополнительные меры государственной поддержки.

После чего ФИО1, имея на законных основаниях государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № от 22.04.2010 года, выданный УПФР в 

<

адрес>, достоверно зная порядок получения средств по материнскому (семейному) капиталу и, что в соответствии со статьей 7 Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям можно на улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии матери и приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, решила незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, направив их на иные цели, непредусмотренные данным законом, в связи с чем, у нее в неустановленное следствием время, но не позднее 10.04.2017 года, из корыстных побуждений, с целью улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих бюджету Российской Федерации, при получении данной социальной выплаты. 

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, ФИО1, действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий и то, что своими действиями она причинит имущественный вред, из корыстных побуждений, с целью улучшения своего материального положения, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба федеральному бюджету, а также лишения своих детей на дополнительные меры государственной поддержки, и желая их наступления, зная, что в соответствии с вышеуказанным сертификатом её семья имеет право на получение средств материнского (семейного) капитала в сумме 392 194 рубля 22 копейки, в нарушение требований статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», определяющего перечень направлений по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, а также правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года №, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение денежных средств из федерального бюджета с использованием сертификата серии МК-3 № от 22.04.2010 года, в достоверно неустановленное следствием время, но не позднее 11.05.2017 года прибыла в г. Черкесск Карачаево-Черкесской Республики, где, фактически не намереваясь приобретать жилье для себя и своей семьи, и не намереваясь в нем проживать, без согласия юридического собственника недвижимости ФИО10, и без согласия фактического собственника недвижимости ФИО11, с целью незаконного обналичивания средств материнского капитала, заключила фиктивный договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от 10.05.2017 года, в соответствии с которым ФИО1 якобы приобрела у ФИО10 за 412 194 рубля 22 копейки земельный участок с жилым домом, расположенные по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, 

<

адрес>, пер. Ленина, 20. Согласно указанному договору купли-продажи по соглашению сторон указанный в договоре земельный участок якобы оценен сторонами в 20 000 рублей, а жилой дом - в 392 194 рубля 22 копейки. Сумма в размере 20 000 рублей за земельный участок якобы была передана ФИО10 до подписания вышеуказанного договора, а сумма в размере 392 194 рубля 22 копейки за жилой дом якобы будет передана ФИО10 за счет заемных средств в ООО «Русфинанс», предоставляемых ФИО1 на основании договора целевого займа № от 10.05.2017 года, в день предоставления последней договора купли-продажи, зарегистрированного в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Карачаево-Черкесской Республике, и Выписки из ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей проведенную регистрацию права. После подписания договора купли-продажи ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение денежных средств из федерального бюджета, в Многофункциональном центре г. Черкесска Карачаево-Черкесской Республики, расположенном в 

<

адрес>, в отсутствие продавца дома ФИО10 подала заявления от 11.05.2017 года о регистрации права собственности на земельный участок и жилой 

<

адрес> по пер. Ленина в 

<

адрес> Карачаево-Черкесской Республики, а 16.05.2017 года государственным регистратором Межмуниципального отдела по Зеленчукскому, Урупскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Карачаево-Черкесской Республике была произведена государственная регистрация права собственности ФИО1 на земельный участок и жилой дом, расположенные по вышеуказанному адресу, якобы приобретенные у ФИО10. Зарегистрировав право собственности на вышеуказанные объекты недвижимости, и получив Выписку из Единого государственного реестра недвижимости, ФИО1 в достоверно неустановленное следствием время, но не позднее 16.05.2017 года, прибыла в офис фирмы ООО «Русфинанс», расположенный в ст. Отрадной по ул. Красной, 67/1 «а», Отрадненского района Краснодарского края, куда согласно договору купли-продажи земельного участка с жилым домом от 10.05.2017 года, с целью заключения договора займа и незаконного обналичивания средств материнского капитала, представила Выписку из ЕГРН от 16.05.2017 года. Будучи не осведомленной преступными действиями ФИО1 и не догадываясь о ее преступных действиях, директор ООО «Русфинанс» ФИО12, заключила с ФИО1 договор целевого займа № от 10.05.2017 года, согласно которому ООО «Русфинанс» предоставляет ей заем денежных средств в размере 392 194 рубля 22 копейки на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская ФИО3, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, пер. Ленина, 20, а ФИО1 обязуется возвратить ООО «Русфинанс» такую же сумму займа в срок до 10.08.2017 года. Погашение целевого займа производится ФИО1 за счет средств материнского (семейного) капитала по вышеуказанному государственному сертификату в течение двух месяцев от даты подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение целевого займа в территориальный орган ПФР. 

Подписав договор целевого займа № от 10.05.2017 года, директор ООО «Русфинанс» ФИО12 в соответствии с подписанным договором и на основании платежного поручения № от 17.05.2017 года на расчетный счет №, принадлежащий ФИО1, открытый в дополнительном офисе № в ст. Отрадной Краснодарского РФ АО «Россельхозбанк», перевела денежные средства в сумме 392 194 рубля 22 копейки на приобретение жилого дома, расположенного по вышеуказанному адресу. В свою очередь ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из федерального бюджета, изначально не намереваясь оформлять купленный земельный участок с жилым домом в общую собственность своей семьи, в тот же день оформила в ст. Отрадной Отрадненского района Краснодарского края нотариальное обязательство серии № от 17.05.2017 года, согласно которому обязалась в течение шести месяцев после снятия обременения на вышеуказанные земельный участок и жилой дом оформить их в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 года, в порядке и размере, определенном соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган ПФР копии свидетельств о государственной регистрации их права собственности. Получив данное обязательство и другие вышеуказанные документы, необходимые для подачи в Управление Пенсионного Фонда РФ заявления о распоряжении средствами (частью средствами) материнского (семейного) капитала, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из федерального бюджета, из корыстных побуждений, с целью незаконного обналичивания средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и улучшения своего материального положения, в Управление Пенсионного Фонда РФ в Отрадненском районе Краснодарского края, расположенное в ст. Отрадной по ул. Первомайской, 7 «а», Отрадненского района Краснодарского края, через Многофункциональный центр Отрадненского района, подала заявление от 17.05.2017 года о распоряжении средствами (частью средствами) материнского (семейного) капитала, в котором просила направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и погашение основного долга, и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в размере 392 194 рубля 22 копейки, указав в заявлении заведомо ложные сведения о своем фактическом месте проживания по адресу: 

<

адрес>, приложив при этом к заявлению документы, необходимые для перечисления средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет ООО «Русфинанс» в качестве погашения основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья по договору целевого займа № от 10.05.2017 года в размере 392 194 рубля 22 копейки. 

Получив заявление ФИО1 о распоряжении средствами (частью средствами) материнского (семейного) капитала, специалисты Управления Пенсионного Фонда РФ в Отрадненском районе, не догадываясь об ее истинных намерениях и о фиктивной сделке по приобретению ФИО1 жилого дома, будучи тем самым введенными в заблуждение ее действиями, воспринимая сведения, содержащиеся в представленных ФИО1 документах как достоверные, 09.06.2017 года приняли решение об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, и решили предоставить ей социальную выплату на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в сумме 392 194 рубля 22 копейки, источником финансового обеспечения которой являются средства федерального бюджета, в связи с чем, 22.06.2017 года на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Русфинанс», открытый в дополнительном офисе № в ст. Отрадной Краснодарского РФ АО «Россельхозбанк», в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору целевого займа № от 10.05.2017 года, были перечислены денежные средства в сумме 392 194 рубля 22 копейки.

В свою очередь ФИО1 денежными средствами в сумме 392 194 рубля 22 копейки, перечисленными ей ООО «Русфинанс» на приобретение жилого дома у ФИО10, находящимися на принадлежащем ей вышеуказанном счете, открытом в дополнительном офисе № в ст. Отрадной Краснодарского РФ АО «Россельхозбанк», распорядилась по своему усмотрению, так как денежные средства в указанной сумме она 17.05.2017 года сняла со своего счета и согласно договору купли-продажи земельного участка с жилым домом от 10.05.2017 года ФИО10 не передала, а нотариальное обязательство по оформлению купленного ею земельного участка с жилым домом в общую собственность своей семьи не выполнила.

Таким образом, ФИО1, выполнив все действия, направленные на хищение денежных средств и способствующие их выделению из федерального бюджета, на основе представленных в Управление Пенсионного Фонда РФ в Отрадненском районе Краснодарского края заведомо ложных и недостоверных сведений по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, ввела сотрудников данного учреждения в заблуждение, в результате чего в нарушение требований Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», регламентирующего направление средств материнского капитала исключительно на улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии матери; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, и в нарушение Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 года, похитила денежные средства из федерального бюджета, распорядившись ими по своему усмотрению, чем лишила несовершеннолетних своих детей ФИО13 и ФИО9 права на дополнительные меры государственной поддержки, причинив тем самым бюджету Российской Федерации, материальный ущерб в крупном размере на сумму 392 194 рубля 22 копейки.

При ознакомлении с материалами уголовного дела ФИО1 заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. 

В ходе судебного заседания подсудимая ФИО1 поддержала свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что полностью согласна с предъявленным ей обвинением, вину в совершении инкриминируемых преступлений признает в полном объеме, с квалификацией своих действий согласна, в содеянном раскаивается, правильно понимает предъявленное ей обвинение.

Судом установлено, что ФИО1 действительно правильно понимает предъявленное ей обвинение и что ходатайство о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства подсудимой заявлено добровольно, после консультации с защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ей разъяснены как судом, так и адвокатом, и понятны.

Защитник подсудимой - адвокат Симонянц С.В. поддержал ходатайство своей подзащитной, представитель потерпевшего ФИО15 и государственный обвинитель Гинеевская С.А. также не возражали против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

С учетом указанных обстоятельств суд приходит к выводу о том, что условия постановления приговора без проведения судебного следствия, указанные в ч.1 ст. 314 УПК РФ, соблюдены, обвинение, с которым согласилась подсудимая, объективно подтверждается собранными по делу доказательствами, поэтому суд постановляет обвинительный приговор. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальной выплаты, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, так как подсудимая ФИО1 выполнив все действия, направленные на хищение денежных средств и способствующие их выделению из федерального бюджета, на основе представленных в Управление Пенсионного Фонда РФ в Отрадненском районе Краснодарского края заведомо ложных и недостоверных сведений по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, ввела сотрудников данного учреждения в заблуждение, в результате чего в нарушение требований Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», похитила денежные средства из федерального бюджета, распорядившись ими по своему усмотрению, чем лишила несовершеннолетних своих детей ФИО13 и ФИО9 права на дополнительные меры государственной поддержки, причинив тем самым бюджету Российской Федерации, материальный ущерб в крупном размере на сумму 392 194 рубля 22 копейки.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, а также данные о личности подсудимой, которая по месту жительства характеризуется положительно, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, в соответствии с положениями п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признаёт наличие малолетнего ребенка у виновной, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

С учетом имущественного положения подсудимой, которая не работает, суд считает нецелесообразным назначать наказание в виде штрафа. 

Определяя вид и размер наказания по ч.3 ст. 159.2 УК РФ, исходя из принципов и задач уголовного наказания, учитывая обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимой ФИО1, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу о том, что исправление и перевоспитание ФИО1 возможно без изоляции ее от общества и считает необходимым назначить подсудимой ФИО1 наказание в виде лишения свободы, но с применением положений ст. 73 УК РФ, с установлением ей испытательного срока, в течение которого она смогла бы доказать возможность своего исправления без ее реальной изоляции от общества. 

Предоставляя ФИО1 испытательный срок, суд считает необходимым возложить на нее в соответствии с ч.5 ст. 73 УК РФ исполнение ряда обязанностей для усиления контроля за ее поведением в период испытательного срока со стороны правоохранительных органов. 

С учетом всех обстоятельств дела и данных о личности подсудимой суд приходит к выводу о возможности неназначения дополнительных видов наказания, предусмотренных ч.3 ст. 159.2 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы. 

Наказание назначается подсудимой с учетом требований ст.ст. 6, 43, 60-62 УК РФ и ч.7 ст. 316 УПК РФ. 

Оснований для применения положений ч.6 ст. 15 и ст. 64 УК РФ не имеется. 

Представителем потерпевшего ФИО4 в ходе судебного следствия заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного в результате преступления, в сумме 392 194,22 рубля, поскольку ущерб до настоящего времени не возмещен. (Т.1 л.д. 174-176). Постановлением следователя представитель потерпевшего – Управление Пенсионного Фонда РФ в Отрадненском районе Краснодарского края в лице заместителя начальника отдела НПП СВ и ОПП ЗЛ УПФР в Отрадненском районе Краснодарского края ФИО15 была признана гражданским истцом (Т. 1 л.д. 174-178), а подсудимая ФИО1 – гражданским ответчиком по данному делу (Т. 2 л.д. 235-236). В судебном заседании представитель гражданского истца ФИО15 поддержала исковые требования и просила их удовлетворить в полном объеме. 

Подсудимая и её защитник признали исковые требования в полном объеме. Государственный обвинитель просила удовлетворить иск представителя потерпевшего ФИО4 в полном объеме, поскольку он подтверждается материалами дела. 

Изучив представленные документы, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения заявленного гражданского иска в полном объеме. 

При определении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется положениями ч.3 ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296, 299, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года. 

В соответствии с ч.5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО1 стать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, возложить на ФИО1 обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, и проходить регистрацию согласно графику, установленному уголовно-исполнительной инспекцией, один раз в месяц. 

Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск потерпевшего – Управления Пенсионного Фонда РФ в Отрадненском районе Краснодарского края удовлетворить в полном объеме. 

Взыскать с ФИО1 в пользу Управления Пенсионного Фонда РФ в Отрадненском районе Краснодарского края в счет возмещения материального ущерба денежную сумму в размере 392 194 (триста девяносто две тысячи сто девяносто два) рубля 22 копейки. 

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- выписку по лицевому счету ФИО1 по счету № АО «Россельхозбанк» за период с 16.05.2017 года по 09.11.2017 года; копию личного дела ФИО1 по получению средств материнского (семейного) капитала (дополнительных мер государственной поддержки); копию выписки по лицевому счету ООО «Русфинанс» №, открытому в АО «Россельхозбанк», за период с 17.05.2017 года и 22.06.2017 года; копии регистрационных дел правоустанавливающих документов на жилой дом с земельным участком, расположенные по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, пер. Ленина, 20, хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу оставить хранить в материалах уголовного дела.

- личное дело ФИО1 по получению средств материнского (семейного) капитала (дополнительных мер государственной поддержки), возвращенное представителю потерпевшего ФИО4 под сохранную расписку и хранящееся в УПФР в Отрадненском районе, расположенном по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Первомайская, 7 «а», после вступления приговора в законную силу передать по принадлежности;

- регистрационные дела правоустанавливающих документов на жилой дом с земельным участком, расположенные по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, пер. Ленина, 20, возвращенные представителю Росреестра КЧР ФИО16 под сохранную расписку и хранящиеся в Межмуниципальном отделе по Зеленчукскому и Урупскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Карачаево-Черкесской Республике, расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Леонова, 154, после вступления приговора в законную силу передать по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке и на него может быть принесено апелляционное представление в Краснодарский краевой суд через Отрадненский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья С.А. Дербок