УИД 14RS0016-01-2023-001989-30 

№ 1-9/2024 (1-207/2023) 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Мирный РС (Я) 06 февраля 2024 года

Мирнинский районный суд Республики Саха (Якутия) в составе: 

председательствующего судьи Петрова А.А., 

при помощнике судьи Тихоновой Т.С.,

с участием:

государственного обвинителя – заместителя прокурора г. Мирного РС (Я) ФИО1,

защитника – адвоката Пронина В.П.,

подсудимого ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО2, 

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО2 в неустановленное время, но не позднее 20.02.2021, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и систематического получения прибыли от незаконной реализации немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, достоверно зная, что алкогольная продукция и табачные изделия, в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательной маркировке, приобрел и хранил в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единый государственный автоматизированной информационной системе. Также в соответствии с Федеральным законом маркировка алкогольной продукции, не предусмотренная федеральным законом марками не допускается, запрещается оборот этилового спирта и алкогольной продукции без оформления документов, подтверждающих легальность их производства и оборота, а также оборот алкогольной продукции без сертификатов соответствия, и без маркировки федеральными специальными марками, акцизными марками или региональными специальными марками, и с маркировкой поддельными марками.

Согласно п. 18 Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию» (ТР ТС 035/2014) (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12.11.2014 №107) на потребительскую упаковку табачной продукции наносятся специальные (акцизные, учетно-контрольные или иные) марки, исключающие возможность их подделки и повторного использования. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается. 

Согласно п. 1 Правил изготовления специальных марок, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных специальных марок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 (далее по тексту Правила №27), изготовление специальных марок для маркировки табачной продукции осуществляется в соответствии с образцами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации. 

Согласно п. 3 Правил №27 специальные марки приобретаются лицами, осуществляющими производство табачной продукции, на условиях предварительной оплаты указанных марок в территориальных налоговых органах (Управлениях Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации или межрегиональных инспекциях Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам) по месту осуществления производства табачной продукции. 

Так, ФИО2, являясь руководителем в закусочном-баре «Алзар» представляя по доверенности индивидуального предпринимателя "И", не поставленную в известность относительно преступных намерений, осуществлял розничную продажу слабоалкогольной продукции на территории г. Мирного Республики Саха (Якутия), имел достаточный опыт ведения торговли, организации товарно-денежных отношений, обладая в связи с этим информацией о повышенном спросе у населения на недорогую алкогольную продукцию и табачные изделия. 

Кроме того, ФИО2 имел в пользовании помещения и строения, арендованные у "К"., не поставленного в известность относительно преступных намерений, пригодные для непосредственного совершения преступления, а именно для скрытного хранения немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, и их последующей розничной продаже населению, такие как:

- индивидуальный гараж, расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия) 

<

...>, где осуществлялось хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий;

- хозяйственное строение, расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия) 

<

...>, в котором находилась закусочная-бар «Алзар», и где осуществлялось хранение в целях сбыта и последующая розничная продажа населению немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий.

ФИО2, в неустановленное время, но не позднее 20.02.2021, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, в том числе на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия), достоверно зная, что сбыт немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий является высокодоходным видом преступной деятельности, а также в полной мере осознавая, что на территории Российской Федерации алкогольная продукция и табачные изделия, оборот которых осуществляется при полном или частичном отсутствии предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, считается продукцией, находящейся в незаконном обороте, в нарушение, установленных законодательством норм, решил приобрести и хранить в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере. 

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, ФИО2, в неустановленное время, но не позднее 20.02.2021, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, в том числе на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия), действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и систематического получения прибыли от незаконной реализации немаркированной алкогольной продукции, достоверно зная, что приобретая и храня в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, им нарушается установленный государством экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот маркированной алкогольной продукции, осознавая и предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, в нарушение Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», приобрел при неустановленных обстоятельствах у неустановленных лиц немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно: водка «Талка» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве не менее 560 бутылок; водка «Гжелка» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве не менее 460 бутылок; водка «Родник Сибири» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве не менее 1620 бутылок; водка «Finskaya silver» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве не менее 120 бутылок; водка «Мариинские просторы» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве не менее 60 бутылок; водка «Таежный волк» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве не менее 1709 бутылок; водка «Stolichnaya» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве не менее 1000 бутылок; водка «Пристань» в стеклянной таре, емкостью 0.5 литра в количестве не менее 40 бутылок; водка «Проводница» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве не менее 1380 бутылок; водка «Доброе Застолье» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве не менее 300 бутылок, коньяк «Лезгинка» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве не менее 10 бутылок. 

Он же, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, в неустановленное время, но не позднее 20.02.2021, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, в том числе на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия), действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и систематического получения прибыли от незаконной реализации немаркированных табачных изделий, достоверно зная, что приобретая и храня в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, им нарушается установленный государством экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот маркированных табачных изделий, осознавая и предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, в нарушение Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», посредством общения через мессенджер «WhatsApp», путем направления неустановленным в ходе следствия наземным транспортом, а также направления воздушным транспортом - рейсом от 18.02.2021 №РД287 АО «АК «ИрАэро» сообщения г. Красноярск Красноярского края - г. Мирный Республики Саха (Якутия), грузоотправитель: "Р", грузополучатель: ФИО2, приобрел у неустановленного лица имевшего в пользовании абонентский номер №, немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, а именно: сигареты марки «ПЁТР I эталон» в количестве не менее 806 пачек; сигареты марки «Parliament Agua Blue» в количестве не менее 476 пачек; сигареты марки «Bond Blue selection» в количестве не менее 976 пачек; сигареты марки «Winston Blue» в количестве не менее 1446 пачек; сигареты марки «Winston XS Blue» в количестве не менее 960 пачек; сигареты марки «Максим, классический красный» в количестве не менее 970 пачек; сигареты марки «Rothmans Demi» в количестве не менее 454 пачек, сигареты марки «Philip Morris Red» в количестве 22 пачек.

Далее, ФИО2, продолжая свои преступные действия, охваченные единым преступным умыслом, направленным на приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, в неустановленное время, но не позднее 20.02.2021, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и систематического получения прибыли от незаконной реализации немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, достоверно зная, что нарушает установленный государством экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот маркированной алкогольной продукции и маркированных табачных изделий, осознавая и предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, всю приобретенную им немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, с целью дальнейшего сбыта хранил в нежилом помещении гараже, расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия) 

<

...>, до момента изъятия из незаконного оборота, при этом, приобретенную и хранящуюся в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию и немаркированные табачные изделия, систематически передавал продавцам "Т" и "И", не осведомлённым о его преступных намерениях, работавшим в закусочной-баре «Алзар» ИП "И" расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия) 

<

...>, для хранения в целях сбыта и розничной продажи населению Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и получения от продажи не установленную сумму денежных средств, до момента изъятия из незаконного оборота.

20.02.2021 сотрудниками УФСБ России в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в закусочной-баре «Алзар», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия) 

<

...>, приобретены алкогольная продукция и табачные изделия, а именно: водка «Таежный волк» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве 1 бутылки, сигареты марки «Philip Morris Red» в количестве 1 пачки и сигареты марки «Rothmans Demi» в количестве 1 пачка.

20.02.2021 сотрудниками УФСБ России в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в закусочной-баре «Алзар», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия) 

<

...>, обнаружены и изъяты алкогольная продукция и табачные изделия, а именно: водка «Родник Сибири» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве 20 бутылок; водка «Талка» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве 20 бутылок; коньяк «Лезгинка» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве 10 бутылок; водка «Проводница» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве 20 бутылок; водка «Таежный волк» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве 8 бутылок; сигареты марки «ПЁТР I эталон» в количестве 26 пачек; сигареты марки «Parliament Agua Blue» в количестве 26 пачек; сигареты марки «Bond Blue selection» в количестве 26 пачек; сигареты марки «Winston Blue» в количестве 26 пачек; сигареты марки «Winston XS Blue» в количестве 10 пачек; сигареты марки «Максим, классический красный» в количестве 20 пачек; сигареты марки «Philip Morris Red» в количестве 21 пачка; сигареты марки «Rothmans Demi» в количестве 3 пачки.

20.02.2021 сотрудниками УФСБ России в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в нежилом помещении - гараже, расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия) 

<

...> обнаружены и изъяты алкогольная продукция и табачные изделия, а именно: водка «Талка» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве 540 бутылок; водка «Гжелка» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве 460 бутылок; водка «Родник Сибири» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве 1600 бутылок; водка «Finskaya silver» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве 120 бутылок; водка «Мариинские просторы» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве 60 бутылок; водка «Таежный волк» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве 1700 бутылок; водка «Stolichnaya» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве 1000 бутылок; водка «Пристань» в стеклянной таре, емкостью 0.5 литра в количестве 40 бутылок; водка «Проводница» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве 1360 бутылок; водка «Доброе Застолье» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве 300 бутылок; сигареты марки «ПЁТР I эталон» в количестве 780 пачек; сигареты марки «Parliament Agua Blue» в количестве 450 пачек; сигареты марки «Bond Blue selection» в количестве 950 пачек; сигареты марки «Winston Blue» в количестве 1420 пачек; сигареты марки «Winston XS Blue» в количестве 950 пачек; сигареты марки «Максим, классический красный» в количестве 950 пачек; сигареты марки «Rothmans Demi» в количестве 450 пачек.

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы №292 от 03.11.2021, на представленных пачках сигарет наклеены листы бумаги похожие на специальные марки для маркировки продукции, производимой на территории Российской Федерации. Представленные листы бумаги изготовлены не предприятием АО «Гознак». 

Согласно заключению эксперта судебно-бухгалтерской экспертизы № 2 от 15.01.2022: стоимость табачных изделий, изъятых 20.02.2021 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий – в помещении гаражного бокса, расположенного по адресу: г. Мирный РС(Я) ул. Весенняя д. 3 и закусочной-бара «Алзар» расположенного по адресу: г. Мирный РС(Я) ул. Весенняя д. 3/1, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №15-ФЗ от 23 февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» по минимальной цене от цены, указанной на пачке составляет 

<

данные изъяты>.

Согласно заключению эксперта № от 

<

дата>, результаты исследования проб алкогольной продукции показывают следующее: 

- в пробе «Водка «FINSKAYA» SILVER Протос Финская Серебро, крепость 40%», фактическая крепость 34,7%±0,10% (гигиенический норматив 37,5%-56,0%), что не соответствует п. 5.1.3. ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

- в пробе водки «Мариинские просторы» Люкс крепость 40%», фактическая крепость 34,7%±0,10% (гигиенический норматив 37,5%-56,0%), массовая концентрация сивушных масел в пересчете на безводный спирт более 10 мг/дм3 (гигиенический норматив не более 5,0 мг/дм3), что не соответствует п. 5.1.3. ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

- Водка «Таежный волк» Особая крепость 40%, крепость 36,6%±0,10% (гигиенический норматив 37,5%-56,0%), массовая концентрация сивушных масел в пересчете на безводный спирт более 6,4±0,9 мг/дм3 (гигиенический норматив не более 5,0 мг/дм3), щелочность 3,67±0,1 см3/100 см3 (гигиенический норматив не более 2,0 см3/100 см3), что не соответствует п. 5.1.3. ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

- Водка «Родник Сибири» крепость 40%, крепость 34,40%±0,10% (гигиенический норматив 37,5%-56,0%), что не соответствует п. 5.1.3. ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

- Водка «Талка» крепость 40%, крепость 34,20%±0,10% (гигиенический норматив 37,5%-56,0%), что не соответствует п. 5.1.3. ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

- Водка «Гжелка» крепость 40%, крепость 34,4%±0,10% (гигиенический норматив 37,5%-56,0%), что не соответствует п. 5.1.3. ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

- Водка «Stolichnaya vodka» крепость 40%, крепость 36,6%±0,10% (гигиенический норматив 37,5%-56,0%), щелочность 3,67±0,1 см3/100 см3 (гигиенический норматив не более 2,0 см3/100 см3), что не соответствует п. 5.1.3. ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

- Водка «Пристань» крепость 40%, крепость 35,90%±0,10% (гигиенический норматив 37,5%-56,0%), массовая концентрация сивушных масел в пересчете на безводный спирт более 10 мг/дм3 (гигиенический норматив не более 5,0 мг/дм3), щелочность 3,67±0,1 см3/100 см3 (гигиенический норматив не более 2,0 см3/100 см3), что не соответствует п. 5.1.3. ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

- Водка «Доброе застолье» крепость 40%, крепость 36,5%±0,10% (гигиенический норматив 37,5%-56,0%), щелочность 3,67±0,1 см3/100 см3 (гигиенический норматив не более 2,0 см3/100 см3), что не соответствует п. 5.1.3. ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

- Водка «Проводница» крепость 40%, крепость 36,5%±0,10% (гигиенический норматив 37,5%-56,0%), щелочность 3,67±0,1 см3/100 см3 (гигиенический норматив не более 2,0 см3/100 см3), что не соответствует п. 5.1.3. ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

- Российский коньяк выдержанный «КВ» «Лезгинка», массовая концентрация альдегидов 1,18±0,14 мг/100 см3 (гигиенический норматив 5,0-50,0 мг/100 см3), массовая концентрация средних эфиров 0,48±0,07 мг/100 см3 (гигиенический норматив не более 50-270 мг/100 см3), объемная доля этилового спирта 34,50±0,10 (гигиенический норматив не менее 40%), что не соответствует п. 5.1.3., 5.1.3.5., 5.1.3.6. ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия».

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы №306 от 08.12.2021, федеральные специальные марки алкогольной продукции «ВОДКА 0,5 л, наклеенные на представленные стеклянные бутылки с названием: «Мариинские просторы» в стеклянной таре, объемом 0,5 л. – 3 шт., бутылки водки марки «Таежный волк» в стеклянной таре, объемом 0,5 л. – 3 шт., бутылки водки марки «Stolichnaya» в стеклянной таре, объемом 0,5 л. – 3 шт., бутылки водки марки «Пристань» в стеклянной таре, объемом 0,5 л. – 3 шт., бутылки водки марки «Проводница» в стеклянной таре, объемом 0,5 л. – 3 шт., бутылки водки марки «Доброе Застолье» в стеклянной таре, объемом 0,5 л. – 3 шт., федеральная специальная марка для алкогольной продукции «КОНЬЯК», наклеенной на стеклянную бутылку с названием коньяк «Лезгинка» объемом 0,5 л. – 2 шт., изготовлены не АО «Гознак». На стеклянной таре с названием «Талка», объемом 0,5 л. – 3 шт., «Гжелка», объемом 0,5 л. – 3 шт., «Родник Сибири», объемом 0,5 л. – 3 шт., «Finskaya silver», отсутствуют ФСМ. Все реквизиты федеральных специальных марок (кроме элемента в виде алюминиевой голографической фольги), выполнены способом высокой печати с фотополимерных форм. Элементы в виде алюминиевой голографической фольги на ФСМ, выполнены способом плоской печати, красящим веществом со светоотражающей способностью. В ФСМ отобразились признаки: нечеткость изображений; плохая проработка мелких деталей изображений; графические искажения изображений некоторых реквизитов; цветовые искажения изображений; различие по характеру люминесценции специальных графических элементов; отсутствие и (или) имитация части специальных признаков. 

Согласно Приказа Минфина России от 07.10.2020 №235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью 28 процентов», цена, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов), за 0,5 литров водки, установлена в размере 248 рублей, за 0,5 литров коньяка, установлена в размере 446 рублей.

Согласно заключению эксперта судебно-бухгалтерской экспертизы № 3 от 12.02.2022: стоимость алкогольной продукции, изъятой 20.02.2021 в ходе оперативно-розыскных мероприятий – в помещении гаражного бокса, расположенного по адресу: г. Мирный РС(Я) ул. Весенняя д. 3 и закусочной-бара «Алзар» расположенного по адресу: г. Мирный РС(Я) ул. Весенняя д. 3/1, с учетом Приказа Минфина России от 07.10.2020 г. №235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», в количестве 7259 бутылок составляет 1 765 967 рублей 00 копеек.

Таким образом, ФИО2, в неустановленное время, но не позднее 20.02.2021, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и систематического получения прибыли от незаконной реализации немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, достоверно зная, что нарушает установленный государством экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот маркированной алкогольной продукции и маркированных табачных изделий, и желая этого, незаконно приобрел и хранил в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками в количестве 7 249 бутылок водки объемом 0,5 литров и 10 бутылок коньяка объемом 0,5 литров, на общую сумму 1 765 967 рублей 00 копеек, а также немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками в количестве 6 110 пачек сигарет, на общую сумму 635 644 рубля 50 копеек. 

А всего 20.02.2021 сотрудниками УФСБ России изъято из незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий на общую сумму 

<

данные изъяты>, что является особо крупном размером.

Он же – ФИО2, в неустановленное время, но не позднее 20.02.2021, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, в том числе на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия), не являясь учредителем либо руководителем юридического лица, зарегистрированного в установленном порядке в Едином государственном реестре юридических лиц, и не имея соответствующей лицензии, и осознавая, что ее наличие обязательно, осуществил незаконную деятельность по закупке и хранению алкогольной продукции в особо крупном размере. 

ФИО2, в неустановленное время, но не позднее 20.02.2021, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, в том числе на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия), являясь руководителем в закусочном-баре «Алзар», представляя по доверенности индивидуального предпринимателя "И", не поставленную в известность относительно преступных намерений, не желая создавать юридическое лицо для осуществления торговой деятельности, проходить процедуру его постановки на учет в налоговом органе и получения в установленном законом порядке в уполномоченном государственном органе лицензии на торговлю алкогольной продукцией, достоверно зная, что незаконный оборот алкогольной продукции является высокодоходным видом преступной деятельности, в нарушение требований Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 №171–ФЗ, в соответствии с которыми оборот алкогольной продукции осуществляется организациями при наличии лицензии, не имея лицензии на такие виды деятельности и осознавая, что ее наличие обязательно, решил приобрести, то есть закупить и хранить в целях сбыта готовую алкогольную продукцию без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере. 

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на закупку и хранение алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, ФИО2, в неустановленное время, но не позднее 20.02.2021, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, в том числе на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия), не являясь учредителем либо руководителем юридического лица, зарегистрированного в установленном порядке в Едином государственном реестре юридических лиц, достоверно зная, что закупка и хранение алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, запрещены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и систематического получения прибыли от реализации алкогольной продукции и получения дохода, не имея лицензии на такие виды деятельности и осознавая, что ее наличие обязательно, предвидя наступление общественно-опасных последствий, в виде совершения незаконного оборота алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия является обязательной и желая их наступления, приискал в неустановленном месте на территории Российской Федерации готовую алкогольную продукцию, которую незаконно приобрел, то есть закупил, при неустановленных обстоятельствах у неустановленного в ходе следствия лица, а именно: водка «Талка» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве не менее 560 бутылок; водка «Гжелка» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве не менее 460 бутылок; водка «Родник Сибири» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве не менее 1620 бутылок; водка «Finskaya silver» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве не менее 120 бутылок; водка «Мариинские просторы» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве не менее 60 бутылок; водка «Таежный волк» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве не менее 1709 бутылок; водка «Stolichnaya» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве не менее 1000 бутылок; водка «Пристань» в стеклянной таре, емкостью 0.5 литра в количестве не менее 40 бутылок; водка «Проводница» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве не менее 1380 бутылок; водка «Доброе Застолье» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве не менее 300 бутылок, коньяк «Лезгинка» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве не менее 10 бутылок.

Далее, ФИО2 в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на закупку и хранение алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в неустановленное время, но не позднее 20.02.2021, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и систематического получения прибыли от реализации алкогольной продукции и получения дохода, не имея лицензии на такие виды деятельности и осознавая, что ее наличие обязательно, предвидя наступление общественно-опасных последствий, в виде совершения незаконного оборота алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия является обязательной и желая их наступления, осуществил хранение приобретенной вышеуказанной алкогольной продукции в нежилом помещении гараже, расположенном по адресу: 

<

...> а также в нежилом помещении закусочной-баре «Алзар» расположенном по адресу: 

<

...>, до момента изъятия из незаконного оборота.

20.02.2021 сотрудниками УФСБ России в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в закусочной-баре «Алзар», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия) 

<

...> приобретена алкогольная продукция, а именно: водка «Таежный волк» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве 1 бутылки.

20.02.2021 сотрудниками УФСБ России в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в закусочной-баре «Алзар», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия) 

<

...>, обнаружена и изъята алкогольная продукция, а именно: водка «Родник Сибири» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве 20 бутылок; водка «Талка» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве 20 бутылок; коньяк «Лезгинка» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве 10 бутылок; водка «Проводница» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве 20 бутылок; водка «Таежный волк» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве 8 бутылок.

20.02.2021 сотрудниками УФСБ России в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в нежилом помещении - гараже, расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия) 

<

...> обнаружена и изъята алкогольная продукция, а именно: водка «Талка» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве 540 бутылок; водка «Гжелка» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве 460 бутылок; водка «Родник Сибири» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве 1600 бутылок; водка «Finskaya silver» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве 120 бутылок; водка «Мариинские просторы» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве 60 бутылок; водка «Таежный волк» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве 1700 бутылок; водка «Stolichnaya» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве 1000 бутылок; водка «Пристань» в стеклянной таре, емкостью 0.5 литра в количестве 40 бутылок; водка «Проводница» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве 1360 бутылок; водка «Доброе Застолье» в стеклянной таре, емкостью 0,5 литра в количестве 300 бутылок.

Согласно заключению эксперта № 3376-ОИ-3454-15/п-21 от 15.12.2021, результаты исследования проб алкогольной продукции показывают следующее: 

- в пробе «Водка «FINSKAYA» SILVER Протос Финская Серебро, крепость 40%», фактическая крепость 34,7%±0,10% (гигиенический норматив 37,5%-56,0%), что не соответствует п. 5.1.3. ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

- в пробе водки «Мариинские просторы» Люкс крепость 40%», фактическая крепость 34,7%±0,10% (гигиенический норматив 37,5%-56,0%), массовая концентрация сивушных масел в пересчете на безводный спирт более 10 мг/дм3 (гигиенический норматив не более 5,0 мг/дм3), что не соответствует п. 5.1.3. ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

- Водка «Таежный волк» Особая крепость 40%, крепость 36,6%±0,10% (гигиенический норматив 37,5%-56,0%), массовая концентрация сивушных масел в пересчете на безводный спирт более 6,4±0,9 мг/дм3 (гигиенический норматив не более 5,0 мг/дм3), щелочность 3,67±0,1 см3/100 см3 (гигиенический норматив не более 2,0 см3/100 см3), что не соответствует п. 5.1.3. ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

- Водка «Родник Сибири» крепость 40%, крепость 34,40%±0,10% (гигиенический норматив 37,5%-56,0%), что не соответствует п. 5.1.3. ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

- Водка «Талка» крепость 40%, крепость 34,20%±0,10% (гигиенический норматив 37,5%-56,0%), что не соответствует п. 5.1.3. ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

- Водка «Гжелка» крепость 40%, крепость 34,4%±0,10% (гигиенический норматив 37,5%-56,0%), что не соответствует п. 5.1.3. ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

- Водка «Stolichnaya vodka» крепость 40%, крепость 36,6%±0,10% (гигиенический норматив 37,5%-56,0%), щелочность 3,67±0,1 см3/100 см3 (гигиенический норматив не более 2,0 см3/100 см3), что не соответствует п. 5.1.3. ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

- Водка «Пристань» крепость 40%, крепость 35,90%±0,10% (гигиенический норматив 37,5%-56,0%), массовая концентрация сивушных масел в пересчете на безводный спирт более 10 мг/дм3 (гигиенический норматив не более 5,0 мг/дм3), щелочность 3,67±0,1 см3/100 см3 (гигиенический норматив не более 2,0 см3/100 см3), что не соответствует п. 5.1.3. ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

- Водка «Доброе застолье» крепость 40%, крепость 36,5%±0,10% (гигиенический норматив 37,5%-56,0%), щелочность 3,67±0,1 см3/100 см3 (гигиенический норматив не более 2,0 см3/100 см3), что не соответствует п. 5.1.3. ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

- Водка «Проводница» крепость 40%, крепость 36,5%±0,10% (гигиенический норматив 37,5%-56,0%), щелочность 3,67±0,1 см3/100 см3 (гигиенический норматив не более 2,0 см3/100 см3), что не соответствует п. 5.1.3. ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

- Российский коньяк выдержанный «КВ» «Лезгинка», массовая концентрация альдегидов 1,18±0,14 мг/100 см3 (гигиенический норматив 5,0-50,0 мг/100 см3), массовая концентрация средних эфиров 0,48±0,07 мг/100 см3 (гигиенический норматив не более 50-270 мг/100 см3), объемная доля этилового спирта 34,50±0,10 (гигиенический норматив не менее 40%), что не соответствует п. 5.1.3., 5.1.3.5., 5.1.3.6. ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия».

Согласно Приказа Минфина России от 07.10.2020 №235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью 28 процентов», цена, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов), за 0,5 литров водки, установлена в размере 248 рублей, за 0,5 литров коньяка, установлена в размере 446 рублей.

Согласно заключению эксперта судебно-бухгалтерской экспертизы № 3 от 12.02.2022: стоимость алкогольной продукции, изъятой 20.02.2021 в ходе оперативно-розыскных мероприятий – в помещении гаражного бокса, расположенного по адресу: г. Мирный РС(Я) ул. Весенняя д. 3 и закусочной-бара «Алзар» расположенного по адресу: г. Мирный РС(Я) ул. Весенняя д. 3/1, с учетом Приказа ФИО3 России от 07.10.2020 г. №235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», в количестве 7259 бутылок составляет 1 765 967 рублей 00 копеек.

Таким образом, ФИО2, в неустановленное время, но не позднее 20.02.2021, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и систематического получения прибыли от реализации алкогольной продукции и получения дохода, не имея лицензии на такие виды деятельности и осознавая, что ее наличие обязательно, незаконно закупил и хранил алкогольную продукцию без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна в количестве 7 249 бутылок водки объемом 0,5 литров и 10 бутылок коньяка объемом 0,5 литров, на общую сумму 1 765 967 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО2, согласился с предъявленным ему обвинением, вину в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ признал полностью, подтвердив обстоятельства по уголовному делу по времени, месту и способу совершения преступлений, пояснил, что преступления совершил в корыстных целях, в содеянном раскаивается.

Кроме признательных показаний подсудимого ФИО2, его виновность в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается следующими доказательствами по делу.

По ходатайству стороны обвинения и с согласия стороны защиты на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания неявившихся на судебное заседание свидетелей.

Из показаний свидетеля "Т" следует, что в период с 22 октября 2020 года до 31 марта 2021 года она и "И" работали продавцами в закусочной-баре «Алзар», расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), 

<

...>, который принадлежал индивидуальному предпринимателю "И"., проживающей в г. Ленске РС (Я), а её представителем в г. Мирном РС (Я) и директором был Ахмедханов Первиз. В обязанности продавца входила продажа пива, табачных изделий, продуктов питания (закусок). Кроме этого, в закусочной-баре «Алзар» она и Джаминат по личному указанию ФИО4 Первиза рознично продавали водку марок: «Таежный волк», «Проводница», «Родник Сибири», «Талка», «Мариинские просторы», «Финская», «Столичная», «Пристань». Вся водка была в стеклянных бутылках объемом 0,5 л. Данную водку в закусочной-баре «Алзар» они продавали по цене 300 рублей за одну бутылку. Кроме водки еще они продавали коньяк «Лезгинка» объемом 0,5 литра по цене 500 рублей за одну бутылку. При этом ФИО4 сказал, то водку продавать необходимо только за наличные денежные средства. Кроме этого, еще в закусочной-баре «Алзар» они с "И" по личному указанию ФИО4 Первиза продавали сигареты различных марок: «Winston», «Parliament», «Rothmans», «Максим», «Bond», «Winston Blue», «Петр I», «Winston XS» и «Philip Morris». Данные сигареты на продажу в закусочный-бар «Алзар» привозил ФИО4 лично, которые он заказывал из города Ленска Ленского района и города Красноярска Красноярского края. Цену на них ФИО4 устанавливал сам. Деньги от продажи сигарет забирал ФИО4 из кассы ежедневно и распоряжался сам по своему усмотрению. Реализуемая в закусочной-баре «Алзар» вышеуказанная водка хранилась в коробках на складе бара и в гаражном боксе, расположенном рядом со зданием бара. Всю водку, которую они продавали, привозили на машине с города Ленска Ленского района. ФИО4 знает, что сотрудники полиции не будут проверять гаражный бокс, поэтому большую партию водки хранил там. При планируемой проверке правоохранительными органами закусочной-кафе «Алзар», Ахмедханов просил "И" перепрятать коробки с водкой у себя дома, расположенном на территории закусочной-бара «Алзар». Денежные средства, получаемые от продажи пива и водки вышеуказанных марок в закусочной-баре «Алзар» она и "И" сдавали лично ФИО2 ежедневно. Водку в баре она и "И" начали продавать с декабря 2020 года по личному указанию ФИО4. Водку, которую она продавала в закусочной-баре «Алзар» приносил сам ФИО2 из гаражного бокса, так как им он не доверял и не давал ключи. Основное время продажи водки в закусочной-баре приходилось после 20 часов 00 минут. Вместе с тем, утром тоже немало народу покупало водку в закусочной-баре. ФИО4 сам лично периодически привозил водку с города Ленска Ленского района для дальнейшей продажи. 20 февраля 2021 года около 10 часов утра в здание закусочного-бара зашел мужчина и поинтересовался на счет продажи сигарет. Она ему сообщила, что у них имеются на продажу марки сигарет «Winston», «Parliament», «Rothmans», «Максим», «Bond», «Winston Blue», «Петр I», «Winston XS» и «Philip Morris». Данный мужчина купил сигареты марки «Philip Morris» по цене 100 рублей и сигареты марки «Rothmans» по цене 150 рублей. Затем мужчина поинтересовался на счет продаваемого пива по цене 100 рублей за 1 бутылку. Она ему предложила купить по данной цене пиво марки «Охота», «Старый мельник» и «Кулер». Затем мужчина сказал, что, хочет купить бутылку водки. Тогда она из подсобного помещения принесла бутылку водки «Таежный волк» и положила мужчине в пакет. За сигареты и водку мужчина передал ей наличными 950 рублей, разными купюрами. После этого в здание закусочного-бара «Алзар» зашли трое мужчин, один из которых представился сотрудником ФСБ России и сообщил, что будет оформлять протокол, где зафиксирует продажу ею водки и табачных изделий. Далее сотрудником ФСБ был составлен протокол с ее участием в котором все было указано верно, и она в нем расписалась. После чего она сообщила ФИО4 о том, что в здании закусочной-бара «Алзар» находятся сотрудники ФСБ, и он приехал. В помещении гаражного бокса на территории бара она никогда не была, так как ФИО4 ей запрещал туда заходить. Коробки с водкой и сигаретами для продажи он приносил в бар лично сам. Она не знала, что у ФИО4 нет лицензии и соответствующих документов на реализацию водки, коньяка и сигарет. Он ей сам лично говорил, что у него уже весь товар отсканирован в компьютер и что им его нужно просто продавать за наличный расчет, не проводя через кассу. Ахмедханов по телефону постоянно с кем-то разговаривал, контролировал машины, которые возили водку и сигареты, поэтому она сделала вывод, что привозили из г. Ленска и из г. Красноярска (т. 4 л.д. 209-213, 216-219, 226-228).

Из показаний свидетеля "И". следует, что они в целом аналогичны показаниям свидетеля "Т" (т. 4 л.д. 246-253, т. 5 л.д. 5-7).

Из показаний свидетеля "Г" следует, что с Ахмедхановым Первизом он знаком с 2020 года, когда тот начал приобретать у него оптом пиво для дальнейшей реализации. ФИО4 является руководителем закусочного-бара «Алзар», расположенного по адресу: 

<

...>, где осуществляется розничная продажа пива и закусок к пиву. В январе или в начале февраля 2021 года он встретил своего давнего знакомого по имени "С", который сообщил, что в конце этого месяца планирует по умеренной цене купить водку, ориентировочно 350-400 коробок. Тогда он ему сказал, что позднее сообщит информацию по его вопросу. Спустя несколько дней он встретился с ФИО4 и поинтересовался у кого можно купить водку по низкой цене. ФИО4 сообщил, что у него есть на продажу водка стоимостью 130 рублей за бутылку. Тогда он ему сообщил, что его знакомый по имени "С" желает приобрести 350 коробок водки. ФИО4 ему сообщил, что если "С" готов приобрести 350 коробок водки, то даст команду в городе Ленске Ленского района загрузить и привести в город Мирный нужное количество алкогольной продукции. По цене они договорились так, что ФИО2 отдаст ему 350 коробок водки по цене 130 рублей за бутылку, а он "С" продает 350 коробок водки за 150 рублей за бутылку, то есть разницу он (ФИО5) хотел оставить себе как посреднику. ФИО4 не захотел лично встретиться с "С", поэтому сказал ФИО5 самому с ним общаться. На счет водки он сказал, что 350 коробок будут в гаражном боксе, расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), 

<

...>. Он попросил его самому загрузиться коробками с водкой и вывести ее для продажи "С". Примерно в середине февраля 2021 года, точный день и время он уже не помнит, Ахмедханов поинтересовался у него на счет даты приезда "С". ФИО5 позвонил со своего телефона "С", он сказал, что приедет в город Мирный ориентировочно через 5 дней. Вместе с тем, спустя несколько дней, точный день и время он уже не помнит, ему позвонил ФИО4 и пригласил его в гараж, расположенный по шоссе Кирова и сообщил, что у него сотрудники ФСБ России изъяли алкогольную продукцию, в том числе предназначенные для продажи "С" водку в количестве 350 коробок (т. 5 л.д. 8-11).

Из показаний свидетеля ФИО6 следует, что как-то он поинтересовался у своего знакомого ФИО7 где можно приобрести водку по низкой цене, на что ФИО5 сказал, что может найти того, кто продает. В дальнейшем поняв, что это нелегально, он отказался от покупки водки (т. 5 л.д. 18-19).

Из показаний свидетеля "И" следует, что она является индивидуальным предпринимателем с 01.10.2019 года. Вид её деятельности это услуги по предоставлению питания, по реализации продуктов, по организации потребления и обслуживания. Фактически этим видом деятельности занимается ее муж ФИО8, а она является лишь номинальным представителем этой детальности. Ахмедханов Первиз является родным братом её супруга. На имя Первиза была оформлена доверенность для того чтобы он мог свободно заниматься своими делами в г. Мирный, так как ИП было открыто только на ее имя, поэтому была оформлена доверенность. Она отношения к работе закусочной-бара «Алзар» никакого не имеет, никакую прибыль от этой деятельности никогда не получала. О том, что Первиз осуществлял в 2020-2021 гг. от её имени предпринимательскую деятельность в закусочной-баре «Алзар» по адресу: 

<

...>, путем розничной и оптовой продажа, а также доставки по адресам, немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий, ей ничего неизвестно. О реализации в 2020-2021 гг. в закусочной-баре «Алзар» алкогольной продукция, о том, что хранящаяся в гаражном боксе на территории закусочной-баре «Алзар» алкогольной продукции в полимерных бутылках объемом 5 литров, не имеет наименования и маркировки, что реализуемые в закусочной-баре «Алзар» табачные изделия маркированы марками, не изготовленными предприятием АО «Гознак», ей ничего неизвестно. По факту изъятия 20.02.2021 алкогольной продукции и табачных изделий маркированными поддельными марками, и не маркированной спиртосодержащей жидкости в помещении закусочного-бара «Алзар» и находящегося на его территории гаражного бокса, а также кому принадлежала изъятая продукция, ей ничего неизвестно. В 2020-2021 гг. закупку, хранение транспортировку алкогольной продукции и табачных изделий по своей инициативе или по просьбе ФИО4 Первиза она не осуществляла (т. 5 л.д. 95-98).

Из показаний свидетеля "Р" следует, что абонентский номер 

<

***> ему незнаком, данным абонентским номером он лично не пользовался. Ранее он регистрировал на свое имя различные абонентские номера и передавал их знакомым и родственникам, кому именно не помнит. После ознакомления с предъявленным протоколом осмотра предметов с фототаблицей, где фигурирует абонент «Рафет сигарет» с номером телефона № пояснил, что суть разговора ему не понятна, данные сообщения он не отправлял. Фотоснимок банковской карты 2202200213560368 он ФИО2 не отправлял. С "Б" он незнаком. По просьбе своего знакомого по имени "Э" он один раз отправлял табачную продукцию, посредством авиаперевозок ООО «СКС» 18.02.2021 года АО «АК»ИрАэро» по маршруту Красноярск-Мирный, грузополучателем был ФИО2, с которым он незнаком. Табачную продукцию, которая находилась в коробках, отправленных им в г. Мирный, он лично нигде не приобретал, данная табачная продукция ему не принадлежит, сам лично он ее не изготавливал. О том, что находилось в коробках, на момент отправки ему было неизвестно, так как данные коробки были упакованы. Он не приобретал и не изготавливал табачную продукцию, маркированную марками, не изготовленными предприятием АО «Гознак». Данную табачную продукцию ему передал "Э" (т. 5 л.д. 112-116, 128-130).

Из показаний свидетеля "А" следует, что он является главным специалистом отдела регулирования алкогольного трынка Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) (далее – Минпред РС(Я)), в его обязанности входит проведение оценок соответствия соискателей лицензий и лицензиатов на предмет соответствия лицензионным и иным обязательным требованиям, установленным законодательством РФ в области розничной продажи алкогольной продукции. В соответствии с положением Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» - лицензия на производство, хранение и поставку произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; лицензия на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания – выдаются только организациям. Физическим лицам и индивидуальным предпринимателям лицензии указанной категории не выдаются. Основные требования для получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции: 1) обязательное наличие зарегистрированного юридического лица; 2) оплаченный уставной капитал организации не менее 1 млн. рублей в Республике Саха (Якутия); 3) наличие в собственности у организации, либо в аренде сроком на 1 год и более стационарного торгового объекта (договор аренды должен быть зарегистрирован в Росреестре); 4) наличие подключения к единой государственной автоматизированной информационной системе учета производства и оборота этилового спирта. Алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС); 5) наличие контрольно-кассовой техники. При соблюдении указанных требований, организация обращается в Минпред РС(Я) с заявлением о выдаче лицензии. Минпред РС(Я) в течении 30 дней проводит оценку соответствия заявителя лицензионным и иным обязательным требованиям с составлением акта оценки, по итогам которой, принимается решение о выдаче лицензии, либо об отказе в выдаче лицензии. ФИО2 нарушен подпункт 12 пункта 2 статьи 16 Федерального закона №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об организации потребления (распития) алкогольной продукции» (т. 5 л.д. 143-146).

Кроме этого, вина подсудимого ФИО2 подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, а именно:

- протоколом осмотра места происшествия от 14.11.2023 года, согласно которого осмотрено помещение закусочной-бара «Городок», расположенного по адресу: 

<

...>, в котором ранее располагалась закусочная-бар «Алзар». К протоколу прилагается план-схема и фототаблица (том 5 л.д. 152-162);

- протоколом осмотра места происшествия от 14.11.2023 года, согласно которого осмотрено помещение гаражного бокса, расположенного по адресу: 

<

...>. К протоколу прилагается план-схема и фототаблица (том 5 л.д. 163-172);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.09.2021 года с фототаблицей, согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо от 10.06.2021 за исх. № 36/3124 Управления УФСБ России по Республике Саха (Якутия) адресованное Министру внутренних дел по Республике Саха (Якутия) с перечнем приложений; постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 10.06.2021 года; рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в Книге №1 Управления ФСБ РФ по Республике Саха (Якутия) за № от 10.06.2021, зарегистрированный в КУСП дежурной части МВД по РС(Я) за номером № от 16.06.2021, содержащий сведения о признаках преступления предусмотренные ч.6 ст. 171.1 УК РФ в действиях ФИО2; постановление о представлении результатов оперативно - розыскной деятельности от 10.06.2021 года; постановление о проведении оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 19.02.2021 года, заключающегося в приобретении "Б" у ФИО2 немаркированной алкогольной продукции; акт о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 20.02.2021, согласно которому 20.02.2021 года произведена закупка в закусочной-баре «Алзар», расположенном по адресу: г. Мирный, ул. Весенняя, 3/1, произведена закупка 2 пачек сигарет и бутылки водки, которые в последующем были изъяты сотрудником ФСБ; заявление "Б" от 20.02.2021 о даче согласие на участие в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка»; акт осмотра и передачи денежных средств от 20.02.2021, согласно которому старшим оперуполномоченным "Б" в период времени с 9 часов 22 минуты до 9 часов 39 минут 20.02.2021 "Б" вручены денежные средства в сумме 950 рублей купюрами номиналом 500 рублей в количестве 1 шт., номиналом 200 рублей в количестве 1 шт., номиналом 100 рублей в количестве 2 шт. и номиналом 50 рублей в количестве 1 шт.; протокол изъятия от 20.02.2021, согласно которому 20.02.2021 изъяты проданные продавцом ФИО9 одна стеклянная бутылка объемом 0,5 литра с прозрачным жидким содержимым, в которой имеется бумажная этикетка с надписью «Водка Таежный волк. Особая», упакованная в черный полиэтиленовый пакет, две пачки сигарет марки «Philip Morris. Red» и «Rothmans» упакованы в белый бумажный конверт, денежные средства в сумме 950 рублей упакованы в коричневый бумажный конверт, снабжены бумажными бирками с пояснительными надписями и подписями участвующих лиц; копия постановления от 20.02.2021 о проведении оперативно – розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в нежилых помещениях, расположенных по адресу: Республика Саха (Якутия), 

<

...>; протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 20.02.2021, согласно которому старшим оперуполномоченным отдела УФСБ России по Республике Саха (Якутия) майором ФИО10 20.02.2021 было произведено обследование нежилого помещения по адресу: 

<

...>, в котором находился бар-закусочная «Алзар», в ходе которого обнаружено и изъято: коробка с пачками сигарет: ПЁТР 26 пачек, Parliament - 26 пачек; Bond - 26 пачек; Winston - 26 пачек; Winston XS - 10 пачек; Максим - 20 пачек; Philip Morris - 21 пачка; Rothmans - 3 пачки; белая коробка с рисунком зеленого цвета и изображением медведя с надписью «Водка произведено в России» в находится 20 стеклянных бутылок водки марки «Родник Сибири» с прозрачным содержимым, объемом 0,5 л; белая коробка без надписей содержащая бутылки водки марки «Талка» с прозрачным жидким содержимым, объемом 0,5 л. в количестве 20 штук; коробка оранжевого цвета с надписью ГУП «Кизлярский коньячный завод», содержащая стеклянные бутылки коньяка марки «Лезгинка» с прозрачным жидким содержимым, объемом 0,5 л. в количестве 10 бутылок; коробка серого цвета без надписей, в которой находится стеклянные бутылки водки марки «Проводница» с прозрачным жидким содержимым, объемом 0,5 л. в количестве 20 штук; коробка серого цвета без надписей, содержащая стеклянные бутылки водки марки «Таежный волк» с прозрачным жидким содержимым, объемом 0,5 л. в количестве 8 шт.; протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 20.02.2021, согласно которому старшим оперуполномоченным по ОВД УФСБ России по Республике Саха (Якутия) подполковником ФИО11 20.02.2021 было произведено обследование нежилого помещения гаражного бокса по адресу: 

<

...>, в ходе которого обнаружено и изъято: 1) 26 картонных коробок, в которых находятся 104 пластиковые бутылки с прозрачным жидким содержимым, объемом 5 литров каждая; 2) 27 картонных коробок, в которых находится 540 стеклянных бутылок с прозрачным жидким содержимым, объемом 0,5 литров каждая «Талка»; 3) 23 картонные коробки, в которых находятся 460 стеклянных бутылок с прозрачным жидким содержимым объемом 0,5 литров каждая «Гжелка»; 4) 80 картонных коробок, в которых находится 1600 стеклянных бутылок с прозрачным жидким содержимым объемом 0,5 литров каждая «Родник Сибири»; 5) 6 картонных коробок, в которых находится 120 стеклянных бутылок с прозрачным жидким содержимым объемом 0,5 литров каждая «Финская»; 6) 3 картонные коробки в которых находится 60 стеклянных бутылок с прозрачным жидким содержимым объемом 0,5 литров каждая «Мариинские просторы»; 7) 85 картонных коробок в которых находятся 1700 стеклянных бутылок с прозрачным жидким содержимым, объемом 0,5 литров каждая «Таежный волк»; 8) 50 картонных коробок в которых находятся 1000 стеклянных бутылок с прозрачным жидким содержимым, объемом 0,5 литра каждая «Столичная»; 9) 2 картонные коробки, в которых находятся 40 стеклянных бутылок с прозрачным жидким содержимым объемом 0,5 литров каждая «Пристань»; 10) 68 картонных коробок в которых находятся 1360 стеклянных бутылок с прозрачным жидким содержимым объемом 0,5 литров каждая «Проводница»; 11) 15 картонных коробок в которых находятся 300 стеклянных бутылок с прозрачным жидким содержимым объемом 0,5 литров каждая «Доброе застолье»; 12) 1 картонная коробка в которой находятся 450 пачек сигарет марки «Rothmans»; 13) 1 картонная коробка в которой находятся 500 пачек сигарет марки «Максим»; 14) 1 картонная коробка в которой находятся 450 пачек сигарет марки «Максим»; 15) 1 картонная коробка в которой находятся 450 пачек сигарет марки «Bond»; 16) 1 картонная коробка в которой находятся 500 пачек сигарет марки «Bond»; 17) 1 картонная коробка в которой находятся 500 пачек сигарет марки «Winston Blue»; 18) 1 картонная коробка в которой находятся 450 пачек сигарет марки «Winston Blue» и 50 пачек «Петр I»; 19) 1 картонная коробка в которой находятся 470 пачек сигарет марки «Winston Blue» и 30 пачек сигарет марки «Петр I»; 20) 1 картонная коробка в которой находятся 450 пачек сигарет марки «Winston XS» и 30 пачек сигарет марки «Петр I»; 21) 1 картонная коробка в которой находятся 500 пачек сигарет марки «Winston XS»; 22) 1 картонная коробка в которой находится 450 пачек сигарет марки «Parliament» и 50 пачек сигарет марки «Петр I»; 23) 1 картонная коробка в которой находятся 500 пачек сигарет марки «Петр I»; 24) 1 картонная коробка в которой находятся 120 пачек сигарет марки «Петр I»; протокол личного досмотра (досмотра вещей) и изъятия от 20.02.2021, согласно которому 20.02.2021 старшим оперуполномоченным отдела УФСБ России по Республике Саха (Якутия) майором ФИО10 в помещении по адресу: РС(Я), 

<

...>, проведен личный досмотр ФИО2 и изъят добровольно выданный телефон марки Samsung A5 черного цвета, который упакован в конверт; протоколы опросов ФИО12 от 20.02.2021, ФИО9 от 20.02.2021, ФИО13 от 03.03.2021, ФИО14 от 17.05.2021, ФИО6 от 19.05.2021, ФИО2 от 28.05.2021; копия запроса в Мирнинский филиал ГУП РС(Я) «Республиканский центр технического учета и технической инвентаризации» № 28/356 от 25 февраля 2021 года; ответ Мирнинского филиала ГУП РС(Я) «Республиканский центр технического учета и технической инвентаризации» вх. № 144н/с от 1 марта 2021 года; ответ Мирнинского филиала ГУП РС(Я) «Республиканский центр технического учета и технической инвентаризации» вх. № 145н/с от 1 марта 2021 года; копия запроса в Мирнинский межмуниципальный отдел управления Росреестра по Республике Саха (Якутия) № 28/357 от 25 февраля 2021 года; ответ Мирнинского межмуниципального отдела управления Росреестра по Республике Саха (Якутия) вх. № 143н/с от 26 февраля 2021 года; запрос в Ленский районный суд Республики Саха (Якутия) №27/821 н/с от 29 апреля 2021 года; ответ Ленского районного суда Республики Саха (Якутия) вх. № 399н/с от 17 мая 2021 года с приложением копии постановления; копия запроса в Межрайонную инспекцию ФНС России №1 по Республике Саха (Якутия) №28/2129 от 26 октября 2020 года; ответ из Межрайонной инспекции ФНС России №1 по Республике Саха (Якутия) №03-07/006469 от 29 октября 2020 года; копия запроса нотариусу ФИО15 №28/468 н/с от 12 марта 2021 года; ответ нотариуса ФИО15 №108 от 12 марта 2021 года; протокол сбора образцов для сравнительного исследования от 2 марта 2021 года; копия сопроводительного письма «о проведении исследования» в ЭКЦ МВД по Республике Саха (Якутия) № 28/420 от 06 марта 2021 года; сопроводительное письмо из ЭКЦ МВД по Республике Саха (Якутия) вх. № 245 н/с от 29 марта 2021 года; справка об исследовании №6 от 16 марта 2021 года, согласно выводам которой листы бумаги, условно названные «марка» наклеенные на стеклянные бутылки с надписью на этикетках «Таежный волк», «Проводница», «Доброе застолье», «Мариинские просторы», «Stolichnaya», «Пристань», «Лезгинка», «Таежный волк», и листы бумаги условно названные «марка» на пачках сигарет марки «Bond», «Максим», «Rothmans», «Winston XS», «Winston Blue», «Parliament», «Петр I», «Philip Morris» не соответствуют федеральным специальным маркам, изготовленным предприятием АО «Гознак»; копия сопроводительного письма «о проведении исследования» в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) № 28/421 от 06 марта 2021 года; копия сопроводительного письма «о проведении исследования» в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) № 28/470 от 15 марта 2021 года; ответ из Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) № 14-00-07/39-2441-2021 от 31 марта 2021 года, согласно которого указанная в письме табачная продукция не может находиться в обороте, ИП ФИО16 не зарегистрирована в информационной системе мониторинга, таким образом, не может осуществлять розничную продажу табачной продукции; сопроводительное письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) №14-00-05/39-2905-2021 от 16 апреля 2021 года; выписка из ЕГРИП на ФИО16 к. от 31 марта 2021 года; постановление от 16 февраля 2021 года о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в отношении ФИО2 по месту его работы и по местам его пребывания на 30 суток; справка по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 11 мая 2021 года на, согласно которой старшим оперуполномоченным по ОВД 1 отделения отдела в г. Мирном УФСБ России по Республике Саха (Якутия) подполковником ФИО11 задокументирована беседа ФИО2 и ФИО7, свидетельствующая о причастности проверяемого лица к сбыту алкогольной продукции в г. Мирном Мирнинского района Республики Саха (Якутия); стенограмма № 28/1177 от 11 мая 2021 года аудиозаписи от 16 февраля 2021 года полученного в ходе ОРМ «наблюдение»; справка о индивидуальных признаках и месте хранения изъятой в ходе ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 20 февраля 2021 года крупной партии алкогольной продукции различного наименования объёмом 0,5 литра в количестве 7189 бутылок и спиртосодержащей продукции объемом 5 литров в количестве 103 бутылки; оптический носитель информации диск СD-R с аудиофайлом, в пластиковом кейсе, на диске имеется рукописная надпись красящим веществом черного цвета: «№ 100 н/с от 16.02.2021», цифробуквенное обозначение на внутреннем кольце диска: «NI09VD25D8120382A2». Осмотренные предмет и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 93-95, 96-102, 103-105).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.09.2021 года с фототаблицей, согласно которому осмотрены денежные купюры номиналом 500 (пятьсот) рублей – 1 шт. серийный номер №; 200 (двести) рублей - 1 шт. серийный номер №; 100 (сто) рублей - 2 шт. серийный номер №, лЬ 2516871; 50 (пятьдесят) рублей - 1 шт. серийный номер №, упакованные в бумажный конверт. Осмотренные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 2 л.д. 106-107, 108-109, 110-112)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.09.2021года с фототаблицей, согласно которому осмотрен мобильный телефон «Samsung DUOS SM-A510F/DS» в корпусе черного цвета с сенсорным дисплеем, IMEI: № IMEI:№ SN: №. Осмотренный предмет признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том №2 л.д. 113-114, 115-116, 117)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09-23 июня 2023 года с фототаблицей, согласно которому с участием переводчика ФИО17, осмотрен: мобильный телефон «Samsung DUOS SM-A510F/DS» в корпусе черного цвета с сенсорным дисплеем, IMEI: № IMEI:№ SN: №. При просмотре приложения «WhatsApp» установлено, что содержится переписка согласно профиля имя «Парвиз» номер телефона +№ с абонентом «Рафет сигарет», в сведения указан номер телефона № (том 2 л.д. 128-149, 150-177)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.06.2023 года с фототаблицей, согласно которому осмотрен диск CD-R №100н/с от 16.02.2021 г. предоставленный с результатами ОРМ «наблюдение» сотрудниками УФСБ России по РС(Я) в отношении ФИО2 при его встрече с ФИО7, на котором содержатся переговоры не на русском языке, с участием переводчика ФИО17, установлено содержание переговоров (том 2 л.д. 178-180, 181-182).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.09.2021-18.10.2021 года с фототаблицей, согласно которому осмотрена табачная продукция в количестве 6110 пачек сигарет, с признаками подделки, следующих наименований: «ПЁТР I эталон» в количестве 806 пачек, «Parliament Agua Blue» в количестве 476 пачек, «Bond Blue selection» в количестве 976 пачек, «Winston Blue» в количестве 1446 пачек, «Winston XS Blue» в количестве 960 пачек, «Максим, классический красный» в количестве 970 пачек, «Rothmans Demi» в количестве 454 пачек, «Philip Morris Red» в количестве 22 пачек. А также осмотрена алкогольная продукция в количестве 10 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, наименования: водка «Таежный волк» 3 бутылки, водка «Доброе застолье» 1 бутылка, водка «Пристань» 1 бутылка, водка «Проводница» 2 бутылки, водка «Мариинские просторы» 1 бутылка, водка «Stolichnaya» 1 бутылка; коньяк «Лезгинка» 1 бутылка. Осмотренные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 2 л.д. 183-202, 203-233, 234-235);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.10.2021-07.11.2021 года с фототаблицей, согласно которому осмотрена алкогольная продукция, с признаками подделки, в 364-х картонных коробках стеклянные бутылки с алкогольной продукцией, общим количеством 7189 бутылок, емкостью 0,5 литров, на поверхностях которых имеются этикетки с наименованиями: водка «Таежный волк» в 86-ти картонных коробках, в количестве 1698 бутылок, в стеклянной таре емкостью 0,5 литра; водка «Проводница» в 69 картонных коробках, в количестве 1370 бутылок в стеклянной таре емкостью 0,5 литра; водка «Доброе застолье», в 15 картонных коробках, в количестве 295 бутылок, в стеклянной таре емкостью 0,5 литра; водка «Мариинские просторы Люкс», в 3-х картонных коробках, в количестве 55 бутылок, в стеклянной таре емкостью 0,5 литра; водка «Stolichnaya», в 50-ти картонных коробках, в количестве 995 бутылок, в стеклянной таре емкостью 0,5 литра; водка «Пристань», в 2-х картонных коробках, в количестве 35 бутылок, в стеклянной таре емкостью 0,5 литра; водка «Гжелка», в 23-х картонных коробках, в количестве 456 бутылок, в стеклянной таре емкостью 0,5 литра; водка «Талка», в 28-ми картонных коробках, в количестве 552 бутылки, в стеклянной таре емкостью 0,5 литра; водка «Родник Сибири», в 81-й картонной коробке, в количестве 1612 бутылок, в стеклянной таре емкостью 0,5 литра; водка «Finskaya silver» в 6 картонных коробках, в количестве 116 бутылок, в стеклянной таре емкостью 0,5 литра; коньяк «Лезгинка», в одной картонной коробке с логотипом «Кизлярский коньячный завод», в количестве 5 бутылок, в стеклянной таре емкостью 0.5 литра. Осмотренные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 3 л.д. 1-18, 19-200, 201-202, 203, 204, 205-206, 207);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27.06.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрены ответ ООО «Сибирь Карго Сервис» от 08.11.2021 №209, копия декларации безопасности перевозимого груза от 17.02.2021 года, копия грузовой накладной №№ 0254 от 17.02.2021 года на отправку сигарет общей массой 41 кг. по маршруту Красноярск-Мирный, грузоотправитель ФИО18, грузополучатель ФИО2 Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, хранятся в материалах уголовного дела (том 5 л.д. 191-192, 193-194, 195);

- протоколом осмотра места происшествия от 29.11.2023, согласно которого осмотрено помещение склада временного хранения грузов аэропорта Мирный на территории МАП АК «АЛРОСА» (ПАО), координаты 

<

адрес>, в ходе которого изъята копия грузовой накладной №9737 0254. К протоколу прилагается фототаблица (том №5 л.д. 199-207)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.11.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрена копия грузовой накладной №№ 0254 от 17.02.2021 года на отправку сигарет общей массой 41 кг. по маршруту Красноярск-Мирный, грузоотправитель ФИО18, грузополучатель ФИО2 с отметкой о получении последним груза 19.02.2021 года. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 5 л.д. 209-211, 212);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.11.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрены выписка по банковской карте № 5469 3100 1827 1474 за период с 01.10.2020 по 21.02.2021, поступившее с сопроводительным письмом ПАО «Сбербанк» исх. №№ от 17.07.2023. Согласно информации банковская карта открыта на имя ФИО19 к., номер счета 4082 0810 6310 0003 3444, отражены сведения о движении денежных средств, в том числе операция о зачислении денежных средств в размере 200 000 рублей 04.02.2021 в 13:13 (время МСК) через АТМ № MIRNYY RUS на счет карты № ФИО19 к.; операция перевода денежных средств в размере 200 000 рублей 04.02.2021 в 13:40 (время МСК) со счета карты № ФИО19 к. на счет карты № ФИО20 к. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 6 л.д. 82-83, 84-85, 86);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.11.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрены сопроводительное письмо из ПАО «МТС» от 14.07.2023 №№ оптический носитель информации CD-R диск с детализацией соединений по абонентскому номеру 

<

***> за период с 01.01.2021 до 20.02.2021, файл «707 УД №№ п (4032031)». Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 6 л.д. 33-37, 38);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.11.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрены сопроводительное письмо из ПАО «Мегафон» от 

<

дата> №№, оптический носитель информации CD-R диск с детализацией соединений по абонентскому номеру +№ за период с 26.09.2020 до 20.02.2021. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 6 л.д. 42-45, 46); 

- заключением эксперта №№ от 03.11.2021, согласно выводам которого на представленных пачках сигарет наклеены листы бумаги похожие на специальные марки для табачной продукции, производимой на территории Российской Федерации. Представленные листы бумаги изготовлены не предприятием АО «Гознак»; листы бумаги похожие на специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории Российской Федерации, имеют признаки отличия: нечеткость изображений; плохая проработка мелких деталей изображений; графические искажения изображений некоторых реквизитов; цветовые искажения изображений; различие по характеру люминесценции специальных графических элементов; отсутствие и (или) имитация части специальных признаков. Способы изготовления перечислены в исследовательской части заключения эксперта; ответить на вопрос: «Изготовлены ли федеральные специальные марки, из числа представленных образцов, изготовленных не типографией АО «Гознак» (с учетом графических рисунков, символов, способа изображения, оттенков краски, качества бумаги, механических дефектов), в одном и том же печатном оборудовании либо типографии?», не представляется возможным по причине отсутствия частных признаков печатного оборудования; визуально определить, не обладая специальными познаниями признаки имитации представленных образцов похожих на специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории Российской Федерации невозможно (том 3 л.д. 244-263).

- заключением эксперта № 2 судебно-бухгалтерской экспертизы вне экспертного учреждения от 15.01.2022, согласно выводам которого стоимость табачных изделий, изъятых 20.02.2021 в ходе оперативно-розыскных мероприятий – в помещении гаражного бокса, расположенного по адресу: 

<

адрес> и закусочной-бара «Алзар» расположенного по адресу: г. Мирный РС(Я) ул. Весенняя д.3/1, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №15-ФЗ от 23 февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» по цене, указанной на пачке составляет 847 526,00 руб.; стоимость табачных изделий, изъятых 20.02.2021 в ходе оперативно-розыскных мероприятий – в помещении гаражного бокса, расположенного по адресу: г. Мирный РС(Я) ул. Весенняя д.3, и закусочной-бара «Алзар» расположенного по адресу: г. Мирный РС(Я) ул. Весенняя д.3/1, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №15-ФЗ от 23 февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» по минимальной от цены, указанной на пачке составляет 635 644,50 рублей (том 4 л.д. 11-19)

- заключением эксперта № от 15.12.2021 года, согласно которому результаты исследования проб алкогольной продукции показывают следующее:

1). Протокол №3118 от 24.11.2021 г.:

- в пробе «Водка «FINSKAYA» SILVER Протос Финская Серебро, крепостью 40%», фактическая крепость 34,7%±0,10% (гигиенический норматив 37,5% - 56,0%), что не соответствует п. 5.1.3. ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

2) Протокол №3119 от 24.11.2021 г.:

- в пробе водки «Мариинские просторы» Люкс крепость 40%», фактическая крепость 34,7%±0,10% (гигиенический норматив 37,5% - 56,0%), массовая концентрация сивушных масел в пересчете на безводный спирт более 10 мг/дм3 (гигиенический норматив не более 5,0 мг/дм3), что не соответствует п. 5.1.3. (таблица №2) ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

3) Протокол №3120 от 24.11.2021 г.:

- Водка «Таежный волк» Особая крепость 40%, крепость 36,6%±0,10% (гигиенический норматив 37,5% - 56,0%), массовая концентрация сивушных масел в пересчете на безводный спирт более 6,4±0,9 мг/дм3 (гигиенический норматив не более 5,0 мг/дм3), щелочность 3,67±0,1 см3/100 см3 (гигиенический норматив не более 2,0 см3/100 см3), что не соответствует п. 5.1.3. (таблица №2) ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

4) Протокол №3121от 24.11.2021 г.:

- Водка «Родник Сибири» крепость 40%, крепость 34,40%±0,10% (гигиенический норматив 37,5% - 56,0%), что не соответствует п. 5.1.3. (таблица №2) ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

5) Протокол №3122 от 24.11.2021 г.:

- Водка «Талка» Люкс крепость 40%, фактическая крепость 34,20%±0,10% (гигиенический норматив 37,5% - 56,0%), что не соответствует п. 5.1.3. (таблица №2) ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

6) Протокол №3123 от 24.11.2021 г.:

- Водка «Гжелка» крепость 40%, крепость 34,4%±0,10% (гигиенический норматив 37,5% - 56,0%), что не соответствует п. 5.1.3. (таблица №2) ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

7) Протокол №3124 от 24.11.2021 г.:

- Водка «Stolichnaya vodka» крепость 40%, крепость 36,6%±0,10% (гигиенический норматив 37,5% - 56,0%), щелочность 3,67±0,1 см3/100 см3 (гигиенический норматив не более 2,0 см3/100 см3), что не соответствует п. 5.1.3. (таблица №2) ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

8) Протокол №3125 от 24.11.2021 г.:

- Водка «Пристань» крепость 40%, крепость 35,90%±0,10% (гигиенический норматив 37,5% - 56,0%), массовая концентрация сивушных масел в пересчете на безводный спирт более 10 мг/дм3 (гигиенический норматив не более 5,0 мг/дм3), щелочность 3,67±0,1 см3/100 см3 (гигиенический норматив не более 2,0 см3/100 см3), что не соответствует п. 5.1.3. (таблица №2) ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

9) Протокол №3126 от 24.11.2021 г.:

- Водка «Доброе застолье» крепость 40%, крепость 36,50%±0,10% (гигиенический норматив 37,5% - 56,0%), щелочность 3,67±0,1 см3/100 см3 (гигиенический норматив не более 2,0 см3/100 см3), что не соответствует п. 5.1.3. (таблица №2) ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

10) Протокол №3127 от 24.11.2021 г.:

- Водка «Проводница» крепость 40%, крепость 36,50%±0,10% (гигиенический норматив 37,5% - 56,0%), щелочность 3,67±0,1 см3/100 см3 (гигиенический норматив не более 2,0 см3/100 см3), что не соответствует п. 5.1.3. (таблица №2) ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;

11) Протокол №3128 от 24.11.2021 г.:

- Российский коньяк выдержанный «КВ» «Лезгинка», массовая концентрация альдегидов 1,18±0,14 мг/100 см3 (гигиенический норматив 5,0 – 50,0 мг/100 см3), массовая концентрация средних эфиров 0,48±0,07 мг/100 см3 (гигиенический норматив не более 50-270 мг/100 см3), объемная доля этилового спирта 34,50±0,10 (гигиенический норматив не менее 40%), что не соответствует п. 5.1.3., 5.1.3.5., 5.1.3.6 ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия»;

12) Протокол №3129 от 24.11.2021 г.:

- по результатам лабораторных испытаний в пробе «Прозрачная жидкость с характерным запахом алкоголя» фактическая крепость составляет 94,80%±0,10%. (том 4 л.д. 50-51, 52-63);

- заключением эксперта №306 от 08.12.2021 согласно выводам которого: Федеральные специальные марки для алкогольной продукции «Водка 0,5 л, наклеенные на представленные стеклянные бутылки с названием: «Мариинские просторы» в стеклянной таре, объемом 0,5 л. – 3 шт., бутылки водки марки «Таежный волк» в стеклянной таре, объемом 0,5 л. – 3 шт., бутылки водки марки «Stolichnaya» в стеклянной таре, объемом 0,5 л. – 3 шт., бутылки водки марки «Пристань» в стеклянной таре, объемом 0,5 л. – 3 шт., бутылки водки марки «Проводница» в стеклянной таре, объемом 0,5 л. – 3 шт., бутылки водки марки «Доброе Застолье» в стеклянной таре, объемом 0,5 л. – 3 шт., федеральная специальная марка для алкогольной продукции «КОНЬЯК», наклеенной на стеклянную бутылку с названием коньяк «Лезгинка» объемом 0,5 л. – 2 шт., изготовлены не АО «Гознак». На стеклянной таре с названием «Талка», объемом 0,5 л. – 3 шт., «Гжелка», объемом 0,5 л. – 3 шт., «Родник Сибири», объемом 0,5 л. – 3 шт., «Finskaya silver», отсутствуют ФСМ. Все реквизиты федеральных специальных марок (кроме элемента в виде алюминиевой голографической фольги), выполнены способом высокой печати с фотополимерных форм. Элементы в виде алюминиевой голографической фольги на ФСМ, выполнены способом плоской печати, красящим веществом со светоотражающей способностью. В ФСМ отразились признаки: нечеткость изображений; плохая проработка мелких деталей изображений; графические искажения изображений некоторых реквизитов; цветовые искажения изображений; различие по характеру люминесценции специальных графических элементов; отсутствие и (или) имитация части специальных признаков. Федеральные специальные марки, из числа представленных образцов могли быть изготовлены на одном печатном оборудовании, при условии, что не были изготовлены печатные формы с одного и того же графического файла на аналогичном печатном оборудовании. Ответ дан в вероятной форме по причине совпадения общих признаков и отсутствия частных признаков совокупность которых была бы достаточна, для категорично положительного или категорично отрицательного вывода. Определить визуально, не обладая специальными познаниями признаки имитации представленных образцов федеральных специальных марок не представляется возможным (том 4 л.д. 177-183);

- заключением эксперта № 3 судебно-бухгалтерской экспертизы вне экспертного учреждения от 12.02.2022, согласно выводам которого стоимость алкогольной продукции, изъятой 20.02.2021 в ходе оперативно-розыскных мероприятий – в помещении гаражного бокса, расположенного по адресу: 

<

адрес> и закусочной-бара «Алзар» расположенного по адресу: г. Мирный РС(Я) ул. Весенняя д.3/1, с учетом Приказа минфина России от 07.10.2020 г. №235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», в количестве 7 259 бутылок составляет 1 765 967,00 рублей (том 4 л.д. 198-205).

Оценивая исследованные судом доказательства, положенные в основу приговора, суд приходит к убеждению, что они последовательны, согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга, раскрывают обстоятельства совершенных ФИО2 преступлений, а в своей совокупности являются убедительными и достаточными для признания вины подсудимого в содеянных при изложенных в приговоре обстоятельствах.

Анализируя показания свидетелей, суд учитывает, что они пояснили лишь те обстоятельства, очевидцами которых они были, которые стали им известны в результате совершенных ФИО2 преступлений, которые в своей совокупности не находятся в противоречии между собой, с иными письменными доказательствами, а напротив дополняют и конкретизируют друг друга, и в полном объеме устанавливают преступность деяний подсудимого.

Оснований не доверять показаниям свидетелей, показания которых признаны судом достоверными, суд не усматривает, все они допрошены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, предупреждались об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Оснований для оговора подсудимого не имеется.

Следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями закона «Об оперативно-розыскной деятельности», их результаты надлежащим образом проверены судом и не противоречат положениям ст. 89 УПК РФ.

Заключения экспертов не вызывает у суда сомнений в их объективности и в правильности приведенных в них выводов. Экспертные исследования проведены экспертами, компетентность которых сомнений не вызывает.

Таким образом, проанализировав совокупность исследованных судом доказательств, суд приходит к выводу о том, что виновность подсудимого ФИО2 в совершении инриминируемых преступлений, при описанных в приговоре обстоятельствах, нашла свое полное подтверждение.

Преступления подсудимым ФИО2 совершены с прямым умыслом и корыстной целью, направленной на получение финансовой выгоды.

Таким образом, действия подсудимого ФИО2 суд квалифицирует:

- по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, совершенными в особо крупном размере;

- по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ – закупка и хранение алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере.

В судебном заседании поведение подсудимого не вызвало у суда сомнений в его психической полноценности, поскольку ФИО2 хорошо понимает судебную ситуацию, адекватно реагирует на поставленные вопросы, жалоб на свое психическое состояние не высказывал, на учёте у врача-психиатра не состоит.

Таким образом, ФИО2 является вменяемым лицом и в силу ст. 19 УК РФ подлежит уголовной ответственности за совершенные им преступления. 

При изучении личности ФИО2 установлено, что он ранее не судим, привлекался к административной ответственности, состоит в браке, имеет на иждивении двух малолетних детей, неработающую супругу и тещу, не трудоустроен, по месту жительства в быту характеризуется в целом с положительной стороны, как лицо, в отношении которого жалоб на поведение в быту не поступало, на учетах у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств по каждому преступлению суд в соответствии с п. «г» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает наличие малолетних детей, полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику, наличие на иждивении тещи, неработающей супруги и состояние её здоровья, награждение благодарственными письмами.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Данных, подтверждающих наличие иных смягчающих наказание подсудимому обстоятельств, стороны не представили. Ходатайств об объявлении перерыва в судебном заседании для представления суду сведений о наличии иных смягчающих наказание обстоятельств, не заявлено.

Решая вопрос о назначении подсудимому ФИО2 наказания, суд в соответствии со ст.ст. 6 ч.1, 43, 60 ч.3 УК РФ, исходит из необходимости исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к его назначению, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, личность виновного, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние, назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, принцип справедливости.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных ФИО2 преступлений, и то, что целями наказания является исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, суд считает правильным, назначить подсудимому наказание за каждое преступление в виде лишения свободы.

Окончательное наказание ФИО2 суд назначает по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Вместе с тем, с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым применить к назначенному наказанию положение ст. 73 УК РФ с установлением испытательного срока, в течение которого он должен будет доказать свое исправление.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенных подсудимым преступлений на менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. Также суд не может признать совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительными и применить к подсудимому правила ст. 64 УК РФ, так как цели и мотивы не указывают на существенное уменьшение степени общественной опасности совершенных им преступлений.

Обсуждая вопрос о назначении дополнительных видов наказаний, предусмотренных санкциями ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, суд полагает возможным не назначать их ФИО2, так как находит основное наказание достаточным для достижения целей, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства по уголовному делу подлежат разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене по вступлению приговора в законную силу.

Процессуальные издержки, связанные с участием в деле адвоката Пронина В.П., подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, с последующим освобождением ФИО2 от их уплаты на основании ч. 6 ст. 132 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года;

- по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, назначить ФИО2 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком на 3 года.

Обязать ФИО2 встать на учет в органы, ведающие исполнением наказания, не менять без их ведома место жительства, один раз в месяц являться на регистрацию.

Контроль за поведением осужденного возложить на органы, ведающие исполнением наказания, по месту его жительства.

Разъяснить ФИО2, что в течение испытательного срока условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление, а в случае неисполнения возложенных на него обязанностей, а также совершения в период испытательного срока преступлений, условное осуждение может быть отменено.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлению приговора в законную силу:

- документы и CD-R диск – хранить при материалах уголовного дела;

- денежные купюры номиналом: 500 рублей – 1 шт. серийный номер №; 200 рублей - 1 шт. серийный номер №; 100 рублей - 2 шт. серийный номер тК №, лЬ 2516871; 50 рублей - 1 шт. серийный номер № хранящиеся в бухгалтерии ОМВД России по Мирнинскому району – возвратить по принадлежности в отдел в городе Мирный УФСБ России по Республике Саха (Якутия);

- сотовый телефон мобильный телефон марки «Samsung» DUOS SM-A510F/DS – возвратить ФИО2;

- табачную продукцию в количестве 6110 пачек сигарет, с признаками подделки, следующих наименований: «ПЁТР I эталон» 806 пачек, «Parliament Agua Blue» 476 пачек, «Bond Blue selection» 976 пачек, «Winston Blue» 1446 пачек, «Winston XS Blue» 960 пачек, «Максим, классический красный» 970 пачек, «Rothmans Demi» 454 пачек, «Philip Morris Red» 22 пачек, упакованные в 15 картонных коробок, 4 пакета и 41 конверт; алкогольную продукцию объёмом 0,5 литров в количестве 42 бутылок: Водка «Гжелка» 3 бутылок; Водка «Талка» 3 бутылок; Водка «Родник Сибири» 3 бутылок; Водка «Finskaya silver» 3 бутылок; Водка «Мариинские просторы» 4 бутылок; Водка «Таежный волк» 6 бутылок; Водка «Stolichnaya» 4 бутылок; Водка «Пристань» 4 бутылок; Водка «Проводница» 5 бутылок; Водка «Доброе Застолье» 4 бутылок; «Коньяк» «Лезгинка» 3 бутылок, упакованные в три картонные коробки - хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств ОМВД России по Мирнинскому району, а также алкогольную продукцию объёмом 0,5 литров в количестве 7124 бутылок: Водка «Гжелка» 450 бутылок; Водка «Талка» 546 бутылок; Водка «Родник Сибири» 1606 бутылок; Водка «Finskaya silver» 110 бутылок; Водка «Мариинские просторы» 49 бутылок; Водка «Таежный волк» 1692 бутылок; Водка «Stolichnaya» 989 бутылок; Водка «Пристань» 29 бутылок; Водка «Проводница» 1364 бутылок; Водка «Доброе Застолье» 289 бутылок, и спиртосодержащей жидкостью объёмом по 5 литров в количестве 100 бутылок - находящиеся на ответственном хранении у ИП ФИО21 по адресу: Республика Саха (Якутия) г. Мирный ул. Индустриальная д.2/2 – уничтожить.

По оплате труда адвоката Пронина В.П. вынесено отдельное постановление.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Саха (Якутия) в течение 15 (пятнадцати) суток со дня постановления приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный и его защитник вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Кроме того, осужденный имеет право поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника, осужденный имеет право пригласить защитника по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ч. 4 ст. 16 УПК РФ).

Разъяснить осужденному, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению. 

Судья Мирнинского районного суда 

Республики Саха (Якутия): А.А. Петров