УИД: 31RS0016-01-2023-005258-80 № 1-411/2023 

ПРИГОВОР

 

именем Российской Федерации

город Белгород 15 августа 2023 года

Октябрьский районный суд города Белгорода в составе:

председательствующего судьи Исаенко С.В.,

при секретаре Симейко Е.Е.,

с участием: государственного обвинителя - помощника прокурора г. Белгорода Лисуновой Н.В., 

представителя потерпевшего – Ч.А.С.,

подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Мкртичян А.Э., представившего удостоверение № 1052 и ордер № 013947, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке принятия судебного решения уголовное дело в отношении

ФИО2, 

<

данные изъяты>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил мошенничество, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью 

<

Г> (далее - ООО 

<

Г>) зарегистрировано 24.11.2021 в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): № с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН): №. Юридический адрес вышеуказанной организации: 

<

адрес>. Основным видом экономической деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Генеральным директором Общества приказом № ООО 

<

Г> от 24.11.2021 года назначен ФИО2 Для осуществления безналичных расчетов ООО 

<

Г> использовало расчетный счет № открытый 09.12.2021 в дополнительном офисе «Белгородский» в г. Белгород АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

...> «б». 

В соответствии с п. 10 Устава ООО 

<

Г> единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, срок полномочий исполнительного директора Общества – 5 лет. В соответствии с Уставом ООО 

<

Г> генеральный директор ФИО2 осуществляет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть является должностным лицом. 

Фонд содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства Белгородской области (далее – Фонд) зарегистрирован 20.09.2012 в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН: №) с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН: №). Юридический адрес вышеуказанной организации: 

<

адрес>, фактический адрес расположения организации: 

<

адрес>. Основным видом экономической деятельности является предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. 

В соответствии с ч. 4 и ч.3 ст. 170 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать один из способов формирования фонда капитального ремонта, в том числе перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете. В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в качестве способа формирования фонда капитального ремонта выбрали формирования его на специальном счете, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должны быть определены, в том числе: владелец специального счета, кредитная организация в которой будет открыт специальный счет. Согласно ст. 175 ЖК РФ, специальный счет открывается в банке в соответствии с ГК РФ и особенностями, установленными ЖК РФ. Денежные средства, внесенные на специальный счет, в соответствии со ст. 174 ЖК РФ используются, в том числе, для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. При этом, за счет средств фонда капитального ремонта в пределах суммы, сформированной исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, могут осуществлять финансирование только работ, предусмотренных ч. 1 ст. 166 ЖК РФ, в том числе, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 166 ЖК РФ – ремонт крыши. 

В соответствии с ч. 3 ст. 175 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о выборе регионального оператора в качестве владельца специального счета. Региональным оператором является специализированная некоммерческая организация, создаваемая в организационно – правовой форме фонда и осуществляющая деятельность, направленную на обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. В соответствии с п. 1.1 Устава Фонда, он является некоммерческой организацией осуществляющей, в том числе, функции регионального оператора, деятельность которого направлена на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Белгородской области. В соответствии с п. 2.2.4 Устава Фонда, для реализации уставных целей, Фонд, в установленном действующем законодательством порядке, осуществляет следующие виды деятельности: открывает на свое имя специальные счета и совершает операции по этим счетам в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме выбрали Фонд в качестве владельца специального счета. Фонд не вправе отказать собственникам помещений в многоквартирном доме на открытии на свое имя такого счета. 

09.06.2017 в соответствии с протоколом № общего собрания собственников помещения в многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес> проведено общее собрание собственников помещений указанного многоквартирного дома, на котором приняты следующие решения: - перечисление взносов на капитальный ремонт в целях формирования фонда капитального ремонта на специальный счет; - владельцем специального счета выбрать Регионального оператора; - в качестве кредитной организации, уполномоченной на оказание услуг по предоставлению платежных документов выбрать ПАО «Сбербанк»; - в качестве лица, уполномоченного на предоставление платёжных документов определить Регионального оператора.

В соответствии с принятыми решениями, 15.11.2017 в операционном офисе №8592/08592 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, открыт специальный счет №, владельцем и распорядителем которого является Фонд.

У ФИО2, не позднее июля 2022 года, (более точные дату и место установить в ходе следствия не представилось возможным) возник и сформировался корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, находящихся на специальном счете, поступивших от собственников помещений дома 

<

адрес>, распорядителем и владельцем которого является Фонд. С целью реализации задуманного он решил подготовить заведомо ложные документы, для дальнейшего предоставления их сотрудникам Фонда, не осведомленным о его преступных намерениях и не наделенных полномочиями по проверке подлинности предоставляемых документов, осознавая, что предоставленные документы послужат основанием для перечисления денежных средств на расчетный счет ООО 

<

Г> со специального счета Фонда. 

Руководствуясь корыстным умыслом, направленным на хищение денежных средств, со специального счета Фонда, путем обмана, используя своё служебное положение генерального директора ООО 

<

Г>, ФИО2 не позднее 06.07.2022, находясь на территории г. Белгорода с помощью компьютера подготовил заведомо ложные документы: 

- реестр вручения сообщения о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>;

- реестр присутствующих собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>; 

- реестр решений собственников помещений по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>; 

- протокол № от 24.06.2022 внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

- договор № на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома от 01.07.2022;

- локальный сметный расчет (смету) № по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> с указанием объема работ;

- заявку на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> на сумму 605 279 рублей 70 копеек.

Указал в указанных документах в качестве стороны заказчика - председателя ФИО4 В., которая, в действительности, председателем не являлась, распечатал указанный пакет документов, в котором собственноручно расписался от своего имени, а также собственноручно расписался от имени А.О.В., не осведомленной об этом, то есть в соответствии с данными документами, создал видимость согласования работ по капитальному ремонту крыши МКД заказчиком в лице А.О.В.

После чего, 06.07.2022, в дневное время (более точное время установить в ходе следствия не представилось возможным) ФИО2 прибыл в Фонд, расположенный по адресу: 

<

адрес>, предоставил подложные документы: заявку на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> на сумму 605 279 рублей 70 копеек, реестр вручения сообщения о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений МКД по адресу: 

<

адрес>, реестр присутствующих собственников помещений МКД по адресу: 

<

адрес>, реестр решений собственников помещений по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, протокол № от 24.06.2022 внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, договор № на выполнение работ по капитальному ремонту МКД от 01.07.2022, локальный сметный расчет (смету) № по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> с указанием объема работ, сотруднику Фонда, не осведомленному о подложности предоставленных документов и его преступных намерениях. 

На основании, предоставленных ФИО2 в Фонд документов, сотрудниками Фонда, не осведомленными о истинных намерениях ФИО2, 06.07.2022 со специального счета Фонда №, открытого 15.11.2017 и находящегося на обслуживании в Белгородском отделении №8592/08592 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО 

<

Г> №, открытый 09.12.2021 и находящийся на обслуживании в дополнительном офисе «Белгородский» в г. Белгород АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

...> «б», с назначением платежа: «Аванс за кап. Ремонт 2022 год; 

<

адрес>, согласно договора № от 01.07.2022 гр., НДС не облагается.» перечислены денежные средства в сумме 605 279 рублей 70 копеек, которыми, ФИО2 распорядился по своему усмотрению. 

В продолжении своего единого умысла, направленного на хищение денежных средств со специального счета Фонда, путем обмана, заключающегося в изготовлении и предоставлении сотрудникам Фонда заведомо ложного перечня документов, в соответствии с которым он, якобы, выполнил ремонтные работы крыши многоквартирного дома, преследуя корыстную цель, используя своё служебное положение генерального директора ООО 

<

Г>, реализуя свой преступный план, ФИО2, не позднее 15.07.2022, находясь на территории г. Белгорода, с помощью компьютера подготовил заведомо ложные документы, включающие в себя: 

- заявку на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома: 

<

адрес> на сумму 859 720 рублей 30 копеек, 

- справку о стоимости выполненных работ и затрат от 13.07.2022 на сумму 1 465 000 рублей;

- акт выполненных работ б/н от 13.07.2022 на сумму 1 465 000 рублей;

- акт о приемке выполненных работ от 13.07.2022 на сумму 1 465 000 рублей, в действительности осознавая, что фактически работы, указанные им в данных документах не выполнялись, приемка выполненных работ не осуществлялась, понимая, что для предоставления документов в Фонд они должны быть подписаны, как со стороны исполнителя в его лице, как генерального директора ООО 

<

Г>, так и со стороны заказчика в лице, якобы, председателя ФИО4 В., которая, в действительности, председателем не являлась, распечатал указанный пакет документов, в котором собственноручно расписался от своего имени, а также собственноручно расписался от имени А.О.В., не осведомленной об этом, то есть в соответствии с данными документами, создал видимость выполненных работ по капитальному ремонту крыши МКД и их приемки заказчиком в лице А.О.В. 

После чего, не позднее 15.07.2022, в дневное время ФИО2 прибыл в Фонд, расположенный по адресу: 

<

адрес>, предоставил вышеуказанный подготовленный им пакет подложных документов, включающий в себя: заявку на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> на сумму 859 720 рублей 30 копеек, справку о стоимости выполненных работ и затрат от 13.07.2022 на сумму 1 465 000 рублей, акт выполненных работ б/н от 13.07.2022 на сумму 1 465 000 рублей, акт о приемке выполненных работ от 13.07.2022 на сумму 1 465 000 рублей, сотруднику Фонда, не осведомленному о подложности документов и его преступных намерениях. 

На основании вышеуказанных, предоставленных ФИО2 в Фонд документов, сотрудниками Фонда, не осведомленными о истинных намерениях ФИО2, 15.07.2022 со специального счета Фонда №, открытого 15.11.2017 и находящегося на обслуживании в Белгородском отделении №8592/08592 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> на расчетный счет ООО 

<

Г> №, открытый 09.12.2021 и находящийся на обслуживании в дополнительном офисе «Белгородский» в г. Белгород АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

...> «б» с назначением платежа: «Промежуточный рассчет за кап. ремонт 2022 год: 

<

адрес>, согласно договора № от 01.07.2022, НДС не облагается.» перечислены денежные средства в сумме 859 720 рублей 30 копеек, которыми ФИО2 распорядился по своему усмотрению. 

Таким образом, в период времени с 06.07.2022 по 15.07.2022, ФИО2, являясь генеральным директором ООО 

<

Г>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь единым корыстным умыслом, направленным на хищение денежных средств со специального счета распорядителем и владельцем которого является Фонд, используя свое служебное положение, действуя умышленно, в корыстных целях, путем обмана, выразившегося в изготовлении и предоставлении в Фонд расположенный по адресу: 

<

адрес>, подложных документов, совершил хищение денежных средств со специального счета Фонда №, открытого 15.11.2017 и находящегося на обслуживании в Белгородском отделении №8592/08592 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> на расчетный счет ООО 

<

Г> №, открытый 09.12.2021 и находящийся на обслуживании в дополнительном офисе «Белгородский» в г. Белгород АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

...> «б», в общей сумме 1 465 000 рублей, которыми, в последующем распорядился по своему усмотрению. 

ФИО2 вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью. По существу обвинения пояснил, что в ноябре 2021 года он учредил ООО 

<

Г> и стал его директором. Основным видом деятельности общества являлось – выполнение строительных работ. В связи с отсутствием заказов, она стал искать их сам. Будучи на общем собрании жильцов дома 

<

адрес>, узнал о необходимости ремонта крыши дома № по 

<

адрес>. Примерно в мае 2022 года общаясь с жильцами данного дома, понял, что они не согласятся на ремонт крыши. Зная, что денежные средства на капитальный ремонт дома № по 

<

адрес> аккумулируются на специальном счете, решил составить подложные документы для получения денег в Фонде, а в последующем выполнить ремонт. В июле 2022 года он подготовил необходимый для предоставления в Фонд перечень документов по капитальному ремонту крыши вышеуказанного дома для получения денежных средств в качестве аванса за капитальный ремонт, а именно: реестры собственников помещений, протокол общего собрания жильцов, договор о проведении капитального ремонта крыши, локальный сметный расчет, в котором указал перечень и стоимость работ по капитальному ремонту крыши, заявку на финансирование работ на сумму 605 279 рублей 70 копеек, после чего он распечатал вышеуказанные документы, расписался в них от его имени, а также расписался в них от имени А.О.В., которая якобы являлась председателем данного дома и заказчиком работ по капитальному ремонту, которая в действительности не являлась председателем дома, и о том, что он указал ее данные в вышеуказанных документах и подделал подписи от ее имени не знала, также он попросил свою знакомую Б.Е.А., расписаться от имени жильцов данного дома в реестрах о согласии с проведением ремонтных работ. 06.07.2022 года он предоставил вышеуказанные документы сотруднику Фонда. В тот же день - 06.07.2022 года на расчетный счет ООО 

<

Г> со специального счета Фонда поступили денежные средства в сумме 605 289 рублей 70 копеек, которыми он, распорядился по своему усмотрению. Далее он изготовил следующий пакет подложных документов, включающий в себя: справку о стоимости выполненных работ, акт выполненных работ, акт о приемке выполненных работ, заявку на финансирование работа на сумму 859 720 рублей 30 копеек, в соответствии с которым он должен получить оплату за якобы проведенные ремонтные работы, к которым он не приступал и работы не проводил. В документах от его имени, а также от имени А.О.В., что работы якобы выполнены. 15 июля 2022 года он предоставил вышеуказанные документы сотруднику Фонда, в результате чего в тот же день на расчетный счет ООО 

<

Г> со специального счета Фонда поступили денежные средства в сумме 859 720 рублей 30 копеек. Всего в период с 06 по 15 июля 2022 года на расчетный счет ООО 

<

Г> со специального счета Фонда перечислены денежные средства в общей сумме 1 465 000 рублей, которыми он распорядился самостоятельно, в соответствии с его личными нуждами. Он полностью возместил ущерб, причиненный Фонду. 

Вина подсудимого в хищении денежных средств путем обмана, помимо его показаний, подтверждается показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, заключениями экспертиз, протоколами следственных действий и другими, исследованными в судебном заседании доказательствами.

Представитель Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства Белгородской области Ч.А.С. пояснил суду, о том, что 09.06.2017 года на общем собрании собственников помещения в многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес> приняты решения о перечислении взносов на капитальный ремонт в целях формирования фонд капитального ремонта на специальный счет, владельцем специально счеты выбран Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства Белгородской области, открыт специальный счет в ПАО «Сбербанк», владельцем и распорядителем которого является Фонд.

Документы по капитальному ремонту дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> (включающие в себя в том числе заявку на фиксирование работ по капитальному ремонту указанного дома, протокол общего внеочередного собрания собственников МКД № от 24.06.2022 года, договор № на выполнение работ по капитальному ремонту МКД, локальный сметный расчет №, реестры собственников помещений МКД, решение собственников помещений МКД) приняты Фондом 06.07.2022 года. Фондом проводится проверка поступивших документов: проверяется заявка на финансирование; изучается протокол общего собрания жильцов, изучаются вопросы протокола, предельная допустимость стоимости работ, сроки работ, источники финансирования, выбор подрядной организации; проверяется локальный счетный расчет, который предоставляется в отдел торгов, который проверяет объемы и виды работ на соответствие заявленным требованиям в протоколе (стоимость и прочее); также проверяется договор по капитальному ремонту, при этом предмет договора должен соответствовать видам работ по локальному сметному расчёту и протоколу общего собрания; также проверяются реестры собственников. При этом данный пакет документов проверяется на соответствие законодательству, однако проверка подлинности данных документов не входит в полномочия Фонда. Проверкой нарушений выявлено не было и на счет ООО 

<

Г> 06.07.2022 года был перечислен аванс в сумме 605 279,70 рублей. 

15.07.2022 года ФИО2 в Фонд были дополнительно предоставлены документы, подтверждающие выполнение работ: акт о выполненных работах и справка о стоимости выполненных работ и в тот же день на счет его организации было перечислено 859 720,30 рублей. Таким образом, общая сумма денежных средств, перечисленных ФИО2 составила 1 465 000 рублей. В последующем, стало известно о том, что фактически ФИО2 работы не выполнялись. Таким образом, действиями ФИО2 причинен материальный ущерб Фонду в общей сумме 1 465 000 рублей. ФИО2 возместил ущерб в полном объеме. 

А.О.В. сообщила суду о том, что в её собственности находится квартира 

<

адрес>, в которой она не проживает с 2013 года. Ей известно о том, что в 2017 году на собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес> было принято решение о создании специального счета многоквартирного дома, на котором будут аккумулироваться денежные средства. На данный специальный счет с жильцов каждой квартиры указанного дома ежемесячно, в зависимости от площади квартиры поступают денежные средства, которые, аккумулируются на специальном счете и распорядителем данного счета Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области. 

22.07.2022 года она находилась на отдыхе в другом регионе, ей позвонила П.О.В., которая сообщила, что 22.07.2022 года запланировано проведение собрания по поводу выполнения ремонтных работ на крыше, на котором ей необходимо присутствовать, на что она пояснила, что находится на отдыхе и не может присутствовать. На что П.О.В. ей пояснила, что некий гражданин ФИО2 начал работы по ремонту крыши их, на основании договора, который подписан от ее имени, как председателя многоквартирного дома. Она ответила П.О.В. что никаких договоров не подписывала. После возвращения с отдыха, 29.07.2022 года она присутствовала на собрании жильцов, где ей показали фотографию договора, в соответствии с которым выполнялся ремонт крыши, в котором стоит рукописная подпись, выполненная от ее имени, как председателя МКД. Она заявила, что подпись в указанном документе не ее, она ничего не подписывала, председателем дома не является, никогда не являлась и не избиралась. К ней никто по поводу ремонт крыши не обращался. На собрании 24.06.2022 года, которое якобы производилось, она не присутствовала, подпись в указанном протоколе не её и не её сына. Договор на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и другие документы не подписывала. В документах указаны не её паспортные данные. 

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля Г.И.Ф., данные на предварительном следствии о том, что денежные средства на капитальный ремонт дома аккумулируются на специальном счете с 2017 года, распорядителем данного счета Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области. Старшего по дому, либо председателя они не избирали и не назначали. Собрания 24.06.2022 года не было. А.О.В. в данном доме не проживает, и не является председателем совета дома, также не избиралась на данную должность, какого – либо собрания об ее избрании на данную должность не проводилось. 18.07.2022 года она находилась на рабочем месте, ей позвонила ее мама и сказала, что кто – то на крыше делает ремонт. От соседей она узнала, что кто-то из жильцов поднялся на крышу в момент непосредственного выполнения ремонтных работ и попросил предоставить документы, на основании которых они производятся, а также увидели, что рабочие ломают бетонные ограждения. На что, кто-то из рабочих предоставил договор № на выполнение работ по капитальному ремонту от 01.07.2022 года, заключенный между ООО 

<

Г> в лице ФИО2 и собственниками помещений в расположенном на 

<

адрес> многоквартирном доме № в лице представителя совета ФИО4 В. Данный договор был сфотографирован жильцами дома. После общения с соседями, стало известно, что никто из жильцов не голосовал за ремонт данной крыши, и разрешение на ремонт не давали. 29.07.2022 года на общем собрании присутствовали ФИО2 и представители ЖКХ. На вопрос ФИО2 кто ему дал ключи от крыши и на основании он производит работы, он пояснений не дал. А.О.В. рассказала, что никаких документов не подписывала, подпись в документах не ее, и председателем данного дома не является, более того, в данном доме вообще не проживает. (т.д.3 л.д.134-138)

Технический директор «УК ЖФ пос. Майский» Г.А.Е. сообщил суду, что взносы за капитальный ремонт дома № расположенного 

<

адрес> вносятся на специальный счет собственников МКД. Данный счет находится на обслуживании в Фонде содействия реформированию ЖКХ. В случае начала выполнения ремонтных работ в каком - либо многоквартирном доме, о начале проведения ремонтных работ в обязательном порядке должна быть уведомлена УК. Так, на момент начала выполнения работ, компания - подрядчик должна обратиться с соответствующими документами, подтверждающими начало выполнения ремонтных работ, они им должны предоставить доступ к помещению, подписать акт о передаче объекта, то есть дома под тот или иной вид работ, то есть вначале они должны ознакомиться с видами планируемых работ, после чего составить акт о передаче МКД, и предоставить доступ к ремонтируемому объекту. В УК в вышеуказанном установленном порядке ООО 

<

Г> либо его представители не обращались. О том, что в МКД № по 

<

адрес> проводятся какие – то ремонтные работы они узнали, когда в УК обратилась инициативная группа жильцов вышеуказанного дома и сказала, что в их доме проводятся работы, которые не согласованы с жильцами дома. Впоследствии, им стало известно, что проводятся разбирательства по поводу несогласованного проведения ООО 

<

Г> ремонтных работ на крыше МКД, после чего, они прибыли на указанную крышу МКД и, по просьбе собственников дома, опломбировали вход на крышу, до окончания всех разбирательств. О том, кто предоставил ФИО2 ключи от крыши ему неизвестно. Насколько ему известно, жалоб от жителей на состояние крыши до начала выполнения ремонтных работ ФИО2 не поступало, в плане ремонта данный дом не стоял. Фактически никаких работ кроме демонтажа ФИО2 не выполнил, однако денежные средства за не выполненные работы получил.

Житель дома № по 

<

адрес> И.Г.М. сообщила, что в 2017 году была создана инициативная группа в составе С.Л.В., ее, П.О.В., Г.И.Ф. Председатель дома не избирался. В 2017 году общим собранием принято решение о создании специального счета многоквартирного дома, на котором будут аккумулироваться денежные средства на капитальный ремонт дома, распорядителем данного счета определен Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области. 06.07.2022 года ей позвонил О.А.А. из № квартиры, который пояснил, что к нему пришли какие – то люди по поводу ремонта крыши. Пришедшим оказался ФИО2, который пояснил, что является сотрудником управляющей компании. Она, будучи уверенной, что это сотрудник управляющей компании, повела его к пристройке их дома и стала ему показывать, что крыша пристройки имеет протечку. На что ФИО2 ей стал пояснять, что у него задание на капитальный ремонт крыши дома, а не пристройки. Он пояснил, что сейчас работает программа Губернатора Белгородской области, по которой он будет проводить капитальный ремонт крыши. Каких-либо документов ФИО2 не представил. 

18.07.2022 года она пришла с суточного дежурства, проснулась от сильного грохота, и позвонила С.Л.В., которая сказала, что у них ремонтируют крышу. После чего она вышла в подъезд и увидела двух парней, которые выходили на улицу, она спросила у данных парней, что происходит, на что они дали пояснения, что ремонт производится по Губернаторской программе и все будет бесплатно, после чего, они начали звонить старшему. Спустя некоторое время к дому подъехал ФИО2, который показал договор на выполнение ремонтных работ, в данном договоре было указано, что он подписан со стороны якобы председателя А.О.В., которая в действительности, председателем дома никогда не являлась. 

М.В.В. сообщила, что у её семьи в собственности имеется квартира в доме № по 

<

адрес>. В указанной квартире она с 2016 года не проживает. Никаких документов, касаемо проведения ремонтных работ кровли и МКД она не подписывала. Общее собрание собственников МКД 24.06.2022 года по поводу выбора председателя МКД, решения вопроса о необходимости проведения ремонтных работ кровли на МКД не проводилось, председатель совета МКД отсутствует, А.О.В. председателем МКД ранее не избиралась и не является. В реестре собственников МКД, напротив ее фамилии имеется подпись, которая ей не принадлежит.

Свидетель К.А.В. пояснил, что в УК ЖФ Майский он работал ноября 2021 года по 04.04.2023 года в должности главного инженера. Ему было известно о том, что ФИО2 проводит ремонтные работы по дому № по 

<

адрес> и он видел последнего, когда возник конфликт по выполнению ремонтных работ по данному дому, когда жильцы стали высказывать свои претензии по поводу начала выполнения ремонтных работ крыши, которое было с ними не согласовано. Ранее он его не видел, никаких дружеских, либо неформальных отношений с ним он не поддерживал. По поводу того, кто обеспечил ФИО2 доступ к крыше МКД пояснил, что ключи от крыши хранятся непосредственно в УК. Так, летом 2022 года ему звонила секретарь УК, которая спросила, можно ли дать ключ от крыши № по 

<

адрес> представителю компании ООО 

<

Г> (кому именно не пояснила), так как они хотят подняться на крышу и составить смету по ее ремонту. У него не возникло никаких подозрений, потому что он знал, что данная компания занимается ремонтом крыш, поэтому разрешил предать ключи. На следующий день после того, как ФИО2 был передан ключ в УК пришли две женщины из инициативной группы дома № по 

<

адрес>, и сообщили, что в их доме проводятся ремонтные работы крыши, которые с ними не согласованы. Жалоб на состояние крыши данного дома ранее не было. После чего было проведено собрание жильцов, на котором жильцы высказали, что деньги которые были аккумулированы на специальном счете они планировали потратить на ремонт лифта, а ремонт крыши им не требовался, после чего жильцы потребовали от ФИО2 подтверждающих документов, послуживших основанием выполнения ремонтных работ, однако ФИО2 сказал, что он их сейчас привезет, однако, сел в машину и уехал и никаких документов не привез. На данном собрании он слышал от жителей данного дома о том, что ФИО2 сообщал жителям данного дома о том, что ремонтные работы крыши будут проводится по Губернаторской программе, однако, Губернаторская программа распространяется на фасады домов, на крыши она не распространяется, поэтому проведение ремонтных работ крыши по данной программе не было предусмотрено. 

П.О.В. пояснила, что жильцами дома № по 

<

адрес> в 2017 году была создана инициативная группа в составе И.Г.М., С.Л.В., ее, С.Т.И., Г.И.Ф., председатель дома не избирался. 

18 июля 2022 года на крыше дома начали выполнять работы. Они выяснили, что работы проводит организация, которой руководит ФИО2 От соседей стало известно, что ФИО2 приходил к жителям 9-го этажа и рассказывал, что выполнение ремонтных работ по крыше является программой Губернатора Белгородской области, и будет выполнено бесплатно, о списании денежных средств со специального счета никто не говорил и никому об этом не было известно. Документов на выполнение работ ФИО2 не представил, жильцы сфотографировали протокол общего собрания жильцов дома от 24.06.2022 года, подписанный председателем ФИО4 В. Она позвонила А.О.В., та ответила, что ничего не подписывала. А.О.В. председателем данного дома не является, инициативная группа, а также другие жильцы дома ее не избирали. В протоколе 24.06.2022 года председателем собрания указана А.О.В., которая фактически председателем не является и не могла являться, так как в указанном доме не проживает. Секретарём собрания является Т.И.Р., который проживает в г. Санкт-Петербург. Участником счетной комиссии указан Д.Д.В., которому 12 лет. К ней лично гражданин ФИО2 не обращался. После общения с соседями, было выяснено, что кто-либо из жильцов не голосовал за ремонт данной крыши, и разрешение на ремонт не давал, даже не было какого – либо собрания, где данный вопрос мог бы обсуждаться. В связи с изложенным они обратились в полицию.

Согласно копии свидетельства о рождении серии № Д.Д.В. родился ДД.ММ.ГГГГ. (т.д. 1 л.д. 153)

Из справки № от 16.02.2022, выданной ФГАОУ ВО «СПбГУ» известно, что Т.И.Р. ДД.ММ.ГГГГ рождения является студентом 1 курса уровня программы обучения бакалавр, период обучения с 01.09.2021 по 31.08.2025. (т.д.1 л.д.152)

Свидетель С.Л.В. подтвердила, что в 2017 году была создана инициативная группа жильцов многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, в составе ее, П.О.В., И.Г.М., Г.И.Ф. При этом председатель дома, не избирался, так как никто не захотел брать на себя такие обязательства. В 2017 году протоколом общего собрания собственников помещений принято решение о выборе способа формирования фонда капитального ремонта дома. В начале июля 2022 года, к ней домой вместе с И.Г.М. пришел ранее незнакомый ФИО2, который сообщил, что будет ремонтировать крышу их дома и попросил подписать документы о ремонте крыши. Она отказалась, так как он не предоставил подтверждающих его личность документов. При этом он пояснил, что ремонт будет выполнен по программе Губернатора Белгородской области бесплатно, на что они пояснили, что о данной программе им ничего не известно, он также сообщил, что кто-то из жильцов их дома написал заявление о ремонте, на что они попросили предоставить копию этого заявления, на что ФИО2 ответил отказом. 18.07.2022 года она услышала сильный грохот на крыше. Понявшись с соседями на крышу, увидели, что происходит демонтаж парапетов, они потребовали прекращения работ, на что один из молодых людей сообщил, что это Губернаторская программа, ремонт крыши будет выполнен бесплатно, а также пояснил, что его нанял В.А. для выполнения работ, она потребовала позвонить В.А., после чего они спустились на 1 этаж. Они вышли на улицу, куда попозже приехал ФИО2, у него в руках была бумага, он им пояснил, что у него есть договор и что они якобы провели собрание, на котором приняли решение о проведении ремонтных работ, кто – то из них сфотографировал данный договор, они стали его читать, и поняли, что в договоре идет речь о ремонте крыши, при этом, увидели что договор подписан от имени их дома председателем ФИО4 В. После чего, приехал представитель администрации поселка и сказал, что крышу необходимо закрыть. 22.07.2022 года на общее собрание прибыл ФИО2, которому сообщили, что никаких протоколов никто не подписывал, собраний не проводил, решение о ремонте не принимал и согласия на проведение ремонтных работ не давал, приняли решение устроить повторное собрание 29.07.2022 года, на которое пригласить представителей Фонда ЖКХ. 29.07.2022 года ФИО2 на собрание не приехал. А.О.В. пояснила, что она никаких решений не принимала, никаких документов не подписывала и председателем дома никогда не являлась, кроме того, в данном доме не проживает уже несколько лет. Она посмотрела фотографию договора на выполнение строительных работ по ремонту крыши и пояснила, что в данном договоре подпись не ее, данный договор она не подписывала. После они обратились в правоохранительные органы с коллективным заявлением о проведении проверки в отношении гражданина ФИО2 

Из показаний Ф.В.В., данных в ходе предварительного следствия известно, что он является индивидуальным предпринимателем в сфере строительства, выполняет сухую стяжку. В начале июня 2022 года к нему обратился директор ООО 

<

Г> ФИО2, с предложением работы по сухой стяжке крыши дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>. При этом, порядок выполнения работ, по устной договоренности с ФИО2 должен был быть следующим: ФИО2 со своей бригадой должны были сделать демонтаж старого покрытия крыши, либо ограждений, после чего от него требовалось выполнить сухую стяжку крыши, после чего остальные работы по ремонту должны были быть возложены на ФИО2 В ходе беседы были обговорены сроки выполнения работ и условия. Спустя несколько дней он заказал строительный материал для выполнения сухой тяжки пола, на сумму порядка 100 000 рублей, которые он оплатил из собственных денежных средств, денег на закупку материала он от ФИО2 не получал. После того, как он получил материал, он позвонил ФИО2 и сообщил о том, что материал пришел, и спросил куда и когда его можно привезти, после чего ФИО2 сообщил, что на объект материал привозить не нужно, так как возникли какие – то сложности и продиктовал другой адрес, куда ему необходимо привезти строительные материалы. После чего, он созвонился с ФИО2 и спросил, когда можно приступать к выполнению работ, однако, ФИО2 сообщил, что часть жильцов дома не согласны на проведение ремонтных работ и сообщил что работы ему выполнять не нужно. Фактически он никаких работ по договору не выполнял, на объекте он ни разу не был. (т.д.3 л.д.209-212)

Ш.А.Б. пояснил, что с 2017 года он является собственником офисного помещения №, расположенном на 7-м этаже в здании по адресу 

<

адрес>, которое с ноября 2022 года арендовал ФИО2 для деятельности ООО 

<

Г>. В офисе неоднократно видел ФИО2, более никого в офисе он не видел, у него сложилось впечатление, что деятельность организации ООО 

<

Г> действительно велась, соответственно фактически адрес офисного помещения ООО 

<

Г> располагался в указанном офисе. 

С согласия сторон в судебном заседании оглашены показания Б.Е.А., данные ею в ходе предварительного следствия. Свидетель пояснила, что примерно весной 2022 года ФИО2 сообщил, что открыл предприятие, руководителем которого является он и попросил ее, чтобы юридический адрес данной организации был зарегистрирован по адресу ее проживания. Взамен на то, что она даст свое согласие на регистрацию Общества по адресу ее проживания, он пообещал ее трудоустроить в ООО 

<

Г>, пояснив, что она будет трудоустроена просто формально, будет числится в штате предприятия, однако, никаких функций выполнять фактически не будет. Она дала свое согласие. После чего, ФИО2 предоставил ей для подписания договор об аренде квартиры под офисное помещение, она предоставила ему свидетельство о собственности квартиры, после чего тот предоставил данные документы в налоговую. Фактически офис ООО 

<

Г> никогда по данному адресу не располагался. ФИО2 перечислял ей денежные средства в качестве заработной платы, а также в качестве арендной платы за квартиру и за машину, которые она тратила на личные нужды, по своему усмотрению. Летом 2022 года ФИО2 предоставил ей документы - реестры собственников помещений МКД, расположенного по адресу: 

<

адрес> и сообщил, что не успевает обойти всех жильцов дома (пожилых людей), а ему срочно нужны подписи и попросил ее расписаться в указанных реестрах от имени жильцов, что она и сделала, по его указанию, кроме того в реестре собственников помещений по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещении в МКД: 

<

адрес> он попросил ее проставить в графах вопрос 1-9 письменное согласие с по вопросам повестки в виде рукописного текста: «да, за, +», она проставила собственноручно данный текст в данном реестре, по указанию ФИО2, при этом тот ей не пояснял зачем ему это нужно и о его намерениях она не была осведомлена. Знает только, что эти документы тот в дальнейшем предоставлял в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Также она на выполнила подписи за ряд жильцов дома в реестрах собственников МКД по 

<

адрес>, по просьбе ФИО2 О его намерениях, она не была осведомлена. (т.5 л.д.55-59)

Показания представителя потерпевшего и свидетелей последовательны, согласуются с показаниями подсудимого, а также подтверждаются письменными доказательствами по делу.

08 августа 2022 года в ОМВД России по Белгородскому району поступило заявление С.Л.В., И.Г.М., П.О.В., Г.И.Ф. о проведении проверки по факту хищения денежных средств со специального счета многоквартирного дома № по 

<

адрес> генеральным директором ООО 

<

Г> ФИО2 (т. 1 л.д. 9-12)

От исполняющего обязанности исполнительного директора Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства Белгородской области Ш.Т.В. в УМВД России по г. Белгороду 14.03.2023 года поступило обращение о проведении проверки по факту хищения денежных средств в общей сумме 1 465 000 рублей со специального счета Фонда генеральным директором ООО 

<

Г> ФИО2 (т.д. 3 л.д. 4-5)

Осмотром у ФИО2 документы: договор № на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома от 01.07.2022, локальный сметный расчет (смета) №. Которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 1 л.д. 45-51, 52-53, 54-55)

Осмотром DVD-R диска, представленного Комитетом жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района, содержащего документы по капитальному ремонту крыши дома № по 

<

адрес>, установлено наличие следующих документов: заявки на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на сумму 605 279 рублей 70 копеек; протокола № от 24.06.2022 года внеочередного общего собрания собственников помещений в МКД по адресу: 

<

адрес>; договора № на выполнение работ по капитальному ремонту МКД от 01.07.2022; локальный сметный расчет (смету) № по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> на сумму 2 017 559 рублей; сообщения о проведении 24.06.2022 общего собрания собственников помещений многоквартирного дома расположенного по адресу: 

<

адрес>; реестра вручения сообщения о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>; реестра собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>; реестра присутствующих собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>; реестра решений собственников помещений по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>. Вышеуказанный DVD-R диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела. (т. л.д. 58-59, 60-63, 64-65)

Осмотрены, представленные ФИО2 учредительные документы ООО 

<

Г>, список расчетных счетов ООО 

<

Г>, а именно: копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО 

<

Г>; копии Устава ООО 

<

Г>»; банковские реквизиты ООО 

<

Г>; копии товарных чеков и накладных; копии договора субподряда № от 20.06.2022 года; копии расходно-кассового ордера № от 21.06.2022 на сумму 106 000 рублей; оборотно-сальдовые ведомости ООО 

<

Г>; копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО 

<

Г>. Вышеуказанные документы признаны вещественным доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 1 л.д. 244-246, 210-243, 247-248)

Согласно Устава ООО 

<

Г> единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, срок полномочий исполнительного директора Общества – 5 лет. В соответствии с Уставом ООО 

<

Г> генеральный директор ФИО2 осуществляет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть является должностным лицом. 

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО 

<

Г>, открытому в АО «Альфа-Банк» № в ДО «Белгородский» в г. Белгород АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> «б», за период с 09.12.2021 по 13.09.2022 года, находящейся на CD-R диске установлено, что с расчетного счета Фонда на расчетный счет ООО 

<

Г> 06.07.2022 года и 15.07.2022 года поступили денежные средства в общей сумме 1 465 000 рублей. Постановлением следователя диск признан вещественным доказательством и приобщен к материала уголовного дела. (т. 2 л.д. 2-3, 4-6, 7-8, 170)

Осмотром крыши дома № по 

<

адрес> с участием специалиста и представителя управляющей компании, установлено, что фактически ремонтные работы крыши дома, не выполнялись, на поверхности крыши находятся демонтированные бетонные перегородки. (т.2 л.д. 94-105, т. 3 л.д. 21-32)

В ходе осмотра в Фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства Белгородской области по адресу: 

<

...> изъята папка – скоросшиватель с документами на 71-м листе, содержащая: заявку на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> на сумму 605 279 рублей 70 копеек; протокол № от 24.06.2022 года внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>; договор № на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома от 01.07.2022 года; локальный сметный расчет (смету) № по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> на сумму 2 017 559 рублей; сообщение о проведении 24.06.2022 года общего собрания собственников помещений многоквартирного дома расположенного по адресу: 

<

адрес>; реестр вручения сообщения о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>; реестр собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>; реестр присутствующих собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>; реестр решений собственников помещений по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>; заявку на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома: 

<

адрес> на сумму 859 720 рублей 30 копеек; справку о стоимости выполненных работ и затрат от 13.07.2022 на сумму 1 465 000 рублей; акт выполненных работ б/н от 13.07.2022 на сумму 1 465 000 рублей; акт о приемке выполненных работ от 13.07.2022 на сумму 1 465 000 рублей; платежное поручение № от 06.07.2022 на сумму 605 279 рублей 70 копеек; платежное поручение № от 15.07.2022 на сумму 850 720 рублей 30 копеек. 

Изъятые документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 2 л.д. 171-176, 177-193, 194-264, 265-267, т. 5 л.д. 47-50, 51-54)

Согласно копии протокола № от 09.06.2017 года общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, было принято решение о перечислении взносов на капитальный ремонт в целях формирования фонда капитального ремонта на специальный счет; владельцем специального счета выбрать Регионального оператора; в качестве кредитной организации, уполномоченной на оказание услуг по предоставлению платежных документов выбрать Сбербанк России; в качестве лица, уполномоченного на оказание услуг по предоставлению платежных документов определить Регионального оператора – Фонд содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства Белгородской области. (т. 3 л.д. 6-16)

Из выписки по специальному счету № Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области, открытому в ПАО «Сбербанк России» следует, что за период с 01.01.2022 года по 17.10.2022 года имели место следующие перечисления: 

- 06.07.2022 года на расчетный счет ООО 

<

Г> №, открытый в АО «Альфа-Банк», денежных средств в сумме 605 279,70 рублей по платежному поручению № с назначением платежа: «Аванс за кап. ремонт 2022 год: 

<

адрес>, согласно договора № от 01.07.2022, НДС не облагается»;

- 15.07.2022 года на расчетный счет ООО 

<

Г> №, открытый в АО «Альфа-Банк», денежных средств в сумме 859 720,30 рублей по платежному поручению № с назначением платежа: «Промежуточный расчет за кап. ремонт 2022 год: 

<

адрес>, согласно договора 

<

адрес> от 01.07.2022., НДС не облагается».

Выписка признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела. (т. 3 л.д. 55-65, 66-68, 69-70)

В ходе обыска по адресу регистрации ООО 

<

Г>: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе блокнот в обложке черного цвета с черновыми записями ФИО2, а также Устав ООО 

<

Г>. (т. 4 л.д. 163-178)

При осмотре автомобиля «Шевроле» 

<

государственный регистрационный знак>, находящегося в пользовании ФИО3, среди прочего изъяты предметы и документы, касающиеся деятельности ООО 

<

Г>, в частности: ежедневник с черновыми записями; печать ООО 

<

Г>; документы, касающихся деятельности ООО 

<

Г>; договора аренды; заявка на объект; копия заявки на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома; копия спецификации. Документы по дому 

<

адрес>: решение собственников помещений по вопросам повестки для общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме; реестр присутствующих сообщения о проведении внеочередного общего собрания; реестр вручений сообщения о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома; протокол № внеочередного общего собрания собственников помещений. (т. 4 л.д. 188-195)

При проведении обыска помещения ООО 

<

Г> от 28.04.2023 по адресу: 

<

адрес>, офис №, изъяты предметы и документы, касающиеся деятельности ООО 

<

Г>, в частности: копия Устава ООО 

<

Г>; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; решение № единственного участника ООО 

<

Г> от 24.11.2021 года о возложении обязанностей генерального директора Общества на ФИО2; приказ № ООО 

<

Г> от 24.11.2021 года о вступлении в должность генерального директора ФИО2; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО 

<

Г> от 24.11.2021 года о создании юридического лица; а также документы, касающиеся деятельности ООО 

<

Г>; флеш-накопитель в корпусе черного цвета, на котором в электронном виде находятся документы. (т. 4 л.д.232-240)

Изъятые в ходе обысков и осмотра автомобиля предметы и документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 4 л.д.179-184, 185-186, 197-219, 220-222, т. 5 л.д. 1-41, 42-44, 47-50, 51-54) 

Протоколом осмотра места происшествия, установлено помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, в котором находится отделение №8592 ПАО «Сбербанк», в котором открыт и находится на обслуживании специальный счета Фонда №, с которого производилось перечисление денежных средств на расчетный счет ООО 

<

Г>. (т. 5 л.д. 77-81)

Согласно информации Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области, специальный счет № владельцем которого является региональный оператор в лице Фонда открыт 15.11.2017 года и находился до даты закрытия - на обслуживании в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>. (т.д. 5 л.д. 204, 176-178)

Протоколом осмотра места происшествия, установлено здание, расположенное по адресу: 

<

...> «б», в котором располагается дополнительный офис «Белгородский» АО «Альфа – Банк», то есть установлено месторасположение операционного офиса банка, в котором открыт и находится на обслуживании расчетный счет ООО 

<

Г> №, на который производилось зачисления денежных средств со специального счета Фонда. (т.д. 5 л.д. 82-86)

Согласно информации ПАО «Сбербанк» по специальному счету № с момента открытия по дату закрытия – 09.03.2023 года, владельцем данного счета являлся Фонд, счет открыт 15.11.2017 и находился на обслуживании в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>. (т. 5 л.д. 174-175,176-178, 179-180)

Заключением строительно – технической экспертизы установлено, что что работы по ремонту кровли дома по адресу: 

<

адрес> не выполнены. В акте о приемке выполненных работ и в локальных сметных расчетах указаны разные объемы работ. Фактически выполнена только работа по демонтажу (разборке) поясков (прижимных планок)- 62,7 м стоимостью 1 222,65 руб. (исходя из стоимости указанной в акте о приемке выполненных работ и локальном сметном расчете (расчет: (2 730/140)* 62,7= 1 222,65 руб., парапетные плиты согласно локального сметного расчета и состояния плит снимать не требовалось. Объем и стоимость фактически выполненных работ по капитальному ремонту (кровли) многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, не соответствует предоставленным актам о приемке выполненных работ (КC-2) от 13.07.2022, справке о стоимости выполненных работ и затрат (KC-3) и локальному сметному расчету №. (т 2 л.д. 112-121)

Согласно выводов бухгалтерской судебной экспертизы на расчетный счет ООО 

<

Г> №, открытый в АО «Альфа-Банк», со специального счета Фонда содействия реформированию ЖКХ по Белгородской области №, открытого в ПАО «Сбербанк», на основании договора № от 01.07.2022, в период с 06.07.2022 года по 15.07.2022 года перечислены денежные средства в общей сумме 1 465 000,00 руб., в том числе:

по платежному документу № от 06.07.2022 года в сумме 605 279,70 руб. с назначением платежа «Аванс за кап. ремонт 2022 год: 

<

адрес>. согласно договора № от 01.07.2022 г.. НДС не облагается.»; по платежному документу № от 15.07.2022 в сумме 859 720,30 руб. с назначением платежа «Промежуточный расчёт за кап. ремонт 2022 год: 

<

адрес>. согласно договора № от 01.07.2022г.. НДС не облагается.». 

Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО 

<

Г> №, открытый в АО «Альфа-Банк», расходовались обществом на различные нужды, по платежным поручениями подписанным ФИО3. (т.д. 4 л.д. 9-27)

В ходе следственных действий у ФИО2 и А.О.В. получены образцы почерка. (т. 1 л.д.169-177, т. 3 л. 131-133, 186-187, т. 5 л.д.131-133)

Заключением дополнительной почерковедческой судебной экспертизы установлено, что Бондаревым выполнены подписи и рукописный текст в следующих документах:

- подпись в заявке на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома 

<

адрес> на сумму 605 279 руб. 70 копеек в графе «А.О.В.»;

- подпись и рукописный текст в протоколе № от 24 июня 2022 года внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> (кв. 1-72) в графе: «председатель собрания»; 

- подпись и рукописный текст в договоре № на выполнение работы по капитальному ремонту многоквартирного дома от 01 июля 2022 г. в графе: «председатель совета МКД»?»; 

- подпись, расположенная в договоре № на выполнение работы по капитальному ремонту многоквартирного дома от 01 июля 2022 г. в графе: «Генеральный директор ФИО2»; 

- подпись в локальном сметном расчете (смете) № в графе: «согласовано: Председатель совета МКД № по 

<

адрес> А.О.В.»; 

- подпись в локальном сметном расчете (смете) № в графе: «согласовано: Генеральный директор ООО 

<

Г> ФИО2»;

- подпись в локальном сметном расчете (смете) № в графе: «Составил: Генеральный директор ООО 

<

Г> (ФИО2)»; 

- подпись в локальном сметном расчете (смете) № в графе: «Проверил: Председатель совета МКД (А.О.В.)»; 

- подпись в заявке на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома 

<

адрес> (адрес МКД) на сумму 859 720 рублей 30 копеек в графе «А.О.В.»;

- подпись в справке о стоимости выполненных работ и затрат № от 13.07.2022 в графе: «Заказчик: председатель совета ФИО4 В. 

- подпись в справке о стоимости выполненных работ и затрат № от 13.07.2022 в графе: «Подрядчик: генеральный директор ООО 

<

Г> ФИО2»; 

подпись в акте выполненных работ № б/н от 13.07.2022 на сумму 1 465 000 рублей в графе: «Заказчик: А.О.В.», 

- подпись в акте выполненных работ № б/н от 13.07.2022 на сумму 1 465 000 рублей в графе: «Исполнитель: ООО 

<

Г>;

- подпись в акте о приемке выполненных работ от 13.07.2022 на сумму 1 465 000 рублей в графе: «Принял: Председатель совета МКД (А.О.В.)»; 

- подпись в акте о приемке выполненных работ от 13.07.2022 на сумму 1 465 000 рублей в графе: «Сдал: генеральный директор ООО 

<

Г> (ФИО2)». (т. 5 л.д.148-161) Проверив, всесторонне исследовав и оценив представленные доказательства, суд признает их в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Последовательные, подробные, логичные, не противоречащие друг другу показания представителя потерпевшего Ч.А.С., свидетелей А.О.В., Г.А.Е.., П.О.В., С.Л.В., И.Г.М.., Г.И.Ф., Ф.В.В., К.А.В., М.В.В., Ш.А.Б., Б.Е.А. суд считает правдивыми. У суда нет оснований сомневаться в достоверности этих показаний. Оснований для оговора подсудимого у свидетелей и представителя потерпевшего, не имелось.

Показания названных лиц подтверждаются изложенными выше письменными доказательствами, которые получены законным путем и соответствуют требованиям закона по форме и содержанию: протоколы допросов свидетелей, соответствует нормам ст.ст. 56,189,190, УПК РФ; следственные действия по делу проведены уполномоченными лицами по правилам, установленным ст. 164 УПК РФ, протоколы следственных действий отвечают нормам ст. ст. 164, 166, 176, 177, 190 УПК РФ; выводы проведенных по делу экспертиз научно-обоснованы, содержат исчерпывающие ответы на поставленные следствием вопросы; экспертизы выполнены в соответствии с требованиями УПК РФ компетентными лицами, имеющими специальное образование. Оснований подвергать их сомнению у суда не имеется, поскольку они полностью согласуются с иными, исследованными в суде доказательствами. 

В связи с изложенным, суд признает представленные доказательства достоверными, допустимыми и относимыми по делу. 

Доводы стороны защиты о том, что действия ФИО3 необходимо квалифицировать как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, суд находит не состоятельными, по следующим основаниям.

Согласно правовой позиции, отраженной в п.11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", состав мошенничества, предусмотренного частями 5 - 7 статьи 159 УК РФ, имеет место в случае, если:

в действиях лица имеются признаки хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием;

указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

В судебном заседании установлено, что никаких договорных обязательств между подсудимым и потерпевшим не было, договор был сфальсифицирован подсудимым. Потерпевший не является предпринимателем.

Суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

ФИО2 совершил преступление с прямым умыслом. Осознавая противоправность своих действий, понимая, что собственники помещений в многоквартирном доме не принимали решение о капитальном ремонте крыши дома, подготовил подложные документы от имени собственников жилья, предоставил указанные документы в Фонд содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства Белгородской области, обманув сотрудников Фонда в результате чего похитил денежные средства со специального счета.

Квалифицирующий признак: «с использованием своего служебного положения», подтверждается исследованными документами, Уставом ООО 

<

Г>, приказом № от 24.11.2021 года о назначении ФИО2 генеральным директором ООО 

<

Г> - единоличным исполнительным органом Общества. 

Особо крупный ущерб по преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ определён в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ. 

При назначении наказания суд учитывает характер и повышенную степень общественной опасности совершённого подсудимым тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, конкретные обстоятельства дела, личность подсудимого, условия жизни его семьи, обстоятельства, смягчающие его наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление.

Бондарев впервые привлекается к уголовной ответственности ( т. 5 л.д. 222-223), на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит ( т. 5 лд.228, 230), участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно ( т.6 л.д. 40), свидетелем Ш.А.Б. охарактеризован положительно, на иждивении имеет двух малолетних детей, сына ДД.ММ.ГГГГ и дочь ДД.ММ.ГГГГ ( т.5 л.д. 236, 237, 238), сыну установлена инвалидность. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, не установлено.

Суд признает смягчающими наказание подсудимого обстоятельствами: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, наличие малолетних детей, неудовлетворительное состояние здоровья и инвалидность малолетнего сына подсудимого, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением. 

Совокупность установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих обстоятельств, положительные данные о личности подсудимого, наличие не иждивении двух малолетних детей, один из которых является инвалидом, его отношение к содеянному, раскаяние и добровольное возмещение ущерба, уменьшают степень общественной опасности совершенного преступления, и позволяют суду, признав указанные обстоятельства исключительными, при назначении наказания применить положения ст.64 УК РФ и назначить ФИО2 более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией ч.4 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа в доход государства. 

Назначая наказание, суд учитывает, что в соответствии со ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления, и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений, на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

Процессуальных издержек по делу нет. 

Руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему с применением ч.1 ст. 64 УК РФ наказание в виде штрафа в доход государства в размере 450 000 ( четыреста пятьдесят тысяч) рублей. 

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

Получатель – УФК по Белгородской области (УМВД России по г. Белгороду); л/с 

<

***> № счета – 40102810745370000018 № казначейского счета 03100643000000012600 Банк – ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ/УФК по Белгородской области г. Белгород ОКТМО 14701000001 ИНН 

<

***> КПП 312301001 БИК 011403102 КБК 18811603121010000140

Меру пресечения, избранную ФИО2, до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- договор № от 01.07.2022 года; локальный сметный расчет (смета) №; DVD-R диск с документами по капитальному ремонту крыши дома № по 

<

адрес>; копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО 

<

Г>; копии Устава ООО 

<

Г>; лист с банковскими реквизитами ООО 

<

Г>; копии товарных чеков и накладных; копии договора субподряда № от 20.06.2022 года; копии расходно-кассового ордера № от 21.06.2022 на сумму 106 000 рублей; оборотно-сальдовые ведомости ООО 

<

Г>; копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО 

<

Г>; CD-R диск, содержащий выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО 

<

Г>; выписка операций по специальному счету № Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области за период с 01.01.2022 по 17.10.2022; папка – скоросшиватель с документами на 71-м листе, изъятая в Фонде содействия реформированию ЖКХ Белгородской области; блокнот ФИО2; Устав ООО 

<

Г>; ежедневник с черновыми записями ФИО2; печать ООО 

<

Г>; документы, касающихся деятельности ООО 

<

Г> на 6-ти листах; два договора аренды нежилого помещения: 

<

адрес>, офис №; счет на оплату № аренды нежилого помещения; заявка на объект на 1-м листе; копия заявки на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома; копия спецификации на 3-х листах; оригинал расписки от имени Б.Е.А. на передачу автомобиля марки «Шевроле»; копию паспорта Б.Е.А.; договор аренды квартиры по адресу: 

<

адрес> под офис от 24.11.2021 на 4-х листах; трудовой договор № от 23.05.2022 о назначении на должность заместителя генерального директора ООО 

<

Г> Б.Е.А.; приказ № от 23.05.2022 о принятии на работу на должность заместителя генерального директора ООО 

<

Г> Б.Е.А.; Решение собственников помещений по вопросам повестки для общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме; реестр присутствующих сообщения о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома; реестр вручений сообщения о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома; протокол № внеочередного общего собрания собственников помещений; копия Устава ООО 

<

Г>; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО 

<

Г>; решение № единственного участника ООО 

<

Г> от 24.11.2021 о возложении обязанностей генерального директора Общества на ФИО2; приказ № ООО 

<

Г> от 24.11.2021; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО 

<

Г>; три папки, содержащие документы касающиеся деятельности ООО 

<

Г>; флеш-накопитель содержащий в электронном виде документы; CD –R диск, содержащий информацию ПАО «Сбербанк» в отношении Фонда ЖКХ Белгородской области – находящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, путем принесения жалобы (представления) через Октябрьский районный суд г. Белгорода.

Председательствующий подпись С.В. Исаенко