№2а-193/2018

Р Е Ш Е Н И Е

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

Октябрьский районный суд Волгоградской области

в составе председательствующего Коноваловой С.А., 

при секретаре Фирсовой С.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в р.п. Октябрьском 21 июня 2018 года дело по административному исковому заявлению ФИО2 к Межрегиональному управлению по Южному федеральному округу Росфинмониторинга и Федеральной службе по финансовому мониторингу о признании незаконным решения о приостановлении операций с денежными средствами по банковскому счету, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратился в суд с иском к Межрегиональному управлению по южному федеральному округу Росфинмониторинга и Росфинмониторинг о признании незаконным решения о приостановлении операций с денежными средствами по банковскому счету, в обоснование которого указывает, что на имя административного истца открыт счет № в Волгоградском отделении № ПАО «Сбербанк России». На указанный счет перечисляется пенсия по инвалидности истца. При обращении в банк в декабре 2017 года, сотрудники банка пояснили, что операции по указанному счету приостановлены на основании решения Росфинмониторинга. Давать другие пояснения они не стали. До настоящего времени решение не отменено, производить операции по указанному счету невозможно. Считает решение о приостановлении операций по счету незаконным и подлежащим отмене.

Административный истец – ФИО1 и его представитель ФИО4 о дате, времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, в судебное заседание не явились. 

Представитель административного ответчика – Межрегионального управления по Южному федеральному округу Росфинмониторинга в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, в суд представлено заявление, в котором просят о рассмотрении дела в их отсутствие, а также указано, что ФИО1 включен в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. При этом расходование пенсий, социальных выплат лицом, включенным в Перечень, законом не ограничено. 

Представитель административного ответчика Федеральной службы по финансовому мониторингу в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, в суд представлено возражение, в котором просят рассмотреть дело в их отсутствие, указывают, что в удовлетворении требований истца необходимо отказать, в связи со следующим. ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусматривает ряд мер, принимаемых организациями осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе кредитными организациями, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом Росфинмониторингом постановлений о приостановлении операций ФИО1 не выносилось. ФИО1 включен в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Таким образом, ФЗ № обязанность применения мер по замораживанию (блокированию) возложена на организации, являющиеся субъектами указанного Закона, без соответствующих указаний со стороны Росфинмониторинга.

В соответствии с ч. 6 ст. 228 КАС РФ неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, не является препятствием к рассмотрению и разрешению административного дела, если суд не признал их явку обязательной.

Поскольку лица, участвующие в деле о дате, месте и времени рассмотрения были извещены надлежащим образом, суд полагает возможным рассмотреть данное дело без лиц, участвующих в деле. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.1 ст. 218 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями (включая решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного или муниципального служащего (далее орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями), если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.При рассмотрении административного дела об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, суд проверяет законность решения, действия (бездействия) в части, которая оспаривается, и в отношении лица, которое является административным истцом, или лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов которых подано соответствующее административное исковое заявление. 

При проверке законности этих решения, действия (бездействия) суд не связан основаниями и доводами, содержащимися в административном исковом заявлении о признании незаконными решения, действия (бездействия органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, и выясняет обстоятельства, указанные в частях 9 и 10 настоящей статьи, в полном объеме (ч. 8 ст. 226 Кодекса административного судопроизводства РФ).

Согласно ч. 9 ст. 226 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, при рассмотрении административного дела об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, суд выясняет: 1) нарушены ли права, свободы и законные интересы административного истца или лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов которых подано соответствующее административное исковое заявление; 2) соблюдены ли сроки обращения в суд; 3) соблюдены ли требования нормативных правовых актов, устанавливающих: а) полномочия органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, на принятие оспариваемого решения, совершение оспариваемого действия (бездействия); б) порядок принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого действия (бездействия) в случае, если такой порядок установлен; в) основания для принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого действия (бездействия), если такие основания предусмотрены нормативными правовыми актами; 4) соответствует ли содержание оспариваемого решения, совершенного оспариваемого действия (бездействия) нормативным правовым актам, регулирующим спорные отношения.

Обязанность доказывания обстоятельств, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи, возлагается на лицо, обратившееся в суд, а обстоятельств, указанных в пунктах 3 и 4 части 9 и в части 10 настоящей статьи, - на орган, организацию, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями и принявшие оспариваемые решения либо совершившие оспариваемые действия (бездействие).

Административный истец ФИО1 обратился в суд с заявление, в котором просит признать незаконным и отменить решение о приостановлении операций с денежными средствами по банковскому счету № открытому в Волгоградском отделении № ПАО «Сбербанк России». 

Согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусматривает ряд мер, принимаемых организациями осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе кредитными организациями, в целях противодействия легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

К таким мерам относятся:

Обязанность приостановить соответствующую операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического на пять рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон является:

- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или но указанию таких организации или лица;

- физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

Обязанность применять меры по замораживанию (блокированию)денежных средств или иного имущества, за исключением случаев,установленных пунктом 2.4 статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ,незамедлительно, но не позднее одного рабочею дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайге Росфинмониторинг информации овключении организации или физического лица в перечень opганизаций ифизических лиц в отношении которых имеются сведения об их причастностик экстремистском деятельности или терроризму, либо со дня размещения всети Интернет па официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень (подпункт 6 пункта 1 статьи 7 Федеральною закона № 115-ФЗ).

Росфинмониторинг постановление о приостановлении операцийс денежными средствами или иным имуществом, указанных в пункте 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, на срок до 30 суток в случае, еслиполучен если, полученная информация по результатам предварительной проверки признана обоснованной.

Вместе с тем, в судебном заседании установлено и подтверждается материалами дела, что Росфинмониторингом постановлений о приостановлении операций ФИО1 не выносилось. 

В соответствии с пунктом 2 ст. 6 ФЗ №-Фз порядок определения и доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму устанавливается Правительством.

Основания для включения организации или физического лица в перечень установлены пунктом 2.1 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ. 

В соответствии с Правилами определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, (далее Правила) Росфинмониторинг формирует Перечень на основании информации полученной от органов исполнительной власти указанных в пункте 3 Правил.

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, включен в перечень. 

В соответствии с п.п. 6 п. 1 ст. 7 Федерального закона № –ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны: применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных пунктом 2.4 статьи 6 настоящего Федерального закона, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом;

Таким образом, указанным Федеральным законом обязанность применения мер по замораживанию Федеральным законом обязанность применения мер по замораживанию (блокированию) возложена на организации, являющиеся субъектами Закона, без соответствующих указаний со стороны Росфинмониторинга.

Поскольку в судебном заседании установлено, что ответчик не принимал решения о приостановлении операций по счету ответчика, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении иска. 

На основании изложенного, ч.1 ст. 218, ч.1 ст. 219, ч.9 ст. 226, 227 КАС РФ, ст. 6,7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» руководствуясь ст.ст. 175-180 КАС РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В иске ФИО1 к Межрегиональному управлению по Южному федеральному округу Росфинмониторинга и Федеральной службе по финансовому мониторингу о признании незаконным решения о приостановлении операций с денежными средствами по банковскому счету – отказать. 

Решение изготовлено с применением технических средств и может быть обжаловано в судебную коллегию по административным делам Волгоградского областного суда в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Председательствующий:подпись.

Копия верна.

Судья С.А. Коновалова