№ 3а-160/2025

УИД 78OS0000-01-2025-000202-40

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург 6 мая 2025 года 

Санкт-Петербургский городской суд в составе:

председательствующего судьи Бондарь А. Г.,

при помощнике судьи Бондарец К.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению ФИО1 о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок,

УСТАНОВИЛ:

административный истец ФИО1 обратился в Санкт-Петербургский городской суд с административным исковым заявлением, в котором просит присудить компенсацию в размере 195 000 000 рублей за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по уголовному делу №..., находящемуся в производстве Выборгского районного суда Санкт-Петербурга, продолжительность судопроизводства по которому превысила 5 лет 5 месяцев.

Административное исковое заявление мотивировано тем, что на общую продолжительность судопроизводства повлияли следующие обстоятельства: 19 июля 2019 года в Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области зарегистрирован рапорт об обнаружении признаков преступления, в котором содержатся заведомо ложные сведения. 4 сентября 2019 года следственным управлением Управления Министерства внутренних дел России по Центральному району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по истечению трех суток; в период с 15.02.2021 по 31.11.2022 следствие отказывалось предъявлять истцу сшитые тома уголовного дела для ознакомления; 26 апреля 2022 года уголовное дело соединено с уголовным делом в отношении ФИО что увеличило объем дела на 210 томов; 15 марта 2023 года постановлением Выборгского районного суда Санкт-Петербурга уголовное дело возвращено прокурору, которое отменено апелляционным определением Санкт-Петербургского городского суда от 04.07.2023. Постановлением судьи Выборгского районного суда Санкт-Петербурга от 18.10.2023 назначено слушание дела в судебном заседании. В результате незаконных действий судей Выборгского районного суда Санкт-Петербурга срок судопроизводства увеличился на 10 месяцев; в ходе рассмотрения уголовного дела истцу не разъясняются его права, обвинение и регламент судебного заседания, не рассматриваются ходатайства, прокурор не оглашает доказательства.

Необоснованной длительностью производства по уголовному делу нарушаются права и свободы административного истца, поскольку он лишен возможности пользоваться своим имуществом, трудиться, платить налоги, оказывать материальную помощь родителям, создать семью. 

Участие административного истца ФИО1 в судебном заседании обеспечено посредством видео-конференц-связи. Административный истец в судебное заседание явился, доводы административного искового заявления поддержал, просил удовлетворить требования. 

Представитель административного ответчика Министерства финансов Российской Федерации в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен, направил в суд возражения на административное исковое заявление, в которых просил в удовлетворении административных исковых требований отказать (л.д.92-94).

Определением суда от 07.03.2025 к участию в деле в качестве административного ответчика привлечены Министерство внутренних дел Российской Федерации, Главное управление Министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в качестве заинтересованного лица - Управление Министерства внутренних дел России по Центральному району Санкт-Петербурга. 

Представитель административного ответчика Министерства внутренних дел Российской Федерации, Главного управления Министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ФИО2, действующая по доверенности, в судебное заседание явилась, поддержала доводы, изложенные в письменных возражениях, просила отказать в удовлетворении административных исковых требований (л.д.95-97).

Представитель заинтересованного лица Управления Министерства внутренних дел России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга ФИО3, действующая по доверенности, в судебное заседание явилась, в судебное заседание явилась, поддержала доводы, изложенные в письменных возражениях, просила отказать в удовлетворении административных исковых требований (л.д.133-135).

Суд, выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы настоящего дела и материалы из по уголовного дела, приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения административных исковых требований исходя из следующего.

Как предусмотрено частью 1 статьи 250 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ) лицо, полагающее, что государственным органом, органом местного самоуправления, иным органом, организацией, должностным лицом нарушено его право на судопроизводство в разумный срок, включая досудебное производство по уголовному делу и применение меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество, или право на исполнение судебного акта в разумный срок, может обратиться в суд с административным исковым заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (далее также - административное исковое заявление о присуждении компенсации).

Согласно части 5 статьи 250 КАС РФ административное исковое заявление о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок может быть подано в суд до окончания производства по уголовному делу в случае, если продолжительность производства по уголовному делу превысила четыре года и заинтересованное лицо ранее обращалось с заявлением об ускорении рассмотрения уголовного дела в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. 

В силу требований части 2 статьи 1 Федерального закона от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (далее – Закон о компенсации) компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок присуждается в случае, если такое нарушение имело место по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с заявлением о присуждении компенсации, за исключением чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы). При этом нарушение установленных законодательством Российской Федерации сроков рассмотрения дела или исполнения судебного акта само по себе не означает нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок не зависит от наличия либо отсутствия вины суда, органов уголовного преследования, органов, на которые возложены обязанности по исполнению судебных актов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц (часть 3 статьи 1 Закона о компенсации).

Как предусмотрено статьей 2 Закона о компенсации, компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок присуждается судом, арбитражным судом в денежной форме.

Размер компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок определяется судом, арбитражным судом исходя из требований заявителя, обстоятельств дела, по которому было допущено нарушение, продолжительности нарушения и значимости его последствий для заявителя, а также с учетом принципов разумности и справедливости.

Согласно частям 1, 2, 3, 4 статьи 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок. 

Уголовное судопроизводство осуществляется в сроки, установленные настоящим Кодексом. Продление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, но уголовное преследование, назначение наказания и прекращение уголовного преследования должны осуществляться в разумный срок. 

При определении разумного срока уголовного судопроизводства, который включает в себя для лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, период со дня начала осуществления уголовного преследования до дня прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора, учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность материалов проверки сообщения о преступлении или уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая продолжительность уголовного судопроизводства. 

Указанные обстоятельства учитываются за весь период длительности уголовного судопроизводства, определяемый в соответствии с данной нормой. 

Обстоятельства, связанные с организацией работы органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, а также рассмотрение уголовного дела различными инстанциями не может приниматься во внимание в качестве оснований для превышения разумных сроков осуществления уголовного судопроизводства.

Как следует из материалов уголовного дела, 4 сентября 2019 года постановлением старшего следователя следственного управления УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело №№... в отношении неустановленных лиц, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ). 

24 сентября 2019 года срок предварительного следствия продлен до 3 месяцев 00 суток, до 4 декабря 2019 года.

24 сентября 2019 года по уголовному делу №... в качестве подозреваемого в порядке, установленном ст.ст. 91, 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации задержан ФИО1 

Постановлением старшего следователя следственного управления УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга от 24.09.2019 ФИО1 привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу №... в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ.

26 сентября 2019 года Смольнинским районным судом Санкт-Петербурга ФИО1 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца 00 суток, по 25 ноября 2019 года, которая продлевалась Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга 21 ноября 2021 года и 4 марта 2020 года, всего до 9 месяцев 00 суток, по 4 июля 2020 года.

8 ноября 2019 года уголовное дело изъято из производства следственного управления УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга и передано для дальнейшего расследования в 4 отдел Следственной части расследований преступлений и организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области). 

В период с 24.09.2019 по 11.11.2019 выполнены следующие следственные и иные процессуальные действия: привлечены в качестве обвиняемых и допрошены ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО; по ходатайству следствия Смольнинским районным судом Санкт-Петербурга в отношении ФИО. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении ФИО - запрет определенных действий, в отношении ФИО. - подписка о невыезде и надлежащем поведении; проведены обыски в жилище ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО., ФИО. и ФИО транспортных средств - ФИО и ФИО., офисных помещений ООО «Таллер»; допрошены в качестве свидетелей - ФИО., ФИО., ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО., ФИО., ФИО ФИО ФИО, ФИО ФИО., ФИО ФИО., ФИО., ФИО., ФИО ФИО., ФИО., ФИО., ФИО и ФИО.; проведен осмотр денежных средств и документов, изъятых в ПАО «Банк-Санкт-Петербург», которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств; проведен осмотр изъятых в ООО «Полимат» денежных средств, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств; вещественные доказательства – денежные средства переданы на ответственное хранение в Центр финансового обеспечения (далее – ЦФО) ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; проведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обысков в жилых и нежилых помещениях, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств; на основании решения Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга наложен арест на денежные средства третьих лиц – юридических лиц, которые использовались участниками преступной группы для осуществления незаконной банковской деятельности. 

11 ноября 2019 года срок предварительного следствия продлен до 06 месяцев 00 суток, до 4 марта 2020 года.

В период с 11.11.2019 по 14.02.2020 выполнены следующие следственные и иные процессуальные действия: допрошен обвиняемый ФИО допрошены свидетели ФИО., ФИО ФИО., ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО., ФИО ФИО., ФИО ФИО ФИО ФИО дополнительно допрошены ФИО., ФИО ФИО4, ФИО ФИО., ФИО., ФИО ФИО и ФИО проведены опознания обвиняемого ФИО., свидетелями ФИО., ФИО., ФИО. и ФИО по ходатайству следствия Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга продлен срок домашнего ареста обвиняемых ФИО1, ФИО и ФИО, срок запрета определенных действий обвиняемого ФИО.; по ходатайству следствия Смольнинским районным судом Санкт-Петербурга продлен срок ареста на имущество юридических лиц, которые использовались участниками преступной группы для осуществления незаконной банковской деятельности; на основании решения Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга наложен арест на денежные средства обвиняемого ФИО1, находящиеся на счетах в ПАО АКБ «Абсолют Банк» и ПАО «Банк-Санкт-Петербург», а также на недвижимое имущество ФИО1; проведен неотложный обыск в жилище обвиняемого ФИО1; проведен обыск в депозитарии АО «Альфа-Банк»; осуществлена служебная командировка в Москву и Московскую область, где проведены обыски в жилищах ФИО, ФИО и ФИО, а также в офисных помещениях 6 юридических лиц - предполагаемых клиентов «нелегального банка»; проведены обыски в офисных помещениях 4 юридических лиц - предполагаемых клиентов «нелегального банка», располагающихся на территории Санкт-Петербурга; произведены выемки в управлениях Росреестра по Санкт-Петербургу и Ленинградской области дел правоустанавливающих документов в отношении объектов недвижимого имущества, принадлежащих обвиняемым и приобретенных ими в период совершения инкриминируемого преступления; назначено 7 бухгалтерских судебных экспертиз в отношении 39 юридических лиц, на предмет установления суммы преступного дохода, полученного участниками преступной группы от осуществления незаконной банковской деятельности; проведены осмотры информации, находящейся на электронных ящиках почтового сервера 

<

...>, используемых обвиняемыми ФИО, ФИО, ФИО и ФИО, свидетелями ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и ФИО; проведен осмотр части изъятых предметов и документов, приняты решения о признании и приобщении таковых в качестве вещественных доказательств; направлено 10 поручений в УЭБиПК ГУ МВД России по кт-Петербургу и Ленинградской области и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о производстве оперативно-розыскных приятий, направленных на установление иных лиц, причастных к совершению данного преступления, получены и проанализированы результаты оперативно-розыскной деятельности; получен ответ на запрос из УФНС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в виде сведений об открытых и закрытых счетах 242 юридических лиц, которые, по версии следствия, использовались участниками преступной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, который проанализирован и приобщен к материалам уголовного дела; получен ответ на запрос из Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации об отсутствии у 242 юридических лиц, которые использовались участниками преступной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, специального разрешения, лицензии на осуществление банковской деятельности, который проанализирован и приобщен к материалам уголовного дела; направлены запросы в 60 банков на территории Российской Федерации, в отношении 242 юридических лиц, которые использовались участниками преступной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, о доставлении сведений о движении денежных средств по их счетам, на 52 из которых получены ответы, которые проанализированы и приобщены к материалам уголовного дела; получен ответ на запрос из Межрегионального Управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу в виде сведений о финансовых операциях (сделках), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем в отношении 242 юридических лиц, которые по версии следствия, использовались участниками преступной группы для осуществления незаконной банковской деятельности, а также в отношении обвиняемых ФИО1, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, свидетеля ФИО и других лиц, которые проанализированы и приобщены к материалам уголовного дела; получены ответы на запросы из государственных учреждений в виде сведений, характеризующих обвиняемых, которые проанализированы и приобщены к материалам уголовного дела.

14 февраля 2020 года срок предварительного следствия продлен до 10 месяцев 00 суток, до 4 июля 2020 года.

13 апреля 2020 года с настоящим уголовным делом соединены в одно производство уголовные дела №... и №..., возбужденные 22 ноября 2019 года 4 отделом СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, имеющие меньшие процессуальные сроки.

15 апреля 2020 года с настоящим уголовным делом соединено в одно производство уголовное дело №..., возбужденное 14 апреля 2020 года 4 отделом СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ.

В период с 14.02.2020 по 03.06.2020 выполнены следующие следственные и иные процессуальные действия: по ходатайству следствия судом продлен срок домашнего ареста обвиняемых ФИО, ФИО и ФИО, срок запрета определенных действий обвиняемого ФИО; предъявлено обвинение и допрошены в качестве обвиняемых ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и ФИО; в отношении обвиняемого ФИО избрана, а в последующем продлена мера пресечения в виде запрета определенных действий; в отношении ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и ФИО избрана мера пресечения в виде заключения под стражу; на основании решения суда продлен срок ареста на имущество третьих лиц; на основании решения суда наложен арест на имущество обвиняемого ФИО; перед судом возбуждены ходатайства о наложении ареста на имущество обвиняемых ФИО и ФИО, которые удовлетворены; перед судом возбуждены ходатайства о разрешении производства обысков в жилищах ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и ФИО; проведены опознание обвиняемого ФИО, свидетелями ФИО и ФИО; опознание по фотографии свидетеля ФИО свидетелем ФИО; назначено семь бухгалтерских судебных экспертиз на предмет установления суммы преступного дохода, извлеченного участниками преступного сообщества (преступной организации), с которыми ознакомлены обвиняемые ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и защитники; получены заключения экспертов; назначено финансово-экономическое исследование на предмет установления суммы неуплаченного клиентом «нелегального банка» - ООО «Таллер» налога на добавленную стоимость; проведены обыски в жилищах ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО. ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, а также в офисных помещениях ООО «Невада» и ООО «MSB Capital Group», после чего проведен осмотр части изъятых предметов и документов; произведена выемка и осмотр части документов валютного контроля ООО «Балтийский Эскорт», изъятых в АО «Альфа-Банк»; допрошены свидетели ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и ФИО; проведены осмотры документов валютного контроля ООО «ЛПМ-Брокер», изъятых в ПАО «Балтийский Банк»; правоустанавливающих документов объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности обвиняемых, изъятых в Росреестре по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; проведен осмотр информации, находящейся на электронных почтовых ящиках почтового сервера 

<

...>, которые использовали обвиняемые ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, а также ряд свидетелей; проведен осмотр и прослушивание фонограмм абонентских номеров, которые использовали обвиняемые ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и ряд свидетелей; направлен запрос об оказании правовой помощи компетентным органам Эстонской Республики о производстве выемки документов в иностранных компаниях «Eurosped ES OU», «Rosella Impex OU» и «Unex-LS OU», а также о допросе сотрудников указанных Обществ, и предоставлении иных сведений, имеющих значение для уголовного дела, ответ на который не получен; направлено поручение в НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о предоставлении сведений в отношении иностранных компаний «Eurosped ES OU», «Rosella Impex OU» и «Unex-LS OU» (резидентов Эстонской Республики) и «Jason Global LLP» (резидента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии), и о предоставлении иных сведений, имеющих значение для уголовного дела, ответ на которое не получен; направлено поручение в УМВД России по г. Севастополю на установление местонахождения и допрос 24 свидетелей, из числа подставных руководителей юридических лиц, используемых в незаконной деятельности, и сотрудников «нелегального банка», на которое частично получен ответ; направлено поручение в МВД по Республике Крым на установление местонахождения и допрос 7 свидетелей, из числа подставных руководителей юридических лиц, используемых в незаконной деятельности, на которое частично получен ответ; направлены поручения в УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц из числа граждан Эстонской Республики, причастных к совершенным преступлениям; получены результаты оперативно-розыскной деятельности о возможной причастности к преступлению ФИО - гражданина Эстонской Республики; направлен запрос в Росфинмониторинг о проведении финансового расследования в отношении ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, Хейти Раага, на предмет установления фактов легализации (отмывания) ими доходов, полученных преступным путем, ответ на который до настоящего времени не получен; направлен запрос в Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» в отношении ПАО «Донхлеббанк» о предоставлении документов кредитных досье ряда юридических лиц, используемых членами преступного сообщества (преступной организации) в незаконной деятельности, на который частично получен ответ; направлены запросы операторам связи АО «Теле-2», ПАО «МТС», ПАО «Вымпелком» и ПАО «Мегафон» с целью установления принадлежности ряда абонентских номеров физическим лицам; запросы в кредитно-финансовые организации Санкт-Петербурга с целью установления принадлежности ряда банковских карт физическим лицам, на которые частично получен ответ; направлены запросы в государственные медицинские, правоохранительные и иные учреждения о предоставлении характеризующих сведений в отношении обвиняемых ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО ФИО, ответы на которые не получены.

3 июня 2020 года срок предварительного следствия продлен до 12 месяцев 00 суток, до 4 сентября 2020 года.

16 июня 2020 года ФИО1 предъявлено обвинение по ч.4 ст.35, п. «б» ч.2 ст.172, ч.4 ст.35, п. «а» ч.3 ст.193.1, ч.4 ст.35, п. «а» ч.3 ст.193.1 и ч.1 ст.210 УК РФ.

22 июня 2020 года ранее избранная в отношении обвиняемого ФИО мера пресечения изменена Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга на заключение под стражу, срок содержания которого неоднократно продлевался всего до 40 месяцев 11 суток, по 3 февраля 2023 года. 

26 июня 2020 года срок предварительного следствия продлен до 14 месяцев 00 суток, до 4 ноября 2020 года.

8 сентября 2020 года срок предварительного следствия продлен до 16 месяцев 00 суток, до 4 января 2021 года.

В период с 03.06.2020 по 03.12.2020 выполнены следующие следственные и иные процессуальные действия: предъявлено обвиняемым ФИО, ФИО, ФИО обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 35, п. «б» ч. 2 ст. 172, п. «а» ч.3 ст. 193.1, ч. 1 ст. 210 УК РФ; обвиняемым ФИО, ФИО, ФИО и ФИО - обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 35, п. «б» ч. 2 ст. 172 и ч. 1 ст. 210 УК РФ; обвиняемым ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и ФИО - обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 35, п. «б» ч. 2 ст.172, ч. 2 ст. 210 УК РФ; обвиняемым ФИО и ФИО - обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 35, п. «а» ч. 3 ст. 193.1, ч. 1 ст.210 РФ; подозреваемой ФИО - обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 35, п. «б» ч. 2 ст. 172 и ч. 1 ст. 210 УК РФ, допрошены в соответствующем процессуальном статусе; возбуждены перед судом ходатайства о продлении срока домашнего ареста обвиняемым ФИО, ФИО и ФИО; запрета определенных действиий обвиняемым ФИО и ФИО; заключения под стражу обвиняемым ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО; возбуждено перед судом ходатайство о продлении срока наложения ареста на денежные средства третьих лиц; обвиняемые ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и ФИО ознакомлены с заключениями экспертов; обвиняемые ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и подозреваемая ФИО, а также их защитники ознакомлены с семью постановлениями о назначении бухгалтерских судебных экспертиз и заключениями экспертов; наложен арест на имущество обвиняемых ФИО и ФИО; проведено опознание по фотографии гражданина Эстонской Республики - ФИО рядом свидетелей и обвиняемых; предъявлено обвинение ФИО в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 35, п. «б» ч. 2 ст. 172, п. «а» ч. 3 ст. 193.1 и ч. 1 ст. 210 УК РФ, проведены обыски в жилищах и допрошены в качестве свидетелей ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и ФИО; установлено местонахождение и допрошены в качестве свидетелей не менее 22 сотрудников и не менее 80 подставных руководителей «нелегального банка»; проведены обыски в отношении не менее 30 юридических и физических лиц - клиентов «нелегального банка», изъятые предметы и документы осмотрены, приняты и приобщении в качестве вещественных доказательств; проведен осмотр информации не менее 10 электронных почтовых ящиков доменного имени 

<

...>; направлен в УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поручения о производстве комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление иных участников преступного сообщества (преступной организации), а также иных эпизодов их преступной деятельности; назначены дополнительные бухгалтерские судебные экспертизы на предмет установления суммы преступного дохода, извлеченного членами преступного сообщества (преступной организации) от оказания своим клиентам конкретных незаконных финансовых услуг – по обналичиванию и транзиту денежных средств на банковские счета нерезидентов. 

3 декабря 2020 года срок предварительного следствия продлен до 19 месяцев 00 суток, до 4 апреля 2021 года.

1 февраля 2021 года с настоящим уголовным делом соединены в одно производство возбужденные 12 февраля 2021 года 4 отделом СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России уголовные дела №..., №... и №... по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 193.1 и п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.

10 февраля 2021 года ФИО1 предъявлено обвинение по ч.1 ст.210, п.п. «а, б» ч.2 ст.172, п.п. «а, б» ч.3 ст.193,1, п.п. «а, б» ч.3 ст.193.1, п.п. «а, б» ч.3 ст.193.1, п.п. «а, б» ч.3 ст.193.1, п. «б» ч.3 ст.193.1, ч.2 ст.174.1 и п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ. 

28 февраля 2021 года с настоящим уголовным делом соединено в одно производство возбужденное 12 февраля 2021 года 4 отделом СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России уголовное дело №... по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ.

29 февраля 2021 года с настоящим уголовным делом соединено в одно производство возбужденное 12 февраля 2021 года 4 отделом СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России уголовное дело №... по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

9 февраля 2021 года в отношении обвиняемых ФИО. и ФИО, объявленных в розыск, а также неустановленных лиц, в отдельное производство выделено уголовное дело №...; в отношении обвиняемых ФИО и ФИО заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовные дела №... и №....

В период с 03.12.2022 по 15.03.2021 выполнены следующие следственные и иные процессуальные действия: произведены обыски не менее чем в 10 организациях, являющихся «клиентами» преступного сообщества, допрошены представители этих организаций по обстоятельствам взаимоотношений с участниками преступного сообщества; получены 21 заключение бухгалтерской судебной экспертизы, выделены в отдельное производство уголовные дела в отношении обвиняемых ФИО и ФИО заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве и обвиняемых ФИО и ФИО, объявленных в розыск. В период с 10.02.2021 по 12.02.2021 с обвиняемыми и их защитниками выполнены требования ст.215 УПК РФ. 

15 февраля 2021 года с обвиняемыми ФИО1, ФИО., ФИО., ФИО., ФИО ФИО 16 февраля 2021 года – ФИО ФИО ФИО., ФИО и ФИО., 17 февраля 2021 года – ФИО., 18 февраля 2021 года – ФИО и ФИО 19 февраля 2021 года – ФИО а также их защитниками начато выполнение требований ст.217 УПК РФ. На момент обращения с ходатайством о продлении срока предварительного следствия (19 февраля 2021 года), обвиняемые ознакомились со следующими материалами уголовного дела: ФИО. с 8 томами, ФИО., ФИО. и ФИО с 7 томами, ФИО с 6 томами, ФИО ФИО и ФИО. с 5 томами, ФИО и ФИО. с 4 томами, ФИО. и ФИО. с 3 томами ФИО с 2 томами, ФИО с 1 томом, ФИО от ознакомления отказался; защитники ознакомились со следующими материалами уголовного дела6 ФИО с 8 томами, ФИО и ФИО5 с 6 томами, ФИО. с 5 томами, ФИО ФИО и ФИО 4 томами, ФИО и ФИО. с 2 томами, ФИО ФИО ФИО., ФИО., ФИО. ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО к ознакомлению с материалами уголовного дела не преступали.

15 марта 2021 года срок предварительного следствия продлен до 23 месяцев 00 суток, до 4 августа 2021 года.

На момент обращения с ходатайством о продлении срока предварительного следствия (22 июня 2021 года), обвиняемые ознакомились со следующими материалами уголовного дела: ФИО и ФИО - с 88 томами, ФИО - с 86 томами, ФИО - с 84 томами, ФИО – с 83 томами, ФИО - с 82 томами, ФИО и ФИО - с 81 томом, ФИО - с 76 томами, ФИО - с 74 томами, ФИО и ФИО - с 73 томами, ФИО - с 71 томом, ФИО – с 51 томом, обвиняемый ФИО от ознакомления отказался. Защитники ознакомились со следующими материалами уголовного дела: ФИО - с 85томами, ФИО - с 82 томами, ФИО - с 81 томом, ФИО - с 80 томами, ФИО - с 77 томами, ФИО - с 75 томами, ФИОH. - с 74 томами, ФИО - с 69 томами, ФИО - с 66 томами, ФИО и ФИО - с 68 томами, ФИО - с 63 томами, ФИО и ФИО - с 60 томами, ФИО — с 60 томами, ФИО - с 59 томами, ФИО - с 58 томами, ФИО - с 57 томами, ФИО - с 42 томами, ФИО - с 33 томами, ФИО - с 29 томами, ФИО - с 13 томами, ФИО к ознакомлению с материалами уголовного дела не приступил.

2 июля 2021 года срок предварительного следствия продлен до 26 месяцев 00 суток, до 4 ноября 2021 года. 

На момент обращения с ходатайством о продлении срока предварительного следствия (28 сентября 2021 года), обвиняемые ознакомились со следующими материалами уголовного дела: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и ФИО – с 127 томами уголовного дела, вещественными доказательствами в количестве 92 сшивов; ФИО – с 127 томами и 85 сшивами; ФИО – с 127 томами и 8 сшивами; ФИО - с 125 томами и 77 сшивами; ФИО — с 125 томами и 61 сшивом; ФИО - с 124 томами и 56 сшивами; ФИО - с 123 томами и 62 сшивами; ФИО - с 123 томами и 61 сшивом; ФИО6 122 томами и 35 сшивами; ФИО — с 118 томами и 47 сшивами; обвиняемый ФИО от ознакомления отказался. Защитники ознакомились со следующими материалами уголовного дела: ФИО - с 127 томами и 92 сшивами; ФИО - с 127 томами и 59 сшивами; ФИО - с 127 томами и 73 сшивами; ФИО — с 126 томами и 79 сшивами; ФИО – с 126 томами и 47 сшивами; ФИО — с 124 томами и 53 сшивами; ФИО - с 124 томами и 35 сшивами; ФИО - с 124 томами и 19 сшивами; ФИО - с 123 томами и 43 сшивами; ФИО - с 123 томами и 21 сшивом; ФИО - с 122 томами и 35 сшивами; ФИО - с 129 томами и 59 сшивами; ФИО - с 120 томами и 21 сшивом; ФИО - с 117 томами и 35 сшивами; ФИО – с 116 томами и 39 сшивами; ФИО — с 114 томами и 10 сшивами; ФИО - с 112 томами и 35 сшивами; ФИО - с 109 томами и 35 сшивами; ФИО - с 105 томами и 35 сшивами; ФИО - с 103 томами и 3 сшивами; ФИО - с 72 томами; ФИО – 64 томами и 4 сшивами; ФИО к ознакомлению с материалами уголовного не приступил.

22 октября 2021 года срок предварительного следствия продлен до 29 месяцев 00 суток, до 4 февраля 2022 года. 

На момент обращения с ходатайством о продлении срока предварительного следствия (29 ноября 2021 года), обвиняемые ознакомились со следующими материалами уголовного дела: ФИО - с 158 томами уголовного дела и приобщенными вещественными доказательствами в виде документов в количестве 92 сшивов; ФИО и ФИО - с 155 томами и 92 сшивами; ФИО - с 153 томами и 92 сшивами; ФИО – с 152 томами и 92 сшивами; ФИО - с 151 томом и 92 сшивами; ФИО - с 149 томами и 92 сшивами; ФИО - с 145 томами и 92 сшивами; ФИО - с 145 томами и 92 сшивами; ФИО - с 142 томами и 92 сшивами; ФИО и ФИО - с 141 томом и 92 сшивами; ФИО - 140 томами и 92 сшивами; ФИО - с 134 томами и 92 сшивами; ФИО - с 4 томами уголовного дела. Защитники ознакомились со следующими материалами уголовного дела: ФИО - с 152 томами и 92 сшивами; ФИО - с 151 томом и 92 сшивами; ФИО - с 149 томами и 91 сшивом; ФИО, ФИО и ФИО - с 148 томами и 92 сшивами; ФИО - с 146 томами и 92 сшивами; ФИО - с 145 и 92 сшивами; ФИО - с 144 томами и 92 сшивами; ФИО – с 142 томами и 92 сшивами; ФИО - с 141 томом и 92 сшивами; ФИО - с 139 томами и 35 сшивами; ФИО - с 136 томами и 92 ми; ФИО - с 135 томами и 85 сшивами; ФИО - с 122 томами и 63 сшивами; ФИО - с 133 томами и 47 сшивами; ФИО - с 130 томами и 62 сшивами; ФИО - с 127 томами и 75 сшивами; ФИО – с 122 томами и 55 сшивами; ФИО – с 119 томами и 35 сшивами; ФИО – с 104 томами и 35 сшивами; ФИО – с 74 томами; ФИО к ознакомлению с материалами уголовного дела не преступил. 

13 января 2022 года срок предварительного следствия продлен до 32 месяцев 00 суток, до 4 мая 2022 года.

На момент обращения с ходатайством о продлении срока предварительного следствия (30 марта 2022 года), завершили ознакомление с делом обвиняемые: ФИО ФИО., ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО. и ФИО защитники: ФИО ФИО ФИО., ФИО ФИО ФИО ФИО., ФИО ФИО ФИО., ФИО ФИО., ФИО ФИО., ФИО и ФИО

Оставшиеся обвиняемые ознакомились со следующими материалами уголовного дела: ФИО с 206 томами и 92 сшивами, ФИО. с 202 томами и 92 сшивами, ФИО с 196 томами и 92 сшивами, ограниченные по суду в сроке ознакомления до 31 марта 2022 года ФИО1 с 149 томами и 92 сшивами, ФИО с 84 томами; защитники ФИО с 206 томами и 92 сшивами, ФИО с 198 томами и 92 сшивами, вступивший 15 марта 2022 года в уголовное дело ФИО с 99 томами, ограниченные по суду в сроке ознакомления до 31 марта 2022 года ФИО7 с 159 томами и 92 сшивами, ФИО. с 4 томами.

20 апреля 2022 года срок предварительного следствия продлен до 35 месяцев 00 суток, до 4 августа 2022 года.

26 апреля 2022 года в одно производство с настоящим уголовным делом соединено ранее выделенное в отношении обвиняемого ФИО уголовное дело №4210140003800011.

В период с 20.04.2022 по 15.07.2022 выполнены следующие следственные и иные процессуальные действия: окончено выполнение требований ст. 217 УПК РФ с обвиняемыми: ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО., ФИО ФИО., ФИО и их защитниками, а также защитниками обвиняемого ФИО1 – ФИО и ФИОзащитником обвиняемого ФИО. – ФИО защитником обвиняемого ФИО – ФИО по ходатайствам участников процесса, поступивших в порядке ст. 219 УПК РФ допрошены эксперты ФИО ФИО и ФИО., обвиняемым предъявлено обвинение в окончательной редакции, окончено производство психиатрической судебной экспертизы в отношении обвиняемого ФИО с заключением которой ознакомлены обвиняемые и их защитники в порядке ст. 206 УПК РФ. 

На момент обращения с ходатайством о продлении срока предварительного следствия (15 июля 2022 года), оставшиеся участники процесса ознакомились со следующими материалами уголовного дела: ФИО1 с 217 томами и 92 сшивами документов, ФИО с 137 томами, ФИО с 230 томами и 92 сшивами документов, ФИО. с 217 томами и 92 сшивами документов, ФИО с 421 томом и 92 сшивами документов, ФИО с 13 томами, ФИО с 176 томами и 92 сшивами документов. 

19 июля 2022 года срок предварительного следствия продлен до 38 месяцев 00 суток, до 4 ноября 2022 года.

19 июля 2022 года в отношении ФИО. в отдельное производство выделено уголовное дело №.... 

15 августа 2022 года уголовное дело передано для дальнейшего расследования старшему следователю 4 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД ФИО., в тот же день принято им к производству.

В период с 19.07.2022 по 03.10.2022 выполнены следующие следственные и иные процессуальные действия: окончено выполнение требований ст.217 УПК РФ с обвиняемым ФИО а также защитниками обвиняемого ФИО1 – ФИО и ФИО срок ознакомления которого был установлен в судебном порядке; в отношении обвиняемого ФИО. страдающего, согласно заключению эксперта временным психическим расстройством в форме расстройства адаптации со смешанными расстройствами эмоций и поведения, уголовное дело выделено в отдельное производство. 

На момент обращения с ходатайством о продлении срока предварительного следствия (3 октября 2022 года), оставшиеся участники процесса ознакомились со следующими материалами уголовного дела: ФИО1 с 248 томами и 9 сшивами, ФИО с 178 томами, ФИО с 258 томами и 92 сшивами, ФИО с 213 томами и 92 сшивами. 

25 октября 2022 года срок предварительного следствия продлен до 41 месяца 00 суток, до 4 февраля 2023 года. 

19 декабря 2022 года уголовное дело с обвинительным заключением направлено заместителю прокурора Санкт-Петербурга.

29 декабря 2022 года обвинительное заключение утверждено первым заместителем прокурора Санкт-Петербурга.

18 января 2023 года уголовное дело поступило в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга.

19 января 2023 года уголовное дело передано на рассмотрение судье Выборгского районного суда Санкт-Петербурга ФИО

Постановлением Выборгского районного суда Санкт-Петербурга от 27.01.2023 по делу назначено предварительное слушание на 9 февраля 2023 года, решен вопрос о продлении мер пресечений, избранных обвиняемым.

В предварительном слушании 9 февраля 2023 года, 21 февраля 2023 года, 7 марта 2023 года, обвиняемыми и их защитниками были заявлены ходатайства о возвращении уголовного дела прокурору. 

Постановлением Выборгского районного суда Санкт-Петербурга от 15.03.2023 уголовное дело возвращено прокурору Санкт-Петербурга для устранения препятствий его рассмотрения судом. 

30 марта 2023 года поступило апелляционное представление заместителя прокурора Выборгского района Соловьева Р.П. на постановление от 15.03.2023.

20 апреля 2023 года поступили возражения адвоката ФИО. на апелляционное представление заместителя прокурора Выборгского района Санкт-Петербурга ФИО

26 апреля 2023 года поступили возражения адвоката ФИО. на апелляционное представление заместителя прокурора Выборгского района Санкт-Петербурга ФИО

28 апреля 2023 года поступили возражения подсудимого ФИО. на апелляционное представление заместителя прокурора Выборгского района Санкт-Петербурга ФИО

3 мая 2023 года сопроводительным письмом уголовное дело направлено в Санкт-Петербургский городской суд для рассмотрения представления прокурора в апелляционном порядке.

29 мая 2023 года судебное заседание апелляционной инстанции отложено на 14 июня 2023 года в связи с ненадлежащим извещением о дате, времени и месте судебного заседания обвиняемых ФИО1, ФИО ФИО

14 июня 2023 года судебное заседание апелляционной инстанции отложено на 23 июня 2023 года в связи с заявлением обвиняемого ФИО о замене защитника-адвоката ФИО. и освобождении его от дальнейшего участия в деле по рассмотрению апелляционного представления.

Апелляционным постановлением судьи судебной коллегии по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда от 23.06.2023 постановление Выборгского районного суда Санкт-Петербурга от 15.03.2023 о возвращении уголовного дела прокурору Выборгского района Санкт-Петербурга отменено, материалы дела направлены на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе, со стадии предварительного слушания.

4 июля 2023 года уголовное дело поступило в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга, передано на рассмотрение судье Выборгского районного суда Санкт-Петербурга Горячёвой М.В.

Постановлением Выборгского районного суда Санкт-Петербурга от 06.07.2023 по делу назначено предварительное слушание на 17 июля 2023 года.

В предварительном слушании 17 июля 2023 года судом решен вопрос о продлении мер пресечения, избранных обвиняемым. 

В предварительном слушании 26 июля 2023 года, 14 августа 2023 года, 20 сентября 2023 года, 27 сентября 2023 года обвиняемыми и их защитниками были заявлены ходатайства о возврате уголовного дела прокурору, а также иные ходатайства.

18 октября 2023 года по итогам предварительного слушания вынесено постановление о назначении судебного заседания на 25 октября 2023 года, в котором отказано в удовлетворении ходатайств о возврате уголовного дела прокурору, исключении доказательств; вынесено постановление о продлении меры пресечения, избранных подсудимым. 

25 октября 2023 года судебное заседание отложено в связи с неявкой защитника. 

В судебных заседаниях, проведенных 1 ноября 2023 года, 8 ноября 2023 года, 22 ноября 2023 года, 29 ноября 2023 года подсудимыми и их защитниками были заявлены ходатайства, которые судом рассмотрены, начато судебное следствие, определен порядок исследования доказательств по делу, изложено обвинение, предъявленное подсудимым, подсудимые и их защитники высказали свое отношение к предъявленному обвинению. 

6 декабря 2023 года судебное заседание отложено в связи с неявкой защитника подсудимого ФИО. – адвоката ФИО, защитника подсудимого ФИО. – адвоката ФИО

13 декабря 2023 года судебное заседание отложено в связи с неявкой защитника подсудимого ФИО – адвоката ФИО защитника подсудимого ФИО – адвокатов ФИО и ФИО и защитника подсудимого ФИО – адвоката ФИО

20 декабря 2023 года судебное заседание отложено в связи с неявкой подсудимого ФИО по болезни.

В судебных заседаниях, проведенных 17 января 2024 года, 24 января 2024 года, 31 января 2024 года, 14 февраля 2024 года, 21 февраля 2024 года дело рассматривалось по существу, были допрошены свидетели.

В судебном заседании 28 февраля 2024 года изменен порядок исследования доказательств, исследованы с 1 по 6 том уголовного дела.

В судебных заседаниях, проведенных 13 марта 2024 года, 27 марта 2024 года, 3 апреля 2024 года, 10 апреля 2024 года, 24 апреля 2024 дело рассматривалось по существу, были допрошены свидетели.

8 мая 2024 года судебное заседание отложено в связи с неявкой защитников подсудимого ФИО. на 29 мая 2024 года.

В судебных заседаниях, проведенных 29 мая 2024 года, 4 июня 2024 года, 19 июня 2024 года, 26 июня 2024 года дело рассматривалось по существу, были допрошены свидетели.

3 июля 2024 года судебное заседание отложено на 10 июля 2024 года в связи с неявкой защитников.

В судебных заседаниях, проведенных 10 июля 2024 года, 17 июля 2024 года дело рассматривалось по существу.

7 августа 2024 года судебное заседание отложено на 11 сентября 2024 года в связи с неявкой защитников.

11 сентября 2024 года, 17 сентября 2024 года, 24 сентября 2024 года судебное заседание отложено в связи с неявкой свидетелей.

В судебном заседании 1 октября 2024 года дело рассматривалось по существу, допрошен подсудимый ФИО1

2 октября 2024 года судебное заседание отложено в связи с неявкой защитников.

8 октября 2024 года судебное заседание отложено в связи с неявкой подсудимой.

В судебном заседании 15 октября 2024 года рассматривался вопрос о мере пресечения в отношении подсудимых.

В судебном заседании 22 октября 2024 года продолжил давать показания подсудимый ФИО1

В судебных заседаниях, проведенных 3 декабря 2024 года, 4 декабря 2024 года, дело слушалось по существу, произведен допрос подсудимого ФИО1

10 декабря 2024 года судебное заседание отложено в связи с неявкой трех защитников.

В судебном заседании 11 декабря 2024 года завершен допрос подсудимого ФИО1

18 декабря 2024 года судебное заседание отложено в связи с неявкой защитников.

В судебных заседаниях, проведенных 24 декабря 2024 года, 25 декабря 2024 года, 14 января 2025 года дело рассматривалось по существу, были допрошены свидетели.

15 января 2025 года судебное заседание отложено в связи с неявкой защитников.

В судебном заседании 21 января 2025 года дело рассматривалось по существу, были допрошены свидетели.

28 января 2025 года судебное заседание отложено в связи с нахождением судьи в совещательной комнате по иному уголовному делу.

В судебных заседаниях, проведенных 4 февраля 2025 года, 5 февраля 2025 года, 11 февраля 2025 года, 12 февраля 2025 года, 18 февраля 2025 года, 19 февраля 2025 года, 25 февраля 2025 года, 4 марта 2025 года, 18 марта 2025 года, 19 марта 2025 года, 26 марта 2025 года, 1 апреля 2025 года, 2 апреля 2025 года дело рассматривалось по существу, допрошены свидетели. 

В судебных заседаниях, проведенных 8 апреля 2025 года, 9 апреля 2025 года допрошены свидетели стороны обвинения, частично исследованы письменные материалы уголовного дела.

В судебном заседании 15 апреля 2025 года допрошены свидетели стороны обвинения, разрешен вопрос о продлении меры пресечении подсудимых ФИО1, ФИО и ФИО

В судебных заседаниях, проведенных 16 апреля 2025 года, 22 апреля 2025 года, 23 апреля 2025 года, 29 апреля 2025 года, 30 апреля 2025 года допрошены свидетели стороны обвинения, частично исследованы письменные материалы уголовного дела, очередное судебное заседание назначено на 27 мая 2025 года.

На момент вынесения судом решения по настоящему административному делу приговор по уголовному делу №... не вынесен, уголовное дело находится в производстве Выборгского районного суда Санкт-Петербурга.

Согласно разъяснениям, изложенным в пунктах 49, 51 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.03.2016 №11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (далее - постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.03.2016 №11) при исчислении общей продолжительности судопроизводства по делу учитывается только то время, в течение которого дело находится в производстве суда, органов дознания, следствия, прокуратуры; общая продолжительность уголовного судопроизводства определяется с момента начала осуществления уголовного преследования до момента принятия решения по результатам досудебного производства либо вступления в законную силу итогового судебного решения.

Для целей Закона о компенсации под началом уголовного преследования понимается принятие в отношении лица одного из процессуальных решений, указанных в части 1 статьи 46 или части 1 статьи 47 УПК РФ, в соответствии с которыми оно признается подозреваемым либо обвиняемым, или момент, с которого в отношении лица начато производство одного из процессуальных действий в порядке, предусмотренном частью 1.1 статьи 144 УПК РФ, либо следственных действий, направленных на его изобличение в совершении преступления, предшествующих признанию его подозреваемым или обвиняемым (абзац второй пункта 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.03.2016 № 11).

Таким образом, при рассмотрении настоящего дела общая продолжительность судопроизводства по уголовному делу, исчисляемая с 24 сентября 2019 года (дата задержания обвиняемого ФИО1 по уголовному делу) по 6 мая 2025 года (дата вынесения решения суда по настоящему делу) составила 5 лет 7 месяцев 13 дней.

В соответствии с разъяснениями, содержащихся в пункте 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.03.2016 № 11 судам следует учитывать, что превышение общей продолжительности судопроизводства по уголовному делу - равной четырем годам, само по себе не свидетельствует о нарушении права на судопроизводство в разумный срок.

Согласно разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.03.2016 №11 при оценке правовой и фактической сложности дела надлежит принимать во внимание обстоятельства, затрудняющие рассмотрение дела, число соистцов, соответчиков и других участвующих в деле лиц, необходимость проведения экспертиз, их сложность, необходимость допроса значительного числа свидетелей, участие в деле иностранных лиц, необходимость применения норм иностранного права, объем предъявленного обвинения, число подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, потерпевших, а также необходимость обращения за правовой помощью к иностранному государству. При этом такие обстоятельства, как рассмотрение дела различными судебными инстанциями, участие в деле органов публичной власти, сами по себе не могут свидетельствовать о сложности дела (пункт 42).

Согласно пунктам 44-45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.03.2016 №11 действия суда признаются достаточными и эффективными, если они осуществляются в целях своевременного рассмотрения дела, в частности, судом эффективно проводилась подготовка дела к судебному разбирательству, осуществлялось руководство ходом судебного заседания в целях создания условий для всестороннего и полного исследования доказательств и выяснения обстоятельств дела, а также из судебного разбирательства устранялось то, что не имело отношения к делу (статья 143 КАС РФ, статья 153 АПК РФ, статья 156 ГПК РФ, статья 243 УПК РФ).

С учетом изложенного, исследованию подлежат вопросы, связанные со своевременностью назначения дела к слушанию, проведением судебных заседаний в назначенное время, обоснованностью отложения дела, сроками изготовления судьей мотивированного решения и направления его сторонам, полнотой осуществления судьей контроля за выполнением работниками аппарата суда своих служебных обязанностей, в том числе по извещению участвующих в деле лиц о времени и месте судебного заседания, своевременным изготовлением протокола судебного заседания и ознакомлением с ним сторон, полнотой и своевременностью принятия судьей мер в отношении участников процесса, в частности мер процессуального принуждения, направленных на недопущение их процессуальной недобросовестности и процессуальной волокиты по делу, осуществлением судьей контроля за сроками проведения экспертизы, наложением штрафов, а также мер в отношении других лиц, препятствующих осуществлению правосудия, и т.д.

Действия начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, руководителя следственного органа, следователя, прокурора могут быть признаны достаточными и эффективными, если ими приняты необходимые меры, направленные на своевременную защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод.

Как следует из материалов дела, срок предварительного следствия составил 3 года 3 месяца 14 суток. Последовательное продление срока предварительного следствия было обусловлено особой сложностью расследования преступлений, совершенных в кредитно-финансовой сфере, как на территории Российской Федерации в г.Санкт-Петербурге, Ленинградской области, г.Москве, Московской области, так и на территории иностранного государства – Эстонской Республики; необходимостью установления обстоятельств определенной давности, относящихся к периоду 2016 - 2019 годы; проверкой причастности к деятельности преступного сообщества более 130 физических лиц и 251 юридического лица, осмотром и анализом значительного объема документов (свыше 1 млн. листов); информации, находящейся на электронном почтовом сервисе, содержащем более 200 электронных почтовых ящиков по 10 тыс. сообщений каждый (общим объемом свыше 350 Гб); проведением 28 бухгалтерских судебных экспертиз в отношении 120 организаций. 

Кроме этого, фактическая сложность данного уголовного дела была обусловлена допросом 19 обвиняемых и более 150 свидетелей, объединением нескольких уголовных дел и выделением уголовных дел, а также большим объемом материалов уголовного дела – 432 следственных тома.

Относительно довода административного истца о необоснованно длительном периоде ознакомления с материалами уголовного дела, суд считает необходимым указать следующее. 

В силу статьи 217 УПК РФ обвиняемый и его защитник имеют право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела, в процессе ознакомления с материалами уголовного дела, состоящего из нескольких томов, обвиняемый и его защитник вправе повторно обращаться к любому из томов уголовного дела, а также выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью технических средств. При этом обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, необходимом им для ознакомления с материалами уголовного дела.

9 февраля 2021 года уголовное дело №... в отношении обвиняемых, объявленных в розыск, выделено в отдельное производство. 

15 февраля 2021 года с ФИО1 и его защитниками начато выполнение требований ст.217 КАС РФ, участникам процесса предъявлены материалы уголовного дела, состоящего из 210 томов и приобщенных к нему вещественных доказательств. 

Постановлением Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 22.02.2022 срок ознакомления обвиняемого ФИО1, его защитников -адвокатов ФИО ФИО ФИО ФИО и иных защитников, при вступлении их в дело с материалами уголовного дела - ограничен. Установлен срок ознакомления их с материалами уголовного дела до 18 часов 00 минут 31 марта 2022 года, при условии предоставления возможности ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемому ФИО1 и его защитникам ежедневно в рабочие дни, с учетом графика, режима работы и распорядка дня в ФКУ «Следственном изоляторе №1» УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Устанавливая срок ознакомления с материалами уголовного дела, суд признал обоснованными доводы следствия о том, что обвиняемый ФИО1 и его защитники явно затягивают время ознакомления с делом, что свидетельствует о злоупотреблении ими своими правами и обязанностями, предусмотренными нормами УПК РФ, что влечет нарушение требований ст.6.1 УПК РФ об осуществлении уголовного судопроизводства в разумный срок (л.д.147-152). 

26 апреля 2022 года уголовное дело №... соединено с уголовным делом №..., ранее выделенным в отдельное производство в отношении скрывшегося от следствия и объявленного в розыск обвиняемого ФИО., состоящее из 211 томов и 11 томов дополнительных материалов, в результате чего объем уголовного дела составил 432 тома. В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены 15 лиц, в том числе ФИО1

Постановлением Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 08.11.2022 установлен срок ознакомления обвиняемому ФИО1, его защитникам - адвокатам ФИО., ФИО ФИО и иным защитникам, вступление в уголовное дело которых возможно на завершающей стадии выполнения требований ст.217 УПК РФ, до 30 ноября 2022 года. 

Разрешая ходатайство следователя, суд пришел к выводу о том, что органом предварительного расследования предприняты исчерпывающие действия, направленные на реализацию выполнения с обвиняемым и защитниками требований ст.217 УПК РФ, однако обвиняемый и его защитники явно затягивают ознакомление с материалами уголовного дела, не используют в полном объеме время, предоставленное им органом следствия для ознакомления. 

1 декабря 2022 года на основании постановлений Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга, которыми установлен определенный срок ознакомления с материалами дела до 30 ноября 2022 года, включительно, руководителем следственной группы принято решение об окончании производства данного процессуального действия. 

Соответственно, ФИО1 и его защитники как совместно, так и раздельно знакомились с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами, хранящимися при нем, в порядке статьи 217 УПК РФ, в период с 15 февраля 2021 года по 30 ноября 2022 года, что составило 1 год 9 месяцев 16 дней. 

Кроме этого, в указанный период проводились действия по ознакомлению с материалами уголовного дела иных обвиняемых и их защитников. 

Последними завершили ознакомление с материалами уголовного дела обвиняемый ФИО и его защитник ФИО, которые знакомились с материалами уголовного дела, как совместно, так и раздельно по 5 декабря 2022 года, что подтверждается протоколом ознакомления с материалами уголовного дела и графиками. 

Таким образом, принимая во внимание поведение административного истца, допускавшего злоупотребление правом при ознакомлении с материалами дела и несоблюдение установленного графика, суд признает период ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами дела, с учетом количества участников, объема материалов уголовного дела - разумным.

Применительно к оценке обстоятельств нарушения права на уголовное судопроизводство в разумный срок суд исходит из того, что действия должностных лиц следственного органа могут быть признаны достаточными и эффективными, признаков волокиты не усматривается, в связи с чем они не могут расцениваться как нарушающие разумность срока судопроизводства. 

Длительность срока предварительного следствия и ознакомления с материалами дела объективно вызвана необходимостью соблюдения в полном объеме закрепленных в законе прав обвиняемых и других участников процесса. 

Решение Колпинского районного суда Санкт-Петербурга по административному делу №2а-173/2024 от 29.02.2024 по административному исковому заявлению ФИО1 к ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ФСИН России, Министерству финансов в лице УФК по городу Санкт-Петербургу о признании действий (бездействия) незаконными, взыскании компенсации морального вреда, данный вывод не опровергает. 

Как следует из данного судебного решения, в обоснование заявленных требований ФИО1 указывал, что сотрудниками ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области были нарушены его права тем, что его не выводили в следственные кабинеты, тогда как членов группы по уголовному делу выводили для ознакомления с материалами уголовного дела в следственные кабинеты. 

Решением суда, вступившим в законную силу 23 апреля 2025 года, в удовлетворении требований ФИО1 - отказано. 

Проанализировав представленные в материалы дела доказательства Колпинский районный суд Санкт-Петербурга пришел к выводу о том, что действия сотрудников СИЗО-1 не могут расцениваться как незаконные, нарушающие права административного истца, поскольку согласно п.252 разд. XIX Приказа Минюста России от 04.07.2022 №110 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений и Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы» подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному делу размещаются раздельно, администрацией СИЗО принимаются меры к исключению контактов между ними. 

При этом, вопреки доводам административного истца, оценка действий должностных лиц, прибывших в учреждение для ознакомления с материалами уголовного дела в порядке ст.217 УПК РФ обвиняемых и их защитников, судом, в рамках указанного дела, не производилась. 

В то время, как удовлетворяя ходатайства следователя об установлении срока ознакомления с материалами уголовного дела, Куйбышевский районного суда Санкт-Петербурга установил недобросовестное поведение административного истца при реализации права, предусмотренного статьей 217 УПК РФ. 

Довод административного истца о нарушении срока возбуждения уголовного дела правового значения при рассмотрении настоящего дела не имеет, поскольку продолжительность уголовного судопроизводства, в соответствии с разъяснениями постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.03.2016 №11, применительно к заявителю определяется с момента начала осуществления уголовного преследования. 

После завершения досудебного производства, уголовное дело принято к производству суда без какой-либо неоправданной задержки.

18 января 2023 года уголовное дело поступило в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга. Постановлением судьи Выборгского районного суда Санкт-Петербурга от 27.01.2023 назначено предварительное слушание на 9 февраля 2023 года и продолжалось 27 февраля 2023 года, 7 марта 2023 года, 15 марта 2023 года. Постановлением Выборгского районного суда от 15.03.2023 уголовное дело возвращено прокурору. 3 мая 2023 года уголовное дело направлено в апелляционную инстанцию. Действия Выборгского районного суда Санкт-Петербурга по подготовке и направлению дела в Санкт-Петербургский городской суд являлись своевременными, необоснованной задержки не допущено. 

В производстве апелляционной инстанции дело находилось с 4 мая 2023 года по 23 июня 2023 года, проведено три судебных заседания: 29 мая 2023 года, 4 июня 2023 года и 23 июня 2023 года, по результатам которого вынесено апелляционное постановление. 

Отложение судебных заседаний было вызвано необходимостью соблюдения процессуальных прав подсудимых. 

Вопреки доводам административного истца, отмена апелляционным постановлением от 23.06.2023 постановления о возвращении дела прокурору от 15.03.2023 не свидетельствует о нарушении права административного истца на судопроизводство в разумный срок, поскольку отмена, изменение судебных актов вышестоящим судом, в предусмотренном законом порядке, не относится к таким обстоятельствам и не является самостоятельным основанием для удовлетворения административного иска. 

Период обжалования судебного акта учтен при исчислении общей продолжительности судопроизводства, не является чрезмерным и не может быть признан нарушающим право административного истца на рассмотрение дела в разумный срок. 

При новом рассмотрении уголовного дела после отмены постановления о возвращении уголовного дела прокурору от 15.03.2023, судебные заседания назначались в установленные законом сроки, перерывы объявлялись при наличии объективных причин, направленных на обеспечение процессуальных прав лиц, участвующих в деле, необоснованных отложений судебных заседаний не производилось. 

4 июля 2023 года уголовное дело поступило в суд, постановлением судьи Выборгского районного суда Санкт-Петербурга от 06.07.2023 назначено предварительное слушание на 17 июля 2023 года, которое было начато в указанный день и далее продолжалось: 26 июля 2023 года, 14 августа 2023 года, 20 сентября 2023 года, 27 сентября 2023 года, 18 октября 2023 года. 

Вопреки доводу административного истца о длительности периода предварительного слушания, уголовно-процессуальным законом не установлен специальный срок для проведения предварительного слушания.

В соответствии с частью 1 статьи 233 УПК РФ рассмотрение уголовного дела в судебном заседании должно быть начато не позднее 14 суток со дня вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания.

По итогам предварительного слушания постановлением судьи от 18.10.2023 по делу назначено открытое судебное заседание на 25 октября 2023 года, то есть в установленный законом срок.

Судебное заседание было начато в указанный день и далее продолжалось: 1 ноября 2023 года, 8 ноября 2023 года, 22 ноября 2023 года, 29 ноября 2023 года, 6 декабря 2023 года, 13 декабря 2023 года, 20 декабря 2023 года, 17 января 2024 года, 24 января 2024 года, 31 января 2024 года, 14 февраля 2024 года, 21 февраля 2024 года, 28 февраля 2024 года, 13 марта 2024 года, 27 марта 2024 года, 3 апреля 2024 года, 10 апреля 2024 года, 24 апреля 2024 года, 8 мая 2024 года, 8 мая 2024 года, 29 мая 2024 года, 4 июня 2024 года, 19 июня 2024 года, 26 июня 2024 года, 3 июля 2024 года, 10 июля 2024 года, 17 июля 2024 года, 7 августа 2024 года, 11 сентября 2024 года, 17 сентября 2024 года, 17 сентября 2024 года, 24 сентября 2024 года, 1 октября 2024 года, 2 октября 2024 года, 8 октября 2024 года, 15 октября 2024 года, 22 октября 2024 года, 3 декабря 2024 года, 4 декабря 2024 года, 10 декабря 2024 года, 11 декабря 2024 года, 18 декабря 2024 года, 24 декабря 2024 года, 25 декабря 2024 года, 14 января 2025 года, 21 января 2025 года, 28 января 2025 года, 4 февраля 2025 года, 5 февраля 2025 года, 11 февраля 2025 года, 12 февраля 2025 года, 18 февраля 2025 года, 19 февраля 2025 года, 25 февраля 2025 года, 4 марта 2025 года, 18 марта 2025 года, 19 марта 2025 года, 26 марта 2025 года, 1 апреля 2025 года, 2 апреля 2025 года, 8 апреля 2025 года, 9 апреля 2025 года, 15 апреля 2025 года, 16 апреля 2025 года, 22 апреля 2025 года, 23 апреля 2025 года, 29 апреля 2025 года, 30 апреля 2025 года. Следующее судебное заседание назначено на 27 мая 2025 года.

В период с 25 октября 2023 года по 30 апреля 2025 года состоялось 68 судебных заседаний, которые проводились от 3 до 10 раз в месяц. Отложения судебных заседаний были вызваны необходимостью соблюдения процессуальных прав стороны защиты и обвинения, для обеспечения явки свидетелей. Судом неоднократно принимались меры по обеспечению явки свидетелей в суд, выносились постановления о приводе. 

Необходимо принять во внимание, что действия суда при принятии уголовного дела к своему производству, отложение судебного разбирательства предусмотрены процессуальным законодательством и могут расцениваться как нарушение разумного срока судопроизводства, если указанные действия совершаются судом без оснований, что приводит к необоснованной длительности судопроизводства. 

Между тем, при рассмотрении уголовного дела в судах первой и апелляционной инстанций признаков волокиты и неэффективности действий судов не усматривается. 

Доводы административного истца о необоснованности процессуальных действий органов предварительного следствия, суда и прокурора не могут быть предметом проверки по данному делу в соответствии с Законом о компенсации. 

Отсутствие протокола судебного заседания, вопреки доводам административного истца, при наличии иных материалов, позволяющих установить имеющие значение при рассмотрении настоящего дела обстоятельства, данный вывод не опровергает. 

Как следует из положений части 6 статьи 259 УПК РФ, в соответствии с которой протокол должен быть изготовлен и подписан в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания и изготовление протокола судебного заседания по частям обязанностью суда не является. Ведение по делу единого протокола судебного заседания, который изготовлен и подписан после постановления приговора, допускается положениями уголовно-процессуального закона. 

Определяя разумность и продолжительность срока судопроизводства, принимая во внимание правовую и фактическую сложность уголовного дела в отношении преступлений в сфере экономической безопасности, его объем, который составил 432 следственных тома, 15 подсудимых, которым предъявлено обвинение в совершении преступлений различной тяжести, более 150 свидетелей, подлежащих вызову в суд, поведение участников уголовного судопроизводства, суд приходит к выводу о том, что действия органов предварительного следствия и суда являются достаточно эффективными, в общем срок продолжительности судопроизводства является разумным, о нарушении права административного истца не свидетельствует. 

С учетом установленных обстоятельств, суд отказывает ФИО1 в удовлетворении административных исковых требований.

В соответствии с подпунктом 17 пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче административного искового заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок физические лица уплачивают государственную пошлину в размере 300 рублей.

Определением судьи Санкт-Петербургского городского суда от 07.03.2025 административному истцу ФИО1 предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины по делу до окончания его рассмотрения (л.д.48-50).

При отказе в иске судебные расходы, понесенные судом в связи с рассмотрением административного дела, взыскиваются с административного истца, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в доход федерального бюджета (часть 2 статьи 114, статья 103 КАС РФ).

В связи с этим судебные расходы в виде государственной пошлины в размере 300 рублей, от уплаты которой административный истец не был освобожден, подлежат взысканию с него в доход федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 180, 258-260 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

в удовлетворении административного искового заявления ФИО1 к Министерству финансов Российской Федерации о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок – отказать. 

Взыскать с ФИО1 в доход государства государственную пошлину в размере 300 рублей.

Решение может быть обжаловано во Второй апелляционный суд общей юрисдикции в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Санкт-Петербургский городской суд.

Судья подпись А. Г. Бондарь

Мотивированное решение суда составлено 19 мая 2025 года. 

Копия верна:

Судья А. Г. Бондарь