Дело № 1-759/2024 

УИД 11RS0001-01-2024-013573-17 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Сыктывкар

07 октября 2024 года

Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе: 

председательствующего судьи Осипова П.В.,

при секретаре Истоминой Н.А.,

с участием государственного обвинителя Жаренкова Д.В.,

подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Осиповой Н.В.,

подсудимой ФИО2, ее защитника - адвоката Бугаевой О.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ..., ранее не судимого, 

содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу с ** ** **, 

ФИО2, ..., ранее не судимой,

содержащейся под стражей по настоящему уголовному делу с ** ** **, 

обвиняемых каждый в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 и ФИО2, каждый совершили покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Не позднее 16 часов 50 минут ** ** ** (по московскому времени, далее по тексту время указано московское), неустановленное лицо (далее по тексту – «организатор»), преследуя цель извлечения систематической прибыли, находясь на территории Российской Федерации, создало устойчивую организованную группу, с целью совершения тяжких преступлений против собственности в отношении неограниченного числа граждан, а именно хищений денежных средств граждан путем обмана, под предлогом зачисления личных сбережений (денежных средств) граждан на «безопасный счет» во избежание их хищения со стороны третьих лиц.

Для реализации преступного умысла неустановленное лицо – «организатор» разработало план преступной деятельности и структуру участников организованной группы, в состав которой с учетом выполняемых ролей в совершении преступлений, были включены следующие звенья участников – «помощник организатора», «куратор», «оператор call-центра», «курьер», осуществляющие взаимодействие при подготовке и непосредственном совершении преступлений под единым контролем и руководством «организатора». При этом, согласно разработанному плану преступной деятельности участники организованной группы, действовали совместно и согласовано, в соответствии с внутренней иерархией, так лица, выполняющие роль «оператора call-центра», должны осуществлять телефонные звонки на абонентские номера граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, после чего в ходе телефонного разговора, оказывая психологическое давление, представляясь в различные этапы диалога оператором единого портала государственных услуг Российской Федерации (далее по тексту портал «Госуслуг»), специалистом Центрального Банка Российской Федерации (далее по тексту ЦБ РФ) и сотрудниками правоохранительных органов, должны сообщать заведомо ложную информацию о том, что неустановленные лица получили несанкционированный доступ к личному кабинету портала «Госуслуг» гражданина и осуществляют попытки оформления кредита и снятия денежных средств гражданина, находящихся на счетах и вкладах в банке, и для того чтобы обеспечить сохранность имеющихся у гражданина денежных средств, он должен осуществить их снятие со счёта или вклада в банке и передать сотрудникам инкассации – «курьерам» в виде наличных, которые осуществят их зачисление на безопасный банковский счёт. Тем самым, наличные денежные средства будут похищены участниками организованной группы.

Кроме этого, согласно разработанному плану с целью масштабного характера функционирования организованной группы в различных регионах Российской Федерации, участник организованной группы, выполняющий роль «помощника организатора» должен осуществлять поиск, подбор и инструктирование, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту – сеть «Интернет») участников организованной группы, выполняющих роль «куратора» и в последующем координировать и обеспечивать взаимодействие между участниками организованной группы, выполняющими роли «оператора call-центра» и «куратора». В свою очередь, «куратор», осуществляет поиск, подбор и инструктирование, посредством сети «Интернет» участников организованной группы, выполняющих роль «курьера», а также организацию прибытия «курьера» на территорию населенного пункта, выбранного неустановленным лицом – «организатором» для совершения преступлений, с последующим информированием «помощника организатора» о подборе участника организованной группы и его готовности к совершению преступления в роли «курьера». При этом, «куратор» при совершении конкретного преступления осуществляет взаимодействие между «помощником организатора», передающим сведения от участников организованной группы, выполняющих роль «оператора call-центра», и «курьером».

Далее, неустановленное лицо – «организатор», осознавая, что совершение задуманных им преступлений, невозможно, без привлечения сторонних лиц, согласно разработанной структуре и плану, пополнило состав участниками, для осуществления преступной деятельности, которые из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, пожелали вступить в состав возглавляемой им организованной группы и участвовать в ее преступной деятельности, при нижеследующих обстоятельствах.

В вышеуказанный период времени, неустановленное лицо – «организатор», находясь на территории Российской Федерации, неустановленным способом подыскало неустановленных лиц, и предложило последним вступить в преступный сговор, а именно, совершать в составе организованной группы, согласно преступному плану и установленной структуры преступной группы хищения денежных средств граждан путем обмана, а именно: не менее трех неустановленных лиц, принявших на себя роль «оператора call-центра» и неустановленное лицо, принявшее на себя роль «помощника организатора», которые из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, пожелали вступить в состав возглавляемой им организованной группы, и дали свое согласие участвовать в её преступной деятельности.

Далее, неустановленное лицо – «помощник организатора», не позднее с 16 часов 50 минут ** ** **, находясь на территории Российской Федерации, продолжая реализацию преступного умысла направленного на создание организованной группы, преступная деятельность которой будет направлена на совершение хищения наличных денежных средств граждан путем обмана, с причинением им материального ущерба, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью подбора участников в создаваемую организованную группу, подыскало ФИО2, использующую в мессенджере «...» аккаунт с именем пользователя ...», предложив последней вступить в преступный сговор, а именно, совершать в составе данной организованной группы хищения денежных средств граждан путем обмана. ФИО2, в указанное время, находясь на территории г.? Москвы Российской Федерации, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, дала свое согласие участвовать в преступной деятельности данной преступной группы, вступив в ее состав и приняв на себя роль «куратора».

После чего, не позднее 17 часов 01 минуты ** ** **, ФИО2, находясь на территории ..., по указанию неустановленного лица – «помощника организатора» действуя умышленно, из корыстных побуждений выполняя отведенную ей преступную роль, с целью подбора участников выполняющих роль «курьера» в организованной группе, достоверно зная, что её знакомый ФИО1 нуждается в денежных средствах, предложила последнему, получать финансовую прибыль от совершения хищений денежных средств граждан путем обмана, выступая в роли «курьера» в составе данной организованной группы, тем самым приискала и вовлекла в состав организованной группы ФИО1, находящегося на территории ..., использующего в мессенджере «...» аккаунт с именем пользователя ...», который из корыстных побуждений, дал свое согласие участвовать в преступной деятельности данной организованной группы, вступив в ее состав и приняв на себя роль «курьера», о чем ФИО2 в последующем согласно своей преступной роли сообщила неустановленному лицу - «помощнику организатора».

Таким образом, будучи осведомленные о плане, целях и намерениях организованной группы, в указанный период времени, в состав данной группы вошли неустановленные лица, принявшие на себя роли «оператора call-центра», «помощника организатора», ФИО2, принявшая на себя роль «куратора» и ФИО1, принявший на себя роль «курьера», с целью получения преступного дохода, в зависимости от степени и роли участия в преступной деятельности.

Созданная организованная группа, при неизменности основной цели своего существования – извлечение нелегального дохода путем регулярного совершения тяжких корыстных преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, обладала следующими признаками:

1. Устойчивость группы, о чем свидетельствуют период преступной деятельности организованной группы, четкое распределение ролей и функций между всеми участниками организованной группы, осознании каждым участником своей принадлежности к единому преступному формированию, едином планировании и подготовке совершаемых преступлений, постоянстве форм и методов преступных действий, объединении членов группы общим умыслом, согласованности их действий во взаимодействии друг с другом. Организованная группа имела руководителя в лице «организатора» – неустановленного лица; жесткие определенные правила, порядок осуществления деятельности и поведения; согласованность действий, планирование и расчет на длительный период осуществления преступной деятельности; согласованность индивидуальных личных и общих целей – всё это свидетельствует об ее устойчивости. При этом имелся четко отработанный план действий по подготовке к совершению преступлений и их непосредственное совершение.

2. Сплоченность – определенная психическая общность членов организованной группы, основанная на единстве целей, намерений, социальных ценностей, превращающих их в единую преступную организацию, единое целое. Сплоченность членов в период совершения преступлений, действовавших согласованно для достижения общей преступной цели, в постоянной взаимосвязи друг с другом. Сплоченность выразилась в объединении неустановленным лицом - «организатором», неустановленных лиц, принявших на себя роли «оператора call-центра» и «помощника организатора», а также ФИО2, принявшую на себя роль «куратора» и ФИО1, принявшего на себя роль «курьера», общим умыслом, направленным на совершение корыстного, имущественного преступления – хищения денежных средств, путем обмана, с причинением ущерба гражданину в крупном размере.

3. Заранее разработанный неустановленным лицом – «организатором» план совместной преступной деятельности, детализированный непосредственно перед совершением преступления или в ходе его совершения, сводился к определенным этапам, последовательное выполнение которых приводило к достижению цели – получению преступной прибыли:

- сообщить участникам организованной группы о подготовке к совершению преступлений в отношении гражданина, проживающего в определённом населенном пункте Российской Федерации;

- осуществить участником организованной группы, выполняющим роль «помощника организатора» поиск, подбор, инструктирование участника организованной группы, выполняющего роль «куратора», координировать и обеспечивать взаимодействие между участниками организованной группы, выполняющими роли «оператора call-центра» и «куратора»;

- осуществить участником организованной группы, выполняющим роль «куратора», поиск, подбор и инструктирование, посредством сети «Интернет» участников организованной группы, выполняющих роль «курьера», с последующим информированием «помощника организатора» о подборе участника организованной группы и его готовности к совершению преступления в роли «курьера»; 

- осуществить участниками организованной группы, выполняющими роль «операторов call-центра» поиск и подбор абонентских в граждан, проживающих на территории населенного пункта Российской Федерации, определенного неустановленным лицом – «организатором» для совершения преступлений, установить персональные данные указанных лиц, которые необходимы для использования в ходе совершения преступления (фамилия, имя и отчество);

- в назначенное время, после готовности всех участников организованной группы к совершению преступления, по указанию «организатора» осуществить участниками организованной группы, выполняющими роль «операторов call-центра» телефонные звонки на абонентский номер телефона гражданина, проживающего в населенном пункте Российской Федерации, определенном неустановленным лицом – «организатором». После того, как гражданин ответит на поступивший звонок, участники организованной группы, выполняющие роль «операторов call-центра», обращаясь к гражданину по имени и отчеству, представляясь в различные этапы диалога - оператором единого портала «Госуслуг», специалистом Центрального Банка Российской Федерации и сотрудниками правоохранительных органов, сообщать заведомо ложную информацию о том, что неустановленные лица получили несанкционированный доступ к личному кабинету портала «Госуслуг» гражданина и осуществляют попытки оформления кредита и снятия денежных средств гражданина, находящихся на счетах и вкладах в банке, и для того чтобы обеспечить сохранность имеющихся у гражданина денежных средств, он должен осуществить их снятие со счёта или вклада в банке и передать сотрудникам инкассации – «курьерам» в виде наличных, которые осуществят их зачисление на безопасный банковский счёт. Кроме этого, чтобы не дать возможность потерпевшему обнаружить обман, участники организованной группы, выполняющие роль «операторов call-центра», должны удерживать потерпевшего постоянно на линии связи, оказывая психологическое давление, с целью придания правдивости сообщаемой информации. При согласии потерпевшего передать денежные средства, незамедлительно сообщить «помощнику организатора» сведения об адресе проживания и анкетных данных (фамилию, имя, отчество) потерпевшего, сумме денежных средств, которую он готов передать, а также сведения о кодовом слове, которое необходимо сообщить, при общении с последним, с целью последующей организации прибытия за денежными средствами «курьера»;

- осуществить участником организованной группы, выполняющим роль «куратора», организацию прибытия «курьера» на территорию конкретного населенного пункта, выбранного неустановленным лицом – «организатором» для совершения преступлений, с последующим информированием «помощника организатора» о его прибытии, а также осуществить координацию взаимодействия между участниками организованной группы, выполняющими роль «помощника организатора» (передающим сведения от участников организованной группы, выполняющих роль «оператора call-центра») и «курьера», давая указания «курьеру» в зависимости от складывающейся при совершении преступления обстановки;

- осуществить участниками организованной группы, выполняющими роль «курьера», по указанию «куратора» прибытие по адресу проживания потерпевшего, и получение, то есть хищение у последнего денежных средств;

- после хищения денежных средств граждан осуществить в соответствии с указанием «организатора» распределение преступного дохода между участниками, от степени и роли участия в преступной деятельности участников организованной группы.

4. Наличие четкой внутренней структуры, состоящей из лиц, выполняющих строго определенные функциональные обязанности согласно преступному плану.

Участвующие в организованной группе – ФИО2, ФИО1 и неустановленные лица, достоверно знали, что будут участвовать в совершении уголовно-наказуемых деяний, совершение которых, преследуется по закону. 

Деятельность организованной группы, связанная с хищением денежных средств граждан путем совершения мошенничеств, предполагала следующий состав участников, между которыми были строго распределены роли и обязанности в совершении преступлений:

«Организатор» - неустановленное лицо, которое, действуя согласно разработанному преступному плану, приняло на себя функции руководителя организованной группы, и обязанность координировать преступные действия ее участников. Он же, определил для себя следующий круг обязанностей:

- осуществлять общее руководство организованной группой, выступая инициатором преступных намерений; определять способ и порядок совершения преступлений, структуру организованной группы;

- обеспечивать создание организационной и материальной базы для бесперебойной преступной деятельности организованной группы; обеспечивать материальное финансирование участников организованной группы с целью достижения преступного плана;

- осуществлять поиск и подбор участников организованной группы для выполнения определённых функций и задач, распределять между ними преступные роли;

- поручать участникам организованной группы, выполняющим роль «помощника организатора», осуществлять поиск и подбор участников организованной группы, выполняющих роль «курьера»;

- осуществлять координацию и контроль за действиями участников организованной группы при совершении преступлений на территории различных регионов Российской Федерации;

- организовать бесперебойную работу организованной группы, в случае необходимости и отсутствия, какого-либо звена (участника), принять на себя выполнение данных функций и обязанностей;

- разработать и обеспечить меры конспирации при совершении преступлений, требуя от участников организованной группы их неукоснительного соблюдения;

- приискать (разработать) инструкции (шаблоны) общения, содержащие материалы психологического воздействия (давления), манипулирования сознанием и обман граждан, которые предоставить участникам организованной группы, выполняющим роль «операторов call-центра»;

- формировать способы совершения мошенничеств, с учётом менталитета жителей каждого в отдельности региона Российской Федерации;

- осуществлять инструктирование подобранных участников организованной группы на роль «операторов call-центра» о методах работы, конспирации преступной деятельности, поведении при общении в ходе телефонных разговоров с потерпевшими, от имени оператора единого портала «Госуслуг», специалиста Центрального Банка Российской Федерации и сотрудника правоохранительных органов, обеспечивая «операторов call-центра» заранее подготовленными инструкциями (шаблонами) общения;

- осуществлять инструктирование подобранных участников организованной группы на роль «помощников организатора» и «кураторов» о методах работы, конспирации преступной деятельности, а также требованиям к подбору и вовлечению лиц, выполняющих роль «курьера» в организованной группе;

- осуществлять координацию и обеспечение взаимодействия между участниками организованной группы при совершении конкретных преступлений, возлагая при этом на участника организованной группы, выполняющего роль «куратора», координацию взаимодействия между участниками организованной группы, выполняющими роли «помощник организатора» и «курьера»;

- осуществлять поиск, оформление на подставных лиц банковских карт с возможностью их единоличного контроля, и обналичиванию с них денежных средств, полученных в результате преступной деятельности организованной группы. Предоставлять сведения о данных подконтрольных банковских картах участникам организованной группы, для реализации преступных целей и задач организованной группы; 

- после хищения денежных средств и поступления их на счета подконтрольных ему банковских карт, осуществлять банковские операции по распределению похищенных денежных средств между участниками организованной группы, определяя долю каждого участника при совершении преступления, тем самым распоряжаться похищенными денежными средствами;

«Помощник организатора» - неустановленное лицо, являющийся активным участником организованной группы, который будучи осведомленным о плане, целях и намерениях организованной группы, принял на себя следующие функции и обязанности:

- по указанию «организатора» осуществить поиск и вовлечение в состав организованной группы лиц, которые желают получать финансовую прибыль от совершения хищений денежных средств граждан, путем обмана, выступая в роли «куратора», сообщать данным лицам, сведения о плане, целях и намерениях участников организованной группы, о тактике и методике противоправной деятельности с соблюдением мер конспирации и предлагать вступить в преступный сговор, а именно совершать хищения денежных средств граждан, путем обмана, выполняя роль «куратора», разъясняя им функции и обязанности данного участника в составе организованной группы и размер полагающегося вознаграждения, установленный «организатором».

- получив от «организатора» указания о необходимости подготовки к совершению преступления в отношении гражданина, проживающего в определённом населенном пункте Российской Федерации, осуществлять верификацию лица (процедуру подтверждения личности на достоверность предоставляемых персональных данных), претендующего на роль «курьера» в составе организованной группы (подобранного и вовлеченного в состав организованной группы «куратором»), с последующим информированием «организатора» о готовности лица, выполняющего роль «курьера» к совершению преступлений на территории определённого населённого пункта;

- сообщать «организатору» сведения о счетах, используемых «курьером», для реализации преступных целей и задач организованной группы, выражающихся в оплате проезда данного участника организованной группы до населенного пункта, определенного «организатором», и проживания на его территории;

- координировать и обеспечивать взаимодействие между участниками организованной группы, выполняющими роли «оператора call-центра», «куратора» и «курьера» при совершении конкретного преступления, а именно: получив от «оператора call-центра» сведения о потерпевшем в отношении которого совершается преступление, о месте его проживания, кодовом слове, которое необходимо сообщить потерпевшему, сумме денежных средств, которую потерпевший готов передать «курьеру», посредством переписки в мессенджере «...» незамедлительно передать данную информацию «куратору», с целью выполнения им своей преступной роли в составе организованной группы, при этом получая информацию от «куратора» о месте нахождения «курьера» оперативно передавать её «оператором call-центра», которые удерживали потерпевшего постоянно на линии связи и сообщали последнему о необходимости подготовить денежные средства для передачи в определенную дату и время;

- получать от «организатора» сведения о подконтрольных ему счетах банковских карт, которые в последующем передать «куратору» для организации зачисления «курьером» на них похищенных денежных средств; 

- получать часть денежных средств, добытых преступных путем, определенную «организатором», в качестве вознаграждения за совершение мошеннических действий. 

«Куратор» – роль которого выполняла, в том числе ФИО2, использующая в мессенджере «...» аккаунт с именем пользователя ...», которая будучи осведомлена о плане, целях и намерениях организованной группы, приняла на себя следующие функции и обязанности:

- получив от «помощника организатора» указания о необходимости подготовки к совершению преступлений в отношении гражданина, проживающего в определённом населенном пункте Российской Федерации, осуществлять поиск и подбор лиц, которые желают получать финансовую прибыль от совершения хищений денежных средств граждан, путем обмана, выступая в роли «курьера», сообщать данным лицам, сведения о плане, целях и намерениях участников организованной группы, о тактике и методике противоправной деятельности с соблюдением мер конспирации и предлагать вступить в преступный сговор, а именно совершать хищения денежных средств граждан, путем обмана, выполняя роль «курьера», разъясняя им функции и обязанности данного участника в составе организованной группы и размер полагающегося вознаграждения, определенного «организатором». При согласии лица, вступить в состав организованной группы, с целью верификации его личности посредством мессенджера «...» отправлять «помощнику организатора» копию паспорта указанного лица, и информацию о готовности лица, выполняющего роль «курьера» к совершению преступлений в составе организованной группы, и выезду в населенный пункт, определенный «организатором»;

- организовывать прибытие лица, выполняющих роль «курьера» за счет денежных средств, подконтрольных «организатору» на территорию определённого «организатором» населённого пункта, с последующим информированием «помощника организатора» о его прибытии и о готовности оперативно выехать в назначенное место; 

- координировать и обеспечивать взаимодействие посредством переписки в мессенджере «...» между участниками организованной группы, выполняющими роли «помощник организатора» и «курьера» при совершении конкретного преступления, а именно: поэтапно информировать «помощника организатора» о месте нахождения «курьера» и выполняемых им действиях (отчет о времени необходимом добраться до места проживания потерпевшего, отчет о получении денежных средств и их сумме, отчет о времени, необходимом для внесения денежных средств на банковскую карту, отчет о внесении денежных средств); передавать полученную от «помощника организатора» информацию о потерпевшем в отношении которого совершается преступление, о месте его проживания, анкетных данных, сумме денежных средств, которые он должен передать, а также сведения о кодовом слове «курьеру», с целью выполнения им своей преступной роли в составе организованной группы;

- инструктировать «курьера» о необходимых мерах конспирации при совершении преступлений, а также о его поведении при личном контакте с потерпевшими;

- координировать действия «курьера» непосредственно после получения похищенных денежных средств, с целью осуществления им незамедлительных действий, направленных на подсчёт денежных средств, доставку похищенных наличных денежных средств или зачисление их на подконтрольные «организатору» счета банковских карт;

- по указанию «помощника организатора» определять сумму вознаграждения, полагающуюся «курьеру» в размере от 5 % до 10 % от суммы похищенных денежных средств, а также с учетом понесенных им расходов на оплату транспортных услуг, при совершении преступления; 

- получать часть денежных средств, добытых преступным путем, определенную «организатором», в качестве вознаграждения за совершение мошеннических действий. 

«Операторы call-центра»?- неустановленные лица, являющиеся активными участниками организованной группы, которые будучи осведомленные о плане, целях и намерениях организованной группы, приняли на себя следующие функции и обязанности:

- выполнять указания «организатора» и соблюдать меры конспирации и безопасности, разработанные руководителем организованной группы;

- поддерживать прочные законспирированные связи между участниками организованной группы «call-центра» посредством обмена сообщениями в сети «Интернет», в том числе посредством мессенджера «...»;

- неукоснительно следовать инструкциям о методах конспирации, поведении при общении в ходе телефонных разговоров с потенциальными потерпевшими, а также использовать заранее подготовленные тексты для общения с потерпевшими, предоставленные «организатором»;

- осуществлять поиск и подбор абонентских номеров граждан, проживающих на территории населенного пункта Российской Федерации, определенного неустановленным лицом – «организатором» для совершения преступлений, установить персональные данные указанных лиц, которые необходимы для использования в ходе совершения преступления (фамилия, имя и отчество);

- по указанию «организатора» осуществить телефонные звонки на абонентский номер телефона гражданина, проживающего в населенном пункте Российской Федерации, обращаясь к гражданину по имени и отчеству, представляться ему – оператором единого портала «Госуслуг», специалистом Центрального Банка Российской Федерации или сотрудниками правоохранительных органов и сообщать им вышеуказанную заведомо ложную информацию, удерживать потерпевшего постоянно на связи, оказывая психологическое давление, с целью придания правдивости сообщаемой информации. При согласии потерпевшего передать денежные средства, незамедлительно сообщить «помощнику организатора» сведения об адресе проживания и анкетных данных (фамилию, имя, отчество) потерпевшего, сумме денежных средств, которую он готов передать, а также сведения о кодовом слове, которое необходимо сообщить, при общении с последним, с целью последующей организации прибытия за денежными средствами «курьера»;

- по поручению руководителя организованной группы получать часть денежных средств, добытых преступным путем, в качестве вознаграждения за выполнение мошеннических действий.

«Курьер» - роль которого выполнял, в том числе ФИО1, использующего в мессенджере «...» аккаунт с именем пользователя ...», который будучи осведомленным о плане, целях и намерениях организованной группы, принял на себя следующие функции и обязанности:

- выполнять указания «куратора», поступающие посредством переписки в мессенджере «...»;

- соблюдать инструкции о методах конспирации, поведении при личном контакте с потерпевшими;

- после получения от «куратора» посредством переписки в мессенджере «...» информации о потерпевшем (адрес, анкетные данные и «кодовое слово»), в кратчайший срок проследовать по месту фактического проживания обманутого гражданина, и при личном контакте получать от них наличные денежные средства и иное имущество, тем самым его похитить;

- поэтапно сообщить «куратору» посредством переписки в мессенджере «...» о всех действиях, выполняемых им в ходе совершения преступления, а именно: отчет о времени необходимом добраться до места проживания потерпевшего, отчет о получении денежных средств и их сумме;

- соблюдать меры конспирации и безопасности, разработанные руководителем организованной группы, а именно: общение с «куратором» посредством переписки в мессенджере «...»; сокрытие лица маской, головы – капюшоном, шапкой;

- вносить посредством банкоматов (платежных терминалов) похищенные наличные денежные средства на счет указанный «куратором» и подконтрольный «организатору» либо осуществить доставку похищенных денежных средств указанному «организатором» лицу, для дальнейшего распределения похищенного между участниками преступной группы;

- по указанию «организатора» оставлять себе часть похищенных денежных средств, в качестве вознаграждения за совершение преступлений, в сумме определенной «куратором». 

5. Высокая степень организованности и целенаправленности. Наличие сложной внутренней структуры, а также звеньев, выполняющих строго определенные функциональные обязанности: дисциплина, конспирация. Руководство организованной группой – строгое подчинение по вертикали от организатора к исполнителям. Указания и распоряжения «организатора» обязательны и неукоснительно исполнялись всеми участниками организованной группы. «Организатор» и руководитель преступной группы – неустановленное лицо, определяло цели совместной преступной деятельности; распределяло по собственному усмотрению преступный доход, от степени и роли участия в преступной деятельности участников организованной группы.

6. Характер и согласованность действий, – последовательное и непрерывное осуществление каждого из этапов преступной деятельности, закрепление за каждым из участников определенной роли, взаимодействие между участниками при осуществлении преступной деятельности. Схема преступной деятельности была постоянна.

7. Регенеративность, то есть стремление незамедлительно заменить лицо, которое по каким-либо причинам прекратило участие в организованной группе, с целью обеспечения бесперебойной деятельности преступной группы.

8. Корыстный мотив – получение материальной прибыли от совершения преступления.

9. Соблюдение специально разработанных мер конспирации о сокрытии совершаемых преступлений. Конспирация преступной деятельности организованной группы выразилась в маскировке преступной деятельности, так:

- исключался личный контакт между участниками организованной группы выполняющих роли «организатора», «помощника организатора», «операторов call-центра» во избежание идентификации данных о личности участников организованной группы;

- исключался личный контакт участников организованной группы выполняющих роли «организатора», «помощника организатора», «операторов call-центра», «куратора» с потерпевшими, во избежание распространения информации, позволяющей идентифицировать участников организованной группы;

- общение участников организованной группы – «операторов call-центра» с потерпевшими в период осуществления обмана, осуществлялось посредством телефонных переговоров с использованием неустановленных устройств и средств связи, позволяющих осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также изменять абонентский номер звонившего, во избежание распространения информации, позволяющей идентифицировать участников организованной группы;

- обмен информацией о выполнении возложенных обязанностей, исключая личный контакт друг с другом, посредством мессенджера «...»;

- участники организованной группы, выполняющие роль «курьера» должны при личном контакте с потерпевшим скрывать лицо и голову;

- использование банковских карт, открытых на третьих лиц, то есть лиц не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы.

10. Территориальный признак – участники организованной группы осуществляли свою преступную деятельность на территории Российской Федерации, в том числе в г. Сыктывкар Республики Коми, стремясь к расширению.

11. Техническая оснащенность – созданная организованная группа, использовала в ходе совершения преступлений, следующее техническое (программное) оборудование:

- неустановленные технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять телефонные звонки посредством сети «Интернет» и изменять абонентские номера,

- неустановленное лицо, выполняющее роль «организатора» и являющееся руководителем организованной группы использовало в ходе совершения преступления предоставляло сведения участникам организованной группы о подконтрольных ему картах, в том числе банковской карте №... (далее: № ...) оформленной в АО «...» на имя ФИО22;

- ФИО2 в ходе совершения преступления использовала в мессенджере «...» аккаунт с именем пользователя ...» с привязкой к абонентскому номеру +... (далее: ...) и неустановленное устройство связи с IMEI №?...;

- ФИО1 в ходе совершения преступления использовал в мессенджере «...» аккаунт с именем пользователя ...», с привязкой к абонентскому номеру +... (далее: ...); сотовый телефон марки «...» IMEI 1 ..., IMEI 2: №... с сим-картой оператора ПАО «...» с абонентским номером ...; банковскую карту №... (далее: ...) оформленную в АО «...» на имя (его супруги) ФИО4

Так, неустановленное лицо – «организатор», находясь на территории Российской Федерации до 16 часов 50 минут ** ** **, подыскал лиц, на которых возложены преступные роли «помощника организатора» и «оператора call-центра», используя устройства и средства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», дав поручение данным участникам организованной группы о необходимости совершения преступлений, согласно разработанного им преступного плана, в отношении жителя города Сыктывкара Республики Коми и в период с 16 часов 51 минуты ** ** ** до 23 часов 59 минут ** ** ** неустановленные лица – участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра», находясь на территории Российской Федерации, подобрали для осуществления звонков абонентский номер ... (далее: ...), оформленный на Потерпевший №1, по указанию и под руководством «организатора», посредством технических устройств и средств связи, позволяющих осуществлять телефонные звонки с использованием сети «Интернет» и изменять абонентские номера, действуя в составе организованной группы, осуществили неоднократные телефонные звонки на данный абонентский номер, находящийся в пользовании Потерпевший №1, проживающей по адресу: ..., обратившись к ней с заранее подготовленным «организатором» текстом по имени и отчеству, и обманывая последнюю, ведя телефонные переговоры поочередно, согласовано и дополняя друг друга, представлялись операторами единого портала «Госуслуг», специалистом Центрального Банка Российской Федерации (далее по тексту ЦБ РФ), а также следователем Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми (далее: следователь), сообщив Потерпевший №1 заведомо ложную информацию о том, что неустановленные лица осуществили неправомерный доступ к ее личному кабинету на портале «Госуслуг», получив ее личные анкетные данные, а также копии личных документов, осуществили попытки оформления кредита на ее имя с целью распоряжения ее денежными средствами в банке ПАО «...» и для обеспечения сохранности имеющихся у потерпевшей денежных средств, она должна в условиях полной конфиденциальности осуществить снятие с ее счёта или вклада в банке денежных средств и передать их сотруднику инкассации («курьеру»), который якобы осуществит их зачисление на новый безопасный банковский счёт, при этом совместно с потерпевшей определив кодовое слово - «победа», которое должен произнести «курьер», после чего потерпевшей необходимо передать наличные денежные средства данному лицу.

Потерпевший №1 в указанный период времени, находясь по месту своего жительства, ошибочно приняв неустановленных лиц за сотрудников указанных ими учреждений, будучи обманутой, согласилась на их предложение, сообщив о возможности ** ** ** снятия наличных денежных средств со счёта ПАО «...» и передаче их «курьеру».

Далее неустановленные лица, выполняющие роль «операторов call-центра», находясь в вышеуказанные период времени и месте, сообщили неустановленному лицу – «организатору», сведения об адресе проживания, наличии денежных средств у Потерпевший №1, которые потерпевшая сможет снять ** ** **, а также сведения о кодовом слове, которое необходимо использовать в ходе общения с последней, при этом продолжая телефонные разговоры с Потерпевший №1, оказывая на нее психологическое давление.

Далее неустановленное лицо – «организатор», находясь на территории Российской Федерации, в период времени с 00 часов 01 минуты ** ** ** до 17 часов 00 минут ** ** **, согласно своей преступной роли, дало поручение неустановленному лицу, выполняющему роль «помощника организатора» на поиск и подбор участников организованной группы, выполняющих роль «куратора», который, в свою очередь, подыскал ФИО2, предложив последней вступить в преступный сговор, а именно, совершить в составе данной организованной группы хищение денежных средств путем обмана в отношении жителя г. Сыктывкара Республики Коми, путем осуществления поиска и подбора лица, которое желает получать финансовую прибыль от совершения хищений денежных средств граждан, путем обмана, выступая в роли «курьера», для непосредственного получения наличных денежных средств от потерпевшего. 

ФИО2, в указанное выше время, находясь на территории ..., из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, ответила согласием и вступила в состав организованной группы, дав свое согласие участвовать в её преступной деятельности, приняв на себя роль «куратора» с вышеуказанными функциями, после чего действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, согласно отведенной ей преступной роли, в указанное время и месте, при личной встрече и затем в переписке в мессенджере «...», используя указанный аккаунт, предложила своему знакомому ФИО1 получать финансовую прибыль от совершения хищения денежных средств, путем обмана, выступив в роли «курьера» в составе данной организованной группы, то есть непосредственно получить денежные средства от потерпевшего, при этом выехать в г. Сыктывкар Республики Коми, для хищения денежных средств и последующей их передачи участникам преступной группы.

ФИО1 в вышеуказанный период времени, находясь на территории ..., ответил согласием, вступив в состав данной организованной группы в качестве «курьера» и, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, согласно отведенной ему преступной роли, используя в мессенджере «...» указанный аккаунт, в переписке с ФИО2, выполняющей роль «куратора», предоставил реквизиты используемого им счета, для зачисления денежных средств с целью приобретения авиабилетов и оплаты проживания, а именно: банковской карты № ... оформленной в АО «...» на имя его супруги ФИО4, не осведомленной о его преступных намерениях. 

Далее, ФИО2, находясь в вышеуказанное время на территории ..., действуя согласно своей преступной роли, в продолжение реализации преступного умысла, выполняя свою роль в составе организованной группы, сообщила неустановленному лицу – «помощнику организатора» о согласии ФИО1, выполняющего роль «курьера» на выезд из ... в г. Сыктывкар Республики Коми, а, в свою очередь, «помощник организатора» передал данную информацию «организатору».

После этого, около 17 часов 01 минуты ** ** ** неустановленное лицо «организатор», выполняя свою преступную роль, находясь на территории Российской Федерации, перевел с подконтрольной ему банковской карты № ... оформленной в АО «... ...» на имя Елкина?П.Е., не осведомленного о преступных действиях организованной группы, денежные средства в сумме 10 000 рублей на банковскую карту № ..., находящуюся в пользовании ФИО1, который в период времени с 17 часов 02 минут ** ** ** до 06 часов 33 минут ** ** **, на полученные денежные средства приобрел билеты из ... в г. Сыктывкар Республики Коми, прибыв на территорию г. Сыктывкара, где действуя согласно отведенной ему преступной роли «курьера», путем переписки в мессенджере «...», сообщил ФИО2 - «куратору», о готовности к выполнению дальнейших указаний.

ФИО2, в указанное время, находясь на территории ..., получив данную информацию, передала данные сведения неустановленному лицу - «помощнику организатора», который, в свою очередь, передал данную информацию «организатору». После этого ФИО2, выполняющая роль «куратора», используя в мессенджере «...» указанный аккаунт в период времени с 06 часов 34 минут до 08 часов 34 минут ** ** **, находясь на территории ..., действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, согласно отведенной ей преступной роли, обладая информацией о потерпевшей Потерпевший №1, полученной от неустановленного лица, выполняющего роль «помощника организатора», а также сведениями о нахождении ФИО1, выполняющего роль «курьера» на территории г. Сыктывкара Республики Коми, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, путем переписки в данном мессенджере указала ФИО1 о необходимости прибытия по месту жительства Потерпевший №1, указав информацию об адресе ее местонахождения и кодовом слове - «победа», которое необходимо сообщить для получения от последней денежных средств, в целях конспирации преступной деятельности организованной группы о необходимости посредством капюшона и маски скрывать своё лицо. При этом, ФИО2, оставаясь на связи с ФИО1, путем переписки в мессенджере «...», продолжала координировать его действия и согласно своей преступной роли передавала отчеты о действиях ФИО1 неустановленному лицу, выполняющему роль «помощника организатора», который, в свою очередь, координировал действия ФИО2 «куратора» и неустановленных лиц, выполняющих роль «оператора call-центра», сообщив последним информацию о времени прибытия «курьера».

При этом неустановленное лицо, выполняющее роль «оператора call-центра», находясь на территории Российской Федерации, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, согласно отведенной ему преступной роли, в ходе продолжаемых телефонных разговоров с Потерпевший №1, получив от нее информацию о снятии ей 800 000 рублей, сообщило последней о необходимости передачи данных денежных средств инкассатору («курьеру»), который прибудет по месту её жительства и назовет кодовое слово.

В указанный период времени ФИО5?Д.Д., действуя в продолжение преступного умысла, совместно и согласованно с участниками организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли «курьера», применяя указанные меры конспирации, под непосредственным руководством ФИО2, выполняющей роль «куратора», получив указанные сведения, на такси направился к дому потерпевшей по адресу: ..., где в период времени с 08 часов 35 минут до 08 часов 44 минут ** ** **, зашел по указанию ФИО2?Н.Е. в квартиру №?..., сообщив Потерпевший №1 кодовое слово - «...», после чего получил от последней денежные средства в крупном размере в сумме 800 000 рублей, с похищенным денежными средствами покинул квартиру потерпевшей, однако не смог вместе с ФИО2 и иными участниками организованной группы распорядиться похищенным, поскольку был задержан возле ее дома сотрудниками полиции и денежные средства были возвращены потерпевшей, а преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО2 и ФИО1, которые действовали в составе указанной организованной группы, потерпевшей Потерпевший №1 мог быть причинен ущерб в сумме 800 000 рублей, то есть в крупном размере.

Подсудимые ФИО1 и ФИО2 указали, что вину в инкриминируемом деянии признают частично, считая, что органами следствия им необоснованно инкриминировано оконченное преступление и квалифицирующий признак совершение преступления «организованной группой», выразив мнение, что они действовали «группой лиц» совместно друг с другом. На основании ст. 276 УПК РФ оглашены их показания, данные в ходе предварительного расследования в присутствии защитников.

Из показаний подозреваемого ФИО1 на стадии следствия от ** ** ** следует, что его знакомый ФИО94 в ** ** ** году познакомил его с Надеждой (ФИО2), проживающей в ..., где в тот период сам проживал с супругой – ФИО4 Примерно ** ** ** звонил Надежде по телефону ... (записана в телефоне как «...») и договорился с ней о встрече, на которой сообщил ей о наличии у него долгов на сумму около 900 000 рублей. ФИО2 предложила работу по перевозке денежных средств, которые обналичены от продажи криптовалюты, по ее просьбе отправил ей фотографию своего паспорта, для обеспечения гарантий, чтобы он не скрылся с полученными денежными средствами. ** ** ** Надежда по телефону сообщила, что перевозку денег необходимо осуществить из г. Сыктывкара. На карту его супруги поступило 10 000 рублей для приобретения билетов. Однако опоздал на рейс, и Надежда дополнительно перечислила на карту его супруги еще 4 000 рублей, для приобретения новых билетов. ** ** ** в 23:00 из аэропорта ... вылетел в г. Сыктывкар, куда прилетел ** ** ** в 01:00, сообщив об этом ФИО2 и о том, что у него нет денег на гостиницу. Последняя дополнительно перечислила на эту же карту 6 000 рублей, после чего заселился в гостиницу «...» .... ** ** ** в 08:04 от Надежды в мессенджере «...» поступило сообщение, что надо ехать по адресу: ..., куда проследовал на такси. По указанию Переваловой надел медицинскую маску, капюшон на голову, водителя такси просил остановиться с торца дома, на адрес пошел пешком, и в домофон сказал кодовое слово «победа». Как понял, это надо было сделать в целях безопасности, чтобы не могли идентифицировать его личность. Затем поднялся на 4 этаж, дверь указанной квартиры открыла женщина пожилого возраста, возрастом около 70 – 80 лет. В квартире она передала денежные средства в пакете с названием медицинского препарата «...», при пересчете их получилось 800 000 рублей, купюрами по 5000 рублей. Убрав денежные средства в карман, покинул данную квартиру. В подъезде сообщил ФИО2 о получении денег в указанной сумме, после чего по ее просьбе отправил видео с пересчетом купюр в приложении «...». При этом ФИО2 сообщила, что денежных средств должно быть 1 100 000 рублей. При выходе из подъезда был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Понимал, когда увидел данную пожилую женщину, что она не занимается никакой продажей биткоинов, ввиду своего пожилого возраста и наличия кнопочного телефона, который у неё видел. Действовал по инструкции, назвав кодовое слово, что также было подозрительно, в связи с чем, осознавал, что был соучастником мошеннических действий в отношении данной женщины, что денежные средства полученные от данной женщины, получены нелегальным путем. О том, что его действия являются противозаконными, начал понимать, когда ФИО2 стала говорить, как себя вести по приезду, надевать маску, капюшон, чтобы его было не узнать. Согласно инструкции, полученные денежные средства должен был перевести на неустановленный счёт, который должна была сообщить ФИО2, однако его задержали сотрудники полиции. От данной суммы денежных средств должен был получить от 5 до 10 процентов. В содеянном раскаялся, вину признал в полном объеме, а именно, что умышленно из корыстных побуждений совершил хищение денежных средств в сумме 800 000 рублей. (т...)

Из показаний обвиняемого ФИО1 от ** ** **, от ** ** **, следует, что он подтвердил ранее данные показания, дополнив, что изначально в ... при встрече ФИО2 сообщала, что перевозить надо будет «грязные деньги», однако все равно согласился на ее предложение, должен был действовать по инструкциям, которые должна была сообщать ФИО2. В его обязанности входило забирать у граждан денежные средства в ..., за работу обещали примерно 5 – 10 % от полученной суммы. Выразил мнение, что Перевалова не хотела заплатить ему эту сумму, а хотела предъявить ему претензии, что денег должно было быть на 300 тысяч больше, чтобы повесить на него долг, и чтобы он в последующем его отрабатывал. Настоял на том, что ФИО2 ему про иных лиц, которые должны были контролировать его действия, не говорила. ФИО ему не знаком. В период его нахождения в ... общение происходило только с ФИО2 в основном через мессенджер «...», а так же по сотовой связи. Выразил мнение, что ФИО2 все знала, поскольку после его задержания, она вышла на его супругу, пришла к ней домой и начала выпытывать место нахождения ФИО5, сообщив, что он якобы сбежал с деньгами. (т. ...)

В показаниях от ** ** ** обвиняемый ФИО1 дополнил, что не согласен с тем, что совершил преступление в составе организованной группы, поскольку общался только с ФИО2, указания получал только от неё и ей же отчитывался о своих действиях, не знал, что ФИО2 действует с иными лицами, его действие носит не оконченный характер, не имел возможности распорядиться похищенными у Потерпевший №1 денежными средствами. За его действиями вёлся контроль со стороны сотрудников правоохранительных органов, которые проводили ОРМ, в ходе которых он был задержан. При этом понимал, выезжая в ... и соглашаясь забрать из адреса денежные средства, что данные денежные средства будут добыты незаконным путём, но не знал, что они будут получены от мошеннических действий. После задержания понял, что участвовал с ФИО2 в схеме мошенничества. Догадываться об этом стал, когда увидел пожилую женщину и получил от неё денежные средства. Схемы мошенничества, в результате которых граждане передают денежные средства за освобождение родственника от уголовной ответственности или для перечисления на «безопасный» счёт ему известны. О схеме мошенничества, которая описана в обвинении, не знал, ФИО2 ему о такой схеме не говорила. Понимал, что с адреса заберёт денежные средства, добытые незаконным способом, но каким именно, не знал. (т. ...)

В показаниях от ** ** ** обвиняемый ФИО1 дополнил, что отношение к обвинению по ч. 4 ст. 159 УК РФ высказывать не желает. По сообщению от ФИО2 о том, что парни сказали, что не обидят, указал, что данному сообщению не придал значения. По поводу поступления 10000 рублей от иного лица: ФИО22, указал, что денежные средства поступили на карту банка «...» его супруги, в приложении не смотрел, от кого они поступили, и ФИО2 о переводе от иного лица не сообщала. (т...)

Из показаний подозреваемой ФИО2 на стадии следствия от ** ** ** следует, что проживает и работает в ..., подтвердила, что через знакомого по имени ФИО13 познакомилась с ФИО1, в основном с которым общались по работе. Сама пользовалась абонентским номером *.... В последний раз им пользовалась примерно за неделю до задержания. К данному номеру в мессенджере «...» был привязан аккаунт под ник-неймом ...», который примерно за неделю до задержания был взломан, в связи с чем его удалила. После этого приобрела несколько сим-карт, которые были у неё изъяты. Указала, что в ** ** ** года ФИО5 попросил её найти работников в области строительства и спрашивал о возможности его трудоустройства. В это время находились с ним в её рабочем автомобиле «...» на территории ... и ей на телефон поступили сообщения в мессенджере «...» от её одноклассника ФИО, в которых он спрашивал, имеются ли у нее знакомые в ..., на что ответила отрицательно. ФИО5 увидел данные сообщения, заинтересовался данным предложением, сообщив, что у него имеется сослуживец в указанном городе. Затем ФИО в сообщении спросил, имеются ли знакомые в ... или ..., которые ФИО5 так же увидел и сказал, что у него тоже там есть сослуживцы. В тот день ФИО ничего не ответила, а ФИО5 стал выяснять у своих знакомых, живут ли они в данных городах. Данный разговор с ФИО5 отложили. Затем в этот же день вечером к ней на работу вновь подъехал ФИО5, сообщив, что готов съездить в какой-либо город на работу, отказавшись от предложенной работы полировщика. Через несколько дней ей повторно поступали сообщения от ФИО с вопросом, имеются ли у нее знакомые, готовые поехать в .... Сразу позвонила ФИО5, который согласился поехать в ..., о чем сообщила ФИО, при этом он категорически отказался лично контактировать с ФИО5, попросив ее передавать информацию ФИО5. В дальнейшем просто пересылала сообщения ФИО ФИО5 с информацией. ФИО перечислил деньги на авиабилет на счет по номеру телефона ФИО5, который ему передала. Все сообщения о необходимых действиях от ФИО пересылала ФИО5, не вникая в их суть. Прибыв в ..., ФИО5 проследовал на адрес, указанный ФИО, где получил денежные средства, которые пересчитал и сообщил о сумме 800 000 рублей. В свою очередь ФИО сообщил, что там должно быть 1 100 000 рублей, сказав, что она будет отвечать за недостачу, после чего прекратила с ним разговор. В этот же день ФИО приехал к ней домой с угрозами и требованием передачи ему полученных Исмагиловым денежных средств, просил с ним срочно связаться, однако он был недоступен. На этой почве поругалась с ФИО, и он уехал. Через несколько дней встретилась с ФИО, который сообщил о проблемах с правоохранительными органами без конкретики, потребовал предоставить ее телефон, с которого удалил все истории переписок в мессенджере «...», вернув его обратно. О возбужденном уголовном деле узнала при задержании. Номер телефона ... был зарегистрирован на её имя, не стала бы по нему вести переписку для совершения преступления. О противоправных действиях третьих лиц ей ничего не было известно. Уточнила, что ФИО не говорил, для чего необходимо получить денежные средства в ... и от кого. В сообщениях в переписке с ФИО5 указывала, что «парни не обидят, у нас все в битках», переписав сообщения от ФИО, часть добавив от себя. Также переводила Исмагилову денежные средства с личной банковской карты на его банковскую карту. Не исключила, что ФИО мог просить ФИО5 одеть маску и капюшон, тексты всех передаваемых сообщений назвать не может, поскольку они поступали с большой скоростью и их отправляла далее, не вникая в их смысл. Ей неизвестно, что Исмагилов должен был делать потом с деньгами. Ранее ФИО два раза оказывала помощь в перевозке денежных средств на территории ..., полученных от работ «криптобиржи», в том числе принимала участие в «...» летом ** ** ** года. В связи с этим, выразила мнение, что в городах, о которых сообщал ФИО, необходимо было забрать денежные средства для «криптобиржи», однако ФИО ей об этом прямо не говорил, данный вывод сделала самостоятельно. Данный саммит ранее посещала по приглашению ФИО, после того, как выразила сомнения в легальности перевезенных ею денежных средств по его просьбе. Ранее за оказанные услуги ей заплатили 10 и 15 тысяч рублей соответственно. Перевозила лично небольшие суммы, поскольку они находились в одном «файле» для документов, не более одной стопки денег, который получала молча от неизвестных ей людей и также передавала на улице иным людям в ** ** ** года. В последний раз согласилась на предложение о работе ФИО в связи с нехваткой денежных средств, так как её работа сезонная. Указала, что у нее лично «криптокошельков» не имеется. (т...)

Будучи допрошенной в качестве обвиняемой ** ** **, ФИО2 указывала, что вину по предъявленному обвинению по ч. 3 ст. 159 УК РФ не признает, с обвинением не согласна, подтвердив показания в качестве подозреваемой, дополнив, что ФИО5 знал, что она пересылает ему сообщения от иных лиц, но не знал, что именно от ФИО, что следует из текста переписки с ФИО5. (т...)

Из показаний обвиняемой ФИО2 от ** ** ** следует, что когда ФИО5 был в Сыктывкаре и пересчитал денежные средства, он сообщил, что сумма составляет 800 000 рублей. Данную информацию передала ФИО, который указал, что должно быть 1 100 000 рублей. Связалась с ФИО5, сообщив о недостающей сумме, но он указал, что надо было ему об этом сообщить заранее. После этого он перестал выходить на связь. Решила, что ФИО5 мог присвоить себе указанные денежные средства. Когда приехала домой, там её уже ждал ФИО, который спросил контакты ФИО5. По просьбе ФИО позвонила на номер ФИО9 - супруги ФИО5, которой представилась другим именем, договорившись о встрече. Затем ФИО9 сообщила, что ФИО5 забрал не свои деньги. Настояла, что никаких противоправных действий в отношении ФИО14 она не совершала. (т....)

В показаниях от ** ** ** обвиняемая ФИО2 указала, что вину по предъявленному обвинению по ч.3 ст. 159 УК РФ признает в полном объёме. Ранее данные показания подтвердила в части того, что ей предложил заработать знакомый ФИО, с которым вела переписку в мессенджере «...». ФИО попросил найти человека, который поедет в г. Сыктывкар и заберёт денежные средства, за поиск человека и за контроль его действий обещал заплатить 10 000 рублей из денежных средств, которые заберёт этот человек в .... В переписке он объяснил, что это денежные средства за вывод криптовалюты. Для себя поняла, что тут может быть что-то незаконное. Предложила поехать в г. Сыктывкар знакомому ФИО5, который согласился, о чем сообщила ФИО, который пообещал заплатить за это ФИО5 25 000 рублей. ФИО указал, что Переваловой необходимо вести переписку с ФИО5, пересылать ему сообщения, которые ей будет направлять ФИО, то есть осуществлять контроль за ФИО5. При этом ФИО5 в связи с получением крупной суммы денег в г. Сыктывкаре должен был переслать ей копию своего паспорта, которую переслала ФИО. Копию своего паспорта ФИО не пересылала. Получив от ФИО5, переправила ФИО номер телефона, привязанный к карте ФИО5, на которую отправили ему деньги на авиабилеты. Однако ФИО5 опоздал на самолёт, в связи с чем, дополнительно лично перевела ему свои денежные средства, в том числе на проживание в гостинице. Исмагилов должен был забрать денежные средства в Сыктывкаре ** ** **, в этот день утром сама уже была на связи с ФИО, который отправил сообщения куда ехать ФИО5: адрес, фамилию имя отчество лица и кодовое слово «победа». Сумму не указал. От ФИО также поступило указание одеть маску и капюшон, данную информацию переслала ФИО5. Из сути пересылаемых ФИО5 сообщений понимала, что ФИО5 будет забирать деньги, добытые преступным путём, но что за преступления и как добыты денежные средства, не знала. Получала от ФИО указания, как действовать ФИО5, пересылала их ФИО5 и получала от ФИО5 ответные сообщения. Иногда сама отвечала ФИО5 по ситуации, а иногда пересылала их ФИО, при этом по указанию ФИО Исмагилов должен снимать на видео отчеты о своих действиях: когда пришёл к дому, когда забрал и пересчитал деньги, что также отправляла ФИО. В итоге ФИО5 в адресе забрал деньги, при пересчете которых получилось 800 000 рублей, о чем сообщила ФИО и он сказал, что не хватает 300 000 рублей. Стала по этому поводу общаться с ФИО5, однако связь прервалась, и потом не смогла ему дозвонится, о чём сообщила ФИО. Далее ФИО приехал к ней и стали с ним искать ФИО5 через его супругу, от которой узнали, что он задержан. В содеянном раскаялась, выразила желание принести письменные извинения потерпевшей. В мессенджере «...» у ФИО имя пользователя «...» имя ...». Переписка с ним периодически удалялась по настройкам приложения. Дополнила, что ФИО6 является её родной сестрой, которую также просила узнать через знакомого, где находится ФИО5. (т....)

В показаниях от ** ** ** обвиняемая ФИО2 указывала, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ признаёт в полном объёме, осознавала, что действует совместно с ФИО5 и другими неустановленными лицами, одно из которых ФИО, который не является организатором преступления. Понимала, что согласилась на участие в совершении преступления, однако, что будет совершенно путём обмана пенсионерки Потерпевший №1, не знала. Понимала, что подыскивает «курьера», который непосредственно заберёт денежные средства с адреса в ..., что должна контролировать его действия, предложив данную роль «курьера» ФИО5 за денежное вознаграждение. Лично объясняла ФИО5, что денежные средства будут получены неправомерно, то есть понимали с ФИО5 противоправный характер происхождения денежных средств (крипта), без подробностей. Ей за координацию действий «курьера» должны были передать 10 000 рублей, а Исмагилов должен был получить 15 000 рублей, из похищенных денежных средств, однако вознаграждение так и не получила. По прилету ФИО5 в ..., координировала его действия, сообщая ему адрес, сведения о необходимости скрывать внешность. О том, что сумма должна быть 1 100 000 рублей, узнала утром ** ** ** от ФИО, который в свою очередь контролировал и координировал её действия, передавал ей информацию, что нужно делать ФИО5, а она в свою очередь передавала эту информацию ФИО5, который присылал отчеты о своих действиях: сообщал как выехал на адрес, как подходил к дому, сообщал о готовности зайти к потерпевшей. Данные сообщения пересылала ФИО. В содеянном раскаялась, подтвердив, что осознавала, что совершала преступление, принесла извинения потерпевшей. (т....)

Из показаний обвиняемой ФИО2 от ** ** ** следует, что вину по ч. 4. ст.159 УК РФ признаёт полностью, придерживается данных ранее показаний. ФИО5, перед тем как он согласился поехать в г. Сыктывкар забрать деньги, сообщала, что это не ее инициатива, и она действует по указанию других лиц, что также подтверждается перепиской с ним в мессенджере «...». Кто конкретно организовал данную поездку с ФИО5 не обсуждали. (т...)

Свои показания обвиняемые ФИО1 и ФИО2 подтвердили на очной ставке ** ** **. (т....)

Подсудимый ФИО5 в суде полностью подтвердил свои ранее данные показания, дополнив, что согласен с тем, что похитил у потерпевшей Потерпевший №1 800 тысяч рублей при обстоятельствах, указанных в обвинении, однако его действия, считает, носили неоконченный характер, поскольку он не получил возможности распоряжаться денежными средствами. Должен был перевести полученные деньги на счет, который должна была сообщить ФИО2. Также выразил несогласие с указанием в обвинении сведений о том, что действовал в составе организованной группы, поскольку вел переписку только с ФИО2, с иными лицами не общался и не знал о наличии таких, ФИО2 ему также об этом ничего не сообщала. В содеянном раскаялся, возместив моральный вред потерпевшей. В показаниях указывал, что осознавал, что получает деньги от мошеннических действий, но от каких конкретно ответить затруднился, предполагал, что это могло быть связано с криптовалютой. Увидев бабушку с кнопочным телефоном, затруднился точно сказать, как она могла быть связана с ИТ-специалистами и криптовалютой. В показаниях от ** ** ** указывал, что планировал получать денежные средства от «граждан», однако имел в виду получение денег только по одному адресу. Не придал значения указанию данного слова в показаниях. Подтвердил, что с ФИО2 у него были доверительные отношения, общался с ней на «ты». В переписке указывал следующие фразы «деньги вы так скинули», «с зп заберете» во множественном числе в первом случае, возможно из-за функции Т9, во втором случае – не помнит почему. По поводу фраз в переписке от ФИО2 «парни сказали, что не обидят, у нас все в битках», «маска капюшон и все дела, сказала ему?, пешком там подходит к дому?» (сообщения от третьего лица), и на вопрос через сколько будет на адресе и ответа ФИО5, что через 15 мин, сообщение от ФИО2 «это я им писала 15 мин назад»; указал, что не обращал внимания на данные сообщения, считал, что ведет переписку только с ФИО2. После задержания давал признательные показания, предоставил доступ к своему телефону. Перед посещением адреса потерпевшей, одевал маску, которую взял в гостинице. Одел ее, когда зашел в подъезд. Супруге о том, что поедет за деньгами, ничего не говорил, иначе она его бы не отпустила. Все действия совершал по указаниям, которые поступали от ФИО2, отправляя ей отчет о своих действиях. Несмотря на доверительные с ней отношения, отправлял ей копию своего паспорта и видео-отчеты о своих действиях, поскольку она так просила. Сообщал ей номер телефона своей супруги, который был привязан к ее карте и на которую затем приходили деньги на авиабилеты и на проживание в гостинице, от кого, не видел. Понимал, что принимал меры конспирации, чтобы его не узнали, одевая маску и капюшон. Не отказался от дальнейших действий, поскольку хотел заработать и имеет долговые обязательства по исполнительным производствам. Подтвердил, что в переписке сообщал ФИО2, что ранее работал «дроппером», о понятии которого узнал от третьих лиц, хотя фактически никогда такой деятельностью не занимался. Знает, что «дроппер» - это лицо, которое занимается обналичиванием незаконно полученных денежных средств. 

Подсудимая ФИО2 в суде в целом подтвердила свои ранее данные показания, в которых указывала, что понимала противоправный характер своих действий, уточнив, что давления никакого на нее не оказывалось, показания с признанием вины давала добровольно. Выразила несогласие с квалификацией ее действий как оконченного преступления и в составе организованной группы, считая, что действовала она только с ФИО5 и ФИО, не знала о наличии иных лиц. ФИО считала руководителем данного преступления. Подтвердила, что ФИО5 изначально, увидев у нее сообщение от ФИО о возможности заработка в другом городе, был осведомлен о наличии иного лица, которое предоставляло данную работу. В показаниях на стадии следствия в протоколе указано, что она понимала о наличии иных лиц, поскольку не обратила внимания на этот момент. Настояла на том, что общалась только с ФИО, о наличии иных участников группы, кроме него и ФИО5, не знала. В переписке указывала слово «парни», поскольку пересылала данное сообщение от ФИО. Что он имел в виду под данной фразой, не знает. В показаниях указывала, что понимала противоправный характер своих действий, имея в виду, что они занимались обналичиванием криптовалюты, которое носило противозаконный характер. ФИО ей также говорил, что вывод денег носит незаконный характер. Перед задержанием меняла сотовый телефон и сим-карту, поскольку ее аккаунт в приложении «...» взломали, подумала, что телефон тоже могли взломать. В связи с этим их поменяла. Фото ее паспорта ФИО не просил отправить, поскольку с ним были доверительные отношения. У нее с ФИО5 тоже были доверительные отношения. С ФИО5 конфликтов не было, помогала ему по работе, ранее несколько дней он жил у нее, когда переехал в .... Понимала, что ее действия и ФИО5 незаконные, однако от них не отказалась, поскольку хотела помочь ФИО5 заработать, самой также нужны были деньги, не хотела также терять контакт с ФИО. Подтвердила, что вела разговоры по телефону (номер ...) с супругой ФИО5 и со своей сестрой ФИО6 с содержанием, соответствующим сводкам .... Настояла на том, что не говорила ФИО5, что деньги надо будет переводить на счет. Дальнейшие указания о судьбе полученных денег должен был дать ФИО. Изъятый сотовый телефон не использовала в момент инкриминируемых событий. Перед задержанием на рынке купила несколько сим-карт, в том числе которая находилась в телефоне в момент задержания. На кого они оформлены, не знает. Указала, что «дроппер», название которого упоминал ФИО5 в беседе, это человек, который помогает обналичивать деньги, полученные преступным путем. 

Вина подсудимых в совершении инкриминируемого преступления подтверждается также исследованными в судебном заседании доказательствами: показаниями потерпевшей и свидетелей, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в суде на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, а также исследованными в судебном заседании протоколами следственных действий, результатами оперативно-розыскной деятельности и иными документами.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №1, согласно которым ** ** ** ей на сотовый телефон позвонил мужчина, который представился специалистом Центрального Банка и сообщил, что в каком-то городе неизвестный пытался оформить на неё кредит на сумму 800 000 рублей, и чтобы этого избежать надо передать средства мужчине, который приедет к ней домой и назовет кодовое слово «победа». Около 09 часов после звонка в домофон услышала мужской голос, который произнёс слово «победа», после чего в квартиру к ней зашел мужчина лет 30-35, одет в бело-чёрную куртку, джинсы чёрного цвета, на лице была медицинская маска, а на голове - капюшон. Передала ему 800 000 рублей в пакете белого цвета с надписью «отривин-комплекс». После чего мужчина ушел, ничего не сказав. Пакет материальной ценности не представляет. Затем поняла, что ее обманули и ей причинен материальный ущерб на указанную сумму. Ее пенсия поставляет 45 000 рублей в месяц. Отдельные моменты может не помнить, в связи с перенесенным инсультом и инвалидностью 1 группы. Дополнила, что за несколько дней до этого с ** ** ** ей звонили разные лица с разных номеров (...), которые задавали вопросы про её счета в банках, о наличии денежных средств дома. ** ** ** звонила женщина, которая представилась оператором портала Государственных услуг, обратившись к ней по имени и отчеству. Она сообщила, что мошенники получили доступ к личному кабинету потерпевшей на портале Госуслуг, из-за утечки личной информации, и мошенниками направлен запрос о её кредитной истории в банке, что мошенники могут распорядиться её денежными средствами, которые находятся в банках, могут взять на неё кредит. Затем девушка соединила её с представителем Центрального Банка России в ... - мужчиной, который представился ФИО7, данные которого записала на листке, который изъят следователем. Мужчина сказал, что поможет разобраться с данной проблемой. В ходе общения он иногда переводил звонок на следователя — мужчину, который представлялся следователем следственного управления следственного комитета РФ по Республике Коми ФИО77, который работает в г. Сыктывкаре, также его данные записала на лист бумаги. Общение с данными мужчинами продолжалось, пока не поменяла абонентский номер в конце ** ** ** года. ФИО7 и ФИО3 просили ничего не рассказывать сотрудникам полиции, что и старалась сначала делать, ссылаясь на плохую память. ФИО7 в ходе телефонного разговора ** ** ** сообщил, что мошенники вошли в личный кабинет в ПАО «...», осуществив доступ в него через единый лицевой счёт, что, вероятно, сотрудники данного банка, имея доступ к её единому лицевому счёту, передали информацию третьим лицам, таким образом, на неё могут оформить кредит или воспользоваться её денежными средствами. ФИО7 спрашивал, сколько у неё денежных средств, но она затруднялась сказать, так как не помнила точную сумму, сообщала, что она инвалид, из дома выходит только с социальным работником, которая водит её в банк, когда ей необходимо, что в банке у неё есть персональный менеджер. Следователь ФИО3 ей сказал, что его задача вычислить, кто пытается забрать её денежные средства, просил оказать ему помощь; что выпишет лицензию на ФИО7, с которым она будет работать, предупредив, что все должно быть строго конфиденциально, разъяснив статьи Уголовного кодекса о неразглашении банковской тайны и данных предварительного следствия. Далее опять общалась с ФИО7, который просил никому ничего не говорить, ни родственникам, ни сотрудникам банка, ни социальному работнику, так как под угрозой её денежные средства, которые она может потерять, сообщил, что сотрудники банка, где она обслуживается, могут быть причастны к передаче сведений о её лицевом счёте третьим лицам. Предложил ей придумать кодовое слово и она выбрала слово: «победа». Предупредил, чтобы она общалась только с теми, кто назовет это кодовое слово. Поверила данным лицам. В период с 16 января по ** ** ** ей неоднократно звонил ФИО7 и ФИО3, которые напоминали про конфиденциальность. ФИО7 предлагал открыть новый безопасный счет, для чего необходимо было снять денежные средства и зачислить их на новый счет, на что согласилась. ФИО7 сказал, чтобы она всем озвучила легенду, что она снимает денежные средства на лечение, повторно предупредив, что сотрудники банка могут быть причастны к попытке хищения её денег. После этого, договорившись с менеджером банка ФИО23, заказала снятие денег, после чего договорилась с социальным работником ФИО34 сводить ее в банк. В целях конфиденциальности по просьбе ФИО7 очищала журнал вызовов в телефоне. ** ** ** в отделении банка ПАО «...» сняла 800 000 рублей со своего счета, о чем сообщила ФИО7, который сказал, что за денежными средствами приедет инкассатор, который должен озвучить кодовое слово «победа» и которому надо передать все денежные средства, после чего назвала ему свой адрес. Затем ФИО7 сообщил, что инкассатор будет рано утром ** ** ** и в этот день около 09:00 пришел мужчина, который назвал кодовое слово: «победа», в связи с чем, передала ему в пакете 800 000 рублей. ФИО7 позже сообщил, что получил отчёт от службы инкассации, всё в порядке, деньги направляются в офис для пересчёта. Через какое-то время пришли сотрудники полиции, которые сообщили, что задержали человека, который совершил мошеннические действия, после чего поняла, что ее обманули. При этом от ФИО7 продолжали поступать звонки 21 и ** ** **, он узнавал, что она сообщила следователям, убеждал, что к ней приходили коррумпированные сотрудники правоохранительных органов. После этого поменяла абонентский номер. При указанных разговорах составила 2 записки, в которых указала информацию, сообщенную вышеуказанными лицами. Позже похищенные денежные средства были в полном объеме возвращены следователем. (т** ** **)

Показаниями свидетеля ФИО24 – социального работника, которая подтвердила, что ходила с потерпевшей в банк примерно ** ** **, где она общалась с сотрудниками банка, где настаивала на снятии денежных средств, в том числе по телефону разговаривая со службой безопасности банка, после чего получила денежные средства. Данную информацию сообщала участковому. (** ** **)

Показаниями свидетеля ФИО25 - дежурного дежурной части УМВД России по г. Сыктывкар, который подтвердил факт личного досмотра и изъятия предметов и денежных средств в сумме 801 066 рублей у ФИО1, который указал, что из них только 1 066 рублей принадлежат ему. Из ячейки для хранения вещей выдал следователю указанные предметы. (** ** **)

Показаниями свидетеля ФИО4 – супруги подсудимого ФИО1, согласно которым проживала с ним в съемной квартире в .... Подтвердила, что у супруга имеется несовершеннолетний ребёнок, которому он помогает материально. ** ** ** в 06:00 супруг уехал на работу и около 17:00 позвонил, сообщив, что улетает в г. Сыктывкар отвозить документы по работе. С его слов он работал мастером строительных работ в .... ** ** ** около 09 часов ей позвонил неизвестный номер +... (далее ... ...), по которому девушка, обратившись к ней по имени, предложила приобрести товары в магазине, где работает ФИО5, на что попросила ее перезвонить. Затем снова позвонила данная девушка, которая сказала, что муж похитил 1 100 000 рублей и уехал в другой город, предложила отвезти на работу, и попросила выйти из дома. Возле дома ее встретила данная девушка в очках, с короткой стрижкой, волосы русого цвета, которая была с мужчиной не русской национальности. Они приехали на машине серо-чёрного цвета «...», внедорожник, государственный номер ..., регион .... Ранее с ними знакома не была. Затем с ними зашла в свою квартиру, поскольку они предложили подождать мужа. У девушки был пистолет в кобуре на поясе. Пистолет она не демонстрировала и не угрожала им. Данные лица сообщили, что муж украл 1 100 000 рублей и скрылся, стали ее удерживать в квартире, говорили, что она будет отрабатывать этот долг, что будут её насиловать и снимать на видео; угрожали семье мужа, сказали, что знают, где живёт его семья, что приедут и к ним. Затем супруг позвонил данной девушке и сказал, что его задержали сотрудники полиции, телефонный разговор слышала на громкой связи. Физическую силу к ней не применяли. Около 16 часов 00 минут девушка уехала, а потом и мужчина. (т...)

Показаниями свидетеля ФИО6 – сестры подсудимой ФИО2, согласно которым сестра постоянно проживала в ..., работала в ООО «...» специалистом по развитию, использовала абонентский номер .... В ** ** ** года ей звонила ФИО2 и сообщила, что у нее знакомый, который находится в г. Сыктывкар, украл денежные средства, попросила узнать, сел ли этот человек на рейс. Ответила, что даст ей номер телефона своего знакомого, однако данным номером ФИО2 не воспользовалась. (т...

Показаниями свидетеля ФИО23 – сотрудника ПАО «...», которая подтвердила, что в ** ** ** года потерпевшая Потерпевший №1 заказывала и снимала крупную сумму денежных средств, приходила с соцработником. Перед этим разъясняла ей, что денежные средства могут требовать мошенники, но Потерпевший №1 настаивала на снятии денежных средств. (т....)

Рапортом и заявлением Потерпевший №1 от ** ** **, согласно которым в ходе оперативно-розыскных мероприятий (далее: ОРМ) ** ** ** в 09:00 на выходе из подъезда №... ... по подозрению в совершении преступления задержан ФИО1, ** ** ** года рождения, который по указанию неустановленного лица прибыл по данному адресу в ..., где путем обмана похитил 800 000 рублей у Потерпевший №1 (т...)

...

...

...

...

... 

... 

...

...

...

... 

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Государственный обвинитель на основании исследованных в судебном заседании доказательств поддержал предъявленное подсудимым обвинение по ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ. 

Подсудимые и их защитники просили квалифицировать действия ФИО5 и ФИО2 по ч.3 ст. 30 ч.3 ст. 159 УК РФ. 

Исследовав доказательства по делу, оценив каждое из них с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все их в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых.

В основу приговора суд кладёт показания подсудимых, данные в суде и на стадии предварительного расследования, показания указанных потерпевшей и свидетелей, протоколы следственных действий, иные документы.

Показания потерпевшей и свидетелей непротиворечивы, взаимно дополняют друг друга и объективно подтверждаются исследованными доказательствами. Указанные доказательства согласуются между собой, не содержат существенных противоречий. Оснований для самооговора, взаимного оговора либо оговора подсудимых со стороны потерпевшей и свидетелей, судом не установлено. 

Все исследованные в судебном заседании доказательства являются допустимыми, поскольку получены в соответствии с требованиями УПК РФ, и сторонами не оспариваются.

Показания подсудимых полностью согласуются с исследованными доказательствами, в том числе с информацией по переписке, обнаруженной в телефоне ФИО5.

Согласно анализу показаний потерпевшей, изъятой переписки, в организованную группу входило множество лиц, среди которых ФИО2, выполняя свою отведенную ей роль, получала указания и информацию от иных участников организованной группы, после чего передавала информацию и указания ФИО5, который непосредственно должен был забрать денежные средства у потерпевшей, что им и было выполнено.

Согласно данной переписке все указанные лица контактировали между собой при совершении преступных действий, что подтверждает согласованный характер их действий, каждое лицо в переписке выполняло определенную роль, которая была известна подсудимым, которые также выполняли поступавшие им указания.

Каждый из подсудимых выполнял объективную сторону инкриминируемого преступления: ФИО2 подыскала «курьера» в лице ее знакомого ФИО5, вела переписку с иными участниками организованной группы, получая от них указания и передавая их ФИО5; ФИО5 непосредственно зашел на адрес к потерпевшей и забрал у нее деньги, при этом ФИО2 координировала его действия, получала от него отчеты об осуществленных действиях, передавая данную информацию иным участникам группы, которые взаимодействовали между собой и после получения данной информации продолжали вести диалог с потерпевшей, вводя ее в заблуждение и подготавливая к приходу ФИО5, чтобы она передала ему денежные средства, при этом ФИО2, получая указания от иных участников группы, переводила денежные средства Исмагилову для оплаты билетов и проживания, именно с ее участием Исмагилов должен был организовать передачу полученных от потерпевшей денежных средств иным участникам группы. Таким образом, каждый подсудимый выполнил свою роль в достижении общего преступного результата – в хищении денег у потерпевшей, все действия участников группы были взаимосвязаны и согласованы между собой, их действия координировались иным неустановленным лицом согласно заранее разработанному плану.

О том, что корыстный умысел подсудимых был направлен именно на хищение денег и получение части похищенного в виде процентов, подтверждается их показаниями и имеющейся перепиской.

Вина подсудимых кроме показаний потерпевшей подтверждается результатами ОРД, которые предоставлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Оперативно-розыскные мероприятия по настоящему делу проведены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», переданы следователю в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, признаны судом допустимыми доказательствами. Судом не установлено, что действия сотрудников правоохранительных органов по выявлению и документированию преступной деятельности подсудимых носили провокационный характер, поскольку их преступный умысел формировался вне зависимости от действий сотрудников полиции. В ходе ОРМ «наблюдение» за квартирой потерпевшей зафиксировано ее посещение ФИО5, который забрал денежные средства и был задержан сотрудниками полиции после выхода из подъезда дома потерпевшей. Согласно ОРМ «...» и «...» по телефону ФИО2, она после задержания ФИО5 вела его поиски, в связи с получением им крупной суммы денег. 

Факт наличия у потерпевшей 800 тысяч рублей подтвержден показаниями свидетелей и сведениями из банка о снятии ей указанной суммы ** ** **, то есть незадолго до передачи денег ФИО5, что также соответствует показаниям потерпевшей о ведении с ней разговоров иными лицами за несколько дней до передачи денег.

Данные денежные средства изъяты при задержании у ФИО5, при нем же обнаружен пакет, который ему передала потерпевшая и обертка от 5 тысячных купюр. Его одежда, зафиксированная на видео из дежурной части, соответствует описанию потерпевшей, при нем имелась медицинская маска, о которой также сообщила потерпевшая. Хотя потерпевшая не смогла опознать лицо, которое забрало у нее денежные средства, суд считает достоверно установленным, что данные денежные средства забрал именно ФИО5, что он не отрицает. В телефоне ФИО5 обнаружена переписка с ФИО2 по поводу получения денежных средств от потерпевшей, с указанием кодового слова.

Супруга ФИО5 также указала на незаконный характер действий ФИО2, которая требовала, чтобы супруг вернул полученные деньги, что также подтверждает криминальный характер действий подсудимой ФИО2 и ее осведомленность, что данная деятельность носила незаконный характер.

Передвижения ФИО5 из ... (где возникла договоренность с ФИО2) в ... и от гостиницы до дома потерпевшей подтверждены также сведениями из службы такси, по базовым станциям его сотового телефона, сведениями о приобретении им авиабилетов.

Согласно исследованной переписке между подсудимыми, ФИО2 ссылалась на иных лиц. Из текста их переписки следует, что указания она получала от иных лиц, о чем указывала в сообщениях, которые получал ФИО5, в связи с чем, для него также было очевидно, что ФИО2 получает указания от иных участников группы, в состав которой входил и сам ФИО5. В свою очередь ФИО5, отправляя сообщения ФИО2, в вопросах об оплате использовал множественное число, как и сама ФИО2, что подтверждает наличие иных лиц в организованной группе и осведомленность об этом подсудимых. 

Согласно указаниям от иных лиц, Исмагилов должен был использовать кодовое слово и скрывать свою внешность (использовать капюшон и медицинскую маску, подойти пешком к адресу, не используя такси), что также подтверждает осведомленность подсудимых о незаконном характере получения денег. Для ФИО5, который на месте непосредственно наблюдал обстановку и саму потерпевшую, также было очевидно, что он получает крупную сумму у престарелого лица, которое пользуется кнопочным телефоном, и что она не имеет никакого отношения к бизнесу или иным финансовым операциям по переводу денег. Для подсудимых было очевидно, что денежные средства изымаются у лица, которое их передает безвозмездно и безвозвратно, то есть похищаются. Часть данных денежных средств предназначалась для подсудимых, которые действовали с корыстной целью. Подсудимые в силу возраста, уровня образования, своего психического состояния, понимали, что передача денег происходит незаконно и при участии иных лиц – участников группы. То, что действия их носили незаконный характер, было очевидно каждому из подсудимых, данные обстоятельства они не отрицали в своих показаниях на стадии следствия и фактически не отрицали в суде. Согласно показаниям ФИО5 на следствии, еще в ... ФИО2 ему сообщала, что ему предстоит перевезти «грязные деньги», что также подтверждало криминальный характер их происхождения. ФИО2 при общении с супругой ФИО5 сообщала, что его будут искать «ребята», если надо поедут к его родственникам, в том числе в ..., что также подтверждает ее осведомленность о наличии иных участников организованной группы. Кроме этого суд отмечает, что после задержания ФИО5, подсудимая ФИО2 сменила свой номер телефона, аккаунт в приложении и сам сотовый телефон, при задержании при ней обнаружено несколько сим-карт разных операторов на иных лиц, то есть она продолжала применять меры конспирации.

Довод подсудимого ФИО5 о том, что он не вчитывался в сообщения от ФИО2, суд не принимает, поскольку он отвечал на все ее сообщения, в том числе направляя видео-ответы. Кроме этого сам ФИО5 в переписке обращался к ФИО2, используя фразы во множественном числе, что также свидетельствует о том, что он знал, что ФИО2 осуществляет данную деятельность не одна, а с иными лицами. ФИО5 в сообщениях указывал, что в ** ** ** году работал «** ** **» (** ** ** - лицом, помогающим обналичиванию денег мошенникам). Также один из переводов на счет Исмагилову для оплаты перелета поступал от иного лица. Согласно показаниям ФИО2 изначально ФИО5 заметил в ее телефоне переписку с иным лицом по поводу работы в ..., таким образом, ему было очевидно, что он выезжает в ... для выполнения заданий, которые поступают ФИО2 от иных лиц, что также следует из его дальнейшей переписки с ФИО2. Кроме этого суд отмечает, что при поездке в ... ФИО5 сообщил своей супруге выдуманную версию поездки по работе, связанную с передачей документов, что также свидетельствует о применяемых им мерах конспирации. В переписке ФИО2 также упоминала, что при расчетах иные участники группы используют биткоины, что также суд связывает с желанием участников группы исключить их идентицикацию и дистанционно контролировать финансовые потоки между участниками группы.

При совершении преступления ФИО2 исполняла роль «куратора» с выполнением всех функций, указанных в обвинении, в том числе достоверно установлено, что она выполнила указания иных участников группы по поиску и подбору лица, для выполнения функций «курьера», в лице ФИО5, дав последнему подробные инструкции о следовании в ..., заселении в гостиницу и ожидании дальнейших указаний. В том числе она направляла ему дополнительные средства на приобретение билетов, проживания в гостинице и услуг такси, сообщив в последующем ему адрес места жительства потерпевшей, таким образом, совершив активные действия, направленные на совершение преступления, организовав прибытие «курьера» (ФИО5) к месту преступления. Параллельно ФИО2 информировала иных участников группы о действиях ФИО5, которые через Перевалову направляли дополнительные инструкции для «курьера», что подтверждено перепиской. ФИО2 требовала от ФИО5 отчеты о своих действиях, которые он ей отправлял в переписке. Кроме этого она передала ему сведения о кодовом слове для совершения преступления, передала вышеуказанные инструкции по конспирации. После получения денежных средств указывала о необходимости отправки видео с пересчетом купюр и в последующем сообщила о том, что денег не хватает, получив об этом информацию от иных участников группы, поскольку, как она сама указывает, с потерпевшей она лично не общалась. Из показаний ФИО5 следует, что именно ФИО2 должна была ему сообщить сведения о счете, на который необходимо было перевести денежные средства. Кроме этого ФИО2 предпринимала после этого активные действия по поиску ФИО5 и похищенных денежных средств, также выполняя указания иных участников группы, поскольку должна была организовать доставку похищенных денежных средств иным участникам.

Суд отмечает, что согласно показаниям подсудимой и исследованным доказательствам участники преступления использовали различные телефоны, оформленные на разных лиц, не менее одного счета на подставное лицо, с потерпевшей общались разные лица, которые действовали согласованно и под единой легендой, то есть по заранее разработанному плану. Все указанные факты свидетельствуют об устойчивости и организованности данной группы, куда входили подсудимые. Участники группы общались дистанционно, тот факт, что не все участники группы были знакомы между собой, подтверждает применение мер конспирации ее участниками.

Вопреки доводам подсудимых и их защитников, материалы дела свидетельствуют о совершении хищения подсудимыми именно в составе организованной группы, в которую они вошли с целью извлечения материальной выгоды, каждый выполняя отведенную им роль и поступающие им указания, которые сводились к незаконному получению денежных средств от потерпевшей и передаче их иным лицам – участникам организованной группы. Совершение подсудимыми в составе данной организованной группы одного инкриминируемого факта хищения при осознании последними незаконной деятельности группы не исключает наличие в действиях каждого из них данного квалифицирующего признака и состава инкриминируемого им преступления.

Все указанные факты подтверждают, что подсудимые осознавали противоправный характер осуществляемых ими действий.

Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшей и исследованными документами, фактом их изъятия у подсудимого ФИО5, и определен верно, как крупный, в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ, согласно которому крупным размером в статьях главы 21 УК РФ, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Установлено, что потерпевшая передала подсудимым денежные средства под влиянием обмана со стороны неустановленных членов организованной группы, выразившегося в представлении ложных, не соответствующих действительности сведений относительно необходимости снятия денежных средств со счета, к которому якобы получили доступ иные лица, и передачи их «инкассатору» для последующего зачисления на безопасный счет. При этом потерпевшей сообщалась ложная информация о том, что якобы к ее личному кабинету «Госулуги» получили доступ иные лица, которые якобы пытаются получить доступ к ее банковским счетам в ПАО «...». Участники организованной группы представлялись сотрудниками кредитных учреждений и правоохранительных органов, обсуждали с ней кодовое слово, для придания убедительности своих слов. В результате потерпевшая была введена в заблуждение и передала денежные средства.

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Такая группа характеризуется устойчивостью, объединением членов преступной группы заранее перед совершением одного или нескольких преступлений, единством умысла на их совершение, тщательным планированием преступления, подготовкой необходимых средств и орудий преступления, распределением ролей между участниками группы в целях достижения преступного результата, высокой степенью сплоченности участвующих в их совершении лиц. 

Указанные признаки совершения преступления в составе организованной группы в действиях подсудимых ФИО2 и ФИО5 установлены, поскольку они с корыстной целью добровольно и осознанно присоединились к деятельности неустановленных лиц, совершающих хищения наличных денежных средств граждан, путем сообщения указанной ложной информации, в результате чего потерпевшая Потерпевший №1, будучи введенная в заблуждение, передала участнику организованной группы Исмагилову денежные средства. 

Не влияет на квалификацию действий подсудимых тот факт, что они лично не слышали ложную информацию, которую сообщали участники группы потерпевшей, в каждом конкретном случае объем ложной информации, доводимой до потерпевших мог отличаться, однако в целом преступная схема являлась неизменной. Подсудимые в целом понимали, что данные денежные средства принадлежат иному лицу (потерпевшей) и изымаются у него безвозмездно, то есть похищаются. Каждый из участников организованной группы выполнял свою строго определенную ему роль, при этом их действия координировались иными участниками группы. Подсудимые ФИО2 и ФИО5 подтвердили, что все действия они осуществляли, строго следуя поступавшим им указаниям.

Факт совершения подсудимыми одного преступления не свидетельствует об отсутствии в их действиях инкриминируемого состава преступления, поскольку их преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов и по указанным в приговоре основаниям. 

Кроме этого суд отмечает, что согласно показаниям ФИО2, изначально она показывала ФИО5 переписку, в которой иным лицом предлагалась работа в иных городах РФ, то есть для подсудимых было очевидным, что данная незаконная деятельность носит неоднократный характер. 

Из показаний подсудимых, результатов ОРД, других исследованных доказательств следует, что в данной организованной группе существовало разделение функций между различными участниками, использовавшими для общения сеть «Интернет», скрывающие свои реальные имена и местонахождение, осуществлялись электронные денежные переводы, исключавшие визуальный контакт между участниками группы.

Состав организованной группы был относительно стабилен, участники организованной группы - «операторы call-центра», «кураторы» (в том числе ФИО2) и «курьеры» (в том числе ФИО5), действовали под руководством «организаторов» и их «помощников» совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, будучи объединенными единым преступным умыслом, направленным на совершение преступлений – мошеннических действий в отношении лиц, в основном престарелого возраста, на которых проще оказать психологическое воздействие и ввести их в заблуждение. Участниками организованной группы использовался способ вызвать страх потерять свои накопления, к которым якобы могут получить доступ иные лица. Преступные действия участников организованной группы отличались постоянством форм и методов преступной деятельности, рассчитанных на длительное время, что характеризует устойчивость организованной группы.

При вступлении в состав группы ФИО2 попросила ФИО5 отправить фотографии паспорта. В телефоне ФИО2 также обнаружен файл с фото ее паспорта, что свидетельствует о том, что при вступлении в состав группы отправлялись данные участников для дополнительного контроля за их действиями со стороны руководителей группы. Состав и принцип действия организованной группы подтверждает и сохранившаяся переписка между подсудимыми. 

Установлено, что ФИО2 и ФИО5 в составе данной организованной группы, выполняли роль «куратора» и «курьера» соответственно, понимали, что в мошеннической схеме задействован целый ряд участников от руководителей до исполнителей, принимали меры конспирации, общаясь между собой в сети «Интернет» с использованием приложения, ФИО2 для общения также использовала приложение, фактически должна была полностью координировать действия ФИО5 от момента его направления к месту жительства потерпевшего до перечисления денежных средств иным участникам группы. Все действия подсудимые осуществляли по разработанной руководителем преступной группы схеме, направляя отчеты о своих действиях, Исмагилов должен был по указаниям ФИО2 обеспечить доставление похищенных денежных средств к иным участникам группы, при этом часть денежных средств подсудимые должны были оставить себе в качестве вознаграждения.

Учитывая совокупность всех исследованных доказательств, в том числе показания подсудимых на стадии следствия, где они прямо указывали, что осознавали противоправный характер своих действий, у суда имеются все основания полагать, что подсудимые, при совершении инкриминируемых действий были осведомлены о характере преступных действий участников организованной группы, о структуре, правилах и принципах действия группы, действовали осознанно и целенаправленно, с целью получения материальной выгоды. Показания подсудимых на стадии следствия являются допустимыми доказательствами, полученными в соответствии с требованиями УПК РФ, в присутствии защитников. В суде подсудимые подтвердили данные показания, указав об отсутствии давления со стороны сотрудников.

Между подсудимыми конфликтов не было, оснований им оговаривать друг друга не имеется. Суд доверяет показаниям ФИО2 в которых она сообщала, что ФИО5 был осведомлен о наличии иных лиц, которые направили его в другой город за получением денежных средств, о том, что он был осведомлен о незаконном происхождении данных денег. Также суд доверяет показаниям ФИО5 в части того, что ФИО2 выполняла активную роль при совершении этого преступления, полностью координируя его действия.

Об осведомленности ФИО5 о незаконности его действий свидетельствует тот факт, что после поступления ему информации о недостающей сумме, он не пошел снова к потерпевшей, что суд связывает с его опасениями задержания при повторном обращении к ней или раскрытия их преступных действий потерпевшей. В суде ФИО5 затруднился ответить на вопрос, почему он не вернулся к потерпевшей и не потребовал недостающую сумму.

О незаконном характере действий подсудимых и иных участников группы свидетельствует и тот факт, что никаких документов при «трудоустройстве» подсудимыми не оформлялось, вознаграждение они получали в виде части наличных денежных средств, полученных от потерпевшего, процент определялся участником организованной группы, документы о получении наличных денег оформлять не планировалось, остальные денежные средства должны были передать иным участникам группы. По факту незаконной деятельности иных лиц, выделено отдельное уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ.

Таким образом, указанная организованная группа отвечает критериям, указанным в ч.3 ст.35 УК РФ, а именно по признаку устойчивости, так как занималась указанной деятельностью продолжительное время, что подтверждается исследованными судом указанными доказательствами, результатами ОРД. Соглашаясь на поступившее предложение осуществлять функции «куратора» и «курьера», то есть, вступая в организованную группу, подсудимые, в силу своего возраста, уровня образования и развития, исходя из полученной ими информации, осознавали масштаб преступной деятельности организованной группы и незаконный характер предполагаемых действий. 

По мнению суда, вмененный квалифицирующий признак совершения преступления «организованной группой», также нашел свое подтверждение. Суд считает правильно определенной, в соответствии с доказательствами, полученными по уголовному делу, отведенную подсудимым преступную роль «куратора» (ФИО2) и «курьера» (ФИО5) в составе указанной организованной группы.

Сведений о том, что подсудимые отказались от участия в данной группе не имеется, напротив, они выполнили все активные действия согласно отведенным им ролям в организованной группе по получению денег от потерпевшей, однако были задержаны. При этом суд отмечает, что ФИО2, после получения денег ФИО5 от потерпевшей и потери с ним связи, предпринимала активные действия по поиску денежных средств и ФИО5, чтобы осуществить передачу похищенного иным участникам группы.

В силу закона мошенничество признается оконченным с момента, когда похищенное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Установлено, что подсудимыми в составе организованной группы похищены наличные денежные средства у потерпевшей, с которыми ФИО5 вышел из ее квартиры, отправив отчет об их получении в подъезде ее дома, после чего задержан сотрудниками правоохранительных органов при выходе из данного подъезда. Учитывая потребительские свойства похищенных наличных денежных средств, которые Исмагилов должен был привезти и передать ФИО2 для последующей передачи иным участникам группы, данные участники организованной группы не получили реальную возможность распоряжаться похищенным. В отношении ФИО5 проводилось ОРМ наблюдение, которое велось за ним с момента его входа в подъезд потерпевшей и непосредственно до момента его задержания с денежными средствами. Поскольку каждым из подсудимых выполнены активные действия, направленные на хищение денежных средств от потерпевшей с непосредственным получением от нее денежных средств, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение мошенничества, однако преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам, их действия должны быть квалифицированы, как покушение на данное преступление, по ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ. В связи с этим, суд соглашается с квалификацией, предложенной государственным обвинителем, который уточнил обвинение в данной части в судебном заседании.

Данное уточнение обвинения не ухудшает положение подсудимых и не нарушает их право на защиту, соответствует требованиям ст. 252 УПК РФ.

Доводы стороны защиты об отсутствии в деле доказательств осуществления деятельности подсудимыми в составе организованной группы не соответствуют вышеуказанным исследованным доказательствам, которым дан анализ судом. Все исследованные в совокупности вышеуказанные доказательства подтверждают правильность квалификации действий подсудимых в составе организованной группы с выполнением каждым из них определенной отведенной им преступной роли.

Сведения в справке ... с характеристиками и составом организованной группы, с указанием квалификации действий ее участников по ст. 158 УК РФ не свидетельствует о невинности подсудимых, окончательная квалификация их действий дана судом. Сведения ... подтверждают факт наличия иных лиц – участников организованной группы. Неустановление всех участников организованной группы, не свидетельствует о необоснованности обвинения каждому из подсудимых по квалифицирующему признаку совершение преступления «организованной группой».

Сведения по проведению «...» не свидетельствуют о невиновности подсудимых по указанным в приговоре основаниям.

Подсудимая ФИО2 с момента задержания давала противоречивые показания, первоначально указывала, что не понимала противоправный характер своих действий, после этого вину признавала, подтверждая осведомленность о наличии иных участников группы, в суде указывала, что действовала только совместно с ФИО и ФИО5, не знала о наличии в группе иных лиц. Подсудимый ФИО5 на стадии следствия и в суде настаивал на том, что действовал только с ФИО2, не понимал, что к данным противоправным действиям могут быть причастны иные лица. Изменение показаний ФИО2 и показания ФИО5 в данной части суд расценивает как способ защиты от предъявленного обвинения.

Таким образом, на основании совокупности приведенных доказательств, судом установлено, что подсудимые в указанное в обвинении время и месте вступили в состав указанной организованной группы, при этом ФИО2 выполняла роль «куратора» и привлекла в группу знакомого ФИО1 на роль «курьера», после чего потерпевшая Потерпевший №1, будучи введенной в заблуждение иными участниками данной организованной группы, передала прибывшему к ней ФИО1 денежные средства в сумме 800 000 рублей, то есть в крупном размере, однако преступление не было доведено до конца по не зависящим от подсудимых обстоятельствам, поскольку ФИО1 был задержан сотрудниками полиции, не получив возможность распорядиться похищенным.

С учётом поведения подсудимых в ходе предварительного следствия и в ходе судебного заседания, которые на учете у психиатра не состоят, суд признает их вменяемыми в отношении инкриминируемого им деяния. 

Оценив представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд приходит к выводу, что их совокупности достаточно для признания ФИО1 и ФИО2 виновными в совершении преступления, и квалифицирует действия каждого из них по ч.3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

ФИО1, ранее не судим, ..., привлекался к административной ответственности по ст. 6.24 КоАП РФ, ....

ФИО2 ранее не судима, ... в течение года к административной ответственности не привлекалась, ...

Обстоятельствами, смягчающими наказание каждого из подсудимых, суд признает:

- на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ: активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, поскольку подсудимые после задержания их сотрудниками правоохранительных органов сообщили им всю информацию по данной организованной группе, сообщив подробности совершения преступления; ФИО5 написал объяснение, предоставил доступ к своему телефону, где обнаружена подробная переписка по подготовке и совершению преступления; выразившиеся также в даче полных, подробных показаний по изъятым денежным средствам, о мотиве, способе совершения преступления, об иных участниках организованной группы, ее характеристике, принципах деятельности, что оказало помощь в расследовании преступления;

- на основании п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ: добровольное возмещение морального вреда, причиненного в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшей, которые выразились в принесении ей извинений подсудимыми, которые потерпевшая приняла, выразившиеся в перечислении каждым подсудимым потерпевшей в счет возмещения морального вреда денежных средств (20 тысяч рублей ФИО2 и 10 тысяч рублей ФИО5), которые потерпевшая приняла, указав на полное возмещение ей морального вреда от преступления;

- на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ: оказание каждым из подсудимых гуманитарной помощи на ... (в сумме 5000 рублей ФИО5 и 15 000 рублей ФИО2, что подтверждено документально).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд дополнительно признает:

- на основании п. «...» ч.1 ст.61 УК РФ: ...;

- на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ: ...

Суд не усматривает оснований для признания обстоятельством, смягчающим наказание каждого из подсудимых, возмещение ущерба по изъятым у Исмагилова денежным средствам, поскольку данные денежные средства изъяты сотрудниками правоохранительных органов в ходе ОРМ, что не может рассматриваться как добровольное возмещение ущерба. В то же время суд признал дачу показаний в данной части подсудимыми о принадлежности изъятых денежных средств в качестве активного способствования расследованию преступления. Оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством явки с повинной не имеется, поскольку добровольно в правоохранительные органы подсудимые с явками не обращались, были задержаны в ходе ОРМ.

Иных смягчающих или отягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает.

Оснований для изменения категории преступления, совершенного против лица пожилого возраста с причинением крупного ущерба, направленного против собственности граждан, на менее тяжкую, с учетом способа, мотива, цели и фактических обстоятельств совершения преступления, степени его общественной опасности, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, каждому подсудимому не имеется.

При назначении наказания подсудимым суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60, 67 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей, данные об их личности, состояние здоровья, возраст, характер и степень их фактического участия в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер вреда. При назначении наказания суд учитывает обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. 

При определении размера наказания каждому подсудимому суд руководствуется положениями ч.1 ст. 62, ч.3 ст.66 УК РФ. Также в соответствии с ч.1 ст.66 УК РФ суд учитывает обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца.

Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч. 4 ст.159 УК РФ, суд считает возможным не назначать каждому из подсудимых, с учетом данных об их личности, в том числе их имущественного положения, и наличия смягчающих наказание обстоятельств. 

Учитывая характер преступления, поведение подсудимых во время и после совершения преступления, и отсутствие других обстоятельств, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, для назначения наказания подсудимым в соответствии со ст. 64 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимых, тяжести содеянного, обстоятельств совершенного преступления, которое имеет повышенную общественную опасность, суд приходит к выводу о том, что для достижения целей наказания, а именно: восстановления социальной справедливости, предотвращения совершения подсудимыми новых преступлений, их исправления, им должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, не усматривая при этом оснований для назначения более мягких видов наказания и применения положений ст.53.1, ст. 73 УК РФ, то есть для замены лишения свободы принудительными работами либо условного осуждения, в том числе, поскольку санкция ч.4 ст. 159 УК РФ не предусматривает вид наказания в виде принудительных работ.

Суд не находит иных оснований для прекращения уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку совокупность условий, необходимых для применения положений ст.25.1 УПК РФ, отсутствует, по аналогичным причинам отсутствуют основания для прекращения уголовного дела либо освобождения подсудимых от уголовной ответственности по иным нереабилитирующим основаниям.

В целях исполнения обвинительного приговора с назначением наказания в виде реального лишения свободы суд считает необходимым до его вступления в законную силу меру пресечения в отношении подсудимых оставить прежней – в виде заключения под стражу.

Местом отбывания наказания ФИО1 в соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ, поскольку подсудимый является лицом мужского пола, совершил тяжкое преступление, ранее не отбывал лишение свободы, суд определяет исправительную колонию общего режима.

Местом отбывания наказания ФИО2 в соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ, поскольку подсудимая является лицом женского пола, совершила тяжкое преступление, суд определяет исправительную колонию общего режима.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания каждого из подсудимых под стражей до вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В отношении вещественных доказательств суд принимает решение в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Изъятые сим-карты надлежит выделить в материалы выделенного уголовного дела №... (т.2 лд. 214) в СЧ СУ МВД по РК, поскольку они могут иметь доказательственное значение по данному делу.

В соответствии с п.1 ч.3 ст. 81 УПК РФ орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются.

В силу положений ст. 104.1 УК РФ, п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ мобильный телефон марки марки «...» IMEI: №..., изъятый у ФИО1, который использовался для связи с соучастниками преступной группы, получения инструкций, сведений о месте жительства потерпевшей, и иной информации, то есть как средство совершения преступления, подлежит конфискации на основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет 9 (девяти) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания каждому из подсудимых исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Меру пресечения ФИО1 и ФИО2 на период апелляционного обжалования оставить прежней – в виде заключения под стражу.

Зачесть в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО1 под стражей с ** ** ** до дня вступления приговора в законную силу в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО2 под стражей с ** ** ** до дня вступления приговора в законную силу в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: 

... 

...

...

...

...

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ имущество осужденного ФИО1: смартфон марки «...» (IMEI 1: ...) – конфисковать в доход государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Коми через Сыктывкарский городской суд Республики Коми в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в своей жалобе, а в случае, если дело будет рассматриваться в апелляционном порядке по жалобе иного лица или по представлению прокурора, то в отдельном ходатайстве или в возражениях на апелляционные жалобу или представление. 

Судья П.В. Осипов