Дело № 1-419/2024

59RS0001-01-2024-005787-59

ПРИГОВОР

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

08 октября 2024 года город Пермь

Дзержинский районный суд г. Перми в составе: 

председательствующего Треногиной С.Г.,

при секретаре судебного заседания Абдиеве А.М.,

с участием государственного обвинителя Суетиной Д.В.,

защитника Костаревой Е.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, ...

в порядке ст. 91 УПК РФ по настоящему делу не задерживался,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд

установил:

ФИО1 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в .. государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах. 

В один из дней января 2023 года, но не позднее Дата, более точное время в ходе следствия не установлено, в неустановленном следствием месте на территории Адрес, неустановленное следствием лицо предложило ФИО1 за материальное вознаграждение, стать учредителем и генеральным директором юридических лиц – общества с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту – ООО «...»), общества с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту – ООО «...»), а именно, предоставить документ, удостоверяющий личность ФИО1 и подписать и удостоверить документы, в том числе заявление по форме ..., необходимые для регистрации юридического лица и внесения сведений о нем в .. государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ), удостоверив свою личность собственным паспортом гражданина Российской Федерации. При этом, неустановленное следствием лицо пояснило ФИО1, что он руководство данными юридическими лицами фактически осуществлять не будет.

В указанный период у ФИО1, нуждающегося в денежных средствах, возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице - учредителе и руководителе юридических лиц, в связи с чем он согласился на предложение неустановленного следствием лица, и в один из дней января 2023 года, но не позднее Дата, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, действуя умышлено, из корыстных побуждений, находясь по адресу: Адрес, Адрес, лично предоставил неустановленному следствием лицу документ, удостоверяющий личность – ... для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о нем, как о учредителе и генеральном директоре юридических лиц. 

После этого, неустановленное следствием лицо, при неустановленных следствием обстоятельствах, в один из дней января 2023 года, но не позднее Дата, находясь в неустановленном месте, располагая паспортными данными ФИО1, подготовило документы, необходимые в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от Дата для внесения сведений о создании юридического лица, вносимых в ЕГРЮЛ, а именно заявление по форме № ..., в котором указаны сведения о ФИО1, как о учредителе и генеральном директоре ООО «...», а также решение учредителя № ООО «...» от Дата, которое подписано ФИО1, а также заявление по форме № ..., в котором указаны сведения о ФИО1, как о учредителе и генеральном директоре ООО «...», а также решение учредителя № ООО «...» от Дата, которое подписано ФИО1

В дальнейшем, в один из дней января 2023 года, но не позднее Дата, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном следствием месте на территории Адрес, посредством электронного отправления по каналам связи, неустановленное следствием лицо направило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Адрес, по адресу: Адрес, домовладение 3, строение 2, документы, содержащие сведения о ФИО1, как об учредителе и генеральном директоре ООО «...» и ООО «...», а именно заявления по форме № ... о государственной регистрации юридического лица при создании, а также копию паспорта ФИО1, решение учредителя № ООО «...» от Дата и решение учредителя № ООО «...» от Дата, подписанные ФИО1, а также иные документы, необходимые для создания юридических лиц.

Дата направленные электронным отправлением по каналам связи документы в отношении ООО «ГЛАВСТРОЙМНТАЖ» и ООО «...», поступили в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Адрес, по адресу: Адрес, домовладение 3, строение 2. Представленные документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от Дата, в связи с чем сотрудники в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Адрес, не подозревая о преступном умысле ФИО1, Дата приняли решение о регистрации ООО «...» (...) и ООО «...» (ИНН ...) и внесении об этом сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, в том числе, о ФИО1, как об учредителе и генеральном директоре указанных организаций, являющемся подставным лицом. 

Кроме того, в период с января 2023, не позднее Дата, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к ФИО1 обратилось неустановленное следствием лицо, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), на ООО «...» ..., номинальным учредителем и генеральным директором которых он являлся, после чего сбыть указанному неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» и ООО «...», на что ФИО1 согласился.

Дата в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь номинальным генеральным директором ООО «...» и ООО «...», несмотря на то, что фактически, к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данных обществ он отношения не имел, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа системы ДБО, а также электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка АО «...»», расположенное по адресу: Адрес, для открытия расчетных счетов ООО «...» и ООО «...».

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО1, Дата, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в отделении банка АО «...», по адресу: Адрес, лично передал сотруднику АО «...» следующие копии документов: свой паспорт гражданина РФ, документы, подтверждающие полномочия руководителя Обществ, подписал подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «...», в которых указал абонентский номер телефона: +..., а также для ООО «...» электронную почту: glavstroymontazh23@bk.ru, а для ООО «...» электронную почту: ..., которые ему были предоставлены неустановленным следствием лицом для управления счетами посредством одноразовых СМС-паролей.

В результате рассмотрения заявления ФИО1, в АО «...» был открыт расчетный банковский счет ООО «...» №, ФИО1 выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО, а также банковские карты, а также в результате рассмотрения заявления ФИО1, в АО «...» был открыт расчетный банковский счет ООО «...» №, ФИО1 выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО, а также банковские карты.

После чего, Дата, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь на привокзальной площади железнодорожного вокзала «Пермь-II», у здания по адресу: Адрес, ФИО1 по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв документы, содержащие сведения, необходимые для управления банковскими счетами в АО «...», с помощью получения одноразовых СМС-паролей, в которых указан абонентский номер телефона: +..., мобильный телефон с СИМ-картой с абонентским номером +..., а также банковские карты (сведения по ДБО, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от Дата № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий) неустановленному следствием лицу.

Кроме того, Дата в продолжение своего преступного умысла, ФИО1, являясь номинальным генеральным директором ООО «...», несмотря на то, что фактически, к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа системы ДБО, а также электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка ПАО АКБ «АК ...», расположенное по адресу: Адрес, для открытия расчетного счета ООО «...».

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО1, Дата, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в отделении банка ПАО АКБ «АК ...» по адресу: Адрес, лично передал сотруднику ПАО АКБ «АК ...» следующие копии документов: свой паспорт гражданина РФ, документы, подтверждающие полномочия руководителя Общества, подписал заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов (в рамках Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой в ПАО «АК ...» банк) на открытие расчетного счета ООО «...», подключение к системе ДБО посредством системы «АК ...», в котором указал электронную почту: ... и абонентский номер телефона: +..., которые ему были предоставлены неустановленным следствием лицом, а также указал способ управления счетом посредством одноразовых СМС-паролей.

В результате рассмотрения заявления ФИО1, Дата в ПАО АКБ «АК ...» был открыт расчетный банковский счет ООО«...» №, а также ФИО1, выданы соответствующие документы, в том числе для работы в системе ДБО «АК ...», а также Дата ФИО1 выдана корпоративная банковская карта, выпущенная к счету.

После чего, Дата, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь на привокзальной площади железнодорожного вокзала «Пермь-II», у здания по адресу: Адрес, ФИО1 по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв документы, содержащие сведения, необходимые для управления банковским счетом в ПАО АКБ «АК ...», с помощью получения одноразовых СМС-паролей, в которых указан абонентский номер телефона: +..., мобильный телефон с СИМ-картой с абонентским номером +..., банковскую карту (сведения по ДБО, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от Дата № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий) неустановленному следствием лицу.

Указанные умышленные преступные действия ФИО1 повлекли противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот по счетам в АО «...» в размере 2 345 893 рубля, по счету в ПАО АКБ «АК ...» в размере 794 760 рублей.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении преступлений признал полностью, подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании в соответствии со ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия с участием защитника. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого Дата ФИО1 показал, что конце 2022 года он нуждался в денежных средствах и искал способ лёгкого заработка. В мессенджере «...» он увидел предложение открывать на своё имя организации и банковские счета этих организаций без фактического осуществления какой-либо предпринимательской деятельности за денежное вознаграждение. Его заинтересовало это предложение и он написал в мессенджере «...» неизвестному лицу с никнеймом «...», он сообщил, что согласен после чего «...» написал ему, что необходимо приехать в Адрес в офис и подписать документы, необходимые для открытия организации. Примерно в январе 2023 года он приехал в Адрес, встретился с «...» на площади у железнодорожного вокзала Пермь-II, передал ему свой паспорт, как он пояснил, для регистрации организаций, он его сфотографировал и мы с ним отправились в офис с мужчиной, который представился именем «...». ... пояснил ему, что за открытие двух организаций на своё имя он получит 10 000 рублей, после чего, когда он откроет от имени руководителя данных организаций банковские счета, он получит ещё 20 000 рублей. При этом ... сказал, что осуществлять какую-либо финансовую или предпринимательскую деятельность не нужно, снимать деньги со счетов тоже не нужно, он должен будет просто отдать все полученные в банках документы и банковские карты тому, а тот взамен ему передаст деньги. То есть он будет выступать в качестве номинального руководителя организаций, без осуществления какой-либо деятельности, найма работников, ведения документов. Так как он нуждался в деньгах, он согласился. После чего он в вышеуказанном офисе подписал какие-то документы для открытия организаций ООО «...» и «ООО «...», он был указан в качестве учредителя и директора данных организаций. Затем он вернулся в Адрес. После того как организации были зарегистрированы, ему сообщили, что необходимо приехать в Адрес и открыть банковские счета от имени директора вышеуказанных организаций, он согласился. После чего в январе 2023 года, точную дату не помнит, он приехал в Адрес, встретился в районе железнодорожного вокзала Пермь-2 со ..., передал ему свой паспорт тот его сфотографировал, как тот пояснил, это необходимо для открытия расчетных счетов, после чего они с ним уже в другой день вновь встретились в том же месте, где тот передал ему печати организаций, пакет документов, необходимый для открытия счета в банках, а также кнопочный мобильный телефон с установленной сим-картой, номер телефон нужно было указывать в заявлении об открытии счета в банке. «...» написал ему в «...» список банков с адресами, куда он должен будет обратиться с заявлением об открытии банковских счетов. Затем он в течении нескольких дней конца января и февраля 2023 года посетил офисы банков в Адрес: «Альфа банк» и «АК-...», больше банков он не помнит, в каком-то из банков он заполнял сразу два заявления для открытия счетов на две организации, где он был указан в качестве руководителя, то есть от имени ООО «...» и «ООО «...». Каждый раз, посещая банк он заполнял заявление об открытии счета в качестве директора одной из двух вышеуказанных организаций, указывал в нём номер телефона закрепленный за сим-картой, вставленной в переданный ему ... телефон, а также адрес электронной почты организации, после заполнения он ставил свои подписи и оттиск печати организации. Затем, он получал в банке экземпляр написанного заявления, возможно банковские карты, логины и пароли приходили на сотовый телефон, который ему выдавали, возможно еще что-то не помнит. Всё вышеперечисленное, а также печати и мобильный телефон, он передавал ... при личной встречи у железнодорожного вокзала «Пермь-2» в день получения, то есть в период с конца января 2023 по февраль 2023, за указанную деятельность он получал денежные средства, последний перевод ему сделал ... на его банковскую карту, тот перевёл ему 6 000 рублей в качестве вознаграждения на его банковский счёт в АО «Тинькофф банк», а также раннее передал 24 000 рублей наличными в качестве вознаграждения, в общей сумме за открытие на его имя организаций, оформление банковских счетов от имени руководителя организаций и предоставления полученных документов и карт ..., он получил 30 000 рублей. Он понимал, что действовал незаконно, документы в банке подписывал собственноручно, в содеянном раскаивается. Он понимал, что сам пользоваться расчётными счётами не будет, карты использовать не будет, он знал, что ими будет пользоваться ..., либо другое неизвестное ему лицо, так как он передам тому карту и все документы за денежное вознаграждение. Внесением о нем сведений как о подставном лице он не занимался, только хотел заработать, предоставив паспорт и открыв расчётные счета от его имени, поэтому выполнял поручения ... и «...». Ему открытие банковских счетов и получение средств платежей было не нужно, так как управлять ими и использовать их он не хотел. Для чего будут использоваться эти счета, средства платежей ему было неинтересно. Он понимает, что совершил преступление. Вину в совершенном преступлении признает. В содеянном раскаивается, преступление совершил, так как нуждался в деньгах (т. 1 л.д. 112-116).

Согласно протоколу допроса в качестве обвиняемого Дата ФИО1 показал, что сущность предъявленного ему обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, ему разъяснена и понятна, в тексте обвинения всё указано верно, а именно, он действительно в январе и феврале 2023 являясь подставным номинальным руководителем ООО «...» и ООО «...», несмотря на то, что фактически финансово-хозяйственную деятельность и предпринимательскую деятельность не осуществлял и не намеревался осуществлять, обратился в отделения банков «Альфа банк» и «АК-...», других банков не помнит, поэтому другие банки не посещал, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта мужчине по имени ... за денежное вознаграждение банковские карты и банковские документы по открытым по моему заявлению счетам в вышеуказанных банках для оборота денежных средств от имени ООО «...» и ООО «...». Вести какую-либо финансово-хозяйственную или предпринимательскую деятельность он не хотел, пользоваться данными счётами не планировал, изначально хотел передать управление данным счётом ..., то есть действовал в рамках договорённости. Он понимал и осознавал, что тем самым совершает преступление. Вину по предъявленному обвинению признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, подтверждает показания ранее данные им в качестве подозреваемого, в ходе проверки показаний на месте в полном объёме. Преступление совершил, так как нуждался в деньгах. Как верно указано в обвинении, после получения в январе и феврале 2023 года банковских карт и банковских документов, он, находясь на автопарковке вблизи железнодорожного вокзала «Пермь-2» по адресу: Адрес, передавал мужчине по имени «...» банковские документы, банковские карты, в которых содержались сведения о логине и пароле, а также вернул тому кнопочный телефон, с установленной сим-картой и печати вышеуказанных организаций, которые тот ему передавал для открытия банковских счетов. В остальном не желает повторяться, так как ранее давал подробные показания в ходе допроса в качестве подозреваемого и проверки показаний на месте (т. 1 л.д. 134-137).

Согласно протоколу допроса в качестве обвиняемого Дата ФИО1 показал, что сущность предъявленного ему обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ему разъяснена и понятна, в тексте обвинения всё указано верно, а именно, он действительно в январе и феврале 2023 за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт для внесения сведений в ЕГРЮЛ о нем как о подставном директоре и учредителе ООО «...» и ООО «...» понимая что никаких управленческих и вообще каких-либо функций в данных организациях он выполнять не будет, после чего являясь подставным номинальным руководителем ООО «...» и ООО «...», несмотря на то, что фактически финансово-хозяйственную деятельность и предпринимательскую деятельность не осуществлял и не намеревался осуществлять, обратился в дневное время в отделения банков «Альфа банк» и «АК-...», с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта мужчине по имени ... за денежное вознаграждение банковские карты и банковские документы по открытым по моему заявлению счетам в вышеуказанных банках для оборота денежных средств от имени ООО «...» и ООО «...». Вести какую-либо финансово-хозяйственную или предпринимательскую деятельность он не хотел, пользоваться данными счётами не планировал, изначально хотел передать управление данным счётом ..., то есть действовал в рамках договорённости. Он понимал и осознавал, что тем самым совершаю преступление. Вину по предъявленному обвинению признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, подтверждает показания ранее данные им в качестве подозреваемого и обвиняемого, в ходе проверки показаний на месте в полном объёме. Преступление совершил, так как нуждался в деньгах. Свой паспорт, а в дальнейшем все что ему выдавали в отделениях банков он передавал у железнодорожного вокзала Пермь 2, об указанном им способе заработка он никому не рассказывал. В остальной части повторяться не желает, так как ранее давал подробные показания (т. 2 л.д. 10-13).

Подсудимый ФИО1 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Вина подсудимого ФИО1 в совершенных преступлениях подтверждается следующими доказательствами, исследованными судом.

В судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон были оглашены показания свидетелей, данные ими в ходе предварительного следствия.

Так, свидетель .. показала, что она является менеджером по обслуживанию корпоративных клиентов ПАО «АК ...» Банк. Дата в офис отделения банка ПАО АКБ «АК ...», расположенный по адресу: Адрес, обратился ФИО1, как руководитель ООО «...» ИНН .... В соответствии с требованиями банка ФИО16 предоставил пакет документов, содержащий в себе уставные документы ООО «...», а также оригинал личного паспорта и решение о назначении на должность генерального директора. Также в соответствии с требованиями банка ФИО16, заполнила опросные листы, формы сертификации, о том, что он не является налогоплательщиком иностранных государств, заявления о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов, в котором выбирается тарифный пакет, указывает сведения для осуществления доступа к системе ДБО и интернет-банку (номер телефона, логин, кодовое слово), выбрал функцию пользования расчетным счетом через мобильное приложение с помощью программного комплекса «PayControl». Согласно вышеуказанных заявлений о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов в п. 1.3. клиент дает согласие о том, что он ознакомлен и согласен с правилами дистанционного комплексного банковского обслуживания. ФИО1 были отправлены временные пароли для доступа к управлению сервисом банковского счета, в карточках с образцами подписей, ФИО1, указал, что является единственным уполномоченным лицом, имеющим право направлять в банк распоряжения по операция, осуществляемым по банковским счетам ООО «...», сведения о иных пользователях банковскими счетами организаций ООО «...» банк не располагает. ФИО16 для управления банковским счетом ООО «...» в системе ДБО указал абонентский номер телефона +... и адрес электронной почты ... для организации. Для функционирования системы ДБО достаточно иметь логин и пароль, а также указанный номер телефона. Логин создается лично клиентом, пароль генерируется банком, который в дальнейшем клиент изменяет, номер телефона предоставляет клиент, в данном случае ФИО16. По результатам рассмотрения банком заявки ФИО16, Дата, открыт счет для ООО «...» №. По желанию клиента осуществляется выпуск пластиковой банковской карты. В данном случае к вышеуказанному счету была привязана банковская карта №, которая была получена ФИО1 Дата. Дата ФИО1 обратился в отделение банка с целью перевыпуска банковской карты в связи с утерей, в тот же день ФИО1 была выдана новая банковская карта №, а банковская карта № была закрыта (т. 1 л.д. 143-145).

Из показаний свидетеля ... следует, что он является старшим специалистом АО «...». В настоящее время для открытия счета для организации, уполномоченный представитель юридического лица, предоставляет в банк «пакет документов» содержащий в себе: уставные документы юридического лица в электронном виде либо в оригиналах документов, устав организации, решение о создании юридического лица и назначении директора, клиент желающий открыть счет предоставляет оригинал личного паспорта. Все представленные клиентом документы заносятся в базу банка, данная база содержит в себе информацию о клиенте, желающем открыть счет в банке, о директоре организации, полномочия директора, виды деятельности организации. Так же вместе с предоставленными документами клиент сообщает сотруднику банка абонентский номер телефона, на который в последующем банк направляет клиенту пароль для доступа к системе управления банковским счетом, логин клиент придумывает самостоятельно, сотрудник Банка заносит его в базу, для последующей работы в интернет-банке. Так же при открытии счета клиент заполняет анкету по форме 115 ФЗ, в данной анкете указываются примерные обороты организации, примерное количество операций в месяц, так же клиент предупреждается, что в случае требования банка он должен предоставить документы, подтверждающие законность осуществления банковской операции. Клиент предупреждается, что он несет ответственность за возможные последствия, которые могут наступить при попадании логина и пароля доступа к системам управления счетом в пользовании третьих лиц, в связи с тем, что после того как банк направляет клиенту логин и пароль доступа к сервисам платежей он теряет возможность контролировать кто пользуется счетом, поэтому с целью избежать осуществления по счету клиента неправомерных банковских операций он сам должен обеспечивать конфиденциальность полученной от банка информации о доступе к системам управления счетом. То есть открытие банковского счета происходит после того, как вся информация предоставляется клиентом, проверяется сотрудниками безопасности банка, абонентский номер подтвержден, путем направления на него первичного логина и пароля для активации счета в личном кабинете «Интернет-банка», разрешение на открытие счета получено. Все документы на открытие расчетного счета по СЭП направляются в структурное подразделение АО «...» Адрес. На встречи выездной менеджер производит идентификацию личности клиента, т.е. проверка Клиента с паспортом, а также проводит опрос о деятельности организации. Все необходимые документы по организации (устав, свидетельство, решение о назначении на должность директора и т.д.) выездной менеджер изучает до встречи с Клиентом. После удостоверения личности менеджером, что на встречи находиться именно руководитель организации менеджер после этого подписывает с Клиентом документы, т.е. подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «...» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «...», а также заполняет анкету – сведения о юридическом лице. Если в заявление Клиента он просит получить карту, то менеджер при встречи выдает моментальную карту «...-карта», без имени, у которой имеется номер IDкарты. Также менеджер рассказывает клиенту об условиях тарифа и порядке получения логина и пароля от «...-Портала», а также разъясняет клиенту о запрете разглашения данных (логина и пароля) для входа в ... портал, так как ответственность за проведение операции в ... портале лежит на нем, где предусмотрена уголовная ответственность. Далее менеджер фотографирует все подписанные документы Клиентом. По приезду менеджера в офис банка подгружает все сфотографированные документы в систему банка и отправляет на открытие расчетного счета. Обычно расчетный счет открывается в течение дня. После открытия расчетного счета клиенту на его телефон, указанный в заявлении, поступает СМС-сообщение с логином и временным паролем который необходимо клиенту в течение 5 дней заменить на свой постоянный. На электронную почту, указанную в заявлении, приходят реквизиты открытого расчетного счета ссылкой на интернет-банк (...-Портал), по которой можно перейти для изменения пароля, а также для установления пин-кода на ...-карту. При обращении клиента в офис банка процедура аналогичная. В отношении ООО «...» ИНН ... по документам юридического дела пояснил, что для открытия расчетного счета ООО «...» за № сотрудник АО «...» по адресу: Адрес, встретился с представителем ООО «...» - ФИО1 Дата, в ходе встречи были подписаны следующие документы – заявление об открытии банковского счета, анкета клиента, подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «...», после идентификации личности, в последующем был сфотографирован с паспортом. Все учредительные документы по организации ООО «...» были предоставлены ФИО1 в ходе встречи в банке. Дата был открыт расчетный счет № сотрудником АО «Альфа – банк», а также выпущены банковские карты №, №. В подтверждении о присоединении к правилам взаимодействия участников Системы «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «...» от Дата ФИО1 указал номер телефона 

<

***>, для дальнейшей работы в системе Интернет Банк. Данный документ ФИО1 подписал в присутствии сотрудника банка, заверив ее печатью ООО «...». Также пояснил, что банку неизвестно, кто именно формировал в системе «Альфа-... Онлайн» от имени ООО «...» платежные получения, их мог сформировать любой пользователь системы внесенный в перечень руководителем, однако СМС пароли с подтверждением проведения операций приходили на единственный указанный руководителем в заявлении номер телефона. В юридическом деле содержится информация о закрытии счета № открытого Дата, в одностороннем порядке по инициативе банка Дата, а так же были закрыты банковские карты №, № выпущенные совместно с вышеуказанным расчетным счетом Дата. В отношении ООО «...» ИНН ... по документам юридического дела могу пояснил, что для открытия расчетного счета ООО «...» за № сотрудник АО «...» по адресу: Адрес, встретился с сотрудником АО «...», встретилась с представителем ООО «...» - ФИО1 Дата, в ходе встречи были подписаны следующие документы – заявление об открытии банковского счета, анкета клиента, подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «...», после идентификации личности, в последующем был сфотографирован с паспортом. Все учредительные документы по организации ООО «...» были предоставлены ФИО1 в ходе встречи в банке. Дата был открыт расчетный счет № сотрудником АО «Альфа – банк», а также выпущены банковские карты №, №. В подтверждении о присоединении к правилам взаимодействия участников Системы «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «...» от Дата ФИО1 указал номер телефона ..., для дальнейшей работы в системе Интернет Банк. Данный документ ФИО1 подписал в присутствии сотрудника банка, заверив ее печатью ООО «...». Также пояснил, что банку неизвестно, кто именно формировал в системе «Альфа-... Онлайн» от имени ООО «...» платежные получения, их мог сформировать любой пользователь системы внесенный в перечень руководителем, однако СМС пароли с подтверждением проведения операций приходили на единственный указанный руководителем в заявлении номер телефона (т. 1 л.д. 146-151).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «...», ФИО1 занимает должность генерального директора, а также является учредителем общества с ограниченной ответственностью «ГЛАВТРОЙМОНТАЖ», создание юридического лица ООО «...» Дата (т. 1 л.д. 28-30).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «...», ФИО1, занимает должность генерального директора, а также является учредителем общества с ограниченной ответственностью «...», создание юридического лица ООО «...» Дата (т. 1 л.д. 32-34).

Согласно протоколу осмотра документов, и фототаблице к нему, осмотрены документы, предоставленные МИФНС России № по Адрес. Решение межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Адрес о государственной регистрации №А по форме № Р80001, согласно которому Дата было принято решение о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «...», на основании предоставленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом Дата вх.№А.

Расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица, которой удостоверяется, что в отношении ООО «...» налоговый орган Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Адрес Дата, вх №А получил нижеследующие документы: ... заявление о создании ЮЛ; учредительный документ; Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ; иной докум. в соотв. с законодательством РФ

Заявление по форме №... о государственной регистрации юридического лица при создании .. ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «...», сокращенное наименование ООО «...», в соответствии с которым адресом юридического лица является: Код -77, вид 3, Адрес Некрасовка, Адрес, ... размер уставного капитала 100000 рублей, сведения об учредителях: ФИО1, ИНН 

<

***>, пол – мужской, дата рождения Дата, место рождения - Адрес, гражданин Российской Федерации, вид документа паспорт гражданина РФ. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: ФИО1, ИНН ..., пол мужской, дата рождения Дата, место рождения - Адрес, гражданин Российской Федерации, вид документа - паспорт гражданина РФ, должность – генеральный директор. Заявителем является ФИО1 который подтверждает, что в случае предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверных сведений, документов, содержащих заведомо ложные сведения, образования (создание) юридического лица через подставных лиц, представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, предоставления документа, удостоверяющего личность или выдачи доверенности, или приобретения документа, удостоверяющего личность или использования персональных данных, полученных незаконным путем, если эти действия совершенны для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, заявитель несет ответственность, установленную законодательством РФ об административных правонарушениях или уголовным законодательством РФ. Номер контактного телефона ...

Решение учредителя № об учреждении (создании) ООО «...» от Дата, в соответствии с которым ФИО1, ИНН ..., принял следующие решение: учредить в законном порядке ООО «...», выступив единственным учредителем Общества; утвердить полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «...», утвердить сокращенное наименование Общества: ООО «...»; утвердить устав ООО «...»; наделить Общество уставным капиталом в размере 100 000 рублей 00 копеек; доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор ФИО1, ИНН ..., сроком на 5 лет.

Утвердить адрес местонахождения Общества: 111677, Адрес, вн.тер.Адрес Некрасовка, Адрес, помещ. 1/LVII7, офис 3. По данному адресу находится постоянное действующий исполнительный орган. Зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью «...» в установленном законом порядке, произвести все необходимые действия и оплатить все необходимые расходы. Решение подписано рукописной подписью единственного учредителя ООО «...» ФИО1

Устав ООО «...», общие положения, цели и предмет деятельности, правой статус, уставной капитал, права и обязанности участником, переход долей в уставном капитале, порядок выхода участника, исключение участника, управление, единоличный исполнительный орган, имущество, учет и отчётность, порядок хранения документов и предоставления обществом информации, распределение прибыли, ликвидация и реорганизация Общества. Паспорт гражданина РФ на ФИО1, Дата года рождения, место рождения Адрес (т. 1 л.д. 154-160).

Согласно протоколу осмотра документов и фототаблице к протоколу, осмотрены документы, предоставленные МИФНС России № по Адрес. Осмотрены решение межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Адрес о государственной регистрации №А по форме № Р80001, согласно которому Дата было принято решение о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «...» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом Дата вх №А. Расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица, которой удостоверяется, что в отношении ООО «...» налоговый орган Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Адрес Дата, вх № А получил нижеследующие документы: ... Заявление о создании ЮЛ; учредительный документ; Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ; иной докум. в соотв. с законодательством РФ.

Заявление по форме №... о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «...», адресом юридического лица является: Код 77, вид 3, Адрес Пресненский, ул. .. Никитская, Адрес, помещ. 19П, ком. 15, размер уставного капитала 100000 рублей, сведения об учредителях: ФИО1, ИНН ..., пол мужской, дата рождения Дата, место рождения Адрес, гражданин Российской Федерации, вид документа – паспорт гражданина РФ. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: ФИО1, ИНН ..., пол мужской, дата рождения Дата, место рождения Адрес, гражданин Российской Федерации, вид документа – паспорт гражданина РФ, должность – генеральный директор. Заявителем является ФИО1 который подтверждает, что в случае предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверных сведений, документов, содержащих заведомо ложные сведения, образования (создание) юридического лица через подставных лиц, представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, предоставления документа, удостоверяющего личность или выдачи доверенности, или приобретения документа, удостоверяющего личность или использования персональных данных, полученных незаконным путем, если эти действия совершенны для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, заявитель несет ответственность, установленную законодательством РФ об административных правонарушениях или уголовным законодательством РФ. Номер контактного телефона ..., электронная почта: ....

Решение учредителя № об учреждении (создании) ООО «...» от Дата, в соответствии с которым ФИО1, ИНН ..., принял следующие решение: учредить в законном порядке ООО «...», выступив единственным учредителем Общества; утвердить полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «...», утвердить сокращенное наименование Общества: ООО «...»; утвердить устав ООО «...»; наделить Общество уставным капиталом в размере 100 000 рублей 00 копеек; доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%; Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор ФИО1, ИНН ..., сроком на 5 лет.

Утвердить адрес местонахождения Общества: Адрес Пресненский, ул. .. Никитская, Адрес, помещ. 19П, ком. 15. По данному адресу находится постоянное действующий исполнительный орган. Зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью «...» в установленном законом порядке, произвести все необходимые действия и оплатить все необходимые расходы. Решение подписано рукописной подписью единственного учредителя ООО «...» ФИО1

Устав ООО «...», общие положения, цели и предмет деятельности, правой статус, уставной капитал, права и обязанности участником, переход долей в уставном капитале, порядок выхода участника, исключение участника, управление, единоличный исполнительный орган, имущество, учет и отчётность, порядок хранения документов и предоставления обществом информации, распределение прибыли, ликвидация и реорганизация Общества. Осмотрен паспорт гражданина РФ на ФИО1, Дата года рождения, место рождения Адрес (т. 1 л.д. 161-167).

Согласно протоколу осмотра предметов, и фототаблице к нему, осмотрен оптический диск из АО «...», подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, согласно которому ФИО1, действуя от имени ООО «ГЛАВСТРОИМОНТАЖ» ИНН: ....

.. ПРИСОЕДИНЕНИИ к соглашению об электронном документообороте по система «Альфа-Офис» договору о расчетно-кассовом обслуживании АО «...», подписанное ФИО1, согласно которому ФИО1, в лице ООО «...» ИНН ..., он уведомляет АО «...» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «...». Также подтверждает, что до заключения Соглашения и Договора через сайт .... Право предоставления доступа к Системе «Альфа-Офис», право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставляется ФИО1 Снизу документа имеется рукописная подпись ФИО1 от Дата, печать ООО «...». 

Выписка по счету: 40№, согласно которой клиент: ООО "...", в период с Дата по Дата имеет остаток на начало: 0,00, остаток на конец: 0,00, обороты по Дт за период: 890 700,00 и обороты по Кт за период: 890 700,00, валюта: Российский рубль (RUS). Банковские комиссии и иные взыскания за период использования счета составила 20 315 рублей. Неконтролируемый оборот составил 870 385 рублей (т. 1 л.д. 171-183).

Согласно протоколу осмотра предметов, и фототаблице к протоколу, осмотрен оптический диск из АО «...», подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, согласно которому ФИО1, действуя от имени ООО «...» ИНН: ..., подал заявление», подписанное Дата в 12:48:33, ...

Решение учредителя № общества с ограниченной ответственность «...» составленное в городе Москва от Дата, согласно которому гражданин Российской Федерации, ФИО1, ИНН: ..., дата рождения: Дата, паспорт гражданина РФ, зарегистрирован по адресу: 618592, Адрес руководствуясь действующим законодательство Российской Федерации, принял следующие решения: Учредить в установленном законом порядке Общество с ограниченной ответственностью «...», выступив единственным учредителем вышеназванного Общества. Утвердить: Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «...». Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «...». Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «...». Наделить Общество с ограниченной ответственностью «...» Уставным капиталом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 коп. Доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%. Номинальная стоимость доли учредителя составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 коп. Вклад подлежит внесению денежными средствами в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации общества. Единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «...» назначается Генеральный директор ФИО1 со сроком полномочий пять лет. Утвердить адрес места нахождения и хранения документов Общества: 121069, Адрес, вн.тер.Адрес Пресненский, ул. .. Никитская, Адрес, помещ. 19П1, ком. 15. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган. Зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью «...» в установленном законом порядке, произвести все необходимые действия и оплатить все необходимые расходы. Вышеуказанный документ содержит в себе подпись единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «...», ФИО1

Выписка по счету: 40№, согласно которой клиент: ООО "...", в период с Дата по Дата имеет остаток на начало: 0,00, остаток на конец: 0,00, обороты по Дт за период: 1 496 480,00 и обороты по Кт за период: 1 496 480,00, валюта: Российский рубль (RUS). Банковские комиссии и иные взыскания за период использования счета составила 20 972 рубля. Неконтролируемый оборот составил 1 475 508 рублей (т. 1 л.д. 190-202).

Согласно протоколу осмотра предметов, и фототаблице к нему, осмотрен оптический диск из АО «...», решение учредителя № общества с ограниченной ответственность «...» составленное в городе Москва от Дата, согласно которому гражданин РФ ФИО1, ИНН: 

<

***>, дата рождения: Дата, паспорт гражданина РФ, зарегистрирован по адресу: 618592, Адрес руководствуясь действующим законодательство Российской Федерации, принял следующие решения: Учредить в установленном законом порядке Общество с ограниченной ответственностью «...», выступив единственным учредителем вышеназванного Общества. Утвердить: Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «...». Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «...». Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «...». Наделить Общество с ограниченной ответственностью «...» Уставным капиталом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 коп. Доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%. Номинальная стоимость доли учредителя составляет 100 000 рублей 00 коп. Вклад подлежит внесению денежными средствами в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации общества. Единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «...» назначается Генеральный директор ФИО1 со сроком полномочий пять лет. Утвердить адрес места нахождения и хранения документов Общества: 121069, Адрес, вн.тер.Адрес Пресненский, ул. .. Никитская, Адрес, помещ. 19П1, ком. 15. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган. Зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью «...» в установленном законом порядке, произвести все необходимые действия и оплатить все необходимые расходы. Вышеуказанный документ содержит в себе подпись единственного учредителя ООО «...», ФИО1 и содержит в себе цифровую подпись .. от ...

Заявление о заключении ДБО и о предоставлении банковских продуктов от Дата, подписанное ФИО1 согласно которому последний, действуя от имени ООО «...», ИНН/КИО: ..., ..., адрес регистрации: Россия, 121069, Москва, ул. .. Никитская, Адрес, помещ. 19п ком. 15, мобильный телефон: ... вышеуказанное лицо просит подключить систему ДБО «АК ...».

Выписка по картсчету: 40№, в период с 28/02/23 по 05/04/24, согласно которой ФИО1, паспорт: ..., адрес регистрации: РФ, 121069, УЛ .. НИКИТСКАЯ, 16/5, ПОМ. 19П, КОМ. 15, имеет итог по приходу: 1000,00, итог по расходу: -809785,00, остаток на конец периода: ... составила 14 025 рублей. Неконтролируемый оборот составил: 794 760 рублей (т. 1 л.д. 212-227).

Согласно протоколу осмотра места происшествия и фототаблице к нему, осмотрено отделение АО «...» по адресу: Адрес (т. 1 л.д. 236-238).

Согласно протоколу осмотра места происшествия и фототаблице к нему, осмотрено отделение ПАО АКБ «АК ...», расположенное по адресу: Адрес (т. 1 л.д. 239-241).

Согласно протоколу проверки показаний на месте ФИО1 показал, что необходимо проехать к железнодорожному вокзалу «Пермь-2» где подозреваемый хочет показать место передачи средств платежей, банковских карт и банковских документов «...» в январе и феврале 2023 года, остановившись у здания, расположенного по адресу: Адрес, где он указал на площадку, расположенную у автобусной остановки вблизи железнодорожного вокзала Пермь-2, где в январе и феврале 2023 года передавал средства платежей, банковские карты и банковские документы, печати, а также кнопочный мобильный телефон мужчине по имени «...» (т. 1 л.д. 119-124).

Согласно протоколу явки с повинной ФИО1 сообщил, что Дата в следственный отдел по Адрес следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Адрес обратился ФИО1 который сообщил, что в конце 2022 года он нуждался в денежных средствах и искал способ лёгкого заработка. В мессенджере «...» он увидел предложение открывать на своё имя организации и банковские счета этих организаций без фактического осуществления какой-либо предпринимательской деятельности за денежное вознаграждение. Его заинтересовало это предложение и написал в мессенджере «...» неизвестному лицу с никнеймом «...». Он сообщил, что согласен после чего «...» написал ему, что необходимо приехать в Адрес в офис и подписать документы, необходимые для открытия организации. Примерно в январе или феврале 2023 года он приехал в Адрес, встретился в указанном «...» офисе с мужчиной, который представился именем «...». ... пояснил ему, что за открытие организаций на своё имя он получит 10 000 рублей, после чего когда он откроет от имени руководителя данных организаций банковские счета, он получит ещё 20 000 рублей. При этом ... сказал, что осуществлять какую-либо финансовую или предпринимательскую деятельность не нужно, снимать деньги со счетов тоже не нужно, он должен будет просто отдать все полученные в банках документы и банковские карты ему, а тот взамен ему передаст деньги. То есть он будет выступать в качестве номинального руководителя организаций, без осуществления какой-либо деятельности. Так как он нуждался в деньгах он согласился. После чего в офисе подписал какие-то документы для открытия организаций ООО «...» и «ООО «...», он был указан в качестве учредителя и директора. Затем я вернулся в Адрес. Через несколько дней ему написал «...» и сообщил, что необходимо приехать в Адрес и открыть банковские счета от имени директора вышеуказанных организаций, он согласился. После чего в феврале 2023 года, точную дату не помнит, он приехал в Адрес, встретился в районе железнодорожного вокзала Пермь-2 со ..., тот передал ему печати организаций, пакет документов, необходимый для открытия счета в банках, а также кнопочный мобильный телефон с установленной сим-картой, номер телефон нужно было указывать в заявлении об открытии счета в банке. «...» написал ему в «...» список банков с адресами, куда он должен был обратиться с заявлением об открытии банковских счетов. Каждый раз, посещая банк он заполнял заявление об открытии счета в качестве директора одной из двух вышеуказанных организаций, указывал в нём номер телефона закрепленный за сим-картой, вставленной в переданный ему ... телефон, а также адрес электронной почты организации, после заполнения он ставил свои подписи и оттиск печати организации. Затем, он получал в банке документы, банковские карты и флешкарты в связи с открытием счёта. Всё вышеперечисленное, а также печати и мобильный телефон, он передавал ..., при личной встречи у железнодорожного вокзала «Пермь-2». В конце февраля 2023 года, когда он открыл счёт в последнем банке из списка, который ему предоставил «...» и передал ... банковскую карту и документы, тот перевёл ему 20 000 рублей в качестве вознаграждения. Он зарегистрировался в качестве директора организаций без цели ведения предпринимательской деятельности, а также открыл на себя банковские счета в качестве директора двух вышеуказанных организаций, после чего предоставил все документы и платёжные средства по ним неизвестному мужчина по имени «...» за денежное вознаграждение. Какой-либо финансовой деятельностью не занимался, открытыми банковскими счетами не пользовался, понимал, что это незаконно, документы в банках подписывал собственноручно, нуждался в деньгах, поэтому совершил преступление, в содеянном раскаивается (т. 1 л.д. 4-6). 

Оценив в совокупности добытые доказательства, суд считает вину подсудимого установленной и доказанной.

Показания подсудимого об обстоятельствах совершения преступлений подтверждаются исследованными в ходе судебного заседания доказательствами, согласуются с показаниями свидетелей .., ..., подтверждаются исследованными письменными материалами дела, и устанавливают причастность подсудимого к совершенным преступлениям.

Судом достоверно установлено, что ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, предоставил свой паспорт гражданина РФ для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – себе как директоре и единственном учредителе ООО «...» и ООО «...», не имея намерений принимать участие в деятельности указанных юридических лиц и цели управления ими, а также получил за эти действия денежное вознаграждение.

Исходя из смысла уголовного закона, под подставными лицами, в том числе учредителей (участников) юридического лица или являющихся органом его управления, понимаются лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Судом на основании исследованных по делу доказательств установлено, что ФИО1 согласился на предложение неустановленного лица зарегистрировать на себя ООО «...» и ООО «...» и стать учредителем и директором указанных Обществ, являлся согласно примечанию к ст. 173.1 УК РФ подставным лицом, между тем в ООО «...» и ООО «...» осуществлять деятельность указанных организаций не намеревался, управлять юридическими лицами также не намеревался.

Кроме того, судом достоверно установлено, что ФИО1 при подаче заявлений об открытии счетов с возможностью дистанционного банковского обслуживания посредством электронных средств, электронных носителей информации, являясь номинальным руководителем, не имел цели управления и осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «...» и ООО «...», ранее этой деятельностью не занимался, совершил описанные в приговоре действия по просьбе неустановленного следствием лица за денежное вознаграждение за использование его номинального статуса как единственного учредителя и генерального директора указанных Обществ и за открытие расчетных счетов в банке с системой ДБО в своих интересах, заведомо осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа системы ДБО, электронных носителей информации, последние смогут неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств безналичных расчетов.

ФИО1, осуществляя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, зарегистрировавшись в качестве учредителя и директора вышеуказанных Обществ, открыл расчетные счета путем подачи заявления в ПАО «АК ...», указав при этом электронную почту и абонентский номер телефона, представленные ему неустановленным лицом, а также указал способ управления счетом посредством одноразовых смс-паролей, получив при этом электронные средства, электронный носитель информации банковскую карту, сим-карту для поступления смс-сообщений с кодами, предназначенные для подтверждения, дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу, то есть сбыв их.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от Дата № 161-ФЗ (в редакции от Дата) «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В данном случае банковская карта, электронный носитель информации сим-карта являлись средствами для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания ПАО «АК ...»», так как с их помощью осуществлялся доступ к банковским счетам с использованием информационно-коммуникационных технологий, и осуществлялись переводы и распоряжение денежными средствами. 

ФИО9, за использование его статуса в качестве учредителя и директора Обществ получил денежное вознаграждение, соответственно понимал, что финансовые операции будут осуществляться по усмотрению третьих лиц, то есть неправомерно, что свидетельствует о направленности его умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» и ООО «...».

Суд считает необходимым исключить из обвинения ФИО1 сбыт документов, технических устройств, как излишне вмененных.

Под техническими устройствами понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме, к ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи, то есть устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий.

По делу установлено, что управление банковскими счетами должен был происходить путем получения одноразовых смс-паролей, которые приходили на абонентский номер, переданный ею неустановленному лицу, при этом доступ был оформлен через получение смс-паролей.

Кроме того, из диспозиции ч. 1 ст. 187 УК РФ в ней установлены как самостоятельные альтернативные предметы преступления платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты, которые являются поддельными, либо электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. ФИО1 не вменялся сбыт поддельных документов, а передача им пакета документов, полученных в банке, неустановленному лицу, не свидетельствует о наличии данного квалифицирующего признака, поскольку такие документы поддельными не являются.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в .. государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Кроме того, действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд назначает наказание подсудимому в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60, 61 УК РФ. При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести и тяжких, данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

ФИО1 на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту учебы из профессионального колледжа, характеризовался положительно, имеет грамоты и благодарности за участие в школьных и спортивных мероприятиях, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, положительно характеризуется по месту работы.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого в силу ч. 1 ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ признает явку с повинной по каждому из преступлений, активное способствование раскрытию и расследованию каждого из совершенных преступлений, выразившееся не только в даче полных и правдивых показаний об обстоятельствах совершенного преступления, но и в участии в проведении проверки показаний на месте, в силу части второй ст. 61 УК РФ суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его родственников, состояние здоровья несовершеннолетней сестры, перенесшей операцию по удалению почки, оказание подсудимым материальной и иной помощи своей матери и несовершеннолетним братьям и сестрам.

Суд назначает наказание подсудимому с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание изложенное, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости, достижения целей наказания исправления подсудимого, предупреждения совершения преступлений, суд считает назначить наказание подсудимому ФИО1 за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, которое относится к преступлениям небольшой тяжести в виде исправительных работ, которое будет являться соразмерным содеянному, достаточным и справедливым. По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, относящегося к категории тяжких, суд считает назначить наказание в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не окажет должного воздействия на исправление подсудимого.

Вместе с тем, учитывая в совокупности смягчающие наказание обстоятельства, данные о личности подсудимого, его молодой возраст, работает, характеризуется исключительно положительно, учитывая поведение подсудимого до и после совершения преступления, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался, его отношение к содеянному, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд считает возможным назначить наказание условно, с применением ст. 73 УК РФ, с возложением на подсудимого обязанностей и установлением испытательного срока, в течение которого он должен доказать свое исправление.

Суд считает, что более мягкие виды наказания, не обеспечат достижение целей наказания, которыми являются восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения преступлений.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, и других значимых обстоятельств, позволяющих применить при назначении наказания положения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Вместе с тем, при решении вопроса о назначении дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного, принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение других соучастников, суд признает данные обстоятельства исключительными, считает возможным применить при решении вопроса о назначении дополнительного наказания ст. 64 УК РФ, то есть приходит к выводу о его не назначении.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для предусмотренного положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ в редакции Федерального Закона от Дата № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменения категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую, суд не находит.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешен судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 296-299, 302, 304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства,

по ч. 1 ст. 187 УК РФ – 1 год лишения свободы, без штрафа.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, с учетом ч. 1 ст. 71 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы. 

На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Возложить на осужденного ФИО1 обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, с периодичностью, установленной указанным органом, но не реже одного раза в месяц, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: два оптических диска из АО «Альфа Банк», оптический диск из ПАО АКБ «АК ...», хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Дзержинский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня его провозглашения. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной и кассационной инстанций.

Председательствующий ...

... С.Г. Треногина