Дело № 1-184/2025

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Волжский городской суд Волгоградской области в составе:

председательствующего судьи Даниловой А.А.,

при секретаре Нерсесян А.О.,

с участием государственных обвинителей прокуратуры г. Волжского Бондаря А.А., ФИО1,

подсудимого ФИО2

защитника - адвоката Бондаревского В.Р.

17 июня 2025 года в городе Волжском Волгоградской области рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, родившегося "."..г. в городе 

<

адрес>, 

<

...>, 

<

...> и проживающего по адресу: 

<

адрес>А, 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

В соответствии со статьей 48 Гражданского кодекса Российской Федерации от "."..г. № 51-ФЗ, юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 51 Гражданского кодекса Российской Федерации от "."..г. № 51-ФЗ, юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе впорядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц.

В соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от "."..г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр.

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от "."..г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от "."..г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное денежное обращение, устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации, осуществляет надзор и наблюдение в национальной платежной системе, устанавливает правила проведения банковских операций, принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их, осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп, осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, организует и осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации, определяет порядок осуществления расчетов с международными организациями, иностранными государствами, а также с юридическими и физическими лицами, устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю, организовывает оказание услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные ФЗ №... ФЗ «О банках и банковской деятельности». Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», кредитная организация имеет учредительные документы, предусмотренные федеральными законами для юридического лица соответствующей организационно-правовой формы. Устав кредитной организации должен содержать: полное и (в случае, если имеется) сокращенное фирменные наименования; сведения об адресе и месте нахождения кредитной организации; перечень осуществляемых банковских операций и сделок; сведения о размере уставного капитала; сведения о системе органов управления, в том числе исполнительных органов, и органов внутреннего контроля, о порядке их образования и об их полномочиях; иные сведения, предусмотренные федеральными законами для уставов юридических лиц указанной организационно-правовой формы. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», кредитные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от "."..г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного специального порядка государственной регистрации кредитных организаций. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации кредитных организаций, а также иных предусмотренных федеральными законами сведений осуществляется уполномоченным регистрирующим органом на основании решения Банка России о соответствующей государственной регистрации. Взаимодействие Банка России с уполномоченным регистрирующим органом по вопросам государственной регистрации кредитных организаций осуществляется в порядке, согласованном Банком России с уполномоченным регистрирующим органом. 

Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после ее государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Банком России. 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», к банковским операциям помимо прочего относятся: осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Формы лицензий на осуществление банковских операций для кредитных организаций устанавливаются Банком России. Лицензии, выдаваемые Банком России, учитываются в реестре выданных лицензий на осуществление банковских операций. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться. Лицензия на осуществление банковских операций выдается без ограничения сроков ее действия. Осуществление юридическим лицом банковских операций без лицензии, если получение такой лицензии является обязательным, влечет за собой взыскание с такого юридического лица всей суммы, полученной в результате осуществления данных операций, а также взыскание штрафа в двукратном размере этой суммы в федеральный бюджет.

Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 части 1 статьи 1 Федерального закона от "."..г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, признаются резидентами.

В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 9 Федерального закона от "."..г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» без ограничений осуществляются валютные операции между резидентами и уполномоченными банками, связанные: с куплей-продажей физическими лицами наличной и безналичной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, за валюту Российской Федерации и иностранную валюту, а также с обменом, заменой денежных знаков иностранного государства (группы иностранных государств), приемом для направления на инкассо в банки за пределами территории Российской Федерации наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, не для целей осуществления физическими лицами предпринимательской деятельности.

В соответствии с пунктом 1 статьи11 Федерального закона от "."..г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» купля-продажа иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в Российской Федерации производится только через уполномоченные банки и государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ».

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Федерального закона от "."..г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от "."..г. №..., предусмотрено, что валютная политика является частью мер национальной безопасности, направленных на обеспечение экономической безопасности государства и граждан, одним из направлений которой является преодоление оттока капитала, борьба с коррупцией, теневой и криминальной экономикой. Также, указом Президента Российской Федерации от "."..г. №... «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», установлены специальные экономические меры в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, а также обращено внимание на необходимость контроля над нарушениями валютного законодательства Российской Федерации, связанными с куплей-продажей иностранной валюты, минуя уполномоченные банки, и нарушения, связанные с расчетами при осуществлении валютных операций между резидентами без использования банковских счетов в уполномоченных банках в наличной форме.

Таким образом, реализация единой государственной валютной политики является частью мер национальной безопасности, направленных на обеспечение экономической безопасности государства и граждан, соответственно, нарушение норм валютного регулирования причиняет вред или несет угрозу причинения вреда, а также угрозу экономической безопасности государства. 

В период не позднее "."..г. по "."..г., ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, возле ТЦ «Плаза» по адресу: 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, а также неустановленных местах на территории 

<

адрес>, из корыстной заинтересованности, в целях осуществления длительной преступной деятельности, связанной с осуществлением банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, достоверно зная о нормах действующего законодательства в сфере валютного регулирования, не имея регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве какого-либо субъекта предпринимательской деятельности, а также соответствующей лицензии и специального разрешения на осуществление банковской деятельности (банковских операций), осуществлял систематический и длительный поиск физических лиц, неосведомленных о преступном умысле ФИО2, желающих осуществить банковские операции по обмену иностранной валюты на российские рубли и наоборот, осуществлять переговоры с указанными физическими лицами о количестве и установленной цене обмена российских рублей и иностранной валюты, единолично организовывал, контролировал и осуществлял указанную преступную деятельность по осуществлению банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Суть преступной деятельности ФИО2 состояла в длительном, неоднократном осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), то есть он решил неоднократно, на протяжении длительного времени, осуществлять банковские операции по обмену иностранной валюты на российские рубли и наоборот, которые в соответствии со статьей 5 Федерального закона от "."..г. №... «О банках и банковской деятельности» относятся к банковским операциям, на проведение которых имеют право только кредитные организации с момента получения лицензии. 

Реализуя преступный умысел, в период примерно с "."..г. по "."..г., ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, без регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве какого-либо субъекта предпринимательской деятельности, и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно на осуществление банковской деятельности (банковских операций), осуществлял систематическую, длительную и непрерывную преступную деятельность, из корыстной заинтересованности, осуществил банковские операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной форме, которые в соответствии со статьей 5 Федерального закона от "."..г. №... «О банках и банковской деятельности» относятся к банковским операциям, на проведение которых имеют право только кредитные организации с момента получения лицензии, со следующими физическими лицами:

в период времени с "."..г. по "."..г. в дневное время ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО3 совместно с ФИО4 иностранной валюты доллары США и Евро в неустановленной сумме и по неустановленному курсу, на общую сумму 1 000 000 рублей, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 1 000 000 рублей;

в период времени с "."..г. по "."..г. ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, и в других местах 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию – продажу ФИО5 иностранной валюты доллары США в неустановленной сумме и по неустановленному курсу, на общую сумму 471 200 рублей, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 471 200 рублей;

"."..г. в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, в неустановленном месте, на территории 

<

адрес>, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО6 1000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 74 рубля 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 74 000 рублей;

примерно в конце сентября 2022 года, в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - приобретении у ФИО7 500 Евро, передав последнему 32500 рублей, из расчета 65 рублей 00 копеек за 1 Евро, установленному самим ФИО2, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 32 500 рублей;

примерно в конце сентября 2022 года, в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ФИО7 автомобиле «Ауди» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

адрес>, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - приобретении у ФИО7 40 000 Евро, передав последнему 2600 000 рублей, из расчета 65 рублей 00 копеек за 1 Евро, установленному самим ФИО2, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 2 600 000 рублей;

примерно в 20 числах октября 2022 года, в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО8 10 000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 68 рублей 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 680 000 рублей;

примерно в конце октября 2022 года, в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО9 29 000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 68 рублей 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 1 972 000 рублей; 

"."..г., примерно в обеденное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО9 20 000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 68 рублей 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 1 360 000 рублей;

в начале ноября 2022 года, в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО9 17 000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 68 рублей 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 1156 000 рублей;

в начале ноября 2022 года, в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО8 20 000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 68 рублей 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 1360 000 рублей;

в начале ноября 2022 года, в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном на парковке ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО8 30 000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 68 рублей 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 2 040 000 рублей;

"."..г., в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, в неустановленном месте, на территории 

<

адрес>, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО6 1 000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 66 рублей 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 66 000 рублей;

"."..г., в обеденное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО10 3000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 66 рублей 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 198 000 рублей;

"."..г., в вечернее время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - приобретение у ФИО11 10 000 долларов США, передав последнему 640 000 рублей, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 64 рубля 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 640 000 рублей;

"."..г., в обеденное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО10 3000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 66 рублей 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 198 000 рублей;

"."..г., в обеденное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО10 2000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 66 рублей 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 132 000 рублей;

"."..г., в обеденное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО10 3500 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчёта 68 рублей 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 238 000 рублей;

"."..г., в обеденное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО10 2000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 68 рублей 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 136 000 рублей;

"."..г., в дневное время, ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО12 2000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 68 рублей 00 копеек за 1 доллар США, оплату за иностранную валюту ФИО12 осуществил заранее "."..г. в счет сохранения курса доллара США, на банковскую карту АО «Тинькофф» ФИО2 в сумме 136 000 рублей, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 136 000 рублей;

"."..г., в первой половине дня, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО10 4000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 67 рублей 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 268 000 рублей;

"."..г., в дневное время, ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО12 2300 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 68 рублей 00 копеек за 1 доллар США, оплату за иностранную валюту ФИО12 осуществил заранее "."..г. в счет сохранения курса доллара США, на банковскую карту АО «Тинькофф» ФИО2 в сумме 156 400 рублей, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 156 400 рублей;

"."..г., в дневное время, ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО12 1000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 67 рублей 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2, оплату за иностранную валюту ФИО12 осуществил заранее "."..г. в счет сохранения курса доллара США, на банковскую карту АО «Тинькофф» ФИО2 в сумме 67 000 рублей, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 67 000 рублей;

"."..г., в обеденное время, ФИО2, находясь возле принадлежащего ему автомобиля «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованного у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО13 20 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчёта 80 рублей 00 копеек за 1 доллар США, безналичным расчетом на банковскую карту ФИО2 АО «Тинькофф» №...*******61, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 1600 рублей;

"."..г., в 17 часов 24 минуты, ФИО2, находясь в автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания магазина «Магнит» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу закупщику при проведении сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» 500 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 73 рубля 50 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 36 750 рублей;

"."..г., в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО14 1000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 94 рубля 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 94 000 рублей;

"."..г., в обеденное время, ФИО2, находясь возле принадлежащего ему автомобиля «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованного у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО13 20 долларов США по установленному самим ФИО2 курсу из расчёта 65 рублей 00 копеек за 1 доллар США, безналичным расчетом на банковскую карту ФИО2 АО «Тинькофф» №...*******61, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 1 300 рублей;

"."..г., в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО11 1000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 92 рубля 50 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 92500 рублей;

"."..г., в утреннее время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО5 2000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 90 рублей 50 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 181 000 рублей;

"."..г., в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО10 500 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 90 рублей 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 45 000 рублей;

"."..г., в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО10 1000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 92 рубля 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 92 000 рублей;

"."..г., в утреннее время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО5 500 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 91 рубль 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 45 500 рублей;

"."..г., примерно после 14 часов, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО15 2500 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 92 рубля 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 230 000 рублей;

"."..г., в утреннее время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО5 2000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 91 рубль 50 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 183 000 рублей;

"."..г., после 22 часов, ФИО2, находясь в принадлежащем ФИО5 автомобиле «Киа Сид» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО5 4 000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 101 рубль 50 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 406 000 рублей;

"."..г., в утреннее время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО5 2000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 101 рубль 50 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 203 000 рублей;

"."..г., в обеденное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО5 1500 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 94 рубля 50 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 141 750 рублей;

"."..г., в утреннее время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО5 1000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 96 рублей 50 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 96 500 рублей;

"."..г., в утреннее время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО5 3000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 97 рублей 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 291 000 рублей;

"."..г., в обеденное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО5 800 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 98 рублей 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 78 400 рублей;

"."..г., в утреннее время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО5 2500 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 99 рублей 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 247 500 рублей;

"."..г., в вечернее время, ФИО2, находясь в принадлежащем ФИО5 автомобиле «Киа Сид» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО5 6000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 97 рублей 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 582 000 рублей;

"."..г., в утреннее время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО5 2000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 97 рублей 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 194 000 рублей;

"."..г., в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО11 1500 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу 97 рублей 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 145500 рублей;

в октябре 2023 года, в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО16 3500 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу 98 рублей 50 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 344 750 рублей;

"."..г., примерно в 17 часов, ФИО2, находясь в принадлежащем ФИО15 автомобиле «Шкода Суперб» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания магазина «Манит» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО15 2500 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу 93 рубля 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 232 500 рублей;

"."..г., в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО14 1000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 92 рубля 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 92 000 рублей;

"."..г., в обеденное время, ФИО2, находясь возле принадлежащего ему автомобиля «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованного у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО13 100 долларов США по установленному самим ФИО2 курсу из расчёта 102 рубля 00 копеек за 1 доллар США, безналичным расчетом на банковскую карту ФИО2 АО «Тинькофф» №...*******61, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 10 200 рублей;

в период времени с "."..г. по "."..г., ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО3 иностранной валюты доллары США и Евро, передав последнему 2500 000 рублей, по неустановленному курсу, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 2 500 000 рублей;

"."..г., в обеденное время, ФИО2, находясь возле принадлежащего ему автомобиля «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованного у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО13 100 долларов США по установленному самим ФИО2 курсу из расчёта 99 рублей 00 копеек за 1 доллар США, безналичным расчетом на банковскую карту ФИО2 АО «Тинькофф» №...*******61, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 9 900 рублей;

"."..г., в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО4 200 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 94 рубля 50 копеек за 1 доллар США, безналичным расчетом на банковскую карту ФИО2 АО «Тинькофф» №...*******61, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 18 900 рублей;

"."..г., в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО4 500 долларов США, безналичным расчетом на принадлежащую ФИО2 банковскую карту АО «Альфа Банк» счет №... по установленному самим ФИО2 курсу 94 рубля 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 47 000 рублей;

"."..г., примерно в 15 часов 50 минут, ФИО2, находясь в принадлежащем ФИО15 автомобиле «Шкода Суперб» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания магазина «Манит» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО15 3000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу 94 рубля 50 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 283 500 рублей;

"."..г., в вечернее время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО5 500 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 93 рубля 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 46 500 рублей;

"."..г., в утреннее время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО5 300 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 93 рубля 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 27 900 рублей;

"."..г., в утреннее время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО5 1200 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 94 рубля 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 112 800 рублей;

"."..г., в обеденное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО11 1000 долларов США, передав последнему 94 000 рублей, по установленному самим ФИО2 курсу 94 рубля 00 копеек, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 94 000 рублей;

"."..г., в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО4 2000 Евро, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 102 рубля 00 копеек за 1 Евро, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 204 000 рублей;

"."..г., в утреннее время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО14 1000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 94 рубля 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 94 000 рублей;

"."..г., в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО4 150 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 93 рубля 30 копеек за 1 доллар США, безналичным расчетом на банковскую карту ФИО2 АО «Тинькофф» №...*******61, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 14 000 рублей;

"."..г., в утреннее время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО5 200 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 94 рубля 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 18 800 рублей;

"."..г., в утреннее время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО5 4000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 94 рубля 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 376 000 рублей;

"."..г., в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО4 3950 Евро, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 103 рубля 00 копеек за 1 Евро, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 406 850 рублей;

"."..г., в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО4 600 Евро, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 103 рубля 00 копеек за 1 Евро, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 61 800 рублей;

"."..г., в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО4 2100 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 95 рублей 00 копеек за 1 Евро, частично безналичным расчетом на банковскую карту АО «Тинькофф» №...*******61 в сумме 9500 рублей за приобретенные ФИО4, остальную часть наличным расчетом на сумму 190 000 рублей, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 199 500 рублей;

"."..г., в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО4 2000 Евро, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 103 рубля 00 копеек за 1 Евро, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 206 000 рублей;

"."..г., в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО4 4000 Евро, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 103 рубля 00 копеек за 1 Евро, частично безналичным расчетом на принадлежащую ФИО2 банковскую карту АО «Альфа Банк» счет №... в сумме 81000 рублей за приобретенные ФИО4 Евро, остальную часть наличным расчетом на сумму 331 000 рублей, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 412 000 рублей;

"."..г., ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО10 1000 долларов США, передав последнему 96 000 рублей, по установленному самим ФИО2 курсу 96 рублей 00 копеек, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 96 000 рублей;

"."..г., в утреннее время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО14 600 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 95 рублей 50 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 57 300 рублей;

"."..г., в вечернее время, ФИО2, находясь в принадлежащем ФИО5 автомобиле «Киа Сид» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО5 2000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 95 рублей 50 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 191 000 рублей;

"."..г., в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО4 3300 Евро, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 103 рубля 00 копеек за 1 Евро, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 339 900 рублей;

"."..г., в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания магазина «Добрострой» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО4 500 Евро, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 103 рубля 00 копеек за 1 Евро, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 51 500 рублей;

"."..г., в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО4 1300 Евро, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 102 рубля 20 копеек за 1 Евро, безналичным расчетом на принадлежащую ФИО2 банковскую карту АО «Альфа Банк» счет №..., от чего ФИО2 извлек доход в сумме 132 900 рублей;

"."..г., в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО14 1000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 92 рубля 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 92 000 рублей;

"."..г., в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО4 1000 Евро, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 103 рубля 00 копеек за 1 Евро, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 103 000 рублей;

"."..г., в утреннее время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО5 3000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 95 рублей 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 285 000 рублей;

"."..г., в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО4 1000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 95 рублей 00 копеек за 1 доллар США, 200 Евро, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 103 рубля 00 копеек за 1 Евро, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 115 600 рублей;

"."..г., ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО10 3500 долларов США, передав последнему 332 500 рублей, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 95 рублей 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 332 500 рублей;

"."..г., в утреннее время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО5 1000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 95 рублей 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 95 000 рублей;

"."..г., примерно в 15 часов, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном на парковке ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - приобретение у ФИО17 3000 Евро, передав последней 330 000 рублей, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 110 рублей 00 копеек за 1 Евро, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 330 000 рублей;

"."..г., в утреннее время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО14 1600 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 96 рублей 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 153 600 рублей;

"."..г., в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО4 1600 Евро, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 103 рубля 00 копеек за 1 Евро, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 164 800 рублей;

"."..г., в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО11 2000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 95 рублей 50 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 191 000 рублей;

"."..г., в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном на парковке ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - приобретение у Кросса И.А. 3000 долларов США, передав последнему 282 000 рублей, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 94 рубля 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 282 000 рублей;

"."..г., в дневное время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО4 500 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 95 рублей 00 копеек за 1 доллар США, 5600 Евро, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 103 рубля 00 копеек за 1 Евро, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 624 300 рублей;

"."..г., в утреннее время, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу ФИО14 1500 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 95 рублей 50 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 143 250 рублей;

"."..г., примерно в 12 часов, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном на парковке ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию – приобретение у ФИО18 1200 долларов США, рублей, передав последнему 111 600 рублей, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 93 рубля 00 копеек за 1 доллар США, 4000 Евро передав последнему 412 000 рублей по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 103 рубля 00 копеек за 1 Евро, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 523 600 рублей;

"."..г., в 13 часов 12 минут, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу закупщику при проведении сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» 1000 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 96 рублей 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 96 000 рублей.

Таким образом, в период примерно с "."..г. по "."..г., ФИО2 реализуя свой преступный умысел, без регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве какого-либо субъекта предпринимательской деятельности, и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно на осуществление банковской деятельности (банковских операций), осуществляя систематическую, длительную и непрерывную преступную деятельность, из корыстной заинтересованности, в нарушение норм действующего законодательства Российской Федерации в области банковской деятельности (банковских операций), осуществил банковскую деятельность, банковские операции по купле-продаже иностранной валюты, в наличной и безналичной форме, требующие регистрации и лицензии, вследствие чего извлек доход в особо крупном размере на общую сумму 28582550 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме, суду пояснил в рядах армии Российской Федерации он не служил, был ограничено годен, и из-за своего правого глаза он не был призван в армию. Он состоит в браке, и у него на иждивении имеется ребенок, которая является их общей с супругой дочерью. У него имеется среднее специальное образование. С "."..г. он стал осуществлять незаконную банковскую деятельность, операции без регистрации и специальной лицензии. Ранее он пытался получить лицензию на данный вид деятельности, но по закону физическим лицам данную лицензию не выдают. Также невозможно ее получить и ИП. Он брал кредиты в ПАО Сбербанк и АО «Альфа-Банк», а также занимал в долг суммы у своих знакомых, у кого брал деньги, на данный момент не помнит. Для начала своей деятельности, он приобретал доллары США и Евро в банках 

<

адрес>. В банке «Открытие», ПАО «Сбербанк», «Россельхозбанк». Свою банковскую деятельность он осуществлял в своей машине «Шкода Рапид», с регистрационным номером 

<

***>. Клиентов обслуживал в автомобиле на парковке ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>П. В принадлежавшем ему автомобиле «Шкода Рапид», с регистрационным номером 

<

***>, где осуществлял банковские операции по обмену иностранной валюты, долларов США и евро, продажу и покупку. Оплату за приобретение иностранной валюты он принимал наличным и безналичным способом на принадлежавшие ему банковские карты «Тинькофф», «АльфаБанк». Клиенты про него узнавали лишь только посредством «сарафанного радио», рекламу он нигде не давал, в социальных сетях себя не рекламировал. Офиса для осуществления незаконной банковской деятельности не имел. Производил обмен в салоне автомобиля своей машины или в салоне автомобиля своих клиентов. C какими суммами он начинал свою незаконную деятельность, пояснить не может, в связи с большими промежутком времени. Всю иностранную валюту и денежные рубли, он хранил в банковской ячейке ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

адрес>. В момент его задержания "."..г. в банковской ячейке денежных средств не было, вся иностранная валюта и российские рубли были с ним. По необходимости в вечернее время по окончанию рабочего дня, часть наличных он относил в ячейку, а часть денег оставалась с ним, так как клиенты могли приехать за иностранной валютой вечером. В сентябре 2024 года он закрыл свою банковскую ячейку, так как подходил срок аренды и хранить денежные средства там, он не собирался. Его заработок из незаконной банковской деятельности составлял между курсами иностранных валют, между курсом банками на территории 

<

адрес>. Он проводил мониторинг курса валют в банках по 

<

адрес> и на основании него, занижал курс для привлечения клиентов. Например, в банке 1 доллар стоил 65 рублей, он продавал за 64 рубля 50 копеек, следовательно, его доход составлял от 50 копеек до 1 рубля за проданный им 1 доллар или евро. Касаемо приобретения им доллара или евро, также выше курса на 1 рубль. Никаких черных записей о продаже или покупке валюты он не делал, для клиентов давал свой номер +79033726345, для связи клиентов, а также его второй номер +79033722345, на него звонили реже. В марте 2024 года он приобрел сим-карту «Тинькофф», но воспользоваться он ею не смог, так как сотрудники полиции ее изъяли вместе с его телефоном при задержании "."..г.. При задержании, так как он не успел ею воспользоваться, ее заблокировали, номер телефона не помнит, пояснить не может. Не помнит и точные суммы денежных средств, которые он обменивал свидетелям, по настоящему уголовному делу, в ходе проведения очных ставок, его показания, которые он давал, были абсолютно точными и правдивыми. Подтверждает факт продажи иностранной валюты ФИО3, ФИО4, ФИО11, ФИО15, ФИО8, ФИО17, ФИО21, ФИО16, ФИО18 Явку с повинной писал добровольно в день задержания без оказания на него какого-либо давления. Указывал в ней, что занимался обменом валют. Очные ставки между ним и свидетелями проводились, он давал признательные показания. Признает сумму, вменяемую следствием в размере 29899 449 рублей 23 копейки полученную в результате банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно. На данный момент признает вину в полном объеме, раскаивается в содеянном. Признает, что денежные средства, вырученные им при осуществлении обмена валюты, в дальнейшем им использовались для осуществления иных последующих операций. Изъятые в ходе осмотра его автомобиля и жилого помещения денежные средства были им взяты в кредит, а также являлись заемными, являлись личными сбережениями, предназначались для личных нужд.

Виновность подсудимого ФИО2 в установленных по делу фактических обстоятельствах и изложенных выше, помимо полного признания им вины, подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, представленных стороной обвинения:

показаниями свидетеля ФИО5 в судебном следствии, согласно которым, с подсудимым он знаком на протяжении 10 лет, общался с ним по поводу приобретения валюты. Когда именно он узнал, что ФИО2 занимается валютой, он не помнит. У него бизнес, которым он занимается с 2013 года, оптовая продажа цветов. Валюта ему нужна для закупки товара и логистики. К ФИО2 он обращался 1-2 раза в неделю, так как у того не всегда была валюта. Ему неизвестно была ли у ФИО2 лицензия на данный вид деятельности. Никаких документов по поводу купли-продажи валюты не составлялось, была передача «из рук в руки». Обмен валюты происходил в машине ФИО2 либо у ТЦ «Плаза», либо около его дома, либо в его машине. Ему всегда была нужна разная сумма, 500-1000 долларов, сколько у ФИО2 было, столько он брал. Пояснить какие суммы он обменивал у ФИО19 в период с июля 2022 года по июль 2024 года он не может, так как учет не ведет, так как покупал и в банке, и у ФИО2 Общую сумму, на которую он приобрел валюту у ФИО2 он не помнит, допускает, что сумма может быть 5000000 рублей. У ФИО2, приобретать валюту было выгоднее, чем в банке, примерно на рубль. Примерно с конца весны 2024 года нужны были доллары только нового образца, кто занимался логистикой не принимали доллары старого образца. У ФИО2 не всегда были доллары нового образца. При обмене валюты у ФИО2 он отдавал ФИО2 рубли, а тот сразу взамен доллары. Разница в курсе была следующей, в банке 92 рубля, а у ФИО19 91,50 рублей;

показаниями свидетеля ФИО20 в судебном следствии, согласно которым с подсудимым он знаком, так как один раз менял у него доллары и евро. Это было год назад. Он обменивал валюту, так как ему нужны были деньги на покупку автомобиля. Изначально он обратился для обмена в банк, но они сказали ему, что у него часть купюр мятые, они такие не примут, так же у них был маленький курс. Потом он узнал, что ФИО2 меняет по хорошему курсу. У него было 4000 евро, 1200 долларов, он получил 500000 рублей. После он узнал про ФИО2, поехал менять деньги. Откуда он узнал про ФИО2 не помнит, возможно из Интернета. Они договорились встретиться в обед в 18 микрорайоне, встреча была в белой машине. Данные события происходили летом 2024 года. Какой был курс у ФИО2 он не помнит, но помнит, что было выгодно, и ФИО2 не интересовало, что купюры мятые. Более с ФИО2 он не встречался. Курс у ФИО2 с банком различался примерно в 1 рубль;

показаниями свидетеля ФИО15 в судебном следствии, согласно которым ФИО2 ему знаком, ему известно, что у него можно купить или продать ему валюту. Он решил сохранить сумму, так как возник риск, что рубль упадет. "."..г. он созвонился с ФИО2, чтобы поменять 10000 долларов. ФИО2 сообщил ему, что у него есть только 2500 долларов. На тот момент курс был 92 рубля. Они договорились о встрече. Он дал ФИО2 230000 рублей наличными денежными средствами. После, он позвонил ФИО2 еще раз, сообщив, что у него есть определенная сумма, они договорились о встрече. В его машине у парка ФИО2 поменял ему сумму. В третий раз, "."..г. у него было 3000 долларов, они с ФИО2 встретились у парковки магазина «Магнит», он приобрел по курсу 93 рубля за сумму примерно 270000 рублей. После он звонил ФИО2, но у того не было суммы, больше они не встречались. Всего за все время он приобрел у ФИО2 8000 долларов, то есть 746000 рублей. Он не интересовался, есть ли у ФИО2 лицензия, он считал, что тот занимается всем легально, так как давно это делает. Откуда точно он узнал про ФИО2 он не помнит. Встречи с ФИО2 всегда происходили в автомобиле ФИО2 марки «Шкода Рапид», он подъезжал к месту, ФИО2 выходил. На следствии ему предоставляли стенограмму их с ФИО2 разговора. Он помнил примерные события, так как на тот момент прошло около полутора лет. Ему также предоставляли записи его разговоров с ФИО2, после этого он вспомнил даты и суммы. В банк он не обращался, так как там не было сумм, долларов. Приходя в банк, он интересовался курсом. Какой был курс, он не помнит. Ему не было разницы между долларами старого и нового образца, так как он узнал об этом после первой встречи. При обмене валюты ФИО2 отдавал ему доллары, а он ФИО2 рубли;

показаниями свидетеля ФИО11 в судебном следствии, согласно которым с подсудимым он знаком около 5 лет, так как приобретал и продавал валюту. Встречи с ФИО2 происходили в 18 микрорайоне по 

<

адрес> было одно и то же место. Обмен происходил возле его автомобиля «Шкода», белого цвета. Перед встречей они договаривались, он спрашивал о наличии и стоимости валюты, так как у ФИО2 не всегда они были в наличии. Для него имел значение курс валюты, с банковским курсом курс ФИО2 он сначала сравнивал, затем перестал. Разница в курсах была 1-2 рубля. У ФИО2 было быстрее чем в банке, а также в банках не всегда было возможно купить, либо были старые купюры, которые не везде принимались за границей. В период с "."..г. по "."..г. он продал 1000 долларов, после в марте или апреле 8000 долларов. Он не интересовался имеется ли у ФИО2 лицензия на осуществление данного вида деятельности. Он отдавал ФИО2 доллары, получал от него рубли;

показаниями свидетеля ФИО4 в судебном следствии, согласно которым подсудимый ей знаком около 5-7 лет, так как она приобретала у него валюту. Последний раз это было год назад. До этого приобретала валюту по мере необходимости в период с января по апрель 2024 года. Их общение было только по поводу обмена валюты. Откуда она про него узнала, не помнит. Также к ФИО2 обращался ее супруг, нужен был размен крупной суммы. Имелась ли у ФИО2 лицензия на осуществление данного вида деятельности она не интересовалась. Обмен происходил в его автомобиле «Шкода», белого цвета, у ТЦ «Гермес» по 

<

адрес> год она обменяла в феврале 500 долларов, в марте 4000 евро, "."..г. 1300 евро и 500 евро, в феврале 200 долларов, "."..г. - 150 долларов, "."..г. - 2100 долларов, в этот период они купили 5337 000 рублей, из которых 2500 000 рублей покупал ее муж, а остальное она. До этого с января 2022 по январь 2024 года купили миллион. Происходили случаи, когда у нее не хватало наличными денежных средств, у ФИО2 было больше, она переводила ему деньги на карту «Тинькофф Банк». За период с "."..г. по "."..г. она приобрела у ФИО2 валюты на 6602 050 рублей. 5300000 было с продажи дома, остальное, за предыдущие два года. В банке не всегда была нужная сумма, она не всегда интересовалась курсом. Когда нужно было поменять быстрее и выгоднее она обращалась к ФИО2 Она не анализировала курс между банком и тем, что у ФИО2 Когда она обменивала валюту у ФИО2 она интересовалась, какой у него курс, но не сравнивала его, но понимала, что в банке дороже. Предполагает, что у ФИО2 было выгоднее, примерно на 1 руль дешевле;

показаниями свидетеля ФИО3 в судебном следствии согласно которым, с подсудимым ФИО2 он познакомился около 5 лет назад, приобретал у него валюту. Ему неизвестно была ли у ФИО2 лицензия на осуществление данного вида деятельности. Встречи с ФИО2 происходили на одном и том же месте у ТЦ «Плаза» в его автомобиле марки «Шкода», белого цвета. В период с "."..г. по "."..г. он приобрел у ФИО2 валюту на сумму 1000000 рублей, а с "."..г. еще на 5300000 рублей. ФИО2 деньги как передавал наличными, так и переводил на карту. От кого именно он узнал про ФИО2 он не помнит, ему сказали, что есть человек, который продает валюту. В банки не обращался, так как там не было необходимых ему сумм. Выгодный ли курс он не интересовался, его интересовало только наличие валюты. Для него не было принципиальным старого или нового образца доллар. Перед обмена валюты у ФИО2, он смотрел курс в банках, но существенной разницы не было;

оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО14 на предварительном следствии, согласно которым ее супруг ФИО5 зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, в сфере оптовой продажи. У супруга имеется склад где хранится продукция в виде цветов, для дальнейшей оптовой реализации, по адресу: 

<

адрес>. ФИО5 взаимодействует с поставщиками для приобретения оптом цветов (розы, хризантемы, экзотические цветы) с контрагентами из Эквадора, Кении, Голландии. Для оплаты продукции ее супруг расплачивается с контрагентами денежными средствами иностранной валюте: доллары США и Евро. В данном бизнесе она помогает супругу, работает в должности бухгалтера, менеджера и в его отсутствии полностью замещает его обязанности. От супруга ей стало известно, что у него имеется знакомый по имени П. ( других анкетных данных которого она не знает), у которого он иногда приобретал иностранную валюту доллары США и Евро, когда в банках не было нужной им для приобретения иностранной валюты. Когда ее муж ФИО5, в какой сумме и в какой иностранной валюте приобретал у П. пояснить не может, данным фактом никогда не интересовалась, он ей об этом не сообщал. По просьбе ее мужа она покупала у П. доллары США (нового образца). Ее супруг ей заранее пояснил куда нужно проехать и какой автомобиль, где припаркован, куда ей нужно подойти для приобретения иностранной валюты. Она приезжала к ТЦ «Плаза», расположенное по адресу: 

<

адрес> «п», где на парковке перед ТЦ был припаркован автомобиль «Шкода Рапид», в кузове белого цвета, государственный регистрационный знак не запомнила. В салоне данного автомобиля П. продавал ей доллары США. Хочет дополнить что П. она лично узнала примерно два года назад, когда с мужем приезжала для покупки долларов США. Абонентский номер П. ей неизвестен, ее муж всегда сам созванивался с П. и договаривается о встречи и о сумме. Ей известно, что ее мужу иностранная валюта была необходима для того чтобы расплачиваться с поставщиками цветов. Из последних покупок долларов США у П., она помнит, что "."..г. дневное время она приобретала у П. 1000 долларов США по курсу 94 рубля за один доллар США на сумму 94 000 рублей. "."..г. в дневное время, она приобретала у П. 1000 долларов США по курсу 92 рубля за один доллар на сумму 92 000 рублей. "."..г. в дневное время приобрела П. 600 долларов США по курсу 95 рублей 50 копеек на сумму 57 300 рублей. "."..г. в дневное время приобрела П. 1000 долларов США по курсу 94 рубля 00 копеек на сумму 94 000 рублей. "."..г. в дневное время, она приобрела у П. 1000 долларов США, по курсу 92 рубля за один доллар США на сумму 92 000 рублей. "."..г. в утреннее время, она приобрела у П. 1600 долларов США, по курсу 96 рублей за один доллар США на сумму 153 600 рублей. "."..г. в утреннее время, она приобрела у П. 1500 долларов США, по курсу 96 рублей 50 копеек за один доллар США на сумму 143 250 рублей. Итого она приобрела у П. по просьбе супруга ФИО14 иностранной валюты на общую сумму 726 150 рулей. О том, что у П. не было лицензии на покупку и продажу иностранной валюты ей и ее супругу ФИО5 было не известно. Все остальные покупки долларов США у П. осуществлял ее супруг ФИО5 и на какую сумму в какой период времени пояснить не может (т.3 л.д.234-236);

оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО21 на предварительном следствии, согласно которым с ФИО2 знаком на протяжении примерно 3 лет, как познакомился с ним не может пояснить в связи с прошедшим временем. Ему было известно, что ФИО2 занимался обменом иностранной валюты, на протяжении длительного времени он осуществлял обмен иностранной валюты напротив ТЦ «Плаза» по адресу: 

<

адрес>. От кого-то из знакомых ему стало известно о ФИО2, от кого именно не помнит, пояснить не может, также ему дали контакт ФИО2 для связи, номер телефона, по которому он с ним связывался у него не сохранился. Он часто писал ФИО2 при помощи мессенджера «WhatsApp» и спрашивал у него про курс доллара, но курс у него был не самый выгодный, поэтому длительное время он обмен валюты у ФИО2 не осуществлял. У него имелись небольшие сбережения в виде 3000 долларов США, купюрами старого образца, которые длительное время у него хранились в виде инвестиций. Ему потребовались денежные средства, и он обратился в банк для обмена его сбережений в виде 3000 долларов США, но в банке ему предложили очень низкий курс, так как купюры были старого образца. Поле чего "."..г. он поинтересовался у ФИО2 по поводу обмена 3000 долларов США, на что ФИО2 предложил обменять ему данную сумму иностранной валюты по курсу 94 рубля, данный курс был выше чем в банке, и он согласился на его предложение. В этот же день примерно в 15 часов, он подъехал к ТЦ «Плаза» по адресу: 

<

адрес>, где был припаркован белый автомобиль «Шкода», государственный регистрационный знак не запомнил. Он сел на переднее пассажирское сиденье передал ФИО2 3000 долларов США, а тот передал ему 282 000 рублей, совершил обмен долларов по курсу 94 рубля. После чего сразу уехал по своим делам. Более к ФИО2 он никогда не обращался по обмену иностранной валюты, более никогда не покупал у ФИО2 иностранную валюту и не продавал ее ему. Он не знал о том, что у ФИО2 не имеется лицензии на осуществление банковской деятельности, обмен иностранной валюты, так как П. знал весь город и все совершали у него обмен и посоветовали ему его знакомые, он был уверен, что он официально совершает обмен иностранной валюты (т.5 л.д.118-120);

оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО22 на предварительном следствии, согласно которым с ФИО2 знаком на протяжении более 5 лет, как познакомился с ним не может пояснить в связи с прошедшим временем. Ему было известно, что ФИО2 занимался обменом иностранной валюты, на протяжении длительного времени он осуществлял обмен иностранной валюты напротив ТЦ «Плаза» по адресу: 

<

адрес>, так как у него рядом располагается его офис. Также как он и говорил ранее у него рядом располагается офис по адресу: 

<

адрес> и он часто проезжаю по 

<

адрес> и неоднократно видел припаркованный автомобиль «Шкода», государственный регистрационный знак которого не помнит, и рядом с данным автомобилем все время находился ФИО2 Кроем того, у него имелся аб. номер ФИО2 №..., на который он периодически мог позвонить поинтересоваться курсом валюты, со его мобильного телефона №... также иногда его знакомые просили его уточнить у ФИО2 имеется ли у него иностранная валюта в определённой сумме, а также уточнить курс. Он у ФИО2 иностранную валюту никогда не приобретал, почему ФИО2 мог сказать, что он у него приобретал иностранную валюту пояснить не может. "."..г. он иностранную валюту точно не приобретал, ФИО2 мог периодически мог звонить и интересоваться для своих знакомых (кого именно из знакомых не помнит, пояснить не может). У ФИО2 никогда иностранную валюту не приобретал, да он мог периодически ему звонить, интересоваться курсом, а также как говорил ранее для информации знакомым. Иностранную валюту он приобретает только в АО «Агророс Банк» (т.5 л.д.86-88);

оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО23 на предварительном следствии, согласно которым с ФИО2 знаком примерно с 2022 года. С ФИО2 он созванивался со своего номера №..., его номер телефона у него не сохранился, на какой его номер звонил пояснить не может. От кого-то из знакомых ему стало известно, что у них в городе в 18 микрорайоне не далеко от центра занятости, возле какого-то торгового центра (название которого он не помнит) ФИО2 занимается обменом иностранной валюты. Примерно в 2022 году он обратился по указанному адресу, возле указанного торгового центра стоял автомобиль «Шкода» белого цвета, в котором ФИО2 и производил обмен иностранный валюты, при обращении к ФИО2 он узнал какой на тот момент был курс иностранный валюты и попросил у него номер телефона для дальнейшей связи. Иностранную валюту доллары США он приобретал у ФИО2, но в какой период времени, на какую сумму приобретал и по каким курсам пояснить не может. Кроме того, он продавал ФИО2 иностранную валюту доллары США, но на какую сумму ему продал по какому курсу и в какой период времени пояснить не может, так как не помнит в связи с прошедшим временем, никаких записей по покупке иностранной валюты и продаже он никогда не вел. Он не помнит "."..г. продавал ли он или нет ФИО2 иностранную валюту в связи с прошедшим временем, он не отрицает, что продавал в какой-то период времени ФИО2 иностранную валюту доллары США, но какую именно сумму, и по какому курсу он не помнит. При продаже ним иностранной валюты и при приобретении иностранный валюты он не знал, что у ФИО2 нет лицензии на обмен иностранной валюты, так как тот длительное время занимался обменом, он был уверен. Что у него имеется лицензия, но данный факт у него никогда не уточнял (т.5 л.д.101-103);

оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО10 на предварительном следствии, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем и имеет магазин по продажи продуктов питания, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Также он является квалифицированным инвестором, и допущен к торгам иностранными ценными бумагами ИК «Финам». Так как продажа иностранных ценных бумаг, и расчеты осуществляется в долларах США, на московской межбанковской валютной бирже ММВБ, он в некоторых случаях осуществляет покупку иностранной валюты, а именно долларов США, после чего зачисляет их на свой инвестиционный счет. Кроме того, он каждый год с супругой ездит за рубеж, например в Турцию, где также ему необходимы доллары США. Иностранную валюту он покупает в местах с наиболее выгодным курсом. Также хочет показать, что у него есть знакомый ФИО24 с которым они знакомы примерно с начала 2021 года. От своих знакомых он узнал, что ФИО24 занимается покупкой и продажей иностранной валюты, после чего он позвонил ему и купил у него какую-то сумму Долларов США. Так как у П. был в основном выгодный курс, он записал его номер телефона и иногда звонил ему и покупал доллары США. Хочет дополнить, что у П. он покупал только доллары США. ФИО24 осуществлял продажу иностранной валюты в салоне его автомобиля «Шкода Рапид» в кузове белого цвета, государственный регистрационный знак он не знает. П. всегда парковал свой автомобиль на первом парковочном месте от светофора, около ТЦ «Плаз», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Перед тем как купить доллары США, он отслеживал курсы в банках Волжского и выбирал самый низкий, после этого он звонил ФИО24 и спрашивал наличие долларов США и курс. Если курс у П. ниже и в наличие у него имелись доллары США нового образца, он договаривался с ним о встрече. За период с "."..г. по "."..г. он купил у ФИО24 примерно 30 000 долларов США по разным курсам. Самая большая сумма покупки составляла 4000 долларов США, самая маленькая составляла 500 Долларов США. Из покупок долларов США у ФИО24, он помнит, что "."..г. в обеденное время он покупал 3000 долларов США по курсу 66 рублей за один Доллар США; "."..г. в обеденное время он покупал 3000 Долларов США по курсу 66 рублей, за один доллар США; "."..г. он в обеденное время, он покупал 2000 долларов США по курсу 66 рублей за один доллар США; "."..г., в обеденное время он покупал 3500 долларов США по курсу 68 рублей за один доллар США; "."..г. он в обеденное время покупал 2000 долларов США по курсу 68 рублей за один доллар США; "."..г. в первой половине дня он покупал 4000 долларов США по куру 67 рублей, за один доллар США; "."..г. он покупал 500 долларов США по курсу 90 рублей, за один доллар США; "."..г. он покупал 1000 Долларов США по курсу 92 рубля за один доллар США; "."..г. он покупал 1000 долларов США по курсу 96 рублей за один доллар США; "."..г. во второй половине дня он покупал 3500 долларов США по курсу 95 рублей, за один Доллар США. ФИО24 ему как постоянному клиенту мог отложить необходимую сумму, или перезвонить ему, когда необходимая ему сумма появлялась у ФИО2 Кроме того, он мог осудить с ФИО24 ход торгов акциями на ММВБ, потому что тот в этом тоже хорошо разбирался. О том, что ФИО24 не имел права осуществлять продажу иностранной валюты ему не было известно. У него в собственности имеется автомобиль «Мазда СХ 5» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, данным автомобилем управляет только он. При предъявлении ему видеозаписи пояснил, что на указанной видеозаписи опознал себя. "."..г. примерно в 15 часов, он на принадлежащем ему автомобиле «Мазда СХ5» с государственным регистрационным знаком 

<

***> подъехал на парковку ТЦ «Плаза» по адресу: 

<

адрес>, где ранее договорился с ФИО2 об обмене иностранной валюты. Подъехав по указанному адресу, он подошел к автомобилю «Шкода» белого цвета, государственный регистрационный знак не помнит, в котором на водительском сиденье находился ФИО2, он сел на переднее пассажирское сиденье автомобиля, в котором находился ФИО2, где передал ему наличные денежные средства в сумме 332 000 рублей и тот ему передал 3500 долларов США, обмен доллара США ему на рубли ФИО2 произвёл по курсу 95 рублей за один доллар (т.1 л.д.190-192);

оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО13 на предварительном следствии, согласно которым с 2020 года через знакомых (кого именно не помнит) ему стало известно, что в городе Волжском в 18 микрорайоне есть мужчина по имени П., который занимается обменом иностранной валюты и кто именно из знакомых посоветовал пояснить не может в связи с прошедшим временем, а также ему дали его номер телефона для связи, на данный момент номер его у него не сохранился. От сотрудников полиции ему стали известны анкетные данные Павла- ФИО2. В 2022 году он со совей семьей уезжал на отдых в Турцию, для этой цели ему потребовалось приобретение иностранной валюты, он собирался приобрести мелкие денежные средства и требовалось ему 20 долларов. При этом ему сообщили номер ФИО2 (данный номер у него не сохранился). Кроме того, ему было известно, что ФИО2 занимается обменом иностранной валюты возле принадлежащего ему автомобиля «Шкода» белого цвета, государственный регистрационный знак не запомнил, возле ТЦ «Плаза» по адресу: 

<

адрес>. При этом перед тем как приехать к ФИО2 он звонил уточнить на месте он находится или нет, так как у него были маленькие суммы для приобретения у П. данные суммы были всегда. "."..г. примерно в обеденное время, он связался с ФИО2 по телефону (номер его не сохранился) выяснил имеется ли у него в наличии иностранная валюта и по какому курсу. ФИО2 сообщил, что находится на месте, после чего он сразу приехал по адресу: ТЦ «Плаза» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО2 возле принадлежащего ему автомобиля «Шкода» белого цвета, государственный регистрационный знак не запомнил, передал ему 20 долларов США по курсу 80 рублей. Так как у него не было с собой наличных денежных средств он попросил ФИО2 за приобретенную валюту перевести на его банковскую карту, на что ФИО2 согласился и сообщил, что возможно осуществить перевод на его банковскую карту АО «Тинькофф» по его номеру телефона, что он и сделал с принадлежащей ему банковской карты АО «Тинькофф»№...****14 на банковскую карту ФИО2 осуществил перевод на банковскую карту ФИО2 в сумме 1600 рублей. "."..г. примерно в обеденное время, он связался с ФИО2 по телефону (номер его не сохранился) выяснил имеются ли у него в наличии иностранная валюта и по какому курсу. ФИО2 сообщил, что находится на месте, после чего он сразу приехал по адресу: ТЦ «Плаза» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО2 возле принадлежащего ему автомобиля «Шкода» белого цвета, государственный регистрационный знак не запомнил, передал ему 20 долларов США по курсу 65 рублей. Так как у него не было с собой наличных денежных средств он попросил ФИО2 за приобретенную валюту осуществить перевод денежных средств на его банковскую карту, на что ФИО2 согласился и сообщил, что возможно осуществить перевод на его банковскую карту АО «Тинькофф» по его номеру телефона, что он и сделал с принадлежащей ему банковской карты банковской карты АО «Тинькофф» №...****14 на банковскую карту ФИО2 осуществил перевод на банковскую карту ФИО2 в сумме 1300 рублей. "."..г. примерно в утреннее время, он связался с ФИО2 по телефону (номер его не сохранился) выяснил имеются ли у него в наличии иностранная валюта и по какому курсу, ему требовались для отдыха мелкие купюры. ФИО2 сообщил, что он на месте, после чего он сразу приехал по адресу: ТЦ «Плаза» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО2 возле принадлежащего ему автомобиля «Шкода» белого цвета, государственный регистрационный знак не запомнил, передал 100 долларов США по курсу 102 рубля. Так как у него не было с собой наличных денежных средств он попросил ФИО2 за приобретенную валюту осуществить перевод денежных средств на банковскую карту, на что ФИО2 согласился и сообщил, что возможно осуществить перевод на его банковскую карту АО «Тинькофф» по его номеру телефона, что он и сделал с принадлежащей ему банковской карты банковской карты АО «Тинькофф» №...****14 осуществил перевод на банковскую карту ФИО2 в сумме 10 200 рублей. "."..г. примерно в обеденное время, он связался с ФИО2 по телефону (номер его не сохранился) выяснил имеются ли у него в наличии иностранная валюта и по какому курсу, ему требовались для отдыха мелкие купюры. ФИО2 сообщил, что он на месте, после чего он сразу приехал по адресу: ТЦ «Плаза» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО2 возле принадлежащего ему автомобиля «Шкода» белого цвета, государственный регистрационный знак не запомнил, передал 100 долларов США по курсу 99 рублей. Так ка у него не было с собой наличных денежных средств он попросил ФИО2 за приобретенную валюту осуществить перевод денежных средств на банковскую карту, на что ФИО2 согласился и сообщил, что возможно осуществить перевод на его банковскую карту АО «Тинькофф» по его номеру телефона, что он и сделал со своей банковской карты АО «Тинькофф» №...****14 осуществил перевод на банковскую карту ФИО2 в сумме 9 900 рублей. Позже он созванивался с ФИО2, но иностранную валюту более у него не приобретал. Он был уверен, что у ФИО2 имеется лицензия, так как у него приобретало очень много его знакомых (т.5 л.д.110-112);

оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО17 на предварительном следствии, согласно которым она длительное время проживала за границей в Португалии. "."..г. она вернулась на постоянное место жительство в Россию. По приезду в Россию у нее осталась иностранная валюта в сумме 3000 Евро, которую она решила обменять, так как ей требовались Российские рубли. Через знакомых ей стало известно (от кого именно не помнит, анкетные данные назвать затрудняется), что есть мужчина, который ежедневно находится на парковке по адресу: 

<

адрес>, недалеко от центра занятости (возле какого-то ТЦ, название она не помнит), где в салоне принадлежащего ему автомобиля белого цвета осуществляет обмен иностранной валюты, при этом сообщили ей его контактный номер телефона, который у нее не сохранился, так как она поменяла свой мобильный телефон. "."..г. примерно в 15 часов, она позвонила с своего аб. номера №... на номер телефона, который ей передали для связи с мужчиной, который занимается обменом иностранной валюты. В ходе общения она сначала спросила у мужчины, возможно ли у него приобрести фунты, так как собиралась ехать навестить свою дочь, которая проживает в Англии. Мужчина ответил, что фунтов у него не имеется, после чего она сразу спросила, возможно ли у него обменять иностранную валюту Евро на Российские рубли, на что мужчина ответил да, что готов поменять ей Евро по курсу 110 рублей. После этого спросила на месте ли он находится, после чего сообщила ему, что она тогда будет выезжать с 

<

адрес> и скоро подъедет к нему. Далее ее знакомый А. на автомобиле «Лада Веста» с государственным регистрационным знаком 

<

***> подвез ее к парковке по адресу: 

<

адрес>, не далеко от Центра Занятости (рядом с каким-то торговым центром, название которого она не запомнила). Подъехав к указанному адресу примерно в 15 часов 20 минут, она увидела на парковке автомобиль белого цвета (марку, государственный регистрационный знак не запомнила), подошла к указанному автомобилю открыла пассажирскую заднюю дверь, увидела на водительском сиденье мужчину, у которого поинтересовалась, ему ли она сейчас звонила по поводу иностранной валюты, мужчина сообщил, что да она разговаривала с ним, и чтобы она села в автомобиль. Она села на заднее сиденье автомобиля, снова спросила у мужчины, что хочет поменять 3000 Евро. Мужчина сообщил, что готов поменять по курсу 110 рублей за 1 Евро, данный курс ее более чем устроил, так как курс, который был в банке был намного ниже. При этом данного мужчину знали все и говорили, что он в указанном месте постоянно занимается обменом иностранной валюты поэтому она была уверена, что у него имеется разрешение и лицензия на покупку и продажи иностранной валюты, в связи чем и обратилась к нему. Далее она передала мужчине 3000 Евро, а он ей передал 330 000 рублей, при этом чеков ей никаких не выдал, но она про них даже и не спрашивала. Далее она вышла из автомобиля и снова села в автомобиль ее знакомого А., при этом ему зачем она приезжала не говорила, про обмен валют ему не было известно. Как звали мужчину, у которого она производила обмен иностранной валюты пояснить не может, он ей не представлялся. Более данного мужчину она не видела, иностранную валюту ему более не продавала и не приобретала у него. От следователя ей стало известно, что мужчина, которому она реализовала иностранную валюту, Евро является ФИО2. При демонстрации ей видеозаписи следователем, пояснила, что на видеозаписи опознала себя, на данной видеозаписи зафиксирован момент, когда "."..г. примерно в 15 часов 20 минут, она продала 3000 Евро ФИО2 в салоне белого автомобиля (марку, государственный регистрационный знак не запомнила) на парковке по адресу: 

<

адрес>, не далеко от Центра Занятости (рядом с торговым центром, название которого она не запомнила).Более ФИО2 она не видела и никогда к нему не обращалась ни по каким вопросам (т.5 л.д.78-80);

оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО9 на предварительном следствии, согласно которым с П. он знаком примерно с конца 2022 года. П. пользуется телефоном с абонентским номером №... и у него в телефоне тот записан как «П. Валюта», так как тот длительное время занимается покупкой и продажей иностранной валюты, а именно Долларов США и Евро. В том, что его фамилия «Козлов» ему до последнего времени не было известно. С П. он познакомился по рекомендации кого-то из своих знакомых. Хочет дополнить, что у П. он только покупал иностранную валюту, никаких других дел и интересов у них не было. Насколько он сейчас помнит, в тот период времени он обращался с целью приобретения валюты к П., поскольку в кредитных учреждениях в тот период времени не было возможности валюту приобрести. П. осуществлял продажу иностранной валюты в салоне его автомобиля «Шкода Рапид» в кузове белого цвета, гос. номер он не помнит, который тот парковал на одном из первых парковочных мест от светофора, около ТЦ «Плаза», расположенном по адресу: 

<

адрес> «п». Так в октябре 2022 года в связи с прекращением им торгово-закупочной деятельности автомобильными запчастями им были реализованы остатки товара и образовалась торговая выручка в размере около 9000000 рублей, которые он решил хранить в иностранной валюте, а именно в Долларах США. Для того чтобы обменять рубли на доллары США, он по рекомендации кого-то из своих знакомых подъехал ТЦ «Плаза», расположенном по адресу: 

<

адрес> «П», где познакомился с ФИО24. П. он сообщил, что ему в ближайшее время необходимо будет купить крупную сумму долларов США, на что П. ответил согласием, и для этого они обменялся телефонами. Так примерно в 20 числах октября, он дал сотовый телефон П. своему сыну Ю. и попросил его договорится и купить для начала 10 000 долларов США у П.. Через несколько дней Ю. купил у П. 10 000 долларов США по курсу 68 рублей, за один доллар США. Так как покупка прошла успешно, он на следующий день попросил Юрия позвонить П. и предупредить, что он собираюсь лично купить у него 20 000 долларов США. Ю. позвонил П. и сообщил, что через некоторое время он позвонит ему и договорится о покупке 20 000 долларов США. После этого он созвонился с П. и сообщил, что ему необходимо купить у него 20 000 долларов США, на что П. ответил, что у него если нужно есть большая сумма долларов США. Он попросил его сказать какая именно у него сумма в долларах США, для того чтобы он взял с собой необходимую сумму в рублях. Через некоторое время ему позвонил П. и сообщил, что у него в наличии имеется 29 000 долларов США, он уточнил у П. курс, на что тот ему ответил, что продаст ему по курсу 68 рублей, за один доллар США. Для того чтобы не терять много времени в машине П., он взял с собой под расчет денежные средства в размере 1 972 000 рублей, и во второй половине дня приехал на парковку ТЦ «Плаза», 

<

адрес>, где в салоне автомобиля П., купил у него 29 000 долларов США, за 1 972 000 рублей. Когда они находились в салоне автомобиля П., он сообщил ему, что ему в ближайшее время необходимо будет иностранная валюта, на что П. ему ответил, что будет звонить, когда у него появятся доллары США. Через несколько дней, а именно "."..г. ему позвонил П. и сообщил что у него появились доллары США, в размере 20 000 долларов США, на что он ответил П. что куплю у него всю сумму в течении часа. Примерно через 20 минут он позвонил П. и уточнил курс, для того чтобы взять с собой денежную сумму в рублях. П. ему ответил, что курс остался прежним 68 рублей за 1 доллар США. Он посчитал что для покупки 20 000 долларов США, ему необходимо взять с собой 1 360 000 рублей. Взяв с собой необходимую сумму, он приехал на парковку ТЦ «Плаза», 

<

адрес>, где в салоне автомобиля П., купил у него 20 000 долларов США, за 1 360 000 рублей, после чего поехал домой. На следующий день, он позвонил П. и сообщил, что в ближайшее время ему необходимо будет купить ещё 20 000 долларов США, на что П. ему сообщил, что в настоящее время у него нет такой суммы, но как появится тот сообщит. Примерно через 5 дней, он снова позвонил П. и напомнил о себе, на что тот ему ответил, что у него нет в наличии такой суммы. На следующий день П. позвонил ему сам и сообщил что у него появилась в наличии 17 000 долларов США нового образца по тому же курсу, на что он ему ответил, что куплю всю сумму. Взяв с собой 1 156 000 рублей, он в тот же день приехал на парковку ТЦ «Плаза», 

<

адрес>, где в салоне автомобиля П., купил у него 17 000 долларов США, за 1 156 000 рублей. Находясь в салоне автомобиля П. он сообщил ему что ему в ближайшее время необходимы будут ещё доллары США и попросил его информировать его, когда у него появится крупная сумма, на что П. ответил согласием. Через несколько дней ему позвонил П. и сообщил, что у него появились доллары США в размере 20 000, на что он ответил, что в настоящее время он не сможет приехать за покупкой, но пришлю его сына Юрия. Он позвонил сыну и попросил его купить доллары США у П.. Он передал сыну денежные средства в размере 1 360 000 рублей и через некоторое время Юрий привез ему 20 000 долларов США. На следующий день он попросил Ю. купить у П. ещё 30 000 долларов США. Для покупки 30 000 долларов США, он дал Юрию 2 040 000 рублей. Через некоторое время Юрий привёз ему 30 000 долларов США. Таким образом в период времени с октября по начало ноября 2022 года он купил у П. 126 000 долларов США, на общую сумму 8 568 000 рублей. Данную сумму долларов США он покупал для того чтобы хранить свои сбережения. Данные доллары США он никому не продавал, а тратил на собственные покупки при поездках за рубеж. В дальнейшем он более у П. Доллары США не покупал. О том, что П. не имел права осуществлять продажу иностранной валюты ему было не известно (т.2 л.д.220-222);

оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО8 на предварительном следствии, согласно которым у него есть знакомый по имени П. с которым они знакомы с конца 2022 года. П. пользуется телефоном с абонентским номером №... и у него в телефоне тот записан как «П. Валюта», так как он длительное время занимается покупкой и продажей иностранной валюты, а именно Долларов США и Евро. С П. он познакомился по рекомендации его отца ФИО9. У П. он только покупал иностранную валюту, никаких других дел и интересов у них не было. П. осуществлял продажу иностранной валюты в салоне его автомобиля «Шкода Рапид» в кузове белого цвета, гос. номер он не помнит. П. всегда парковал свой автомобиль на одном из первых парковочных мест от светофора, около ТЦ «Плаза», расположенном по адресу: 

<

адрес> «п». Так в октябре 2022 года его отец решил сократить свою торговую деятельность, в связи с чем у него освободилось из оборота денежные средства в размере примерно 9 000 000 рублей. Отец решил хранить данные сбережения в наличной форме, в долларах США. Так 24 числах октября 2022 года, отец дал сотовый телефон П. и попросил его созвонится с ним и купить 10 000 долларов США. Для этих целей ФИО9 дал ему свои денежные средства в размере 680 000 рублей, на которые он должен был купить доллары США. В первой половине дня он позвонил П. и договорился что приедет для покупки 10 000 долларов США. П. ответил согласием. Через некоторое время он приехал на парковку ТЦ «Плаза», 

<

адрес>, где в салоне автомобиля П., купил у него 10 000 долларов США, за 680 000 рублей. Когда они находились в салоне автомобиля П., он сообщил ему, что его отцу в ближайшее время необходимо будет иностранная валюта, на что П. ему ответил, что будет звонить, когда у него появятся доллары США. После покупки, он сел в салон его автомобиля и поехал домой, и передал данные денежные средства своему отцу. Примерно через две недели его отец попросил снова съездить к П. и купить у него 20 000 долларов США. Он созвонился с П. и сообщил во сколько приедет. ФИО9 для покупки 20 000 долларов США передал ему денежные средства в размере 1 360 000 рублей. В обеденное время, он приехал на парковку ТЦ «Плаза», 

<

адрес>, где в салоне автомобиля П., купил у него 20 000 долларов США, за 1 360 000 рублей. Находясь в салоне автомобиля П. он ему сообщил что отцу необходимо будет ещё купить доллары США, на что он ему ответил, что ему должны привезти к концу дня еще порядка 30 000 долларов США. Он попросил П. держать его в курсе, после чего поехал домой и передал купленные доллары США своему отцу. На следующий день, ему позвонил П. и сообщил, что у него появились 30 000 долларов США и он может продать их его отцу. Он сообщил об этом своему отцу, после чего отец дал ему денежные средства в размере 2 040 000 рублей и попросил съездить к П. и забрать у него 30 000 долларов США. В обеденное время, он приехал на парковку ТЦ «Плаза», 

<

адрес>, где в салоне автомобиля П., купил у него 30 000 долларов США, за 2 040 000 рублей, после чего данные денежные средства снова он отвез ФИО9 Ему не известно на какую точно сумму его отец купил доллары США. Лично он по просьбе отца купил у П. 60 000 долларов США, на общую сумму 4 080 000 рублей. Больше он у П. иностранную валюту не покупал. В ноябре 2023 года он созванивался с П., для того чтобы купить у него иностранную валюту, для поездки за границу, однако П. ему сообщил, что у него нет её в наличии. О том, что П. не имел права осуществлять продажу иностранной валюты мне было не известно (т.2 л.д.223-225);

оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО12 на предварительном следствии, согласно которым примерно в 2022 году от знакомых ему стало известно, что в 

<

адрес> есть мужчина по имени П., который занимается обменом иностранной валюты и кто именно из знакомых посоветовал пояснить не может в связи с прошедшим временем, а также ему сообщили номер телефона для связи с ФИО2, на данный момент номер его у него не сохранился. От сотрудников полиции ему стали известны анкетные данные ФИО2. В 2022 году он решил приобрести доллары, таким образом инвестировать свои сбережения. "."..г. он связался с ФИО2 по телефону (номер его не сохранился) выяснил имеются ли у него в наличии иностранная валюта и по какому курсу, в тот момент в банке была очень дорогая иностранная валюта и очень невыгодный курс, ФИО2 предлагал выгодный курс 68 рублей, а в банке было примерно на 5 рублей дороже. ФИО2 сообщил, что иностранная валюта доллары США у него есть, но так как он жил в 

<

адрес> ему было не удобно ехать сразу в 

<

адрес> и забирать доллары США, поэтому он попросил ФИО2 забронировать ему 2000 долларов по курсу 68 рублей ( а также он боялся, что до выходных курс мог поменяться, так как тот на тот момент был не стабильный) и для брони данной суммы попросил перевести ему на счет денежные средства в сумме 136 000 рублей, сообщив, что данную сумму он должен перевести по его абонентскому номеру, по которому он с ним связывался ( который на данный момент не сохранился). После чего он с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк» счет №... перевел на банковскую карту АО «Тинькофф» ФИО2 денежные средства в сумме 136 000 рублей, при этом ФИО2 сообщил, что забронировал ему 2000 долларов и в выходной день он сможет у него забрать в 

<

адрес>."."..г. он снова созвонился с ФИО2, и они договорились встрече, чтобы он забрал забронированные и оплаченные им 2000 долларов США. ФИО2 назвал ему адрес, но куда он приезжал пояснить не может, так как он плохо ориентируется в 

<

адрес> и прошло много времени. В дневное время он прибыл в 

<

адрес>, где ФИО2 в салоне принадлежащего ему автомобиля (марку, цвет, государственный регистрационный знак не запомнил) передал ему 2300 долларов США. "."..г. он связался с ФИО2 по телефону (номер его не сохранился) выяснил имеются ли у него в наличии иностранная валюта и по какому курсу, в тот момент в банке была очень дорогая валюта и очень невыгодный курс, ФИО2 предлагал выгодный курс 68 рублей, а в банке было примерно на 5 рублей дороже. ФИО2 сообщил, что иностранная валюта доллары США у него есть, но так как он жил в 

<

адрес> ему было не удобно ехать сразу в 

<

адрес> и забирать доллары США, поэтому он попросил ФИО2 забронировать ему 2300 долларов по курсу 68 рублей (а также он боялся, что до выходных курс мог поменяться, так как тот на тот момент был не стабильный) и для брони данной суммы попросил перевести ему на банковский счет денежные средства в сумме 156 400 рублей, сообщив, что данную сумму он должен перевести по его абонентскому номеру, по которому он с ним связывался (который на данный момент не сохранился). После чего он с принадлежащей ему банковской карты АО «Тинькофф» счет №...*****47 перевел на банковскую карту АО «Тинькофф» ФИО2 денежные средства в сумме 156 400 рублей, при этом ФИО2 сообщил, что забронировал ему 2300 долларов и в выходной день он сможет у него забрать в 

<

адрес>. "."..г. он снова созвонился с ФИО2, и они договорились встрече, чтобы он забрал забронированные и оплаченные им 2300 долларов США. ФИО2 назвал ему адрес, но куда он приезжал пояснить не может, так как он плохо ориентируется в 

<

адрес> и прошло много времени. В дневное время он прибыл в 

<

адрес>, где ФИО2 в салоне принадлежащего ему автомобиля (марку, цвет, государственный регистрационный знак не запомнил) передал ему 2300 долларов США. "."..г. он связался с ФИО2 по телефону (номер его не сохранился) выяснил имеются ли у него в наличии иностранная валюта и по какому курсу, в тот момент в банке была очень дорогая валюта и очень невыгодный курс, ФИО2 предлагал выгодный курс 67 рублей, а в банке было примерно на 5 рублей дороже. ФИО2 сообщил, что иностранная валюта доллары США у него есть, но так как он жил в 

<

адрес> ему было не удобно ехать сразу в 

<

адрес> и забирать доллары США, поэтому он попросил ФИО2 забронировать ему 1000 долларов по курсу 67 рублей ( а также он боялся, что до выходных курс мог поменяться, так как тот на тот момент был не стабильный) и для брони данной суммы попросил перевести ему на счет денежные средства в сумме 67 000 рублей, сообщив, что данную сумму он должен перевести по его абонентскому номеру, по которому он с ним связывался ( который на данный момент не сохранился). После чего он с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк» счет №... перевел на банковскую карту АО «Тинькофф» ФИО2 денежные средства в сумме 67 000 рублей, при этом ФИО2 сообщил, что забронировал ему 1000 долларов и в выходной день он сможет у него забрать в 

<

адрес>. "."..г. он снова созвонился с ФИО2, и они договорились встрече, чтобы он забрал забронированные и оплаченные им 1000 долларов США. ФИО2 назвал ему адрес, но куда он приезжал пояснить не может, так как он плохо ориентируется в 

<

адрес> и прошло много времени. В дневное время он прибыл в 

<

адрес>, где ФИО2 в салоне принадлежащего ему автомобиля (марку, цвет, государственный регистрационный знак не запомнил) передал ему 1000 долларов США. Позже он созванивался с ФИО2, но он предлагал не выгодный курс, даже дороже чем в банке, поэтому более иностранную валюту у него не приобретал. Он был уверен, что у ФИО2 имеется лицензия, так как у него приобретало очень много его знакомых (т.5 л.д.105-108);

оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО7 на предварительном следствии, согласно которым в 2022 году он находился на вечеринке у кого -то из своих знакомых, там было много разных и не знакомых ему ранее людей. В процессе разговоров, он обратился к кому-то из сидящих за столом и сообщил, что ему нужно поменять валюту по выгодному курсу. Так как началась специальная военная операция, валюта стала сильно дешеветь, а у них с женой дома были сбережения, которые они хранили в Евро. Он стал бояться, что Евро упадет в цене и он не сможет вернуть деньги, которые были им потрачены при приобретении валюты, то есть, он мог продать Евро по цене ниже чем приобрел. Кто-то, из сидящих за столом ему сказал, что можно посмотреть по приложению: «Банки.ру», где можно найти выгодный курс. Однако, кто-то из сидящих за столом, кто именно он не помнит, ему сказал, что лучше всего обратиться к «валютчику», который находится возле банка в 18 мкр. 

<

адрес> и поменять у него. Со слов знакомого, данный человек много лет занимается обменом валюты вне банка, по своему установленному курсу, его можно просто найти, потому что он находится в припаркованном автомобиле «Шкода рапид». Так как номера мобильного телефона у знакомого данного «валютчика» не было, то на следующий день, в 20-х числах марта 2022 г., он поехал к указанному месту, это 18 мкр., по адресу: 

<

адрес> «п», где был припаркован автомобиль «Шкода Рапид». Он подошел к мужчине, как ему в последствии стало известно от сотрудников полиции, его установочные данные ФИО2 Ему была предъявлена на обозрение копия паспорта на имя ФИО2, на которой он узнал мужчину, у которого производил обмен валюты. Так как он не доверял «валютчикам», то он решил произвести пробный обмен, а именно он обменял у ФИО2 500 Евро. При этом, разница в обмене с Банком была не большая, он сейчас точно не помнит, но по его, по цене 65 рублей за один Евро. Валюта сильно дешевела. В автомобиле «шкода Рапид» ФИО2 произвел обмен 500 Евро на рубли. Получив деньги, он убедился, что его не обманули, попросил номер мобильного телефона у ФИО2, для того, чтобы позвонить ему и обменять оставшиеся у него Евро. ФИО2 продиктовал ему номер телефона: 

<

***>, который он записал как абонент: «валюта шкода». Через несколько дней он позвонил по абонентскому номеру ФИО2 и сообщил ему, что хочет продать 50 000 Евро. ФИО2, ему сказал, что сейчас курс Евро 65 рублей за один Евро, но тот не может у него купить такую сумму Евро, так как у него пока нет такой большой суммы в рублях. Он сказал, что ему нужно срочно. ФИО2 ему сказал, что как только он найдет нужную сумму в рублях, то сразу ему перезвонит. Прошло буквально пару часов, в этот же день ему позвонил ФИО2 и сказал, что он нашел нужную сумму, но только для приобретения 40 000 Евро. Так как разница между курсом, который был установлен банком и по которому покупал ФИО2 была почти 10 рублей (банк покупал Евро почти на 10 рублей ниже), он согласился. Они договорились встретиться с ФИО2 возле банка, по адресу: 

<

адрес> на парковке. Встретившись в указанном месте, примерно в обеденное время, ФИО2 сел к нему в автомобиль, на заднее сиденье, где он передал ему 40 000 Евро, купюрами номиналом по 20,50,100 и 500 Евро. ФИО2 пересчитал их и передал ему в качестве обмена 2 600 000 Российскими рублями. Ему известно, что если бы он производил обмен в Банке, то должен был предоставить свой паспорт. Никаких документов, о том, что ФИО2 произвел обмен валюты на рубли, он ему не передавал. Он ему свой паспорт для обмена Евро на рубли не предоставлял. Курс, установленный Банком, существенно отличался от курса, по которому ФИО2 произвел ему обмен Евро. Оставшиеся у него 10 000 Евро они потратили с его семьей на курорте в Таиланде в марте 2022 года (т.5 л.д.30-35);

оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО25 на предварительном следствии, согласно которым в период времени с 2017 года по 2024 год, он работал в должности оперуполномоченного отдела ЭБ и ПК Управления МВД Росси по 

<

адрес>. В его должностные обязанности входило выявление и пресечение преступлений экономической, коррупционной и налоговой направленности. В отделе ЭБ и ПК на исполнение находился материал процессуальной проверки по факту незаконной банковской деятельности, осуществляющейся гр. ФИО2. В ходе проведения процессуальной проверки он участвовал в «Проверочной закупке». "."..г. в вечернее время, в ОП №... Управления МВД России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> для участия в «Проверочной закупке», а именно проведение обмена иностранкой валюты у ФИО2 были приглашены в качестве понятых ФИО26 и ФИО27 Проверочная закупка проводилась о/у ОЭБ и ПК Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО28 Находясь в отделе полиции он был представлен понятым, и им было сообщено, что он будет являться закупщиком в «Проверочной закупке». ФИО28 объяснил понятым порядок проведения проверочной закупки, а именно обмен денежных средств, Российских рублей на иностранную валюту, а именно доллары США и Евро. Сообщив, что гражданин у которого проводится проверочная закупка иностранной валюты, осуществляет банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии). Об участие в данном ОРМ он написал свое согласие. Далее в присутствии понятых, сотрудник полиции ФИО28 произвел осмотр вещей, находящихся при нем, в ходе осмотра вещей, никаких вещей обнаружено не было, данному факту был составлен соответствующий акт, с которым были все ознакомлены и поставили свои подписи. Далее сотрудником полиции ему было передано техническое средство, видеорегистратор, для фиксации процесса проверочной закупки, по данному факту был составлен соответствующий акт, с которым были все ознакомлены и поставили свои подписи. Проверочная закупка проводилась негласно, без расшифровки. После сотрудник полиции ФИО28, передал закупщику ему денежные средства в размере 40 000 рублей, купюрами номиналом 8 купюр по 5000 рублей, зафиксировав серию и номер купюр. Данные денежные средства были необходимы для обмена рублей в иностранную валюту, при проведении ОРМ «Проверочная закупка». После проведения осмотра личных вещей и вручения денежных средств, он позвонил объекту наблюдения ФИО2 со своего аб. номера №... на его аб. №... и уточнив установил, что ФИО2 уже находится дома и назначил ему встречу для обмена иностранной валюты недалеко от его дома, сообщив адрес на парковке возле магазина «Магнит» по адресу: 

<

адрес>. Далее он на принадлежащем ему автомобиле, сотрудники полиции с понятыми на другом автомобиле отправились по указанному ФИО2 адресу. Прибыв на место, он на автомобиле «Шкода рапид» с государственным регистрационным знаком 

<

***> подъехал к указанной парковке. Далее он находился на водительском сиденье, к его автомобилю подошел мужчина (ФИО2), который сел на переднее пассажирское сиденье. ФИО2 сразу вступил с ним в диалог, сообщив, что у него тоже имеется автомобиль «Шкода Рапид», Далее он спросил у него на обмен 522 доллара США, на что тот пояснил, что мелких нет и может обменять только 500 долларов, он согласился на его предложение и передал ему в салоне его автомобиля в 17 часов 26 минут, 40 000 рублей купюрами номиналом 5000 рублей. ФИО2 передал ему 500 долларов США, а далее достал из своей барсетки передал ему сдачу в сумме 3250 рублей. Таким образом, он осуществил обмен у ФИО2 500 долларов США по курсу 73 рубля 50 копеек. Далее он сразу подъехал к сотрудникам полиции и понятым, которые ожидали его в зоне видимости и сообщил им, что закупка была произведена. Далее он пояснил, что тот произвел обмен денежных средств в рублях на иностранную валюту, а именно произвел обмен 40 000 рублей переданных ему для закупки сотрудниками полиции на 500 долларов США, при этом получив сдачу от ФИО2 в сумме 3250 рублей. При этом никаких подтверждающих документов об обмене ФИО2 ему не передавал, обмен происходил в его автомобиле. Далее он выдал сотруднику полиции иностранную валюту, которой произвел обмен на закупочные денежные средства в сумме 500 долларов, в количестве 5 купюр номиналом по 100 долларов, также 3250 рублей сдача с закупочных 40 000 рублей, которые были ему переданы, также выдал технические средства на которые производил видео фиксацию «Проверочной закупки». Данные купюры были все зафиксированы, зафиксировав серию и номер купюр. После чего, сотрудником полиции ФИО28 был составлен акт добровольной выдачи, с которым были все ознакомлены и поставили свои подписи. Также с участием понятых был составлен акт по результатам проведения проверочной закупки с которым все ознакомились, и все участники поставили в нем свою подпись. "."..г. примерно в 10 часов, в ОП №... Управления МВД России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> были доставлены ФИО29 и ФИО26, которые были приглашены для участи в «Проверочной закупке». В данной «Проверочной закупке» он снова являлся закупщиком, и его сразу представили понятым. Сотрудник полиции ФИО30 объяснил понятым, что будет проходить проверочная закупка, а именно обмен денежных средств, российских рублей на иностранную валюту, а именно доллары США и Евро. Сообщив, что гражданин у которого они проводят проверочную закупку иностранной валюты, осуществляет банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии). Об участие в данном ОРМ он написал свое согласие. Далее в присутствии понятых, ФИО30 произвел осмотр вещей, находящихся при нем, в ходе осмотра вещей, ничего обнаружено не было, данному факту был составлен соответствующий акт, с которым были все ознакомлены и поставили свои подписи. Далее ФИО30 ему было передано техническое средство, видеорегистратор, для фиксации процесса проверочной закупки, по данному факту был составлен соответствующий акт, с которым были все ознакомлены и поставили свои подписи. ФИО30 передал ему денежные средства в размере 100 000 рублей, купюрами номиналом 20 купюр по 5000 рублей, зафиксировав серию и номер купюр. Данные денежные средства были необходимы для обмена рублей в иностранную валюту, при проведении ОРМ «Проверочная закупка». После проведения осмотра личных вещей и вручения денежных средств ему, понятые и он, совместно с ФИО30 отправились к дому №... «п» по 

<

адрес> (ТЦ Плаза). При этом, сразу было запланировано после «Проверочной закупки» задерживать ФИО2 После проведения осмотра личных вещей и вручения денежных средств, он позвонил объекту наблюдения ФИО2 со его аб. номера №... на его аб. №... и уточнив установил, что ФИО2 находится на своем постоянном месте обмена по адресу: 

<

адрес> ТЦ «Плаза», выяснил имеется ли у него в наличии иностранная валюта доллары США, выяснив, что валюта имеется сообщил, что подъедет в ближайшее время. Прибыв на место, он отправился к данному ТЦ, подошел к автомобилю «Шкода Рапид» белого цвета, государственный регистрационный знак 

<

***>, в котором находился ФИО2 сел на переднее пассажирское сиденье в данный автомобиль. Далее он произвел обмен денежных средств в рублях на иностранную валюту у ФИО2, а именно произвел обмен 100 000 рублей переданных ему для закупки на 1000 долларов США. ФИО2 передал ему сдачу в сумме 4000 рублей, таким образом он приобрел у ФИО2 1000 долларов США у ФИО2 по курсу 96 рублей. После того как он произвел обмен у ФИО2 он вышел из автомобиля и подал условный знак, подняв руку вверх, сообщив сотрудникам полиции, что закупка была произведена. Далее сотрудники полиции ФИО30 и ФИО31 отправились задерживать ФИО2, которой произвел обмен рублей на иностранную валюту. ФИО2 сразу сообщили, что была проведена проверочная закупка и что сейчас тот произвел обмен рублей на иностранную валюту сотруднику полиции. ФИО2 предоставил документ, удостоверяющий его личность. ФИО2 факт обмена иностранной валюты не отрицал. Далее он пояснил, что тот произвел обмен денежных средств в рублях на иностранную валюту, а именно произвел обмен 100 000 рублей переданных ему для закупки сотрудниками полиции на 1000 долларов США. При этом никаких подтверждающих документов об обмене ФИО2 ему не передавал, обмен происходил в автомобили. Он выдал иностранную валюту, которой произвел обмен на закупочные денежные средства в сумме 1000 долларов, в количестве 10 купюр номиналом по 100 долларов. Данные купюры были все зафиксированы, зафиксировав серию и номер купюр. После чего, ФИО30 был составлен акт добровольной выдачи, с которым были все ознакомлены и поставили свои подписи. Также с их участием был составлен акт по результатам проведения проверочной закупки с которым они ознакомились, и все участники поставили в нем свою подпись. После чего, он уехал по своим делам, а ФИО30 и ФИО31 остались с ФИО2 для дальнейших выяснений его незаконной банковской деятельности (т.4 л.д.244-247);

оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО29 на предварительном следствии, согласно которым примерно в 10 часов, к нему с его знакомой ФИО26 обратились сотрудники полиции и пригласили их поучаствовать в проверочной закупке в качестве понятых. После чего, он и ФИО26 были доставлены сотрудниками полиции в ОП №... Управления МВД России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>. Кроме них с ФИО26, для участия в следственном действии был приглашен закупщик, которого представили им как ФИО32. Сотрудник полиции, который им представился как ФИО30, объяснил, что будет проходить проверочная закупка, а именно обмен денежных средств, рублей на иностранную валюту, а именно доллары США и Евро. Сообщив, что гражданин, у которого те проводят проверочную закупку иностранной валюты, осуществляет банковскую деятельности (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии). Об участие в данном ОРМ он написал свое согласие. Далее в присутствии его и ФИО26, сотрудник полиции ФИО30 произвел осмотр вещей, находящихся при ФИО25 В ходе осмотра вещей, находящихся при покупателе никаких вещей обнаружено не было, данному факту был составлен соответствующий акт, с которым были все ознакомлены и поставили свои подписи. Далее сотрудником полиции закупщику ФИО25 было передано техническое средство, видеорегистратор, для фиксации процесса проверочной закупки, по данному факту был составлен соответствующий акт, с которым были все ознакомлены и поставили свои подписи. После сотрудник полиции ФИО30, передал закупщику ФИО25 денежные средства в размере 100 000 рублей, купюрами номиналом 20 купюр по 5000 рублей, зафиксировав серию и номер купюр. Данные денежные средства были необходимы для обмена рублей в иностранную валюту, при проведении ОРМ «Проверочная закупка». После проведения осмотра личных вещей и вручения денежных средств он, второй понятой, закупщик, совместно с сотрудником полиции ФИО30 отправились к дому №... «п» по 

<

адрес> (ТЦ Плаза). Прибыв на место, закупщик отправился к данному ТЦ, подошел к автомобилю (какой именно он не помнит на данный момент пояснить не могу) сел на переднее пассажирское сиденье в автомобиль. Далее через некоторое время закупщик ФИО25 вышел из автомобиля подал условный знак, подняв руку вверх, сообщив сотрудникам полиции, что закупка была произведена. Далее сотрудники полиции ФИО30 и второй мужчина с участием его и второго понятого ФИО26 отправились задерживать мужчину, которой произвел обмен рублей на иностранную валюту. Они подошли к автомобилю (марку государственный регистрационный знак не запомнил), который был припаркован на парковке ТЦ «Плаза», за рулем указанного автомобиля находился мужчина, сотрудники полиции открыли водительскую дверь, представились и попросили выйти из автомобиля, никакой физической силы в отношении мужчины не применялось. Мужчина вышел из автомобиля. После чего, сотрудники полиции сообщили, что была проведена проверочная закупку и что сейчас он произвел обмен рублей на иностранную валюту сотруднику полиции. Мужчина предоставил документы, удостоверяющие его личность, как он помнит, его звали ФИО2. ФИО2 факт обмена иностранной валюты не отрицал. Далее ФИО25 (закупщик) пояснил, что он произвел обмен денежных средств в рублях на иностранную валюту, а именно произвел обмен 100 000 рублей переданных ему для закупки сотрудниками полиции на 1000 долларов США. При этом никаких подтверждающих документов об обмене ФИО2 ему не передавал, обмен происходил в автомобили. ФИО25 выдал сотруднику полиции иностранную валюту, которой произвел обмен на закупочные денежные средства в сумме 1000 долларов, в количестве 10 купюр номиналом по 100 долларов. Данные купюры были все зафиксированы, зафиксировав серию и номер купюр. После чего, сотрудником полиции ФИО30 был составлен акт добровольной выдачи, с которым были все ознакомлены и поставили свои подписи. Также с их участием был составлен акт по результатам проведения проверочной закупки с которым они ознакомились, и все участники поставили в нем свою подпись. После чего сотрудники полиции сообщили, что их участие более не требуется и отпустили его и ФИО26 (т.3 л.д.242-244);

оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО27 на предварительном следствии, согласно которым "."..г. в вечернее время, к ней обратились два ранее ей не знакомых мужчины, которые представились сотрудниками полиции и пригласили ее поучаствовать в проверочной закупке в качестве понятой. Она согласились помочь сотрудникам полиции, после чего, была доставлены сотрудниками полиции в ОП №... Управления МВД России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, находясь в отделе полиции ей стало известно, что для участия в следственном действие был приглашен второй понятой девушка, анкетные данные которой она не помнит, закупщик, которого представили им как ФИО25. Сотрудник полиции, который им представился как ФИО28, объяснил, что будет проходить проверочная закупка, а именно обмен денежных средств, российских рублей на иностранную валюту, а именно доллары США и Евро. Сообщив, что гражданин у которого те проводят проверочную закупку иностранной валюты, осуществляет банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии). Об участие в данном ОРМ она написала свое согласие. Далее в присутствии ее и второго понятого, сотрудник полиции ФИО28 произвел осмотр вещей, находящихся при ФИО25 В ходе осмотра вещей, находящихся при покупателе никаких вещей обнаружено не было, данному факту был составлен соответствующий акт, с которым были все ознакомлены и поставили свои подписи. Далее сотрудником полиции закупщику ФИО25 было передано техническое средство, видеорегистратор, для фиксации процесса проверочной закупки, по данному факту был составлен соответствующий акт, с которым были все ознакомлены и поставили свои подписи. После сотрудник полиции ФИО28, передал закупщику ФИО25 денежные средства в размере 40 000 рублей, купюрами номиналом 8 купюр по 5000 рублей, зафиксировав серию и номер купюр. Данные денежные средства были необходимы для обмена Российских рублей в иностранную валюту, при проведении ОРМ «Проверочная закупка». После проведения осмотра личных вещей и вручения денежных средств она, второй понятой, закупщик, совместно с сотрудником полиции ФИО28 отправились к автомобильной парковке возле магазина «Магнит» по адресу: 

<

адрес>. Прибыв на место, закупщик на автомобиле «Шкода рапид» государственный регистрационный знак не помнит подъехал к указанной парковке. Далее к его автомобилю подошел мужчина, который сел на переднее пассажирское сиденье, закупщик находился на водительском сиденье, что происходило в автомобиле она не видела, находились на расстоянии от автомобиля. Далее через некоторое время мужчина вышел из автомобиля, а закупщик ФИО25 подъехал к ним и сообщил, что закупка была произведена. Далее ФИО25 (закупщик) пояснил, что тот произвел обмен денежных средств в рублях на иностранную валюту, а именно произвел обмен 40 000 рублей, переданных ему для закупки сотрудниками полиции на 500 долларов США, при этом получив сдачу от ФИО2 сумме 3250 рублей. При этом никаких подтверждающих документов об обмене ФИО2 ему не передавал, обмен происходил в автомобиле. Далее ФИО25 выдал сотруднику полиции иностранную валюту, которой произвел обмен на закупочные денежные средства в сумме 500 долларов, в количестве 5 купюр номиналом по 100 долларов, также 3250 рублей сдача с закупочных 40 000 рублей, которые были ему переданы, также выдал технические средства на которые производил видео фиксацию «Проверочной закупки». Данные купюры были все зафиксированы, зафиксировав серию и номер купюр. После чего, сотрудником полиции ФИО28 был составлен акт добровольной выдачи, с которым были все ознакомлены и поставили свои подписи. Также с нашим участием был составлен акт по результатам проведения проверочной закупки с которым они ознакомились, и все участники поставили в нем свою подпись. После чего сотрудники полиции сообщили, что их участие более не требуется и отпустили ее и второго понятого девушку (т.4 л.д.241-243);

оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО33 на предварительном следствии, согласно которым в органах ОВД работает с 2009 года, в должности оперуполномоченного отдела ЭБ и ПК Управления МВД Росси по 

<

адрес> с 2021 года. В его должностные обязанности входит выявление и пресечение преступлений экономической, коррупционной и налоговой направленности. У него на исполнение находился материал процессуальной проверки по факту незаконной банковской деятельности, осуществляющей ФИО2. В ходе проведения процессуальной проверки он участвовал в «Проверочной закупке». В ходе ОРМ "."..г. у ФИО2 о/у ОЭБ и ПК Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО25 проводилась «Проверочная закупка», а именно обмен денежных средств, Российских рублей на иностранную валюту, доллары США и Евро. Проверочная закупка проводилась негласно, без расшифровки. Где на парковке возле магазина «Магнит» по адресу: 

<

адрес>, в 17 часов 26 минут, ФИО25 передал ФИО2 денежные средства в 40 000 рублей купюрами номиналом 5000 рублей. ФИО2 передал ФИО25 500 долларов США, а также передал ему сдачу в сумме 3250 рублей. Таким образом ФИО25 осуществил обмен у ФИО2 500 долларов США по курсу 73 рубля 50 копеек. В ходе проверки за ФИО2 проводилось ОРМ «Наблюдение». "."..г. сотрудником о/у ОЭБ и ПК Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО25 проводилась «Проверочная закупка» в отношении ФИО2 При этом, сразу было запланировано после «Проверочной закупки» произвести задержание ФИО2 Прибыв на место, ФИО25, подошел к автомобилю «Шкода Рапид» белого цвета, государственный регистрационный знак 

<

***>, в котором находился ФИО2 сел на переднее пассажирское сиденье в данный автомобиль. Далее ФИО25 произвел обмен денежных средств в рублях на иностранную валюту у ФИО2, а именно произвел обмен 100 000 рублей, переданных ему для закупки на 1000 долларов США. ФИО2 передал ему сдачу в сумме 4000 рублей, таким образом тот приобрел у ФИО2 1000 долларов США у ФИО2 по курсу 96 рублей. После того как тот произвел обмен у ФИО2 вышел из автомобиля и подал условный знак (который был ранее с ним оговорен), подняв руку вверх, сообщив им, что закупка была произведена. Далее сотрудники полиции ФИО30 и ФИО31 отправились задерживать ФИО2, который произвел обмен рублей на иностранную валюту. ФИО2 сразу сообщили, что была проведена проверочная закупка и что сейчас тот произвел обмен рублей на иностранную валюту сотруднику полиции. ФИО2 предоставил документ, удостоверяющие его личность. Далее сотрудниками полиции был произведен осмотр автомобиля ФИО2 Далее ФИО2 был доставлен в ОП №... Управления МВД России по 

<

адрес>, где самостоятельно без оказания на него какого-либо давления написал явку с повинной. Кроме того, от ФИО2 им получены объяснения (т.5 л.д.21-24);

оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО26 на предварительном следствии, согласно которым "."..г. в вечернее время, к ней обратились сотрудники полиции и пригласили ее поучаствовать в проверочной закупке в качестве понятой. Она согласилась помочь сотрудникам полиции, после чего, была доставлены сотрудниками полиции в ОП №... Управления МВД России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, находясь в отделе полиции ей стало известно, что для участия в следственном действие был приглашен второй понятой девушка, анкетные данные которой она не помнит, закупщик, которого представили им как ФИО25. Сотрудник полиции, который им представился как ФИО28, объяснил, что будет проходить проверочная закупка, а именно обмен денежных средств, Российских рублей на иностранную валюту, а именно доллары США и Евро. Сообщив, что гражданин у которого те проводят проверочную закупку иностранной валюты, осуществляет банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии). Об участие в данном ОРМ она написала свое согласие. Далее в присутствии ее и второго понятого, сотрудник полиции ФИО28 произвел осмотр вещей, находящихся при ФИО25 В ходе осмотра вещей, находящихся при покупателе никаких вещей обнаружено не было, данному факту был составлен соответствующий акт, с которым были все ознакомлены и поставили свои подписи. Далее сотрудником полиции закупщику ФИО25 было передано техническое средство, видеорегистратор, для фиксации процесса проверочной закупки, по данному факту был составлен соответствующий акт, с которым были все ознакомлены и поставили свои подписи. После сотрудник полиции ФИО28, передал закупщику ФИО25 денежные средства в размере 40 000 рублей, купюрами номиналом 8 купюр по 5000 рублей, зафиксировав серию и номер купюр. Данные денежные средства были необходимы для обмена рублей в иностранную валюту, при проведении ОРМ «Проверочная закупка». После проведения осмотра личных вещей и вручения денежных средств она, второй понятой, закупщик, совместно с сотрудником полиции ФИО28 отправились к автомобильной парковке возле магазина «Магнит» по адресу: 

<

адрес>. Прибыв на место, закупщик на автомобиле «Шкода рапид» государственный регистрационный знак не помнит подъехал к указанной парковке. Далее к его автомобилю подошел мужчина, который сел на переднее пассажирское сиденье, закупщик находился на водительском сиденье, что происходило в автомобиле она не видела, находились на расстоянии от автомобиля. Далее через некоторое время закупщик ФИО25 вышел из автомобиля подъехал к ним и сообщил, что закупка была произведена. Далее ФИО25 (закупщик) пояснил, что тот произвел обмен денежных средств в рублях на иностранную валюту, а именно произвел обмен 40 000 рублей, переданных ему для закупки сотрудниками полиции на 500 долларов США, при этом получив сдачу от ФИО2 сумме 3250 рублей. При этом никаких Подтверждающих документов об обмене ФИО2 ему не передавал, обмен происходил в автомобиле. Далее ФИО25 выдал сотруднику полиции иностранную валюту, которой произвел обмен на закупочные денежные средства в сумме 500 долларов, в количестве 5 купюр номиналом по 100 долларов, также 3250 рублей сдача с закупочных 40 000 рублей, которые были ему переданы, также выдал технические средства, на которые производил видео фиксацию «Проверочной закупки». Данные купюры были все зафиксированы, зафиксировав серию и номер купюр. После чего, сотрудником полиции ФИО28 был составлен акт добровольной выдачи, с которым были все ознакомлены и поставили свои подписи. Также с нашим участием был составлен акт по результатам проведения проверочной закупки с которым они ознакомились, и все участники поставили в нем свою подпись. После чего сотрудники полиции сообщили, что их участие более не требуется и отпустили ее и второго понятого девушку. "."..г. примерно в 10 часов, к ней с ее знакомым ФИО29 обратились сотрудники полиции и пригласили их поучаствовать в проверочной закупке в качестве понятых. Она и ФИО29 никуда не торопились и согласились помочь сотрудникам полиции. После чего, она и ФИО29 были доставлены сотрудниками полиции в ОП №... Управления МВД России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>. Кроме них с ФИО29, для участия в следственном действие был приглашен закупщик, которого представили им как ФИО25. Сотрудник полиции, который им представился как ФИО30, объяснил, что будет проходить проверочная закупка, а именно обмен денежных средств, Российских рублей на иностранную валюту, а именно доллары США и Евро. Сообщив, что гражданин у которого те проводят проверочную закупку иностранной валюты, осуществляет банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии). Об участие в данном ОРМ она написала свое согласие. Далее в присутствии ее и ФИО29, сотрудник полиции ФИО30 произвел осмотр вещей, находящихся при ФИО25 В ходе осмотра вещей, находящихся при покупателе никаких вещей обнаружено не было, данному факту был составлен соответствующий акт, с которым были все ознакомлены и поставили свои подписи. Далее сотрудником полиции закупщику ФИО25 было передано техническое средство, видеорегистратор, для фиксации процесса проверочной закупки, по данному факту был составлен соответствующий акт, с которым были все ознакомлены и поставили свои подписи. После сотрудник полиции ФИО30, передал закупщику ФИО25 денежные средства в размере 100 000 рублей, купюрами номиналом 20 купюр по 5000 рублей, зафиксировав серию и номер купюр. Данные денежные средства были необходимы для обмена рублей в иностранную валюту, при проведении ОРМ «Проверочная закупка». После проведения осмотра личных вещей и вручения денежных средств она, второй понятой, закупщик, совместно с сотрудником полиции ФИО30 отправились к дому №... «п» по 

<

адрес> (ТЦ Плаза). Прибыв на место, закупщик отправился к данному ТЦ, подошел к автомобилю «Шкода Рапид» белого цвета, государственный регистрационный знак не помнит, сел на переднее пассажирское сиденье в автомобиль. Далее через некоторое время закупщик ФИО25 вышел из автомобиля подал условный знак, подняв руку вверх, сообщив сотрудникам полиции, что закупка была произведена. Далее сотрудники полиции ФИО30 и второй мужчина с участием ее и второго понятого ФИО29 отправились задерживать мужчину, которой произвел обмен рублей на иностранную валюту. Они подошли к автомобилю «Шкода Рапид» белого цвета, государственный регистрационный знак не запомнила, который был припаркован на парковке ТЦ «Плаза», за рулем указанного автомобиля находился мужчина, сотрудники полиции открыли водительскую дверь, представились и попросили выйти из автомобиля, никакой физической силы в отношении мужчины не применялось. Мужчина вышел из автомобиля. После чего, сотрудники полиции сообщили, что была проведена проверочная закупку и что сейчас тот произвел обмен рублей на иностранную валюту сотруднику полиции. Мужчина предоставил документы, удостоверяющие его личность, как она помнит его, звали ФИО2. ФИО2 факт обмена иностранной валюты не отрицал. Далее ФИО25 (закупщик) пояснил, что тот произвел обмен денежных средств в рублях на иностранную валюту, а именно произвел обмен 100 000 рублей переданных ему для закупки сотрудниками полиции на 1000 долларов США. При этом никаких Подтверждающих документов об обмене ФИО2 ему не передавал, обмен происходил в автомобили. ФИО25 выдал сотруднику полиции иностранную валюту, которой произвел обмен на закупочные денежные средства в сумме 1000 долларов, в количестве 10 купюр номиналом по 100 долларов. Данные купюры были все зафиксированы, зафиксировав серию и номер купюр. После чего, сотрудником полиции ФИО30 был составлен акт добровольной выдачи, с которым были все ознакомлены и поставили свои подписи. Также с нашим участием был составлен акт по результатам проведения проверочной закупки с которым они ознакомились, и все участники поставили в нем свою подпись. После чего сотрудники полиции сообщили, что их участие более не требуется и отпустили ее и ФИО29 (т.4 л.д.237-240);

оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО16 на предварительном следствии, согласно которым в октябре 2023 года она с сыном решила съездить в Турцию на отдых. Для поездки ей потребовались денежные средства в иностранной валюте, а именно в Долларах США. Одна из ее знакомых (кто именно не помнит) сообщила, что мужчина по имени П., который пользуется абонентским номером №... осуществляет продажу иностранной валюты, а именно Долларов США, по курсу, который наиболее выгодный чем в банковских учреждениях. Она связалась с П. через мессенджер «WhatsApp» и уточнила по какому курсу она сможет приобрести у него доллары США и будет ли у него в наличии 3500 долларов США нового образца. П. ей ответил, что у него курс 98 рублей 50 копеек за один доллар США и в наличии есть необходимая для нее сумма. В тот же день они договорились встретится около ТЦ «Плаза», расположенном по адресу: 

<

адрес> «п». Она взяла с собой имеющиеся у нее накопления в размере 350 000 рублей, после чего приехала к ТЦ «Плаза», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где на первом парковочном месте был припаркован автомобиль в кузове белого цвета, где на водительском месте сидел мужчина. Она открыла дверь данного автомобиля и спросила у мужчины как его зовут. Мужчина ответил, что его зовут П., после чего она сказала, что писала ему по поводу обмена валюты. Когда она села в салон автомобиля она передала П. денежные средства в размере 350 000 рублей, после чего П. пересчитал их и передал ей 3500 долларов США, и какую-то сдачу в рублях, точную сумму она не помнит. К П. за покупкой долларов США она обращалась один раз. О том, что П. не имел права осуществлять продажу иностранной/валюты ей было не известно (т. 1 л.д. 198-199);

оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО6 на предварительном следствии, согласно которым у него есть знакомый по имени П., фамилию его он не помнит. Знаком с П. около пяти лет. Связывался с П. по абонентскому номеру 

<

***>. Обстоятельств знакомства с П. он уже не помнит, однако несколько раз он покупал у данного человека иностранную валюту по курсу, более выгодному для него, чем в кредитных учреждениях. Иностранную валюту, а именно доллары США он приобретал у П. для личных нужд.При необходимости приобретения иностранной валюты он созванивался с П. и интересовался есть ли у него возможность продать ему валюту в необходимом ему количестве. Если у П. требуемое количестве валюты имелось, они договаривались о встрече, и либо он подъезжал к тому месту, на которое он ему указывал на парковке возле торгового центра «Плаза», либо он сам подъезжал к тому месту, которое он указывал ему. Никаких документов после купли-продажи валюты они не составляли. Валюту у П. он приобретал за наличные денежные средства. "."..г. он для личных нужд приобретал у ФИО2 1000 долларов США по курсу 74 рубля за один доллар США. "."..г. он также покупал у ФИО2 для личных нужд 1000 долларов США по курсу 66 рублей за один доллар США. При купле-продаже валюты у П. никогда, и никто не присутствовал, на встречи он всегда приезжал один. В 2023 году он у П. иностранную валюту не покупал. Он иногда созванивался с П. и интересовался курсом валюты, возможно также встречался с ним и в ходе встреч интересовался курсом валюты. О том, что у П. не было лицензии на покупку и продажу иностранной валюты ему не было известно, в тоже время ему это было безразлично, поскольку он приобретал у него валюту, поскольку ему это было выгодно (т.2 л.д.236-237).

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении указанного преступления подтверждается также письменными доказательствами стороны обвинения:

ответом из Межрайонной ИФНС №... России по 

<

адрес> исх. 0518/00060дсп от "."..г., согласно которому по информации, содержащейся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и Едином государственном реестре юридических лиц, сведений об участии ФИО2 в российских организациях, а также о государственной регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, отсутствуют (т.5 л.д.27-29);

актом проверочной закупки от "."..г., согласно которому, оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> ФИО25, действовавшим в рамках Федерального закона от "."..г. №...- ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности», выступающим в роли закупщика, с привлечением представителей общественности ФИО27 и ФИО26, проведено оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка», в ходе которой "."..г., в период времени с 17 часов 24 минут по 17 часов 26 минут, ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания магазина «Магнит» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу закупщику при проведении сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» 500 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 73 рубля 50 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 36 750 рублей. Кроме того, в ходе проведения указанного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», изъяты денежные средства в сумме 500 долларов США (т.2 л.д.15-17);

протоколом осмотра оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от "."..г., согласно которого "."..г. в 17 часов 25 минут, в автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания магазина «Магнит» по адресу 

<

адрес>, закупщиком у ФИО2 приобретена иностранная валюта 500 долларов США по установленному ФИО2 курсу из расчета 73 рубля 50 копеек за один доллар США, которое записано на СD-R диск «Sonnen» 24 С. Указанный предмет признан вещественным доказательством и приобщен к материалам дела (т.2 л.д.18-24, 25-27);

актом проверочной закупки от "."..г., согласно которому, оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> ФИО25, действовавшим в рамках Федерального закона от "."..г. №...- ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности», выступающим в роли закупщика, с привлечением представителей общественности ФИО34 и ФИО26, проведено оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка», в ходе которой "."..г., в период времени с 13 часов 12 минут по 13 часов 14 минут, ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, осознавая незаконность своих действий, в нарушении норм Федерального закона от "."..г. №... ФЗ «О банках и банковской деятельности», осуществил банковскую операцию - продажу закупщику при проведении сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» 500 долларов США, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 96 рублей 00 копеек за 1 доллар США, от чего ФИО2 извлек доход в сумме 96 000 рублей. Кроме того, в ходе проведения указанного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», изъяты денежные средства в сумме 1000 долларов США (т.1 л.д.12-14);

актом добровольной выдачи от "."..г., согласно которому оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> ФИО25 выдал приобретенные у ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, в сумме 1000 долларов США, а именно 10 банкнот достоинством 100 долларов США: серии МВ №... S, серии PF №... F, серия PD№... С, серия PI №... A, серия |LB №...W, серия LB №...W, серия PE№...D, серия MB№...S, серия МВ №... E, серия PE№...D на общую сумму 1000 Долларов США; четыре купюры номиналом 1000 рублей: серия ТГ 6928935, серия МЭ 6022662, серия КХ5617540, серия ОТ 5537467 (т. 1 л.д. 26-30);

протоколом осмотра оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от "."..г., согласно которого "."..г. в 13 часов 12 минут, в автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, закупщиком у ФИО2 приобретена иностранная валюта 1000 долларов США по установленному ФИО2 курсу из расчета 96 рублей за один доллар США, которое записано на СD-R диск «Sonnen». Указанный предмет признан вещественным доказательством и приобщен к материалам дела (т. 1 л.д. 33-44, 45-46);

протоколом осмотра места происшествия от "."..г., согласно которому произведен осмотр автомобиля «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***> принадлежащего ФИО2 припаркованного возле ТЦ «Плаза» по адресу: 

<

адрес> в котором обнаружены и изъяты денежные средства, мобильный телефон «Honor» серебристого цвета имей 1: №..., имей 2: №..., с сим картой оператора «Билайн», мобильный телефон «Honor» синего цвета в силиконовом чехле с сим картой «Тинькофф», сим картой «Билайн» имей 1: №..., имей 2: №..., принадлежащие обвиняемому ФИО35; банковская карта ПАО «Сбербанк» №..., банковская карта АО «ТБанк» №..., банковская карта АО «Почта Банк» №...; банковская карта АО «Альфа Банк» №..., свидетельство о регистрации транспортного средства на автомобиль «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***> на имя ФИО2; ключ от автомобиля «Шкода Рапид» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, карты памяти MICRO SD SmartBuy 32 GB, принадлежащие ФИО2 Указанные предметы признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам дела (т.1 л.д.47-55, 56-57);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия от "."..г. по адресу: 

<

адрес>, мобильный телефон «Honor» серебристого цвета имей 1: №..., имей 2: №..., с сим картой оператора «Билайн», мобильный телефон «Honor» синего цвета в силиконовом чехле с сим картой «Тинькофф», сим картой «Билайн» имей 1: №..., имей 2: №.... Указанные предметы признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам дела (т.3 л.д.149-166, 167-168,172);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия от "."..г. по адресу: 

<

адрес>, банковская карта ПАО «Сбербанк» №..., банковская карта АО «ТБанк» №..., банковская карта АО «Почта Банк» №..., свидетельство о регистрации транспортного средства на автомобиль «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***> на имя ФИО2; ключ от автомобиля «Шкода Рапид» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, карты памяти MICRO SD SmartBuy 32 GB, принадлежащие ФИО2; изъятая в ходе обыска по месту жительства ФИО2 по адресу: 

<

адрес> банковская карта АО «Альфа Банк» №.... Указанные предметы признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам дела (т.4 л.д.1-41, 42-43, 47);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия от 11.04.2024г. двадцать банкнот номиналом 5000 рублей: серии ГЗ №..., серии ОЛ №..., серии НХ №..., серии ОА №..., серии ХЭ №..., серии Аг №..., серии ТИ №..., серии ЭХ №..., серии ЕА №..., серии ЧМ №..., серии ЧТ №..., серии МН №..., серии ПВ №..., серии ЕК №..., серии БЯ №..., серии ЛП №..., серии ЭС №..., серии ЧН №..., серии ИП №..., серии НЛ №..., которые вручались закупщику в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от "."..г.. Указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.1 л.д.58, 59-61);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия от "."..г., 4 банкноты достоинством 2000 рублей на общую сумму 8000 рублей, 69 банкнот достоинством 1000 рублей на общую сумму 69000 рублей, 136 банкнот достоинством 5000 рублей на общую сумму 680000 рублей, 32 банкноты достоинством 500 рублей на общую сумму 16000 рублей, 6 банкнот номиналом 100 рублей на общую сумму 600 рублей, 22 банкноты номиналом 50 рублей на общую сумму 1100 рублей, 20 банкнот номиналом 200 Евро: серии Z93418254387, Z92018256093, Z92618253729, Z92018256156, Z92018256066, Z92018256489, Z92018256039, Z92018256003, Z93418254477, Z92618254521, Z93418254423, Z92018256219, Z92618254494, X03280958975, Z92618253819, Z92618253657, Z92018256336, Z92018256183, Z92018256129, Z92018256453 на общую сумму 4000 Евро; шесть банкнот номиналом 100 Долларов США: КВ 91342148АВ2, AD72878864BD4, KE57099673AE5, KB92426452QB2, HF76551624AF6, HB32880074CB; денежные средства, изъятые в ходе ОРМ «Проверочная закупка»: четыре купюры достоинством 1000 рублей серииТГ№..., серии МЭ№..., серии КХ№..., серии ОТ№.... Указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.1 л.д.62-67, 69-72);

протоколом осмотра оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от "."..г., согласно которого установлено, что напротив здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, припаркованный автомобиль «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, принадлежащий ФИО2, в который садятся покупатели иностранной валюты, которое записано на DVD-R диск №...С. Указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.1 л.д.141-151, 152-154);

протоколом осмотра оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от "."..г., согласно которого установлено, что напротив здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, припаркованный автомобиль «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, принадлежащий ФИО2, в который садятся покупатели иностранной валюты, которое записано на DVD-R диск №...С. Указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.1 л.д.160-168, 169-171);

протоколом осмотра оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от "."..г., согласно которого установлено, что напротив здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес>, припаркован автомобиль «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, принадлежащий ФИО2, к которому подошел приобретающий иностранную валюту у ФИО2- ФИО11, которое записано на DVD-R диск №...С. Указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.1 л.д.221-222, 223-224);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска по месту жительства обвиняемого ФИО2 по адресу: 

<

адрес> денежные средства: 11 банкнот номиналом 5000 рублей на общую сумму 55000 рублей; 10 банкнот номиналом 20 долларов США: ND36658619AD4, PL60879558DL12, PL60879559DL12, PC48517164BC3, PC05022497EC7, PF91138305EF6, PK18129066CK11, ME14382488HE5, NC12137850FC3, MA740068584CA1 на общую сумму 200 Долларов США; 1 банкнота номиналом 100 Долларов США MB522311080B2. Указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.2 л.д.100-102, т. 1 л.д.70, т. 2 л.д.103-105);

заключением технико-криминалистической судебной экспертизы документов №... от "."..г., согласно которой - 10 банкнот достоинством 100 долларов США: серии МВ №... S, серии PF №... F, серия PD№... С, серия PI №... A, серия LB №...W, серия LB №...W, серия PE№...D, серия MB№...S, серия МВ №... E, серия PE№...D на общую сумму 1000 Долларов США; 6 банкнот номиналом 100 Долларов США: КВ 91342148АВ2, AD72878864BD4, KE57099673AE5, KB92426452QB2, HF76551624AF6, HB32880074CB2 на общую сумму 600 Долларов США; 10 банкнот номиналом 20 долларов США: ND36658619AD4, PL60879558DL12, PL60879559DL12, PC48517164BC3, PG05022497EG7, PF91138305EF6, PK18129066CK11, ME14382488HE5, NC12137850FC3, MA74068584CA1 на общую сумму 200 Долларов США - соответствуют защитному комплексу аналогичным им банкнот выпускаемых в США; 4 купюры достоинством 1000 рублей серии ТГ№..., серии МЭ№..., серии кх№..., серии от№... на общую сумму 4000 рублей - соответствуют защитному комплексу аналогичным им банкнот выпускаемых в Российской Федерации; 20 банкнот номиналом 200 Евро: серии Z93418254387, Z92018256093, Z92618253729, Z92018256156, Z92018256066, Z92018256489, Z92018256039, Z92018256003, Z93418254477, Z92618254521, Z93418254423, Z92018256219, Z92618254494, X03280958975, Z92618253819, Z92618253657, Z92018256336, Z92018256183, Z92018256129, Z92018256453 на общую сумму 4000 Евро- соответствуют защитному комплексу аналогичным им банкнот выпускаемых в Евросоюзом (т.4 л.д.227-232);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска по месту жительства обвиняемого ФИО2 по адресу: 

<

адрес> акт приема-передачи в пользование индивидуального сейфа, условия предоставления в аренду индивидуального сейфа в рамках договора банковского обслуживания №... от "."..г., дополнительное соглашение №... о продлении срока аренды индивидуального сейфа к Договору индивидуального сейфа №... дата "."..г. в рамках Договора банковского обслуживания №... от "."..г. на 3 листах. Указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.2 л.д.107-111, 112-116);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которого осмотрены данные абонентов подвижной радиотелефонной связи 

<

***>, 89033722345, зарегистрированные на имя ФИО2, за период времени с "."..г. по "."..г. на 2 стр. в 1 экз.; с приложением CD-R диском, предоставленные сотовой компании ПАО «ВымпелКом», согласно которым установлены телефонные соединения с клиентами ФИО2 Указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.3 л.д.70-146, 147-148);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которого осмотрены выписки движения денежных средств АО «Альфа банк» по банковским счетам ФИО2 за период времени с "."..г. по "."..г. на 1 стр. в 1 экз., с приложением CD-R диском, по которым имеются сведения о безналичном расчете клиентами ФИО2 за незаконные банковские операции, проведенные ФИО2 по факту обмена иностранной валюты. Указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.3 л.д.176-204, 205-207);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которого осмотрены выписки движения денежных средств АО «Тбанк» по банковским счетам ФИО2 за период времени с "."..г. по "."..г. на 1 стр. в 1 экз., с приложением CD-R диском, по которым имеются сведения о безналичном расчете клиентами ФИО2 за незаконные банковские операции, проведенные ФИО2 по факту обмена иностранной валюты. Указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.3 л.д.212-216, 217-219);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которого осмотрены выписка движения денежных средств банковских счетов АО «Альфа банк» за период времени с "."..г. по "."..г. на 5 листах, выписка движения денежных средств банковских счетов ПАО «Сбербанк» за период времени с "."..г. по "."..г. на 90 листах, выписка движения денежных средств банковских счетов АО «Почта Банк» за период времени с "."..г. по "."..г. на 3 листах, принадлежащие ФИО2, подтверждают систематическое внесение денежных средств на валютные банковские счета, счета с валютой Российский рубль, подтверждают факт незаконной банковской деятельности в сфере обмена иностранной валюты ФИО2 Указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.4 л.д.151-165, 166-220);

протоколами осмотров предметов от "."..г., от "."..г., согласно которым осмотрены и признаны вещественным доказательствами результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО2 (прослушивание телефонных переговоров), представленные ОЭБ и ПК Управления МВД России по 

<

адрес>, записанные на оптические диски CD-R, регистрационные №...с, №..., с записями прослушивания телефонных переговоров ФИО2 с ФИО5, ФИО4, ФИО3, ФИО11, ФИО10, ФИО15, ФИО18, закупщиком, в которых зафиксированы телефонные разговоры по вопросу совершения незаконных банковских операций, связанных с обменом валюты. Указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.4 л.д.48-70, 87-92, т.4 л.д.120-122);

справкой о приобщении сведений о курсах иностранной валюты (долларов США и Евро), установленных Центральным банком Российской Федерации, по состоянию на "."..г., на "."..г. (т. 5 л.д.182-183);

протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО2 и свидетелем ФИО17, согласно которой, свидетель ФИО17 настаивала на ранее данных показаниях, сообщив, что она "."..г. примерно в 15 часов, ФИО2, находясь в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном на парковке ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес> реализовала ФИО2 3000 Евро, по установленному самим ФИО2 курсу из расчета 110 рублей 00 копеек за 1 Евро (т. 5 л.д.170-172);

протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО2 и свидетелем ФИО13, согласно которой, свидетель ФИО13 настаивал на ранее данных показаниях, сообщив, что, ФИО2, находясь возле принадлежащего ему автомобиля «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном на парковке ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес> продал иностранную валюту доллары США (т.5 л.д.167-169);

протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО2 и свидетелем ФИО6, согласно которой свидетель ФИО6 настаивал на ранее данных показаниях, сообщив, что на территории 

<

адрес> приобретал иностранную валюту доллары США у ФИО2 (т.4 л.д.234-236);

протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО2 и свидетелем ФИО21, согласно которой свидетель ФИО21, настаивал на ранее данных показаниях, сообщив, что, находясь в принадлежащем ФИО2 автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном на парковке ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес> реализовал ФИО2 иностранную валюту доллары США (т.5 л.д.145-147);

протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО2 и свидетелем ФИО12, согласно которой свидетель ФИО12 настаивал на ранее данных показаниях, что, ФИО2 на территории 

<

адрес> реализовал ему иностранную валюту доллары США (т.5 л.д.164-166);

протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО2 и свидетелем ФИО7, согласно которой свидетель ФИО7, находясь в принадлежащем ФИО2 автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном на парковке ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес> и возле ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, реализовал ФИО2 иностранную валюту Евро (т.5 л.д.140-142);

протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО2 и свидетелем ФИО11, согласно которой свидетель ФИО11 настаивал на ранее данных показаниях, что, ФИО2, находясь в принадлежащем ФИО2 автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном на парковке ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес> продавал ему иностранную валюту доллары США (т.5 л.д.59-62);

протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО2 и свидетелем ФИО3, согласно которой свидетель ФИО3 настаивал на ранее данных показаниях, что, ФИО2, находясь в принадлежащем ФИО2 автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном на парковке ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес> продавал ему иностранную валюту доллары США и Евро (т. 5 л.д. 56-58);

протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО2 и свидетелем ФИО4, согласно которой свидетель ФИО4 настаивала на ранее данных показаниях, что, ФИО2, находясь в принадлежащем ФИО2 автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном на парковке ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес> ( в других местах на территории 

<

адрес>) продавал ей иностранную валюту доллары США и Евро (т.5 л.д.52-55);

протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО2 и свидетелем ФИО15, согласно которой свидетель ФИО15 настаивал на ранее данных показаниях, что, ФИО2, находясь в принадлежащем ФИО2 автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном на парковке ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес> ( в других местах на территории 

<

адрес>) продавал ему иностранную валюту доллары США и Евро (т. 5 л.д. 42-45);

протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО2 и свидетелем ФИО9, согласно которой свидетель ФИО9 настаивал на ранее данных показаниях, что, ФИО2, находясь в принадлежащем ФИО2 автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном на парковке ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес> продавал ему иностранную валюту доллары США (т.4 л.д.140-142);

протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО2 и свидетелем ФИО8, согласно которой свидетель ФИО8 настаивал на ранее данных показаниях, что, ФИО2, находясь в принадлежащем ФИО2 автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном на парковке ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес> продавал ему иностранную валюту доллары США (т.4 л.д.133-136);

протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО2 и свидетелем ФИО18, согласно которой свидетель ФИО18 настаивал на ранее данных показаниях, что, ФИО2, находясь в принадлежащем ФИО2 автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном на парковке ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес> приобрел иностранную валюту доллары США и Евро (т.4 л.д.143-145);

протоколом очной ставки между подозреваемым ФИО2 и свидетелем ФИО16, согласно которой свидетель ФИО16 настаивала на ранее данных показаниях, что, ФИО2, находясь в принадлежащем ФИО2 автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном на парковке ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес> продал ей иностранную валюту доллары США и Евро (т. 4 л.д. 137-139);

протоколом явки с повинной ФИО2, зарегистрированной в КУСП №... от "."..г., согласно которой ФИО2 сообщил, что в период времени с начала 2022 года по "."..г. осуществлял незаконную банковскую деятельность, а именно обмен иностранной валюты долларов США и Евро, не имея на то лицензий и разрешений, в принадлежащем ему автомобиле «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, припаркованном у здания ТЦ «Плаза» по адресу 

<

адрес> и в других местах 

<

адрес> (т.1 л.д.76).

Суд считает допустимыми доказательствами все вышеперечисленные письменные доказательства, поскольку суд не усматривает нарушений уголовно-процессуального закона при производстве описанных в них следственных действий, и в своей совокупности достаточными для того, чтобы сделать вывод о подтверждении виновности подсудимого в том объеме, который установлен в ходе судебного следствия и изложен выше. Процессом сбора, получения и закрепления вышеперечисленных доказательств не нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерации права подсудимого ФИО2, не нарушен установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, поскольку данные доказательства получены в полном соответствии с требованиями закона.

Каких-либо нарушений требований закона при сборе и фиксации представленных суду доказательств, которые могли бы повлечь за собой признание указанных доказательств, как каждого в отдельности, так и в их совокупности, недопустимыми, органами следствия не допущено.

Оценивая показания свидетелей обвинения, суд приходит к выводу о том, что они последовательны, согласуются с письменными доказательствами и соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного следствия. 

Органом предварительного следствия в объём дохода, извлеченного ФИО2 в результате совершения преступления, включены, в том числе и изъятые в ходе проведения осмотра автомобиля «Skoda Rapid» денежные средства в сумме 1 235 565 рублей 08 копеек, и изъятые в ходе проведения обыска в жилище ФИО2 денежные средства в сумме 81 334 рубля 15 копеек.

Вместе с тем, доказательств того, что данные денежные средства имеют отношение к преступной деятельности ФИО2 в ходе предварительного следствия не добыто, в ходе судебного следствия суду также не представлено. 

В силу презумпции невиновности, учитывая, что все сомнения надлежит толковать в пользу подсудимого, суд считает необходимым исключить из обвинения ФИО2 получение дохода в указанных суммах.

Принимая такое решение, суд исходит, в том числе, из показаний самого подсудимого ФИО2 в ходе судебного следствия, согласно которым изъятые в принадлежащем ему автомобиле и по месту его проживания денежные средства составляют заемные и приобретенные в кредит денежные средства, а также личные сбережения совместно с супругой, осуществляющей трудовую деятельность официально. 

В соответствии с примечанием к ст.170.2 УК РФ доходом в особо крупном размере признается доход в сумме, превышающей тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей.

В ходе судебного следствия установлено, что ФИО2 в результате осуществления им незаконной банковской деятельности извлечен доход в размере 28582550 рублей.

Таким образом, квалифицирующий признак совершения преступления «сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия.

В связи с чем, оснований для изменения квалификации, данной действиям подсудимого органами предварительного следствия или оправдания подсудимого, у суда не имеется.

Суд действия подсудимого ФИО2 квалифицирует по п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

В ходе судебного разбирательства уголовного дела подсудимый К.П.ВБ. вел себя адекватно своему процессуальному положению, его ответы на задаваемые вопросы были осмысленными, последовательными. Исследовав материалы дела, проанализировав сведения о личности подсудимого К.П.ВВ., оценив его действия в судебном заседании, суд приходит к убеждению, что в соответствии со ст. 19 УК РФ, подсудимый подлежит уголовной ответственности и ему должно быть назначено наказание за совершенное преступление, указанное в настоящем приговоре. 

При назначении наказания ФИО2, в соответствие со статьей 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

В соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ ФИО2 совершено тяжкое преступление.

По месту жительства подсудимый участковым характеризуется положительно, на учете у психиатра и нарколога не состоит, имеет регистрацию и постоянное место жительство, трудоспособен, состоит в браке, проживает с семьёй, не судим. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ судом признаются: явка с повинной, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний по делу; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ полное признание вины и раскаяние в содеянном, отсутствие отрицательных характеристик, состояние здоровья подсудимого и всех членов его семьи, наличие на иждивении несовершеннолетней дочери ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обучающейся на очной форме обучения, оказание ухода и материальной помощи пожилым матери и теще, являющимся пенсионерами, привлечение к уголовной ответственности впервые, участие родственника в зоне проведения специальной военной операции.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, судом не установлено. 

С учетом данных о личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Учитывая изложенное, данные о личности подсудимого, степень общественной опасности совершенного им преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания - исправление осужденного, восстановление социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений, возможно только при назначении наказания, связанного с изоляцией от общества, в виде реального лишения свободы, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

При этом, учитывая конкретные обстоятельства по делу, совокупность смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, совершения преступления впервые, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, в связи с чем, считает возможным в порядке ст. 53.1 УК РФ заменить осужденному наказание в виде лишения свободы принудительными работами. 

При назначении наказания подсудимому суд учитывает положения ч.1 ст. 62 УК РФ, согласно которым при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Оснований для применения при назначении наказания подсудимому положений ст. 73 УК РФ, вопреки доводам стороны защиты, а также положений ст. 64 УК РФ, не имеется, поскольку наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время и после совершения преступления, как и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не установлено. 

По убеждению суда, назначение именно такого вида наказания подсудимому является оправданным и гуманным, соответствует принципам восстановительного правосудия, отвечает требованиям ст. ст. 6, 43 УК РФ о применении уголовного наказания в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Суд считает необходимым избрать ФИО2 до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В соответствии с ч.9 ст.115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость.

В ходе предварительного расследования на основании постановления Волжского городского суда 

<

адрес> от "."..г. был наложен арест на имущество подсудимого: транспортное средство марки «Skoda Rapid» с государственным знаком 

<

***> и идентификационным номером (VIN) №....

Поскольку подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа не назначается, то наложенный на транспортное средство марки «Skoda Rapid» с государственным знаком 

<

***> и идентификационным номером (VIN) №..., арест подлежит отмене.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии со ст.53.1 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы заменить на 2 года принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы осужденного в доход государства.

Обязать ФИО2 явиться к месту отбытия наказания за счет государства самостоятельно в порядке, предусмотренном ч.1 ст.60.2 УИК РФ, в соответствии с предписанием о направлении к месту отбытия наказания, выданным территориальным органом уголовно-исполнительной системы.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять со дня прибытия осужденного в исправительный центр. 

Избрать ФИО2 до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу:

оптические диски №...с, №... с записями прослушивания телефонных переговоров ФИО2; выписку движения денежных средств банковских счетов АО «Альфа банк» за период времени с "."..г. по "."..г. на 5 листах, выписку движения денежных средств банковских счетов ПАО «Сбербанк» за период времени с "."..г. по "."..г. на 90 листах, выписку движения денежных средств банковских счетов АО «Почта Банк» за период времени с "."..г. по "."..г. на 3 листах; CD-R диски с выписками движения денежных средств АО «Тбанк», АО «Альфа банк» по банковским счетам ФИО2; CD-R диск с данными абонентов подвижной радиотелефонной связи; акт приема-передачи в пользование индивидуального сейфа, условия предоставления в аренду индивидуального сейфа, дополнительное соглашение №... о продлении срока аренды индивидуального сейфа; DVD-R диски №...С, №...С, №...С, с видеозаписью ОРМ «Наблюдение»; СD-R диск «Sonnen» 24С с видеозаписью ОРМ «Проверочная закупка» – хранить в материалах уголовного дела;

11 банкнот номиналом 5 000 рублей на общую сумму 55 000 рублей; 10 банкнот номиналом 20 долларов США: ND36658619AD4, PL60879558DL12, PL60879559DL12, PC48517164BC3, PC05022497EC7, PF91138305EF6, PK18129066CK11, ME14382488HE5, NC12137850FC3, MA740068584CA1 на общую сумму 200 Долларов США; 1 банкноту номиналом 100 Долларов США MB522311080B2, изъятые в ходе осмотра места жительства ФИО2, - возвратить ФИО2 по принадлежности;

4 банкноты достоинством 2000 рублей на общую сумму 8000 рублей, 69 банкнот достоинством 1000 рублей на общую сумму 69000 рублей, 136 банкнот достоинством 5000 рублей на общую сумму 680000 рублей, 32 банкноты достоинством 500 рублей на общую сумму 16000 рублей, 6 банкнот номиналом 100 рублей на общую сумму 600 рублей, 22 банкноты номиналом 50 рублей на общую сумму 1100 рублей, 20 банкнот номиналом 200 Евро: серии Z93418254387, Z92018256093, Z92618253729, Z92018256156, Z92018256066, Z92018256489, Z92018256039, Z92018256003, Z93418254477, Z92618254521, Z93418254423, Z92018256219, Z92618254494, X03280958975, Z92618253819, Z92618253657, Z92018256336, Z92018256183, Z92018256129, Z92018256453 на общую сумму 4000 Евро; шесть банкнот номиналом 100 Долларов США: КВ 91342148АВ2, AD72878864BD4, KE57099673AE5, KB92426452QB2, HF76551624AF6, HB32880074CB, изъятые в ходе осмотра автомобиля «Skoda Rapid», принадлежащего ФИО2, - возвратить ФИО2 по принадлежности;

денежные средства, изъятые в ходе ОРМ «Проверочная закупка» "."..г.: двадцать банкнот номиналом 5 000 рублей: серии ГЗ №..., серии ОЛ №..., серии НХ №..., серии ОА №..., серии ХЭ №..., серии Аг №..., серии ТИ №..., серии ЭХ №..., серии ЕА №..., серии ЧМ №..., серии ЧТ №..., серии МН №..., серии ПВ №..., серии ЕК №..., серии БЯ №..., серии ЛП №..., серии ЭС №..., серии ЧН №..., серии ИП №..., серии НЛ №... – возвратить по принадлежности;

автомобиль «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, банковскую карту ПАО «Сбербанк» №..., банковскую карту АО «ТБанк» №...; банковскую карту АО «Почта Банк» №...; свидетельство о регистрации транспортного средства на автомобиль «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***> на имя ФИО2; банковскую карту АО «Альфа Банк» №..., ключ от автомобиля «Skoda Rapid» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, карты памяти MICRO SD SmartBuy 32 GB – оставить по принадлежности ФИО2;

денежные средства, изъятые в ходе ОРМ «Проверочная закупка» "."..г.: четыре купюры достоинством 1 000 рублей серииТГ№..., серии МЭ№..., серии КХ№..., серии ОТ№...; мобильный телефон «Honor» серебристого цвета имей 1: №..., имей 2: №..., с сим картой оператора «Билайн», мобильный телефон «Honor» синего цвета в силиконовом чехле с сим картой «Тинькофф», сим картой «Билайн» имей 1: №..., имей 2: №... - в силу п. «д» ч.1 ст.104.1 УК РФ - конфисковать в собственность государства.

Арест, наложенный по постановлению Волжского городского суда 

<

адрес> от "."..г. на транспортное средство марки «Skoda Rapid» с государственным знаком 

<

***> и идентификационным номером (VIN) №..., принадлежащее ФИО2 - отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения через Волжский городской суд 

<

адрес>.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья - А.А. Данилова