Уникальный идентификатор дела __

Дело № __

Поступило в суд 15.01.2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 мая 2020 г. г. Новосибирск

Заельцовский районный суд г.Новосибирска в составе: 

председательствующего судьи Криницыной А.С.

при секретаре Инкиной С.И.

с участием государственного обвинителя Лисицыной Н.И.

подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3

защитников Тяжельниковой И.В., Герасимова В.И., Полозовой Г.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО1, xx.xx.xxxx года рождения, уроженца ..., зарегистрированного по адресу: ..., проживающего без регистрации по адресу: ..., гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего детей xx.xx.xxxx года рождения, нетрудоустроенного, военнообязанного, несудимого, обвиняемого в совершении 31 преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ;

ФИО2, xx.xx.xxxx года рождения, уроженца ..., зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., гражданина РФ, с высшим образованием, состоящего в незарегистрированного брачных отношениях, имеющего ребенка xx.xx.xxxx года рождения, нетрудоустроенного, военнообязанного, несудимого, обвиняемого в совершении 30 преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ;

ФИО3, xx.xx.xxxx года рождения, уроженца ..., зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., гражданина РФ, со средним образованием, разведенного, имеющего ребенка xx.xx.xxxx года рождения, нетрудоустроенного, военнообязанного, несудимого, обвиняемого в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ,

установил:

ФИО1, ФИО2 и ФИО3 совершили умышленные преступления на территории г.Новосибирска при изложенных ниже обстоятельствах. 

Преступление __ (потерпевшая С.Л.И.). 

Не позднее 07.04.2017 у ФИО1 из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>». 

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «

<

данные изъяты>» также является супруга ФИО1 – З.Е.С.

С целью хищения денежных средств граждан ФИО1 разместил в СМИ, а также расклеил листовки, чем распространил объявления об оказании помощи в получении кредита, хотя в действительности оказывать данные услуги не собирался и не имел возможности их оказывать.

Не позднее 07.04.2017, С.Л.И. увидела объявление в газете об оказании помощи в получении кредита, размещенное ФИО1 ее заинтересовало данное предложение и 07.04.2017, С.Л.И., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, позвонила по указанному в объявлении номеру телефона и связалась с ФИО1, с которым договорилась о встрече. 

07.04.2017 у ФИО1 из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение денежных средств, принадлежащих С.Л.И., путем обмана, с причинением значительного ущерба последней.

07.04.2017 ФИО1, реализуя свой преступный умысел, встретился с С.Л.И. в помещении МФК «Сан Сити», расположенном по адресу: ..., где, действуя умышленно и целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и, желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и вводя С.Л.И. в заблуждение, разъяснил последней, что для получения кредита С.Л.И. необходимо улучшить ее кредитную историю, а для этого нужно оформить несколько займов в микрофинансовых организациях, и полученные в качестве займов денежные средства передать ему, чтобы он затем погасил оформленные на имя С.Л.И. займы и тем самым улучшил ее кредитную историю, однако в действительности погашать займы, полученные от С.Л.И. он не намеревался.

С.Л.И., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, будучи обманутой, испытывая потребность в получении кредита на крупную сумму денег, и полагая, что получив займы в микрофинансовых организациях она улучшит свою кредитную историю на предложение ФИО1 согласилась. 

07.04.2017 С.Л.И., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты> (ООО МКК «ФинКейс» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 10 000 рублей. 07.04.2017 между С.Л.И. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» заключен договор микрозайма согласно которому С.Л.И. предоставлен займ на сумму 10 000 рублей. 

07.04.2017, находясь у МФК «Сан Сити» расположенного по адресу: ..., С.Л.И., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 внесет за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала последнему 10 000 рублей, а также договор займа.

08.04.2017 ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный, обманывая и вводя С.Л.И. в заблуждение, сообщил, что оформление потребительского кредита началось, и с целью продолжения улучшения кредитной истории ей необходимо оформить еще несколько займов в микрофинансовых организациях и полученные денежные средства передать ему.

08.04.2017 С.Л.И., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» (ООО МКК «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 10 000 рублей. 08.04.2017 между С.Л.И. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма согласно которому С.Л.И. предоставлен займ на сумму 10 000 рублей. 08.04.2017, находясь в Ленинском районе г. Новосибирска, С.Л.И., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 внесет за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала последнему 10 000 рублей, а также договор займа. 

08.04.2017 С.Л.И., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» (ООО МКК «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 2 150 рублей. 08.04.2017 между С.Л.И. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому С.Л.И. был предоставлен займ на сумму 2 150 рублей. 08.04.2017, находясь в Ленинском районе г. Новосибирска, С.Л.И., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 внесет за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала последнему 2 150 рублей, а также договор займа.

Получив, от С.Л.И. денежные средства в общей сумме 22 150 руб., ФИО1 с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, изготовил договор от 07.04.2017 об оказания услуг по проведению проверки соответствия заказчика минимальным требованиям кредитных организаций, как заемщика кредитных денежных средств по проведению проверки на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в том числе, проверка через информационные ресурсы государственных органов и акт приемки оказанных услуг от 07.04.2017 согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» оказало С.Л.И. информационно-консультационные услуги, направленные на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. 

С.Л.И., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, не вникая в их содержание, подписала указанные документы.

18.09.2017 ФИО1 связался со С.Л.И. и, продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба С.Л.И., желая их наступления, предложил встретиться в ТРК «

<

данные изъяты>» по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, .... С.Л.И., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, приехала в ТРК «

<

данные изъяты>» по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... где встретилась с ФИО1, который обманывая С.Л.И. и, вводя ее в заблуждение относительно своих преступных намерений, сказал, что для оформления на ее имя потребительского кредита необходимо передать ему денежные средства в сумме 10 500 руб. 

18.09.2017 С.Л.И., находясь в помещении ТРК «

<

данные изъяты>», по адресу: ..., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманутой, передала последнему денежные средства в сумме 3 000 рублей. 

19.09.2017 С.Л.И., находясь в помещении ТРК «

<

данные изъяты>» по адресу: ..., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи обманутой, передала последнему денежные средства в сумме 4 500 рублей. 

Полученными от С.Л.И. денежными средствами, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, займы за нее не погасил, денежные средства не вернул, услугу, связанную с оформлением на ее имя кредита на крупную сумму денежных средств не оказал.

Таким образом, в период времени с 07.04.2017 по 19.09.2017, ФИО1 путем обмана, похитил денежные средства в сумме 29 650 рублей, принадлежащие С.Л.И., причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.

Преступление __ (потерпевшая Б.В.Ф.). 

Не позднее 30.06.2017 ФИО1 и ФИО2, вступили в предварительный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно хищение денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь», при этом предварительно разработав план совершения преступления и распределив между собой роли.

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «

<

данные изъяты>» также является супруга ФИО1 – З.Е.С.

Так, согласно плана совершения преступления, ФИО1 и ФИО2 планировали разместить в печатных изданиях СМИ и расклеить листовки с объявлением об оказании ООО «

<

данные изъяты>» услуг по получению кредита. В случае обращения гражданина, разъяснять ему необходимость улучшить его кредитную историю путем получения в микрофинансовых организациях займов, передачи им денежных средств, полученных в качестве займов, под видом дальнейшей выплаты от его имени данных займов, хотя в действительности услуги по получению кредита оказывать они не имели возможности, полученные гражданином займы оплачивать не намеревались, денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО1 должен был размещать объявления в печатных изданиях от лица ООО «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита; принимать телефонные звонки от гражданина, обратившегося в ООО «

<

данные изъяты>»; передавать контактные данные гражданина ФИО2; при невозможности ФИО2, встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», получать от гражданина денежные средства; отвечать на звонки гражданина после совершения мошенничества, убеждая последнего, о том, что в отношении его оказывается услуга по оформлению кредита. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО2 должен был получать от ФИО1 контактные данные гражданина; встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где ему необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами. 

Не позднее 30.06.2017 Б.В.Ф. на остановке общественного транспорта увидела объявление об оказании помощи в получении кредита, размещенное ФИО1 ее заинтересовало данное предложение и не позднее 30.06.2017 Б.В.Ф., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, позвонила по указанному в объявлении номеру телефона и связалась с ФИО1, с которым договорилась о встрече.

В этот момент, в 17 часов 21 минуту 30.06.2017, у ФИО2 и ФИО1, действующих группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение денежных средств у Б.В.Ф., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

01.07.2017 ФИО1 и ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, согласно ранее достигнутой устной договоренности, встретились с Б.В.Ф. в кафе «Блин Тайм», расположенном по адресу: ..., где осуществляя совместный преступный умысел, действуя умышленно и целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и вводя Б.В.Ф. в заблуждение, разъяснили последней, что для получения кредита Б.В.Ф. необходимо улучшить ее кредитную историю, а для этого нужно оформить несколько займов в микрофинансовых организациях, и полученные в качестве займов денежные средства передать им, чтобы они затем погасили оформленные Б.В.Ф. займы и тем самым улучшили ее кредитную историю, однако в действительности погашать займы, полученные от Б.В.Ф. они не намеривались. 

Б.В.Ф., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, испытывая потребность в получении кредита на крупную сумму денег, и полагая, что получив займы в микрофинансовых организациях она улучшит свою кредитную историю и в последствии получит кредит, на предложение ФИО1 и С. А.Н. согласилась. 

01.07.2017 Б.В.Ф., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 5 250 рублей. 01.07.2017 между Б.В.Ф. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма согласно которому Б.В.Ф. предоставлен займ на сумму 5 250 рублей. 01.07.2017, находясь в кафе «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, 4А, Б.В.Ф., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО2 5 250 рублей, а также договор займа.

01.07.2017 Б.В.Ф., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 3 500 рублей. 01.07.2017 между Б.В.Ф. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому Б.В.Ф. предоставлен займ на сумму 3 500 рублей. 01.07.2017, находясь в кафе «Блин Тайм», расположенном по адресу: г. ..., Б.В.Ф., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО2 3 500 рублей, а также договор займа. 

Получив, от Б.В.Ф. денежные средства в общей сумме 8 750 руб., ФИО1 и ФИО2 с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, изготовили договор от 01.07.2017 об оказании услуг по проведению проверки соответствия заказчика минимальным требованиям кредитных организаций, как заемщика кредитных денежных средств по проведению проверки на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в том числе, проверка через информационные ресурсы государственных органов и акт приемки оказанных услуг от 01.07.2017 согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» оказало Б.В.Ф. информационно-консультационные услуги направленные на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. Б.В.Ф., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, не вникая в их содержание, подписала указанные документы.

04.07.2017, ФИО1 и ФИО2 снова встретились с Б.В.Ф. и, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, сообщили Б.В.Ф., что для улучшения кредитной истории ей необходимо оформить еще один микрозайм и полученные денежные средства передать им. После чего, Б.В.Ф., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>) (ООО МФК «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей микрозайма в размере 10 000 рублей. 04.07.2017 между Б.В.Ф. и ООО МФК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа согласно которому Б.В.Ф. предоставлен займ на сумму 10 000 рублей, которые зачислены на счет карты __ выпущенной на имя Б.В.Ф. 04.07.2017, находясь на ..., Заельцовского района, г. Новосибирска, Б.В.Ф., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО МФК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО1 карту __ с находящимися на ее счете денежными средствами в сумме 10 000 рублей, а также договор займа. ФИО1, продолжая реализовывать совместный с ФИО2 умысел, через банкомат, находящийся неподалеку от ..., снял со счета карты __ принадлежащие Б.В.Ф. денежные средства в сумме 10 000 рублей, после чего вернул карту __ Б.В.Ф. и, продолжая обманывать ее и вводить в заблуждение, скрывая свои преступные намерения, сообщил последней, что денежные средства по кредиту поступят Б.В.Ф. на карту __ 

Полученными от Б.В.Ф. денежными средствами, ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению, займы за нее не погасили, денежные средства не вернули, услугу, связанную с оформлением на ее имя кредита на крупную сумму денежных средств не оказали.

Таким образом, в период времени с 01.07.2017 по 04.07.2017 ФИО1 и ФИО2 действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 18 750 рублей, принадлежащие Б.В.Ф., причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.

Преступление __ (потерпевшая Р.Р.Н.). 

Не позднее 07.07.2017 ФИО1 и ФИО2, вступили в предварительный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно хищение денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь», при этом предварительно разработав план совершения преступления и распределив между собой роли.

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «

<

данные изъяты>» также является супруга ФИО1 – З.Е.С.

Так, согласно плана совершения преступления, ФИО1 и ФИО2 планировали разместить в печатных изданиях СМИ и расклеить листовки с объявлением об оказании ООО «

<

данные изъяты>» услуг по получению кредита. В случае обращения гражданина, разъяснять ему необходимость улучшить его кредитную историю путем получения в микрофинансовых организациях займов, передачи им денежных средств, полученных в качестве займов, под видом дальнейшей выплаты от его имени данных займов, хотя в действительности услуги по получению кредита оказывать они не имели возможности, полученные гражданином займы оплачивать не намеревались, денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО1 должен был размещать объявления в печатных изданиях от лица ООО «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита; принимать телефонные звонки от гражданина, обратившегося в ООО «

<

данные изъяты>»; передавать контактные данные гражданина ФИО2; при невозможности ФИО2, встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», получать от гражданина денежные средства; отвечать на звонки гражданина после совершения мошенничества, убеждая последнего, о том, что в отношении его оказывается услуга по оформлению кредита. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, С. А.Н. должен был получать от ФИО1 контактные данные гражданина; встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где ему необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами. 

Не позднее 10 часов 07 минут 07.07.2017 Р.Р.Н., увидев объявление в газете «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита, размещенное ФИО1, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, позвонила по указанному в объявлении номеру телефона и связалась с ФИО1, с которым договорилась о встрече.

В этот момент у ФИО2 и ФИО1, действующих группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение денежных средств у Р.Р.Н., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину. 

07.07.2017 ФИО2 и ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, согласно ранее достигнутой договоренности, встретились с Р.Р.Н. в помещении ТРК «ФИО14» по адресу: ..., где действуя умышленно и целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и вводя Р.Р.Н. в заблуждение, разъяснили последней, что для получения кредита Р.Р.Н. необходимо улучшить ее кредитную историю, а для этого нужно оформить несколько займов в микрофинансовых организациях, и полученные в качестве займов денежные средства передать им, чтобы они затем погасили оформленные на имя Р.Р.Н. займы и тем самым улучшили ее кредитную историю, однако в действительности погашать займы, полученные от Р.Р.Н. они не намеривались. 

Р.Р.Н., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, испытывая потребность в получении кредита на крупную сумму денег, и полагая, что, получив займы в микрофинансовых организациях, она улучшит свою кредитную историю на предложение ФИО1 и ФИО2 согласилась.

07.07.2017 Р.Р.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 6 000 рублей. 07.07.2017 между Р.Р.Н. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому Р.Р.Н. предоставлен займ на сумму 6 000 рублей. 

07.07.2017 Р.Р.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 8 000 рублей. 07.07.2017 между Р.Р.Н. и ООО МКК «

<

данные изъяты> был заключен договор микрозайма согласно которому Р.Р.Н. предоставлен займ на сумму 8 000 рублей. 

07.07.2017 находясь в помещении ТРК «ФИО14» по адресу: ..., Р.Р.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО «

<

данные изъяты>» и ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученных ею займов, передала ФИО1 денежные средства на общую сумму 14 000 рублей, а также договоры займов.

Получив, от Р.Р.Н. денежные средства в общей сумме 14 000 рублей, ФИО1 и ФИО2 с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, изготовили договор от 07.07.2017 об оказания услуг по проведению проверки соответствия заказчика минимальным требованиям кредитных организаций, как заемщика кредитных денежных средств по проведению проверки на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в том числе, проверка через информационные ресурсы государственных органов и акт приемки оказанных услуг от 07.07.2017 согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» оказало, Р.Р.Н. информационно-консультационные услуги направленные на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. Р.Р.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, не вникая в их содержание, подписала указанные документы.

08.07.2017 ФИО2 и ФИО1 снова встретились с Р.Р.Н. и, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, обманывая и вводя Р.Р.Н. в заблуждение, сообщили, что для улучшения кредитной истории ей необходимо оформить еще несколько займов и полученные денежные средства передать им. 

08.07.2017 Р.Р.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 6 000 рублей. 08.07.2017 между Р.Р.Н. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому Р.Р.Н. предоставлен займ на сумму 6 000 рублей. 

08.07.2017 Р.Р.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 4 000 рублей. 08.07.2017 между Р.Р.Н. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому Р.Р.Н. предоставлен займ на сумму 4 000 рублей. 

08.07.2017 Р.Р.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 4 000 рублей. 08.07.2017 между Р.Р.Н. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор потребительского займа, согласно которому Р.Р.Н. предоставлен займ на сумму 4 000 рублей. 

08.07.2017 находясь в Ленинском районе г. Новосибирска, Р.Р.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>», ООО МКК «

<

данные изъяты>» и ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученных ею займов, передала ФИО1 денежные средства на общую сумму 14 000 рублей, а также договоры займов.

10.07.2017 ФИО2 и ФИО1 снова встретились с Р.Р.Н. и, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, обманывая и вводя Р.Р.Н.в заблуждение, сообщили, что для улучшения кредитной истории ей необходимо оформить еще несколько займов для улучшения кредитной истории и полученные денежные средства передать им. 

10.07.2017 Р.Р.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» (ООО МКК «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 2 000 рублей. 10.07.2017 между Р.Р.Н. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому Р.Р.Н. предоставлен займ на сумму 2 000 рублей. 10.07.2017 находясь у павильона по адресу: ... Р.Р.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО1 2 000 рублей, а также договор займа.

10.07.2017 Р.Р.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 5 000 рублей. 10.07.2017 между Р.Р.Н. и ООО МФК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому Р.Р.Н. предоставлен займ на сумму 5 000 рублей. 10.07.2017, находясь у здания по адресу: ... Р.Р.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО МФК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО1 5 000 рублей, а также договор займа.

25.07.2017 ФИО2 и ФИО1 снова встретились с Р.Р.Н. и, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, обманывая и вводя Р.Р.Н. в заблуждение, сообщили, что для улучшения кредитной истории ей необходимо оформить карту «

<

данные изъяты>» в салоне «

<

данные изъяты>» на которую будет зачислен кредит, при этом предложили ей пройти в салон «Евросеть», где оформить карту с займом в размере 7 500 рублей. 

25.07.2017 Р.Р.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в салон «

<

данные изъяты>») с заявлением об оформлении карты «

<

данные изъяты>» и о зачислении на данную карту займа в размере 7 500 руб. 25.07.2017 ООО «

<

данные изъяты>» выпустило Р.Р.Н. карту «

<

данные изъяты>» __ с находящимися на ее счете денежными средствами в сумме 7 500 рублей в качестве займа от ООО МКК «

<

данные изъяты>» (ИНН __). 25.07.2017, находясь у салона «

<

данные изъяты>», расположенного в универсаме «

<

данные изъяты>» по адресу: ... Р.Р.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО2 карту «

<

данные изъяты>» __ с находящимися на ее счете денежными средствами в сумме 7 500 рублей. 25.07.2017 в период с 10 ч. 17 мин. по 10 ч. 18 мин. ФИО2, продолжая реализовывать совместный умысел, находясь в универсаме «

<

данные изъяты>» по адресу: ... через банкомат снял со счета карты «

<

данные изъяты>» __ денежные средства в сумме 7 200 рублей, принадлежащие Р.Р.Н. и вернул карту «

<

данные изъяты>» __ последней после чего, продолжая обманывать и вводить Р.Р.Н. в заблуждение, скрывая свои преступные намерения, сообщил Р.Р.Н., что денежные средства по кредиту поступят ей на карту «

<

данные изъяты>» __ 

Полученными от Р.Р.Н. денежными средствами, ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению, займы за нее не погасили, денежные средства не вернули, услугу, связанную с оформлением на ее имя кредита на крупную сумму денежных средств не оказали.

Таким образом, в период времени с 07.07.2017 по 25.07.2017 ФИО1 и ФИО2 действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 42 200 рублей, принадлежащие Р.Р.Н., причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.

Преступление __ (потерпевший А.Д.В.). 

Не позднее 23.07.2017 ФИО1 и ФИО2, вступили в предварительный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно хищение денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь», при этом предварительно разработав план совершения преступления и распределив между собой роли.

ООО «Сибирь» зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «

<

данные изъяты>» также является супруга ФИО1 – З.Е.С.

Так, согласно плана совершения преступления, ФИО1 и ФИО2 планировали разместить в печатных изданиях СМИ и расклеить листовки с объявлением об оказании ООО «

<

данные изъяты>» услуг по получению кредита. В случае обращения гражданина, разъяснять ему необходимость улучшить его кредитную историю путем получения в микрофинансовых организациях займов, передачи им денежных средств, полученных в качестве займов, под видом дальнейшей выплаты от его имени данных займов, хотя в действительности услуги по получению кредита оказывать они не имели возможности, полученные гражданином займы оплачивать не намеревались, денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО1 должен был размещать объявления в печатных изданиях от лица ООО «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита; принимать телефонные звонки от гражданина, обратившегося в ООО «

<

данные изъяты>»; передавать контактные данные гражданина ФИО2; при невозможности ФИО2, встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», получать от гражданина денежные средства; отвечать на звонки гражданина после совершения мошенничества, убеждая последнего, о том, что в отношении его оказывается услуга по оформлению кредита. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО2 должен был получать от ФИО1 контактные данные гражданина; встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где ему необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами. 

Не позднее 11 часов 13 минут 23.07.2017 А.Д.В. увидел объявление в газете «Соседи» об оказании помощи в получении кредита, размещенное ФИО1, его заинтересовало данное предложение и в 11 часов 13 минут 24.07.2017 А.Д.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, позвонил по указанному в объявлении номеру телефона и связался с ФИО1, с которым договорился о встрече.

В этот моменту ФИО2 и ФИО1, действующих группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение денежных средств у А.Д.В., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

24.07.2017 ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно с ФИО1, встретился с А.Д.В. в помещении ТРЦ «ФИО14», расположенном по адресу: ..., где, действуя умышленно и целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и вводя А.Д.В. в заблуждение, разъяснил последнему, что для получения кредита А.Д.В. необходимо улучшить его кредитную историю, а для этого нужно оформить несколько займов в микрофинансовых организациях, полученные в качестве займов денежные средства передать им (ФИО2 и ФИО1), чтобы затем они погасили оформленные на имя А.Д.В. займы и тем самым улучшили его кредитную историю, однако в действительности погашать займы, полученные от А.Д.В., ФИО2 и ФИО1 не намеривались. 

А.Д.В., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, испытывая потребность в получении кредита на крупную сумму денег, и полагая, что, получив займы в микрофинансовых организациях он улучшит свою кредитную историю на предложение ФИО2 действующего в исполнение совместного с ФИО1 преступного умысла, согласился. 

24.07.2017 А.Д.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 5 000 рублей. 24.07.2017 между А.Д.В. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому А.Д.В. предоставлен займ на сумму 5 000 рублей. 24.07.2017, находясь в помещении ТРЦ «ФИО14», расположенном по адресу: г. ..., А.Д.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за него в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО1 5 000 рублей, а также договор займа.

Получив, от А.Д.В. денежные средства в сумме 5 000 руб., ФИО1 и ФИО2 с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, изготовили договор от 24.07.2017 об оказания услуг по проведению проверки соответствия заказчика минимальным требованиям кредитных организаций, как заемщика кредитных денежных средств по проведению проверки на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в том числе, проверка через информационные ресурсы государственных органов и акт приемки оказанных услуг от 24.07.2017 согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» оказало, А.Д.В. информационно-консультационные услуги направленные на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. А.Д.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, не вникая в их содержание, подписал указанные документы.

25.07.2017 ФИО1 встретился с А.Д.В. и, продолжая реализовывать совместный с ФИО2 преступный умысел, обманывая и вводя А.Д.В. в заблуждение, сообщили, что для улучшения кредитной истории ему необходимо оформить еще один займ в микрофинансовой организации, который будет на платежной карте, на которую в последствии банк перечислит кредит. 

25.07.2017 А.Д.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 6 000 рублей. 25.07.2017 между А.Д.В. и ООО МФК «

<

данные изъяты>» был заключен договор потребительского займа согласно которому А.Д.В. предоставлен займ на сумму 6 000 рублей, находящийся на карте __ 25.07.2017, находясь в помещении ТРЦ «ФИО14», расположенном по адресу: ..., А.Д.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за него в ООО МФК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, через банкомат снял с платежной карты __ денежные средства в сумме 6000 рублей и, находясь в помещении ТРЦ «ФИО14» по адресу: г. ... передал ФИО1 6 000 рублей, а также договор займа.

Полученными от А.Д.В. денежными средствами, ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению, займы за него не погасили, денежные средства не вернули, услугу, связанную с оформлением на его имя кредита на крупную сумму денежных средств не оказали.

Таким образом, в период времени с 24.07.2017 по 25.07.2017 ФИО1 и ФИО2 действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 11 000 рублей, принадлежащие А.Д.В., причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.

Преступление __ (потерпевшая Ж.Г.А.). 

Не позднее 25.07.2017 ФИО1 и ФИО2, вступили в предварительный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно хищение денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь», при этом предварительно разработав план совершения преступления и распределив между собой роли.

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «

<

данные изъяты>» также является супруга ФИО1 – З.Е.С.

Так, согласно плана совершения преступления, ФИО1 и ФИО2 планировали разместить в печатных изданиях СМИ и расклеить листовки с объявлением об оказании ООО «

<

данные изъяты>» услуг по получению кредита. В случае обращения гражданина, разъяснять ему необходимость улучшить его кредитную историю путем получения в микрофинансовых организациях займов, передачи им денежных средств, полученных в качестве займов, под видом дальнейшей выплаты от его имени данных займов, хотя в действительности услуги по получению кредита оказывать они не имели возможности, полученные гражданином займы оплачивать не намеревались, денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО1 должен был размещать объявления в печатных изданиях от лица ООО «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита; принимать телефонные звонки от гражданина, обратившегося в ООО «

<

данные изъяты>»; передавать контактные данные гражданина ФИО2; при невозможности ФИО2, встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», получать от гражданина денежные средства; отвечать на звонки гражданина после совершения мошенничества, убеждая последнего, о том, что в отношении его оказывается услуга по оформлению кредита. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО2 должен был получать от ФИО1 контактные данные гражданина; встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где ему необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами. 

Не позднее 10 часов 28 минут 25.07.2017 Ж.Г.А. увидела объявление в газете «Соседи» об оказании помощи в получении кредита, размещенное ФИО1, ее заинтересовало данное предложение и в 10 часов 28 минут 25.07.2017 Ж.Г.А. не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, позвонила по указанному в объявлении номеру телефона и связалась с ФИО1, с которым договорилась о встрече.

В этот момент у ФИО1 и ФИО2, действующих группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение хищения денежных средств у Ж.Г.А., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

25.07.2017 ФИО2, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, встретился с Ж.Г.А. в помещении ТРК «ФИО14» по адресу: г..., и где действуя умышленно и целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и вводя ФИО4 в заблуждение, разъяснил последней, что для получения кредита Ж.Г.А. необходимо улучшить ее кредитную историю, а для этого нужно оформить несколько займов в микрофинансовых организациях, и полученные в качестве займов денежные средства передать им (ФИО2 и ФИО1), чтобы они затем погасили оформленные на имя Ж.Г.А. займы и тем самым улучшили ее кредитную историю, однако в действительности погашать займы, полученные от Ж.Г.А. они не намеривались. 

Ж.Г.А., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, испытывая потребность в получении кредита на крупную сумму денег, и полагая, что получив займы в микрофинансовых организациях она улучшит свою кредитную историю на предложение ФИО2 действующего в исполнении совместного преступного умысла, согласилась.

25.07.2017 Ж.Г.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 6 000 рублей. 25.07.2017 между Ж.Г.А. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому Ж.Г.А. предоставлен займ на сумму 6 000 рублей. 25.07.2017, находясь у дома по адресу: ..., Ж.Г.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО2, принадлежащие ей денежные средства в сумме 6 000 рублей, а также договор займа. 

25.07.2017 Ж.Г.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 5 250 рублей. 25.07.2017 между Ж.Г.А. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому Ж.Г.А. предоставлен займ на сумму 5 250 рублей. 25.07.2017, находясь у дома по адресу: г..., Ж.Г.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО2, принадлежащие ей денежные средства в сумме 5 250 рублей, а также договор займа.

25.07.2017 Ж.Г.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 8 000 рублей. 25.07.2017 между Ж.Г.А. и ООО 

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому Ж.Г.А. предоставлен займ на сумму 8 000 рублей. 25.07.2017, находясь у здания по адресу: ..., Ж.Г.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО2, принадлежащие ей денежные средства в сумме 8 000 рублей, а также договор займа.

Получив, от Ж.Г.А. денежные средства в общей сумме 19 250 руб., ФИО1 и ФИО2 с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, изготовили договор от 25.07.2017 об оказания услуг по проведению проверки соответствия заказчика минимальным требованиям кредитных организаций, как заемщика кредитных денежных средств по проведению проверки на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в том числе, проверка через информационные ресурсы государственных органов и акт приемки оказанных услуг от 25.07.2017 согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» оказало, Ж.Г.А. информационно-консультационные услуги направленные на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. Ж.Г.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, не вникая в их содержание, подписала указанные документы.

26.07.2017 ФИО2 встретился с Ж.Г.А. и, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 преступный умысел, обманывая и вводя Ж.Г.А.. в заблуждение, сообщили, что для улучшения кредитной истории ей необходимо оформить еще один займ и полученные денежные средства передать им. 

26.07.2017 Ж.Г.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 8 000 рублей. 26.07.2017 между Ж.Г.А. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому Ж.Г.А. предоставлен займ на сумму 8 000 рублей. 26.07.2017, находясь у здания по адресу: ..., Ж.Г.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ей займа, передала ФИО2, принадлежащие ей денежные средства в сумме 8 000 рублей, а также договор займа.

27.07.2017 ФИО2 встретился с Ж.Г.А. и, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 преступный умысел, обманывая и вводя Ж.Г.А.. в заблуждение, сообщили, что для улучшения кредитной истории ей необходимо оформить еще один займ и полученные денежные средства передать им. 

27.07.2017 Ж.Г.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 8 000 рублей. 27.07.2017 между Ж.Г.А. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому Ж.Г.А. предоставлен займ на сумму 8 000 рублей. 27.07.2017, находясь у здания по адресу: ... Ж.Г.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ей займа, передала ФИО2, принадлежащие ей денежные средства в сумме 8 000 рублей, а также договор займа.

Полученными от Ж.Г.А. денежными средствами, ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению, займы за нее не погасили, денежные средства не вернули, услугу, связанную с оформлением на ее имя кредита на крупную сумму денежных средств не оказали.

Таким образом, в период времени с 25.07.2017 по 27.07.2017 ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 35 250 рублей, принадлежащие Ж.Г.А., причинив последней значительный ущерб на указанную сумму. 

Преступление __ (потерпевший П.Н.Я.). 

Не позднее 06.07.2017 ФИО1 и ФИО2, вступили в предварительный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно хищение денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», при этом предварительно разработав план совершения преступления и распределив между собой роли.

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «Сибирь» также является супруга ФИО1 – З.Е.С.

Так, согласно плана совершения преступления, ФИО1 и ФИО2 планировали разместить в печатных изданиях СМИ и расклеить листовки с объявлением об оказании ООО «

<

данные изъяты>» услуг по получению кредита. В случае обращения гражданина, разъяснять ему необходимость улучшить его кредитную историю путем получения в микрофинансовых организациях займов, передачи им денежных средств, полученных в качестве займов, под видом дальнейшей выплаты от его имени данных займов, хотя в действительности услуги по получению кредита оказывать они не имели возможности, полученные гражданином займы оплачивать не намеревались, денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО1 должен был размещать объявления в печатных изданиях от лица ООО «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита; принимать телефонные звонки от гражданина, обратившегося в ООО «

<

данные изъяты>»; передавать контактные данные гражданина ФИО2; при невозможности ФИО2, встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», получать от гражданина денежные средства; отвечать на звонки гражданина после совершения мошенничества, убеждая последнего, о том, что в отношении его оказывается услуга по оформлению кредита. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО2 должен был получать от ФИО1 контактные данные гражданина; встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где ему необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами. 

Не позднее 10 часов 10 минут 06.07.2017 П.Н.Я. увидел объявление в газете «Доска объявлений» об оказании помощи в получении кредита, размещенное ФИО1, его заинтересовало данное предложение и в 10 часов 10 минут 06.07.2017 П.Н.Я., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, позвонил по указанному в объявлении номеру телефона и связался с ФИО1, с которым договорился о встрече.

В этот момент у ФИО2 и ФИО1, действующих группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение денежных средств, мобильного телефона марки «Apple iPhone 7» (Эпл Айфон 7), защитного стекла «Luxcase 3D Glass для iPhone 7 черная рамка» (ЛюксКейс 3Д Глас для Айфон 7 черная рамка), кабеля «Prolife Lightning(iPhone 5/6/7) черный» (Пролайф Лайтинг(Айфон 5/6/7)черный), клип-кейса «Takeit Metal Slim для Apple Iphone 7 черный металлик» (Тейкит Метал Слим для Эпл Айфон 7 черный металлик) у П.Н.Я., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

01.08.2017 ФИО2, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, встретился с П.Н.Я. в помещении кафе «New York Pizza»(Нью Йорк Пицца), расположенном по адресу: ... где, действуя умышленно и целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и вводя П.Н.Я. в заблуждение, разъяснил последнему, что для получения кредита П.Н.Я. необходимо улучшить его кредитную историю, а для этого нужно оформить несколько займов в микрофинансовых организациях, и полученные в качестве займов денежные средства передать им (ФИО2 и ФИО1), чтобы они погасили оформленные на имя П.Н.Я. займы и тем самым улучшили его кредитную историю, однако в действительности погашать займы, полученные П.Н.Я. они не намеревались. 

П.Н.Я., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, испытывая потребность в получении кредита на крупную сумму денег, и полагая, что, получив займы в микрофинансовых организациях он улучшит свою кредитную историю на предложение ФИО2, действующего в исполнении совместного с ФИО1 преступного умысла, согласился.

Кроме того, ФИО1 и ФИО2 с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, изготовили договор от 01.08.2017 об оказания услуг по проведению проверки соответствия заказчика минимальным требованиям кредитных организаций, как заемщика кредитных денежных средств по проведению проверки на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в том числе, проверка через информационные ресурсы государственных органов и акт приемки оказанных услуг от 01.08.2017 согласно которому, ООО «

<

данные изъяты>» оказало, П.Н.Я. информационно-консультационные услуги, направленные на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. П.Н.Я., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, не вникая в их содержание, подписал указанные документы.

01.08.2017 П.Н.Я., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 6 250 рублей. 01.08.2017 между П.Н.Я. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому П.Н.Я. предоставлен займ на сумму 6 250 рублей. 01.08.2017, находясь у дома ..., П.Н.Я., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за него в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО2 принадлежащие ему денежные средства в сумме 6 250 рублей, а также договор займа.

01.08.2017 П.Н.Я., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 3 000 рублей. 01.08.2017 между П.Н.Я. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому П.Н.Я. предоставлен займ на сумму 3 000 рублей. 01.08.2017, находясь у дома ..., П.Н.Я., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за него в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО2 принадлежащие ему денежные средства в сумме 3 000 рублей, а также договор займа.

02.08.2018 ФИО2 встретился с П.Н.Я. и, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 преступный умысел, обманывая и, вводя П.Н.Я. в заблуждение, сообщил, что для улучшения кредитной истории ему необходимо оформить еще один займ и полученные денежные средства передать им. 

02.08.2018 П.Н.Я., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» (ООО МКК «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 8 000 рублей. 02.08.2017 между П.Н.Я. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор потребительского займа, согласно которому П.Н.Я. предоставлен займ на сумму 8 000 рублей. 02.08.2017, находясь у здания по адресу: ..., П.Н.Я., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за него в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО2, принадлежащие ему денежные средства в сумме 8 000 рублей, а также договор займа.

03.08.2017 ФИО2 встретился с П.Н.Я. и, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 преступный умысел, обманывая и вводя П.Н.Я. в заблуждение, сообщили последнему, что для улучшения кредитной истории необходимо оформить потребительский кредит на мобильный телефон марки «Apple iPhone 7»(Эпл Айфон 7) (для сбора информации по оформлению кредита) и передать данный телефон им. 

03.08.2017 П.Н.Я., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, обратился в салон «Связной» по адресу: ..., с заявлением об оформлении в кредит мобильного телефона марки «Apple iPhone 7» (Эпл Айфон 7). 01.08.2017 между П.Н.Я. и ООО «МигКредит» (ИНН __) был заключен кредитный договор __ согласно которому П.Н.Я. предоставлен кредит на приобретение товара: мобильного телефона марки «Apple iPhone 7» (Эпл Айфон 7), стоимостью 54 990 рублей, защитного стекла «Luxcase 3D Glass для iPhone 7 черная рамка» (ЛюксКейс 3Д Глас для Айфон 7 черная рамка), стоимостью 2 209,15 рублей, кабеля «Prolife Lightning(iPhone 5/6/7) черный» (Пролайф Лайтинг(Айфон 5/6/7)черный), стоимостью 849,15 рублей, клип-кейса «Takeit Metal Slim для Apple Iphone 7 черный металлик» (Тейкит Метал Слим для Эпл Айфон 7 черный метталик), стоимостью 1 274,15 рублей у АО «Связной Логистика». 01.08.2017, находясь в помещении ТРК «ФИО14» по адресу: г... П.Н.Я., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за него в ООО «МигКредит» денежные средства в качестве возврата полученного им кредита, передал ФИО2, приобретенные у АО «Связной Логистика», принадлежащие ему: мобильный телефон марки «Apple iPhone 7» (Эпл Айфон 7), стоимостью 54 990 рублей, защитное стекло «Luxcase 3D Glass для iPhone 7 черная рамка» (ЛюксКейс 3Д Глас для Айфон 7 черная рамка), стоимостью 2 209,15 рублей, кабель «Prolife Lightning(iPhone 5/6/7) черный» (Пролайф Лайтинг(Айфон 5/6/7)черный), стоимостью 849,15 рублей, клип-кейс «Takeit Metal Slim для Apple Iphone 7 черный металлик» (Тейкит Метал Слим для Эпл Айфон 7 черный метталик), стоимостью 1 274,15 рублей, а также кредитный договор.

07.08.2018 ФИО1 встретился с П.Н.Я. и, продолжая реализовывать совместный с ФИО2 преступный умысел, обманывая и, вводя П.Н.Я. в заблуждение, сообщил, что для улучшения кредитной истории ему необходимо оформить еще несколько займов и полученные денежные средства передать им. 

07.08.2018 П.Н.Я., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» (ООО МКК «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 4 000 рублей. 07.08.2017 между П.Н.Я. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор потребительского займа, согласно которому П.Н.Я. предоставлен займ на сумму 4 000 рублей. 07.08.2017 находясь у дома ..., П.Н.Я., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за него в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО1, принадлежащие ему денежные средства в сумме 4 000 рублей, а также договор займа. 

07.08.2018 П.Н.Я., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 5 000 рублей. 07.08.2017 между П.Н.Я. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому П.Н.Я. предоставлен займ на сумму 5 000 рублей. 07.08.2017, находясь у здания по адресу: ... П.Н.Я., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за него в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО1, принадлежащие ему денежные средства в сумме 5 000 рублей, а также договор займа.

12.08.2018 ФИО2 встретился с П.Н.Я. и продолжая реализовывать совместный с ФИО1 преступный умысел, обманывая и вводя П.Н.Я. в заблуждение, сообщили, что для улучшения кредитной истории ему необходимо оформить еще один займ и полученные денежные средства передать им.

12.08.2018 П.Н.Я., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» (ООО МКК «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 7 000 рублей. 12.08.2017 между П.Н.Я. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому П.Н.Я. предоставлен займ на сумму 7 000 рублей. 12.08.2017, находясь у здания по адресу: ..., П.Н.Я., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, находясь под воздействием обмана, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за него в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО2 7 000 рублей, а также договор займа.

Полученными от П.Н.Я. денежными средствами, а также товаром: мобильным телефоном марки «Apple iPhone 7» (Эпл Айфон 7), защитным стеклом «Luxcase 3D Glass для iPhone 7 черная рамка» (ЛюксКейс 3Д Глас для Айфон 7 черная рамка), кабелем «Prolife Lightning(iPhone 5/6/7) черный» (Пролайф Лайтинг(Айфон 5/6/7)черный), клип-кейсом «Takeit Metal Slim для Apple Iphone 7 черный металлик» (Тейкит Метал Слим для Эпл Айфон 7 черный метталик) ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению, займы за него не погасили, денежные средства и мобильный телефон марки «Apple iPhone 7» (Эпл Айфон 7), защитное стекло «Luxcase 3D Glass для iPhone 7 черная рамка» (ЛюксКейс 3Д Глас для Айфон 7 черная рамка), кабель «Prolife Lightning(iPhone 5/6/7) черный» (Пролайф Лайтинг(Айфон 5/6/7)черный), клип-кейс «Takeit Metal Slim для Apple Iphone 7 черный металлик» (Тейкит Метал Слим для Эпл Айфон 7 черный метталик) не вернули, услугу, связанную с оформлением на его имя кредита на крупную сумму денежных средств не оказали.

Таким образом, в период времени с 06.07.2017 по 07.08.2017 ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 33 250 рублей, мобильный телефон марки «Apple iPhone 7» (Эпл Айфон 7), стоимостью 54 990 рублей, защитное стекло «Luxcase 3D Glass для iPhone 7 черная рамка» (ЛюксКейс 3Д Глас для Айфон 7 черная рамка), стоимостью 2 209,15 рублей, кабель «Prolife Lightning(iPhone 5/6/7) черный» (Пролайф Лайтинг(Айфон 5/6/7)черный), стоимостью 849,15 рублей, клип-кейс «Takeit Metal Slim для Apple Iphone 7 черный металлик» (Тейкит Метал Слим для Эпл Айфон 7 черный метталик), стоимостью 1 274,15 рублей, принадлежащие П.Н.Я., причинив последнему значительный ущерб на общую сумму 92 572,45 руб.

Преступление __ (потерпевшая Г.Т.Э.). 

Не позднее 11.08.2017 ФИО1 и ФИО2, вступили в предварительный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору, а именно хищение денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», при этом предварительно разработав план совершения преступления и распределив между собой роли.

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «

<

данные изъяты>» также является супруга ФИО1 – З.Е.С. 

Так, согласно плана совершения преступления, ФИО1 и ФИО2 планировали разместить в печатных изданиях СМИ и расклеить листовки с объявлением об оказании ООО «

<

данные изъяты>» услуг по получению кредита. В случае обращения гражданина, разъяснять ему необходимость улучшить его кредитную историю путем получения в микрофинансовых организациях займов, передачи им денежных средств, полученных в качестве займов, под видом дальнейшей выплаты от его имени данных займов, хотя в действительности услуги по получению кредита оказывать они не имели возможности, полученные гражданином займы оплачивать не намеревались, денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО1 должен был размещать объявления в печатных изданиях от лица ООО «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита; принимать телефонные звонки от гражданина, обратившегося в ООО «

<

данные изъяты>»; передавать контактные данные гражданина ФИО2; при невозможности ФИО2, встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», получать от гражданина денежные средства; отвечать на звонки гражданина после совершения мошенничества, убеждая последнего, о том, что в отношении его оказывается услуга по оформлению кредита. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО2 должен был получать от ФИО1 контактные данные гражданина; встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где ему необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «Сибирь», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами. 

Не позднее 11.08.2017 Г.Т.Э. (ранее О.Т.Э.) решила помочь своей бабушке О.Т.М. получить кредит. О.Т.М. от своей знакомой узнала, про ООО «Сибирь», оказывающее помощь в получении кредита. О.Т.М., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, позвонила по указанному знакомой номеру телефона и связалась с ФИО1, с которым договорилась о встрече.

В этот момент у ФИО2 и ФИО1, действующих группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение денежных средств и мобильного телефона марки «Apple iPhone 7» (Эпл Айфон 7) у Г.Т.Э., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

14.08.2017 ФИО2 и ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, встретились с Г.Т.Э. у ТРК «ФИО14», расположенного по адресу: ..., где действуя умышленно и целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и вводя Г.Т.Э. в заблуждение, разъяснили последней, что для получения кредита Г.Т.Э. необходимо улучшить ее кредитную историю, а для этого нужно оформить несколько займов в микрофинансовых организациях, и полученные в качестве займов денежные средства передать им, чтобы они затем погасили оформленные на имя Г.Т.Э. займы и тем самым улучшили ее кредитную историю, однако в действительности погашать займы, полученные Г.Т.Э. они не намеревались.

Г.Т.Э., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, испытывая потребность в получении кредита на крупную сумму денег, и полагая, что получив займы в микрофинансовых организациях, она улучшит свою кредитную историю на предложение ФИО1 и ФИО2 согласилась. 

14.08.2017 Г.Т.Э., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и С. А.Н., будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 3 200 рублей. 14.08.2017 между Г.Т.Э. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому Г.Т.Э. предоставлен займ на сумму 3 200 рублей. 14.08.2017, находясь у здания ТРК «ФИО14» по адресу: г. ..., Г.Т.Э., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО2, принадлежащие ей денежные средства в сумме 3 200 рублей, а также договор займа. 

14.08.2017 ФИО2 и ФИО1 продолжая реализовывать совместный преступный умысел, обманывая и вводя Г.Т.Э. в заблуждение, сообщили, что для улучшения кредитной истории ей еще необходимо оформить потребительский кредит на мобильный телефон. 

14.08.2017 Г.Т.Э., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась супермаркет «ДНС» по адресу: ..., с заявлением об оформлении в кредит мобильного телефона марки «Apple iPhone 7» (Эпл Айфон 7). 14.08.2017 между Г.Т.Э. и АО «Альфа-Банк» (ИНН __) был заключен кредитный договор, согласно которому Г.Т.Э. предоставлен кредит на сумму 53 999 рублей на приобретение товара: «Apple iPhone 7» (Эпл Айфон 7) у ООО «ДНС Ритейл». 14.08.2017, находясь у здания по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ... Г.Т.Э., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в АО «Альфа-Банк» денежные средства в качестве возврата полученного ею кредита, передала ФИО2 приобретенный у ООО «ДНС Ритейл», принадлежащий ей мобильный телефон марки «Apple iPhone 7» (Эпл Айфон 7), стоимостью 53 999 рублей, а также кредитный договор.

17.08.2017 ФИО2 и ФИО1 встретились с Г.Т.Э. и, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, обманывая и вводя Г.Т.Э. в заблуждение, сообщили, что для улучшения кредитной истории ей необходимо оформить еще один займ и полученные денежные средства передать им. 

17.08.2017 Г.Т.Э., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты> ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 5 000 рублей. 17.08.2017 между Г.Т.Э. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому Г.Т.Э. предоставлен займ на сумму 5 000 рублей. 17.08.2017, находясь у здания Железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный» по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Дмитрия Шамшурина, 43, Г.Т.Э., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО2, принадлежащие ей денежные средства в сумме 5 000 рублей, а также договор займа.

20.08.2017 Г.Т.Э. позвонила ФИО1 и попросила вернуть, принадлежащий ей мобильный телефон марки «Apple iPhone 7» (Эпл Айфон 7), полученный ранее в кредит, на что ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, обманывая и вводя Г.Т.Э. в заблуждение, действуя совместно и согласованно с ФИО2, сказал последней, что вернет ей телефон, после того, как она заплатит 10 000 рублей, однако в действительности возвращать телефон Г.Т.Э. не собирался. 

20.08.2017, находясь в здании по адресу: ..., Г.Т.Э., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, передала ФИО1, принадлежащие ей денежные средства в сумме в сумме 10 000 рублей, с которыми ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2 с места преступления скрылся, телефон Г.Т.Э. не вернул.

Получив, от Г.Т.Э. денежные средства в общей сумме 18 200 рублей и мобильный телефона марки «Apple iPhone 7» (Эпл Айфон 7) стоимостью 53 999 рублей, ФИО1 и ФИО2 с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, изготовили договор об оказания услуг по проведению проверки соответствия заказчика минимальным требованиям кредитных организаций, как заемщика кредитных денежных средств по проведению проверки на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в том числе, проверка через информационные ресурсы государственных органов и акт приемки оказанных услуг, согласно которому ООО «Сибирь» оказало, Г.Т.Э. информационно-консультационные услуги направленные на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. Г.Т.Э., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, не вникая в их содержание, подписала указанные документы.

Полученными от Г.Т.Э. денежными средствами и мобильным телефоном марки «Apple iPhone 7» (Эпл Айфон 7) стоимостью 53 999 рублей ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению, займы за нее не погасили, денежные средства и мобильный телефон марки «Apple iPhone 7» (Эпл Айфон 7) не вернули, услугу, связанную с оформлением на ее имя кредита на крупную сумму денежных средств не оказали.

Таким образом, в период времени с 11.08.2017 по 20.08.2017 ФИО1 и ФИО2 действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 18 200 рублей и мобильный телефона марки «Apple iPhone 7» (Эпл Айфон 7) стоимостью 53 999 рублей, принадлежащие Г.Т.Э., причинив последней значительный ущерб на общую сумму 72 199 руб.

Преступление __ (потерпевшая П.Г.Н.). 

Не позднее 16.08.2017 ФИО1 и ФИО2, вступили в предварительный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору, а именно хищение денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь», при этом предварительно разработав план совершения преступления и распределив между собой роли.

ООО «Сибирь» зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «

<

данные изъяты>» также является супруга ФИО1 – З.Е.С. 

Так, согласно плана совершения преступления, ФИО1 и ФИО2 планировали разместить в печатных изданиях СМИ и расклеить листовки с объявлением об оказании ООО «

<

данные изъяты>» услуг по получению кредита. В случае обращения гражданина, разъяснять ему необходимость улучшить его кредитную историю путем получения в микрофинансовых организациях займов, передачи им денежных средств, полученных в качестве займов, под видом дальнейшей выплаты от его имени данных займов, хотя в действительности услуги по получению кредита оказывать они не имели возможности, полученные гражданином займы оплачивать не намеревались, денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО1 должен был размещать объявления в печатных изданиях от лица ООО «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита; принимать телефонные звонки от гражданина, обратившегося в ООО «

<

данные изъяты>»; передавать контактные данные гражданина ФИО2; при невозможности ФИО2, встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», получать от гражданина денежные средства; отвечать на звонки гражданина после совершения мошенничества, убеждая последнего, о том, что в отношении его оказывается услуга по оформлению кредита. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО2 должен был получать от ФИО1 контактные данные гражданина; встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где ему необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «Сибирь», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами. 

Не позднее 14 часов 03 минут 16.08.2017 П.Г.Н. увидела объявление в газете «Соседи» об оказании помощи в получении кредита, размещенное ФИО1, ее заинтересовало данное предложение и в 14 часов 03 минуты 16.08.2017 П.Г.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, позвонила по указанному в объявлении номеру телефона и связалась с ФИО1, с которым договорилась о встрече.

В этот момент у ФИО1 и ФИО2, действующих группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение денежных средств у П.Г.Н., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

16.08.2017 ФИО2 и ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, встретились с П.Г.Н. в помещении ТРК «ФИО14» по адресу: ..., где действуя целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и, желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и вводя П.Г.Н. в заблуждение, разъяснили последней, что для получения кредита П.Г.Н. необходимо улучшить ее кредитную историю, а для этого нужно оформить несколько займов в микрофинансовых организациях, и полученные в качестве займов денежные средства передать им, чтобы они затем погасили оформленные на имя П.Г.Н. займы и тем самым улучшили ее кредитную историю, однако в действительности погашать займы, полученные от П.Г.Н. они не намеревались.

П.Г.Н., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, испытывая потребность в получении кредита на крупную сумму денег, и полагая, что, получив займы в микрофинансовых организациях она улучшит свою кредитную историю на предложение ФИО1 и ФИО2 согласилась.

17.08.2017 ФИО1 и ФИО2 с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, изготовили договор об оказания услуг от 17.07.2017 по проведению проверки соответствия заказчика минимальным требованиям кредитных организаций, как заемщика кредитных денежных средств по проведению проверки на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в том числе, проверка через информационные ресурсы государственных органов и акт приемки оказанных услуг, согласно которому ООО «Сибирь» оказало, П.Г.Н. информационно-консультационные услуги направленные на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. П.Г.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, не вникая в их содержание, подписала указанные документы.

17.08.2017 П.Г.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «Быстроденьги» (ООО «Быстроденьги ФК» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 6 000 рублей. 17.08.2017 между П.Г.Н. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому П.Г.Н. предоставлен займ на сумму 6 000 рублей. 

18.08.2017 ФИО1 и ФИО2 встретились с П.Г.Н. и, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, обманывая и вводя П.Г.Н. в заблуждение, сообщили, что для улучшения кредитной истории ей необходимо оформить еще несколько займов и полученные денежные средства передать им. 

18.08.2017 П.Г.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 6 000 рублей. 18.08.2017 между П.Г.Н.. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому П.Г.Н. предоставлен займ на сумму 6 000 рублей. 

18.08.2017 П.Г.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию 

<

данные изъяты>» (ООО МКК «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 8 000 рублей. 18.08.2017 между П.Г.Н. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому П.Г.Н. предоставлен займ на сумму 8 000 рублей. 

18.08.2017, находясь у здания ТРК «ФИО14», расположенного по адресу: ... П.Г.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО «

<

данные изъяты>», ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученных ею займов, передала ФИО1, принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 000 рублей, а также договоры займов.

Полученными от П.Г.Н. денежными средствами, ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению, займы за нее не погасили, денежные средства не вернули, услугу, связанную с оформлением на ее имя кредита на крупную сумму денежных средств не оказали.

Таким образом, в период времени с 16.08.2017 по 18.08.2017 ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 20 000 рублей, принадлежащие П.Г.Н., причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.

Преступление __ (потерпевший С.С.А.). 

Не позднее 04.08.2017 ФИО1 и ФИО2, вступили в предварительный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору, а именно хищение денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», при этом предварительно разработав план совершения преступления и распределив между собой роли.

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «

<

данные изъяты>» также является супруга ФИО1 – З.Е.С. 

Так, согласно плана совершения преступления, ФИО1 и ФИО2 планировали разместить в печатных изданиях СМИ и расклеить листовки с объявлением об оказании ООО «

<

данные изъяты>» услуг по получению кредита. В случае обращения гражданина, разъяснять ему необходимость улучшить его кредитную историю путем получения в микрофинансовых организациях займов, передачи им денежных средств, полученных в качестве займов, под видом дальнейшей выплаты от его имени данных займов, хотя в действительности услуги по получению кредита оказывать они не имели возможности, полученные гражданином займы оплачивать не намеревались, денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО1 должен был размещать объявления в печатных изданиях от лица ООО «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита; принимать телефонные звонки от гражданина, обратившегося в ООО «

<

данные изъяты>»; передавать контактные данные гражданина ФИО2; при невозможности ФИО2, встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», получать от гражданина денежные средства; отвечать на звонки гражданина после совершения мошенничества, убеждая последнего, о том, что в отношении его оказывается услуга по оформлению кредита. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО2 должен был получать от ФИО1 контактные данные гражданина; встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где ему необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами. 

Не позднее 14 часов 10 минут 04.08.2017 С.С.А. увидел объявление в газете «Соседи» об оказании помощи в получении кредита, размещенное ФИО1, его заинтересовало данное предложение и в 14 часов 10 минут 04.08.2017 С.С.А. не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, позвонил по указанному в объявлении номеру телефона и связался с ФИО1, с которым договорился о встрече.

В этот момент у ФИО1 и ФИО2, действующих группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение денежных средств у С.С.А., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

18.08.2017 ФИО2, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, встретился со С.С.А. в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: г. ..., где, действуя целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и, вводя С.С.А. в заблуждение, разъяснил последнему, что для получения кредита С.С.А. необходимо улучшить его кредитную историю, а для этого нужно оформить несколько займов в микрофинансовых организациях, и полученные в качестве займов денежные средства передать им, чтобы они затем погасили оформленные на имя С.С.А. займы и тем самым улучшили его кредитную историю, однако в действительности погашать займы, полученные от С.С.А. они не намеревались.

С.С.А., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, испытывая потребность в получении кредита на крупную сумму денег, и полагая, что, получив займы в микрофинансовых организациях он улучшит свою кредитную историю, на предложение ФИО2 согласился. 

Кроме того, ФИО1 и ФИО2 с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, изготовили договор от 18.08.2017 об оказания услуг по проведению проверки соответствия заказчика минимальным требованиям кредитных организаций, как заемщика кредитных денежных средств по проведению проверки на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в том числе, проверка через информационные ресурсы государственных органов и акт приемки оказанных услуг от 18.08.2017, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» оказало, С.С.А. информационно-консультационные услуги направленные на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. С.С.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, не вникая в их содержание, подписал указанные документы.

18.08.2017 С.С.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» (ООО МКК «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 5 000 рублей. 18.08.2017 между С.С.А. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому С.С.А. предоставлен займ на сумму 5 000 рублей. 18.08.2017, находясь в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., С.С.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за него в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО2, принадлежащие ему денежные средства в сумме 5 000 рублей, а также договор займа.

18.08.2017 С.С.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 4 250 рублей. 18.08.2017 между С.С.А. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому С.С.А. предоставлен займ на сумму 4 250 рублей. 18.08.2017, находясь у ТРК «ФИО14», расположенного по адресу: ... С.С.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за него в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО1, принадлежащие ему денежные средства в сумме 4 250 рублей, а также договор займа.

19.08.2017 ФИО2 и ФИО1 встретились со С.С.А. и, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, обманывая и, вводя С.С.А. в заблуждение, сообщили, что для улучшения кредитной истории ему необходимо оформить еще несколько займов и полученные денежные средства передать им. 

19.08.2017 С.С.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 5 000 рублей. 19.08.2017 между С.С.А. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому С.С.А. предоставлен займ на сумму 5 000 рублей. 19.08.2017, находясь у павильона, расположенного по адресу: ... С.С.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за него в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО2 принадлежащие ему денежные средства в сумме 5 000 рублей, а также договор займа.

19.08.2017 С.С.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» (ООО МКК «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 3 000 рублей. 19.08.2017 между С.С.А. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому С.С.А. предоставлен займ на сумму 3 000 рублей. 19.08.2017, находясь у павильона, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ... С.С.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за него в ООО МКК «ПростоДеньги» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО2, принадлежащие ему денежные средства в сумме 3 000 рублей, а также договор займа.

19.08.2017 С.С.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «Деньги Актив» (ООО МКК «Апекс-Групп» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 2 000 рублей. 19.08.2017 между С.С.А. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому С.С.А. предоставлен займ на сумму 2 000 рублей. 19.08.2017, находясь у павильона, расположенного по адресу: г... С.С.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за него в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО2, принадлежащие ему денежные средства в сумме 2 000 рублей, а также договор займа.

21.08.2017 ФИО2 вновь встретился со С.С.А. и, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 преступный умысел, обманывая и вводя С.С.А. в заблуждение, сообщил, что для улучшения кредитной истории ему необходимо оформить еще один займ и полученные денежные средства передать им. 

21.08.2017 С.С.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» (ООО МКК «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 4 000 рублей. 21.08.2017 между С.С.А. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор потребительского займа, согласно которому С.С.А. предоставлен займ на сумму 4 000 рублей. 21.08.2017, находясь возле дома по адресу: ..., С.С.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за него в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО2, принадлежащие ему денежные средства в сумме 4 000 рублей, а также договор займа.

Полученными от С.С.А. денежными средствами, ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению, займы за него не погасили, денежные средства не вернули, услугу, связанную с оформлением на его имя кредита на крупную сумму денежных средств не оказали.

Таким образом, в период времени с 04.08.2017 по 21.08.2017 ФИО1 и ФИО2 действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 23 250 рублей, принадлежащие С.С.А., причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.

Преступление __ (потерпевшая М.Е.В.). 

Не позднее 21.08.2017 ФИО1 и ФИО2, вступили в предварительный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору, а именно хищение денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», при этом предварительно разработав план совершения преступления и распределив между собой роли.

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «

<

данные изъяты>» также является супруга ФИО1 – З.Е.С. 

Так, согласно плана совершения преступления, ФИО1 и ФИО2 планировали разместить в печатных изданиях СМИ и расклеить листовки с объявлением об оказании ООО «

<

данные изъяты>» услуг по получению кредита. В случае обращения гражданина, разъяснять ему необходимость улучшить его кредитную историю путем получения в микрофинансовых организациях займов, передачи им денежных средств, полученных в качестве займов, под видом дальнейшей выплаты от его имени данных займов, хотя в действительности услуги по получению кредита оказывать они не имели возможности, полученные гражданином займы оплачивать не намеревались, денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО1 должен был размещать объявления в печатных изданиях от лица ООО «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита; принимать телефонные звонки от гражданина, обратившегося в ООО «

<

данные изъяты>»; передавать контактные данные гражданина ФИО2; при невозможности ФИО2, встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», получать от гражданина денежные средства; отвечать на звонки гражданина после совершения мошенничества, убеждая последнего, о том, что в отношении его оказывается услуга по оформлению кредита. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО2 должен был получать от ФИО1 контактные данные гражданина; встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где ему необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами. 

Не позднее 12 часов 17 минут 21.08.2017 М.Е.В. увидела объявление в газете «Соседи» об оказании помощи в получении кредита, размещенное ФИО1 ее заинтересовало данное предложение и в 12 часов 17 минут 21.08.2017 М.Е.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, позвонила по указанному в объявлении номеру телефона и связалась с ФИО1, с которым договорилась о встрече.

В этот момент у ФИО1 и ФИО2, действующих группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение денежных средств у М.Е.В., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно хищения 

21.08.2017 ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно с ФИО1, встретился с М.Е.В. в помещении ТРК «ФИО14» по адресу: ..., где, действуя целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и, желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и вводя М.Е.В. в заблуждение, разъяснил последней, что для получения кредита М.Е.В. необходимо улучшить ее кредитную историю, а для этого нужно оформить несколько займов в микрофинансовых организациях, и полученные в качестве займов денежные средства передать им, чтобы они затем погасили оформленные на имя М.Е.В. займы и тем самым улучшили ее кредитную историю, однако в действительности погашать займы, полученные от М.Е.В. они не намеревались.

М.Е.В., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, испытывая потребность в получении кредита на крупную сумму денег, и полагая, что, получив займы в микрофинансовых организациях, она улучшит свою кредитную историю на предложение ФИО2 согласилась.

Кроме того, ФИО1 и ФИО2 с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, изготовили договор об оказания услуг по проведению проверки соответствия заказчика минимальным требованиям кредитных организаций, как заемщика кредитных денежных средств по проведению проверки на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в том числе, проверки через информационные ресурсы государственных органов и акт приемки оказанных услуг, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» оказало, М.Е.В. информационно-консультационные услуги направленные на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. М.Е.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, не вникая в их содержание, подписала указанные документы.

21.08.2017 М.Е.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 5 000 рублей. 21.08.2017 между М.Е.В. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрофинансовой линии, согласно которому М.Е.В. предоставлен займ на сумму 5 000 рублей. 21.08.2017, находясь в помещении ТРК «ФИО14» по адресу: ..., М.Е.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО2, принадлежащие ей денежные средства в сумме 5 000 рублей, а также договор займа.

24.08.2017 М.Е.В. встретилась с ФИО1 возле ТРК «ФИО14» по адресу: ... где ФИО1, продолжая реализовывать совместный с ФИО2 преступный умысел, обманывая и вводя М.Е.В. в заблуждение пояснил последней, что для улучшения кредитной истории необходимо оформить еще один займ и полученные денежные средства передать им. 

24.08.2017 М.Е.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» (ООО МКК «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 5 000 рублей. 24.08.2017 между М.Е.В. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому М.Е.В. предоставлен займ на сумму 5 000 рублей. 24.08.2017, находясь возле здания ТРК «ФИО14» по адресу: ..., М.Е.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО1, принадлежащие ей денежные средства в сумме 5 000 рублей, а также договор займа.

Полученными от М.Е.В. денежными средствами, ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению, займы за нее не погасили, денежные средства не вернули, услугу, связанную с оформлением на ее имя кредита на крупную сумму денежных средств не оказали.

Таким образом, в период времени с 21.08.2017 по 24.08.2017 ФИО1 и ФИО2 действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 10 000 рублей, принадлежащие М.Е.В., причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.

Преступление __ (потерпевшая М.О.М.). 

Не позднее 23.08.2017 ФИО1 и ФИО2, вступили в предварительный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору, а именно хищение денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», при этом предварительно разработав план совершения преступления и распределив между собой роли.

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «

<

данные изъяты>» также является супруга ФИО1 – З.Е.С.

Так, согласно плана совершения преступления, ФИО1 и ФИО2 планировали разместить в печатных изданиях СМИ и расклеить листовки с объявлением об оказании ООО «

<

данные изъяты>» услуг по получению кредита. В случае обращения гражданина, разъяснять ему необходимость улучшить его кредитную историю путем получения в микрофинансовых организациях займов, передачи им денежных средств, полученных в качестве займов, под видом дальнейшей выплаты от его имени данных займов, хотя в действительности услуги по получению кредита оказывать они не имели возможности, полученные гражданином займы оплачивать не намеревались, денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО1 должен был размещать объявления в печатных изданиях от лица ООО «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита; принимать телефонные звонки от гражданина, обратившегося в ООО «

<

данные изъяты>»; передавать контактные данные гражданина ФИО2; при невозможности ФИО2, встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», получать от гражданина денежные средства; отвечать на звонки гражданина после совершения мошенничества, убеждая последнего, о том, что в отношении его оказывается услуга по оформлению кредита. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО2 должен был получать от ФИО1 контактные данные гражданина; встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где ему необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами. 

Не позднее 19 часов 26 минут 23.08.2017 М.О.М. увидела объявление в журнале «Соседи» об оказании помощи в получении кредита, размещенное ФИО1, ее заинтересовало данное предложение и в 19 часов 26 минут 23.08.2017, М.О.М., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, позвонила по указанному в объявлении номеру телефона и связалась с ФИО1, с которым договорилась о встрече.

В этот момент у ФИО1 и ФИО2, действующих группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение денежных средств у М.О.М., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

24.08.2017 ФИО2, реализуя совместный с ФИО1, преступный умысел, действуя совместно и согласованно с ФИО1, встретился с М.О.М. в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., где действуя целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и, желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и вводя М.О.М. в заблуждение, разъяснил последней, что для получения кредита М.О.М. необходимо улучшить ее кредитную историю, а для этого нужно оформить несколько займов в микрофинансовых организациях, и полученные в качестве займов денежные средства передать им, чтобы они затем погасили оформленные на имя М.О.М. займы и тем самым улучшили ее кредитную историю, однако в действительности погашать займы, полученные от М.О.М. они не намеревались.

М.О.М., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, испытывая потребность в получении кредита на крупную сумму денег, и полагая, что, получив займы в микрофинансовых организациях, она улучшит свою кредитную историю на предложение ФИО2 согласилась.

24.08.2017 М.О.М., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 6 000 рублей. 24.08.2017 между М.О.М. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому М.О.М. предоставлен займ на сумму 6 000 рублей. 24.08.2017, находясь в помещении ТРК «ФИО14» по адресу: ..., М.О.М., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО2, принадлежащие ей денежные средства в сумме 6 000 рублей, а также договор займа.

Получив, от М.О.М. денежные средства в сумме 6 000 рублей, ФИО1 и ФИО2 с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, изготовили договор об оказания услуг по проведению проверки соответствия заказчика минимальным требованиям кредитных организаций, как заемщика кредитных денежных средств по проведению проверки на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в том числе, проверки через информационные ресурсы государственных органов и акт приемки оказанных услуг, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» оказало, М.О.М. информационно-консультационные услуги направленные на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. М.О.М., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, не вникая в их содержание, подписала указанные документы.

Полученными от М.О.М. денежными средствами, ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению, займ за нее не погасили, денежные средства не вернули, услугу, связанную с оформлением на ее имя кредита на крупную сумму денежных средств не оказали.

Таким образом, в период времени с 23.08.2017 по 24.08.2017 ФИО1 и ФИО2 действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 6 000 рублей, принадлежащие М.О.М., причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.

Преступление __ (потерпевшая Ч.О.А.). 

Не позднее 23.08.2017 ФИО1 и ФИО2, вступили в предварительный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору, а именно хищение денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», при этом предварительно разработав план совершения преступления и распределив между собой роли.

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «

<

данные изъяты>» также является супруга ФИО1 – З.Е.С.

Так, согласно плана совершения преступления, ФИО1 и ФИО2 планировали разместить в печатных изданиях СМИ и расклеить листовки с объявлением об оказании ООО «

<

данные изъяты>» услуг по получению кредита. В случае обращения гражданина, разъяснять ему необходимость улучшить его кредитную историю путем получения в микрофинансовых организациях займов, передачи им денежных средств, полученных в качестве займов, под видом дальнейшей выплаты от его имени данных займов, хотя в действительности услуги по получению кредита оказывать они не имели возможности, полученные гражданином займы оплачивать не намеревались, денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО1 должен был размещать объявления в печатных изданиях от лица ООО «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита; принимать телефонные звонки от гражданина, обратившегося в ООО «

<

данные изъяты>»; передавать контактные данные гражданина ФИО2; при невозможности ФИО2, встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», получать от гражданина денежные средства; отвечать на звонки гражданина после совершения мошенничества, убеждая последнего, о том, что в отношении его оказывается услуга по оформлению кредита. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО2 должен был получать от ФИО1 контактные данные гражданина; встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где ему необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «Сибирь», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами. 

Не позднее 23.08.2017 Ч.О.А. увидела объявление на остановке общественного транспорта об оказании помощи в получении кредита, размещенное ФИО1, ее заинтересовало данное предложение и не позднее 23.08.2017 Ч.О.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, позвонила по указанному в объявлении номеру телефона и связалась с ФИО1, с которым договорилась о встрече.

В этот момент у ФИО1 и ФИО2, действующих группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение денежных средств у Ч.О.А., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

23.08.2017 С. А.Н., реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, действуя совместно и согласованно с ФИО1, встретился с Ч.О.А. в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., где действуя целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и вводя Ч.О.А. в заблуждение, разъяснил последней, что для получения кредита Ч.О.А. необходимо улучшить ее кредитную историю, а для этого нужно оформить несколько займов в микрофинансовых организациях, и полученные в качестве займов денежные средства передать им, чтобы они затем погасили оформленные на имя Ч.О.А. займы и тем самым улучшили ее кредитную историю, однако в действительности погашать займы, полученные от Ч.О.А. они не намеревались.

Ч.О.А., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, испытывая потребность в получении кредита на крупную сумму денег, и полагая, что, получив займы в микрофинансовых организациях она улучшит свою кредитную историю на предложение ФИО2 согласилась.

23.08.2017 Ч.О.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 5 250 рублей. 23.08.2017 между Ч.О.А. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому Ч.О.А. предоставлен займ на сумму 5 250 рублей. 23.08.2017, находясь в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: г. ..., Ч.О.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО2, принадлежащие ей денежные средства в сумме 5 250 рублей, а также договор займа.

23.08.2017 Ч.О.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 5 000 рублей. 23.08.2017 между Ч.О.А. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому Ч.О.А. предоставлен займ на сумму 5 000 рублей. 23.08.2017, находясь у здания по адресу: ... Ч.О.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО2, принадлежащие ей денежные средства в сумме 5 000 рублей, а также договор займа.

Полученными от Ч.О.А. денежными средствами, ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению, займы за нее не погасили, денежные средства не вернули, услугу, связанную с оформлением на ее имя кредита на крупную сумму денежных средств не оказали.

Таким образом, 23.08.2017 ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 10 250 рублей, принадлежащие Ч.О.А., причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.

Преступление __ (потерпевшая Б.Е.Б.). 

Не позднее 15.09.2017 ФИО1 и ФИО2, вступили в предварительный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору, а именно хищение денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», при этом предварительно разработав план совершения преступления и распределив между собой роли.

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «

<

данные изъяты>» также является супруга ФИО1 – З.Е.С.

Так, согласно плана совершения преступления, ФИО1 и ФИО2 планировали разместить в печатных изданиях СМИ и расклеить листовки с объявлением об оказании ООО «

<

данные изъяты>» услуг по получению кредита. В случае обращения гражданина, разъяснять ему необходимость улучшить его кредитную историю путем получения в микрофинансовых организациях займов, передачи им денежных средств, полученных в качестве займов, под видом дальнейшей выплаты от его имени данных займов, хотя в действительности услуги по получению кредита оказывать они не имели возможности, полученные гражданином займы оплачивать не намеревались, денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО1 должен был размещать объявления в печатных изданиях от лица ООО «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита; принимать телефонные звонки от гражданина, обратившегося в ООО «

<

данные изъяты>»; передавать контактные данные гражданина ФИО2; при невозможности ФИО2, встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», получать от гражданина денежные средства; отвечать на звонки гражданина после совершения мошенничества, убеждая последнего, о том, что в отношении его оказывается услуга по оформлению кредита. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО2 должен был получать от ФИО1 контактные данные гражданина; встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где ему необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами. 

Не позднее 11 часов 46 минут 15.09.2017 Б.Е.Б. увидела объявление в газете об оказании помощи в получении кредита, размещенное ФИО1, ее заинтересовало данное предложение и в 11 часов 46 минут 15.09.2017 Б.Е.Б., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, позвонила по указанному в объявлении номеру телефона и связалась с ФИО1, с которым договорилась о встрече.

В этот момент 15.09.2017 у ФИО1 и С. А.Н., действующих группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение денежных средств у Б.Е.Б., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

18.09.2017 

<

данные изъяты>., реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, действуя совместно и согласованно с ФИО1, встретился с Б.Е.Б. в помещении кафе «Нью-Йорк пицца», расположенного по адресу: ... где действуя целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и, желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и вводя Б.Е.Б. в заблуждение, разъяснил последней, что для получения кредита Б.Е.Б. необходимо улучшить ее кредитную историю, а для этого нужно оформить несколько займов в микрофинансовых организациях, и полученные в качестве займов денежные средства передать им, чтобы они затем погасили оформленные на имя Б.Е.Б. займы и тем самым улучшили ее кредитную историю, однако в действительности погашать займы, полученные от Б.Е.Б. они не намеревались.

Б.Е.Б., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, испытывая потребность в получении кредита на крупную сумму денег, и полагая, что, получив займы в микрофинансовых организациях, она улучшит свою кредитную историю на предложение ФИО2 согласилась.

Кроме того, ФИО1 и ФИО2 с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, изготовили договор от 18.09.2017 об оказания услуг по проведению проверки соответствия заказчика минимальным требованиям кредитных организаций, как заемщика кредитных денежных средств по проведению проверки на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в том числе, проверки через информационные ресурсы государственных органов и акт приемки оказанных услуг от 18.09.2017, согласно которому ООО «Сибирь» оказало, Б.Е.Б. информационно-консультационные услуги направленные на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. Б.Е.Б., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, не вникая в их содержание, подписала указанные документы.

18.09.2017 Б.Е.Б., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа. 18.09.2017 между Б.Е.Б. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому Б.Е.Б. предоставлен займ на сумму 7 000 рублей. 18.09.2017, находясь у кафе «Нью-Йорк пицца», расположенного по адресу: ... Б.Е.Б., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО 

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ей займа, передала ФИО2, принадлежащие ей денежные средства в сумме 7 000 рублей, а также договор займа. 

18.09.2017 Б.Е.Б., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 4 500 рублей. 18.09.2017, между Б.Е.Б. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому Б.Е.Б. предоставлен займ на сумму 4 500 рублей. 18.09.2017, находясь в помещении кафе «Нью-Йорк пицца», расположенного по адресу: г. ... Б.Е.Б., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ей займа, передала ФИО2, принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 500 рублей, а также договор займа. 

19.09.2017 ФИО2 встретился с Б.Е.Б. и, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 преступный умысел, обманывая и вводя Б.Е.Б. в заблуждение, сообщил, что для улучшения кредитной истории необходимо еще оформить несколько займов и полученные денежные средства передать им. 

19.09.2017 Б.Е.Б., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 7 000 рублей. 19.09.2017 между Б.Е.Б. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому Б.Е.Б. предоставлен займ на сумму 7 000 рублей. 19.09.2017, находясь в помещении кафе «Нью-Йорк пицца», расположенного по адресу: ... Б.Е.Б., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО2, принадлежащие ей денежные средства в сумме 7 000 рублей, а также договор займа. 

20.09.2017 ФИО2 встретился с Б.Е.Б. и, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 преступный умысел, обманывая и вводя Б.Е.Б. в заблуждение, сообщил, что для улучшения кредитной истории необходимо еще оформить несколько займов и полученные денежные средства передать им. 

20.09.2017 Б.Е.Б., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 5 000 рублей. 20.09.2017 между Б.Е.Б. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому Б.Е.Б. предоставлен займ на сумму 5 000 рублей. 

20.09.2017 Б.Е.Б., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 6 000 рублей. 20.09.2017 между Б.Е.Б. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому Б.Е.Б. предоставлен займ на сумму 6 000 рублей. 

20.09.2017, находясь в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., Б.Е.Б., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» и ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученных ею займов, передала ФИО2, принадлежащие ей денежные средства в сумме денежные средства в общей сумме 11 000 рублей, а также договоры займов.

Полученными от Б.Е.Б. денежными средствами, ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению, займы за нее не погасили, денежные средства не вернули, услугу, связанную с оформлением на ее имя кредита на крупную сумму денежных средств не оказали.

Таким образом, в период времени 17.09.2017 по 20.09.2017 ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 29 500 рублей, принадлежащие Б.Е.Б., причинив последней значительный ущерб.

Преступление __ (потерпевшая Х.М.П.). 

Не позднее 17.09.2017 ФИО1 и ФИО2, вступили в предварительный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору, а именно хищение денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», при этом предварительно разработав план совершения преступления и распределив между собой роли.

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «

<

данные изъяты>» также является супруга ФИО1 – З.Е.С.

Так, согласно плана совершения преступления, ФИО1 и ФИО2 планировали разместить в печатных изданиях СМИ и расклеить листовки с объявлением об оказании ООО «

<

данные изъяты>» услуг по получению кредита. В случае обращения гражданина, разъяснять ему необходимость улучшить его кредитную историю путем получения в микрофинансовых организациях займов, передачи им денежных средств, полученных в качестве займов, под видом дальнейшей выплаты от его имени данных займов, хотя в действительности услуги по получению кредита оказывать они не имели возможности, полученные гражданином займы оплачивать не намеревались, денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО1 должен был размещать объявления в печатных изданиях от лица ООО «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита; принимать телефонные звонки от гражданина, обратившегося в ООО «

<

данные изъяты>»; передавать контактные данные гражданина ФИО2; при невозможности ФИО2, встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», получать от гражданина денежные средства; отвечать на звонки гражданина после совершения мошенничества, убеждая последнего, о том, что в отношении его оказывается услуга по оформлению кредита. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО2 должен был получать от ФИО1 контактные данные гражданина; встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где ему необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами. 

Не позднее 13 часов 01 минуты 17.09.2017 Х.М.П. увидела на остановке общественного транспорта объявление об оказании помощи в получении кредита, ее заинтересовало данное предложение и в 13 часов 01 минуту 17.09.2017 Х.М.П. не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, позвонила по указанному в объявлении номеру телефона и связалась с ФИО1, с которым договорилась о встрече.

В этот момент у ФИО1 и ФИО2, действующих группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у Х.М.П., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору.

18.09.2017 ФИО1 и ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, встретились с Х.М.П. в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: г. ..., где действуя целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и вводя Х.М.П. в заблуждение, разъяснили последней, что для получения кредита Х.М.П. необходимо улучшить ее кредитную историю, а для этого нужно оформить несколько займов в микрофинансовых организациях, и полученные в качестве займов денежные средства передать им, чтобы они затем погасили оформленные на имя Х.М.П. займы и тем самым улучшили ее кредитную историю, однако в действительности погашать займы, полученные от Х.М.П. они не намеревались.

Х.М.П. не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, испытывая потребность в получении кредита на крупную сумму денег, и полагая, что, получив займы в микрофинансовых организациях она улучшит свою кредитную историю на предложение ФИО1 и ФИО2 согласилась.

Кроме того, ФИО1 и ФИО2 с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, изготовили договор об оказания услуг по проведению проверки соответствия заказчика минимальным требованиям кредитных организаций, как заемщика кредитных денежных средств по проведению проверки на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в том числе, проверки через информационные ресурсы государственных органов и акт приемки оказанных услуг, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» оказало, Х.М.П. информационно-консультационные услуги направленные на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. Х.М.П., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, не вникая в их содержание, подписала указанные документы.

18.09.2017 Х.М.П., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 4 200 рублей. 18.09.2017 между Х.М.П. и ООО «

<

данные изъяты> Сибирь Финанс» был заключен договор микрозайма, согласно которому Х.М.П. предоставлен займ на сумму 4 200 рублей. 18.09.2017, находясь в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО1, принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 200 рублей, а также договор займа.

Полученными от Х.М.П. денежными средствами, ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению, займ за нее не погасили, денежные средства не вернули, услугу, связанную с оформлением на ее имя кредита на крупную сумму денежных средств не оказали.

Таким образом, в период времени 17.09.2017 по 18.09.2017 ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 4 200 рублей, принадлежащие Х.М.П., причинив последней ущерб на указанную сумму.

Преступление __ (потерпевший Е.С.В.). 

Не позднее 18.09.2017 ФИО1 и ФИО2, вступили в предварительный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору, а именно хищение денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> при этом предварительно разработав план совершения преступления и распределив между собой роли.

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «

<

данные изъяты>» также является супруга ФИО1 – З.Е.С.

Так, согласно плана совершения преступления, ФИО1 и ФИО2 планировали разместить в печатных изданиях СМИ и расклеить листовки с объявлением об оказании ООО «

<

данные изъяты>» услуг по получению кредита. В случае обращения гражданина, разъяснять ему необходимость улучшить его кредитную историю путем получения в микрофинансовых организациях займов, передачи им денежных средств, полученных в качестве займов, под видом дальнейшей выплаты от его имени данных займов, хотя в действительности услуги по получению кредита оказывать они не имели возможности, полученные гражданином займы оплачивать не намеревались, денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО1 должен был размещать объявления в печатных изданиях от лица ООО «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита; принимать телефонные звонки от гражданина, обратившегося в ООО «

<

данные изъяты>»; передавать контактные данные гражданина ФИО2; при невозможности ФИО2, встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», получать от гражданина денежные средства; отвечать на звонки гражданина после совершения мошенничества, убеждая последнего, о том, что в отношении его оказывается услуга по оформлению кредита. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО2 должен был получать от ФИО1 контактные данные гражданина; встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где ему необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «Сибирь», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами. 

Не позднее 11 часов 36 минут 18.09.2017 Е.С.В. увидел объявление в газете об оказании помощи в получении кредита, размещенное ФИО1 его заинтересовало данное предложение и в 11 часов 36 минут 18.09.2017 Е.С.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, позвонил по указанному в объявлении номеру телефона и связался с ФИО1, с которым договорился о встрече.

В этот момент у ФИО1 и ФИО2, действующих группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение денежных средств у Е.С.В., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину. 

21.09.2017 ФИО2, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, действуя совместно и согласованно с ФИО1, встретился с Е.С.В. в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., где действуя целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и вводя Е.С.В. в заблуждение, разъяснил последнему, что для получения кредита Е.С.В. необходимо улучшить его кредитную историю, а для этого нужно оформить несколько займов в микрофинансовых организациях, и полученные в качестве займов денежные средства передать им, чтобы они затем погасили оформленные на имя Е.С.В. займы и тем самым улучшили его кредитную историю, однако в действительности погашать займы, полученные от Е.С.В. они не намеревались.

Е.С.В., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, испытывая потребность в получении кредита на крупную сумму денег, и полагая, что, получив займы в микрофинансовых организациях он улучшит свою кредитную историю, на предложение ФИО2 согласился.

Кроме того, ФИО1 и ФИО2 с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, изготовили договор от 21.09.2017 оказания услуг по проведению проверки соответствия заказчика минимальным требованиям кредитных организаций, как заемщика кредитных денежных средств по проведению проверки на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в том числе, проверки через информационные ресурсы государственных органов и акт приемки оказанных услуг от 21.09.2017, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» оказало, Е.С.В. информационно-консультационные услуги направленные на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. Е.С.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, не вникая в их содержание, подписал указанные документы.

21.09.2017 Е.С.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 8 000 рублей. 21.09.2017 между Е.С.В. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому Е.С.В. предоставлен займ на сумму 8 000 рублей. 21.09.2017, находясь в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., Е.С.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за него в ООО МКК «ФинКейс» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО2, принадлежащие ему денежные средства в сумме 8 000 рублей, а также договор займа.

22.09.2017 ФИО2 встретился с Е.С.В. и, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 преступный умысел, обманывая и вводя Е.С.В. в заблуждение, сообщил, что для улучшения кредитной истории необходимо еще оформить несколько займов и полученные денежные средства передать им.

22.09.2017 Е.С.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 5 000 рублей. 22.09.2017 между Е.С.В. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому Е.С.В. предоставлен займ на сумму 5 000 рублей. 22.09.2017, находясь в помещении ТРК «ФИО14» расположенном по адресу: г. ... Е.С.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за него в ООО МКК «

<

данные изъяты> денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО2, принадлежащие ему денежные средства в сумме 5 000 рублей, а также договор займа.

26.09.2017 ФИО2 встретился с Е.С.В. и, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 преступный умысел, обманывая и вводя Е.С.В. в заблуждение, сообщил, что для улучшения кредитной истории необходимо еще оформить несколько займов и полученные денежные средства передать им.

26.09.2017 Е.С.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 8000 рублей. 26.09.2017 между Е.С.В. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому Е.С.В. предоставлен займ на сумму 8 000 рублей. 

26.09.2017 Е.С.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 7000 рублей. 26.09.2017 между Е.С.В. и ООО МФК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому Е.С.В. предоставлен займ на сумму 7 000 рублей. 

26.09.2017 находясь в помещении ТРК «ФИО14» расположенном по адресу: ... Е.С.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за него в ООО МКК «

<

данные изъяты>» и ООО МФК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученных им займов, передал ФИО2, принадлежащие ему денежные средства на общую сумму 15 000 рублей, а также договоры займов.

04.10.2017 ФИО2 встретился с Е.С.В. и, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 преступный умысел, обманывая и вводя Е.С.В. в заблуждение, сообщил, что для улучшения кредитной истории необходимо еще оформить несколько займов и полученные денежные средства передать им.

04.10.2017 Е.С.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 2 000 рублей. 04.10.2017 между Е.С.В. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор потребительского займа, согласно которому Е.С.В. предоставлен займ на сумму 2 000 рублей. 04.10.2017, находясь в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: г. ..., Е.С.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за него в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО2, принадлежащие ему денежные средства в сумме 2 000 рублей, а также договор займа.

06.10.2017 ФИО2 встретился с Е.С.В. и, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 преступный умысел, обманывая и вводя Е.С.В. в заблуждение, сообщил, что для улучшения кредитной истории необходимо еще оформить несколько займов и полученные денежные средства передать им.

06.10.2017 Е.С.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 6 350 рублей. 06.10.2017 между Е.С.В. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому Е.С.В. предоставлен займ на сумму 6 350 рублей. 

06.10.2017 Е.С.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 3 000 рублей. 06.10.2017 между Е.С.В. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор потребительского кредита, согласно которому Е.С.В. предоставлен займ на сумму 3 000 рублей. 

06.10.2017, находясь в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., Е.С.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за него в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученных им займов, передал ФИО2, принадлежащие ему денежные средства на общую сумму 9 350 рублей, а также договоры займов.

Полученными от Е.С.В. денежными средствами, ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению, займы за него не погасили, денежные средства не вернули, услугу, связанную с оформлением на его имя кредита на крупную сумму денежных средств не оказали.

Таким образом, в период времени 18.09.2017 по 06.10.2017 ФИО1 и ФИО2 действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 39 350 рублей, принадлежащие Е.С.В., причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.

Преступление __ (потерпевшая Л.Л.В.). 

Не позднее 17.10.2017 ФИО1 и ФИО2, вступили в предварительный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно хищение денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь», при этом предварительно разработав план совершения преступления и распределив между собой роли.

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «

<

данные изъяты>» также является супруга ФИО1 – З.Е.С.

Так, согласно плана совершения преступления, ФИО1 и ФИО2 планировали разместить в печатных изданиях СМИ и расклеить листовки с объявлением об оказании ООО «

<

данные изъяты>» услуг по получению кредита. В случае обращения гражданина, разъяснять ему необходимость улучшить его кредитную историю путем получения в микрофинансовых организациях займов, передачи им денежных средств, полученных в качестве займов, под видом дальнейшей выплаты от его имени данных займов, хотя в действительности услуги по получению кредита оказывать они не имели возможности, полученные гражданином займы оплачивать не намеревались, денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО1 должен был размещать объявления в печатных изданиях от лица ООО «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита; принимать телефонные звонки от гражданина, обратившегося в ООО «

<

данные изъяты>»; передавать контактные данные гражданина ФИО2; при невозможности ФИО2, встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», получать от гражданина денежные средства; отвечать на звонки гражданина после совершения мошенничества, убеждая последнего, о том, что в отношении его оказывается услуга по оформлению кредита. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО2 должен был получать от ФИО1 контактные данные гражданина; встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где ему необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами. 

Не позднее 14 часов 08 минут 17.10.2017 Л.Л.В. увидела объявление в журнале «Телесемь» об оказании помощи в получении кредита, размещенное ФИО1 ее заинтересовало данное предложение и в 14 часов 08 минут 17.10.2017 Л.Л.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, позвонила по указанному в объявлении номеру телефона и связалась с ФИО1, с которым договорилась о встрече.

В этот момент у ФИО1 и ФИО2, действующих группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение денежных средств у Л.Л.В., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

18.10.2017 ФИО1, реализуя совместный с ФИО2 преступный умысел, действуя совместно и согласованно с ФИО2, встретился с Л.Л.В. в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., где действуя целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и вводя Л.Л.В. в заблуждение, разъяснил последней, что для получения кредита Л.Л.В. необходимо улучшить ее кредитную историю, а для этого нужно оформить несколько займов в микрофинансовых организациях, и полученные в качестве займов денежные средства передать им, чтобы они затем погасили оформленные на имя Л.Л.В. займы и тем самым улучшили ее кредитную историю, однако в действительности погашать займы, полученные Л.Л.В. они не намеревались.

Л.Л.В., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, испытывая потребность в получении кредита на крупную сумму денег, и полагая, что, получив займы в микрофинансовых организациях она улучшит свою кредитную историю на предложение ФИО1 согласилась.

Кроме того, ФИО1 и ФИО2 с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, изготовили договор от 18.10.2017 об оказания услуг по проведению проверки соответствия заказчика минимальным требованиям кредитных организаций, как заемщика кредитных денежных средств по проведению проверки на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в том числе, проверки через информационные ресурсы государственных органов и акт приемки оказанных услуг от 18.10.2017, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» оказало, Л.Л.В. информационно-консультационные услуги направленные на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. Л.Л.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, не вникая в их содержание, подписала указанные документы.

18.10.2017 Л.Л.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 5 000 рублей. 18.10.2017 между Л.Л.В. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому Л.Л.В. предоставлен займ на сумму 5 000 рублей. 18.10.2017, находясь в помещении ТРК «ФИО14» расположенном по адресу: ..., Л.Л.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО1, принадлежащие ей денежные средства в сумме 5 000 рублей, а также договор займа.

18.10.2017 Л.Л.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «Росденьги» (ООО МКК «ФинКейс» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 6 000 рублей. 18.10.2017 между Л.Л.В. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому Л.Л.В. предоставлен займ на сумму 6 000 рублей. 18.10.2017, находясь в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ... Л.Л.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО1, принадлежащие ей денежные средства в сумме 6 000 рублей, а также договор займа.

24.10.2017 ФИО1 встретился с Л.Л.В. и, продолжая реализовывать совместный с ФИО2 преступный умысел, обманывая и вводя ее в заблуждение, сообщил, что для улучшения кредитной истории необходимо оформить еще несколько займов, и полученные денежные средства передать им. 

24.10.2017 Л.Л.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 8 000 рублей. 24.10.2017 между Л.Л.В. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому Л.Л.В. предоставлен займ на сумму 8 000 рублей. 24.10.2017 находясь в помещении ТРК «ФИО14» расположенном по адресу: ..., Л.Л.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО1, принадлежащие ей денежные средства в сумме 8 000 рублей, а также договор займа.

24.10.2017 Л.Л.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 12 000 рублей. 24.10.2017 между Л.Л.В. и ООО МФК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому Л.Л.В. предоставлен займ на сумму 12 000 рублей. 24.10.2017, находясь возле здания, расположенного по адресу: ... Л.Л.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО МФК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО2, принадлежащие ей денежные средства в сумме 12 000 рублей, а также договор займа.

Полученными от Л.Л.В. денежными средствами, ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению, займы за нее не погасили, денежные средства не вернули, услугу, связанную с оформлением на ее имя кредита на крупную сумму денежных средств не оказали.

Таким образом, в период времени 17.10.2017 по 24.10.2017 ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 31 000 рублей, принадлежащие Л.Л.В., причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.

Преступление __ (потерпевшая К.Л.И.). 

Не позднее 19.10.2017 ФИО1 и ФИО2, вступили в предварительный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно хищение денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь», при этом предварительно разработав план совершения преступления и распределив между собой роли.

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «

<

данные изъяты> также является супруга ФИО1 – З.Е.С.

Так, согласно плана совершения преступления, ФИО1 и ФИО2 планировали разместить в печатных изданиях СМИ и расклеить листовки с объявлением об оказании ООО «

<

данные изъяты>» услуг по получению кредита. В случае обращения гражданина, разъяснять ему необходимость улучшить его кредитную историю путем получения в микрофинансовых организациях займов, передачи им денежных средств, полученных в качестве займов, под видом дальнейшей выплаты от его имени данных займов, хотя в действительности услуги по получению кредита оказывать они не имели возможности, полученные гражданином займы оплачивать не намеревались, денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО1 должен был размещать объявления в печатных изданиях от лица ООО «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита; принимать телефонные звонки от гражданина, обратившегося в ООО «

<

данные изъяты>»; передавать контактные данные гражданина ФИО2; при невозможности ФИО2, встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», получать от гражданина денежные средства; отвечать на звонки гражданина после совершения мошенничества, убеждая последнего, о том, что в отношении его оказывается услуга по оформлению кредита. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО2 должен был получать от ФИО1 контактные данные гражданина; встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где ему необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами. 

Не позднее 15 часов 08 минут 19.10.2017 К.Л.И. увидела объявление в газете об оказании помощи в получении кредита, размещенное ФИО1 ее заинтересовало данное предложение и в 15 часов 08 минут 19.10.2017 К.Л.И., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, позвонила по указанному в объявлении номеру телефона и связалась с ФИО1, с которым договорилась о встрече.

В этот момент у ФИО1 и ФИО2, действующих группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение денежных средств у К.Л.И., путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.

19.10.2017 ФИО2, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, действуя совместно и согласованно с ФИО1, встретился с К.Л.И. в помещении ТРК «ФИО14», расположенного по адресу: ..., где действуя целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и вводя К.Л.И. в заблуждение, разъяснил последней, что для получения кредита К.Л.И. необходимо улучшить ее кредитную историю, а для этого нужно оформить несколько займов в микрофинансовых организациях, и полученные в качестве займов денежные средства передать им, чтобы они затем погасили оформленные на имя К.Л.И. займы и тем самым улучшили ее кредитную историю, однако в действительности погашать займы, полученные К.Л.И. они не намеревались.

К.Л.И., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, испытывая потребность в получении кредита на крупную сумму денег, и полагая, что, получив займы в микрофинансовых организациях она улучшит свою кредитную историю на предложение ФИО2 согласилась.

19.10.2017 К.Л.И., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию 

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 6 000 рублей. 19.10.2017 между К.Л.И. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому К.Л.И. предоставлен займ на сумму 6 000 рублей. 19.10.2017, находясь в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., К.Л.И., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутой, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО2, принадлежащие ей денежные средства в сумме 6 000 рублей, а также договор займа.

Получив от К.Л.И. денежные средства в сумме 6 000 рублей ФИО1 и ФИО2 с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, изготовили договор от 19.10.2017 об оказания услуг по проведению проверки соответствия заказчика минимальным требованиям кредитных организаций, как заемщика кредитных денежных средств по проведению проверки на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в том числе, проверки через информационные ресурсы государственных органов и акт приемки оказанных услуг от 19.10.2017, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» оказало, К.Л.И. информационно-консультационные услуги направленные на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. К.Л.И., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, не вникая в их содержание, подписала указанные документы.

Полученными от К.Л.И. денежными средствами, ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению, займ за нее не погасили, денежные средства не вернули, услугу, связанную с оформлением на ее имя кредита на крупную сумму денежных средств не оказали.

Таким образом, 19.10.2017 ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 6 000 рублей, принадлежащие К.Л.И., причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.

Преступление __ (потерпевший Ш.И.И.). 

Не позднее 04.11.2017 ФИО1 и ФИО2, вступили в предварительный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно хищение денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь», при этом предварительно разработав план совершения преступления и распределив между собой роли.

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «

<

данные изъяты>» также является супруга ФИО1 – З.Е.С.

Так, согласно плана совершения преступления, ФИО1 и ФИО2 планировали разместить в печатных изданиях СМИ и расклеить листовки с объявлением об оказании ООО «

<

данные изъяты>» услуг по получению кредита. В случае обращения гражданина, разъяснять ему необходимость улучшить его кредитную историю путем получения в микрофинансовых организациях займов, передачи им денежных средств, полученных в качестве займов, под видом дальнейшей выплаты от его имени данных займов, хотя в действительности услуги по получению кредита оказывать они не имели возможности, полученные гражданином займы оплачивать не намеревались, денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО1 должен был размещать объявления в печатных изданиях от лица ООО «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита; принимать телефонные звонки от гражданина, обратившегося в ООО «

<

данные изъяты>»; передавать контактные данные гражданина ФИО2; при невозможности ФИО2, встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», получать от гражданина денежные средства; отвечать на звонки гражданина после совершения мошенничества, убеждая последнего, о том, что в отношении его оказывается услуга по оформлению кредита. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО2 должен был получать от ФИО1 контактные данные гражданина; встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где ему необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами. 

Не позднее 15 часов 35 минут 04.11.2017 Ш.И.И. увидел объявление в газете «Доска объявлений» об оказании помощи в получении кредита, размещенное ФИО1, его заинтересовало данное предложение и в 15 часов 35 минут 04.11.2017 Ш.И.И., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, позвонил по указанному в объявлении номеру телефона и связался с ФИО1, с которым договорился о встрече.

В этот момент у ФИО1 и ФИО2, действующих группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение денежных средств у Ш.И.И., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину. 

06.11.2017 ФИО2, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, действуя совместно и согласованно с ФИО1, встретился с Ш.И.И. в помещении кафе «Вилка-Ложка», расположенном по адресу: ..., где действуя целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и вводя Ш.И.И. в заблуждение, разъяснил последнему, что для получения кредита Ш.И.И. необходимо улучшить его кредитную историю, а для этого нужно оформить несколько займов в микрофинансовых организациях, и полученные в качестве займов денежные средства передать им, чтобы они затем погасили оформленные на имя Ш.И.И. займы и тем самым улучшили его кредитную историю, однако в действительности погашать займы, полученные от Ш.И.И. они не намеревались.

Ш.И.И., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, испытывая потребность в получении кредита на крупную сумму денег, и полагая, что, получив займы в микрофинансовых организациях он улучшит свою кредитную историю на предложение ФИО2 согласился.

Кроме того, ФИО1 и ФИО2 с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, изготовили договор от 06.11.2017 об оказания услуг по проведению проверки соответствия заказчика минимальным требованиям кредитных организаций, как заемщика кредитных денежных средств по проведению проверки на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в том числе, проверки через информационные ресурсы государственных органов и акт приемки оказанных услуг от 06.11.2017, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» оказало, Ш.И.И. информационно-консультационные услуги направленные на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. Ш.И.И., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, не вникая в их содержание, подписал указанные документы.

06.11.2017 Ш.И.И., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 5 000 рублей. 06.11.2017 более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, между Ш.И.И. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрофинансовой линии, согласно которому Ш.И.И. предоставлен займ на сумму 5 000 рублей. 

06.11.2017 Ш.И.И., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 6 300 рублей. 06.11.2017 между Ш.И.И. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому Ш.И.И. предоставлен займ на сумму 6 300 рублей. 

06.11.2017, находясь неподалеку от площади Калинина в Заельцовском районе г.Новосибирска, Ш.И.И., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за него в ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученных им займов, передал ФИО2, принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 11 300 рублей, а также договоры займа.

06.11.2017 Ш.И.И., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 4 000 рублей. 06.11.2017 между Ш.И.И. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор потребительского займа, согласно которому Ш.И.И. предоставлен займ на сумму 4 000 рублей. 06.11.2017, находясь возле здания, расположенного по адресу: ... Ш.И.И., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, полагая, что ФИО1 и ФИО2 внесут за него в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО2, принадлежащие ему денежные средства в сумме 4 000 рублей, а также договор займа.

Полученными от Ш.И.И. денежными средствами, ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению, займы за него не погасили, денежные средства не вернули, услугу, связанную с оформлением на его имя кредита на крупную сумму денежных средств не оказали.

Таким образом, в период времени 04.11.2017 по 06.11.2017 ФИО1 и ФИО2 действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 15 300 рублей, принадлежащие Ш.И.И., причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.

Преступление __ (потерпевшая З.М.А.). 

Не позднее 16.11.2017 ФИО1 с ФИО2 и ФИО3, вступили в предварительный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно хищения денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», при этом предварительно разработав план совершения преступления и распределив между собой роли.

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «

<

данные изъяты>» также является супруга ФИО1 – З.Е.С.

Так, согласно плана совершения преступления, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 планировали разместить в печатных изданиях СМИ и расклеить листовки с объявлением об оказании ООО «

<

данные изъяты>» услуг по получению кредита. В случае обращения гражданина, разъяснить ему необходимость улучшить его кредитную историю путем получения в микрофинансовых организациях займов, передачи им денежных средств, полученных в качестве займов, под видом дальнейшей выплаты от имени гражданина данных займов, хотя в действительности услуги по получению кредита оказывать они не имели возможности, полученные гражданином займы оплачивать не намеревались, денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО1 должен был размещать объявления в печатных изданиях от лица ООО «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита; принимать телефонные звонки от гражданина, обратившегося в ООО «

<

данные изъяты>»; передавать контактные данные гражданина ФИО2; при невозможности ФИО2 встречаться с гражданином и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать денежными средствами; отвечать на звонки гражданина после совершения мошенничества, убеждая последнего, о том, что ему оказывается услуга, связанная с оформлением кредита на крупную сумму. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО2 должен был получать от ФИО1 контактные данные гражданина; встречаться с гражданином и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО3 должен был присутствовать на встрече с гражданином (иногда выступая в качестве сотрудника банка); заполнять самостоятельно или оказывать помощь гражданину в заполнении договора оказания услуг и акта приемки оказанных услуг, работ; сопровождать гражданина до микрофинансовых организаций, тем самым указывая, где оформлять займы и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами.

Не позднее 11 часов 55 минут 16.11.2017 З.М.А. увидела объявление на автовокзале в г. Новосибирске об оказании помощи в получении кредита, размещенное ФИО1 ее заинтересовало данное предложение и в 11 часов 55 минут 16.11.2017 З.М.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, позвонила по указанному в объявлении номеру телефона и связалась с ФИО1, с которым договорилась о встрече.

В этот момент у ФИО1, ФИО2 и ФИО3 действующих группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение денежных средств, мобильного телефона марки «Apple iPhone 7» (Эпл Айфон 7), мобильного телефона марки «Apple iPhone 8» (Эпл Айфон 8), клип-кейса «Apple для iPhone 7 силикон красный» (Эпл для Айфон 7 силикон красный), карты памяти «Sony micro SD 16 Gb» (Сони микро СД 16 Гб), кабеля «Elray MetalBraided Apple» (Елрай МеталБрайдед Эпл), защитной пленки «Luxcase SP для Apple Iphone 6/6S/7/8» (ЛюксКейс для Эпл Айфон 6/6С/7/8), гарнитуры «JBL T110BT» (ЖБЛ Т110БТ) у З.М.А., путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.

19.11.2017 ФИО1, ФИО2 и ФИО3, реализуя совместный преступный умысел, встретились с З.М.А. в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., где действуя целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и вводя З.М.А. в заблуждение, разъяснили последней, что для получения кредита З.М.А. необходимо улучшить ее кредитную историю, а для этого нужно оформить несколько займов в микрофинансовых организациях, и полученные в качестве займов денежные средства передать им, чтобы они затем погасили оформленные на имя З.М.А. займы и тем самым улучшили ее кредитную историю, однако в действительности погашать займы, полученные З.М.А. они не намеревались.

З.М.А., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, испытывая потребность в получении кредита на крупную сумму денег, и полагая, что, получив займы в микрофинансовых организациях она улучшит свою кредитную историю на предложение ФИО1, ФИО2 и ФИО3, согласилась.

Кроме того, ФИО1, ФИО2 и ФИО3, с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, изготовили договор от 19.11.2017 об оказания услуг по проведению проверки соответствия заказчика минимальным требованиям кредитных организаций, как заемщика кредитных денежных средств по проведению проверки на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в том числе, проверки через информационные ресурсы государственных органов и акт приемки оказанных услуг от 19.11.2017, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» оказало, З.М.А. информационно-консультационные услуги направленные на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. З.М.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, не вникая в их содержание, подписала указанные документы.

19.11.2017 З.М.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 10 000 рублей. 19.11.2017 более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, между З.М.А. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому З.М.А. предоставлен займ на сумму 10 000 рублей. 19.11.2017, находясь возле здания, расположенного по адресу: ..., З.М.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО МКК «ФинКейс» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала сопровождавшему ее ФИО3, принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей, а также договор займа.

19.11.2017 З.М.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 6 000 рублей. 19.11.2017 между З.М.А. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому З.М.А. предоставлен займ на сумму 6 000 рублей. 19.11.2017, находясь возле здания, расположенного по адресу: г. ..., З.М.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала сопровождавшему ее ФИО3, принадлежащие ей денежные средства в сумме 6 000 рублей, а также договор займа.

19.11.2017 З.М.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 18 000 рублей. 19.11.2017 между З.М.А. и ООО МФК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому З.М.А. предоставлен займ на сумму 18 000 рублей. 19.11.2017, находясь возле здания, расположенного по адресу: ... З.М.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3 будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО МФК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО2, принадлежащие ей денежные средства в сумме 18 000 рублей, а также договор займа.

19.11.2017 ФИО2, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 и ФИО3 преступный умысел, обманывая и вводя ее в заблуждение, сказал, что необходимо оформить в кредит мобильный телефон и передать его им. 19.11.2017 З.М.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в салон «Связной» по адресу: 

<

...>, с заявлением об оформлении в кредит мобильного телефона марки «Apple iPhone 7» (Эпл Айфон 7). 19.11.2017 между З.М.А. и ООО «ХКФ Банк» (ИНН __) был заключен кредитный договор __ согласно которому З.М.А. предоставлен займ в сумме 43 470,86 рублей на приобретение мобильного телефона марки «Apple iPhone 7» (Эпл Айфон 7) у АО «Связной Логистика». 19.11.2017, находясь в помещении МФК «Сан Сити», расположенном по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. ФИО8, 7, З.М.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3 будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО «

<

данные изъяты> денежные средства в качестве возврата полученного ей кредита, передала ФИО2, приобретенный в АО «Связной Логистика», принадлежащий ей мобильный телефон марки «Apple iPhone 7» (Эпл Айфон 7), стоимостью 43 470,86 рублей, а также кредитный договор.

20.11.2017 З.М.А. встретилась с ФИО1, ФИО2 и ФИО3 которые, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, обманывая и вводя З.М.А. в заблуждение, сообщили, что для улучшения кредитной истории необходимо оформить еще несколько займов и полученные денежные средства передать им. 

20.11.2017 З.М.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3 будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 6 400 рублей. 20.11.2017 между З.М.А. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому З.М.А. предоставлен займ на сумму 6 400 рублей. 20.11.2017, находясь возле здания, расположенного по адресу: ... З.М.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала сопровождавшему ее ФИО3, принадлежащие ей денежные средства в сумме 6 400 рублей, а также договор займа.

20.11.2017 З.М.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 3 000 рублей. 20.11.2017 между З.М.А. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор потребительского займа, согласно которому З.М.А. предоставлен займ на сумму 3 000 рублей. 20.11.2017, находясь возле здания, расположенного по адресу: г... З.М.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала сопровождавшему ее ФИО3, принадлежащие ей денежные средства в сумме 3 000 рублей, а также договор займа.

20.11.2017 З.М.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 10 000 рублей. 20.11.2017 между З.М.А. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому З.М.А. предоставлен займ на сумму 10 000 рублей. 20.11.2017, находясь у здания по адресу: ... З.М.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала сопровождавшему ее ФИО3, принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей, а также договор займа.

20.11.2017 З.М.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3 будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 6 000 рублей. 20.11.2017 между З.М.А. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому З.М.А. предоставлен займ на сумму 6 000 рублей. 20.11.2017, находясь возле здания, расположенного по адресу: ..., З.М.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала сопровождавшему ее ФИО3, принадлежащие ей денежные средства в сумме 6 000 рублей, а также договор займа.

24.11.2017 З.М.А. встретилась с ФИО1, ФИО2 и ФИО3, которые, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, обманывая и вводя З.М.А. в заблуждение, сообщили, что для улучшения кредитной истории необходимо оформить еще несколько займов и полученные денежные средства передать им. 

24.11.2017 З.М.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 2 200 рублей. 24.11.2017, между З.М.А. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому З.М.А. предоставлен займ на сумму 2 200 рублей. 24.11.2017, находясь возле здания, расположенного по адресу: ... З.М.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала сопровождавшему ее ФИО3, принадлежащие ей денежные средства в сумме 2 200 рублей, а также договор займа.

24.11.2017 З.М.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 4 000 рублей. 24.11.2017 между З.М.А. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому З.М.А. предоставлен займ на сумму 4 000 рублей. 24.11.2017, находясь у здания по адресу: ... З.М.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3 будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала сопровождавшему ее ФИО3, принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 000 рублей, а также договор займа. 

25.11.2017 З.М.А. встретилась с ФИО1, ФИО2 и ФИО3 которые, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, обманывая и вводя З.М.А. в заблуждение, сообщили, что для улучшения кредитной истории необходимо оформить еще один займ и полученные денежные средства передать им. 

25.11.2017 З.М.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 4 500 рублей. 25.11.2017 между З.М.А. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому З.М.А. предоставлен займ на сумму 4 500 рублей. 25.11.2017, находясь возле здания, расположенного по адресу: ..., З.М.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала сопровождавшему ее ФИО3, принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 500 рублей, а также договор займа.

25.11.2017 ФИО2, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 и ФИО3, преступный умысел, обманывая и вводя З.М.А. в заблуждение, сказал, что необходимо оформить в кредит еще один мобильный телефон и передать его им. 25.11.2017 З.М.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в салон «Связной», расположенный по адресу: 

<

...>, с заявлением об оформлении в кредит мобильного телефона марки «Apple iPhone 8»(Эпл Айфон 8). 25.11.2017 между З.М.А. и АО «Тинькофф Банк» (ИНН __) был заключен кредитный договор __ согласно которому З.М.А. предоставлен займ на приобретение товара: мобильного телефона марки «Apple iPhone 8» (Эпл Айфон 8), стоимостью 52 370,02 рублей; клип-кейса «Apple для iPhone 7 силикон красный» (Эпл для Айфон 7 силикон красный), стоимостью 2 637, 61 рублей; карты памяти «Sony micro SD 16 Gb» (Сони микро СД 16 Гб), стоимостью 1 551,22 рублей; кабеля «Elray MetalBraided Apple» (Елрай МеталБрайдед Эпл), стоимостью 1 745,02 рублей; защитной пленки «Luxcase SP для Apple Iphone 6/6S/7/8» (ЛюксКейс для Эпл Айфон 6/6С/7/8), стоимостью 620,02 рублей; гарнитуры «JBL __» (ЖБЛ __), стоимостью 1 551,22 рублей у АО «Связной Логистика». 

25.11.2017, находясь в помещении МФК «Сан Сити», расположенном по адресу: ... З.М.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в АО «Тинькофф Банк» денежные средства в качестве возврата полученного ею кредита, передала ФИО2, приобретенные в АО «Связной Логистика», принадлежащие ей: мобильный телефон марки «Apple iPhone 8»(Эпл Айфон 8), стоимостью 52 370,02 рублей; клип-кейс «Apple для iPhone 7 силикон красный» (Эпл для Айфон 7 силикон красный), стоимостью 2 637, 61 рублей; карту памяти «Sony micro SD 16 Gb» (Сони микро СД 16 Гб), стоимостью 1 551,22 рублей; кабель «Elray MetalBraided Apple» (Елрай МеталБрайдед Эпл), стоимостью 1 745,02 рублей; защитную пленку «Luxcase SP для Apple Iphone 6/6S/7/8» (ЛюксКейс для Эпл Айфон 6/6С/7/8), стоимостью 620,02 рублей; гарнитуру «JBL __» (ЖБЛ __), стоимостью 1 551,22 рублей, а также кредитный договор.

02.12.2017 З.М.А. встретилась с ФИО1, ФИО2 и ФИО3 которые, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, обманывая и вводя ее в заблуждение, сообщили, что для улучшения кредитной истории необходимо оформить еще один займ и полученные денежные средства передать им. 

02.12.2017 З.М.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3 будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 4 988,29 рублей. 25.11.2017 между З.М.А. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому З.М.А. предоставлен займ на сумму 4 988,29 рублей. 02.12.2017, находясь возле здания, расположенного по адресу: ... З.М.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала сопровождавшему ее ФИО3, принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 988,29 рублей, а также договор займа. 

Полученными от З.М.А. денежными средствами, мобильным телефоном марки «Apple iPhone 7»(Эпл Айфон 7), мобильным телефоном марки «Apple iPhone 8»(Эпл Айфон 8), клип-кейсом «Apple для iPhone 7 силикон красный» (Эпл для Айфон 7 силикон красный), картой памяти «Sony micro SD 16 Gb» (Сони микро СД 16 Гб), кабелем «Elray MetalBraided Apple» (Елрай МеталБрайдед Эпл), защитной пленкой «Luxcase SP для Apple Iphone 6/6S/7/8» (ЛюксКейс для Эпл Айфон 6/6С/7/8), гарнитурой «JBL __» (ЖБЛ __) ФИО1, ФИО2 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению, займы за нее не погасили, денежные средства, мобильный телефон марки «Apple iPhone 7» (Эпл Айфон 7), мобильный телефон марки «Apple iPhone 8» (Эпл Айфон 8), клип-кейс «Apple для iPhone 7 силикон красный» (Эпл для Айфон 7 силикон красный), карту памяти «Sony micro SD 16 Gb» (Сони микро СД 16 Гб), кабель «Elray MetalBraided Apple» (Елрай МеталБрайдед Эпл), защитную пленку «Luxcase SP для Apple Iphone 6/6S/7/8» (ЛюксКейс для Эпл Айфон 6/6С/7/8), гарнитуру «JBL __» (ЖБЛ __) не вернули, услугу, связанную с оформлением на ее имя кредита на крупную сумму денежных средств не оказали.

Таким образом, в период времени с 16.11.2017 по 02.12.2017 ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 75 088,29 рублей, мобильный телефон марки «Apple iPhone 7» (Эпл Айфон 8), стоимостью 43 470,86 рублей, мобильного телефона марки «Apple iPhone 8» (Эпл Айфон 8), стоимостью 52 370,02 рублей; клип-кейс «Apple для iPhone 7 силикон красный» (Эпл для Айфон 7 силикон красный), стоимостью 2 637, 61 рублей; карту памяти «Sony micro SD 16 Gb» (Сони микро СД 16 Гб), стоимостью 1 551,22 рублей; кабель «Elray MetalBraided Apple» (Елрай МеталБрайдед Эпл), стоимостью 1 745,02 рублей; защитную пленку «Luxcase SP для Apple Iphone 6/6S/7/8» (ЛюксКейс для Эпл Айфон 6/6С/7/8), стоимостью 620,02 рублей; гарнитуру «JBL __» (ЖБЛ __), стоимостью 1 551,22 рублей, принадлежащие З.М.А., причинив последней значительный ущерб на общую сумму 179 034,26 рублей.

Преступление __ (потерпевший О.О.В.). 

Не позднее 21.11.2017 ФИО1 с ФИО2 и ФИО3, вступили в предварительный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданам, а именно хищения денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», при этом предварительно разработав план совершения преступления и распределив между собой роли.

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «

<

данные изъяты>» также является супруга ФИО1 – З.Е.С.

Так, согласно плана совершения преступления, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 планировали разместить в печатных изданиях СМИ и расклеить листовки с объявлением об оказании ООО «

<

данные изъяты>» услуг по получению кредита. В случае обращения гражданина, разъяснить ему необходимость улучшить его кредитную историю путем получения в микрофинансовых организациях займов, передачи им денежных средств, полученных в качестве займов, под видом дальнейшей выплаты от имени гражданина данных займов, хотя в действительности услуги по получению кредита оказывать они не имели возможности, полученные гражданином займы оплачивать не намеревались, денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО1 должен был размещать объявления в печатных изданиях от лица ООО «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита; принимать телефонные звонки от гражданина, обратившегося в ООО «

<

данные изъяты>»; передавать контактные данные гражданина ФИО2; при невозможности ФИО2 встречаться с гражданином и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать денежными средствами; отвечать на звонки гражданина после совершения мошенничества, убеждая последнего, о том, что ему оказывается услуга, связанная с оформлением кредита на крупную сумму. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО2 должен был получать от ФИО1 контактные данные гражданина; встречаться с гражданином и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО3 должен был присутствовать на встрече с гражданином (иногда выступая в качестве сотрудника банка); заполнять самостоятельно или оказывать помощь гражданину в заполнении договора оказания услуг и акта приемки оказанных услуг, работ; сопровождать гражданина до микрофинансовых организаций, тем самым указывая, где оформлять займы и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами.

Не позднее 15 часов 42 минут 21.11.2017 О.О.В. увидел объявление в газете об оказании помощи в получении кредита, размещенное ФИО1 его заинтересовало данное предложение и в 15 часов 42 минут 21.11.2017 О.О.В. не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, позвонил по указанному в объявлении номеру телефона и связался с ФИО1, с которым договорился о встрече.

В этот момент у ФИО2, ФИО1, и ФИО3, действующих группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение денежных средств у О.О.В., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

22.11.2017, ФИО1, ФИО2 и ФИО3, реализуя совместный преступный умысел, встретились с О.О.В. в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., где действуя целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и вводя О.О.В. в заблуждение, разъяснили последнему, что для получения кредита О.О.В. необходимо улучшить его кредитную историю, а для этого нужно оформить несколько займов в микрофинансовых организациях, и полученные в качестве займов денежные средства передать им, чтобы они затем погасили оформленные на имя О.О.В. займы и тем самым улучшили его кредитную историю, однако в действительности погашать займы, полученные О.О.В. они не намеревались.

О.О.В., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, испытывая потребность в получении кредита на крупную сумму денег, и, полагая, что, получив займы в микрофинансовых организациях он улучшит свою кредитную историю на предложение ФИО1, ФИО2 и ФИО3 согласился.

Кроме того, ФИО1, ФИО2 и ФИО3, с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, изготовили договор от 22.11.2017 об оказания услуг по проведению проверки соответствия заказчика минимальным требованиям кредитных организаций, как заемщика кредитных денежных средств по проведению проверки на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в том числе, проверки через информационные ресурсы государственных органов и акт приемки оказанных услуг от 22.11.2017, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» оказало, О.О.В. информационно-консультационные услуги, направленные на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. О.О.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, не вникая в их содержание, подписал указанные документы.

22.11.2017 О.О.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 6 000 рублей. 22.11.2017 между О.О.В. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому О.О.В. предоставлен займ на сумму 6 000 рублей. 22.11.2017, находясь возле здания, расположенного по адресу: г... О.О.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за него в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО2, принадлежащие ему денежные средства в сумме 6 000 рублей, а также договор займа.

22.11.2017 О.О.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 3 000 рублей. 22.11.2017 между О.О.В. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор потребительского займа, согласно которому О.О.В. предоставлен займ на сумму 3 000 рублей. 22.11.2017, находясь в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., О.О.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за него в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО1, принадлежащие ему денежные средства в сумме 3 000 рублей, а также договор займа.

25.11.2017 О.О.В. встретился с ФИО1 и ФИО2 которые, продолжая реализовывать совместный с ФИО3 преступный умысел, обманывая и вводя О.О.В. в заблуждение, сообщили, что для улучшения кредитной истории ему необходимо оформить еще несколько займов и полученные денежные средства передать им.

25.11.2017 О.О.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 4 000 рублей. 25.11.2017 между О.О.В. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому О.О.В. предоставлен займ на сумму 4 000 рублей. 25.11.2017, находясь в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., О.О.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за него в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО2, принадлежащие ему денежные средства в сумме 4 000 рублей, а также договор займа.

25.11.2017 О.О.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 5 000 рублей. 25.11.2017 между О.О.В. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому О.О.В. предоставлен займ на сумму 5 000 рублей. 25.11.2017, находясь в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: г. ..., О.О.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за него в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО2, принадлежащие ему денежные средства в сумме 5 000 рублей, а также договор займа.

26.11.2017 О.О.В. встретился с ФИО1 и ФИО2 которые, продолжая реализовывать совместный с ФИО3 преступный умысел, обманывая и вводя О.О.В. в заблуждение, сообщили, что для улучшения кредитной истории ему необходимо оформить еще несколько займов и полученные денежные средства передать им.

26.11.2017 О.О.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 1 000 рублей. 26.11.2017 между О.О.В. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому О.О.В. предоставлен займ на сумму 1 000 рублей. 26.11.2017, находясь в помещении МФК «Сан Сити», расположенном по адресу: ..., О.О.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за него в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО2, принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 000 рублей, а также договор займа.

26.11.2017 О.О.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 6 000 рублей. 26.11.2017 между О.О.В. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому О.О.В. предоставлен займ на сумму 6 000 рублей. 26.11.2017, находясь в помещении МФК «Сан Сити», расположенном по адресу: ..., О.О.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за него в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО2, принадлежащие ему денежные средства в сумме 6 000 рублей, а также договор займа.

27.11.2017 О.О.В. встретился с ФИО1 и ФИО2 которые, продолжая реализовывать совместный с ФИО3 преступный умысел, обманывая и вводя О.О.В. в заблуждение, сообщили, что для улучшения кредитной истории ему необходимо оформить еще один займ и полученные денежные средства передать им.

27.11.2017 О.О.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 5 000 рублей. 27.11.2017 между О.О.В. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому О.О.В. предоставлен займ на сумму 5 000 рублей. 27.11.2017, находясь возле дома, расположенного по адресу: г. ... О.О.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за него в ООО МКК «Апекс-Групп» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО1, принадлежащие ему денежные средства в сумме 5 000 рублей, а также договор займа.

30.11.2017 О.О.В. встретился с ФИО1, ФИО2 и ФИО3 которые, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, обманывая и вводя О.О.В. в заблуждение, сообщили, что для улучшения кредитной истории ему необходимо оформить еще один займ и полученные денежные средства передать им.

30.11.2017 О.О.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 3 000 рублей. 30.11.2017 между О.О.В. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор потребительского кредита, согласно которому О.О.В. предоставлен займ на сумму 3 000 рублей. 30.11.2017, находясь возле здания, расположенного по адресу: ... О.О.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за него в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО1 и ФИО3, принадлежащие ему денежные средства в сумме 3 000 рублей, а также договор займа.

Полученными от О.О.В. денежными средствами, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению, займы за него не погасили, денежные средства не вернули, услугу, связанную с оформлением на его имя кредита на крупную сумму денежных средств не оказали.

Таким образом, в период времени с 03.11.2017 по 30.11.2017, ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 33 000 рублей, принадлежащие О.О.В., причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.

Преступление __ (потерпевшая М.Г.П.). 

Не позднее 22.11.2017 ФИО1 с ФИО2 и ФИО3, вступили в предварительный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданам, а именно хищения денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», при этом предварительно разработав план совершения преступления и распределив между собой роли.

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «

<

данные изъяты>» также является супруга ФИО1 – З.Е.С.

Так, согласно плана совершения преступления, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 планировали разместить в печатных изданиях СМИ и расклеить листовки с объявлением об оказании ООО «

<

данные изъяты>» услуг по получению кредита. В случае обращения гражданина, разъяснить ему необходимость улучшить его кредитную историю путем получения в микрофинансовых организациях займов, передачи им денежных средств, полученных в качестве займов, под видом дальнейшей выплаты от имени гражданина данных займов, хотя в действительности услуги по получению кредита оказывать они не имели возможности, полученные гражданином займы оплачивать не намеревались, денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО1 должен был размещать объявления в печатных изданиях от лица ООО «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита; принимать телефонные звонки от гражданина, обратившегося в ООО «

<

данные изъяты> передавать контактные данные гражданина ФИО2; при невозможности ФИО2 встречаться с гражданином и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать денежными средствами; отвечать на звонки гражданина после совершения мошенничества, убеждая последнего, о том, что ему оказывается услуга, связанная с оформлением кредита на крупную сумму. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО2 должен был получать от ФИО1 контактные данные гражданина; встречаться с гражданином и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО3 должен был присутствовать на встрече с гражданином (иногда выступая в качестве сотрудника банка); заполнять самостоятельно или оказывать помощь гражданину в заполнении договора оказания услуг и акта приемки оказанных услуг, работ; сопровождать гражданина до микрофинансовых организаций, тем самым указывая, где оформлять займы и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «Сибирь», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами.

Не позднее 09 часов 45 минут 22.11.2017 М.Г.П. увидела объявление в газете «Телесемь» об оказании помощи в получении кредита, размещенное ФИО1, ее заинтересовало данное предложение и в 09 часов 45 минут 22.11.2017 М.Г.П. не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, позвонила по указанному в объявлении номеру телефона и связался с ФИО1, с которым договорилась о встрече.

В этот момент у ФИО1, ФИО2 и ФИО3 действующих группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение денежных средств и мобильного телефона марки «Apple iPhone 7 Plus» у М.Г.П., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

22.11.2017 ФИО2 и ФИО3, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, действуя совместно и согласованно с ФИО1 встретились с М.Г.П. в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., где действуя целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и вводя М.Г.П. в заблуждение, разъяснили последней, что для получения кредита М.Г.П. необходимо улучшить ее кредитную историю, а для этого нужно оформить несколько займов в микрофинансовых организациях, и полученные в качестве займов денежные средства передать им, чтобы они затем погасили оформленные на имя М.Г.П. займы и тем самым улучшили ее кредитную историю, однако в действительности погашать займы, полученные от М.Г.П. они не намеревались.

М.Г.П. не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, испытывая потребность в получении кредита на крупную сумму денег, и полагая, что получив займы в микрофинансовых организациях она улучшит свою кредитную историю на предложение ФИО2 и ФИО3 согласилась.

22.11.2017 М.Г.П., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 6 400 рублей. 22.11.2017 между М.Г.П. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому М.Г.П. предоставлен займ на сумму 6 400 рублей. 22.11.2017, находясь в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., М.Г.П., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО2, принадлежащие ей денежные средства в сумме 6 400 рублей, а также договор займа.

Получив от М.Г.П. денежные средства в сумме 6 400 рублей, ФИО1, ФИО2 и ФИО3, с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, изготовили договор от 22.11.2017 об оказания услуг по проведению проверки соответствия заказчика минимальным требованиям кредитных организаций, как заемщика кредитных денежных средств по проведению проверки на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в том числе, проверки через информационные ресурсы государственных органов и акт приемки оказанных услуг от 22.11.2017, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» оказало, М.Г.П. информационно-консультационные услуги направленные на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. М.Г.П., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, не вникая в их содержание, подписала указанные документы.

24.11.2017 ФИО2 и ФИО3 втретились с М.Г.П. и продолжая реализовывать совместный с ФИО1 преступный умысел, обманывая и вводя М.Г.П. в заблуждение, сказали ей, что для улучшения кредитной истории ей необходимо оформить еще несколько займов и полученные денежные средства передать им.

24.11.2017 М.Г.П., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 10 000 рублей. 24.11.2017 между М.Г.П. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому М.Г.П. предоставлен займ на сумму 10 000 рублей. 24.11.2017, находясь возле здания, расположенного по адресу: ..., М.Г.П., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО3, принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей, а также договор займа.

24.11.2017 М.Г.П., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 10 000 рублей. 24.11.2017 между М.Г.П. и ООО МФК «

<

данные изъяты> был заключен договор займа, согласно которому М.Г.П. предоставлен займ на сумму 10 000 рублей. 24.11.2017, находясь у здания по адресу: ... М.Г.П., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3 будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО МФК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО3, принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей, а также договор займа. 

24.11.2017 ФИО2, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 и ФИО3 преступный умысел, обманывая и вводя М.Г.П. в заблуждение, сказал ей, что необходимо оформить в кредит мобильный телефон и передать его им.

24.11.2017 М.Г.П., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в салон «Связной» по адресу: 

<

...>, с заявлением об оформлении в кредит мобильного телефона марки «Apple iPhone 7 Plus» (Эпл Айфон 7 Плюс). 24.11.2017 между М.Г.П. и АО «Альфа-Банк» (ИНН __) был заключен кредитный договор __ согласно которому М.Г.П. предоставлен кредит на приобретение мобильного телефона марки «Apple iPhone 7 Plus» (Эпл Айфон 7 Плюс), стоимостью 51 659,19 рублей у АО «Связной Логистика». 24.11.2017, находясь в помещении МФК «Сан Сити», расположенном по адресу: ..., М.Г.П., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в АО «Альфа-Банк» денежные средства в качестве возврата полученного ею кредита, передала ФИО2 приобретенный у АО «Связной Логистика», принадлежащий ей мобильный телефон марки «Apple iPhone 7 Plus» (Эпл Айфон 7 Плюс), стоимостью 51 659,19 рублей, а также кредитный договор.

29.11.2017 ФИО2 втретились с М.Г.П. и продолжая реализовывать совместный с ФИО1 и ФИО3 преступный умысел, обманывая и вводя М.Г.П. в заблуждение, сказал ей, что для улучшения кредитной истории ей необходимо оформить еще несколько займов и полученные денежные средства передать им.

29.11.2017 М.Г.П., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 8 000 рублей. 29.11.2017 между М.Г.П. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому М.Г.П. предоставлен займ на сумму 8 000 рублей. 

29.11.2017, находясь возле здания МФК «Сан Сити», расположенного по адресу: ... М.Г.П., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученных ею займа, передала ФИО2, принадлежащие ей денежные средства в сумме в сумме 8 000 рублей, а также договор займа.

Полученными от М.Г.П. денежными средствами и мобильным телефоном марки «Apple iPhone 7 Plus» (Эпл Айфон 7 Плюс), стоимостью 51 659,19 рублей ФИО1, ФИО2 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению, займы за нее не погасили, денежные средства и мобильный телефон не вернули, услугу, связанную с оформлением на ее имя кредита на крупную сумму денежных средств не оказали.

Таким образом, в период времени с 22.11.2017 по 29.11.2017 ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 34 400 рублей и мобильный телефон марки «Apple iPhone 7 Plus» (Эпл Айфон 7 Плюс), стоимостью 51 659,19 рублей, принадлежащие М.Г.П., причинив последней значительный ущерб на общую сумму 86 059,19 рублей.

Преступление __ (потерпевшая Ф.Н.А.). 

Не позднее 14.12.2017 ФИО1 с ФИО2 и ФИО3, вступили в предварительный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданам, а именно хищения денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», при этом предварительно разработав план совершения преступления и распределив между собой роли.

ООО «

<

данные изъяты> зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «

<

данные изъяты>» также является супруга ФИО1 – З.Е.С.

Так, согласно плана совершения преступления, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 планировали разместить в печатных изданиях СМИ и расклеить листовки с объявлением об оказании ООО «

<

данные изъяты>» услуг по получению кредита. В случае обращения гражданина, разъяснить ему необходимость улучшить его кредитную историю путем получения в микрофинансовых организациях займов, передачи им денежных средств, полученных в качестве займов, под видом дальнейшей выплаты от имени гражданина данных займов, хотя в действительности услуги по получению кредита оказывать они не имели возможности, полученные гражданином займы оплачивать не намеревались, денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО1 должен был размещать объявления в печатных изданиях от лица ООО «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита; принимать телефонные звонки от гражданина, обратившегося в ООО «

<

данные изъяты>»; передавать контактные данные гражданина ФИО2; при невозможности ФИО2 встречаться с гражданином и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать денежными средствами; отвечать на звонки гражданина после совершения мошенничества, убеждая последнего, о том, что ему оказывается услуга, связанная с оформлением кредита на крупную сумму. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО2 должен был получать от ФИО1 контактные данные гражданина; встречаться с гражданином и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО3 должен был присутствовать на встрече с гражданином (иногда выступая в качестве сотрудника банка); заполнять самостоятельно или оказывать помощь гражданину в заполнении договора оказания услуг и акта приемки оказанных услуг, работ; сопровождать гражданина до микрофинансовых организаций, тем самым указывая, где оформлять займы и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «Сибирь», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами.

Не позднее 14.12.2017 Ф.Н.А., находясь в г. Черепаново, Новосибирской области, от своей знакомой К.Г.Н. узнала, что последняя собирается поехать в г.Новосибирск и оформить кредит, ее это заинтересовало, и она решила поехать вместе с К.Г.Н. 

14.12.2017 Ф.Н.А. совместно с К.Г.Н. приехали в ТРК «ФИО14», расположенный по адресу: ... 

В этот момент у ФИО2, ФИО1, и ФИО3, действующих группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение денежных средств у Ф.Н.А., путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.

14.12.2017 ФИО2 и ФИО3, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, встретились с Ф.Н.А. в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., где действуя целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и вводя Ф.Н.А. в заблуждение, разъяснили последней, что для получения кредита Ф.Н.А. необходимо улучшить ее кредитную историю, а для этого нужно оформить несколько займов в микрофинансовых организациях, и полученные в качестве займов денежные средства передать им, чтобы они затем погасили оформленные на имя Ф.Н.А. займы и тем самым улучшили ее кредитную историю, однако в действительности погашать займы, полученные от Ф.Н.А. они не намеревались.

Ф.Н.А., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, испытывая потребность в получении кредита на крупную сумму денег, и полагая, что, получив займы в микрофинансовых организациях она улучшит свою кредитную историю на предложение ФИО2 и ФИО3 согласилась.

Кроме того, ФИО1, ФИО2 и ФИО3, с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, изготовили договор от 14.12.2017 об оказания услуг по проведению проверки соответствия заказчика минимальным требованиям кредитных организаций, как заемщика кредитных денежных средств по проведению проверки на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в том числе, проверки через информационные ресурсы государственных органов и акт приемки оказанных услуг от 14.12.2017, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» оказало, Ф.Н.А. информационно-консультационные услуги направленные на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. Ф.Н.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, не вникая в их содержание, подписала указанные документы.

14.12.2017 Ф.Н.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 6 000 рублей. 14.12.2017 между Ф.Н.А. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрофинансовой линии, согласно которому Ф.Н.А. предоставлен займ на сумму 6 000 рублей находящийся на счете карты __ 

14.12.2017 находясь в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., Ф.Н.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3 будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО «Быстроденьги ФК» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО2, принадлежащую ей карту __ с находящимися на ее счете денежными средствами в сумме 6 000 рублей, а также договор займа. 

14.12.2017 находясь в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО3, через банкомат снял со счета карты __ денежные средства в сумме 6 000 рублей, принадлежащие Ф.Н.А., а карту __ вернул Ф.Н.А. 

14.12.2017 Ф.Н.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 4 000 рублей. 14.12.2017 между Ф.Н.А. и ООО МКК «

<

данные изъяты> был заключен договор займа, согласно которому Ф.Н.А. предоставлен займ на сумму 4 000 рублей, находящийся на счете карты __ 

14.12.2017, находясь в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ... Ф.Н.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО2, принадлежащую ей карту __ с находящимися на ее счете денежными средствами в сумме 4 000 рублей, а также договор займа. 

14.12.2017, находясь в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: г..., ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО3, через банкомат снял со счета карты __ денежные средства в сумме 4000 рублей, принадлежащие Ф.Н.А., а карту __ вернул Ф.Н.А. 

Полученными от Ф.Н.А. денежными средствами, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению, займы за нее не погасили, денежные средства не вернули, услугу, связанную с оформлением на ее имя кредита на крупную сумму денежных средств не оказали.

Таким образом, 14.12.2017 ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 10 000 рублей принадлежащие Ф.Н.А., причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.

Преступление __ (потерпевшая К.Г.Н.). 

Не позднее 01.12.2017 ФИО1 с ФИО2 и ФИО3, вступили в предварительный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданам, а именно хищения денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> при этом предварительно разработав план совершения преступления и распределив между собой роли.

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «

<

данные изъяты>» также является супруга ФИО1 – З.Е.С.

Так, согласно плана совершения преступления, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 планировали разместить в печатных изданиях СМИ и расклеить листовки с объявлением об оказании ООО «

<

данные изъяты>» услуг по получению кредита. В случае обращения гражданина, разъяснить ему необходимость улучшить его кредитную историю путем получения в микрофинансовых организациях займов, передачи им денежных средств, полученных в качестве займов, под видом дальнейшей выплаты от имени гражданина данных займов, хотя в действительности услуги по получению кредита оказывать они не имели возможности, полученные гражданином займы оплачивать не намеревались, денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО1 должен был размещать объявления в печатных изданиях от лица ООО «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита; принимать телефонные звонки от гражданина, обратившегося в ООО «

<

данные изъяты>»; передавать контактные данные гражданина ФИО2; при невозможности ФИО2 встречаться с гражданином и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать денежными средствами; отвечать на звонки гражданина после совершения мошенничества, убеждая последнего, о том, что ему оказывается услуга, связанная с оформлением кредита на крупную сумму. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО2 должен был получать от ФИО1 контактные данные гражданина; встречаться с гражданином и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО3 должен был присутствовать на встрече с гражданином (иногда выступая в качестве сотрудника банка); заполнять самостоятельно или оказывать помощь гражданину в заполнении договора оказания услуг и акта приемки оказанных услуг, работ; сопровождать гражданина до микрофинансовых организаций, тем самым указывая, где оформлять займы и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами.

Не позднее 10 часов 52 минут 01.12.2017 К.Г.Н. увидела объявление в газете «Телесемь» об оказании помощи в получении кредита, размещенное ФИО1 ее заинтересовало данное предложение и в 10 часов 52 минуты 01.12.2017 К.Г.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, позвонила по указанному в объявлении номеру телефона и связалась с ФИО1, с которым договорилась о встрече.

В этот момент у ФИО1, ФИО2 и ФИО3 действующих группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение денежных средств у К.Г.Н., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

14.12.2017 ФИО2 и ФИО3, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, встретились с К.Г.Н. в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., где действуя целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и вводя К.Г.Н. в заблуждение, разъяснили последней, что для получения кредита К.Г.Н. необходимо улучшить ее кредитную историю, а для этого нужно оформить несколько займов в микрофинансовых организациях, и полученные в качестве займов денежные средства передать им, чтобы они затем погасили оформленные на имя К.Г.Н. займы и тем самым улучшили ее кредитную историю, однако в действительности погашать займы, полученные К.Г.Н. они не намеревались.

К.Г.Н., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, испытывая потребность в получении кредита на крупную сумму денег, и полагая, что, получив займы в микрофинансовых организациях, она улучшит свою кредитную историю, на предложение ФИО2 и ФИО3 согласилась.

Кроме того, ФИО1, ФИО2 и ФИО3, с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, изготовили договор от 14.12.2017 об оказании услуг по проведению проверки соответствия заказчика минимальным требованиям кредитных организаций, как заемщика кредитных денежных средств по проведению проверки на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в том числе, проверки через информационные ресурсы государственных органов и акт приемки оказанных услуг от 14.12.2017, согласно которому ООО «Сибирь» оказало, К.Г.Н. информационно-консультационные услуги, направленные на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. К.Г.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, не вникая в их содержание, подписала указанные документы.

14.12.2017 К.Г.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 6 000 рублей. 14.12.2017 между К.Г.Н. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому К.Г.Н. предоставлен займ на сумму 6 000 рублей. 14.12.2017, находясь в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: г. ..., К.Г.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО3, принадлежащие ей денежные средства в сумме 6 000 рублей, а также договор займа.

14.12.2017 К.Г.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 4 000 рублей. 14.12.2017 между К.Г.Н. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому К.Г.Н. предоставлен займ на сумму 4 000 рублей, находящийся на счете карты __ 14.12.2017, находясь в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., К.Г.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО3, принадлежащую ей карту __ с находящимися на ее счете денежными средствами в сумме 4 000 рублей, а также договор займа. 

14.12.2017, находясь в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., ФИО3, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2 через банкомат снял со счета карты __ денежные средства в сумме 4 000 рублей, принадлежащие К.Г.Н., а карту __ вернул К.Г.Н.

14.12.2017 К.Г.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 5 400 рублей. 14.12.2017 между К.Г.Н. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому К.Г.Н. предоставлен займ на сумму 5 400 рублей, находящийся на счете карты __ 14.12.2017, находясь в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., К.Г.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО3, принадлежащую ей карту __ с находящимися на ей счете денежными средствами в сумме 5 400 рублей, а также договор займа. 

14.12.2017 находясь в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., ФИО3, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и С. А.Н., через банкомат снял со счета карты __ денежные средства в сумме 4 000 рублей, принадлежащие К.Г.Н., а карту __ вернул К.Г.Н.

15.01.2018 К.Г.Н. встретилась с ФИО3 который, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 и ФИО2 преступный умысел, обманывая и вводя К.Г.Н. в заблуждение, сообщил, что для улучшения кредитной истории ей необходимо оформить еще несколько займов и полученные денежные средства передать им. 

15.01.2018 К.Г.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 1 000 рублей. 15.01.2018 между К.Г.Н. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор потребительского займа, согласно которому К.Г.Н. предоставлен займ на сумму 1 000 рублей. 15.01.2018, находясь возле здания, расположенного по адресу: ... К.Г.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО3, принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 000 рублей, а также договор займа.

15.01.2018 К.Г.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 3 000 рублей. 15.01.2018 между К.Г.Н. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому К.Г.Н. предоставлен займ на сумму 3 000 рублей. 15.01.2018, находясь возле здания, расположенного по адресу: ... К.Г.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО3, принадлежащие К.Г.Н. денежные средства в сумме 3 000 рублей, а также договор займа.

Полученными от К.Г.Н. денежными средствами ФИО1, ФИО2 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению, займы за нее не погасили, денежные средства не вернули, услугу, связанную с оформлением на ее имя кредита на крупную сумму денежных средств не оказали.

Таким образом, в период времени с 01.12.2017 по 15.01.2018 ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 18 000 рублей принадлежащие К.Г.Н., причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.

Преступление __ (потерпевшая К.С.А.). 

Не позднее 20.12.2017 ФИО1 с ФИО2 и ФИО3, вступили в предварительный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданам, а именно хищения денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», при этом предварительно разработав план совершения преступления и распределив между собой роли.

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «

<

данные изъяты>» также является супруга ФИО1 – З.Е.С.

Так, согласно плана совершения преступления, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 планировали разместить в печатных изданиях СМИ и расклеить листовки с объявлением об оказании ООО «

<

данные изъяты>» услуг по получению кредита. В случае обращения гражданина, разъяснить ему необходимость улучшить его кредитную историю путем получения в микрофинансовых организациях займов, передачи им денежных средств, полученных в качестве займов, под видом дальнейшей выплаты от имени гражданина данных займов, хотя в действительности услуги по получению кредита оказывать они не имели возможности, полученные гражданином займы оплачивать не намеревались, денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению.

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО1 должен был размещать объявления в печатных изданиях от лица ООО «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита; принимать телефонные звонки от гражданина, обратившегося в ООО «

<

данные изъяты>»; передавать контактные данные гражданина ФИО2; при невозможности ФИО2 встречаться с гражданином и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать денежными средствами; отвечать на звонки гражданина после совершения мошенничества, убеждая последнего, о том, что ему оказывается услуга, связанная с оформлением кредита на крупную сумму. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО2 должен был получать от ФИО1 контактные данные гражданина; встречаться с гражданином и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО3 должен был присутствовать на встрече с гражданином (иногда выступая в качестве сотрудника банка); заполнять самостоятельно или оказывать помощь гражданину в заполнении договора оказания услуг и акта приемки оказанных услуг, работ; сопровождать гражданина до микрофинансовых организаций, тем самым указывая, где оформлять займы и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами.

Не позднее 11 часов 28 минут 20.12.2017 К.С.А. увидела объявление в газете «Телесемь» об оказании помощи в получении кредита, размещенное ФИО1, ее заинтересовало данное предложение и в 11 часов 28 минут 20.12.2017 К.С.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, позвонила по указанному в объявлении номеру телефона и связалась с ФИО1, с которым договорилась о встрече.

В этот момент у ФИО2, ФИО1, и ФИО3, действующих группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение денежных средств, мобильного телефона марки «Apple iPhone 8 Plus» (Эпл Айфон 8 Плюс), клип-кейса «Apple для iPhone 7 Plus кожа черный» (Эпл для Айфон 7 Плюс кожа черный), защитного стекла «Luxcase 3D Glass для Apple Iphone 7/8 Plus белая рамка» (ЛюксКейс 3Д Глас для Эпл Айфон 7/8 Плюс белая рамка) у К.С.А., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

22.12.2018 ФИО2 и ФИО3, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно с ФИО1, встретились с К.С.А. в помещении кафе «KFC», расположенном по адресу: ... где действуя целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и, желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и вводя К.С.А. в заблуждение, разъяснили последней, что для получения кредита К.С.А. необходимо улучшить ее кредитную историю, а для этого нужно оформить несколько займов в микрофинансовых организациях, и полученные в качестве займов денежные средства передать им, чтобы они затем погасили оформленные на имя К.С.А. займы и тем самым улучшили ее кредитную историю, однако в действительности погашать займы, полученные от К.С.А. они не намеревались.

К.С.А., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, испытывая потребность в получении кредита на крупную сумму денег, и полагая, что, получив займы в микрофинансовых организациях она улучшит свою кредитную историю на предложение ФИО2 и ФИО3 согласилась.

Кроме того, ФИО1, ФИО2 и ФИО3, с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, изготовили договор от 22.12.2017 об оказания услуг по проведению проверки соответствия заказчика минимальным требованиям кредитных организаций, как заемщика кредитных денежных средств по проведению проверки на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в том числе, проверки через информационные ресурсы государственных органов и акт приемки оказанных услуг от 22.12.2017, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» оказало, К.С.А. информационно-консультационные услуги направленные на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. К.С.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, не вникая в их содержание, подписала указанные документы.

22.12.2017 К.С.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 8 000 рублей. 22.12.2017 между К.С.А. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому К.С.А. предоставлен займ на сумму 8 000 рублей. 22.12.2017, находясь возле здания, расположенного по адресу: ..., К.С.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО3, принадлежащие ей денежные средства в сумме 8 000 рублей, а также договор займа.

22.12.2017 К.С.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 6 000 рублей. 22.12.2017 между К.С.А. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому К.С.А. предоставлен займ на сумму 6 000 рублей. 22.12.2017, находясь возле здания, расположенного по адресу: г. ..., К.С.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО3, принадлежащие ей денежные средства в сумме 6 000 рублей, а также договор займа.

30.12.2017 ФИО2, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 и ФИО3 преступный умысел, маскируя свои преступные действия, придавая видимость законности своим действиям и оказания К.С.А. услуг по улучшению ее кредитной истории, с целью введения К.С.А. в заблуждение, передал последней денежные средства в сумме 15 000 рублей, для погашения взятых ею 22.12.2017 займов в ООО МКК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». 30.12.2017 К.С.А., погасила взятые ею 22.12.2017 займы в ООО МКК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». 

30.12.2017 ФИО2, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 и ФИО3 преступный умысел, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО3, обманывая и вводя К.С.А. в заблуждение, сказал ей, что для улучшения кредитной истории необходимо взять в кредит телефон и передать его им.

30.12.2017 К.С.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в салон «Связной» по адресу: г. ..., с заявлением об оформлении в кредит мобильного телефона марки «Apple iPhone 8 Plus» (Эпл Айфон 8 Плюс). 30.12.2017 между К.С.А. и ПАО «Почта Банк» (ИНН __) был заключен кредитный договор __ согласно которому К.С.А. предоставлен кредит на приобретение мобильного телефона марки «Apple iPhone 8 Plus» (Эпл Айфон 8 Плюс), стоимостью 53 696,68 рублей; клип-кейса «Apple для iPhone 7 Plus кожа черный» (Эпл для Айфон 7 Плюс кожа черный), стоимостью 4 156,97 рублей; защитного стекла «Luxcase 3D Glass для Apple Iphone 7/8 Plus белая рамка» (ЛюксКейс 3Д Глас для Эпл Айфон 7/8 Плюс белая рамка), стоимостью 2 337,92 рублей у АО «Связной Логистика». 

30.12.2017, находясь в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., К.С.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ПАО «Почта Банк» денежные средства в качестве возврата полученного ею кредита, передала ФИО2, принадлежащие ей и приобретенные в АО «Связной Логистика» мобильный телефон марки «Apple iPhone 8 Plus» (Эпл Айфон 8 Плюс), стоимостью 53 696,68 рублей; клип-кейса «Apple для iPhone 7 Plus кожа черный» (Эпл для Айфон 7 Плюс кожа черный), стоимостью 4 156,97 рублей; защитного стекла «Luxcase 3D Glass для Apple Iphone 7/8 Plus белая рамка» (ЛюксКейс 3Д Глас для Эпл Айфон 7/8 Плюс белая рамка), стоимостью 2 337,92 рублей, а также кредитный договор.

04.01.2018 ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 умысел, встретились с К.С.А., обманывая и вводя ее в заблуждение, сообщили, что для улучшения кредитной истории ей необходимо оформить еще несколько займов и полученные денежные средства передать им. 

04.01.2018 К.С.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 8 000 рублей. 04.01.2018 между К.С.А. и ООО МКК «ФинКейс» был заключен договор займа, согласно которому К.С.А. предоставлен займ на сумму 8 000 рублей. 

04.01.2018 К.С.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 6 000 рублей. 04.01.2018 между К.С.А. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому К.С.А. предоставлен займ на сумму 6 000 рублей. 

04.01.2018 К.С.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 7 400 рублей. 04.01.2018 между К.С.А. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому К.С.А. предоставлен займ на сумму 7 400 рублей. 

04.01.2018, находясь возле здания, расположенного по адресу: ..., К.С.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученных ею займов, передала ФИО3, принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 21 400 рублей, а также договоры займов.

Полученными от К.С.А. денежными средствами, а также мобильным телефоном марки «Apple iPhone 8 Plus» (Эпл Айфон 8 Плюс), клип-кейсом «Apple для iPhone 7 Plus кожа черный» (Эпл для Айфон 7 Плюс кожа черный), защитным стеклом «Luxcase 3D Glass для Apple Iphone 7/8 Plus белая рамка» (ЛюксКейс 3Д Глас для Эпл Айфон 7/8 Плюс белая рамка), ФИО1, ФИО2 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению, займы за нее не погасили, денежные средства не вернули, услугу, связанную с оформлением на ее имя кредита на крупную сумму денежных средств не оказали.

Таким образом, в период времени с 20.12.2017 по 04.01.2018 ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 21 400 рублей, мобильный телефон марки «Apple iPhone 8 Plus» (Эпл Айфон 8 Плюс), стоимостью 53 696,68 рублей, клип-кейс «Apple для iPhone 7 Plus» (Эпл для Айфон 7 Плюс кожа черный), стоимостью 4 156,97 рублей, защитное стекло «Luxcase 3D Glass для Apple Iphone 7/8 Plus белая рамка» (ЛюксКейс 3Д Глас для Эпл Айфон 7/8 Плюс белая рамка), стоимостью 2 337,92 рублей принадлежащие К.С.А., причинив последней значительный ущерб на общую сумму 81 591,57 рублей.

Преступление __ (потерпевшая Л.Г.Д.). 

Не позднее 26.12.2017 ФИО1 с ФИО2 и ФИО3, вступили в предварительный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданам, а именно хищения денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», при этом предварительно разработав план совершения преступления и распределив между собой роли.

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «

<

данные изъяты>» также является супруга ФИО1 – З.Е.С.

Так, согласно плана совершения преступления, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 планировали разместить в печатных изданиях СМИ и расклеить листовки с объявлением об оказании ООО «

<

данные изъяты>» услуг по получению кредита. В случае обращения гражданина, разъяснить ему необходимость улучшить его кредитную историю путем получения в микрофинансовых организациях займов, передачи им денежных средств, полученных в качестве займов, под видом дальнейшей выплаты от имени гражданина данных займов, хотя в действительности услуги по получению кредита оказывать они не имели возможности, полученные гражданином займы оплачивать не намеревались, денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО1 должен был размещать объявления в печатных изданиях от лица ООО «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита; принимать телефонные звонки от гражданина, обратившегося в ООО «

<

данные изъяты>»; передавать контактные данные гражданина ФИО2; при невозможности ФИО2 встречаться с гражданином и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать денежными средствами; отвечать на звонки гражданина после совершения мошенничества, убеждая последнего, о том, что ему оказывается услуга, связанная с оформлением кредита на крупную сумму. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО2 должен был получать от ФИО1 контактные данные гражданина; встречаться с гражданином и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО3 должен был присутствовать на встрече с гражданином (иногда выступая в качестве сотрудника банка); заполнять самостоятельно или оказывать помощь гражданину в заполнении договора оказания услуг и акта приемки оказанных услуг, работ; сопровождать гражданина до микрофинансовых организаций, тем самым указывая, где оформлять займы и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «Сибирь», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами.

Не позднее 26.12.2017 Л.Г.Д., находясь в г. Черепаново, Новосибирской области, от своей сестры М.В.Д. узнала, что последняя собирается поехать в г. Новосибирск и оформить кредит, ее это заинтересовало, и она решила поехать с М.В.Д. 26.12.2017 Л.Г.Д. совместно с М.В.Д. приехала в ТРК «ФИО14», расположенный по адресу: .... 

В этот момент у ФИО2, ФИО1 и ФИО3, действующих группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение денежных средств у Л.Г.Д., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину. 

26.12.2017 ФИО2 и ФИО3, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, действуя совместно и согласованно с ФИО1, встретились с Л.Г.Д. в помещении ТРК «ФИО14», расположенно по адресу: ..., где действуя целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и, желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и вводя Л.Г.Д. в заблуждение, разъяснили последней, что для получения кредита Л.Г.Д. необходимо улучшить ее кредитную историю, а для этого нужно оформить несколько займов в микрофинансовых организациях, и полученные в качестве займов денежные средства передать им, чтобы они затем погасили оформленные на имя Л.Г.Д. займы и тем самым улучшили ее кредитную историю, однако в действительности погашать займы, полученные Л.Г.Д. они не намеревались.

Л.Г.Д., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, испытывая потребность в получении кредита на крупную сумму денег, и полагая, что получив займы в микрофинансовых организациях она улучшит свою кредитную историю на предложение ФИО2 и ФИО3 согласилась.

Кроме того, ФИО1, ФИО2 и ФИО3, с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, изготовили договор от 26.12.2017 об оказания услуг по проведению проверки соответствия заказчика минимальным требованиям кредитных организаций, как заемщика кредитных денежных средств по проведению проверки на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в том числе, проверки через информационные ресурсы государственных органов и акт приемки оказанных услуг от 26.12.2017, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» оказало, Л.Г.Д. информационно-консультационные услуги направленные на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. Л.Г.Д. не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, не вникая в их содержание, подписала указанные документы.

26.12.2017 Л.Г.Д., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 6 400 рублей. 26.12.2017 между Л.Г.Д. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому Л.Г.Д. предоставлен займ на сумму 6 400 рублей, находящийся на счете карты __ 26.12.2017, находясь возле дома № ... Л.Г.Д., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО3, принадлежащую ей карту __ с находящимися на ее счете денежными средствами в сумме 6 400 рублей, а также договор займа. 26.12.2017, находясь неподалеку от дома ..., ФИО3 через банкомат снял со счета карты __ принадлежащие Л.Г.Д. денежными средствами в сумме 6 400 рублей, после чего вернул Л.Г.Д. карту.

27.12.2017 Л.Г.Д. встретилась с ФИО2 и ФИО3, которые, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 преступный умысел, обманывая и вводя Л.Г.Д. в заблуждение, сообщили, что для улучшения кредитной истории ей необходимо оформить еще несколько займов, и полученные денежные средства передать им.

27.12.2017 Л.Г.Д., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 5 000 рублей. 27.12.2017 между Л.Г.Д. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому Л.Г.Д. предоставлен займ на сумму 5 000 рублей. 27.12.2017, находясь возле дома ..., Л.Г.Д., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО3, принадлежащие ей денежные средства в сумме 5 000 рублей, а также договор займа.

27.12.2017 Л.Г.Д., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 4 500 рублей. 27.12.2017, между Л.Г.Д. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому Л.Г.Д. предоставлен займ на сумму 4 500 рублей зачисленный на счет карты __ на имя Л.Г.Д. 27.12.2017, находясь возле дома ..., Л.Г.Д., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО3, принадлежащую ей карту __ с находящимися на ее счете денежными средствами в сумме 4 500 рублей, а также договор займа. 27.12.2017, находясь неподалеку от дома ..., ФИО3 через банкомат снял со счета карты __ принадлежащие Л.Г.Д. денежные средства в сумме 4 500 рублей, после чего карту вернул Л.Г.Д.

Полученными от Л.Г.Д. денежными средствами, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению, займы за нее не погасили, денежные средства не вернули, услугу, связанную с оформлением на ее имя кредита на крупную сумму денежных средств не оказали.

Таким образом, в период времени с 26.12.2017 по 27.12.2017 ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 15 900 рублей принадлежащие Л.Г.Д., причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.

Преступление __ (потерпевшая М.В.Д.). 

Не позднее 23.12.2017 ФИО1 с ФИО2 и ФИО3, вступили в предварительный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданам, а именно хищения денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», при этом предварительно разработав план совершения преступления и распределив между собой роли.

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «

<

данные изъяты>» также является супруга ФИО1 – З.Е.С.

Так, согласно плана совершения преступления, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 планировали разместить в печатных изданиях СМИ и расклеить листовки с объявлением об оказании ООО «

<

данные изъяты>» услуг по получению кредита. В случае обращения гражданина, разъяснить ему необходимость улучшить его кредитную историю путем получения в микрофинансовых организациях займов, передачи им денежных средств, полученных в качестве займов, под видом дальнейшей выплаты от имени гражданина данных займов, хотя в действительности услуги по получению кредита оказывать они не имели возможности, полученные гражданином займы оплачивать не намеревались, денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО1 должен был размещать объявления в печатных изданиях от лица ООО «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита; принимать телефонные звонки от гражданина, обратившегося в ООО «

<

данные изъяты>»; передавать контактные данные гражданина ФИО2; при невозможности ФИО2 встречаться с гражданином и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать денежными средствами; отвечать на звонки гражданина после совершения мошенничества, убеждая последнего, о том, что ему оказывается услуга, связанная с оформлением кредита на крупную сумму. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО2 должен был получать от ФИО1 контактные данные гражданина; встречаться с гражданином и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО3 должен был присутствовать на встрече с гражданином (иногда выступая в качестве сотрудника банка); заполнять самостоятельно или оказывать помощь гражданину в заполнении договора оказания услуг и акта приемки оказанных услуг, работ; сопровождать гражданина до микрофинансовых организаций, тем самым указывая, где оформлять займы и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «Сибирь», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами.

Не позднее 10 часов 22 минут 23.12.2017 М.В.Д. увидела объявление в газете «Телесемь» об оказании помощи в получении кредита, размещенное ФИО1, ее заинтересовало данное предложение и в 10 часов 22 минуты 23.12.2017 М.В.Д. не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, позвонила по указанному в объявлении номеру телефона и связалась с ФИО1, с которым договорилась о встрече.

В этот момент у ФИО2, ФИО1, и ФИО3, действующих группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение денежных средств у М.В.Д., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

26.12.2017 ФИО2 и ФИО3, реализуя совместный с ФИО1, преступный умысел, действуя совместно и согласованно с ФИО1, встретились с М.В.Д. в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., где действуя целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и вводя М.В.Д. в заблуждение, разъяснили последней, что для получения кредита М.В.Д. необходимо улучшить ее кредитную историю, а для этого нужно оформить несколько займов в микрофинансовых организациях, и полученные в качестве займов денежные средства передать им, чтобы они затем погасили оформленные на имя М.В.Д. займы и тем самым улучшили ее кредитную историю, однако в действительности погашать займы, полученные от М.В.Д. они не намеревались.

М.В.Д., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, испытывая потребность в получении кредита на крупную сумму денег, и полагая, что получив займы в микрофинансовых организациях она улучшит свою кредитную историю на предложение ФИО2 и ФИО3 согласилась.

Кроме того, ФИО1, ФИО2 и ФИО3, с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, изготовили договор от 26.12.2017 об оказания услуг по проведению проверки соответствия заказчика минимальным требованиям кредитных организаций, как заемщика кредитных денежных средств по проведению проверки на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в том числе, проверки через информационные ресурсы государственных органов и акт приемки оказанных услуг от 26.12.2017, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» оказало, М.В.Д. информационно-консультационные услуги направленные на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. М.В.Д., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, не вникая в их содержание, подписала указанные документы.

26.12.2017 М.В.Д., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 6 400 рублей. 26.12.2017 между М.В.Д. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому М.В.Д. предоставлен займ на сумму 6 400 рублей зачисленный на счет карты __ на имя М.В.Д. 26.12.2017, находясь возле дома ..., М.В.Д., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО3 принадлежащую ей карту __ с находящимися на ее счете денежными средствами в сумме 6 400 рублей, а также договор займа. 26.12.2017, находясь неподалеку от дома ..., ФИО3 через банкомат снял со счета карты __ принадлежащие М.В.Д. денежные средства в сумме 6 400 рублей, после чего карту __ вернул М.В.Д.

26.12.2017 М.В.Д., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 6 000 рублей. 26.12.2017 между М.В.Д. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому М.В.Д. предоставлен займ на сумму 6 000 рублей. 26.12.2017, находясь возле дома ..., М.В.Д., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО3, принадлежащие ей денежные средства в сумме 6 000 рублей, а также договор займа.

26.12.2017 М.В.Д., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 5 000 рублей. 26.12.2017 между М.В.Д. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому М.В.Д. предоставлен займ на сумму 5 000 рублей. 26.12.2017, находясь возле дома ..., М.В.Д., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО3, принадлежащие ей денежные средства в сумме 5 000 рублей, а также договор займа.

27.12.2017 М.В.Д. встретилась с ФИО2 и ФИО3, которые, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 преступный умысел, обманывая и вводя М.В.Д. в заблуждение, сообщили, что для улучшения кредитной истории ей необходимо оформить еще несколько займов и полученные денежные средства передать им.

27.12.2017 М.В.Д., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 5 000 рублей. 27.12.2017 между М.В.Д. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому М.В.Д. предоставлен займ на сумму 5 000 рублей. 27.12.2017, находясь возле здания по адресу: ... М.В.Д., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО3, принадлежащие ей денежные средства в сумме 5 000 рублей, а также договор займа.

27.12.2017 М.В.Д., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 3 000 рублей. 27.12.2017 между М.В.Д. и ООО МКК «

<

данные изъяты> был заключен договор потребительского займа, согласно которому М.В.Д. предоставлен займ на сумму 3 000 рублей. 27.12.2017, находясь возле здания по адресу: ... М.В.Д., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО МКК «ПростоДеньги» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО3, принадлежащие ей денежные средства в сумме 3 000 рублей, а также договор займа.

27.12.2017 М.В.Д., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 2 000 рублей. 27.12.2017 между М.В.Д. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор потребительского займа, согласно которому М.В.Д. предоставлен займ на сумму 2 000 рублей. 27.12.2017, находясь возле дома ..., М.В.Д., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО3, принадлежащие ей денежные средства в сумме 2 000 рублей, а также договор займа.

Полученными от М.В.Д. денежными средствами, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению, займы за нее не погасили, денежные средства не вернули, услугу, связанную с оформлением на ее имя кредита на крупную сумму денежных средств не оказали.

Таким образом, в период времени с 26.12.2017 по 27.12.2017 ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 27 400 рублей, принадлежащие М.В.Д., причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.

Преступление __ (потерпевшая Ф.Н.А.). 

Не позднее 27.12.2017 ФИО1 с ФИО2 и ФИО3, вступили в предварительный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданам, а именно хищения денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», при этом предварительно разработав план совершения преступления и распределив между собой роли.

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «

<

данные изъяты>» также является супруга ФИО1 – З.Е.С.

Так, согласно плана совершения преступления, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 планировали разместить в печатных изданиях СМИ и расклеить листовки с объявлением об оказании ООО «Сибирь» услуг по получению кредита. В случае обращения гражданина, разъяснить ему необходимость улучшить его кредитную историю путем получения в микрофинансовых организациях займов, передачи им денежных средств, полученных в качестве займов, под видом дальнейшей выплаты от имени гражданина данных займов, хотя в действительности услуги по получению кредита оказывать они не имели возможности, полученные гражданином займы оплачивать не намеревались, денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО1 должен был размещать объявления в печатных изданиях от лица ООО «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита; принимать телефонные звонки от гражданина, обратившегося в ООО «

<

данные изъяты>»; передавать контактные данные гражданина ФИО2; при невозможности ФИО2 встречаться с гражданином и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать денежными средствами; отвечать на звонки гражданина после совершения мошенничества, убеждая последнего, о том, что ему оказывается услуга, связанная с оформлением кредита на крупную сумму. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО2 должен был получать от ФИО1 контактные данные гражданина; встречаться с гражданином и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО3 должен был присутствовать на встрече с гражданином (иногда выступая в качестве сотрудника банка); заполнять самостоятельно или оказывать помощь гражданину в заполнении договора оказания услуг и акта приемки оказанных услуг, работ; сопровождать гражданина до микрофинансовых организаций, тем самым указывая, где оформлять займы и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами.

Не позднее 11 часов 56 минут 27.12.2017 Ф.Н.А. увидела объявление в газете «Телесемь» об оказании помощи в получении кредита, размещенное ФИО1, ее заинтересовало данное предложение и в 11 часов 56 минут 27.12.2017 Ф.Н.А. не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, позвонила по указанному в объявлении номеру телефона и связалась с ФИО1, с которым договорилась о встрече.

В этот момент у ФИО2, ФИО1, и ФИО3, действующих группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно хищения денежных средств, мобильного телефона марки «Apple iPhone 7 Plus» (Эпл Айфон 7 Плюс), клип-кейс «Leather Case для Apple iPhone 7/8 Plus» (Леатер Кейс для Эпл Айфон 7/8 Плюс), мобильного телефона марки «Apple iPhone 7 Plus» (Эпл Айфон 7 Плюс), защитное стекло «Luxcase для Apple Iphone 6/6S/7/8/8 Plus» (ЛюксКейс для Эпл Айфон 6/6С/7/8/8 Плюс), TPU (ТПУ) клип-кейс «Silicone Case для Apple Iphone 7/8 Plus» (Силиконе Кейс для Эпл Айфон 7/8 Плюс) у Ф.Н.А.

27.12.2017 ФИО2 и ФИО3, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, действуя совместно и согласованно с ФИО1, встретились с Ф.Н.А. в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., где действуя целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и вводя Ф.Н.А. в заблуждение, разъяснили последней, что для получения кредита Ф.Н.А. необходимо улучшить ее кредитную историю, а для этого нужно оформить несколько займов в микрофинансовых организациях, и полученные в качестве займов денежные средства передать им, чтобы они затем погасили оформленные на имя Ф.Н.А. займы и тем самым улучшили ее кредитную историю, однако в действительности погашать займы, полученные от Ф.Н.А. они не намеревались.

Ф.Н.А., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, испытывая потребность в получении кредита на крупную сумму денег, и полагая, что получив займы в микрофинансовых организациях она улучшит свою кредитную историю на предложение ФИО2 и ФИО3 согласилась.

Кроме того, ФИО1, ФИО2 и ФИО3, с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, изготовили договор от 27.12.2017 об оказания услуг по проведению проверки соответствия заказчика минимальным требованиям кредитных организаций, как заемщика кредитных денежных средств по проведению проверки на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в том числе, проверки через информационные ресурсы государственных органов и акт приемки оказанных услуг от 27.12.2017, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» оказало, Ф.Н.А. информационно-консультационные услуги направленные на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. Ф.Н.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, не вникая в их содержание, подписала указанные документы.

27.12.2017 Ф.Н.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 10 000 рублей. 27.12.2017 между Ф.Н.А. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому Ф.Н.А. предоставлен займ на сумму 10 000 рублей. 27.12.2017, находясь в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., Ф.Н.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО2, принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей, а также договор займа.

27.12.2017 Ф.Н.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 6 000 рублей. 27.12.2017 между Ф.Н.А. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому Ф.Н.А. предоставлен займ на сумму 6 000 рублей. 27.12.2017, находясь в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: г... Ф.Н.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО2, принадлежащие ей денежные средства в сумме 6 000 рублей, а также договор займа.

27.12.2017 ФИО2, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 и ФИО3 преступный умысел, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО3, обманывая и вводя Ф.Н.А. в заблуждение, сказал последней, что для улучшения кредитной истории необходимо взять в кредит телефон, который передать им.

27.12.2017 Ф.Н.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в салон «Связной» по адресу: г. ..., с заявлением об оформлении в кредит мобильного телефона марки «Apple iPhone 7 Plus» (Эпл Айфон 7 Плюс). 27.12.2017 между Ф.Н.А. и ПАО «Почта Банк» (ИНН __) был заключен кредитный договор __ согласно которому Ф.Н.А. предоставлен кредит на приобретение мобильного телефона марки «Apple iPhone 7 Plus» (Эпл Айфон 7 Плюс), стоимостью 50 202,62 рублей и клип-кейс «Leather Case для Apple iPhone 7/8 Plus» (Леатер Кейс для Эпл Айфон 7/8 Плюс), стоимостью 4 154,55 рублей у АО «Связной Логистика». 27.12.2017, находясь в помещении МФК «Сан Сити», расположенном по адресу: ..., Ф.Н.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ПАО «Почта Банк» денежные средства в качестве возврата полученного ею кредита, передала ФИО3 приобретенные у АО «Связной Логистика», принадлежащие ей мобильный телефон марки «Apple iPhone 7 Plus» (Эпл Айфон 7 Плюс), стоимостью 50 202,62 рублей и клип-кейс «Leather Case для Apple iPhone 7/8 Plus» (Леатер Кейс для Эпл Айфон 7/8 Плюс), стоимостью 4 154,55 рублей, а также кредитный договор. 

27.12.2017 Ф.Н.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 24 000 рублей. 27.12.2017 между Ф.Н.А. и ООО МФК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому Ф.Н.А. предоставлен займ на сумму 24 000 рублей. 27.12.2017, находясь в здании по адресу: ... Ф.Н.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО МФК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО2, принадлежащие ей денежные средства в сумме 24 000 рублей, а также договор займа.

28.12.2017 Ф.Н.А. встретилась с ФИО2 и ФИО3, и ФИО2, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 и ФИО3 преступный умысел, обманывая и вводя Ф.Н.А. в заблуждение, сказал Ф.Н.А., что для улучшения кредитной истории ей необходимо взять в кредит еще один телефон.

28.12.2017 Ф.Н.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в салон «Связной» по адресу: ..., с заявлением об оформлении в кредит мобильного телефона марки «Apple iPhone 7 Plus» (Эпл Айфон 7 Плюс). 28.12.2017 между Ф.Н.А. и ООО КБ «

<

данные изъяты>» (ИНН __) был заключен кредитный договор __ согласно которому Ф.Н.А. предоставлен кредит на приобретение мобильного телефона «Apple iPhone 7 Plus» (Эпл Айфон 7 Плюс), стоимостью 48 301,45 рублей; защитного стекла «Luxcase для Apple Iphone 6/6S/7/8/8 Plus» (ЛюксКейс для Эпл Айфон 6/6С/7/8/8 Плюс), стоимостью 1 415,14 рублей; TPU (ТПУ) клип-кейс «Silicone Case для Apple Iphone 7/8 Plus» (Силиконе Кейс для Эпл Айфон 7/8 Плюс), стоимостью 2 747,83 рублей у АО «Связной Логистика». 28.12.2017, находясь в помещении МФК «Сан Сити», расположенном по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ..., Ф.Н.А.., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО КБ «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею кредита, передала ФИО3 приобретенные у АО «Связной Логистика», принадлежащие ей мобильный телефон марки «Apple iPhone 7 Plus» (Эпл Айфон 7 Плюс), стоимостью 48 301,45 рублей; защитное стекло «Luxcase для Apple Iphone 6/6S/7/8/8 Plus» (ЛюксКейс для Эпл Айфон 6/6С/7/8/8 Плюс), стоимостью 1 415,14 рублей; TPU (ТПУ) клип-кейс «Silicone Case для Apple Iphone 7/8 Plus» (Силиконе Кейс для Эпл Айфон 7/8 Плюс), стоимостью 2 747,83 рублей, а также кредитный договор.

28.12.2017 Ф.Н.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» (ООО МКК «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 10 000 рублей. 28.12.2017 между Ф.Н.А. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому Ф.Н.А. предоставлен займ на сумму 10 000 рублей. 28.12.2017, находясь возле здания, расположенного по адресу: ... Ф.Н.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО3, принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей, а также договор займа.

29.12.2017 Ф.Н.А. встретилась с ФИО2 и ФИО3, и ФИО2, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 и ФИО3 преступный умысел, обманывая и вводя Ф.Н.А. в заблуждение, сказал Ф.Н.А., что для улучшения кредитной истории ей необходимо взять еще несколько микрозаймов и полученные денежные средства передать им.

29.12.2017 Ф.Н.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 5 200 рублей. 29.12.2017 между Ф.Н.А. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому Ф.Н.А. предоставлен займ на сумму 5 200 рублей. 29.12.2017, находясь возле здания по адресу: ... Ф.Н.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО3, принадлежащие ей денежные средства в сумме 5 200 рублей, а также договор займа.

29.12.2017 Ф.Н.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 6 300 рублей. 29.12.2017 между Ф.Н.А. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому Ф.Н.А. предоставлен займ на сумму 6 300 рублей. 29.12.2017, находясь возле здания по адресу: ..., Ф.Н.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО3, принадлежащие ей денежные средства в сумме 6 300 рублей, а также договор займа.

30.12.2017 Ф.Н.А. встретилась с ФИО2 и ФИО3, и ФИО2, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 и ФИО3 преступный умысел, обманывая и вводя Ф.Н.А. в заблуждение, сказал Ф.Н.А., что для улучшения кредитной истории ей необходимо взять еще один микрозайм и полученные денежные средства передать им.

30.12.2017 Ф.Н.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, обратилась в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ей займа в размере 5 000 рублей. 30.12.2017 между Ф.Н.А. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор потребительского займа, согласно которому Ф.Н.А. предоставлен займ на сумму 5 000 рублей. 30.12.2017, находясь возле здания по адресу: ... Ф.Н.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутой, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за нее в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного ею займа, передала ФИО3, принадлежащие ей денежные средства в сумме 5 000 рублей, а также договор займа.

Полученными от Ф.Н.А. денежными средствами, мобильным телефоном марки «Apple iPhone 7 Plus» (Эпл Айфон 7 Плюс), клип-кейс «Leather Case для Apple iPhone 7/8 Plus» (Леатер Кейс для Эпл Айфон 7/8 Плюс), мобильным телефоном марки «Apple iPhone 7 Plus» (Эпл Айфон 7 Плюс), защитным стеклом «Luxcase для Apple Iphone 6/6S/7/8/8 Plus» (ЛюксКейс для Эпл Айфон 6/6С/7/8/8 Плюс), TPU (ТПУ) клип-кейсом «Silicone Case для Apple Iphone 7/8 Plus» (Силиконе Кейс для Эпл Айфон 7/8 Плюс) ФИО1, ФИО2 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению, займы и кредиты за нее не погасили, денежные средства не вернули, услугу, связанную с оформлением на ее имя кредита на крупную сумму денежных средств не оказали.

Таким образом, в период времени с 27.12.2017 по 30.12.2017 ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 66 500 рублей, мобильный телефон марки «Apple iPhone 7 Plus» (Эпл Айфон 7 Плюс), стоимостью 50 202,62 рублей, клип-кейс «Leather Case для Apple iPhone 7/8 Plus» (Леатер Кейс для Эпл Айфон 7/8 Плюс), стоимостью 4 154,55 рублей, мобильный телефон марки «Apple iPhone 7 Plus» (Эпл Айфон 7 Плюс), стоимостью 48 301,45 рублей, защитное стекло «Luxcase для Apple Iphone 6/6S/7/8/8 Plus» (ЛюксКейс для Эпл Айфон 6/6С/7/8/8 Плюс), стоимостью 1 415,14 рублей, TPU (ТПУ) клип-кейс «Silicone Case для Apple Iphone 7/8 Plus» (Силиконе Кейс для Эпл Айфон 7/8 Плюс), стоимостью 2 747,83 рублей, принадлежащие Ф.Н.А., причинив последней значительный ущерб на общую сумму 173 321,59 рублей.

Преступление __ (потерпевший Л.С.В.). 

Не позднее 19.12.2017 ФИО1 и ФИО2, вступили в предварительный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно хищение денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», при этом предварительно разработав план совершения преступления и распределив между собой роли.

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «

<

данные изъяты>» также является супруга ФИО1 – З.Е.С. 

Так, согласно плана совершения преступления, ФИО1 и ФИО2 планировали разместить в печатных изданиях СМИ и расклеить листовки с объявлением об оказании ООО «

<

данные изъяты>» услуг по получению кредита. В случае обращения гражданина, разъяснять ему необходимость улучшить его кредитную историю путем получения в микрофинансовых организациях займов, передачи им денежных средств, полученных в качестве займов, под видом дальнейшей выплаты от его имени данных займов, хотя в действительности услуги по получению кредита оказывать они не имели возможности, полученные гражданином займы оплачивать не намеревались, денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению. Кроме того, в случае изъявления гражданином желания приобрести в кредит мобильный телефон ФИО1 и ФИО2 планировали привлечь к оформлению указанного кредита своего знакомого Г.М.О., работающего в салоне «Связной», не посвящая последнего в свои преступные намерения, привести гражданина в салон «Связной» представить его Г.М.О. своим товарищем и попросить оказать помощь в оформлении на имя гражданина кредита для приобретения сотового телефона. После оформления всех необходимых документов, ввести гражданина в заблуждение относительно даты получения им товара, пояснив, что товар он сможет получить на следующий день после оформления кредита и, воспользовавшись отсутствием гражданина получить у Г.М.О., не подозревающего о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, приобретенный в кредит телефон, и распорядиться им по своему усмотрению.

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО1 должен был размещать объявления в печатных изданиях от лица ООО «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита; принимать телефонные звонки от гражданина, обратившегося в ООО «

<

данные изъяты>»; передавать контактные данные гражданина ФИО2; при невозможности ФИО2, встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», получать от гражданина денежные средства; отвечать на звонки гражданина после совершения мошенничества, убеждая последнего, о том, что в отношении его оказывается услуга по оформлению кредита. В случае приобретения в кредит мобильного телефона сбывать его.

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО2 должен был получать от ФИО1 контактные данные гражданина; встречаться с гражданином, разъяснять ему необходимость получения займов под видом улучшения кредитной истории; указывать гражданину на микрофинансовые организации, где ему необходимо получить займ и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами. В случае изъявления гражданином желания приобрести в кредит мобильный телефон, ФИО2 должен был привлечь к оформлению указанного кредита своего знакомого Г.М.О., работающего в салоне «Связной», не посвящая последнего в свои преступные намерения, привести гражданина в салон «Связной» представить его Г.М.О. своим товарищем и попросить оказать помощь в оформлении на имя гражданина кредита для приобретения сотового телефона. После оформления всех необходимых документов, ввести гражданина в заблуждение относительно даты получения им товара, пояснив, что товар он сможет получить на следующий день после оформления кредита и, воспользовавшись отсутствием гражданина получить у Г.М.О., не подозревающего о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, приобретенный в кредит телефон, и распорядиться им по своему усмотрению.

Не позднее 20 часов 48 минут 19.12.2017 Л.С.В. увидел объявление об оказании помощи в получении кредита, размещенное ФИО1, его заинтересовало данное предложение и в 20 часов 48 минут 19.12.2017 Л.С.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, испытывая потребность в приобретении мобильного телефона Apple iPhone 7 Plus (Эпл Айфон 7 Плюс) в кредит, позвонил по указанному в объявлении номеру телефона и связался с ФИО1, с которым договорился о встрече.

В этот момент у ФИО2 и ФИО1, действующих группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение у Л.С.В. мобильного телефона марки «Apple iPhone 7 Plus» (Эпл Айфон 7 Плюс), наушников «Beats EP» (ФИО5), а также карты рассрочки «Совесть» __ с макисмальным лимитом кредитования 300 000 рублей и одобренным лимитом кредитования 80 000 рублей, которую выдают при оформлении кредита для приобретения товара, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

20.12.2017 ФИО2, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, встретился с Л.С.В. в помещении МФК «Сан Сити», расположенном по адресу: г. ..., где, действуя целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и вводя Л.С.В. в заблуждение, разъяснил последнему, что окажет ему помощь в приобретении мобильного телефона в кредит, через своего знакомого Г.М.О., являющегося менеджером в салоне «Связной». При этом, действуя согласно ранее достигнутой с ФИО1 договоренности, планировал после оформления всех необходимых документов, ввести Л.С.В. в заблуждение относительно даты получения мобильного телефона, а именно на следующий день после оформления кредитного договора и, тем самым обманув его, и воспользовавшись отсутствием Л.С.В., получить у Г.М.О. товар, оформленный за счет кредитных средств Л.С.В. 

Л.С.В., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи обманутым, испытывая потребность в получении кредита на приобретение мобильного телефона, и полагая, что ФИО2 окажет ему помощь в получении указанного кредита для приобретения мобильного телефона, согласился.

20.12.2017 ФИО2, продолжая осуществлять совместный с ФИО1 преступный умысел, обратился к своему знакомому Г.М.О., являющемуся сорудником салона «Связной» АО «Связной Логистика», которого, не посвящая в свои перступные намерения, попросил оформить мобильный телефон «Apple iPhone 7 Plus» (Эпл Айфон 7 Плюс) в кредит для якобы его знакомого Л.С.В. 

Г.М.О., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, направил от имени Л.С.В. в АО «

<

данные изъяты>» заявку об оформлении в кредит мобильного телефона марки «Apple iPhone 7 Plus» (Эпл Айфон 7 Плюс). 

20.12.2017 между Л.С.В. и АО «

<

данные изъяты>» (ИНН __) был заключен кредитный договор __ согласно которому Л.С.В. предоставлен кредит на приобретение товара: мобильного телефона марки «Apple iPhone 7 Plus» (Эпл Айфон 7 Плюс), стоимостью 48 493,52 рублей, наушников «Beats EP» (ФИО5), стоимостью 5 016, 60 рублей у АО «Связной Логистика». 

Кроме того, при оформлении кредитного договора с АО «

<

данные изъяты>» сотрудник салона «Связной» АО «Связной Логистика» Г.М.О. предложил Л.С.В. оформить в АО «

<

данные изъяты>» карту рассрочки «Совесть», на что Л.С.В. согласился и Г.М.О. передал анкету-заявку на выпуск карты рассрочки «Совесть». 20.12.2017 между Л.С.В. и АО «

<

данные изъяты>» был заключен договор потребительского кредита __ согласно которому Л.С.В. оформлена карта рассрочки «Совесть» __ с максимальным лимитом кредитования 300 000 рублей и одобренным лимитом кредитования 80 000 рублей, которые можно использовать при безналичных расчетах в организациях партнерах АО «

<

данные изъяты>» (в том числе АО «Связной Логистика»). Указананая карта с кредитным договором АО «

<

данные изъяты>» была передана Г.М.О. Л.С.В. в присутствии ФИО2 

20.12.2017 ФИО2, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 преступный умысел, обманывая и вводя Л.С.В. в заблуждение, предложил последнему выйти из салона «Связной» для подписания кредитного договора с АО «

<

данные изъяты>».

20.12.2017, находясь в помещении МФК «Сан Сити» по адресу: ..., ФИО2, воспользовавшись тем, что Л.С.В. подписывает документы по кредитному договору с АО «

<

данные изъяты>», и не наблюдает за его действиями, взял со стола мобильный телефон Л.С.В. и посмотрел на нем пришедшее смс-сообщение с пин-кодом и одобренным лимитом кредитования от кредитной карты «Совесть» __ АО «

<

данные изъяты>», принадлежащей Л.С.В.

20.12.2017 находясь в помещении МФК «Сан Сити» по адресу: ..., Л.С.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, будучи обанутым, полагая, что ФИО2 оказывает ему помощь в оформлении кредитного договора с АО «

<

данные изъяты>» подписал данный договор и передал его ФИО2 вместе с принадлежащей ему кредитной картой «Совесть» __ АО «

<

данные изъяты>» с одобренным лимитом кредитования 80 000 рублей, которые можно использовать при безналичных расчетах в организациях партнерах АО «

<

данные изъяты>» (в том числе АО «Связной Логистика»). 

Кроме того, ФИО2 и ФИО1, с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, изготовили договор от 20.12.2017 об оказания услуг по проведению проверки соответствия заказчика минимальным требованиям кредитных организаций, как заемщика кредитных денежных средств по проведению проверки на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в том числе, проверки через информационные ресурсы государственных органов и акт приемки оказанных услуг от 20.12.2017, согласно которому ООО «Сибирь» оказало, Л.С.В. информационно-консультационные услуги направленные на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. Л.С.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, не вникая в их содержание, подписал указанные документы.

После этого, ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, продолжая обманывать Л.С.В., сказал последнему, что 21.12.2017 тот сможет получить в АО «

<

данные изъяты>» приобретенные в кредит «Apple iPhone 7 Plus» (Эпл Айфон 7 Плюс), наушники «Beats EP» (ФИО5), а также кредитную карту «Совесть» __ АО «

<

данные изъяты>» с одобренным лимитом кредитования 80 000 рублей. 

Л.С.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, полагая, что 21.12.2017 он получит приобретенные в кредит «Apple iPhone 7 Plus» (Эпл Айфон 7 Плюс), наушники «Beats EP» (ФИО5), а также кредитную карту «Совесть» __ АО «

<

данные изъяты>» с одобренным лимитом кредитования 80 000 рублей покинул МФК «

<

данные изъяты>».

20.12.2017 ФИО2, продолжая осуществлять совместный с ФИО1 преступный умысел, прошел в салон «Связной», расположенный в МФК «Сан Сити» по адресу: г. ... где обратился к своему знакомому Г.М.О. и попросил передать ему оформленные в кредит на имя якобы его товарища Л.С.В. мобильный телефон марки «Apple iPhone 7 Plus» (Эпл Айфон 7 Плюс) и наушники «Beats EP» (ФИО5). Сотрудник салона «Связной» АО «Связной Логистика» Г.М.О., считая, что ФИО2 и Л.С.В. являются товарищами, и получают кредит совместно, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, будучи обманутым, передал последнему полученные по кредитному договору с АО «ОТП Банк» на имя Л.С.В. мобильный телефон марки «Apple iPhone 7 Plus» (Эпл Айфон 7 Плюс), стоимостью 49 378 рублей и наушники «Beats EP» (ФИО5), стоимостью 5 108 рублей принадлежащие Л.С.В. 

20.12.2017 ФИО2, продолжая осуществлять совместный с ФИО1 преступный умысел, находясь в салоне «Связной», расположенном в МФК «Сан Сити» по адресу: ..., с использованием карты «Совесть» __ АО «

<

данные изъяты>», с одобренным лимитом кредитования 80 000 рублей, принадлежащей Л.С.В. и переданной последним ФИО2 вместе с документами по кредитному договору с АО «

<

данные изъяты>», приобрел мобильный телефон марки «Apple iPhone Х» (Эпл Айфон 10), стоимостью 77 910,36 рублей, портативные колонки «JBL Go» (ЖБЛ Го), стоимостью 1 692,23 рублей и кабель «Prolife Aux02» (Пролайф Аукс 02), стоимостью 397,41 рублей, а всего на общую сумму 80 000 рублей. 

Кроме того, ФИО2 и ФИО1, с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, изготовили две расписки от имени Л.С.В.. о том, что Л.С.В.. продал ФИО2, приобретенный в АО «

<

данные изъяты>» товар: мобильный телефон марки «Apple iPhone 7 Plus» (Эпл Айфон 7 Плюс), наушники «Beats EP» (ФИО5), мобильный телефон марки «Apple iPhone Х» (Эпл Айфон 10), портативные колонки «JBL Go» (ЖБЛ Го), кабель «Prolife Aux02» (Пролайф Аукс 02).

Полученными от Л.С.В. мобильным телефоном марки «Apple iPhone 7 Plus» (Эпл Айфон 7 Плюс), наушниками «Beats EP» (ФИО5), кредитной картой «Совесть» __ АО «

<

данные изъяты>» с одобренным лимитом кредитования 80 000 рублей ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, 20.12.2017 ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили мобильный телефон марки «Apple iPhone 7 Plus» (Эпл Айфон 7 Плюс), стоимостью 49 378 рублей, наушники «Beats EP» (ФИО5), стоимостью 5 108 рублей, а также кредитную карту «Совесть» __ АО «

<

данные изъяты>» с одобренным лимитом кредитования 80 000 рублей, принадлежащие Л.С.В., причинив последнему значительный ущерб на общую сумму 134 486 рублей.

Преступление __ (потерпевший М.Н.А.). 

Не позднее 03.01.2018 ФИО1 с ФИО2 и ФИО3, вступили в предварительный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданам, а именно хищения денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», при этом предварительно разработав план совершения преступления и распределив между собой роли.

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «

<

данные изъяты>» также является супруга ФИО1 – З.Е.С.

Так, согласно плана совершения преступления, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 планировали разместить в печатных изданиях СМИ и расклеить листовки с объявлением об оказании ООО «

<

данные изъяты>» услуг по получению кредита. В случае обращения гражданина, разъяснить ему необходимость улучшить его кредитную историю путем получения в микрофинансовых организациях займов, передачи им денежных средств, полученных в качестве займов, под видом дальнейшей выплаты от имени гражданина данных займов, хотя в действительности услуги по получению кредита оказывать они не имели возможности, полученные гражданином займы оплачивать не намеревались, денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО1 должен был размещать объявления в печатных изданиях от лица ООО «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита; принимать телефонные звонки от гражданина, обратившегося в ООО «

<

данные изъяты>»; передавать контактные данные гражданина ФИО2; при невозможности ФИО2 встречаться с гражданином и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать денежными средствами; отвечать на звонки гражданина после совершения мошенничества, убеждая последнего, о том, что ему оказывается услуга, связанная с оформлением кредита на крупную сумму. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО2 должен был получать от ФИО1 контактные данные гражданина; встречаться с гражданином и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО3 должен был присутствовать на встрече с гражданином (иногда выступая в качестве сотрудника банка); заполнять самостоятельно или оказывать помощь гражданину в заполнении договора оказания услуг и акта приемки оказанных услуг, работ; сопровождать гражданина до микрофинансовых организаций, тем самым указывая, где оформлять займы и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами.

Не позднее 12 часов 01 минуты 03.01.2018 М.Н.А. увидел объявление в газете «Соседи» об оказании помощи в получении кредита, размещенное ФИО1, его заинтересовало данное предложение и 03.01.2018 в 12 часов 01 минуту М.Н.А. не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, позвонил по указанному в объявлении номеру телефона и связался с ФИО1, с которым договорился о встрече.

В этот момент у ФИО2, ФИО1 и ФИО3, действующих группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение денежных средств у М.Н.А., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

04.01.2018 ФИО2 и ФИО3, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, действуя совместно и согласованно с ФИО1, встретились с М.Н.А. в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., где действуя целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и вводя М.Н.А. в заблуждение, разъяснили последнему, что для получения кредита М.Н.А. необходимо улучшить его кредитную историю, а для этого нужно оформить несколько займов в микрофинансовых организациях, и полученные в качестве займов денежные средства передать им, чтобы они затем погасили оформленные на имя М.Н.А. займы и тем самым улучшили его кредитную историю, однако в действительности погашать займы, полученные от М.Н.А. они не намеревались.

М.Н.А., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, испытывая потребность в получении кредита на крупную сумму денег, и полагая, что, получив займы в микрофинансовых организациях он улучшит свою кредитную историю на предложение ФИО2 и ФИО3 согласился.

Кроме того, ФИО1, ФИО2 и ФИО3, с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, изготовили договор от 04.01.2018 оказания услуг по проведению проверки соответствия заказчика минимальным требованиям кредитных организаций, как заемщика кредитных денежных средств по проведению проверки на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в том числе, проверки через информационные ресурсы государственных органов и акт приемки оказанных услуг от 04.01.2018, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» оказало М.Н.А. информационно-консультационные услуги, направленные на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. М.Н.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, не вникая в их содержание, подписал указанные документы.

04.01.2018 М.Н.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 5 000 рублей. 04.01.2018 между М.Н.А. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому М.Н.А. предоставлен займ на сумму 5 000 рублей. 04.01.2018, находясь помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., М.Н.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за него в ООО МКК «ФинКейс» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО2, принадлежащие ему денежные средства в сумме 5 000 рублей, а также договор займа.

04.01.2018 М.Н.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 5 000 рублей. 04.01.2018 между М.Н.А. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому М.Н.А. предоставлен займ на сумму 5 000 рублей. 04.01.2018, находясь возле здания, расположенного по адресу: ..., М.Н.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за него в ООО «Турсервис ЮГ» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО2, принадлежащие ему денежные средства в сумме 5 000 рублей, а также договор займа.

Полученными от М.Н.А. денежными средствами ФИО1, ФИО2 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению, займы за него не погасили, денежные средства не вернули, услугу, связанную с оформлением на его имя кредита на крупную сумму денежных средств не оказали.

Таким образом, в период времени с 03.01.2018 по 04.01.2018 ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства в общей сумме 10 000 рублей, принадлежащие М.Н.А., причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.

Преступление __ (потерпевший М.А.В.). 

Не позднее 08.01.2018 ФИО1 с ФИО2 и ФИО3, вступили в предварительный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданам, а именно хищения денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», при этом предварительно разработав план совершения преступления и распределив между собой роли.

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «

<

данные изъяты>» также является супруга ФИО1 – З.Е.С.

Так, согласно плана совершения преступления, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 планировали разместить в печатных изданиях СМИ и расклеить листовки с объявлением об оказании ООО «

<

данные изъяты>» услуг по получению кредита. В случае обращения гражданина, разъяснить ему необходимость улучшить его кредитную историю путем получения в микрофинансовых организациях займов, передачи им денежных средств, полученных в качестве займов, под видом дальнейшей выплаты от имени гражданина данных займов, хотя в действительности услуги по получению кредита оказывать они не имели возможности, полученные гражданином займы оплачивать не намеревались, денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО1 должен был размещать объявления в печатных изданиях от лица ООО «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита; принимать телефонные звонки от гражданина, обратившегося в ООО «

<

данные изъяты>»; передавать контактные данные гражданина ФИО2; при невозможности ФИО2 встречаться с гражданином и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать денежными средствами; отвечать на звонки гражданина после совершения мошенничества, убеждая последнего, о том, что ему оказывается услуга, связанная с оформлением кредита на крупную сумму. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО2 должен был получать от ФИО1 контактные данные гражданина; встречаться с гражданином и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО3 должен был присутствовать на встрече с гражданином (иногда выступая в качестве сотрудника банка); заполнять самостоятельно или оказывать помощь гражданину в заполнении договора оказания услуг и акта приемки оказанных услуг, работ; сопровождать гражданина до микрофинансовых организаций, тем самым указывая, где оформлять займы и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «Сибирь», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами.

Не позднее 10 часов 27 минут 08.01.2018 М.А.В. увидел объявление в газете «Телесемь» об оказании помощи в получении кредита, размещенное ФИО1, его заинтересовало данное предложение и в 10 часов 27 минут 08.01.2018 М.А.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, позвонил по указанному в объявлении номеру телефона и связался с ФИО1, с которым договорился о встрече.

В этот момент, в 10 часов 27 минут 08.01.2018 у ФИО2, ФИО1, и ФИО3, действующих группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение денежных средств у М.А.В., путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

10.01.2018 ФИО2 и ФИО3, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, действуя совместно и согласованно с ФИО1, встретились с М.А.В. в помещении ТРК «ФИО14», расположенном по адресу: ..., где действуя целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и вводя М.А.В. в заблуждение, разъяснили последнему, что для получения кредита М.А.В. необходимо улучшить его кредитную историю, а для этого нужно оформить несколько займов в микрофинансовых организациях, и полученные в качестве займов денежные средства передать им, чтобы они затем погасили оформленные на имя М.А.В. займы и тем самым улучшили его кредитную историю, однако в действительности погашать займы, полученные от М.А.В. они не намеревались.

М.А.В., не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, испытывая потребность в получении кредита на крупную сумму денег, и полагая, что, получив займы в микрофинансовых организациях он улучшит свою кредитную историю на предложение ФИО2 и ФИО3 согласился.

Кроме того, ФИО1, ФИО2 и ФИО3, с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, обстоятельствах изготовили договор от 10.01.2018 оказания услуг по проведению проверки соответствия заказчика минимальным требованиям кредитных организаций, как заемщика кредитных денежных средств по проведению проверки на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в том числе, проверки через информационные ресурсы государственных органов и акт приемки оказанных услуг от 10.01.2018, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» оказало М.А.В. информационно-консультационные услуги, направленные на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. М.А.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, не вникая в их содержание, подписал указанные документы.

10.01.2018 М.А.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 5 000 рублей. 10.01.2018 между М.А.В. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому М.А.В. предоставлен займ на сумму 5 000 рублей. 10.01.2018, находясь возле дома ..., М.А.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за него в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО3, принадлежащие ему денежные средства в сумме 5 000 рублей, а также договор займа.

10.01.2018 М.А.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 5 000 рублей. 10.01.2018 между М.А.В. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому М.А.В. предоставлен займ на сумму 5 000 рублей. 10.01.2018, находясь возле дома ..., М.А.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за него в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО3, принадлежащие ему денежные средства в сумме 5 000 рублей, а также договор займа.

10.01.2018 М.А.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 3 500 рублей. 10.01.2018 между М.А.В. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому М.А.В. предоставлен займ на сумму 3 500 рублей. 10.01.2018, находясь возле здания, расположенного по адресу: г... М.А.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за него в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО3, принадлежащие ему денежные средства в сумме 3 500 рублей, а также договор займа.

10.01.2018 М.А.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 1 000 рублей. 10.01.2018 между М.А.В. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор потребительского займа, согласно которому М.А.В. предоставлен займ на сумму 1 000 рублей. 10.01.2018, находясь возле здания, расположенного по адресу: ... М.А.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за него в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО3, принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 000 рублей, а также договор займа.

11.01.2018 М.А.В. встретился с ФИО2 и ФИО3, и ФИО2, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 и ФИО3 преступный умысел, обманывая и вводя М.А.В. в заблуждение, сказал М.А.В., что для улучшения кредитной истории ему необходимо взять еще несколько микрозаймов и полученные денежные средства передать им.

11.01.2018 М.А.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 5 000 рублей. 11.01.2018 между М.А.В. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому М.А.В. предоставлен займ на сумму 5 000 рублей. 11.01.2018, находясь возле здания, расположенного по адресу: ... М.А.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за него в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО3, принадлежащие ему денежные средства в сумме 5 000 рублей, а также договор займа.

11.01.2018 М.А.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 2 200 рублей. 11.01.2018, между М.А.В. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор микрозайма, согласно которому М.А.В. предоставлен займ на сумму 2 200 рублей. 11.01.2018, находясь возле здания, расположенного по адресу: г. ... М.А.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за него в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО3, принадлежащие ему денежные средства в сумме 2 200 рублей, а также договор займа.

11.01.2018 М.А.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 3 000 рублей. 11.01.2018 между М.А.В. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор потребительского займа, согласно которому М.А.В. предоставлен займ на сумму 3 000 рублей. 11.01.2018, находясь возле здания, расположенного по адресу: г. ... М.А.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за него в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО3, принадлежащие ему денежные средства в сумме 3 000 рублей, а также договор займа.

Полученными от М.А.В. денежными средствами, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению, займы за него не погасили, денежные средства не вернули, услугу, связанную с оформлением на его имя кредита на крупную сумму денежных средств не оказали.

Таким образом, в период времени с 08.01.2018 по 11.01.2018 ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства в общей сумме 24 700 рублей, принадлежащие М.А.В., причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.

Преступление __ (потерпевший Б.Э.С.о). 

Не позднее 22.08.2018 ФИО1 с ФИО2 и ФИО3, вступили в предварительный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданам, а именно хищения денежных средств у граждан, под видом оказания информационно-консультационных услуг обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь», при этом предварительно разработав план совершения преступления и распределив между собой роли.

ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано на супругу ФИО1 - З.Е.С. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Омской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) __, в качестве основного вида деятельности указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также имеется несколько дополнительных видов деятельности. Директором ООО «

<

данные изъяты>» также является супруга ФИО1 – З.Е.С.

Так, согласно плана совершения преступления, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 планировали разместить в печатных изданиях СМИ и расклеить листовки с объявлением об оказании ООО «

<

данные изъяты>» услуг по получению кредита. В случае обращения гражданина, разъяснить ему необходимость улучшить его кредитную историю путем получения в микрофинансовых организациях займов, передачи им денежных средств, полученных в качестве займов, под видом дальнейшей выплаты от имени гражданина данных займов, хотя в действительности услуги по получению кредита оказывать они не имели возможности, полученные гражданином займы оплачивать не намеревались, денежными средствами планировали распорядиться по своему усмотрению. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО1 должен был размещать объявления в печатных изданиях от лица ООО «

<

данные изъяты>» об оказании помощи в получении кредита; принимать телефонные звонки от гражданина, обратившегося в ООО «

<

данные изъяты>»; передавать контактные данные гражданина ФИО2; при невозможности ФИО2 встречаться с гражданином и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать денежными средствами; отвечать на звонки гражданина после совершения мошенничества, убеждая последнего, о том, что ему оказывается услуга, связанная с оформлением кредита на крупную сумму. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО2 должен был получать от ФИО1 контактные данные гражданина; встречаться с гражданином и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами. 

В соответствии с предварительной договоренностью и распределенными ролями, ФИО3 должен был присутствовать на встрече с гражданином (иногда выступая в качестве сотрудника банка); заполнять самостоятельно или оказывать помощь гражданину в заполнении договора оказания услуг и акта приемки оказанных услуг, работ; сопровождать гражданина до микрофинансовых организаций, тем самым указывая, где оформлять займы и путем обмана под видом оказания услуг от имени ООО «Сибирь», завладевать принадлежащими гражданину денежными средствами.

Не позднее 12 часов 27 минут 22.08.2018 Б.Э.С.о увидел на остановке общественного транспорта объявление «Помощь в получении кредита, с любой кредитной историей, без предоплаты», его заинтересовало данное предложение и в 12 часов 27 минут 22.08.2018, Б.Э.С.о, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, позвонил по указанному в объявлении номеру телефона и связался с ФИО1, с которым договорился о встрече.

В этот момент у ФИО2, ФИО1, и ФИО3 действующих группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, на хищение денежных средств у Б.Э.С.о, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

24.08.2018 ФИО2 и ФИО3, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, действуя совместно и согласованно с ФИО1 встретились с Б.Э.С.о возле магазина «1000 мелочей», расположенного по адресу: ... где действуя целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения, обманывая и вводя Б.Э.С.о в заблуждение, разъяснили последнему, что для получения кредита Б.Э.С.о необходимо улучшить его кредитную историю, а для этого нужно оформить несколько займов в микрофинансовых организациях, и полученные в качестве займов денежные средства передать им, чтобы они затем погасили оформленные на имя Б.Э.С.о займы и тем самым улучшили его кредитную историю, однако в действительности погашать займы, полученные Б.Э.С.о они не намеревались.

Б.Э.С.о, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, испытывая потребность в получении кредита на крупную сумму денег, и полагая, что, получив займы в микрофинансовых организациях он улучшит свою кредитную историю на предложение ФИО2 и ФИО3 согласился.

24.08.2018 Б.Э.С.о, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 8 000 рублей. 24.08.2018 между Б.Э.С.о и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому Б.Э.С.о предоставлен займ на сумму 8 000 рублей. 24.08.2018, находясь в помещении кафе «Узген», расположенном по адресу: г. ... Б.Э.С.о, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за него в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО2, принадлежащие ему денежные средства в сумме 8 000 рублей, а также договор займа.

Получив от Б.Э.С.о денежные средства в сумме 8 000 рублей ФИО1, ФИО2 и ФИО3, с целью придания своим действиям законного характера, маскируя свои преступные действия, обстоятельствах изготовили договор от 24.08.2018 оказания услуг по проведению проверки соответствия заказчика минимальным требованиям кредитных организаций, как заемщика кредитных денежных средств по проведению проверки на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в том числе, проверки через информационные ресурсы государственных органов и акт приемки оказанных услуг от 24.08.2018, согласно которому ООО «Сибирь» оказало Б.Э.С.о информационно-консультационные услуги, направленные на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. Б.Э.С.о, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, не вникая в их содержание, подписал указанные документы.

24.08.2018 Б.Э.С.о, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 5 250 рублей. 24.08.2018 между Б.Э.С.о и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому Б.Э.С.о предоставлен займ на сумму 5 250 рублей. 24.08.2018, находясь возле дома, расположенного по адресу: ... Б.Э.С.о, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за него в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО2, принадлежащие ему денежные средства в сумме 5 250 рублей, а также договор займа.

24.08.2018 Б.Э.С.о, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 6 000 рублей. 24.08.2018 между Б.Э.С.о и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому Б.Э.С.о предоставлен займ на сумму 6 000 рублей. 24.08.2018, находясь возле дома, расположенного по адресу: ... Б.Э.С.о, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за него в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО2, принадлежащие ему денежные средства в сумме 6 000 рублей, а также договор займа.

27.08.2018 Б.Э.С.о встретился с ФИО1, который, продолжая реализовывать совместный с ФИО2 и ФИО3 преступный умысел, обманывая и вводя Б.Э.С.о в заблуждение, сказал Б.Э.С.о, что для улучшения кредитной истории ему необходимо взять еще один микрозайм и полученные денежные средства передать им.

27.08.2018 Б.Э.С.о, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, обратился в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» ИНН __) с заявлением о предоставлении ему займа в размере 3 000 рублей. 27.08.2018 между Б.Э.С.о и ООО МКК «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа, согласно которому Б.Э.С.о предоставлен займ на сумму 3 000 рублей. 27.08.2018, находясь в ТЦ «Подсолнух», расположенном по адресу: ... Б.Э.С.о, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, будучи обманутым, полагая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 внесут за него в ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в качестве возврата полученного им займа, передал ФИО1, принадлежащие ему денежные средства в сумме 3 000 рублей, а также договор займа.

Полученными от Б.Э.С.о денежными средствами, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 распорядились по своему усмотрению, займы за него не погасили, денежные средства не вернули, услугу, связанную с оформлением на его имя кредита на крупную сумму денежных средств не оказали.

Таким образом, в период времени с 22.08.2018 по 27.08.2018 ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили денежные средства в общей сумме 22 250 рублей, принадлежащие Б.Э.С.о, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.

Подсудимые ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в судебном заседании виновными себя не признали, пояснив, что работали со всеми потерпевшими по делу в рамках договорных отношений от имени ООО «Сибирь». 

Подсудимый ФИО1 пояснил, что он работал менеджером-консультантом в ООО «

<

данные изъяты>». Изначально в данной организации он работал один, потом нашел С. А. и Т.В.О., которые также стали работать там менеджерами. Он их обучал работе, также у них была дополнительная связь с директором З.Е.В. его обязанности входило встреча с людьми, звонки, консультации по банковским продуктам и все, что касается банков. Основным направлением ООО «

<

данные изъяты>» было консультирование клиентов по банковским продуктам. Рекламу об ООО «

<

данные изъяты>» размещал либо он, либо директор – его жена З.Е.С. Объявления подавались в газеты «Теле7», «ТелеНеделя», «Доска соседи», «Комсомольская правда», в транспортной организации, онлайн рекламе, в метрополитене, в виде расклеек листовок, в офисе ТЦ «Европа» с содержанием:- «помощь в кредите, консультирование, рефинансирование, ипотека». Вся информация, которую они рассказывали клиентам, имеется в открытом доступе на сайтах банков, так же как и статистика банков. С данной информацией он был знаком до момента консультации клиента. Клиент приходил в ООО «Сибирь», предварительно позвонив по номеру телефона, указанному в объявлении, он с ним разговаривал, но встречался с людьми не только он. При встрече клиент объявлял желаемую сумму кредита. Лично он работал примерно с 6 потерпевшими по настоящему уголовному делу. Потерпевшим он назначал встречу там, где ему было удобно, при встрече оформлялся договор о предоставлении информационных услуг, где разъяснено, что предоставляются именно консультативно-информационные услуги, все потерпевшие читали договор, многие отказывались, говорили, что им не нужна консультация, что им нужен кредит. Подписание договора происходило, когда клиенты его прочитали и подписали, без какого-либо оказания давления на них. Он выяснял кредитную историю потерпевших, т.к. многие из них знают и не помнят, где кредитовались, они потенциальные неплательщики. Помимо договора после предоставления им услуги потерпевшие подписывали акт выполненных работ, если клиент не хотел подписывать, то ему отдавались деньги и рвался договор. По итогу все договоры, акты выполненных работ и полученные от клиента деньги, передавались директору ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. Сумма оплаты услуги ООО «

<

данные изъяты>» в договоре не была указана, он называл ее лично клиенту, после сумма указывалась в акте выполненных работ. Если у клиента не было денег на оплату услуги, то он предлагал клиенту взять в долг денег у соседа, либо взять микрозайм. Клиент сам соглашался, без какого-либо принуждения и спрашивал, где лучше взять микрозайм, он советовал. Все деньги, взятые в микрозаймах, у потерпевших они забирали с целью оплаты их услуг по договору. Были и такие клиенты, которые наличкой рассчитывались за услуги ООО «

<

данные изъяты>». О необходимости брать микрозаймы с целью улучшения кредитной истории, он потерпевшим не говорил. Никому из потерпевших не обещал погашать взятый ими займ. ООО «

<

данные изъяты>» с банками не сотрудничает, поэтому они не давали потерпевшим гарантий о получении ими в кредит денежных средств в каком-либо банке. Бывали случаи, когда потерпевшим срочно нужны были от 20 000 до 30 000 рублей, они предлагали им взять в кредит телефон, после чего по расписке выкупали у потерпевших эти телефоны. Сам лично общался с шестью потерпевшими, с остальными потерпевшими общался по телефону. Факт осуществления свой деятельности от имени ООО «

<

данные изъяты>» со всеми потерпевшими, не отрицает, поскольку кто-то из потерпевших работал с ФИО11., кто-то с ФИО3, кто-то лично с ним.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании пояснил, что он в период с весны 2017 г. до 2018 года работал по договору найма в ООО «

<

данные изъяты>» в должности менеджера, где директором являлась З.Е.С., ФИО1 и ФИО3 также являлись менеджерами. Его заработная плата составляла 20 000 – 30 000 рублей в месяц. Уволился в связи с возбуждением настоящего уголовного дела. В его обязанности входило встреча с клиентами, заключение договоров и консультация, для оказания информационных услуг по продуктам банка. Об услугах ООО «

<

данные изъяты>» Забаровскими размещалась реклама в газетах. Клиент звонил по номеру телефона, указанному в газете, на звонки отвечал ФИО1 От ФИО1 он получал смс-сообщение с номером телефона клиента, после чего с клиентом назначалась встреча. Со всеми потерпевшими по обвинению, он работал от имени ООО «Сибирь». При встрече он объяснял клиенту, что ООО «Сибирь» оказывает информационные услуги по процентным ставкам в банках, давали адреса банков, если это требовалось. В случае, если у клиента не было денег, им предлагалось взять займы для того, чтобы внести предоплату по оказанию услуг ООО «

<

данные изъяты>» и потерпевшие добровольно это делали. Деньги по взятым займам он забирал у потерпевших и передавал ФИО18 или З.Е.С. После внесения предоплаты, выдавалась квитацния «бланк строй отчетности», который подписывался менеджерами. После этого клиент внимательно читал договор и подписывал его добровольно, если претензий по услугам не поступало, подписывался акт выполненных работ. Кроме этого, если клиентам нужны были срочно деньги, они предлагали им оформить кредит на мобильный телефон, который впоследствии они выкупали по расписке и перепродавали с целью получения прибыли. В частности, товар по распискам им продавали потерпевшие П.Н.Я., Л.С.В., Ф.Н.А., К.С.А. и З.М.А. Договор, акт выполненных работ и бланк строгой отчетности он отдавал либо ФИО6, либо З.Е.В. отношении всех потерпевших действовали в рамках договора от имени ООО «

<

данные изъяты>», каких-либо претензий по оказанным услугам от потерпевших в их адрес не поступало. 

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании пояснил, что в сентябре или октябре 2017 г. он трудоустроился в ООО «

<

данные изъяты>» по договору найма, его принял ФИО1 в качестве стажера. В состав ООО «

<

данные изъяты>» входили генеральный директор З.Е.С., а также менеджеры ФИО1 и ФИО2 Его заработная плата составляла 12 000 – 15 000 рублей в месяц, которую ему выплачивал ФИО1 или З.Е.С.. В данной организации он проработал на протяжении 3 месяцев. В его обязанности входило помощь клиентам в заполнении договора с ООО «

<

данные изъяты>» об оказании информационных услуг при получении кредита, также в его присутствии клиенты также заполняли заявку. ООО «

<

данные изъяты>» не сотрудничало с какими-либо банками. Консультировали клиентов ФИО18 и ФИО11. Акт выполненных работ с клиентами заполнял ФИО2 после предоставляемой услуги. Все потерпевшие по обвинению являлись клиентами ООО «

<

данные изъяты>», которым они оказывали информационные услуги. Сам он не оказывал консультационных услуг по получению кредита, т.к. был стажером, каким образом оказывалось ООО «

<

данные изъяты>» услуга по договору, он не знает, вся информация по банковским продуктам находится в общем доступе. Клиент договор перед подписанием читал и подписывал добровольно, без оказания на него какого-либо давления. Стоимость услуги определялась ФИО11. в результате беседы с клиентом. Со стороны клиентов каких-либо требований и претензий в его сторону не поступало. Он брал от клиентов деньги, которые потерпевшие брали в микрофинансовых организациях для оплаты за оказанные им ООО «

<

данные изъяты>» услуги, при этом он показывал потерпевшим, где именно расположены микрофинансовые организации, т.к. некоторые потерпевшие были иногородними и сами не знали их месторасположение. ООО «

<

данные изъяты>» работает по предоплате. Он не просил клиентов оформлять кредит на мобильные телефоны. Телефоны, которые потерпевшие брали в кредит, они продавали ФИО2, а ФИО2 отдавал им деньги по расписке. Телефоны потерпевшие продавали по собственной инициативе, т.к. у них не было денег.

Суд, выслушав сторону обвинения, защиты, проверив показания подсудимых, потерпевших и свидетелей, исследовав письменные материалы дела, находит вину ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступлений установленной и доказанной.

Вина ФИО1 в совершении преступления __ (потерпевшая С.Л.И.) подтверждается следующими доказательствами. 

Так из показаний потерпевшей С.Л.И., данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (л.д.3-7 том __), следует, что у нее имелись кредитные обязательства, однако в апреле 2017 г. у нее возникли финансовые трудности и больше просрочки платежей. В связи с чем она решила взять в кредит денежные средства в сумме 300 000 рублей с целью перекрыть все имеющиеся кредиты и впоследствии платить один. В газете она увидела объявление «Помощь в кредите при любой кредитной истории без предоплаты». Она позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении, ей ответил ФИО18, которому она объяснила, что у нее по одному кредиту, банк через судебных приставов взыскивают долг, Г. пояснил, что для них это не проблема. Она встретилась с Забаровским в МФК «Сан Сити» по адресу: ... Уточнила об оплате его услуг, ФИО18 ей подтвердил, что они работают без предоплаты. ФИО18 сфотографировал ее паспорт, ушел, вернулся через час и сказал, что ее ситуация трудная, но решаемая. Первым этапом решения проблемы является улучшение ее кредитной истории, для этого ей необходимо оформить несколько микрозаймов, чтобы ей выдали кредит. В один из этих дней Г. попросил ее подписать договор, акт и заявку на кредит. В договоре была только ее подпись и ее данные, все остальные графы были не заполнены. Документы оформлялись в двух экземплярах и оба экземпляра Г. у нее забрал, пояснив, что нужна подпись директора и печать, ее экземпляр документов Г. ей не отдал. 

По указанию ФИО18 за несколько дней в микрофинансовых организациях она взяла в займы в общей сумме около 40 000 рублей. При этом все договоры от микрозаймов и сами денежные средства, по требованию ФИО18 отдавала ему. ФИО18 ей пояснил, что договор нужен ему для оплаты взятых ею микрозаймов, так как они сами будут производить их оплату, для улучшения ее кредитной истории. После этого Г. сказал, ей ждать, т.к. они оформляют кредит и ей уже будет необходимо просто приехать в банк и получить кредит, ее присутствие при оформлении кредита не нужно они все сделают сами. Она неоднократно звонила и пыталась встретиться с Г. и выяснить, как решается ее проблема по кредиту, на телефонные звонки Забаровский ей сначала отвечал, говорил, что они оформляю кредит и надо подождать, затем уже отвечал в грубой форме, а потом перестал отвечать на звонки. Поэтому в сентябре 2017 г. она обратилась полицию с заявление по факту мошенничества в отношении Забаровского. 

Недели через две ей позвонил Г. и предложил встретиться, обсудить ее проблему снова. Она согласилась, они с ФИО18 встретились в ТРК «ФИО14» по адресу: .... ФИО18 стал ей объяснять, что у них произошел сбой, сейчас они начали работать по новой улучшенной программе, он пропал потому, что ездил в Санкт-Петербург, для улучшения это программы, что они отошли от работы с микрофинансовыми организациями. Чтобы решить ее прошлый вопрос по кредиту, ей необходимо отказаться от ее заявления в полиции. Решение вопроса будет стоить 50 000 рублей. Также нужна расписка для подтверждения в полицию и для дальнейшего решения ее проблем с оформлением кредита. Ей нужно написать ему расписку о том, что он ей вернул денежные средства в сумме 20 000 рублей, еще 20 000 рублей, из суммы ранее взятых ей микрозаймов и еще ей необходимо будет доплатить 10 500 рублей. Так же он пояснил, что никакие денежные средства он ей отдавать не будет. Это все будет на бумаге, которая нужна для оформления кредита. 

Она согласилась, так как ее финансовое положение ухудшалось из-за проблем на работе и срочно нужны были денежные средства. В тот же день в ТРК «ФИО14» по адресу: ... 101, она передала Г. денежные средства в сумме 3 000 рублей и написала расписку, в которой указала сумму 20 000 рублей, как просил Г.. После подачи ею заявления в полицию, ФИО11 от имени ФИО1 передал 15 000 рублей и попросил написать заявление в полицию, что больше она претензий к ФИО1 не имеет. На следующий день они снова встретились в ТРК «ФИО14» по адресу: ..., где она передала ФИО18 еще 4 500 рублей. После этого она еще несколько раз приезжала в «ФИО14», где просто ждала, Г. пояснял, что они набирают документы по нескольким людям, подать их в банк, после чего они оформляют ей кредит. На следующий день все будет готово, ей необходимо будет приехать и ехать в банк получать кредит. Однако кредит ей так и не оформили, а потом Забаровский перестал отвечать на ее звонки, а если и отвечал, то в грубой форме. 

18.12.2017 она снова обратилась в полицию с заявлением, так как Г. перестал отвечать на ее звонки, а ей стали поступать звонки из микрофинансовых организаций, которые требовали срочно погасить задолженность. 

Забаровский никогда не говорил ей, что их организация оказывает только информационные услуги, он ей не рассказывал ни про какие банковские продукты, ни про проценты в этих банках, никакие предложения по кредитам существуют в банках. Разговор был о том, что они помогают, ей в оформлении кредита, берут на себя оформление всех документов и при получении кредита 10% от суммы кредита она отдает им, с этим она была согласна. Относительно оформления микрозаймов Забаровский говорил, что этим помогает ей улучшить кредитную историю и оформить кредит. 

В результате происшедшего ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 29 650 рублей, который для нее является значительным. В настоящее время займы, взятые в микрофинансовых организациях, она не погасила, так как у нее даже нет договоров.

В ходе проведения очной ставки с ФИО1 потерпевшая С.Л.И. давала аналогичные показания, указывая, что обращалась к ФИО1 для получения кредита. При этом ей ФИО18 пояснял, что они работают без предоплаты, не сообщал о том, что оказывает ей информационные услуги и не доводил до нее какой-либо информации о том, в каких банках она может взять кредит, какие виды кредитов в каких банках существуют, какие процентные ставки в каких банках есть (142-148 том __). 

Кроме этого виновность ФИО1 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- заявлением С.Л.И. от 18.12.2017, в котором последняя сообщает о том, как в сентябре 2017 г. нашла объявление о том, что ей могут помочь в оформлении кредита, при плохой кредитной истории. Позвонив по __ ей ответил мужчина, она ему сообщила, что ей необходима помощь в получении кредита, на что он сказал, чтобы она приезжала в ТЦ «ФИО14» по .... Приехав в торговый центр ее встретил мужчина который представился Г.. Пройдя с Г. он пояснил, что для оказания помощи в получении кредита ей необходимо заплатить деньги в сумме 10500 рублей. На данное предложение она согласилась и передала ему деньги в сумме 10500 рублей. После чего Г. пояснил, что в дальнейшем с ней свяжется. На протяжении недели Г. с ней не связывался и она решила сама ему позвонить. Позвонив Г. пояснил, что документы еще не готовы и позже свяжется с ней, по итогу ничего не произошло. До настоящего времени Г. не предоставил ей услугу по оказанию помощи в получении кредита. На звонки и смс-сообщения Г. отвечает, что постоянно какие-то проблемы. Деньги не вернул, причиненный ущерб для нее является значительным (л.д.47 том __);

- заявкой С.Л.И. в адрес ООО «Сибирь» от 07.04.2017 на предоставление кредита на сумму 500 000 рублей (л.д.84 том __);

- сведениями из ООО «

<

данные изъяты>» от 13.06.2018, согласно которым на имя С.Л.И. был оформлен договор займа __ от 08.04.2017 на сумму 2150 рублей (л.д.51 том __); 

- сведениями из ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которым со С.Л.И., заключен договор микрозайма от 07.04.2017 на сумму 10000 рублей (л.д.120-121 том __); 

- сведениями из ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которым со С.Л.И., заключен договор микрозайма от 08.04.2017 на сумму 10000 рублей (л.д.122-123 том __). 

Вина ФИО1 и С. А.Н. в совершении преступления __ (потерпевшая Б.В.Ф.) подтверждается следующими доказательствами. 

Так, из показания потерпевшей Б.В.Ф., данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (л.д.15-16 том __ л.д.116-118 том __), следует, что у нее имелись кредитные обязательства, но в связи с онкологией и операцией, у нее возникли финансовые трудности, кредиты она оплачивала плохо, в связи чем возникла плохая кредитная история, поэтому кредиты ей не давали. 

30.06.2017 на остановке общественного транспорта «Башня» у ... на столбе она увидела объявление, в котором говорилось об оказании помощи в получении кредита. Она позвонила по указанному в объявлении телефону __, на звонок ответил ФИО11., она объяснила ему ситуацию и уточнила, про оплату. ФИО11. ей пояснил, что они работают без предоплаты, как и указано в объявлении. 01.07.2017 около 09 часов 00 минут ФИО11. отправил за ней такси на Васхнил. Подъехав к ..., к ним подошел ФИО11. и рассчитался с водителем за поезду, она С. они прошли в кафе «Блин Тайм», расположенное по адресу: ... где сели за свободный столик. С ними за столик сел ФИО18 Она сообщила, что ей нужен был кредит на сумму 200 000 рублей. Выслушав ее и узнав про ее проблемы, ФИО11. сказал, что ей нужно просто исправить кредитную историю, ее возраст не проблема в получении кредита, при этом стоимость их услуг после получения кредита будет составлять 10 % от полученной суммы кредита. Она согласилась на их условия. Также ФИО11. сообщил, что кредит ей будет оформлен в БКС «

<

данные изъяты>». 

Для исправления кредитной истории ей нужно оформить несколько микрозаймов. По указанию ФИО11. она в микрофинансовых организациях «

<

данные изъяты>» получила займы на общую сумму 11 500 рублей. Какую сумму денежных средств брать в микрофинансовых организациях, ей указывал С.. После этого С. сказал, что ей необходимо отдать ему все документы по оформлению микрозайма и сами денежные средства. На ее вопрос, зачем ему ее документы, ФИО11 пояснил, что их компания сама закроет все ее микрозаймы этими же денежными средствами, которые она ему передала, это такой финансовый трюк, чтобы улучшить ее кредитную историю. Она ему поверила и отдала ФИО11. договоры на получение микрозаймов и все полученные по займам денежные средства. 

С. А. попросил ее подписать договор на оказание услуг и акт, она все подписала, после чего он ей сказал, что сегодня вся информация поступит в банк, и они начнут оформление кредита, так как ее кредитная история уже улучшилась. 

Вечером она уехала к себе домой. На следующий день утром она приехала в город, на пр. К. Маркса, где ее встретили ФИО11 и ФИО18 ФИО11. сказал, что для полного подтверждения ей нужно оформить еще одни микрозайм. После чего они втроем доехали до площади Калинина к микрофинансовой организации «

<

данные изъяты>», в которой она по указанию ФИО11. взяла займ на сумму 10 000 рублей, которые ей перевели на карту. По выходу из организации, по требованию подсудимых она отдала им карту и документы по займу. При этом ФИО18 сказал, что сейчас он сходит, переведет денежные средства, имеющиеся на счету этой карты, в банк и вернется. После того, как ФИО18 вернулся, отдал ей данную карту, документы на оформление микрозайма по этой карте остались у них. Забаровский сообщил, что они сейчас едут в банк и заканчивают оформление кредита, а ей сказал ехать домой, необходимую сумму кредита ей переведут через пару часов на карту, о чем на номер мобильного телефона поступит смс-сообщение из банка. Она поверила им и поехала домой в р.п. Маслянино. 

Смс-сообщения из банка так и не поступило, поэтому она решила позвонить в банк поинтересоваться, о том поступили ли ее документы на оформление кредита. Из банка ей ответили, что на ее имя никто никаких документов на оформление кредита в их банк не подавал. После этого разговора она позвонила ФИО11. и спросила про ее денежные средства, про обман связанный с оформлением кредита. Он ей ответил, что нужно внимательно читать документы перед тем как их подписывать, что она ничего она не докажет, и больше ему звонить не надо. 

В результате происшедшего ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 21 500 рублей, который для нее является значительным, так как она является пенсионером по старости и ее пенсия составляет 10 000 рублей, а также ей требуется постоянное наблюдение и лечение в онкологическом диспансере. 

В ходе проведения очных ставок с ФИО1 и ФИО11. потерпевшая Б.В.Ф. давала аналогичные показания, указывая, что обращалась в ООО «

<

данные изъяты>» за помощью в получении кредита. Подсудимые обещали ей, что по результату подписания договора, они подадут ее документы в БКС «

<

данные изъяты>», который ей предоставит кредит, путем перечисления денежных средств на карту. Подсудимые сообщили ей, что они работают без предоплаты, ей не сообщалось о том, что они оказывают информационные услуги, и не доводилось до нее какой-либо информации о том, в каких банках она может взять кредит, какие виды кредитов в каких банках существуют, какие процентные ставки в каких банках есть (л.д.92-98, 121-127 том __). 

Кроме этого виновность ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от 12.07.2017, в котором Б.В.Ф. указала, как 30.06.2017 по объявлению обратилась в ООО «

<

данные изъяты>» для получения кредита. 01.07.2017 по указанию молодого целовека по имени С. для улучшения кредитной истории взяла в микрокредитных организациях денежные средства в сумме 20 000 рублей, которые передала С., который обещал данные денежные средства отвезти в 

<

данные изъяты>, после чего ей придет кредит на карточку, но до настоящего времени денежные средства ей так и не поступили (л.д. 119 том __);

- протоколом предъявления лица для опознания потерпевшей Б.В.Ф. от 14.02.2018, согласно которого потерпевшая Б.В.Ф. опознала ФИО2 пояснив, что с данным молодым человеком она познакомилась в июне 2017 г., когда обратилась в ООО «

<

данные изъяты>» за помощью в оформлении кредита. Молодой человек назвался ей С.. Сказал, что для оформления кредита необходимо улучшить кредитную историю, для этого необходимо оформить нескольких микрозаймов. Документы на оформленные микрозаймы и денежные средства С. забирал себе, никакую помощь в кредите она не получила (л.д. 55-57 том __);

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки от 10.05.2018, согласно которым у потерпевшей ФИО7 изъяты кредитная карта №5370 0403 2048 1853, договор оказания услуг №1 от 01.07.2017 на имя ФИО7, акт приемки оказанных услуг на имя ФИО7 (л.д. 32-36 том № 8); 

- протоколом осмотра предметов от 12.07.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств договора оказания услуг от 01.07.2017, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и Б.В.Ф., сумма вознаграждения 20000 рублей. В договоре рукописным текстом записаны анкетные и иные данные на Б.В.Ф. Имеются подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и заказчика Б.В.Ф.; акта приемки оказанных услуг, направленных на проведение проверки заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в котором имеются подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и Заказчика Б.В.Ф., карта «mycard.ru» платежной системы «MasterCard» __ (л.д.198-248, 249-254 том __);

- протоколом осмотра предметов от 25.09.2018 и постановлением о признании вещественных доказательств СD-R диска, представленного ООО «Т2 Мобайл», на котором имееются соединения абонентского номера 

<

данные изъяты>, используемого Б.В.Ф.. с абонентским номером 

<

данные изъяты>, используемым ФИО2. Кроме этого у потерпевшей после первоначальной встречи и получения займов в микрофинансовых организациях имеются неоднократные соединения посредством звонков и смс-сообщений как с ФИО2, так и с ФИО1 (л.д. 158-184, 185-186 том __);

- протоколом проверки показаний потерпевшей Б.В.Ф. на месте от 10.05.2018, согласно которого потерпевшая указала, на участок местности у дома ... и пояснила, что на данном участке стоял павильон «Джоймани», где она взяла микрозайм. Затем Б.В.Ф. указала на микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» расположенную в здании по адресу: г. Новосибирск, ул... и пояснила, что в данной организации она оформила займ, и передала договор и денежные средства А. и Г.. Далее потерпевшая Б.В.Ф. указывает на микрофинансовую организацию «Деньга» расположенную в павильоне «ФИО8 вход в метро __» и пояснила, что в данной микрофинансовой организации она также оформляла займ, а затем передавала договор займа и денежные средства А. и Г.. После чего потерпевшая Б.В.Ф. указала на организацию «Отличные наличные», расположенную в торговом павильоне по адресу: г.Новосибирск, ул... и пояснила, что в данной организации она оформила займ, а затем передала договор займа и полученные по займу денежные средства А. и Г. (л.д. 18-25 том __);

- информацией ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которой с Б.В.Ф. заключен договор займа __ от 01.07.2017 на сумму 5250 рублей (л.д. 92-95 том __);

- информацией ООО «

<

данные изъяты>» от 21.08.2018, согласно которой с Б.В.Ф., заключен договор займа 01.07.2017 в сумме 3500 рублей (л.д. 84-85 том __);

- информацией ООО «

<

данные изъяты>» от 08.10.2018, согласно которой между Б.В.Ф. и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор потребительского займа от 04.07.2017 на сумму 10000 рублей (л.д. 163-208 том __). 

Вина ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ (потерпевшая Р.Р.Н.) подтверждается следующими доказательствами. 

Так, из показания потерпевшей Р.Р.Н., данных в судебном заседании следует, что у нее были долги, которые необходимо было закрыть, у нее было плохое материальное положение, кредиты банки не давали, в связи с плохой кредитной историей. В газетах она нашла объявление ООО «

<

данные изъяты>» о помощи во взятии кредита при любых условиях. Она обратилась по указанному телефону телефона с вопросом о кредите в сумме 200 000 или 300 000 рублей, Забаровский ей сообщил, что они помогут ей взять кредит без первоначального взноса и каких-либо первоначальных выплат. Необходимо будет оплатить 10% от займа только после того, как возьму ей кредит в банке Акцепт, с которым у них договоренность. Данные условия ее устроили, они договорились о встрече. Когда она подписала договор с подсудимыми, в нем уже была отражена сумма по оплате их услу, равная 15%. Встреча состоялась в ТЦ «ФИО14» с ФИО11., который взял ее паспорт, по телефону проверил ее на наличие кредитов и сказал, ей нужно улучшить кредитную историю. Для этого ей необходимо взять несколько микрозаймов. При этом, взятые ею микрозаймы они сами за два дня закроют, в связи с чем, в банк поступят сведения о том, что она является платежеспособной. Она поверила ФИО11. и согласилась. В общей сложности по указанию ФИО11. и ФИО18 она взяла несколько микрозаймов на общую сумму 47 000 рублей. Все деньги и договоры от микрозаймов по требованию ФИО18, отдавала ему. Однако кредит ей так и не выдали, подсудимые деньги от взятых ею микрозаймов в микрофинансовые организации не вернули. В связи с чем, она обратилась в полицию о привлечении подсудимых к ответственности, после чего от ФИО18 ей и ее родственникам стали поступать угрозы. Ущерб, в сумме 42 200 руб. для нее является значительным. 

В ходе проведения очной ставки с ФИО1 и ФИО11 потерпевшая Р.Р.Н. давала аналогичные показания, указывая, что обрушалась в ООО «

<

данные изъяты>» за помощью в получении кредита. Подсудимые обещали ей, что по результату подписания договора, что они подадут ее документы в БКС «Премьер», который ей предоставит кредит, путем перечисления денежных средств на карту. Подсудимые сообщили ей, что они работают без предоплаты, ей не сообщалось о том, что они оказывают ей информационные услуги, и не доводилось до нее какой-либо информации о том, в каких банках она может взять кредит, какие виды кредитов в каких банках существуют, какие процентные ставки в каких банках есть (л.д.76-78, 114-120 том __). 

Кроме этого виновность ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- заявлением Р.Р.Н. от 04.09.2017, в котором потерпевшая просит привлечь к ответственности представителей ООО «

<

данные изъяты>» Г. и А. за мошеннические действия, которые являясь посредниками в помощи получения кредита, убедили ее для улучшения кредитной истории взять микрозаймы. По их указанию она взяла займов на __ за обещание, что банк который ей будет выдавать кредит закроет за 2 дня ее займы без процентов и улучшит ее кредитную историю в течении месяца. В итоге кредит ей не дали, займы не погасили. Деньги и документы она отдала им. В настоящее время ей звонят коллекторы (л.д. 33 том __);

- протоколом предъявления лица для опознания потерпевшей Р.Р.Н. от 14.02.2018, согласно которого потерпевшая опознала ФИО2, который представлял интересы ООО «

<

данные изъяты>» и по указанию которого она с целью улучшить кредитную историю оформила нескольких микрозаймов. Все денежные средств по займам по требованию передала А.. Никакой кредит оформить он ей не помог (л.д. 52-54 том __);

- протоколом предъявления лица для опознания потерпевшей Р.Р.Н. от 22.05.2018, в ходе которого потерпевшая опознала ФИО1, пояснив, что данный мужчина обещал помочь в получении кредита, за 10% от суммы кредита. Она оформила 9 микрозаймов по словам Г. для улучшения кредитной истории, он сказал, что через банк погасятся данные займы и ей выдадут кредит. Кредит должны были выдать в банке «Акцепт» (л.д. 61-66 том __);

- протоколом проверки показаний на месте потерпевшей Р.Р.Н. от 15.05.2018, согласно которого потерпевшая указала киоск «

<

данные изъяты>», где она оформила микрозаймы (л.д. 34-42 том __);

- протоколом осмотра СD-R диска, представленного ООО «Т2 Мобайл», содержащего информацию о входящих и исходящих соединениях (звонках) от 25.09.2018 и постановлением о признании его в качестве вещественного доказательства, согласно которому на мобильном телефоне Р.Р.Н. установлены соединения и смс-сообщения с абонентскими __ используемым ФИО1 и __, используемым ФИО2 (л.д. 158-184, 185-186 том __);

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки от 22.05.2018, согласно которым у потерпевшей Р.Р.Н. изъяты две карты, полученные ею в салоне «Евросеть» и договор об оказании услуг __ от 07.07.2017 (л.д. 37-42 том __);

- протоколом осмотра предметов от 12.07.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств, договора оказания услуг от 07.07.2017, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и Р.Р.Н. В графе вознаграждение в договоре указано 15000 рублей. В договоре рукописным текстом записаны анкетные и иные данные на Р.Р.Н. Имеются подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и Заказчика Р.Р.Н. Конверта из-под карты «Кукуруза WORLD» с находящейся внутри картой «Кукуруза» __ (л.д. 198-248, 249-254 том __);

- сведениями ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которым с Р.Р.Н., заключен договор микрозайма от 07.07.2017 на сумму 8000 рублей (л.д. 120-121 том __);

- сведениями ООО «

<

данные изъяты>» от 17.08.2018, согласно которым с Р.Р.Н., заключен договор микрозайма __ от 07.07.2017 на сумму 6000 рублей (л.д. 16-28 том __);

- сведениями ООО «

<

данные изъяты>» от 11.07.2018, согласно которым с Р.Р.Н. заключен договор потребительского займа (микрозайма) __ от 08.07.2017 на сумму 4000 рублей (л.д. 3-7 том __);

- сведениями ООО «

<

данные изъяты>» от 13.06.2018, согласно которым Р.Р.Н. предоставлен займ от 08.07.2017 в сумме 6000 рублей (л.д. 42-44 том __);

- сведениями ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которым с Р.Р.Н. заключен договор микрозайма от 08.07.2017 на сумму 4000 рублей (л.д.122-123 том __);

- сведениями ООО «

<

данные изъяты>» от 14.06.2018, согласно которым с Р.Р.Н. оформлен займ от 10.07.2017 на сумму 5000 рублей (л.д. 35 том __);

- сведениями ООО «

<

данные изъяты>» от 13.06.2018, согласно которым Р.Р.Н. заключала договор потребительского займа __ от 10.07.2017 на сумму 2000 рублей (л.д. 47-48 том __);

- сведениями ООО РНКО «

<

данные изъяты>» от 04.10.2018, согласно которым на имя Р.Р.Н. выдана карта «Кукуруза», на которую 25.07.2017 произведено зачисление средств от ООО «

<

данные изъяты>» по договору займа __ в сумме 7500 рублей (л.д. 136-137 том __).

Вина ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ (потерпевший А.А.А.) подтверждается следующими доказательствами. 

Так в судебном заседании потерпевший А.Д.В. пояснил, что в 2017 году в журнале «Соседи» он увидел объявление о помощи в получении кредита. Он обратился к подсудимым по указанному в газете номеру телефона, с просьбой в получении кредита на сумму 300 000 рублей. По телефону ему ответил ФИО18 и пояснил, что они берут за свои услуги 10%. На встречу к нему пришел ФИО11., которому он подписал какие-то бумаги, об оказании помощи в кредите. Также с ними работал ФИО18 Подсудимые отправили его взять микрозаймы и указали места, где их нужно взять. ФИО11. сказал, что данные займы сам вернет и таким образом, проверит его кредитную историю. Он подсудимым поверил и дважды взял денежные средства в микрофинансовых организациях, которые отдал ФИО11., как и договоры по займам. Последний займ был дан на карту, с которой ФИО11. снял денежные средства и вернул ему, указав, что на нее придет кредит. Однако кредит на карту так и не пришел, микрозаймы подсудимые не вернули, поэтому он понял, что они обманули его и обратился в полицию. Ущерб в размере 11 000 рублей, для него является значительным.

Кроме этого виновность ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от А.Д.В. от 10.08.2017, в котором потерпевший указал, что 24.07.2017 в газете «Соседи» он увидел объявление «Помощь в получении кредита» и решил позвонить по телефону указанному в объявлении __. На звонок ответил мужчина, который предложил встретиться ТЦ «ФИО14» ..., там он встретился с мужчиной, который сказал, что помогут ему взять 250000 рублей при отдаче 10% им, но для проверки его кредитной истории отправили его взять микрозайм на пл. Калинина, он взял сумму в 5000 рублей и вернулся в «ФИО14», там уже было двое парней, один из них, который представился Г. сказал ему, чтобы он ему передал 5000 рублей и договор микрозайма. После чего он ушел за договором. Через 5-7 минут он вернулся, принес бланк договора и заявление на кредит на втором этаже ТЦ «ФИО14» он заполнил все документы и передал Г., у него осталось два экземпляра договора, он спросил почему без печатей, на что Г. ответил, что печать в машине, а машина на штраф стоянке. До 17 часов 00 минут они ждали результата от банка, после чего Г. сказал, что перенесли на следующий день. Каждый день Г. оттягивал встречу, ссылаясь на различные проблемы. Через неделю Г. сказал, что не получилось, так как у него имеются просроченные платежи. Но Г. сказал, что есть еще один вариант взять карту в микрозайме на 6000 рублей в последующем на данную карту банк перечислит 250000 рублей. Он в микрозайме «В кармане» на пл. Калинина оформил карту, после чего Г. сказал, чтобы он передал ему 6000 рублей с данной карты, он снял деньги и передал Г., он переписал номер карты и сказал, что в течении 3-х часов на карту перечислят 250000 рублей. Он неоднократно звонил Г., так как деньги ему не перечислили, он всячески пытался оттянуть встречу и говорил, что скоро перечислят. С того времени прошло 7 дней, а деньги не перечисляют. Он уверен, что он стал жертвой мошенников, данные действия причинили ему материальный ущерб в сумме 11000 рублей, что является для него значительным (л.д. 158 том __);

- протоколами предъявления А.Д.В. лиц для опознания от 26.09.2018, в которых он опознал ФИО1 и ФИО11., которые обещали ему оказать помощь в получении кредита, однако, обманули и похитили у него 11000 рублей под предлогом улучшения кредитной истории (л.д. 233-237, 238-242 том __);

- протоколом осмотра предметов от 25.09.2018 и постановлением о признании в качестве вещественного доказательства CD-R диска с детализацией абонентских номеров, в котором имеется информация о соединениях абонентского __ используемого А.Д.В. с абонентским __ используемым ФИО1 Кроме того у потерпевшего А.Д.В. после первоначальной встречи и получения займов в микрофинансовых организациях имеются неоднократные соединения посредством звонков и смс-сообщений как с ФИО1, так и с ФИО2 (л.д. 158-184, 185-186 том __);

- постановлением и протоколом о производстве выемки от 20.04.2018, согласно которым у потерпевшего А.Д.В. изъяты договор оказания услуг от 24.07.2017 и акт приемки оказания услуг ООО «

<

данные изъяты>» от 24.07.2017 (л.д. 5-9 том __);

- протоколом осмотра от 09.09.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств, изъятых у А.Д.В. договора оказания услуг __ от 24.07.2017, заключен между ООО «

<

данные изъяты>» и А.Д.В. и акта приемки оказанных услуг, направленных на проведение проверки Заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях от 24.07.2017 с подписями исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и А.Д.В. (л.д. 133-154, 155-157 том __);

- заключением эксперта __ от 19.05.2018, согласно которому рукописные записи в договоре оказания услуг __ от 24.07.2017 на имя А.Д.В. (кроме слова «А.Д.В.» в графе «Фамилия И.О.») и акте приемки оказанных услуг от 24.07.2017 на имя А.Д.В. выполнены ФИО1, подписи от имени З.Е.С. в данных документах выполнены не З.Е.С., а другим лицом (л.д. 27-43 том __);

- информацией ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которой с А.Д.В. заключен договор __ от 24.07.2017 на сумму займа 5000 рублей (л.д.92-95 том __);

- сообщением ООО «

<

данные изъяты>» от 08.10.2018, согласно которому между А.Д.В. и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор потребительского займа от 25.07.2017 на сумму 6000 рублей (л.д. 163-208 том __).

Вина ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ (потерпевшая Ж.Г.А.) подтверждается следующими доказательствами. 

Так в судебном заседании потерпевшая Ж.Г.А. пояснила, что в журнале она увидела объявление о том, что ООО «

<

данные изъяты>» дают кредиты. Ей срочно необходим был кредит на сумму 50 000 рублей, в связи с чем она позвонила по указанному номеру телефона и ей назначили встречу у ТРК «ФИО14». У ТРК «ФИО14» она встретилась с ФИО11. и ФИО18, которым она сообщила, что ей необходимы деньги в в кредит сумме 50 000 рублей. ФИО11. и ФИО18 пообещали помочь ей взять кредит, но для этого ей необходимо взять микрозаймы, чтобы перекрыть предыдущий кредит. Все взятые ею займы подсудимые обещали сами закрыть, после чего ей дадут кредит. Она поверила подсудимым и в общей сложности по их указанию взяла 6 или 8 займов, на общую сумму 35 250 рублей. Все денежные средства и документы по займам она отдавала ФИО11. В итоге, подсудимые не помогли взять ей кредит, деньги от займов не вернули, в связи с чем, она обратилась в полицию. Ущерб в размере 35 250 рублей для нее является значительным. 

В ходе проведения очной ставки с ФИО11. потерпевшая Ж.Г.А. давала аналогичные показания, указывая, что обратилась в ООО «

<

данные изъяты>» именно с вопросом об оказании помощи в получении кредита. По указанию ФИО11. она оформляла займы, договоры и деньги по займам отдавала ФИО11., с целью закрыть предыдущий кредит, при этом ФИО11. говорил, что взятые ею займы они оплатят сами (л.д.70-75 том __). 

Кроме этого виновность ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- заявлением Ж.Г.А. от 09.08.2017, в котором она сообщает о том, как 25.07.2017 нашла объявление в газете «Соседи» о помощи в кредите, позвонила, ее пригласили на встречу ТРК «ФИО14» ..., для заключения договора. В этот же день встретились, составили договор оказания услуг __ от 25.07.2017. После составления договора, они отправились в киоск по адресу: ... 186/1 к.1 для оформления микрозайма «Быстроденьги». В этой организации оформила займ в сумме 8000 рублей до 09.08.2017, отошла от киоска и передала деньги и договор агенту А., он уверял, что оплатит микрозайм сам и предоставит справку о закрытии кредита. Этим действием хотел поправить ее кредитную историю. Далее прошли в салон сотовой связи «Мегафон» по адресу: ..., там она оформила займ в размере 5000 рублей, вышла из салона и передала деньги и договор агенту А.. 27.07.2017 А. позвонил ей и назначил встречу в ТРК «ФИО14», при встрече он объяснил, что для поправки кредитной истории этого мало, нужно еще взять займы, но уверил, что все вовремя будет оплачено. Они проехали по адресу: ул. ... «Ваши Деньги», где она оформила займ 6000 рублей и передала деньги с договором А.. После выходных они снова встретились в «Роял Парке» и проехали в «

<

данные изъяты>» на ... киоск, где она оформила займ 8000 рублей, также передала деньги и договор А.. После этого А. сказал ей, что будет пробовать исправлять кредитную историю, они будут стараться оформлять кредит. Познакомил ее с другим агентом Г., после они разговаривали только по телефону. Она узнавала у него, как продвигаются дела, скоро кредит дадут или нет, уточняла про микрозаймы, на все вопросы он отвечал чтобы она не переживала, что они все решать сами. 09.08.2017 с «Быстроденьги» звонили и просили погасить займ. Она позвонила Г., сказала, просила погасить займ, на что он ответил, что все решит и перезвонит. Позже еще позвонила, трубку никто не брал. Набрала с другого номера Г. сразу взял трубку. Она сразу попросила, чтобы ей вернули деньги и договора, что она сама все оплатит и справки им предоставит. Он уверял, что решит с микрозаймами все сам, она не сдержалась начала кричать, на что Г. отключил телефон. Позвонила после А., он тоже не захотел решать вопросы с микрозаймами (л.д.220 том __);

- протоколом осмотра предметов от 25.09.2018 и постановлением о признании в качестве вещественного доказательства CD-R диска с детализацией абонентских номеров, в котором имеется информация о соединениях абонентского __ используемого Ж.Г.А. с абонентским __ используемым ФИО1 Кроме того у потерпевшей Ж.Г.А. после первоначальной встречи и получения займов в микрофинансовых организациях имеются неоднократные соединения посредством звонков и смс-сообщений как с ФИО1, так и с ФИО2 (л.д. 158-184, 185-186 том __);

- сообщением ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с Ж.Г.А. заключен договор __ от 25.07.2017 на сумму 5250 рублей (л.д.92-95 том __);

- сообщением ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с Ж.Г.А. заключен договор микрозайма от 25.07.2017 на сумму 8000 рублей (л.д. 128 том __);

- сообщением ООО «

<

данные изъяты>» от 17.08.2018, согласно которому между компанией и Ж.Г.А. заключен договор микрозайма __ от 25.07.2017 на сумму 6000 рублей (л.д. 16-28 том __);

- сообщением ООО «Финансовый компас» от 31.08.2018, согласно которому с Ж.Г.А., заключен договор микрозайма от 27.07.2017 на сумму 8000 рублей (л.д.122-123 том __); 

- квитанцией к приходному кассовому ордеру __ от 19.08.2017 о том, что Ж.Г.А. оплатила ООО МКК «

<

данные изъяты>» по договору займа __ от 26.07.2017 основной долг 8000 рублей и проценты 3840 рублей (л.д. 70 том __). 

Вина ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ (потерпевший П.Н.Я.) подтверждается следующими доказательствами. 

Так из показания потерпевшего П.Н.Я., данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (л.д.79-80 том __ л.д.106-112 том __), следует, что в газете «Доска Объявлений» он нашел рекламу организации оказывающей помощь в оформлении кредита, позвонил по указанному номеру телефона, где ему ответил Г., спросил о его проблемах и предложил встретиться. 01.08.2017 около 13 часов 30 минут он приехал в кафе «New York Pizza» на встречу пришел друг Г., ФИО11., который сообщил ему о том, что они уже проверили его, что является хорошим клиентом для них. А. дал ему договор, в котором он поставил свою подпись. После чего ФИО11. попросил его в микрофинансовых организациях оформить на себя займы, таким образом, он проверить платежеспособный ли он клиент, либо могут возникнуть какие-либо проблемы с оформлением кредита. По требованию ФИО11. и ФИО18 он оформил микрозаймы «

<

данные изъяты>». Все денежные средства взятые по займа передавал подсудимым, по выходу из микрофинансовых организаций. ФИО11., пояснил, что сначала они проверяют платежеспособность, а потом уже начинают оказывать помощь в оформлении кредита. При этом ФИО11. сказал, что потом все денежные средства после оформления основного кредита ему будут возвращены. 03.08.2017 по указанию ФИО11. в ТРЦ «ФИО14» он оформил потребительский кредит на мобильный телефон «Iphon 7», С. сказал, что это необходимо для полного сбора информации. Сумма кредита составила около 64 000 рублей. Когда он вышел из салона, то к нему сразу же подошел ФИО11. и ФИО18, с которым он разговаривал по телефону, когда звонил по объявлению в первый раз. Он отдал им телефон, и они попросили его подождать. Через пару часов пришел А., дал ему 8000 рублей и пояснил, что это денежные средства, вырученные за продажу мобильного телефона, его доля. После этого он еще один раз встречался с ФИО18 и снова оформил микрозайм и когда ФИО18 забрал у него денежные средства и попросил подождать, то он понял, что его обманули, и помощь в оформлении кредита ему никто оказывать не собирался и не собирается. В результате происшедшего ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 92 572,45 рублей, который для него является значительным.

В ходе проведения очной ставки с ФИО11. потерпевший П.Н.Я. давала аналогичные показания, указывая, что обратился по объявлению в ООО «

<

данные изъяты>» за помощью в получении кредита, но подсудимые ему помощь в кредите не оказали, займы брал в микрофинансовых организациях по требованию подсудимых, которые поясняли о том, что это необходимо с целью проверки его платежеспособности (л.д.67-69 том __). 

Из показаний свидетеля С.Е.М., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что он работает в ИП «

<

данные изъяты>» в должности менеджера оптовых закупок мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков. У них имеется два магазина по адресу: ..., название магазинов «NSK-STORE». В 2017 г. в их магазин по адресу: ... периодически обращались Г. и А., которые продавали ему 7 шт. мобильных телефонов марки «iPhone». У них при себе были чеки на телефоны, А. и Г. продавали телефоны на 8 000 – 10 000 рублей дешевле, чем цена по чеку. Мобильные телефоны были упакованы в коробках. В большинстве случаев с телефоном были какие-либо аксессуары (защитное стекло или чехол). Данные телефоны с наценкой он продал ИП «З.С.В.» магазин «Apple Manаger» (л.д. 263-266 том __). 

Кроме этого виновность ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от П.Н.Я. от 16.08.2017, в котором потерпевший сообщает как в газете «Доска объявлений» нашел объявление о помощи в кредите, созвонившись по указанному в объявлении __ встретился с Г. и А.. По указанию Г. и А. в микрофинансовых организациях ООО «

<

данные изъяты>» он оформил займы, с целью проверить его платежеспособность. Все взятые деньги и договора о займах остались у А. и Г.. Также по убеждению А., который сообщил ему о том, что ему не хватает кредитной истории для займа, он оформил в кредит мобильный телефон «Iphon 7» на сумму 64701 рублей 45 копеек. Который также забрали А. с Г., отдав ему 8000 рублей и пояснив, что остальная сумма будет возвращена потом. Все документы и деньги А. с Г. забирали у него, мотивируя тем, что они их сдадут в банк, а банк уже рассчитается с микрофинансовыми организациями, чему он поверил. Подсудимые еще просили оформить микрозаймы, но он отказался т.к. понял, что его обманывают. Все взятые микрофинансовых организациях займы, он погасил самостоятельно. А. с Г. воспользовались его доверием, ввели в заблуждение и причинили ему своими действиями значительный материальный ущерб (л.д. 193 том __); 

- протоколом предъявления лица для опознания потерпевшему П.Н.Я. от 14.02.2018, согласно которого потерпевший П.Н.Я. опознал ФИО2 и пояснив, что с данным молодым человеком он познакомился в августе 2017 г., когда обратился в ООО «

<

данные изъяты>» за помощью в оформлении кредита, он представился А. и сказал, что для оформления кредита необходимо улучшить кредитную историю путем оформления микрозаймов в различных кредитных организациях, что он и сделал (л.д. 58-60 том __);

- протоколами предъявления для опознания по фотографии С.Е.М. от 21.09.2018, согласно которым свидетель опознал ФИО18 и ФИО11., которые в октябре-декабре 2017 г. продавали ему мобильные телефоны марки «Iphone» (л.д. 218-227 том __);

- заключением эксперта __ от 19.05.2018, согласно которому рукописные записи в договоре оказания услуг __ от 01.08.2017 на имя П.Н.Я. (кроме слова «П.Н.Я.» в графе «Фамилия И.О.») и акте приемки оказанных услуг от 01.08.2017 на имя П.Н.Я. выполнены ФИО2 Подписи от имени З.Е.С. в данных документах выполнены не З.Е.С., а другим лицом (л.д. 27-43 том __);

- протоколом осмотра предметов от 25.09.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств детализации мобильных соединений, где установлены соединения абонентского __ используемого П.Н.Я. с абонентским __ используемым ФИО18 Кроме того у потерпевшего П.Н.Я. после первоначальной встречи и получения займов в микрофинансовых организациях имеются неоднократные связи посредством звонков и смс-сообщений как с ФИО1, так и с ФИО2 (л.д.158-184, 185-186 том __);

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки от 20.04.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств по делу, изъятых у потерпевшего П.Н.Я. договора оказания услуг от 01.08.2017, акта приемки оказанных услуг от 01.08.2017, заявки на кредит от 01.08.2017, копии договора займа __ от 03.08.2017, копии квитанции к приходному кассовому ордеру __ (л.д. 15-20, 249-254 том __);

- протоколом осмотра предметов от 12.07.2018, согласно которому осматривались:

заявки на кредит от 01.08.2017 от П.Н.Я.; 

договора оказания услуг от 01.08.2017 между ООО «

<

данные изъяты>» и П.Н.Я. В графе вознаграждение в договоре указано 15000 рублей. Имеются подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и ФИО10 Я.;

акта приемки оказанных услуг, направленных на проведение проверки Заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. Акт имеет подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и ФИО10 Я.

копии договора займа __ от 03.08.2017 между ООО «

<

данные изъяты>» и П.Н.Я. Сумма займа составляет 64701,45 рублей, цель займа приобретение товара у АО «

<

данные изъяты>»

копии квитанции к приходному кассовому ордеру __ от 12.08.2017 от ООО МКК «

<

данные изъяты>», согласно которой от П.Н.Я. принята выплата по договору займа __ от 02.08.2017, основной долг 8000 рублей и проценты 1360 рублей (л.д. 198-248 том __);

- сообщением от ООО «

<

данные изъяты>» от 17.08.2018, согласно которому между компанией и П.Н.Я. заключен договор микрозайма __ от 01.08.2017 на сумму 3000 рублей (л.д. 16-28 том __);

- сообщением ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому П.Н.Я. оформил займ договор __ от 01.08.2017 сумма займа 6250 рублей (л.д. 92-95 том __);

- сообщением ООО «

<

данные изъяты>» от 11.07.2018, согласно которого между П.Н.Я. и обществом заключен договор потребительского займа (микрозайма) __ от 07.08.2017 сумма займа 4000 рублей (л.д. 3-7 том __);

- сообщением ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с П.Н.Я. заключен договор микрозайма от 07.08.2017 на сумму 5000 рублей (л.д. 122-123 том __);

- сообщением ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с П.Н.Я. заключен договор микрозайма от 12.08.2017 на сумму 7000 рублей (л.д. 120-121 том __);

- сообщением АО «

<

данные изъяты>», согласно которому общество сообщает, что кредитному договору __ с ООО «

<

данные изъяты>» П.Н.Я. приобретен следующий товар: Тариф Все 1 (200р) Билайн Нсиб стоимостью 200 рублей IMEI: __; Клип-кейс Takeit Metal Slim для Apple Iphone 7 черный металлик стоимостью 1274,15 рублей; Кабель Prolife Lightning(iPhone 5/6/7) черный стоимостью 849,15 рублей; Защитное стекло Luxcase 3D Glass для iPhone 7 черная рамка стоимостью 2209,15 рублей; В кредит Защита (Ф) ВТБ от __ до __ Apple стоимостью 5179 рублей; Apple iPhone 7 128 GB jet black IMEI: __ стоимостью 54990 рублей (л.д. 226-228 том __). 

Вина ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ (потерпевшая Г.Т.Э.) подтверждается следующими доказательствами. 

Так из показаний потерпевшей Г.Т.Э., данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (л.д.44-47 том __ л.д.106-112 том __), следует, что в августе 2017 г. у ее бабушки О.Т.М. были финансовые трудности и так как ей не давали кредит, она решила ей помочь получить кредит. Бабушка от своей знакомой узнала номер телефона организации, которая помогает взять кредит. Бабушка с ними созвонилась, по какому точно номеру телефона она не знает, у нее сохранилось три номера это Г. __, __ и А. __. Бабушка договорилась с ними о встрече в г. Новосибирске на пл. Калинина в кафе «KFC» по адресу: ... куда она вместе с бабушкой приехали. На площадь Калинина, они встретились с ФИО11., который расспросил их, на какую сумму нужен кредит, на кого будут оформлять. Они сказали, что им необходима сумма 80000 рублей и что оформлять будут на нее, так как бабашка на пенсии и ей, скорее всего, не дадут. Затем А. сказал, что в Сбербанке ей не дадут, так как она молодая, в Тинькоф банке большие проценты, скорее всего, дадут в Альфа Банке или в Почта Банке. Но для того, чтобы ей дали кредит, ФИО11. сказал нужно создать кредитную историю, для чего взять несколько займов в микрофинансовых организация, и через пару дне их погасить. Также с ними работал ФИО18 Она в нескольких микрофинансовых организациях по указанию ФИО11. неоднократно оформила займы. Все денежные средства от займов и документы она отдавала ФИО11., который указал, что данные займы они сами погасят, чтобы она не моталась, им за это платят деньги. Кроме этого, по указанию ФИО11. она оформила кредит стоимостью 62896,91 рублей на мобильный телефон. А. сказал отдать телефон с документами ему, т.к. Г. продаст данный телефон, денежные средства отдадут ей, процент от продажи возьмут себе. Она отдала телефон и документы А., затем они ее довезли на площадь Калинина и договорились что встретятся, как они продадут телефон. Подсудимые ей за телефон отдали 10 000 рублей. Потом она просила ФИО18 вернуть ей телефон, на что он сказал 10000 рублей, и он вернет ей телефон. Она согласилась, и они договорились о встрече. 20.08.2017 она приехала на площадь Карла Маркса, и около нее в игровых автоматах расположенных в доме ..., встретилась с А. и Г.. Она потребовала телефон, но Г. сказал, сначала договор заключаем, потом деньги, и только потом уже телефон. Она заполнила договор в своем экземпляре, а в их экземпляре она поставила только подпись. Потом она передала денежные средства в сумме 10000 рублей Забаровсокму, он сказал, что пошел за телефоном к «Безопаснику», но мобильный телефон так и не принес. ФИО11. и ФИО18 перестали брать трубки. Она поняла, что ее обманули, т.к. ни телефон, ни деньги от микрозаймов подсудимые не вернули, поэтому она написала заявление в полицию. Причиненный ей ущерб в сумме 17000 рублей и мобильный телефон стоимостью 62896,91 рублей, для нее является значительным, так как она в настоящее время не работает, находиться в декрете. 

Из показаний свидетеля О.Т.М., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (л.д.243-245 том __), следует, что в августе 2017 г. она испытывала финансовые трудности и ее внучка Г.Т.Э., предложила ей помочь и взять кредит на себя. От своей знакомой она узнала номер телефона, организации, которая оказывает помощь в получении кредита. Она позвонила по указанному номеру, трубку взял мужчина представился Г.. Она спросила, оказывают ли они помощь в получении кредита, он ответил, что да и они договорились о встрече в г. Новосибирске, на площади Калинина. Затем она с внучкой проехали в г. Новосибирск на площадь Калинина, куда к ним подошел А.. А. спросил, на какую сумму ей необходимо взять кредит, она сказала, что сумма нужна в 60000 рублей и кредит необходимо оформить на ее внучку. После чего А. сказал, что необходимо создать кредитную историю, так как сразу кредит могут не дать, для чего необходимо взять несколько займов в микрофинансовых организациях и через некоторое время их погасить. Они с внучкой согласились в микрофинансовых организация по указанию А. взяли займы. Денежные средства от займов отдавали А., так как они сказали, что сами их погасят. Позднее от внучки она узнала, что она в кредит взяла телефон, который также отдала А. и Г., которые указали, что продадут телефон, возьмут свой процент, а оставшуюся сумму Г.Т.Э. отдадут. Однако получить кредит они им так и не помогли, взятые займы ее внучкой не погасили, телефон, взятый в кредит,не вернули. Она звонила и А. и Г. однако, они сначала говорили, что перезвонят или что они договор заключали с внучкой и пусть звонит она, а потом уже в грубой форме стали отвечать, чтобы она больше им не звонила (л.д. 243-245 том __). 

Кроме этого виновность ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- протоколом принятия устного заявления от Г.Т.Э. от 24.08.2018, в котором последняя сообщает, как обратилась к подсудимым с просьбой оформить кредит в сумме 80 000 рублей. По указанию подсудимых с целью создания кредитной истории в нескольких микрофинансовых организациях она брала денежные средства в качестве займов. Документы и денежные средства, взятые в займ, она по требованию ФИО11. передавала ему, т.к. он ей сказала, что все займы сам заплатит. Кроме этого, по требованию ФИО11. она оформила в кредит мобильный телефон в магазине «ДНС», который также вместе с документами отдала ФИО18, который обещал, что продаст данный телефон, а денежные средства отдадут ей, процент от продажи возьмут себе. Займы и телефон подсудимые не вернули. Просит привлечь Г. и А. к ответственности, за причиненный ей ущерб в сумме 17000 рублей и мобильный телефон стоимостью 

<

***> рубля. Данный ущерб для нее является значительным (л.д. 248-250 том __);

- протоколами предъявления для опознания по фотографии от 28.08.2018, согласно которым Г.Т.Э. опознала ФИО18 и ФИО11., которые в августе 2017 г. путем обмана забрали у нее денежные средства и документы от двух займов и мобильный телефон «Айфон» взятый в кредит (л.д. 135-139, 140-144 том __);

- протоколом осмотра предметов от 25.09.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств по делу детализации телефонных соединений, в которых имеются соединения абонентского __ используемого Г (О) Т.Э.. с абонентским __ используемым ФИО2 После первоначальной встречи и получения займов в микрофинансовых организациях у Г.Т.Э. имеются неоднократные соединения посредством звонков и смс-сообщений как с ФИО1, так и с ФИО2 (л.д. 158-184, 185-186 том __);

- протоколом личного досмотра ФИО2 от 24.08.2017, согласно которого у ФИО2 изъяты заявление о присоединении к Правилам комплексного обслуживания МФК 

<

данные изъяты> (ООО) (л.д. 231 том __);

- протоколом осмотра предметов от 25.04.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств, заявления о присоединении к Правилам комплексного обслуживания МФК 

<

данные изъяты> (ООО) о принятии на обслуживание в МФК 

<

данные изъяты> (ООО) от О.Т.Э. «Для зачисления займа __» (л.д. 85-107, 108-110 том __);

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки от 06.09.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств, изъятых у Г.Т.Э. документов:

справки по кредитной карте от АО «

<

данные изъяты>» у Г.Т.Э. имеется задолженность по кредитному договору __ от 14.08.2017 на сумму 64411,54 рублей.

сообщения от ООО МФК «

<

данные изъяты>», согласно которому задолженность по заключенному О.Т.Э. договору __ от 17.08.2017 погашена в полном объеме. Сумма займа 5000 рублей. 

справки от ООО МКК «

<

данные изъяты>, согласно которой О.Т.Э. была заемщиком по договору займа __ от 14.08.2017 на сумму 3200 рублей, заем погашен. На справке имеется печать ООО МКК «

<

данные изъяты>» (л.д. 96-100, 201-245, 246-249 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 12.09.2018, согласно которого О.Т.Э. был приобретен в кредит мобильный телефон марки «Apple iPhone 7 128 Gb», стоимостью 53999 рублей. Магазин приобретения «DNS» в ТЦ «Юпитер» по адресу: ... (л.д. 78-79 том __).

Вина ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ (потерпевшая П.Г.Н.) подтверждается следующими доказательствами. 

Так из показаний потерпевшей П.Г.Н., данных в судебном заседании, следует, что она остро нуждалась в деньгах, однако у нее была плохая кредитная история, поэтому в банках ей отказывали в выдаче кредита. В газете она увидела объявление от ООО «

<

данные изъяты>», которая оказывает помощь в получении кредита. Позвонила по указанному в нем номеру телефона, ей ответил ФИО11., поинтересовался, какая сумма ей нужна, она ответила, что ей нужно в кредит 300 000 рублей. После чего они с ФИО11. и ФИО18 встречались в «Роял Парке», где подсудимые дали ей подписать договор и акт выполненных работ. Когда она отказалась подписывать акт, ФИО18 вспылил, сказал, что они работают на доверии, что в банках им отказывают, а они работают с такими людьми. Подсудимые сообщили ей, что кредит ей нужно брать в банках Акцепт либо БК Премьер, но поскольку у нее была плохая кредитная история, ее заявку Москва не пропускает. Чтобы улучшить кредитную историю, по указанию подсудимых она взяла несколько микрозаймов. Взятые в займ денежные средства, она также по требованию подсудимых отдавала им, т.к. они сами закрывают ее займы, таким образом, статус ее кредитной истории повышается. Подсудимые ее обманули, кредит взять не помогли, все займы она погасила сама, причиненный ущерб в сумме 20 000 рублей для нее является значительным.

В ходе проведения очных ставок с ФИО11. и ФИО1 потерпевшая П.Г.Н. давала аналогичные показания, указывая, что обратилась по объявлению в ООО «

<

данные изъяты>» за помощью в получении кредита, но подсудимые ей помощь в кредите не оказали. О том, что подсудимые оказывают ей информационные услуги, они ей не сообщали и не доводили до нее какой-либо информации о том, в каких банках она может взять кредит, какие виды кредитов в каких банках существуют, какие процентные ставки в каких банках есть. Займы брала в микрофинансовых организациях по требованию подсудимых, которые поясняли о том, что это необходимо с целью улучшения кредитной истории (л.д.227-233,234-239 том __). 

Кроме этого виновность ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от П.Г.Н. от 06.09.2018, в котором последняя сообщает как в августе 2017 г. она по объявлению от ООО «

<

данные изъяты>» обратилась за помощью в получении кредита. Встретилась с Г. и А., которые пообещали помочь в получении кредита, сообщили, что работают с банками «

<

данные изъяты>». По требованию Г. и А., с целью улучшения кредитной истории, она в нескольких микрофинансовых организациях взяла займы. Все денежные средства и договоры от займов, она отдала подсудимым, которые сообщили ей, что займы они погасят сами в день выдачи кредита. Просит привлечь Г. и А. к ответственности, за причиненный ей ущерб в сумме 20000 рублей, который является для нее значительным (л.д. 82-84 том __);

- протоколом осмотра предметов от 25.09.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств детализации телефонных соединений, где установлены соединения с абонентским __ используемым П.Г.Н. с абонентским __ используемым ФИО1 Во время встречи 16.08.2017, П.Г.Н. звонит ФИО1 ФИО1 отправляет смс-сообщение ФИО2, а ФИО2 звонит П.Г.Н. и они встречаются. У П.Г.Н. после первоначальной встречи и получения займов в микрофинансовых организациях имеются неоднократные соединения посредством звонков и смс-сообщений как с ФИО1, так и с ФИО2 (л.д. 158-184, 185-186 том __); 

- протоколом личного досмотра ФИО2 от 24.08.2017, протоколом осмотра и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств, изъятых у С. (том 1, л.д. 231) договора микрозайма __ от 17.08.2017 между Кредитором ООО Микрофинансовая компания «

<

данные изъяты>» и Заемщиком гражданином РФ П.Г.Н., сумма займа 6000 рублей (л.д.231 том __ л.д. 85-107, 108-110 том __)

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки от 16.10.2018, протоколом осмотра и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств по делу, изъятых у П.Г.Н.: 

договора оказания услуг от 17.07.2017 между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора З.Е.С. и П.Г.Н., имеются подписи исполнителя в лице директора ООО «Сибирь» З.Е.С. и Заказчика П.Г.Н., а также оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>».

информационной справки от ООО МКК«

<

данные изъяты>», согласной которой П.Г.Н. займ __ от 18.08.2017 погасила в полном объеме;

справки об отсутствии задолженности от ООО МКК «

<

данные изъяты>» у П.Г.Н. по договору займа __ от 18.08.2017;

квитанции к приходному кассовому ордеру __ от ООО МКК «

<

данные изъяты>», согласно которой от П.Г.Н. на основании возврата заемных средств по договору __ от 18.08.2017 получено 10560 рублей из которых 8000 рублей основной долг и 2560 рублей проценты;

квитанции к приходному кассовому ордеру __ от ООО МКК «

<

данные изъяты>», согласно которой от П.Г.Н. на основании выплаты по договору займа __ от 18.08.2017 получено 7800 рублей из которых 6000 рублей основной долг и 1800 рублей проценты (л.д. 118-122, 201-245, 246-249 том __). 

Вина ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ (потерпевший С.С.А.) подтверждается следующими доказательствами. 

Так из показаний потерпевшего С.С.А., данных в судебном заседании, следует, что в 2018 году ему потребовалась денежная сумма в размере 250000 рублей. Однако у него была плохая кредитная история и в получении кредита банки ему отказывали. На брошюре он нашел объявление о помощи в получении кредита от ООО «

<

данные изъяты>». Я позвонил по телефону, ответил ФИО1, сообщил что они предоставляют такие услуги, что помогут ему улучшить кредитную историю, с целью получения 250000 рублей в банке «

<

данные изъяты> на площади К. Маркса, с которым они работают. При встрече с С. А. он сообщил, что для улучшения его кредитной истории, он должен взять микрозаймы, С. давал указания в каких именно организациях их нужно брать. По указанию С. А. он взял в нескольких микрофинансовых организациях денежные средства в займ. Все документы и деньги отдавал ФИО11., который обещал, что в этот же день вечером, либо утром на следующий день он погасит взятые им займы, таким образом, его кредитная история улучшится. Кроме этого, ФИО11. дал ему указание взять в кредит в «Теле-2» Айфон 6, чтобы подтвердить, может ли банк одобрить ему большой кредит. По итогу взятые им займы, подсудимые не погасили, кредит в банке 

<

данные изъяты> не оформили, на телефоны не отвечали, поэтому он обратился в полицию. Причиненный ему подсудимыми ущерб, в размере 23 250 рублей для него является значительным.

В ходе проведения очной ставки с ФИО11. потерпевший С.С.А. давал аналогичные показания, указывая, что обратился по объявлению в ООО «

<

данные изъяты>» за помощью в получении кредита, но подсудимые ему помощь в кредите не оказали. О том, что подсудимые оказывают ему информационные услуги, они ему не сообщали и не доводили до него какой-либо информации о том, в каких банках он может взять кредит, какие виды кредитов в каких банках существуют, какие процентные ставки в каких банках есть. Займы брал в микрофинансовых организациях по требованию подсудимых, которые поясняли о том, что это необходимо с целью улучшения кредитной истории (л.д.162-167 том __). 

Кроме этого виновность ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- заявлением С.С.А. от 25.08.2017 о преступлении, в котором потерпевший сообщает как 18.08.2017 обратился по объявлению в журнале «Соседи» за помощью в кредите в ООО «

<

данные изъяты>». По указанию сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» Г. и А. с целью улучшения кредитной истории, для одобрения кредита в банке, он взял мирозаймы в «

<

данные изъяты>» и еще в двух организациях, на общую сумму примерно 25 000 рублей. Деньги и договора с микрозаймов он передавал менеджеру А. (л.д. 6 том __);

- заключением эксперта __ от 19.05.2018, согласно которого рукописные записи в заявке на кредит __ от 18.08.2017 на имя С.С.А. (кроме слов «С.С.А.»), договоре оказания услуг __ от 18.08.2017 на имя С.С.А. (в двух экземплярах), акте приемки оказанных услуг от 18.08.2017 г. на имя С.С.А. (в двух экземплярах) выполненны ФИО2 Подписи от имени З.Е.С. в данных документах выполнены не З.Е.С., а другим лицом (л.д. 27-43 том __);

- протоколом осмотра предметов от 25.09.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств, телефонных соединений, где установлены соединения абонентского __ используемого С.С.А. с абонентским __ используемым ФИО1 С.С.А. изначально звонит ФИО1, после чего ФИО1 отправляет сообщение ФИО2 на __ После чего ФИО2 звонит С.С.А. и встречается с ним. Кроме того у потерпевшего С.С.А. после первоначальной встречи и получения займов в микрофинансовых организациях имеются неоднократные соединения посредством звонков и смс-сообщений как с ФИО1, так и с ФИО2 (л.д. 158-184, 185-186 том __);

- протоколом личного досмотра ФИО2 от 24.08.2017, протоколом осмотра, предметов от 25.08.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств: 

договора микрозайма __ от 18.08.2017 между Кредитором ООО Микрокредитная компания «

<

данные изъяты>» и Заемщиком С.С.А., сумма займа 5000 рублей;

заявки на кредит __ от 18.08.2017 от С.С.А. на имя ООО «

<

данные изъяты>», сумма кредита 350000 рублей, цель кредита покупка авто;

договора оказания услуг __ от 18.08.2017 между ООО «

<

данные изъяты>» и С.С.А., сумма вознаграждения в договоре указана 15000 рублей;

акта приемки оказанных услуг, направленных на проведение проверки Заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. Акт имеет подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и Заказчика С.С.А. (л.д.231 том __ л.д.85-107, 108-110 том __);

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки от 20.04.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств, изъятых у потерпевшего С.С.А. заявки на кредит от 18.08.2017 от С.С.А., договор оказания услуг __ от 18.08.2017 между ООО «

<

данные изъяты>» и С.А.., акта приемки оказанных услуг, направленных на проведение проверки Заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях от 18.08.2017 ООО «

<

данные изъяты>» и С.С.А. (л.д. 10-14 том 8, л.д.133-154, л.д.155-157 том __);

- информацией ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, из которой следует, что со С.С.А., заключен договор микрозайма от 18.08.2017 на сумму 5000 рублей (л.д.120-121 том __);

- информацией ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которой со С.С.А. заключен договор __ от 18.08.2017 сумма займа 4250 рублей (л.д.92-95 том __);

- информацией ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которой со С.С.А., заключен договор микрозайма от 19.08.2017 на сумму 5000 рублей (л.д.122-123 том __);

- информацией ООО «

<

данные изъяты>» от 13.06.2018, согласно которой общество со С.С.А. заключало договор потребительского займа __ от 19.08.2017 на суму 3000 рублей (л.д. 47-48 том __);

- информацией ООО «

<

данные изъяты>» от 13.06.2018, согласно которой С.С.А. выдан займ от 19.08.2017 на сумму 2000 рублей (л.д. 38-39 том __);

- информацией ООО «

<

данные изъяты>» от 11.07.2018, согласно которой между С.С.А. и обществом был заключен договор потребительского займа (микрозайма) __ от 21.08.2017 сумма займа 4000 рублей (л.д. 3-7 том __). 

Вина ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ (потерпевшая М.Е.В.) подтверждается следующими доказательствами. 

Так из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей М.Е.В., данных в ходе предварительного следствия (л.д.99-100 том __), следует, что в августе 2017 г. у нее возникли финансовые трудности. Она обратилась в несколько банков с целью получения кредитов, но ей отказали. Поэтому она решила воспользоваться услугами компаний оказывающих помощь в оформлении и получении кредита. В газете «Соседи» Она увидела объявление, в котором говорилось: «Помощь в оформлении кредита ООО «

<

данные изъяты>». 21.08.2017 она позвонила по указанному в объявлении номеру телефону __. Ей ответил мужчина, который представился по имени Г., который предложил встретиться с менеджером по имени А. в ТРК «ФИО14» по адресу: .... А. она объяснила свою проблему, сумму кредита она озвучила 100 000 рублей. А. ей сказал, что это не проблема, ее вопрос возможно решить. Потом он достал какие-то бумаги, и они вместе их заполнили, она поставила, где он указал, свои подписи. После этого, по требованию А. она оформила несколько займов в микрофинансовых организациях. Деньги и договоры по займам Адрей забирал себе и пояснял, что это необходимо для получения кредита. В итоге он забрал у нее все денежные средства и документы, после чего скрылся. После этого, она общалась с Г., по требованию которого она также оформила микрозаймы. Деньги и документы отдала Г.. В итоге ни А., ни Г. ей так никакие документы и не отдали. В результате происшедшего ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 10 000 рублей, который для нее является значительным, так как она является пенсионером по старости.

В ходе проведения очной ставки с ФИО11. и ФИО1 потерпевшая М.Е.В. давала аналогичные показания, указывая, что обратилась по объявлению в ООО «

<

данные изъяты>» за помощью в получении кредита, подсудимые обещали оформить ей кредит в банке. О том, что подсудимые оказывают ей информационные услуги, они ей не сообщали и не доводили до нее какой-либо информации о том, в каких банках она может взять кредит, какие виды кредитов в каких банках существуют, какие процентные ставки в каких банках есть. Займы брала в микрофинансовых организациях по требованию подсудимых, которые поясняли о том, что это необходимо с целью улучшения кредитной истории (л.д.194-200, 149-154 том __). 

Кроме этого виновность ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- заявлением от М.Е.В. от 10.09.2017, в котором потерпевшая сообщает о том, как по объявлению о помощи взятия кредита обратилась в ООО «

<

данные изъяты>». По указанию менеджеров ООО «

<

данные изъяты>» Г. и А. взяла денежные средства в микрофинансовых организациях, которые отдала им для взятия в банке денег. Просит ОВД разобраться по данному факту и привлечь виновных лиц к ответственности (л.д. 237 том __);

- протоколом осмотра предметов от 25.09.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств детализации телефонных соединений, где установлены соединения абонентского __ используемого М.Е.В. с абонентским __ используемым ФИО1 У потерпевшей М.Е.В. после первоначальной встречи и получения займов в микрофинансовых организациях имеются неоднократные соединения посредством звонков и смс-сообщений как с ФИО1, так и с ФИО2 (л.д. 158-184, 185-186 том __);

- информацией ООО «

<

данные изъяты>» от 17.08.2018, согласно которой между компанией и М.Е.В. заключен договор микрофинансовой линии __ от 21.08.2017 на сумму 5000 рублей (л.д. 16-28 том __);

- информацией ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которой с М.Е.В. заключен договор микрозайма от 24.08.2017 на сумму 5000 рублей (л.д. 128 том __). 

Вина ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ (потерпевшая М.О.М.) подтверждается следующими доказательствами. 

Так из показаний потерпевшей М.О.М., данных в судебном заседании, следует, что она обратилась по объявлению в газете в ООО «

<

данные изъяты>» за помощью в получении кредита. Ей ответил ФИО18, спросил какую сумму кредита ей нужно, после чего назначил встречу в «Роял Парке». В «Роял Парке» ее встретил ФИО11., у которого она уточнила, где ФИО1, на что ФИО11 мне пояснил, что это директор, а он его заместитель. ФИО11. сообщил ей, что они сотрудничают с банком «

<

данные изъяты>» и для того, чтобы ей дали кредит ей необходимо взять займы, тогда ее история кредитная откроется. По указанию ФИО11. она взяла микрозаймы. Денежные средства по займам и документы у нее забрал ФИО11. и сказал ей ждать. Впоследствии подсудимые ей ничего не вернули и кредит ей никто не дал. Она поняла, что подсудимые ее обманули, поэтому обратилась в полицию. Причиненный ущерб, в размере 6 000 рублей для является нее являеся значительным, поскольку ее единственный доход является пенсия. 

Кроме этого виновность ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- заявлением М.О.М. от 24.08.2017, в котором последняя указала, как в газете «Соседи» увидела объявление в помощи в получении кредита. Она позвонила __, ей ответил Г. и назначил встречу на следующий день в «Роял Парке». Она приехала в 11 часов 30 минут, к ней подошел парень по имени А., которому она объяснила свои проблемы с кредитами. ФИО11. сказал, что все решаемо, их услуги будут стоить 10% от суммы кредита. Г. директор их фирмы, а он его помощник. После чего ФИО11. сказал ей идти в Росфинанс на площади Калинана, где взять займ на 6000 рублей и принести ему. Ее кредитная история в банке будет проверяться по документам займа. В указанной организации взяла займ 6000 рублей. Вернулась в «ФИО14», где передала деньги ФИО11. А. заполнил по ее паспорту договор в банк, после чего сказал ждать, через 30 минут он будет с решением, ей дадут кредит. Она сидела до 2 часов 30 минут звонила ФИО11., но он трубку не брал. После она позвонила Г., который ей ответил, что ответил А. в банке, решает ее проблемы, сказал сидеть и ждать. Потом никто из них трубку не брал. Мошенническими действиями виновных ей причинен значительный ущерб (л.д.168-169 том __);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 26.09.2018, согласно которому М.О.М. опознала ФИО11., который с ней работал по объявлению в журнале «Соседи» о помощи в кредите и, который ей пояснял, что она получит кредит в Новосибирском банке на любую сумму (л.д. 228-232 том __);

- заключением эксперта __ от 19.05.2018, согласно которого рукописные записи в договоре оказания услуг __ от 24.08.2017 на имя М.О.М. в двух экземплярах (кроме слов «М.О.М.» в графе «Фамилия И.О.», слова «З.Е.С.» в графе «Исполнитель») и акте приемки оказанных услуг от 24.08.2017 на имя М.О.М. в двух экземплярах выполнены ФИО2 Подпись от имени З.Е.С. в данных документах выполнены З.Е.С. (л.д. 27-43 том __);

- протоколом осмотра предметов от 25.09.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств, детализации телефонных соединений, согласно которым установлены соединения абонентского __ используемого М.О.М., с абонентским __ используемым ФИО1 Кроме того у потерпевшей М.О.М. после первоначальной встречи и получения займов в микрофинансовых организациях имеются неоднократные соединения посредством звонков и смс-сообщений как с ФИО1, так и с ФИО2 (л.д.158-184, 185-186 том __);

- протоколом осмотра места происшествия от 25.08.2017, согласно которому в результате осмотра участка местности у дома ..., на котором расположен автомобиль марки «Mazda Familia» государственный __ 54 регион изъяты договор оказания услуг в двух экземплярах, акт приемки оказанных услуг, направленных на проведение проверки Заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях в двух экземплярах, договор микрозайма __ от 24.08.2017 (л.д. 188-191 том __)

- протоколом осмотра предметов от 28.04.2018 документов, изъятых из автомобиля марки «Mazda Familia» государственный __ 54 регион в ходе осмотра места происшествия от 25.08.2017:

договора оказания услуг ООО «

<

данные изъяты>», графа заказчик не заполнена. На договоре имеется печать ООО «

<

данные изъяты>» и подпись в лице исполнителя З.Е.С.;

акта приемки оказанных услуг, направленных на проведение проверки Заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях в двух экземплярах. Акт не заполнен. Исполнителем по акту является ООО «

<

данные изъяты>», графа заказчик не заполнена. На акте имеется печать ООО «

<

данные изъяты>» и подпись в лице исполнителя З.Е.С.;

бланка заявки на кредит от ООО «

<

данные изъяты>»;

договора микрозайма __ от 24.08.2017 между Кредитором ООО Микрокредитная компания «

<

данные изъяты>» и М.О.М., сумма займа 6000 рублей, размер процентной ставки 2% от суммы займа в день (л.д.125-133, 134-135 том __);

- протоколом личного досмотра ФИО2 от 24.08.2017, протоколом осмотра предметов от 25.04.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств, изъятых в ходе личного досмотра ФИО2 документов:

заявка на кредит __ от 24.08.2017 ООО «

<

данные изъяты>» от М.О.М., сумма кредита 300000 рублей, цель кредита рефинансирование;

договора оказания услуг __ от 23.08.2017 между ООО «

<

данные изъяты>» и М.О.М. Графа вознаграждение в договоре не заполнена. Имеются подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и Заказчика М.О.С.;

акта приемки оказанных услуг, направленных на проведение проверки Заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. Акт имеет подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и Заказчика М.О.С. (л.д. 231 том __ л.д.85-107, 108-110 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которого с М.О.М., заключен договор микрозайма от 24.08.2017 на сумму 6000 рублей (л.д. 128 том 10). 

Вина ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ (потерпевшая Ч.О.А.) подтверждается следующими доказательствами. 

Так, из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Ч.О.А., данных в ходе предварительного следствия (л.д.33-36 том __), следует, что в августе 2017 г. у нее возникли финансовые трудности. На остановке общественного транспорта она увидела наклеенное объявление, где было указано «Помощь в получении кредита» и номер телефона. Она позвонила по указанному в объявлении номеру, трубку взял мужчина и представился Г., с которым договорились встретиться в ТРК «ФИО14» расположенный по адресу: г. .... На следующий день она приехала к ТРК «ФИО14», где ее встретил молодой человек по имени А.. А. спросил, на какую сумму ей нужен кредит, она сказала, что 200000 рублей. А. сказал, что они работают с банком «

<

данные изъяты>» у них там свой человек. Затем А. спросил, через интернет на ее телефоне зашел в какую-то программу через Интернет и сказал, что у нее совсем нет кредитной истории, в связи, с чем ей могут не одобрить кредит. Для того, чтобы ей одобрили кредит, нужно создать кредитную историю, для чего необходимо пройти в несколько микрофинансовых организаций оформить там займы и погасить их, тогда в базе будет информация, что она брала и гасила займы. Она согласилась на это, после чего по указанию А. она в микрофинансовых организациях оформила займы на общую сумму 11 000 рублей. А. сказал ей, чтобы она передала ему денежные средства от займа и договор займа, а они сами его погасят. Затем А. достал какие-то документы и начал их заполнять, после чего дал ей их подписать, она данные документы не читала. После того, как она взяла первый займ и А. сказал ей брать второй, она начала отказываться. Тогда А. позвонил Г. и сказал, что она не согласна идти брать еще займы, передал трубку ей. Г. сказал ей, что нужно несколько раз взять займ, а не один раз, другие люди берут по 7-8 займов, тогда большая вероятность, что ей одобрят кредит. После чего она согласилась оформить еще займ. А. снова забрал у нее денежные средства от займа и договор займа, сказав, что они его погасят. После чего А. ей сказал, чтобы она зашла в Сан-Сити, а он отнесет документы в банк. Она зашла в «Сан-Сити» и осталась у двери, увидела, что А. сначала прошел за «Сан-Сити» и буквально сразу же вернулся обратно, сел в автомобиль и уехал. Она тогда начала подозревать, что ее обманули. Однако А. ее уверял ее подождать, что Г. ей сообщит, когда заходить в банк. Она стала ждать, прошло какое-то время и она позвонила, Г., он ответил и сказал, что решает ее вопрос, ее проверяют, чтобы ей не ждать, он скажет, когда и к какому человеку подойти в банке. Она продолжила ждать и периодически звонила Г., он все говорил, что наберет, когда нужно будет заходить. Потом Г. перестал брать трубки, и так как ей нужно было на работу, она уехала. На следующий день она снова позвонила Г., ответ был такой же, что еще не все ясно и как будет все ясно, он ей позвонит. Тогда она поняла, что подсудимые ее обманули, займы за нее не погасили. Ей начали звонить с микрозаймовых организаций, один займ она оплатила, второй нет. О том, что подсудимые ей оказывают информационные услуги, они ей не говорили, наоборот обещали, что она получит кредит и 10% от суммы нужно будет заплатить им за их услуги. Информация о банковских продуктах, а именно видах кредитов, процентных ставках в банках, документы необходимые для получения кредита подсудимыми до нее не доводилась. Причиненный ей ущерб в сумме 11000 рублей, для нее является значительным, так как у нее на иждивении ребенок, ее ежемесячный доход 12000 рублей. 

Кроме этого виновность ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от 24.08.2018, в котором Ч.О.А., поясняла как в августе 2017 года она по объявлению в газете «Помощь в получении кредита» обратилась к подсудимым. По указанию которых, с целью улучшить кредитную историю взяла несколько займов в микрофинансовых организациях. Все документы от займов и денежные средства забрал у нее А., сказав, что они сами погасят взятые ей микрозаймы. Кредит подсудимые ей не смогли оформить и деньги за займы не внесли, она поняла, что ее обманули. Просит привлечь Г. и А. к ответственности, за причиненный ей ущерб в сумме 11000 рублей. Данный ущерб для нее является значительным, так как у нее на иждивении ребенок, ее ежемесячный доход 12000 рублей (л.д. 253-255 том __);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 28.08.2018, в котором Ч.О.А. опознала в С. А. молодого человека по имени А., с которым она в августе 2017 г. встречалась в ТРК «ФИО14» по поводу получения кредита по объявлению. А. указал ей о необходимости взять несколько займов и погасить их, с целью создания кредитной истории. После чего она взяла два займа, денежные средства от которых и документы забрал А. сказав, что они сами погасят займы. После чего сказал ей, что они сообщат, когда идти в банк за кредитом (л.д. 130-134 том __);

- заключением эксперта 437 от 19.05.2018, согласно которого рукописные записи в договоре оказания услуг __ от 23.08.2017 на имя Ч.О.А. в двух экземплярах (кроме слов «Ч.О.А.» в графе «Фамилия И.О.», слова «З.Е.С. в графе «Исполнитель») и акте приемки оказанных услуг от 23.08.2017 на имя Ч.О.А. в двух экземплярах, выполнены ФИО2 Подписи от имени З.Е.С. в данных документах выполнены З.Е.С. (л.д. 27-43 том __);

- протоколом осмотра предметов от 25.09.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств детализации телефонных соединений, где установлены соединения абонентского __ используемого Ч.О.А., согласно которым, что во время встречи 23.08.2017, ФИО1 отправляет смс-сообщение ФИО2, а ФИО2 звонит Ч.О.А., после чего они встречаются. Кроме того у потерпевшей Ч.О.А. после первоначальной встречи и получения займов в микрофинансовых организациях имеются неоднократные соединения посредством звонков и смс-сообщений как с ФИО1, так и с ФИО2 (л.д. 158-184, 185-186 том __);

- протоколом осмотра места происшествия от 25.08.2017, согласно которого в результате осмотра участка местности у дома ..., на котором расположен автомобиль марки «Mazda Familia» государственный __ регион изъяты договор оказания услуг в двух экземплярах, акт приемки оказанных услуг, направленных на проведение проверки Заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях в двух экземплярах, договор микрозайма __ от 23.08.2017 (л.д.188-191 том __);

- протоколом обыска, протоколом осмотра предметов от 28.04.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств по делу, изъятых из автомобиля марки «Mazda Familia» государственный __ регион в ходе осмотра места происшествия от 25.08.2017:

договора оказания услуг в двух экземплярах. Исполнителем по договору является ООО «

<

данные изъяты>», графа заказчик не заполнена. На договоре имеется печать ООО «

<

данные изъяты>» и подпись в лице исполнителя З.Е.С.; 

акта приемки оказанных услуг, направленных на проведение проверки Заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях в двух экземплярах. Акт не заполнен. Исполнителем по акту является ООО «

<

данные изъяты>», графа заказчик не заполнена. На акте имеется печать ООО «

<

данные изъяты>» и подпись в лице исполнителя З.Е.С.;

бланка заявки на кредит от ООО «

<

данные изъяты>»;

договора микрозайма __ от 23.08.2017 между ООО Микрокредитная компания «

<

данные изъяты>» и Ч.О.А., сумма займа 5000 рублей, размер процентной ставки 2% от суммы займа в день (том 2, л.д. 188-191, том 8, л.д. 125-133, 134-135);

- протоколом личного досмотра ФИО2 от 24.08.2017, протоколом осмотра от 25.04.2018, изъятых у ФИО2 документов:

договора микрозайма «

<

данные изъяты>» __ от 23.08.2017 между ООО «

<

данные изъяты>» и Ч.О.А. на сумму займа 5250 рублей, процентная ставка за пользованием займом 730% годовых;

соглашения __ о вопросах взаимодействия при возникновении просроченной задолженности клиента от 23.08.2017 между ООО «

<

данные изъяты>» и Ч.О.А. Соглашение идет к договору микрозайма __ от 23.08.2017;

договора возмездного оказания услуг __ от 23.08.2017 между ООО «

<

данные изъяты>» и Ч.О.А. Предмет договора предоставление информации и консультации Заказчика по вопросам страхования. Стоимость услуг 250 рублей;

заявки на кредит __ от 23.08.2017 ООО «

<

данные изъяты>» от Ч.О.А., сумма кредита 200000 рублей, цель кредита ремонт;

договора оказания услуг __ от 23.08.2017 между ООО «

<

данные изъяты>» и Ч.О.А. Имеются подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и Заказчика Ч.О.А.;

акта приемки оказанных услуг, направленных на проведение проверки Заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях в двух экземплярах. Акт имеет подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и Заказчика Ч.О.А. (том 1, л.д. 231, том 8, л.д. 85-107, 108-110). 

Вина ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ (потерпевшая Б.Е.Б.) подтверждается следующими доказательствами. 

Так из показаний потерпевшей Б.Е.Б., данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (л.д.127-131 том __), следует, что в сентябре 2017 г. она в газете обнаружила объявление «

<

данные изъяты>» от организации ООО «

<

данные изъяты>». 18.09.2017 она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответил мужчина представился Г. и назначил встречу на площадь Калинина в кафе «Нью Йорк пицца». 18.09.2017 около 15 часов 00 часов, она подъехала к указанному месту и позвонила Г., он ей сказал, что с ней будет заниматься менеджер А. и сказал его __ Через некоторое время ей позвонил А., с которым встретились на площади Калинина и прошли в кафе «Нью Йорк пицца». В ходе разговора А. спросил ее, какую сумму она хотела бы взять в кредит в банке, достал именно договор о предоставлении услуг и сообщил, что его необходимо заключить для дальнейшей работы, при этом условия договора она прочитала и подписала. В договоре было прописано, что в течение 15 дней ей должны предоставить услуги, после чего она должна оплатить сумму в размере 15 % от суммы взятого ей кредита. Во время разговора она уточнила, про оплату услуг их организации, и А. ей подтвердил, что они работают без предоплаты, оплата по результату, и она будет составлять в районе 22 500 рублей, так как она собиралась взять кредит на 150 000 рублей, чтобы также оплатить услуги по договору. 

ФИО11. пояснил, что кредит будут оформлять в банке «

<

данные изъяты>» для этого ей необходимо подтвердить ее кредитоспособность, ей необходимо улучшить кредитную историю и он ей в этом поможет. С этой целью ФИО11. сообщил, что ей нужно будет взять два микрокредита на небольшие суммы, указал конкретные суммы и места организаций, расположенных на площади Калинина. А. объяснил, что она берет микрозайм, отдает его им вместе с документами на займ и пока она идет и берет следующий микрозайм, они погашают данный микрозайм. 18.09.2017 А. ей сказал пройти в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>». Она прошла в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>», расположенную на площади Калинина, где оформила займ на сумму 7000 рублей. По выходу из данной организации она позвонила А. и он ее встретил у входа в кафе «Нью Йорк пицца», где передала ФИО11. взятые в займ денежные средства в сумме 7000 рублей. После чего А. сообщил, что он данные денежные средства берет для погашения взятого ей займа, ей гасить ничего не придется, т.к. он сделает это сам, поэтому она его просьбе отдала договор по займу. После чего ФИО11. сказал ей идти в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>», расположенную тут же на площади Калинина. Она прошла в «

<

данные изъяты>», где и оформила займ на сумму 4500 рублей. По выходу из данной организации она снова передала А. денежные средства в сумме 4500 рублей и договор займа. После чего они договорились встретиться на следующий день. 

19.09.2017 около 14 часов 30 минут она также приехала в «Нью Йорк пицца», где встретилась с А.. ФИО11. снова сказал, чтобы она прошла в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>», расположенную в районе пл. Калинина и оформила микрозайм на сумму в 7000 рублей, что она и сделала. Вернувшись в пиццерию, она передала А. денежные средства в размере 7 000 рублей и договор займа. В это время А. позвонил по телефону и общался с мужчиной по имени Г.. Закончив разговор, он сказал, что в банке ей не могут одобрить кредит на указанную сумму и что необходимо еще взять микрокредиты. Необходимо обратиться в микрофинансовые организации «

<

данные изъяты>», расположенные на площади Карла Маркса. Однако в этот день она отказалась ехать, так как у нее не было уже времени и они договорились на следующий день. 

20.09.2017 С. сказал ей ехать брать займы в микрофинансовые организации «

<

данные изъяты>». Она проехала в Ленинский район г. Новосибирска, на остановку общественного транспорта «Башня», где по указанию ФИО11., прошла в микрофинансовую организацию «

<

данные изъяты>» и взяла кредит на сумму 6 000 рублей. А также по его совету прошла в микрофинансовую организацию «Ваши деньги» расположенную там же на площади Карла Маркса, где взяла кредит на сумму 5 000 рублей. После встретилась с А. ТРК «ФИО14», где ФИО11. взял у нее деньги с данных двух займов и документы на кредиты. 

А. сказал, чтобы она ожидала результата дома в течение трех дней, ее вопрос по кредиту решается, а также что он болен и простыл и дал номер телефона Г. указав, что он занимается вопросом по ее кредиту в банке и по всем вопросам необходимо общаться к нему. Она позвонила на мобильный телефон Г., номер также она не помнит. Г. стал ей говорить, что он находиться в процессе решения вопроса по кредиту и что ей не надо ему звонить и отвлекать от работы, также сообщил, что он сам ей по телефону сообщит, когда будет решен вопрос с получением кредита, после чего сообщит, куда ей приехать. 

Она стала ждать решения по кредиту и практически каждый день осуществляла по одному звонку Г., он сообщал, что вопрос по кредиту решается и отгадывал встречу на следующие дни. Примерно через 10-15 дней ей стали поступать звонки на мобильный телефон с микрофинансовых организаций, в которых она по совету А. брала займы. В этот момент она стала осознавать, что кредиты А. не погасил, а вместе Г. вводили ее в заблуждение. 

А. перестал отвечать на ее звонки, а Г. в грубой форме отвечал, что она мешает ему, когда сообщила, что будет вынуждена обратиться в полицию, на что ФИО18 посмеялся над ней. 

О том, что ФИО11 и ФИО18 оказывают информационные услуги, подсудимые ей не говорили, обещали ей помочь получить кредит, за их услуги она должна была оплатить 15% от суммы кредита. Информацию о банковских продуктах, а именно видах кредитов, процентных ставках в банках, документы необходимые для получения кредита подсудимыми до нее не доводилась. В результате мошеннических действий ей причинен ущерб, который для нее является значительным.

В ходе проведения очной ставки с ФИО11. потерпевшая Б.Е.Б. давала аналогичные показания (л.д.175-181 том __). 

Кроме этого виновность ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- заявлением Б.Е.Б. от 12.10.2017, в котором последняя сообщает о том, как обратилась в фирму «

<

данные изъяты>» 18 сентября 2017 г. по поводу получения помощи кредитования. По указанию менеджеров А. и Г., с целью улучшения кредитной истории она взяла денежные средства в займ. Все денежные средства от займов и договоры по требованию подсудимых отдавала А., который ей сказал, что все деньги обратно вернет в микрозаймы, таким образом у нее улучшиться кредитная история В итоге подсудимые в получении кредита ей не помогли, займы не вернули. Она понимала, что ее обманули (л.д. 209 том __);

- протоколом осмотра предметов от 25.09.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств по делу детализации телефонных соединений, где установлены соединения абонентского __ используемого Б.Е.Б. с абонентским __ используемым ФИО1 Кроме того у потерпевшей Б.Е.Б. после первоначальной встречи и получения займов в микрофинансовых организациях имеются неоднократные соединения посредством звонков и смс-сообщений как с ФИО1, так и с ФИО2 (л.д. 158-184, 185-186 том __);

- постановлением о производстве выемки, протокол выемки от 10.07.2018 и протоколом осмотра предметов, изъятых у потерпевшей Б.Е.Б. и постановлением о признании их в качестве вещественных доказательств по делу:

договора оказания услуг от 18.09.2017 между ООО «

<

данные изъяты>» и Б.Е.Б. В графе вознаграждение в договоре указано 15000 рублей. Имеются подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и Заказчика Б.Е.Б.;

акта приемки оказанных услуг, направленных на проведение проверки Заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. Акт имеет подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и Заказчика Б.Е.Б. (л.д. 79-84, 198-248, 249-254 том __);

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки от 29.10.2018 и протоколом осмотра, изъятых у потерпевшей Б.Е.Б.:

копии договора потребительского займа __ от 18.09.2017, ООО МФК «

<

данные изъяты>» предоставило заемщику Б.Е.Б. займ в сумме 7000 рублей. На договоре имеются подписи сторон;

справки от ООО МКК «

<

данные изъяты>» исх. __ от 29.10.2018, согласно которой между Б.Е.Б. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» заключен договор займа _____ от 18.09.2017, выдан займ в размере 4500 рублей (л.д.128-132, 201-245, 246-249 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которого с Б.Е.Б. заключен договор микрозайма от 19.09.2017 на сумму 7000 рублей (л.д. 120-121 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 13.06.2018, согласно которого Б.Е.Б. предоставлен займ от 20.09.2017 в сумме 5000 рублей (л.д. 42-44 том __);

- ответом на запрос от ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которого с Б.Е.Б., заключен договор микрозайма от 20.09.2017 на сумму 6000 рублей (л.д. 122-123 том __).

Вина ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ (потерпевшая Х.М.П.) подтверждается следующими доказательствами.

Так из показаний потерпевшей Х.М.П., данных в судебном заседании, следует, что в середине сентября 2017 г. на остановке «Есенина» она увидела объявление о помощи в получении кредита, позвонила по указанному телефону ФИО1, который назначил ей встречу в ТЦ «ФИО14». На следующий день она с в ТЦ «ФИО14» встретилась с Забаровским. Забаровский спросил у нее, на какие цели ей нужен кредит, она сказала, что ей нужен кредит 150 000 рублей на оплату долгов по микрозаймам. Он сказал, что немного позже подойдет сотрудник банка «

<

данные изъяты> и пришел С., представившись сотрудником банка. По указанию ФИО11. и ФИО18, с целью улучшения кредитной истории, она в «

<

данные изъяты>» взяла 4000 рублей. Данные денежные средства и договор займа она по требованию подсудимых отдала ФИО18 и ФИО11, которые сказали, что вернут денежные средства в микрофинансовую организацию, таким образом ее кредитная история улучшится. В этот же день, ей позвонили из банка и сказали, что предварительно одобрили кредит в сумме 150000 рублей, звонок поступил от банков «

<

данные изъяты>» и еще какого-то. Затем она с С. долго сидели и ждали Забаровского, который ушел и больше не возвращался. С. предложил ей взять еще микрозаймы, но она отказалась, спустилась к охране ТЦ «ФИО14» и вызвала полицию. В итоге подсудимые кредит ей не помогли взять, за взятый займ она рассчиталась сама. 

Кроме этого виновность ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- заявлением Х.М.П. от 18.09.2017, в котором потерпевшая указала, как на остановке транспорта Дзержинского района прочитала объявление, позвонила по номеру телефона по поводу в помощи кредита __. Г. назначил встречу на 18.09.2017 ..., «ФИО14» к 10 часам. Они встретились зашли в здание «ФИО14», где Г. сказал, чтобы она пошла в микрозайм «Добро Деньги» взяла 4000 рублей. Потом будут оформлять документы. Она взяла эти деньги. Вернулась, Г. сидел еще с одним человеком зовут его А., сказал, что он с банка «

<

данные изъяты>», стали оформлять документы. Потом Г. взял деньги и ушел. А. сидел с ней, потом стал говорить, чтобы она взяла еще в микрозайме деньги. И тогда она обратилась к охране, пока она ходила А. исчез, она обратилась в полицию (л.д. 3 том __);

- протоколом осмотра предметов от 25.09.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств по делу детализации телефонных соединений, где установлены соединения абонентского __ используемого Х.М.П. с абонентским __ используемым ФИО1 Кроме того у потерпевшей Х.М.П. после первоначальной встречи и получения займов в микрофинансовых организациях имеются неоднократные соединения посредством звонков и смс-сообщений как с ФИО1, так и с ФИО2 (л.д. 158-184, 185-186 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 13.06.2018, согласно которого 18.09.2017 между Х.М.П. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» заключен договор микрозайма __ в соответствии, с которым была предоставлена сумма займа в размере 4200 рублей (л.д. 54-59 том __).

Вина ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ (потерпевший Е.С.В.) подтверждается следующими доказательствами.

Так из показаний потерпевшего Е.С.В., данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (л.д.138-139 том __), следует, что в сентябре 2017 г. он в газете «Теле 7» увидел объявление о помощи в получении кредита, где был указан номер телефона, по которому он позвонил и объяснил, что ему нужны денежные средства, ФИО11. ему ответили, что необходимо проехать к ТЦ «Ройял парк». 21.09.2017 он встретился в кафе, расположенном в ТЦ «Ройял Парк» по ..., с ФИО11., который пояснил, что является представителем ООО «

<

данные изъяты>». Находясь в кафе по указанному адресу, он рассказал, что ему нужны денежные средства в сумме 60 000 рублей, после чего ФИО11. составил договор на оказание услуг, помощи получения кредита и акт выполненных работ, которые он подписал. Далее по указанию ФИО11. с целью улучшения кредитной истории, он на протяжении 2 недель получал 7 или 8 займов в микрофинансовых организациях. Все деньги и договоры он передавал ФИО11 ФИО11. говорил, что эти деньги ему нужны, чтобы их перевести сотруднику банка «

<

данные изъяты>», который в последующем сможет, перевести их на его счета, тем самым погасить его кредитные обязательства. Однажды ФИО11 давал ему 1 500 руб. на бензин. Иногда с ФИО11 приезжал ФИО12 После того как он передал деньги на общую сумму 25000 рублей А., он ему неоднократно звонил и спрашивал о результатах, на что А. ему отвечал, что ему некогда разговаривать с ним, что А. ему перезвонит, однако, никогда не перезванивал. Спустя еще некоторое, время А. перестал вообще отвечать на звонки. У него также был контактный телефон Г., при звонке последнему, Г. сказал, чтобы он ему не звонил, а все вопросы решал с А.. Его кредитные обязательства ФИО11. не погасил в указанных банках, как обещал, на связь с ним он до настоящего момента не выходил, деньги ему не вернул. Он понял, что его обманули. Причиненный подсудимыми ущерб, в сумме 39 350 руб. для него является значительным. 

В ходе проведения очной ставки с ФИО11. потерпевший Е.С.В. давал аналогичные показания, указывая, что обратился по объявлению в ООО «

<

данные изъяты>» за помощью в получении кредита, подсудимые обещали оказать помощь в получении кредита до 150 000 руб. О том, что подсудимые оказывают ему информационные услуги, они ему не сообщали и не доводили него какой-либо информации о том, в каких банках он может взять кредит, какие виды кредитов в каких банках существуют, какие процентные ставки в каких банках есть. ФИО11. сообщал о том, что в банке «

<

данные изъяты>» у них есть свой человек, который поможет ему оформить кредит. Займы брал в микрофинансовых организациях по требованию ФИО11, которые пояснял о том, что это необходимо с целью улучшения кредитной истории. ФИО11. обещал, что данные займы они сами перекроют (л.д.79-84 том __). 

Кроме этого виновность ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- заявлением Е.С.В. от 08.11.2017, в котором потерпевший сообщает, как обратился в ООО «

<

данные изъяты>» за кредитом, внес предоплату, но его водили за нос и сейчас не отвечают на звонки. Номера телефонов менеджеров: __, __, __ (том 2, л.д. 134);

- протоколом проверки показаний Е.С.В. на месте от 29.04.2018, согласно которого, потерпевший указал на место, где в ТРК «ФИО14» по адресу: ... и пояснил, встречался с А. и передавал денежные средства от займов и договоры займов, а также Е.С.В. указал на микрофинансовые организации «РосДеньги», «

<

данные изъяты>», где оформлял займы (л.д. 9-17 том __);

- заключением эксперта __ от 19.05.2018, согласно которому рукописные записи в договоре оказания услуг __ от 21.09.2017 на имя Е.С.В. и акте приемки оказанных услуг от 21.09.2017 на имя Е.С.В.(кроме слов «Е.С.В.» в графе «Фамилия И.О.», слов «З.Е.С.» в графе «Исполнитель») выполнены ФИО2 Подписи от имени З.Е.С. в данных документах выполнены З.Е.С. (л.д.27-43 том __);

- протоколом осмотра предметов от 25.09.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств по делу детализации телефонных соединений, в которых установлены соединения абонентского __ используемого Е.С.В. с абонентским __ используемым ФИО1 19.09.2017. Кроме того у потерпевшего Е.С.В. после первоначальной встречи и получения займов в микрофинансовых организациях имеются неоднократные соединения посредством звонков и смс-сообщений как с ФИО1, так и с ФИО2 (л.д. 158-184, 185-186 том __);

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки от 21.04.2018, протоколом осмотра от 09.09.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств, изъятых у потерпевшего Е.С.В. документов:

договора оказания услуг __ от 21.09.2017 между ООО «

<

данные изъяты>» и Е.С.В. В графе вознаграждение в договоре указано 10000 рублей. Имеются подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и Заказчика Е.С.В.;

акта приемки оказанных услуг, направленных на проведение проверки Заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях от 21.09.2017. Акт имеет подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и Е.С.В. (л.д.21-25 том __ л.д.133-154, л.д.155-157 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с Е.С.В. заключен договор микрозайма от 21.09.2017 на сумму 8000 рублей (л.д.120-121 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 13.06.2018, согласно которому Е.С.В. предоставлен займ от 22.09.2017 на сумму 5000 рублей (л.д. 38-39 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с Е.С.В., заключен договор микрозайма от 26.09.2017 на сумму 8000 рублей (л.д. 122-123 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 14.06.2018, согласно которому Е.С.В. представлен займ от 26.09.2017 в сумме 7000 рублей (л.д. 35 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 11.07.2018, согласно которому между Е.С.В. и обществом был заключен договор потребительского займа (микрозайма) __ от 04.10.2017, сумма займа 2000 рублей (л.д. 3-7 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с Е.С.В. заключен договор __ от 06.10.2017 сумма займа 6350 рублей (л.д. 92-95 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 24.08.2018, согласно которому 06.10.2017 между ООО «

<

данные изъяты>» и Е.С.В. заключен договор потребительского кредита __ на сумму 3000 рублей (л.д. 88-89 том __). 

Вина ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ (потерпевшая Л.Л.В.) подтверждается следующими доказательствами.

Так из показаний потерпевшей Л.Л.В., данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (л.д.146-147 том __), следует, что в октябре 2017 г. с целью перекрыть два имеющихся кредита, она решила оформить кредит. Увидев объявление в журнале «Телесемь», где было указано, что ООО «

<

данные изъяты>» оказывает помощь в оформлении кредита, она позвонила по указанному номеру телефона, ей ответил ФИО18, который сообщил, что ей без проблем можно будет оформить кредит и предложил встретиться. Они встретились на следующий день в помещении ТРК «ФИО14», Г. сразу же передал ей, пакет документов, которые попросил заполнить, она все заполнила. После чего Г. ей пояснил, что необходимо проверить ее платежеспособность и внести ее данные в компьютер. Для этого она должна оформить несколько микрозаймов. Подумав, она согласилась и спросила у ФИО18, где это можно сделать. По указанию ФИО18 она неоднократно оформила микрозаймы в «Быстроденьги», «РосДеньги», «Отличные Наличные», ООО МК «

<

данные изъяты>» на общую сумму 31 000 рублей, которые она передавала ФИО18, а также другому мужчине по указанию ФИО18, который довозил ее до микрофинансовой организации на .... ФИО18 ей говорил, что денежные средства ей вернуться, по договорам займа, он сам внесет необходимый платеж и закроет его. После того как она получит необходимую сумму по кредиту, должна будет оплатить их услуги в размере 10 % от суммы кредита, это оплата за помощь в оформлении и получении кредита. По результату деньги по займам подсудимые так и не внесли, ФИО18 на телефонные звонки в грубой форме стал ей отвечать, что ничего не получилось и не нужно ему больше звонить, а микрозаймы это ее проблема. О том, что их фирма оказывает просто информационные услуги и их стоимость составляет 10 000 рублей, Г. ей не говорил, никакую информацию о продуктах банков не давал. Если бы она знала, что это просто информационные услуги и стоимость их составляет 10 000 рублей, то сразу бы отказалась от их услуг. 

Она обратилась в полицию с заявлением по факту мошенничества совершенного в отношении нее ФИО1. 09.11.2017 ее пригласили в ОП __ «Заельцовский» УМВД России по г. Новосибирску, где был ФИО18, который в присутствии сотрудников полиции написал ей расписку о том, что до 15.11.2017 обязуется выплатить ей денежные средства, которые она брала в микрозаймах и все проценты до 15.11.2017. 20.11.2017 в ТРК «ФИО14» ФИО11. отдал ей от ФИО18 денежные средства в сумме 10 000 рублей. В результате происшедшего ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 31 000 рублей. Так как А. ей передал 10 000 рублей, то ущерб составляет 21 000 рублей. Данный ущерб является для нее значительным, так как она пенсионер. 

В ходе очной ставки с ФИО1 потерпевшая Л.Л.В. давала аналогичные показания (л.д.1-8 том __). 

Кроме этого виновность ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- заявлением Л.Л.В. от 26.10.2017, в котором потерпевшая сообщает, как обратилась по объявлению к ООО «

<

данные изъяты>» с вопросом о помощи в кредите. ФИО18 пообещал оформить кредит, но для этого ей нужно взять денежные средства в микрозаймах и передать эти денежные средства ему для оформления документов. По его указанию она брала в микрозаймах денежные средства на свое имя и передавала их ФИО18, который обещал вернуть ее займы. Впоследствии она поняла, что ее обманули (л.д. 120 том __);

- протоколом проверки показаний на месте от 26.04.2018, в ходе которого потерпевшая Л.Л.В. указала на место, где встречалась с Забаровским, которому передавала денежные средства от займов и договоры займов, а также месторасположения микрофинансовых организаций, где брала займы. Также на место, где получила от сотрудника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11. денежные средства в сумме 10000 рублей, после того как она написала заявление в полицию на ФИО18 (л.д. 1-8 том __);

- заключением эксперта 437 от 19.05.2018, согласно которого рукописные записи в договоре оказания услуг __ от 18.10.2017 на имя Л.Л.В. и акте приемки оказанных услуг от 18.10.2017 на имя Л.Л.В. (кроме слов «З.Е.С. в графе «Исполнитель») выполнены не ФИО2, не ФИО1, а другим лицом. Подписи от имени З.Е.С. в данных документах выполнены З.Е.С. (л.д. 27-43 том __);

- протоколом осмотра предметов от 25.09.2018, постановлением о признании в качестве вещественных доказательств детализации телефонных соединений, в которых установлены соединения абонентского __ используемого Л.Л.В. с абонентским __ используемым ФИО18 Кроме того у потерпевшей Л.Л.В. после первоначальной встречи и получения займов в микрофинансовых организациях имеются неоднократные соединения посредством звонков и смс-сообщений как с ФИО1, так и с ФИО2 (л.д. 158-184, 185-186 том __); 

- постановлением о производстве выемки, протокол выемки от 25.01.2018, протоколом осмотра от 09.09.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств по делу, изъятых у Л.Л.В. документов: 

расписки от 09.11.2017, согласно которой ФИО13 обязуется выплатить денежные средства, которые брал от Л.Л.В. в микрозаймах, а также обязуется выплатить все проценты до 15.11.2017;

расписки от 20.11.2017, согласно которой Л.Л.В. получила денежные средства в сумме 10000 рублей от менеджера ООО «Сибирь» С. А.Н.;

копии договора займа __ от 24.12.2017 заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и Л.Л.В. на сумму 12000 рублей;

квитанции к приходному ордеру __ согласно которой Л.Л.В. произвела оплату по договору займа __ в сумме 15726,48 рублей;

квитанции к приходному ордеру __ согласно которой Л.Л.В. произвела оплату по договору займа __ в сумме 8346,58 рублей;

договора оказания услуг __ от 18.10.2017 между ООО «

<

данные изъяты>» и Л.Л.В. на сумму 10000 рублей. В договоре рукописным текстом записаны анкетные и иные данные на Л.Л.В. Имеются подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и Заказчика Л.Л.В.;

акта приемки оказанных услуг, направленных на проведение проверки Заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях от 18.10.2017. Акт имеет подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и Л.Л.В. (л.д. 1-2 том __ 198-248, 249-254, 133-154, 155-157 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 17.08.2018, согласно которому между компанией и Л.Л.В., заключен договор микрозайма __ от 18.10.2017 на сумму 5000 рублей (л.д. 16-28 том 10,);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с Л.Л.В., заключен договор микрозайма от 18.10.2017 на сумму 6000 рублей (том 10, л.д. 120-121);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 21.08.2018, согласно которому с Л.Л.В. заключен договор займа 24.10.2017 в сумме 8000 рублей (том 10, л.д. 84-85);

- ответом ООО «Саммит» от 14.06.2018, согласно которому Л.Л.В. представлен займ от 24.10.2017 в сумме 12000 рублей (том 10, л.д. 35). 

Вина ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ (потерпевшая К.Л.И.) подтверждается следующими доказательствами.

Так из показаний потерпевшей К.Л.И., данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (л.д.156-158 том __), следует, что в газете она обнаружила объявление, в котором было указано «помощь в кредите». 19.10.2017 она позвонила по указанному в объявлении номеру, договорились о встрече в ТРК «ФИО14». В «Роял Парке» к ней подошел ФИО11, которому она сказала, что хочет взять кредит 150 000 рублей. ФИО11. сообщил ей их условия, одно из которых о необходимости взять микрозайм на сумму 6000 рублей в одной из точек, которая работает с банком и их организацией. При этом он пообещал, что взятый ей займ будет погашен при получении ей кредита. Так же он сказал, за услуги их организации ООО «

<

данные изъяты>» ей нужно будет оплатить 10% от полученного кредита. После чего она сходила в микрофинансовую организация «Росденьги», расположенную на площади Калинина и оформила займ на сумму 6000 рублей. Затем по требованию ФИО11. передала ему денежные средства, так как ранее он сказал, что это условие для получения кредита. Далее он сказал, что необходимо зарабатывать баллы, для этого необходимо взять еще несколько займов, что люди берут даже по 8 и 9 займов, чтобы получить кредит и что все серьезно. Она отказалась идти брать займ. 20.10.2017 ей позвонил директор ФИО2 ФИО18 и предложил продолжить с ней работу. Она попросила вернуть ей ее денежные средства, на что он сказал, что тогда ее заявка отменяется и с ней свяжется А.. А. ей так и не позвонил. Она снова позвонила ФИО18 и попросила вернуть ей ее денежные средства, на что он ей ответил, что это оплата их услуг, они ей денежные средства не вернут. После чего она поняла, что это мошенники и обратилась в полицию с заявлением. Причиненный ей ущерб в сумме 6000 рублей для нее является значительным, так как она является пенсионером. Сотрудник ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 о том, что их организация оказывает информационные услуги, ей ничего не говорили. Информация о каких-либо банковских продуктах, в том числе о процентных ставках, необходимых документах при оформлении кредита ей не доводилась. Какое-либо заключение о ее кредитоспособности ей не выдавалось.

В ходе очной ставки с ФИО2 потерпевшая К.Л.И. давала аналогичные показания (л.д.182-189 том __). 

Кроме этого виновность ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- протоколом осмотра предметов от 25.09.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств детализации телефонных соединений, где установлены соединения абонентского __ используемым К.Л.И. с абонентским __ используемым ФИО1 Кроме того у потерпевшей К.Л.И. после первоначальной встречи и получения займов в микрофинансовых организациях имеются неоднократные соединения посредством звонков и смс-сообщений как с ФИО1, так и с ФИО2 (л.д. 158-184, 185-186 том __);

- постановлением о производстве выемки, протокол выемки от 29.08.2018, протоколом осмотра от 31.10.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств, изъятых у потерпевшей К.Л.И.: 

договора оказания услуг от 19.10.2017, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора З.Е.С. и К.Л.И. В графе вознаграждение в договоре указано 15000 рублей. В договоре рукописным текстом записаны анкетные и иные данные на К.Л.И. Имеются подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и Заказчика К.Л.И., а также оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>»;

акта приемки оказанных услуг, направленных на проведение проверки Заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях от 19.10.2017. Акт имеет подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и Заказчика К.Л.И., а также оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>»;

копии договора микрозайма __ от 19.10.2017, заключенного между ООО «Бутик финансовых решений» и К.Л.И., сумма займа составляет 6000 рублей (л.д. 85-90, 201-245, 246-249 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому общество с К.Л.И. заключен договор микрозайма от 19.10.2017 на сумму 6000 рублей (том 10, л.д. 120-121). 

Вина ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ (потерпевший Ш.И.И.) подтверждается следующими доказательствами.

Так, из показаний потерпевшего Ш.И.И., данных в судебном заседании, следует, что осенью 2017 г. ему понадобилось 500 000 рублей, однако в банках ему отказывали в выдаче кредита. В газете он увидел объявление о помощи в получении кредита. Позвонил по указанному номеру телефона, ему ответил ФИО18, который назначил встречу на площади Калинина в кафе «Вилка-Ложка». На месте встретил его ФИО11., которому он сказала о необходимости кредита в 500 000 рублей на 3 года. С. согласился оказать ему помощь в кредите, после чего достал бумаги, сказал их подписать, потом они в банк пойдут. Он не читая, подписал все документы. После чего ФИО11. пояснил, что ему нужно почистить его кредитную историю, для этого необходимо взять микрозаймы и показал, куда за ними идти. Он согласился и по указанию ФИО11 оформил в микрофинансовых организациях микрозаймы на общую сумму 15 000 рублей. Документы и деньги по займам по требованию ФИО11. отдал ему. Однако ни кредита, ни денег от займов он от подсудимых не получил. 

Кроме этого виновность ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от Ш.И.И. от 21.11.2017, в котором потерпевший сообщает, как 06.11.2017 в дневное время представитель ООО «

<

данные изъяты>» по имени А. фамилию он не знает (т. __) в г. Новосибирске в кафе «Вилка-Ложка», расположенном на площади Калинина под предлогом улучшения его кредитной истории на оформление кредита, обманным путем получил от него денежные средства в сумме 15000 рублей. Данный ущерб для него является значительным, так как его ежемесячный доход составляет 6800 рублей, получаемые им за уход за ребенком-инвалидом. Других источников дохода у него нет. В связи с вышеизложенным просит провести проверку по данному факту установить и привлечь виновных лиц к уголовной ответственности и взыскать с них причиненный ему материальный ущерб (л.д. 100 том __); 

- заключением эксперта __ от 19.05.2018, согласно которому рукописные записи в договоре оказания услуг от 06.11.2017 на имя Ш.И.И. (кроме слов «З.Е.С.» в графе «Исполнитель» и слова «Ш.И.И.» в графе «Фамилия И.О.»), акте приемки оказанных услуг от 06.11.2017 и на фрагменте листа бумаги, начинающиеся словами «Бышлычев» и заканчивающиеся цифрами «__» выполнены ФИО2 Рукописная запись «Ш.И.И.» выполнена Ш.И.И. Подпись от имени З.Е.С. в данных документах выполнены З.Е.С. (л.д. 27-43 том __);

- протоколом осмотра предметов от 25.09.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств по делу детализации телефонных соединений, где установлены соединения абонентского __ используемым Ш.И.И. с абонентским __ используемым ФИО1 Кроме того у потерпевшей Б.В.Ф. после первоначальной встречи и получения займов в микрофинансовых организациях имеются неоднократные соединения посредством звонков и смс-сообщений как с ФИО1, так и с ФИО2 (л.д. 158-184, 185-186 том __);

- постановлением о производстве выемки, протокол выемки от 29.01.2018, протоколом осмотра от 09.09.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств, изъятых у потерпевшего Ш.И.И. документов:

договора оказания услуг от 06.11.2017 между ООО «

<

данные изъяты>» и Ш.И.И. В графе вознаграждение в договоре указано 15000 рублей. Имеются подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и Заказчика Ш.И.И.;

акта приемки оказанных услуг, направленных на проведение проверки Заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях от 06.11.2017. Акт имеет подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и Ш.И.И. (л.д. 3-4 том __ л.д. 133-154, 155-157 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 17.08.2018, согласно которому между компанией и Ш.И.И. заключен ДМЛ __ от 06.11.2017, в рамках которого заемщику был предоставлен транш на сумму 5000 рублей (л.д. 16-28 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому у Ш.И.И. имеется договор __ от 06.11.2017 сумма займа 6300 рублей (том 10, л.д. 92-95);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 11.07.2018, согласно которому между Ш.И.И. и обществом был заключен договор потребительского займа (микрозайма) __ от 06.11.2017, сумма займа 4000 рублей (л.д. 3-7 том __). 

Вина ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления __ (потерпевшая З.М.А.) подтверждается следующими доказательствами.

Так из показаний потерпевшей З.М.А., данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (л.д.171-174 том __), следует, что в ноябре 2017 г. у нее была сложная финансовая ситуация. На автовокзале г. Новосибирска увидела объявление, в котором было указано «Поможем при получении кредита». Она позвонила по указанному в объявлении номеру телефону, трубку взял ФИО18, с которым они договорились о встрече в ТРК «ФИО14» по адресу: .... 19.11.2017 она приехала в ТРК «ФИО14», где ее встретил ФИО11., через некоторое время подошел ФИО18 Они ей сказали, что необходимо проверить ее кредитную историю и куда-то отошли. Через некоторое время вернулись, сказали, что у нее кредитная история хорошая, но необходимо ее еще улучшить. Для этого они ей сказали, что необходимо взять несколько микрозаймов и сразу же их погасить, тогда в компьютере будет видно, что она брала и гасила займы. Далее А. заполнил договор и акт выполненных работ, а она их подписала, не читая, так как доверяла подсудимым. После чего Г. позвонил и к ним подошел молодой человек по имени В.. В. присутствовал при разговоре, когда ей объясняли, что необходимо взять займы, для улучшения ее кредитной истории. Затем В. повел ее по микрофинансовым организациям, так как она не местная и город знает плохо. В микрофинансовых организациях она оформляла займы и после чего по выходу она передавала денежные средства и договоры на займы В.. Подсудимые говорили ей, что они сейчас же будут гасить взятые ею. Затем она еще несколько раз приезжала в г. Новосибирск, однако подсудимые ей постоянно поясняли, что взятых ей займов не достаточно и необходимо взять еще займы. После чего по прежней схеме она с В. шла по микрофинансовым организациям и оформляла займы и также потом их передавала В.. В магазине «Связной» на ..., она ходила с А. и там ему выдавали какой-то пакет уже с товаром, она не видела, что там был за товар. Она подписывала там какие-то документы, а после чего А. говорил, что идет и оформляет возврат товара. А. куда-то уходил и возвращался. В данный магазин они с А. ездили два раза, и оба раза ФИО11. брал какой-то товар, она подписывала документы, А. уходил оформлять возврат. Так ФИО11. говорил делать, для того чтобы проверить, улучшилась ли ее кредитная история с помощью взятых ею микрозаймов. В итоге помощь в кредите подсудимые ей не оказали, денежные средства по займам и товар не вернули. Телефоны ФИО11. она не продавала, данные телефоны ей даже в руки не давали, товар выносил из магазина сам ФИО11.

Ни А., ни Г., ни В. во время их встреч не сообщали о том, что они оказывают ей информационно-консультационные услуги. Про какие-либо банковские продукты, проценты в банках, необходимых документах для получения кредита в банке, они ей не говорили. Подсудимые говорили, что работают с одним банком, где она получит кредит, а при получении кредита 10% от суммы она должна отдать им это и будет оплатой. Действиями подсудимых ей причинен значительный ущерб на общую сумму около 200 000 рублей. 

Из показаний свидетеля С.Е.М., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что он работает в ИП «Худеев» в должности менеджера оптовых закупок мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков. У них имеется два магазина по адресу: ..., название магазинов «NSK-STORE». В 2017 г. в их магазин по адресу: г. Новосибирск, ул. ..., периодически обращались Г. и А., которые продавали ему 7 шт. мобильных телефонов марки «iPhone». У них при себе были чеки на телефоны, А. и Г. продавали телефоны на 8 000 – 10 000 рублей дешевле, чем цена по чеку. Мобильные телефоны были упакованы в коробках. В большинстве случаев с телефоном были какие-либо аксессуары (защитное стекло или чехол). Данные телефоны с наценкой он продал ИП «З.С.В.» магазин «Apple Manаger» (л.д. 263-266 том __). 

Из показаний свидетеля О.Л.Ю., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что 05.12.2017 ее бывший молодой человек по имени Артем, на ее день рождение подарил ей мобильный телефон марки «Apple Iphone 7» __, который был в коробке и упакован. Когда он ей его дарил, телефон был в пакете с названием магазина «Apple Manager». Контакты данного молодого человека у нее не сохранились, так как они перестали с ним общаться. Когда с ней связался следователь и вызвал ее на допрос, она вернула Артему данный мобильный телефон (л.д. 258-260 том __). 

Кроме этого виновность ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- заявлением З.М.А. от 09.01.2018, в котором потерпевшая сообщает, как с 04 октября по 20 октября 2017 г. она обратилась в брокерское бюро по адресу: ..., с просьбой о реструктуризации ее кредитов. Данное бюро ей посоветовало обратиться с данной просьбой в микрофинансовые организации: М. Октябрьское (5,6), ... (Связной, Кукуруза). При обращении в данные учреждения ее сопровождал мужчина русской национальности, который при выходе из микрофинансовых организаций забирал деньги, полученные ей и документы на них, с целью погашения ее займа. В настоящее время ей по долгам из данных банков ее беспокоят коллекторы с целью возврата денег. Телефоны брокеров __ С., __ А., __ Г.. Просит разобраться по данному факту (л.д.142 том __); 

- протоколом проверки показаний на месте потерпевшей З.М.А. от 22.10.2018, в ходе которого З.М.А. указала на ТРК «ФИО14» по адресу: ..., где встречалась с подсудимыми как с сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>» и обращалась в микрофинансовые организации «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», где брала в займы денежные средства и передавала их ФИО3 вместе с договорами, кроме этого указала на салон «Связной» расположенный в МФК «Сан Сити» по адресу: ... где оформила в кредит два телефона, которые забрал ФИО11. (л.д. 43-51 том __);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии С.Е.М. от 21.09.2018, согласно которому свидетель опознал ФИО18 и ФИО11., которые в октябре-декабре 2017 продавали ему мобильные телефоны марки «Iphone» (л.д. 218-227 том __);

- протоколом осмотра предметов от 25.09.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств по делу детализации телефонных соединений, согласно которым установлены соединения абонентского __ используемого З.М.А. с абонентским __ используемым ФИО1 Кроме того у потерпевшей З.М.А. после первоначальной встречи и получения займов в микрофинансовых организациях имеются неоднократные соединения посредством звонков и смс-сообщений как с ФИО1, так и с ФИО2 (л.д. 158-184, 185-186 том __);

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки от 15.06.2018, протоколом осмотра от 12.07.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств по делу, изъятых у З.М.А. предметов: 

договора оказания услуг от 19.11.2017 между ООО «

<

данные изъяты>» и З.М.А. В графе вознаграждение в договоре указано 20000 рублей. Имеются подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и Заказчика З.М.А.;

акта приемки оказанных услуг, направленных на проведение проверки Заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. Акт имеет подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и Заказчика З.М.А.;

индивидуальных условий займа к договору займа __ от 25.11.2017. Займ между ООО МКК «

<

данные изъяты>» и З.М.А., сумма займа 2000 рублей;

копии уведомления о наличии задолженности. Уведомление от ООО «

<

данные изъяты>» для З.М.А. о задолженности по договору займа __ от 19.11.2017, на 28.12.2017 сумма задолженности составляет 10680 рублей: основной долг 6000 рублей и проценты 4680 рублей;

копии уведомления о наличии задолженности. Уведомление от ООО МКК «

<

данные изъяты>» для З.М.А. Уведомление о задолженности по договору займа __ от 02.12.2017, на 05.01.2018 сумма задолженности составляет 5689,78 рублей: сумма займа 4988,29 рублей, проценты 696,02 рублей и неустойка 5,47 рублей;

копии уведомления о наличии задолженности. Уведомление от ООО МКК «

<

данные изъяты>» для З.М.А. Уведомление о задолженности по договору займа __ от 24.11.2017, на 31.01.2018 сумма задолженности составляет 9985,69 рублей: сумма займа 4000 рублей, проценты 5902,4 рублей и пени 83,29 рублей (л.д.49-54, 198-248, 249-54 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с З.М.А., заключен договор микрозайма от 19.11.2017 на сумму 10000 рублей (л.д.120-121 том __);

- ответом на запрос ООО «

<

данные изъяты>» от 17.08.2018, согласно которому между компанией и З.М.А. заключен договор микрозайма __ от 19.11.2017 на сумму 6000 рублей (л.д. 16-28 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 14.06.2018, согласно которому З.М.А. выдан займ от 19.11.2017 в сумме 18000 рублей (л.д. 35 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с З.М.А. заключен договор __ сумма займа 6400 рублей (л.д.92-95 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 11.07.2018, согласно которому между З.М.А. и обществом заключен договор потребительского займа (микрозайма) __ от 20.11.2017, сумма займа 3000 рублей (л.д. 3-7 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с З.М.А. заключен договор микрозайма от 20.11.2017 на сумму 10000 рублей (л.д.122-123 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 13.06.2018, согласно которому З.М.А. предоставлен займ от 20.11.2017 в сумме 6000 рублей (л.д. 42-44 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 13.06.2018, согласно которому 24.11.2017 между З.М.А. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» заключен договор микрозайма __ предоставлена сумма займа в размере 2200 рублей (л.д. 54-59 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 21.08.2018, согласно которому с З.М.А. заключен договор займа 25.11.2017 в сумме 4500 рублей (л.д. 84-85 том __);

- ответом АО «

<

данные изъяты>», согласно которому:

по кредитному договору __ с АО «

<

данные изъяты>» З.М.А. приобретен следующий товар: Услуга «СМС информирование» стоимостью 300,7 рублей; Тариф Все 2 (250р) Билайн Нсиб стоимостью 250 рублей IMEI: __; Консультация Пакет Все включено VIP стоимостью 7758,99 рублей; Клип-Кейс Apple для iPhone 7 силикон красный стоимостью 2637,61 рублей; Карта памяти Sony micro SD 16 Gb стоимостью 1551,22 рублей; Кабель Elray MetalBraided Apple (8pin, 1.2m, MFI) мет.оплетка серебристый стоимостью 1745,02 рублей; защитная пленка Luxcase SP(TPU) для Apple Iphone 6/6S/7/8 прозрачная стоимостью 620,02 рублей; Гарнитура JBL __ Черный стоимостью 1551,22 рублей; Apple iPhone 8 64Gb space grey IMEI: __ стоимостью 52370,02 рублей;

по кредитному договору __ с ООО «

<

данные изъяты>» З.М.А. приобретен следующий товар: Тариф Все просто GF (200р) Мегафон Нсиб стоимостью 200 рублей __; Консультация Пакет Верный курс стоимостью 2661,14 рублей; В Кредит Комплекс. Защита (Ф) ВТБ от __ до __ стоимостью 6379 рублей; Apple iPhone 7 128Gb Red Special Edition __ стоимостью 43470,86 рублей (л.д. 226-228 том __);

- ответом ИП «З.С.В.», согласно которому в точке продаж по адресу: ..., была продажа следующих устройств: Iphone 7 plus __, Iphone 7 __, Iphone 7 plus __, Iphone 8 plus __, Iphone Х __, которые в дальнейшем реализованы розничным клиентам в магазине (л.д. 161 том __);

- ответом на запрос от ПАО «Мобильные ТелеСистемы», согласно которому по аппаратам IMEI __ в сети ПАО «МТС» совершались О.Л.Ю. в период с 28.12.2017 по 31.08.2018 (л.д. 215-216 том __).

Вина ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления __ (потерпевший О.О.В.) подтверждается следующими доказательствами.

Так из показаний потерпевшего О.О.В., данных в судебном заседании, следует, что с целью оформления кредита в 2017 г. он по объявлению в журнале «Соседи» обратился в ООО «

<

данные изъяты>», т.к. банки отказывали ему в выдаче кредита, в связи с плохой кредитной историей. Работу по оформлению кредита с ним осуществляли ФИО18, ФИО11. и Т.В.О. Он сообщил им, что ему нужно кредит 200 000 рублей, ФИО18 сказал, что их услуги будут стоить 20 000 рублей, после чего они составили документы, которые он подписал. По требованию подсудимых с целью улучшения кредитной истории он взял 9 займов в микрофинансовых организациях, на общую сумму 33 000 рублей. ФИО11. ему сообщил, что данные займы они погасят сами. Но в итоге, займы подсудимые не погасили, кредит ему не помогли взять, он понял, что его обманули. Причиненный ему подсудимыми ущерб, является для него значительными. 

В ходе проведения очных ставок с ФИО11. и ФИО3 потерпевший О.О.В. давал аналогичные показания, указывая, что обратился по объявлению в ООО «

<

данные изъяты>» за помощью в получении кредита. О том, что подсудимые оказывают ему информационные услуги, они ему не сообщали и не доводили него какой-либо информации о том, в каких банках он может взять кредит, какие виды кредитов в каких банках существуют, какие процентные ставки в каких банках есть. Займы брал в микрофинансовых организациях по требованию ФИО11., который пояснял о том, что это необходимо с целью улучшения кредитной истории. ФИО11. обещал, что данные займы они сами перекроют (л.д.168-174, 221-226 том __). 

Кроме этого виновность ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от О.О.В. от 19.02.2018, в котором последний указал, что у него плохая кредитная история. Нашел объявление компании «

<

данные изъяты>» о помощи в получении кредита. Позвонив по указанному телефону ему ответил мужчина Г., с которым они договорились о встрече. 22.11.2017 он подъехал в ФИО14, где встретился с Г., который дал ему договор на оказание услуг, который он подписал. По требованию Г. он взял около 9 микрозаймов, деньги передал им, чтобы они в дальнейшем данные кредиты погасили и тем самым поднимут процент ободрения кредита. Приблизительно за две недели он взял 9 микрозаймов в различных организациях на общую сумму 35000 рублей. Данные деньги приносил в различное время в ФИО14 и передавал их Г. на фудкорте. После того как он отвез последнею сумму денег 04.12.2017 ему сказали, что вечером ему позвонят и можно будет ехать за кредитом. Однако ему не позвонили, а также сами сотрудники на звонки не отвечают (л.д. 61 том __);

- протокол осмотра предметов от 25.09.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств детализации телефонных соединений, в которых установлены соединения абонентского __ используемого О.О.В. с абонентским __ используемым ФИО1 Кроме того у потерпевшего О.О.В. после первоначальной встречи и получения займов в микрофинансовых организациях имеются неоднократные соединения посредством звонков и смс-сообщений как с ФИО1, так и с ФИО2 (л.д.158-184, 185-186 том __);

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки от 06.06.2018, протоколом осмотра от 12.07.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств, изъятых у потерпевшего О.О.В.:

договора оказания услуг от 22.11.2017 между ООО «

<

данные изъяты>» и О.О.В. В графе вознаграждение в договоре указано 20000 рублей. Имеются подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и Заказчика О.О.В.;

акта приемки оказанных услуг, направленных на проведение проверки Заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. Акт имеет подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и Заказчика О.О.В. (л.д. 43-48, 198-248, 249-254 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с О.О.В. заключен договор __ от 22.11.2017 сумма займа 6000 рублей (л.д.92-95 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 11.07.2018, согласно которому между О.О.В. и обществом был заключен договор потребительского займа (микрозайма) __ от 22.11.2017, сумма займа 3000 рублей (л.д. 3-7 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 13.06.2018, согласно которому 25.11.2017 между О.О.В. и ООО МКК «

<

данные изъяты>» заключен договор микрозайма __ в соответствии, с которым была предоставлена сумма займа в размере 4000 рублей (л.д. 54-59 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с О.О.В. заключен договор микрозайма от 25.11.2017 на сумму 5000 рублей (л.д. 128 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 13.06.2018, согласно которому общество О.О.В. заключал договор потребительского займа __ от 26.11.2017 на сумму 1000 рублей (л.д. 47-48 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с О.О.В. заключен договор микрозайма от 26.11.2017 на сумму 6000 рублей (л.д.122-123 том __);

- ответом на запрос от ООО «

<

данные изъяты>» от 13.06.2018, согласно которому О.О.В. предоставлен займ от 27.11.2017 на сумму 5000 рублей (л.д. 38-39 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 24.08.2018, согласно которому 30.11.2017 между ООО «

<

данные изъяты>» и О.О.В. заключен договор потребительского кредита __ на сумму 3000 рублей (л.д. 88-89 том 10).

Вина ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления __ (потерпевшая М.Г.П.) подтверждается следующими доказательствами.

Так из показаний потерпевшей М.Г.П., данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (л.д.191-194 том __ л.д.98-99 том __), следует, что в ноябре 2017 г. она увидела объявление в газете «Теле7»:- «Помощь в кредите, работаем с плохой кредитной историей». У нее была плохая кредитная история, в выдаче кредита банки ей отказывали, поэтому ее заинтересовало данное объявление, она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, указав, что ей нужен кредит на сумму 300 000 рублей. 22.11.2017 она подъехала к ТЦ «ФИО14» к ней подошел Т.В.О. и ФИО11., которые пообещали оформить ей кредит, указав о необходимости проверить ее кредитную историю. Для этого ей необходимо взять микрозаймы, которые они самостоятельно погасят. Позже с ней работу также осуществлял ФИО18 По указанию подсудимых, она в нескольких микрофинансовых организациях оформила займы. Денежные средства и документы на займы у нее забирали подсудимые. А. заполнил договор оказания услуг и акт выполненных работ, которые она подписала. Также ФИО11. сказал, что оплата их услуг будет после получения ей кредита и будет составлять 10% от кредита, то есть в сумме 30000 рублей. Подсудимые ей звонили и сообщали, что ей одобрен кредит, но когда она к ним приезжала, то они снова говорили ей брать займы, что она и делала. Также по указанию ФИО11. в ТЦ «Сан Сити» в магазине «Связном» она оформила в кредит товар. ФИО11. забрал документы по кредиту и мобильный телефон, взятый в кредит, пояснив, что сдаст взятый ею товар и вернется. Через некоторое время А. вернулся и дал ей 10 500 рублей и сказал, что он не успел оформить до конца возврат товара и дает ей денежные средства из своих. Одобренного кредита она так и не дождалась. Ей начали звонить по займам, в связи с чем поняла, что подсудимые ее обманули. После чего она написала заявление в полицию. А., В. и Г. во время их встреч о том, что они оказывают информационные услуги, ей нечего не говорили. Они ей сказала, что оформляют ей кредит и по его получению она должна будет им оплатить 10% от суммы. Взятые ею микрокредиты нужны были для подтверждения ее кредитной истории, погасить подсудимые их должны были сами. Про какие-либо банковские продукты, про процентные ставки в банках, они ей не сообщали, сказали лишь, что работают с банком «

<

данные изъяты>» и оформят ей кредит. В результате происшедшего ей был причинен материальный ущерб, который для нее является значительным.

В ходе очной ставки с подсудимым ФИО3 потерпевшая М.Г.П. давала аналогичные показания (208-212 том __). 

Из показаний свидетеля Д.А.О., оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (л.д.121-132 том __), следует, что 25.11.2017 он приобрел себе мобильный телефон марки «Iphone 7+ 128 Gb» __, стоимостью 52990 рублей в магазине «Apple Mania» расположенном по адресу: .... Мобильный телефон был в коробке и упакован пленкой. По факту приобретения данного мобильного телефона ему выдали товарный чек. Мобильным телефоном в настоящее время пользуется он. 

Из показаний свидетеля Х.А.И., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (л.д.127-129 том __), следует, что он является индивидуальным предпринимателем. Занимается розничной торговлей мобильных телефонов. У него имеется магазин под названием «Apple Mania» расположенный по адресу: г. .... В магазине осуществляется продажа, как новых мобильных телефонов, так и бывших в использовании. Они занимаются продажей мобильных телефонов марки «Apple». Бывает, что им звонят на телефон и спрашивают, покупают ли они телефоны, они спрашивают модель и состояние, после чего люди приходят в магазин. Зачастую люди приносят полностью новые телефоны, запечатанные и еще в упаковке. Они с помощью официального сайта «Apple.com» удостоверяются, что телефон новый и оригинальный, после чего приобретают его. По предоставленному ему на обозрение товарному чеку на приобретение мобильного телефона марки «Apple 7+» __ указал, что данный мобильный телефон был приобретен именно вышеописанным образом. 

Кроме этого виновность ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- заявлением М.Г.П. от 25.01.2018, в котором потерпевшая просит привлечь к уголовной ответственности по ч.2 ст.159 УК РФ неустановленных лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверия используя ее тяжелое беспомощное положение, совершили хищение путем присвоения, вверенных им денежных средств в сумме 100000 рублей, при следующих обстоятельствах. Она, находясь в трудном финансовом положении, решила обратиться по объявлению, в котором предлагалась помощь в получении кредита. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ей предложили встретиться в кафе ФИО15 по адресу: .... На встрече двое молодых людей, которые не показав ей никаких документов и представившись вымышленными именами, сказали, что могут помочь в получении кредита крупной суммы в банке, но для этого ей нужно будет оформить небольшие суммы займов в различных микрофинансовых организациях, аргументируя это тем, что прежде, чем брать крупный кредит в банке, ей нужно, чтобы у нее была хорошая кредитная история. Также они предложили заключить с ними договор. Далее она с ними поехала по пяти различным микрофинансовым организациям, в которых она брала различные суммы денег, а также кредит в магазине «Евросеть». После получения ей кредитов, молодые люди, которые обещали в получении кредита, взяли у нее все занятые денежные средства. Они объяснили это тем, что сейчас они вернут все эти займы, погасив тем самым ее задолженность перед этими организациями и она сможет с их помощью получить крупный кредит в банке. Взяв деньги, они скрылись и больше она их не видела. На ее попытки им дозвониться, они бросают трубки, разговаривать не хотят, как и собственно возвращать деньги, которые они присвоили себе (том 4, л.д. 175);

- протоколами предъявления для опознания по фотографии М.Г.П. от 01.10.2018, согласно которым М.Г.П. опознала ФИО2 и ФИО3 с которым общалась в связи с обращением в ООО «

<

данные изъяты>» за помощью за получением кредита. Однако путем мошенничества под предлогом узнать ее кредитную историю заставили ее взять несколько микрозаймов, денежные средства от которых она передала им, так как они сказали, что сами погасят данные займы, но займы подсудимые не погасили и кредит она не получила (л.д. 243-247, 248-252 том __);

- протоколом осмотра предметов от 25.09.2018, постановлением о признании в качестве вещественных доказательств детализации телефонных соединений, в которых установлены соединения абонентского __ используемого М.Г.П. с абонентским __ используемым ФИО1 Кроме того у потерпевшей М.Г.П. после первоначальной встречи и получения займов в микрофинансовых организациях имеются неоднократные соединения посредством звонков и смс-сообщений как с ФИО1, так и с ФИО2 (л.д. 158-184, 185-186 том __);

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки от 10.09.2018 и протоколом осмотра от 31.10.2018, постановлением о признании в качестве вещественных доказательств, изъятых у потерпевшей М.Г.П. копии договора потребительского займа __ от 24.11.2017 между ООО МФК «

<

данные изъяты>» и М.Г.П. на сумму 10000 рублей (л.д. 101-106, 201-245, 246-249 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с М.Г.П. заключен договор __ от 20.11.2017 сумма займа 6400 рублей (л.д.92-95 том __);

- ответом на запрос от ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с М.Г.П., заключен договор микрозайма от 24.11.2017 на сумму 10000 рублей (л.д. 129 том __);

- ответом на запрос ООО «

<

данные изъяты>» от 13.06.2018, согласно которому М.Г.П. предоставлен займ от 29.11.2017 в сумме 8000 рублей (л.д.42-44 том 10);

- ответом АО «

<

данные изъяты>», согласно которому по кредитному договору __ с АО «

<

данные изъяты>» М.Г.П. приобретен следующий товар: ФИО16! Пиши GF (300р) Мегафон Нсиб стоимостью 310 рублей; Консультация Пакет Все и сразу стоимостью 3939,9 рублей; В Кредит ССО 2 года (Ф) ВТБ от __ до __ Apple стоимостью 4809,15 рублей; Apple iPhone 7 Plus 128 Gb black IMEI: __ стоимостью 51659,19 рублей (л.д. 226-228 том __);

- ответом на запрос от ПАО «Мегафон», согласно которого мобильный телефон IMEI: __, пользовался Д.А.О. (л.д. 221 том __).

Вина ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления __ (потерпевшая Ф.Н.А.) подтверждается следующими доказательствами.

Так из показаний потерпевшей Ф.Н.А., данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (л.д.203-204 том __), следует, что в декабре 2017 у нее были финансовые трудности. Ее подруга К.Г.Н. позвонила ей и сказала, что в газете «Телесемь» нашла объявление организации ООО «

<

данные изъяты>», в котором говорилось «Помощь в получении кредита», она позвонила по указанному в нем номеру телефона, ответил ФИО18, который спросил сколько нужно кредита, они ответили о том, что нужно 100 000 рублей. Они договорились о встрече в г. Новосибирске в ТРК «ФИО14» по адресу: .... 14.12.2018 она со своей подругой К.Г.Н. приехала в г. Новосибирск к ТРК «ФИО14», где их встретили Т.В.О. и ФИО11. ФИО11 заполнил документы, которые она подписала, не читая. По указанию ФИО11. и Т.В.О. они взяли денежные средства в займ в микрофинансовых организациях. Деньги и договоры по займам отдали подсудимым, т.к. ФИО11. им сказал, что данные займы они сразу же погасят сами и этим улучшиться их кредитная история. Однако денежные средства в виде кредита, так на карту и не пришли, а затем начали звонить с микрофинансовых организаций, поэтому и она поняла, что подсудимые их обманули. В результате ей причинен ущерб на сумму 8600 рублей, который для нее является значительным. О том, что подсудимые осуществляют информационные услуги, а также о каких-либо банковских продуктах, подсудимые им не сообщали, сообщали лишь о том, что при получении кредита в 100000 рублей, она должна будет им заплатить 10000 рублей. 

Из приведенных ниже показаний К.Г.Н., данных в судебном заседании в качестве потерпевшей по преступлению __ следует, что она вместе с Ф.Н.А. обращалась по объявлению в газете «Телесемь» в ООО «

<

данные изъяты>» за помощью в получении кредита. По указанию Т.В.О. и ФИО11. Ф.Н.А. с целью улучшения кредитной истории, брали денежные средства в займ в микрофинансовых организациях. Деньги и договоры по займам отдавала подсудимым, поскольку ФИО11., им сказал, что данные займы они сразу же погасят сами и этим улучшиться их кредитная история. Однако подсудимые их обманули, кредит им не предоставили, займы не погасили. 

Кроме этого виновность ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- протоколом предъявления для опознания по фотографии К.Г.Н. от 03.09.2018, в ходе которого К.Г.Н. опознала ФИО2 из организации ООО «

<

данные изъяты>», в которую она обратилась по объявлению о помощи в получении кредита. А. сказал, что они помогут получить кредит, однако для этого необходимо улучшить кредитную историю для этого нужно взять несколько займов в микрофинансовых организациях и денежные средства с документами передать им, а они потом сами погасят данные займы, тем самым улучшится кредитная история. В результате кредит она не получила, займы подсудимые не погасили, тем самым мошенническим способом завладели денежными средствами от займов (л.д. 190-194 том __);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии Ф.Н.А. от 03.09.2018, согласно которого Ф.Н.А. опознала ФИО3 из организации ООО «

<

данные изъяты>», который водил ее по микрофинансовым организациям, где она оформляла займы для улучшения кредитной истории. Денежные средства с документами на займ В. забирал по выходу из микрофинансовых организаций (л.д. 185-189 том __);

- постановлением о производстве выемки, протокол выемки от 23.06.2018, протоколом осмотра от 12.07.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств, изъятых у потерпевшей Ф.Н.А. 

договора оказания услуг от 14.12.2017, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и Ф.Н.А. В графе вознаграждение в договоре указано 10000 рублей. Имеются подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и Заказчика Ф.Н.А.;

акта приемки оказанных услуг, направленных на проведение проверки Заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. Акт имеет подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и Заказчика Ф.Н.А.;

карты __ от «

<

данные изъяты>», карты __ от «

<

данные изъяты>» (л.д. 61,66, 198-248, 249-254 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 17.08.2018, согласно которому между компанией и Ф.Н.А. заключен ДМЛ __ от 14.12.2017 на сумму 6000 рублей (л.д. 16-28 том __);

- ответом от ООО «

<

данные изъяты>» от 21.08.2018, согласно которому с Ф.Н.А., заключен договор займа 14.12.2017 в сумме 4000 рублей (л.д. 84-85 том __).

Вина ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления __ (потерпевшая К.Г.Н.) подтверждается следующими доказательствами.

Так из показаний потерпевшей К.Г.Н., данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (л.д.211-214 том __), следует, что в декабре 2017 г. она увидела объявление в газете «Теле-Семь» в котором говорилось «Помощь в кредите», позвонила по указанному в нем номеру телефона и договорилась о встрече. 14.12.2017 она со своей подругой Ф.Н.А. подъехали в ТРК «ФИО14», где их встретили ФИО11. и Т.В.О., которым она сообщила, о том, что хочет взять кредит для того чтобы перекрыть крышу и что ей нужно 100000 рублей. Они сказали, что их услуги будут стоить 10% от суммы кредита, то есть 10000 рублей. После чего А. достал документы(договора), они их подписали. По указанию подсудимых они оформили несколько займов в микрофинансовых организациях, затем документы и денежные средства передали подсудимым, которые им сообщили о том, что данные займы они погасят сами и тем самым улучшиться их кредитная история. В результате подсудимые ее и Ф.Н.А. обманули, поэтому она написала заявление в полицию. В каком банке они оформляли ей кредит, подсудимые не говорили. О том, что подсудимые оказывают информационные услуги они ей не сообщали, говорили лишь о том, что она получит кредит и 10% от суммы нужно будет заплатить им. Информация о банковских продуктах, а именно видах кредитов, процентных ставках в банках, документах необходимых для получения кредита, до нее не доводилась и ничего такого не рассказывалось. В результате происшедшего ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 18000 рублей, который для нее является значительным.

Из приведенных выше показаний Ф.Н.А., данных в судебном заседании в качестве потерпевшей по преступлению __ следует, что она вместе с К.Г.Н. обращалась по объявлению в газете «Телесемь» в ООО «

<

данные изъяты>» за помощью в получении кредита. По указанию Т.В.О. и ФИО11. она и М.Г.П. с целью улучшения кредитной истории, брали денежные средства в займ в микрофинансовых организациях. Деньги и договоры по займам отдавали подсудимым, т.к. ФИО11 им сказал, что данные займы они сразу же погасят сами и этим улучшиться их кредитная история. Однако подсудимые их обманули, кредит им не предоставили, займы не погасили. 

Кроме этого виновность ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- протоколом предъявления для опознания по фотографии К.Г.Н. от 03.09.2018, в котором потерпевшая опознала ФИО2 из организации ООО «

<

данные изъяты>», в которую она обратилась по объявлению о помощи в получении кредита. ФИО11. сказал, что они помогут ей получить кредит, однако для этого необходимо улучшить кредитную историю для этого нужно взять несколько займов в микрофинансовых организациях и денежные средства с документами передать им, а они потом сами погасят данные займы, тем самым улучшится кредитная история. В результате кредит она не получила, займы они не погасили, тем самым подсудимые мошенническим способом завладели денежными средствами от займов (л.д. 190-194 том __);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии Ф.Н.А. от 03.09.2018, согласно которого Ф.Н.А. опознала ФИО3 из организации ООО «Сибирь», который водил ее по микрофинансовым организациям, где она оформляла займы для улучшения кредитной истории. Денежные средства с документами на займ В. забирал по выходу из микрофинансовых организаций (л.д. 185-189 том __);

- протоколом осмотра предметов от 25.09.2018, постановлением о признании в качестве вещественных доказательств, детализации телефонных соединений абонентского __ используемого К.Г.Н. с абонентским __ используемым ФИО18 Кроме того у потерпевшей К.Г.Н. после первоначальной встречи и получения займов в микрофинансовых организациях имеются неоднократные соединения посредством звонков и смс-сообщений как с ФИО1, так и с ФИО2 (л.д. 158-184, 185-186 том __);

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки от 10.07.2018, протоколом осмотра от 12.07.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств, изъятых у потерпевшей К.Г.Н.:

договора оказания услуг от 14.12.2017 между ООО «

<

данные изъяты>» и К.Г.Н. В графе вознаграждение в договоре указано 10000 рублей. Имеются подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и Заказчика К.Г.Н.;

акта приемки оказанных услуг, направленных на проведение проверки Заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. Акт имеет подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и Заказчика К.Г.Н.;

копии уведомления о наличии задолженности. Уведомление от ООО МКК «

<

данные изъяты>» для К.Г.Н. Уведомление о задолженности по договору займа __ от 15.01.2018, на 07.03.2018 сумма задолженности составляет 6400,52 рублей: сумма займа 3000 рублей, проценты 3366 рублей и пени 34,52 рублей;

копии уведомления о наличии задолженности от ООО «

<

данные изъяты>» для К.Г.Н. по договору займа __ от 14.12.2017, на 27.02.2018 сумма задолженности составляет 15147,95 рублей: сумма займа 6000 рублей, проценты 9000 рублей и пени 147,95 рублей;

листа с приклеенной картой __ «

<

данные изъяты>» с информацией по использованию данной карты, листа с приклеенной картой __ от «

<

данные изъяты>» с информацией по использованию данной карты (л.д. 73-78, 198-248, 249-254 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 17.08.2018, согласно которому между компанией и К.Г.Н. заключен договор микрозайма __ от 14.12.2017 на сумму 6000 рублей (л.д. 16-28 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 21.08.2018, согласно которому с К.Г.Н., заключен договор займа 14.12.2017 в сумме 4000 рублей (л.д. 84-85 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с К.Г.Н. заключен договор __ от 14.12.2017 сумма займа 5400 рублей (л.д. 92-95 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 11.07.2018, согласно которому между К.Г.Н. и обществом был заключен договор потребительского займа(микрозайма) __ от 15.01.2018 сумма займа 1000 рублей (л.д. 3-7 том __);

- ответом на запрос от ООО «

<

данные изъяты>» от 13.06.2018, согласно которому К.Г.Н., заключала договор потребительского займа __ от 15.01.2018 на сумму 3000 рублей (л.д. 47-48 том __).

Вина ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления __ (потерпевшая К.С.А.) подтверждается следующими доказательствами.

Так из показаний, данных потерпевшей К.С.А., данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (л.д.221-224 том __), следует, что в декабре 2017 г. в газете «Конкурент» она увидела объявление «Помощь в кредите поможем оформить кредит с плохой кредитной историей, со скрытыми долгам жителям Новосибирской области». Она решила взять кредит и позвонила по указанном в объявлении номеру телефона и договорилась о встрече. 22.12.2017 приехала к кафе «КФС», где ее встретил ФИО11. и Т.В.О. ФИО2 взял ее паспорт, заполнил документы, которые она, не читая подписала. Затем по указанию ФИО2 с целью проверить ее кредитную историю она взяла в нескольких микрофинансовых организациях микрозаймы. Однажды ФИО11. отдал ей 15 000 рублей, чтобы она погасила два предыдущих займа и она вместе с Т.В.О. погасила два предыдущих займа в общей сумме 14 000 рублей. Потом ФИО11. указывал ей брать другие займы. Деньги и документы по займам она отдавала подсудимым, т.к. ФИО11. сказал, что данные займы они погасят сами. Кроме этого ФИО2 сказал, что один из займом не проходит, поэтому ей необходимо взять в кредит телефон. В связи с чем, в магазине «Связной» она взяла в кредит телефон, который ФИО11. забрал вместе с документами и сказал, чтобы она не беспокоилась, он сдаст данный телефон, ей платить ничего не нужно. Деньги по займам и за товар по кредиту подсудимые так и не вернули. О том, что подсудимые оказывают информационные услуги, они ей не поясняли, не рассказывали ни про какие-либо банковские продукты, ни про проценты в этих банках, ни какие предложения по кредитам, которые существуют в банках. Сообщали лишь о том, что они работают с банком «Акцепт» и оформляют ей кредит. В результате происшедшего ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 91000 рублей, который для нее является значительным.

В ходе очной ставки с ФИО2 и ФИО3 потерпевшая К.С.А. давала аналогичные показания (л.д.155-161, 215-220 том __). 

Из показаний свидетеля С.Е.М., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что он работает в ИП «

<

данные изъяты>» в должности менеджера оптовых закупок мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков. У них имеется два магазина по адресу: ... название магазинов «NSK-STORE». В 2017 г. в их магазин по адресу: ... периодически обращались Г. и А., которые продавали ему 7 шт. мобильных телефонов марки «iPhone». У них при себе были чеки на телефоны, А. и Г. продавали телефоны на 8 000 – 10 000 рублей дешевле, чем цена по чеку. Мобильные телефоны были упакованы в коробках. В большинстве случаев с телефоном были какие-либо аксессуары (защитное стекло или чехол). Данные телефоны с наценкой он продал ИП «З.С.В.» магазин «Apple Manаger» (л.д. 263-266 том __). 

Кроме этого виновность ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- заявлением К.С.А. от 19.01.2018, в котором потерпевшая сообщает, как 25 декабря 2017 г. в газете «Конкурент» обнаружила объявление помощь в кредите. Она решила взять кредит на 50000 рублей, чтобы погасить ранее взятый кредит. В связи с чем, позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, спросила, могут ли они ей помочь взять кредит на сумму 50000 рублей. Ей сообщили, что работают с банком «

<

данные изъяты>» и попросили приехать 04.01.2018 на площадь Калинина, где рядом с метро Заельцовская располагается «KFC», где она встретилась с ФИО11, которому она дала свой паспорт, он переписывая данные составил договор, который она подписала. После его с ФИО11. пошла по организациям микрозаймов, расположенных на площади Калинина, где на свои паспортные данные оформила в «

<

данные изъяты>» 8000 рублей, в «

<

данные изъяты>» 7000 рублей, в «

<

данные изъяты>» 6000 рублей. Все эти деньги она передала ФИО2, а также все договоры. После чего ФИО2 сказал ей ждать, он позвонит и выдаст ей 50000 рублей, о данных займах не беспокоиться. Она поехала домой в Искитим. Она уже не раз звонила ФИО2 __, который ей говорит, что нужно еще ждать. Считает, что в отношении нее совершено мошенничество, просит сотрудников полиции разобраться по данному факту и привлечь С. к ответственности (л.д. 38-39 том __);

- протоколами предъявления для опознания по фотографии С.Е.М. от 21.09.2018, согласно которым свидетель опознал ФИО18 и ФИО11., которые в октябре-декабре 2017 г. продавали ему мобильные телефоны марки «Iphone» (л.д. 218-227 том __);

- протоколами осмотра предметов от 25.09.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств детализации телефонных соединений, где установлены соединения абонентского __ используемого К.С.А., с абонентским __ используемым ФИО18 Кроме того у потерпевшей К.Г.П. после первоначальной встречи и получения займов в микрофинансовых организациях имеются неоднократные соединения посредством звонков и смс-сообщений как с ФИО1, так и с ФИО2 (л.д. 158-184, 185-186 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с К.С.А. заключены договор микрозайма от 22.12.2017 на сумму 8000 рублей и договор микрозайма от 04.01.2018 на сумму 8000 рублей (л.д. 128 том __);

- ответом на запрос от ООО «

<

данные изъяты>» от 17.08.2018, согласно которому между компанией и К.С.А. заключено 2 договора микрозайма __ от 22.12.2017 на сумму 6000 рублей и __ от 04.01.2018 на сумму 6000 рублей (л.д.16-28 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с К.С.А. заключен договор __ от 04.01.2018 сумма займа 7400 рублей (л.д.92-95 том __); 

- ответом АО «

<

данные изъяты>», согласно которому по кредитному договору __ с ПАО «Почта Банк» К.С.А. приобретен следующий товар: Тариф Все 2 (250р) Билайн Нсиб стоимостью 250 рублей IMEI: __; Клип-кейс Apple для iPhone 7 Plus кожа черный стоимостью 4156,97 рублей; защитное стекло Luxcase 3D Glass для Apple Iphone 7/8 Plus белая рамка стоимостью 2337,92 рублей; В Кредит Комплекс. Защита (Ф) ВТБ от __ до __ Apple стоимостью 8409 рублей; iКонсультация Phone/iPad- пакет Премиум стоимостью 5196,43 рублей; Apple iPhone 8 Plus 64Gb gold __ стоимостью 53696,68 рублей (л.д. 226-228 том __);

- ответом на запрос от ИП «З.С.В.», согласно которому, что в точке продаж по адресу: ..., была продажа следующих устройств: Iphone 7 plus __, Iphone 7 __, Iphone 7 plus __, Iphone 8 plus __, Iphone Х __. Данные устройства были приобретены у Евгения, его телефонный __ и проданы в дальнейшем розничным клиентам в магазине. Данные розничных покупателей отсутствуют (л.д. 161 том __);

- ответом ПАО «

<

данные изъяты>», согласно которого общество сообщает, что по указанным в запросе аппаратам IMEI __ в сети ПАО «МТС» совершались М.Ю.Ю. (л.д. 215-216 том __);

- представленной в судебном заседании распиской К.С.А. о продаже С. А.Н. мобильного телефона и комплектующих к нему за 15 000 руб.

Вина ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления __ (потерпевшая Л.Г.Д.) подтверждается следующими доказательствами.

Так из показаний потерпевшей Л.Г.Д., данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (л.д.234-235 том __), следует, что декабре 2017 г. в газете «Телесемь» она увидела объявление следующего содержания «Помощь в получении кредита с плохой кредитной историей». Она позвонила по указанному в объявлении номеру, ей ответил мужчина, они с ним договорились встретиться. 26.12.2017 она со своей сводной сестрой М.В.Д. приехали в ТРК «ФИО14», где их встретил ФИО11. и Т.В.О. После чего А. стал их расспрашивать по поводу кредита, на какую сумму хотят взять. Заполнили документы, которые она подписала, не читая. ФИО11. сказал, что для того чтобы получить кредит, необходимо проверить их кредитную историю, а для этого необходимо пройти и оформить несколько займов в микрофинансовых организациях. После чего в сопровождении Т.В.О. она вместе с М.В.Д., в период с 26.12.2017 по 27.12.2017, в нескольких микрофинансовых организациях оформила займы. Т.В.О. забирал денежные средства от займов и договоры, говорил, что передаст их ФИО11. ФИО11 и Т.В.О. сказали им, что займы они погасят сами, а кредит придет им на карточку. О том, что подсудимые оказывают им информационные услуги ни А. ни В. ничего не говорили. О банковских продуктах о банках, о процентных ставках, о необходимых документах при оформлении кредита не сообщали. Говорили лишь, что кредит придет на карту. 

Из провиденных ниже показаний М.В.Д., данных в судебном заседании в качестве потерпевшей по преступлению __ следует, что она вместе с Л.В.Д. обращалась по объявлению в газете «Телесемь» в ООО «

<

данные изъяты>» за помощью в получении кредита. По указанию Т.В.О. и ФИО11. они вместе с Л.Г.Д. с целью улучшения кредитной истории, брали денежные средства в займ в микрофинансовых организациях. Деньги и договоры по займам отдавали подсудимым. ФИО11., т.к. он им сказал, что данные займы они сразу же погасят и этим улучшиться их кредитная история. Однако подсудимые их обманули, займы не погасили. 

Кроме этого виновность ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- заявлением Л.Г.Д. от 16.01.2018, в котором потерпевшая просит привлечь к уголовной ответственности работников ООО «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: г. ..., которые 26.12.2017 и 27.12.2017 мошенническим путем завладели ее денежными средствами на сумму 10000 рублей, ущерб для нее является значительным (л.д. 177 том __);

- протоколами предъявления для опознания по фотографии Л.Г.Д. от 03.09.2018, Л.Г.Д. опознала в ФИО2 и ФИО3 сотрудников ООО «

<

данные изъяты>», по указаниям которых она с целью проверки кредитной истории взяла несколько займов, а также оформила товар в кредит. Все денежные средства и товар отдала подсудимым, которые ей пообещали, что ей придет кредит на карту. В результате кредит она не получила (л.д. 160-164, 165-169 том __);

- постановлением о производстве выемки, протокол выемки от 23.06.2018, протоколом осмотра от 12.07.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств по делу, изъятых у потерпевшей Л.Г.Д.:

договора оказания услуг от 26.12.2017, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и Л.Г.Д. В графе вознаграждение в договоре указано 15000 рублей. Имеются подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и Заказчика Л.Г.Д.;

акта приемки оказанных услуг, направленных на проведение проверки Заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. Акт имеет подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и Заказчика Л.Г.Д.;

полиса страхования от несчастных случаев и болезни __ от 27.12.2017. Согласно полиса страховщик ООО «

<

данные изъяты>», страхователь Л.Г.Д., выгодоприобретатель ООО МКК «

<

данные изъяты>»;

листа с приклеенной картой __ «

<

данные изъяты>» с информацией по правилам использования данной карты;

листа с приклеенной картой __ «

<

данные изъяты>» с информацией по использованию данной карты (л.д.55-60, 198-248, 249-254 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с Л.Г.Д. заключен договор __ от 26.12.2017 сумма займа 6400 рублей (л.д.92-95 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с Л.Г.Д. заключен договор микрозайма от 27.12.2017 на сумму 5000 рублей (л.д. 120-121 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 21.08.2018, согласно которому с Л.Г.Д. заключен договор займа 27.12.2017 в сумме 4500 рублей (л.д. 84-85 том __).

Вина ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления __ (потерпевшая М.В.Д.) подтверждается следующими доказательствами.

Так из показаний потерпевшей М.В.Д., данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (л.д.234-244 том __), следует, что в декабре 2017 г. по объявлению в газете «Телесемь» «Помощь в кредите, с плохой кредитной историей» она обратилась к подсудимым. Вместе с сестрой Л.Г.Д. они приехали ТРК «ФИО14» по адресу: г..., 26.12.2017, где их встретил ФИО11. и Т.В.О., которым она сообщила, что ей нужно в кредит 50000 рублей. С. А. сказал, что за их услуги нужно будет заплатить 10% от суммы кредита. После чего они оформили договор об оказании услуг и акт выполненных услуг, которые она подписала, не читая. Затем по указанию подсудимых они вместе с сестрой в нескольких микрофинансовых организациях взяли в займ денежные средства. Деньги и договоры передавала Т.В.О., который пояснял, что он передаст их А., а он переведет их ей на карточку, которую ей выдали при оформлении займа. Однако подсудимые деньги ей так и не перевели, ей начали звонить с микрофинансовых организаций, поэтому она поняла, что ее обманули. В результате ей причинен ущерб на 24000 рублей, который для нее является значительным. О том, что подсудимые оказывают им информационные услуги, они не сообщали, говорили, что помогают им оформить кредит. Про какие-либо банковские продукты: банковские проценты, необходимые документы ей ничего не рассказывали. 

Из приведенных выше показаний потерпевшей Л.Г.Д., допрошенной в качестве потерпевшей по преступлению __ следует, что она совместно со своей сестрой М.В.Д. в декабре 2017 г. по объявлению в газете «Телесемь» обратились к подсудимым за помощью в получении кредита. По указанию ФИО11. и Т.В.О., с целью получить кредит и проверить их кредитную историю, они оформили несколько займов в микрофинансовых организациях. Т.В.О. забирал денежные средства от займов и договоры. Подсудимые говорили, что данные займы погасят сами, а кредит придет им на карту. О том, что они оказывают им информационные услуги А. и В. им ничего не говорили. О банковских продуктах: о банках, о процентных ставках, о необходимых документах при оформлении кредита ни А., ни В. ей ничего не говорили. Он лишь говорили, что кредит придет на карту.

Кроме этого виновность ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- заявлением М.В.Д. от 16.01.2018, в котором потерпевшая просит привлечь к уголовной ответственности работников ООО «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: г. ..., которые 26.12.2017 и 27.12.2017 мошеническим путем завладели ее денежными средствами на общую сумму 21000 рублей, ущерб для нее является значительным (л.д. 128 том __);

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 03.09.2018, в ходе которого М.В.Д. опознала ФИО2, как менеджера организации ООО «

<

данные изъяты>», в которую она обратилась по объявлению. Они должны были помочь в получении кредита, а при получении кредита забрать за их услуги 10% от суммы кредита. А. заполнил два документа и дал ей в них расписаться. После чего куда-то отошел сказав, что позвонит в банк. После того как вернулся сказал идти с мужчиной по имени В. в микрофинансовые организации, где взять займы. По выходу из микрофинансовых организаций В. забирал и документы и денежные средства от займов, сказав, что А. переведет их на выданную ей в одной из микрофинансовых организаций карту. Однако кредит ей не выдали, займы подсудимые не погасили, денежные средства на карту не перевели (л.д. 175-179 том __);

- протоколом осмотра предметов от 25.09.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств детализации телефонных соединений, где установлены соединения абонентского __ используемого М.В.Д. с абонентским __ используемым ФИО1 Кроме того у потерпевшей М.В.Д. после первоначальной встречи и получения займов в микрофинансовых организациях имеются неоднократные соединения посредством звонков и смс-сообщений как с ФИО1, так и с ФИО2 (л.д. 158-184, 185-186 том __);

- постановлением о производстве выемки, протокол выемки от 23.06.2018, протоколом осмотра от 12.07.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств, изъятых у потерпевшей М.В.Д.:

договора оказания услуг от 26.12.2017 заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и М.В.Д. В графе вознаграждение в договоре указано 10000 рублей. Имеются подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и заказчика М.В.Д.;

акта приемки оказанных услуг, направленных на проведение проверки Заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях. Акт имеет подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и Заказчика М.В.Д.;

копии уведомления о наличии задолженности от ООО МКК «

<

данные изъяты>» для М.В.Д.. Уведомление о задолженности по договору займа __ от 27.12.2017, на 04.03.2018 сумма задолженности составляет 7422,52 рублей: сумма займа 3000 рублей, проценты 4361,7 рублей и пени 60,82 рублей;

копии уведомления от ООО «Финколлект» для М.В.Д. о задолженности по договору займа __ от 26.12.2017, на 26.02.2018 сумма задолженности составляет 13591 рублей: сумма займа 6000 рублей, проценты 7440 рублей и пени 151,23 рублей;

карты __ от «

<

данные изъяты>» (том 8 л.д. 67-72, 198-248, 249-254)

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с М.В.Д. заключен договор __ от 26.12.2017 сумма займа 6400 рублей (л.д.92-95 том __);

- ответом на запрос от ООО «

<

данные изъяты>» от 17.08.2018, согласно которому между компанией и М.В.Д. заключен договор микрозайма __ от 26.12.2017 на сумму 6000 рублей (л.д. 16-28 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с М.В.Д. заключен договор микрозайма от 26.12.2017 на сумму 5000 рублей (л.д. 120-121 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с М.В.Д. заключен договор микрозайма от 27.12.2017 на сумму 5000 рублей (л.д.122-123 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 13.06.2018, согласно которому М.В.Д. заключала договор потребительского займа __ от 27.12.2017 на сумму 3000 рублей (л.д. 47-48 том __);

- ответом ООО «Плутон 5» от 11.07.2018, согласно которому между М.В.Д. и обществом заключен договор потребительского займа (микрозайма) __ от 27.12.2017, сумма займа 2000 рублей (л.д. 3-7 том __). 

Вина ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления __ (потерпевшая Ф.Н.А.) подтверждается следующими доказательствами.

Так из показаний потерпевшей Ф.Н.А., данных в судебном заседании, следует, что 27.12.2017 с целью перекредитоваться, по объявлению в газете «Телесемь» обратилась в ООО «

<

данные изъяты>» за помощью в получении кредита. В этот же день в ТРК «ФИО14» ее встретил ФИО11. и сообщил, что ООО «

<

данные изъяты>» сотрудничает с двумя банками, в том числе с банком «Акцепт». ФИО11. оформил бумаги об оказании услуг в помощи получения кредита и за оплату вознаграждения в размере 20000 рублей, она их подписала. Позже с ней также работал ФИО3 По указанию подсудимых с целью улучшения кридтной итории она в нескольких микрофинансовых организациях оформила в займ денежные средства. Все деньги и договоры по займам она передавала подсудимым, ФИО11. сообщил, что они сами перекроют ее займы, таким образом ее кредитная история улучшится. Также по указанию подсудимых она оформила в кредит в магазине «Связной» мобильные телефоны. ФИО11. пояснил, что телефоны необходимо взять для подтверждения ее кредитной истории, он в свою очередь вернет телефоны в магазин, как не кондицию, затем вернет ей денежные средства. Она взяла в кредит телефоны, которые также отдала подсудимым вместе с документами. В связи с тем, что ей срочно нужны были деньги, ФИО11. дал ей 15 000 рублей под расписку. Потом по указанию ФИО11. она написала две расписки, что продала ему оба взятых в кредит телефона за 15 000 рублей каждый, но телефоны она ему не продавала, денег С. ей за них не давал, сделала расписки чтобы ФИО11. вернул товар как не кондицию. В итоге подсудимые ей не вернули деньги по займам и кредитам. Все долги в микрофинансовых организациях она покрыла с разницей в 40 000 рублей, за телефоны продолжает платить кредиты. Причиненный ей подсудимыми ущерб, в размере 173 321,59 рублей является для нее значительным. 

В ходе очных ставок с подсудимыми ФИО2 и ФИО3, потерпевшая Ф.Н.А. давала аналогичные показания, указывая о том, что подсудимые ей не поясняли о том, что оказывают информационные услуги, не сообщали ее кредитоспобность, не доводили информацию о том, в каких банках она может взять кредит, какие виды кредитов в банках имеются, какие документы необходимы для получения кредитов. Займы и кредиты на телефоны брала по указанию подсудимых с целью подтверждения кредитной истории (л.д.106-113, 201-207 том __). 

Из показаний свидетеля П.А.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (л.д.251-253 том __), следует, как в январе 2018 г. он для своей бывшей супруги Х.Е.А. купил в качестве подарка мобильный телефон марки «Apple Iphone 7 Plus 128Gb» __ в магазине «Apple Manager» по адресу: г. ..., стоимостью около 60000 рублей. Мобильный телефон был в коробке и полностью упакован. Данным телефоном и в настоящее время пользуется его бывшая супруга Х.Е.А. 

Из показаний свидетеля С.Е.М., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (л.д. 263-266 том __), следует, что он работает в ИП «Худеев» в должности менеджера оптовых закупок мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков. У них имеется два магазина по адресу: ..., ул..., название магазинов «NSK-STORE». В 2017 г. в их магазин по адресу: ..., периодически обращались Г. и А., которые продавали ему 7 шт. мобильных телефонов марки «iPhone». У них при себе были чеки на телефоны, А. и Г. продавали телефоны на 8 000 – 10 000 рублей дешевле, чем цена по чеку. Мобильные телефоны были упакованы в коробках. В большинстве случаев с телефоном были какие-либо аксессуары (защитное стекло или чехол). Данные телефоны с наценкой он продал ИП «З.С.В.» магазин «Apple Manаger». 

Кроме этого виновность ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- заявлением Ф. от 05.01.2018, в котором она сообщает, как 27.12.2017 обратилась в ООО «

<

данные изъяты>» по адресу ..., с целью получения кредита в сумме 350000 рублей. Ее встретил молодой человек, назвался А., пригласил за столик оформить договор. Затем он объяснил, чтобы получить деньги в банке «

<

данные изъяты>» нужно подтвердить ее кредитоспособность и для этого нужно взять несколько займов в других организациях. Сказал что услуги ООО «

<

данные изъяты>» составят 20000 рублей она согласилась, он дал договор, заранее подписанный директором ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С., также акт на проведение проверки благонадежности заемщика, которые она подписала. Затем он отправил ее по адресу ... в организации «

<

данные изъяты>» с целью получения максимального займа. В «

<

данные изъяты>» она получила 10000 рублей, в организации «

<

данные изъяты>» она получила 6000 рублей, затем она вернулась на ... и позвонила по __ который перед этим оставил А.. Он ее встретил и сказал, что он не может ее сопровождать и представил ей В. и пояснил, что должна отдать ему деньги и договоры, чтобы оплатить сразу эти 2 займа в «

<

данные изъяты>». Она отдала деньги и договоры. Затем А. сказал, что нужно поехать с В. в Сан-Сити на ул. ... и взять в кредит Айфон 7+, чехол, стекло, 128 ГБ, затем они сделают возврат и вернут ей часть денег. Дальше они с В. поехали в Сан-Сити, где она взяла в кредит вышеуказанный Айфон, тут же их встретил А. забрал Айфон и договор кредитования для возврата. Он сказал, что нужно написать расписку о том, что она продала ФИО19 за 15000 рублей. Она написала расписку, он отдал ей 15000 рублей и сказал что нужно еще съездить по адресу ... и попробовать взять еще один займ. Они поехали с В. на ... где она взяла займ в компании «Инвет Холдинг» в размере 24000 рублей, который вместе с договором она передала В., она так все и сделала. 28.12.2017 С. заехал за ней на такси и сообщил, что едут в банк для получения кредита 350 000 рублей, но перед этим нужно еще раз съездить с В. в Связной взять «Айфон» в кредит. По указанию С. А. она взяла в кредит еще один «Айфон», который снова отдала вместе с договором В. и написала расписку ФИО11, что продала ему «Айфон» за 15000 рублей, которые он ей не отдал. ФИО11. сказал, что отдаст деньги позже вместе с документами. В. сказал, что нужна дополнительная проверка и проводил ее на ... «ДоброДеньги», где она взяла 10000 рублей и передала В. деньги и договор. Далее они отправили ее домой и сказали ждать звонка из банка по __ 29.12.2017 ей позвонил А. и сказал, что нужно встретиться на ..., 101. При встрече он сказал, что проблемы с кредитной историей и что ему еще раз нужно попробовать взять в кредит Айфон. В третий раз ей отказали и они с В. снова пошли по микрозаймам «Деньги в руки» взяла 6000 рублей, в «Деньга» взяла 5000 рублей эти организации находяться на площади Карла Маркса. Она передала деньги и договора В.. После сказали ехать домой и ждать звонка из банка. Вечером она звонка не дождалась, позвонила сама А.. Он предложил встретиться 30.12.2017 в 10 часов на ... ..., 101. 30.12.2017 они поехали с мужем на .... А. их встретил в 11 часов и со Славой отправил на площадь Карла Маркса, где в «

<

данные изъяты>» ... взяла 5000 рублей, снова передала В.. А. позвонил сказал, что нужно зайти в Сан-Сити и подождать звонка из банка «

<

данные изъяты>». В итоге они прождали с мужем 5 часов и никто не позвонил. Вечером из дома не могла дозвониться ни до кого. Дозвонилась только 03.01.2018, сказали, что они делают возврат телефона и нужно подождать (л.д. 92-93 том __). 

- протоколами предъявления для опознания по фотографии С.Е.М. от 21.09.2018, согласно которым свидетель опознал ФИО18 и С. А., которые в октябре-декабре 2017 г. продавали ему мобильные телефоны марки «Iphone» (л.д. 218-227 том __);

- протоколом осмотра предметов от 25.09.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств детализации телефонных соединений, в котором установлены соединения абонентского __ используемого Ф.Н.А. с абонентским __ используемым ФИО1 Кроме того у потерпевшей Ф.Н.А. после первоначальной встречи и получения займов в микрофинансовых организациях имеются неоднократные соединения посредством звонков и смс-сообщений как с ФИО1, так и с С. А.Н. (л.д. 183-184, 185-186 том __);

- постановлением о производстве выемки, протокол выемки от 27.04.2018, протоколом осмотра от 12.07.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств под делу, изъятых у потерпевшей Ф.Н.А.:

копии договора потребительского кредита __ от 27.12.2017 между ПАО «Почта банк» и Ф.Н.А. на приобретение товара в АО «

<

данные изъяты>». Данные о товаре: Apple iPhone 7 Plus стоимостью __; Консультация пакет все включено VIP стоимостью 7039; В Кредит Комплекс Защита (ф) ВТБ от __ до __ стоимостью 6880; клип-кейс Leather Case для Apple Iphone 7/8 Plus стоимостью 4223; ФИО16! Общайся Акция GF Мегафон стоимостью 264; Услуга напоминание о платеже по кредиту стоимостью 1116. Кредит на сумму 70817 рублей;

копии кредитного договора __ от 28.12.2017 между ООО КБ «

<

данные изъяты>» и Ф.Н.А. на приобретение товара в АО «

<

данные изъяты>». Сумма кредита составляет 68312 рублей; 

копии договора потребительского займа __ от 30.12.2017 между ООО МКК «

<

данные изъяты>» и Ф.Н.А. Сумма займа 5000 рублей;

копии договора микрозайма __ от 27.12.2017 между ООО МКК «

<

данные изъяты>» и Ф.Н.А. на сумму 10000 рублей;

копии займа __ от 27.12.2017 между ООО МФК «

<

данные изъяты>» и Ф.Н.А. на сумму 6000 рублей;

копии договора потребительского займа __ от 27.12.2017 между ООО МФК «

<

данные изъяты>» и Ф.Н.А. на сумму 24000 рублей (л.д. 26-31, 198-248, 249-254 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с Ф.Н.А. заключен договор микрозайма от 27.12.2017 на сумму 10000 рублей (л.д. 120-121 том 10);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 17.08.2018, согласно которому между компанией и Ф.Н.А. заключен договор микрозайма __ от 27.12.2017 на сумму 6000 рублей (л.д. 16-28 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 14.06.2018, согласно которому Ф.Н.А. представлен займ от 27.12.2017 в сумме 24000 рублей (л.д. 35 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с Ф.Н.А. заключен договор микрозайма от 28.12.2017 на сумму 10000 рублей (л.д. 122-123 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 13.06.2018, согласно которому 29.12.2017 между Ф.Н.А. и ООО МКК «КСФ» заключен договор микрозайма __ в соответствии, с которым была предоставлена сумма займа в размере 5200 рублей (л.д. 54-59 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с Ф.Н.А. заключен договор __ от 29.12.2017 на сумму займа 6300 рублей (л.д. 92-95 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 13.06.2018, согласно которому Ф.Н.А. заключала договор потребительского займа __ от 30.12.2017 на сумму 5000 рублей (л.д. 47-48 том __);

- ответом АО «

<

данные изъяты>», согласно которому:

по кредитному договору __ с ПАО «

<

данные изъяты>» Ф.Н.А. приобретен следующий товар: Услуга «СМС информирование» стоимостью 1116 рублей; ФИО16! Пиши GF (300р) Мегафон Нсиб стоимостью 300 рублей IMEI: __; ФИО16! Общайся GF(300р) Мегафон Нсиб стоимостью 300 рублей IMEI: __; Консультация Пакет Все включено VIP стоимостью 6924,83 рублей; Клип-кейс Leather Case для Apple Iphone 7/8 Plus черный стоимостью 4154,55 рублей; В Кредит Комплекс. Защита (Ф) ВТБ от __ до __ Apple стоимостью 7819 рублей; Apple iPhone 7 Plus 128 Gb jet blak __ стоимостью 50202,62 рублей;

по кредитному договору __ с ООО КБ «

<

данные изъяты>» Ф.Н.А. приобретен следующий товар: Услуга «СМС информирование» стоимостью 1116 рублей; Тариф Все 2 (250р) Билайн Нсиб стоимостью 250 рублей IMEI: __; Консультация Пакет Все включено VIP стоимостью 6662,58 рублей; Защитное стекло Luxcase Glass для Apple Iphone 6/6S/7/8 Plus глянец стоимостью 1415,14 рублей; В кредит Комплекс. Защита (Ф) ВТБ от __ до __ Apple стоимостью 7819 рублей; TPU клип-кейс Silicone Case для Apple Iphone 7/8 Plus RED стоимостью 2747,83 рублей; Apple iPhone 7 Plus 128 GB jet black __ стоимостью 48301,45 рублей (л.д. 226-228 том __);

- ответом ИП «З.С.В.», согласно которого ими установлено, что в точке продаж по адресу: ..., была продажа следующих устройств: Iphone 7 plus __, Iphone 7 __, Iphone 7 plus __, Iphone 8 plus __, Iphone Х __. Данные устройства были приобретены у Евгения, его телефонный __ и проданы в дальнейшем розничным клиентам в магазине. Данные розничных покупателей отсутствуют (л.д. 161 том __);

- ответом ПАО «Мобильные ТелеСистемы», согласно которого общество сообщает, что по указанным в запросе аппаратом IMEI __, в сети ПАО «МТС» совершались Х.Е.А., аппаратом IMEI __ Т.А.В. (л.д. 215-216 том __).

Вина ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ (потерпевший Л.С.В.) подтверждается следующими доказательствами.

Так из показаний потерпевшего Л.С.В., данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (л.д.76-78 том __), следует, что в декабре 2017 г., он находился в ТЦ «Сан Сити» по адресу: ..., где выбирал мобильный телефон для своей супруги. К нему подошел ФИО11. и сказал, что у него в салоне работает знакомый, и предложил помочь приобрести телефон. Он спросил у ФИО11., а какая у него выгода, на что ФИО11 ему ответил, что его знакомому нужно улучшить показатели по продажам. Он согласился на предложение А., после чего А. завел его салон «Связной» и подвел к стойке, где молодой человек из салона начал оформлять документы, в этот момент А. вышел из салона. Затем молодой человек сказал, что ему одобрили кредит на телефон и начал распечатывать документы, в этот промежуток времени в салон зашел ФИО11. и сказал ему взять документы и выйти, чтобы подписать их. Он взял документы у сотрудника «Связного» и пошел с С. А. в кафе. Документы и свой мобильный телефон он положил на столик. В этот момент С. также положил какие-то свои документы, к тем документам, которые ему дал сотрудник «Связного». Среди документов, которые ему дал сотрудник «Связного» находился конверт с картой. Когда он подписывал документы, в какой-то момент ФИО11. взял его телефон и что-то там посмотрел, закрыл чехол и положил обратно. Он подписал все документы, которые ему дали сотрудник магазина и ФИО11. После чего ФИО11. забрал все документы и сказал ему подъезжать на следующий день к 12 часам к салону «Связной» за получением телефона. После чего они разошлись, и он поехал домой. По пути домой ему на телефон пришло смс-сообщение, в котором говорилось, что с карты были списаны денежные средства в сумме 80 000 рублей. На следующий день он приехал к салону «Связной» и обратился к продавцу, и спросил, где его телефон. Парень ему ничего пояснить не смог, вышла администратор и сказала, что отдали телефон С. А., поскольку он был с ним. Тогда он обратился в полицию. В результате ему был причинен ущерб на 150000 рублей, из которых 70000 рублей кредит на телефон и 80000 рублей, которые были списаны с карты. Данный ущерб для него является значительным. 

Кроме этого, в судебном заседании потерпевший Л.С.В. не отрицал, факт подписания договора на оказание услуг с ООО «

<

данные изъяты>», акта выполненных работ и двух расписок о продаже мобильных телефонов ФИО11. При этом денег от ФИО11 за телефоны не получал, телефоны продать ему не мог, т.к. сам телефон не забирал из магазина, подсудимые его обманули. 

В ходе очной ставки с подсудимым ФИО2 Л.С.В. давал аналогичные показания (л.д.190-193 том __). 

Из показаний свидетеля Г.М.О., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (том 7 л.д. 246-249), следует, что он работает в должности менеджера по продажам в АО «

<

данные изъяты>» по адресу: .... Летом 2017 г. в одном из баров он познакомился с молодым человеком по имени А., его номер телефона __. В декабре 2017 г. ему необходимо было выполнить план по продажам по месту своей работы в салоне «Связной». Он позвонил А. с предложением приобрести телефон в рассрочку. На следующий день А. пришел в салон с мужчиной на вид 35-40 лет, А. сказал, что данные мужчина хочет приобрести мобильный телефон «Айфон» в кредит. После чего он начал с данным мужчиной оформлять кредит на телефон, а А. в это время вышел. При оформления кредита у них идет предложение по оформлению карты «

<

данные изъяты>», он предложил данному мужчине оформить данную карту, на что он согласился. После того как он оформил все документы по кредиту на телефон, включив аксессуары или дополнительную гарантию, данный мужчина подписал все документы. После чего мужчина вышел не взяв с собой не документов по кредиту не телефона. Через некоторое время зашел А., которому он отдал пакет с телефоном и документами по кредиту, попросив его передать их его знакомому. А. забрал пакет с документами и телефоном и ушел. Затем вернулся мужчина знакомый А. и, ничего не спросив, забрал карту «Совесть» и ушел. Через некоторое время в магазин зашел А., подошел к витрине и сказал, что хочет взять «Айфон Х». Он продал ему телефон, он рассчитался картой «Совесть» введя пин-код на терминале. На следующий день пришел мужчина знакомый А. и начал говорить, что у него нет ни телефона, ни карты. Он сообщил ему, что отдал телефон А., а карту ему. На что мужчина сказал, что не знает ни какого А.. 

Из показаний свидетеля Р.Г.А., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (л.д. 254-257 том __), следует, что 25.12.2017 он приобрел в магазине «Apple-manager», расположенном по адресу: ..., мобильный телефон марки «Apple Iphone 7 Plus», __ в качестве подарка на день рождение супруги. Мобильный телефон был в коробке и упакован. По факту приобретения ему выдали товарный чек. Стоимость мобильного телефона составляла 52490 рублей. Мобильным телефоном пользуется в настоящее время его супруга Р.И.В. 

Из показаний свидетеля С.Е.М., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (л.д. 263-266 том __), следует, что он работает в ИП «Худеев» в должности менеджера оптовых закупок мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков. У них имеется два магазина по адресу: ..., название магазинов «NSK-STORE». В 2017 г. в их магазин по адресу: ..., периодически обращались Г. и А., которые продавали ему 7 шт. мобильных телефонов марки «iPhone». У них при себе были чеки на телефоны, А. и Г. продавали телефоны на 8 000 – 10 000 рублей дешевле, чем цена по чеку. Мобильные телефоны были упакованы в коробках. В большинстве случаев с телефоном были какие-либо аксессуары (защитное стекло или чехол). Данные телефоны с наценкой он продал ИП «З.С.В.» магазин «Apple Manаger». 

Кроме этого виновность ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- заявлением Л.С.В. от 04.09.2018, в котором последний сообщает как в декабре 2017 г. в ТЦ «Сан Сити» расположенном по адресу: ... в магазине «Связной»» по содействию ФИО11. оформил в кредит мобильный телефон. Все документы подписывал за пределами магазина вместе с ФИО11. После чего ФИО11., забрал все подписанные им документы и сказал ехать домой, на следующий день к 12 часам подойти в этот же магазин с целью для получения телефона. Он поехал домой, по пути домой ему на телефон пришла смс-сообщение, в котором говорилось, что с карты были списаны денежные средства в сумме 80000 рублей. На следующий день он приехал в «Сан Сити» и прошел к салону «Связной», где продавец сообщил, что оформленный им в кредит телефон он отдал ФИО11. В результате ему был причинен ущерб на 150000 рублей, из которых 70000 рублей кредит на телефон и 80000 рублей были списаны с карты. Данный ущерб для него является значительным (л.д. 69-71 том __);

- протоколами предъявления для опознания по фотографии С.Е.М. от 21.09.2018, согласно которым свидетель опознал ФИО18 и ФИО11., которые в октябре-декабре 2017 г. продавали ему мобильные телефоны марки «Iphone» (л.д. 218-227 том __);

- протоколом осмотра предметов от 25.09.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств детализации телефонных соединений, в котором установлены соединения абонентского __ используемого Л.С.В., с абонентским __ используемым ФИО1 19.12.2017 в 16:48:38(время московское). Во время встречи 20.12.2017, Л.С.В. звонит ФИО1, ФИО1 связывается с ФИО2, а ФИО2 звонит Л.С.В. и они встречаются. Кроме того у потерпевшего Л.С.В. после первоначальной встречи и получения кредита имеются неоднократные соединения посредством звонков и смс-сообщений как с ФИО1, так и с ФИО2 (л.д. 158-184, 185-186 том __);

- ответом АО «

<

данные изъяты>» от 01.10.2018, согласно которому 20.12.2017 по договору __ Л.С.В. выпушена карта совесть __, с которой 20.12.2017 произведено списание денежных средств в сумме 80000 рублей (л.д.144-148 том 10);

- ответом от АО «

<

данные изъяты>», согласно которому по кредитному договору __ с АО «

<

данные изъяты>» Л.С.В. приобретен следующий товар: Услуга «СМС информирование» стоимостью 558 рублей; Тариф Все 2 (250р) Билайн Нсиб стоимостью 250 рублей; Наушники Beats EP Черный стоимостью 5016,6 рублей; Консультация Пакет Верный курс стоимостью 2507,88 рублей; В Кредит ССО 4 года (Ф) ВТБ от __ до __ Apple стоимостью 6619 рублей; Apple iPhone 7 Plus 128Gb black __ стоимостью 48493,52 рублей (л.д. 226-228 том __);

- ответом ИП «З.С.В.», согласно которому в точке продаж по адресу: ..., была продажа следующих устройств: Iphone 7 plus __, Iphone 7 __, Iphone 7 plus __, Iphone 8 plus __, Iphone Х __ (л.д. 161 том __);

- ответом ПАО «Мобильные ТелеСистемы», согласно которому по аппаратам IMEI __ в сети ПАО «МТС» звонки совершались М.Е.А. (л.д.215-216 том __);

- представленными в судебном заседании договором оказания услуг, заключенным 20.12.2017 между ООО «

<

данные изъяты>» и Л.С.В. и актом приемки оказанных услуг, направленных на проведение проверки Л.С.В. на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях, в которых имеются подписи потерпевшего, расписками Л.С.В. о продаже ФИО11. мобильных телефонов от 20.12.2017. 

Вина ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления __ (потерпевший М.Н.А.) подтверждается следующими доказательствами.

Так из показаний потерпевшего М.Н.А., данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (л.д.14-16 том __), следует, что в начале января 2018 г. по объявлению в газете «Соседи» о предоставлении помощи в получении кредита он обратился в ООО «

<

данные изъяты>» с целью оплатить два имеющихся у него кредита. По телефону ему назначили встречу на 04.01.2018 в 12 часов в ТЦ «Ройял Парк». В указанный день и в указанное время он приехал в ТЦ «Ройял Парк», где встретился с ФИО11., который пояснил, что является сотрудником ООО «Сибирь». В ходе беседы он спросил у А., про условия кредита, он ему рассказал, что ежемесячный платеж будет составлять __6500 рублей, а при получении кредита, ему необходимо будет отдать С. 10% от суммы. После чего они с заключили договор оказания услуг от 04.01.2018 с ООО «

<

данные изъяты>», который он подписал. Затем к ним присоединился ФИО3 По указанию ФИО11., он оформил несколько займов в микрофинансовых организациях «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» на общую сумму 10 000 рублей. По требованию ФИО11. указанные денежные средства и документы, выданные ему при оформлении микрозаймов, он передал ему. В другой микрофинансовой организации ему отказали в займе, поэтому ФИО11. сказал ему обращаться в другую компанию. Он ответил отказом, сказав, что никуда не пойдет и оформлять микрозаймы больше не будет. Когда он понял, что его обманули, поэтому обратился с заявлением в прокуратуру. Денежные средства в сумме 10000 рублей ему не вернули, в связи с чем ему причинен материальный ущерб на указанную сумму, что является для него значительным, так как он является пенсионером, его ежемесячный доход составляет 30000 рублей, у него имеются кредитные обязательства.

В ходе очной ставки с подсудимыми ФИО2 и ФИО3, потерпевший М.Н.А. давал аналогичные показания, указывая, что обратился в ООО «

<

данные изъяты>» с целью получения помощи в получении кредита. О том, что данная компания оказывает информационные услуги, подсудимые ему не сообщали. Брал займы в микрофинасовых организациях по указанию подсудимых, с целью улучшить кредитную историю, для того, чтобы ему одобрили кредит. Подсудимые ему не сообщали об его кредитоспособности, не доводили информацию о том, в каких банках можно взять кредит, какие виды кредитов в каких банках существуют, какие процентные ставки в каких банках есть, наоборот, ФИО11. пояснял, о том, что его ежемесячный платеж по кредиту будет составлять от 6000 до 6500 рублей (л.д.85-91, 208-212 том __). 

Кроме этого виновность ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- заявлением М.Н.А. от 18.01.2018, в котором потерпевший сообщает как обратился за помощью в кредите в ООО «

<

данные изъяты>». По указанию А., с целью поправить кредитную историю он брал несколько займов. А. сразу забирал у него деньги и документы и говорил, что люди для получения основного кредита по 9 кредитов берут. Причиненный ущерб для него является значительным (л.д. 156 том __);

- протоколом осмотра предметов от 25.09.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств детализации телефонных соединений, в котором установлены соединения абонентского __ используемого М.Н.А. с абонентским __ используемым ФИО1 Кроме того у потерпевшего М.Н.А. после первоначальной встречи и получения займов в микрофинансовых организациях имеются неоднократные соединения посредством звонков и смс-сообщений как с ФИО1, так и с ФИО2 (л.д. 158-184, 185-186 том __); 

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с М.Н.А. заключен договор микрозайма от 04.01.2018 на сумму 5000 рублей (л.д. 120-121 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с М.Н.А. заключен договор __ от 04.01.2018 сумма займа 5000 рублей (л.д. 92-95 том __). 

Вина ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления __ (потерпевший М.А.В.) подтверждается следующими доказательствами.

Так, из показаний потерпевшего М.А.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (л.д.22-25 том __), следует, что 08.01.2018 по объявлению в газете «Телесемь» о помощи в получении кредита с любой кредитной историей, он обратился в ООО «

<

данные изъяты>» с целью взять кредит и погасить имеющийся. Он позвонил по указанному в объявлении номеру, ответил Г., который пояснил, что ООО «

<

данные изъяты>» помогают в получении кредита с любой кредитной историей и договорились о встрече. 10.01.2018 он приехал ТЦ «ФИО14» по адресу: г..., где встретился с А., позже подошел В.. С А. они заполнили договор и акт, которые он подписал. После чего по указанию А. за пару дней, он взял несколько микрозаймов, чтобы улучшить кредитную историю, а документы на микрозайм и денежные средства от займов передавал В.. А. сказал, что данные займы они сразу погасят, тем самым улучшив его кредитную историю. А. и В. говорили, что они сотрудничают с несколькими банками. О том, что подсудимые предоставляют информационные услуги, ему не сообщалось, о банковских продуктах тоже ничего не сообщали, сказали, что оформят ему кредит и 10% от кредита он должен будет отдать им за оказанные услуги. В договоре была указана стоимость в сумме 20000 рублей, так как он хотел взять кредит на сумму 200000 рублей, что и составляет 10%. В результате преступных действий ему причинен ущерб на общую сумму 30000 рублей, что для него является значительным, так как у него двое малолетних детей, супруга в декретном отпуске (том 6 л.д. 22-25). 

В ходе очной ставки с ФИО2 потерпевший М.А.В. давал аналогичные показания (л.д.99-105 том __). 

Кроме этого виновность ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- заявлением М.А.В. от 22.02.2018, в котором сообщает, как обратился в ООО «

<

данные изъяты>» чтобы они ему помогли взять кредит. С ним заключили договор и сказали, взять в займах кредиты и тут же оплатить их, чтобы сделать кредитную историю нормальной. Он взял в займах кредиты и отдал им деньги и договора с займами, но они их не погасили и теперь ему звонят с займов и говорят, что идет просрочка и займы не оплачены (л.д. 3 том __);

- протоколом проверки показаний на месте потерпевшего М.А.В. от 16.05.2018, в ходе которой М.А.В. указал на павильон микрофинансовой организации «РосДеньги», расположенные по адресу: ..., «

<

данные изъяты>», расположенную по адресу: ..., «

<

данные изъяты>», расположенную в павильон ... «

<

данные изъяты>» расположенные в павильоне по адресу: ... где брал займы (л.д. 26-33 том __);

- протокол предъявления для опознания по фотографии М.А.В. от 27.10.2018, согласно которому М.А.В. опознал ФИО3, который совместно с мужчиной по имени А. обещали оказать помощь в получении кредита, сказали для улучшения кредитной истории взять займы в микрофинансовых организациях, которые они должны были погасить, однако не погасили, помощь в получении кредита не оказали (л.д.253-257 том __);

- протоколом осмотра предметов от 25.09.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств детализации телефонных соединений, в котором установлены соединения абонентского __ используемого М.А.В. с абонентским __ используемым ФИО1 Кроме того у потерпевшего М.А.В. после первоначальной встречи и получения займов в микрофинансовых организациях имеются неоднократные соединения посредством звонков и смс-сообщений как с ФИО1, так и с ФИО2 (л.д. 158-184, 185-186 том __);

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки от 27.10.2018, протоколом осмотра от 31.10.2018, изъятых у потерпевшего М.А.В.: 

договора оказания услуг от 10.01.2018, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и М.А.В. В графе вознаграждение в договоре указано 20000 рублей. Имеются подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и Заказчика М.А.В., а также оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>»;

акта приемки оказанных услуг, направленных на проведение проверки Заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях от 10.01.2018. Акт имеет подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и Заказчика М.А.В., а также оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>» (л.д. 123-127, 201-245, 246-249 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с М.А.В., заключен договор микрозайма от 10.01.2018 на сумму 5000 рублей (л.д. 120-121 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 17.08.2018, согласно которому между компанией и М.А.В. заключен договор микрозайма __ от 10.01.2018 на сумму 5000 рублей (л.д. 16-28 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты> от 21.08.2018, согласно которому с М.А.В. заключен договор займа 10.01.2018 в сумме 3500 рублей (л.д. 84-85 том __);

- ответом ООО 

<

данные изъяты>» от 11.07.2018, согласно которому между М.А.В. и обществом заключен договор потребительского займа(микрозайма) __ от 10.01.2018 сумма займа 1000 рублей (л.д. 3-7 том __);

- ответом ООО 

<

данные изъяты>» от 31.08.2018, согласно которому с М.А.В. заключен договор микрозайма от 11.01.2018 на сумму 5000 рублей (л.д. 122-123 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 13.06.2018, согласно которому 11.01.2018 между М.А.В. и ООО МКК «КСФ» заключен договор микрозайма __ в соответствии, с которым была предоставлена сумма займа в размере 2200 рублей (л.д. 54-59 том __);

- ответом ООО «

<

данные изъяты>» от 13.06.2018, согласно которому М.А.В. заключал договор потребительского займа __ от 11.01.2018 на сумму 3000 рублей (л.д. 47-48 том __). 

Вина ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления __ (потерпевший Б.Э.С.о) подтверждается следующими доказательствами.

Так из показаний потерпевшего Б.Э.С.о, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (л.д.60-63 том __), следует, что 22.08.2018 он на остановке общественного транспорта «Ж/д поликлиника» на ... увидел объявление, в котором было написано «Помощь в получении кредита, с любой кредитной историей, без предоплаты». Он позвонил по указанному номеру телефона, трубку взял мужчина, с которым они договорились о встрече. 24.08.2018 он подъехал к магазину «1000 мелочей», к нему подошел молодой человек на вид 30 лет, среднего роста, худощавого телосложения, он не представлялся. Он только начал говорить с данным молодым человеком и сразу подошел молодой человек плотного телосложения, среднего роста, на вид 30 лет, представился А.. Они сказали ему, что работают с банком «Акцепт». Он сказал им, что ему не дают кредит, так как у него были просрочки по ранее взятым им кредитам. По указанию А. и еще молодого человека, с целью исправления кредитной истории он оформил несколько займов микрофинансовых организациях. Денежные средства отдавал А., который пообещал, что отвезет их банк в службу безопасности, чтобы исправить его кредитную историю. Потом они оба стали не доступны. Он позвонил своей знакомой из микрофинансовой организации «Доктор Рубль», которая ему сказал, что ООО «Сибирь» мошенники. О том, что они оказывают информационные услуги, ему не говорили, сказали, что он получит кредит и 10% от суммы нужно будет заплатить им за их услуги. Информацию о банковских продуктах, а именно видах кредитов, процентных ставках в банках, документы необходимые для получения кредита до него не доводили, и ничего такого не рассказывали. Причиненный ему ущерб в сумме 22500 рублей, для него является значительным, так как его заработная плата составляет 22000 рублей.

Кроме этого виновность ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления __ подтверждается письменными доказательствами по делу: 

- заявлением Б.Э.С.о, в котором он сообщает, как 22.08.2018 увидел объявление об оказании помощи в получении кредита, с любой кредитной историей, без предоплаты, куда позвонил и встретился с молодыми людьми, одного из которых зовут А.. По их указанию он брал несколько займов в микрофинансовых организациях. Деньги от займов и договоры передавал им, т.к. А. сообщал, что повезет их в банк в службу безопасности, чтобы исправить его кредитную историю. Позже они оба стали не доступны, он узнал, что ООО «

<

данные изъяты>» это мошенники. Просит привлечь А. и двух не представившихся ему молодых людей к ответственности, за причиненный ему ущерб в сумме 22500 рублей. Данный ущерб для него является значительным, так как его заработная плата составляет 22000 рублей, супруга на пенсии (л.д. 52-55 том __);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии Б.Э.С.о от 31.08.2018, в котором потерпевший опознал в ФИО1, в качестве мужчины из организации ООО «Сибирь», с которым он встречался у «ГУМа» на площади Карла Маркса и который сказал, что необходимо взять еще один займ, а после того как он взял займ и передал его данному мужчине, он сказал ждать его у банка «

<

данные изъяты>», он все решит и они пойдут получать кредит. Кредит он так и не получил (л.д. 150-154 том __);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии Б.Э.С.о от 31.08.2018, в котором потерпевший опознал в ФИО2, как мужчину по имени А. из организации ООО «

<

данные изъяты>», в которую он обратился по объявлению «помощь в получении кредита». А. сказал ему, что для получения кредита нужно улучшить кредитную историю, а для этого необходимо взять несколько микрозаймов. Он пошел и по указанию А. оформил три займа. После чего он передал денежные средства от займов А., так как он сказал, что это для улучшения кредитной истории и банк сам закроет данные займы. После чего А. сказал ждать звонка. Однако кредит он так и не получил, займы они не закрыли (л.д. 145-149 том __);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии Б.Э.С.о от 31.08.2018, в котором потерпевшей опознал ФИО3, как мужчину из организации ООО «

<

данные изъяты>», который был с договором, и в присутствии которого он заполнял договор. А после чего мужчина с их экземпляром договора ушел, сказав, что он в банк оформлять документы (л.д. 155-159 том __);

- постановлением о производстве выемки, протоколом выемки от 31.08.2018, осмотра от 19.10.2018 и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств, изъятых у потерпевшего Б.Э.С.о: 

договора оказания услуг от 24.08.2018, заключен между ООО «

<

данные изъяты> и Б.Э.С.о В графе вознаграждение в договоре указано 20000 рублей. Имеются подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и ФИО20 С.о, а также оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>»;

акта приемки оказанных услуг, направленных на проведение проверки Заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях от 24.08.2018. Акт имеет подписи исполнителя в лице директора ООО «

<

данные изъяты>» З.Е.С. и ФИО20 С.о, а также оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>»;

копии договора потребительского займа __ от 28.08.2018, заключен между Займодавцем ООО МКК «

<

данные изъяты>» и заемщиком Б.Э.С.о, сумма займа по договору составляет 3000 рублей; 

договора микрозайма __ от 24.08.2018, заключен между ООО МКК «

<

данные изъяты>» кредитор и Б.Э.С.о заемщик, сумма займа 6000 рублей;

копии договора займа «

<

данные изъяты>» __ от 24.08.2018, заключен между ООО МКК «

<

данные изъяты>» займодавец и Б.Э.С.о, сумма займа 6000 рублей;

договора микрозайма «

<

данные изъяты>» __ от 24.08.2018, заключен между ООО МКК «

<

данные изъяты>» и Б.Э.С.о, сумма займа 8430 рублей;

соглашение о вопросах взаимодействия при возникновении просроченной задолженности клиента __ от 24.08.2018, между ООО МКК «

<

данные изъяты>» и Б.Э.С.о;

договора возмездного оказания услуг __ от 24.08.2018 и акта __ от 24.08.2018 между ООО МКК «

<

данные изъяты>» и Б.Э.С.о, услуги в сфере страхования, стоимость услуг 430 рублей. Акт выполненных работ;

копии полиса страхования от несчастных случаев __ от 25.08.2018 между ООО «Группа Ренессанс Страхование» и Б.Э.С.о;

детализации номера телефона __, используемого Б.Э.С.о, где имеется соединение с абонентским __ __ и __, используемыми ФИО1, ФИО2 (л.д. 91-95, 113-117, 201-245, 246-249 том __);

- постановлением о производстве выемки и протокол выемки от 25.09.2018 у С.А.К. диска с видеозаписью с камер видеонаблюдения, установленных в ТЦ «Подсолнух» по адресу: ... (л.д. 107-112 том __);

- протоколом осмотра оптического диска с видеозаписью с камер видеонаблюдения установленных в ТЦ «Подсолнух» предметов от 26.09.2018, на записи которого имеются фрагменты передачи одним мужчиной другому свертка бумаги или денежных купюр. Участвующий в осмотре потерпевший Б.Э.С.о пояснил, что в мужчине __ он опознает себя, а в мужчине __ он опознает мужчину, который работал с ним от организации ООО «

<

данные изъяты>» и представился ему сотрудником безопасности банка «

<

данные изъяты>». У него в руках договор займа и денежные средства, которые он передает данному мужчине, а он потом показывает ему как пройти к банку «

<

данные изъяты>», который расположен в МФК «Сан Сити» (л.д. 187-198, 199-200 том __). 

Кроме этого, по каждому из преступлений, вина подсудимых ФИО1, ФИО2 и ФИО3 также подтверждается показаниями свидетеля З.Е.С., которая в судебном заседании пояснила, что является директором ООО «

<

данные изъяты>», которая осуществляет информационно-консультационные услуги в сфере кредитования. ФИО1, ФИО2 и ФИО3 являются менеджерами данной организации. Каким образом происходила консультация граждан в сфере кредитования, она не знает. Суммы вознаграждения по оплате услуг компании гражданам, определялись менеджерами самостоятельно. Налоги на прибыль ООО «

<

данные изъяты>» не платились, т.к. ежегодно в налоговую она сдавала нулевую отчетность. 

Также по каждому из преступлений, вина подсудимых ФИО1, ФИО2 и ФИО3 подтверждается письменными доказательствами по делу:

- протоколом обыска от 14.02.2018, согласно которым в ходе обыска квартиры по адресу: ..., по месту проживания ФИО2 были изъяты книжка записная черного цвета с цветным рисунком; книжка записная черного цвета; лист формата А4 с записями; сим-карта оператора сотовой связи Теле 2 с __; упаковки от сим-карт, фрагмент листа бумаги с надписью «Помощь в кредите»; мобильный телефон марки «Nokia» __ в корпусе синего цвета с сим-картой оператора связи Теле2 __; мобильный телефон Самсунг в корпусе черного цвета __ без сим карты; мобильный телефон марки «Нокия» в корпусе черного цвета __ без сим-карты; мобильный телефон марки «Нокиа» в корпусе белого цвета __; упаковка от сетевого зарядного устройства EP-TA20EWEUGRU; картридер Bera в упаковке; чехол от мобильного телефона черного цвета в упаковке «moshi»; защитное стекло в упаковке для мобильных телефонов «Apple Iphone 8/7/6/6s Plus»; клип-кейс LEATHER Case для Apple Iphone7/8 Plus черный в упаковке; упаковка от защитного стекла RedLine для Samsung Galaxy A5; кабель Prolife DC-mUSB(micro USB)черный в упаковке; три клип-кейс Silicone Case для Apple Iphone 7/8 КРАСНОГО ЦВЕТА В УПАКОВКЕ; клип-кейс Apple для Iphone 7 Plus кожа черный в упаковке, внутри упаковки обнаружена сим-карты оператора сотовой связи «Билайн» с __ __, __, __; сим-карты оператора сотовой связи с __ __(Мегафон); сим-карта оператора сотовой связи Теле2 с __; защитное стекло на экран на мобильный телефон iPhone 8Plus/7 Plusбелая рамка в упаковке; защитное стекло на экран для Apple iPhone 7 белая рамка в упаковке; записная книжка – блокнот ООО «КонцМир»; договор аренды __ от 23.08.2017. Все изъятое было упаковано в полимерные пакеты в количестве 2 штук (л.д.139-140 том __);

- протоколом осмотра предметов и постановлением о признании в качестве вещественных доказательств от 01.05.2018, согласно которому осмотрены вышеуказанные предметы и документы, изъятые в ходе обыска в квартире по адресу: ... от 14.02.2018, в том числе: 

листы в количестве 167 штук с надписью «Помощь в кредите __. Без предоплат. С любой кредитной историей»; в блокноте имеется текст: «Деньги Сразу __ Быстро Деньги 5000 Деньга 3000 Центр Финанс Займов 8000 СНС Финанс 5000 Pay PS 4000 Е капуста 1000 Вибус 4000 Добро деньги рос. Деньги финтера карта 585 __ 3500 брал __ р. центрфинанс 5000», «Займ Там есть __ соседи __ доска __ метро __ 5000 __ газ. __ __ __», «__ __ Карта халва ФИО21 29 __», «Ваш. Ден. Рос. Д. Ден С.р. от налич. Быстрод. Центр. Ф ФИО22 гор. Каса SMS Vivus найм S». На третьем листе на лицевой стороне следующий текс «ФИО23 __ СМСФинанс __ 585 7000 Центр займов __ Центр Финанс 7000 Вивус? 6000 __», ООО Армаз Таксист 2000+6000 ЧОП 3000 Катя 5000 Бабка 6000»;

договор аренды транспортного автомобиля марки «Мазда Фамилия» государственный регистрационный знак __ 54 регион с правом выкупа __ от 23.08.2017 на ФИО2;

мобильный телефон марки «Nokia» модель: __ __, в папке сообщения имеются сообщения от абонентского __ «__»; «Добрый день, Г.! Жду оплату на карту Сбербанка __ О.Т.А.. ТВ Неделя. Сумма 2000 р.»;

фрагмент листа с рукописными записями с лицевой сторон следующего содержания: «Помощь в Кредите – Поможем оформить кредит с плохой кредитной историей с открытыми долгами – Жителям Новосибирска и Новосибирской области –Кредит в день обращения __ Без предоплат Банкротсва Физических лиц Поможем списать долги по кредитам избавим от без попечных звонков Банков и коллекторов объединим открытые и действ. Кредиты в один (рефенан.) __» и с оборотной стороны следующего содержания: «Эскитим –Бердс 70 8(960)785-25-00 «Макс» __ Курьер (__)2-37-34 Кокруент __ Народ 1600 ФИО24 __ ФИО25 +7(__)2-77-94 +7(__)2-93-93 +7(__)2-74-94 +7(__)2-23-18 Диолог ФИО26 +7(__)2-16-77 (929)717-58-58 интер газета Колывань +7(__)5-16-40 труд.правда ФИО27»;

блокнот черного цвета, где на четвертой странице следующий рукописный текс: «Р.Р.Н. __ 09.03.1952 __ отд. милиции Отд. внут. Дел Индустриального района г. Барнаул 19.03.2002 Местро рож село Церковцы Церковиуной области р. Украуны 223-003 Первомайская, 204А __ __ __ А.Д.В. 27.04.71 Карта __ 04/21 __ Elena.visnopova@yandex.ru 5010 __ nsk или тыл» (л.д. 136-187 том __); 

- постановлением от 01.05.2018 о признании в качестве вещественных доказательств по делу: листов в количестве 167 штук с надписью «Помощь в кредите __. Без предоплат. С любой кредитной историей»; Блокнот 60 листов изготовлено ООО «КанцМир»; листов из блокнота, на которых имеется рукописный текст с обоих сторон, упаковка от сим-карты оператора «Yota» с находящейся внутри сим-картой; упаковка от сим-карты оператора «Tele2» без сим-карты; защитного стекла 3D для мобильных телефонов марки «iPhone 8 Plus/7Plus» в упаковке; защитного стекла 3D для мобильных телефонов марки «iPhone 7» в упаковке; кабеля «Prolife DC-mUSB (microUSB) в упаковке; защитного стекла для мобильного телефона марки «iPhone 8/7/6/6s Plus» в упаковке; клип-кейса Apple(чехол для мобильного телефона) для iPhone 7 Plus в упаковке; чехла для мобильного телефона «iPhone 7» марки «moshi» в упаковке; кард-ридера «Brera Bari» в упаковке; клип-кейса Silicone Case для Apple iPhone 7/8 Plus в упаковке; клип-кейса Leather Case для Apple Iphone 7/8 Plus в упаковке; сим-карты «Билайн» __s#*; упаковки от сим-карты «Билайн» абонентский __ __s#*; упаковки от сим-карты «Билайн» абонентский __ __s#*; упаковки от сим-карты «Билайн» абонентский __ __s#*; сим-карты «Билайн» в упаковке абонентский __ __s#*; сим-карты «Билайн» в упаковке абонентский __ __s#*; сим-карты «Билайн» в упаковке абонентский __ __s#*; упаковки от сим-карты «Мегафон» абонентский __ __; сим-карты «Мегафон» в упаковке абонентский __ __; сим-карты «Мегафон» в упаковке абонентский __ __; упаковки от сим-карты «Tele2» абонентский __ __; упаковки от сим-карты «Tele2» абонентский __ __; упаковки от сим-карты «Tele2» абонентский __ __; упаковки от сим-карты «Tele2» абонентский __ __; сим-карты «Tele2»» в упаковке абонентский __ __; сим-карты «Tele2»» в упаковке абонентский __ __; карты «Связной Клуб» __; карты «Связной Клуб» __; карты «Связной Клуб» __; мобильного телефона марки «Nokia» модель: __ __; мобильного телефона марки «Samsung» модель: SGH-B130 __; мобильного телефона марки «Nokia» модель: 105, __; мобильного телефона марки «Nokia Lumia 925» __; фрагменталиста с рукописными записями; блокнота черного цвета; записной книжки 96 листов с цветными надписями на обложке, часть листов отсутствует (л.д. 188-192 том __); 

- сообщением ООО «

<

данные изъяты>» от 07.09.2018, согласно которому при размещении в еженедельнике «Телесемь» объявления:- «Помощь в кредите» с указанием организации ООО «

<

данные изъяты>», заказчиком выступало физическое лицо. Заказчик представился как В.Г.В.. Договор не заключался, так как в случае приема объявлений от физических лиц, возможно размещение без заключения договора и на условиях 100% предоплаты. Паспортные данные заказчика неоднократно запрашивались, однако предоставлены не были. Оплата производилась наличными средствами в кассу ООО «

<

данные изъяты>». Период размещения с 27.09.2017 по 08.08.2018. Связывались с заказчиком посредством телефонов указанных в объявлении __ и __ (л.д. 68-70 том __); 

- сообщением ООО «

<

данные изъяты>» от 10.09.2018, согласно которому общество сообщает, что в журнале «Соседи» в указанный период действительно размещалась информация о предоставлении консалтинговых услуг. Подача рекламы осуществлялась по телефону единоразово. Человек, который подавал объявление, представился по телефону Г.. На подписание договора лицо, подавшее объявление, не пришел. Оплату размещения рекламы не произвел (л.д. 73 том __);

- сообщением ООО «

<

данные изъяты>» от 26.06.2018, согласно которому общество сообщает, что сим-карта Новосибирского филиала ООО «Т2 Мобайл» зарегистрирована: __ на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; __ на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; __ на ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (л.д. 61-62 том __); 

- сообщением от УФНС по Омской области, согласно которому, сведения об уплате налогов и сборов за период с 2016 по 2017 годы и 3 месяца 2018 г. ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП __ в информационных ресурсах налоговых органов Омской области отсутствуют. Сведения о доходах физических лиц формы 2-НДФЛ за __ годы налоговым агентом ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП в налоговые органы не представлялись. За 2016 год ООО «

<

данные изъяты>» представлены единые (упрощенные) налоговые декларации за полугодие, за 9 месяцев, и за год с отражением нулевых показателей. За отчетный период 2017 года ООО «

<

данные изъяты>» представлены декларации по налогу на прибыль за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев и за год, а также декларации по налогу на добавленную стоимость за 1, 2, 3 и 4 кварталы с отражением нулевых показателей. По состоянию на 07.05.2018 ООО «

<

данные изъяты>» не имеет счетов, открытых в банках и иных кредитных учреждениях (л.д.136-187 том __ л.д. 9-10 том __). 

Анализируя вышеперечисленные доказательства, суд находит их последовательными, полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, которые не содержат существенных противоречий относительно значимых обстоятельств дела, а потому являются допустимыми доказательствами по делу, их совокупность достаточна для признания ФИО1, ФИО2 и ФИО3 виновными в совершении вышеуказанных вмененных им преступлений.

Следственные действия в необходимых случаях произведены с участием понятых, не заинтересованных в исходе дела, либо с применением технических средств фиксации хода и результатов следственного действия, то есть соблюдением требований ч.1.1 ст.170 УПК РФ.

Судебные экспертизы произведены и заключения даны экспертами, обладающими достаточным уровнем специальных познаний и опытом, предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ.

Давая правовую оценку действиям подсудимых ФИО1, ФИО2 и ФИО3, суд признает установленным и доказанным тот факт, что они умышленно, из корыстных побуждений совершали действия, непосредственно направленные на противоправное безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу, принадлежащих потерпевшим денежных средств, либо товара, приобретенного ими в кредит, путем обмана потерпевших, под предлогом оказания содействия в решении вопроса в получении денежных средств в кредит, под видом оказания информационно-консультационных услуг от имени ООО «

<

данные изъяты>». 

При этом подсудимые указывали потерпевшим о необходимости, с целью улучшения кредитной истории, либо проверки их платежеспособности перед банком, получения в микрофинансовых организациях займов, а также оформления в кредит товара, в последующем передачи данных денежных средств от займов и товара им, обещая их дальнейший возврат от имени потерпевших. Тогда как в действительности услуги по получению кредита оказывать подсудимые от имени ООО «

<

данные изъяты>» не имели возможности, полученные потерпевшими займы оплачивать не намеревались, а полученными от потерпевших денежными средствами и товаром, оформленным ими в кредит, в дальнейшем распорядились по своему усмотрению. 

По преступлению __ подсудимые ФИО1 и ФИО2 также из корыстных побуждений совершали действия, непосредственно направленные на противоправное безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу, принадлежащих потерпевшему денежных на карте «Совесть» и товара, приобретенного Л.С.В. в кредит, путем обмана, под предлогом оказания содействия в решении вопроса в получении в кредит мобильного телефона, вводя потерпевшего в заблуждение относительно даты получения им товара. В свою очередь денежными средствами, в сумме 80 000 рублей по карте рассрочки «Совесть» и товаром, взятым Л.С.В. в кредит, подсудимые распорядились по своему усмотрению. 

Следовательно, обман потерпевших по делу со стороны подсудимых, выразился с сознательном сообщении потерпевшим, заведомо ложных сведений, которые не соответствуют действительности, т.к. подсудимые не имели возможности оказывать потерпевшим помощь в получении кредита, а договоры об оказании услуг, заключенные с потерпевшими от имени ООО «

<

данные изъяты>» и акты приемки потерпевшими оказанных ООО «

<

данные изъяты>» информационно-консультационных услуг, изготавливались подсудимыми с целью придания своим действиям видимости законного характера. 

В связи с чем, доводы подсудимых о наличии в их действиях в отношении каждого из потерпевших гражданско-правовых отношений и отсутствии состава уголовно-наказуемого деяния, не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства, поэтому суд расценивает их, как избранный подсудимыми способ своей защиты. 

Доводы подсудимых о фактах продажи им потерпевшими З.М.А. К.С.А., Л.С.В. и Ф.Н.А. приобретенного в кредит товара, не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия и опровергаются показаниями данных потерпевших, которые указали, что написали расписки по указанию ФИО2, будучи обманутыми, при этом мобильные телефоны с комплектующими ФИО2 не продавали. 

Помимо этого в ходе судебного разбирательства установлен факт составления расписок по приобретению ФИО2 имущества у Л.С.В. и передачи денежных средств К.С.А., с целью придания своим действиями законного характера, замаскировать свои преступные действия, т.е. в качестве выполнения подсудимыми части объективной стороны преступлений. 

Суд признает доказанным факт совершения подсудимыми хищения принадлежащего потерпевшим (по преступлениям __) имущества «с причинением им значительного ущерба», исходя из размера денежных средств и стоимости имущества, превышающего размер, установленный п.2 примечания к статье 158 УК РФ, имущественного положения потерпевших и совокупности исследованных доказательств. 

В судебном заседании государственный обвинитель Лисицына Н.И. просила исключить из обвинения, предъявленного ФИО1 и ФИО2 по преступлению __ признак хищения имущества «с причинением значительного ущерба потерпевшему», исходя из хищения денежных средств Х.М.П. суммы равной 4 200 рублей. 

Руководствуясь ст.246 УПК РФ, ч.2 ст.252 УПК РФ и учитывая, что этим не ухудшается положение подсудимых ФИО1 и С. А.Н., и не нарушается их право на защиту, суд полагает необходимым исключить из действий подсудимых ФИО1 и ФИО2 по преступлению __ признак хищения имущества «с причинением значительного ущерба потерпевшей», с учетом размера причиненного потерпевшей Х.М.П. ущерба, равного 4 200 рублей. 

Кроме этого, суд полагает необходимым исключить из обвинения подсудимым ФИО18 и ФИО2 факт передачи потерпевшей Б.В.Ф. (преступление __) 2 000 рублей по договору займа с ООО МКК «

<

данные изъяты>» от 01.07.2017, как не нашедшего своего подтверждения в ходе судебного разбирательства и ввиду отсутствия указанного договора займа. Следовательно общая сумма денежных средств, похищенных у потерпевшей, подлежит снижению до 18 750 рублей. 

Также суд полагает необходимым исключить из обвинения подсудимым ФИО18, ФИО2 и ФИО3, факт передачи потерпевшей М.Г.П. (преступление __) 1 000 рублей по договору займа с ООО МКК «

<

данные изъяты>» от 29.11.2017, как не нашедшего своего подтверждения в ходе судебного разбирательства и ввиду отсутствия указанного договора займа. Следовательно, сумма денежных средств, похищенных у потерпевшей, подлежит снижению до 34 400 рублей, как общая сумма ущерба причиненного потерпевшей М.Г.П., которая равна 86 059,19 рублей. 

По преступлению __ (потерпевшая К.Г.Н.), суд полагает необходимым уточнить обвинение, предъявленное ФИО18, ФИО2 и ФИО3 в части общей суммы причиненного ущерба потерпевшей, исходя из того, что по предъявленному обвинению со счета карты __ по займу, взятым потерпевшей К.Г.Н. в сумме 5 400 рублей, ФИО3 снято 4 000 рублей, следовательно, сумма общего ущерба, причиненного К.В.В. составляет 18 000 рублей.

Кроме этого, поскольку следователем в обвинении допущена арифметическая ошибка в части суммы общего ущерба, причиненного потерпевшей Б.Е.Б. (преступление __), она также подлежит уточнению, т.к. равна 29 500 рублей, с учетом того, что суммы, из которых складывается данный ущерб, отражены следователем в обвинении верно.

Уточнение обвинения в части сумм ущерба, причиненного вышеуказанным потерпевшим, не нарушает прав подсудимых ФИО18, ФИО2 и ФИО3 на защиту, не влияет на квалификацию их действий, и не ухудшает их положение. 

Наличие в действиях каждого из подсудимых квалифицирующего признака «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» суд применительно к каждому из эпизодов, которые вменены ФИО1, ФИО2 и ФИО3, признает доказанным, исходя из действий самих подсудимых, показаний потерпевших, детализации телефонных соединений между подсудимыми и потерпевшими, а также показаний самих подсудимых, относительно обязанностей, которые они выполняли в качестве менеджеров компании ООО «Сибирь». 

Факты непосредственного совершения подсудимыми действий в соответствии со своей ролью в группе лиц по предварительному сговору нашли свое полное подтверждение. При этом поведение каждого из них представляло собой условия, которые в итоге в своей совокупности способствовали наступлению единого преступного результата, несмотря на то, что роль и степень участия каждого из членов группы была различной. 

Сами подсудимые в ходе судебного разбирательства не отрицали факт осуществления работы в качестве менеджеров компании ООО «

<

данные изъяты>» с каждым из потерпевших применительно к каждому из эпизодов, которые вменены ФИО1, ФИО2 и ФИО3 

При этом оснований для самооговора подсудимых или оговора их кем-либо из потерпевших или свидетелей суд не установил, и, по убеждению суда, такие основания объективно отсутствуют, сами подсудимые на наличие таких оснований не указывали.

На основании изложенного, действия ФИО1 по преступлениям __ (потерпевшая С.Л.И.), __ (потерпевшая Б.В.Ф.), __ (потерпевшая Р.Р.Н.), __ (потерпевший А.Д.В.), __ (потерпевшая Ж.Г.А.), __ (потерпевший П.Н.Я.), __ (потерпевшая Г.Т.Э.), __ (потерпевшая П.Г.Н.), __ (потерпевший С.С.А.), __ (потерпевшая М.Е.В.), __ (потерпевшая М.О.М.), __ (потерпевшая Ч.О.А.), __ (потерпевшая Б.Е.Б.), __ (потерпевший Е.С.В.), __ (потерпевшая Л.Л.В.), __ (потерпевшая К.Л.И.), __ (потерпевший Ш.И.И.), __ (потерпевшая З.М.А.), __ (потерпевший О.О.В.), __ (потерпевшая М.Г.П.), __ (потерпевшая Ф.Н.А.), __ (потерпевшая К.Г.Н.), __ (потерпевшая К.С.А.), __ (потерпевшая Л.Г.Д.), __ (потерпевшая М.В.Д.), __ (потерпевшая Ф.Н.А.), __ (потерпевший Л.С.В.), __ (потерпевший М.Н.А.), __ (потерпевший М.А.В.), __ (потерпевший Б.Э.С.о), суд квалифицирует по ч.2 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Действия ФИО2 по преступлениям __ (потерпевшая Б.В.Ф.), __ (потерпевшая Р.Р.Н.), __ (потерпевший А.Д.В.), __ (потерпевшая Ж.Г.А.), __ (потерпевший П.Н.Я.), __ (потерпевшая Г.Т.Э.), __ (потерпевшая П.Г.Н.), __ (потерпевший С.С.А.), __ (потерпевшая М.Е.В.), __ (потерпевшая М.О.М.), __ (потерпевшая Ч.О.А.), __ (потерпевшая Б.Е.Б.), __ (потерпевший Е.С.В.), __ (потерпевшая Л.Л.В.), __ (потерпевшая К.Л.И.), __ (потерпевший Ш.И.И.), __ (потерпевшая З.М.А.), __ (потерпевший О.О.В.), __ (потерпевшая М.Г.П.), __ (потерпевшая Ф.Н.А.), __ (потерпевшая К.Г.Н.), __ (потерпевшая К.С.А.), __ (потерпевшая Л.Г.Д.), __ (потерпевшая М.В.Д.), __ (потерпевшая Ф.Н.А.), __ (потерпевший Л.С.В.), __ (потерпевший М.Н.А.), __ (потерпевший М.А.В.), __ (потерпевший Б.Э.С.о), суд квалифицирует по ч.2 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину. 

Действия ФИО1 и ФИО2 по преступлению __ (потерпевшая Х.М.П.), суд квалифицирует по ч.2 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

Действия ФИО3 по преступлениям __ (потерпевшая З.М.А.), __ (потерпевший О.О.В.), __ (потерпевшая М.Г.П.), __ (потерпевшая Ф.Н.А.), __ (потерпевшая К.Г.Н.), __ (потерпевшая К.С.А.), __ (потерпевшая Л.Г.Д.), __ (потерпевшая М.В.Д.), __ (потерпевшая Ф.Н.А.), __ (потерпевший М.Н.А.), __ (потерпевший М.А.В.), __ (потерпевший Б.Э.С.о) суд квалифицирует по ч.2 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину. 

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, роль и степень преступного участия в содеянном каждого из подсудимых, данные о личности виновных, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние наказания на исправление подсудимых, их имущественное положение и условия жизни их семьи.

ФИО1, ФИО2 и ФИО3 впервые привлекаются к уголовной ответственности за совершение преступлений, относящихся к категории средней тяжести, на диспансерном наблюдении у врачей в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоят, по месту жительства характеризуются положительно.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимым, суд относит наличие у ФИО1 и ФИО2 малолетних детей, наличие у ФИО1 и ФИО2 заболеваний, наличие у ФИО3 несовершеннолетнего ребенка.

Кроме этого, суд учитывает подсудимым в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, частичное возмещение ущерба потерпевшим С.Л.И., которая указала о факте передачи ей 15 000 рублей, П.Н.Я., который указал о факте передачи ему 8 000 руб., Е.С.В., который указал о факте передачи ему 1 500 руб., Л.Л.В., которая подтвердила факт передачи ей 10 000 рублей, М.Г.П., которая указала о факте передаче ей 10 500 руб., Ф.Н.А., которая подтвердила факт передачи ей 15 000 рублей.

Также потерпевшая К.С.А. указала о том, что подсудимыми ей было передано 15 000 рублей для оплаты ранее взятых денежных средств по договорам займа в размере 14 000 рублей, следовательно, 1 000 рублей из 15 000 рублей не были учтены следователем при предъявлении обвинения подсудимым, поэтому также подлежат учету в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимым. 

В свою очередь, руководствуясь требованиями ст.252 УПК РФ, суд не находит оснований для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимых возмещения ущерба потерпевшей К.С.А. в размере 14 000 рублей, поскольку данная сумма не вменена подсудимым в размер ущерба, причиненного преступлением. 

При этом, с учетом признания в качестве обстоятельств, смягчающих наказания подсудимым, частичного возмещения ущерба потерпевшим С.Л.И., П.Н.Я., Е.С.В., Л.Л.В., М.Г.П., К.С.А. и Ф.Н.А., суд не усматривает оснований для уменьшения объема похищенного, исходя из п.30 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 __ "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", согласно которому, в объем похищенного, включается фактическая сумма и стоимость похищенного имущества.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым, судом не установлено.

Принимая во внимание, личность подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, количество и обстоятельства совершенных ими преступлений, роль и степень преступного участия в содеянном каждого из подсудимых, руководствуясь целью восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения ими новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении ФИО1, ФИО2 и ФИО3 наказания в виде лишения свободы, так как, по мнению суда, иной менее строгий вид наказания, в том числе применения ч.1 ст.73 УК РФ, не сможет обеспечить достижения целей наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ.

Однако, учитывая смягчающие наказание обстоятельства, суд полагает возможным назначить ФИО1, ФИО2 и ФИО3, наказание не в максимальных пределах, предусмотренных санкцией ч.2 ст.159 УК РФ, без дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы, а также с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ ФИО1 по преступлениям __ 6, 15, 16, 21, 24 и 27, ФИО2 по преступлениям __ 15, 16, 21, 24 и 27, ФИО3 по преступлениям __ 24 и 27. 

При этом исключительных обстоятельств, дающих основание для назначения подсудимым наказания с применением ст.64 УК РФ, равно как и оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд с учетом фактических обстоятельств преступлений, не усматривает.

Оснований для освобождения подсудимых ФИО1, ФИО2 и ФИО3 от уголовной ответственности и от наказания, суд не усматривает.

В соответствии с требованиями п.«а» ч.1 ст.58 УК РФ и учитывая, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3, осуждаются к лишению свободы за совершение преступлений средней тяжести и ранее не отбывали лишение свободы, отбывать наказание им надлежит в колонии-поселении.

При решении в соответствии с п.10 ч.1 ст.308 УПК РФ вопроса о мере пресечения суд полагает необходимым до вступления настоящего приговора в законную силу изменить избранную ФИО1, ФИО2 и ФИО3 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, поскольку они осуждаются к реальному лишению свободы, и это необходимо для обеспечения исполнения приговора.

В соответствии с п.«в» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания ФИО1, ФИО2 и ФИО3 под стражей до вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день за два дня отбывания наказания в колонии-поселении, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ. 

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется требованиями ст.81 УПК РФ. 

Потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимых в счет возмещения ущерба, причиненного преступлениями: С.Л.И. суммы в размере 47 500 рублей (л.д.9 том __), Б.В.Ф. суммы в размере 21 500 рублей (л.д.20 том __), Р.Р.Н. суммы в размере 54 500 рублей (л.д.47 том __), А.Д.В. суммы в размере 11 000 рублей (л.д.58 том __), Ж.Г.А. суммы в размере 27 000 рублей (л.д.73 том __), П.Н.Я. суммы в размере 89 000 рублей (л.д.82 том __), С.С.А. суммы в размере 25 000 рублей (л.д.93 том __), М.Е.В., суммы в размере 10 000 рублей (л.д.102 том __), М.О.М. суммы в размере 6 000 рублей (л.д.112 том __), Х.М.П. суммы в размере 4 000 рублей (л.д.121 том __), Б.Е.Б. суммы в размере 29 500 рублей (л.д.132 том __), Е.С.В. суммы в размере 25 000 рублей (л.д.141 том __), Л.Л.В. суммы в размере 21 000 рублей (л.д.150 том __), К.Л.И. суммы в размере 6 000 рублей (л.д.159 том __), З.М.А. суммы в размере 220 000 рублей (л.д.175 том __), О.О.В. суммы в размере 35 000 рублей (л.д.185 том __), М.Г.П. суммы в размере 90 226,48 рублей (л.д.197 том __), Ф.Н.А. суммы в размере 8 600 рублей (л.д.205 том __), К.Г.Н. суммы в размере 18 000 рублей (л.д.215 том __), К.С.А. суммы в размере 91 000 рублей (л.д.228 том __), Л.Г.Д. суммы в размере 15 000 рублей (л.д.237 том __), М.В.Д. суммы в размере 24 000 рублей (л.д.248 том __), Ф.Н.А. суммы в размере 198 634 рублей (л.д.8 том __), М.Н.А. суммы в размере 10 000 рублей (л.д.17 том __), М.А.В. суммы в размере 30 000 рублей (л.д.27 том __), Ч.О.А. суммы в размере 11 000 рублей (л.д.37 том __), Г.Т.Э. суммы в размере 72 661,85 рублей (л.д.48 том __), Б.Э.С.о суммы в размере 22 500 рублей (л.д.65 том __), Л.С.В. суммы в размере 150 000 рублей (л.д.79 том __), П.Г.Н. суммы в размере 20 000 рублей (л.д.94 том __).

Иски потерпевших подсудимыми ФИО1, ФИО2 и ФИО3 не признаны в полном объеме. 

Решая вопрос о возмещении гражданских исков потерпевших, суд руководствуется положениями ст.252 УПК РФ, в силу которой при рассмотрении дела не может выйти за рамки предъявленного подсудимым обвинения, а также за пределы заявленных потерпевшими требований, а также учитывает положения ст.1064 ГК РФ и частичное возмещение ущерба С.Л.И. 15 000 руб., П.Н.Я. 8 000 руб., Е.С.В. 1 500 руб., Л.Л.В. 10 000 руб., М.Г.П. 10 500 руб., К.С.А. 1 000 руб. и Ф.Н.А. 15 000 руб.

Арест, наложенный на имущество ФИО2: защитное стекло 3D для мобильных телефонов марки «iPhone 8 Plus/ 7Plus» в упаковке, защитное стекло 3D для мобильных телефонов марки «iPhone 7» в упаковке, кабель «ProlifeDC-mUSB (microUSB) в упаковке, защитное стекло для мобильного телефона марки «iPhone 8/7/6/6s Plus» в упаковке, клип-кейс Apple (чехол для мобильного телефона) для iPhone 7 Plus в упаковке, чехол для мобильного телефона «iPhone 7» марки «moshi» в упаковке, кард-ридер «BreraBari» в упаковке, клип-кейс «Silicone Case для Apple iPhone 7/8 Plus» в упаковке, клип-кейс «LeatherCase для Apple Iphone 7/8 Plus» в упаковке, мобильный телефон марки «Nokia» модель: 105 (__), мобильный телефон марки «Samsung» модель: SGH-B130, мобильный телефон марки «Nokia» модель: 105, мобильный телефон марки «Nokia Lumia 925», две купюры номиналом 100 рублей имеющие номера: еЭ__, Ьа__, сохранить до исполнения приговора суда в части гражданских исков потерпевших (л.д. 60-61 том __).

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении 31 преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, на основании санкции которой назначить наказание: 

- по ч.2 ст.159 УК РФ (преступления __) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы за каждое преступление; 

- по ч.2 ст.159 УК РФ (преступление __) в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (преступления __ в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы за каждое преступление. 

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

ФИО2 признать виновным в совершении 30 преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, на основании санкции которой назначить наказание:

- по ч.2 ст.159 УК РФ (преступления __) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы за каждое преступление. 

- по ч.2 ст.159 УК РФ (преступление __) в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы. 

- по ч.2 ст.159 УК РФ (преступления __ в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы за каждое преступление. 

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

ФИО3 признать виновным в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, на основании санкции которой назначить наказание:

- по ч.2 ст.159 УК РФ (преступления __) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы за каждое преступление; 

- по ч.2 ст.159 УК РФ (преступления __ в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы. 

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Меру пресечения ФИО1, ФИО2 и ФИО3 до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

В соответствии с п.«в» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок наказания время содержания ФИО1, ФИО2 и ФИО3 под стражей в период с 03.06.2020 до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в колонии-поселении.

Исковые требования потерпевших А.Д.В., Ж.Г.А., Г.Т.Э., П.Г.Н., М.Е.В., М.О.М., Б.Е.Б., Х.М.П., Е.С.В., Л.Л.В., К.Л.И., Ф.Н.А., Л.Г.Д., М.В.Д. и М.Н.А. удовлетворить. 

Исковые требования потерпевших С.Л.И., Б.В.Ф., Р.Р.Н., П.Н.Я., С.С.А., Ч.О.А., О.О.В., М.Г.П., К.Г.Н., К.С.А., Ф.Н.А., Л.С.В., М.А.В. и Б.Э.С.о удовлетворить частично. 

Взыскать с ФИО1 в пользу С.Л.И. 14 650 руб. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением. 

Взыскать солидарно с ФИО1 и ФИО2 в пользу Б.В.Ф. 18 750 руб., Р.Р.Н. 42 200 руб., А.Д.В. 11 000 руб., Ж.Г.А. 27 000 руб., П.Н.Я. 84 572 руб. 45 коп., Г.Т.Э. 72 199 руб., П.Г.Н. 20 000 руб., С.С.А., 23 250 руб., М.Е.В. 10 000 руб., М.О.М. 6 000 руб., Ч.О.А. 10 250 руб., Б.Е.Б. 29 500 руб., Х.М.П. 4 000 руб., Е.С.В. 25 000 руб., Л.Л.В. 21 000 руб. и К.Л.И. 6 000 руб., в счет возмещения ущерба, причиненного преступлениями. 

Взыскать солидарно с ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в пользу З.М.А. 179 034 руб. 26 коп., О.О.В. 33 000 руб., М.Г.П. 75 559 руб. 19 коп., Ф.Н.А. 8 600 руб., К.Г.Н. 18 000 руб., К.С.А. 80 591 руб. 57 коп., Л.Г.Д. 15 000 руб., М.В.Д. 24 000 руб., Ф.Н.А. 158 321 руб. 59 коп., Л.С.В. 134 486 руб., М.Н.А. 10 000 руб., М.А.В. 24 700 руб., Б.Э.С.о Сабир оглы 22 250 руб. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлениями.

Арест, наложенный на имущество ФИО2, на сумму 31 583 руб.: защитное стекло 3D для мобильных телефонов марки «iPhone 8 Plus/ 7Plus» в упаковке, защитное стекло 3D для мобильных телефонов марки «iPhone 7» в упаковке, кабель «ProlifeDC-mUSB (microUSB) в упаковке, защитное стекло для мобильного телефона марки «iPhone 8/7/6/6s Plus» в упаковке, клип-кейс Apple (чехол для мобильного телефона) для iPhone 7 Plus в упаковке, чехол для мобильного телефона «iPhone 7» марки «moshi» в упаковке, кард-ридер «BreraBari» в упаковке, клип-кейс «Silicone Case для Apple iPhone 7/8 Plus» в упаковке, клип-кейс «LeatherCase для Apple Iphone 7/8 Plus» в упаковке, мобильный телефон марки «Nokia» модель: 105 (__), мобильный телефон марки «Samsung» модель: SGH-B130, мобильный телефон марки «Nokia» модель: 105, мобильный телефон марки «Nokia Lumia 925», две купюры номиналом 100 рублей имеющие номера: еЭ__, Ьа__, сохранить до исполнения приговора суда в части гражданских исков потерпевших (л.д. 60-61, 73 том __).

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу: 

- СD-R диск, представленный ООО «Т2 Мобайл» о входящих и исходящих соединениях (звонках), хранить в материалах уголовного дела (том 9 л.д. 185-186);

- оптический диск «Sony» DVD+RW с видеозаписью с камер видеонаблюдения установленных в ТЦ «Подсолнух» по адресу: ... за период с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 28.08.2018, хранить в материалах уголовного дела (л.д. 199-200 том __); 

- договор оказания услуг от 19.10.2017 на имя К.Л.И.; акт приемки оказанных услуг, направленных на проведение проверки Заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях от 19.10.2017 на имя К.Л.И.; копию договора микрозайма __ от 19.10.2017; договор потребительского займа __ от 24.11.2017; справку по кредитной карте по кредитному договору __ от 14.08.2017; ответ на обращении от ООО МФК «

<

данные изъяты>» по договору __ от 17.08.2017; справку от ООО МКК «

<

данные изъяты>» по договору займа __ от 14.08.2017; договор оказания услуг от 24.08.2018 на имя Б.Э.С.о; акт приемки оказанных услуг, направленных на проведение проверки Заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях от 24.08.2018 на имя Б.Э.С.о; копию договора потребительского займа __ от 28.08.2018; договор микрозайма __ от 24.08.2018; копию договора займа «Универсальный» __ от 24.08.2018; договор микрозайма «Стандартный» __ от 24.08.2018; соглашение о вопросах взаимодействия при возникновении просроченной задолженности клиента __ от 24.08.2018; договор возмездного оказания услуг __ от 24.08.2018 и акт __ от 24.08.2018; копию полиса страхования от несчастных случаев __ от 25.08.2018; договор оказания услуг от 17.07.2017 на имя П.Г.Н.; информационную справку от ООО МКК«

<

данные изъяты>» в адрес П.Г.Н.; справку о наличии(отсутствии) задолженности от ООО МКК «

<

данные изъяты>» на имя П.Г.Н.; квитанцию к приходному кассовому ордеру __ от ООО МКК «Бутик Финансовых решений»; квитанцию к приходному кассовому ордеру __ от ООО МКК «

<

данные изъяты>»; договор оказания услуг от 10.01.2018 на имя М.А.В.; акт приемки оказанных услуг от 10.01.2018 на имя М.А.В.; детализацию абонентского __ за период с 01.08.2018. по 30.08.2018 на 12 листах; справку от 29.10.2018 от ООО МКК «

<

данные изъяты>»; копию договора займа __ от 18.09.2017, хранить в материалах уголовного дела (л.д. 246-249 том __);

- договор оказания услуг в двух экземплярах; акт приемки оказанных услуг, направленных на проведение проверки Заказчика на предмет его благонадежности в качестве заемщика кредитных денежных средств, в кредитных организациях в двух экземплярах; договор микрозайма __ от 23.08.2017; договор микрозайма __ от 24.08.2017, хранить в материалах уголовного дела (л.д. 134-135 том __);

- заявку на кредит __ от 18.08.2017 на имя С.С.А.; договор оказания услуг __ от18.08.2017 на имя С.С.А.; акт приемки оказанных услуг от 18.08.2017 на имя С.С.А.; заявку на кредит __ от 24.08.2017 на имя М.О.М.; договор оказания услуг __ от 24.08.2017 на имя М.О.М. в 2-х экземплярах; акт приемки оказанных услуг от 24.08.2017 на имя М.О.М. в 2-х экземплярах; заявку на кредит __ от 23.08.2017 на имя Ч.О.А.; договор оказания услуг __ от 24.08.2017 на имя Ч.О.А. в 2-х экземплярах; акт приемки оказанных услуг от 24.08.2017 на имя Ч.О.А. в 2-х экземплярах; договор микрозайма __ от 18.08.2017 с подколотым стикером; договор микрозайма «Стандартный» __ от 23.08.2017 с подколотым фрагментом листа; соглашение __ о вопросах взаимодействия при возникновении просроченной задолженности клиента от 23.08.2017; договор возмездного оказания услуг __ от 23.08.2017 с актом и чеком оплаты; полис страхования от несчастных случаев «Краткосрочный» __ от 24.08.2017; договор Микрозайма __ от 18.08.2017; заявление о присоединении к Правилам комплексного обслуживания МФК 

<

данные изъяты> (ООО) с подколотой визиткой; договор микрозайма __ 17.08.2017 с подколотой визиткой и фрагментом листа; договор микрозайма __ от 17.08.2017 с подколотой квитанцией, хранить при материалах уголовного дела (л.д. 108-110 том __);

- договор оказания услуг от 22.11.2017 на имя О.О.В.; акт приемки оказанных услуг, от 22.11.2017 на имя О.О.В.; заявку на кредит от 01.08.2017 на имя П.Н.Я.; договор оказания услуг от 01.08.2017 на имя П.Н.Я.; акт приемки оказанных услуг от 01.08.2017 на имя П.Н.Я.; копию договора займа __ от 03.08.2017; копию квитанции к приходному кассовому ордеру __; договор оказания услуг от 01.07.2017 на имя Б.В.Ф.; акт приемки оказанных услуг от 01.07.2017 на имя Б.В.Ф.; карту «mycard.ru» __; договор оказания услуг от 18.09.2017 на имя Б.Е.Б.; акт приемки оказанных услуг от 18.09.2017 на имя Б.Е.Б.; договор оказания услуг от 19.11.2017 на имя З.М.А.; акт приемки оказанных услуг от 19.11.2017 на имя З.М.А.; индивидуальные условия займа к договору займа __ от 25.11.2017; копию уведомления о наличии задолженности от ООО «

<

данные изъяты>» для З.М.А.; копию уведомления о наличии задолженности от ООО МКК «

<

данные изъяты>» для З.М.А.; копию уведомления о наличии задолженности от ООО МКК «

<

данные изъяты>» для З.М.А.; расписку написанную ФИО1 от 09.11.2017; расписку Л.Л.В. от 20.11.2017; копию договора займа __ от 24.12.2017; квитанцию к приходному ордеру __; квитанцию к приходному ордеру __; договор оказания услуг от 14.12.2017 на имя К.Г.Н.; акт приемки оказанных услуг от 14.12.2017 на имя К.Г.Н.; копию уведомления о наличии задолженности от ООО МКК «

<

данные изъяты>» для К.Г.Н.; копию уведомления о наличии задолженности от ООО «Финколлект» для К.Г.Н.; карту __ от «

<

данные изъяты>»; карту __ от «

<

данные изъяты>»; договор оказания услуг от 14.12.2017 на имя Ф.Н.А.; акт приемки оказанных услуг от 14.12.2017 на имя Ф.Н.А.; карту __ от «

<

данные изъяты>»; карту __ от «

<

данные изъяты>»; договор оказания услуг от 26.12.2017 на имя М.В.Д.; акт приемки оказанных услуг от 26.12.2017 на имя М.В.Д.; копию уведомления о наличии задолженности от ООО МКК «

<

данные изъяты>» для М.В.Д.; копию уведомления о наличии задолженности от ООО «

<

данные изъяты>» для М.В.Д.; карту __ от «

<

данные изъяты>»; договор оказания услуг от 26.12.2017 на имя Л.Г.Д.; акт приемки оказанных услуг от 26.12.2017 на имя Л.Г.Д.; полис страхования от несчастных случаев и болезни __ от 27.12.2017; карту __ от «

<

данные изъяты>»; карту __ от «

<

данные изъяты>»; договор оказания услуг от 07.07.2017 на имя Р.Р.Н.; конверт из-под карты «Кукуруза WORLD» с находящейся внутри картой «Кукуруза» __; карту «Кукуруза» __; копию договора потребительского кредита __ от 27.12.2017; копию кредитного договора __ от 28.12.2017; копию договора потребительского займа __ от 30.12.2017; копию договора микрозайма __ от 27.12.2017; копию займа __ от 27.12.2017; копию договора потребительского займа __ от 27.12.2017, хранить в материалах уголовного дела (л.д. 249-254 том __);

- договор оказания услуг __ от 18.08.2017 на имя С.С.А.; акт приемки оказанных услуг от 18.08.2017г. на имя С.С.А.; договор оказания услуг __ от 18.10.2017 на имя Л.Л.В.; акт приемки оказанных услуг от 18.10.2017 на имя Л.Л.В.; договор оказания услуг __ от 06.11.2017 на имя Ш.И.И.; акт приемки оказанных услуг от 06.11.2017 на имя Ш.И.И.; фрагмент листа бумаги с записями; договор оказания услуг __ от 21.09.2017 на имя Е.С.В.; акт приемки оказанных услуг от 21.09.2017 на имя Е.С.В.; договор оказания услуг __ от 24.07.2017 на имя А.Д.В.; акт приемки оказанных услуг от 24.07.2017 на имя А.Д.В.; договор оказания услуг __ от 01.08.2017 на имя П.Н.Я.; акт приемки оказанных услуг от 01.08.2017 на имя П.Н.Я., хранить в материалах уголовного дела (л.д. 155-157 том __);

- фотографии сообщений с мобильного телефона Р.Р.Н. на 17 листах формата А4 (л.д. 30-46 том __); листы формата А4 в количестве 167 штук с надписью «Помощь в кредите __. Без предоплат. С любой кредитной историей»; блокнот 60 листов изготовлено ООО «КанцМир»; три листа из блокнота на которых имеется рукописный текст с обоих сторон; упаковку от сим-карты оператора «Yota» с находящейся внутри сим-картой; упаковку от сим-карты оператора «Tele2» без сим-карты, хранить в материалах уголовного дела; 

- сим-карту «Билайн», упаковку от сим-карты «Билайн» __, упаковку от сим-карты «Билайн» __, упаковку от сим-карты «Билайн» __, сим-карту «Билайн» в упаковке __, сим-карту «Билайн» в упаковке __, сим-карту «Билайн» в упаковке __, упаковку от сим-карты «Мегафон» __, сим-карту «Мегафон» в упаковке __, сим-карту «Мегафон» в упаковке __, упаковку от сим-карты «Tele2» __, упаковку от сим-карты «Tele2» __, упаковку от сим-карты «Tele2» __, упаковку от сим-карты «Tele2» __, сим-карту «Tele2»» в упаковке __, сим-карту «Tele2»» в упаковке __, карту «Связной Клуб» __; карту «Связной Клуб» __; карту «Связной Клуб» __ уничтожить;

Б.В.Ф. «Заельцовский» УМВД России по г.Новосибирску (л.д. 196 том __), хранить в материалах уголовного дела.

- две купюры номиналом 100 рублей имеющие номера: еЭ__, Ьа__ (л.д.73 том __), хранящиеся в кассе УМВД России по г. Новосибирску, хранить там же до исполнения ФИО2 приговора в части гражданских исков потерпевших.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда через Заельцовский районный суд г. Новосибирска в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы и (или) представления осужденные вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья «подпись»

Подлинник приговора находится в материалах уголовного дела __ Заельцовского районного суда г.Новосибирска.