Дело № 1-553 (10221)

П Р И Г О В О Р

 

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г. ФИО3 19 ноября 2018 года

Ленинский районный суд г. Кирова в составе

председательствующего судьи Кочурова А.А.,

при секретарях Люкиной Ю.А., Симоновой К.И.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. Кирова Устюговой Е.В., 

защитника - адвоката Огородников П.С., представившего удостоверение {Номер изъят}, ордер {Номер изъят},

представителя Акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» и Открытого акционерного общества «{ ... } { ... }» ЛОМ, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, { ... } судимого:

- 15.05.2017г. Ленинским районным судом г. Кирова по ст. 165 ч. 2 п. «б» УК РФ к 2 годам лишения свободы, со штрафом в размере 50 000 рублей, условно с испытательным сроком 2 года. Штраф уплачен 05.03.2018г.,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 165, 315 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Он же, являясь служащим коммерческой организации, совершил злостное неисполнение вступивших в законную силу решений суда и иного судебного акта, а также воспрепятствование их исполнению.

Преступления совершил при следующих обстоятельствах:

{Дата изъята} единственным учредителем ГИВ принято решение {Номер изъят} о создании Общества с ограниченной ответственностью «{ ... }» далее по тексту - ООО «{ ... }», Общество).

{Дата изъята} ООО «{ ... }» зарегистрировано в ИФНС России по {Адрес изъят} за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) {Номер изъят}, Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) {Номер изъят}. Адрес местонахождения Общества: {Адрес изъят}. С {Дата изъята} ООО «{ ... }» арендовало офис по адресу: {Адрес изъят}, где фактически осуществляло свою деятельность.

{Дата изъята} решением {Номер изъят} единственного учредителя ООО «{ ... }» ГИВ, директором ООО «{ ... }» назначен ФИО2

Согласно Уставу ООО «{ ... }», утвержденному решением {Номер изъят} единственного участника ООО «{ ... }» ГИВ от {Дата изъята} (далее по тексту - Устав), целями деятельности ООО «{ ... }» являются: удовлетворение общественных потребностей в услугах и продукции Общества, организация рабочих мест, получение прибыли. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: управление недвижимым имуществом; производство санитарно-технических работ; распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного инженерного оборудования и мест общего пользования, в том числе систем отопления, канализации и др.; работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, в том числе установка приборов учета и контроля; строительство зданий и сооружений; ремонтно-строительные работы; производство общестроительных работ; маркетинговые услуги и консультации; проведение посреднических, комиссионных, торговых операций; оказание складских услуг; сдача в аренду строительных машин и оборудования, в том числе в субаренду; сдача в аренду офисных машин и оборудования, в том числе копировальных аппаратов, в том числе в субаренду; иные виды деятельности, не запрещенные законом.

В соответствии со ст. 14.2.1 Устава ООО «{ ... }» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - директором (управляющим или управляющей организацией) Общества.

Согласно ст. 14.2.3 Устава, директор (управляющий) Общества: - без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; - выдает доверенности на право представления от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; - обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества; - издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания: - принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества; осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; - осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества.

В 2013 году директором ООО «{ ... }» ФИО2 утверждена должностная инструкция директора.

{Дата изъята} между ООО «{ ... }» в лице единственного участника Общества ГИВ и ФИО2 заключен трудовой договор, согласно которому ФИО2 назначен на должность директора Общества с {Дата изъята} сроком на 5 лет.

{Дата изъята} решением {Номер изъят} единственного участника ООО «{ ... }» ГИВ, ФИО2 освобожден от должности директора ООО «{ ... }».

Таким образом, ФИО2 в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} на основании решения единственного учредителя от {Дата изъята}, должностной инструкции директора от {Дата изъята} г., трудового договора от {Дата изъята} и Устава, выполнял в ООО «{ ... }» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являлся лицом, обладающим служебным положением в коммерческой организации.

С целью осуществления деятельности, ООО «{ ... }» {Дата изъята} в АО КБ «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят} открыт расчетный счет {Номер изъят}.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ООО «{ ... }» оказывало услуги по управлению многоквартирными домами, расположенными по следующим адресам: - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; - {Адрес изъят} - {Адрес изъят}»; - {Адрес изъят} - {Адрес изъят}»; - {Адрес изъят}. 

Согласно договорам управления, заключенным между ООО «{ ... }» и собственниками, нанимателями жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, ООО «{ ... }» выполняло работы по управлению многоквартирными домами, обеспечивало содержание и текущий ремонт общего имущества домов, обеспечивало собственников и пользователей помещений коммунальными услугами путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, в том числе на энергоснабжение, отопление и водоснабжение.

Для осуществления принятых обязательств по управлению вышеуказанными многоквартирными домами ООО «{ ... }» в лице директора ФИО2 заключило с открытым акционерным обществом «{ ... }» (далее по тексту - ОАО «{ ... }») следующие договоры и дополнительные соглашения:

- договор энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому ОАО «{ ... }» обязалось осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а ООО «{ ... }» обязалось оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В соответствии с п.п. 5.2 - 5.4 договора энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, оплата за электроэнергию (мощность) должна была производиться ООО «{ ... }» путем перечисления денежных средств на расчетный счет или в кассу ОАО { ... }» в срок до 18-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Согласно п. 7.1 договора энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор вступил в силу с даты его заключения ({Дата изъята}) и действовал по {Дата изъята}. Согласно п. 7.2 договора, договор считался продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия ООО «{ ... }» не заявляло о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора. Согласно приложению {Номер изъят} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, подача ресурса должна была осуществляться в дом, расположенный по адресу: {Адрес изъят}»; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включен объект энергопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}

- дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включен объект энергопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}»; 

- дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включен объект энергопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят} 

- договор энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому ОАО «{ ... }» обязалось осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а ООО «{ ... }» обязалось оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В соответствии с п.п. 5.2 - 5.4 договора энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}. оплата за электроэнергию (мощность) должна была производиться ООО «{ ... }» путем перечисления денежных средств на расчетный счет или в кассу ОАО «{ ... }» в срок до 18-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Согласно п. 7.1 договора энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор вступил в силу с даты его заключения ({Дата изъята}) и действовал по {Дата изъята}. Согласно приложению {Номер изъят} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}. подача ресурса осуществлялась в дом, расположенный по адресу: {Адрес изъят}, мкр. Коминтерн, {Адрес изъят};

- дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включены объекты энергопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят} квартиры №{Номер изъят},8,9); {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят};

- дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включены объекты энергопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят};

- дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включен объект энергопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят};

- дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому из договора энергоснабжения исключен объект энергопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят};

- дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включены объекты энергопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят};

- дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включены объекты энергопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят} квартиры №{Номер изъят},8,9); {Адрес изъят}; {Адрес изъят}.

Для осуществления принятых обязательств по управлению вышеуказанными многоквартирными домами ООО «{ ... } в лице директора ФИО2 заключило с Открытым акционерным обществом «{ ... }» (согласно решению единственного акционера Открытого акционерного общества «{ ... }» от {Дата изъята} определено полное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «{ ... }», определено сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «{ ... } о чем внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от {Дата изъята} согласно листа записи Единого государственного реестра юридических лиц) (далее по тексту

- АО «{ ... }») следующие договоры и дополнительные соглашения:

- договор теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, согласно которому АО «{ ... }» обязалось подавать ООО «{ ... }» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде, а ООО «{ ... }» обязалось принимать и оплачивать тепловую энергию. В соответствии с п. 4.4 договора теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, если иное не предусмотрено законодательством РФ, оплата за тепловую энергию (невозвращенный теплоноситель) должна была производиться ООО «{ ... }» путем перечисления денежных средств на расчетный счет АО «{ ... }» в срок до 15-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным месяцем. Согласно п. 7 договора теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор действовал с {Дата изъята} по {Дата изъята} включительно. Согласно п. 7.4 договора теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор считался продленным на тот же срок и на тех же условиях, если не менее чем за месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявляла о прекращении, изменении договора или о заключении нового договора. Согласно приложению {Номер изъят} к договору теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, додача ресурса осуществлялось в дом, расположенный по адресу: {Адрес изъят};

- дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят};

- дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включены объекты теплопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят}; - {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят};

- дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят};

- дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей годе {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включены объекты теплопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят};

- дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят};

- дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу {Адрес изъят}»;

- дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}»;

- договор горячего водоснабжения {Номер изъят} (снабжение горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, согласно которому АО { ... }» обязалось сдавать ООО «{ ... }» через присоединенную водопроводную сеть горячую воду из закрытых централизованных систем горячего водоснабжения установленного качества и в установленном объеме в соответствии с режимом ее подачи, а ООО «{ ... }» обязалось оплачивать принятую горячую воду. В соответствии с п. 10 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }» должно было оплачивать полученную горячую воду в объеме потребленной горячей воды до 15-го числа месяца, следующего за расчетным на основании счетов-фактур, отражающих информацию о состоянии задолженности ООО «{ ... }» по оплате горячей воды за расчетный период по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным, и выставляемых к оплате АО «{ ... }», осуществляющим горячее водоснабжение, не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным. Согласно п. 42 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор вступил в силу со дня его подписания сторонами ({Дата изъята}) и действовал до {Дата изъята}, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}, а в части обязательств, не исполненных ко дню окончания срока его действия, -до полного их исполнения сторонами. Согласно п. 43 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор считался продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 1 (один) месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявляла о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях. Согласно приложению {Номер изъят} к договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, подача ресурса осуществлялась в дом, расположенный по адресу: {Адрес изъят};

- дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включены объекты теплопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят};

- дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включены объекты теплопотребления, расположенные по адресу: {Адрес изъят}; {Адрес изъят};

- договор горячего водоснабжения {Номер изъят} (снабжение горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, согласно которому АО «{ ... }» обязалось подавать ООО «{ ... }» через присоединенную водопроводную сеть горячую воду из закрытых централизованных систем горячего водоснабжения установленного качества и в установленном объеме в соответствии с режимом ее подачи, а ООО «{ ... }» обязалось оплачивать принятую горячую воду. В соответствии с п. 10 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }» должно было оплачивать полученную горячую воду в объеме потребленной горячей воды до 15-го числа месяца, следующего за расчетным на основании счетов-фактур, отражающих информацию о состоянии задолженности ООО «{ ... }» по оплате горячей воды за расчетный период по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным, и выставляемых к оплате АО «{ ... }», осуществляющим горячее водоснабжение, не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным. Согласно п. 42 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор вступил в силу со дня его подписания сторонами ({Дата изъята}) и действовал до {Дата изъята}, распространял свое действие на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}, а в части обязательств, не исполненных ко дню окончания срока его действия, -до полного их исполнения сторонами. Согласно п. 43 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор считался продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 1 (один) месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявляла о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях. Согласно приложению {Номер изъят} к договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, подача ресурса осуществлялась в дом, расположенный по адресу: {Адрес изъят}

- дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} директор ООО «{ ... }» ФИО2 решил причинить имущественный ущерб ОАО «{ ... }» путем неисполнения обязательств по оплате ресурсов, предоставляемых ОАО «{ ... } { ... }». В ходе реализации преступного умысла, направленного на причинение имущественного ущерба ОАО «{ ... }», в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ФИО2, являясь директором ООО «{ ... }», решил причинить имущественный ущерб АО «{ ... }» путем неисполнения обязательств по оплате ресурсов, предоставляемых АО «{ ... }». При этом он осознавал, что в соответствии с п. «в» ст. 119 и п. 121 постановления Правительства РФ от {Дата изъята} {Номер изъят} «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }» не имели права ограничить или приостановить предоставление услуги по энергоснабжению, отоплению и горячему водоснабжению, поэтому, несмотря на неисполнение им обязательств по оплате услуг ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }», электроснабжение, отопление и горячее водоснабжение многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «{ ... }», будет продолжено. Денежные средства, собранные от собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений за потребленные ресурсы, поставленные ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }», ФИО2 намеревался использовать на нужды, не связанные с оплатой услуг ресурсоснабжающих организаций. Таким образом, директор ООО «{ ... }» ФИО2 принял на себя обязательства по оплате услуг ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }» при заведомом отсутствии у него намерений их выполнять, то есть решил злоупотреблять доверием представителей ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }», рассчитывающих на добросовестное выполнение договорных обязательств со стороны ООО «{ ... }

Решая причинить имущественный ущерб ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }», ФИО2 был осведомлен о том, что согласно постановлению Правительства РФ от {Дата изъята} {Номер изъят} «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю. В случае, если ежедневный размер платежа, определенный в соответствии с настоящим пунктом, составляет менее 5 000 рублей, перечисление денежных средств осуществляется в последующие дни, но не реже чем 1 раз в 5 рабочих дней и не позднее рабочего дня, в котором совокупный размер платежа за дни, в которые не производилось перечисление в пользу ресурсоснабжающей организации, превысит 5 000 рублей.

Планируя реализацию своего преступного умысла, ФИО2 понимал, что его действия повлекут причинение имущественного ущерба ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }».

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ОАО «{ ... }» осуществляло предоставление услуг согласно условиям заключенных договоров многоквартирным домам, обслуживаемым ООО «{ ... }». При этом представители АО «{ ... }» полагали, что собранные денежные средства за фактически уставленные ресурсы ООО «{ ... }» будут перечислены на расчетный счет ОАО «{ ... }» в соответствии с заключенными договором энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} и договором энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Директором ООО «{ ... }» ФИО2 в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} была организована работа по выставлению счетов на оплату услуг, предоставленных ОАО «{ ... }» собственникам и нанимателям жилых и нежилых помещений обслуживаемых многоквартирных домов, и сбору денежных средств от них. Всего в указанный выше период на расчетный счет и в кассу ООО «{ ... }» от собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений в качестве оплаты за услуги ОАО «{ ... }» поступили денежные средства в сумме 570 609 рублей 18 копеек.

ФИО2, реализуя свой преступный умысел, злоупотребляя доверием представителей ОАО «{ ... }», зная о суммах фактических поступлений денежных средств, поступающих от собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений в качестве оплаты за услуги ОАО «{ ... }» по поставке ресурса, действуя вопреки ранее достигнутым договорным обязательствам, зная, что ОАО «{ ... }» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» не имеет права ограничить или приостановить предоставление услуги по энергоснабжению, а также о том, что согласно постановлению Правительства РФ от 28.03.2012 №253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю (в случае, если ежедневный размер платежа, определенный в соответствии с настоящим пунктом, составляет менее 5 000 рублей, перечисление денежных средств осуществляется в последующие дни, но не реже чем 1 раз в 5 рабочих дней и не позднее рабочего дня, в котором совокупный размер платежа за дни, в которые не производилось перечисление в пользу ресурсоснабжающей организации, превысит 5 000 рублей), в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} не в полном объеме перечислил на расчетный счет ОАО «{ ... }» собранные денежные средства. Всего в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} за потребление услуг ОАО «{ ... }» ФИО2 добровольно и по исполнительным листам уплачены денежные средства в сумме 81 403 рубля 37 копеек.

Оставшуюся задолженность в сумме 489 205 рублей 81 копейка (570 609 рублей 18 копеек - 81 403 рубля 37 копеек) за потребленные услуги ОАО «{ ... }», ФИО2, осуществляя управленческие функции в ООО «{ ... }», используя свои служебные полномочия, в том числе по управлению и распоряжению денежными средствами, умышленно не оплатил, договорные обязательства не исполнил.

Таким образом, в результате умышленного неисполнения директором ООО «{ ... }» ФИО2 обязательств по договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} и договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, совершенного в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} путем злоупотребления доверием представителей ОАО «{ ... }», данной организации причинен имущественный ущерб в крупном размере на сумму 489 205 рублей 81 копейку.

Исходя из размера неполученных ОАО «{ ... }» денежных средств от ООО «{ ... }», финансового состояния ОАО «{ ... }», данный ущерб в сумме 489 205 рублей 81 копейка, причиненный действиями ФИО2, для ОАО «{ ... }» является существенным, так как ОАО «{ ... }» было лишено возможности расчетов с кредиторами собственными средствами, что в свою очередь повлекло необходимость кредитования и, как следствие, повлекло исполнительные расходы на обслуживание кредиторов.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} АО «{ ... }» осуществляло предоставление услуг согласно условиям заключенных договоров многоквартирным домам, обслуживаемым ООО «{ ... }». При этом представители АО «{ ... }» полагали, что собранные денежные средства за фактически поставленные ресурсы ООО «{ ... }» будут перечислены на расчетный счет АО «{ ... }» в соответствии с заключенными договором теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договором горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} и договором горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Директором ООО «{ ... }» ФИО2 в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} была организована работа по выставлению счетов на оплату услуг, предоставленных АО «{ ... }» собственникам и нанимателям жилых и нежилых помещений обслуживаемых многоквартирных домов и сбору денежных средств от них. Всего в указанный выше период на расчетный счет и в кассу ООО «{ ... }» от собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений в качестве оплаты за услуги АО «{ ... }» поступили денежные средства в сумме 2 837 211 рублей 72 копейки.

ФИО2, реализуя свой преступный умысел, злоупотребляя доверием представителей АО «{ ... }», зная о суммах фактических поступлений денежных средств, поступающих от собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений в качестве оплаты за услуги АО «{ ... }» по поставке ресурса, действуя вопреки ранее достигнутым договорным обязательствам, зная, что АО «{ ... }» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов не имеет права ограничить или приостановить предоставление услуги по отоплению и горячему водоснабжению, а также о том, что согласно постановлению Правительства РФ от 28.03.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю (в случае, если ежедневный размер платежа, определенный в соответствии с настоящим пунктом, составляет менее 5 000 рублей, перечисление денежных средств осуществляется в последующие дни, но не реже чем 1 раз в 5 рабочих дней и не позднее рабочего дня, в котором совокупный размер платежа за дни, в которые не производилось перечисление в пользу ресурсоснабжающей организации, превысит 5 000 рублей, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} не в полном объеме перечислил на расчетный счет АО «{ ... }» собранные денежные средства.

Всего в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} за потребление услуг АО «{ ... }» ФИО2 добровольно уплачены денежные средства в сумме 121 000 рублей. Кроме того, за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, на основании договора № {Номер изъят} оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя от {Дата изъята}, заключенного между АО «{ ... }» и ООО «{ ... }» в лице ФИО2, согласно условиям которого ООО «{ ... }» обязалось осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразование тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и (или) передачу тепловой энергии, теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя, а АО «{ ... }» обязалось оплачивать указанные услуги, АО «{ ... }» произвело зачеты взаимных требований с ООО «{ ... }» на общую сумму 73 621 рубль 54 копейки.

Оставшуюся задолженность в сумме 2 642 590 рублей 18 копеек (2 837 211 рублей 72 копейки - 121 000 рублей - 73 621 рубль 54 копейки) за потребленные услуги АО «{ ... }», ФИО2, осуществляя управленческие функции в ООО «{ ... }», используя свои служебные полномочия, в том числе по управлению и распоряжению денежными средствами, умышленно не оплатил, договорные обязательства не исполнил.

Таким образом, в результате умышленного неисполнения директором ООО «{ ... }» ФИО2 обязательств по договору теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} и договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, совершенного в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} путем злоупотребления доверием представителей АО «{ ... }», данной организации причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 642 590 рублей 18 копеек.

Исходя из размера неполученных АО «{ ... }» денежных средств от ООО «{ ... }», финансового состояния АО «{ ... } данный ущерб в сумме 2 642 590 рублей 18 копеек, причиненный действиями ФИО2, для АО «{ ... }» является существенным, так как АО «{ ... }» было лишено возможности исполнения доходной части, которая является источником финансирования оплаты труда персонала, уплаты обязательных налоговых и иных платежей во внебюджетные фонды, расчетов с кредиторами, ремонтных и восстановительных работ на аварийных и проблемных участках теплотрасс и иных теплопередающих устройств, что в итоге повлияло на качественное и непрерывное оказание услуг АО «{ ... }» по теплоснабжению жилых домов, зданий и сооружений.

Таким образом, в результате умышленного неисполнения директором ООО «{ ... }» ФИО2 обязательств по договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договору теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} и договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, совершенного в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}, путем злоупотребления доверием представителей ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }», причинен имущественный ущерб в крупном размере ОАО «{ ... } и имущественный ущерб в особо крупном размере АО «{ ... }» - всего на общую сумму 3 131 795 рублей 99 копеек (2 642 590 рублей 18 копеек + 489 205 рублей 81 копейка).

{Дата изъята} единственным учредителем ГИВ принято решение {Номер изъят} о создании Общества с ограниченной ответственностью «{ ... }» (далее по тексту - ООО «{ ... }», Общество). {Дата изъята} ООО «{ ... } { ... }» зарегистрировано в налоговом органе в качестве юридического лица, присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) {Номер изъят}, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) {Номер изъят}. В соответствии с учредительными документами Общества, адрес местонахождения определен: {Адрес изъят}. Однако, с {Дата изъята} ООО «{ ... }» арендовало офис по адресу: {Адрес изъят}, где фактически осуществляло свою финансово-хозяйственную деятельность.

Решением {Номер изъят} единственного учредителя ООО «{ ... }» ГИВ от {Дата изъята}, директором ООО «{ ... }» назначен ФИО2

Согласно Уставу ООО «{ ... }», утвержденному решением {Номер изъят} единственного участника ООО «{ ... }» ГИВ от {Дата изъята} (далее по тексту - Устав), целями деятельности ООО «{ ... }» являются: удовлетворение общественных потребностей в услугах и продукции Общества, организация рабочих мест, получение прибыли.

В соответствии со ст. 14.2.1 Устава ООО «{ ... }» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - директором (управляющим или управляющей организацией) Общества.

Согласно ст. 14.2.3 Устава, директор (управляющий) Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; - выдает доверенности на право представления от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; - принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества; - осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; - осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества.

В {Дата изъята} году директором ООО «{ ... }» ФИО2 утверждена должностная инструкция директора. {Дата изъята} между ООО «{ ... }» в лице единственного участника Общества ГИВ и ФИО2 заключен трудовой договор, согласно которому ФИО2 назначен на должность директора Общества с {Дата изъята} сроком на 5 лет.

{Дата изъята} решением {Номер изъят} единственного участника ООО «{ ... }» ГИВ, ФИО2 освобожден от должности директора ООО «{ ... }».

Таким образом, ФИО2 в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} на основании решения единственного учредителя от {Дата изъята}, должностной инструкции директора от {Дата изъята} г., трудового договора от {Дата изъята} и Устава, выполнял в ООО «{ ... }» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являлся лицом, обладающим служебным положением в коммерческой организации.

08.02.2016 Арбитражным судом Кировской области по делу № А28-9782/2015 вынесено определение о взыскании с ООО «{ ... }» в пользу Общества с ограниченной ответственностью строительной компании «{ ... }» (далее по тексту - ООО СК «{ ... }») (ИНН {Номер изъят}) 60 000 рублей 00 копеек судебных -доходов. Определение суда вступило в законную силу 10.03.2016. В связи с тем, что ООО «{ ... }» добровольно требование судебного акта не исполнило, на основании исполнительного листа от {Дата изъята} серии ФС {Номер изъят}, выданного 16.03.2016 Арбитражным судом Кировской области, {Дата изъята} судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления федеральной службы судебных приставов России Кировской области (далее по тексту - МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области) возбуждено исполнительное производство {Номер изъят}-ИП в отношении ЮО «{ ... }» о взыскании задолженности в размере 60 000 рублей о копеек в пользу ООО СК «{ ... }».

В результате применения мер принудительного исполнения судебным приставом-исполнителем с ООО «{ ... }» в пользу ООО СК «{ ... }» взыскана часть денежных средств, в результате чего на {Дата изъята} остаток задолженности по определению суда в пользу ООО СК «{ ... }» составил 18 944 рубля 88 копеек.

28.03.2016г. Арбитражным судом Кировской области по делу № А28-616/2016 вынесено решение о взыскании с ООО «{ ... }» в пользу Акционерного общества «{ ... }» (далее по тексту -АО «{ ... }) (ИНН {Номер изъят}) 45 027 рублей 66 копеек, в том числе: 44 065 рублей 49 копеек долга, 962 рубля 17 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 2 000 рублей 00 копеек в возмещение судебных расходов по плате государственной пошлины. Решение суда вступило в законную силу {Дата изъята}. В связи с тем, что ООО «{ ... }» добровольно требование судебного решения не исполнило, на основании исполнительного листа от {Дата изъята} серии ФС {Номер изъят}, выданного 19.04.2016 Арбитражным судом Кировской области, {Дата изъята} судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области возбуждено исполнительное производство {Номер изъят}-ИП в отношении ООО «Вятская управляющая компания» о взыскании задолженности в размере 47 989 рублей 83 копейки в пользу АО «{ ... }». 

В связи с допущенной в постановлении о возбуждении исполнительного производства {Номер изъят}-ИП ошибкой в сумме взыскания, судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по {Адрес изъят} {Дата изъята} вынесено постановление о внесении изменений в ранее вынесенное постановление о возбуждении исполнительного производства {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому действительная сумма взыскания составляет 47 027 рублей 66 копеек.

В результате применения мер принудительного исполнения судебным приставом-исполнителем с ООО «{ ... }» в пользу АО «{ ... }» взыскана часть денежных средств, в результате чего с учетом внесенных изменений в постановление о возбуждении вышеуказанного исполнительного производства на {Дата изъята} остаток задолженности по решению суда в пользу АО «{ ... }» составил 15 360 рублей 87 копеек.

28.03.2016 Арбитражным судом Кировской области по делу № А28-634/2016 вынесено решение о взыскании с ООО «{ ... } в пользу Общества ограниченной ответственностью «{ ... }» (далее по тексту ООО «{ ... }») (ИНН {Номер изъят}) задолженности за {Дата изъята} года по договору энергоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят} в размере 89 927 рублей 45 копеек, расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 597 рублей 10 копеек. Решение суда вступило в законную силу {Дата изъята}. В связи с тем, что ООО «{ ... }» добровольно требование судебного решения не исполнило, на основании исполнительного листа от {Дата изъята} серии ФС {Номер изъят}, выданного 25.04.2016 Арбитражным судом Кировской области, {Дата изъята} судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по {Адрес изъят} возбуждено исполнительное производство {Номер изъят}-ИП в отношении ООО «{ ... }» о взыскании задолженности в размере 93 524 рубля 55 копеек в пользу ООО «{ ... }».

В результате применения мер принудительного исполнения судебным приставом- исполнителем с ООО «{ ... }» в пользу ООО «{ ... }» взыскана часть денежных средств, в результате чего на период {Дата изъята} остаток задолженности по решению суда в пользу ООО «{ ... }» составил 28 089 рублей 67 копеек.

04.04.2016 Арбитражным судом Кировской области по делу № А28-993/2016 внесено решение о взыскании с ООО { ... }» в пользу муниципального унитарного многоотраслевого предприятия «{ ... }» (далее по тексту - МУМП «{ ... }») (ИНН {Номер изъят}) задолженности в сумме 230 119 рублей 74 копейки и 7062 рубля 00 копеек расходов по государственной пошлине. Решение суда вступило в законную силу {Дата изъята}. В связи с тем, что ООО «{ ... }» добровольно требование судебного решения не исполнило, на основании исполнительного листа от {Дата изъята} серии ФС {Номер изъят}, выданного 07.04.2016 Арбитражным судом Кировской области, {Дата изъята} судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области возбуждено исполнительное производство {Номер изъят}-ИП в отношении ООО «{ ... }» о взыскании задолженности в размере 237 181 рубль 74 копейки в пользу МУМП «{ ... }».

В результате применения мер принудительного исполнения судебным приставом-исполнителем с ООО «{ ... } в пользу МУМП «{ ... }» взыскана часть денежных средств, в результате чего остаток задолженности по решению суда в пользу МУМП «{ ... }» на {Дата изъята} составил 77 763 рубля 88 копеек.

{Дата изъята} данные исполнительные производства объединены в сводное исполнительное производство с присвоением единого регистрационного номера {Номер изъят}.

Общая сумма задолженности ООО «{ ... }», возникшая на основании вышеуказанных судебных решений и судебного акта перед ООО «{ ... }», АО «{ ... }», МУМП «{ ... }», ООО СК «{ ... }» в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, составила 437 733 рубля 95 копеек. С учетом взысканных денежных средств в результате мер принудительного исполнения, примененных судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области по исполнительным производствам, общая сумма задолженности по вышеуказанным судебным решениям и судебному акту составила 140 159 рублей 30 копеек.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} руководителем ООО «{ ... }» ФИО2 вышеуказанные судебные решения и судебный акт не исполнялись.

В ходе осуществления предпринимательской деятельности, при недостаточности денежных средств для удовлетворения требований кредиторов денежные средства, имеющиеся у ООО «{ ... }» ФИО2 должны быть расходованы в очередности, предусмотренной ст. 855 ГК РФ.

Требования исполнительных документов о взыскании задолженности с должника ООО «{ ... }» в пользу ООО «{ ... }», АО «{ ... }», МУМП «{ ... }», ООО СК «{ ... }», в соответствии со ст. 855 ГК РФ удовлетворяются в четвертую очередь.

В период времени с {Дата изъята} по {Дата изъята} ООО «{ ... }» состояло в гражданско-правовых отношениях с третьими лицами. Денежные средства от контрагентов ООО «{ ... }» перечислялись на расчетный счет и в кассу Общества.

С целью осуществления хозяйственной деятельности ООО «{ ... }» {Дата изъята} в АО КБ «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят} открыт расчетный счет {Номер изъят}.

В ходе применения мер принудительного исполнения {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята} судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по {Адрес изъят} в рамках указанных выше исполнительных производств вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в соответствии с которым обращено взыскание на денежные средства организации - должника ООО «{ ... }», находящиеся на расчетном счете {Номер изъят}, открытом в АО КБ «{ ... }».

{Дата изъята} судебным приставом - исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области вынесено постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства, в соответствии с которым директору ООО «{ ... }» ФИО2 запрещен расход денежных средств в размере 100% от суммы, поступающей в кассу данной организации ежедневно, для погашения суммы долга, в том числе по вышеуказанным исполнительным производствам. {Дата изъята} данное постановление получено лично под подпись директором ООО «{ ... }» ФИО2

Кроме того, {Дата изъята} с целью принудительного исполнения решения Арбитражного суда Кировской области от 28.03.2016 по делу № А28-616/2016, решения Арбитражного суда Кировской области от 28.03.2016 по делу № А28-634/2016, решения Арбитражного суда Кировской области от 04.04.2016 по делу № А28-993/2016 директору ООО «{ ... }» ФИО2 судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области лично под подпись вручены предупреждения о привлечении его как руководителя организации - должника ООО «{ ... }» к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, в случае злостного неисполнения им указанных выше вступивших в законную силу судебных решений, а равно воспрепятствования их исполнению.

Несмотря на предупреждения о привлечении к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, объявленные {Дата изъята}, ФИО2, являясь служащим коммерческой организации, имея реальную возможность погасить имеющуюся задолженность ООО «{ ... }» перед ООО «{ ... }», АО «{ ... }», МУМП «{ ... }», в полном объеме мер для исполнения вступивших в законную силу судебных решений не предпринимал, продолжал умышленно злостно их не исполнять.

В последующем с целью принудительного исполнения судебных решений директору ООО «{ ... }» ФИО2 повторно {Дата изъята} судебным приставом - исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по {Адрес изъят} лично под подпись вручены предупреждения о привлечении к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, в случае, если он продолжит злостно не исполнять вышеуказанные судебные решения о взыскании с ООО «{ ... }» денежных средств в пользу ООО «{ ... }», АО «{ ... }» и МУМП «{ ... }», а равно будет препятствовать их исполнению.

Кроме того, {Дата изъята} с целью принудительного исполнения определения Арбитражного суда Кировской области от 08.02.2016 по делу № А28-9782/2015 директору ООО «{ ... }» ФИО2 судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области лично под подпись вручено предупреждение о привлечении его как руководителя организации - должника ООО «{ ... }» к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, в случае злостного неисполнения им указанного выше вступившего в законную силу судебного акта, а равно воспрепятствования его исполнению.

Несмотря на предупреждения о привлечении к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, объявленные {Дата изъята}, ФИО2, являясь служащим коммерческой организации, имея реальную возможность погасить имеющуюся задолженность ООО «{ ... } перед ООО «{ ... }», АО «{ ... }», МУМП «{ ... }» и ООО СК «{ ... }» в полном объеме, мер для исполнения вступивших в законную силу судебных решений и судебного акта не предпринимал, продолжал умышленно злостно их не исполнять.

Не останавливаясь на достигнутом, ФИО2 как фактический распорядитель денежных средств Общества, с целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности, осознавая, что на расчетный счет Общества в кредитной организации судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области обращено взыскание и запрещен расход наличных денежных средств, будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение требований вступивших в законную силу судебных решений и судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на злостное неисполнение требований вступивших в законную силу решения Арбитражного суда Кировской области от 28.03.2016 по делу № А28-616/2016, решения Арбитражного суда Кировской области от 28.03.2016 по делу № А28-634/2016, решения Арбитражного суда Кировской области от 04.04.2016 по делу № А28-993/2016, определения Арбитражного суда Кировской области от 08.02.2016 по делу № А28-9782/2015, а также воспрепятствование их исполнению, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} решил использовать денежные средства, поступающие на расчетный счет возглавляемого им Общества, на хозяйственные нужды ООО «{ ... }», чем воспрепятствовать исполнению указанных судебных решений и судебного акта, предписывающих погасить задолженности перед АО «{ ... }» в размере 47 027 рублей 66 копеек, ООО «{ ... }» в размере 93 524 рубля 55 копеек. МУМП «{ ... }» в размере 237 181 рубль 74 копеек, ООО СК «{ ... }» в размере 60 000 рублей 00 копеек - всего на общую сумму 437 733 рубля 95 копеек.

ФИО2 было достоверно известно, что на основании п. 2 ст. 855 ГК РФ он имеет полномочия на перечисление с расчетного счета ООО «{ ... }» денежных средств в качестве заработной платы работникам в третью очередь. С целью реализации преступного умысла, направленного на воспрепятствование исполнению указанных судебных решений и судебного акта, ФИО2 решил необоснованно завысить размер заработной платы одному из работников, и истребовать сумму завышения после зачисления зарплаты на счет данного работника. Реализуя задуманное, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ФИО2 обратился к своему заместителю ФИО1 с просьбой помочь ему получить денежные средства с арестованного расчетного счета ООО «{ ... }», пояснив при этом, что денежные средства ей он может перечислить под видом заработной платы. Не догадываясь о преступном умысле ФИО2, ФИО1 согласилась помочь ФИО2 и передать излишне зачисленные в качестве заработной платы денежные средства в кассу Общества.

Получив согласие ФИО1, ФИО2, находясь в помещении ООО «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, с целью исключения принудительного взыскания на часть денежных средств, организовал систематическое начисление необоснованно завышенной заработной платы заместителю директора ООО «{ ... }» ФИО1 В период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, исполняя указание ФИО2, сотрудники ООО «{ ... }» (ИНН {Номер изъят}), оказывающие бухгалтерские услуги Обществу на основании договора {Номер изъят} на оказание услуг аутсорсинга от {Дата изъята}, необоснованно перечислили в качестве заработной платы ФИО1 денежные средства в размере 1 079 996 рублей 94 копейки, из которых 852 643 рубля 44 копейки излишне. По указанию ФИО2, излишне полученные денежные средства в сумме 852 643 рубля 44 копейки ФИО1 внесла в кассу ООО «{ ... }» с указанием в назначении платежа «возврат излишне выплаченной заработной платы». При этом, ФИО2 понимал, что необоснованным перечислением денежных средств с расчетного счета ООО «{ ... } {Номер изъят}, открытого в АО КБ «{ ... }, на которые обращено взыскание, он препятствует исполнению требований вступивших в законную силу решения Арбитражного суда Кировской области от 28.03.2016 по делу № A28-616/2016, решения Арбитражного суда {Адрес изъят} от {Дата изъята} по делу № А28-634/2016. решения Арбитражного суда Кировской области от 04.04.2016 по делу № А28-993/2016, определения Арбитражного суда Кировской области от 08.02.2016 по делу № А28-9782/2015.

Продолжая свои преступные действия, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ФИО2, несмотря на сделанные уполномоченным органом предупреждения в письменной форме о привлечении его к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, осуществляя управленческие функции в ООО «{ ... }», имея умысел на злостное неисполнение судебных решений и судебного акта, осознавая, что ему запрещен расход наличных денежных средств в размере 100% от суммы, поступающей в кассу Общества, умышленно расходовал денежные средства из кассы ООО «{ ... }» на цели, не связанные с исполнением указанных выше судебных решений и судебного акта, а именно, в нарушение очередности, предусмотренной ст. 855 ГК РФ, использовал денежные средства из кассы Общества на оплату гражданско-правовых договоров с ООО «{ ... }» и ООО «ОКС «{ ... }» в общей сумме 1 756 000 рублей, то есть в размере, достаточном для полного исполнения судебных решений и судебного акта о взыскании с ООО «{ ... }» денежных средств в пользу ООО «{ ... }», АО «{ ... }», МУМП «{ ... }» и ООО СК «{ ... }».

Достоверно зная, что на него, как на руководителя ООО «{ ... }» вступившими в законную силу указанными судебными решениями и судебным актом возложена обязанность по перечислению в адрес ООО «{ ... }», АО «{ ... }», МУМП «{ ... }» и ООО СК «{ ... }» денежных средств на общую сумму 437 733 рубля 95 копеек, директор ООО «{ ... }» ФИО2 денежные средства в сумме остатка задолженности в размере 140 159 рублей 30 копеек потратил на цели, не связанные с исполнением указанных судебных решений и судебного акта. При этом, ФИО2 действовал умышленно и понимал, что фактически при наличии реальной возможности не исполняет требования следующих судебных решений и судебного акта, вступивших в законную силу: решения Арбитражного суда Кировской области от 28.03.2016 по делу № А28-616/2016; решения Арбитражного суда Кировской области от 28.03.2016 по делу № А28-634/2016; решения Арбитражного суда { ... } области от 04.04.2016 по делу № А28-993/2016; определения Арбитражного суда Кировской области от 08.02.2016 по делу № А28-9782/2015.

Таким образом, ФИО2, являясь служащим коммерческой организации -директором ООО «{ ... }», находясь по месту осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества по адресу: {Адрес изъят}, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} умышленно злостно не исполнил вступившие в законную силу судебные решения и иной судебный акт: решение Арбитражного суда Кировской области от 28.03.2016 по делу № А28-616/2016; решение Арбитражного суда Кировской области от 28.03.2016 по делу № А28-634/2016; решение Арбитражного суда Кировской области от 04.04.2016 по делу № А28-993/2016; определение Арбитражного суда Кировской области от 08.02.2016 по делу № А28-9782/2015, а также воспрепятствовал их исполнению.

Подсудимый в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых преступлений, при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, оспаривает. 

Подсудимый утверждает, что не обладал информацией о количестве денежных средств поступивших на расчетный счет ООО «{ ... } в качестве коммунальных платежей, так как не имел доступа к бухгалтерской документации. Подсудимый ссылается на несвоевременность оплаты коммунальных услуг собственниками и нанимателями жилых и нежилых помещений, в связи с чем, в Обществе всегда имелся «разрыв» по кассе, контрагенты, в том числе и ресурсоснабжающие организации, в порядке арбитражного производства взыскивали с Общества существующие задолженности в полном объеме. О существовании исполнительных производств он был осведомлен, как и о том, что службой судебных приставов были наложены ограничения(аресты) на расчетный счет Общества и его кассу, однако не обладал сведениями о исполнении либо неисполнении исковых требований, так как такой информации ему из УФССП не поступало, при этом значительные суммы денежных средств с расчетного счета Общества периодически списывались в счет погашения задолженности. Подсудимый заявляет, что получал устное согласие о расходовании денежных средств из кассы Общества от сотрудников службы судебных приставов в целях поддержания его деятельности при наличии представления документов о их расходовании.

Подсудимый заявляет, что им лично предпринимались меры по погашению долгов, в частности в счет ресурсоснабжающих организаций направлялись письма о переуступке права взысканий задолженности, но эти письма со стороны руководства АО «{ ... }» и ОАО «{ ... }» оставались без ответа.

Вина подсудимого по факту причинение имущественного ущерба ОАО «{ ... }», АО «{ ... }» путем злоупотребления доверием, по факту неисполнения вступивших в законную силу решений суда, нашла свое подтверждение в показаниях представителя потерпевшего и свидетелей.

Из показаний представителя ЛОМ, данных в судебном заседании, следует, что с {Дата изъята} года по настоящее время последний является главным специалистом по безопасности и режиму Кировского филиала ОАО «{ ... }». ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }» входят в управляющую компанию ПАО «{ ... }», которая осуществляет деятельность по оптовой торговле электрической и тепловой энергией. Между Кировским филиалом ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }» заключен агентский договор, согласно которого ОАО «{ ... }» осуществляет сбыт тепловой энергии и сбор денежных средств. Он по доверенности представляет в правоохранительных и судебных органах интересы как ОАО «{ ... }», так и интересы АО «{ ... }». 

Кировский филиал ОАО «{ ... }» является гарантирующим поставщиком электрической энергии потребителям {Адрес изъят} и {Адрес изъят}. Основной вид деятельности - оптовая и розничная покупка и продажа тепловой и электрической энергии. Правоотношения, связанные с предоставлением коммунальных услуг потребителям, регулируются «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановлением Правительства РФ от {Дата изъята} {Номер изъят}.

Потребителями электроэнергии являются, в том числе управляющие компании. ОАО «{ ... }» были заключены договоры энергоснабжения (с дополнительными соглашениями) с ООО «{ ... }» (ИНН {Номер изъят}) в лице директора ФИО2: - договор энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому ОАО «{ ... }» обязалось осуществлять продажу электрической энергии мощности), а также через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а ООО «{ ... }» обязалось оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В соответствии с п.п. 5.2 - 5.4 договора энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, оплата за электроэнергию (мощность) должна была производиться ООО «{ ... }» путем перечисления денежных средств на расчетный счет или в кассу ОАО «{ ... }» в срок до 18-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем; - договор энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} (договор расторгнут {Дата изъята}.), согласно которому ОАО «{ ... }» обязалось осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а ООО «{ ... }» обязалось оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В соответствии с п.п. 5.2 - 5.4 договора энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, оплата за электроэнергию (мощность) должна была производиться ООО «{ ... }» путем перечисления денежных средств на расчетный счет или в кассу ОАО «{ ... }» в срок до 18-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

ООО «{ ... }» осуществляла управление многоквартирными домами и нежилыми помещениями по договору энергоснабжения {Номер изъят} по адресам: {Адрес изъят} ; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят} ; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят} ({Дата изъята}.); {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}( {Дата изъята}.)

ООО «{ ... }» осуществляла управление многоквартирными домами и нежилыми помещениями по договору энергоснабжения {Номер изъят} по адресам: {Адрес изъят}Б; {Адрес изъят}А; {Адрес изъят}А; {Адрес изъят}Б; {Адрес изъят} ; {Адрес изъят}. 

Обязательство по подаче электрической энергии ОАО «{ ... }» с момента заключения данных договоров выполняло в полном объеме, однако, обязательства по оплате потребленной электрической энергии со стороны ООО «{ ... }» в полном объеме не исполнены до настоящего времени.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 №253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» платежи исполнителя (управляющей организации) подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю. Размер ежедневного платежа, причитающегося к перечислению в пользу каждой ресурсоснабжающей организации, определяется исполнителем путем суммирования платежей исполнителя, из поступивших в течение этого дня платежей потребителей. В случаях, если ежедневный размер платежа, определенный в соответствии с данным пунктом, составляет менее 100 рублей, перечисление денежных средств осуществляется в последующие дни, но не реже чем 1 раз в 5 рабочих дней и не позднее рабочего дня, в котором совокупный размер платежа за дни, в которые не производилось перечисление в пользу ресурсоснабжающей организации, превысит 5 000 рублей. Договором ресурсоснабжения может быть предусмотрен иной размер минимального ежедневного совокупного платежа и (или) иная периодичность перечисления денежных средств. Согласно п. 121 постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», ОАО «{ ... }» не имело права ограничить или приостановить предоставление услуги по электроснабжению в многоквартирные жилые дома, находящиеся в управлении и обслуживании ООО «{ ... }», несмотря на неисполнение со стороны ООО «{ ... }» обязательств по оплате услуг ОАО «{ ... }», в связи с тем, что будут нарушены права на получение коммунальной услуги надлежащего качества гражданами потребителями, полностью выполняющими обязательства в части оплаты за предоставленные коммунальные услуги.

За период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ООО «{ ... }» по договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} и договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} со стоороны ОАО «{ ... }» оказаны услуги и выставлено счетов-фактур на оплату оказанных услуг на общую сумму 1 016 395 рублей 81 копейка.

Из заключения эксперта {Номер изъят}-эк от {Дата изъята} ему известно, что ООО «{ ... }» за период времени с {Дата изъята} по {Дата изъята} получила от Потребителей денежных средств за оказанные ОАО «{ ... }» услуги на общую сумму 570 609 рублей 18 копеек. Из указанных денежных средств, в связи с недобросовестными действиями директора ООО «{ ... }» ФИО2, в ОАО «{ ... }» не перечислено денежных средств в нарушение действующего законодательства РФ на сумму 489 205 рублей 81 копейка, чем ОAO «{ ... }» причинен имущественный ущерб, который является для организации существенным, так как денежные средства, поступающие от оказанных услуг, необходимы для расчетов с сетевой организацией за транзит электроэнергии и на расчеты по покупке электроэнергии на оптовом рынке. Неполучение в значительных размерах денежных средств от ООО «{ ... }» послужило причиной образования дефицита оборотных средств, от которых зависит в том числе и успешная подготовка сетей к безаварийному прохождению нового отопительного сезона, влияет в целом на энергетическую безопасность на территории {Адрес изъят} и {Адрес изъят}. 

АО «{ ... }» также является ресурсоснабжающей организацией, осуществляет подачу тепловой энергии и горячей воды на объекты потребителей, расположенные в {Адрес изъят} и в {Адрес изъят}.

Правоотношения, связанные с предоставлением коммунальных услуг потребителям, урегулированы «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354.

Договоры на поставку теплоэнергии заключаются, в том числе с управляющими компания (которые являются исполнителями). АО «{ ... }» с ООО «{ ... }», в лице директора ФИО2, были заключены следующие договора: - договор теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, согласно которому АО «{ ... }» обязалось подавать ООО «{ ... }» через присоединенную сеть - тепловую энергию в горячей воде, а ООО «{ ... }» обязалось принимать и оплачивать тепловую энергию. В соответствии с п. 4.4 договора теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, если иное не предусмотрено законодательством РФ, оплата за тепловую энергию (невозвращенный теплоноситель) должна была производиться ООО «{ ... }» путем перечисления денежных средств на расчетный счет АО «{ ... }» в срок до 15-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным месяцем; - договор горячего водоснабжения {Номер изъят} (снабжение горячей водой для целей показания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, согласно которому АО «{ ... }» обязалось

подавать ООО «{ ... }» через присоединенную водопроводную сеть горячую воду из закрытых централизованных систем горячего водоснабжения, установленного качества и в установленном объеме в соответствии с режимом ее подачи, а ООО «{ ... }» обязалось оплачивать принятую горячую воду. В соответствии с п. 10 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }» должно было оплачивать полученную горячую воду в объеме потребленной горячей воды до 15-го числа месяца, следующего за расчетным на сновании счетов-фактур, отражающих информацию о состоянии задолженности ОOO «{ ... }» по оплате горячей воды за расчетный период по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным, и выставляемых к оплате АО «{ ... }», осуществляющим горячее водоснабжение, не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным; - договор горячего водоснабжения {Номер изъят} (снабжение горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, согласно которому АО «{ ... }» обязалось подавать ООО «{ ... }» через присоединенную водопроводную сеть горячую воду из закрытых централизованных систем горячего водоснабжения установленного качества и в установленном объеме в соответствии с режимом ее подачи, а ООО «{ ... }» обязалось оплачивать принятую горячую воду. В соответствии с п. 10 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }» должно было оплачивать полученную горячую воду в объеме потребленной горячей воды до 15-го числа месяца, следующего за расчетным на основании счетов-фактур, отражающих информацию о состоянии задолженности ООО «{ ... }» по оплате горячей воды за расчетный период по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным, и выставляемых к оплате АО «{ ... }», осуществляющим горячее водоснабжение, не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным.

ООО «{ ... }» осуществляла управление многоквартирными жилыми домами по договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} по адресам: {Адрес изъят}: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}: {Адрес изъят}; 

По договору теплоснабжения {Номер изъят} по адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят} ; {Адрес изъят}; {Адрес изъят} ; {Адрес изъят} ; {Адрес изъят} ; {Адрес изъят}; {Адрес изъят} ; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}»; {Адрес изъят}.

По договору горячего водоснабжения {Номер изъят} по адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}.

Обязательство по подаче тепловой энергии ОАО «{ ... }» выполнялись в полном объёме, в то время как обязательства по оплате потребленной тепловой энергии со стороны ООО «{ ... }» не исполнены до настоящего времени.

С {Дата изъята}. АО «{ ... }» перешло на прямые расчеты с гражданами.

На {Дата изъята}. задолженность ООО «{ ... }» по договору {Номер изъят} составляет 17 776 146 рублей 97 копеек; по договору {Номер изъят} составляет 857 917 рублей 97 копеек; по договору {Номер изъят} составляет 483 540 рублей 28 копеек.

Согласно заключению эксперта {Номер изъят}-эк от {Дата изъята}, с которым он ознакомлен, ему известно, что ООО «{ ... }» за период времени с {Дата изъята} по {Дата изъята} получило от потребителей денежные средства за оказанные ОАО «{ ... }» услуги на общую сумму 2 837 211 рублей 72 копейки. Из данных денежных средств, в связи с незаконными действиями директора ООО «{ ... } ФИО2, не было перечислено в АО «{ ... }» денежных средств на сумму 2 642 590 рублей 18 копеек, чем АО «{ ... }» причинен имущественный ущерб, который является для организации существенным, что выразилось в причинении материального ущерба и упущенной выгоде в виде не поступления денежных средств в качестве оплаты по заключенным договорам. Задолженность ООО «{ ... }» перед АО «{ ... }» отрицательно повлияла на финансовое состояние компании. Своими действиями ФИО2 лишил АО «{ ... }» возможности исполнения в полном объеме доходной части, которая является источником финансирования оплаты труда персонала, уплаты обязательных налоговых и иных платежей, расчетов с кредиторами, ремонтных и восстановительных работ на аварийных и проблемных участках теплотрасс и иных теплопередающих устройств, что повлияло на качественное и непрерывное оказание услуг АО «{ ... }» по теплоснабжению жилых домов, зданий и сооружений на территории {Адрес изъят}. 

Кроме того, из-за несвоевременности произведение расчетов ООО «{ ... }» АО « { ... } было вынуждено обращаться за защитой своих прав и законных интересов в арбитражный суд и правоохранительные органы, что в свою очередь привело к дополнительным финансовым издержкам.

Представитель считает, что подсудимый, действую умышленно, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и возглавляемого им Общества - ООО «{ ... }», злоупотребляя доверием, использовал целевые денежные средства, поступившие от потребителей электрической и тепловой энергии, для развития возглавляемой им коммерческой организации, чем причинил ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }» существенный ущерб.

Из показаний свидетеля КЛА следует, что в ООО «{ ... }» последняя работает с {Дата изъята} г., в настоящее время является его директором. Основной вид деятельности общества - предоставление бухгалтерских услуг юридическим лицам. С {Дата изъята}. между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» заключен договор {Номер изъят} на оказание бухгалтерских услуг, согласно которому ООО «{ ... }» обязалось оказывать услуги по ведению бухгалтерского учета. Основным видом деятельности ООО «{ ... }» является управление многоквартирными домами, в связи с этим, на основании агентского договора {Номер изъят} от {Дата изъята}. ООО «{ ... }» также оказывает управляющей компании услуги по начислению гражданам коммунальных платежей.

Оказанием услуг ООО «{ ... }» занимаются бухгалтеры ООО «{ ... }» БАМ. и МЕО Кроме этого, с целью работы с населением, с {Дата изъята} МЕО по совместительству принята на работу кассиром в ООО «{ ... }». Рабочее место бухгалтеров расположено в помещении офиса по {Адрес изъят} в {Адрес изъят}, которое арендует ООО «{ ... }».

Коммунальные платежи поступали на расчетный счет ООО «{ ... }»{Номер изъят} открытый в АО КБ «{ ... }, а также непосредственно в кассу Общества. Единственным распорядителем денежных средств в Обществе являлся директор ФИО2 Из поступивших по платежным документам денежных средств от населения часть, а именно поступивших по основанию «содержание и ремонт жилья» оставалась в распоряжение ООО «{ ... }» для осуществления деятельности (обслуживание домов, зарплата, налоги и пр.), а остальные денежные средств в полном объеме должны были перечисляться ресурсоснабжающим организациям, соответственно оказанным ими видам услуг, а именно - электроэнергия, тепло, канализация, вода - горячая и холодная. Перечисления денежных средств всегда проводились лишь на основании распоряжения директора ФИО2, который имел постоянный доступ к сведениям о количестве поступивших от населения денежных средствах. Такая схема работы с расчетным счетом и кассой практиковалась вплоть до {Дата изъята}., когда службой судебных приставов в связи с большим объемом задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями и наличием в связи с этим исполнительных производств, на расчетный счет был наложен арест. 

По факту получения ООО «{ ... }» от населения денежных средств за услуги, в том числе оказанные ОАО «{ ... }» и ОАО «{ ... }», и не перечислению их на счета указанных ресурсоснабжающих организаций, свидетель пояснила, что основной причиной возникновения задолженности считает то, что доходная часть ООО «{ ... }», то есть денежные средства, полученные по единым платежным документам по основанию «содержание и ремонт жилья», была заведомо ниже запланированных расходов, это влекло за собой систематическое использование денежных средств, полученных от населения за коммунальные услуги, не по назначению, и постепенное увеличение задолженности ООО «{ ... }» перед ресурсоснабжающими организациями, а также бюджетными и внебюджетными фондами. Свидетель пояснила, что сотрудники ООО «{ ... }» и она лично неоднократно обращали внимание ФИО2 на данное обстоятельство, на необходимость приведения расходов в соответствие с доходами, однако ФИО2 в практике расходования денежных средств ничего не менял. Считает, что финансовая возможность уменьшить задолженность ООО «{ ... }» имелась, если бы ФИО2 как директор не использовал денежные средства не по назначению, в том числе на выдачу себе займов, на выплату своим работникам необоснованно завышенных заработных плат. 

Свидетель не оспаривает, что несмотря на наличие ареста как на расчетный счет, так и на кассу ООО «{ ... }» с согласия БКЮ ООО «{ ... }» получало беспроцентные займы, которые использовались для выплаты заработной платы сотрудникам. 

Из показаний свидетеля БАМ. следует, что в ООО «{ ... }» последняя работала в должности главного бухгалтера. В её должностные обязанности входило: ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской и налоговой отчетности; расчет и начисление коммунальных платежей в ООО «{ ... }», с которым у ООО «{ ... }» были заключены 2 договора на оказание бухгалтерских услуг. ООО «{ ... }» осуществляла деятельность по управлению и обслуживанию многоквартирных жилых домов, руководил Обществом директор ФИО2 Офис управляющей компании находился по адресу {Адрес изъят}, где она (БАМ) и бухгалтер-кассир МЕО занимали один из кабинетов. У общества имелся расчетный счет в АКБ «{ ... }», часть денежных средств поступали от населения в кассу, прием денежных средств вела МЕО. В своей работе они с МЕО использовали компьютерную технику, пользовались программой «1С: Предприятие «Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК», посторонние доступа в их кабинет не имели. Перечисления денежных средств контрагентам, в том числе и ресурсоснабжающим организациям, производились не автоматически, а по распоряжению директора ООО «{ ... }» ФИО2, который постоянно имел доступ к сведениям о количестве поступивших от населения денежных средств. Все денежные средства с расчетного счета ООО «{ ... } и из кассы перечислялись и выдавались исключительно на основании распоряжения ФИО2

По вопросу о не перечислении денежных средств ресурсоснабжающим организациям, в том числе ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }», свидетель пояснила, что оплаты данным ресурсоснабжающим организациям не производились своевременно по причине того, что не поступало распоряжений об осуществлении платежей со стороны директора ООО «{ ... }» ФИО2, несмотря на то, что ФИО2 всегда владел информацией о наличии задолженности перед указанными ресурсоснабжающими организациями. По каким причинам ФИО2 не давал распоряжений, ей неизвестно, но без его распоряжения она как бухгалтер не имела права производить какие-либо платежи.

Свидетель не оспаривает, что директором Общества ФИО2 в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} под отчет из кассы Общества были получены 1 773 431 рубль 31 копейка. В дальнейшем на указанную выше сумму ФИО2 были оформлены договора займа, денежные средства до настоящего времени в кассу не внесены, отчетов о их расходовании также не представлено. Кроме того, по распоряжению ФИО2 его заместителю ФИО1 была выплачена излишняя заработная плата в сумме 1 301 797 рублей, в дальнейшем излишне выплаченную сумму ФИО1 внесла в кассу, после чего деньги были израсходованы на нужды Общества. Кроме того {Дата изъята}. из кассы общества ФИО1 был выдан займ в сумме 192 781 рубль 18 копеек, на основании договора займа {Номер изъят} от {Дата изъята}., заключенного с ООО «{ ... }» в лице директора ФИО2

Аналогичные показания по обстоятельствам дела дала свидетель МЕО, которая в судебном заседании пояснила, что с {Дата изъята} она также была принята на должность кассира ООО «{ ... }» согласно срочному трудовому договору. В её обязанности кассира входило: принятие денежных средств от населения за коммунальные услуги и содержание и ремонт помещений многоквартирных жилых домов, которые находились под управлением ООО «{ ... }». Как кассир она непосредственно подчинялась директору ООО «{ ... }» ФИО2 Все решения по операциям по кассе принимал ФИО2 Без указания ФИО2 никаких операций по расходу денежных средств из кассы ею не производилось. В её отсутствие (по причине отпуска или болезни) обязанности кассира исполняла БАМ

У ООО «{ ... }» открыт расчетный счет {Номер изъят} в АО КБ «{ ... }», на который наложен арест с {Дата изъята}. По указанному расчетному счету с {Дата изъята} запрещены все операции, за исключением перечисления заработной платы и поступающие после {Дата изъята} на указанный расчетный счет ООО «{ ... }» денежные средства от населения в качестве оплаты за коммунальные услуги списываются банком по картотеке согласно постановлению УФССП России по Кировской области. До указанного времени арест на расчетный счет не накладывался и расчетным счетом распоряжался директор ООО «{ ... } { ... }» ФИО2, то есть все операции по расчетному счету с денежными средствами осуществлялись исключительно по его указаниям.

С {Дата изъята} службой судебных приставов было наложено ограничение по кассе ООО «{ ... }» на основании постановления об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства Общества. Согласно данному постановлению, все поступающие в кассу с указанной даты денежные средства в размере 100% должны быть не позднее следующего дня переданы в кассу УФССП России по Кировской области для внесения на депозитный счет УФССП России по Кировской { ... }. О наличии ограничений ФИО2 было известно, при этом каждый день она докладывала последнему о количестве в кассе наличных денежных средств, в том числе и поступивших от жильцов за коммунальные платежи. ФИО2 утверждал о том, что у него имеется договоренность с судебным приставом о возможности использования денежных средств на нужды Общества, поэтому ею, по указанию ФИО2, денежные средства выдавались в счет оплаты третьим лицам, в том числе и по договорам займа, которые от имени Общества подписывал ФИО2.

Насколько ей известно, арест на расчетный счет и ограничение по кассе наложены по причине наличия задолженности у ООО «{ ... }» перед ресурсоснабжающими организациями. 

Из показаний свидетеля ГИВ следует, что последний является генеральным директором ОАО «{ ... }», которое занимается строительством многоквартирных домов. В {Дата изъята}. им было создано ООО «{ ... }», он является единственным учредителем данного юридического лица. Общество создавалось в том числе и для обслуживания жилых домов, построенных ОАО «{ ... }» в гарантийный период. На должность директора ООО «{ ... }» им был приглашен ФИО2, который имел опыт работы по управлению жилыми домами. С ФИО2 {Дата изъята} был заключен трудовой договор, имелась должностная инструкция. Он (ГИВ) не вмешивался в деятельность Общества возглавляемого ФИО2, последний самостоятельно определял политику Общества в части набора сотрудников и расширении базы по обслуживанию жилого фонда. О существовании задолженности ООО «{ ... }» перед ресурсоснабжающими организациячми ему было известно, с учетом роста долгов он неоднократно обращал внимание ФИО2 на эту проблему, понимая, что часть поступивших от жильцов денежных средств последним используется не по целевому назначению. В финансовую деятельность он не вмешивался, за движением денежных средств ООО «{ ... }» полностью отвечал ФИО2.

Свидетель не оспаривает тот факт, что по договору беспроцентного займа от {Дата изъята}. ООО «{ ... }» в лице директора ФИО2, за ранее выполненные работы по договорам подряда {Номер изъят} от {Дата изъята}. и {Номер изъят} от {Дата изъята}. произвела расчет с ООО ОКС «{ ... }» в размере 366 000 рублей. Денежные средства были выданы наличными из кассы ООО «{ ... }» по распоряжению ФИО2 

Из показаний свидетеля ФИО1 следует, что последняя в период работы подсудимого в должности директора ООО «{ ... }» занимала должность его заместителя. В её обязанности входил контроль за правильностью начисления населению платы за коммунальные платежи. Доступа к расчетному счету Общества в банке «{ ... }», к приходу и расходованию денежных средств из кассы Общества она не имела. Свидетель не оспаривает тот факт, что ей было известно о наложении ареста службой судебных приставов на расчетный счет и кассу Общества, как решались финансовые вопросы в указанный выше период времени директором ФИО2 она пояснить не может. Свидетель заявляет, о том, что необоснованное перечисление денежных средств на её заработную карту было связано с ошибками в её начислении, в дальнейшем излишне начисленные денежные средства действительно вносились ею в кассу общества, на какие цели они расходовались ей не известно. 

Из показании свидетеля СЕС, оглашенных с согласия сторон на л.д.44-45 т.18, следует, что последняя состоит в должности юрисконсульта АО «{ ... }», представляет интересы данной организации на основании доверенности.

{Дата изъята} АО «Газпром газораспределение ФИО3», в связи с отсутствием исполнения обязательств по договорам {Номер изъят}ю от {Дата изъята} и {Номер изъят}ю от {Дата изъята} на техническое и аварийное обслуживание газовых сетей и оборудования, заключенных с ООО «{ ... }», в Арбитражный суд Кировской области было предъявлено исковое заявление о взыскании задолженности в сумме 44 065,49 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 962,17 рублей и расходов по оплате госпошлины в сумме 2 000,00 рублей.

28.03.2016 Арбитражным судом Кировской области по делу № А28-616/2016 вынесено решение о взыскании с ООО «{ ... }» в пользу АО «{ ... }» 45 027,66 рублей, в том числе 44 065,49 рублей долга, 962,17 рубля процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 2 000 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины, которое вступило в законную силу 12.04.2016.

В связи с тем, что ООО «{ ... }» добровольно требование судебного акта не исполняло, АО «{ ... }» был получен и направлен для принудительного исполнения в УФССП России по Кировской области исполнительный лист серии ФС {Номер изъят} от {Дата изъята} о взыскании задолженности. Ей известно, что {Дата изъята} судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области возбуждено исполнительное производство {Номер изъят}-ИП о взыскании с ООО «{ ... }» задолженности в размере 47 989,83 рублей в пользу АО «{ ... }.

Однако, ею при подаче заявления о принятии исполнительно листа допущена описка и ошибочно указана сумма взыскания, которая в действительности по данному решению суда равна 47 027,66 рублей.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в счет оплаты задолженности ООО «{ ... }» по вышеуказанному судебному решению через УФССП России по Кировской области произведено перечисление денежных средств безналичным способом в сумме 31 666,79 рублей.

Задолженность по выше указанному решению не погашена в полном объеме. Остаток задолженности по состоянию на {Дата изъята} составлял 15 360,87 рублей.

Из показаний свидетеля ОНС, оглашенных с согласия сторон на л.д. 41-42 т.18, следует, что последняя состоит в должности начальника юридического отдела МУМП «{ ... }» с {Дата изъята} г. и представляет его интересы на основании доверенности. 

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} между МУМП «{ ... }» и ООО «{ ... }» действовал единый договор холодного водоснабжения и водоотведения {Номер изъят} от {Дата изъята}. Дополнительным соглашением от {Дата изъята} договор расторгнут, в связи с наличием у ООО «{ ... }» задолженности более 3-х расчетных периодов. МУМП «{ ... }» обратилось с заявлением в Арбитражный суд Кировской области в отношении ООО «{ ... }», в связи с образовавшейся задолженностью по оплате поставленного ресурса (водоснабжение и водоотведение по единому договору холодного водоснабжения и водоотведения {Номер изъят} от {Дата изъята}).

04.04.2016 Арбитражным судом Кировской области по делу № А28-993/2016 вынесено решение о взыскании с ООО «{ ... }» в пользу МУМП «{ ... }» задолженности 230 119,74 рублей и 7 062 рубля расходов по государственной пошлине, которое подлежало немедленному исполнению.

В связи с тем, что ООО «{ ... }» добровольно требование судебного акта не исполняло, МУМП «{ ... }» был получен и направлен для принудительного исполнения в УФССП России по Кировской области исполнительный лист серии ФС {Номер изъят} от {Дата изъята} о взыскании задолженности. {Дата изъята} судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области возбуждено исполнительное производство {Номер изъят}-ИП о взыскании с ООО «{ ... }» задолженности в размере 237 181,74 рублей в пользу МУМП «{ ... }».

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в счет оплаты задолженности ООО «{ ... }» по вышеуказанному судебному акту через УФССП России по Кировской области произведено перечисление денежных средств безналичным способом в сумме 159 417,86 рублей. С {Дата изъята} поступления прекратились. Остаток задолженности по состоянию на {Дата изъята} составлял 77 763,88 рублей. 

Из показаний свидетеля ЕМВ, оглашенных с согласия сторон на л.д. 48-49 т. 18, следует, что последняя состоит в должности начальника Кировского отдела Горьковского филиала ООО «{ ... }». {Дата изъята} между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» заключен договор энергоснабжения № {Номер изъят}, по которому у ООО «{ ... }» образовалась задолженность. Добровольно ООО «{ ... }» задолженность не оплатило, поэтому ООО «{ ... }» обратилось в Арбитражный суд Кировской области с исковым заявлением о взыскании данной задолженности.

28.03.2016 Арбитражным судом Кировской области по делу № А28-634/2016 вынесено решение о взыскании с ООО «{ ... }» в пользу ООО «{ ... }» задолженности за {Дата изъята} г. по договору энергоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят} в размере 89 927,45 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 597,10 рублей, которое вступило в законную силу {Дата изъята}.

В связи с тем, что ООО «{ ... }» добровольно требование судебного акта не исполняло, ООО «{ ... }» был получен и направлен для принудительного исполнения в УФССП России по Кировской области исполнительный лист серии ФС {Номер изъят} от {Дата изъята} о взыскании задолженности. {Дата изъята} судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области возбуждено исполнительное производство {Номер изъят} -ИП о взыскании с ООО «{ ... }» задолженности в размере 93 524,55 рублей в пользу ООО «{ ... }».

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в счет оплаты задолженности ООО «{ ... }» по указанному судебному акту через УФССП России по Кировской области произведено перечисление денежных средств безналичным способом в сумме 65 434,88 рубля. Остаток задолженности по состоянию на {Дата изъята} составлял 28 089,67 рублей.

Из показаний свидетеля ИИЮ, оглашенных с согласия сторон на л.д. 52-58 т. 18, следует, что последняя работает в должности юрисконсульта ООО СК «{ ... }» и на основании нотариальной доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята} она уполномочена представлять интересы ООО СК «{ ... }» в рамках данного уголовного дела.

Свидетель поясняет, что денежные обязательства у ООО «{ ... }» перед ООО СК «{ ... }» возникли в связи с тем, что в {Дата изъята} г. ООО «{ ... }» в лице представителя - директора ФИО2 обратилось в Арбитражный суд Кировской области с иском к ООО СК «{ ... }», в удовлетворении которого согласно решению Арбитражного суда Кировской области от 10.11.2015 по делу № А28-9782/2015, было отказано. В связи с чем, ООО СК «{ ... }» обратилось в Арбитражный суд Кировской области с заявлением о взыскании с ООО «{ ... }» судебных расходов.

Согласно определению Арбитражного суда Кировской области от 08.02.2016 по делу № А28-9782/2015 судом определено взыскать с ООО «{ ... }» в пользу ООО СК «{ ... }» 60 000 рублей судебных расходов. Данное определение вступило в силу {Дата изъята}.

Ей известно, что ООО СК «{ ... }» был получен и направлен для исполнения в УФССП России по Кировской области исполнительный лист. 

В настоящее время задолженность ООО «{ ... }» перед ООО СК «{ ... }» по указанному выше судебному решению не погашена и остаток задолженности составляет 31 565 рублей 09 копеек.

То есть, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} судебный акт о взыскании задолженности с ООО «{ ... }» в пользу ООО СК «{ ... }» в рамках принудительного исполнения, исполнен частично.

Из показаний свидетеля РКВ, следует, что последняя с {Дата изъята}. по {Дата изъята}. состояла в должности судебного пристава-исполнителя МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области.

{Дата изъята} ей было передано сводное исполнительное производство {Номер изъят}-СД в отношении ООО «{ ... }» от судебного пристава - исполнителя ЗЮА Согласно материалам данного сводного исполнительного производства {Дата изъята} руководителю ООО «{ ... }» ФИО2 были вручены предупреждения по ст. 315 УК РФ по исполнительному производству {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята} в пользу взыскателя ООО «{ ... }», по исполнительному производству {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята} в пользу взыскателя МУМП «{ ... }», по исполнительному производству {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята} в пользу взыскателя АО { ... }», о получении которых имеются подписи ФИО2 Кроме того, ФИО2 {Дата изъята} вручено постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства за исходящим номером {Номер изъят}, в соответствии с которым ему как директору ООО «{ ... }» запрещен расход нежных средств в размере 100% от суммы, поступающей в кассу данной организации ежедневно, для погашения суммы долга. В связи с тем, что по расчетному счету ООО «{ ... }» {Номер изъят}, открытому в АО КБ «{ ... }», стало поступать меньше денежных средств для распределения по взыскателям в рамках сводного исполнительного производства, а также в связи с тем, что из кассы ООО «{ ... }» денежные средства фактически не поступали, она вызвала руководителя ООО «{ ... }» ФИО2 в УФССП России по Кировской области по адресу: г. ФИО3, ул. { ... }, д. 57 на {Дата изъята} и вручила ему предупреждения по ст. 315 УК РФ по исполнительным производствам: {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята}, {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята}, {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята}, {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята}.

При вручении {Дата изъята} предупреждений об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ ФИО2 объяснил неисполнение указанных выше судебных решений отсутствием денежных средств для погашения задолженностей.

Кроме того, {Дата изъята} судебным приставом - исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в соответствии с которым обращено взыскание на денежные средства организации - должника ООО «{ ... }», находящееся на расчетном счете, {Номер изъят}, открытом в АО КБ «{ ... }». После чего, при поступлении новых исполнительных производств в отношении ООО { ... }» выносились соответствующие постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке, в связи с чем, на данном расчетном счете постоянно имелось ограничение. 

Виновность подсудимого подтверждается письменными материалами дела:

- заявлением представителя ОАО «{ ... }» ШРА от {Дата изъята}, в котором он просит провести проверку в отношении должностных лиц ООО «{ ... }» по вопросу использования денежных средств, полученных от собственников и нанимателей жилых помещений за потребленную электрическую энергию. (т. 1,л.д. 158-159)

- заявлением представителя АО «{ ... }» ЛОМ от {Дата изъята}, в котором он просит привлечь директора ООО «{ ... }» ФИО2 к уголовной ответственности по факту причинения им имущественного вреда АО «{ ... }», путем неоплаты тепловой энергии и горячего водоснабжения в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}. (т. 5 л.д. 4-5)

- копией документов, а именно: - выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой {Дата изъята} ООО «{ ... }» зарегистрировано в ИФНС России по г. Кирову за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) {Номер изъят}, Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) {Номер изъят}. Адрес местонахождения: {Адрес изъят}; - свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 43 {Номер изъят}, согласно которому ООО «{ ... }» ОГРН {Номер изъят} поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ {Дата изъята} в ИФНС России по г. Кирову и ей присвоен ИНН {Номер изъят}. ( т.1 л.д. 224-228, т. 4, л.д. 58, 66-67)

- копией решения {Номер изъят} единственного учредителя ГИВ от {Дата изъята}. о создании Общества с ограниченной ответственностью «{ ... }». ( т.14. л.д. 144)

- копией решения {Номер изъят} учредителя ООО «{ ... }» от {Дата изъята} ГИВ, согласно которому полномочия директора ООО «{ ... }» возложены на ФИО2 (т. 3,л.д. 236)

-копией трудового договора от {Дата изъята}., согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «{ ... }» в лице единственного учредителя ГИВ, принял на работу на должность директора гр. ФИО2 (т. 14 л.д. 145)

-копией должностной инструкции директора ООО « { ... }» от 2013г.( т. 14 л.д. 146)

- копией Устава Общества с ограниченной ответственностью «{ ... }», согласно которому Общество создано в целях удовлетворения общественных потребностей в услугах и продукции Общества, организации рабочих мест, получения прибыли. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности : управление недвижимым имуществом; производство санитарно-технологических работ; распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного инженерного оборудования и мест общего пользования, в том числе систем отопления и канализации, работы по устройству внутренних инженерных сетей и оборудования, в том числе установка приборов учета и контроля…..

В соответствии со ст. 14.2.1 Устава ООО «{ ... }» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества- директором.

В соответствии со ст. 14.2.3 Устава, директор Общества:

без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представления интересов Общества; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества; осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания. (т.14 л.д.147-155)

-решением за {Номер изъят} от {Дата изъята}. единственного учредителя ООО «{ ... }» об освобождении ФИО2 от должности директора Общества. (т.14 л.д. 156)

- поступившими в ответ на запрос с сопроводительным письмом исх. {Номер изъят}дсп от {Дата изъята} из ИФНС России по {Адрес изъят} сведениями о том, что у ООО «{ ... }» {Дата изъята} в АО КБ «{ ... }» открыт расчетный счет {Номер изъят}. (т. 17 л.д. 25-32)

- справкой ООО «{ ... }» исх. {Номер изъят} от {Дата изъята} с перечнем многоквартирных жилых домов, находящихся под управлением ООО «{ ... }» по состоянию на {Дата изъята}, согласно которой в управлении ООО «{ ... }» находятся, в том числе многоквартирные жилые дома по адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}, {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}, {Адрес изъят} {Адрес изъят} {Адрес изъят}»; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}. (т. 1 л.д. 195,197)

- копией договоров управления многоквартирными домами, согласно которым ООО «{ ... }», в том числе оказывает услуги и выполняет работы по управлению многоквартирными домами, содержанию и текущему ремонту общего имущества, предоставлению коммунальных услуг пользователям помещений. (т. 3 л.д. 117, 161-206)

- документами, предоставленными АО КБ «{ ... }» с сопроводительным письмом исх. {Номер изъят} от {Дата изъята}: - выпиской по счету {Номер изъят} ООО «{ ... }» (ИНН {Номер изъят}) за период с {Дата изъята} по {Дата изъята};- копиями карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «{ ... }» (ИНН {Номер изъят}), согласно которой право первой подписи имеет ФИО2, в том числе с {Дата изъята} до {Дата изъята}, лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует. (т. 2, л.д. 6-269)

- копиями документов, приобщенные к протоколу допроса потерпевшего ШРА от {Дата изъята}: - документами, содержащие сведения по договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, на 63 листах; - документами, содержащие сведения по многоквартирному жилому дому по адресу: {Адрес изъят} на 41 листе; - копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная ОАО «{ ... }» на имя ШРА, согласно которой ШРА уполномочен представлять интересы ОАО «{ ... }» в органах предварительного следствия и в судах, на срок по {Дата изъята} включительно. (т. 6. л.д. 24-86, 87-127, 128)

- справкой {Номер изъят} от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего ОАО «{ ... }» ШРА, согласно которой дебиторская задолженность ООО «{ ... }» перед ОАО «{ ... }» на {Дата изъята} по заключенным договорам энергоснабжения {Номер изъят} и {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} погашена, так как данная задолженность гасилась денежными средствами, собранными ООО «{ ... }» с граждан в более поздний период, а именно: в {Дата изъята} г. и в {Дата изъята} г. за поставленный ресурс ОАО «{ ... }». (т. 6, л.д. 131)

- копиями документов, предоставленные представителем потерпевшего ОАО «{ ... }» ШРА с сопроводительным письмом {Номер изъят} от {Дата изъята}, на 83 листах, в том числе: - актом сверки задолженности за потребленную электроэнергию между Кировским филиалом ОАО «{ ... }» и ООО «{ ... }» по договору {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому Кировским филиалом ОАО «{ ... }» в адрес ООО «{ ... }» выставлены счета-фактуры: {Номер изъят} от марта {Дата изъята} г. на сумму 16 372,80 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 17 556,48 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 19 254,24 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 101 759,96 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 216 745,33 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 53 690,40 рублей. {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 98 165.65 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 98 165,65 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 139 892,15 рублей; договор энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому ОАО «{ ... }» обязалось осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а ООО «{ ... }» обязалось оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В соответствии с п.п. 5.2 - 5.4 договора энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, оплата за электроэнергию (мощность) должна была производиться ООО «{ ... }» путем перечисления денежных средств на расчетный счет или в кассу ОАО «{ ... }» в срок до 18-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Согласно п. 7.1 договора энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор вступил в силу с даты его заключения и действовал по {Дата изъята}. Согласно приложению {Номер изъят} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, подача ресурса осуществлялась в дом, расположенный по адресу: {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включены объекты энергопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят} (квартиры №{Номер изъят} {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включены объекты энергопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включен объект энергопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому из договора энергоснабжения исключен объект энергопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включены объекты энергопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включены объекты энергопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят} (квартиры №{Номер изъят}); {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; - акт сверки задолженности за потребленную электроэнергию между Кировским филиалом ОАО «{ ... }» и ООО «{ ... }» по договору {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому Кировским филиалом ОАО «{ ... }» в адрес ООО «{ ... }» выставлены счета-фактуры: № {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 10 132,56 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 9 434,88 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 10 059,12 рублей. {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 9 188,64 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 9 996,90 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 11 190,70 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 20 017,30 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 19 145,45 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 29 969,55 рублей; - договор энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому ОАО «{ ... }» обязалось осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а ООО «{ ... }» обязалось оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В соответствии с п.п. 5.2 - 5.4 договора энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, оплата за электроэнергию (мощность) должна была производиться ООО «{ ... }» путем перечисления денежных средств на расчетный счет или в кассу ОАО { ... } { ... }» в срок до 18-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Согласно п. 7.1 договора энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор вступил в силу с даты его заключения и действовал по {Дата изъята}. Согласно п. 7.2 договора, договор считался продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия ООО «{ ... }» не заявляло о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора. Согласно приложению {Номер изъят} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, подача ресурса должна была осуществляться в дом, расположенный по адресу: {Адрес изъят} «б»; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включен объект энергопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}»; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включен объект энергопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор энергоснабжения включен объект энергопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}. (т. 6, л.д. 132-215)

- копиями документов, предоставленные представителем потерпевшего АО «{ ... } ЛОМ с сопроводительным письмом {Номер изъят} от {Дата изъята}, отражающие работу по заключенным договорам между АО «{ ... }» и ООО «{ ... }», на 27 листах, в том числе: - договор {Номер изъят} оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя от {Дата изъята}, заключенный между АО «{ ... }» (Теплоснабжающая организация) и ООО «{ ... }» (Теплосетевая организация) в лице директора ФИО2, согласно которому ООО «{ ... }» обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразования тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и (или) передачу тепловой энергии, теплоносителя, а АО «{ ... }» обязуется оплачивать указанные услуги на условиях, определяемых настоящим договором; - акты сверки взаимных расчетов между ООО «{ ... }» и АО «{ ... }» по договору №{Номер изъят} оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя от {Дата изъята}. (т. 7, л.д. 80-107)

- актом сверки взаимных расчетов по состоянию на {Дата изъята} между АО «{ ... }» и ООО «{ ... }» по договору {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому АО «{ ... }» в адрес ООО «{ ... }» выставлены счет-фактуры: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 17 527,72 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 337 507,15 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 305 420,75 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 348 969,85 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 750 296,40 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 1432 178,47 рублей, исправленная счет-фактура от {Дата изъята} на сумму «- 2 559,57» рублей; - актом сверки взаимных расчетов по состоянию на {Дата изъята} между АО «{ ... }» и ООО «{ ... }» по договору {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому АО «{ ... }» в адрес ООО «{ ... }» выставлены счет-фактуры: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 47 143,49 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 25 962,78 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 24 392,57 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 33 638,07 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 42 430,35 рублей; - актом сверки взаимных расчетов по состоянию на {Дата изъята} между АО «{ ... }» и ООО «{ ... }» по договору {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому АО «{ ... }» в адрес ООО «{ ... }» выставлены счет-фактуры: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 33 955,24 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 41 476,85 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 43 246,72 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 37 621,06 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 45 369,49 рублей. (т. 5, л.д. 4-5, 6, 81-85, 107-108, 129)

- копиями документов, предоставленные представителем потерпевшего АО «{ ... }» ЛОМ с сопроводительным письмом {Номер изъят} от {Дата изъята}, отражающие работу по заключенным договорам между АО «{ ... }» и ООО «{ ... }», на 109 листах, в том числе: - договор горячего водоснабжения {Номер изъят} (снабжение горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, согласно которому АО «{ ... }» обязалось додавать ООО «{ ... }» через присоединенную водопроводную сеть горячую воду из закрытых централизованных систем горячего водоснабжения установленного качества и в установленном объеме в соответствии с режимом ее подачи, а ООО «{ ... }» обязалось оплачивать принятую горячую воду. В соответствии с п. 10 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }» должно было оплачивать полученную горячую воду объеме потребленной горячей воды до 15-го числа месяца, следующего за расчетным на сновании счетов-фактур, отражающих информацию о состоянии задолженности ООО «{ ... }» по оплате горячей воды за расчетный период по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным, и выставляемых к оплате АО «{ ... }», осуществляющим горячее водоснабжение, не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным. Согласно п. 42 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор вступил в силу со дня его подписания сторонами и действовал до {Дата изъята}, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}, а в части обязательств, не исполненных ко дню окончания срока его действия. - до полного их исполнения сторонами. Согласно п. 43 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор считался продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за (один) месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявляла о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях. Согласно приложению {Номер изъят} к договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, подача ресурса осуществлялась в дом, расположенный по адресу: {Адрес изъят} - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включены объекты теплопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включены объекты теплопотребления, расположенные по адресу: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; - договор теплоснабжения {Номер изъят} (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, согласно которому АО «{ ... } обязалось подавать ООО «{ ... }» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде, а ООО «{ ... }» обязалось принимать и оплачивать тепловую энергию. В соответствии с п. 4.4 договора теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, если иное не предусмотрено законодательством РФ, оплата за тепловую энергию (невозвращенный теплоноситель) должна была производиться ООО «{ ... } путем перечисления денежных средств на расчетный счет АО «{ ... }» в срок до 15-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным месяцем. Согласно п. 7 договора теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор действовал с {Дата изъята} по {Дата изъята} включительно. Согласно п. 7.4 договора теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор считался продленным на тот же срок и на тех же условиях, если не менее чем за месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявляла о прекращении, изменении договора или о заключении нового договора. Согласно приложению {Номер изъят} к договору теплоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, подача ресурса осуществлялось в дом, расположенный по адресу: {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления. расположенный по адресу: {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включены объекты теплопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включены объекты теплопотребления, расположенные по адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}, мкр. Коминтерн, {Адрес изъят};- дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}»; - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору теплоснабжения в горячей воде {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят} - договор {Номер изъят} оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя от {Дата изъята}, заключенный между АО «{ ... }» (Теплоснабжающая организация) и ООО «{ ... } { ... }» (Теплосетевая организация) в лице директора ФИО2, согласно которому ООО «{ ... }» обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразования тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и (или) передачу тепловой энергии, теплоносителя, а АО «{ ... }» обязуется оплачивать указанные услуги на условиях, определяемых настоящим договором;- договор горячего водоснабжения {Номер изъят} (снабжение горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) от {Дата изъята}, согласно которому АО «{ ... }» обязалось подавать ООО «{ ... }» через присоединенную водопроводную сеть горячую воду из закрытых централизованных систем горячего водоснабжения) установленного качества и в установленном объеме в соответствии с режимом ее подачи, а ООО «{ ... }» обязалось оплачивать принятую горячую воду. В соответствии с п. 10 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }» должно было оплачивать полученную горячую воду в объеме потребленной горячей воды до 15-го числа месяца, следующего за расчетным на основании счетов-фактур, отражающих информацию о состоянии задолженности ООО «{ ... }» по оплате горячей воды за расчетный период по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным, и выставляемых к оплате АО «{ ... }», осуществляющим горячее водоснабжение, не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным. Согласно п. 42 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор вступил в силу со дня его подписания сторонами и действовал до {Дата изъята}, распространял свое действие на отношения сторон, возникшие с {Дата изъята}, а в части обязательств, не исполненных ко дню окончания срока его действия, - до полного их исполнения сторонами. Согласно п. 43 договора горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор считался продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 1 (один) месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявляла о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях Согласно приложению {Номер изъят} к договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}. подача ресурса осуществлялась в дом, расположенный по адресу: {Адрес изъят} «{Адрес изъят} - дополнительное соглашение от {Дата изъята} к договору горячего водоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в договор теплоснабжения включен объект теплопотребления, расположенный по адресу: {Адрес изъят}.(т. 7, л.д. 108-217)

- копиями документов, предоставленные представителем потерпевшего АО «{ ... }» ЛОМ с сопроводительным письмом {Номер изъят} от {Дата изъята}, отражающие работу по заключенным договорам между АО { ... }» и ООО «{ ... }», согласно которым в договоры включены объекты теплопотребления, в том числе по адресам: {Адрес изъят} «а»; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}, а также информационное письмо от 05.05.1997 № 14 Президиума Высшего Арбитражного суда РФ. согласно п. 2 которого следует, что фактическое пользование потребителем услугами обязанной стороны следует считать в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ как акцепт абонентом оферты, предложенной стороной, оказывающей услуги (выполняющей работы), поэтому данные отношения должны рассматриваться как договорные. (т. 7, л.д. 218-279)

- справкой {Номер изъят} от {Дата изъята}, предоставленная представителем потерпевшего АО «{ ... }» ЛОМ, согласно которой дебиторская задолженность ООО «{ ... }» перед АО «{ ... }» на {Дата изъята} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} погашена, так как данная задолженность гасилась денежными средствами, собранными ООО «{ ... }» с граждан в более поздний период, а именно: в {Дата изъята} г. и в {Дата изъята} г. за поставленный ресурс АО «{ ... }», с приложенными копиями документов, подтверждающими динамику погашения задолженности, в том числе: - решение Арбитражного суда Кировской области от 30.05.2016 по делу № А28-3202/2016 о взыскании с ООО «{ ... }» задолженности в пользу АО «{ ... }» за {Дата изъята} г. - {Дата изъята} г. по договору горячего водоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят};- решение Арбитражного суда Кировской области от 03.03.2016 по делу № А28-15559/2015 о взыскании с ООО «{ ... }» задолженности в пользу АО «{ ... }» за {Дата изъята} г. по договору горячего водоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят};- решение Арбитражного суда Кировской области от 28.12.2015 по делу № А28-12883/2015 о взыскании с ООО «{ ... }» задолженности в пользу АО «{ ... }» за {Дата изъята} г. по договору горячего водоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят}; - решение Арбитражного суда Кировской области от 18.07.2016 по делу № А28-3203/2016 о взыскании с ООО «{ ... }» задолженности в пользу АО «{ ... }» за {Дата изъята} г. - {Дата изъята} г. по договору горячего водоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят};- решение Арбитражного суда {Адрес изъят} от {Дата изъята} по делу № А28-10812/2015 о взыскании с ООО «Вятская управляющая компания» задолженности в пользу АО «{ ... }» за {Дата изъята} г. по договору горячего водоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят};- решение Арбитражного суда {Адрес изъят} от {Дата изъята} по делу № А28-15560/2015 о взыскании с ООО «{ ... } { ... }» задолженности в пользу АО «{ ... }» {Дата изъята} г. по договору горячего водоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят};- решение Арбитражного суда Кировской области от {Дата изъята} по делу № А28-h76/2016 о взыскании с ООО «{ ... }» задолженности в пользу АО «{ ... }» за {Дата изъята}. по договору теплоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят};- решение Арбитражного суда Кировской области от {Дата изъята} по делу № А28-15755/2015 о взыскании с ООО «{ ... }» задолженности в пользу АО «{ ... }» за {Дата изъята} г. по договору теплоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят}.(т. 8,л.д. 1-44)

- документы, полученные {Дата изъята} с сайта Арбитражного суда Кировской области распечатки судебных решений о взыскании с ООО «{ ... }» задолженности в пользу ОАО «{ ... }»: - решение Арбитражного суда Кировской области от 17.11.2015 по делу № А28-9453/2015 о взыскании задолженности за {Дата изъята} г. по договору энергоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят};- решение Арбитражного суда Кировской области от 07.12.2015 по делу № А28-12210/2015 о взыскании задолженности за период с июля {Дата изъята}. по договору энергоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят};- решение Арбитражного суда Кировской области от 18.03.2016 по делу № А28-280/2016 о взыскании задолженности за {Дата изъята} г. по договору энергоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят};- решение Арбитражного суда Кировской области от 10.06.2016 по делу № А28-2997/2016 о взыскании задолженности за {Дата изъята} г. по договору энергоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят}; - решение Арбитражного суда Кировской области от 14.09.2015 по делу № А28-8180/2015 о взыскании задолженности за {Дата изъята} г. по договору энергоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят};- решение Арбитражного суда { ... } области от 02{ ... }2016 по делу № А28-13717/2015 о взыскании задолженности за {Дата изъята}. по договору энергоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят}. (т. 20,л.д. 58-94)

- копиями документов, приобщенные к протоколу допроса свидетеля БАМ. от {Дата изъята}, в том числе: - договор {Номер изъят} на оказание услуг аутсорсинга от {Дата изъята}, заключенный между ООО { ... }» (Заказчик) и ООО «{ ... }» (Исполнитель), согласно которому ООО «{ ... }» обязуется оказывать ООО { ... }», а последний обязуется принимать и оплачивать услуги по аутсорсингу, в объеме и в сроки согласно условиям настоящего договора;- агентский договор {Номер изъят} на оказание услуг по начислению платежей гражданам за коммунальные услуги от {Дата изъята}, заключенный между ООО { ... } { ... }» (Принципал) и ООО «{ ... }» (Агент); - постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от {Дата изъята}, вынесенное Вр.и.о. судебного пристава-исполнителя МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области ПИА, согласно которому обращено взыскание на денежные средства должника (ООО «{ ... }»), находящиеся на счете {Номер изъят};- постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства {Номер изъят} от {Дата изъята}, вынесенное судебным приставом - исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области ЗЮА, согласно которому обращено взыскание на наличные денежные средства, поступающие в кассу ООО «{ ... }», и запрещено должнику (ООО «{ ... }), руководителю должника и лицу, ответственному за ведение кассы, расход денежных средств в размере 100% от суммы, поступающей в кассу организации ежедневно, до погашения суммы взыскания 2 798 786,98 рублей за исключением сумм, поступивших согласно бюджетной росписи;- заявление {Номер изъят} о зачете взаимных встречных требований исх. № б/н от {Дата изъята} ООО «{ ... }» в адрес АО «{ ... }», согласно которому ООО «{ ... }» заявляет о зачет взаимных однородных требований на сумму 73 621,54 рублей (по договорам {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя от {Дата изъята});- договор займа {Номер изъят} от {Дата изъята}, заключенный между ООО «{ ... }» (Заимодавец) в лице ФИО2 и ФИО1, согласно которому ФИО1 предоставлены денежные средства в сумме 192 781,18 рублей;- договор займа {Номер изъят} от {Дата изъята}, заключенный между ООО «{ ... } { ... }» (Заимодавец) в лице ФИО2 и ФИО2, согласно которому ФИО2 предоставлены денежные средства в сумме 673 997,07 рублей;- договор займа {Номер изъят} от {Дата изъята}, заключенный между ООО «{ ... } { ... }» (Заимодавец) в лице ФИО2 и ФИО2, согласно которому ФИО2 предоставлены денежные средства в сумме 310 440,80 рублей;- договор займа {Номер изъят} от {Дата изъята}. заключенный между ООО «{ ... } { ... }» (Заимодавец) в лице ФИО2 и ФИО2, согласно которому ФИО2 предоставлены денежные средства в сумме 56 108,27 рублей;- договор займа от {Дата изъята}, заключенный между ООО «{ ... }» (Заимодавец) в лице ФИО2 и ФИО2, согласно которому ФИО2 предоставлены денежные средства в сумме 732 885,17 рублей. (т. 8, л.д. 112-167)

- копиями документов, приобщенные к протоколу допроса свидетеля МЕО от {Дата изъята}: - срочный трудовой договор от {Дата изъята}, заключенный между ООО «{ ... }» и МЕО, согласно которому МЕО принята в ООО «{ ... }» на должность кассира.(т. 8, л.д. 184-186)

- копиями документов, в том числе актов сверок взаимных расчетов между ООО «{ ... }» и ОАО «{ ... } за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} по договорам {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята}; актов сверок взаимных расчетов между ООО «{ ... }» и АО «{ ... }» за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} по договорам {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, поступившие из ООО «{ ... }» с сопроводительным письмом на запрос {Номер изъят} от {Дата изъята}, в котором указано, что данные акты сверок ФИО2 подписать отказался.(т. 11,л.д. 2-3, т. 13,л.д. 1-23)

- копиями документов: оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 «Касса или кассовая книга» - 1шт.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 «Расчетный счет» - 1шт.; регистры бухгалтерского учета по виду услуг «тепловая энергия и горячее водоснабжение», «энергоснабжение», холодная вода и водоотведение» за период с {Дата изъята} - {Дата изъята}; сводный список домов по ООО «{ ... } { ... }», поступившие из ООО «{ ... }» с сопроводительным письмом на запрос {Номер изъят} от {Дата изъята}, в котором указан список домов, жильцам которых выставлялся единый платежный документ для оплаты услуг ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }

(т. 11.л.д. 5-6) (т. 13, л.д. 25-94)

- копиями документов, поступившие из ООО «{ ... }» с сопроводительным письмом на запрос {Номер изъят} от {Дата изъята}, содержащие сведения о принудительных списаниях денежных средств с расчетного счета ООО «{ ... }», произведенных в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}. (т. 11. л.д. 52-268, т. 12, л.д. 1-246)

- документами, поступившие из ООО «{ ... }» с сопроводительными письмами на запрос {Номер изъят} от {Дата изъята}, содержащие сведения о поступлении денежных средств от потребителей в качестве оплаты за коммунальные услуги, оказанные ресурсоснабжающими организациями, в том числе ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }»; о бухгалтерских проводках, отраженных в бухгалтерском учете по дебету счета 60.01 и кредиту счета 51. по суммам, которые фактически с расчетного счета ООО «{ ... }» {Номер изъят}, открытом в АО КБ «{ ... }», не перечислялись.(т. 14, л.д. 2-21,22-25)

- заключением эксперта {Номер изъят}-эк от {Дата изъята}., согласно выводам которого следует:

1. Сумма денежных средств, поступивших в кассу и на расчетный счет ООО «{ ... }» от потребителей ( жильцов многоквартирных домов, находящихся на обслуживании Общества ) в качестве оплаты за поставленную ОАО «{ ... }» электроэнергию составила:

- в {Дата изъята}. в сумме 30 346 рублей 91 копейка.

-в {Дата изъята}. в сумме 40 118 рублей 9 копеек.

-в {Дата изъята}. в сумме 43480 рублей 97 копеек.

-в {Дата изъята}. в сумме 39678 рублей 33 копейки.

-в {Дата изъята}. в сумме 40 358 рублей 7 копеек.

-в {Дата изъята}. в сумме 34764 рубля 20 копеек.

-{Дата изъята}. в сумме 58 876 рублей 68 копеек.

-в {Дата изъята}. в сумме 55 280 рублей 98 копеек.

-в {Дата изъята}. в сумме 227 704 рубля 95 копеек.

2. С расчетного счета ООО «{ ... }» {Номер изъят}, открытого в АО КБ «{ ... }», перечислено в адрес ОАО «{ ... }» за поставленную электроэнергию:

-в {Дата изъята}. в сумме 30 000 рублей.

-в {Дата изъята}. в сумме 41403 рубля 37 копеек.

-в {Дата изъята}. в сумме 10 000 рублей.

3. Сумма денежных средств, поступивших в кассу и на расчетный счет ООО «{ ... }» от потребителей ( жильцов многоквартирных домов, находящихся на обслуживании Общества ) в качестве оплаты за поставленную АО «{ ... }» тепловую энергию и горячее водоснабжение составила:

-в {Дата изъята}. в сумме 497 429 рублей 56 копеек.

-в {Дата изъята}. в сумме 558 640 рублей 56 копеек.

-{Дата изъята}. в сумме 616 297 рублей 74 копейки.

-в {Дата изъята}. в сумме 571 255 рублей 74 копейки.

-в {Дата изъята}. в сумме 593 588 рублей 12 копеек.

4. С расчетного счета ООО «{ ... }» {Номер изъят}, открытого в АО КБ «{ ... }», перечислено в адрес АО «{ ... }» за поставленную тепловую энергию и горячее водоснабжение:

-в {Дата изъята}. в сумме 30 000 рублей.

-в {Дата изъята}. в сумме 66 000 рублей.

-в {Дата изъята}. в сумме 25 000 рублей,

из них: в сумме 121 000 рублей с основанием» оплата согласно договора {Номер изъят} от {Дата изъята}.)

5. Согласно представленных документов ООО « { ... }» и АО «{ ... }» произвели зачет взаимных требований с оказанием услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя от {Дата изъята}.

-в {Дата изъята}. в сумме 73 621 рубль 54 копейки.

(т.9 л.д. 21-174, т. 10 л.д. 1-107).

- протоколом выемки от {Дата изъята}, согласно которому у судебного пристава-исполнителя МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области ЖНЮ изъяты в МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области по адресу: 

<

...>, каб. 511 документы: - предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-634/2016-22/8 о взыскании задолженности в размере 93 524,55 рубля с ООО «{ ... }» в пользу ООО «{ ... }», а равно воспрепятствование его исполнению, врученное {Дата изъята} в рамках исполнительного производства № 23767/16/43001-ИП представителю ООО «{ ... }» ФИО2; - предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-634/2016-22/8 о взыскании задолженности в размере 93 524,55 рубля с ООО «{ ... }» в пользу ООО «{ ... }», а равно воспрепятствование его исполнению, врученное {Дата изъята} в рамках исполнительного производства № 23767/16/43001-ИП представителю ООО «{ ... }» ФИО2;- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-993/2016 о взыскании задолженности в размере 237 181,74 рубль с ООО «{ ... }» в пользу МУМП «{ ... }», а равно воспрепятствование его исполнению, врученное {Дата изъята} в рамках исполнительного производства № 20505/16/43001-ИП представителю ООО «{ ... }» ФИО2;- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-993/2016 о взыскании задолженности в размере 237 181,74 рубль с ООО «{ ... }» в пользу МУМП «{ ... }», а равно воспрепятствование его исполнению, врученное {Дата изъята} в рамках исполнительного производства № 20505/16/43001-ИП представителю ООО «{ ... }»ФИО2;- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-616/2016 о взыскании задолженности в размере 47 989,83 рублей с ООО «Вятская управляющая компания» в пользу АО «{ ... }», а равно воспрепятствование его исполнению, врученное {Дата изъята} в рамках исполнительного производства {Номер изъят}-ИП представителю ООО «{ ... }» ФИО2;- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения Арбитражного суда {Адрес изъят} по делу № А28-616/2016 о взыскании задолженности в размере 47 989,83 рублей с ООО «{ ... }» в пользу АО «{ ... }», а равно воспрепятствование его исполнению, врученное {Дата изъята} в рамках исполнительного производства {Номер изъят}-ИП представителю ООО «{ ... }» ФИО2;- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-9782/2015 о взыскании задолженности в размере 60 000 рублей с ООО «{ ... }» в пользу ООО СК «{ ... }», а равно воспрепятствование его исполнению, врученное {Дата изъята} в рамках исполнительного производствам 17176/16/43001-ИП представителю ООО «{ ... }» ФИО2(т. 18, л.д. 99-107)

- протоколом осмотра документов от {Дата изъята}, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки {Дата изъята} у судебного пристава-исполнителя МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области ЖНЮ в МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области по адресу: 

<

...>, каб. 511 документы: - предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от {Дата изъята}, вынесенное судебным приставом-исполнителем ЗЮА к и/п № 23767/16/43001-ИП, в котором указано, что руководитель ООО «{ ... }» предупреждается об уголовной ответственности в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению; имеется подпись получателя ООО «{ ... }»;- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от {Дата изъята}, вынесенное судебным приставом-исполнителем РКВ к и/п М» { ... }, в котором указано, что руководитель ООО «{ ... }» предупреждается об уголовной ответственности в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению; имеется подпись получателя ООО «{ ... }»;- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от {Дата изъята}, вынесенное судебным приставом-исполнителем ЗЮА к и/п {Номер изъят}-ИП, в котором указано, что руководитель ООО «{ ... }» предупреждается об уголовной ответственности в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению; имеется подпись получателя ООО «{ ... }»;- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от {Дата изъята}, вынесенное судебным приставом-исполнителем РКВ к и/п № {Номер изъят}, в котором указано, что руководитель ООО «{ ... }» предупреждается об уголовной ответственности в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению; имеется подпись получателя ООО «{ ... }»;- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от {Дата изъята}, вынесенное судебным приставом-исполнителем ЗЮА к и/п №{Номер изъят} в котором указано, что руководитель ООО «{ ... }» предупреждается об уголовной ответственности в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению; имеется подпись получателя ООО «{ ... }»;- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от {Дата изъята}, вынесенное судебным приставом-исполнителем РКВ к и/п № {Номер изъят}, в котором указано, что руководитель ООО «{ ... }» предупреждается об уголовной ответственности в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению; имеется подпись получателя ООО «{ ... } { ... }»; - предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от {Дата изъята}, вынесенное судебным приставом-исполнителем РКВ к и/п № {Номер изъят}, в котором указано, что руководитель ООО «{ ... }» предупреждается об уголовной ответственности в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению; имеется подпись получателя ООО «{ ... }».(т. 18, л.д. 110)

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, в ходе которого осмотрен электронный носитель информации - диск CD-R, поступивший из АО КБ «{ ... }» в ответ на запрос исх. {Номер изъят} от {Дата изъята}, в рамках расследования уголовного дела {Номер изъят}, на котором содержится выписка по движению денежных средств по карточному счету {Номер изъят} ФИО1, {Дата изъята} г.р. (т. 19, л.д. 184-188)

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы {Номер изъят}-эк от {Дата изъята}, согласно которому:

1. Согласно приложению {Номер изъят} к вопросу 4 заключения эксперта 82-эк (карточка счета 58 за {Дата изъята} - {Дата изъята} отбора по контрагенту ООО «{ ... }») в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} из кассы ООО «{ ... }» выданы наличные денежные средства в ООО «{ ... }»:

- {Дата изъята} в сумме 40 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята}:

- {Дата изъята} в сумме 20 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в сумме 50 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в сумме 50 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в сумме 10 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в сумме 100 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в сумме 30 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в сумме 160 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в сумме 90000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в сумме 70 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в сумме 10 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в сумме 100 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в сумме 10 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в сумме 10 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в сумме 25 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в сумме 50 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в сумме 50 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в сумме 103 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в сумме 30 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в сумме 100 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в сумме 25 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в сумме 60 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в сумме 25 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в сумме 25 000 рублей по договору беспроцентного займа {Номер изъят} от {Дата изъята},

- всего в общей сумме 1 248 000 рублей, из которых по состоянию на {Дата изъята} на сумму 735 000 рублей произведена корректировка долга как списание задолженности по договору на оказание услуг аутсорсинга {Номер изъят} от {Дата изъята} и агентскому договору {Номер изъят} от {Дата изъята};

2. Согласно приложению {Номер изъят} к вопросу 4 заключения эксперта 82-эк (карточка счета 58 за {Дата изъята} - {Дата изъята} отбора по контрагенту ООО ОКС «{ ... }») в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} из кассы ООО «{ ... }» выданы наличные денежные средства в ООО ОКС «{ ... }»: {Дата изъята} в сумме 366 000 рублей по договору беспроцентного займа б/н от {Дата изъята}; из которых по состоянию на {Дата изъята} на сумму 366 000 рублей произведена корректировка долга как списание задолженности по договорам: {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята};

3. Согласно приложению {Номер изъят} к вопросу 5 заключения эксперта 82-эк (Таблица «Сведения о выплате заработной платы ФИО1 за период {Дата изъята}- {Дата изъята}, согласно карточки счета 70») в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} с расчетного счета ООО «{ ... }» {Номер изъят}, открытого в АО КБ «{ ... }», списано денежных средств в качестве заработной платы ФИО1:

- {Дата изъята} в сумме 4 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 18 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 10 500,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 8 500.00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 21 500,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 24 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 10 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 8 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 29 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 14 500,00 рублей; -{Дата изъята} в сумме 4 500,00 рублей; {Дата изъята} в сумме 8 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 1 500,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 15 500,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 1 500,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 3 500,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 2 800,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 7 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 28 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 32 500,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 2 400.00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 3 000.00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 6 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 2 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 5 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 21 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 1 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 1 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 37 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 16 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 3 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 27 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 16 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 9 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 11 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 6 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 2 600,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 7 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 10 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 9 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 7 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 21 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 16 196,94 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 16 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 20 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 40 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 2 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 8 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 8 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 37 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 19 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 1 500,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 14 000,00 рублей; -{Дата изъята} в сумме 11 500,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 3 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 3 500,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 5 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 9 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 20 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 12 500,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 37 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 60 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 40 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 6 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 3 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 48 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 25 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 20 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 29 000,00 рублей; -{Дата изъята} в сумме 40 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 15 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 35 000,00 рублей;

- всего в общей сумме 1 079 996,94 рублей, из которых ФИО1 в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} внесено в кассу ООО «{ ... }» как возврат излишне выплаченной заработной платы:

- {Дата изъята} в сумме 68 946,20 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 29 666,76 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 5 530,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 5 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 40 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 117 749,93 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 54 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 7 200,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 10 000,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 96 655,78 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 7 800,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 9 100,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 9 100,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 184 001,61 рублей; -{Дата изъята} в сумме 112 800,00 рублей;

- {Дата изъята} в сумме 95 093,16 рублей, всего в общей сумме 852 643,44 рубля.(т. 10, л.д. 135-214)

- поступившие по запросу с сопроводительным письмом исх. № ОД-12/32 от 08.02.2018 из Арбитражного суда Кировской области: - копия решения Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-616/2016 от 28.03.2016, согласно которому принято решение о взыскании с ООО «{ ... }» (ИНН {Номер изъят}) в пользу АО «{ ... }» (ИНН {Номер изъят}) 45 027,66 рублей, в том числе: 44 065,49 рублей долга, 962,17 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 2 000 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины, вступившего в законную силу 12.04.2016;- копия решения Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-634/2016 от 28.03.2016. согласно которому принято решение о взыскании с ООО «{ ... }» (ИНН {Номер изъят}) в пользу ООО «{ ... }» (ИНН {Номер изъят}) задолженность за {Дата изъята} года по договору энергоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят} в размере 89 927,45 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 597,10 рублей, вступившего в законную силу 12.04.2016;- копия решения Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-993/2016 от 04.04.2016, согласно которому принято решение о взыскании с ООО «{ ... }» (ИНН {Номер изъят}) в пользу МУМП «{ ... }» (ИНН {Номер изъят}) задолженность в сумме 230 119.74 рублей и 7 062,00 рублей расходов по государственной пошлине, подлежащего немедленному исполнению;- копия решения Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-9782/2015 от 10.11.2015, согласно которому принято решение в удовлетворении исковых требований ООО «{ ... }» (ИНН {Номер изъят}) к ООО СК «{ ... }» (ИНН {Номер изъят}) отказать;- копия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции Второго арбитражного апелляционного суда по делу № А28-9782/2015 от 10.11.2015, согласно которому суд постановил решение Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-9782/2015 от 10.11.2015 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО «{ ... }» - без удовлетворения;- копия определения Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-9782/2015 от 08.02.2016, согласно которому принято решение о взыскании с ООО «{ ... }» (ИНН {Номер изъят}) в пользу ООО СК «{ ... }» (ИНН 

<

***>) 60 000 рублей судебных расходов, вступившего в законную силу {Дата изъята}.(т. 16. л.д. 232-248)

- поступившими по запросу исх. {Номер изъят}кусп от {Дата изъята} из Группы по учету средств, поступающих во временное распоряжение МРО СП по ИОИП УФССП России по {Адрес изъят} сведениями о перечислении денежных средств по исполнительным производствам в отношении должника ООО «{ ... }», согласно которым по исполнительному производству {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята} денежные средства перечислялись в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, по исполнительному производству {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята} денежные средства перечислялись в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, по исполнительному производству {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята} денежные средства перечислялись в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, по исполнительному производству {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята} денежные средства перечислялись в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}.(т. 17, л.д. 33-46)

- поступивший из МУМП «{ ... }» ответ на запрос за исх. {Номер изъят}-и/о от {Дата изъята}, согласно которому на расчетный счет МУМП «{ ... }» в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} по исполнительному производству {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята} поступали денежные средства на общую сумму 159 417,86 рублей. С {Дата изъята} поступления прекратились. В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} на расчетный счет МУМП «{ ... }» от ООО «{ ... }» и третьих лиц за ООО «{ ... }» денежные средства во исполнение решения Арбитражного суда Кировской области № А28-993/2016 от 04.04.4016, не поступали. На {Дата изъята} имеется непогашенная сумма долга по указанному решению суда в размере 77 763,88 рублей.(т. 17, л.д. 48)

- поступивший из АО «{ ... }» ответ на запрос за исх. № б/н от 79-и/о от {Дата изъята}, согласно которому решением Арбитражного суда Кировской области от 28.03.2016 по делу № А28-616/2016 в пользу АО «{ ... }» с ООО «{ ... }» взыскано: задолженность по договорам в сумме 44 065,49 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 962,17 рублей и расходы по оплате госпошлины в сумме 2 000 рублей. В ходе исполнительного производства УФССП России по Кировской области взыскателю перечислены денежные средства в сумме 31 666,79 рублей. Остаток задолженности по исполнительному документу составляет 15 360,87 рублей; с копией доверенности. {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которой СЕС уполномочена представлять интересы АО «{ ... }».(т. 17,л.д. 103-105)

- поступившими из ООО «{ ... }» ответ на запрос за исх. {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в ходе принудительного исполнения решения Арбитражного суда Кировской области от 28.03.2016 по делу № А28-634/2016 в ООО «{ ... }» произведено принудительное взыскание денежных средств на общую сумму 65 434,88 рублей. Денежные средства во исполнение указанного судебного решения от ООО «{ ... }» и третьих лиц не поступали. Остаток задолженности составляет 28 089,67 рублей, с приложенными копиями документов:- копия решения Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-634/2016 от {Дата изъята}, согласно которому принято решение о взыскании с ООО «{ ... }» (ИНН {Номер изъят}) в пользу ООО «{ ... }» (ИНН {Номер изъят}) задолженность за октябрь-декабрь 2015 года по договору энергоснабжения от {Дата изъята} {Номер изъят} в размере 89 927,45 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 597,10 рублей;- копия договора энергоснабжения {Номер изъят} от {Дата изъята}, заключенного между ООО «{ ... }» (Гарантирующий поставщик) и ООО «{ ... }» (Исполнитель) в лице директора ФИО2, согласно которому ООО «{ ... }» обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и другие услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, а ООО «{ ... }» обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги, с приложениями и дополнительными соглашениями от {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята};- копия исполнительного листа от 28.03.2016 по делу № А28-634/2016, выданного 25.04.2016 Арбитражным судом Кировской области на основании рассмотрения дела по иску ООО «{ ... }» к ООО «{ ... }» о взыскании 89 927,45 рублей;- копия постановления о возбуждении исполнительного производства от 13.05.2016, вынесенного судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области, согласно которому возбуждено исполнительное производство № 23767/16/43001-ИП в отношении должника ООО «{ ... }» в пользу взыскателя ООО «{ ... }» задолженности в сумме 93 524,55 рублей;

- копии платежных поручений плательщика УФК по Кировской области (МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области) получателю ООО «{ ... }», согласно которых перечислялись денежные средства в счет погашения долга взыскателю с ООО «Вятская { ... }» по исполнительному производству {Номер изъят}-ИП: {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}. {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}. {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}. {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}. {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}. {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}.. {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от 30 11.2016, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}. {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}. {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}. {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята};- копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «{ ... }» (ОГРН {Номер изъят}, ИНН {Номер изъят}) от {Дата изъята}, согласно которой организация поставлена на учет в налоговом органе {Дата изъята}, директором является ФИО2;

копия карточки предприятия ООО «{ ... }» (ОГРН {Номер изъят}, ИНН {Номер изъят}), зарегистрированной {Дата изъята}, директором является ФИО2;- копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО { ... }» (ОГРН {Номер изъят}, ИНН {Номер изъят}) по состоянию на {Дата изъята}, согласно которой директором является БАС, о чем {Дата изъята} внесена запись в ЕГРЮЛ;- копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «{ ... }» (ОГРН {Номер изъят}, ИНН {Номер изъят}) по состоянию на {Дата изъята}, согласно которой директором является ФИО1, о чем {Дата изъята} внесена запись в ЕГРЮЛ;- копия доверенности от {Дата изъята}, выданная ООО «{ ... }» на имя ЕМВ, согласно которых ЕМВ уполномочена представлять интересы ООО «{ ... }».(т. 17,л.д. 107-252)

- поступившими из ООО СК «{ ... }» ответ на запрос за исх. {Номер изъят}бух от {Дата изъята}, согласно которому в ходе принудительного исполнения определения Арбитражного суда Кировской области, вступившего в силу 20.03.2016 по делу № А28-9782/2015, в рамках исполнительного производства № 17176/16/43001-ИП в ООО СК «{ ... }» произведено принудительное взыскание денежных средств, остаток задолженности составляет 32 000,36 рублей. Все расчеты осуществлялись через УФССП России по Кировской области.(т. 17, л.д. 254-255)

- поступившими из ООО СК «{ ... }» ответ на запрос за исх. {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому в ходе принудительного исполнения определения Арбитражного суда Кировской области, вступившего в силу 20.03.2016 по делу № А28-9782/2015, в рамках исполнительного производства № 17176/16/43001-ИП в ООО СК «{ ... }» произведено принудительное взыскание денежных средств, остаток задолженности составляет 32 000,36 рублей. Все расчеты осуществлялись через УФССП России по Кировской области. (т. 17, л.д. 254-255)

- полученными с ПК АИС ФССП России копии документов: - копия постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от {Дата изъята}, вынесенное судебным приставом - исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области, согласно которому в рамках исполнительных производств № 17176/16/43001-ИП от {Дата изъята}, №20505/16/43001-ИП от 22.04.2016, № 22661/16/43001-ИП от 06.05.2016 обращено взыскание на денежные средства ООО «{ ... }», находящиеся на расчетном счете Общества {Номер изъят}, открытом в АО КБ «{ ... }»;- копия постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от {Дата изъята}, вынесенное судебным приставом - исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области, согласно которому в рамках исполнительных производств № 17176/16/43001-ИП от 08.04.2016, №20505/16/43001-ИП от 22.04.2016, № 22661/16/43001-ИП от 06.05.2016, № 23767/16/43001-ИП от 13.05.2016 обращено взыскание на денежные средства ООО «{ ... }», находящиеся на расчетном счете Общества {Номер изъят}, открытом в АО КБ «{ ... }»;- копия постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от {Дата изъята}, вынесенное судебным приставом - исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области, согласно которому в рамках исполнительных производств № 17176/16/43001-ИП от 08.04.2016, №20505/16/43001-ИП от 22.04.2016, № 22661/16/43001-ИП от 06.05.2016, №23767/16/43001-ИП от 13.05.2016 обращено взыскание на денежные средства ООО «{ ... }», находящиеся на расчетном счете Общества № 40702810200009100625, открытом в АО КБ «{ ... }»;- копия постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от {Дата изъята}, вынесенное судебным приставом - исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области, согласно которому в рамках исполнительных производств {Номер изъят}-ИП от

{Дата изъята}, {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята}, {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята}, {Номер изъят}-ИП от {Дата изъята} обращено взыскание на денежные средства ООО «{ ... }», находящиеся на расчетном счете Общества {Номер изъят}, открытом в АО КБ «{ ... }». (т. 18, л.д. 26-33)

- поступивший из МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области ответ на запрос за исх. {Номер изъят}, согласно которому по исполнительному производству № 17176/16/43001-ИП о взыскании с ООО «{ ... }» задолженности в размере 60 000 рублей в пользу ООО СК «{ ... }» остаток задолженности в соответствии с данными АИС УФССП России по Кировской области составляет 18 944,88 рублей. В рамках данного исполнительного производства в ООО СК «{ ... }» перечислено 9 706,06 рублей. Судебными приставами-исполнителями было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, одновременно являющегося взыскателем по исполнительному производству в отношении ООО СК «{ ... }», в связи с чем было перечислено 31 349,06 рублей в пользу взыскателей по долгам ООО СК «{ ... }». (т. 18, л.д. 112)

- полученные дознавателем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области ТВИ {Дата изъята} копии материалов сводного исполнительного производства {Номер изъят}-СД, возбужденного в отношении должника ООО «{ ... }: - копия заявления представителя ООО СК «{ ... }» ЧНН в УФССП России по Кировской области от 24.03.2016, согласно которому просит принять для исполнения исполнительный лист по делу № А28-9782 серии ФС № 007020331 от 08.{ ... } в отношении должника ООО «{ ... }» в пользу взыскателя ООО СК «{ ... }» суммы взыскания 60 000 рублей;- копия доверенности № 43 АА 0702929 от 06.04.2015, выданная ООО СК «{ ... }» на имя ЧНН, согласно которой он уполномочен представлять интересы ООО СК «{ ... }»;- копия исполнительного листа от 08.02.2016 по делу № А28-9782/2015, выданного 16.03.2016 Арбитражным судом Кировской области на основании заявления ООО СК «{ ... }» о взыскании судебных расходов по иску ООО «Вятская управляющая компания» к ООО СК «{ ... }»;- копия постановления о возбуждении исполнительного производства от 08.04.{ ... }, вынесенного судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по { ... } области, согласно которому возбуждено исполнительное производство № 17176/16/43001 -ИП в отношении должника ООО «{ ... }» в пользу взыскателя ООО СК «{ ... }» задолженности в сумме 60 000 рублей;- копия предупреждения руководителя ООО «{ ... }» об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствования их исполнению (выданное по возбужденному исполнительному производству от 08.04.2016 № 17176/16/43001-ИП на основании исполнительного листа № ФС 007020331 от 16.03.2016, выданного Арбитражным судом Кировской { ... } по делу № А28-9782/2015, вступившему в законную силу 10.03.2016, предмет исполнения: задолженность в сумме 60 000 рублей, в отношении должника ООО «{ ... }» в пользу взыскателя: ООО СК «{ ... }»), врученное под подпись 07.02.2017;- копия предупреждения руководителя ООО «{ ... }» об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствования их исполнению (выданное по возбужденному исполнительному производству от {Дата изъята} {Номер изъят}-ИП на основании исполнительного листа № ФС 007020449 от 07.04.2016, выданного Арбитражным судом Кировской области по делу № А28-993/2016, вступившему в законную силу {Дата изъята}, предмет исполнения: задолженность в размере 237 181,74 рублей, в отношении должника ООО «{ ... }» в пользу взыскателя: МУМП «{ ... }»), врученное под подпись {Дата изъята};- копия предупреждения руководителя ООО «{ ... }» об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствования их исполнению (выданное по возбужденному исполнительному производству от 22.04.2016 № 20505/16/43001-ИП на основании исполнительного листа № ФС 007020449 от 07.04.2016, выданного Арбитражным судом Кировской области по делу № А28-993/2016, вступившему в законную силу {Дата изъята}. предмет исполнения: задолженность в размере 237 181,74 рублей, в отношении должника ООО «{ ... }» в пользу взыскателя: МУМП «{ ... }»), врученное под подпись {Дата изъята}; - копия письма представителя МУМП «{ ... }» СДА в адрес УФССП России по {Адрес изъят}, согласно которому просит принять к исполнению исполнительный лист (ФС №007020449) по делу № А28-993/2015, выданный 07.04.2016 Арбитражным судом Кировской области о взыскании с ООО «{ ... }» в пользу взыскателя МУМП «{ ... }» задолженности в сумме 230 119,74 рублей, а также расходов по уплате государственной пошлины в размере 7 062 рубля;- копия доверенности №{ ... }, выданная МУМП «{ ... }» на имя юрисконсульта СДА, согласно которой он уполномочен представлять интересы МУМП «{ ... }»;- копия исполнительного листа от 04.04.2016 по делу № А28-993/2016, выданного {Дата изъята} Арбитражным судом Кировской области на основании рассмотрения в порядке упрощенного производства по делу иск МУМП «{ ... }» к ООО «{ ... }» о взыскании 231 928,19 рублей;- копия постановления о возбуждении исполнительного производства от 22.04{ ... }2016, вынесенного судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области, согласно которому возбуждено исполнительное производство № { ... }/43001-ИП в отношении должника ООО «{ ... } компания» в пользу взыскателя МУМП «{ ... }» задолженности в сумме 237 181,74 рублей;- копия заявления об исполнении решения Арбитражного суда Кировской области представителя ООО «{ ... }» НАВ в адрес УФССП России по Кировской области, согласно которому просит принять к исполнению исполнительный лист серии ФС №007022187 от 25.04.2016 по делу № А28-634/2016, выданный Арбитражным судом Кировской области, о взыскании с ООО «{ ... }» в пользу взыскателя ООО «{ ... }» задолженности в сумме 89 927,45 рублей, а также 3 597,10 рублей расходов по плате госпошлины;- копия доверенности от {Дата изъята}, выданная ООО «{ ... }» на имя НАВ, согласно которой он уполномочен представлять интересы ООО «{ ... }»;- копия исполнительного листа от 28.03.2016 по делу № А28-634/2016, выданного 25.04.2016 Арбитражным судом Кировской области на основании рассмотрения дела по иску ООО «{ ... }» к ООО «{ ... }» о взыскании 89 927,45 рублей;- копия постановления о возбуждении исполнительного производства от {Дата изъята}, вынесенного судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области, согласно которому возбуждено исполнительное производство {Номер изъят}-ИП в отношении должника ООО «{ ... }» в пользу взыскателя ООО «{ ... }» задолженности в сумме 93 524,55 рублей;- копия предупреждения руководителя ООО «{ ... }» об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствования их исполнению (выданное по возбужденному исполнительному производству от 13.05.2016 № 23767/16/43001-ИП на основании исполнительного листа № ФС 07022187 от 25.04.2016, выданного Арбитражным судом Кировской области по делу № А28-634/2016-22/8, вступившему в законную силу 12.04.2016, предмет исполнения: задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию в размере 93 524,55 рублей, в отношении должника ООО «{ ... }» в пользу взыскателя. ООО «{ ... }»), врученное под подпись {Дата изъята};- копия предупреждения руководителя ООО «{ ... }» об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствования их исполнению (выданное по возбужденному исполнительному производству от {Дата изъята} № 23767/16/43001-ИП на основании исполнительного листа № ФС 07022187 от 25.04.2016, выданного Арбитражным судом Кировской области по делу №А28-634/2016-22/8, вступившему в законную силу 12.04.2016, предмет исполнения: задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию в размере 93 524,55 рублей, в отношении должника ООО «{ ... }» в пользу взыскателя: ООО «{ ... }»), врученное под подпись {Дата изъята};- копия предупреждения руководителя ООО «{ ... }» об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствования их исполнению (выданное по возбужденному исполнительному производству от 06.05.2016 № 22661/16/43001-ИП на основании исполнительного листа № ФС 007022095 от 19.04.2016, выданного Арбитражным судом Кировской области по делу № А28-616/2016, вступившему в законную силу {Дата изъята}, предмет исполнения: задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию в размере 47 989,83 рублей, в отношении должника ООО «{ ... }» в пользу взыскателя: АО «{ ... }»), врученное под подпись {Дата изъята};- копия предупреждения руководителя ООО «{ ... }» об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствования их исполнению (выданное по возбужденному исполнительному производству от {Дата изъята} {Номер изъят}-ИП на основании исполнительного листа № ФС 007022095 от {Дата изъята}, выданного Арбитражным судом {Адрес изъят} по делу №А28-616/2016, вступившему в законную силу {Дата изъята}, предмет исполнения: задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию в размере 47 989,83 рублей, в отношении должника ООО «{ ... } { ... }» в пользу взыскателя: АО «{ ... }»), врученное под подпись {Дата изъята}; копия письма представителя АО «{ ... }» ННА в адрес УФССП России по {Адрес изъят}, согласно которому просит принять к исполнению исполнительный лист серии ФС № 007022095 по делу № А28-616/2016, выданный {Дата изъята} Арбитражным судом {Адрес изъят} о взыскании с ООО «{ ... }» в пользу взыскателя АО «{ ... }» задолженности в сумме 47 989,83 рублей; - копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, выданная АО «{ ... }» на имя юрисконсульта ННА, согласно которой она уполномочена представлять интересы АО «{ ... }»;- копия исполнительного листа от 28.03.2016 по делу № А28-616/2016, выданного 19.04.2016 Арбитражным судом Кировской области на основании рассмотрения дела по иску АО «{ ... }» к ООО «{ ... }» о взыскании 45 027.66 рублей;- копия постановления о возбуждении исполнительного производства от 06.05.2016, вынесенного судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области, согласно которому возбуждено исполнительное производство № 22661/16/43001-ИП в отношении должника ООО «{ ... }» в пользу взыскателя АО «{ ... }» задолженности в сумме 47 989,83 рублей;- копия постановления о внесении изменений в ранее вынесенное постановление от 02.03.2018, согласно которому в постановление о возбуждении исполнительного производства номер 43001/16/245445 от 06.05.2016 внесены следующие исправления: сумма взыскания составляет 47 027,66 рублей;- копия постановления об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства от 01.06.2016 за номером 43001/16/258354, вынесенное судебным приставом - исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области, согласно которому директору ООО «{ ... }» ФИО2 запрещен расход нежных средств в размере 100% от суммы, поступающей в кассу данной организации ежедневно, для погашения суммы долга; -копия решения {Номер изъят} единственного участника ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, согласно которому {Дата изъята} ФИО2 освобожден от должности директора Общества;- копия постановления об обращении взыскания на имущественное право от {Дата изъята}, вынесенное судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области, согласно которому обращено взыскание на право получения денежных средств в сумме 60 000,00 рублей, принадлежащих ООО СК «{ ... }», по исполнительному производству № 17176/16/43001 -ИП в отношении должника ООО «{ ... }»;- копия постановления об обращении взыскания на имущественное право должника (право получения денежных средств агентскому договору) от {Дата изъята}, вынесенное судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области, согласно которому обращено взыскание на имущественное право должника (право получения денежных средств по агентскому договору) в пределах суммы 2 762 522,53 рубля, принадлежащие ООО «{ ... }» на основании агентского договора {Номер изъят} АГ от {Дата изъята};- копия постановления от {Дата изъята} о внесении изменений в постановление об обращении взыскания на имущественное право должника (право получения денежных средств агентскому договору) от {Дата изъята}, вынесенное судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области;- копия постановления об объединении исполнительных производств в сводное исполнительное производство от 26.09.2017 за номером 43001/17/228045, вынесенное судебным приставом - исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области, согласно которому в сводное исполнительное производство 93373/17/43001-СД от 26.09.2017 объединены, в том числе исполнительные производства № 23767/16/43001-ИП от 13.05.2016, №20505/16/43001-ИП от 22.04.2016, № 22661/16/43001-ИП от {Дата изъята} и № 17176/16/43001-ИП от 08.04.2016, приобщенная дознавателем МРО СП по ИОИП УФССП России по Кировской области письмом исх. {Номер изъят} от {Дата изъята}. (т. 18, л.д. 114-148)

Переходя к оценке исследованных доказательств, с точки зрения их относимости и допустимости, суд полагает, что имеются достаточные доказательства вины подсудимого в совершении преступлений, при обстоятельствах как они изложены в описательной части приговора.

За основу при вынесении приговора суд берет показания представителя потерпевшего ЛОМ, свидетельские показания КЛА, БАМ, МЕОГИВ, ОНС, СЕС, ЕМВ, ИИЮ РКВ, находит показания представителя потерпевшего и свидетелей в целом последовательными, непротиворечивыми.

Суд не находит оснований, по которым бы представитель потерпевшего и свидетели могли оговорить подсудимого.

С учетом совокупности представленных в деле доказательств, суд приходит к выводу, что подсудимый, являясь единственным исполнительным органом - директором коммерческой организации- Общество с ограниченной ответственностью «Вятская управляющая компания», исполняя в данной организации организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе и по управлению и распоряжению денежными средствами, в корыстных целях уклонился от исполнения обязательств по договорам поставки электрической и тепловой энергии, а также горячего водоснабжения, заключенными между возглавляемым им Обществом, с одной стороны и ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }», с другой стороны, в части перечисления в полном объеме поступивших от потребителей денежных средств и использовал основную часть указанных выше денежных средств в том числе на развитие своего коммерческого предприятия. Данные действия были явно сопряжены со злоупотреблением оказанным им контрагентами доверием и явным нарушением взятых им на себя обязанностей в части добросовестного исполнения договоров, в том числе и по срокам перечисления в адрес ресурсоснабжающих организаций поступивших от потребителей денежных средств. Приходя к такому выводу суд учитывает в том числе и длительный стаж профессиональной деятельности подсудимого в сфере жилищно-коммунального хозяйства, его знания особенностей и специфики производства расчетов с ресурсоснабжающими организациями.

В связи с вышеизложенным, суд приходит к выводу, что инкриминируемое ФИО2 преступление в части причинения имущественного ущерба без признаков хищения ОАО «{ ... }» и АО «{ ... }» было совершено с прямым умыслом, поскольку подсудимый осознавал общественную опасность своих действий, выразившиеся в уклонении от исполнения обязательств по договорам поставки электрической, тепловой энергии и горячего водоснабжения, предвидел неизбежность причинения ущерба. 

Ущерб причиненный действиями ФИО2 превышает 1 000 000 рублей, а значит является особо крупным.

Суд критически оценивает доводы подсудимого о его неосведомленности в части объемов поступивших от потребителей денежных средств на расчетный счет ООО «{ ... }». Указанные выше доводы в ходе судебного следствия опровергнуты показаниями свидетелей КЛА, БАМ, МЕО и ГИВ 

С учетом результатов судебного следствия суд находит установленной и доказанной вину подсудимого в части злостного неисполнения вступивших в законную силу решений судов, а также воспрепятствовании их исполнению.

Приходя к такому выводу, суд учитывает, что подсудимый, будучи единоличным исполнительным органом коммерческой структуры, а именно директором ООО «{ ... }, был осведомлен о наличии вступивших в законную силу судебных решений Кировского арбитражного суда, в том числе : решения Арбитражного суда Кировской области от 28.03.2016 по делу № А28-616/2016; решения Арбитражного суда Кировской области от 28.03.2016 по делу № А28-634/2016; решения Арбитражного суда Кировской области от 04.04.2016 по делу № А28-993/2016; определения Арбитражного суда Кировской области от 08.02.2016 по делу № А28-9782/2015

Осужденному по каждому из выше указанных исполнительных производств были вручены предупреждения о привлечении к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ в случае злостного уклонения от исполнения указанных выше судебных решений, а также воспрепятствования их исполнению, несмотря на это, ФИО2, как фактический единственный распорядитель денежных средств ООО «{ ... }», злостно уклонился от их исполнения, воспрепятствовал их исполнению в том числе и путем завышения заработной платы сотруднику Общества ФИО1 на сумму более 800 000 рублей, так в нарушении очередности, предусмотренной ст. 855 ГК РФ, использовал денежные средства Общества на оплату гражданско-правовых договоров с афиллированными фирмами, а именно с ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» в общей сумме 1 756 000 рублей, то есть умышленно использовал денежные средства Общества на цели не связанные с исполнением указанных выше судебных решений.

По результатам судебного следствия суд квалифицирует действия подсудимого по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб; по ст. 315 УК РФ как злостное неисполнение вступивших в законную силу решений суда и иного судебного акта, а также воспрепятствование их исполнению.

При решении вопроса о наказании суд руководствуется положениями ст.ст. 6, 60 УК РФ, а именно: законности, справедливости и соразмерности наказания содеянному, при этом принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 165, 315 УК РФ, в соответствии со ст. 15 УК РФ, относятся к категории небольшой и средней тяжести.

Исходя из фактических обстоятельств дела, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории, совершенного ФИО2 преступления, на менее тяжкое. 

По месту жительства со стороны администрации муниципального образования {Адрес изъят} с/п {Адрес изъят} характеризуется подсудимый положительно (т. 15, л.д. 19, т. 20 л.д. 217), на учете у врача-нарколога и врача-психиатра подсудимый не состоит. (т. 20 л.д. 213-214);

Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы от 09.06.2017г. в ФИО2 { ... })

Обстоятельством, смягчающих наказание, является наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств содеянного и личности подсудимого, суд приходит к выводу о возможности назначения наказания последнему в виде в условного лишения свободы, то есть с применением положений ст. 73 УК РФ, с установлением длительного испытательного срока, в течение которого ФИО2 будет обязан доказать свое исправление.

Суд, с учетом фактических обстоятельств дела, считает необходимым назначить подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное ст. 46 УК РФ.

При определении размера штрафа суд учитывает имущественное положение подсудимого и его семьи.

Суд не применяет дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы, предусмотренный ст. 53 УК РФ. 

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

На стадии предварительного следствия представителем АО «{ ... }» были заявлены исковые требования о взыскании с подсудимого 16 093 719 рублей 16 копеек; представителем ОАО «{ ... }» исковые требования на сумму 489 205 рублей 91 копейка.

На стадии судебного следствия исковые требования в части взыскания причиненного ущерба представителем АО «{ ... } были уточнены и снижены до 2 642 590 рублей 18 копеек, то есть до объема предъявленного ФИО2 обвинения.

Согласно положением ст. 1064 ГК РФ вред причиненный имуществу юридического лица подлежит возмещению.

Вместе с тем в материалах уголовного дела имеются Решения Арбитражного суда Кировской области о взыскании с ООО «{ ... }» в пользу АО «{ ... }» причиненного ущерба в связи с несоблюдением договорных отношений в части оплаты тепловой энергии и горячего водоснабжения за различные периоды времени. Указанные Решения вступили в законную силу. С учетом изложенного выше, в настоящее время имеются основания для оставления исковых требований без рассмотрения, с учетом необходимости проведения дополнительных расчетов и сверок в части фактической суммы причиненного ущерба, в связи с чем суд оставляет за представителем ОА «{ ... }» и ОАО «{ ... }» право обращения с исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественными доказательствами суд полагает необходимым распорядиться в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, 315 УК РФ(в редакции Федерального закона от {Дата изъята} {Номер изъят}) и назначить наказание :

- по ст. 165 ч. 2 п. «б» УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 50 000 рублей.

- по ст. 315 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420) в виде обязательных работ сроком 380 часов. 

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно определить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 1 месяц со штрафом в размере 50 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

В связи с условным осуждением возложить на ФИО2 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически, 1 раз в месяц, являться в указанный орган для регистрации по месту своего жительства.

Меру пресечения ФИО2 на апелляционный срок оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Арест с имущества осужденного ФИО2: духового шкафа марки «Rolsen» серийный {Номер изъят} микроволновой печи марки «Panasonic»; термопота «Vitek» серийный {Номер изъят}, мультиварки «Vitesse», холодильника двухкамерного марки «Samsung», холодильника двухкамерного марки «Pozis», холодильника двухкамерного марки «Akai» серийный номер {Номер изъят}; доли в уставном капитале ООО «{ ... }» – не снимать в целях обеспечения исполнения приговора суда. 

Приговор Ленинского районного суда г. Кирова от 15.05.2017г. в отношении ФИО2 исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства: - электронный носитель информации - диск CD-R, поступивший из АО КБ «{ ... }», на котором содержатся сведения о движении денежных средств за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} по расчетному счету ООО «{ ... } компания» (ИНН {Номер изъят}) {Номер изъят}; электронный носитель информации - диск DVD-R, на котором содержится электронная база данных бухгалтерской программы «1С: Предприятие» и электронный носитель информации - диск CD-R, на котором содержится электронная база данных программы «Учет коммунальных платежей», предоставленные ООО «{ ... }»; - предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от {Дата изъята} к и/п {Номер изъят}-ИП; - предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от {Дата изъята} к и/п {Номер изъят}-ИП;- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от {Дата изъята} к и/п {Номер изъят}-ИП;- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от {Дата изъята} к и\п {Номер изъят}-ИП;- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от {Дата изъята} к и/п {Номер изъят}-ИП;- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от {Дата изъята} к и/п {Номер изъят}-ИП;- предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от {Дата изъята} к и/п {Номер изъят}-ИП.; - электронный носитель информации - диск CD-R, поступивший из АО КБ «{ ... }», на котором содержится выписка по движению денежных средств по карточному счету {Номер изъят} ФИО1, {Дата изъята} г.р. – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован, на приговор может быть подано апелляционное представление в Кировский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в жалобе или возражениях на жалобу или представление.

Председательствующий

судья