№ 1-71/2025 (№12402940008008414)

18RS0009-01-2024-002853-53

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06 февраля 2025 года г. Воткинск УР

Воткинский районный суд Удмуртской Республики в составе:

председательствующего судьи Сычевой Т.В.,

при секретаре Николаевой Е.В., 

с участием:

государственного обвинителя Сорокиной Т.С., 

подсудимого ФИО3, 

защитника – адвоката Кадровой И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

***>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1 (четыре эпизода), ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 совершил умышленные преступления в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах:

Эпизод № 1: 

В один из дней в период с 01.06.2023 по 22.07.2023 у ФИО3, в нарушение установленного Федеральным законом №129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту – Закон) порядка внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица путем смены учредителя и руководителя, через подставное лицо, а также на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. 

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней в период с 01.06.2023 по 22.07.2023, ФИО3, находясь в неустановленном месте, на территории г. Воткинска Удмуртской Республики, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, предложил ранее знакомой ФИО2. нуждающейся в денежных средствах, но не имеющей цели управления юридическим лицом, выступить в качестве подставного лица, органом управления – генеральным директором ООО «Аксэстэл», а также учредителем ООО «Аксэстэл», пообещав за это ФИО2. денежное вознаграждение. При этом ФИО3 достоверно знал, что ФИО2. не имеет цели управления юридическим лицом и не будет участвовать в его управлении. 

Действуя в продолжении реализации своего преступного умысла, в вышеуказанный период времени, получив согласие ФИО2. выступить в качестве подставного лица, ФИО3, находясь на участке местности у здания, расположенного по адресу: 

<

*****> произвел фотографирование на свой мобильный телефон документ, удостоверяющий личность ФИО2. – паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

...>, выданный 17.01.2022 МВД по Удмуртской Республике, необходимый для подготовки документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО2. в качестве генерального директора и учредителя ООО «Аксэстэл», которая заведомо для ФИО3 выступала в качестве подставного лица. 

После чего, 29.07.2023 в период времени с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, находясь на территории г. Москвы, ФИО2 по указанию ФИО3, рассчитывая на обещанное материальное вознаграждение, не имя цели управлять ООО «Аксэстэл» и вести от его имени предпринимательскую деятельность, проследовала в нотариальную контору нотариуса ФИО9., расположенную по адресу: 

<

*****> где обратилась к врио нотариуса ФИО10. для удостоверения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Аксэстэл» (ИНН: №***, ОГРН: №***); заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в соответствии с которым полномочия учредителя (участника) данного Общества возлагаются на ФИО2.; заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в соответствии с которым на ФИО2. возлагаются полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «Аксэстэл» (ИНН: №***, ОГРН: №***). 

Находясь в указанном месте, в указанное время, по указанию ФИО1., действующего умышленно, из корыстной заинтересованности, ФИО2., являясь подставным лицом, не имея цели управления ООО «Аксэтэл», подписала составленные врио нотариуса ФИО10. вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные сведения о ней как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ООО «Аксэстэл» и передала их в нотариальную контору нотариуса ФИО9 для их последующего направления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №23 по Московской области (далее по тексту – налоговый орган, Инспекция), расположенную по адресу: 

<

*****>

31.07.2023 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, удостоверенные врио нотариуса ФИО10. документы были направлены по каналам связи в Инспекцию, расположенную по адресу: 

<

*****>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а именно о ФИО2., как о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) и учредителе (участнике) ООО «Аксэстэл» (ИНН: №***, ОГРН: №***), при этом ФИО2 цели управления данным юридическим лицом не имела. 

На основании вышеуказанных документов, умышленно представленных ФИО3 через подставное лицо – ФИО2 07.08.2023 Инспекцией, расположенной по адресу: 

<

*****>, приняты решения о внесении в ЕГРЮЛ записи о ФИО2 как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ООО «Аксэстэл». Таким образом, ФИО3 незаконно образовал юридическое лицо ООО «Аксэстэл», путем смены руководителя и учредителя, через подставное лицо ФИО4, а также через подставное лицо ФИО2. представил в Инспекцию данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ООО «Аксэстэл». 

Эпизод №2.

Кроме того, в один из дней в период с 01.06.2023 по 10.08.2023 у ФИО3, в нарушение установленного Федеральным законом №129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту – Закон) порядка внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица путем смены учредителя и руководителя, через подставное лицо, а также на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. 

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней в период с 01.06.2023 по 10.08.2023, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории г. Воткинска Удмуртской Республики, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, предложил ранее знакомой ФИО23 нуждающейся в денежных средствах, но не имеющей цели управления юридическим лицом, выступить в качестве подставного лица, органом управления – генеральным директором ООО «Прайм», а также учредителем ООО «Прайм», пообещав за это ФИО23 денежное вознаграждение. При этом ФИО3 достоверно знал, что ФИО23. не имеет цели управления юридическим лицом и не будет участвовать в его управлении. 

Действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в вышеуказанный период времени, получив согласие ФИО23 выступить в качестве подставного лица, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории г. Воткинска Удмуртской Республики получил от ФИО23 через мобильное приложение обмена сообщениями документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

...>, выданный 11.07.2023 МВД по Удмуртской Республике, необходимый для подготовки документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО23 в качестве генерального директора и учредителя ООО «Прайм», которая заведомо для ФИО3 выступала в качестве подставного лица. 

После чего, 10.08.2023 в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, находясь на территории г. Москвы, ФИО23 по указанию ФИО3 и рассчитывая на обещанное материальное вознаграждение, не имя цели управлять ООО «Прайм» и вести от его имени предпринимательскую деятельность, проследовала в нотариальную контору нотариуса ФИО30 расположенную по адресу: 

<

*****>, где обратилась к врио нотариуса ФИО31 для удостоверения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Прайм» ИНН №***, ОГРН №*** заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в соответствии с которым полномочия учредителя (участника) данного Общества возлагаются на ФИО23.; заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в соответствии с которым на ФИО23. возлагаются полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «Прайм» ИНН №***, ОГРН №***. 

Находясь в указанном месте, в указанное время, по указанию ФИО3, действующего умышленно, из корыстной заинтересованности, ФИО23., являясь подставным лицом, не имея цели управления ООО «Прайм», подписала составленные врио нотариуса ФИО31. вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные сведения о ней как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ООО «Прайм» и передала их в нотариальную контору нотариуса ФИО35. для их последующего направления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №46 по г. Москве (далее по тексту – налоговый орган, Инспекция), расположенную по адресу: 

<

*****>.

10.08.2023 в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, удостоверенные врио нотариуса ФИО31 документы были направлены по каналам связи в Инспекцию, расположенную по адресу: 

<

*****>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а именно о ФИО23., как о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) и учредителе (участнике) ООО «Прайм» ИНН №***, ОГРН №***, при этом ФИО23 цели управления данным юридическим лицом не имела. 

На основании вышеуказанных документов, умышленно представленных ФИО3 через подставное лицо – ФИО23., 17.08.2023 Инспекцией, расположенной по адресу: 

<

*****>, приняты решения о внесении в ЕГРЮЛ записи о ФИО23 как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ООО «Прайм». Таким образом, ФИО3 незаконно образовал юридическое лицо ООО «Прайм», путем смены руководителя и учредителя, через подставное лицо ФИО23., а также через ФИО23 представил в Инспекцию данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ООО «Прайм». 

Эпизод №3.

Кроме того, в один из дней в период с 01.08.2023 по 29.08.2023 у ФИО3, в нарушение установленного Федеральным законом №129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту – Закон) порядка внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица путем смены учредителя и руководителя, через подставное лицо, а также на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. 

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней в период 01.08.2023 по 29.08.2023, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории г. Воткинска Удмуртской Республики, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, предложил ранее знакомому ФИО43 нуждающемуся в денежных средствах, но не имеющего цели управления юридическим лицом, выступить в качестве подставного лица, органом управления – генеральным директором ООО «Модуль», а также учредителем ООО «Модуль», пообещав за это ФИО43 денежное вознаграждение. При этом ФИО3 достоверно знал, что ФИО43 не имеет цели управления юридическим лицом и не будет участвовать в его управлении. 

Действуя в продолжении реализации своего преступного умысла, в вышеуказанный период времени, получив согласие ФИО43 выступить в качестве подставного лица, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории г. Воткинска Удмуртской Республики получил от ФИО43 через мобильное приложение обмена сообщениями документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

...>, выданный 07.03.2019 МВД по Удмуртской Республике, необходимый для подготовки документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО43 в качестве генерального директора и учредителя ООО «Модуль», который заведомо для ФИО3 выступал в качестве подставного лица. 

После чего, 29.08.2023 в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь на территории г. Москвы, ФИО43 по указанию ФИО3 и рассчитывая на обещанное материальное вознаграждение, не имя цели управлять ООО «Модуль» и вести от его имени предпринимательскую деятельность, проследовал в нотариальную контору нотариуса ФИО50., расположенную по адресу: 

<

*****>, где обратился к нотариусу ФИО50 для удостоверения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Модуль» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в соответствии с которым полномочия учредителя (участника) данного Общества возлагаются на ФИО43.; заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в соответствии с которым на ФИО43 возлагаются полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «Модуль» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>. 

Находясь в указанном месте, в указанное время, по указанию ФИО3, действующего умышленно, из корыстной заинтересованности, ФИО43 являясь подставным лицом, не имея цели управления ООО «Модуль», подписал составленные нотариусом ФИО50 вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные сведения о нем как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ООО «Модуль» и передал их в нотариальную контору нотариуса ФИО50 для их последующего направления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №46 по г. Москве (далее по тексту – налоговый орган, Инспекция), расположенную по адресу: 

<

*****>

29.08.2023 в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, удостоверенные нотариусом ФИО50 документы были направлены по каналам связи в Инспекцию, расположенную по адресу: 

<

*****> для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а именно о ФИО43 как о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) и учредителе (участнике) ООО «Модуль» ИНН №***, ОГРН №***, при этом ФИО43 цели управления данным юридическим лицом не имел. 

На основании вышеуказанных документов, умышленно представленных ФИО3 через подставное лицо – ФИО43., 05.09.2023 Инспекцией, расположенной по адресу: 

<

*****>, приняты решения о внесении в ЕГРЮЛ записи о ФИО43 как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ООО «Модуль». Таким образом, ФИО3 незаконно образовал юридическое лицо ООО «Модуль», путем смены руководителя и учредителя, через подставное лицо ФИО43 а также через ФИО43 представил в Инспекцию данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ООО «Модуль». 

Эпизод №4.

Кроме того, в один из дней в период с 01.01.2023 по 12.09.2023 у ФИО3, в нарушение установленного Федеральным законом №129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту – Закон) порядка внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица путем смены учредителя и руководителя, через подставное лицо, а также на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. 

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней в период 01.01.2023 по 12.09.2023, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории г. Воткинска Удмуртской Республики, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, предложил ранее ему не знакомому ФИО63 нуждающемуся в денежных средствах, но не имеющего цели управления юридическим лицом, выступить в качестве подставного лица, органом управления – генеральным директором ООО «Бест Солюшн», а также учредителем ООО «Бест Солюшн», пообещав за это ФИО63 денежное вознаграждение. При этом ФИО3 достоверно знал, что ФИО63 не имеет цели управления юридическим лицом и не будет участвовать в его управлении. 

Действуя в продолжении реализации своего преступного умысла, в вышеуказанный период времени, получив согласие ФИО63 выступить в качестве подставного лица, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории г. Воткинска Удмуртской Республики получил от ФИО63 через мобильное приложение обмена сообщениями документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

...>, выданный 04.05.2018 МВД России по Удмуртской Республике, необходимый для подготовки документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО63 в качестве генерального директора и учредителя ООО «Бест Солюшн», который заведомо для ФИО3 выступал в качестве подставного лица. 

После чего, 12.09.2023 в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь на территории г. Москвы, ФИО63 по указанию ФИО3, рассчитывая на обещанное материальное вознаграждение, не имя цели управлять ООО «Бест Солюшн» и вести от его имени предпринимательскую деятельность, проследовал в нотариальную контору нотариуса ФИО50 расположенную по адресу: 

<

*****>, где обратилась к нотариусу ФИО50 для удостоверения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Бест Солюшн» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в соответствии с которым полномочия учредителя (участника) данного Общества возлагаются на ФИО63 заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в соответствии с которым на ФИО63 возлагаются полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «Бест Солюшн» ИНН №***, ОГРН №***. 

Находясь в указанном месте, в указанное время, по указанию ФИО3, действующего умышленно, из корыстной заинтересованности, ФИО63., являясь подставным лицом, не имея цели управления ООО «Бест Солюшн», подписал составленные нотариусом ФИО5 вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные сведения о нем как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ООО «Бест Солюшн» и передал их в нотариальную контору нотариуса ФИО5 для их последующего направления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №46 по г. Москве (далее по тексту – налоговый орган, Инспекция), расположенную по адресу: №***.

14.09.2023 в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, удостоверенные нотариусом ФИО50 документы были направлены по каналам связи в Инспекцию, расположенную по адресу: 

<

*****>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а именно о ФИО63 как о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) и учредителе (участнике) ООО «Бест Солюшн» ИНН №***, ОГРН №***, при этом ФИО63 цели управления данным юридическим лицом не имел. 

На основании вышеуказанных документов, умышленно представленных ФИО3 через подставное лицо – ФИО63., 21.09.2023 Инспекцией, расположенной по адресу: 

<

*****>, приняты решения о внесении в ЕГРЮЛ записи о ФИО63. как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ООО «Бест Солюшн». Таким образом, ФИО3 незаконно образовал юридическое лицо ООО «Бест Солюшн», путем смены руководителя и учредителя, через подставное лицо ФИО63 а также через подставное лицо ФИО63 представил в Инспекцию данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ООО «Бест Солюшн». 

Эпизод №5. 

Кроме того, согласно п.п. 1, 3 ст. 846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами. Банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п. 1 ст. 847 ГК РФ права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и(или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 1.1 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее по тексту – Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федеральных законов предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

Согласно п. 1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п. 2.4 Положения удостоверение права распоряжения денежными средствами при приеме к исполнению распоряжения в электронном виде осуществляется банком посредством проверки электронной подписи, аналога собственноручной подписи и (или) кодов, паролей, иных средств, позволяющих подтвердить, что распоряжение в электронном виде подписано и (или) удостоверено. 

В период времени с 15.02.2022 по 28.02.2024 у ФИО3, находящегося в г. Воткинске Удмуртской Республики, с целью получения дохода незаконным путем, возник преступный умысел на оказание услуг неустановленному лицу по изготовлению, приобретению, хранению в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств – расчетных счетов организаций, путем обеспечения открытия на незаконно образованные им юридические лица расчетных счетов в кредитных учреждениях для последующей незаконной передачи доступа к управлению расчетными счетами неустановленному лицу за денежное вознаграждение, с целью неправомерного распоряжения поступающими на них денежными средствами.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на изготовление, приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях извлечения имущественной выгоды, в период с 15.02.2022 по 09.06.2023, ФИО3, осуществляя фактическое управление юридическим лицом ООО «Ресурс» (ИНН №***, ОГРН №***) через подставное лицо ФИО63, находясь на территории г. Воткинска, Удмуртской Республики, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание директору ООО «Ресурс» ФИО63 о посещении кредитных учреждений ПАО Сбербанк, расположенных на территории г. Воткинска 

<

*****>, с целью открытия расчетных счетов для организации, путем заключения соответствующего договора банковского обслуживания с подключением системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее – системы ДБО), для чего предоставил ему абонентский номер сим-карты, адрес электронной почты, необходимые для их указания при заключении договора банковского обслуживания и управления системой ДБО, а также предоставил инструкцию о порядке действий директора организации для открытия расчетного счета. 

Далее в указанный период времени ФИО63, выполняя указания ФИО3, посетил кредитные учреждения ПАО Сбербанк и открыл следующие расчетные счета для ООО «Ресурс» (ИНН 

<

***>):

- №№***, открытый 09.06.2023 в дополнительном офисе ПАО Сбербанк №6984/0725 по адресу: 

<

*****>

- №№***, открытый 17.04.2023 в дополнительном офисе ПАО Сбербанк №8618/0213 по адресу: 

<

*****>; 

- №№***, открытый 16.02.2022 в дополнительном офисе ПАО Сбербанк №9038/01751 по адресу: 

<

*****>.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в период с 29.03.2022 по 19.07.2023 ФИО3, осуществляя фактическое управление юридическим лицом ООО «Стройсинтез» (ИНН №***, ОГРН №***) через подставное лицо ФИО84., находясь на территории г. Воткинска, Удмуртской Республики, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание генеральному директору ООО «Стройсинтез» ФИО84 о посещении кредитного учреждения ПАО Сбербанк, расположенного на территории г. Москвы, с целью открытия расчетного счета для организации, путем заключения соответствующего договора банковского обслуживания с подключением системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее – системы ДБО), для чего предоставил ему абонентский номер сим-карты, адрес электронной почты, необходимые для их указания при заключении договора банковского обслуживания и управления системой ДБО, а также предоставил инструкцию о порядке действий генерального директора организации для открытия расчетного счета. 

Далее в указанный период времени ФИО84., выполняя указания ФИО3, посетил кредитное учреждение ПАО Сбербанк, и открыл расчетный счет для ООО «Стройсинтез» (ИНН №***):

- №40702810238000392723, открытый 19.07.2023 в дополнительном офисе ПАО Сбербанк №9038/01757 по адресу: 

<

*****>

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в период с 07.08.2023 по 24.08.2023 ФИО3, осуществляя фактическое управление юридическим лицом ООО «Аксэстэл» (ИНН: №***, ОГРН: №***) через подставное лицо ФИО2 находясь на территории г. Воткинска, Удмуртской Республики, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание генеральному директору ООО «Аксэстэл» ФИО2 о посещении кредитных учреждений ПАО Сбербанк, расположенных на территории г. Воткинска Удмуртской Республики, г. Москвы, с целью открытия расчетных счетов для организации, путем заключения соответствующего договора банковского обслуживания с подключением системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее – системы ДБО), для чего предоставил ей абонентский номер сим-карты, адрес электронной почты, необходимые для их указания при заключении договора банковского обслуживания и управления системой ДБО, а также предоставил инструкцию о порядке действий генерального директора организации для открытия расчетного счета.

Далее в указанный период времени ФИО2, выполняя указания ФИО3, посетила кредитные учреждения ПАО Сбербанк и открыла следующие расчетные счета для ООО «Аксэстэл» (ИНН: №***):

- №№***, открытый 23.08.2023 в дополнительном офисе №8618/0213 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

*****>

- №№***, открытый 24.08.2023 в дополнительном офисе №9038/01757 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

*****>

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в период с 17.08.2023 по 30.08.2023, ФИО3, осуществляя фактическое управление юридическим лицом ООО «Прайм» (ИНН: №***, ОГРН: №***) через подставное лицо ФИО23., находясь на территории г. Воткинска, Удмуртской Республики, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание генеральному директору ООО «Прайм» ФИО23 о посещении кредитного учреждения ПАО Сбербанк, расположенного на территории г. Москвы, с целью открытия расчетного счета для организации, путем заключения соответствующего договора банковского обслуживания с подключением системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее – системы ДБО), для чего предоставил ей абонентский номер сим-карты, адрес электронной почты, необходимые для их указания при заключении договора банковского обслуживания и управления системой ДБО, а также предоставил инструкцию о порядке действий генерального директора организации для открытия расчетного счета. 

Далее в указанный период времени ФИО23., выполняя указания ФИО3, посетила кредитное учреждение ПАО Сбербанк, и открыла расчетный счет для ООО «Прайм» (ИНН: №***):

- №№***, открытый 30.08.2023 в дополнительном офисе №9038/01744 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

*****>.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в период с 05.09.2023 по 19.09.2023 ФИО3, осуществляя фактическое управление юридическим лицом ООО «Модуль» (ИНН №***, ОГРН №***) через подставное лицо ФИО43., находясь на территории г. Воткинска, Удмуртской Республики, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание генеральному директору ООО «Модуль» ФИО43 о посещении кредитного учреждения ПАО Сбербанк, расположенного на территории г. Москвы, с целью открытия расчетного счета для организации, путем заключения соответствующего договора банковского обслуживания с подключением системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее – системы ДБО), для чего предоставил ему абонентский номер сим-карты, адрес электронной почты, необходимые для их указания при заключении договора банковского обслуживания и управления системой ДБО, а также предоставил инструкцию о порядке действий генерального директора организации для открытия расчетного счета. 

Далее в указанный период времени ФИО43., выполняя указания ФИО3, посетил кредитное учреждение ПАО Сбербанк и открыл расчетный счет для ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>):

- №№***, открытый 19.09.2023 в дополнительном офисе №9038/01686 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

*****>

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в период с 21.09.2023 по 26.10.2023 ФИО3, осуществляя фактическое управление юридическим лицом ООО «Бест Солюшн» (ИНН №***, ОГРН №***) через подставное лицо ФИО63, находясь на территории г. Воткинска, Удмуртской Республики, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание генеральному директору ООО «Бест Солюшн» ФИО63 о посещении кредитного учреждения ПАО Сбербанк, расположенного на территории г. Москвы, с целью открытия расчетного счета для организации, путем заключения соответствующего договора банковского обслуживания с подключением системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее – системы ДБО), для чего предоставил ему абонентский номер сим-карты, адрес электронной почты, необходимые для их указания при заключении договора банковского обслуживания и управления системой ДБО, а также предоставил инструкцию о порядке действий генерального директора организации для открытия расчетного счета. 

Далее в указанный период времени ФИО63, выполняя указания ФИО3, посетил кредитное учреждение ПАО Сбербанк и открыл расчетный счет для ООО «Бест Солюшн» (ИНН 

<

***>):

- №40702810538000412031, открытый 26.10.2023 в дополнительном офисе №9038/01757 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

*****>

Действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в период с 16.02.2022 по 28.02.2024 ФИО3, осуществляя фактическое руководство ООО «Ресурс», ООО «Стройсинтез», ООО «Прайм», ООО «Аксэстэл», ООО «Модуль», ООО «Бест Солюшн», находясь на территории г. Воткинска Удмуртской Республики, действуя умышленно, из корыстных побуждений, получил от ФИО63, ФИО84., ФИО23., ФИО2 ФИО43., ФИО63 документы об открытии вышеуказанных расчетных счетов, логин и пароль для управления личными кабинетами системы ДБО, к которым были подключены абонентские номера, сим-карты которых находились у неустановленного лица, что в совокупности является электронным средством платежей, в целях неправомерного осуществления неустановленным лицом приема, выдачи, перевода денежных средств, которые в вышеуказанный период времени хранил в целях сбыта на территории г. Воткинска Удмуртской Республики. 

Действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в период с 16.02.2022 по 28.02.2024, находясь на участке местности у дома, расположенного по адресу: 

<

*****>, ФИО104., действуя умышленно, из корыстных побуждений, сбыл неустановленному лицу документы об открытии ООО «Ресурс», ООО «Стройсинтез», ООО «Прайм», ООО «Аксэстэл», ООО «Модуль», ООО «Бест Солюшн» вышеуказанных расчетных счетов в ПАО Сбербанк, логины и пароли для управления личными кабинетами системы ДБО, к которым были подключены абонентские номера, сим-карты которых находились у указанного неустановленного лица, что в совокупности является электронным средством платежей, в целях неправомерного осуществления неустановленным лицом приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом ФИО3 был осведомлен о том, что генеральный директор ООО «Прайм» ФИО6, генеральный директор ООО «Аксэстэл» ФИО2., генеральный директор ООО «Модуль» ФИО43 генеральный директор ООО «Бест Солюшн» ФИО63., генеральный директор ООО «Стройсинтез» ФИО84., директор ООО «Ресурс» ФИО63 финансово-хозяйственную деятельность не осуществляют, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием указанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неправомерно по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью указанных Обществ. 

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании вину в совершении преступления признал в полном объеме, и на основании ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, просил огласить ранее данные им показания в ходе предварительного следствия. 

В порядке ст.276 УПК РФ, в судебном заседании оглашены показания ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия с участием защитника.

Так, будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО3, в том числе в ходе очных ставок со свидетелями ФИО23 ФИО2., ФИО63 и проверки показаний на месте, дал показания, соответствующие предъявленного ему обвинения, в том числе в части места, времени и способа совершения преступления, в том числе на наличие нового умысла при совершении каждого преступления. 

(л.д.231-236, 242-246, 247-251 т.4,

л.д.1-5,6-12, 18-22, 23-27, 28-38, 39-42, 60-63 т.5) 

Согласно протокола явки с повинной от 10 июля 2024 года, ФИО3 указал о своей причастности по эпизодам №3,4.

(л.д.229 т.4)

После оглашения показаний, ФИО3 подтвердил их в полном объеме. Пояснил, что показания и явку с повинной, давал добровольно, без какого-либо принуждения. 

Уточнил, что причиной совершения всех преступлений стало необходимость в денежных средствах для прохождения дорогостоящего курса лечения от онкологического заболевания. Кроме того, уточнил, что лично не совершал никаких действий по изготовлению в контексте обвинения по ч.1 ст.187 УК РФ, и никому не давал поручений по изготовлению средств платежей. 

В содеянном раскаялся. 

Оценивая признательные показания подсудимого ФИО3 приведённые выше, суд кладет их в основу обвинительного приговора, поскольку они логичны, отвечают общей совокупности доказательств по делу, и получены в соответствии с требованиями УПК РФ. 

Помимо признательных показаний подсудимого ФИО3, приведенных выше и положенных в основу приговора, его вина в совершении преступлений, подтверждается всей совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, а именно:

Эпизод № 1 (по событиям, связанным с ООО «Аксэстэл»):

Протоколом осмотра места происшествия от 26 июля 2024 года, в ходе которого был осмотрен участок местности около отделения ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

*****>

Зафиксирована обстановка места совершения преступления.

(л.д.84-85 т.2);

Показаниями ФИО2., в том числе в ходе очной ставки с ФИО3, (привлечена к уголовной ответственности по ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ по факту оформления документов в отношении ООО «Аксэстэл» (ИНН №***), оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, которая дала показания, аналогичные показаниям подсудимого ФИО3, в том числе в части места, времени и действий, совершенных по факту оформления документов в отношении ООО «Аксэстэл» (ИНН №***).

(л.д.139-143, 242-246 т.4)

Показаниями свидетеля ФИО113 (заместитель начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ОП УФНС России по УР в г. Ижевске №2, ранее начальник отдела правового обеспечения государственной регистрации в МИФНС №11 г. Ижевска).

Сообщила порядок проверки документов, представленных для государственной регистрации юридических лиц, и последующие действия регистратора. Указала основания как отказа в государственной регистрации юридических лиц, так и регистрации соответствующего юридического лица. 

В настоящее время указанные решения хранятся в электронном виде в соответствующем архиве: о регистрации, приостановлении, об отказе в регистрации юридических лиц; решения об изменении директора организации, юридического адреса, основных или дополнительных видов деятельности и иные решения. 

После обозрения документов из регистрационного дела ООО «Аксэстэл» (ИНН №***) дополнительно по данному эпизоду пояснила, что 31 июля 2023 года в налоговый орган поступили заявления ФИО114 и ФИО115 по форме № Р13014 о прекращении полномочий генерального директора и прав учредителя, соответственно. Одновременно с этим, указанные полномочия возложены на ФИО2, и ей же перешли права учредителя, что удостоверено нотариусами ФИО10 ФИО9 Данные документы были направлены путем электронного документооборота. 

(л.д.209-216 т.4)

Протоколом осмотра документов от 20 апреля 2024 года, в ходе которого осмотрены:

Справка СПО СК: АС «Российский паспорт», согласно которой ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. имеет паспорт гражданина Российской Федерации серия 

<

...>, дата выдачи 17.01.2022; 

Выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о ЮЛ ООО «Аксэстэл»;

Диск CD-R, поступивший из МИФНС №13 по Московской области, где содержится регистрационное дело ООО «Аксэстэл» в папках с именами «Р11001», «Р13014», «Р13014-1», «Р13014-2», «Р13014-3», «Р13014-4».

При просмотре папки с именем «Р13014-2» обнаружено:

- сопроводительное письмо, согласно которого Врио нотариуса нотариального округа города Москвы ФИО10. о направлении документов в МИФНС №13 по Московской области от ООО «Аксэстэл» в лице генерального директора ФИО2, должностные полномочия, которой установлены на основании Решения №29/07-2023 от 29.07.2023, п.12.2.2 и 12.2.3 Устава;

- заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ», на котором подлинность подписи засвидетельствована 29.07.2023 ФИО10., врио нотариуса г. Москвы ФИО9.

- лист записи в ЕГРЮЛ, согласного которого в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Аксэстэл» внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, датировано 07.08.2023. Генеральный директор ФИО114 прекращает полномочия, на ФИО2 возлагаются полномочия генерального директора ООО «Аксэстэл»;

- заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и(или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому ФИО114 прекращает полномочия, на ФИО2., ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серия 

<

...>, возложены полномочия, имеется подпись ФИО2., также имеется письмо от врио.нотариуса ФИО280 от 29.07.2023.

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Аксэстэл» от 31 июля 2023 года; 

3.3 Внутри папки с именем «Р13014-3», обнаружены следующее:

- лист записи в ЕГРЮЛ, согласного которого в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Аксэстэл» внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, датировано 07.08.2023. у ФИО2 возникают права учредителя ООО «Аксэстэл», у ФИО128 прекращаются права учредителя ООО «Аксэстэл», заявителем является нотариус – ФИО9

- Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и(или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому у ФИО7 прекращаются права учредителя, у ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серия 

<

...>, возникают права учредителя, заявителем является нотариус ФИО9

- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Аксэстэл» от 31 июля 2023 года, согласно которой Межрайонная ИФНС №23 по Москвской области получила заявление по форме Р13014 об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ.

При просмотре папки с именем «Р13014-4» обнаружено: 

- лист записи в ЕГРЮЛ, согласного которого в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Аксэстэл» внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, датировано 30.08.2023., внесены сведения о видах экономической деятельности ООО «Аксэстэл»; 

- заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и(или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому вносятся виды экономической деятельности;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Аксэстэл» от 24 августа 2023 года, согласно которой Межрайонная ИФНС №23 по Московской области получила заявление по форме Р13014 об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ;

Копии документов предоставленных Врио нотариуса ФИО10

- договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Аксэстэл», согласно которому в пользу ФИО2 отчуждена доля в уставном капитале Общества в размере 100%, также установлено, что сторонам при подписании договора разъяснены положения статьи 173.1, 173.2 УК РФ об ответственности за предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесению в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Имеется подпись ФИО2 датировано 29.07.2023; 

- копия страницы паспорта 

<

...> о семейном положении ФИО2

- заявление нотариусу г. Москвы ФИО9 от 29 июля 2023, согласно которого, ООО «Аксэстэл» в лице Генерального директора ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., просит предоставить на государственную регистрацию в МИФНС №23 по Московской области заявление по форме №Р13014, на котором подлинность подписи засвидетельствована 29.07.2023 ФИО10 – Врио нотариуса г. Москвы ФИО9. В заявление указано, что заявитель(ФИО2 гарантирует подлинность представленных документов и достоверность указанных в них сведений. Заявителю известно, что в случае предоставления нотариусу (врио нотариуса) для передачи в регистрирующий орган недостоверных сведений и документов, он несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Имеется подпись ФИО2

- решение №29/07-2023 от 29.07.2023, согласно которого ФИО2. назначена генеральным директором ООО «Аксэстэл» 

(л.д.97-102 т.1)

Эпизод №2 (по событиям, связанным с ООО «Прайм»).

Протоколом осмотра места происшествия от 26 июля 2024, в ходе которого был осмотрен участок местности около дома по адресу: 

<

*****>

Зафиксирована обстановка на месте совершения преступления. 

(л.д.86-87 т.2)

Показаниями ФИО23 в том числе в ходе очной ставки с ФИО3 (привлечена к уголовной ответственности по ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ по факту оформления документов в отношении ООО «Прайм» (ИНН №***), оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, которая дала показания, аналогичные показаниям подсудимого ФИО3, в том числе в части места, времени и действий, совершенных по факту оформления документов в отношении ООО «Прайм» (ИНН №***).

(л.д.129-138, 247-251 т.4)

Протоколом осмотра документов от 24 апреля 2024 года в ходе которого осмотрены:

Справка СПО СК: АС «Российский паспорт» согласно которой ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р. имеет паспорт гражданина Российской Федерации серия 9423 №086775, дата выдачи 11.07.2023;

Выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о ЮЛ ООО «Прайм»;

Регистрационное дело ООО «Прайм» в копиях, в котором содержатся:

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Прайм» от 24 августа 2023 года, согласно которой Межрайонная ИФНС №46 г. Москвы получила заявление по форме Р13014 об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ;

- заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому вносятся изменения в основной и дополнительные виды деятельности;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Прайм» от 10 августа 2023 года, согласно которой Межрайонная ИФНС №46 г. Москвы получила заявление по форме Р13014 об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ;

- заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому ФИО148. прекращает полномочия, на ФИО23., ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серия 

<

...>, возложены полномочия, имеется подпись и заверенное врио нотариуса ФИО31 от 10.08.2023;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Прайм» от 10 августа 2023 года, согласно которой Межрайонная ИФНС №46 г. Москвы получила заявление по форме Р13014 об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ;

- заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому ФИО149, ФИО148 ФИО151 прекращают права учредителя, у ФИО23 возникают права учредителя, поданное нотариусом ФИО31

Остальные документы, содержащиеся в регистрационном деле ООО «Прайм» интереса для следствия не представляют. 

Копии документов предоставленных Врио нотариуса ФИО31

- сопроводительное письмо Врио нотариуса ФИО31 согласно которого 10.08.2023 ФИО23 обращалась к нотариусу за совершением нотариальных действий (для удостоверения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Прайм», ОГРН №***, заявления в налоговую, об отсутствии брака);

- протокол №1/2023 от 09.08.2023, согласно которого ФИО148 освобождается от должности Генерального директора ООО «Прайм», ФИО23. избрана на должность Генерального директора ООО «Прайм».

(л.д.63-67 т.2)

Эпизод №3 (по событиям, связанным с ООО «Модуль»).

Протоколом осмотра места происшествия от 26 июля 2024, в ходе которого был осмотрен участок местности около дома по адресу: 

<

*****>.

Зафиксирована обстановка на месте совершения преступления. 

(л.д.86-87 т.2)

Показаниями свидетеля ФИО43., оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, который дал показания, аналогичные показаниям подсудимого ФИО3, в том числе в части места, времени и действий, совершенных по факту оформления документов в отношении ООО «Модуль» (ИНН №***).

(л.д.188-193 т.4)

Показаниями свидетеля ФИО113 (заместитель начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ОП УФНС России по УР в г. Ижевске №2, ранее начальник отдела правового обеспечения государственной регистрации в МИФНС №11 г. Ижевска), которые приведены в эпизоде №1, что соответствует положениям абзаца 3 п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре". 

После обозрения документов из регистрационного дела ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>) дополнительно по данному эпизоду пояснила, что пояснила, что 29 августа 2023 года МИФНС №46 по г. Москве поступили заявления ФИО163 по форме № Р13014 о прекращении полномочий генерального директора и прав учредителя. Одновременно с этим, указанные полномочия возложены на ФИО43 и ему же перешли права учредителя, что удостоверено нотариусом ФИО50 Данные документы были направлены путем электронного документооборота. 

(л.д.209-215 т.4)

Протоколом осмотра документов от 13 июля 2024 года, согласно которого осмотрено:

Регистрационное дело ООО «Модуль» в электронном виде, а именно папки с именами «№***», «№***», «№***», «№***».

При просмотре папки с именем «№***» обнаружено, что она содержит папки «Иной докум. в соотв.с законодательством РФ», «Информационное письмо (КЭП ЮЛ)», «Лист записи ЕГРЮЛ №№***», «Лист учёта выдачи бланков», «Р13014 Заявление об изменении учр.документа и иных сведений о ЮЛ», «Р80001 Решение о гос.регистрации №367867А», «Расписка в получении документов, представленных заявителем».

При просмотре папки «Иной докум. в соотв.с законодательством РФ» обнаружено:

- файл с именем «PrilozhDokum_348a72d003f14b38ab13cb88d9c93bce», который содержит свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица, от 29.08.2023 имеется подпись нотариуса ФИО50

- файл «PrilozhDokum_dd9e7cfe01dc49acb0208ddae27e8c5b», который содержит решение единственного участник от 29.08.2023 о прекращении полномочий генерального директора ООО «Модуль» ФИО163, на должность генерального директора ООО «Модуль» назначается ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 

<

...>;

При просмотре папки «Информационное письмо (КЭП ЮЛ)» обнаружено: 

- файл «Document_ECPc4e3cec77d35407c8415017b43ddc89e» который содержит уведомление ФИО43 о возможности получения ключа ЭЦП;

При просмотре папки «Лист записи ЕГРЮЛ №2237708298210» обнаружено:

- файл с именем «ReportCsr9f134e75-692c-4b79-b26e-d0c0660f2706», который содержит лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Модуль» от 05.09.2023, согласно которого у ФИО163 прекращены полномочия генерального директора ООО «Модуль», на ФИО43 возложены полномочий генерального директора ООО «Модуль».

При просмотре папки «Лист учёта выдачи бланков» обнаружено:

- файл «ReportCsr3a8ca550-662d-4398-9f15-4f4a7d1739fa», который содержит информацию о выданных документах при государственной регистрации.

При просмотре папки Р13014 обнаружено: 

- заявление об изменении учр.документа и или иных сведений о ЮЛ»;

- файл «ZayavUL_1bb72bbaf1c14f20bdce8b0d930cd54a», который содержит: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и(или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому ФИО163 прекращает полномочия, На ФИО43. ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серия 

<

...>, возложены полномочий генерального директора ООО «Модуль». Имеется подпись ФИО43 и нотариуса г. Москвы ФИО50 который засвидетельствовал подлинность подписи, датировано 29.08.2023;

При просмотре папки «Р80001 Решение о госрегистрации №367867А» обнаружено:

- файл «ReportCsr44f0a1a7-4467-420f-b5ef-68ce75480368», который содержит решение о государственной регистрации, МИФНС №46 по г. Москве принято решение о внесении изменений в сведения об ООО «Модуль», датировано 05.09.202; 

При просмотре папки «Расписка в получении документов, представленных заявителем» обнаружено:

- файл «ReportCsr844e2918-65ba-4ce7-82fd-c6ad0e6ea0cc», который содержит Расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Модуль» от 29 августа 2023 года, согласно которой Межрайонная ИФНС №46 по г. Москве получила заявление по форме Р13014 об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ, иной докум. в соотв. с законодательством РФ;

При просмотре папки «№***» обнаружено: 

- лист записи ЕГРЮЛ №№***, 

- «Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ», 

- «Р80001 Решение о госрегистрации №367850А», 

- «Расписка в получении документов, представленных заявителем»;

При просмотре папки «Лист записи ЕГРЮЛ №№***» обнаружен файл «ReportCsr7cb26e1d-542e-46b9-852e-d49891b394f6», который содержит лист записи в ЕГРЮЛ, согласного которого в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Модуль» внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, датировано 05.09.2023. У ФИО43 возникают обязательные права в отношении юридического лица, доля в уставном капитале 100%.

При просмотре папки «Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ» обнаружено:

- файл «ZayavUL_603a1d1c9fa7457b9d9fb09f07c7244c», который содержит Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и(или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому у ФИО163 прекращаются права участника/учредителя, у ФИО8 возникают права участника/учредителя, заявителем является нотариус г. Москвы ФИО50

При просмотре папки «Р80001 Решение о госрегистрации №367850А» обнаружен файл «ReportCsr33e00892-18e4-4f7c-a5cb-3b5b8cb944a4», который содержит решение о государственной регистрации, МИФНС №46 по г. Москве принято решение о внесении изменений в сведения об ООО «Модуль», датировано 05.09.2023;

При просмотре папки «Расписка в получении документов, представленных заявителем» обнаружен файл «ReportCsrdc970c5f-ceee-402e-8453-10b906dcf489», который содержит Расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Модуль» от 29 августа 2023 года, согласно которой Межрайонная ИФНС №46 по г. Москве получила заявление по форме Р13014 об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ.

При просмотре папки «№***» обнаружено, что они содержит папки «Лист записи ЕГРЮЛ №№***», «Р13014 Заявление об изменении учр.документа и_или иных сведений о ЮЛ», «Р80001 Решение о госрегистрации», «Расписка в получении документов, представленных заявителем». 

При просмотре папки «Лист записи ЕГРЮЛ №№***» обнаружено:

- файл «f09abc10961c413b8e837ee54a46d441», который содержит лист записи в ЕГРЮЛ, согласного которого в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Модуль» внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, датировано 14.09.2023. Внесены дополнительные виды экономической деятельности; 

При просмотре папки «Р13014 Заявление об изменении учр.документа и_или иных сведений о ЮЛ» обнаружен файл «ZayavUL_8C695AF0D12041D3B8BCFAA14A766FBB», который содержит Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и(или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены дополнительные виды деятельности ООО «Модуль»;

При просмотре папки «Р80001 Решение о госрегистрации» обнаружен файл «ReportCsrf4e13c770e0b4344a0789d9cd14cf622», который содержит решение о государственной регистрации, МИФНС №46 по г. Москве принято решение о внесении изменений в сведения об ООО «Модуль», датировано 14.09.2023; 

При просмотре папки «Расписка в получении документов, представленных заявителем» обнаружен файл «ReportCsr69584f03-3666-41e4-b91c-7ff4fb787e4f», который содержит Расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Модуль» от 14 сентября 2023 года, согласно которой Межрайонная ИФНС №46 по г. Москве получила заявление по форме Р13014 об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ;

Папка просмотре папки «№***» обнаружено: 

- папки «Лист записи ЕГРЮЛ №№***», «Р13014 Заявление об изменении учр.документа и_или иных сведений о ЮЛ», «Р80001 Решение о гос.регистрации», «Расписка в получении документов, представленных заявителем».

При просмотре папки «Лист записи ЕГРЮЛ №2237708623986» обнаружен файл «b723095cc839477ca0b956f50ee515bb», который содержит лист записи в ЕГРЮЛ, согласного которого в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Модуль» внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, датировано 15.09.2023. Внесены дополнительные виды экономической деятельности;

При просмотре папки «Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ» обнаружен файл «ZayavUL_17E1D691B4154BDA9A59F5686EF0C296», который содержит Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и(или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены дополнительные виды деятельности ООО «Модуль»;

При просмотре папки «Р80001 Решение о гос.регистрации» обнаружен файл «ReportCsr2bdd0d2c8d454086aae2da9f9440c062», который содержит решение о государственной регистрации, МИФНС №46 по г. Москве принято решение о внесении изменений в сведения об ООО «Модуль», датировано 15.09.2023;

При просмотре папки «Расписка в получении документов, представленных заявителем» обнаружен файл «ReportCsr5209314e-f436-4e43-8882-83b008ebefe7», который содержит Расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Модуль» от 15 сентября 2023 года, согласно которой Межрайонная ИФНС №46 по г. Москве получила заявление по форме Р13014 об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ. 

(л.д.160-253 т.2, 

л.д. 1-118 т.3)

Копией выписки по счету ООО «Модуль»

(л.д.212-215 т.3)

Протоколом выемки документов ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Модуль» (при открытии банковского счета)

(л.д.219-221 т.3)

Учредительными документами в отношении ООО «Модуль», документами при открытии банковского счета, выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Модуль»

(л.д.222- 244 т.3)

Эпизод №4 (по событиям, связанным с ООО «Бест Солюшн»)

Протоколом осмотра места происшествия от 26 июля 2024, в ходе которого был осмотрен участок местности около дома по адресу: 

<

*****>

Зафиксирована обстановка на месте совершения преступления. 

(л.д.86-87 т.2)

Показаниями свидетель ФИО63 в том числе в ходе очной ставки с ФИО3, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, который дал показания, аналогичные показаниям подсудимого ФИО3, в том числе в части места, времени и действий, совершенных по факту оформления документов в отношении ООО «Бест Солюшн» (ИНН 

<

***>).

(л.д.161-166, 176-181 т.4

л.д.18-22, 23-27 т.5)

Показаниями свидетеля ФИО113 (заместитель начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ОП УФНС России по УР в г. Ижевске №2, ранее начальник отдела правового обеспечения государственной регистрации в МИФНС №11 г. Ижевска), которые приведены в эпизоде №1, что соответствует положениям абзаца 3 п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре". 

После обозрения документов из регистрационного дела ООО «Бест Солюшн» (ИНН 

<

***>) дополнительно по данному эпизоду пояснила, что пояснила, что 14 сентября 2023 года МИФНС №46 по г. Москве поступили заявления ФИО180 по форме № Р13014 о прекращении полномочий генерального директора и прав учредителя. Одновременно с этим, указанные полномочия возложены на ФИО63 и ему же перешли права учредителя, что удостоверено нотариусом ФИО50 Данные документы были направлены путем электронного документооборота. 

(л.д.209-215 т.4)

Протоколом осмотра документов от 13 июля 2024 года, в ходе которого осмотрены:

Регистрационное дело ООО «Бест Солюшн» в электронном виде, папками «2237708841258», «2237708841489», «2237709165021», «2247703505971».

При просмотре папки «2237708841258» обнаружено:

- «лист записи ЕГРЮЛ №2237708841258», 

- «Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ», 

- «Р80001 Решение о госрегистрации №391225А», 

- «Расписка в получении документов, представленных заявителем».

При просмотре папки «Лист записи ЕГРЮЛ №2237708841258» обнаружен файл с именем «50705637e0504ae4a9a2b1640675cb13», который содержит лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Бест солюшн» от 21.09.2023, согласно которого у ФИО63 возникает обязательственные права в отношении юридического лица, размер доли в уставном капитале 100%;

При просмотре папки «Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ» обнаружен файл «ZayavUL_979c7b3484284241bfda6ead60971250», который содержит -заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и(или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому у ФИО180 прекращаются права участника/учредителя, у ФИО63 ДД.ММ.ГГГГ г.р., возникают права участника/учредителя. Заявителем является нотариус ФИО50

При просмотре папки «Р80001 Решение о гос.регистрации №391225А» обнаружен файл «ReportCsr79692572-d6ca-4855-85a8-0fc9d6c5381a», который содержит решение о государственной регистрации, МИФНС №46 по г. Москве принято решение о внесении изменений в сведения об ООО «Бест Солюшн», датировано 21.09.2023;

При просмотре папки «Расписка в получении документов, представленных заявителем» обнаружен файл «ReportCsr27f31262-0fe7-4bfc-ae43-7cc7ee30502e», который содержит расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Бест Солюшн» от 14 сентября 2023 года, согласно которой Межрайонная ИФНС №46 по г. Москве получила заявление по форме Р13014 об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ;

При просмотре папки «2237708841489» обнаружено папки: 

- «Иной докум. в соотв.с законодательством РФ», 

- «Информационное письмо (КЭП ЮЛ) №2237708841489», 

- «Лист записи ЕГРЮЛ №2237708841489», 

- «Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ», 

- «Р80001 Решение о госрегистрации №391251А», 

- «Расписка в получении документов, представленных заявителем».

При просмотре папки «Иной докум. в соотв.с законодательством РФ» обнаружено:

- файл с именем «PrilozhDokum_2dc2a51a72c54b03bd3751aef7fd8721», который содержит решение №1/2023 от 12.09.2024, согласно которого ФИО180 освобождает себя от должности генерального директора и назначает на должность генерального директора ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гражданина РФ серия 9419 №703009; 

- файл с именем «PrilozhDokum_a776450ded7344dcb21ea6389e45ece0», который содержит свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица, от 12.09.2023. Подписанное нотариусом ФИО50;

При просмотре папки «Информационное письмо (КЭП ЮЛ) №2237708841489» обнаружен файл «6dca4ec5d6854a22b9b60d33ae6ee358», который содержит уведомление ФИО63 о возможности получения ключа ЭЦП.;

При просмотре папки «Лист записи ЕГРЮЛ №2237708841489» обнаружен файл «27d56bf3466144d8a6d1f293d84c0028», который содержит лист записи в ЕГРЮЛ, согласного которого в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Бест Солюшн» внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, датировано 21.09.2023. Генеральный директор ФИО180. прекращает полномочия, на ФИО63 возлагаются полномочия генерального директора ООО «Бест Солюшн»;

При просмотре папки «Р13014 Заявление об изменении учр.документа и_или иных сведений о ЮЛ» обнаружен файл «ZayavUL_2233e98247984d0283bb432f75e658a3», который содержит заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и(или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому ФИО180 прекращает полномочия, на ФИО63., ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серия 

<

...>, возложены полномочия генерального директора, имеется подпись ФИО63., также имеется подпись нотариуса г. Москвы ФИО50 12.09.2023;

При просмотре папки «Р80001 Решение о гос.регистрации №391251А» обнаружен файл «ReportCsr91300c13-2553-4609-b330-707edd4cebe0», который содержит решение о государственной регистрации, МИФНС №46 по г. Москве принято решение о внесении изменений в сведения об ООО «Бест Солюшн», датировано 21.09.2023;

При просмотре папки «Расписка в получении документов, представленных заявителем» обнаружен файл «ReportCsrb2a711db-9c3c-4748-b2e8-0e573377d553», который содержит расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Бест Солюшн» от 14 сентября 2023 года, согласно которой Межрайонная ИФНС №46 по г. Москве получила заявление по форме Р13014 об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ, Иной докум. в соотв. с законодательством РФ, иной докум. в соотв. с законодательством РФ;

При просмотре папка «2237709165021» обнаружены папки: 

- «Лист записи ЕГРЮЛ №2237709165021», 

- «Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ», 

- «Р80001 Решение о гос.регистрации», 

- «Расписка в получении документов, представленных заявителем».

При просмотре папки «Лист записи ЕГРЮЛ №2237709165021» обнаружен файл «93b222457af64b8db45b0b55885bbe55», который содержит лист записи в ЕГРЮЛ, согласного которого в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Бест Солюшн» внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, датировано 03.10.2023. Внесены дополнительные виды экономической деятельности;

При просмотре папки «Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ» обнаружен файл «ZayavUL_93CEC082954541F382D683F1C4F36A0E», который содержит заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и(или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому в ЕГРЮЛ вносятся дополнительные виды деятельности ООО «Бест Солюшн»; 

При просмотре папки «Р80001 Решение о гос.регистрации» обнаружен файл «ReportCsr21dd66a0d8744b5c8843c0d4359739ff», который содержит решение о государственной регистрации, МИФНС №46 по г. Москве принято решение о внесении изменений в сведения об ООО «Бест Солюшн», датировано 03.10.2023;

При просмотре папки «Расписка в получении документов, представленных заявителем» обнаружен файл «ReportCsr062ca476-002d-4e7f-946a-e9f14479bc77», который содержит расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Бест Солюшн» от 03 октября 2023 года, согласно которой Межрайонная ИФНС №46 по г. Москве получила заявление по форме Р13014 об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ;

При просмотре папки «2247703505971» обнаружены папки: 

- «Лист записи ЕГРЮЛ №2247703505971», 

- «Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ», 

- «Р80001 Решение о гос.регистрации», 

- «Расписка в получении документов, представленных заявителем».

При просмотре папки «Лист записи ЕГРЮЛ №2247703505971» обнаружен файл «d66762c502954e7c8d621b4957239b33», который содержит лист записи в ЕГРЮЛ, согласного которого в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Бест Солюшн» внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, датировано 05.04.2024. Внесены дополнительные виды экономической деятельности;

При просмотре папки «Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ» обнаружен файл «ZayavUL_ceff9f63c5084083936e6fb389d1762d», который содержит заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и(или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, согласно которому в ЕГРЮЛ вносятся дополнительные виды деятельности ООО «Бест Солюшн»;

При просмотре папки «Р80001 Решение о гос.регистрации» обнаружен файл «ReportCsr123db8fe33f243748a33736becb44676», который содержит решение о государственной регистрации, МИФНС №46 по г. Москве принято решение о внесении изменений в сведения об ООО «Бест Солюшн», датировано 05.04.2024;

При просмотре папки «Расписка в получении документов, представленных заявителем» обнаружен файл «ReportCsrf6c5aaa0-866c-435c-952e-9af7efd27afb», который содержит расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Бест Солюшн» от 04 апреля 2024 года, согласно которой Межрайонная ИФНС №46 по г. Москве получила заявление по форме Р13014 об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ.

(л.д.160-253 т.2, 

л.д.1-118 т.3)

Копией выписки по счету ООО «Бест Солюшн»

(л.д.172-173 т.3)

Протоколом выемки документов ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Бест Солюшн» (при открытии банковского счета)

(л.д.180-182 т.3)

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Бест Солюшн»

(л.д.183-190 т.3)

Учредительные документы в отношении ООО «Бест Солюшн», документы при открытии банковского счета 

(л.д.191-208 т.3)

Эпизод №5 (от 11 января 2022 года)

Показаниями свидетеля ФИО23 которые приведены в эпизоде №2, что соответствует положениям абзаца 3 п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре". 

(л.д.129-138, 247-251 т.4)

Показаниями свидетеля ФИО2 которые приведены в эпизоде №1, что соответствует положениям абзаца 3 п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре". 

(л.д.139-143, 242-246 т.4)

Показаниями свидетеля ФИО63 которые приведены в эпизоде №4, что соответствует положениям абзаца 3 п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре". 

(л.д.161-166,176-181 т.4, л.д.18-22, 23-27 т.5)

Показаниями свидетеля ФИО43., которые приведены в эпизоде №3, что соответствует положениям абзаца 3 п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре". 

(л.д.188-193 т.4)

Показаниями свидетель ФИО84., оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, который дал показания, аналогичные показаниям подсудимого ФИО3, в том числе в части места, времени и действий, совершенных по факту оформления документов в отношении ООО «Стройсинтез», в том числе в части оформления банковских счетов.

(л.д.194-198 т.4)

Протоколом осмотра места происшествия от 26 июля 2024 года, в ходе которого был осмотрен участок местности около отделения ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

*****>

Зафиксирована обстановка места совершения преступления.

(л.д.84-85 т.2);

Протоколом осмотра места происшествия от 26 июля 2024, в ходе которого был осмотрен участок местности около дома по адресу: 

<

*****>.

Зафиксирована обстановка на месте совершения преступления. 

(л.д.86-87 т.2)

Протоколом осмотра документов от 13 июля 2024 года, который приведены в эпизоде №4, что соответствует положениям абзаца 3 п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре".

(л.д.160-253 т.2, 

л.д.1-118 т.3)

Протоколом осмотра документов от 18 июля 2024 года, в ходе которого осмотрены выписки по счетам:

- №№*** ООО «Модуль», ИНН 

<

***>, открытом 19.09.2023 в ПАО «СБЕРБАНК»;

- №№*** ООО «Модуль», ИНН 

<

***>, открытом 18.09.2023 в ПАО «СБЕРБАНК»;

(л.д.113-122 т.4)

Протоколом осмотра документов от 23 июля 2024 года, в ходе которого осмотрены:

1. Документы, изъятые в ходе выемки от 12 июля 2024 года в ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Бест Солюшн»:

- Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Бест Солюшн» от 26 октября 2023 года, согласно которой генеральным директором и единственным учредителем является ФИО63

- Решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Бест Солюшн»;

- Устав ООО «Бест Солюшн»;

- Решение 1/2023 от 12 сентября 2023 года, согласно которого на должность генерального директора ООО «Бест Солюшн» назначен ФИО63

- Копия паспорта ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; 

- Уведомление о возможности совершения расходных операций от 26.10.2023 в адрес генерального директора ООО «Бест Солюшн» ФИО63.;

- Заявление о внесении изменений в юридическое дело ООО «Бест Солюшн», согласно которого ФИО63 просит предоставить «электронный ключ» для работы с системой ПАО «Сбербанка», имеется отметка о выдаче токена, подпись ФИО63, оттиск печати ООО «Бест Солюшн», датировано 16.10.2023;

- Заявление о присоединении, согласно которого ООО «Бест Солюшн», ИНН 

<

***>, тел: №*** в лице директора ФИО63. просит открыть банковский счет, в валюте РФ, а также заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес» в ПАО Сбербанк. В разделе отметки банка указан дополнительный офис №9038/01757, №***, счета №№***. Имеется подпись ФИО63, датировано 26.10.2023;

- Информационные сведения клиента, содержащие информацию об ООО «Бест Солюшн», ИНН 

<

***> с подписью от 26.10.2023

- Заявление о присоединении, согласно которого ООО «Бест Солюшн», ИНН 

<

***>, тел: №*** в лице директора ФИО63 просит открыть банковский счет, в валюте РФ, а также заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес» в ПАО Сбербанк. В разделе отметки банка указан дополнительный офис №8618/0213, счета №№***. Имеется подпись ФИО63., датировано 16.10.2023;

2. Документы, изъятые в ходе выемки от 23 июля 2024 года в ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Стройсинтез»:

- Заявление о присоединении, согласно которого ООО «Стройсинтез», ИНН 

<

***>, тел: №*** в лице директора ФИО84 просит открыть банковский счет, в валюте РФ, а также заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес» в ПАО Сбербанк. В разделе отметки банка указан дополнительный офис №8618/0213, 

<

...>, счет №№***. Кроме того ФИО84 ознакомлен с правилами банковского обслуживания, подтверждает достоверность сведений, содержащихся в Заявлении и предоставленных информационных сведениях клиента. Имеется подпись ФИО84., датировано 14.07.2023;

- Информационные сведения клиента, содержащие информацию об ООО «Стройсинтез», ИНН 

<

***> с подписью ФИО84 от 14.07.2023;

- Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Стройсинтез» от 14.07.2023 г., согласно которой генеральным директором и единственным учредителем является ФИО84.;

- Лист записи ЕГРЮЛ от 29.03.2022, согласно которого МИФНС №46 по г. Москве в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «Стройсинтез»;

- Свидетельство о постановке на учет ООО «Стройсинтез» в налоговом органе;

- Устав ООО «Стройсинтез»;

- Копия паспорта ФИО84, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; 

- Решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Стройсинтез»;

- Заявление о присоединении, согласно которого ООО «Стройсинтез», ИНН 

<

***>, тел: №*** в лице директора ФИО84 просит открыть банковский счет, в валюте РФ, а также заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес» в ПАО Сбербанк. В разделе отметки банка указан дополнительный офис №9038/01757, №***, счет №

<

***>. Кроме того ФИО84 ознакомлен с правилами банковского обслуживания, подтверждает достоверность сведений, содержащихся в Заявлении и предоставленных информационных сведениях клиента. Имеется подпись ФИО84, датированно 19.07.2023;

- Информационные сведения клиента, содержащие информацию об ООО «Стройсинтез», ИНН 

<

***>, от 19.07.2023;

- Заключение, согласно которого ПАО Сбербанк сообщает ООО «Стройсинтез» об отсутствии замечаний по представленному комплекту документов на внесение изменений в «Юридическое дело»;

- Заявление о внесении изменений в юридическое дело ООО «Стройсинтез», согласно которого ФИО84 вносит изменение номера мобильного телефона на №***, имеется подпись ФИО84., датировано 19.07.2023;

- Копия паспорта ФИО84, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- Уведомление о возможности совершения расходных операций по счету №*** от 31.07.2023 в адрес генерального директора ООО «Стройсинтез» ФИО84

- Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Стройсинтез» от 31.07.2023 г., согласно которой генеральным директором и единственным учредителем является ФИО84.;

3) Документы, изъятые в ходе выемки от 23 июля 2024 года в ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Ресурс»:

- Заявление о присоединении, согласно которого ООО «Ресурс», ИНН 

<

***>, тел: №*** в лице директора ФИО63 просит открыть банковский счет, в валюте РФ, а также заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес» в ПАО Сбербанк. В разделе отметки банка указан дополнительный офис №8618/0213, счет №№***. Кроме того ФИО63 ознакомлен с правилами банковского обслуживания, подтверждает достоверность сведений, содержащихся в Заявлении и предоставленных информационных сведениях клиента. Имеется подпись ФИО63., датировано 17.04.2023;

- Свидетельство о постановке на учет ООО «Ресурс» в налоговом органе;

- Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Ресурс» от 17.04.2023 г., согласно которой директором и единственным учредителем является ФИО63.;

- Лист записи ЕГРЮЛ от 15.02.2022, согласно которого МИФНС по ЦОД в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «Ресурс»;

- Устав ООО «Ресурс»;

- Копия паспорта ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- Свидетельство о временной регистрации ФИО63 о адресу: 

<

*****> с 07 февраля 2023 по 06 февраля 2024 года;

- Решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Ресурс»;

- Заявление о присоединении, согласно которого ООО «Ресурс», ИНН №***, тел: №*** в лице директора ФИО63. просит открыть банковский счет, в валюте РФ, а также заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес» в ПАО Сбербанк. В разделе отметки банка указан дополнительный офис №6984/0725. Кроме того ФИО63 ознакомлен с правилами банковского обслуживания, подтверждает достоверность сведений, содержащихся в Заявлении и предоставленных информационных сведениях клиента. Имеется подпись ФИО63, датировано 09.06.2023;

- Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Ресурс» от 17.04.2023 г., согласно которой директором и единственным учредителем является ФИО11;

- Заявление о присоединении, согласно которого ООО «Ресурс», ИНН №***, тел: №*** в лице директора ФИО63 просит открыть банковский счет, в валюте РФ, а также заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес» в ПАО Сбербанк. В разделе отметки банка указан дополнительный офис №9038/01751, №***. Кроме того ФИО63 ознакомлен с правилами банковского обслуживания, подтверждает достоверность сведений, содержащихся в Заявлении и предоставленных информационных сведениях клиента. Имеется отметка, что данное заявление подписано КЭП/ЭП Клиента, что подтверждает факт заключения договора-Конструктора, договора банковского счета;

- Заявление о внесении изменений в юридическое дело ООО «Ресурс», согласно которого ФИО63 вносит изменение в договор с использованием системы ДБО от 16.02.2022 - меняет логин и номер мобильного телефона на №***, имеется подпись ФИО63., датировано 08.02.2023;

- Заявление о внесении изменений в юридическое дело ООО «Ресурс», согласно которого ФИО63 вносит изменение в договор с использованием системы ДБО от 16.02.2022, а именно вносятся изменения адреса электронной почты на №***, имеется подпись ФИО63 датировано 17.04.2023;

- Информационные сведения клиента, содержащие информацию об ООО «Ресурс», ИНН №***, от 19.07.2023;

4) Документы изъятые в ходе выемки от 23 июля 2024 года в ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Модуль»:

- Заявление о присоединении, согласно которого ООО «Модуль», ИНН №***, тел: №*** в лице директора ФИО43. просит открыть банковский счет, в валюте РФ, а также заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес» в ПАО Сбербанк. В разделе отметки банка указан дополнительный офис №8618/0213, счет №№***. Кроме того ФИО43 ознакомлен с правилами банковского обслуживания, подтверждает достоверность сведений, содержащихся в Заявлении и предоставленных информационных сведениях клиента. Имеется подпись ФИО43, датировано 18.09.2023;

- Сведения о физическом лице - единоличном исполнительном органе ООО «Модуль» ФИО43., ДД.ММ.ГГГГ г.р., имеется подпись ФИО43 от 18.09.2023;

- Решение № Б/Н от 29.08.2023 о назначении ФИО43 на должность Генерального директора ООО «Модуль»;

- Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Модуль» от 18.09.2023 г., согласно которой генеральным директором и единственным учредителем является ФИО43

- Заявление о присоединении, согласно которого ООО «Модуль», ИНН 

<

***>, тел: №*** в лице директора ФИО43 просит открыть банковский счет, в валюте РФ, а также заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес» в ПАО Сбербанк. В разделе отметки банка указан дополнительный офис №9038/01686, счет №№***. Кроме того №*** ознакомлен с правилами банковского обслуживания, подтверждает достоверность сведений, содержащихся в Заявлении и предоставленных информационных сведениях клиента. Имеется подпись №***., датированно 19.09.2023;

- Сведения о физическом лице - единоличном исполнительном органе ООО «Модуль» ФИО43., ДД.ММ.ГГГГ г.р., имеется подпись ФИО43 от 19.09.2023;

- Решение единственного учредителя №1 ООО «Модуль» от 10.09.2023, согласно которого ФИО43 назначает себя генеральным директором Общества, имеется подпись ФИО43

- Копия паспорта ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; 

- Устав ООО «Модуль». 

(л.д.123-126 т.4)

Протоколом осмотра документов от 20 апреля 2024 года, который приведены в эпизоде №1, что соответствует положениям абзаца 3 п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре".

(л.д.97-102 т.1)

Протоколом осмотра документов от 24 апреля 2024 года, в ходе которого были осмотрены документы: 

- сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк» на ООО «Прайм» ИНН №***;

- заявление о присоединении, согласно которого ООО «Прайм» ИНН №***, КПП №***, контактный телефон: +№***, адрес электронной почты: №***, просит открыть банковский счет в валюте Российской Федерации; 

- выписка по операциям по счету №*** - ООО «Прайм» ИНН №***, КПП №*** за период с 30 августа 2023 по 09 января 2024 г.г.; 

- заявление о присоединении, согласно которого ООО «Прайм» ИНН №*** КПП №***, контактный телефон: +№***, №***, адрес электронной почты: №***, просит открыть банковский счет в валюте Российской Федерации; 

- выписка по счету №*** - ООО «Прайм» ИНН №***, КПП №*** за период с 28 августа 2023 по 09 января 2024 г.г.;

- сведения о контактных данных, согласно которым ФИО23 является генеральным директором, начало срока полномочий с 10 августа 2023 года, окончание срока полномочий 10 августа 2028 года; 

- сведения об ip-адресах.

(л.д.63-67 т.2)

Копией выписки по счету ООО «Бест Солюшн», которая приведена в эпизоде №4, что соответствует положениям абзаца 3 п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре".

(л.д.172-173 т.3)

Протоколом выемки документов ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Бест Солюшн» (при открытии банковского счета), который приведен в эпизоде №4, что соответствует положениям абзаца 3 п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре".

(л.д.180-182 т.3)

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Бест Солюшн», которая приведена в эпизоде №4, что соответствует положениям абзаца 3 п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре"

(л.д.183-190 т.3)

Учредительными документы в отношении ООО «Бест Солюшн», документами при открытии банковского счета, которые приведены в эпизоде №4, что соответствует положениям абзаца 3 п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре"

(л.д.191-208 т.3)

Копией выписки по счету ООО «Модуль», которая приведена в эпизоде №3, что соответствует положениям абзаца 3 п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре"

(л.д.212-215 т.3)

Протоколом выемки документов ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Модуль» (при открытии банковского счета), который приведен в эпизоде №3, что соответствует положениям абзаца 3 п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре"

(л.д.219-221 т.3)

Учредительными документами в отношении ООО «Модуль», документами при открытии банковского счета, выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Модуль», которые приведены в эпизоде №3, что соответствует положениям абзаца 3 п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре"

(л.д.222- 244 т.3)

Копией выписки по счету ООО «Ресурс» 

(л.д.1-16 т.4)

Протоколом выемки документов ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Ресурс» (при открытии банковского счета)

(л.д.20-22 т.4)

Учредительными документами в отношении ООО «Ресурс», документами при открытии банковского счета, выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ресурс»

(л.д.23-61 т.4)

Копией выписки по счету ООО «Стройсинтез» 

(л.д.64-68 т.4)

Протоколом выемки документов ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Стройсинтез» (при открытии банковского счета)

(л.д.72-74 т.4)

Учредительными документами в отношении ООО «Стройсинтез», документами при открытии банковского счета, выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ресурс»

(л.д.75-112 т.4)

Изложенные выше доказательства суд оценивает по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом, в соответствии со ст.17 УПК РФ, законом и совестью. 

В соответствии со ст.ст.87,88 УПК РФ проверяя вышеизложенные доказательства сопоставляя их с друг другом, путем установления их источников, подтверждающих или опровергающих проверяемые доказательства, оценивая каждое с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о том, что стороной обвинения представлены доказательства, отвечающие вышеуказанным требованиям, а вся их совокупность достаточна для разрешения уголовного дела по существу. 

Суд кладет в основу приговора показания всех свидетелей, приведенных выше, поскольку они были получены в соответствии с требованиями УПК РФ. Указанные показания последовательны, логичны, не противоречат и дополняют друг друга, создавая целостную картину произошедшего, а так же согласуются со всеми письменными материалами дела, получены в строгом соответствии с требованиями УПК РФ, в связи с чем принимаются судом и кладутся в основу обвинительного приговора. Заинтересованности в исходе дела у данных лиц, суд не усматривает, никем в судебном разбирательстве не заявлено о наличии таковых. В неприязненных и долговых отношениях с подсудимым не состояли и не состоят, какой либо личной и иной заинтересованности в исходе дела не имеют.

Суд кладет в основу приговора и все вышеперечисленные письменные доказательства, поскольку они соответствуют требованиям ст.74 УПК РФ, и согласуются с показаниями свидетелей и подсудимого ФИО3 

Вся совокупность изложенных выше относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Оснований для самооговора у подсудимого в признательных показаниях, положенных в основу приговора и изложенных выше, суд не усматривает, поскольку как уже отмечено ранее, его показания согласуются с другими доказательствами по делу. 

Каких-либо процессуальных нарушений, препятствующих принятию судом решения о виновности подсудимого по настоящему уголовному делу, в том числе и нарушений права на защиту, в ходе расследования уголовного дела, суд не усматривает.

Какой-либо фальсификации данного уголовного дела со стороны оперативных сотрудников, органов предварительного следствия, применения недозволенных методов следствия, судом так же не установлено.

Таким образом, вышеуказанные действия подсудимого ФИО3 суд квалифицирует по:

- части 1 статьи 173.1 УК РФ (эпизод №1 по событиям, связанным с ООО «Аксэстэл») - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- части 1 статьи 173.1 УК РФ (эпизод №2 по событиям, связанным с ООО «Прайм») - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- части 1 статьи 173.1 УК РФ (эпизод №3 по событиям, связанным с ООО «Модуль») - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- части 1 статьи 173.1 УК РФ (эпизод №4 по событиям, связанным с ООО «Бест Солюшн») - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- части 1 статьи 187 УК РФ (эпизод №5 от 11 января 2022 года) - «неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая квалификацию вышеуказанным действиям ФИО3 по каждому эпизоду, суд учитывает, что ч.1 ст.173.1 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. 

ФИО3 при совершении действий по эпизодам №1-4 действовал самостоятельно, без какого либо подстрекательства с чей либо стороны, и безусловно осознавал, что его действия носят противоправный характер.

При этом, при квалификации действий подсудимого по эпизодам №№1-4, суд учитывает примечание к статье 173.1 УК РФ, согласно которой под подставными лицами в настоящей статье Кодекса понимаются лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Из показаний ФИО23., ФИО63 ФИО63., ФИО2 ФИО43., ФИО84 следует, что у них отсутствовала цель управления юридическими лицами. Участвовали они в схеме по переоформлению учредительных документов, открытию банковских счетов исключительно по предложению ФИО3 и за вознаграждение, фактически управление юридическими лицами не осуществляли.

Таким образом, судом установлено, что ФИО23., ФИО63., ФИО63., ФИО2., ФИО43., ФИО84. отвечают признакам подставных лиц, а действия ФИО3 образуют состав преступления, предусмотренный ч.1 ст.173.1 УК РФ (эпизоды №1-4), поскольку именно он организовал направление в налоговый орган документов, содержащих сведения о подставных лицах, что в свою очередь повлекло за собой принятие налоговым органом решения о внесении в ЕГРЮЛ сведений о: ФИО2., как об участнике и директоре ООО «Аксэстэл»; ФИО23., как об участнике и директоре ООО «Прайм»; ФИО43, как об участнике и директоре ООО «Модуль»; ФИО63, как об участнике и директоре ООО «Бест Солюшн»; ФИО84., как об участнике и директоре ООО «Стройсинтез», ФИО63, как об участнике и директоре ООО «Ресурс».

При этом, действия ФИО3 в отношении каждого юридического лица носили самостоятельный характер, и не были охвачены единым умыслом, поскольку для создания каждого юридического лица им приисканы разные подставные лица, в разный период времени. 

Одновременно с этим, суд исключает из диспозиции статьи по эпизодам №1,2,3,4 указание на совершение ФИО3 действий реорганизации, поскольку указанные действия не вменялись подсудимому, и совершались им фактически, согласно материалов дела. 

Давая квалификацию действиям ФИО3 по ч.1 ст.187 УК РФ, суд исключает как излишне вмененные признак «изготовление электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств», поскольку, по смыслу данной нормы, ответственность за изготовление с вышеуказанной целью такого рода электронных средств платежа может наступить только при условии доказанности умысла лица на совершение этих действий и осознания им предназначения изготавливаемых электронных средств как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

Как следует из показаний ФИО3 действий по изготовления электронных средств платежа им не совершалось, и более того, стороной обвинения в тексте обвинения ФИО3 указанные действия фактически не вменены.

В остальном, суд приходит к выводу, что действия ФИО3 по эпизоду №5 подлежат квалификации как «неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку ФИО3, осуществляя фактическое руководство ООО «Ресурс», ООО «Стройсинтез», ООО «Прайм», ООО «Аксэстэл», ООО «Модуль», ООО «Бест Солюшн», получив от номинальных директоров и учредителей: ФИО63, ФИО23 ФИО2., ФИО43 ФИО84 ФИО63 документы и информацию по открытым расчетным счетам, логинам и паролям для управления личными кабинетами системы ДБО, к которым были подключены абонентские номера, сим-карты, что в совокупности является электронным средством платежей, хранил в целях сбыта, далее сбыл неустановленному лицу, зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием указанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неправомерно по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью указанных Обществ.

Действия ФИО3 по каждому эпизоду совершены с прямым умыслом, из корыстной заинтересованности. 

Оснований для переквалификации действий подсудимого по каждому эпизоду, постановления судом оправдательного приговора, прекращения уголовного дела, и освобождения подсудимого от уголовной ответственности и наказания в судебном заседании не установлено.

Назначение наказания. 

Согласно исследованных в судебном заседании:

- справки БУЗ УР «РНД МЗ УР», подсудимый ФИО3 на учете у врача-нарколога не состоит и не состоял; 

- справки БУЗ УР «РКЦПЗ МЗ УР», подсудимый ФИО3 на учете не состоит и не состоял. 

(л.д.69-70, 71-72 т.5)

С учетом адекватного поведения подсудимого ФИО3 в ходе судебного заседания, данных, характеризующих его личность, обстоятельств совершенных преступлений, у суда не возникает сомнений во вменяемости подсудимого, которую он сам не оспаривает. В связи с чем, суд считает необходимым признать ФИО3 вменяемым в отношении каждого совершенного деяния, и в соответствии со ст.19 УК РФ, подлежащим уголовной ответственности. 

ФИО3 характеризуется положительно. 

В соответствии со статей 61 УК РФ, как обстоятельства, смягчающие наказание, по каждому эпизоду, суд учитывает: 

- признание вины; раскаяние в содеянном; активное способствование расследованию преступлений, выразившееся в даче признательных показаний, в том числе в ходе проверки показаний на месте; 

- совершение преступлений впервые, положительные характеристики;

- состояние здоровья подсудимого (наличие онкологического заболевания) и его близких лиц, в том числе наличие всех хронических заболеваний у названных лиц, оказание им любой помощи. 

Кроме того, по эпизодам №3,4 явку с повинной, в которой тот указал о конкретных обстоятельствах совершенных им преступлений, ранее не известных сотрудникам полиции. 

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание по каждому из эпизодов суд не признает совершение преступлений в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, поскольку стороной защиты не представлено объективных доказательств нахождения подсудимого в трудной жизненной ситуации. Подсудимый трудоспособен, имел реальную возможность зарабатывать денежные средства законной трудовой деятельностью как для организации своего быта, отдыха, лечения. Так же суду не представлено сведений, указывающих на невозможность получения надлежащей медицинской помощи по системе ОМС. 

В соответствии со ст.63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется. 

Назначая наказание подсудимому по каждому эпизоду, суд, в соответствии с положениями ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи, а также, в соответствии со статьями 6,7 УК РФ, руководствуется принципами справедливости и гуманизма. 

Учитывая цели и мотивы совершенных преступлений, роль ФИО3 при их совершении, а так же его поведение во время и после совершения преступлений, суд находит возможным признать их исключительными обстоятельствами, и назначить по каждому эпизоду наказание с применением положений ст.64 УК РФ, в частности по эпизодам №1-4 более мягкое, чем предусмотрено санкцией статьи, при этом оснований для назначения штрафа суд не усматривает, учитывая материальное положение подсудимого; а по эпизоду №5 не назначать дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного, при этом суд не находит оснований для назначения наказания в виде принудительных работ, исходя из фактического состояния здоровья ФИО3 

Оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ по каждому эпизоду суд не находит. 

Таким образом, при назначении наказания, с учетом достижения целей применения уголовного наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ, суд полагает необходимым назначить ФИО3 по эпизодам №1,2,3,4 наказание в виде исправительных работ, учитывая при этом отсутствие обстоятельств, предусмотренных ч.5 ст.50 УК РФ: по эпизоду №5, отнесенных законодателем к тяжкому преступлению, назначить наказание в виде лишения свободы, при этом, не назначение дополнительного наказания в виде штрафа, являющегося обязательным, мотивировано выше применением ст.64 УК РФ. 

При определении размера наказания по эпизодам №1,2,3,4 суд не применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку назначаемый вид наказания не является наиболее строгим, предусмотренным санкцией статьи; по эпизоду №5 суд применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ. 

Учитывая наличие совокупности преступлений, суд применяет положения ч.3 ст.69 УК РФ (частичное сложение назначенных наказаний), в совокупности с п. «в» ч.1 ст.71 УК РФ к эпизодам №№1,2,3,4. 

При этом, суд полагает возможным применить положения ст.73 УК РФ, поскольку его исправление ФИО3 возможно без реального отбывания назначенного наказания. 

ФИО3 в порядке ст.91, 92 УПК РФ не задерживался, мера пресечения в виде домашнего ареста, заключения под стражу, не избиралась. 

По делу гражданские иски не заявлены. 

Вещественные доказательства:

1.

- копию регистрационного дела ООО «Бест Солюшн»; копия регистрационного дела ООО «Модуль»; 

- копию регистрационного дела ООО «Стройсинтез»; копия регистрационного дела ООО «Ресурс»; 

- копию заявления от 19.07.2023 г. о присоединении к правилам банковского обслуживания, составленного при открытии расчетного счета ООО «Стройсинтез» в ПАО «Сбербанк»; 

- копию заявления от 17.04.2023 г. о присоединении к правилам банковского обслуживания, составленного при открытии расчетного счета ООО «Ресурс» в ПАО «Сбербанк»; 

- копию заявления от 09.06.2023 г. о присоединении к правилам банковского обслуживания, составленного при открытии расчетного счета ООО «Ресурс» в ПАО «Сбербанк»; 

- копию заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, составленного при открытии расчетного счета ООО «Ресурс» в ПАО «Сбербанк»;

- копию заявления от 19.09.2023 г. о присоединении к правилам банковского обслуживания, составленного при открытии расчетного счета ООО «Модуль» в ПАО «Сбербанк»; 

- копию заявления от 26.10.2023 г. о присоединении к правилам банковского обслуживания, составленного при открытии расчетного счета ООО «Ресурс» в ПАО «Сбербанк»; 

- выписку по операциям на счете ООО «Бест Солюшн» №№***;

- выписку по операциям на счете ООО «Модуль» №№***; 

- выписку по операциям на счете ООО «Ресурс» №№***; 

- выписку по операциям на счете ООО «Ресурс» №№***; 

- выписку по операциям на счете ООО «Ресурс» №№***; 

- выписку по операциям на счете ООО «Стройсинтез» №№***, 

хранить при данном уголовном деле.

2.

- Заявление о присоединении между ООО «Аксэстэл» и ПАО «Сбербанк» от 23.08.2023 г.; 

- выписку по операциям на счете №№*** ООО «Аксэстэл» ИНН №***; 

- заявление о присоединении между ООО «Аксэстэл» и ПАО «Сбербанк» от 24.08.2023 г.; 

- выписку по операциям на счете №№*** ООО «Аксэстэл» ИНН №*** - хранить при уголовном деле №№***;

- Заявление о присоединении между ООО «Прайм» и ПАО «Сбербанк» от 30.08.2023 г.; 

- Выписку по операциям на счете №№*** ООО «Прайм» ИНН №***

хранить при уголовном деле № №***.

Вопрос о распределении процессуальных издержек разрешен судом отдельным постановлением. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- части 1 статьи 173.1 УК РФ (эпизод №1 по событиям, связанным с ООО «Аксэстэл») с применением ст. 64 УК РФ и назначить ему наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства;

- части 1 статьи 173.1 УК РФ (эпизод №2 по событиям, связанным с ООО «Прайм») с применением ст. 64 УК РФ и назначить ему наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства;

- части 1 статьи 173.1 УК РФ (эпизод №3 по событиям, связанным с ООО «Модуль») с применением ст. 64 УК РФ и назначить ему наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства;

- части 1 статьи 173.1 УК РФ (эпизод №4 по событиям, связанным с ООО «Бест Солюшн») с применением ст. 64 УК РФ и назначить ему наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства;

- части 1 статьи 187 УК РФ (эпизод №5 от 11 января 2022 года) с применением ст. 64 УК РФ и назначить ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69, ч. 1 ст. 71 УК РФ, назначая наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок на 1 год 6 месяцев.

В соответствии с частью 5 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, возложить на ФИО1 исполнение определенных обязанностей: 

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в установленные для этого дни;

- не менять постоянного места жительства без письменного уведомления указанного специализированного государственного органа.

Меру пресечения в виде в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО3 сохранить до вступления приговора в законную силу, после чего отменить. 

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Вещественные доказательства:

1.

- копию регистрационного дела ООО «Бест Солюшн»; копия регистрационного дела ООО «Модуль»; 

- копию регистрационного дела ООО «Стройсинтез»; копия регистрационного дела ООО «Ресурс»; 

- копию заявления от 19.07.2023 г. о присоединении к правилам банковского обслуживания, составленного при открытии расчетного счета ООО «Стройсинтез» в ПАО «Сбербанк»; 

- копию заявления от 17.04.2023 г. о присоединении к правилам банковского обслуживания, составленного при открытии расчетного счета ООО «Ресурс» в ПАО «Сбербанк»; 

- копию заявления от 09.06.2023 г. о присоединении к правилам банковского обслуживания, составленного при открытии расчетного счета ООО «Ресурс» в ПАО «Сбербанк»; 

- копию заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, составленного при открытии расчетного счета ООО «Ресурс» в ПАО «Сбербанк»;

- копию заявления от 19.09.2023 г. о присоединении к правилам банковского обслуживания, составленного при открытии расчетного счета ООО «Модуль» в ПАО «Сбербанк»; 

- копию заявления от 26.10.2023 г. о присоединении к правилам банковского обслуживания, составленного при открытии расчетного счета ООО «Ресурс» в ПАО «Сбербанк»; 

- выписку по операциям на счете ООО «Бест Солюшн» №№***;

- выписку по операциям на счете ООО «Модуль» №№***; 

- выписку по операциям на счете ООО «Ресурс» №№***; 

- выписку по операциям на счете ООО «Ресурс» №№***; 

- выписку по операциям на счете ООО «Ресурс» №№***; 

- выписку по операциям на счете ООО «Стройсинтез» №№***, 

- хранить при данном уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

2.

- Заявление о присоединении между ООО «Аксэстэл» и ПАО «Сбербанк» от 23.08.2023 г.; 

- выписку по операциям на счете №№*** ООО «Аксэстэл» ИНН №***; 

- заявление о присоединении между ООО «Аксэстэл» и ПАО «Сбербанк» от 24.08.2023 г.; 

- выписку по операциям на счете №№*** ООО «Аксэстэл» ИНН №***

- хранить при уголовном деле №№*** в течение всего срока хранения последнего.

3.

- Заявление о присоединении между ООО «Прайм» и ПАО «Сбербанк» от 30.08.2023 г.; 

- Выписку по операциям на счете №№*** ООО «Прайм» ИНН №***

хранить при уголовном деле № №*** в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Удмуртской Республики, через Воткинский районный суд Удмуртской Республики, в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 15 суток со дня провозглашения приговора ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а так же в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или жалобы, затрагивающих его интересы.

Дополнительные апелляционные жалобы, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Приговор постановлен в совещательной комнате. 

Судья Т.В. Сычева