ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 мая 2020 года г. Киреевск 

Киреевский районный суд Тульской области в составе: 

председательствующего судьи Ломакина В.В., 

при секретаре Алексеевой Ю.И., 

с участием 

государственного обвинителя помощника Киреевского межрайонного прокурора Гамкрелидзе Г.С.,

подсудимого (гражданского ответчика) ФИО1, 

защитника адвоката Лапиной В.Б., предоставившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от 27.03.2020, 

представителя потерпевшего Управления Федеральной налоговой службы по Тульской области – по доверенности ФИО9, 

представителя потерпевшего (гражданского истца) 

<

данные изъяты>» - по доверенности ФИО12,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении подсудимого 

ФИО1, 

<

данные изъяты> несудимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, и эти действия причинили крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

25 февраля 2005 года Решением № 1 ФИО10 учреждено Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее ООО «

<

данные изъяты>») и 3 марта 2005 года данное Общество зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Тулы с присвоением ОГРН №, ИНН № с местом нахождения: 

<

адрес>.

8 февраля 2007 года Решением № 4 единственного участника ФИО10. генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» назначен ФИО4

4 апреля 2007 года Решением о внесении изменений в учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» единственного участника ФИО10 местонахождение ООО «

<

данные изъяты>» определено: 

<

адрес>.

22 июля 2008 года ФИО10, заключив договор № купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», передала в собственность ФИО4 долю в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» номинальной стоимостью 10 000 рублей, составляющую 100% уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>».

22 июля 2008 года Решением № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 обязанности генерального директора данного Общества оставил за собой, на срок установленный Уставом Общества.

Согласно Устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного Решением № единственного участника Общества от 20 октября 2009 года, ООО «

<

данные изъяты>» является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли. Предметом деятельности Общества, помимо прочих, являются сбор и очистка воды, организация перевозок грузов, удаление и обработка сточных вод, удаление и обработка твердых отходов, уборка территории и аналогичная деятельность, предоставление прочих персональных услуг.

В соответствии с Уставом ООО «

<

данные изъяты>» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается общим собранием участников Общества бессрочно.

2 февраля 2016 года Решением № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» назначен ФИО1 с 3 февраля 2016 года, сроком на пять лет. В соответствии с приказом № от 3 февраля 2016 года ФИО1 в этот же день вступил в должность генерального директора ООО «Профессионал» сроком на пять лет.

ФИО1, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», в соответствии с Уставом ООО «

<

данные изъяты>», утвержденным Решением № единственного участника Общества от 20 октября 2009 года, имел полномочия по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества; действовать без доверенности от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; подписывать финансовые и иные документы Общества; открывать в банках расчетные и другие счета, распоряжаться имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью; обеспечивать подготовку и представлять общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информировать указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организовывать выполнение решений общего собрания; руководить исполнительным персоналом Общества, утверждать организационную структуру и штатное расписание, организовывать учет и обеспечивать составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества; издавать приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; вести список участников Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях и частях долей, принадлежащих Обществу, сведениях содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу; осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

Таким образом, генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, являясь единоличным исполнительным органом, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в руководимой им коммерческой организации.

Будучи осведомленным о снижении показателей финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», наличии в ООО «

<

данные изъяты>» задолженности по исполнению денежных обязательств и обязательств по уплате обязательных платежей, отсутствии в ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств, достаточных для погашения задолженности, в период с 3 февраля 2016 года по 8 февраля 2016 года у генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, находящегося в неустановленном следствием месте, являющегося лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, преследовавшего цель неисполнения денежных обязательств ООО «

<

данные изъяты>» перед кредиторами и обязательств по уплате обязательных платежей, возник преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «

<

данные изъяты>» путем увеличения неплатежеспособности и образования недостаточности имущества ООО «

<

данные изъяты>» в результате заключения сделок по отчуждению имущества ООО «

<

данные изъяты>» на условиях заведомо невыгодных для ООО «

<

данные изъяты>», влекущих неспособность ООО «

<

данные изъяты>» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, причинение крупного ущерба кредиторам.

Реализуя преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «

<

данные изъяты>», и желая исключить возможность погашения задолженности перед кредиторами за счет имущества ООО «

<

данные изъяты>», 8 февраля 2016 года, 17 февраля 2016 года, 28 марта 2016 года и 3 октября 2016 года, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде увеличения неплатежеспособности и образования недостаточности имущества ООО «

<

данные изъяты>» и как следствие причинения крупного ущерба кредиторам, и желая их наступления, заключил с ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», договора купли-продажи имущества, а именно:

- договор купли-продажи транспортного средства № от 8 февраля 2016 года, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», о продаже транспортного средства – машины ассенизационной (вакуумной) КО-529-11 на шасси МАЗ-457043, 2011 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, стоимостью 142 000 руб., рыночная стоимость которого составляла 534 331 руб.,

- договор купли-продажи транспортного средства № от 8 февраля 2016 года, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», о продаже транспортного средства – автомобиля LADA GRANTA 219000, 2012 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, стоимостью 10 000 руб., рыночная стоимость которого составляла 219 159 руб.,

- договор купли-продажи транспортного средства № от 8 февраля 2016 года, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», о продаже транспортного средства – автомобиля TOYOTA LAND CRUISER 200, 2013 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, стоимостью 1 328 656 руб., рыночная стоимость которого составляла 3 270 946 руб., 

- договор купли-продажи транспортного средства № от 8 февраля 2016 года, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», о продаже транспортного средства – машины для очистки канализационных сетей КО-502Д, 2007 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, стоимостью 25 000 руб., рыночная стоимость которого составляла 858 252 руб.,

- договор купли-продажи транспортного средства № от 8 февраля 2016 года, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», о продаже транспортного средства – прицепа МЗСА 817711, 2009 года выпуска, идентификационный номер (VIN) Х№, стоимостью 1 000 руб., рыночная стоимость которого составляла 62 935 руб.,

- договор купли-продажи транспортного средства № от 8 февраля 2016 года, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», о продаже транспортного средства – мусоровоза КО-449-17 на шасси МАЗ-457043, 2009 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, стоимостью 142 000 руб., рыночная стоимость которого составляла 470 231 руб.,

- договор купли-продажи транспортного средства (без номера) от 17 февраля 2016 года, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», о продаже транспортного средства – специального автомобиля - самосвала 495250, 2008 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, стоимостью 15 000 руб., рыночная стоимость которого составляла 343 248 руб.,

- договор купли-продажи транспортного средства (без номера) от 28 марта 2016 года, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», о продаже транспортного средства – автогрейдера ГС-10.07, 2013 года выпуска, заводской № стоимостью 52 000 руб., рыночная стоимость которого составляла 2 326 227 руб.,

- договор № купли-продажи модульной генераторной станции от 3 октября 2016 года, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», о продаже модульной генераторной станции Р=60 кВт, стоимостью 496 108,90 руб., рыночная стоимость которой составляла 134 469 руб.

В результате заключения вышеуказанных договоров купли-продажи и проведения по ним расчета путем взаимозачета встречных обязательств, генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 осуществил вывод ликвидных активов ООО «

<

данные изъяты>» рыночной стоимостью 8 219 798 руб. и лишил ООО «

<

данные изъяты>» возможности осуществлять уставную деятельность и извлекать тем самым доход, направляя его на погашение кредиторской задолженности и оплаты обязательных платежей.

Совершая 8 февраля 2016 года, 17 февраля 2016 года, 28 марта 2016 года и 3 октября 2016 года, в рабочее время с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут умышленные действия по отчуждению имущества ООО «

<

данные изъяты>» в собственность ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, достоверно знал и понимал, что вышеуказанные сделки заключены на условиях, несоответствующих рыночным, являются невыгодными для ООО «

<

данные изъяты>», так как продажа имущества произведена без получения равноценного встречного ликвидного имущества и после совершения данных сделок ООО «

<

данные изъяты>» полностью утратит возможность осуществления производственно-хозяйственной деятельности, что повлечет существенное увеличение неплатежеспособности, недостаточности имущества и неспособность ООО «

<

данные изъяты>» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, а также приведет к банкротству ООО «

<

данные изъяты>».

18 октября 2017 года, в связи с прекращением исполнения ООО «

<

данные изъяты>» обязательств по уплате обязательных платежей более трех месяцев с даты, установленной к уплате налоговым органом, ФНС России в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Тульской области обратилось в Арбитражный суд Тульской области с заявлением о признании ООО «

<

данные изъяты>» несостоятельным (банкротом).

31 января 2018 года Определением по делу № № Арбитражного суда Тульской области по заявлению ФНС России в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Тульской области в отношении ООО «

<

данные изъяты>» введена процедура наблюдения, установлены требования ФНС России и учтены в реестре требований кредиторов в общей сумме 4 677 039,11 руб.

Определением по делу № № Арбитражного суда Тульской области от 20 апреля 2018 года требования налогового органа – ФНС России в лице Управления Федеральной налоговой службы по Тульской области были дополнены на сумму 634 061,46 руб. и внесены в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>».

20 апреля 2018 года Определением по делу № № Арбитражного суда Тульской области по заявлению АО «

<

данные изъяты>» установлены требования АО «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>» и учтены в реестре требований кредиторов в общей сумме 252 207,90 руб.

Определением по делу № № Арбитражного суда Тульской области от 3 августа 2018 года ООО «

<

данные изъяты>» признано несостоятельным (банкротом), наблюдение прекращено, открыто конкурсное производство.

В ходе конкурсного производства установлено, что требования кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» не могут быть удовлетворены из-за недостаточной стоимости ликвидного имущества ООО «

<

данные изъяты>».

Определением по делу № № Арбитражного суда Тульской области от 5 декабря 2018 года требования налогового органа – ФНС России в лице Управления Федеральной налоговой службы по Тульской области были дополнены на сумму 71 578,91 руб. и внесены в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>».

Таким образом, совершение руководителем ООО «

<

данные изъяты>» - генеральным директором ФИО1 вышеуказанных умышленных действий по отчуждению имущества ООО 

<

данные изъяты>»» и прекращению производственно-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», повлекло существенное увеличение неплатежеспособности, образование недостаточности имущества и неспособность ООО «

<

данные изъяты>» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, что привело к банкротству ООО «

<

данные изъяты>» и причинению кредиторам – ФНС России в лице Управления Федеральной налоговой службы по Тульской области и АО «

<

данные изъяты>» крупного материального ущерба на общую сумму 5 634 887,38 руб.

В ходе судебного заседания подсудимый ФИО1 пояснил, что именно он совершил действия, указанные в обвинительном заключении, и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Ходатайство подсудимого поддержал его защитник Лапина В.Б. 

Представитель потерпевшего Управления Федеральной налоговой службы по Тульской области – по доверенности ФИО9 в судебном заседании не возражала против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, просила назначить наказание подсудимому на усмотрение суда.

Представитель потерпевшего Акционерного общества 

<

данные изъяты>» - по доверенности ФИО12 в судебном заседании не возражала против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, не настаивала на строгом наказании подсудимого. 

Государственный обвинитель Гамкрелидзе Г.С. против удовлетворения данного ходатайства подсудимого не возражал.

Подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением, вину в совершении преступления, указанного в оглашенном государственным обвинителем обвинительном заключении, признал полностью, поддержал ходатайство об особом порядке судебного разбирательства, заявленное им в присутствии защитника и в период, установленный ст.315 УПК РФ, пояснив суду, что ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультаций с защитником, и что он полностью осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 

Суд, учитывая вышеизложенное, а также обоснованность обвинения, с которым согласился подсудимый, и его подтверждение собранными по делу доказательствами, отсутствие оснований для прекращения уголовного дела, принимая во внимание, что максимальное наказание за совершенное преступление не может превышать 10 лет лишения свободы, по ходатайству подсудимого рассмотрел уголовное дело в особом порядке принятия судебного решения. 

Суд приходит к выводу о подтверждении вины подсудимого в предъявленном ему обвинении и квалифицирует его действия по ст.196 УК РФ, как совершение преднамеренного банкротства, то есть совершение руководителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, и эти действия причинили крупный ущерб.

Назначая наказание подсудимому ФИО1, суд учитывает состояние здоровья подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление и условия жизни его семьи. 

При назначении наказания подсудимому, суд учитывает данные о личности подсудимого, который по месту жительства характеризуются удовлетворительно, по месту работы – положительно, не состоит на учете у психиатра и нарколога, состоит в браке. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого на основании п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ является активное способствование раскрытию и расследованию преступления, на основании ч.2 ст.61 УК РФ частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, 

<

данные изъяты>, совершение преступления впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не имеется.

С учетом всех данных о личности подсудимого суд находит, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно в условиях, не связанных с изоляцией от общества и назначает ему наказание в виде штрафа. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенного преступления и являющихся основанием для назначения подсудимому наказания с применением ст.64 УК РФ, суд не находит, так как это не окажет на подсудимого достаточного воспитательного воздействия, не будет отвечать принципу справедливости, целям и задачам уголовного наказания. 

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, суд не усматривает правовых оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкое, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ. 

Судьбу вещественных доказательств необходимо решить в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

Потерпевший – Акционерное общество «

<

данные изъяты>» (гражданский истец) обратился с гражданским иском о взыскании с подсудимого ФИО1 материального ущерба, причиненного преступлением, в сумме 227 207 рублей 90 копеек. 

В судебном заседании представитель потерпевшего - Акционерного общества «

<

данные изъяты>» по доверенности ФИО12 указанные исковые требования поддержала, просила их удовлетворить. 

Подсудимый (гражданский ответчик) ФИО1 данные исковые требования потерпевшего - Акционерного общества «

<

данные изъяты>» признал в полном объеме.

Разрешая вопрос о гражданском иске Акционерного общества «

<

данные изъяты>», суд признает, что в результате совершенного ФИО1 преступления потерпевшему - Акционерному обществу «ТНС энерго Тула» причинен материальный ущерб. 

Принимая во внимание, что в настоящее время ООО «

<

данные изъяты>» признано банкротом, на основании определения от 20.04.2018 Арбитражного суда Тульской области по заявлению Акционерного общества «

<

данные изъяты>» установлены требования Акционерного общества «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>» и учтены в реестре требований кредиторов в общей сумме 252 207,90 рублей, для правильного разрешения указанного гражданского иска необходимо истребовать дополнительные материалы в обоснование исковых требований, располагать сведениями о размере погашения требований кредиторов в рамках дела о банкротстве на момент вынесения настоящего приговора, решить вопрос о составе участвующих в деле лиц, что требует отложения судебного разбирательства, суд считает необходимым, в соответствии со ст.309 УПК РФ, признать за Акционерным обществом «

<

данные изъяты>» право на удовлетворение гражданского иска о взыскании материального ущерба и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

С учетом того, что материальный ущерб, причиненный преступлением, не возмещен в полном объеме, суд сохраняет арест, наложенный в ходе предварительного следствия, постановлениями Киреевского районного суда Тульской области от 18 марта 2020 года на имущество, принадлежащее ООО «

<

данные изъяты>», ФИО13, ФИО14, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>».

Руководствуясь ст. ст. 303,304, 307-309, 316, 317 УПК РФ, суд

приговорил :

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, по которому ему назначить наказание в виде штрафа в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Реквизиты для перечисления суммы штрафа:

Наименование администратора доходов – Отдел МВД России по Киреевскому району.

ИНН 

<

***>, КПП 710701001,

Получатель платежа – УФК по Тульской области (УМВД России по Тульской области),

Наименование банка получателя платежа – отделение Тула, г.Тула,

л/с 

<

***>,

р/с 

<

***>,

БИК 047003001, ОКТМО 70701000, ОКАТО 70401000000,

КБК 18811603122010000140.

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения ФИО1 оставить прежнюю в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Признать за Акционерным обществом «

<

данные изъяты>» право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска в указанной части для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный постановлениями Киреевского районного суда Тульской области от 18 марта 2020 года, на следующее имущество:

-модульную генераторную станцию Р=60 кВт, принадлежащую ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН 

<

данные изъяты>, ИНН №); 

-специальный автомобиль - самосвал 495250, 2008 года выпуска, VIN: №, государственный регистрационный знак №, принадлежащий ФИО13;

-транспортное средство TOYOTA LAND CRUISER 200, 2013 года выпуска, VIN: №, принадлежащее ФИО14; 

-транспортные средства - КО-529-11 на шасси МАЗ-457043, 2011 года выпуска, VIN: №, государственный регистрационный знак №; Lada Granta 219000, 2012 года выпуска, VIN: №, государственный регистрационный знак №; машину для очистки канализационных сетей КО-502Д, 2007 года выпуска, VIN: №, государственный регистрационный знак №; мусоровоз КО-449-17 на шасси МАЗ-457043, 2009 года выпуска, VIN: №, государственный регистрационный знак №; автогрейдер ГС-10.07, 2013 года выпуска, заводской №(25), государственный регистрационный знак №, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №; ОРГН №);

-сооружение, кадастровый №, назначение: нежилое помещение, площадью 952 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>, принадлежащее ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №), сохранить до рассмотрения гражданских исков потерпевших в порядке гражданского судопроизводства. 

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: 

- договор № купли-продажи транспортного средства № на шасси МАЗ 457043, 2009 года выпуска, VIN: № от 08 февраля 2016 г.;

- договор купли-продажи транспортного средства КС55727-7-(12), 2010 года выпуска, VIN: № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор № купли-продажи транспортного средства ТОЙОТА ЛАНД КРУЗЕР 200, 2013 года выпуска, VIN: № от 08 февраля 2016 г.;

- договор № купли-продажи транспортного средства прицепа МЗСА 817711, 2009 года выпуска, VIN: № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор № купли-продажи транспортного средства КО-502Д, 2007 года выпуска, VIN: № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- договор № купли-продажи транспортного средства ВАЗ 219000 (Лада гранта) 2012 года выпуска, VIN: № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор № купли-продажи транспортного средства КО-529-11 на шасси МАЗ-457043, 2011 года выпуска, VIN: № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи транспортного средства грузового самосвала 495250, 2008 года выпуска, VIN: № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи транспортного средства МАЗ-551605-280, 2010 года выпуска, VIN: № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ в Госавтоинспекцию от имени ФИО3;

- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» на имя ФИО3;

- копию свидетельства о регистрации транспортного средства серия № от ДД.ММ.ГГГГ на транспортное средство ЗИЛ 431410, 1988 г.в., VIN: 

<

***>, регистрационный знак №;

- копию дубликата паспорта транспортного средства серия № от ДД.ММ.ГГГГ на транспортное средство ЗИЛ 431410, 1988 г.в., VIN: 

<

***>, регистрационный знак №;

- договор купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) грузового самосвала 495250, 2008 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) МАЗ-551605-280, 2010 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) прицепа МЗСА 817711, 2009 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) КС55727-7-(12), 2010 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) ВАЗ 219000 (Лада гранта) 2012 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) КО-502Д, 2007 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) КО 449-17 на шасси МАЗ 457043, 2009 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) КО-529-11 на шасси МАЗ-457043, 2011 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи транспортного средства ФИО2 200, 2013 года выпуска, VIN: № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО4 и ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО4, о продаже организацией ООО «

<

данные изъяты>» транспортного средства - экскаватора ЭО-2626-01, 2009 года выпуска, заводской № (№), государственный регистрационный знак №, организации ООО «

<

данные изъяты>», за 116 000 руб.;

- договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО 

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО4 и ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО4, о продаже организацией ООО «

<

данные изъяты> транспортного средства – траншеекопателя цепного ТКЦ 165 «Азов», 2003 года выпуска, заводской № (33 «А»), государственный регистрационный знак №, организации ООО «

<

данные изъяты>», за 112 000 руб.;

- договор купли-продажи транспортного средства от 26 октября 2015 г., заключенный между ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО4 и ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО4, о продаже организацией ООО «

<

данные изъяты>» транспортного средства – машины коммунально-уборочной МУП-351-У, 2009 года выпуска, заводской № №), государственный регистрационный знак №, организации ООО «

<

данные изъяты>», за 120 000 руб.;

- договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО 

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО4 и ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО4, о продаже организацией ООО «

<

данные изъяты>» транспортного средства – экскаватор HYUNDAI R170W-9S, 2012 года выпуска, заводской номер №, государственный регистрационный знак №, организации ООО «

<

данные изъяты>», за 50 000 руб.;

- договор купли-продажи транспортного средства от 28 марта 2016 г., заключенный между ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО4, о продаже организацией ООО «Профессионал» транспортного средства – автогрейдера ГС-10 07, 2013 года выпуска, заводской №(25), государственный регистрационный знак № организации ООО «

<

данные изъяты>», за 52 000 руб;

- решение № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; 

- решение № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; 

- решение № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; 

- решения № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- паспорт транспортного средства серия 

<

адрес> на ЛАДА ГРАНТА Lada Granta 219000, 2012 года выпуска, VIN: №, государственный регистрационный знак №;

- паспорт транспортного средства серия 

<

адрес> на специальный автомобиль - самосвал 495250, 2008 года выпуска, VIN: №, государственный регистрационный знак 

<

***>;

- паспорт транспортного средства серия 

<

адрес> на машину для очистки канализационных сетей КО-502Д, 2007 года выпуска, VIN: №, государственный регистрационный знак 

<

***>;

- паспорт транспортного средства серия 

<

адрес> на КО-529-11 на шасси МАЗ-457043, 2011 года выпуска, VIN: №, государственный регистрационный знак 

<

***>;

- паспорт транспортного средства серия 

<

адрес> на мусоровоз КО-449-17 на шасси МАЗ-457043, 2009 года выпуска, VIN: №, государственный регистрационный знак 

<

***>;

- паспорт транспортного средства серия RU CB № на автогрейдер ГС-10.07, 2013 года выпуска, заводской №(25), государственный регистрационный знак ТО0421 71;

- кассовую книгу за 1 квартал 2015 года;

- кассовую книгу за 2 квартал 2015 года;

- сшив документов «Касса за февраль 2015 г.»;

- сшив документов «Касса за апрель 2015 г.»;

- сшив документов «Касса за январь 2015 г.»;

- сшив документов «Касса за июнь 2015 г.»;

- сшив документов «Касса за май 2015 г.»;

- сшив документов «Касса за март 2015 г.»;

- сшив документов «Касса за сентябрь 2016 г.»;

- сшив документов «Касса за октябрь 2016 г.»;

- сшив документов «Касса за ноябрь 2016 г.»;

- сшив документов «Касса за декабрь 2016 г.»;

- сшив документов «Касса за август 2016 г.»;

- сшив документов «Касса за июль 2016 г.»;

- кассовую книгу за 4 квартал 2016 года;

- кассовую книгу за 3 квартал 2016 года;

- сшив документов «Касса за октябрь 2017 г.»;

- сшив документов «Касса за ноябрь 2017 г.»;

- сшив документов «Касса за декабрь 2017 г.»;

- сшив документов «Касса за июль, август, сентябрь 2017 г.»;

- сшив документов «Касса за апрель, май, июнь 2017 г.»; 

- сшив документов «Касса за январь, февраль, март 2017 г.»;

- кассовую книгу за 3 квартал 2017 года; 

- кассовую книгу за 4 квартал 2017 года;

- кассовую книгу за 4 квартал 2017 года;

- кассовую книгу за 1 квартал 2017 года;

- кассовую книгу за 2 квартал 2017 года;

- папку-скоросшиватель с документацией «Накладные ООО «

<

данные изъяты>» январь-июнь 2016 г.»;

- папку-скоросшиватель с документацией «Накладные ООО «

<

данные изъяты>» июль-декабрь 2015 г.»;

- папку-скоросшиватель с документацией Счета-фактуры ООО «

<

данные изъяты>» 2017 г.»;

- папку-скоросшиватель с документацией «Накладные ООО «

<

данные изъяты>» июль-декабрь 2016 г.»;

- кассовую книгу за 3 квартал 2015 г.;

- сшив документов «Касса сентябрь 2015 г.»;

- сшив документов «Касса за декабрь 2015 г.»;

- сшив документов «Касса за ноябрь 2015 г.»;

- сшив документов «Касса за октябрь 2015 г.»;

- сшив документов «Касса за август 2015 г.»;

- сшив документов «Касса за июль 2015 г.»;

- кассовую книгу за 4 квартал 2015 года;

- кассовую книгу за 1 квартал 2016 года;

- кассовую книгу за 2 квартал 2016 года;

- сшив документов «Касса за март 2016 г.»;

- сшив документов «Касса за февраль 2016 г.»;

- сшив документов «Касса за июнь 2016 г.»;

- сшив документов «Касса за май 2016 г.»;

- сшив документов «Касса за апрель 2016 г.»;

- сшив документов «Касса за январь 2016 г.»;

- папку-скоросшиватель с документацией «Накладные ООО «

<

данные изъяты>» 2017 г.»;

- папку-скоросшиватель с документацией «Накладные ООО «

<

данные изъяты>» январь-июнь 2015 г»;

- сшив документов «Авансовые отчеты ООО «

<

данные изъяты>» за 2017 г.»;

- сшив документов «Авансовые отчеты ООО «

<

данные изъяты>» за январь-июнь 2015 г.»;

- сшив документов «Авансовые отчеты ООО 

<

данные изъяты>» за июль-декабрь 2016 г.»;

- сшив документов «Авансовые отчеты ООО «

<

данные изъяты>» за январь-июнь 2016 г.»;

- сшив документов «Авансовые отчеты ООО «

<

данные изъяты>» за июль-декабрь 2015 г.»;

- копию заключения № от ДД.ММ.ГГГГ «об определении среднерыночной стоимости транспортных средств в количестве 13 ед»;

- копию акта обследования без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию акта обследования без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор аренды недвижимого имущества на ДД.ММ.ГГГГ;

- договор аренды недвижимого имущества на ДД.ММ.ГГГГ;

- договор аренды недвижимого имущества на ДД.ММ.ГГГГ хранить при уголовном деле.

Приговор суда может быть обжалован в течение 10 суток, со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора, в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ, за исключением оснований, предусмотренных п.1 ст.389.15 УПК РФ, путем подачи апелляционной жалобы или представления в Киреевский районный суд Тульской области. 

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: приговор вступил в законную силу 26.05.2020