Дело № 1-4/2019 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Смоленск 16 января 2019 года

Заднепровский районный суд г. Смоленска в составе:

председательствующего судьи Гудкова П.В.,

при секретаре: Гавриловой С.И.,

с участием: государственных обвинителей - помощников прокурора Заднепровского района г. Смоленска Травина В.Н., ФИО1, 

подсудимого: ФИО2,

защитника - адвоката Платоновой А.Ю., представившей удостоверение и ордер,

подсудимой: ФИО8,

защитника - адвоката Нестерова С.А. представившего удостоверение и ордер,

потерпевшей: ФИО20,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО8, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3ст. 158 УК РФ,

ФИО2, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого,

находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3ст. 158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил кражу в крупном размере, а ФИО8 совершила пособничество в краже в крупном размере. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО2, достоверно зная из неустановленных в ходе следствия источников, о том, что у гражданина ФИО7, умершего ДД.ММ.ГГГГ, при жизни в Среднерусском банке 

<

данные изъяты> был открыт пенсионный вклад № в рублях на сумму 757 800 руб. и до ДД.ММ.ГГГГ данный вклад не востребован, из корыстной заинтересованности решил тайно похитить указанные денежные средства, в крупном размере. Реализуя свои преступные намерения, до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, ФИО2 познакомился с ФИО8, являющейся менеджером по продажам дополнительного офиса № 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и предложил ей оказать содействие в совершении тайного хищение вышеуказанных денежных средств, путем оформления и выдачи в дополнительном офисе № Смоленского 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, банковской карты «

<

данные изъяты>» на имя умершего ФИО7, на что ФИО8 согласилась.

Реализуя свои преступные намерения, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, ФИО2 до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, приискал неустановленное в ходе судебного следствия лицо внешне схожее с фотоизображением ФИО7 и совместно с ним прибыл к месту работы ФИО8, которая ДД.ММ.ГГГГ находилась на своем рабочем месте - дополнительном офисе № 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>. По прибытию к месту работы ФИО8 ФИО2 позвонил ФИО8 на сотовый телефон и сообщил, что к ней подойдет неустановленное в ходе следствия лицо и передаст необходимую информацию для оформления банковской карты. После чего, ФИО2 передал неустановленному в ходе следствия лицу листок с указанием необходимых паспортных данных на умершего ФИО7, которое подошло к ФИО8.

В свою очередь ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, взяла переданные ей неустановленным лицом сведения на умершего ФИО7, и внесла в программу, используемую при оформлении банковских карт, установленную на ее рабочем компьютере, личные данные умершего ФИО7, а именно: фамилию, имя и отчество, дату рождения, место рождения, серию и номер паспорта, адрес регистрации, указала тип оформляемой карты, после чего, выполнив необходимую процедуру оформления банковской карты, выдала неустановленному в ходе следствия лицу международную дебетовую банковскую карту «

<

данные изъяты>» личная № расчетный счет № в рублях на имя умершего ФИО7 с необходимым пакетом документов к ней, в которых неустановленное в ходе следствия лицо осуществило подпись от имени ФИО7 Оформив и выдав таким образом дебетовую банковскую карту, зная преступные намерения ФИО2, ФИО8 оказала содействие в совершении хищения денежных средств в крупном размере. После того, как ФИО8 выдала дебетовую банковскую карту «

<

данные изъяты>» на имя умершего ФИО7 неустановленному в ходе следствия лицу, последний покинул помещение дополнительного офиса № 

<

данные изъяты>» и передал находившемуся на улице ФИО2, указанную дебетовую банковскую карту «

<

данные изъяты>» на имя умершего ФИО7, а также сообщил пин-код к ней, состоящий из комбинации цифр и ушел.

После этого, ФИО2, продолжая свои преступные действия, охваченные единым преступным умыслом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совместно с ФИО22, который не был осведомлен о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, направились к банкомату 

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, ФИО2 поместил дебетовую банковскую карту «

<

данные изъяты>» № на имя умершего ФИО7 в банкомат, ввел пин-код, состоящий из комбинации цифр. После чего, попросил ФИО22, войти в «личный кабинет», тем самым получив доступ к совершению операций между имеющимися у ФИО7 счетами, а именно: счетом пенсионного вклада № и расчетным счетом дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>». Затем ФИО22, по просьбе ФИО2, вошел в «личный кабинет» и осуществил перевод денежных средств, посредством ввода определенной последовательности комбинации символов, со счета пенсионного вклада №, на расчетный счет № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>» на сумму 100 000 рублей. Затем, ФИО22, по просьбе ФИО2, используя этот же банкомат, посредством ввода определенной последовательности комбинации символов, ввел сумму 50 000 рублей для снятия с расчетного счета №, открытого на имя ФИО7, данная операция была одобрена и из банкомата были выданы денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые забрал ФИО2, тем самым их похитив.

Он же, ФИО2, продолжая свои преступные действия, охваченные единым преступным умыслом, совместно с ФИО22, который не был осведомлен о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, направились к банкомату 

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>, расположенному по адресу: 

<

адрес> где ДД.ММ.ГГГГ на имя умершего ФИО7 в банкомат, ввел пин-код, состоящий из комбинации цифр. После чего, попросил ФИО22, войти в «личный кабинет», тем самым получив доступ к совершению операций между имеющимися у ФИО7 счетами, а именно: счетом пенсионного вклада № и расчетным счетом № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>». Затем ФИО22, по просьбе ФИО2, вошел в «личный кабинет» и осуществил перевод денежных средств, посредством ввода определенной последовательности комбинации символов, со счета пенсионного вклада № на расчетный счет № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>» на сумму 100 000 рублей. Также, ФИО22, по просьбе ФИО2, находясь в «личном кабинете», в том же банкомате ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, осуществил перевод денежных средств, посредством ввода определенной последовательности комбинации символов, со счета пенсионного вклада №, на расчетный счет № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>» на сумму 500 000 рублей. Затем, ФИО22 по просьбе ФИО2, используя этот же банкомат, посредством ввода определенной последовательности комбинации символов, ввел сумму 40 000 рублей, для снятия с расчетного счета №, открытого на имя ФИО7, данная операция была одобрена и из банкомата были выданы денежные средства в сумме 40 000 рублей, которые забрал ФИО2, тем самым их похитив. Также, ФИО22 по просьбе ФИО2, используя этот же банкомат, посредством ввода определенной последовательности комбинации символов, ввел сумму 10 000 рублей, для снятия с расчетного счета №, открытого на имя ФИО7, данная операция была одобрена и из банкомата были выданы денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые забрал ФИО2, тем самым их похитив. Он же, ФИО22, по просьбе ФИО2, используя этот же банкомат, посредством ввода определенной последовательности комбинации символов, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, осуществил перевод денежных средств с расчетного счета № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>», открытого на имя ФИО7, на расчетный счет № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>» №, зарегистрированной на ФИО5, но находящейся в фактическом пользовании ФИО2, в сумме 50 000 рублей, тем самым их похитив.

Он же, ФИО2, продолжая свои преступные действия, охваченные единым преступным умыслом, совместно с ФИО22, который не был осведомлен о преступных намерениях ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, направились к банкомату 

<

данные изъяты>, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, ФИО2 поместил дебетовую банковскую карту «

<

данные изъяты>» № на имя умершего ФИО7 в банкомат, ввел пин-код, состоящий из комбинации цифр. После чего, попросил ФИО22 войти в «личный кабинет», тем самым получив доступ к совершению операций между имеющимися у ФИО7 счетами, а именно: счетом пенсионного вклада № и расчетным счетом № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>». Затем ФИО22, по просьбе ФИО2, вошел в «личный кабинет» и осуществил перевод денежных средств, посредством ввода определенной последовательности комбинации символов, со счета пенсионного вклада № на расчетный счет № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>» на сумму 7 800 рублей. Также, ФИО22, по просьбе ФИО2, находясь в «личном кабинете», в том же банкомате ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, осуществил перевод денежных средств, посредством ввода определенной последовательности комбинации символов, со счета пенсионного вклада №, на расчетный счет № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>» на сумму 50 000 рублей. Так же, ФИО22, по просьбе ФИО2, используя этот же банкомат, посредством ввода определенной последовательности комбинации символов, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, осуществил перевод денежных средств с расчетного счета № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>», открытого на имя ФИО7, на расчетный счет № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>» №, зарегистрированной на ФИО5, но находящейся в фактическом пользовании ФИО2, в сумме 50 000 рублей, тем самым их похитив.

Он же, ФИО2, продолжая свои преступные действия, охваченные единым преступным умыслом, совместно с ФИО22, который не был осведомлен о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, направились к банкомату 

<

данные изъяты>, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, ФИО2 поместил дебетовую банковскую карту «

<

данные изъяты>» № на имя умершего ФИО7 в банкомат, ввел пин-код, состоящий из комбинации цифр. После чего, ФИО22 по просьбе ФИО2, используя этот же банкомат, посредством ввода определенной последовательности комбинации символов, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, осуществил перевод денежных средств с расчетного счета № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>», открытого на имя ФИО7, на расчетный счет № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>» №, зарегистрированной на ФИО5, но находящейся в фактическом пользовании ФИО2, в сумме 100 000 рублей, тем самым их похитив.

Он же, ФИО2, продолжая свои преступные действия, охваченные единым преступным умыслом, совместно с ФИО22, который не был осведомлен о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, направились к банкомату 

<

данные изъяты>, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, ФИО2 поместил дебетовую банковскую карту «

<

данные изъяты>» № на имя умершего ФИО7 в банкомат, ввел пин-код, состоящий из комбинации цифр. После чего, ФИО22 по просьбе ФИО2, используя этот же банкомат, посредством ввода определенной последовательности комбинации символов, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, осуществил перевод денежных средств с расчетного счета № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>», открытого на имя ФИО7, на расчетный счет № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>» №, зарегистрированной на ФИО5, но находящейся в фактическом пользовании ФИО2, в сумме 100 000 рублей, тем самым их похитив.

Он же, ФИО2, продолжая свои преступные действия, охваченные единым преступным умыслом, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, направился к платежному устройству самообслуживания 

<

данные изъяты>, расположенному на территории 

<

адрес>, точный адрес не установлен, где ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, поместил дебетовую банковскую карту «

<

данные изъяты>» № на имя умершего ФИО7 в платежное устройство самообслуживания, ввел пин-код, состоящий из комбинации цифр, ввел сумму 99 500 рублей, для снятия с расчетного счета №, открытого на имя ФИО7, данная операция была одобрена и из платежного устройства самообслуживания были выданы денежные средства в сумме 99 500 рублей, которые забрал ФИО2, тем самым их похитив.

Он же, ФИО2, продолжая свои преступные действия, охваченные единым преступным умыслом, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, прибыл на автозаправочную станцию 

<

данные изъяты>» №, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, где при помощи имеющейся при нем дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>» № на имя умершего ФИО7 через платежное устройство 

<

данные изъяты>, ввел пин-код, состоящий из комбинации цифр, после чего, осуществил оплату за приобретение товарно-материальных ценностей на сумму 500 рублей, тем самым их похитив с расчетного счета № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>», открытого на имя ФИО7

Он же, ФИО2, продолжая свои преступные действия, охваченные единым преступным умыслом, совместно с ФИО22, который не был осведомлен о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, направились к банкомату 

<

данные изъяты>, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, ФИО2 поместил дебетовую банковскую карту «

<

данные изъяты>» № на имя умершего ФИО7 в банкомат, ввел пин-код, состоящий из комбинации цифр. После чего, ФИО22 по просьбе ФИО2, используя этот же банкомат, посредством ввода определенной последовательности комбинации символов, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, осуществил перевод денежных средств с расчетного счета № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>», открытого на имя ФИО7, на расчетный счет № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>» №, зарегистрированной на ФИО6, но находящейся в фактическом пользовании ФИО22, в сумме 100 000 рублей, тем самым их похитив.

Он же, ФИО2, продолжая свои преступные действия, охваченные единым преступным умыслом, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, направился к банкомату 

<

данные изъяты>, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, где поместил дебетовую банковскую карту «

<

данные изъяты>» № на имя умершего ФИО7 в банкомат, ввел пин-код, состоящий из комбинации цифр, ввел сумму 8 000 рублей, для снятия с расчетного счета №, открытого на имя ФИО7, данная операция была одобрена и из банкомата были выданы денежные средства в сумме 8 000 рублей, которые он забрал, тем самым их похитив. Затем в продолжении своего единого преступного умысла, ФИО2, используя этот же банкомат, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, ввел пин-код, состоящий из комбинации цифр, ввел сумму 150 рублей, для снятия с расчетного счета №, открытого на имя ФИО7, данная операция была одобрена и из банкомата были выданы денежные средства в сумме 150 рублей, которые он забрал, тем самым их похитив.

Он же, ФИО2, продолжая свои преступные действия, охваченные единым преступным умыслом, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, используя этот же банкомат, ввел пин-код, состоящий из комбинации цифр, ввел сумму 8 000 рублей, для снятия с расчетного счета №, открытого на имя ФИО7, данная операция была одобрена и из банкомата были выданы денежные средства в сумме 8 000 рублей, которые он забрал, тем самым их похитив. 

Также, ФИО2, используя этот же банкомат, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, ввел пин-код, состоящий из комбинации цифр, ввел сумму 150 рублей, для снятия с расчетного счета №, открытого на имя ФИО7, данная операция была одобрена и из банкомата были выданы денежные средства в сумме 150 рублей, которые он забрал, тем самым их похитив. Затем ФИО2 используя этот же банкомат, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, ввел пин-код, состоящий из комбинации цифр, ввел сумму 15 рублей, для снятия с расчетного счета №, открытого на имя ФИО7, данная операция была одобрена и из банкомата были выданы денежные средства в сумме 15 рублей, которые он забрал, тем самым их похитив. Так же ФИО2, используя банкомат 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, ввел пин-код, состоящий из комбинации цифр, ввел сумму 8 000 рублей, для снятия с расчетного счета №, открытого на имя ФИО7, данная операция была одобрена и из банкомата были выданы денежные средства в сумме 8 000 рублей, которые он забрал, тем самым их похитив. Затем ФИО2 используя этот же банкомат, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, ввел пин-код, состоящий из комбинации цифр, ввел сумму 150 рублей, для снятия с расчетного счета №, открытого на имя ФИО7, данная операция была одобрена и когда из банкомата были выданы денежные средства в сумме 150 рублей, он забрал денежные средства, тем самым их похитив.

Он же, ФИО2, продолжая свои преступные действия, охваченные единым преступным умыслом, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, направился к банкомату 

<

данные изъяты>, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2 поместил дебетовую банковскую карту «

<

данные изъяты>» № на имя умершего ФИО7 в банкомат, ввел пин-код, состоящий из комбинации цифр, ввел сумму 8 000 рублей, для снятия с расчетного счета №, открытого на имя ФИО7, данная операция была одобрена и из банкомата были выданы денежные средства в сумме 8 000 рублей, которые он забрал, тем самым их похитив. Затем ФИО2 используя этот же банкомат, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, ввел пин-код, состоящий из комбинации цифр, ввел сумму 150 рублей, для снятия с расчетного счета №, открытого на имя ФИО7, данная операция была одобрена и из банкомата были выданы денежные средства в сумме 150 рублей, которые он забрал, тем самым их похитив. 

Он же, ФИО2, продолжая свои преступные действия, охваченные единым преступным умыслом, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, используя этот же банкомат, ввел пин-код, состоящий из комбинации цифр, ввел сумму 8 000 рублей, для снятия с расчетного счета №, открытого на имя ФИО7, данная операция была одобрена и из банкомата были выданы денежные средства в сумме 8 000 рублей, которые он забрал, тем самым их похитив. Также, ФИО2, используя этот же банкомат, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, ввел пин-код, состоящий из комбинации цифр, ввел сумму 150 рублей, для снятия с расчетного счета №, открытого на имя ФИО7, данная операция была одобрена и из банкомата были выданы денежные средства в сумме 150 рублей, которые он забрал, тем самым их похитив. После чего, ФИО2, используя этот же банкомат, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, ввел пин-код, состоящий из комбинации цифр, ввел сумму 8 000 рублей, для снятия с расчетного счета №, открытого на имя ФИО7, данная операция была одобрена и из банкомата были выданы денежные средства в сумме 8 000 рублей, которые он забрал, тем самым их похитив. Так же ФИО2, используя банкомат 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, ввел пин-код, состоящий из комбинации цифр, ввел сумму 8 000 рублей, для снятия с расчетного счета №, открытого на имя ФИО7, данная операция была одобрена и из банкомата были выданы денежные средства в сумме 8 000 рублей, которые он забрал, тем самым их похитив. Затем ФИО2, в продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, ввел пин-код, состоящий из комбинации цифр, ввел сумму 150 рублей, для снятия с расчетного счета №, открытого на имя ФИО7, данная операция была одобрена и из банкомата были выданы денежные средства в сумме 150 рублей, которые он забрал, тем самым их похитив.

Он же, ФИО2, продолжая свои преступные действия, охваченные единым преступным умыслом, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, направился к платежному устройству самообслуживания 

<

данные изъяты>, расположенному на территории 

<

адрес>, точный адрес не установлен, где ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, ФИО2 поместил дебетовую банковскую карту «

<

данные изъяты>» № на имя умершего ФИО7 в платежное устройство самообслуживания, ввел пин-код, состоящий из комбинации цифр, ввел сумму 100 000 рублей, для снятия с расчетного счета №, открытого на имя ФИО7, данная операция была одобрена и из платежного устройства самообслуживания были выданы денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые он забрал, тем самым их похитив.

Он же, ФИО2, продолжая свои преступные действия, охваченные единым преступным умыслом, совместно с ФИО22, который не был осведомлен о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, направились к банкомату 

<

данные изъяты>, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, ФИО2 поместил дебетовую банковскую карту «

<

данные изъяты>» № на имя умершего ФИО7 в банкомат, ввел пин-код, состоящий из комбинации цифр. После чего, ФИО22 по просьбе ФИО2, используя этот же банкомат, посредством ввода определенной последовательности комбинации символов, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, осуществил перевод денежных средств с расчетного счета № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>», открытого на имя ФИО7, на расчетный счет № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>» №, зарегистрированной на ФИО5, но находящейся в фактическом пользовании ФИО2, в сумме 8 800 рублей, тем самым их похитив, распорядившись в последствии похищенными денежными средствами по своему усмотрению. Таким образом, в результате преступных действий ФИО8 и ФИО2, наследнице умершего ФИО7 - ФИО20 был причинен ущерб в крупном размере на общую сумму 757 715 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении кражи денежных средств в крупном размере на сумму 757 715 руб. с пенсионного вклада умершего ФИО7 признал в полном объеме, пояснил, что раскаивается в содеянном, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции Российской Федерации.

В судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО2, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого (т.3 л.д.198-199, 216-217, т.4 л.д.6-7, 104-106) и в качестве обвиняемого (т.4 л.д., 130-133, 234-235 ), из которых следует, чтоу него в пользовании имелись абонентские номера №» и №». Данные сим карты не были зарегистрированы на него. В 2015 году он работал в такси, где познакомился с ФИО23, который также занимался частным извозом. В ходе беседы, точную дату не помнит, ФИО23 стал выяснять, есть ли у него знакомые в Сбербанке. Он ответил, что у него таких знакомых нет. Далее в 2016 году он зарегистрировался в социальной сети «

<

данные изъяты>» под именем Андрей. В апреле 2016 года в этой же социальной сети познакомился с ФИО8, от которой он узнал, что она работает в отделении 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>. Об этом он рассказал ФИО61 на что ФИО23 объяснил, что у него имеется знакомая, у которой умер родственник, у которого имеется некоторая денежная сумма на счету. Данная знакомая планировала вступить в наследство, но деньги ей нужны были на собственные нужды до вступления в наследство. После этого при разговоре с ФИО8 он рассказал ей все и спросил, можно ли открыть банковскую карту на имя умершего человека. ФИО8 ответила, что ей нужно время подумать. При следующей встрече ФИО8 пояснила, что готова помочь открыть банковскую карту. После этого, в один из дней мая 2016 года он вместе с ранее не знакомым парнем поехали в 

<

адрес> в 

<

данные изъяты> к ФИО8 По дороге он созвонился ФИО8 и сказал, что к ней в банк зайдёт человек, который нужен ей для открытия карты. Приехав к отделению 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, он остался в автомашине, а парень направился в банк. Спустя некоторое время парень вернулся и сказал, что всё получилось, после чего они поехали в 

<

адрес>. Для ускорения процесса обналичивания денег он попросил помочь знакомого ФИО22, с которым они вместе работали в такси. Используя банкомат он перевёл с пенсионного счёта умершего ФИО7 деньги на карту, оформленную ФИО8, через личный кабинет. Далее часть денег была обналичена в банкоматах 

<

адрес>. Другая часть денег была переведена на банковскую карту на ФИО5, которую последний оформил по его просьбе за спиртное, а ещё часть денег на карту ФИО6 - знакомого ФИО22 Затем с данных карт ФИО5 и ФИО6 деньги были также обналичены через банкоматы;

В судебном заседании подсудимая ФИО8 вину в совершении кражи денежных средств в крупном размере, путем открытия банковской карты на имя умершего ФИО7 признала, заявила, что раскаивается в содеянном и показала, что ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности менеджера по продажам 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Руководителем дополнительного офиса № являлась ФИО24 В ее обязанности входило, в том числе, оформление и выдача банковских карт кредитных и дебетовых. Одним из видов дебетовых карт на тот момент времени являлась карта «

<

данные изъяты>», которая была не именной. Летом 2015 года в социальной сети «

<

данные изъяты>» она зарегистрировалась под именем «ФИО9. Смоленск», в разделе знакомств «

<

данные изъяты>» познакомилась с мужчиной по имени «

<

данные изъяты>», которым оказался ФИО2 В переписке ФИО2 попросил её номер мобильного телефона. Она сообщила ему свой №. Также она сообщила ФИО2, что проживает не в 

<

адрес>, а в 

<

адрес>. После этого их общение прекратилось. ДД.ММ.ГГГГ, ей с абонентского номера № позвонил ФИО2, который предложил встретиться. Она согласилась и они встретились в д.Каменка. ФИО2 она сразу узнала, так как его лицо совпадало с фото с сайта знакомств. В разговоре она сообщила, что работает в банке 

<

адрес>. ФИО11 ответил, что у него для неё есть работа. После данной встречи ФИО2 стал регулярно звонить. В разговорах ФИО2 часто предлагал подумать над его предложением - заработать, тем самым оказывал на нее психологическое давление. Он предлагал ей открыть карту, на которую будут переведены деньги с сберегательной книжки умершего пенсионера, у которого нет родственников. ФИО2 сообщил, что у него есть свой человек в службе безопасности банка, который в случае чего «прикроет» её. Впоследствии в ходе телефонных разговоров ФИО2 пояснил, что фамилия данного умершего - ФИО57, что у него имеются все его паспортные данные и номер счёта сберегательной книжки. Сумму, имеющуюся на счёте, он не называл, продолжая её уговаривать открыть карту на имя умершего ФИО57. ФИО2 обещал, что впоследствии будет предоставлять клиентов на «золотые» карты, что является положительным моментом в её работе, также посредством смс- сообщения он прислал паспортные данные ФИО7 и его номер счёта. В апреле 2016 года, будучи на рабочем месте, она вошла в программу «

<

данные изъяты>», где ввела паспортные данные ФИО7, обратила внимание, что ФИО7 является «вип-клиентом», то есть у него на счету имеется крупная сумма денег, но сколько именно, она не видела. По телефону ФИО2 она пояснила, что не так просто оформить карту на ФИО7, так как он «вип-клиент» и открытие карты кто-то из уполномоченных лиц банка должен подтвердить. После этого ФИО2 неоднократно звонил ей, приезжал в 

<

адрес> и все уговаривал ее оформить карту. ДД.ММ.ГГГГ в очередном разговоре по телефону с ФИО2 она согласилась открыть карту на умершего ФИО7, поскольку ей надоели уговоры со стороны ФИО2, при этом она попросила ФИО14, чтобы ее «прикрыли по работе», и ФИО2 ей это пообещал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 позвонил и они договорились, что он привезёт клиента ДД.ММ.ГГГГ в послеобеденное время, ближе к 17 час. 30 мин., то есть к закрытию банка. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ей позвонил и сообщил, что подъезжает с клиентом. В этот момент в банке других клиентов не было. Он описал этого человека и именно этот человек вошел в банк и присел к ней на рабочее место. Клиент подал ей свой паспорт. В паспорте лежал узкий листок бумаги с паспортными данными ФИО7 Взяв паспорт и просмотрев его под ультрафиолетовой лампой, что подтверждает тот факт, что паспорт не поддельный, она на своём рабочем компьютере зашла в программу «

<

данные изъяты>». На тот момент у нее на рабочем месте уже имелась карта «

<

данные изъяты>», которую ранее не удалось реализовать клиенту. В программе «

<

данные изъяты>» ввела паспортные данные ФИО7 Осуществив определённые манипуляции по оформлению карты в программе, и дойдя до того места, где необходима электронная подпись, она позвала управляющую ФИО24 Было уже около 17 часов 40 минут и заканчивался рабочий день, ФИО24, торопилась и полистав паспорт клиента, не сверив паспортные данные с данными, внесёнными ею в компьютер, в открытой клиентской сессии, приложила свою ЭЦП. После этого принтер сразу же выдал ордер о выдаче карты. На ордере поставили свои подписи клиент, она и ФИО24 Затем ФИО24 ушла. Клиент вставил карту, которую она ему выдала, в терминал, набрал дважды пин-код, который она не видела. Затем она распечатала заявление на выдачу карты, в котором расписались клиент и она. Для того чтобы закрыть клиентскую сессию она стала звать ФИО24, но она куда-то вышла. Тогда она пригласила кассира ФИО26, у которой имеется ЭЦП. ФИО26 посмотрела паспорт, сверила с личностью клиента, но так же как и ФИО24, торопясь, не посмотрела в монитор компьютера. Закрыв сессию, клиент, забрал карту № на имя умершего ФИО7 и ушёл из банка. Сдав всю документацию за день ответственному лицу, она ушла домой. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО2 ей позвонил и попросил выйти из здания банка. Она вышла на улицу, где стоял ФИО2, который протянул ей руку поздороваться и таким образом, передал скрученные в трубочку деньги. Сумму он не озвучил. Она догадалась, что это расчёт за оформление карты. ФИО2 пояснил, что по возможности ещё передаст ей денег. Спустя несколько дней после ДД.ММ.ГГГГ она поехала в 

<

адрес> в больницу и ей позвонил ФИО2, предложил встретиться. Она попросила отвезти ее в 

<

адрес>. По дороге домой ФИО2 передал ей деньги и сказал, что возможно в будущем ещё даст денег, не уточняя дату и сумму. По дороге в 

<

адрес> ФИО2 стал рассказывать, что в геронтологическом центре «Вишенки» 

<

адрес> у него имеется «свой человек». Данный человек, когда кто-то пожилой умирает в данном центре, имеющий на счетах крупные денежные суммы, не передаёт данные о смерти в необходимые государственные учреждения, а передаёт такие данные ФИО2, а он обналичивает денежные средства со счетов умерших лиц. ДД.ММ.ГГГГ около 22 часов к ней домой пришли двое мужчин, обращались по имени и отчеству. Мужчины сказали, что им известно, что она открыла карту на умершего ФИО7, а затем на данную карту, якобы она же, перевела все деньги умершего ФИО7 Мужчины пояснили, что долго отслеживали этот счёт и пояснили, что все деньги, которые у неё имеются, она должна отдать. Также они передали листок бумаги, на котором был написан номер счета карты и номер телефона №» и имя 

<

данные изъяты>. Мужчины сказали, что нужно перевести все имеющиеся деньги на счёт данной карты, иначе будут проблемы, также было сказано чтобы ни в какие правоохранительные органы она не обращалась, иначе будет хуже. В течение нескольких дней она перевела имеющиеся у нее 150 000 рублей, которые ей давал Жерновенков на указанный счет и позвонила на номер телефона, указанный на листке бумаги, сообщила, что перевела деньги. Мужчина заверил ее, что теперь всё будет в порядке, служба безопасности банка ни о чём не узнает, попросил никому и ничего не рассказывать. После этого ФИО2 она больше не видела, он не звонил.

Проанализировав собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд находит, что виновность подсудимых при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах полностью нашла свое подтверждение и подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей ФИО20, данными в судебном заседании и в ходе предварительного расследования (т.2 л.д.120-122, т.4 л.д.113-115) о том, что у нее был отец ФИО7, который ранее проживал в д. 

<

адрес>. О том, что её отец умер ДД.ММ.ГГГГ она узнала от сотрудников полиции в ДД.ММ.ГГГГ. Также от сотрудников полиции она узнала, что отец с 2005 года по апрель 2014 года находился в доме для престарелых и инвалидов в 

<

адрес>, а затем был переведён в геронтологический центр «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, где и умер. У отца при жизни имелись паспорт, сберегательная книжка, на которую перечислялась пенсия, пенсионное удостоверение, удостоверение участника ВОВ и инвалида 2 группы. С данными документами отец никогда не расставался и хранил при себе, никому не доверял. В связи с чем отец попал в дом для престарелых и инвалидов в 

<

адрес>, ей не известно. Помимо нее, у отца в настоящее время имеется сын, то есть ее брат - ФИО27 По какой причине отец сказал в доме престарелых, что у него нет никаких близких родственников, ей не известно. Каких-либо знакомых в Геронтологическом центре 

<

адрес> не имеется. Кому могло быть известно об имевшихся денежных средствах на расчетном счете ФИО7 ей также не известно. Ни ФИО62 ни ФИО63 она не знает. В настоящее время она вступила в наследство и денежные средства, похищенные со счета ФИО7 со стороны «Сбербанка» ей возвращены в полном объеме. В ходе предварительного расследования она разговаривала со своими родственниками и выяснила, что никто из них не намерен был вступать в наследство, поэтому было принято решение, что интересы на стадии предварительного расследования и судебного разбирательства будет представлять она;

- показаниями свидетеля ФИО28, данными в судебном заседании, о том, что она работает в отделе ЗАГС 

<

данные изъяты> в должности начальника отдела. В ее должностные обязанности входит: после оформления свидетельства о смерти сообщение о факте смерти в Военкомат, Федеральную налоговую службу, пенсионный фонд, Россат, Отдел по вопросам миграции (ОВМ), территориальный фонд обязательного медицинского страхования, Департамент здравоохранения. 

<

данные изъяты> такие сведения не передаются. Для получения свидетельства о смерти в отдел ЗАГС подаются: медицинская справка о смерти - выдается медучреждением, паспорт умершего и паспорт регистрирующего -заявителя. Паспорт умершего остается в отделе ЗАГС и в течение 10 дней сдается в ОВМ. Согласно ФЗ №143-ФЗ от 15.11.1997 «Об актах гражданского состояния», государственная регистрация смерти производится органом ЗАГС по последнему месту жительства умершего, месту наступления смерти, по месту обнаружения умершего или по месту нахождения организации, выдавшей документ о смерти, по заявлению медицинской организации или учреждения социальной защиты, в случае если смерть наступила в период пребывания лица в данных организациях или учреждении;

- показаниями свидетеля ФИО24, данными в судебном заседании, о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности руководителя дополнительного офиса 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ноябре-декабре 2015 года на должность менеджера по продажам дополнительного офиса 

<

данные изъяты> была принята ФИО8 В должностные обязанности ФИО8, входило: оформление, выдача вкладов; закрытие, оформление и выдача потребительских кредитов, оформление и выдача дебетовых карт, в том числе оформление и выдача дебетовой карты «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 осуществляла выдачу дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>», в программе «

<

данные изъяты>», которая требовала дополнительного контроля. Она подошла с ЭЦП к ФИО8, с целью подтверждения операции выдачи дебетовой карты, взяла в руки паспорт клиента, сверила его с личностью лица, сидевшего у менеджера по продажам, проверила паспорт на подлинность в Ультрафиолете, однако в связи с большой загруженностью и окончанием рабочего дня, тщательно не проверив данные клиента, внесенные ФИО8 в программу, машинально приложила ЭЦП к считывателю, тем самым проконтролировав ее, после чего направилась к другому сотруднику офиса. Повторно ФИО8 ее для подтверждения операции не приглашала, данную операцию завершала ведущий специалист ФИО26Кроме неё контролируют операции заместитель руководителя ФИО29 и ведущие специалисты ФИО26 и ФИО30;

- показаниями свидетеля ФИО5, данными в судебном заседании и в ходе предварительного расследования (т.1 л.д.207-208, т.2 л.д.132-134, т.3 л.д.150-151), из которых следует, что примерно в 2011-2012 он познакомился с ФИО2 В 2014 году ФИО2 приезжал к нему и на некоторое время забирал его паспорт, для чего не знает. В 2016 году он также на некоторое время передавал свой паспорт ФИО2 Когда в апреле 2016 года к нему вновь приехал ФИО2, он ему сказал, что нужно ехать в 

<

адрес>, чтобы оформить банковскую карту, чтобы хранить большие суммы денег, обещал за это рассчитаться спиртным. На следующий день они направились в 

<

адрес> в отделение 

<

данные изъяты>, какое именно не помнит. ФИО2 сказал ему, чтобы при оформлении карты он сообщил оператору, что карта нужна для покупки квартиры. Он оформил банковскую карту на свое имя, после чего передал её ФИО2 Затем они направились в другое отделение 

<

данные изъяты>, где он на свое имя оформил еще одну банковскую карту, которую также передал ФИО2, за что ФИО2 рассчитался с ним спиртным;

- показаниями свидетеля ФИО31, данными в судебном заседании и в ходе предварительного расследования (т.1 л.д.221-223, т.4 л.д.53-54, л.д.238-240) из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в должности старшего специалиста сектора противодействия мошенничеству отдела экономической безопасности Управления безопасности 

<

данные изъяты> В его должностные обязанности входит противодействие внутреннему и внешнему мошенничеству, в результате которого интересам банка может быть причинён ущерб. В мае 2016 года был произведён мониторинг операций клиента ФИО7, который по сведениям, имеющимся в банке, скончался ещё ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о смерти гражданина предоставляются в банк письменно либо от родственников, либо от организации, в которой гражданин скончался, например дом престарелых. Согласно проведённого мониторинга было установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с пенсионного счёта ФИО7 производился перевод денежных средств в общей сумме 757 800 рублей на открытую на паспортные данные ФИО7 дебетовую карту «

<

данные изъяты>» №. На данном основании было назначено служебное расследование, в ходе которого установлено, что в дополнительном офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, менеджером по продажам ФИО8 была выдана данная дебетовая карта «

<

данные изъяты>» № на паспорт умершего ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неизвестными лицами на дебетовую карту «

<

данные изъяты>» № были осуществлены денежные переводы с пенсионного счёта №, принадлежащего покойному ФИО7 Данные денежные переводы с пенсионного счёта №, принадлежащего умершему ФИО7 на дебетовую карту «

<

данные изъяты>» №, оформленную также на его паспортные данные, были осуществлены посредством совершения операции 

<

данные изъяты> по переводу денежных средств с одного счёта на другой, о чём более подробные сведения содержатся в расширенной выписке по счёту. После этого с дебетовой карты «

<

данные изъяты>» № производилось обналичивание денежных средств и их перевод на другие карты через различные банкоматы, принадлежащие 

<

данные изъяты>» и расположенные в 

<

адрес>, а также в самом 

<

адрес>, а также через банкоматы других банков. При проведении служебной проверки, установлено, что перевод денежных средств с дебетовой карты «

<

данные изъяты>» № осуществлялся на карту 

<

данные изъяты>», открытую на имя ФИО5, карта «

<

данные изъяты>! № и на карту 

<

данные изъяты>», открытую на имя ФИО6 «

<

данные изъяты>» №. Кроме того, установлено, что менеджером по продажам ФИО8 дебетовая карта «

<

данные изъяты>» была выдана ДД.ММ.ГГГГ неизвестному лицу при использовании автоматизированной системы «

<

данные изъяты>», куда и были внесены паспортные данные умершего ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 была приглашена в 

<

данные изъяты> для дачи письменных объяснений. В настоящее время 

<

данные изъяты> на пенсионный счёт ФИО7 уже возмещены в полном объёме похищенные денежные средства;

- показаниями свидетеля ФИО32, данными в судебном заседании, о том, что она работает в должности менеджера по продажам в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит, в том числе, выдача банковских карт клиентам банка. Когда клиент приходит в банк за получением карты, то у него сотрудник банка просит паспорт гражданина РФ. Затем сотрудник банка берёт данный паспорт в руки, пролистывает страницы, то есть просматривает визуально, затем проверяет паспорт на приборе «Ультрамаг». Далее сотрудник банка, используя программу «

<

данные изъяты>», выявляет потребность клиента, то есть программа выдаёт список карт, которые возможно выдать клиенту, после чего сотрудник банка наводит курсор на необходимую карту. После этого сотрудник банка звонит в кассу, где хранятся все карты, и просит сотрудника кассы выдать необходимую карту. После звонка сотрудник банка идёт в кассу где забирает саму карту. Далее сотрудник банка, убедившись, что паспорт не является поддельным и принадлежит клиенту, заходит в программу «

<

данные изъяты>», куда вводит паспортные данные клиента. Если у клиента имеются большие остатки по счетам, то открывается клиентская сессия. В данной клиентской сессии, если она открыта по паспортным данным, не видны счета клиента и суммы на данных счетах. Сотрудником банка распечатывается заявление на получение карты в двух экземплярах, один для клиента, другой для отчетности банка. При введении необходимых данных в программе «

<

данные изъяты>» возникает необходимость в подтверждении выдачи карты контролирующим работником, то есть руководителем либо старшим менеджером по обслуживанию. Сотрудник банка приглашает контролирующего работника, который подходит, сверяет паспорт с личностью клиента и паспортными данными, введёнными в программу, после чего проверяет паспорт на приборе «Ультрамаг». Затем контролирующий сотрудник, убедившись, что всё в порядке, прикладывает электронный ключ - ЭЦП к специальному прибору «хвостику». Далее сотрудник банка вставляет карту в терминал, а клиент вводит пин-код дважды. Данный пин-код известен только клиенту. После ввода пин-кода распечатывается два ордера: один ордер за выдачу карты, а второй ордер за ввод пин-кода. В обоих ордерах вначале расписывается клиент, затем работник, совершивший операцию, после контролирующий работник. После этого контролирующий работник может уйти. Однако, у сотрудника банка, совершившего операцию, возникает необходимость в закрытии клиентской сессии и для этого также нужен контролирующий работник. Сотрудник банка, совершивший операцию, в программе «

<

данные изъяты>» нажимает команду о закрытии клиентской сессии. Контролирующий работник, обязан во второй раз, если он отходил куда-либо на время, или если пришёл другой контролирующий работник, сверить паспортные данные с личностью клиента, а также с паспортными данными, введёнными в программе 

<

данные изъяты>». Только после этого контролирующий работник прикладывает ЭЦП и программа закрывает сессию, что позволяет далее работать с другим клиентом. После этого клиенту возвращается паспорт, и клиент может покинуть банк. В конце рабочего дня сотрудник банка все документы на получение карт, в том числе ордера, передаёт администратору, который собирает общий отчёт и передаёт в архивное хранение. Клиент может посмотреть свои счета через «

<

данные изъяты>» или через банкомат и осуществить денежные переводы, например, со сберегательной книжки на карту путём входа в личный кабинет «Вклад-карта» без помощи сотрудника банка, а потом соответственно с банковской карты снимать или также переводить на другие карты деньги. С ноября 2015 года в должности менеджера по продажам в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> работала ФИО8 Ей известно, что в октябре 2016 года ФИО8 была уволена из банка в связи с утратой доверия;

- показаниями свидетеля ФИО26, данными в судебном заседании и в ходе предварительного расследования (т.2 л.д.96-98) о том, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности старшего менеджера обслуживания в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входит, в том числе, подтверждение факта выдачи банковской карты клиенту, а также закрытие клиентских сессий при помощи электронно-цифровой подписи - ЭЦП. Аналогичные полномочия имеются у руководителя дополнительного офиса банка. В 2016 году руководителем являлась ФИО24, аналогичные полномочия имеются у заместителя руководителя ФИО29 и у старшего менеджера по обслуживанию ФИО30 Выдачу дебетовых карт и закрытие по ним клиентских сессий подтверждает в основном руководитель или его заместитель, но в их отсутствие в силу занятости это может сделать администратор смены. Информация о проведении операции по выдаче карты клиенту и использовании ЭЦП сохраняется в архив. В конце 2015 года на работу в дополнительный офис 

<

данные изъяты> на должность менеджера по продажам была принята ФИО8 Осенью 2016 года ФИО8 вызвали в службу безопасности банка в 

<

адрес>. После возвращения ФИО8 сообщила, что всех подвела. Потом стало известно, что ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ оформила дебетовую карту «

<

данные изъяты>» на умершего гражданина. Также выяснилось, что подтверждение закрытия клиентской сессии по данной выдаче дебетовой карты осуществила она, используя ЭЦП. Аналогичные операции дополнительного контроля по выдаче и закрытию клиентских сессий она производит довольно часто. Если работник банка приглашает её для осуществления операции дополнительного контроля, то она берет в руки паспорт клиента, сверяет данный паспорт с личностью клиента, проверяет паспорт в ультрафиолете на его подлинность, сверяет паспортные данные с данными, занесенными работником банка в компьютер, а затем уже прикладывает к специальному прибору «хвост» - свою ЭЦП. Она не может пояснить, в связи с чем она приложила свою ЭЦП не убедившись в соответствии паспортных данных клиента с данными, внесенными ФИО8 в программу «

<

данные изъяты>», возможно, ее что-то отвлекло в тот момент. По результатам служебной проверки ФИО8 была уволена в связи с утратой доверия, а она и ФИО24 получили дисциплинарные взыскания;

- показаниями свидетеля ФИО29, данными в судебном заседании и в ходе предварительного расследования (т. 2 л.д.127-129), о том, что она работает в должности заместителя руководителя в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, с августа 2015 года. В 2016 году руководителем дополнительного офиса № являлась ФИО24 В период с ноября 2015 года по октябрь 2016 года в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>» в должности менеджера по продажам работала ФИО8 В её должностные полномочия входило, в том числе, выдача клиентам банковских карт. В октябре 2016 года ФИО8 пригласили в службу безопасности 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>. Потом стало известно, что ФИО8 незаконно выдала банковскую карту «

<

данные изъяты>» на паспортные данные умершего в ДД.ММ.ГГГГ гражданина. При работе в программе «

<

данные изъяты>» при вводе паспортных данных клиента, у которого на счету имеется большая сумма денег, видно, что данный клиент относится к «вип-клиентам». Бывает так, что работники банка при работе в программе «

<

данные изъяты>» ошибочно вводят какие-либо паспортные данные клиента и для этого требуется закрытие клиентской сессии. Для этого необходимо участие второго работника банка, имеющего разрешение на закрытие сессии при помощи ЭЦП. Такие полномочия и ЭЦП имелись и у неё. Также она не исключает тот факт, что она могла закрывать сессию ФИО7;

- показаниями свидетеля ФИО33, данными в судебном заседании, о том, что она работает в должности сестры - хозяйки в 

<

данные изъяты> а в ДД.ММ.ГГГГ по совместительству работала в должности санитарки ритуального зала. В ее должностные обязанности как санитарки ритуального зала входило оформление смерти лиц, проживавших и умерших в их учреждении. Когда гражданин умирал, то его паспорт, который хранился в сейфе у социального работника 

<

данные изъяты>»», передавался сначала врачу, который писал заключение о причинах смерти. ФИО7 умер на праздничный день ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку были выходные дни, то труп ФИО7 был направлен в ритуальный зал, имеющийся в их учреждении. На первый, рабочий день ДД.ММ.ГГГГ ей было сообщено о его смерти. Далее дежурная медсестра, взяла у социального работника под роспись паспорт ФИО7, который передала лечащему врачу, а дежурный врач передал ей паспорт ФИО7 и заключение о его смерти. Эти документы она сдала в отдел ЗАГС 

<

адрес> и получила свидетельство о смерти ФИО7, а также 33 форму. Больше паспорт ФИО7 к ней в руки не попадал. Паспорт ФИО7 она третьим лицам не передавала, копию с паспорта не снимала, выписку паспортных данных не делала. Захоронение ФИО7 осуществлялось Министерством обороны на кладбище д. 

<

адрес>, поскольку ФИО7 являлся участником ВОВ. Имелась ли у ФИО7 сберегательная книжка либо банковская карта, ей не известно;

- показаниями свидетеля ФИО34, данными в судебном заседании, о том, что с ДД.ММ.ГГГГ постоянно пользуется абонентским номером № оператора сотовой связи «

<

данные изъяты>». Данный абонентский номер он никогда и никому не передавал, пользовался сам лично. ДД.ММ.ГГГГ году работал в двух компаниях такси 

<

адрес>, а именно «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>». Таким образом, регулярно перевозил клиентов, как в пределах 

<

адрес>, так и в пределах 

<

адрес>. Возможно, с постоянными клиентами обменивался телефонными номерами, мог звонить сам, а также клиенты могли звонить ему. Абонентский № ему не знаком, такого номера в списке контактов его сотового телефона не имеется. В мае-июне 2016 года он действительно мог общаться с данным абонентским номером и предполагает, что это номер одного из его клиентов такси. За время работы в такси в мае-июне 2016 года несколько раз ездил в 

<

адрес>, при этом один раз возил семью из нескольких человек, а один раз мужчину грузинской национальности. В 

<

адрес> никогда не был. ФИО8 ему не знакома;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО35, данными в ходе предварительного расследования (т.3 л.д. 25-28), из которых следует, что ФИО2 знает как зятя своего знакомого ФИО40 В 2006 году для личного пользования он приобрел сим-карту «

<

данные изъяты>» с абонентским номером №. С апреля по июнь 2016 года ФИО2 звонил ему на данный номер с абонентских номеров № и №, однако в ходе их разговоров ФИО2 о Белозуб и о 

<

адрес> ничего не говорил;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО36, данными в ходе предварительного расследования (т.3 л.д. 108-109), из которых следует, что ФИО2 знает с детства. С апреля по июнь 2016 года абонентские номера № и № принадлежали ФИО2 также ему известно, что ФИО2 для общения использовал абонентские номера №, №. Во время общения с ФИО2 он фамилию Белозуб не упоминал;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО37, данными в ходе предварительного расследования (т. 3 л.д. 110-111), из которых следует, что в марте 2014 года он для личного использования приобрел сим-карту «

<

данные изъяты> с абонентским номером №. В 2011 году он познакомился с ФИО40, с которым вместе работал на стройке. Ему известно, что у ФИО40 есть зять ФИО2, который пользовался абонентским номером №;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО40, данными в ходе предварительного расследования (т.3 л.д. 112-114), из которых следует, что у него есть зять ФИО2, который около 2 лет назад работал на большегрузной машине, а потом в такси на автомашине «

<

данные изъяты>; вишневого цвета. Осенью 2016 года он встретил в 

<

адрес> своего знакомого ФИО5, который пояснил, что к нему в гости приезжал ФИО2, угощал его спиртным. Также ему известно, что у ФИО2 был друг по имени ФИО10. В ходе расследования дела ему была предъявлена копия паспорта гражданина, на которой он узнал друга ФИО12 ФИО10, им оказался ФИО3;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО38, данными в ходе предварительного расследования (т.3 л.д. 115-117), из которых следует, что проживает совместно с ФИО40 У ФИО40 есть дочь, которая замужем за ФИО2 В 2016 году поддерживала общение с ФИО2 по телефону. У ФИО2 имелись абонентские номера № и №. Со слов ФИО40 ей известно, что осенью 2016 года он встретил в 

<

адрес> знакомого ФИО5, который пояснил, что к нему в гости приезжал ФИО2, угощал его спиртным;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО39, данными в ходе предварительного расследования (т.3 л.д. 118-120), из которых следует, что она состоит в браке с ФИО2. Её отцом является ФИО40, который проживает с ФИО38 в 

<

адрес>. Ранее она и ФИО2 поддерживали отношения с семьей ее отца. В настоящее время не общаются. У ФИО2 в настоящее время в пользовании имеется абонентский №. Ранее у ФИО2 были другие номера, но он ими не пользуется. ФИО5, который проживает в д. 

<

адрес> она знает, встречали с ФИО2 его на кладбище;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО3, данными в ходе предварительного расследования (т.3 л.д. 134-136), из которых следует, что в декабре 2014 года он получил карту 

<

данные изъяты>» для перечисления на нее заработной платы. На банковской карте написал пин-код. В январе-феврале 2015 года данную карту утратил, но не блокировал;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО41, данными в ходе предварительного расследования (т.3 л.д. 137-139), из которых следует, что в 2012 году познакомился с ФИО2 Периодически ФИО2 брал у него деньги в долг, всегда возвращал. Осенью 2015 года ФИО2, брал в долг 150 000 рублей, долго не возвращал, но весной 2016 года вернул долг 2 платежами на сумму около 80 000 рублей. В настоящее время связь с ФИО2 не поддерживает;

- показаниями свидетеля ФИО42, данными в судебном заседании, о том, что она работает в 

<

данные изъяты> для престарелых и инвалидов. С 2005 по ДД.ММ.ГГГГ там проживал ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. С ДД.ММ.ГГГГ он был переведен в 

<

данные изъяты>, где впоследствии умер. Его документы были переданы в 

<

данные изъяты>». В их учреждении никто не мог передать паспортные данные ФИО7 другим лицам;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО43, данными в ходе предварительного расследования (т. 3 л.д. 160-161), из которых следует, что она работает в 

<

данные изъяты>. С 2005 по ДД.ММ.ГГГГ там проживал ФИО7 Паспорт на свое имя ФИО7 всегда хранил при себе и никому не передавал, мог предоставить для оформления каких-либо документов в своем присутствии и сразу же забирал. Никакие сведения, личных документов ФИО7 никому не передавались. Дружбы с ФИО7 из персонала никто не поддерживал, общались только при выполнении своих непосредственных обязанностей;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО53, данными в ходе предварительного расследования (т. 3 л.д. 176-178), из которых следует, что у нее был сожитель ФИО64, у которого был знакомый ФИО2, с которым они вместе играли в хоккей. У нее имелась банковская карта 

<

данные изъяты>, которой пользовался ФИО65. О денежном переводе в размере 49 000 рублей на ее карту ДД.ММ.ГГГГ ей ничего не известно;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО45, данными в ходе предварительного расследования (т. 3 л.д. 183-185), из которых следует, что она работает в должности медсестры 

<

данные изъяты>. В случае смерти проживающего 

<

данные изъяты> медсестра ставит в известность лечащего врача, затем родственников, затем контролирует работу санитарок по дальнейшим действиям с телом умершего. Если смерть наступает в выходной день, то она связывается с сотрудником, в обязанности которого входит организация похорон, который в дальнейшем сам оповещает врача и родственников. Также этот сотрудник должен забрать паспорт умершего у социального работника и передать лечащему врачу для написания справки о смерти. ДД.ММ.ГГГГ она получила паспорт у социального работника и передала лечащему врачу. Никакие выписки из паспорта не делала, никому не передавала. Куда передаются остальные документы ей не известно;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО44, данными в ходе предварительного расследования (т. 3 л.д. 186-188), из которых следует, что она работает в должности заведующей отделением 

<

данные изъяты> В ее обязанности входит общий контроль за работой отделения. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>» был переведен ФИО7 ФИО7 являлся инвалидом ВОВ и имел сопутствующие заболевания. После его осмотра было назначено лечение. ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 умер. Причиной смерти явилась атеросклеротическая болезнь сердца. Так как это был выходной день, отдел ЗАГС не работал, то свидетельство о смерти было оформлено ДД.ММ.ГГГГ. Паспорт на имя ФИО7 ей приносила медсестра ФИО45 После оформления свидетельства о смерти она передала паспорт работнику, отвечающему за организацию похорон и для регистрации в отделе ЗАГС факта смерти ФИО7 Так как в личном деле ФИО7 имелся документ, согласно которому ФИО7 указал, что о его смерти никому не нужно сообщать, поэтому она никому не сообщала об этом. К другим документам проживающих в 

<

данные изъяты> доступа она не имеет, они хранятся у социальных работников. Паспорт никому не передавала;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО6, данными в ходе предварительного расследования (т.3 л.д. 189-191), из которых следует, что у него имеется друг ФИО22, с которым он познакомился во время обучения в 

<

адрес>. В сентябре 2013 года он на свое имя оформил банковскую карту № в отделении 

<

данные изъяты>, получал на нее заработную плату. ДД.ММ.ГГГГ к нему на работу приехал ФИО22 с ФИО2, которого он ранее не знал, и попросил у него его банковскую карту в пользование на ночь, для каких целей не объяснял. Он отдал ФИО22 свою карту, сообщил пин-код, после чего они уехали. Затем ему на сотовый телефон поступило смс-сообщение с номера «№ о том, что на карту поступило 100 000 рублей, затем еще приходили смс-сообщения об операциях с банковской картой. Утром ДД.ММ.ГГГГ около 06 часов 00 минут ФИО22 вернул ему карту. Он поинтересовался, что это за деньги. ФИО22 ответил, что это не его деньги, более ничего не пояснял. Более с ФИО22 он не виделся;

- показаниями свидетеля ФИО22, данными в судебном заседании и в ходе предварительного расследования (т.3 л.д.200-201), из которых следует, что у него имеется друг ФИО2 В мае 2016 года ФИО2 попросил его помочь снять денежные средства с банковской карты по просьбе какой-то женщины. Он согласился. В мае 2016, точную дату не помнит, ему поступил заказ в такси в 

<

адрес>. Об этом он сообщил ФИО2 и последний направился с ним. В 

<

адрес> он высадил пассажира и затем совместно с ФИО2 направился к банкомату. У ФИО2 при себе имелась банковская карта, которую ФИО2 вставил в банкомат, набрал пин-код, и пояснив, что плохо разбирается в банкоматах, попросил его произвести операции по карте. В этом банкомате они сняли определенную сумму денег, сколько именно не помнит. Деньги забрал ФИО2 Затем направились в 

<

адрес>, так как в банкомате в 

<

адрес> произошла какая-то ошибка и более снять деньги не получалось. В банкомате в 

<

адрес> аналогичным образом были сняты с карты еще денежные средства, сколько именно не помнит. После этого направились в 

<

адрес>. В другой день, дату не помнит, ФИО2, попросил его у кого-нибудь взять банковскую карту, чтобы осуществить на нее перевод и снять деньги, так как в имеющейся карте у ФИО2 маленький лимит. Он с этой целью попросил у своего знакомого ФИО6 банковскую карту, на которую были переведены денежные средства и обналичены. Денежные средства забрал ФИО2 Затем он вернул ФИО6 его карту;

- показаниями свидетеля ФИО46, данными в судебном заседании, о том, что она проживала совместно с мужем - ФИО23, который ДД.ММ.ГГГГ умер. Ранее ФИО23 работал в такси. С мая 2015 года в связи с заболеванием бросил работу, находился постоянно дома, на улицу не выходил. Знакомые к нему домой не приходили. Среди знакомых ФИО23 были только соседи. ФИО2 она не знает и ранее не видела;

- заявлением от управляющего 

<

данные изъяты> ФИО47 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 16), в котором он просит провести проверку по факту совершения мошеннических действий путем хищения денежных средств со счета ФИО7 в размере 757 800 рублей;

- рапортом ст. о/у УФСБ России по Смоленской области ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления (т.1 л.д. 83-85), согласно которому проведенной проверкой установлено, что ФИО8 незаконно оформила дебетовую банковскую карту на умершего ФИО7, на которую были переведены денежные средства в сумме 757 800 рублей с пенсионного счета ФИО7 и в последствии неустановленным лицом были сняты в различных банкоматах Смоленской области;

- рапортом о/у УЭБиПК МО УМВД России по Смоленской области ФИО49 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления (т. 1 л.д. 19), согласно которому проведенной проверкой установлено, что ФИО8, вступив в сговор с неустановленным лицом, представившемся «

<

данные изъяты>», используя своё служебное положение незаконно оформила дебетовую банковскую карту на умершего ФИО7, с которой в последствии неустановленным лицом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО7 были сняты денежные средства в сумме 757 800 рублей в различных банкоматах 

<

адрес>;

- рапортом ст. о/у ГЭБиПК МО МВД России «Велижский» ФИО50 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления (т.1 л.д. 10), согласно которому проведенной проверкой установлено, что ФИО8 незаконно оформила дебетовую банковскую карту на умершего ФИО7, с которой в последствии неустановленным лицом были сняты денежные средства в сумме 757 800 рублей в различных банкоматах Смоленской области;

- справкой 

<

данные изъяты>» о состоянии вклада ФИО8 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 44-45), из которой следует, что на счет ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ было зачислено 150 000 рублей, тремя зачислениями: 100 000 рублей, 45 000 рублей и 5 000 рублей соответственно, после чего данные денежные средства, также ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей были списаны с её счета двумя операциями в сумме 100 000 рублей и 50 000 рублей соответственно;

- копией справки о рождении № отдела ЗАГС Администрации муниципального образования «

<

адрес>» 

<

адрес> (т. 1 л.д. 52), из которой следует, что у ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ родилась дочь ФИО57 ФИО13, запись акта о рождении №;

- копией справки о заключении брака №из отдела ЗАГС Администрации муниципального образования «

<

адрес>» 

<

адрес> (т. 1 л.д. 52), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ между ФИО7 и ФИО4 заключен барк запись акта о заключении брака №;

- записью акта о смерти № от ДД.ММ.ГГГГ Управления ЗАГС Администрации 

<

адрес> (т. 1 л.д. 87), согласно которой смерть ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес> зафиксирована ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> - медицинское освидетельствование о смерти серии № от ДД.ММ.ГГГГ окончательное 

<

данные изъяты>», выдано свидетельство №;

- ответом 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 91-97), в котором отражена информация о наличии счетов/банковских карт на имя ФИО7,ДД.ММ.ГГГГ г.р., информация о движении денежных средств по карте № с момента открытия по ДД.ММ.ГГГГ, а также копия заявления на выпуск банковской карты № от ДД.ММ.ГГГГ;

- должностной инструкцией менеджера по продажам дополнительного офиса № 

<

данные изъяты> ФИО8 (т. 1 л.д. 106-109), из которой следует, что в должностные обязанности ФИО8 входило, в том числе прием документов на выпуск банковских карт (кредитных и дебетовых) и оформление дополнительных услуг к ним, выдача и обслуживание банковских карт (кредитных и дебетовых), включая операции в рамках «зарплатных проектов»;

- сообщением 

<

данные изъяты> обособленное подразделение 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 118), из которого следует, что абонентский № зарегистрирован на ФИО51 с ДД.ММ.ГГГГ, абонентский № зарегистрирован на ФИО52 ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 86-88, 89-94), из которого следует, что в служебном кабинете ОП № 2 УМВД России по гор. Смоленску по адресу: 

<

адрес>, были осмотрены: выписка об имеющихся счетах/картах у ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р.: № и №,отчет по счету карты № (Итого пополнений на сумму 757800 рублей), отчет по счету карты № (переводы осуществлялись на карты №, зарегистрированную на ФИО5 - 5 раз, и на № на ФИО6 - 1 перевод), заявление на получение карты, в котором указаны личные данные: ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: 

<

адрес>, документ удостоверяющий личность

<

данные изъяты> мобильный телефон: № «

<

данные изъяты>» ОАО, тип карты международная дебетовая карта 

<

данные изъяты> и открыть счет карты 

<

данные изъяты>» личная валюта счета RUR, место получения карты 

<

адрес> - № отчет направлять по месту ведения счета, номер счета карты: №;

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 95), из которого следует, что в качестве вещественных доказательств приобщены: отчет о наличии счетов/банковских карт на имя ФИО7 на 1 листе, отчет о движении денежных средств по банковской карте ФИО7 на 3 листах, копия заявления на выпуск банковской карты на 2 листах;

- ответом из 

<

данные изъяты> №/б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 98), согласно которому на DVD-R диске предоставлены видеозаписи с камер видоенаблюдения, отражающие снятие денежных средств в банкоматах с использованием карты на имя ФИО7,ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- протоколом осмотра диска DVD-R диска от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д.228-230), согласно которому просмотрены видеозаписи с участием подозреваемой ФИО8 с камер видеонаблюдения установленных в банкоматах 

<

данные изъяты>, в которых производилось снятие денежных средств в банкоматах с использованием карты на имя ФИО7,ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- протоколом осмотра диска DVD-R диска от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д.96-100, 101-103), согласно которому просмотрены видеозаписи с участием подозреваемого ФИО2 с камер видеонаблюдения установленных в банкоматах 

<

данные изъяты>, в которых производилось снятие денежных средств в банкоматах с использованием карты на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 231), согласно которому в качестве вещественных доказательств приобщены: диск DVD-Rс с записью с камер видеонаблюдения установленных в банкоматах 

<

данные изъяты>, в которых производилось снятие денежных средств с использованием карты на имя ФИО7,ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- ответом из 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д.133-135), в котором отражена информация (отчет) о движении денежных средств по банковской карте №, оформленной на ФИО7 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также адреса банкоматов, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту оформленную на имя ФИО7 № были произведены пополнения в сумме 757 800 рублей, из которых 400 000 рублей списаны и сняты наличными денежными средствами в различных банкоматах 

<

адрес>;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д. 61-62, 63-65), из которого следует, что в служебном кабинете ОП № 2 УМВД России по г.Смоленску по адресу: 

<

адрес>, были осмотрены: ответ, содержащий адреса расположения банкоматов: 

<

данные изъяты>, 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> отсутствует, отчет о движении денежных средств по банковской карты №, оформленной на ФИО7 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указаны даты операций: ДД.ММ.ГГГГ, указаны коды авторизации, вид, место операции. Итого пополнений на сумму 757800 рублей. Итого списаний на сумму 400 000 рублей. Отражены переводы на карты: № зарегистрированную на ФИО5 - 5 раз, и на № на ФИО6 - 1 перевод;

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 66), согласно которому в качестве вещественных доказательств приобщены: информация о месторасположении банкоматов 

<

данные изъяты>», в которых осуществлялись перевод и снятие денежных средств с расчётного счета умершего ФИО7 на 1 листе, отчет по счету карты на имя ФИО7 № на 2 листах;

- ответом из 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 136-137), в котором отражена информация (отчет) о движении денежных средств по банковской карты №, оформленной на ФИО7 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 67-68, 69-70), из которого следует, что в служебном кабинете ОП № 2 УМВД России по г. Смоленску по адресу: 

<

адрес>, были осмотрены: отчет о движении денежных средств по банковской карты №, оформленной на ФИО7 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указаны даты операций: ДД.ММ.ГГГГ отражено движение денежных средств по номеру карты, суммы зачислений и списаний. Ниже указаны операции с помощью услуги «Личный кабинет»;

постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 71), согласно которому в качестве вещественных доказательств приобщены: отчет по счету карты на имя ФИО7 № на 1 листе;

- справкой 

<

адрес> по социальному развитию 

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д.143), согласно которой ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ. проживал в 

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ переведен в 

<

данные изъяты>» 

<

адрес>;

- приказом директора 

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 144) о переводе ФИО7 с ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>»;

- уведомлением департамента Смоленской области по социальному развитию (т. 1 л.д. 145) о принятии ФИО7 в 

<

данные изъяты>»;

- договором о стационарном социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 147-148) в отношении ФИО7;

- справкой ГУ УПФ в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 152), согласно которой ФИО7 была начислена пенсия;

- сообщением ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 189-193), согласно которому ФИО7 выплачивалась пенсия до ДД.ММ.ГГГГ, выплаты были прекращены в связи с его смертью ДД.ММ.ГГГГ;

- копией паспорта гражданина РФ на имя ФИО7, предоставленной из 

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 155-156), согласно которой ФИО7,ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженцу 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ ОВД 

<

адрес> УВД 

<

адрес> был выдан паспорт №;

- ответом из 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.167), согласно которому предоставлен СD -диск, на котором содержится информация по счету № на имя ФИО7 за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д.62-68), согласно которому осмотрен СD-диска, на котором содержится информация по счету № на имя ФИО7 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 69), согласно которому в качестве вещественных доказательств приобщен: СD-диск на котором содержится информация по счету № на имя ФИО7 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- ответом из 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.172, т. 2 л.д.187), согласно которому предоставлен СD -диск, на котором содержится информация по банковским картам № и № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д.70-74), согласно которому осмотрен СD-диск на котором содержится информация по банковским картам №, зарегистрированной на ФИО6 и №, зарегистрированной на ФИО5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 75), согласно которому в качестве вещественных доказательств приобщен: СD-диск на котором содержится информация по банковским картам №, зарегистрированной на ФИО6 и №, зарегистрированной на ФИО5за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- ответом из 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 174), согласно которому предоставлен СD-диск, на котором содержится информация по банковской карте №, оформленной на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 77, 78-104), согласно которому осмотрен СD-диск, на котором содержится информация по банковской карте №, оформленной на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д.105), согласно которому в качестве вещественных доказательств приобщен: СD-диск на котором содержится информация по банковской карте №, оформленной на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, года;

- ответом из 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 210-213), в котором отражена информация (отчет) о движении денежных средств по банковской карты №, оформленной на ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 79-80, 81-84), согласно которому в служебном кабинете ОП № 2 УМВД России по г. Смоленску по адресу: 

<

адрес>, были осмотрены: отчет о движении денежных средств по банковской карты №, оформленной на ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указаны даты операций, отражено движение денежных средств по номеру карты, суммы зачислений и списаний, в т.ч. и с карт ФИО8 предоставлена анкета клиента, в которой указана дата открытия карты: ДД.ММ.ГГГГ, паспортные и анкетные данные ФИО3;

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д.85), согласно которому в качестве вещественных доказательств приобщен: отчет по счету карты № на имя ФИО3 на 3 листах;

- протоколом осмотра документов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или абонентскими устройствами) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 3-5), согласно которому осмотрена детализация из 

<

данные изъяты>» по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная ФИО8;

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 6-7, 89-77), согласно которому в качестве вещественных доказательств приобщена: детализация из 

<

данные изъяты>» по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра документов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или абонентскими устройствами) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д.103-105), согласно которому осмотрена детализация из 

<

данные изъяты>» по абонентским номерам: №, №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученная по запросу с входящим 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 106-107), согласно которому в качестве вещественных доказательств приобщена: детализация из 

<

данные изъяты>» по абонентским номерам №, №, № за период с 09ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученная по запросу с входящим 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- ответом из 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 187), в котором отражена информация (отчет) о движении денежных средств по банковской карте №, №;

- ответом из 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 188-192), в котором отражена информация (отчет) о движении денежных средств по счету №, оформленной на ФИО7 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 72-73, 74-77), согласно которому в служебном кабинете ОП № 2 УМВД России по г. Смоленску по адресу: 

<

адрес>, были осмотрены: отчет о движении денежных средств по счету №, оформленной на ФИО7 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указаны даты открытия: ДД.ММ.ГГГГ, Отражено движение средств по счету;

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 78), согласно которому в качестве вещественных доказательств приобщен: отчет о движении денежных средств по счету №, оформленный на ФИО7 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах;

- ответом из 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 206-210), в котором отражена информация (отчет) о движении денежных средств по карте № принадлежащей ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 79-80, 81-84), согласно которому в служебном кабинете ОП № 2 УМВД России по г. Смоленску по адресу: 

<

адрес>, были осмотрены: отчет о движении денежных средств по карте №, оформленной на ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указаны даты открытия: ДД.ММ.ГГГГ, анкетные данные владельца, отражено движение средств по счету;

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 85), согласно которому в качестве вещественных доказательств приобщен: отчет о движении денежных средств по счету №, оформленному на ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 46-47), согласно которому в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> у свидетеля ФИО31 изъяты: копия акта служебного расследования № по факту выдачи дебетовой карты на имя умершего клиента ФИО7 и хищения средств клиента, два ордера 

<

данные изъяты>;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 54-60), из которого следует, что в служебном кабинете № 10 ОП по 

<

адрес>, были осмотрены: копия акта служебного расследования № по факту выдачи дебетовой карты на имя умершего клиента ФИО7 и хищения средств клиента, два ордера 

<

данные изъяты>;

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 61), согласно которому в качестве вещественных доказательств приобщены: копия акта служебного расследования № по факту выдачи дебетовой карты на имя умершего клиента ФИО7 и хищения средств клиента, два ордера 

<

данные изъяты>;

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 122-124), из которого следует, что ФИО8 среди предъявленных ей фотографий, уверенно опознала ФИО2 как лицо по имени «

<

данные изъяты>», по инициативе которого она в мае 2016 года оформила банковскую карту на имя ФИО7;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д.125, 126-132), согласно которому осмотрен CD-диск, на котором отражена детализация из 

<

данные изъяты>» по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставленная в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ из 

<

данные изъяты>»;

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 133), согласно которому в качестве вещественных доказательств приобщен: CD-диск, на котором отражена детализация из 

<

данные изъяты> по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 152-154),согласно которому свидетель ФИО5 среди предъявленных ему фотографий, уверенно опознала ФИО2 как лицо по просьбе которого в апреле 2016 года он оформлял в отделении 

<

данные изъяты> по паспорту гражданина РФ на свое имя 2 банковские карты;

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 180-182), согласно которому свидетель ФИО53 среди предъявленных ей фотографий, уверенно опознала ФИО2 как знакомого своего сожителя ФИО56;

- протоколом дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 192), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ просмотрена видеозапись с участием свидетеля ФИО6 на «DVD-R» с камер видеонаблюдения установленных в банкоматах 

<

данные изъяты>, в которых производилось снятие денежных средств в банкоматах с использованием карты на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> диск и видеозапись подтверждает факт снятие денежных средств в банкоматах, ФИО2 с банковской карты на имя ФИО7, оформленной ФИО8;

- протоколом осмотра диска DVD-R диска и просмотра видеозаписей от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д.96-103), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с участием подозреваемого ФИО2 осмотрен диск «DVD-R» с записью с камер видеонаблюдения установленных в банкоматах 

<

данные изъяты>, в которых производилось снятие денежных средств в банкоматах с использованием карты на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> подтверждает факт снятие денежных средств в банкоматах, ФИО2 с банковской карты на имя ФИО7, оформленной ФИО8;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 57-60), из которого следует, что осмотрен дополнительный офис № Смоленского 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время ФИО8 находясь на своем рабочем месте, оформила и выдала банковскую карту на имя умершего ФИО7;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 107-110), из которого следует, что осмотрено помещение 

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Оценивая собранные по делу и исследованные в суде доказательства в их совокупности, суд находит установленным, что ФИО2 и ФИО8 совершили преступление при указанных выше обстоятельствах, их вина подтверждается вышеприведенными доказательствами, которые добыты и закреплены в порядке, предусмотренном УПК РФ, и согласуются друг с другом.

С учетом изложенного и позиции государственного обвинителя в судебном заседании, исключившего из объема обвинения ФИО2 и ФИО8 квалифицирующий признак « группой лиц по предварительному сговору» как не нашедший своего подтверждения в ходе рассмотрения дела по существу и переквалифицировавшего действия ФИО8 с п. «в» ч. 3 ст.158 УК РФ на ч.5 ст.33 - п. «в» ч. 3 ст.158 УК РФ, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО8 по ч. 5 ст.33- п. «в» ч. 3 ст.158 УК РФ - как пособничество в совершении кражи, то есть тайном хищении чужого имущества, в крупном размере, путем оформления и выдачи банковской карты «

<

данные изъяты>» личная № на имя умершего ФИО7, а действия подсудимого ФИО2 по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ - как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, роль каждого из подсудимых в совершении преступления, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, данные о личности подсудимых, а также влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей.

ФИО2 и ФИО8 совершили тяжкое преступление.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО2, суд относит в соответствии с п.п. «г», «и» ч.1 ст.61 УК РФ наличие на иждивении малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи последовательных признательных показаний; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, признание вины, раскаяние в содеянном, его состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, судом не установлено.

Учитывая данные о личности подсудимого, суд отмечает, что ФИО2 не судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы положительно, на учете в ОГБУЗ СОПКД и ОГБУЗ СОНД не состоит, вину признал, заявил, что раскаивается.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО8, суд относит в соответствии с п.п. «г», «и» ч.1 ст.61 УК РФ наличие на иждивении малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение ФИО2, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, полное признание вины, раскаяние в содеянном, её состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО8, судом не установлено.

Учитывая данные о личности подсудимой, суд отмечает, что ФИО8 ранее не судима, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы характеризуется положительно, 

<

данные изъяты> характеризуется положительно, на учетах у врача психиатра и врача нарколога ОГБУЗ «

<

данные изъяты>» не состоит, вину признала, заявила, что раскаивается.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимыми ФИО2 и ФИО8 преступления, степени его общественной опасности, суд, несмотря на наличие у подсудимых обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, не находит оснований для изменения категории совершенного ФИО2 и ФИО8 преступления по правилам ч.6 ст.15 УК РФ.

Принимая во внимание указанные обстоятельства в их совокупности, учитывая тяжесть совершенного преступления, данные, характеризующие личность подсудимых, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие отягчающих обстоятельств, отношение подсудимых к совершенному преступлению, их поведение в период предварительного расследования и в ходе рассмотрения дела по существу, суд назначает подсудимым ФИО2 и ФИО8 наказание в виде лишения свободы, и полагает возможным применить ст. 73 УК РФ - условное осуждение.

При этом, суд считает возможным не применять в отношении подсудимых ФИО2 и ФИО8 дополнительные виды наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку считает, что такое наказание будет способствовать исправлению подсудимых и сможет обеспечить цели наказания. 

Заявленный представителем гражданского истца Публичного акционерного общества «

<

данные изъяты>» ФИО31, в счет возмещения материального ущерба, гражданский иск, суд находит подлежащим удовлетворению на сумму 757 715 руб., в солидарном порядке за счет средств подсудимых ФИО2 и ФИО8 на основании ст.1080 ГК РФ. При этом суд учитывает материальное положение подсудимых, их возраст и трудоспособность.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.302, ст.ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде 02 (двух) лет 2 (двух) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 03 (три) года.

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО2 обязанности: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения.

Признать ФИО8 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.33 - п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначить ей наказание в виде 02 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО8 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 02 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В силу ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО8 обязанности: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Меру пресечения ФИО8 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения.

Взыскать солидарно с ФИО2 и ФИО8 в счет возмещения материального ущерба в пользу 

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 757 715 (семьсот пятьдесят семь тысяч семьсот пятнадцать) рублей.

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в Смоленский областной суд через Заднепровский районный суд г.Смоленска в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи осужденными апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции, пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, отказаться от защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий П.В.Гудков