Дело № 12-181/17

РЕШЕНИЕ

город Красноярск 13 сентября 2017 года

Судья Ленинского районного суда г. Красноярска Шевцова О.В., рассмотрев жалобу ФИО1 на постановление заместителя управляющего Отделением по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО2 № от 27 апреля 2017 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Ломбард КОРУНД» ФИО1,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением заместителя управляющего Отделением по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО2 № от 27 апреля 2017 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях директор ООО «Ломбард КОРУНД» ФИО1 привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 30 000 руб. 00 коп. 

Согласно постановлению заместителя управляющего Отделением по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО2 № от 27 апреля 2017 года, 10 февраля 2017 года ведущим экономистом сектора финансового мониторинга некредитных организаций отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО3 вынесено мотивированное заключение № от 10 февраля 2017 года по анализу документов, представленных по запросу от 08 ноября 2016 года № о представлении документов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (вх. от 16 декабря 2016 года №) от 23 декабря 2016 года исх. № (вх. от 26 декабря 2016 года №) от 10 января 2017 исх. № (вх. от 11 января 2017 года №) в том числе формализованные электронные сообщения, направленные через личный кабинет ООО «Ломбард КОРУНД» на портале уполномоченного органа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», а также квитанции, содержащие подтверждение принятия уполномоченным органом ФЭС, в ходе которого выявлено, что из представленных формализованного электронного сообщения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю (далее по тексту ФЭС) установлено, что часть полей заполнены с нарушением порядка, регламентированного Указанием № 3484-У и содержат недостоверные сведения об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю, в части указания вида операции и основания ее совершения, а именно: ФЭС с именем SNFО3484_01_2462045761_246201001_20160707_036, направленное ООО «Ломбард КОРУНД» 07 июля 2016 года с адреса: 

<

адрес> в нарушение пункта 18 Указания № 3484-У содержит сведения, не соответствующие данным первичных документов и информации, имеющихся в распоряжении ООО «Ломбард КОРУНД». Так, в поле «Код вида операции» фактически отражен код вида операции 1003 «Покупка наличной иностранной валюты физическим лицом», тогда как согласно представленному договору купли - продажи от 06 июля 2016 № следовало указать код вида операции 5005 «Скупка, купля - продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий» (строка 38 раздела 1 приложения к Указанию № 3484-У, строка 8 таблицы 3.2 Форматов). Также, в поле «Основание совершения операции» вместо информации о договоре купли-продажи от 06 июля 2016 года № и актов приема - передачи № от 06 июля 2016 года, БП-87 от 06 июля 2016 года, БП-86 от 06 июля 2016 года, БП-85 от 06 июля 2016 года, являющихся основанием совершения операции (строка 44 раздела 1 приложения к Указанию № 3484-У, строка 15 таблицы 3.2 Форматов) отражен акт о приеме - передачи с указанием содержания документа «Лом ювелирных изделий».

Лицо, привлекаемое к административной ответственности, директор ООО «Ломбард КОРУНД» ФИО1, не согласившись с постановлением уполномоченного органа от 27 апреля 2017 года обратилась с жалобой, в которой просит постановление отменить, производство по делу прекратить за отсутствием состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, при установлении в действиях директора ООО «Ломбард КОРУНД» ФИО1 состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, заменить наказание в виде административного штрафа на предупреждение, мотивируя тем, что информация о сторонах операции и их реквизитах, сумме операции в ФЭС № 36 указаны верно. Указание в ФЭС № 36 информации о договоре купли – продажи от 06 июля 2016 года № ошибочно указана в поле «Характер операции» вместо указания таковой в поле «Основание операции», равно как ошибочно указано в графе «Основание операции» акт приема – передачи без даты, в графе «Код вида операции» указан 1003, а следовало указать 5005. Также ссылался на отсутствие в действиях ФИО1 повторности однородного совершения административного правонарушения, поскольку ФИО1 привлекалась как должностное лицо по ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях другого юридического лица, а также на отсутствие наличия существенной угрозы охраняемым общественным отношениям, выразившейся в пренебрежительном отношении ФИО1 к исполнению своих публично – правовых обязанностей, а также к установленным правовым требованиям. 

Лицо, привлекаемое к административной ответственности, директор ООО «Ломбард КОРУНД» ФИО1, извещенная о дате, времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом и своевременно, в судебное заседание не явилась, доверила представление своих интересов в суде ФИО4 

Защитник лица, привлекаемого к административной ответственности, директора ООО «Ломбард КОРУНД» ФИО1 - ФИО4, действующий на основании доверенности № от 16 мая 2017 года, в судебном заседании поддержал доводы жалобы директора ООО «Ломбард КОРУНД» ФИО1 по основаниям, изложенным в ней, при этом указав, что допущенные технические неточности в ФЭС №36 не свидетельствует о их недостоверности, кроме того, при выявлении данных неточностей директором ООО «Ломбард КОРУНД» ФИО1 были предоставлены корректирующие ФЭС. 

Представитель Отделения по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО5, действующая на основании доверенности № от 14 марта 2016 года, в судебном заседании просила постановление заместителя управляющего Отделением по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО2 № от 27 апреля 2017 года оставить без изменения, а жалобу директора ООО «Ломбард КОРУНД» без удовлетворения. 

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав доводы жалобы и представленные документы, суд не находит правовых оснований для отмены или изменения обжалуемого постановления мирового судьи. 

Исходя из положений ч. 1 ст. 1.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, обеспечение законности при применении мер административного принуждения предполагает не только наличие законных оснований для применения административного взыскания, но и соблюдение установленного законом порядка привлечения лица к административной ответственности.

Согласно положениям ст. 30.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях судья не связан доводами жалобы и проверяет дело в полном объеме.

В соответствии со ст. 24.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечении исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, соответствующих совершению административных правонарушений.

Согласно ст. 26.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, в производстве которого находится дело, устанавливает наличие либо отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу, … иными документами…

Судья, осуществляющий производство по делу об административном правонарушении, в соответствии со ст. 26.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности.

Ответственность по ч. 2 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях наступает за совершение действий (бездействий), предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушения, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Статьей 3 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» определено, что внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; осуществление внутреннего контроля - реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров; фиксирование сведений (информации) - получение и закрепление сведений (информации) на бумажных и (или) иных носителях информации в целях реализации данного федерального закона.

Статьей 5 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ломбарды отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.

Согласно п.п. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» скупка, купля - продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершена, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее.

В соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операций, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.

Закрытый перечень таких сведений установлен п.п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в том числе о виде операции и основаниях ее совершения.

В соответствии с п. 7 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» порядок представления информации в уполномоченный орган для ломбардов устанавливается Банком России по согласованию с уполномоченным органом.

Указанием Банка России от 15 декабря 2014 № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в редакции, действовавшей на момент совершения правонарушения) установлен порядок представления некредитными финансовыми организациями информации в уполномоченный орган.

Согласно пункту 18 Указания № 3484-У перечень и структура показателей,включаемых в формализованное электронное сообщение (далее - ФЭС) приведены вприложении к указанному нормативном) документу. Согласованные с уполномоченныморганом форматы и структура ФЭС (далее - Форматы) в соответствии с пунктом 20 Указания № 3484-У размещены на официальном сайте Банка России в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

На основании статьи 2.3 Федерального закона от 19 июля 2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» и в рамках реализации Банком России надзорных функций в отношении ломбардов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в адрес ООО «Ломбард КОРУНД» направлен запрос от 08 ноября 2016 года № Т604-15-3-5/25938, содержащий требование о представлении документов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Письмами без даты без номера (вх. от 16 декабря 2016 года №) от 23 декабря 2016 года исх. № (вх. от 26 декабря 2016 года №) от 10 января 2017 исх. № (вх. от 11 января 2017 года №) ООО «Ломбард КОРУНД» представлены запрашиваемые документы, в том числе формализованные электронные сообщения, направленные через личный кабинет ООО «Ломбард КОРУНД» на портале уполномоченного органа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», а также квитанции, содержащие подтверждение принятия уполномоченным органом ФЭС.

В ходе анализа представленных ФЭС установлено, что часть полей заполнены с нарушением порядка, регламентированного Указанием №-У и содержат недостоверные сведения об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю, в части указания вида операции и основания ее совершения.

А именно: ФЭС с именем SNF О3484_01_2462045761_246201001_20160707_036, направленное ДД.ММ.ГГГГ с адреса: 

<

адрес>, в нарушение пункта 18 Указания № 3484-У содержит сведения, не соответствующие данным первичных документов и информации, имеющихся в распоряжении ООО «Ломбард КОРУНД». 

Так, в поле «Код вида операции» фактически отражен код вида операции 1003 «Покупка наличной иностранной валюты физическим лицом», тогда как согласно представленному договору купли - продажи от 06 июля 2016 № следовало указать код вида операции 5005 «Скупка, купля - продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий» (строка 38 раздела 1 приложения к Указанию № 3484-У, строка 8 таблицы 3.2 Форматов). 

Также, в поле «Основание совершения операции» вместо информации о договоре купли - продажи от 06 июля 2016 года № и актов приема - передачи № БП-88 от 06 июля 2016 года, БП-87 от 06 июля 2016 года, БП-86 от 06 июля 2016 года, БП-85 от 06 июля 2016 года, являющихся основанием совершения операции (строка 44 раздела 1 приложения к Указанию № 3484-У, строка 15 таблицы 3.2 Форматов) отражен акт о приеме - передачи с указанием содержания документа «Лом ювелирных изделий», что является п. 7 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при направлении в уполномоченный орган сведений об операции, подлежащей обязательному контролю.

Статьей 2.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях установлено, что административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Примечанием к данной статье определено, что совершившие административное правонарушение в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно - хозяйственных функций руководители и другие работники организаций несут административную ответственность как должностные лица.

В соответствии с п. 1.9 Положения № 445-П функции контроля за организацией в некредитной финансовой организации работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) возлагаются по усмотрению такой организации в соответствии с ее внутренними документами на лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, или на его заместителя, или на члена коллегиального исполнительного органа.

Пунктом 1.10 Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Общества, утвержденных директором ООО «Ломбард КОРУНД» ФИО1 01 февраля 2016 года, функции контроля за организацией в Обществе работы по ПОД/ФТ возлагаются на руководителя Общества.

В силу пунктов 8.1. 8.3 Устава ООО «Ломбард КОРУНД», утвержденного решением единственного учредителя от 23 декабря 2016 года, единоличным исполнительным органом является директор. Директор руководит текущей деятельностью Общества. Срок полномочий директора составляет пять лет.

Согласно решению единственного учредителя Общества от 18 января 2016 года № на должность директора назначена ФИО1 сроком на пять лет. В соответствии с приказом Общества от 21 января 2016 № ФИО1 вступила в должность директора 21 января 2016 года.

Вина директора ООО «Ломбард КОРУНД» ФИО1 подтверждается:

- протоколом № от 11 апреля 2017 года, из которого следует, что ведущим экономистом сектора финансового мониторинга некредитных организаций отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО3 вынесено мотивированное заключение № от 10 февраля 2017 года по анализу документов, представленных по запросу от 08 ноября 2016 года № о представлении документов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (вх. от 16 декабря 2016 года №) от 23 декабря 2016 года исх. № (вх. от 26 декабря 2016 года №) от 10 января 2017 исх. № (вх. от 11 января 2017 года №) в том числе формализованные электронные сообщения, направленные через личный кабинет ООО «Ломбард КОРУНД» на портале уполномоченного органа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», а также квитанции, содержащие подтверждение принятия уполномоченным органом ФЭС, в ходе которого выявлено, что из представленных ФЭС установлено, что часть полей заполнены с нарушением порядка, регламентированного Указанием № 3484-У и содержат недостоверные сведения об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю, в части указания вида операции и основания ее совершения, а именно: ФЭС с именем SNFО3484_01_2462045761_246201001_20160707_036, направленное 07 июля 2016 года, в нарушение пункта 18 Указания № 3484-У содержит сведения, не соответствующие данным первичных документов и информации, имеющихся в распоряжении ООО «Ломбард КОРУНД». Так, в поле «Код вида операции» фактически отражен код вида операции 1003 «Покупка наличной иностранной валюты физическим лицом», тогда как согласно представленному договору купли - продажи от 06 июля 2016 № следовало указать код вида операции 5005 «Скупка, купля - продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий» (строка 38 раздела 1 приложения к Указанию № 3484-У, строка 8 таблицы 3.2 Форматов). Также, в поле «Основание совершения операции» вместо информации о договоре купли-продажи от 06 июля 2016 года № и актов приема - передачи № от 06 июля 2016 года, БП-87 от 06 июля 2016 года, БП-86 от 06 июля 2016 года, БП-85 от 06 июля 2016 года, являющихся основанием совершения операции (строка 44 раздела 1 приложения к Указанию № 3484-У, строка 15 таблицы 3.2 Форматов) отражен акт о приеме - передачи с указанием содержания документа «Лом ювелирных изделий»;

- ответом ФИО1 на запрос Центрального банка, Сибирского главного управления по Красноярскому краю о предоставлении документов по ПОД/ФТ от 08 ноября 2016 года, №;

- формализованным электронным сообщением об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю SNFО3484_01_2462045761_246201001_20160707_036.xml;

- ответом ФИО1 № от 10 января 2017 года на устный запрос Центрального банка, Сибирского главного управления по Красноярскому краю о предоставлении документов по ПОД/ФТ и копии ФЭС с номерами 002, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 018, 020, 021, 022, 023;

- ответом ФИО1 № от 23 декабря 2016 года в дополнение к ответу на запрос Центрального банка, Сибирского главного управления по Красноярскому краю о предоставлении документов по ПОД/ФТ от 08 ноября 2016 года, №; квитанции, содержащие сведения о принятии уполномоченным органом ФЭС за период с 01 января 2016 года по 29 сентября 2016 года; 

- договором № купли – продажи движимого имущества, приобретенного на аукционе, заключенного 06 июля 2016 года между ООО «Ломбард КОРУНД» и ООО «Голдинвест» на приобретение ювелирных изделий из золота 583 и 585 пробы, бывшие в употреблении;

- ответом ФИО1 от 28 февраля 2017 года на запрос Центрального банка, Сибирского главного управления по Красноярскому краю о заполнении ФЭС от 15 февраля 2016 года, №; 

- мотивированным заключением № по результатам рассмотрения информации о фактах несоблюдения ООО «Ломбард КОРУНД» требований Федерального закона от 07 августа 2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 10 февраля 2017 года, согласно которому из представленных ООО «Ломбард КОРУНД» документов следует, что между ООО «Ломбард КОРУНД» и ООО «Голдинвест» заключен договор купли – продажи движимого имущества, приобретенного на аукционе, от 06 июля 2016 года №. Согласно актам приема – передачи № от 06 июля 2016 года на сумму 996 774 руб. 80 коп., № от 06 июля 2016 года на сумму 255 850 руб. 70 коп., № от 06 июля 2016 года на сумму 863 666 руб. 50 коп., № от 06 июля 2016 года на сумму 185 508 руб. 40 коп., являющимся неотъемлемой частью указанного договора, Обществом переданы ООО «Голдинвест» ювелирные изделия из золота 583 и 585 пробы, бывшие в употреблении, на общую сумму 2 301 800 руб. 40 коп. Сведения о сделке на сумму 1 731 365 руб. 76 коп. направлены в Росфинмониторинг 26 августа 2016 года (файл SNFО3484_01_2462045761_246201001_20160707_036.xml), квитанция о принятии ФЭС уполномоченным органом 07 июля 2016 года;

- правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО «Ломбард КОРУНД» с изменениями;

- должностной инструкцией ответственного сотрудника по противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО «Ломбард КОРУНД»;

- табелем учета рабочего времени;

- платежным поручением № от 23 сентября 2016 года о перечислении ООО «Голдинвест» по счету 33 от 21 сентября 2016 года за лом ювелирных изделий ООО «Ломбард КОРУНД» сумму в размере 11 000 руб. 00 коп.;

- платежным поручением № от 21 сентября 2016 года о перечислении ООО «Голдинвест» по счету 33 от 21 сентября 2016 года за лом ювелирных изделий ООО «Ломбард КОРУНД» сумму в размере 755 601 руб. 60 коп.;

- платежным поручением № от 14 сентября 2016 года о перечислении ООО «Голдинвест» по счету 33 от 14 сентября 2016 года за лом ювелирных изделий ООО «Ломбард КОРУНД» сумму в размере 1 455 597 руб. 00 коп.;

- платежным поручением № от 10 августа 2016 года о перечислении ООО «Голдинвест» по счету 27 от 10 августа 2016 года за лом ювелирных изделий ООО «Ломбард КОРУНД» сумму в размере 874 246 руб. 10 коп.;

- платежным поручением № от 03 августа 2016 года о перечислении ООО «Голдинвест» по счету 26 от 03 августа 2016 года за лом ювелирных изделий ООО «Ломбард КОРУНД» сумму в размере 2 093 343 руб. 00 коп.;

- платежным поручением № от 27 июля 2016 года о перечислении ООО «Голдинвест» по счету 25 от 27 июля 2016 года за лом ювелирных изделий ООО «Ломбард КОРУНД» сумму в размере 810 765 руб. 75 коп.;

- платежным поручением № от 06 июля 2016 года о перечислении ООО «Голдинвест» по счету 22 от 26 июня 2016 года за лом ювелирных изделий ООО «Ломбард КОРУНД» сумму в размере 130 000 руб. 40 коп.;

- платежным поручением № от 06 июля 2016 года о перечислении ООО «Голдинвест» по счету 22 от 06 июля 2016 года за лом ювелирных изделий ООО «Ломбард КОРУНД» сумму в размере 2 171 800 руб. 00 коп.;

- платежным поручением № от 29 июня 2016 года о перечислении ООО «Голдинвест» по счету 21 от 28 июня 2016 года за лом ювелирных изделий ООО «Ломбард КОРУНД» сумму в размере 1 226 876 руб. 40 коп.;

- платежным поручением № от 15 июня 2016 года о перечислении ООО «Голдинвест» по счету 18 от 15 июня 2016 года за лом ювелирных изделий ООО «Ломбард КОРУНД» сумму в размере 821 312 руб. 80 коп.;

- платежным поручением № от 01 июня 2016 года о перечислении ООО «Голдинвест» по счету 16 от 01 июня 2016 года за лом ювелирных изделий ООО «Ломбард КОРУНД» сумму в размере 904 871 руб. 90 коп.;

- платежным поручением № от 25мая 2016 года о перечислении ООО «Голдинвест» по счету 33 от 21 сентября 2016 года за лом ювелирных изделий ООО «Ломбард КОРУНД» сумму в размере 830 241 руб. 30 коп.

Вышеприведенные доказательства по данному делу об административном правонарушении, отвечают требованиям допустимости, относимости и достоверности, их совокупность является достаточной для объективного вывода о наличии в действиях директора ООО «Ломбард КОРУНД» ФИО1 состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в связи с чем доводы жалобы директора ООО «Ломбард КОРУНД» ФИО1, и ее защитника о неверной квалификации суд считает несостоятельными, поскольку таковые основаны на неверном толковании закона, нарушений порядка представления сведений судом не установлено, тем самым данные доводы по существу сводятся к переоценке установленных должностным лицом обстоятельств и доказательств. 

При решении вопроса о назначении вида и размера административного наказания ФИО1 учтено, что наказание за административное правонарушение должно назначаться с учетом характера совершенного административного правонарушения, личности виновной, ее имущественного положения, обстоятельств, смягчающих административную ответственность. 

Также при назначении вида и размера административного наказания ФИО1 верно признано в качестве обстоятельств, отягчающего наказание ФИО1, однородность совершения правонарушения, поскольку ФИО1 совершила однородное административное правонарушение в течение срока давности, установленного ст. 4.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в связи с чем доводы жалобы в этой части суд также считает несостоятельными, поскольку как в постановлении от 30 октября 2015 года, так и при совершении правонарушения от 18 августа 2016 года родовой объект правонарушения является однородным, правонарушение совершено ФИО1 при исполнении должностных обязанностей директора юридического лица, в связи с чем, различное наименование юридических лиц не влияет на квалификацию отягчающего обстоятельства. 

Заместителем управляющего Отделением по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО2 полно и всесторонне исследованы фактические обстоятельства дела, представленные доказательства, им дана надлежащая оценка, процессуальных нарушений, влекущих отмену обжалуемого постановления не допущено. 

Оснований для применения ст. 2.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях и освобождение лица от административной ответственности не имеется. 

Таким образом, административное наказание назначено директору ООО «Ломбард КОРУНД» ФИО1 с соблюдением требований, предусмотренных статьями 3.1, 4.1, 3.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в пределах санкции 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, оснований для изменения директору ООО «Ломбард КОРУНД» ФИО1 наказания судом не усматривается. 

Нарушений норм материального и процессуального закона при рассмотрении дела об административном правонарушении не допущено.

Постановление о привлечении директора ООО «Ломбард КОРУНД» ФИО1 к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, вынесено в пределах срока давности привлечения к административной ответственности, установленного ч. 1 ст. 4.5 названного Кодекса для данной категории дел.

При таких обстоятельствах состоявшееся судебное постановление заместителя управляющего Отделением по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО2 № от 27 апреля 2017 года в отношении директора ООО «Ломбард КОРУНД» ФИО1 по ч. 2 ст. 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях сомнений в своей законности не вызывает, является правильными и оснований для отмены или изменения данного постановления не усматривается.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 30.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

РЕШИЛ:

Постановление заместителя управляющего Отделением по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО2 № от 27 апреля 2017 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Ломбард КОРУНД» ФИО1 оставить без изменения, жалобу ФИО1 без удовлетворения.

Судья О.В. Шевцова