ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Самара 17 «октября» 2023 ФИО12

Октябрьский районный суд г. Самары в составе председательствующего судьи Мартынова А.А., при секретарях судебного заседания Кондратьевой С.Д. и Сидоровой Д.Д., помощнике судьи Сухоруковой А.Г., с участием государственных обвинителей ФИО18 и ФИО19, представителя потерпевшего ПАО «Совкомбанк» ФИО28, действующего на основании доверенности №.../ФЦ от 12.09.2018, подсудимого ФИО1 и его защитника - адвоката ФИО27, предоставившей удостоверение №..., выданное УМЮ РФ по адрес дата, и ордер №... от дата, подсудимой ФИО2 и её защитника - адвоката ФИО26, предоставившего удостоверение №..., выданное УМЮ РФ по адрес дата, и ордер №... от дата, рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела №... в отношении:

ФИО1, дата ФИО12 рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, не имеющего регистрации на территории РФ, до его задержания проживающего по адресу: адрес, имеющего высшее образование, работающего в ООО «Инстройпроект» в должности заместителя генерального директора, военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка – ФИО1, дата ФИО12 рождения, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ,

ФИО2, дата ФИО12 рождения, уроженки адрес, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: адрес, проживающей по адресу: адрес, ул. 3-й ФИО12, адрес, имеющей высшее образование, замужней, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ

ФИО1 совершил подстрекательство в растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, ФИО2 совершила растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Так, ФИО1, в неустановленное время, но не позднее дата ФИО12, находясь в неустановленном месте на территории адрес, являясь заместителем генерального директора ООО «Инстройпроект», выполняя организационно-распорядительные и управленческие функции в данной организации, испытывая финансовые трудности, умышленно, с целью незаконного личного обогащения, действуя из корыстных побуждений, решил незаконно получить в свое распоряжение денежные средства ПАО «Совкомбанк» (далее Банк), путем склонения заведующей кассой отдела кассового обслуживания дополнительного офиса «Региональный центр «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, ФИО2, являющейся материально-ответственным лицом, к растрате вверенных ей в силу исполнения служебных обязанностей денежных средств ПАО «Совкомбанк». 

Далее, ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, с целью извлечения материальной выгоды, реализуя свой преступный умысел, направленный на подстрекательство заведующей кассой отдела кассового обслуживания дополнительного офиса «Региональный центр «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» ФИО2 к хищению, путём растраты вверенных ей денежных средств ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, предвидя возможность и неизбежность причинения от их деяния материального ущерба, желая наступления этого общественно опасного последствия, воспользовавшись доверительными отношениями с ФИО2, заверяя ее в том, что денежные средства ему нужны для развития строительного бизнеса, осознавая противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, в ходе личных встреч и телефонных переговоров склонил ФИО2 к совершению с использованием её служебного положения растраты, то есть хищению вверенных ей денежных средств Банка в особо крупном размере на сумму не менее 23 000 000 рублей, и передачи их в его личное распоряжение.

После уговоров и просьб ФИО1, в период времени с дата ФИО12 по дата ФИО12, ФИО2, находясь в дополнительном офисе «Региональный центр «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, занимая должность заведующей кассой отдела кассового обслуживания дополнительного офиса «Региональный центр «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», имея опыт работы в финансово-кредитных организациях, владея спецификой организации кассовой работы Банков, выполняя трудовую деятельность, непосредственно связанную с приемом, выдачей и хранением материальных ценностей в дополнительном офисе «Региональный центр «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», в связи с многократными просьбами, уговорами ФИО1, реально воспринимая требования ФИО1, а также желая сохранить с ним хорошие личные отношения, достоверно зная, что после проведения внезапной ревизии банкнот, монет и других ценностей хранилища по состоянию на дата ФИО12 сотрудником службы внутреннего аудита до конца текущего ФИО12 ревизии проводиться не будет, действуя умышленно, согласилась совершить преступление, а именно растрату, то есть хищение вверенных ей денежных средств ПАО «Совкомбанк» с использованием своего служебного положения в особо крупном размере на сумму 23 000 000 рублей. 

После чего, ФИО2, в указанный период времени, находясь на территории дополнительного «Региональный центр «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенного по указанному адресу, будучи склоненной ФИО1 к совершению преступления, реализуя свой преступный умысел, направленный на растрату вверенного ей имущества – денежных средств ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, используя свое служебное положение, в том числе полномочия, предусмотренные заключенным с ней трудовым договором №... от дата ФИО12 и дополнительным соглашением от дата ФИО12 к трудовому договору №... от дата ФИО12, согласно которых ФИО2 занимала должность заведующей кассой отдела кассового обслуживания Регионального центра «Самара» ПАО «Совкомбанк» (в последствии переименован в дополнительный офис «Региональный центр «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»), и Положением об организации кассовой работы в ПАО «Совкомбанк», утвержденном приказом ПАО «Совкомбанк» от №... от дата ФИО12; являясь при этом материально-ответственным лицом, в соответствии с заключенным с ней договором о полной индивидуальной материальной ответственности №... от дата ФИО12, согласно которому заведующая кассой должна выполнять работу, непосредственно связанную с приемом, выдачей и хранением материальных ценностей, принимает на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ей Банком материальных ценностей; согласно п.п. 6.22 должностной инструкции заведующей кассой отдела кассового обслуживания Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», утвержденной заместителем председателя правления ПАО «Совкомбанк» ФИО20 дата ФИО12, неся полную материальную ответственность за денежные средства, товарно-материальные ценности, вверенные ей; обладая информацией о наличии в хранилище Банка наличных денежных средств и свободного доступа к ним, в связи с непосредственным исполнением должностных обязанностей заведующей кассой, имея беспрепятственный доступ в хранилище ценностей Банка, находясь в помещении операционно-кассового обслуживанияБанка, будучи ответственным за сохранность ценностей; согласно п. 17.8 Положения Банка России №...-Пот дата ФИО12 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», до закрытия хранилища ценностей обязана осуществлять сверку фактического наличия наличных денег, находящихся в хранилище ценностей, с данными, отраженными в книге хранилища ценностей, и заверять сумму остатка наличных денежных средств в книге хранилища ценностей своей подписью, в соответствии со своим служебным положением имея свободный доступ к месту хранения ценностей в виде наличных денежных средств в кассе дополнительного офиса «Региональный центр «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: адрес, а также о наличии недостатков в системе внутреннего контроля, связанных с отсутствием надлежащего контроля со стороны руководства учреждения, используя свое служебное положение растрачивала, то есть похищала вверенные ей денежные средства ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, которые предоставляла ФИО1, а также скрывала следы преступления за счет отражения в документах учета и отчетности Банка сведений, не соответствующих действительности.

Так, в период времени с дата ФИО12 по дата ФИО12, в рабочее время в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точные даты и время не установлены, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на растрату вверенного ей имущества – денежных средств ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, являясь материально-ответственным лицом, в результате склонения ФИО1 к совершению преступления, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения денежных средств ПАО «Совкомбанк» в пользу ФИО1, используя свое служебное положение заведующей кассы Банка, находясь на рабочем месте в помещении операционно-кассового обслуживания дополнительного офиса «Региональный центр «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, при пересчете поступивших ей наличных денежных средств для последующего размещения в хранилище, заменяла часть купюр номиналом 5 000 рублей купюрами номиналом в 50, 100, 500 рублей, тем самым осуществляла противоправное безвозмездное изъятие вверенных ей указанных наличных денежных средств ПАО «Совкомбанк» на общую сумму 23 000 000 рублей. 

После чего, ФИО2, в целях сокрытия факта совершения растраты вверенных ей денежных средств ПАО «Совкомбанк», формировала пачки «корешки» по 100 листов купюрами номиналом в 50, 100, 500 рублей, и снабжала их бирками унифицированной формы, в виде «накладок» и «бандеролей», предназначенными для упаковки пачек «корешков» по 100 листов купюрами 5 000 рублей каждая, не соответствующими действительности и фактически находящимся в пачке «корешке» купюрами по номиналу. Затем, ФИО2 формировала из вышеуказанных пачек «корешков», новую пачку «корешок», которую снабжала накладкой, содержащей не соответствующую действительности информацию о нахождении в ней 1 000 листов (купюр) номиналом по 5 000 рублей каждая, на общую сумму 5 000 000 рублей, которую заверяла оттиском своего персонального штампа, личной подписью и упаковывала при помощи специализированного технического устройства ваккумного упаковщика в герметичный полимерный пакет.

Продолжая свои преступные действия, направленные на сокрытие совершения растраты вверенных ей денежных средств ПАО «Совкомбанк», ФИО2, достоверно зная о фактической сумме, находившихся в пачках «корешках» денежных средствах, хранящихся в дополнительном офисе «Региональный центр «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», ежедневно, в рабочие дни, в период с дата ФИО12 по дата ФИО12, находясь в помещении операционно-кассового обслуживания, отражала в ежедневной отчетной справке по кассовым оборотам и в книге хранилища ценностей не соответствующие действительности сведения о наличии и передаче ей в хранилище ценностей, вверенных ей руководством ПАО «Совкомбанк» денежных средств в полном объеме.

После противоправного безвозмездного изъятия вверенных ФИО2 указанных наличных денежных средств ПАО «Совкомбанк», в период с дата ФИО12 по дата ФИО12, более точные дата и время не установлены, ФИО2, действуя в результате подстрекательства ФИО1 к совершению преступления, реализуя свой преступный умысел, находясь около дополнительного офиса «Региональный центр «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, более точное место не установлено, незаконно передала ФИО1 похищенные денежные средства ПАО «Совкомбанк» на общую сумму 23 000 000 рублей, обратив их в пользу ФИО1, тем самым растратив вверенное ей имущество – денежные средства ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере на общую сумму 23 000 000 рублей, чем причинили имущественный вред ПАО «Совкомбанк» на указанную сумму.

Таким образом, в результате умышленных преступных действий, в период с дата ФИО12 по дата ФИО12, более точные дата и время не установлены, находясь на территории адрес, в том числе дополнительном офисе «Региональный центр «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, ФИО1 совершил подстрекательство ФИО21 в растрате, а ФИО21, являясь заведующей кассы отдела кассового обслуживания дополнительного офиса «Региональный центр «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», при подстрекательстве ФИО1 совершила растрату, то есть хищение вверенного ей имущества – денежных средств ПАО «Совкомбанк», с использованием своего служебного положения в особо крупном размере на общую сумму 23 000 000 рублей, чем причинили имущественный вред ПАО «Совкомбанк» на указанную сумму.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в совершении указанного преступления признала, однако пояснила, что умысла на растрату и хищение денежных средств у нее не было. С 2018 ФИО12 она работала в ПАО Совкомбанк. С ФИО34 знакома около 3 лет, общение сложилось товарищеское. ФИО34 она доверяла, так как ранее последний занимал у ФИО35 денежные средства от 500 000 до 1 000 000 рублей, которые всегда возвращал. В конце октября 2022 ФИО12 ФИО34 обратился с просьбой оказать помощь, которому нужно было 

<

***> рублей, для каких целей не пояснил. ФИО35 отказала, указав, что такой суммы у неё нет. ФИО34 стал уговаривать, убеждать, предложил взять денежные средства из кассы Банка, обещал, что вернет их в течении 2-3 дней, где-то неделю он уговаривал ФИО35, постоянно звонил, после она согласилась, пошла тому навстречу. Предупредила, что денежные средства нужно вернуть в кассу банка, так как она их похищать или присваивать не собиралась. При передаче денежных средств ФИО34, послений заверил, что вернут их в течении 2-3 дней. ФИО35 передала 

<

***> рублей, через 3 дня деньги тот не вернул, сообщил, что на него наехали бандиты, ему очень страшно, угрожают его семье. В подтверждении своих слов, он позвонил жене, которая подтвердила слова ФИО34 о том, что семье угрожают бандиты. Указал, что на было оказано психологическое давление, что нужно передать 2 000 000 рублей бандитам, иначе ФИО35 не вернут всю сумму. ФИО35 была вынуждена дать ФИО34 еще 2 000 000 рублей. Тот заверил, что деньги у него на счету и обязательно их вернет, показывал на своем телефоне выписку о том, что 

<

***> рублей на счету в ПАО «Авангард банк» фирмы «ИнстройПроект». ФИО35 ему поверила. Спустя некоторое время, пользуясь доверием ФИО35, тот опять обратился к ней, уже со следующей версией. Сказал, что в отношении его жены и фирмы ведется проверка сотрудниками ОБЭП, для решения вопроса с сотрудниками, с его слов, нужно еще 2 000 000 рублей. ФИО35 отказалась передать деньги, ФИО34 стал названивать каждые 5 минут, писать смс, оказывать на неё психологическое давление, говорил, что если фирму закроют, Яну посадят и ФИО35 не увидит никаких денег, на что ФИО35 снова передала ему 2 000 000 рублей. ФИО34 всегда заверял её, что деньги на счету, он их обналичит и отдаст. В ходе личной встречи ФИО34 сказал, что все деньги с фирмы «ИнстройПроект» обналичил, но произошла задержака, пояснил, что для более быстрой обналички нужно еще 2 000 000 рублей. ФИО35 боялась, что ФИО34 вообще не вернет никаких денежных средств, она предоставила ему еще 2 000 000, ФИО34 все это время сам звонил и обещал вот-вот вернуть деньги, через несколько дней тот опять обратился, сказал, что счета «ИнстройПроекта» арестованы налоговой инспекцией, которая находится в Питере, ему нужно срочно туда ехать, у него там свой сотрудник, с которым он договорился, но нужно еще 2 000 000 рублей, перед тем как согласиться, ФИО35 составила долговую расписку, при встрече и передаче наличных, ФИО34 прочитал и подписал расписку. ФИО35 постоянно ему звонила, узнавала, что с деньгами, он уверял, что все вернет. После, ФИО35 сказала, что обратиться в полицию, так как была на грани нервного срыва, у неё появились мысли о суициде. После, она обратилась к адвокату, чтобы он вместе с ней пошел в полицию для дачи явки с повинной. Когда она обратилась в полицию, ФИО34 не было об этом известно, за два дня до этого ФИО35 перестала с ним вести переписку. В течении двух дней в банке была совершена подмена 

<

***> рублей, затем оставшиеся. На видеозаписи не видно, как ведется пересчет, менялись на 50, 100 рублей. Вечерами никаких ревизий и актов не составляется. ФИО35 в течении дня упаковывала денежные средства, также пояснила, что на пачке ставится накладка, все пачки разделяются по цветам, у каждой купюры есть свой цвет. События происходили в конце октября 2022 ФИО12, денежные средства передавались ФИО34 до 19-дата ФИО12. В расписке, где расписался ФИО34, указаны проценты за пользование денежными средствами, своего интереса, умысла на зарабатывание денежных средств у ФИО35 не было, так как данную расписку она нашла на просторах интернета, свои данные ФИО34 диктовал сам, умысла на присвоение денежных средств у нее не было. Подменой денежных средств ФИО35 занималась два дня, корешки и пачки с подменными купюрами формировались в кассе банка, 

<

***> рублей ею выносились из кассовой зоны в течении рабочего дня в предкассовую зону, оттуда были переданы ФИО34. Переписку с ФИО34 она вела в приложении «Телеграм». В общей сумме ФИО34 было выдано 

<

***>, 2 000 000 бандитам, 2 000 000 сотрудникам ОБЭП, 2 000 000 на обналичивание, 2 000 000 когда была составлена расписка для налоговой, а всего 23 000 000 рублей, передача денежных средств происходила по адресу адрес, в период с середины октября 2022 по ноябрь 2022. Неоднократно были обращения к ФИО34 с просьбой вернуть деньги, но были отговорки, что вернет их завтра. На данный момент перед банком материальный ущерб не заглажен, поскольку были обращения на предоставления счета. Также, умысла на присвоение, хищение и растрату не было, в сговор с ФИО34 не вступала, было осознание, что в последствии совершено противоправное деяние, в связи с чем вину признает. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении указанного преступления не признал, суду пояснил, что с ФИО2 познакомился 3 ФИО12 назад, когда последняя выдавала денежные средства под проценты, которые всегда были возвращены. В сентябре 2022 ФИО12 им были взяты под личные нужны у ФИО35 денежные средства в размере 2 000 000 рублей. ФИО35 пояснила, что занимает их у людей, которым были накручены проценты и суммы были разные. В последних переписках ФИО35 начала требовать денежные средства в размере 2 000 000 рублей, в дальнейшем она попросила написать расписку в получении данных денежных средств. Была придумана выписка о поступлении на расчётный счет 

<

***> рублей для оплаты текущих налогов по фирме. У ФИО35 были какие-то схемы в банке, поскольку ей была необходима сумма в размере 20 000 000. Ранее ей были заняты денежные средства в размере 

<

***> рублей, таким образом они хотели увеличить объемы кассы, чтобы выдавать денежные средства под проценты не по 2 000 000, а по 10 000 000. Деньги брались у ФИО35, чтобы заработать, со слов которой она занимала их у других людей под меньшие проценты, после они отдавали их под большие проценты, разницу делили между собой, таким образом зарабатывая. Ему не было известно, что ФИО35 брала деньги из кассы банка, а также откуда у последней паспортные данные, указанные в расписке, поскольку они не действительны с 2022 ФИО12. 

Вина подсудимых ФИО1 и ФИО2 в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается следующими доказательствами, исследованными судом:

Показаниями представителя потерпевшего ПАО «Совкомбанк» ФИО28, данными в ходе судебного следствия, согласно которым он работает в ПАО «Совкомбанк» в должности сотрудника собственной безопасности с октября 2018 ФИО12. Ему знакома подсудимая ФИО2, которая работала кассиром на Молодогвардейской 221. ФИО2 работала с физическими лицами, выдавала, принимала наличные денежные средства, занималась комплектованием денежной массы. ФИО35 была единственным кассиром в банке по адрес. дата ФИО12 от руководителя следственного органа адрес ему стало известно о том, что из банка была похищена сумма денежных средств и ФИО35 пришла в отдел полиции с явкой повинной. Они организовали проверку, руководитель назначил комиссию в составе четырех человек. В этот же день удостоверились, что действительно не хватало 23 000 000 рублей, был составлен акт, который направлен в правоохранительные органы, возбудили уголовное дело. Ревизия ценностей производилась ФИО14 №7, ФИО14 №4, ФИО14 №3, по результатам которой был составлен акт и подписан участвующими лицами. В ходе ревизии установлено, что осуществлена подмена денежной наличности в пачках путем замены на купюры меньшего номинала, в связи с этим в пачках было меньше денег. В самой кассе две камеры видеонаблюдения, одна направлена на сотрудника сбоку, другая на клиента. Наличные денежные средства, которые приносят физические лица, сотрудник кассы должен сформировать, есть определенная процедура, связанная с упаковкой под видеозапись. 

Показаниями свидетеля ФИО14 №3, данными в ходе судебного следствия, согласно которым в ПАО «Совкомбанк» она работала с августа 2016 ФИО12 по февраль 2023 ФИО12 в должности специалиста по обслуживанию клиентов, руководителем была ФИО14 №7 Работали вместе с ФИО22, ФИО34 видит впервые. В обязанности ФИО22 входили прием, выдача денежных средств, банкоматы. В банке денежные средства пересчитываются через счетную машинку, скрадываются в корешки по 100 купюр, в вакуумные пакеты по 10 корешков, прикладывается накладка, на ней написаны ФИО лица, которое упаковывало и пересчитывало денежные средства, дата. При пересчете выявились пачки с фамилией ФИО2 В пачках были не все денежные средства, на накладках было написано 5 000 000 рублей, а на самом деле их было меньше, выявлено 10 пачек с разными купюрами по 50, 100 рублей. Также, в банке присутствует сейф, ключи от которого находятся у ФИО35 и ФИО14 №4, при помещении денежных средств в хранилище, купюры пересчитываются по накладкам, в присутствии ФИО14 №4. В середине декабря 2022 ФИО12, руководитель вызвал на работу без объяснения причин. По прибытию на работу вместе с руководителем в присутствии ФИО14 №4 и ФИО28 открыли кассу и хранилище, начали пересчитывать денежные средства через счетную машинку и обнаружили недостачу 23 000 000 рублей. Недостачу денежных средств оформлялась актом, который был подписан всеми присутствующими. ФИО35 охарактеризовала как человек имеющий авторитет в коллективе, с положительной стороны.

Показаниями свидетеля ФИО14 №4, данными в ходе судебного следствия, согласно которым она осуществляла трудовую деятельность в ПАО «Совкомбанк» с дата по дата в должности ведущего специалиста по сопровождению клиентов, в её обязанности входило обслуживание физических и юридических лиц. ФИО2 ей знакома, поскольку работали вместе в данный период времени, которая была заведующей кассы. ФИО14 №7 вызвала на работу в выходной день для пересчета кассы. Когда приехала на место в кассе никого не было, туда зашли еще ФИО9, ФИО14 №3 и ФИО28, начали делать полную ревизию кассы и перерасчет всех денежных средств и ценностей. В ходе ревизии было установлено, что в 2 пачках с банкнотами по 5 тысяч рублей находились купюры номиналом 50, 100 рублей, а всего не доставало 23 000 000 рублей. По итогу ревизии был составлен акт, подписанный всеми присутствующими лицами. Хранилище не оборудовано видеокамерой, однако кассовая зона оборудована. Для доступа в кассу нужен специальный замок, который есть у сотрудников, заведующих кассой. ФИО14 №3, как замещающий сотрудник, ФИО35 и ФИО14 №7, также сейф ставят на охрану по окончанию рабочего дня. ФИО2 охарактеризовала с положительной стороны.

Показаниями свидетеля ФИО14 №7, данными в ходе судебного следствия, согласно которым она осуществляла трудовую деятельность в ПАО «Совкомбанк» с 2018 ФИО12 в должности руководителя клиентского отдела. ФИО2 ей знакома, поскольку они работали вместе с 2009 ФИО12, которая занимала должность заведующей кассы, в ее обязанности входила организация работы клиентского подразделения, контроль за исполнением всех нормативных документов. ФИО14 №7 дата ФИО12 поступил телефонный звонок от ФИО28 о том, что ФИО35 призналась, что из банка похищено 23 000 000 рублей. По данному сообщению было организовано проведение внутренней проверки, открыли хранилище, с комиссией в составе ФИО14 №3, ФИО14 №4 и ФИО28, пересчитали все наличные денежные средства, обнаружили, что не хватает 23 000 000 рублей. При пересчете пачек по 5 000 рублей, было обнаружено, что внутри вместо купюр по 5 000 находились купюры по 100 рублей и 50 рублей. На накладных стояла фамилия ФИО35 и ее подпись. По итогам проверки, был оформлен акт ревизии, акт несоответствия. В этот же день в бухгалтерии отразили недостачу. Был совершен звонок ФИО35, однако трубку никто не взял. Ранее таких случаев с ФИО35 не было и нареканий по ее работе также не было. На момент проверки хранилища, была сумма около 26-29 000 000 рублей, недостача была обнаружена в сумме 23 000 000 рублей. Доступ в хранилище на тот период имели ФИО35, она осуществляла упаковку денежных средств и ФИО14 №4, которая пересчитывала по накладкам на пачках. Когда ФИО35 заканчивала перерасчет, предоставлялась книга хранилища, в которой все сверялось и все сходилось.

Показаниями свидетеля ФИО14 №6, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, данными в ходе предварительного следствия (т. 7 л.д. 55-57), согласно которым она работает в ПАО КБ «Авангард» ДО «Самарский» в должности начальника операционного кассового отдела с 2016 ФИО12. В ее должностные обязанности входит: осуществление контроля за работой кассы и операционистов. Ей на обозрение предъявлены выписки по расчетному счету №... за дата на 1 листе и выписка по расчетному счету №... за период времени с дата по дата на 1 листе. Указанные выписки по оформлению не соответствуют оформлению Банка «Авангард». Изготовлены не в программном обеспечении Банка. Сформированы не сотрудниками Банка. Подлинность выписок не подтверждает.

Кроме показаний вышеназванных представителя потерпевшего и свидетелей, вина ФИО1 и ФИО2 подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- заявлением представителя потерпевшего ПАО «Совкомбанк» ФИО28 от дата, согласно которому просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности ФИО2, которая совершила хищение денежных средств на общую сумму 23 000 000 рублей из кассы ДО РЦ «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: адрес (т. 1 л.д. 53);

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому проведен осмотр ДО РЦ «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: адрес, в ходе которого изъяты, в том числе накладка «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» от дата ФИО12, на общую сумму 40 000,00 рублей; накладка «сборная» ДО «РЦ» «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» от дата ФИО12, на общую сумму 307 500,00 рублей; накладка ДО «РЦ» «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» от дата ФИО12, на общую сумму 5 000 000,00 рублей; накладка «сборная» ДО «РЦ» «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» от дата ФИО12, на общую сумму 4 280 000,00 рублей; накладка ДО «РЦ» «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» от дата ФИО12, на общую сумму 5 000 000,00 рублей; накладка ДО «РЦ» «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» от дата ФИО12, на общую сумму 5 000 000,00 рублей; накладка ДО «РЦ» «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» от дата ФИО12, на общую сумму 5 000 000,00 рублей; накладка ДО «РЦ» «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» от дата ФИО12, на общую сумму 5 000 000,00 рублей; накладка ДО «РЦ» «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» от дата ФИО12, на общую сумму 100 000,00 рублей; накладка ДО «РЦ» «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» от дата ФИО12, на общую сумму 5 000 000,00 рублей; накладка ДО «РЦ» «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» от дата ФИО12, на общую сумму 10 000,00 рублей; накладка ДО «РЦ» «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» от дата ФИО12, на общую сумму 10 000,00 рублей; накладка «сборная» ДО «РЦ» «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» от дата ФИО12, на общую сумму 4 50,44 рублей; ваккумные упаковщики в количестве 15 штук, подтверждающие факт хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк» (т. 1 л.д. 58-71);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены: накладка «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» от дата ФИО12, на общую сумму 40 000,00 рублей; накладка «сборная» ДО «РЦ» «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» от дата ФИО12, на общую сумму 307 500,00 рублей; накладка ДО «РЦ» «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» от дата ФИО12, на общую сумму 5 000 000,00 рублей; накладка «сборная» ДО «РЦ» «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» от дата ФИО12, на общую сумму 4 280 000,00 рублей; накладка ДО «РЦ» «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» от дата ФИО12, на общую сумму 5 000 000,00 рублей; накладка ДО «РЦ» «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» от дата ФИО12, на общую сумму 5 000 000,00 рублей; накладка ДО «РЦ» «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» от дата ФИО12, на общую сумму 5 000 000,00 рублей; накладка ДО «РЦ» «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» от дата ФИО12, на общую сумму 5 000 000,00 рублей; накладка ДО «РЦ» «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» от дата ФИО12, на общую сумму 100 000,00 рублей; накладка ДО «РЦ» «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» от дата ФИО12, на общую сумму 5 000 000,00 рублей; накладка ДО «РЦ» «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» от дата ФИО12, на общую сумму 10 000,00 рублей; накладка ДО «РЦ» «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» от дата ФИО12, на общую сумму 10 000,00 рублей; накладка «сборная» ДО «РЦ» «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» от дата ФИО12, на общую сумму 4 50,44 рублей; ваккумные упаковщики в количестве 15 штук, подтверждающие факт хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк» (т. 1 л.д. 72-79);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены: копия приказа №... от дата на 1 листе; копия долговой расписки на 1 листе; копия переписки на 3 листах, копия искового заявления о взыскании долга на 1 листе, копия выписки по счету №... от дата на 1 листе; копия выписки по счету №... с дата по дата на 1 листе, подтверждающие факт хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк» (т. 1 л.д. 17-22);

- протоколом обыска от дата, согласно которому в жилом помещении по адресу: адрес, изъяты предметы и документы, подтверждающие факт хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк» (т. 1 л.д. 104-108);

- протоколом обыска от дата, согласно которому в жилом помещении по адресу: адрес, изъяты предметы и документы, подтверждающие факт хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк» (т. 1 л.д. 114-120);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены: договор займа между физическими лицами №... от дата ФИО12 на 4 листах; договор займа № б/н на 2 листах; счет-фактура №... от дата в 2 экземплярах на 1 листе каждая; транспортную накладную № П0000014481 от дата на 1 листе; претензия по договору поручительства №... от дата на 2 листах; соглашение о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга от дата на 7 листах; анкета – заявка в АО «Кошелев-Банк» от дата на 5 листах; договор купли-продажи квартиры от дата, на 2 листах; копия уведомления от дата на 1 листе; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2020 ФИО12 от дата на 1 листе; письмо от дата на бланке ПАО «Росгострах Банк» на 1 листе; акт сверки от дата на 1 листе; акт получения денежных средств от дата на 1 листе; копия договора купли-продажи автотранспортного средства от дата на 1 листе; справка для получения кредита в Банке ВТБ от дата на 1 листе; копия трудовой книжки на ФИО1 на 3 листах; заявление о присоединении клиента ООО «Инстройпроект» на 1 листе; исковое заявление о взыскании задолженности по кредитному договору исх. №... от дата на 3 листах; договор поставки №...-РМ от дата на 12 листах в 2 экземплярах; расписка от дата на 1 листе; договор займа денег между физическими лицами №... от дата на 3 листах; заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» на 1 листе; соглашение от дата на 1 листе; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от дата на 1 листе; акт приема –передачи Кэш-карты от дата на 1 листе; уведомление об открытых счетах от дата, на 1 листе; договор займа от дата, выполненный на 3 листах; договор поручительства от дата на 2 листах; отчет о получение корпоративной банковской карты от дата на 1 листе; пластиковая карта зеленого цвета ПАО АКБ «Авангарда»; папка - скоросшиватель синего цвета, на боковой стороне имеется надпись «ООО «Инстройпроект»; «книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в «Инстройпроект» на 3 листах;заявление о приеме на работу в ООО «Инстройпроект» на должность главного инженера ФИО3 от дата на 1 листе; копия паспорта гражданина РФ ФИО3 на 2 листах; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ФИО3 084-801-018-53, от дата на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговый орган ФИО3 с присвоением дата ИНН 

<

***> на 1 листе; копия паспорта РФ на ФИО4 на 2 листах; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ФИО4 от дата на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговый орган ФИО4 с присвоением дата ИНН 

<

***> на 1 листе; копия паспорта гражданина РФ ФИО5 на 2 листах; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ФИО23 172-517-454 67 от дата на 1 листе; копия паспорта РФ ФИО6, выполненная на 1 листе; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ФИО6 132-921-673 49 от дата; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговый орган ФИО6 с присвоением дата ИНН 

<

***> на 1 листе; копия паспорта гражданина РФ ФИО7 на 2 листах; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ФИО7 174-464-232 76 от дата на 1 листе; заявление ФИО8 о приеме на работу в ООО «Инсройпроект» на должность бетонщика от дата на 1 листе; копия паспорта гражданина РФ ФИО8 на 1 листе; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ФИО8 158-627-797 23от дата на 1 листе; копия уведомления о снятии с учета физического лица ФИО8 в налоговом органе из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, ГРНИП: №... от дата, на 1 листе; папка - скоросшиватель белого цвета формата А4 на имя ФИО1; заявление о ведение трудовой книжки в электронном виде от дата на 1 листе; дополнительное соглашение к трудовому договору №... от дата на 1 листе; дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе работника в другое структурное подразделение, расположенное в другой местности, от дата на 1 листе; трудовой договор №... от дата на 6 листах; приказ №... от дата на 1 листе; заявление о принятии на должность заместителя генерального директора от дата на 1 листе; заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от дата на 1 листе; согласие на обработку персональных данных от дата на 1 листе; договор индивидуальной материальной ответственности от дата на 1 листе; папка - скоросшиватель белого цвета формата А4, на лицевой стороне которой имеются следующие надписи «ФИО14 №1»; заявление от дата на 1 листе; приказ №... от дата об изменении графика работы на 1 листе; дополнительное соглашение №... к трудовому договору №... от дата на 1 листе; трудовой договор №... с генеральным директором от дата на 8 листах; приказ №... от дата на 1 листе; согласие на обработку персональных данных от дата на 1 листе; заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от дата на 1 листе; копия извещения о реквизитах банковского счета для учета операций с использованием платежных карт на 1 листе; справку о сумме заработной платы, иных выплат от дата на 3 листах бумаги ООО «ПДК-Самара» ИНН 

<

***>; справка о сумме заработной плате от дата на 3 листах ООО «Торэкс-Самара» ИНН 

<

***>; папка- скоросшиватель белого цвета формата А4, на лицевой стороне которой имеются следующие надписи «ФИО10», «ООО «Инстройпроект»; приказ №... от дата о приеме на работу на 1 листе; заявление о приеме на должность директора от дата на 1 листе; трудовой договор №... от дата на 6 листах в 2 экземплярах; заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от дата на 1 листе; копию листа А4; согласие на обработку персональных данных от дата на 1 листе; личную карточку работника от дата на 4 листах; копия паспорта гражданина РФ ФИО10 на 1 листе, SamsungGalaxyNote 10+ (IMEI №..., IMEI №...), банковские карты: Русский стандарт, Открытие, Сбербанк, Россельсхозбанк, Тинькофф, Альфа Банк, Samsungimie №.../1, 7 колец из металла желтого цвета, 2 комплекта сережек из металла желтого цвета, подвеска из металла желтого цвета, часы, ноутбук Asers/nNXGDWERO41640070577600; ноутбук NitroSs/nNHQAM№..., сотовый телефон марки Pocoimei №..., №... (т. 1 л.д. 237-250);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому дополнительно осмотрен сотовый телефон марки SamsungGalaxyS20 (т. 5 л.д. 145-232);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены документы и предметы, изъятые в ходе обыска в жилище от дата, проведенный по адресу: адрес, а именно: договор займа между физическими лицами №... от дата ФИО12 на 4 листах; договор займа № б/н на 2 листах; счет-фактура №... от дата в 2 экземплярах на 1 листе каждая; транспортная накладная № П0000014481 от дата на 1 листе; претензия по договору поручительства №... от дата на 2 листах; соглашение о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга от дата на 7 листах; анкета –заявка в АО «Кошелев-Банк» от дата на 5 листах; договор купли-продажи квартиры от дата, на 2 листах;копия уведомления от дата на 1 листе; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2020 ФИО12 от дата на 1 листе; письмо от дата на бланке ПАО «Росгострах Банк» на 1 листе; акт сверки от дата на 1 листе; акт получения денежных средств от дата на 1 листе; копия договора купли-продажи автотранспортного средства от дата на 1 листе; справка для получения кредита в Банке ВТБ от дата на 1 листе; копия трудовой книжки на ФИО1 на 3 листах; заявление о присоединении клиента ООО «Инстройпроект» на 1 листе; исковое заявление о взыскании задолженности по кредитному договору исх. №... от дата на 3 листах; договор поставки №...-РМ от дата на 12 листах в 2 экземплярах; расписка от дата на 1 листе; договор займа денег между физическими лицами №... от дата на 3 листах; заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» на 1 листе; соглашение от дата на 1 листе; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от дата на 1 листе; акт приема –передачи Кэш-карты от дата на 1 листе; уведомление об открытых счетах от дата, на 1 листе; договор займа от дата, выполненный на 3 листах; договор поручительства от дата на 2 листах; отчет о получение корпоративной банковской карты от дата на 1 листе; пластиковая карта зеленого цвета ПАО АКБ «Авангарда»; папка - скоросшиватель синего цвета, на боковой стороне имеется надпись «ООО «Инстройпроект»; «книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в «Инстройпроект» на 3 листах;заявление о приеме на работу в ООО «Инстройпроект» на должность главного инженера ФИО3 от дата на 1 листе; копия паспорта гражданина РФ ФИО3 на 2 листах; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ФИО3 084-801-018-53, от дата на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговый орган ФИО3 с присвоением дата ИНН 

<

***> на 1 листе; копия паспорта РФ на ФИО4 на 2 листах; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ФИО4 от дата на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговый орган ФИО4 с присвоением дата ИНН 

<

***> на 1 листе; копия паспорта гражданина РФ ФИО5 на 2 листах; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ФИО23 172-517-454 67 от дата на 1 листе; копия паспорта РФ ФИО6 на 1 листе; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ФИО6 132-921-673 49 от дата; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговый орган ФИО6 с присвоением дата ИНН 

<

***> на 1 листе; копия паспорта гражданина РФ ФИО7 на 2 листах; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ФИО7 174-464-232 76 от дата на 1 листе; заявление ФИО8 о приеме на работу в ООО «Инсройпроект» на должность бетонщика от дата на 1 листе; копия паспорта гражданина РФ ФИО8 на 1 листе; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ФИО8 158-627-797 23 от дата на 1 листе; копия уведомления о снятии с учета физического лица ФИО8 в налоговом органе из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, ГРНИП: №... от дата, на 1 листе; папка - скоросшиватель белого цвета формата А4 на имя ФИО1; заявление о ведение трудовой книжки в электронном виде от дата на 1 листе; дополнительное соглашение к трудовому договору №... от дата на 1 листе; дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе работника в другое структурное подразделение, расположенное в другой местности, от дата на 1 листе; трудовой договор №... от дата на 6 листах; приказ №... от дата на 1 листе; заявление о принятии на должность заместителя генерального директора от дата на 1 листе; заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от дата на 1 листе; согласие на обработку персональных данных от дата на 1 листе; договор индивидуальной материальной ответственности от дата на 1 листе; папка - скоросшиватель белого цвета формата А4, на лицевой стороне которой имеются следующие надписи «ФИО14 №1»; заявление от дата на 1 листе; приказ №... от дата об изменении графика работы на 1 листе; дополнительное соглашение №... к трудовому договору №... от дата на 1 листе; трудовой договор №... с генеральным директором от дата на 8 листах; приказ №... от дата на 1 листе; согласие на обработку персональных данных от дата на 1 листе; заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от дата на 1 листе; копия извещения о реквизитах банковского счета для учета операций с использованием платежных карт на 1 листе; справка о сумме заработной платы, иных выплат от дата на 3 листах бумаги ООО «ПДК-Самара» ИНН 

<

***>; справка о сумме заработной плате от дата на 3 листах ООО «Торэкс-Самара» ИНН 

<

***>; папка- скоросшиватель белого цвета формата А4, на лицевой стороне которой имеются следующие надписи «ФИО10», «ООО «Инстройпроект»; приказ №... от дата о приеме на работу на 1 листе; заявление о приеме на должность директора от дата на 1 листе; трудовой договор №... от дата на 6 листах в 2 экземплярах; заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от дата на 1 листе; копия листа А4; согласие на обработку персональных данных от дата на 1 листе; личная карточка работника от дата на 4 листах; копия паспорта гражданина РФ ФИО10 на 1 листе (т. 4 л.д. 1-26);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены: сотовый телефон марки SamsungNote 10+ inei№..., imei2- №..., банковские карты: Русский стандарт, Открытие, Сбербанк, Россельсхозбанк. Тинькофф, Альфа Банк (т. 7 л.д. 58-106);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены: электронный носитель информации с посадочным кольцом номер L№..., предоставленный ПАО «ВымпелКом» сопроводительным письмом № ЦР-01-03/7499-К от дата; электронный носитель информации без номера, предоставленный ПАО «МТС» сопроводительным письмом 6809-ПОВ-2023 от дата (т. 2 л.д. 28-72);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены: электронный носитель информации электронный носитель информации с посадочным кольцом номер LH3151А113123203D2, предоставленный дата УФМС России по адрес сопроводительным письмом 13-12/01103дсп от дата (т. 2 л.д. 76-258, т. 3 л.д. 1-173);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены: электронный носитель информации электронный носитель информации с посадочным кольцом номерLH3151А113123203D2, предоставленный дата Межрайонной ИФНС России по Санкт-Петербургу сопроводительным письмом 17 15/00378дсп от дата (т. 3 л.д. 176-216);

- протоколом выемки от дата, согласно которому у обвиняемой ФИО2 изъята долговая расписка на 1 листе (т. 3 л.д. 232-235);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрена долговая расписка на 1 листе (т. 3 л.д. 236-240);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены: сведения о банковских счетах организации общества с ограниченной ответственностью «ИНСТРОЙПРОЕКТ» ИНН 

<

***> на 3 листах;выписка по лицевому счету №... клиента №... за период с дата по дата на 10 листах; выписка по лицевому счету №... клиента №... за период с дата по дата на 15 листах; выписка по лицевому счету №... клиента №... за период с дата по дата на 17 листах; выписка по лицевому счету №... клиента №... за период с дата по дата, на 15 листах; выписка по лицевому счету №... клиента №... за период с дата по дата на 1 листе; выписка по лицевому счету №... клиента №... за период с дата по дата на 9 листах; копия заявления о принятии ФИО11 на должность Заведующей кассой в отдел клиентского обслуживания Регионального центра «Самара» от дата на 1 листе; копия приказа №... от дата о приеме работника на работу на 1 листе; копия трудового договора №... от дата на 4 листах; копия листа ознакомления с внутренними документами работодателя, согласно ст. 68 ТК РФ на 1 листе; копия договора №ДМО 18-310/65 о полной индивидуальной материальной ответственности от дата на 1 листе; копия обязательства о неразглашении коммерческой и служебной *** сотрудником ПАО «Совкомбанк» от дата на 1 листе; копия памятки сотруднику ПАО «Совкомбанк» о сохранении коммерческой, банковской и служебной *** от дата на 1 листе; копия инструкции по обеспечению сохранности сведений, составляющих коммерческую, и служебную *** в ПАО «Совкомбанк» от дата на 3 листах; копия документа, содержащего сведения по порядку исполнению требований при организации кассовой работы сотрудника ВСП от дата на 2 листах; копия документа, содержащего сведения по порядку обслуживания клиентов в кассе сотрудниками ВСП от дата на 2 листах; копия приказа №... от дата о переводе работника на другую работу на 1 листе; копия заявления о переводе сотрудника ФИО2 от дата на 1 листе; копия договора №... о полной индивидуальной материальной ответственности от дата на 1 листе; копия дополнительного соглашения к трудовому договору №... от дата от дата на 1 листе; копия документа, содержащего сведения по порядку обслуживания клиентов в кассе сотрудника ВСП от дата на 2 листах; копия документа, содержащего сведения по порядку исполнения требований при организации кассовой работы сотрудниками ВСП от дата на 2 листах; копия справки о доходах и суммах налога физического лица за 2021 ФИО12 от дата и копия справки о доходах и суммах налога физического лица за 2022 ФИО12 от дата на 1 листе; копия приказа №... от дата на 1 листе; копия акта ревизии наличных денежных средств и других ценностей, находящихся в операционной кассе ДО «РЦ «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» от дата на 2 листах; копия приказа № Крп/459.1 о проведении ревизии денежной наличности и ценностей в операционной кассе Дополнительного офиса «Регионального центра» «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» от дата на 1 листе; копия акта ревизии наличных денежных средств и других ценностей, находящихся в операционной кассе Дополнительного офиса «Регионального центра» «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» от дата на 3 листах; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 листе; копия генеральной лицензии №... на осуществление банковских операций на 1 листе; копию приказа №... от дата на 1 листе; копия документа, содержащий изменения, вносимые в Устав, на 4 листах; копия должностной инструкции заведующей кассы на 6 листах; копия положения об организации кассовой работы в ПАО «Совкомбанк» на 25 листах; копия приказа №.../ОД от дата на 1 листе; копия заявления о присоединении к регламенту электронного документооборота в информационной системе АО «Финтендер» от дата на 1 листе; копия бухгалтерского баланса на дата на 1 листе, копия отчета о финансовых результатах за 2019 на 1 листе, копия извещении о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме на 1 листе, копию выписки из ЕГРЮЛ от дата на 14 листах, копию основных сведений о ЮЛ на 6 листах, копию решения по вопросу предоставления финансирования от дата на 1 листе, копия договора №... об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от дата на 5 листах, копия договора поручительства №... от дата на 6 листах, копия заявления на транш в рамках договора №... об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от дата на 1 листе, копия платежного поручения №... от дата на 1 листе, копия отчета о целевом использовании средств за 2019 ФИО12 на 4 листах, копию дополнительного соглашения №... к договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №... от дата на 1 листе, копия дополнительного соглашения №... договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №... от дата на 1 листе, копия ответа ОСП от дата на 1 листе, копия расчета задолженности по договору №... по состоянию на дата на 5 листах, копия заявления о преступлении от дата на 1 листе, копия ответа на заявление о преступлении на 2 листах (т. 5 л.д. 1-10);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата,согласно которому осмотрены с участием специалиста – старшего эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по адрес майором полиции ФИО24 вещественные доказательства: ноутбук марки AcerAspireE5-575 series, s/nNXGDWERO41640070577600, ноутбук марки AserNitro 5, s/nNHQAM№..., сотовый телефон марки Pocoimei1- №..., imei2- №... (т. 5 л.д. 116-124);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрен: жесткий диск s/nWX91A21P0305 (т. 5 л.д. 126-144);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо №... от дата, предоставленное по запросу от дата №... АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», на 1 листе; выписка по счету №... на 2 листах, предоставленная сопроводительным письмом №...-АМ от дата по запросу от дата №... АО «Банк ДОМ РФ»; сопроводительное письмо №... от дата, предоставленное по запросу от дата №... ПАО «МТС-Банк», на 1 листе; выписка по счету №... на 8 листах и выписка о соединениях IP адресов на 3 листах, предоставленные сопроводительным письмом №....14.1-3/1053 от дата по запросу №... АО «Газпромбанк «Поволжский»; сопроводительное письмо №... от дата, предоставленное по запросу от дата №... ПАО КБ «УБРиР», на 1 листе; электронный носитель информации с посадочным кольцом номер Hdx207195719B02, предоставленный сопроводительным письмом №... от дата Банк ВТБ ПАО по запросу №... от дата; электронный носитель информации с посадочным кольцом номер №..., предоставленный сопроводительным письмом №... от дата АО «АЛЬФА-БАНК» по запросу от дата №...; электронный носитель информации с посадочным кольцом номер L№..., предоставленный сопроводительным письмом № ННФ/02-07-024/83 от дата АО «БАНК ИНТЕЗА» по запросу от дата №...; электронный носитель информации с посадочным кольцом номер №..., предоставленный сопроводительным письмом от дата №... ПАО АКБ «АВАНГАРД» по запросу от дата №... (т. 6 л.д. 164-243);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы №... от дата, согласно которому подпись от имени ФИО1, расположенная под рукописным текстом долговой расписки, выполнена ФИО1. Рукописный текст, начинающийся словам «Долговая расписка Я ФИО1,…» и заканчивающийся словами «…Обязуюсь вернуть указанную сумму до 28.11.2022г., с процентами 4% (в месяц)», расположенный в долговой расписке (условная группа №...), выполнен ФИО2. Рукописный текст «Указанную Сумму пересчитал и получил, обязуюсь вернуть 28.11.2022г. ФИО1.», расположенный в долговой расписке (условная группа №...), выполнен ФИО1 (т. 6 л.д. 143-158).

Кроме того, в ходе судебного следствия были допрошены свидетели:

- ФИО14 №2, согласно показаниям которой ФИО1 является ее младшим сыном, проживающий отдельно с супругой и ребенком 10 лет. У него была строительная фирма, о которой она узнала несколько лет назад. В 2021 ФИО12 ФИО1 обратился к ней за денежными средствами в сумме 2 000 000 рублей в долг для того, чтобы решить проблемы с фирмой, был долг перед каким-то работником ФИО13, об иных причинах, угрозах в его адрес и адрес его семьи не сообщал. Супругой ФИО1 является ФИО14 №1, которая осуществляла трудовую деятельность в фирме по производству дверей. ФИО1 охарактеризовала с положительной стороны.

- ФИО14 №5, согласно показаниям которого ФИО2 является его супругой, в барке состоят с 2002 ФИО12. С ФИО35 они проживают в частном доме, земельный участок был приобретен им в 1999 ФИО12. В какой-то период времени приходило постановление о наложении ареста на имущество. На тот момент имелись денежные сбережения, все было у супруги. Супруга выполняла трудовые обязанности кассира в ПАО «Совкомбанк». О совершенном преступлении стало известно от супруги, после того, как она была в полиции. Со слов супруги она отдала деньги из банка кому-то в долг, деньги не были возвращены и она пошла сдаваться в полицию, более ничего неизвестно по данному факту. ФИО2 охарактеризовал с положительной стороны, подсудимый ФИО1 ему не знаком.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО14 №1, данные в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 124-127), согласно которым она работает в должности генерального директора ООО «Инстройпроект» с июня 2018 ФИО12. В ее обязанности входит осуществление общего руководства деятельностью организации. У организации открыто около десяти расчетных счетов в разных банках: ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», «Банк Авангард». АО «Тинькофф-Банк». В последнее время организация для работы использует расчетный счет, открытый в Банке «Авангард». Доступ к управлению расчетными счетами имеет только ФИО1, который осуществлял через персональный компьютер, установленный в офисе организации. Логины и пароли для входа в онлайн-банки ей не известны. ФИО1 ей знаком более 20 лет, из которых около 10 лет состоит в браке. Более 10 лет назад работал в ЧОП, также занимался грузоперевозками. ФИО2 ей не знакома, от супруга о ней не слышала. В период времени с октября 2022 ФИО12 по дата на ее личных банковские счета крупные суммы денежных средств не поступали. Насчет поступления денежных средств на расчетные счета ООО «Инстройпроект» пояснить ничего не может, поскольку управлением счетами занимался исключительно ФИО1 Кроме этого, в указанный промежуток времени не видела у ФИО1 крупные суммы денежных средств.

Таким образом, суд в соответствии с требованиями ст. 17, 87, 88 УПК РФ, исследовав все представленные сторонами доказательства, оценив каждое из них с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, считает вину ФИО1 и ФИО2 доказанной.

По мнению суда, указанная совокупность собранных по делу доказательств является достаточной для вывода о виновности подсудимых ФИО1 и ФИО2 в совершении вышеуказанных преступлений, доказательства являются допустимыми, поскольку получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства, относимыми. Каких-либо существенных противоречий в доказательствах по делу суд не усматривает. Данные доказательства в совокупности достаточно детально и логично отражают цепь происходивших событий и обстоятельств, связанных с совершением преступлений.

Все вышеизложенные доказательства со стороны обвинения согласуются между собой, дополняют друг друга, они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и поэтому являются допустимыми.

Оснований для постановки доказательств стороны обвинения под сомнение и исключения их из числа доказательств у суда не имеется.

Оценивая собранные по делу доказательства, показания представителя потерпевшего ФИО28 и свидетелей ФИО14 №3, ФИО14 №4 и ФИО14 №7, данные в ходе судебного следствия, а также показания свидетеля ФИО14 №6, оглашенные по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, суд не сомневается в их достоверности, поскольку в части существенных, значимых обстоятельств по делу они последовательны и непротиворечивы, заинтересованности в исходе дела указанные лица не проявляли, неприязни к подсудимым не испытывали и не испытывают, причин для оговора ФИО1 и ФИО2 у них не имелось, при даче показаний они были предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, поэтому суд считает показания указанных представителя потерпевшего и свидетелей достоверными и полагает необходимым положить в основу приговора, тем более, что они подтверждаются совокупностью объективных доказательств. 

Показания свидетелей ФИО14 №2 и ФИО14 №5, допрошенных в ходе судебного следствия, а также показания свидетеля ФИО14 №1, оглашенные по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, не свидетельствуют о невинности подсудимых ФИО1 и ФИО2 в совершении инкриминируемых им преступлений, так как они не были очевидцами рассматриваемых событий, из содержания показаний указанных свидетелей усматриваются лишь данные характеризующие личность ФИО1 и ФИО2, показания свидетелей не подтверждают и не опровергают вины подсудимых.

Проведенное по делу заключение экспертизы, по мнению суда, полностью соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, поскольку выполнено специалистом, квалификация которого сомнений не вызывает, эксперту для проведения исследования представлено достаточно материалов. Заключение эксперта оформлено надлежащим образом, научно обосновано, выводы представляются суду ясными и понятными, в связи с чем, суд принимает его как надлежащее доказательство.

Кроме того, суд отмечает, что заключение эксперта, изложенное выше в описательно-мотивировочной части приговора отвечает всем требованиям, предъявляемым к заключениям экспертов ст. 204 УПК РФ и ФЗ от дата ФИО12 №... «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», полно отражает анализ представленных объектов, содержит подробный анализ содержания всех разделов исследований с результатами проведенного исследования. Полученные при этом выводы по поставленным перед экспертом вопросам аргументированы.

Протоколы осмотров места происшествия и предметов (документов) составлены в соответствии с требованиями ст.ст. 164, 176, 177 УПК РФ, все листы протоколов подписаны участвующими лицами, которым были разъяснены их процессуальные права и обязанности, оснований для признания указанных процессуальных документов недопустимыми доказательствами у суда не имеется. 

Приведенные в приговоре письменные доказательства являются допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона в рамках уголовного дела, и как в отдельности, так и в своей совокупности изобличают подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений. Оснований для постановки доказательств стороны обвинения под сомнение и исключения их из числа доказательств у суда не имеется.

Оценивая показания подсудимой ФИО2, признавшей свою вину в части установленных судом фактических обстоятельств совершения преступления, наряду с показаниями представителя потерпевшего и свидетелей ФИО14 №3, ФИО14 №4 и ФИО14 №7, а также письменными доказательствами, изложенными в описательно-мотивировочной части приговора, исключают самооговор подсудимой, ввиду чего данные показания суд полагает возможным положить в основу обвинительного приговора. 

Показания подсудимой ФИО2 в части отсутствия умысла на совершение растраты, то есть хищения денежных средств ПАО «Совкомбанк», суд расценивает как средство защиты подсудимой от предъявленного обвинения, в том числе в совершении тяжкого преступления, направленного на уклонение от ответственности, умаление степени своего участия в совершении преступления.

Кроме того, ФИО2 на протяжении длительного времени осуществляла трудовую деятельность в должности заведующей кассы в офисе ПАО «Совкомбанк», не могла не знать последствия подмены купюр в пачках при сдаче денежных средств в хранилище, также последствия самого факта передачи денежных средств из кассы банка.

Подсудимая ФИО2 и её защитник не оспаривая факт взятия денежных средств из кассы банка ПАО «Совкомбанк» и подмену купюр разным номиналом, пытаются дать иную оценку установленным обстоятельствам и подлинному характеру действий подсудимой, что в полной мере опровергнуто совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, которые приняты судом допустимыми и достоверными по вышеизложенным основаниям.

Суд, оценивая показания подсудимого ФИО1 о непричастности к инкриминируемому преступлению, относится к ним критически, данными с целью уйти от ответственности и избежать наказания за содеянное.

Доводы подсудимого ФИО1 и стороны защиты о том, что он не склонял ФИО2 к совершению растраты, то есть хищению имущества ПАО «Совкомбанк», вверенного последней, что ему не было известно, что денежные средства последняя брала в банке путем подмен купюр меньшим номиналом и т.д., неубедительны для суда, расцениваются судом как способ защиты своих прав и попытку избежать ответственности за содеянное, поскольку они опровергаются совокупностью имеющихся доказательств, в частности, положенными в основу приговора показаниями подсудимой ФИО2, данными ей в ходе судебного заседания, согласно которым последняя давала подробные, детальные, последовательные и логически связанные показания об обстоятельствах склонения ФИО2 путем уговоров к хищению денежных средств ПАО «Совкомбанк», указанных в описательно-мотивировочной части приговора, а также показаниями свидетелей ФИО14 №3, ФИО14 №4, ФИО14 №7 и ФИО14 №6, в том числе иными письменными доказательствами, указанными в описательно-мотивировочной части приговора. 

На основании изложенного суд приходит к выводу об отсутствии оснований для вывода о непричастности ФИО1 к предъявленному обвинению, поскольку его вина в совершении указанного преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, из которых усматривается факт совершения указанного преступления.

Исследовав все собранные по делу доказательства, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 4 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ, - как подстрекательство в растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; ФИО2 по ч. 4 ст. 160 УК РФ, - как растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Приходя к такому выводу, суд руководствуется п.п. 23-26 постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата №... «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», согласно которому противоправное, безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному законному владельцу этого имущества, должно квалифицироваться судами как присвоение или растрата при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества. 

При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных ст. 160 УК РФ, следует иметь в виду, что растрата должна квалифицироваться как противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам. Растрату следует считать оконченным преступлением с момента начала противоправного издержания вверенного имущества (его потребления, израсходования или отчуждения). В том случае, когда лицо совершает с единым умыслом хищение вверенного ему имущества, одна часть которого им присваивается, а другая часть этого имущества растрачивается, содеянное не образует совокупности преступлений.

Разрешая вопрос о наличии в деянии состава хищения в форме присвоения или растраты, суд должен установить обстоятельства, подтверждающие, что умыслом лица охватывался противоправный, безвозмездный характер действий, совершаемых с целью обратить вверенное ему имущество в свою пользу или пользу других лиц. Направленность умысла в каждом подобном случае должна определяться судом исходя из конкретных обстоятельств дела, например таких, как наличие у лица реальной возможности возвратить имущество его собственнику, совершение им попыток путем подлога или другим способом скрыть свои действия. При этом необходимо учитывать, что частичное возмещение ущерба потерпевшему само по себе не может свидетельствовать об отсутствии у лица умысла на присвоение или растрату вверенного ему имущества.

При решении вопроса о виновности лиц в совершении мошенничества, присвоения или растраты суды должны иметь в виду, что обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен. 

Судом установлено, что ФИО2, на основании заключенных с ней трудового договора №... от дата и дополнительного соглашения от дата, занимала должность заведующей кассой отдела кассового обслуживания Регионального центра «Самара» ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: адрес, и в соответствии с указанным трудовым договором и положением об организации кассовой работы в ПАО «Совкомбанк», утвержденном приказом ПАО «Совкомбанк» от №... от дата, являлась материально-ответственным лицом. В соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности №... от дата, заключенным с ФИО2, заведующая кассой должна выполнять работу, непосредственно связанную с приемом, выдачей и хранением материальных ценностей, принимает на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ей Банком материальных ценностей; согласно п.п. 6.22 должностной инструкции заведующей кассой отдела кассового обслуживания Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», утвержденной заместителем председателя правления ПАО «Совкомбанк» ФИО20 дата, неся полную материальную ответственность за денежные средства, товарно-материальные ценности, вверенные ей; обладая информацией о наличии в хранилище Банка наличных денежных средств и свободного доступа к ним, в связи с непосредственным исполнением должностных обязанностей заведующей кассой, имея беспрепятственный доступ в хранилище ценностей Банка, находясь в помещении операционно-кассового обслуживания Банка, будучи ответственным за сохранность ценностей; согласно п. 17.8 Положения Банка России №...-Пот дата «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», до закрытия хранилища ценностей обязана осуществлять сверку фактического наличия наличных денег, находящихся в хранилище ценностей, с данными, отраженными в книге хранилища ценностей, и заверять сумму остатка наличных денежных средств в книге хранилища ценностей своей подписью, в соответствии со своим служебным положением имея свободный доступ к месту хранения ценностей в виде наличных денежных средств в кассе дополнительного офиса «Региональный центр «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенного по указанному выше адресу, а также о наличии недостатков в системе внутреннего контроля, связанных с отсутствием надлежащего контроля со стороны руководства учреждения.

ФИО1, являясь заместителем генерального директора ООО «Инстройпроект», испытывая финансовые трудности, достоверно зная о занимаемой должности ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, с целью извлечения материальной выгоды, с целью склонения последнюю к хищению, путём растраты вверенных ФИО2 денежных средств ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, предвидя возможность и неизбежность причинения от их деяния материального ущерба, желая наступления этого общественно опасного последствия, воспользовавшись доверительными отношениями с ФИО2, заверяя ее в том, что денежные средства ему нужны для развития строительного бизнеса, осознавая противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, в ходе личных встреч и телефонных переговоров склонил ФИО2 к совершению с использованием её служебного положения растраты, то есть хищению вверенных ей денежных средств Банка в особо крупном размере на сумму не менее 23 000 000 рублей, и передачи их в его личное распоряжение. После уговоров и просьб ФИО1, в период времени с дата ФИО12 по дата ФИО12, ФИО2, находясь в дополнительном офисе «Региональный центр «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, занимая должность заведующей кассой отдела кассового обслуживания дополнительного офиса «Региональный центр «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», в связи с многократными просьбами, уговорами ФИО1, реально воспринимая требования ФИО1, а также желая сохранить с ним хорошие личные отношения, используя свое служебное положение, являясь материально-ответственным лицом, в результате склонения ФИО1 к совершению преступления, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения денежных средств ПАО «Совкомбанк» в пользу ФИО1, находясь на рабочем месте в помещении операционно-кассового обслуживания дополнительного офиса «Региональный центр «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» по указанному адресу, при пересчете поступивших ей наличных денежных средств для последующего размещения в хранилище, заменяла часть купюр номиналом 5 000 рублей купюрами номиналом в 50, 100, 500 рублей, тем самым осуществляла противоправное безвозмездное изъятие вверенных ей указанных наличных денежных средств ПАО «Совкомбанк» на общую сумму 23 000 000 рублей, которые незаконно передала ФИО1, находясь около дополнительного офиса «Региональный центр «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» по указанному адресу.

Вопреки доводам стороны защиты, все обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, в том числе место, время, способ совершения преступления, форма вины, мотив, судом установлены в результате исследования доказательств, указанных в описательно-мотивировочной части. 

О наличии у подсудимой ФИО2 умысла на хищение денежных средств, путем замены части купюр номиналом 5 000 рублей купюрами номиналом в 50, 100, 500 рублей при пересчете поступивших ей наличных денежных средств для последующего размещения в хранилище Банка, свидетельствует о том, что она, совершала противоправные, носящие безвозмездный характер действия, с целью обратить вверенное ей имущество в пользу ФИО1, которые в последующем она передала последнему. 

В судебном заседании также достоверно установлено, что имущество потерпевшего, а именно, денежные средства ПАО «Совкомбанк», были вверены ФИО2 на основании заключенных с ней трудового договора №... от дата и дополнительного соглашения от дата, а также положения об организации кассовой работы в ПАО «Совкомбанк», утвержденного приказом ПАО «Совкомбанк» от №... от 21.07.2021

ФИО1, достоверно зная о занимаемой должности ФИО2, испытывая финансовые трудности с целью незаконного личного обогащения, действуя из корыстных побуждений, путем уговоров, склонил ФИО2 к растрате, то есть хищению денежных средств ПАО «Совкомбанк», вверенных ей в связи с занимаемой должностью, для последующей передачи их в его распоряжение.

В соответствии ч. 4 ст. 33 УК РФ подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.

Исходя из позиции Пленума Верховного Суда РФ, изложенной во 2 абзаце п. 27 Постановления от дата №... «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», лицо, непосредственно участвовавшие в хищении имущества согласно предварительной договоренности с лицом, которому вверено имущество, должны нести уголовную ответственность по ст. 33 и ст. 160 УК РФ в качестве организаторов, подстрекателей или пособников.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение, как в письменных доказательствах, таких как трудовой договор №... от дата и дополнительное соглашение от дата, согласно которым ФИО2 занимала должность заведующей кассой отдела кассового обслуживания Регионального центра «Самара» ПАО «Совкомбанк», а также положением об организации кассовой работы в ПАО «Совкомбанк», утвержденном приказом ПАО «Совкомбанк» от №... от дата, и договором о полной индивидуальной материальной ответственности №... от дата, так и показаниями самой подсудимой ФИО2, представителя потерпевшего и свидетелей.

Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» также нашел свое подтверждение, поскольку согласно примечанию 1 к статье 158 УК РФ особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей, тогда как сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

Руководствуясь ст. 17 УПК РФ, оценивая доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью, суд считает, что совокупность собранных по делу доказательств является достаточной для вывода о виновности подсудимых ФИО1 по ч. 4 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ и ФИО2 по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Вопреки доводам стороны защиты и подсудимых оснований для иной квалификации содеянного подсудимыми ФИО1 и ФИО2 или для их оправдания, равно как для прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным уголовно-процессуальным законом, в том числе ввиду отсутствия состава преступления, не имеется.

При назначении подсудимым наказания суд учитывает требования ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ о том, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений, при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступлений и личности виновных, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семьей.

ФИО1, дата ФИО12 рождения, имеет постоянное место жительства на территории РФ, является гражданином РФ, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по адрес характеризуется положительно, женат, имеет высшее образование, работает заместителем генерального директора в ООО «Инстройпрокет», военнообязанный.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, - наличие малолетнего ребенка – ФИО1, дата ФИО12 рождения, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, - привлечение к уголовной ответственности впервые, положительные характеристики по месту работы и жительства, а также данные матерью ФИО14 №2 и супругой ФИО14 №1, наличие благодарностей, грамот, благодарственных писем и дипломов, а также оказание помощи престарелой матери, которая имеет ряд хронических заболеваний.

Об иных, имеющих значение для назначения наказания обстоятельствах подсудимый и его защитник суду не сообщили, учесть их в качестве смягчающих обстоятельств не просили.

Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением виновного во время и после совершения преступления, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, по делу не усматривается, в связи с чем, оснований для применения при назначении наказания ФИО1 положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Исходя из вышеизложенного и учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, суд приходит к выводу о назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы, поскольку назначение более мягкого наказания не будет в полной мере соответствовать принципу справедливости назначения наказания и предупреждению совершения подсудимым новых преступлений. 

Суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления ФИО1 будут достигнуты при назначении реального наказания в виде лишения свободы, поскольку оснований для применения положений ст. 73 УК РФ суд не усматривает.

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд считает не целесообразным.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает положения ч. 1 ст. 67 УК РФ. 

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ, для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания.

В силу п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ ФИО1 надлежит отбывать наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Разрешая вопрос о мере пресечения подсудимому ФИО1 до вступления приговора в законную силу, учитывая требования ст. 97, 99 и 255 УПК РФ, вид назначаемого ему наказания в виде реального лишения свободы, а также действуя в целях обеспечения принципа неотвратимости и исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения ФИО1 оставить прежней в виде содержания под стражей.

При этом, зачесть в срок отбытия наказания ФИО1 в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ по настоящему приговору время его содержания под стражей с дата до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО2, дата ФИО12 рождения, имеет постоянное место жительства и регистрации на территории адрес, является гражданкой РФ, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, замужем, имеет высшее образование, работает, невоеннообязанная, согласно справке от УУП ОУУП и ПДН ОП по адрес жалоб от соседей не поступало, на профилактических учетах не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, – явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию ФИО1, поскольку ФИО2, как на стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании давала подробные и развернутые показания, чем способствовала раскрытию и расследованию данного преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, - привлечение к уголовной ответственности впервые, положительные характеристики по месту работы и жительства, а также данные коллегами в судебном заседании и ФИО14 №5, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении совершеннолетней дочери, участие в благотворительных акциях, состояние здоровья подсудимой, частичное возмещение причиненного преступлением имущественного вреда, наличие грамот, благодарностей и благодарственных писем.

Об иных, имеющих значение для назначения наказания обстоятельствах подсудимая и её защитник суду не сообщили, учесть их в качестве смягчающих обстоятельств не просили.

Отягчающих наказание ФИО2 обстоятельств судом не установлено.

Вопреки доводам стороны защиты исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением виновной во время и после совершения преступления, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, по делу не усматривается, в связи с чем, оснований для применения при назначении наказания ФИО2 положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Исходя из вышеизложенного и учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, суд приходит к выводу о назначении ФИО2 наказания в виде лишения свободы, поскольку назначение более мягкого наказания не будет в полной мере соответствовать принципу справедливости назначения наказания и предупреждению совершения подсудимой новых преступлений. 

Суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления ФИО2 будут достигнуты при назначении реального наказания в виде лишения свободы, поскольку оснований для применения положений ст. 73 УК РФ суд не усматривает.

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд считает не целесообразным.

При назначении наказания подсудимой ФИО2 суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание способ совершения преступления, относящегося к преступлению против собственности, с использованием служебного положения потерпевшему, которым является ПАО «Совкомбанк», а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющего на степень его общественной опасности, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного ФИО2 преступления, вопреки доводам стороны защиты, не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем не усматривает возможности для применения в отношении ФИО2 положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также не усматривает оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ, для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания.

В силу п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ ФИО2 надлежит отбывать наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Разрешая вопрос о мере пресечения подсудимой ФИО2 до вступления приговора в законную силу, учитывая требования ст. 97, 99 и 255 УПК РФ, вид назначаемого ей наказания в виде реального лишения свободы, а также действуя в целях обеспечения принципа неотвратимости и исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения ФИО2 изменить на заключение под стражу.

При этом, зачесть в срок отбытия наказания ФИО2 в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ по настоящему приговору время её содержания под стражей с дата по дата включительно, с дата до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также в соответствии с п. 1.1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ период запрета определенных действий с дата по дата включительно из расчета 2 дня применения запрета определенных действий за один день содержания под стражей, после чего в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Разрешая вопрос о гражданском иске, заявленном ПАО «Совскомбанк» о возмещении материального ущерба на сумму 23 000 000 рублей, суд считает иск подлежащим частичному удовлетворению, поскольку подсудимой ФИО2 в счет погашения имущественного вреда, причиненного преступлением потерпевшему, перечислены денежные средства в размере 24 000 рублей, в связи с чем суд приходит к выводу о необходимости взыскать с подсудимых ФИО2 и ФИО1 денежные средства в размере 22 976 000 рублей в счет возмещения материального ущерба.

В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ, арест, наложенный в ходе производства предварительного расследования на имущество подсудимого в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа, следует сохранить до разрешения вопроса о возмещении ущерба от преступления в пользу потерпевших.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО1, а именно: на семь колец из металла желтого цвета, 2 комплекта сережек из металла желтого цвета, подвески из металла желтого цвета, часы, 3 сотовых телефона, 2 ноутбука, на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ООО «Инстройпроект» ИНН 

<

***>, №..., №..., открытых в АКБ «АВАНГАРД» (ПАО) ИНН 

<

***>, а также на денежные средства, поступающие на указанные счета, в пределах суммы 22 976 000 рублей, а также арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО2, а именно: на земельный участок, кадастровый №..., по адресу: адрес, площадью 120+/-8кв.м. и здание, кадастровый №..., назначение объекта – жилое, расположенное по адресу: адрес, площадью 39,6 кв.м., необходимо сохранить до разрешения вопроса о возмещении ущерба от преступления в пользу ПАО «Совкомбанк».

Вместе с тем, арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО2 и ФИО14 №5, постановлением Октябрьского районного суда адрес от дата, а именно: на здание, кадастровый №..., назначение объекта – жилое, расположенное по адресу: адрес, ул. ФИО12, адрес, площадью 341,5 кв.м., подлежит отмене, поскольку в ходе судебного заседания установлено, что ФИО14 №5 приобретен земельный участок на основании договора купли-продажи от дата, указанный дом на основании договора от дата, брак заключен между ФИО2 и ФИО14 №5 дата, то есть после приобретения данного земельного участка и дома.

При решении судьбы вещественных доказательств суд учитывает требования ст.ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 в виде содержания под стражей оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Зачесть в срок отбытия наказания ФИО1 в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ по настоящему приговору время его содержания под стражей с дата до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении ФИО2 – отменить.

Избрать в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв ёе под стражу в зале суда немедленно. 

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Зачесть в срок отбытия наказания ФИО2 в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ по настоящему приговору время её содержания под стражей с дата по дата включительно, с дата до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также в соответствии с п. 1.1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ период запрета определенных действий с дата по дата включительно из расчета 2 дня применения запрета определенных действий за один день содержания под стражей, после чего в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, заявленный представителем потерпевшего ПАО «№...» ФИО28 - удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с ФИО1 (паспорт гражданина РФ серия №... №..., выданный адрес дата, код подразделения №...), ФИО2 (паспорт гражданки РФ серия №... №..., выданный адрес дата, код подразделения №...) в пользу ПАО «***», ИНН №..., КПП №..., БИК №..., р/сч №..., корр./сч №..., местонахождение: адрес адрес, в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 22 976 000 рублей.

Меры, принятые в обеспечение гражданского иска:

- арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО1, постановлением Октябрьского районного суда адрес от дата, а именно: на семь колец из металла желтого цвета, 2 комплекта сережек из металла желтого цвета, подвески из металла желтого цвета, часы, 3 сотовых телефона, 2 ноутбука; постановлением Октябрьского районного суда адрес от дата на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ООО «Инстройпроект» ИНН 

<

***>, №..., №..., открытых в АКБ «АВАНГАРД» (ПАО) ИНН 

<

***>, а также на денежные средства, поступающие на указанные счета, в пределах суммы 22 976 000 рублей, – сохранить до разрешения вопроса о возмещении ущерба от преступления в пользу ПАО «Совкомбанк».

- арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО2, постановлением Октябрьского районного суда адрес от дата, а именно: на земельный участок, кадастровый №..., по адресу: адрес, адрес, площадью 120+/-8кв.м. и здание, кадастровый №..., назначение объекта – жилое, расположенное по адресу: адрес, адрес, площадью 39,6 кв.м., – сохранить до разрешения вопроса о возмещении ущерба от преступления в пользу ПАО «Совкомбанк».

- арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО2 и ФИО14 №5, постановлением Октябрьского районного суда адрес от дата, а именно: на здание, кадастровый №..., назначение объекта – жилое, расположенное по адресу: адрес, ул. ФИО12, адрес, площадью 341,5 кв.м., - отменить.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: 

- накладки «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» в количестве 13 шт., ваккумные упаковщики в количестве 15 шт., находящиеся на ответственном хранении у представителя потерпевшего ПАО «Совкомбанк» ФИО28 – оставить по принадлежности; 

- копии приказа, долговой расписки, переписки на 3 листах, искового заявления о взыскании долга, выписки по счету №... от дата, выписки по счету №... с дата по дата, договоры займов между физическими лицами в количестве 2 шт., счет-фактуры в 2 экземплярах, транспортную накладную, претензию по договору поручительства, соглашение о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга, анкету – заявка в АО «Кошелев-Банк» от дата, договор купли-продажи квартиры от дата, копию уведомления от дата, справку о доходах и суммах налога физического лица за 2020 ФИО12 от дата, письмо от дата на бланке ПАО «Росгострах Банк», акт сверки от дата, акт получения денежных средств от дата, копию договора купли-продажи автотранспортного средства от дата, справку для получения кредита в Банке ВТБ от дата, копию трудовой книжки на ФИО1, заявление о присоединении клиента ООО «Инстройпроект», исковое заявление о взыскании задолженности по кредитному договору, договор поставки, расписку от дата, договор займа денег между физическими лицами, заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк», соглашение от дата, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, акт приема – передачи Кэш-карты от дата, уведомление об открытых счетах, договор займа от дата, договор поручительства от дата, отчет о получение корпоративной банковской карты от дата, пластиковую карту ПАО АКБ «Авангарда», папки – скоросшиватели, книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в «Инстройпроект», заявление о приеме на работу в ООО «Инстройпроект» на должность главного инженера ФИО3, копию паспорта гражданина РФ ФИО3, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ФИО3, копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговый орган ФИО3, копию паспорта РФ на ФИО4, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ФИО4, копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговый орган ФИО4, копию паспорта гражданина РФ ФИО5, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ФИО23, копию паспорта РФ ФИО6, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ФИО6, копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговый орган ФИО6, копию паспорта гражданина РФ ФИО7, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ФИО7, заявление ФИО8 о приеме на работу в ООО «Инсройпроект», копию паспорта гражданина РФ ФИО8, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ФИО8, копию уведомления о снятии с учета физического лица ФИО8 в налоговом органе, папку - скоросшиватель на имя ФИО1, заявление о ведение трудовой книжки, дополнительное соглашение к трудовому договору, дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе работника в другое структурное подразделение, трудовой договор №... от дата, приказ №... от дата, заявление о принятии на должность заместителя генерального директора от дата, заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от дата, согласие на обработку персональных данных от дата, договор индивидуальной материальной ответственности от дата, папку - скоросшиватель на ФИО14 №1, заявление от дата, приказ №... от дата, дополнительное соглашение №... к трудовому договору №... от дата, трудовой договор №... с генеральным директором от дата, приказ №... от дата, согласие на обработку персональных данных от дата, заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от дата, копию извещения о реквизитах банковского счета для учета операций с использованием платежных карт, справку о сумме заработной платы, справку о сумме заработной плате от дата, папку - скоросшиватель на ФИО10, приказ №... от дата о приеме на работу, заявление о приеме на должность директора от дата, трудовой договор №... от дата, заявление о перечислении заработной платы на счет в кредитно-финансовой организации от дата, копию листа А4, согласие на обработку персональных данных от дата, личную карточку работника от дата, копию паспорта гражданина РФ ФИО10, сотовые телефоны в количестве 3 шт., банковские карты, 7 колец из металла желтого цвета, 2 комплекта сережек из металла желтого цвета, подвеску из металла желтого цвета, часы, 2 ноутбука, электронные носители в количестве 4 шт., долговую расписку, сведения о банковских счетах организации общества с ограниченной ответственностью «ИНСТРОЙПРОЕКТ», выписки по счетам в количестве 5 шт., копию заявления о принятии ФИО11 на должность заведующей кассой в отдел клиентского обслуживания Регионального центра «Самара», копию приказа о приеме работника на работу, копию трудового договора, копию листа ознакомления с внутренними документами работодателя, копию договора о полной индивидуальной материальной ответственности от дата, копию обязательства о неразглашении коммерческой и служебной *** сотрудником ПАО «Совкомбанк», копию памятки сотруднику ПАО «Совкомбанк», копию инструкции по обеспечению сохранности сведений, составляющих коммерческую, и служебную *** в ПАО «Совкомбанк», копию документа, содержащего сведения по порядку исполнению требований при организации кассовой работы сотрудника ВСП, копию документа, содержащего сведения по порядку обслуживания клиентов в кассе сотрудниками, копию приказа о переводе работника на другую работу, копию заявления о переводе сотрудника ФИО2, копию договора о полной индивидуальной материальной ответственности, копию дополнительного соглашения к трудовому договору, копию документа, содержащего сведения по порядку обслуживания клиентов в кассе сотрудника, копию документа, содержащего сведения по порядку исполнения требований при организации кассовой работы сотрудниками, копии справок о доходах и суммах налога физического лица за 2021 и 2022 ФИО12, копию приказа, копию акта ревизии наличных денежных средств и других ценностей, копию приказа о проведении ревизии денежной наличности и ценностей в операционной кассе Дополнительного офиса «Регионального центра» «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», копию акта ревизии наличных денежных средств и других ценностей, находящихся в операционной кассе Дополнительного офиса «Регионального центра» «Самара» Филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» от дата, копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, копию генеральной лицензии, копию приказа, копию документа, содержащий изменения, вносимые в Устав, копию должностной инструкции заведующей кассы, копию положения об организации кассовой работы в ПАО «Совкомбанк», копию приказа, копию заявления о присоединении к регламенту электронного документооборота, копию бухгалтерского баланса, копию отчета о финансовых результатах за 2019 ФИО12, копию извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, копию выписки из ЕГРЮЛ, копию основных сведений о ЮЛ, копию решения по вопросу предоставления финансирования, копию договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от дата, копию договора поручительства, копию заявления на транш в рамках договора, копию платежного поручения, копию отчета о целевом использовании средств за 2019 ФИО12, копию дополнительного соглашения №... к договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, копию дополнительного соглашения №... договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, копию ответа ОСП от дата, копию расчета задолженности по договору, копию заявления о преступлении, копию ответа на заявление о преступлении, жесткий диск, договор займа между физическими лицами №... от дата ФИО12, договор займа № б/н; счет-фактуры в 2 экземплярах; транспортную накладную, претензию по договору поручительства, соглашение о замене стороны в обязательствах в договоре лизинга от дата, анкету –заявку в АО «Кошелев-Банк» от дата, договор купли-продажи квартиры от дата, копию уведомления от дата, справку о доходах и суммах налога физического лица за 2020 ФИО12, письмо от дата, акт сверки от дата, акт получения денежных средств от дата, копию договора купли-продажи автотранспортного средства от дата, справку для получения кредита в Банке ВТБ от дата, копию трудовой книжки на ФИО1, заявление о присоединении клиента ООО «Инстройпроект», исковое заявление о взыскании задолженности по кредитному договору, договор поставки в 2 экземплярах, расписку от дата, договор займа денег между физическими лицами №... от дата, заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк», соглашение от дата, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от дата, сопроводительное письмо от дата, выписку по счету №..., сопроводительное письмо №... от дата, выписку по счету №... и выписку о соединениях IP адресов, сопроводительное письмо №... от дата, электронные носители информации в количестве 4 шт., хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Самарского областного суда в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осужденными, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения его копии через Октябрьский районный суд города Самары. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные, а также представитель потерпевшего вправе ходатайствовать в ней, а также в возражениях, поданных на жалобы, принесенные иными участниками процесса, о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий /подпись/ А.А. Мартынов 

Копия верна.

Судья: 

Секретарь: