Дело №

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

23 мая 2024 года 

<

адрес>

Ленинский районный суд г. Ижевска УР в составе председательствующего судьи Емельяновой Е.П., 

при секретаре Хальдеевой О.А.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. Ижевска УР Хунафиной Н.А.,

подсудимого М.А.Р.,

защитника – адвоката Бортникова А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

М.А.Р., 

<

данные изъяты> не судимого,

осужденного ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № 

<

адрес> по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (2 преступления) к исправительным работам на срок 6 месяцев, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 6 месяцев (испытательный срок истек ДД.ММ.ГГГГ),

обвиняемого в совершении тринадцати преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

М.А.Р. совершил тринадцать умышленных преступлений в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России № по ФИО1 Республике произведена государственная регистрация ООО 

<

данные изъяты>» (ИНН №) и ООО «

<

данные изъяты>» (№), учредителем и директором которых указан М.А.Р., являющийся подставным лицом. При этом, М.А.Р. знал об отсутствии как реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», так и предусмотренных законом правовых оснований для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ у М.А.Р., находящегося на территории Удмуртской Республики, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

1) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время М.А.Р., реализуя умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, обратился в дополнительный офис № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу 

<

адрес>, с целью открытия на ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться находящимися на счете денежными средствами и управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания (далее – система ДБО), а также указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом. После этого М.А.Р. в указанное время, находясь в вышеуказанном офисе ПАО «

<

данные изъяты>», ознакомившись и присоединившись к условиям банковского облуживания и подписав документы, открыл на ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет №, получил от представителя ПАО «

<

данные изъяты>» подписанные им документы об открытии расчетного счета с указанным недостоверным номером телефона, а также банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, которые в совокупности позволяют клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий – то есть являются электронным средством платежа. Тем самым М.А.Р., не имеющий цели управления вышеуказанным расчетным счетом, приобрел в целях сбыта электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не связанного с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом. После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время М.А.Р., находясь на территории 

<

адрес>, хранил в целях сбыта указанное электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, до его сбыта. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь у здания торгового центра «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу 

<

адрес>, М.А.Р. сбыл неустановленным лицам за денежное вознаграждение документы об открытии на ООО 

<

данные изъяты>» вышеуказанного расчетного счета вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, являющимися электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

2) Кроме того, в дневное время одного из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ М.А.Р., находясь на территории г. Ижевска, реализуя умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, направил посредством сети «Интернет» заявление об открытии на ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета в АО «

<

данные изъяты>», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться находящимися на счете денежными средствами и управлять личным кабинетом системы ДБО, а также указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время М.А.Р., находясь на территории 

<

адрес>, встретился с представителем банка АО «

<

данные изъяты>», ознакомившись и присоединившись к условиям банковского облуживания и подписав документы, открыл на ООО 

<

данные изъяты>» расчетный счет №, получил от представителя банка подписанные им документы об открытии расчетного счета с указанным недостоверным номером телефона, а также банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, которые в совокупности позволяют клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий – то есть являются электронным средством платежа. Тем самым М.А.Р., не имеющий цели управления вышеуказанным расчетным счетом, приобрел в целях сбыта электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не связанного с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом. После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время М.А.Р., находясь на территории 

<

адрес>, хранил в целях сбыта указанное электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, до его сбыта. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь у здания торгового центра «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу 

<

адрес>, М.А.Р. сбыл неустановленным лицам за денежное вознаграждение документы об открытии на ООО «

<

данные изъяты>» вышеуказанного расчетного счета вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, являющимися электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

3) Кроме того, в дневное время одного из дней периода с 08 по ДД.ММ.ГГГГ М.А.Р., находясь на территории 

<

адрес>, реализуя умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, направил посредством сети «Интернет» заявление об открытии на ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета в АО 

<

данные изъяты>», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться находящимися на счете денежными средствами и управлять личным кабинетом системы ДБО, а также указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время М.А.Р., находясь на территории 

<

адрес>, встретился с представителем банка АО «

<

данные изъяты>», ознакомившись и присоединившись к условиям банковского облуживания и подписав документы, открыл на ООО «

<

данные изъяты> расчетный счет №, получил от представителя банка подписанные им документы об открытии расчетного счета с указанным недостоверным номером телефона, а также банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, которые в совокупности позволяют клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий – то есть являются электронным средством платежа. Тем самым М.А.Р., не имеющий цели управления вышеуказанным расчетным счетом, приобрел в целях сбыта электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не связанного с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом. После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время М.А.Р., находясь на территории 

<

адрес>, хранил в целях сбыта указанное электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, до его сбыта. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь у здания торгового центра «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу 

<

адрес>, М.А.Р. сбыл неустановленным лицам за денежное вознаграждение документы об открытии на ООО «

<

данные изъяты>» вышеуказанного расчетного счета вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, являющимися электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

4) Кроме того, в дневное время одного из дней периода с 08 по ДД.ММ.ГГГГ М.А.Р., находясь на территории 

<

адрес>, реализуя умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, направил посредством сети «Интернет» заявление об открытии на ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета в АО «

<

данные изъяты>», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться находящимися на счете денежными средствами и управлять личным кабинетом системы ДБО, а также указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время М.А.Р., находясь на территории 

<

адрес>, встретился с представителем банка АО «

<

данные изъяты>», ознакомившись и присоединившись к условиям банковского облуживания и подписав документы, открыл на ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет №, получил от представителя банка подписанные им документы об открытии расчетного счета с указанным недостоверным номером телефона, а также банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, которые в совокупности позволяют клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий – то есть являются электронным средством платежа. Тем самым М.А.Р., не имеющий цели управления вышеуказанным расчетным счетом, приобрел в целях сбыта электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не связанного с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом. После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время М.А.Р., находясь на территории 

<

адрес>, хранил в целях сбыта указанное электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, до его сбыта. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь у здания торгового центра «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу 

<

адрес>, М.А.Р. сбыл неустановленным лицам за денежное вознаграждение документы об открытии на ООО «

<

данные изъяты>» вышеуказанного расчетного счета вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, являющимися электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

5) Кроме того, в дневное время одного из дней периода с 08 по ДД.ММ.ГГГГ М.А.Р., находясь на территории 

<

адрес>, реализуя умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, направил посредством сети «Интернет» заявление об открытии на ООО «

<

данные изъяты> расчетного счета в АО «

<

данные изъяты>», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться находящимися на счете денежными средствами и управлять личным кабинетом системы ДБО, а также указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время М.А.Р., находясь на территории 

<

адрес>, встретился с представителем банка АО «

<

данные изъяты>», ознакомившись и присоединившись к условиям банковского облуживания и подписав документы, открыл на ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет №, получил от представителя банка подписанные им документы об открытии расчетного счета с указанным недостоверным номером телефона, а также банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, которые в совокупности позволяют клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий – то есть являются электронным средством платежа. Тем самым М.А.Р., не имеющий цели управления вышеуказанным расчетным счетом, приобрел в целях сбыта электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не связанного с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом. После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время М.А.Р., находясь на территории 

<

адрес>, хранил в целях сбыта указанное электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, до его сбыта. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь у здания торгового центра «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу 

<

адрес>, М.А.Р. сбыл неустановленным лицам за денежное вознаграждение документы об открытии на ООО «

<

данные изъяты>» вышеуказанного расчетного счета вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, являющимися электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

6) Кроме того, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ М.А.Р., реализуя умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, обратился в офис «

<

данные изъяты>» ПАО 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу 

<

адрес>, с целью открытия на ООО 

<

данные изъяты>» расчетного счета, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться находящимися на счете денежными средствами и управлять личным кабинетом системы ДБО, а также указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом. После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время М.А.Р., находясь в вышеуказанном офисе ПАО 

<

данные изъяты>», ознакомившись и присоединившись к условиям банковского облуживания и подписав документы, открыл на ООО 

<

данные изъяты>» расчетный счет №, получил от представителя банка подписанные им документы об открытии расчетного счета с указанным недостоверным номером телефона, а также банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, которые в совокупности позволяют клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий – то есть являются электронным средством платежа. Тем самым М.А.Р., не имеющий цели управления вышеуказанным расчетным счетом, приобрел в целях сбыта электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не связанного с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом. После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время М.А.Р., находясь на территории 

<

адрес>, хранил в целях сбыта указанное электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, до его сбыта. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь у здания торгового центра «Матрица», расположенного по адресу 

<

адрес>, М.А.Р. сбыл неустановленным лицам за денежное вознаграждение документы об открытии на ООО «

<

данные изъяты>» вышеуказанного расчетного счета вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, являющимися электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

7) Кроме того, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ М.А.Р., реализуя умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, обратился в офис 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу 

<

адрес>, с целью открытия на ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться находящимися на счете денежными средствами и управлять личным кабинетом системы ДБО, а также указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом. После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время М.А.Р., находясь в вышеуказанном офисе ПАО 

<

данные изъяты>», ознакомившись и присоединившись к условиям банковского облуживания и подписав документы, открыл на ООО 

<

данные изъяты>» расчетный счет №, получил от представителя банка подписанные им документы об открытии расчетного счета с указанным недостоверным номером телефона, а также банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, которые в совокупности позволяют клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий – то есть являются электронным средством платежа. Тем самым М.А.Р., не имеющий цели управления вышеуказанным расчетным счетом, приобрел в целях сбыта электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не связанного с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом. После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время М.А.Р., находясь на территории 

<

адрес>, хранил в целях сбыта указанное электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, до его сбыта. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь у здания торгового центра «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу 

<

адрес>, М.А.Р. сбыл неустановленным лицам за денежное вознаграждение документы об открытии на ООО «

<

данные изъяты>» вышеуказанного расчетного счета вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, являющимися электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

8) Кроме того, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ М.А.Р., реализуя умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, обратился в офис «

<

данные изъяты>» ПАО 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу 

<

адрес>, с целью открытия на ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться находящимися на счете денежными средствами и управлять личным кабинетом системы ДБО, а также указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом. После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время М.А.Р., находясь в вышеуказанном офисе ПАО 

<

данные изъяты>», ознакомившись и присоединившись к условиям банковского облуживания и подписав документы, открыл на ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет №, получил от представителя банка подписанные им документы об открытии расчетного счета с указанным недостоверным номером телефона, а также банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, которые в совокупности позволяют клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий – то есть являются электронным средством платежа. Тем самым М.А.Р., не имеющий цели управления вышеуказанным расчетным счетом, приобрел в целях сбыта электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не связанного с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом. После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время М.А.Р., находясь на территории 

<

адрес>, хранил в целях сбыта указанное электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, до его сбыта. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь у здания торгового центра «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу 

<

адрес>, М.А.Р. сбыл неустановленным лицам за денежное вознаграждение документы об открытии на ООО «

<

данные изъяты>» вышеуказанного расчетного счета вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, являющимися электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

9) Кроме того, в дневное время одного из дней периода с 08 по ДД.ММ.ГГГГ М.А.Р., находясь на территории 

<

адрес>, реализуя умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, направил посредством сети «Интернет» заявление об открытии на ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета в ПАО «

<

данные изъяты>» Банк, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться находящимися на счете денежными средствами и управлять личным кабинетом системы ДБО, а также указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время М.А.Р., находясь на территории 

<

адрес>, встретился с представителем банка ПАО «

<

данные изъяты>, ознакомившись и присоединившись к условиям банковского облуживания и подписав документы, открыл на ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет №, получил от представителя банка подписанные им документы об открытии расчетного счета с указанным недостоверным номером телефона, а также банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, которые в совокупности позволяют клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий – то есть являются электронным средством платежа. Тем самым М.А.Р., не имеющий цели управления вышеуказанным расчетным счетом, приобрел в целях сбыта электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не связанного с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом. После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время М.А.Р., находясь на территории 

<

адрес>, хранил в целях сбыта указанное электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, до его сбыта. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь у здания торгового центра «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу 

<

адрес>, М.А.Р. сбыл неустановленным лицам за денежное вознаграждение документы об открытии на ООО «

<

данные изъяты>» вышеуказанного расчетного счета вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, являющимися электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

10) Кроме того, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ М.А.Р., реализуя умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, обратился в дополнительный офис «

<

данные изъяты> АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу 

<

адрес>, с целью открытия на ООО 

<

данные изъяты>» расчетного счета, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться находящимися на счете денежными средствами и управлять личным кабинетом системы ДБО, а также указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом. После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время М.А.Р., находясь в вышеуказанном офисе АО «

<

данные изъяты> ознакомившись и присоединившись к условиям банковского облуживания и подписав документы, открыл на ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет №, получил от представителя банка подписанные им документы об открытии расчетного счета с указанным недостоверным номером телефона, а также банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, которые в совокупности позволяют клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий – то есть являются электронным средством платежа. Тем самым М.А.Р., не имеющий цели управления вышеуказанным расчетным счетом, приобрел в целях сбыта электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не связанного с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом. После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время М.А.Р., находясь на территории 

<

адрес>, хранил в целях сбыта указанное электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, до его сбыта. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь у здания торгового центра «Матрица», расположенного по адресу 

<

адрес>, М.А.Р. сбыл неустановленным лицам за денежное вознаграждение документы об открытии на ООО 

<

данные изъяты>» вышеуказанного расчетного счета вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, являющимися электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

11) Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время М.А.Р., реализуя умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, обратился в дополнительный офис «

<

данные изъяты> АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу 

<

адрес>, с целью открытия на ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться находящимися на счете денежными средствами и управлять личным кабинетом системы ДБО, а также указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом. После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время М.А.Р., находясь в вышеуказанном офисе АО «

<

данные изъяты>», ознакомившись и присоединившись к условиям банковского облуживания и подписав документы, открыл на ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет №, получил от представителя банка подписанные им документы об открытии расчетного счета с указанным недостоверным номером телефона, а также банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, которые в совокупности позволяют клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий – то есть являются электронным средством платежа. Тем самым М.А.Р., не имеющий цели управления вышеуказанным расчетным счетом, приобрел в целях сбыта электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не связанного с коммерческой деятельностью ООО 

<

данные изъяты>», в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом. После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время М.А.Р., находясь на территории 

<

адрес>, хранил в целях сбыта указанное электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, до его сбыта. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь у здания торгового центра «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу 

<

адрес>, М.А.Р. сбыл неустановленным лицам за денежное вознаграждение документы об открытии на ООО «

<

данные изъяты>» вышеуказанного расчетного счета вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, являющимися электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

12) Кроме того, в дневное время одного из дней периода с 08 по ДД.ММ.ГГГГ М.А.Р., находясь на территории 

<

адрес>, реализуя умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, направил посредством сети «Интернет» заявление об открытии на ООО «

<

данные изъяты> расчетного счета в ПАО 

<

данные изъяты>», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться находящимися на счете денежными средствами и управлять личным кабинетом системы ДБО, а также указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время М.А.Р., находясь на территории 

<

адрес>, встретился с представителем банка ПАО 

<

данные изъяты>», ознакомившись и присоединившись к условиям банковского облуживания и подписав документы, открыл на ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет №, получил от представителя банка подписанные им документы об открытии расчетного счета с указанным недостоверным номером телефона, а также банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, которые в совокупности позволяют клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий – то есть являются электронным средством платежа. Тем самым М.А.Р., не имеющий цели управления вышеуказанным расчетным счетом, приобрел в целях сбыта электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не связанного с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом. После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время М.А.Р., находясь на территории 

<

адрес>, хранил в целях сбыта указанное электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, до его сбыта. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь у здания торгового центра «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу 

<

адрес>, М.А.Р. сбыл неустановленным лицам за денежное вознаграждение документы об открытии на ООО «

<

данные изъяты>» вышеуказанного расчетного счета вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, являющимися электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

13) Кроме того, в дневное время одного из дней периода с 08 по ДД.ММ.ГГГГ М.А.Р., находясь на территории 

<

адрес>, реализуя умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, направил посредством сети «Интернет» заявление об открытии на ООО 

<

данные изъяты>» расчетного счета в ПАО 

<

данные изъяты>», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться находящимися на счете денежными средствами и управлять личным кабинетом системы ДБО, а также указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время М.А.Р., находясь на территории 

<

адрес>, встретился с представителем банка ПАО 

<

данные изъяты>», ознакомившись и присоединившись к условиям банковского облуживания и подписав документы, открыл на ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет №, получил от представителя банка подписанные им документы об открытии расчетного счета с указанным недостоверным номером телефона, а также банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, которые в совокупности позволяют клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий – то есть являются электронным средством платежа. Тем самым М.А.Р., не имеющий цели управления вышеуказанным расчетным счетом, приобрел в целях сбыта электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не связанного с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом. После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время М.А.Р., находясь на территории 

<

адрес>, хранил в целях сбыта указанное электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, до его сбыта. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь у здания торгового центра «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу 

<

адрес>, М.А.Р. сбыл неустановленным лицам за денежное вознаграждение документы об открытии на ООО «

<

данные изъяты>» вышеуказанного расчетного счета вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, являющимися электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимый М.А.Р. виновным себя в совершении вышеуказанных преступлений признал полностью, дал показания, соответствующие обстоятельствам, изложенным в описательно-мотивировочной части приговора, в том числе пояснил, что в конце ДД.ММ.ГГГГ знакомый по имени С. предложил ему легкий способ заработка, а именно, за денежное вознаграждение зарегистрировать на себя фирму без фактического осуществления ее деятельности. На данное предложение он согласился, ДД.ММ.ГГГГ приехал в Ижевск, где его встретил ранее незнакомый М.П.А., которому он предоставил свои личные документы и который занимался оформлением всех документов. В результате на его имя (М.А.Р.) были зарегистрированы 2 фирмы – ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», документы на которые и печати М.П.А. оставил у себя. Также М.П.А. ему сообщил, что на данные фирмы необходимо открыть расчетные счета в банках, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ он снова приезжал в Ижевск, где ездил по различным банкам и открывал счета. При этом, оформляя счета, он понимал, что сам пользоваться данными счетами не будет. После открытия счетов и получения сопутствующих банковских карт и документов, хранил их при себе в пакете, после чего в конце каждого дня передавал их водителю М.П.А. у ТЦ «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>. В результате за каждый день он получил вознаграждение в размере 4 000 руб., а всего получил 8 000 руб. Сам он административно-хозяйственные функции, как директор ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>», не осуществлял, хозяйственную деятельность не вел, договоры с контрагентами не заключал, налоговую отчетность не представлял, являлся директором лишь номинально. 

Наряду с признанием подсудимым своей вины, суд его виновность в совершении преступлений, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора, считает установленной совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями свидетеля П.А.В., данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в суде с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что М.А.Р. его хороший знакомый, бизнесом он никогда не занимался, в декабре 2022 он рассказал, что по предложению какого-то мужчины за денежное вознаграждение в начале декабря 2022 года он зарегистрировал на свое имя две фирмы «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>». С этой целью ездил в 

<

адрес> в офис, расположенный на 

<

адрес>, и предоставил им свои документы (паспорт, СНИЛС), всё остальное сделали за него. После этого, М.А.Р. несколько раз возили по банкам с целью оформления счетов на эти фирмы. Сам М.А.Р. деятельность этих фирм никогда не вел, их управлением не занимался (т. 2 л.д. 133-135);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в офисе №, расположенном по адресу 

<

адрес>, изъят, в том числе, жесткий диск марки «DEXP» (т. 1 л.д. 78-84);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен вышеуказанный диск, установлено наличие в нем двух папок, поименованных «ООО 

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», где размещены различные файлы, в том числе, содержащие свидетельства о постановке на учет ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в налоговом органе по месту их нахождения, уставы, выписки из ЕГРЮЛ, заявления М.А.Р. на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной цифровой подписи, копии его документов, устанавливающих личность, а также сведения о банковских счетах, открытых на ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 85-191);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в помещении МИФНС № по 

<

данные изъяты> изъяты оптические диски, содержащие регистрационные дела ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 201-205);

- протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых осмотрены, в том числе, регистрационные дела ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», учредителем и директором которых является М.А.Р. (т. 1 л.д. 207-264, т. 2 л.д. 1-60).

Кроме того, по эпизоду неправомерного оборота электронных средств, связанных с расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты>», вина подсудимого также подтверждается протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена поступившая из банка выписка по указанному счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ, установлен факт осуществления операций по счету: ДД.ММ.ГГГГ поступление 87 978, 12 руб. с другого закрываемого счета, ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных через банкомат 82 000 руб. (т. 3 л.д. 186-188). 

Кроме того, по эпизоду неправомерного оборота электронных средств, связанных с расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» № в АО «

<

данные изъяты>», вина подсудимого также подтверждается протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены поступившие из банка сведения по операциям по указанному счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ, установлен факт осуществления множества операций по счету в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе получение от контрагентов 1 550 000 руб., расходование на отпускные, больничные, снятие наличных, итого оборот по дебету 1 705 579 руб., оборот по кредиту 1 705 579 руб. (т. 2 л.д. 197-203).

Кроме того, по эпизоду неправомерного оборота электронных средств, связанных с расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» № в АО «

<

данные изъяты>», вина подсудимого также подтверждается протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены поступившие из банка сведения по операциям по указанному счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ, установлен факт осуществления множества операций по счету в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе получение от контрагентов 1 550 000 руб., расходование на командировочные, премии, больничные, снятие наличных, итого оборот по дебету 1 704 439 руб., оборот по кредиту 1704 439 руб. (т. 4 л.д. 22-29).

Кроме того, по эпизоду неправомерного оборота электронных средств, связанных с расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» № в АО «

<

данные изъяты>», вина подсудимого также подтверждается протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены поступившие из банка сведения по операциям по указанному счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ, установлен факт осуществления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ операций по счету: ДД.ММ.ГГГГ поступление 346 357 руб. с другого счета, ДД.ММ.ГГГГ внутрибанковский перевод физлицу 28 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных через банкомат 300 000 руб. (т. 4 л.д. 113-117).

Кроме того, по эпизоду неправомерного оборота электронных средств, связанных с расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» № в АО «

<

данные изъяты>», вина подсудимого также подтверждается протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены поступившие из банка сведения по операциям по указанному счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ, установлен факт осуществления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ операций по счету, в том числе поступление 476 000 руб., расходование на внутрибанковские переводы физическому лицу, снятие наличных, итого оборот по дебету 476 258, 12 руб., оборот по кредиту 476 258, 12 руб. (т. 2 л.д. 182-187).

Кроме того, по эпизодам неправомерного оборота электронных средств, связанных с расчетными счетами ООО 

<

данные изъяты>» № и № в ПАО 

<

данные изъяты>», вина подсудимого также подтверждается протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены поступившие из банка сведения по операциям по указанным счетам, открытым ДД.ММ.ГГГГ, установлен факт осуществления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ операций: по счету № – в том числе получение от контрагентов 1 000 000 руб., расходование на зарплату работникам ООО «

<

данные изъяты>», пополнение корпоративной карты М.А.Р., итого оборот по дебету 1 000 000 руб., оборот по кредиту 1 000 000 руб.; по счету № – в том числе пополнение с вышеуказанного счета, снятие наличных, итого оборот по дебету 401 000 руб., оборот по кредиту 400 886 руб.; а также заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, где имеется подпись М.А.Р., оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 206-237).

Кроме того, по эпизоду неправомерного оборота электронных средств, связанных с расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО 

<

данные изъяты>», вина подсудимого также подтверждается протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены поступившие из банка сведения по операциям по указанному счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ, установлен факт зачисления на счет ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от ООО «

<

данные изъяты>» в размере 905 000 руб., назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; а также заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания клиента ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, на котором имеется печать ООО «

<

данные изъяты>» и подпись М.А.Р. (т. 4 л.д. 127-141). 

Кроме того, по эпизоду неправомерного оборота электронных средств, связанных с расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты>», вина подсудимого также подтверждается протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены поступившие из банка сведения по операциям по указанному счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ, установлен факт осуществления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ операций по счету, в том числе получение от контрагентов, снятие наличных, итого оборот по дебету 497 890 руб., оборот по кредиту 497 610 руб.; а также карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой право распоряжаться счетом имеет М.А.Р. (т. 3 л.д. 123-126). 

Кроме того, по эпизоду неправомерного оборота электронных средств, связанных с расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» № в АО «

<

данные изъяты>», вина подсудимого также подтверждается протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены поступившие из банка сведения по операциям по указанному счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ, установлен факт осуществления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ операций по счету: зачисление ДД.ММ.ГГГГ 419 653, 20 руб. от ООО «

<

данные изъяты>» назначение платежа – оплата за блоки, муфту по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ перевод 211 750 руб. в ООО «

<

данные изъяты> назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за монолитные работы, ДД.ММ.ГГГГ перевод 203 100 руб. в ООО «

<

данные изъяты>+», назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за отделочные работы; а также карточка образцов подписей и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» с указанием ПИН клиента, подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «

<

данные изъяты>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании с подписями М.А.Р. и оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 152-160).

Кроме того, по эпизоду неправомерного оборота электронных средств, связанных с расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» № в АО «

<

данные изъяты>», вина подсудимого также подтверждается протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены поступившие из банка сведения по операциям по указанному счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ, установлен факт осуществления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ операций по счету: ДД.ММ.ГГГГ зачисление 430 000 руб. от ООО «

<

данные изъяты>+» назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ перевод 226 500 руб. в ООО «

<

данные изъяты> назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ перевод 198 500 руб. в ООО «

<

данные изъяты>+», назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; а также заявление о присоединении и подключении услуг ООО «

<

данные изъяты>» в банке АО «

<

данные изъяты>», подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «

<

данные изъяты>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании, подписанных М.А.Р., карточка образцов подписи и оттиска печати владельца счета ООО «

<

данные изъяты>», копия паспорта на имя М.А.Р. (т. 4 л.д. 94-108).

Кроме того, по эпизодам неправомерного оборота электронных средств, связанных с расчетными счетами ООО «

<

данные изъяты>» № и № в ПАО 

<

данные изъяты>», вина подсудимого также подтверждается протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены поступившие из банка сведения по операциям по указанным счетам, открытым ДД.ММ.ГГГГ, установлен факт осуществления операций: по счету № – ДД.ММ.ГГГГ перевод со счета ООО «

<

данные изъяты>» ПАО 

<

данные изъяты> сумма 93 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на счет ООО «

<

данные изъяты> 92 000 руб.; по счету № – ДД.ММ.ГГГГ перевод со счета ООО «

<

данные изъяты> 92 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ выдача наличных 90 000 руб. (т. 3 л.д. 113-116).

Иные исследованные судом доказательства не доказывают и не опровергают вины подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений, в связи с чем судом в приговоре не излагаются.

Оценив вышеуказанные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора, представленными стороной обвинения доказательствами, которые согласуются между собой, образуют совокупность, достаточную для постановления обвинительного приговора, и каких-либо противоречий относительно обстоятельств, имеющих юридическое значение по делу, не содержат.

В основу приговора суд считает необходимым положить приведенные показания самого М.А.Р., а также свидетеля П.А.В., которые являются последовательными, согласуются по времени, месту и обстоятельствам описываемых в них событий, и объективно подтверждаются другими доказательствами по уголовному делу, приведенными выше.

У суда нет оснований не доверять показаниям свидетеля П.А.В., который будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дал непротиворечивые показания, не ссылается ни на предположения, ни на слухи, мотивов для оговора подсудимого у него судом не установлено. Суд отмечает, что протокол допроса свидетеля, исследованный в ходе судебного следствия на основании ст. 281 УПК РФ, составлен с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального законодательства, с разъяснением ему всех предусмотренных законом прав и ответственности, по форме и содержанию отвечает требованиям относимости и допустимости.

При постановлении приговора суд не принимает в качестве доказательств показания свидетелей Б.Н.Д., В.П.А., П.А.П., Е.С.П., К.К.А., представленные стороной обвинения и исследованные в суде на основании ст. 281 УПК РФ, поскольку данным свидетелям не известны какие-либо фактические обстоятельства, имеющие отношение к инкриминируемым М.А.Р. деяниям, их показания основаны на собственных предположениях.

Правдивость и достоверность показаний подсудимого и свидетеля П.А.В. подкреплены приведенными письменными доказательствами, основания подвергать сомнению достоверность и допустимость которых у суда отсутствуют, нарушений уголовно-процессуального закона судом не установлено. 

Доказательства, полученные в рамках расследования другого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, представлены для целей доказывания по настоящему уголовному делу в копиях. Они отвечают критериям допустимости и, будучи оценены судом в совокупности с другими доказательствами по делу (ст.ст. 74, 84 УПК РФ), полностью с ними согласуются.

Таким образом, каких-либо оснований полагать о наличии самооговора со стороны подсудимого суд не усматривает.

Давая юридическую оценку действиям М.А.Р., суд исходит из следующего.

По смыслу закона, приобретение средств платежей предполагает любую форму завладения ими. Под хранением понимается их нахождение во владении виновного лица, в том числе непосредственно у него (в руках, в одежде, в сумке), а также в помещениях и тайниках, куда такое лицо имеет доступ. Сбыт средств платежей предполагает их возмездное либо безвозмездное отчуждение другому лицу.

Согласно положениям п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Таким образом, к числу электронных средств платежей относятся не только полученные М.А.Р. в результате открытия счетов на ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» банковские карты с пин-кодом к ним, а также логины и пароли, обеспечивающие доступ к личным кабинетам и электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания, позволяющие осуществлять банковские операции по приему, выдаче и переводу денежных средств. 

Признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления М.А.Р. этих средств и передачи их третьему лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения третьим лицом денежных операций с использованием средств платежей М.А.Р. не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 вышеуказанного ФЗ № 161-ФЗ, о чем он был уведомлен при оформлении специальных банковских счетов.

Одновременно с этим судом установлено, что М.А.Р., открывая банковские счета и получая электронные средства платежей, осознавал незаконность осуществления банковских операций от его имени и с использованием его данных, сам намерений заниматься предпринимательской деятельностью и осуществлять банковские операции по открытым им расчетным счетам не имел, изначально намеревался передать электронные средства платежей третьему лицу. Получив электронные средства платежей, М.А.Р. хранил их при себе в ручной клади с целью последующего сбыта по предварительной договоренности третьему лицу, а в дальнейшем передавал их третьему лицу за денежное вознаграждение.

Вышеуказанные действия подсудимого по приобретению, хранению в целях сбыта и сбыту электронных средств платежей, связанных с тринадцатью различными расчетными счетами, и предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, продолжаемым преступлением не являются и в соответствии с ч. 1 ст. 17 УК РФ образуют совокупность тринадцати преступлений. Несмотря на то, что противоправные действия подсудимого являются тождественными, совершены аналогичным способом, и умысел на их совершение возник в один период, однако они не объединены единой целью и в каждом случае направлены на различные объекты преступного посягательства, а именно, конкретное электронное средство платежа, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения о переводах денежных средств по соответствующему банковскому счету. Суд отмечает, что действия подсудимого по открытию тринадцати счетов обусловлены последующей деятельностью третьих лиц по незаконному обналичиванию денежных средств, осуществляемой с помощью множества различных счетов, с целью ухода от налогов или получения неучтенных наличных денег, количество данных счетов и определяет масштабность этой незаконной деятельности. Таким образом, умысел М.А.Р. был направлен на множественный сбыт третьему лицу разных электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что также и определило совершение им действий по приобретению и хранению в целях сбыта разных электронных средств платежа.

Вместе с тем, суд считает необходимым исключить из квалификации действий подсудимого указание на поддельность электронных средств платежей. По смыслу диспозиции ч. 1 ст. 187 УК РФ, указание на поддельный характер предмета данного преступления применимо только к платежным картам, распоряжениям о переводе денежных средств и иным документам в качестве средств оплаты, а не электронным средствам, электронным носителям информации, техническим устройствам и компьютерным программам, предназначенным для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подложность которых законодателем не презюмируется.

На основании изложенного, действия подсудимого суд квалифицирует по каждому из тринадцати фактов неправомерного оборота средств платежей, связанных с конкретным расчетным счетом – по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

На основании материалов уголовного дела, касающихся обстоятельств преступления, личности подсудимого, не состоящего на учете у психиатра, принимая во внимание поведение подсудимого в период предварительного расследования и в судебном заседании, суд считает необходимым признать М.А.Р. вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания за каждое из преступлений суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень опасности преступления, личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. 

Подсудимый совершил ряд умышленных преступлений в сфере экономической деятельности, которые отнесены законом к категории тяжких.

М.А.Р. ранее не судим, к административной ответственности также не привлекался, на учете у нарколога не состоит, имеет постоянное место жительства, где характеризуется положительно.

Смягчающими наказание обстоятельствами по каждому из преступлений являются: признание вины в полном объеме, раскаяние в содеянном, добровольное предоставление предмета с целью конфискации, активное способствование расследованию преступления (выразившееся в даче до возбуждения уголовного дела подробных объяснений об обстоятельствах совершения преступления, что способствовало установлению его обстоятельств, неоднократной даче подробных признательных показаний), наличие несовершеннолетних детей, а также состояние здоровья подсудимого, имеющего заболевания и нуждающегося в оперативном лечении, состояние здоровья его близких родственников.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Учитывая изложенное, а также обстоятельства каждого из преступлений, суд приходит к выводу, что соответствующим общественной опасности преступления, личности подсудимого, закрепленным в уголовном законодательстве Российской Федерации принципам гуманизма и справедливости, и полностью отвечающим задачам исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, будет назначение М.А.Р. наказания за каждое из преступлений в виде лишения свободы с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ с обязательным дополнительным наказанием в виде штрафа.

Обстоятельства установленных судом преступлений, свидетельствующие о факторах, обусловивших их цель и мотив, роли виновного, его поведении, предшествующем совершению деяний и в период их совершения, а также последующее поведение М.А.Р., свидетельствующее о полном признании вины, активном содействии установлению обстоятельств преступления и искреннем раскаянии в содеянном, в совокупности с вышеуказанными данными о личности подсудимого, его имущественном положении, смягчающими наказание обстоятельствами, предусмотренными ст. 61 УК РФ, и отсутствием отягчающих – позволяют суду сделать вывод о наличии исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных М.А.Р. преступлений, в связи с чем суд полагает возможным в целях обеспечения справедливости и индивидуализации уголовно-правового воздействия применить при назначении последнему наказания за каждое из преступлений положения ст. 64 УК РФ, назначив дополнительное наказание в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ относительно основного наказания и назначения лишения свободы ниже предела, предусмотренного ч. 2 ст. 56 УК РФ, не имеется, поскольку это будет несправедливым, и не обеспечит достижение целей наказания. 

При определении размера штрафа по каждому из преступлений суд учитывает тяжесть преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, возможность получения им дохода и выполнения обязательств по содержанию несовершеннолетних детей. При этом, суд считает возможным установить последнему рассрочку выплаты штрафа на основании ч. 3 ст. 46 УК РФ с учетом положений ч. 3 ст. 31 УИК РФ.

Оснований для применения положений ст. 53.1, ч. 6 ст. 15 УК РФ, а равно для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и наказания судом не установлено.

При назначении наказания по совокупности преступлений суд применяет принцип частичного сложения наказаний, предусмотренный ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Учитывая степень тяжести преступлений и обстоятельства их совершения, данные о личности подсудимого, а также совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд приходит к выводу о возможности исправления М.А.Р. без изоляции от общества и применяет к основному наказанию положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Преступления по настоящему приговору совершены подсудимым до установления ему испытательного срока по приговору от ДД.ММ.ГГГГ, данный приговор самостоятельного исполнения не требует, поскольку испытательный срок по нему истек ДД.ММ.ГГГГ.

Избранную подсудимому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд оставляет без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Материалами дела установлено, что в результате совершения преступлений М.А.Р. в качестве вознаграждения получено денежное вознаграждение в сумме 8 000 руб., которое на основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ подлежит конфискации. Поскольку на момент рассмотрения уголовного дела конфискация данной суммы невозможна, вследствие ее израсходования подсудимым, суд считает необходимым на основании ч. 2 ст. 104.2 УК РФ конфисковать иное имущество – хранящийся при материалах уголовного дела принадлежащий подсудимому мобильный телефон, стоимость которого сопоставима с суммой полученного в результате преступной деятельности вознаграждения.

Процессуальные издержки по делу образуют расходы на оплату труда адвоката Ляпина С.В. по назначению в ходе предварительного расследования на сумму 15 887, 25 руб., а также расходы на оплату труда адвоката Бортникова А.В. по назначению в ходе судебного разбирательства на сумму 9 742, 80 руб., и в общей сумме составляют 25 630, 05 руб.

Суммы, уплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи, в случае участия в уголовном деле по назначению в соответствии с ч. 2 ст. 132 УПК РФ суд вправе взыскать с осужденного. Решая вопрос о возмещении процессуальных издержек, суд принимает во внимание, что М.А.Р. от услуг адвоката не отказывался, а также учитывает его имущественное и семейное положение, возраст, состояние здоровья. Подсудимый инвалидом не является, заболеваний, исключающих возможность его трудоустройства, и противопоказаний для полноценной трудовой деятельности не имеет, имеет реальную возможность как в настоящее время, так и в будущем, получать доход. Недостаточность в настоящее время дохода и денежных средств, наличие несовершеннолетних детей – сами по себе не являются основаниями для признания лица имущественно несостоятельным. При таких обстоятельствах, суд не усматривает оснований, предусмотренных ч. 6 ст. 132 УПК РФ, для полного или частичного освобождения М.А.Р. от возмещения процессуальных издержек.

Руководствуясь ст.ст. 296-300, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

М.А.Р. признать виновным в совершении тринадцати преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО 

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты>») в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» № в АО «

<

данные изъяты>») в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» № в АО «

<

данные изъяты>») в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» № в АО «

<

данные изъяты>») в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» № в АО «

<

данные изъяты>») в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО 

<

данные изъяты>») в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО 

<

данные изъяты>») в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО 

<

данные изъяты>») в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты>») в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» № в АО «

<

данные изъяты>») в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» № в АО 

<

данные изъяты>») в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО 

<

данные изъяты>») в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО 

<

данные изъяты>») в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательное наказание М.А.Р. назначить в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 24 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ основное наказание считать условным, установив М.А.Р. испытательный срок 2 (два) года, в течение которого возложить на осужденного следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; один раз в месяц являться в указанный орган на регистрацию в установленные им дни.

На основании ч. 2 ст. 71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ рассрочить М.А.Р. выплату штрафа на срок 1 год равными платежами по 2 000 (две тысячи) рублей, при этом, первая часть штрафа подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу, последующие части – ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: 

<

данные изъяты>

До вступления приговора в законную силу меру пресечения М.А.Р. оставить прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

На основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1, ч. 2 ст. 104.2 УК РФ конфисковать в доход государства принадлежащий М.А.Р. мобильный телефон модели «Infinix Smart-8 Х6525», хранящийся при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства – сведения о счетах и копии банковского дела, предоставленные АО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО 

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», АО 

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты> ПАО 

<

данные изъяты>», ПАО 

<

данные изъяты>», ПАО 

<

данные изъяты>», АО КБ «

<

данные изъяты>» на бумажных носителях и оптических дисках, хранящиеся при деле – хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Процессуальные издержки на оплату труда адвоката в размере 25 630, 05 руб. возложить на осужденного М.А.Р., взыскав с него указанную сумму в доход федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд УР в течение 15 суток со дня его постановления через Ленинский районный суд г. Ижевска.

Судья Емельянова Е.П.