Дело № 1-69/2017 г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

городДалматовоКурганскойобласти 04октября2017года

Далматовский районный суд Курганской области в составе:

председательствующего – судьи Новоторкиной Т.В., 

с участием: государственного обвинителя – заместителя прокурора Далматовского района Худякова П.Л.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Ускова М.Г.,

при секретаре Шабановой Т.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженки Адрес Обезличен, ****, ****, ****, ****, ****, зарегистрированной и проживающей в Адрес Обезличен, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ,

установил:

ФИО1 злостно уклонилась от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта при следующих обстоятельствах.

ФИО1, достоверно зная о вступившем в законную силу определении Далматовского районного суда по делу о взыскании солидарно с неё и с ООО «Агрокомбинат «Тагил», ФИО2 и ФИО3 кредиторской задолженности в сумме 2767767,34 руб. и в сумме 8745502,51 руб. в пользу ООО «Торговый дом «Агроторг» и о возбуждении по данному факту исполнительных производств, будучи неоднократно предупрежденной судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, в период с 23 мая 2015 г. по 23 мая 2017 г. самостоятельно мер к погашению кредиторской задолженности не принимала, умышленно злостно уклонялась от погашения долга. Согласно определению Далматовского районного суда Курганской области по делу № 2-131/2012 от 25 апреля 2012 г., вступившему в законную силу 11 мая 2012 г., между ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – АО «Россельхозбанк») с одной стороны, и ООО «Агрокомбинат «Тагил», ФИО2, ФИО1 и ФИО3 с другой стороны, заключено мировое соглашение, в соответствии с которым ФИО1 и солидарные с ней ответчики обязаны добровольно погасить задолженность по кредитному договору №* от 26.12.2006 в размере 2767767,34 руб. в срок до 25.03.2013 г. и задолженность по кредитному договору №* от 10.06.2008 в размере 8745502,51 руб. в срок до 25.03.2013 г. В связи с тем, что условия мирового соглашения солидарными ответчиками в установленный срок исполнены не были, 30.10.2012 г. Далматовским районным судом Курганской области выданы исполнительные листы: ВС № 007728918 от 30.10.2012 г. и ВС № 007728917 от 30.10.2012 г., на основании которых 13 ноября 2012 г. судебным приставом-исполнителем межрайонного отдела судебных приставов УФССП России по Курганской области в отношении ФИО1 возбуждены исполнительные производства №* о взыскании кредиторской задолженности в размере 2767767,34 руб. и №* о взыскании кредиторской задолженности в размере 8745502,51 руб. в пользу АО «Россельхозбанк». В рамках указанных исполнительных производств ФИО1 19 июня 2014 г. судебным приставом-исполнителем лично под роспись предупреждена об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, и ей разъяснено, что в соответствии с ч. 5 ст. 98 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 №229-ФЗ (далее – ФЗ «Об исполнительном производстве») она обязана незамедлительно сообщить о своём новом месте работы и новом месте получения иных источников дохода. Согласно определению Далматовского районного суда Курганской области от 05 июня 2014 г. по делу № 2-131/2012 произведена замена взыскателя АО «Россельхозбанк» на ООО «Торговый дом «Агроторг» и 26 июня 2014 г. выданы исполнительные листы ВС № 018577944 от 26.06.2014 г. и ВС № 018577943 от 26.06.2014 г., на основании которых 24 сентября 2014 г. судебным приставом-исполнителем межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Курганской области в отношении ФИО1 возбуждены исполнительные производства №* о взыскании кредиторской задолженности в сумме 2767767,34 руб. и №* о взыскании кредиторской задолженности в сумме 8745502,51 руб. в пользу ООО «Торговый дом «Агроторг», которые **.**.**** постановлением судебного пристава-исполнителя объединены в сводное исполнительное производство с присвоением №*-СД, о чём ФИО1 уведомлена надлежащим образом. В ходе принудительного исполнения указанного сводного исполнительного производства ФИО1 23 марта 2016 г. и 18 мая 2017 г. лично под роспись предупреждена судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в пользу ООО «Торговый дом «Агроторг». Однако ФИО1 в период с 23 мая 2015 г. по 23 мая 2017 г., имея реальную финансовую возможность исполнять судебное определение и требования исполнительных документов о взыскании кредиторской задолженности в пользу ООО «Торговый дом «Агроторг», законные требования судебного пристава-исполнителя об исполнении определения суда игнорировала и, осознавая противоправность своих действий, самостоятельно, добровольно не принимала мер к погашению кредиторской задолженности. Так, имея стабильный доход в виде заработной платы, получаемой ежемесячно: в период с 23 мая 2015 г. по 23 мая 2017 г. в СПК «Крутихинский» всего на общую сумму №* руб., в период с 07 декабря 2015 г. по 23 мая 2017 г. в ООО «Далматовский АгроКомбинат» всего на общую сумму №*. и в период с 07 декабря 2015 г. по 23 мая 2017 г. в ПК Агрофирма «Сибирь» всего на общую сумму №*., заведомо зная о возможности списания по постановлению судебного пристава-исполнителя денежных средств с открытых на её имя расчётных счетов, умышленно с целью уклонения от погашения кредиторской задолженности получала заработную плату наличными денежными средствами через кассы предприятий по расходным кассовым ордерам, ФИО1 расходовала полученные денежные средства в личных целях, не связанных с исполнением судебного определения, преследуя при этом цель уклонения от уплаты кредиторской задолженности в крупном размере, и не желая выполнять обязанности, наложенные на неё вступившим в законную силу определением Далматовского районного суда Курганской области. Кроме того, ФИО1, имея доход в виде получения пособия по временной нетрудоспособности с ГУ – Курганское региональное отделение Фонда социального страхования РФ за период 05 декабря 2015 г. по 14 декабря 2015 г. в сумме №*., за период с 15 мая 2016 г. по 30 мая 2016 г. в сумме №* руб., за период с 07 июля 2016 г. по 18 июля 2016 г. в сумме №*., за период с 19 июля 2016 г. по 29 июля 2016 г. в сумме №*., за период с 03 марта 2017 г. по 13 марта 2017 г. в сумме №* руб. и №*., а всего на общую сумму №* руб., заведомо зная о возможности списания по постановлению судебного пристава-исполнителя денежных средств с открытых на её имя расчётных счетов, умышленно с целью уклонения от погашения кредиторской задолженности в заявлении о выплате пособия по временной нетрудоспособности указывала о перечислении ей пособия посредством почтовой связи. Продолжая свой преступный умысел, пренебрегая правами и законными интересами взыскателя, ФИО1 в нарушение требований ч. 5 ст. 98 ФЗ «Об исполнительном производстве» с целью уклонения от погашения кредиторской задолженности в пользу ООО «Торговый дом «Агроторг», заведомо зная о возможности его исполнения не только за счёт ежемесячных удержаний производимых из её пенсии, но и за счёт удержаний из иного дохода, умышленно в период времени с 23 мая 2015 г. по 23 мая 2017 г. не сообщала судебному приставу-исполнителю о своём трудоустройстве в СПК «Крутихинский», ООО «Далматовский АгроКомбинат» и ПК Агрофирма «Сибирь» и фактах получения ежемесячного дохода в виде заработной платы, а также получения пособия по временной нетрудоспособности и возможности исполнения судебного решения путём обращения взыскания на получаемый доход. Всего в период с 23 мая 2015 г. по 23 мая 2017 г. ФИО1 скрыла доход, полученный в виде заработной платы в СПК «Крутихинский», ООО «Далматовский АгроКомбинат» и ПК Агрофирма «Сибирь» и в виде пособия по временной нетрудоспособности на общую сумму №*. В соответствии с ч. 2 ст. 13 ГПК РФ, вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. Согласно ст. 6 Федерального Конституционного закона от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», вступившие в законную силу постановления Федеральных судов, мировых судей и судов субъектов Российской Федерации являются обязательными для всех без исключения физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. Таким образом, ФИО1, неоднократно предупрежденная об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, заведомо зная о том, что злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности нарушает один из основополагающих принципов правосудия, закреплённый в Конституции РФ и других законах, подчеркивающий обязательность исполнения всех судебных решений всеми без исключения органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, должностными лицами, гражданами, организациями, подрывая авторитет суда, умышленно, уклоняясь от выполнения задач и целей, стоящих перед правосудием, имея реальную возможность исполнить судебное определение, в период с 23 мая 2015 г. по 23 мая 2017 г., осознавая противоправный характер своих действий, умышленно злостно уклонялась от погашения кредиторской задолженности в пользу ООО «Торговый дом «Агроторг». Задолженность до настоящего времени не погашена.

Подсудимая ФИО1 виновной себя в предъявленном обвинении не признала, а фактическим признала частично, от дачи показаний в судебном заседании отказалась, воспользовалась ст. 51 Конституции РФ, подтвердив в полном объёме свои показания в период предварительного следствия в качестве подозреваемой. Из показаний подозреваемой ФИО1 в период предварительного следствия, где она была допрошена с соблюдением всех необходимых требований уголовно-процессуального законодательства (л. д. 167-171 т.1), усматривается, что она в 2006 г. работала бухгалтером в СПК «Крутихинский» и это предприятие в лице в лице руководителя ФИО2 заключило кредитный договор с ОАО «Россельхозбанк» на получение кредита в сумме около 6000000,00 руб. В счет обеспечения исполнения обязательств СПК «Крутихинский» по кредитному договору с ней, ФИО3 и ФИО2 ОАО «Россельхозбанк» заключил договоры поручительства. В 2008 году СПК «Крутихинский» вновь с ОАО «Россельхозбанк» заключил кредитный договор на сумму около 9000000,00 руб., где она также вместе с вышеуказанными физическими лицами выступала в качестве поручителя. В 2011 г. долг по кредитному договору был переведен на ООО «Агрокомбинат «Тагил», руководителем которого также был ФИО2 В 2012 г. между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Агрокомбинат «Тагил» в Далматовском районном суде Курганской области было заключено мировое соглашение, которое было подписано ею и другими поручителями, в соответствие с которым ООО «Агрокомбинат «Тагил» согласно графику платежей обязано было погасить задолженность по кредиту. По причине того, что обязательства мирового соглашения не были выполнены, ОАО «Россельхозбанк» обратился в суд о взыскании с ООО «Агрокомбинат «Тагил», с неё, ФИО2 и ФИО3 солидарно кредиторской задолженности в размере 2767767,34 руб. и 8745502,51 руб. На судебном заседании она не присутствовала, определение суда не обжаловала. Ей известно, что на основании выданных Далматовским районным судом исполнительных листов в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Курганской области в отношении неё в 2012 г. возбуждены исполнительные производства о взыскании кредиторской задолженности в размере 2767767,34 руб. и 8745502,51 руб. в пользу ОАО «Россельхозбанк». Позднее от судебного пристава-исполнителя ей стало известно, что произошла замена взыскателя на ООО «Торговый дом «Агроторг». В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем она неоднократно лично под роспись предупреждалась об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, и ей разъяснялись последствия уклонения от погашения кредиторской задолженности. Кроме того, судебный пристав-исполнитель предупреждал её, что в случае смены места работы или трудоустройства на новое место работы, получения новых доходов, смены места жительства, она обязана незамедлительно об этом сообщить в службу судебных приставов. В 2012 г. она вышла на пенсию по старости, о чём сообщала судебному приставу-исполнителю, и с того момента в счёт погашения задолженности по исполнительному производству из её пенсии производятся удержания в размере 50%. О том, что кроме пенсии она имеет дополнительные источники дохода, о местах работы в СПК «Крутихинский», ПК Агрофирма «Сибирь» и ООО «Далматовский АгроКомбинат» она судебному приставу-исполнителю не сообщила. Так, с января 2015 года она официально трудоустроена бухгалтером в СПК «Крутихинский», с декабря 2015 года официально трудоустроена в ПК Агрофирма «Сибирь» и ООО «Далматовский АгроКомбинат» также в должности бухгалтера. Работая в указанных организациях, она ежемесячно получала заработную плату из кассы, о чём лично расписывалась в кассовых расходных ордерах. В настоящее время задолженность по заработной плате у ООО «Далматовский АгроКомбинат» перед ней составляет около №*. В СПК «Крутихинский» задолженность по заработной плате перед ней составляет №*. Заработную плату в СПК «Крутихинский» она также получала из кассы данной организации по кассовым расходным ордерам. Задолженности по заработной плате в ПК Агрофирма «Сибирь» перед ней не имеется. Банковских лицевых счетов она не имеет, движимого и недвижимого имущества, находящегося в её собственности, также не имеет. Пенсия у неё составляет, с учетом производимых удержаний по исполнительным документам, №*., у мужа пенсия составляет около №*., из полученного ей дополнительного дохода в 2015-2017 г.г. денежные средства она расходовала: на приобретение лекарственных препаратов для мужа и для себя (страдает Данные Изъяты), на оплату коммунальных платежей, продуктов питания и предметов первой необходимости. 

Виновность подсудимой ФИО1 в инкриминируемом ей деянии полностью доказана следующими доказательствами.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО4 в период предварительного следствия (л. д. 82-85 т.1) следует, что он работает в должности главного специалиста в ООО «Торговый дом «Агроторг» и представляет его интересы. Определением Далматовского районного суда Курганской области от 25.04.2012 г., вступившим в законную силу 11.05.2012 г., утверждено мировое соглашение и графики выплат по кредиторской задолженности в размере 2767767,34 руб. – по кредитному договору №* от 26.12.2006 года и кредиторской задолженности в размере 8745502,51 руб. – по кредитному договору №* от 10.06.2008 года, заключенное между АО «Россельхозбанк», как «истцом» с одной стороны, и ООО «Агрокомбинат «Тагил», ФИО2, ФИО1, ФИО3, как солидарными ответчиками с другой стороны. 28 июня 2013 г. между АО «Россельхозбанк» и ООО «Торговый дом «Агроторг» заключен договор уступки прав требований, в том числе по исполнению мирового соглашения, в связи с чем произведена замена взыскателя АО «Россельхозбанк» на ООО «Торговый дом «Агроторг». В том же году в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Курганской области возбуждены исполнительные производства в отношении ФИО1 и других солидарных ответчиков о взыскании вышеуказанной кредиторской задолженности в пользу ООО «Торговый дом «Агроторг». На основании постановления судебного пристава-исполнителя о направлении копии исполнительного документа для исполнения по месту получения дохода должника у ФИО1 из пенсии ежемесячно производятся удержания и направляются в счёт погашения указанной кредиторской задолженности в пользу ООО «Торговый дом «Агроторг». Из других источников дохода ФИО1 денежные средства в период с 23 мая 2015 г. по 23 мая 2017 г. в пользу ООО «Торговый дом «Агроторг» не поступали. Добровольно ФИО1 денежные средства в счёт погашения задолженности не направлялись. На 24 мая 2017 г. остаток кредиторской задолженности по исполнительным производствам составил 2390932,32 руб. и 7436695,32 руб.

Из показаний свидетеля ФИО10 в период предварительного следствия (л. д. 143-146 т.1) следует, что с октября 2013 г. она работает в должности начальника отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам в ГУ-Курганское региональное отделение Фонда социального страхования РФ. В силу исполнения служебных обязанностей ей известно, что ФИО1 за период с 23 мая 2015 г. по 23 мая 2017 г. по листкам нетрудоспособности на основании её заявлений о перечислении денежных средств почтовым переводом, предоставленных её работодателями СПК «Крутихинский», ПК Акгрофирма «Сибирь», ГУ-Курганского регионального отделения Фонда социального страхования РФ были перечислены пособия по временной нетрудоспособности: в сумме №* руб. – по листу нетрудоспособности за период с 05 по 14.12.2015 г.; в сумме №*. – по листу нетрудоспособности за период с 15 по 30.05.2016 г.; в сумме №* руб. – по листу нетрудоспособности за период с 07 по 18.07.2016 г.; в сумме №* руб. – по листу нетрудоспособности с 19 по 29.07.2016 г.; в сумме №* руб. – по листу нетрудоспособности за период с 03 по 13.03.2017 г.; в сумме №* руб. – по листу нетрудоспособности за период с 03 по 13.03.2017 г. Всего за период с 23 мая 2015 г. по 23 мая 2017 г. ФИО1 перечислено пособий по временной нетрудоспособности на общую сумму №*., т.е. указанную сумму ФИО1 получила на руки. Способ перечисления пособий по временной нетрудоспособности (путем перечисления на банковский расчетный счет либо путем почтового перевода) указывается физическим лицом в своём заявлении. С пособий по временной нетрудоспособности удержания на основании постановлений судебных приставов-исполнителей об обращении взыскания производятся в таком же порядке, что и из заработной платы.

Из показаний свидетеля ФИО11 следует, что в должности судебного пристава-исполнителя межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств он работает с 01 февраля 2017 г. и ему передали на исполнение исполнительное производство о взыскании с ФИО5, ФИО2, ФИО6, ФИО3 и «Агрофирма Тагил», задолженности в пользу ООО «Торговый дом «Агроторг». В рамках исполнительного производства им направлялись запросы по ФИО5, и было установлено, что она была трудоустроена ещё в 2015, 2016 гг. в Агрофирму «Сибирь» и «Далматовский агрокомбинат». Он отбирал у неё объяснение по данному вопросу, и она признала, что работала в указанный период в указанных организациях, но забыла об этом сообщить в службу судебным приставов-исполнителей. ФИО5 дважды предупреждалась об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. ФИО5 было скрыто в общей сложности около №*. дохода, на который можно было обратить взыскание по исполнительному листу. Сама ФИО1 никаких денежных средств в счёт погашения долга не вносила. 

Из показаний свидетеля ФИО13 следует, что в мае 2017 г. она была привлечена судебным приставом ФИО7 в качестве эксперта для оценки документов, которые были изъяты из организаций: ПК Агрофирма «Сибирь», ООО «Далматовский АгроКомбинат» и СПК «Крутихинский». Среди документов были расходные кассовые ордера на выдачу заработной платы, в которых стояла подпись получателя ФИО1, и было несколько ордеров, где не было её подписи. Ею был произведён арифметический расчет итоговых сумм полученной ФИО5 заработной платы в трёх организациях за период с января 2016 г. по апрель 2017 г. За указанный период полученная ФИО5 заработная плата составила около №* руб. 

Из показаний свидетеля ФИО14 в период предварительного следствия (л. д. 206-209 т.1) следует, что с мая 2013 г. он работает в должности начальника отдела (службы) по работе с проблемными активами в Курганском региональном филиале АО «Росельхозбанк». Между СПК «Крутихинский» в лице председателя ФИО2 и АО «Россельхозбанк» заключено два кредитных договора от 26.12.2006 г. и от 10 июня 2008 г., согласно которым СПК «Крутихинский» как заёмщику предоставлены кредиты на сумму 6400000,00 руб. и на сумму 9000000,00 руб. В целях обеспечения исполнения заёмщиком СПК «Крутихинский» договорных обязательств также были заключены договоры поручительства с физическими лицами, в том числе с ФИО1 В 2011 г. долговые обязательства по кредитным договорам с СПК «Крутихинский» переведены на ООО «Агрокомбинат «Тагил», руководителем которого также был ФИО2 По причине того, что ООО «Агрокомбинат «Тагил» свои обязательства по кредитным договорам не исполняло, то АО «Россельхозбанк» в 2012 г. обратился в Далматовский районный суд с исковым заявлением о взыскании солидарно с заемщика и поручителей: ФИО2, ФИО1 и ФИО3 кредиторской задолженности. Определением Далматовского районного суда Курганской области от 25.04.2012 г., вступившем в законную силу 11.05.2012 г., утверждено мировое соглашение и графики выплат по кредиторской задолженности в размере 2767767,34 руб. – по кредитному договору от 26.12.2006 года и в размере 8745502,51 руб. – по кредитному договору от 10.06.2008 г., заключенное между АО «Россельхозбанк» с одной стороны и ООО «Агрокомбинат «Тагил», ФИО2, ФИО1, ФИО3, как солидарными ответчиками с другой. Однако выплаты заёмщиком в соответствии с графиками в счёт погашения кредитов не осуществлялись, поэтому Далматовским районным судом выданы исполнительные листы, которые впоследствии предъявлены в УФССП России по Курганской области, где в 2012 г. в отношении солидарных ответчиков, в том числе ФИО1, возбуждены исполнительные производства о взыскании кредиторской задолженности в размере 8745502,51 руб. и в размере 2767767,34 руб. 28 июня 2013 г. между АО «Россельхозбанк» и ООО «Торговый дом «Агроторг» заключен договор уступки прав требований, в том числе по исполнению указанного мирового соглашения, в связи с этим произведена замена взыскателя АО «Россельхозбанк» на ООО «Торговый дом «Агроторг». 

Из показаний свидетеля ФИО15 следует, что у неё на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании кредиторской задолженности с СПК «Крутихинский» и других солидарных ответчиков, в том числе и ФИО5. Удержания по исполнительному листу производились из пенсии ФИО5 в размере 50%. О том, что ФИО5 работает и имеет другие источники дохода, последняя ей не сообщала. Она предупреждала ФИО5 об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, разъясняла ей последствия уклонения от погашения кредиторской задолженности, а также обязанность предоставлять сведения о своём трудоустройстве и получаемых доходах. ФИО1 самостоятельно выплаты в счёт погашения задолженности по исполнительным документам в пользу ОАО «Россельхозбанк» никогда не производила.

Из показаний свидетеля ФИО16 следует, что на принудительном исполнении в службе судебных приставов находится исполнительное производство в отношении ФИО5. Взыскателем по данному исполнительному документу является ООО «Торговый дом «Агроторг». Ежемесячно в счёт погашения задолженности ФИО5 из службы судебных приставов поступали деньги в сумме 2000 руб. Добровольно ФИО5 задолженность не погашала. 

Из показаний свидетеля ФИО12 в период предварительного следствия (л. д. 7-13 т.2) следует, что она работает в должности председателя ПК Агрофирма «Сибирь» с 2005 г. На данном предприятии с декабря 2015 г. работает ФИО1 в должности бухгалтера, которая трудоустроена на неполный рабочий день. ФИО1 ежемесячно начислялась заработная плата в сумме №* руб. В мае 2016 г. заработная плата составила №*., в июле 2016 г. - №*., в феврале 2017 г. - №*. и в марте 2017 г. - №*. Разница сумм объясняется нахождением ФИО5 на больничном листе нахождением в отпуске без сохранении заработной платы. Заработная плата выплачивалась через кассу предприятия, о чем ФИО5 расписывалась в расходных кассовых ордерах. Выплата заработной платы производилась ежемесячно. Так за период работы с декабря 2015 г. по апрель 2017 г. включительно ФИО1 получила заработную плату в сумме №* руб. В настоящее время ФИО1 уволилась по собственному желанию 31.05.2017. За май 2017 года заработная плата ФИО1 составила в сумме №*., которая выплачена. Задолженности по заработной плате на момент увольнения нет. Также она является директором ООО «Далматовский Агрокомбинат». На данном предприятии с декабря 2015 г. работает ФИО1 в должности бухгалтера, которая трудоустроена на неполный рабочий день. ФИО1 ежемесячно начислялась заработная плата в сумме №* руб., но суммы менялись в виду нахождения её на больничном или в отпуске без сохранения заработной платы. Так за май 2016 г. заработная плата составила №*., за июль 2016 г. - №*., за февраль 2017 г. №*., за март 2017 г. - №*. Заработная плата выплачивалась через кассу предприятия, о чем ФИО5 расписывалась в расходных кассовых ордерах. Так за период работы с декабря 2015 г. по апрель 2017 г. на предприятии ФИО1 получила заработную плату в сумме №*. В настоящее время ФИО1 уволилась по собственному желанию 31.05.2017. За май 2017 года заработная плата ФИО1 составила в сумме №*., которая ей выплачена. Задолженности по заработной плате на момент увольнения нет. С заявлением об удержании из заработной платы в счёт погашения кредиторской задолженности ФИО1 не обращалась, поэтому удержания не производились. 

Из показаний свидетеля ФИО17 следует, что он работает судебным приставом-исполнителем Далматовского РО СП УФССП России по Курганской области. В марте 2016 г. к нему на исполнение из МРО СП по ИОВИД УФССП России по Курганской области поступило отдельное поручение, в котором было указано о разъяснении содержания ст. 177 УК РФ, последствий уклонения от погашения кредиторской задолженности и вручении под роспись предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» по сводному исполнительному производству, в состав которого входят несколько исполнительных производств, в том числе о взыскании кредиторской задолженности в сумме 2767767,34 руб. и о взыскании кредиторской задолженности в сумме 8745502,51 руб. возбужденным в отношении должника ФИО1. Так на основании поручения им, 23 июня 2016 г. было разъяснено последствие уклонения от погашения кредиторской задолженности и вручено под роспись ФИО1 предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, где также под роспись ФИО1 было разъяснено о необходимости письменно уведомить судебного пристава-исполнителя об исполнении либо причинах неисполнения судебных решений по исполнительным производствам возбужденных в отношении ее. Кроме того, ФИО1 им были разъяснены требования ст. 98 Федерального закона РФ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в соответствии с которыми она обязана незамедлительно сообщить судебному приставу-исполнителю о своем трудоустройстве, смене места работы, получении иных доходов. После предупреждения и разъяснения требований ФИО1 не сообщила, что она имеет какой-либо доход.

Из показаний свидетеля ФИО18 в период предварительного следствия (л. д. 39-41 т.2) следует, что он проживает с женой ФИО1 С 2011 г. он является пенсионером, и его пенсия составляет примерно №*. ежемесячно. Он является Данные Изъяты и ему полагается выдача бесплатных лекарств, однако он отказался от данной услуги, поэтому ему выплачивают ежемесячно по №* руб., которые входят в общую сумму получаемой им пенсии. Каких-либо иных источников дохода он не имеет. Может пояснить, что его жена является пенсионером по старости с 2012 г., в какой сумме она получает пенсию, он не знает, не интересовался. Также он знает, что его жена работала у ФИО2 на каком-то предприятии. Какая у неё была заработная плата, он не интересовался. Назвать их семейный доход он не может. Получаемые денежные средства они расходовали на приобретение лекарств, на оплату коммунальных платежей, которые составляют примерно около №* руб. за один месяц, продукты питания, и на хозяйственные нужды. Ему неизвестно имеются ли у жены какие-либо кредитные обязательства, знает только, что из её пенсии удерживают половину, но за что, он не интересовался.

Из показаний свидетеля ФИО33 следует, что он на протяжении семи лет является председателем СПК «Крутихинский». На данном предприятии с 01 января 2015 г. работала ФИО1 в должности бухгалтера, ей ежемесячно выплачивалась заработная плата, в какой сумме не помнит. После оглашения показаний свидетеля ФИО8 со стадии предварительного следствия (л.д.42-44 т.2) последний подтвердил их полностью, объяснив возникшие противоречия большим промежутком времени, прошедшим со дня событий. Из данных показаний следует, что ФИО5 с 01 января 2015 г. трудоустроена на полную рабочую ставку в качестве бухгалтера СПК «Крутихинский». За период с января 2015 г. по апрель 2017 г. ФИО5 ежемесячно начислялась заработная плата в сумме №*., которая менялась и начислялась в зависимости от отработанного времени. Выплата заработной платы производилась через кассу предприятия ежемесячно, но не в полном объёме, в виду отсутствия денежных средств на предприятии. Так за период работы с мая 2015 г. по апрель 2017 г. на предприятии СПК «Крутихинский» ФИО1 получена заработная плата в сумме около №*. В настоящее время ФИО1 уволилась по собственному желанию 02.05.2017 г. Задолженность по заработной плате перед ФИО1 составила в сумме №* руб. Ему известно о том, что ФИО1 является поручителем по кредитным договорам, но он не интересовался выплачивает ли ФИО1 денежные средства по кредитным договорам. С заявлением об удержании из заработной платы по кредитным обязательствам либо иным обязательствам перед кредиторами ФИО1 не обращалась, соответственно из заработной платы удержания в счет погашения каких-либо кредитный или иных платежей не производилась. 

Из показаний свидетеля ФИО19 следует, что дознаватель Далматовского РО УФССП ФИО34 приглашал её для осмотра документов: контрольных расходно-кассовых ордеров по уголовному делу в отношении ФИО1 В ходе осмотра расходно-кассовых ордеров СПК «Крутихинский» за июль, сентябрь и декабрь 2015 г. установлено, что за указанный период ФИО5 получила заработную плату на сумму №*., в ордерах имеются подписи ФИО5 и расшифровка подписи. При осмотре расходно-кассовых ордеров ООО «Далматовский Аргокомбинат» установлено, что 12 мая 2017 г. ФИО5 получила заработную плату в размере №*. и 31 мая 2017 г. №*., в ордерах имеются подпись ФИО5 и расшифровка подписи, согласно ордерам за май 2017 г. Кулакова на предприятии «Агрофирма Сибирь» получила №* руб. и №*., в ордерах также имеется подпись ФИО5 и расшифровка подписи. Расходно-кассовые ордера были заполнены надлежащим образом, была унифицированная форма.

Из показаний свидетеля ФИО20 в судебном заседании следует, что к ней обращались судебные приставы о предоставлении справки на ФИО1 о получении ею пособия по больничным листам электронными переводами. Копии бланков она предоставляла к справке судебным приставам. В бланках почтовых переводов указывается назначение перевода. Все денежные средства были получены ФИО1 лично, при их выдаче предъявлялся паспорт, стоят личные подписи самой ФИО1 и оператора. После оглашения показаний свидетеля ФИО20 со стадии предварительного следствия (л. д. 65-67 т.2) последняя подтвердила их в полном объёме, объяснив возникшие противоречия большим промежутком времени со дня событий. Из данных показаний следует, что согласно копиям бланков почтового перевода ФИО1 получила денежные переводы: №* руб. 06 января 2016 г.; №* руб. 21 июня 2016 г.; №* руб. 18 августа 2016 г.; №* руб. 18 августа 2016 г.; №* руб. 01 апреля 2017 г. и №* руб. 01 апреля 2017 г. О получении денежных переводов ФИО1 лично расписывалась в бланках почтового перевода при его заполнении.

Согласно рапорту судебного пристава-исполнителя ФИО21 (л. д. 13 т.1) следует, что в МРО СП по ИОИП УФССП России по Курганской области находился исполнительный лист, на основании которого возбуждено исполнительное производство о взыскании с ФИО1 задолженности в размере 2767767,34 руб. в пользу ООО «Торговый дом «Агроторг». В ходе принудительного исполнения ФИО1 была предупреждена об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ и ей разъяснялась обязанность сообщать судебному приставу-исполнителю о новом месте работы и месте получения новых доходов. Согласно сведениями, полученным из Пенсионного фонда РФ, ФИО1 с 07 декабря 2015 г. по настоящее время трудоустроена в трёх организациях: ООО «Далматовский АгроКомбинат», ПК Агрофирма «Сибирь», СПК «Крутихинский», где ежемесячно получала заработную плату, однако о своём трудоустройстве судебному приставу-исполнителю не сообщила. Полученные денежные средства ФИО5 использовала на цели, не связанные с исполнением судебного решения. Из копии постановления о возбуждении исполнительного производства от 24 сентября 2014 г. (л. д. 18 т.1) усматривается, что в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных документов УФССП России по Курганской области возбуждено исполнительное производство №*-ИП на основании исполнительного листа ВС №* от 26 июня 2014 г., выданного Далматовским районным судом Курганской области по делу № 2-131/2012 о взыскании с ФИО1 задолженности по кредитным платежам в сумме 2767767,34 руб. в пользу ООО «Торговый дом «Агроторг». Из копии исполнительного листа ВС №* от 26 июня 2014 г. (л. д. 19-21 т.1) усматривается, что в связи с невыполнением условий мирового соглашения в установленный срок, ФИО1 обязана выплатить задолженность по кредитному договору №* от 26 декабря 2006 г. в сумме 2767767,34 руб. в пользу ООО «Торговый дом «Агроторг». Согласно копии постановления о возбуждении исполнительного производства от 24 сентября 2014 г. (л. д. 22 т.1) усматривается, что в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных документов УФССП России по Курганской области возбуждено исполнительное производство №*-ИП на основании исполнительного листа ВС №* от 26 июня 2014 г., выданного Далматовским районным судом Курганской области по делу № 2-131/2012, о взыскании с ФИО1 задолженности по кредитным платежам в сумме 8745502,51 руб. в пользу ООО «Торговый дом «Агроторг». Из копии исполнительного листа ВС №* от 26 июня 2014 г. (л. д. 23-25 т.1) усматривается, что в связи с невыполнением условий мирового соглашения в установленный срок, ФИО1 обязана выплатить задолженность по кредитному договору №* от 10 июня 2008 г. в сумме 8745502,51 руб. в пользу ООО «Торговый дом «Агроторг». Из копии постановления судебного пристава-исполнителя от 23 сентября 2015 г. (л. д. 26-27 т.1) усматривается, что несколько исполнительных производств, в том числе исполнительные производства №№*-ИП и №* от 24 сентября 2014 г. объединены в сводное исполнительное производство с присвоением №*-СД. Из копии определения Далматовского районного суда Курганской области от 25 апреля 2012 г. (л. д. 30-32 т.1) усматривается, что ФИО1 солидарно с ООО «Агрокомбинат «Тагил», ФИО2, и ФИО3 обязана выплатить в пользу ОАО «Россельхозбанк» денежные средства по кредитному договору №* от 26 декабря 2006 г. в сумме 2767767,34 руб. и по кредитному договору №* от 10 июня 2008 г. в сумме 8745502,51 руб. Указанное определение вступило в законную силу 11 мая 2012 г. Из копии определения Далматовского районного суда Курганской области от 05 июня 2014 г. (л. д. 33 т.1) усматривается, что произведена замена взыскателя ОАО «Россельхозбанк» на ООО «Торговый дом «Агроторг» по определению Далматовского районного суда Курганской области от 25 апреля 2012 г. по делу 2-131/2012 об утверждении мирового соглашения. Указанное определение вступило в законную силу21июня2014г.Из копии постановления о возбуждении исполнительного производства от 13 ноября 2012 г. (л. д. 34 т.1) усматривается, что в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных документов УФССП России по Курганской области возбуждено исполнительное производство №* на основании исполнительного листа ВС №* от 30 октября 2012 г., выданного Далматовским районным судом Курганской области по делу № 2-131/2012 о взыскании с ФИО1 задолженности по кредитным платежам в сумме 2767767,34 руб. в пользу ОАО «Россельхозбанк».Из копии постановления судебного пристава-исполнителя от 29 мая 2017 г. (л.д.35 т.1) усматривается, что исполнительное производство №* окончено в связи с отзывом взыскателем исполнительного документа, исполнительный лист №* от 30 октября 2012 г. возвращён.

Из копии постановления о возбуждении исполнительного производства от 13 ноября 20172 г. (л. д. 36 т.1) усматривается, что в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных документов УФССП России по Курганской области возбуждено исполнительное производство №* на основании исполнительного листа ВС №* от 30 октября 2012 г., выданного Далматовским районным судом Курганской области по делу № 2-131/2012 о взыскании с ФИО1 задолженности по кредитным платежам в сумме 8745502,51 руб. в пользу ОАО «Россельхозбанк».

Из копии постановления судебного пристава-исполнителя от 29 мая 2017 г. (л. д. 37 т.1) усматривается, что исполнительное производство №* окончено в связи с отзывом взыскателем исполнительного документа, исполнительный лист №* от 30 октября 2012 г. возвращён.

Из копии постановления от 21 ноября 2014 г. (л. д. 38-39 т.1) усматривается, что на расчетные счета, принадлежащие ФИО1 судебным приставом-исполнителем, обращено взыскание.

Из копии сообщения ПАО «Сбербанк» от 14 июня 2017 г. (л. д. 44 т.1) усматривается, что операции по расчетным счетам, принадлежащим ФИО1 не проводились.

Из копии постановления от 29 ноября 2012 г. (л. д. 49 т.1) следует, что исполнительный лист №* от 30 октября 2012 г. направлен судебным приставом-исполнителем ФИО15 для исполнения по месту получения дохода должника ФИО1 – в ГУ УПФ в Далматовском районе в счёт погашения кредиторской задолженности.

Из копии объяснения ФИО1 от 18 мая 2017 г. в МРО СП по ИОИП России по Курганской области (л. д. 52 т.1) усматривается, что ФИО1 поясняла судебному приставу-исполнителю ФИО21, что ранее предупреждалась об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, о своём трудоустройстве на предприятия: СПК «Крутихинский», ООО «Далматовский АгроКомбинат» и ПК Агрофирма «Сибирь» судебному приставу-исполнителю не сообщила, т.к. забыла.

Из копии ответа из Пенсионного фонда РФ от 11 февраля 2017 г. (л. д. 53-56 т.1) усматривается, что ФИО1 в период времени с января 2016 г. по сентябрь 2016 г. получала доход на предприятиях СПК «Крутихинский», ООО «Далматовский АгроКомбинат» и ПК Агрофирма «Сибирь».

Из копии ответа из Пенсионного фонда РФ от 19 мая 2017 г. (л. д. 57-59 т.1) усматривается, что ФИО1 в период времени с января 2015 г. по декабрь 2015 г. получала доход на предприятии СПК «Крутихинский», в декабре 2015 г. получала доход на предприятиях ООО «Далматовский АгроКомбинат» и ПК Агрофирма «Сибирь».

Согласно копии приказа от 07 декабря 2015 г. (л. д. 60 т.1) следует, что ФИО1 с 07 декабря 2015 г. временно принята бухгалтером на предприятие ООО «Далматовский АгроКомбинат».

Из копии сведений о получении дохода (л. д. 61 т.1) усматривается, что ФИО1 на предприятии ООО «Далматовский АгроКомбинат» в период времени с 01 декабря 2015 г. по 30 апреля 2017 г. начислена заработная плата в сумме №*.

Согласно копии приказа от 07 декабря 2015 г. (л. д. 62 т.1) следует, что ФИО1 с 07 декабря 2015 г. временно принята бухгалтером на предприятие ПК Агрофирма «Сибирь».

Из копии сведений о получении дохода (л. д. 63 т.1) усматривается, что ФИО1 на предприятии ПК Агрофирма «Сибирь» в период времени с 01 декабря 2015 г. по 30 апреля 2017 г. начислена заработная плата в сумме №*.

Согласно копии приказа от 01 января 2015 г. (л. д. 64 т.1) следует, что ФИО1 с 01 января 2015 г. принята на работу бухгалтером на предприятие СПК «Крутихинский».

Из копии сведений о получении дохода (л. д. 65 т.1) усматривается, что ФИО1 на предприятии СПК «Крутихинский», в период времени с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2017 г. начислена и выплачена заработная плата в сумме №*.

Из копии справки (л. д. 66 т.1) усматривается, что у СПК «Крутихинский» перед ФИО1 на **.**.**** имеется задолженность по заработной плате в размере №* руб.

Из копии справки ООО «Торговый дом «Агроторг» (л. д. 86 т.1) усматривается, что на 24 мая 2017 г. остаток общей задолженности по кредитному договору от 26 декабря 2006 г. №* составил 2390932,32 руб., по кредитному договору №* от 10 июня 2008 г. – 7436695,32 руб.

Из протокола осмотра места происшествия (л. д. 90-93 т.1) усматривается, что в служебном помещении ПК «Агрофирма «Сибирь» при осмотре помещения обнаружены бухгалтерские документы: расходные кассовые ордера ПК Агрофирма «Сибирь» за период времени с 12 января 2016 г. по 24 апреля 2017 г. и расходные кассовые ордера СПК «Крутихинский» за период времени с 20 января 2016 г. по 20 апреля 2017 г., которые изъяты в ходе осмотра места происшествия.

Из протокола осмотра места происшествия (л. д. 94-96 т.1) усматривается, что в служебном помещении ПК «Агрофирма «Сибирь» при осмотре помещения обнаружены бухгалтерские документы: расходные кассовые ордера ООО Далматовский «АгроКомбинат» за период времени с 01 декабря 2015 г. по 30 апреля 2017 г., которые изъяты в ходе осмотра места происшествия. Из протокола осмотра документов от 26 мая 2017 г. (л. д. 97-100 т.1) усматривается, что осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия 24 мая 2017 г. в помещении бухгалтерии ПК Агрофирма «Сибирь» документы: расходные кассовые ордера ПК Агрофирма «Сибирь», ООО «Далматовский АгроКомбинат» и СПК «Крутихинский».Согласно протоколу выемки (л. д. 103-105 т.1) следует, что из материалов исполнительного производства №*-ИП/СД изъяты предупреждения об уголовной ответственности ФИО1 по ст. 177 УК РФ. Из предупреждений об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 18 июня 2014 г., от 18 марта 2016 г., от 17 мая 2017 г. (л. д. 106,107,108 т.1) усматривается, что ФИО1 19 июня 2014 г., 23 марта 2016 г. и 18 мая 2017 г. в рамках исполнительного производства предупреждена судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, о чём в указанных предупреждениях имеются подписи ФИО1 Согласно протоколу осмотра документов (л. д. 109-111 т.1) усматривается, что осмотрены вышеуказанные предупреждения об уголовной ответственности ФИО1 по ст. 177 УК РФ.

Из протокола выемки от 30 мая 2017 г. (л. д. 113-115 т.1) усматривается, что из материалов исполнительного производства изъяты предупреждения об уголовной ответственности ФИО1

Из предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 18 июня 2014 г. (л. д. 116 т.1) усматривается, что ФИО1 19 июня 2014 г. в рамках исполнительного производства предупреждена судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ, о чём в указанном предупреждении имеется подпись ФИО1

Согласно протоколу осмотра документов (л. д. 117-119 т.1) следует, что осмотрено вышеуказанное предупреждение об уголовной ответственности ФИО1 по ст. 177 УК РФ.

Из справок о доходах физического лица по Форме 2-НДФЛ (л. д. 125, 126,127,128,129,130 т.1)) усматривается, что ФИО1 за 2015 год получила доход: на предприятии СПК «Крутихинский» на общую сумму №* руб., на предприятии ООО «Далматовский АгроКомбинат»- №* руб., на предприятии ПК Агрофирма «Сибирь» - №*., за 2016 год на предприятии СПК «Крутихинский» получила доход на общую сумму №*., за 2016 год получила доход: на предприятии ООО «Далматовский АгроКомбинат» на общую сумму №*., на предприятии ПК Агрофирма «Сибирь» - №*.

Из справки ГУ ОПФ РФ по Курганской области от 07 июня 2017 г. (л. д. 132-133 т.1) усматривается, что ФИО9 является получателем пенсии по старости и по инвалидности, за период с 01 мая 2015 г. по 31 мая 2017 г. ФИО9 получил доход в общей сумме №*.

Из справки ГУ ОПФ РФ по Курганской области от 07 июня 2017 г. (л. д. 135 т.1) усматривается, что ФИО1 является получателем пенсии, из пенсии производятся удержания в размере 50%, размер фактически полученной пенсии за период с мая 2015 г. по май 2017 г. составил в общей сумме №* руб.

Согласно справке ГУ-Курганского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (л. д. 139-140 т.1) следует, что ФИО1 получила пособие по временной нетрудоспособности за период 05.12.2015 по 14.12.2015 в сумме №* руб., за период с 15.05.2016 по 30.05.2016 в сумме №*., за период с 07.07.2016 по 18.07.2016 в сумме №*., за период с 19.07.2016 по 29.07.2016 в сумме №*., за период с 03.03.2017 по 13.03.2017 в сумме №*., всего на общую сумму №* руб.

Из заключения эксперта №* (л. д. 187-190 т.1) усматривается, что подписи от имени ФИО1 в предупреждениях об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 17.05.2017 г., 18.03.2016 г., 18.06.2014 г. и в строках «Подпись» расходных кассовых ордеров № 2,19,34,50,59,76,86, 98, 107, 115, 126,145, 6, 17, 33, 77, 85 ПК Агрофирма «Сибирь, № 1, 30, 38, 46, 62, 69, 80, 2, б/н ООО «Далматовский АгроКомбинат», № 7,11,29,34,59,60,б/н,89а,108,114,116,120,137,б/н,146,171,181,183,188,194,195,205,210,216 СПК «Крутихинский», представленных на исследование, выполнены ФИО1

Согласно копии кредитного договора №* от 26 декабря 2006 г. (л. д. 215-223 т.1) следует, что ОАО «Россельхозбанк» предоставил СПК «Крутихинский» кредит на сумму 6400000,00 руб. со сроком погашения до 20 декабря 2011 г. Обеспечением обязательств является залог сельскохозяйственных животных и поручительство физических лиц, в том числе поручительство ФИО1 по договору №* от 26 декабря 2006 г.

Из копии договора поручительства №* от 26.12.2006 г. (л. д. 224-229 т.1) усматривается, что ФИО1 обязуется отвечать в полном объёме перед ОАО «Россельхозбанк» за исполнение своих обязательств по возврату кредита по кредитному договору №*.

Из копий дополнительных соглашений №*,2,3,4 к кредитному договору №* поручительства физического лица от 26.12.2006г., заключенного 21.12.2009 г. между ОАО «Россельхозбанк» и ФИО1 (л. д. 230-233 т.1) усматривается, что неоднократно менялся порядок погашения кредита по указанному кредитному договору, изменён заёмщик на ООО «Агрокомбинат Тагил».

Из копии кредитного договора №* от 10.06.2008 г. (л. д. 234-246 т.1) усматривается, что ОАО «Россельхозбанк» предоставил СПК «Крутихинский» кредит на сумму 9000000,00 руб. со сроком погашения до 25.03.2013г. Обеспечением обязательств является залог сельскохозяйственных животных и поручительство физических лиц, в том числе поручительство ФИО1 по договору №* от 10.06.2008 г.

Согласно копии договора поручительства №* от 10.06.2008 г. (л. д. 247-252 т.1) усматривается, что ФИО1 обязуется отвечать в полном объёме перед ОАО «Россельхозбанк» за исполнение своих обязательств по возврату кредита по кредитному договору №*.

Из копий дополнительных соглашений №*,2,3,4 к кредитному договору №* поручительства физического лица от 10.06.2008, заключенного 25.06.2010 г. между ОАО «Россельхозбанк» и ФИО1 (л. д. 253,254,255,256 т.1) усматривается, что неоднократно менялся порядок возврата кредита по указанному кредитному договору, а также изменён заёмщик на ООО «Агрокомбинат Тагил».

Согласно сведениям о получении дохода (л. д. 14 т.2) усматривается, что ФИО1 в ООО «Далматовский АгроКомбинат» за период времени с 01 декабря 2015 г. по 30 апреля 2017 г. получила заработную плату в сумме №*., удержания в счёт погашения по исполнительным документам не производились.

Из справки (л. д. 15 т.2) усматривается, что 31 мая 2017 г. ФИО1 из ООО «Далматовский АгроКомбинат» уволена, ей выплачена заработная плата за апрель 2017 г. в сумме №*. 15 мая 2017 г., за май месяц начислена заработная плата в сумме №*., 31 мая 2017 г. выплачена заработная плата в сумме №*., задолженность по заработной плате отсутствует. Удержаний в счёт погашения задолженности по исполнительным документам не производилось.

Из приказа №* от **.**.**** (л. д. 16 т.2) усматривается, что с **.**.**** ФИО1 уволена из ООО «Далматовский АгроКомбинат» по собственному желанию.

Согласно сведениям о получении дохода (л. д. 17 т.2) следует, что ФИО1 в ПК Агрофирма «Сибирь» за период времени с 01 декабря 2015 г. по 30 апреля 2017 г. получила заработную плату в сумме №*., удержания в счёт погашения по исполнительным документам не производились.

Из справки (л. д. 18 т.2) усматривается, что **.**.**** ФИО1 из ПК Агрофирма «Сибирь» уволена, ей выплачена заработная плата за апрель 2017 г. в сумме №*. 05 мая 2017 г., 31 мая 2017 г. выплачена заработная плата в сумме №*. за май, задолженности по заработной плате нет. Удержаний в счёт погашения задолженности по исполнительным документам не производилось.

Из приказа №* от **.**.**** (л. д. 19 т.2) усматривается, что с **.**.**** ФИО1 уволена из ПК Агрофирма «Сибирь» по собственному желанию.

Согласно протоколу выемки от 03 июля 2017 г. (л. д. 21-23 т.2) усматривается, что на предприятии ООО «Далматовский АгроКомбинат» изъяты бухгалтерские документы – расходные кассовые ордера №* и №*, подтверждающие получение заработной платы ФИО1 за май 2017 г.

Из протокола осмотра документов (л. д. 24-26 т.2) усматривается, что осмотрены изъятые расходные кассовые ордера №* и №*, подтверждающие получение ФИО1 заработной платы за май 2017 г. на предприятии ООО «Далматовский АгроКомбинат» в сумме №* руб. и №*. 27 коп.

Согласно протоколу выемки от 03 июля 2017 г. (л. д. 29-31 т.2) следует, что изъяты бухгалтерские документы – расходные кассовые ордера №* и №*, подтверждающие получение ФИО1 заработной платы за май 2017 г. на предприятии ПК Агрофирма «Сибирь».

Из протокола осмотра документов (л. д. 32-34 т.2) усматривается, что осмотрены изъятые расходные кассовые ордера №*,94, подтверждающие получение ФИО1 заработной платы за май 2017 г. на предприятии ПК Агрофирма «Сибирь» в сумме №*., и №* коп.

Согласно сведениям о получении дохода (л. д. 48 т.2) следует, что ФИО1 в СПК «Крутихинский» за период времени с мая по декабрь 2015 г. получила заработную плату в сумме №*., остаток неполученной заработной платы на 01 января 2016 г. составил №* руб. 94 коп., удержания в счёт погашения по исполнительным документам не производились.

Из сведений о получении дохода (л. д. 49 т.2) усматривается, что ФИО1 в СПК «Крутихинский» за период времени с 01 января 2016 г. по 30 апреля 2017 г. получила заработную плату в сумме №*., остаток неполученной заработной платы на 01 мая 2017 г. составил №*., удержания в счёт погашения по исполнительным документам не производились.

Из справки (Том №* л. д. 50) усматривается, что на 01 мая 2017 г. задолженность по заработной плате ФИО1 в СПК «Крутихинский» составила №*.

Согласно приказу №* (л. д. 51 т.2) усматривается, что с **.**.**** г. ФИО1 уволена из СПК «Крутихинский» по собственному желанию.

Из протокола выемки (л. д. 54-56 т.1) усматривается, что изъяты бухгалтерские документы: расходные кассовые ордера № 127, 163, 248, подтверждающие получение ФИО1 заработной платы за период с мая по декабрь 2015 г. на предприятии СПК «Крутихинский».

Из протокола осмотра документов (л. д. 57-59 т.2) усматривается, что осмотрены изъятые расходные кассовые ордера №* на сумму №* руб., №* на сумму №* руб., №* на сумму №* руб., подтверждающие получение ФИО1 заработной платы в указанном размере за период с мая по декабрь 2015 г. на предприятии СПК «Крутихинский».

Согласно справке (л. д. 69 т.2), копиям бланков почтовых переводов и извещений (л.д.70-81 т.2) следует, что ФИО1 получены пособия по временной нетрудоспособности, направленные почтовыми переводами, за период с мая 2015 г. по май 2017 г.: 06 января 2016 г. в сумме №*., 21 июня 2016 г. в сумме №* руб.; 18 августа 2016 г. в сумме №* руб. и в сумме №* руб., 01 апреля 2017 г. в сумме №* руб. 

Стороной защиты в опровержение доводов предъявленного обвинения представлены следующие доказательства: 

справка Пенсионного фонда в Далматовском районе о выплате ФИО1 за период с января 2015 г. по июль 2017 г. денежных средств в счёт погашения кредиторской задолженности путём удержания средств из пенсии в размере от №* коп. до №*. ежемесячно.

Копия лицевого счёта №* квартиросъёмщика ФИО9 за 2015,2016,2017 гг., свидетельствующая о произведённых коммунальных платежах за использованную электроэнергию, в размере №*., №*., №*.

Справка о состоянии расчётов за потреблённый газ за период с 01 января 2015 г. по 30 июня 2017 г. абонента ФИО1, согласно которой последняя ежемесячно производит оплату за потреблённый газ, всего за указанный период оплачено №* коп.

Договоры на доставку и установку пластиковых и алюминиевых конструкций от 01 и 07 июня 2016 г. на сумму №*., заключённые ФИО1, выступающей в качестве заказчика, шесть квитанций к приходным кассовым ордерам, свидетельствующих об оплате указанной в договоре суммы.

Товарные и кассовые чеки, квитанции в количестве 7 шт., свидетельствующие о расходах, связанных с жизнедеятельностью ФИО1 

Суд, проанализировав и оценив все вышеуказанные доказательства в их совокупности, считает установленным и доказанным, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимая ФИО1, и что это деяние совершила именно она. Кредиторская задолженность ФИО1 перед ООО «Торговый дом «Агроторг» в сумме 8745502 руб. 51 коп. и 2767767 руб. 34 коп. подтверждена судебными актами – определениями Далматовского районного суда от 25 апреля 2012 г. и от 05 июня 2014 г., вступившими в законную силу 11 мая 2012 г. и 21 июня 2014 г. соответственно. Основаниями для выдачи указанных судебных актов послужили кредитные договора от 26 декабря 2006 г. и 10 июня 2008 г., по которым ФИО1 наряду с другими солидарными ответчиками явилась поручителем и на неё в последствие была возложена обязанность по погашению кредитов по указанным договорам. Данное обстоятельство также подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО4, свидетелей ФИО14, ФИО16 Указанные определения суда вступили в законную силу и на основании них выданы исполнительные листы, по которым возбуждены исполнительные производства, в последствие соединённые в одно сводное исполнительное производство о принудительном взыскании указанной задолженности, о чём свидетельствуют исполнительные листы, постановления о возбуждении исполнительных производств, об объединении исполнительных производств, показания свидетелей ФИО15, ФИО21 Размер кредиторской задолженности является крупным, так как задолженность превышает 2250000 руб. Как следует из показаний свидетеля ФИО15, ФИО1, зная о принудительном исполнении указанных определений суда и об обязанности сообщать судебному приставу-исполнителю о дополнительных доходах, о трудоустройстве, злостно уклонялась от возмещения кредиторской задолженности по судебному акту, не сообщила о своём трудоустройстве и получении по месту работы стабильного дохода в виде заработной платы. Подсудимая ФИО1 неоднократно (18 июня 2014 г., 18 марта 2016 г., 17 мая 2017 г.) предупреждалась об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, что подтверждается имеющимися в деле предупреждениями, подписи в которых, согласно заключению экспертизы, выполнены именно ФИО1 Вместе с тем, подсудимая ФИО1 умышленно скрыла от судебного пристава-исполнителя факт получения стабильного дохода в виде заработной платы в СПК «Крутихинский», ООО «Далматовский АгроКомбинат» и ПК Агрофирма «Сибирь», а также по больничным листам путём перечисления денег почтовыми переводами, что представляет собой злостное уклонение её от погашения кредиторской задолженности. Данное обстоятельство подтверждается показаниями свидетелей ФИО35., ФИО36., ФИО37., ФИО38., а также расходными кассовыми ордерами, справками, почтовыми переводами и извещениями, приказами о приёме на работу в указанные предприятия, заключением почерковедческой экспертизы, свидетельствующем о выполнении подписей в расходных кассовых ордерах на получение заработной платы именно ФИО1 Полученный доход в виде заработной платы и пособия по временной нетрудоспособности был потрачен подсудимой не на погашение кредиторской задолженности, а в иных целях. Кроме того, подсудимая ФИО1 в своих показаниях в качестве подозреваемой на стадии предварительного следствия, полученных в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, признаёт то, что ей известно о возложении на неё определением Далматовского районного суда обязанности по возмещению задолженности по кредитным договорам в крупном размере, а также то, что на основании этого определения суда возбуждены исполнительные производства, она неоднократно предупреждалась судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, о незамедлительном сообщении судебному приставу-исполнителю сведений о смене места работы, о трудоустройстве, получении новых доходов, однако не сообщила ему о своей работе в СПК «Крутихинский», ПК Агрофирма «Сибирь», ООО «Далматовский АгроКомбинат» и получении дополнительных доходов, работала в указанных предприятиях, получала заработную плату по кассовым расходным ордерам. Представленные подсудимой ФИО1 в судебном заседании документы о расходах, производимых ею для обеспечения соответствующей жизнедеятельности, не освобождали её от погашения кредиторской задолженности со всех имеющихся у неё доходов. Поэтому её показания в качестве подозреваемой в части того, что ей требовались денежные средства для обеспечения нормальной жизнедеятельности, поэтому она выплачивала кредиторскую задолженность только из своей пенсии, не являются доказательством, освобождающим ею от уголовной ответственности за совершённое преступление. 

Деяние, совершённое подсудимой ФИО1, является преступлением, предусмотренным ст. 177 УК РФ – злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта. ФИО1, достоверно зная о вступившем в законную силу определении Далматовского районного суда от 25 апреля 2012 г. по делу о взыскании с неё солидарно с ООО «Агрокомбинат «Тагил», ФИО2 и ФИО3 кредиторской задолженности в сумме 2767767 руб. 34 коп. и в сумме 8745502 руб. 51 коп. в пользу ООО «Торговый дом «Агроторг», и о возбуждении по данному факту исполнительных производств, будучи неоднократно предупреждённой судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, в период с 23 мая 2015 г. по 23 мая 2017 г. самостоятельно мер к погашению кредиторской задолженности не принимала, умышленно злостно уклонялась от погашения долга при наличии достаточных средств для его погашения. Тогда, как в соответствии с ч. 2 ст. 13 ГПК РФ, ст. 6 Федерального Конституционного закона от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», вступившие в законную силу постановления Федеральных судов, мировых судей и судов субъектов Российской Федерации являются обязательными для всех без исключения физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. После вынесенных судебным приставом-исполнителем предупреждений об уголовной ответственности ФИО1 при наличии реальной возможности выполнять обязательство, не выполняла его – не погашала кредиторскую задолженность со всех имеющихся у неё доходов.

Подсудимая ФИО1 виновна в совершении данного преступления.

Решая вопрос о наказании, которое следует назначить подсудимой ФИО1, суд учитывает все обстоятельства данного уголовного дела, характер и степень общественной опасности совершённого преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, влияние назначенного наказания на исправление осуждённой, условия жизни её семьи, а также данные о личности виновной, характеризующейся по месту жительства и работы положительно.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признаёт в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимой ФИО1, частичное признание ею вины в совершённом преступлении. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, суд по делу не усматривает.

Учитывая то, что подсудимой ФИО1 совершено преступление небольшой тяжести, ранее она к уголовной ответственности не привлекалась, меры уголовного наказания к ней не применялись, она частично признала свою вину, имеет неудовлетворительное состояние здоровья, обусловленное рядом хронических заболеваний, суд считает возможным и необходимым назначить ей наказание в виде штрафа, что будет соответствовать требованиям закона, принципу справедливости. Размер штрафа следует определить с учётом тяжести совершённого преступления, имущественного положения осуждённой и её семьи, имеющей супруга, находящегося на пенсии по возрасту, а также с учётом возможности получения осуждённой дохода в виде пенсии. Гражданский иск по делу не заявлен. Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления настоящего приговора в законную силу: предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 19.06.2014 г., 23.03.2016 г., 18.05.2017 г., 19.06.2014 г. следует хранить в материалах уголовного дела; расходные кассовые ордера ПК Агрофирма «Сибирь» за период времени с 12.01.2016 г. по 24.04.2017 г. и за май 2017 г. следует вернуть ПК Агрофирма «Сибирь»; расходные кассовые ордера СПК «Крутихинский» за период времени с 20.01.2016 г. по 20.04.2017 г. и за период с мая 2015 года по декабрь 2015 года следует вернуть СПК «Крутихинский»; расходные кассовые ордера ООО «Далматовский «АгроКомбинат» за период времени с 01.12.2015 г. по 30.04.2017 г. и за май 2017 г. следует вернуть ООО «Далматовский «АгроКомбинат».Меру пресечения осуждённой ФИО1 не избирать, меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке после вступления настоящего приговора в законную силу следует отменить.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 7 (семи) тысяч рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ выплату штрафа рассрочить на 7 (семь) месяцев с обязанностью уплачивать штраф равными долями по 1000 (одной тысяче) руб. ежемесячно до полного погашения.

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления настоящего приговора в законную силу: предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 19.06.2014 г., 23.03.2016 г., 18.05.2017 г., 19.06.2014 г. – хранить в материалах уголовного дела; расходные кассовые ордера ПК Агрофирма «Сибирь» за период времени с 12.01.2016 г. по 24.04.2017 г. и за май 2017 г. – вернуть ПК Агрофирма «Сибирь»; расходные кассовые ордера СПК «Крутихинский» за период времени с 20.01.2016 г. по 20.04.2017 г. и за период с мая 2015 года по декабрь 2015 года – вернуть СПК «Крутихинский»; расходные кассовые ордера ООО «Далматовский «АгроКомбинат» за период времени с 01.12.2015 г. по 30.04.2017 г. и за май 2017 г. – вернуть ООО «Далматовский «АгроКомбинат».

Меру процессуального принуждения ФИО1 в виде обязательства о явке после вступления настоящего приговора в законную силу отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курганский областной суд с подачей апелляционной жалобы через Далматовский районный суд в течение 10 суток со дня постановления приговора. Осуждённая вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий

Судья Т.В.Новоторкина