59RS0011-01-2024-008260-64

Дело № 1-19/2025 (1-525/2024)

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Город Березники 28 марта 2025 года

Березниковский городской суд Пермского края в составе:

председательствующего судьи Борисоглебского Н.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарями Порошиной Н.Н., Лоренц В.В., помощником судьи Осокиной О.В.,

с участием государственных обвинителей: Журавлева К.С., Струговой В.Е., 

ФИО1,

потерпевших: П.С., Р.Е., С.Г., П.Н., 

З.Е,, 

защитника – адвоката Плотниковой Е.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, ..... не судимого, 

- в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ ФИО2 задержан 05.06.2013 года (т.1 л.д. 38), в отношении которого 06.06.2013 года Березниковским городским судом Пермского края избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (т.1 л.д. 46); 25.07.2013 года мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на залог в сумме 1 500 000 рублей (т.1 л.д. 200); 26.07.2013 года ФИО2 задержан в порядке ст. 91 УПК РФ (т.1 л.д. 237), 27.07.2013 года ФИО2 освобожден из-под стражи (т.2 л.д.11,13,14), 01.10.2014 года ФИО2 объявлен в федеральный розыск (т.1 л.д.7), 17.06.2016 года ФИО2 объявлен в розыск (т.9 л.д. 199-201), 25.08.2016 года ФИО2 объявлен в международный розыск (т.10 л.д.150-152), 30.08.2016 ФИО2 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (заочно) (т.10 л.д. 164-165);

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 30, ч.4 ст. 159 (6 преступлений), ч.4 ст. 159 (9 преступлений) ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 (5 преступлений) УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Весной 2013 года в неустановленном месте у иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возник корыстный преступный умысел, направленный на совершение тяжких преступлений экономической направленности, связанных с незаконным приобретением права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, а именно ценных бумаг открытого акционерного общества «.....» (далее по тексту ОАО «.....»), имея корыстную личную заинтересованность в незаконном обогащении преступным путем.

Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, располагая информацией о порядке заключения сделок с ценными бумагами, необходимых для этого документах и правилах их оформления, обладая организаторскими способностями, учитывая необходимость объединения в состав организованной группы лиц, тесно связанных между собой, рассчитывая на совместную преступную деятельность в течение длительного времени, весной 2013 года, привлекло в качестве соучастников преступной группы ранее знакомых - М.А. и Е.Р., являющихся между собой родственниками, а также, ФИО3 (до 19.03.2014 года – ФИО4), посвятив их в цели и задачи, заключавшиеся в совершении неопределенного количества преступлений в течении неограниченного периода времени в целях извлечения материальной выгоды преступным путем. В апреле 2013 года, в неустановленном месте, руководствуясь корыстными побуждениями, стремлением к наживе, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также, М.А., Е.Р. и ФИО3 вступили в преступный сговор, направленный на создание организованной группы с целью совершения тяжких преступлений экономической направленности, связанных с приобретением права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, а именно ценных бумаг ОАО «.....», разработали план совместной преступной деятельности, распределили между собой роли. Таким образом, в указанный период была создана организованная преступнаягруппа для совершения тяжких преступлений на территории Российской Федерации.

Реализуя совместный преступный умысел, с целью осуществления преступной деятельности, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также, М.А., Е.Р. и ФИО3 при неустановленных следствием обстоятельствах приобрели реестры акционеров - владельцев ценных бумаг ОАО «.....», а также образцы документов, которые необходимо представить регистратору для списания акций с лицевых счетов акционеров и зачисления на счет депо номинального держателя, а именно анкеты зарегистрированного лица в реестре именных ценных бумаг, передаточные распоряжения, доверенности на право пользования и распоряжения ценными бумагами. После этого, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также, М.Р., Е.Р. и ФИО5, действуя совместно и согласованно между собой, изучив списки акционеров, выбрали из общего числа акционеров лиц, которые в силу своего возраста могут иметь плохое зрение, слух, обладать невнимательностью, не обладать специальными познаниями в сфере оборота ценных бумаг, у которых в реестрах были указаны сведения о паспортах гражданина СССР, в связи с чем, данные лица могли не владеть сведениями о количестве и стоимости принадлежащих им акций ОАО «.....».

Для непосредственного общения с акционерами - владельцами акций ОАО «.....» М.А., действуя совместно и согласованно с Е.Р., ФИО3 и иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставил помещение офиса, расположенного по адресу: ..... арендуемого им с мая 2011 года, а в период с апреля 2012 года по январь 2014 года Н.С., ООО «ЛегасКом», где был организован call-центр. Сотрудникам call-центра, не посвященным в преступные планы организованной группы, М.А., Е.Р., ФИО3 и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставляли списки с указанием сведений об акционерах - владельцах акций ОАО «.....», в том числе номеров телефонов, по которым сотрудники call-центра связывались с акционерами с целью приобретения акций ОАО «.....», а также методические рекомендации по ведению телефонных переговоров с акционерами.

Кроме того, в ходе подготовки к совершению преступлений, М.А. и ФИО3 и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладающие располагающей внешностью, даром убеждения и умением вести разговор, согласно отведенной им роли, для работы с акционерами, изучали методические материалы по ведению телефонных переговоров, работе менеджера с акционерами по сделкам с акциями.

Для введения в заблуждение акционеров относительно истинности своих намерений, в ходе подготовки к совершению преступлений иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также, М.А., Е.Р. и ФИО3, договорились сообщать акционерам заведомо ложные сведения о количестве имеющихся у них в собственности акций ОАО «.....», а соответственно, об их стоимости, либо сообщать акционерам заведомо ложную информацию о ненадлежащем оформлении ими ранее сделки по продаже акций ОАО «.....», необходимостью её переоформления и получении денежной компенсации.

Для размещения денежных средств, полученных в результате совместной преступной деятельности, и их распределения, Е.Р., действуя совместно и согласованно, в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли, открыл в дополнительном офисе «Рижский» ОАО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: ..... текущий счет ФЛ №, счет «Мой сейф» №, к которым были выпущены банковские карты: №, №, №. К счетам Е.Р. была также оформлена доверенность на иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Кроме того, для размещения денежных средств, полученных в результате совместной преступной деятельности, и их распределения, Н.С., не посвященный в преступные планы организованной группы, открыл в кредитно-кассовом офисе «УФА-ЮЛДАШ» ОАО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: ....., текущий счет ФЛ №, счет «Мой сейф» №, к которым были выпущены банковские карты: №, №, №. Помимо этого, Н.С. предоставил открытые на его имя счета депо в ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», ООО «Компания Брокеркредитсервис», на которые в дальнейшем должно было осуществляться зачисление акций, приобретенных у акционеров ОАО «.....».

Для выдачи акционерам денежных средств, в том числе под видом компенсации, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,являясь лидером организованной преступной группы, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной преступной группы, подготовил и предоставил в распоряжение организованной преступной группы денежные средства.

Кроме того, Е.Р., действуя совместно и согласованно, в составе организованной преступной группы, в ходе подготовки к совершению преступлений, согласно отведенной ему роли, обратился в Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако» (далее по тексту ЗАО «Регистратор Интрако»), осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг ОАО «.....», где ..... открыл счет владельца № в реестре владельцев ценных бумаг ОАО «.....», а также предоставил открытые на его имя счета депо в ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», ООО «Компания Брокеркредитсервис», на которые в дальнейшем должно было осуществляться зачисление акций, приобретенных у акционеров ОАО «.....».

Для реализации полученных путем обмана и злоупотребления доверием прав на чужое имущество – акции ОАО «.....» иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также, М.Р., Е.Р. и ФИО5 заранее обратились к Т.И. и Ф.О., не посвященным в преступные планы организованной преступной группы, которые согласно достигнутой договоренности, согласились сдавать Анкеты, Передаточные распоряжения и доверенности реестродержателю – ЗАО «Регистратор Интрако» для списания акций с личных счетов акционеров в реестре именных ценных бумаг ОАО «.....», зачисления на междепозитарные счета депо депонентов Небанковской кредитной организации Закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту ЗАО «Национальный расчетный депозитарий») – ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», ООО «Компания Брокеркредитсервис», а в дальнейшем для продажи на площадке торгов Московской Межбанковской Валютной Биржи (далее по тексту ММВБ). 

Кроме того, М.А., действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной преступной группы, в ходе подготовки к совершению преступлений, согласно отведенной ему роли, для проезда к местам проживания граждан-владельцев акций ОАО «.....» предоставил находящийся в его собственности автомобиль «.....» г.н. №, а также, автомобиль «.....» г.н. №, принадлежащий его брату М,Р., которым М.А. управлял по доверенности.

Таким образом, подготовка к совершению тяжких преступлений экономической направленности, связанных с незаконным приобретением права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, а именно ценные бумаги ОАО «.....» была завершена. В результате вышеуказанных действий была создана организованная преступная группа, которая отличалась: 

- стабильностью и постоянством ее состава, в который входили: иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р. и ФИО3, которые действовали совместно и согласованно, не посвящая посторонних лиц в планы группы;

- наличием единого умысла у членов организованной преступной группы на систематическое получение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребление доверием, сплоченностью, согласованностью действий, тесной взаимосвязью. В ходе создания организованной преступной группы произошла замена личностных отношений на деловые, члены организованной преступной группы в ходе совместной преступной деятельности постоянно согласовывали свои действия лично, посредством телефонных соединений, были объединены одной целью - получением права на чужое имущество (ценные бумаги) путем обмана и злоупотребления доверием. Их преступная деятельность стала носить основной характер, в том числе с целью получения дохода. Выработка единой ценностной ориентации позволяла участникам организованной преступной группы, а именно иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р. и ФИО3 действовать слаженно и эффективно в ситуациях, выходящих из - под контроля;

- постоянством форм, методов преступной деятельности, использованием различных схем совершения преступлений;

- длительностью существования группы и неоднократностью совершения преступлений в период с апреля 2013 года по октябрь 2013 года включительно. 

Организованность созданной преступной группы определялась:

- четким распределением ролей, согласно которой иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлось инициатором создания преступной группы, осуществляло подготовительные мероприятия к созданию такой группы, организовало её, определяло средства, способы и методы получения права на чужое имущество, распределяло роли между членами организованной преступной группы, обеспечило группу необходимой для осуществления совместной преступной деятельности первоначальной денежной суммой, определило круг лиц, на имя которых выдавались доверенности на право владения и распоряжения ценными бумагами, организовало списание с лицевых счетов акционеров и продажу ценных бумаг. При распределении доходов, используя право лидера, получало отчеты от других членов организованной преступной группы, в некоторых случаях непосредственно участвовало в осуществлении объективной стороны преступлений, координировало действия других членов организованной преступной группы. 

Е.Р., действуя совместно и согласованно, в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли, открыл в ЗАО «Регистратор Интрако» счет владельца в реестре владельцев ценных бумаг ОАО «.....», а также предоставил открытые на его имя счета депо в ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», ООО «Компания Брокеркредитсервис», на которые в дальнейшем должно было осуществляться зачисление акций, приобретенных у акционеров ОАО «.....». Для размещения денежных средств, полученных в результате совместной преступной деятельности, их распределения, а также, дальнейшего использования для финансирования деятельности преступной группы, предоставил счета, открытые на его имя в ОАО «Альфа-Банк», к которым оформил доверенность на имя иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставляющую право снятия денежных средств.

М.А., Е.Р. и ФИО3, являясь участниками организованной преступной группы, используя полученные при неустановленных следствием обстоятельствах реестры акционеров ОАО «.....», образцы документов, которые необходимо представить регистратору для списания акций с лицевых счетов акционеров в реестре именных ценных бумаг и зачисления на счет депо номинального держателя, готовили указанные бланки их для совместного использования при совершении преступлений в составе организованной преступной группы, для работы с акционерами изучали методические материалы по ведению телефонных переговоров, работе менеджера с акционерами по сделкам с акциями.

Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также, М.А., ФИО3, обладая располагающей внешностью и умением вести разговор, имея навыки убеждения, непосредственно встречались с акционерами для оформления сделок по приобретению акций, получения доверенностей на право владения и распоряжения ценными бумагами, подписания анкет и передаточных распоряжений; 

- тщательной подготовкой и планированием преступлений, слаженностью действий;

- маскировкой преступных действий, выработкой способов сокрытия преступлений. Вводя в заблуждение акционеров, при заключении договоров купли-продажи акций участники преступной группы умышленно скрывали действительное количество акций, принадлежащих конкретному лицу, сообщали акционерам заведомо ложную информацию о том, что в связи с ранее ненадлежащим образом оформленной продажей акций ОАО «.....» необходимо переоформление документов, а также, полагается выплата денежной компенсации. При общении с акционерами иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также, М.А. и ФИО3 назывались другими именами, сообщали несуществующие факты своей биографии, выдавали себя за представителей несуществующих компаний.

Также, для сокрытия своей преступной деятельности, создавая видимость законности своих действий, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также, М.А., ФИО3, под предлогом оформления документов для получения компенсации, обманным путем, пользуясь доверием и невнимательностью, получали подписи акционеров в незаполненных бланках договоров купли-продажи ценных бумаг, анкет, передаточных распоряжений.

Таким образом, с момента организации и до октября 2013 года данная преступная группа являла собой устойчивое, сплоченное преступное формирование лиц, заблаговременно объединившихся в целях совершения ряда тяжких преступлений экономической направленности. Действия участников преступной группы отличались высокой степенью организованности. В ходе осуществления противоправной деятельности участниками организованной группы использовались технические средства, автотранспорт. Полученные от реализации добытых преступным путем акций денежные средства иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также, М.А., Е.Р. и ФИО3 использовали в дальнейшем для финансирования своей преступной деятельности и извлечения дохода.

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы в составе иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также, М.А., Е.Р. и ФИО3 выразилась в следующем.

1. В апреле 2013 года ФИО3, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также, М.А. и Е.Р., имея умысел, направленный на совершение тяжкого преступления экономической направленности, связанного с незаконным приобретением права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, а именно ценных бумаг ОАО «.....», в крупном размере, имея корыстную личную заинтересованность в незаконном обогащении преступным путем, приехал в ...... 

Реализуя совместный преступный умысел, 10.04.2013 года ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, согласно ранее разработанному плану, располагая имеющимися достоверными сведениями о держателе акций ОАО «.....» П.С., а именно о наличии у нее в собственности 3000 акций, обратился к последней по адресу: ....., где представившись представителем инвестиционной компании, вводя П.С. в заблуждение, намеренно не сообщил ей достоверные сведения о количестве принадлежащих ей акций ОАО «.....», а именно в количестве 3000 штук на общую сумму 695820 рублей, пояснив, что необходимо перерегистрировать акции ОАО «.....», которые она ранее продала, оформив документы у нотариуса, пообещав заплатить за указанные действия денежные средства в сумме 70000 рублей, тем самым ввел П.С. в заблуждение относительно истинности своих намерений.

В тот же день 10.04.2013 года в ..... П.С. на предложение ФИО3 ответила отказом, в связи с чем, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также, М.А., Е.Р. и ФИО3, действуя в составе организованной преступной группы, не смогли довести единый преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

Таким образом, 10.04.2013 года в ..... иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,а также, М.А., Е.Р. и ФИО3, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием совершили приготовление к приобретению права на имущество П.С. - обыкновенные акции гос. регистрационный номер выпуска № ОАО «.....» в количестве 3000 штук минимальной рыночной стоимостью 231 рубль 94 копейки за одну акцию по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», общей минимальной рыночной стоимостью 695 820 рублей, в крупном размере, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

2. В апреле 2013 года иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано с М.А., Е.Р. и ФИО3 (до 19.03.2014 года – ФИО4), имея умысел, направленный на совершение тяжкого преступления экономической направленности, связанного с незаконным приобретением права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, а именно ценных бумаг ОАО «.....», в крупном размере, имея корыстную личную заинтересованность в незаконном обогащении преступным путем, приехал в ...... 

Реализуя совместный преступный умысел, 17.04.2013 года, находясь в ..... иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, согласно ранее разработанному плану, располагая имеющимися достоверными сведениями о держателе акций ОАО «.....» С.Т., а именно о наличии у нее в собственности 3000 акций, по телефону обратился к С.Т., представился представителем московской компании, пояснив, что данная компания выкупила акции ОАО «.....», в связи с чем, С.Т. должны выплатить денежные средства за акции в сумме 130000 рублей, при этом И.Ю. намеренно не сообщил С.Т. достоверные сведения о количестве принадлежащих ей акций ОАО «.....», а именно в количестве 3000 штук на общую сумму 676860 рублей, тем самым ввел С.Т. в заблуждение относительно истинности своих намерений. 

После этого, 22.04.2013 года иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по предварительному сговору с М.А., Е.Р., ФИО3 в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли и в соответствии с разработанным планом, встретился с С.Т. возле отделения ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ....., где, вводя С.Т. в заблуждение, намеренно не сообщил последней достоверные сведения о количестве принадлежащих ей акций ОАО «.....», а именно в количестве 3000 штук на общую сумму 676860 рублей, а предложил заплатить С.Т. за проданные акции ОАО «.....» денежную сумму в размере 138000 рублей. С.Т., находясь под воздействием обмана, на предложение иного лица согласилась. После этого, в указанном отделении Сбербанка иное лицо, вводя С.Т. в заблуждение относительно истинности своих намерений, внес указанную сумму денежных средств на расчетный счет С.Т.. 

После этого, 22.04.2013 года иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по предварительному сговору с М.А., Е.Р., ФИО3, в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли и в соответствии с разработанным планом, путем обмана и злоупотребления доверием, в помещении нотариальной конторы, расположенной в ....., под предлогом оформления документов, связанных с ранее проданными С.Т. акциями ОАО «.....», пользуясь невнимательностью С.Т., не обладающей специальными познаниями в сфере оборота ценных бумаг, убедил ее подписать доверенность на право пользования и распоряжения принадлежащими ей на праве личной собственности обыкновенными именными акциями ОАО «.....» на имя Т.И. и анкету зарегистрированного лица в реестре именных ценных бумаг, которые были удостоверены нотариусом Новокузнецкого нотариального округа ..... Б.И., договор купли-продажи, передаточное распоряжение, где покупателем выступал Е.Р., при этом, количество акций в документах не указывалось.

Таким образом, 22.04.2013 года в ..... иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, реализуя свой корыстный преступный умысел, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием С.Т., приобрели право пользоваться и распоряжаться принадлежащими ей акциями ОАО «.....» в количестве 3000 штук.

24.04.2013 года Т.И., не посвященная в преступные планы организованной группы, согласно ранее достигнутой договоренности, действуя в качестве уполномоченного представителя С.Т., предъявила регистратору ЗАО «Регистратор Интрако» филиал «Московский», расположенному по адресу: ....., полученные иным лицом путем обмана и злоупотребления доверием доверенность и анкету зарегистрированного лица в реестре именных ценных бумаг, а также передаточное распоряжение, в результате чего 29.04.2013 года с лицевого счета С.Т. реестра владельцев именных ценных бумаг были списаны и зачислены на лицевой счет Е.Р. обыкновенные акции гос. регистрационный номер выпуска № в количестве 3000 штук. В результате указанных действий С.Т. утратила право собственности на вышеуказанные акции. В последующем Е.Р., действуя согласно отведенной ему роли, и в соответствии с разработанным планом, перевел указанные акции в ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», после чего указанные акции Е.Р. реализовал на организованных торгах ценными бумагами, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ». Полученный от реализации акций доход, члены организованной преступной группы использовали для финансирования деятельности преступной группы, а так же, распоряжались им по своему усмотрению.

В результате совместных и согласованных действий в составе организованной преступной группы иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3 в период с 17.04.2013 года по 29.04.2013 года путем обмана и злоупотребления доверием было приобретено право на имущество С.Т., а именно на обыкновенные акции гос. регистрационный номер выпуска 1-01-00296-А ОАО «.....» в количестве 3000 штук минимальной рыночной стоимостью 225 рублей 62 копейки за одну акцию по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» на дату списания, общей минимальной рыночной стоимостью 676860 рублей, чем С.Т. причинен ущерб в крупном размере на общую сумму 538860 рублей. 

3. В апреле 2013 года ФИО3 (до 19.03.2014 года – ФИО4), действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., имея умысел, направленный на совершение тяжкого преступления экономической направленности, связанного с незаконным приобретением права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, а именно ценных бумаг ОАО «.....», в крупном размере, имея корыстную личную заинтересованность в незаконном обогащении преступным путем, приехал в ...... 

Реализуя совместный преступный умысел, 19.04.2013 года, находясь в ....., ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, согласно ранее разработанному плану, располагая имеющимися достоверными сведениями о держателе акций ОАО «.....» Р.Е., а именно о наличии у нее в собственности 3000 акций, обратился по телефону к последней, представившись именем Д., где, вводя ФИО6 в заблуждение, намеренно не сообщив ей достоверные сведения о количестве принадлежащих ей акций ОАО «.....», а именно в количестве 3000 штук на общую сумму 698700 рублей, пояснил, что ранее при продаже Р.Е. акций ОАО «.....» сделка не была доведена до конца, предложив Р.Е. проехать к нотариусу в ..... для оформления доверенности и подписания необходимых документов, пообещав заплатить Р.Е. денежные средства в сумме 70000 рублей, тем самым введя Р.Е. в заблуждение относительно истинности своих намерений.

В тот же день, 19.04.2013 года в ..... Р.Е. сообщила ФИО3 о том, что акции ОАО «.....» не продавала, и на предложение ФИО3 ответила отказом, в связи с чем, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, действуя в составе организованной преступной группы, не смогли довести свой корыстный преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

Таким образом, 19.04.2013 года в ..... иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием совершили приготовление к приобретению права на имущество Р.Е. - обыкновенные акции гос. регистрационный номер выпуска №А ОАО «.....» в количестве 3000 штук минимальной рыночной стоимостью 232 рубля 90 копеек за одну акцию по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», общей минимальной рыночной стоимостью 698700 рублей, в крупном размере, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

4. В апреле 2013 года ФИО3 (до 19.03.2014 года – ФИО4), действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., имея умысел, направленный на совершение тяжкого преступления экономической направленности, связанного с незаконным приобретением права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, а именно ценных бумаг ОАО «.....», в крупном размере, имея корыстную личную заинтересованность в незаконном обогащении преступным путем, на принадлежащем М.Р. автомобиле «.....» г.н. №, приехал в ...... 

Реализуя совместный преступный умысел, 19.04.2013 года ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, согласно ранее разработанному плану, располагая имеющимися достоверными сведениями о держателе акций ОАО «.....» С.Г., а именно о наличии у нее в собственности 3000 акций, обратился к С.Г. по адресу: ....., представившись ей именем Д., с предложением продать принадлежащие ей акции. С.Г., не подозревая о преступных намерениях ФИО5, пояснила, что продала акции. ФИО5, действуя по предварительному сговору с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли и в соответствии с разработанным планом, вводя С.Г. в заблуждение, намеренно не сообщил С.Г. достоверные сведения о количестве принадлежащих ей акций ОАО «.....», а именно в количестве 3000 штук на общую сумму 676860 рублей, а пояснил, что является сотрудником организации, занимающейся акциями ОАО «.....», а также, что ранее при продаже С.Г. акций ОАО «.....» были ненадлежащим образом оформлены документы, и С.Г. за ранее проданные акции полагается дополнительно денежная сумма в размере 70000 рублей, в связи с чем, для надлежащего оформления документов, С.Г. необходимо проехать к нотариусу. С.Г., находясь под воздействием обмана, согласилась на предложение ФИО5. 

После этого, 19.04.2013 года в отделении ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ....., ФИО3, действуя согласно ранее разработанному плану, вводя С.Г. в заблуждение относительно истинности своих намерений, передал последней в качестве компенсации денежные средства в сумме 70000 рублей, после чего ФИО7 на автомобиле «.....» г.н. № под управлением ФИО5, проехали в нотариальную контору, расположенную по адресу: ......

После этого, 19.04.2013 года ФИО5, действуя по предварительному сговору с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли и в соответствии с разработанным планом, путем обмана и злоупотребления доверием, в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: ....., под предлогом оформления документов, связанных с ранее проданными С.Г. акциями ОАО «.....», пользуясь невнимательностью С.Г., не обладающей специальными познаниями в сфере оборота ценных бумаг, убедил С.Г. подписать доверенность на право пользования и распоряжения принадлежащими ей на праве личной собственности обыкновенными именными акциями ОАО «.....» на имя Т.И. и анкету зарегистрированного лица в реестре именных ценных бумаг, которые были удостоверены нотариусом Березниковского нотариального округа ..... Т.О., договор купли-продажи, где покупателем выступал Е.Р., при этом количество акций в документах не указывалось.

Таким образом, 19.04.2013 года в ..... иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, реализуя свой корыстный преступный умысел, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием С.Г., приобрели право пользоваться и распоряжаться принадлежащими ей акциями ОАО «.....» в количестве 3000 штук.

25.04.2013 года Т.И., не посвященная в преступные планы организованной группы, согласно ранее достигнутой договоренности, действуя в качестве уполномоченного представителя С.Г., предъявила регистратору ЗАО «Регистратор Интрако» филиал «Московский», расположенному по адресу: ..... полученную путем обмана и злоупотребления доверием ФИО5 доверенность, а также передаточное распоряжение, в результате чего 29.04.2013 года с лицевого счета С.Г. реестра владельцев именных ценных бумаг были списаны и зачислены на лицевой счет Е.Р. обыкновенные акции гос. регистрационный номер выпуска № в количестве 3000 штук. В результате указанных действий С.Г. утратила право собственности на вышеуказанные акции. 

В последующем Е.Р., действуя согласно отведенной ему роли, и в соответствии с разработанным планом, перевел указанные акции в ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», после чего указанные акции Е.Р. реализовал на организованных торгах ценными бумагами, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ». Полученный от реализации акций доход, члены организованной преступной группы использовали для финансирования деятельности преступной группы, а так же распоряжались им по своему усмотрению.

В результате совместных и согласованных действий в составе организованной преступной группы, иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3 в период с 19.04.2013 года по 29.04.2013 года путем обмана и злоупотребления доверием было приобретено право на имущество С.Г., а именно на обыкновенные акции гос. регистрационный номер выпуска № ОАО «.....» в количестве 3000 штук минимальной рыночной стоимостью 225 рублей 62 копейки за одну акцию по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» на дату списания, общей минимальной рыночной стоимостью 676860 рублей, чем С.Г. причинен ущерб в крупном размере на общую сумму 606860 рублей.

5. В апреле 2013 года ФИО3 (до 19.03.2014 года – ФИО4), действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., имея умысел, направленный на совершение тяжкого преступления экономической направленности, связанного с незаконным приобретением права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, а именно ценных бумаг ОАО «.....», в крупном размере, имея корыстную личную заинтересованность в незаконном обогащении преступным путем, на принадлежащем М.Р. автомобиле «.....» г.н. №, приехал в ...... 

Реализуя совместный преступный умысел, 20.04.2013 года ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, согласно ранее разработанному плану, располагая имеющимися достоверными сведениями о держателе акций ОАО «.....» Г.Т.., а именно о наличии у него в собственности 3000 акций, обратился к последнему, проживающему по адресу: ....., где, вводя Г.Т. в заблуждение, намеренно не сообщил ему достоверные сведения о количестве принадлежащих ему акций ОАО «.....», а именно в количестве 3000 штук на общую сумму 698700 рублей, пояснив, что за ранее проданные акции Г.Т. полагается компенсация в размере 50000 рублей, а так же, указал, на необходимость выдать нотариально удостоверенную доверенность для устранения допущенных ранее ошибок в реестре акционеров ОАО «.....» при продаже акций, тем самым ввел Г.Т. в заблуждение относительно истинности своих намерений.

В тот же день, 20.04.2013 года в ..... Г.Т. на предложение ФИО3 ответил отказом, в связи с чем, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, действуя в составе организованной преступной группы, не смогли довести свой совместный преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

Таким образом, 20.04.2013 года в ..... иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО5 Т,Д., действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием совершили приготовление к приобретению права на имущество Г.Т. - обыкновенные акции гос. регистрационный номер выпуска № ОАО «.....» в количестве 3000 штук минимальной рыночной стоимостью 232 рубля 90 копеек за одну акцию по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», общей минимальной рыночной стоимостью 698700 рублей, в крупном размере, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

6. В апреле 2013 года ФИО3 (до 19.03.2014 года – ФИО4), действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., имея умысел, направленный на совершение тяжкого преступления экономической направленности, связанного с незаконным приобретением права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, а именно ценных бумаг ОАО «.....», в крупном размере, имея корыстную личную заинтересованность в незаконном обогащении преступным путем, приехал в ...... 

Реализуя совместный преступный умысел, 22.04.2013 года в г. Березники Пермского края ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли и заранее разработанному плану, располагая имеющимися достоверными сведениями о держателе акций ОАО «.....» П.Н., а именно о наличии у нее в собственности 3000 акций, обратился к П.П. с предложением продать принадлежащие ей акции. При этом П.П., не подозревая о преступном умысле ФИО3, доверяя последнему, сообщила о принадлежащих ей акциях ОАО «.....» в количестве 2 штук. 

22.04.2013года в помещении ООО «.....», расположенном по адресу: ....., Д.Т.ДБ., в продолжение преступных действий, действуя совместно и согласованно с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли и в соответствии с разработанным планом, вводя П.П. в заблуждение, намеренно не сообщил П.П. достоверные сведения о количестве принадлежащих ей акций ОАО «.....», а именно в количестве 3000 штук на общую сумму 676860 рублей. После чего ФИО5 предложил П.П. продать принадлежащие ей акции ОАО «.....» в количестве 2 штук за 40 000 рублей, тем самым ввел П.П. в заблуждение относительно достоверного количества принадлежащих ей акций, а также, суммы подлежащих ей в качестве выплаты денежных средств. П.П., находясь под воздействием обмана, согласилась на предложение ФИО3

После этого, 22.04.2013 года ФИО3, действуя по предварительному сговору с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли и в соответствии с разработанным планом, путем обмана и злоупотребления доверием, в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: ....., под предлогом оформления сделки по приобретению принадлежащих П.П. акций ОАО «.....» в количестве 2 штук, пользуясь невнимательностью П.П., не обладающей специальными познаниями в сфере оборота ценных бумаг, убедил ее подписать доверенность на право пользования и распоряжения принадлежащими ей на праве личной собственности обыкновенными именными акциями ОАО «.....» на имя Т.И., которая была удостоверена нотариусом Березниковского нотариального округа ..... Т.О., при этом количество акций в доверенности не указывалось. После чего, в этот же день в ..... края ФИО5 передал П.П. денежные средства в сумме 35 000 рублей. 

Таким образом, 22.04.2013 года в ..... иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3,, реализуя свой корыстный преступный умысел, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием П.П., приобрели право пользоваться и распоряжаться принадлежащими ей акциями ОАО «.....» в количестве 3000 штук.

23.04.2013 года Т.И., не посвященная в преступные планы организованной преступной группы, согласно ранее достигнутой договоренности, действуя в качестве уполномоченного представителя П.П., предъявила регистратору ЗАО «Регистратор Интрако» филиал «Московский», расположенному по адресу: ....., полученную путем обмана и злоупотребления доверием ФИО5 доверенность, а также передаточное распоряжение, в результате чего 29.04.2013 года с лицевого счета П.П. реестра владельцев именных ценных бумаг были списаны и зачислены на лицевой счет Е.Р. обыкновенные акции гос. регистрационный номер выпуска № в количестве 3000 штук. В результате указанных действий П.П. утратила право собственности на вышеуказанные акции. В последующем Е.Р., действуя согласно отведенной ему роли, и в соответствии с разработанным планом, перевел указанные акции в ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», после чего указанные акции Е.Р. реализовал на организованных торгах ценными бумагами, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ». Полученный от реализации акций доход, члены организованной преступной группы использовали для финансирования деятельности преступной группы, а так же распоряжались им по своему усмотрению.

Совершив вышеуказанные действия, узнав об обращении П.П. в органы полиции, с целью частичного возмещения ущерба, ей выплатили 30 000 рублей.

В результате совместных и согласованных действий в составе организованной преступной группы иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3 в период с 22.04.2013 года по 29.04.2013 года, путем обмана и злоупотребления доверием было приобретено право на имущество П.П., а именно на обыкновенные акции гос. регистрационный номер выпуска № ОАО «.....» в количестве 3000 штук минимальной рыночной стоимостью 225 рублей 62 копейки за одну акцию по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» на дату списания, общей минимальной рыночной стоимостью 676860 рублей, чем П.П. причинен ущерб в крупном размере на общую сумму 611860 рублей.

7. В апреле 2013 года ФИО3 (до 19.03.2014 года – ФИО4), действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., имея умысел, направленный на совершение тяжкого преступления экономической направленности, связанного с незаконным приобретением права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, а именно ценных бумаг ОАО «.....», в крупном размере, имея корыстную личную заинтересованность в незаконном обогащении преступным путем, приехал в ...... 

Реализуя совместный преступный умысел, 23.04.2013 года ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, согласно ранее разработанному плану, располагая имеющимися достоверными сведениями о держателе акций ОАО «.....» П.А., а именно о наличии у нее в собственности 3000 акций, обратился к П.А. по адресу: ...... Убедившись, что П.А. является инвалидом I группы, представившись сотрудником ОАО «.....» по имени Д., ФИО3 пояснил, что за проданные акции П.А. полагается денежная сумма в размере 50000 рублей, при этом, ФИО5 намеренно не сообщил П.А. достоверные сведения о количестве принадлежащих ей акций ОАО «.....», а именно в количестве 3000 штук на общую сумму 676860 рублей, тем самым ввел П.А. в заблуждение относительно истинности своих намерений. П.А., находясь под воздействием обмана, согласилась на предложение ФИО3 

После этого, 23.04.2013 года, ФИО5, в продолжение преступных действий, действуя совместно и согласованно с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., в составе организованной преступной группы, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли, находясь в квартире П.А. по адресу: ....., с целью создания видимости законности своих действий, передал П.А. в качестве компенсации денежные средства в сумме 50000 рублей. После этого, ФИО3 под предлогом оформления документов, связанных с ранее проданными П.А. акциями ОАО «.....», пользуясь невнимательностью П.А., не обладающей специальными познаниями в сфере оборота ценных бумаг, убедил П.А. подписать доверенность на право пользования и распоряжения принадлежащими ей на праве личной собственности обыкновенными именными акциями ОАО «.....» на имя Т.И. и анкету зарегистрированного лица в реестре именных ценных бумаг, которые были удостоверены нотариусом Березниковского нотариального округа ..... Т.О., договор купли-продажи, где покупателем выступал Е.Р., при этом количество акций в документах не указывалось.

Таким образом, 23.04.2013 года в ..... иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, реализуя свой корыстный преступный умысел, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием П.А., приобрели право пользоваться и распоряжаться принадлежащими ей акциями ОАО «.....» в количестве 3000 штук.

24.04.2013 года Т.И., не посвященная в преступные планы организованной группы, согласно ранее достигнутой договоренности, действуя в качестве уполномоченного представителя П.А., предъявила регистратору ЗАО «Регистратор Интрако» филиал «Московский», расположенному по адресу: ....., полученные путем обмана и злоупотребления доверием ФИО5 доверенность и анкету зарегистрированного лица в реестре именных ценных бумаг, а также передаточное распоряжение, в результате чего 29.04.2013 года с лицевого счета ФИО8 реестра владельцев именных ценных бумаг были списаны и зачислены на лицевой счет Е.Р. обыкновенные акции гос. регистрационный номер выпуска ..... в количестве 3000 штук. В результате указанных действий П.А. утратила право собственности на вышеуказанные акции. В последующем Е.Р., действуя согласно отведенной ему роли, и в соответствии с разработанным планом, перевел указанные акции в ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», после чего указанные акции Е.Р. реализовал на организованных торгах ценными бумагами, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ». Полученный от реализации акций доход, члены организованной преступной группы использовали для финансирования деятельности преступной группы, а так же распоряжались им по своему усмотрению.

В результате совместных и согласованных действий в составе организованной преступной группы иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3 в период с 23.04.2013 года по 29.04.2013 года путем обмана и злоупотребления доверием было приобретено право на имущество П.А., а именно на обыкновенные акции гос. регистрационный номер выпуска №А ОАО «.....» в количестве 3000 штук минимальной рыночной стоимостью 225 рублей 62 копейки за одну акцию по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» на дату списания, общей минимальной рыночной стоимостью 676860 рублей, чем П.А. причинен ущерб в крупном размере на общую сумму 626860 рублей. 

8. В апреле 2013 года ФИО3 (до 19.03.2014 года – ФИО4), действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., имея умысел, направленный на совершение тяжкого преступления экономической направленности, связанного с незаконным приобретением права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, а именно ценных бумаг ОАО «.....», в крупном размере, имея корыстную личную заинтересованность в незаконном обогащении преступным путем, приехал в ...... 

Реализуя совместный преступный умысел, 23.04.2013 года в ..... ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, согласно ранее разработанному плану, располагая имеющимися достоверными сведениями о держателе акций ОАО «.....» П.А., а именно о наличии у него в собственности 3000 акций, обратился к П.А. с предложением продать принадлежащие ему акции, при этом ФИО3 представился именем Д. и сообщил, что является юристом, работающим в ...... П.А., не подозревая о преступном умысле ФИО3, доверяя последнему, сообщил ФИО5 о том, что не владеет сведениями о количестве принадлежащих ему акций ОАО «.....». 

23.04.2013 года ФИО5, находясь дома у П.А. по адресу: ....., действуя по предварительному сговору с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли и в соответствии с разработанным планом, вводя П.А. в заблуждение, намеренно не сообщил последнему достоверные сведения о количестве принадлежащих ему акций ОАО «.....», а именно в количестве 3000 штук на общую сумму 676860 рублей, а сообщил, что у П.А. в собственности имеются акции в количестве 100 штук. После чего ФИО5 предложил П.А. продать принадлежащие ему акции ОАО «.....» в количестве 100 штук за 40 000 рублей, тем самым ввел П.А. в заблуждение относительно достоверного количества принадлежащих ему акций, а также 

суммы подлежащих ему в качестве выплаты денежных средств. П.А., находясь под воздействием обмана, согласился на предложение ФИО3 

После этого, 23.04.2013 года ФИО5, действуя по предварительному сговору с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли и в соответствии с разработанным планом, путем обмана и злоупотребления доверием, в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: ....., под предлогом оформления сделки по приобретению принадлежащих П.А. акций ОАО «.....» в количестве 100 штук, пользуясь невнимательностью П.А., не обладающего специальными познаниями в сфере оборота ценных бумаг, убедил его подписать доверенность на право пользования и распоряжения принадлежащими ему на праве личной собственности обыкновенными именными акциями ОАО «.....» на имя Т.И. и анкету зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг, которые были удостоверены нотариусом Березниковского нотариального округа ..... Т.О., договор купли-продажи акций, где покупателем выступал Е.Р., при этом количество акций в документах не указывалось. Совершива указанные действия ФИО3 в тот же день в ..... передал П.А. денежные средства в сумме 30 000 рублей. 

Таким образом, 23.04.2013 года в ..... иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, реализуя свой корыстный преступный умысел, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием П.А., приобрели право пользоваться и распоряжаться принадлежащими ему акциями ОАО «.....» в количестве 3000 штук.

25.04.2013 года Т.И., не посвященная в преступные планы организованной группы, согласно ранее достигнутой договоренности, действуя в качестве уполномоченного представителя П.А., предъявила регистратору ЗАО «Регистратор Интрако» филиал «Московский», расположенному по адресу: ....., Волгоградский проспект, 2, полученную путем обмана и злоупотребления доверием ФИО5 доверенность, а также передаточное распоряжение, в результате чего 29.04.2013 года с лицевого счета П.А. реестра владельцев именных ценных бумаг были списаны и зачислены на лицевой счет Е.Р. обыкновенные акции гос. регистрационный номер выпуска № в количестве 3000 штук. В результате указанных действий П.А. утратил право собственности на вышеуказанные акции. В последующем Е.Р., действуя согласно отведенной ему роли, и в соответствии с разработанным планом, перевел указанные акции в ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», после чего указанные акции Е.Р. реализовал на организованных торгах ценными бумагами, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ». Полученный от реализации акций доход, члены организованной преступной группы использовали для финансирования деятельности преступной группы, а так же распоряжались им по своему усмотрению.

В результате совместных и согласованных действий в составе организованной преступной группы, иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, в период с 23.04.2013 года по 29.04.2013 года путем обмана и злоупотребления доверием было приобретено право на имущество П.А., а именно на обыкновенные акции гос. регистрационный номер выпуска № ОАО «.....» в количестве 3000 штук минимальной рыночной стоимостью 225 рублей 62 копейки за одну акцию по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» на дату списания, общей минимальной рыночной стоимостью 676860 рублей, чем П.А. причинен ущерб в крупном размере на общую сумму 646860 рублей.

9. В апреле 2013 года иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано с М.А., Е.Р., ФИО3 (до 19.03.2014 года – ФИО4), имея умысел, направленный на совершение тяжкого преступления экономической направленности, связанного с незаконным приобретением права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, а именно ценных бумаг ОАО «.....», в крупном размере, имея корыстную личную заинтересованность в незаконном обогащении преступным путем, приехал в ...... 

Реализуя совместный преступный умысел, 25.04.2013 года иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, согласно ранее разработанному плану, располагая имеющимися достоверными сведениями о держателе акций ОАО «.....» М.М., а именно, о наличии у него в собственности 3000 акций, обратился к М.М. по месту его проживания по адресу: ....., где, вводя М.М. в заблуждение, намеренно не сообщил последнему достоверные сведения о количестве принадлежащих ему акций ОАО «.....», а именно в количестве 3000 штук на общую сумму 686880 рублей, а предложил заплатить М.М. за принадлежащие ему акции ОАО «.....» денежную сумму в размере 70000 рублей, тем самым ввел М.М. в заблуждение относительно достоверного количества принадлежащих ему акций, а так же суммы подлежащих ему в качестве выплаты денежных средств. М.М., находясь под воздействием обмана, согласился на предложение иного лица. 

После этого, 25.04.2013 года иное лицо, действуя по предварительному сговору с М.А., Е.Р., ФИО3, в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли и в соответствии с разработанным планом, путем обмана и злоупотребления доверием, в помещении нотариальной конторы, расположенной в ....., под предлогом оформления сделки по приобретению принадлежащих М.М. акций ОАО «.....», пользуясь невнимательностью М.М., не обладающего специальными познаниями в сфере оборота ценных бумаг, убедил его подписать доверенность на право пользования и распоряжения принадлежащими ему на праве личной собственности обыкновенными именными акциями ОАО «.....» на имя Т.И. и анкету зарегистрированного лица в реестре именных ценных бумаг, которые были удостоверены нотариусом ..... И.Л., договор купли-продажи, передаточное распоряжение, где покупателем выступал Е.Р., при этом количество акций в документах не указывалось. Совершив указанные действия, иное лицо в тот же день в ....., передало М.М. денежные средства в сумме 70000 рублей. 

Таким образом, 25.04.2013 года в ..... иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, реализуя свой корыстный преступный умысел, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием М.М., приобрели право пользоваться и распоряжаться принадлежащими ему акциями ОАО «.....» в количестве 3000 штук.

26.04.2013 года Т.И., не посвященная в преступные планы организованной группы, согласно ранее достигнутой договоренности, действуя в качестве уполномоченного представителя М.М., предъявила регистратору ЗАО «Регистратор Интрако» филиал «Московский», расположенному по адресу: ....., полученные иным лицом путем обмана и злоупотребления доверием доверенность и анкету зарегистрированного лица в реестре именных ценных бумаг, а также передаточное распоряжение, в результате чего 06.05.2013 года с лицевого счета М.М. реестра владельцев именных ценных бумаг были списаны и зачислены на лицевой счет Е.Р. обыкновенные акции гос. регистрационный номер выпуска № в количестве 3000 штук. В результате указанных действий М.М. утратил право собственности на вышеуказанные акции. В последующем Е.Р., действуя согласно отведенной ему роли, и в соответствии с разработанным планом, перевел указанные акции в ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», после чего указанные акции Е.Р. реализовал на организованных торгах ценными бумагами, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ». Полученный от реализации акций доход, члены организованной преступной группы использовали для финансирования деятельности преступной группы, а так же распоряжались им по своему усмотрению.

В результате совместных и согласованных действий в составе организованной преступной группы иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, в период с 25.04.2013 года по 06.05.2013 года путем обмана и злоупотребления доверием было приобретено право на имущество М.М., а именно на обыкновенные акции гос. регистрационный номер выпуска № ОАО «.....» в количестве 3000 штук минимальной рыночной стоимостью 228 рублей 96 копеек за одну акцию по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» на дату списания, общей минимальной рыночной стоимостью 686880 рублей, чем М.М. причинен ущерб в крупном размере на общую сумму 616880 рублей. 

10. В апреле 2013 года ФИО3 (до 19.03.2014 года – ФИО4), действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., имея умысел, направленный на совершение тяжкого преступления экономической направленности, связанного с незаконным приобретением права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, а именно ценных бумаг ОАО «.....», в особо крупном размере, имея корыстную личную заинтересованность в незаконном обогащении преступным путем, приехал в ...... 

Реализуя совместный преступный умысел, в апреле 2013 года ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, согласно ранее разработанному плану, располагая имеющимися достоверными сведениями о держателе акций ОАО «.....» Потерпевший №18, а именно о наличии у нее в собственности 26000 акций, обратился к последней по месту ее проживания по адресу: ....., где, вводя Потерпевший №18 в заблуждение, намеренно не сообщив ей достоверные сведения о количестве принадлежащих ей акций ОАО «.....», а именно в количестве 26000 штук на общую сумму 4389580 рублей, предложил Потерпевший №18 продать принадлежащие ей акции ОАО «.....» за 70000 рублей, при этом не называя количества акций, тем самым ввел Потерпевший №18 в заблуждение относительно достоверного количества принадлежащих ей акций, а так же суммы подлежащих ей в качестве выплаты денежных средств. Потерпевший №18 находясь под воздействием обмана, согласилась на предложение ФИО3 После этого, в этот же день в ..... ФИО3 передал Потерпевший №18 денежные средства в сумме 70 000 рублей. 

После этого, в апреле 2013 года ФИО3,, действуя по предварительному сговору с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли и в соответствии с разработанным планом, путем обмана и злоупотребления доверием, в помещении нотариальной конторы, расположенной в ....., под предлогом оформления сделки по приобретению принадлежащих Потерпевший №18 акций ОАО «.....» на общую сумму 70000 рублей, пользуясь невнимательностью Потерпевший №18, не обладающей специальными познаниями в сфере оборота ценных бумаг, убедил ее подписать доверенность на право пользования и распоряжения принадлежащими ей на праве личной собственности обыкновенными именными акциями ОАО «.....», которая была удостоверена нотариусом, при этом количество акций в доверенности не указывалось. 

Таким образом, в апреле 2013 года в ..... иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, реализуя свой корыстный преступный умысел, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №18, приобрели право пользоваться и распоряжаться принадлежащими ей акциями ОАО «.....» в количестве 26000 штук.

В продолжение корыстного преступного умысла, в конце октября 2013 года иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, действуя совместно и согласованно, всоставе организованной преступной группы, по телефону сообщили Потерпевший №18, находящейся в ....., что стоимость проданных Потерпевший №18 акций ОАО «.....» составляет 2000000 рублей, в связи с чем Потерпевший №18 необходимо приехать в ......

После этого 30.10.2013 года в неустановленном отделении Сбербанка РФ, расположенном в ....., иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах организованной им преступной группы, внес на расчетный счет Потерпевший №18 денежные средства в сумме 1700000 рублей, а денежные средства в сумме 300000 рублей передал Потерпевший №18 наличными.

После этого 30.10.2013 года в офисе ЗАО «Регистратор Интрако», филиал «Московский», расположенном по адресу: ....., Потерпевший №18 подписала анкету зарегистрированного лица в реестре именных ценных бумаг и передаточное распоряжение, в котором в качестве лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, было указано ЗАО «Национальный расчетный депозитарий».

05.11.2013 года на лицевой счет № ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» с лицевого счета владельца Потерпевший №18 были зачислены регистратором ЗАО «Регистратор Интрако» акции ОАО «Уралкалий» в количестве 26000 штук, которые в этот же день были зачислены на междепозитарный счет депо депоненту ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ». 07.11.2013 года со счета депо, открытого в ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» на имя Потерпевший №18 были списаны и зачислены на счет депо, открытый в ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» на имя Н.С., не посвященного в преступные планы иного лица, ФИО9 Т.Д., обыкновенные акции гос. регистрационный номер выпуска 1-01-00296-А в количестве 26000 штук. В результате указанных действий Потерпевший №18 утратила право собственности на вышеуказанные акции. 

В результате совместных и согласованных действий в составе организованной преступной группы иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3 в период с апреля 2013 года по 07.11.2013 года путем обмана и злоупотребления доверием было приобретено право на имущество Потерпевший №18, а именно на обыкновенные акции гос. регистрационный номер выпуска № ОАО «.....» в количестве 26000 штук минимальной рыночной стоимостью 168 рублей 83 копейки за одну акцию по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» на дату списания, общей минимальной рыночной стоимостью 4389580 рублей, чем Потерпевший №18 причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 319 580 рублей.

11. В апреле 2013 года иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано с М.А., Е.Р., ФИО3 (до 19.03.2014 года – ФИО4), имея умысел, направленный на совершение тяжкого преступления экономической направленности, связанного с незаконным приобретением права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, а именно ценных бумаг ОАО «.....», в крупном размере, имея корыстную личную заинтересованность в незаконном обогащении преступным путем, приехал в ...... 

Реализуя совместный преступный умысел, 14.05.2013 года иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, согласно ранее разработанному плану, располагая имеющимися достоверными сведениями о держателе акций ОАО «.....» К.Г., а именно о наличии у нее в собственности 5000 акций, обратился к последней по адресу: ....., где вводя К.Г. в заблуждение, намеренно не сообщил К.Г. достоверные сведения о количестве принадлежащих ей акций ОАО «.....», а именно в количестве 5000 штук на общую сумму 1136000 рублей, пояснив, что у нее в собственности имеются акции ОАО «.....» в количестве 300 штук, предложил продать указанные акции за 60000 рублей, тем самым ввел К.Г. в заблуждение относительно достоверного количества принадлежащих ей акций, а так же суммы подлежащих ей в качестве выплаты денежных средств. К.Г., находясь под воздействием обмана, на предложение иного лица, согласилась. 

После этого, 14.05.2013 года иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по предварительному сговору с М.А., Е.Р., ФИО3, в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли и в соответствии с разработанным планом, путем обмана и злоупотребления доверием, в помещении нотариальной конторы, расположенной в ....., под предлогом оформления сделки по приобретению принадлежащих К.Г. акций ОАО «.....» в количестве 300 штук, пользуясь невнимательностью К.Г., не обладающей специальными познаниями в сфере оборота ценных бумаг, убедил ее подписать доверенность на право пользования и распоряжения принадлежащими ей на праве личной собственности обыкновенными именными акциями ОАО «.....» на имя Т.И. и анкету зарегистрированного лица в реестре именных ценных бумаг, которые были удостоверены нотариусом ..... И.С., договор купли-продажи, где покупателем выступал Е.Р., при этом количество акций в документах не указывалось. Совершив указанные действия, в этот же день в ..... иное лицо передало К.Г. денежные средства в сумме 60000 рублей. 

Таким образом, 14.05.2013 года в ..... иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, реализуя свой корыстный преступный умысел, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием К.Г., приобрели право пользоваться и распоряжаться принадлежащими ей акциями ОАО «.....» в количестве 5000 штук.

15.05.2013 года Т.И., не посвященная в преступные планы организованной преступной группы, согласно ранее достигнутой договоренности, действуя в качестве уполномоченного представителя К.Г., предъявила регистратору ЗАО «Регистратор Интрако» филиал «Московский», расположенному по адресу: ..... полученные путем обмана и злоупотребления доверием иным лицом доверенность и анкету зарегистрированного лица в реестре именных ценных бумаг, а также передаточное распоряжение, в результате чего 17.05.2013 года с лицевого счета К.Г. реестра владельцев именных ценных бумаг были списаны и зачислены на лицевой счет Е.Р. обыкновенные акции гос. регистрационный номер выпуска № в количестве 5000 штук. В результате указанных действий К.Г. утратила право собственности на вышеуказанные акции. 

Осенью 2013 года в ..... иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь лидером организованной группы, достоверно зная, о том, что члены преступной группы М.Р. и ФИО5 задержаны при совершении преступления в ....., в продолжение корыстного преступного умысла, вновь обратился к К.Г. и сообщил, что в ее собственности имеются 5000 акций ОАО «.....», после чего передал К.Г. денежные средства в сумме 130 000 рублей.

В результате совместных и согласованных действий в составе организованной группы иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3 в период с 14.05.2013 года по 17.05.2013 года путем обмана и злоупотребления доверием было приобретено право на имущество К.Г., а именно на обыкновенные акции гос. регистрационный номер выпуска № ОАО «.....» в количестве 5000 штук минимальной рыночной стоимостью 227 рублей 20 копеек за одну акцию по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» на дату списания, общей минимальной рыночной стоимостью 1136000 рублей, чем К.Г. причинен ущерб в крупном размере на общую сумму 946000 рублей. 

12. В мае 2013 года ФИО3, (до 19.03.2014 года – ФИО4), действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., имея умысел, направленный на совершение тяжкого преступления экономической направленности, связанного с незаконным приобретением права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, а именно ценных бумаг ОАО «.....», в крупном размере, имея корыстную личную заинтересованность в незаконном обогащении преступным путем, на принадлежащем М.Р. автомобиле «.....» г.н. №, приехал в ...... 

Реализуя совместный преступный умысел, 15.05.2013 года ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, согласно ранее разработанному плану, располагая имеющимися достоверными сведениями о держателе акций ОАО «.....» З.Н., а именно о наличии у него в собственности 3000 акций, обратился к З.Н. по месту его проживания по адресу: ....., представившись именем Д., где вводя З.Н. в заблуждение, намеренно не сообщив последнему достоверные сведения о количестве принадлежащих ему акций ОАО «.....», а именно в количестве 3000 штук на общую сумму 681870 рублей, предложил З.Н. продать принадлежащие ему акции ОАО «.....» за 40 000 рублей, тем самым ввел З.Н. в заблуждение относительно достоверного количества принадлежащих ему акций, а так же сумме подлежащих ему в качестве выплаты денежных средств. З.Н., находясь под воздействием обмана, согласился на предложение ФИО3 В этот же день в ..... ФИО3 передал З.Н. денежные средства в сумме 40000 рублей. 

После этого, 15.05.2013 года ФИО3, действуя по предварительному сговору с иным лицом, угололвное дело в отношении которого выделенно в отдлельное производство, М.А., Е.Р., в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли и в соответствии с разработанным планом, путем обмана и злоупотребления доверием, в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: ....., под предлогом оформления сделки по приобретению принадлежащих З.Н. акций ОАО «.....», при этом не уточнив количество акций, пользуясь невнимательностью З.Н., не обладающего специальными познаниями в сфере оборота ценных бумаг, убедил его подписать доверенность на право пользования и распоряжения принадлежащими ему на праве личной собственности обыкновенными именными акциями ОАО «.....» на имя Т.И., которая была удостоверена нотариусом ..... Т.О., договор купли-продажи акций, где покупателем выступал Е.Р., при этом количество акций в документах не указывалось. 

Таким образом, 15.05.2013 года в ..... иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, реализуя свой корыстный преступный умысел, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием З.Н., приобрели право пользоваться и распоряжаться принадлежащими ему акциями ОАО «.....» в количестве 3000 штук.

Однако, 16.05.2013 года ..... З.Н. отозвал ранее выданную на имя Т.И. доверенность, вернул ФИО3 полученные ранее от него денежные средства в сумме 40000 рублей, в связи с чем с иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, действуя в составе организованной преступной группы, не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

Таким образом, 15.05.2013 года ..... иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием пытались приобрести право на имущество З.Н. - обыкновенные акции гос. регистрационный номер выпуска № ОАО «.....» в количестве 3000 штук минимальной рыночной стоимостью 227 рублей 29 копеек за одну акцию по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», общей минимальной рыночной стоимостью 681870 рублей, в крупном размере, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

13. В мае 2013 года ФИО3 (до 19.03.2014 года – ФИО4), действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., имея умысел, направленный на совершение тяжкого преступления экономической направленности, связанного с незаконным приобретением права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, а именно ценных бумаг ОАО «.....», в особо крупном размере, имея корыстную личную заинтересованность в незаконном обогащении преступным путем, на принадлежащем М.Р. автомобиле «.....» г.н. №, приехал в ...... 

Реализуя совместный преступный умысел, 15.05.2013 года ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, согласно ранее разработанному плану, располагая имеющимися достоверными сведениями о держателе акций ОАО «.....» К.И., а именно о наличии у него в собственности 20000 акций, обратился к К.И. по месту его проживания по адресу: ....., представившись представителем фирмы «Уралинвест» по имени Д., где, вводя, К.И. в заблуждение, намеренно не сообщил ему достоверные сведения о количестве принадлежащих ему акций ОАО «.....», а именно в количестве 20000 штук на общую сумму 4545800 рублей, предложив продать принадлежащие ему акции. К.И. сообщил ФИО3, что акций ОАО «.....» у него в собственности нет. ФИО5, в продолжение реализации корыстного преступного умысла, действуя совместно и согласованно с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли и в соответствии с разработанным планом, сообщил К.И. о том, что хочет перекупить ранее проданные им акции, предложив денежные средства в сумме 40 000 рублей, тем самым ввел К.И. в заблуждение относительно достоверного количества принадлежащих ему акций, а так же, сумме подлежащих ему в качестве выплаты денежных средств. К.И., находясь под воздействием обмана, согласился на предложение ФИО3 В этот же день в ..... ФИО3 передал К.И. денежные средства в сумме 40000 рублей. 

После этого, 15.05.2013 года ФИО3, действуя по предварительному сговору с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли и в соответствии с разработанным планом, путем обмана и злоупотребления доверием, в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: ..... края, под предлогом оформления разрешения на перекупку ранее проданных К.И. акций ОАО «.....», пользуясь тем, что К.И. является инвалидом по зрению, не обладает специальными познаниями в сфере оборота ценных бумаг, убедил В.Г., присутствующего в качестве рукоприкладчика К.И. подписать доверенность на право пользования и распоряжения принадлежащими К.И. на праве личной собственности обыкновенными именными акциями ОАО «.....» на имя Т.И. и анкету зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг, которые были удостоверены нотариусом ..... Т.О., договор купли-продажи акций, где покупателем выступал Е.Р., при этом количество акций в документах не указывалось. 

Таким образом, 15.05.2013 года ..... иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, реализуя свой корыстный преступный умысел, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием К.И., приобрели право пользоваться и распоряжаться принадлежащими ему акциями ОАО «.....» в количестве 20000 штук.

Однако, 27.05.2013 года ..... К.И. отозвал ранее выданную на имя Т.И. доверенность, в связи с чем иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3,, действуя в составе организованной преступной группы, не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

Таким образом, 15.05.2013 года ..... иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием пытались приобрести право на имущество К.И. - обыкновенные акции гос. регистрационный номер выпуска № ОАО «.....» в количестве 20000 штук минимальной рыночной стоимостью 227 рублей 29 копеек за одну акцию по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», общей минимальной рыночной стоимостью 4545800 рублей, в особо крупном размере, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

14. В мае 2013 года ФИО3 (до 19.03.2014 года – ФИО4), действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., имея умысел, направленный на совершение тяжкого преступления экономической направленности, связанного с незаконным приобретением права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, а именно ценных бумаг ОАО «.....», в особо крупном размере, имея корыстную личную заинтересованность в незаконном обогащении преступным путем, на принадлежащем М.Р. автомобиле «.....» г.н. №, приехал ...... 

Реализуя совместный преступный умысел, 16.05.2013 года ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, согласно ранее разработанному плану, располагая имеющимися достоверными сведениями о держателе акций ОАО «.....» З.Е,, а именно о наличии у нее в собственности 20000 акций, находясь возле ..... расположенного по адресу: ....., обратился к З.Е., где, вводя ее в заблуждение, намеренно не сообщив ей достоверные сведения о количестве принадлежащих ей акций ОАО «.....», а именно в количестве 20000 штук на общую сумму 4541200 рублей, предложил продать принадлежащие ей акции ОАО «.....» в количестве 200 штук за 44 000 рублей, тем самым ввел З.Е. в заблуждение относительно достоверного количества принадлежащих ей акций, а так же сумме подлежащих ей в качестве выплаты денежных средств. З.Е., находясь под воздействием обмана, согласилась на предложение ФИО5. В тот же день ..... ФИО3 передал З.Е. денежные средства в сумме 44 000 рублей. 

После этого, 16.05.2013 года ФИО3, действуя по предварительному сговору с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли и в соответствии с разработанным планом, путем обмана и злоупотребления доверием, в помещении нотариальной конторы, расположенной ....., под предлогом оформления сделки по приобретению принадлежащих З.Е. акций ОАО «.....» в количестве 200 штук, пользуясь невнимательностью З.Е., не обладающей специальными познаниями в сфере оборота ценных бумаг, убедил ее подписать доверенность на право пользования и распоряжения принадлежащими ей на праве личной собственности обыкновенными именными акциями ОАО «.....» на имя Т.И., которая была удостоверена нотариусом ..... Н.А., договор купли-продажи акций, где покупателем выступал Е.Р., при этом количество акций в документах не указывалось. 

Таким образом, 16.05.2013 года ..... иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, реализуя свой корыстный преступный умысел, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием З.Е., приобрели право пользоваться и распоряжаться принадлежащими ей акциями ОАО «.....» в количестве 20000 штук.

Однако, 21.05.2013 года ..... З.Е. отозвала ранее выданную на имя Т.И. доверенность, в связи с чем иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, действуя в составе организованной преступной группы, не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

Таким образом, 16.05.2013 года ..... иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием пытались приобрести право на имущество З.Е. - обыкновенные акции гос. регистрационный номер выпуска № ОАО «.....» в количестве 20000 штук минимальной рыночной стоимостью 227 рублей 06 копеек за одну акцию по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», общей минимальной рыночной стоимостью 4541200 рублей, в особо крупном размере, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

15. В мае 2013 года иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано с М.А., Е.Р., ФИО3 (до 19.03.2014 года – ФИО4), имея умысел, направленный на совершение тяжкого преступления экономической направленности, связанного с незаконным приобретением права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, а именно ценных бумаг ОАО «.....», имея корыстную личную заинтересованность в незаконном обогащении преступным путем, приехал в ...... 

Реализуя совместный преступный умысел, 16.05.2013 года в ..... иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, согласно ранее разработанному плану, располагая имеющимися достоверными сведениями о держателе акций ОАО «.....» В.М., а именно о наличии у него в собственности 3000 акций, по телефону обратился к В.М., сообщив, что последний является владельцем акций ОАО «.....» в количестве 300 штук, а также предложил В.М. продать принадлежащие ему акции. После чего, в тот же день при встрече в ..... иное лицо, действуя по предварительному сговору с М.А., Е.Р., ФИО3, в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли и в соответствии с разработанным планом, вводя В.М. в заблуждение, намеренно не сообщив ему достоверные сведения о количестве принадлежащих ему акций ОАО «.....», а именно в количестве 3000 штук на общую сумму 561 210 рублей, предложил В.М. продать акции ОАО «.....» в количестве 300 штук за 70000 рублей, тем самым ввел В.М. в заблуждение относительно достоверного количества принадлежащих ему акций, а так же сумме подлежащих ему в качестве выплаты денежных средств. В.М., находясь под воздействием обмана, на предложение иного лица согласился, после чего, в этот же день в ..... иное лицо передало В.М. денежные средства в сумме 70000 рублей. 

После этого, 16.05.2013 года иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по предварительному сговору с М.А., Е.Р., ФИО3, в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли и в соответствии с разработанным планом, путем обмана и злоупотребления доверием, в помещении нотариальной конторы, расположенной в ....., под предлогом оформления документов, связанных с проданными В.М. акциями ОАО «.....», пользуясь невнимательностью В.М., не обладающего специальными познаниями в сфере оборота ценных бумаг, убедил его подписать доверенность на право пользования и распоряжения принадлежащими ему на праве личной собственности обыкновенными именными акциями ОАО «.....» на имя Т.И. и анкету зарегистрированного лица в реестре именных ценных бумаг, которые были удостоверены нотариусом Казанского нотариального округа Республики Татарстан Б.Д., договор купли-продажи, где покупателем выступал Е.Р., при этом количество акций в документах не указывалось. 

Таким образом, 16.05.2013 года в ..... иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, реализуя свой корыстный преступный умысел, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием В.М., приобрели право пользоваться и распоряжаться принадлежащими ему акциями ОАО «.....» в количестве 3000 штук.

17.05.2013 года Т.И., не посвященная в преступные планы организованной группы, согласно ранее достигнутой договоренности, действуя в качестве уполномоченного представителя В.М., предъявила регистратору ЗАО «Регистратор Интрако» филиал «Московский», расположенному по адресу: ....., полученные иным лицом путем обмана и злоупотребления доверием доверенность и анкету зарегистрированного лица в реестре именных ценных бумаг, а также передаточное распоряжение для проведения операции списания акций с лицевого счета В.М. в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «.....» на лицевой счет Е.Р..

Однако, специалистами ЗАО «Регистратор Интрако» в исполнении операции списания акций ОАО «.....» с лицевого счета В.М. на лицевой счет Е.Р. было отказано, о чем в июле 2013 года в ..... В.М. сообщил иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. 

В июле 2013 года, находясь в неустановленном следствием месте, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь лидером организованной группы, достоверно зная, о том, что члены преступной группы М.А. и ФИО3 задержаны при совершении преступления ....., в продолжение совместного преступного умысла, избрав новый способ совершения преступления, по телефону сообщил В.М. о необходимости открытия счета в ООО «Компания Брокеркредитсервис» (далее по тексту «Компания БКС»).

После этого, в июле 2013 года в ..... иное лицо сообщило В.М., что количество акций ОАО «.....», находящихся в собственности последнего 3000 штук, передав В.М. денежные средства в сумме 470 000 рублей. Затем в августе 2013 года В.М., действуя по указанию иного лица, доверяя последнему и не подозревая о его преступных намерениях, обратился в филиал ЗАО «Регистратор Интрако», расположенный по адресу: ....., где оформил необходимые документы по зачислению принадлежащих ему ценных бумаг в ЗАО «Национальный расчетный депозитарий».

03.09.2013 года на лицевой счет № ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» с лицевого счета владельца В.М. были зачислены регистратором ЗАО «Регистратор Интрако» акции ОАО «Уралкалий» в количестве 3000 штук, которые в этот же день были зачислены на междепозитарный счет депо депоненту ООО «Компания БКС». 12.09.2013 года со счета депо, открытого в ООО «Компания БКС» на имя В.М. были списаны и зачислены на счет депо, открытый в ООО «Компания БКС» на имя Е.Р., обыкновенные акции гос. регистрационный номер выпуска № в количестве 3000 штук. В результате указанных действий В.М. утратил право собственности на вышеуказанные акции. В последующем указанные акции Е.Р. реализовал на организованных торгах ценными бумагами, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ». Полученный от реализации акций доход, члены организованной преступной группы использовали для финансирования деятельности преступной группы, а так же распоряжались им по своему усмотрению.

В результате совместных и согласованных действий в составе организованной преступной группы иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3 в период с 16.05.2013 года по 12.09.2013 года путем обмана и злоупотребления доверием было приобретено право на имущество В.М., а именно на обыкновенные акции гос. регистрационный номер выпуска № ОАО «.....» в количестве 3000 штук минимальной рыночной стоимостью 187 рублей 07 копеек за одну акцию по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» на дату списания, общей минимальной рыночной стоимостью 561210 рублей, чем В.М. причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 21 210 рублей. 

16. В мае 2013 года ФИО3 (до 19.03.2014 года – ФИО4), действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., имея умысел, направленный на совершение тяжкого преступления экономической направленности, связанного с незаконным приобретением права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, а именно ценных бумаг ОАО «.....», в крупном размере, имея корыстную личную заинтересованность в незаконном обогащении преступным путем, на принадлежащем М.Р. автомобиле «.....» гос. номер №, приехал в ...... 

Реализуя совместный преступный умысел, 17.05.2013 года ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, согласно ранее разработанному плану, располагая имеющимися достоверными сведениями о держателе акций ОАО «.....» Б.Г., а именно о наличии у него в собственности 3000 акций, обратился к последнему по адресу: ....., представившись именем Д. где, вводя Б.Г. в заблуждение, намеренно не сообщив ему достоверные сведения о количестве принадлежащих ему акций ОАО «.....», а именно в количестве 3000 штук на общую сумму 681600 рублей, предложил продать принадлежащие ему акции ОАО «.....» в количестве 200 штук за 44 000 рублей, тем самым ввел Б.Г. в заблуждение относительно достоверного количества принадлежащих ему акций, а так же, сумме подлежащих ему в качестве выплаты денежных средств. Б.Г., находясь под воздействием обмана, согласился на предложение ФИО3 В этот же день по адресу: ....., Б.Г., находясь под воздействием обмана, подписал договор купли-продажи, где покупателем выступал Е.Р.. Тогда же, по вышеуказанному адресу, ФИО3, согласно отведенной ему роли и в соответствии с разработанным планом, передал Б.Г. денежные средства в сумме 44 000 рублей.

После этого, 18.05.2013 года ФИО3, действуя по предварительному сговору с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли и в соответствии с разработанным планом, путем обмана и злоупотребления доверием, в помещении нотариальной конторы, расположенной ....., под предлогом оформления сделки по приобретению принадлежащих Б.Г. акций ОАО «.....» в количестве 200 штук, пользуясь невнимательностью Б.Г., не обладающего специальными познаниями в сфере оборота ценных бумаг, убедил его подписать доверенность на право пользования и распоряжения принадлежащими ему на праве личной собственности обыкновенными именными акциями ОАО «.....» на имя Ф.О. и анкету зарегистрированного лица в реестре именных ценных бумаг, которые были удостоверены нотариусом Пермского городского нотариального округа С.А., при этом количество акций в доверенности не указывалось. 

Таким образом, 18.05.2013 года в ..... иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, реализуя свой корыстный преступный умысел, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием Б.Г., приобрели право пользоваться и распоряжаться принадлежащими ему акциями ОАО «.....» в количестве 3000 штук.

22.05.2013 года Ф.О., не посвященная в преступные планы организованной группы, согласно ранее достигнутой договоренности, действуя в качестве уполномоченного представителя Б.Г., предъявила регистратору ЗАО «Регистратор Интрако» филиал «Московский», расположенному по адресу: ....., полученные путем обмана и злоупотребления доверием ФИО5 доверенность и анкету зарегистрированного лица в реестре именных ценных бумаг, а также передаточное распоряжение для проведения операции списания акций с лицевого счета Б.Г. в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «.....».

Однако, 27.05.2013 года специалистами ЗАО «Регистратор Интрако» в исполнении операции списания акций ОАО «.....» с лицевого счета Б.Г. было отказано, в связи с чем с иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, действуя в составе организованной преступной группы, не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

Таким образом, в период с 17.05.2013 года по 18.05.2013 года в ..... иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием пытались приобрести право на имущество Б.Г. - обыкновенные акции гос. регистрационный номер выпуска № ОАО «.....» в количестве 3000 штук минимальной рыночной стоимостью 227 рублей 20 копеек за одну акцию по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», общей минимальной рыночной стоимостью 681600 рублей, в крупном размере, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

17. В мае 2013 года М.А., действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Е.Е., ФИО3 (до 19.03.2014 года – ФИО4), имея умысел, направленный на совершение тяжкого преступления экономической направленности, связанного с незаконным приобретением права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, а именно ценных бумаг ОАО «.....», в крупном размере, имея корыстную личную заинтересованность в незаконном обогащении преступным путем, на принадлежащем ему автомобиле «.....» г.н. №, приехал в ...... 

Реализуя совместный преступный умысел, 20.05.2013 года М.А., действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, согласно ранее разработанному плану, располагая имеющимися достоверными сведениями о держателе акций ОАО «.....» М.П., а именно о наличии у нее в собственности 4000 акций, обратился к последней по адресу: ....., где, вводя М.П. в заблуждение, предложил продать принадлежащие ей акции ОАО «.....» в количестве 200 штук за 40 000 рублей, намеренно не сообщив последней достоверные сведения о количестве принадлежащих ей акций ОАО «.....», а именно в количестве 4000 штук на общую сумму 908000 рублей, тем самым ввел М.П. в заблуждение относительно достоверного количества принадлежащих ей акций, а так же сумме подлежащих ей в качестве выплаты денежных средств. М.П., находясь под воздействием обмана, согласилась на предложение М.А.

После этого, 20.05.2013 года М.А., действуя по предварительному сговору с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Е.М., ФИО3, в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли и в соответствии с разработанным планом, путем обмана и злоупотребления доверием, в помещении нотариальной конторы, расположенной в ....., под предлогом оформления сделки по приобретению принадлежащих М.П. акций ОАО «.....» в количестве 200 штук, пользуясь невнимательностью М.П., не обладающей специальными познаниями в сфере оборота ценных бумаг, убедил ее подписать доверенность на право пользования и распоряжения принадлежащими ей на праве личной собственности обыкновенными именными акциями ОАО «.....» на имя Ф.О., которая была удостоверена нотариусом ..... К.И., договор купли-продажи акций, где покупателем выступал Е.Р., при этом количество акций в документах не указывалось. После этого, М.А., в тот же день в ..... передал М.П. денежные средства в сумме 40 000 рублей. 

Таким образом, 20.05.2013 года в ..... иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, реализуя свой корыстный преступный умысел, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием М.П., приобрели право пользоваться и распоряжаться принадлежащими ей акциями ОАО «.....» в количестве 4000 штук.

Однако, 24.05.2013 года М.П. находясь в ....., отозвала ранее выданную на имя Ф.О. доверенность, в связи с чем с иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3,, действуя в составе организованной преступной группы, не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

Таким образом, 20.05.2013 года в ..... иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием пытались приобрести право на имущество М.П. - обыкновенные акции гос. регистрационный номер выпуска № ОАО «.....» в количестве 4000 штук минимальной рыночной стоимостью 227 рублей 00 копеек за одну акцию по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» на дату списания, общей минимальной рыночной стоимостью 908000 рублей, в крупном размере, однако, не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам. 

18. В мае 2013 года ФИО3 (до 19.03.2014 года – ФИО4), действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Е., имея умысел, направленный на совершение тяжкого преступления экономической направленности, связанного с незаконным приобретением права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, а именно ценных бумаг ОАО «.....», в крупном размере, имея корыстную личную заинтересованность в незаконном обогащении преступным путем, приехал в ...... 

Реализуя совместный преступный умысел, 20.05.2013 года, находясь в ..... ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, согласно ранее разработанному плану, располагая имеющимися достоверными сведениями о держателе акций ОАО «.....» П.Н., а именно о наличии у нее в собственности 5000 акций, обратился по телефону к П.Г., представившись представителем инвестиционной компании по имени Д.. Тогда же, вводя П.Г. в заблуждение, ФИО3 намеренно не сообщил последней достоверные сведения о количестве принадлежащих ей акций ОАО «.....», а именно в количестве 5000 штук на общую сумму 1135000 рублей, пояснил, что ранее при продаже П.Г. акций ОАО «.....» в реестре акционеров была допущена ошибка, в связи с чем, необходимо внести изменения, после чего, предложил П.Г. компенсацию в размере 40000 рублей, тем самым ввел П.Г. в заблуждение относительно истинности своих намерений. 

В тот же день, 20.05.2013 года ..... П.Г. на предложение ФИО3 ответила отказом, в связи с чем, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, действуя в составе организованной преступной группы, не смогли довести единый преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

Таким образом, 20.05.2013 года ..... иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием совершили приготовление к приобретению права на имущество П.Г. - обыкновенные акции гос. регистрационный номер выпуска № ОАО «.....» в количестве 5000 штук минимальной рыночной стоимостью 227 рублей 00 копеек за одну акцию по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», общей минимальной рыночной стоимостью 1135000 рублей, в особо крупном размере, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам. 

19. В мае 2013 года ФИО3 (до 19.03.2014 года – ФИО4), действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., имея умысел, направленный на совершение тяжкого преступления экономической направленности, связанного с незаконным приобретением права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, а именно ценных бумаг ОАО «.....», в крупном размере, имея корыстную личную заинтересованность в незаконном обогащении преступным путем, приехал ...... 

Реализуя совместный преступный умысел, в конце мая 2013 года ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, согласно ранее разработанному плану, располагая имеющимися достоверными сведениями о держателе акций ОАО «.....» К.С., а именно о наличии у нее в собственности 3000 акций, обратился к последней по адресу: ....., где, вводя К.А. в заблуждение, намеренно не сообщил К.А. достоверные сведения о количестве принадлежащих ей акций ОАО «.....», а именно в количестве 3000 штук на общую сумму 681000 рублей, предложил К.А. продать принадлежащие ей акции, при этом не называя количество акций, указав на необходимость оформления нотариальной доверенности на право распоряжения всеми принадлежащими ей акциями ОАО «.....», пообещав заплатить К.А. денежные средства в сумме 42000 рублей, тем самым ввел К.А. в заблуждение относительно достоверного количества принадлежащих ей акций, а так же сумме подлежащих ей в качестве выплаты денежных средств. Однако, в тот же день, в конце мая 2013 года в ..... К.А. на предложение ФИО5 ответила отказом, в связи с чем, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, действуя в составе организованной преступной группы, не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

Таким образом, в конце мая 2013 года в ..... иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием совершили приготовление к приобретению права на имущество К.А. - обыкновенные акции гос. регистрационный номер выпуска № ОАО «.....» в количестве 3000 штук минимальной рыночной стоимостью 227 рублей 00 копеек за одну акцию по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», общей минимальной рыночной стоимостью 681000 рублей, в крупном размере, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

20. В мае 2013 года М.А., действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО3 (до 19.03.2014 года – ФИО4), Е.Р., имея умысел, направленный на совершение тяжкого преступления экономической направленности, связанного с незаконным приобретением права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, а именно ценных бумаг ОАО «.....», в крупном размере, имея корыстную личную заинтересованность в незаконном обогащении преступным путем, приехал в ...... 

Реализуя совместный преступный умысел, в конце мая 2013 года М.А., действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, согласно ранее разработанному плану, располагая имеющимися достоверными сведениями о держателе акций ОАО «.....» М.В., а именно о наличии у нее в собственности 2000 акций, обратился к последней по адресу: ....., где, вводя М.А. в заблуждение, намеренно не сообщив ей достоверные сведения о количестве принадлежащих ей акций ОАО «.....», а именно в количестве 2000 штук на общую сумму 460000 рублей, предложил М.А. продать принадлежащие ей акции за 40000 рублей, при этом не называя количество акций. 

В тот же день, в конце мая 2013 года в ..... М.А. на предложение М.Р. ответила отказом, в связи с чем иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Е.Р., ФИО3, действуя в составе организованной преступной группы, не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

Таким образом, в конце мая 2013 года в ..... иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р., ФИО3, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием совершили приготовление к приобретению права на имущество М.А. - обыкновенные акции гос. регистрационный номер выпуска № ОАО «.....» в количестве 2000 штук минимальной рыночной стоимостью 230 рублей 00 копеек за одну акцию по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», общей минимальной рыночной стоимостью 460000 рублей, в крупном размере, однако, не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

24.12.2013 года ФИО11, являющийся гражданином ....., выехал за пределы Российской Федерации, а именно - на территорию иностранного государства – ......

В последующем ФИО11, достоверно осведомленный об осуществляющемся в отношении него уголовном преследовании, возвращаться на территорию Российской Федерации отказался, уклонившись от производства с его участием следственных и процессуальных действий, а также от явки в суд.

Постоянно проживая по месту регистрации в ....., гражданином которой является, ФИО11 заявил о том, что не намерен возвращаться на территорию Российской Федерации для участия в следственных и процессуальных действиях, а также в судебном разбирательстве по уголовному делу.

В соответствии с положениями, закрепленными в п. «а» ч. 1 ст. 57 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 года и в п. «а» ч. 1 ст. 89 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 года, действующей с 28.06.2023 года в отношениях между ..... и Российской Федерацией, выдача гражданина ..... ФИО11 для осуществления его уголовного преследования на территории Российской Федерации невозможна.

К уголовной ответственности по настоящему уголовному делу на территории ..... ФИО11 не привлечен.

На основании изложенного уголовное дело рассмотрено судом без участия ФИО11 в порядке, определенном ч. 5 ст. 247 УПК РФ.

ФИО11, будучи допрошенным в качестве подозреваемого 05.06.2013 года, 26.07.2013 года и обвиняемого 12.06.20213 года в рамках настоящего уголовного дела от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ отказался, виновным себя не признавал (т.1 л.д. 38, 155, 239).

Вместе с тем, вина ФИО11 в совершении преступления, обстоятельства которого установлены судом, подтверждается совокупностью всех исследованных в судебном заседании доказательств. 

Из показаний Е.Р., ранее данных им при допросах в качестве обвиняемого (25.04.2014 года и 17.11.2014 года), следует, что вину в совершении преступлений (аналогичных тем, что вменены ФИО3) он не признавал, от дачи показаний отказался (т. 6 л.д. 49-51, 52-54, т. 8 л.д. 221-222). 

Из показаний М.А. данных им 05.06.2013 года при допросе в качестве подозреваемого следует, что в апреле 2013 года его брат Е.Р., который занимался куплей - продажей акций, предложил ему заработать. На тот момент Е.Р. в ..... арендовал офис по адресу: ...... Работа заключалась в приобретении у граждан акций различных компаний путём оформления нотариально удостоверенных доверенностей. Он согласился. Вместе с Е.Р. работали также, его брат – М,Р. и двое мужчин – один по имени Т.), второй, - Ю.. Примерно в апреле 2013 года Е.Р. сообщил им, что они будут заниматься приобретением у граждан акций ОАО «.....», для чего первым в Пермский край уехал Т. а через некоторое время он (М.А.). Для этой работы Е.Р. передал ему денежные средства, а также, списки, в которых содержалась информация о владельцах акций с указанием их фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, паспортных данные, количество акций. Для работы с акционерами в ..... он ездил несколько раз, был в городах ....., где ездил по различным адресам. При этом, по указанные в списках адресам, многие акционеры уже не проживали. Лично он работал с акционером М.П., которая согласилась продать ему акции ОАО «.....» за 40 000 рублей. Согласно переданных ему списков, у М.П. было 200 акций. Продажа акций происходила путем подписания доверенности у нотариуса в ....., по месту проживания акционера. Доверенность была выдана на имя Ф.О., которая работала вместе с Е.Р. После подписания доверенности, он передал М.П. 40 000 рублей, а все документы почтой направил курьерской службой на имя М.Р. ночь с 3 на 4 июня 2013 года он вместе с Талаайбеком вернулись в ..... с тем, чтобы забрать денежные средства за акции, переданные З.Е, Сделкой по данной гражданке занимался Т., однако, Е.Р. и Ю. попросили именное его встретиться с З.Е. вместо Т., поскольку, та написала заявление в полицию. За проделанную работу он получал от Е.Р. денежное вознаграждение. Сам он по акциям ОАО «Уралкалий» совершил только одну вышеуказанную сделку в ...... От дальнейших показаний, на основании ст. 51 Конституции РФ, он отказался (т. 1 л.д. 35-36).

Из показаний М.А., данных им 12.06.2013 года при допросе в качестве обвиняемого следует, что 20.05.2013 года он оформил договор купли-продажи акций ОАО «.....» в количестве 200 штук на общую сумму 40000 рублей с М.П.. Количество акций в договоре прописано не было, что он объясняет технической ошибкой. Сам договор был оформлен на Н.С.. Деньги М.П. получила. Позднее, ему стало известно, что М.П. отозвала ранее оформленную доверенность на распоряжение акциями, что у неё было не 200, а 4000 акций. Узнав об этом, он предложил М.П. купить у неё оставшиеся 3800 акций, однако, сделать этого не успел, поскольку, 04.06.2013 года был задержан в ..... сотрудниками полиции. Считает, что мошеннических действий в отношении М.П. он не совершал (т. 1 л.д. 150-152).

Из показаний М.А., данных им 17.11.2014 года при допросе в качестве обвиняемого следует, что вину в совершении инкриминируемых ему деяний (аналогичных тем, что вменены ФИО3), он не признавал, от дачи показаний отказался (т. 8 л.д. 203-204).

Вина ФИО2 подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей. 

Из показаний потерпевшей П.С. (эпизод 1), данных ей в судебном заседании, её показаний, оглашённых в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и подтверждённых ей следует, что ранее она работала в ОАО «.....», в связи с чем получила акции данного предприятия. Допускает, что акций было 3000. В процессах начисления дивидендов, ведения реестров и иных правовых аспектах владения ценными бумагами она не разбиралась. Курсы ценных бумаг она не отслеживала. В начале апреля 2013 года к ней домой ....., пришел молодой человек азиатской внешности, который представился Д., пояснив, что представляет интересы некой инвестиционной компании. Д. сообщил, что ей необходимо переоформить акции ОАО «.....», для чего предложил ей съездить с ней к нотариусу для подписания документов. При этом, о купле-продажи акций речь не шла. За это мужчина обещал заплатить ей 70000 рублей. Поскольку, такое предложение ей показалось подозрительным, от сделанного ей предложения она отказалась. В мае 2013 года этот мужчина перезвонил ей, поинтересовался, не передумала ли она. Она снова отказалась. Полагает, что в отношении неё была попытка мошенничества, поскольку, при её согласии ущерб мог составить 695 820 рублей исходя из стоимости одной акции 231,94 рубля. В ходе предварительного следствия вышеуказанный мужчина был опознан ею, как ФИО11 (т. 7 л.д. 224-226, 236-237).

Из показаний потерпевшей С.Т. (эпизод 2), оглашённых в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ранее она работала в ОАО «.....», в связи с чем имела акции вышеуказанного предприятия, количество и стоимость которых изначально ей были неизвестны. До апреля 2013 года акциями ОАО «.....» она не распоряжалась, курсы ценных бумаг и их стоимость не отслеживала. 17.04.2013 года, проживая ....., она получила телеграмму, содержащую номер телефона ранее не знакомого ей Ю., впоследствии опознанного ею как И.Ю., – №, который просил ей перезвонить. В ходе последующего телефонного разговора этот мужчина сообщил, что является представителем некой московской компании, которая выкупила акции ОАО «.....», в связи с чем, ему необходимо выплатить ей денежные средства за акции в размере 130 000 рублей. При этом на ее вопрос, сколько в действительности стоят акции, мужчина пояснений не дал. 23-24 апреля 2013 года, она и И.Ю. встретились у здания Сбербанка ...... Тогда же, в помещении банка, И.Ю. внёс на её сберегательную книжку 138 000 рублей наличными, после чего, они вместе пришли к нотариусу, где был оформлен и подписан договор купли-продажи, копию которого ей не дали. У нотариуса она подписала договор купли-продажи, анкету, передаточное распоряжение, после чего они расстались. Через некоторое время И.Ю. сообщил, что она должна получить дивиденды от ОАО «.....», в связи с чем, она сообщила ему номер своей сберегательной книжки, после чего на неё поступило 39 000 рублей. 13.12.2013 года к ней обратились сотрудники полиции, которые пояснили, что И.Ю., выкупив у нее акции ОАО «.....» в количестве 3000, осуществил в отношении нее мошеннические действия, поскольку, стоимость акций выше, чем та цена, за которую она продала акции. Считает, что в отношении нее совершено мошенничество и причинен материальный ущерб в размере 423 000 рублей (исходя из стоимости одной акции 200 рублей и стоимости пакета акций в размере 600 000 рублей), что является для нее особо крупным (т. 3 л.д 167-169).

Из показаний потерпевшей Р.Е. (эпизод 3), данных ей в судебном заседании, её показаний, оглашённых в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и подтверждённых ей следует, что ранее она работала в ОАО «.....», в связи с чем, получила акции данного предприятия, точное количество которых и их стоимость она изначально не знала. В порядке начисления дивидендов, ведении реестров и иных правовых аспектах владения ценными бумагами она не разбирается. До апреля 2013 года акциями ОАО «.....» она не распоряжалась. Примерно, 19 апреля 2013 года ей позвонила дочь - Р.А., которая сообщила, что к ним домой ..... приходил незнакомый мужчина, интересовавшийся возможность продажи ею (Р.Е.) акций ОАО «.....». В этот же день ей позвонил мужчина, представился Д., который сообщил, что является представителем инвестиционной компании «Урал-Инвест», которая покупает акции ОАО «.....». Затем Д. заявил о том, что она (Р.Е.) ранее продала свои акции ОАО «.....», однако, эта сделка не была доведена до конца, в связи с чем, ей необходимо закрыть счет в «Сбербанке», а также, проследовать с ним к нотариусу в ..... для подписания необходимых документов. Д. пояснил, что за подписание документов у нотариуса она получит 70 000 рублей. В процессе дальнейших разговоров Д. продолжал убеждать её в том, что она уже продала свои акции, для чего они сверили данные её старого паспорта образца СССР. Однако, поскольку, предложение Д. ей показалось подозрительными, она отказалась ехать с ним к нотариусу в ....., выписать доверенность, о которой тот её просил, а также прекратила дальнейшие с ним контакты. Примерно, через два дня после разговора с Д. она обратилась в администрацию ОАО «.....», где ей подтвердили, что она является держателем акций и рекомендовали обратиться в ЗАО «Регистратор Интрако», которое является реестродержателем ОАО «.....». Обратившись в ЗАО «Регистратор Интрако» она узнала, что, действительно, является акционером ОАО «.....», что у нее в собственности находится 3000 акций. Считает, что, Д. пытался совершить в отношении неё мошеннические действия, направленные на хищение принадлежащих ей акций ОАО «.....». Учитывая, что на 19.04.2013 года средняя стоимость одной акции ОАО «.....» составляла 232,9 рублей, то общая стоимость 3000 акций составляла 698 700 рублей, следовательно, именно такой ущерб ей мог быть причинен действиями Д. (т.8 л.д. 18-20).

Из показаний свидетеля Р.А., оглашённых в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она проживает со своими родителями ...... 19.04.2013 года, в дневное время, к ней домой по вышеуказанному адресу пришёл незнакомый мужчина азиатской внешности, который в последующем был опознан ей, как ФИО11 Этот мужчина сообщил, что хочет поговорить с ее мамой - Р.Е., в связи с чем, она дала ему рабочий телефон Р.Е. О данном случае, она сразу же сообщила маме (т. 8 л.д. 21-22, 23-26, 27-28).

Из показаний потерпевшей С.Г. (эпизод 4), данных ей в судебном заседании, её показаний, оглашённых в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и подтверждённых ей следует, что ранее она являлась сотрудником ОАО «.....», в связи с чем, являлась владелицей акций указанного предприятия. В октябре 1994 года она продала часть акций, общее количество которых не помнит. В порядке начисления дивидендов, порядке ведения реестров и иных правовых аспектах владения ценными бумагами она ни тогда, ни в настоящее время не разбирается. В конце апреля 2013 года у себя дома, ....., её встретил молодой человек, в последствии опознанный ею, как ФИО11 Указанный молодой человек был азиатской внешности, представился ей Д., обратился к ней по фамилии, поинтересовался, имеются ли у нее акции «.....». Далее, ФИО11 пояснил ей, что работает в организации, которая занимается акциями ОАО «.....», указал, что при продаже акций были не правильно составлены документы, не правильно произведены выплаты денежных средств, в связи с чем, ей остались должны 70000 рублей, которые он готов вернуть. Он же ФИО11 пояснил, что для получения денег ей необходимо переоформить документы. Она согласилась, взяла свою дочь после чего, они втроем прошли в отделение Сбербанка в ТЦ «Миллениум» ....., где ФИО11 снял и передал ей 70 000 рублей. После этого, они с ФИО11 на автомобиле «.....» приехали к нотариусу, офис которого расположен ...... В кабинете у нотариуса она прочитала доверенность, из которой следовало, что она передает управление своими акциями девушке по имени И. и мужчине, данных которого не запомнила. Также из документов следовало, что она получила деньги в сумме 70000 рублей, о чём была составлена расписка. Количество акций в документах не фигурировало. При оформлении доверенности нотариус спросила ее, осознает ли она, что дает право распоряжаться своими акциями посторонним лицам. Она (С.Г.) пояснила, что свои акции продала, а сейчас приводят в порядок документы. На ее ответ нотариус никак не отреагировала. Договор купли-продажи и передаточный акт они не составляли. Помимо доверенности она подписала какую-то анкету. Подписывая документы, она считала, что акций у нее нет, что доверенность необходима для законного оформления ранее проданных ей акций. Если бы она знала, что у нее имеются акции, то сделки по их отчуждению она бы совершать не стала. 03 или 04 июня 2013 года ей позвонил ФИО11 и посоветовал ни с кем по поводу акций не общаться. Ещё через несколько дней ей позвонили сотрудники полиции и сообщили, что ФИО11 обманул ее, похитив 3000 акций, о которых она не знала, на общую сумму 600 000 рублей. После этого, она обратилась в ЗАО «Регистратор Интрако», где ей подтвердили, что до сделки с ФИО11 она являлась владелицей 3000 акций ОАО «.....». Полагает, что ФИО11 обманным путем убедил её подписать доверенность на право распоряжаться акциями, о которых она не знала. Причинённый ей ущерб составил 606860 рублей (т. 1 л.д. 229-231, 235).

Из показаний свидетеля С.Е., оглашённых в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что у нее есть мама - С.Г., проживающая ....., которая до выхода на пенсию работала в ОАО «.....», в связи с чем, имела акции этого предприятия. В апреле 2013 года, мать рассказала ей, что к ней обратился незнакомый мужчина, сообщивший, что ранее - в 90-х годах, при продаже ею (С.Г.) акций ОАО «.....» были не правильно оформлены документы, кроме того, была занижена стоимость акций, в связи с чем, он намерен доплатить ей 70000 рублей. Кроме того, для переоформления документов было необходимо сходить к нотариусу для подписания доверенности. В связи с этим, С.Г. попросила ее (С.Е.) сходить вместе с ней. Она согласилась. Далее, она вместе с мамой пришли в отделение Сбербанка России, расположенное в ТЦ «Миллениум» по ....., где встретили мужчину, который впоследствии был опознан ей, как ФИО11 Этот мужчина представился им по имени Д.. Затем ФИО11 в банкомате, снял деньги в сумме 70000 рублей, которые передал С.Г., после чего, её мать и ФИО11 поехали к нотариусу, где мама подписала какую-то доверенность. Подписывала ли С.Г. еще какие-либо документы, ей неизвестно. Позже С.Г. стало известно, что до подписания доверенности она являлась владелицей акций ОАО «.....» в количестве 3000 штук, что ФИО11 завладел этими акциями путем обмана и злоупотреблением доверием (т. 7 л.д. 126-128, 129-132, 133-135).

Из показаний потерпевшего Г.В. (эпизод 5), оглашённых в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что ранее он работал в ОАО «.....», в связи с чем, имел акции вышеуказанного предприятия. В апреле 2013 года, по прежнему месту его регистрации - ....., где на тот момент проживал его сын – Ф.С., пришел незнакомый мужчина азиатской внешности, который представился по имени Д.. Указанный мужчина сообщил Ф.С., что разыскивает его (Г.Т.), в связи с чем, сын дал этому мужчине его номер телефона. В ходе последующего телефонного разговора Д., который в последующем был опознан им (Г.Т.), как ФИО11 сообщил ему, что является представителем коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере оборота ценных бумаг, что в 90-х годах при оформлении продажи акций ОАО «.....» были допущены ошибки, в связи с чем, возникли сложности с перерегистрацией этих акций. Кроме того, ФИО11 сообщил ему, что за ранее проданные акции он получил не все денежные средства, в связи с чем, ему полагается компенсация в размере 50 000 рублей, для получения которой, а также, исправления ошибок в реестре акционеров необходимо съездить в ..... к нотариусу, у которого следует оформить необходимые доверенности. При этом, все дорожные расходы этот мужчина брал на себя. В ходе разговора речь о продаже акций не шла. 20.04.2013 года утром к нему домой приехал ФИО11, который стал настаивать на необходимости поездки в ...... Однако, он (Г.Т.) послушав присутствующего при разговоре сына, от поездки в Пермь отказался. При этом, ФИО11 оставил ему для связи свои номера телефонов - № и №. После этого, он (Г.Т.) обратился в ЗАО «Регистратор Интрако», офис которого был расположен по ....., чтобы узнать, имеются ли у него и в каком количестве акции ОАО «.....». Необходимую ему информацию он узнал только 20.05.2013 года, поскольку, необходимый сотрудник долго отсутствовал. При этом, все это время ему неоднократно звонил ФИО11, который настаивал на своём предложении и поездке в ...... Между тем, в ЗАО «Регистратор Интрако» ему стало известно, что он является владельцем акций ОАО «.....» в количестве 3000 штук. Считает, что ФИО11 своими действиями пытался совершить в отношении него мошеннические действия, направленные на завладение принадлежащими ему акциями ОАО «.....» в количестве 3000 штук под предлогом выплаты компенсации в сумме 50000 рублей и выдачи доверенности для исправления ошибок в реестре акционеров ОАО «.....». Учитывая, что стоимость акций на 19.04.2013 года составляла 232,9 рублей, считает, что ФИО11 пытался путем обмана приобрести у него акции на общую сумму 698 700 рублей (т. 7 л.д. 198-204, 209-210).

Из показаний свидетеля Ф.С., оглашённых в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он проживает ....., где ранее был зарегистрирован его отчим Г.В., который переехал жить по ...... Ему известно, что ранее Г.В. работал в ОАО «.....», в связи с чем, у него имелись акции указанного предприятия. В апреле 2013 года к нему домой, по вышеуказанному адресу, пришел ранее незнакомый ему мужчина, представившийся по имени Д., которого он в последующем опознал, как ФИО11 Этот мужчина пояснил ему, что в 90-х годах Г.В. не правильно оформил продажу принадлежащих ему акций ОАО «Уралкалий», в связи с чем, ему и Г.В. необходимо встретиться. По указанной причине, он сообщил ФИО11 номер телефона Г.В. Ему известно, что после этого ФИО11 звонил Г.В., сообщив ему все то же самое. Кроме того, ФИО11 просил Г.В. съездить с ним в ..... для оформления доверенности и исправления ошибок в реестре акционеров. Кроме того, ФИО11 сообщил Г.В., что ему не правильно произвели оплату акций, в связи с чем, ему полагается компенсация в размере 50 000 рублей, но только после оформления всех необходимых документов. 20.04.2013 года, в утреннее время, ФИО11 приехал по адресу: ..... с тем, чтобы увезти Г.В. в ...... Он (Ф.С.), присутствуя при встрече, предложил ФИО11 привезти сюда все необходимые для подписания документы. ФИО11, в свою очередь, стал уговаривать Г.В. поехать с ним, обещая покрыть все расходы. В итоге Г.В. от поездки отказался. Ему известно, что после этого, ФИО11 неоднократно перезванивал Г.В. с аналогичными просьбами, но тот никуда не поехал. 20.05.2013 года Г.Т. в ЗАО «Регистратор Интрако» узнал, что является владельцем акций ОАО «.....» в количестве 3000 штук. Указанную информацию Кыдырмышев (Джумабеков)Г.Т. В.С. не сообщал, речь о продаже акций не вел, говорил только о переоформлении документов. Учитывая всё это, считает, что 20.04.2013 года ФИО12 пытался совершить в отношении Г.В. мошеннические действия, а именно, пытался обманным путем приобрести право на акции ОАО «.....» в количестве 3000 штук (т. 7 л.д. 211-213, 214-217, 218-220).

Из показаний потерпевшей П.Н. (эпизод 6), данных ей в судебном заседании, её показаний, оглашённых в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и подтверждённых ей следует, что с 1999 года она работала в ОАО «.....», в связи с чем, у неё имелись акции указанного предприятия. В апреле 2013 года ей неоднократно звонил мужчина, представившийся по имени Д., который предлагал ей встретиться по поводу продажи принадлежащих ей акций ОАО «.....». Она отказалась, но в последующем из-за настойчивых звонков согласилась. В конце апреля 2013 года к ней по ..... приехал ранее звонивший мужчина. Этот мужчина был азиатской внешности, в последующем, он был опознан ею как ФИО11 ФИО11 сообщил ей, что желает приобрести у нее принадлежащие ей две акции ОАО «.....» за которые заплатит 40 000 рублей. Она согласилась, после чего ФИО11 передал ей 40000 рублей, при этом расписку о получении указанной суммы она не писала. Затем она и ФИО11 проехали к нотариусу по ....., где должны были подписать договор купли – продажи акций. В ходе общения нотариус спросила ее, согласна ли она продать свои акции ФИО11 Она (П.Н.) ответила согласием. При этом, ни количество продаваемых акций, ни сумму сделки нотариус не называла. Затем она, доверяя ФИО11 расписалась в договоре купли-продажи. Кому именно она продавала акции по договору – она внимания не обратила. Вместе с тем, она увидела, что графы «количество акций» и «сумма сделки» были не заполнены. О состоявшейся сделке она рассказала сыну – П.П., который в последующем узнал, что у нее в собственности имелось не 2 акции, а 3000 акций ОАО «.....». По указанной причине сын посоветовал ей обратиться в полицию с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий, что она и сделала. Считает, что ФИО11 обманул ее, поскольку, незаконно приобрел право на принадлежащие ей акции ОАО «.....» в количестве 3000 штук, причинив ей ущерб на сумму 600 000 рублей. В последующем ФИО11 дополлнительнно передал ей 30 000 рублей (т. 1 л.д 15-16, 20-21, т. 10 л.д. 16).

Из показания свидетеля П.П., данных им в судебном заседании, его показаний, оглашённых в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденных им, следует, что после 20 апреля 2013 года к нему домой по ..... пришел мужчина, представившийся по имени Д., который в последующем был опознан им, как ФИО11 Этот мужчина пояснил ему, что ранее его мать – П.Н. продала принадлежащие ей акции, но документы были оформлены не правильно, кроме того, организация, которая их купила, осталась должна П.Н. деньги в сумме 70000 рублей, в связи с чем, ему необходимо переговорить с П.Н. По указанной причине он дал ФИО11 адрес и телефон мамы. В последующем ему стало известно, что ФИО11 передал его матери за акции деньги в сумме 40000 рублей, однако, каким образом происходило оформление документов, ему неизвестно. Ему известно также, что на имя П.Н. приходило письмо, из которого следовало, что она является акционером ОАО «.....» и имеет 3000 акций. Тогда, в интернете он нашел стоимость акций, которая составляла 215 рублей за одну акцию, в связи с чем, стоимость 3000 акций, принадлежащих П.Н. составляла 645 000 рублей (т. 1 л.д. 11, 12-13,14).

Из показания свидетеля П.Н., оглашённых в порядке ч.2 ст. 281 УПК РФ, следует, что она дала показания аналогичные показаниям П.П., указав на то, что её мать П.П. - П.Н. в апреле 2013 года получила от неизвестного мужчины по имени Д. за акции ОАО «.....» 40 000 рублей. Детали произошедшего ей неизвестны (т. 7 л.д. 113-115).

Из показания свидетеля П.Ю., данных ей в судебном заседании, её показаний, оглашённых в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденных ею, следует, что ранее вместе с мамой П.Н. она проживала ...... П.Н. ранее работала в ОАО «.....». О том, что у П.Н. имелись акции вышеуказанного предприятия, она (П.Ю.) не знала. Сама П.Н. про наличие у неё акций ей ничего не сообщала. Ей известно, что в апреле 2013 года домой к брату – П.В. обратились какие-то люди по поводу приобретения у П.Н. акций ОАО «.....». Со слов П.Н. ей потом стало известно, что эти люди затем встретились с ней, что та продала свои акции за 40000 рублей. Какое количество акций было продано, ей неизвестно. Со слов мамы она знает, что П.Н. ходила к нотариусу и подписывала там какие-то документы. Через некоторое время после этого, возможно в мае - начале июня 2013 года, к ней (П.Ю.) домой приходили какие-то мужчины, с которыми она общалась по домофону. Один из мужчин спросили её фамилию, после чего стал предлагать ей заплатить деньги, около 500 000 рублей. Как она поняла, это было связано с акциями ОАО «.....», которые продала П.Н. От дальнейшего разговора она отказалась, пояснив, что к данному вопросу отношения не имеет (т. 7 л.д. 110-112). 

Из показаний потерпевшей П.А. (эпизод 7), оглашённых в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ, следует, что она является инвалидом № группы, ...... В конце 1990 года она работала на ОАО «.....». Ей известно, что в тот период сотрудникам указанного предприятия начислялись акции, однако, о том, что она являлась акционером ОАО «.....» ей достоверно известно не было. На тот момент и до настоящего времени о стоимости акций, порядке начисления дивидендов, а также, иных аспектах владения ценными бумагами она не разбиралась и не разбирается. До апреля 2013 года сама она акциями ОАО «.....» не распоряжалась. 23.04.2013 года в дневное время, к ней домой по ..... пришел незнакомый молодой человек, пояснив, что является сотрудником ОАО «.....». Этот мужчина представился по имени Д., иных данных он о себе не сообщал. Д. положил ей на стол 50 000 рублей, пояснив, что ранее у нее были акции ОАО «.....», которые на данный момент проданы, а указанная денежная сумма является задолженностью за проданные акции. Затем Д. пояснил, что ей необходимо оформить доверенность и еще ряд документов, для чего попросил у неё паспорт. Зачем именно было необходимо оформлять документы, она у Д. не выясняла. После того, как Д. заполнил документы, она расписалась в них, не читая их содержания, поскольку плохо видит. О том, что у нее имеются акции ОАО «.....» и их количество Д. ей ничего не говорил. 24.04.2013 года, в утреннее время, к ней снова пришел Д., который стал что-то писать в своих бумагах, после чего ушел, пояснив, что вернётся с нотариусом. Через некоторое время Д. вернулся с женщиной - нотариусом, фамилию которой она не знает. Подробности разговора с нотариусом она не помнит. После этого, нотариус дала ей подписать документы, которые составил Д., что она и сделала, расписавшись на нескольких листах. Содержание этих документов ей неизвестно, их текст она не читала, доверяя Д.. После этого, Д. с нотариусом ушли, не оставив ей копий документов. За услуги нотариуса платил Д.. О том, что она является владельцем 3000 акций ОАО «.....» Д. ей ничего не говорил, ей об этом известно не было. Опознать Д. она не сможет, т.к. его не запомнила. Подписывая представленные Д. документы, она не понимала, что продает последнему принадлежащие ей 3000 акций ОАО «.....». 07.06.2013 года к ней обратились сотрудники полиции, которые сообщили о том, что она являлась акционером, которому принадлежали акции в количестве 3000 штук, стоимостью, около 600000 рублей. Считает, что Д. в отношении нее совершены мошеннические действия, что она была обманута и введена им в заблуждение. В результате мошеннических действий Д. ей причинен ущерб в сумме 600000 рублей (т. 2 л.д. 21-22).

Из показаний свидетеля П.Ю., оглашенных в порядке ч.2 ст. 281 УПК РФ, следует, что у него есть жена П.А., которая является инвалидом ..... группы, ....., в связи с чем, он осуществляет за ней уход. Ранее П.А. работала в ОАО «.....». 23.04.2013 года в дневное время к ним домой ..... пришел незнакомый мужчина, пояснив, что является сотрудником ОАО «.....». Этот мужчина представился по имени Д.. В последующем, он опознал этого мужчину, как ФИО11 Этот мужчина передал П.А. 50 000 рублей, пояснив, что это деньги за ранее проданные ею акции ОАО «.....», после чего попросил П.А. оформить доверенность и еще какие-то документы. Зачем нужно было это делать, он у ФИО12 не спрашивал. Для заполнения документов ФИО12 попросил у П.А. паспорт, после чего дал П.А. какой-то документ, куда она вписала свои фамилию, имя и отчество, после чего расписалась. На следующий день – 24.04.2013 года ФИО11 пришел к ним с женщиной - нотариусом. Нотариус о чем-то говорила с П.А. по поводу акций, после чего, дала подписать составленные ФИО12 документы, что та и сделала. Документов было несколько, о чем были эти документы, он не знает, поскольку, их содержание не читал. Точно может сказать, что при оформлении документов ФИО12 не сообщил им, что П.А. является владельцем 3000 акций ОАО «.....». Текст документов П.А. не читала, т. к. доверяла ФИО12. 07.06.2013 года к ним обратились сотрудники полиции, которые сообщили, что ФИО12 совершил в отношении П.А. мошеннические действия, поскольку, у П.А. в собственности имелись акции в количестве 3000 штук, стоимость которых составляет 600000 рублей, а не 50000 рублей, как им было заплачено. Считает, что в отношении П.А. совершены мошеннические действия, что П.А. была обманута ФИО12 и введена в заблуждение. Он и П.А. пожилые люди, плохо разбираются в акциях и других ценных бумагах, поэтому, их легко обмануть (т. 2 л.д. 24-25, 26-29, 30-31).

Из показаний потерпевшего П.А. (эпизод 8), оглашённых в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что ранее он работал в ОАО «Уралкалий», в связи с чем, имел акции вышеуказанного предприятия, количество которых не помнил. В 1995 году он переехал из ..... на постоянное место жительства ...... Со временем об акциях он забыл, дивиденды от акций никогда не получал, акционером ОАО «.....» себя не считал. В конце апреля – начале мая 2013 года к нему домой ..... приехал незнакомый мужчина, который представился Д.. В последующем он опознал Д., как ФИО11 Этот мужчина сообщил ему, что работает юристом в какой-то организации, которая занимается акциями ОАО «.....», которые в настоящее время проходят процедуру перерегистрации. ФИО11 сообщил ему, что он (П.А.) является владельцем 100 акций ОАО «.....» и для того, чтобы они не пропали, их следует продать. Он же ФИО11 обязался помочь с оформлением всех необходимых документов, а также с оплатой расходов, пояснив, что для этого требуется только его (П.А.) согласие и паспорт. За 100 акций ФИО11 предлагал ему заплатить 40 000 рублей. Поскольку, сумма для него была значительной, с предложением ФИО11 он согласился. В этот же день он и ФИО11 приехали в ....., где в офисе неизвестной ему организации он подписывал чистый бланк какой-то анкеты с незаполненными графами, указав свои фамилию, имя и отчество, а также, расписался в документах, связанных с продажей его акций. При этом, насколько он помнит, количество продаваемых акций в этих документах не значилось. После этого, он и ФИО11 вернулись в ....., где у нотариуса оформили доверенность на право распоряжения его акциями. Зачем это требовалось сделать, ФИО11 ему не объяснял, лица, на которых оформлялась доверенность, при этом не присутствовали, текст доверенности он не читал, право отзыва доверенности нотариус ему не разъяснял. Таким образом, все представленные ему ФИО11 документы он подписывал, не вникая в их суть, поскольку, доверял последнему, о том, что его могут обмануть - не думал. Подписывая документы, он считал, что продает ФИО11 принадлежащие ему 100 акций ОАО «.....» за 40000 рублей. Кроме того, после оформления всех документов, последний заплатил ему всего 30 000 рублей, пояснив, что остальные деньги ушли на оплату различных расходов. Получив 30 000 рублей он написал расписку в получении денег, после чего, ФИО11 попросил его никому не сообщать о проведенной сделке. В настоящее время он считает, что ФИО11 совершил в отношении него мошеннические действия, поскольку, обманул его относительно истинного количества имевшихся у него акций ОАО «.....» и их стоимости, в связи с чем, написал заявление в органы полиции (т. 1 л.д. 207-209, 212).

Из показаний потерпевшего М.М. (эпизод 9), оглашённых в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что ранее он работал в ОАО «.....», в связи с чем, имел акции вышеуказанного предприятия, количество которых он не знал, их стоимость ему была неизвестна. Дивиденды по акциям он не получал, порядок ведения реестров и иные правовые аспекты владения ценными бумагами ему были неизвестны. 26.04.2013 года, в дневное время, ему на сотовый телефон № позвонил незнакомый молодой человек, представившийся Ю., который предложил ему встретиться с тем, чтобы обсудить вопросы, касающиеся владения им (М.М.) акций ОАО «.....». Он согласился, пояснив, что проживает в ...... Через некоторое время он и Ю. встретились. В ходе следствия Ю. был опознан им, как И.Ю. При встрече И.Ю. предложил ему продать принадлежащие ему акции ОАО «.....», не называя при этом их количество. За весь пакет акций И.Ю. предложил ему 70 000 рублей. Он согласился. При этом, точное количество имевшихся у него акций и их действительная стоимость ему была неизвестна. После этого, он вместе с И.Ю. пошли к нотариусу, где ему были представлены договор купли-продажи ценных бумаг, анкета и доверенность, которые он подписал, не вдаваясь в суть документов. При этом, ни нотариус, ни И.Ю. количество акций не озвучивали. После подписания у нотариуса всех документов, И.Ю. передал ему 70 000 рублей наличными. 04.02.2014 года к нему обратились сотрудники полиции, которые пояснили, что И.Ю., выкупив у него акции ОАО «.....», осуществил в отношении него мошеннические действия, поскольку, стоимость акций была выше, чем та цена, за которую он их продал. Кроме того, ему было озвучено, что до сделки он являлся владельцем 3000 акций, стоимость которых составляла, около 600 000 рублей при цене одной акции в 200 рублей. Кроме того, накануне - 03.02.2014 года ему на вышеуказанный сотовый телефон с телефонного номера № звонил И.Ю., который интересовался, приезжал ли к нему кто-нибудь по поводу заключенного договора, а также, указал на то, что в данном документе предусмотрена ответственность за расторжение договора одной из сторон, предусматривающая крупную неустойку. Таким образом, И.Ю. дал ему понять, чтобы он не обращался с заявлениями в полицию. В настоящее время он считает, что в отношении него совершено мошенничество и причинен материальный ущерб в размере 530 000 рублей, виновных просит привлечь к уголовной ответственности (т. 4 л.д. 40-42, 51-52).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №18 (эпизод 10), оглашённых в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что ранее она работал в ОАО «.....», расположенном в ....., в связи с чем, имела акции вышеуказанного предприятия, количество которых она не знала, их стоимость ей была неизвестна. Дивиденды по акциям она не получала, порядок ведения реестров и иные правовые аспекты владения ценными бумагами ей были неизвестны. В последующем она переехала на постоянное место жительства в ...... До октября 2013 года акциями ОАО «.....» она не распоряжалась. Примерно, в мае - апреле 2013 года ей на сотовый телефон № позвонил молодой человек, имени которого она не помнит. Этот мужчина сообщил ей, что она является владельцем акций ОАО «.....», которые предложил приобрести у неё за 70 000 рублей. При этом, количество акций мужчина ей не назвал. Она согласилась. После этого, к ней домой по ....., пришел молодой человек восточной национальности, который передал ей 70 000 рублей наличными, о чём она написала ему расписку. В последующем, она опознала этого молодого человека, как ФИО11 После этого, она с ФИО11 пошли к нотариусу, где была оформлена доверенность на право распоряжения ее акциями. Доверенность была оформлена на женщину, данные которой она не помнит. Иных документов она не подписывала. Примерно, 27 октября или 28 октября 2013 года ей позвонил мужчина, который представился по имени С., который сообщил, что ранее проданные ею акции ОАО «.....» стоят не 70 000 рублей, а 2 000 000 рублей, что для получения этих денег ей необходимо приехать в ..... для оформления всех необходимых документов. Вечером того же дня С. ей перезвонил, после чего, она сообщила ему о готовности выехать из ..... в ..... 30.10.2013 года. 30.10.2013 года она прилетела в ....., где её встретил молодой человек, который представился Р.. В последующем, в ходе следствия она опознала Р., как М,Р. Сразу после этого, она с М,Р. проехала в одно из отделений Сбербанка. Через некоторое время в этот банк приехал молодой человек, который представился Ю.. В ходе следствия она опознала Ю., как И.Ю. И.Ю. привез с собой денежные средства, из которых на ее расчетный счет они внесли 1 700 000 рублей, а 300 000 рублей ей передали наличными. После этого, они приехали в какой-то офис, адрес которого она не помнит, где она в присутствии М,Р. и И.Ю. подписала какие-то бумаги, касающиеся продажи принадлежащих ей акций. После этого, они проехали в другой офис, где их ожидал мужчина по имени Д., которого представили юристом. В этом офисе она подписала анкету и передаточное распоряжение. Затем они поехали к нотариусу, где в присутствии М,Р. она оформила доверенность на право распоряжения акциями на имя мужчины, данные которого она не запомнила. Совершив все вышеописанные действия, она в тот же день улетела назад. При этом, после оформления всех документов М,Р. предупредил ее, чтобы она по поводу продажи акций ни с кем не общалась. 09 декабря 2013 года на ее расчетный счет в Сбербанке поступили денежные средства (дивиденты) в размере 432 000 рублей. 

20.02.2014 года к ней обратились сотрудники полиции, которые пояснили, что молодые люди, которые выкупили у нее акции ОАО «.....», совершили в отношении нее мошеннические действия, поскольку, стоимость проданных ею акций выше, чем та цена, за которую она их продала. Учитывая, средняя стоимость 1 акции ОАО «.....» на 30.10.2013 года составляла, примерно 173 рубля 80 копеек, то пакет её акций в размере 26000 штук стоил 4 518 800 рублей. Учитывая изложенное, считает, что в отношении нее совершено мошенничество и причинен материальный ущерб в размере 2 448 800 рублей (с учётом полученных ею денежных средств), в связи с чем, виновных просит привлечь к уголовной ответственности (т. 4 л.д 168-171,188-189, 190-191, 192-193).

Из показаний потерпевшей К.Г. (эпизод 11), оглашённых в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что ранее она работал в ОАО «.....», расположенном в ....., в связи с чем, имела акции вышеуказанного предприятия в количестве 5000. В последующем она переехала на постоянное место жительства в ...... Дивиденды по акциям она не получала, стоимость акций, порядок ведения реестров и иные правовые аспекты владения ценными бумагами ей были неизвестны. До мая 2013 года акциями ОАО «.....» она не распоряжалась. 15.05.2013 года, во дворе дома по ..... её встретил молодой человек, опознать которого она не сможет. Этот молодой человек сообщил ей, что у нее имеется 300 акций ОАО «.....», которые предложил продать ему за 60 000 рублей. Она согласилась. При этом, на тот момент о количестве акций, которыми она владела, она не помнила, сведениями об их стоимости не располагала. После этого, она вместе с молодым человеком, на машине последнего, поехала к нотариусу, где молодой человек предоставил договор купли -продажи ценных бумаг, пояснив, что он необходим для того, чтобы право владения акциями гарантированно перешло от нее другому лицу. Текст договора она не читала. При этом, ни нотариус, ни молодой человек, количество продаваемых акций ей не озвучили. Далее, она расписалась в договоре купли - продажи, анкете, доверенности, представленных ей молодым человеком. После подписания всех документов, молодой человек передал ей 60 000 рублей наличными. Примерно, через неделю ей позвонил молодой человек, с которым она ранее общалась по поводу акций, и сообщил, что у нее имелось не 300 акций, а 5000 акций, в связи с чем, пообещал приехать для переоформления документов. Примерно дня через три после этого, к ней домой пришел этот же молодой человек, который сразу же предъявил ей для подписания заранее приготовленные им документы. Она, в свою очередь, стала задавать ему вопросы о действительной стоимости акций. Молодой человек от ответа уклонялся, стал склонять её к подписанию документов, указывая на то, что в ином случае она понесёт потери, обещал заплатить ей дополнительно 130 000 рублей. В итоге она согласилась, подписала документы, после чего, получила 130 000 рублей наличными. Спустя некоторое время ей на сберегательную книжку поступили денежные средства в размере, около 60 000 рублей. Она считает, что эти денежные средства являются дивидендами. 05.02.2014 года к ней обратились сотрудники полиции, которые пояснили, что молодой человек, который выкупил у нее акции ОАО «.....», совершил в отношении нее мошеннические действия, поскольку, реальная стоимость акций была выше, чем та цена, за которую она продала акции. Если исходить из того, что средняя стоимость 1 акции ОАО «Уралкалий» составляла 220 рублей, то её акции в количестве 5000 штук стоит 1 100 000 рублей, а не 190 000 рублей, как ей было заплачено (т. 4 л.д. 59-61).

Из показаний потерпевшего З.Н. (эпизод 12), оглашённых в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что ранее он работал в ОАО «.....», в связи с чем, имел акции вышеуказанного предприятия. Стоимость акций, порядок ведения реестров и иные правовые аспекты владения ценными бумагами ему были неизвестны. До мая 2013 года акциями ОАО «Уралкалий» он не распоряжался. В середине мая 2013 года, к нему домой ..... приехал мужчина, который представился Д.. В последующем, в период следствия, ему стало известно, что мужчина по имени ФИО11 Выяснив, что он (З.Н.), действительно являлся сотрудником ОАО «.....», ФИО11 пояснил ему, что является представителем Московской компании, которая занимается приобретением акций, в связи с чем, он готов купить его акции за 40 000 рублей. При этом, количество акций в разговоре не упоминалось. Он (З.Н.) от предложения отказался, однако, ФИО11 продолжал настаивать, а получив согласие, передал ему деньги в размере 40 000 рублей наличными. После этого, он и ФИО11 проехали в нотариальную палату, расположенную на перекрестке ...... После этого, в кабинете нотариуса ФИО11 дал ему на подпись несколько документов, при этом, с их содержимым он ознакомиться ему не давал, указывая на то, что из-за позднего времени офис скоро будет закрыт. Сама нотариус пояснила ему (З.Н.), что он подписывает доверенность на право распоряжения принадлежащими ему акциями ФИО4 и какой-то женщине, данных которой он не запомнил. Количество акций ими не озвучивалось, вслух доверенность никто не читал. После подписания у нотариуса документов ФИО11 привез его назад домой, где он написал расписку о получении 40 000 рублей. При этом, каких-либо документов или их копий ФИО11 ему не оставил. На его вопрос о том, кто заплатит ему дивиденды за прошлые годы, ФИО11 написал ему номер телефона № и имя «Д.», пояснив, что выплаты произведет сам, но позже. На этом же листе бумаги он (З.Н.) записал номера автомобиля - №, на котором к нему приезжал ФИО11 На следующий день, по совету жены, он решил обратиться за консультацией в ЗАО Инвестиционная компания «Финансовый Дом» ...... В указанном офисе сотрудница отдела, выслушав его пояснения, посоветовала ему немедленно отозвать доверенность, указав на то, что в отношении него совершено мошенничество, поскольку, он является держателем 3000 акций ОАО «.....», стоимость которых составляла 651 000 рублей. Тогда же, он пришел к нотариусу и отозвал выданную ФИО4 доверенность, осознав, что тот путем обмана пытался похитить его акции на значительную сумму денег. О своем решении он по телефону сообщил ФИО11, предложив последнему забрать ранее переданные ему деньги. ФИО11 стал возмущаться, но потом приехал и забрал деньги, о чём написал соответствующую расписку. Тогда же, ФИО11 стал предлагать ему выкупить акции за большие деньги, но он (З.Н.) отказался. С учетом того, что реальная стоимость принадлежащих ему 3000 акций составляет 651 000 рублей, а ФИО11 пытался завладеть ими за 40 000 рублей, считает, что последний путем обмана и злоупотребления его доверием пытался похитить принадлежащие ему акции и причинить ему ущерб на сумму 611 000 рублей (т. 2 л.д. 5-7).

Из показаний свидетеля М.Ф., оглашённых в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она является сотрудником ЧОП «Шериф». С 01.03.2012 года она работала охранником в ЗАО Инвестиционная компания «Финансовый дом», расположенном ...... В мае 2013 года, возможно, 21.05.2013 года в ЗАО ИК «Финансовый дом», по указанному адресу, с целью получения информации по акциям, пришел З.Н., которому сообщили, что ему принадлежат акции ОАО «.....» в количестве 3000 штук на общую сумму 651000 рублей. Тогда же, З.Н. рассказал, что накануне - 20.05.2013 года к нему обратился мужчина, который приобрел у него имеющиеся акции за 40 000 рублей, оформив для этого у нотариуса доверенность. Через некоторое время в вышеуказанном офисе ЗАО ИК «Финансовый дом» З.Н. по телефону связался с мужчиной, который приобрел у него акции и сообщил, что отозвал доверенность и хочет вернуть ему ранее переданные деньги. Тогда же, З.Н. попросил её (М.Ф.) сходить с ним на встречу с этим мужчиной, которая была назначена в ТЦ «Милениум». Она поняла, что в отношении З.Н. совершены мошеннические действия, в связи с чем, согласилась ему помочь. После этого, она и З.Н. у ТЦ «Миллениум» встретились с мужчиной азиатской внешности, который в последующем был опознан ею, как ФИО11 З.Н. указал ей на ФИО11, как на мужчину, который ранее приобрел у него акции ОАО «.....». Тогда же, в ее присутствии, З.Н. вернул ФИО11 40000 рублей, о чём была составлена расписка. При этом, ФИО11 пытался отговорить З.Н., указывая на то, что готов заплатить ему большую сумму денег, но З.Н. отказался. Ей известно, что в последующем, в офисе ЗАО ИК «Финансовый дом» З.Н. оформил продажу принадлежащих ему акций ОАО «.....» (т. 7 л.д. 116-118, 119-122, 123-125). 

Из показаний потерпевшего К.И. (эпизод 13), оглашённых в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ, следует, что он является инвалидом № ....., проживает ..... с женой П.Г. Ранее он работал в ОАО «.....», в связи с чем, стал владельцем акций ОАО «.....», количество которых он не помнил, поскольку, часть из них продал. 15.05.2013 года к нему домой пришел незнакомый мужчина, который представился по имени ФИО11 Этот мужчина стал интересоваться у него возможностью приобретения акций ОАО «.....». Он (К.И.) ответил, что, действительно, владел акциями ОАО «.....», количество которых ему неизвестно, часть из них он продал. Кроме того, на тот момент он был уверен, что акциями ОАО «.....» более не владеет. Тогда, Д. поинтересовался у него, не будет ли он возражать против того, чтобы перекупить ранее проданные им акции. Он не возражал. После этого, они проехали на работу к его жене - П.Г. по ....., поскольку, именно там находился его паспорт, необходимый для оформления документов. Получив паспорт, Д. передал П.Г. денежные средства в сумме 40 000 рублей. После этого, они проехали к нотариусу, где им была подписана какая-то доверенность. Содержание доверенности ему неизвестно, прочитать её он не мог, но подпись в документе поставил. Со слов Д. он знал, что данной доверенностью он разрешил последнему перекупить его акции у другого владельца. Все это время с ними находился его внук А., и друг последнего, являвшийся его рукоприкладчиком. После этого, Д. отвез их домой, получив расписку о получении от него 45 000 рублей, пояснив, что понес расходы, связанные с оформлением сделки. В дальнейшем от сотрудников полиции он (К.И.) узнал, что ему принадлежали 20 000 акций ОАО «.....», на сумму около 4 600 000 рублей, что подписав доверенность, он уполномочил кого-то на право распоряжаться принадлежащими ему акциями ОАО «.....». Также сотрудники полиции посоветовали ему аннулировать выданную доверенность и уведомить о данном факте регистратора, что он и сделал (т. 4 л.д. 9-11).

Из показаний представителя потерпевшего П.Г., оглашённых в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она вместе с мужем – К.И., ..... проживает в квартире ...... К.И. является инвалидом № группы ...... Ей известно, что ранее К.И. работал в ОАО «.....», в связи с чем, у него в собственности имелись акции указанного предприятия, часть которых была продана. 15.05.2013 года к ней на работу по ..... приехали ее муж К.И. с внуком А. и незнакомым мужчиной, который представился по имени Д.. В последующем, в ходе следствия этот мужчина был опознан ею, как ФИО11 Тогда же, ФИО11 пояснил ей, что собирается оформить доверенность от К.И. с разрешением на перекупку акций ОАО «.....», ранее принадлежащих К.И., для чего ему необходим паспорт К.И. Поскольку, сам К.И. был согласен на оформление данной доверенности, она передала паспорт К.И., который находился у нее. Тогда же, ФИО11 передал ей деньги в сумме 40000 рублей. В мае 2013 года к ним домой, по вышеуказанному адресу, пришел сотрудник службы безопасности ОАО «.....», который сообщил, что 15.05.2013 года в отношении К.И. было совершено мошенничество, связанное с продажей им акций. После этого, К.И. со своей снохой К.Н. сходили к нотариусу, где оформили отзыв доверенности. Кроме того, от ЗАО «Регистратор Интрако» им стало известно, что у К.И. в собственности имеются акции ОАО «.....» в количестве 20 000 штук на общую сумму 4 600 000 рублей. Учитывая это, она считает, что ФИО11 путем обмана хотел завладеть принадлежащими К.И. акциями ОАО «.....». В связи с состоянием здоровья интересы мужа на следствии представляла она (т. 4 л.д. 12-14, 22-23).

Из показаний свидетеля К.А., оглашённых в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что 15.05.2013 года, в дневное время, к нему домой ..... пришел ранее незнакомый мужчина, который представился Д.. В последующем, в ходе следствия, он опознал Д., как ФИО11 Этот мужчина сообщил ему, что разыскивает его деда – К.И., поскольку, хочет перекупить у него акции ОАО «.....». После этого, он по просьбе ФИО11 пришли к К.И. по ..... где ФИО12 при нем пояснил дедушке, что занимается перекупкой акций ОАО «.....», в связи с чем, хочет приобрести у него принадлежащие ему акции. Дед ответил, что уже продал свои акции. Тогда, ФИО12 попросил нотариально заверить документы о том, что дед не возражает о дальнейшем использовании его акций, за что предложил заплатить 40000 рублей. Дед согласился, после чего, они все вместе приехали на работу к жене деда - П.Г., чтобы забрать у неё паспорт деда. ФИО13 дал такие же пояснения, как и ему, после чего, та передала ему паспорт К.И., а он ей - 40 000 рублей. После этого, он с дедом и ФИО12 приехали к нотариусу, где К.И. и его рукоприкладчик В.Г. подписали какие-то документы, после чего, ФИО11 отвез их обратно домой. У дома, ФИО12 заплатил ему за услуги 2000 рублей, после чего он от имени деда написал расписку о получении денег 45 000 рублей, в которую, как он понял, вошли иные его расходы (т. 3 л.д. 246-248, 249-250, т. 4 л.д. 1-2, 3-4). 

Из показаний свидетеля В.Г., оглашённых в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что 15.05.2013 года, в дневное время, ему позвонил знакомый - К.А., который попросил поучаствовать в оформлении сделки у нотариуса по перекупке акций ОАО «.....», принадлежащих его деду, пояснив, что нужен человек с другой, чем и них с дедом фамилией. Он (В.Г.) согласился, после чего, приехал в нотариальную контору, расположенную на ....., где уже находились К.А., его дед и незнакомый ему мужчина по имени Д.. В последующем, он опознал Д., как ФИО11 Это мужчина пояснил ему, что деду придется расписываться самому, а он (В.Г.) своей подписью должен будет удостоверить, что расписывался именно дед. После этого, в кабинет нотариуса зашли ФИО12 с дедушкой, а минут через 5 пригласил его (В.Г.). Он не помнит, зачитывался ли текст доверенности вслух или нет. Нотариус продиктовала ему текст, который он должен был написать в доверенности, что он и сделал, поставив свою подпись. За эту услугу денежных средств от ФИО11 он не получал (т. 3 л.д. 238-239, 240-243, 244-245). 

Из показаний свидетеля К.Н., данных ей в судебном заседании, её показаний, оглашённых в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденных ею, следует, что

у неё был свекор - К.И., ...... Ей известно, что К.И. ранее работал в ОАО «.....», в связи с чем, имел акции этого предприятия. 16.05.2013 года, в дневное время, к ней домой по ..... пришел сотрудник службы безопасности ОАО «.....», который пояснил, что по их сведениям 15.05.2013 года была проведена сделка купли-продажи акций ОАО «.....», принадлежащих К.И., в отношении которого, возможно, было совершено мошенничество. Тогда же, со слов сына – К.А., ей стало известно, что накануне - 15.05.2013 года незнакомый мужчина разыскивал К.И., после чего, у нотариуса К.И. оформил документы (доверенность), разрешающие распоряжаться принадлежавшими ему акциями ОАО «.....». За эти действия К.И. получил деньги, но в какой сумме ей неизвестно. Позже, в один из дней мая 2013 года, она возила К.И. в ЗАО «Регистратор Интрако» по ....., где ему посоветовали отозвать ранее составленную доверенность. По указанной причине, она вместе с К.И. сходили к нотариусу ФИО14 по ....., где была оформлена отмена доверенности, выданной 15.05.2013 года К.И. В бланке отмены доверенности, по просьбе К.И., расписалась она (К.Н.). Кроме того, в ЗАО «Регистратор Интрако» К.И. написал запрос о количестве принадлежащих ему акций, после чего, они получили ответ с информацией о количестве акций ОАО «.....», принадлежащих К.И., общая стоимость которых составила 4 500 000 рублей (т. 3 л.д. 235-237). 

Из показаний потерпевшей З.Е, (эпизод 14), данных ей в судебном заседании, её показаний, оглашённых в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и подтверждённых ей следует, что ранее она работала в ОАО «.....», в связи с чем, имела акции вышеуказанного предприятия. В стоимости акций, порядке начисления дивидендов, порядке ведения реестров и иных правовых аспектах владения ценными бумагами она не разбиралась. До мая 2013 года акциями ОАО «.....» она не распоряжалась. Количество имевшихся у неё акций, а также их стоимость, ей были неизвестны. 16.05.2013 года ей на мобильный телефон позвонил незнакомый мужчина, который представился Д., которого в последующем она опознала, как ФИО11 Этот мужчина пояснил, что работает с акциями ОАО «.....», после чего предложил встретиться, чтобы поговорить относительно приобретения им акций предприятия. Она согласилась, после чего, встретилась с ФИО11 в районе ТРЦ «Миллениум». В ходе встречи, которая происходила в автомобиле ФИО11, последний сообщил ей, что она имеет 200 акций ОАО «.....», которые он предложил выкупить у нее за 44 000 рублей исходя из стоимости одной акции в 220 рублей. Она согласилась, после чего, тут же в машине, ФИО11 передал ей договор, содержащий пустые строки, который она подписала, после чего, получила наличными 44 000 рублей. Тогда же, ФИО11 сообщил ей, что продажу акций необходимо оформлять либо в ....., либо в ....., что для этого требуется доверенность для совершения сделок. После этого, она и ФИО4 приехали к нотариусу, офис которого расположен ....., где она подписала доверенность. 21.05.2013г. к ней домой пришел сотрудник службы безопасности ОАО «.....», пояснив, что проводит проверку по фактам незаконных сделок с акциями предприятия. Узнав обстоятельства продажи ею акций, этот мужчина посоветовал уточнить количество принадлежащих ей акций в ЗАО «Регистратор-Интрако». В тот же день, в офисе ЗАО «Регистратор-Интрако» по ....., ей стало известно, что она является владельцем 20 000 акций ОАО «.....», что рыночная стоимость одной акции, примерно 220 рублей, а реальная стоимость всех принадлежащих ей акций составляет около 4 400 000 рублей. По указанной причине она нотариально оформила отмену доверенности, в связи с чем, сделка по купле-продаже ее акций не состоялась. Считает, что ФИО11 путем обмана и злоупотребления ее доверием пытался похитить принадлежащие ей акции. 

В последних числах мая 2013 года ей на сотовый телефон позвонил мужчина, представившийся Ю., который пояснил, что работает юристом в компании, занимающейся куплей-продажей акций ОАО «.....». Ю. сказал ей, что по ранее оформленной сделке купли-продажи принадлежащих ей акций ОАО «.....» возникли проблемы, в связи с чем, имеется необходимость в дополнительном оформлении документов. Она ответила отказом, сообщив, что с сотрудниками их организации она более не будет иметь дел, более того, намерена расторгнуть ранее оформленный с ними договор и вернуть им деньги - 44000 рублей. В ответ на это Ю. ей сказал, что для этого требуется оформление документов, что когда они будут подготовлены, то их представитель приедет в ..... для встречи с ней. О состоявшемся разговоре она сообщила сотрудникам полиции, а после этого, по их же просьбе созвонилась с Ю., предложив ему встретиться. В процессе этого разговора Ю. сказал, что ими была допущена ошибка, что, в действительности, у нее в собственности не 200 акций, а 2000 акций, в связи с чем, предложил ей заключить новый договор купли-продажи акций ОАО «.....» с доплатой новой суммы. Она отказалась. 04.06.2013 года, в вечернее время ей позвонил Ю., сообщив, что в ..... находится представитель их фирмы, который готов встретиться с ней. Она, в свою очередь, передала эту информацию сотрудникам полиции, после чего, договорилась о встрече в 19 часов у ТЦ «Радуга» по ...... При этом, по договоренности с полицейскими, на встрече, в качестве ее супруга, присутствовал их сотрудник - Н.Д. 04.06.2013 года, около 19.30 часов, она с Н.Д., находясь в вышеуказанном месте, встретилась с мужчиной, впоследствии опознанным ей, как М.А. При встрече М.А. пояснил, что Ю. попросил его передать ей документы о расторжении ранее заключенного с ней договора, а также, передал для ознакомления новый договор о купле-продаже акций. В процессе ознакомления с документами М.А. по их просьбе звонил Ю.. В ходе последующего разговора Н.Д. настаивал на том, чтобы он сам, либо ФИО11 приехали в ..... для выяснения всех обстоятельств. Ю. пояснил, что в настоящее время такой возможности у них нет. Тогда, Н.Д. сообщил Ю., что никаких документов они подписывать не будут, что деньги им назад не вернут. После этого, разговор с М.А. был окончен. Позже ей стало известно, что М.А. был задержан сотрудниками полиции (т. 1 л.д. 246-247, 250, т. 5 л.д. 234-237, 242-243)

Из показаний свидетеля З.В., оглашённых в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,следует, что он проживает по адресу: .....57 с мамой - З.Е, В мае 2013 года, более точную дату не помнит, к ним домой пришел незнакомый мужчина азиатской внешности, который представился сотрудником ОАО «.....», после чего, спросил его маму З.Е,, пояснив, что ему необходимо поговорить с ней по поводу акций ОАО «.....». Он сообщил мужчине, что мамы нет дома, но дал ему номер её телефона. В последующем, в ходе предварительного следствия он опознал этого мужчину, которым оказался – ФИО11 (т. 7 л.д. 102-103, 104-107, 108-109). 

Из показаний потерпевшего В.М. (эпизод 15), оглашённых в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ранее он работал в ОАО «.....», расположенном на территории ....., в связи с чем, имел акции вышеуказанного предприятия. В последующем, он переехал на постоянное место жительства в ...... Стоимость акций, порядок ведения реестров и иные правовые аспекты владения ценными бумагами ему были неизвестны. До мая 2013 года акциями ОАО «.....» он не распоряжался. 16.05.2013 года, в дневное время, по месту его регистрации - по ....., где на тот момент проживала его дочь, пришел молодой человек, который разыскивал его (В.М.). В ходе дальнейших телефонных разговоров, молодой человек, который представился Ю., сообщил ему, что у него (В.М.) имеется 300 акций ОАО «.....», которые он хотел бы приобрести, настаивал на личной встрече. Он согласился. 17.05.2013 года он и Ю. встретились у нотариуса. В последующем, Ю. был опознан им, как И.Ю. При личной встрече И.Ю. снова предложил ему продать пакет акций ОАО «.....» в количестве 300 штук за 70 000 рублей. Он согласился, после чего, И.Ю. тут же передал ему 70 000 рублей наличными. При этом, действительную стоимость акций и количество, акций которыми он владел, он (В.М.) не знал. У нотариуса И.Ю. предоставил договор купли-продажи ценных бумаг, пояснив, что договор необходим для того, чтобы право владения акциями перешло от него на другое лицо. При этом, текст договора он (В.М.) не читал. Затем, в присутствии нотариуса он подписал договор купли – продажи, анкету и доверенность. Кроме того, И.Ю. сообщил, что ему необходимо явиться в офис компании "БрокерКредитСервис" для открытия счёта, что он и сделал. Примерно через неделю ему пришло письмо от регистратора «Интрако», в котором его уведомляли об отказе в переходе акций к другому человеку, в связи с ненадлежащим оформлением сделки, о чём он (В.М.) сообщил ФИО15 несколько дней после этого, он по просьбе И.Ю., встретился с последним у другого нотариуса, где им были подписаны документы - анкета, передаточное распоряжение, после чего, он с И.Ю. расстались. Однако, в тот же день, через несколько часов, по просьбе И.Ю., они снова встретились. При встрече И.Ю. сообщил, что у него (В.М.) имелось не 300, а 3000 акций ОАО ".....", в связи с чем, тот передал ему наличными 470 000 рублей. 28.08.2013 года, по просьбе И.Ю., он с неизвестным ему молодым человеком ездил в ..... в филиал ЗАО «Регистратор Интрако», где он расписался в анкете и передаточном распоряжении, после чего, они вернулись назад, в Казань. В декабре 2013 года, по звонку И.Ю. он пришел в "БрокерКредитСервис", где на его счет поступили денежные средства 49800 рублей, которые он получил. 

При продаже акций он писал И.Ю. расписки, первую расписку - на сумму 70000 рублей, вторую - на 540 000 рублей. Он попросил вернуть первую расписку, но И.Ю. её не вернул, пояснив, что уничтожит её сам. По распискам он получил 630 000 рублей, однако, в действительности он получил только 540 000 рублей. 

23.01.2014 года к нему обратились сотрудники полиции, которые сообщили, о том, что И.Ю. совершил в отношении него мошеннические действия, поскольку, стоимость акций была выше, чем та цена, за которую он продал акции. Если исходить, что средняя стоимость 1 акции ОАО «.....» составляет 210 рублей, то его пакет акций, состоящий из 3000 шт., стоит 630 000 рублей, в то время, как И.Ю. заплатил ему 540 000 рублей. Считает, что в отношении него совершено мошенничество и причинен материальный ущерб в размере 90 000 рублей (т. 3 л.д. 199-202, 208-209).

Из показаний потерпевшего Б.Г. (эпизод 16), оглашённых в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ранее он работал в ОАО «.....», расположенном на территории ....., в связи с чем, имел акции вышеуказанного предприятия. В последующем он уехал на постоянное место жительства в ...... Стоимость акций, порядок ведения реестров и иные правовые аспекты владения ценными бумагами ему были неизвестны. До мая 2013 года никаких сделок с акциями он не совершал. 17.05.2013 года, в вечернее время к нему домой ..... пришел мужчина, представился ему Д.. В ходе предварительного следствия он опознал Д., как ФИО11 В ходе разговора ФИО11 сообщил ему, что работает в коммерческой организации, занимающейся приобретением акций ОАО «.....». ФИО11 сообщил ему также, что он (Б.Г.) является владельцем 200 акций ОАО «.....», что в настоящее время происходит их перерегистрация, в связи с чем, он имеет возможность продать эти акции по «хорошей» цене, а именно за 44 000 рублей. Помимо этого, ФИО11 предложил свою помощь в оформлении всех требуемых документов. Он (Б.Г.) согласился, посчитав, что в ином случае, акции могут «пропасть». На следующий день он и ФИО11, на автомобиле последнего «.....», приехали в нотариальную контору расположенную ...... При этом, по дороге, в машине, ФИО11 дал ему договор купли-продажи, который уже был уже подписан покупателем. Точно помнит, что в договоре не было указано количество продаваемых акций, имелись незаполненные графы. ФИО11 вписал в бланк договора его (Б.Г.) данные, после чего, он подписал документ Сразу после этого, ФИО11 передал ему 44000 рублей. Находясь у нотариуса, он (Б.Г.) подписал доверенность на распоряжение всеми принадлежащими ему акциями ОАО «.....» на имя какой-то женщины. Точно может сказать, что количество акций в доверенности указано не было. О том, что он имеет право отозвать эту доверенность, нотариус ему не пояснила. Услуги нотариуса оплачивал ФИО12. Он (Б.Г.) подписал все предоставленные документы, потому что доверял ФИО11 Подписывая документы, он считал, что продает и выписывает доверенность на 200 акций ОАО «.....». В последующем, от сотрудников полиции ему стало известно, что он является владельцем 3000 акций ОАО «.....», а не 200, как ему об этом говорил ФИО11 Вскоре после этого, он получил уведомления от ЗАО «Регистратор Интрако» об отказе от внесения записи в реестр в связи с ненадлежащим оформлением документов. Обратившись в офис ЗАО «Регистратор Интрако» он узнал, что по вышеуказанной причине принадлежащие ему 3000 акций ОАО «.....» остались на его лицевом счете, после чего, он подписал документы, по которым иные лица уже не могли распоряжаться принадлежащими ему акциями. Учитывая, что среднерыночная стоимость акций ОАО «.....» составляет 210 рублей за акцию, с учетом дивидендов, которыми преступники не успели распорядиться, причиненный ему ущерб составил бы 636 000 рублей (т. 2 л.д. 59-62, т. 8 л.д. 170-171).

Из показаний потерпевшей М.П. (эпизод 17), оглашённых в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ранее она работал в ОАО «.....», расположенном на территории ....., в связи с чем, имела акции вышеуказанного предприятия. В последующем она уехал на постоянное место жительства в ...... Стоимость акций, порядок ведения реестров и иные правовые аспекты владения ценными бумагами ей были неизвестны. До мая 2013 года никаких сделок с акциями она не совершала. 17.05.2013 года, в вечернее время, ей на домашний телефон позвонил мужчина, который представился М.. Этот мужчина сообщил ей, что у нее имеются 200 акций ОАО «.....», которые он хочет приобрести за 40000 рублей. Она согласилась. 20.05.2013 года, в дневное время, к ней домой ....., пришел незнакомый мужчина, который в последующем был опознан ею как М.А. В ходе разговора М.А. повторил, что намерен приобрести у нее 200 акций ОАО «.....» за 40000 рублей, она подтвердила свое согласие. После этого, они вместе поехали к нотариусу, где ею были подписаны доверенность и договор, в котором сторонами были указаны она и Ф.О.. Услуги нотариуса оплачивал М.А. После этого, М.А. в своей машине передал ей 40 000 рублей. Через некоторое время от сотрудников полиции ей стало известно, что у нее имеется не 200 акций, а больше, что их реальная стоимость составляет 600-700 тысяч рублей. 24.05.2013 года она отменила ранее выданную доверенность, а 27.05.2013 года она обратилась в офис компании ЗАО «Регистратор Интрако», где объяснила возникшую ситуацию, после чего, были составлены документы, которыми исключалось наступление последствий подписания договора купли-продажи. В настоящее время у нее в собственности имеются акции ОАО «.....» в количестве 4000 штук. Поскольку она была согласна продать свои акции по цене 200 рублей за 1 штуку, то общая стоимость принадлежащих ей акций в количестве 4000 штук должна была составить 800 000 рублей. Считает, что при вышеизложенных обстоятельствах М.А. обманул ее в связи с чем, она написала заявление в полицию о привлечении виновных к ответственности (т. 1 л.д. 54-55, 181-184, т. 5 л.д. 177-179).

Из показаний потерпевшей П.Н. (эпизод 18), оглашённых в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ранее она работал в ОАО «.....», расположенном на территории ....., в связи с чем, имела акции вышеуказанного предприятия, количество которых не помнила. Стоимость акций, порядок ведения реестров и иные правовые аспекты владения ценными бумагами ей были неизвестны. До мая 2013 года никаких сделок с акциями она не совершала. Примерно 20.05.2013 года, в дневное время, к ней домой ....., пришел молодой человек, который разыскивал её (П.Н.) Поскольку, она в тот момент была на работе с молодым человеком общалась её дочь, которая дала её номер телефона. Спустя два дня ей на сотовый телефон позвонил молодой человек, который сказал, что представляет интересы инвестиционной компании, которая занимается приобретением акций ОАО «.....». Она пояснила, что свои акции продала. Тогда, мужчина сообщил, что при продаже акций в реестре акционеров была допущена ошибка, за исправление которой он готов заплатить 40 000 рублей. Она согласилась при условии, что молодой человек сам предоставит все необходимые документы. Примерно, через два-три дня ей позвонил молодой человек, представившийся Д.. Д. представился юристом инвестиционной компании, после чего, предложил ей встретиться в отделении Сбербанка для подписания необходимых документов, после чего, пообещал выплатить ей компенсацию в сумме 40000 рублей. Все эти обстоятельства ей показались подозрительными, в связи с чем, она отложила встречу, чтобы подумать. После этого она узнала, что реестродержателем ОАО «.....» является ЗАО «Регистратор Интрако», расположенный по ....., куда она обратилась за консультацией. Из полученной выписки она узнала, что в ее собственности имеются 5000 акций ОАО «.....». Из информации в сети Интернет ей также стало известно, что примерная стоимость принадлежащих ей акций составляет около 1 000 000 рублей. После описанных выше событий, ей никто более не звонил. Считает, что, если бы она согласилась оформить все документы, предложенные Д., в отношении нее были бы совершены мошеннические действия и причинён ущерб (т. 7 л.д. 243-245).

Из показаний потерпевшей К.А. (эпизод 19), оглашённых в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ранее она работал в ОАО «.....», расположенном на территории ....., в связи с чем, имела акции вышеуказанного предприятия, количество которых не помнила. Стоимость акций, порядок ведения реестров и иные правовые аспекты владения ценными бумагами ей были неизвестны. Дивиденды по акциям она не получала, судьбой акций не интересовалась. До мая 2013 года никаких сделок с акциями она не совершала. Примерно, в конце мая 2013 года к ней домой по ..... приехали двое ранее незнакомых ей молодых людей. При этом, один из этих мужчин имел азиатскую внешность. В последующем, в ходе следствия, этот мужчина был опознан ею, как ФИО11 При встрече ФИО11 представился представителем инвестиционной компании из ....., которая занимается покупкой акций ОАО «.....». ФИО11 сообщил ей, что она является акционером ОАО «.....», что он готов оформить нотариальную доверенность на право распоряжения этими акциями, за что готов был заплатить ей 42 000 рублей. Она отказалась. Однако, через несколько дней ФИО11 приехал к ней снова и озвучил аналогичное предложение. Она снова ответила отказом. Через некоторое время она обратилась в «Финансовый Дом», расположенный по ....., где узнала, что она является владельцем акций ОАО «.....» в количестве 3000 штук, а также узнала реальную стоимость акций. Считает, что, если бы она согласилась подписать доверенность, о которой ей говорил ФИО11, то в отношении нее были бы совершены мошеннические действия, направленные на хищение акций. При условии, что стоимость одной акции ОАО «.....» в конце мая 2013 года составляла примерно 227 рублей, то общая стоимость акций в количестве 3000 штук составила бы 681 000 рублей, в связи с чем, с учётом предложенной выплаты, ей мог быть причинен ущерб в размере 639000 рублей (т. 8 л.д. 35-36, 41-42).

Из показаний потерпевшей М.В. (эпизод 20), оглашённых в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ранее она работал в ОАО «.....», расположенном на территории ....., в связи с чем, имела акции вышеуказанного предприятия, количество которых не помнила. Стоимость акций, порядок ведения реестров и иные правовые аспекты владения ценными бумагами ей были неизвестны. Дивиденды по акциям она не получала, судьбой акций не интересовалась. До мая 2013 года никаких сделок с акциями она не совершала. Примерно в мае 2013 года ей на домашний телефон позвонил мужчина, который стал интересоваться имеющимися у неё акциями ОАО «.....». Через несколько дней после этого, к ней домой ..... пришел ранее незнакомый ей мужчина, впоследствии опознанный ею, как М.А. В ходе разговора М.А. сообщил, что она является владельцем акций ОАО «.....», которые предложил купить у неё за 40000 рублей. Она ответила отказом, поскольку, не знала точного количества принадлежащих ей акций и их стоимость. После этого, она внимательно прочитала имеющиеся в доме документы, из которых следовало, что она, действительно, является владелицей акций ОАО «.....» в количестве 2000 штук. Уже в период предварительного следствия ей стала известна примерная стоимость акций. Она считает, что, если бы она согласилась на сделку, предложенную ей М.А., то в отношении нее были бы совершены мошеннические действия, направленные на хищение принадлежащих ей акций ОАО «.....». Учитывая, что в мае 2013 года средняя стоимость одной акции ОАО «.....» составляла примерно 230 рублей, то общая стоимость акций в количестве 2000 штук составила бы 460 000 рублей, следовательно, с учётом предложенной выплаты, ей был бы причинен ущерб в размере 420000 рублей (т. 8 л.д. 131-132, 137-138).

Из показаний представителя потерпевшей С.Е., оглашённых в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что М.В., ..... года рождения, приходится ей мамой. Они зарегистрированы и проживают по ...... М.В. является инвалидом № группы по общему заболеванию. Ей известно, что М.В. ранее являлась работником ПАО «.....», в связи с чем, имела акции указанного предприятия, количество которых ей неизвестно. Несколько лет назад М.В. ей рассказывала, что к ним домой приходил незнакомый мужчина, который предлагал купить акции по невысокой стоимости, на что она ответила отказом, поскольку, данная ситуация её насторожила. ФИО16 будет представлять она, из-за её неудовлетворительного физического состояния (т. 11 л.д. 135-136). 

Из показаний свидетеля Н.Д., оглашённых в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он является оперуполномоченным ОЭБ и ПК МО МВД России «Березниковский». Он с сотрудниками отдела занимался оперативным сопровождением по расследованию дел, связанных с мошенническими действиями в отношении граждан, владеющих акциями ОАО «.....». Так, было установлено, что в период с апреля по июнь 2013 года двое молодых людей, представляющиеся юристами ОАО «.....» либо юристами инвестиционной компании по имени Д. и М., предлагали гражданам продать принадлежащие им акции ОАО «.....», утаивая их настоящее количество и стоимость, чем причиняли гражданам материальный ущерб. В процессе расследования было установлено, что все потерпевшие получали акции в 1993 году при акционировании ОАО «.....». В последующем, в 1999 году, в связи с реорганизацией, произошел перевыпуск акций предприятия, старые обычные и привилегированные акции, были замены на обычные нового выпуска и реестра, при этом, их количество увеличилось в 1000 раз. Кроме того, в период с 1999 года стоимость акций ОАО «.....» значительно возросла. В связи с изменением места жительства, в период с 1993 года по 2013 год, многие акционеры не были осведомлены о перевыпуске акций, их количестве и стоимости. Д. и М., пользуясь незнанием акционеров, вводили их в заблуждение относительно истинного количества находящихся у них акций и их стоимости, предлагая подписать у нотариуса доверенность на имя жителей .....: Т.И., Ч.Д., Ф.О. на право распоряжения всеми акциями ОАО «.....», но без указания их конкретного количества. Обычно гражданам сообщали, что они являются держателями от 100 до 200 акций ОАО «.....», что им положена компенсация, либо, что им необходимо завершить предыдущую сделку, для чего в обоих случаях необходимо было подписать доверенность и иные документы, за что гражданам предлагали денежное вознаграждение в районе 40 000 рублей, при фактической стоимости всего пакета акций от 600 000 до 5 000 000 рублей. По государственному номеру автомобилей и номерам сотовых телефонов, было установлено, что лицами, совершающими преступления и представляющимися по имени Д. и М., являются ФИО17

В процессе расследования в ОЭБ и ПК обратилась З.Е,, которая заявила, что в отношении нее были совершены мошеннические действия, направленные на хищении принадлежащих ей акций ОАО «.....» в количестве 20 000 штук на общую сумму 4 356 000 рублей. Было установлено, что ФИО4 сообщил З.Е,, что она является владелицей 200 акций ОАО «.....», которые он приобрел у неё за 44 000 рублей, за что З.Е, была подписана доверенность на право распоряжения всеми принадлежащими ей акциями ОАО «.....». Узнав о совершении противоправных действий, З.Е, оформила отзыв доверенности, сохранив за собой 20 000 акций ОАО «.....». После этого, З.Е, на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился по имени Ю., который предложил ей иные, более выгодные условия сделки, предложив переоформить необходимые документы. О данном факте З.Е, сообщила в ОЭБ и ПК МО МВД России «Березниковский», в связи с чем, им было спланирован и проведен оперативный эксперимент с использованием видеозаписывающей аппаратуры. В ходе этого ОРМ, он выступил в качестве мужа З.Е, 04.06.2013 года, в рамках ОРМ, произошла встреча его, З.Е, и М.А. В ходе встречи М.А. для урегулирования конфликта неоднократно звонил мужчине, которого называл Ю.. В результате переговоров он и З.Е, отказались передавать деньги М.А., после чего М.А. ушел. В тот же день, - 04.06.2013 года на автодороге ....., сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Березниковский» был остановлен автомобиль «.....» г.н. №, в котором находились ФИО2 и М.А., которые были доставлены МО МВД России «Березниковский» (т. 2 л.д. 97-100). 

Из показаний свидетеля К.С., оглашённых в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он проживает по адресу: ..... с матерью. До 2004 года совместно с ними проживал его отец К.Н., который скончался ...... В конце мая 2013 года к нему обратился мужчина, который представился М., пояснив, что является юристом ОАО «.....». В последующим, в ходе следствия, он опознал этого мужчину, как М.А. М.А. сообщил ему, что его отцу принадлежали акции ОАО «.....», которые он готов приобрести, для чего ему (К.Н.) следует вступить в наследство, а затем оформить необходимые доверенности на иных лиц. Помимо этого, М.А. сообщил, какие ещё необходимо совершить действия и получить документы для продажи акций. При этом, количество и стоимость акций М.А. ему не сообщал. У нотариуса ими были оформлены доверенности от его имени на право представления его интересов М.А. и Ч.Д.. За оформление документов платил М.А. Однако, через некоторое время ему позвонил М.А., который сообщил, что получил информацию от «Регистратора Интрако», из которой следовало, что его (К.Н.) отец не является акционером ОАО «.....», а является тёзкой иного человека, со схожими данными, проживающего в ...... После этого, М.А. ему более не звонил (т. 1 л.д. 213, 218).

Из показаний свидетеля О.Н., оглашённых в порядке ч.2 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 1974 года по 2004 год он работал в ОАО «.....», в связи с чем, имел акции вышеуказанного предприятия, в каком количестве, не помнит. В 1988 году часть акций он продал. В мае 2013 года, к нему домой ..... пришел незнакомый мужчина, восточного типа, который представился по имени Д.. Д. предложил купить у него (ФИО18) имеющиеся у него акции ОАО «.....» за 75000 рублей. Он (ФИО18) отказался, пояснив, что акции продал. Однако, Д. настаивал на своем предложении, просил подумать. Через некоторое время Д. перезвонил ему и снова стал предлагать приобрести акции. Тогда он (ФИО18) потребовал, чтобы Д. ему больше не звонил (т. 1 л.д. 220-221).

Из показаний свидетеля Г.Р., оглашённых в порядке ч.2 ст. 281 УПК РФ, следует, что ранее он работал на ОАО «.....», в связи с чем, имел акции вышеуказанного предприятия. Количество акций он не помнил, их стоимостью не интересовался, в порядке начисления дивидендов, ведении реестров и иных правовых аспектах владения ценными бумагами не разбирался. В мае 2013 года к нему обратился мужчина, представившийся Ю.. В последующем, в ходе следствия, он опознал Ю., как И.Ю. Ю. сообщил ему, что у него (Г.Р.) имеется 3000 акций предприятия, которые предложил продать за 630 000 рублей. Он согласился. После чего, в ....., где он проживал, он (Г.Р.) и И.Ю. занимались оформлением всех необходимых документов (договора купли – продажи, анкеты, доверенности на право распоряжения его акциями). В начале июня 2013 года ему (Г.Р.) по почте пришло уведомление от ЗАО «Регистратор Интрако» об отказе внесения записи в реестр по причине ненадлежащего оформления документов. Об этом решении он сообщил И.Ю. После этого, выполняя многочисленные указания И.Ю., он стал принимать меры для переоформления документов, которые в итоге оформил через брокерскую контору «Финам». Полагает, что ущерб от действий И.Ю. для него не наступил, обещанные деньги он получил (т. 3 л.д. 181-184, 189-190).

Из показаний свидетеля Г.Н., оглашённых в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ранее он и его жена работали в ОАО «.....», в связи с чем, имели акции вышеуказанного предприятия. Количество акций он не помнил, их стоимостью не интересовался, в порядке начисления дивидендов, ведении реестров и иных правовых аспектах владения ценными бумагами не разбирался. В апреле 2013 года в ....., где на тот момент проживали он и его жена, приехал мужчина, представившийся Ю.. В последующем, в ходе следствия, этот мужчина был опознан им, как И.Ю. При встрече И.Ю. сообщил, что у них с женой имеются акции ОАО «.....», за которые он готов заплатить 300 000 рублей (по 150 000 каждому). Они согласились, после чего, в отделении Сбербанка И.Ю. перевел ему на сберкнижку вышеуказанную сумму денег. После этого, его жена и И.Ю. пошли к нотариусу, у которого оформили ряд документов - договора купли-продажи акций, доверенности на право распоряжения акциями и еще какие-то документы, предоставленные И.Ю. При этом, он подписал все предоставленные ему документы, не прочитав их, поскольку, доверял И.Ю. (т. 3 л.д. 140-142, 143-146).

Из показаний свидетеля Г.М., оглашённых в порядке ч.2 ст. 281 УПК РФ следует, что они аналогичны показаниям свидетеля Г.Н. В своих показаниях Г.М. подтвердила, что в апреле 2013 года в ....., она с мужем продали мужчине, опознанному ей, как И.Ю., принадлежащие им с мужем акции ОАО «.....», за что получили денежные средства в общей сумме 300 000 рублей. При оформлении документов она и муж, у нотариуса, подписывали договора купли-продажи акций, доверенности на право распоряжения акциями и еще какие-то документы, предоставленные И.Ю. При этом, она подписала все предоставленные ей документы, не прочитав их, поскольку, доверяла И.Ю. (т. 3 л.д. 153-155, 156-159). 

Из показаний свидетеля Г.Г., оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ранее она работала в ОАО «.....», в связи с чем, имела акции вышеуказанного предприятия. В 1997 году она продала часть принадлежащих ей акций. В мае 2013 года ее соседка Т.Н. сообщила ей, что к ней приходил мужчина и интересовался адресом места её (Г.Г.) проживания. Также со слов сожителя - Я.Р., ей известно, что к ним приезжал незнакомый мужчина, который интересовался акциями ОАО «.....», оставил номер своего телефона, по которому просил перезвонить, чего она делать не стала (т. 6 л.д. 79-86).

Из показаний свидетеля Я.Р., оглашенных в порядке ч.2 ст. 281 УПК РФ, следует, что он вместе Г.Г. проживает по адресу: ...... В мае 2013 года к нему домой пришел незнакомый мужчина, впоследствии опознанный им как ФИО11 В ходе разговора ФИО11 интересовался Г.Г., а также имеющимися у неё акциями ОАО «.....». После разговора этот мужчина написал номер телефона, по которому просил Г.Г. перезвонить (т. 6 л.д. 90-92, 93-96, 97-99).

Из показаний свидетеля Т.Н., оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она проживает по адресу ...... В соседней квартире №1 проживают Г.Г. и Я.Р. В мае 2013 года к ней домой пришел незнакомый мужчина, который интересовался Г.Г. Она пояснила, что Г.Г. была в отъезде, а её сожитель Я.Р. вернутся позже (т. 6 л.д. 87-89). 

Из показаний свидетеля Р.А., оглашённых в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, у него есть друг - М.А., со слов которого ему известно, что последний с 2012 года ездил по территории России и выкупал у граждан акции различных предприятий. По указанной причине М.А. постоянно находился в разъездах. При этом, где и в какой должности работал М.А., ему неизвестно. 08.06.2013 года со слов жены М.А. – М.И. ему стало известно, что М.А. был задержан в ....., где последний работал с мужчиной по имени ФИО11 который стал совершать мошеннические действия. Со слов М.И. её муж уехал в ....., чтобы уладить проблемы, возникшие у ФИО12 (ФИО5), после чего был задержан. Со слов М.И. ему известно также, что перед поездками М.А. выдавались денежные средства, на которые тот должен был приобретать акции различных предприятий. Ему известно, что на рабочем месте М.А. имеется диск с базой данных граждан РФ, в которой указаны адреса регистрации, номера телефонов и иные данные для рассылки смс-сообщений. Весной 2013 года М.А. обратился к нему с просьбой найти имеющиеся на диске сведения о гражданах, ранее проживавших в ..... (т. 1 л.д. 160, т. 7 л.д. 142-143). 

Из показаний свидетеля С.С., оглашённых в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он работает инженером в ООО «.....», которое осуществляет телематические услуги организациям, а также осуществляет техническую поддержку системы контроля управления доступом в здания, расположенные по адресу: ..... Владельцами указанных зданий являются ООО «Ореол» и ООО «Паритет». Ему известно, что одним из арендаторов указанных зданий являлся ИП М.А. и Н.С. В его (С.С.) обязанности входит регистрация электронных пропусков в здание по спискам арендаторов. Ему известно, что генеральным директором ИП М.А. являлся М.А., а М,Р. являлся менеджером. В ИП М.А., а в последствии в ИП Н.С., согласно выданных электронных пропусков для входа в здание работало 26 человек, в том числе С.Р., М.А., М,Р., И.Ю., Г.И., С.П., ФИО19, П.Ю., П.Е., Е.П. (т. 1 л.д. 166).

Из показаний свидетеля К.В., оглашенных в порядке ч.2 ст. 281 УПК РФ, следует, что он работает в ООО ЧОП «.....» в должности помощника начальника охраны. В сферу деятельности ООО ЧОП «.....» входит оказание охранных услуг, осуществление пропускного режима в офисном здании, расположенном по адресу: ...... Ему известно, что одним из арендаторов вышеуказанного помещения являлся М.А., совместно с которым работал его брат Р.. Со слов М.А. ему известно, что он являлся генеральным директором фирмы, которая занималась куплей-продажей акций предприятий. Ему известно также, что у М.А. в должности юриста работал мужчина по имени Ю. (т. 1 л.д. 168).

Из показаний свидетеля М.Е., оглашённых в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в середине июня 2011 года, в сети Интернет, он нашел объявление о наборе сотрудников в call-центр, расположенный по адресу: ...... При трудоустройстве на должность руководителя call-центра мужчина, данные которого он не помнит, сообщил ему, что он (М.Е.) будет контролировать работу операторов call-центра, которые совершают звонки гражданам, владеющим акциями различных компаний и предлагают им продать эти акции. Работа call-центра осуществлялась с 18.00 часов до 22.00 часов. В указанном call-центре работало около 6 девушек, у каждой из которых имелись по 5-6 листов, на которых были указаны фамилии, имена и отчества граждан, номера их телефонов, наименование эмитента и количество акций. В задачу оператора входило склонить граждан к продаже принадлежащих им акций. Кто именно предоставлял информационные листы операторам, ему неизвестно. В течение 2-х дней он знакомился с деятельностью этой организации, после чего от работы отказаться (т. 1 л.д. 169-170).

Из показаний свидетеля П.Ю., оглашённых в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она проживает в ...... В 2010-2011 годах она, не официально, устроилась на работу в call-центр, расположенный в ...... Указанный call-центр был оборудован столами со стационарными телефонами. Её работа, заключалась в том, что ей необходимо было обзванивать владельцев акций различных предприятий страны, списки которых ей выдавали, и настойчиво предлагать им продать принадлежащие им акции, уговаривать акционеров. При этом, в списках, которые ей выдавали, значились данные акционеров, номера их телефонов, количество и стоимость акций. В случае согласия акционера реализовать свои акции, она должна была сообщить об этом девушке по имени И., которая контролировала работу этого офиса. При этом, И. сообщила ей, что от количества клиентов, давших согласие на продажу акций, будет напрямую зависеть ее заработная плата, т.е. ее заработная плата будет зависеть от суммы сделки, которая состоится в результате ее телефонного разговора, поскольку, оклад предусмотрен не был. При приеме на работе И. пояснила ей также, что их организация имеет головной офис в ....., однако, официально она на работу трудоустроена не будет, трудовой договор с ней не заключался. В указанном центре она работала преимущественно в вечернее время, примерно с 17 до 20 часов, с понедельника по пятницу. Всего она проработала в call-центре, около 1 месяца, после чего нашла другую работу и уволилась (т. 6 л.д. 171-173).

Из показаний свидетеля Т.А., оглашённых в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он проживает в ...... Примерно, весной 2012 года, по объявлению, он устроился на работу в офис, расположенный по ...... Как он понял, этот офис принадлежал ИП М.Р.. Вход в помещение осуществлялся по электронным пропускам. Он видел, что в период его работы в этом офисе периодически находились: М.А., М,Р., а также, мужчина не русской национальности, которого все называли Т.. Чем именно эти люди занимались в офисе, он сказать не может. Его (Т.А.) непосредственная работа заключалась в том, что необходимо было делать телефонные звонки гражданам - владельцам акций, предлагая им продать эти акции. При этом, речь шла об акциях различных предприятий. Для работы на столах сотрудников офиса лежали списки, в которых были указаны сведения о владельцах акций – фамилии, имена, отчества, номера их телефонов, адреса места жительства. Кроме того, сотрудникам офиса выдавали инструкцию с примерным текстом того, как нужно было общаться с владельцами акций. По результатам телефонного разговора, он делал в списках определённую пометку. Вместе с ним в офисе работало 2-3 девушки. Всего он проработал в указанном офисе, около 2 недель, после чего уволился, поскольку, работа ему показалась неинтересной (т. 6 л.д. 181-184).

Из показаний свидетеля Ф.О., оглашённых в порядке ч.2 ст. 281 УПК РФ, следует, что она проживает в ...... В марте-апреле 2013 года, по объявлению, для трудоустройства она пришла в офис финансовой компании, расположенный недалеко от ..... Офис состоял из 2-х комнат, в одной из которых располагался call-центр, где за столами сидели люди, которые разговаривали по телефонам. При устройстве на работу с ней разговаривал мужчина по имени Р., который в последующем был опознан ею, как С.Р. С.Р. сообщил ей, что их финансовая компания занимается акциями предприятий, включая «.....» и «.....». В мае 2013 года, когда она приехала в офис, С.Р. дал ей пакет документов - доверенностей, бланки анкет, передаточные распоряжения, количество которых она не помнит, пояснив, что с этими документами ей необходимо съездить в ЗАО «Регистратор Интрако», не поясняя, для чего именно. С.Р. пояснил, что даст ей телефон сотрудника, которому там надо будет позвонить. Прибыв в офис ЗАО «Регистратор Интрако», она созвонилась с девушкой, о которой ей говорил С.Р. После этого, она в присутствии девушки, по образцам, стала заполнять документы, переданные ей Р.. После этого, девушка передала ей бумагу с отметкой, что приняла у нее документы. Бумагу с отметкой, она (Ф.О.), в свою очередь, передала С.Р., который сказал, что позвонит ей, когда в её услугах возникнет необходимость. Однако, более ей никто не позвонил. Она сама какое-то время пыталась дозвониться до офиса, но не смогла. Более в указанный офис с целью работы она не приезжала. Никакого денежного вознаграждения за работу она не получала. В дни, когда она находилась в вышеуказанном офисе, она видела нескольких мужчин, которых в последующем опознала, как М,Р. и ФИО11 (т. 6 л.д. 185-187, 188-190, 191-193, 194-196, 198-199).

Из показаний свидетеля П.Е., оглашённых в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с 2009 года по 2013 года она обучалась в одном из ВУЗов ...... В сентябре 2011 года она трудоустроилась в офис, расположенный по ...... Вместе с ней в офисе работали еще около 10 человек. Их работа заключалась в том, что они, по представленным им спискам, обзванивали владельцев акций различных предприятий, предлагая им эти акции продать. При этом, в списках, которые им передавались для работы значились: фамилия, имя, отчество гражданина, номер его телефона, количество акций. В последующем, в списках, они делали отметки о том, согласен человек продать акции или нет. В указанном офисе она проработала около 1 года. Изначально все указания она получала от молодого человека по имени А., а затем - от молодого человека по имени Р. (т. 6 л.д. 199-201).

Из показаний свидетеля Ч.Д., оглашённых в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он имеет высшее образование по специальности юрист, проживает в ...... В 2012 году, через знакомого - И.Ю. он встретился с М,Р., который предложил ему работу юриста в ООО «ЛегасКом», офис которого расположен по ...... Он согласился, после чего с ним был составлен трудовой договор. Из документов следовало, что директором ООО «ЛегасКом» является М,Р. Со слов М,Р., его фирма занималась оказанием юридических услуг и куплей-продажей акций различных предприятий. В основном в его (Ч.Д.) обязанности входило ведение судебных и иных дел при оформлении наследственных прав граждан на акции предприятий. Пакеты документов ему предоставлял непосредственно М,Р. В ООО «Легас Ком» он проработал с мая-июня 2012 года по март 2014 года, после чего уволился, поскольку, работа стала ему неинтересной. В период работы в ООО «ЛегасКом» он видел и общался с С.Л., братом М,Р. - М.А., И.Ю., Н.С., С.Р., молодым человеком азиатской внешности, которого все называли по имени Т.. В ходе допроса ему (Ч.Д.) были представлены нотариально удостоверенные доверенности, оформленные гражданами - владельцами акций ОАО «.....», где в качестве доверенного лица был указан он (Ч.Д.). Об оформлении таких доверенностей ему ничего неизвестно. Свои полные анкетные данные, данные паспорта, место его жительства и др. он предоставлял М,Р., поскольку это было необходимо для работы. По сделкам купли-продажи акций ОАО «.....» ему ничего неизвестно, никаких документов, связанных с указанными сделками, он не подписывал, в ..... он никогда не был (т. 6 л.д. 202-205).

Из показаний свидетеля Н.С., оглашённых в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в начале 2012 года в ..... он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Весной 2012 года в офисном центре, расположенном ....., он познакомился с ФИО22, который предложил ему заработать тем, чтобы, как ИП Н.С. арендовать офис, расположенный в вышеуказанном офисном центре, предложив ему за это денежное вознаграждение. Кроме того, ФИО22 пояснил, что будет передавать ему необходимые для аренды денежные средства порядка 100000 рублей в месяц. Он (Н.С.) согласился, после чего, были составлены все необходимые по аренде документы. Сам арендуемый офис представлял комнату, площадью, около 90 квадратных метров, разделенную деревянной перегородкой. После этого, по указанию ФИО22, он открыл расчетный счет ИП Н.С. в доп. офисе № Тверского отделения ОАО «Сбербанк России» для того, чтобы перечислять арендную плату за офисное помещение с расчетного счета ИП «Н.С.» на расчетный счет ООО «Паритет». В последующем, ФИО22 наличными передавал ему необходимые для аренды помещения денежные средства, а также, его денежное вознаграждение. Чем именно занимались в офисе, который он арендовал, ему неизвестно. Через некоторое время, по просьбе ФИО22, он открыл расчетный счета ИП Н.С. в ОАО «Альфа Банк», а также, указал в качестве доверенного для расчётов лица - М,Р., который имел право осуществлять операции по расчетному счету ИП Н.С. Примерно, через год, по просьбе ФИО22, в ОАО «Альфа Банк» он открыл второй расчетный счет ИП Н.С. по аналогичной схеме. Никакие операции по расчетным счетам ОАО «Альфа Банк» он лично не осуществлял. Какие операции по счетам осуществлял М,Р. ему также неизвестно. За открытие счетов он стал получать дополнительное денежное вознаграждение. И.Ю., М.А., С.Р., Ч.Д., Т.И., Ф.О. – ему не знакомы. Род деятельности М,Р.- ему неизвестен. ООО «Антанта», ИП М.А. и ООО «ЛегасКом» ему не знакомы, коммерческих отношений с данными организациями лично он не осуществлял. Сам он никогда не работал в сфере оборота ценных бумаг, не работал с брокерскими компаниями и валютными биржами. Весной 2013 года, по просьбе ФИО22, он специально прилетел в ....., где вместе с ФИО22 приехал в офис ЗАО «Регистратор Интрако», в котором открыл на свое имя лицевой счёт. При этом, доверенность на распоряжение лицевым счетом не составлялась. Сам он никогда не расписывался в передаточных распоряжениях по передаче акций ОАО «.....» или анкетах, никаких операций с ценными бумагами по лицевому счету в ЗОА «Регистратор Интрако» не осуществлял. Он не открывал лицевые счета в других организациях, ведущих реестры ценных бумаг. На его имя никогда не выписывались нотариально удостоверенные доверенности, дающие право распоряжения ценными бумагами граждан. С весны 2013 года денежные средства на оплату аренды офиса ИП Н.С. ему стал передавать М,Р. Спустя некоторое время М,Р. сообщил ему, что договор аренды необходимо расторгнуть, что он и сделал. Более ФИО22 и М,Р. он не видел. Источники денежных средств для оплаты аренды офиса, получаемые им от М,Р. и ФИО12, ему неизвестны (т. 7 л.д. 138-141).

Из показаний свидетеля С.Л., оглашённых в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что имеет высшее образование по специальности «.....». В 2009 году она устроилась работать бухгалтером в ООО «Антанта», руководил которым М,Р. Указанная организация занималась куплей-продажей ценных бумаг. В 2011 году по решению М,Р. ООО «Антанта» было закрыто и создано ООО «ЛегасКом», которое располагалось в офисе ...... С 2012 года в ООО «ЛегасКом» работала Т.И., в обязанности которой входила работа с Регистраторами, осуществляющими ведение реестров ценных бумаг предприятий, акции которых скупало ООО «ЛегасКом». Юристом в ООО «ЛегасКом» работал Ч.Д. Ей известно, что с ООО «ЛегасКом» работал родной брат М,Р. - М.А., который привозил в ООО «ЛегасКом» документы, связанные с приобретением акций у населения, по которым она производила оплату безналичным расчетом. Эмитента акций ОАО «.....» она не слышала. ООО «ЛегасКом» не имело договорных отношений и не вело деятельности с ИП Н.С. и ИП М.А. М.А. просто привозил в офис документы. Ей не было известно о том, что у М.А. офис располагался в этом же здании, что и ООО «ЛегасКом». В ООО «ЛегасКом» не было call-центра с телефонистами. ФИО20 ей неизвестны. Она работала в ООО «ЛегасКом» до апреля 2014 года, после чего уволилась (т. 7 л.д. 144-150).

Из показаний свидетеля Т.И., оглашённых в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с 2012 года по июнь 2013 года она работала по трудовому договору в ООО «ЛегасКом», куда её устроил ФИО12 (ФИО5)Т. Он же пояснил, что ей необходимо будет получать документы в офисе почтово-транспортной компании DHL, с этими документами ехать к Регистратору ценных бумаг ОАО «.....» и производить перерегистрацию акций ОАО «.....» с одного собственника на другого. Чем именно занимается ООО «ЛегасКом» ФИО12 (ФИО5)Т. ей не сообщал. Из трудового договора ей было известно, что генеральным директором ООО «ЛегасКом» является М,Р. Каждый раз, когда приходила почта на ее имя, ФИО12 (ФИО5)Т. отправлял ей смс-сообщение с номером заказа, который необходимо было получить. После получения смс-уведомления она получала по паспорту в офисе DHL почту, которую отправляли из ...... Кто именно отправлял почту, она не помнит. В почтовом конверте находился стандартный комплект заверенных документов: доверенность на совершение регистрационных действий в отношении акций ОАО «.....» от собственника акций на ее имя, анкета владельца акций ОАО «.....», копия паспорта владельца акций. Также в конверте была записка с паспортными данными лица, на чье имя необходимо было переоформить акции ОАО «.....», бланк передаточного распоряжения, денежные средства для оплаты комиссионного вознаграждения Регистратора. Далее, она заполняла передаточное распоряжение, где указывала данные владельца акций и данные покупателя. На чье имя приобретались акции, не помнит. В офис Регистратора она приезжала в рабочие часы с комплектом вышеуказанных документов, где с участием представителя Регистратора происходило необходимое оформление документов. Приобретателями ценных бумаг выступали физические лица, кто именно, не помнит. С владельцами и покупателями акций она не была знакома. В среднем она совершала около десяти регистрационных действий в месяц. О совершении регистрационных действий она ни перед кем не отчитывалась, ее об этом никто не просил. С ФИО12 (ФИО5)Т. она виделась один раз и несколько раз общалась по телефону. От кого поступали денежные средства на ее банковскую карту за трудовую деятельность в ООО «ЛегасКом», ей неизвестно, деньги приходили ежемесячно в первых числах каждого месяца, без задержек. Через некоторое время из ООО «ЛегасКом» она уволилась по собственному желанию. Она не помнит, был ли еще кто-либо указан в доверенностях, либо была указана она одна. Она читала текст доверенностей, текст каждый раз был стандартный, менялись лишь собственники акций. Доверенность давала право на совершение действий по переходу права собственности от одного владельца другому. В формировании пакета документов для предоставления Регистратору она участия не принимала. Как доверенное лицо она расписывалась в передаточном распоряжении. О том, каким образом совершались сделки купли-продажи акций ОАО «.....» ей неизвестно (т. 8 л.д. 92-97).

Из показаний свидетеля С.А., данных им в судебном заседании, его показаний, оглашённых в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, и подтвержденных им следует, что он является директором по безопасности ПАО «.....». В 1999 году на собрании акционеров ОАО «.....» было принято решение о конвертации акций ОАО «.....», в связи с чем, одна акция «превратилась» в 1000 акций. Причину, по которой произошла конвертация, он пояснить затрудняется. Ему известно, что в силу законодательства акционеры Общества должны были уведомляться о дате собрания акционеров, а также о конвертации акций. Однако, поскольку, на тот период он еще не работал в ОАО «.....», то не может сказать, как именно тогда происходили уведомления акционеров. В силу закона уведомления акционеров осуществляются несколькими способами: посредством средств массовой информации, заказных писем с уведомлением, телеграмм с уведомлением и др. Однако, часть акционеров могла быть не уведомлена, например, если у акционера изменилось место жительства или иные значимые данные. Ведением реестра акционеров ОАО «.....» осуществлялось ЗАО «Регистратор Интрако», до этого реестр вел другой регистратор. Ему известно, что ЗАО «Регистратор Интрако» располагает следующими сведениями: полными данными о держателе акций (ф. и. о., паспортные данные, адреса), о количестве акций, имеющихся в собственности акционера, и о том, какими именно акциями владеет акционер (обыкновенные, именные и т. д.), о сделках с этими акциями. В ОАО «.....» имеется корпоративное управление дирекции по правовым и корпоративным вопросам, которое отвечает за взаимодействие с акционерами ОАО «.....». Ему известно, что в определенный период времени акции ОАО «.....» скупали мошенники по заниженной цене, что действовали они по всей стране. При получении об этом информации, сотрудники службы безопасности ОАО «.....», взаимодействовали с сотрудниками правоохранительных органов в том числе, путем обмена информации (т. 3 л.д. 118-120).

Из показаний свидетеля Л.Ю., оглашённых в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она является главным специалистом Корпоративного управления ОАО «.....», в функции которого, в том числе, входит работа с акционерами ОАО «.....». В 1998 году на собрании акционеров ОАО «.....» было принято решение об увеличении уставного капитала за счет выпуска дополнительных акций ОАО «.....», вследствие чего на каждую акцию акционер получил 999 акций, то есть одна акция превратилась в 1000 акций. 25 марта 1999 года произошло распределение акций среди акционеров. Согласно действующего законодательства, акционеры должны уведомляться о датах собраний акционеров, что может происходить несколькими способами: через средства массовой информации, заказные письма, через Интернет на официальном сайте ОАО «.....». В случае изменения у акционеров каких-либо данных, например, места жительства, паспортных данных, смене фамилии, и др. акционер обязан обратиться к реестродержателю акций ОАО «.....» для внесения изменений в анкету. В случае, если акционер своевременно не сообщил о таких изменениях реестродержателю, то часть акционеров могла не владеть информацией об увеличении количества акций. Ведение реестра акционеров ОАО «.....» с 2004 года осуществляет ЗАО «Регистратор Интрако», до этого времени реестр вел другой регистратор. С 18.04.2014 года по решению Совета директоров ведение реестра акционеров ОАО «.....» передано ЗАО «Компьютершер Регистратор», главный офис которого находится в ...... Реестродержатель располагает следующими сведениями: полными данными о держателе акций (ф. и. о., паспортные данные, адреса), о количестве акций, имеющихся в собственности акционера, о сделках с этими акциями, о способах выплаты дивидендов (наличными или через банк). К начислению дивидендов реестродержатель отношения не имеет. В обязанность реестродержателя входит подготовка списков акционеров к дате проведения общего собрания акционеров и др. Вопросами начисления дивидендов в настоящее время занимается Финансовое управление ОАО «.....» (т. 6 л.д. 230-232).

Из показаний свидетеля М.А., оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает заместителем генерального директора по внутреннему контролю ЗАО «Регистратор Интрако» (далее «Регистратор») в головном офисе, расположенном ...... В ее обязанности входит контроль за соблюдением соответствия деятельности Регистратора действующему законодательству. Регистратор ведет реестры акционеров более 540 эмитентов (эмитент – общество, выпустившее (эмитировавшее) ценные бумаги). ОАО «.....» является крупнейшим клиентом Регистратора. Реестры ведутся в электронном виде с использованием специализированного программного обеспечения. Доступ к реестрам имеют только уполномоченные сотрудники Регистратора в рамках своих должностных обязанностей. ЗАО Инвестиционная компания «Финансовый Дом», один из филиалов которого находится в ....., является трансфер-агентом Регистратора на основании договора. По договору ЗАО Инвестиционная компания «Финансовый Дом» вправе принимать от акционеров ОАО «.....» - физических лиц документы для направления Регистратору и выдавать полученные ответы. Доступ к реестру у трансфер-агента отсутствует. ЗАО «Регистратор Интрако» расчет и начисление дивидендов акционерам ОАО «.....» не производит, информацией об акционерах, которым начислены дивиденды, не располагает. При купле-продаже акций должны оформляться договоры-купли продажи в письменном виде и иные подобные соглашения. На основании договора купли-продажи акций оформляется передаточное распоряжение, которое может быть подписано и предоставлено по нотариально удостоверенной доверенности. При получении отзыва доверенности до совершения операции в реестре будет оформлен отказ в проведении операции. Фиксация перехода права собственности на акции в реестре по законодательству производится в течение 3-х рабочих дней. Стороны договора купли-продажи акций после оформления сделки по купле-продаже акций сдают документы в Регистратор или в депозитарий. Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, который на основании заключенного с владельцем ценных бумаг (акций) договора осуществляет хранение и учет переданных ему ценных бумаг. При этом после перевода ценных бумаг в депозитарий в реестре вместо владельца указывается этот депозитарий в качестве номинального держателя. Все начисленные дивиденды до продажи акций остаются за прежним владельцем, если иное не предусмотрено договором (т. 3 л.д. 121-125).

Из показаний свидетеля С.И., оглашённых в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с марта 2005 года по апрель 2014 года она работала в ЗАО «Регистратор Интрако» в должности специалиста по проведению операций. В её должностные обязанности входило: экспертиза, исполнение или отказ в исполнении документов, принятых в филиалах ЗАО «Регистратор Интрако». ЗАО «Регистратор Интрако» осуществляло ведение реестра ОАО «.....» до 17.04.2014 года. Для перерегистрации ценных бумаг Регистратору предоставляются следующие документы: передаточное распоряжение, подписанное лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем; доверенность, заверенная нотариусом (в случае подачи документов уполномоченным представителем); документ, удостоверяющий личность владельца ценных бумаг или его уполномоченного представителя. Договор купли-продажи ценных бумаг Регистратору не предоставляется, реквизиты договора указываются в передаточном распоряжении в качестве оснований для внесения записи в реестр. Обязанность проверять наличие и реквизиты договора купли-продажи у Регистратора отсутствует. В связи с этим, сведения о количестве передаваемых ценных бумаг, цена сделки, указанные в передаточном распоряжении, могут не соответствовать данным, указанным в договоре купли-продажи. Отказ в проведении операции списания акций ОАО «.....» в количестве 5000 штук со счета Е.Р. было обусловлено несоответствием данных доверенности и реквизитов доверенности, указанных в передаточном распоряжении. На дату подачи передаточного распоряжение лицевой счет Е.Р. был заблокирован по требованию уполномоченных органов, что являлось причиной отказа по данному документу (т. 8 л.д. 82-85).

Из показаний свидетеля М.Н., оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает в Московском филиале «ЗАО Регистратор Интрако» специалистом по работе с эмитентами и клиентами. В ее должностные обязанности входит прием документов у зарегистрированных лиц (акционеров), регистрация документов, работа по межфилиальному обмену документами по сделкам купли-продажи акций. Переход права собственности по акциям ОАО «.....» производится в головном офисе ЗАО «Регистратор Интрако» в ...... Открыть лицевой счет в ЗАО «Регистратор Интрако» может любой гражданин, в том числе, не являющийся акционером какого - либо предприятия, реестродержателем которого является ЗАО «Регистратор Интрако». В московском филиале ЗАО «Регистратор Интрако» предоставление документов для дальнейшего перехода права собственности может предоставлять доверенное лицо акционера, предъявив нотариальную доверенность, дающую такие права. В случае предъявления доверенности сотрудник московского филиала ЗАО «Регистратор Интрако» в обязательном порядке удостоверяет по паспорту личность клиента, предоставившего доверенность. Е.Р. при открытии лицевого счета в ЗАО «Регистратор Интрако» 16.04.2013 года действовал самостоятельно, то есть приходил в офис ЗАО «Регистратор Интрако» сам и заполнял анкеты, указав эмитента ОАО «.....» (т. 6 л.д. 174-177).

Из показаний свидетеля К.Л., данных ей в судебном заседании, её показаний, оглашённых в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, и подтвержденных ей следует, что ранее она являлась заместителем директора Березниковского филиала ПГНИУ. До этого, в 2010-2011 годах она работала в ЗАО «ФИНАМ». Ей известно, что существует два способа торговли – биржевой и внебиржевой. Внебиржевая торговля осуществляется на основании договора купли-продажи ценных бумаг в любой инвестиционной компании. Происходит это следующим образом. Гражданин, являющийся владельцем ценных бумаг, обращается в инвестиционную компанию, заявляя о желании продать принадлежащие ему ценные бумаги, при этом он обязан предоставить необходимый пакет документов (физическое лицо - паспорт, выписку из государственного реестра о том, что он владеет ценными бумагами, реквизиты для перечисления денежных средств; юридическое лицо, дополнительно – учредительные документы, свидетельство о постановке на учет). Гражданину сообщают, по какой цене на настоящий момент возможно осуществить продажу ценных бумаг, если цена его устраивает, то составляется договор купли-продажи ценных бумаг. В дальнейшем инвестиционная компания распоряжается приобретенными ценными бумагами по своему усмотрению. Биржевая торговля заключается в следующем – выбирается брокерская компания, с ней заключается договор на обслуживание брокерского счета, открывается депозитарный счет, на который гражданин или юридическое лицо зачисляет денежные средства в качестве первоначального взноса, либо по акту приема-передачи передаются ценные бумаги. Затем выдается ключ (логин, пароль) к электронной цифровой подписи для возможности осуществления торговли в программном продукте и отслеживания денежных средств и ценных бумаг на депозитарном счете. В дальнейшем гражданин или юридическое лицо могли работать на бирже либо самостоятельно, либо через программный продукт, либо через брокера. Цель размещения ценных бумаг в инвестиционной компании – получение прибыли от курсовой разницы. Ей известно, что ЗАО «ФИНАМ» является одной из ведущих инвестиционных компаний на российском рынке (т. 6 л.д. 104-106).

Из показаний свидетеля Т.А., оглашённых в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с апреля 2010 года он работает в ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» (далее ЗАО «ФИНАМ»), в его должностные обязанности входит расследование инцидентов информационной безопасности, организация физической и технической защиты офиса, представление интересов компании в правоохранительных органах. Основным видом деятельности ЗАО «ФИНАМ» является предоставление услуг клиентам (физическим и юридическим лицам) по допуску к торгам на фондовой и валютной биржах, ведение депозитного учета, исполнение поручений клиентов на совершение операций с ценными бумагами. Одним из клиентов ЗАО «ФИНАМ» является Е.Р., выступающий как физическое лицо. Согласно сведений, имеющихся в ЗАО «ФИНАМ», 08.05.2013 года Е.Р. заключил договор с ЗАО «ФИНАМ» присоединения к регламенту оказания брокерских услуг. Данному клиенту был открыт клиентский счет, по которому осуществлялись операции по покупке-продаже ценных бумаг на торговой площадке ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа). Кроме того, на указанный счет зачислялись ценные бумаги по договорам купли-продажи с текущими держателями акций. Отчет о состоянии обязательств по клиентскому счету позволяет сделать вывод о том, что Е.Р. совершал операции со следующими инструментами: акции обыкновенные ОАО «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» по первому выпуску в количестве 3469 акций (продажа), по второму выпуску в количестве 8693 (продажа); акции обыкновенные ОАО «Газпром» в количестве 50460 (покупка-продажа); акции обыкновенные ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в количестве 20302 (покупка-продажа); акции обыкновенные ОАО «Сбербанк России» в количестве 4300 (покупка-продажа); акции обыкновенные ОАО «.....» в количестве 27000 (продажа). Согласно действующего Российского законодательства компания-брокер, в данном случае ЗАО «ФИНАМ» выступает налоговым агентом клиента по перечислению налоговых отчислений от совершенных сделок. Таким образом, за период сотрудничества с Е.Р. ЗАО «ФИНАМ» перечислило в ИФНС по месту регистрации Е.Р. сумму в размере 1 979 706 рублей и передала в ИФНС соответствующую справку о доходах физического лица (т. 7 л.д. 69-71).

Из показаний свидетеля Н.О., оглашённых в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с апреля 2011 года по январь 2014 года она работала в должности старшего финансового советника в ООО «Брокер Кредит Сервис», расположенном по ...... В мае 2013 года в ООО «Брокер Кредит Сервис» на федеральный номер компании, как потенциальный клиент фондового рынка, позвонил мужчина, который представился Ю., который сообщил, что хочет открыть брокерский счет на свое имя для перевода в последующем акций ОАО «.....», осведомился о тарифах на открытие и обслуживание счета, а также сообщил, что для открытия брокерского счета подойдет не он сам, а его знакомый В.М.. Спустя некоторое время в ООО «Брокер Кредит Сервис» пришел В.М., которому она открыла брокерский счет. Примерно в августе 2013 года в ООО «Брокер Кредит Сервис» к ней подошел Ю., который в последующем был опознан ей, как И.Ю. который предупредил, что ожидает В.М. для перевода акций ОАО «.....». По прибытии В.М. подписал распоряжение на перевод ценных бумаг, но куда именно – она не помнит. Однако, сразу же акции переведены не были из-за недостаточности денежных средств для осуществления операции на счете. Когда счёт был пополнен, операция была осуществлена (т. 3 л.д. 210-212, 213-216, 217-219). 

Вина ФИО2 подтверждается и иными исследованными судом доказательствами. 

- протоколом устного заявления П.Н. от 28.05.2013 года о том, что в конце апреля 2013 года неустановленное лицо путем обмана приобрело право на принадлежащие ей акции ОАО «.....» в количестве 3000 штук на сумму 600 000 рублей, что является для нее ущербом в крупном размере, виновных желает привлечь к уголовной ответственности (т. 1 л.д. 7);

- протоколом принятия устного заявления К.И. от 29.05.2013 года о том, что в период с 15.05.2013 года неустановленное лицо путем обмана пыталось похитить принадлежащие ему акции ОАО «.....» в количестве 20 000 штук на общую сумму 4 600 000 рублей, что является особо крупным размером. Просит привлечь виновных к уголовной ответственности (т. 1 л.д. 47);

- протоколом принятия устного заявления С.Г. от 06.06.2013 года о том, что 19.04.2013 года молодой человек по имени Д., обманным путем завладел принадлежащими ей акциями ОАО «.....» в количестве 3 000 штук на сумму 600 000 рублей, причинив ей ущерб в крупном размере. Просит привлечь виновных к уголовной ответственности (т. 1 л.д. 48);

- протоколом принятия устного заявления П.А. от 07.07.2013 года о том, что 23.04.2013 года молодой человек по имени Д. обманным путем завладел принадлежащими ей акциями ОАО «.....» в количестве 3 000 штук на сумму 600 000 рублей, причинив ей ущерб в крупном размере на сумму 600 000 рублей. Просит привлечь виновных к уголовной ответственности (т. 1 л.д. 49, т.2 л.д. 18);

- протоколом принятия устного заявления М.П. от 04.06.2013 года о том, что в период с 18.05.2013 года по 20.03.2013 года мужчина по имени М. обманным путём выкупил у нее 200 акций ОАО «.....» за 40 000 рублей. В последующем ей стало известно, что она владеет акциями ОАО «.....» в количестве 4 000 акций на общую сумму 912 000 рублей. Просит привлечь виновных к уголовной ответственности (т. 1 л.д. 52).

- протоколом устного заявления П.А. от 30.07.2013 года о том, что в период с апреля по май 2013 года мужчина по имени Д. путем обмана и злоупотребления доверием похитил принадлежащие ему акции ОАО «.....» в количестве 6000 штук на сумму примерно 1 400 000 рублей, что является для него ущербом в особо крупном размере, желает привлечь виновных лиц к уголовной ответственности (т. 1 л.д. 204);

- заявлением З.Е, от 21.05.2013 года начальнику полиции МО МВД России «Березниковский» о том, что 16.05.2013 года неустановленное лицо приобрело у неё 200 акций ОАО «.....» за 44 000 рублей. 21.05.2013 года ей стало известно, она реальное количество имевшихся у неё акций составило 20 000 штук с рыночной стоимостью 4 600 000 рублей. Считает, что в отношении нее совершены мошеннические действия, виновных просит привлечь к ответственности (т. 1 л.д. 8, 242);

- протоколом принятия устного заявления З.Н. от 25.07.2013 года о том, что в середине мая 2013 года на территории ....., неустановленное лицо, путем обмана пыталось похитить принадлежащие ему акций ОАО «.....» в количестве 3 000 штук на общую стоимость 611 000 рублей. Просит привлечь виновных к уголовной ответственности (т. 2 л.д. 3);

- протоколом принятия устного заявления Б.Г. от 20.08.2013 года о том, что в мае 2013 года, на территории ....., мужчина по имени Д., путем обмана пытался похитить принадлежащие ему акций ОАО «.....» в количестве 3 000 штук на общую стоимость 639 000 рублей. Просит привлечь виновных к уголовной ответственности (т. 2 л.д. 68);

- заявлением и протоколом принятия устного заявления С.Т. начальнику МО МВД России «Березниковский» о том, что 23-24 апреля 2013 года в ..... мужчина, представившийся, как Ю. приобрел у неё 3000 акций ОАО «.....», заплатив за них 177 000 рублей. Впоследствии она узнала, что вышеуказанный пакет акций стоит 600 000 рублей. Считает, что в отношении неё совершены мошеннические действия, причиненный ей ущерб является особо крупным. Просит привлечь виновных к уголовной ответственности (т. 3 л.д. 161, 163-164);

- заявлением и протоколом принятия устного заявления В.М. от 23.01.2014 года о том, что 16.05.2013 в ..... незнакомый ему мужчина, представившийся Ю., путем обмана завладел принадлежащими ему акциями ОАО «.....» в количестве 3000 штук на общую сумму 630 000 рублей, считает, что в отношении него совершены мошеннические действия, виновных лиц желает привлечь к уголовной ответственности (т. 3 л.д. 191-193, 194-196);

- заявлением и протоколом принятия устного заявления М.М. начальнику МО МВД России «Березниковский» о том, что в апреле 2013 года мужчина, представившийся Ю., приобрел у него акции ОАО «.....», заплатив за них 70 000 рублей. Впоследствии он узнал, что владел пакетом акций в количестве 3000 штук, стоимость которого составляет 600 000 рублей. Считает, что в отношении него совершены мошеннические действия, которыми ему причинен ущерб, являющийся особо крупным. Просит привлечь виновных к уголовной ответственности (т. 4 л.д. 36-37, 38-39);

- заявлением и протоколом принятия устного заявления К.Г. начальнику МО МВД России «Березниковский» о том, что 15.05.2013 года к ней обратился незнакомый мужчина, который приобрел у неё 300 акций ОАО «.....» за 60 000 рублей. Через неделю этот же молодой человек сообщил ей, что у нее не 300 акций, а 5000 акций, за которые заплатил ей 130 000 рублей, еще 60 000 рублей к ней пришло переводом. Впоследствии она узнала, что владела пакетом акций в количестве 5000 штук, который стоит 1 100 000 рублей. Считает, что в отношении неё совершены мошеннические действия, которыми ей причинён особо крупный ущерб. Просит привлечь виновных к уголовной ответственности (т. 4 л.д. 53-54, 55-56);

- заявлением и протоколом принятия устного заявления Потерпевший №18 начальнику МО МВД России «Березниковский» о том, что в конце апреля – начале мая 2013 года мужчина восточной национальности путём обмана приобрел у неё акции ОАО «.....» за 70 000 рублей. После ей сообщили, что акции стоят дороже в связи с чем, в ..... заплатили еще 2 000 000 рублей. Считает, что неизвестный путём мошенничества завладел принадлежащими ей 26 000 акциями ОАО «.....», причинив ей ущерб, который является особо крупным. Просит привлечь виновных к уголовной ответственности (т. 4 л.д. 162-164, 165-167);

- протоколом устного заявления Г.В. от 23.07.2014 года о том, что в апреле 2013 года в ..... неустановленный мужчина по имени Д. пытался совершить в отношении него мошеннические действия, направленные на хищение принадлежащих ему акций ОАО «.....» в количестве 3000 штук на общую сумму 698700 рублей (т.7 л.д. 185-194);

- заявлением П.С. от 31.07.2014 года начальнику МО МВД России «Березниковский» о том, что в апреле 2013 года в ..... неустановленный мужчина, представившийся по имени Дамир, пытался совершить в отношении нее мошеннические действия, направленные на хищение принадлежащих ей акций ОАО «.....» в количестве 3000 штук на общую сумму 625820 рублей (т.7 л.д. 222);

- заявлением П.Н. от 26.08.2014 года начальнику МО МВД России «Березниковский» о том, что в мае 2013 года в ..... неустановленный мужчина, представившийся по имени Д., пытался совершить в отношении нее мошеннические действия, направленные на хищение принадлежащих ей акций ОАО «.....» в количестве 5000 штук на общую сумму 1 095 000 рублей (т.7 л.д. 239);

- заявлением Р.Е. от 08.09.2014 года начальнику МО МВД России «Березниковский» о том, что в апреле 2013 года в ..... неустановленный мужчина, представившийся по имени Д., пытался совершить в отношении нее мошеннические действия, направленные на хищение принадлежащих ей акций ОАО «.....» в количестве 3 000 штук на общую сумму 628 700 рублей. Просит привлечь виновных к уголовной ответственности (т. 8 л.д. 12-13);

- заявлением К.С. от 01.10.2014 года начальнику МО МВД России «Березниковский» о том, что в мае 2013 года в ..... неустановленный мужчина, имеющий азиатскую внешность, пытался совершить в отношении нее мошеннические действия, направленные на хищение принадлежащих ей акций ОАО «.....» в количестве 3000 штук на общую сумму 639000 рублей (т. 8 л.д. 31);

- заявлением М.В. от 27.10.2014 года начальнику МО МВД России «Березниковский» о том, что в мае 2013 года в ..... неустановленный мужчина, имеющий славянскую внешность, пытался совершить в отношении нее мошеннические действия, направленные на хищение принадлежащих ей акций ОАО «.....» в количестве 2000 штук на общую сумму 460 000 рублей. Просит привлечь виновных к уголовной ответственности (т.8 л.д. 127);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии с фототаблицей и справкой от 04.06.2013 года, согласно которых свидетель П.П. опознал ФИО4, как мужчину по имени Д., который приходил к нему домой в апреле 2013 года и спрашивал его мать П.Н. по поводу оформления документов связанных с акциями ОАО «.....» (т. 1 л.д. 12-13);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии с фототаблицей и справкой от 04.06.2013 года, согласно которых потерпевшая П.Н. опознала ФИО4, как мужчину по имени Д., которому в конце апреля 2013 года она продала акции ОАО «.....» за 40 000 рублей (т. 1 л.д.17-19);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии с фототаблицей и справкой от 05.06.2013 года, согласно которых потерпевшая М.П. опознала М.А. как мужчину, которому 20.05.2013 года она оформила документы на продажу акций ОАО «.....» (т. 1 л.д. 56-58);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии с фототаблицей и справкой от 30.06.2013 года, согласно которого потерпевший П.А. опознал ФИО4, как мужчину, которому он в начале мая 2013 года оформил документы на продажу акций ОАО «.....» (т. 1 л.д. 210-211);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии с фототаблицей и справкой от 30.06.2013 года, согласно которого К.С. опознал М.А. как мужчину, который в начале мая 2013 года приезжал к нему домой, интересовался акциями, принадлежащими его отцу и на которого он оформил доверенность (т. 1 л.д. 216-217);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии с фототаблицей и справкой от 24.07.2013 года, согласно которого потерпевшая С.Г. опознала ФИО4, как мужчину, который в начале апреля 2013 года предложил ей получить дополнительные деньги за уже проданные акции ОАО «.....» (т. 1 л.д. 233-234);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии с фототаблицей и справкой от 05.08.2013 года, согласно которого свидетель П.Ю. опознал ФИО4, как мужчину, который 23.04.2013 года приходил к ним домой и совершил мошенничество в отношении его жены П.А. (т. 2 л.д. 26-29);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии с фототаблицей и справкой от 16.12.2013 года, согласно которого Г.Н. опознал И.Ю. как мужчину по имени Ю., который 23.04.2013 года предложил продать 3 000 акций ОАО «.....» за 150 000 рублей (т. 3 л.д. 143-146);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии с фототаблицей и справкой от 16.12.2013 года, согласно которого Г.М. опознала И.Ю. как мужчину по имени Ю., который 23.04.2013 года предложил продать 3 000 акций ОАО «.....» за 150 000 рублей (т. 3 л.д. 156-159);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии с фототаблицей и справкой от 21.01.2014 года, согласно которого свидетель Г.Р. опознал И.Ю., как мужчину по имени Ю., который 17.05.2013 года предложил продать 3 000 акций ОАО «.....» за 630 000 рублей (т. 3 л.д. 185-188);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии с фототаблицей и справкой от 23.01.2014 года, согласно которого потерпевший В.М. опознал И.Ю., как мужчину по имени Ю., который 17.05.2013 года предложил продать 300 акций ОАО «.....» за 70 000 рублей, а в действительности купил у него 3 000 акций заплатив 540 000 рублей (т. 3 л.д. 204-207);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии с фототаблицей и справкой от 24.01.2014 года, согласно которого свидетель К.А. опознал ФИО4, как мужчину по имени Д., который 15.05.2013 года приходил к нему домой и предлагал купить имеющиеся у его деда К.И. акции ОАО «.....», с которым он впоследствии ездили к нотариусу для оформления доверенности от имени К.И. на разрешение использования акций ОАО «.....» (т. 3 л.д. 249-250, т.4 л.д. 1-2);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии с фототаблицей и справкой от 28.01.2014 года, согласно которого свидетель П.Г. опознала ФИО4, как мужчину по имени Д., который 15.05.2013 года приходил к ней на работу и предлагал купить имеющиеся у её мужа К.И. акции ОАО «.....» (т.4 л.д. 18-21);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии с фототаблицей и справкой от 04.02.2014 года, согласно которого потерпевший М.М. опознал И.Ю., как мужчину по имени Ю., который 26.04.2013 года приехал к нему и предложил продать акции ОАО «.....» (т.4 л.д. 47-50);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии с фототаблицей и справкой от 20.02.2014 года, согласно которого потерпевшая Потерпевший №18 опознала И.Ю., как мужчину по имени Ю. который 30.10.2013 года привез ей денежные средства для оплаты акции ОАО «.....», а также сопровождал ее в ..... при продаже акций ОАО «.....» (т.4 л.д. 176-179);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии с фототаблицей и справкой от 20.02.2014 года, согласно которого потерпевшая Потерпевший №18 опознала ФИО4, как мужчину, который в начале мая или конце апреля 2013 года приобрел у нее акций ОАО «.....» (т.4 л.д. 180-183);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии с фототаблицей и справкой от 20.02.2014 года, согласно которого потерпевшая Потерпевший №18 опознала М,Р. который 30.10.2013 года встречал её в аэропорту в ..... и сопровождал к нотариусу для оформления бумаг необходимых при продаже акций ОАО «.....» (т.4 л.д. 184-187);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии с фототаблицей и справкой от 15.04.2014 года, согласно которого потерпевшая М.П. опознала Е.П., который в июне 2013 года приезжал к ней домой, представлялся братом М.А. и уговорил подписать заявление о том, что она не имеет к последнему претензий (т.5 л.д. 172-176);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии с фототаблицей и справкой от 17.04.2014 года, согласно которого потерпевшая З.Е, опознала М.А. который 04.06.2013 года приезжал к ней на встречу, пояснив, что его просили передать ей документы и забрать у нее деньги в сумме 44 000 рублей, которые ранее ей передал ФИО4 при оформлении купли продажи акций ОАО «.....» (т.5 л.д. 238-241);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии с фототаблицей и справкой от 05.05.2014 года, согласно которого свидетель Я.Р. опознал ФИО4, который в период с 11.05.2013 года по 20.05.2023 года приезжал по месту его регистрации, интересовался местонахождением Г.Г. и приобретением акций ОАО «Уралкалий» (т.6 л.д. 93-96); 

- протоколом предъявления для опознания по фотографии с фототаблицей и справкой от 08.06.2014 года, согласно которого свидетель Ф.О. опознала М,Р., которого она видела в офисе, ..... (т.6 л.д. 191-193);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии с фототаблицей и справкой от 08.06.2014 года, согласно которого свидетель Ф.О. опознала ФИО4, которого она видела в офисе вместе с М,Р., ..... (т.6 л.д. 194-196);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии с фототаблицей и справкой от 24.07.2014 года, согласно которого потерпевший Г.В. опознал ФИО4, как человека, который 20.04.2013 года предлагал ему проехать к нотариусу для оформления доверенности на продажу акций ОАО «.....» (т.7 л.д. 205-208);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии с фототаблицей и справкой от 25.07.2014 года, согласно которого свидетель Ф.С. опознал ФИО4, как человека, который 20.04.2013 года приходил к Г.В. и предлагал оформить документы по продаже акций ОАО «.....» (т.7 л.д. 214-217);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии с фототаблицей и справкой от 31.07.2014 года, согласно которого потерпевшая П.С. опознала ФИО4, как человека, который в начале апреля 2013 года приходил к ним домой и предлагал оформить доверенность на продажу акций ОАО «.....» (т.7 л.д. 232-235);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии с фототаблицей и справкой от 08.09.2014 года, согласно которого потерпевшая Р.А. опознала ФИО4, как человека, который 19.04.2013 года приходил к ней домой и спрашивал ее мать Р.Е. (т.8 л.д. 23-26);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии с фототаблицей и справкой от 27.10.2014 года, согласно которого потерпевшая М.В. опознала М.А., как человека, который в мае 2013 года приходил к ней домой и просил продать акции ОАО «.....» (т.8 л.д. 133-136);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии с фототаблицей и справкой от 12.09.2014 года, согласно которого потерпевший Б.Г. опознал ФИО4, как человека, который 17.05.2013 года приходил к нему домой и предлагал продать акции ОАО «.....» (т.8 л.д. 166-169);

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки от 04.06.2013 года, согласно которых у ФИО4 изъяты папка полиэтиленовая с документами, копиями документов на имя ФИО4, водительским удостоверением на имя М.А. (т. 1 л.д. 24-25);

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от 04.06.2013 года, согласно которому 04.06.2013 года у здания МО МВД России «Березниковский» по ..... осмотрен а/м «.....» г.н. № на котором были задержаны ФИО17 В ходе осмотра автомобиля обнаружено и изъято: ежедневник коричневого цвета с рукописными записями – сведениями о владельцах акций, листы бумаги формата А4 в количестве 5 штук с печатным текстом и рукописными записями – сведениями о владельцах акций, копия постановления об административном правонарушении на имя М.А., флеш-карта в корпусе бело-коричневого цвета, черная матерчатая сумка с денежными средствами – купюрами номиналом по 1000 и 5000 рублей, упакованные банковскими лентами (пачка купюр номиналом в 5000 рублей в количестве 50 штук, пачка купюр номиналом в 1000 рублей в количестве 46 штук), ключ с ярлыком из пластика с маркировкой «гостиница Визит 305». В ходе осмотра багажника автомобиля обнаружено и изъято: папка пластиковая синего цвета с документами. Автомобиль «.....» г.н. № рег. изъят (т.1 л.д. 26-29);

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки от 05.06.2013 года, согласно которому 05.06.2013 года у М.А. изъято: мобильный телефон «.....» в корпусе черного цвета IMEI: №, конверт DHLEXPRESS желтого цвета с документами, портфель черного цвета с документацией (т.1 л.д. 32-33);

- счетом № Д-002175 от 04.06.13 года, содержащим сведения о проживании М.А. в номере № гостиницы «.....» по адресу: ..... в период 04.06.2013-05.06.2013г.г.(т. 1л.д. 40);

- постановлением о производстве обыска и протоколом обыска от 05.06.2013 года, согласно которым 05.06.2013 года в ходе обыска в помещении номера № гостиницы «.....» по адресу: ..... изъято: ноутбук «.....» в корпусе черного цвета, ноутбук «.....», печать ИП М.А. (т.1 л.д. 42-43);

- постановлениями от 07.06.2013 года о рассекречивании сведений и предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, в суд, постановлением о проведении оперативного эксперимента от 04.06.2013 года и справкой о его проведении от 07.06.2013 года, согласно которых 04.06.2013 года произошла встреча потерпевшей З.Е, в ..... у ТЦ «.....» с подозреваемым М.А. с участием оперативного сотрудника МО МВД России «Березниковский» Н.Д., представившегося родственником З.Е,, который в рамках проведения оперативного эксперимента использовал записывающую аппаратуру, фиксировавшую ход встречи (т. 1 л.д. 60,61-62,63-66);

- протоколом осмотра предметов от 07.06.2013 года, которым осмотрен автомобиль «.....» г.н. №, на котором передвигались подозреваемые (т.1 л.д.67,68);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.06.2013 года, которым осмотрены изъятые 04.06.2013 года и 05.06.2013 года в ходе производства выемок и осмотра места происшествия предметы и документы: 

- полиэтиленовая прозрачная папка синего цвета, где находятся следующие документы: листок белой бумаги формата А4 имеющий заглавие «Нотариусы», где рукописным текстом указаны данные нотариусов с указанием места нахождения и номером телефонов: Т.О., В., Ш., Н., К., В., Р. (.....), П.С., С. (.....), Х.Г. (.....), Т., Д., МК, С., К. (.....); расписка без номера и даты от П.Н., где указано, что последняя подтверждает факт получения ей от Е.Р. ..... г.р. денежной суммы в размере 60 000 рублей в счет оплаты акций по договору купли-продажи; бланки анкет эмитента ОАО «.....» в количестве 13 штук; бланки договора купли-продажи б/н без даты на приобретение Е.Р. акций ОАО «.....» - в количестве 11 штук, где графы количество и цена ценных бумаг не заполнены; бланки договора купли-продажи б/н без даты на приобретение Н.С. акций ОАО «.....» в количестве 6 штук, где графы количество и цена ценных бумаг не заполнены; бланки расписок о получении от Е.Р. денежной суммы, без указания таковой, в счет оплаты акций по договору, без указания даты, в количестве 10 штук; бланки расписок о получении от Н.С. денежной суммы, без указания таковой в счет оплаты акций по договору, без даты, в количестве 5 штук; лист белой бумаги формата А4 с копией паспортных данных на Ф.О. ..... г.р.; 2 листа белой бумаги формата А4 с черновиками доверенностей на имя Ф.О., Т.И., Ч.Д. о предоставлении последним права распоряжаться акциями ОАО «.....»; шариковая ручка из прозрачного пластика с синими полосками;

- копии документов на ФИО2 ..... года рождения, а именно: водительское удостоверение РФ и ....., страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, полис обязательного медицинского страхования, железнодорожный билет сообщением Бишкек 2-Оренбург; копия свидетельства о регистрации ТС на имя М.А. на а/м «.....» 2008 года выпуска;

- почтовый пакет желтого цвета № 88321103 с надписью красного цвета «DHL» в раскрытом (использованном) виде. На пакете указан отправителем М.А. адрес: ..... тел.: №, на имя И.Ю. по адресу: ....., тел.: №. Дата отправки 03.06.2013г. В графе получатель имеется рукописный текст «И.Ю.» и подпись. Внутри почтового пакета имеется договор купли-продажи б/н от 20.05.2013 г, заключенный в ..... между М.П. и Н.С., где согласно п.1 договора его предметом является акции ОАО «.....», в графах количество и цена ценных бумаг записи отсутствуют. В графе продавец рукописным текстом указано: М.П., имеется подпись. В графе покупатель печатным шрифтом указано: Н.С., подпись отсутствует. Имеется рукописная запись «деньги по настоящему договору получены в полном объеме М.П.» Подпись и дата – 20.05.2013 г.;

- портмоне черного цвета, где находятся пластиковые карты, а именно: карта Сбербанка РФ на имя ФИО2 №, Сбербанка РФ №, банка Связнойбанк №, карта М.видео №;

- мобильный телефон «.....» имей: №, №, с 2 сим-картами «МТС», на которой имеется надпись «Жуков» и «Мегафон», и картой памяти объемом 2 ГБ;

- мобильный телефон «.....» в корпусе черного цвета имей: №, с сим-картой «.....» и картой памяти объемом 8 ГБ;

- кожаный портфель черного цвета «Gillian», внутри которого имеется следующая документация: расписка без даты, о том что З.Е, получила от Е.Р. ..... г.р. денежную сумму в размере 44 000 рублей в счет оплаты акций по договору купли-продажи б/н (дата договора отсутствует) в полном объеме. В графе получатель рукописным текстом указано: З.Е,, имеется подпись; 2 дополнительных соглашения к договору купли-продажи б/н от 16.05.2013г. без даты в печатном текстовом виде, сторонами являются: З.Е, и Е.Р.. Согласно п. 1 доп. соглашения указано, что стороны договора пришли к взаимному согласию о расторжении указанного договора. В п.2 доп. соглашения задолженность продавца перед покупателем по возврату уплаченных по договору денежных сумм составляет 44 000 рублей. В доп. соглашении имеется одна подпись, которая располагается в графе «Покупатель» Е.Р.; расписка от 04.06.2013г., где указано, что Е.Р. ..... г.р. подтверждает возврат Продавцом - З.Е, ..... г.р. наличных денежных средств в сумме 44 000 рублей в счет погашения задолженности по дополнительному соглашению от 04.06.2013г. к договору купли-продажи от 16.05.2013г. В графе покупатель напротив фамилии Е.Р. подпись; доверенность от 27.09.2012 г. на бланке «Абсолют Банк», где И.Ю. (Клиент), заявляет, что М.А. является его представителем на основании настоящей доверенности и имеет право на совершение от его имени следующих действий: доступ к сейфу, подача заявлений, пролонгация договора, расторжения договора. Доверенность действует до .....; листок белой бумаги формата А4, где рукописным текстом имеется запись «М.Д. ..... .....»; посадочный талон на имя М.А. от 29 марта, время 22.30 рейс Уфа-Домодедово; две квитанции об оплате коммунальных услуг на имя К.Н. Пятилетки, 89-125; книжка «Буряад-монгол Зурхай» на 46 листах; минипульт, 6 шариковых ручек, 2 упаковки для купюр каждая номиналом по 500 000 рублей, с указанием кассира – Ц.Н. 20.02.2013г., калькулятор «Ситизен» в корпусе черного цвета; 5 визиток на М.А. – консультанта по сопровождению сделок с ценными бумагами моб. №, раб. №;

- мобильный телефон «.....» в корпусе черного цвета имей: № без сим-карты;

- блок питания с кабелем «.....» черного цвета;

- сберкнижка на имя Г.И. №;

- записная книжка в которой имеется листок белой бумаги размером 9х9 см, с рукописной записью «20000 шт., расписка, 16 мая 2013»;

- навигатор «.....» в корпусе черного цвета, флеш-карта «.....» объемом памяти 4 ГБ, ключ с биркой с надписью «.....», газовый пистолет «.....» №;

- мобильный телефон «.....» в корпусе черного цвета имей: № с сим-картой «.....» и картой памяти объемом 2 ГБ;

- видеорегистратор «.....» №;

- принтер «.....» серийный номер: № в корпусе серого цвета с зарядным устройством;

- печать ИП М.А. в пластиковом корпусе черного цвета с указанием ОГРНИП №, заявление на получение международной карты Сбербанка России на имя М.А. от 29.05.2013 года на 2 листах белой бумаги формата А4.;

- записная книжка в твердой обложке коричневого цвета, на страницах имеется текст, в том числе - страница 22 (на оборотной стороне) – «14 мая ..... 20 (Е. дочь М.В. через неделю 21 мая № ..... № тел. говорит у нее 24 акции и она ничего не понимает. хочет что бы к ней зашли 12 мая или позвонили т.к. сейчас идет ремонт.»; К.И. № 1) ..... 2) ..... 3) ..... Т.»; М.П. № х200 ..... № Работала в Березниках, бывает вечером»; 

- расписка от 04.06.2013 года, в которой указано, что «Покупатель» Е.Р. настоящим подтверждает возврат «Продавцом» - З.Е, наличных денежных средств в сумме 44000 рублей в счет погашения задолженности по Дополнительному соглашению от (дата отсутствует) к Договору купли-продажи б/н от 16.05.2013 года. В графе «Покупатель» подпись отсутствует;

- постановление ..... по делу об административном правонарушении от 27.05.2013 года на имя М.А., составленное в ..... ОСА-Чернушка 83 км.;

- листы бумаги формата А4 с печатным текстом в виде таблицы и рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета, где указаны следующие сведения - числа, фамилии, имена, отчества, паспортные данные, адреса, номера телефонов граждан (.....);

- пластиковая папка синего цвета с документами в которой находятся: бланк анкеты зарегистрированного (физического) лица в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «.....» на 1 листе белой бумаги формата А4; бланк договора купли-продажи б/н о передаче в собственность ценных бумаг – акций ОАО «.....», в графе «Покупатель» указан Н.С., ..... р., на 1 листе белой бумаги формата А4; бланки договоров купли-продажи б/н о передаче в собственность ценных бумаг – акций ОАО Акционерная нефтяная Компания «.....», в графе «Покупатель» указан Н.С., ..... р., на 4 листах белой бумаги формата А4; бланки анкеты зарегистрированного физического лица, наименование эмитента ОАО Акционерная нефтяная Компания «.....», на 2 листах белой бумаги формата А4; бланки расписок о получении от Н.С. денежной суммы (размер суммы не указан) в счет оплаты акций по Договору купли-продажи Б/Н от (дата не указана) в полном объеме на 3 листах; листы белой бумаги в количестве 16 листах с печатным текстом в виде таблицы и рукописным текстом, выполненным красителем синего и черного цветов; две квитанции от 20.05.2013 года и 22.05.2013 года о пересылке документов от М.А. из ..... (указан телефон №) С.Р. в ....., (указан телефон №) с чеками об оплате; четыре листа белой бумаги с информацией о пересылке документов от М.А. из ..... (указан телефон №) С.Р. в ..... (указан телефон №) от 14.03.2013 г., 27.03.2013 г., 01.04.2013 г., 04.04.2013 г.; две квитанции, две накладных об оплате услуг; бланк счета о проживании в гостинице, где указано: «.....», «фамилия, и. о. М.А., организация ООО Легаском, заезд 24.04.2013 г., выезд 25.04.2013 г., сумма 1500» с чеком об оплате указанной суммы; бланк счета о проживании в гостинице с текстом: «МУП Гостиница «.....» .....», «М.А., проживание с 25.04.13 по 26.04.13, сумма 1500 руб.» с чеком об оплате указанной суммы; два листа белой бумаги с копиями паспорта Ф.О., ..... р.; лист белой бумаги с текстом – черновиком доверенности на Ф.О.,. по акциям ОАО «.....»; два листа белой бумаги с бланками компании ООО «Строй-вент-трест» от 12.04.2013 года – справка и характеристика на М.А.; договор купли-продажи б/н от 28.04.2013 года между П.Н. и Е.Р. о покупке акций ОАО «.....» в количестве три тысячи шт., на сумму шестьдесят тысяч руб; договор купли-продажи б/н от 16.05.2013 года акций ОАО «.....» между З.Е. и Е.Р. в количестве- 20000 шт., на сумму 44000 руб; бланки «ООО «Строитель» с актом выполненных работ и чеком об оплаты;

-документы, выполненные на бумаге формата А4: выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 30.11.2010 г. № 1855, уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом орган, уведомление о регистрации физического лица в территориальном органе Пенсионного фонда по месту жительства, Заявление о переходе на упрощенную систему налогооблажения, Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, Налоговая декларация по налогу, Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, Копии платежных поручений, Справка об открытии расчетного счета, Сообщение об открытии (закрытии) счета (лицевого счета) на имя М.А., со сведениями о месте жительства в РФ ..... (т.1 л.д. 75-78, 79-123);

- справкой от 10.06.2013 года об операциях, проведенных по лицевому счету за период 01.01.2013 - 10.06.2013, согласно которой Эмитентом ценных бумаг является ОАО «.....», владелец - П.Н. номер лицевого счета 

<

***>. 29.04.2013 года проведена операция по переходу прав собственности при совершении сделки (списание) на акции обыкновенные Рег.№ к Е.Р. Сумма сделки составила 600 000 рублей (т.1 л.д. 131);

- справкой от 10.06.2013 года об операциях, проведенных по лицевому счету за период 19.04.2013 - 10.06.2013, согласно которой Эмитентом ценных бумаг является ОАО «.....», владелец – Е.Р. номер лицевого счета 

<

***>. Проведены операции по переходу прав собственности при совершении сделки (зачисление) на акции обыкновенные Рег.№1-01-00296-А: ..... - от С.Т. сумма сделки составила 600 000 рублей, от П.А. сумма сделки составила 600 000 рублей, от П.А. сумма сделки составила 600 000 рублей, от Г.М. сумма сделки составила 600 000 рублей, от Г.Н. сумма сделки составила 600 000 рублей, от П.Н. сумма сделки составила 600 000 рублей, от С.Г. сумма сделки составила 600 000 рублей; 06.05.2013 года - от М.М. сумма сделки 600 000 рублей, 17.05.2014 года - от К.Г. сумма сделки 1 100 000 рублей (т.1 л.д. 133, 139-141);

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки от 10.06.2013 года, согласно которому у ФИО4 изъято: денежные средства в рублях, долларах США, ЕВРО, ключи, флеш-карта, кошелек с пластиковыми картами (т. 1 л.д. 142, 143);

- протоколом осмотра от 11.06.2013 года с фототаблицей, которым осмотрены изъятые денежные средства: номиналом 1000 рублей в количестве 446 штук, номиналом 5 000 рублей в количестве 50 штук, номиналом 1000 рублей в количестве 10 штук, номиналом 5 000 рублей в количестве 13 штук, номиналом 100 рублей в количестве 1 штука, номиналом 1 доллар США в количестве 1 штуки, номиналом 5 ЕВРО в количестве 1 штуки, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 144-145,146-147,148);

- договором аренды помещения от 28.04.2011 года заключенный между ООО «Паритет» в ..... и ИП М.А. (т. 1 л.д. 173-174);

- договором аренды помещения от 01.03.2013 года заключенный между ООО «Паритет» в ..... 2 и ИП Н.С. (т. 1 л.д. 175-176);

- договором аренды помещения от 01.04.2013 года заключенный между ООО «Паритет» в ..... и ИП Н.С. (т. 1 л.д. 177-178);

- доверенностью от 27.05.2013 года, согласно которой К.С. уполномочивает М.А. и Ч.Д. представлять интересы по вопросу оформления наследства оставшегося после смерти К.Н. удостоверенная нотариусом ..... Х.Г. (т.1 л.д. 215);

- протоколом осмотра видеозаписи и прослушивания фонограммы от 06.11.2013 года, согласно которого с участием потерпевшей З.Е, осмотрен диск с фонограммой и видеозаписью оперативного эксперимента, на которой З.Е, узнала свой голос, голос подозреваемого М.А. и оперуполномоченного полиции Н.Д., а также узнала их на видеозаписи. В ходе разговора М.А. сообщил, что менеджер по имени «Д.», который заключал договор с З.Е,, в фирме больше не работает, что с Е.Р. он знаком давно, представил от него расписку в получении денежных средств от З.Е, и дополнительное соглашение о расторжении договора купли-продажи акций и возврате уплаченной денежной суммы с подписями Е.Р., после чего, созвонился с Ю., с которым разговаривал Н.Д. В ходе осмотра документов, представленных М.А., а именно договора купли-продажи З.Е, обнаружила дописанные нули, о чем сообщила М.А. После отказа возвращать деньги М.А., она сообщила о своем решении вернуть их Д. либо Е.Р., который указан в качестве покупателя в договоре, М.А. ушел (т. 2 л.д. 84-90). 

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 15.11.2013 года, согласно которой М,Р. является учредителем и генеральным директором ООО «Легаском» с указанием 23 видов экономической деятельности с основным видом деятельности – капиталовложения в ценные бумаги (т. 2 л.д. 103). 

- выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 15.11.2013 года, согласно которой ФИО4 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 14.12.2007 года с указанием 2 видов экономической деятельности с основным видом деятельности – розничная торговля в палатках и рынках (т. 2 л.д. 104); 

- выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 14.11.2013 года, согласно которой Е.Р. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с указанием 57 видов экономической деятельности с основным видом деятельности – финансовое посредничество (т. 2 л.д. 106); 

- справкой ООО «Паритет», о том, что между ООО «Паритет» и ООО «Легаском» заключались договоры аренды помещений: П-202220/17-66 от 17.10.2011 года и П-201209/01-48 от 01.09.2012 года, расчеты по договорам осуществлялись безналичным путем (т.2 л.д. 108);

- договором аренды помещения от 01.09.2012 года заключенный между ООО «Паритет» в ..... и ООО «ЛегасКом» (т. 2 л.д. 109-110);

- сведениями из реестра ценных бумаг ОАО «.....», предоставленных ЗАО «Регистратор Интрако», согласно которых:

К.С. лично обратилась в ЗАО ИК «Финансовый дом», заполнив Анкету зарегистрированного (физического) лица в реестре ценных бумаг для изменения реквизитов 08.08.2013 года;

на лицевом счету П.Н. по состоянию на 30.11.1998 года находилось 5 привилегированных акций, 25.03.1999 года произведено размещение дополнительных акций в количестве 4995, итого на 13.02.2002 года 5 000 акций. 19.06.2013 года П.Н. лично внесены изменения в анкету зарегистрированного лица, после чего 28.10.2013 года акции переданы в Небанковскую кредитную организацию ЗАО «Национальный расчетный депозитарий»;

по лицевому счету К.И. 17.05.2013 года представлена Анкета зарегистрированного лица, доверенность на право распоряжения всеми акциями ОАО «.....» на Т.И. и Ч.Д., удостоверенные нотариусом Т.О. 15.05.2013 года, передаточное распоряжение, подписанное Т.И. о передаче 20 000 обыкновенных именных акций со счета К.И. на счет Е.Р. 27.05.2013 года внесены изменения в Анкету зарегистрированного лица лично К.И. и отменена ранее выданная доверенность, удостоверенная нотариусом В.Н.; 22.05.2013 года из ЗАО «Регистратор Интрако» направлено уведомление об отказе внесения изменений в реестр владельцев ценных бумаг на основании передаточного распоряжения от 17.05.2013 года;

на лицевом счету З.Н. по состоянию на 30.11.1998 года находилось 1 обыкновенная и 2 привилегированных акции, 25.03.1999 года произведено размещение дополнительных акций, 02.02.2004 года акции объединены, итого на 02.02.2004 года 3 000 акций. 17.05.2013 года З.Н. лично внесены изменения в анкету зарегистрированного лица, после чего 22.05.2013 года акции списаны по передаточному распоряжению на основании договора купли-продажи от 21.05.2013 года в ЗАО Инвестиционная компания «Финансовый Дом», сумма сделки 651 000 рублей, представлена отмена доверенности, удостоверенная нотариусом Т.О. от 16.05.2013 года выданная З.Н. на имя Т.И. и Ч.Д. 15.05.2013 года;

Г.В. лично обратился в ЗАО «Регистратор Интрако», заполнив анкету зарегистрированного (физического) лица в реестре ценных бумаг для изменения реквизитов 22.05.2013 года;

П.С. лично обратилась в ЗАО ИК «Финансовый дом», заполнив анкету зарегистрированного (физического) лица в реестре ценных бумаг для изменения реквизитов 09.08.2013 года;

Р.Е. лично обратилась в ЗАО ИК «Финансовый дом», заполнив анкету зарегистрированного (физического) лица в реестре ценных бумаг для изменения реквизитов 07.05.2013 года;

по лицевому счету Б.Г. представлены Анкета зарегистрированного (физического) лица в реестре ценных бумаг 22.05.2013 года и доверенность на право распоряжения всеми акциями ОАО «.....» на Ф.О., удостоверенные нотариусом С.А. 18.05.2013 года передаточное распоряжение от 22.05.2013 года, подписанное Ф.О. по доверенности на списание со счета Б.Г. 3 000 обыкновенных именных акций ОАО «.....» на счет Н.С. с указанием суммы сделки 610 000 рублей. 27.05.2013 года из ЗАО «Регистратор Интрако» направлено уведомление об отказе внесения изменений в реестр владельцев ценных бумаг на основании передаточного распоряжения от 22.05.2013 года; 17.07.2013 года Б.Г. лично представлена Анкета зарегистрированного лица для изменения реквизитов, на основании которой 19.07.2013 года внесены изменения; 

на лицевом счету П.А. по состоянию на 30.11.1998 года находилось 3 обыкновенных акции, 25.03.1999 года произведено размещение дополнительных акций, итого на 02.02.2004 года 3 000 акций. 25.04.2013 года представлена Анкета зарегистрированного лица, доверенность на право распоряжения всеми акциями ОАО «.....» на Т.И. и Ч.Д., удостоверенные нотариусом Т.О. 23.04.2013 года, передаточное распоряжение, подписанное Т.И. о передаче 3 000 обыкновенных именных акций со счета П.А. на счет Е.Р. с указанием цены сделки 600 000 рублей, на основании которого 29.04.2013 года со счета П.А. списано 3 000 акций на счет Е.Р. сумма сделки 600 000 рублей;

на лицевом счету Потерпевший №18 по состоянию на 30.11.1998 года находилось 4 обыкновенных и 22 привилегированных акций, 25.03.1999 года произведено размещение дополнительных акций, 02.02.2004 года акции объединены, итого на 02.02.2004 года 26 000 акций. 30.10.2013 года Потерпевший №18 лично внесены изменения в анкету зарегистрированного лица, после чего 05.11.2013 года акции списаны по передаточному распоряжению на основании депозитарного договора от 30.10.2013 года в Небанковскую кредитную организацию ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» цена сделки 0 (ноль) рублей;

на лицевом счету М.М. по состоянию на 30.11.1998 года находилось 1 обыкновенная и 2 привилегированных акции, 25.03.1999 года произведено размещение дополнительных акций, 02.02.2004 года акции объединены, итого на 02.02.2004 года 3 000 акций. 26.04.2013 года представлена Анкета зарегистрированного лица, доверенность на право распоряжения всеми акциями ОАО «.....» на Т.И. и Ч.Д., удостоверенные нотариусом И.Л. 25.04.2013 года, передаточное распоряжение, подписанное Т.И. о передаче 3 000 обыкновенных именных акций со счета М.М. на счет Е.Р. с указанием цены сделки 600 000 рублей, на основании которого 06.05.2013 года со счета М.М. списано 3 000 акций на счет Е.Р.;

на лицевом счету К.Г. по состоянию на 30.11.1998 года находилось 5 обыкновенных акций, 25.03.1999 года произведено размещение дополнительных акций, итого на 02.02.2004 года 5000 акций. 15.05.2013 года представлена Анкета зарегистрированного лица, доверенность на право распоряжения всеми акциями ОАО «.....» на Т.И. и Ч.Д., удостоверенные нотариусом И.С. 14.05.2013 года, передаточное распоряжение, подписанное Т.И. о передаче 5 000 обыкновенных именных акций со счета К.Г. на счет Е.Р. с указанием цены сделки 1 100 000 рублей, на основании которого 17.05.2013 года со счета К.Г. списано 5 000 акций на счет Е.Р., сумма сделки 1 100 000 руб.;

на лицевом счету С.Т. по состоянию на 30.11.1998 года находилось 3 обыкновенных акции, 25.03.1999 года произведено размещение дополнительных акций, итого на 02.02.2004 года 3 000 акций. 24.04.2013 года представлена Анкета зарегистрированного лица, доверенность на право распоряжения всеми акциями ОАО «.....» на Т.И. и Ч.Д., удостоверенные нотариусом Б.И. 22.04.2013 года, передаточное распоряжение, подписанное Т.И. о передаче 3 000 обыкновенных именных акций со счета С.Т. на счет Е.Р. с указанием цены сделки 600 000 рублей, на основании которого 29.04.2013 года со счета С.Т. списано 3 000 акций на счет Е.Р.;

на лицевом счету В.М. по состоянию на 30.11.1998 года находилось 3 обыкновенных акции, 25.03.1999 года произведено размещение дополнительных акций, итого на 02.02.2004 года 3 000 акций. 17.05.2013 года представлена Анкета зарегистрированного лица, доверенность на право распоряжения всеми акциями ОАО «.....» на Т.И. и Ч.Д., удостоверенные нотариусом Б.Д. 16.05.2013 года, передаточное распоряжение, подписанное Т.И. о передаче 3 000 обыкновенных именных акций со счета В.М. на счет Е.Р. с указанием цены сделки 630 000 рублей; 22.05.2013 года из ЗАО «Регистратор Интрако» направлено уведомление об отказе внесения изменений в реестр владельцев ценных бумаг на основании передаточного распоряжения от 17.05.2013 года. После чего 28.08.2013 года представлены Анкета зарегистрированного лица и передаточное распоряжение, подписанное и поданное лично В.М., о списании акций в Небанковскую кредитную организацию ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» цена сделки 0 (ноль) рублей, по которому со счета В.М. списано 3 000 акций 03.09.2013 года;

по лицевому счету П.Н. 25.04.2013 года на основании Анкеты зарегистрированного лица от 23.04.2013 года внесены изменения анкетных данных, 29.04.2013 года произведено списание 3 000 обыкновенных именных акций на счет Е.Р. с указанием суммы сделки 600 000 рублей на основании передаточного распоряжения от 25.04.2013 года;

по лицевому счету М.П. 27.04.2013 года на основании Анкеты зарегистрированного лица от 22.05.2013 года и 27.05.2013 года внесены изменения анкетных данных;

по лицевому счету С.Г. 25.04.2013 года на основании Анкеты зарегистрированного лица от 22.04.2013 года внесены изменения анкетных данных, 29.04.2013 года произведено списание 3 000 обыкновенных именных акций на счет Е.Р. с указанием суммы сделки 600 000 рублей на основании передаточного распоряжения от 25.04.2013 года;

по лицевому счету З.Е, 22.05.2013 года и 29.05.2013 года на основании Анкеты зарегистрированного лица от 20.05.2013 года и 27.05.2013 года внесены изменения анкетных данных; 22.05.2013 года из ЗАО «Регистратор Интрако» направлено уведомление об отказе внесения изменений в реестр владельцев ценных бумаг на основании передаточного распоряжения от 20.05.2013 года;

по лицевому счету П.А. 29.04.2013 года на основании Анкеты зарегистрированного лица от 24.04.2013 года внесены изменения анкетных данных, 29.04.2013 года произведено списание 3 000 обыкновенных именных акций на счет Е.Р. с указанием суммы сделки 600 000 рублей на основании передаточного распоряжения от 24.04.2013 года (т. 2 л.д. 114-229);

- сведениями из реестра владельцев ценных бумаг ОАО «.....», предоставленных ЗАО «Регистратор Интрако» (отчет об операциях и передаточное распоряжение), согласно которых за период с 01.01.2013 - 17.04.2014 гг. зарегистрирован переход прав собственности в результате наследования от 20.08.2013 года акций обыкновенных именных в количестве 2000 от П.Н. к П.Г. (т.2 л.д. 232,233-234,235); 

- отчетом по счету карты на имя ФИО4 от 11.12.2013 года, согласно которого в период с 12.07.2012 г. по 08.06.2013 г. имеются регулярные поступления на счет и снятия со счета денежных средств (т.2 л.д. 237-240);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.12.2013 года, которым осмотрены ноутбук «.....», нетбук «.....», флеш-карта, изъятые 05.06.2013 г. при производстве обыска в помещении номера № гостиницы «.....» по адресу: ...... При осмотре восстановленных папок и файлов на ноутбуке «.....», нетбуке «.....», установлено ведение таблиц с информацией о получении и расходовании денежных средств, таблиц «получено», «покупка», «расходы», их которых следует, что в апреле 2013 года выдавались денежные средства, как наличными, так и на карту. В таблицах «покупки» имеются сведения о приобретении акций у К.И. 15.05.2013 года за 45 000 рублей в количестве 20 000 рублей, у З.Е, 16.05.2013 года за 44 000 рублей 20 000 акций, у Б.Г. 15.05.2013 года 3 000 акций за 44 000 рублей, у Потерпевший №18 22.05.2013 года 20 000 акций за 70 000 рублей, у С.Г. 19.04.2013 года за 70 000 рублей 3 000 акций, у П.Н. 22.04.2013 года за 40 000 рублей 3 000 акций, у П.А. 23.04.2013 года за 40 000 рублей 3 000 акций, у П.А. 23.04.2013 года за 50 000 рублей 3 000 акций. В таблицах «расходы» указаны суммы, выплаченные нотариусам с привязкой к потерпевшим: С.Г. 19.04.2013 года - 1800 рублей, П.П. 22.04.2013 года - 1800 рублей, П.А. 23.04.2013 года - 2700 рублей, З.Е. 16.05.2013 года - 1750 рублей, Б.Г. 18.05.2013 - 1950 рублей, ..... 22.05.2013 года - 2900 рублей, учтены расходы на отправку корреспонденции, транспортные расходы, оплата гостиницы. Обнаружены файлы с таблицами, в которых указаны сведения о гражданах, с указанием их полных данных, адресом места жительства, паспортными данными, комментариями о совершенных в отношении них действий. Так, по К.И. указано, что купили, слепой; по З.Н. указано, что отменил доверенность, так как вмешался Финансовый дом; напротив фамилий П.А., ФИО8, С.Г., П.П., Б.Г., указано, что купили. Также имеются пометки напротив фамилий К.А., ФИО21, Г.Г.. Кроме этого, обнаружены образцы договора купли - продажи с покупателем Н.С. и Е.Р., доверенность на Ф.О., расписки о получении от Е.Р. и Н.С. денежных средств по договору купли-продажи, доверенность на Т.И. и Ч.Д., файл «билет Уфа-Сургут» датой изменения 20.05.2013 года, в котором имеется маршрутная квитанция от 21.05.2013 года на имя ФИО2, вылет Уфа прибытие Сургут (т. 2 л.д.241-250, т.3 л.д. 1-81);

- сведениями из системы реестра владельцев ценных бумаг ОАО «.....», предоставленных ЗАО «Регистратор Интрако», согласно которого имеются копии передаточных распоряжений, доверенностей поданных зарегистрированными в реестре владельцев ценных бумаг ОАО «.....»: З.Н. на 3000 обыкновенные акции, Г.Н. на 3 000 обыкновенные именные акции, П.А. на 3 000 обыкновенные именные акции, Г.М. на 3 000 обыкновенные именные акции, М.М. на 3 000 обыкновенные именные акции, К.Г. на 5 000 обыкновенные именные акции, М.С. на 21 000 обыкновенные именные акции, Г.Р. на 3 000 обыкновенные именные акции, Потерпевший №18 на 26 000 обыкновенные именные акции, П.Н. на 5 000 обыкновенные именные акции, З.Е, на 17 500 обыкновенные именные акции, П.Н. на 3 000 обыкновенные именные акции, П.А. на 3 000 обыкновенные именные акции, С.Г. на 3 000 обыкновенные именные акции, П.А. на 3 000 обыкновенные именные акции, К.Г. на 5 000 обыкновенные именные акции, С.Т. на 3 000 обыкновенные именные акции (т.3 л.д. 92-117); 

- сведениями, представленными нотариусом Т.О., согласно которых ею были удостоверены доверенности на распоряжение всеми принадлежащими акциями следующих граждан: доверенность № от С.Г. от 19.04.2013 года на имя Т.И. и Ч.Д.; доверенность № от П.Н. от 22.04.2013 года на имя Т.И. и Ч.Д.; доверенность № от П.А. от 23.04.2013 года на имя Т.И. и Ч.Д.; доверенность № от П.А. от 23.04.2013 года на имя Т.И. и Ч.Д.; доверенность № от К.И. от 15.05.2013 года на имя Т.И. и Ч.Д.; доверенность № от З.Н. от 15.05.2013 года на имя Т.И. и Ч.Д.; об отмене доверенности З.Н. (т. 3 л.д. 222-230);

- сведениями, представленными нотариусом В.Н., согласно которых ею была отмены доверенности К.И.(т.3 л.д.232,233);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.02.2014 года которым осмотрены: сотовые телефоны «.....», «.....», «.....», флэш-карты, в которых обнаружены сообщения о переписке с абонентом Т., сведения с данными граждан и нотариусов в .....; сведения о переписке с абонентом № К.С. ..... от 28.05.2013 года о том, что отец оказался полным тезкой, документы оставлены в почтовом ящике; с абонентом Т.И. от 24.04.2013 года о том, что на завтра будут два комплекта на Е.Р.; с абонентом Т. от 22.05.2013 года со сведениями о П.Н. Во входящих и исходящий звонках имеются сведения о неоднократных соединениях с абонентами - Т., Ю., Т.И., Т., И.Ю., Р.А., М,Р. за периоды с 15.04.2013 по 05.06.2013 года, последние вызовы: 04.06.2013 года в 17-55, 17-57, 18-06, 18-21 Ю., 05.06.2013 года в 01-27 М,Р., в 1:28 И.Ю.. На флеш-карте обнаружены методические рекомендации по ведению телефонных переговоров с акционерами с вариантами развития беседы с целью склонить акционера к продаже акций по минимальной цене. Также обнаружен бланк договора купли-продажи акций с незаполненными полями, список получения и расходования денежных средств (т. 4 л.д. 65-72,73-94);

- сведениями от 03.03.2014 года предоставленными межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу, согласно которых установлены финансовые операции, совершенные с участием ООО «Легаском», И.Ю., М,Р., Е.Р., с указанием дат операций и их сумм (т.4 л.д. 95-101);

- сведениями от 14.04.2014 года из Небанковской кредитной организации ЗАО «Национальный расчетный депозитарий», согласно которым на основании поручения депо № от 08.05.2013 года депонента ЗАО «ФИНАМ» было направлено распоряжение Регистратору на проведение операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ОАО «.....», в качестве получателя был указан Е.Р., 14.05.2013 года акции в количестве 24.000 штук были зачислены на счет номинального держателя ЗАО «ФИНАМ» (т. 4 л.д. 122-123); 

- сведениями от 24.02.2014 года из Небанковской кредитной организации ЗАО «Национальный расчетный депозитарий», согласно которым НКО ЗАО НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария № в реестре акционеров ОАО «.....». На указанный счет в период с 18.07.2013 года по 30.10.2013 г. были зачислены обыкновенные именные акции ОАО «Уралкалий», списанные с лицевых счетов физических лиц. В дальнейшем акции были зачислены на счета депо депонетов НКО ЗАО НРД на основании поручений этих депонентов: 05.11.2013 года с лицевого счета Потерпевший №18 - 26000 штук, 19.07.2013 года с лицевого счета Г.Р. – 3000 штук, 18.06.2013 года с лицевого счета М.С. – 21 000 штук, 03.09.2013 года с лицевого счета В.М.- 3000 штук, 18.09.2013 года с лицевого счета З.Е, – 17 500 штук (т. 4 л.д. 126-127,128-137);

- постановлением о производстве выемки от 29.01.2014 года и протоколом выемки от 30.01.2014 года, согласно которым в Пермской филиале АКБ «Абсолют банк» (ОАО) по адресу: ..... изъяты документы об аренде индивидуального банковского сейфа И.Ю., с возможностью доступа к нему М.А. (т. 4 л.д. 243,244-246, 247-250, т.5 л.д.1-5);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 03.02.2014 года, которым осмотрены документы об аренде индивидуального банковского сейфа И.Ю.: копии документов на 9 листах, прошитых, пронумерованных и скрепленных круглой печатью «Абсолют Банк»: акт возврата имущества к «Договору аренды индивидуального банковского сейфа; доверенность; карточка доступа к сейфу №; договор аренды индивидуального банковского сейфа №; акт передачи имущества в аренду (т.5 л.д. 6-7);

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки от 28.03.2014 года, которыми в ОАО «Альфа Банк» по адресу: ..... изъяты документы, содержащие информацию о вкладах, счетах, движении денежных средств, иных имеющихся договорных отношениях на гр. Е.Р. (т. 5 л.д.17-18, 19-21, 22-82);

- протоколом выемки от 28.03.2014 года, согласно которому в ОАО «Альфа Банк» по адресу: ..... изъяты документы, содержащие информацию о вкладах, счетах, движении денежных средств, иных имеющихся договорных отношениях на гр. Н.С. (т. 5 л.д. 83-85, 86-149);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.04.2014 года, согласно которому осмотрены: справка о клиенте в ОАО «АЛЬФА-БАНК» на имя Е.Р. у которого открыты два счета: текущий счет ФЛ №, дата открытия – 03.07.2012 г., счет «Мой сейф» №, дата открытия – 21.05.2013 г., к счетам выпущены три банковские карты и 19.07.2012 г. оформлена доверенность на И.Ю. Е.Р. является уполномоченным лицом ИП Е.Р. от 19.08.2013 года, на ИП Е.Р. 14.11.2013 г. открыт расчетный счет №. 

- выписка по счету № за период с 21.03.2013 года, на который с ООО «Компания Брокеркредитсервис» произведен вывод денежных средств за ценные бумаги с ММВБ в сумме 14 100 130 рублей, И.Ю. получено наличными 8 600 000 рублей, переведено между счетами 2 066 886 рублей (поступили на счет №). Е.Р. получено наличными 800 000 рублей 08.06.2013 года. Согласно сведениям по операциям с банковскими картами по счетам Е.Р. за период 27-28.05.2013 года в г.Москве снято наличными 1 050 000 рублей, 30.05.2013 года в ..... 400 000 рублей, с 03.06 по 03.10.2013 года в ..... 3 378 000 рублей.

- справка о клиенте в ОАО «АЛЬФА-БАНК» на имя Н.С. открыты два счета: текущий счет ФЛ №, дата открытия – 05.12.2012 г., счет «Мой сейф» №, дата открытия – 02.09.2013 г., к счетам Н.С. выпущены три банковские карты и 05.12.2012 г. оформлена доверенность на М,Р.;

- выписка по счету № за период с 15.01.2013 года по 20.11.2013 года на указанный счет с ООО «Компания Брокеркредитсервис» произведен вывод денежных средств с ММВБ в сумме 19 318 392 рублей, М,Р. получено наличными 3 700 000 рублей, Н.С. получено наличными 9946000 рублей, переведено между счетами 3 500 000 рублей (поступили на счет №); 

- сведения по операциям с банковскими картами по счетам Н.С. за период с 02.09.2013 года по 02.11.2013 года в ..... внесено 7 000 рублей снято 200 000 рублей, в ..... снято наличными 5 250 000 рублей, перевод средств 1 800 000 рублей (т. 5 л.д. 151-157,158); 

- протоколом личного досмотра Е.Р. от 25.04.2014 года, протоколом выемки от 25.04.2014 года, протоколом осмотра предметов (документов) от 28.04.2014 года, согласно которым изъяты и осмотрены: сотовый телефон «.....» в корпусе черного цвета с сим-картами оператора МТС с абонентским номером № и №, imei №; сотовый телефон «.....» в корпусе черного цвета, imei № с сим-картой оператора Мегафон с абонентским номером №; паспорт № №, на имя Е.Р.; денежные средства в общей сумме 18735,60 рублей; документы на имя Е.Р.: свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (т. 6 л.д. 10-16, 55-61);

- сведениями из ООО «Компания БКС» (Брокеркредитсервис) от 11.06.2014 года, согласно которых заключено Генеральное соглашение на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг между: ООО «Компания БКС» и В.М., ООО «Компания БКС» и Е.Р., ООО «Компания БКС» и М,Р., ООО «Компания БКС» и Н.С. В рамках генерального соглашения от 25.06.2013 года, на счет открытый В.М. были зачислены акции эмитента ОАО «.....» в количестве 3 000 штук и списаны со счета 12.09.2013 года по поручению клиента во исполнение договора купли-продажи от 30.05.2013 года контрагенту Е.Р., действующему на основании генерального соглашения от 11.04.2012 года (т. 6 л.д. 109-110, 111-145);

- сведениями из ООО «ИК «ВИТУС»» от 21.05.2014 года, согласно которых 18.09.2013 года акции ОАО «.....» З.Е, были переведены на счет депо ООО «ВИТУС Профит» (т.6 л.д. 146,147-149); 

- сведениями, предоставленными ОАО «.....», согласно которых 15.05.1998 года на годовом общем собрании акционеров ОАО «.....» было принято решение об увеличении уставного капитала за счет выпуска дополнительных акций, вследствие чего на каждую акцию акционер получал 999 акций, номинальная стоимость каждой акции 0,50 руб. (т.6 л.д. 228,229);

- сведениями, предоставленными ИФНС России № по ..... от 23.06.2014 года, согласно которых решением учредителя М,Р. создано ООО «ЛегасКом» с количеством видов экономической деятельности – 23, основным видом деятельности - капиталовложения в ценные бумаги (т.6 л.д.234-243);

- сведениями, предоставленными ЗАО «Компьютершер регистратор» от 17.07.2014 года, согласно которых в реестре владельцев ценных бумаг ОАО «.....» по состоянию на 17.07.2014 года значатся: К.С. – акция обыкновенная именная 3 000 штук, М.В.- акция обыкновенная именная 2000 штук, П.С. - акция обыкновенная именная 3 000 штук, Р.Е. - акция обыкновенная именная 3 000 штук, Г.В. - акция обыкновенная именная 3 000 штук, П.Н. - акция обыкновенная именная 2 000 штук, О.Н. - акция обыкновенная именная 0 штук, О.Н. - акция обыкновенная именная 3 000 штук, Р.Е. - акция обыкновенная именная 3 000 штук, Г.В. - акция обыкновенная именная 3 000 штук, П.Н. - акция обыкновенная именная 2 000 штук, Г.Г. - акция обыкновенная именная 3 000 штук, Г.М. - акция обыкновенная именная 6 000 штук (т.6 л.д.245-250, т.7 л.д.1-17, т.7 л.д. 227);

- сведениями из ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» от 26.06.2014 года, согласно которым открыты счета Е.Р., Н.С., И.Ю. По счету Е.Р. 16.05.2013 года 24 000 акций ОАО «.....» сняты с учета из Депозитария ЗАО «ФИНАМ», в связи с проведением расчетов по биржевым сделкам, заключенным на организованных торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ»; по счету Н.С. 11.11.2013 года 26000 акций ОАО «.....» сняты с учета из Депозитария ЗАО «ФИНАМ», в связи с проведением расчетов по биржевым сделкам, заключенным на организованных торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ». Согласно сведениям о доходах физических лиц от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок представленных в налоговый орган по месту своего учета по форме 2-НДФЛ в Межрайонную ИФНС России № по ....., общая сумма дохода Е.Р. за 2013 год составила 73 178 252,39 рублей (т. 7 л.д. 29-68);

- заключением специалиста № 156 от 10.11.2014 года, согласно которому

- всего за период обращения к акционерам ОАО «.....» с 23.04.2013 года по 16.05.2013 года по факту приобретения акций на общую сумму 20 550 330 рублей. В данный период на расчетном счете Е.Р. находились денежные средства в сумме 4 600 000 рублей, которых явно не хватало на приобретение акций.

- Всего за период обращения к акционерам ОАО «.....» с 18.05.2013 года по 20.05.2013 года по факту приобретения акций на общую сумму 2 724 600 рублей, на расчетном счете Е.Р. денежные средства отсутствовали.

- Всего за период обращения к акционерам ОАО «.....» с 10.04.2013 года по 20.05.2013 года по факту приобретения акций на общую сумму 27 168 150 рублей, на расчетном счете Н.С. денежные средства отсутствовали (т. 8 л.д. 48-71);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.10.2014 года, которым осмотрены сведения, предоставленные операторами сотовой связи: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» по группе телефонных номеров (мобильная связь): №, № за период с 01.04.2013 по 01.07.2013». С абонентского номера № зарегистрированного на имя ФИО4 были совершены звонки на абонентские номера, принадлежащие потерпевшим, свидетелям – родственникам потерпевших: 19.04.2013 года – П.Ю. (№); 19.04.2013 года, 21.04.2013 года, 22.04.2013 года - П.С. (№), 16.05.2013 года - З.Е, (№), 16.05.2023 года, 17.05.2013 года - П.К. (№). С абонентского номера №, зарегистрированного на имя ФИО4, были совершены звонки 19.04.2013 года, 22.04.2013 года, 23.04.2013 года, 19.04.2013 года на абонентский №, которым пользовался М.А. В период с 19.04.2013 года по 04.06.2013 года зафиксированы входящие и исходящие соединения, входящие и исходящие SMS между абонентским номером №, зарегистрированным на имя ФИО4, и абонентским номером №, зарегистрированным на имя свидетеля Н.С., при этом местонахождение абонента № (ФИО12) – ....., в том числе ...... С абонентского номера №, зарегистрированного на имя ФИО4, были совершены звонки на абонентский №, которым пользовалась потерпевшая П.Н. – 19.04.2013 года, 20.04.2013 года, 21.04.2013 года, 22.04.2013 года, 04.06.2013 года, при этом местонахождение абонента № (ФИО12) – ...... 

ОАО «ВымпелКом» имеются сведения от 19.04.2013 года о трех исходящих звонках с абонентского номера № на абонентский №, указано место нахождения абонента № – ....., БРУ (Бетонно-растворный узел (т. 8 л.д. 153-162);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.09.2014 года которым осмотрен компакт-диск, содержащий сведения о стоимости акций ОАО «.....», предоставленный ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», содержащих сведения о стоимости акций ОАО «.....» за период с 01.04.2013 года по 30.12.2013 года (т. 8 л.д. 175-180).

Давая правовую оценку действиям подсудимого ФИО5 (ФИО4) суд исходит из установленных и исследованных в судебном заседании обстоятельств дела и представленных доказательств, которые соответствуют нормам закона, а потому признаются судом допустимыми и оцениваются как достоверные.

Из материалов уголовного дела, а именно, из протоколов допроса ФИО3 в качестве обвиняемого, его объяснений, следует, что ФИО3 вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признавал. Вместе с тем, суд считает, что отрицание подсудимым своей вины является способом его защиты с целью избежания ответственности и наказания за содеянное. Суд считает, что вина ФИО3 в совершении инкриминируемых ему деяний полностью подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств. 

В основу приговору суд берёт показания потерпевших П.С., Р.Е., Г.В., К.С., М.В., П.Н., З.Н., Б.Г., М.П., К.И., З.Е,, В.М., С.Т. С.Г., П.Н., П.А., П.А., М.М., К.Г., Потерпевший №18, данные ими в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, а также, показания свидетелей, чьи показания приведены в приговоре, данные ими в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства.

В судебном заседании были исследованы также показания М.А., Е.Р., данные ими в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства. Из показаний вышеуказанных лиц следует, что своей вины в совершении инкриминируемых им деяний они не признавали. Вместе с тем, позицию данных лиц, суд оценивает критически, как способ избежания ответственности и наказания за содеянное. Суд считает, что именно об этом, в том числе, свидетельствует постановленный в отношении М.А. и Е.Р. приговор Березниковского городского суда Пермского края от 02.06.2015 года, который признал обоих виновными в совершении деяний, аналогичных тем, которые вменяются подсудимому ФИО3 

Суд считает, что показания потерпевших и свидетелей, в основных, значимых для юридической оценки действий подсудимого ФИО3, являются не противоречивыми, логичными, взаимодополняющими друг-друга, а в совокупности с иными исследованными судом доказательствами, свидетельствующими о виновности подсудимого в совершении всех инкриминируемых ему деяний. 

Суд считает, что в судебном заседании все инкриминируемые подсудимому ФИО3 признаки составов преступления нашли своё подтверждение.

Так, суд считает доказанным, что все преступления подсудимыми ФИО3 были совершены в составе организованной группы, в которую входили иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А., Е.Р. Делая такой вывод, суд исходит из следующих обстоятельств. 

В соответствии со ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Суд считает, что такие признаки в настоящем судебном заседании являются установленными. 

Суд считает доказанным, что ФИО3 действовал в составе устойчивой преступной группы, имеющей стабильный состав, организованной иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. В состав этой группы, помимо ФИО3 и её организатора (иного лица) входили М.А. и Е.Р., что, в том числе, установлено приговором Березниковского городского суда от 02.06.2015 года. Действия указанных лиц были организованы, согласованны, взаимодополняли друг - друга и имели единую корыстную цель, направленную на совершение ряда тяжких преступлений с целью приобретения путём обмана и злоупотребления доверием права на чужое имущество в виде ценных бумаг АО «Уралкалий» для получения личного незаконного обогащения. 

Указанная группа осуществляла свою деятельность на различных территориях Российской Федерации в течении длительного периода времени, а именно, - с апреля по октябрь 2013 года, до момента пресечения её деятельности сотрудниками правоохранительных органов. 

Из материалов дела следует, что в созданной иным лицом преступной группе имелось чёткое распределение ролей, согласно которым иное лицо (руководитель и организатор) определяло направления преступной деятельности, определяло средства, способы и методы получения права на чужое имущество, распределяло роли между членами преступной группы, давало обязательные к исполнению указания, обеспечило группу первоначальным денежным капиталом, необходимой для осуществления совместной преступной деятельности, определяло круг лиц, на имя которых выдавались доверенности на право владения и распоряжения ценными бумагами, получало отчеты от членов группы о совершенных ими действиях, участвовало в распределении доходов, а в некоторых случаях непосредственно участвовало в осуществлении объективной стороны преступлений, координировало действия других членов организованной преступной группы. 

Е.Р., действуя совместно и согласованно, в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли, открыл в ЗАО «Регистратор Интрако» счет владельца в реестре владельцев ценных бумаг ОАО «.....», а также предоставил открытые на его имя счета депо в ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», ООО «Компания Брокеркредитсервис», на которые в дальнейшем должно было осуществляться зачисление акций, приобретенных у акционеров ОАО «.....». Кроме того, для размещения денежных средств, полученных в результате совместной преступной деятельности, их распределения, а так же дальнейшего использования для финансирования деятельности преступной группы, Е.Р. предоставил счета, открытые на его имя в ОАО «Альфа-Банк», к которым оформил доверенность на И.Ю., предоставляющую право снятия денежных средств, а также, совершал иные действия.

М.А., действуя совместно и согласованно, в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли, для непосредственного общения с акционерами - владельцами акций ОАО «.....» предоставил помещение офиса, расположенного по адресу: ..... арендуемого сначала им, а затем Н.С., где был организован call-центр. Сотрудникам call-центра, не посвященным в преступные планы организованной группы, иное лицо, М.А., Е.Р. и ФИО3 предоставляли списки с указанием сведений об акционерах ОАО «.....», в том числе, номеров их телефонов, по которым сотрудники call-центра связывались с ними, а также, методические рекомендации по ведению телефонных переговоров. Кроме того, М.А., действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной преступной группы, в ходе подготовки к совершению преступлений, согласно отведенной ему роли, для проезда к местам проживания граждан-владельцев акций ОАО «.....» предоставил находящийся в его собственности автомобиль «.....» г.н. № а так же автомобиль «.....» г.н №, принадлежащий его брату М,Р. Он же, М.А. совершал иные действия, в рамках отведенной ему роли, в том числе, непосредственно общался с акционерами. 

Помимо этого, М.А., Е.Р. и ФИО3, являясь участниками организованной преступной группы, с целью подготовки к совершению преступлений? использовали полученные ими при неустановленных следствием обстоятельствах реестры акционеров ОАО «.....», изучая их, а также, изучали образцы документов, которые необходимо представить регистратору для списания акций с лицевых счетов акционеров в реестре именных ценных бумаг и зачисления на счет депо номинального держателя, готовили указанные бланки для их последующего совместного использования при совершении преступлений в отношении конкретных лиц – акционеров, изучали методические рекомендации по общению с акционерами, направленные на склонение указанных к лиц к совершению сделок. 

Кроме того, иное лицо, М.А., ФИО3, обладая достаточным уровнем знаний, располагающей внешностью и умением вести разговор, имея навыки убеждения, непосредственно встречались с акционерами для оформления сделок по приобретению акций, получения доверенностей на право владения и распоряжения ценными бумагами, подписания анкет и передаточных распоряжений.

Таким образом, на ФИО2, действующего в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли, была возложена функция, соответствующая его умениям и уровню образования, заключавшаяся, главным образом, в подготовке к встрече с акционерами путём изучения предоставленной ему документации, изучения личности самого акционера, подготовка документов, необходимых к подписанию конкретным акционером, ведение переговоров с акционером с использованием ранее изученных рекомендаций, подписание требуемых документов по результатам такой встречи и направление этих документов для последующей работы с ними организатору, или иным лицам в зависимости от ситуации. 

В судебном заседании установлено, что все соучастники преступлений тщательно готовились к их совершению, изучали списки акционеров, образ жизни потерпевших, при этом, в основном выбирались граждане преклонного возраста, которых в силу состояния здоровья и возраста было легче ввести в заблуждение, членами группы выяснялось их социальное и семейное положение, исходя из которого определялся способ завладения имуществом (акциями), а также, размер подлежащего в последующем выплате денежного вознаграждения. 

Для встреч с акционерами участники преступной группы, включая ФИО3, использовали заранее разработанные алгоритмы действий, которые зависели от каждой конкретно взятой ситуации, что свидетельствует о постоянстве форм и методов преступной деятельности, использование различных заранее продуманных схем. При этом, завладение акциями ОАО «.....» всегда сопровождалось, как обманом, так и злоупотреблением доверием. Обычно акционеры вводились в заблуждение относительно количества акций, которыми они владели, и соответственно, относительно денежных средств, подлежащих им в качестве выплат. Либо, акционерам сообщались заведомо ложные сведения о необходимости переоформлении документов по имевшим ранее сделкам купли-продажи акций, либо о необходимости получения неких компенсаций, что во всех случаях сопровождалось необходимостью подписания пакета документов, которые использовались членами преступной группы для перехода права собственности на акции и извлечения из этого материальной выгоды. 

Кроме того, материалами дела установлено, что для достижения результата члены преступной группы привлекали к своей деятельности и иных лиц, в чьих услугах они нуждались, а именно, сотрудников call-центра, лиц, которые осуществляли в их интересах юридически значимые действия (Н.С., Т.И., Ф.О.), не посвящая их в свои преступные планы. Указанные обстоятельства, по мнению суда, также свидетельствует о высокой степени организации преступной группы, использования ею элементов конспирации своей деятельности. 

Вышеизложенные обстоятельства, по мнению суда, свидетельствуют о том, что в ходе рассмотрения уголовного дела были установлены все необходимые обстоятельства, свидетельствующие о том, что подсудимый ФИО3 действовал в составе преступной группы, в которую входили: иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, М.А. и Е.Р.

О том, что ФИО3 являлся непосредственным участником преступной группы и исполнителем объективной стороны преступлений, свидетельствует и то обстоятельство, что из 20 инкриминируемых преступлений 14 из них было совершено при его непосредственном активном участии. Данный факт подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, которые опознали ФИО3, как лицо, являющееся исполнителем преступления. 

Как уже было сказано выше, суд считает, что все преступления совершались путём, как обмана, так и злоупотребления доверием потерпевших, в связи с чем, оба квалифицирующих признака своё подтверждение нашли. 

В судебном заседании был достоверно установлен размер ущерба определённый по итогам торгов средней рыночной стоимости акций ОАО «.....» по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», которые сторонами не оспаривались, а также, квалифицирующие признаки с причинением «значительного», «крупного» и «особо крупного» ущерба, причинённого потерпевшим, которые определены с учётом примечания к статье 158 УК РФ, то есть, как превышающие двести пятьдесят тысяч рублей и один миллион - соответственно. 

В отношении потерпевшего В.М., суд считает доказанным, что совершённым преступлением ему причин значительный ущерб в размере 21 210 рублей, что подтверждается показаниями самого потерпевшего, данными им на предварительном следствии, действовавшей на тот момент величиной прожиточного минимума, составлявшего в Республике Татарстан для трудоспособного населения 6565 рублей, а также, тем обстоятельством, что на момент совершения преступления причиненный ему ущерб в несколько раз превышал минимальное значение значительного ущерба, предусмотренного примечанием № 2 к статье 158 УК РФ, с учётом действовавшей на тот момент редакции закона. 

В отношении потерпевшей П.Н. органами предварительного следствия при описании преступного деяния, указано, что потерпевшей причинен ущерб в размере 1 135 000 рублей, что является особо крупным размером, в то время, как при квалификации действий подсудимого указано, что ущерб причинён в крупном размере. Об умысле на причинение крупного ущерба указано и при описании преступного деяния. Учитывая расхождения при указании размера ущерба, принимая во внимание, что суд не может безосновательно ухудшить положение подсудимого, суд считает необходимым квалифицировать причинённый П.Н. ущерб, как крупный. Суд считает, что таким образом не ухудшается и положение самой потерпевшей, поскольку, фактически причинённый ей ущерб в цифрах указан правильно. 

Материалами дела установлено, что после того, как преступная деятельность членов группы была выявлена сотрудниками полиции, были произведены задержания М.А. и ФИО3, которые в последующем были из-под стражи освобождены, участниками преступной группы были совершены дополнительные меры, направленные на придание законности своим совместным преступным действиям, а также, на нивелирование последствий от таких действий, выраженные в передаче потерпевшим В.М., Потерпевший №18, К.Г. и П.Н. дополнительных денежных средств (30 000, 2 000 000, 130 000 и 540 000 рублей соответственно), сверх того, что были выплачены им первично после заключения первоначальных сделок. Суд считает, что такие действия следует расценивать, как частичное возмещение причинённого потерпевшим имущественного ущерба. 

Суд считает, что в судебном заседании достоверно установлено, что потерпевшие С.Т., С.Г., П.Н., П.А., П.А., М.М., К.Г., В.М., Потерпевший №18 в результате незаконных действий подсудимого ФИО3 и иных лиц, потеряли право собственности на принадлежащие им акции ОАО «.....» в связи с чем, действия подсудимого по отношению к ним следует квалифицировать, как оконченный состав преступления. 

В отношении потерпевших З.Н., Б.Г., М.П., К.И., З.Е, преступные действия ФИО3 и иных лиц, направленные на приобретение у них права на акции ОАО «.....», не были доведены до конца по независящим от подсудимого обстоятельствам, а именно, по причине отмен доверенностей и отказом в совершении регистрационных действий реестродержателем акций, в связи с чем, действия подсудимого по отношению к ним следует квалифицировать, как покушение на совершение мошеннических действий. При этом, со стороны подсудимого ФИО3 и иных лиц, были выполнены все действия объективной стороны преступления. 

В отношении потерпевших П.С., Р.Е., Г.В., К.С., М.В., П.Н. преступные действия ФИО3 и иных лиц, направленные на приобретение у них права на акции ОАО «.....», также не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам в ситуации, когда сами потерпевшие, несмотря на предпринимаемые подсудимым и иными лицами усилия, отказывались от продажи принадлежащих им акций ОАО «.....». Вместе с тем, во всех вышеперечисленных случаях подсудимым и иными, действующими совместно с ним лицами, принимались конкретные меры на умышленное создание условий для совершения тяжких преступлений, а именно, осуществлялся поиск акционеров, выяснялось количество имеющихся у них акций предприятия, место жительства, контактные телефоны, а при встрече с акционерами им сообщались заведомо ложные сведения о количестве их акций, либо недостоверные сведения о якобы имевших ранее операциях с ними, в связи с чем, обосновывалась необходимость оформления с их участием пакета документов, а также, умышленно предлагалась заниженная цена за акции, явно не соответствующая рыночной. Учитывая изложенное, действия подсудимого и иных лиц по отношению к вышеперечисленным потерпевшим следует квалифицировать, как приготовление к тяжким преступлениям. 

Таким образом, совокупность исследованных судом доказательств приводит суд к убеждению в виновности подсудимого ФИО5 (ФИО4) в совершении инкриминируемых ему преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. 

Действия ФИО5 (ФИО4) суд квалифицирует следующим образом: 

- по преступлениям в отношении потерпевших П.С., Р.Е., Г.В., К.С., М.В., П.Н. - по ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как приготовление к мошенничеству, то есть приобретению права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, организованной группой, не доведённое до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

- по преступлениям в отношении потерпевших З.Н., Б.Г., М.П. - по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, организованной группой, не доведённое до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

- по преступлениям в отношении потерпевших К.И., З.Е, - по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, не доведённое до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

- по преступлениям в отношении потерпевшего В.М. - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в значительном размере, организованной группой;

- по преступлениям в отношении потерпевших С.Т., С.Г., П.Н., П.А., П.А., М.М., К.Г. - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, организованной группой;

- по преступлениям в отношении потерпевшей Потерпевший №18 - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, организованной группой.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО5 (ФИО4) суд признает:

- в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие у виновного малолетних детей (по всем преступлениям) (т. 10 л.д. 207);

- в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, - частичное возмещение имущественного ущерба потерпевшим В.М., Потерпевший №18, К.Г. и П.Н. путем передачи им денежных средств (по вышеизложенным доводам). 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО5 (ФИО4), в судебном заседании не установлено.

19.03.2014 года ФИО4 сменил фамилию на ФИО3 (т. 9 л.д. 117). 

ФИО5 (ФИО4) является гражданином Российской Федерации, а также гражданином ..... (т. 8 л.д. 224-225, 233-235, 238, т. 9 л.д. 120-122, 220-222, т. 11 л.д. 2,4,6-7).

При назначении ФИО5 (ФИО4) вида и размера наказания суд учитывает, что он ранее не судим (т.10 л.д. 206, т.11 л.д.14-16, 245-248), на учете у врача нарколога не состоит (т.10 л.д. 205), по месту жительства и прежнему месту обучения характеризуется положительно (т.9 л.д. 1-5), совершил ряд тяжких преступлений, обстоятельства совершения преступных деяний, характер и степень их общественной опасности, вышеуказанные данные о личности подсудимого, его семейное и имущественное положение, состояние его здоровья (т.9 л.д. 125-133), наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание ФИО5 (ФИО4) обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. Учитывая изложенное, а также, положения ч. 2 ст. 43 УК РФ, в соответствии с которыми целями наказания являются восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, а также, предупреждение совершения им новых преступлений, суд пришел к выводу о том, что исправление подсудимого ФИО2 без его изоляции от общества является невозможным, в связи с чем, по каждому из преступлений ему следует назначить наказание в виде реального лишения свободы.

Учитывая, что суд пришёл к выводу о необходимости реального отбывания осужденным наказания, суд считает, что оснований для применения к ФИО5 (ФИО4) ст. 73 УК РФ, не имеется, поскольку, в ином случае, цели наказания достигнуты не будут. 

Для достижения целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, в т.ч. восстановления социальной справедливости и исправления осужденного, учитывая наличие корыстного мотива в совершении преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО5 (ФИО4) по каждому из преступлений дополнительный вид наказания в виде штрафа, но без ограничения свободы. 

При определении размера штрафа, суд, в соответствии с ч.3 ст. 46 УК РФ, учитывает имущественное положение подсудимого ФИО5 (ФИО4) и его семьи, состояние его здоровья, возможность получения им заработной платы и иного дохода.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями или мотивами преступления, ролью виновного, поведением подсудимого во время или после совершения преступления, или других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения к ФИО5 (ФИО4) положений ст. 64 УК РФ, суд также не усматривает (по каждому из преступлений). 

Учитывая фактические обстоятельства преступлений, степень их общественной опасности, оснований для применения к ФИО5 (ФИО4) положений ч. 6 ст. 15 УК РФ (по отношению к каждому из преступлений), суд не усматривает. 

Правовые основания для применения к ФИО2 положений ст. 53.1 УК РФ у суда отсутствуют.

Размер наказания в виде лишения свободы ФИО5 (ФИО4) суд назначает по правилам статей 6,43,60,61 УК РФ, а по не оконченным составам преступлений, в том числе, по правилам ч. 2 ст. 66 УК РФ (по преступлениям в отношении потерпевших П.С., Р.Е., Г.В., К.С., М.В., П.Н.), по ч. 3 ст. 66 УК РФ (по преступлениям в отношении потерпевших З.Н., Б.Г., М.П., К.И., З.Е,). 

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, наказание ФИО5 (ФИО4), как лицу мужского пола, осуждаемому за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшему лишения свободы, следует отбывать в исправительной колонии общего режима.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания ФИО5 (ФИО4) под стражей в период предварительного следствия подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

В соответсвии с пунктом 25 Пленума Верховного суда Российкой Федерации № 23 от 13.10.2020 года, если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Из материалов дела следует, что гражданские иски потерпевших разрешены приговором Березниковского городского суда Пермского края от 02.06.2015 года, судом принято решение о взыскании с осужденных М.А. и Е.Р. в пользу потерпевших: П.Н. - 600 000 рублей? М.М. - 530 000 рублей, К.Г. - 910 000 рублей, С.Т. - 538 860 рублей, Потерпевший №18 - 2 319 580 рублей. Учитывая вышеуказаные разъяснения ПВС РФ, наличие информации о том, что ущерб потерпевшим до настоящего времени в полном обюъеме не возмещён, суд считает необходимым возложить на ФИО11 обязанность по возмещению вреда солидарно с ранее осужденными лицами (т. 1 л.д. 21-22, т. 3 л.д. 170, т.4 л.д. 45, 62,174, т.9.л.д.185).

Вещественные доказательства:

Денежные средства в сумме 696000 рублей, денежные средства в сумме 75100 рублей, 1 доллар США, 1 Евро, конфискованы в доход государства приговором Березниковского городского суда Пермского края от 02.06.2015 года (т.9.л.д.185).

Автомобиль «.....» г.н. №, хранящийся у М,Р., приговором Березниковского городского суда от 02.06.2015 года оставлен во владении М,Р. (т.1 л.д. 68, т. 9 л.д.185). 

Хранящиеся в камере хранения ОМВД России по Березниковскому городскому округу:

- прозрачная папка синего цвета с документами: листом с заглавием «Нотариусы»; расписка от П.Н.; бланки анкет в количестве 13 штук; бланки договора купли-продажи в количестве 11 штук; бланки договора купли-продажи в количестве 6 штук; бланки расписок о получении от Е.Р. денежной суммы, в количестве 10 штук; бланки расписок о получении от Н.С. денег в количестве 5 штук; лист белой бумаги формата А4 с копией паспортных данных на Ф.О.; 2 листа белой бумаги с черновиками доверенностей на имя Ф.О., Т.И., Ч.Д.; шариковая ручка из прозрачного пластика с синими полосками;

- копии документов на ФИО4: водительское удостоверение РФ и ....., СНИЛС, полис ОМС, железнодорожный билет, копия свидетельства о регистрации ТС на имя М.А. на а/м .....» 2008 года выпуска;

- почтовый пакет желтого цвета № 88321103; договор купли-продажи между М.П. и Н.С., портмоне черного цвета с пластиковыми картами: Сбербанка РФ на имя ФИО22 №, Сбербанка РФ №, банка Связнойбанк №, карта М.Видео №;

- мобильный телефон «.....» в корпусе черного цвета имей: №, №; 

- расписка З.Е,; 2 дополнительных соглашения к договору купли-продажи; расписка Е.Р.; доверенность от 27.09.2012 года на бланке «Абсолют Банк», листок белой бумаги с рукописным текстом «М.Д. ..... г…»; посадочный талон на имя М.А..; две квитанции об оплате коммунальных услуг на имя К.Н.; 2 упаковки для купюр; 5 визиток на М.А.;

- мобильный телефон «.....» в корпусе черного цвета имей: №, в котором сим-карта отсутствует; блок питания с кабелем «HP» черного цвета;

- сберкнижка на имя Г.И. №; 

- записная книжка в черно-белом исполнении;

- навигатор «.....» в корпусе черного цвета, флеш-карта «DataTraveler» объемом памяти 4 ГБ, ключ с биркой с надписью «.....»; 

- мобильный телефон «.....» в корпусе черного цвета имей: №;

- принтер «.....» серийный номер: CN703181OC в корпусе серого цвета с зарядным устройством;

- заявление на получение международной карты Сбербанка России на имя М.А. от 29.05.2013 года на 2 листах;

- записная книжка в твердой обложке коричневого цвета;

- 2 квитанции по оплате коммунальных услуг за май 2013 года на имя К.Н.;

- расписка от 04.06.2013 года от Е.Р.; 

- постановление по делу об административном нарушении от 27.05.2013 года на имя М.А.;

- листы бумаги формата А4 с печатным и рукописным текстом, с ФИО паспортными данными и адресами;

- пластиковая папка синего цвета с документами: бланком анкеты, бланки договора купли-продажи в количестве 5 шт.; бланки анкеты на 2 листах; бланки расписок на 3 листах; листы белой бумаги в количестве 16 листах с печатным текстом в виде таблицы и рукописным текстом; две квитанции от 20.05.2013 года и 22.05.2013 года о пересылке документов от М.А. с чеками об оплате на 2 листах; четыре листа белой бумаги с печатным текстом о пересылке документов от М.А.; две квитанции, две накладных об оплате услуг; бланк счета о проживании; бланк счета о проживании в гостинице с чеком об оплате указанной суммы; два листа белой бумаги с копиями паспорта Ф.О.; лист белой бумаги с печатным текстом доверенности на Ф.О.; два листа белой бумаги с бланками компании ООО «Строй-вент-трест»; справка и характеристика на М.А.; договор купли-продажи между П.Н. и Е.Р.; договор купли-продажи между З.Е, и Е.Р.; бланк «ООО «Строитель»; листы белой бумаги в количестве 5 штук с печатными рукописным текстами, копиями паспорта М.П. (т. 1 л.д. 124-128); 

- ноутбук «.....», нетбук «lenovo», флеш-карту «adata» FM8810247 (т.3 л.д. 82); пневматический пистолет «.....» № (т.4 л.д.5-6); 

- следует оставить на хранение в ОМВД России по Березниковскому городскому округу до рассмотрения выделенного уголовного дела № 2363/2014.

Хранящиеся в материалах уголовного дела: сведения из ОАО «.....» - на 2 листах, ОАО «.....» - на 44 листах (т. 8 л.д. 163), копии документов на 9 листах «Абсолют Банк» (т. 5 л.д. 8); справка о клиенте ОАО «АЛЬФА-БАНК» Е.Р. на 4-х листах, выписки по счетам Е.Р. на 14 листах, сведения об операциях, совершенных Е.Р. на 40 листах; справка о клиенте ОАО «АЛЬФА-БАНК» Н.С. на 3-х листах, выписки по счетам Н.С. на 8 листах, сведения об операциях, совершенных с использованием банковских карт г-на Н.С. на 52 листах (т.5 л.д. 158), - следует хранить при уголовном деле. 

Хранящиеся у Е.Р.: сотовый телефон «.....» imei № с сим-картами МТС; сотовый телефон «.....» imei № с сим-картой .....; документы: свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя Е.Р., свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя Е.Р. от 11.07.2013 года, ИНН №, серия № № (т.6 л.д. 62-62, 67-68), решение по которым приговором Березниковского городского суда от 02.06.2015 года принято не было, - следует оставить у Е.Р. по принадлежности. 

Хранящиеся у М.А.: видеорегистратор «.....» № ВВ-19-000268 без карты памяти, зарядное устройство, сотовый телефон «.....» IMEI: №, кожаный портфель «Gillian», книжка «Буряад-монгол Зурхай» на 46 листах, минипульт, 6 шариковых ручек, калькулятор «Ситизен» в корпусе черного цвета; документы на имя М.А. на 34 листах; печать ИП М.А. (т. 6 л.д. 1-2), решение по которым приговором Березниковского городского суда от 02.06.2015 года принято не было, - следует оставить у М.А. по принадлежности.

Арест, наложенный на основании постановления Березниковского городского суда от 21.04.2014 года, на автомобиль «.....» г.н. №, номер двигателя №, номер шасси №, VIN отсутствует, 1989 год выпуска, принадлежащий ФИО2, следует сохранить до исполнения приговора в части возмещения потерпешвим имущественного вреда, взыскания с осужденного штрафа. После исполнения приговора в данной части арест с автомобиля следует снять (т.5 л.д.214-222).

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307 – 309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО2 виновным в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, 5 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, 6 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему следующее наказание: 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевших С.Т., С.Г., П.А., П.А., М.М. в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 700 000 рублей (за каждое из преступлений); 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевших П.Н., К.Г., Потерпевший №18 в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 400 000 рублей (за каждое из преступлений); 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевшего В.М. в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 000 рублей; 

- по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевших К.И., З.Е, в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 400 000 рублей (за каждое преступление);

- по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевших З.Н., Б.Г., М.П. в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300 000 рублей (за каждое из преступлений);

- по ч. 1 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевших П.С., Р.Е., Г.В., К.С., М.А., П.Н. в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 250 000 рублей (за каждое из преступлений).

В соответствие с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 500 000 рублей. 

Срок наказания ФИО2 исчислять со дня его фактического задержания и заключения под стражу.

Сохранить осужденному ФИО2 ранее избранную меру пресечения в виде заключения под стражу, объявить его в розыск, производство которого на основании ст. 84 УИК РФ поручить ГУ ФСИН России по Пермскому краю.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1. ст. 72 УК РФ, зачесть ФИО2 в срок лишения свободы время содержания под стражей в период с 05.06.2013 года до 25.07.2013 года и с 26.07.2013 года до 27.07.2013 года из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Штраф осужденному ФИО2 необходимо оплачивать по следующим реквизитам: УФК по Пермскому краю (ГУ МВД России по Пермскому краю); ИНН 

<

***>; КПП 590401001; БИК 015773997; банк получатель - Отделение Пермь Банка России УФК по Пермскому краю г.Пермь; номер казначейского счета 03100643000000015600; единый казначейский счет 40102810145370000048 наименование платежа: уголовный штраф, назначенный судом (ФИО2) уголовное дело № 2362/14); Код ОКТМО 57701000; КБК 18811603121010000140 (приговор 2019 года и ранее); УИН 188559 1401 018002362 6. 

Вещественные доказательства:

Хранящиеся в камере хранения ОМВД России по Березниковскому городскому округу:

- прозрачная папка синего цвета с документами: листом с заглавием «Нотариусы»; расписка от П.Н.; бланки анкет в количестве 13 штук; бланки договора купли-продажи в количестве 11 штук; бланки договора купли-продажи в количестве 6 штук; бланки расписок о получении от Е.Р. денежной суммы, в количестве 10 штук; бланки расписок о получении от Н.С. денег в количестве 5 штук; лист белой бумаги формата А4 с копией паспортных данных на Ф.О.; 2 листа белой бумаги с черновиками доверенностей на имя Ф.О., Т.И., Ч.Д.; шариковая ручка из прозрачного пластика с синими полосками;

- копии документов на ФИО4: водительское удостоверение РФ и ....., СНИЛС, полис ОМС, железнодорожный билет, копия свидетельства о регистрации ТС на имя М.А. на а/м «.....» 2008 года выпуска;

- почтовый пакет желтого цвета № 88321103; договор купли-продажи между М.П. и Н.С., портмоне черного цвета с пластиковыми картами: Сбербанка РФ на имя ФИО22 №, Сбербанка РФ №, банка Связнойбанк №, карта М.Видео №;

- мобильный телефон «.....» в корпусе черного цвета имей: №, №; 

- расписка З.Е,; 2 дополнительных соглашения к договору купли-продажи; расписка Е.Р.; доверенность от 27.09.2012 года на бланке «Абсолют Банк», листок белой бумаги с рукописным текстом «М.Д. ..... г…»; посадочный талон на имя М.А..; две квитанции об оплате коммунальных услуг на имя К.Н.; 2 упаковки для купюр; 5 визиток на М.А.;

- мобильный телефон «.....» в корпусе черного цвета имей: №, в котором сим-карта отсутствует; блок питания с кабелем «HP» черного цвета;

- сберкнижка на имя Г.И. №; 

- записная книжка в черно-белом исполнении;

- навигатор «.....» в корпусе черного цвета, флеш-карта «DataTraveler» объемом памяти 4 ГБ, ключ с биркой с надписью «.....»; 

- мобильный телефон «.....» в корпусе черного цвета имей: №;

- принтер «.....» серийный номер: № в корпусе серого цвета с зарядным устройством;

- заявление на получение международной карты Сбербанка России на имя М.А. от 29.05.2013 года на 2 листах;

- записная книжка в твердой обложке коричневого цвета;

- 2 квитанции по оплате коммунальных услуг за май 2013 года на имя К.Н.;

- расписка от 04.06.2013 года от Е.Р.; 

- постановление по делу об административном нарушении от 27.05.2013 года на имя М.А.;

- листы бумаги формата А4 с печатным и рукописным текстом, с ФИО паспортными данными и адресами;

- пластиковая папка синего цвета с документами: бланком анкеты, бланки договора купли-продажи в количестве 5 шт.; бланки анкеты на 2 листах; бланки расписок на 3 листах; листы белой бумаги в количестве 16 листах с печатным текстом в виде таблицы и рукописным текстом; две квитанции от 20.05.2013 года и 22.05.2013 года о пересылке документов от М.А. с чеками об оплате на 2 листах; четыре листа белой бумаги с печатным текстом о пересылке документов от М.А.; две квитанции, две накладных об оплате услуг; бланк счета о проживании; бланк счета о проживании в гостинице с чеком об оплате указанной суммы; два листа белой бумаги с копиями паспорта Ф.О.; лист белой бумаги с печатным текстом доверенности на Ф.О.; два листа белой бумаги с бланками компании ООО «Строй-вент-трест»; справка и характеристика на М.А.; договор купли-продажи между П.Н. и Е.Р.; договор купли-продажи между З.Е, и Е.Р.; бланк «ООО «Строитель»; листы белой бумаги в количестве 5 штук с печатными рукописным текстами, копиями паспорта М.П.; 

- ноутбук «.....», нетбук «.....», флеш-карту «adata» FM8810247; пневматический пистолет «.....» №; 

- следует оставить на хранение в ОМВД России по Березниковскому городскому округу до рассмотрения выделенного уголовного дела № 2363/2014.

Хранящиеся в материалах уголовного дела: сведения из ОАО «.....» - на 2 листах, ОАО «.....» - на 44 листах, копии документов на 9 листах «Абсолют Банк»; справка о клиенте ОАО «АЛЬФА-БАНК» Е.Р. на 4-х листах, выписки по счетам Е.Р. на 14 листах, сведения об операциях, совершенных Е.Р. на 40 листах; справка о клиенте ОАО «АЛЬФА-БАНК» Н.С. на 3-х листах, выписки по счетам Н.С. на 8 листах, сведения об операциях, совершенных с использованием банковских карт г-на Н.С. на 52 листах, - следует хранить при уголовном деле. 

Хранящиеся у Е.Р.: сотовый телефон «.....» imei № с сим-картами .....; сотовый телефон «.....» imei № с сим-картой .....; документы: свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя Е.Р., свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя Е.Р. от 11.07.2013 года, ИНН №, серия № № - следует оставить у Е.Р. по принадлежности. 

Хранящиеся у М.А.: видеорегистратор «.....» № без карты памяти, зарядное устройство, сотовый телефон «.....» IMEI: № кожаный портфель «Gillian», книжка «Буряад-монгол Зурхай» на 46 листах, минипульт, 6 шариковых ручек, калькулятор «Ситизен» в корпусе черного цвета; документы на имя М.А. на 34 листах; печать ИП М.А. - следует оставить у М.А. по принадлежности.

Возложить на ФИО2 обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденными М.А. и Е.Р. в пользу потерпевших: П.Н. в размере 600 000 рублей? М.М. в размере 530 000 рублей, К.Г. в размере 910 000 рублей, С.Т. в размере 538 860 рублей, Потерпевший №18 в размере 2 319 580 рублей. 

Арест, наложенный на автомобиль «.....» г.н. №, номер двигателя № номер шасси №, VIN отсутствует, 1989 год выпуска, принадлежащий ФИО2, следует сохранить до исполнения приговора в части возмещения потерпевшим имущественного вреда, взыскания с осужденного штрафа. После исполнения приговора в указанной части арест с автомобиля следует снять. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Березниковский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в срок, установленный для обжалования приговора.

В случае устранения обстоятельств, указанных в ч. 5 ст. 247 УПК РФ, приговор суда, вынесенный заочно, по ходатайству осужденного или его защитника отменяется в порядке, предусмотренном гл. 48 УПК РФ. Судебное разбирательство в таком случае проводится в обычном порядке.

Судья Н.М. Борисоглебский

Копия верна. Судья.