<

...>

1-256/2024

66RS0002-01-2024-000342-64

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 12декабря 2024 года

Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего Челядиновой Ж.Е., 

при ведении протокола судебного заседания помощниками судьи Масина П.Ю., Дворяниновой Д.В., секретарями Барашевым П.К., Долгих В.И., 

с участием: государственных обвинителей– помощниковСвердловского транспортного прокурораКнязевой А.М., ФИО1, прокурора отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью Уральской транспортной прокуратуры ФИО2, и.о. Уральского транспортного прокурора Воищева В.Н., 

подсудимой ФИО3 и её защитников-адвокатов Кузнецова А.А., Лоренц А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

АБДРАХМАНОВОЙ АЛЁНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ, 

<

...>

в порядке ст. 91-92 Уголовно-процессуального кодекса РФ не задерживавшейся, 

в отношении которой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Преступление совершено подсудимой в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга при следующих обстоятельствах.

В соответствии с трудовым договором № 17 от 01.04.2007 ФИО3 принята на должность начальника планово-экономического отдела в Свердловскую региональную дирекцию железнодорожных вокзалов – структурное подразделение Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала Открытого акционерного общества «РЖД» (далее–РДЖВ и ОАО «РЖД») и с 30.12.2020 согласно дополнительному соглашению к данному договору от 30.12.2020, а также приказу начальника Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» свидетель № 22 № 98 от 29.12.2020, приказу начальника РДЖВ М.А.Ю. № 1260/РДЖВК от 30.12.2020 «О переводе работника на другую работу» назначена на должность заместителя начальника Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» (далее – заместитель начальника РДЖВ).

В соответствии с приказом начальника РДЖВ свидетель № 4 № РДЖВСверд-283 от 29.10.2021 «Об утверждении распределения обязанностей между начальником Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД», заместителями начальника дирекции и главным инженером» ФИО3 как заместитель начальника РДЖВ была наделена служебными полномочиями, включающими организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе:

- организация работы и ответственность за реализацию в региональной дирекции экономической и финансовой политики ОАО «РЖД»;

- планирование и анализ финансово-хозяйственной деятельности региональной дирекции;

- эффективное управление финансовыми потоками и финансовыми ресурсами региональной дирекции (раздел 4 пункт 1);

- организация разработки предложений по финансовой стратегии и финансовой устойчивости региональной дирекции и ответственность за обеспечение стабильного финансового положения региональной дирекции, повышение эффективности ее работы и конкурентоспособности (раздел 4 пункт 2);

- обеспечение планирования производственно-экономических показателей деятельности региональной дирекции на среднесрочный и краткосрочный периоды на основе инструментов бюджетного управления и целевого соответствия трудовых и материальных ресурсов объемам выполняемых работ (раздел 4 пункт 4);

- ведение вопросов регулирования финансово-экономических отношений региональной дирекции с другими хозяйствующими субъектами, возникающих на основании заключенных в установленном порядке договоров (раздел 4 пункт 6);

- организация работы по оптимизации затрат региональной дирекции по всем видам деятельности (раздел 4 пункт 11),

- организация контроля над показателями по труду и заработной плате, исходя из реальных объемов работы, разработки и реализации мер для достижения финансово-экономической стабильности региональной дирекции (раздел 4 пункт 14);

- организация контроля кредиторской и дебиторской задолженности (раздел 4 пункт 18);

- непосредственная координация и контроль деятельности финансово-экономического отдела (отдела экономики и финансов), группы управления имуществом (раздел 4 пункт 52);

- контроль и организация ведения работ согласно регламенту взаимодействия Центра корпоративного учета и отчётности «Желдоручет» (ОЦОР) и региональной дирекции (раздел 4 пункт 22);

- организация работы и ответственность за реализацию в региональной дирекции корпоративной политики в области управления, распоряжения и контроля за использованием недвижимого имущества (раздел 4 пункт 24);

- рассмотрение и подготовка в установленном порядке предложения в Дирекцию по использованию недвижимого имущества, закреплённого за региональной дирекцией (раздел 4 пункт 29);

- ведение вопросов договорной работы в области арендных отношений в соответствии с законодательством РФ в порядке установленном региональной дирекцией, в том числе рассмотрение документов, необходимых для заключения договоров, осуществление учета и хранения договоров аренды, осуществление контроля соблюдения условий договоров аренды (раздел 4 пункт 38);

- организация и контроль процесса размещения заказов на закупку товаров, работ, услуг по кругу обязанностей (раздел 4 пункт 40).

Таким образом, ФИО3, занимая должность заместителя начальника РДЖВ, являлась должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в акционерном обществе, контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.09.2003 № 585«О создании открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

Не позднее ноября 2021 года, более точные дата и время не установлены, у ФИО3, являющейся заместителем начальника РДЖВ, обладающей в соответствии с занимаемой должностью служебными полномочиями, включающими организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, с корыстной целью возник единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД» в лице РДЖВ, путем обмана, выраженного в фиктивном заключении гражданско-правового договора с физическим лицом на оказание услуг.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД» в лице РДЖВ, путем обмана, в период с 01.11.2021 по 30.11.2021, в дневное время, более точные время и дата не установлены, ФИО3, являясь заместителем начальника РДЖВ, используя свое служебное положение, включающее организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, находясь на рабочем месте по адресу: 

<

...>, (административное помещение РДЖВ), офис № 405, действуя умышленно, с корыстной целью, в целях хищения денежных средств РДЖВ, путем обмана, осознавая общественно опасный и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая их наступления, обратилась к инспектору (по входному контролю) участка входного контроля и обследования физических лиц, их ручной клади и багажа Вокзала Екатеринбург (внеклассного) РДЖВ свидетель № 2 с предложением поиска физического лица для заключения с ним гражданско-правового договора на оказание услуг по подокументному сканированию первичных учетных документов и счетов-фактур, с сохранением в формате PDF, прикреплению к сформированным заказам на продажу в ЕК АСУФР (единая корпоративная автоматизированная система управления финансами и ресурсами) ТДС/ТФС (подсистемы ЕК АСУФР) файлов электронных образов документов, с указанием вида и реквизитов первичных учетных документов и счетов-фактур, составлению реестров созданных заказов по услугам, аренде; оформлению расчетов с учетом применения тарифов по коммунальным услугам/санитарным комнатам; формированию заказов на продажу в ЕК АСУФР ТДС/ТФС по доходным договорам (аренда/услуги); отправке корреспонденции (далее – Услуги), заведомо зная, что фактически Услуги будут оказываться иным физическим лицом по другому гражданско-правовому договору.

Далее свидетель № 2 не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, достоверно зная о том, что ФИО3 занимает должность заместителя начальника РДЖВ и курирует вопросы экономики и финансов, воспринимая предложение ФИО3 как распоряжение руководителя РДЖВ, в период с 01.11.2021 по 30.11.2021, более точные время и дата не установлены, находясь по месту жительства свидетель № 1 по адресу: ***, сообщила последней о возможности заключения гражданско-правового договора и оказания по нему Услуг за денежное вознаграждение. свидетель № 1 не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, согласилась заключить указанный договор и оказывать по нему Услуги. Впоследствии, ФИО3, продолжая осуществление своего преступного умысла, сообщила свидетель № 2 о том, что в действительности оказывать Услуги по данному гражданско-правовому договору не нужно, так как фактически их будет оказывать иное физическое лицо, а перечисленные свидетель № 1. от РДЖВ по договору денежные средства необходимо будет передавать ФИО3 для их последующей передачи лицу, фактически оказывающему Услуги. свидетель № 2 воспринимая предложение ФИО3 как распоряжение руководства РДЖВ, производимое в интересах РЖДВ, передала данную информацию свидетель № 1 которая, не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, согласилась заключить договор указанным способом, предоставив комплект необходимых для заключения договора документов (копии общегражданского паспорта РФ, страхового номера индивидуального лицевого счета, идентификационного номера налогоплательщика и банковские реквизиты для перечисления денежных средств).

После чего, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД» в лице РДЖВ, путем обмана, в период с 01.11.2021 по 30.11.2021, в дневное время, более точные время и дата не установлены, ФИО3, являясь заместителем начальника РДЖВ, используя свое служебное положение, включающее организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, находясь на рабочем месте по адресу: 

<

...>, (административное помещение РДЖВ), офис № 405, будучи ответственной в РДЖВ за направление деятельности, связанное с организацией работы по реализации в РДЖВ экономической и финансовой политики ОАО «РЖД», планированию и анализу финансово-хозяйственной деятельности РДЖВ; организацией работы по оптимизации затрат РДЖВ по всем видам деятельности и контроль над показателями по труду и заработной плате, исходя из реальных объемов работы, разработки и реализации мер для достижения финансово-экономической стабильности РДЖВ; координацией и контролем деятельности финансово-экономического отдела (отдела экономики и финансов), группы управления имуществом; ведением вопросов регулирования финансово-экономических отношений РДЖВ с другими хозяйствующими субъектами, возникающих на основании заключенных в установленном порядке договоров; организацией и контролем процесса размещения заказов на закупку товаров, работ, услуг по кругу обязанностей, заведомо зная, что основания и целесообразность заключения договора с свидетель № 1. на оказание услуг в период с 01.12.2021 по 28.02.2022 отсутствуют, так как предусмотренные данным договором услуги фактически будут оказываться иным физическим лицом по другому гражданско-правовому договору, а также, что в действительности свидетель № 1 не будет оказывать какие-либо иные услуги в интересах РДЖВ, действуя с корыстной целью, используя свое служебное положение, дала указание экономисту первой категории отдела экономики и финансов РДЖВ свидетель № 3 ответственной за подготовку, заключение и сопровождение гражданско-правовых договоров, заключаемых РДЖВ с физическими лицами, подготовить проект договора на оказание услуг с свидетель № 1 предоставив комплект документов (копии общегражданского паспорта РФ, страхового номера индивидуального лицевого счета, идентификационного номера налогоплательщика и банковские реквизиты для перечисления денежных средств), полученных ранее от свидетель № 1 После чего, в период с 01.11.2021 по 03.12.2021, более точные дата и время не установлены,свидетель № 3., находясь на рабочем месте по адресу: 

<

...>, (административное помещение РДЖВ), офис № 407, действуя по указанию своего непосредственного руководителя ФИО3, не осведомлённая о преступных действиях ФИО3, подготовила проект договора, согласовала и завизировала его в ЕАСД (единая автоматизированная система документооборота ОАО «РЖД»), откуда он в дальнейшем свидетель № 3 выгружен на бумажный носитель для подписания свидетель № 1 (исполнитель) и ОАО «РЖД» в лице начальника РДЖВ (заказчик) (далее по тексту Лицо 1). В период с 03.12.2021 по 08.12.2021, более точные дата и время не установлены, вышеуказанный договор свидетель № 3. посредством его размещения в ячейке (лотке) «для ФИО3», расположенной у рабочего места секретаря РДЖВ в административном помещении РДЖВ, передан ФИО3 для его подписания со стороны свидетель № 1 в качестве исполнителя, а ФИО3 в свою очередь, находясь на рабочем месте, передала его свидетель № 2 которая осуществила подписание данного договора у свидетель № 1. После подписания свидетель № 1 договор возвращен свидетель № 3. для его подписания начальником РДЖВ.

После чего, в период с 03.12.2021 по 08.12.2021, более точные дата и время не установлены, свидетель № 3 находясь на рабочем месте по адресу: 

<

...>, (административное помещение РДЖВ), действуя по указанию своего непосредственного руководителя ФИО3, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений последней, приняла меры к заключению гражданско-правового договора с свидетель № 1 передав его начальнику РДЖВ Лицу 1. для подписания от имени ОАО «РЖД». Начальник РДЖВ Лицо 1, обладающий полномочиями по заключению гражданско-правового договора со стороны ОАО «РЖД» в лице РДЖВ, не осведомлённый о преступных намерениях ФИО3, полагая, что действительно в производственных целях имеется необходимость заключения РДЖВ договора на оказание Услуг с свидетель № 1 подписал его, тем самым 08.12.2021 с свидетель № 1 заключен гражданско-правовой договор с присвоением ему в системе АС ЕРД (автоматизированная система формирования и хранения карточек договоров в едином реестре договоров холдинга «РЖД») № 4621997.

Указанным способом ФИО3, действуя из корыстной цели, используя свое служебное положение, ввела в заблуждение ОАО «РЖД» в лице начальника РДЖВ Лицо 1 путем сознательного представления заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о производственной необходимости заключения РДЖВ договора№ 4621997 от 08.12.2021 с свидетель № 1 и фактического оказания услуг последней, в связи с их оказанием иным лицом по другому гражданско-правовому договору.

В период с 01.12.2021 по 31.12.2021 свидетель № 1 услуги, предусмотренные договором № 4621997 от 08.12.2021, не оказывались.

После чего, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД» в лице РДЖВ, путем обмана, не позднее 31.12.2021, более точные дата и время не установлены, ФИО3, являясь заместителем начальника РДЖВ, используя свое служебное положение, включающее организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, находясь на рабочем месте по адресу: 

<

...>, (административное помещение РДЖВ), достоверно зная, что услуги по договору № 4621997 от 08.12.2021 в период с 01.12.2021 по 31.12.2021 свидетель № 1 не оказывались, сообщила экономисту первой категории отдела экономики и финансов РДЖВ ФИО5 заведомо ложные сведения о том, что услуги по договору № 4621997 от 08.12.2021 за период с 01.12.2021 по 31.12.2021 оказаны свидетель № 1 в полном объеме. На основании данных сведений свидетель № 3 находящейся на рабочем месте по адресу: 

<

...>, (административное помещение РДЖВ), офис № 407, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО3, предполагавшей, что в действительности свидетель № 1 выполнена работа в соответствии с условиями договора, составлен акт о выполненных работах (оказанных услугах) № 415 от 31.12.2021 по договору № 4621997 от 08.12.2021, заключенному РДЖВ с свидетель № 1 об оказании последней услуг в полном объеме в период с 01.12.2021 по 31.12.2021, являющийся основанием для расчета и оплаты денежного вознаграждения по указанному договору.

Не позднее 31.12.2021, более точные дата и время не установлены, акт о выполненных работах (оказанных услугах) № 415 от 31.12.2021 по договору № 4621997 от 08.12.2021, свидетель № 3 посредством его размещения в ячейке (лотке) «для ФИО3», расположенной у рабочего места секретаря РДЖВ в административном помещении РДЖВ, передан ФИО3 для его подписания со стороны свидетель № 1. ФИО3 в свою очередь, находясь на рабочем месте, передала его свидетель № 2 которая осуществила подписание данного акта свидетель № 1 Впоследствии, подписанный свидетель № 1. акт о выполненных работах (оказанных услугах) № 415 от 31.12.2021 по договору № 4621997 от 08.12.2021 свидетель № 2 возвращен свидетель № 3 для согласования начальником РДЖВ.

В период с 31.12.2021 до 11.01.2022, точные дата и время не установлены, свидетель № 3., находясь на рабочем месте по адресу:

<

...>, (административное помещение РДЖВ), действуя по указанию своего непосредственного руководителя ФИО3, не осведомлённая о преступных намерениях последней, предполагая, что в действительности свидетель № 1. выполнена работа в соответствии с условиями договора в полном объеме, предоставила акт о выполненных работах (оказанных услугах)№ 415 от 31.12.2021 начальнику РДЖВ Лицу 1 для его подписания. Начальник РДЖВ Лицо 1, обладающий полномочиями подписания актов о выполненных работах (оказанных услугах) со стороны ОАО «РЖД» в лице РДЖВ, не осведомлённый о преступных намерениях ФИО3, полагая, что действительно услуги по договору № 4621997 от 08.12.2021 за период с 01.12.2021 по 31.12.2021 выполнены свидетель № 1 в полном объеме, подписал акт о выполненных работах (оказанных услугах) № 415 от 31.12.2021.

Указанным способом ФИО3, действуя из корыстной цели, используя свое служебное положение, ввела в заблуждение ОАО «РЖД» в лице начальника РДЖВ Лицо 1 путем сознательного представления заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений об оказании свидетель № 1 Услуг по договору № 4621997 от 08.12.2021 за период с 01.12.2021 по 31.12.2021 в полном объеме.

11.01.2022 на основании акта о выполненных работ (оказанных услугах) № 415 от 31.12.2021, в соответствии с условиями договора № 4621997 от 08.12.2021, с расчетного счета № ***, принадлежащего РДЖВ, открытого в филиале «Банк ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>, на банковский счет № ***, оформленный на имя свидетель № 1 открытый в филиале ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Екатеринбург, Ленинский район, пр. Ленина, д. 38а, перечислены денежные средства в сумме 26100 рублей, то есть свидетель № 1 произведена оплата по договору № 4621997 от 08.12.2021 за оказание услуг в декабре 2021 года, которые фактически свидетель № 1 не исполнялись.

После чего, 12.01.2022 в 18:17 свидетель № 1 сняла указанные денежные средства в сумме 26100 рублей со своего вышеуказанного банковского счета и передала наличными свидетель № 2 которая их в свою очередь 13.01.2022 в 10:08 безналичным способом перевела со своего банковского счета № ***, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет ФИО3 № ***, открытый в филиале ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>.

Полученными от свидетель № 2 денежными средствами в размере 26100 рублей ФИО3 распорядилась по своему усмотрению.

В период с 01.01.2022 по 31.01.2022 свидетель № 1 услуги, предусмотренные договором № 4621997 от 08.12.2021, не оказывались.

Далее, продолжая действовать во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД» в лице РДЖВ, путем обмана, не позднее 31.01.2022, точные дата и время не установлены, ФИО3, являясь заместителем начальника РДЖВ, используя свое служебное положение, включающее организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, находясь на рабочем месте по адресу: г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. Стрелочников, д. 41, (административное помещение РДЖВ), достоверно зная, что услуги по договору № 4621997 от 08.12.2021 в период с 01.01.2022 по 31.01.2022 свидетель № 1 не оказывались, сообщила экономисту первой категории отдела экономики и финансов РДЖВ свидетель № 3 заведомо ложные сведения о том, что услуги по договору № 4621997 от 08.12.2021 за период с 01.01.2022 по 31.01.2022 свидетель № 1 в полном объеме. На основании данных сведений свидетель № 3., находящейся на рабочем месте по адресу: г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. Стрелочников,д. 41, (административное помещение РДЖВ), офис № 407, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО3, предполагавшей, что в действительности свидетель № 1. выполнена работа в соответствии с условиями договора, составлен акт о выполненных работах (оказанных услугах) № 18 от 31.01.2022 по договору № 4621997 от 08.12.2021, заключенному РДЖВ с свидетель № 1 об оказании последней услуг в полном объеме в период с 01.01.2022 по 31.01.2022, являющийся основанием для расчета и оплаты денежного вознаграждения по указанному договору.

Не позднее 31.01.2022, точные дата и время не установлены, акт о выполненных работах (оказанных услугах) № 18 от 31.01.2022 свидетель № 3 посредством его размещения в ячейке (лотке) «для ФИО3», расположенной у рабочего места секретаря РДЖВ в административном помещении РДЖВ, передан ФИО3 для его подписания со стороны свидетель № 1ФИО3 в свою очередь, находясь на рабочем месте, передала его свидетель № 2 которая осуществила подписание данного акта свидетель № 1 Впоследствии, подписанный свидетель № 1. акт о выполненных работах (оказанных услугах) № 18 от 31.01.2022 свидетель № 2. возвращен свидетель № 3 для согласования начальником РДЖВ.

В период с 31.01.2022 до 04.02.2022, точные дата и время не установлены, свидетель № 3., находясь на рабочем месте по адресу: 

<

...>, (административное помещение РДЖВ), действуя по указанию своего непосредственного руководителя ФИО3, не осведомлённая о преступных намерениях последней, предполагая, что в действительности свидетель № 1. выполнена работа в соответствии с условиями договора в полном объеме, предоставила акт о выполненных работах (оказанных услугах)№ 18 от 31.01.2022 начальнику РДЖВ Лицу 1 для его подписания. Начальник РДЖВ Лицо 1, обладающий полномочиями подписания актов о выполненных работах (оказанных услугах) со стороны ОАО «РЖД» в лице РДЖВ, не осведомлённый о преступных намерениях ФИО3, полагая, что действительно Услуги по договору№ 4621997 от 08.12.2021 за период с 01.01.2022 по 31.01.2022 выполнены свидетель № 1 в полном объеме, подписал акт о выполненных работах (оказанных услугах) № 18 от 31.01.2022.

Указанным способом ФИО3, действуя из корыстной цели, используя свое служебное положение, ввела в заблуждение ОАО «РЖД» в лице начальника РДЖВ Лицо 1 путем сознательного представления заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений об оказании свидетель № 1 услуг по договору № 4621997 от 08.12.2021 за период с 01.01.2022 по 31.01.2022 в полном объеме.

04.02.2022 на основании акта о выполненных работах (оказанных услугах) № 18 от 31.01.2022, в соответствии с условиями договора № 4621997 от 08.12.2021, с расчетного счета № ***, принадлежащего РДЖВ, открытого в филиале «Банк ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>, на банковский счет № ***, оформленный на имя свидетель № 1 открытый в филиале ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 26100 рублей, то есть свидетель № 1. произведена оплата по договору № 4621997 от 08.12.2021 за оказание услуг в январе 2022 года, которые фактически свидетель № 1 не исполнялись.

После чего, 08.02.2022 в 12:43 свидетель № 1 сняла указанные денежные средства в сумме 26100 рублей со своего вышеуказанного банковского счета и передала наличными свидетель № 2 которая их в свою очередь 09.02.2022, в дневное время, находясь в административном помещении РДЖВ по адресу: г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. Стрелочников, д. 41, передала ФИО3

Полученными от свидетель № 2 денежными средствами в размере 26100 рублей ФИО3 распорядилась по своему усмотрению.

В период с 01.02.2022 по 28.02.2022 свидетель № 1 услуги, предусмотренные договором № 4621997 от 08.12.2021, не оказывались.

Далее, продолжая действовать во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД» в лице РДЖВ, путем обмана, не позднее 28.02.2022, точные дата и время не установлены, ФИО3, являясь заместителем начальника РДЖВ, используя свое служебное положение, включающее организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, находясь на рабочем месте по адресу: 

<

...>, (административное помещение РДЖВ), достоверно зная, что услуги по договору № 4621997 от 08.12.2021 в период с 01.02.2022 по 28.02.2022 свидетель № 1. не оказывались, сообщила экономисту первой категории отдела экономики и финансов РДЖВ свидетель № 3 заведомо ложные сведения о том, что услуги по договору № 4621997 от 08.12.2021 за период с 01.02.2022 по 28.02.2022 свидетель № 1 в полном объеме. На основании данных сведений свидетель № 3 находящейся на рабочем месте по адресу: 

<

...>, (административное помещение РДЖВ), офис № 407, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО3, предполагавшей, что в действительности свидетель № 1 выполнена работа в соответствии с условиями договора, составлен акт о выполненных работах (оказанных услугах) № 109 от 28.02.2022 по договору № 4621997 от 08.12.2021, заключенному РДЖВ с свидетель № 1 об оказании последней услуг в полном объеме в период с 01.02.2022 по 28.02.2022, являющийся основанием для расчета и оплаты денежного вознаграждения по указанному договору.

Не позднее 28.02.2022, точные дата и время не установлены, акт о выполненных работах (оказанных услугах) № 109 от 28.02.2022 свидетель № 3 посредством его размещения в ячейке (лотке) «для ФИО3», расположенной у рабочего места секретаря РДЖВ в административном помещении РДЖВ, передан ФИО3 для его подписания со стороны свидетель № 1 ФИО3 в свою очередь, находясь на рабочем месте, передала его свидетель № 2 которая осуществила подписание данного акта свидетель № 1 Впоследствии, подписанный свидетель № 1 акт о выполненных работах (оказанных услугах) № 109 от 28.02.2022 свидетель № 2 возвращен свидетель № 3. для согласования начальником РДЖВ.

В период с 28.02.2022 до 05.03.2022, точные дата и время не установлены, свидетель № 3 находясь на рабочем месте по адресу:

<

...>, (административное помещение РДЖВ), действуя по указанию своего непосредственного руководителя ФИО3, не осведомлённая о преступных намерениях последней, предполагая, что в действительности свидетель № 1 выполнена работа в соответствии с условиями договора в полном объеме, предоставила акт о выполненных работах (оказанных услугах)№ 109 от 28.02.2022 начальнику РДЖВ свидетель № 4 для его подписания. Начальник РДЖВ Лицо 1, обладающий полномочиями подписания актов о выполненных работах (оказанных услугах) со стороны ОАО «РЖД» в лице РДЖВ, не осведомлённый о преступных намерениях ФИО3, полагая, что действительно услуги по договору№ 4621997 от 08.12.2021 за период с 01.02.2022 по 28.02.2022 выполнены свидетель № 1. в полном объеме, подписал акт о выполненных работах (оказанных услугах) № 109 от 28.02.2022.

Указанным способом ФИО3, действуя из корыстной цели, используя свое служебное положение, ввела в заблуждение ОАО «РЖД» в лице начальника РДЖВ Лцио 1 путем сознательного представления заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений об оказании свидетель № 1 Услуг по договору № 4621997 от 08.12.2021 за период с 01.02.2022 по 28.02.2022 в полном объеме.

Далее, 05.03.2022 на основании акта о выполненных работах (оказанных услугах) № 109 от 28.02.2022, в соответствии с условиями договора № 4621997 от 08.12.2021, с расчетного счета № ***, открытого в филиале «Банк ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>, на банковский счет № ***, оформленный на имя свидетель № 1 открытый в филиале ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 26100 рублей, то есть свидетель № 1. произведена оплата по договору № 4621997 от 08.12.2021 за оказание услуг в феврале 2022 года, которые фактически свидетель № 1 не исполнялись.

После чего, 09.03.2022 в 15:32 свидетель № 1 сняла указанные денежные средства в сумме 18 400 рублей со своего вышеуказанного банковского счета, при этом у неё имелась сумма 7700 рублей в виде личных сбережений, и общую сумму 26100 рублей передала наличными свидетель № 2 которая данную сумму в свою очередь в период с 10.03.2022 по 15.03.2022, в дневное время, точные дата и время не установлены, находясь в административном помещении РДЖВ по адресу:

<

...>, передала ФИО3

Полученными от свидетель № 2 денежными средствами в размере 26100 рублей ФИО3 распорядилась по своему усмотрению.

Далее, продолжая действовать во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД» в лице РДЖВ, путем обмана, в период с 01.02.2022 до 21.02.2022, в дневное время, точные время и дата не установлены, ФИО3, являясь заместителем начальника РДЖВ, используя свое служебное положение, включающее организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, находясь на рабочем месте по адресу: 

<

...>, (административное помещение РДЖВ), офис № 405, будучи ответственной в РДЖВ за направление деятельности, связанное с организацией работы по реализации в РДЖВ экономической и финансовой политики ОАО «РЖД», планированию и анализу финансово-хозяйственной деятельности РДЖВ; организацией работы по оптимизации затрат РДЖВ по всем видам деятельности и контроль над показателями по труду и заработной плате, исходя из реальных объемов работы, разработки и реализации мер для достижения финансово-экономической стабильности РДЖВ; координацией и контролем деятельности финансово-экономического отдела (отдела экономики и финансов), группы управления имуществом; ведением вопросов регулирования финансово-экономических отношений РДЖВ с другими хозяйствующими субъектами, возникающих на основании заключенных в установленном порядке договоров; организацией и контролем процесса размещения заказов на закупку товаров, работ, услуг по кругу обязанностей, заведомо зная, что основания и целесообразность заключения договора с свидетель № 1. на оказание услуг в период с 01.03.2022 по 30.04.2022 отсутствуют, так как предусмотренные данным договором услуги фактически будут оказываться иным физическим лицом по другому гражданско-правовому договору, а также, что в действительности свидетель № 1 не будет оказывать какие-либо иные услуги в интересах РДЖВ, действуя с корыстной целью, используя свое служебное положение, дала указание экономисту первой категории отдела экономики и финансов РДЖВ свидетель № 3 ответственной за подготовку, заключение и сопровождение гражданско-правовых договоров, заключаемых РДЖВ с физическими лицами, подготовить проект договора на оказание услуг с свидетель № 1 с использованием ранее представленного комплекта документов на свидетель № 1 по договору № 4621997 от 08.12.2021 (фактически продлить действие договора № 4621997 от 08.12.2021). После чего, в период с 01.02.2022 по 01.03.2022, более точные дата и время не установлены,свидетель № 3 находясь на рабочем месте по адресу: 

<

...>, (административное помещение РДЖВ), офис № 407, действуя по указанию своего непосредственного руководителя ФИО3, не осведомлённая о преступных действиях ФИО3, подготовила проект договора, согласовала и завизировала его в ЕАСД, откуда он в дальнейшем свидетель № 3. выгружен на бумажный носитель для подписания свидетель № 1 (исполнитель) и ОАО «РЖД» в лице начальника РДЖВ Лицо 1 (заказчик). В период с 01.03.2022 по 15.03.2022, более точные дата и время не установлены, вышеуказанный договор свидетель № 3 посредством его размещения в ячейке (лотке) «для ФИО3», расположенной у рабочего места секретаря РДЖВ в административном помещении РДЖВ, передан ФИО3 для его подписания со стороны свидетель № 1. в качестве исполнителя, а ФИО3 в свою очередь, находясь на рабочем месте, передала его свидетель № 2 которая осуществила подписание данного договора свидетель № 1 После подписания свидетель № 1 договор возвращен свидетель № 3 для его подписания начальником РДЖВ.

В период с 01.03.2022 по 15.03.2022, точные дата и время не установлены, свидетель № 3 находясь на рабочем месте по адресу: 

<

...>, (административное помещение РДЖВ), действуя по указанию своего непосредственного руководителя ФИО3, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений последней, приняла меры к заключению гражданско-правового договора с свидетель № 1., передав его начальнику РДЖВ Лицу 1 для подписания от имени ОАО «РЖД». Начальник РДЖВ Лицо 1, обладающий полномочиями по заключению гражданско-правового договора со стороны ОАО «РЖД» в лице РДЖВ, не осведомлённый о преступных намерениях ФИО3, полагая, что действительно в производственных целях имеется необходимость заключения РДЖВ договора на оказание услуг с свидетель № 1 подписал его, тем самым 15.03.2022 с свидетель № 1 заключен гражданско-правовой договор с присвоением ему в системе АС ЕРД № 4768399.

Указанным способом ФИО3, действуя из корыстной цели, используя свое служебное положение, ввела в заблуждение ОАО «РЖД» в лице начальника РДЖВ Лицо 1, путем сознательного представления заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о производственной необходимости заключения РДЖВ договора № 4768399 от 15.03.2022 с свидетель № 1. и фактического оказания Услуг последней, в связи с их оказанием иным лицом по другому гражданско-правовому договору.

В период с 01.03.2022 по 31.03.2022 свидетель № 1 услуги, предусмотренные договором № 4768399 от 15.03.2022, не оказывались.

После чего, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД» в лице РДЖВ, путем обмана, не позднее 31.03.2022, точные дата и время не установлены, ФИО3, являясь заместителем начальника РДЖВ, используя свое служебное положение, включающее организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, находясь на рабочем месте по адресу: 

<

...>, (административное помещение РДЖВ), достоверно зная, что услуги по договору № 4768399 от 15.03.2022 в период с 01.03.2022 по 31.03.2022 свидетель № 1. не оказывались, сообщила экономисту первой категории отдела экономики и финансов РДЖВ свидетель № 3 заведомо ложные сведения о том, что услуги по договору № 4768399 от 15.03.2022 за период с 01.03.2022 по 31.03.2022 свидетель № 1 в полном объеме. На основании данных сведений свидетель № 3., находящейся на рабочем месте по адресу: 

<

...>, (административное помещение РДЖВ), офис № 407, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО3, предполагавшей, что в действительности свидетель № 1 выполнена работа в соответствии с условиями договора, составлен акт о выполненных работах (оказанных услугах) № 146 от 31.03.2022 по договору № 4768399 от 15.03.2022, заключенному РДЖВ с свидетель № 1 об оказании последней Услуг в полном объеме в период с 01.03.2022 по 31.03.2022, являющийся основанием для расчета и оплаты денежного вознаграждения по указанному договору.

Не позднее 31.03.2022, точные дата и время не установлены, акт о выполненных работах (оказанных услугах) № 146 от 31.03.свидетель № 3 посредством его размещения в ячейке (лотке) «для ФИО3», расположенной у рабочего места секретаря РДЖВ в административном помещении РДЖВ, передан ФИО3 для его подписания со стороны свидетель № 1 ФИО3 в свою очередь, находясь на рабочем месте, передала его свидетель № 2., которая осуществила подписание данного акта свидетель № 1. Впоследствии, подписанный свидетель № 1 акт о выполненных работах (оказанных услугах) № 146 от 31.03.2022 свидетель № 2 возвращен свидетель № 3 для согласования начальником РДЖВ.

В период с 31.03.2022 до 05.04.2022, точные дата и время не установлены, свидетель № 3 находясь на рабочем месте по адресу: 

<

...>, (административное помещение РДЖВ), действуя по указанию своего непосредственного руководителя ФИО3, не осведомлённая о преступных намерениях последней, предполагая, что в действительности свидетель № 1 выполнена работа в соответствии с условиями договора в полном объеме, предоставила акт о выполненных работах (оказанных услугах) № 146 от 31.03.2022 начальнику РДЖВ Лицо 1 для его подписания. Начальник РДЖВ Лицо 1, обладающий полномочиями подписания актов о выполненных работах (оказанных услугах) со стороны ОАО «РЖД» в лице РДЖВ, не осведомлённый о преступных намерениях ФИО3, полагая, что действительно услуги по договору№ 4768399 от 15.03.2022 за период с 01.03.2022 по 31.03.2022 выполнены свидетель № 1 в полном объеме, подписал акт о выполненных работах (оказанных услугах) № 146 от 31.03.2022.

Указанным способом ФИО3, действуя из корыстной цели, используя свое служебное положение, ввела в заблуждение ОАО «РЖД» в лице начальника РДЖВ Лицо 1, путем сознательного представления заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений об оказании свидетель № 1 услуг по договору № 4768399 от 15.03.2022 за период с 01.03.2022 по 31.03.2022 в полном объеме.

05.04.2022 на основании акта о выполненных работах (оказанных услугах) № 146 от 31.03.2022, в соответствии с условиями договора № 4768399 от 15.03.2022, с расчетного счета № ***, принадлежащего РДЖВ, открытого в филиале «Банк ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>, на банковский счет № *** оформленный на имя свидетель № 1 открытый в филиале ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 26100 рублей, то есть свидетель № 1 произведена оплата по договору № 4768399 от 15.03.2022 за оказание услуг в марте 2022 года, которые фактически свидетель № 1 не исполнялись.

После чего, 08.04.2022 свидетель № 1 со своего вышеуказанного банковского счета в 12:48 безналичным способом перевела денежные средства в сумме 1000 рублей на банковский счет свидетель № 2 № ***, открытый в ПАО «Сбербанк России», и в 12:50 денежные средства в сумме 25100 рублей на банковский счет свидетель № 2. № ***, открытый в «Банк ВТБ» (ПАО), а всего общую сумму 26 100 рублей, а свидетель № 2. данную сумму в свою очередь 11.04.2022 безналичным способом перевела со своего банковского счета № ***, открытого в «Банк ВТБ» (ПАО), на банковский счет ФИО3 № ***, открытый в филиале «Банк ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>.

Полученными от свидетель № 2 денежными средствами в размере 26100 рублей ФИО3 распорядилась по своему усмотрению.

В период с 01.04.2022 по 30.04.2022 свидетель № 1 услуги, предусмотренные договором № 4768399 от 15.03.2022, не оказывались.

Далее, продолжая действовать во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД» в лице РДЖВ, путем обмана, не позднее 30.04.2022, точные дата и время не установлены, ФИО3, являясь заместителем начальника РДЖВ, используя свое служебное положение, включающее организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, находясь на рабочем месте по адресу: 

<

...>, административное помещение РДЖВ, достоверно зная, что услуги по договору № 4768399 от 15.03.2022 в период с 01.04.2022 по 30.04.2022 свидетель № 1 не оказывались, сообщила экономисту первой категории отдела экономики и финансов РДЖВ свидетель № 3 заведомо ложные сведения о том, что услуги по договору № 4768399 от 15.03.2022 за период с 01.04.2022 по 30.04.2022 свидетель № 1 в полном объеме. На основании данных сведений свидетель № 3 находящейся на рабочем месте по адресу: 

<

...>, (административное помещение РДЖВ), офис № 407, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО3, предполагавшей, что в действительности свидетель № 1 выполнена работа в соответствии с условиями договора, составлен акт о выполненных работах (оказанных услугах) № 166 от 30.04.2022 по договору № 4768399 от 15.03.2022, заключенному РДЖВ с свидетель № 1 об оказании последней услуг в полном объеме в период с 01.04.2022 по 30.04.2022, являющийся основанием для расчета и оплаты денежного вознаграждения по указанному договору.

Затем, не позднее 30.04.2022, точные дата и время предварительным следствием не установлены, акт о выполненных работах (оказанных услугах) № 166 от 30.04.2022 свидетель № 3 посредством его размещения в ячейке (лотке) «для ФИО3», расположенной у рабочего места секретаря РДЖВ в административном помещении РДЖВ, передан ФИО3 для его подписания со стороны свидетель № 1 ФИО3 в свою очередь, находясь на рабочем месте, передала его свидетель № 2 которая осуществила подписание данного акта свидетель № 1 Впоследствии, подписанный свидетель № 1 акт о выполненных работах (оказанных услугах) № 166 от 30.04.2022 свидетель № 2 возвращен свидетель № 3 для согласования начальником РДЖВ.

В период с 30.04.2022 до 04.05.2022, точные дата и время не установлены, свидетель № 3 находясь на рабочем месте по адресу:

<

...>, административное помещение РДЖВ, действуя по указанию своего непосредственного руководителя ФИО3, не осведомлённая о преступных намерениях последней, предполагая, что в действительности свидетель № 1 выполнена работа в соответствии с условиями договора в полном объеме, предоставила акт о выполненных работах (оказанных услугах)№ 166 от 30.04.2022 начальнику РДЖВ Лицо 1 для его подписания. Начальник РДЖВ Лицо 1, обладающий полномочиями подписания актов о выполненных работах (оказанных услугах) со стороны ОАО «РЖД» в лице РДЖВ, не осведомлённый о преступных намерениях ФИО3, полагая, что действительно услуги по договору№ 4768399 от 15.03.2022 за период с 01.04.2022 по 30.04.2022 выполнены свидетель № 1 в полном объеме, подписал акт о выполненных работах (оказанных услугах) № 166 от 30.04.2022.

Указанным способом ФИО3, действуя из корыстной цели, используя свое служебное положение, ввела в заблуждение ОАО «РЖД» в лице начальника РДЖВ Лицо 1, путем сознательного представления заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений об оказании свидетель № 1 услуг по договору № 4768399 от 15.03.2022 за период с 01.04.2022 по 30.04.2022 в полном объеме.

04.05.2022 на основании акта о выполненных работах (оказанных услугах) № 166 от 30.04.2022, в соответствии с условиями договора № 4768399 от 15.03.2022, с расчетного счета № ***, принадлежащего РДЖВ, открытого в филиале «Банк ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>, на банковский счет № ***, оформленный на имя свидетель № 1 открытый в филиале ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 26100 рублей, то свидетель № 1 произведена оплата по договору № 4768399 от 15.03.2022 за оказание услуг в апреле 2022 года, которые фактически свидетель № 1 не исполнялись.

После чего, 05.05.2022 в 16:03 свидетель № 1 сняла указанные денежные средства в сумме 23000 рублей со своего вышеуказанного банковского счета, при этом у неё имелось 3100 рублей из личных сбережений, и общую сумму 26100 рублей передала наличными свидетель № 2 которая данную сумму в свою очередь 12.05.2022 в 13:16 безналичным способом перевела со своего банковского счета № ***, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет ФИО3 № ***, открытый в филиале «Банк ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>.

Полученными от свидетель № 2 денежными средствами в размере 26100 рублей ФИО3 распорядилась по своему усмотрению.

Далее, продолжая действовать во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД» в лице РДЖВ, путем обмана, в период с 01.05.2022 до 12.05.2022, в дневное время, точные время и дата не установлены, ФИО3, используя свое служебное положение, включающее организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, находясь на рабочем месте по адресу: 

<

...>, (административное помещение РДЖВ), офис № 405, будучи ответственной в РДЖВ за направление деятельности, связанное с организацией работы по реализации в РДЖВ экономической и финансовой политики ОАО «РЖД», планированию и анализу финансово-хозяйственной деятельности РДЖВ; организацией работы по оптимизации затрат РДЖВ по всем видам деятельности и контроль над показателями по труду и заработной плате, исходя из реальных объемов работы, разработки и реализации мер для достижения финансово-экономической стабильности РДЖВ; координацией и контролем деятельности финансово-экономического отдела (отдела экономики и финансов), группы управления имуществом; ведением вопросов регулирования финансово-экономических отношений РДЖВ с другими хозяйствующими субъектами, возникающих на основании заключенных в установленном порядке договоров; организацией и контролем процесса размещения заказов на закупку товаров, работ, услуг по кругу обязанностей, заведомо зная, что основания и целесообразность заключения договора с свидетель № 1 на оказание услуг в период с 01.05.2022 по 30.06.2022 отсутствуют, так как предусмотренные данным договором услуги фактически оказываются иным физическим лицом по другому гражданско-правовому договору, а также, что в действительности свидетель № 1 не будет оказывать какие-либо иные услуги в интересах РДЖВ, действуя с корыстной целью, используя свое служебное положение, дала указание экономисту первой категории отдела экономики и финансов РДЖВ свидетель № 3 ответственной за подготовку, заключение и сопровождение гражданско-правовых договоров, заключаемых РДЖВ с физическими лицами, подготовить проект договора на оказание услуг с свидетель № 1 с использованием ранее представленного комплекта документов на свидетель № 1 по договору № 4621997 от 08.12.2021 (фактически продлить действие договора № 4621997 от 08.12.2021). После чего, в период с 01.05.2022 по 18.05.2022, более точные дата и время не установлены, свидетель № 3 находясь на рабочем месте по адресу: 

<

...>, (административное помещение РДЖВ), офис № 407, действуя по указанию своего непосредственного руководителя ФИО3, не осведомлённая о преступных действиях ФИО3, подготовила проект договора, согласовала и завизировала его в ЕАСД, откуда он в дальнейшем свидетель № 3 выгружен на бумажный носитель для подписания свидетель № 1. (исполнитель) и ОАО «РЖД» в лице начальника РДЖВ Лицо 1 (заказчик). В период с 18.05.2022 по 23.05.2022, более точные дата и время не установлены, вышеуказанный договор свидетель № 3 посредством его размещения в ячейке (лотке) «для ФИО3», расположенной у рабочего места секретаря РДЖВ в административном помещении РДЖВ, передан ФИО3 для его подписания со стороны свидетель № 1 в качестве исполнителя, а ФИО3 в свою очередь, находясь на рабочем месте, передала его свидетель № 2 которая осуществила подписание данного договора свидетель № 1. После подписания свидетель № 1 договор возвращен свидетель № 3 для его подписания начальником РДЖВ.

Далее, в период с 18.05.2022 по 23.05.2022, точные дата и время не установлены, свидетель № 3 находясь на рабочем месте по адресу:г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. Стрелочников, д. 41, (административное помещение РДЖВ), действуя по указанию своего непосредственного руководителя ФИО3, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений последней, приняла меры к заключению гражданско-правового договора с свидетель № 1 передав его начальнику РДЖВ Лицо 1 для подписания от имени ОАО «РЖД». Начальник РДЖВ Лицо 1, обладающий полномочиями по заключению гражданско-правового договора со стороны ОАО «РЖД» в лице РДЖВ, не осведомлённый о преступных намерениях ФИО3, полагая, что действительно в производственных целях имеется необходимость заключения РДЖВ договора на оказание услуг с свидетель № 1 подписал его, тем самым 23.05.2022 с свидетель № 1 заключен гражданско-правовой договор с присвоением ему в системе АС ЕРД № 4845047.

Указанным способом ФИО3, действуя из корыстной цели, используя свое служебное положение, ввела в заблуждение ОАО «РЖД» в лице начальника РДЖВ Лицо 1, путем сознательного представления заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о производственной необходимости заключения РДЖВ договора № 4845047 от 23.05.2022 с свидетель № 1 и фактического оказания услуг последней, в связи с их оказанием иным лицом по другому гражданско-правовому договору.

В период с 01.05.2022 по 31.05.2022 свидетель № 1 услуги, предусмотренные договором № 4845047 от 23.05.2022, не оказывались.

После чего, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД» в лице РДЖВ, путем обмана, не позднее 31.05.2022, точные дата и время не установлены, ФИО3, являясь заместителем начальника РДЖВ, используя свое служебное положение, включающее организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, находясь на рабочем месте по адресу: 

<

...>, (административное помещение РДЖВ), достоверно зная, что услуги по договору № 4845047 от 23.05.2022 в период с 01.05.2022 по 31.05.2022 свидетель № 1. не оказывались, сообщила экономисту первой категории отдела экономики и финансов РДЖВ ФИО5 заведомо ложные сведения о том, что услуги по договору № 4845047 от 23.05.2022 за период с 01.05.2022 по 31.05.2022 свидетель № 1 в полном объеме. На основании данных сведений свидетель № 3 находящейся на рабочем месте по адресу: 

<

...>, (административное помещение РДЖВ), офис № 407, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО3, предполагавшей, что в действительности свидетель № 1 выполнена работа в соответствии с условиями договора, составлен акт о выполненных работах (оказанных услугах) № 189 от 31.05.2022 по договору № 4845047 от 23.05.2022, заключенному РДЖВ с свидетель № 1 об оказании последней услуг в полном объеме в период с 01.05.2022 по 31.05.2022, являющийся основанием для расчета и оплаты денежного вознаграждения по указанному договору.

Не позднее 31.05.2022, точные дата и время не установлены, акт о выполненных работах (оказанных услугах) № 189 от 31.05.2022 свидетель № 3. посредством его размещения в ячейке (лотке) «для ФИО3», расположенной у рабочего места секретаря РДЖВ в административном помещении РДЖВ, передан ФИО3 для его подписания со стороны свидетель № 1 ФИО3 в свою очередь, находясь на рабочем месте, передала его свидетель № 2., которая осуществила подписание данного акта у свидетель № 1 Впоследствии, подписанный свидетель № 1 акт о выполненных работах (оказанных услугах) № 189 от 31.05.2022 свидетель № 2 возвращен свидетель № 3 для согласования начальником РДЖВ.

В период с 31.05.2022 до 03.06.2022, точные дата и время не установлены, свидетель № 3 находясь на рабочем месте по адресу:

<

...>, (административное помещение РДЖВ), действуя по указанию своего непосредственного руководителя ФИО3, не осведомлённая о преступных намерениях последней, предполагая, что в действительности свидетель № 1 выполнена работа в соответствии с условиями договора в полном объеме, предоставила акт о выполненных работах (оказанных услугах)№ 189 от 31.05.2022 начальнику РДЖВ Лицо 1 для его подписания. Начальник РДЖВ Лицо 1, обладающий полномочиями подписания актов о выполненных работах (оказанных услугах) со стороны ОАО «РЖД» в лице РДЖВ, не осведомлённый о преступных намерениях ФИО3, полагая, что действительно услуги по договору№ 4845047 от 23.05.2022 за период с 01.05.2022 по 31.05.2022 выполнены свидетель № 1 в полном объеме, подписал акт о выполненных работах (оказанных услугах) № 189 от 31.05.2022.

Указанным способом ФИО3, действуя из корыстной цели, используя свое служебное положение, ввела в заблуждение ОАО «РЖД» в лице начальника РДЖВ Лицо 1, путем сознательного представления заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений об оказании свидетель № 1 услуг по договору № 4845047 от 23.05.2022 за период с 01.05.2022 по 31.05.2022 в полном объеме.

03.06.2022 на основании акта о выполненных работах (оказанных услугах) № 189 от 31.05.2022, в соответствии с условиями договора № 4845047 от 23.05.2022, с расчетного счета № ***, принадлежащего РДЖВ, открытого в филиале «Банк ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>, на банковский счет № ***, оформленный на имя свидетель № 1., открытый в филиале ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 26100 рублей, то есть свидетель № 1. произведена оплата по договору № 4845047 от 23.05.2022 за оказание услуг в мае 2022 года, которые фактически свидетель № 1 не исполнялись.

После чего, 04.06.2022 ФИО6 безналичным способом перевела со своего банковского счета № ***, открытого в «Банк ВТБ» (ПАО), указанные денежные средства в сумме 26100 рублей на банковский счет ФИО3 № ***, открытый в филиале «Банк ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>.

Полученными от свидетель № 1 денежными средствами в размере 26100 рублей ФИО3 распорядилась по своему усмотрению.

В период с 01.06.2022 по 30.06.2022 свидетель № 1 услуги, предусмотренные договором № 4845047 от 23.05.2022, не оказывались.

Далее, продолжая действовать во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД» в лице РДЖВ, путем обмана, не позднее 30.06.2022, точные дата и время не установлены, ФИО3, являясь заместителем начальника РДЖВ, используя свое служебное положение, включающее организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, находясь на рабочем месте по адресу: г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. Вокзальная, 

<

...> этаж, (административное помещение РДЖВ), достоверно зная, что услуги по договору № 4845047 от 23.05.2022 в период с 01.06.2022 по 30.06.2022 свидетель № 1 не оказывались, сообщила экономисту первой категории отдела экономики и финансов РДЖВ ФИО5 заведомо ложные сведения о том, что услуги по договору № 4845047 от 23.05.2022 за период с 01.06.2022 по 30.06.2022 оказаны свидетель № 1 в полном объеме. На основании данных сведений свидетель № 3 находящейся на рабочем месте по адресу: 

<

...> этаж, (административное помещение РДЖВ), не осведомлённой о преступных намерениях ФИО3, предполагавшей, что в действительности свидетель № 1 выполнена работа в соответствии с условиями договора, составлен акт о выполненных работах (оказанных услугах) № 224 от 30.06.2022 по договору № 4845047 от 23.05.2022, заключенному РДЖВ с свидетель № 1., об оказании последней услуг в полном объеме в период с 01.06.2022 по 30.06.2022, являющийся основанием для расчета и оплаты денежного вознаграждения по указанному договору.

Не позднее 30.06.2022, точные дата и время не установлены, акт о выполненных работах (оказанных услугах) № 224 от 30.06.свидетель № 3. посредством его размещения в ячейке (лотке) «для ФИО3», расположенной у рабочего места секретаря РДЖВ в административном помещении РДЖВ, передан ФИО3 для его подписания со стороны свидетель № 1 ФИО3 в свою очередь, находясь на рабочем месте, передала его свидетель № 2 которая осуществила подписание данного акта свидетель № 1 Впоследствии, подписанный свидетель № 1 акт о выполненных работах (оказанных услугах) № 224 от 30.06.2022 свидетель № 2 возвращен свидетель № 3. для согласования начальником РДЖВ.

В период с 30.06.2022 до 05.07.2022, точные дата и время не установлены, свидетель № 3 находясь на рабочем месте по адресу:

<

...> этаж, (административное помещение РДЖВ), действуя по указанию своего непосредственного руководителя ФИО3, не осведомлённая о преступных намерениях последней, предполагая, что в действительности свидетель № 1 выполнена работа в соответствии с условиями договора в полном объеме, предоставила акт о выполненных работах (оказанных услугах)№ 224 от 30.06.2022 начальнику РДЖВ Лицо 1 для его подписания. Начальник РДЖВ Лицо 1, обладающий полномочиями подписания актов о выполненных работах (оказанных услугах) со стороны ОАО «РЖД» в лице РДЖВ, не осведомлённый о преступных намерениях ФИО3, полагая, что действительно услуги по договору№ 4845047 от 23.05.2022 за период с 01.06.2022 по 30.06.2022 выполнены свидетель № 1 в полном объеме, подписал акт о выполненных работах (оказанных услугах) № 224 от 30.06.2022.

Указанным способом ФИО3, действуя из корыстной цели, используя свое служебное положение, ввела в заблуждение ОАО «РЖД» в лице начальника РДЖВ Лицо 1, путем сознательного представления заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений об оказании свидетель № 1 услуг по договору № 4845047 от 23.05.2022 за период с 01.06.2022 по 30.06.2022 в полном объеме.

05.07.2022 на основании акта о выполненных работах (оказанных услугах) № 224 от 30.06.2022, в соответствии с условиями договора № 4845047 от 23.05.2022, с расчетного счета № ***, принадлежащего РДЖВ, открытого в филиале «Банк ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>, на банковский счет № ***, оформленный на имя свидетель № 1., открытый в филиале ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 26100 рублей, то естьФИО6 произведена оплата по договору № 4845047 от 23.05.2022 за оказание услуг в июне 2022 года, которые фактически свидетель № 1 не исполнялись.

После чего, 06.07.2022 в 21:17 свидетель № 1 сняла указанные денежные средства в сумме 26100 рублей со своего вышеуказанного банковского счета и передала наличными свидетель № 2 которая в свою очередь безналичным способом 08.07.2022 в 20:00 минут перевела со своего банковского счета № ***, открытого в ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 16100 рублей на банковский счет ФИО3 № ***, открытый в филиале «Банк ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>, и 13.07.2022 в 17 часов 12 минут со своего банковского счета № *** открытого в ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 10000 рублей на банковский счет ФИО3 № ***, открытый в филиале ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, а всего общую сумму 26100 рублей.

Полученными от свидетель № 2 денежными средствами в размере 26100 рублей ФИО3 распорядилась по своему усмотрению.

Своими умышленными тождественными преступными действиями, ФИО3, являясь заместителем начальника РДЖВ, используя свое служебное положение, включающее организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в период с 01.11.2021 по 13.07.2022, действуя с единым умыслом, с корыстной целью, достоверно зная о том, что услуги, предусмотренные договорами № 4621997 от 08.12.2021, № 4768399 от 15.03.2022 и № 4845047 от 23.05.2022, свидетель № 1 не оказывались, а фактически исполнены иными лицами, и также то, что свидетель № 1 каких-либо иных услуг (работ) в интересах ОАО «РЖД» в указанный период не оказывалось, путем введения в заблуждение ОАО «РЖД» в лице начальника РДЖВ Лицо 1, уполномоченного на подписание договоров гражданско-правового характера и актов о выполненных работах (оказанных услугах) по ним от имени ОАО «РЖД» в интересах РДЖВ, сознательным представлением заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о необходимости заключения РДЖВ указанных гражданско-правовых договоров с свидетель № 1 и об оказании по ним последней услуг в полном объеме, похитила, путем обмана, денежные средства на общую сумму 182700 рублей, принадлежащие ОАО «РЖД», которыми распорядилась по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий ФИО3 ОАО «РЖД» причинен имущественный ущерб на общую сумму 182700 рублей.

В судебном заседании ФИО3 вину в предъявленном обвинении признала в полном объеме, от дачи показания на ст. 51 Конституции РФ отказалась, в связи с чем по ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 276 УПК РФ, оглашены ее показания.

В ходе допроса в качестве подозреваемой от 13.03.2023 ФИО3 вину признала в полном объеме, пояснила, что с 30.21.2020 по 20.02.2023 состояла в должности заместителя начальника дирекции по экономике РДЖВ – филиала АОА «РЖД». В ее должностные обязанности входит: финансово-экономическая дисциплина, исполнение и сопровождение договоров, составление бюджетов,оптимизация расходов, выполнение программы производительности труда. Процедура заключения гражданско-правового договора следующая: соответствующий отдел дирекции, в чьих интересах будут осуществлены работы, подбирает кандидата, руководитель отдела готовит служебную записку на имя начальника дирекции, в которой указывает обоснования необходимости заключения гражданско-правового договора, после чего, докладная записка посредством единой автоматизированной системы документооборота направляется на согласование начальнику дирекции, после его согласования служебная записка поступает в работу начальнику отдела и работнику ответственному за данное направление деятельности. Кандидат предоставляет пакет документов, а именно паспорт, СНИЛС, ИНН, реквизиты банковского счета, на их основании работник дирекции готовит проект договора с листом визирования, после чего, проект договора с листом визирования посредством системы ЕАСД направляется на согласование в сектор договорной и правовой работы, сектор безопасности, ОЦОР, начальнику отдела экономики и финансов, начальнику отдела, инициирующему заключение данного договора и курирующим заместителям начальника дирекции, после всех согласований оформляется подлинник договора, который подписывается обеими сторонами, после этого, договор передается в юридический отдел на регистрацию (создается карточка в единой системе договоров, которая согласовывается с центральной дирекцией закупок и снабжения в г. Москве), после регистрации один экземпляр передается контрагенту, второй экземпляр договора остается в юридическом отделе. Учет рабочего времени по договору гражданско-правового характера не производится. В период с сентября 2021 года по март 2022 года в дирекции заключен договор гражданско-правового характера с свидетель № 5 а с марта 2022 года с свидетель № 6 Согласно условиям данного договора в их обязанности входило: документное сканирование первичных учетных документов и счетов-фактур, с сохранением в формате PDF, прикреплению к сформированным заказам на продажу в ЕК АСУФРТДС/ТФС файлов электронных образов документов, с указанием вида и реквизитов первичных учетных документов и счетов-фактур; составление реестров созданных заказов по услугам, аренде; оформление расчетов с учетом применения тарифов по коммунальным услугам/санитарным комнатам; формирование заказов на продажу в ЕК АСУФР ТДС/ТФС по доходным договорам (аренда/услуги); отправка корреспонденции (далее по тексту - Услуги). В октябре – ноябре 2021 года ей от начальника РДЖВ свидетель № 4 поступило указание о подборе кандидата для дальнейшего заключенияс ним фиктивного гражданско-правового договора, с целью присвоения и распределения между ними денежных средств, выплаченных в качестве заработной платы по договору. Свою просьбу свидетель № 4 мотивировал тем, что осенью 2021 года из Москвы приезжал начальник Дирекции железнодорожных вокзалов свидетель № 22 и для его встречи он тратил собственные средства на обеды, в связи с чем свидетель № 4 хотел бы возместить понесенные расходы. На предложение свидетель № 4. она согласилась, поскольку нуждалась в денежных средствах. Для исполнения указания свидетель № 4 она обратились к своей знакомой свидетель № 2., которая ранее работала в экономическом отдела и занимала должность экономиста, с просьбой подобрать кандидата для заключения фиктивного гражданско-правового договора, при этом она сообщила ей, что фактически выполнять обязанности по договору будет не нужно, полученное вознаграждение необходимо ей возвращать в полном объеме. свидетель № 2 согласились помочь и нашла кандидатуру. Впоследствии свидетель № 2 передала ей пакет документов для оформления договора на свидетель № 1 Согласно достигнутой договоренности свидетель № 1 должна была снимать денежные средства и передать их свидетель № 2 Заинтересованность свидетель № 1. заключалась в том, что на основании заключенного договора ей будут производиться отчисления в Пенсионный Фонд РФ, страховые взносы и исчисляться пенсионный стаж. ФИО3 лично с свидетель № 1 не знакома, все условия свидетель № 1. сообщила свидетель № 2 После получения ФИО3 пакета документов на свидетель № 1 ФИО3 передала пакет документовэкономисту свидетель № 3 и дала ей указание подготовить проект договора с свидетель № 1 После того, как свидетель № 3 произвела все необходимые действия по согласованию договора, с свидетель № 1 был заключен гражданско-правовой договор, который свидетель № 1 подписала через свидетель № 2., после чего, договор подписал начальник Свердловской РДЖВ свидетель № 4 таким образом, в период с декабря 2021 года по февраль 2022 года с свидетель № 1. заключен фиктивный договор № 4621997 от 08.12.2021. Необходимости в заключении договора с свидетель № 1 не было, поскольку данные Услуги выполнялись свидетель № 5 а затем свидетель № 6. На рабочем месте свидетель № 1 никогда не появлялась. Денежные средства, перечисленные свидетель № 1 в качестве вознаграждения, ФИО3 передавала свидетель № 2 в сумме 26100 рублей ежемесячно, из которых 15000 рублей она отдавала свидетель № 4 а остальное забирала себе, деньги тратила на личные нужды. Поскольку в феврале 2022 года срок договора, заключенного с свидетель № 1 истекал, а потребность в незаконном получении денежных средств имелась, свидетель № 4 дал ей указание на заключение нового договора с свидетель № 1 она в своюочередь дала указание экономисту свидетель № 3 заключить новый договор, таким образом, 15.03.2022 с свидетель № 1 заключен новый договор № 4768399 от 15.03.2022. Полученные денежные средства, выплаченные в качестве вознаграждения свидетель № 1 ФИО3 получала от свидетель № 2. Часть денежных средств ФИО3 отдавала свидетель № 4 оставшуюся часть денежных средств оставляла себе. Далее 23.05.2022 с свидетель № 1 был заключен новый договор № 4845047 от 23.05.2022, полученными денежными средствами она распоряжалась также, отдавая часть свидетель № 4. Акты выполненных работ подписывала она, после чего, передавала их свидетель № 3 для дальнейшей передачи в ОЦОР. В общей сложности она передала свидетель № 4 90000 рублей в наличной форме в его служебном кабинете. Денежные средства, которые передавала ей свидетель № 2 она получала как в наличной, так и в безналичной форме на счета, открытые в ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ». Всего, заключением фиктивных договоров, РДЖВ причинен материальный ущерб в сумме 182700 рублей. 15.02.2023 свидетель № 4. сообщил ей, что необходимо возместить материальный ущерб и передал ей конверт с денежными средствами в сумме 105000 рублей. 16.02.2023 она прибыла в УТ МВД России по УрФО, где написала явки с повинной, после чего, приехала на работу и написала заявление на увольнение по собственному желанию и отдала конверт с деньгами свидетель № 4. Впоследствии ей стало известно о том, что свидетель № 4 обратился в УФСБ России по Свердловской области с заявлением о том, что она якобы склоняла его к коррупционной деятельности, предав ему 105000 рублей(Т. 9 л.д. 79-84).

При дополнительном допросе в качестве подозреваемой от28.04.2023 ФИО3, что вину признала полностью, пояснила, что с 30.12.2020 года по февраль 2023 года она занимала должность заместителя начальника финансово-экономического отдела в Свердловской РДЖВ. В 2020 году в период пандемии сотрудники РДЖВ и ОЦОР (бухгалтерия) стали работать удаленно, поэтому выполнять работы по сканированию документы и отправлять почту стали сотрудники группы по управлению имуществом и сотрудники отдела экономики и финансов, в связи с сокращением штата некоторые сотрудники были уволены, поэтому нагрузка на РДЖВ по выполнению данного вида работ увеличилась, в связи с чем ей принято решение о заключении договора гражданско-правового характера с физическим лицом для разгрузки сотрудников из группы по управлению имуществом и отдела экономики и финансов. Относительно процедуры заключения договора ФИО7 сообщила аналогичные сведения, что и при допросе в качестве подозреваемой от 13.03.2023. С сентября 2021 по февраль 2022 года данные Услуги оказывала свидетель № 5 после нее с марта 2022 года до января 2023 года заключен договор с свидетель № 6 Об обстоятельствах заключения гражданско-правового договора с свидетель № 1 сообщила следующее: в ноябре 2021 года у нее возникло намерение заключитьфиктивный гражданско-правовой договор на оказание Услуг с физическим лицом, которое фактически работу выполнять не будет, а вознаграждение за якобы оказанные услуги будет получить ФИО3 и тратить денежные средства на личные нужды. Встретившись в указанный период с свидетель № 2 она попросила ее найти человека, который хочет работать по гражданско-правовому договору, на что свидетель № 2. сообщила, что у нее есть соседка свидетель № 1 которая готова работать по гражданско-правому договору. При этом, ФИО3 сообщила свидетель № 2 о том, что на работу ходить не надо, работу будет выполнять другой сотрудник, однако вознаграждение, выплаченное по гражданско-правовому договору, полностью необходимо отдавать ей. В ноябре 2021 свидетель № 2 передала пакет документов на имя свидетель № 1 ФИО3 с свидетель № 1 никогда не виделась, лично с ней не знакома.С свидетель № 1. было заключено три гражданско-правовых договора на выполнение аналогичных Услуг, основанием для начисления вознаграждения были акты выполненных работ, которые в частности, подписывала ФИО3 Вознаграждение по договору составляло 26000 рублей. Перечисленные на счет свидетель № 1денежные средства она снимала, передавали их свидетель № 2 а свидетель № 2 передавала денежные средства ФИО3 в наличной и безналичной форме. Всего свидетель № 2 передала ФИО3 182700 рублей, полученными денежными средства она распорядилась по своему усмотрению, деньги никому она не передавала, о хищении денежных средств ни с кем не договаривалась. свидетель № 2 свидетель № 3 и свидетель № 1. она обманула, сообщив, что работа по договору выполняется иным лицом и выполнена в полном объеме и что необходимость в заключении договора с свидетель № 1 имелась, фактически весь объем услуг выполняла свидетель № 5 а после нее свидетель № 6 (Т. 9 л.д. 99-107).

В протоколе допроса в качестве обвиняемой от 28.04.2023 ФИО3 вину в предъявленном обвинении признала полностью, пояснила, что ФИО3,занимая должностьзаместителя начальника Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД». В период с ноября 2021 года по июль 2022 года путем обмана свидетель № 2 свидетель № 3 свидетель № 1 похитила денежные средства в сумме 182700 рублей, принадлежащие РДЖВ, которые она потратила на личные нужды. Указание на подготовку договора она дала свидетель № 3 понимала, что свидетель № 1 фактически работать не будет. Основанием для начисления денежных средств являлись акты выполненных работ. Перечисленные денежные средства, ей передавали свидетель № 2 и свидетель № 1. наличным и безналичным способом. При совершении указанных действий в преступный сговор ни с кем не вступала, в свои преступные намерения никого не посвящала (Т. 9 л.д. 139-142).

При дополнительном допросе в качестве обвиняемой от 22.06.2023 ФИО3 пояснила, что вину признает полностью, сообщила, что в ноябре 2021 года начальник РДЖВ свидетель № 4 поинтересовался у нее как можно возместить денежные средства, потраченные на мероприятия, связанные с приездом руководства Дирекции железнодорожных вокзалов (г. Москва), проведением праздничных мероприятий,на что она сообщила, что возместить денежные средства можно посредством заключения фиктивного гражданско-правового договора на оказание услуг с физическим лицом, такая возможность возмещения денежных средств его устроила и он сообщил о необходимости заключения двухгражданско-правовых договоров, на что она ответила отказом, так как заключение двух гражданско-правовых договоров может привлечь внимание. Относительно обстоятельств подбора кандидата,процедуры заключения гражданско-правовых договоров, получения денежных средств давала аналогичные показания, что и при предыдущих допросах в качестве подозреваемой и обвиняемой. Пояснила, что изменила свои показания, поскольку не хочет быть привлеченной к уголовной ответственности одна (Т. 12 л.д. 113-117).

В протоколе допроса в качестве обвиняемой от 15.12.2023 и от 26.12.2023 ФИО3,вину в предъявленном обвинении признала частичной, указала, что хищение денежных средств, принадлежащих РДЖВ в сумме 182700 рублей, она, занимая должность заместителя начальника Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД», совершила совместно с свидетель № 4.путем обмана свидетель № 2 свидетель № 1 свидетель № 3 Указание на подготовку проекта договора она лично дала свидетель № 3 не сообщая ей об истинных намерениях, понимала, что свидетель № 1 фактически работать не будет, также ей впоследствии сообщалось о выполнении предусмотренного договорам объема работ со стороны свидетель № 1 для составления акта выполненных работ, являющихся основанием для начисления вознаграждения, которое в дальнейшем ФИО3 передавались свидетель № 2 и свидетель № 1 в наличной и безналичной форме (Т.14 л.д. 80-82,118-120).

В ходе очной ставки со свидетелем свидетель № 4 от 24.04.2023,ФИО3 показания свидетеля свидетель № 4 подтвердила в полномобъеме. Пояснила, что ранее оговорила свидетель № 4 поскольку он не хотел увольнять ее на основании соглашения сторон, в связи с чем она обиделась на него и дала такие показания. С свидетель № 4 в преступный сговор она не вступала, похищенными денежными средствами в сумме 182700 рублей распорядилась по своему усмотрению, потратив их на личные нужды (Т. 7 л.д.101-105).

В ходе очной ставки со свидетелем свидетель № 4 от 04.07.2023, ФИО3, показаниясвидетеля свидетель № 4 не подтвердила, указала, что о фиктивности заключения гражданско-правового договора с свидетель № 1 ему было известно.свидетель № 4 предлагал ФИО3 заключить два подобных договора, чтобы возместить расходы, связанные с приездом начальника дирекции железнодорожных вокзалов (ДЖВ г.Москва) и расходы связанные с переездом в офис, расположенный по адресу: 

<

...> в мае 2022 года. Изначально на организацию данных мероприятий свои денежные средства тратили она, свидетель № 4 и свидетель № 12 Впоследствии свидетель № 4 обратился к ней с вопросом, как можно возместить, понесенные ими расходы, на что она сообщила свидетель № 4 что возместить их расходы возможно посредством заключения фиктивных гражданско-правовых договоров с физическим лицом. Такой вариант свидетель № 4 устроил и он поручил ей заключить два гражданско-правовых договора.Далее она стала заниматься подбором кандидата с привлечением сотрудников финансово-экономического отдела. После заключения договора с свидетель № 1 денежные средства, которые перечислялись на расчетный счет свидетель № 1 ФИО3 передавала свидетель № 2 впоследствии часть из которых ФИО3 передавала свидетель № 4 в размере 90000 рублей, а остальные деньги ФИО3 оставляла себе и распоряжалась ими по своему усмотрению (Т. 11 л.д. 69-75).

В ходе очной ставки со свидетелем свидетель № 2 от 20.04.2023,ФИО3, пояснила, что свидетель свидетель № 2 ей знакома, ее показания ФИО3 подтвердила, сообщила, что несмотря на то, что свидетель № 1 не нужно приходить на работу, фактически услуги будут оказываться другим физическим лицом, поэтому свидетель № 2 о фиктивности договора с свидетель № 1 и том, что она денежные средства оставляет себе, не знала (Т. 6л.д. 162-167).

После оглашения показаний ФИО3 пояснила, что ранее указывала, что совершила преступление вместе с свидетель № 4 поскольку думала, что в суде примирится с РЖДВ, но в начале июня 2023 года узнала, что РДЖВ не желает с ней примиряться, поэтому решила дать правдивые показания. После оглашения показаний, пояснила, что хищение денежных средств, принадлежащих Свердловской РДЖВ, совершила по собственной инициативе, в не совместно с свидетель № 4

Явки с повинной ФИО3 в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 75 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд не может положить в основу приговора, поскольку получены в отсутствие защитника и заявления об отказе от него (Т. 2 л.д. 32-35, 84-87,197,202-205, 223).

ВинаФИО8 в совершении инкриминированного ей деяния подтверждается также совокупностью иных исследованных в судебном заседании доказательств, в частности показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и письменными материалами уголовного дела. 

В судебном заседании представитель потерпевшего Л, подтвердив свои показания, данные в ходе предварительного следствия, пояснил, что он трудоустроен в ОАО «РЖД» ведущим инженером службы безопасности с июля 2016 года. В его должностные обязанности входит все, что связано с проверками экономической безопасностью по различным направлениям деятельности, в том числе представление интересов ОАО «РЖД» в судах. ДЖВ осуществляет деятельность, связанную с обеспечением работы вокзальных комплексов по всей территории РФ, в том числе входит Свердловская региональная дирекция железнодорожных вокзалов. В РДЖВ имеются различные подразделения в зависимости от численности и категории РДЖВ, среди них подразделения: по экономике и финансам, по управлению имуществом, транспортной безопасности и иные. Отдел экономики и финансов занимается финансовым сопровождением деятельности (вопросами финансирования, подготовкой, оформлением и сопровождением гражданско-правовых договоров, формирование первичных учетных документов по данным договорам (счета-фактуры, счета на оплату, акты оказанных услуг)). Группа по управлению имуществом занимается подготовкой, оформлением и сопровождением договоров, заключенных РДЖВ на возмещение затрат по содержанию недвижимого имущества, оказание услуг (санитарные комнаты).ФИО3 ему лично не знакома, но ему известно, что ранее она состояла в должности заместителя начальника Свердловской региональной дирекции.Процедура заключения гражданско-правового договора с физическим лицом на оказание услуг следующий: подбор кандидата (исполнителя) осуществляют работники того отдела или сектора РДЖВ, в чьих интересах осуществляется заключение указанного договора. При наличии кандидата руководитель отдела готовит служебную записку на имя начальника РДЖВ, в которой указываются обоснования необходимые для заключения договора, после чего данная записка посредством единая автоматизированной системы документооборота (ЕАСД) направляется на согласование начальнику РДЖВ, после его согласования служебная записка поступает в работу начальнику отдела и работнику ответственному за данное направление. Затем кандидат предоставляет пакет документов, а именнокопии паспорта, ИНН, СНИЛС, а также реквизитов банковского счета для перечисления вознаграждения, на основании данных документов ответственный за данное направление сотрудник формирует проект договора и докладную записку. В данном договоре обязательно указывается сумма договора, размер налоговых удержаний, период действия договора и какие работы (услуги) необходимо выполнить. Далее указанный пакет подготовленных документов посредством ЕАСД направляется для рассмотрения в ОЦОР и при необходимости иные службы для проверки, затем договор рассматривается без замечаний либо с замечаниями, которые устраняются, далее договор с докладной направляется в ЕАСД на визирование, которое осуществляют сотрудники ОЦОР, заместитель начальника РДЖВ по транспортной безопасности, начальник отдела экономики и финансов, заместитель начальника РДЖВ по экономике и финансам, и последним визирование осуществляет начальник сектора договорной и правовой работы. Далее договор распечатывается из системы ЕАСД, на оборотной стороне последнего листа также пропечатывается лист согласования к договору, который подписывается у причастных лиц (начальник отдела курирующего исполнителя; заместитель начальника РДЖВ по транспортной безопасности, начальник отдела экономики и финансов, заместитель начальника РДЖВ по экономике и финансам и начальник сектора договорной и правовой работы). Затем после согласования договора тот подписывается начальником РДЖВ и в двух экземплярах передается исполнителю (физическому лицу), который также подписывает договор, и оба экземпляра возвращает в РДЖВ. Затем ответственный за заключение и оформление договоров сотрудник подписанные договоры лично передает на регистрацию сотруднику сектора договорно-правовой работы, который заводит договор в систему АС ЕРД (автоматизированная система формирования и хранения карточек договоров в едином реестре договоров холдинга ОАО «РЖД»), где ему присваивается номер и отражается дата. Далее на бумажном носителе договора проставляется номер и дата, присвоенный в системе АС ЕРД, затем он сканируются и прикрепляются в карточку АС ЕРД, после чего карточка направляется на регистрацию в Центральную дирекцию закупок и снабжения (ЦДЗС). Один экземпляр зарегистрированного договора направляется исполнителю (физическому лицу).По факту фиктивного заключения гражданско-правовых договоров Свердловской РДЖВ с физическим лицом свидетель № 1 на оказание услуг - № 4621997 от 08.12.2021, № 4768399 от 15.03.2022 и№ 4845047 от 23.05.2022 пояснил, что в ходе проведения проверки службой безопасности ДЖВ было установлено, что оснований заключения указанных договоров не имелось, так как указанный вид Услуг уже выполнялся другим лицом, с которым был заключен аналогичный договор. Также при заключении договоров с свидетель № 1 была составлена и приложена пояснительная (служебная) записка без подписи инициатора, что являлось нарушением. Однако, фактически данная записка прикладывалась к проекту договора и загружалась в систему ЕАСД, и при рассмотрении и визировании заявку на данную записку причастные лица видели, при этом все равно согласовали заключение договора. Более по обстоятельствам заключения и подписания договора с свидетель № 1 ему ничего не известно. Зимой 2023 года в ходе проверки сотрудниками полиции стало известно, что по одному из заключённых гражданско-правовых договоров с физическим лицом ФИО6 последняя фактически на работу не выходила и услуги по договорам, не оказывала, при этом последней с расчётного счета № *** «Банк ВТБ» (ПАО), принадлежащего Свердловской РДЖВ, в период с января 2022 по июль 2022 года осуществлено перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей ежемесячно, с учетом удержаний на руки выплачено 26 100 рублей ежемесячно, а всего сумма материального ущерба в результате фиктивного оказания услуг свидетель № 1 составила 182 700 рублей, которые были в дальнейшем незаконно получены (похищены) заместителем начальника Свердловской РДЖВ ФИО3, тем самым ОАО «РЖД» в лице Свердловской РДЖВ причинен имущественный вред на указанную сумму. Также помимо вознаграждения ежемесячно, по договорам, заключенным с свидетель № 1 ОАО «РЖД» в лице Свердловской РДЖВ выплачены страховые пенсионные и медицинские взносы, на общую сумму 56 910 рублей, не включенные в стоимость указанных договоров. В связи с тем, что ФИО3 получила возможность распорядиться денежными средствами только в сумме 182 700 рублей, то считает, что сумма материального ущерба в результате преступных действий ФИО3 составляет 182 700 рублей, ущерб ФИО8 возмещен (Т. 11 л.д.58-63).

В суде свидетель свидетель № 7.,подтвердив свои показания, данные в ходе предварительного следствия, пояснила, что она с февраля 2021 года работала в Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» в должности начальника отдела экономики и финансов. В её должностные обязанности как начальника отдела экономики и финансов входит: ведение бюджета по прочим расходам и прочим доходам, внесение в систему АСУ БГ (автоматизированная система учета банковских гарантий) проектов банковских гарантий, закрытие отчетного периода в системе ЕК АСУФР (единая корпоративная автоматизированная система управления финансами и ресурсами), подготовка отчетов о закрытии, в соответствии с регламентом договорной и претензионной работы РЖДВ, утвержденным приказом либо распоряжением начальника РЖДВ свидетель № 4 согласование договоров на наличие лимита бюджета затрат по перевозочным и прочим видам деятельности, включая гражданско-правовые договоры на оказание услуг с физическими лицами. Бюджеты РДЖВ в зависимости видов деятельности формируются ежегодно в сентябре месяце на последующий год, исходя из фактической потребности, которая подтверждается причастными отделами в форме защиты плановых бюджетных параметров за подписью начальников отделов и курирующими заместителями начальника дирекции, в частности в бюджете по виду деятельности «перевозки» ежегодно планируется резервная строка расходов по строке «остальные прочие материальные прочие» на сумму 100-150 тысяч рублей, для незапланированных при защите года расходов, которые можно использовать и для встреч делегаций, в этой связи полагает, что необходимости у свидетель № 4 и ФИО3 в расходовании денежных средств на представительские или корпоративные нужды не имелось, так как проверки, проводимые ДЖВ, имеют в своем распоряжении командировочные расходы согласно утвержденному распоряжению, которое включает в себя расходы на жилье в размере 7 000 рублей за сутки на специалиста, и 15 000 рублей на руководителя (в данную сумму при бронировании гостиниц также входят расходы на питание), кроме того, расходы на проезд от места работы до места командирования (проезд поездом от Москвы до Свердловской области составляет более суток, всем разрешен перелет самолетом: специалистам – эконом класс, руководителям – бизнес класс, также предусмотрены, суточные и иные прочие командировочные расходы, включая такси, услуги прачечной, с согласования руководителя дирекции). Таким образом, для членов комиссий ДЖВ потребностей в представительских расходах не было. Кроме того, любые подарки-презенты стоимостью свыше 3 000 рублей запрещены согласно распоряжению службы безопасности ОАО «РЖД» в целях исключения коррупционной составляющей. Её непосредственным руководителем в 2021-2022 году являлась заместитель начальника РДЖВ по экономике и финансам ФИО3, а начальником Свердловской РДЖВ являлся свидетель № 4 Группа по управлению имуществом в 2021-2022 году находилась в подчинении ФИО3 Так, в конце ноября 2021 года, в дневное время, к ней обратилась ФИО3, которая находилась в своем рабочем кабинете по адресу: 

<

...>, о необходимости поиска физического лица для заключения с ним гражданско-правового договора, при этом вид работ по договору она не уточняла, также со словФИО3 указание о заключении договора дал ей свидетель № 4 с целью получения денежных средств на свои личные нужды. Как она поняла, ФИО3 хотела заключить фиктивный договор, то есть фактически услуги оказываться не будут, поэтому она отказалась. Порядок заключения гражданско-правового договора с физическим лицом следующий: от инициатора заключения договора из числа сотрудников РДЖВ (начальники вокзалов либо заместители начальника РДЖВ, либо главный инженер РДЖВ) составляется служебная записка на имя начальника РДЖВ, в которой отражается необходимость заключения договора, указываются данные физического лица, которое будет оказывать услуги, и данная записка посредством ЕАСД (единая автоматизированная система документооборота) направляется на согласование. После чего отделом экономики проводится проверка на наличие лимита бюджета и курирующим отделом на подтверждение необходимости оказания услуг. Далее начальник РДЖВ на служебной записке ставит визу о разрешении либо отказе в заключении договора. В случае разрешения работники инициирующего отдела направляют пакет документов в виде паспорта, СНИЛСа, ИНН и банковских реквизитов для перечисления оплаты физического лица сотруднику отдела экономики и финансов РДЖВ свидетель № 3 которая формирует проект договора и докладную записку, после чего указанные сформированные документы направляются посредством ЕАСД на согласование в Свердловский ОЦОР, службы безопасности РДЖВ, начальнику отдела экономики и финансов РДЖВ, заместителю начальника РДЖВ по экономике и финансам, заместителю, курирующему указанный вид оказываемых услуг по договору, и сотруднику юридической службы РДЖВ, о чем указанные лица проставляют отметку в листе рассмотрения и листе визирования в программе ЕАСД. После проверки и согласования указанными лицами проект договора распечатывается в двух экземплярах, к которому прилагается лист согласования с рукописными подписями согласующих сотрудников (заместителем начальника, юридической службой, службой безопасности, начальником отдела экономики и финансов, а также иными лицами при необходимости), при этом в листе согласования проставляет подпись исполнитель, то есть лицо, которое подготовило договор и данный лист. После чего, договор в двух экземплярах с приложенным листом согласования передается начальнику РДЖВ для его подписания. Далее оба экземпляра направляются исполнителю (физическому лицу) для подписания договора, после чего второй экземпляр остается у исполнителя, а первый возвращается обратно в РДЖВ. Далее сотрудник отдела экономики и финансов, как правило, свидетель № 3 сканирует подписанный с обеих сторон договор и лист визирования и вносит их в программу АС ЕРД (автоматизированная система формирования и хранения карточек договоров в едином реестре договоров холдинга «РЖД»), где договору присваивается номер, на основании которого в системе ЕК АСУФР создается спецификация, начинающаяся с порядкового номера «46*», в которой впоследствии отражаются акты выполненных работ и оплаты по ним. Кроме того, при внесении договора в систему АС ЕРД туда вносится путем сканирования пояснительная записка, которую составляет сотрудник отдела экономики и финансов. Также по договору оплата происходит один раз в месяц, и после каждого месяца сотрудником отдела экономики и финансов составляется акт выполненных работ, который подписывается исполнителем и начальником РДЖВ, при этом на оборотной стороне акта проставляется отметка о согласовании начальником отдела экономики и финансов РДЖВ и заместителем начальника РДЖВ, курирующего вид оказываемых услуг. Далее подписанный акт направляется в Свердловский ОЦОР, договор мог быть подписан любым заместителем начальника РДЖВ, хотя это делать было нежелательно. Кроме того, по указанным гражданско-правовым договорам учет рабочего времени не производится, работник обязан выполнять, предусмотренный договором объем услуг, указанный в актах выполненных работ, на основании которых в дальнейшем производится начисление вознаграждение. Контроль за оказанием услуг, предусмотренных по договору, осуществляют начальники отделов, в чьем подчинении находится работник. В период с сентября 2021 года по март 2022 года в РДЖВ был заключен гражданско-правовой договор с свидетель № 5 а в период с марта 2022 по февраль 2023 года аналогичный договор был заключен с свидетель № 6 в соответствии с условиями данных договоров свидетель № 5 и свидетель № 6 оказывали услуги по созданию заказов и сопровождению документов по созданным заказам, а также осуществляли иную работу со служебной документацией в группе управления имуществом. Их непосредственными руководителями являлись свидетель № 15 и свидетель № 9 иных лиц, которые бы фактически оказывали услуги в период с декабря 2021 года по июнь 2022 года по сканированию первичных учетных документов и счетов-фактур в формат PDF, прикреплению файлов в ЕК АСУФР ТДС/ТФС, формированию заказов на продажу в ЕК АСУФР по доходным договорам, отправке корреспонденции, в РДЖВ не было, то есть указанные услуги оказывались только свидетель № 6 и свидетель № 5 свидетель № 1 ей лично не знакома, работника с указанными анкетными данными она на рабочем месте в РДЖВ не видела.В феврале 2022 года ей на подпись для согласования был передан акт о выполненных работах, согласно которому свидетель № 1 оказаны вышеуказанные услуги на сумму 30 000 рублей. Однако, как ей было известно, договор с физическими лицами на подобного рода услуг был заключен только с свидетель № 5. (в дальнейшем с марта 2022 года с свидетель № 6 поэтому у неё вызвал вопрос данный акт, и она подошла к ФИО3, на что последняя сказала, чтобы она не вмешивалась не в свое дело, на её категорический отказ подписывать данный акт, ФИО3 дала поручение свидетель № 3 убрать свидетель № 7 из листа согласования. На акте № 415 по договору № 4621997 от 08.12.2021 поставлена ее подпись. В связи с тем, что она согласовывала большой объем актов о выполненных работах, то она физически не могла отследить данный акт среди прочих документов, поэтому она проставила подпись о согласовании. Кроме того, она как начальник отдела экономики и финансов согласовывала акты о выполненных работах не в части фактического подтверждения оказания услуг, а в части наличия лимита бюджета затрат, то есть возможности оплаты. Более акты с исполнителем свидетель № 1 она не подписывала (Т. 6 л.д. 116-124).

В суде свидетель свидетель № 10 подтвердив свои показания, данные в ходе предварительного следствия, пояснил, чтос января 2008 года он работает ведущим инженером по организации и нормированию труда отдела экономики и финансов Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД». В его служебные обязанности входит ведение штатного расписания, контроль начисления заработной платы дирекции, ведение систем премирования, планирование бюджета, составление соответствующей отчетности. Его непосредственным руководителем с февраля 2021 года является начальник отдела экономики и финансов РДЖВ ФИО9, до декабря 2020 года начальником отдела экономики и финансов являлась ФИО3, которая затем была переведена на должность заместителя начальника РДЖВ по экономике и финансам, а начальником РДЖВ в 2021-2022 году являлся свидетель № 4 Штат отдела экономики и финансов состоит из 7 сотрудников, которыми с декабря 2021 года по июнь 2022 года являлись: начальника отдела свидетель № 7 заместитель начальника отдела свидетель № 11 два ведущих экономиста свидетель № 12 и свидетель № 13 два экономиста первой категории свидетель № 3 и свидетель № 14 В период отпуска или больничного он замещал свидетель № 3 и соответственно исполнял её обязанности, в том числе в части подписания гражданско-правовых договоров на оказание услуг с физическими лицами, сопровождения данных договоров (формирование акта оказанных услуг, согласование в программе). Процедура заключения гражданско-правового договора с физическим лицом следующая: подбор кандидата (исполнителя) осуществляют работники того отдела или сектора РДЖВ, в чьих интересах осуществляется заключение указанного договора. При наличии кандидата руководитель отдела готовит служебную записку на имя начальника РДЖВ, в которой указываются обоснования необходимые для заключения данного договора, после чего данная записка через единую автоматизированную систему документооборота (ЕАСД) направляется на согласование начальнику дирекции, после его согласования служебная записка поступает в работу начальнику отдела и работнику ответственному за данное направление деятельности, которым в 2021-2022 году являлась свидетель № 3 Далее кандидат предоставляет пакет необходимых документов, а именно копию паспорта, СНИЛС, ИНН, и реквизиты банковского счета, на их основании свидетель № 3 или лицо её замещающее готовит проект договора и докладную записку, после чего указанные сформированные документы направляются посредством ЕАСД на согласование в ОЦОР, службу безопасности РДЖВ, начальнику отдела экономики и финансов РДЖВ, заместителю начальника РДЖВ по экономике и финансам, заместителю, курирующему указанный вид оказываемых услуг по договору, и сотруднику юридической службы РДЖВ, о чем указанные лица проставляют отметку в листе рассмотрения и листе визирования в программе ЕАСД. После проверки и согласования указанными лицами проект договора распечатывается в двух экземплярах, к которому прилагается лист согласования с рукописными подписями согласующих сотрудников (заместителем начальника, юридической службой, службой безопасности, начальником отдела экономики и финансов, а также иными лицами при необходимости), при этом в листе согласования проставляет подпись исполнитель, то есть лицо, которое подготовило договор и данный лист, как правило, подписывает свидетель № 3 После чего, договор в двух экземплярах с приложенным листом согласования передается начальнику РДЖВ для его подписания. После подписания начальником оба экземпляра договора направляются кандидату (физическому лицу-исполнителю) для подписания договора, после чего, второй экземпляр остается у кандидата, а первый возвращается обратно в РДЖВ. Далее сотрудник отдела экономики и финансов, как правило, свидетель № 3 сканирует подписанный с обеих сторон договор и лист визирования и вносит их в программу АС ЕРД (автоматизированная система формирования и хранения карточек договоров в едином реестре договоров холдинга «РЖД»), где договору присваивается номер, на основании которого в системе ЕК АСУФР создается спецификация, начинающаяся с порядкового номера «46*», в которой впоследствии отражаются акты выполненных работ и оплаты по ним. Кроме того, при внесении договора в систему АС ЕРД туда вносится путем сканирования пояснительная записка, которую составляет сотрудник отдела экономики и финансов, вероятно свидетель № 3 или лицо, её замещающее. Также по договору оплата происходит один раз в месяц, и после каждого месяца сотрудником отдела экономики и финансов, как правило, свидетель № 3 составляется акт выполненных работ, который подписывается исполнителем (кандидатом) и начальником РДЖВ, при этом на оборотной стороне акта проставляется отметка о согласовании начальником отдела экономики и финансов РДЖВ и заместителем начальника РДЖВ, курирующего вид оказываемых услуг. Далее подписанный акт направляется в Свердловский ОЦОР. Также указанный акт мог быть согласован любым заместителем начальника РДЖВ, например ФИО3 Кроме того, по указанным гражданско-правовым договорам учет рабочего времени не производится, исполнитель (физическое лицо) обязан выполнять предусмотренной договором объем услуг, указанный в актах выполненных работ, на основании которых в дальнейшем производится начисление вознаграждения. Контроль за оказанием услуг, предусмотренных по договору, осуществляют начальники отделов, в чьем подчинении находится исполнитель (физическое лицо). Если оказание услуг производилось в интересах группы по управлению имуществом РДЖВ, то контроль за объемом оказанных услуг в 2021-2022 году осуществляли эксперт группы имущества свидетель № 15 либо свидетель № 9 исполнителю полагается денежное вознаграждение, а не заработная плата, при этом с полагающегося вознаграждения заказчиком (РДЖВ) удерживается налог на доходы физических лиц, а также отчисления на социальные нужды, которые не входят в сумму договора, а рассчитываются сверх общей суммы, указанной в договоре на оказание услуг. В период с марта 2022 по февраль 2023 года гражданско-правовой договор был заключен с свидетель № 6 в соответствии с условиями данного договора свидетель № 6 оказывала услуги по созданию заказов и сопровождению документов по созданным заказам, а также осуществляла иную работу со служебной документацией в группе управления имуществом. Её непосредственным руководителем являлись свидетель № 15 и свидетель № 9 свидетель № 1 ему лично не знакома, работника с указанными анкетными данными он на рабочем месте в РДЖВ в период с декабря 2021 года по июнь 2022 года не видел, однако в связи с тем, что он занимался расчётом заработной платы, то по соответствующему коду выплат 068 «выплата вознаграждений по гражданско-правовым договорам» он в период с декабря 2021 года по июнь 2022 года среди сводных списков видел фамилию «свидетель № 1» (обратил внимание, так как фамилия необычная), однако каких-либо подозрений в законности начисления вознаграждения свидетель № 1 у него не возникло. В связи с тем, что в ОАО «РЖД» отсутствуют какие-либо документы (НПА, приказы или распоряжения), которые бы запрещали заключать гражданско-правовые договоры с физическими лицами на оказание услуг с несколькими исполнителями (физическими лицами) для оказания одних и тех же услуг в один и тот же период времени, то теоретически такое возможно при большом объеме. При этом начальники отделов, инициирующие заключение данных договоров, должны обосновать данную необходимость с указанием объёма услуг, о чем доложить докладной запиской на имя начальника дирекции. Также в РДЖВ имеются договоры, заключенные с несколькими исполнителями, и на один период времени, для выполнения однотипных работ, таких как уборка, ремонт, строительно-монтажные работы, при этом, выполнение данных видов работ требуют привлечения нескольких работников одновременно. О фактах заключения договоров одновременно с несколькими физическими лицами на оказание услуг по сканированию первичных учетных документов и счетов-фактур в формат PDF, прикреплению файлов в ЕК АСУФР ТДС/ТФС, формированию заказов на продажу в ЕК АСУФР по доходным договорам, отправке корреспонденции, в один и тот же период времени ему ничего не известно. Возможно, данные договоры и были заключены, если имелась необходимость оказания услуг в объеме услуг, которые одно лицо не могло выполнить и нужно было привлечь дополнительно кого-то. свидетель № 2. ему знакома, она работала в отделе экономики и финансов РДЖВ, вместе с ним, где занимала должность экономиста первой категории, и примерно в 2019 году свидетель № 2 перевелась на должность инспектора входного контроля, в связи с болезнью своей матери и необходимости работы при сменном графике. Также в тот период, когда свидетель № 2 работала экономистом, её руководителем являлась ФИО3, которая занимала должность начальника отдела экономики и финансов (Т. 6 л.д. 125-133).

В суде свидетель свидетель № 9подтвердив свои показания, данные в ходе предварительного следствия, который показал, что с февраля 2020 года по октябрь 2021 года он работал начальником (экспертом после организационно-штатных изменений, фактически функции остались прежними) группы по управлению имуществом Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» (далее - РДЖВ), с ноября 2021 года по апрель 2022 года он работал инженером 1 категории в секторе договорной и правовой работы РЖДВ, а с 25.04.2022 по 21.02.2023 он работал на прежней должности – экспертом группы по управлению имуществом РДЖВ. В его служебные обязанности как эксперта группы по управлению имуществом входило: контроль и учет операций, связанных с недвижимым имуществом, подготовка документов для заключения договоров аренды, взаимодействие с арендаторами, ведение договоров по возмещению коммунальных затрат. Его непосредственным руководителем как сотрудника группы по управлению имуществом в период с декабря 2021 года по июнь 2022 года являлась заместитель начальника РДЖВ по экономике и финансам ФИО3, а начальником РДЖВ в 2021-2022 году являлся свидетель № 4 Группа по управлению имуществом с августа 2021 года по 2022 год находилась в подчинении ФИО3 Штат группы по управлению имуществом в период с декабря 2021 года по июнь 2022 года состоял из 3 сотрудников: руководителя (эксперта) с ноября 2021 года по апрель 2022 года свидетель № 15, и с 25.04.2022 свидетель № 9., ведущего инженера свидетель № 16 ведущего инженера вокзала Екатеринбург свидетель № 17 В июне 2021 года в связи с увольнением сотрудника группы по управлению имуществом РДЖВ в штате фактически осталось 2 сотрудника: он и свидетель № 17 В связи с тем, что они вдвоем не справлялись с объемом работы, которую выполняла группа, то он обратился к ФИО3 как руководителю структурного подразделения с данной проблемой, на что последняя пояснила ему, что он мог инициировать заключение гражданско-правового договора на оказание услуг с физическим лицом, но ему необходимо подготовить служебную записку на имя начальника РДЖВ с обоснованием необходимости заключения данного договора. После подготовки служебной записки он согласовал её у курирующего заместителя начальника РДЖВ (ФИО3) и затем данную записку согласовал начальник РДЖВ, после чего данная записка с визой начальника РДЖВ была передана в отдел кадров для подбора кандидата (исполнителя). В сентябре 2021 года был подобран кандидат – свидетель № 5 с которой был заключен гражданско-правовой договор на оказание услуг, а именно: документное сканирование первичных учетных документов и счетов-фактур, с сохранением в формате PDF, прикрепление к сформированным заказам на продажу в ЕК АСУФР ТДС/ТФС файлов электронных образов документов, с указанием вида и реквизитов первичных учетных документов и счетов-фактур; составление реестров созданных заказов по услугам, аренде; оформление расчетов с учетом применения тарифов по коммунальным услугам/санитарным комнатам; формирование заказов на продажу в ЕК АСУФР по доходным договорам (аренда/услуги); отправка корреспонденции, которая стала оказывать данные услуги. До какого времени проработала свидетель № 5 ему не известно, так как в ноябре 2021 года он был переведён в договорной отдел. Указанный перечень услуг подразумевал собой выполнение служебных обязанностей сотрудников группы по управлению имуществом, а в части сканирования, внесения и прикрепления электронных образов счетов-фактур к служебным обязанностям сотрудников отдела экономики и финансов, то есть с сотрудниками других структурных подразделений исполнитель (свидетель № 5 не могла взаимодействовать при оказании подобного рода услуг. Поэтому в части работы, связанной со счетами-фактурами, свидетель № 5 обращалась к сотрудникам отдела экономики и финансов, и могла находиться в служебном помещении данного отдела. Контроль за объемом оказанных услуг осуществлял он путем проверки сканированных документов на общий диск сервера РДЖВ (сетевой ресурс), в программе электронного документооборота и путем подсчета почтовых отправлений согласно реестрам отправлений, а также согласно реестру передачи первичных документов в ОЦОР. Также количество заказов (сведения, внесенные в карточку договору об актуальности услуг в конкретный месяц в ЕК АСУФР) равнялось количеству счет-фактур, заказы формировались ежемесячно. Также за период его контроля свидетель № 5 оказывала услуги, указанные в приложении к договору, в том объеме, в котором они были указаны в договоре. Также с 25.04.2022, когда он вернулся в группу по обслуживанию имуществом, там работала свидетель № 6 с которой был заключен аналогичный договор как с свидетель № 5 и свидетель № 5 в то время уже не было. Он считает, что два договора на оказание одного типа услуг с свидетель № 5 и свидетель № 6 одновременно заключено не могло быть, так как в июне 2021 года он общался с ФИО3 при составлении служебной записки на заключение гражданско-правового договора с физическим лицом и последняя ему пояснила, что согласно лимиту бюджета ему позволено нанять только одного исполнителя. Также одного исполнителя (физического лица) было достаточно для выполнения указанного объема услуг, так как подразумевалась техническая работа в соответствии с имеющимся количеством заказов и счетов-фактур. Факт объема оказанных услуг он подтверждал путем проставления отметки в листе согласования на оборотной стороне акта о выполненных работах (оказанных услугах). Указанный акт ему присылала сотрудник отдела экономики и финансов свидетель № 3 посредством электронной почты, которой он был предварительно выгружен из системы ЕК АСУФР, далее он проверял данный акт и распечатывал. На оборотной стороне акта проставлял отметку о подтверждении выполненного объема работ и передавал начальнику отдела экономики и финансов свидетель № 7 либо кому-то из сотрудников отдела экономики и финансов, как правило свидетель № 18 которая занималась получением счетов-фактур и передачей их в группу по управлению имуществом, поэтому обладала информацией о количестве счетов-фактур, то есть знала объём оказанных услуг. Далее данный акт согласовывался свидетель № 7 какой процесс был после этого ему не известно. Акты выполненных работ свидетель № 5 не подписывал, так как находился в отпуске и на больничном, но в период с апреля 2022 года по февраль 2023 года он подписывал акты выполненных работ свидетель № 6 свидетель № 1 ему лично не знакома, работника с указанными анкетными данными он на рабочем месте в РДЖВ в период с декабря 2021 года по июнь 2022 года не видел, а также за период его работы сотрудника в отделе экономики и финансов и группе по управлению имуществом с именем «свидетель № 1» не встречал. В связи с тем, что в ОАО «РЖД» отсутствуют какие-либо документы (НПА, приказы или распоряжения), которые бы запрещали заключать гражданско-правовые договоры с физическими лицами на оказание услуг с несколькими исполнителями (физическими лицами) для оказания одних и тех же услуг в один и тот же период времени, то теоретически такое возможно при большом объеме. Однако, в силу лимитов бюджета со слов ФИО3 заключение в РДЖВ договора на оказание 

услуг с несколькими физическими лицам на один и тот же период времени было невозможно, так как объем услуг выполнялся одним исполнителем, и заключение второго подобного договора не прошло бы согласование с курирующими службами, в том числе в ОЦОР (Т. 6 л.д. 134-142).

В суде свидетель свидетель № 12 подтвердив показания, данные им в ходе предварительного следствия, показал, что с февраля 2014 года он работает ведущим экономистом отдела экономики и финансов Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» (далее - РДЖВ). В его служебные обязанности входит ведение бюджета, затрат по перевозочным видам деятельности. Его непосредственным руководителем с февраля 2021 года является начальник отдела экономики и финансов РДЖВ свидетель № 7 до декабря 2020 года начальником отдела экономики и финансов являлась ФИО3,, которая затем была переведена на должность заместителя начальника РДЖВ по экономике и финансам, а начальником РДЖВ в 2021-2022 году являлся свидетель № 4 Процедура заключения гражданско-правового договора с физическим лицом на оказание услуг следующая: подбор кандидата (исполнителя) осуществляют работники того отдела или сектора РДЖВ, в чьих интересах осуществляется заключение указанного договора. При наличии кандидата руководитель отдела готовит служебную записку на имя начальника РДЖВ, в которой указываются обоснования необходимые для заключения данного договора, после чего данная записка посредством единой автоматизированной системы документооборота(ЕАСД) направляется на согласование начальнику РДЖВ, после согласования начальником служебная записка поступает в работу начальнику отдела и работнику ответственному за данное направление деятельности, которым в 2021-2022 году являлась свидетель № 3 Далее кандидат предоставляет пакет необходимых документов: копия паспорта, СНИЛС, ИНН, и реквизиты банковского счета, на их основании свидетель № 3 или лицо её замещающее формирует проект договора и докладную записку, после чего указанные сформированные документы направляются посредством ЕАСД на согласование, кто именно из сотрудников РДЖВ согласовывает данную процедуру ему не известно. После проверки и согласования указанными лицами проект договора распечатывается в двух экземплярах, к которому прилагается лист согласования с рукописными подписями согласующих сотрудников (заместителем начальника, юридической службой, службой безопасности, начальником отдела экономики и финансов, а также иными лицами при необходимости), при этом в листе согласования проставляет подпись исполнитель, то есть лицо, которое подготовило договор и данный лист, как правило, свидетель № 3 После чего, договор в двух экземплярах с приложенным листом согласования передается начальнику РДЖВ для его подписания. После подписания начальником оба экземпляра договора направляются кандидату (физическому лицу-исполнителю) для подписания договора, после чего второй экземпляр остается у кандидата, а первый возвращается обратно в РДЖВ. Далее сотрудник отдела экономики и финансов, как правило, свидетель № 3., сканирует подписанный с обеих сторон договор и лист визирования и вносит их в программу АС ЕРД (автоматизированная система формирования и хранения карточек договоров в едином реестре договоров холдинга «РЖД»), где договору присваивается номер, на основании которого в системе ЕК АСУФР создается спецификация, начинающаяся с порядкового номера «46*», в которой впоследствии отражаются акты выполненных работ и оплаты по ним. Кроме того, при внесении договора в систему АС ЕРД туда вносится путем сканирования пояснительная записка, которую составляет сотрудник отдела экономики и финансов, вероятно свидетель № 3 или лицо, её замещающее. Также по договору оплата происходит один раз в месяц, и после каждого месяца сотрудником отдела экономики и финансов, как правило, свидетель № 3 составляется акт выполненных работ, который подписывается исполнителем (кандидатом) и начальником РДЖВ, при этом на оборотной стороне акта проставляется отметка о согласовании начальником подразделения, где работал исполнитель. Далее подписанный акт направляется в Свердловский ОЦОР. Также указанный акт мог быть согласован любым заместителем начальника РДЖВ, например ФИО3 Кроме того, по указанным гражданско-правовым договорам учет рабочего времени не производится, исполнитель (физическое лицо) обязан выполнять предусмотренной договором объем услуг, указанный в актах выполненных работ, на основании которых в дальнейшем производится начисление вознаграждения. Контроль за оказанием услуг, предусмотренных по договору, осуществляют начальники отделов, в чьем подчинении находится исполнитель (физическое лицо). Если оказание услуг производилось в интересах группы по управлению имуществом РДЖВ, то контроль за объемом оказанных услуг в 2021-2022 году осуществляли эксперт (начальник) группы имущества свидетель № 15,либо свидетель № 9. Также оказание услуг исполнителем осуществляется в рамках взаимоотношений, регулируемых Гражданским кодексом РФ, и к трудовым взаимоотношениям, регулируемым Трудовым кодексом РФ, не относится, поэтому исполнителю полагается денежное вознаграждение, а не заработная плата, при этом с полагающегося вознаграждения заказчиком (РДЖВ) удерживается налог на доходы физических лиц, а также отчисления на социальные нужды, которые не входят в сумму договора, а рассчитываются сверх общей суммы, указанной в договоре на оказание услуг. В период с декабря 2021 года по май 2022 года доступ к служебным помещениям РДЖВ, в частности в помещения отдела экономики и финансов, руководства РДЖВ, подразделения группы по управлению имуществом, находящихся по адресу: 

<

...>, осуществлялся согласно спискам, предоставленным службой безопасности РДЖВ, поэтому если лицо не было внесено в список, то оно самостоятельно проследовать в служебное помещение не могло, на пропускном пункте круглосуточно находился охранник. Доступ в помещения с мая 2022 года осуществлялось по электронным пропускам по адресу: 

<

...>, при этом без электронного пропуска проследовать на свое рабочее место невозможно. В случае, если работник забыл пропуск, то кто-то из работников, находящихся на месте, выходил к пропускному пункту и встречал работника без пропуска. Оформлением доступа и пропусков занимаются работники службы безопасности РДЖВ. Ему известно, что с весны 2022 года по февраль 2023 года гражданско-правовой договор был заключен с свидетель № 6, в соответствии с условиями данного договора свидетель № 6. оказывала услуги, связанные с работой со служебной документацией, а именно сканирование документов и иные, тем самым оказывала помощь с исполнением служебных функций сотрудникам группы по управлению имуществом и отделу экономики и финансов. Непосредственный контроль за её работой осуществлял по линии услуг, касающихся группы по управлению имуществом, эксперт группы (фактически являлся руководителем) свидетель № 9. и свидетель № 18. по линии услуг, касающихся отдела экономики и финансов, так как занималась получением счетов-фактур и передачей их в группу по управлению имуществом, поэтому они обладали информацией о количестве счетов-фактур, то есть знали объём оказанных услуг. Указанный перечень услуг подразумевал собой выполнение служебных обязанностей сотрудников группы по управлению имуществом, а в части сканирования, внесения и прикрепления электронных образов счетов-фактур к служебным обязанностям сотрудников отдела экономики и финансов, то есть с сотрудниками других структурных подразделений исполнитель(свидетель № 6 не могла взаимодействовать при оказании подобного рода услуг. Поэтому в части работы, связанной со счетами-фактурами, свидетель № 6 обращалась к сотрудникам отдела экономики и финансов, и могла находиться в служебном помещении данного отдела. свидетель № 1 ему лично не знакома, работника с указанными анкетными данными он на рабочем месте в РДЖВ в период с декабря 2021 года по июнь 2022 года не видел, а также за период его работы сотрудника в отделе экономики и финансов и группе по управлению имуществом с фамилией и именем «свидетель № 1» он не встречал. В связи с тем, что в ОАО «РЖД» отсутствуют какие-либо документы (НПА, приказы или распоряжения), которые бы запрещали заключать гражданско-правовые договоры с физическими лицами на оказание услуг с несколькими исполнителями (физическими лицами) для оказания одних и тех же услуг в один и тот же период времени, то теоретически такое возможно при большом объеме. При этом начальники отделов, инициирующие заключение данных договоров, должны обосновать данную необходимость с указанием объёма услуг, о чем доложить докладной запиской на имя начальника дирекции. Также в РДЖВ имеются договоры, заключенные с несколькими исполнителями, и на один период времени, для выполнения однотипных работ, таких как уборка, ремонт, строительно-монтажные работы, при этом, выполнение данных видов работ требуют привлечения нескольких работников одновременно. О фактах заключения договоров одновременно с несколькими физическими лицами на оказание услуг по работе со служебной документацией в один и тот же период времени ему ничего не известно. Также он за период своей работы в отделе экономики и финансов не видел, чтобы по гражданско-правовому договору на оказание Услуг привлекались два и более исполнителя (физических лица) одномоментно, то есть в один и тот же период времени. свидетель № 2 ему знакома, она работала в отделе экономики и финансов РДЖВ, вместе с ним, где занимала должность экономиста первой категории, и примерно в 2019 году свидетель № 2 перевелась на должность инспектора входного контроля. Также в тот период, когда свидетель № 2. работала экономистом, её руководителем являлась ФИО3, которая занимала должность начальника отдела экономики и финансов. В период с 2020 года до марта 2022 года все работники группы по управлению имуществом РДЖВ работали удаленно в связи с пандемией (коронавирусной инфекцией), поэтому ему и другим сотрудникам был предоставлен доступ ко всему программному обеспечению, имеющемуся у работника на его рабочем компьютере, включая систему SAP Logon. Система SAP Logon является модулем, на котором осуществляется работа в программах ЕАСД, АС ЕРД, ЕК АСУТР, ЕК АСУФР, то есть данный модуль схож с программным обеспечением «1С», однако предназначен для больших корпораций. Удаленный доступ подразумевал собой, что на рабочем столе персонального компьютера каждого сотрудника будет находиться ярлык, предусматривающий возможность удаленного входа, через личный компьютер по месту проживания, но при этом сам персональный компьютер, расположенный на рабочем месте в помещении РДЖВ, должен быть включен, в противном случае сотрудник удаленно не сможет зайти в модуль SAP Logon. В марте 2022 года, после отмены удаленного режима работы, удаленный доступ к системе SAP Logon был отключен на основании приказа. При необходимости какого-либо товара для производственных/хозяйственных нужд формируется заявка в отдел организации работы вокзалов, которым данная заявка рассматривается и при потребности запрошенного товара в производственно-хозяйственной деятельности РДЖВ данный товар предоставляется. Сами сотрудники РДЖВ на свои личные сбережения могут приобрести мелкие товары, например канцелярские принадлежности, с обязательным предоставлением кассового чека и в дальнейшем работнику РДЖВ будет затраченная сумма возмещена. Об иных случаях использования личных сбережений сотрудника РДЖВ на производственные нужды ему не известно. В 2021 году и до осени 2022 года группа по управлению имуществом РДЖВ непосредственно подчинялась заместителю начальника РДЖВ по экономике и финансам, а с осени 2022 года заместителю начальника РДЖВ по производственной части. Также будучи сотрудником отдела экономики и финансов РДЖВ ему известно, что указания заместителя начальника РДЖВ по экономике и финансам обязательны для исполнения в части служебных обязанностей, выполняемых в силу своей деятельности сотрудниками отдела экономики и финансов. Так, заместитель начальника РДЖВ по экономике и финансам является курирующим заместителем по отношению к отделу экономики и финансов РДЖВ. Поэтому при даче указаний, в том числе и устных, указанный заместитель воспринимается работниками отделами экономики и финансов как руководитель, обладающий управленческими функциями (Т. 6 л.д. 143-151).

Из оглашенных с согласия сторон на основании ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ показаний свидетеля свидетель № 19 следует, что в период с 2019 по 2022 она работала в должности начальника отдела методического сопровождения и в ее обязанности входило методическое сопровождение бухгалтерского и налогового учета.При необходимости заключения гражданско-правовогодоговора, сотрудником Свердловской РДЖВ составляется проект договора, который вносится в систему электронного документооборота ЕАСД. После поступления проекта договора сотрудник отдела методического сопровождения ОЦОР проверяет поступивший договор на соответствие в части бухгалтерского и налогового учета, а именно предмет договора,в котором указывается перечень работ (услуг), их объем, стоимость, сроки выполнения, а также порядок оплаты. Для унификации гражданско-правовых договоров используется форма акта выполненных работ. Кроме того, в договоре указывается общая сумма вознаграждения и сумма налога на физических лиц. После проверки договора сотрудник ОЦОР проставляет отметку в ЕАСД в листе согласования о наличии, либо отсутствии замечаний, который впоследствии направляется на визирование. Договор проверяется сотрудником ОЦОР (лист рассмотрения), затем договор проходит проверку со стороны начальника ОЦОР и соответствующих служб заказчика, весь процесс отражается в листе визирования.Согласно заключенному договору № 4621997,данный проект поступил ей на согласование 30.11.2021, который после устранения замечаний был передан на визирование ОЦОР свидетель № 20 а впоследствии и сотрудникам СвердловскойРДЖВ, где был подписан и загружен в АС ЕРД. Аналогичные пояснения свидетель № 19дала по договору № 4768399, № 4845047. О случаях использования личных сбережений сотрудника на производственные или хозяйственные нужды ей ничего не известно, поскольку при отсутствии какого-либо товара сотрудником формируется заявка в отдел снабжения, на основании которой предоставляется необходимый товар, либо выделяются денежные средства на расчетный счет ответственного сотрудника, за которые он потом отчитывается путем составления авансового отчета. Также с данным сотрудником заключается договор о полной материальной ответственности. Пояснила, что вход на рабочее место осуществлялся через пропускной пункт (Т. 6 л.д. 191-195).

Из оглашенных с согласия сторон на основании ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ показаний свидетеля свидетель № 15 следует, что с 2017 года по апрель 2022 года она работала в Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» (далее РДЖВ) начальником сектора по управлению имуществом, впоследствии она работала в должности эксперта группы по управлению имуществом. С декабря 2021 по апрель 2022 года ее непосредственным руководителем являлась ФИО3 Начальником РДЖВ являлся свидетель № 4. В штабе с ней работали сотрудники свидетель № 5 и свидетель № 6,на основании гражданско-правового договора, в обязанности которых входило оказание услуг по сканированию документов в формат ПДФ, которые затем вносились в систему ЕК АСУФР, а также они отправляли корреспонденцию. Указанные сотрудники работали лишь с готовыми документами, они ничего не подписывали, оказывали услуги в рамках объема услуг, предусмотренного договором. Контроль за объемом указанных услуг свидетель № 15 не осуществляла, документы, связанные с фиксированием и подтверждением объема оказанных услуг не составляла и не подписывала. Они оказывали помощь в исполнении служебных функций сотрудникам группы по управлению имуществом и отделу экономики и финансов. Непосредственный контроль за их работой осуществляла по линии услуг, касающихся группы по управлению имуществом. Сотрудник с анкетными данными свидетель № 1 ей не известна.В обязанности свидетель № 15 входило после получения реестров с действующими договорами провести их сверку и выставить по ним счет на оплату для перечисления вдальнейшем в адрес РДЖВ арендной платы, где по итогам сверки ей формировался реестр договоров и передавался в бухгалтерию. О случаях использования личных сбережений сотрудника на производственные или хозяйственные нужды ей ничего не известно. Пояснила, что вход на рабочее место осуществлялся через пропускной пункт (Т. 6 л.д. 226-232).

Из оглашенных с согласия сторон на основании ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ показаний свидетеля свидетель № 14следует, что с 2019 года она работает экономистом 1 категории отдела экономики и финансов Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» (далее РДЖВ), в ее обязанности входит формирование бюджетной документации прочих видов деятельности, формирование отчетов по ежедневной выручке на территории железнодорожных вокзалов РЖВД, формирование отчета по кассе, планирование бюджета, составление соответствующей отчетности. До декабря 2020 года начальником отдела экономики и финансов являлась А.А.АГ., которая затем была переведена на должность заместителя начальника РДЖВ по экономике и финансам, а начальником РДЖВ в 2021-2022 году являлся свидетель № 4Сотрудник с анкетными данными свидетель № 1. ей не известен.О порядке заключения гражданско-правовых договоров с физическими лицами, работников, привлекаемых к оказанию услуг по сканированию первичных учетных документов, о возможности оказания услуг несколькими лицами для выполнения одних и тех же обязанностей в один и тот же период времени, о заключении фиктивных гражданско-правовых договорах ей не известно, поскольку она не занимается договорной работой, выполняет служебные обязанности в части, касающейся кассы (ежедневной выручки) от продажи товаров на вокзалахи оказания услуг (предоставление камер хранения, комнат длительного отдыха).О случаях использования личных сбережений сотрудника на производственные или хозяйственные нужды ей ничего не известно, поскольку при отсутствии какого-либо товара сотрудником формируется заявка в отдел снабжения, на основании которой предоставляется необходимый товар.Вход на рабочее место осуществлялся через пропускной пункт (Т. 6 л.д. 235-240).

Из оглашенных с согласия сторон на основании ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ показаний свидетеля свидетель № 18 следует, что с 2020 года она работала в должности ведущего экономиста отдела экономики и финансовв Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» (далее РДЖВ). В ее служебные обязанности входит анализ дебиторской и кредиторской задолженности, разнесение денежных средств поступивших на расчетные счета дирекции, формирование заказов, прикрепление счетов-фактур в систему ЕК АСУФР.Непосредственным ее руководителем до декабря 2020 года являлась ФИО3, начальников РДЖВ с осени 2021 года являлся свидетель № 4 В период 2020 года в связи сработой сотрудников бухгалтерии удаленно и предоставления им удаленного доступа для работы, первичные отчетные документы сканировались и выгружались в систему ЕК АСУФР сотрудниками отдела экономики и финансов РДЖВ, но в связи с большой нагрузкой был заключен гражданско-правовой договор с физическим лицом на оказание услуг. Процедура заключения гражданско-правовых договоров ей не известна, посколькув служебной деятельности она не имеет к ним отношения. Лиц, которые работали на основании гражданско-правового договора свидетель № 6 и свидетель № 5 она видела лично, они действительно находились на рабочем месте, оказывали услуги по сканированию документов в рамках договора по оказанию услуг. Перечень услуг и их стоимость по гражданско-правовому договору составлялись свидетель № 18 однако, каким образом составлялись и сверялись, акты выполненных работ, она пояснить не может.Сотрудник с анкетными данными свидетель № 1. ей не известен.О фактах заключения гражданско-правовых договоров с физическими лицами на оказание услуг с несколькими лицами в один и тот же период времени ей ничего не известно, однако, при большом объеме работы могло привлекаться два исполнителя одновременно. О случаях использования личных сбережений сотрудника на производственные или хозяйственные нужды, а также о фактах обсуждения заключения фиктивных гражданско-правовых договорах ей ничего не известно(Т. 7 л.д. 30-39).

Из оглашенных с согласия сторон на основании ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ показаний свидетеля свидетель № 6 следует, что в период с марта 2022 по февраль 2023 она работала на основании гражданско-правового договора № 47489174 в Свердловской РДЖВ. В ее обязанности входило: сканирование служебных документов, отправление корреспонденции и иные обязанности.свидетель № 6. работала с уже готовыми документами и домой их не уносила, при выполнении обязанностей работала с сотрудниками группы по управлению имуществом и сотрудниками отдела экономики и финансов, поэтому с сотрудниками другими структурных подразделений не взаимодействовала. При оказании подобного рода услуг второй исполнитель с аналогичным объёмом обязанностей не требовался, совместно с другим лицом она аналогичные функции по договору не исполняла, подобный договор был заключен только с ней, после исполнения предусмотренных договором объема услуг, ей пописывался акт выполненных работ, на основании которого ей выплачивалось вознаграждение. За период работы вРДЖВ свидетель № 6 не слышала о случаях фиктивного заключения гражданско-правовых договоров на оказание услуг, вход на рабочее место осуществлялся через пропускной пункт (Т. 7 л.д. 48-53).

Из оглашенных с согласия сторон на основании ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ показаний свидетеля свидетель № 21., пояснившего, что с 2022 года он состоит в должности старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК УТ МВД России по УрФО с 2022 года, в его должностные обязанности входит пресечение, предупреждение и раскрытие экономических и коррупционных преступлений. Пояснил, что летом 2022 года поступила оперативная информация о том, что заместитель начальника Свердловской дирекции железнодорожных вокалов – структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» (РДЖВ) по экономике и финансам ФИО3 по предварительному сговору с свидетель № 4. совершила хищение денежных средств, принадлежащих РДЖВ, путем фиктивного заключения гражданско-правового договора на оказание услуг с физическим лицом свидетель № 1 В ходе ОРМ было установлено, что свидетель № 1 какие-либо услуги РДЖВ не оказывала, начисление денежного вознаграждения с последующей выплатой были незаконными и передавались они ФИО3, которая затем распоряжалась денежными средствами по своему усмотрению.Результаты оперативно-розыскной деятельности были рассекречены и переданы в следственный орган для принятия решения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ (Т. 7 л.д. 122-125).

Из оглашенных с согласия сторон на основании ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ показаний свидетеля свидетель № 22 следует, что в период с 26.10.2021 по 28.10.2021 он находился в рабочей поездке с целью осмотра вокзальных комплексовг. Екатеринбурге и г. Сургут.В период командировки он никакие подарки, продукты питания, алкоголь, цветы от работников Свердловской региональной Дирекции Железнодорожных вокзалов не получал, питание осуществлял за счет своих денежных средств (Т. 11 л.д. 109-112).

Из оглашенных с согласия сторон на основании ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ показаний свидетеля свидетель № 23 следует, что он работает в ООО «РесурсТранс» водителем автомобиля. В мае 2022 года он неоднократно согласно заявкам и путевому листу перевозил мебель и технику из помещений РДЖВ. При совершении рейсов, связанных с перевозкой мебели и техники Свердловской РДЖВ какие-либо денежные средства он не получал, заработную плату получал в рамках трудового договора, водителям личноработники ОАО «РЖД» со стороны заказчика за перевозку груза деньги не передавали(Т. 11 л.д. 155-158).

Из оглашенных с согласия сторон на основании ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ показаний свидетеля свидетель № 24.следует, он состоит в должности заместителя начальника дороги по строительству Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». В его должностные обязанности входит организация строительства и контроль за выполнением строительных работ.В октябре 2021 в связи с реконструкцией вокзалов г. Сургут и Пыть-Ях была организована рабочая поездка, в ходе которой ему никакие подарки, продукты питания, алкоголь, цветы от работников Свердловской региональной Дирекции Железнодорожных вокзалов не передавались, питался за счет собственных денежных средств. О том, что ФИО3 покупала на свои личные деньги продукты и подарки, и передала ее членам делегации, направлявшимся вг. Сургут, ему ничего не известно (том № 11 л.д. 233-236).

Из оглашенных с согласия сторон на основании ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ показаний свидетеля свидетель № 25следует, что она работает проводником пассажирских вагонов ОАО «РЖД». В ее обязанности входит обслуживание пассажиров вагона и контроль за санитарно-техническим состоянием вагона.В октябре 2021 свидетель № 25 заступила на смену проводником по маршруту следования «Екатеринбург-Сургут». Перед отправлением вагона ей позвонила женщина по имени Алёна, которая предложила съездить и купить продукты питания на ее деньги, она пояснила, что не занимается покупкой продуктов, но поскольку она собиралась сама ехать в магазин, то согласилась. В магазине Алёна приобрела продукты питания, алкогольную продукцию, которую впоследствии они совместно погрузили в вагон. Наименования товаров и на какую сумму они были приобретены, не помнит, на чьи деньги был приобретен товар, также не знает. В период следования вагона свидетель № 25 по собственной инициативе приготовила пищу из продуктов, купленных Аленой, для членов делегации и свидетель № 4., а алкогольную продукцию вернула представителю Свердловской РДЖВ для передачи Алёне, поскольку ее никто не употреблял (том № 11 л.д.241-244).

В суде свидетель свидетель № 2подтвердив свои показания, сообщила, что в период с 2014 года по 2019 год она работала экономистом отдела экономики и финансов в Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» (далее - РДЖВ) и в ее обязанностивходило составление и сдача отчетов по доходам и расходам, осуществление сдачи первичных документов в ОЦОР. В 2019 году ее непосредственным руководителем являлась ФИО3, а с 2021 года начальником РДЖВ являлся свидетель № 4. Относительно порядка заключения гражданско-правового договора пояснила, что подбор кандидата осуществляют сотрудники того отдела, в чьих интересах осуществляется заключение данного договора. При наличии кандидата на имя начальника РЖДВ составляется докладная записка с обоснованием необходимости договора, после чего, она направляется на согласование. После того, как согласование прошло кандидат собирает пакет документов, на основании которых формируется проект договора, который также в последующем направляется на согласование, проставляется отметка в листе визирования и согласования в программе ЕАСД. Если договор проверен и согласован,он направляется начальнику РДЖВ для подписания, а так же кандидату. Заключение договора завершается внесением указанного договора в АС ЕРД, где договору присваивается номер, на основании которого в системе ЕК АСУФР создается спецификация,в которой впоследствии отражаются акты выполненных работ и оплаты по ним. По договору оплата происходит один раз в месяц, и после каждого месяца сотрудником отдела экономики и финансов составляется акт выполненных работ, который подписывается исполнителем (кандидатом) и начальником РДЖВ, далее подписанный акт направляется в Свердловский ОЦОР. По указанным гражданско-правовым договорам учет рабочего времени не производится, исполнитель обязан выполнять предусмотренный договором объем услуг, указанный в актах выполненных работ, на основании которых в дальнейшем производится начисление вознаграждения, контроль за оказанием услуг, предусмотренных по договору, осуществляют начальники отделов, в чьем подчинении находится исполнитель. В ноябре 2021 года к свидетель № 2 обратилась ФИО3, с просьбой найти кандидата, которыйхотел бы поработать по гражданско-правовому договору. свидетель № 2 нашла для ФИО3 кандидата, им была свидетель № 1 которая, впоследствии, представила необходимые документы и заключила гражданско-правовой договор с РДЖВ. Передачей документов и договора для подписания между ФИО3 и свидетель № 1 занималась свидетель № 2 В начале декабря 2021 года ФИО3 пояснила свидетель № 2 что на работу свидетель № 1 входить не нужно, поскольку ее обязанности выполняет другой человек, однако, договор заключен с последней. свидетель № 1 была не против заключить договор таким образом, т.е. без фактического выхода на работу и оказания услуг, поскольку в соответствии с ним перечислялись отчисления в Пенсионный фонд и страховые взносы, денежные средства за выполнение работ по договору она фактически не получала. В конце декабря 2021 ФИО3 через свидетель № 2 передала свидетель № 1 акт выполненных работ за декабрь 2021 год для подписания его последней, поскольку договор был заключен с ней, после чего, подписанный акт свидетель № 2 вернула в офис РДЖВ. В последующем, аналогичным образом свидетель № 1 подписывала акты выполненных работ за январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2022 года, а свидетель № 2 в свою очередь передавала их ФИО3 Кроме того, в указанный период времени, поскольку фактически свидетель № 1 услуги по договору не оказывала, денежные средства в размере 26100 рублей, которые ей были перечислены по договору с РДЖВ, необходимо было передать обратно для того лица, кто фактически выполнял работу. В связи с чем, свидетель № 1 переводила денежные средства на карту свидетель № 2 а свидетель № 2 со своей банковской карты переводила деньги на банковскую карту ФИО3, либо передавала ей наличными. В дальнейшем свидетель № 2 стало известно, что фактически работу по договору никто не выполнял и денежные средства за оказанные услуги по договору, ФИО3 оставляла себе (Т. 6 л.д. 152-159, 162-167).

Свидетель свидетель № 1 подтвердив свои показания в суде,пояснила, что в сентябре-ноябре 2021 года она обратилась в своей знакомой свидетель № 2 с просьбой поиска работы.В ноябре 2021 свидетель № 2 передала ей контакты ФИО3 и пояснила, что ФИО8 является ее бывшим руководителем и может помочь с трудоустройством. свидетель № 1 связалась с ФИО8 После этого,свидетель № 1 передала свидетель № 2 необходимый пакет документов. В конце ноября 2021 года между ней и РДЖВ был заключен договор об оказании услуг. Затем в начале декабря 2021 года свидетель № 2 сообщила свидетель № 1 о том, что на работу ей выходить не надо, что указанную в договоре работу будет выполнять иное лицо. Однако договор будет заключен с свидетель № 1 и на ее имя будут производиться отчисления в Пенсионный фонд и страховые взносы, свидетель № 1 такой вариант устроил. Кроме того, слов свидетель № 2 ей стало известно, что полученное вознаграждение необходимо будет передавать ФИО3 наличными или путем перевода на карты,а ФИО3 будет передавать деньги лицу, которое выполняет работу. На момент заключения договора свидетель № 1 не знала о намерении ФИО3 заключить фиктивный договор, она думала, что работы фактически выполняются, и в связи с определенными обстоятельствами исполнитель не смог заключить договор от своего имени, поэтому договор был заключен с ней. Также они договорились, что актывыполненных работна подпись ей будет привозить свидетель № 2 Первый договор был заключен на 3 месяца, в последующем аналогичные договоры были заключены с свидетель № 1 в марте 2022 года и мае 2022 года.В конце декабря 2021 ФИО3 через свидетель № 2 передала свидетель № 1 акт выполненных работ за декабрь 2021 года для подписания его последней, поскольку договор был заключен с ней, после чего, подписанный акт свидетель № 2 вернула в офис РДЖВ. В последующем, аналогичным образом свидетель № 1 подписывала акты оказанных услуг за январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2022 года, а свидетель № 2 передавала их ФИО3 Затем 11.01.2022, а в дальнейшем 04.02.2022, 05.03.2022, 05.04.2022, 04.05.2022, 03.06.2022, 05.07.2022 свидетель № 1 от Свердловской дирекции ОАО «РЖД» поступали денежные средства в сумме 26 100 рублей на банковский счет, открытый в ПАО «Сбербанк России», которые она затем передавала свидетель № 2 поскольку свидетель № 1 фактически в РДЖВ не работала, эти денежные средства являлись вознаграждением лица, которое фактически выполняло работу по договору. В июне 2022 года в связи с тем, что свидетель № 2 не было в городе, денежные средства в размере 26100 рублей свидетель № 1 перевела непосредственно ФИО3 самостоятельно. Из свидетель № 1 денежных средств от Свердловской РДЖВ, она себе ничего не оставляла, всю сумму передавала свидетель № 2. или ФИО3 Лично с ФИО3 она ни разу не виделась, общение происходило через свидетель № 2 свидетель № 4 ей лично не знаком, однако акты выполненных работ были подписаны от имени свидетель № 4 который является руководителем ФИО3 Относительно детализации телефонных соединений по абонентскому номеру *** зарегистрированному на имя свидетель № 1 за период с 01.12.2021 по 01.07.2022 пояснила, что находилась в том или ином месте по личной необходимости, в служебных помещениях Свердловской РДЖВ она не была, какие-либо услуги для данной организации она не оказывала (Т. 6 л.д. 168-174, 178-181).

В суде свидетель свидетель № 26 подтвердив свои показания, пояснил, что с апреля 2018 года он работает в должности начальника сектора транспортной безопасности в Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурном подразделении дирекции железнодорожных вокзалов – филиале ОАО «РЖД» (далее - РДЖВ). В его служебные обязанности входит организация работы по обеспечению транспортной безопасности на объектах РДЖВ, а также согласование договоров, заключаемых РДЖВ, по линии транспортной безопасности, то есть проверка договора и документов к нему на достоверность. Его непосредственным руководителем в период с декабря 2021 года по июнь 2022 года являлся свидетель № 34 а начальником РДЖВ в 2021-2022 году являлся свидетель № 4. В РДЖВ предусмотрено заключение гражданско-правовых договоров на оказание услуг с физическими лицами и предусматривает следующий порядок их заключения: подбор кандидата осуществляют сотрудники того отдела, в чьих интересах осуществляется заключение данного договора. При наличии кандидата на имя начальника РЖДВ составляется докладная записка с обоснованием необходимости договора, после чего, она направляется на согласование. После того, как согласование прошло кандидат собирает пакет документов, на основании которых составляется проект договора, который также в последующем направляется на согласование, проставляется отметка в листе визирования и согласования в программе ЕАСД. Если договор проверен и согласован,он направляется начальнику РДЖВ для подписания, а так же кандидату. Заключение договора завершается внесением указанного договора в АС ЕРД, где договору присваивается номер, на основании которого в системе ЕК АСУФР создается спецификация, в которой впоследствии отражаются акты выполненных работ и оплаты по ним. Заместитель начальника РДЖВ по транспортной безопасности осуществляет проверку договора на стадии визирования и на стадии согласования перед подписанием начальником РДЖВ, когда договор распечатан уже из системы ЕАСД. В конце ноября 2021 года свидетель № 26 по системе ЕАСД поступил договор для визирования об оказании услуг по сканированию документов в группе по управлению имуществом в отделе экономики и финансов с ФИО6 После проверки документов сомнений в достоверности представленных документов не возникло, само содержание договора также каких-либо недостатков по линии транспортной безопасности не вызвало, поэтому свидетель № 26 его завизировал без замечаний. Если имеются какие-либо проблемы или неточности, то проект договора возвращается на доработку. Далее, данный договор после согласования в ЕАСД был распечатан и к нему приложен лист согласования, который свидетель № 26 подписал по линии транспортной безопасности (РДЖВБЗ), так как уже ранее данный договор был им проверен. В дальнейшем аналогично были завизированы договоры с свидетель № 1 в феврале 2022 года и мае 2022 года, поскольку договоры являлись аналогичными, поэтому у него также каких-либо сомнений не возникло. Пояснил, что в период с декабря 2021 года по май 2022 года доступ к служебным помещениям РДЖВ, в частности в помещения отдела экономики и финансов, руководства РДЖВ, подразделения группы по управлению имуществом осуществлялся свободно, на входе находился турникет, но в связи с поломкой он не работал, однако, на пропускном пункте круглосуточно находился охранник. Также пропуск охранником осуществлялся на основании удостоверений, выданных ОАО «РЖД», либо нового сотрудника представляли сотрудникам охраны. свидетель № 1. ему лично не знакома, он ее не видел. свидетель № 2 ему известна, поскольку она работала в отделе экономики и финансов.О случаях использования личных сбережений сотрудника на производственные или хозяйственные нужды ему ничего не известно, поскольку при отсутствии какого-либо товара сотрудником формируется заявка в отдел снабжения, на основании которой предоставляется необходимый товар, либо выделяются денежные средства на расчетный счет ответственного сотрудника, за которые он потом отчитывается путем составления авансового отчета. Также с данным сотрудником заключается договор о полной материальной ответственности (Т. 6 л.д. 217-222).

Из показаний свидетеля свидетель № 5 данных в судебном заседании, которые она подтвердила, следует, что между ней и Свердловской РДЖВ в лице заместителя начальника свидетель № 12 был заключен гражданско-правовой договор на оказание услуг по документарному сканированию документов, прикрепление их в систему электронного документооборота, направлению почтовой корреспонденции. Данный договор действовал с 22.09.2021 по 30.11.2021, затем аналогичный договор был заключен 22.12.2021.В период с 22.09.2021 по 28.02.2022 она приходила в Свердловскую РДЖВ, где оказывала вышеуказанные услуги. Также в сентябре 2021 года она приходила периодически, а с октября по февраль 2022 года она приходила каждый день по адресу: 

<

...> этаж. Если она не могла находиться на рабочем месте, то ей представлялся удаленный доступ. Также она могла приходить в обед, она не являлась сотрудником РДЖВ, то есть не была трудоустроена официально, а оказывала услуги по договору, поэтому ей необходимо было выполнить объем услуг, предусмотренный договором, ее руководителем являлась свидетель № 15 Пояснила, что ежемесячно она вносила сведения в ЕК АСУФР, то есть формировала заказы в ЕК АСУФР. Затем свидетель № 13 ей передавались счета-фактуры по составленным ею заказам в ЕК АСУФР, и она данные счета-фактуры сканировала и оригиналы документов направляла на вокзальные комплексы и контрагенту, то есть самостоятельно отправляла корреспонденцию через почту. Также сканированные счета-фактуры она загружала в компьютер, которые потом загружались в систему ЕК АСУФР. Также по просьбе свидетель № 13 или свидетель № 17 она могла им помочь в исполнении их служебных обязанностей, если они не успевали делать свою работу. Она оказывала услуги в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года никакого другого исполнителя, который выполнял схожие функции по договору, не было. Подтверждение объема услуг, оказанных свидетель № 5 соответствовал реестру заказов, сформированных ФИО10, и реестру договоров, сформированных в группе по управлению имуществом. Учет рабочего времени по таким договорам не производился, по итогам работы по договору составлялся акт выполненных работ, на основании которого производилось начисление вознаграждения. Ежемесячно свидетель № 5 получала вознаграждение в размере 26100 рублей, выплата вознаграждения производилась на ее банковскую карту. Об иных случаях заключения гражданско-правовых договоров в период ее работы она ничего не знает. Так же пояснила, что в период с декабря 2021 года по февраль 2022 года, когда она работала, доступ к служебным помещениям РДЖВ осуществлялся по пропускам, она же проходила самостоятельно, поскольку охранник ее знал. Лицо с данными свидетель № 1 ей не знакомо, в период работы в РДЖВ она такого сотрудника не встречала (Т.7 л.д. 1-5).

В суде свидетель № 3 подтвердив свои показания, пояснила, что в августе 2021 года она перевелась на должность экономиста 1 категории отдела экономики и финансов Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» (далее РДЖВ). В ее обязанности входит ведение табелей учета рабочего времени, подготовка и составление приказов по техническому учету, сопровождение гражданско-правовых договоров подготовка проектов договоров, составление актов выполненных работ и их дальнейшее направление в ОЦОР). Её непосредственным руководителем с февраля 2021 года являлся начальник отдела экономики и финансов РДЖВ свидетель № 7 начальником РДЖВ с осени 2021 года являлся свидетель № 4.Группа по управлению имуществом в 2021-2022 году находилась в подчинении ФИО3 свидетель № 3 пояснила, что заключение гражданско-правового договора с физическим лицом на оказание услуг происходит следующим образом: подбор кандидата осуществляют работники того отдела или сектора РДЖВ, в чьих интересах осуществляется заключение указанного договора. При наличии кандидата руководитель отдела готовит служебную записку на имя начальника РДЖВ, в которой указываются обоснования необходимые для заключения данного договора, после чего, данная записка посредством ЕАСД направляется на согласование начальнику РДЖВ, после согласования начальником служебная записка поступает в работу начальнику отдела и работнику ответственному за данное направление деятельности, которым с сентября 2021 года являлась она. Поскольку 2021-2022 году был большой объем договоров, поэтому по гражданско-правовым договорам на оказание услуг с физическими лицами свидетель № 5 свидетель № 6 и свидетель № 1 служебные записки не составлялись, а давалось устное указание на подготовку договора и предоставлялись копии документов кандидатов. свидетель № 3 подготавливался проект договора, при отсутствии недостатков и устранении замечаний, скорректированный договор загружался в ЕАСД и направлялся на визирование. После подписания договора, договор передавался на подписание исполнителю. Договор должен был быть заведен в систему ЕК АСУФР, где создавалась спецификация. После заключения договора в конце каждого месяца свидетель № 3 составлялся акт выполненных работ (оказанных услугах), так как оплата по данным договорам была ежемесячной, и отчётным периодом определения объема оказанных услуг являлся один месяц. Контроль объема оказанной услуги в отношении сотрудника свидетель № 1 свидетель № 3 получала от ФИО3 свидетель № 1. за весь период с декабря 2021 года по июнь 2022 года она ни разу не видела, и подтверждение объема оказанных услуг лично ей сообщала ФИО3 Несмотря на то, что она свидетель № 1 не видела, допускала, что работу свидетель № 1 выполняет удаленно по согласованию с ФИО3 Кроме того, в период 2020 года по 2022 год в РДЖВ работа осуществлялась удаленно, в связи с коронавирусной инфекцией,поэтому, как правило, согласование осуществлялось у свидетель № 7 в части лимитов бюджета и у ФИО3 как заместителя начальника РДЖВ по экономике и финансам. Относительно акта согласования в январе 2022 года свидетель № 7 отказалась его согласовывать, и сообщила, чтобы на данном акте была только ФИО3 в качестве согласующего лица, поэтому данный акт был согласован ФИО3 как заместителем начальника РДЖВ по экономике и финансам. Почему свидетель № 7. отказалась его согласовывать ей не известно, но ФИО3 являлась руководителем свидетель № 7 поэтому каких-либо подозрений это у неё не вызвало. Пояснила, что указание о расторжении договора свидетель № 3. было получено лично от ФИО3, в связи с чем, и был расторгнут договор с свидетель № 1 от 23.05.2022.Так же пояснила, чтодоступ в служебные помещения РДЖВ с мая 2022 года осуществляется по электронным пропускам по адресу: 

<

...>, при этом без электронного пропуска проследовать на свое рабочее место невозможно. В случае, если работник забыл пропуск, то кто-то из работников, находящихся на месте, выходил ко входу в служебное помещение и встречал работника без пропуска.свидетель № 1 ей лично не знакома, в период работы в РДЖВ на рабочем месте она такого сотрудника не встречала. Пояснила, что в ОАО «РЖД» отсутствуют какие-либо документы (НПА, приказы или распоряжения), которые бы запрещали заключать гражданско-правовые договоры с физическими лицами на оказание услуг с несколькими исполнителями (физическими лицами) для оказания одних и тех же услуг в один и тот же период времени, теоретически такое возможно при большом объеме работы. Указала, что в период с августа 2021 года до марта 2022 года все работники отдела экономики и финансов РДЖВ работали удаленно в связи с пандемией (коронавирусной инфекцией), поэтому ей и другим сотрудникам был предоставлен доступ ко всему программному обеспечению, имеющемуся у работника на его рабочем компьютере, включая систему SAP Logon. О случаях использования личных сбережений сотрудника на производственные или хозяйственные нужды ей ничего не известно, поскольку при отсутствии какого-либо товара сотрудником формируется заявка в отдел снабжения, на основании которой предоставляется необходимый товар, либо выделяются денежные средства на расчетный счет ответственного сотрудника, за которые он потом отчитывается путем составления авансового отчета. Также с данным сотрудником заключается договор о полной материальной ответственности. Относительно обстоятельств заключения гражданско-правовых договоров с свидетель № 1 пояснила, что в ноябре 2021 года к ней обратилась ФИО3 с указанием о подготовке гражданского-правого договора на оказание услуг свидетель № 1 свидетель № 3 был подготовлен проект договора,который потом был зарегистрирован согласно установленному регламенту.После регистрации договора для подписания его исполнителем данный договор был помещен в ячейку «для ФИО3», затем договор был передан ей, подписанный исполнителем, забирала его она в ячейке «отдел экономики и финансов». После заключения договора свидетель № 3 было подготовлено три актавыполненных работ и направлен для подписания исполнителем через ФИО3 Кроме того, договор с свидетель № 1 был пролонгирован еще дважды.Порядок заключения договора был аналогичным с ранее заключенным договором с свидетель № 1 перечень услуг, стоимость остались прежними, и ею был подготовлен проект договора и согласно регламенту зарегистрирован. Передача актов оказания услуг по данному договору была аналогичной, что и по ранее заключенным договорам с свидетель № 1 Пояснила, что не менее двух раз, акты выполненных работ от свидетель № 1 свидетель № 3.передавала бывший работник экономического отдела свидетель № 2Указала, что за период работы с 2019 года по 2022 год она ни разу не слышала, чтобы ФИО3 с кем-то обсуждала фиктивное заключение гражданско-правого договора с физическим лицом на оказание услуг (Т. 7 л.д. 18-27).

Из показаний свидетеля свидетель № 33 данных в судебном заседании, которые она подтвердила, следует, что с 2022 года она работает в Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» (далее - РДЖВ) ведущим инженером группы по управлению имуществом. В ее обязанности входит контроль и учет операций, связанных с недвижимым имуществом, подготовка документов для заключения договоров аренды, взаимодействие с арендаторами, ведение договоров по возмещению коммунальных затрат. В марте 2022 при ее трудоустройстве вместе с ней работала свидетель № 6 которая оказывала услуги по гражданско-правовому договору, а именно оказывала услуги по сканированию документов в формате ПДФ и внесения их в систему ЕК АСУФР, отправляла корреспонденцию. Работала он с марта 2022 по декабрь 2022 года, приходила, как правило, каждый день.В основном свидетель № 6 находилась в кабинете группы по управлению имуществом, вместе с ней, но в части работы, связанной со счетами-фактурами, свидетель № 6 обращалась к сотруднику отдела экономики и финансов свидетель № 18 и могла находиться в служебном помещении данного отдела. Также перечень необходимых работ свидетель № 6. давала она. Контроль за объемом оказанных услуг свидетель № 33. лично не осуществляла, и документы, связанные фиксированием и подтверждением объема оказанных услуг, она не составляла и не подписывала. Пояснила, что иных лиц, помимо свидетель № 6 которые оказывали бы подобные услуги в период с марта 2022 года по июнь 2022 года, в группе по управлению имуществом РДЖВ не было. Указала, что в период с марта 2022 года по май 2022 года доступ к служебным помещениям РДЖВ, в частности в помещения отдела экономики и финансов, руководства РДЖВ, подразделения группы по управлению имуществомосуществлялся свободно, на входе находился турникет, но он не работал, на пропускном пункте круглосуточно находился охранник.Лицо с данными свидетель № 1 ей не знакомо, в период работы в РДЖВ она такого сотрудника не встречала, пояснить о возможности заключения единовременно нескольких гражданско-правовых договоров об одинаковом объёме работ не может, поскольку не занимается заключением и сопровождением данных договоров. О фактах использованиях личных сбережений сотрудников РДЖВ на производственные или хозяйственные нужды ей ничего не известно (Т. 7 л.д. 40-45).

В суде свидетель свидетель № 16подтвердив свои показания,пояснила, что в период с 30.06.2021 по декабрь 2021 года она работала в Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» (далее - РДЖВ) ведущим инженером вокзала Екатеринбург группы по управлению имуществом. В её служебные обязанности входило: контроль и учет операций, связанных с ведением договоров по возмещению коммунальных затрат.Начальником РДЖВ с осени 2021 года являлся свидетель № 4 Группа по управлению имуществом в период с 30.06.2021 по декабрь 2021 года находилась в подчинении ФИО3 В сентябре 2021 года был заключен договор на оказание услуг с свидетель № 5 и она оказывала услуги по сканированию документов,прикреплению из в систему электронного документооборота, занималась направлением корреспонденции и выполняла иные обязанности согласно договору. В основном свидетель № 5 находилась в кабинете группы по управлению имуществом, вместе с ней, но в части работы, связанной со счетами-фактурами, она обращалась к сотруднику отдела экономики и финансов свидетель № 18., и могла находиться в служебном помещении данного отдела. Также перечень необходимых работ свидетель № 5 давала свидетель № 17 которая также и контролировала работу свидетель № 5 контроль за оказанным объемом услуг свидетель № 16 в свидетель № 5 не велся, иных лиц, помимо свидетель № 5 которые оказывали бы подобные услуги в период с сентября 2021 года по декабрь 2021 года в группе по управлению имуществом РДЖВ не было.Пояснила, что в период с сентября 2021 года по декабрь 2021 года доступ к служебным помещениям РДЖВ, в частности в помещения отдела экономики и финансов, руководства РДЖВ, подразделения группы по управлению имуществом осуществлялся свободно, на входе находился турникет, но в связи с поломкой он не работал, однако на пропускном пункте круглосуточно находился охранник. Также пропуск охранником осуществлялся на основании удостоверений, выданных ОАО «РЖД», либо нового сотрудника представляли сотрудникам охраны, чтобы в дальнейшем работник мог свободно проходить, представление осуществляли сотрудники того отдела, где работал сотрудник. Пояснить о возможности заключения единовременно нескольких гражданско-правовых договоров об одинаковом объёме работ не может, поскольку не занимается заключением и сопровождением данных договоров. О фактах использованиях личных сбережений сотрудников РДЖВ на производственные или хозяйственные нужды ей ничего не известно. Работник свидетель № 1 ей не знакома (Т. 7 л.д. 73-78).

Свидетель свидетель № 31 в суде, подтвердив свои показания, пояснил, что с 2009 проходит службу в федеральной службе безопасности. С 2022 года в должности старшего оперуполномоченного по ОВД УФСБ России по Свердловской области. 15.02.2023 при проведении ОРМ «Опрос» в УФСБ России по Свердловской области начальника Свердловской дирекции железнодорожных вокалов – структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» (РДЖВ) свидетель № 4 последний сообщил о склонении последнего к коррупционной деятельности со стороны ФИО3 После обращения свидетель № 4 с соответствующим заявлением руководством УФСБ России по Свердловской области было дано указание о проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в ходе которого 16.02.2023 в помещении РДЖВ по адресу: 

<

...> в кабинете начальника РДЖВ были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 105000 рублей. В последствии было установлено, что ФИО3 используя свое служебное положение в части даче указаний сотрудникам отдела экономики и финансов РДЖВ по подготовке, составлению и сопровождению гражданско-правого договора на оказание услуг с физическим лицом свидетель № 1 заключила с последней данный договор, при этом присутствие последней на рабочем месте не требовалось, никакую работу она не выполняла, денежные средства, перечисленные по договору свидетель № 1. последняя через свидетель № 2 передавала ФИО3 По данному факту ФИО3 была написана явка с повинной. В ходе дачи объяснений последняя указала, что в ноябре 2021 года к ней обратился начальник РДЖВ свидетель № 4 с вопросом о возмещении понесенных затрат, связанных с приездом делегации, на что она предложила ему заключить фиктивный гражданско-правовой договор с физическим лицом. В ходе ОРМ было также установлено, что сумму в размере 105000 рублей передал свидетель № 4 но испугавшись возможной ответственности привлек адвоката, затем ими была придумана версия, что указанная денежная сумма была передана ФИО3 в качестве финансовой помощи, в связи с ее привлечением к уголовной ответственности и её предстоящим увольнением. В судебном заседании свидетель добавил, что в ходе ОРМ было установлено, что между ФИО3 и свидетель № 4. была разработана мошенническая схема по заключению фиктивных гражданско-правовых договоров, заработная палата за которые шла на компенсацию расходов за «развлечения» руководства, которое приезжало для проведения проверок (Т.7 л.д. 110-113).

Свидетель свидетель № 17 в суде, подтвердив свои показания, пояснила, что до марта 2022 года она работала в Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» (далее - РДЖВ) ведущим инженером вокзала Екатеринбург группы по управлению имуществом. В ее обязанности входило контроль и учет операций, связанных с недвижимым имуществом, подготовка документов для заключения договоров аренды, взаимодействие с арендаторами, ведение договоров по возмещению коммунальных затрат. В период коронавриусной инфекции в 2020 году, в связи с работой в удалённом формате, в том числе с возможностью работать со всем программным обеспечением, включая SAP Logon, сканированием документов и выгрузкой их в систему электронного документооборота ЕК АСУФР стали осуществлять сотрудники, в части по доходным договорам, сотрудники группы по управлению имуществом РДЖВ, а в части счетов-фактур сотрудники отдела экономики и финансов. В связи с возросшей нагрузкой по исполнению данного вида работ было принято решение о заключении гражданско-правового договора с физическим лицом. С указанным предложением возможно обратилась ФИО3 Соответственно в сентябре 2021 года договор об оказании таких услуг был заключен с свидетель № 5., которая оказывала услуги по сканированию документов, прикреплению отсканированных документов в систему электронного документа оборота, направлению почтовой корреспонденции и иные услуги, согласно договору. Самостоятельно она никакие документы не подписывала, работала лишь с уже готовыми документами. Работала свидетель № 5 по договору с сентября 2021 по февраль 2022 года. свидетель № 5 как правило, работала полный рабочий день, но график ее работы зависел от объема работ, ее рабочее место находилось в служебном кабинете группы по правлению имуществом и отдела экономики и финансов РДЖВ. Ежемесячно свидетель № 5 за проделанную работу получала денежное вознаграждение в размере 30000 рублей и выполняла тот объём услуг, который был указан в договоре. Контроль за работой свидетель № 5. осуществляла свидетель № 17. Иных лиц, помимо свидетель № 5 которые оказывали бы подобные услуги в период с сентября 2021 года по март 2022 года в группе по управлению имуществом, не было. Лицо с данными свидетель № 1. ей не знакомо. Поскольку в ОАО «РЖД» отсутствуют какие-либо документы, которые бы запрещали заключать гражданско-правовые договоры единовременно с несколькими с физическими лицами для оказания одних и тех же услуг в один и тот же период времени, теоретически такое возможно при большом объеме работы. О фактах использованиях личных сбережений сотрудников РДЖВ на производственные или хозяйственные нужды, об обсуждениях между ФИО3 и свидетель № 4 ей ничего не известно (Т. 7 л.д. 81-89).

В суде свидетель свидетель № 12подтвердив свои показания, пояснил, что в настоящее время он работает заместителем начальника Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» (далее - РДЖВ) и в его обязанности входит руководство деятельностью РДЖВ в части оказания услуг пассажирам, контроль за качественным обслуживанием пассажиров и содержанием вокзалов (в части уборки). В листе согласования по оказанию услуг физическим лицом фамилия свидетель № 1 могла стоять по ошибке, поскольку данный вид услуг не относится к его кругу обязанностей. Относительно доступа в служебные помещения в период с декабря 2021 года до мая 2022 года пояснил, что доступ к служебным помещениям осуществлялся через пост охраны, где круглосуточно находился охранник, доступ в помещения с мая 2022 года осуществлялся по электронным пропускам, при этом без электронного пропуска проследовать на свое рабочее место было невозможно. Относительно лиц, работающих по гражданско-правовому договору, пояснил, что после передачи группы по управлению имуществом в сентябре 2022 года в его подчинение, он видел, что услуги по сканированию документов занималась сотрудник свидетель № 6 лицо с данными свидетель № 1 ему не знакомо.Пояснил, что ФИО3 в соответствии со своими служебными полномочиями могла принимать решение о необходимости заключения гражданско-правовых договоров с физическим лицом на оказание услуг.О фактах использованиях личных сбережений сотрудников РДЖВ на производственные или хозяйственные нужды ему ничего не известно (Т. 7 л.д. 114-118).

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, показаний свидетеля свидетель № 27 следует, что в период с 26.10.2021 по 28.10.2021 он находился в рабочей поездке с целью осмотра вокзальных комплексов г. Екатеринбурга и г. Сургут совместно с начальником Дирекции железнодорожных вокзалов свидетель № 22 В период командировки он никакие подарки, продукты питания, алкоголь, цветы от работников Свердловской региональной Дирекции Железнодорожных вокзалов не получал, питался в командировке за счет собственных средств (Т.11 л.д. 113-116).

В суде свидетель свидетель № 28 подтвердив свои показания, пояснил, что с 2010 года он работает в ООО «РесурсТранс» водителем автомобиля. В мае 2022 года он неоднократно согласно заявкам и путевому листу перевозил мебель и технику из помещений РДЖВ. Погрузку-разгрузку имущества РДЖВ осуществляли работники дирекции вокзала. При совершении рейсов, связанных с перевозкой мебели и техники Свердловской РДЖВ какие-либо денежные средства не получал. Заработную плату получал в рамках трудового договора, водителям лично работники РДЖВ со стороны заказчика за перевозку груза деньги не передают (Т. 11 л.д. 207-210). 

Свидетель свидетель № 35 в суде, подтвердив свои показания пояснил, что с 2022 года он работает в ООО «РесурсТранс» водителем автомобиля. При совершении рейсов, связанных с перевозкой мебели и техники Свердловской РДЖВ какие-либо денежные средства не получал, заработную плату получает в рамках трудового договора, водителям лично работники РДЖВ со стороны заказчика за перевозку груза деньги не передают. Относительно перевозки мебели и иной техники, в связи с переездом свердловской РДЖВ пояснить не смог, поскольку не помнит (Т.11 л.д. 211-214). 

Из показаний свидетеля свидетель № 32 которые он подтвердил в судебном заседании, следует, что он работает в должности заместителя начальника дирекции в Дирекции социальной сферы Свердловской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» (далее – ДСС). В его обязанности входит контроль за финансово-экономической деятельностью ДСС. ДСС оказывает услуги культурно-просветительского характера и по спортивной деятельности. Пояснил, что 27.10.2021 представители РДЖВ для организации банкетного зала (обеда), в связи с приемом делегации с г. Москвы к нему не обращались, такое мероприятие сотрудниками ДСС не организовывалось и услуги по питанию не оказывались. О каких-либо случаях перечисления денежных средств за банкет за период его работы не имелось (Т. 11 л.д. 218-221).

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля свидетель № 30 следует, что в период с 27.10.2021 по 28.10.2021 он находился в рабочей поездке с целью осмотра вокзальных комплексов г. Екатеринбурга и г. Сургут. При посадке в вагон кто-либо из сотрудников РДЖВ или иные лица ему, либо членам делегации из числа сотрудников ОАО «РЖД» какие-либо продукты питания, алкогольную продукцию не передавали. О том, что заместитель начальника РДЖВ ФИО3 покупала на свои личные деньги продукты питания и впоследствии передавала членам делегации, направлявшимся в г. Сургут, ему не известно, питался в командировке за счет собственных средств (Т. 11 л.д. 237-240).

В суде свидетель свидетель № 4 подтвердив свои показания, пояснил, чтос 2021 года работает начальником Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» (далее - РДЖВ). В его служебные обязанности входит руководство деятельностью РДЖВ, контроль за качественным обслуживанием пассажиров и содержанием вокзалов, организация бесперебойной работы железнодорожных вокзалов, общее руководство экономической и производственной деятельностью РДЖВ. В период с декабря 2021 по июнь 2022 года в его подчинении находились 4 заместителя: заместитель по транспортной безопасности свидетель № 34 главный инженер О.П.В. заместитель начальника РДЖВ по экономике и финансам ФИО3, заместитель начальника РДЖВ по обслуживанию пассажиров свидетель № 12 Группа по управлению имуществом с декабря 2021 года по июнь 2022 года находилась в подчинении ФИО3, которая являлась курирующим группу заместителем начальника РДЖВ. Всеми вопросами касательно оформления и заключения гражданско-правовых договоров, в том числе с свидетель № 1 занималась ФИО3 Весь объем и вид услуг по договору определялся ФИО3 Он подписывал полностью оформленный договор с указанием перечня работ и услуг. При заключении гражданско-правовых договоров между РЖДВ и свидетель № 1 он с ФИО3 ни о чем не договаривался, в том числе в части получения денежных средств, также он не предлагал заключить подобные договоры с целью возмещения расходов, затраченных в связи с приездом проверки. В силу того, что данных договоров было заключено достаточно много, внимание на конкретных контрагентах он не заострял. Сотрудника свидетель № 1 он никогда в помещениях РДЖВ он никогда не видел. Также пояснил, что в ОАО «РЖД» нет нормативных документов, которые препятствуют единовременному заключению гражданско-правовых договоров с несколькими с физическими лицами для оказания одних и тех же услуг в один и тот же период времени, теоретически такое возможно при большом объеме работы. Необходимо подтвердить наличие необходимости в осуществлении одинакового объема услуг несколькими лицами. Относительно фиктивного заключения договора между свидетель № 1 и РДЖВ он ничего не знал, об этом свидетель № 4 с ФИО3 он не договаривался, денежные средства ФИО3 ему не передавала и между собой они их не распределяли. Денежные средства в размере 105000 рублей, переданные им ФИО3, были его личными сбережениями, которые он передал ей в качестве финансовой помощи, в связи с необходимостью погашения материального ущерба, поскольку это сказаться на деятельности РДЖВ. Также свидетель № 4 пояснил, что опасаясь возможного оговора со стороны ФИО11 в связи с ее увольнением, он обратился в органы УФСБ. (Т. 7 л.д. 93-100, 101-105, 106-109, Т.11 л.д. 69-75). 

Свидетель свидетель № 29., подтвердив свои показания в суде, пояснила, что с августа 2018 года она состоит в должности ведущего юрисконсульта сектора договорно-правовой работы Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» (РДЖВ). В её обязанности входит, в том числе, представление интересов ОАО «РЖД» в суде и органах предварительного следствия, в том числе по уголовным делам при причинении ОАО «РЖД» ущерба. Так, РДЖВ осуществляет деятельность, связанную с обеспечением работы вокзальных комплексов, содержание их (уборка, стирка, охрана) и оказание услуг пассажирам, предоставляемых на вокзальных комплексах. Всего в ведении РДЖВ находится 15 вокзальных комплексов. Для оформления отчетных документов, связанных с деятельностью, в РДЖВ имеется отдел экономики и финансов и группа по управлению имуществом. Отдел экономики и финансов занимается финансовым сопровождением деятельности (вопросами финансирования, подготовкой, оформлением и сопровождением гражданско-правовых договоров, формированием первичных учетных документов по данным договорам (счета-фактуры, счета на оплату, акты оказанных услуг)). Заместителем начальника РДЖВ по экономике и финансам в 2021-2022 году являлась ФИО12, а начальником РДЖВ с августа 2021 года по 2022 год свидетель № 4 В период с ноября 2021 года по июнь 2022 года отдел по экономике и финансам и группа по управлению имуществом РДЖВ находились в подчинении заместителя начальника РДЖВ по экономике и финансам, то есть у ФИО3 Также в 2021 году, в связи с увеличением объема работ, связанных со сканированием документов и выполнению иных работ со служебными документами было принято решение о заключении гражданско-правового договора, то есть лицо официально на работу не трудоустраивалось. Кто принимал решение о возможности заключения данных договоров ей не известно. Процесс заключения гражданско-правового договора с физическим лицом на оказание услуг следующий: подбор кандидата (исполнителя) осуществляют работники того отдела или сектора РДЖВ, в чьих интересах осуществляется заключение указанного договора. При наличии кандидата руководитель отдела готовит служебную записку на имя начальника РДЖВ, в которой указываются обоснования необходимые для заключения договора, после чего данная записка посредством ЕАСД (единая автоматизированная система документооборота) направляется на согласование начальнику РДЖВ, после его согласования служебная записка поступает в работу начальнику отдела и работнику ответственному за данное направление, которым в 2021-2022 году являлась свидетель № 3 Затем кандидат предоставляет пакет документов в виде копий паспорта, ИНН, СНИЛС, а также реквизитов банковского счета для перечисления вознаграждения, на основании данных документов свидетель № 3 формирует проект договора и докладную записку. В данном договоре обязательно указывается сумма договора, размер налоговых удержаний, период действия договора и какие работы (услуги) необходимо выполнить. Далее указанный пакет подготовленных свидетель № 3 документов посредством ЕАСД направляются для рассмотрения (лист рассмотрения) в ОЦОР и при необходимости иные службы для проверки, затем договор рассматривается без замечаний либо с замечаниями, которые устраняются, далее договор с докладной направляется в ЕАСД на визирование (лист визирования), которое осуществляют сотрудники ОЦОР, заместитель начальника РДЖВ по транспортной безопасности, начальник отдела экономики и финансов, заместитель начальника РДЖВ по экономике и финансам, и последним визирование осуществляет начальник сектора договорной и правовой работы. Далее договор распечатывается из системы ЕАСД, на оборотной стороне последнего листа также пропечатывается лист согласования к договору, который подписывается у причастных лиц (начальник отдела курирующего исполнителя; заместитель начальника РДЖВ по транспортной безопасности, начальник отдела экономики и финансов, заместитель начальника РДЖВ по экономике и финансам и начальник сектора договорной и правовой работы). Затем после согласования договора он подписывается начальником РДЖВ и в двух экземплярах передается исполнителю (физическому лицу), который также подписывают договор, и оба экземпляра возвращает в РДЖВ. Затем свидетель № 3 подписанные договоры лично передает на регистрацию сотруднику сектора договорно-правовой работы, который заводит договор в систему АС ЕРД (автоматизированная система формирования и хранения карточек договоров в едином реестре договоров холдинга ОАО «РЖД»), где ему присваивается номер и отражается дата. Далее на бумажном носителе договора проставляется номер и дата, присвоенные в системе АС ЕРД, затем они сканируются и прикрепляются в карточку договора в АС ЕРД, после чего карточка направляется на регистрацию в Центральную дирекцию закупок и снабжения (ЦДЗС). После того, как приходит сообщение о регистрации карточки, то сотрудником сектора договорно-правовой работы уведомляется свидетель № 3. или лицо её замещающее о регистрации договора. Далее свидетель № 3 заводит данный договор в систему ЕК АСУФР, где создается спецификация, начинающаяся с порядкового номера «46*». Один экземпляр зарегистрированного договора возвращается свидетель № 3. для его направления исполнителю (физическому лицу). Также о фактах заключения гражданско-правовых договоров одновременно с несколькими физическими лицами на оказание услуг по сканированию первичных учетных документов и счетов-фактур в формат PDF, прикреплению файлов в ЕК АСУФР ТДС/ТФС, формированию заказов на продажу в ЕК АСУФР по доходным договорам, отправке корреспонденции, в один и тот же период времени ей не известно, возможно и в указанный период заключались два аналогичных договора, которые регистрировались сотрудниками сектора договорно-правовой работы, в том числе и ею, с несколькими лицами, но контроль за оказанием услуг она не осуществляла. Сверка заключенных гражданско-правовых договоров на одинаковые виды услуг сотрудниками сектора договорно-правовой работы РДЖВ не производится. Зимой 2023 года в ходе проверки сотрудниками полиции стало известно, что по одному из заключённых гражданско-правовых договоров с физическим лицом свидетель № 1 последняя фактически на работу не выходила и услуги, отраженные в договоре, не оказывала, при этом последней с расчётного счета № *** «Банк ВТБ» (ПАО), принадлежащего Свердловской РДЖВ, в период с января 2022 по июль 2022 года осуществлено перечисление денежных средств в сумме 30 000 рублей ежемесячно, с учетом удержаний на руки выплачено 26 100 рублей ежемесячно, а всего сумма материального ущерба в результате фиктивного оказания услуг свидетель № 1 составила 182 700 рублей, тем самым Свердловской РДЖВ причинен ущерб на указанную сумму (Т. 11 л.д. 245-249).

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от 16.02.2023, ФИО3, являясь заместителем начальника Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» по экономике и финансам, используя свое служебное положение, похитила путем фиктивного заключения договора № 4621197 от 08.12.2021 с свидетель № 1 денежные средства на общую сумму 78300 рублей (Т. 1 л.д. 27).

Из рапортов старшего оперуполномоченного ОЭБиПК УТ МВД России по УрФО свидетель № 21 от 16.02.2023, от 03.03.2023, следует, что в ходе ОРМ установлено, что в период с января 2021 года по июнь 2022 года заключено три фиктивных гражданско-правовых договора с свидетель № 1 обязательства по которым она фактически не исполняла, при этом в указанный период свидетель № 1 получила вознаграждение в сумме 182700 рублей. Согласно выпискам по расчетным счетам свидетель № 1. установлено, что она получала вознаграждение, денежные средства она снимала. Согласно выпискам о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО3 имеются сведения о поступлении денежные средств от свидетель № 2 и свидетель № 1 В ходе ОРМ «Опрос» свидетель № 2 пояснила, что она по указанию ФИО8 помогла подобрать кандидатуру для заключения фиктивного договора на оказание Услуг (Т. 1 л.д. 38-42, Т. 4 л.д. 5-9, Т.5 л.д. 62-63).

08.12.2021 заключен договор № 4621997 между ОАО «РЖД» в лице начальника Свердловской «РДЖВ» свидетель № 4 и свидетель № 1. на выполнение Услуг. Договор заключен на срок с 01.12.2021 по 28.02.2022 (Т. 1 л.д.44-46).

Согласно актам выполненных работ по договору № 4621997 от 08.12.2021 свидетель № 1 в период с 01.12.2021 по 31.12.2021, с 01.01.2022 по 31.01.2022, с 01.02.2022 по 28.02.2022 выполнила Услуги. Акты выполненных работ подписаны начальником Свердловской «РДЖВ» свидетель № 4 и свидетель № 1 (Т. 1 л.д. 47-48, 49-50, 51-52).

В соответствии с платежными поручениями с расчетного счета Свердловской РДЖВ осуществлены переводы денежных средств на расчетный счет свидетель № 1 открытый в ПАО «Сбербанк». Операции по переводам денежных средств осуществлены 11.01.2022 в сумме 26100 рублей, 04.02.2022 в сумме 26100 рублей, 05.03.2022 в сумме 26100 рублей (Т. 1 л.д. 53, 54, 55).

Согласно ответу на запрос в адрес УТ МВД Росси по УрФО из Свердловской РДЖВ направлен реестр гражданско-правовых договоров. В реестре имеются сведения о заключении трех гражданско-правовых договоров с свидетель № 1 от 08.12.2021 № 4621997, от 01.03.2022 № 4768399, от 01.05.2022 № 4845047 (Т. 1 л.д.57-59).

Из ответа на запрос из ГУ Отделения Пенсионного фонда по Свердловской области на свидетель № 1 Свердловская РДЖВ производила страховые отчисления в декабре 2021 года в сумме 30000 рублей, в январе 2022 года в сумме 30000 рублей, в февраля 2022 года в сумме 30000 рублей, в марте 2022 года в сумме 30000 рублей (Т. 1 л.д. 61-62).

Согласно сведениям, предоставленным Межрайонной ИФНС России № 24 по Свердловской области, на имя свидетель № 1 открыты расчетные счета в банках: АО «Альфа-Банк», КИВИ Банк, ПАО «Банк Синара», АО «Почта Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ООО небанковская кредитная организация «Мобильная карта» (Т. 1 л.д. 64-65, Т. 5 л.д. 30-31).

Из сведений представленных банковскими организациями следует, что в ПАО «Сбербанк» на имя свидетель № 1 открыт расчетный счет, на расчетном счете № 

<

***> имеется остаток денежных средств в сумме 9000 рублей, на этот же расчетный счет поступали 11.01.2022, 04.02.2022, 05.03.2022, 05.04.2022, 04.05.2022, 03.06.2022, 05.07.2022 денежные средства в сумме 26100 рублей. (Т. 1 л.д. 82-83, Т. 5 л.д. 48-49).

Согласно ответу на запрос из ПАО «ВТБ», у Свердловской РДЖВ открыт расчетный счет. Лицами, имеющими право распоряжаться расчетным счетом, являются: М.А.Ю. свидетель № 12 Б. Х.В.В. (Т. 1 л.д. 87, Т. 3 л.д. 17).

Из ответа на запрос следует, что в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО7, открыты расчетные счета, на которые от свидетель № 2 13.01.2022 поступили денежные средства в сумме 26100 рублей, 13.07.2022 поступили денежные средства в сумме 10000 рублей (Т. 1 л.д. 93-94, Т. 3 л.д. 23-24).

Согласно сведениям, представленным из ПАО «Банк ВТБ» у ФИО3 открыты расчетные счета. На расчетный счет № *** от свидетель № 2 (переводы от 11.04.2022, 12.05.2022, 08.07.2022) и свидетель № 1 (перевод от 06.04.2022) поступали денежные средства (Т. 1 л.д. 97-98, Т. 3 л.д. 25-28).

В соответствии с приказом от 25.07.2022 № РДЖВСверд-188 начальника региональной дирекции свидетель № 4 утверждено распределение обязанностей между начальником Свердловской РДЖВ, заместителем начальника дирекции и главным инженером. ФИО3 как заместитель начальника РДЖВ наделена служебными полномочиями, включающими организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе:

- организация работы и ответственность за реализацию в региональной дирекции экономической и финансовой политики ОАО «РЖД»;

- планирование и анализ финансово-хозяйственной деятельности региональной дирекции;

- эффективное управление финансовыми потоками и финансовыми ресурсами региональной дирекции;

- организация разработки предложений по финансовой стратегии и финансовой устойчивости региональной дирекции и ответственность за обеспечение стабильного финансового положения региональной дирекции, повышение эффективности ее работы и конкурентоспособности;

- обеспечение планирования производственно-экономических показателей деятельности региональной дирекции на среднесрочный и краткосрочный периоды на основе инструментов бюджетного управления и целевого соответствия трудовых и материальных ресурсов объемам выполняемых работ;

- ведение вопросов регулирования финансово-экономических отношений региональной дирекции с другими хозяйствующими субъектами, возникающих на основании заключенных в установленном порядке договоров;

- организация работы по оптимизации затрат региональной дирекции по всем видам деятельности;

- организация контроля над показателями по труду и заработной плате, исходя из реальных объемов работы, разработки и реализации мер для достижения финансово-экономической стабильности региональной дирекции;

- организация контроля кредиторской и дебиторской задолженности;

- непосредственная координация и контроль деятельности финансово-экономического отдела (отдела экономики и финансов), группы управления имуществом;

- контроль и организация ведения работ согласно регламенту взаимодействия Центра корпоративного учета и отчётности «Желдоручет» (ОЦОР) и региональной дирекции; 

- организация работы и ответственность за реализацию в региональной дирекции корпоративной политики в области управления, распоряжения и контроля за использованием недвижимого имущества; 

- рассмотрение и подготовка в установленном порядке предложения в Дирекцию по использованию недвижимого имущества, закреплённого за региональной дирекцией; 

- ведение вопросов договорной работы в области арендных отношений в соответствии с законодательством РФ в порядке установленном региональной дирекцией, в том числе рассмотрение документов, необходимых для заключения договоров, осуществление учета и хранения договоров аренды, осуществление контроля соблюдения условий договоров аренды;

- организация и контроль процесса размещения заказов на закупку товаров, работ, услуг по кругу обязанностей (Т. 1 л.д. 99-135).

23.02.2023 зарегистрирован рапорт по факту хищения денежных средств в размере 78 300 рублей, принадлежащих ОАО «РЖД» заместителем начальника Свердловской РДЖВ ФИО3 с использованием своих служебных полномочий посредством заключения гражданско-правового договора от 08.12.2021 № 4621997 (Т. 2 л.д. 59, 61-77).

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от 17.02.2023, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что заместителем начальника Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» по экономике и финансам ФИО3 через подчинённую сотрудницу ФИО13 с использованием своего служебного положения заключено в период с декабря 2021 года по май 2022 года три фиктивных гражданско-правовых договора с свидетель № 1 на оказание Услуг, по которым в действительности услуги не оказывались, тем самым ФИО3 путем обмана похитила денежные средства, принадлежащие Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – филиалу ОАО «РЖД» на общую сумму 210000 рублей. К рапорту приложены документы: договоры гражданско-правового характера, акты выполненных работ, платежные поручения, протокол обследования помещения, протокол осмотра предметов (Т. 2 л.д.94-95, 97, 98, 139-143, 144-148, 149, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 177, 181-184, 185).

В соответствии с рапортом, зарегистрированного 16.02.2023, ФИО3, являясь заместителем начальника Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» по экономике и финансам, используя свое служебное положение, похитила путем фиктивного заключения договора № 4768399 от 15.03.2022 с свидетель № 1 денежные средства на общую сумму 52200 рублей (Т. 2 л.д. 200).

Согласно ответу на запрос из ГУ Отделение Пенсионного Фонда по Свердловской области на ФИО3 производились страховые отчисления в период с 2002 по 2022 годы (Т. 3 л.д. 1-6).

В соответствии со сведениями, представленными из ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ФИО6 в период с 11.01.2022 по 05.07.2022 ежемесячно поступили денежные средства в сумме 26100 рублей (Т. 3 л.д.12-13).

Заместитель начальника региональной дирекции на транспорте ФИО14 22.02.2023 обратился с заявлением о проведении проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ по факту заключения договора гражданско-правового характера от 15.03.2022 № 4768399 с свидетель № 1 (Т. 3 л.д. 217, Т. 4 л.д. 257).

16.02.2023 зарегистрированы рапорта о том, что ФИО3, являясь заместителем начальника Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» по экономике и финансам, используя свое служебное положение, похитила путем фиктивного заключения договора № 4845047 от 23.05.2022 с свидетель № 1 денежные средства, принадлежащие РДЖВ на общую сумму 52200 рублей (Т. 3 л.д. 221, Т. 4 л.д. 5-9).

Согласно договору № 4845047 от 23.05.2023 между ОАО «РЖД» в лице начальника Свердловской «РДЖВ» свидетель № 4. и свидетель № 1 В соответствии с договором свидетель № 1. должна оказывать Свердловской РДЖВ Услуги. Договор заключен на срок с 01.05.2022 по 31.07.2022. Стоимость услуг, оказываемых исполнителем, составляет 90000 рублей, включая НДФЛ 11700 рублей (Т. 4 л.д.11-13).

Согласно актом выполненных работ по договору № 4845047 от 23.05.2023 свидетель № 1 в период с 01.05.2022 по 31.05.2022, 01.06.2022 по 30.06.2022 выполнены Услуги. Акты выполненных работ подписаны начальником Свердловской «РДЖВ» свидетель № 4 и исполнителем по договору свидетель № 1 (Т. 4 л.д. 14-15,16).

За оказанные услуги с расчетного счета Свердловской РДЖВ на расчетный счет свидетель № 1 перечислены 03.06.2022 и 05.07.2022 денежные средства в сумме 26100 рублей (Т. 4 л.д. 17-18).

В соответствии с соглашением о расторжении договора № 4845047 от 23.05.2023, 01.08.2022 договор с свидетель № 1 расторгнут на основании соглашения сторон (Т. 4 л.д. 19-21).

Согласно сведениям, представленным из ГУО Пенсионный Фонд Российской Федерации по Свердловской области, на свидетель № 1 поступали страховые отчисления из Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов в период с декабря 2021 года по март 2022 год (Т. 4 л.д. 27-28).

В соответствии с приказом от 24.09.2021 № 713-к свидетель № 4 переведен на должность начальника дирекции Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокализов (Т. 5 л.д 9).

Согласно трудовому договору № 17 от 01.04.2007, ФИО15 (после заключения брака ФИО4) А.А. принята на работу в ОАО «РЖД» филиал Дирекции Железнодорожных вокзалов Свердловская региональная дирекция железнодорожных вокзалов на должность начальника планово-экономического отдела (Т. Т 5 л.д.16).

В соответствии с приказом от 17.04.2007 ФИО15 (после заключения брака ФИО4) А.А. принята на работу в ОАО «РЖД» филиал Дирекции Железнодорожных вокзалов Свердловская региональная дирекция железнодорожных вокзалов на должность начальника планово-экономического отдела (Т. 5 л.д.17).

Из приказа от 22.12.2020 № 98 следует, что ФИО3 назначена заместителем начальника Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов (Т. 5 л.д. 18).

Согласно дополнительному соглашению к трудовому договору от 01.04.2007 № 17, ФИО3 переведена на должность заместителя начальника дирекции Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов-филиала ОАО «РЖД» (Т. 5 л.д. 19).

В соответствии с приказом от 30.12.2020 ФИО3 переведена на должность заместителя начальника дирекции (Т. 5 л.д. 20).

Согласно дополнительному соглашению от 17.02.2023 трудовой договор от 01.04.2007 № 17 расторгнут на основании заявления ФИО3 (Т. 5 л.д. 21).

На основании приказа от 20.02.2023, ФИО8 с 20.02.2023 уволена на основании личного заявления (Т. 5 л.д. 22).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от 10.04.2023, следователем осмотрен оптический диск с выпиской из ПАО «Сбербанк России», согласно которой на счет, открытый на имя свидетель № 1 поступали денежные средства в период с января 2022 по июль 2022 в сумме 26100 рублей ежемесячно, после зачисления денежных средств спустя непродолжительный период производились операции по снятию денежных средств в указанной сумме ежемесячно (Т. 5 л.д. 64-73).

После осмотра оптический диск признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (Т. 1 л.д. 74).

Согласно протоколу осмотра от 12.04.2023, следователем осмотрен CD-диск с выпиской по банковским счетам № 4081 7810 4169 4978 3393 и № 7810 2169 4094 6869, принадлежащих ФИО3 В ходе осмотра установлено, что ФИО3 получала от свидетель № 2 денежные средства, перечисленные свидетель № 1 от Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» по гражданско-правовому договору в период с 01.12.2021 по 30.06.2022 (Т. 5 л.д. 75-84).

После осмотра оптический диск признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (Т. 5 л.д. 85).

Из протокола осмотра предметов от 12.04.2023 следует, что следователем осмотрен CD-диск с выпиской по счету из ПАО «Банк ВТБ», открытому на имя ФИО3. В ходе осмотра установлено, что ФИО3 получала от свидетель № 2 и свидетель № 1. денежные средства, перечисленные свидетель № 1 от Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» по гражданско-правовому договору в период с 01.12.2021 по 30.06.2022 (Т. 5 л.д. 86-96).

После осмотра оптический диск признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (Т. 5 л.д. 97).

Согласно протоколу осмотра предметов от 13.04.2023 следователем осмотрен CD-диск с выпиской по счету, открытому в ПАО «Банк ВТБ» Свердловской РДЖВ, согласно которой установлено, что Свердловской региональной дирекцией железнодорожных вокзалов – филиалом ОАО «РЖД» в качестве вознаграждения по гражданско-правовым договорам перечислялись денежные средства на расчетные счета свидетель № 1 свидетель № 6 и свидетель № 5 (Т. 5 л.д. 98-106).

После осмотра оптический диск признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (Т. 5 л.д. 107).

В рапорте от 27.03.2023 оперуполномоченного ОЭБиПК УТ МВД России по УрФО ФИО16 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены DVD-диски телефонных переговоров между ФИО3 и свидетель № 4 подтверждающие факты противоправной деятельности ФИО3 (Т. 5 л.д. 138-139).

Сведения, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий, составляющие государственную тайну, рассекречены и переданы в СО УТ МВД России по УрФО для принятия решения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ (Т. 5 л.д.136-137, 141-142, 143, 144-145, 151, 152-153, 158, 159, 160-161).

Согласно протоколу осмотра предметов от 18.04.2023 и от 25.05.2023, следователем осмотрен DVD-диск с результатами оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» между свидетель № 4 и ФИО3 В ходе разговора свидетель № 4 сообщает подчиненным сотрудникам, что ФИО8, не ставя его в известность, заключила три фиктивных гражданско-правовых договора, по которым исполнитель фактически не выполнял работу (Т. 5 л.д. 162-180, Т. 12 л.д. 31-41).

После осмотра оптический диск признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (Т. 5 л.д. 182).

Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий сведения, составляющие государственную тайну, «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи», рассекречены и переданы в СО УТ МВД России по УрФО для принятия решения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ (Т.5 л.д. 182-183, 188-189, 190, 191-192).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от 13.04.2023, следователем осмотрен DVD-диск с детализацией телефонных соединений свидетель № 1 по абонентскому номеру *** согласно детализации:

- 03.12.2021, 10.12.2021, 25.12.2021 и 05.05.2022 свидетель № 1 находилась в зоне покрытия базовых станций, расположенных по адресу: 

<

...>, 

10.12.2021, 31.01.2022, 24.02.2022, 22.03.2022, 05.05.2022 и 13.05.2022 находилась в зоне покрытия базовых станций, расположенных по адресу: 

<

...>,

- 15.01.2022 и 31.01.2022 находилась в зоне покрытия базовых станций, расположенных по адресу: 

<

...>,

-15.01.2022 находилась в зоне покрытия базовых станций, расположенных по адресу: 

<

...>,

- 13.05.2022 находилась в зоне покрытия базовых станций, расположенных по адресу: 

<

...>. Более факта нахождения свидетель № 1 в районе Железнодорожного вокзала г. Екатеринбурга, в пределах расположения рабочего места Свердловской РДЖВ в период с 01.12.2021 по 30.06.2022 не установлено (Т. 5 л.д.193-198).

После осмотра оптический диск признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (Т. 199).

В соответствии с рапортом следователя М.А.М. от 14.04.2023, в ходе осмотра детализации телефонных соединений по абонентскому номеру ***, зарегистрированному на имя свидетель № 1 за период с 01.12.2021 по 01.07.2022 сведений о наличии телефонных соединений свидетель № 1 с ФИО3 и свидетель № 4. не установлено (Т. 5 л.д. 200).

В заявлении заместитель начальника дирекции Железнодорожных вокзалов Г.Д.И. от 30.03.2023 просит провести проверку в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ по факту заключения трех фиктивных гражданско-правовых договоров на оказание услуг свидетель № 1 Инициатором заключения договоров с свидетель № 1. являлась заместитель начальника Свердловской РДЖВ ФИО3 (Т. 5 л.д. 202-203).

Согласно протоколу выемки документов от 14.04.2023, у свидетель № 29., изъяты подлинник договора № 4621997 от 08.12.2021 с листом согласования и приложением № 1, листом рассмотрения и листом визирования, подлинник договора № 4768399 от 15.03.2022 с листом согласования и приложением № 1, листом рассмотрения и листом визирования, подлинник договора № 4845047 от 23.05.2022 с листом согласования и приложением № 1, листом рассмотрения и листом визирования, подлинник соглашения от 01.08.2022 о расторжении договора № 4845047 от 23.05.2022 с листом согласования, листом рассмотрения и листом визирования (Т. 7 л.д. 77-81).

В соответствии с протоколом осмотра документов от 20.04.2023, следователем осмотрены: договор № 4621997 от 08.12.2021, договор № 4845047 от 23.05.2022, договор № 4845047 от 23.05.2022; приложения к договорам, листы рассмотрения и листы визирования; соглашение о расторжении договора от 01.08.2022, лист визирования (Т. 5 л.д. 82-114, Т. 12 л.д. 3-9, 10).

После осмотра указанные документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (Т. 6 л.д. 115, Т. 12 л.д. 17).

Согласно протоколу выемки от 11.04.2023, у свидетеля свидетель № 19 произведена выемка актов выполненных работ № 415 от 31.12.2021, № 18 от 31.01.2022, № 109 от 28.02.2022, № 146 от 31.03.2022, № 166 от 30.04.2022, № 189 от 31.05.2022, № 224 от 30.06.2022 (Т. 6 л.д. 199-201).

В соответствии с протоколом осмотра от 20.04.2023, следователем осмотрены указанные акты выполненных работ (Т. 6 л.д. 202-208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215).

После осмотра акты выполненных работ признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (Т. 6 л.д. 216). 

Согласно ответу на запрос из Свердловской РДЖВ следователю представлены гражданско-правовые договоры, заключенные с свидетель № 1 листы согласования, листы рассмотрения, листы визирования, акты выполненных работ, листы согласования по актам выполненных работ, платежные поручения (Т. 7 л.д.128-178).

Согласно ответу из Свердловской РДЖВ от 27.04.2023, документов, подтверждающих расходы на хозяйственные нужны Свердловской РДЖВ из личных сбережений свидетель № 4 ФИО8, свидетель № 1 или иными лицами не имеется (Т. 8 л.д. 4-5).

Согласно положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», утверждённому решением совета директоров ОАО «РЖД» регламентирован порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», процедура проведения конкурентной и неконкурентной закупки, товаров, работ, услуг (Т. 8 л.д. 6-89). 

В соответствии с распоряжением заместителя генерального директора – директор по внутреннему контролю и аудиту ОАО «РЖД» Ч.А.М. утвержден Порядок регистрации гражданско-правовых договоров с физическими лицами, оплата по которым осуществляется из фонда оплаты труда. Согласно данному Порядку регламентирована процедура регистрации гражданско-правовых договоров в автоматизированной системе формирования и хранения карточек договоров в едином реестре договоров холдинга ОАО «РЖД» (АС ЕРД) (Т.8 л.д. 90, 91-92).

Согласно приказу начальника РДЖВ свидетель № 4 № РДЖВСверд-283 от 29.10.2021 «Об утверждении распределения обязанностей между начальником Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД», заместителями начальника дирекции и главным инженером», согласно которому заместители начальника РДЖВ руководствуются при выполнении своих функций распределением обязанностей, утвержденных данным приказом, и ФИО3 как заместитель начальника РДЖВ организовывала работу и несла ответственность за реализацию в региональной дирекции экономической и финансовой политики ОАО «РЖД», планирование и анализ финансово-хозяйственной деятельности региональной дирекции, эффективное управление финансовыми потоками и финансовыми ресурсами региональной дирекции; организовывала разработку предложений по финансовой стратегии и финансовой устойчивости региональной дирекции и несла ответственность за обеспечение стабильного финансового положения региональной дирекции, повышение эффективности ее работы и конкурентоспособности; обеспечивала планирование производственно-экономических показателей деятельности региональной дирекции на среднесрочный и краткосрочный периоды на основе инструментов бюджетного управления и целевого соответствия трудовых и материальных ресурсов объемам выполняемых работ; организовывала работу по оптимизации затрат региональной дирекции по всем видам деятельности и контроль над показателями по труду и заработной плате, исходя из реальных объемов работы, разработки и реализации мер для достижения финансово-экономической стабильности региональной дирекции; организовывала контроль кредиторской и дебиторской задолженности; непосредственно координировала и контролировала деятельность финансово-экономического отдела, группы управления имуществом; вела вопросы регулирования финансово-экономических отношений региональной дирекции с другими хозяйствующими субъектами, возникающих на основании заключенных в установленном порядке договоров; контролировала и организовывала ведение работ согласно регламенту взаимодействия Центра корпоративного учета и отчётности «Желдоручет» (ОЦОР) и региональной дирекции; организовывала работу и несла ответственность за реализацию в региональной дирекции корпоративной политики в области управления, распоряжения и контроля за использованием недвижимого имущества; рассматривала и готовила в установленном порядке предложения в Дирекцию по использованию недвижимого имущества, закреплённого за региональной дирекцией; вела вопросы ведения договорной работы в области арендных отношений в соответствии с законодательством РФ в порядке установленном региональной дирекцией, в том числе рассмотрение документов, необходимых для заключения договоров, осуществление учета и хранения договоров аренды, осуществление контроля соблюдения условий договоров аренды; организовывала и контролировала процесс размещения заказов на закупку товаров, работ, услуг по кругу обязанностей (Т. 8 л.д. 117-132).

В соответствии с приказом начальника РДЖВ М.А.Ю.. № РДЖВСверд-177 от 17.06.2020 «Об утверждении новой редакции Регламента взаимодействия подразделений органа управления Свердловской РДЖВ по вопросам договорной и претензионной работы», определён порядок договорной работы (подготовка, рассмотрение, визирование, заключение и регистрация договора, а также обеспечение контроля за их исполнением) в РДЖВ и подразделение-исполнитель (в части договоров подряда с физическими лицами финансово-экономический отдел) осуществляет подготовку проекта договора, которая включает в себя: подготовку материалов для оформления основания заключения договора, включая обоснование необходимости его заключения, то есть заключение договора (подготовка к заключению договора) осуществляется при наличии основания заключения договора, включая обоснование необходимости его заключения; составление в письменной форме текста проекта договора и приложений к нему; оформление пояснительной (служебной) записки к проекту договора, при этом пояснительная записка должна прилагаться к договору на всех этапах стадии подготовки к заключению договора и подписывается руководителем подразделения-исполнителя. После чего, проект договора с пояснительной запиской посредством ЕАСД направляется для согласования в причастные подразделения РДЖВ и Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» (ОЦОР), где происходит рассмотрение проекта договора и его визирование. Далее подразделение-исполнитель после получения необходимых виз выгружает его из ЕАСД на бумажный носитель и направляет контрагенту (исполнителю) для подписания договора, и затем указанный договор после оформления всех согласований представляется на подпись начальнику РДЖВ. После подписания договора начальником РДЖВ осуществляется регистрация договора в системе АС ЕРД (автоматизированная система формирования и хранения карточек договоров в едином реестре договоров холдинга «РЖД»), где ему присваивается номер и дата, и договор является заключенным с этой даты (Т. 8 л.д. 133-170).

Согласно общегражданскому паспорту РФ, свидетель № 1 

<

...> году, имеет страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (страховой номера индивидуального лицевого счета), состоит на учете в налоговом органе, имеет ИНН, на ее имя в отделении ПАО «Сбербанк» открыт банковский счет № *** (Т. 8 л.д.193, 194, 195, 196).

Из ответа на запрос из Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» (РДЖВ) от 02.05.2023 № 2383/РЖДВСверд следует, что на имя свидетель № 1. пропуск в период нахождения Свердловской РЖДВ по адресу: 

<

...> и Вокзальная, д. 22 не оформлялся и не выдавался (Т. 8 л.д. 199).

Согласно ответу на запрос Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» (РДЖВ) от 02.05.2023, приказом начальника РДЖВ М.А.Ю. № 753/РДЖВК от 08.07.2021 З.А.А. уволена с 09.07.2021 в связи с сокращением штата работников организации (Т. 8 л.д.).

В соответствии с протоколами осмотра от 25.04.2023, следователем осмотрены оптические диски с выписками по счету № 4081 7810 4169 4978 3393, открытому на имя ФИО3 в ПАО «Сбербанк Россия» и № ***, открытому на имя свидетель № 2. в ПАО «Сбербанк России». Согласно выпискам свидетель № 2 переводила денежные средства на счет ФИО3, которые являлись денежным вознаграждением по фиктивным договорам с свидетель № 1. за оказание ей Услуг (Т. 8 л.д.209-217, 221, 222-229).

После осмотра оптические диски признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства (Т. 8 л.д. 218, 231).

Из протокола осмотра предметов от 26.04.2023 следует, что следователем осмотрена выписка по счету № ***, открытому на имя свидетель № 1 в ПАО «Сбербанк России». Согласно выписке на счет свидетель № 1 поступали денежные средства с расчетного счета Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» по гражданско-правовому договору за работу в период с 01.12.2021 по 30.06.2022 (Т. 8 л.д. 234, 235-242).

После осмотра оптический диск признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (Т. 8 л.д. 243).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от 26.04.2023, следователем осмотрена выписка по счету № *** открытому на имя ФИО3 в ПАО «ВТБ Банк». Согласно выписке на счет ФИО3 поступали денежные средства от свидетель № 2 и свидетель № 1 перечисленные свидетель № 1 со счета Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» по гражданско-правовому договору за период оказания услуг в период с 01.12.2021 по 30.06.2022 (Т. 9 л.д. 3-4, 5-15).

После осмотра оптический диск признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (Т. 9 л.д. 16).

Согласно ответу на запрос из ПАО «ВТБ Банк» от 22.04.2023, финансовые операции с расчётным счетом № ***, открытому в ПАО «ВТБ Банк» и принадлежащему Свердловской РДЖВ, могли совершать следующие лица: свидетель № 4 свидетель № 34 К.М.Р. С.Т.Е. К.М.А. В.С.Н. М.М.В. Я.О.А. (Т. 9 л.д. 19).

Из протокола осмотра предметов от 26.04.2023 следует, что следователем осмотрен оптический диск с выпиской по расчетному счету № ***, открытому в ПАО «ВТБ Банк» и принадлежащему Свердловской РДЖВ. Согласно выписке имеются сведения о перечислении денежных средств на расчетные счета свидетель № 1 свидетель № 5 свидетель № 6 (Т. 9 л.д. 20-28).

После осмотра оптический диск признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (Т. 9 л.д. 29).

Протоколом осмотра предметов от 27.04.2023, установлено, что следователем осмотрен оптический диск с выпиской по счету, открытому на имя свидетель № 4. в ПАО «Банк ВТБ». Из осмотра выписки следует, что перечислений денежных средств со счета ФИО3 на счет свидетель № 4 не имеется, однако имеются три перевода от ФИО3 в декабре 2021 и июле 2022 года на общую сумму 23500 рублей (Т. 9 л.д.32-35, 36-46).

После осмотра оптический диск признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (Т. 9 л.д.47).

Согласно протоколу осмотра предметов от 03.05.2023, следователем осмотрен оптический диск с выпиской по счету, открытому на имя свидетель № 4. в ПАО «Сбербанк Россия». Значимой для уголовного дела информации не установлено (Т. 9 л.д. 50, 51-58).

После осмотра оптический диск не признан и не приобщен в качестве вещественного доказательства (Т. 9 л.д.59).

Из протокола осмотра предметов от 03.05.2023, следует, что следователем осмотрен оптический диск с выпиской по счету № ***, открытому на имя ФИО3 в ПАО «Сбербанк России». Согласно выписке установлено, что на счет ФИО3 переводились денежные средства от свидетель № 2 которые являлись денежным вознаграждением по фиктивным договорам с свидетель № 1. на оказание услуг (Т. 9 л.д. 62, 63-70).

После осмотра оптический диск признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (Т. 9 л.д. 71).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 28.04.2022,осмотрен рабочий кабинет заместителя начальника Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» (РДЖВ) ФИО3, расположенный по адресу:г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. Стрелочников, д. 41, административное помещение РДЖВ, офис № 405, а также служебные помещения подразделений «группа по управлению имуществом» - офис № 418, «финансово-экономический отдел» - офис № 407. ФИО3 пояснила, что в период с ноября 2021 года по май 2022 года РДЖВ её рабочим местом в указанный период являлся офис № 405, и в момент заключения договоров в декабре 2021 года, в марте 2022 года и мае 2022 года с свидетель № 1 она находилась на данном рабочем месте. Денежные средства наличными от свидетель № 2 она получала в данном здании, на 4 этаже, точное место не помнит (Т. 9 л.д. 85-94).

В соответствии с рапортами оперуполномоченного ОЭБиПК УТ МВД России по УрФО ФИО17 от 15.08.2023, от 22.09.2023 следует, что ФИО3, являясь заместителем начальника Свердловской РДЖВ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, находясь на своем рабочем месте, используя свое служебное положение, умышленно, действуя с корыстной целью, путем обмана, совершила хищение денежных средств в общей сумме 182700 рублей, принадлежащих РДЖВ, путем заключения трех фиктивных гражданско-правовых договора с свидетель № 1 для возмещения расходов, понесенных в связи с приездом делегации из числа руководства ДЖВ, празднованием поезда «Деда Мороза». Для проведения полученных сведений необходимо провести ряд мероприятий (Т. 11 л.д. 82-83, 91-94).

Согласно ответу на запрос от 25.08.2023, в период с 26 по 28 октября 2021 года на полигон Свердловской РДЖВ с целью подписания соглашения о реконструкции вокзалов в Сургут и Пять-Яхв командировку выезжали начальник Дирекции железнодорожных вокзалов свидетель № 22 заместитель начальника дирекции Б.И.В. и начальник аналитического отдела службы управления делами Дирекции свидетель № 27 Дополнительных расходов, кроме командировочных, для поездки указанных лиц не выделялось. Свердловской РЖДВ какие-либо подарки, цветы для указанных лиц не приобретались. Питание командировочных лиц осуществлялось самостоятельно. Дополнительных расходов за счет Свердловской РЖДВ не предусматривалось (Т. 11 л.д.97-98).

В соответствии с ответом на запрос от 21.09.2023, 12 и 13 декабря 2021 года на вокзале проводились праздничные мероприятия с прибытием «Поезда Деда Мороза». Дополнительных расходов на проведение данного мероприятия за счет физических лиц не предусматривалось (Т. 11 л.д.101-102).

Согласно рапорту оперуполномоченного ОЭБиПК УТ МВД России по УрФО свидетель № 21 от 14.11.2023 в ходе проверки сведений, полученных об ФИО3, предоставлены протоколы допросов свидетель № 22 свидетель № 27 запросы и ответы на запросы (Т. 11 л.д. 107-108).

Согласно ответу на запрос от 28.09.2023, в 2022 году капитальный ремонт на вокзальных комплексах Свердловской РДЖВ не проводился. Проведена проверка по соблюдению порядка заключения и исполнения договоров на проведение работ по текущему ремонту и поставке материалов на вокзальный комплекс Свердловской РДЖВ. В ходе проверки установлено, что возможно договоры подписаны третьими лицами. За допущенные нарушения по соблюдению порядка заключения и исполнения договоров заместитель начальника Свердловской РДЖВ ФИО3 уволена с занимаемой должности (Т. 11 л.д. 119-125).

В соответствии с ответом на запрос от 28.09.2023, представлены документы, подтверждающие расходы на проживание сотрудников из числа руководителей ОАО «РЖД» в период командировки в г. Екатеринбург (Т. 11 л.д. 128-134).

Согласно ответу на запрос от 13.11.2023, представлены учетные документы по выезду сотрудников Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов в командировку на вокзал Пермь-2, а именно авансовые отчеты на О.П.В. М,И.И. копии заявок о привлечении автотранспорта ООО «РесурсТраснс» для перевозки имущества Дирекции (Т. 1 л.д. 137-154).

В соответствии с ответом на запрос от 29.11.2023, ООО «РесурсТраснс» представлены договор на оказание транспортных услуг, заявки и путевые листы за май 2022 года (Т. 11 л.д. 163-206).

Согласно ответу на запрос от 30.11.2023, дирекция не располагает информацией по заказу обеда 27.10.2021 начальником Свердловской РДЖВ для встречи и организации питания членов делегации ДЖВ (г. Москва) свидетель № 22 свидетель № 27 Б.И.В. (Т. 11 л.д. 217).

В соответствии с ответом на запрос от 01.12.2023, специальные поезда при совершении рабочих поездок руководством Свердловской железной дороги и иных должностных лиц ОАО «РЖД» формируются и предоставляются на основании «Порядка использования служебных вагонов административно-хозяйственного центра». Во время использования вышеуказанных вагонов организация питания, а также приобретение продуктов питания бюджетом расходов функциональных филиалов ОАО «РЖД» не предусмотрено, в том числе возмещение затрат на условиях взаимозачета. Запрос на организацию питания за счет бюджетных средств функциональных филиалов ОАО «РЖД» не поступало (Т. 11 л.д. 224).

Согласно протоколу осмотра документов от 25.05.2023, следователем осмотрена выписка с расчетного счета Свердловской РДЖВ № 4070 2810 4002 8310 4152 на банковский счет № 4081 7810 7300 2402 2038 «Банк ВТБ», согласно которой в качестве вознаграждения по гражданско-правовым договорам перечислялись денежные средства свидетель № 1 свидетель № 6 и свидетель № 5 (Т. 12 л.д. 18-25).

Из протокола осмотра предметов от 25.05.2023, осмотрена детализации телефонных соединений по абонентскому номеру *** зарегистрированному на свидетель № 1 за период с 01.12.2021 по 01.07.2022 сведений о наличии телефонных соединений свидетель № 1 с ФИО3 (абонентские номера *** *** *** *** ***) и свидетель № 4 (абонентские номера ***, ***, *** не установлено (Т. 12 л.д. 26-30).

Сведения, полученные в ходе оперативных мероприятий «опрос» ФИО3 и свидетель № 4 представляющие государственную тайну, рассекречены и предоставлены следственному органу (Т. 12 л.д. 43-44, 45-46).

Из протокола осмотра предметов от 27.06.2023 следует, что следователем осмотрен оптический диск, на котором имеется видеозапись проведения ОРМ «ОПРОС» свидетель № 4. свидетель № 4 опрашивался об обстоятельствах заключения гражданско-правовых договоров с свидетель № 6 свидетель № 5 свидетель № 1 на что свидетель № 4 пояснил, что вопросами заключения гражданско-правовых договоров занимается его заместитель ФИО3 (Т. 12 л.д. 47-60).

Согласно протоколу осмотра предметов от 31.07.2023, следователем осмотрен оптический диск, содержащий сведения о выписке денежных средство со счета № ***. В ходе осмотра установлено, что 30.10.2021 со счета ФИО3 в гипермаркете «Лента» произведено списание денежных средств на сумму 14257 рублей 15 копеек (Т. 12 л.д.66-71).

В соответствии с номенклатурой кассового чека от 27.10.2021, указан перечень товаров приобретенных в гипермаркете «Лента», его стоимость, а также общая сумма, купленных товаров (Т.12 л.д.74).

Согласно протоколу осмотра от 24.10.2023, следователем осмотрен оптический диск, содержащий выписку по счету свидетель № 2 открытому в ПАО «Сбербанк Россия». В ходе осмотра установлено наличие сведений о переводе денежных средств на расчетный счет ФИО3 (Т. 12 л.д. 77, 78-83).

После осмотра оптический диск признан и приобщен в качестве доказательства (Т. 12 л.д. 84).

Сведения, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а именно «Опрос» ФИО3, и составляющие государственную тайну, рассекречены (Т. 12 л.д.88-89).

Согласно протоколу осмотра предметов от 05.12.2023, следователем осмотрен оптический диск с видеозаписью оперативно-розыскного мероприятий «Опрос» ФИО3 На имеющейся видеозаписи зафиксирована процедура получения объяснений у ФИО3 (Т. 12 л.д. 90-97).

В соответствии с протоколом выемки от 22.06.2023, у ФИО8 произведена выемки ее сотового телефона марки «iPhone 7» ежедневник (блокнот) с записями (Т. 12 л.д.119-121).

Из протокола осмотра предметов от 23.06.2023, следователем осмотрен сотовый телефон марки «iPhone 7». В ходе осмотра сотового телефона установлено наличие приложений «WhatsApp», «Viber», «Telegram», вкладки «Фото», «Контакты», «Сообщения», «Заметки», «Файлы», «Настройки», а также иные программы и приложения. В ходе просмотра вкладки «Контакты» установлены абонентский номер владельца телефона - *** и ***; контакта «свидетель № 4» с абонентским номером ***, *** ***, *** контакта «свидетель № 2» с абонентским номером *** В ходе просмотра приложения «WhatsApp» обнаружены сообщения (переписки) абонента «Алена ***» (ФИО3) с абонентами:

- «свидетель № 21 ***» (оперуполномоченный УТ МВД России по УрФО свидетель № 21 по обсуждению причастности свидетель № 4 к хищению и дополнительных фактов хищения. В ходе просмотра вкладки «Сообщения» установлено, что ФИО3 по мобильной связи дважды звонил свидетель № 4. 16.02.2023 20:01 и 20:15, о чем направлены уведомления в виде сообщений (Т. 12 л.д. 122-129).

После осмотра сотовый телефон марки «iPhone 7» признан в качестве вещественного доказательства и возвращен на ответственное хранение законному владельцу (Т. 12 л.д. 135, 136, 137).

В соответствии с заключением № 392 от 18.07.2023 в выводах указано, что в содержимом внутренней памяти представленного мобильного телефона обнаружена информация, содержащая переписку в программе обмена сообщениями, атрибутирующих себя как «Instagram», «OK», «Skype», «Telegram», «Viber», «VK», «WhatsAppMessenger» и «Почта». Данная информация извлечена и сохранена в файл «Вопрос_1.ofbr» в корневой каталог на оптический диск однократной записи во вкладку «Приложения». В содержимом внутренней памяти представленного мобильного телефона обнаружена информация, содержащая SMS-сообщения. Данная информация описана на листе «SMS-сообщения» файла «SMS-сообщения.xlsx» и вместе с вложениями скопированы на оптический диск однократной записи в каталог «Вопрос_2\SMS-сообщения.files». В содержимом внутренней памяти представленного мобильного телефона обнаружена информация, содержащая текст: «хищение», «30 000», «свидетель № 4», «

<

...>», «

<

...>», «свидетель № 1», «

<

...>», «кандидат», «свидетель № 7», «

<

...>», «свидетель № 3», «

<

...>», «полиция», «ФСБ», «Вайнера», «по соглашению сторон». Данная информация извлечена и сохранена в файл «Вопрос_3.ofbr» в корневой каталог на оптический диск однократной записи во вкладку «Важное». В содержимом внутренней памяти мобильного телефона информации, содержащей текст: «мошенничество», «фиктивный», «договор ГПХ», «договор с физиком», «договор с физическим лицом», «акты», «№ 4621997 от 08.12.2021», «№ 4768399 от 15.03.2022», «№ 4845047 от 23.05.2022», «26 100», «15 000», «210 000», «105000», «свидетель № 2», «свидетель № 5», «свидетель № 6», «

<

...> «

<

...>», «

<

...>», «свидетель № 21 «уголовка», «взятка», «уволят», «явка с повинной», «конверт с деньгами», не обнаружено (Т. 12 л.д.146-151).

Согласно протоколу осмотра предметов от 07.08.2023, следователем осмотрен оптический диск с информацией, обнаруженной во внутренней памяти сотового телефона марки «iPhone 7». Значимой для уголовного дела информации не установлено (Т.12 л.д.143-171).

После осмотра оптический диск признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (Т. 12 л.д.172).

В соответствии с протоколом осмотра от 30.11.2023, следователем осмотрен оптический диск с пометкой «к заключению эксперта № 392 от 18.07.2023». Какой-либо значимой информации для уголовного дела не установлено (Т. 12 л.д. 173-190).

Из протокола осмотра от 26.06.2023 установлено, что следователем осмотрен, изъятый в ходе выемки у ФИО3 ежедневник. Ежедневник содержит записи, связанные с передачей ФИО3 денежных средств и указание цифровых обозначений. Записи содержат надписи и цифровые обозначения «рыба – 30 000», «дед мороз – 14 980», «Геворкян – 47973», «Дед мороз Пермь – 10000», «Екат – 7 200», «цветы – 6 300», «личные – 5235», «лента – 14257», «конфеты – 294», «мегамарт – 684», «рыба – 9824», «25059 = 5012»;«лента – 14257», «конфеты – 294», «мегамарт – 648», «рыба – 9824», «+200», «твой мир – 14750», «8200», «39773:3», «13258»;«09.11.21 с 08:30 Энегель (неразборчиво) пришел 10:00 обед с 14:43 до 16:25», «11.11.21 в обед 13:00 сказал на 15:00 главный инженер», «17 в обед 12:30 до 15:00», «18»; «рыба – 30000 25500», «Дед мороз – 14 980»; «рыба – 30», «дед мороз – 15 ЖТК (неразборчиво)», «Геворкян - 50», «дед мороз Пермь 10 Екб 10», «115», «переезд – 30», «145», «цветы – 15», «160», «рыба – 20», «180» (Т. 12 л.д. 192-198).

После осмотра блокнот признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (Т. 12 л.д. 199).

В соответствии с заключением эксперта № 2441/07-1 от 31.10.2023, определить в какой период были выполнены записи, содержащиеся в блокноте, принадлежащим ФИО3, не представляется возможным (Т. 12 л.д. 214-234).

В соответствии с ответом на запрос от 21.07.2023, в период с сентября 2021 года по декабрь 2022 года из числа сотрудников руководства Дирекции железнодорожных вокзалов были направлены в командировку в Свердловскую РДЖВ. Выдача денежных средств на командировочные расходы производится после окончания командировки на основании подтверждающих документов (Т. 12 л.д. 51-241).

Согласно ответу на запрос от 07.12.2023, руководители из подразделения Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов в период с ноября 2021 года по 01 июня 2022 располагались в арендованных служебных помещениях, расположенных на 4 этаже административного здания по адресу: 

<

...>. С 03 июня 2022 года служебные кабинеты региональной дирекции расположены на третьем этаже здания вокзала Екатеринбург по адресу: 

<

...> (Т. 14 л.д. 38).

Судом также были исследованы иные документы, а именно в Т. 1 л.д. 1-3, 7-9, 13-15, 19-20 постановления о возбуждении уголовного дела, Т.11 л.д. 84-85, 86-87, 95-96, 99-100, 117-118,135-136, 160-162, 215-216, 222-223 запросы, Т. 12 л.д. 72-73 запрос, Т. 13 л.д. 20-34 заключение специалиста, л.д. 47 протокол осмотра предметов и документов, л.д. 48 оптический диск, л.д. 49-50 запрос, Т. 14 л.д. 36-37 запрос, суд приходит к выводу, что они какого-либо доказательственного значения, как для стороны обвинения, так и стороны защиты, не имеют.

Судом созданы необходимые условия для исполнения сторонами обвинения и защиты их процессуальных обязанностей и осуществления прав, исследованы все представленные сторонами доказательства.

Проверив и оценив исследованные доказательства, полученные в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, каждое с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все в совокупности – их достаточности для разрешения уголовного дела, в соответствии с требованиями ст.ст. 17, 87, 88 УПК РФ, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой в совершении инкриминированного ей преступления нашла свое полное подтверждение. 

Так, подсудимая ФИО3, являясь заместителем начальника Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД», используя свое служебное положение в период с 01.11.2021 по 13.07.2021 инициировала процедуру заключения трех фиктивных гражданско-правовых договоров на оказание услуг свидетель № 1., достоверно зная о том, что Услуги по договору будут оказываться другими лицами. По заключенным гражданско-правовым договора на расчетный счет свидетель № 1 перечислены денежные средства в сумме 182700 рублей, которые свидетель № 1 в последующемпереводила на счет свидетель № 2 а свидетель № 2 в свою очередь переводила денежные средства на расчетный счет ФИО3

В суде вину в совершении преступления ФИО3 признала в полном объеме. В ходе предварительного следствия ФИО3 меняла показания, указывая, что поручение на заключение фиктивных гражданско-правовых договоров ей дал начальник Свердловской РДЖВ свидетель № 4В суде настаивала на показаниях, в которых она сообщила, что самостоятельно по собственной инициативе решила похитить денежные средства, принадлежащие РДЖВ, посредством заключения фиктивных гражданско-правовых договоров. Данные показания ФИО3 дала при допросах в качестве подозреваемой от 28.04.2023 и обвиняемой от 28.04.2023, а также в ходе очной ставки с свидетель № 4 от 24.04.2023, которые суд кладет в основу приговора, поскольку они наиболее полно согласуются с показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и письменными материалами уголовного дела. 

Наряду с признательными показания подсудимой ФИО3, ее вина подтверждается показаниями представителя потерпевшего Л, свидетелей свидетель № 1 которая подтвердила, что между ней и Свердловской РДЖВ были заключены три гражданско-правовых договора, по которым она фактически работу не выполняла. Свидетель свидетель № 2. по просьбе ФИО3 подыскала кандидатуру для заключения гражданско-правовых договоров, а именно свидетель № 1 Свидетель свидетель № 3 подтвердила, что по поручению ФИО3 она осуществляла подготовку проекта гражданско-правовогодоговора, свидетель свидетель № 7 осведомленная о том, что услуги по договору выполняются свидетель № 5 отказалась подписывать акт выполненных работ свидетель № 1 в связи с чем была исключена из списка согласования. 

Свидетели свидетель № 5 и свидетель № 6 подтвердили, что в период с 2021 по 2022 год оказывали услуги по работе со служебной документацией в Свердловской РДЖВ, работника свидетель № 1 они в помещении РДЖВ никогда не видели.

Свидетели, являющиеся работниками Свердловской РДЖВ, а именно свидетель № 10 свидетель № 9 свидетель № 12 свидетель № 15 свидетель № 14 свидетель № 33 свидетель № 17 указали, что работника свидетель № 1 в помещении РДЖВ они никогда не видели и с ней знакомы. Начальник Свердловской РДЖВ свидетель № 4 также указал, что с работником свидетель № 1 он не знаком, ее в помещении Свердловской РДЖВ никогда не видел. Вознаграждение от заключенных гражданско-правовых договоров с свидетель № 1. он никогда не получал. 

Свидетели свидетель № 23., свидетель № 28 являющиеся работниками ООО «РесурсТранс», пояснили, что какие-либо денежные средства от сотрудников РДЖВ за переезд в помещение, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, д. 22,они не получили, там сам опровергли доводы подсудимой об использовании денежных средств на служебные нужды. 

свидетель № 22 свидетель № 24 свидетель № 27 свидетель № 30 входившие в состав делегации, пояснили, что в командировке питались за счет собственных средств, какие-либо подарки и цветы им не передавались. Свидетель ФИО18, являющаяся проводником вагона, указала на то, что после служебной командировки продукты питания и алкогольную продукцию она передала ФИО3 как невостребованную.

У суда нет оснований не доверять показаниям вышеприведенных представителя потерпевшего и свидетелей, поскольку они полны, последовательны, согласуются между собой и с другими материалами уголовного дела по всем существенным моментам, все остальные незначительные моменты объясняются вполне естественными особенностями восприятия событий конкретным человеком, и не как не влияют на квалификацию действий подсудимой. Какой-либо заинтересованности последних в исходе уголовного дела суд не усматривает, информацией о намерении данных лиц оговорить подсудимую, суд не располагает. 

Кроме того, вина подсудимой подтверждается представленными из банковских организаций, а именно выпискам по счетам ФИО3, свидетель № 1 свидетель № 2 содержащие сведения о движении денежных средств, протоколами их осмотра, протоколом осмотра места происшествия, которые ни подсудимой, ни ее защитником не оспаривались. Размер ущерба, причиненного Свердловской РДЖВ,подсудимой также не оспаривался. 

Все проведенные мероприятия зафиксированы в соответствующих протоколах. Осмотры проведены и их результаты отражены в протоколах в соответствии с требованиями статей 166, 176, 177, 180 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Форма и содержание протоколов осмотра предметов и документов, соответствуют установленным законом требованиям, в них подробно описаны все действия. У суда не имеется оснований не доверять сведениям, зафиксированным в данных протоколах. Оперативно-розыскные мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», «опрос» проведены на основании последовательно принятых решений суда. В дальнейшем результаты оперативно-розыскных мероприятий легализованы в рамках уголовного дела в установленном законом порядке. 

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение и подтверждается трудовым договорам, приказом о приеме на работу. В соответствии с приказом начальникаРДЖВ свидетель № 4 № РДЖВСверд-283 от 29.10.2021 «Об утверждении распределения обязанностей между начальником Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД», заместителями начальника дирекции и главным инженером» ФИО3 как заместитель начальника РДЖВ была наделена служебными полномочиями, включающими организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в частности в ее ведении находились вопросы регулирования финансово-экономических отношений РДЖВ с другими хозяйствующими субъектами, возникающих на основании заключенных договоров, организация и контроль процесса размещения заказов на покупку товаров, работ, услуг. 

Таким образом, действия ФИО3 квалифицируются судом по части 3 статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное использованием служебного положения. 

При назначении наказания суд, руководствуясь ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимой, обстоятельства смягчающие наказание и отсутствие его отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Оценивая степень общественной опасности, а так же тяжесть содеянного, суд учитывает, что совершенное ФИО3 преступление является умышленным, относится к категории тяжких против собственности, носит оконченный характер.Оснований, предусмотренных частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, для снижения категории преступления на менее тяжкую, судом не усматривается. 

Обсуждая личность подсудимой ФИО3 суд принимает во внимание, сложившиеся у нее устойчивые социальные связи, подсудимаясостоит в зарегистрированном браке(Т. 9 л.д. 181), имеет двухдочерей (Т. 9 л.д. 182-183), высшее экономическое образование (Т. 9 л.д. 176-179, 180), зарегистрирована в качестве самозанятой (Т. 9 л.д. 219-220), имеет источник дохода, впервые привлекается к уголовной ответственности (Т. 9 л.д. 172,173), на специализированных учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит (Т. 9 л.д. 174,175), характеризуется исключительно положительно (Т. 9 л.д. 184,185), отмечена благодарностью за достижение высоких и стабильных результатов (Т. 9 л.д. 222)

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3, суд признает: 

- в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации наличие двоих малолетних детей, 2010 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

- в соответствии с пунктом «и» части 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признает наличие явок с повинной в виде отдельных документов и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в сообщении подсудимой правоохранительным органам всех известных данных о совершении ей преступления,

- в соответствии с пунктом «к» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления,

-в соответствии счастью 2 стать 61 Уголовного кодекса Российской Федерации полное признание вины, искреннее раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья супруга подсудимой, внесение благотворительного взноса в Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и многодетным семьям им. Ю.А.Гарнаева «Русская береза» (Т. 9 л.д. 221).

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено.

С учетом данных о личности подсудимой, обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие его отягчающих, характера и степени общественной опасности содеянного, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденной, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО3 наказания в виде штрафа, размер которого определить с учетом материального положения подсудимой и ее семьи. Такое наказание, по мнению суда, будет максимально способствовать достижению целей наказания.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением подсудимой во время и после его совершения, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые свидетельствовали о возможности применения положений статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации судом не усматривается.

При назначении наказания судом не применяются требования части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку назначено не самое строгое из возможных наказаний.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен. 

Процессуальных издержек по уголовному делу не имеется. 

Вещественные доказательства по делу:подлинники актов выполненных работ, подлинники договоров, оптические диски, блокнотна основании п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК ПФ хранить при уголовном деле на протяжении всего срока хранения последнего, - мобильный телефон «iPhone 7», переданный на ответственное хранение ФИО3, на основании п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ отставить в распоряжении законного владельца.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304, 308, 314, 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

признать ФИО3 виновной в совершении преступления, предусмотренного частью3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которое назначить ей наказание в виде штрафа,исчисляемого в твердой денежной сумме, в размере 200000 (Двести тысяч) рублей. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства по делу: подлинники актов выполненных работ, подлинники договоров№ 4621997 от 08.12.2021, № 4768399 от 15.03.2022, № 4845047 от 23.05.2022, оптические диски, блокнот - хранить при материалах уголовного дела на протяжении всего срока хранения последнего, мобильный телефон «iPhone 7», переданный на ответственное хранение ФИО3,оставить в распоряжении законного владельца (Т. 12 л.д. 10-17, 77, 83-84, 135-137, 199, 171-172, Т. 6 л.д. 91-115, Т. 5 л.д. 72-74, 83-85, 95-97, 105-107, 198-199, Т.8 л.д. 208, 217-218, 221, 230-231, 234, 242-243, Т. 9 л.д. 3-4, 15-16, 19, 28-29, 32-35, 46-47, 62, 70-71, Т. 12 л.д. 77,83-84, 135-137, 171-172, 199,Т. 15 л.д. 226-229).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд путем подачи жалобы через Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня провозглашения.

Приговор изготовлен в совещательной комнате с использованием компьютерной техники.

Реквизиты для оплаты штрафа: 

<

...>

<

...>

<

...> 

<

...>

<

...>

<

...>

<

...>

Судья Ж.Е. Челядинова